Справа №127/8608/23
Провадження №1-кс/127/3465/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого cлідчого четвертого СВ (з дислокацією у місті Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший cлідчий четвертого СВ (з дислокацією у місті Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до прокуратури Вінницької області 19.02.2014 надійшла заява голови Вінницької обласної організації політичної партії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , яка подана ним за дорученням "Правого сектору" Вінниччини, щодо організації та відправлення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 працівників міліції та організованих груп молоді - "тітушок" до м. Києва для придушення мирних акцій протесту.

Як вбачається із заяви ОСОБА_4 накази про відправлення працівників міліції та організованих груп молоді -"тітушок" до м. Києва надавав голова Вінницької облдержадміністрації ОСОБА_5 та начальник УМВС в області ОСОБА_6 . Безпосередніми виконавцями мобілізації "тітушок" є начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 та керівники спортивних закладів області.

На даному етапі досудового розслідування, виникла необхідність у перевірці джерел фінансування поїздок у грудні 2013 року лютому 2014 року до міста Києва працівників бюджетних установ та організацій, інших мешканців міста Вінниці та Вінницької області, у зв`язку з чим потрібно дослідити інформацію, яка міститься у розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 , її районних осередків, а також проаналізувати рух коштів по них.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_2 ) рахунки за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , через які вказана організація проводила розрахунки та отримували готівкою кошти у період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 по рахунках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Враховуючи, що інформація щодо руху грошових коштів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого cлідчого четвертого СВ (з дислокацією у місті Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю щодо рахунків ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених копії підтверджуючих документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

- Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунків за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку; платіжних доручень на перерахування грошових коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014; чеків на отримання готівки за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, а також всіх інших документів, що стали підставою для відкриття та використання рахунків, за вказаний період.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя