Справа № 473/1145/23
Номер провадження 1-кс/473/250/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" березня 2023 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000002 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведеним розслідуванням, попередньо встановлено, що 02 січня 2023 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа з використанням електронно обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 2121 гривні, шляхом їх переказу на іншу банківську картку, з її банківської картки за номером № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка громадянки ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Органу досудового розслідування не вдалось встановити номер банківської картки чи рахунку, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 .

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківській картці ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з метою встановлення номеру банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти, заволодіння якими було проведено незаконно. Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківського рахунку особи правопорушника та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для крадіжки грошових коштів громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 .

03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000002 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.3 ст.190 КК України.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період 02 січня 2023 року по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням суми. дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування /з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані 02 січня 2023 року.

-копій документів та відомостей щодо власника карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

-відомості про ІР адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 02 січня 2023 року.

-фото/відео матеріали щодо переказу грошових коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку в період 02 січня 2023 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000002 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, тобто:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням суми. дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування /з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані 02 січня 2023 року.

-копій документів та відомостей щодо власника карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

-відомості про ІР адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 02 січня 2023 року.

-фото/відео матеріали щодо переказу грошових коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку в період 02 січня 2023 року.

Зобов`язати керівника офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати інформацію, яка може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням, а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , із зазначенням суми. дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування /з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані 02 січня 2023 року.

-копій документів та відомостей щодо власника карткового банківського рахунку за номером № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді.

-відомості про ІР адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web банкінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 02 січня 2023 року.

-фото/відео матеріали щодо переказу грошових коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки потерпілої ОСОБА_4 за номером № НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувалось зняття грошових коштів по даному рахунку в період 02 січня 2023 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000002 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1