Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа № 490/2293/22
У Х В А Л А

23 листопада 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Миколаївського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 в рамках кримінального провадження № 0000024 від 24.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Крім того слідчий у своїй письмовій заяві просила суд розглянути клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, з матеріалів справи вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Миколаївські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 24.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування здійснюється за фактом можливих неправомірних дій посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в період часу січень-липень 2021 року, за попередньою змовою із посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиняють дії щодо розкрадання бюджетних коштів, спрямованих на виконання робіт з капітального будівництва мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Миколаївської області.

В період часу січень-липень 2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено ряд закупівель за процедурою відкритих торгів з виконання робіт з будівництва та капітального ремонту мостових переходів (автодорожніх мостів), за результатами яких укладено наступні договори:

-Договір підряду №15/КР/М від 09.06.2021 року за об`єктом: «Капітальний ремонт мосту через р.Висунь на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151207 (Казанка-(Р-47)) - Шевченкове, Казанківський р-н Миколаївська область», класифікатор процедури: UA-2021-03-12-011332-b;

-Договір підряду №36/Б/М від 26.07.2021 року за об`єктом: «Будівництво мостового переходу (автодоожнього мосту) через річку Інгул на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151118 (Олександрівка-Миколаїв)-Пересадівка-(Дніпро-Миколаїв), км 9+500, Вітовський район, Миколаївська область», класифікатор процедури: UA-2021-04-17-000079-b;

-Договір підряду №31/Б/М від 13.07.2021 року за об`єктом: «Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через р. Інгулець на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151909 Казанка - (Р-47) - Новотимофіївка, км 1+200, Снігурівського району, Миколаївської області», класифікатор процедури: UA-2021-04-17-000088-b;

-Договір підряду №30/Б/М від 13.07.2021 року за об`єктом: «Будівництво мостового переходу (автодорожній міст) через р. Інгулець на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне, км 1+977, Снігурівський район, Миколаївська область», класифікатор процедури: UA-2021-04-17-000217-a.

Переможцем вказаних процедур закупівель став єдиний суб`єкт господарювання - Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_2 .

Під час проведення процедури закупівлі UA-2021-03-12-011332-b за об`єктом: «Капітальний ремонт мосту через р.Висунь на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151207 (Казанка-(Р-47)) - Шевченкове, Казанківський район Миколаївська область», участь у тендері приймали декілька підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За результатами розгляду цінових пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надали найменшу ціну, але їх участь у тендері було відхилена з формальних підстав (учасниками не накладено електронні цифрові підписи за типом «Кваліфікований на надані документи). При цьому, цінова пропозиція Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з найвищою ціною також не відповідала вимогам тендерної документації (учасником надані листи-відгуки з недотриманням вимог таблиці 3 додатку №3 до тендерної документації), але вказаний суб`єкт господарювання визначений переможцем та отримав повідомлення про намір укласти договір підряду №15/КР/М на загальну суму 25 190 000 грн.

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для усунення невідповідності тендерної пропозиції учасника Корпорація «ІНФОРМАЦІЯ_5» на підставі ч. 16 ст. 29, ч. 9 ст. 26 ЗУ «Про публічні закупівлі» направлено вимогу про усунення вищезазначеної невідповідності. У свою чергу, вимоги про усунення невідповідностей тендерної документації Замовником до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не надавались.

Окрім того, під час проведення процедури закупівлі UA-2021-04-17-000217-a за об`єктом: «Будівництво мостового переходу (автодорожній міст) через р. Інгулець на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне, км 1+977, Снігурівський район, Миколаївська область», серед ряду підприємств ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », переможцем тендеру стала саме Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Незважаючи на найменшу запропоновану ціну ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », участь зазначеного підприємства відхилена Замовником з підстав не підтвердження наявності техніки для виконання договору підряду та непридатності окремих документів для машинозчитування (відсутні договори з власниками техніки, учасник не надав завірені печатками власника копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів). При цьому, цінова пропозиція Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також не відповідала встановленим вимогам тендерної документації, а саме суб`єктом господарювання не надано підтверджуючих документів щодо наявності необхідної техніки для виконання робіт за предметом закупівлі або договору суборенди відповідної техніки.

Незважаючи на невідповідність цінової пропозиції Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 13.07.2021 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з учасником тендеру уклало договір підряду №30/Б/М. Станом на 13.01.2022 року на розрахунковий рахунок Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором підряду №30/Б/М перераховано грошові кошти в сумі 4 490 000 грн.

За результатами проведення процедури закупівлі UA-2021-04-17-000088-b за об`єктом: «Будівництво мостового переходу (автодорожнього мосту) через р. Інгулець на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151909 Казанка - (Р-47) - Новотимофіївка, км 1+200, Снігурівського району, Миколаївської області», між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.07.2021 року укладено договір підряду №31/Б/М на загальну суму 54 443 999 грн, попре те що більш вигідніша цінова пропозиція від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 54 443 990 грн. була відхилена Замовником.

За аналогічних умов під час проведення процедури закупівлі UA-2021-04-17-000217-a по об`єкту: «Будівництво мостового переходу (автодорожній міст) через р. Інгулець на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення О151901 Снігурівка-Тамарине-Безіменне, км 1+977, Снігурівський район, Миколаївська область»; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відхиллено цінову пропозицію від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 21 800 000 грн. та цінову пропозицію від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 21 850 000 грн., після чого укладено договір підряду №36/Б/М від 26.07.2021 з Корпорацією « ОСОБА_5 » (договірна ціна становить 22 900 000 грн.)

Враховуючи вищевказані факти, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинили дії спрямовані на розкрадання бюджетних коштів, цільове призначення яких виконання робіт з капітального будівництва та ремонту мостових переходів на автомобільних дорогах загального користування місцевого значення Миколаївської області.

Відповідно до відомостей, отриманих в ході аналізу інформації, наданої ГУ ДПС у Миколаївській області від 02.02.2022 року за №1187/5/14-29-12-01-02, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 11.02.2021 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

03.06.2022 року слідчим СУ ГУНП в Миколаївській області скеровано запит (вимогу) до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання інформації стосовно операцій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) по розрахункових рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

На сьогоднішній день, відповідь на запит №1398/02/24-2022 від 03.06.2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідчому не надано.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи клієнта Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація щодо руху грошових коштів, картки зі зразками підписів, платіжні доручення, квитанції, чеки, угоди, довіреності та інші документи, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів, дані осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахунку підприємства, звернень та листувань банку та підприємства.

Одержавши документи зі зразками підписів службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), у разі підтвердження вини службових осіб підприємства, а також їх причетності до інших правопорушень, орган досудового розслідування буде мати змогу здійснити перевірку одержаних доказів шляхом проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз документів.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів документів, які містять відомості відносно відкриття, функціонування та обслуговування розрахункових рахунків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), а також інформації щодо руху грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з метою встановлення істини та відшуканні причетних осіб.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Вищенаведена інформація та документи містяться відомості, які становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчим, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення за такого слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання без виклику особи в володінні якої знаходяться документи, оскільки існує достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей чи документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчій групі у складі старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до:

- Документів юридичної справи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- Документів на паперових та електронних носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточними рахунками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із зазначенням дат, часу, сум, призначень платежів, контрагентів, референтів кожного платіжного документу, залишку грошових коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.06.2021 року до 12.10.2022р.;

- Документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними рахунками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) за поточними рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 01.06.2021 року до 12.10.2022р.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 23.01.2023 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1