Справа №333/5239/22
Провадження №1-кс/333/1548/22
УХВАЛА
Іменем України
09 листопада 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001594 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
08.11.2022 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001594 від 07.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06.11.2022 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 06.11.2022 приблизно о 08 годині 30 хвилин, шахрайським шляхом, з використанням електронної обчислювальної техніки, з її банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами на загальну суму 153 210 гривень, тим самим спричинила потерпілій майнову шкоду на зазначену суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено що 06.11.2022 о 08 год. 27 хв. на її номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 . Потерпіла взяла слухавку, невідомий чоловік представився співробітником банку, та повідомив, що на її банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 спостергіється підозріла активність. Далі зі мною почав розмовляти «представник кіберполіції», який сказав, що мені треба увійти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і скасувати усі проведені операції. Зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », я перевірила баланс своєї карти, списання грошових коштів з карти на той момент ще не було. Чоловік мені повідомив, що грошові кошти не списані лише тому, що ними було заблоковано мою карту. «Представник кіберполіції» сказав, що на моєму банківському рахунку ним створено віртуальну карту, на яку я маю здійснити переказ грошових кошів, щоб потім мені повернути їх на свою карту. Далі згідно інструкцій чоловіка я здійснила 10 операцій з переказу грошових коштів: 08 год. 45 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 08 год. 48 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 08 год. 57 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 09 год. 01 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 09 год. 03 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 09 год. 06 хв. переказ на суму 15911.00 грн: 09 год. 08 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 09 год. 10 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 09 год. 12 хв. переказ на суму 15911,00 грн; 09 год. 16 хв. переказ на суму 100011,00 грн.
Загальна сума переказаних коштів становить 153 210,00 грн. Номер карти, на яку потерпіла здійснювала перекази, невідомо, оскільки її диктував чоловік в телефонному режимі і вона одразу проводила операції з переказу.
Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 153 210 грн.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження необхідно провести невідкладні слідчі (розшукові) дії.
У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів на рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 06.11.2022 та до моменту оголошення ухвали. що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку, який прив`язаний до банківської карти" ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідства, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий в судове засіданні не з`явився будучи належним чином повідомлений, надав до суду заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 07.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001594).
Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, заява про вчинення кримінального правопорушення, копії протоколів допиту свідків, потерпілого.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, про необхідність отримання тимчасового доступу до банківської карти" ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , суд вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої, погоджене із прокурором задовольнити.

2. Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з 06.11.2022 та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;
- документи на відкриття зазначеного рахунку;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритої на їм`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з єднань за відповідні періоди;
- історію зміни фінансового номеру за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 06.11.2022 до моменту оголошення ухвали;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказании
на даних електронних платіжних документах.
Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1