справа № 752/5625/22
провадження №: 1-кс/752/1793/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
15.06.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 за дорученням компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 4273-0. Ds 11.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що містять відомості щодо даних про власника банківського рахунку, на який були переведені гроші, отримані від злочину на основі описаних транзакцій: дата 17 липня 2021 14:07, сума 204 Євро; акцептант WALLETABUJNTJN 10, Velyka Vasylkivska s Kyiv НОМЕР_2 ; платіжний агент Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , спосіб використання карти: e-commerce full 3D-Secure transaction, транзакція реалізована, тип транзакції: NON-CASH FIN; дата 17 липня 2021 14:22, сума 714 Євро; акцептант WALLETABUJNTJN 10, Velyka Vasylkivska s Kyiv 03 150 UKR804, платіжний агент Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , спосіб використання карти: e-commerce full 3D-Secure transaction, транзакція реалізована, тип транзакції: NON-CASH FIN; дата 17 липня 2021 14:23, сума 714 Євро; акцептант WALLETABUJNTJN 10, Velyka Vasylkivska s Kyiv 03 150 UKR804, платіжний агент Public Joint Stock Companу Альфа- ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4-6 АДРЕСА_3 , спосіб використання карти: e-commerce full 3D-Secure transaction, транзакція реалізована, тип транзакції: NON-CASH FIN, з можливістю їх вилучення.

В якості обґрунтування прокурор зазначила, що Голосіївською окружною прокуратурою міста Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4273-0. Ds 11.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Згідно міжнародного запиту, Районна прокуратура в Ланьцуті здійснює нагляд за провадженням у кримінальній справі № 4273-0. Ds 11.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла Катажини Запжал на порталі olx.pl зробила оголошення про продаж водолазного спорядження за загальну суму 60 злотих. Через деякий час після того як оголошення було зроблено, за допомогою програми «WhatsApp» до неї звернувся чоловік по телефону НОМЕР_3 , який був зацікавлений в покупці зазначеного вище предмету. Покупець повідомив продавця, що вже придбав виставлений товар на OLX, тому відправить потерпілій посилання, завдяки якому вона отримає гроші на банківський рахунок. Отримавши посилання, потерпіла увійшла за ним, після чого у неї з`явилася форма, в якій вона заповнила свої дані, в тому числі дані платіжної картки. Покупець запевнив її, що після того, як вона заповнить дані, кур`єр зв`яжеться з нею та приїде за товаром. Через кілька хвилин потерпіла перевірила номер свого банківського рахунку, чи надійшли гроші від покупця, але виявилося, що саме з її рахунку були зроблені три перекази на загальну суму 1632 Євро.

Враховуючи, вищевикладене компетентні органи Республіки Польща звертаються з проханням отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані про власника банківського рахунку, на який були переведені гроші.

Необхідність виконання запиту про міжнародну правову допомогу обґрунтовується тим, що для прийняття законного і обґрунтованого процесуального рішення у кримінальній справі, встановлення всіх обставин зазначеного злочину, виконання слідчих і процесуальних дій на території України має важливе значення і зберігає свою актуальність, і продиктовано виключно інтересами встановлення істини у кримінальній справі, у зв`язку з цим, прокурор просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання прокурор не з`явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. До початку розгляду клопотання подала заяву про розгляд вказаного клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Також, просила розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Статтею 8 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, ратифікованої 10.11.1994 при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни.

Згідно із ст. 162 КПК України запитувана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 561 КПК України передбачено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Положеннями ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим суддею встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 4273-0. Ds 11.2021, за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 286 параграфом 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Отже, прокурором, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що передбачених законом підстав для надання розпорядження щодо вилучення оригіналів вказаних документів в клопотанні не наведено та не вбачається із наданих матеріалах, якими прокурор обґрунтувала вказане клопотання. При цьому, вважає, що досягнення зазначеної прокурором в клопотанні мети отримання доступу до вказаних документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей (інформації) з документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, може бути досягнуто на цьому етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів вищевказаних документів.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 562, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 за дорученням компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу в кримінальній справі № 4273-0. Ds 11.2021, задовольнити.

Надати прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, що містять відомості щодо даних про власника банківського рахунку, на який були переведені гроші, отримані від злочину на основі описаних транзакцій: дата 17 липня 2021 14:07, сума 204 Євро; акцептант WALLETABUJNTJN 10, Velyka Vasylkivska s Kyiv НОМЕР_2 ; платіжний агент Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , спосіб використання карти: e-commerce full 3D-Secure transaction, транзакція реалізована, тип транзакції: NON-CASH FIN; дата 17 липня 2021 14:22, сума 714 Євро; акцептант WALLETABUJNTJN 10, Velyka Vasylkivska s Kyiv 03 150 UKR804, платіжний агент Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , спосіб використання карти: e-commerce full 3D-Secure transaction, транзакція реалізована, тип транзакції: NON-CASH FIN; дата 17 липня 2021 14:23, сума 714 Євро; акцептант WALLETABUJNTJN 10, Velyka Vasylkivska s Kyiv 03 150 UKR804, платіжний агент Public Joint Stock Companу Альфа- ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4-6 Desyatynna Str. АДРЕСА_3 , спосіб використання карти: e-commerce full 3D-Secure transaction, транзакція реалізована, тип транзакції: NON-CASH FIN, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1