справа № 752/1441/23
провадження №: 1-кс/752/902/23
У Х В А Л А

по арешт майна

01.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000096, відомості щодо якого внесені 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся прокурор із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2023 в ході обшуку у транспортному засобі марки «Mersedes-Bеnz» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

?мобільний телефон марки «Sony», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

? навігатор-реєстратор Prestigio 5850 HDDVR, чорного кольору;

? навігатор BLAUPUNKT, model: 021464, чорного кольору;

? порожній к/холдер SIM НОМЕР_3 ;

? порожній к/холдер SIM НОМЕР_4 ;

? візитку LuxExpress.club з номерами телефонів;

? чек на придбання палива від 26.01.2023;

? бейджик на ім`я « ОСОБА_4 »;

? свідоцтво реєстрації транспортного засобу серія НОМЕР_5 ;

? картку водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_6 ;

? індивідуальну книжку водія ОСОБА_6 ;

? індивідуальну книжку водія ОСОБА_7 ;

? індивідуальну книжку водія ОСОБА_8 ;

? журнал реєстрації шляхових листів пасажирів № НОМЕР_7 ;

? робочий зошит блакитного кольору з рукописним записами;

? перелік застрахованих осіб до договору №36/3676626/1010/22 від 26.07.2022 заповнений на 8 осіб на 1 арк. та не заповнені бланки на 10 арк. усі бланки з печатками та підписами;

? перелік застрахованих осіб до договору №36/3676689/1010/22 від 19.10.2022 порожні з печатками та підписами на 2 арк.;

? копію картки міжнародного автомобільного страхування від 10.12.2022 року на 1 арк.;

? копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_8 ОСОБА_9 , 24.11.93;

? копію акту обстеження фактичного тимчасового місця проживання ОСОБА_9 13.10 від 08.12.22;

? електронний квиток від 13.01.2023 1 арк.;

? дозвіл на міжнародне перевезення Енергодар-Варшава серія АІ002479 від 16.08.2022 на 1 арк. та копія на 5 арк.;

? дозвіл польський на міжнародне перевезення Варшава- Енергодар від 20.10.2022 В0063387 на 2арк.;

? схема маршруту на 3 арк.;

? список автобусів на 1 арк.;

? графік відпочинку водіїв на 3 арк.;

? вартість проїзду на 1 арк.;

? розклад на польській мові на 1 арк.;

? перелік застрахованих осіб до договору №36/3676679/1010/22 від 01.09.2022 на 1 арк. ;

? копію свідоцтва про держ. реєстрацію ФОП « ОСОБА_10 »та виписка на 10 арк.;

? копію картки міжнародного автострахування від 07.11.2022 на 1 арк. та 10.12.2022 на 1 арк.;

? ліцензію державної інспекції серія АЕ268991 на 8 арк.;

? виписку ФОП « ОСОБА_11 » на 12 арк.;

? страховий поліс ЕР-209678760 на 1 арк.;

? дозвіл АС009946 на міжнародний маршрут від 24.09.2020 року на 1 арк.;

? протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №ВС419584 від 23.12.2022 на 1 арк.;

? голограму проведеного технічного контролю ВС419584;

? договори (копії) на надання послуг міжнародних пасажирських перевезень у 4 прим. на 13 арк.;

? договір страхування №36/3676627/1010/22 від 26.07.2022 на 1 арк.;

? протокол перевірки тахографа до транспортного засобу №196 UA на 1 арк.;

? типова форма договору від 20.01.2023 на 3 арк.;

? копію договору на міжнародні перевезення від 01.07.2022 на 4 арк.;

? копію полісу страхування ТЗ від 03.09.2022 на 1 арк.;

? наряд замовлення з технічного обслуговування транспортного засобу від 14.09.2022 року на 4 арк.;

? кофту червоного кольору з логотипом Lux Express.club пасажирські перевезення;

? зв`язку ключів (4 ключі) з биркою зеленого кольору ВВ, які було взято у охоронця;

