Справа № 462/4634/22
провадження 1-кс/462/36/23
У Х В А Л А

03 січня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що Слідчим відділом ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000483 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №131320-22/02 від 31.05.2022 року, відповідно до котрого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до акту Ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021» № 131320-22/02 від 31.05.2022 року встановлено, що у ревізійному періоді ІНФОРМАЦІЯ_4 виступила відповідальним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 4217670 «Внески до статутного капіталу суб?єктів господарювання», що виділялись з бюджету розвитку міського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на поповнення статутних капіталів львівських комунальних підприємств, які здійснюють обслуговування житлового фонду.

На підставі ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.10.2019 №5620 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », №5621 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та № 5622 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Водночас, вказаними ухвалами для кожного підприємства утворено комісії з припинення та у Додатках до Ухвал затверджено персональні комісії з припинення цих підприємств.

Відповідно до п.3 Ухвал №5634, №5635 та 5636 встановлено двомісячний строк з моменту державної реєстрації рішення про припинення цих комунальних підприємств для заявлення кредиторами своїх вимог, шляхом їх скерування комісії з припинення.

Таким чином ревізією встановлено, з 10.10.2019 року комунальні підприємства ЛКПУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебувають у стані припинення.

Головою комісії з припинення вказаних комунальних підприємств призначено заступника голови з ІНФОРМАЦІЯ_13 .C

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру зазначеного запису про прийняте рішення встановлений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 року №755 - IV.

Проте, Залізничною районною адміністрацією як уповноваженим власником в порушення вимог ч.1 ст.105 Господарського Кодексу України не повідомлено орган державної реєстрації про прийняте рішення про припинення цих комунальних підприємств.

Водночас, в грудні 2019 року вказаним комунальним підприємствам, які фактично перебували в стані припинення з міського бюджету розвитку виділено кошти на поповнення

їх статутних капіталів в загальній сумі 3 063 030,00 грн., в т.ч. ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 754891,0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 753 716, 0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - 984 598, 0 грн.; та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 569825 грн.

Ухвалою ЛМР від 26.12.2016 1356 затверджено « ІНФОРМАЦІЯ_14 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій 2017-2021 роках», відповідно до п.2.1 Програми визначено, що метою програми є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами, для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращення фінансово-господарського стану, а також виконання зобов?язань ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином вказаною Програмою передбачено здійснення внесків до статутних капіталів до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами для підтримки їх функціонування та покращення фінансового стану.

Водночас у ревізійному періоді програми які дозволяли фінансувати з міського бюджету видатки, для забезпечення витрат пов?язаних із ліквідацією комунальних підприємств не приймались.

Крім цього ревізією встановлено, що розміри статутного капіталу вказаних комунальних підприємств відповідали розміру визначеному в установчих документах.

Збільшення розміру статутних капіталів відбулось після фактичного перерахування коштів на поповнення статутних капіталів на підставі Розпоряджень голови адміністрації про збільшення розміру статутного капіталу на суми, перераховані підприємствам.

Таким чином, всупереч п. 2.1 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_15 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 20017-2021 роках» затвердженої Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2016 року № 1356, в порушення пп. 4.1, 4.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2018 № 938 , п 9 Порядку складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 п.7 4.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р., № 2456-VI за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 4117670 «Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб?єктів господарювання» виділено фінансування комунальним підприємствам що перебувають у стадії ліквідації що призвело до незаконного витрачання коштів бюджету розвитку на загальну суму 3 063 030, 0 грн.

Відповідно до платіжного доручення № l434 від 26.12.2019 року платником Залізничною райадміністрацією ЛМР перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " відкритого у Львівському Обласному УПР АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " кошти в сумі 984598,00 грн.

Враховуючи наведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься на рахунку № НОМЕР_1 відкритого у Львівському Обласному УПР АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " за період часу з 26.12.2019 року до 01.06.2020 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень

У випадку отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Необхідні документи - це інформація, щодо повного руху коштів по рахунку відкритого у Львівському Обласному УПР АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, а також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних рахунків за період часу з 26.12.2019 до 01.06.2020, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у вказаний період, тому, враховуючи викладене, просить клопотання задоволити

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю, можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий просить проводити розгляд клопотання без його участі та підтримує таке в повному обсязі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно із ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що наявні в клопотанні матеріали не підтверджують обставини, які наведені слідчим у клопотанні, як обгрунтування та підстави для застосування такого заходу забезпечення.

Надання доступу до документів, які містять в собі охоронювану законом таємницю, в даному випадку, може призвести до необґрунтованого втручання у права і свободи осіб, гарантовані Конституцією України.

Слідчим не доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Беручи до уваги викладене вище, враховуючи необгрунтованість та безпідставність клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162, 163-166 КПК України, -

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1