Справа № 720/2042/22
Провадження № 1-кс/720/48/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000190 від 06.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач сектору дізнання ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 04.10.2022 року та 06.10.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 62 184 гривень, які знаходились на рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0000190 від 06.10.2022 року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: 04.10.2022 року та 06.10.2022 року невідома особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , в сумі 62 184 гривень, які знаходились на рахунках № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 01.10.2022 року потерпіла перебуваючи за місцем свого проживання, біля 17:00 год. виставила оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» з приводу продажу «дитячого взуття», оголосивши вартість 280 гривень та свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

Далі через пару хвили на її мобільний телефон почали надходити СМС повідомлення від бажаючих придбати товар в мобільних додатках ватцап та вібер, при цьому один покупець був дуже нав`язливим та посилаючись на невміння оформити онлайн доставку просив посприяти в цьому. Під час листування особа вислала потерпілій СМС повідомлення з посиланням на відповідний сайт для оформлення доставки, на якому остання заповнила відповідні реквізити своєї банківської картки НОМЕР_2 , CV код який був на звороті картки, після чого потерпілу відправлено на авторизацію через мобільний телефонний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак пройти авторизацію не змогла, в свою чергу покупець порадила перейти у чат бат по допомогу, по посиланню яку вона відправила, де потерпілій написала про наявні труднощі в приват банку та необхідність скористатись карткою іншого банку, оскільки далі потерпілій прийшло СМС повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питанням чи намагається вона здійснити якусь операцію, однак вона відхилила цю операцію, оскільки ніякого переказу не здійснювала.

В подальшому 06.10.2022 року зранку потерпіла намагаючись зняти гроші з картки та виявила їх відсутність та перевіривши рух коштів, виявила списання грошових коштів з двох банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на невідомі рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 62 184 гривень.

Згідно представлених матеріалів встановлено, що 21.11.2022 року надано доручення про проведення слідчих дій у порядку ст.ст. 40-1,41 КПК України оперативним працівникам ВПК в Чернівецькій області.

Окрім того, 19.12.2022 року отримано відповідь на надане доручення, а саме під час виконання доручення здійснено аналіз виписки по рахунку та встановлено, що банківські картки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 видані на ім?я ОСОБА_4 .

Також було встановлено, що 04.10.2022 року о 09:49 год. відбулась транзакція з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 30612 грн. через термінал № N3000013, код авторизації 939226, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Крім того, 06.10.2022 року о 03:53 год. відбулась транзакція з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 14251 грн через термінал № N3000013, код авторизації 052232, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Також, 06.10.2022 року о 03:56 год. відбулась транзакція з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 16321 грн через термінал № N3000013, код авторизації 049980, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Суд вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить комерційну таємницю розкривається товариством на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю, строком на два місяці, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даних документів, а саме:

-відомості щодо користувачів, IP-адрес, які використовувалися під час здійснення операцій з переказу коштів, що здійснювалися 04 жовтня 2022 року та 06 жовтня 2022 року з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 під час транзакцій на веб- ІНФОРМАЦІЯ_5 в тому числі операцій із переказу грошових коштів до фінансово-кредитних установ.

-відомості щодо операцій із переказу коштів до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків, а саме:

транзакції яка відбулась 04.10.2022 року о 09:49 год. з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 30612 гривень через термінал № N3000013, код авторизації 939226; транзакції яка відбулась 06.10.2022 року о 03:53 год. переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у сумі 14251 грн через термінал № N3000013, код авторизації 052232; транзакції яка відбулась 06.10.2022 року о 03:56 год. з переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у сумі 16321 грн. через термінал № N3000013, код авторизації 049980.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1