Справа № 157/1522/22
Провадження №1-кс/157/677/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2022 року за №0000028, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про проведення обшуку в іншому володінні особи,

в с т а н о в и в :

Заступник керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, у якому просить надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні, а саме, йому та прокурорам Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: площа Культури, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська області, з метою відшукання та вилучення: установчих документів ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ», керівником яких є ОСОБА_6 (вилучення копій); документів щодо фінансової діяльності ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; документів щодо доставки гуманітарної допомоги ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» до БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; документів щодо приймання та подальшої передачі гуманітарної допомоги БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; печаток ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» (з метою виготовлення зразків відтиску для експертних досліджень); документів щодо працевлаштування осіб в ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; комп`ютерної техніки з наявними електронними документами щодо прийняття, доставки та подальшого розпорядження гуманітарною допомогою ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ», а також працевлаштування осіб в ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; мобільних телефонів, які використовуються керівником та працівниками ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; комп`ютерної техніки та електронних флеш носіїв інформації, ключів електронного цифрового підпису, які використовувались для реєстрації водіїв у системі «ШЛЯХ» ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»; грошових коштів, одержаних від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000028 від 19.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України. Згідно з відомостями, внесеними до ЄРДР кримінальне провадження розпочато за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництва такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період дії військового стану в Україні з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182). Встановлено, що посадовими особами ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» (), яке має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень вантажним транспортом, за грошову винагороду незаконно вносились відомості до системи «Шлях» щодо водіїв транспортних засобів під приводом завезення гуманітарної допомоги, хоча фактично остання на територію України не потрапляла. Згідно з рапортом старшого оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області № 36/182 від 19.09.2022 за можливість перетину кордону військовозобов`язані громадяни сплачують винагороду у вигляді благодійного внеску в сумі 14000 гривень на рахунок Благодійного Фонду «Довкілля Волині» (засновником якого є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та житель АДРЕСА_1 ) та в подальшому грошові кошти в сумі 100 доларів США за кожен наступний місяць. На даний час отримано відомості Державної служби України з безпеки на транспорті щодо бронювання посадовими особами ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» () військовозобов`язаних громадян України в якості водіїв у системі «Шлях» за період з 22.04.2022 по 29.09.2022. Згідно з отриманими даними керівником ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» є ОСОБА_6 . З метою з`ясування місця зберігання вищевказаних документів оперативному підрозділу Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області надано доручення. Згідно з матеріалами виконаного доручення встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець та житель АДРЕСА_2 , проводить обговорення способу, часу, місця вчинення протиправних дій, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також розміру винагороди під час особистих зустрічей з особами, бажаючими виїхати за кордон, зокрема, в офісному приміщенні, яке розташоване у приміщенні універмагу за адресою м. Камінь-Каширський, площа Культури, 13. Також встановлено, що ОСОБА_6 для отримання грошових коштів за переміщення осіб через державний кордон України використовує банківський рахунок благодійного фонду «Довкілля Волині» № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (), яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: Україна, 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30. Відповідно до інформації «Опендатабот» керівником благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» є ОСОБА_6 . Матеріали кримінального провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були знаряддям кримінального правопорушення. В цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь його вчинення, що можуть свідчити про причетність конкретних осіб до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні ОСОБА_6 , яке знаходиться у приміщенні універмагу за вищезазначеною адресою.

Прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про обшук підтримав повністю з викладених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши додані до клопотання матеріали досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Відомості про зазначений злочин внесені до ЄРДР 19 вересня 2022 року за № 0000028 за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод на території Камінь-Каширського району у період з лютого по вересень 2022 року з корисливих мотивів працівниками суб`єкта господарювання під приводом здійснення перевезення гуманітарних вантажів (за матеріалами УСБУ у Волинській області від 19.09.2022 № 36/182).

Як вбачається з повідомлення начальника Камінь-Каширського РВ Управління СБУ у Волинській області № 54/36/239 від 16 листопада 2022 року, в ході виконання доручення прокурора про проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_6 проводить обговорення способу, часу, місця вчинення протиправних дій, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також розміру винагороди під час особистих зустрічей з особами, бажаючими виїхати за кордон, зокрема, за адресою місця роботи, офісу у приміщенні універмагу: м. Камінь-Каширський, площа Культури, 13, та для отримання грошових коштів за переміщення осіб через державний кордон України використовує банківський рахунок благодійного фонду «Довкілля Волині» № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», яке знаходиться (зареєстроване) за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 22 листопада 2022 року, який попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, вбачається, що від своїх знайомих, які виїжджали за кордон ще до воєнного стану в Україні, йому стало відомо про те, що і на даний час можна виїхати за кордон, і такі послуги надає житель Камінь-Каширського району ОСОБА_6 , та він отримав від друзів номер його телефону НОМЕР_2 і зателефонувавши поцікавився можливістю виїзду за кордон, на що ОСОБА_6 вказав на необхідність спілкування у месенджері «Ватсап» і у процесі спілкування 18 листопада 2022 року через цей месенджер повідомив, що може організувати йому виїзд за кордон у будь-який час, зазначивши при цьому, що в разі виїзду за кордон власним автомобілем він має перетнути кордон мікроавтобусом ОСОБА_6 , а його автомобіль вивезуть за кордон люди ОСОБА_6 , і після перетину кордону автомобіль йому повернуть, також ОСОБА_6 повідомив, що його послуги за перетин кордону будуть коштувати 500 доларів США та призначив йому зустріч у власному офісі, який знаходиться у м. Камені-Каширському. 21 листопада 2022 року він зателефонував ОСОБА_6 з використанням месенджеру «Ватсап» та уточнив місце знаходження офісу, а саме на задньому дворі місцевого універмагу, та коли він прийшов в офіс, то у ньому, окрім ОСОБА_6 , було ще 3-4 осіб, як він зрозумів працівників ОСОБА_6 , та за вказівкою останнього віддав працівникам свої документи (паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, технічний паспорт на авто, водійське посвідчення та прописку), ОСОБА_6 розповів йому про умови виїзду за кордон, а саме щодо оформлення його ніби водієм транспортної компанії, яка їздить за гуманітарним вантажем, і в такий спосіб він зможе теж виїхати за кордон автомобілем підприємства. Також ОСОБА_6 повідомив йому, що він має повернутися через 28 днів в Україну, перед поверненням може передзвонити ОСОБА_6 і той допоможе йому перетнути кордон, зазначивши що за вказану послугу про перетин кордону він має перерахувати ОСОБА_6 кошти в сумі 20500 гривень на рахунок благодійного фонду, скинув повідомленням на його номер телефону номер рахунку та суму з відміткою, що кошти мають мати призначення «благодійний внесок». Йому дали підписати невідомі для нього документи та надали напівзаповнені бланки, зазначивши, що дату і відсутні дані він має заповнити при перетині кордону. Під час перебування у офісі він помітив, що ОСОБА_6 та його працівники здійснюють масове оформлення осіб, які бажають виїхати, а ОСОБА_6 особисто з власного ноутбука заходив у систему «Шлях».

З повідомлення Державної служби України з безпеки на транспорті від 6 жовтня 2022 року № 5745/2.3/15-22 з додатком до нього вбачається, що в Єдиному комплексі інформаційних систем Уркртрансбезпеки містяться відомості щодо перетину кордону водіями, які внесені ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС».

Згідно з відомостями сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній «Опендатабот» станом на 17 листопада 2022 року, ОСОБА_6 є керівником БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» та керівником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОУКРТРАНС», засновником організації є ОСОБА_7 , засновником товариства - ОСОБА_9 .

Відповідно до інформаційної довідки від 22 листопада 2022 року № 315768511 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником магазину « Універмаг » за адресою: площа Культури, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська область, є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Конкурент К».

З урахуванням вищезазначеного, слідчий суддя дійшов висновку що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, речі і документи, які планується відшукати мають значення для досудового розслідування, та відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду, і відшукувані речі, документи знаходяться по місцю здійснення діяльності ОСОБА_6 , а саме в офісному приміщенні за адресою: площа Культури, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська область .

За встановлених обставин кримінального провадження обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, і такий захід у цьому конкретному випадку є пропорційним втручанню в особисте життя особи.

Заслухавши думку прокурора у кримінальному провадженні та враховуючи характер слідчої дії, дозвіл на проведення якої надається, достатнім та необхідним є встановити строк дії ухвали до 9 грудня 2022 року включно.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 вересня 2022 року за №0000028, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: площа Культури, 13, м. Камінь-Каширський, Волинська область, з метою відшукання та вилучення: установчих документів ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ», керівником яких є ОСОБА_6 (вилучення копій); документів щодо фінансової діяльності ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; документів щодо доставки гуманітарної допомоги ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» до БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; документів щодо приймання та подальшої передачі гуманітарної допомоги БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; печаток ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ» (з метою виготовлення зразків відтиску для експертних досліджень); документів щодо працевлаштування осіб в ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; комп`ютерної техніки з наявними електронними документами щодо прийняття, доставки та подальшого розпорядження гуманітарною допомогою ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ», а також працевлаштування осіб в ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та БО «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; мобільних телефонів, які використовуються керівником та працівниками ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС» та благодійної організації «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ДОВКІЛЛЯ ВОЛИНІ»; комп`ютерної техніки та електронних флеш носіїв інформації, ключів електронного цифрового підпису, які використовувались для реєстрації водіїв у системі «ШЛЯХ» ТОВ «ЄВРОУКРТРАНС»; грошових коштів, одержаних від організації незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Строк дії цієї ухвали встановити до 9 грудня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Два примірника копії ухвали вручити заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 для відома та виконання.

Прокурору у кримінальному провадженні невідкладно після проведення обшуку повідомити слідчого суддю про результати виконання цієї ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1