УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"08" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2022 року за № 0002325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулись до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002325 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , що 14 серпня 2022 року не встановлені особи, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 14 вересня 2022 року вона знайшла оголошення про продаж вишиванок; в соціальній мережі «Instagram», через профіль « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язалась з продавцем на ім`я « ОСОБА_6 » та домовилась про придбання вишиванок. Продавець повідомила про необхідність здійснення попередньої оплати в сумі 2000 гривень шляхом перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14 серпня 2022 року о 16 годині 06 хвилин ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 гривень на вказаний рахунок.
В цей же день продавець на ім`я « ОСОБА_6 », під приводом надання допомоги в придбанні інвалідного візка для дитини, попросила ОСОБА_5 перерахувати на вказаний рахунок ще 650 гривень.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 10 липня 2009 року Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області.
26 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21 жовтня 2022 року, справа №712/8710/22 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, в ході якого вилучено банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
Враовуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) за період з 01 січня 2022 року по 26 жовтня 2022 року включно.
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002325 від 04 жовтня 2022 року внесені за фабулою: «14 серпня 2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шахрайським шляхом, під приводом продажу вишиванок, заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 2000 грн. та під приводом надання допомоги, грошовими коштами в сумі 650 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 .» - правова кваліфікація - ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий 10 липня 2009 року Городищенським РВ УМВС України в Черкаській області.
26 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 21 жовтня 2022 року, справа №712/8710/22 за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений обшук, в ході якого вилучено банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 жовтня 2022 року за № 0002325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0002325 від 04 жовтня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступної інформації:
- щодо власника рахунку, № НОМЕР_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунку, номерів інших рахунків, відкритих на вказану особу;
- про рух коштів за період з 01 січня 2022 року по 26 жовтня 2022 року включно , по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ та банкоматів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошових коштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фотозображень та відеофайлів щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за період з 01 січня 2022 року по 26 жовтня 2022 року включно;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01 січня 2022 року по 26 жовтня 2022 року включно;
- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ та терміналів, за період з 01 січня 2022 року по 26 жовтня 2022 року включно;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1