У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 Справа №607/3291/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого відділення Слідчого відділу Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Тернопіль, Тернопільської області, громадянки України, проживає в АДРЕСА_1 , заміжньої, не працюючої, раніше не судимої

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2023 року слідчий відділення Слідчого відділу Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчими СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що упродовж першої половини 2021 року, (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено) у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на організацію та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону, організацію та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , діяла з корисливих мотивів, та метою отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор, розуміючи, що здійснення вказаної діяльності є порушенням вимог законодавства України, а саме: п. п. 2, 3, 4, 5, ч. 5, ст. 2 Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, якими заборонено організовувати та проводити азартні ігри особам, які не отримали в установленому законом порядку ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, організовувати та проводити азартні ігри, що не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, а також поза межами гральних закладів (крім азартних ігор, що проводяться в мережі Інтернет), проводити азартні ігри без використання онлайн-системи організатора азартних ігор, що пов`язана каналами зв`язку із Державною системою онлайн-моніторингу, у випадках, коли використання такої системи є обов`язковим для організатора азартних ігор відповідно до вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, використовувати несертифіковане гральне обладнання для проведення азартних ігор, у випадках, коли Уповноваженим органом встановлена вимога щодо сертифікації такого обладнання.

ОСОБА_4 , будучи обізнаною з правилами азартних ігор на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, зміст яких полягав у передачі учасником (гравцем) для адміністратора грального закладу довільної суми грошей, які зараховуються останнім на рахунок, з використанням персонального комп`ютера - адміністратора, що містить код доступу до азартної гри, з використанням якого учасник (гравець) здійснює ставки для участі в азартних іграх на комп`ютерних симуляторах гральних автоматів, програмне забезпечення яких розміщувалося на віддалених серверах, виграш у яких залежить від випадкового збігу ряду аналогічних символів, що давало можливість учаснику (гравцю) як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, обрала джерелом свого постійного прибутку вказану протиправну діяльність - організацію та проведення азартних ігор.

Для реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне отримання прибутків, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел не зможе, для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, ОСОБА_4 , вирішила підшукати перевірених осіб які будуть виконувати вказівки та покладені на них останньою, обов`язки, щодо організації незаконної діяльності, а саме: утримувати в належному стані спеціально пристосоване для проведення азартних ігор приміщення, з використанням своїх зв`язків залучатимуть гравців для створення клієнтської бази, здійснюватимуть пошук адміністраторів (касирів) для роботи в залах де організовані та проводяться азартні ігри, із застосуванням заходів безпеки проводитимуть та контролюватимуть проведення азартних ігор, отримуватимуть грошові ставки від осіб-відвідувачів, видаватимуть виграші, здійснюватимуть функції із забезпечення діяльності залів (прибирання приміщення, оплата за комунальні послуги, які надаються в приміщеннях де обладнані зали для проведення азартних ігор, а саме: тепло, газо, водо, світлопостачання, оплата за послуги Інтернет провайдерам), технічне обслуговування комп`ютерної техніки та гральних автоматів за допомогою яких проводяться азартні ігри, облік готівки отриманої від проведення азартних ігор, пропуск осіб в приміщення залу де проводились азартні ігри для втілення свого злочинного умислу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання доходу від зайняття забороненим видом господарської діяльності - організацією та проведення азартних ігор без отримання ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор, розраховуючи на довготривалість та систематичність передбачених планом злочинних дій, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час запропонувала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , виконувати функції адміністраторів (касирів) в організованих нею ігрових закладах.

Надалі, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше серпня 2022 року по 11.01.2023, ОСОБА_4 , діючи свідомо, з прямим умислом та корисливим мотивом, всупереч вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , домовилась виконувати останніми функції адміністраторів (касирів) в організованих нею ігрових закладах, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувавшись у групу осіб для вчинення злочинів, пов`язаних із організацією та проведенням азартних ігор, з метою досягнення єдиної мети - незаконного систематичного отримання прибутку, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, згідно із розробленим планом злочинної діяльності ОСОБА_4 , як організатор відвела собі наступні функції, а саме: розробка планів злочинної діяльності, спрямованих на отримання незаконних прибутків від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності; розподіл між учасниками групи функцій, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, та контроль їх виконання; контроль та розподіл грошових коштів отриманих від проведення азартних ігор; здійснення пошуку осіб, які будуть працювати адміністраторами (касирами) в залах, де проводились азартні ігри; встановлення чітких правил із забезпечення діяльності залів, здійснення виплат особам - відвідувачам за результатом азартних ігор за порушення яких встановлювала штраф, яким було вирахування певної суми із заробітної плати адміністратора (касира) або переведення в інший зал; пристосування спеціальних приміщень для організації та проведення азартних ігор; оренда та забезпечувала таких приміщень спеціальним гральним обладнанням - комп`ютерною технікою із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», спеціальним програмним забезпеченням, системою електронних платежів та іншими необхідними атрибутами організації проведення азартних ігор; розподіл прибутків, отриманих від організації та проведення азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду господарської діяльності, забезпечення дотримання заходів прикриття злочинної діяльності, тобто в організації та керуванні вчиненням злочинів; оплата за послуги, які надавались приміщенням в яких були обладнані зали, де проводились азартні ігри, а саме: теплопостачання, світлопостачання, водопостачання, газопостачання, послуги інтернет - провайдерів; здійснення виплат заробітної плати особам, які виконують обов`язки адміністраторів (касирів); оплата оренди приміщень, де розташовувались зали в яких були організовані та проводились азартні ігри.

З метою реалізації своєї злочинної діяльності, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, ОСОБА_4 , підшукала підвальне приміщення, яке знаходиться в багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_2 та орендувала його для зайняття гральним бізнесом, де за її вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.

Також, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомила ОСОБА_9 та іншим не встановленим слідством працівникам вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.

Надалі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими слідством особами виконували схеми конспірації грального закладу, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а саме: використовували засоби відеоспостереження, здійснювали пропуск в приміщення де знаходиться зал в якому проводяться азартні ігри, виключно перевірених осіб.

Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_2 , на персональних комп`ютерах, було встановлено програмне забезпечення «Superomatic» та «iConnect» для доступу до азартних ігор.

В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця, введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерної програми «Superomatic» та «iConnect», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

Зокрема, 06.01.2023 о 11 год. 00 хв., в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_2 , адміністратор (касир), ОСОБА_9 , прийняла сплачені ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, ОСОБА_4 , підшукала нежитлове приміщення, яке знаходиться в прибудові до багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_3 та орендувала його для зайняття гральним бізнесом, де за її вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.

Також, ОСОБА_4 діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомила ОСОБА_8 та іншим не встановленим слідством працівникам вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.

Надалі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами виконували схеми конспірації грального закладу, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а саме: використовували засоби відеоспостереження, здійснювали пропуск в приміщення де знаходиться зал в якому проводяться азартні ігри, виключно перевірених осіб.

Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_3 , на персональних комп`ютерах, згідно вказівки ОСОБА_4 було встановлено програмне забезпечення «iConnect» та «Superomatic» для доступу до азартних ігор.

В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця,ведення кількості балів еквівалентних сумі

коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм «iConnect» та «Superomatic». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановленої комп`ютерних програм «iConnect» та «Superomatic», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

Зокрема, 17.12.2022 о 16 год. 51 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_3 , адміністратор (касир) ОСОБА_8 , прийняла сплачені ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.

Також, 30.12.2022 о 18 год. 28 хв., в приміщенні грального закладу за адресою АДРЕСА_3 , ОСОБА_4 , виконуючи функції адміністратора, прийняла сплачені ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, впродовж невстановленого досудовим розслідуванням часу, ОСОБА_4 підшукала нежитлове приміщення, що знаходиться на першому поверсі багатоквартирного будинку, що по АДРЕСА_4 та орендувала його для зайняття гральним бізнесом, де за її вказівкою встановлено персональні комп`ютери для проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино з підключенням до мережі Інтернет.

Також, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету отримання прибутку від незаконної господарської діяльності, визначила графік роботи у гральному закладі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , розмір і порядок оплати за роботу, та повідомила ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та іншим не встановленим слідством працівникам вказаного закладу їх обов`язки і порядок роботи грального закладу, а саме те, що гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, перебуваючи у підпільному гральному закладі надавав грошові кошти адміністратору грального закладу, що давало можливість внести грошові кошти (ставку) у касу, для подальшого використання в якості ставок.

