Справа №463/1479/23
Провадження №1-кс/463/1556/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2023 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, -

встановив:

слідчий (детектив) за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації переліченої у клопотанні з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.06.2022 по дату виконання ухвали.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 160 КПК України. Крім того, слідчий просив зазначене клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000603 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000603 від 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до інформації переліченої у клопотанні у період з 01.06.2022 по час постановлення ухвали, оскільки слідчим не наведені мотиви надання такої інформації по час виконання ухвали (невизначений час).

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим (детективам) Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також слідчим (детективам) відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Львівська Філія ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації про пересилання та отримання переказів (посилок), клієнтами, які зареєстровані за абонентськими номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із її розшифруванням, за період з 01.06.2022 по дату постановлення ухвали, а саме:

- номер накладної, дата та час оформлення;

- інформацію про відправника, а саме: особу яка відправляла даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням з якого відправлявся даний переказ (адресу відділення), вагу посилки;

- інформацію про одержувача, а саме: особу яка приймала даний переказ, анкетними та контактними даними даної особи (прізвищем, ім`ям, по-батькові, номер мобільного телефону), відділенням в якому отримувався даний переказ (адреса відділення);

- інформацію про відправлення, а саме: тип відправлення, вагу, місць, опис, оголошена вартість, доставка з післяплатою, платник, додаткова інформація, хто сплатив доставку, в який спосіб: готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі здійснення переказу «наложним платежем» інформацію про: вартість доставки, вартість вмісту переказу, опис вмісту переказу; спосіб розрахунку за переказ із вказанням готівкою (суму готівки) чи банківською карткою (номер рахунку);

- у разі кур`єрської доставки, адресу доставки, анкетними даними особи яка отримала даний переказ із вказанням документу на підставі якого отримувався даний переказ та анкетними та контактними даними кур`єра;

- іншої інформації про пересилання та отримання вказаними особами, переказів (посилок);

- відеозаписи з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) а саме моменту доставки переказу (посилки) до відділення, оформлення та відправлення переказів та моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення, по вказаних вище абонентах;

- в тому числі, відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: Волинська область, Ковельський район, с. Вербка, а саме моменту доставки переказу (посилки) до відділення, оформлення та відправлення переказів за ТТН 59 0008 7136 6925 (0001, 0002, 0003, 0004, 0005) та відеозапису з камер спостереження (приміщення та прилеглої території) відділення № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме моменту отримання переказу на касі та з складського приміщення за ТТН 59 0008 7136 6925 (0001, 0002, 0003, 0004, 0005);

- оригіналів документів на перекази готівки в гривні, з підписами платника по вищевказаних відправленнях.

В решті вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на старших детективів відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також на детективів відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1