Справа № 638/4986/22
Провадження № 1-кс/638/1255/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 03.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, а саме: 1) комплекс, загальною площею 8642.8 кв.м, що включає в себе А-1 - цех по переробці соняшника (бетон), загальною площею 4611 кв.м; Б-2 - гараж з адміністративно-побутовим комплексом (цегла), загальною площею 1614,2 кв.м, В-1 - склад карбіду (метал), загальною площею 74,1 кв.м; Г-2 - тарна майстерня з навісом (цегла), загальною площею 241,4 кв.м., Д-1- склад фарб (цегла), загальною площею 49,3 кв.м; Є-1 - калориферна кімната (цегла), загальною площею 32,5 кв.м; Ж-1 - трансформаторна підстанція (цегла), загальною площею 39,3 кв.м; 3-1 - тепловий пункт (цегла), загальною площею 17,4кв.м. ; И-1 - насосна станція (цегла), загальною площею 111,6 кв.м; К-1 - збірно-розбірні приміщення (метал), загальною площею 436,8 кв.м.; Л-1 - збірно-розбірні приміщення (метал), загальною площею 436,8 кв.м; М-1 - збірно-розбірні приміщення (метал), загальною площею 436,8 кв.м., Н-1 - металеве приміщення (бетон), загальною площею 520 кв.м; П-1 контрольно-пропускний пункт (цегла), загальною площею 21,6 кв.м; Р- пожежний резервуар (метал); №1-5 - огорожа (метал, бетон); № 5 - естакада (бетон); І - залізнична колія (метал); II - замощення (асфальтобетон), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; 2) житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; 3) житловий будинок цегляний та надвірні (допоміжні) будівлі та споруди, а саме: гараж літ. Б, басейн літера В, альтанка літ. Г, огорожа №1, №2, загальна площа - 65,9 кв.м., житлова площа - 12,9 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 ; 4) корпоративні права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 100% в статутному капіталі ПП «ТРАНС- СЕРВІС» (), що становить 12149850 грн; 5) корпоративні права ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 у розмірі 50% в статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ» (), що становить 360000 грн. шляхом заборони розпоряджатися ним та відчужувати його. Для здійснення управління в порядку, передбаченому Законом України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів» передати вказане вище майно Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В обґрунтування клопотання вказує про те, що слідчим відділом Харківського районного управління поліції №3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Досудове розслідування вказаного кримінального провадження проводиться за фактом можливого здійснення фінансової діяльності на території м. Харкова, в тому числі, на території Шевченківського району м. Харкова низки суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками їх є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши у попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Постановою керівника Харківської обласної прокуратури про доручення здійснення досудового розслідування від 07.09.2022, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадження №0000160 від 03.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України доручено слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

У ході розслідування встановлено, що група підприємств: ПП «ТРАНС- СЕРВІС», (), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 21, керівник - ОСОБА_7 ; ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ», (), юридична адреса: м. Харків, вул. Велика Панасівська (Котлова), 210, керівник - ОСОБА_8 ; ПП «СХІД ТРАНС-ЛІДЕР», (), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 21, керівник - ОСОБА_9 ; ПП «ТМ - ВІРА», (), юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 21, керівник - ОСОБА_8 , які займаються наземними пасажирськими перевезеннями, наданням в оренду автомобілів і моторних транспортних засобів, а також міським та приміським пасажирським перевезенням наземним транспортом на території Харківської області, здійснюють свою господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором. Засновниками (співзасновниками) вказаних підприємств є громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Також, встановлено, що посаду начальника юридичного відділу ПП «Транс- Сервіс» обіймає донька вказаних осіб - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . За отриманими даними ОСОБА_9 та ОСОБА_6 виїхали до території РФ через тимчасово окуповані території на початку військової агресії, а ОСОБА_10 - за декілька годин до початку вторгнення. Крім того, встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 у 2014 році отримали громадянство РФ та ІПН, які були видані окупаційними органами АР Крим. З цього часу вказані особи придбали ряд підприємств на території РФ та ТОТ Крим та на даний час являються керівниками і засновниками останніх. Так, у 2018-2019 роках були придбані підприємства ТОВ «Престиж Авто Крим» та ТОВ «Югагроінвест», які здійснювали фінансову підтримку підготовки збройної агресії РФ проти України. Станом на цей час транспортні засоби вищевказаних підприємств активно використовуються окупаційними військами для вивезення награбованої продукції з окупованих територій Запорізької та Херсонської областей до анексованого Криму. Станом на цей час ПП «ТРАНС-СЕРВІС», ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ», ПП «СХІД ТРАНС-ЛІДЕР», ПП «ТМ - ВІРА» продовжують ведення своєї господарської діяльності на території України. Усі рішення щодо повсякденної діяльності підприємств, укладання та підписання договорів, ведення бухгалтерського обліку приймаються виключно керівництвом та засновниками з РФ через довірених на Україні осіб. Прибуток від підприємницької діяльності пересилається на територію РФ за допомогою міжнародних електронних гаманців. У подальшому, частина прибутку використовується у якості капіталовкладень в російські підприємства ТОВ «Престиж Авто Крим» та ТОВ «Югагроінвест» для здійснення подальшої протиправної діяльності.

Відповідно до документів фінансової звітності, отриманих з ГУ ДПС в Харківській області, зокрема, встановлено, що співзасновником ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ» (код СДРПОУ 38040914) є ОСОБА_6 , об`єктами оподаткування платника податків вказаного Товариства є АВТОМИЙКА, АВТОСАЛОН, АВТОСТОЯНКА СТАНЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (СТО), розташовані за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того, відповідно до матеріалів виконаного працівниками СБ України в Харківській області доручення встановлено, що у період з 2019 року по лютий 2022 року ОСОБА_6 неодноразово перетинав кордон з державою-агресором - РФ, а також з тимчасово окупованою територією Криму через ПП «Гоптівка», ПП «Журавлівка» ПП «Чонгар», КПВВ «Каланчак», офіційно останній раз 11.02.2022 о 15:32 через ПП «Гоптівка». Крім того, неодноразово вказані пункти пропуску перетинали ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (останній раз 24.02.2022 о 02:03 через ПП «Гоптівка»), ОСОБА_11 - чоловік ОСОБА_10 (останній раз 24.02.2022 о 02:03 через ПП «Гоптівка»), ОСОБА_12 (останній раз 23.02.2022 о 22:53 через ПП «Гоптівка»).

Таким чином, факт перетинання родиною ОСОБА_13 державного кордону та виїзду на територію країни-агресора до початку її вторгнення в Україну свідчить про їх інформованість та тісні зв`язки з представниками країни-агресора, а також, зважаючи на наявність об`єктів підприємництва на її території, в тому числі, на тимчасово окупованій території Криму, достатні підстави стверджувати про факт провадження господарської діяльності у взаємодії з останньою.

Також, в ході виконання доручення прокурора УСБУ в Харківській області встановлено, що до вказаної протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, має громадянство РФ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який є засновником та співзасновником: ПП «ТРАНС-СЕРВІС», , юридична адреса: Харківська область, Харківський район, сел. Васищеве, вул. Промислова, 21, статутний капітал - 12149850 грн, внесок ОСОБА_6 до статутного капіталу становить 100%; ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ», , юридична адреса: м. Харків, вул. Велика Панасівська (Котлова), 210, статутний капітал - 720000 грн., внесок ОСОБА_6 до статутного капіталу складає 50%, що становить 360000 грн. Таким чином, існує значний ризик прийняття рішень керівництвом ПП «ТРАНС-СЕРВІС», та ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ», , зокрема, в особі ОСОБА_6 щодо подальшого забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.10.2022 встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_6 належить комплекс загальною площею 8642.8 кв.м, що включає в себе А-1 - цех по переробці соняшника (бетон), загальною площею 4611 кв.м; Б-2 - гараж з адміністративно-побутовим комплексом (цегла), загальною площею 1614,2 кв.м, В-1 - склад карбіду (метал), загальною площею 74,1 кв.м ; Г-2 - тарна майстерня з навісом (цегла), загальною площею 241,4 кв.м., Д-1- склад фарб (цегла), загальною площею 49,3 кв.м; Є-1 - калориферна кімната (цегла), загальною площею 32,5 кв.м; Ж-1 - трансформаторна підстанція (цегла), загальною площею 39,3 кв.м; 3-1 - тепловий пункт (цегла), загальною площею 17,4кв.м. ; И-1 - насосна станція (цегла), загальною площею 111,6 кв.м; К-1 - збірно-розбірні приміщення (метал), загальною площею 436,8 кв.м.; JI-1 - збірно-розбірні приміщення (метал), загальною площею 436,8 кв.м; М-1 - збірно-розбірні приміщення (метал), загальною площею 436,8 кв.м. , Н-1 - металеве приміщення (бетон), загальною площею 520,0 кв.м; П-1 контрольно-пропускний пункт (цегла), загальною площею 21,6 кв.м; Р- пожежний резервуар (метал); № 1 -5 - огорожа (метал,бетон); № 5 - естакада (бетон); І - залізнична колія (метал); II - замощення (асфальтобетон), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.10.2022 ОСОБА_6 на праві приватної власності належить житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.10.2022 ОСОБА_6 на праві приватної власності належить житловий будинок цегляний та надвірні (допоміжні) будівлі та споруди, а саме: гараж літ. Б, басейн літера В, альтанка літ. Г, огорожа №1, №2, загальна площа - 65,9 кв.м., житлова площа - 12,9 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що оціночна вартість вказаного комплексу за адресою: АДРЕСА_1 - 57909654,65 грн; житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 - 2917 710 грн.; житлового будинку та надвірними (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: АДРЕСА_2 - 722 651,21 грн.

