Справа № 344/1300/23
Провадження № 1-кс/344/604/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000433 від 17.12.2022,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000433 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

До СУ ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали перевірки із УСБУ в Івано-Франківській області про те, що в ході контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та захисту інтересів держави у сфері примусового вилучення активів рф та її резидентів, отримано відомості про внесення державним реєстратором незаконних реєстраційних дій до Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, щодо відчуження (зміни) часток майнових прав суб`єктів господарювання, бенефіціарними власниками яких являються резиденти російської федерації.

На виконання Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності рф та її резидентів» та Закону України «Про санкції» проведено заходи щодо встановлення суб`єктів господарювання, які мають відношення до фінансово-промислових груп, що сплачують податки в державний бюджет рф та виконують оборонні замовлення, а також пов`язаних суб`єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виконання державних замовлень рф на ТОТ АР Крим.

Установлено, що на території Івано-Франківської області здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів підприємництва, зокрема ТОВ «ТД Євротрубпласт» , зареєстроване за адресою: м. Калуш, вул. Промислова, буд. 7, ТОВ «Калушський трубний завод» (, зареєстроване за адресою: м. Калуш, вул. Промислова, буд. 7, які створені та підконтрольні резиденту російської федерації ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженець м. москва, громадянин російської федерації), який є генеральним директором та співвласником ООО «Группа Поліпластік» (рф), розмір частини статутного капіталу 50%.

Також, засновниками ТОВ «Группа «Поліпластік» є: ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженець м. москва, громадянин російської федерації), розмір частини статутного капіталу - 29%) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 уродженець м. москва, громадянин російської федерація), розмір частини статутного капіталу - 21%).

На теперішній час, засновниками ТОВ «ТД Євротрубпласт» , юридична адреса: м. Калуш, вул. Промислова, буд. 7, є APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED, HE 209535, Кіпр, місцезнаходження, 13 Агіу Прокопіу, 2406 Егкомі, м. Нікосія, Кіпр із часткою 92,5748% статутного капіталу, що становить 53 998 714,00 грн., ОЙШТЕРЛЕ ХЕРТА із часткою 0,4252% статутного капіталу, що становить 248 000,00 грн. та громадянин України ОСОБА_7 із часткою 7% статутного капіталу, що становить 4 083 086,00 грн.

При цьому установлено, що станом на 01.10.2021 ОСОБА_4 (44,2%, НВВ) спільно з ОСОБА_5 (22,21%), ОСОБА_8 (15,28%), ОСОБА_9 (14,31%) та ОСОБА_10 (3%) були засновниками «офшорної» компанії Радіус Системс Холдінгс ЛТД (Республіка Кіпр), яка являлась засновником «офшорної» компанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп ЛТД (Республіка Кіпр, 100% статутного капіталу), які разом володіли часткою у статутному капіталі ТОВ «Калушський грубний завод» у розмірі 93% та часткою у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» у розмірі 92,57%. Крім цього, власником 7% статутного капіталу раніше зазначених підприємств є громадянин України ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 ).

Відтак, кінцевим бенефіціарним власником 44,2 % статутного капіталу ТОВ «Калушський трубний завод» та 41% статутного капіталу ТОВ «ТД Євротрубпласт» був гр. РФ ОСОБА_4 , (до реєстраційних документів ОСОБА_4 подано документи про наявність у нього громадянства країни Ізраїль).

Після чого, в кінці липня 2022 року ОСОБА_4 , разом із іншими пов`язаними з ним фізичними особами, для уникнення блокування активів на території України з порушенням вимог постанови Кабінету міністрів України від 03 березня 2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», здійснили перереєстрацію 100% активів «офшорної» компанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп (Республіка Кіпр), які належали іншій «офшорній» компанії Радіус Системс Холдінгс ЛТД, на громадян України ОСОБА_7 у розмірі 95% статутного капіталу (НВВ) та ОСОБА_11 у розмірі 5% статутного капіталу.

Також, з метою уникнення блокування активів ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт», ОСОБА_4 будучи одним із засновників компанії Радіус Системс Холдінгс ЛТД (Республіка Кіпр) з 44,2% статутного капіталу (НВВ), на підставі акту прийому-передачі частки статутного капіталу від 27 липня 2022 року, передано від компанії Радіус Системс Холдінгс ЛТД (продавець) до компанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп (покупець) частку у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» номінальною вартістю 13 749 692 гри., що відповідає 23,57% статутного капіталу. Вказане свідчить, що кампанія ЕйПіДжі Поліпластик Груп володіє 92,57% статутного капіталу ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт».

З огляду на викладене, вбачається, що ОСОБА_4 та його партнери мають прямий вплив на підприємства, що проводять господарську діяльність на території України, здійснюють через одного із засновників ТОВ «Калушський трубний завод» та ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт» громадянина України ОСОБА_7 , який також є директором ТОВ «Торговий дім «Євротрубпласт», приховуючи таким чином, свою причетність до цього контрагента, використовуючи послуги, пов`язані з маскуванням причетності до бізнесу.

В подальшому, державним реєстратором сектору державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Центру надання адміністративних послуг Калуської міської ради вчинено реєстраційні дії щодо зміни часток майнових прав кампанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп в ТОВ «Калушський трубний завод» та ТОВ «ТД Євротрубпласт», внаслідок чого кінцевим бенефіціарним власником цих товариств став ОСОБА_7 .

Зазначені реєстраційні дії могли бути вчинені в порушення вимог п. 1, 2 Постанови КМУ №187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави України у зв`язку з військовою агресією російської федерації», з метою уникнення поширення на вищевказані суб`єкти господарювання дії Закону України «Про санкції» та Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Таким чином, корпоративні права кампанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр у вигляді 92,5748% статутного фонду ТОВ «ТД Євротрубпласт» , мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000433, оскільки підтверджують пов`язаність вказаного підприємства з резидентами російської федерації, а саме його приналежність кінцевого бенефіціарного власника резидента російської федерації, який може використовувати та схиляти службових осіб зазначеного підприємства до вчинення кримінальних правопорушень, а також є об`єктами кримінально-протиправних дій.

Слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні винесено постанову про визнання корпоративних прав кампанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр (92,5748% від статутного капіталу) в ТОВ «ТД Євротрубпласт» , речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України.

Прокурором зазначається, що відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України настає за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду. Таким чином вказані корпоративні права можуть являтись об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із клопотання прокурора, обґрунтування накладення арешту на корпоративні права вищезазначеної юридичної особи орган обвинувачення має об`єктивні підстави вважати, що вказані корпоративні права є речовим доказом у кримінальному провадженні, ймовірно будуть використовуватись їх бенефіціарними власниками для легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та може призвести до передачі корпоративних прав на підприємства іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та документів, що перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні та об`єктивному досудовому розслідуванню.

Таким чином, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також недопущення втрати речових доказів та ухилення службових осіб від відповідальності, що може призвести внаслідок вчинення реєстраційних дій щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення від відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження, завданої внаслідок кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права з забороною розпорядження ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового слідства (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку) на корпоративні права кампанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр, у вигляді 92,5748% статутного фонду ТОВ «ТД Євротрубпласт» вартістю 53 998 714,00 грн.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив накласти арешт на корпоративні права з метою збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до вимог ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до ст..172 КПК України володілець майна в судове засідання не викликався.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурором звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Так, слідчим відділом СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000433 від 17.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що корпоративні права кампанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр у вигляді 92,5748% статутного фонду ТОВ «ТД Євротрубпласт» , можуть являтись об`єктом кримінально-протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000433.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого відділу СУ ГУ НП в Івано-Франківській області від 23.01.2023 року корпоративні права кампанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр (92,5748% від статутного капіталу) в ТОВ «ТД Євротрубпласт» , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000433 від 17.12.2022.

У рішеннях Європейського суду з прав людини Суд неодноразово доходив до висновку, що зберігання майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні може бути необхідним в інтересах належного відправлення судочинства, що є легітимною метою в «загальних інтересах» суспільства (рішення у справах Смірнов (Smirnov), п. 57, та «East West Alliance Limited», п. 188). При цьому, має існувати розумне пропорційне співвідношення між використаними засобами та метою, яку прагнуть досягти будь-якими заходами, що застосовуються державою, у тому числі тими, що призначені для здійснення контролю за користуванням майном особи. Ця вимога виражена у визначенні «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи (рішення у справі «Едвардс проти Мальти» (Edwards v. Malta), № 17647/04, п. 69, від 24 жовтня 2006 року, з подальшими посиланнями, та вищезгадане рішення у справі Смірнов (Smirnov).

Прокурором поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що корпоративні права компанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр, у вигляді 92,5748% статутного фонду ТОВ «ТД Євротрубпласт» вартістю 53 998 714,00 грн. відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, в судовому засіданні прокурор зазначив, що вищевказаний арешт має бути застосований з метою можливої спеціальної конфіскації.

Так, відповідно до вимог ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159 - 1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209 - 1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212 - 1, частиною першою статей 222, 229, 239 - 1, 239 - 2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363 - 1, 364 - 1, 365 - 2 цього Кодексу.

Таким чином, вищевказаною нормою КК України прямо передбачена можливість застосування спеціальної конфіскації за ч.3 ст.362 КК України.

Відтак, корпоративні права компанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр, у вигляді 92,5748% статутного фонду ТОВ «ТД Євротрубпласт» вартістю 53 998 714,00 грн., в контексті ст.96-1 КК України, ст.170 КПК України є іншим майном третьої особи, яке може підлягати спеціальній конфіскації, оскільки відповідає критеріям ст.96-2 КК України.

Враховуючи вищенаведене, з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення спеціальної конфіскації, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права компанії ЕйПіДжі Поліпластик Груп Лімітед (APG POLYPLASTIC GROUP LIMITED), HE 209535, Кіпр, у вигляді 92,5748% статутного фонду ТОВ «ТД Євротрубпласт» вартістю 53 998 714,00 грн., шляхом заборони розпорядження ними.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1