18.11.2022 Справа № 490/5164/22
н/п 1-кс/490/3057/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням погоджене з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю отримання оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області, перебувають матеріали кримінального провадження №0000096 від 19.10.2022р за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 16:00 год. по 17:00 год. 09.11.2022р, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи під контролем правоохоронних органів, на виконання вимоги ОСОБА_6 щодо перерахування неправомірної вигоди на рахунки банківських карток останнього, за допомогою терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надав та ОСОБА_6 одержав неправомірну вигоду у сумі 14 000 грн., шляхом зарахування вказаної суми грошових коштів на картки банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «Для виплат» з номером НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_4 , належних та зареєстрованих за ОСОБА_6

09.11.2022р за вчинення вказаного кримінального правопорушення, в порядку ст.208 КПК України, затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В подальшому, в ході проведення слідчих дій, виявлено та вилучено картки банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Для виплат з номером НОМЕР_3 та Універсальна з номером НОМЕР_4 .

10.11.2022р ОСОБА_6 повідомлено про підозру за правовою кваліфікацією ч.3 ст.368 КК України.

Таким чином, з метою одержання додаткових доказів вини ОСОБА_6 , виникла необхідність проведення перевірки фінансових операцій клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 щодо руху грошових коштів по рахунках останнього прив`язаних до карток банківських рахунків за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, в період часу з 01.05.2022 до моменту проведення виїмки.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), як банківської установи, що видала банківські картки, містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків прив`язаних до карток банківських рахунків за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні. Вказані дані необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що отримання інформація (документи ) іншим способом ніж як вилучення інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеної кредитної справи довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо, для дослідження всіх обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу (осіб) яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.

Таким чином, слідчим під час розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному №0000096 від 19.10.2022, з числа: старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ,

тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , код МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прив`язаних до карток банківських рахунків за номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.05.2022р до 17.11.2022р

Ухвала діє до 16.01 2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1