Справа № 484/1507/23
Провадження № 1-кс/484/255/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 23.03.2023

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000052 клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000052 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В межах цього кримінального провадження старший дізнавач ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у даному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що 15 лютого 2023 року до Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 із заявою про те, що 17 жовтня 2022 року близько 20:00 год. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом продажу одягу (сукні) у соціальній мережі "Instagram" на акаунті " ОСОБА_5 "), заволоділа грошовими коштами у сумі 2800 гривень, які ОСОБА_4 за допомогою інтернет-банкінгу перерахував однією транзакцією у якості повної оплати свого замовлення з балансу банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди. В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 з`ясовано, що 17 жовтня 2022 року у соціальній мережі «Instagram» знайшов профіль (акаунт) за назвою " ОСОБА_5 ", на якому пропонувалась купівля різного одягу. ОСОБА_4 вирішив придбати сукню (турецького виробництва) вартістю 2800 гривень, після чого за допомогою текстових повідомлень у соціальній мережі «Instagram» домовився із невідомою особою (користувачем профілю " ОСОБА_5 ") про замовлення та купівлю вищезазначеного одягу. Невідома особа (продавець) надіслала ОСОБА_4 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що дане замовлення буде виконано за умови здійснення повної попередньої оплати товару. 17 жовтня 2022 року близько 20:00 год. з метою оплати замовленого товару (одягу), використовуючи інтернет-банкінг, ОСОБА_4 здійснив один грошовий переказ (транзакцію) у сумі 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 , який зазначила невідома особа (продавець). У подальшому невідома особа не надіслала замовлений товар (одяг) та не повернула отримані грошові кошти за його оплату, а на неодноразові текстові повідомлення потерпілого ОСОБА_4 не відповідала, внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на загальну суму 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_2 за період з 10 жовтня 2022 року по 17 листопада 2022 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_2 виданий акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копії (в електронному та/або паперовому вигляді), а саме:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 10 жовтня 2022 року по 17 листопада 2022 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 за період з 10 жовтня 2022 р. по 17 листопада 2022 р. а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_14