Провадження № 1-кс/752/850/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000830 від 27.10.2022, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження № 0000830 від 27.10.2022, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000830 від 27.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходженням адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою АДРЕСА_1 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службі особи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГУ (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинили дії спрямовані на заволодіння бюджетними коштами при проведенні закупівлі екскаваторів-навантажувачів.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГУ та ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ) було укладено договір № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, предметом якого є закупівля механічних лопат, екскаваторів та ковшових навантажувачів, гірничої техніки, а саме: екскаваторів-навантажувачів. Ціна договору становить 5 010 000 грн.

На виконання вказаного договору, 09.08.2022 з банківського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано грошові кошти в сумі 5,01 млн грн, на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ) відкритий 28.07.2022 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , в якості оплати за екскаватор-навантажувач ВОВСАТ В780.

В той же час, згідно встановленої інформації, екскаватор-навантажувач який є предметом договору № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022, був придбаний ФОП « ОСОБА_5 » у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) згідно договору від 02.08.2022 № 02/08-2022 вартістю 4,5 млн грн, тобто за 1 день до укладення договору із ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГУ, що свідчить про штучно створений ланцю схеми привласнення Бюджетних коштів шляхом завищення ціни товару під час проведення закупівлі за кошти Державного бюджету.

На даний час з метою збирання доказів у кримінальному провадженні встановлення, обставин, що мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини існує необхідність у тимчасовому доступі до документів які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », РНОКППФО НОМЕР_1 , а саме до належним чином завірених копій:

-договору № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГУ та ФОП « ОСОБА_5 », додатків, додаткових угод, специфікацій до договору, рахунків-фактур, накладних, чеків/квитанцій про оплату коштів згідно умов вказаного договору, актів приймання-передачі екскаватора-навантажувача, документів щодо прийняття його на баланс, актів зберігання екскаватора-навантажувача, товаро-транспортних накладних щодо перевезення екскаватора-навантажувача від продавця до місця визначеного покупцем та всіх інших документів які були сформовані на виконання умов договору № 391 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022;

-документів про реєстрацію ФОП « ОСОБА_5 » та постановку на облік до органів ДПСУ, документів про призначення на посади службових осіб ФОП « ОСОБА_5 », документів про прийняття на роботу працівників ФОП « ОСОБА_5 » та їх особових справ, документів про оренду приміщень для здійснення господарської діяльності та сплату вартості оренди, документів про закупівлю послуг з перевезення товарів, довіреностей згідно із якими треті особи представляли/представляють інтереси ФОП « ОСОБА_5 »;

-договорів укладених між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про купівлю-продаж екскаваторів-навантажувачів ВОВСАТ В780, додатків, додаткових угод, специфікацій до договору, рахунків-фактур, накладних, чеків/квитанцій про оплату коштів згідно умов таких договорів, актів приймання-передачі екскаваторів-навантажувачів, документів щодо прийняття його на баланс, актів зберігання екскаваторів-навантажувачів, товаро-транспортних накладних щодо перевезення екскаваторів-навантажувачів, від продавця до місця визначеного покупцем та всіх інших документів які були сформовані на виконання умов договорів;

-довідки про всі відкриті/закриті банківській рахунки які відкривались, використовувались ФОП «ОСОБА_5 » у здійсненні підприємницької діяльності за період часу з 01.02.2022 по 01.01.2023, із виписками про рух коштів по кожному окремому банківському рахунку.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні №№ 0000830 від 27.10.2022дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

-договору № 392 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 » НГУ та ФОП « ОСОБА_5 », додатків, додаткових угод, специфікацій до договору, рахунків-фактур, накладних, чеків/квитанцій про оплату коштів згідно умов вказаного договору, актів приймання-передачі екскаватора-навантажувача, документів щодо прийняття його на баланс, актів зберігання екскаватора-навантажувача, товаро-транспортних накладних щодо перевезення екскаватора-навантажувача від продавця до місця визначеного покупцем та документів які були сформовані на виконання умов договору № 391 про закупівлю товарів за бюджетні кошти від 02.08.2022;

-документів про реєстрацію ФОП « ОСОБА_5 » та постановку на облік до органів ДПСУ, документів про призначення на посади службових осіб ФОП « ОСОБА_5 », документів про прийняття на роботу працівників ФОП « ОСОБА_5 » та їх особових справ, документів про оренду приміщень для здійснення господарської діяльності та сплату вартості оренди, документів про закупівлю послуг з перевезення товарів, довіреностей згідно із якими треті особи представляли/представляють інтереси ФОП « ОСОБА_5 »;

-договорів укладених між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про купівлю-продаж екскаваторів-навантажувачів ВОВСАТ В780, додатків, додаткових угод, специфікацій до договору, рахунків-фактур, накладних, чеків/квитанцій про оплату коштів згідно умов таких договорів, актів приймання-передачі екскаваторів-навантажувачів, документів щодо прийняття його на баланс, актів зберігання екскаваторів-навантажувачів, товаро-транспортних накладних щодо перевезення екскаваторів-навантажувачів, від продавця до місця визначеного покупцем та документів які були сформовані на виконання умов договорів;

-довідки про всі відкриті/закриті банківській рахунки які відкривались, використовувались ФОП «ОСОБА_5 » у здійсненні підприємницької діяльності за період часу з 01.02.2022 по 01.01.2023, із виписками про рух коштів по кожному окремому банківському рахунку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1