Справа № 526/2199/22
Провадження № 1-кс/526/811/2022
У Х В А Л А
іменем України

22 грудня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000127 від 20.07.2022 року за ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 20.07.2022 до ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.07.2022 невідома особа, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом, під приводом надання допомоги ЗСУ, заволоділа її грошовими коштами.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти в сумі 10225,56 грн. були перераховані на банківську картку ОСОБА_6 , номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 .

В ході здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошові кошти в сумі 10 225, 56 грн., 12.07.2022 о 15 год. 45 хв. 09 с були переведені з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на іншу карту (транзакція P24 DB M UA, ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме інформацію про транзакцію (перерахунок грошових коштів) в сумі 10 225, 56 грн. за 12.07.2022 (15 год. 45 хв. 09 с) з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на іншу карту (транзакція P24 DB M UA, ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме: надати інформацію про транзакцію (перерахунок грошових коштів) в сумі 10 225, 56 грн. за 12.07.2022 (15 год. 45 хв. 09 ск.) з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на іншу карту (транзакція P24 DB M UA, ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 22.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1