Справа № 212/792/23
У Х В А Л А

іменем України

03 лютого 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000019 від 01.02.2023 року, за ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

03.02.2023 року слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування якого посилався на те, що з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались цим підприємцем за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали; податкові накладні зазначених підприємств за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали.

Прокурор, слідчий у судове засідання не з`явились, надавши заяву з проханням вирішити клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000019 від 01.02.2023 року за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та матеріалами кримінального провадження, відповідно до яких 13.09.2021 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 підписали договір № 81 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ) та затвердили до нього кошторисну документацію по об`єкту «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, останні в порушення норм п. 5.5 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-2:2013 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», що поточні ціни на матеріальні ресурси на стадії кошторисної документації приймаються за даними замовника за обґрунтованою (як правило, найменшою при всіх рівних характеристиках) ціною матеріальних ресурсів на підставі проведеного аналізу поточних цін на ринку будівельних матеріалів, виробів та конструкцій у регіоні, затвердили кошторисну документацію, до якої внесено завищені ціни на матеріальні ресурси, зокрема: - Лінолеум « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для медичних установ гомогенний, ціна в кошторисі 563 грн. за метр квадратний, середньо ринкова ціна 450-500 грн. за метр квадратний, що в об`ємі закупівлі лінолеуму на 9147,36 метрів квадратних є істотним та загальна сума різниці грошових котів, яку сплачено або буде сплачено за цей товар за завищеною ціною може сягати приблизно -700 800 тис. грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №236/05-18 щодо реконструкції Глеюватського дитячого садка по АДРЕСА_2 на суму 16 800 000 гривні. Під час вказаного договору здійснювалась встановлення теплотехнічних характеристик склопакетів. Проте, вказані склопакети не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31, а саме опір теплопередачі світлопрозорих конструкцій менше 0,75 м.кв. К/Вт.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №278/06-18 від 05.06.2018 щодо «Реконструкція будівлі гуртожитку під амбулаторію ЗПСМ по АДРЕСА_3 » на суму 5 612 732 гривні. Під час вказаного договору здійснювалась встановлення теплотехнічних склопакетів. Проте, вказані склопакети не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31, а саме опір теплопередачі світлопрозорих конструкцій менше 0,75 м.кв. К/Вт.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам №278/06-18 від 05.06.2018 та №236/05-18 від 30.05.2018 здійснювало закупівлю теплотехнічних склопакетів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, відповідно наявних характеристик склопакетів ТМ «ВІКОНДА» найвищий коефіцієнт опору теплопередачі становить 0,62 м.кв. К/Вт.

Проте, вказані склопакети не відповідають вимогам ДБН В.2.6-31, а саме опір теплопередачі світлопрозорих конструкцій менше 0,75 м.кв. К/Вт.

У зв`язку з чим, у органів досудового розслідування виникають обґрунтовані підстави для отримання інформації від податкових органів щодо зазначених підприємств, з метою встановлення обставин вчинення злочину, визначення коло осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому за ч. 6 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження дійсно убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена слідчим у клопотанні матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому є потреба у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , отже таке клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № № 0000019 від 01.02.2023 року за ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів або до належним чином завірених копій:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , податкових декларацій зазначених підприємств з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» зазначених підприємств, розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість зазначених підприємств, звіти фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств, податкових декларацій з податку на прибуток зазначених підприємств, які надавались цим підприємцем за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали; податкові накладні зазначених підприємств за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали, в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання, а також у вигляді реєстру; довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали, довідок та актів перевірок, довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки зазначених підприємств, відомості про нарахування заробітної плати, податкові розрахунки сум доходу сплаченого на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали; податкові накладні зазначених підприємств за період часу за з 2 кварталу 2018 року по момент пред`явлення ухвали, відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам за з 2 кварталу 2018 року до моменту пред`явлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 03 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1