ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1422/23

Провадження № 1-кс/210/695/23

"16" березня 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000127 від 17.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000127 від 17.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування встановлено, що 16.02.2022 до ВП №2 надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлені особи, здійснили шахрайські дії, знаходячись на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Металургійному районі, м. Кривого Рогу, Дніпропетровської області, тим самим спричинила матеріальні збитки.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що починаючи з 20 вересня 2021 року Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почали надходити повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснює обслуговування розрахунків з Товариством, що вчиняються з використанням електронних платіжних систем. Зміст цих листів полягав у тому, що до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшла вимога від іншого банку про утримання коштів, які були сплачені на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням карток кліентів цього іншого банку. Причиною стало те, що відповідні операції розцінюються цим банком, як шахрайські. Іншими словами, держатель картки звернувся до банку, який цю карту випустив, та повідомив, що з його рахунку списані кошти за покупки товарів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які він не здійснював та не давав нікому дозволу на їх здійснення. Вказаний банк звернувся до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як до банку, який здійснює обслуговування розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вимогою повернути кошти, оскільки їх клент не проводив розрахунків за згадані покупки. В свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попередження про те, що потрібно підтвердити спірні операці з оплати і в разі, якщо виявиться, що трансакції були шахрайські, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть утримана відповідна сума грошей. Для підтвердження дійсності операцій з покупки товарів, Товариство надало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чеки з реєстратора розрахункових операцій. Попри це, « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Ат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » все ж утримав грошові кошити з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-07.10.2022 - 5738,00 грн.;

-14.10.2021 - 29475,82 грн.;

-06.11.2021 - 1990,00 грн.;

-09.12.2021 - 25973,18 грн.

Загальна сума утриманих з Товариства коштів складає 63177,00 грн. В ході перевірки виявлено, що згадані операції з купівлі товарів, відбувались 10.09.2022, 12.09.2022, 11.11.2022, 12.11.2022.

10 вересня 2022 року було проведено три покупки дизельного пального на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , кожна з уких на суму 5738 грн. Розрахунок за пальне здійснювався за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 (дистанційно, без присутності на касі) з використанням облікового запису FISHKA. За даним обліковим записом закріплено номер телефону НОМЕР_1 , а при реєстрації кліентом вказано прізвище, ім`я та по батькові ОСОБА_6 . Камерами відеоспостереження зафіксовано, що вказану покупку здійснював чоловік, який вийшов з вантажного автомобіля з державним номером НОМЕР_2 . Придбане пальне було залите в бочки, що знаходились в кузові автомобіля. 12 вересня 2022 року було проведено три покупки: дизельне пальне на суму 9000,05 грн. та - на суму 8999,77 грн., а також 10 Омивачів скла ОККО -12С 4л (Лінкс), вартістю 1990 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Розрахунок за товари здійснювався за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 (дистанційно, без присутності на касі) з використанням облікового запису FISHKA. За даним обліковим записом закріплено номер телефону НОМЕР_3 , а при реєстрації клієнтом вказано прізвище та ім`я - ОСОБА_7 . Камерами відеоспостереження зафіксовано, що вказані покупки злійснював чоловік, візуально схожий на того, який здійснював покупку 10 вересня 2022 року. Придбане пальне було залите в бочки, що знаходились в кузові вантажного автомобіля з державним номером НОМЕР_2 . 11 листопада 2022 року було проведено одну покупку: Бензин Pulls 95 на суму 1593,28 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 . Розрахунок за пальне здійснювався за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 (дистанційно, без присутності на касі) з використанням облікового запису FISHKA. 3a даним обліковим записом закріплено номер телефону НОМЕР_4 , а при реестрації кліентом вказано прізвище та ім`я - ОСОБА_8 . Камерами відеоспостереження зафіксовано, що пальним заправлявся автомобіль Ауді з номерним знаком НОМЕР_5 . Покупку здійснював чоловік, який вийшов з автомобіля зі сторони пасажирського місця. На момент подання заяви про вчинення кримінального провадження заявник не володів інформацією про описаний вище епізод злочину тому в заяві про нього не згадувалось та відеозаписи з камер спостереження не додавались. 12 листопада 2022 року було проведено три покупки дизельного пального на суми 8999,95 грн., на суму 8999,95 грн., та на суму 6380 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Розрахунок за пальне здійснювався за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_5 (дистанційно, без присутності на касі) з використанням облікового запису FISHKA. За даним обліковим записом закріплено номер телефону НОМЕР_4 , а при реєстрації клієнтом вказано прізвище та ім`я - ОСОБА_8 .

Також представник потерпілого у даному кримінальному провадження надав таблицю, в якій згрупована інформація про розрахунок з банківських карток, а саме НОМЕР_6 10.09.2021 зроблена одна транзакція о 22:32 год. за адресою: АДРЕСА_1 .

Емітентом банківської картки НОМЕР_6 є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 ., з можливістю вилучення документів та даних, за рахунком НОМЕР_6 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької Південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000127 від 17.02.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_7 , з можливістю вилучення наступних документів та даних:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку НОМЕР_6 ;

-повний номер карткового рахунку НОМЕР_6 , емітентом картки є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткового рахунку НОМЕР_6 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації карткового НОМЕР_6 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для оформлення карткового рахунку НОМЕР_6 здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 09.09.2021 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей та документів. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 за період з моменту його відкриття по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку НОМЕР_6 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

-відомостей щодо всіх оформлених особою власником карткового рахунку НОМЕР_6 інших карткових рахунків в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням їх реквізитів, належним чином посвідчених документів щодо юридичного оформлення видачі банком таких карткових рахунків особі власнику карткового рахунку НОМЕР_6 відомостей щодо фінансових телефонів, які вказані володільцем таких рахунків, а також відомостей щодо руху коштів по кожному такому відкритому рахунку з моменту його відкриття та по теперішній час із зазначенням таких реквізитів по кожній платіжній операції: дати, часу, місця, особи платника, особи отримувача коштів, реквізитів карткових рахунків, на які здійснювалось переказ коштів та/або з яких здійснювались перерахування коштів, із зазначенням кожної суми коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо банкоматів та адрес їх знаходження в момент здійснення операцій по отриманню коштів з таких карткових рахунків із зазначенням фото та відеоматеріалів, які містять відомості щодо зовнішності особи володільця таких карткових рахунків.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , оперуповноваженому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16 квітня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1