Єдиний унікальний номер 722/92/23
Номер провадження 1-кс/722/25/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 січня 2023 року Сокирянський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , 16.01.2023 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції (№1 м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 13.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 13.01.2023 року о 12:02 год. надійшла заява до ВП № 1 (м. Сокиряни) від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2023 року о 13:40 год. невідома особа під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9900 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту ОСОБА_5 вказала, що на початку січня, користуючись мережею Інтернет, вона шукала оголошення продажу дров, які хотіла придбати для свого похилого батька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, точну дату потерпіла вказати не може, в соціальній мережі Фейсбук в спільноті ОСОБА_7 ОСОБА_5 натрапила на оголошення продажу дров від користувача на ім`я ОСОБА_8 , який пропонував придбати дрова різного виду та готовності із доставленням за адресою проживання та вказаним в оголошенні номером мобільного телефону, а саме: НОМЕР_2 .

В подальшому, 10.01.2023 року о 16:22 год. ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону, де слухавку підняв чоловік, який представився начальником лісництва в с. Іванівці, та сказав зателефонувати до нього наступного дня, так як він вже був не на роботі.

Наступного дня, 11.01.2023 року о 10:10 год. ОСОБА_5 знову зателефонувала на вказаний в оголошенні номер, та піднявши слухавку ОСОБА_5 з невідомим їй чоловіком обговорила умови договору купівлі-продажу дров, після чого останній повідомив потерпілій, що їй на месенджер Вайбер напишуть його працівники із бухгалтерії.

Пізніше, того ж дня, о 12:10 год. потерпілій на месенджер Вайбер написали із абонентського номеру НОМЕР_3 , стосовно оформлення купівлі та доставлення дров, які вона замовила на адресу проживання свого батька ОСОБА_6 , кількістю 9 кубометрів на загальну вартість 9900 грн. Після чого потерпілій було надіслано повідомлення із реквізитами замовлення, в якому також був вказаний номер банківської картки: НОМЕР_1 . 11.01.2023 року о 13:40 год. ОСОБА_5 на вказаний номер банківської картки за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала 9900 грн., після чого зателефонувала до продавця дров повідомити про оплату, на що їй повідомили, що очікувати доставлення того ж дня до вечора.

В подальшому того ж дня, ніхто ніякі дрова не привозив, у зв`язку із чим наступного дня, 12.01.2023 року, ОСОБА_5 зателефонувала до продавця з даного приводу, однак він слухавку не піднімав та вихідні дзвінки постійно збивало. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала до продавця дров з іншого номеру телефону НОМЕР_4 , який належить подрузі потерпілої, з якого продавець дров підняв слухавку, але почувши голос ОСОБА_5 скинув слухавку.

Крім цього, ОСОБА_5 просила також інших знайомих односельчан телефонувати на вказаний номер телефону, однак кожного разу ситуація повторялась аналогічним чином. ОСОБА_5 , зрозумівши, що її ошукали, вирішила звернутись в поліцію.

Загальна сума завданих збитків потерпілій становить 9900 грн. (без врахування комісії про переказ коштів), про що ОСОБА_5 надала виписку з банку, а також скриншот транзакції із мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , разом із яким також додала відповідні скриншоти, які відображають зміст події.

В ході досудового розслідування, потерпілою ОСОБА_5 було надано виписку з банку про рух коштів, в якій зазначено транзакцію з переказу грошових коштів, а також скриншоти із мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких зазначена вказана транзакція, а також скриншоти спілкування із продавцем дров.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому банківському рахунку невстановленої особи № НОМЕР_1 , на який 11.01.2023 року було перераховано грошові кошти у сумі 9900 грн. (без врахування комісії 49.5 грн.), який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, просив надати йому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 11.01.2023 по дату постановлення ухвали суду;

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 11.01.2023 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі. Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.

Як вбачається із витягу з ЄРДР №1 від 13.01.2023 року, 13.01.2023 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000008 та внесено відомості про те, що 13.01.2023 року о 12 год. 02 хв. надійшла заява до ВП № 1 (м. Сокиряни) від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 11.01.2023 року о 13 год. 40 хв. невідома особа під приводом продажу дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 9900 грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол про прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.01.2023 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 13.01.2023 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.01.2023 року, копією виписки по картковому рахунку про перерахування коштів за період 11.01.2023 року по 12.01.2023 року, скриншотами транзакції із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому вигляді та на електронних носіях) за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.01.2023 року;

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00 год. 00 хв. 11.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 19.01.2023 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 18.02.2023 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1