Справа №127/2307/23
Провадження №1-кс/127/971/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0001261 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 27.10.2022 невідома особа, надіславши повідомлення із фішинговим посиланням, відкривши яке гр. ОСОБА_5 надав доступ до веб-банкінга, в результаті чого із його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " списались кошти в сумі 24000 гривень.

За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001261 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , близько 09:44 год. 27.10.2022 побачив повідомлення, яке надійшло на мобільний телефон від абонента із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зарахування виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 5500 гривень із посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 В подальшому, потерпілий перейшов за даним посиланням і відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». ОСОБА_5 авторизувався на сайті і останньому прийшло повідомлення про недостатність грошових коштів на банківському рахунку (2500 гривень на кредитній картці). Потім потерпілому прийшло ще одне повідомлення про перерахунок грошових коштів із кредитної картки на соціальну карту. Через деякий час потерпілому прийшло ще одне повідомлення про те, що із соціальної картки було знято грошові кошти у сумі 24000 гривень.

Переказ грошових коштів був здійснений із банківських карток потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній є клієнтом, проте, ОСОБА_5 не пам`ятає номерів карток та не може їх повідомити.

Встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , наявні карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів та інформації, щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських карток потерпілого ОСОБА_5 : інформацію стосовно користувача банківських карток; копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків; інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 27.10.2022 по теперішній час.

Враховуючи вищевикладене, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України та необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо користувачів банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по них, які відносяться до банківської таємниці і які неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду.

В судове засідання старший слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органами досудового розслідування встановлено, що 27.10.2022 невідома особа, надіславши повідомлення із фішинговим посиланням, відкривши яке гр. ОСОБА_5 надав доступ до веб-банкінга, в результаті чого із його картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " списались кошти в сумі 24000 гривень. За даним фактом Вінницьким РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001261 від 03.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомляв, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак номерів карток він не пам`ятає.

Органом досудового розслідування встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , наявні карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого доведено факт того, що документи, в яких міститься вищезазначена інформація, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, а саме: до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), щодо банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та банківських карток потерпілого ОСОБА_5 :

? інформацію стосовно користувача банківських карток;

? копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківських рахунків;

? інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківських рахунків за номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 27.10.2022 по день постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: