Справа № 404/1011/18
Провадження № 1-кп/390/15/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2022 р. Кіровоградський районний суд Кіровоградської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та їх захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Кропивницький матеріали обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 14.09.2017, стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Малинівка Гуляйпільського району Запорізької області, громадянки України, одруженої, начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної Фіскальної служби України у Кіровоградській області (станом на 2017), на даний час працюючої бухгалтером ПрАТ «Заводбудмаш», маючої на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Кіровоград, громадянки України, одруженої, заступника начальника ГУ ДФСУ у Кіровоградській області (станом на 2017), на даний час працюючої бухгалтером ГУ ДФСУ у Кіровоградській області, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Кіровоградського районного суду Кіровоградської області перебуває вищевказане кримінальне провадження.

Згідно обвинувального акту, ОСОБА_5 , будучи начальником управління податків і зборів з фізичних осіб Головного управління Державної Фіскальної служби України у Кіровоградській області, за попередньою змовою із заступником начальника ГУ ДФСУ у Кіровоградській області ОСОБА_4 , діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, особистого збагачення, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 11.09.2017 близько 11.00 год., знаходячись у приміщенні ГУ ДФСУ у Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Перспективна, 55, повідомили представнику за довіреністю ФОП ОСОБА_8 - ОСОБА_9 неправдиві відомості про те, що начебто сума виявлених порушень під час проведення документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_8 складає близько 260 тис. грн, без урахування сум донарахувань у вигляді штрафних (фінансових) санкцій.

15.09.2017 близько 20.00 год. у кафе «Шанген» за адресою: м. Кропивницький, вул. Чміленка, 24а, продовжуючи реалізацію умислу, направленого на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , повідомили представнику ФОП ОСОБА_10 ОСОБА_9 неправдиві відомості, що суму виявлених порушень під час проведення документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_8 можливо зменшити з приблизно 260 тис. грн до 80 тис. грн, у випадку надання їм грошових коштів у сумі 80 тис. грн, ввівши тим самим ОСОБА_9 , як представника ФОП ОСОБА_8 , в оману.

20.09.2017 о 13 год. 50 хв., під час зустрічі в приміщенні кафе «Реал Авто» за адресою: м, Кропивницький, вул. Шосейна, 9-Б, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , повідомивши ОСОБА_9 , як представнику ФОП ОСОБА_8 , зазначені неправдиві відомості, діючи з корисливих мотивів та з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, ввели останнього в оману, одержавши таким чином, визначену ними суму грошових коштів у розмірі 80 тис. грн, за нібито зменшення суми виявлених порушень під час проведення документальної планової виїзної перевірки ФОП ОСОБА_8 з близько 260 тис. грн до 80 тис. грн, при цьому достовірно знаючи, що головним державним ревізором - інспектором ОСОБА_11 вже складено достовірний акт від 20.09.2017 № 366/11-23-13-03/, у якому останньою зазначено суму порушень у розмірі 78 тис. грн, об`єктивно підтверджену наданими на перевірку ФОП ОСОБА_8 документами, яка складається із заниження чистого доходу та бази оподаткування Єдиного соціального внеску, військового збору, чим вчинили заволодіння чужим майно шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні захисник обвинуваченої ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_7 подала письмове клопотання, в якому просить звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, та закрити кримінальне провадження відносно неї. Крім того, скасувати арешт майна, яке належить ОСОБА_4 на праві власності, накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.09.2017, а саме - на квартиру за АДРЕСА_3 та на автомобіль HYUNDAI I30, 2013 року випуску, синього кольору, об`ємом двигуна 1582 см 3, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 від 06.05.2017; скасувати арешт майна, накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.09.2017 та повернути власникові, ОСОБА_4 майно, а саме - грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 50 купюр; грошові кошти номіналом 200 грн - 50 купюр - у загальній сумі 15 000 грн; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 7 купюр та 1 купюра по 100 грн - у загальній сумі 3 600 грн; мобільний телефон марки Самсунг золотого кольору; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_3 . Також, прийняти рішення про повернення власнику ОСОБА_4 вилученого в ході обшуку 20.09.2017 та визнаного речовим доказом ноутбука - NETBOOK чорного кольору марки CQ модель CQ 10- 100 SR; скасувати міру запобіжного заходу (заставу) відносно ОСОБА_4 , та вирішити питання щодо повернення застави заставодавцю - ОСОБА_7 - в сумі 128 000 грн, внесеної квитанцією за № 0.0.856989673.1 від 25.09.2017 та в сумі 128 000 грн - квитанція за № 0.0.864072651.1 від 05.10.2017.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні також подав письмове клопотання, в якому просить звільнити ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження відносно неї закрити. Крім того, скасувати арешт на належне ОСОБА_5 нерухомого майна, а саме: недобудований будинок за адресою: АДРЕСА_4 , накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.09.2017; скасувати арешт на належне ОСОБА_5 майно, а саме: платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 з написом ОСОБА_12 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 з написом ОСОБА_12 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; зошит загальний (48 аркушів) у клітинку; флеш-накопичувач «Verbatim» синього кольору; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_3 ; сумку світло-бузкового кольору; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , телефон Айфон 5с білого кольору, грошові кошти номіналом по 100 грн (50 купюр) та 200 грн (50 купюр) у загальній сумі 15 тис. грн, накладений ухвалою слідчого суддя Ленінського районного суду м. Кіровоград від 25.09.2017 та повернути перелічене майно ОСОБА_5 , крім того, повернути майно, яке вилучено у ОСОБА_5 під час обшуку у домоволодінні по АДРЕСА_1 .

