Справа № 671/686/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 20 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 20 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.05.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 18.05.2022 близько 17 години невстановлена особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності налаштувань кредитної банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , на яку повинні були надійти кошти за продаж колінчастого валу до автомобіля «Рено трафік», оголошення про яке потерпілий ОСОБА_5 розмістив на сайті «OLX» мережі Інтернет, шахрайським шляхом, випитавши реквізити вищевказаної картки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 54995 гривень.

За даним фактом 20.05.2022 розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань сектором дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що на початку березня 2022 року він у мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж колінчастого вала до автомобіля «Рено трафік» по ціні 8000 гривень. У оголошенні він вказав свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 .

18.05.22 о 16:44 год. на номер телефону ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_1 . Коли останній підняв слухавку, то почув, що з ним говорив чоловік чистою українською мовою, представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що йому хочуть на банківську картку зарахувати кошти у розмірі 4000 грн., але перераховує кошти юридична особа, а так як у нього картка фізичної особи, то не може бути зарахування. Тому, потрібно його підтвердження, а саме перевести його картку так, щоб на неї могли перераховуватись кошти не тільки із фізичних, а і з юридичних осіб. Для цього йому необхідно зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому будуть приходити повідомлення із кодами, які необхідно вводити. Спочатку він намагався це зробити, а так як у нього не виходило, то він відмовився від цього і повідомив працівнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що краще це зробити із його іншою кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . На даній картці у нього був кредитний ліміт 19000 грн., а також на ній знаходились його власні кошти біля 43000 гривень. Даний працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодився і сказав повідомити йому номер своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він повідомив даному чоловікові номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , дату закінчення дії картки. Коли він говорив з даним чоловіком, то на його номер телефону приходили різні смс-повідомлення із кодами. Він повідомляв даній особі і все робив те, що дана особа говорила, а саме зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у налаштування і все змінював згідно підказок.

З викладеного з`явилася необхідність встановити невідому особу, яка користувалась телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 , з яким потерпілий спілкувався з приводу налаштувань банківської картки, так як це має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що особа, яка користувалась вказаним номером телефону, може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України абонентський номер телефону НОМЕР_1 належить до діапазону номерних ресурсів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000090 від 20 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,за фактом того, що 18.05.2022 року близько 17 год. 00 хв. невстановлена особа, зателефонувавши із номера НОМЕР_1 , представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом необхідності налаштувань кредитної банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 , на яку повинні були надійти кошти за продаж колінчастого валу до автомобіля «Рено трафік», оголошення про яке потерпілий ОСОБА_5 розмістив на сайті «OLX» мережі Інтернет, шахрайським шляхом, випитавши реквізити вищевказаної картки, заволоділа його грошовими коштами в сумі 54995 грн..

На даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо щодо вказаного номеру телефону НОМЕР_1 .

Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України абонентський номер телефону НОМЕР_1 належить до діапазону номерних ресурсів оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування начальник сектору дізнання, майор поліції ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000090 від 20.05.2022 року; 2) протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , 3) протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, рапортом.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Документи про доступ до яких вказано в клопотанні мають відношення до даного кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не представляється за можливе.

В той же час, слідчий суддя місцевого суду позбавлений повноважень надавати тимчасовий доступ до аудіо записів розмов, що відноситься до компетенції слідчого судді апеляційного суду.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел: НОМЕР_5 ): а саме: інформації на яку особу станом на 18.05.2022 був зареєстрований абонентський номер НОМЕР_1 (прізвище, ім?я, по-батькові, дата народження, місце проживання, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, контактний телефон, інші документи, надані особою в користування якої наданий вказаний номер, копія укладеної угоди, банківські реквізити особи якій належав номер, тощо); вхідні та вихідні з`єднання вказаного абонентського номеру, в тому числі нульові, а також вхідні та вихідні SMS-повідомлення з вищевказаного абонентського номеру, з прив`язкою до базових станцій (адреса місця перебування абонента у момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних та вихідних SMS і ММS - повідомлень); зазначенням IMEI мобільних терміналів, в яких працювала вказана сім картка, ІР адреси, в період з 07:00 год. до 23:00 год. 18.05.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 05.05.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя