Єдиний унікальний номер справи 183/1748/23
Провадження № 1-кс/183/641/23

У Х В А Л А

21 лютого 2023 року м. Новомосковськ Дніпропетровської області

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 17 листопада 2022 року № 0000116).

До Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області слідчим СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 подане клопотання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо банківських карток.

Учасники судового розгляду у судове засідання не з`явились, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю таке.

17 листопада 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 16 листопада 2022 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами на суму 62 686 гривень. Так, ОСОБА_5 , пояснила, що 16.11.2022 вона перебувала за місцем власного мешкання на АДРЕСА_1 . Того ж дня, приблизно о 10.27 год., їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 та представився спеціалістом по роботі із клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . У телефонній розмові останній повідомив, що зафіксована спроба списати її грошові кошти її банківської картки, після чого запропонував встановити мобільний додаток на телефон, щоб ідентифікувати особу, яка хотіла заволодіти грошовими коштами. Після установлення мобільного додатку їй автоматично створено ID-код НОМЕР_4 , який вона повідомила вищевказаному чоловіку, що представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та розмову із ним було завершено. Через деякий час на її телефон надійшло смс-повідомлення про зняття з її картки грошових коштів у сумі 62 686 грн. Вона зателефонувала на «гарячу лінію» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що ніяких дзвінків із служби безпеки банку їй не здійснювалося, а також підтвердили, що це шахрайство.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може мати доказове значення та сприяти установленню осіб, ймовірно причетних до вчинення кримінального правопорушення, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 3 ст. 190 КК України, вважаю доведеною наявність підстав для застосування зазначеного в клопотанні заходу забезпечення кримінального провадження у визначеному кримінально-процесуальним законом порядку.

Керуючись ст.ст. 160-166, 309, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання, подане слідчим СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 за погодженням з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні від 17 листопада 2022 року № 0000116 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділу Відділення поліції № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по картковому рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за 16 листопада 2022 року, у яких зазначити найменування одержувачів і платників коштів, код ЄДРПОУ, розрахункові рахунки, суми та призначення платежу, а також копії первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

- документів щодо перерахунку грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), у яких зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за 16 листопада 2022 року,

з правом ознайомлення та вилучення їх копій, завірених належним чином.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Майна