справа № 563/100/23
У Х В А Л А
17 січня 2023 року м. Корець
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що до BП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 27.12.2022 року надійшла заява ОСОБА_4 , жителя с.Забара Рівненського району Рівненської області про те, що 13 жовтня 2022 року невідома особа шляхом зловживання його довірою, за допомогою телеграм каналу з фішинговим посиланням заволоділа його грошовими коштами в сумі 2400 гривень, які він зберігав на своїй банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . Вказану суму було переведено з його картки на карту під номером НОМЕР_2 .
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Дані документи (відомості) перебувають в головному офісі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засіданні слідчий та прокурор не з`явилися, до суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою повідомлення на офіційну електронну пошту.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
А тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити.
Надати доступ начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 або за його/їх письмовим дорученням особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 до документів (відомостей):
- щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 з наданням копій особової справи, а також надати відомості про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 13 жовтня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 січня 2023 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення; також вказати:
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- рух коштів в сумі 2400 гривень з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які були перераховані 13 жовтня 2022 року на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів, їх повних даних (фізичні особи - ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; по юридичним особам - повна назва, ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).
Тимчасовий доступ провести через АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення банку.
Строк дії ухвали до 16 лютого 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 17 січня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1