Справа №751/4872/22
Провадження №1-кс/751/1256/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на речі та документи, що належать ОСОБА_5 , а саме тютюнові вироби різних марок; грошові кошти; мобільний телефон марки «Iphone», які вилучені 16.11.2022 в ході обшуку торгового місця К-22, в якому перебував ОСОБА_5 ; речі та документи, що належать ОСОБА_6 , а саме тютюнові вироби різних марок; грошові кошти; мобільний телефон марки «Iphone»; блокнот з чорновими записами, з прилавка металевого боксу К-23; пляшки з рідинами прозорого кольору.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч.3 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб на території Чернігівської області, переслідуючи корисливий мотив, займається незаконною діяльністю пов`язаною з незаконним виготовленням, перевезенням з метою використання при продажу товарів, збутом незаконно виготовлених марок акцизного податку, якими маркується фальсифікована алкогольна продукція та тютюнові вироби, а також збутом, транспортуванням та зберіганням з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів алкогольних напоїв.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Чернігівській області ДСР НП України, з якого вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає в АДРЕСА_2 займається злочинною діяльністю та здійснює загальне керівництво по виготовленню алкогольної продукції, яка викликає сумнів в своїй якості, а саме горілку «Фінляндія» різної місткості, віскі в асортименті, які розливають в пакети «Бегін бокс» різної місткості та скляні пляшки з використанням підробних марок акцизного податку, а також тютюнові вироби.

Також, ОСОБА_5 залучив до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка безпосередньо сприяє у виготовленні та реалізації контрафактної алкогольної продукції на території області та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який безпосередньо сприяє у виготовленні та реалізації контрафактної алкогольної продукції на території області.

Вищезазначені особи, на території ринку «Андріївський» (торгові місця К-21, К-22 та К-23), що у м. Прилуки (який розміщений на території земельної ділянки з кадастровим номером :03:003:0779), здійснюють виготовлення, зберігання, перевезення та реалізацію контрафактної алкогольної продукції без наявної державної реєстрації в якості суб`єкта підприємницької діяльності, без отримання відповідних дозвільних документів та ліцензії на право здійснення оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами у великих обсягах.

Так, 16 листопада 2022 року, у період часу з 12:05 год. до 20:43 год., на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова проведено обшук торгових місць К-21, К-22, К-23 на території ринку «Андріївський» в м. Прилуки, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером :03:003:0779, в ході проведення якого вилучено з торгового місця К-22, в якому перебував ОСОБА_5 : тютюнові вироби різних марок; грошові кошти; мобільний телефон марки «Iphone». З торгового місця К-23, в якому перебувала ОСОБА_6 , вилучено: тютюнові вироби різних марок; грошові кошти; мобільний телефон марки «Iphone»; блокнот з чорновими записами, з прилавка металевого боксу К-23; пляшки з рідинами прозорого кольору.

Вищезазначені предмети 17.11.2022 визнані речовими доказами укримінальному провадженні № 0000035 від 19.05.2021.

У судове засідання прокурор та слідчий, власники майна не прибули, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 19.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з пп. 5-6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням обставин даного кримінального провадження, а також того, що речі та документи, що належать ОСОБА_5 , а саме тютюнові вироби різних марок; грошові кошти; мобільний телефон марки «Iphone», які вилучені 16.11.2022 в ході обшуку торгового місця К-22, в якому перебував ОСОБА_5 ; речі та документи, що належать ОСОБА_6 , а саме тютюнові вироби різних марок; грошові кошти; мобільний телефон марки «Iphone»; блокнот з чорновими записами, з прилавка металевого боксу К-23; пляшки з рідинами прозорого кольору цілком відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речового доказу, з метою забезпечення їх збереження, слідчий суддя дійшов висновку, що є всі правові підстави для накладання арешту на вказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 175, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, що належать ОСОБА_5 , а саме:

1. тютюнові вироби різних марок:

-Marlboro (less smell) 28 блоків;

-Lifa (blue) 124 пачки;

-Fast slims (rievolution) 354 пачки;

-Kent (taste +) 364 пачки;

-Rothmans Demi 289 пачок;

-Kent (same smoothand) 67 пачок;

-Compliment (6) blue 345 пачок;

-Lifa red (king size) 64 пачки;

-TT blue steel 105 пачок;

-Lucky strike (red) 61 пачка;

-LM (finely cut) - 28 пачок;

-Marlboro (king size) 1 блок;

-Kent (crystal) taste + - 1 блок;

-Compliment 6 (blue 25 xxl) 59 пачок;

-Regina (blue) original 59 пачок;

-Compliment 1 (amber) 72 пачки;

-Regina (red) original 24 пачки;

-DB Comfort (demi) 40 пачок;

-Mac (comfort red) 192 пачки;

-Lifa (classic) - 33 пачки;

