Справа № 947/4771/23
Провадження № 1-кс/947/1635/23
УХВАЛА

13.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000030 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.01.2022 до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , щодо кримінально-протиправної діяльності групи осіб, які за попередньою змовою в період з вересня до жовтня 2021 року шахрайським способом заволоділи об`єктом нерухомості на території м. Одеси. Більш детальна інформація не розголошується в інтересах досудового розслідування.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що власники зазначеної квартири ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), померли у серпні місяці 2021 року, що засвідчується відповідними актовими записами про смерть. Однак, згідно договору купівлі-продажу квартири (бланк НРМ967833) встановлено, що 28.09.2021 ОСОБА_6 уклав договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого покупцем є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому встановлено, що 01.02.2022 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі договору купівлі продажу, придбала вище вказану квартиру у ОСОБА_7 .

У подальшому під час досудового розслідування, під час тимчасовго доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема інформації за картковими рахунками потерпілих: ОСОБА_6 та ОСОБА_5 встановлено, що банківські картки, які належали потерпілим використовували після їх смерті невстановлені особи, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним заволодінням квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що належала потерпілому ОСОБА_6 шляхом обману.

Далі, слідчим у порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам було направленодоручення з метою проведення детального аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу. У відповідь на вказане доручення від оперативних підрозділів надійшли матеріали за результатом аналізу інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням адрес найбільш активнішого використання банківських карток, що належали покійним потерпілим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Оперативним підрозділом УКР ГУНП в Одеській області по окремому дорученню слідчого ураховуючи, що цей злочин відносяться до тяжких злочинів, на підставі п. 3.5.2 «Порядку отримання інформації про абонентів операторів рухомого (мобільного) зв`язку, її оброблення, облік та використання» на місці пригоди та на можливих шляхах підходу і відходу злочинців було проведено радіотехнічну розвідку з застосуванням технічних можливостей УОТЗ ГУНП в Одеській області, крім того було проведено аналіз по аналогічним злочинам скоєним на території оперативного обслуговування.

АДРЕСА: Одеська область, Одеський район, 462 км. Траса Київ-Одеса

Широта: 46.52252, Довгота: 30.61183

за період часу з 16.00 години до 17:00 12.09.2021 року

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 723;16081721;16095532;16095542
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;31366;41366;
ІНФОРМАЦІЯ_6 381808171;9551;7342;11366;
ІНФОРМАЦІЯ_6 38180173;8173;171;9552;

АДРЕСА: АДРЕСА_3 ( ТАВРИЯ)

Широта: 46.45045, Довгота: 30.70206

за період часу з 18.30 годин до 20:00 26.09.2021 року

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 032;16383042;
ІНФОРМАЦІЯ_6 923;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;37001;12045;42286;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;31126;11126;21126;
ІНФОРМАЦІЯ_6 3700371;22793;22792;38281;

АДРЕСА: АДРЕСА_4 (АТБ)

Широта: 46.41441, Довгота: 30.7079

за період часу з 09.10 годин до 10:10 26.09.2021 року

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 741;
ІНФОРМАЦІЯ_6 721;16080731;16080735;16080742;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;12465;41915;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;8072;22793;22465;
ІНФОРМАЦІЯ_6 3700371;8071;72;22792

АДРЕСА: АДРЕСА_5 (АТЛАНТА)

Широта: 46.54054, Довгота: 30.59579

за період часу з 10.30 години до 11:30 12.09.2021 року

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;7342;9553;37263;
ІНФОРМАЦІЯ_6 381809551;10356;20356;31367;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;41365;41367;
ІНФОРМАЦІЯ_6 370022902;22436;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 533;16095534;16372632;16372642;
ІНФОРМАЦІЯ_6 543

АДРЕСА:Одеська область, Одеський район, с.Холодна Балка, вул.Холоднобалківська сільська рада (АЗС СОКАР)

Широта: 46.57658, Довгота: 30.56369

за період часу з 22.15 годин до 23:00 11.09.2021 року

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 381002542;2541;9512;19542;
ІНФОРМАЦІЯ_6 381009513;19541;11906;31906;
ІНФОРМАЦІЯ_6
ІНФОРМАЦІЯ_6 381807343;
ІНФОРМАЦІЯ_6 422;16195421;16095132;16195431;
ІНФОРМАЦІЯ_6 367701161;95435;16095133;16195442

