Справа № 676/8294/18
Провадження № 1-кп/676/28/22
УХВАЛА
01 листопада 2022 року м. Кам`янець-Подільський
Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , їх захисника, адвоката ОСОБА_6 ,
обвинуваченої ОСОБА_7 , її захисника, адвоката ОСОБА_8 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, розлученого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не судимого,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, не працюючого, не судимого,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Чорна Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, мешканки АДРЕСА_1 , українки, громадянки України, з вищою освітою, не працюючої, розлученої, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, не судимої,
у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204, ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 КК України,-
Згідно із обвинувальним актом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 обвинувачуються за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28 ч.2 ст.204 КК України в тому, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 (який засуджений 12.04.2021 року вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 204, ч. 1 ст. 70 КК України та щодо якого 09.04.2021 року ухвалою Кам`янець-Подільського міськрайонного суду кримінальне провадження за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України закрито на підставі ст. 49 КК України, Далі особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) діючи умисно, з метою власної наживи, зорганізувались у квітні 2017 року для спільної злочинної діяльності у стійку організовану групу та виконуючи відведену кожному з них роль, у порушення вимог п.п.222.1.3 п.222.1 ст.222, п.226.1, п.226.2, п.226.6, п.226.9 ст.226, п.228.9 ст.228 ПК України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів, та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, не будучи зареєстрованими суб`єктами підприємницької діяльності та не маючи, всупереч вимог ч.3 ст.2, ч.ч.1, 12 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ліцензій на виробництво, роздрібну чи оптову торгівлю алкогольними напоями, з квітня 2017 року по червень 2018 року, організувавши незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів за вищеописаних обставин, здійснювали зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв до місць збуту та подальший їх незаконний збут кінцевим споживачам.
Після чого, продовжуючи реалізацію плану по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, виконуючи відведену собі роль організатора, залучивши виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) та ОСОБА_5 , за не встановлених слідством обставин (у невстановленому місці, час і спосіб) ОСОБА_4 придбав обладнання для масового незаконного виробництва алкогольних напоїв, зокрема: 1 пластикову ємність 1000 дм3 із вмонтованим краником, 2 електричні насоси, до яких приєднано шланги та металеві краники, 1 електронна вага, спиртометри, шланги, ПЕТ-каністри та бочки різної ємності, а також тару для розливу готової продукції - тетра-пакети з отворами для наливу ємністю 3 і 10 дм3, картонні коробки «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк».
Придбане обладнання ОСОБА_4 , ОСОБА_9 (особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), ОСОБА_7 та ОСОБА_5 в квітні 2017 року змонтували в орендованому приміщенні по АДРЕСА_3 , в подальшому, у березні 2018 року, перемістили та змонтували його у приміщенні по АДРЕСА_4 , яке було виявлено та вилучено 11.06.2018 року працівниками правоохоронного органу під час санкціонованого обшуку, разом із заготовленою тарою для розливу готової продукції, а саме картонними коробками «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк» в кількості 1050 штук, поліетиленовими вкладишами в кількості 650 штук, кришками та ручками.
ОСОБА_4 діючи як організатор, у відповідності до узгодженого з всіма учасниками організованої групи плану, у невстановлений спосіб та час здобув технологію незаконного виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептуру), яка полягала у розведені спирту із водою та можливістю добавлення до розчину різних компонентів для поліпшення смакових властивостей продукту, яку довів до відома інших учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) та ОСОБА_5 . Після завершення монтажу обладнання та ознайомлення з технологією виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку (рецептурою), члени організованої групи розпочали їх незаконне виготовлення, транспортування та збут. Дана протиправна діяльність здійснювалась організованою групою до її викриття та припинення працівниками правоохоронних органів 11.06.2018 року.
Водночас, член організованої групи ОСОБА_9 (особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), усвідомивши протиправність такої діяльності, добровільно з власної ініціативи припинив свою участь у незаконному виготовлені алкогольних напоїв та відповідно в діяльності організованої групи у березні 2018 року.
В період протиправної діяльності організованої групи, з квітня 2017 року по 11.06.2018 року ОСОБА_4 , будучи організатором та співвиконавцем організованої групи, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану на задоволення потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв при невстановлених досудовим слідством обставинах (у невстановленому місці, часі та способу) та у невстановлених осіб здійснював систематичне придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів під виглядом спирту етилового, без відповідних документів, які б свідчили про його якість та походження, загальну кількість якого в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим.
Придбаний, за описаних обставин, незаконно виготовлений підакцизний товар під виглядом спирту етилового, ОСОБА_4 , діючи, як організатор та виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, транспортував, як особисто так і за допомогою учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) та ОСОБА_5 до приміщення цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а в подальшому, з березня 2018 року, в приміщенні по АДРЕСА_4 , використовуючи різні транспортні засоби, в т. ч. автомобіль «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 (більш детальні обставини придбання та транспортування підакцизних товарів під виглядом спирту етилового для потреб незаконного виробництва алкогольних напоїв досудовим розслідуванням встановити не представилось можливими).
Крім того, з метою конспірації незаконної діяльності, ОСОБА_4 діючи, відповідно до розробленого і узгодженого з усіма учасниками організованої групи плану, здійснював зберігання сировини (спирту етилового) для забезпечення потреб незаконного масового виробництва алкогольних напоїв, використовуючи для цього складські приміщення по АДРЕСА_5 , а також підсобні (підвальні) приміщення за місцем проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 , який не був обізнаний про дійсну мету зберігання ОСОБА_4 підакцизних товарів та діяльність організованої групи.
В ході здійснення заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи, працівниками правоохоронного органу, 11.06.2018 року під час санкціонованого обшуку в приміщенні підпільного цеху по АДРЕСА_4 виявлено і вилучено спирт етиловий в кількості 1 137 дм3 та в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 виявлено і вилучено спирт в кількості 635 дм3, який організована група не встигла використати за призначенням, для виготовлення алкогольних напоїв.
В цей же період, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) діючи, як виконавці організованої групи, а ОСОБА_4 як організатор, відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану для забезпечення безперервного незаконного виробництва алкогольних напоїв, завозили до підпільного цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а в подальшому у березні 2018 року перемістили його до приміщення по АДРЕСА_4 , відфільтровану воду, використовуючи при цьому наявні ПЕТ-бочки різної ємності (загальний об`єм транспортованої для потреб незаконного виробництва води та більш детальні обставини її транспортування в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим).
ОСОБА_5 , в цей же час, діючи, як виконавець організованої групи відповідно до розробленого і узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, використовуючи доставлені ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) компоненти в підпільному цеху, який спочатку перебував по АДРЕСА_3 , а з березня 2018 року по АДРЕСА_4 , здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування спирту та води у відсотковому співвідношенні до концентрації 40% спирту із додаванням домішок, відповідно до технології виготовлення попередньо доведеної до його відома організатором групи ОСОБА_4 .
За аналогічною технологією ОСОБА_5 виготовляв коньяк, додаючи до готової продукції відповідний концентрат, із розрахунку в пропорції 2-х літрів водно-спиртової суміші додається 100 мл концентрату коняку (домішки). Подальше змішування спирту, води та інших добавок проводилось ОСОБА_5 вручну за допомогою дерев`яної палиці, при постійному контролі міцності рідини за допомогою спиртометра. В такий спосіб за день ОСОБА_5 виготовляв до 1000 дм3 алкогольних напоїв, які розливав в картонні коробки типу «beg-in-box» та ПЕТ-пляшки і каністри різної ємності.
У випадках надходження замовлення на виготовлення великого об`єму алкогольних напоїв у короткі строки, коли ОСОБА_5 в силу своїх фізичних можливостей, не міг забезпечити виготовлення необхідної кількості продукції, за вказівкою ОСОБА_4 до виробничого процесу приєднувались ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння).
Таким чином, ОСОБА_5 , а у разі необхідності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв під виглядом горілки, шляхом змішування спирту та води у відсотковому співвідношенні до концентрації 40% спирту із додаванням домішок (глюкоза, оцет).
За аналогічною технологією ОСОБА_5 виготовляв коньяк, додаючи до готової продукції відповідний концентрат, із розрахунку в пропорції до 2-х літрів водно-спиртової суміші додається 100 мл концентрату коняку (домішки).
Крім цього, відповідно до попередньо узгодженого плану діяльності організованої групи та розподілу між членами групи обов`язків, отриманих вказівок від організатора групи ОСОБА_7 забезпечувала поміщення незаконно виготовлених алкогольних напоїв в картонні упакування типу «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк» подальше їх склеювання, надаючи їм таким чином вигляду заводського упакування та мнимої законності походження.
