У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 29.09.2022 року подав до слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва клопотання про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме на: грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 2-х штук, з серією та номером: MB 06992056 N, LB 63582906 R, імітаційні засоби купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук, з серією та номером MB 07247947, мобільний телефон марки «iPhone» модель «Xs Max» імеі: НОМЕР_1 , з встановленою в ньому сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 4-х штук, з серією та номером: MI 26642025 A, РВ 41143291 I, LВ 24648051 W, LЕ 08479781 А, які було вилучено у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП України у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 22 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

21.06.2022 року до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали з ГУ СБ України у м. Києві та Київській області щодо організації ОСОБА_4 схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

Як вбачається з матеріалів провадження, встановлено фактичні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_4 організував схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

22.06.2022 року будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 14.06.2022 року у всесвітній мережі Інтернет, а саме на сайті olx останній знайшов оголошення із заголовком «Виїзд за кордон для чоловіків. ЗАКОННО». У повідомленні був опис: «легальні шляхи виїзду чоловіків та перетин кордону України. Надаю легальну допомогу у підготовці документів виїзду за кордон чоловіків через освітню еміграцію, статус студента денного стаціонару та волонтерство». Крім того, у вказаному оголошенні був номер мобільного телефону особи, що надає вищевказані незаконні послуги, а саме: НОМЕР_3 .

Зателефонувавши за вказаним номером мобільного телефону особа представилась, як ОСОБА_6 , після чого останній сказав, що надає послуги безперешкодного виїзду за кордон осіб чоловічої статті та повідомив, що вартість вказаної послуги буде коштувати 4000 доларів США. Більш детальну інформацію стосовно цього питання він надасть повідомленням у месенджері «Вайбер».

У повідомленні йшлось про можливість виїзду за межі державного кордону України при оформленні ОСОБА_5 , як волонтера, у разі надання ним особі на ім`я ОСОБА_6 4000 доларів США. Також ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_5 необхідно надати завдаток у сумі 2000 доларів США під час особистої зустрічі. Також ОСОБА_6 повідомив, що через 10-15 днів після надання завдатку ОСОБА_5 буде оформлений як волонтер, та зможе перетнути державний кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 була організована схема незаконного переправлення осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

08.07.2022 року ОСОБА_5 у зв`язку із залученням останнього до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, під протокол негласної слідчої (розшукової) дії, вручені грошові кошти у сумі 2000 доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 20 штук, які були призначені для передачі ОСОБА_4 у якості плати за організацію останнім незаконного перетину через державний кордон України, з наступними серією та номером: LL 95029428 I, LG 28334927 В, LВ 24648051 W, РG 63383761 А, МВ 34016573 В, РL 24663786 С, LK 64894966 F, МВ 00229930 G, МВ 34016559 В, МГ 50360726 F, LЕ 08479781 А, МВ 94910685 В, РВ 12110787 В, МВ 72389079 F, LF23032212 G, РВ 52940074 F, РВ 20026080 С, РF 03061500 D, РВ 24472683 G, РВ 41143291 I.

У подальшому, за попередньою домовленістю 08.07.2022 року заявник зустрівся з особою на ім`я ОСОБА_6 , який представився ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , в офісному приміщенні. Під час зустрічі ОСОБА_6 повідомив умови виїзду за державний кордон України, а саме щодо оформлення документів, згідно яких заявник отримає статус волонтера, що дасть останньому змогу перетнути кордон.

Під час розмови ОСОБА_5 неодноразово наголошував про те, що волонтером бути не хоче, виконувати ніяких функцій волонтера не буду і що зацікавлений в перетині кордону без повернення до України. В`ячеслав натомість повідомив, що це є формальністю тільки для того, щоб ОСОБА_5 перетнув кордон.

Крім того, під час зустрічі за попередньою домовленістю 08.07.2022 року заявник передав частину грошових коштів (завдаток) ОСОБА_4 у сумі 2000 доларів США в офісному приміщені за вищевказаною адресою, при зустрічі сторонніх осіб не було.

28.09.2022 року ОСОБА_5 у зв`язку із залученням останнього до конфіденційного співробітництва з правоохоронними органами, під протокол негласної слідчої (розшукової) дії, вручені грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 2-х штук, з наступними серією та номером: MB 06992056 N LB 63582906 R, та імітаційні засоби купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук, з серією та номером MB 07247947.

В подальшому, 28.09.2022 року о 12:47 годині, на автостоянці ТРЦ «Республіка Парк», що за адресою: м. Київ, вул. Кільцева дорога, 1, після передачі ОСОБА_5 другої частини грошових коштів ОСОБА_4 за організацію незаконного перетину через державний кордон України, останнього затримано у порядку статті 208 КПК України, в ході проведення вищевказаної слідчої дії у ОСОБА_4 виявлено та вилучено наступне:

- грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 2-х штук, з серією та номером: MB 06992056 N, LB 63582906 R;

- імітаційні засоби купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук, з серією та номером MB 07247947;

- мобільний телефон марки «iPhone» модель «Xs Max» імеі: НОМЕР_1 , з встановленою в ньому сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 .

Крім того, 28.09.2022 року в ході проведення обшуку за адресою місця проживання ОСОБА_4 , а саме: АДРЕСА_1 , за участі ОСОБА_4 , виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 4-х штук, з серією та номером: MI 26642025 A, РВ 41143291 I, LВ 24648051 W, LЕ 08479781 А.

28.09.2022 року проведеним оглядом мобільного телефону марки «iPhone» модель «Xs Max» імеі: НОМЕР_1 , з встановленою в ньому сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 , належного ОСОБА_4 , виявлено відомості про спілкування останнього з приводу організацію незаконного перетину через державний кордон України із заявником ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, також виявлено документи які мають значення речового доказу.

28.09.2022 року постановою слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві, грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 2-х штук, з серією та номером: MB 06992056 N, LB 63582906 R, імітаційні засоби купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук, з серією та номером MB 07247947, мобільний телефон марки «iPhone» модель «Xs Max» імеі: НОМЕР_1 , з встановленою в ньому сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 4-х штук, з серією та номером: MI 26642025 A, РВ 41143291 I, LВ 24648051 W, LЕ 08479781 А, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000130 від 22.06.2022 року.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також попередження відчуження, попередження зникнення, втрати або пошкодження вищезазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт шляхом заборони користання, розпорядження майна.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині, зазначив, що майно, на яке він просить накласти арешт визнано речовим доказом, метою арешту є збереження речових доказів, що відповідає ст. 98, п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України. Крім того, надав копію ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 30.09.2022 року про надання дозволу на проведення обшуку.

Власник майна ОСОБА_4 не заперечував щодо задоволення клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Постановою старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_10 від 28.09.2022 року вказане в клопотанні майно визнано в кримінальному провадженні №0000130 від 22 червня 2022 року речовим доказом.

Ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 30.09.2022 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді, прокурором доведено правову підставу для арешту майна, надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження та користування, а саме на: грошові кошти у сумі 200 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 2-х штук, з серією та номером: MB 06992056 N, LB 63582906 R, імітаційні засоби купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук, з серією та номером MB 07247947, мобільний телефон марки «iPhone» модель «Xs Max» імеі: НОМЕР_1 , з встановленою в ньому сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» з номером НОМЕР_2 , яке було вилучено 28.09.2022 року під час особистого обшуку ОСОБА_4 , затриманого в порядку ст. 208 КПК України.

Накласти арешт на майно шляхом заборони розпорядження та користування, а саме на: грошові кошти у сумі 400 доларів США купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 4-х штук, з серією та номером: MI 26642025 A, РВ 41143291 I, LВ 24648051 W, LЕ 08479781 А, які було вилучено у ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведеного обшуку 28.09.2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Повний текст ухвали буде оголошений 07 жовтня 2022 року о 12 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1