Справа №359/8579/22
Провадження №1-кс/359/1718/2022
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0001136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

18.11.2022 року слідчий СВ Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення зразків рукописних записів та підписів, виконаних ОСОБА_4 , які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

За матеріалами клопотання встановлено, що 18.08.2021 надійшло повідомлення від директора ТОВ "Інвестиції Київщини" ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб підробили документи - два протоколи загальних зборів від 2015 та від 2020 року та без відома засновника ТОВ "Інвестиції Київщини" ОСОБА_6 відчужили земельну ділянку розміром 0,1200 га кадастровий номер :01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.

16.10.2020 ТОВ «Інвестиції Київщини» в особі директора ОСОБА_4 , який діяв на підставі протоколу № 14/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю від 29.09.2020, наказу № 1 «Про призначення директора» від 13.06.2007 року та Статуту затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015 та громадянка України ОСОБА_7 уклали договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,1200 га, кадастровий номер :01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.

В ході допиту представника потерпілого ТОВ "Інвестиції Київщини" - ОСОБА_5 встанолвено, що ОСОБА_8 з 2007 року є єдиним засновником та учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТИЦІЇ КИЇВЩИНИ». Статутний капітал Товариства 544 920,00 (п`ятсот сорок чотири тисячі дев`ятсот двадцять) гривень, внесений земельною ділянкою, розміром 0,1200 га, кадастровий номер :01:008:0038 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе.

Зазначена інформація викладена у статуті Товариства від 22.11.2007 року. Також право власності Товариства на вказану земельну ділянку підтверджується державним актом серія ЯЕ№601118.

З 2007 року директором Товариства було призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає в АДРЕСА_1 .

Упродовж останніх років підприємницьку діяльність Товариство не здійснювало, що підтверджується відомостями податкових органів.

Приблизно у травні 2021 року ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 та останній попросив вникнути в діяльність товариства та прийняти рішення по земельній ділянці, або продати її або розпочати будівництво.

Прибувши за адресою земельної ділянки, а саме в с. Щасливе, Бориспільського району, Київської області ОСОБА_5 , дізнався, що земельна ділянка продана іншим власникам, які намагаються розпочати на ній будівництво.

Повідомивши про цю ситуацію ОСОБА_8 , 02.09.2021 було прийнято рішення про передачу ОСОБА_5 100% частки ТОВ «ІНВЕСТИЦІЇ КИЇВЩИНИ».

У цей же день, прийнято рішення про звільнення ОСОБА_4 з посади директора та призначення ОСОБА_5 директором Товариства.

Від нового власника земельної ділянки ОСОБА_5 отримав копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.10.2020 року, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 .

Зі змісту договору вбачається, що нотаріус посилається на протокол №14/20 загальних зборів учасників Товариства від 29.09.2020 року та Статут товариства, затвердженого протоколом №3 загальних зорів учасників від 08.09.2015 року. Однак, ОСОБА_8 участі в зазначених зборах як єдиний учасник Товариства не приймав, будь-яких доручень діяти від його імені не надавав.

Таким чином, що ОСОБА_4 знаючи, що ОСОБА_8 перебуває у м. Запоріжжя, є людиною похилого віку та враховуючи карантинні обмеження в країні, вирішив шахрайським шляхом заволодіти зазначеною земельною ділянкою кадастровий номер :01:008:0038, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Щасливе. З цією метою, ОСОБА_4 підробив документи (два протоколи загальних зборів від 2015 та від 2020 року) та без відома ОСОБА_8 продав земельну ділянку і заволодів грошовими коштами, отриманими від її продажу, на свою користь, а не на користь Товариства.

Таким чином, невстановлені особи використовуючи завідомо підроблені офіційні документи, незаконно оформили право власності на земельну ділянку, яка належить ТОВ «Інвестиції Київщини».

16.10.2020 ОСОБА_4 на підставі ймовірно підроблених документів, а саме протоколу № 14/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю від 29.09.2020, Статуту затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015 здійснив продаж земельної ділянки з кадастровим номером № :01:008:0038 ОСОБА_7 . Даний договір було посвідчено приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу ОСОБА_9 , що зареєстрованій в Реєстрі для реєстрації вчинення нотаріальних дій за № 1352 від 16.10.2020.

Орган досудового розслідування вважає, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження, в порядку ст. 160 КПК України, а саме звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є не доцільним, так як існує вірогідність знищення речових доказів.

Таким чином, відшукуванні зразки почерку та підпису, знаходяться у зазначеному володіння особи, а саме за місцем проживання ОСОБА_4 .

Окрім того, 03.11.2022, в даному кримінальному провадженні призначено експертам Київського науково-дослідного експертно- криміналістичного центру МВС України проведення судової почеркознавчої експертизи, з метою визначення дійсності чи виконав підпис від імені ОСОБА_8 у протоколі № 14/20 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиції Київщини» від 29.09.2020, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Таким чином для виконання судово-почеркознавчої експертизи, слідчому органу необхідно надати експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України порівняльні зразки дослідження, а саме рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 .

Проте, отримати необхідні порівняльні зразки для дослідження на теперішній час не є можливим, так як ОСОБА_4 відмовляється надавати будь-які вільні та експериментальні зразки почерку та не бажає сприяти розкриттю вчиненого злочину.

Таким чином, існує вірогідність того, що як ОСОБА_4 умисно укриває докази на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження за №0001136.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та документів, які містять на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути знищені з метою укриття слідів злочину, у досудового слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_4 яке знаходиться в АДРЕСА_1 , оскільки отримати вищезазначені відомості в інший спосіб не виявляється за можливе.

За встановлених обставин, застосування такої слідчої (розшукової) дії як обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів, які мають значення для досудового розслідування.

Саме тому, під час досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в проведенні обшуку за вказаною адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання, виявлення та вилучення зразків рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником житлового будинку яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_10 . Встановлено, що у вказаному житловому будинку зареєстрований та проживає ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про його задоволення з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 з метою відшукання, виявлення та вилучення зразків рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до запиту у порядку ст. 93 КПК України, власником вищезазначеного будинку є ОСОБА_10 . Встановлено, що у вказаному житловому будинку зареєстрований та проживає ОСОБА_4 .

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення та вилучення зразків рукописних записів та підписів виконаних ОСОБА_4 які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

У цьому зв`язку, на думку слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України; речі, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування та будуть використані для виконання судово-почеркознавчої експертизи.

Таким чином, на підставі вищевикладеного, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , на проведення обшуку в за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення зразків рукописних записів та підписів, виконаних ОСОБА_4 , які мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0001136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2021 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1