Обвинувачена ОСОБА_5 підтримала подане її захисником - адвокатом ОСОБА_6 письмове клопотання від 22.11.2022 та просила звільнити її від кримінальної відповідальності, провадження у справі закрити. Наслідки закриття кримінального провадження їй роз`яснені та зрозумілі.

Обвинувачена ОСОБА_4 підтримала подане її захисником - адвокатом ОСОБА_7 письмове клопотання та просила звільнити її від кримінальної відповідальності, а провадження у справі закрити.

Прокурор не заперечував проти звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності, на підставі ст.49 КК України, та закриття провадження по справі, просив вирішити питання щодо судових витрат та речових доказів у справі.

Потерпілий ОСОБА_9 в дане судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, причину неявки не повідомив.

Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею діяння і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини.

Відповідно до ч.4 ст.12 КК України, кримінальне правопорушення за ч.2 ст.190 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , відноситься до нетяжкого злочину (на час вчинення злочин середньої тяжкості) і не відноситься до кола кримінальних правопорушень, визначених ч.5 ст.49 КК України, до яких давність не застосовується.

Матеріали справи не містять даних про існування підстав для переривання строку давності.

Згідно зі ст.286 КПК України питання щодо звільнення від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності. Згідно ч.4 ст.286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до вимог п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно з ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ч.ч.3, 5 ст.288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Ухвала суду про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримінальної відповідальності може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.п. 4-8 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 цього Кодексу.

Відповідно до правової позиції, викладеної в постанові Великої Палати Верховного Суду від 17.06.2020 у справі № 598/1781/17 (провадження №13-47кс20) звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК (сплив строків давності) є безумовним і здійснюється судом незалежно від факту примирення з потерпілим, відшкодування обвинуваченим шкоди потерпілому, щирого каяття тощо.

Станом на 22.11.2022 сплинув п`ятирічний строк давності притягнення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вказане кримінальне правопорушення, встановлений ч.1 ст. 49 КК України.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення їх до кримінальної відповідальності, а тому клопотання захисників, які підтримано обвинуваченими, слід задовольнити.

Цивільний позов по справі не заявлявся.

У постанові Об`єднаної палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду від 12 вересня 2022 року справа № 203/241/17 зазначено, якщо особа звільняється від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, процесуальні витрати, понесені органом досудового розслідування та пов`язані зі здійсненням кримінального провадження, в тому числі й витрати на проведення експертизи, не стягуються з особи, кримінальне провадження щодо якої закрито на цій підставі, а відносяться на рахунок держави, окрім витрат, пов`язаних, зокрема, із залученням експерта стороною захисту.

Як вбачається з матеріалів справи витрати на залучення експертів у даному кримінальному провадженні складають 19 579,72 грн.

Оскільки судом вирішено ОСОБА_5 та ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, та закрити кримінальне провадження щодо них, при цьому ініціатором проведення судових експертиз у даному кримінальному провадженні був орган досудового розслідування, а сторона захисту не залучала жодних експертів, тому відповідно до приписів ч. 2 ст. 122, ст. 124 КПК України, витрати на проведення судово - хімічної, судово - технічної, судово - економічної та судової комп`ютерно-технічної експертиз в розмірі 19 579,72 грн відповідно не підлягають стягненню з обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та покладаються на державу.

Відповідно до ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Оскільки в даному провадженні судом прийнято рішення про звільнення ОСОБА_5 та ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, суд вважає, що арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.09.2017 щодо майна належного ОСОБА_4 ; ухвалою слідчого суддя Ленінського районного суду м. Кіровоград від 25.09.2017, ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.09.2017 щодо майна належного ОСОБА_5 ; ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.09.2017, підлягає скасуванню.

Питання щодо речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Крім того, захисником обвинуваченої ОСОБА_4 - адвокатом ОСОБА_7 подано окремо клопотання про повернення їй, як заставодавцю, застави сплаченої за ОСОБА_4 в даному кримінальному провадженні.

Під час досудового слідства ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.09.2017 застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 128 000 грн. Відповідно до ухвали суду від 22.09.2017 про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 по справі № 405/5224/17 (провадження № 1-кс/405/2109/17), адвокатом ОСОБА_7 була внесена застава у розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) грн, що підтверджується квитанцією за № 0.0.856989673.1 від 25.09.2017 та копією довідки Територіального управління ДСА України в Кіровоградській області.

Ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 05.10.2017 ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22 вересня 2017 року скасовано, застосовано відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 48 днів та визначено суму застави 160 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 256 000 грн. В разі внесення застави, врахувати внесену заставодавцем ОСОБА_7 суму застави в розмірі 128 000 грн від 25.09.2017.

Відповідно до ухвали Апеляційного суду Кіровоградської області від 05.10.2017, адвокатом ОСОБА_7 за ОСОБА_4 була внесена застава у розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) грн, що підтверджується квитанцією за № 0.0.864072651.1 від 05.10.2017.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 182 КПК України, п. 8 Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 року № 15 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 27), застава повертається заставодавцю лише після припинення дії запобіжного заходу у вигляді застави та постановлення вироку (ухвали), у якому міститься рішення про повернення застави.

При цьому, після внесення грошових коштів як застави за підозрювану особу, строк дії ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, відповідно до ст. 203 КПК України, діє до моменту прийняття остаточного рішення, а саме ухвалення вироку чи закриття кримінального провадження.

Отже, запобіжний захід у вигляді застави, застосований до обвинуваченої ОСОБА_4 ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 05.10.2017, підлягає скасуванню, а застава, внесена адвокатом ОСОБА_7 за ОСОБА_4 , підлягає поверненню заставодавцю.

На підставі ст.ст.44, 49 КК України, керуючись ст.ст.100, 124, 174, 284, 285-286, 288, 372, 395 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_7 , яке підтримано обвинуваченою ОСОБА_4 , про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 14.09.2017 відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - закрити.

