Справа № 595/501/23
Провадження № 1-кс/595/190/2023
У Х В А Л А

10 квітня 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000092, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 23.03.2023 року по 26.03.2023 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.03.2023 по 26.03.2023 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.

Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 03.04.2023 року в чергову частину ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції НПУ про те, що 24.03.2023 року невідома особа шахрайським способом під приводом купівлі одягу із використанням електронно-обчислюваної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської карти, яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 (моб. НОМЕР_3 ) у сумі 3300 грн, чим спричинила потерпілій матеріалу шкоду.

04 квітня 2023 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 остання повідомила, що 20 березня 2023 року вона вирішила через мережу Інтернет на торгівельному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 викласти оголошення про продаж дитячої куртки, темно-синього кольору, її сина. 24.03.2023 року, вона перебувала за місцем свого проживання, в соціальній мережі Viber, до неї написав раніше невідомий її чоловік, та повідомив, що бажає купити вищевказаний товар, і хоче оформити доставку Оlх, та запитав в неї чи знає вона як її оформити, на що вона відповіла, що не знає. Після чого чоловік скинув їй в приватні повідомлення посилання, по якому перейшовши, опиналася на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тоді вищевказаний невідомий чоловік попросив її підтвердити оплату, а саме перейти за посиланням, що вона і зробила, де на сторонці схожої на вхід в ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввела всі свої дані для входу до онлайн банкінг. Одразу ж їй прийшло смс-повідомлення про здійснений нею переказ грошових коштів у сумі 3330 грн невідомій особі. Побачивши це вона одразу повернулася до переписки з невідомим чоловіком в соціальній мережі Viber, проте на той час всі повідомлення, які останній їй надсилав, були видалені. В подальшому, оглянувши звідки надходили повідомлення, вона виявила, що останній записаний в її контактах даної соціальної мережі, як ОСОБА_6 , а також що жо даного контакту прикріплений мобільний номер телефону НОМЕР_4 . Тоді вона одразу ж зайшла в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , та виявила, що з її карточки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 були списані кошті о 15:23 год. 24.03.2023 року на суму 3300 гривень, де одержувачем коштів вказано ОСОБА_7 . Після цього, вона зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , та в ході телефонної розмови їй порадили заблокувати банківську картку № НОМЕР_2 , щоб в подальшому унеможливити будь-які шахрайські дії, що вона і зробила.

У зв`язку з наведеним, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 3300 гривень з банківського рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 .

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх і здійснити виїмку) для проведення слідчих дій.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000092, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітані поліції ОСОБА_16 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_17 , о/у СКПВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 23.03.2023 року по 26.03.2023 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 23.03.2023 по 26.03.2023 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).

Тимчасовий доступ надати з можливістю їх копіювання.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1