№ провадження 1-кс/606/153/23
Справа № 606/505/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 23 березня 2023 року, за ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 23 березня 2023 року, за ч.4 ст.185 КК України..

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.03.2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.03.2023 року приблизно о 17 год. до неї на мобільний номер телефону - НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з мобільного номера НОМЕР_2 та представилась оператором мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про проведення регламентних робіт мережі. Після цього мобільний телефон заявниці вимкнувся, 19.03.2023 року о 03:26 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , заявниці, якою остання не користувалась було знято гроші в сумі 26 євро, після о 05:16 год. на вище вказану банківську картку було зарахована гроші в сумі 1 тис. грн. Також заявниці в мобільний додаток «Дія» прийшло повідомлення від Кредитора 1 Безпечне агентство, про відкриття кредиту в сумі 1 тис. грн., якого заявниця не відкривала.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським способом за допомогою електро-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) яка належить ОСОБА_4 , а тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої. Проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів на які перераховувались кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий до судового засідання не з`явилася, у прохальній частині клопотання зазначила про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 від 23 березня 2023 року, за ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1) інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків за період з 00.00 год. 01.03.2023 року по 00.00 год. 23.03.2023 року;

2) інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з моменту реєстрації вказаної картки до моменту блокування банківської картки;

3) інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

4) у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) по даному факту;

5) інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період з 00.00 год. 01.03.2023 року по 00.00 год. 23.03.2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

6) у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

7) інформацію про банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

8) інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію (копії документів) надати з можливістю тимчасового доступу до них та їх вилучення у відділенні Тернопільського обласного управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1