Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2348/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000303, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.08.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

В обгрунтування поданого клопотання зазначив, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 22.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 368-3 КК України.

За результатами отриманих доказів у кримінальному провадженні

03.03.2023 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України ОСОБА_4 .

Вказав, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який у подальшому продовжено та який діє на даний час.

При цьому, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам - громадянам України, віком від 18 до 60 років, обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов`язаним, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи на момент вчинення кримінальних правопорушень службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» (далі - ГО) діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, спрямовану на сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, підробку офіційних документів, у зв`язку з чим розробив єдиний план злочинної діяльності її учасників з розподілом функцій між ними.

Так, відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 08.09.2020 ОСОБА_4 обрано головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» (), внаслідок чого останній набув статус службової особи юридичної особи приватного права.

Відповідно до статуту громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 08.09.2020 голова ГО наділений, зокрема, наступними повноваженнями:

- здійснювати оперативне управління справами, майном та коштами організації в межах, встановлених даним Статутом та Загальними зборами і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечувати виконання рішень.

- діяти від імені організації без довіреності та представляти організацію у її стосунках з іншими особами.

- видавати накази, розпорядження інші внутрішні нормативні акти та документи організації.

- організовувати документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності організації.

- здійснювати прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників організації, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, затверджувати посадові обов`язки працівників організації.

- виступати розпорядником коштів та майна організації, укладати та підписувати від імені організації господарські та інші договори, контракти, видавати довіреності на право вчинення дій та представництва від імені організації.

- вирішувати інші питання діяльності організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами організації та статутом, приймати з цих питань будь-які інші рішення або виконувати будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління організації, Загальних зборів членів організації.

- рішення Голови організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

Так, у невстановленому досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 01.05.2022 ОСОБА_4 розробив план та детальну схему організації злочинного механізму з незаконного переправлення через Державний кордон України під час воєнного стану в Україні осіб призовного віку, яким обмежено виїзд за кордон, з метою отримання грошової винагороди.

Після того, ОСОБА_4 у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством час, але не пізніше 02.05.2022, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливо лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, запропонував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стати учасниками організованої групи, спрямованої на вчинення сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України з метою отримання грошової винагороди та підроблення офіційних документів.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення ОСОБА_5 та ОСОБА_6 погодились на пропозицію ОСОБА_4 і надали йому згоду брати активну участь у вчиненні злочинів та, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування та вчинення зазначеного злочину, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки. Після того, ОСОБА_4 довів до відома учасників організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 план злочинних дій даної групи.

Вказаний план полягав у наступному, що ОСОБА_4 залишив за собою функцію загального керівництва створеної ним злочинної організованої групи та повинен був:

-утворити організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_5 та ОСОБА_6

-ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати способи та план їх вчинення, учасників злочинної організованої групи чи інших осіб, які повинні брати участь в їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;

-розробити тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи в ході підготовки та вчинення злочинів;

-керувати діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

-здійснювати постійний контроль діяльності членів організованої групи направленої на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підроблення офіційних документів;

-забезпечувати якнайшвидші підготовку та підписання документів, що надають право на безперешкодний перетин Державного кордону України під час воєнного стану в Україні осіб призовного віку, достовірно знаючи, що останнім обмежено виїзд за кордон.

-розподіляти грошову винагороду отриману від військовозобов`язаних осіб за сприяння у перетині державного кордону України між іншими учасниками злочинної групи

-будучи на момент вчинення кримінальних правопорушень головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» (далі - ГО) організовувати підготовку необхідного пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення осіб до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці та безперешкодного перетину державного кордону України.

-як голова як громадської організації надавати консультації іншим членам організованої групи щодо обставин безпосереднього вчинення злочину.

ОСОБА_5 , являвся виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів в складі організованої злочинної групи та згідно з розподілом ролей у даній повинен був:

-у співучасті з іншими учасниками організованої групи своїми активними діями, діючи умисно, повністю усвідомлюючи свої дії та бажаючи настання певних наслідків, безпосередньо вчиняти кримінальне правопорушення;

-здійснювати пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України та вести перемовини з військовозобов`язаними особами, достеменно знаючи, що їм обмежено виїзд за кордон;

-надавати номери банківських карток для перерахування грошових коштів військовозобов`язаними особами, що виявили бажання таким способом перетнути державний кордон України

-надсилати військовозобов`язаним особам виготовлені іншими учасниками організованої групи документи для безпроблемного незаконного перетину державного кордону України.

-як колишній працівник органів прокуратури України та діючий волонтер надавати консультації іншим членам організованої групи щодо обставин безпосереднього вчинення злочину та уникнення передбаченої законом відповідальності.

ОСОБА_6 являвся виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів в складі організованої злочинної групи та згідно з розподілом ролей повинен був:

-у співучасті з іншими учасниками організованої групи своїми активними діями підшукувати військовозобов`язаних осіб, які мали намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

-переховувати основну частину грошових коштів, отриманих незаконним шляхом ним особисто, шляхом передачі «з рук в руки» до моменту передачі її ОСОБА_4 чи ОСОБА_5 та подальшого розподілу між членами організованої групи;

-будучи головним спеціалістом Департаменту масових комунікацій Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, консультувати інших членів організованої групи щодо обставин безпосереднього вчинення злочину, підготовки необхідного пакету документів для безперешкодного перетину кордону, а також іншими своїми активними діями сприяти вчиненню кримінального правопорушення.

Так, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на підробку документів та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_7 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

ОСОБА_7 після узгодження з членами організованої групи всіх умов, у невстановлений слідством час і місці, влітку 2022 року, але не пізніше 01.09.2022 сплатив останнім необхідну для підготовки документів щодо включення до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, а також надає можливість для виїзду за кордон, суму грошових коштів у розмірі 1200 доларів США, яку було встановлено як достатню для підготовки членами організованої групи таких документів.

У свою чергу ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, за допомогою ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 02.09.2022, підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_7 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_7 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, сплати домовленої суми грошових коштів, виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 документів для безперешкодного перетину державного кордону України, включення ОСОБА_7 до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає йому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_7 12.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Ужгород».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання документи ГО, а саме посвідчення про відрядження, видане на ім`я ОСОБА_7 , скріплене печаткою ГО та підписом ОСОБА_4 .

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на підробку документів та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_8 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду у розмірі орієнтовно 2000 доларів США, шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Після узгодження всіх умов між ОСОБА_8 та членами організованої групи, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, за допомогою ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 19.09.2022, підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_8 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_8 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону України та включення ОСОБА_8 до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає йому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_8 в якості обумовленої грошової винагороди для членів організованої групи, 02.10.2022 здійснив переказ грошових коштів двома операціями загальною сумою 84 000 гривень на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 та того ж дня перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Угринів».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання на флеш-накопичувачі файли з документами ГО та Міністерства інфраструктури України щодо переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_8 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на підробку документів та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_9 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду, шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Після узгодження всіх умов між ОСОБА_9 та членами організованої групи, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, за допомогою ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 01.09.2022, підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_9 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_9 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону України та включення ОСОБА_9 до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає йому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_9 сплатив обумовлену грошову винагороду членам організованої групи, та 10.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Грушів».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання документи ГО, а саме посвідчення про відрядження, видане на ім`я ОСОБА_9 , скріплене печаткою ГО та підписом ОСОБА_4 .

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на підробку документів та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_10 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду, шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Після узгодження всіх умов між ОСОБА_10 та членами організованої групи, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, за допомогою ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 01.09.2022, підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_10 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_10 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону України та включення ОСОБА_10 до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає йому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_10 сплатив обумовлену грошову винагороду членам організованої групи, та 28.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Малий Березний».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання документи ГО, а саме посвідчення про відрядження, видане на ім`я ОСОБА_10 , скріплене печаткою ГО та підписом ОСОБА_4 .

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на підробку документів та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_11 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду, шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Після узгодження всіх умов між ОСОБА_11 та членами організованої групи, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, за допомогою ОСОБА_6 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 19.09.2022, підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_11 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_11 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону України та включення ОСОБА_11 до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає йому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_11 сплатив обумовлену грошову винагороду членам організованої групи, та 30.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Ужгород».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання на флеш-накопичувачі файли з документами ГО та Міністерства інфраструктури України щодо переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_11 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на підробку документів та сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

Після того, ОСОБА_5 згідно з відведеної йому злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), який мав намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України. У подальшому 12.08.2022 в ході спілкування з військовозобов`язаним ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, запропонував за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США, посприяти останньому у переправленні через державний кордон України шляхом включення його через благодійну організацію до системи «Шлях», а саме до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, начебто з метою купівлі автотранспортних засобів за кордоном для потреб Збройних сил України.

Так, згідно домовленості ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) мав сплатити членам організованої групи за сприяння у незаконному переправленні через Державний кордон України грошові кошти в загальній сумі 3000 доларів США трьома частинами, а саме: спочатку в якості авансу за підготовку документів для виїзду за кордон 10 000 гривень шляхом зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК»; потім 2000 доларів США після того, як будуть виготовлені необхідні документи та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) буде включено до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан шляхом передачі грошових коштів готівкою; а також останню частину у розмірі 800 доларів США вже безпосередньо після перетину державного кордону України.

