Справа №760/5261/22
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000202, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.08.2017, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000202, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 18.09.2001 на території України зареєстроване та діє приватне підприємство «Оазіс» (), яке зареєстроване за адресою: Донецька область, м. Харцизьк, вул. Октябрська, буд. 7, кв. 8, основним видом діяльності якого є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. Підписантом, керівником та бухгалтером зазначеного підприємства є громадянка України ОСОБА_5 .

Крім цього, з 01.03.2012 на території України зареєстроване та діє товариство з обмеженою відповідальністю «Фармалек» (), яке зареєстроване за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 301, основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами. Засновником зазначеного підприємства є громадянка України ОСОБА_5 .

Також, ОСОБА_5 достовірно знала та усвідомлювала, що у квітні 2014 року, за невстановлених обставин, перебуваючи на території Донецької області, де було створено терористичну організацію, що в період з квітня 2014 року по теперішній час, діє на території вказаної області, чим створює небезпеку нормальній життєдіяльності суспільства, дестабілізує економічну та соціально-політичну сферу життя, порушує нормальне функціонування соціальних та економічних інститутів, породжує обстановку незахищеності населення вказаного регіону, тощо. При цьому, у вказаний період часу невстановлені особи погодили між собою єдиний план злочинної діяльності, в якому розподілили функції кожного з них та визначили дії, які кожен мав вчинити для досягнення цього плану.

Кінцевою метою створення та діяльності зазначеної терористичної організації є насильницька зміна та повалення існуючого конституційного ладу, зміна меж території або державного кордону України, шляхом незаконного створення державного утворення в межах Донецької області, терористичної організації «Донецької народної республіки» (далі - «ДНР»).

Таким чином, усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст, селищ та сіл Донецької та Луганської областей та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше червня 2015 року, в невстановленому місці, вступила у попередню змову з невстановленими особами, щодо фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та Державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Зокрема, діючи з метою матеріального забезпечення функціонування незаконно створених органів управління «ДНР», ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, згідно Додатку №6, якого у зв`язку з відсутністю можливості здійснення державного контролю на окремих ділянках Державного кордону України з Російською Федерацією, при наявності задокументованих фактів присутності на території Донецької та Луганської областей військової активності іноземних збройних формувань, з метою недопущення виходу терористів та їх пособників з району проведення Антитерористичної операції та проникнення їх у такий район, запобігання вчиненню терористичних актів, інших протиправних діянь, убезпечення громадян та співробітників силових структур від загрози збройних нападів, з метою стабілізації економічного та оборонного сектору держави, переміщення до та з неконтрольованих територій фармацевтичних товарів заборонено, розробили злочинний план незаконного постачання підприємствам, установам та організаціям, зокрема ПП «Оазіс», які розташовані на тимчасово окупованій території Донецької області, фармацевтичних товарів.

Як встановлено досудовим розслідуванням, до 2014 року на території Донецької області здійснювали свою діяльність ТОВ «Адоніс» (), ПП «Інтеграл» (), ТОВ «Біла Аптека» (), ТОВ «Аптека 497» (), ТОВ «Аптека 263» (), ТОВ «Соціальна аптека» (), ПП «Оазіс» (), засновником/директором яких була ОСОБА_5 . Крім цього, на території Харківської області здійснює свою діяльність ТОВ «Фармалек» (), основним видом діяльності якого є оптова торгівля фармацевтичними товарами, засновником якого є ОСОБА_5 .

Таким чином, на території Донецької області здійснювала свою діяльність мережа аптечних пунктів ПП «Оазіс», яке займалося торгівлею фармацевтичних товарів, керівником якого була ОСОБА_5 .

Після захоплення терористичною організацією «ДНР» частини Донецької області у 2014 році, керівник ПП «Оазіс» (котре залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР») ОСОБА_5 , умисно, діючи єдиним умислом та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямованим на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України та, усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст селищ та сіл Донецької області та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, прийнято рішення про офіційну реєстрацію ПП «Оазіс» на захопленій території та об`єднання даною особою всіх аптечних пунктів ПП «Оазіс», які залишились працювати на території підконтрольній терористичній організації «ДНР».

Так, ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний задум, разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою організації та контролю за діяльністю ПП «Оазіс» на території підконтрольній терористичній організації «ДНР» використовуючи електронні поштові скриньки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали контроль за вказаним підприємством, а саме на вказані електронні поштові скриньки отримували від невстановлених досудовим слідством осіб документи в електронному вигляді (скан-копії), в тому числі вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, фінансову звітність з приводу будь-яких сплат, податків та зборів, виписок з «Центрального республиканского банка ДНР», проведених ПП «Оазіс» на території підконтрольній терористичної організації «ДНР», для погодження їх із ОСОБА_5 та проведення вказаних сплат, в тому числі податків та зборів до «Республіканського Банку ДНР».

Крім цього, ОСОБА_5 зареєстровано ряд суб`єктів підприємницької діяльності на підконтрольній території України, зокрема ТОВ «Росьфарм» та ТОВ «Віртус-Фарм». При цьому, остання, використовувала вказані підприємства та ТОВ «Фармалек» з метою переправлення в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, фармацевтичних товарів.

В такий спосіб ОСОБА_5 , діючи єдиним умислом та за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, спрямованим на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, організувала протиправне фактичне постачання з території України на тимчасово окуповану територію Донецької області, фармацевтичних товарів, з метою фінансування дій осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР».

Відповідно до інформації, яка міститься на інтернет-сайті «Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики» ПП «Оазіс» здійснює реалізацію продукції та входить в рейтинг найкрупніших аптечних пунктів в 1 кварталі 2017 року на тимчасово окупованій території Донецької області.

Відповідно до інформації, яка міститься на інтернет-сайті «Министерства Финансов Донецкой Народной Республики», а саме відповідно до «Единого лицензионного реестра» ПП «Оазіс», починаючи з 20.04.2016 по теперішній час отримала від «Республиканской Служби Лекарственных Средств Министерства Здравоохранения Донецкой Народной Республики» 48 ліцензій на право оптово-роздрібного продажу лікарських засобів для медичного призначення на тимчасово окупованій території Донецької області.

Таким чином, ПП «Оазіс» під керівництвом ОСОБА_5 , яка за попередньою змовою із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи факт тимчасової окупації окремих районів, міст селищ та сіл Донецької області та створення на них незаконних органів управління, основним завданням котрих є насильницька зміна меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, здійснювала торгівельну діяльність на території терористичної організації «ДНР» та сплачувала відповідні податки, фінансуючи дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Починаючи з червня 2015 року директор ПП «Оазіс» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, реалізовуючи свій злочинний умисел, уклала ряд угод (контрактів) з підприємствами зареєстрованими в Російській Федерації, з метою поставки фармацевтичних товарів до ПП «Оазіс», яке знаходиться на тимчасово окупованій території «ДНР». При цьому, згідно вантажних митних декларацій одержувачем являлось ПП «Оазіс». Крім того, згідно товарно-супровідних документів, покупцем яких являлось ПП «Оазіс» (міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), пакувальних листів), одержувачем вантажу являється ПП «Оазіс», а місцем розвантаження зазначено наступну адресу: «ЧП «Оазис», ДНР, 86700, г. Харцызск, ул. Октябрьская, 7, кв. 8».

В такий спосіб ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із іншими невстановленими слідством особами, організувала протиправне фактичне постачання з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію Донецької області, фармацевтичних товарів, з метою фінансування дій осіб, які входять до складу незаконних збройних формувань терористичної організації «ДНР», та які ними вчиняються з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Разом з тим, після перетину Державного кордону України та Російської Федерації, через неконтрольовані органами державної влади ділянки Державного кордону України, які контролюються представниками незаконних збройних формувань «ДНР», водії вантажних транспортних засобів, діючи за раніше досягнутою домовленістю з ОСОБА_5 , а також з іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, з товарно-матеріальними цінностями, найменування яких зазначено в вантажних митних деклараціях, фактично слідували до адреси одержувача товару, що зазначений в товаро-супровідних документах, де здійснювали розмитнення вказаних вище ТМЦ на підставі вантажних митних декларацій та товаросупровідних документів, в які невстановленими органом досудового розслідування особами, вносилися відомості щодо придбання ТМЦ та їх відправника.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи підписантом, керівником та бухгалтером ПП «Оазіс» та, будучи засновником ТОВ «Фармалек», з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи при цьому, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме - шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Донецької області, з метою забезпечення економічної складової діяльності вказаних незаконних органів управління терористичної організації «ДНР» та подальшого надходження грошових коштів від такої діяльності, у вигляді податків та зборів до незаконно створених органів даної терористичної організації, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, в порушення Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом Першого заступника керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України (керівника Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей) №415ог від 12.06.2015, а також в порушення Постанови Кабінету Міністрів України «Про обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію» №1035 від 16.12.2015, здійснила фактичне постачання товарно-матеріальних цінностей, які поставлялися на тимчасово окуповану територію Донецької області з метою забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади «ДНР» та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Отже, ОСОБА_5 здійснила фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 110-2 КК України.

За вказаним фактом незаконної діяльності 18.12.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Також, слідчий у клопотанні зазначає, що підставами підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази, які додані до клопотання.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваної ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, впливати на свідків, з метою зміни останніми показів в частині фактичних обставин, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, тобто зникнути та перебувати тривалий час у розшуку, вчинити інше кримінальне провадження.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Одночасно із клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваного, слідчим було подано клопотання про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 13.05.2022 задоволено клопотання слідчого та надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою її приводу до Солом`янського районного суду м. Києва для розгляду в судовому засіданні клопотання про застосування їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваної ОСОБА_5 до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, добровільного з`явлення підозрюваної до суду, відкликання ухвали прокурором або по закінченню 6 (шести) місяців з дати її постановлення.

Згідно зі ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється слідчим суддею за участю, прокурора, підозрюваного, його захисника.

Враховуючи, що слідчий, прокурор та особа, відносно якої подано клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, в судове засідання не з`явилися, відсутні докази підтвердження вручення клопотання про застосування запобіжного заходу і копії матеріалів, що його обґрунтовують, ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втратила законну силу, а також враховуючи строки розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, передбачені ст. 186 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись статтями 183, 186, 187 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000202, відомості про яке внесені до ЄРДР 18.08.2017, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2 КК України, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1