Справа№484/41/23
Провадження№: 1-кс/484/6/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 06.01.2023 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000409 клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3

про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

23.12.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДКП ВБК за зверненням ОСОБА_4 про те, що 09 грудня 2022 року невідома особа під приводом продажу одягу заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 648 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 від 24 грудня 2022 року.

Під час проведення дізнання, будучи допитаноюв якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 09.12.2022 року о 08.23 в мережі Інтернет звернулася на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою купівлі речей. В мережі Viber вела листування з продавцем, номер телефону якого був вказаний на сайті продажу речей. ОСОБА_4 почала листування з приводу моделі та наявності костюму. Отримала відповідь, де була вказала банківська карта № НОМЕР_1 та сума вибраного костюму - 648,00 грн. ОСОБА_4 запитала чи можна провести оплату через сайт, але відповіді від продавця не отримала. Не чекаючи відповіді від сайту на поставлене питання 09.12.2022 о 16:39 год. потерпіла перевела 648,00 грн. на вищевказану банківську карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12 грудня 2022 року ОСОБА_4 звернулася на сайт з питанням про дату відправки товару, на що продавець відповів, що замовлення в обробці, потрібно буде чекати відправки. 15.12.2022 продавець написав ОСОБА_4 , що даний товар не доступний, адже його немає в наявності. Далі продавець запропонував замінити обраний товар на якийсь інший, або повернути гроші. На що ОСОБА_4 відповіла, щоб їй повернули кошти, адже їй потрібен був саме той товар, який вона обрала раніше та попросили надати номер її банківської карти для повернення коштів, що остання і зробила. 16.12.2022 ОСОБА_4 в листуванні запитала, коли саме чекати повернення коштів та отримала відповідь від сайту, що чекати доведеться близько 30 днів, хоча перед замовленням вона перевірила інформацію, щодо повернення коштів у разі відмови від товару, де було вказано, що в такому випадку кошти повертаються за 14 днів після замовлення. ОСОБА_4 намагалася дізнатися чому саме повернення коштів потрібно чекати 30 днів, якщо на сайті є інформація про повернення за 14 днів, але відповіді не отримала. 16.12.2022 в листуванні остання повідомила, що звернеться до поліції та вже 23.12.2022 о 15:55 написала заяву до кіберполіції щодо вчинення відносно неї шахрайських дій. До теперішнього часу замовлений товар не поставлений, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повертає.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_4 , надала скріншоти, які підтверджують факт перерахунку нею грошових коштів в сумі 648 гривень на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Таким чином відносно потерпілої вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 27 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення (проступку), згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», неможливо отримати іншим способом, окрім як за вмотивованою ухвалою слідчого судді,тому дізнавач і звернувся до суду з даним клопотанням. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання старшого дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ухвалив

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) інформації ( у паперовому або електронному вигляді), а саме:

-відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 09 грудня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 09 грудня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена - до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

-до відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: