№ провадження 1-кп/646/195/2023
Справа № 646/1077/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Харків

Червонозаводський районний суд м.Харкова

у складі: головуючого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в місті Харкові клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженню за № 0000009 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, гр-на України, із неповною вищою освітою, неодруженого, військовозобов`язаного, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

за участю: прокурора - ОСОБА_4 ,

підозрюваного - ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Червонозаводського районного суду м. Харкова знаходиться клопотання Полтавського обласного прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності підозрюваного ОСОБА_3 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205-1 КК України у кримінальному провадженню за № 0000009 від 21.03.2023.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що ОСОБА_3 у березні 2020 року перебуваючи поблизу місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , отримав від знайомого дитинства - ОСОБА_5 пропозицію внести за грошову винагороду у документи, які відповідно до ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій, ОСОБА_3 з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою і до початку кримінального злочину домовився про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_3 , перебуваючи 12.03.2020 у денний час доби поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надав останньому свій паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ ХМ УМВС України в Харківській області 24.12.2008 та картку платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб ТОВ «Електрозахист ЛТД» () та ТОВ «Пром-Безпека» ().

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого з вказаними особами спільного протиправного умислу ОСОБА_3 через деякий час у той же день перебуваючи у офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 за вказаною вище адресою отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Пром-Безпека» (), а саме:

- Протокол № 1 установчих загальних зборів засновників ТОВ «Пром-Безпека» щодо створення юридичної особи від 12.03.2020;

- Статут ТОВ «Пром-Безпека» № 1 від 12.03.2020;

- Довіреність на представництво інтересів ТОВ «Пром-Безпека» видана від імені ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_9 .

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Пром-Безпека», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Пром-Безпека» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7, засвідчив їх власним підписом у графі «Підпис засновника Товариства» Протоколу № 1 установчих загальних зборів засновників ТОВ «Пром-Безпека» щодо створення юридичної особи від 12.03.2020, у графі «Статут затвердив та підписав» Статуту ТОВ «Пром-Безпека» № 1 від 12.03.2020 та у графі «Довіреність видана підпис» довіреності на представництво інтересів ТОВ «Пром-Безпека» від 12.03.2020 виданої на ім`я ОСОБА_9 , наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення.

Продовжуючи діяти зі спільними з невстановленими особами протиправними намірами, ОСОБА_3 того ж дня надав вказані документи приватному нотаріусу ОСОБА_6 , яка нотаріально завірила Протокол № 1 установчих загальних зборів засновників ТОВ «Пром-Безпека» щодо створення юридичної особи від 12.03.2020, Статут ТОВ «Пром-Безпека» № 1 від 12.03.2020, Довіреність на представництво інтересів ТОВ «Пром-Безпека» видану на ім`я ОСОБА_9 та зареєструвала дані нотаріальні дії у Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 620, № 622, № 618.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного із ОСОБА_3 протиправного умислу невстановлені особи 18.03.2020 забезпечили подання згаданих реєстраційних документів ТОВ «Пром-Безпека» приватному нотаріусу Житомирського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , яка не була обізнана про їх протиправні наміри та провела реєстраційну дію «Державна реєстрація створення юридичної особи».

У послідуючому ОСОБА_3 17.03.2020 у денний час доби за попередньою домовленістю знову зустрівся з невстановленими досудовим розслідуванням особами Віталієм та Михайлом поблизу офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: м. Харків, майдан Героїв Небесної Сотні, 7, де отримав складені за невстановлених обставин проекти документів щодо державної реєстрації ОСОБА_3 суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Електрозахист ЛТД» (), а саме:

- Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Електрозахист ЛТД» від 17.03.2020;

- Рішення №1 одноосібного засновника ТОВ «Електрозахист ЛТД» щодо створення юридичної особи від 17.03.2020;

- Модельний Статут ТОВ «Електрозахист ЛТД» від 17.03.2020;

- Реєстраційну заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість ТОВ «Електрозахист ЛТД» від 17.03.2020.

