Cправа № 127/1806/23
Провадження № 1-кс/127/708/23
У Х В А Л А

Іменем України

20 січня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо), які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000467, що було розпочато 10.08.2022 за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняє шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1005 гривень у ОСОБА_9 .

Крім цього, встановлено, що 13.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Вета» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1350 гривень у ОСОБА_10 .

Крім цього, встановлено, що в період із середини грудня 2022 до 02.01.2023 невідомі особи, шляхом обману, використовуючи фейкові сторінки в соціальні мережі «Фейсбук», незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 14 500 гривень.

Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час відбувають покарання у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81).

Також встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у локально-житловому секторі №1, відділення соціально-психологічної №3, ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81) діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, а також іншою невстановленою слідством електронно-обчислювальною технікою із використанням яких впродовж 2022-2023 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 шляхом розміщення фейкових оголошень на різних інтернет сайтах в тому числі на сайті «ОЛХ», соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу неіснуючих в них в наявності товарів, переписуються, або спілкуються в ході телефонних розмов по мобільних телефонах із громадянами під час яких, шляхом обману видають себе за інших осіб в тому числі жіночої статі та незаконно отримують від них грошові кошти за нібито продаж товару, або інші послуги з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників конвертуються у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих ОСОБА_12 , а саме: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із якими він раніше відбував покарання у Стрижавській ВК (№81), а також інших невстановлених слідством осіб, що використовують для цього відкриті на своє ім`я банківські карткові рахунки розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

Так, згідно рапорту УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який за місцем свого проживання зберігає речі та предмети, що можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме: банківські картки, мобільні телефони, сім-карти операторів мобільного зв`язку, що використовувались під час вчинення кримінальних правопорушень та грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

Згідно довідки ЦНАП Калинівської міської ради від 18.01.2023 встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 319814654, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, в домоволодінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитись майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані як докази, грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної діяльності, а також інші речі та предмети, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження №0000467, що було розпочато 10.08.2022 за фактом того, що група осіб, які відбувають покарання в одній із установ виконання покарань у Вінницькій області спільно із іншими особами вчиняє шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що в ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що, 12.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Форте» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1005 гривень у ОСОБА_9 .

Крім цього, встановлено що 13.12.2022 невідомі особи, під приводом продажу електрогенератора марки «Вета» на інтернет сайті «ОЛХ», шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 1350 гривень у ОСОБА_10 .

Крім цього, встановлено, що в період із середини грудня 2022 до 02.01.2023 невідомі особи, шляхом обману, використовуючи фейкові сторінки в соціальні мережі «Фейсбук», незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 14 500 гривень.

Так, в ході проведення слідчих(розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних злочинів можуть бути причетні: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на даний час відбувають покарання у ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81).

Також встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у локально-житловому секторі №1, відділення соціально-психологічної №3, ДУ «Стрижавська виправна колонія (№81) діючи всупереч положенням п. 4 Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5, згідно якого засудженим забороняється придбавати, зберігати і використовувати радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки поповнення рахунку мобільного зв`язку, пейджери тощо), забезпечили себе мобільними телефонами та SIM-картками різних операторів мобільного зв`язку, а також іншою невстановленою слідством електронно-обчислювальною технікою із використанням яких впродовж 2022-2023 року систематично вчиняють заволодіння грошовими коштами громадян.

Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 шляхом розміщення фейкових оголошень на різних інтернет сайтах в тому числі на сайті «ОЛХ», соціальній мережі «Фейсбук» з приводу продажу неіснуючих в них в наявності товарів, переписуються, або спілкуються в ході телефонних розмов по мобільних телефонах із громадянами під час яких, шляхом обману видають себе за інших осіб в тому числі жіночої статі та незаконно отримують від них грошові кошти за нібито продаж товару, або інші послуги з картки на картку, які в подальшому за допомогою спільників конвертуються у готівку за допомогою банківських та небанківських платіжних інструментів.

З цією метою фігуранти кримінального провадження залучили знайомих ОСОБА_12 , а саме: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із якими він раніше відбував покарання у Стрижавській ВК (№81), а також інших невстановлених слідством осіб, що використовують для цього відкриті на своє ім`я банківські карткові рахунки розрахункові рахунки в різних банківських установах із використанням банківських платіжних карток.

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_5 до кримінального провадження підтверджується матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій, які проведені в межах кримінального провадження №0000467 від 10.08.2022, та які оглянуті судом в судовому засіданні.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 319814654 від 09.01.2023, право власності за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Разом з тим, згідно довідки ЦНАП Калинівської міської ради від 18.01.2023 встановлено, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , можуть зберігатися флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, радіоелектронні засоби, призначені для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо), які використовувались для вчинення злочину, банківські платіжні картки, чеки про зняття або переказ готівки, документи, блокноти, записники та чорнові записи, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інші докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000467 від 10.08.2022, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення флеш-накопичувачів та інших матеріальних носіїв інформації, радіоелектронних засобів, призначених для передавання чи приймання радіосигналів (радіостанції, мобільні телефони та зарядні пристрої до них, SIM-картки, скретч-картки, пейджери, тощо), які використовувались для вчинення злочину, банківських платіжних карток, чеків про зняття або переказ готівки, документів, блокнотів, записників та чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або законність походження яких не встановлена, а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: