печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2021 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

Як було встановлено, одна з нотаріальних дій, передбачена діючим законодавством - прийняття коштів в депозит. Значна кількість коштів на депозитному рахунку нотаріуса - це кошти, внесені банками, що завершували процедуру ліквідації, та залучили нотаріуса, для розміщення залишків для виплати заборгованості по різним чергам акцептованих кредиторських вимог банку. Особи за увесь період ліквідації з якихось причин не з`явилися до банків та не отримали свої кошти.

Перерахування відбуваються на підставі рішень виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_2 , листа ліквідатора банку, одним платежем на кожну чергу з додатками до кожного листа, де зазначається перелік фізичних та юридичних осіб та основна інформація про них, з вказуванням суми на кожного конкретного контрагента.

Після отримання таких коштів, нотаріусом надсилаються листи усім зазначеним особам (на підконтрольній Україні території, де працює пошта), в яких інформується, яка сума задепонована, та як особа може її отримати. Після цього особа або особисто з`являється до нотаріуса з оригіналами документів та реквізитами рахунку, на який мається здійснити перерахування задепонованої суми, або надсилає поштою заяву, справжність підпису на якій засвідчується нотаріально. В деяких випадках це вже були спадкоємці, що отримали Свідоцтво про право на спадщину на задепоновані суми, та також зверталися за перерахуванням вказаних сум на свої рахунки.

Протягом трьох років має відбуватися виплата коштів, задепованих на рахунку, а через три роки усі кошти, що залишилися не витребуваними - перераховуються до бюджету держави.

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Крім цього, в ході аналізу наданих приватним нотаріусом ОСОБА_4 копій документів, було встановлено, що у останньої, також, відкрито депозитний рахунок НОМЕР_10 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на який в ході ліквідації банківських установ здійснювався переказ грошових коштів.
На даний час, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з метою перевірки руху грошових коштів та підстав відкриття рахунку, а також вивчення дій із грошовими коштами, що перебувають на вказаному рахунку.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000103 від 21.01.2022, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій документів в електронному та/або друкованому вигляді, відносно рахунку - НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_12 ) з приводу відкриття та використання рахунку, документи, що підтверджують отримання ключ-карти, карток з зразками підписів, копій паспортів, доручень інших документів передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах» затвердженого постановою НБУ від 12.11.2013 №492; документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період діяльності із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з`єднань; документів вхідної та вихідної кореспонденції між банком та клієнтом за весь період діяльності; банківських виписок (роздруківок руху коштів) платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання (отримання готівкових коштів з каси банку) по рахункам з зазначенням номера документа, дати, часу операції, назви контрагентів їх ЄДРПОУ, ІНП, рахунків, МФО банків, сум, призначення платежу, а також, у разі наявності, фото- та відео- матеріалів із банкоматів та терміналів про зняття або поповнення грошових коштів по вказаних банківських рахунках, за період часу з дати відкриття вказаного рахунку по дату винесення ухвали.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1