печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_21., при секретарі ОСОБА_22., за участю прокурора ОСОБА_23., захисників ОСОБА_24., ОСОБА_25., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_28., підозрюваних ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 про продовження строку досудового розслідування № 0000300,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29. звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000300 від 19.04.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 1920, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України - до 12 (дванадцяти) місяців.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за підозрою ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчий зазначає, що за результатами проведеного розслідування, 14.09.2022 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, 14.09.2022 ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 206-2 КК України, ґрунтуються на зібраних під час досудового розслідування наступних доказах:

- заявами ОСОБА_14 про вчинення кримінального правопорушення;

- допитами ОСОБА_14 ;

- допитом свідка ОСОБА_15 ;

- допитом свідка ОСОБА_16

- допитом свідка ОСОБА_17 ;

- заявою та допитом ОСОБА_18 ;

- допитом свідка ОСОБА_19 ;

- допитом свідка ОСОБА_20 ;

- документами щодо протиправного заволодіння часткою 100% в ТОВ «Укрбуд девелопмент»;

- документами щодо протиправного заволодіння часткою 100% в ТОВ «Регіональні ресурси» та майном вказаного товаривства;

- документами щодо протиправного заволодіння часткою в розмірі 99% в ТОВ "Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест»;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_30 від 09.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000300 від 19.04.2021 продовжено до трьох місяців, тобто до 14.12.2022.

Строк досудового розслідування, відповідно до ст. 294 КПК України закінчується 14.12.2022.

У кримінальному провадженні виконано великий обсяг слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання та перевірку доказів, разом з тим досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк до 14.12.2022, оскільки для закінчення досудового розслідування, з метою неупередженого виконання вимог чинного Кримінального процесуального кодексу України необхідно виконати наступне:

- отримати висновки призначених судових комп`ютерно-технічних експертиз, висновки у яких нададуть змогу встановити безпосередню роль кожного з виконавців вказаних кримінальних правопорушень;

- отримати висновки призначених судово почеркознавчих експертиз, висновки у яких нададуть змогу встановити осіб, які ставили підписи у відповідних документах;

- отримати висновок судово технічної експертизи, висновок у якій надасть змогу встановити обставини вчинення злочинів;

- отримати висновки призначених судово-економічних експертиз, висновки яких нададуть змогу встановити спричинену шкоду потерпілим;

- отримати тимчасові доступи до речей та документів, а саме в Київському обласному державному нотаріальному архіві, приватних нотаріусів Київського нотаріального округу та інших, отримані речі та документи у яких нададуть змогу встановити безпосередню роль кожного з виконавців та пособників вказаних кримінальних правопорушень, встановити додаткові епізоди злочинної діяльності вказаної групи та інше.

- встановити та допитати у якості свідків службових осіб товариств задіяних до вчинення кримінальних правопорушень у вказаному кримінальному провадженні, приватних нотаріусів та інших осіб;

- провести одночасні допити підозрюваних з вже допитаними в якості свідків особами з метою з`ясування розбіжностей в їхніх свідченнях;

- встановити інших осіб, причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень;

- отримати матеріали запиту про надання міжнародної правової допомоги у компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії;

- провести повне, всебічне та об`єктивне досудове розслідування у інших епізодах зареєстрованих у вказаному кримінальному провадженні, яким потерпілим спричинені збитки, встановити осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень;

- виконати інші необхідні слідчі дії;

- за результатами зібраних доказів прийняти рішення у порядку ст. 283 КПК України;

- відкрити сторонам матеріали досудового розслідування та надати їм доступ до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні та слідчі дії не могли бути виконанні та завершені раніше з об`єктивних причин, а саме:

Почеркознавчі експертизи призначені у тому числі 22.09.2022, 30.09.2022, 13.10.2022, 17.10.2022, 20.10.2022 у зв`язку з тим, що до вказаного часу не всі особи були допитані підписи від імені яких містяться на документах та вилученні їх порівняльні зразки.

Комп`ютерно-технічні експертизи призначені 22.09.2022 та 30.09.2022 у зв`язку з тим, що об`єкти дослідження були вилучені в ході проведення обшуків 14.09.2022. Згідно листа ДНДЕКЦ МВС України, орієнтовний строк початку виконання призначених судово комп`ютерно-технічних експертиз - січень 2023 року.

Проведення допитів свідків не могло бути проведено раніше у зв`язку з відсутністю даних про необхідність їх допитів раніше.

Матеріали по виконанню запиту про надання міжнародної правової допомоги, скерованого до компетентних органів Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії до Державного бюро розслідувань на даний час не надійшли.

Тримісячний строк досудового слідства у кримінальному провадженні спливає 14.12.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок особливої складності провадження, кількістю підозрюваних, оскільки, необхідно завершити проведення та провести зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії для чого необхідний додатковий час.

Результат вказаних процесуальних дій має значення для повноти та всебічності досудового розслідування та судового розгляду, а також з метою забезпечення встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, отримання нових доказів у кримінальному провадженні та для прийняття у ньому законного рішення.

Найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування на даний час вбачається дев`ять місяців, тобто на даний час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

Проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій не було здійснено раніше внаслідок особливої складності даного кримінального провадження з урахуванням кількості підозрюваних, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, поведінки учасників кримінального провадження, необхідності експертам тривалого часу для проведення експертиз, неможливості прибуття свідків для проведення допиту.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Підозрювані та захисники у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та вивчивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000300 від 19.04.2021 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 1920, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України - до 12 (дванадцяти) місяців.

Поряд з цим, при виготовлені повного тексту ухвали було виявлено описку, а саме: « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість вірного « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 », дана описка підлягає виправленню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_29 про продовження строку досудового розслідування № 0000300 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування № 0000300 від 19.04.2021 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 206-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 1920, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України - до 12 (дванадцяти) місяців.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21