Справа № 456/777/23
Провадження № 1-кс/456/133/2023
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

17 лютого 2023 року Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період з 01.02.2023 по 09.02.2023, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , і надати можливість вилучити їх у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Жидачів Стрийського району Львівської області ( АДРЕСА_2 ). В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що Стрийським РУП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000093 від 09 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.02.2023 у ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 , про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, заволоділа її грошовими коштами 09.02.2023 близько 15 год. 39 хв., знявши їх з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 56 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.В допиті потерпіла ОСОБА_5 вказала, що зареєстрована і проживаю у АДРЕСА_3 разом із сім`єю. В її користуванні знаходяться банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (зарплатна картка) на рахунку якої перебуває грошові кошти в сумі приблизно 1 250 грн. та № НОМЕР_1 (кредитна картка) на рахунку якої були грошові кошти в сумі 56 000 гривень. Для контролю стану своїх рахунків вона була зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, 09.02.2023 приблизно о 15:00 год. вона хотіла створити електронний підпис в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак не змогла цього зробити, тому звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за телефоном НОМЕР_4 , де її з`єднали з оператором, який порадив їй створити електронний підпис в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В мобільному телефоні у додатку «Telegram», в пошуку вона ввела « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй висвітлило посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з логотипом банку. Зайшовши на вказаний чат-бот, слідуючи вказівкам боту, вона спочатку ввела свій номер телефону НОМЕР_5 , після цього ввела останні цифри номеру своєї зарплатної картки (8411), тоді до неї на телефон прийшло смс-повідомлення з кодом 2154, який вона також ввела в чат-боті. Після цього, вибравши функцію в меню «Інші сервіси», чат-бот запросив в неї пін-код її зарплатної картки картки. Далі вона ввела пін-код своєї банківської картки, після цього йшла перевірка даних і вона очікувала приблизно 30 хвилин. За цей час до неї прийшло повідомлення у додатку «Viber» про те, що з її рахунку, а саме з кредитної картки двома траншами знято грошові кошти в загальній сумі 56 000 гривень (по 28 000 гривень). Вона відразу подзвонила в контакт-центр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де заблокувала всі свої рахунки, оскільки зрозуміла, що чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який вона знайшла в додатку «Telegram» є шахрайським.До матеріалів кримінального провадження додано виписку по картковому рахунку БІН (ВIN) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або «банківський ідентифікаційний номер», що використовується для визначення банку-емітента. За допомогою інтернет ресурсів встановлено, що банком-емітентом вищевказаних номерів рахунків є Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 просять проводити розгляд такого у їх відсутності.

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 09.02.2023 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000093).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідча СВ Стрийського РУП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 покликається на ст.ст.159-164 КПК України, та зазначає, що отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 .

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що зазначена слідчою СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, беручи до уваги те, що слідча обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 задоволити.

Надати тимчасовий доступ слідчій СВ Стрийського РУП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів (роздруківки) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 за період за період з 01.02.2023 по 09.02.2023 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів: документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; номери телефонів, які використовувалися як фінансові з відображенням всіх змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, яка знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Львів або у м. Жидачів Стрийського району Львівської області ( АДРЕСА_2 )

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1