Справа № 724/295/23
Провадження № 1-кс/724/34/23
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2023 року Хотинський районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
У С Т А Н О В И В:
07 лютого 2023 року до Хотинського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просять надати т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням т.в.о. начальника СД - старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 в період часу із 01 лютого 2023 року, із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
1.2. всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 01 лютого 2023 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7180,00 грн., а також надати копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;
1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 01 лютого 2023 року о 12.09 годині ОСОБА_10 , 1988 року народження, перебуваючи за місцем свого проживання під приводом купівлі мопеда марки Viper перерахувала грошові кошти в сумі 7180,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , однак товар так і не отримала, чим останній було завдано матеріальної шкоди на суму 7180,00 грн.
Дізнавач зазначає у клопотанні, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 31 березня вона знаходилась за місцем свого проживання та використовуючи інтернет платформу з оголошеннями «ОЛХ», знайшла оголошення про продаж мопеду марки «Viper» за 6300,00 грн., також в даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону власника оголошення НОМЕР_2 , на який вона в подальшому зателефонувала з метою оформлення замовлення. На дзвінок їй відповіла особа жіночої статті, яка представилася ОСОБА_11 та повідомила їй, що необхідно здійснити повну передоплату бажаного товару, оскільки якщо вона не задовольнить бажаний товар, то його зворотня відправка буде безкоштовною, що її влаштувало та вона погодилась. Після цього продавець надіслала ОСОБА_10 повідомлення в додатку «Вайбер» із реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , на яку необхідно здійснити перерахування коштів в сумі 6300,00 грн. за бажаний товар. 01 лютого 2023 року ОСОБА_10 , використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 6300,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , однак після здійснення операції їй зателефонувала особа-продавець та повідомила, що необхідно ще перерахувати кошти в сумі 880 грн. на вищевказану банківську картку для оформлення страхування товару, особа-продавець повідомила їй, що грошові кошти вона отримала та наступного дня, тобто 02 лютого 2023 року, буде вислано замовлений товар. 02 лютого 2023 року до неї, ОСОБА_10 , зателефонувала особа-продавець та повідомила, що через те, що вона не правильно пояснила умови пересилання товару « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_10 необхідно здійснити ще один перерахунок грошових коштів в сумі 7100,00 грн. одним платежем, однак ОСОБА_10 відмовилась це робити та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що вищевказана особа-продавець являється шахраєм та відносно ОСОБА_10 було вчинено шахрайські дії.
В ході досудового розслідування ОСОБА_10 надала повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 та скріншот перерахування грошових коштів в загальній сумі 7180,00 грн., яке відбулося 01 лютого 2023 року.
Дізнавач зазначає у клопотанні, що приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала грошові кошти, які були надіслані через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що унеможливлює здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у зв`язку з чим дізнавач СД просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Розгляд клопотання в суді був призначений на 14 лютого 2023 року з повідомленням дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
На підставі абз.1 ч.4. ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Матеріалами клопотання дізнавачем доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо, тому суд приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД слід задовольнити.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст.161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст.40, 107 ч.4, 131, 132, 159, 160, 161, п.7 ч. 1 ст.162 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого АДРЕСА_1 , надати т.в.о.начальника СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУ НП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням т.в.о. начальника СД - старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №2 (м.Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_1 в період часу із 01 лютого 2023 року, із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);
1.2. всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 01 лютого 2023 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 7180,00 грн., а також надати копію паспорту та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;
1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Інна КАЦАРЕНКО