Разом з цим, прокурор просить накласти арешт на майно яке вилучене 27.01.2023 під час обшуку транспортного засобу марки «Mersedes Benz» д.н.з. НОМЕР_9 , а саме на:

- мобільний телефон Samsung чорного кольору;

? навігатор SUPRA model: SNP707001263 чорного кольору;

? порожню упаковку SIM НОМЕР_10 ;

? порожню упаковку SIM НОМЕР_11 ;

? бейджик ОСОБА_6 ;

? бейджик ОСОБА_12 ;

? бейджик ОСОБА_13 ;

? візитку LuxExpress.club;

? свідоцтво реєстрації транспортного засобу НОМЕР_12 ;

? робочий запит чорно-жовтий з записами;

? робочий зошит жовтого кольору з записами;

? робочий щоденник 2018 чорного кольору з записами;

? робочий зошит зеленого кольору з записами;

? два блокноти з записами на біндері;

? тахокарти у формі кола з записами 27 шт. та порожні 4 шт.;

? журнал реєстрації шляхових листів пасажирів №010898;

? журнал реєстрації шляхових листів пасажирів № НОМЕР_13 ;

? індивідуальна книжка водія ОСОБА_14 ;

? заповнені переліки застрахованих осіб до договору №36/7676627/1010/22 від 26.07.2022 на 4 арк.;

? трудовий договір №130722-4 від 13.01.2022 на 2 арк.;

? договір №04 про надання послуг автостанції перевізнику від 21.03.2022 в 2 прим. на 14 арк. ;

? розклад руху рейс Ужгород-Варшава на 1 арк.;

? типова форма пасажирських перевезень від 04.07.2021 на 4 арк.;

? лист А4 з записами 1 арк.;

? пасажирська відомість від 23.03.2022 на 3 арк.;

? трудовий договір №100222-3 від 10.02.2022;

? трудовий договір №100222-2 від 10.02.2022 на 3 арк.;

? трудовий договір №100222-1 від 10.02.2022 на 4 арк.;

? копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

? договір про надання послуг №04 автостанцією перевізнику від 21.03.2022 на 6 арк.;

? дорожні листи заповнені на 4 арк. та заповнені на 27 арк.;

? перелік застрахованих осіб до договору 36/3667549/1010/21 від 18.08.2021 1 арк.;

? наряд замовлення від 29.06.2022 на 4 арк.;

? наряд замовлення від 14.05.2021 на 1 арк.;

?рахунок на оплату №1004 від 16.05.2018 на 1 арк.;

Прокурор обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000096 від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами МТП «АвтоФлот» та «LuxExpress.club», організовано пасажирські перевезення сполученням «м. Донецьк - м. Сімферополь» через територію рф, що вказує на наявність у їх діях ознак організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Відповідно до отриманих даних, вказаними транспортними компаніями здійснюється перевезення осіб через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме тимчасово непрацюючий пункт пропуску у Донецькій області «станція Успенка» (відповідно до Розпорядження КМ України від 18.02.2015 №106-р «Про закриття пунктів пропуску через державний кордон») шляхом організації перевезення пасажирів наявними автобусами, які відправляються з м. Донецька та у подальшому слідують через територію рф до анексованого АР Крим, чим порушуються вимоги закону України «Про особливості державної політики із забезпечення суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях».

На підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, 27.01.2023 було проведено обшук у транспортному засобі марки Mersedes-Bеnz» д.н.з. НОМЕР_1 та у транспортному засобі марки «Mersedes Benz» д.н.з. НОМЕР_9 , в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено вищевказані речі та документи.

Постановою слідчого 1-го відділу СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_15 від 27.01.2023 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000096.

Враховуючи вищевикладене, вищезазначене майно має значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення його збереження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду вказаного клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. При цьому, з метою недопущення приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення вищевказаного майна, а також його незаконного відчуження, просив розглянути вказане клопотання без виклику власника майна або його представника.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора, власника майна та його представника та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши вказане клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 26.01.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі марки «Mersedes-Benz 0350 Tourismo», д.н.з. НОМЕР_9 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_14 та у транспортному засобі марки «Mersedes-Benz Tourismo RHD-M», д.н.з. НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_15 .

Одночасно з цим, слід зазначити, що під час внесення клопотання про проведення обшуку та надання дозволу на проведення обшуку, як прокурором, так і слідчим суддею заздалегідь не може бути встановлено які саме речі та документи необхідно вилучити з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Під час проведення обшуку 27.01.2023 у вищевказаних транспортних засобах, у відповідності до ст.ст. 223, 235 КПК України, виявлено та вилучено вищевказане майно.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду, що передбачено ч. 2 ст. 168 КПК України.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурор подав вказане клопотання про арешт майна 28.01.2023, що підтверджується конвертом, а зареєстровано в суді - 31.01.2023.

Постановою слідчого 1-го відділу СУ ГУ НП в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_15 від 27.01.2023 вищевказані речі та документи визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000096.

Частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучені речі та документи у вищевказаних транспортних засобах, відповідають вимогам ч. 1 ст. 98 КПК України і у встановленому закону порядку, визнані речовими доказами.

У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення, наслідки, правові підстави для накладення арешту, вважає клопотання прокурора обґрунтованим, оскільки у разі не накладення арешту на вищевказане майно може призвести до непередбачуваних наслідків, у тому числі до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення речових доказів по кримінальному провадженню, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказані речі та документи, з метою збереження речових доказів, у зв`язку із цим клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ

Клопотання прокурора відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 27.01.2023 в ході обшуку у транспортному засобі марки «Mersedes-Bеnz» д.н.з. НОМЕР_1 , а саме на:

?мобільний телефон марки «Sony», чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

? навігатор-реєстратор Prestigio 5850 HDDVR, чорного кольору;

? навігатор BLAUPUNKT, model: 021464, чорного кольору;

? порожній к/холдер SIM НОМЕР_3 ;

? порожній к/холдер SIM НОМЕР_4 ;

? візитку LuxExpress.club з номерами телефонів;

? чек на придбання палива від 26.01.2023;

? бейджик на ім`я « ОСОБА_4 »;

? свідоцтво реєстрації транспортного засобу серія НОМЕР_5 ;

? картку водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_6 ;

? індивідуальну книжку водія ОСОБА_6 ;

? індивідуальну книжку водія ОСОБА_7 ;

? індивідуальну книжку водія ОСОБА_8 ;

? журнал реєстрації шляхових листів пасажирів № НОМЕР_7 ;

? робочий зошит блакитного кольору з рукописним записами;

? перелік застрахованих осіб до договору №36/3676626/1010/22 від 26.07.2022 заповнений на 8 осіб на 1 арк. та не заповнені бланки на 10 арк. усі бланки з печатками та підписами;

? перелік застрахованих осіб до договору №36/3676689/1010/22 від 19.10.2022 порожні з печатками та підписами на 2 арк.;

? копію картки міжнародного автомобільного страхування від 10.12.2022 року на 1 арк.;

? копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_8 ОСОБА_9 , 24.11.93;

? копію акту обстеження фактичного тимчасового місця проживання ОСОБА_9 13.10 від 08.12.22;

? електронний квиток від 13.01.2023 1 арк.;

? дозвіл на міжнародне перевезення Енергодар-Варшава серія АІ002479 від 16.08.2022 на 1 арк. та копія на 5 арк.;

? дозвіл польський на міжнародне перевезення Варшава- Енергодар від 20.10.2022 В0063387 на 2арк.;

? схема маршруту на 3 арк.;

? список автобусів на 1 арк.;

? графік відпочинку водіїв на 3 арк.;

? вартість проїзду на 1 арк.;

? розклад на польській мові на 1 арк.;

? перелік застрахованих осіб до договору №36/3676679/1010/22 від 01.09.2022 на 1 арк. ;

