У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2023 Справа №607/361/23

1-кс/607/54/2023

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.01.2023р., про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.01.2023р. в рамках кримінального провадження №0001973 від 14.12.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчим у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів фотозйомки, відеозаписів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання товарно-транспортної накладної №59 0009 0562 2281 та належним чином завірених корпій документів, які стали підставою для оформлення вищевказаного відправлення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді. Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Враховуючи викладені слідчим обґрунтування, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту витребуваної документації без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Інші учасники клопотання в судове засідання не з`явилися, хоча були сповіщенні належним, що не є перешкодою для його розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, кримінальне провадження №0001973 від 14.12.2022р. зареєстровано за фактом шахрайства вчиненого невідомими особами, які представились працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під приводом залучення інвестицій, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , вчиненого повторно.

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що у лютому 2022 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, гр. ОСОБА_5 , з метою пошуку додаткового доходу, потрапила у мережі інтернет на веб-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заповнивши електронну анкету на вище вказаному веб-ресурсі, до неї зателефонував на особистий номер НОМЕР_2 мобільного телефону, невідомий чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та розповів про умови співпраці. В ході телефонної розмови останній запропонував ОСОБА_5 , відкрити особистий рахунок на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання грошової винагороди від укладання лімітованих ордерів відомих іноземних компаній таких як: ( ІНФОРМАЦІЯ_3 (AAPL), ІНФОРМАЦІЯ_4 (TSLA), ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Виконуючи усні інструкції представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 відкрила особистий рахунок на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 10.02.2022 з особистого банківського рахунку перерахувала грошові кошти у розмірі 100 доларів США (сто доларів).

21 лютого 2022 року ОСОБА_5 , внесла додаткових 100 доларів США (сто доларів США) з метою отримання прибутку від вкладених грошових коштів.

Також встановлено, що після реєстрації та створення особистого кабінету ОСОБА_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив, що буде особистим аналітиком, який в свою чергу буде аналізувати ринок майбутніх угод та обирати найвигіднішу пропозицію. В ході телефонної розмови останній повідомив ОСОБА_5 , про необхідність встановлення на особистий мобільний телефон додатку «Any-desk», з метою отримання віддаленого доступу до її мобільного телефону та доступу до особистої сторінки на веб ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та платформі де здійснювалась торгівля.

Зокрема, в період часу із лютого по листопад місяць 2022 року, невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_7 та ОСОБА_16 повідомляли, що для більшого прибутку необхідно більше залучати коштів, після чого у жовтні місяці останні повідомили, що в неї хороші результати, та вона може перейти на вищий рівень, проте їй необхідно внести додаткові грошові кошти на особистий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також останні повідомили, що дана компанія розширяється та змінює назву на «ІНФОРМАЦІЯ_7», після чого особистий кабінет ОСОБА_5 знаходився на веб- ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_6 .

17.11.2022р. ОСОБА_5 , з однієї сторони та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклали договір №439, після чого на виконання якого ОСОБА_5 , виконала ряд торгових операцій, які в свою чергу були збитковими, в результаті чого остання не змогла зняти вкладені грошові кошти, які залишились на торговому рахунку.

Враховуючи вище викладене встановлено, що невідомі особи, які представлялися аналітиками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою ОСОБА_5 , заволоділи грошовими коштами у сумі близько 78 882 доларів США (сімдесят вісім тисяч вісімсот вісімдесят два долари США).

Зокрема в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомили ОСОБА_5 , про те що придбавши акції компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (AAPL), остання отримає у подарунок персональний комп`ютер або планшет вище вказаної торгової марки.

Проведеним оглядом особистого мобільного телефону торгової марки «Samsung» ОСОБА_5 , було встановлено що 20 грудня 2022 року у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » який, встановлений на особистий телефон ОСОБА_5 , надійшло повідомлення, що їй прямує відправлення за номером товарно-транспортної накладної №59 0009 0562 2281 від невідомої потерпілій особи ОСОБА_10 , який користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 .

Враховуючи, що дані вище вказаної особи можуть бути зміненими, а тому з метою встановлення даних осіб, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів, встановлення осіб, які можуть бути причетні до даного злочину, або всіляким чином сприяли його вчиненню, слідчий клопоче надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме - матеріали фотозйомки, - відеозапис з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в м. Одеса, Одеської області, площа Грецька, код ЄДР НОМЕР_4 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання товарно-транспортної накладної №59 0009 0562 2281 та належним чином завірених копій документів, які стали підставою для оформлення вище вказаного відправлення. Вказані накладні та сервер на якому міститься відеозапис знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані слідчим у клопотання речі і документи, а саме - матеріали фотозйомки, - відеозапис з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в м. Одеса, Одеської області, площа Грецька, код ЄДР НОМЕР_4 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання товарно-транспортної накладної №59 0009 0562 2281 та належним чином завірених копій документів, які стали підставою для оформлення вище вказаного відправлення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, обґрунтованість клопотання слідчим, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 04.01.2023р., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів фотозйомки, відеозаписів з камер відеоспостереження, що знаходяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , у момент здійснення відправлення чи отримання поштового пересилання товарно-транспортної накладної №59 0009 0562 2281 та належним чином завірених корпій документів, які стали підставою для оформлення вищевказаного відправлення, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити їх копії у паперовому та електронному вигляді.

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.

Тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених документів, надати старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1