Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1361/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч.4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000036, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час моніторингу сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 було виявлено, що комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж 2017-2021 років оголошено про проведення відкритих торгів на постачання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ДК 021:2015 (шпал залізобетонних, залізничних рейок, стрілок трамвайних тощо).

Переможцем вказаних процедур публічних закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з якими КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори поставок.

Зокрема, між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено наступні договори:

- №52.17-338 від 20.11.2017, на постачання «конструкційних матеріалів» код 44110000-4 за ДК 021:2015 (шпали залізобетонні) на суму 2 980 000 грн., крім того ПДВ 20% - 596 000 грн., разом ціна договору становить 3 576 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізничних рейок Р65 в кількості 1200 штук, ціна за одиницю 1490 грн. (без ПДВ) та шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для трамвайних рейок з шириною підошви 150 мм, в кількості 800 штук, ціна за одиницю 1490 грн. (без ПДВ);

- №52.19-6 від 02.01.2019, на постачання «конструкційних матеріалів» (шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ) за кодом 44110000-4 за ДК 021:2015, на суму 5 966 950 грн., крім того ПДВ 20% - 1 193 390 грн., разом ціна договору становить 7 160 340 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізничних рейок Р65, в кількості 1500 штук, ціна за одиницю 2302 грн. 10 коп. (без ПДВ) та шпали залізобетонні з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для трамвайних рейок типу РТ62, NT1, в кількості 1000 штук, ціна за одиницю 2513 грн. 80 коп. (без ПДВ);

- №52.11-281від 09.11.2021, на постачання шпал залізобетонних типу Ш8 в комплекті з пружинним шумознижуючим скріпленням типу ІМЕТ для залізничних рейок Р65 та трамвайних рейок типу РТ62, клеми пружні типу КП-8 для скріплення ІМЕТ, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на суму 12 377 500 грн., крім того ПДВ 20% - 2 475 500 грн., разом ціна договору становить 14 853 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає шпали залізобетонні Ш8 в комплекті з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізних рейок Р65, в кількості 2000 штук, ціна за одиницю 3452 грн. (без ПДВ), шпали залізобетонні Ш8 в комплекті з пружним безболтовим скріпленням типу ІМЕТ для залізних рейок Р62, в кількості 1500 штук, ціна за одиницю 3585 грн. (без ПДВ), клеми пружні КП-8 для скріплення типу ІМЕТ, в кількості 1000 штук, ціна за одиницю 95 грн. (без ПДВ).

Також встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено наступні договори:

- №52-20-46 від 24.01.2020, на постачання стрілок трамвайних одноперових Р=50 м. іР=30 м., стрілок трамвайних двоперових Р=50 м., хрестовини стрілочних переводів Р=50і Р=30 м., рейок трамвайних типу РТ 62, рейок залізничних Р65, код 34940000-8 за ДК 021:2015, «Залізничне обладнання», на суму 22 480 000 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 4 496 000 грн, разом ціна договору становить 26 976 000 грн. з ПДВ. Специфікацією товару до вказаного договору поставці підлягає стрілки трамвайні одноперові Р-50м праві, в кількості 1 шт. ціна за одиницю 420 000 грн. (без ПДВ), стрілки трамвайні одноперові Р-50м ліві, в кількості 1 шт., ціна за одиницю 420 000 грн. (без ПДВ), стрілки трамвайні одноперові Р-30м ліві, в кількості 2 шт., ціна за одиницю 420 000 грн. (без ПДВ), стрілки трамвайні двоперові Р-50м ліві, в кількості 2 шт., ціна за одиницю 610 351 грн., хрестовини стрілочних переводів Р-50м ліві, в кількості 3 шт., ціна за одиницю 170 000 грн. (без ПДВ),, хрестовини стрілочних переводів Р-30м праві, в кількості 2 шт., ціна за одиницю 170 000 грн. (без ПДВ), рейки РТ 62 в кількості 217,4 т, ціна за одиницю 49 270 грн. (без ПДВ), рейки залізничні Р65, в кількості 211 т, ціна за одиницю 38 000 грн. (без ПДВ);

- №52.21-242 від 23.09.2021, на постачання стрілок трамвайних одноперових Р=50м і Р=30м., стрілок трамвайних двоперових Р=50м, пера до стрілок трамвайних одноперових Р=50м. і Р=30м., хрестовини стрілочних переводів Р=50м і Р=30м, рейки залізничні типу Р65 та трамвайні РТ62 і LK1 (В1), накладні стикові для рейок типу Р65 і РТ52, підкладки Д65 (ДЛ65) КБ65 (КБЛ65), КД65 (КДЛ65), скріплення ЛС, клеми ПК, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на суму 39 746 036,41 грн. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 7 949 297,28 грн., разом ціна договору становить 47 695 243,69 грн. з ПДВ.

Крім цього, встановлено, що 21.01.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визначено переможцем процедури публічної закупівлі на постачання «Конструкційних матеріалів» за ДК 021:2015 (рейок залізничних типу Р65, рейок трамвайних типу РТ62 і LK1, стрілок трамвайних одноперових Р=50м і Р=30м., стрілок трамвайних двоперових Р=50м, пера до стрілок трамвайних одноперових Р=50м. і Р=30м., хрестовини стрілочних переводів Р=50м і Р=30м, накладні стикові для рейок типу Р65 і РТ62, підкладки Д65 (ДЛ65) КБ65 (КБЛ65), КД65 (КДЛ65), скріплення ЛС, клеми колійні ПК, костилі колійні і шурупи колійні, тяги колійні 24 мм, код 34940000-8 за ДК 021:2015 «Залізничне обладнання», на суму 62 570 006,40 грн. з ПДВ.

Поведеним аналізом порівняння цін на товари з аналогічними характеристиками встановлено суттєве, необґрунтоване завищення ціни одиниці вказаного товару у вищевказаних договорах поставки продукції КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ДК 021:2015.

Вказані обставини можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які вступивши у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), забезпечили перемогу вказаних суб`єктів господарювання в оголошених публічних закупівлях на поставку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ДК 021:2015, з метою подальшого укладення договорів поставок вказаної вище продукції та заволоділи коштами комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2022 року замовляло низку закупівель, предметом яких, у тому числі, є придбання нафтопродуктів, а саме дизельного палива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до договору №52.22-138 від 09.11.2022.

Під час виконання зазначеного договору було укладено ряд додаткових угод щодо збільшення ціни на дизельне паливо.

Так, за період з 09.11.2022 по 14.11.2022 ціну збільшено до 45,39 грн., з 15.11.2022 по 07.12.2022 до 49,07 грн., з 08.12.2022 по 19.12.2022 до 49,81 грн., з 20.12.2022 по 29.12.2022 до 49,07 грн.

Таким чином, за результатами аналізу проведених закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникли підстави для більш детального вивчення документів за вказаними закупівлями.

З урахуванням викладеного, з метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , якими є:

- договір № 52.22-103 від 20.09.2022, який укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та додаткові угоди до нього, із усіма додатками до них; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по зарахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, акти звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи, підтверджуючі необхідність збільшення ціни на дизельне паливо, які стали підставою для укладання додаткових угод до договору № 52.22-138 від 09.11.2022 (заявки, листи, протоколи, висновки спеціалістів експертів, тощо).

Такі документи мають суттєвє значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Обґрунтованість клопотання підтверджується доданими до нього копіями матеріалів кримінального провадження.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Органом досудового розслідування, у відповідності до ст.132 КПК України, доведено необхідність застосування такого заходу.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч.6 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та законним, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частини п`ятої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, у зв`язку з чим наявні підстави для надання тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.2 ст.131, ст.ст. 132, 159, 163-164, 166, 370 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, якими є:

- договір № 52.22-103 від 20.09.2022, який укладений із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та додаткові угоди до нього, із усіма додатками до них; видаткові накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, оборотно-сальдові відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку, в т.ч. по зарахунку 63 (субрахунку 631, 632, 633, 641, 642, 643, 644, 361, 281, 282 та ін.); оборотно-сальдові відомості за рахунками аналітичного обліку матеріальних цінностей; сальдові відомості; шахові (шахматні) відомості; акти виконаних робіт, ліцензії, дозволи на перевезення, сертифікати, довідки про вартість виконаних робіт (послуг), дозвільні документи, специфікації, акти прийому передачі, акти звірок, реєстри оплати, платіжні доручення, рахунки фактури, прибуткові та видаткові касові ордери;

- документи, підтверджуючі необхідність збільшення ціни на дизельне паливо, які стали підставою для укладання додаткових угод до договору № 52.22-138 від 09.11.2022 (заявки, листи, протоколи, висновки спеціалістів експертів, тощо),

з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 10.03.2023.

Наслідки невиконання ухвали для особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1