Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/20/23
Номер провадження 1-кс/530/12/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року по 01.11.2022 року з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майора поліції ОСОБА_6 , погоджене прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання уповноважений дізнавач обґрунтовує тим, що 07.10.2022 року до чергової частини СПД №1 ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 жительки АДРЕСА_1 , про те що 01.10.2022 року невідома особа зловживаючи довірою заявниці в телефонній розмові, представившись представником служби безпеки банку, вчинила шахрайські дії шляхом отримання інформації щодо банківського рахунку КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 в результаті чого грошові кошти були зараховані на власний мобільний номер заявниці № НОМЕР_3 та в подальшому списані, після повідомлення потерпілою відповідних кодів отриманих в смс повідомленнях. Крім цього частина грошових коштів була перерахована на невстановлений картковий рахунок невідомої особи за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , ID платежу НОМЕР_4 , ID платежу НОМЕР_5 ,внаслідок чого потерпілій були завдані матеріальні збитки на загальну суму 3368,19 грн.

Відомості поданому факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 07.10.2022 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Допитана в якості потерпілої по даному кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомила, що 01.10.2022 року їй зателефонував невідомий чоловік ( номер телефону не зберігся),який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, що на кредитній банківській картці ОСОБА_5 потрібно збільшити ліміт та для цього потрібно перерахувати грошові кошти з картки на рахунок свого мобільного телефону, а в подальшому гроші повернуться на картку. Так як невідомий чоловік говорив переконливо, то ОСОБА_5 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 за вказівками даного чоловіка здійснила переведення грошових коштів (з врахуванням комісії). Зі своєї кредитної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 на рахунок свого мобільного телефону № НОМЕР_3 . Відразу на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про перерахування вказаних грошових коштів з рахунку її мобільного телефону.

Як встановлено в ході досудового розслідування платіжна система за допомогою якої були перераховані з мобільного терміналу потерпілої ОСОБА_5 грошових коштів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: інформації щодо даних абонентського номеру телефону № НОМЕР_1 , із яким здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року по 01.11.2022 року з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ..

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карток можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року по 01.11.2022 року з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 ..

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_6 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо виписки про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 року по 01.11.2022 року з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ Український мобільний зв`язок(юридична адреса: АДРЕСА_4 , телефон НОМЕР_6 ), та містять інформацію щодо даного абонентського номеру телефону № НОМЕР_1 , із яким здійснювався зв`язок за встановленим ІМЕІ його терміналу під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з рахунку мобільного телефону № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022по 01.11.2022 року;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по мобільному номеру телефону № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.10.2022 по 01.11.2022 року з метою встановленню банківських карток, на які здійснено вивід грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , зробити виїмку копій документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 10.01.2023 року по 10.02.2023 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1