Справа № 462/842/23
провадження 1-кс/462/690/23
У Х В А Л А

14 квітня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

05.01.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000002 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 05.01.2023 року із письмовою заявою до відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , котра повідомила, що 27.12.2022 року невідома особа, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами. перебуваючи за місцем свого проживання, а саме АДРЕСА_1 , остання листаючи стрічку новин та повідомлень на власному телефоні, на одному з телеграм каналів натрапила на повідомлення про грошову допомогу українцям, яку нібито можна оформити через «ДІЮ». Зайшовши через посилання, яке потім виявилось, фейковим на сторінку банку, остання ввела свій пароль в особистому кабінеті та отримала повідомлення від банку з кодом-підтвердженням, яке не дочитала до кінця, бо вважала, що це звичайна перевірка банку, та ввівши останній, в результаті чого з 1 зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно було знято грошову суму в розмірі 30000 гривень як оплата за товар, який остання не замовляла.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.12.2022 невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , котра 27 грудня 2022 року отримала заробітну плату, загальна сума коштів на рахунку становила 32472,94 гривень. 27.12.2022 переглядаючи телеграм канали, якого саме ОСОБА_4 не пригадує, вона побачила, що пропонують матеріальну допомогу. Враховуючи, що вона являється внутрішньою переселенкою, оскільки приїхала із м. Херсон, то вирішила подати заявку, натиснувши на це повідомлення. Вона перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їй вибило на сторінці два повідомлення за якими на рахунок або « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна отримати допомогу. Враховуючи, що вона користується послугами « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона натиснула саме на його посилання. Тоді, у неї на екрані телефону з`явилося віконце, як вхід в особистий кабінет банку, після чого, вона ввела свій логін та пароль і почалося завантаження, після якого, їй надійшло смс-повідомлення із кодом підтвердження, котрий вона і ввела недочитавши до кінця. Як тепер вона розуміє, це був код підтвердження щодо покупки на суму 30000 гривень. Відтак, з її банківського рахунку було перераховано грошові кошти у сумі 30000 гривень на рахунок НОМЕР_1 , як безготівковий платіж ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_4 відразу заблокувала свою банківську картку.

В проведення огляду вищевказаних рахунків встановлено, що переказ грошових коштів здійснювався за допомогою онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котрий належить Monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виник у рамках співпраці з командою ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи вищенаведене в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до проведених трансакцій із карткового рахунку № НОМЕР_2 за картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг).

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності уповноваженої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної), яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: проведених трансакцій на картковий рахунок № НОМЕР_2 за картою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 ; відомостей про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб які проводили переказ грошових коштів на вищевказаний рахунок, а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних трансакцій, координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: «Тип карти: Visa Gold Номер картки: НОМЕР_1 Власник карти: NATALIIA MALENKO Дата списання Дата трансакції Місце Місто Сума в валюті трансакції Валюта трансакції Сума в валюті рахунку Назва трансакції Комісія 28.12.2022 27.12.2022 MONODirect KYIV -30000.00 UAH -30000.00 Безналичный платёж», з можливістю їх вилучення у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.