Справа № 671/799/23
Провадження № 1-кс/671/186/2023
У Х В А Л А
30 березня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію щодо руху коштів 20.03.2023 по банківській картці НОМЕР_4 (банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 ), відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (вразі зняття коштів прошу надати відео з банкомату де знімалися вказані кошти); IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 23 год. 00 хв. 20.03.2023. В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 20 березня 2023 року надійшла письмова заява до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_11 про те, що 20.03.2023, близько 10.31 год., невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману випитала реквізити банківської та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 в сумі 7200 гривень 00 копійок;
- в ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_11 вказала, що з 2010 року являється власником карткового банківського рахунку IBAN НОМЕР_5 і з того часу ним користується за допомогою банківської картки НОМЕР_4 ;
- 20.03.2023 о 10 год. 31 хв. знаходилася за місцем свого проживання і до неї на її мобільний телефон абонентський номер оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 зателефонував номер НОМЕР_7 . Піднявши слухавку вона зрозуміла, що з нею говорить автовідповідач та декілька секунд вона залишалась на лінії. Далі, з нею почав розмовляти невідомий їй чоловічий голос, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй про те, що її банківська картка заблокована. Тоді вона запитала у нього в чому причина, на що він відповів, що є підозра на те, що нею користуються треті особи. Також він сказав, що картку можна розблокувати, але для цього необхідно виконати певні дії. Після цього, він повідомив їй про те, що через декілька хвилин до неї зателефонують з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і їй необхідно буде надати їм інформацію. Через декілька хвилин до неї дійсно зателефонували і вона побачила на екрані свого мобільного телефону номер НОМЕР_3 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Піднявши телефон невідомий їй чоловічий голос з яким вона розмовляла раніше запитав у неї останні 4 цифри номеру її банківської картки, які вона відразу ж повідомила та сказав зачекати, оскільки вказана інформація обробці. Після цього, він сказав їй, що пін-код її картки «злетів» і їй необхідно встановити новий пін-код. Вона погодилась і тоді він запитав у неї комбінацію цифр з яких має складатись її новий пін-код. Вона назвала йому наступну комбінацію цифр 1212, після чого він запитав у неї пін-код, який був у неї раніше, вона назвала йому комбінацію свого пін-коду 7735 і їй повідомили, що інформацію в обробці. В цей час не вимикаючи телефон вона через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайшла на свій картковий рахунок та побачила, що відбулось зняття її коштів в сумі 7200 (сім тисяч двісті) гривень. Тоді вона запитала, що сталось, але зв?язок в той момент перервався і вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій;
- на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин), не представилося можливим;
- станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19 та введенням в Україні воєнного стану.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , а також слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , телефон: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформацію щодо руху коштів 20.03.2023 по банківській картці НОМЕР_4 (банківський рахунок IBAN НОМЕР_5 ), відомостей про те, куди саме були переказані грошові кошти чи зняті грошові кошти (вразі зняття коштів прошу надати відео з банкомату де знімалися вказані кошти); IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 00 год. 00 хв. 20.03.2023 по 23 год. 00 хв. 20.03.2023.
В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати слідчим СВ у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) із можливістю вилучення копій зазначеної інформації (здійснення виїмки) до СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1