Справа № 473/177/23
Номер провадження 1-кс/473/43/2023
УХВАЛА

Іменем України

"17" січня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318,

ВСТАНОВИВ:

16 січня 2023 року до Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 30 грудня 2022 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 29 листопада 2022 року в соціальній мережі «Інстаграм» вона замовила костюм, за який продавцю перерахувала кошти в розмірі 1 200 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . 02 грудня 2022 року ОСОБА_5 отримала товар неналежної якості, у зв`язку з чим заявниця вимагала від продавця повернути їй сплачені кошти, але кошти їй не було повернуто та її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» продавцем було заблоковано.

30 грудня 2022 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 31 грудня 2022 року зареєстроване кримінальне провадження за №0000318 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 підтвердила факт придбання нею спортивного костюму та переказу коштів в розмірі 1 200 грн. через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ). Також повідомила, що після огляду на Новій пошті костюму виявила його невідповідність замовленню та оформила повернення товару відправнику. 07 грудня 2022 року відправник повідомила заявницю про отримання костюму, але кошти не повернула та з того часу на повідомлення не відповідає.

У зв`язку з цим дізнавач, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до: відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ); роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ) за період з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року; фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ) в банкоматах із зазначенням місця їх зняття, та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адрес терміналу, час дії) за період з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року; історію авторизації в акаунті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ) із зазначенням ІР адреси терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з`явився, проте в матеріалах справи є його заява про розгляд клопотання без його участі, в якому клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 30 грудня 2021 року відомості за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 внесені до ЄРДР та 31 грудня 2022 року зареєстровано кримінальне провадження №0000318 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Дізнавачем долученими до клопотання доказами доведено, що відомості про персональні дані власника карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року, фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів з вказаної картки за період з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року, історія авторизації в акаунті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000318.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000318 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до:

-відомостей про персональні дані власника карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 );

-роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ) за період з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року, із зазначенням сум, дат, відправників, призначення, даних щодо зняття грошових коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані;

-фото, відео матеріалів щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку (картки) № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ) в банкоматах із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, часу дії) за період з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року;

-історії авторизації в акаунті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN-рахунок: НОМЕР_2 ) із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо, з якого було здійснено вхід, місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 29 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити дізнавачам СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Роз`яснити керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала підлягає виконанню в строк до 17 лютого 2023 року.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1