Єдиний унікальний номер: 379/1227/22
Провадження № 1-кс/379/110/22
УХВАЛА

24 листопада 2022 рокум.Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

У С Т А Н О В И Л А:
22.11.2022 слідчому судді Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції Вадима Шостака, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Ярославом Місюрою, у кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до ЄРДР 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що 14.11.2022 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 18 600,00 гривень. По даному факту 15.11.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000164 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування. В ході досудового розслідування встановлено, що указану суму грошових коштів ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є невстановлена особа. На даний час у дізнання виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку, привязаному до цієї банківської картки № НОМЕР_1 , оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим. Так, згідно Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

З метою встановлення осіб, які вчинили це кримінальне правопорушення, відстеження руху незаконно отриманих коштів, а також використання отриманої інформації як доказу у кримінальному провадженні, дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати йому, а також начальнику сектору дізнання ВП №2 ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку, що прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_1 у період з 17.10.2022 по 18.10.2022 включно, а саме до інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів, а також встановлення особи, яка здійснювала зняття і поповнення грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в тому числі фото і відео, а також місце зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки (номери вказаних рахунків), фото та відеофіксації з місць зняття грошових коштів з указаної картки/рахунку та ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до системи онлайн банкінгу за період часу з 17.10.2022 по 18.10.2022 включно, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав слідчій судді заяву з проханням розглянути клопотання без його участі у зв`язку із його зайнятістю в запланованих слідчих діях. З огляду на викладене, неявка дізнавача в судове засідання визнана слідчою суддею такою, що допущена з поважних причин.

Дане клопотання розглядається слідчою суддею відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач сектору дізнання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх його учасників.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, внесеному до ЄРДР 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугували електронне звернення ОСОБА_4 до відділу протидії кіберзлочинності в Київській області від 17.10.2022 про списання з його банківської картки грошових коштів в сумі 18446,78 грн внаслідок введення його в оману невідомими чоловіком, який зателефонував йому, представився консультантом банку та схилив до проведення низки операцій; лист відділу протидії кіберзлочинності в Київській області Департаменту кіберполіції НП України від 19.10.2022 та рапорт оперуповноваженого СРЗПО ВКП Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 від 14.11.2022.

З показань потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 17.10.2022 до нього зателефонувала невідома особа з невідомого номера НОМЕР_4 , представився представником банку та повідоми, що його банківська картка НОМЕР_5 заблокована і для її розблокування необхідно в телефонному режимі пройти повну процедуру розблокування, а саме перевести грошові кошти на резервний рахунок. В подальшому з його банківської картки НОМЕР_5 було списано 18 446 грн на іншу банківську картку НОМЕР_1 . Номер банківської картки, термін дії, CVV-2 код він нікому не повідомляв.

Факт переказу коштів в сумі 18 446,78 грн 17.10.2022 з банківського рахунку ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) підтверджується випискою по його картковому рахунку, що міститься в матеріалах клопотання. Водночас, у графі «Деталі операції» по цьому переказу зазначено: «Переказ зі своєї картки» без деталізації та без зазначення номера рахунку чи номера банківської карти, на який здійснено переказ.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, дізнавач просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідча суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя констатує, що у даному випадку дізнавачем сектору дізнання не доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які містять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до яких просить надати дізнання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, з доданої до клопотання виписки по картковому рахунку ОСОБА_4 не вбачається те, що здійснений 17.10.2022 переказ коштів в сумі 18 446,78 грн з банківського рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 був здійснений саме на банківську картку НОМЕР_1 по рахунку, відкритому саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не будь-якій іншій банківській установі.

Ураховуючи це, слідча суддя не вбачає підстав для надання дізнавачу тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі наведеного вище та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 40-1, 41, п.5 ч. 2 ст. 131, ст.ст. 132, 159, 162-164, 166, 216, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Відмовити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000164, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_11