Справа № 712/3137/23
Провадження № 1-кс/712/1534/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 02.01.2023 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління служби безпеки України в Черкаській області за заявою керівника благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що група осіб в місті Черкаси, що входять до складу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки, які перераховуються на електронні гаманці та банківські картки, чим спричиняються матеріальні збитки.

Згідно відомостей, викладених у заяві ОСОБА_4 встановлено, що за допомогою Інтернет-сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 / громадяни шляхом «донату» мають можливість замовити послугу, а саме нібито підписати артилерійський снаряд, ракету, артилерійську установку М-777 чи навіть бойовий літак. Ціна вказаних послуг становить від 200 до 30000 доларів США. Після того, як замовник сплатив обрану послугу, військові нібито роблять напис на зазначених вище боєприпасах чи техніці, а в подальшому надсилають підтвердження шляхом фото чи відеозйомки, яке отримує замовник. При цьому реальна гуманітарна допомога чи перекази зазначених отриманих громадською організацією грошових коштів для потреб військових не здійснюються.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації стосовно податкової звітності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за 2022 рік, в тому числі їхніх доходів.

Прокурор в клопотанні зазначає, що вказані необхідні слідству відомості містяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання прокурор не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2023 до ЄРДР внесено відомості за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться в АДРЕСА_2 , та підпорядкованих підрозділів з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1) Відомостей про всі банківські рахунки громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 30.03.2023;

2) Документи облікової справи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у повному обсязі;

3) Податкові звіти про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо операцій з гуманітарною допомогою; податкові декларації з податку на доходи (форма № 1ДФ) та з єдиного соціального внеску (ЄЄВ); податкові декларації з ПДВ; відомості про сплату податку на прибуток (в разі наявності); інформації про нарахування штрафних санкцій та пені (в разі наявності) за період з 01.01.2022 по теперішній час;

4) Копії документів, поданих ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 для внесення його до реєстру волонтерів антитерористичної операції та/або здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, а також ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 (в разі подання); інформацію про реквізити рахунків, відкритих у банках на ім`я вказаних волонтерів, що призначені для здійснення благодійної діяльності;

5)Копії декларацій про майновий стан і доходи (податкові декларації) ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_4 та ОСОБА_6 , 1ПН за 2022 рік;

6)Інформацію про доходи, їх види, а також джерела, що отримані ОСОБА_5 , П ІН та ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Виконання ухвали покласти слідчих Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого чи прокурора на старших оперуповноважених в ОВС УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та оперуповноваженого УСБУ в Черкаській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ додокументів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1