Справа № 362/598/23
Провадження № 1-кс/362/120/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000455 від 23.11.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000455 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) містять інформацію по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по теперішній час.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.;

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 06.06.2022 на його номер НОМЕР_18 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_19 . На лінії була особа чоловічої статті, яка представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому через декілька годин після розмови з вказаним чоловіком, заявнику почали надходити масові смс-повідомлення від знайомих, що він просить грошові кошти через соціальну мережу «Telegram» на невідомі заявнику банківські карти та окрім цього, виявив відсутність грошових коштів з належних йому банківських карток (ІТС ІПНПУ 11918 від 24.11.2022).

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 вказав, що о 15:45 год. на його особистий номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_19 . На лінії була особа чоловічої статті, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 - служби безпеки, а саме ОСОБА_10 , табельний номер НОМЕР_20 . Останній запитав чи відомий потерпілому мобільний номер НОМЕР_21 та попередив, що була спроба взлома особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також повідомив всі наявні банківські картки інших банків. В подальшому невідома особа попросила потерпілого зайти до особистого кабінету та перевірити наявність грошових коштів на банківських картках. Після чого запропонував мені написати заяву під його особисту диктовку, щоб можливо було звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час написання заяви, особа яка представилась співробітником банку попросила увімкнути гучномовець на телефоні та перевернути його екраном до низу.

Після розмови, з чоловіком нібито представником банку, яка продовжувалася близько години, ОСОБА_9 поклав слухавку і побачив, що його мобільний пристрій працює дуже погано і він міг тільки здійснювати мобільні дзвінки. В подальшому через пару останньому почали надходити масові смс-повідомлення від знайомих, що потерпілий нібито просить грошові кошти через соціальну мережу «Telegram» на банківські карти: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , які належать невідомим особам.

В подальшому, ОСОБА_9 перевірив наявність грошових коштів на своїх банківських картах і виявив відсутність з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат НОМЕР_24 3 000 грн., карти універсальна 27 000 грн, карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 31 000 грн та карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_26 кредитні кошти 9700 грн. Окрім цього, з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_27 здійснено поповнення мобільного телефона НОМЕР_28 на 750 грн.

Крім цього, 02 грудня 2022 року до сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт ст. інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_11 про те, що в ході виконання доручення дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Васильків) Обухівського РУП ГУНП в Київській області по кримінальному провадженню № 0000455 від 24.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що на території України діє група осіб, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримують віддалений доступ до мобільних пристроїв та здійснюють переказ грошових коштів з банківських карт фізичних осіб на підконтрольні їм картки.

В ході проведення гласних оперативних заходів було встановлено банківські картки з якими проведено ряд несанкціонованих операцій зі списання коштів, а саме з банківської карти НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списання коштів на картку НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З карток НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_26 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулось незаконне перерахування на картку НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, з карток НОМЕР_30 , НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти перераховуються на карту НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відразу списуються на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході моніторингу встановлено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які проводили підозрілі перекази у великих розмірах на банківські картки однієї особи НОМЕР_12 , НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено банківські картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких відбувається обготівкування грошових коштів на території м. Києва, здобутих незаконним шляхом.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські картки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме перекази з використанням вказаних банківських карток, отримання на зазначені банківські (карткові) рахунки коштів від завербованих осіб. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, оскільки останні можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення шляхом сприяння у його вчиненні, у зв`язку з чим вказане клопотання належить розглядати без їх участі.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000455 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.11.2022 надійшла заява від ОСОБА_9 про те, що 06.06.2022 на його номер НОМЕР_18 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_19 . На лінії була особа чоловічої статті, яка представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому через декілька годин після розмови з вказаним чоловіком, заявнику почали надходити масові смс-повідомлення від знайомих, що він просить грошові кошти через соціальну мережу «Telegram» на невідомі заявнику банківські карти та окрім цього, виявив відсутність грошових коштів з належних йому банківських карток (ІТС ІПНПУ 11918 від 24.11.2022).

Так, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_9 вказав, що о 15:45 год. на його особистий номер мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_19 . На лінії була особа чоловічої статті, яка представилася співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 - служби безпеки, а саме ОСОБА_10 , табельний номер НОМЕР_20 . Останній запитав чи відомий потерпілому мобільний номер НОМЕР_21 та попередив, що була спроба взлома особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також повідомив всі наявні банківські картки інших банків. В подальшому невідома особа попросила потерпілого зайти до особистого кабінету та перевірити наявність грошових коштів на банківських картках. Після чого запропонував мені написати заяву під його особисту диктовку, щоб можливо було звернутися до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час написання заяви, особа яка представилась співробітником банку попросила увімкнути гучномовець на телефоні та перевернути його екраном до низу.

Після розмови, з чоловіком нібито представником банку, яка продовжувалася близько години, ОСОБА_9 поклав слухавку і побачив, що його мобільний пристрій працює дуже погано і він міг тільки здійснювати мобільні дзвінки. В подальшому через пару останньому почали надходити масові смс-повідомлення від знайомих, що потерпілий нібито просить грошові кошти через соціальну мережу «Telegram» на банківські карти: НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , які належать невідомим особам.

В подальшому, ОСОБА_9 перевірив наявність грошових коштів на своїх банківських картах і виявив відсутність з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 для виплат НОМЕР_24 3 000 грн., карти універсальна 27 000 грн, карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_25 31 000 грн та карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_26 кредитні кошти 9700 грн. Окрім цього, з карти Монобанка НОМЕР_27 здійснено поповнення мобільного телефона НОМЕР_28 на 750 грн.

Крім цього, 02 грудня 2022 року до сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшов рапорт ст. інспектора з особливих доручень Департаменту кіберполіції НП України ОСОБА_11 про те, що в ході виконання доручення дізнавача СД відділу поліції № 1 (м. Васильків) Обухівського РУП ГУНП в Київській області по кримінальному провадженню № 0000455 від 24.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що на території України діє група осіб, яка організувала шахрайську схему, в ході реалізації якої за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримують віддалений доступ до мобільних пристроїв та здійснюють переказ грошових коштів з банківських карт фізичних осіб на підконтрольні їм картки.

В ході проведення гласних оперативних заходів було встановлено банківські картки з якими проведено ряд несанкціонованих операцій зі списання коштів, а саме з банківської карти НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » списання коштів на картку НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З карток НОМЕР_24 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_26 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відбулось незаконне перерахування на картку НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому, з карток НОМЕР_30 , НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти перераховуються на карту НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відразу списуються на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході моніторингу встановлено картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які проводили підозрілі перекази у великих розмірах на банківські картки однієї особи НОМЕР_12 , НОМЕР_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, встановлено банківські картки НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яких відбувається обготівкування грошових коштів на території м. Києва, здобутих незаконним шляхом.

Виходячи із вище викладеного, зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські картки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме перекази з використанням вказаних банківських карток, отримання на зазначені банківські (карткові) рахунки коштів від завербованих осіб. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000455 від 24.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) містять інформацію по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , а саме документів, які свідчать про відкриття та функціонування банківських карток, які використовують у своїй діяльності невстановлені особи:

- установчих документів: довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) вищезазначені банківські картки, заяви про відкриття та закриття вказаних карток, додатки до них: договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки);

- інформації про рух коштів по банківських картках, які використовують в своїй діяльності невстановлені особи за період часу з дати відкриття картки по дату винесення ухвали (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу: повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу).

- всі наявні фото та відео матеріали, що до зняття грошових коштів зазначивши адреси зняття коштів, дати, часу з банківських карток, в період часу з дати відкриття картки по 07.02.2023 року.

- IP-адрес підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів.

Встановити строк дії ухвали до 07.04.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1