печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11., при секретарі ОСОБА_12., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13. про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001317,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001317 від 26.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування в указаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

У клопотанні слідчий вказує, що на території України здійснює фінансово-господарську діяльність група комерційних структур, які фактично підконтрольні громадянину Російської Федерації ОСОБА_1 , уродженцю Московської області. ОСОБА_1 є головним акціонером та кінцевим бенефіціарним власником рядку групи компаній до складу якої входять підприємства на території Російської Федерації - ТОВ «Сантехкомплект» (інн. ) та понад 20 його філій, а також понад 50 філій підприємства на території країн СНД. На території України здійснює діяльність ПрАТ «Сантехкомплект» (), ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон () та відокремлені підрозділи.

ОСОБА_1 активно підтримує погляди політичного керівництва Російської Федерації щодо збройної агресії на території України. Зокрема, для безпосереднього фінансування збройних формувань агресора, за вказівками ОСОБА_1 , підконтрольними йому особами здійснено перереєстрацію ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон (), яке наразі знаходиться та тимчасово окупованій території України, у відповідності до законодавства Російської Федерації. За наявною інформацією Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБ України, ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон () надається допомога представникам збройний сил Російської Федерації у формі постачання будівельних матеріалів та інструментів для облаштування фортифікаційних споруд на території тимчасово окупованого регіону.

З метою постачання та територію України продукції, яка виготовляється підприємствами групи компаній «Сантехкомплект», які діють на території Російської Федерації, ОСОБА_1 та підконтрольними йому особами створено на території України наступні суб`єкти господарювання:

- ПрАТ «Сантехкомплект» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Куренівська, буд. 16а, засновники - акціонери згідно реєстру власників іменних цінних паперів, керівник ОСОБА_2 , головний бухгалтер ОСОБА_3 ;

- ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон () юридична адреса: м. Херсон, вул. Фонтанна, буд. 7, засновник ПрАТ «Сантехкомплект» (), керівник ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ;

- Одеська філія № 1 ПрАТ «Сантехкомплект» (), юридична адреса: м. Одеса, вул. Головківська, буд. 57/1, керівник ОСОБА_6 ;

- Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Любарського, буд. 93, керівник ОСОБА_7 ;

- Запорізька філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), юридична адреса: м. Запоріжжя, вул. Феросплавна, буд. 38, керівник та головний бухгалтер ОСОБА_8 ;

- Харківська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), юридична адреса: м. Харків, вул. Фонвізіна, буд. 18, керівник ОСОБА_9 ;

- Львівська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), юридична адреса: Львівська область, с. Малехів, вул. Галицька, буд. 1-м, керівник ОСОБА_10 .

Крім цього встановлено, що частина прибутків, отриманих від фінансово-господарської діяльності вищезазначених суб`єктів господарювання на території України ймовірно скеровуються фактичному власнику групи компаній ОСОБА_1 , які в подальшому спрямовуються на фінансування дій щодо насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, затвердженого Законом України від 24.02.2022 №2102-IX, запроваджено ввести в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.

14.03.2022 Указом Президента України № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, строк дії воєнного стану продовжено з 05 год. 30 хв. 26.03.2022 строком на 30 діб.

18.04.2022 Указом Президента України № 259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, строк дії воєнного стану продовжено з 05 год. 30 хв. 25.04.2022 строком на 30 діб.

18.04.2022 Указом Президента України № 341/2022, затвердженого Законом України від 22.05.2022 № 2263-IX, строк дії воєнного стану продовжено з 05 год. 30 хв. 25.05.2022 строком на 90 діб.

Відповідно до Закону України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» Російська Федерація визнана державою-агресором.

Таким чином, є підстави вважати, що вказані особи фінансують дії, які вчиняються з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Вищезазначене підтверджується, інформацією Головного управління з протидії системним загрозам управлінню державою Департаменту захисту національної державності СБ України, протоколом допиту свідка, протоколами оглядів Інтернет-ресурсів «santehkomplekt.ua», «santech.ru» «ergul.nalog.ru» «c-o-k.ru» щодо власників групи компаній «Сантехкомплект» та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Санкція ч. 4 ст. 110-2 КПК України передбачає конфіскацію майна. Є всі підстави вважати, що ОСОБА_1 та службові особи ПрАТ «Сантехкомплект» (), ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон (), Одеська філія № 1 ПрАТ «Сантехкомплект» (), Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Запорізька філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Харківська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Львівська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), а також інші особи, які діють від їх імені, їх представники, представники товариств (у тому числі за довіреністю), іншим особам, у володінні, користуванні яких перебувають корпоративні права ПрАТ «Сантехкомплект» (), ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон (), Одеська філія № 1 ПрАТ «Сантехкомплект» (), Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Запорізька філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Харківська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Львівська філія ПрАТ «Сантехкомплект» () можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав (основних засобів) іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

Отже, з метою запобігання протиправним діям, в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права вищезазначеного підприємства.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_13. подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 від 07.11.2022, майно, на арешті якого наполягає орган досдуового розслідування, визнано речовими доказами.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13. про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0001317 - задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ПрАТ «Сантехкомплект» (), ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон (), Одеська філія № 1 ПрАТ «Сантехкомплект» (), Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Запорізька філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Харківська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Львівська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), шляхом заборони службовим особам ПрАТ «Сантехкомплект» (), ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон (), Одеська філія № 1 ПрАТ «Сантехкомплект» (), Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Запорізька філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Харківська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Львівська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), іншим особам, які діють від їх імені, їх представникам, представникам товариства (у тому числі за довіреністю), іншим особам, відчужувати, розпоряджатись вказаними корпоративними правами.

Заборонити будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на корпоративні права ПрАТ «Сантехкомплект» (), ДП «Сантехкомплект» м. Херсон ПрАТ «Сантехкомплект» ДП «Сантехкомплект» м. Херсон (), Одеська філія № 1 ПрАТ «Сантехкомплект» (), Дніпровська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Запорізька філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Харківська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), Львівська філія ПрАТ «Сантехкомплект» (), а також вчинення реєстраційних дій направлених на відчуження, розпорядження.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11