Справа № 159/579/22
Провадження № 1-кс/159/345/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

начальника відділення ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 08.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесла до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ з правом вилучення до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За матеріалами кримінального провадження №0000005 внесеного до ЄРДР 18.01.2022 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України, у період часу з 2018 до 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою в групі з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили розтрату бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт з реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в м. Ковелі та в с. Зелена Ковельського району.

В ході проведення заходів та аналізу документів встановлено, що 30.08.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договірну угоду №СВ-W-6.1.1.3/1 щодо реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 та в с. Зелена Ковельського району.

У зв`язку із зміною назви ІНФОРМАЦІЯ_3 на ІНФОРМАЦІЯ_5 , а в подальшому на ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено додаткові угоди щодо зміни назви сторони.

Відповідно до вказаних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалось здійснити роботи згідно креслень, технічних умов та відомостей обсягів робіт, які є невід`ємними додатками до договору.

Під час виконання робіт з капітального ремонту амбулаторій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 30.08.2018 по 01.09.2020 не дотримались умов договору, а саме технічних умов, креслень та відомостей обсягів робіт, внесли завідомо неправдиві дані до звітів про виконання робіт за контрактом, які складались протягом терміну реконструкції щодо об`ємів і вартості виконаних робіт та використаних матеріалів, безпідставно включивши об`єми будівельних робіт, які практично не виконувались.

Після внесення вищевказаних завідомо неправдивих відомостей до звіту його було надано службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, достовірно знаючи про включення до нього недостовірних відомостей щодо об`ємів виконаних будівельних робіт та вартості використаних матеріалів, здійснили оплату їх вартості, тим самим допустили розтрату бюджетних коштів.

Згідно рапорту співробітників ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що службові особи замовника та підрядника шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей в частині вартості будівельних матеріалів привласнили бюджетні кошти.

У даному кримінальному провадженні проведено судову будівельно-технічну експертизу №СЕ-19/103-22/3681-БТ від 30.01.2023, відповідно до якої встановлено:

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_1 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 160075,00 гривень;

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_3 » частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією на загальну суму 150275,50 гривень;

- обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_2 » відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією. Невідповідностей не виявлено.

З метою забезпечення проведення швидкого, повного і неупередженого досудового розслідування, враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, слідчому необхідно отримати доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор та начальник відділення внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Володілець речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню з таких мотивів:

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При розгляді клопотання доведено, що відомості, які містяться в запитуваних документах можуть бути використані як доказ в рамках даного кримінального провадження.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, копією договірної угоди, копіями додаткових угод, актом здавання-приймання виконаних будівельних робіт, висновком експерта, копіями платіжних доручень, а тому з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні, що лише які стосуються реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 та в с. Зелена Ковельського району.

В доступі до документів, що стосуються реконструкції амбулаторії в АДРЕСА_2 необхідно відмовити, оскільки згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №СЕ-19/103-22/3681-БТ від 30.01.2023 обсяги та вартість фактично виконаних робіт з ремонту об`єкту «Реконструкція приміщень котелень під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_2 » відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією, невідповідностей не виявлено.

На підставі викладеного і керуючись статтями 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000005, за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40 КПК України іншим уповноваженим особам, тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши уповноважених осіб надати документи, що стосуються реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 та в с. Зелена Ковельського району, а саме:

- Договірну угоду №СВ-W-6.1.1.3/1 від 30.08.2018 щодо реконструкції амбулаторій загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 та в с.Зелена Ковельського району; договірну ціну та локальні кошториси до договірної ціни по об`єкту; акти виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт та витрати (форма КБ-3) за весь період здійснення робіт по об`єкту; звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співставленні з виробничими нормами (форма М-29) на об`єкт; видаткові накладні на придбання матеріалів по об`єкту; акти на закриття прихованих робіт, на всі види робіт, що відносяться до переліку прихованих робіт по об`єкту; загальний журнал робіт по об`єкту; договір на проведення технічного нагляду по об`єкту; проектну документацію по об`єкту; експертний звіт за результатами експертизи проектно-кошторисної документації по об`єкту; проектно-технологічну документацію (проект виконання робіт, технологічні карти робіт) по об`єкту; договір на здійснення авторського нагляду, журнал авторського нагляду за об`єктом; сертифікати, паспорта на матеріали використані під час проведення капітального ремонту; платіжні доручення; кошторисну документацію та акти форми КБ-2в в електронному вигляді в форматах програми АВК-5: *.bdd, який містить проект «Договірної ціни»; *.bds, який містить проект «Інвесторської документації», а також інші офіційні документи, на яких містяться вільні зразки підписів та почерку керівника ОСОБА_6 , представника (виконроба) ОСОБА_7 , бухгалтера, інших уповноважених осіб, які підписували документацію щодо реконструкції вищевказаних об`єктів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кількості на 15 аркушах кожний; офіційні документи, на яких містяться вільні та експериментальні зразки відтисків печаток, штампів та кліше печаток, які використовуються та використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; також завірені копії статуту, положення, структури, штатного розпису, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадові інструкції, накази про прийняття, призначення, відпустки та переміщення на посаді директора даного товариства ОСОБА_6 , представника (виконроба) ОСОБА_7 , бухгалтера, інших уповноважених осіб, які підписували документацію щодо реконструкції вищевказаних об`єктів, накази про прийняття на роботу (контракти) осіб, які безпосередньо виконували будівельні роботи на даних об`єктах, табелі робочого часу, тощо.

Строк дії даної ухвали встановити до 07 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1