справа №176/2326/22
провадження №1-кс/176/324/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022 року за № 0000478, про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 6165/22 від 17.11.2022 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-про рахунки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив`язані до них банківські картки з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 07.10.2022 року;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім.я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і додатковим рахунком;
-про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період з 08 год. 00 хв. 04.10.2022 по 08 год. 00 хв. 11.10.2022;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період з період з 08 год. 00 хв. 04.10.2022 по 08 год. 00 хв. 11.10.2022;
-про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу, у період з 08 год. 00 хв. 04.10.2022 по 08 год. 00 хв. 11.10.2022, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
З клопотання витікає, що 07.10.2022 року невстановлена особа з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 53000 грн.
За даним фактом 09.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0000478 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що (дослівно з протоколу допиту): «Я, являюсь військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_1 . З 02.10.2022 року я отримав відпустку та приїхав до м. Жовті Води, за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . З собою у мене була зарплатна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій знаходились грошові кошти у розмірі 75 000 гривень.
05.10.2022 року приблизно о 09.00 год. я прийшов до своєї знайомої ОСОБА_7 , дав їй свою картку, сказав їй пін-код, та попросив, аби вона зняла грошові кошти у розмірі 5000 гривень.
06.10.2022 року попросив, аби вона зняла ще 20 000 гривень, та я весь день знаходився з ОСОБА_8 .
07.10.2022 року близько 09.00 год. пішов від ОСОБА_7 до місця свого мешкання. Приблизно о 10.00 год. до мене зателефонувала моя знайома ОСОБА_9 , та сказала, що хоче прийти до мене в гості, на що я не заперечив. Приблизно о 10.15 год. до мене прийшла ОСОБА_10 із раніше знайомим мені ОСОБА_11 . Я особисто надав ОСОБА_10 власну зарплатну картку, та сказав їй пін-код, аби вона зняла з картки 2000 гривень та купила в магазині горілки та закуски. Приблизно через 30 хв. ОСОБА_10 повернулась до місця мого мешкання, принісши горілку та продукти харчування, після чого ми разом сіли відпочивати утрьох. Ми вжили на трьох приблизно 2 літри горілки, та я заснув. Коли я прокинувся увечері (точного часу не пам`ятаю) в квартирі нікого не було. Перевіривши телефон, я побачив декілька повідомлень з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши у додаток, я виявив, що з моєї картки було знято приблизно 53 000 гривень. Я вважаю, що дані грошові кошти могла зняти ОСОБА_10 , так як картку вона мені не повертала та знала пін-код.Більше з приводу цього мені додати нічого».
Враховуючи, що за даним кримінальним провадженням встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення та її місцезнаходження можливо лише шляхом тимчасового доступу до документів які, знаходяться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 виходячи із здобутих слідством даних іншими способами встановити дані про винну особу, отримати інші відомості, які можливо використати як докази з метою притягнення винної особи до кримінальної відповідальності не надається можливим, то слідчий просить дозвіл у тимчасовому доступі.
В судовому засіданні слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання підтримав, на обґрунтування виклав обставини, що викладені в клопотанні.

АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке сповіщалось, про день, час та місце розгляду справи, в судове засідання свого представника не направило, що не є перешкодою в розгляді справи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею оцінюється наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю..

У зв`язку з цим частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, при цьому доведе ще можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як витікає і підтверджується витягом кримінального провадження № 0000478, 07.10.2022 року невстановлена особа з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 53000 грн., відомості про подію за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, яке передбачено ст. 185 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16.11.2022 року, останній підтвердив та в деталях розповів про обставини події.

З виписки по рахунку вбачається рух грошових коштів з картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , шляхом зняття грошових коштів в різній грошовій сумі та здійснено інші транзакції.

Оцінюючи у сукупності докази, якими обґрунтовується клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів що маються в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, суд приходить до висновку і вважає, що у сукупності із здобутими доказами у цьому кримінальному провадженні ці документи, щодо яких ставиться питання про їх тимчасовий доступ, а саме про рух грошових коштів з карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать потерпілому ОСОБА_5 та інша інформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні для виявлення порушника, встановлення його особи, який перебуваючи в певному місці і в певний час, який охоплюються подією злочину, міг зняти грошові кошти безпосередньо в банкоматах так і міг зняти грошові кошти без банківської картки через засоби мобільного зв`язку, оскільки таким чином нададуть можливість виявити та ідентифікувати особу порушника, перевірити та встановити обставини діяння щодо причетності чи не причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, зібрати докази у справі. Крім того відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання зокрема щодо відеозапису з камер відеоспостереження банкоматів з яких відбулося зняття готівки, та інша інформація, будуть мати доказове значення на підтвердження обставин знаходження особи в місці і в момент вчинення кримінального правопорушення та використання при цьому мобільного зв`язку і інших способів отримання цієї необхідної слідству інформації не має.

У судовому засіданні доведено, що документи, відносно яких запитується тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.11.2022 року за № 0000478, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме начальникові СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції №5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ( АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_3 ) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-про рахунки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та прив`язані до них банківські картки з вказівкою їх повних номерів, які були активні станом на 07.10.2022 року;
-договори про відкриття рахунку, документи на підставі яких було відкрито рахунки в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім.я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 і додатковим рахунком;
-про рух грошових коштів з банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , включаючи всі рахунки прив`язані до карток у період з 08 год. 00 хв. 04.10.2022 по 08 год. 00 хв. 11.10.2022;
-про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації у період з період з 08 год. 00 хв. 04.10.2022 по 08 год. 00 хв. 11.10.2022;
-про рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу, у період з 08 год. 00 хв. 04.10.2022 по 08 год. 00 хв. 11.10.2022, та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.
Ухвала діє протягом чотирнадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Згідно ч.1 ст. 165 КПК України АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язане надати слідчим: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Роз`яснити АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Направити копію ухвали керівнику Жовтоводської місцевої прокуратури, начальнику відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1