Справа № 404/538/23
Номер провадження 1-кс/404/246/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000264 від 25.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації:

1) документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

2) відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 21.08.2022 року до 25.10.2022 року;

3) документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 21.08.2022 року до 25.10.2022 року;

4) відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5) відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

6) фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 21.08.2022 року до 25.10.2022 року, що знаходиться за адресою: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 0000264 від 25.11.2022.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000264 від 25.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що 11.11.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області звернулась гр. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_3 , про те, що чоловік на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 21.09.2022 по 25.09.2022 заволодів належними грошовими коштами ОСОБА_21 на загальну суму 17000 грн.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 04.09.2022 року вона познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_22 в мережі «Телеграм». Переписку в мережі телеграм ОСОБА_23 вів з номеру телефону НОМЕР_4 . Під час їхнього діалогу 21.09.2022 року ОСОБА_22 попросив у ОСОБА_21 в борг зайняти йому грошові кошти в сумі 4500 грн. нібито на розгрузочну систему, так як він військовий та вона йому потрібна. Пізніше ОСОБА_23 надіслав реквізити картки № НОМЕР_1 та ОСОБА_21 перерахувала на неї грошові кошти в сумі 4500 грн. Після чого 22.09.2022 року ОСОБА_22 попросив в мене ще в борг грошові кошти в сумі 3000 грн. щоб забрати розгрузочну систему, на що ОСОБА_24 погодилась та надіслала кошти в сумі 3000 грн. на вищезазначену карту.

Протягом листування ОСОБА_24 та ОСОБА_23 останній зобов`язався повернути борг до 10 жовтня 2022 року. 24.09.2022 року ОСОБА_23 знову прохає ОСОБА_21 надати їй в борг ще 6200 грн. нібито на дідусеві на операцію та ОСОБА_24 знову перерахувала цю суму на карту № НОМЕР_1 . На наступний день, тобто 25.09.2022 року гр. ОСОБА_22 знову просить позичити йому грошові кошти в сумі 3200 грн. без будь-якого пояснення, та ОСОБА_24 знову перерахувала дану суму на вищезазначену банківську картку. Після цього ОСОБА_22 на вхідні дзвінки та повідомлення від ОСОБА_24 не відповідає. Загальна сума матеріального збитку, завданої ОСОБА_21 становить 16900 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

До початку судового розгляду дізнавач подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документ про відкриття банківської карта (анкету клієнта) № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу в період часу з 21.08.2022 року до 25.10.2022 року;

- документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 21.08.2022 року до 25.10.2022 року;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою;

- фото та відео матеріали під час зняття (розрахунку) грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 21.08.2022 року до 25.10.2022 року.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 03.04.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1