ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/9968/22
провадження № 1-кс/753/690/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001402,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- роздруківки руху коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 01.04.2022 по теперішній час;

- роздруківку по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 01.04.2022 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.04.2022 по теперішній час з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не прибув, причини неявки не відомі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001994 від 17.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, протиправно, переслідуючи корисливі мотиви, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», створив телеграм-боти «Дія виплати українцям» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обіцяв виплати грошових коштів громадянам України в зв`язку з військовою агресією рф. За допомогою фішингового посилання розробленого нібито для отримання виплат останній отримував банківські дані осіб, які переходили за вказаним посиланням, та вводили зазначенні дані.

Після цього ОСОБА_4 здійснював введення вказаних даних у Інтернет магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та інших, з метою замовлення дорогоцінних товарів, за допомогою протиправно отриманих грошових коштів, які в подальшому замовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по всій території України, тим самим шахрайським шляхом заволодів чужим майном.

Так, 12.07.2022 приблизно о 14 год. 05 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після чого ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , 12.07.2022 о 14 год.00 хв. та 14 год. 09 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 20 999 грн. 00 коп. та 4 098 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_5 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_4 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, 30.06.2022 приблизно о 23 год. 48 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_6 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від своєї банківської картки НОМЕР_6 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши банківські дані картки та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпілої ОСОБА_6 , 20.06.2022 о 23 год. 48 хв. перевів грошові кошти на банківську картку НОМЕР_7 , що належить потерпілій та, в подальшому з банківської картки НОМЕР_7 зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 6 646 грн. 00 коп., тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Окрім цього, 07.07.2022 приблизно о 23 год. 45 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_7 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою дзвінка, на думку останньої, підтвердила авторизацію в телеграм-боті «Дія виплати громадянам».

Після чого ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений повторно на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_7 , 07.07.2022 о 23 год. 45 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 11 099 грн. 00 коп. , тим самим завдавши матеріальної шкоди потерпілій.

Окрім цього, 08.07.2022 приблизно о 15 год. 29 хв. за допомогою зазначеного вище фішингово посилання потерпіла ОСОБА_8 з метою отримання виплат перейшла в телеграм-бот «Дія виплати громадянам», де ввела пін-код від банківської картки НОМЕР_8 та пароль від особистого кабінету у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після чого ОСОБА_4 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману з використання електронно-обчислювальної техніки отримавши доступ до банківської картки потерпілої ОСОБА_8 , 08.07.2022 о 15 год. 29 хв. зробив замовлення в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 33 999 грн. 00 коп.

В подальшому, у зв`язку зі зверненням потерпілої ОСОБА_8 до служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовлення зроблене ОСОБА_4 було скасовано. Тим самим, ОСОБА_4 виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки замовлення було скасовано працівниками служби безпеки інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у ході огляду мобільного телефону марки APPLE, модель «Iphone X» з SIM-карткою за номером телефону НОМЕР_9 було встановлено, що ? ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 створювали та розповсюджували фейкові посилання для переходу на сторінку входу в банківські застосунки, під видом надання допомоги громадянам України від ООН. Після того як люди переходили та вводили свої дані від банківських аккаунтів, останні здійснювали крадіжку грошових коштів та виводили їх на свої банківські картки.

Клопотання обґрунтовано тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій казаних документів щодо вищенаведених банківських рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Посилається на те, що вищевказані документи щодо банківських рахунків, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУ Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001994 від 17.07.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію про особу, на яку зареєстровані банківські картки (рахунки), її установчі документи та документи, які були підставами для видачі банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- роздруківки руху коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (в тому числі обміну іноземної валюти, їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, а також поповнення, з 01.04.2022 по теперішній час;

- роздруківку по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відносно здійснення їх поповнення (зарахування грошових коштів), які надходили з абонентських номерів телефонів операторів мобільного зв`язку України в період з 01.04.2022 по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 01.04.2022 по теперішній час з банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо випуску віртуальних кредитних карток за банківськими картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитних карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з можливим зарахуванням на вказані карти отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1