Справа № 461/6503/22
Провадження № 1-кс/461/907/23
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.02.2023 року м. Львів
в с т а н о в и в :
Подане клопотання мотивує тим, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити та ідентифікувати спільників підозрюваних та інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень та причетності до них.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей та документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, та в його відсутності та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Незаконна діяльність групи правопорушників та особливістю виїзду за кордон полягала у забезпеченні за грошову винагороду наявності відмітки в паспорті для виїзду за кордон замовника/клієнта (громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які в силу обмежень, які діють під час правового режиму воєнного стану, мають намір перетнути державний кордон України) 2-х підроблених печаток про «постійне проживання в Республіці Польща» та «взяття на постійний консульський облік в посольстві України в Республіці Польща», які в даному випадку були пріоритетними та вирішальними під час перетину державного кордону України.
В ході досудового розслідування, згідно показів ОСОБА_5 , свою частину винагороди від спільників за виконані ним дії, він отримував на картковий рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування, за результатами виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Враховуючи вищенаведене, для повного всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рахунки закріплених за ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , - повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських карток в період часу з 01.06.2022 по фактичний час виконання ухвали, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інформацію, що має значення для досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
П.7 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
З матеріалів клопотання вбачається, що у зазначеного слідчим володільця, можуть знаходитись документи (відомості), які мають значення для справи та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали. Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження є необхідність у отриманні вищевказаних документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до такого матеріалів вбачається, що наведені слідчим документи(відомості) можуть знаходитись у зазначеного володільця, вищезазначені документи(відомості) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, приходжу до висновку, що доводи слідчого належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а тому клопотання є підставним, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.159-165, 562 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про рахунки закріплені за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме повного руху коштів по вказаних банківських рахунках, а також повних реквізитів контрагентів, інформації стосовно зняття коштів із вказаних банківських карток в період часу з 01.06.2022 по фактичний час виконання ухвали, з прив`язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки інтернет iP-адреси, які зафіксовані у системі інтернет-банкінгу при реєстрації користувача, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації у паперовому вигляді та на магнітних носіях, за період з 01.06.2022 по фактичний час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даних документів через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП У Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1