Справа № 147/747/22
Провадження № 1-кс/147/287/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

01.11.2022 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем ОСОБА_2 ,
за участю:
дізнавача СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000071 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000071 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання дозволу начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливістю вилучення (виїмки) інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про: власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 23.07.2022 року по 03.08.2022 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо); забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки були зняті кошти.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 03.08.2022 до сектору дізнання надійшов рапорт начальника СКП ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, про те що під час розгляду матеріалів ЄО № 1720 від 24.07.2022 за зверненням ОСОБА_6 , з приводу заволодіння грошовими коштами в сумі 8000 грн. шахрайським способом, вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачені ч.1 ст. 190 КК України.

Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 190 КК України Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, було встановлено наступне, що громадянка ОСОБА_6 24.07.2022 вирішила замовити деревину для опалення та знайшла в мережі Інтернет продавця даної деревини. Так 24.07.2022 ОСОБА_6 , спілкуючись по мобільному телефоні із невідомою особою (продавцем) здійснила перерахунок грошових коштів за замовлений товар в сумі 8 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невідома особа на зв`язок не виходила та замовлений товар ОСОБА_6 не надходив.

Дізнавач зазначає, що на даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Окрім того, інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку, а також дана інформаціє буде використана речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, з підстав та доводів наведених у ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення дізнавача, дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими останній обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 03.08.2022 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, на підставі того, що 03.08.2022 до сектору дізнання ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшов рапорт начальника СКП ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що під час розгляду матеріалів ЄО № 1720 від 24.07.2022 за зверненням ОСОБА_6 , з приводу заволодіння грошовими коштами в сумі 8000 грн. шахрайським способом, вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
З рапорту інспектора-чергового ВП №2 від 24.07.2022 встановлено, що 24.07.2022 онука ОСОБА_6 через додаток надіслала кошти в розмірі 8000 грн. за дрова на карту НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ). В подальшому, особи за номером телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 не відповідали та не привезли обіцяне.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково та надати доступ до інформації про власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); руху грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 24.07.2022 року по 06.00 год. 25.07.2022 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо); до фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки були зняті кошти.

У наданні доступу до запитуваної інформації про рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період час з 06.00 год. 23.07.2022 по 24.07.2022 та з 25.07.2022 (після 06.00 год.) по 03.08.2022 слід відмовити, оскільки дізнавачем в клопотанні не вмотивовано та не доведено необхідність доступу до інформації за такий тривалий період, та не зазначено про наявність чи відсутність транзакції в зазначений час.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000071 від 03.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмки) інформації, що знаходиться у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про:

власника пластикової банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України);

рух грошових коштів на рахунку платіжного засобу № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 24.07.2022 року по 06.00 год. 25.07.2022 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо);

забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки були зняті кошти.

В задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 10.50 год. 01.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1