Незаконно виготовлені в підпільному цеху алкогольні напої до моменту їх збуту зберігалися як в місці їх виготовлення (з квітня 2017 року по березень 2018 року по АДРЕСА_3 , а з квітня 2018 року по червень 2018 року АДРЕСА_4 ) так і в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 .
В ході здійснення заходів по припиненню протиправної діяльності організованої групи працівниками правоохоронного органу, 11.06.2018 року під час санкціонованого обшуку в приміщенні підпільного цеху по АДРЕСА_4 виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 1 392 дм3, алкогольні напої під виглядом коньяку в кількості 646 дм3 та в підсобних (підвальних) приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_10 по АДРЕСА_6 виявлено і вилучено алкогольні напої під виглядом горілки в кількості 59 дм3 які організована група не встигла збути.
Конспіруючи злочинну діяльність щодо незаконного виробництва алкогольних напоїв, ОСОБА_4 , як організатор, вказував іншим учасникам організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особі, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) та ОСОБА_5 про час та пору доби для здійснення виробничого процесу виготовлення горілки, про маршрут руху до цеха.
Також, ОСОБА_4 , діючи як організатор визначав члену організованої групи ОСОБА_5 об`єм алкогольної продукції, яку необхідну виготовити із наявної на виробництві сировини (спирту етилового) за визначений ним проміжок часу.
Об`єм незаконно виготовлених та реалізованих членами організованої групи алкогольних напоїв залежав від наявності замовлень щодо їх придбання, які отримувались ОСОБА_4 на мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_7 на мобільний номер телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_9 (особою, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) на мобільний номер телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_5 на мобільний номер телефону НОМЕР_7 .
В ході досудового розслідуваннями не вдалося встановити загальну кількість незаконно виготовлених, транспортованих та збутих алкогольних напоїв організованою групою в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особою, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), ОСОБА_5 , за період з квітня 2017 року по березень 2018 року, однак встановлено, що у вказаний період організованою групою виготовлено, транспортовано різними транспортними засобами, зокрема. автомобілем «RENAULT MASTER» державний номерний знак НОМЕР_1 , та продано алкогольних напоїв в кількості не менше 6 695 дм3 на загальну суму 158,9 тис. гривень, з них алкогольних напоїв під виглядом горілки в кількості не менше 5 890 дм3 на суму 141,9 тис. гривень, алкогольних напоїв під виглядом коньяку в кількості не менше 805 дм3 на суму 17 тис. гривень.
Незаконно виготовленні організованою групою алкогольні напої, частина з яких виявлена та вилучена 11.06.2018 року під час обшуків по АДРЕСА_7 , по АДРЕСА_6 , являються водно-спиртовою сумішшю і не відповідають ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» фізико-хімічними показниками (міцністю) та органолептичними показниками (наявність осаду) та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за органолептичними показниками (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками із завищеним вмістом естерів, альдегідів, метанолу, сивушного масла та міцністю, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та коньяку, та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.
Крім того, незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртовий розчин) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Кошти за реалізовані незаконно виготовлені алкогольні напої відповідно до попередньо розробленого плану та розподілених ролей, передавались ОСОБА_4 , та в подальшому розподілялись між учасниками організованої групи у попередньо узгоджених між ними частинах, пропорційно зробленого кожним учасником вкладу в незаконне виробництво.
Так, згідно домовленості ОСОБА_5 свою частку отримував в кінці місяця після завершення виробничого процесу, що в середньому складало від 5 000 до 6000 грн. В свою чергу, ОСОБА_9 (особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) відповідно до виконаних доручень, отримував від ОСОБА_4 кошти 200 грн. в день.
Решта незаконно отриманого доходу розподілялась між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в рівних частинах.
В цей же період, дотримуючись розробленого плану, з метою забезпечення безперервності у злочинній діяльності організованої групи по незаконному виготовленню алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, подальшого їх збуту та збагачення усіх членів групи ОСОБА_4 , діючи як організатор, підшукав на території м. Кам`янець-Подільського та Кам`янець-Подільського району ряд торгових об`єктів, які здійснюють реалізацію продуктів харчування та напої, а також мають можливість обслуговувати споживачів в сфері громадського харчування.
