Справа № 132/2861/22
Провадження № 1-кс/132/563/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
"23" грудня 2022 р. м. Калинівка
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, у своїх показаннях ОСОБА_6 зазначив, що під час розрахунку за пальне на АЗС, він мав із собою ще дві належних йому банківські картки, а саме: картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номером НОМЕР_1 та картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із номером НОМЕР_2 і при розрахунку він випадково розрахувався неналежною йому карткою, яких також були грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень на кожній.
Таким чином, з метою встановлення істини по даному провадженні, руху коштів на банківських картках, їх походження, виникла необхідність у отриманні інформації по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із номером НОМЕР_2 , що належить гр. ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») із номером НОМЕР_3 , що належить гр. ОСОБА_6 , є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, а також дасть можливість встановити рух коштів та їх походження, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тому у зв`язку з цим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Тимчасовий доступ до інформації має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дасть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий СВ відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Неявка представника банку не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється у зв`язку з неприбуттям у судове засідання усіх учасників.
Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні речі та документи: документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , виписки про рух коштів за даною карткою в період з 01.01.2022 по 10.11.2022, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження як речового доказу.
Зазначені в клопотанні речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.
Слідчим в клопотанні доведено, що зазначені документи:
- перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться у них та щодо встановлення обставин, які підлягають доказуванню, тобто час, місце, спосіб вчинення кримінальних правопорушень;
- містять охоронювану законом банківську таємницю, разом з тим в клопотанні слідчим доведено, що іншим способом отримати дану інформацію неможливо.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
При визначенні періоду часу, за який необхідно надати тимчасовий доступ щодо інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківського рахунку, який обслуговуються за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 , слідча суддя виходить з того, що зазначений слідчим період з 01.01.2022 по 10.11.2022 не обґрунтовано та з метою дотримання балансу інтересів досудового розслідування та права особи на виправдане втручання в право на приватне життя, приходить до висновку надати тимчасовий доступ до інформації за період з 01.11.2022 року по 10.11.2022 року.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчасуддя,
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому сержанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що становлять банківську таємницю стосовно банківського рахунку, який обслуговується за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , а саме виписки про рух коштів по даному номеру картки в період з 01.11.2022 по 10.11.2022, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення та місць операцій із вказанням адреси розташування терміналів, або відділень банку за допомогою яких було переведено кошти в готівку із фото-відео файлами особи, яка проводила операцію (в разі проведення операції за допомогою банкомата), інформацію про прив`язку банківської картки до мобільного телефону, у разі якщо здійснювались зняття коштів за допомогою мобільного додатку, а також фото особи, на картку якої перераховувалися грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих матеріалів.
Надати можливість вилучення даних матеріалів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
Визначити строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування, але не більше двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя С.В. Ставнійчук