Провадження № 1-кс/756/1934/22
У Х В А Л А

06 грудня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку по кримінальному провадженню, від 27.06.2021 за № 0001208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про проведення обшуку.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В обґрунтування клопотання вказується на те, що 21.06.2022 року до Оболонського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 26.05.2021 до Оболонського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від Гостомельського споживчого товариства, про те що ОСОБА_6 та ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСКЕ СТ», шахрайським шляхом, з використанням завідомо підроблених документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, а саме: заповіту або іншого офіційного документу, заволоділи нерухомим майном, а саме нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресю: АДРЕСА_1 , яке належить споживчому товариству.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 незаконно зареєстрував право власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить Гостомельському споживчому товариству, ), тим самим протиправно заволодів правом власності на неї та в подальшому здійснив його відчуження шляхом перереєстрації та продажу.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що Гостомельське споживче товариство є фактичним власником та користувачем нерухомого майна - нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене майно перебувало на балансі товариства. Весь час товариство сплачувало податок на нерухомість за вказане майно та податок на землю за земельну ділянку, на якому розташоване вказана будівля.

На початку 2021 року Гостомельське споживче товариство дізналось, що вказаним вище нерухомим майном протиправно заволоділи ОСОБА_6 та ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ СТ».

Так, згідно з відомостями в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, 17.05.2019 у об 11.51.25 год. державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстратор» ОСОБА_7 зареєстровано право власності на вказану будівлю за ОСОБА_6 . При проведенні цієї реєстраційної операції відкрито розділ в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що вказує на першу реєстрацію права власності щодо цього об`єкта.

Одночасно, в реєстрі як підставу для державної реєстрації вказано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, номер 46907950, видане 17.05.2019 державним реєстратором.

Через три дні, тобто 20.05.2019 тим же державним реєстратором внесено відомості про реєстрацію права власності на зазначену будівлю за ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ СТ» ().

Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, ТОВ «ГОСТОМЕЛЬСЬКЕ СТ» зареєстроване 20.05.2019. Статутний фонд товариства складає 1 000 грн. 00 коп. Єдиним учасником товариства є ОСОБА_6 .

Тобто фактично ОСОБА_6 зареєстрував повністю підконтрольне йому товариство з обмеженою відповідальністю з статутним капіталом в 1 000,00 грн. та на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна передав створеному товариству нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, під час допиту представника потерпілого ОСОБА_8 , останній повідомив, що ОСОБА_6 не мав і не міг мати жодного документу, який міг би стати підставою для державної реєстрації права власності на нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки Гостомельське споживче товариство, як єдиний законний власник та користувач вказаного приміщення, не складав та не видавав ОСОБА_6 або будь-якій іншій особі жодних документів, які б могли бути підставами для реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна. Відповідно, державний реєстратор не мав підстав для здійснення державної реєстрації права власності на це нерухоме майно або ОСОБА_6 надав державному реєстратору завідомо підроблені документи для реєстрації права власності на відповідне нежитлове приміщення.

Разом з цим, під час допиту свідка ОСОБА_9 , остання повідомила, що вона 03.04.2021 придбала у власність нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002 у ТОВ «Гостомельське СТ», в особі представника ОСОБА_10 , у присутності моєї доньки ОСОБА_11 , та додала копію Договору купівлі-продажу нежитлової будівлі серія НРА №627193 від 03.04.2021.

17.02.2022, постановою старшого слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_12 , нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001208 від 27.05.2021.

Відповідно до довідки № 308235450 від 25.08.2022, яка містить інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що об`єкт нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Виходячи з вищевикладеного, ОСОБА_6 зареєстрував повністю підконтрольне йому товариство з обмеженою відповідальністю «Гостомельське СТ» та на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна передав створеному товариству нерухоме майно - нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яке в подальшому було продано ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що вона зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 разом зі своєю донькою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до довідки 308235450 від 25.08.2022 встановлено, що колишнім власником нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 17.05.2019 був ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 . Разом з цим з інформацією, щодо юридичної особи встановлено, що ТОВ «Гостомельське СТ», юридично розташована за адресою: м. Київ, вулиця Хрещатик, будинок 8-Б, офіс 2, а засновник даного товариства ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до реєстру з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, стосовно об`єкту житлової нерухомості, а саме житлової квартири АДРЕСА_4 , яка зазначена в детальній інформації про юридичну особу не існує, у зв`язку з чим встановити власників даного об`єкту не має можливості.

Слідчий вважає, що підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних, що вказують на можливість досягнення його мети, а саме: виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, які є знаряддям вчинення злочину та зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, за місцем знаходження ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , який ймовірно є причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть зберігати: речі та документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню, зокрема:

-оригінали документів, які стосуються виникнення та оформлення права власності ТОВ «Гостомельське СТ», на нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Селянська, 2, на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002 (договори, розпорядження, накази, свідоцтва про право власності, рішення та ухвали суду, довіреності, витяги з Державного реєстру речових прав, технічні паспорти, документи щодо оплати вартості нерухомого майна, квитанції, розписки, тощо);

-оригінал договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 03.04.2021 року, технічну документацію стосовно нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002,

-договори (оренди, суборенди), акти приймання-передачі будівлі, споруд та обладнання в оренду, квитанції та чеки,

-оригінали документів, що стосуються відкриття банківських рахунків, розміщення коштів в банківських установах, перерахування грошових коштів іншим особам, зняття готівки, а також закриття банківських рахунків.

-флеш накопичувачі, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів).

Враховуючи характер кримінального правопорушення та передбачене санкцію статті покарання за його вчинення, у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть знищити предмети та речі, що свідчать про їх причетність до вчинення злочину і відповідно мають значення для досудового розслідування і можуть бути предметом конфіскації.

Тому, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, що полягають у захисті особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охороні прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, необхідний саме такий ступінь втручання у особисті права та свободи особи, що забезпечить дієвість слідства в межах вказаного кримінального провадження, а також сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню і судовому розгляду, для того щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вказані у клопотанні обставини підтверджуються долученими до нього документами, тому слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, бо відомості, які містяться цих документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, тому з метою виявлення та фіксації доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що слід надати йому дозвіл на обшук.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ВД Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_14 про проведення обшуку по кримінальному провадженню від 22.06.2022 за № 0000700 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_21 на проведення обшуку квартири, за адресою: АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , з метою виявлення та вилучення матеріальних об`єктів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме речі та документи, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню, зокрема:

-оригінали документів, які стосуються виникнення та оформлення права власності ТОВ «Гостомельське СТ», на нежитлову будівлю (літ. «А») загальною площею 234,4 м2, яка розташована за адресою: м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Селянська, 2, на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002 (договори, розпорядження, накази, свідоцтва про право власності, рішення та ухвали суду, довіреності, витяги з Державного реєстру речових прав, технічні паспорти, документи щодо оплати вартості нерухомого майна, квитанції, розписки, тощо);

-оригінал договору купівлі-продажу від 03.04.2021, технічну документацію стосовно нежитлової будівлі (літ. «А») загальною площею

234,4 м2, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці площею 0, 0779 га, кадастровий номер :85:412:0002,

-договори (оренди, суборенди), акти приймання-передачі будівлі, споруд та обладнання в оренду, квитанції та чеки,

-оригінали документів, що стосуються відкриття банківських рахунків, розміщення коштів в банківських установах, перерахування грошових коштів іншим особам, зняття готівки, а також закриття банківських рахунків.

-флеш накопичувачі, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів) та інших речей, які заборонені або обмежені в обігу на території України

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 06.12.2022 по 06.01.2023.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1