У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2023 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні у залі суду в місті Ужгороді клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 27.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,

В С Т А Н О В И В:

До Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з Ужгородської окружної прокуратури надійшло клопотання прокурора Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про закриття кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 27.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 190 КК України у зв`язку із закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності,.

Клопотання обґрунтовано тим, що на адресу СВ Ужгородського MB УМВС України в Закарпатській області надійшли матеріали перевірки Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, звернення громадянина ОСОБА_5 щодо врегулювання відносин з приватним підприємством «Б.А.Н.К. Народний», код за , та Товариством з обмеженою відповідальністю «Аваль Інвест», код за . В своєму зверненні ОСОБА_5 заявив, що наприкінці лютого 2013 року із газетного оголошення він дізнався про можливість отримання в м. Чернівці грошових позик, у зв`язку з чим 04.03.2013 між ним та ТОВ «Аваль Інвест» було укладено договір № 015089. Крім того, 18.02.2013 між ним та ТОВ «Б.А.Н.К. Народний» було укладено договір № 102546. Однак працівники вищевказаних установ, умисно, з корисливих мотивів, з метою невиконання взятих на себе зобов`язань про надання грошових позик, подали громадянину ОСОБА_5 неправдиву інформацію про умови вищевказаних договорів, у зв`язку з чим йому було нанесено матеріальної шкоди на загальну суму 1700 гривень, які були ним сплачені в якості вступного внеску та страхового платежу, з метою в майбутньому отримати грошові позики.

Крім того, 10.08.2013 до СВ Ужгородського MB УМВС України в Закарпатській області надійшла заява громадянина ОСОБА_6 щодо вжиття заходів до працівників ПП «Б.А.Н.К. Народний» з якими він уклав договір № 101848 від 13.11.2012 в м. Суми про надання грошового кредиту та вніс грошові кошти в якості гарантійного внеску, однак ПП «Б.А.Н.К. Народний» свої зобов`язання по даному договору не виконав.

Також, 06.12.2013 до Ужгородського MB УМВС України в Закарпатській області надійшли матеріали з прокуратури Закарпатської області по зверненню ОСОБА_7 щодо шахрайських дій з боку працівників ТФК «Європейський кредит».

Окрім цього, 30.04.2013 в м. Київ, громадянин ОСОБА_8 (з одного боку) та ПП «ТФК «Европейський кредит» (з другого) уклав договір № 201407 та мав отримати грошові кошти в кредит на суму 5000 гривень, однак здійснивши предоплату в сумі 4500 гривень, грошові кошти так і не отримав.

13.01.2013 через секретаріат до Ужгородського MB УМВС України в Закарпатській області із УМВС України в Закарпатській області надійшли матеріали за заявою громадянки ОСОБА_9 , в якій ідеться про те, що 02.04.2013 в м. Вінниця між нею та ПП «Б.А.Н.К Народний» було укладено договір № 103729 від 02.04.2013 про надання ОСОБА_9 безвідсоткового кредиту на суму 100 000 гривень. ОСОБА_9 сплатила гарантійний внесок в сумі 3500 гривень, однак по сьогоднішній день грошовий кредит не отримала. Матеріальна шкода спричинена потерпілій ОСОБА_10 становить 3500 гривень.

31.03.2015 з УБОЗ УМВС України в Закарпатській області в СУ УМВС України в Закарпатській області надійшов рапорт заступника начальника відділу УБОЗ - ОСОБА_11 про те, що 09.04.2012 невстановлені особи створили приватне підприємство (корпоративного права) ПП «Б.А.Н.К. Народний», правонаступником з 03.04.2013 є ПП «ТФК «Європейський Кредит» (код 38177710) що за адресою: м. Ужгород, гіл. Кирила і Мефодія, 5/905, умисно, з метою отримання грошової винагороди, без мети здійснення задекларованого основного виду діяльності консультування з питань комерційної діяльності та управління, діяльність агентств нерухомості, посередництво в торгівлі автомобілями, інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва, роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами. При цьому, у невстановлених осіб був відсутній справжній намір здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах, а фіктивне підприємство ПП «Б.А.Н.К. Народний» було створене для прикриття їх злочинної діяльності, зокрема шахрайських дій, в результаті яких невстановлені особи, заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , чим спричинили останнім матеріальної шкоди.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування здійснено ряд слідчих дій, зокрема тимчасовий доступ до оригіналів документів, що стосувалися обставин справи, допитано потерпілих та свідків, однак вжитими заходами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, не вдалося.

Вказує, що враховуючи те, що подія даного злочину зареєстрована від 27 березня 2015 року, то з моменту вчинення минуло понад 5 років, а тому наявні всі підстави для закриття кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, наведених у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1, п. 1-1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Згідно з ч. 4 ст. 284 КПК України, закриття кримінального провадження з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті, здійснюється судом за клопотанням прокурора.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, станом на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань було злочином невеликої тяжкості.

Наразі діяння, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, є кримінальним проступком.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, станом на момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань було злочином середньої тяжкості.

Наразі з урахуванням положень ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, є нетяжким злочином.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що строки давності притягнення до кримінальної відповідальності минули, оскільки з моменту вчинення кримінального правопорушення пройшло більше п`яти років, а особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 27.03.2015, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України закриттю, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Керуючись ст. ст. 284, 314, 369-372, 376 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 27.03.2015 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч.2 ст. 190 КК України, закрити на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з не встановленням особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Ухвала суду може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1