Справа № 466/3031/23
Провадження № 1-кс/466/646/23
У Х В А Л А

30 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000213 від 25.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

30.03.2023, старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000213 від 25.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 25.03.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 23.03.2023, у період часу з 13 год 29 хв до 14 год 05 хв, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збереження грошових коштів на резервній картці, та спілкувавшись із потерпілою із мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 19 000 грн, котрі потерпіла перерахувала 4 транзакціями через айбокс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (1 транзакція, о 14:00:50 у сумі 5000 грн, 2транзакція, о 14:02:27 у сумі 5000 грн, З транзакція, о 14:03:49 у сумі 5000 грн, 4 транзакція, о 14:05:14 у сумі 4000 грн). ІТС ІПНП №5329.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.03.2023, близько 13 год 29 хв, перебувала за місцем праці, що за адресою: АДРЕСА_1 і, в цей час на її мобільний номер телефону надійшов телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 , де невідома особа чоловічої статті, представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвався ОСОБА_6 . Останній повідомив, що за її банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 є активні транзакцїї на суму 850 грн та декілька створених транзакцій на суму 1000 грн, і тоді телефонний дзвінок перервався. ОСОБА_5 одразу ж увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і тоді надійшов вхідний телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_5 , де невідома особа чоловічої статті, представився агентом служби підтримки та повідомив, що по її банківській картці є створені транзакцїї, і щоб їх деактивувати, з нею зв`яжеться працівник банку та повідомив номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Тоді, о 13 год 37 хв, надійшов телефонний дзвінок із вищевказаного номеру, де невідомий повідомив, щоб зберегти грошові кошти, потрібно буде здійснити переказ грошових коштів на іншу резервну картку її банківської картки та запитав, яка сума грошових коштів є доступною на карті, на що ОСОБА_5 повідомила 20500 грн. Далі, останній повідомив, що потрібно увійти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із банківського рахунку здійснити переказ грошових коштів на рахунок, який останній повідомив потерпілій у телефонному режимі. Здійснивши вищевказане, невідомий запитав, що у неї висвітлилось на екрані, ОСОБА_5 повідомила, що система запросила підтвердження та потрібно здійснити дзвінок на номер НОМЕР_6 , тоді останній відповів, що потрібно зняти грошові кошти із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переказати на резервну картку. В подальшому, що потерпіла і зробила, знявши грошові кошти 3 транзакціями у сумі 19000 грн (8000 грн, 8000 грн, 3000 грн) у період часу з 13 год 51 хв по 13 год 53 хв, 23.03.2023. Далі, останній повідомив, що дані грошові кошти потрібно переказати через айбокс, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла здійснила 4 транзакції на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (1 транзакція, о 14:00:50 у сумі 5000 грн, 2 транзакція, о 14:02:27 у сумі 5000 грн, 3 транзакція, о 14:03:49 у сумі 5000 грн, 4 транзакція, о 14:05:14 у сумі 4000 грн), який останній повідомив у телефонному режимі. Після чого, невідомий повідомив, щоб остання поверталась до свого робочого місця та повідомив, що буде здійснювати обробку платежів, щоб в подальшому повернути кошти на її банківський рахунок, однак телефонний дзвінок у ході розмови перервався. ОСОБА_5 перетелефонувала, на вищевказаний мобільний номер, однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Старший дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розглядати клопотання без участі дізнавача та представника володільця речей і документів.У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000213 від 25.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

25.03.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа 23.03.2023, у період часу з 13 год 29 хв до 14 год 05 хв, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом збереження грошових коштів на резервній картці, та спілкувавшись із потерпілою із мобільних номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 19 000 грн, котрі потерпіла перерахувала 4 транзакціями через айбокс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (1 транзакція, о 14:00:50 у сумі 5000 грн, 2 транзакція, о 14:02:27 у сумі 5000 грн, З транзакція, о 14:03:49 у сумі 5000 грн, 4 транзакція, о 14:05:14 у сумі 4000 грн). ІТС ІПНП №5329.

З метою проведення подальших слідчих дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчинення аналогічних правопорушень, старший дізнавач просить суд задовольнити клопотання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані речі і документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити. Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання на паперовому або електронному носіях, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківському рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, громадянство, контактний номер телефону, РНОКПП тощо) за період часу з 20.03.2023 по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, а також повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів,їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, із зазначенням власників мерчантів за транзакціями (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку), що мали місце за період часу з 20.03.2023 по період виконання ухвали, фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1