Провадження № 1-кс/761/6782/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що фігуранти кримінального провадження налагодили протиправну схему обготівкування коштів на тимчасово окупованих територіях України за допомогою банківських терміналів на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців, що створенні без мети ведення господарської діяльності з метою подальшого обготівкування та розподілення між учасниками протиправної схеми.

Під час проведення фінансово-господарських операцій та здійснення протиправної діяльності ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ), використовуються наступні реквізити розрахункових рахунків:

-ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 );

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ30.05.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_10 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ16.06.2022
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_14 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ06.06.2022
НОМЕР_11 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.06.2022
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_6 840-ДОЛАР США08.06.2022
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_16 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.06.2022
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_6 978-ЄВРО08.06.2022
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_19 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_20 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_21 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.10.2022
НОМЕР_22 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ21.10.2022
НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.10.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ28.12.2022
НОМЕР_27 ЗАП.РУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 ", М.ЗАПОРIЖЖЯНОМЕР_28 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ25.05.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_29 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ13.06.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_30 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ20.06.2022

-ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 );

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_31 МАРIУП.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_32 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ26.10.2015
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_33 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2008
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_34 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_35 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_36 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 );

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_37 ФДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УП АТОЩАД М.КРАМАТОРНОМЕР_38 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ19.12.2018
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_39 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ29.09.2010
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_40 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_41 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.05.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_42 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ27.04.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_43 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.09.2022
НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_44 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2022
НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_45 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.12.2022

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 );

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
НОМЕР_31 МАРIУП.Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_46 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.08.2019
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_47 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
НОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "НОМЕР_48 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ15.09.2021
НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_49 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВIНОМЕР_50 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.11.2022
НОМЕР_19 АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_51 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.11.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_52 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.11.2022
НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "НОМЕР_53 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ22.12.2022

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно абзацу 1 п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000001 від 02.01.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського управління поліціїГоловного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (виписка) руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), із зазначенням IP-адрес пристроїв, з яких проводились транзакції, номерів та адрес розташування банківських терміналів, в яких відбувалось зняття коштів за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-всієї банківської справи по банківським рахункам, відкритим на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 );

-всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку на ім`я ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 );

-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам НОМЕР_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 за період з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 з часу відкриття рахунку по день проведення виїмки;

-документів майнового найму банківського сейфу;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу (внутрішнього - зовнішнього) співробітниками банку банківських операцій по банківським рахункам НОМЕР_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового), тощо.

-файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по рахункам НОМЕР_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 в період з дати відкриття рахунку по дату проведення виїмки документів;

всю наявну інформацію про вчинені операції з банківських карток прив`язаних до рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_33 , НОМЕР_39 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , а саме інформацію про номери платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку (банківської карти) та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття рахунків по день проведення виїмки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27 березня 2023 року