490/969/23 14.02.2023
н/п 1-кс/490/1446/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/969/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД П № 1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача СД П № 1 ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000004 від 07.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що у провадженні сектору дізнання ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 07.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2023 року ЧЧ відділення поліції № 1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 31.07.1991 року про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 замовила взуття в соціальній мережі інстаграм та здійснила переказ грошових коштів в розмірі 3000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , після чого продавець зникла та видалила сторінку в інстаграм, а товар, який оплатила ОСОБА_5 , надіслано останній не було.

Посилаючись на необхідність встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, слідчий просить про надання тимчасового доступу до документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 10.12.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти): всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , о перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 з можливістю отримання необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у якій клопотання підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні Миколаївському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 з можливістю їх копіювання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 з 10.12.2022 та по теперішній час (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження), фотознімків та відеозаписів з місць зняття грошових коштів з 10.12.2022 та по 13.01.2023 (якщо вона діє, якщо ні, до моменту заблокування вказаної банківської карти);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком відповідним номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- інформації щодо номеру розрахункового рахунку (IBAN) банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали по 14 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1