Справа № 521/2982/23
Номер провадження:1-кс/521/649/23
У Х В А Л А

13 лютого 2023 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Малиноввської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000007 від 13.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

07 грудня 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення закупівель, де предметом закупівель є «Послуги з благоустрою міста Одеси, а саме: послуги з поточного ремонту теплиць квітково- декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 » (UA-2022-12- 07-020111-а). Очікувана вартість робіт склала 5 643 995,00 грн. Переможцем торгів стало TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 )

07 грудня 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір про закупівлю послуг №ГЗТ-319/22. Строк виконання договору - 31.12.2022

Договір підписаний Сторонами та скріплений відповідними печатками у встановленому законодавством порядку без розбіжностей.?

Скарги щодо процедури закупівлі до органу оскарження, відповідно до ст.18 Закону України «Про публічні закупівлі» не подавались.

Відповідно до п. 1.1. Договору, Виконавець бере на себе зобов`язання в обумовлені строки надати Замовнику Послуги (виконання робіт), а Замовник приймає та оплачує надані належним чином Послуги (виконання робіт), у порядку та на умовах, що визначені Договором.

П.3.3. Оплата за надані послуги (виконані роботи) проводиться замовником на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3) протягом десяти банківських днів після підписання актів приймання виконаних робіт .

Ціна договору становить 5 643 995,00 грн.

4.1. Виконавець гарантує надати послуги (виконати роботи) до 20.12.2022, але у будь-якому випадку до повного їх виконання.

4.4. Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів замовником оформлюється актом приймання виконаних робіт із зазначенням обсягу фактично виконаних робіт, який готується виконавцем за результатами виконаних робіт.

4.7. Місце надання послуг (виконання робіт): АДРЕСА_1 .

29.12.2022, на підставі платіжного доручення №1095 від 27.12.2022, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 217 097,12 грн., в якості оплати за виконанні роботи за договором №ГЗТ-319/22 від 07.12.2022.

Підставою для здійснення перерахування грошових коштів зазначено «опл.вид. із бл.мОд-п.з пот.рем.тепл. кв-д.д. иТр.";Д№ ГЗТ-319/22 - 07.12.22р,дПвНП(ВР)тВ - 27.12.22р,АПНП(ВР)№1-27.12.22за 12.22»

Разом з цим, встановлено, що станом на 14.01.2023 роботи за договором № ГЗТ-319/22 від 07.12.2022 не виконані взагалі.

Враховуючи викладене, з урахуванням невідповідності фактичних обсягів робіт обсягам, вказаних в акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) )№ 1-27.12.22за 12.22 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ -3) без номеру, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за «Послуги з благоустрою міста Одеси, а саме: послуги з поточного ремонту теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 »

Окрім того, 15 грудня 2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення закупівель з аналогічним предметом закупівель «Послуги з благоустрою міста Одеси, а саме: послуги з поточного ремонту теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 (UA- 2022-12-15-007801-а). Очікувана вартість робіт склала 499 996,63 грн. Переможцем торгів стало також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_2 )

14 грудня 2022 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір про закупівлю послуг №ГЗТ-337/22. Строк виконання договору - 31.12.2022.

Договір підписаний Сторонами та скріплений відповідними печатками у встановленому законодавством порядку без розбіжностей.

Скарги щодо процедури закупівлі до органу оскарження, відповідно до ст.18 Закону України «Про публічні закупівлі» не подавались.

Відповідно до п. 1.1. Договору, Виконавець бере на себе зобов`язання в обумовлені строки надати Замовнику Послуги (виконання робіт), а Замовник приймає та оплачує надані належним чином Послуги (виконання робіт), у порядку та на умовах, що визначені Договором.

П.3.3. Оплата за надані послуги (виконані робота) проводиться замовником на підставі актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт та витрат (форма КБ-3) протягом десяти банківських днів після підписання актів приймання виконаних робіт .

Ціна договору становить 499 996,63 грн.

