Справа № 452/3354/22
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

09 листопада 2022 року м. Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 8 листопада 2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення у філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000586 від 5 листопада 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені 5 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 5 листопада 2022 року до Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що він просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 4 листопада 2022 року заволоділа його грошовими коштами у сумі 42000 грн.

Із показів потерпілого ОСОБА_5 відомо, що 4 листопада 2022 року він переглядав новини в мережі «інтернет», а саме в онлайн меседжері «Телеграм», де побачив повідомлення, що можна отримати фінансову допомогу внутрішньо переміщеним особам у сумі 2200 грн. Коли він долучився до даного боту, йому прийшло «смс» повідомлення, що потрібно ввести деяку інформацію і йому буде надана грошова допомога. Коли він перейшов за даним посиланням, то ввів свій номер телефону і пін код від входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого до нього подзвонив представник ІНФОРМАЦІЯ_1 і запитав чи він підтверджує вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що він погодився. Через 5 хвилин йому так і не надійшли кошти, тому він зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і виявив що з його двох рахунків, а саме НОМЕР_1 та НОМЕР_2 були зняті грошові кошти.

Слідчий у клопотанні вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації щодо рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даних банківських рахунках в період з 1 листопада 2022 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Відомості за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 5 листопада 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати їй дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані дізнавачем документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.
Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Із заяви ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 5 листопада 2022 року вбачається, що він просить Самбірський РВП ГУ НП у Львівській області прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 42000 грн., а саме ним було надано пароль та логін від онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що відділ дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000286 від 5 листопада 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 .
Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 1 листопада 2022 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, слідчий суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 1 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000586 від 5 листопада 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ, надання можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:

АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про обслуговування та рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період з 1 листопада 2022 року по теперішній час, із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі прошу вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео - матеріали.
Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб Західне ГРУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дану документацію чи їх копію останній.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді до 8 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя