Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/384/23
Провадження № 1-кс/572/84/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , володільця майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського районного відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасове вилучене майно, а саме: транспортний засіб марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ; напівпричіп марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_1 , користувачем є ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ; деревина породи сосна, яка завантажена напівпричіп марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 , об`єм якої може становити 28 м.куб.; ТТН № 49 щодо деревини загальним об`ємом 28 куб м., та ТТН № 47 щодо деревини загальним об`ємом 27, 555 куб. м., ксерокопія ттн накладної серії РВД 250839 від 28.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 76804 від 27.10.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 7760908 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760500 від 10.08.2022, видана ДП«Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760611 від 20.09.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760939 від 12.12.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760907 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», які поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD2084020.

Відповідно до клопотання, встановлено, що 28 січня 2023 року о 22 год. 36 хв. за адресою: м. Сарни, вул.Європейська, 70, був зупинений автомобіль марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_2 , який перевозить деревину породи «сосна» з документами, які викликають сумнів та без відповідних бирок.

28 січня 2023 року під час проведення огляду місця події, було оглянуто автомобіль марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 , який відповідно до свідоцтва про реєстраціютранспортного засобу марки НОМЕР_4 належить ОСОБА_4 , жителю АДРЕСА_1 .

Також в ході проведення огляду місця події було вилучено ксерокопію ттн накладної серії РВД 250839 від 28.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», відповідно до якої об`єм деревини складає 9,503 куб.м., вантажоодержувач ОСОБА_6 , ксерокопію ттн накладної серії РВЕ 76804 від 27.10.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», відповідно до якої об`єм деревини складає 9,021 куб.м., вантажоодержувач ОСОБА_7 , ксерокопію ттн накладної серії РВЕ 7760908 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», відповідно до якої об`єм деревини складає 9,031 куб.м., вантажоодержувач ОСОБА_8 , ксерокопію ттн накладної серії РВЕ 760500 від 10.08.2022, видана ДП«Сарненське лісове господарство», відповідно до якої об`єм деревини складає 8,995 куб.м., вантажоодержувач ОСОБА_6 , ксерокопію ттн накладної серії РВЕ 760611 від 20.09.2022 видана ДП «Сарненське лісове господарство», відповідно до якої об`єм деревини складає 9,138 куб.м., вантажоодержувач ОСОБА_9 , ксерокопію ттн накладної серії РВЕ 760939 від 12.12.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», відповідно до якої об`єм деревини складає 9,505 куб.м., вантажоодержувач ОСОБА_10 , ксерокопію ттн накладної серії РВЕ 760907 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», відповідно до якої об`єм деревини складає 8,997 куб.м., вантажоодержувач ОСОБА_11 , ттн накладна № 49 від 28.01.2023 на перевезення деревини, вантажовідправник ФОП ОСОБА_12 , вантажоодержувач ТОВ «Фаворит», ттн накладна № 47 від 28.01.2023 на перевезення деревини, ФОП ОСОБА_12 , вантажоодержувач ТОВ «Фаворит», які поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD2084020.

Крім того, водієм автотранспорного засобу надано ТТН № 49 щодо деревини загальним об`ємом 28 куб м., та ТТН № 47 щодо деревини загальним об`ємом 27, 555 куб м.

Водночас, жодних документів, які підтверджують перехід права власності на деревину від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 до ФОП ОСОБА_12 не надано.

Також, в ході огляду не встановлено наявність бирок на деревині.

Враховуючи вищевикладене, може зазначити те, що документи які наддав водій транспортного засобу на момент огляду, не відповідали в повній мірі оглянутому вантажу.

Відповідно до Інструкції з ведення електронного обліку деревини (затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 27.09.2021 №621 далі по тексту - Інструкція), зокрема п. 12 вказано, що електронний облік деревини починається з приймання її безпосередньо у місцях виконаних робіт із заготівлі деревини. Згідно п. 16 Інструкції, маркування партії лісоматеріалів здійснюється шляхом набиття у видимий торець колоди цієї партії однієї бирки, за номером якої до КПК вноситься інформація щодо якісних та кількісних характеристик (вид лісоматеріалу, порода, клас якості, діаметр, довжина) кожної колоди, що належить до партії лісоматеріалів.

Після цього на тому ж місці виконання робіт із заготівлі деревини, згідно п. 43 згаданої Інструкції, облік реалізації деревини здійснюється за допомогою КПК шляхом створення ТТН-ліс.

Для цього відповідальна особа здійснює наступні операції:

- вибирає в КПК інформацію щодо вантажовідправника (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)), пункту навантаження, контрагента та номер договору (контракту);

- сканує або вводить номера бирок та завантажує інформацію про кількісні та якісні характеристики деревини, що підлягає реалізації;

- вводить ціни та вносить інформацію щодо перевізника (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності), транспортного засобу (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності) водія та номер його посвідчення, вантажоодержувача (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)) та пункту розвантаження;

- перевіряє внесену інформацію та друкує ТТН-ліс у трьох примірниках.

Всі примірники ТТН-ліс засвідчуються підписами вантажовідправника та водія, третій примірник, крім того, засвідчується підписом вантажоодержувача.

Перший примірник ТТН-ліс залишається у лісокористувача, другий водій передає вантажоодержувачу, третій примірник передається перевізнику.

Всі вказані дії щодо обліку лісоматеріалів на місці заготівлі здійснені відповідальною особою не були, перевезення деревини здійснювалося без бирки та документів, які підтверджують законність її походження, з метою уникнення відповідальності не встановлених на даний час осіб, які незаконно зрубали деревину, здійснили дії, які імітували законність здобуття деревини шляхом прикріплення ТТН-ліс.

З огляду на наведені обставини, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що деревина, яка перевозилася водієм ОСОБА_5 може бути такою, що отримана незаконним шляхом.

Прокурор підтримав клопотання та просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Власник майна ОСОБА_4 та володілець майна ОСОБА_5 просять не позбавляти його права володіння вказаного транспортного засобу.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на транспортний засіб марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 власником яких згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , без позбавлення права володіння вказаним майном; деревину породи сосна, яка завантажена напівпричіп марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 , об`єм якої становить приблизно 28 м.куб.; ТТН № 49 щодо деревини загальним об`ємом 28 куб м., та ТТН № 47 щодо деревини загальним об`ємом 27, 555 куб. м., ксерокопія ттн накладної серії РВД 250839 від 28.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 76804 від 27.10.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 7760908 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760500 від 10.08.2022, видана ДП«Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760611 від 20.09.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760939 від 12.12.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760907 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», які поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD2084020, з позбавлення права володіння та користування вказаною деревиною та документами, так як зазначене майно є засобом та предметом кримінально протиправних дій, передбачених ст.198 КК України, оскільки незастосування таких заходів може призвести до знищення чи відчуження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

транспортний засіб марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_4 ,

- напівпричіп марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є ОСОБА_4 , без позбавлення права володіння вказаним майном.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно:

- деревину породи сосна, яка завантажена напівпричіп марки «VOLVO FM 440» р.н.з. НОМЕР_1 та напівпричіп марки «SCHWARZMULLER SPA» р.н.з НОМЕР_3 , об`єм якої становить приблизно 28 м.куб.,

- ТТН № 49 щодо деревини загальним об`ємом 28 куб м., та ТТН № 47 щодо деревини загальним об`ємом 27, 555 куб. м., ксерокопія ттн накладної серії РВД 250839 від 28.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 76804 від 27.10.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 7760908 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760500 від 10.08.2022, видана ДП«Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760611 від 20.09.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760939 від 12.12.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», ксерокопія ттн накладної серії РВЕ 760907 від 29.11.2022, видана ДП «Сарненське лісове господарство», які поміщено до спеціального пакету НПУ № SUD2084020, з позбавлення права володіння та користування вказаною деревиною та документами.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 06.02.2023 року о 08 год. 40 хв.

Слідчий суддя: