№ провадження 1-кс/646/382/2023
Справа № 646/1084/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 17.02.2023, невстановлена особа, таємно, викрала з банківської карти ОСОБА_4 грошові кошти, чим завдала матеріального збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та який потерпілий надавав стороннім особам 17.02.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка знаходиться банківській установі, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ).

Враховуючи те, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому слідчий звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Від прокурора та слідчого до суду надійшли заяви про проведення судового засідання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Судом встановлено, що 17.02.2023, невстановлена особа, таємно, викрала з банківської карти ОСОБА_4 грошові кошти, чим завдала матеріального збитку.

Відомості за вказаним вище повідомленням 04.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 за ознаками кримінального правопорушення ( злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_3 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та який потерпілий надавав стороннім особам 17.02.2023 ( а. с. 3-14).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, викриття причетних осіб. Беручи до уваги неможливість отримання слідчим вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про рух грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 з номером карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 18.02.2023 з описом транзакцій; аудіо записів з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; IP адреси входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через який здійснювалось переведення коштів з моменту відкриття до теперішнього часу; відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку було зараховано грошові кошти з вищевказаних банківський карт, банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 00:00 год. 16.02.2023 по 00:00 год. 18.02.2023 року, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 (Центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ відділу поліції №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 вище вказану інформацію.

Строк дії ухвали встановити один місяць, тобто до 27.04.2023.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1