Справа № 163/555/22
Провадження № 1-кс/163/564/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000081 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським способом під приводом продажу автомобіля «Хюндай Сантафе» належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 20455 гривень, які останній 15 квітня 2022 року перерахував в якості авансового платежу через касу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт.Шацьк на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_6 . Після перерахунку коштів зв`язок з особою припинився, грошові кошти потерпілому повернуті не були.

Шляхом проведення аналізу руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , до якого прикріплений картковий рахунок № НОМЕР_3 , досудовим розслідуванням встановлено, що з даного рахунку 15 квітня 2022 року о 14:22 годині кошти в сумі 20455 гривень за допомогою платіжної системи С-РАУ були переведені на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатор платіжного платежу: мерчант НОМЕР_4 , термінал Е2213916 від 15 квітня 2022 року о 14:22 годині.

На підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та встановлено, що термінал термінал НОМЕР_5 є віртуальним терміналом, який відкритий відповідно до договору №Р`Р_101/011020 від 01.10.2020, укладеному між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і використовується останнім для надання сервісу грошових переказів.

Оскільки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює усі дії, пов`язані з обробкою платіжних даних через вказаний термінал НОМЕР_6 , у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні цього банку. Однак, враховуючи, що зазначена інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_4 в канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному а клопотанні факту шахрайства в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані відповідні відомості 23 квітня 2022 року під № 0000081, що підтверджено відповідним витягом.

Обставини, на які дізнавач посилається у клопотанні стосовно здійснення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » усіх дій, пов`язаних з обробкою платіжних даних через термінал Е2213916, підтверджується інформацією ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.10.2022 № 22-001-24582-2022, наданою на виконання ухвали слідчого судді Любомльського районного суду від 29.09.2022 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про операцію по картковому рахунку потерпілого матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000081 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 або оперуповноваженим СКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 або оперуповноваженим СКП ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації про операцію, яка обслуговувалась 15 квітня 2022 року о 14:22 годині, за якою кошти в сумі 20455 гривень за допомогою платіжної системи С-РАУ були переведені на картковий рахунок «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікатор платіжного платежу: мерчант НОМЕР_4 , термінал Е2213916 від 15 квітня 2022 року о 14:22 годині, зокрема, відомостей про повні анкетні дані особи, за якою зареєстровано банківську картку, на яку були перераховані грошові кошти; коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок; чи видавалась пластикова платіжна картка до зазначеного рахунку; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку на який перераховувались кошти; даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів); про рух коштів за період з 15 квітня 2022 року по 14 листсопада 2022 року із зазначенням адреси зняття готівки; відео, фотознімки особи/осіб, виконані у вказаний проміжок часу засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 14 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1