465/7593/22
1-кс/465/2137/22
У Х В А Л А

судового засідання

23.12.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000403 від 14.12.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

дізнавач сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000403 від 14.12.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.)щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 22.11.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суму та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківський карті № НОМЕР_2 в період часу з 22.11.2022 року по дату виконання ухвали;

IP адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банківнг (мобільний банківг) в перод часу 22.11.2022, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 ;

координати, які були зафіксовані при вході у вході у інтернет-банківнг (мобільний банківг)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 ;

аудіо записи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 22.11.2022 року по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначає, що 17.12.2022 у ЛРУП №2 ГУГН у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом доставки автомобіля з Польщі заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 4300 гри. чим спричинила останнім матеріальноу шкоду на вищевказану суму.

В ході провдення дїзнання допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 04.11.2022 "Юридичною компанією ЮКОН" було придбано на потреби ЗСУ, а саме на потреби військової частини НОМЕР_3 автомобіль в Республіка Польща. В подальшому " ІНФОРМАЦІЯ_2 " довірила потерпілому та ОСОБА_4 здійснити пошук перевізника, який доставить вищевказаний автомобіль з Польщі до м.Львів. ОСОБА_4 звернувся до своєї знайомої, яка раніше займалась перевезеннями. Остання порекомендувала їм волонтера на ім`я ОСОБА_6 , який в цей час перебував в Польші. З Олексієм ОСОБА_5 спілкувався в месенджері "Вайбер" та він допоміг знайти людину, яка б змогла перевезти автомобіль. Після чого останній надіслав йому контакти ОСОБА_7 , який погодився перевезти вищевказаний автомобіль. 23.11.2022 близько 12:00 год. ОСОБА_5 контактував з ОСОБА_8 , який повідомив, що він все зробить, але потрібно оплатити 350 євро та 3000 грн. На пальне. Останній попросив також переслати йому документи на автомобіль та лист ЗСУ, оскільки це було йому потрібно для роботи та поїздки, також ОСОБА_9 скинув номер своєї банківської карти № НОМЕР_2 для того щоб перекинути гроші йому за пальне. Було перекирнуто 3 000 грн. На вищевказану карту. Після чого ОСОБА_9 передзвонив та повідомив, що ще раз все підрахував і потрібно перекинути ще 1300 грн. На пальне. Після отримання коштів ОСОБА_9 повідомив, що 24.11.2022 року о 06:00 год. буде на місці, проте його так і не було. Після чого з 15:00 год. того ж дня на телефонні дзвінки останній перестав піднімати слухавку. 25.11.2022 потерпілий спільно з ОСОБА_4 повернулись на територію України та помітили, що вищевказаний чоловік видалив свої повідомлення у месенджері "Вайбер".

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закон України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взасмовідносин з ним чи третім особам при наданні послу і банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 відкрите у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мас істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як якості докази у цьому кримінальному провадженні. Відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач подала заяву, просить клопотання розглядати без її участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000403 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що 17.12.2022 у ЛРУП №2 ГУГН у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом доставки автомобіля з Польщі заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 4300 гри. чим спричинила останнім матеріальноу шкоду на вищевказану суму.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавачем доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000403 від 14.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливосознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000403 від 14.12.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.)щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу з 22.11.2022 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суму та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківський карті № НОМЕР_2 в період часу з 22.11.2022 року по дату виконання ухвали;

IP адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (звказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банківнг (мобільний банківг) в перод часу 22.11.2022, по дату виконання ухвали, по банківській карті № НОМЕР_2 ;

координати, які були зафіксовані при вході у вході у інтернет-банківнг (мобільний банківг)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 ;

аудіо записи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 , в період часу 22.11.2022 року по дату виконання ухвали, на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання зазначає, що 17.12.2022 у ЛРУП №2 ГУГН у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом доставки автомобіля з Польщі заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 4300 гри. чим спричинила останнім матеріальноу шкоду на вищевказану суму.

Виконання даної ухвали доручити дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останнього на працівників оперативного підрозділу відділу поліції ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, старшого опереуповноважсної ВКП ЛРУП №2 ГУНП Львівській області, майора поліції ОСОБА_10 , оперуповповаженої ВКП в ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській обласіі лейтенанта поліції ОСОБА_11 , оперуповповаженої ВКП в ЛРУП №2 у ЛьвГУНП у Львівській області лейтенапіа поліції ОСОБА_12 , та зобов`язати посадових осіб надані дану докуменіацію останнім та зобов`язані посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13