Справа №345/4828/21
Провадження № 1-кс/345/149/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.03.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000523 від 24.05.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.05.2020 року в Калуський ВП ГУНП поступила заява від ОСОБА_4 , 1971 р.н., про те, що 23.05.2020 року, близько 11.30 год. під час телефонної розмови із невідомим чоловіком, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволодів її грошовими коштами.

Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що її грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, знаходились на її банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході подальшого проведення досудового розслідування було надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для надання інформації, куди 23.05.2020 року були перераховані грошові кошти потерпілої із її банківської картки. 20.02.2023 року отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та було встановлено, що карткою отримувача являється банківська картка № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів потерпілого іншою особою, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки номер № НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 22.05.2020 року по даний час.

Дізнавач подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо банківських операцій та власника банківського рахунку, операції за якими здійснювалися за допомогою банківської картки № НОМЕР_2 . Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що вказана банківська карта емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням банківської картки, містять охоронювану законом таємницю, проте дізнавачем доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженим СКП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та/або за дорученням оперативним працівникам СКП Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , а саме до всієї наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 , а саме: інформації про власника даної банківської картки; історії авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 22.05.2020року по 02.03.2023 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведення операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналі із вказаного карткового рахунку, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.05.2020року по 02.03.2023року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 22.05.2020року по 02.03.2023року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування вищевказаних карткових рахунків за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку, на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття банківського рахунку, операції по якому здійснювалися за допомогою вказаної банківської картки; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої видано дану банківську картку та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації щодо вказаної банківської картки.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя