УХВАЛА

Справа № 569/3520/21

1-кс/569/4861/22

19 жовтня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії,.

В обґрунтування клопотання вказав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 26.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що фізична особа ОСОБА_5 в період 2017-2018 років придбав за готівку за кордоном транспортні засоби на загальну суму 22, 37 млн. гривень, задекларувавши при цьому дохід на загальну суму 1,29 млн. гривень. В період з 01.01.2017 по 30.03.2019 ОСОБА_5 перетинав державний кордон України 131 раз, використовуючи два закордонні паспорти та вісім різних автомобілів через пункти пропуску «Краківець» (16), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (84), «Ягодин» (27), «Парубне» (4).

Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 витратив на придбання транспортних засобів за кордоном, за мінусом задекларованого, коштів на загальну суму 21,8 млн. гривень, що не відображено ним як прибутки та ухилився від сплати податків у значних розмірах.

27.08.2021 в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження скеровано запит згідно з ст.. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 , про надання інформації та копій підтверджуючих документів щодо подання митних декларацій для розмитнення транспортних засобів ОСОБА_5 у період з 10.01.2017 по 11.10.2018 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме митних декларацій та інших документів, на підставі яких здійснювалися митні операції.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.10.2021 було надано інформацію щодо ввезення транспортних засобів , під час ввезення яких Горобець виступав у якості водія, однак не відображено відомостей щодо сплати митних платежів, а також щодо фактурної та митної вартості транспортних засобів. Також не було надано копій підтверджуючих документів.

Разом з тим з метою виконання завдань кримінального провадження та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: до документів щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код РНОКППФО НОМЕР_1 ), у яких він являвся декларантом, відправником (експортером) або одержувачем (імпортером) у період з 01.01.2017 по 31.12.2019, а також до документів щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій при ввезенні в Україну транспортних засобів: RENAULT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер кузова - НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер кузова - НОМЕР_3 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_4 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_5 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер кузова - НОМЕР_6 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова НОМЕР_7 ; DACIA « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер кузова НОМЕР_8 ; PEUGEOT "308", номер кузов - НОМЕР_9 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_10 ; MOTOM "Dolce Vita", номер кузова - НОМЕР_11 ; OPEL « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номер кузова - НОМЕР_12 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", номер кузов НОМЕР_13 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", номер кузова - НОМЕР_14 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_15 ; PEUGEOT " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", номер кузова - НОМЕР_16 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", номер кузова - НОМЕР_17 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", номер кузова НОМЕР_18 ; TESLA MOTORS "X", номер кузова - НОМЕР_19 ; NIEWIADOW « ІНФОРМАЦІЯ_17 », номер кузова НОМЕР_20 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_18 », номер кузова НОМЕР_21 , а саме: митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, митний орган в`їзду-виїзду, транспорт декларанта, уповноважену особу (брокера) та суб`єкта від якого вчинявся правочин,сертифікати відповідності, контракти, договори (міжнародні договори) купівлі-продажу договори на перевезення; матеріали проведених оглядів (переоглядів) при митному оформленні; матеріали щодо визначення (коригування) митної вартості при митному оформленні, фактурної вартості; відомості про суму сплачених податків; документів щодо реєстрації на митниці як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Крім цього прошу надати тимчасовий доступ до інформації (документів в паперовому та електронному вигляді) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:до інформації щодо осіб, які перетинали державний кордон при в`їзді в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в транспортних засобах з реєстраційними номерами у вказані дати:- реєстраційний номер НОМЕР_22 дата 18.03.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_23 дата 01.06.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_24 дата 08.07.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_25 - дата 15.12.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_26 - дата 29.06.2018, - реєстраційний номер НОМЕР_27 дати 22.12.2018, 08.12.2018, 25.11.2018, 09.11.2018, 27.10.2018, 29.09.2018, 16.09.2018, 02.09.2018, 23.08.2018, 16.07.2018, 15.07.2018, 29.06.2018, 15.06.2018, 03.06.2018, 20.05.2018, 12.05.2018, 28.04.2018, 31.03.2018, 17.03.2018, 08.03.2018, 23.02.2018, 08.02.2018, 01.02.2018, 20.01.2018, 03.12.2017, 23.11.2017, 11.11.2017, 28.10.2017, 19.10.2017, 07.10.2017, 28.09.2017, 17.09.2017, 08.09.2017, 01.09.2017, 29.07.2017, 20.07.2017, 22.06.2017, 11.06.2017, 19.05.2017, 12.05.2017, 27.04.2017, 13.04.2017, 06.04.2017, 26.03.2017, 05.03.2017, 23.02.2017, 11.02.2017, 03.02.2017, 26.01.2017, 15.01.2017, та документів (відповідно до вищезазначеного переліку) щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій при ввезенні в Україну цих транспортних засобів або/та вантажів, які вони перевозили.
Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_19 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Т.в.о. старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та те, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в паперовому та електронному вигляді в паперовому та електронному вигляді ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме: до документів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код РНОКППФО НОМЕР_1 ), у яких він являвся декларантом, відправником (експортером) або одержувачем (імпортером) у період з 01.01.2017 по 31.12.2019, а також до документів щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій при ввезенні в Україну транспортних засобів: RENAULT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », номер кузова - НОМЕР_2 , VOLKSWAGEN " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", номер кузова - НОМЕР_3 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_4 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_5 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_8 », номер кузова - НОМЕР_6 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", номер кузова НОМЕР_7 ; DACIA « ІНФОРМАЦІЯ_10 », номер кузова НОМЕР_8 ; PEUGEOT "308", номер кузов - НОМЕР_9 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_10 ; MOTOM "Dolce Vita", номер кузова - НОМЕР_11 ; OPEL « ІНФОРМАЦІЯ_11 », номер кузова - НОМЕР_12 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", номер кузов НОМЕР_13 ; NISSAN " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", номер кузова - НОМЕР_14 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", номер кузова - НОМЕР_15 ; PEUGEOT " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", номер кузова - НОМЕР_16 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", номер кузова - НОМЕР_17 ; RENAULT " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", номер кузова НОМЕР_18 ; TESLA MOTORS "X", номер кузова - НОМЕР_19 ; NIEWIADOW « ІНФОРМАЦІЯ_17 », номер кузова НОМЕР_20 ; CITROEN « ІНФОРМАЦІЯ_18 », номер кузова НОМЕР_21 , а саме: митні декларації, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), рахунки-фактури (інвойси), експортні декларації, попередні митні декларації, митний орган в`їзду-виїзду, транспорт декларанта, уповноважену особу (брокера) та суб`єкта від якого вчинявся правочин,сертифікати відповідності, контракти, договори (міжнародні договори) купівлі-продажу договори на перевезення; матеріали проведених оглядів (переоглядів) при митному оформленні; матеріали щодо визначення (коригування) митної вартості при митному оформленні, фактурної вартості; відомості про суму сплачених податків; документів щодо реєстрації на митниці як суб`єкта зовнішньоекономічної діяльності.
Крім цього прошу надати тимчасовий доступ до інформації (документів в паперовому та електронному вигляді) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, а саме:до інформації щодо осіб, які перетинали державний кордон при в`їзді в Україну через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в транспортних засобах з реєстраційними номерами у вказані дати:- реєстраційний номер НОМЕР_22 дата 18.03.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_23 дата 01.06.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_24 дата 08.07.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_25 - дата 15.12.2017, - реєстраційний номер НОМЕР_26 - дата 29.06.2018, - реєстраційний номер НОМЕР_27 дати 22.12.2018, 08.12.2018, 25.11.2018, 09.11.2018, 27.10.2018, 29.09.2018, 16.09.2018, 02.09.2018, 23.08.2018, 16.07.2018, 15.07.2018, 29.06.2018, 15.06.2018, 03.06.2018, 20.05.2018, 12.05.2018, 28.04.2018, 31.03.2018, 17.03.2018, 08.03.2018, 23.02.2018, 08.02.2018, 01.02.2018, 20.01.2018, 03.12.2017, 23.11.2017, 11.11.2017, 28.10.2017, 19.10.2017, 07.10.2017, 28.09.2017, 17.09.2017, 08.09.2017, 01.09.2017, 29.07.2017, 20.07.2017, 22.06.2017, 11.06.2017, 19.05.2017, 12.05.2017, 27.04.2017, 13.04.2017, 06.04.2017, 26.03.2017, 05.03.2017, 23.02.2017, 11.02.2017, 03.02.2017, 26.01.2017, 15.01.2017, та документів (відповідно до вищезазначеного переліку) щодо здійснення митного оформлення експортно-імпортних операцій при ввезенні в Україну цих транспортних засобів або/та вантажів, які вони перевозили.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_6