Справа № 761/2900/23
Провадження № 1-кс/761/2093/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.01.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (старі назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

На виконання вказаного договору 30.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало аванс у сумі 118 545 000,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 30.12.2020 були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) в сумі 22 899 437,75 грн. та 49 884 947,46 грн. (загалом 72 784 385,21 грн.), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) в сумі 45 760 614,79 грн. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували вказаним суб`єктам господарювання всі отримані кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому, кошти згідно отриманих даних були перераховані виключно за обладнання, і жодних будівельних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не проводили, що опосередковано підтверджується рішенням Господарського суду міста Києва від 03.08.2021 у справі № 910/12392/21, згідно якого Головний ІНФОРМАЦІЯ_9 просив стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » аванс та штрафні санкції в розмірі 130 116 726,72 грн.

Заява ІНФОРМАЦІЯ_2 залишена без руху у зв`язку з несплатою судового збору в розмірі 794 500,00 грн. та ненаданням підтверджуючих документів про фінансово-господарські взаємовідносини між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, станом на 29.12.2020 (дата укладання договору) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мало діючої ліцензії на виконання будівельних робіт, оскільки дію ліцензії серії АЕ №639437 від 03.02.2015 видану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), було зупинено на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 №37 Л від 05.10.2015, про що було відомо посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і вони фактично не могли здійснити виконання договору №45-20 від 28.12.2020, що підтверджується ухвалою Харківського окружного адміністративного суду від 07.12.2020 у справі №520/17224/2020 (за позовною заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про скасування наказу ІНФОРМАЦІЯ_11 №37 Л від 05.10.2015 про зупинку дії ліцензії).

Допитаний як свідок начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 повідомив, що вгрудні 2020 року був проведений тендер на предмет виконання робіт по об`єкту: «Інженерно-технічне облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичних операцій та АРК шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону) за результатами якого переможцем було обрано саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Основний договір зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_2 був підписаний виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_5 . Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало встановити камери відеоконтролю на території проведення антитерористичної операції у Луганській області. Окрім цього, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано аванс в розмірі 118 000 000 гривень, які останні як стало відомо перерахували на рахунки інших юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як плату за придбання обладнання. Однак, в подальшому стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015 році рішенням державної архітектурно-будівельної інспекції призупинено дію ліцензії (на той час товариство мало іншу назву). Слід зауважити, що в тендерній документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надало копію вказаної ліцензії, однак не повідомило про те, що його дія була зупинена. У зв`язку з встановленням вказаного факту відсутності дозвільного документа на право проведення будь яких будівельних робіт, а також невиконання умов вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_12 було подано позов до Господарського суду м. Києва до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо стягнення авансової суми коштів, однак через несплату судового збору позовна заява була повернута. Через деякий час Головний центр капітального будівництва повторно подав позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », змінивши свої вимоги, однак справу не призначено до розгляду. В той же час, як стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулось до Господарського суду Чернівецької області з позовом про скасування рішення ДІАМ щодо зупинення дії ліцензії. В подальшому, на скільки мені стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » об`єднало корпоративні права з іншою юридичною особою, яка мала діючу ліцензію на проведення будівельних робіт СС3. На початку 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_12 було передано майданчик ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання умов договору, однак, жодних робіт там не було проведено. Таким чином, станом на сьогоднішній день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 отримавши суму авансу у розмірі 118 000 000 гривень не провело жодних робіт відповідно до умов Договору підряду від 28.12.2020 року №45-20 і в той же час не передало придбане ними обладнання за авансові коштів для виконання цього ж таки договору.

В той же час, відповідно до виписки руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 30.12.2020 року на рахунок товариства за № НОМЕР_5 , що відкрити в ІНФОРМАЦІЯ_13 в рамках виконання умов договору №45-20 від 28.12.2020 перераховано кошти в сумі 118 545 000 гривень. Цього ж дня, з вказаного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало кошти в сумі 45 760 614, 79 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_6 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29/12/20-01 від 29.12.20 рах. №19 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 22899 437, 75 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29/12/20-02 від 29.12.20 рах. №60 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20; 49 884 947, 46 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_7 з призначенням платежу: опл. за матеріали зг. Дог. №29/12/20-01 від 29.12.20 рах. №59 від 29.12.20 кошти отр від 1 ОВД на вик. дог №45-20 від 28.12.20.

Таким чином, вищевказані договори були укладені наступного дня, а саме 29.12.2020 року, після укладення договору №45-20 від 28.12.2020 на «виконання будівельних робіт по об`єкту «Інженерно-технічного облаштування українсько-російського державного кордону, територій, прилеглих до районів проведення антитерористичної операції та Автономної Республіки Крим. Шифр 388-13-15-6 (комплекс відеоконтролю та сигналізації на ділянці державного кордону)».

З огляду на викладене, з метою дослідження руху коштів, які були перераховані на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлені уповноваженої особи, яка мала право цифрового підпису на платіжних документах та встановленні її місцезнаходження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 по рахунку: № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з30.12.2020 року по 30.03.2021 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку№ НОМЕР_6 , який належитьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000011 від 19.01.2022 року за ч.2 ст.191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та/або оперативним співробітникам за її дорученням дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 по рахунку: № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.12.2020 року по 30.03.2021 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, заяви та договори про відкриття рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери банку, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку, роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку із зазначенням всіх наявних даних щодо осіб, які здійснювали зарахування та відрахування грошових коштів, всі наявні відомості, включаючи ІР і МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківському рахунку з використанням мережі «Інтернет», заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку, документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку, а /саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

30 січня 2023 року