Справа № 455/502/23
Провадження № 1-кс/455/90/2023
УХВАЛА

20 березня 2023 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні № 0000135 від 15.03.2023 року клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 14.03.2023 року у ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 в якій остання просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом зняла грошові кошти із картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданої на її ім`я, на загальну суму 12 985 грн. 92 коп., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

З допиту потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що10.03.2023 року близько 18:05 годині вона знаходилась вдома та в цей час зателефонували із номера НОМЕР_1 та жінка представилась працівницею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 , що у неї якісь проблеми із її універсальною карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 , дана жінка дуже швидко розмовляла та збила слухавку. О 18:17 годині до неї зателефонував інший номер телефону НОМЕР_2 це вже був чоловічий голос, та сказав з якою проблемою вона до нього звернулась, на що ОСОБА_5 відповіла: «що це не я а ви мені телефонуєте». Пізніше даний працівник сказав, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 спрацювала захисна система та з її картки була списана уся сума в електронному форматі, а також спитав чи вона робила це замовлення. А також даний працівник запитав чи вона знає « ОСОБА_6 » на що вона відповіла, що такої людини не знає, а також запитав чи хтось крім неї може ще керувати її рахунком, на що ОСОБА_5 відповіла, що ні. Пізніше цей чоловік повідомив щоб вона перевела грошові кошти із універсальної картки на іншу, щоб зробити ліміт переоформлення карточки. Даний чоловік сказав, що треба підтвердити авторизацію, на що вона відповіла, що була нещодавно в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та їй там нічого такого не казали робити. Після цього цей чоловік сказав якщо ОСОБА_5 не зробить авторизацію то всі кошти з картки будуть зняті. Після чого вона підтвердила цю авторизацію і він заблокував картки. Після цього вона спитала де ймовірність того що він не шахрай, на що він відповів що він може заблокувати і розблокувати її картки, та ще раз назвав усі суми коштів які були у неї на універсальній карточці, карточці для виплат. О 18:37 годині цей чоловік надав ОСОБА_5 номер картки на яку потрібно перерахувати половину коштів НОМЕР_3 , тоді вона ввійшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та скинула грошові кошти в сумі 12607,73 гривень на вищевказану картку. Після цього о 18:37 годині зателефонував номер НОМЕР_4 і вона вагаючись натиснула підтвердити операцію. Після цього цей чоловік сказав зробити ще один перевід коштів на цю саму картку, та попросив щоб вона в першому переводі в призначенні вказала переліміт. Другий перевід коштів вона не зробила, тому що зрозуміла що це напевно шахраї. ОСОБА_5 подзвонила у ІНФОРМАЦІЯ_2 у 18:56 годині і спитала у працівника чи все гаразд із картками, працівник ІНФОРМАЦІЯ_1 подивилась і сказала що так. ОСОБА_5 попросила працівницю банку заблокувати усі її картки, і вказати що по відношенню до неї були вчинені шахрайські дії, на що вона їй відповіла що картки заблоковані, та сказала перетелефонувати через 10 хв, щоб зафіксувати в базі шахрайські дії. На цей же номер 3700 вона передзвонила в 19:15 годині на що почула у відповідь, що вона не являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 та кинула слухавку. В 19:16 годині вона ще раз подзвонила на номер 3700 і у відповідь почула те саме, що не являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 . Більше ніяких спроб ОСОБА_5 не робила. 13.03.2023 року вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Самбір де їй надали виписки по рахунку та повідомили, що з її картки «Універсальна» № НОМЕР_5 із номером НОМЕР_6 зняли грошові кошти в сумі 12985,92 гривень та надали виписки по картці з якої було знято грошові кошти. Після чого працівники банку порекомендували їй звернутись в поліцію по даному факту.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про рух коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 10.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий в судове засідання не прибув, направив на адресу суду клопотання в якому просить розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо, з урахуванням того що така інформація дозволить органу досудового розслідування визначити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити їх можливе місцеперебування та отримати інші відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю а саме: до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме відомостей про рух коштів по картках, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_5 у період часу з 00:00 год. 10.03.2023 року по 23:59 год. 11.03.2023 року із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1