Зокрема, з метою отримання неконтрольованого прибутку, ОСОБА_4 домовився щодо реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв із фізичною особою підприємцем ОСОБА_11 , який господарську діяльність здійснює у м. Кам`янець-Подільський в кіосках «Чай та Кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», а також з барменом ОСОБА_12 , яка працює в кафе-барі «Зустріч» м. Кам`янець-Подільський.
Так, у період часу з квітня 2017 року по березень 2018 року реалізовано ОСОБА_11 незаконно виготовлені організованою групою алкогольні напої під виглядом коньяку та горілки в загальній кількості 5 870 дм3 (літрів) на загальну суму 137 455 гривень, що були розлиті в ПЕТ пляшки різної ємністю та картонні упакування типу «beg-in-box» з логотипами написів «Пшенична», «Фінляндія», «Єльцин», «Абсолют», «Волк», а саме алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 5 365 дм3 (літрів) на суму 129 375 грн., коньяку у кількості 505 дм3 (літрів) на суму 8 080 гривень.
Придбані ОСОБА_11 у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 (особою, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до приміщення кіосків « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «На будь-який смак «Чай та Кава»», що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , поруч з автовокзалом та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у яких здійснював свою підприємницьку діяльність ОСОБА_11 (більш детальні обставини продажу організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_11 досудовим слідством встановити не вдалось)
У цей же період, придбані у даної організованої групи, незаконно виготовлені нею, алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку, ОСОБА_11 , через своїх продавців ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які не були обізнані про незаконне походження алкогольних напоїв, реалізовані ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та іншим невстановленим особам.
Зокрема, 10.10.2017 року в невстановлений слідством час, з приміщення кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_8 , поруч з автовокзалом та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 через продавця кіоску ОСОБА_13 , яка не була обізнана в незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_15 незаконно виготовлені, алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 1,5 дм3 (літри) розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літри), за ціною 80 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина, яка 10.10.2017 року була придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
20.10.2017 року близько 11 год. 40 хв. з приміщення кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_8 , поруч з автовокзалом та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 через продавця кіоску ОСОБА_14 , яка не була обізнана в незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_15 незаконно виготовлені, алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 1,5 дм3 (літри) розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літри), за ціною 80 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина, яка 20.10.2017 року була придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявність осаду) і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
15.11.2017 близько 15 год. 25 хв., з приміщення кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться в АДРЕСА_8 , поруч з автовокзалом та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 через продавця кіоску ОСОБА_13 , яка не була обізнана в незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_15 незаконно виготовлені, алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 1 дм3 (літр) розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 дм3 (літри), за ціною 58 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина, яка 15.11.2017 була придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявність осаду) і фізико-хімічними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Крім того, протягом вказаного періоду ОСОБА_11 у невстановлений час, перебуваючи в приміщеннях кіосків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «На будь-який смак «Чай та Кава», що знаходяться в АДРЕСА_8 , поруч з автовокзалом та кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в яких він здійснює підприємницьку діяльність, придбав з метою збуту у ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом коньяку у загальній кількості 3 900 дм3 (літрів), що були розлиті у ПЕТ пляшки різної ємності на загальну суму 62 400 грн. та у вказаний період здійснив їх збут у приміщенні зазначених кіосків, невстановленим слідством особам.
Зокрема, 24.01.2018 близько 15 год. 25 хв., з приміщень кіосків «Чай та Кава» і «На будь-який смак «Чай та Кава», ОСОБА_11 через продавця кіоску ОСОБА_13 , яка була необізнана щодо незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_16 5 дм3 (літрів) незаконно виготовлених, із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 3 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 дм3 (літри) кожна та 1 ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3 (літри), за ціною 285 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина, яка 24.01.2018 була придбана ОСОБА_16 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.
26.01.2018 року близько 11 год. 05 хв., з приміщень кіосків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і «На будь-який смак «Чай та Кава», ОСОБА_11 через продавця кіоску ОСОБА_13 , яка була необізнаною щодо незаконності виготовлення алкогольних напоїв, реалізував ОСОБА_16 50 дм3 (літри) незаконно виготовлених, із недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в 5 ПЕТ-каністр ємністю 10 дм3 (літри) кожна, за ціною 1 650 грн., які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина, яка 26.01.2018 року була придбана ОСОБА_16 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.
