Дата документу 28.12.2022
Справа № 334/6405/22
Провадження № 1-кс/334/2009/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 грудня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0002098внесеному 28.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає у задоволенню, у зв`язку з наступним.

27.11.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що в період з 22.11.2022 по 23.11.2022, невстановлена особа, діючи умисно, таємно, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської картки, а саме з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду, на загальну суму 9 348 гривень 48 копійок (ЄО 26147 від 27.11.2022)

28.11.2022 вказані відомості внесено до ЄРДР № 0002098 та розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що у неї була банківська картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером рахунку № НОМЕР_1 .

На вищевказану банківську карту вона отримувала заробітну плату.

20.11.2022 року вона знімала грошові кошти у сумі 2000 гривень з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Разом із нею була її невістка ОСОБА_6 . Коли вона знімала грошові кошти, ОСОБА_6 бачила пін-код від її банківської картки.

26.11.2022 року їй потрібно було купити ліки та зняти грошові кошти для цього, проте свою банківську карту вона не знайшла, хоча вона постійно знаходилась у неї в рюкзаку, її вона нікому не передавала.

Після цього, вона запитала у свого сина та у невістці чи бачили вони її банківську картку, на що вони відповіли, що її картку вони не бачили та не брали.

Після цього, вона набрала своєму молодшому сину ОСОБА_7 , який проживає наразі у м. Вінниці та повідомила йому, що у неї зникла банківська картка. На що ОСОБА_7 , перевірив через завантаження на своєму мобільному телефоні баланс її картки. На балансі її картки не вистачало 9 348,48 гривень, а саме були зняття:

1) 22.11.2022 року о 07:44 оплата в АТБ-Маркеті на суму 1 003,80 гривень;

2) 22.11.2022 року о 08:07 зняття готівки з банкомату А0701865//10007-0 у сумі 500 гривень;

3) 22.11.2022 року о 09:49 зняття готівки з банкомату А0701865//10007-0 у сумі 2000 гривень;

4) 22.11.2022 року о 12:49 оплата в Silpo на суму 1 036,01 гривень;

5) 22.11.2022 року о 13:23 оплата в Shaurmanmer1 на суму 125 гривень;

6) 22.11.2022 року о 14:22 оплата в Silpo на суму 2081,57 гривень;

7) 22.11.2022 року о 14:46 оплата S1ZP0FYY/|PR549 на суму 1 102,10 гривень;

8) 23.11.2022 року о 11:24 зняття готівки з банкомату CAZA8860//у сумі 1500 гривень.

Також, потерпіла додала, що друг Павла Олександр (інших даних їй невідомо) періодично ночує у них вдома. Останній раз, він ночував в ніч з 22.11.2022 на 23.11.2022 року.

Свій рюкзак, в якому знаходиться її паспорт, де вона ховала свою банківську картку потерпіла залишає у себе в кімнаті. Її кімната не зачиняється, тому всі можуть вільно заходити до неї.

Таким чином, невідомою особою було викрадено її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , з якої в період часу з 07:44 22.11.2022 по 11:24 23.11.2022 було викрадено грошові кошти на загальну суму 9 348,48 гривень, чим завдано матеріальної шкоди.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій зазначених к клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_3 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №№0002098 внесеному 28.11.2022, Постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 28.11.2022.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст. 163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відділення № НОМЕР_3 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів та відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 22.11.2022 по 23 годин 59 хвилин 23.11.2022;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком № НОМЕР_1 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеному рахунку, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 24 лютого 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: