Справа № 209/1798/22
Провадження № 1-кс/209/7/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000452 від 25.08.2022 року ст. слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000452 від 25.08.2022 року за ч.3 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 24.08.2022, приблизно о 14.30 год., невстановлена особа під приводом здійснення державних виплат, створивши фішингове посилання під маркою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману отримала доступ до банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та незаконно заволоділа її грошима в сумі 8597,50 гривень.

25.08.2022 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , в якій просить ОНП вжити заходів щодо невстановлених осіб, які в соціальній мережі інтернет під приводом виплати одноразової грошової гуманітарної допомоги шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявниці загальною сумою 8350 грн. з кредитної карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Співробітниками СКП було встановлено, що кошти перераховані від потерпілої на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 042294 відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 .

Остання повідомила, що її картку для переказу коштів попрохав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 , та остання перерахувала отримані кошти від потерпілої ОСОБА_5 на банківську карту Моно банка « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

В свою чергу гр.. ОСОБА_7 надав пояснення, що в соціальній мережі на сайті «Instagram» чоловік з ніком « ОСОБА_8 03333», запропонував йому заробіток, та він отримував значні суми коштів на свої банківські картки Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та здійснював їх вивід на інші банківські картки починаючи з 08.08.2022 р. Також здійснював поповнення мобільних рахунків на прохання ОСОБА_9 08.08.22 на 460 грн., НОМЕР_5 - 29.08.22 на 350 грн.

24.08.22 ОСОБА_7 перерахував отримані кошти від ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .

Також гр. ОСОБА_7 здійснював переказ коштів на банківську карту Моно банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , котра належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. м.Харків, котра повідомила, що 01.07.22 здійснювала аналогічні переводи за проханням ОСОБА_9 , та здійснила один з переказів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_11 .

Провівши ретельне вивчення інтернет сторінки «Instagram» « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було встановлено, що вказана сторінка належить та активно використовується в злочинній діяльності гр.. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. АДРЕСА_3 , НОМЕР_9 .

Виходячи з викладеного та враховуючи, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці (відомостей, які становлять банківську таємницю), а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 24.08.2022 в разі коли кошти з картки № НОМЕР_6 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакції, у разі, якщо картка № НОМЕР_6 перевипущена слідчий просить суд надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом дозвіл до вищезазначених документів по новому картковому рахунку.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_21 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю її зняття (виготовлення копій), а саме: до інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: - повних анкетних даних особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_6 , фотокартки особи, якою було відкрито вищезазначений рахунок, а також чи підключалася на даний рахунок послуга смс-банкінг, якщо так, то на який телефон, - відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 з вказівкою дати, часу, місця, способу перерахування грошових коштів та суми знятих чи переведених коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 24.08.2022, у разі коли кошти з картки № НОМЕР_6 переведено на інші рахунки та були зняті готівкою з нього за допомогою банкомату чи терміналу, то надати фото/відеозапис користувача, який використовував банкомат/термінал під час здійснення даної транзакції, - у разі, якщо картка № НОМЕР_6 перевипущена, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 03 січня 2023 року до 03 лютого 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1