Справа № 541/2197/22
Провадження № 1-кс/541/194/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 06.09.2022 року до ЄРДР за № 000260 клопотання старшого дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14 лютого 2023 року старший дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації про особу, на ім`я якої відкрита карта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 8500 грн., а також транзакції даної карти в період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022, із зазначенням сум надходжень та переказів грошових коштів, повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перекази грошових коштів, їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 від 06.09.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2022 близько 10 год. невстановлена особа, під приводом прохання надання в борг грошових коштів у соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Під час проведення дізнання 22.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Миргородського міськрайонного суду ОСОБА_1 №541/2197/22 від 22.09.2022, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ та вилучено документи в паперовому вигляді, з відомостями по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Відповідно до виписки по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 за період з 01.09.2022 по 13.09.2022, яка належить ОСОБА_6 , встановлено, що о 09:59 год. з рахунку даної карти здійснено переказ коштів 1 транзакцією на загальну суму 8500 три. на рахунок карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Як зазначено дізнавачем, враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 3400 гри., які були перераховані з рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на рахунок карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а тому отримана інформація по зазначеному рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального проступку.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавча СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою отримання інформації про особу, на ім`я якої відкрита карта АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 8500 грн., а також транзакції даної карти в період часу з 01.09.2022 по 30.09.2022, із зазначенням сум надходжень та переказів грошових коштів, повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перекази грошових коштів, їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх у відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді до 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1