СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/957/23
ун. № 759/2834/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокруором у кримінальному провадженні - прокурор прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002378 від 16.05.2020р. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.12.2023р. до Святошинського районного суду м. Києва звернулася слідча СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 із клопотанням продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002378 від 16 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України на 12 місяців тобто до 06.09.2023 року.

В обгрунтування клопотання посилалася на те, що ТОВ «Колекторська компанія «Гарант», що за адресою м.Київ, вул. Підлісна, 3 злісно не виконує рішення Господарського суду м.Києва, зокрема у справах № 910/14857/18, №910/14855/18, №910/13536/18, №910/13417/18, №190/13536/18, №910/13417/18, №910/13402/18 та №910/13310/18 про зобов`язання вчинити певні дії на користь ТОВ «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М»», що за адресою м.Київ, вул.Євгена Сверстюка, буд.11 корп. Б, а саме щодо документів отриманих за відповідними договорами.

Під час проведення досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_5 , яка пояснила, що на посаді старшого державного виконавця Святошинського районного відділу виконавчої служби у місті Києві Центрального міжрегіонального управління юстиції (м.Київ) вона працює згідно Наказу Головного територіального управління юстиції у м.Києві №6003/03 від 23.09.2019 року. Коло її посадових обов`язків визначено Законом України «Про виконавче провадження» іншими нормативно правовими актами Міністерства юстиції України. На початку листопада 2019 року, точної дати не пам`ятає, у зв`язку зі звільненням державного виконавця ОСОБА_6 їй було передано до виконання відповідно до реєстру Автоматизованої системи виконавчих проваджень виконавчі провадження № № 60169447, 59861148, 59467940, 59468141, 59468251, 60169411, 60169571 про примусове виконання Наказів Господарського суду міста Києва з відповідними номерами 910/14857/18, 910/134417/18, 910/14855/18, 910/13536/18, 910/13401/18, 910/13310/18, 910/13417/18 , щодо зобов`язання ТОВ «Колекторська компанія «Гарант» ( 03164 м.Київ, вул. Підлісна, буд. 3, ) повернути ТОВ «Агенція комплексного захисту бізнесу «Дельта М» (02002, м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 11. корп.. Б код ЄРДПОУ 35199148) документи отримані за відповідними договорами. Відповідно до Наказів стягувачем за даними виконавчими провадженнями є Національний банк України (01061, м. Київ, вул. Інститутська, буд.9 , код ЄРДПОУ 00032106). Відповідно до закону України «Про виконавче провадження» та Інструкції з примусового виконання рішень №512/4 від 02.04.2012 року Міністерства юстиції України виконавчі провадження не майнового характеру не об`єднується в зведене виконавче провадження. На підставі цього вищевказані виконавчі провадження не об`єднувались в зведене виконавче провадження. Тобто по вищевказаним виконавчим провадженням проводились окремі виконавчі дії. Безпосередньо нею по всім виконавчим провадження окремо були складені та направлені до боржника вимоги державного виконавця з приводу виконання рішення крім того мною після виходу за адресою боржника було складені акти державного виконавця та постанови про накладення штрафу в зв`язку з не виконанням наказів Господарського суду. Так дійсно 12.02.2020 року нею за участь представника стягувача НБУ за довіреністю ОСОБА_7 було здійснено вихід за адресою м. Київ, вул. Підлісна, 3 за місцем реєстрації боржника ТОВ «Колекторська компанія «Гарант» () де було встановлено, що дане товариство фактично за місцем реєстрації не перебуває. За цією адресою знаходиться двоповерхова будівля, в одній з кімнат знаходиться службовий кабінет працівника Святошинського УП, а інше приміщення відокремлена кімната уявляла собою прийом втор сировини оскільки була вивіска з надписом «Прийом» а на підлозі лежали старі книги. Оскільки боржник був відсутній за фактичним місцем реєстрації мною було складено відповідні акти та винесені постанови про накладення штрафу в зв`язку з невиконанням наказу Господарського суду. Після цього нею було направлено повторну вимоги до боржника за приводу виконання наказів Господарського суду. Крім того 17.03.2020 року нею повторно за участь представника стягувача НБУ за довіреністю ОСОБА_7 було знову здійснено вихід за адресою м. Київ, вул. Підлісна, 3 за місцем реєстрації боржника ТОВ «Колекторська компанія «Гарант» () де було встановлено, що дане товариство фактично за місцем реєстрації не перебуває. Таким чином було встановлено факти невиконання наказів Господарського суду м.Києва . Знову було складено відповідні акти та нею були винесені постанови про накладення штрафу та направлено боржнику. Вона намагалась зв`язатись з боржником засобами телефонного та поштового зв`язку, але не представилось за можливе, оскільки боржник на телефон не відповідав та не реагував на вимоги державного виконавця, а саме її поштові повідомлення..05 червня 2020 року до відділу боржник надав клопотання з приводу ознайомлення з матеріалами виконавчих проваджень на що вона йому повідомила з проводу можливості ознайомлення в зручний для нього час.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня про повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадження щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження слідство прийшло до висновку, що дане провадження підлягало закриттю в зв`язку із закінченням строку досудового розслідування та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Враховуючи вище викладене, а також те, що в ході проведення перевірки по кримінальному провадженню, об`єктивних доказів того, що було вчинено кримінальне правопорушення, не здобуто, тому на підставі ч.3 ст. 12 КК України, ст. 110, ч. 1 п. 2 ст. 219, п. 14 ч.1 ст. 284 КПК України досудове розслідування 17.05.2021 року було закрито.

