"07" квітня 2023 р. Справа № 363/1862/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №000091, розпочатому 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, на підставі яких відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 02.12.2022 по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_1 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції за період часу із 02.12.2022 по час виконання ухвали; відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 02.12.2022 по час виконання ухвали; належним чином посвідчених копій платіжних доручень, на підставі яких із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00:00 години 02.12.2022 по час виконання ухвали, здійснювались видаткові платіжні операції; фото- та відеозображень особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 02.1.2022 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів; інформації, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Слідчий та прокурор просили розглядати клопотання за їх відсутності.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000091, розпочате 26.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 22.11.2022 року в мобільному додатку «WhatsApp», потерпілій ОСОБА_3 надійшло повідомлення з пропозицією працевлаштування менеджером « ОСОБА_4 », на яку остання погодилася.

В подальшому потерпіла перейшла за посиланням до месенджеру «Телеграм» та почала вести переписку з менеджером, де останній почав надавати сайти, на яких потерпіла повинна була зареєструватися, після чого виконувати завдання, в яких потрібно підтверджувати замовлення речей, але для цього потрібно було поповнити свій рахунок на сайті.

01.12.2022 20:23 год. потерпіла зайшла до свого мобільного додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з своєї банківської карти № НОМЕР_2 переказала 200 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після виконання завдань потерпілій ОСОБА_3 повернули гроші, але вже з доплатою в 100 грн. і загальною сумою надходження грошових коштів у розмірі 300 грн. В подальшому 02.12.2022 року о 13:20 год. потерпіла захотіла поповнити рахунок вже на більшу суму та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 6646,06 грн. банківську карту № НОМЕР_1 .

Після чого ОСОБА_3 спробувала вивести свої кошти але не вдалося так як потрібно було заплатити податок, з цього моменту остання зрозуміла, що шахрайським шляхом невідома особа заволоділа її грошовими коштами.

Згідно ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Однією з підстав для задоволення клопотання згідно п. 1. ч. 5 ст. 163 КПК України є доведення наявності підстав вважати, що ці речі або документи (до яких планується отримати тимчасовий доступ) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У той же час клопотання згідно вказаних вимог Закону не обґрунтовано.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 від 01.04.2023 року вбачається, що остання здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Матеріали клопотання не містять даних про те, що документи стосовно зазначеного вище карткового рахунку перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, перед слідчим суддею не доведено, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ згідно поданого клопотання перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином клопотання вимогам Закону не відповідає, є необґрунтованим, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159-166, 371-372 КПК України,

ухвалив:

у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя