Справа № 286/3376/22
У Х В А Л А

21 грудня 2022 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000327 від 09.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору з ОД ВПК в Житомирській області ДКП майору поліції ОСОБА_27 , інспектору ВПК в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , або іншим працівникам за дорученням слідчого, доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Грушевського, 1д в м. Київ, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, , а саме: рух коштів по банківській карті ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по теперішній час; всі зміни, які відбувались по банківській карті ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ», з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» за період з 01.06.2022 по теперішній час та фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по час надання інформації, шляхом надання можливості ознайомитись з вказаною інформацією та вилучити її у відділенні AT КБ «Приватбанк», що в м. Житомир по вул. Перемоги, 99, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 09.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 08.12.2022 в с. Листвин Словечанської ТГ Коростенського району ОСОБА_30 під час дії по всій території України військового стану таємно викрав з картки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належні останній грошові кошти у сумі 1400 грн., чим заподіяв матеріальну шкоду на вказану суму.

09.12.2022 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_30 при використанні мобільного пристрою через додаток «Ощад24», здійснив незаконний переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_31 ПАТ «Ощадбанк» - НОМЕР_3 на банківську картку AT КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_2 . Проведеними заходами встановлено, що номер банківської картки AT КБ «ПриватБанк» - НОМЕР_2 , на яку було здійснено переказ коштів, а в подальшому виведено готівку, належить не ОСОБА_30 , а ОСОБА_29 , ІПН НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що незаконний переказ грошових коштів відбувся на банківську картку іншої особи, що вказує на можливу причетність ОСОБА_30 й до інших злочинів, а тому для встановлення всіх обставин події необхідно отримати інформацію в AT КБ «ПриватБанк» щодо руху коштів по вказаній банківській карті, можливу прив`язку фінансових номерів, фотозображень особи, яка здійснювала виведення коштів з банкомату, тощо.

Вказана інформація, яка містить банківську таємницю від AT КБ «Приватбанк» має вагоме значення для даного кримінального провадження, отримані відомості в подальшому допоможуть провести необхідні слідчі та розшукові дії та здійснити належне документування скоєного злочину, а зібрати інші відомості щодо причетності ОСОБА_30 до вказаних діянь на даному етапі не можливо.

В судове засідання слідчий слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація АТ КБ «ПриватБанк», в судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000327 від 09.12.2022, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 08.12.2022 в с. Листвин Словечанської ТГ Коростенського району ОСОБА_30 під час дії по всій території України військового стану таємно викрав з картки ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належні останній грошові кошти у сумі 1400 грн., чим заподіяв матеріальну шкоду на вказану суму, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000248 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківській картці за № НОМЕР_2 згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ «ПриватБанк», і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

Поряд з цим, відсутні правові підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації ряду працівників ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, окрім слідчого, який звернувся з клопотанням (чи іншому слідчому з групи слідчих, прокурору з групи прокурорів, що підтверджується витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань), або іншим працівникам за дорученням слідчого, оскільки відповідно до положень ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно стороні кримінального провадження, а визначені слідчим працівники не є стороною кримінального провадження з огляду на зміст правової норми, що міститься в п. 19 ч.1 ст. 3 КПК України.

Крім того, слідчий суддя відмічає, що згідно ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою, ані розшуковою дією.

За правилами ст. 40 КПК України слідчий уповноважений надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом.

Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу. Тобто, слідчий може доручати проведення лише слідчих та негласних слідчих дій, а не здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, отримання речей та документів іншою особою порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та знаходиться в АТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Грушевського, 1д в м. Київ, фактична адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30, , а саме: про рух коштів по банківській карті ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 за період з 01.06.2022 по теперішній час; всі зміни, які відбувались по банківській карті ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 , зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, інформацію про пристрої «ІМЕІ», з яких здійснювався вхід до додатку «Приват24» за період з 01.06.2022 по теперішній час та фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі з банківської картки ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_1 ) - НОМЕР_2 за період з 01.12.2022 по час надання інформації, шляхом надання можливості ознайомитись з вказаною інформацією та вилучити її у відділенні AT КБ «Приватбанк», що в м. Житомир по вул. Перемоги, 99.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 21 січня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32 ОСОБА_33