УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/1096/23

17 квітня 2023 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000087 від 07.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що що 07.04.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області поштою з Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_4 про те, що в період часу з 31.03.2023 по 01.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власних банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 2 400,00 грн та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 000,00 грн.

В ході досудового розслідування 08.04.2023 допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 30.03.2023 в обідню пору доби в соціальній мережі «Facebook» натрапила на оголошення з продажу будівельних матеріалів та виіршила придбати вживаний шифер. У вказаному оголошенні було зазначено абонентський номер продавця, а саме НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_4 зателефонувала за вказаним абонентським номером та в ході телефонної розмови з продавцем вони домовилися про товар та його кількість, а саме 20 (двадцять) листів вживаного шиферу по 100,00 грн кожен, та спосіб доставки, а саме вказаний чоловік запропонував доставити вказаний товар за 400,00 грн. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та вони узгодили умови оплати, а саме остання мала перерахувати повну вартість за товар та доставку на банківську картку, яку повідомить вказаний чоловік (продавець).

Таким чином, 31.03.2023 о 20:03 год ОСОБА_4 увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та здійснила переказ грошових коштів у сумі 2 400,00 грн із власної банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку, номер якої мені надіслав у СМС-повідомленні вказаний чоловік, а саме НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ранкову пору доби, 01.04.2023 до ОСОБА_4 на абонентський номер телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував вказаний чоловік та повідомив, що оскільки остання здійснила перерахування грошових коштів після 20:00 год, то зарахування на його банківську картку не відбулося, а вказані грошові кошти протягом трьох днів повернуться. Таким чином, ОСОБА_4 необхідно було знову перерахувати грошові кошти у сумі 2 400,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_4 повідомила вказаному чоловіку, що на даний час не маю такої суми. У відповідь на це останній повідомив, що ОСОБА_4 може перерахувати меншу суму коштів, а при зустрічі передасть решту решту. На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилася та 01.04.2023 о 10:03 год увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала грошові кошти у сумі 1 000,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 31.03.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 31.03.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 31.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , (згідно матеріалів кримінального провадження).

В судове засідання дізнавач не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація щодо руху коштів та документи, в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000087 від 07.04.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , номер банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 31.03.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 31.03.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 31.03.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1