Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/2777/2022 У Х В А Л А
04.11.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 з 28.09.2022 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ).
Вивчивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28 вересня 2022 року вдень ОСОБА_5 ввів у пошуковій стрічці Google запит на пошук сайту ІНФОРМАЦІЯ_3 , після пошуку якого, перейшов на офіційну сторінку. Потерпілий ОСОБА_4 збирався наступного дня їхати до м. Хмельницький, тому шукав найбільш вигідні пропозиції, однак так нічого не знайшов та покинув цю справу. Приблизно о 16:30 год, коли потерпілий перебував на добовому чергуванні у Центральному районі міста, йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився працівником фірми з надання послуг з перевезення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та запропонував свої послуги. При цьому чоловік повідомив, що вартість квитка до м. Хмельницький на 29.09.2022 становить 860 гривень. Обговоривши з чоловіком умови, останній повідомив, що грошові кошти потрібно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_6 . Потерпілий ОСОБА_4 погодився та здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 860 гривень на надану банківську картку. Одразу після того, як грошові кошти було перераховано, вказаний чоловік знову зателефонував та повідомив, що у зв`язку з тим, що грошові кошти перераховано з комісією на суму 5 гривень, потерпілому необхідно ще раз здійснити платіж, однак на суму 855 гривень. Чоловік повідомив, що начеб то для бухгалтерської звітності потрібна сума без комісії. Таким чином, потерпілий на ту ж карту перерахував вже 855 гривень, надіславши скріншот. У подальшому, невідомий чоловік повідомив, що для повернення грошових коштів у сумі 860 гривень, суму, яку потерпілий перерахував перший раз, йому потрібно у поле для перерахунку грошових коштів набрати код з наступною комбінацію « НОМЕР_7 ». Потерпілий ОСОБА_4 так і вчинив, хоча спочатку не зрозумів, що його обманули, адже у формі для перерахунку грошових коштів у ІНФОРМАЦІЯ_5 відсутнє місце для введення коду, там наявне лише поле для введення суми перерахунку. Таким чином, через власну необачність та неуважність потерпілий ОСОБА_4 вводив насправді суму грошових коштів, а ніяким чином не код. Так, своїми діями ОСОБА_4 перерахував 22 222 гривні. Коли потерпілий побачив, що з його карти списано 22 222 гривень, він зателефонував чоловікові та обурився ситуацією, але чоловік його заспокоїв та повідомив, що все виправить, але для цього потерпілому потрібно повторно ввести код з комбінацією цифр « НОМЕР_8 ». ОСОБА_4 повторив усі дії, знову таки ввівши вказані цифри у поле для внесення сум грошових коштів. Після чого карти потерпілого списано 23 333 гривень. Побачивши це, потерпілий ОСОБА_4 знову зателефонував чоловікові та повідомив, що у нього списано повторно суму грошових коштів, на що невідомий знову надав код «9999», а потерпілий знову повторив усі дії та перерахував грошві кошти у сумі 9 999 гривень. Таким чином, з банківської картки списано 80 000 гривень.
Таким чином отримання доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи необхідно з метою встановлення обставин перерахування ОСОБА_4 грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 , а також з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, отримана інформація має доказове значення у розслідуванні кримінального провадження, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді), які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 з 28.09.2022 та по теперішній (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаних банківських карт) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1