Провадження № 1-кс/344/5357/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000127, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 27.01.2022, правова кваліфікація якого визначена за ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 27.01.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2022 до Івано-Франківського районного управління поліції надішла заява про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 та його сім`ї, оформив кредити, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , в результаті чого останньому спричинено значну майнову шкоду.

В ході досудового розслідування було проведено допит потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила, що в грудні 2021 року до неї звернувся ОСОБА_8 із проханням про отримання кредиту в банку, оскільки на той час йому були необхідні грошові кошти на лікування його матері.

Обдумавши деякий час та перебуваючи під моральним тиском з боку ОСОБА_9 , який переконував потерпілу, що швидко поверне грошові кошти, а також надасть їй матеріальну вигоду, вона погодилась та надала паспортні дані ОСОБА_9 .

В подальшому потерпіла спільно із ОСОБА_10 , скориставшись послугою таксі, направились у м. Івано-Франківськ, де прибули до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . Прибувши туди, потерпіла разом із ОСОБА_10 , направились в середину приміщення, де їх зустріла особа на ім`я ОСОБА_11 , яка являлась працівником банку. Вказаній особі потерпіла надала свій паспорт громадянки України та картку платника податків. На запитання працівника банку, де потерпіла працює, остання за проханням ОСОБА_9 , повідомила, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а також те, що метою кредиту є проведення ремонту.

На запитання ОСОБА_11 про наявність інших документів, ОСОБА_8 повідомив, що інші документи вже знаходяться у ОСОБА_12 , який на той час теж являвся працівником банку. В подальшому працівник банку ОСОБА_11 повідомила, що банком схвалено надання кредиту потерпілій. Після чого працівник банку ОСОБА_11 надала потерпілій кредитний договір, в якому потерпіла поставила свій підпис та отримала грошові кошти в сумі 200 000 грн.

Отримавши грошові кошти, потерпіла разом із ОСОБА_10 направились до зупинки перед приміщення банку, де потерпіла на прохання ОСОБА_13 передала йому всю суму грошових коштів у розмірі 200 000 грн., які останній не повернув і по даний час.

Також в ході досудового розслідування було проведено допит потерпілого ОСОБА_14 , який повідомив, в кінці серпня 2021 року знайомий потерпілого ОСОБА_15 познайомив його зі своїм братом ОСОБА_16 , який звернувся до потерпілого з проханням надати йому в борг грошові кошти в сумі 400 000 грн. на розвиток бізнесу, що відноситься до добування криптовалюти. Також ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що поверне грошові кошти в термін до листопада 2021 та винагородить потерпілого грошовими коштами в сумі 50 000- 100 000 грн., або може його залучити, як партнера по бізнесу.

На що потерпілий погодився стати партнером по бізнесу, однак повідоми, що в нього відсутня така сума коштів, на що ОСОБА_5 запевнив, що це не проблема, бо в нього є знайомий працівник банку, який допоможе у оформленні кредиту.

Так, 31.08.2021 року потерпілий разом із ОСОБА_16 направились до м. Івано-Франківськ, а саме до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 .

Вже у відділенні банку, працівник на ім`я « ОСОБА_12 », повідомив потерпілому, що кредит на суму 400 000 грн, йому не можуть видати, бо в нього немає майна, однак перевіривши всі документи потерпілого повідоми, що банком погоджено видачу кредиту на суму 200 000 грн. В подальшому потерпілий підписав кредитний договір та отримав грошові кошти в сумі 200 000 грн на кредитну карту.

Вийшовши із відділення банку ОСОБА_5 , відразу направився до банкомату, де зняв всі грошові кошти, які не повернув потерпілому і по даний час.

На час укладення кредитних договорів потерпіла ОСОБА_7 користувалась мобільним телефоном із номером мобільного телефону НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », потерпілий ОСОБА_14 користувався мобільним телефоном із номером мобільного телефону НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також ОСОБА_5 використовував мобільний телефон із номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мобільний телефон із номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про користувачів з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 30.08.2021 по 18.12.2021; щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із вказанням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали ці мобільні номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувалися, з можливістю вилучення цієї інформації на паперовому, або електронному носії.

Слідчий подала заяву, за змістом якої просить розгляд клопотання проводити без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В поданому до суду клопотанні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Івано-Франківського РУП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 ), в яких міститься інформація про користувачів з мобільними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 30.08.2021 по 18.12.2021, щодо вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень, нульових з`єднань, із вказанням ІМЕІ - мобільних терміналів, у яких працювали ці мобільні номера та з прив`язкою до базових ретрансляторів операторів мобільного зв`язку, із зазначенням номера сектора, азимутів, сотої, координат базових станцій, якими вони в цей час обслуговувалися, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому, або електронному носії.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 лютого 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_17