Справа № 595/906/22
Провадження № 1-кс/595/62/2023
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000134, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 01 лютого 2023 року, слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять у собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000134, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився згідно поданої заяви клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, та який належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув, причин неявки не повідомив, заяви про відкладення судового засідання не подав.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити наступне.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000134 від 13.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шляхом обману та, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 грн із банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с.Лазарівка Чортківського району.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_19 від 14 серпня 2022 року, така повідомила, що 13 серпня 2022 року о 13.27 год. до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме назвався ОСОБА_20 , який повідомив, що її зарплатна картка № НОМЕР_3 заблокована, але номер картки він їй не говорив. Тоді він її запитав прізвище, ім`я, по батькові, та чотири останні цифри її зарплатної картки, на що ОСОБА_19 повідомила йому свої анкетні дані та цифри із картки. Після чого, ОСОБА_20 сказав почекати декілька хвилин. Чи вона повідомляла код операції із смс-повідомлення, ОСОБА_19 не пам`ятає, так як була стривожена. Тоді вона сказала ОСОБА_20 , що поїде у відділення банку та зробить все необхідне, на що він відповів, що не потрібно їхати, він все зробить і через пару хвилин, попрощавшись, припинив розмову. Після цього до неї приїхала дочка і вона їй все розповіла. Вони разом зайшли у Веббанкінг, де побачили, що на її картці є заборгованість в сумі 11 000 грн. Тоді дочка одразу подзвонила на гарячу лінію, щоб заблокувати її картку, після чого поїхали у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Монастириська та одразу звернулись в поліцію. Скріншоти дзвінків додає до протоколу.

На даний час протиправне діяння, вчинене невстановленою особою, кваліфіковане за ч.4 ст.185 КК України: таємне викрадення чужого майна, тобто крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

Слідчий зазначає, що відповідно до ухвали Бучацького районного суду від 23 серпня 2022 року, було отримано інформацію про рух коштів по картковому номеру потерпілої № НОМЕР_3 , а саме, що дані кошти було перераховано 13 серпня 2022 року о 13.35 год. на картковий номер, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (згідно сервісу визначення банківської карти).

Слідчий зазначає, що 20 грудня 2022 року надійшов письмовий рапорт від о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільської області ОСОБА_21 , в якому останній доповів, що в ході виконання доручення слідчого, було скеровано ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду №1-кс/595/633/2022 від 24 жовтня 2022 року, на юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання тимчасового доступу до інформації, однак, у зв`язку із введенням військового стану, частими артилерійськими обстрілами та відключенням електропостачання, виконати дану ухвалу у встановлений термін не представилося можливим.

Ухвалою Бучацького районного суду Тернопільської області від 05 січня 2023 року задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) ОСОБА_3 , надано працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі наступну інформацію: на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти; відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися; інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з 13 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року, на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Слідчим 11 січня 2023 року на юридичну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання, було скеровано ухвалу слідчого судді Бучацького районного суду від 05 січня 2023 року, за результатами розгляду якої, останні повідомили про те, що банківські платіжні картки з біном № НОМЕР_4 не належать клієнтам АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки банк виготовив платіжні картки з біном № НОМЕР_4 на замовлення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, з метою отримання запитуваної інформації стосовно карт із вищевказаним біном, останні рекомендують звертатися безпосередньо до АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана інформація міститься у юридичної особи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , які містять у собі наступну інформацію:

- на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти;

- відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися;

- інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 13 серпня 2022 року по 15 серпня 2022 року на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1