Дата документу 07.04.2023Справа № 554/624/23
Провадження № 1-кс/554/4337/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.04.2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчої, розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчими СУ ГУ НП в Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000106 від 21.10.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в межах якого установлено, що службові особи ряду підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем та перебуваючи у змові з митними брокерами та агентами з митного оформлення, у 2020 - 2023 роках, надали останнім недостовірні відомості щодо походження сільськогосподарської продукції з метою її подальшого незаконно експорту за межі митної території України.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , який за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,ОСОБА_9 та ОСОБА_10 організували протиправну схему по вивезенню незаконно придбаної сільськогосподарської продукції за межі митної території України в митному режимі «експорт (остаточне вивезення)».

Організація придбання вказаної сільськогосподарської продукції здійснюється ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виключно за готівкові кошти.

У подальшому придбана за готівкові кошти сільськогосподарська продукція по документах бухгалтерського та податкового обліку підконтрольних вищевказаній групі осіб підприємств, а саме: ПП «ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (код 42762989), ТОВ «АЛЬКАНТО» (код 43043917), ТОВ «АГРОФІРМА РОКИТНЕ» (код 42996524), ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП "ФОРВАРД» (код 39591876), ТОВ «АРДОР ПЛЮС» (код 44844832), ТОВ «ВІЛТЕР» (код 42152168), ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПРОМ ГРУП» (код 42689815), ТОВ «ГРІНВЕКТОР АГРОТРЕЙД» (код 44841496), ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» (код 39322975), ТОВ «СІНГО ПЛЮС» (код 44675956), ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР» (код 23869953), ТОВ «АГРОГОЛДЕНСФЕРА» (код 44888801), ТОВ «ПАНКРАСТ» (код 44878243), ТОВ «АЛЕКСА ЮГ» (код 44457797), ТОВ «ДЖАСТ АГРО ТРАНС» (код 43424755), ТОВ «АРСАР ТРЕЙД» (код 44996840), ТОВ «НОВОЛОГ» (код 14299669), ТОВ «НОВОЛОГ СЕРВІСЕЗ» (код 26046407), ТОВ «МЕТАЛГАЗ ЛАЙФ» (код 44544123), ТОВ «ТРЕЙД СЕНС» (код 44661220), ТОВ «НЕКО ОІЛЗ» (код 44665974), ТОВ «ЛОДЖИСТЛІ» (код 24159892) та ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» (код 44934213) відображається як така, що придбана у суб`єктів господарської діяльності з ознаками транзитно - конвертаційної спрямованості, а також у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють незаконну торгівлю залишками податкового кредиту з ПДВ, виниклих внаслідок реалізації сільськогосподарської продукції за готівкові кошти.

Вказане свідчить про те, що операції з експорту оформлені службовими особами вищевказаних підприємств без фактичного здійснення господарської діяльності та мають ознаки нереальних (безтоварних), оскільки відсутній факт формування саме цього активу, як ресурсу контрольованого у результаті минулих подій; тобто, відсутня господарська операція як певна дія або подія в основі якої має бути дійсний рух певного активу по ланцюгах постачання.

Згідно матеріалів УСБУ в Полтавській області встановлено, що офісні приміщення, які використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у повсякденній протиправній фінансово - господарській діяльності розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - приміщення та споруди розташовані за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, на праві приватної власності належить ТОВ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_2 ), ТОВ «Валмі Інвест» (код 21619850), ТОВ «Інкостіл Груп» (код 32856305), ТОВ «Трейдмайстер Сервіс Юкрейн» (код ) та Міністерству економіки України (код 37508596).

Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні №0000106 від 21.10.2022 за ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити. Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою фактичного розташування офісних приміщень, які у повсякденній протиправній діяльності використовуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , (відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно вказані приміщення на праві приватної власності належить ТОВ «ДТЕК Київські електромережі» (код 41946011), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_2 ), ТОВ «Валмі Інвест» (код 21619850), ТОВ «Інкостіл Груп» (код 32856305), ТОВ «Трейдмайстер Сервіс Юкрейн» (код ) та Міністерству економіки України (код 37508596), з метою виявлення та вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ПП «ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВА ЗЕРНОВА КОМПАНІЯ» (код 42762989), ТОВ «АЛЬКАНТО» (код 43043917), ТОВ «АГРОФІРМА РОКИТНЕ» (код 42996524), ТОВ «ТЕК-ТРАНС ГРУП "ФОРВАРД» (код 39591876), ТОВ «АРДОР ПЛЮС» (код 44844832), ТОВ «ВІЛТЕР» (код 42152168), ТОВ «ЕЛЕВАТОР ПРОМ ГРУП» (код 42689815), ТОВ «ГРІНВЕКТОР АГРОТРЕЙД» (код 44841496), ТОВ «ЕКО-РЕСУРС-ХОЛДИНГ» (код 39322975), ТОВ «СІНГО ПЛЮС» (код 44675956), ТОВ «ОДЕМАРА-ІНТЕР» (код 23869953), ТОВ «АГРОГОЛДЕНСФЕРА» (код 44888801), ТОВ «ПАНКРАСТ» (код 44878243), ТОВ «АЛЕКСА ЮГ» (код 44457797), ТОВ «ДЖАСТ АГРО ТРАНС» (код 43424755), ТОВ «АРСАР ТРЕЙД» (код 44996840), ТОВ «НОВОЛОГ» (код 14299669), ТОВ «НОВОЛОГ СЕРВІСЕЗ» (код 26046407), ТОВ «МЕТАЛГАЗ ЛАЙФ» (код 44544123), ТОВ «ТРЕЙД СЕНС» (код 44661220), ТОВ «НЕКО ОІЛЗ» (код 44665974), ТОВ «ЛОДЖИСТЛІ» (код 24159892) та ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» (код 44934213) щодо придбання - реалізації товарів (в т.ч. сільськогосподарської продукції), робіт, послугза період 01.01.2019 років по теперішній час, а саме: договорів (угод) з додатками; специфікацій; калькуляцій; податкових та видаткових накладних; накладних; товарно-транспортних накладних; актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг); сертифікатів якості та походження придбаних товарів; розрахункових касових ти банківських документів; векселів; доручень та інших документів щодо купівлі-продажу сільськогосподарської продукції; чорнових записів; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків, ноутбуків); USB-флеш накопичувачів; мобільних телефонів; сім-карт для телефонів; відеореєстраторів та серверів; інших електронних носіїв інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності; банківських та пластикових карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; печаток та штампів вказаних суб`єктів господарювання, інших документів та носіїв інформації, що мають значення у кримінальному провадженні та відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1