Справа № 204/4496/23
Провадження № 1-кс/204/1181/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000086 від 15 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

28 березня 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Покровської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000086 від 15 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000086 від 15.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України. До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Нахімова, 86. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області» (вул. Мандрика, 7, м. Покровськ, Донецької області). Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на території Донецької області, в період часу з березня 2021 року по грудень 2022 року, діючи з корисливих мотивів, повторно, шляхом обману заволоділа грошовими коштами громадян України у різних областях, в тому числі і на території Донецької області. 27.03.2023 з урахуванням здобутих доказів повідомлено про підозру ОСОБА_4 у скоєнні злочинів передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України. Будучі допитаним у якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 27.09.2022, приблизно о 12.05г. їй на номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . Відповівши на дзвінок, невідома особа жіночої статі представилась працівником поліції на ім`я ОСОБА_6 . Жінка повідомила, що співмешканець ОСОБА_5 , який є військовослужбовцем ЗСУ перебуває у госпіталі в м. Луцьк. Також невідома жінка сказала, що у неї є можливість доставити співмешканця ОСОБА_5 до неї до дому в м. Миколаїв, та для цього потрібно переказати на її банківську картку НОМЕР_3 «Укргазбанк» грошові кошти у сумі 1700грн. Цього ж дня ОСОБА_5 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 «Приватбанк» переказала грошові кошти у сумі 1708.50 сума комісії склала 8.50грн. Після чого невідома жінка сказала, що для лікування її співмешканця потрібні ліки, тоді ОСОБА_5 переказала на вищевказану банківську картку грошові кошти у сумі 7035грн. сума комісії склала 35грн., а також ще 84420 грн. Після останнього переказу, невідома жінка відключила телефон. У подальшому співмешканця ОСОБА_5 у назначений час не доставили. Таким чином, невідома жінка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 93163,5грн. 27.03.2023 потерпілою ОСОБА_5 надано цивільний позов, щодо заподіяння їй злочином матеріального шкоди на суму 92700грн. та моральна шкода на суму 10000 гривень. 27.03.2023 потерпіла ОСОБА_5 визнана цивільним позивачем. Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що протиправними діями ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків іншим потерпілим особам, а саме: ОСОБА_7 (у розмірі 3750 грн.), ОСОБА_8 (у розмірі 850 грн.), ОСОБА_9 (у розмірі 300 грн.), ОСОБА_10 (у розмірі 4700 грн.), ОСОБА_11 (у розмірі 5700 грн.), ОСОБА_12 (у розмірі 9800 грн.), ОСОБА_13 (у розмірі 4000 грн.), ОСОБА_14 (у розмірі 6600 грн.), ОСОБА_15 (у розмірі 26852,5 грн.), ОСОБА_16 (у розмірі 2547,5 грн.). Таким чином, ОСОБА_4 потерпілим у кримінальному провадженні заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 153 100 грн. Тобто потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 мають також право на подання цивільних позовів до ОСОБА_4 . Будучі допитаною у якості потерпілої ОСОБА_10 пояснила, що 15.05.2022 о 17:28г. їй на номер телефону НОМЕР_5 надійшов дзвінок з номера телефону НОМЕР_6 . Відповівши на дзвінок, невідома особа жіночої статі представилась працівником поліції. Жінка повідомила, що брат ОСОБА_10 знайшовся, перебуває у лікарні в Дніпропетровській області та потребує лікування. Також невідома жінка сказала, що у неї є можливість доставити брата ОСОБА_10 до лікарні Житомирської області. Для цього потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 5000грн. на карту НОМЕР_7 АТ «Ощадбанк». Цього ж дня, а саме 15.05.2022 о 15.34г. ОСОБА_10 переказала на банківську картку, яку їй надала невідома жінка грошові кошти у сумі 4300 грн., комісія з переказу склала 21.50грн., а також о 15.38г. переказала гроші у сумі 400грн., сума комісія склала 5грн. Цього ж дня, приблизно у вечірній час доби ОСОБА_10 знову зателефонувала на номер телефону жінки але він вже був відключений, вона зрозуміла, що переказала грошові кошти шахрайці. 15.02.2023 ОСОБА_4 добровільно надала для огляду банківську картку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_7 , на ім`я « ОСОБА_18 », яка була вилучена під час огляду. 02.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів та отримана інформації щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку за № НОМЕР_7 , на ім`я « ОСОБА_18 ». 25.03.2023 проведено огляд інформації вилученої в АТ «Ощадбанк», а саме руху грошових коштів по платіжній банківській картки АТ «Ощадбанк». У ході огляду встановлено, що на ім`я ОСОБА_19 відкритий банківський рахунок за № НОМЕР_8 , за вказаним рахунком зареєстрована платіжна банківська картка за № НОМЕР_7 . На вищевказаному банківському рахунку НОМЕР_8 наявні грошові кошти у сумі 5 450.41грн. Також по вищевказаному банківському рахунку наявний переказ грошових коштів потерпілою ОСОБА_10 , а саме: 15.05.2022 о 15:34 год. надходження грошових коштів у сумі 4278,5грн., відправник: SLOVINS'KA IRINA ROMANIVN; 15.05.2022 о 15:38 год. надходження грошових коштів у сумі 395грн., відправник: SLOVINS'KA IRINA ROMANIVN. Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_20 пояснив, що ОСОБА_21 є його співмешканкою, яка на протязі 2 років займається шахрайством в мережі Інтернет, а саме продавала на сайті «ОЛХ» не існуючі товари, також розташовувала оголошення на сайті «BlaBlaCar» про здійснення поїздок. Грошові кошти отримані шахрайським шляхом надходили на банківські картки ОСОБА_21 . Крім того ОСОБА_21 користувалась банківською карткою «Ощадбанк», яка оформлена на його матері - ОСОБА_19 , на вказану картку надходили грошові кошти від шахрайських дій. Будучі допитаною у якості свідка ОСОБА_19 пояснила, що приблизно з 23.03.2022 вона мешкала разом зі своїм сином ОСОБА_20 та його співмешканкою ОСОБА_21 . Під час спільного мешкання, ОСОБА_19 за проханням ОСОБА_21 передала останній свою банківську картку «Ощадбанк». ОСОБА_21 пояснила, що на вказану картку її знайомий на ім`я ОСОБА_22 буде перераховувати грошові кошти. Вказана банківська картка знаходилась у користуванні ОСОБА_21 , на картку кожного місяця надходили грошові кошти. З вищевикладеного слідує, що ОСОБА_4 використовувала банківську картку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_7 зареєстровану на ім`я ОСОБА_19 під час скоєння злочину відносно потерпілої ОСОБА_10 . На теперішній час на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_8 за яким зареєстрована платіжна банківська картка за № НОМЕР_7 наявні грошові кошти у сумі 5 450.41грн., які отриманні шахрайським діями, тобто отриманні злочинним шляхом. З метою запобігання приховування грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також з метою забезпечення відшкодування потерпілим особам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 матеріальних збитків, яки їм своїми злочинними діями завдала підозрювана ОСОБА_4 , а також з метою забезпечення цивільного позову потерпілої ОСОБА_5 належить арештувати майно у вигляді грошових коштів, які перебувають на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_8 відкритому на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Грошові кошти у сумі 5 450.41 грн., які маються на вищевказаному банківському рахунку підозрювана ОСОБА_4 незаконно набула під час скоєння злочину. Тому, прокурор звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, але подала до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі. Крім того, у клопотанні прокурор просила розглядати справу без участі власника майна.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.

Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції у Донецькі області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000086 від 15 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

2 березня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Мар`їнського районного суду Донецької області від 14 лютого 2023 року, було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого отримано інформацію щодо руху грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_7 , на ім`я « ОСОБА_18 ».

25 березня 2023 року було проведено огляд інформації вилученої в АТ «Ощадбанк», де було встановлено, що на ім`я ОСОБА_19 відкритий банківський рахунок НОМЕР_8 , за яким зареєстрована платіжна банківська картка за № НОМЕР_7 , та на якій наявні грошові кошти у сумі 5 450 грн. 41 коп.

Оскільки, вказані грошові кошти були здобуті злочинним шляхом, а також з метою забезпечення відшкодування потерпілим матеріальних збитків та з метою забезпечення цивільного позову, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 168, 170-175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку АТ «Ощадбанк» за № НОМЕР_8 , відкритому на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1