УХВАЛА

Справа № 569/9448/22

1-кс/569/5245/22

09 листопада 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурор Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, а саме: які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю здійснити їх копіювання та вилучення.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчими третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 06.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вимагав та отримав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 10 000 грн. від громадянина ОСОБА_6 , за сприяння в ухиленні від мобілізації до лав ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, 23.05.2022 перебуваючи в приміщенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 на вимогу ОСОБА_5 перерахував частину неправомірної вигоди в сумі 10 000 (десять тисяч) гривень на банківський рахунок, картковий номер якого № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому, з банківського рахунку, картковий номер якого № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 5000 грн. на банківський рахунок, який можливо відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , 23 травня 2022 о 16:09:36 здійснено зарахування коштів в сумі 5000 грн. з призначенням платежу «перевод от ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у перевірці отриманої під час слідства вищевказаної інформації, підтвердження або спростування даних щодо вчинення ОСОБА_5 тяжкого злочину та отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що в сукупності з іншими доказами може мати значення для кримінального провадження.

З`ясування вказаних обставин беззаперечно мають важливе значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, та оцінки кожного зібраного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Також, відсутність інформації про зазначені обставини на цій стадії слідства призводять до ускладнення та неможливості збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що вкрай негативно впливає на швидкість, повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також призводить до неможливості з`ясувати конкретні обставини вчинюваних злочинів.

Таким чином, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що належить до охоронюваної законом таємниці, а саме: до оригіналів документів банківської справи (юридичної справи) - документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , зокрема до відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022 із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківській рахунки, з яких надійшли кошти), а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу за період часу з 20.05.2022 по 25.05.2022, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

З урахуванням вищевикладеного, сторона обвинувачення приходить до висновку, що вказані документи мають істотне значення у цьому кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.

Відповідно до ст. 162 п.5 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, проведені на користь чи за дорученням клієнта операції, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший слідчий третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОфСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, а саме які знаходяться які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів банківської справи (юридичної справи) - документів на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації по картковому рахунку № НОМЕР_3 , зокрема до відомостей про рух грошових коштів за період часу з 01.04.2022 по 01.07.2022 із вказанням дати та часу проведення операції, дати та часу розрахунку, розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувачів платежів (ПІБ та індивідуальні податкові номери фізичних осіб або коди ЄДРПОУ та назви юридичних осіб, банківській рахунки, з яких надійшли кошти), а також інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про пристрої та ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по вказаному рахунку, час входу/виходу за період часу з 20.05.2022 по 30.05.2022, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаним картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), з можливістю здійснити їх копіювання та вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_13