Справа №523/204/23
Провадження №1-кс/523/863/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000132 від 23.07.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

09.03.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до і речей документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу 10.01.2023 року по 23.02.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з за період часу 10.01.2023 року по 23.02.2023 року.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До зали суду не з"явився прокурор та слідчий. Належним чином повідомлені , причини не явки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи раніше судимим за корисливі злочини та маючи не погашену в установленим законом порядку судимість, відносно якого 17.09.2021 скеровано обвинувальний акт до Суворовського районного суду м. Одеси за обвинуваченням у вчиненні злочинів передбачених ч.2,3 ст. 185 КК України, висновків для себе не зробив та вчинив ряд нових злочинів при наступних обставинах.

Так, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мав в користуванні мобільний телефон марки «Redmi» ІМЕІ№ НОМЕР_2 , ІМЕІ№ НОМЕР_3 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону: НОМЕР_4 .

В цей час, у ОСОБА_4 раптово виник корисливий злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, через інтернет мережу.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій грошові кошти, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням єлектронно- обчислювальної техніки завантажив через інтернет мережу з сайту «RST» фотозображення транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2106. В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням єлектронно- обчислювальної техніки розмістив оголошення на інтернет-сайті «RST» нібито про продаж транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2106 з посиланням на фотозображення, що були ним завантажені раніше, не маючи фактичного наміру на реалізацію вказаного транспортного засобу, тобто створив штучне оголошення.

З метою реалізації злочинних дій, в оголошенні ОСОБА_4 для зв`язку вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_4 , що перебував у нього в користуванні.

15.07.2022 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонній розмові з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , надавши заздалегідь неправдиві відомості про продаж автомобіля ВАЗ 2106 повідомив останній, що для перевезення транспортного засобу з Львівської області (де нібито перебуває автомобіль) до м. Пирятин Полтавської області необхідно перевести грошові кошти в сумі 1050 гривень за пальне на його особистий номер телефону НОМЕР_4 , на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ на суму 1050 гривень на вказаний номер телефону, тим самим ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої у розмірі 1050 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонній розмові з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи вводити потерпілу в оману, повідомив останній, що для подальшого транспортування автомобіля необхідно перевести грошові кошти в сумі 1250 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ на суму 1250 гривень на вказаний номер банківської картки. Надалі ОСОБА_4 , в телефонній розмові з ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , продовжуючи вводити потерпілу в оману, повідомив останній, що під час руху автомобіль зломався, тому на його ремонт необхідно перевести грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 , на що ОСОБА_5 погодилась та здійснила переказ на суму 4000 гривень на вказаний номер банківської картки.

Після отримання всіх грошових коштів ОСОБА_7 , розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив майнову шкоду ОСОБА_8 на суму 6300 гривень.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мав в користуванні мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕІ№ НОМЕР_5 , ІМЕІ№ НОМЕР_6 , з активованою карткою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером телефону: НОМЕР_7 .

В цей час, у ОСОБА_4 раптово виник корисливий злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, через інтернет мережу.

В подальшому, ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном, заздалегідь визначивши об`єктом своїх злочинних дій грошові кошти, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням єлектронно- обчислювальної техніки завантажив через інтернет мережу з сайту «RST» фотозображення транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2107. В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням єлектронно- обчислювальної техніки розмістив оголошення на інтернет-сайті «RST» нібито про продаж транспортного засобу, а саме автомобіля ВАЗ 2107 з посиланням на фотозображення, що були ним завантажені раніше, не маючи фактичного наміру на реалізацію вказаного транспортного засобу, тобто створив штучне оголошення.

З метою реалізації злочинних дій, в оголошенні ОСОБА_4 для зв`язку вказав свій контактний номер телефону НОМЕР_7 , що перебував у нього в користуванні.

22.02.2023 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 реалізовуючи раніше виниклий злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонній розмові з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діяв на підставі постанови прокурора про контроль за вчиненням злочину у формі імітування обстановки злочину, надавши заздалегідь неправдиві відомості про продаж автомобіля ВАЗ 2107 повідомив останноьму, що для перевезення транспортного засобу з Полтавської області (де нібито перебуває автомобіль) до м. Одеса Одеської області необхідно перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень за пальне на його особистий номер телефону НОМЕР_7 , на що ОСОБА_9 погодився та здійснив переказ на суму 1000 гривень на вказаний номер телефону, тим самим ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволодів грошовими коштами потерпілої у розмірі 1000 гривень.

