465/6232/22
1-кс/465/2103/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

22.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2022 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у жовтні 2013 року невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 2013 рік становило 1 997 500 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Під час досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка під час допиту повідомила про те, що наприкінці літа-початку осені 2013 року до неї звернулася ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти, оскільки їй потрібно погасити кредитну заборгованість у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13.10.2013 року ОСОБА_7 позичила у ОСОБА_5 кошти у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) дол. США, що згідно з курсом НБУ становило 8,2030 грн. за 1 долар США, тобто сума 2 050 000 грн., сказавши що кошти їй потрібні для погашення заборгованості по кредитному договору у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення її майна з під іпотеки, а саме - нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , хоча розписку писала як фізична особа. Грошові кошти ОСОБА_5 передала останній у валюті, що мало місце по АДРЕСА_2 поблизу будинку де остання мешкала. Власником зазначеного приміщення було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого на момент позики була ОСОБА_7 та її син ОСОБА_8 . Як стало відомо, 28.10.2013 року частка ОСОБА_7 в статутному фонді вказаного підприємства збільшилася з 12285 грн. 66 коп. до 1892200 грн., а її сина ОСОБА_9 з 700 грн. до 107800 грн. Отримані від ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_7 зобов`язувалася повернути до 18.10.2014 року, про що видала власноручно нею написану розписку. Як зараз стало відомо, не маючи на меті повернення належних ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_7 в подальшому вийшла із засновників вказаного підприємства, переуступивши свою частку своєму синові ОСОБА_8 , який переоформив на себе корпоративні права на це підприємство.

В подальшому в термін до 15.09.2014 року кредит за рахунок коштів ОСОБА_5 було погашено та майно - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було звільнено з-під іпотеки.

На неодноразові звернення (зустрічі, телефонні дзвінки) від ОСОБА_5 . ОСОБА_7 відмовляється повертати кошти. В подальшому ОСОБА_7 взагалі стала уникати зустрічей із ОСОБА_5 , а відтак, незаконно заволоділа коштами останньої та завдала матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.

Згідно пошукових запитів та інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_7 є керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення, ким виконано рукописний та цифровий текст в розписці від 18.10.2013 року, виконаної від імені ОСОБА_7 , та з якої слідує, що 18.10.2013 року остання отримала в борг грошові кошти в розмірі 250000 доларів США у ОСОБА_5 та зобов`язується повернути їх в термін до 18.10.2014 року.

Для проведення такої експертизи експерту необхідно надати документи, на яких містяться вільні зразки почерку, підписів та цифрового тексту ОСОБА_7 .

Враховуючи те, що в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , містяться документи, на яких наявні вільні зразки рукописного, цифрового тексту (підпису), виконаних ОСОБА_7 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної реєстраційної справи з метою виявлення вихідного матеріалу для проведення почеркознавчої експертизи. З`ясувати наведене в інший спосіб, ніж шляхом проведення тимчасового доступу, на даний час неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні яких знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту протиправного заволодіння коштами ОСОБА_5 шляхом шахрайства.

В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , керівником якої на час отримання коштів від потерпілої ОСОБА_5 була ОСОБА_7 , з метою виявлення документів, на підставі яких можна буде провести необхідну судову почеркознавчу експертизу.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження, зокрема протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання вказала, що наприкінці літа-початку осені 2013 року до ОСОБА_5 звернулася ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти, оскільки їй потрібно погасити кредитну заборгованість у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим 13.10.2013 року ОСОБА_7 позичила у ОСОБА_5 кошти у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) дол. США, сказавши що кошти їй потрібні для погашення заборгованості по кредитному договору у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення її майна з під іпотеки, а саме - нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , хоча розписку писала як фізична особа. Власником зазначеного приміщення було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримані від ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_7 зобов`язувалася повернути до 18.10.2014 року, про що видала власноручно нею написану розписку. В подальшому в термін до 15.09.2014 року кредит за рахунок коштів ОСОБА_5 було погашено та майно - нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , було звільнено з-під іпотеки. Після цього ОСОБА_7 відмовилася повертати кошти, зустрічей уникає.

На час передачі коштів ОСОБА_7 була засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належало нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 . У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 вказала, що кошти в сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) дол. США вона надала в позику ОСОБА_7 за розпискою, оскільки остання мотивувала необхідність отримання такої суми коштів потребою погасити кредит перед банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення з-під іпотеки нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого, в тому числі, була ОСОБА_7 . У своїх показаннях потерпіла ОСОБА_5 вказала, що їй відомо про збільшення 28.10.2013 року частки ОСОБА_7 в статутному фонді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12285 грн. 66 коп. до 1892200 грн.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, мотивовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, в ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до оригіналу реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в якому ОСОБА_7 була керівником, з метою виявлення документів, на підставі яких можна буде провести судову почеркознавчу експертизу для встановлення того, ким виконано записи та підписи в розписці про отримання коштів від 18.10.2013 року.

Беручи до уваги, що версія потерпілої про протиправне заволодіння ОСОБА_7 коштами шляхом шахрайства під приводом необхідності погашення банківського кредиту та зняття іпотеки з нежитлового приміщення, належного ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , потребує перевірки, надання тимчасового доступу до документів, що стосуються реєстраційної справи вказаної юридичної особи, у якій можуть міститися документи з підписами ОСОБА_7 та її почерком, що необхідне для проведення відповідної почеркознавчої експертизи з метою перевірки того, чи дійсно ОСОБА_7 розписалися про отримання коштів від потерпілої у відповідній розписці від 18.10.2013 року та чи виконана така розписка нею, відповідає завданням кримінального провадження, визначеним у ст.2 КПК України, та переслідує легітимну мету забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості. Виявлення оригіналів та копій документів в реєстраційній справі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволить органу досудового розслідування здобути вихідний матеріал для проведення необхідної почеркознавчої експертизи.

Водночас слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що у матеріалах, доданих до поданого клопотання, міститься копія заяви ОСОБА_7 від 15.09.2017 року, адресована загальним зборам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про вихід зі складу учасників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, з наведеного слідує, що після 15.09.2017 року ОСОБА_7 не була учасником вказаної юридичної особи, а тому, надаючи тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи, слід обмежитися періодом з часу заснування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до 15.09.2017 року включно, тобто до дати виходу ОСОБА_7 зі складу учасників вказаного товариства, адже відповідно до вищевказаних матеріалів клопотання документи зі зразками почерку, підписів ОСОБА_7 можуть міститися в реєстраційній справі виключно за вказаний період.

Враховуючи усе вищенаведене, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ), в частині наявних у ній документів за період з часу створення товариства до 15.09.2017 року включно.

В решті клопотання відмовити.

Зобов`язати уповноважених посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до вказаних документів.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13