У Х В А Л А

Справа № 285/5464/22

провадження № 1-кс/0285/311/23

28 березня 2023 року м. Звягель

Слідча суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання слідчого Слідчого відділення Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури,

про тимчасовий доступ до речей і документів

внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000299 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі матеріали ЄРДР),

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), що знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі банк). Зокрема, про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: підтвердження факту куди було перераховано грошові кошти потерпілої, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, у період з 00:00 год. 27.09.2022 по00:00год. 27.10.2022 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 29.09.2022 близько 11 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_3 , під приводом того, що її внучка потрапила до поліції, заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 перерахувала грошові кошти на карткові рахунки НОМЕР_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ), НОМЕР_3 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), НОМЕР_4 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Сторони провадження про дату розгляду справи повідомлені в порядку, визначеному КПК.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Так, з наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР, в сукупності з іншими долученими документами, встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Документи, до яких слідчий просить надати доступ, можуть містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти його розкриттю, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Докази, на підставі яких внесено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідають вимогам належності та допустимості (статті 85-88 КПК), а сукупність матеріалів, наданих слідчим, є достатніми для такого доступу.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області , а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також працівникам оперативного підрозділу Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю (з можливістю їх подальшого вилучення на електронні та паперові носії інформації) а саме:

інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: підтвердження факту куди було перераховано грошові кошти потерпілої, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані,

у період з 00:00 год. 27.09.2022 по 00:00год. 27.10.2022 .

які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 28.05.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1