Справа №760/2072/23 1-кс/760/1103/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001521 від 13.07.2022р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що під час дії воєнного стану, на території міста Києва та Запорізької області дiє організована група осіб, яка веде господарську діяльність у взаємодії з окупаційною владою та організувала протиправну схему для виводу коштів з тимчасово окупованих територій для подальшої передачі матеріальних ресурсів.

В ході досудового розслідування встановлено, громадянин ОСОБА_5 (директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за дорученням громадянина ОСОБА_6 (власник мережі «Пчілка»), контролює діяльність мережі магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які до окупації належали мережі «Пчелка маркет», і на теперішній час контролюються окупаційною владою на території України. Розрахунки у мережі магазинів «Улий у переважній більшості виконуються в гривні в безготівковій формі. У подальшому кошти перераховуються на рахунки ФОП підконтрольних громадянину ОСОБА_5 , під виглядом закупівлі товарів на потреби мережі «Улий», звідки переводяться на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківські рахунки: НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (978-ЄВРО); № НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (978-ЄВРО); № НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 03.02.2021р. по теперішній час, які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився, проте 03.02.2023р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_4 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості щодо банківських рахунків № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (978-ЄВРО); № НОМЕР_3 (840-ДОЛАР США); № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 03.02.2021р. по 03.02.2023р., включно, з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів, які стали підставою для відкриття, управління, закриття цих рахунків, видачі готівки по рахунках, довіреностей (доручень) іншим особам на керування (управління) рахунком та зняття коштів по ньому;

- банківських виписок щодо руху коштів по вказаному рахунку з детальним зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, підстави руху коштів, суми та призначення платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають в Публічного акціонерного товариства Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ";

- документів про встановлення та обслуговування системи «ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з відображенням інформації про IP-адреси, номери телефонів з яких здійснювався вхід у систему та всіх дій, які були проведені користувачем, а також інформації про те, чи надходили на адресу банку заяви про несанкціоноване зняття чи перерахування грошових коштів з банківських рахунків вказаних клієнтів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1