провадження № 1-кс/753/979/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002483 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002483 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме: виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які ним користуються (користувались) в період часу з 01.07.2022 по 17.03.2023 року, а у разі контрактної форми обслуговування абонентського номеру відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); а також виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, дати та часу таких виходів у зазначений період часу.

В обґрунтуванні зазначає, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа під виглядом збору коштів на потреби ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами потерпілих шляхом обману (шахрайство) та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що він є військовослужбовцем ЗСУ та перебуває на виконанні бойових завдань в Донецькій області, неподалік від міста Краматорськ. 24.07.2022 року приблизно о 16 год. 17 хв. він з власної сторінки в соціальній мережі «Instagram» написав повідомлення раніше невідомій йому особі, яка зареєстрована у вказаній соціальній мережі під ім`ям « ОСОБА_6 » з метою обговорення питання стосовно відкриття збору грошових коштів на придбання тепловізорів для військового підрозділу, де проходить службу ОСОБА_5 , при цьому особа, яка представилась як ОСОБА_7 , позиціонувала себе як представника відомої співачки ОСОБА_8 , чим створила видимість реальності надання допомоги зі збору коштів на потреби ЗСУ. В ході листування у соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_9 надав потерпілому реквізит банківської картки № НОМЕР_3 та запитав чи можуть товариши ОСОБА_5 долучитися до збору. Після цього, 29.07.2022 о 12 годині 35 хвилині ОСОБА_5 здійснив банківський переказ на вказану вище банківську картку в сумі 1206 гривень. Також, аналогічні банківські перекази на зазначену банківську картку здійснили знайомі ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_10 , 25.07.2022 року о 22 годині 41 хвилині на суму 20 000,00 гривень, ОСОБА_11 25.07.2022 о 21 год. 32 хв. на суму 2000 гривень, ОСОБА_12 25.07.2022 о 21 год. 15 хв. на суму 1000 гривень. 30.07.2022 ОСОБА_5 під час телефонної розмови із концертним директором співачки ОСОБА_8 дізнався про те, що ОСОБА_13 не має жодного відношення до співачки та те, що останній не уповноважувався ОСОБА_14 здійснювати від її імені будь-які збори.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , які підтвердили факти перерахування грошових коштів в якості пожертвувань на банківську картку № НОМЕР_3 , чим фактично підтвердили надані ОСОБА_5 покази.

Крім цього, в межах досудового розслідування данного кримінального провадження до матеріалів долучено рапорт заступника начальника 5-го відділу ДКП Національної поліції України ОСОБА_16 , в якому останній зазначає, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_13 та те, що останній використовує абонентський номер телефону НОМЕР_2 , як особистий.

Отже, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 під час здійснення своєї злочинної діяльності, ймовірно, використовував мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 .

У межах досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у віданні оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить відомості про зв`язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв`язку з урахуванням місця можливого вчинення кримінального правопорушення, прилеглої території та маршруту можливого руху особи (осіб) у період з 01.07.2022 року по 17.03.2023 року включно.

Слідчий вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, й тимчасовий доступ до речей і документів, зазначений у клопотанні, з правом вилучення їх копій, не тягне негативних наслідків передбачених законом, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України за вказаний період, який обумовлюється тим, що орган досудового розслідування, окрім іншого, має перевірити інформацію й про готування до вчинення злочину.

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж здійснити тимчасовий доступ до речей та документів для отримання інформації і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просила його задовольнити, водночас, у порядку ч.2 ст. 163 КПК України звернулась із письмовим клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 року № 2102-IX, із 05 г. 30 хв. 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвіздійснюється досудове розслідування у вказаном кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002483 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даний час з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме: виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які ним користуються (користувались) в період часу з 01.07.2022 року по 17.03.2023 року, а у разі контрактної форми обслуговування абонентського номеру відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); а також виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, дати та часу таких виходів у зазначений період часу, оскільки за допомогою вказаного абонентського номеру НОМЕР_2 вчинявся злочин.

Так, відповідно до рапорта заступника начальника 5-го відділу ДКП Національної поліції України ОСОБА_16 , встановолено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить ОСОБА_13 й те, що останній використовує абонентський номер телефону НОМЕР_2 , як особистий.

Отже, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_13 під час здійснення своєї злочинної діяльності, ймовірно, використовував мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_2 .

Слідчий обгрунтував, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, який не тягне негативних наслідків, оскільки вищевказані дії не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України, за період з 01.07.2022 по 17.03.2023 року включно, який обумовлюється тим, що орган досудового розслідування, окрім іншого, має перевірити інформацію й про готування до вчинення злочину та його продовження в дії.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин та бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий суддя вважає надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх виїмки, адже слідчим доведено, що

Оскільки іншим способом отримати інформацію, що міститься у вказаних документах неможливо й те, що дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому відомості, отримані із зазначених документів можуть бути використані як доказ в досудовому розслідуванні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом (ст. 21 Закону України «Про інформацію»).

Оператори, провайдери телекомунікацій повинні забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (ч 1 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації»).

Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Враховуючи викладене, обґрунтованість клопотання слідчим, для перевірки вказаних обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з правом вилучення (виїмки) відповідно до ст. 159 КПК України, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації щодо абонентського номеру НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2022 року по 17.03.2023 року, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, й вважає, що слідчий відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні такої юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, й з підстав того, що слідчий довів, що крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, наявна можливість використання таких доказів, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Період часу витребовуваної органом досудового розслідування інформації, обумовлюється метою перевірки на предмет готування до кримінального правопорушення та подальшого його вчинення, що, на думку слідчого судді, є вцілому обгрунтованим.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотанняслідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002483 від 11.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у місті Києві, які включені догрупи слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , а саме: виду, дати, часу, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів «Б», адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які ним користуються (користувались) в період часу з 01.07.2022 року по 17.03.2023 року, а у разі контрактної форми обслуговування абонентського номеру, відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); а також виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентського номеру НОМЕР_2 , із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, дати та часу таких виходів у зазначений період часу.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвалу підлягає виконанню з дотриманням положень статті 165 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: