Справа № 454/251/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 24.01.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме детальну інформацію по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано наступним.

17.01.2023 у ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення та в подальшому заява від гр. ОСОБА_3 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману заволоділа коштами заявниці в сумі 73 145 гривень з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) (ІТС ІП НПУ №263 від 17.01.2023).

18.01.2023 сектором дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно пояснення ОСОБА_3 встановлено, що 16.01.2023 їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 і представились працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 . Спочатку розмову вела жінка, потім продовжив мужчина. Він повідомив, що ніби з її карточки хочуть зняти кошти. За його вказівкою вона зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови запитував, чи все в порядку з її картками та сказав «Давайте перевіримо». Після чого заявниця перевірила свою картку для виплат і повідомила, що все в порядку. Далі невідомий запитав за кредитну картку. Під впливом чоловіка жінка виконала всі його вказівки. В результаті чого з її кредитної картки було знято кошти в сумі 73 144,57 грн.

Крім цього заявницею надано виписку з її рахунку, згідно якої встановлено, що переказ коштів в сумі 71 015 грн (комісія НОМЕР_4 , 42) здійснювались через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 , одержувачем яких являється ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та з метою перевірки вказаної викладеної інформації, вивчення, аналізу та здобуття доказів вчиненого кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступі з метою отримання документації, що стосуються вчинення крадіжки грошових коштів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В свою чергу, згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000012 від 17.01.2023 року тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, детальну інформацію по рахунку НОМЕР_1 , який обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- кому, коли, у якому відділенні банку та з якими номерами видавались банківські картки по вище вказаному рахунку;

- інформацію про закріплені абонентські номери мобільних телефонів по рахунку за весь період користування та їх зміну;

- час, спосіб встановлення (зміни) кредитного ліміту;

- надати інформацію чи зверталась ОСОБА_3 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення їй кредитного ліміту з долученням відповідних документів, аудіозаписів.

- детальну інформацію по інших рахунках, на які здійснювались перекази, у тому числі по рахунку, який належить ОСОБА_4 (на який здійснено переказ) та подальший рух вказаних коштів (місце та час їх зняття);

- інформацію чи був заблокований банком рух вказаних коштів;

- іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - один місяць з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1