Після того, ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), погодившись на дану пропозицію, відповідно до відомостей АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснив 21.09.2022 переказ грошових коштів 4900 (та комісія банку 22 гривні) гривень та 22.09.2022 переказ грошових коштів 4900 (та комісія банку 22 гривні) гривень на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 загальною сумою 9800 гривень, що належить ОСОБА_13 .

У свою чергу ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, за допомогою ОСОБА_6 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 19.09.2022 підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_12 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 необхідних документів для безперешкодного перетину державного кордону України та включення ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає ОСОБА_12 можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_12 про термінову необхідність сплати наступної частини грошових коштів в сумі 2000 доларів США, яку необхідно буде передати довіреній особі, а саме ОСОБА_6 .

З цією метою ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_6 11.10.2022 зустрітись та отримати від ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Після того, 11.10.2022 приблизно о 10 год. 20 хв. поблизу ресторану «Реберня на узвозі» за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 2А, ОСОБА_6 , на виконання вказівки ОСОБА_4 , згідно з відведеної йому злочинної ролі, зустрівся з ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) та отримав від останнього грошові кошти в сумі 2000 доларів в якості оплати за сприяння у незаконному переправленні через Державний кордон України.

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання на флеш-накопичувачі файли з документами ГО та Міністерства інфраструктури України щодо переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання особі можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у сприянні незаконного переправлення осіб через Державний кордон України, шляхом усунення перешкод, вчинені службовою особою з використанням службового становища, повторно, організованою групою, з корисливих мотивів, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, влітку 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.08.2022), діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом складання, видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_7 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Так, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану організованої групи, відповідно до своєї злочинної ролі, достовірно знаючи, що ОСОБА_7 є особою призовного віку і не мав права перетину державного кордону України у військовий час та не мав наміру та можливості привозити гуманітарну допомогу, а має лише намір незаконно перетнути державний кордон України, домовилися з ОСОБА_7 про допомогу останньому в незаконному перетині державного кордону України в Республіку Словаччина за грошову винагороду у розмірі орієнтовно 1200 доларів США. За вказані грошові кошти члени організованої групи мали виготовити завідомо неправдиві офіційні документи та безпідставно звернутись від громадської організації до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_7 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть дозвіл на перетин громадянину ОСОБА_7 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях».

Після того, на виконання узгоджених домовленостей ОСОБА_7 у період з 01.06.2022 по 01.09.2022 надіслав ОСОБА_5 в електронному вигляді власні документи, зокрема, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, водійські права та інші документи, які ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, передав ОСОБА_4 для подальшого їх використання з метою виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, в які будуть внесені недостовірні відомості, що надасть змогу ОСОБА_7 незаконно перетнути державний кордон України.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, влітку 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.08.2022), діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом складання, видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_10 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Так, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану організованої групи, відповідно до своєї злочинної ролі, достовірно знаючи, що ОСОБА_10 є особою призовного віку і не мав права перетину державного кордону України у військовий час та не мав наміру та можливості привозити гуманітарну допомогу, а має лише намір незаконно перетнути державний кордон України, домовилися з ОСОБА_10 про допомогу останньому в незаконному перетині державного кордону України в Республіку Словаччина за обумовлену грошову винагороду. За вказані грошові кошти члени організованої групи мали виготовити завідомо неправдиві офіційні документи та безпідставно звернутись від громадської організації до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_10 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть дозвіл на перетин громадянину ОСОБА_10 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях».

Після того, на виконання узгоджених домовленостей ОСОБА_10 у період з 01.06.2022 по 01.09.2022 надіслав ОСОБА_5 в електронному вигляді власні документи, зокрема, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, водійські права та інші документи, які ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, передав ОСОБА_4 для подальшого їх використання з метою виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, в які будуть внесені недостовірні відомості, що надасть змогу ОСОБА_10 незаконно перетнути державний кордон України.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, влітку 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.08.2022), діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом складання, видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_9 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Так, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану організованої групи, відповідно до своєї злочинної ролі, достовірно знаючи, що ОСОБА_9 є особою призовного віку і не мав права перетину державного кордону України у військовий час та не мав наміру та можливості привозити гуманітарну допомогу, а має лише намір незаконно перетнути державний кордон України, домовилися з ОСОБА_9 про допомогу останньому в незаконному перетині державного кордону України в Республіку Польща за обумовлену грошову винагороду. За вказані грошові кошти члени організованої групи мали виготовити завідомо неправдиві офіційні документи та безпідставно звернутись від громадської організації до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_9 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть дозвіл на перетин ОСОБА_9 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях».

Після того, на виконання узгоджених домовленостей ОСОБА_9 у період з 01.06.2022 по 01.09.2022 надіслав ОСОБА_5 в електронному вигляді власні документи, зокрема, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, водійські права та інші документи, які ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, передав ОСОБА_4 для подальшого їх використання з метою виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, в які будуть внесені недостовірні відомості, що надасть змогу ОСОБА_9 незаконно перетнути державний кордон України.

У свою чергу ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», якого відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 08.09.2020 обрано головою громадської організації, з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, та ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні надані ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 документи на їх власне ім`я, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 02.09.2022, за допомогою комп`ютерної техніки підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України для надання можливості виїзду ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, а саме склали завідомо неправдиві офіційні документи та внесли завідомо неправдиві відомості до наступних офіційних документів:

1)Лист Міністру інфраструктури України з додатками від ГО за № 01/09-1 від 01.09.2022, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо начебто виконання ГО завдань, пов`язаних з відправлення та транспортуванням гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 );

2) Додаток № 1 до листа від 01.09.22 № 01/09-1 - Пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 здійснять виїзд за межі України з метою виконання завдань ГО, пов`язаних з відправлення та транспортуванням гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 );

3)Додаток № 2 - Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення відправника гуманітарної допомоги, в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ГО є відправником гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_3 у вигляді автомобілів марки Ford Ranger Pick-Up, LKW Zul, 2001 року випуску, який мав доставити ОСОБА_7 , Dacia Dacia Logan Pick Up , 2007 року випуску, який мав доставити ОСОБА_10 , Nissan PickUp АНК, 1994 року випуску, який мав доставити ОСОБА_9 ;

4)Пропозиція надання гуманітарної допомоги №26/08-1 від 26.08.2022, скерована командиру військової частини НОМЕР_3 , в яку внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ГО за рахунок власних коштів буде купувати автомобілі, з метою подальшої їх передачі в якості гуманітарної допомоги підрозділам ЗСУ та просить погодження на отримання від ГО в якості гуманітарної допомоги відповідно до вимог чинного законодавства України автомобілів, після їх купівлі ГО;

5)Витяг з протоколу засідання ради громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 01.09.2022, в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що радою ГО вирішено придбати в Німеччині для військової частини НОМЕР_3 три автомобілі та уповноважити представника ГО ОСОБА_7 здійснити купівлю автомобіля марки Ford Ranger Pick-Up, LKW Zul, 2001 року випуску, за ціною 5 500 євро, та здійснити його доставку в Україну, уповноважити представника ГО ОСОБА_10 здійснити купівлю автомобіля марки Dacia Dacia Logan Pick Up, 2007 року випуску, за ціною 3 500 євро, та здійснити його доставку в Україну, а також уповноважити представника ГО ОСОБА_9 здійснити купівлю автомобіля марки Nissan PickUp АНК, 1994 року випуску, за ціною 5 500 євро, та здійснити його доставку в Україну.

6)Інформація щодо автомобілів, які у вигляді гуманітарної допомоги будуть передані від громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» військовій частині НОМЕР_3 , в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що військовій частині НОМЕР_3 буде передано гуманітарну допомогу від ГО у вигляді автомобілів марки Ford Ranger Pick-Up, LKW Zul, 2001 року випуску за ціною 5 500 євро, Dacia Dacia Logan Pick Up, 2007 року випуску за ціною 3 500 євро Nissan PickUp АНК, 1994 року випуску за ціною 5 500 євро.

Після виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою комп`ютерної техніки вищевказаних документів, в які внесено безпідставні та неправдиві відомості, для надання права ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою, ОСОБА_4 , згідно з покладеної на нього злочинної ролі, будучи службовою особою з використанням службового становища, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02.09.2022, завірив їх у відповідній графі власним підписом як голова ГО та проставив відтиск печатки ГО, надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони юридичної особи, тобто склав завідомо неправдиві офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, 02.09.2022 надіслав вищевказані відскановані завідомо неправдиві офіційні документи з електронної пошти ГО - ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноваженим посадовим особам Міністерства інфраструктури України на електронну пошту Міністерства - , з метою подальшого винесення відповідного наказу, внесення анкетних даних ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до системи «Шлях» та включення до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть право виїзду останньому за кордон, таким чином видавши завідомо неправдиві офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості.

За результатами спільних злочинних дій всіх членів організованої групи, спрямованих складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, Міністерством інфраструктури України, посадові особи якого не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , після розгляду отриманих від них електронним зв`язком документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості, винесено наказ № 681 від 07.09.2022 «Про заходи забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», відповідно до якого затверджено перелік водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, та в який внесено безпідставні дані щодо надання права ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, сплати домовленої суми грошових коштів, виготовлення ОСОБА_4 за допомогою ОСОБА_6 підроблених документів для безперешкодного перетину державного кордону України, включення ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає йому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_7 12.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Ужгород», ОСОБА_10 28.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Малий Березний» та ОСОБА_9 10.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Грушів».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання документи ГО, а саме посвідчення про відрядження, видані на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 скріплені печаткою ГО та підписом ОСОБА_4 . У свою чергу ОСОБА_5 будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, повідомляв ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 про результати виконання всіх зобов`язань членами організованої групи та включення останніх до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає можливість безперешкодно перетинати кордон України.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, влітку 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.08.2022), діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом складання, видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_8 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Так, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану організованої групи, відповідно до своєї злочинної ролі, достовірно знаючи, що ОСОБА_8 є особою призовного віку і не мав права перетину державного кордону України у військовий час та не мав наміру та можливості привозити гуманітарну допомогу, а має лише намір незаконно перетнути державний кордон України, домовилися з ОСОБА_8 про допомогу останньому в незаконному перетині державного кордону України в Республіку Польща за грошову винагороду у розмірі орієнтовно 2000 доларів США. За вказані грошові кошти члени організованої групи мали виготовити завідомо неправдиві офіційні документи та безпідставно звернутись від громадської організації до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_8 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть дозвіл на перетин громадянину ОСОБА_8 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях».

Після того, на виконання узгоджених домовленостей ОСОБА_8 надіслав ОСОБА_5 в електронному вигляді власні документи, зокрема, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, водійські права та інші документи, які ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, передав ОСОБА_4 для подальшого їх використання з метою виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, в які будуть внесені недостовірні відомості, що надасть змогу ОСОБА_8 незаконно перетнути державний кордон України.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, влітку 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 31.08.2022), діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України шляхом складання, видачею службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_11 , який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Так, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану організованої групи, відповідно до своєї злочинної ролі, достовірно знаючи, що ОСОБА_11 є особою призовного віку і не мав права перетину державного кордону України у військовий час та не мав наміру та можливості привозити гуманітарну допомогу, а має лише намір незаконно перетнути державний кордон України, домовилися з ОСОБА_11 про допомогу останньому в незаконному перетині державного кордону України в Республіку Словаччина за обумовлену грошову винагороду. За вказані грошові кошти члени організованої групи мали виготовити завідомо неправдиві офіційні документи та безпідставно звернутись від громадської організації до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_11 до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть дозвіл на перетин громадянину ОСОБА_11 державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях».

Після того, на виконання узгоджених домовленостей ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_5 в електронному вигляді власні документи, зокрема, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, водійські права та інші документи, які ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, передав ОСОБА_4 для подальшого їх використання з метою виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів, в які будуть внесені недостовірні відомості, що надасть змогу ОСОБА_11 незаконно перетнути державний кордон України.

Крім того, на виконання злочинного плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, влітку 2022 року (точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 12.08.2022), діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, спрямований на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 , відповідно до своєї злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), який виявив бажання таким чином перетнути державний кордон України, а саме за грошову винагороду шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях» до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Так, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану організованої групи, відповідно до своєї злочинної ролі, достовірно знаючи, що ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) є особою призовного віку і не мав права перетину державного кордону України у військовий час та не мав наміру та можливості привозити гуманітарну допомогу, а має лише намір незаконно перетнути державний кордон України, домовилися з ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) про допомогу останньому в незаконному перетині державного кордону України за грошову винагороду у розмірі орієнтовно 3000 доларів США. За вказані грошові кошти члени організованої групи мали надати ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) послуги із безпідставного звернення однієї із громадської організації до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть дозвіл на перетин громадянину ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) державного кордону та внесення його анкетних даних до системи «Шлях».

Після того, на виконання узгоджених домовленостей ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) за вимогою ОСОБА_5 надіслав членам організованої групи в електронному вигляді власні документи, зокрема, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, водійські права та інші документи необхідні для подальшого їх використання з метою повторного виготовлення офіційних документів, в які будуть внесені недостовірні відомості, що надасть змогу ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) незаконно перетнути державний кордон України.

