490/491/23 21.01.2023
н/п 1-кс/490/314/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/491/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001323 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 : договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 06.11.2022 року по 06.12.2022року; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 06.11.2022 року по 06.12.2022року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 06.11.2022 року по 06.12.2022року, у разі їх наявності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 24.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001323 за ознаками кримінального правопорушення, ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, 13.04.1952р.н. ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , 07.11.2022 року приблизно о 13:30 годин невстановлена особа під приводом "соціальної допомоги" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 111,00 грн., чим спричинила останній збиток на вказану суму. При здійсненні своєї протиправної діяльності невстановлена особа використовувала картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 . Враховуючи, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - власника банківських карток, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, вище зазначених, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини в ході проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме зазначених речей та документів, які знаходиться у володільця ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які містяться, у володільця вказаних документів, а тому в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання вилучення вказаних оригіналів документів, оскільки вони є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні.

А тому слідчий звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі.

У зв`язку з тим, що на час розгляду клопотання було об`явлено повітряну тривогу, та з метою забезпечення збереження життя та здоров`я учасників судового розгляду, вирішено розглядати клопотання без учасників.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій документів до яких просить надати слідчий, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001323 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,: договори на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунків, документи, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; роздруківки руху грошових коштів карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 06.11.2022 року по 06.12.2022 року; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 06.11.2022 року по 06.12.2022 року; фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 06.11.2022 року по 06.12.2022 року, у разі їх наявності.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1