"13" лютого 2023 р. Справа № 363/2833/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Вишгород клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13.02.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000205 від 31.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивовано тим, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що її чоловік ОСОБА_6 на сайті ОЛХ, замовив меблі, перерахував грошові кошти в розмірі 5700 гривень продавцю, та товар не отримав, грошові кошти йому не повернули.

В ході досудового розслідування 06.09.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , зі слів якого встановлено, що 28.08.2022 року в першій половині доби, останній спільно з дружиною ОСОБА_5 сидів на просторах соціальної мережі «OLX», де під час моніторингу платформи з продажу товарів вони помітили об`яву про продаж комплекту стола зі стільцями, на що дане оголошення їх зацікавило і потерпілий вирішив перейти на сторінку продавця, де було висвітлено акаунт під назвою « ОСОБА_7 », на що останній перейшов в приватні повідомлення та написав продавцю, а саме повідомив, що його зацікавило дане оголошення та щоб продавець надав йому свій номер телефону для подальшого спілкування, на що продавець « ОСОБА_7 » написала потерпілому номер телефону НОМЕР_1 та повідомила, щоб він телефонував її чоловіку на вказаний номер.

Цього ж дня, а саме 28.08.2022 року ОСОБА_6 зателефонував за номером який йому надала ОСОБА_8 , після чого продавець взяв слухавку та представився ОСОБА_9 і вони почали з ним спілкуватися про купівлю даного товару, на що продавець поставив умову, що останній має перерахувати повну суму за замовлений товар, яка складала 5700 грн., на що він погодився та продавець йому надіслав номер банківської картки № НОМЕР_2 .

Далі, потерпілий ОСОБА_6 після спілкування з продавцем і отриманням реквізитів для переказу грошових коштів, 28.08.2022 переказав грошові кошти в сумі 5700 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , про що повідомив ОСОБА_10 , який є нібито продавцем, вслід чого він відповів на його повідомлення та сповістив, що замовлений товар відправить наступного дня, тобто 29.08.2022 року.

Однак 29.08.2022 року в першій половині доби потерпілий почав дзвонити на вказаний номер продавця, на що ОСОБА_11 підняв слухавку та повідомив, що знаходиться на « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відправляє замовлений товар, та потеплілий повірив продавцю та поклав слухавку після завершення телефонної розмови. Але на протязі 29.08.2022 року потерплому ОСОБА_6 не надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо нього нібито прямує посилка, що йому придало сумніву, через що він знову цього ж дня зателефонував продавцю, який представлявся як ОСОБА_11 , але останній вже не відповідав на дзвінки та видалив смс в додатку «Viber», після чого взагалі заблокував потерпілого.

Таким чином невідома особа, яка користується банківською картко № НОМЕР_2 шахрайським шляхом заволодів грошовими готами потерпілого ОСОБА_6 в сумі 5700 грн.

В рамках кримінального провадження 12.09.2022 року отримано ухвалу слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області, якою надано тимчасовий доступ до інформації по номеру банківської картки № НОМЕР_2 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2022 року банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не обслуговується, PUBLIK JOINT STOCK COMPANY JOI

10.01.2023 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скеровано запит щодо розкриття банківської таємниці в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В ході досудового розслідування отримано відповідь від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про відсутність правових підстав для надання інформації на запит.

Отже в ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні наступної інформації:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунокПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомості щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 28.08.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; -

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інші операції за період часу із 28.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 28.08.2022 року по час виконання ухвали;

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 28.08.2022 року по час виконання ухвали, здійснювались видаткові платіжні операції;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого їх аналізу, тому слідчий та прокурор звернулися до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В поданому клопотанні прокурор та слідчий просили розглядати клопотання без їх участі.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ «Про банки і банківську діяльність» (зі змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки інакше як отримати тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та їх вилучення неможливо, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному проваджені.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), головний офіс, якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

- відомості щодо руху коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 28.08.2022 року по час виконання ухвали із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо банківська картка № НОМЕР_2 була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та інші операції за період часу із 28.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 із зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, портів, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувача за період з 00:00 години 28.08.2022 року по час виконання ухвали;

- належним чином посвідчені копії платіжних доручень, на підставі яких із карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період з 00:00 години 28.08.2022 року по час виконання ухвали, здійснювались видаткові платіжні операції;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 28.08.2022 року до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;

- інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали визначити по 13 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1