Клопотання захисника обвинуваченої ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 , яке підтримано обвинуваченою ОСОБА_5 , про звільнення від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження - задовольнити.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 14.09.2017 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - закрити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.09.2017 щодо заборони розпоряджатися квартирою АДРЕСА_3 ; та автомобілем марки «HYUNDAI І30», 2013 року випуску, синього кольору, об`ємом двигуна 1582 см.3, державний номерний знак НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_2 від 06.05.2017, належні ОСОБА_4 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.09.2017 на майно ОСОБА_4 , яке було вилучено у неї під час проведення особистого обшуку, а саме - грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 50 купюр; грошові кошти номіналом 200 грн - 50 купюр - у загальній сумі 15 000 грн; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 7 купюр та 1 купюра по 100 грн - у загальній сумі 3 600 грн; мобільний телефон марки Самсунг золотого кольору; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_3 .

Скасували арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 21.09.2017 щодо заборони користуватися та розпоряджатися належним ОСОБА_5 нерухомим майном, а саме: недобудованим будинком за адресою: АДРЕСА_4 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 25.09.2017 на майно, яке було вилучено під час проведення особистого обшуку ОСОБА_13 , а саме: грошові кошти 160 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень у загальній сумі 80 000 грн, платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 з написом Oksana Reva; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 з написом ОСОБА_12 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; зошит загальний (48 аркушів) у клітинку; флеш-накопичувач «Verbatim» синього кольору; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_3 ; сумку світло-бузкового кольору; картку Приват-Банку № НОМЕР_8 ;телефон Айфон 5с білого кольору; грошові кошти номіналом по 100 грн (50 купюр) та 200 грн (50 купюр) у загальній сумі 15 тис. грн.

Речові докази по справі, що зберігаються у кімнаті речових доказів Кропивницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону, а саме:

