Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/150/23
Провадження № 1-кс/644/42/23
У Х В А Л А

16 січня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001326 від 05 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу строком на 30 днів слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці - документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022 року із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЕДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 14 жовтня 2022 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом 05 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0001326 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, слідчий звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений, про що свідчить довідка про отримання електронного листа з судовою повісткою.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…

В провадженні ВП № 1 ХРУП № 2 перебуває кримінальне провадження про те, що 14 жовтня 2022 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 13.10.2022 року в період часу з 12:00 по 14:00 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 представився як охоронець з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, та повідомив, що з його кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , були списані грошові кошти якоюсь фірмою, після чого ОСОБА_5 сказав щоб цю карточку заблокували, на що невідомий відповів, що йому зателефонують пізніше. В цей же день, о 16:10 ОСОБА_5 зателефонував інший невідомий чоловік, з номером телефону НОМЕР_5 , представився як охоронець з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харкова, та спитав чи є в нього зараз при собі кредитна банківська карточка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_5 відповів «ні». Далі, невідомий продиктував ОСОБА_5 номер його кредитної банківської карточки. ОСОБА_5 звірив номер, який невідомий продиктував, з його кредитною банківською карточкою, цифри співпали. Після чого, ОСОБА_5 відповів незнайомцю, що це дійсно номер його кредитної банківської карточки (№ НОМЕР_2 ). Далі, невідомий спитав у ОСОБА_5 пін-код від кредитної карточки це рік його народження (1963)? ОСОБА_5 відповів «так», та перепитав у невідомого чоловіка, чи дійсно він з охорони служби безпеки, на що почув відповідь «точно». Розмова завершилася. 04.11.2022 ОСОБА_5 прийшов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб отримати аванс на свою робочу заробітну карточку, після чого від робітників банку дізнався, що потрібно платити кредит, однак кредит потерпілий не брав та кредитної банківською карточкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 він не користувався. Грошові кошти у сумі 8300 гривень 14.10.2022 року були списані з його кредитної карточки шахраями, які йому телефонували 13.10.2022. На даний момент карточка заблокована банком. Потерпілий надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 , відповідно до якої встановлено, що незаконні транзакції з кредитної банківської карточки потерпілого відбувалися 14.10.2022 року.

Згідно з випискою по рахунку ОСОБА_5 14.10.2022 року його грошові кошти були списані (а.с. 11).

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення підозрюваних, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 за період часу з 13.10.2022 по 15.10.2022 року із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ЕДР платника та одержувача, номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 16 лютого 2023 року.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1