УХВАЛА

29 грудня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий, погоджене прокурорм Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000045 від 14.06.2022 з ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги. ОСОБА_5 , залучив до злочинної схеми ОСОБА_6 .

Крім цього, ОСОБА_7 , діючи на замовлення ОСОБА_8 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввозила на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 . Рівне предмети індивідуального захисту військових.

Крім того, ОСОБА_9 , згідно декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на митну територію України в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме 400 штук шоломів та 130 штук каверів на шоломи, вагою 300 кг, отримувачем яких булла ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

В подальшому ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 , розпочали дії спрямовані на пошук покупців шоломів, ввезених як гуманітарна допомога.

Діючи відповідно до спільного злочинного плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміючи, що шоломи та тактичні окуляри, які надійшли до них є гуманітарною допомогою, використовуючи інтернет платформу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістили оголошення з їх продажу, та в подальшому, здійснювали продаж гуманітарної допомоги за заздалегідь обумовлену ціну, тим самим вчиняючи злочинні дії, спрямовані на продаж товарів гуманітарної допомоги.

ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , маючи корисливий мотив, розуміючи, що ножі з маркувальним позначенням «Madein AUSTRIA GLOСK 81», є холодною зброєю, організували їх ввезення на територію України, використовуючи інтернет платформу сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » збут холодної зброї без передбаченого законом дозволу.

Крім того, у вересні жовтні 2022 року, з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , група осіб організувала укладення договорів купівлі-продажу між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо постачання предметів індивідуального захисту військових, в подальшому заволодівши коштами без фактичної поставки визначених товарів.

В ході проведення досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також ще особи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які можу володіти даними про продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, здійснювали відправку гуманітарної допомоги (касок та інших предметів військового призначення), за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання прибутку.

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, про посилки відправниками яких були вищевказані особи, в період часу з 24.02.2022 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , за адресою АДРЕСА_2 .

Дані документи, мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час надзвичайного або воєнного стану відповідно.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явилась, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, проте представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація) відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у володінні якої перебуває інформація, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 ст. 162 КПК України, інформація про особисте листування особи та інші записи особистого характеру, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які прокурор передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальникові відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, котрі становлять таємницю спілкування, які знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримати доступ у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4 , , а саме:

-до інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , моб.тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_6 із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок;

-до інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , моб.тел.: НОМЕР_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок;

-до інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб.тел. НОМЕР_5 , житель АДРЕСА_9 із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок;

-до інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), моб.тел. НОМЕР_7 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_10 із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок;

-до інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , моб.тел.: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_11 , паспорт НОМЕР_10 , виданий 18.06.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок;

-до інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , моб.тел.: НОМЕР_11 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок;

-до інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , моб.тел.: НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок.

Інформацію надати у письмовому вигляді та на електронному носії оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1