Справа № 147/17/23
Провадження № 1-кс/147/2/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.01.2023 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000071 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України,

в с т а н о в и в :

03 січня 2022 року до Тростянецького районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000071 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України. В даному клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з можливістю тимчасового вилучення завірених копій з оригіналів документів податкових декларацій на прибуток ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_8 , за 2017-2021 роки, податкові накладні за період 2017-2021 років, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, звіти про фінансові результати за відповідні періоди, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку із сум утриманого з них податку, інформацію чи подавались ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про об`єкти оподаткування або ж об`єкти пов`язані з оподаткуванням, інформацію про банківські рахунки відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 .

Подане клопотання слідчий обґрунтовує тим, що відомості про вчинення посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, внесені до ЄРДР 30.09.2021 №0000071 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, що стосуються діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема податкові декларації на прибуток ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_8 , за 2017-2021 роки, податкові накладні за період 2017-2021 років, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, звіти про фінансові результати за відповідні періоди, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку із сум утриманого з них податку, інформацію чи подавались ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про об`єкти оподаткування або ж об`єкти пов`язані з оподаткуванням, інформацію про банківські рахунки відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування 25.11.2022 вих. №4077/208-2022 до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання відповідних документів, однак станом на 03.01.2023 відповіді не отримано.

Досудовим розслідуванням встановлено, що необхідні документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме: податкові декларації на прибуток ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_8 , за 2017-2021 роки, податкові накладні за період 2017-2021 років, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, звіти про фінансові результати за відповідні періоди, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку із сум утриманого з них податку, інформацію чи подавались ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про об`єкти оподаткування або ж об`єкти пов`язані з оподаткуванням, інформацію про банківські рахунки відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги наведене вище та враховуючи, те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судових експертизи з метою встановлення суми збитків державі, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Згідно з ч.4. ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, з невідомих суду причин.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того, надав для огляду в судовому засіданні матеріали кримінального провадження №0000071 від 30.09.2021.

Згідно із ч.1 ст.26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи, що слідчий належним чином був повідомлений про місце та час розгляду клопотання, просив розглядати клопотання за його відсутності, а також із врахуванням специфіки розгляду слідчим суддею клопотань під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали додані до нього та дослідивши матеріали кримінального провадження №0000071 від 30.09.2021, вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про вчинення посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, внесено до ЄРДР за №0000071 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, в ході проведення досудового розслідування слідчий ОСОБА_3 звертався до ІНФОРМАЦІЯ_2 , із запитом на надання копій необхідних документів, однак відповіді на запит слідчому не надано.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, у тому числі й тимчасово доступу до речей чи документів, повинне насамперед кореспондуватися зі змістом тих чи інших слідчих дій, для вчинення яких такі документи необхідно вилучити. А вказані слідчі дії у свою чергу повинні відповідати змісту правопорушення, у вчиненні якого підозрюється певна особа.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту норми ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до рече і документів.

Враховуючи наведене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000071 від 30.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення завірених копій з оригіналів документів податкових декларацій на прибуток ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_8 , за 2017-2021 роки, податкові накладні за період 2017-2021 років, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва, звіти про фінансові результати за відповідні періоди, податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку із сум утриманого з них податку, інформацію чи подавались ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлення про об`єкти оподаткування або ж об`єкти пов`язані з оподаткуванням, інформацію про банківські рахунки відкриті ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1