4.1. Виконавець гарантує надати послуги (виконати роботи) до 31.12.2022, але у будь-якому випадку до повного їх виконання.

4.4. Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів замовником оформлюється актом приймання виконаних робіт із зазначенням обсягу фактично виконаних робіт, який готується виконавцем за результатами виконаних робіт.

4.7. Місце надання послуг (виконання робіт): АДРЕСА_1 .

29.12.2022, на підставі платіжного доручення №1096 від 27.12.2022, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 499 996,63 грн., в якості оплати за виконанні роботи за договором №ГЗТ-337/22 від 14.12.2022.

Підставою для здійснення перерахування грошових коштів зазначено «опл.вид. із бл.м.Од-п.з пот.рем.тепл. кв-д.д. мТр.";Д№ ГЗТ-337/22 - 14.12.22р,дПвНП(ВР)тВ - 20.12.22р,АПНЩВР)№1-20.12.22за 12.22»

Разом з цим, встановлено, що станом на 14.01.2023 роботи за договором № ГЗТ-337/22 від 14.12.2022 не виконані взагалі.

Враховуючи викладене, з урахуванням невідповідності фактичних обсягів робіт обсягам, вказаних в акті приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ - 2в) )№1-20.12.22за 12.22 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ -3) без номеру, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено безпідставне перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за «Послуги з благоустрою міста Одеси, а саме: послуги з поточного ремонту теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 »

Для повного і всебічного встановлення обставин слідчим у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу за експертною спеціальністю 10.6 «Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів».

03.02.2023 за №23-252 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 отримано клопотання про надання:

1. Схематичні креслення з розмірами по об`єкту «Поточний ремонт теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Схема збирання каркасу теплиці з специфікацією по об`єкту «Поточний ремонт теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Технічний паспорт по об`єкту «Поточний ремонт теплиць квітково- декоративної дільниці «Троянда» », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Виконавчу документацію по об`єкту (загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі креслення, схеми та інші документи).

5. Інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ) на об`єкт «Поточний ремонт теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що технічний нагляд здійснював ФОП ОСОБА_5 .

Вищезазначені документи перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного, для повноти та об`єктивності розслідування кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи та інших судових експертиз, необхідно вилучити саме оригінали зазначених документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вилучення саме оригіналів документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Відповідно до п.п.1.1 п.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України №53/5 від 08.10.1998 року (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Зазначені документи мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, вимагають дослідження і вивчення в ході досудового розслідування, в тому числі при проведенні судово-економічної, судово-почеркознавчої, судово - будівельної експертиз та вказаний спосіб фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, сторона обвинувачення вважає доцільним розглянути дане клопотання без участі володільця документів - ФОП ОСОБА_5 , оскільки існує реальна загроза зміни первинного тексту або знищення речей і документів, про що стороні кримінального провадження не буде відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись ст.ст. 36, 110, просять суд задовольнити клопотання. Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до зазначених документів. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Встановити строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановления.

Слідчий та прокурор у судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явились, проте надали заяви, в яких зазначено, що клопотання підтримують та просять провести розгляд за їх відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації яка знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані вище речі та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, а також для перевірки усіх версій події та встановлення осіб, в діях яких можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , або слідчим які включені до слідчої групи у кримінальному провадженні чи групі прокурорів у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі доручення, дозвіл на тимчасовий доступ та з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , насамперед:?

1. Схематичні креслення з розмірами по об`єкту «Поточний ремонт теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Схема збирання каркасу теплиці з специфікацією по об`єкту «Поточний ремонт теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Технічний паспорт по об`єкту «Поточний ремонт теплиць квітково- декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Виконавчу документацію по об`єкту (загальний журнал робіт та спеціальні журнали робіт; робочих креслень у процесі виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі креслення, схеми та інші документи).

5. Інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ) на об`єкт «Поточний ремонт теплиць квітково-декоративної дільниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » », за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ФОП ОСОБА_5 надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Строк дії ухвали суду становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1