- грошові кошти - 160 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень, які мають наступні серії та номери: 1.БТ 0850070, 2.УЗ 8343574, 3.СГ 0088428, 4.ВИ 1716770, 5.ВЖ 2870078, 6.ВБ 7369748, 7.МА 4271077, 8.ЗГ 8642712, 9.ЗИ 0223416,10.ВА 6697892, 11.ЛГ 0377856, 12.СЗ 1955051,13.ЗГ 8487098, 14.СБ 3070040,15.АА 5823477, 16.ФГ 8863967, 17.ЛЗ 6412636, 18.ВБ 1477257, 19.ФГ 8863907, 20.ВВ 4973705, 21.ЗГ 3243662, 22.ЗЗ 7013315, 23.МА 4092182, 24.МВ 6976910, 25.ГК 4611397, 26.ВЕ 9627093, 27.ВФ 1492644, 28.УИ 2380046, 29.ЗИ 0410818, 30.СЗ 9435492, 31.СЗ 5435441, 32.СЗ 5435444, 33.УД 2953726, 34.ЗД 7325312, 35.СД 4310436, 36.УИ 5780468, 37.ЗИ 1227469, 38.СД 3867168, 39.УД 8520828, 40.УД 8520825, 41.СЗ 5435415, 42.СЗ 5435416, 43.ВИ8606888, 44.ВЕ 1510066, 45.ЛВ 2691937, 46.ВА 7166412, 47.ВЗ 0319733, 48.ВГ 3109718, 49.ВВ 1613031, 50.УИ 8724920, 51.УГ 4987385, 52.ВА 3726341, 53.СЖ 6799275, 54.СЖ 6799274, 55.СЗ 0686688, 56.БН 2188867, 57.ЛГ 7103163, 58.ВИ 7079689, 59.ВБ 7882421, 60.МБ 5993161, 61.УГ 7923715, 62.СГ 5406554, 63.СБ 2981024, 64.ФЗ 1852724, 65.ФЗ 1852722, 66.ФЗ 1852721, 67.ФЗ 1852720, 68.ФЗ 1852719, 69.ФЗ 1852718, 70.ФЗ 1852717, 71.ФЗ 1852716, 72.ФЗ 1852715, 73.ФЗ 1852714, 74.ФЗ 1852713, 75.ФЗ 1852712, 76.ФЗ 1852711, 77.ВД 1837735, 78.ВГ 9796779, 79.ЛВ 0652792, 80.УЖ 4879178, 81.ЗД 5922450, 82.ЗФ 8203316, 83.МВ 5987527, 84.ВА 1781567, 85.МА 7058644, 86.ЗД 0716865, 87.УЖ 3038525, 88.ВФ 7966471, 89.ФГ 7063775, 90.ЗИ 2463179, 91.ВЖ 2952565, 92.ХБ 6081419, 93.СД 5418361, 94.СИ 4702796, 95.ФД 1691663, 96.ЛБ 6825821, 97.СЗ 0225651, 98.ЗД 4023464, 99.УД 0673225, 100.БР 5927023, 101.ЛГ 9951023, 102.ВЖ 8765974, 103.СГ 3297581, 104.МВ 2852417, 105.МБ 7358903, 106.ВГ 6893349, 107.СД 6334805, 108.СЖ 0101620, 109.СЖ 5146651, 110.МБ 3876039, 111.ВЗ 6046875, 112.МБ 7008195, 113.БН 5162309, 114.ЗД 3558562, 115.ЛД 4802359, 116.СД 1049329, 117.ЗБ 0048174, 118.ВЖ 7939516, 119.СГ 9603742, 120.ЛИ 9688735, 121.УД 4271867, 122.ФГ 8886865, 123.ВИ 8439557, 124.БР 7959182, 125.УД 8776898, 126.УЗ 3475948, 127.ВЕ 7260734, 128.ВБ 1580308, 129.ЛА 1972883, 130.ГТ 0967979, 131.ГК 5102149, 132.СЖ 8521526, 133.ВГ 0468682, 134.МА 9459940, 135.АА 2869564, 136.СЗ 1866798, 137.ЛГ 7105050, 138.ЛД 4830784, 139.БН 0171683, 140.ВА 9629717, 141.УД 0673226. 142.СЖ 0365108, 143.ЛБ 7814698, 144.ЗБ 9748779, 145.УД 8019655, 146.УД 5650668, 147.АА 5159722, 148.УЗ 8614173, 149.ФЗ 2803336, 150.ЗБ 5839967, 151.МВ 2812529, 152.ЗБ 4498908, 153.СД 0238425, 154.ЛВ 0364769, 155.ВЕ 9236658, 156.МБ 1381980, 157.УД 5245918, 158.ЗГ 9226268, 159.ЛД 8911447, 160.ЛВ 8435826, - загальна сума 80 000 грн, які відділом БКОЗ УСБУ в Кіровоградській області отримано у Фінансовому відділі Управління, - повернути за належністю;

- 3 (три) металевих вироби круглої форми жовтого кольору, зовні схожі на каблучки; металевий виріб жовтого кольору, зовні схожий на сережку; металевий виріб жовтого кольору, зовні схожий на ланцюжок із металевим виробом жовтого кольору, зовні схожий на хрестик, які були вилучені у ОСОБА_5 під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , - повернути власнику ОСОБА_5 ;

- платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_4 з написом ОСОБА_12 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 з написом ОСОБА_12 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_6 ; платіжну картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 ; зошит загальний (48 аркушів) у клітинку; флеш-накопичувач «Verbatim» синього кольору; банківську картку ПриватБанк № НОМЕР_3 ; сумку світло-бузкового кольору; картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; телефон Айфон 5с білого кольору; грошові кошти номіналом по 100 грн (50 купюр) та 200 грн (50 купюр) у загальній сумі 15 тис. грн, - повернути ОСОБА_5 ;

- грошові кошти номіналом 100 грн у кількості 50 купюр; грошові кошти номіналом 200 грн - 50 купюр - у загальній сумі 15 000 грн; грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 7 купюр та 1 купюра по 100 грн - у загальній сумі 3 600 грн; мобільний телефон марки Самсунг золотого кольору; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , - повернути ОСОБА_4 ;

- системний блок чорного кольору інвентаризаційний номер корпусу 1137896, що був вилучений під час проведення обшуку службового кабінету начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС України у Кіровоградській області ОСОБА_5 , який розташований на 7 поверсі ГУ ДФС України в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 55 , - повернути за належністю.

- моноблок марки «Lenovo» інвентаризаційний номер 10481691; який вилучений під час проведення обшуку службового кабінету заступника начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , який розташований на 6 поверсі ГУ ДФС України в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 55, - повернути за належністю.

- Netbook чорного кольору марки «CQ» модель CQ10-100SR, який вилучений під час проведення обшуку службового кабінету заступника начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , який розташований на 6 поверсі ГУ ДФС України в Кіровоградській області за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 55, - повернути ОСОБА_4 ;

- протокол про адміністративне правопорушення №000060 на 1 арк.; копія протоколу про адміністративне правопорушення №000060 на 1 арк.; протокол про адміністративне правопорушення №000061 на 1 арк.; копія протоколу про адміністративне правопорушення №000061 на 1 арк.; акт №11-23-13-03/ (чорновий варіант) про результати документальної планової виїзної перевірки ФОП «ОСОБА_18» на 36 акр.; договір оренди транспортного засобу від 15.06.2016 на 2 арк.; довіреність на 1 арк.; відповідь на звернення ФОП «ОСОБА_18» з Кіровоградської регіональної торгово-промислової палати на 1 арк.; відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб ДФС України на 2 арк.; акт №11-23-13-03/ (чорновий варіант) про результати документальної планової виїзної перевірки ФОП «ОСОБА_18» на 42 арк.; чорнові записи здійсненні в ході перевірки ФОП «ОСОБА_18» на 8 акр.; розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту на 14 арк.; матеріали перевірки ФОП «ОСОБА_18» на 93 арк.; скрін-шот з інформаційної системи податковий блок на 8 арк.; чорнові записи здійсненні в ході проведення перевірки ФОП «ОСОБА_18» на 94 арк.; відомості з інформаційного фонду про виплачені доходи (чорнові роздруківки) на 21 арк.; звітність ФОП «ОСОБА_18» на 4 арк.; службові записки на 7 арк.; системний блок марки «LG Sereno»; системний блок марки «HP» №10461342; мобільний телефон марки «Nokia C2» з карткою мобільного оператора МТС номер НОМЕР_9 , які були вилучені при проведенні обшуку службового кабінету № 409 ГУ ДФС України в Кіровоградській області, який розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна 55 , - повернути за належністю.

- змиви з лівої та правої долонь обох рук ОСОБА_5 , змиви з лівої та правої долонь обох рук ОСОБА_4 , контрольний зразок спиртної серветки - знищити.

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія НОМЕР_10 ; лист із записами «ПАСКАЛЬ, разом по перевірці 182729,04 грн.», на звороті «фізичній особі підприємцю ОСОБА_14 »; скріплені аркуші щодо ОСОБА_15 - відомості про суми виплачених доходів, податкова декларація, інформація по ПДВ, усього на 6 арк; блокнот MONSTER TRUCKS BIG FOOT; особову справу заступника начальника ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 ; особову справу начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС України у Кіровоградській області ОСОБА_5 ; особову справу головного державного ревізора-інспектора ГУ ДФС України в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; папку швидкозшивач ФОП «ОСОБА_18» заробітна плата; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за грудень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за листопад 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за жовтень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за серпень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за вересень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за жовтень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за листопад 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за грудень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за липень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за серпень 2015 року; папку швидкозшивач ФОП «ОСОБА_18» «Звітність за 2015 рік»; папку швидкозшивач ФОП «ОСОБА_18» «Звітність за 2016-2017 рік»; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за квітень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за червень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за січень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за травень 2016 року; конверт сірого кольору «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за лютий 2016 року; конверт білого кольору «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за березень 2016 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за квітень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за травень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за червень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за лютий 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за вересень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за січень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за березень 2015 року; папку конверт «Документи господарської діяльності ФОП «ОСОБА_18» за липень 2016 року; копії актів приймання виконаних послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2014 рік на 33 арк.; копію акту приймання - передачі від 01.09.2014 на 1 арк.; чорнові записи про водіїв автомобілів н.з. - НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та з друкованим текстом на іншій стороні на 1 арк.; копію договору №3 оренди т.з від 11.08.2014 на 2 арк.; товарно - транспортні накладні ДП «Луганськучторгпостач» на 94 арк. за липень, серпень, вересень; виписки по рахунку № НОМЕР_15 ФОП «ОСОБА_18» за 2014, 2015, 2016 роки на 40 арк.; звіти про дебетові та кредетові операції по рахунку НОМЕР_16 ФОП «ОСОБА_18» за 2014-2017 роки на 105 арк.; копію реєстру документів з 01.01.2014 до 31.12.2014 ФОП «ОСОБА_18» на 5 арк.; перелік рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на 8 арк.; копію повідомлення від 17 серпня 2017 року на 1 арк.; копію виписки по рахунку № НОМЕР_15 з 01.07.2017 до 31.12.2014 на 4 арк.; копію акту №336/11-23-13-03/ від 20.09.2017 рік на 39 арк; акт №2 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 11 арк.; акт №3 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 10 арк.; акт №4 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 15 арк.; акт №5 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 12 арк.; акт №6 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 13 арк.; акт №7 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 14 арк.; акт №1 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 17 арк.; акт №8 здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2015 рік на 5 арк.; акти здачі приймання наданих послуг ФОП «ОСОБА_18» за 2016 рік на 37 арк.; наказ №1 ФОП «ОСОБА_18» від 03.01.2016 акти списання ДП на ММ за 2015 рік на 13 арк.; наказ №1 від 03.01.2016 акти списання ДП на ММ за 2016 рік на 13 арк.; копії форм трудового договору між працівниками та ФОП « ОСОБА_8 » за 2011, 2016, 2017, 2015, 2012, на 13 арк.; копії свідоцтв про р.т.з. та договори оренди автомобілів на 14 арк., - повернути за належністю;

- закордонний паспорт ОСОБА_4 № НОМЕР_17 та закордонний паспорт ОСОБА_4 № НОМЕР_18 ; - повернути ОСОБА_4 .

Запобіжний захід у вигляді застави, застосований до обвинуваченої ОСОБА_4 ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області від 05.10.2017 у справі № 405/5223/17 - скасувати.

Клопотання заставодавця ОСОБА_7 про повернення внесеної застави у кримінальному провадженні № 0000133 від 14.09.2017 по обвинуваченню ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, ? задовольнити.

Повернути ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_19 , виданий 28.02.1998 Ленінським РВ УМВС України в Кіровоградській області, ідентифікаційний номер НОМЕР_20 , суму застави в розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) грн 00 коп., яка внесена згідно квитанції № 0.0.856989673.1 від 25.09.2017 на депозитний рахунок Територіального управління державної судової адміністрації України в Кіровоградській області, код отримувача (код за ЄДРПОУ): 26241445, МФО: 820172, банк отримувача: Держказначейська Служба України м. Київ, рахунок отримувача: 2505, призначення платежу - забезпечення виконання рішення згідно ст.182 КПК України по справі № 0000133 та суму застави в розмірі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) грн 00 коп., яка внесена згідно квитанції № 0.0.864072651.1 від 05.10.2017, отримувач: Апеляційний суд Кіровоградської області, код отримувача (код за ЄДРПОУ): 02894616, МФО: 820172, банк отримувача: Держказначейська Служба України м. Київ, рахунок отримувача: 2249, призначення платежу - застава по справі 405/5223/17 за ОСОБА_4 відповідно ухвали Апеляційного суду від 05.10.2017.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду через Кіровоградський районний суд Кіровоградської області протягом семи днів з дня проголошення.

Суддя Кіровоградського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_19