Дата документу 07.03.2023
Справа № 334/3143/22
Провадження № 1-кс/334/649/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 р. до ЄРДР №0000517за ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просила накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , «KarinaZagoruyko», упаковано до паперового конверту; мобільний телефон «Iphone 7», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою Life НОМЕР_3 , упаковано до паперового конверту; виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 в паперовому вигляді 2 шт., упаковано до сейф-пакету №WAR 1034698.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи додані на його обґрунтування, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000517 від 28.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 650 гривень, які належать ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 31.07.2022, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 860 гривень, які належать ОСОБА_8 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 02.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 16.07.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 710 гривень, які належать ОСОБА_9 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_10 про те, що 20.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, заволоділа коштами заявниці у сумі 639 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 30.07.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_11 про те, що 30.06.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, під приводом продажу взуття, заволоділа коштами заявниці у сумі 702 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Крім того, 20.07.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов вхідний матеріал за номером П-419 від 20.07.2022 від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 01.07.2022 невстановлена особа, шляхом обману, а саме під приводом продажу товару на сайті «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами у розмірі 850 гривень, які належали заявниці, чим завдала останній матеріальний збиток у розмірі 850 грн.

В ході досудового розслідування до СВ ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НП України ОСОБА_13 , про те, що невстановлені на теперішній час особи з метою отримання доходу під виглядом продажу взуття створили в соціальній мережі «Інстаграм» інтернет-магазини розташовані за наступними гіперпосиланнями:

ІНФОРМАЦІЯ_5 : шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

2. instagram.com/tapiki_for_you: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

3. instagram.com/girl_in_fashionable_shoes:шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

4. instagram.com/fashionable_shoes: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

5. instagram.com/inrose_butik: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

6. instagram.com/cool_shoes_here_ :шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_10 ;

7. instagram.com/hels_on_your_feet: шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_11 , НОМЕР_13 ;

8. instagram.com/your_shoes_are_here_ :шахраї отримували гроші на банківські картки: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

9. instagram.com/ruslana.vik1988 шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_14 ;

10. instagram.com/shoe_boutique_ukraine шахраї отримували гроші на банківську картку: НОМЕР_14 .

Таким чином встановлено, що вказані Інтернет магазини пов`язані між собою однаковими картами на які потерпілі надсилали гроші.

Були проведені заходи спрямовані на отримання інформації щодо карти НОМЕР_10 . Встановлено, що карта емітована банком «Ощадбанк» та використовувалась для отримання коштів від потерпілих (за інформацією ДКП 7 звернень на вчинення шахрайських дії у період часу з 08.10.2022 по 20.10.2022, загальна сума збитку 9878 гривень), які оформлювали замовлення на придбання взуття в Інтернет магазинах розташованих за наступними гіперпосиланнями: instagram.com/girl_in_fashionable_shoes, instagram.com/fashionable_shoes, instagram.com/cool_shoes_here_.

Карта зареєстрована на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_15 , фін номер АДРЕСА_1 . Карта була отримана 23.09.2022 у відділені №238 банку «Ощадбанк», яке розташовано по вул. Лахтинська, 13. В подальшому 04.10.2022 карту протестували в кіоску та здійснювали грошові перекази з використанням платіжного сервісу IPAY та інших сервісів. Також картка використовувалась для оплати соціальної мережі «Фейсбук», що свідчить про те, що вона використовуватись для оплати оголошень у вищезазначених інтернет магазинах соціальної мережі «Інстаграм». 20.10.2022 ОСОБА_14 зателефонувала до банку та повідомила про те, що вона втратила карту, в подальшому повідомила, що її карта була викрадена та замовила нову. На балансі карти залишилось близько 3000 гривень. 10.11.2022 вона забрала карту № НОМЕР_1 у відділенні банку «Ощадбанк» та у період часу з 15:46-15:48, з використанням банкомату А0700090 зняла кошти (3000 грн.) які були на рахунку попередньо заблокованої картки НОМЕР_10 .

Встановлено що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , власником 29/100 зазначеної квартири згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є ОСОБА_15 , та 29/100 у спільному користуванні.

02.03.2023 у період часу з 08 години 32 хвилин до 08 години 57 хвилин слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, виявлено та вилучено: банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , «KarinaZagoruyko», яку упаковано до паперового конверту; мобільний телефон «Iphone 7», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою Life НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту; виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 в паперовому вигляді 2 шт., яку упаковано до сейф-пакету №WAR 1034698.

02.03.2023 р. постановою слідчого вищезазначене майновизнано речовим доказом.

Відповідно до положення ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , «KarinaZagoruyko», яку упаковано до паперового конверту; мобільний телефон «Iphone 7», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою Life НОМЕР_3 , який упаковано до паперового конверту; виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 в паперовому вигляді 2 шт., яку упаковано до сейф-пакету №WAR 1034698, оскільки у разі несвоєчасного арешту, зацікавлені особи можуть знищити, зіпсувати, приховати майно, яке містить на собі сліди злочину, має важливе значення для встановлення об`єктивних обставин під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та визнано речовим доказом, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132, 98, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: банківську картку «ОщадБанк» № НОМЕР_1 , «KarinaZagoruyko», упаковано до паперового конверту; мобільний телефон «Iphone 7», ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім картою Life НОМЕР_3 , упаковано до паперового конверту; виписку по картковому рахунку ОСОБА_5 в паперовому вигляді 2 шт., упаковано до сейф-пакету №W AR 1034698, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2022 до ЄРДР №0000517 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: