Справа № 488/758/23
Провадження № 1-кс/488/168/23 р.
УХВАЛА

30.03.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0002828 від 30.11.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 30.11.2017 року за № 0002828 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 29.11.2017 о 14:00 год. невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з рахунка НОМЕР_1 , належними ОСОБА_3 , спричинивши останній матеріальний збиток на суму 3396 грн.

29.11.2017 р. ОСОБА_3 звернулася з заявою до ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надала слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

З метою ідентифікації рахунку отримувача вказаного переказу, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами, та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які 29.11.2017 були списані з рахунку потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що міститься в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає в клопотанні, що зазначені раніше документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять наступні відомості: інформацію про номер банківської картки/рахунку та його власника, на які були перераховані грошові кошти в зазначений час; банківські операції, шо проводились з вказаним рахунком 29.11.2017, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, які можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази та підтвердять факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що слідчим доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), у відділенні банку, яке розташоване на території м. Миколаєва, а саме:

- до відомостей, на який рахунок 29.11.2017 о 14:02 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. з рахунку НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунку, номеру телефону, вказаного при оформленні рахунку, заяв та інших документів;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткового рахунку НОМЕР_1 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему в період часу з 29.11.2017 00:00 год. по 29.11.2017 23:59 год.;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею 29.11.2017, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку;

- в разі наявності інформацію, ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_1 ;

Строк дії ухвали до 30 травня 2023 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1