Справа № 703/954/23

УХВАЛА

20 березня 2023 року м. Сміла
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій на електронному та паперовому носіях, а саме:
- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01 січня 2022 року по 01 березня 2023 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі з 29 грудня 2022 року на 30 грудня 2022 року троє невстановлених осіб, в період воєнного часу, проникли в будинок АДРЕСА_2 , де скоїли напад на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із застосуванням насильства, що є небезпечним для життя і здоров`я потерпілих та заволоділи грошовими коштами в сумі близько 100 000 грн., що належать ОСОБА_6
27 лютого 2023 року під час повторного проведення огляду місця події, а саме домоволодіння АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , а також банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .
У зв`язку із вище викладеним, з метою розкриття вказаного злочину, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно дослідити рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , власником якої являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та банківській картці № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема, отримати роздруківки про рух коштів, за період часу з 01 січня 2022 року по 01 березня 2023 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулвся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив розгляд клопотання провести без його та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » участі, наполягав на задоволенні клопотання.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без його участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.187 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення розбою, спрямованого на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчиненого організованою групою чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, або поєднаного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень та карається позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років із конфіскацією майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, згідно протоколу огляду місця події від 27 лютого 2023 року, а саме домоволодіння АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , а також банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківську картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
- інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01 січня 2022 року по 01 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1