Надалі, за допомогою комп`ютерів, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою комп`ютерної програми, вхід у яку здійснювався за допомогою унікального коду, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

Здійснюючи злочинну діяльність, ОСОБА_4 , діючи спільно із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особами виконували схеми конспірації грального закладу, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, а саме: використовували засоби відеоспостереження, здійснювали пропуск в приміщення де знаходиться зал в якому проводяться азартні ігри, виключно перевірених осіб.

Так, для зайняття гральним бізнесом з метою отримання прибутку, за адресою АДРЕСА_4 , на персональних комп`ютерах, згідно вказівки ОСОБА_4 було встановлено програмне забезпечення «iConnect» та «Superomatic» для доступу до азартних ігор.

В даному випадку, гравець маючи намір на участь в азартній грі, де можливість виграшу повністю залежить від випадковості, передавав адміністратору грошові кошти (ставку), для подальшого використання в якості ставок та можливості проведення азартної гри.

Функціонування персональних комп`ютерів, направлене на проведення азартних ігор в електронному (віртуальному) казино, забезпечувалось шляхом створення адміністратором рахунку гравця,введення кількості балів еквівалентних сумі коштів сплачених гравцем, які відображалися на обраному комп`ютері підключеному до мережі Інтернет у вікні комп`ютерних програм «iConnect» та «Superomatic». Таким чином, гравцям надавався доступ до азартних ігор шляхом внесення ставок, через мережу Інтернет, в режимі он-лайн, за допомогою встановлених комп`ютерних програм «iConnect» та «Superomatic», вхід у яку здійснювався за допомогою унікального рахунку гравця створеного адміністратором, яка контролюється віддаленим сервером та обладнана спеціалізованим набором ігор азартного характеру, які дозволяють проводити гру. За результатами азартної гри, у випадку виграшу грошових коштів, гравець отримував готівкові кошти від адміністратора.

Зокрема, 07.12.2022 о 20 год. 54 хв., в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , адміністратор (касир) ОСОБА_7 , прийняла сплачені ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.

Того ж дня о 21 год 18 хв адміністратор ОСОБА_7 , прийняла сплачені ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнила на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надала останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.

Окрім того, 12.12.2022 о 17 год. 08 хв., в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_4 , адміністратор ОСОБА_10 , прийняв сплачені ОСОБА_11 (анкетні дані змінено) грошові кошти в сумі 300 (триста) гривень та поповнив на вказану суму електронний рахунок ігрової програми комп`ютерного симулятора в електронному (віртуальному) казино, чим надав останньому можливість доступу до здійснення азартних ігор.

20 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,та існування ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4 п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема переховування від органів досудового розслідування або суду; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Вказані обставини, на думку слідчого, свідчать про наявність підстав для застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Розгляд клопотання розпочатий за сплином трьох годин з часу вручення підозрюваному ОСОБА_4 копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обґрунтованими та такими, що дають право на застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 даного запобіжного заходу, посилаючись на ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

В судовому засіданні підозрювана ОСОБА_4 та її захисник ОСОБА_5 щодо задоволення клопотання слідчого та застосування відносно неї запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не заперечили. Однак, просять не покладати на підозрювану обов`язку в частині носіння електронного засобу контролю, оскільки це суттєво порушить нормальний уклад життя підозрюваної. Крім цього, зазначили, що ОСОБА_4 знаходиться у пошуках роботи, а тому просить надати їй можливість перебувати у місті Тернополі.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП у Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 18 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 203-2 КК України.

20 лютого 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

На думку слідчого судді, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , та її причетність до кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: витяг з ЄРДР №0000016 від 18 травня 2021 р.; протокол про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за місцем а саме за приміщенням, що за адресою: АДРЕСА_2 (колишній бар « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); протокол про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за місцем а саме за приміщенням, що за адресою: АДРЕСА_4 ; протокол про результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - візуальне спостереження за місцем а саме за приміщенням, що за адресою: АДРЕСА_3 ; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину; протокол про результати проведення контролю за вчиненням злочину; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо, відео контроль особи; висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи; інші матеріали в їх сукупності.

При цьому слідчий суддя зауважує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діянь потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в ході судового розгляду кримінального провадження відносно ОСОБА_4 , що не виключає можливості застосування до підозрюваної запобіжного заходу.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (рішення № 14310/88 від 23.10.1994) суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи те, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, та з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість підозри та причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Розглядаючи питання наявності ризиків, на які посилається сторона обвинувачення, слідчий суддя зазначає таке.

В обґрунтування клопотання та застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання слідчий зазначив, що існують ризики, передбачені п. 1, п. 3, п.4, п.5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та впливати на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні.

Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створять загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високий ступінь ймовірності позапроцесуальних дій зазначеної особи.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.

Оцінивши доводи, наведені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні довела наявність підстав вважати, що існує ризик того, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Такий висновок ґрунтується на тяжкості кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , за вчинення якого передбачено покарання у виді штрафу від сорока тисяч до п`ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки. На думку слідчого судді, зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні вказаних ризиків.

На переконання слідчого судді, суворість покарання за вчинення злочину, який інкримінується ОСОБА_4 , у сукупності із обґрунтованістю повідомленої їй підозри збільшує ризик переховування від органів досудового розслідування чи суду.

Крім того, з метою уникнення від кримінальної відповідальності та/або перешкоджання досудовому розслідуванню, ОСОБА_4 , самостійно або через осіб може у будь-який спосіб впливати на свідків у даному кримінальному провадженні та інших свідків, які на даний час ще не допитані, показання яких мають суттєве значення, а також на експертів, що проводять експертизи з метою уникнення покарання вона може незаконно впливати на них з метою дачі ними неправдивих показів.

Також, наявні обґрунтовані ризики того, що ОСОБА_4 , може продовжити займатися злочинною діяльністю, пов`язаною із організацією діяльності незаконних закладів з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування та його результати.

Таким чином, існування зазначених ризиків у кримінальному провадженні відповідно до п. 2 ч.1 ст.194 КПК України є підставою для застосування запобіжного заходу.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, зокрема: тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного; майновий стан підозрюваного; наявність судимостей у підозрюваного; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється (ст. 178 КПК України).

Особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу (ч. 1 ст. 179 КПК України).

З урахуванням доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, існування ризиків, передбачених п. 1, п.3, п.4, п.5 ч.1 ст.177 КПК України, даних про особу підозрюваної ОСОБА_4 , яка раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, має постійне місце проживання, слідчий суддя дійшов висновку, що застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 є необхідним і що саме запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе запобігти існуючим ризикам та у повній мірі забезпечити можливість контролю за поведінкою підозрюваної з боку органу досудового розслідування та досягнення мети кримінального провадження.

Особисте зобов`язання є найменш обтяжливим запобіжним заходом із передбаченого законом, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задовольнити та застосувати щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема:

-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися за межі Тернопільського району та міста Тернополя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматись від спілкування із ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-утримуватись від спілкування із підозрюваними ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-здати на зберігання в УДМС в Тернопільській області свої паспорти для виїзду за кордон;

На переконання слідчого судді, покладення на підозрювану ОСОБА_4 саме таких обов`язків необхідне з метою забезпечення дієвості запобіжного заходу, запобігання існуючим ризикам та ефективності здійснення кримінального провадження. Крім цього, суд не погоджується із покладанням обов`язку на підозрювану в частині носіння електронного засобу контролю, оскільки його застосування суттєво порушить нормальний уклад життя підозрюваної, спричинить значні незручності у їх носінні, оскільки ОСОБА_4 пояснила слідчому судді, що на даний перебуває у пошуках працевлаштування, що зумовлює часте відвідування нею міста Тернопіль.

Обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців (ч. 7 ст. 194 КПК України) та з урахуванням того, що ОСОБА_4 було повідомлено про підозру в межах даного кримінального провадження 20 лютого 2023 року, тому з урахуванням положень ст. 219 КПК України, строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_4 обов`язків слід визначити до 19 квітня 2023 року.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176-179, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення Слідчого відділу Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваної ОСОБА_4 ,задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає в АДРЕСА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.203-2 КК України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зобов`язання виконувати обов`язки, передбачені статтею 194 Кримінального процесуального кодексу України, а саме:

-з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

-не відлучатися за межі Тернопільського району та міста Тернополя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утриматись від спілкування із учасниками даного кримінального провадження, ОСОБА_12 , підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

-у випадку наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду закордон, чи інші документи, які дають право на виїзд з України.

Повідомити підозрюваній ОСОБА_4 письмово під розпис покладені на неї обов`язки та роз`яснити, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Встановити строк дії покладених на підозрювану обов`язків до 19 квітня 2023 року.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на слідчого відділення Слідчого відділу Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваній ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1