Справа № 585/1125/23
Номер провадження 1-кс/585/293/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 25.03.2023 року старший слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану викрала з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти належні заявнику у сумі 21987 грн. шляхом переказу грошових коштів за купівлю товару на aliexpress на невідомий рахунок однією транзакцією. ОСОБА_5 в своєму користуванні має банківську картку, відкриту на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Рух коштів по рахункам вищевказаної банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих коштів у сумі 21987,93 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Для повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно ст. 162 КПК України, документи які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим дійсно 24.02.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000148 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 4 статті 185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, історія по картковому рахунку, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання доступу до інших паперових та електронних документів, оскільки слідча не конкретизувала до яких саме документів необхідно надати доступ, а тому в цій частині клопотання не відповідає принципу правової визначеності.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 24.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчим Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківської картки: НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за термін за 22.02.2023 року із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку НОМЕР_1 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою НОМЕР_1 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресо АДРЕСА_3

В іншій частині клопотання відмовити.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 20 травня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