НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
03 листопада 2022 року Справа № 322/796/22 Провадження № 1-кс/322/206/22

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратура ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2022 за № 0000080 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
01.11.2022 судом отримано вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить: надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08:00 години 01.10.2022 до 23:59 години 01.11.2022, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено таке.

23.10.2022 до чергової частини відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області каналами електронного зв`язку надійшло електронне звернення з відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що до них із заявою звернулась ОСОБА_10 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом через застосунок «Telegram» під приводом надання роботи заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 7869 грн., які вона в період часу з 01.10.2022 по 13.10.2022 одинадцять разів, перераховувала різними сумами на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла у вересні 2022 року приєдналась до групи у застосунку «Telegram» до групи « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), де публікували оголошення про роботу. У вказаній групі вона залишила своє резюме. Через декілька днів їй написала невстановлена особа під нікнеймом « ОСОБА_12 » та запропонував роботу, а саме друкувати текст для редакції книги, остання погодилась після чого їй відправили посилання через яке вона перейшла та їй написала особа під ніком « ОСОБА_13 » яка повідомила, щоб потерпілій надали текст для роботи потрібно відправити кошти. В подальшому ОСОБА_10 почала перераховувати грошові кошти різними сумами за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 1) 01.10.2022 о 16:14 перерахувала 135 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 2) 01.10.2022 о 17:30 перерахувала 36 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 3) 03.10.2022 о 00:04 перерахувала 700 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 4) 03.10.2022 о 16:17 перерахувала 1000 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 5) 07.10 о 16:09 перерахувала 1608 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 6) 07.10.2022 о 16:26 перерахувала 805 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 7) 07.10.2022 о 20:31 перерахувала 905 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 ; 8) 07.10.2022 о 20:47 перерахувала 905 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08:00 години 01.10.2022 до 23:59 години 01.11.2022, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Виходячи з викладеного, рух коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надасть можливість встановити, чи знімалася кошти готівкою у період часу починаючи з 08:00 години 01.10.2022 до 23:59 години 01.11.2022 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_10 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

В судове засідання дізнавач, прокурор і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з`явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач та прокурор надали заяву про розгляд клопотання без їх участі. У заяві дізнавач вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Однією із загальних засад кримінального провадження є диспозитивність (п. 19 ч. 1 ст. 7 КПК України).

За змістом статті 160 КПК України, подача клопотання про тимчасовий доступ є правом сторони, що реалізується на власний розсуд.

Отже, відсутність дізнавача і прокурора в судовому засіданні, на переконання слідчого судді, не перешкоджає розгляду клопотання, однак це зумовлює прийняття рішення слідчим суддею виключно на підставі наявних у матеріалах провадження доказів.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000080 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копію витягу з ЄРДР від 23.10.2022; копію постанови про визначення дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання, які здійснюватимуть досудове розслідування від 23.10.2022; копію постанови про призначення групи прокурорів від 24.10.2022; копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.10.2022; копію протоколу допиту ОСОБА_10 від 23.10.2022; копію квитанцій про переказ коштів; копію листа відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області від 24.10.2022 № 3740/72/07-2022.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вказаного з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, слідчий суддя доходить висновку про те, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
1.Клопотання задовольнити.

2. Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 23.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 08:00 години 01.10.2022 до 23:59 години 01.11.2022, які складають банківську таємницю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 03.01.2023.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1