Під час розгляду скарги Національного банку України на постанову слідчого Святошинського управління від 17.05.2021 року про закриття кримінального провадження представником під час ознайомлення з матеріалами провадження, які були надані до суду було встановлено , що в матеріалах кримінального провадження не містяться відомості про визнання Національного банку потерпілим у даному кримінальному провадженні.

06.09.2022 року слідчим суддею Святошинського районного суду міста Києва постанова слідчого від 17.05.2021 року про закриття кримінального провадження №0002378 від 16.05.2020 року була скасована.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні № 0002378 від 16 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України закінчився, однак по даному кримінальному провадження необхідно виконати вказівки прокурора Святошинської окружної прокуратури надані в порядку п.4 ч.2 ст. 36 КПК України, зокрема : встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «КК «Гарант» та ТОВ «АКЗБ «Дельта»;

- допитати керівника та службових осіб ТОВ «КК «Гарант», щодо обставин не виконання рішень Господарського суду м.Києва, місця знаходження документів, які мають бути повернені; - допитати керівника та службових осіб ТОВ «АКЗБ «Дельта М», щодо обставин не виконання рішень Господарського судук м.Києва, місця знаходження документів, які мають бути повернуті; до матеріалів кримінального провадження долучити матеріали судових справ № 910/14857/18, №910/14855/18, №910/13536/18, №910/13417/18, №190/13536/18, №910/13417/18, №910/13402/18 та №910/13310/18, рішення у яких не виконуються; встановити чи перебувають рішення на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби, до матеріалів кримінального провадження долучити матеріали виконавчих проваджень за наявності; - допитати представників Національного банку України щодо фактичних обставин невиконання рішень Господарського суду м.Києва у справах № 910/14857/18, №910/14855/18, №910/13536/18, №910/13417/18, №190/13536/18, №910/13417/18, №910/13402/18 та №910/13310/18.

У вказаному кримінальному провадженні необхідно провести всебічне, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження та безпосередньо дослідити й оцінити слідчим та прокурором показання, речі й документи, які стосуються цього провадження, у їх сукупності, а також отримання можливості для проведення ряду слідчих дій, щодо підтвердження обставин вчинення злочину та слідчих дій, спрямованих на отримання доказів, достатніх для прийняття остаточного рішення передбаченого чинним законодавством.Просить продовдити строк досудового розслідування.

В судовому засіданні слідча клопотання про продовження строку досудового розслідування на 12 місяців, тобто до 06.09.2023р. підтримала.

Вивчивши клопотання та перевіривши матеріали додані до нього, заслухавши пояснення слідчої, слідчий суддя, дійшов наступного висновку.

Слідчим відділом Святошинського Управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002378 від 16.05. 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України/а.с.5/.

Постановою слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 від 17.05.2021р кримінальне провадження, внесене до ЄРДР № 0002378 від 16.05.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - закрито у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування та жодній особі не було повідомлено про підозру./а.с.170-171/.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 06.09.2022р. постанову слідчого Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 17.05.2021р. про закриття кримінального провадження № 0002378 від 16.05.2020р. скасовано/а.с.175-177/.

05.01.2023р. прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва надано вказівки для проведення наступних процесуальних та слідчих (розшукових) дій:

- встановити фактичне місцезнаходження ТОВ «КК «Гарант» та ТОВ «АКЗБ «Дельта»;

- допитати керівника та службових осіб ТОВ «КК «Гарант», щодо обставин не виконання рішень Господарського суду м.Києва, місця знаходження документів, які мають бути повернуті;

- допитати керівника та службових осіб ТОВ «АКЗБ «Дельта М», щодо обставин не виконання рішень Господарського судук м.Києва, місця знаходження документів, які мають бути повернуті.

- до матеріалів кримінального провадження долучити матеріали судових справ № 910/14857/18, №910/14855/18, №910/13536/18, №910/13417/18, №190/13536/18, №910/13417/18, №910/13402/18 та №910/13310/18, рішення у яких не виконуються.

- встановити чи перебувають рішення на примусовому виконанні в органах державної виконавчої служби, до матеріалів кримінального провадження долучити матеріали виконавчих проваджень за наявності.

- допитати представників Національного банку України щодо фактичних обставин невиконання рішень Господарського суду м.Києва у справах № 910/14857/18, №910/14855/18, №910/13536/18, №910/13417/18, №190/13536/18, №910/13417/18, №910/13402/18 та №910/13310/18/а.с.185-186/.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Частиною другою вказаної статті передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Як встановлено слідчим суддею, кримінальне провадження № 0002378 закрито у зв`язку з закінчення строку досудового розслідування та жодній особі не повідомлено про підозру, тобто строк досудового розслідування закінчився 16.05.2021р.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання подане після закінчення строку досудового розслідування та строк досудового розслідування, що закінчився та поновленню не підлягає.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів вважає, що клопотання є необґрунтованим та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні не може бути продовженим, оскільки строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором у примінальному провадженні ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002378 від 16.05.2020р. у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України - відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1