Справа № 676/2372/23
Номер провадження 1-кс/676/531/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, близько 05.15 год. 06.03.2023 року, в період воєнного стану, здійснила невстановленим способом крадіжку грошових коштів із картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , чим самим завдала останньому майнову шкоду на суму 3000 грн.
Під час здійснення досудового розслідування, допитаний ОСОБА_5 , повідомив, що йому на картку «Для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 щомісяця з 5 на 6 число надходить субсидія у вигляді грошових коштів. Так, 05.03.2023 року він вирішив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішив перевірити, чи надійшли на картку грошові кошти, однак при кожній спробі зайти у даний додаток, вибивало помилку та було зазначено, що невірно введений пароль. Після чого він одразу зателефонував на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомити про вказану проблему. На наступний день, 06.03.2023 року поїхав у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому спеціаліст повідомив про те, що його картка «Для виплат» заблокована, а із картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 05.15 год. 05.03.2023 року двома платежами зняті грошові кошти сумі 3000 грн., зокрема 2500 грн. та 500 грн. Окрім того, він повідомив, що до нього ніхто підозрілий не телефонував, будь-які підозрілі смс - повідомлення не надходили та на будь-які посилання останній не заходив, в т.ч. нікому не повідомляв дані свої картки.
Слідчий зазначає, що за вказаних обставин на цей час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 04.03.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання слідчий просить проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Через неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, а вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, можливих свідків (очевидців) злочину, тому просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, які можуть становити банківську таємницю та перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином, однак надіслав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує і просить задоволити з мотивів, наведених ній.
Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.
Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).
За ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.ч.2,4,6,7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Слідчий своє клопотання обґрунтовує допитом потерпілого, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину та їх місця знаходження в момент вчинення, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких в період часу з 04.03.2023 року по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Разом із цим, клопотання належним чином не обґрунтовано, тому є незрозумілою є позиція органу досудового розслідування про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять вищевказану інформацію.
В клопотанні не зазначено інших мотивів на підтвердження обставин, викладених слідчим, в т.ч. відсутня постанова про створення групи слідчих та групи прокурорів, що унеможливлює встановити чи процесуальним слідчим подано клопотання та погоджено процесуальним прокурором.
За вказаних обставин клопотання є безпідставним і ґрунтується виключно на припущеннях.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,162,163,164,165 КПК України, слідчий суддя, -
Копію ухвали направити слідчому та прокурору, для відома.
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду