Справа №463/374/23
Провадження №1-кс/463/446/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

детектив, як сторона кримінального провадження № 0000360 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу додокументів, а саме до тендерної документації із всіма пропозиціями учасників, протоколи тендерного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення Договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (з авансом) № 1 від 14.09.2021 по об`єкту «Технічне переоснащення автоматики НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з впровадженням мікропроцесорної АСУ ТП» (Львівська область, Золочівський район, с.Туркотин); тендерної документації із всіма пропозиціями учасників, протоколи тендерного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення Договору на виконання робіт (підряду) № 22/158 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 15.07.2019 по об`єкту «Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії МН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне), (1-а та 4-а черги будівництва). Закупівля 2-ї - 4-ї черги будівництва; договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (з авансом) № 1 від 14.09.2021 по об`єкту «Технічне переоснащення автоматики НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з впровадженням мікропроцесорної АСУ ТП» (Львівська область, Золочівський район, с.Туркотин), з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору; договору на виконання робіт (підряду) № 22/158 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 15.07.2019 по об`єкту «Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії МН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне), (1-а та 4-а черги будівництва). Закупівля 2-ї - 4-ї черги будівництва, з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору; положення про департамент будівництва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); функціональні обов`язки (посадова інструкція) начальника департаменту будівництва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , у 2019-2022 роках; оригіналів офіційних документів в кількості не менше 20 (двадцяти) примірників, у яких містяться підписи ОСОБА_5 , за період 2019-2022 років.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області, перебуває кримінальне провадження №0000360 від 09.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що підставою для реєстрації відомостей в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали матеріали УСБУ у Львівській області, які містять дані, що вказують на факти порушення чинного законодавства з боку службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частка держави 100% в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності - Кабінет Міністрів України, юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), в ході освоєння бюджетних коштів підприємства.

Зокрема встановлено, що протягом 2019-2020 років AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - замовник) проведено тендери на закупівлю робіт за предметом:

1.«Технічне переоснащення автоматики НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з впровадженням мікропроцесорної АСУ ТП» (Львівська область, Золочівський район, с.Туркотин; ідентифікатор закупівлі UA-2020-01-31-002600-a.2), очікувана вартість 105 426 302,00 гривень, переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із пропозицією у сумі 99 897 960,00 гривень;

2.«Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії МН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне), (1-а та 4-а черги будівництва). Закупівля 2-ї - 4-ї черги будівництва; ідентифікатор закупівлі UA-2019-05-07-001739-а), очікувана вартість 70 493 030,00 гривень, переможець тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За наявною інформацією станом на 2022 рік в рамках зазначених тендерів відповідно до укладених договорів замовником (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснено оплату, проте оплачена сума не відповідає обсягу фактично виконаних робіт.

За результатами встановлено, що замовником разом із підрядними організаціями в акти приймання виконаних робіт в період 2019 - 2022 років внесено недостовірні відомості щодо виконання робіт на загальну суму близько 3 млн. гривень. Зокрема, встановлено завищення підрядною організацією обсягів окремих видів робіт та необґрунтовано застосовано ресурсні кошторисні норми.

Відтак, службовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » умисно, зловживаючи службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесено недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт (довідки форми № КБ-3, в акти форми КБ-2, оборотно-сальдові відомості та інші) по вказаних об`єктах і в подальшому замовником здійснено повну оплату вартості за актами на користь підрядних організацій, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави у великому розмірі на суму близько 3 млн. гривень, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, з метою підтвердження факту протиправних дій службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проведення будівельно-технічних та економічних експертиз, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

Вищевказані документи, а також відомості, що містяться у них, будуть використані в рамках кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин злочину та, в сукупності з іншими доказами, можуть стати вагомим доказом у даному кримінальному провадженні, доводячи причетність або непричетність осіб до скоєння кримінального правопорушення, а також інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо. Отримати в інший спосіб речі і документи, а також відомості що містяться у них неможливо.

Детектив в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

З врахуванням належного повідомлення володільців інформації про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представників володільців інформації..

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України - конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Проте, згідно ч. 1 ст. 21 Закону України «Про інформацію», ч. 1 ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом відноситься конфіденційна інформація, таємна інформація та службова інформація.

Вказана інформація має важливе значення для розкриття злочину, викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу документів.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати детектив, знаходяться у володінніAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№ 0000360, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ТУ БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , чи іншому детективу ІНФОРМАЦІЯ_8 , який перебуватиме у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

-тендерної документації із всіма пропозиціями учасників, протоколи тендерного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення Договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (з авансом) № 1 від 14.09.2021 по об`єкту «Технічне переоснащення автоматики НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з впровадженням мікропроцесорної АСУ ТП» (Львівська область, Золочівський район, с.Туркотин);

-тендерної документації із всіма пропозиціями учасників, протоколи тендерного комітету AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про розкриття пропозицій, які послужили підставою укладення Договору на виконання робіт (підряду) № 22/158 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 15.07.2019 по об`єкту «Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії МН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне), (1-а та 4-а черги будівництва). Закупівля 2-ї - 4-ї черги будівництва;

-договору на виконання робіт (підряду) з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (з авансом) № 1 від 14.09.2021 по об`єкту «Технічне переоснащення автоматики НПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з впровадженням мікропроцесорної АСУ ТП» (Львівська область, Золочівський район, с.Туркотин), з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору;

-договору на виконання робіт (підряду) № 22/158 з використанням власних матеріально-технічних засобів обладнання підрядника (без авансу) від 15.07.2019 по об`єкту «Реконструкція проїздів і доріг та мереж виробничо-дощової каналізації на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Філії МН « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Львівська область, Бродівський район, с. Смільне), (1-а та 4-а черги будівництва). Закупівля 2-ї - 4-ї черги будівництва, з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисної документації, декларації на початок виконання робіт, експертного звіту з додатками, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, актів контрольного обстеження, журналів авторського нагляду та ведення робіт, звітів про використання бюджетних коштів, платіжних документів, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, наказів, розпоряджень щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаного договору;

-положення про департамент будівництва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-функціональні обов`язки (посадова інструкція) начальника департаменту будівництва AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , у 2019-2022 роках;

-оригіналів офіційних документів в кількості не менше 20 (двадцяти) примірників, у яких містяться підписи ОСОБА_5 , за період 2019-2022 років, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частка держави 100% в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності - Кабінет Міністрів України, юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - покладається на AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1