Справа № 592/8806/22
Провадження № 1-кс/592/3836/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 02.08.2022 року невстановлена особа представившись працівником банку зловживаючи довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріального збитку на заявлену суму 50000 грн.

Відомості за вказаним фактом внесено до № 0000606 від 03.08.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 , пояснив що 02.08.2022 він перебував двома за адресою проживання. В цей момент йому зателефонувала особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_1 і представились працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Та повідомив що з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відвуваються шахрайські дії. Та для запобігання зняття грошових коштів ОСОБА_5 необхідно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого даний чоловік курсором показував, що необхідно натискати потерпілому та куди вводити данні банківських карток в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після закінчення розмови з даною особою, потерпілий ОСОБА_4 виявив зникнення грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 Мо518694 у сумі 50000 грн. та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 636679 було знято 7000 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що потерпілий використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_2 за період з 00год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02.08.2022 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02.08.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02.08.2022, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, отримані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання прокурор не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі та вимоги задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи у яких міститься наступна інформація: рух грошових коштів по банківському картці № НОМЕР_2 за період з 00год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02.08.2022 року, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № № НОМЕР_2 у якості фінансових, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02.08.2022, роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 02.08.2022

3. Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

4. Право тимчасового доступу до документів надається дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя О.М. Катрич