? копію свідоцтва про держ. реєстрацію ФОП « ОСОБА_10 »та виписка на 10 арк.;

? копію картки міжнародного автострахування від 07.11.2022 на 1 арк. та 10.12.2022 на 1 арк.;

? ліцензію державної інспекції серія АЕ268991 на 8 арк.;

? виписку ФОП « ОСОБА_11 » на 12 арк.;

? страховий поліс ЕР-209678760 на 1 арк.;

? дозвіл АС009946 на міжнародний маршрут від 24.09.2020 року на 1 арк.;

? протокол перевірки технічного стану транспортного засобу №ВС419584 від 23.12.2022 на 1 арк.;

? голограму проведеного технічного контролю ВС419584;

? договори (копії) на надання послуг міжнародних пасажирських перевезень у 4 прим. на 13 арк.;

? договір страхування №36/3676627/1010/22 від 26.07.2022 на 1 арк.;

? протокол перевірки тахографа до транспортного засобу №196 UA на 1 арк.;

? типова форма договору від 20.01.2023 на 3 арк.;

? копію договору на міжнародні перевезення від 01.07.2022 на 4 арк.;

? копію полісу страхування ТЗ від 03.09.2022 на 1 арк.;

? наряд замовлення з технічного обслуговування транспортного засобу від 14.09.2022 року на 4 арк.;

? кофту червоного кольору з логотипом Lux Express.club пасажирські перевезення;

? зв`язку ключів (4 ключі) з биркою зеленого кольору ВВ, які було взято у охоронця;

Накласти арешт на майно яке вилучене 27.01.2023 під час обшуку транспортного засобу марки «Mersedes Benz», д.н.з. НОМЕР_9 , а саме на:

- мобільний телефон Samsung чорного кольору;

? навігатор SUPRA model: НОМЕР_16 чорного кольору;

? порожню упаковку SIM НОМЕР_10 ;

? порожню упаковку SIM НОМЕР_11 ;

? бейджик ОСОБА_6 ;

? бейджик ОСОБА_12 ;

? бейджик ОСОБА_13 ;

? візитку LuxExpress.club;

? свідоцтво реєстрації транспортного засобу НОМЕР_12 ;

? робочий запит чорно-жовтий з записами;

? робочий зошит жовтого кольору з записами;

? робочий щоденник 2018 чорного кольору з записами;

? робочий зошит зеленого кольору з записами;

? два блокноти з записами на біндері;

? тахокарти у формі кола з записами 27 шт. та порожні 4 шт.;

? журнал реєстрації шляхових листів пасажирів №010898;

? журнал реєстрації шляхових листів пасажирів № НОМЕР_13 ;

? індивідуальна книжка водія ОСОБА_14 ;

? заповнені переліки застрахованих осіб до договору №36/7676627/1010/22 від 26.07.2022 на 4 арк.;

? трудовий договір №130722-4 від 13.01.2022 на 2 арк.;

? договір №04 про надання послуг автостанції перевізнику від 21.03.2022 в 2 прим. на 14 арк.

? розклад руху рейс Ужгород-Варшава на 1 арк.;

? типова форма пасажирських перевезень від 04.07.2021 на 4 арк.;

? лист А4 з записами 1 арк.;

? пасажирська відомість від 23.03.2022 на 3 арк.;

? трудовий договір №100222-3 від 10.02.2022;

? трудовий договір №100222-2 від 10.02.2022 на 3 арк.;

? трудовий договір №100222-1 від 10.02.2022 на 4 арк.;

? копію паспорту на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

? договір про надання послуг №04 автостанцією перевізнику від 21.03.2022 на 6 арк.;

? дорожні листи заповнені на 4 арк. та заповнені на 27 арк.;

? перелік застрахованих осіб до договору 36/3667549/1010/21 від 18.08.2021 1 арк.;

? наряд замовлення від 29.06.2022 на 4 арк.;

? наряд замовлення від 14.05.2021 на 1 арк.;

?рахунок на оплату №1004 від 16.05.2018 на 1 арк.

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1