Справа № 463/773/23
Провадження № 1-кс/463/761/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

03 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.02.2023 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, з якого вбачається, що 01.02.2023 року в міжнародний пункт пропуску через державний кордон України «Шегині» прибув транспортний засіб марки «Мерседес», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час проходження прикордонного контролю за результатами огляду транспортного засобу, виявлено грошові кошти у сумі 6680000,0 гривень, які були приховані від візуального огляду контролюючих органів у конструктивних особливостях автомобіля. Також у ході слідства додатково встановлено, що ОСОБА_5 спільно з невстановленими на даний час особами (дані, яких встановлюються), неодноразово перебуваючи за кордоном України, вчиняв фінансові операції з грошовими коштами, які були здобуті завідомо злочинним шляхом з метою їх легалізації на території України, використовуючи для цього підроблені документи. З метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_5 спільно з невстановленими на даний час особами, розробив та впровадив схему із умисного ухилення від сплати податків шляхом незаконного переміщення через державний кордон України грошових коштів (джерело походження, яких невідоме), які є об`єктом оподаткування з подальшою їх легалізацією на території України. Вказані операції стали можливими завдяки внесення у документи, які оформлюються при перетині державного кордону завідомо неправдивих відомостей щодо об`єктів оподаткування та обліку. Зокрема встановлено, що ОСОБА_5 разом із невстановленими особами організували незаконний вивіз грошових коштів з окупованих територій України за кордон, та в подальшому їх ввезення на територію України через державний кордон України з приховуванням від митного контролю не задекларовані грошові кошти в особливо великих розмірах.

Отримана інформація свідчить, що вказана особа регулярно виїжджає в Республіку Польща та на поверненні заповнює декларацію з нульовими показниками. При цьому, з метою приховування походження «тіньової» гривневої грошової маси, зменшення сплати обов`язкових митних та податкових платежів (податків, зборів) при декларуванні під час в`їзду в Україну ОСОБА_5 разом із спільниками у замаскованих місцях автомобіля провозить від 6 до 10 млн. гривень готівкової маси.

Проведення обшуку обумовлено тим, що отримано інформацію, про те, що для перетину державного кордону України та ввезення на її території грошових коштів (джерело походження, яких невідоме та підлягає встановленню), а також для приховування об`єкту оподаткування, як знаряддя вчинення злочину використовувався транспортний засіб марки «Mercedes-Benz», р.н. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , який постійно знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . А тому, з метою отримання доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку приватного домоволодіння з прибудинковим господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Заслухавши думку детектива, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 02.02.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст.212, ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 321776445 від 02.02.2023 року вбачається, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , розмір частки 1/1.

Згідно з протоколом допиту свідка старшого оперуповноваженого ПОРВ (з м.д.н.п. Шегині) ГОРВ НОМЕР_2 прикордонного загону ОСОБА_7 від 03.02.2023 року вбачається, що 01.02.2023 року перебуваючи на ділянці відповідальності в пункті пропуску для міжнародного сполучення «Шегині» за адресою: Львівська область, Яворівський район, село Шегині, вул.Дружби, 201, він отримав доповідь від старшого зміни в пункті пропуску капітана ОСОБА_8 про спрацювання бази даних ГАРТ «ДУДО» індекс «О», за результатами чого він ініціював проведення поглибленого огляду транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 . За результатами огляду прикордонним нарядом «ОТЗ» в конструктивних особливостях автомобіля було виявлено не задекларовану валюту у розмірі 6680000,0 гривень. Далі ним було проведено бесіду з водієм вищезазначеного транспортного засобу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив наступні відомості щодо себе, а саме: адреса фактичного місця проживання АДРЕСА_1 , контактний номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Будь яку інформацію щодо походження коштів надавати відмовився. Після чого розмову з ОСОБА_5 було припинено.

Під час розгляду клопотання встановлено, що у приватному домоволодінні з прибудинковими господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , може знаходитися комп`ютерна техніка, мобільні телефони (термінали), флеш-накопичувачі електронних даних, переписка із особами, які задіяні у схемі ухилення від сплати податків та легалізації (майна) отриманого злочинним шляхом, переписка із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, не обліковані готівкові кошти, отримані від такої діяльності, документи зовнішньоекономічної діяльності та інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинених вказаних кримінальних правопорушень та можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у приватному домоволодінні з прибудинковими господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшим детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 та ОСОБА_15 , дозвіл на проведення обшуку приватного домоволодіння з прибудинковим господарськими спорудами за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , та яке фактично використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою відшукання та вилучення речей і документів а саме: комп`ютерної техніки, мобільних телефонів (терміналів), флеш-накопичувачів електронних даних, переписки із особами, які задіяні у схемі ухилення від сплати податків та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, переписки із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, не облікованих готівкових коштів, отриманих від такої діяльності, документів зовнішньоекономічної діяльності та інших фінансово-господарських документів, які використовувались для вчинених вказаних кримінальних правопорушень та можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1