Справа 688/262/23
№ 1-кс/688/414/23
Ухвала

28 лютого 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурорм Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 03 січня 2023 року до Шепетівської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01 липня 2020 року, у вечірній час, ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, перебуваючи по АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами заявника в сумі 6 000 доларів США, що станом на 01 липня 2020 року в перерахунку в національну валюту України становило 160 005 гривні 6 копійок, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд та таким чином спричинив останньому значної матеріальної шкоди.

03 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000001 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 09 лютого 2023 року до Шепетівської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 11 листопада 2019 року близько 14 год. 00 хв., перебуваючи по АДРЕСА_3 , вона передала грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 3 000 доларів США, що станом на 11 листопада 2019 року в перерахунку в національну валюту України становило 73 505 гривні 70 копійок та 5400 євро, що станом на 11 листопада 2019 року в перерахунку в національну валюту України становило 145 962 грн., а всього загальною сумою 219 467 гривень 70 копійок, які останній віддав ОСОБА_6 для придбання заявниці транспортного засобу із-за кордону. Однак. ОСОБА_6 автомобіль ОСОБА_7 не придбав, а грошовими коштами останньої заволодів, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд та таким чином спричинив заявниці значної матеріальної шкоди.

Також, до СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувсь із заявою ОСОБА_7 , потерпіла у даному кримінальному провадженні - в заяві зазначила, що надає оригінал розписки написаної власноруч ОСОБА_8 , про отримання ним грошових коштів у сумі 5400 євро та 3000 доларів США, від ОСОБА_7 , на купівлю автомобіля, дата отримання 11 листопада 2019 року.

Постановою про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 21 лютого 2023 року вищевказані документи визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

23 лютого 2023 року повістку про виклик ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , забезпечено вручення та відповідно лист про забезпечення явки підлеглого перебуваючого на посаді фельдшера, керівнику установи, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що остання поставила відмітку про отримання.

27 лютого 2023 року винесено постанову про відібрання експериментальних та вільних зразків підпису у ОСОБА_8 на 10 аркушах.

27 лютого 2023 року ОСОБА_8 відповідно до повістки для проведення слідчих (розшукових) дій не з`явився, на телефонні дзвінки не відповідає, на повідомлення у месенджерах «Тelegram» та «Vіber» також ігнорує та не відповідає.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, на яких наявний підпис ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с. Новолабунь, Хмельницька область, жителя АДРЕСА_4 у кількості 10 аркушів.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню, будуть використані, як доказова база у даному кримінальному провадженні, та для призначення в подальшому різного роду експертиз, зокрема почеркознавчої експертизи.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке 03 січня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі для призначення почеркознавчої експертизи, досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п.7 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме оригіналів документів у кількості 10 аркушів, які містять на собі особистий підпис ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення, є необґрунтованим, оскільки слідчим не вказано до яких саме документів необхідно отримати доступ та яке доказове значення дані документи будуть мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні, що унеможливлює ухвалення слідчим суддею законного та обгрнтуваного рішення.

Крім того, в порушення вимог ст. 160, 163 КПК України, слідчий не довела, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести ті обставини, на які вона вказує у своєму клопотанні.

В даному конкретному випадку не доведено, що отримання такої інформації, що може порушити права та свободи громадян, які охороняються Конституцією України, є сумірними тим доказам, які планується отримати у разі надання доступу до такої інформації, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК