Справа №295/1645/23
УХВАЛА

Іменем України

09.02.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 ,про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000537 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000537 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наявних матеріалів отриманих від ДП «Попільнянське лісове господарство» проведеною звіркою щодо закупівлі паливо-мастильних матеріалів ДП «Попільнянським ЛГ» в ПП «Окко-бізнес-контракт», було встановлено факт реалізації (заправки) у святкові дні (вихідні) дизельного палива, а загалом згідно матеріалів зазначеного службового розслідування за період березень, травень, вересень, грудень 2019 року у вихідний день (неділя) було заправлено автомобілі дизельним паливом в кількості - 624,29 л на суму 17374,96 грн. з ПДВ, паливо дизельне Pulls Diesel - 49,0 л на суму 1430,31 грн. з ПДВ, бензину марки А-92 - 49,03 л на суму 1338,02 грн. з ПДВ.

При цьому згідно даних підприємства наказів на роботу у недільні дні немає, шляхових листів в яких було б відображено дані заправки також немає.

Окрім того, службовим розслідуванням встановлено відпуск товарів для ДП «Попільнянське лісове господарство» на АЗС «Окко-бізнес-контракт» упродовж листопада 2019 року - лютого 2020 року, на загальну суму 97080 грн 13 коп., які на склад підприємства не надходили.

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування під час перебування у відпустці головного лісничого ДП «Попільнянське лісове господарство» та директора ДП «Попільнянське лісове господарство» використовувався закріплений за ними службовий автомобіль марки «Renault Duster» р.н. НОМЕР_1

Крім того, згідно шляхових листів, директором ДП «Попільнянський лісгосп» з 09.09.2019 по 31.01.2020 здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 2357.126 літрів на загальну суму 51121.39 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 13.09.2019 по 31.01.2020 відсутні.

Окрім того, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно наказів про закріплення автотранспорту автомобіль марки «VOLKSWAGEN» р.н. НОМЕР_2 було закріплено за водієм директора ДП «Попільнянський лісгосп» ОСОБА_4 , та використовувався під час відпусток директора ОСОБА_5 та водія ОСОБА_4 .

Також, відповідно до матеріалів службового розслідування, згідно шляхових листів, директором ДП «Попільнянське лісове господарство» здійснювались регулярні поїздки за межі Житомирської області, в результаті чого списано дизпалива 4455,838 літрів на загальну суму 97854,88 грн. Накази на відрядження водія ОСОБА_4 та директора ОСОБА_5 за цей період відсутні.

Відповідно до одержаних наказів, в період із 04.11.2019 по 02.01.2020 та з 03.02.2020 по 15.02.2020 директор ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_5 перебував у додаткових оплачуваних відпустках у зв`язку із навчанням у м. Києві.

Окрім того, в період листопад-грудень 2019 року відповідно до інформації наявних у порожніх листах на службовий автомобіль марки «Renault Duster» р.н. НОМЕР_1 зазначено маршрути поїздок автомобілем у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський, під керуванням водія ОСОБА_4 . Особа яка користувалась транспортним засобом відповідно до подорожніх листів на службовий автомобіль - ОСОБА_6 . Останній допитаний як свідок заперечив користування зазначеним транспортним засобом у листопаді-грудні 2019 року та поїздки у м. Київ, Рівне, Новоград-Волинський.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадження слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проведено комплекс слідчих та процесуальних дій спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, серед яких зокрема: допитано як свідків: колишнього директора ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_5 , колишнього водія ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_4 , головного механіка ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_6 , бухгалтера ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_7 , колишнього начальника нижнього складу ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_8 , провідного інженера-енергетика ДП «Попільнянське лісове господарство» ОСОБА_9 , проведено два тимчасові доступи до речей і документів у ПП «ОККО-бізнес-контракт», під час яких вилучено документацію щодо укладення договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів у ДП «Попільнянське лісове господарство», проведено огляд вилученої у ПП « ОКК-бізнес-контракт» документації, проведено три тимчасові доступи до речей і документів у ДП «Попільнянське лісове господарство», під час яких вилучено: документацію щодо укладення договорів на постачання паливно-мастильних матеріалів у ДП «Попільнянське лісове господарство», документацію про користування транспортними засобами, маршрути їх руху, документацію із вільними зразками підписів та почерку осіб, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Київстар» щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ «Лайфселл», щодо телефонних з`єднань фігурантів кримінального провадження, проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Житомирському обласному управлінні АТ «ОЩАДБАНК», та інші процесуальні дії. одержано рішення про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ «Райффайзен Банк Аваль», одержано рішення про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ «Креді Агріколь Банк», одержано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володіння володінні ДП «Коростишівське лісове господарство» ,одержано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПП «Окко - Бізнес Контракт», проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ДП «Коростишівське лісове господарство», проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Креді Агріколь Банк» та вилучено копії платіжних доручень, виписок по рахунку, іншу документацію, одержано копії документації у ДП «Коростишівське лісове господарство», яке являється правонаступником ДП «Попільнянське лісове господарство», упродовж червня - липня 2022 року спеціалістом Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області досліджено документи кримінального провадження № 0000537, за результатами яких складено довідку, одержано довідку складену спеціалістом Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області щодо обґрунтованості висновків службового розслідування ДП «Попільнянське лісове господарство», 08.08.2022 призначено судово-економічну експертизу, щодо підтвердження документально висновків спеціаліста Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області у довідці,

10.08.2022 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 6 місяців, тобто до 15.02.2023.

З часу продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні процесуальні дії:

?одержано клопотання експерта Житомирського відділення КНДІСЕ про надання додаткових матеріалів для проведення судово-економічної експертизи,

?проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ДП « Коростишівське лісове господарство», та вилучено копії докмунетів, які у подальшому направлені для дослідження експерту Житомирського відділення КНДІСЕ,

?проведено тимчасовий доступ до речей і документів ПП «Версус Фінанс», які направлено для дослідження експерту Житомирського відділення КНДІСЕ,

?надіслано лист у Житомирське відділення КНДІСЕ щодо проведення судової експертизи у позачерговому порядку.

?проведено інші процесуальні дії .

На даний час особі повідомлення про підозру не вручалось.

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано певний обсяг слідчих дій, однак, наявність складу злочину передбачено ч. 3 ст. 191 КК України потребує додаткового часу.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує, що для прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та закінчення досудового розслідування, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні рішення:одержати висновок за результатами судової-економічної експертизи, за результатами висновку судової економічної експертизи провести допити працівників бухгалтерії ДП «Попільнянське лісове господарство» та інших осіб, за результатами зазначеного висновку експерта, в залежності від здобутих результатів, та допитів свідків, вирішити питання про проведення в разі необхідності почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні, провести в разі необхідності одночасні допити раніше допитаних осіб, провести у разі необхідності, інші процесуальні дії.

Результати проведених слідчих (розшукових) дій, в сукупності з іншими доказами, мають важливе значення для закінчення досудового розслідування, подальшого судового розгляду та в цілому встановлення усіх обставин кримінального провадження.

Відтак, очевидно, що завершити досудове розслідування у строк, який закінчується 15.02.2023, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, клопотання підтримує, просить розглянути без його участі та задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставіухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Необхідність продовження строку досудового розслідування виправдана потребою в тому, що строк досудового розслідування закінчується 10.02.2023року однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій, та прийняти процесуальні рішення.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000537 від 15.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України, строком на 6 місяців , а саме до 15.08.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1