Справа № 456/1502/23
Провадження № 1-кс/456/262/2023
УХВАЛА

слідчого судді

"23" березня 2023 р. місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000058 від 17.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 19.07.2020 в Дрогобицький ВП ГУНП у Львівській області звернувся із письмовою заявою ОСОБА_6 , про те, що в кінці місяця квітня 2020 року ОСОБА_7 шляхом обману, та зловживання його довірою заволодів його грошовими коштами у сумі 3700 доларів США.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що у його власності знаходився автомобіль марки «Ford-Focus» легковий сірого кольору на польській реєстрації н.з. якого НОМЕР_1 . В квітні місяці 2020 року він через соціальну мережу «Facebook» знайшов оголошення про швидке розтаможення автомобілів. На вказаний номер мобільного у оголошенні він зв`язався із чоловіком який представився ОСОБА_8 , і який вказав, що є жителем Івано-Франківської області. В подальшому у м.Стрию потерпілий зустрівся із ОСОБА_8 де надав йому свій автомобіль документи на нього та грошові кошти в сумі 3700 доларів CША. Через чотири днів вони знову зустрілись та ОСОБА_9 , який повернув йому автомобіль та документи на автомобіль з українською реєстрацією автомобіля з номерними знаками НОМЕР_2 . Після чого вони розійшлись. На початку липня місяці 2020 коли потерпілий наводив лад у своєму автомобілі, то виявив у салоні під сидінням документи на польській реєстрації на автомобіль, які він надавав ОСОБА_10 , і тоді зрозумів, що його автомобіль ніхто не перереєстровував, що і підтвердили йому працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 . Тоді ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_10 , якому повідомив, що буде звертатись у поліцію із заявою. Після даної розмови, на банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить потерпілому протягом червня-липня місяця 2020 року від осіб які назвались ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у сім етапів були перераховані кошти в сумі 28156 гривень 50 копійок та більше коштів зі слів потерпілого не поступало. Потерпілий під час додаткового допиту долучив копію скріншотів квитанцій щодо переказу на його банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 невідомою особою коштів у період з 25.06.2020 року по 14.07.2020 року.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні, для встановлення особи яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого та здійснила переказ певної частини коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 а саме: роздруківку про рух коштів та всіх операцій по банківській карті № НОМЕР_3 , за період з 25.06.2020 року по 14.07.2020 року, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначенню платежів, детальну інформацію щодо трансакцій, місця зняття готівки і банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також , фотоматеріали ті відеофайли, на яких зафіксовано особу правопорушника із камер відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакції зі вищевказаною банківською картою.

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим речовин доказом у кримінальному провадженні та дасть можливість встановити особу яка завдала матеріальної шкоди ОСОБА_6 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з?явились, однак в поданні вказали, щоб розгляд клопотання проводити за їхньої відсутності та просили таке задоволити.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 190 КК України 19.07.2020р. внесені до ЄРДР, що підтверджується матеріалами справи.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про належну обґрунтованість клопотання та доведеність стороною кримінального провадження наявності всіх обставин, передбачених частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку слід відмовити, оскільки не містить конкретної та вичерпної інформації, щодо запиту, щодо доступу до конкретного рахунку розшукуваної особи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНГТ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю за банківською картою № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за період з 25.06.2020 року по 14.07.2020 року, і надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 зокрема, до:

-Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

-Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1