печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007928 від 19.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи TOB «Мегаінвест Сервіс» шляхом обману заволоділи нерухомим майном ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , здійснивши його протиправне відчуження на користь близьких осіб, за таких обставин.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ПАТ «ТАСКОМБАНК» .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0007928 на проведення обшуку за місцем здійснення нотаріальної діяльності приватним нотаріусом ОСОБА_18 , за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ПАТ «ТАСКОМБАНК» , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а також відшукання та вилучення таких оригіналів документів та речей:

- договору № GL3N015231 від 21.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором №803 від 18.12.2007 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек 21.02.2020 за № 51270203;

- договору № GL3N015205 про відступлення права вимоги за кредитним договором №77 від 04.11.2005 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек 21.02.2020 за № 35613412;

- договору № GL3N015246 від 28.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 014/0398/74/04037 від 17.08.2007 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору №1986/К про відступлення права вимоги за кредитним договором К-1611286 від 10.04.2013 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек від 04.02.2020;

- договору №2147/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 14017 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек 04.02.2020 за № 51969702;

- договору № 2141/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 85023 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 2148/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 56901 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 2146/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № К-5205918 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 1987/К від 02.10.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 2706/0108/88-009 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- договору № 2144/К від 04.02.2020 про відступлення права вимоги за кредитним договором № 2706/0907/88-353 та договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відомості про що внесено до Державного реєстру Іпотек;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 014/ZB1a85/3/1;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 85023;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 56901;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № К-5205918;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 2706/0108/88-009;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 2706/0907/88-353;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 803;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 77;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 014/0398/74/04037;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № К-1611286;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № 14017;

- матеріалів кредитної справи щодо кредитного договору № ;

- договорів про відступлення права вимоги за договором іпотеки, договорів купівлі-продажу, кредитних договорів, іпотечних договорів, технічних паспортів на об`єкти нерухомості, звітів про оцінку об`єктів нерухомості, інших документів, які стосуються суті провадження та які мають доказове значення у ньому;

- судових рішень про визнання права власності на нерухоме майно потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , про скасування реєстраційних дій, примусового вселення та/або виселення з житла чи іншого володіння особи;

- матеріалів виконавчих проваджень щодо стягнення заборгованості між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , TOB «Мегаінвест Сервіс» та пов`язаними з реалізацією предметів іпотеки, які належать ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 ;

- листування між ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або TOB «Мегаінвест Сервіс» з ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , та іншими потерпілими особами;

- нотаріальних справ що стосується майна потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігається листування, проєкти документів та/або копії таких документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувалися для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься листування щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток, печаток та штампів вказаного підприємства, кліше з підписами працівників TOB «Мегаінвест Сервіс» та/або ОСОБА_19 , чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників TOB «Мегаінвест Сервіс», ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/17015/22-к.

Прим. 2 - слідчим ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 13.07.2022