Справа №613/429/23 Провадження № 1-кс/613/163/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 21.02.2023, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 17 години 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області посилається на те, що 20.02.2023 року до СПД №2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те що 11.02.2023 року невідома особа шляхом обману отримавши логін та пароль від її особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа її грошовими коштами з банківської картки ЄДопомога банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN № НОМЕР_2 спричинивши матеріальну шкоду в сумі 10 000 грн.

За вказаним фактом відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 21.02.2023 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 21.02.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що приблизно в кінці серпня 2022 року приїхала в с. Мурафа Богодухівського району, Харківської області та оформилась як тимчасово переміщена особа, та згодом оформила допомогу від держави ЄДопомога, при цьому, оформивши картку ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN № НОМЕР_2 . На вказаний рахунок на початку кожного місяця в період з серпня по грудень 2022 року надходили грошові кошти в сумі 5000 грн. На початку січня 2023 року грошові кошти на вказану картку ЄПідтримка не надійшли. Після чого вона дізналась в інтернеті, що вказану виплату в Харківській області затримують. 27.01.2023 їй в месенджері «TELEGRAM» надійшло повідомлення від чат боту месенджеру «TELEGRAM» з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 / Виплата внаслідок війни ІНФОРМАЦІЯ_5 з наступним текстом: ІНФОРМАЦІЯ_6 ! Вам доступна виплата в розмірі 5000? 1. Відкрийте сайт (якщо не виходить відкрити, скористайтеся іншим пристроєм, або увімкніть VPN) 2. Виберіть свій банк, після чого авторизуйтеся в особистому кабінеті (потрібно буде ввести смс підтвердження) ІНФОРМАЦІЯ_7 і ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Privat24 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Якщо Ви не отримали код, повторіть спробу через 15 хвилин ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Персональні послуги онлайн. Отримання коштів від іншого користувача.

Після чого, ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , так як в неї картка ЄДопомога відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли перейшла за посиланням, вона побачила форму, яку потрібно було заповнити. У вказаній формі вона ввела номер ще однієї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 та логін і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується. Після чого 03.02.2023 року на її банківську картку ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості допомоги від держави за січень 2023 року. Згодом 10.02.2023 року на її банківську картку ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком IBAN № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості допомоги за лютий 2023 року. Станом на 10.02.2023 року на її банківській картці ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком IBAN № НОМЕР_2 перебували грошові кошти в сумі 10 000 грн.

11.02.2023 з її банківської картки ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком IBAN № НОМЕР_2 в період з 17:09 год. по 17:37 год. було здійснено 15 списань грошових коштів в загальній сумі 10 000 грн. на картку НОМЕР_4 .

07.03.2023 потерпіла ОСОБА_6 долучила до матеріалів кримінального провадження Історію по її банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 в період з 11.02.2023 11.02.2023 р. 17:09 год по 11.02.2023 р. 17:37 год., відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

07.03.2023 під час огляду документів, який проводився в службовому кабінеті № 29 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області, було встановлено, що у виписці по рахунку IBAN № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мається інформація стосовно руху грошових коштів ОСОБА_6 в період з 11.02.2023 11.02.2023 р. 17:09 год по 11.02.2023 р. 17:37 год.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 17 години 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, просила його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З протоколу допиту потерпілого від 07 березня 2023 року вбачається, що ОСОБА_6 приблизно в кінці серпня 2022 року приїхала в с. Мурафа Богодухівського району, Харківської області та оформилась як тимчасово переміщена особа, та згодом оформила допомогу від держави ЄДопомога, при цьому, оформивши картку ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок IBAN № НОМЕР_2 . На вказаний рахунок на початку кожного місяця в період з серпня по грудень 2022 року надходили грошові кошти в сумі 5000 грн. На початку січня 2023 року грошові кошти на вказану картку ЄПідтримка не надійшли. Після чого вона дізналась в інтернеті, що вказану виплату в Харківській області затримують. 27.01.2023 їй в месенджері «TELEGRAM» надійшло повідомлення від чат боту месенджеру «TELEGRAM» з назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 / Виплата внаслідок війни ІНФОРМАЦІЯ_5 з наступним текстом: ІНФОРМАЦІЯ_6 ! Вам доступна виплата в розмірі 5000? 1. Відкрийте сайт (якщо не виходить відкрити, скористайтеся іншим пристроєм, або увімкніть VPN) 2. Виберіть свій банк, після чого авторизуйтеся в особистому кабінеті (потрібно буде ввести смс підтвердження) ІНФОРМАЦІЯ_7 і ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Privat24 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Якщо Ви не отримали код, повторіть спробу через 15 хвилин ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ). Персональні послуги онлайн. Отримання коштів від іншого користувача.

Після чого, ОСОБА_6 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 , так як в неї картка ЄДопомога відкрита в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Коли перейшла за посиланням, вона побачила форму, яку потрібно було заповнити. У вказаній формі вона ввела номер ще однієї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_3 та логін і пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується. Після чого 03.02.2023 року на її банківську картку ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості допомоги від держави за січень 2023 року. Згодом 10.02.2023 року на її банківську картку ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком IBAN № НОМЕР_2 було переведено грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості допомоги за лютий 2023 року. Станом на 10.02.2023 року на її банківській картці ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком IBAN № НОМЕР_2 перебували грошові кошти в сумі 10 000 грн.

11.02.2023 року з її банківської картки ЄДопомога в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком IBAN № НОМЕР_2 в період з 17:09 год. по 17:37 год. було здійснено 15 списань грошових коштів в загальній сумі 10 000 грн. на картку НОМЕР_4 , що також підтверджується копією виписки по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Краснокутського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000129 від 21.02.2023 задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку IBAN № НОМЕР_2 з деталізацією у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, в період часу з 17 години 00 хвилин 11 лютого 2023 року по 23 годину 59 хвилин 11 лютого 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку IBAN № НОМЕР_2 , з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містять вказану інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1