У свою чергу ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», якого відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 08.09.2020 головою громадської організації, з використанням службового становища, згідно з покладеної на нього злочинної ролі, та ОСОБА_6 , маючи у своєму розпорядженні надані ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) документи на їх ім`я, реалізуючи злочинний умисел організованої групи, направлений на складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але пізніше 19.09.2022, за допомогою комп`ютерної техніки підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України для надання можливості виїзду ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) за межі України в умовах правового режиму воєнного стану, тобто склали завідомо неправдиві офіційні документи та внесли завідомо неправдиві відомості до наступних офіційних документів:

1)Лист Міністру інфраструктури України з додатками від ГО за № 19/09-1 від 19.09.2022, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо начебто виконання ГО завдань, пов`язаних з відправлення та транспортуванням гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 );

2) Додаток № 1 до листа від 19.09.22 № 19/09-1 - Пропозиції щодо виїзду за межі України водіїв в умовах правового режиму воєнного стану, в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) здійснить виїзд за межі України з метою виконання завдань ГО, пов`язаних з відправлення та транспортуванням гуманітарної допомоги для потреб військової частини НОМЕР_3 (код НОМЕР_4 );

3)Додаток № 2 - Обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення відправника гуманітарної допомоги, в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ГО є відправником гуманітарної допомоги для військової частини НОМЕР_3 у вигляді вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz Atego 823, 2004 року випуску, який мав доставити ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), автомобіля підвищеної прохідності тупи пікап марки Ford Ranger Pick-Up, 2000 року випуску, який мав доставити ОСОБА_11 , мікроавтобуса вантажопасажирського марки Volkswagen TS Transporter, 2008 року випуску, який мав доставити ОСОБА_8 ;

4)Пропозиція надання гуманітарної допомоги №26/08-1 від 26.08.2022, скерована командиру військової частини НОМЕР_3 , в яку внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ГО за рахунок власних коштів буде купувати автомобілі, з метою подальшої їх передачі в якості гуманітарної допомоги підрозділам ЗСУ та просить погодження на отримання від ГО в якості гуманітарної допомоги відповідно до вимог чинного законодавства України автомобілів, після їх купівлі ГО;

5)Витяг з протоколу засідання ради громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 01.09.2022, в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що радою ГО вирішено придбати в Німеччині для військової частини НОМЕР_3 три автомобілі та уповноважити представника ГО ОСОБА_8 здійснити купівлю автомобіля марки Volkswagen T5 Transporter, 2008 року випуску, за ціною 4 300 євро, та здійснити його доставку в Україну, уповноважити представника ГО ОСОБА_11 здійснити купівлю автомобіля марки Ford Ranger Pick-Up, 2000 року випуску за ціною 4 200 євро, та здійснити його доставку в Україну, а також уповноважити представника ГО ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) здійснити купівлю автомобіля марки Mercedes-Benz Atego 823, 2004 року випуску, за ціною 4 999 євро, та здійснити його доставку в Україну;

6)Інформація щодо автомобілів, які у вигляді гуманітарної допомоги будуть передані від громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» військовій частині НОМЕР_3 , в який внесено завідомо неправдиві відомості про те, що військовій частині НОМЕР_3 буде передано гуманітарну допомогу від ГО у вигляді вантажного автомобіля марки Mercedes-Benz Atego 823, 2004 року випуску, за ціною 4 999 євро, автомобіля підвищеної прохідності тупи пікап марки Ford Ranger Pick-Up, 2000 року випуску за ціною 4 200 євро, мікроавтобуса вантажопасажирського марки Volkswagen TS Transporter, 2008 року випуску за ціною 4 300 євро.

Після виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою комп`ютерної техніки вищевказаних документів, в які внесено безпідставні та неправдиві відомості, для надання права ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою, ОСОБА_4 , згідно з покладеної на нього злочинної ролі, будучи службовою особою з використанням службового становища, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18.09.2022, завірив їх у відповідній графі власним підписом як голова ГО та проставив відтиск печатки ГО надавши таким чином документу офіційного змісту зі сторони юридичної особи, тобто склав завідомо неправдиві офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості.

У подальшому ОСОБА_4 , будучи службовою особою з використанням службового становища, надіслав вищевказані відскановані завідомо неправдиві офіційні документи з електронної пошти ГО - ІНФОРМАЦІЯ_3 уповноваженим посадовим особам Міністерства інфраструктури України на електронну пошту Міністерства - ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою подальшого винесення відповідного наказу, внесення анкетних даних ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до системи «Шлях» та включення до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, що надасть право виїзду останньому за кордон, таким чином видавши завідомо неправдиві офіційні документи, в які внесено завідомо неправдиві відомості.

За результатами спільних злочинних дій всіх членів організованої групи, спрямованих на складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, Міністерством інфраструктури України, посадові особи якого не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , після розгляду отриманих від них електронним зв`язком документів, в які внесено завідомо неправдиві відомості, винесено наказ № 733 від 28.09.2022 «Про заходи забезпечення міжнародних автомобільних перевезень в умовах правового режиму воєнного стану», відповідно до якого затверджено перелік водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці, та в який внесено безпідставні дані, щодо надання права ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) на виїзд за кордон за гуманітарною допомогою.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур, сплати домовленої суми грошових коштів, виготовлення ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за допомогою комп`ютерної техніки завідомо підроблених документів для безперешкодного перетину державного кордону України, включення ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає йому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_8 02.10.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Угринів» та ОСОБА_11 30.09.2022 перетнув державний кордон України на пункті пропуску «Ужгород».

Разом з тим, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, зберігав за місцем проживання на флеш-накопичувачі файли з документами ГО та Міністерства інфраструктури України щодо переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці. У свою чергу ОСОБА_5 будучи обізнаним про всі злочинні плани організованої групи, повідомляв ОСОБА_8 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) про результати виконання всіх зобов`язань членами організованої групи та включення останніх до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає можливість безперешкодно перетинати кордон України.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому організованою групою осіб, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, в період з 12.08.2022 по 19.09.2022, у ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_14 виник спільний злочинний умисел, спрямований на одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням, організованою групою осіб, а саме за сприяння військовозобов`язаним особам призовного віку, яким обмежено виїзд за кордон, у переправленні через державний кордон України, а також розподілу в подальшому отриманої неправомірної вигоди між собою.

Відповідно до протоколу № 1 установчих зборів засновників громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 08.09.2020 ОСОБА_4 обрано головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» (), внаслідок чого останній набув статус службової особи юридичної особи приватного права.

Відповідно до статуту громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ» від 08.09.2020 голова ГО наділений, зокрема, наступними повноваженнями:

- здійснювати оперативне управління справами, майном та коштами організації в межах, встановлених даним Статутом та Загальними зборами і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечувати виконання рішень.

- діяти від імені організації без довіреності та представляти організацію у її стосунках з іншими особами.

- видавати накази, розпорядження інші внутрішні нормативні акти та документи організації.

- організовувати документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності організації.

- здійснювати прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників організації, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення, затверджувати посадові обов`язки працівників організації.

- виступати розпорядником коштів та майна організації, укладати та підписувати від імені організації господарські та інші договори, контракти, видавати довіреності на право вчинення дій та представництва від імені організації.

- вирішувати інші питання діяльності організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами організації та статутом, приймати з цих питань будь-які інші рішення або виконувати будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління організації, Загальних зборів членів організації.

- рішення Голови організації оформлюється у виді наказів чи розпоряджень.

На виконання розробленого злочинного плану, спрямованого на одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду поєднане з вимаганням, організованою групою осіб, поєднане з вимаганням, організованою групою осіб у невстановлений слідством час та місці, але не пізніше 12.08.2022, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи у складі організованої групи, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, реалізуючи злочинний умисел організованої групи надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на вчинення кримінально протиправних дій, спрямованих на пошук військовозобов`язаних громадян України, що мають намір незаконно за грошову винагороду перетнути державний кордон України.

У подальшому, ОСОБА_5 згідно з відведеної йому злочинної ролі, за вказівкою ОСОБА_4 , підшукав військовозобов`язаного громадянина України ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), який виявив бажання таким чином за грошову винагороду перетнути державний кордон України. У ході спілкування з військовозобов`язаним ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) 12.08.2022 достовірно знаючи, що йому обмежено виїзд за кордон, запропонував за грошову винагороду в розмірі 3000 доларів США, посприяти останньому у переправленні через державний кордон України шляхом включення його через громадську організацію до системи «Шлях», а саме до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для виїзду за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

Після того, на виконання узгоджених домовленостей ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) на вимогу ОСОБА_5 надіслав членам організованої групи в електронному вигляді власні документи, зокрема, паспорт громадянина України, закордонний паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, водійські права та інші документи необхідні для подальшого їх використання з метою повторного виготовлення офіційних документів, в які будуть внесені недостовірні відомості, що надасть змогу ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) незаконно перетнути державний кордон України.

У свою чергу ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану організованої групи, спрямованого на одержання неправомірної вигоди, під час телефонної розмови 13.09.2022 та 19.09.2022 повідомив ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) про необхідність сплати членам організованої групи частини грошових коштів в якості авансу за підготовку документів для виїзду за кордон шляхом зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Після того, ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки), погодившись на дану пропозицію, відповідно до відомостей АТ КБ «ПРИВАТБАНК» здійснив 21.09.2022 переказ грошових коштів 4900 (та комісія банку 22 гривні) гривень та 22.09.2022 переказ грошових коштів 4900 (та комісія банку 22 гривні) гривень на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 загальною сумою 9800 гривень, що належить ОСОБА_13 .

