Справа № 539/1508/22
Провадження № 1-кс/539/763/2022
УХВАЛА
01 грудня 2022 року м. Лубни
Клопотання мотивоване тим, що 05.06.2022 о 10 год. 29 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа коштами у сумі 1000 грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 , чим завдав ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 05.06.2022 він знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж машини в м. Лубни. Зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_2 вони домовились про купівлю авто, але продавець попросив перекинути передплату, щоб авто не продати комусь іншому, на що ОСОБА_5 погодився. Потім продавець скинув на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 і ОСОБА_5 перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану картку 1000 грн. Приїхавши того ж дня в м. Лубни, ОСОБА_5 не знайшов за вказаною адресою продавця, і останній не виходив на зв`язок.
Ухвалою Лубенського міськрайонного суду від 01.11.2022 дізнавачу було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , інформацію про власника картки, анкетні дані.
Згідно інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти, які надійшли 05.06.2022 з картки ОСОБА_5 на картку № НОМЕР_1 , переведені 05.06.2022 о 10 год. 30 хв. в сумі 1000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, старший дізнавач вказує на необхідність отримання інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 05.06.2022 по теперішній час , анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів власника даної картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КГІК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
На підставі вищевикладеного, старший дізнавач прохає надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 05.06.2022 по теперішній час , анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів власника даної картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом їх вилучення.
У судове засідання старший дізнавач не з`явилась, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без її участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню .
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи та інформація до яких старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані дізнавачем документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати тимчасовий доступ до речей та документів
групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у період часу з 05.06.2022 по теперішній час, анкетні дані, адреси проживання та контактні номери телефонів власника даної картки, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, з правом їх вилучення.
Строк дії ухвали до 01 січня 2023 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Лубенського
міськрайонного суду ОСОБА_1