№ 1-кс/756/59/23
У Х В А Л А

Іменем України

11 січня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Оболонською окружною прокуратурою м.Києва здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польщі про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № РО ІІ 31.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 параграфом 5, у зв`язку з пунктом 299 параграф 1 у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польщі, з посиланням на те, що в період з 27 січня 2021 року до 20 червня 2021 року в Нєджвіци Косцєльній та інших невстановлених місцях у короткі проміжки часу, виконуючи завчасно спланований намір, встановленою особою, що діяла від імені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з місцезнаходженням у Нєджвіци Косцєльній, у порозумінні з іншими особами, приймали платіжні засоби, що походили з коштів, пов`язаних із забороненими діями, під виглядом здійснення платежів до Фонду, з метою запобігання чи суттєвого перешкоджання встановлення їх злочинного походження або місця розміщення на загальну суму не менше 113.367,00 злотих..

На банківському рахунку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_1 , відкритому на ім`я « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на рахунках, які обслуговуються через PayU від імені Фонду від 27 січня 2021 року до 20 червня 2021 року було зафіксовано 63 грошові операції на загальну суму 113.367,00 злотих, які можуть бути пов`язані з легалізацією коштів, що походять від крадіжок. Як встановлено, спірні платежі здійснювалися з тієї самої IP-адреси, але з використанням різних платіжних карток, випущених переважно в Саудівській Аравії, Об`єднаних Арабських Еміратах, США, Перу та Гватемалі. Крім того, було виявлено 436 невдалих спроб оплати, наприклад, відхилених, в тому числі, системою через блокування картки.

Встановлено, що грошові кошти були внесені на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 (ID-номер грошової операції: НОМЕР_3 , сума грошової операції: 1,00 злотий, дата і година грошової операції: 01.02.2021, 00:05:25 година), (ID-номер грошової операції: НОМЕР_4 , сума грошової операції: 1,00 злотий, дата і година грошової операції: 01.03.2021, 18:45:16 година), банк- емітент якої знаходиться на території України. Інформацією про власника вищезазначеної банківської платіжної картки та здійснених банківських операцій за цією карткою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про день та час розгляду клопотання повідомлялась належним чином, надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважає за можливе проводити розгляд клопотання за її відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання прокурора, Оболонською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній № РО ІІ 31.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 параграфом 5, у зв`язку з пунктом 299 параграф 1 у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польщі.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до статтей 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № РО ІІ 31.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 299 параграфом 5, у зв`язку з пунктом 299 параграф 1 у поєднанні зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу Республіки Польщі, дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації:?

- чи були повідомлення про вищезазначені банківські операції з використанням платіжної картки № НОМЕР_2 , у зазначених сумах, зокрема, чи повідомлялося про несанкціоновані операції, а якщо так, то ким і коли були зроблені звіти та яким чином розглянуто;

- чи повідомлялося про втрату вищезгаданої платіжної картки, чи запитувалися її бронювання, і якщо так, то хто зробив таке бронювання, коли воно мало місце та як розглядалися ці звіти;

- документація, що підтверджує наявність вищевказаних подій;

- дані власника вищезазначеної платіжної картки.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1