Дата документу 09.02.2023
Справа № 334/6259/22
Провадження № 1-кс/334/377/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000892 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання у провадженні СД Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000892 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 01.11.2022 року невстановлена особа, під приводом оплати товару, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 18 461 грн., які належать останньому, тим самим спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що в середині жовтня 2022 року продивлявся оголошення на сайті «ОЛХ» і натрапив на оголошення «Продажа автомобилей». Після чого ОСОБА_5 написав автору і він перенаправив у месенджер «Телеграм» у групу «AUTO SHOP UA», де ОСОБА_5 вступив до неї. Так проглядаючи об`яви з продажу автомобілів у даній групі, ОСОБА_5 зацікавила об`ява про продаж автомобіля, текст об`яви «Продам автомобіль марки Mercedes Benz A 180. Автомобіль із Європи». Після чого ОСОБА_5 написав автору об`яви і йому повідомили, що треба відправити завдаток у сумі 18461 гривень та автомобіль будуть переганяти із Польщі. Далі 01.11.2022 адмін групи надіслав номер банківської картки - НОМЕР_1 та попросив перерахувати завдаток туди.

01.11.2022 ОСОБА_5 о 18:16 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 18461 грн. Після оплати ОСОБА_5 повідомив про це адміна та відправив йому скріншот оплати. Адмін сказав, що приженуть автомобіль 19 листопада 2022 року, потім зі слів адміна їх картку було заблоковано і вони почали писати, що треба перерахувати ще гроші у розмірі 200 доларів, щоб здійснити повністю викуп автомобіля. ОСОБА_5 відмовився і казав, що договір був інший. Після цього адмін видалив з усіх груп телеграм каналу і усю переписку, ще заблокував ОСОБА_5 щоб він не міг зайти у групу.

В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При огляді отриманої інформації стало відомо, що банківська карта НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Кривий Ріг, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 .

Окрім цього встановлено, що на його банківську карту 01.11.2022 о 18:17 нараховано грошові кошти у розмірі 18461 гривень з р/р НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_5 . Після чого, 01.11.2022 о 18:30 через термінал №31000883, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 гр. ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у розмірі 15000 гривень на номер банківської карти НОМЕР_5 . Та 01.11.2022 о 18:33 через термінал № НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у розмірі 3400 гривень на номер банківської карти НОМЕР_5 .

На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 .

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 159 КПК України унормовано, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обґрунтовані підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000892 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 01.11.2022 по 01.01.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.11.2022 по 01.01.2023;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 01.11.2022 по 01.01.2023;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.11.2022 по 01.01.2023;

історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_5 за період з 01.11.2022 по 01.01.2023.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 09 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1