АДРЕСА: АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

Широта: 46.41441, Довгота: 30.7079

за період часу: з 10.30 годин до 11:30 18.09.2021 року;

з 18.00 годин до 18:30 22.09.2021 року;

з 23.00 годин до 23:30 23.09.2021 року;

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 37068351;8351;8352;352;
ІНФОРМАЦІЯ_6 37068353;8353;22351;22535;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;32535;44036
ІНФОРМАЦІЯ_6 531;16083541

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичною адресою, якого є АДРЕСА_7 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , начальнику відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 ; слідчому СВ Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 ,старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних), а саме можливість ознайомитись та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичною адресою, якого є АДРЕСА_7 , та містять інформацію про з`єднання абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

- за період часу з 16.00 год. до 17:00 год. 12.09.2021 року, що відбувались в межах дії базових станцій, за адресою: Одеська область, Одеський район, 462 км. Траса Київ-Одеса

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 723;16081721;16095532;16095542
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;31366;41366;
ІНФОРМАЦІЯ_6 381808171;9551;7342;11366;
ІНФОРМАЦІЯ_6 38180173;8173;171;9552;

- за період часу з 18.30 год. до 20:00 год. 26.09.2021 року, що відбувались в межах дії базових станцій, за адресою: АДРЕСА_3

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 032;16383042;
ІНФОРМАЦІЯ_6 923;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;37001;12045;42286;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;31126;11126;21126;
ІНФОРМАЦІЯ_6 3700371;22793;22792;38281;

- за період часу з 09.10 годин до 10:10 26.09.2021 року, що відбувались в межах дії базових станцій, за адресою: АДРЕСА_4 (АТБ)

ІНФОРМАЦІЯ_6 741;
ІНФОРМАЦІЯ_6 721;16080731;16080735;16080742;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;12465;41915;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;8072;22793;22465;
ІНФОРМАЦІЯ_6 3700371;8071;72;22792

- за період часу з 10.30 години до 11:30 12.09.2021 року, що відбувались в межах дії базових станцій, за адресою: АДРЕСА_5 (АТЛАНТА)

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;7342;9553;37263;
ІНФОРМАЦІЯ_6 381809551;10356;20356;31367;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;41365;41367;
ІНФОРМАЦІЯ_6 370022902;22436;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
ІНФОРМАЦІЯ_6 533;16095534;16372632;16372642;
ІНФОРМАЦІЯ_6 543

- за період часу з 22.15 годин до 23:00 11.09.2021 року, що відбувались в межах дії базових станцій, за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Холодна Балка, вул. Холоднобалківська сільська рада (АЗС ІНФОРМАЦІЯ_9 )

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 381002542;2541;9512;19542;
ІНФОРМАЦІЯ_6 381009513;19541;11906;31906;
ІНФОРМАЦІЯ_6
ІНФОРМАЦІЯ_6 381807343;
ІНФОРМАЦІЯ_6 422;16195421;16095132;16195431;
ІНФОРМАЦІЯ_6 367701161;95435;16095133;16195442

- за період часу: з 10.30 годин до 11:30 18.09.2021 року;

з 18.00 годин до 18:30 22.09.2021 року;

з 23.00 годин до 23:30 23.09.2021 року, що відбувались в межах дії базових станцій, за адресою: АДРЕСА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )

ОператорLACСID
ІНФОРМАЦІЯ_6 37068351;8351;8352;352;
ІНФОРМАЦІЯ_6 37068353;8353;22351;22535;
ІНФОРМАЦІЯ_6 ;32535;44036
ІНФОРМАЦІЯ_6 531;16083541

Із зазначенням інформації про абонентські номери SIM-карток, IMEI мобільних телефонів, прізвища, імена, по батькові та інші відомості про абонентів (за наявності таких відомостей), між якими відбувався сеанс зв`язку, тип з`єднання (вхідні, вихідні з`єднання), дата, час і тривалість таких з`єднань, з`єднання нульової тривалості, маршрут передавання даних, азимут та адреси базових станцій, що забезпечували з`єднання між вказаними абонентами.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридичною адресою, якого є АДРЕСА_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1