Справа № 947/9378/23
Провадження № 1-кс/947/3647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.03.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженку міста Одеси, з середньою технічною освітою, заміжньої, неповнолітних дітей не має, домогосподарки, раніше не судиму, зареєстровану та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч.?4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Київського районного суду м. Одеси з клопотанням погодженим з прокурором з прокурором Київської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 .

Згідно вказаного клопотання вбачається, що ОСОБА_5 у квітні 2021 року, більш точний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось можливим, разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_5 разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами з метою посягання на суспільні відносини у сфері власності, подальшого використання завідомо підроблених офіційних документів та легалізацію грошових коштів, перебуваючи в достеменно невстановленому місці в межах міста Одеси, надавши невстановленим на теперішній час досудовим розслідуванням особам свої особисті дані, невстановленим досудовим розслідуванням способом, реалізуючи раніше виниклий прямий умисел на підроблення офіційного документа державного акту на право приватної власності на землю серія РЗ №?368453, згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №?8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів яка розташована на території Таїровської селищної ради, в АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і?споруд (присадибна ділянка), підробили державний акт на право приватної власності на землю серія РЗ №368453 згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів, яка розташовується на території АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), тобто завідомо підроблений офіційний документ, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує певний факт, який здатний спричиняти певні правові наслідки чи може бути використаний як документ-доказ у правозастосовній діяльності.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, діючи з єдиним прямим умислом, безпосередньо, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , з метою посягання на суспільні відносини у сфері власності, використання завідомо підробленого офіційного документу та легалізацію грошових коштів знаходячись безпосередньо в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Петрова, 33, не доводячи останній умисел, надала, тим само використала у приватного нотаріуса завідомо підроблений офіційний документ, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує певний факт, який здатний спричиняти певні правові наслідки чи може бути використаний як документ-доказ у правозастосовній діяльності, а саме державний акт на право приватної власності на землю серія РЗ №368453 згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів яка розташована на території АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за результатами чого, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , в порядку передбаченому чинним законодавством виготовлено та посвідчено копію державного акту на право приватної власності на землю серія РЗ №368453 згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №?8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів, яка розташована на території Таїровської селищної ради, в АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), та здійснено запис до реєстру для реєстрації нотаріальних дій за номером 4545 від 16.04.2021 року.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, у той саме день 16.04.2021, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, діючи з єдиним прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, з метою посягання на суспільні відносини у сфері власності, використання завідомо підробленого офіційного документу та легалізацію грошових коштів, діючи через невстановлену в ході проведення досудового розслідування особу перебуваючи в приміщенні офісу № НОМЕР_1 інженера-землевпорядника ОСОБА_8 за адресою: м.?Миколаїв проспект Миру, 34, звернулась із заявою на відновлення меж земельної ділянки в натурі, виконання робіт по виготовленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.?Лиманка, вул.?Зої Космодемянської, 5-Б/6 та надали, тим само використали завідомо підроблений офіційний документ, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує певний факт, який здатний спричиняти певні правові наслідки чи може бути використаний як документ-доказ у правозастосовній діяльності посвідчений 16.04.2021 року та зареєстрований в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за номером 4545 копію державного акту на право приватної власності на землю серія РЗ?№368453 згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 року на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів яка розташовується на території Таїровської селищної ради, АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

В подальшому, 15.06.2021 приблизно об 11 годині 16 хвилин ОСОБА_5 , разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, діючи з єдиним прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_5 , з метою посягання на суспільні відносини у сфері власності, легалізацію грошових коштів та використання завідомо підробленого офіційного документу - державного акту на право приватної власності на землю серія №368453 згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів яка розташовується на території АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), прибули до відділу ЦНАП Овідіопольської селищної ради Овідіопольського району Одеської області що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.?Шевченка, 149, де надали, тим само використали завідомо підроблений офіційний документ, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка підтверджує певний факт, який здатний спричиняти певні правові наслідки чи може бути використаний як документ-доказ у правозастосовній діяльності, державному реєстратору відділу ЦНАП Овідіопольської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: державний акт на право приватної власності на землю серія РЗ №368453 згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 року на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів яка розташовується на території АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

Згідно ч. 1 ст. 83 Земельного кодексу України - землі, які належать на праві власності територіальним громадам є комунальною власністю.

