Справа № 201/3242/23
Провадження № 1-кс/201/1160/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання дізнавача ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізновача погодженого прокурором внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000314 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено що, 01.06.2022 до відділу поліції №3 надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те що, 01.06.2022 близько 12:45 невстановлена особа, представившись знайомою потерпілої, під приводом позичання грошей з подальшим їх поверненням, через месенджер "Телеграмм", шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 8400грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, що 01.06.2022 року на її месенджер в "Телеграмм" надійшло повідомлення від подруги, яка попросила дати в борг грошові кошти в розмірі 10000 гривень на що потерпіла погодилась. Невідома особа надала номер банківської карти НОМЕР_1 . Потерпіла перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1600 гривень, але зазначеної суми не вистачало вона звернулась до чоловіка ОСОБА_6 , який перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 8400гривень. Після перерахування грошових коштів потерпіла зателефонувала своїй знайомій, яка повідомила, що грошові кошти вона не просила.

28.10.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя, був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було встановлено: на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , було зарахування двома транзакціями о 12:16 гроші в розмірі 1600 грн. з картки ОСОБА_5 та 12:21 в розмірі 8400 грн. з карти ОСОБА_6 .

В подальшому з даної банківської карти відбулось зняття грошових коштів через касу обслуговування супермаркету " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: 01.06.2022 o 12:27 год в сумі 6000 грн. 01.06.2022 о 12:27 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:28 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн. 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Для перевірки вищезазначеного факту, встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх банківських операцій (транзакцій), які відбулися з банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2022 по 03.06.2022, а саме оригінал квитанції (чеку) зняття готівки на касі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 01.06.2022 o 12:27 год в сумі 6000 грн. 01.06.2022 о 12:27 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:28 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн. 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та запис з камер відеоспостереження у зазначений період часу.

Дізнавач надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 у порядку статті 40-1 КПК України на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю:

- оригінал квитанції (чеку) зняття готівки на на касі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: 01.06.2022 o 12:27 год в сумі 6000 грн. 01.06.2022 о 12:27 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:28 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн. 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- запис з камер відеоспостереження під час зняття готівки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на касі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 - 01.06.2022 о 12:27 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:28 в сумі 1000 грн., 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн. 01.06.2022 о 12:29 в сумі 1000 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 2 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1