Справа № 481/145/22
Провадж.№ 1-кс/481/85/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

які містять охоронювану законом таємницю,

Встановила:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 29.11.2022 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 29.01.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами.

За даним фактом СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2022 року за №0000025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

12.12.2022 року було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність за СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 29.01.2022 року, о 17.00 год. на її номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 , зателефонував незнайомий чоловік, з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом переведено гроші на рахунок ОСОБА_5 . Після цього дзвінка вона відключилася та зателефонувала о 17 год. 06 хв. з вищевказаного номеру на 3700, на телефонний дзвінок відповів чоловік, якому вона пояснила, що телефонує чоловік, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що відносно неї вчиняються шахрайські дії. Даний чоловік запитав з якого номеру телефонують, якому вона назвала номер НОМЕР_2 , він підтвердив, що це дійсно працівник служби безпеки банку. Після цього дзвінка їй знову зателефонував чоловік з вищевказаного номеру та пояснив, що оскільки їхня служба безпеки виявила, що відносно неї вчиняються шахрайські дії та її гроші ще не зайшли на рахунок ОСОБА_6 , їх можна повернути. Оскільки вони з`ясували, що за допомогою працівника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли бути проведені шахрайські дії, так як шахраю відомо всі персональні дані ОСОБА_4 , та пінкоди до її карток, тому потерпілій необхідно було підійти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змінити пінкоди після чого прив`язати до карток інший номер телефону. Оскільки потерпіла телефонувала на номер 3700 та їй дійсно підтвердили, що вона розмовляла з працівниками служби безпеки банку, вона підійшла до вищевказаного банкомату, що розташований адресою: АДРЕСА_1 , де вставивши картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 змінила номер мобільного телефону на номер НОМЕР_5 та пінкоди. Чоловік, який весь час був з нею на зв`язку повідомив, що зараз на її картки будуть приходити гроші, які необхідно зняти та покласти на свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 , щоб ці кошти можна було повернути, після того як вони зможуть відстежити шахрая, так як в цьому підозрюють співробітників вищевказаного банку. Після цього на вищевказані картки стали приходити кошти скільки саме, ОСОБА_4 не знала, так як знімала невеликими сумами, таким чином було знято на загальну суму - 47 000 грн. Чоловік, який представився працівником служби безпеки, пояснив щоб ОСОБА_4 не хвилювалася, так як гроші зарахуються на її номер. Коли вона зрозуміла, що це були шахраї, то звернулася до поліції, гроші які ОСОБА_4 , клала на номер свого мобільного телефону, були зняті. Коли остання зателефонувала до інформаційного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », їй не змогли пояснити куди поділися кошти в сумі 47 000 грн. 31.01.2022 року, ОСОБА_4 , звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що 29.01.2022 року, на її ім`я відкритий рахунок НОМЕР_6 ; Угода НОМЕР_7 по договору 2874 на суму 75 000 грн.

3 огляду на вищезазначене, існують достатні підстави вважати, що особа (особи), яка відкрила банківський рахунок, з якого здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального проступку, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2022 року за №0000025 за ч.1 ст.190 КК України та по якому 12.12.2022 року змінено кваліфікацію кримінального правопорушення на ч.3 ст.190 КК України та визначено підслідність за СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області.

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковим рахункам із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

У судове засідання слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000025, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 30.01.2022 року, заява ОСОБА_4 від 30.01.2022 року, протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 31.01.2022 року, виписки по карткам, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), яка відкрила банківський рахунок з якого здійснено перерахунок (зняття) вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

Постановила:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП№1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та за дорученням оперуповноваженим: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 ,

дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 29.01.2022 року по 30.01.2022 року, коду ЄДРПОУ та іп.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

- Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 29.01.2022 року по 30.01.2022 року , коду ЄДРПОУ та i.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 .

- Роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за 29.01.2022 року по 30.01.2022 року, коду ЄДРПОУ та i.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по рахунку НОМЕР_6 ; Угода SAMDNWFC1 по договору 2874. Також надати копію договору 2874 по рахунку НОМЕР_6 ; Угода НОМЕР_7 .

Строк дії ухвали до 31.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя