Справа № 161/3920/23
Провадження № 1-кс/161/1366/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку досудового розслідування

м. Луцьк 13 березня 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянув в судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 року до суду надійшло клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України. Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 15.03.2023 року. У той же час, в ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження проведено значний обсяг слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати відповідь на доручення з ДМП НПУ щодо того, чи видавалися органами державної реєстрації актів цивільного стану Федеративної республіки Німеччина та Республіки Румунії свідоцтва про народження дітей особам чоловічої статі, що перетнули державний кордон України як багатодітні батьки; призначити та отримати висновок фоноскопічної експертизи з дослідження відео-, звукозаписів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; в залежності від результатів вказаної експертизи провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, спеціалістів, призначити додаткові експертизи тощо); провести тимчасові доступи до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», АТ «УніверсалБанк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести тимчасові доступи до речей та документів в ПрАТ «Київстар», ПАТ «Водафон», ТОВ «лайфселл», дати належну правову оцінку вилученій інформації; встановити місцезнаходження та допитати осіб, які отримували від ОСОБА_6 документи про народження дітей за кордоном, та які на даний час перебувають на території України; встановити місцезнаходження осіб, які виготовили та збули ОСОБА_6 печатки, допитати їх з даного приводу; встановити та допитати нотаріуса ОСОБА_9 , відтиск печатки якого наявний на документах, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ; встановити та допитати перекладачів, підписи та відтиски печаток яких виявлені на документах, які виготовлялися ОСОБА_6 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для встановлення всіх обставин вчинення злочинів; отримати усі результати негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки, дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні наданий слідчими суддями Волинського апеляційного суду, тому на адресу зазначеного суду Волинською обласною прокуратурою після розтаємнення всіх протоколів НСРД необхідно скерувати клопотання про розсекречення відповідних ухвал з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 15.05.2023 року.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили його задовольнити.

В судовому засіданні захисник заперечувала проти задоволення клопотання та просила продовжити строк досудового розслідування лише на один місяць.

В судовому засіданні підозрювана підтримала доводи свого захисника.

Заслухавши учасників справи, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку:

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції у Волинській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України.

14.11.2022 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

15.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

16.11.2022 ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області стосовно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці, тобто до 16.01.2023 включно.

24.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Постановою керівника Луцької окружної прокуратури від 10.01.2023 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 15.02.2023 року.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.01.2023 строк цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_6 продовжено до 15.02.2023 включно, в межах строку досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.02.2023 року строк досудового розслідування продовжено до чотирьох місяців.

27.02.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст 358 КК України

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15.03.2023 року.

На теперішній час слідчому необхідно отримати відповідь на доручення з ДМП НПУ щодо того, чи видавалися органами державної реєстрації актів цивільного стану Федеративної республіки Німеччина та Республіки Румунії свідоцтва про народження дітей особам чоловічої статі, що перетнули державний кордон України як багатодітні батьки; призначити та отримати висновок фоноскопічної експертизи з дослідження відео-, звукозаписів матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; в залежності від результатів вказаної експертизи провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії (допити свідків, спеціалістів, призначити додаткові експертизи тощо); провести тимчасові доступи до речей та документів, що містить охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Ощадбанк», АТ «УніверсалБанк», дати належну правову оцінку вилученій інформації; провести тимчасові доступи до речей та документів в ПрАТ «Київстар», ПАТ «Водафон», ТОВ «лайфселл», дати належну правову оцінку вилученій інформації; встановити місцезнаходження та допитати осіб, які отримували від ОСОБА_6 документи про народження дітей за кордоном, та які на даний час перебувають на території України; встановити місцезнаходження осіб, які виготовили та збули ОСОБА_6 печатки, допитати їх з даного приводу; встановити та допитати нотаріуса ОСОБА_9 , відтиск печатки якого наявний на документах, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ; встановити та допитати перекладачів, підписи та відтиски печаток яких виявлені на документах, які виготовлялися ОСОБА_6 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність для встановлення всіх обставин вчинення злочинів; отримати усі результати негласних слідчих (розшукових) дій, оскільки, дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні наданий слідчими суддями Волинського апеляційного суду, тому на адресу зазначеного суду Волинською обласною прокуратурою після розтаємнення всіх протоколів НСРД необхідно скерувати клопотання про розсекречення відповідних ухвал з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження; з урахуванням зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацією дій ОСОБА_6 та у випадку наявності законних підстав вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень; здійснити відкриття матеріалів кримінального провадження та надати стороні захисту достатній строк для ознайомлення з ними; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України визначено строки досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 295 КПК України, продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема , до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, не можливість закінчити його в строки через не завершення проведення ряд процесуальних та слідчих дій, що потребує додаткового часу. Втім, враховуючи зазначений перелік процесуальних дій, які плануються для проведення, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців, що буде достатнім для завершення всіх слідчих дій, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 32, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_7 , погодженого із першим заступником керівника Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000057 від 24.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст 332, ч. 3 ст. 358 КК України, до п`яти місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1