"17" квітня 2023 р. Справа № 363/1996/23
УХВАЛА

17 квітня 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання Прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню 0000143 від 06.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

14.04.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання Прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженню 0000143 від 06.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що Сектором дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000143 від 06.04.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

05.04.2023 р. до ЧЧ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 05.04.2023 р. о 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та представилися працівниками поліції, після чого повідомили, що її доньку притягнуть до кримінальної відповідальності та щоб цього не сталося, остання мала здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 в сумі 40 000 грн., що остання і зробила.

11.04.2023 р. в статусі потерпілої допитано ОСОБА_4 , зі слів якої встановлено, що 05.04.2023 р. остання перерубала за місцем свого проживання, як о 13 год. 04 хв. на її мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 , де пролунав жіночий голос, що був схожий на голос її доньки ОСОБА_5 та далі співрозмовник промовив: «мамо, я попала в складну ситуацію, що тільки ти в ній мені можеш допомогти», після чого потерпіла запитала чим саме може допомогти, на що слухавку передали іншій жінці, яка представилася працівником правоохоронних органів та сповістила останній, що її донька перебула за місцем свого проживання та коли вона відчиняла двері, то дверима пихнула дитину 3-х років, яка отримала тілесні ушкодження, а саме черепно-мозкову травму, вслід чого батьки даної дитини написали заяву до поліції. Далі, в ході розмови співбесідник, який нібито є працівником поліції повідомила, що потерпіла має заплатити грошові кошти за лікування дитини, після чого батьки заберуть заяву та жінка додала, що сума сплати за лікування сягає 40 000 грн.. Окрім цього, співбесідник повідомив, щоб весь час поки потерпіла буде здійснювати переказ коштів, залишалася на зв`язку.

В подальшому, після отриманої звістки, потерпіла позичила у своїх знайомих грошові кошти в сумі 20 000 грн.. та пішла до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де знайшла термінал і здійснила переказ грошових коштів на банківську картку, яку їй продиктував співбесідник, але номер банківської картки остання не записала та квитанцію про успішну оплату не отримала. Про успішну оплату остання сповістила співбесідника, але він повідомив, що вона має ще переказати 20 000 грн., оскільки загальна сума на лікування сягає 40 000 грн.

Отримавши вищевказану інформацію, потерпіла ще позичила у своїх знайомих грошові кошти в сумі 20 000 грн. та знову попрямувала до терміналу, що розташований в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та в той час перебувала на зв`язку з співбесідником, який мїй продиктував банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_3 на який вона переказала грошові кошти в сумі: 1 000 грн. та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN: НОМЕР_2 на який остання здійснила чотири платежі по 5 000 грн., тобто в загальній сумі 20 000 грн.. Після здійснення платежу, потерпіла отримала квитанцію по переказу грошових коштів на банківський рахунок: IBAN: НОМЕР_3 , де була зазначена наступна інформація: «Отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IBAN: НОМЕР_3 ; номер картки: НОМЕР_4 ; сума 1 000 грн.». Окрім цього, остання отримала чотири квитанції по переказу грошових коштів на банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , куди попередньо здійснювала чотири платежі по 5 000 грн. кожний, тож в даних квитанція наявна наступна інформація: «отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПУАТ; IBAN: НОМЕР_2 ; номер картки: НОМЕР_5 ; сума: 5 000 грн.».

Далі, як потерпіла перебувала на зв`язку з вищевказаним співбесідником, то повідомила, що здійснила переказ грошових коштів, на що жінка, яка нібито є працівником поліції повідомила, що тепер з її дочкою все буде добре, після чого розмова була завершена.

Після здійснення переказу, потерпіла попрямувала до місця свого проживання, де вже зателефонувала своїй дочці, аби запитати, що з нею сталося, але остання повідомила, що з нею все добре, що ніякого кримінального правопорушення вона не вчиняла та взагалі наразі перебуває вдома. Отримавши дану інформацію від своєї доньки, потерпіла зрозуміла, що її грошовими коштам заволоділи шахраї.

Отже, шахрайськими діями останній було завдано матеріального збитку в сумі 41 000 грн.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В ході досудового розслідування встановлено, що емітентом банківського рахунку IBAN: НОМЕР_3 є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.04.2023 по 07.04.2023. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 за період часу з 03.04.2023 по 07.04.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 .

На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 :

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.04.2023 по 07.04.2023. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 за період часу з 03.04.2023 по 07.04.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 та інші операції;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 .

Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України, на підставі викладеного прокурор звернулася до суду із вищезазначеним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилася, у поданому клопотанні просила проводити судове засідання без її участі.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ст. 163 ч. 2 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Таким чином, слідчим суддею встановлено усі, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

2.відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.04.2023 по 07.04.2023. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

3.фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 за період часу з 03.04.2023 по 07.04.2023, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка з банківським рахунком IBAN: НОМЕР_3 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

4.відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 та інші операції;

5.інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_3 .

Ухвала діє до 17.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1