Справа № 439/1593/22
Провадження №1-кс/439/289/22
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю

15 листопада 2022 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 12 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

14 листопада 2022 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме: інформації про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів), за період, починаючи із 11 листопада 2022 року до 14 листопада 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Необхідність задоволення клопотання дізнавач мотивує тим, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 12 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Дізнавач зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2022 року, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 9 200 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказує, що допитаний потерпілий: ОСОБА_5 надав покази про те, що 11 листопада 2022 року близько 13 години 00 хвилин він вирішив придбати лісо продукцію через соціальну мережу «Facebook». У наведеній соціальній мережі в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містилося оголошення про продаж дров твердих порід, де був вказаний контактний номер телефону продавця як: НОМЕР_2 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, після чого домовився про доставку товару. Невідома особа, яка представилася продавцем, попросила потерпілого оплатити замовлення на номер банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 . Опісля потерпілий оплатив на вказаний банківський рахунок грошові кошти у розмірі 9 200 гривень, проте замовлення не отримав, продавець більше не виходив на зв`язок.

Дізнавач акцентує, що обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення, невстановлені дізнанням особи користувались банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач мотивує, що інформація про банківських рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить банківську таємницю. Водночас отримання такої інформації має важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні та може бути використано як доказ у останньому. Відсутні інші способи з`ясування таких обставин.

Дізнавач Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду поданого ним клопотання не з`явився. Від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, заявлені вимоги просить задовольнити.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000138 від 12 листопада 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2022 року, невідома особа, шляхом обману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами потерпілого у розмірі 9 200 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якого займається Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчим суддею встановлено, що допитаний потерпілий: ОСОБА_5 надав покази про те, що 11 листопада 2022 року близько 13 години 00 хвилин він вирішив придбати лісо продукцію через соціальну мережу «Facebook». У наведеній соціальній мережі в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містилося оголошення про продаж дров твердих порід, де був вказаний контактний номер телефону продавця як: НОМЕР_2 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, після чого домовився про доставку товару. Невідома особа, яка представилася продавцем, попросила потерпілого оплатити замовлення на номер банківського рахунку, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 . Опісля потерпілий оплатив на вказаний банківський рахунок грошові кошти у розмірі 9 200 гривень, проте замовлення не отримав, продавець більше не виходив на зв`язок.

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися банківськими послугами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема отримували грошові кошти за банківським рахунком, доступ до якого здійснюється за допомогою банківської картки за № НОМЕР_1 , обслуговуванням якої займається Львівське обласне управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавач, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також можливість вилучення такої інформації у Львівському обласному управлінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді обставини справи свідчать про важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви дізнавача щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити повністю.
Надати дізнавачу Сектору дізнання Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка міститься у речах та документах, що перебувають у володінні Львівського обласного управління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення такої інформації, а саме:

-інформації про власника картки за № НОМЕР_1 , рух коштів за карткою (поповнення, зняття, переказ грошових коштів),

за період, починаючи із 11 листопада 2022 року до 14 листопада 2022 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій.

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1