Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/601/2023 У Х В А Л А
06.02.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: деталізованої інформації за банківським рахунком НОМЕР_3 .
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2022 комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № 44 від 19.12.2022 щодо поточного ремонту приміщення по АДРЕСА_3 ціною 800 000 грн.
Пунктом 2.1 договору № 44 від 19.12.2022 передбачений строк надання послуг до 31.21.2022.
Відповідно до п. 3.2. договору № 44 від 19.12.2022, оплата за надані послуги здійснюється упродовж 10 днів після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт.
Відповідно до даних пошуково-аналітичної системи використання публічних коштів «.007», 30.12.2022 комунальним некомерційним підприємством Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 800 000 грн. згідно договору № 44 від 19.12.2022 на підставі акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 19.12.2022.
Водночас встановлено, що поточний ремонт приміщення по АДРЕСА_3 не завершено в повному обсязі, приміщення не експлуатується за призначенням, на об`єкті знаходяться будівельні матеріали та будівельне сміття.
Таким чином посадові особи комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, перерахували кошти за поточний ремонт приміщення по АДРЕСА_3 , який фактично не виконано.
Таким чином, оскільки встановлено, що грошові кошти за проведення ремонту переводились ФОП ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_3 , таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи за вказаним рахунком необхідно з метою з`ясування руху коштів по ньому, встановлення обставин проведення поточного ремонту приміщення, дотримання законодавства щодо використання коштів, а також з метою проведення відповідних судових експертиз, отримані відомості мають доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : юридичну справу особи на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номерів телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів з 19.12.2022 по 06.02.2023р., даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані); інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 19.12.2022 по 06.02.2023р. здійснювався доступ через мережу інтернет до рахунку НОМЕР_3 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з НОМЕР_3 за період 19.12.2022 по 06.02.2023р.; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із рахунку НОМЕР_3 з 19.12.2022 по 06.02.2023р., а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_3 в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1