Справа № 953/7572/22
Провадження № 1-кс/953/5415/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000715 від 26 листопада 2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

23 грудня 2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 , у якому він просить надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Харківської області здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме певної інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що вказану інформацію та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації. Виконання ухвали доручити керівникові ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000715 від 16.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , яке було виділено з кримінального провадження № 0000188 від 05.02.2021 за ч.3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок коштів банківських установ, протягом періоду часу з лютого 2020 року до грудня 2021 року з використанням електронно - обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 147 686 грн.

Крім того, в період часу з 27.11.2020 по 04.01.2021 ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 з використанням електронно - обчислювальної техніки шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 1 045 575 грн.

Крім того, в лютому 2021 року ОСОБА_4 було створено організовану злочинну групу, яка складалася з трьох осіб: ОСОБА_4 , який виконував роль організатора, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які виконували роль виконавців. В період часу з лютого 2021 року по жовтень 2021 року, учасники організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок здійснення незаконних транзакцій, заволоділи коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 37 416,88 грн.

02.09.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , українцю, громадянину України, уродженцю міста Харкова, не одруженому, фізичній особі-підприємецю, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2

08.09.2022 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави у розмірі 198 480 грн.,

26.10.2022 підозрюваному ОСОБА_4 та його захиснику ОСОБА_8 направлено клопотання про продовження строку дії процесуальних обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 .

Судовий розгляд клопотання про продовження строку дії процесуальних обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 було призначено на 27.10.2022, однак ОСОБА_4 до Київського районного суду не з`явився, про причини неявки не повідомив, до засідання прибув лише його захисник, у зв`язку з чим засідання перенесено на 28.10.2022 в яке ОСОБА_4 також не з`явився, про причини неявки не повідомив.

На теперішній час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 не відоме, за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_2 та за останнім відомим місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_3 підозрюваний не мешкає. Про зміну місця мешкання та свої засоби зв`язку підозрюваний ОСОБА_4 не повідомляв. Підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово викликався до слідчого для проведення допиту, однак останній жодного разу не з`явився.

14.11.2022 постановою слідчого оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_4 ..

16.11.2022 матеріали відносно підозрюваного ОСОБА_4 виділено з кримінального провадження № 0000188 в окреме провадження, якому присвоєно номер 0000715.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 спілкується зі своїм знайомим ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільний терміналом з номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 необхідно встановити номер його мобільного терміналу, за допомогою якого він спілкується з ОСОБА_9 .

З метою встановлення телефонних з`єднань абонентів та місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань виникла необхідність в отриманні інформації від оператора мобільного зв`язку відомостей про їх телефонні з`єднання та місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань. З метою проведення подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4 необхідно отримати інформацію про надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв`язку про вхідні та вихідні телефонні з`єднання, а також місцезнаходження абонента під час цих з`єднань в період часу з 16.09.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий наголосив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться у оператора зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Через неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Статтею 165 КПК України визначено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні та розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000715 від 26 листопада 2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 - здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про всі вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, здійснені на номери та з номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також про адреси базових станцій, в зоні покриття яких знаходилися абоненти та IMEI за період з 16.09.2022до моменту здійснення тимчасового доступу оператором мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-карток (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI), тощо;

- типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, смс (короткі текстові повідомлення), ммс (мультимедійні повідомлення), та SMS- повідомлення, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, GPRS (передача інформації по незайнятості голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що вказану інформацію та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Виконання ухвали доручити керівникові ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Текст ухвали складений і підписаний без проголошення 28 грудня 2022 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1