Справа № 559/835/23
Провадження № 1-кс/559/213/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

"23" березня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000184 від 21.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа із мобільним абонентським номером НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківської кредитної картки НОМЕР_2 (номеру рахунку НОМЕР_3 ), що належать ОСОБА_5 та шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 19 960,50 грн.

Досудовим слідством встановлено, що згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 20.03.2023 відбулося списання грошових коштів двома платежами 19585 гр. і 375,50 грн. та транзакції безготівковий платіж RAIFFEISEN ONLINE UAH KYIV.

Для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються банківської платіжної картки невідомої особи НОМЕР_2 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківську платіжну картку або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківської платіжної картки НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.03.2023 до 22.03.2023.

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000184 від 21.03.2023 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.4-5). Згідно виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 20.03.2023 відбулося списання грошових коштів двома платежами 19585 гр. і 375,50 грн. та транзакції безготівковий платіж RAIFFEISEN ONLINE UAH KYIV (а.с. 6).

У цьому випадку відомості, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000184, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській платіжній картці: НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської платіжної картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківської платіжної картки: НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 20.03.2023 до 22.03.2023, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку, наявність зазначених фінансових телефонних номерів під картковірахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера).

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1