Справа № 591/6079/22
Провадження № 1-кс/591/111/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулась з клопотанням, яке мотивувала тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000142 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України. В ході досудового розслідування встановлено, постановою Господарського суду Сумської області від 15.06.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та введено ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців. Повноваження розпорядника майном за даною справою покладено на ОСОБА_4 . Проте, ліквідатором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_2 податкові декларації з податку на додану вартість за червень-грудень 2021, що свідчать про подальше здійснення банкрутом господарської діяльності та операцій з майном банкрута. Крім того, наявні дані свідчать, що майно банкрута безпідставно, на думку досудового розслідування, продається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а основні засоби невідомо за які кошти придбаються у того ж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зазначене свідчить, на думку слідчої, що активи банкрута відчужуються без законних на те підстав, чим порушуються інтереси кредиторів, в тому числі державних органів ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що призводить до втрат державного бюджету та цільових фондів. Таким чином, в діях арбітражного керуючого ОСОБА_4 , вбачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У зв`язку із цим, слідча просила надати тимчасовий доступ до документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідча надіслала заяву про можливість слухання клопотання без її участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000142 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідча з можливістю вилучення її копії, суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому її клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000142, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація стосовно найманих працівників (в тому числі за цивільно-правовими договорами), за яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) звітувало та здійснювало перерахування коштів, за період з 15.06.2021 по 13.01.2023, із зазначенням періоду та сум здійсненого перерахування коштів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1