Справа № 594/1031/22
Провадження № 1-кс/594/239/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 27.10.2022, старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року; стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року, при оформленні рахунку.

Тимчасовий доступ до даної інформації просить надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Просить встановити термін дії ухвали 60 діб з моменту її постановлення.

Слідчий в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчими СВ ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області, спільно із слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 22.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинених повторно.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом серпня 2022 року, невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом здачі в оренду житла в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_2 в загальній сумі 4 300,00 гривень, які останній надіслав із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в якості оплати на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , однак будь які умови усного договору невідома особа не виконала та після перерахунку коштів на зв`язок не виходила.

Крім того встановлено, що протягом серпня 2022 року, невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом здачі в оренду житла в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_3 , в загальній сумі 4 500,00 гривень, які остання надіслала із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , в якості оплати на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , однак будь які умови усного договору невідома особа не виконала та після перерахунку коштів на зв`язок не виходила.

Також встановлено, що протягом серпня 2022 року, невідома особа, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 , під приводом здачі в оренду житла в соціальній мережі «Facebook», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_4 , в загальній сумі 14 500,00 гривень, які остання надіслала із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , в якості оплати на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , однак будь які умови усного договору невідома особа не виконала та після перерахунку коштів на зв`язок не виходила.

Проведеними слідчими діями у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень безпосередньо причетна ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), яка під час вчинення кримінальних правопорушень використовує мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_2 та банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №: НОМЕР_1 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх копію у паперовому вигляді та на носії інформації у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, та які містять банківську таємницю, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з роз шифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ , призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривали вказаний картковий рахунок : прізвище ім`я по батькові, серію та номеру паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року;

стосовно фінансового номеру телефону, який подавався власником карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01 січня 2022 року по 00:00 год. 24 жовтня 2022 року, при оформленні рахунку.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1 .

Слідчий суддя Борщівського районного суду ОСОБА_1