В подальшому, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію раніше виниклого злочинного умислу направленого на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, в телефонній розмові, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжуючи вводити особу в оману, повідомив останньому, що для подальшого транспортування автомобіля необхідно перевести грошові кошти в сумі 1000 гривень на його особистий номер телефону НОМЕР_7 , на що ОСОБА_9 погодився та здійснив переказ на суму 1000 гривень на вказаний номер телефону.

Після отримання грошових коштів на загальнну сумму 2000 гривень ОСОБА_4 , розпорядився ними на власний розсуд.

За даним фактом 23.07.2022 розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведених оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено, що банківська карта за номером НОМЕР_1 належить: Гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_8 паспорт: НОМЕР_9 дата видачи: 05.12.2017 року видан: 5116. ІПН: НОМЕР_10 . Згідно проведеного аналізу Інформаційно-телекомункаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» гр-ка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 співмешкає з: Гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 (відомі сім-карти у користуванні: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 )

В ході проведення оперативно-розшукових заходів із допомогою УОТЗ ГУНП України в Одеській області встановлена інтенсивність роботи сім-карток та ИМЕЙ мобільних телефонів гр-ки ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка має в користуванні сім-картку НОМЕР_8 та не встановленої особи на ім`я ОСОБА_11 номер сім-картки НОМЕР_4 .

Проведеним аналізом вищезазначеної схеми встановлено, що гр-ка ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка має в користуванні сім-картку НОМЕР_8 та не встановлена особа на ім`я ОСОБА_11 номер сім-картки НОМЕР_4 на протязі тривалого часу мали в користуванні одні й ті ж самі ИМЕЙ мобільних телефонів, що вказує на можливу причетність до скоєного злочину гр-ки ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ..

Також в ході вивчення матеріалів кримінального провадження встановлено, що при знятті коштів з банківської картки НОМЕР_1 , що належить гр-ці ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 на фотознімках з банкоматів зображено особа, яка за своїми анатомічними ознаками схожа на гр-на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Станом на 13.01.2023 року працівниками СКП ВП№2 ОРУП№1 та УОТЗ ГУНП в Одеській області в ході відпрацювання трафіку сім-карти НОМЕР_4 встановлено, що 03.08.2022 року на сім-карту НОМЕР_4 здійснилося вхідне з`єднання з номеру НОМЕР_14 . В ході відпрацювання номеру сім-карти НОМЕР_14 встановлено, що даним абонентським номером користується гр-н ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_5 . В ході відпрацювання гр-на ОСОБА_12 встановлено, що 03.08.2022 року останній на сайті «RST» побачив оголошення про продаж автомобілю ВАЗ 2106 1998 рік випуску бежевого кольору за ціною 22000 гривень, в якому зазначено контактний номер НОМЕР_4 . Гр-н ОСОБА_12 здійснив дзвінок на номер НОМЕР_4 , який вказаний в оголошені та йому відповів не встановлений чоловік (як представився не пам`ятає) та підтвердив продаж вищезазначеного автомобілю, після чого не встановлений чоловік повідомив, що для гарантії продажу автомобіля йому потрібен задаток в сумі 1000 гривень та попросив поповнити мобільний телефон, котрий з його слів належить його дружині, а саме НОМЕР_15 після чого гр-н ОСОБА_12 зі своєї банківської карти № НОМЕР_16 перевів 1000 гривен на вказаний номер телефону. Через деякий час гр-н ОСОБА_12 здійснив дзвінок на номер НОМЕР_4 та повідомив, що поповнив вказаний не відомим телефон, на що не встановлений чоловік повідомив, що необхідно перевести грошові кошти для залогу та на бензин на карту його дружини та вказав номер карти № НОМЕР_1 . Після чого гр-н ОСОБА_12 деякими траншами перевів грошові кошти на вказану не відомим картку в сумі 2800 гривень. Як зазначив гр-н ОСОБА_12 при переводі грошових коштів номер карти № НОМЕР_1 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були дані особи на яку зареєстрована карта, а саме на ОСОБА_6 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим. Дана інформація міститься лише у володінні акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ,, старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу 10.01.2023 року по 23.02.2023 року, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет- платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з за період часу 10.01.2023 року по 23.02.2023 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1