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та учасника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Електрозахист ЛТД», достовірно розуміючи, що надані йому на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Електрозахист ЛТД» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленими особами протиправних намірів, перебуваючи в офісному приміщенні засвідчив їх власним електронним підписом наділивши їх таким чином необхідними реквізитами, тобто вчинив їх підроблення.

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого спільного з ОСОБА_3 протиправного умислу невстановлені особи 17.03.2020 забезпечили подання через застосунок «Онлайн будинок юстиції» згаданих реєстраційних документів ТОВ «Електрозахист ЛТД» до управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради де було проведено реєстраційну дію «Державна реєстрація створення юридичної особи».

Таким чином, злочинні дії ОСОБА_3 щодо реєстрації ТОВ «Пром-Безпека» та ТОВ «Електрозахист ЛТД» надали змогу невстановленим особам використовувати реквізити даних Товариств для складання удаваних правочинів, в тому числі з метою надання податкової вигоди суб`єктам господарювання реального сектору економіки, без участі та відома ОСОБА_3 .

В судовому засіданні ОСОБА_3 пояснив, що суть пред`явленої підозри йому зрозуміла, підтвердив факт внесення в документі, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів. Щиро кається в скоєному. Просить суд задовольнити клопотання, звільнивши від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України. Права на звільнення від кримінальної відповідальності зрозумілі.

Окрім визнання своєї провини, вина ОСОБА_3 у вчиненні вказаного злочину повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування з додержанням вимог КПК України письмовими доказами у кримінальному провадженні:

- показаннями підозрюваного ОСОБА_3 , який свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнав повністю та пояснив, що у зв`язку із скрутним матеріальним становищем на пропозицію своїх знайомих погодився зареєструвати на своє ім`я ТОВ «Пром-Безпека» () та ТОВ «Електрозахист ЛТД» () без мети здійснення будь-якої фінансово-господарської діяльності;

- Протоколом № 1 установчих загальних зборів засновників ТОВ «Пром-Безпека» () щодо створення юридичної особи від 12.03.2020;

- Статутом № 1 ТОВ «Пром-Безпека» () від 12.03.2020;

- Довіреністю на представництво інтересів ТОВ «Пром-Безпека» () виданою від ОСОБА_3 на ОСОБА_9 ;

- Заявою про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Електрозахист ЛТД» () від 17.03.2020;

- Рішенням №1 одноосібного засновника ТОВ «Електрозахист ЛТД» () щодо створення юридичної особи від 17.03.2020;

- Статутом ТОВ «Електрозахист ЛТД»() від 17.03.2020;

- Реєстраційною заявою про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість ТОВ «Електрозахист ЛТД» () від 17.03.2020.

Дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України, а саме внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєні за попередньою змовою групою осіб.

На стадії досудового розслідування ОСОБА_3 , звернувся з письмовою заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності, надавши письмову згоду про це, на підставі ст.49, ч.1 п.2 КК України.

Відповідно до ст. 12 КК України ОСОБА_3 вчинив нетяжкий злочин.

Суд зазначає, що відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст.284, ч. 3 ст.288 КПК України кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Пункт 2 частини 1 статті 49 КК України регламентує, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Строк давності - це передбачений ст.49 КК України певний проміжок часу з дня вчинення кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили, закінчення якого є підставою звільнення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від кримінальної відповідальності.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є закінчення встановлених ч. 1 ст. 49 КК України строків та відсутність обставин, що порушують їх перебіг (частини 2 ст. 49 КК).

Відповідно до наданих матеріалів ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, 17.03.2020 року. Будь-яких обставин, що порушують перебіг строків давності в судовому засіданні не встановлено.

Відповідно до положень п.2 ч.3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Таким чином, у зв`язку з встановленням підстав, передбачених статтею 49 ч.1 п.2 КК України, ОСОБА_3 якому оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження стосовно нього закриттю на підставі п.1 ч.2 ст. 284 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.49 ч.1 п.2, ч.2 ст.205-1 КК України, статтями 284-286, 314, 370-372 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Полтавської обласної прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженню за № 0000009 ОСОБА_3 - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження № 0000009 від 21 березня 2023 року відносно ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Червонозаводський районний суд м. Харкова протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1