Провадження №1-кс/523/3197/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2022 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси у кримінальному провадженні за №0000511 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, в ході досудового розслідування встановлено, що , 20.06.2022 року невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , таємно заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , власником якої с потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 20200 грн.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.4 КК України 04.08.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №761947.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , невстановленою особою було здійснено зняття грошових коштів в розмірі 20200 гривень з банкомату Супермаркету Таврія - В, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ) володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

У досудового слідства для встановлення істини по справі виникла необхідність для встановлення істини по справі, обставин, що викривають, так що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю тa перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані речі та документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління N°1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таемницю, щодо вказаних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформаці на паперовому : електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у віділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- надати інформацію про власника банківської картки за № НОМЕР_1 , а також до якого банківського рахунку вказана карта прив`язана та на чиє ім`я він відкритий;

- надати інформацію про місця використання банківської картки за № НОМЕР_1 , у період часу 11:00 год. по 11:30 год. 20.06.2022, зазначивши вид операції, пристрій за допомогою якого здійснювались операції та адресу його розташування;

- надати інформацію про випадки блокування/розблокування банківської карти за № НОМЕР_1 , зазначивши відповідні дати.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1