УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002734,

встановив:

Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що «12.11.2022 о 20:30 год. невстановлена особа, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під приводом отримання соціальної виплати, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, у сумі 9 500 грн., з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди.

13.11.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00022734 та розпочато досудове розслідування.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 12.11.2022 близько 20:25 год., переглядаючи соціальну мережу «Facebook», він побачив посилання про отримання соцвиплат від ОСОБА_6 у розмірі 7500 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_2 та перейшов за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого, на його мобільний телефон надійшло смс повідомлення, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_2 здійснився переказ на карту іншого банку у сумі 9 500 грн. 12.11.2022 о 20:30 год., після чого він заблокував свою банківську картку. В подальшому, потерпілий розблокував карту та виявив те, що було знято ще 600 грн. 12.11.2022 о 20:31 год. та два вищевказаних зняття були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, встановлення способів розпорядження грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні наступних документів, а саме: -завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ; - інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 12.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ; - інформації про перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - інформації про перелік пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані відомості, мають важливе неупереджене доказове значення та, у сукупності з іншими доказами, будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а тому слідчий у клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 год. 12.11.2022 по 00:00 год. 13.11.2022, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото-та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; перелік пристроїв за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 04 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя