Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1964/2023 У Х В А Л А
20.03.2023р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням суми, дати, П.І.Б., відправників, призначення платежів, даних щодо зняття окштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 01.09.2022 по 20.03.2023; копій документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_3 ; договору про банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронний адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_3 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 01.09.2022 по 20.03.2023.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 з приводу того, що 01.09.2022 року, невстановлена особа під приводом продажу лікарського засобу «ЕльвансАдульт» через сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом омбану, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 на суму 1500 грн.
Окрім того, в ході вивчення звернення ОСОБА_4 , було встановлено що гроші було переведено на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також згідно рапорту ДОП ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , було встановлено що до протиправних дій вчинених відносно ОСОБА_4 може мати відношення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
Додатково, згідно рапорту інспектора ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , ВПК в Київській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено те, що з даним протиправним діянням пов`язано ще 20 звернень зі скаргами, які пов`язані через банківський рахунок, зокрема, на шахрайські дії що поягають у заволодінні коштами під виглядом продажу ліків, з подальшим не виконанням замовлень. Окрім того, у ході подальшої перевірки ВПК в Київській області було встановлено один банківський рахунок пов`язаний з вищеописаними правопорушеннями, а саме рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , ВЛАСНИК КОТРОГО Є ОСОБА_6 .
Таким чином, отримання тимчасового доступу до деталізованих відомостей по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно з метою підтвердження обставин шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1