Провадження №1- кс/712/4254/22
Справа № 712/9675/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001610 від 11.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001610 від 11.10.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 01.10.2022 р. у с. Червона Слобода, Черкаського району, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля "ВАЗ-2106", заволоділа грошовими коштами в сумі 60000 грн., які заявник перерахував на розрахунковий рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.10.2022 , останній повідомив, що 01.10.2022 року в першій половині дня потерпілий з товаришами по службі вирушив до міста Черкаси, до магазину воєнторг, точну адресу якого вказати не може. Підійшовши до кіоску, в якому продають каву, розташованому в м. Черкаси, адресу вказати не можу потерпілий познайомився з компанією серед яких було троє хлопців, яких звали ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та данні третьої особи потерпілий не пам`ятає.

01.10.2022 року приблизно у післяобідній час перебуваючи в селі Червона Слобода, поблизу озера, потерпілий знову зустрівся з ОСОБА_8 , з вище описаної компанії, якого як потім дізнався звати ОСОБА_6 , з яким ще було декілька осіб, серед яких потерпілий запам`ятав дівчину на ім`я ОСОБА_9 , віком близько 23-27 років, худорлявої статури, зростом близько 170 см, з довгим волоссям чорного кольору та хлопця на вигляд 175 см, худорлявої тілобудови, світлий колір волосся, зачіска коротка (далі особа 1).

01.10.2022 року приблизно у післяобідній час перебуваючи в селі Червона Слобода потерпілий знову зустрівся з даною компанією. В ході спілкування потерпілий поцікавився у даних людей, в кого можна купити автомобіль. ОСОБА_6 , запропонував потерпілому купити машину його дівчини - ОСОБА_9 , а саме ВАЗ 2106 білого кольору, номерний знак не пам`ятає. Після чого, останні домовилися на грошові кошти у сумі 60 000 грн., які потерпілий у той же день перерахував зі своєї картки № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку потерпілому надав ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , власником якої згідно відомостей з додатку являється ОСОБА_6 .

Після цього до даних осіб приєдналися товариші потерпілого, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел: НОМЕР_3 та ОСОБА_11 , тел: НОМЕР_4 , які почали питати у даної компанії, де документи та ключі від автомобіля. Бобух ОСОБА_8 сказав, що документи у нього вдома та запропонував проїхати до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Потерпілий, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 сіли до автомобілю в якому були ОСОБА_6 , та ще один чоловік з його компанії «особа 1».

Приїхавши до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усі крім ОСОБА_6 , вийшли з машини. Останні втрьох пішли пити каву, товариш ОСОБА_12 підійшов до якоїсь компанії, а ОСОБА_6 , вирушив додому за документами. Приблизно через 10-15 хв., ОСОБА_6 , під`їхав до їх та надав документи, які оглянув ОСОБА_10 , та сказав що з ними все нормально.

Після чого ОСОБА_10 , забрав документи собі та сказав, що завтра передасть їх потерпілому. ОСОБА_6 , при цьому пообіцяв, що підвезе потерпілого додому.

Потерпілий, ОСОБА_6 , та вище описаний його товариш сіли до автомобілю «ВАЗ 2106» та вирушили у бік місця проживання потерпілого. Проте поблизу якогось супермаркету потерпілого попросили вийти та купити води, що останній й зробив. Проте вийшовши з приміщення магазину, потерпілий зрозумів, що ОСОБА_6 , вирушив на автомобілі, кошти за придбання якого потерпілий йому сплатив, у невідомому напрямку.

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,виникла необхідність звернутись із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.
В судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій наступних документів:

- Роздруківку руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 20.09.2022 по 20.10.2022, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);
- Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 20.09.2022 по 20.10.2022;
- Інформації щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.09.2022 по 20.10.2022
- Інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з вказанням операцій по перерахунку коштів з вищевказаних банківських карток, на рахунки інших клієнтів з розшифровкою П.І.Б., ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських карток по яким проводились операції;
- Надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.
Виконання ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 та дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за дорученням дізнавача в порядку ст. 401 КПК України працівникам ВКП Черкаського РУП, а саме: старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; Старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1