Справа № 712/9196/22
Провадження №1- кс/712/4056/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 листопада 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0002325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002325 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 14.08.2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, під приводом продажу вишиванок, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2000 грн. та під приводом надання допомоги, грошовими коштами в сумі 650 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Будучи опитаною гр. ОСОБА_5 пояснила, що 14.09.2022, виявивши оголошення про продаж вишиванок, в соціальній мережі «Instagram», через профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язалась з продавцем на ім`я ОСОБА_6 та домовилась про придбання вишиванок. Продавець повідомила, що оплатити товар необхідно наперед, в сумі 2000 грн. та перерахунок необхідно здійснити на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, 14.08.2022 о 16 год. 06 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Цього ж дня ввечері, продавець на ім`я ОСОБА_6 під приводом допомоги у придбанні інвалідного візка для дитини, попросила ОСОБА_5 перерахувати на вищевказаний рахунок ще 650 грн., після чого ОСОБА_5 15.08.2022 о 01 год. 47 хв. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 650 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, в діях не встановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 10.07.2009 Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області.

26.10.2022 року за ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси №712/8710/22 від 21.10.2022 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук, в ході якого вилучено банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0002325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року, по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );

фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року;

інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року;

інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 січня 2022 року по 00 год. 00 хв. 26 жовтня 2022 року;

висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ;

завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_4 .

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1