Справа №705/155/23
1-кс/705/35/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретаря судового засідання ОСОБА_2

з участю слідчої ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 03.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH) оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.08.2022 по 08.08.2022 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, тощо що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.08.2022 по 08.08.2022; у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по строк закінчення дії постанови.

В клопотанні вказано, що 03.01.2022 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 07.08.2022 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 35000 грн, для подальшого переказу на іншу банківську карту, який шляхом обману заволодів вказаними коштами та розпорядився ними на власний розсуд.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене повторно.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючий за адресою АДРЕСА_3 , відносно якого 05.10.2022 до Уманського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0000954 від 02.08.2022 за ч.4 ст.185, ч.2 ст.190 КК України, рішення по якому на даний час не прийнято та 30.11.2022 до Уманського міськрайонного суду скеровано обвинувальний акт по кримінальному провадженню № 0001254 від 04.10.2022 за ч.4 ст.185 КК України, рішення по якому на даний час не прийнято.

З метою відстеження надходження грошових коштів отриманих на рахунок/картку з реквізитами НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації має доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків шахрайських дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та в подальшому отримана інформація може бути визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні.

В зв`язку з чим слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просила його задоволити.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Стаття 51 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України.

Стаття 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 4) системи охорони банку та клієнтів; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Стаття 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказує, що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна: 1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми; 2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою; 3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації; 4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, вислухавши слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації до:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській карті НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH) оформленої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.08.2022 по 08.08.2022 із зазначення дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування, залишок коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- копії документів особи за якою рахується банківська картка НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв, анкет, тощо що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вони закріплені;

-фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карт НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет банків, інтернет сайтів) вказати їх з зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідання та зазначити МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 07.08.2022 по 08.08.2022;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 , валюта UAH), на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора з наданням інформації по таких операціях та користувачах за період часу з 01.01.2022 року по строк закінчення дії постанови.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1