Справа № 712/1317/23
Провадження №1-кс/712/747/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

13.02.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, з проханням надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента з номером НОМЕР_1 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) тощо, за період часу з 00 год. 00 хв. 12 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 16 грудня 2022 року, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання вбачається, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , 12.12.2022 року остання за допомогою мобільного додатку для знайомств (Табор) переписуючись з особою на ім`я « ОСОБА_6 », який їй розповідав про можливість додаткового заробітку, при роботі на пару годин та оплата даної роботи буде в іноземній валюті. Для цього їй потрібно було оформити дві банківській картки на своє ім`я, одну з яких їй потрібно буде передати в компанію там де він також працює. В цей же день вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформила дві банківській картки. ( ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 (дані картки станом на 16.12.2022 заблоковані).

По рекомендації «Игоря» заявниця створила електронну скриньку на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , електронна скринька ІНФОРМАЦІЯ_4 13.12.2022 на дану електронну пошту останній надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) що її «заявка 9367577 знаходиться розгляді ЗАТ МЕТІОР очікуйте рішення 14.12.2022 с 9:00-12:00 Адміністрація Дніпро.» 14.12.2022 наступне повідомлення «вас прийнято ЗАТ МЕТІОР на пробний період 21 день, ваш рахунковий рахунок USD-11467547 на вашому рахунку сума в розмірі 3500 USD детальна інформація у вашого куратора Адміністрація Дніпро». 14.12.2022 в 11:37 надійшло ще одне повідомлення з наступним змістом «ваш куратор ОСОБА_7 НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_7 », ще дана особа телефонувала з номеру НОМЕР_5 .

У цей же день, 14.12.2022, неодноразово спілкувалась з « ОСОБА_6 » записаний в контактах як « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_1 ). Перша розмов 14.12.2022 відбулась в 10:41. А через 8 хвилин до заявниці зателефонував куратор ЗАТ МЕТІОР, записаний в контактах як « ОСОБА_9 ». При спілкуванні з куратором була домовленість про зустріч в м. Черкаси, для передачі банківських карток. Приблизно в 4 годинні вечора відбулась зустріч з даним куратором в «Будинку Торгівлі», біля кав`ярні.

У цей же день, заявниці надійшло повідомлення, що на її ім`я було погоджено кредит в сумі 18000 грн, в кредитній спілці ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дані кошти були зараховані на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » побачила, що 17:29 було здійснено зарахування коштів в сумі 17950 грн. та вже в 17:51 кошти в сумі 17 900 грн. були зняті через банкомат Відділення банку АДРЕСА_2 .

У додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання побачила, що з її кредитної картки починаючи з 17:41 почали зніматися грошові кошти 4-ма платежами, 1 та 2 по 10000 грн, 3 - 9000 грн. 4 900 грн.

15.12.2022 року заявниця звернулась до відділень банків для того щоб заблокувати дані картки.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про підозру не повідомлено.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів обґрунтовується метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, або осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди, у слідства виникла необхідність в проведенні моніторингу з`єднань вищевказаного мобільного абонента.

Крім того, слідчий зазначає, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час дату та місце розгляду справи була повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглянути справу без її участі та задовольнити клопотання.

Зважаючи на це, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення знищення, пошкодження або зміни даних, що можуть бути використані в якості доказів по даному кримінальному провадженню, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться затребувана інформація, а також у відсутності слідчого.

Враховуючи ці обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідач ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України внесені відомості, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом заробітку в мережі Інтернет, шахрайським шляхом спонукала заявницю, відкрити рахунки та отримати банківські картки в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з яких шляхом проведення незаконних операцій та оформлення кредитів заволоділа грошовими коштами на загальну суму 48000 грн. ;

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.12.2022, у якому викладено за яких обставин невідомі особи 14.12.2022 шахрайським способом заволоділи грошовими кредитними коштами з банківських карток, оформлених на її ім`я, використовуючи мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 .

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідність з п. 17 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості, які знаходяться у документах вищезазначеного оператора мобільного зв`язку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 19.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про зв`язок абонента з номером НОМЕР_1 щодо надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості з прив`язкою до базових станцій, маршрутів пересування, SMS (короткі текстові повідомлення без розкриття їх змісту), MMS (мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту), GPRS переадресації, IMEI телефонів, 3G зв`язок, 4G зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім-карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен), за період часу з 00 год. 00 хв. 12.12.2022 по 00 год. 00 хв. 16.12.2022, що перебуває у володінні вищевказаного оператора мобільного зв`язку.

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУ НП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України.

Термін надання відомостей ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 15.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1