Разом з тим, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, а саме головою громадської організації «ПЛАТФОРМА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ГРОМАД КИЇВЩИНИ», маючи на меті отримати неправомірну вигоду, організованою групою, з корисливих мотивів, протиправно використав надані йому повноваження. Так, ОСОБА_4 відповідно до покладеної на нього злочинної ролі, разом з ОСОБА_6 за допомогою комп`ютерної техніки підготували необхідний пакет документів до Міністерства інфраструктури України з пропозиціями від ГО щодо включення ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, які здійснюють перевезення вантажів автомобільними транспортними засобами, для надання можливості виїзду ОСОБА_12 за межі України в умовах правового режиму воєнного стану строком на три календарні місяці.

У подальшому, після погодження всіх необхідних процедур та включення ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) до переліку водіїв, яким надається відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний стан, що надає останньому можливість безперешкодно перетинати кордон України протягом трьох календарних місяців, ОСОБА_5 , на виконання злочинного плану на одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права, під час телефонних розмов у період з 01.10.2022 по 08.10.2022 неодноразово висловлював ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) вимогу щодо необхідності терміново сплатити на користь голови громадської організації наступної частини грошових коштів в сумі 2000 доларів США, яку необхідно буде передати довіреній особі, а також у подальшому сплати грошових коштів в сумі 800 доларів США вже безпосередньо після перетину державного кордону України. При цьому вказана вимога надання неправомірної вигоди голові ГО супроводжувалась погрозою вчинення дій, спрямованих на скасування ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) дозволу на виїзд за кордон та зверненням до правоохоронних органів. На вказану вимогу ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) був змушений погодитись.

У свою чергу ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_6 11.10.2022 про необхідність поїхати та отримати від ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) грошові кошти в сумі 2000 доларів США.

Так, 11.10.2022 приблизно о 10 год. 20 хв. поблизу ресторану «Реберня на узвозі» за адресою: м. Київ, Андріївський узвіз, 2А, ОСОБА_6 , згідно з відведеної йому злочинної ролі, зустрівся з ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки) та отримав від останнього грошові кошти в сумі 2000 доларів як неправомірну вигоду за сприяння у незаконному переправленні через Державний кордон України. Після того, цього ж дня ОСОБА_6 було затримано працівниками поліції та вилучено вказані грошові кошти в сумі 2000 доларів США, які йому попередньо як неправомірну вигоду передав ОСОБА_12 (анкетні дані якого змінені у зв`язку із застосуванням заходів безпеки).

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у одержанні службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням, вчинене організованою групою, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Повідомлена ОСОБА_4 підозра підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, такими як: заявою про вчинення кримінального правопорушення від 16.08.2022, рапортом ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо виявлення ознак кримінального правопорушення, протоколами допиту свідка ОСОБА_12 та інших осіб, протоколом затримання підозрюваних осіб від 11.10.2022, протоколами обшуків від 11.10.2022, протоколами огляду телефонів ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та заявника ОСОБА_12 , протоколами обшуків за місцем проживання незаконно переміщених осіб, протоколами допиту осіб, які володіють інформацією з приводу незаконної діяльності причетних осіб, протоколами тимчасового доступу до банківської таємниці та до інформації, яка перебувала у володінні операторів мобільного зв`язку, відповідями Державної прикордонної служби України та військової частини, якій нібито мали поставити гуманітарну допомогу у вигляді автомобілів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в своїй сукупності.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.10.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави, яку було в подальшому внесено підозрюваним.

Крім цього, зазначеною ухвалою визначено обов`язки, які покладаються на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави, а саме:

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

-прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в межах даного кримінального провадження.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 12.04.2023 року.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та посилаючись на наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний у судовому засіданні не заперечував проти задоволення зазначеного клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими вони обґрунтовується, заслухавши думку прокурора та підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 22.08.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч.4 ст. 368-3 КК України.

03 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 13.10.2022 стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді застави, яку було в подальшому внесено підозрюваним.

Зазначеною ухвалою визначено обов`язки, які покладаються на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави, а саме:

-не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

-прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в межах даного кримінального провадження.

Строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 12.04.2023 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

Статтею 199 КПК України визначено, що клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу має в обов`язковому порядку містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Враховуючи, що термін дії ухвали слідчого судді спливає 09.03.2023, а ризики зазначені у клопотанні та встановлені в ухвалі слідчого судді не зменшилися, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням на нього зазначених процесуальних обов`язків.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 201, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 строк дії обов`язків покладених на нього ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.01.2023, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду;

- продовжити зберігання у відповідних органах державної влади свого паспорта (паспортів) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними в межах даного кримінального провадження.

Виконання ухвали покласти на уповноважених осіб Подільського УП ГУ НП в м. Києві.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважених осіб Подільської окружної прокуратури м. Києва.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто до 12.04.2023 включно.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , письмово під розпис повідомити про покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до ньогго може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 10.03.2023.

Cлідчий суддя

Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1