У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.03.2023 Справа №607/5016/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000668 від 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2023 року прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, а саме:

- банкноти номіналом 200 грн. у кількості 95 (дев`яносто п`ять) купюр із серіями та номерами: №ГЗ4903473, №ВД3767109, №ПЄ8559779, №ЄЖ7643101, №ЕЗ5320384, №ТА1996057, №ЕВ5176011, №ХИ6482800, №ХЄ8308648, №УА2988020, №КК1141598, №КК1141596, №КК1141597, №КК1894254, №КК1896979, №ЄВ2569152, №КК3547273, №КК3547272, №КК3547271, №ЕХ9248628, №ЄЖ1123483, №ЕЮ5960517, №КБ8747288, №КГ4416049, №ЕЯ7749242, №ЕБ0072365, №ЄА6495948, №ПА3272830, №ЄЖ2009687, №ЕИ9391068, №ЕИ5398072, №ЕИ5398073, №ЕИ5398281, №ЕИ5398075, №ЕИ5398074, №КИ5554089, №ЕИ5204757, №СЖ1546798, №КД6069147, №УХ9398364, №ЗД4879513, №УВ4652909, №ЕЕ7215955, №УБ8423518, №СЕ2437465, №ВД2157105, №УП7785282, №УК2462741, №ГД1200473, №ГБ0802216, №ЕЩ5536262, УИ8314557, №ЕЖ8322940, №СИ0802246, №ЄВ8608385, №УЖ8494332, №ВВ2752838, №ВБ9749040, №ЕЯ7293741, №УЖ8494333, №ЗЄ5347099, №ЕХ2371757, №ЗД7345343, №КВ5555804, №ЄЮ6468332, №ПБ2236350, №УГ5398838, №ЄХ5044498, №ЕЗ2848390, №КЄ9396046, №ГГ3879375, №ВЕ3302640, №ДВ9053244, №ДЄ5117924, №УБ2369846, №КА1594298, №ЄА8748435, №ЗЕ8912075, №ЕБ4349583, №СА5689120, №АВ6233819, №УЙ1208169, №КЛ5477514, №ТБ5261261, №КД1147198, №ТИ8226558, №ТИ3857464, №УЄ9658742, №ГА9074801, №ГД6759790, №ВЗ5279653, №ГЗ8683016, №ДБ7762076, №УФ8707859, №УХ7421985; банкноти номіналом 500 грн. у кількості 11 (одинадцять) купюр із серіями та номерами: №ТК4289890, №ВГ4351759, №АВ0505632, №АМ5432922, №МБ4143076, №ЕЖ0020940, №ЛГ6327420, №ЛД1468577, №СЖ1223568, №АП8356880, №АА4833683; банкноти номіналом 100 грн. у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр із серіями та номерами: №ЗФ7001724, №МБ3733131; №КК6626642, №СИ3731254, №ГБ0946094, №МБ0008678, №БР9022509, №ВЮ6396418, №ЕЦ6691029, №КЕ4913260, №КИ1249186, №БА6453236, №КЛ7293018, №ЄА2194615, №КЛ7293017; банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 6 (шість) купюр із серіями та номерами: №КК02430152А, №HG29419355A, №KB06379337J, KB64804754J, KB09890982L, KB29378260F, які упаковано у сейф пакет №ICR0029335, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування.

Подане клопотання мотивоване тим, що 13.03.2023 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу із 20.01.2023 по 13.03.2023 невідома особа, перебуваючи в одній із кімнат будинку АДРЕСА_1 , під час введеного воєнного стану в державі (Указ президента №64/2022 від 24.02.2022 року), таємно, шляхом вільного доступу викрала із сумки чорного кольору грошові кошти на загальну суму 343 000 гривень, які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 13 березня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000668, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

13 березня 2023 року в приміщенні Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області, що за адресою м. Тернопіль, бульвар Тараса Шевченка, 10, під час добровільної видачі гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було вилучені зазначені грошові кошти, які упаковано у сейф пакет №ICR0029335, який герметично упаковано, на якому наявний роз`яснювальний надпис щодо його вмісту, підписи: слідчого, понятих та учасника, які остання отримала внаслідок передачі гр. ОСОБА_6 , яка їх незаконно отримала внаслідок вчинення неправомірних дій відносно потерпілої ОСОБА_4 .

В подальшому зазначені грошові кошти за постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_7 визнано речовим доказом, а тому відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт вищевказаного майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 13 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Посилаючись на те, що грошові кошти, добровільно видані 13 березня 2023 року ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для проведення слідчих (розшукових) дій, прокурор у клопотанні, з посиланням на положення п.1 ч.2 ст.170 КПК України, ставить питання про накладення арешту на вищевказані грошові кошти, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак подав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, власник майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилася, заяв та клопотань не подавала.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, оскільки в судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000668 від 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У клопотанні прокурора наведені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, які в сукупності з доданими матеріалами кримінального провадження дають слідчому судді підстави дійти висновку, що було вчинено вказане кримінальне правопорушення, що підтверджується долученими до клопотання доказами: витягом з ЄРДР № 0000668 від 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13 березня 2023 року, протоколом огляду місця події від 13.03.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 13.03.2023 року, протоколом вилучення предметів чи речей під час їх добровільної видачі від 13.03.2023 року.

Прокурор у клопотанні просить накласти арешт на грошові кошти, добровільно видані 13 березня 2023 року ОСОБА_5 , з метою збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 від 13 березня 2023 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000668 від 13 березня 2023 року, грошові кошти, які отримано під час проведення добровільної видачі гр.. ОСОБА_5 , а саме: банкноти номіналом 200 грн. у кількості 95 (дев`яносто п`ять) купюр із серіями та номерами: №ГЗ4903473, №ВД3767109, №ПЄ8559779, №ЄЖ7643101, №ЕЗ5320384, №ТА1996057, №ЕВ5176011, №ХИ6482800, №ХЄ8308648, №УА2988020, №КК1141598, №КК1141596, №КК1141597, №КК1894254, №КК1896979, №ЄВ2569152, №КК3547273, №КК3547272, №КК3547271, №ЕХ9248628, №ЄЖ1123483, №ЕЮ5960517, №КБ8747288, №КГ4416049, №ЕЯ7749242, №ЕБ0072365, №ЄА6495948, №ПА3272830, №ЄЖ2009687, №ЕИ9391068, №ЕИ5398072, №ЕИ5398073, №ЕИ5398281, №ЕИ5398075, №ЕИ5398074, №КИ5554089, №ЕИ5204757, №СЖ1546798, №КД6069147, №УХ9398364, №ЗД4879513, №УВ4652909, №ЕЕ7215955, №УБ8423518, №СЕ2437465, №ВД2157105, №УП7785282, №УК2462741, №ГД1200473, №ГБ0802216, №ЕЩ5536262, УИ8314557, №ЕЖ8322940, №СИ0802246, №ЄВ8608385, №УЖ8494332, №ВВ2752838, №ВБ9749040, №ЕЯ7293741, №УЖ8494333, №ЗЄ5347099, №ЕХ2371757, №ЗД7345343, №КВ5555804, №ЄЮ6468332, №ПБ2236350, №УГ5398838, №ЄХ5044498, №ЕЗ2848390, №КЄ9396046, №ГГ3879375, №ВЕ3302640, №ДВ9053244, №ДЄ5117924, №УБ2369846, №КА1594298, №ЄА8748435, №ЗЕ8912075, №ЕБ4349583, №СА5689120, №АВ6233819, №УЙ1208169, №КЛ5477514, №ТБ5261261, №КД1147198, №ТИ8226558, №ТИ3857464, №УЄ9658742, №ГА9074801, №ГД6759790, №ВЗ5279653, №ГЗ8683016, №ДБ7762076, №УФ8707859, №УХ7421985; банкноти номіналом 500 грн. у кількості 11 (одинадцять) купюр із серіями та номерами: №ТК4289890, №ВГ4351759, №АВ0505632, №АМ5432922, №МБ4143076, №ЕЖ0020940, №ЛГ6327420, №ЛД1468577, №СЖ1223568, №АП8356880, №АА4833683; банкноти номіналом 100 грн. у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр із серіями та номерами: №ЗФ7001724, №МБ3733131; №КК6626642, №СИ3731254, №ГБ0946094, №МБ0008678, №БР9022509, №ВЮ6396418, №ЕЦ6691029, №КЕ4913260, №КИ1249186, №БА6453236, №КЛ7293018, №ЄА2194615, №КЛ7293017; банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 6 (шість) купюр із серіями та номерами: №КК02430152А, №HG29419355A, №KB06379337J, KB64804754J, KB09890982L, KB29378260F, які упаковано у сейф пакет №ICR0029335, та визначено їх місце зберігання.

Слід зазначити, що на даному етапі слідчий суддя не вирішує питання, які має вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності, допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних прийшов до висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частиною другою цієї статті визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.

З клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором (ч.1 ст.171 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч.2 ст.170 КПК України. Правилами ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони місять ознаки, зазначені у частині першій цієї статті.

На переконання слідчого судді, стороною кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, добровільно видані 13 березня 2023 року ОСОБА_5 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, відтак, належить до категорії майна, що має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, та відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98, п.1 ч.2, ч.3 ст.170 КПК України, а тому з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього речового доказу, є необхідність у накладені на нього арешту з метою збереження речових доказів до з`ясування всіх обставин кримінального провадження.

Негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчим суддею не встановлено. Отже, накладення арешту на грошові кошти, добровільно видані 13 березня 2023 року ОСОБА_5 , відповідає співвідношенню критерію розумності та співрозмірності обмеження права власності та завдань кримінального провадження, з огляду на те, що вказане майно може бути використане як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказані грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000668 від 13 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на грошові кошти, а саме:

-банкноти номіналом 200 грн. у кількості 95 (дев`яносто п`ять) купюр із серіями та номерами: №ГЗ4903473, №ВД3767109, №ПЄ8559779, №ЄЖ7643101, №ЕЗ5320384, №ТА1996057, №ЕВ5176011, №ХИ6482800, №ХЄ8308648, №УА2988020, №КК1141598, №КК1141596, №КК1141597, №КК1894254, №КК1896979, №ЄВ2569152, №КК3547273, №КК3547272, №КК3547271, №ЕХ9248628, №ЄЖ1123483, №ЕЮ5960517, №КБ8747288, №КГ4416049, №ЕЯ7749242, №ЕБ0072365, №ЄА6495948, №ПА3272830, №ЄЖ2009687, №ЕИ9391068, №ЕИ5398072, №ЕИ5398073, №ЕИ5398281, №ЕИ5398075, №ЕИ5398074, №КИ5554089, №ЕИ5204757, №СЖ1546798, №КД6069147, №УХ9398364, №ЗД4879513, №УВ4652909, №ЕЕ7215955, №УБ8423518, №СЕ2437465, №ВД2157105, №УП7785282, №УК2462741, №ГД1200473, №ГБ0802216, №ЕЩ5536262, УИ8314557, №ЕЖ8322940, №СИ0802246, №ЄВ8608385, №УЖ8494332, №ВВ2752838, №ВБ9749040, №ЕЯ7293741, №УЖ8494333, №ЗЄ5347099, №ЕХ2371757, №ЗД7345343, №КВ5555804, №ЄЮ6468332, №ПБ2236350, №УГ5398838, №ЄХ5044498, №ЕЗ2848390, №КЄ9396046, №ГГ3879375, №ВЕ3302640, №ДВ9053244, №ДЄ5117924, №УБ2369846, №КА1594298, №ЄА8748435, №ЗЕ8912075, №ЕБ4349583, №СА5689120, №АВ6233819, №УЙ1208169, №КЛ5477514, №ТБ5261261, №КД1147198, №ТИ8226558, №ТИ3857464, №УЄ9658742, №ГА9074801, №ГД6759790, №ВЗ5279653, №ГЗ8683016, №ДБ7762076, №УФ8707859, №УХ7421985; банкноти номіналом 500 грн. у кількості 11 (одинадцять) купюр із серіями та номерами: №ТК4289890, №ВГ4351759, №АВ0505632, №АМ5432922, №МБ4143076, №ЕЖ0020940, №ЛГ6327420, №ЛД1468577, №СЖ1223568, №АП8356880, №АА4833683; банкноти номіналом 100 грн. у кількості 15 (п`ятнадцять) купюр із серіями та номерами: №ЗФ7001724, №МБ3733131; №КК6626642, №СИ3731254, №ГБ0946094, №МБ0008678, №БР9022509, №ВЮ6396418, №ЕЦ6691029, №КЕ4913260, №КИ1249186, №БА6453236, №КЛ7293018, №ЄА2194615, №КЛ7293017; банкноти номіналом 100 доларів США у кількості 6 (шість) купюр із серіями та номерами: №КК02430152А, №HG29419355A, №KB06379337J, KB64804754J, KB09890982L, KB29378260F, які упаковано у сейф пакет №ICR0029335, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1