Згідно ч. 1 ст. 83 Земельного кодексу України - у комунальній власності перебувають:

а) усі землі в межах населених пунктів, крім земельних ділянок приватної та державної власності;

б) земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об`єкти нерухомого майна комунальної власності незалежно від місця їх розташування;

в) землі та земельні ділянки за межами населених пунктів, що передані або перейшли у комунальну власність із земель державної власності відповідно до закону.

Згідно ч.1 ст.116 Земельного кодексу України - громадяни та юридичні особи набувають право власності та право користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом або за результатами аукціону. Набуття права на землю громадянами та юридичними особами здійснюється шляхом передачі земельних ділянок у власність або надання їх у користування.

Відповідно до ч.1 ст. 123 Земельного кодексу України - надання земельних ділянок державної або комунальної власності у користування здійснюється Верховною Радою Автономної республіки Крим, Радою міністрів Автономної республіки Крим, органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування. Рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі: надання земельної ділянки зі зміною її цільового призначення; формування нової земельної ділянки (крім поділу та об`єднання).

Статтею 125 Земельного кодексу України - передбачено, що право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Згідно ст. 126 Земельного кодексу України право власності, користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням на теперішній час особами, маючи єдиний прямий умисел на набуття, шляхом обману, земельної ділянки площею 0,0885 гектарів яка розташовується на території Таїровської селищної ради, АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), всупереч вимогам ст.ст. 83, 116, 123, 125, 126 Земельного Кодексу України, які регламентують набуття і реалізацію права власності та користування на землю, з метою посягання на суспільні відносини у сфері власності з корисливих мотивів, легалізацію грошових коштів та використання завідомо підробленого офіційного документу 15.06.2021 приблизно об 11 годині 16 хвилин ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням на теперішній час особами, прибувши до відділу ЦНАП Овідіопольської селищної ради Овідіопольського району Одеської області що знаходиться за адресою: Одеська обл., Овідіопольський район, смт. Овідіополь, вул. Т.?Шевченка, 149 де надали, державному реєстратору відділу ЦНАП Овідіопольської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_9 завідомо підроблений офіційний документ, а саме: державний акт на право приватної власності на землю серія РЗ №368453 згідно якого ОСОБА_5 яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , нібито 05.08.2003 року на підставі рішення 11 сесії ХХII скликання Таїровської селищної ради народних депутатів від 24 грудня 1999 року за №8 передано у приватну власність земельну ділянку площею 0,0885 гектарів яка розташовується на території Таїровської селищної ради, АДРЕСА_2 (нині АДРЕСА_2 ) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), після чого державним реєстратором відділу ЦНАП Овідіопольської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_10 відповідно до порядку встановленим ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Постанови КМУ від 25.12.2015 №1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», внесені відомості до державного реєстру та прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності) про набуття ОСОБА_5 права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :50:002:0020, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0. 0885 гектара.

Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням на теперішній час особами, шляхом обману, використовуючи завідомо підроблений офіційний документ, якийспричинив набуття права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :50:002:0020, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,0885 гектара, чим заподіяли майнову шкоду територіальній громаді м.Одеси в особі Одеської міської ради, код ЄРДПОУ 26597691 у розмірі розмірі 2 157 121, 74 (два мільйони сто п`ятдесят сім тисяч сто двадцять одна грн. 74 копійок) шо згідно примітки до ст. 185 КК України, Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік» перевищує 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром.

У подальшому, ОСОБА_5 , разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, достовірно знаючи про незаконність набуття права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :50:002:0020, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,0885 гектара, вирішили розпорядитися майном шляхом його відчуження (вчинення правочину).

У зв`язку із чим ОСОБА_5 , 17.06.2021 року звернулась до приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де не доводячи останній свій прямий умисел на легалізацію (відмивання) майна одержаного злочинним шляхом у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, видала довіреність ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 26 вересня 2001 року, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яку приватним нотаріусом зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №227 від 17.06.2021 року, а саме:

«бути моїм представником перед третіми особами в усіх відповідних підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності незалежно від їх підпорядкування, в тому числі, але не виключно: в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування. їх управліннях та департаментах, об`єднаннях житлово-комунального господарства, державних адміністраціях, їх управліннях, органах нотаріату, в оцінювальному органі, в тому числі перед суб`єктами оціночної діяльності, в органах технічної інвентаризації, в управліннях (департаменті) державної реєстрації (службах та відділах) відповідних органах місцевого самоврядування. Центрі обслуговування громадян (Департамент надання адміністративних послуг). Міністерстві юстиції України та його структурних підрозділах, в місцевих, районних, обласних адміністраціях, в Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру, її філіях та у відповідних відділах, перед фізичними та юридичними особами тощо, з усіх питань, пов`язаних з розпорядженням (крім дарування), належної мені земельної ділянки, кадастровий номер земельної ділянки: :50:002:0020, площа земельної ділянки: 0,0885 га. (нуль цілих вісімсот вісімдесят п`ять десятитисячних гектарів), цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), адреса розташування земельної ділянки: АДРЕСА_2 , а саме:

-продажем, за ціну та на умовах за його розсудом, від мого імені належної мені вищевказаної земельної ділянки;

-укладанням та підписанням від мого імені договору купівлі-продажу(попередній договір купівлі-продажу) належної мені вищевказаної земельної ділянка:

-відкриттям для проведення розрахунку за продаж вищезазначеної земельної ділянки з правом розпоряджатися (з правом отримання готівки) та закриттям рахунків у будь-яких банківських установах;

-укладанням та підписанням від мого імені будь-яких необхідних документів щодо вищезазначених правовідносин;

-внесенням інформації до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі необхідності, змін або доповнень на розсуд представника, тощо.

Для чого уповноваженому представнику надається право: мати вільний доступ до зазначеної земельної ділянки, надавати та отримувати інформацію, довідки, витяги, звіти, декларації, проекти, висновки, акти, плани, схеми, рішення, розпорядження, дозвільну.

технічну документацію, правовстановлюючі, Звіт про експертну оцінку вищезазначеної земельної ділянки, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, та інші документи, подавати, підписувати та отримувати будь-які заяви, в тому числі заяву про правовий режим майна та заяву про належність мені вищезазначеного майна на праві приватної власності, заяву щодо мого сімейного стану, заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності), заяви про внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, заяви про внесення відомостей до Державного земельного кадастру, заяву на зміну цільового призначення, подавати на реалізацію документи, видані та/чи оформлені на моє ім`я (для мене) за цією довіреністю, укладати від мого імені договори купівлі-продажу(попередній договір купівлі-продажу), а також договори про внесення змін, доповнень, розірвання (припинення) договорів, підписувати вказані договори,' отримувати гроші, робити розрахунки по укладеним договорам, робити запити в усі необхідні установи та організації; заказувати та отримувати висновки, звіти про оцінку майна; представляти мої інтереси в органах місцевого самоврядування та/чи органах державної виконавчої влади з питань реалізації мого права власності на земельну ділянку, при цьому подавати від мого імені будь-які заяви, в т.ч. заяви про розробку проекту землеустрою, проекту відводу, про встановлення (відновлення) в натурі на місцевості меж земельної ділянки, про отримання у приватну власність земельної ділянки, про прийняття чи скасування рішень місцевої ради, отримувати всі необхідні документи, рішення, дозволи; розписуватися за мене при виконанні дій за цією довіреністю; укладати та підписувати договори про відкриття рахунків у будь-яких банківських установах, внесення змін до таких договорів та/чи розірвання, здійснювати необхідні розрахунки, сплачувати усі витрати, мито, податки, збори, обов`язкові платежі, а також виконувати всі необхідні дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

ОСОБА_5 ознайомлена нотаріусом з вимогами частини другої статті 2 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (про покладені на суб`єкта первинного фінансового моніторингу зобов`язання щодо обробки його персональних даних для цілей запобігання та протидії), та надає представнику право подавати відповідному суб`єкту первинного фінансового моніторингу необхідну інформацію про довірителя та підтверджувати її актуальність, повноту і чинність.»

