У Х В А Л А

12 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000414 від 24.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.12.2022 року слідчий відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_3 , про арешт майна ОСОБА_4 , яке було вилучено 08.12.2022при обшукуза адресою АДРЕСА_1 , а саме:системний блок чорного кольору з написом «Giper, PC-Wolf»; два флеш-накопичувачі;22 3G-модеми без сім-карт; 6 упакувань з сім-карт «Водафон», 2 упакування з сім-карт «Київстар», 5 картотримачів «Київстар», 6 картотримачів «Водафон», 1 картотримач «Лайфселл»;11 сім-карт «Водафон», 9 сім-карт «Київстар», 4сім-карти «лайфселл», 4 сім-карти «лайкамобайл»;3 упакування з картотримачами та сім-картками «Водафон», 2 упакування з картотримачами та сім-картками «Київстар»;мобільний телефон «XiaomiRedmiNote 9S»з сім картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , імеу1: НОМЕР_3 , імеу2: НОМЕР_4 ;3 USB-хаби з десятьма 3G-модемами в яких розміщені 10 сім-карток з кабелем живлення, та під час обшуку за адресою АДРЕСА_2 :2 (два) USB-HUB (хаби) марки «Orico» з 10 (десятьма) 3 G модемами в кожному, в яких знаходяться sim-картки (всього 20 модемів та 20 sim-карт), два тримачі до sim-карт та 5 sim-карт;мобільний телефон «Alcatel One Touch 1016 G» IMEI НОМЕР_5 ;мобільний телефон «Nokia 100» IMEI НОМЕР_6 ;мобільний телефон «Sigma» IMEI 1 НОМЕР_7 ;мобільний телефон «FLY» ІМЕІ 1 НОМЕР_8 ;системний блок з написом «Bravo», з позбавленням можливості відчужувати, розпоряджатися та/або користування будь-яким чином вказаним майном.

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки УСБУ та ВПК в Хмельницькій області про те, що мешканці Хмельницької області організували, налагодили та забезпечують стале функціонування програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу, який в порушення чинного законодавства дозволяє несанкціоновано втручатись в електромережу операторів мобільного зв`язку, в ході якої, з використанням технології ІР - телефонії, фігурантами здійснюється прийом міжнародного телефонного трафіку через мережу Інтернет в обхід міжнародного центру комутації. Внаслідок незаконного втручання в автоматизовану систему мобільним операторам наноситься значна матеріальна шкода.

24.09.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР №0000414 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Встановлено, що до скоєння вищевказаних протиправних дій причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з своїм братом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами організували функціонування програмно-апаратного телекомунікаційного комплексу, який в порушення чинного законодавства дозволяє несанкціоновано втручатись в електромережу операторів мобільного зв`язку.

Так, ОСОБА_4 за місцем свого з братом проживання в АДРЕСА_1 , в порушення ЗУ «Про телекомунікації», Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України, Положення «Про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою», розмістив спеціальне програмно-апаратне телекомунікаційне обладнання а саме сім-банки, комп`ютери, модеми та інше. За допомогою вказаного обладнання ОСОБА_4 разом з своїм з братом ОСОБА_4 та іншими особами, які діють під його керівництвом, постійно здійснюють направлення міжнародного трафіку голосової телефонії на телекомунікаційні мережі ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та АТ «Укртелеком», минаючи міжнародні центри комутації та опорно-транзитні станції з функціями автоматичних міжміських телефонних станцій. Спеціалізоване телекомунікаційне обладнання, яке забезпечує перенаправлення міжнародного телефонного трафіку ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 також розмістили за адресою проживання своєї матері - ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ). Вказане пояснюється тим, що при перенаправленні телефонного трафіку не є бажаним розміщення багатьох номерів сім карт через, які забезпечують термінацію трафіку, в зоні дії однієї базової станції мобільних операторів, оскільки останніми відслідковується вказана протиправна діяльність та блокуються сім карти, які забезпечують перенаправлення вхідного трафіку.

За вказаними адресами на постійній основі функціонує значна кількість номерів мобільних телефонів, у тому числі номерів держави агресора російської федерації. В ході проведення заходів, які здійснювались у межах законодавства, встановлено, що за адресами розміщеного ОСОБА_4 та ОСОБА_5 спеціалізованого телекомунікаційного обладнання - АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 постійно здійснюється обмін пакетами даних з серверами хостингу «Hetzner Online GmbH». Також встановлено наявність в мережевому трафіку протоколів передачі даних SIP телефонії (Session Initiation Protocol) - технологія дзвінків через мережу Інтернет.

08.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за місцем проживанняПаруха ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 , в ході якого у ОСОБА_4 виявлено та вилучено:

-системний блок чорного кольору з написом «Giper, PC-Wolf»;

- два флеш-накопичувачі;

- 22 3G-модеми без сім-карт;

- 6 упакувань з сім-карт «Водафон», 2 упакування з сім-карт «Київстар», 5 картотримачів «Київстар», 6 картотримачів «Водафон», 1 картотримач «Лайфселл»;

- 11 сім-карт «Водафон», 9 сім-карт «Київстар», 4сім-карти «лайфселл», 4 сім-карти «лайкамобайл»;

- 3 упакування з картотримачами та сім-картками «Водафон», 2 упакування з картотримачами та сім-картками«Київстар»;

- мобільний телефон «XiaomiRedmiNote 9S»з сім картами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , імеу1: НОМЕР_3 , імеу2: НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_9 -хаби з десятьма 3G-модемами в яких розміщені 10 сім-карток з кабелем живлення.

Крім того 08.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за місцем проживанняматері ОСОБА_4 та ОСОБА_5 - ОСОБА_6 в АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та ОСОБА_8 :

- 2 (два) USB-HUB (хаби) марки «Orico» з 10 (десятьма) 3 G модемами в кожному, в яких знаходяться sim-картки (всього 20 модемів та 20 sim-карт)

- два тримачі до sim-карт та 5 sim-карт;

- мобільний телефон «Alcatel One Touch 1016 G» IMEI НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «Nokia 100» IMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Sigma» IMEI 1 НОМЕР_7 ;

- мобільний телефон «FLY» ІМЕІ 1 НОМЕР_8 ;

- системний блок з написом «Bravo».

Слідчий стверджує, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку сім-карти, модеми, мобільний телефон, USB-хаби, флеш-накопичувачі, 3G-модеми, упакування з сім-карт, карто тримачі, системний блок, були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин несанкціонованого втручання в роботу електронних комунікаційних мереж.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає поверненню прокурору з таких підстав.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У клопотанні відсутні відомості про ознаки речових доказів визначеного майна та що свідчить про його використання у кримінально караній діяльності.
Натомість використано загальне формулювання стосовно достатніх підстав вважати, що вилучене майно використовується дя вчинення кримінального правопорушення
Указані недоліки позбавляють слідчого суддю визначити правовий статус майна, значення його для кримінального провадження та вирішити питання про його арешт і мають бути усунуті.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Зазначені недоліки клопотання мають бути усунуті прокурором.

Керуючись ст.ст. 169, 171, 172,173 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000414 від 24.09.2022 повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Роз`яснити прокурору, що у разі повернення клопотання про арешт майна прокурору, тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя