Справа № 714/37/23
У Х В А Л А

"14" березня 2023 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000003 від 05.01.2023р.),

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що 04.01.2023 року до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 23.12.2022 року невідома особа, зловживаючи її довірою під приводом продажу мильних виробів, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1 800 грн., які були перераховані нею на вказаний їй картковий рахунок № НОМЕР_1 . У користуванні ОСОБА_5 перебуває банківська карта № НОМЕР_2 .

Ухвалою Герцаївського районного суду Чернівецької області отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за картковим рахунком н/о особи, на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 1 870 грн.

Встановлено, що картковий рахунок з номером НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 , 2000 р.н., мешканця м.Запоріжжя. Згідно інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, встановлено що 23.12.2023р. о 11:54 год. та 17:04 год. дійсно від потерпілої ОСОБА_5 надійшли грошові кошти двома транзакціями у сумі 1 470 грн. та 400 грн. відповідно. Вказані грошові кошти, відповідно до отриманої інформації з банківської установи, були перераховані на банківський картковий номер НОМЕР_3 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо транзакції, які відбулися з переказу коштів за картковим номером НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку на який були перераховані кошти потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим особам, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Чернівці, а саме до:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_3 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

- деталізованої виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів за період часу з 22 по 31 грудня 2022р. із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-у разі здійснення платежів у торговій мережі, здійснити розшифровку операції з переказів коштів, які відбулися в період часу з 22 по 31 грудня 2022р. з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням торговця еквайрингу, номер ИСА, термінал ІД та іншу істотно значиму інформацію, яка може допомогти у верифікації платежу;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 22 по 31 грудня 2022р. на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя