Справа № 671/945/23
Провадження № 1-кс/671/214/2023
У Х В А Л А
13 квітня 2023 року м. Волочиськ
Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та групі дізнавачів сектору дізнання та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за карткою № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023. У разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- в ході проведення досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_11 , вказав, що 10.03.2023 вранці він на своєму телефоні у месенджері «Телеграм» шукав роботу, яку би можна було виконувати у онлайн режимі. Там на відповідних каналах він писав оголошення з пошуку даної роботи. Далі пам?таю мені у месенджері «WhatsApp» надійшло текстове повідомлення від користувача « ОСОБА_12 » (номер телефону НОМЕР_8 , такого змісту, щоб він зайшов відповідний сайт і там зареєструвався. Також у даному повідомленні було прикріплене посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши за даним посиланням, його вивело у месенджер «Телеграм» на відповідну програму, де він мав зареєструватись. Він у даній програмі на відповідному сайті вніс своє прізвище, ім`я, номер телефону, а також номер картки, на яку йому би мала приходила заробітна плата. Далі у програмі йому необхідно було також поповнювати свій віртуальний електронний рахунок на більшу суму, тому він зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 декілька разів поповняв свій рахунок. Даний рахунок поповнявся таким чином: у програмі йому вказувався номер рахунку, який йому необхідно поповнити, він зайшовши на свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховував кошти на даний рахунок і через деякий час дані кошти появлялись на моєму особистому рахунку. Таким чином він перерахував кошти у сумі 200 грн., 400 грн. та 212 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 . Далі 800 грн. він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_7 , а також 1752 грн. і 9459 грн. він перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Дані всі перекази він робив через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 ;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим;
-станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );
-отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності;
-відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка № НОМЕР_4 видана банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від дізнавача надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19 та введенням в Україні воєнного стану.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та групі дізнавачів сектору дізнання та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, зокрема тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків за карткою № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаної карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , за період часу з 07:00 год. 10.03.2023 до 00:00 год. 10.04.2023.
У разі наявності технічної можливості, надати слідчим слідчого відділення доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Львівській області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1