Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
Справа № 279/6031/22
Провадження № 1-кс/279/1188/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000635за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Слідча звернулась з клопотанням в якому зазначила, що 30.11.2022 року близько 08 години на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , яка представилась працівником банку, повідомивши останній про блокування її банківської картки № НОМЕР_2 , з метою розблокування якої їй потрібно надати 4 останні цифри картки та код з смс-повідомлення, що остання і зробила, таким чином з банківської картки ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 3151 грн.

По даному факту 01 грудня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 30.11.2022 року о 08:44 годині на її номер мобільного телефону оператору « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ) зателефонували з номеру мобільного оператору ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ). Вона підняла слухавку і до неї заговорила особа чоловічої статі, яка представилась оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомила, що в неї заблокована картка № № НОМЕР_2 , і щоб розблокувати її потрібно назвати останні чотири цифри картки, що вона зробила. Потім їй прийшло повідомлення про підтвердження, яке вона підтвердила, після чого близько через годину булозняті грошові кошти в сумі 3151 гривня.

Проведеними слідчими діями особу, яка скоїла даний злочин не встановлено.

Документи, що містять інформацію, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит) отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальногопровадження, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Ст. 162 КПК України, передбачено порядок доступу до інших видів охоронюваних законом таємниць, через отримання судового дозволу на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням наведеного слідча клопоче про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо перерахунку грошових коштів на банківський рахунку № НОМЕР_2 , через відділення банку, через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) 30.11.2022 року та інформації щодо зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку..

Дослідженням матеріалів провадження встановлено, що слідчим відділом Коростенського РУП ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч.3 КК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування необхідності отримання інформації , що є підставою для його задоволення.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000635 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) 30.11.2022 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , через термінали самообслуговування або" в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (місце розташування терміналу самообслуговування, фото та відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера який використовувався в Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) 30.11.2022 року.

Надати слідчим належним чином завірені копії документів щодо зазначеної інформації на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_5