Так, 19.06.2021 року більш точний час в ході проведення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_12 діючи на підставі довіреності зареєстрованої зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №227 від 17.06.2021 року приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , нотаріальна контора якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , від імені ОСОБА_5 , разом з невстановленими на теперішній час досудовим розслідуванням особами, прибула до нотаріальної контори приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_5 , де діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, уклала правочин із ОСОБА_13 , тобто з майном одержаним злочинним шляхом, особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, договір купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :50:002:0020, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,0885 гектара посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстру для реєстрації нотаріальних дій за номером 7931 від 19.06.2021 року за яким ОСОБА_13 придбав зазначену земельну ділянку за домовленістю сторін за 140 627 (сто сорок тисяч шістсот двадцять сім) гривень 00 копійок.

22.03.2023 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, зважаючи на необгрунтованість підозри, просили застосувати запобіжний захід у вигляді нецілодобового домашнього арешту.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК?України, повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

-копія протоколу від 15.06.2022 допиту в якості свідка ОСОБА_7 на 12 арк.

-копія протоколу від 16.06.2022 допиту в якості свідка ОСОБА_10 на 16 арк.

-копія протоколу від 16.06.2022 допиту в якості свідка ОСОБА_9 на 9 арк.

-копія відповіді Приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу № 40/02-16 від 11.06.2022 року на 1 арк. з додатками;

-копія листа відповіді Одеської районної державної адміністрації від 04.08.2021 №16 на лист від 29.07.2021 №10к-2021 з додатками на 32 арк.

-копія листа відповіді ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 27.09.2021 №10-15-5.3-6502/2-21 на 2 арк.

-копія листа відповіді ГУ Держгеокадастру в Одеській області від 16.09.2021№303/43-21 на 2 арк.

-висновок експерта №22-2990 від 16.01.2023 року з додатками загалом на 8 арк.

-висновок експерта №22-2485 від 30.08.2022 з додатками загалом на 16 арк.;

Щодо доводів підозрюваного про невинуватисть у вчиненні злочину, то слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі Selahattin Demirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі Ilgar Mammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню № 0000431 від 21.03.2023 року відносно ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч.?4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність у ОСОБА_5 ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що передбачений п.п. 1 ч.1 ст.177 КПК України.

ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, так як вона з врахуванням презумції невинуватості підозрюється у вчиненні умисного особливо тяжкого корисливого злочину проти власності. При цьому санкція ч. 4 ст. 190 КК України визначає покарання - карається позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна; санкція ч. 2 ст. 209 КК України визначає покарання - позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна - у разі визнання її винною в умовах воєнного стану, може спонукати останню вдатися до спроб переховуватись від органу досудового розслідування та суду, беручи до уваги те, що підозрювана не має легальних джерел доходів за місцем проживання.

Застосування нецілодобового домашнього арешту не може усунути встановлений процесуальний ризик.

Враховуючи викладене, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено обставин, передбачених п.3 ч.1 ст.194 КПК України, вважаю, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обов`язків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 20 травня 2023 року включно.

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу заборонити підозрюваній ОСОБА_5 цілодобово залишати місце свого проживання: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із застосуванням зазначеного вище запобіжного заходу відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти строком до 20 травня 2023 року включно на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання;

- утриматися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі порушення підозрюваним ОСОБА_5 вказаних обов`язків, а також його процесуальних обов`язків підозрюваного за клопотанням сторони обвинувачення слідчим суддею (судом) може бути вирішено питання про зміну запобіжного заходу на більш суворий.

На ухвалу протягом п`яти днів з моменту її оголошення до Одеського апеляційного суду може бути подано апеляцію, подача якої не зупиняє дії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1