Справа № 211/2057/23
Провадження № 1-кс/211/484/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000315 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до Відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 18.03.2023 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 , який належать ОСОБА_4 , через який здійснили поповнення мобільного НОМЕР_2 . Сума матеріального збитку встановлюється. (ЄО №3915 від 20.03.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 18.03.2023 о 13:08 годин її зателефонували на її мобільний телефон ( НОМЕР_3 ) невідомі їй особи з моб. тел. НОМЕР_4 та представились службою безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . Повідомили, що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 намагається зняти грошові кошти. Після чого останні повідомили, що треба заблокувати картки потерпілої. В цей момент на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення (було зазначено, що від ІНФОРМАЦІЯ_2 ). В смс повідомленні були вказані тільки цифри. Які саме цифри ОСОБА_4 не пам`ятає, смс повідомлення я не зберігла, цифри ніде не зафіксувала.

Після чого остання намагалась зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але коли натискала на іконку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », висвітлювався чорний екран. Одразу після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про вищезазначений факт, та що їй треба заблокувати картки. Також їй повідомили, що з її картки намагались зняти грошові кошти у сумі 2800 грн., але картки вже заблокували, тому зняття грошових коштів не відбулося.

20.03.2023 ОСОБА_4 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоби перевипустити картки та дізнатися про стан рахунку, де їй повідомили, що з її кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 (сума кредитного ліміту була 50 000 грн.) зняли грошові кошти у сумі 11573,83 грн та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 зняли грошові кошти у сумі 304 грн.

Під час досудового розслідування потерпілою була надана виписка по (особистому рахунку) особистій картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ) і додатковим рахунком договору SAMDN4696, та виписка по (особистому рахунку) особистій картці ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 (старий номер картки НОМЕР_6 ) ( НОМЕР_8 ) і додатковим рахунком договору SAMDNWFC2, в яких зазначено, що 18.03.2023 відбувалося зняття готівки.

Згідно положень ст.93 ч.2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ст.94 ч.1 КПК України слідчий та прокурор за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Відповідно до ст.40 ч.2 п.2 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Таким чином, в ході досудового розслідування для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст.2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою виявлення порушень, а також з метою збору доказової бази у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування, неможливо встановити та довести іншим способом, без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 21.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або в Криворізькій філії Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 адати слідчому відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчому який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні право на тимчасовий доступ до документів (з можливістю зняття копій), а саме:

документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.03.2023 до 20.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 в період з 18.03.2023 до 20.03.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та обов`язково осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції).

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_1 , в період з 18.03.2023 до 20.03.2023.

вказати номери «IP адреси» дату, час, ідентифікатори пристроїв, логіни клієнтів які використовувались для входу в сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з якого телефону (пристрою), керували рахунком та прив`язаними до нього банківськими картками НОМЕР_8 , в період з 18.03.2023 до 20.03.2023.

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_1 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)

інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської карти НОМЕР_8 , (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки)

відео записи камер спостереження з банкоматів, адреси їх розташування через які відбувалось зняття готівкових коштів з рахунку, фото інформацію осіб які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язанні до даної картки, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1