печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002506 від 04.08.2017 за фактами організації не встановленими на цей час високопосадовцями органів державної влади України викрадення людини за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного вбивства, вчиненого стосовно викраденої людини, з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, на замовлення, за попередньою змовою групою осіб, скоєних стосовно активіста та учасника «Самооборони Євромайдану Черкаської області», журналіста ОСОБА_5 , а також за фактами створення злочинної організації та участі в ній, сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності, приховування злочину, за фактами незаконного проникнення до іншого володіння особи із застосуванням насильства, та умисного знищення майна шляхом підпалу, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, п. п. 3, 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 1 ст. 396 КК України.

Зазначені слідчим в клопотанні обставини дають підстави органу досудового розслідування вважати ОСОБА_6 особою, яка імовірно причетна до вчинення тяжких злочинів, чи може підтримувати зв`язки з іншими особами, які мають відношення до вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та заходами оперативного пошуку, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , міг користуватися мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Оцінюючи здобуті у кримінальному провадженні докази, орган досудового розслідування на даний час перевіряє можливу версію участі певних осіб у злочинній організації в якості організатора її діяльності, на якого покладалось фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності злочинної організації, організація приховування злочинної діяльності, у тому числі з використанням корупційних зв`язків в органах державної влади України, правоохоронних органах м. Києва, Київської та Черкаської областей, організація захисту в незаконний спосіб власних бізнес інтересів на території м. Києва, Черкаської та Київської областей, а також замовлення вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками злочинної організації.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно перевірити можливість отримання наведеними особами грошових коштів за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти: життя та здоров`я особи; волі, честі та гідності особи; інших особистих прав людини і громадянина; власності та громадської безпеки на території Черкаської області, залученими на виконання розробленого ОСОБА_7 , та невстановленої органом досудового розслідування особи плану, встановити місцезнаходження причетних до вчинення злочину осіб з прив`язкою до місця зняття, зарахування чи перерахування готівки, а також витребувати фотознімки останніх для подальшого пред`явлення для впізнання.

У зв`язку з чим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювалися у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.09.2015 включно, а також до наявних документів щодо відкриття рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, та до виписок про рух коштів по усіх рахунках клієнтів у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.09.2015 включно, із зазначенням адрес терміналів, банкоматів чи відділень банку, де знімались, зараховувались, перераховувались кошти, фотознімків із зображенням клієнтів, документів, де вказані номери телефонів як такі, що перебувають у власності та/або користуванні, щодо клієнта ОСОБА_6 , який був ймовірно власником номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.09.2015 включно.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та заступнику керівника другого відділу вказаного Управління ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення у завірених належним чином копіях та в електронному вигляді, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до електронних банківських операцій (зняття, зарахування готівки, безготівкові перекази за картковими рахунками та інші банківські операції) в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 , які здійснювалися у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.09.2015 включно, а також до наявних документів щодо відкриття рахунків (заяви про відкриття рахунку), наданих клієнтами банку копій своїх паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, та до виписок про рух коштів по усіх рахунках клієнтів у період часу із 00:00 год. 01.01.2014 до 24:00 год. 01.09.2015 включно, із зазначенням адрес терміналів, банкоматів чи відділень банку, де знімались, зараховувались, перераховувались кошти, фотознімків із зображенням клієнтів, документів, де вказані наведені номери телефонів як такі, що перебувають у їх власності та/або користуванні, щодо клієнтів з наступними номерами телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 , виготовити в паперовому та електронному вигляді копії документів, до яких надано тимчасовий доступ, завірити їх та передати стороні кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1