Дата документу 01.12.2022
Справа № 334/5697/22
Провадження № 1-кс/334/1815/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000556 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області електронною поштою надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 12.11.2022 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 127 000 грн., що знаходилися на рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на її ім`я, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_5 показала, що на теперішній час мешкає на території Федеративної Республіки Німеччина. Вона являється клієнтом АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на її ім`я видано банківські картки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якої вона не пам`ятає. Також нею було оформлено депозит №9 на суму приблизно 200 000 грн., строк дії якого закінчився 11.11.2022.

12.11.2022 вона вирішила вивести свої грошові кошти з депозиту на банківську картку, у зв`язку з чим в месенджері «Телеграм» вона виявила чат-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вирішила за допомогою нього здійснити операції по рахункам. Після цього з метою проведення операцій вона ввела відомості банківських карток та коди, які надходили їй в смс-повідомленнях.

Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де їй повідомили, що з її рахунків були виведені грошові кошти на рахунки сторонніх осіб:

- з банківської карти № НОМЕР_1 здійснено два перекази на загальну суму 50 000 грн.;

- з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ на суму 27 000 грн.;

- з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено два перекази на загальну суму 50 000 гривень.

Вищезазначені операції по рахункам нею не здійснювалися.

Вважає, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення їй було завдано майнову шкода на загальну суму 127 000 грн..

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про слухання клопотання без його участі, вимоги підтримує у повному обсязі.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудової розслідувань № 0000556 від 23.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про всі рахунки та картки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП- НОМЕР_4 );

- виписки по всім рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 10.11.2022 по 20.11.2022;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП- НОМЕР_4 ) за період з 10.11.2022 по 20.11.2022;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунків та карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ) (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 10.11.2022 по 20.11.2022;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по карткам/рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ), які здійснювалися в період з 10.11.2022 по 20.11.2022 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку) ;

- документів, що містять інформацію про платіжні системи. за допомогою яких в період з 10.11.2022 по 20.11.2022 здійснювалися операції по карткам/рахункам, відкритим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливості їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_8