Справа №487/1260/23
Провадження №1-кс/487/660/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000025 від 11.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в Миколаївській філії РУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , саме:

- до руху банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 13.04.2022 року з можливістю їх копіювання;

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) в період часу з березня по квітень 2022 року;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківському НОМЕР_3 в період часу з березня по квітень 2022 року;

- інформацію та відомості про записи камери спостереження банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 13:00 по 14:00 години 12.04.2022 року з наданням фотоматеріалів в електронному вигляді.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000025 від 11.01.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2023 до ЧЧ ВП № 5 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 12.04.2022 невстановлена особа, діючи таємно, умисно, в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу викрала грошові кошти з банківської картки заявника, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , чим спричинила матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в березні 2022 року він поклав 20 000 гривень на свій рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 14.01.2023 в ході спілкування з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо про те, що з його банківської картки знято грошові кошти в сумі 18 000 гривень. Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий побачив, що грошові кошти знято 12.04.2022 року в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку НОМЕР_2 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області : ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

- інформацію про рух банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , який відкритий у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 00:00 год. 01.03.2022 по 00:00 год. 13.04.2022 року з можливістю їх копіювання.

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) в період часу з березня по квітень 2022 року;

- інформацію щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з березня по квітень 2022 року;

- інформацію та відомості про записи камери спостереження банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 13:00 по 14:00 години 12.04.2022 року з наданням фотоматеріалів в електронному вигляді.

Ухвала дійсна до 09.04.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1