Провадження № 1-кс/742/292/23
Єдиний унікальний № 742/895/23
У Х В А Л А

28 лютого 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000218 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, 21.02.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій зазначено, про те, що 20.02.2023 він домовився із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 (м/т НОМЕР_3 ) щодо закупки мінеральних добрив, та в подальшому відправив грошові кошти на вказаний ОСОБА_5 рахунок, однак після цього вищевказаний чоловік перестав виходити на зв`язок.

В ході проведення допиту представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 установлено, що 20.02.2023 потерпілий за допомогою мобільного телефону зв`язався з менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 (м/т НОМЕР_3 ) щодо закупки мінеральних добрив (селітра аміачна N34,4%, вир. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси), під час спілкування ОСОБА_5 повідомив про те, що для укладення договору необхідно зателефонувати до бухгалтеру на ім`я ОСОБА_6 (м/т НОМЕР_4 ).

В подальшому юридичним відділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано документи, зокрема: виписка з ЄРДПОУ, рахунок-фактура №1935 від 20 лютого 2023 року, договір поставки товару № 1935 та специфікацію №1 до договору поставки товару №1935 від 20.02.2023 року з найменуванням товару (селітри аміачної (N34,4%, вир. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси), в кількості 66 тон за ціною за одиницю товару з врахуванням ПДВ 27 500, 00 грн.

Цього ж дня, відділ бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору поставки товару № 1935, відправив предоплату за товар у розмірі 363 000 грн., з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , з призначенням платежу як «часткова оплата за селітру аміачну, згідно рахунку № 1935 від 20.02.2023 у т.ч. ПДВ 20%- 60500.00 грн.

Після проведення вищевказаної фінансової операції представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спробували зв`язатися з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають на телефонні дзвінки.

Тобто, в даному випадку є достатньо підстав вважати, що відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000218 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо рахунку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в період часу з 01.07.2022 по теперішній час:

- про оформлення та обслуговування рахунку, який оформлено за реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок (копії паспорта), фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.07.2022 по теперішній час.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Володимир БЕЗДІДЬКО