Справа № 577/1421/23
Провадження № 1-кс/577/465/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" квітня 2023 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 22.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором ОСОБА_4 , про надання старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 12.03.2023 по 18.03.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 12.03.2023 по 18.03.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу. Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у представництві акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з тим, що до чергової частини Конотопського РВП ГУНП в Сумській області звернулася ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_3 з заявою про те, що 15.03.2023 отримавши повідомлення ніби-то від знайомого з проханням про допомогу, перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі. В подальшому вона дізналася, що з нею спілкувалися шахраї.

Відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 15.03.2023 близько о 15.50 годин, коли вона перебувала за місцем мешкання, то їй в Телеграм прийшло смс повідомлення від ОСОБА_13 , що він потребує фінансової допомоги в розмірі 11500 гривень. Так як вона з ним постійно спілкується, то в неї не виникло жодних підозр і ОСОБА_12 зі своєї власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гроші в сумі 11500 гривень. Номер картки їй повідомили також в Телеграм. Коли потерпіла перерахувала гроші , то їй знову почали надходити смс повідомлення начебто від того ж чоловіка,, що йому потрібно ще 10000 гривень. Тоді вона зателефонувала ОСОБА_14 і той повідомив, що ніяких грошей він в неї не просив, а зламали його акаунт невідомі особи. Після чого потерпіла зателефонувала до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і заблокувала картку, а в подальшому подала заяву до поліції.

Особу, яка скоїла кримінальне правопорушення не встановлено.

Банківська картка за номером НОМЕР_1 , обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , ким надані копії документів для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 12.03.2023 по 18.03.2023, в тому числі зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 12.03.2023 по 18.03.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Документи з вищевказаною інформацією знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомленіналежним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні заявника перебуває кримінальне провадження , відомості про яке 22.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000108 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. З короткого викладу обставин, викладеного у витягу з ЄРДР, вбачається, що 15.03.2023 ОСОБА_12 , отримавши повідомлення нібито від знайомого, з проханням про допомогу, перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 11 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі. В подальшому ОСОБА_12 дізналася, що з нею спілкувалися шахраї. ( а.с.2). До клопотання долучено протокол допиту потерпілої, протокол огляду предмета, переписку потерпілої з невідомими особами, інформацію про банківську картку потерпілої (а.с.4-8). Докази на підтвердження заявлених вимог, які є належними, допустимими і доводять, що інформація, доступ до якої просить заявник, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В той же час, з долучених доказів вбачається, що перерахування потерпілою відбувалося саме 15.03.2023 року, один раз, а заявник прохає доступ до інформації за карткою, на яку перераховані кошти, починаючи з 12.03.2023 , при цьому жодного обргунтування періоду з 12.03 до 14.03.2023 року відсутнє, натомісць прохає по 18.03.2023, обгрунтовуючи можливість зняття вказаної суми в проміжку часу до цієї дати.

Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення клопотання , а саме, надання інформації, про доступ до якої просить заявник, саме за період з 15.03 по 18.3.2023 року .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково .

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому дізнавачами СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 доступ до документів, що містять інформацію, щодо особи, на чиє ім`я відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , копій документів, наданих особою для відкриття картки, фотознімку під час отримання вказаної банківської картки та інших наявних документів, а також проведення будь-яких операцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 15.03.2023 по 18.03.2023, в тому числі про зняття коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки, та у разі здійснення доступу до вказаної картки за допомогою мережі Інтернет, інформації щодо MAC адреси комп`ютера з якого було здійснено доступ до картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період з 15.03.2023 по 18.03.2023, його IP адреси, назви провайдера Інтернету, часу та місця доступу з можливістю отримання вказаної інформації у представництві акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1