Провадження № 1-кс/537/3/2023
Справа № 537/2436/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

установив:

Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію про рух коштів по абонентському номеру: НОМЕР_1 у період часу з 12 години 40 хвилин 03.09.2022 по 16 годину 00 хвилин 04.09.2022, а саме: дати, часу та суми проведених транзакцій, номери рахунків з яких здійснено переведення коштів та на які здійснено переведення коштів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що в провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000517 від 05.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2022 о 20 год. 08 хв., до ЧЧ ВП №1 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 191 000 грн, чим завдала матеріального збитку. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню були допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 03.09.2022 близько 12:36 год. на належний йому номер телефону: НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила про нібито шахрайські дії з належною йому банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та вказала, що необхідно перевести кошти з вказаної картки на що потерпілий погодився та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував одну частину коштів в сумі 24000 грн, на власний номер мобільного телефону, а іншу частину коштів в сумі 46000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить його дружині ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 з кодом підтвердження, який останній вказав невстановленій особі, та в цей час грошові кошти були зняті з мобільного рахунку потерпілого. Також невідома особа зателефонувала дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Після розмови з невідомими ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі близько 106 000 грн, на мобільний рахунок чоловіка ОСОБА_4 , в подальшому грошові кошти, з мобільного рахунку були переведені на невстановлений рахунок, невідомими особами. Потерпілим надано документи на підтвердження здійснених операцій по перерахунку грошових коштів. Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по абонентському номеру НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в зв`язку з чим слідчий звернулась до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000517 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 05.09.2022 за заявою ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості такого змісту: «04.09.2022 о 20 год. 08 хв. до ЧЧ ВП №1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами у сумі 191 000 грн, чим завдала матеріального збитку».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.09.2022 вбачається, що 03.09.2022 близько 12:36 год. на належний йому номер телефону: НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку та повідомила про нібито шахрайські дії з належною йому банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та вказала, що необхідно перевести кошти з вказаної картки, на що потерпілий погодився та за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував одну частину коштів в сумі 24000 грн, на власний номер мобільного телефону, а іншу частину коштів в сумі 46000 грн на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить його дружині ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_4 на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_5 з кодом підтвердження, який останній вказав невстановленій особі, та в цей час грошові кошти були зняті з мобільного рахунку потерпілого. Також невідома особа зателефонувала дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_5 . Після розмови з невідомими ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі близько 106 000 грн, на мобільний рахунок чоловіка ОСОБА_4 , в подальшому грошові кошти, з мобільного рахунку були переведені на невстановлений рахунок, невідомими особами.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000517, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливість скопіювати інформацію про рух коштів по абонентському номеру: НОМЕР_1 у період часу з 12 години 40 хвилин 03.09.2022 по 16 годину 00 хвилин 04.09.2022, а саме: дати, часу та суми проведених транзакцій, номери рахунків з яких здійснено переведення коштів та на які здійснено переведення коштів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 05.03.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1