справа № 164/896/21
п/с 1-кс/164/50/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2023 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000004 від 1 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке вмотивоване тим, що 18 грудня 2020 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) без використання системи електронних закупівель було укладено договір підряду № 450 на суму 3 890 691 гривень. Згідно вказаної угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно було здійснити монтаж (реконструкцію) системи киснепостачання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно проектно-технічної документації вказане приватне підприємство повинно було поставити обладнання для постачання кисню «OG-20 Zelko Group» загальною вартістю 3 539 250 гривень. Згідно платіжного доручення № 2330 від 23 грудня 2020 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання зазначеної угоди перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 2 756 250 гривень в якості авансу. Відповідно до довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2021 року, акту приймання-передачі устаткування від 19 березня 2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та передало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систему киснепостачання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тобто обладнання, що не було передбачене проектно-технічною документацією, а посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняли дане обладнання, погодивши запропоновану підрядником ціну. В подальшому, 12 квітня 2022 року між підрядником і замовником було підписано кінцевий акт приймання - передачі виконаних будівельних робіт, після чого 27 квітня 2022 року КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Маневицької селищної ради (правонаступник КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » решту грошових коштів за вказаною угодою у сумі 1 125 982,24 гривень.

Відомості за даним фактом Камінь-Каширською окружною прокуратурою внесено до ЄРДР за № 0000004 від 01 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Підслідність кримінального провадження визначена за СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області.

Згідно вилучених в ході розслідування документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання вищевказаної угоди закупило систему киснепостачання: кисневий генератор « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що змонтований у блочно-модульному машинному відділенні, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ціною 3 490 000 гривень без урахування ПДВ, що підтверджується договором поставки обладнання № 01/02 від 18 січня 2021 року та видатковою накладною № 7 від 18 березня 2021 року.

Крім того, за наявною публічною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізує кисневі станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 1 557 860 гривень та додатково вартість контейнера 459 110 гривень, що в сукупності складає 2 016 970 гривень. Дана сума є значно меншою від вартості кисневого обладнання «MAS OXY-15», що було поставлене до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », різниця у ціні складає 1 473 030 гривень, тобто службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали збиткову угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та спричинили розтрату коштів місцевого бюджету, які були виділені на боротьбу з короновірусною інфекцією.

Як встановлено розслідуванням, КНП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Маневицької селищної ради 27 квітня 2022 року перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реквізитами: НОМЕР_4 , грошові кошти у сумі 1125982,24 гривень. 20 січня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за реквізитами: НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 1047000 гривень, а 26 січня 2021 року на вказаний рахунок - грошові кошти у сумі 698 000 гривень, тобто загалом 1745000 гривень.

На даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення сум коштів, які були перераховані вказаними юридичними особами на виконання зазначених цивільно-правових угод. Отримання відомостей про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, доказування факту привласнення і розтрати державних коштів, тому слідчий звернувся до суду та просив клопотання задовольнити.

Начальник СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальник Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , кожен зокрема, в судове засідання не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, яке просили задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся начальник СВ ВП № 1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Вказані документи не відносяться до документів, доступ до яких заборонено відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Пунктами 1-2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону унормовано, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що відомості, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому приходить висновку про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення начальнику СВ відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчій відділення поліції №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, в тому числі в електронній формі на оптичний носій інформації, у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме речей і документів, які містять інформацію (відомості) про:

-рух коштів по рахунку з реквізитами НОМЕР_4 , що був відритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року;

-рух коштів по рахунку з реквізитами НОМЕР_5 , що був відритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1