№ 207/1439/23
№ 1-кс/207/289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

16 березня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

16 березня 2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а саме на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 10.03.2023 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що у період часу з 17:36 год. 09.03.2023 року до 09:05 год. 10.03.2023 року, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , належних ОСОБА_5 , на загальну суму 18 815 тис. грн., чим завдала останній матеріального збитку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 11.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 09.03.2023 року об 17:36 год., останній почали надходити повідомлення на мобільний телефон, начебто з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з приводу того, що потрібно підтвердити списання грошових коштів. Далі, 10.03.2023 року об 09:04 год., знову надійшло повідомлення з аналогічною інформацією, після чого, здійснити вхід до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 не виявилось можливим. Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла виявила, що з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 здійснено списання грошових коштів загальною сумою 18 815 тис. грн.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області, 03 лютого 2009 року, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 до 11.03.2023 року ;

- транзакції у період часу з 09.03.2023 року по 11.03.2023 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області, 03 лютого 2009 року, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до суду з приводу розгляду клопотання не з`явилась. Фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось згідно ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у якої знаходиться річ; відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться у яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000205 вiд 11.03.2023 року.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також також оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:

- відкритих рахунків карток на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області, 03 лютого 2009 року, які перебували у користуванні потерпілої ОСОБА_5 до 11.03.2023 року;

- транзакції у період часу з 09.03.2023 року по 11.03.2023 року по карткам-рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Баглійським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України у Дніпропетровській області, 03 лютого 2009 року, із зазначенням вказаних сум перерахування грошових коштів, отримувачів грошових коштів (номер рахунку, повні анкетні дані отримувачів), час та дата транзакцій, номер, адреса відділення/банкоматів, у тому числі невдалі спроби зняття готівки.

У разі невиконання ухвали суду суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1