-Sobranie (evolve gold) 88 пачок;

-Galaxy (queen) 25 пачок;

-Mac comfort blue (queen size) 184 пачки;

-Marlboro (filter cigarettes) 98 пачок;

-Marlboro (selected premium tobaccos) 13 пачок;

-Fast 7 (rievolution) slims 80 пачок;

-Monus (slims red) 65 пачок;

-Compliment blue 3 61 пачка;

-Man demi (cigarettes) 2 блока;

-Brut Nano (luxury) 41 пачка;

-Winston classic (premium blend) 28 пачок;

-Fast 5 slims (revolution) 24 пачки;

-Lifa (menthol) 79 пачок;

-Lifa (strawberry) 48 пачок;

-Marlboro (less smell) 89 пачок;

-Kent 4 (super slims) 19 пачок;

-Brut Nano (leader) 10 пачок;

-Napoli (white) 12 пачок;

-Buffle (super slims) 26 пачок;

-Marlboro (mentol) 8 19 пачок;

-Nero red (slims) 7 пачок;

-Regina blue (demi) 4 пачки;

-Chesterfield (blue) 2 пачки;

-Kent (core) 3 пачки;

-Napoli black 10 пачок;

-Winston (blue) 2 пачки;

-Kyiv (classic) 3 пачки;

-DB (comfort) 1 пачка;

2. грошові кошти купюрами (номіналом):

-1000 грн. 1 купюра;

-500 грн. 13 купюр;

-100 грн. 1 купюра;

-200 грн. 51 купюра.

3. мобільний телефон марки «Iphone», які вилучені 16.11.2022 в ході обшуку торгового місця К-22, в якому перебував ОСОБА_5 ;

Накласти арешт на речі та документи, що належать ОСОБА_6 , а саме:

1. тютюнові вироби різних марок:

-Regina (red original) 19 пачок;

-Galaxy (queen) 7 пачок;

-Regina (blue original) 20 пачок;

-TT (blue steel) 3 пачки;

-Napoli black 9 пачок;

-Marlboro (less smell) 25 пачок;

-Mac comfort blue (classic) 6 пачок;

-Nero (red slims) 1 пачка;

-Kent 4 (super slims) 6 пачок;

-Lifa (strawberry) 3 пачки;

-Lifa (strawberry) 3 пачки;

-DB (comfort) demi 2 пачки;

-Fast 5 (slims) 14 пачок;

-Compliment 1 (amber) - 2 пачки;

-Fast 7 (slims) 2 пачки;

-Brut (black) demi 1 пачка;

-Marlboro (filter cigarettes) 35 пачок;

-Mac comfort red (queen size) 11 пачок;

-Brut Nano (leader) 2 пачки;

-Sobranie (Evolve gold) 3 пачки;

-Lucky strike (red) 3 пачки;

-Chesterfield (blue) 3 пачки;

-Kent (taste +) 1 пачка;

-Winston (classic) premium blend - 1 пачка;

-Compliment 6 (blue) xxl 1 пачка;

-Compliment 3 (blue) 3 пачки;

-Compliment 6 (blue) 1 пачка

2. Грошові кошти купюрами (номіналом):

-1000 грн. 1 купюра;

-200 грн. 16 купюр;

-500 грн. 13 купюр;

-100 грн. 3 купюри;

-10 грн. 2 купюри;

-2 грн. 1 купюра;

-1 грн. 4 купюри;

-5 грн. 7 купюр;

-20 грн. 4 купюри;

-50 грн. 18 купюр

3. Мобільний телефон марки «Iphone»;

4. Блокнот з чорновими записами, з прилавка металевого боксу К-23;

5.Пляшки з рідинами прозорого кольору, а саме: - полімерна пляшка об`ємом 4 л повністю заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- полімерна пляшка об`ємом 4 л менш, ніж на половину заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- полімерна пляшка об`ємом 4 л частково заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- пластикова пляшка об`ємом 1 л з прозорою рідиною з написом «Coca Cola» заповнена повністю;

- 2 пластикові пляшки об`ємом 1,5 л з написом «Coca Cola» повністю заповнені прозорою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з написом «Карпатська джерельна» повністю заповнена прозорою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з написом «Поляна квасова» повністю заповнена прозорою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з написом «Fanta» частково заповнена прозорою рідиною;

- пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з написом «Моршинська» наполовину заповнена рідиною прозорого кольору;

- пластикова пляшка об`ємом 1,5 л з наполовину заповнена прозорою рідиною;

- скляна пляшка з-під горілки «Green day» 200 мл заповнена рідиною прозорого кольору;

- скляна пляшка з-під горілки «Воздух» об`ємом 250 мл заповнена прозорою рідиною, які вилучені 16.11.2022 в ході обшуку торгового місця К-23, в якому перебувала ОСОБА_6 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1