Зокрема, 11.06.2018 року близько 16 год. 40 хв. за вказівкою ОСОБА_11 , його дружина ОСОБА_14 , не будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та не усвідомлюючи протиправність своїх дій, перебуваючи у кіосках «Чай та кава» та «Чай та кава на будь-який смак», що розташовані за адресою: АДРЕСА_8 , реалізувала ОСОБА_16 1 дм3 (літр) незаконно виготовлених, із недоброякісної речовини, що становлять загрозу для життя та здоров`я, алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3 (літр), за ціною 58 гривень, які були попередньо придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками та виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.
Також, у березні 2018 року організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) та ОСОБА_5 незаконно виготовлено та реалізовано ОСОБА_12 алкогольні напої під виглядом коньяку та горілки в загальній кількості 800 дм3 (літрів) на загальну суму 21 500 гривень, що були розлиті у ПЕТ пляшки різної ємності, а саме алкогольні напої під виглядом горілки у кількості 500 дм3 (літрів) на суму 12 500 грн., коньяку у кількості 300 дм3 (літрів) на суму 9 000 грн.
Придбані ОСОБА_12 у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 (особа, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), в залежності від зайнятості учасників організованої групи у виробництві алкогольної продукції в приміщенні цеху, доставляли різними транспортними засобами до приміщення бару «Зустріч», розташованому у м.Кам`янець-Подільському по вул. Привокзальна, 13 у якому ОСОБА_12 працювала барменом (більш детальні обставини продажу організованою групою незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_12 досудовим розслідуванням встановити не вдалось).
В подальшому, протягом вказаного періоду, з метою отримання прибутку, ОСОБА_12 як найманий працівник, маючи можливість реалізації алкогольних напоїв у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у м. Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 13, реалізувала, придбані у вказаної організованої групи незаконно виготовленні алкогольні напої, ОСОБА_15 та іншим невстановленим особам.
Зокрема, 14.03.2018 року близько 14 год. 12 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у м. Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 13, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої є незаконно виготовленими та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_15 0,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3, за ціною 40 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
Зокрема, 13.04.2018 року близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у м. Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 13, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_15 0,5 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1 дм3, за ціною 40 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел та естерів, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.
11.06.2018 року близько 16 год. 00 хв. ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні бару «Зустріч», розташованому у м. Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 13, будучи обізнаною в тому, що алкогольні напої незаконно виготовлені та усвідомлюючи протиправність своїх дій, реалізувала ОСОБА_16 1 дм3 незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 2 дм3, за ціною 80 гривень, які були попередньо нею придбані у вказаної організованої групи.
Вказана рідина є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.
Крім цього, при невстановлених слідством обставинах та у невстановлений час ОСОБА_4 , будучи директором СТ «Бабшин» (код 346697310) та маючи у користуванні приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходився в Хмельницькій обл., Кам`янець-Подільський район, с.Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, запропонував усім учасникам злочинної групи здійснювати реалізацію незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв у вказаному магазині, на що останні погодились.
З цією метою ОСОБА_4 з відома усіх членів організованої групи, залучив без оформлення трудових відносин продавця ОСОБА_17 , котрий поряд із реалізацією продуктів харчування жителям села здійснював за вказівкою ОСОБА_4 , реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, які виготовлялись ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , (особою, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), ОСОБА_7 та ОСОБА_5 та привозились як ОСОБА_4 , так і ОСОБА_7 .
Таким чином, членами організованої групи з серпня 2017 року по червень 2018 року поставлено в магазин «Продукти», що розташований за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с.Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, незаконно виготовлені ними алкогольні напої орієнтовною кількістю 800 дм3 (літрів), що були розлиті в ПЕТ-каністри різної ємності та картонні упакування типу «beg-in-box» з логотипним написом «Пшенична» на загальну суму 20 000 гривень, які в подальшому реалізовано ОСОБА_17 покупцям магазину ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також іншим невстановленим особам.
Зокрема, 23.02.2018 року близько 12 год. 05 хв., у приміщенні магазину «Продукти», розташованого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с.Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, на виконання попередньої вказівки ОСОБА_4 , продавцем ОСОБА_17 , реалізовано ОСОБА_16 0,5 дм3 за ціною 25 гривень незаконно виготовлених організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння) та ОСОБА_5 алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3.
Вказана рідина, яка 23.02.2018 року була придбана ОСОБА_16 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
14.03.2018 року близько 11 год. 30 хв., у приміщенні магазину «Продукти», розташованого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с. Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, продавцем ОСОБА_17 , на виконання попередньої вказівки ОСОБА_4 , реалізовано ОСОБА_15 0,5 дм3 незаконно виготовлених організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), та ОСОБА_5 алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3, за ціною 25 гривень.
Вказана рідина, яка 14.03.2018 року придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю), а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.
13.04.2018 року близько 14 год. 50 хв., у приміщенні магазину «Продукти», розташованого за адресою: Хмельницька обл., Кам`янець-Подільський район, с. Руда, вул. Петровського (Центральна), 197, на виконання попередньої вказівки ОСОБА_4 , продавцем ОСОБА_17 , реалізовано ОСОБА_15 0,5 дм3 за ціною 25 гривень незаконно виготовлених організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), та ОСОБА_5 алкогольних напоїв під виглядом горілки, що розлиті в ПЕТ-пляшку ємністю 0,5 дм3.
Вказана рідина, яка 13.04.2018 року була придбана ОСОБА_15 , є водно-спиртовою сумішшю, не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними (наявністю осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) та завищеним вмістом сивушних масел, а також виготовлена непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки та може становити загрозу для життя і здоров`я людей при їх вживанні, тобто є недоброякісною.
Так, ОСОБА_11 (матеріали досудового розслідування щодо якого виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між ним та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 18.09.2018 року), ОСОБА_12 (матеріали досудового розслідування щодо якої виділено в окреме провадження, у зв`язку з укладанням між нею та прокурором угоди про визнання винуватості, що затверджена вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 08.08.2018 року), зокрема з кіоску «Чай та Кава», кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_5 », магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у с. Руда, Кам`янець-Подільського району, 10.10.2017 року, 20.10.2017 року, 15.11.2017 року, 24.01.2018 року, 26.01.2018 року, 23.02.2018 року, 14.03.2018 року, 13.04.2018 року та 11.06.2018 року було реалізовано незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки у кількості 60,5 дм3 (літрів), на загальну суму 2 296 гривень, що попередньо були виготовлені та реалізовані їм членами організованої групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особи, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), та ОСОБА_5 .
Незаконно виготовленні організованою групою у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 (особою, що у встановленому Законом порядку визнана винною за вказані кримінальні діяння), та ОСОБА_5 алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку (водно-спиртова суміш) відповідають коду 2208 Українського класифікатору товарів зовнішньоекономічної діяльності, зокрема алкогольні напої: спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто є підакцизними товарами.
Своїми умисними діями, які виразились у незаконному зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою осіб та у незаконному виготовлені алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, вчинені організованою групою осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року).
В судовому засіданні обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх захисники ОСОБА_6 , ОСОБА_8 заявили клопотання про закриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Прокурор ОСОБА_18 не заперечив проти задоволення клопотання обвинувачених.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши докази по матеріалах кримінального провадження, суд вважає, що клопотання обвинувачених про їх звільнення від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Згідно з ч.1 ст.285 та ч.3 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до ч.2 ст.44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом.
Згідно п.п.1,2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років. Аналогічні строки передбачені і п.2 ч.1 ст.49 КК України (в редакції на час вчинення інкримінованих діянь).
З обвинувального акту встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, у період з квітня 2017 року по червень 2018 року. На момент розгляду вказаного клопотання пройшло більше трьох років, з досліджених в судовому засіданні довідок про судимість обвинувачених встановлено, що вони до кримінальної відповідальності не притягувалися, а отже перебіг давності відповідно до вимог частини третьої статті 49 КК України не переривався.
З урахуванням зазначеного, клопотання обвинувачених та їх захисників про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.285 КПК України та ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності підлягає задоволенню, а кримінальне провадження, в цій частині, закриттю на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.
Керуючись ст.ст.44,49 КК України, п.1 ч.2 ст.284, ч.1 ст.285, ч.3 ст.288, ст.ст.369-372 КПК України, суд, -
Клопотання обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , їх захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 задоволити.
ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), на підставі ч. 1 ст. 285 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закривши щодо нього в цій частині провадження по справі.
ОСОБА_7 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), на підставі ч. 1 ст. 285 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закривши щодо неї в цій частині провадження по справі.
ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України (в редакції від 18.02.2016 року), на підставі ч. 1 ст. 285 КПК України, ст.ст. 44, 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, закривши щодо нього в цій частині провадження по справі.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду через Кам`янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя