Справа № 944/897/23
Провадження №1-кс/944/158/23
УХВАЛА

23.02.2023 рокум.Яворів

Слідчий суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року за № 0000010, за правовою кваліфікацією частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

слідчий Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання дозволу групі слідчих СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в складі: заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 та слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, та зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеної установи, а саме: оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із Комунальним некомерційним підприємством Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття в стаціонарному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття в поліклінічному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї;

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів;

- договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт, актів приховуваних робіт, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів;

- тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті;

- угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті;

- технічних паспортів;

- угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва.

- експертних звітів по робочому проекту (всі стадії);

документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт;

- журналів авторського та технічного нагляду;

- виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування);

- технологічних карт на виконання спеціальних робіт;

- електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації;

- оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих листопадом місяцем 2022 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та печатка зазначеної установи;

- завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадових інструкції, наказів на відпустку.

На обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділом Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості у якому внесено 10 лютого 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до обставин, встановлених Яворівською окружною прокуратурою в ході здійснення представницьких повноважень у бюджетній сфері, в діях службових осіб комунального підприємства та суб`єкта господарювання вбачається факт можливого привласнення бюджетних коштів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, під час здійснення робіт згідно договорів, укладених 11 листопада 2022 року.

З`ясовано, що 11 листопада 2022 року між Комунальним некомерційним підприємством Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір №378, предметом якого є «Поточний ремонт укриття в поліклінічному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 ». Ціна Договору - 1 861 905,00 грн.

Згідно п.5.1 Договору підрядник зобов`язується розпочати надання послуг (робіт) не пізніше 1 (одного) робочого дня після дати набуття чинності цим Договором та завершити надання послуг (робіт) у повному обсязі в строк до 31 грудня 2022 року.

Окрім цього, встановлено, що 27 грудня 2022 року між вищевказаними сторонами укладено додаткову угоду №1 до договору №378 від 11 листопада 2022 року, якою сторони домовилися, що оплата виконаних робіт Підрядником за Договором проводиться в 2 етапи:

- до 31 грудня 2022 року - оплата за фактичний об`єм робіт, виконаний протягом 2022 року в сумі 1 187, 90880 тис. грн без ПДВ;

- до 31 березня 2023 року за весь об`єм, який необхідний для належного виконання Підрядником в повному обсязі, згідно розділу 1 "Предмет договору" в сумі 673,99620 тис. грн без ПДВ.

Водночас, з`ясовано, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.12.2022 здійснено проплату у сумі 1 187 908, 80 грн. за поточний ремонт укриття в поліклінічному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору №378 від 11 листопада 2022 року.

З огляду на викладене, враховуючи час укладення вищезазначеного договору про виконання робіт (11 листопада 2022 року) та додаткової угоди до вказаного договору (27 грудня 2022 року), предмет вказаного договору (поточний ремонт укриття в поліклінічному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також здійснену проплату (15 грудня 2022 року), вбачається можливий факт порушень вимог законодавства при виконанні сторонами своїх зобов`язань за вищевказаним договором щодо фактично виконаних підрядником будівельних робіт.

Крім цього встановлено, що 11 листопада 2022 року між Комунальним некомерційним підприємством Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) укладено договір №379, предметом якого є «Поточний ремонт укриття в стаціонарному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 ». Ціна Договору 969 535,00 грн.

Згідно п.5.1 Договору підрядник зобов`язується розпочати надання послуг (робіт) не пізніше 1 (одного) робочого дня після дати набуття чинності цим Договором та завершити надання послуг (робіт) у повному обсязі в строк до 31 грудня 2022 року.

Окрім цього, встановлено, що 28 грудня 2022 року між вищевказаними сторонами укладено додаткову угоду №2 до договору №379 від 11 листопада 2022 року, якою сторони домовилися, що оплата виконаних робіт Підрядником за Договором проводиться в 2 етапи:

до 31 грудня 2022 року - оплата за фактичний об`єм робіт, виконаний протягом 2022 року в сумі 371, 25360 тис. грн без ПДВ;

- до 31 березня 2023 року за весь об`єм, який необхідний для належного виконання Підрядником в повному обсязі, згідно розділу 1 "Предмет договору" в сумі 598,28140 тис. грн без ПДВ.

Водночас, з`ясовано, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15 грудня 2022 року здійснено проплату у сумі 371 253, 60 грн за поточний ремонт укриття у стаціонарному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно договору №379 від 11 листопада 2022 року.

