Справа № 201/3867/23
Провадження 1-кс/201/1368/2023
УХВАЛА

Іменем України

03 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000039 від 22.03.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що 06 квітня 2018 року ТОВ Ірпінь Центр Парк та ТОВ «Промоальт» (Код ) домовились об`єднати свої вклади та спільно діяти у будівництві багатоквартирних житлових будинків за будівельною адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська 3/1 - 3/8, для створення Об`єкту спільної власності та його подальшого розподілу між учасниками спільної діяльності, пропорційно до внесеного учасником вкладу.

Згідно домовленостей, ТОВ «Промоальт», в якості вкладу в спільну діяльність, надав належне йому право на забудову земельних ділянок та подальшої експлуатації на ній об`єктів нерухомості, а саме:

- частини земельної ділянки, загальною площею 8,5000 га, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова,27 (Договір оренди земельної ділянки від 05 листопада 2005 року за реєстр. №3232 із змінами внесеними Договором від 16 січня 2008року за реєстр. №47, Договором від 21травня 2008 року за реєстр. №1488 та рішенням 35 сесії Ірпінської міської ради шостого скликання №2442-35-VI від 14 серпня 2012 року), згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору;

- частини земельної ділянки, загальною площею 3,5000 га, за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Чехова, 27 (Договір оренди земельної ділянки від 31 березня 2006 рокуза реєстр. №1359 із змінами, внесеними Договором від 16 січня 2008 року за реєстр. №48 та рішенням 45 сесії Ірпінської міської ради п`ятого скликання №1530-45-V від 18 квітня 2008 року) згідно з план-схемою, що є додатком до цього Договору.

Часткою Об`єкту спільної діяльності ТОВ «Промоальт» є гаражі (машиномісця), загальна площа яких складає 405,1 кв.м.

ТОВ Ірпінь Центр Парк, в свою чергу, здійснює свій вклад в спільну діяльність, у вигляді організації та ведення обліку спільної діяльності, фінансування будівництва, виконання функцій Забудовника, введення в експлуатацію Об`єкту спільної власності, виготовлення необхідної документації для отримання документів про право власності на квартири та приміщення. Часткою ТОВ «Ірпінь Центр Парк» є площі Об`єкту спільної власності, за виключенням частки ТОВ «Промоальт».

Договором передбачена можливість ТОВ Ірпінь Центр Парк призначити Повірену особу для виконання покладених на ТОВ Ірпінь Центр Парк обов`язків. Засновник ТОВ «Промоальт», ОСОБА_4 наполягав призначити у якості Повіреної особи, його людину - ОСОБА_5 . ТОВ Ірпінь Центр Парк ОСОБА_5 видані довіреності.

Відчуження квартир у багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_1 здійснювалась шляхом залучення учасників спільної діяльності, з подальшим підписанням Додаткової угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, відповідно до якої, залучений учасник спільної діяльності вносить вклад у спільну діяльність на цільовий рахунок, після введення об`єкту будівництва в експлуатацію, отримує частку у спільному майні, яка є пропорційною вартості вкладу у спільну діяльність.

Отже, ОСОБА_5 , будучі Повіреною особою ТОВ Ірпінь Центр Парк, був уповноважений залучати учасників спільної діяльності, укладати із залученими учасниками Додаткові угоди до Договору №1/2018 про спільну діяльність, отримувати вклади від залучених учасників на відкритий цільовий рахунок та вести з цього рахунку розрахунки, необхідні для створення Об`єкту спільної власності.

Від бухгалтера ТОВ Ірпінь Центр Парк ОСОБА_6 , РНКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_7 бенефіціарному власнику ТОВ Ірпінь Центр Парк стало відомо, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з одним із засновників ТОВ «Промоальт» - ОСОБА_4 , виконуючи вказівки останнього, вчиняє дії для заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ Ірпінь Центр Парк, та які призначені для будівництва об`єкту спільної власності.

Так, ОСОБА_5 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , при сприянні інших осіб, підконтрольних ОСОБА_4 , укладав Додаткові угоди із залученими учасниками, отримував від останніх вклад у спільну діяльність готівковою, яку не вносив на цільовий рахунок; готівкові кошти привласнювались та поділялись між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Точна кількість укладених таким чином угод наразі невідома. На питання керівництва ТОВ Ірпінь Центр Парк, щодо кількості укладених угод, ОСОБА_5 відповідав, що доповідати буде тільки ОСОБА_4 .

Кошти отримані ОСОБА_5 від залучених учасників спільної діяльності готівкою не були внесені на цільовий рахунок та не передані ТОВ Ірпінь Центр Парк.

28 листопада 2022 року ТОВ Ірпінь Центр Парк відкликано довіреності видані ОСОБА_5 , та письмово повідомлено про це та про що свідчить Витяг з Єдиного реєстру довіреностей та повідомлення про скасування довіреностей, з підтвердженням вручення.

