Справа № 161/4001/23
Провадження № 1-кс/161/1412/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються фінансово-господарських операцій: з придбання у ПП ОСОБА_4 фотоелектричних сонячних модулів RISEN RSM150-8-500M 500W в кількості 1674 шт. (договір купівлі-продажу № 3Д/1 від 15.01.2021), інверторів HUAWEI Sun2000 100KTL-M1, HUAWEI Sun2000 110KTL-M0; виконання ПП ОСОБА_4 робіт по монтажу внутрішніх електромереж постійного і змінного струму (договір № ОУ-0000021 від 28.05.2021); з придбання у ПП ОСОБА_4 фотоелектричних сонячних модулів CSUNPOWER CSP18-72H 540 W в кількості 1643 шт., трансформатора ТМГ-800/10 У1 10/0,4 Д/У н-11, трансформаторної підстанції КТПГС-800 кВА, одержання послуг з їх встановлення; з одержання послуг від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по монтажу сонячної електростанції (договір № 03-30/3961.4 від 31.03.2021); документів, що стосуються підтвердження розрахунків по деклараціях з ПДВ за травень та вересень 2021 року, та які були створені в ході позапланових виїзних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлених актами № 6197/07-03/42619863 від 03.08.2021 та № 10318/07-03/42619863 від 06.12.2021, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000399 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, з метою встановлення об`єктивної істини та можливого встановлення причетності (непричетності) певних осіб до вчинення кримінального правопорушення, проведення службового розслідування та повторної перевірки декларації податковими органами, перевірки господарсько-правових відносин між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП ОСОБА_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000399 від 02.12.2022 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000399 від 02.12.2022 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що стосуються фінансово-господарських операцій: з придбання у ПП ОСОБА_4 фотоелектричних сонячних модулів RISEN RSM150-8-500M 500W в кількості 1674 шт. (договір купівлі-продажу № 3Д/1 від 15.01.2021), інверторів HUAWEI Sun2000 100KTL-M1, HUAWEI Sun2000 110KTL-M0; виконання ПП ОСОБА_4 робіт по монтажу внутрішніх електромереж постійного і змінного струму (договір № ОУ-0000021 від 28.05.2021); з придбання у ПП ОСОБА_4 фотоелектричних сонячних модулів CSUNPOWER CSP18-72H 540 W в кількості 1643 шт., трансформатора ТМГ-800/10 У1 10/0,4 Д/У н-11, трансформаторної підстанції КТПГС-800 кВА, одержання послуг з їх встановлення; з одержання послуг від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по монтажу сонячної електростанції (договір № 03-30/3961.4 від 31.03.2021); документів, що стосуються підтвердження розрахунків по деклараціях з ПДВ за травень та вересень 2021 року, та які були створені в ході позапланових виїзних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_3 , оформлених актами № 6197/07-03/42619863 від 03.08.2021 та № 10318/07-03/42619863 від 06.12.2021, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1