справа №176/417/23
провадження №1-кс/176/90/23
УХВАЛА

Іменем України

30 березня 2023 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 25 лютого 2023 року приблизно о 08 год. 45 хв. до заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонували з номеру НОМЕР_1 , представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили про те, що картка належна заявниці заблокована та її потрібно відновити, після чого вона вказала дані банківської картки за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), після цього на мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом-підтвердження, який в подальшому заявниця надала чоловіку, який зателефонував їй, в цей з картки заявниці були зняті грошові кошти двома транзакціями на загальну суму 41 499 гривень.

Дії невстановленої особи, слідчим СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитано за вказаним фактом в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила про те, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », там маю кредитну банківську картку за № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) (вищевказана картка заблокована та повний номер картки в мене не зберігся). 25.02.2023 року приблизно о 08 год. 55 хв., перебувала у себе вдома за адресою: АДРЕСА_1 . Приблизно в цей час до неї на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Даний чоловік сказав наступне « ОСОБА_6 , ваша банківська картка заблокована» (але яка картка заблокована їй не повідомляв) і її потрібно перевипустити, та для цього необхідно назвати йому відповідний код, який прийде їй на номер телефону, на що остання погодилась. Після чого з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло смс-повідомлення та вона назвала цьому чоловіку код-підтвердження. Після чого даний чоловік поклав слухавку. Тав неї відразу виникли підозри після чого зателефонувала на номер № НОМЕР_5 до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де повідомили про те, що її картку заблоковано так як з рахунками проводились підозрілі операції та їх заблоковано. Потім 27.02.2023 вона звернулась в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй повідомили, що з її універсального (кредитного) рахунку було знято 41 499 гривень.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не надалося можливим.

Згідно виписки по картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), шляхом двох транзакцій з вказаного рахунку були зняті грошові кошти в розмірі 41 499 грн.

Особа, яка вчинила кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена. Для повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження та у подальшому розкритті злочину, виникла необхідність в отриманні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , документів і відомостей, які можуть мати доказове значення по вказаному кримінальному провадженню, з можливістю вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді, а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів у період з 24.02.2023 року по 01.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 24.02.2023 по 01.03.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) інформацію щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період з 24.02.2023 по 01.03.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) відомості про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 24.02.2023 по 01.03.2023, з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

6) інформацію про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 24.02.2023 по 01.03.2023 було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який відкрито невідомою особою;

7) відомості щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період з 24.02.2023 по 01.03.2023, з можливістю вилучення даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Отримати вищезазначену інформацію можливо лише шляхом надання її АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана інформація необхідна для можливого встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власника вказаних банківських карток в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та розкриття злочинів, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді, але без інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , неможливо встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та використання цієї інформації в якості доказів у кримінальному провадженні, то необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю копіювання, вилучення вказаної інформації як у письмовому так і в електронному вигляді.

Слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000118, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №5 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , на тимчасовий доступу до документів, з правом вилучення роздруківок інформації на паперових та/або електронних носіях, що знаходяться у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію (відомості):

1) про рух грошових коштів у період з 24.02.2023 року по 01.03.2023 року по картці/рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу транзакції (повна інформація відсутня);

2) у разі якщо з карти/рахунку банківської карти «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період часу з 24.02.2023 по 01.03.2023 був здійснений переказ грошових коштів на інший рахунок, зазначити відомості про дату та час переказу з зазначенням номеру та власника вказаного рахунку;

3) щодо ІР-адресів, з яких відбувалось управління рахунком банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період з 24.02.2023 по 01.03.2023, за допомогою системи дистанційного обслуговування, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користування рахунками;

4) виписку з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт- банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільців рахунку банківської карти № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали;

5) про час здійснення операції переводу та зняття грошових коштів за період часу з 24.02.2023 по 01.03.2023, з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

6) про власника (копію паспортних даних, копію анкети клієнта банку, фото на час відкриття рахунку в банку) рахунку, на який в період з 24.02.2023 по 01.03.2023 було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), який відкрито невідомою особою;

7) щодо ідентифікаторів ключів, які використовувались для дистанційного обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у період з 24.02.2023 по 01.03.2023, з можливістю вилучення даної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області Інна ПАВЛОВСЬКА