печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року, надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку земельних ділянок за кадастровими номерами:

- :04:004:5073, площею 0.0978 га, що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 ;

- :04:004:5075, площею 0.152 га, :04:004:5079, площею 0.152 га, що зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_5 ;

- :04:004:5076, площею 0.152 га, :04:004:5077, площею 0.152 га, :04:004:5078, площею 0.152 га, :04:004:5080, площею 0.1644 га, що зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО-БАЗА ВІДПОЧИНКУ «КРЮЧОК», ;

- :04:004:0143, площею 0.7529 га, :04:004:0150, площею 1.5347 га, :04:004:0147, площею 1.476 га, що зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_6 ;

- :04:004:5099, площею 0.47 га, що зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 ;

:04:004:0148, площею 0.753 га, що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8 та розташованих на них об`єктів нерухомого майна, будівельної техніки, машин, механізмів.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.11.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002286, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021 року, дозвіл на проведення обшуку земельних ділянок за кадастровими номерами:

- :04:004:5073, площею 0.0978 га, що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_4 ;

- :04:004:5075, площею 0.152 га, :04:004:5079, площею 0.152 га, що зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_5 ;

- :04:004:5076, площею 0.152 га, :04:004:5077, площею 0.152 га, :04:004:5078, площею 0.152 га, :04:004:5080, площею 0.1644 га, що зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО-БАЗА ВІДПОЧИНКУ «КРЮЧОК», ;

- :04:004:0143, площею 0.7529 га, :04:004:0150, площею 1.5347 га, :04:004:0147, площею 1.476 га, що зареєстровані на праві приватної власності за ОСОБА_6 ;

- :04:004:5099, площею 0.47 га, що зареєстровано на праві приватної власності за ОСОБА_7 ;

- :04:004:0148, площею 0.753 га, що зареєстрована на праві приватної власності за ОСОБА_8 та розташованих на них об`єктів нерухомого майна, будівельної техніки, машин, механізмів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів щодо незаконного видобутку корисних копалин (піску) ТОВ «ПЕТРАБУД», ТОВ «НЕРУДБУДПОСТАЧ» та ТОВ «ПЕТРАГРАНІТ», а також іншими суб`єктами господарської діяльності:

- зразки корисних копалин (піску);

- бухгалтерської, фінансової, господарська, маркшейдерської, геологічної документації, документів, нотаток, журналів, електронних носів інформації в яких зафіксовано факт, обставини, щодобові обсяги видобування корисних копалин (піску), документи, що стали підставою для незаконного видобування корисних копалин (піску);

- інформації та документів усіх форм податкової звітності, податкових (фінансових, інших видів) звітів, поданих до податкових органів усіх рівнів, в тому числі: 1. Податковий розрахунок земельного податку (з додатками); 2. Податкова декларація екологічного податку (з додатками); 3. Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення (з додатками); 4. Податкова декларація з рентної плати (з додатками); 5. Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (з додатками); 6. Розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води (з додатками); 7. Звіт про суми податкових пільг; 8. Податкова декларація з податку на прибуток підприємств (з додатками); 9. Баланс (Звіт про фінансовий стан); 10. Звіт про рух грошових коштів; 11. Примітки до річної фінансової звітності; 12. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 13. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам; 14. Відомості про трудові відносини осіб; 15. Декларація про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту; 16. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальновиробничі витрати; 17. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Форма № 1 ДФ); 18. Податкова декларація з податку на додану вартість (з додатками); 19. Реєстраційну (облікову) справу; 20. Довідку в якій вказані види діяльності; 21. Відомості про операції, що підтверджує виконання будь-яких робіт вказаного підприємства, робіт з перевезення, вивезення, прибування та інших спеціальних, технологічних робіт, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх результатів, приходні документи, подорожні листи роботи автотранспорту з товарно-транспортними накладними, реєстрації, обліку, переміщення, списання товарно-матеріальних цінностей по кар`єру, по усім складам, книги, журнали, відомості обліку наявності і руху матеріальних засобів, накладних, перепусток, ордерів, рапорти-наряди про роботу машин, відомості видачі паливно-мастильних матеріалів, журнали виконання робіт, журнали випуску надр, калькуляції вартості машино-часу машин та механізмів, акти переробки матеріалів, угоди, контракти з додатками, специфікації, банківські виписки, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти взаєморозрахунків, довідки про вартість виконаних робіт, довідки про виконані роботи, прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, доручення, довідки, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, регістри бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79,76, придбання та реалізації ТМЦ, видобутку корисних копалин, номенклатури придбаних та реалізованих товарів, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, видобутку корисних копалин, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності» ДФС України; 22. розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5); 23. реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; 24. відомості щодо звітного балансу запасів корисних копалин форми 5-ГР;

- спеціальні дозволи на видобуток корисних копалин;

- акти про надання гірничих відводів для видобутку корисних копалин, проєкти гірничих відводів і пояснювальні записки до них;

- договори оренди земельних ділянок на яких здійснювався видобуток корисних копалин,

- документи листування з Державною службою України з питань праці, Управлінням Держпраці у Київській області, Головним управлінням Держгеокадастру у Київській області, Державної служби геології та надр України, зокрема офіційні відповіді про надання відмови у оформленні актів про надання гірничих відводів;

- відомості, журнали вихідної кореспонденції з документальним підтвердженням про отримання повідомлення про призупинення спеціального дозволу, листів, повідомлень, наказів, інших документів Державною службою геології та надр України;

- відомості з документальним підтвердженням щодо вжитих заходів з усунення недоліків для поновлення дії спеціального дозволу та отримання повідомлення про поновлення такого дозволу;

- накази Державної служби геології та надр України;

- розпорядчі документи керівництва товариства про початок, продовження та відновлення робіт з видобутку корисних копалин (піску), в тому числі протоків засідання комісії з надрокористування;

- протоколи ДКЗ України;

- плани розвитку гірничих робіт;

- щодобові обсяги видобутку, в тому числі книг зведеного підрахунку і стану руху запасів; журналу підрахунку об`ємів добутої корисної копалини (піску), зведеного плану гірничих виробок М 1:2000; плану гірничих виробок розкривного уступу М 1:2000; планів гірничих виробок видобувних уступів: І-VII М 1:2000; розрізи гірничих виробок М 1:2000, М 1:200; топографічної зйомки М 1:2000; журналів (відомостей) вимірів та підрахунків об`ємів складів готової продукції;

- робочої маркшейдерської та геологічної документації;

- документи щодо лабораторних досліджень корисних копалин (піску), зразки об`єктів дослідження (проб), журнали, відомості, книги із інформацією щодо відібраних проб та проведених лабораторних досліджень, рапорти, доповідні, висновки, сертифікати, інші документи із відомостями про хід, про результати проведених лабораторних досліджень, їх тип та якість, інші первинні документи в яких зафіксовано хід, порядок відібрання зразків (проб) для дослідження, їх вивчення, дослідження, висновки про результати дослідження та подальшу долю об`єктів дослідження (проб);

- табелі обліку робочого часу, форми табельного обліку, первинні документи про виробіток та приймання робіт, відомості про виробіток, наряди та інші документи щодо документування виконаної роботи та оплати праці з додатками;

- відомості та документальне підтвердження щодо обслуговування спеціальної техніки з додатками;

- свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

- довідок про включення СГД до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);

- статуту СГД із змінами та додатками;

- наказів, протоколів рішень загальних зборів СГД відносно керівника, його заступників, головного інженера про прийом на роботу, призначення, переведення та звільнення із змінами та відмітками про ознайомлення;

- посадових інструкцій керівника, його заступників, головного інженера з додатками та відмітками про ознайомлення;

- матеріали особових справ, службові документи, встановлюючі повноваження та посадовий статус керівника, його заступників, головного інженера, бригадира, в тому числі службові документи, накази, особові справи, посадові інструкції, накази про призначення, контракти, статутні документи СГД, розподіли обов`язків;

- інші документи щодо господарської діяльності СГД, що мають значення для кримінального провадження;

- чорнових записів, зошитів, блокнотів, журналів, окремих аркушів паперу, носіїв збереження інформації, дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, на яких міститимуться відомості щодо робіт по незаконному видобутку корисних копалин (піску), а також гусеничний екскаватор марки та моделі: LIUGONG CLG922E, 2019 року випуску, заводський номер НОМЕР_1 , номер двигуна НОМЕР_2 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30928/22-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1