Справа № 484/1771/23
Провадження № 1-кс/484/307/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

03.04.2023 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 заявлене в рамках кримінального провадження № 0000082 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0000082 від 23.03.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В клопотанні дізнавач вказує, що 23 березня 2023 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про те, що 19 березня 2023 року близько 11 год. 35 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою (під приводом надання оренди житла через оголошення в мережі Інтернет) заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 3000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував декількома транзакціями (за допомогою інтернет-банкінгу) у якості завдатку за оренду житла з балансу свого банківського (карткового) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 на баланс банківського (карткового) рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_4 , внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 23 березня 2023 року.

У результаті допиту потерпілого ОСОБА_5 з`ясовано, що 15 березня 2023 року у мережі Інтернет він знайшов оголошення про оренду житла (квартири) у м. Первомайську Миколаївської області вартістю 3000 гривень за один місяць. У даному оголошенні також зазначались контактні дані невідомої особи (орендодавця).

ОСОБА_5 вирішив скористатися даною пропозицією, тому за допомогою мобільного зв`язку та листування у месенджері «Telegram» домовився із невідомою особою (орендодавцем) про оплатну оренду житла.

Невідома особа (орендодавець) надіслала ОСОБА_5 реквізити банківського (карткового) рахунку, а також повідомила, що угода про оренду житла буде виконана за умови здійснення попередньої часткової оплати у якості завдатку в сумі 1000 гривень.

15 березня 2023 року близько 15:00 год. з метою оплати завдатку за оренду житла, використовуючи інтернет-банкінг, ОСОБА_5 здійснив один грошовий переказ (транзакцію) у сумі 1000 (одна тисяча) гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на баланс іншого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_4 , який зазначила невідома особа (орендодавець).

19 березня 2023 року близько 11 год. 35 хв. з метою попередньої оплати оренди житла за один місяць, використовуючи інтернет-банкінг, ОСОБА_5 здійснив два грошові перекази (транзакції) у загальній сумі 2000 (дві тисячі) гривень з балансу свого банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на баланс іншого невідомого банківського (карткового) рахунку, який зазначила невідома особа (орендодавець).

У подальшому невідома особа не виконала жодних умов щодо надання оренди житла і не повернула отримані грошові кошти за його оплату, а на неодноразові телефонні виклики і текстові повідомлення потерпілого ОСОБА_5 не відповідала, внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на загальну суму 3000 (три тисячі) гривень.

З метою виконання завдань кримінального провадження, передбачених статтею 2 КПК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять деталізовані відомості про рух грошових коштів, власника, фактичного користувача та іншу інформацію стосовно банківського (карткового) рахунку за № НОМЕР_4 за період з 01 березня 2023 року по 31 березня 2023 року (для встановлення можливих аналогічних фактів шахрайських дій).

За допомогою ідентифікаційної властивості «BIN» (Bank Identification Number) встановлено, що банківський (картковий) рахунок за № НОМЕР_4 виданий акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні дізнавач просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні дізнавача інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 та дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання та вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- повні та детальні відомості про власника банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , копії документів у повному обсязі, на підставі яких здійснено відкриття, юридичне оформлення та видача платіжних карток за зазначеним банківським (картковим) рахунком, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про рух грошових коштів відносно банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 за період з 01 березня 2023 року по 31 березня 2023 року із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів (дата, час, місце, підстава, сума здійснення транзакцій або інших банківських операцій, призначення платежів, спосіб отримання грошових коштів у готівковій формі із зазначенням назви та адреси місцезнаходження певних фінансових установи та/або банкоматів, інформація про контрагента (назва, код ЄДРПОУ, номер банківського рахунку, назва банківської установи), а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості з наявністю фотозображень та/або відеозображень особи, яка отримувала грошові кошти у готівковій формі або здійснювала інші банківські операції за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 за період з 01 березня 2023 року по 31 березня 2023 року, а також зазначені відомості про новий банківський (картковий) рахунок (у випадку його зміни та/або переоформлення);

- відомості про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер), який закріплений за банківським (картковим) рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , а також зазначені відомості стосовно нового банківського (карткового) рахунку (у випадку його зміни та/або переоформлення).

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. ОСОБА_1