Справа № 457/8/23
провадження №1-кс/457/72/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000271 від 30.12.2022 року, яке надійшло до суду 14.02.2023 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

14.02.2023 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000271 від 30.12.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 28.12.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в м. Трускавець звернувся з письмовою заявою до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області про те, що 28.12.2022 він замовив перевезення балонів для зберігання газу для кемпінгів з м. Івано-Франківськ до м. Одеси, на загальну суму 200000 грн. З цією метою найняв невідому особу, яка здійснює перевезення товарів. Вартість доставки даного товару 36000 грн. В подальшому товар доставлено не було і особа, яка мала його доставити на зв`язок не виходить.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області Мар`яни Федиців вбачається, що в ході проведення оперативних заходів було встановлено, що гр. ОСОБА_5 перерахував кошти за надання логістичних послуг на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстр.: АДРЕСА_1 .

Слідча зазначає, що для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 28.12.2022 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 28.12.2022 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Слідча в судове засідання не з`явилася, однак в клопотанні зазначила, що просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, судчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 30.12.2022 року по кримінальному провадженню № 0000271, рапортом ст. інспектора чергового ЧЧ ВнП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 від 29.12.2022, рапортом о/у ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області М.Федиців.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК/ України і в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, тому дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_2 , код юридичної особи НОМЕР_2 , а саме: історії авторизації карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 28.12.2022 по день отримання ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок,); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 28.12.2022 по день отримання ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи безкартковий спосіб.

Строк дії ухвали до 14 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1