Справа №463/8724/22
Провадження №1-кс/463/603/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0002619 від 16.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про тимчасовий доступ до речей і документів на території Республіки Польща.

Просить на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органами Республіки Польща надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Registry code: НОМЕР_1 , VAT НОМЕР_2 , а саме:

- інформації з інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем та/або електронних файлів, речей та документів в яких зафіксовано обставини та документи щодо придбання, обслуговування, продажу (відчуження), митні процедури проведені щодо вантажних транспортних засобів: марки DAF, моделі FACF65, номер шасіНОМЕР_3 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ANTOS, номер шасі НОМЕР_4 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_5 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасіНОМЕР_6 ; марки DAF, моделі XF105, номер шасіНОМЕР_7 , із зазначенням виду, назви, марки, моделі, номеру кузова, номеру авто, дати виготовлення (виробництва) транспортних засобів; місце, дату, час продажу транспортних засобів, їх обліку, митної вартості, експортера, декларанта, дати реєстрації та оформлення, підрозділу, рахунків-фактур (інвойсів), копії договорів (контрактів) купівлі-продажу (купчих), копії сертифікатів про походження та відповідності транспортних засобів, копії технічних паспортів (брифів) на транспортні засоби, копії доручень на керування транспортних засобом, на підставі яких перераховані вище транспортні засоби перетинали митний кордон та переходи Республіки Польщі, копії експортних митних декларацій (ЕХ), актів приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, актів, висновків експертного дослідження, інвойсів, сертифікатів, договорів, угод купівлі-продажу, фінансового лізингу вказаних транспортних засобів, сертифікатів відповідності, свідоцтв, документів що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, вивезення, митного оформлення транспортних засобів, їх огляди, вилучення, оцінку їх вартості, експертні дослідження, рішень судів, пакету документів, які надавалися для митного оформлення даних автотранспортів (інвойси, експортні декларації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ брифи, довідки вартості ТЗ, контракти, довіреності, договори купівлі продажу ТЗ, та інші); акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю, банківських документів щодо сплати передбачених законодавством податків, зборів і обов`язкових платежів, платіжних, банківських, фінансових документів щодо сплати (отримання) грошових коштів від продажу вищевказаних транспортних засобів, документів що надавались та використовувались під час здійснення митних формальностей, інших документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді;

- інформації та копій реєстраційних документів експортера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Registry code: НОМЕР_1 , VAT НОМЕР_2 (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників (директорів, підписантів тощо), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді.

В разі відсутності документів, що підлягають виїмці надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).

Клопотання мотивує тим, що правоохоронними органами проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0002619 від 16.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювали оформлення митних декларацій в режимі «ІМ-40» щодо імпорту в Україну на адресу ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) вживаних транспортних засобів за підробленими свідоцтвами про реєстрацію автомобілів в Швейцарській Конфедерації та Великій Британії.

На підставі наявних даних, в ході митного оформлення транспортних засобів на адресу вказаних суб`єктів господарювання до Державного бюджету Україну не сплачено акцизного податку та ПДВ у значних розмірах.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у компетентних органів Республіки Польща, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотання просить проводити судовий розгляд такого в його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №0002619 від 16.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи зазначені в клопотанні слідчого, які перебувають у володінні володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Registry code: НОМЕР_1 , VAT НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002619 від 16.12.2021 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентними органами Республіки Польща надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Registry code: НОМЕР_1 , VAT НОМЕР_2 , а саме:

- інформації з інформаційних систем, комп`ютерних баз, систем та/або електронних файлів, речей та документів в яких зафіксовано обставини та документи щодо придбання, обслуговування, продажу (відчуження), митні процедури проведені щодо вантажних транспортних засобів: марки DAF, моделі FACF65, номер шасі НОМЕР_3 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ANTOS, номер шасі НОМЕР_4 ; марки MAN, моделі L.2007, номер шасі НОМЕР_5 ; марки MERCEDES-BENZ, моделі ATEGO, номер шасі НОМЕР_6 ; марки DAF, моделі XF105, номер шасі НОМЕР_7 , із зазначенням виду, назви, марки, моделі, номеру кузова, номеру авто, дати виготовлення (виробництва) транспортних засобів; місце, дату, час продажу транспортних засобів, їх обліку, митної вартості, експортера, декларанта, дати реєстрації та оформлення, підрозділу, рахунків-фактур (інвойсів), копії договорів (контрактів) купівлі-продажу (купчих), копії сертифікатів про походження та відповідності транспортних засобів, копії технічних паспортів (брифів) на транспортні засоби, копії доручень на керування транспортних засобом, на підставі яких перераховані вище транспортні засоби перетинали митний кордон та переходи Республіки Польщі, копії експортних митних декларацій (ЕХ), актів приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтв про реєстрацію (технічних паспортів), посвідчень про реєстрацію транспортних засобів, актів, висновків експертного дослідження, інвойсів, сертифікатів, договорів, угод купівлі-продажу, фінансового лізингу вказаних транспортних засобів, сертифікатів відповідності, свідоцтв, документів що підтверджують правомірність придбання, отримання, ввезення, вивезення, митного оформлення транспортних засобів, їх огляди, вилучення, оцінку їх вартості, експертні дослідження, рішень судів, пакету документів, які надавалися для митного оформлення даних автотранспортів (інвойси, експортні декларації, свідоцтво про реєстрацію ТЗ брифи, довідки вартості ТЗ, контракти, довіреності, договори купівлі продажу ТЗ, та інші); акти митного оформлення, документи контролю доставки товару на митницю, банківських документів щодо сплати передбачених законодавством податків, зборів і обов`язкових платежів, платіжних, банківських, фінансових документів щодо сплати (отримання) грошових коштів від продажу вищевказаних транспортних засобів, документів що надавались та використовувались під час здійснення митних формальностей, інших документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді;

- інформації та копій реєстраційних документів експортера « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , Registry code: НОМЕР_1 , VAT НОМЕР_2 (із зазначенням їх назви, місця реєстрації та фактичної адреси, анкетних даних уповноважених представників (директорів, підписантів тощо), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та/або паперовому вигляді.

В разі відсутності документів, що підлягають виїмці надати для проведення виїмки належними чином завірені копії або електронні роздруківки вказаних документів, із наданням обґрунтування останнього (акти знищення, копії постанов та протоколів виїмок, проведених раніше, тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання, а тому зобов`язати прокурора повідомити слідчого суддю про звернення ухвали до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1