Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року Справа № 608/567/22

Номер провадження1-кс/608/259/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000024 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И Л А:

В провадженні СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2022 о 20 год. 05 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в нежитловому приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 незаконно функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Допитаний свідок ОСОБА_4 пояснив, що у приміщенні за вказаною адресою організовується проведення азартних ігор, в яких бере участь його син ОСОБА_5 ..

Також встановлено, що власником приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 , є Чортківське районне споживче товариство (код ЄДРПОУ НОМЕР_3) та використовується ТОВ «Трафікінфосейл» () на підставі договору оренди об`єкта нерухомості від 01.05.2018 на умовах оренди.

06.04.2022 проведено огляд вказаного приміщення, під час якого було вилучено комп`ютерну техніку. Надалі, призначено комп`ютерно-технічні експертизи, за результатами проведення яких, на частині вилучених системних блоків виявлено програмне забезпечення «iConnect», «superomatіc».

Також, в чергову частину Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області 14.11.2022 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що по АДРЕСА_1 функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі Інтернет.

15.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Чортківського районного суду від 14.11.2022, слідчим проведено обшук у вказаному приміщенні, внаслідок якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку. Надалі, призначено комп`ютерно-технічні експертизи, за результатами проведення яких, на вилучених системних блоках виявлено програмне забезпечення «iConnect», «superomatіc».

На даний час, вказаний заклад надалі продовжує надавати доступ до азартних ігор та лотерей, які проводяться у мережі Інтернет.

Згідно отриманої інформації УКР ГУНП в Тернопільській області (№ 372/7/03-2023 від 08.03.2023), яким здійснюється оперативне супроводження за матеріалами досудового розслідування, до вчинення вказаних кримінальних правопорушень на території м. Чортків Тернопільської області причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює контроль за діяльністю грального залу по АДРЕСА_1 та залучив до роботи адміністраторів вказаного грального закладу ( ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ), тобто організовує та проводить азартні ігри без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону.

Приміщення, у якому здійснюється незаконна діяльність пов`язана з гральними автоматами у АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення на першому поверсі).

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою : АДРЕСА_2 та користується автомобілем «Renault Kangoo», д. н. з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору.

Факт здійснення незаконної гральної діяльності доводиться протоколами від 20.02.2023 та 07.03.2023, складених за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину та візуальне спостереження за місцем, якими зафіксовано роботу грального закладу по АДРЕСА_1 та безпосередню участь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в його функціонуванні, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 КК України за ступенем тяжкості відноситься до тяжких злочинів.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження як речових доказів комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнових записів з даного приводу, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей та предметів, які можуть мати доказове значення.

Комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_7 та інші особи продовжують незаконні дії по організації та проведенні азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, у зв`язку з чим, з метою повного дослідження всіх обставин злочинної діяльності вказаних осіб та запобігання зміни і знищення зазначених документів та відповідного програмного забезпечення (оскільки такі викривають їх у вчиненні правопорушень), є необхідність у їх встановленні та вилученні шляхом проведення обшуку. Разом з тим, звернення до ОСОБА_7 з вимогою про надання відповідних документів та програмного забезпечення або здійснення тимчасового доступу до них може призвести до їх втрати (приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження іншим особами, у володінні яких вони знаходяться).

Досудовим розслідуванням, в тому числі проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями та відповідно до відомостей, отриманих від УКР ГУНП в Тернопільській області (лист № 372/7/03-2023 від 08.03.2023)встановлено, що комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, мобільні телефони, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, які мають доказове значення у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_2 належить ОСОБА_7 на праві приватної власності.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Вищевикладене також підтверджується проведеними по кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчими (розшуковими) діями.

Під час обшуку планується відшукати комп`ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, мобільні телефони, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, мобільні телефони, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №0000024 та встановлення винних осіб.

В судовому засіданні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задоволити.

Розглянувши клопотання, вивчивши документи, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Згідно ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Протиправне діяння, досудове розслідування якого здійснюється, на даний час, кваліфіковане за ч.1 ст. 203-2 КК України за ознаками: організація або проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор , що видається відповідно до закону.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000024 від 15.01.2022, 14.01.2022 о 20 год. 05 хв. надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що в нежитловому приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 незаконно функціонує заклад з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, оскільки, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України і комп`ютерна техніка з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документи, що підтверджують діяльність гральних закладів, чорнові записи з даного приводу, а також грошові кошти, отримані в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 234, 235, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення на проведення обшуку в житловому приміщенні (квартирі) за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки з відповідним програмним забезпеченням, за допомогою якої організовано проведення та надання можливості доступу до азартних ігор, документів, що підтверджують діяльність грального закладу по АДРЕСА_1 чорнових записів, мобільних телефонів, які використовуються у злочинній діяльності, пов`язаній із незаконним наданням доступу до азартних ігор, а також грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з азартними іграми та інших речей та предметів, як і можуть мати важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000024 від 14.01.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Дана ухвала надає право на проникнення до квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності ОСОБА_7 - лише один раз.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя : (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000024 від 14.01.2022.

Ухвала набрала законної сили «14» березня 2023 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано «____»_________________________року.

Секретар: