Справа № 513/221/23
Провадження № 1-кс/513/2/23
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в см.т.Сарата Одеської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000087 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 лютого 2023 року начальник сектору дізнання за погодженням з прокурором звернулась до Саратського районного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за № 0000087 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання послалась на те, що 19 листопада 2021 року до ВП №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 08.11.2021 року невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.

За даним фактом 19.11.2021 року внесені відомості до ЄРДР за №0000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив що 08.11.2021 року за допомогою мережі Інтернет знайшов оголошення щодо продажу паливних брикетів, на вказаному сайті був вказаний номер мобільного телефону продавця товару, після чого ОСОБА_5 зателефонував на невідомий мобільний номер НОМЕР_1 , де невідома особа представилась ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно замається продажом паливних брикетів. В ході розмови потерпілий домовився про купівлю 20 тон паливних брикетів на загальну суму 84 тисячі гривень, після чого чоловік повідомив, що не має логістичного центру, тому надав потерпілому номер телефону НОМЕР_2 та зазначив, що надалі перевезенням його замовлення буде займатися інша особа.

Далі, приблизно через 30 хвилин потерпілому зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 , де невідома особа представилася ОСОБА_7 та повідомила, що буде займатися перевозкою замовлення, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 45 000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . Після перерахування грошових коштів невідомий чоловік повідомив потерпілому про отримання коштів та підготовку товару.

Далі, потерпілій ОСОБА_5 зателефонував гр. ОСОБА_8 щодо перерахування грошових коштів за товар, на що чоловік задиктував номер банківської картки НОМЕР_4 та потерпілий за допомогою банківського терміналу здійснив чотири перекази на загальну суму 20 000 гривень, після чого за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив ще три перекази на загальну суму 42 438 гривень, після чого повідомив чоловіка на ім`я ОСОБА_9 про переказ грошових коштів та останній запевнив потерпілого, що придбаний ним товар вже готується до перевезення, в подальшому 08.11.2021 року приблизно о 23:00 годині потерпілому ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_10 та повідомив, що в нього закінчилося пальне, тому потерпілий має перерахувати кошти за пальне, але потерпілий ОСОБА_5 відмовився та кинув слухавку.

09.11.2021 року потерпілий зателефонував до диспетчерської служби фірми перевізника, де повідомив про проблеми з водієм та доставкою замовлення, на що невідома особа повідомила потерпілому, що він має перерахувати грошові кошти. Потерпілий погодився та невідома особа задиктувала номер банківської картки НОМЕР_3 , після чого потерплій за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 3000 гривень. В цей ж день потерпілому зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що потерпілий має сплатити за упакування товару 11000 гривень та в разі несплати він відмовиться відправляти товар, на що потерпілий повідомив, що грошові кошти має та здійснить переказ грошових коштів, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_9 задиктував номер банківської картки НОМЕР_5 та потерпілий за допомогою мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 11000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківських карток: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток отримувачів грошових коштів, номеру електронних гаманців, номерів рахунків та власників таких рахунків або гаманців, на які в період з 08.11.2021 по 09.11.2021 року були перераховані грошові кошти.

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " роздрібного продукту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вказані обставини, начальник сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ до документів та забезпечити можливість здійснити виїмку інформації, яка зберігається у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " роздрібного продукту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про операції за карткою НОМЕР_5 , за період часу з 08.11.2021 по 09.11.2021 та зобов`язати останнього надати інформацію: щодо руху коштів по вищевказаній картці з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунками вищевказаних карток (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); номера телефонів, e-mail, документи які слугували підставою для оформлення вказаних банківських карток та рахунків на які проводилися операції переказу грошових коштів ОСОБА_5 ; адреси банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів з вищевказаних карток, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку; ІР- адреси входів в мобільний застосунок «MONOBANK» для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком вказаної вище банківської картки; а також забезпечити можливість ознайомитися з ними та вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Начальник сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яку належним чином повідомили про розгляд справи, до суду не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", якого належним чином повідомили про розгляд справи, до суду не прибув.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За положеннями ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя встановив, що зміст клопотання відповідає положенням ч.2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III , інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Як видно з наданих матеріалів, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

За положеннями абзацу 2 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення фактичних даних, що мають значення у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана в якості доказу, а іншими способами встановити достовірні дані щодо обставин кримінального правопорушення не є можливим.

Ураховуючи наведе, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000087 від 19.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області поліції капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперативному уповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у " ІНФОРМАЦІЯ_2 " роздрібного продукту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_1 , та забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку), а у разі необхідності виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про операції за карткою:

НОМЕР_5 , за період часу з 08.11.2021 по 09.11.2021 та зобов`язати останнього надати інформацію:

щодо руху коштів по вищевказаній картці з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунками вищевказаних карток (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

номери телефонів, e-mail-и, документи які слугували підставою для оформлення вказаних банківських карток та рахунків на які проводилися операції переказу грошових коштів ОСОБА_5 ;

адреси банкоматів з яких здійснювались зняття грошових коштів з вищевказаних карток, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку;

ІР- адреси входів в мобільний застосунок "MONOBANK" для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком вказаної вище банківської картки;

а також забезпечити можливість ознайомитися з ними та вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1