Справа № 296/857/23
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з ІНФОРМАЦІЯ_3 , 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на Північній ділянці Буківського родовища, розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПП " ОСОБА_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України гр. ОСОБА_6 має широке коло підпорядкованих йому суб`єктів господарювання, які здійснюють діяльність на території Держави та опосередковано керує ними за допомогою членів своєї сім`ї. Так його колишня дружина ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4 ), зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ., являється бенефіціарним власником у Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , види діяльності:

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

Крім того, дочка ОСОБА_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється дружиною голови наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також, ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_10 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Основний вид діяльності приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю.

Директор підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрований: АДРЕСА_4 , іпн: НОМЕР_5 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн: НОМЕР_6 . Також, ОСОБА_7 разом з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , спільно з громадянкою росії ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_5 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_7 , проживає: АДРЕСА_6 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), зареєстроване за тією ж адресою: АДРЕСА_3 та входить в число засновників Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Директором Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та Приватного підприємства « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) являється одна особа - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_7 . Фактичним керівником Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) являється громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_8 , , іпн: НОМЕР_8 .

Крім того, встановлено, що в 2018 році ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювало експортні операції блоків та бруківки колотої з габро Букінського родовища покупцю ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 108814 російська федерація, АДРЕСА_9

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведеного ІНФОРМАЦІЯ_12 , встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Привертає увагу значний відсоток реалізації підприємством, некондиційних блоків, що може свідчити про заниження об`єкту оподаткування податком на додану вартість, але перевірити цей ризик можливо лише оперативним шляхом.

При цьому зазначено, що аналітичне дослідження фінансово - господарських операцій ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АСОЦІАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " може бути проведено у разі надання інформації, а також відповідних документів (первинні бухгалтерські документи, договори, дані щодо проведення розрахунків, тощо), пояснень причетних осіб, або іншої інформації та відомостей, що підтверджують наявність податкових ризиків та ознак відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_14 , №205 від 17.01.2023.

Також, 23.01.2023 директору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, та ч. 2 ст. 209 КК України.

У ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказані особи мають особисті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_9 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

У зв`язку з вище викладеним є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме документи, що містять банківську таємницю - матеріалів про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв, тощо), а також виписки по рахунках в т.ч. як фізичних осіб-підприємців:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ,

із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період за період з 01.01.2014 по час надання інформації.

Дана інформація надасть можливість встановити механізм вчинення злочину а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться, що призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити його. В додаток до заяви додав рапорт оперуповноваженого від 30.01.2023 (а.с.54).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому слідчим, з огляду на надані документи (зокрема рапорт від 30.01.2023) не доведа можливість отримання документів за заявлений період.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, які уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження №0000256 від 17.06.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » МФО НОМЕР_9 , (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) юридична адреса: АДРЕСА_10 , копії документів, що містять банківську таємницю, а саме матеріалів про відкриття та обслуговування рахунків (фотокопії паспорту, довідок, заяв), виписки по рахунках в т.ч. як фізичних осіб-підприємців):

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ,

із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період за період з 01.01.2017 по 30.01.2023.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1