З огляду на викладене, враховуючи час укладення вищезазначеного договору про виконання робіт (11 листопада 2022 року) та додаткової угоди до вказаного договору (28 грудня 2022 року), предмет вказаного договору (поточний ремонт укриття в стаціонарному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також здійснену проплату (15 грудня 2022 року), вбачається можливий факт порушень вимог законодавства при виконанні сторонами своїх зобов`язань за вищевказаним договором щодо фактично виконаних підрядником будівельних робіт.

У зв`язку із необхідністю належної перевірки вищевказаних фактів, в ході досудового розслідування, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, які зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеної установи, а саме оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із Комунальним некомерційним підприємством Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття в стаціонарному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття в поліклінічному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги те, що перелічені документи в їх сукупності мають істотне значення для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні, дадуть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення зміни або знищення вказаних документів у зв`язку із закінченням термінів їх зберігання чи з інших причин, дадуть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, шляхом проведення судових почеркознавчих та судово-економічних експертиз, тобто дозволять отримати інформацію, необхідну для розслідування зазначеного кримінального провадження, необхідно отримати до них доступ.

Слідчий Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить прокурор.

Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Слідчий суддя встановив, що СВ Яворівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року за № 0000010, за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

До клопотання слідчий додав витяг з ЄРДР про реєстрацію 10 лютого 2023 року за № 0000010, за правовою кваліфікацією ч.4 ст. 191 Кримінального кодексу України; повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, договір №378 від 11 листопада 2022 року; договір №379 від 11 листопада 2022 року.

Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Відповідно до ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

За наведених обставин, зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України, вказані у клопотанні документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий знаходяться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Також подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи наведені вище обставини та норми закону, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання Слідчого відділення Яворівського районного відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2023 року за № 0000010, за правовою кваліфікацією частина 4 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області в складі: заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_4 та слідчого СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які містяться на паперових носіях в друковано-рукописному вигляді, та зберігаються у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у службових осіб зазначеної установи, а саме: оригіналів усіх фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинах із Комунальним некомерційним підприємством Яворівської міської ради Львівської області « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття в стаціонарному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та проведення робіт по об`єкту «Поточний ремонт укриття в поліклінічному відділенні КНП ЯМР ЛО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:

- тендерної документації з протоколами, пропозиціями та технічними завданнями, бюджетними запитами, кошторисними розрахунками до неї;

- проектно-кошторисної документації в повному обсязі по всіх стадіях проектування, договорів на її розроблення, коригування, актів прийому передачі, накладних, обґрунтування та інших супутніх документів (листів погодження будівельних матеріалів), платіжних документів;

- договорів на виконання будівельних робіт з додатками, актів виконаних робіт, актів приховуваних робіт, платіжних документів, підтвердження використання коштів авансових платежів;

- тендерної документації по проведенню технічного нагляду з протоколами, бюджетними запитами, обґрунтування, актів виконаних робіт, платіжних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням робіт на вищевказаному об`єкті;

- угод, договорів, актів виконаних робіт по технічному нагляду, наказів на призначення працівників по технічному нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із здійсненням технічного нагляду по виконанню робіт на вищевказаному об`єкті;

- технічних паспортів;

- угод, договорів, актів виконаних робіт по авторському нагляду, наказів на призначення працівників по авторському нагляду, трудових угод із зазначеними працівниками, наказів на прийняття їх на роботу і підтверджуючих кваліфікаційних документів та інших документів предметно пов`язаних із проведенням авторського нагляду за об`єктом будівництва.

- експертних звітів по робочому проекту (всі стадії);

документації по підтвердженню робіт з перевезенням, вивезенням та прибиранням та інших робіт;

- журналів авторського та технічного нагляду;

- виконавчої документації (загальний журнал робіт; журнал спеціальних робіт; технологічні карти на виконання спеціальних робіт; акти на закриття прихованих робіт на всі види робіт згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; виконавчі схеми на виконані роботи з улаштування внутрішніх та зовнішніх мереж та відповідного устаткування);

- технологічних карт на виконання спеціальних робіт;

- електронну версію (формат ИБД(.bdcu) проектно-кошторисної документації та звітної документації;

- оригіналів документів в кількості 10 штук, датованих листопадом місяцем 2022 року, на яких містяться підписи директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та печатка зазначеної установи;

- завірених копій статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, контрактів, тощо на призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його посадових інструкції, наказів на відпустку.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 23 березня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1