Справа № 296/7613/22
УХВАЛА
Іменем України

04 листопада 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
cлідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України, -
встановив:
Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить:
- надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та іншим слідчим слідчої групи, або за їх дорученням оперуповноваженому УБН в Житомирській області ДБН НП України ОСОБА_6 , оперуповноваженому УБН в Житомирській області ДБН НП України ОСОБА_7 , оперуповноваженому УБН в Житомирській області ДБН НП України ОСОБА_8 та іншим, що діють за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що містить банківську таємницю, щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
- зобов`язати ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати відомості про осіб (прізвище, ім`я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса електронної пошти, номер картки платників податків), на які зареєстровано вказані банківські рахунки, виписки руху грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу та інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які та з яких здійснювався перевід грошових коштів, призначенням платежу, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо здійснювалося зняття грошових коштів то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті відповідного банку, надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакцїї за період часу з моменту їх реєстрації до теперішнього часу, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володіння зазначеної особи, вказані відомості виготовити на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.
В обґрунтування поданого клопотання cлідчий ОСОБА_3 зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за матеріалами управління боротьби з наркозлочинністю в Житомирській області ДБН НП України встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою, налагодили стійкий механізм збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Житомир через мережу Інтернет.
Встановлено, що особи, які причетні до вказаного злочину мають у своєму користуванні банківські картки за рахунками, відкритими в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 на які отримували грошові кошти за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що інформація, яка перебуває у володінніТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 містить відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною п`ятою статті 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Так, в обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для кримінального провадження, однак не надає доказів на підтвердження викладених в клопотанні обставин та, відповідно, що такі речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також, що вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022.
Враховуючи наведене, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволенню не підлягає.
Керуючись статтями 132, 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000213 від 30.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1