Справа 688/3096/22
№ 1-кс/688/2061/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
03 листопада 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000793 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 листопада 2022 року близько 10 год. 10 хв., невідома особа в с. Плесна, Шепетівського району Хмельницької області, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 10 000 гривень, які перерахувала із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6
02 листопада 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000793 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 01 листопада 2022 року близько 08 год. 40 хв., він приїхав із м. Шепетівки Хмельницької області на службовому автомобілі ВАЗ 2109 разом із його колегами ОСОБА_7 , Павлом, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в с. Плесна, Шепетівського району, Хмельницької області, для того, щоб підготувати належний стан будинку для переселенців. Всі, хто перебував з ним в авто, разом вийшли із автомобіля та попрямували до будинку (точної адреси розташування даного будинку він не пам`ятає), а потерпілий останній виходив із автомобіля, залишивши на передньому сидінні водія його чорну сумку, в якій знаходився його мобільний телефон марки Tecno spark, паспорт громадянина України та гаманець із банківськими картками, готівковими коштами в сумі 7 000 гривень. Поверх його сумки потерпілий ще залишив його куртку та замкнув двері автомобіля і пішов допомагати колегам.
Близько 14 год. 00 хв., потерпілий підійшов до автомобіля, відчинив двері зі сторони водійського сидіння та взяв його сумку, щоб поглянути на телефоні котра година. Потерпілий розблокував його мобільний телефон (пароль не був встановлений для розблокування) та побачив на екрані телефону сповіщення в особистому кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахунок грошових коштів в сумі 10 000 гривень. Потерпілий відразу зайшов до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його мобільному телефоні, ввівши пароль, побачив, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 о 10 год. 10 хв., перераховано грошові кошти в сумі 10 000 гривен на невідому йому банківську картку № НОМЕР_2 .
В період часу з 08 год. 40 хв. по 14 год. 47 хв., ніхто з його колег чи сторонніх осіб не підходили до автомобіля та доступу до нього не мали, оскільки у потерпілого був один примірник ключів та доступ мав тільки він. Також протягом вище вказаного часу потерпілий не підходив до автомобіля і не користувався телефоном, тим паче додатком «Ощад 24».
Близько 16 год. 00 хв., потерпілий повернувся за адресою свого проживання та о 16 год. 56 хв., він зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати його банківські картки, які належать до цього банку. Після цього, він хотів здійснити вхід до особистого кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його мобільному телефоні, але ввівши пароль до особистого кабінету йому висвітило - «Неправильний код доступу». Потерпілий не змінював пароль для входу в особистий кабінет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на сьогодні він не може здійснити вхід у вище вказаний додаток.
Потерпілому завдано збитків у загальній сумі 10 000 гривень.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про номер банківської картки № НОМЕР_2 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 року по 03.11.2022 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг і вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи правопорушника.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000793 від 02 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 год. 01.11.2022 по 03.11.2022;
фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 03.11.2022;
інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 03.11.2022;
інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2022 по 03.11.2022.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК