печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7658/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2023 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу Управління, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодження прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокуроа ОСОБА_12, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001352 від 06.10.2022 за фактом можливого вимагання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, за посередництва інших осіб, за вчинення в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період жовтень - грудень 2022 року заступник начальника - начальник слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області полковник поліції ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб із адвокатом ОСОБА_5 та іншими особами, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх правові наслідки, вимагали та одержали від директора ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 20 000 доларів США, що є неправомірною вигодою в особливо великому розмірі, за повернення в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 172 КК України, майна - виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, належного ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт» та ТОВ «Європостачання», яким протиправно заволоділи службові особи ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс».

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, вказані особи можливо вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування слідством встановлено місцезнаходження приміщень в яких можуть зберігатись речі та документи, які свідчать про факти здійснення вказаної протиправної діяльності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2022 року по теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 здійснюється слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, в нежитлових будівлях та спорудах, за адресою - АДРЕСА_1, за місцем розташування Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, можуть знаходитись речі, предмети та документи необхідні для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

Відповідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_1, на праві приватної власності зареєстровано за Національною поліцією України ().

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному об`єкті нерухомого майна, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших речей та документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001352 від 06.10.2022 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1, (на праві приватної власності зареєстровано за Національною поліцією України () за місцем розташування Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області області, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме:

- грошових коштів у загальній сумі 20 000 доларів США, переданих ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди, номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:

LD 22360612 C

MF 08356034 G

ML 41541260D

LF 09470454 K

MB 63193302 S

MB 86664031 C

MF 75776527 E

LB 80226421 F

ME 28081841 B

PE 25861935 A

PB 81297558 G

PB 92066541 F

PB 92066540 F

LB 95840979 F

LB 84683381 F

LB 84683379 F

LB 44587833 K

PF 90459371 E

MB 31521534 G

ML 22600047 A

PF 19722663 D

PF 19722674 D

PB 82616298 L

LB 06620505 C

PK 42697154 B

PJ 29707519 A

PF 16239309 D

PF 54174404 I

LL 95823290 G

ML 34396884 A

PF 45132474 H

PH 23950008 B

LH 07242885 B

JL 06645931 B

MG 93462188 A

LB 21458734 K

PK 33446980 B

LK 80913742 A

LK 80913743 A

MB 85612186 A

LB 29794057 W

LD 40640898 C

MK 40226464 B

LB 87028567 U

LB 87028405 U

LB 87028404 U

MH 89416785 A

PB 45357632 F

LK 52731153 F

LK 52731122 F

MB 63308641 K

MB 63308640 K

PB 84689331 F

LA 84227514 A

PK 21102119 B

LF 16321992 H

PI 19003161 A

PK 42307615 B

LL 62106343 H

ME 55355286 B

MD 71754010 A

ME 38064870 B

PB 34508485 I

PE 24484413 A

MK 02685069 C

MB 92501226 K

MB 84394700 N

MK 69811300 A

MK 05636498 B

PC 05913121 A

LK 16221813 E

MK 13152439 A

LL 44923157 C

LF 94080820 G

LB 79167070 L

MK 13580499 A

LC 80083291 A

LB 35842169 U

MB 98923945 D

LL 34882553 A

LB 76853343 K

MB 00225375 H

PC 16790312 A

PB 90257535 G

LJ 82745154 B

LJ 82745153 B

PF 85388612 E

PF 85388611 E

PF 90459374 E

LC 17249810 A

PF 90459372 E

PF 90459373 E

PF 90459342 E

PF 90459376 E

MF 22167582 E

MF 25655714 D

LG 59938107 C

LI 93433597 A

LI 93433595 A

LB 11155251 H

MB 33954923 M

MB 18497494 E

LB 13835438 S

LB 41927384 F

MB 09783963 P

PG 16100412 B

PB 17272787 B

PF 26960166 H

PL 51417512 I

PL 51417523 I

PL 51417521 I

PL 51417522 I

PL 51417520 I

PL 51417519 I

PL 51417518 I

PL 51417517 I

PL 51417516 I

PL 51417515 I

PL 51417514 I

PL 51417513 I

MD 73290273 A

PK 67886575 D

PF 71823984 G

LB 41982118 H

PG 26225286 B

PB 38782341 F

PG 26225282 B

PB 81040025 A

LB 27891022 S

PA 57526433 A

PF 58000773 I

LI 19468812 B

MB 06463730 I

PF 71823985 G

LB 81477350 R

LL 34976848 J

LA 16428488 B

PK 68023328 D

PE 22868992 A

PE 22868993 A

PE 94638131 B

PL 91991006 E

LB 13665680 R

LB 53980895 A

KE 94163715 A

KB 69718698 C

HA 33975884 A

PB 66087605 L

HF 63244444 D

KK 29149415 C

KD 91873242 A

KB 53279741 I

KF 24421471 D

KL 13119937 B

BA 36736654 A

AF 75835098 B

KB 87986096 N

KB 26763711 B

KB 05103110 N

AB 39760843 B

KB 83371774 D

AB 56513279 L

HB 33059861 I

KB 53640800 K

HB 04037753 J

KF 72237908 A

KK 96617996 A

HD 67100849 A

CG 48251882 A

KB 29162053 C

HL 65148322 F

HB 93105965 M

AB 22770604 N

- Грошові кошти - долари США, номіналом 50 доларів США з наступними серіями та номерами купюр:

PL 86238231 A, ML 47682477 B, MG 28732880 A, MJ 39700204 A, ML 45843976 B, MB 88324097 A, EL 20554644 A, ME 90474772 A, MA 60941552 A, PL 23283443 A, MB 37464325 D, MB 37989435 C, MG 11214311 B, PF 25546434 A, MB 01338021 D, MF 66364141 B, PI 04942135 A, MG 81966722 A, IL 88213859 A, MK 03803543 A.

- матеріалів кримінального провадження № 0000275 від 16.02.2022 (в тому числі матеріалів досудових розслідувань № 0000275, № 0000312, № 0000381, в подальшому об`єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 0000275) з речовими доказами;

- документів листування між слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Черкаською обласною прокуратурою у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 0000275, № 0000312, № 0000381, в подальшому об`єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 0000275), зокрема з приводу визначення підслідності;

- документів щодо заслуховування слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, Черкаською обласною прокуратурою стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 0000275, № 0000312, № 0000381, в подальшому об`єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 0000275) (зокрема, протоколи, наради, доповідні записки, листування);

- розпорядчих документів про утворення та діяльність територіального органу Національної поліції - Головного управління Національної поліції в Черкаській області, слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, чинних протягом 2022-2023 років (зокрема, постанов, наказів, розпоряджень, положень);

- документів про призначення на посади, звільнення з посад, переведення на інші посади, відсторонення від посад, присвоєння спеціальних звань, перебування у відпустках, відрядженнях, посадових обов`язків (інструкцій), присяг, обсягів нарахованої заробітної плати та інших виплат, особових справ заступника начальника - начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , заступника начальника управління - начальника слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 0000275, № 0000312, № 0000381, в подальшому об`єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 0000275), за період 2022-2023 років;

- документів, які містять вільні зразки підписів та почерку заступника начальника - начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , заступника начальника слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 , заступника начальника управління - начальника слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, які здійснювали досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 (в тому числі кримінальних провадженнях № 0000275, № 0000312, № 0000381, в подальшому об`єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 0000275) (заяви про призначення на посади, звільнення, переведення, відпустку, відрядження, службові записки, листи, особові листки з обліку кадрів, автобіографії, тощо) у кількості не менше 20 документів по кожному із зазначених працівників;

- документів щодо здійснення адвокатським об`єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (), зокрема, адвокатами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їхніми помічниками, юридичного супроводу ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000275 від 16.02.2022 (в тому числі у кримінальних провадженнях № 0000275, № 0000312, № 0000381, в подальшому об`єднаних в одне провадження під єдиним реєстраційним № 0000275), зокрема, довіреностей, договорів, ордерів, угод, актів наданих послуг, платіжних доручень, актів приймання-передачі, видаткових накладних, актів звірок, процесуальних документів, заяв, клопотань, зауважень, заперечень, рішень суду, листування між учасниками кримінального провадження та іншими установами, інших документів з вказаного питання;

- документів щодо здійснення адвокатським об`єднанням «РЕВЕЛІН ІНФОРМЕЙШН ГРУП» (), зокрема, адвокатами ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та їхніми помічниками) юридичного супроводу ОСОБА_6 у взаємовідносинах між ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, довіреностей, договорів, ордерів, угод, актів наданих послуг, платіжних доручень, актів приймання-передачі, видаткових накладних, актів звірок, листування адвокатського об`єднання, адвокатів з товариствами, установами та організаціями, інших документів з вказаного питання;

- документів ТОВ «Ворлд Спіріт Еліт», ТОВ «Європостачання» та ТОВ «Інтернешнл Дрінкс Продакшн Імпекс», зокрема, щодо придбання, обліку, використання виробничого устаткування для виготовлення лікеро-горілчаної продукції, зокрема, статутів, наказів, рішень, протоколів загальних зборів, виписок, документів щодо керівників та засновників товариств та їх зміни, договорів купівлі-продажу, поставки, оренди, контрактів, митних декларацій, специфікацій, інвойсів, технічної документації на обладнання, актів приймання-передачі, інструкцій, документів звітності (зокрема, податкової), балансових довідок, бухгалтерської документації, актів звірок, видаткових накладних, документів щодо листування товариств між собою та іншими установами, інших документів з вказаного питання;

- комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частин, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, wifi-роутерів, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карток; документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, печаток та штампів, чорнових записів; носіїв інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження; записників, зошитів, журналів, чорнових записів, документів, нотатків, листів з вільними зразками почерку.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1