печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000912, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone XS» модель МТ9HZFS/A, з номером НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone SE», з номером НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 ; грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF97949166A; HD15134206B; DK21259789A; AB86769461U; AB19362605N; KE10205927A; CF44106382A; FC04652858A; HF68193364С; KD61757790A; KD74982150A; HB11137942H; KK02191821A; KF24950466A; HL95644431E; KE28848242B; HB72707648K; HD19081471B; FF10308823C; FF10308821C; AB14584184F; HG18031527B; FB93760237B; KK41286853A; DG25899550A; грошові кошти в національній валюті: купюра ЕД 5590751 номіналом 1000 гривень, три купюри СМ6044640, УН6922424, ТУ1495428 номіналом 50 гривень кожна, купюра ЕВ1810955 номіналом 20 гривень; купюра ТЖ 1386833 номіналом 1 гривня, банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; аркуш паперу із записом, що починається цифрами «4243S», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що ОСОБА_4 у період з осені 2022 року по 21.03.2023, точну дату та час наразі досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в межах адміністративно-територіальної одиниці м. Ізмаїл Одеської області, одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду для себе в розмірі 12 200 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України станом на дату отримання неправомірної вигоди становить 446 136, 92 грн., за вплив на прийняття службовими особами ДУ «Одеська обласна фітосанітарна лабораторія» та ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області, рішень щодо видачі фітосанітарних сертифікатів на експортовану ПП «Центрагроекспорт» кукурудзу, поєднану з вимаганням такої вигоди.

У вказаному кримінальному провадженні 22.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Під час затримання ОСОБА_4 21.03.2023 проведено його особистий обшук, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон «Iphone XS» модель МТ9HZFS/A, з номером НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone SE», з номером НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 ; грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF97949166A; HD15134206B; DK21259789A; AB86769461U; AB19362605N; KE10205927A; CF44106382A; FC04652858A; HF68193364С; KD61757790A; KD74982150A; HB11137942H; KK02191821A; KF24950466A; HL95644431E; KE28848242B; HB72707648K; HD19081471B; FF10308823C; FF10308821C; AB14584184F; HG18031527B; FB93760237B; KK41286853A; DG25899550A; грошові кошти в національній валюті: купюра ЕД 5590751 номіналом 1000 гривень, три купюри СМ6044640, УН6922424, ТУ1495428 номіналом 50 гривень кожна, купюра ЕВ1810955 номіналом 20 гривень; купюра ТЖ 1386833 номіналом 1 гривня, банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; аркуш паперу із записом, починається цифрами «4243S».

Слідчий зазначає, що з використанням мобільних телефонів ОСОБА_4 спілкувався зі свідком ОСОБА_7 щодо обставин видачі ПП «Центрагроекспорт» фітосанітарних сертифікатів, з питань, що стосувались одержання ним неправомірної винагороди, з використанням месенджерів установлених в телефонах, надсилав ОСОБА_7 повідомлення з зазначенням сум коштів, які вона на його вимогу мала надати в якості неправомірної винагороди.

Згідно серій та номерів купюр, грошові кошти у розмірі 2500 доларів США відповідають коштам, які 21.03.2023 були оглянуті працівниками УСБУ в Одеській області та врученні свідкові ОСОБА_7 для документування злочинної діяльності ОСОБА_4 .

Постановою слідчого від 22.03.2022 мобільні телефони, банківські картки, аркуш паперу з записом « ОСОБА_8 », грошові коштів в сумі 2500 доларів США, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також, оскільки санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий вважав наявними підстави для накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 1171 грн.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому дані та обставини, просив задовольнити.

Захисник, підозрюваний проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти, що є предметом неправомірної вигоди, грошові кошти в національній валюті та банківські картки не заперечували. Щодо накладення арешту на вилучені у ОСОБА_4 мобільні телефони та аркуш паперу з записом « ОСОБА_8 » просили відмовити, оскільки прокурором не доведено, що такі речі мають значення для досудового розслідування. Вказував, що слідчий у своєму клопотанні та прокурор в судовому засіданні не зазначають, що саме у кримінальному провадженні доводять цифри на аркуші паперу.

Заслухавши позиції сторін, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000912 від 08.07.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.03.2023 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , виявлено та вилучено, зокрема:

- мобільний телефон «Iphone XS» модель МТ9HZFS/A, з номером НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone SE», з номером НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 ; грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF97949166A; HD15134206B; DK21259789A; AB86769461U; AB19362605N; KE10205927A; CF44106382A; FC04652858A; HF68193364С; KD61757790A; KD74982150A; HB11137942H; KK02191821A; KF24950466A; HL95644431E; KE28848242B; HB72707648K; HD19081471B; FF10308823C; FF10308821C; AB14584184F; HG18031527B; FB93760237B; KK41286853A; DG25899550A; грошові кошти в національній валюті: купюра ЕД 5590751 номіналом 1000 гривень, три купюри СМ6044640, УН6922424, ТУ1495428 номіналом 50 гривень кожна, купюра ЕВ1810955 номіналом 20 гривень; купюра ТЖ 1386833 номіналом 1 гривня, банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; аркуш паперу із записом, що починається цифрами «4243S».

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 22.03.2023 грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди в сумі 2500 доларів США, мобільні телефони, банківські картки, аркушу паперу з записом «4243S», вилучені в ході особистого обшуку ОСОБА_4 , визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000912.

Враховуючи викладене, те, що наявні достатні підстави вважати, що вилучені грошові кошти, які є предметом неправомірної вигоди (2500 доларів США), а також мобільні телефони, банківські картки, аркушу паперу з записом «4243S», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, про що слідчим прийнято відповідне процесуальне рішення у формі постанови, тобто є доказом злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, містити інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на зазначене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, 22.03.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України. Санкція ч. 3 ст. 369-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з додатковим обов`язковим покаранням у вигляді конфіскації майна.

За таких обставин слідчий суддя вважає наявними передбачені ст. 170 КК України підстави для накладення арешту на майно підозрюваного, в частині вилучених в нього грошових коштів в національній валюті в сумі 1171 грн., з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Також слідчим, прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна. Таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.03.2023 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- мобільний телефон «Iphone XS» модель МТ9HZFS/A, з номером НОМЕР_1 , імеі1: НОМЕР_2 , імеі2: НОМЕР_3 ; мобільний телефон «Iphone SE», з номером НОМЕР_4 , імеі: НОМЕР_5 ; грошові кошти в іноземній валюті купюрами номіналом 100 доларів США, з наступними серіями та номерами: HF97949166A; HD15134206B; DK21259789A; AB86769461U; AB19362605N; KE10205927A; CF44106382A; FC04652858A; HF68193364С; KD61757790A; KD74982150A; HB11137942H; KK02191821A; KF24950466A; HL95644431E; KE28848242B; HB72707648K; HD19081471B; FF10308823C; FF10308821C; AB14584184F; HG18031527B; FB93760237B; KK41286853A; DG25899550A; грошові кошти в національній валюті: купюра ЕД 5590751 номіналом 1000 гривень, три купюри СМ6044640, УН6922424, ТУ1495428 номіналом 50 гривень кожна, купюра ЕВ1810955 номіналом 20 гривень; купюра ТЖ 1386833 номіналом 1 гривня, банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; аркуш паперу із записом, що починається цифрами «4243S», шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1