Справа №336/5951/22
Провадження №1-кс/336/814/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001483 від 28.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , яка просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів в межах досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001483 від 28.09.2022, яке обґрунтовано таким.
На електрону адресу ВПК в Запорізькій області ДКП НП України надійшло електроне звернення № 242606 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ., про те, о на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж дров.

До CВ ВП № 3 ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 щодо шахрайських дій.
В ході опрацювання звернення було встановлено, що ОСОБА_5 13.09.2022 року виникла необхідність у придбанні дров для опалення у зимовий період, тому скористалася сайтом оголошень «OLX», де в ході перегляду оголошень знайшла оголошення, де була зазначена інформація та ціна яка влаштовувала, в ході спілкування з особою яка у месенджері «Viber» була підписана, як ОСОБА_6 з номером телефону НОМЕР_2 , де в подальшому домовившись за придбання 4 кубів дров з доставкою, була оговорена ціна в 7300 гривень вмісті з доставкою.

За умовами потрібно було сплатити повну вартість, на що було надано банківську картку № НОМЕР_3 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що я перерахувала на зазначену банківську картку оголошену суму 7300 гривень.

Наступного дня ми повинні були зв`язатись в період часу з 09:00 до 12:00 годині, але у зазначений проміжок часу номер телефону НОМЕР_2 був вимкнений, а оголошення було видалено, в результаті чого я зрозуміла, що мене ошукали. Тим самим завдали мені матеріального збитку на загальну суму 7300 гривень.

В подальшому було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти частково були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до ст. 91 КПК України подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.
Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні рахунку, який відкрито банківську картку НОМЕР_4 , відкриту в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення осіб-володільців вказаних рахунків, дати та часу проведення транзакцій тощо.
Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;
-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з моменту відкриття по момент оголошення ухвали по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам.
Слідчий вважає, що за встановлених обставин тимчасовий доступ до речей та документів є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Таким чином, для встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування, виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картки № НОМЕР_4 , з моменту відкриття карткового рахунку по теперішній час, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, дозвіл на проведення якого просить надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або оперативної особі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 за її дорученням.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи та докази, якими обґрунтовуються доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001483 від 28.09.2022 слідчими СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені за заявою ОСОБА_5 за фактом шахрайських дії. Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно з рапортом оперативної особі старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_11 до вчинення злочину причетна гр. ОСОБА_12 1980 р.н. та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Згідно із частиною першою статті 234 КПК України метою проведення тимчасового доступу до речей та документів є виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Клопотання про надання дозволу на обшук має містити певні відомості, визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.
За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.
Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Вмотивованість рішення означає, що в ньому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.
При цьому ухвала слідчого судді має містити посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, дослідження яких дало слідчому судді підстави для надання дозволу на обшук.
Клопотання слідчого відповідає вимогам, встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, містить посилання на конкретні матеріали кримінального провадження та отриманні під час досудового розслідування докази, з яких слідчий та прокурор вважають доведеними всі зазначені обставини, у тому числі ті, які б давали достатні підстави вважати, що відшукуванні речі, предмети знаходяться саме за вказаною у клопотанні адресою.
Крім того, відповідно до положень ст. 40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом, доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відтак слідчий має право доручати проведення слідчих дій оперуповноваженим.
Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а тому, дослідивши доводи клопотання та долученні до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали. Вказаний термін зазначений у резолютивній
Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- матеріалів відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків;
-виписок руху грошових коштів (поденно) за період часу з моменту відкриття по момент оголошення ухвали по вищевказаному рахунку із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, в електронному та паперовому носіях інформації із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу;
-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису по вищевказаним рахункам, із зазначенням даних банкоматів в яких здійснювались отримання грошових коштів та матеріалів фото- відео- фіксації особи, яка отримала грошові кошти в банкоматах за період часу з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
Дозвіл на проведення слідчих дій надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або оперативної особі старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_11 за її дорученням.

Ухвала надає право провести тимчасовий доступ до речей та документів лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим в строк до 08 грудня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1