Дата документу 02.03.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/2785/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про проведення огляду посилаючись на те, слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Наказом Фонду державного майна від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, єдиний майновий комплекс ДП Полтавський КХП» включено до переліку об`єктів малої приватизації в 2020 році.

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.06.2020 №957 прийнято рішення про приватизацію державного підприємства «Полтавський КХП».

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році, продовжено приватизацію ДП Полтавський КХП».

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Згідно відповіді з Головного управління ДПС в Полтавській області в період квітень - липень 2022 року ДП «Полтавський КХП» декларує відсутність діяльності.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію - муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію «Полтава-Південна», за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу - «Гуманітарна допомога - пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ТОВ «МАРЕ ГРУП» (код 42255904), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ПП Еко продукт» (), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем - ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

У подальшому, ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» перероблене вищевказане борошно закуплене у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» постачає, відповідно до укладеного договору, в адресу ряду установ виконання покарань, зокрема до ДУ «Полтавська виправна колонія №64», , за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старокотелевська, будинок 6.

За результатами проведеного обшуку на території ДП «Полтавський КХП» 25-27 серпня 2022 року встановлено наявність у силосах елеватору зерна пшениці (проведено заміри), однак не визначено його кількість через відсутність даних щодо їх технічних характеристик, вилучено договори з такими підприємствами як: ТОВ «Агромакс - Трейд», , (відпущене з ТОВ «Прогрес», ), ТОВ «Маре груп», , ПП «Рустам-К», , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма «Солоненське», , ТОВ «Торговий дім «ІПРІС», , СТОВ «Колос 2000», , ПП «Ясіон», , Благодійний фонд «Ренесанс», , ТОВ «Гранінвест-компані», 2, ДП «Дослідне господарство «Комсомолець» інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрник наук України, , ДП «Дослідне господарство «Красноградське» державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, , на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах, укладені в період з 17.01.2022 по червень 2022. Окрім цього виявлено готову борошномельну продукцію в приміщенні складу готової продукції в кількості .

Фактично підприємство весь час здійснювало діяльність із надання послуг із зберігання зерна та переробки зерна в борошно, однак кошти за надані послуги на рахунки підприємства не надходили.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн. Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні. Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України. Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання. Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду ,- задовольнити. Надати дозвіл слідчим групи слідчих на проведення огляду у приміщеннях та на території ДУ «Первомайська виправна колонія (№117)», , за адресою: Харківська область, Первомайський район, с. Грушине, вул. Первомайська,132, з метою відбирання зразків борошна, виробником якого є ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), постачальником - ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» через ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ПП Еко продукт» (), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), та ін. за участю спеціалістів ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, а також вилучення документів за період з 01.01.2022 по теперішній час, які підтверджують отримання сільськогосподарської продукції - пшениці, борошна у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ТОВ ПП Еко продукт» (), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), та ін., а саме: договори, рознарядки на поставку товарів, документи, що підтверджують якість та безпечність товару, розрахунки за фактом поставки товару, рахунки-фактури , накладні, акти приймання, акти про фактичну якість, кількість і комплектність поставленого товару, повідомлення про виявлені недоліки товарів з додатками, акти зберігання товарів, фото і відео матеріали щодо товарів, висновки лабораторних досліджень зразків товарів сумнівної якості.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1