Справа № 671/1800/22
Провадження № 1-кс/671/657/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 08.11.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 16.06.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2022 близько 22 год. невстановлена особа, діючи умисно з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману розмістивши у соціальній мережі «Facebook» фішингове посилання під приводом надання фінансової допомоги громадянам України, перейшовши за яким ОСОБА_4 зазначила свої авторизаційні дані для входу до он-лайн банкінгу в результаті чого з карткового рахунку ОСОБА_4 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 3,500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

09.11.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти в сумі 3375 грн. із картки ОСОБА_4 було зараховано на вказаний картковий рахунок, однак в подальшому із вказаного карткового рахунку через термінал № НОМЕР_3 , грошові кошти вже в сумі 3300 грн. було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , без подальшого зняття коштів у банкоматі.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Отримані відомості про картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 можуть бути використані, як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_7 (або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 24.10.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «АБанк24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 3,300 грн. із рахунку № НОМЕР_2 24.10.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 24.10.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання провести за його відсутності.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 08.11.2022 до ЧЧ СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 16.06.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 24.10.2022 близько 22.00 год. невстановлена особа, діючи умисно з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману розмістивши у соціальній мережі «Facebook» фішингове посилання під приводом надання фінансової допомоги громадянам України, перейшовши за яким ОСОБА_4 зазначила свої авторизаційні дані для входу до он-лайн банкінгу в результаті чого з карткового рахунку ОСОБА_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 3,500 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

09.11.2022 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000204 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 24.10.2022 при перегляді інформації у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у одній із груп потерпіла знайшла інформацію про те, що громадянам України можливо отримати разову соціальну допомогу від « ОСОБА_5 » в розмірі 6500 грн.. Так, у вказаному оголошенні, яке потерпіла ОСОБА_4 знайшла у мережі були вказані посилання майже на всіх великих українських банків. Коли потерпіла ОСОБА_4 прочитала оголошення, вирішила перейти за посиланням, яке було схоже на справжнє. Так, як у користуванні потерпілої ОСОБА_4 перебувала картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 також вказана картка була прив`язана до он-лайн кабінету в додатку «Райффайзен Он-лайн» за номером потерпілої - НОМЕР_9 . Всі фінансові операції по картці потерпіла ОСОБА_4 здійснювала особисто, ніхто окрім потерпілої не знав ні логіну ні паролю до картки в мобільному додатку. На той час коли потерпіла ОСОБА_4 переходила за посиланням, яке знайшла у мережі інтернет для отримання допомоги, то на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на рахунку було близько 3500 грн.. В оголошенні було вказано й посилання на РайффайзенБанк Аваль і потерпіла ОСОБА_4 вирішила скористатися. Коли потерпіла ОСОБА_4 перейшла за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_7 з`явилося діалогове вікно, у котрому потрібно було увести дані, а саме логін та пароль для входу в особистий он-лайн кабінет до « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла ОСОБА_4 заповнила всі графи, тобто самостійно увела логін та пароль, після чого у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для потерпілої ОСОБА_4 надійшов шестизначний код підтвердження операції від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який потерпіла також зазначила у вказаному діалоговому вікні. Коли потерпіла ОСОБА_4 зазначила повністю всі дані, після чого їй спало на думку, що це може бути шахрайство. Увійшовши повторно в он-лайн кабінет до «Райффайзен Он-лайн» потеріпла ОСОБА_4 виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 було списано грошові кошти в сумі 3375 грн.. Грошові кошти було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В ході проведення тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 встановлено, що грошові кошти в сумі 3375 грн. із картки ОСОБА_4 було зараховано на вказаний картковий рахунок, однак в подальшому із вказаного карткового рахунку через термінал № НОМЕР_3 , грошові кошти вже в сумі 3300 грн. було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , без подальшого зняття коштів у банкоматі.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено особою, яка також користується банківською картою, яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання та надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_5 , тел. НОМЕР_7 (або у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період із 24.10.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «АБанк24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки № НОМЕР_4 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 3,300 грн. із рахунку № НОМЕР_2 24.10.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_4 , в період із 24.10.2022 до моменту ухвалення рішення слідчим суддею про надання тимчасового доступу до документів.

В разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1