У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/7764/22

№ 1-кс/183/1867/22

18 листопада 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 листопада 2022 року за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
у провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області, у порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15 листопада 2022 року за №0001110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив про встановлення досудовим розслідуванням, що 23.09.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, через мережу Інтернет, а саме сайту «ОЛХ», заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 23.09.2022 в денну пору доби її чоловік ОСОБА_6 у мережі Інтернет, а саме на сайті «ОЛХ», знайшов оголошення про продаж дров начебто в м. Новомосковську Дніпропетровської області. Далі, цього ж дня, ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , що був вказаний в оголошенні, слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 , який повідомив, що можливо придбати у нього дрова. Також в ході телефонної бесіди чоловік на ім`я ОСОБА_8 повідомив, що вони працюють тільки по повній оплаті. Далі, потерпіла ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із власної банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 6100 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_9 , код одержувача - НОМЕР_4 . Однак дрова їй ніхто не доставив та грошові кошти не повернув.

Після цього, потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала довідку про переказ грошей зі своєї банківської карти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_9 , код одержувача - НОМЕР_4 , в сумі 6100 гривень.

Слідчий зазначає, що враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_9 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_9 у період часу з 23.09.2022 року по 17.11.2022 року, із зазначенням місця розташування терміналів за допомогою яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов такого висновку.
Відповідно до вимог ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.

Встановлено, що 15 листопада 2022 року до ЄРДР за №0001110 Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Клопотання слідчого підтверджено доказами, а саме: витягом із ЄРДР від 17 листопада 2022 року; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01 жовтня 2022 року; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16 листопада 2022 року, у якому потерпіла показала, що із власної банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти у розмірі 6100 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок № НОМЕР_3 , одержувач - ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 16 листопада 2022 року; квитанцією від 23 вересня 2022 року №0.0..1, які у своїй сукупності вказують на існування обґрунтованої підозри такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так із клопотання вбачається, що із метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, дослідивши клопотання та надані до нього копії документів слідчий суддя приходить висновку, що слідчий довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи із наданих слідчим доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів у копіях.

На підставі викладеного, керуючись ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:
- відкриття банківської картки клієнтом за банківським рахунком № НОМЕР_3 , а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карти за рахунком № НОМЕР_3 із зазначенням адреси розташування відділення банку;
- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 23.09.2022 по 17.11.2022, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 23.09.2022 по 17.11.2022;
- інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) за банківським рахунком № НОМЕР_3 у період часу з 23.09.2022 по 17.11.2022;
- якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_3 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти»), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів;
- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адрес пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.
Строк дії ухвали до 18 січня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1