Справа № 392/429/23
Провадження № 1-кс/392/80/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення засвідчених копій документів на паперовому та електронному носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 13 березня 2023 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2500 гривень, які належали громадянину ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На думку прокурора інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 15.03.2023 року до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується протоколом заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.03.2023 року (а.с. 11-12), протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.03.2023 року (а.с. 13-14), копієї квитанції про перерахунок коштів від 13.03.2023 року (а.с. 16).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Тому, слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про те, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ,

дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

начальнику СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

дізнавачу СД ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, записів відео та фото у цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото в цифровому форматі на електронних носіях і належним чином завірених документів (фото) на паперових носіях по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме дату відкриття рахунку; інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, операції, які були проведені через зазначений рахунок за період часу з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг 12.03.2023 року по строк дії ухвали, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (ІМЕІ, ІР-адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження; місце зняття коштів за період з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; фотокартки осіб, що знімали готівку з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; місце, час та адреси банкоматів у яких знімалися гроші з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; номери рахунків на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 12.03.2023 року по строк дії ухвали; інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання) з 13.03.2023 року по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали з 22 березня 2023 року до 22 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий судддя