Новосанжарськийрайонний суд Полтавськоїобласті
Справа №542/444/23
Провадження №1-кс/542/83/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2023 року смт НовіСанжари

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

27.03.2023 року слідчий СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано наступними підставами.

СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.

В ході досудового слідства було встановлено, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона отримала картку для виплат № НОМЕР_1 . 15 березня 2023 року близько 10 години 00 хвилини на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Взявши слухавку, чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови, працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що невідомі особи з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. З метою недопущення цього їй необхідно було поповнити власний мобільний рахунок на суму 1996 гривень. Залишившись на зв`язку, в ході розмови вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поповнила мобільний рахунок, де зазначила суму 1996 гривень. Після цього на номер її мобільного телефону від Vodafon надійшло повідомлення: «Ваш рахунок поповнено на 1996 грн. Дякуємо, ваш ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході телефонної розмови у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зявилося повідомлення, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона відразу поклала трубку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй сказали, що відносно неї намагалися здійснити шахрайські дії, але їм цього не вдалося зробити та в подальшому оператор заблокував їй банківську картку з № НОМЕР_1 . Вона перевірила особистий рахунок на мобільному телефоні, він становив 63 гривні, а не 2059 гривень.

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання повністю підтримує, просить задовольнити (а.с.14).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.15).

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 15.03.2023 року близько 10 години, невідома особа, яка під час телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_3 представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 1996 грн, які знаходилися на рахунку абонентського номера НОМЕР_2 , чим заподіяла їй матеріальну шкоду.

Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (а.с.7).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 15.03.2023 року (а.с. 9) вбачається, що 15 березня 2023 року близько 10 години 00 хвилини на її номер телефону НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_3 . Взявши слухавку, чоловік представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови, працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначив, що невідомі особи з її банківської картки намагаються зняти грошові кошти. З метою недопущення цього їй необхідно було поповнити власний мобільний рахунок на суму 1996 гривень. Залишившись на зв`язку, в ході розмови вона відкрила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поповнила мобільний рахунок, де зазначила суму 1996 гривень. Після цього на номер її мобільного телефону від Vodafon надійшло повідомлення: «Ваш рахунок поповнено на 1996 грн. Дякуємо, ваш ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході телефонної розмови у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зявилося повідомлення, що необхідно зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вона відразу поклала трубку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Їй сказали, що відносно неї намагалися здійснити шахрайські дії, але їм цього не вдалося зробити та в подальшому оператор заблокував їй банківську картку з № НОМЕР_1 . Вона перевірила особистий рахунок на мобільному телефоні, він становив 63 гривні, а не 2059 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З наданої виписки по картці/рахунку (а.с.12) вбачається 15.03.2023 переказ коштів ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 на поповнення мобільного телефону НОМЕР_2 , сума 2000 грн.

Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за 15.03.2023.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період проведення транзакцій 15.03.2023 на суму 1996 грн, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити по 26.04.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1