Також, з урахуванням викладеного, зважаючи на можливе вчинення дій службовими особами вищевказаних суб`єктів господарської діяльності на шкоду України, прокурор вважає необхідним заборонити здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо ПП «ТРАНС-СЕРВІС» () та ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ» ().

Таким чином, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості відчуження майна і попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, орган досудового розслідування прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_6 у розмірі 100%, в статутному капіталі ПП «ТРАНС-СЕРВІС» () та у розмірі 50% в статутному капіталі ТОВ «ПРЕСТИЖ АВТО СІТІ» (), шляхом заборони розпоряджатися ними та вчиняти будь які дії з державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, у тому числі державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зазначених в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, передбачені ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Крім того, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та запобігання можливості відчуження майна і попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор вважає необхідним накласти арешт на вказане нерухоме майно, яке на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , шляхом заборони розпоряджатися та відчужувати вказане майно.

Не вжиття заходів щодо передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаних від корупційних злочинів та інших злочинів арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості), унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити у повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення даного клопотання, вказавши про те, що під час проведених обшуків не відшукано платіжних доручень, які б свідчили про взаємодію з РФ, не знайдено копій паспортів ОСОБА_13 як громадян країни агресора. Нерухоме майно, а саме весь комплекс підприємства, де проведено обшук, переданий Губіним в іпотеку, арешт майна на це нерухоме майно та корпоративні права зробить неможливим виконання кредитних зобов`язань. На теперішній час підприємство працює, сплачує податки на користь держави, має працівників, які отримують заробітну плату, а накладення арешту на корпоративні права позбавить працівників громадян України заробітної плати. Крім того, вказала про наявність у підприємства банківського рахунку в рублях, за яким з 24.02.2022 року до теперішнього часу не проведено жодної транзакції, підприємство передало 7 автобусів на потреби ЗСУ. Також, зазначила про відсутність повідомленої підозри будь кому в рамках даного провадження, не визначення розміру шкоди завданої злочином, а тому вважала клопотання передчасним та необґрунтованим.

Вислухавши учасників процесу, дослідивши клопотання, додатки до нього, заперечення сторони захисту з доданими до них доказами, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до змісту ч.2 ст.131 КПК України, арешт майна входить до видів заходів забезпечення кримінального провадження, а отже за правилами ст.132 КПК України його застосування не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Згідно до ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Згідно наданого витягу з ЄРДР 02.09.2022 року внесені відомості, що упродовж 2022 року на території м. Харкова, а тому числі на території Шевченківського району м. Харкова низка суб`єктів господарської діяльності, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни Російської Федерації і Республіки Білорусь та службові особи яких, вступивши в попередню змову з невстановленими в ході досудового розслідування особами, забезпечують на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором.

В рамках даного кримінального провадження № 0000160 за ч.4 ст.111-1 КК України підозра нікому не оголошена, вказані у клопотанні особи та підприємства не мають жодного процесуального статусу у вказаному кримінальному провадженні.

Також, не визначені підприємства, які співпрацюють з державою агресором, доказів по таку співпрацю суду не надано.

Окрім того, не визначено розміру шкоди, завданої в результаті вчиненого злочину, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України.

В самому клопотанні зазначено не про встановлені органом досудового розслідування факти, які на думку слідства є підставою для арешту майна, а зазначено про можливе забезпечення на території України провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, що є недопустимим для накладення арешту.

Разом з цим, прокурор просить накласти арешт майно та активи комерційних підприємств як бенефіціарного власника товариств, які переліченні в клопотанні. Однак в обґрунтування клопотання прокурором не зазначено, які сліди кримінального правопорушення можуть бути на майні, на яке прокурор просить накласти арешт, враховуючи той, факт, що останній просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Разом з тим, стороною захисту надані докази, які підтверджують факт того, що ПП «Транс сервіс» передано у розпорядження військових частин 7 автобусів, чисельність працівників вказаного підприємства складає 77 осіб, підприємство сплачує податки до бюджетів всіх рівнів, з розрахункового рахунку підприємства відкритого у рублях не проведено жодної транзакції з 24.02.2022 року до 12.12.2022 року.

Доказів про підтримку ПП «Транс сервіс» держави агресора слідчому судді не надано.

Корпоративні права не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди, не містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не є об`єктом кримінально протиправних дій, не набуті кримінально протиправним шляхом, не отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, не доведення прокурором необхідності арешту майна та корпоративних прав, а також наявності ризиків, передбачених абзацом 2 ч.1 ст.170 КПК України суд прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання прокурора.

Керуючись вимогами ст.ст.170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 за результатами розгляду матеріалу досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000160 від 03.09.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.111-1 КК України, про арешт майна, залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголосити учасникам судового провадження о 10:30 год. 19.12.2022 року.

Слідчий суддя: