Провадження № 1-кс/947/3131/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що ряд осіб на території Малиновського району м.Одеси незаконно використовують на продукції знаки для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що до незаконного використання знаків для товарів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 », належних компаніям Christian Dior Parfums, LVMH Fragrance Brands (Parfums Givenchy), ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Parfums Francis Kurkdjian, ОСОБА_6 та інших торговельних марок відомих виробників парфумерної продукції можуть бути причетні уродженці Сирійської Арабської Республіки, які проживають та здійснюють діяльність на території м. Одеси та Одеської області.

Так, вказаними особами за участі залучених ними співучасників кримінального правопорушення здійснюється оптова та роздрібна реалізація парфумерної продукції, у тому числі з торгових точок, розташованих на території, належній ТОВ «Промтоварний Ринок».

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження, вказаними особами на території Одеської області здійснюється також виготовлення фальсифікованої парфумерної продукції з використанням торгових знаків відомих брендів.

Згідно отриманої інформації, Осман Мазлум, керівник ТОВ «Мамозін» (код ), за участі інших осіб, створив цех по виготовленню контрафактної парфумерної продукції відомих світових марок, зокрема в приміщеннях розташованих за адресою: м.Одеса, вул.Мельницька, 28а та здійснює виготовлення продукції з незаконним використанням торгових знаків для товарів.

У ході проведених в рамках кримінального провадження обшуків отримано підтвердження зазначених вище обставин.

Крім того, 07.03.2023 під час митного огляду, ініційованого в рамках здійснення досудового розслідування, на території ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал» ЗМК ВМО №1 м/п «Південний», відповідно до декларації UA500130/2023/004991, встановлено товар - флакони для парфумерної продукції, а саме «пляшки з безбарвного скла в асортименті», вагою брутто 20697,31 кг виробництва ЕU, які за маркуванням, візуальними параметрами, а також іншими характеристиками, відповідають пляшкам для парфумерної продукції, які встановлено та вилучено під час проведення обшуків в рамках вказаного кримінального провадження, в тому числі за адресою: м.Одеса, вул.Мельницька, 28а. Одержувачем вказаного товару відповідно до ВМД є ТОВ «Мамозін» ().

Враховуючи викладене, існують підстави вважати, що вказаний імпортований товар, а саме «пляшки з безбарвного скла в асортименті» ймовірно був імпортований з метою використання в протиправній діяльності, особами які встановлені в ході досудового розслідування.

Вказаний товар на момент огляду, що проводився на території ТОВ «ТІС-Контейнерний термінал», розташований у причепі SCHMITZ CARGOBULL, реєстраційний номер НОМЕР_1 , що приєднаний до тягача DAF XF 450 FT, реєстраційний номер НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено також, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:005:0017 за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, с.Визирка, на території якої знаходиться на теперішній час транспортний засіб із вказаним вище товаром, згідно інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку належить Визирській сільській раді Лиманського району Одеської області, та перебуває в оренді ТОВ "ТІС - контейнерний термінал".

У ході обшуку, проведеного 08.03.2023 на території земельної ділянки з кадастровим номером :01:005:0017 за адресою: Одеська область, Лиманський район, Визирська сільська рада, с.Визирка, виявлено та вилучено товар, що імпортується ТОВ «Мамозін» (), документи щодо його транспортування, а також подані до митного органу документи щодо його митного оформлення, а саме:

-пляшки з безбарвного скла, призначені як тара для парфумів (FL. Bruce 50 FEA 15 MOD. HT TPED 15W) 73500 шт., у картонних упаковках, розміщених на 14 палетах;

-пляшки з безбарвного скла, призначені як тара для парфумів (FL. Marlon 50 FEA 15 MOD AUT TPED 14B) 65856 шт., у картонних упаковках, розміщених на 14 палетах;

-контрольний талон за документом UA500000/2023/905276 від 02.03.2023;

-packing list NR : 830039663 у двох примірниках;

-packing list NR : 830039664 у двох примірниках;

-invoice № від 01.03.2023 у 4 примірниках;

-CMR № 830039663 та № 830039664 кожен у 5 примірниках;

-dokument transportowy № у 2 примірниках;

-dokument transportowy № у 1 примірнику;

-декларацію 23UA91U6 на 2 арк., та копії документів надані декларантом до вказаної декларації на 19 арк.

В подальшому, вищевказані речі було визнано речовими доказами та винесено відповідну постанову від 09.03.2023.

Прокурор звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Прокурор на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність та заяву в якій вказав, що власник вилученого майна повідомлений належним чином про дату та час розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 09.03.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.03.2023 в ході проведення обшуку речі та документи, а саме:

-пляшки з безбарвного скла, призначені як тара для парфумів (FL. Bruce 50 FEA 15 MOD. HT TPED 15W) 73500 шт., у картонних упаковках, розміщених на 14 палетах;

-пляшки з безбарвного скла, призначені як тара для парфумів (FL. Marlon 50 FEA 15 MOD AUT TPED 14B) 65856 шт., у картонних упаковках, розміщених на 14 палетах;

-контрольний талон за документом UA500000/2023/905276 від 02.03.2023;

-packing list NR : 830039663 у двох примірниках;

-packing list NR : 830039664 у двох примірниках;

-invoice № від 01.03.2023 у 4 примірниках;

-CMR № 830039663 та № 830039664 кожен у 5 примірниках;

-dokument transportowy № у 2 примірниках;

-dokument transportowy № у 1 примірнику;

-декларацію 23UA91U6 на 2 арк., та копії документів надані декларантом до вказаної декларації на 19 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Згідно ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1