УХВАЛА

11 квітня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні -прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ОСОБА_6 подане в рамках кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022 за ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч.1 ст. 262, ч.ч. 1,3 ст. 309, ч.2 ст. 332 КК України, про продовження підозрюваному ОСОБА_4 строку дії покладених обов`язків, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що СУ ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000029 від 25.04.2022 (далі це ж кримінальне провадження), в ході якого встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 25.04.2022 ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправність своїх дій та можливість настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді ненадходження правоохоронним органам, Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України засобів індивідуального захисту в умовах воєнного стану, діючи в порушення вимог Закону від 22.10.1992 № 1192-XIV, Постанови КМУ від 01.03.2022 №17, маючи єдиний злочинний умисел на особисте протиправне збагачення шляхом систематичного, протягом невизначеного терміну часу, збуту під час воєнного стану предметів гуманітарної допомоги, отриманої ними при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та наданої країнами-донорами для стримування і відсічі збройної агресії російської федерації відносно України, здійснили продаж товарів (предметів) зазначеної гуманітарної допомоги у значному розмірі, у загальній сумі 982 522 гривні.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Прокурор підозру у вчиненні ОСОБА_12 інкримінованого кримінального правопорушення за вищевказаних обставин обґрунтовує зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме: протоколами за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій щодо фігурантів злочину; протоколами проведених контролів за вчиненням злочину у формі спеціальних слідчих експериментів; висновками судових експертиз спеціальних хімічних речовин, судових товарознавчих експертиз, судових автотоварознавчих експертиз; протоколами проведених обшуків за місцями проживання фігурантів злочину, в автотранспорті; протоколами оглядів речей, вилучених в ході обшуків; протоколами тимчасових доступів до інформації щодо розкриття банківської таємниці; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 13.09.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід тримання під вартою з визначення розміру 982 522 гривень, а у разі внесення застави, покладені обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

14.09.2022 ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 19.12.2022 , строк дії обов`язків було продовжено до 19.02.2023.

16.02.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

17.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 17.04.2023.

16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 19.08.2023.

Покликаючись на наведене, що строк дії покладених згаданою ухвалою слідчого судді від 19.12.2022 обов`язків щодо ОСОБА_4 закінчується, прокурор просить продовжити строк їх дії, з метою забезпечення виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та запобігання ризиків передбачених п.п. 1, 2, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України які не перестали існувати.

Прокурор доводить, що підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та/або суду (п.1), оскільки відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України у вчиненні якого ОСОБА_4 підозрюється відносяться до категорії тяжких, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна. А тому, тяжкість ймовірного покарання та суворість підвищують ймовірність ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду, і враховуючи воєнний стан в Україні, підозра у вчинені резонансного злочину, існує ризик втечі підозрюваного за межі України з метою переховування від органів досудового розслідування. Ризик, передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України, що підозрюваний може знищити, сховати та спотворити будь-яку із речей та документів, існує з огляду на те, що ОСОБА_4 підозрюється у продажі гуманітарної допомоги під час воєнного стану, а в ході досудового розслідування не виявлено всі предмети такої гуманітарної допомоги, які підозрюваний збував. Ризик, передбачений п.4 ч.1 ст.177 КПК України, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, існує, враховуючи що в ході досудового розслідування під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що підозрювані, встановивши, через свої зв`язки в установах банку, той факт, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом продажу предметів гуманітарної допомоги, а саме, слідчим здійснював тимчасовий доступ до інформації в одному за банків, підозрюваний у розмові із іншими особами намагався дізнатись інформацію про проведення досудового розслідування та можливість здійснити вплив на слідчого. Існує ризик передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто підозрюваний може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, враховуючи що підозрюваний офіційно не працевлаштований, постійних доходів немає.

Прокурор просив задоволити клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний не заперечували щодо задоволення клопотання. Однак, просили виключити покладений ухвалою слідчого судді обов`язок не відлучатись з населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду тому, що у зв"язку із хворобою потребує виїзду за межі населенного пункту.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані сторонами матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201 - 2 КК України і надані стороною обвинувачення докази обґрунтовано вказують на обґрунтованість підозри.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 16.02.2023, строк досудового розслідування продовжено до 19.08.2023.

Щодо підозрюваного ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід тримання під вартою, з визначення розміру застави в сумі 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 982 522 гривень, а у разі внесення застави, покладено обов`язки передбачені ст. 194 КПК України.

14.09.2022 ОСОБА_4 звільнений з ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 19.12.2022 , строк дії обов`язків було продовжено до 19.02.2023.

16.02.2023 слідчим суддею Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 12 місяців, тобто до 19.08.2023.

17.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено до 17.04.2023.

16.02.2023 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 19.08.2023.

Кримінальне правопорушення, яке інкримінуються підозрюваному ОСОБА_4 надані стороною обвинувачення докази, які свідчать про обґрунтованість підозри останнього у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201 2 КК України та обставини його вчинення, вказує на існування ризиків передбачених п.п. 2, 4 ч.1 ст. 177 КПК України.

Зазначені обставини у своїй сукупності, а також тяжкість злочину та покарання яке передбачає санкція кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 свідчить що існує ризик передбачений п.1 ч.1 ст. 177 КПК України.

Про існування ризику передбаченого п.5 ч.1 ст. 177 КПК України стороною обвинувачення не доведено.

Наявність обґрунтованої підозри у сукупності з існуючими ризиками передбаченими п.п.1, 2, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено, слід продовжити підозрюваному строк дії покладених обов`язків, на термін передбачений ч.7 ст. 194 КПК України, і ці обов`язки не є надмірними для підозрюваного та забезпечать належну процесуальну поведінку підозрюваного, зможе запобігти вищевказаним ризикам.

Обов`язок утримуватись від спілкування з свідками, на підозрюваного не покладається, оскільки прокурором не наведено конкретних осіб цих свідків, натомість враховуючи обставини кримінального правопорушення, на підозрюваного слід покласти обов`язок утримуватись від спілкування з іншими підозрюваним у кримінальному провадженні та ув"язку із хворобою виключити обов"язок - виїзду за межі населенного пункту з дозволу прокурора, слідчого.

Керуючись ст. ст.176-178, 182, 194, 309 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Колодязне, Березнівського району, Рівненської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, раніше не судимого, строк дії обов`язків покладених ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 13.09.2022, які продовжені ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 19.12.2022 здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, строком до 10.06.2023.

Строк дії ухвали до 10.06.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1