Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/2937/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Лебедин Сумської області функціонує виробниче підприємство залізничної галузі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ), яке контролюється з території РФ та єдиним власником якого є російська АО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ОГРН НОМЕР_2 , ОКПО: НОМЕР_3 , КПП: НОМЕР_4 , ИНН: АДРЕСА_2 ), що володіє 100% статутного капіталу. Після початку війни уповноваженими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено всі умови для отримання грошових коштів чи інших матеріальних ресурсів за результатами фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому можуть бути використані для фінансування бюджету російської федерації і, як наслідок, збройної агресії останньої на території України, що являє собою фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території України може бути скерована фактичному власнику, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходяться на території Російської Федерації сплачує податки, збори та обов`язкові платежі до бюджету російської федерації, з якого в подальшому фінансуються видатки на дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки, відкриті в Сумській філії АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчої виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий надіслала заяву про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000122 від 12.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідча з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000122, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Сумської філії акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

oзавірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

oданих про всі розрахункові рахунки, відкриті ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом на 13.09.2022;

oзавірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

oвиписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: НОМЕР_6 (валюта рахунку 840);

НОМЕР_7 (валюта рахунку 980);

НОМЕР_8 (валюта рахунку 980);

НОМЕР_9 (валюта рахунку 980);

НОМЕР_10 (валюта рахунку 643), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2021 по 13.09.2022, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1