Однак, ОСОБА_5 , будучі обізнаним про відсутність у нього повноважень, продовжив вчиняти дії, в якості Повіреної особи ТОВ Ірпінь Центр Парк. Так, 15 грудня 2022 року, ОСОБА_5 шахрайським шляхом укладено Угоду про переведення до Додаткової угоди №473-1 від 25.11.2020 року до Договору №1/2018 про спільну діяльність (простого товариства) у будівництві багатоквартирних житлових будинків по вулиці Університетська у місті Ірпінь від 06.04.2018 року.

Дізнавшись про скасування довіреностей виданих ТОВ Ірпінь Центр Парк ОСОБА_5 , та як наслідок, неможливість вчиняти правочини від імені ТОВ Ірпінь Центр Парк, а отже привласнювати грошові кошти належні ТОВ Ірпінь Центр Парк, ОСОБА_4 , за допомогою незаконної довіреності, шляхом обману , за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 провели перереєстрації юридичної особи на підконтрольних йому людей, за допомогою підроблених документів.

Під час досудового розслідування, на підставі допитів свідків та представника потерпілого зазначено, що підроблені документи підробили у місті Дніпро. Також деякі грошові розрахунки проводились у місті Дніпро за адресою площа Соборна 10 у приміщенні офісу.

27.12.2022 Приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 , діючого від імені ОСОБА_7 , на підставі Довіреності, посвідченої Кшиштофом Крушевським, державним нотаріусом у Варшаві Республіки Польща 10.12.2022 року та зареєстрованої в реєстрі А за номером 1562/2022 та ОСОБА_9 на Акті приймання-передачі частки (чистини частки) у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінь Центр Парк» (), зареєстрованому за р.№№1171, 1172, бланк НСЕ 289696.

Відповідно до змісту даного правочину, у зв`язку з укладенням договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ірпінь Центр Парк» () від 27.12.2022 року, складено цей Акт приймання-передачі частки, яким ОСОБА_7 передав, а ОСОБА_9 прийняв частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінь Центр Парк» () у розмірі 100%.

На підставі вищезазначеного Акту приймання-передачі проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Ірпінь Центр Парк», а саме зміну кінцевого бенефіціарного власника та засновників (учасників) юридичної особи; інформації для здійснення зв`язку з юридичною особою; зміна керівника юридичної особи; зміни до установчих документів.

Однак, ОСОБА_7 довіреність на вчинення реєстраційних дій та передачу корпоративних прав від свого імені не видавав.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 в нотаріальній контрі у місті Варшаві 10.12.2022 не складав жодні довіреності та нотаріус не реєстрував відповідну довіреність.

Тобто, вказана перереєстрація корпоративних прав, складання акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Ірпінь Центр Парк» здійснено шляхом обману, за допомогою незаконної та невідповідної довіреності.

Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення існують обставини, які підтверджують, що незастосування накладення арешту на корпоративні права призведе до використання та передачі майна.

Під час досудового розслідування допитано свідка ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , представника потерпілого ОСОБА_12 , долучено документи, а саме Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей, угода про переведення від 15.12.2022, договір №1/2018 про спільну діяльність, додаткова угода від12.04.2021, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, висновок про індикативну оцінку вартість об`єкту оцінки, довіреність від 17.05.2021, акт приймання-передачи частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ірпінь центр парк» від 27.12.2022, довідка із перекладом щодо відсутності довіреності від імені ОСОБА_13 від 06.02.2023, що в своєї сукупності підтверджує факт незаконних дій та передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Ірпінь центр Парк» ЄДРПОУ-4202510.

29.03.2023 постановою прокурора визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні: корпоративні права у виді 100% статутного капіталу ТОВ Ірпінь Центр Парк (), що прямо належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_2 у розмірі 1000 (одна тисяча) гривень 00 копійок..

Прокурор у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна..

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, суддя слідчий прийшов до висновку, що з метою збереження речового доказу застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна нерухомого майна, яке є предметом злочину, є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, зокрема, привести до подальшої перереєстрації (відчуження) нерухомості, яка виступає предметом злочину.

Керуючись ст. ст. 98, 170, 172, 173 КПК України, суддя слідчий,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права: у виді 100% статутного капіталу ТОВ Ірпінь Центр Парк (), що прямо належать ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм: НОМЕР_4 , виданий 26.11.2018, запис №010;

Заборонити Міністерству юстиції України та його територіальним органам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію змін (та всі інші дії), пов`язаних зі зміною корпоративних прав (часток) у статутному капіталі зазначеної юридичної особи- ТОВ Ірпінь Центр Парк () .

Заборонити до завершення досудового розслідування та судового розгляду відчужувати, розпоряджатися корпоративними правами ТОВ Ірпінь Центр Парк () у будь-який спосіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України. Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1