Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1881/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санагро Україна», прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санагро Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000297 від 17.08.2022,

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санагро Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000297 від 17.08.2022, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 17.01.2023 у справі № 758/472/23, а саме арешт добрива комплексного гранульованого 20-0-3+22S у кількості 354 тони, яке належить ТОВ «Санагро Україна», що було вилучено під час обшуку 01.11.2022 за адресою: Тернопільська область, Требовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 4.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 17.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/9010/22 від 06.10.2022 за КП № 0000297, було задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності, підтверджуючи взаємовідносини ТОВ «Агророзквіт» () та ТОВ «Санагро Україна» ) з рб та рф за період часу 2020-2022 років, товарно-матеріальних цінностей, комп`ютерної техніки, ноутбуків, планшетів, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, документів щодо розміщення таких коштів в банківських установах, придбання цінних паперів, правовстановлюючих документів на майно придбане з метою приховування незаконного походження коштів; блокнотів, нотатків, чорнових запасів в яких міститься інформація, яка стосується придбання, виготовлення та постачання ТМЦ та мають значення для досудового розслідування; договорів, додаткових угод, рахунків-фактур, платіжних доручень, виписок за ТМП, накладних, сертифікатів, митних документів, документів бухгалтерської звітності тощо, які стосуються придбання, зберігання, виготовлення та постачання ТМЦ та мають значення для досудового розслідування.

01.11.2022 слідчою СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві лейтенантом поліції Діаною Слободян, на підставі цієї Ухвали, було проведено обшук зазначеного вище нежитлового приміщення (складу), де було виявлено документи та товар, зокрема 354 тони Добрива комплексного гранульованого 20-0-3+22S, яке належить ТОВ «САНАГРО Україна».

При чому, Ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/9010/22 від 06.10.2022 про дозвіл на проведення обшуку за цим КП, слідчим суддею прямо не надавався дозвіл на відшукання та вилучення Добрива комплексного гранульованого 20-0-3+22S ТОВ «Санагро Україна».

Майно товариства не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу.

Не зважаючи на викладене, слідчою слідчого відділу Подільського УП ГУНП у місті Києві після виявлення майна товариства було його вилучено і залишено на відповідальне зберігання за місцем проведення обшуку згідно до протоколу обшуку.

Отже, після вилучення майно ТОВ «Санагро Україна» мало правовий статус тимчасово вилученого майна.

Ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/10088/22 від 23.11.2022 року за КП №0000297 було накладено арешт на майно вилучене в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва у справі №758/9010/22 від 06.10.2022, а саме на Добриво комплексне гранульоване 20-0-3+22S у кількості 354 тони, яке належить ТОВ «Санагро Україна».

Проте, ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/12173/22 від 05.01.2023 арешт майна накладений цією ухвалою було скасовано (надалі - Ухвала про скасування арешту майна), а саме скасовано арешт Добрива комплексного гранульованого 20-0-3+22S в кількості 354 тони яке належить ТОВ «Санагро Україна».

Після скасування арешту майна, майно ТОВ «Санагро Україна» в порядку ст. 169 КПК України повернуто не було.

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт цього ж майна і ухвалою Подільського районного суду міста Києва у справі №758/472/23 від 17.01.2023 року було знову накладено арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на мінеральні добрива NPK 20-0-3+22S в кількості 354 тони.

Заявник вважає винесену 17.01.2023 слідчим суддею Подільського районного суду м. Києва ухвалу необґрунтованою, незаконною та такою, що підлягає скасуванню. На думку заявника прокурором було порушено процесуальні строки, при повторному зверненні з клопотанням про накладення арешту майна, а також не було доведено необхідності накладення такого арешту повторно. Товар ТОВ «Санагро Україна» було ввезено на територію України і розмитнено до 24.02.2022. Цей товар є неналежним речовим доказом та не має значення для досудового розслідування, арешт майна завдає товариству значних збитків. Досудове розслідування триває майже 6 місяців, а з моменту тимчасового вилучення товару пройшло вже 3 місяці. Ніякі додаткові слідчі дії не проводились, експертиза щодо товару не призначалась, товар фактично заблоковано без подальшої мети для слідства. На думку заявника слідством не спростовано і не надано жодних доказів, що товар було ввезено на територію України після 24.02.2022, і що оплата за відповідний товар здійснювалась на користь резидентів рб також після 24.02.2022.

Заявник просив: скасувати арешт майна накладений ухвалою Подільського районного суду м. Києва у справі № 758/472/23 від 17.01.2023 у кримінальному провадженні № 0000297, а саме арешт добрива комплексного гранульованого 20-0-3+22S у кількості 354 тони, яке належить ТОВ «Санагро Україна», що було вилучено під час обшуку 01.11.2022 за адресою: Тернопільська область, Требовлянський район, с. Деренівка, вул. Промислова, буд. 4; а також зобов`язати слідчого та/або прокурора, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 повернути ТОВ «Санагро Україна» його майно.

У судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав, просив його задовольнити.

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що заперечує проти скасування арешту майна, вважає, що арешт накладено обґрунтовано та законно, і на даний час потреба у подальшому арешті не відпала.

Вислухавши заявника та прокурора, вивчивши клопотання, дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частин 1, 2 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП України в м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000297 від 17.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 17.01.2023 у справі № 758/472/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно. Накладено арешт на мінеральні добрива NKP 22-0-3+22S в кількості 354 тони, які вилучені в ході обшуку 01.11.2022 за адресою: тернопільська область, Теребовлянський район, село Деренівка, вул. Промислова, 4.

З зазначеної ухвали слідчого судді вбачається, що арешт на вилучені мінеральні добрива було накладено з метою запобігання можливості його зникнення, втрати, пошкодження чи передачі цього майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Ухвалою встановлено, що вилучені мінеральні добрива відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, слідчим суддею було встановлено, що у випадку не накладення арешту на майно, це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню кримінальному провадженню.

При цьому слідчий суддя враховує, що арешт на майно був накладений з метою збереження такого майна та задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на даний час такий застосований захід забезпечення кримінального провадження забезпечує потреби досудового розслідування.

На думку слідчого судді, заявником не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. Слідчий суддя вважає, що вищевказані мінеральні добрива не перестали бути речовими доказами в рамках кримінального провадження, досудове розслідування по якому ще не закінчено, а тому арешт цього майна обумовлений його подальшим збереженням та запобіганням можливості його відчуження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санагро Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000297 від 17.08.2022 адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санагро Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000297 від 17.08.2022, відмовити.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Санагро Україна» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000297 від 17.08.2022 - залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1