справа № 208/6039/22
№ провадження 1-кс/208/1566/22
УХВАЛА
Іменем України

15 листопада 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що у проваджені СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, які не мають відповідних ліцензій, упродовж 2020-2021 років здійснюють незаконне виробництво, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут отруйних чи сильнодіючих речовин, віднесених до прекурсорів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування отримано інформування УКР ГУНП в Дніпропетровській області про те, що на території м. Кам`янське діє злочинна група осіб, учасники якої здійснюють незаконне виробництво, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збут отруйних чи сильнодіючих речовин, віднесених до прекурсорів (сода каустична, (їдкий натрій) рідка, соляна кислота, сірчана кислота, гіпохлорид натрію, карбамід, аміак). Вищевказана група з метою прикриття своєї злочинної діяльності, а також надання вигляду легального походження отруйних чи сильнодіючих речовин, зареєстрували підприємства-дистриб`ютори хімічних продуктів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), які здійснюють діяльність з оптової торгівлі хімічними продуктами, що відносяться до отруйних, сильнодіючих речовин, віднесених до прекурсорів.

Згідно Ліцензійного реєстру на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вищевказані підприємства не мають ліцензії на їх виробництво, зберігання чи обіг.

Крім того, встановлено, зо директори та засновники встановлених підприємств ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 є особами, які неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності у сфері обігу наркотичних засобів, що свідчить про те, що вони є підставними особами, з метою уникнення відповідальності організаторами групи і від вказаних підприємств ведеться незаконна торгівля забороненими речовинами. Згідно наявної інформації дані підприємства співпрацювали з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 вказав, що за грошову винагороду на прохання маловідомого чоловіка зареєстрував на себе ряд підприємств, фактично діяльністю підприємств не займався, жодних ліцензій для них не отримував.

05.10.2022 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з метою отримання копії документів, а саме: договори щодо купівлі-продажу, перевезення, зберігання речовин: сода каустична (їдкий натрій) рідка, соляна кислота, сірчана кислота, гіпохлорит натрію, карбамід, аміак з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ «торговельно-транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

08.11.2022 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист з відмовою в наданні документів посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Під час досудового розслідування після аналізу матеріалів спеціального розслідування групового нещасного випадку виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають значення для встановлення істини по справі.

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Слідчий зазначає, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) належним чином засвідчених копій документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори щодо купівлі-продажу, перевезення, зберігання речовин: сода каустична (їдкий натрій) рідка, соляна кислота, сірчана кислота, гіпохлорит натрію, карбамід, аміак укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ «торговельно-транспортна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). А також додаткові угоди до них, акти виконаних робіт, платіжні документи, товаро-транспортні накладні, тощо.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1