Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6621/22
Номер провадження 1-кс/711/2102/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальник ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000376 від 22.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

Установлено, що 27.06.2022 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа перебуваючи у невстановленому місці під приводом продажу дров через соціальну мережу «Фейсбук» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 1200 гривень які належать гр. ОСОБА_5 , 1997 р.н., чим заподіяла матеріальної шкоди останній на вище вказану суму.

Також, 03.07.2022 року ОСОБА_6 в соціальній мережі "Фейсбук" знайшла оголошення про продаж дров. У подальшому, зв`язавшись по номеру телефону вказаному в оголошені № НОМЕР_1 домовилася з невідомою особою про купівлю дров та з використанням електронно-обчислювальної техніки (мобільного телефону) з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 1600 гривень в якості передплати на вказаний невідомою особою рахунок № НОМЕР_2 . Проте дотеперішнього часу дрова не отримала, гроші не повернуто та з особою, вказаного в оголошенні втрачено зв`язок.

Крім того, 20.07.2022 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажі дров та твердопаливних матеріалів через соціальну мережу «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , жителя смт. Єрки, Звенигородського району Черкаської області.

Також, 27.07.2022 до чергової частини ВПД №1 (м. Тальне) Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 26.07.2022 невстановлена особа шляхом введення заявниці в оману по мобільному телефону 093; НОМЕР_3 , під приводом купівлі дров, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1000 грн., які потерпіла перерахувала на банківську карту № НОМЕР_4 належну ОСОБА_9 чим спричинила матеріальну шкоду.

До СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_10 , 1968 року народження, про те, що 06.10.2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, під приводом продажу дров, заволоділа грошовими коштами, в сумі 1300 гривень, а саме ОСОБА_11 в якості завдатку перерахував на банківську картку № НОМЕР_5 вказані грошові кошти, але дров так і не отримав.

Встановлено, що кримінальні правопорушення у кримінальних провадження №0000574, №000376,№000394, №0000281 та №000567, вчиненні однією і тією ж групою осіб, а тому у даних кримінальних провадженнях необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, виконання яких доручили працівникам з числа слідчого управління ГУ НП в Черкаській області.

Кримінальні провадження №0000574, №0000376, №0000394, №0000281 та №0000567 об`єднано в одне провадження, якому присвоєно номер №0000376.

Також, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження надано ухвали Черкаським апеляційним судом про надання дозволу на проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж із застосуванням відповідних: технічних засобів, у виді контролю за телефонними розмовами, відбору та фіксації змісту телефонних розмов та сигналів SMS та MMS повідомлень, які передаються телефонними каналами зв`язку, через абонентські номера відносно ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час відбувають покарання в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , в ході виконання яких встановлено, що вказані особи в соціальній мережі «Фейсбук» створюють фейкові сторінки, па яких розміщують оголошення про продаж дров, в яких вказують номера телефонів для з`єднання для продажу дров. Після чого приймають замовлення від громадян України, де вказують номера банківських карток на які потрібно перерахувати завдаток та після вказаної транзакції умови оголошень не виконують, тим самим завдають збитків потерпілим.

04.11.2022 під час проведення обшуку за місцем відбування покарання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в блоці № НОМЕР_6 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 працівниками поліції виявлено та вилучено чорнові записи, на яких, після огляду предметів виявлено номер банківської карти НОМЕР_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 обслуговуються ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, однак на адресу суду слідчий подав заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Подане клопотання просив задовольнити на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, суд вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з вимогами п.п.4.1 п.4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо даних власника картки та рух грошових коштів, мають суттєве значення для дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до інформації та документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000376, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме повної інформації по банківському рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.06.2022 по 12.12.2022, а саме:

-розширеної виписки про рух коштів по вказаних банківських рахунках;

-анкети-заяви на відкриття рахунків, фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача картки, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних картках;

-інформації про здійснення зняття коштів по вказаним банківським рахункам через банкомата чи каси та адреси їх розташування;

-відеоряду по проведених операціях обготівкування, через банкомата по вказаним банківським рахункам при знятті коштів за вказаний період.

Строк дії ухвали - до 19 січня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.М.Константин