Справа № 750/211/23
Провадження № 1-кс/750/681/23
У Х В А Л А

10 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001657 від 17.12.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 ), а саме документів з інформацією, що стосуються рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001657 від 17.12.2022, за ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , яка просить провести перевірку за фактом заволодіння з 02.12.2022 року по 06.12.2022 року невстановленою особою шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою під приводом отримання оплати за автомобіль «Рено», належними їй грошовими коштами у розмірі 57967 гривень, які вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після перерахунку грошей продавець на зв`язок не виходить, грошових коштів не повертає, замовлений товар потерпіла не отримала.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та можливість її вилучення, крім дізнавачів ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, ще і за їх дорученням - оперуповноваженим ВКП ЧРУП ГУНП в Чернігівській області. Однак дана вимога задоволенню не підлягає, оскільки кримінальним процесуальним законодавством України проводити слідчі (розшукові) дії уповноважений слідчий, дізнавач.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у Чернігівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , старшому дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме:

- копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку№ НОМЕР_1 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до 01.01.2023;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв 01.12.2022 по 00:00 год. 01.01.2023;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 з часу з 00 год. 00 хв 01.12.2022 по 00:00 год. 01.01.2023;

- фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1