Справа № 1-кс/593/461/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"19" грудня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

майора поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 04 листопада 2022 року до ЄРДР за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 04.11.2022 року до ЄРДР за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.11.2022 у ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що працівниками СКП відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області виявлено факт шахрайства зі сторони ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка при призначення соціальної допомоги, шляхом обману, не відобразила в декларації про доходи і майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, відомості про доходи, а саме приховала заробітну плату. Внаслідок вказаних дій, ОСОБА_6 було надмірно нараховано та виплачено грошові кошти при отриманні соціальної допомоги. Тим самим завдано матеріальної шкоди понад 70000 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 04 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09 липня 2018 року ОСОБА_6 , звернулася в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за призначення соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям. При цьому, нею було заповнено заяву про призначення соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та соціальну допомогу малозабезпеченим сім та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Разом з тим, при поданні заяви та декларації про доходи, ОСОБА_6 будучи попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи і витрати сім`ї, а у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги, вона зобов`язується протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, та одночасно дала згоду на збір інформації про свою сім`ю та доходи, що необхідно для призначення допомоги, про що свідчить її підпис на заяві та декларації від 09 липня 2018 року. Однак при заповненні вищевказаної декларації ОСОБА_6 в розділі VІ «Відомості про наявність додаткових джерел для існування за період з 01.01.2018 до 30.06.2018 року», не зазначила інформацію про доходи із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де вона працювала на посаді асистента адміністративного сектору в одному із відділень у м. Тернопіль, про отримання нею доходу із січня 2018 року по червень 2018 року на загальну суму 45625,31 гривень.

Крім того, 09 червня 2020 року ОСОБА_6 , звернулася в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за призначення соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям. При цьому, нею заповнено заяву про призначення соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та соціальну допомогу малозабезпеченим сім та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Разом з тим, при поданні заяви та декларації про доходи, ОСОБА_6 будучи попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи і витрати сім`ї, а у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги, вона зобов`язується протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, та одночасно дала згоду на збір інформації про свою сім`ю та доходи, що необхідно для призначення допомоги, про що свідчить її підпис на заяві та декларації від 09 червня 2020 року. Однак при заповненні вищевказаної декларації ОСОБА_6 в розділі VІ «Відомості про наявність додаткових джерел для існування за період з 01.12.2019 до 31.05.2020 року», не зазначила інформацію про доходи із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де вона працювала на посаді асистента адміністративного сектору в одному із відділень у м. Тернопіль, про отримання нею доходу із грудня 2019 року по травень 2020 року на загальну суму 80860,27 гривень.

Також, 01 грудня 2020 року ОСОБА_6 , звернулася в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за призначення соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям. При цьому, нею заповнено заяву про призначення соціальної допомоги на дітей одиноким матерям та соціальну допомогу малозабезпеченим сім та декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги. Разом з тим, при поданні заяви та декларації про доходи, ОСОБА_6 будучи попереджена про відмову в призначенні або припиненні виплати призначеної соціальної допомоги та повернення надміру нарахованих коштів у разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи і витрати сім`ї, а у разі зміни обставин, які можуть вплинути на отримання соціальної допомоги, вона зобов`язується протягом місяця повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення, та одночасно дала згоду на збір інформації про свою сім`ю та доходи, що необхідно для призначення допомоги, про що свідчить її підпис на заяві та декларації від 01 грудня 2020 року. Однак при заповненні вищевказаної декларації ОСОБА_6 в розділі VІ «Відомості про наявність додаткових джерел для існування за період з 01.04.2020 до 30.09.2020 року», не зазначила інформацію про доходи із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , де вона працювала на посаді асистента адміністративного сектору в одному із відділень у м. Тернопіль, про отримання нею доходу із квітня 2020 року по вересень 2020 року на загальну суму 28979,06 гривень.

Таким чином, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Бережанським РС УДМС України в Тернопільській області 18 квітня 2013 року. Реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників, НОМЕР_3 та НОМЕР_4 подала недостовірні відомості в декларацію про доходи, в розділі VІ «Відомості про наявність додаткових джерел для існування». Внаслідок вказаних дій, гр. ОСОБА_6 надмірно нараховано та виплачено грошові кошти, при отриманні соціальної допомоги, на загальну суму 88243,27 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено номер банківської картки НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , жителька села Рекшин, Нараївської ТГ, Тернопільського району, Тернопільської області. Паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Бережанським РС УДМС України в Тернопільській області 18.04.2013 року.

11.11.2022 року за №117.29-26/1/407 отримано довідку із Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являється клієнтом філії-Тернопільське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та власником платіжної картки НОМЕР_5 , додається виписка по картковому рахунку за період з 03.12.2021 р. (дати накладення арешту коштів на рахунку) по 10.11.2022 р.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема для встановлення власника банківської картки та до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року по номеру банківської картки НОМЕР_5 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який ОСОБА_6 здійснювались перекази соціальної допомоги, а саме переказ коштів на загальну суму 88243,27 гривень у період часу із 01.01.2018 року по 30.06.2018 року, із 01.12.2019 року по 31.05.2020 року, із 01.04.2020 року по 30.09.2020 року, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000171 від 04.11.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши дізнавача СД ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000171 від 04.11.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 04.11.2022 року до ЄРДР за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до інформації щодо банківської картки НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій щодо банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- інформації про адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводились зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року, дати проведення зняття та даних про особу, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів;

- фото-відеозапис осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00 год 00 хв. 01.01.2018 року по 00 год 00 хв. 30.06.2018 року, із 00 год 00 хв. 01.12.2019 року по 00 год. 00 хв. 31.05.2020 року, із 00 год. 00 хв. 01.04.2020 року по 00 год. 00 хв. 30.09.2020 року в паперовому та електронному вигляді, з можливістю їх огляду та вилучення копій вищевказаних документів.

Одночасно, надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю надати: дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 ; старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14 ОСОБА_15