Справа №295/2987/23
УХВАЛА

Іменем України

16.03.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_3

розглянув в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП Житомирській області ОСОБА_4 , про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділенням Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області у кримінальному провадженні №0000557 від 06.04.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказав, що що на початку вересня 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Злобичі Коростенського району Житомирської області. Перебуваючи в с. Злобичі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_8 . ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії.

Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували потерпілому ОСОБА_8 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_8 з с. Злобичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_8 , користуючись його вразливим станом.

06 вересня 2020 року, перебуваючи в м. Житомир, біль точної адреси не встановлено, із потерпілим ОСОБА_8 зустрівся ОСОБА_7 , який діючи повторно, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_8 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Цього ж дня, близько 19 години ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Житомир, майдан Житній ринок, 1, в приміщенні магазину «Фокстрот», будучи введеним в оману уклав з АТ «Альфа-Банк» кредитний договір №592384019, на придбання побутової техніки, а саме: холодильника торгівельної марки «LG» модель «GA-B379SLUL» вартістю 11999 гривень, смартфон торгівельної марки «SAMSUNG» модель «SM-А315F Galaxy А31 4/64 Duos ZKU» вартістю 6199 гривень 90 копійок, пральної машинки торгівельної марки «LG» модель «F2J3HS2W» вартістю 9999 гривень, телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7100UXUA» вартістю 10999 гривень 90 копійок, загальною вартістю 39197 гривень 80 копійок. Документи на придбану побутову техніку ОСОБА_8 після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит ОСОБА_8 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Також, 09 вересня 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 84, в приміщенні відділення АТ КБ «Приватбанк» , оформив кредитну банківську кратку з кредитним лімітом в розмірі 5000 гривень, яку після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_8 , шляхом зловживання його довірою, схилили укласти кредитні договори, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, та заволоділи майном ОСОБА_8 на загальну суму 44197 гривень 80 копійок.

Крім того, 01 листопада 2020 року ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою заволодіння чужим майном шляхом отримання та неповернення кредитних коштів в банківських установах, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_9 та введення його в оману обіцянками щодо великого заробітку, вмовив потерпілого вчинити правочин щодо укладання кредитного договору з банківською установою з подальшою передачею йому кредитних коштів.

Так, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_9 , будучи введеним в оману уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», кредитний договір №8393675, на отримання грошової позики в сумі 5000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілий ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_9 в сумі 5000 гривень.

Крім того, в один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації приїхали в с. Червоний Цвіт, Шепетівського району, Хмельницької області. Перебуваючи в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_10 . ОСОБА_7 вияснив, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 запропонував потерпілій ОСОБА_10 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про отримання високих заробітків за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримав її добровільну згоду на переміщення до Житомирського району.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перевезли потерпілу ОСОБА_10 з с. Червоний Цвіт, Шепетівського району, Хмельницької області до смт Черняхів Житомирського району Житомирської області, з метою подальшого її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_10 , користуючись її вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в АДРЕСА_2 , ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілої ОСОБА_10 , користуючись її вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 14 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір №201, згідно якого потерпілій ОСОБА_10 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 3000 гривень. Після отримання картки потерпіла ОСОБА_10 передала її ОСОБА_7 , таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

Цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, уклала з «ОТП БАНК», , кредитний договір №29198961, згідно якого ОСОБА_10 надано кредит в сумі 40803 гривень 70 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Також, 16 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «УКРСИББАНК», , кредитний договір №8634000, згідно якого ОСОБА_10 надано кредит в сумі 34708 гривень 34 копійки на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Також, 17 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_10 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «ПУМБ», , кредитний договір №301, згідно якого потерпілій ОСОБА_10 надано кредит в сумі 40310 гривень 80 копійок на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілою ОСОБА_10 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_10 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілої ОСОБА_10 на загальну суму 118 822 гривні 84 копійки.

Крім того, в середині листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Горщик, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Горщик ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_12 . ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували потерпілому ОСОБА_11 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_11 з с. Горщик Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_11 , користуючись його вразливим станом.

В один з днів листопада 2020 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_11 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 26 листопада 2020 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Комфі», потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «А-БАНК», , кредитний договір №15873927, згідно якого потерпілому ОСОБА_11 надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «QE50Q60TAUXUA» вартістю 18499 гривень, пральна машина торгівельної марки «Indesit» модель «E2SC 2160 W UA» вартістю 5498 гривень, додатковий продукт «MEGOGO» передплата вартістю 2364 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Далі, цього ж дня, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, вул. Київська, 77, в приміщенні магазину «Ельдорадо» потерпілий ОСОБА_11 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «Альфа-Банк», , кредитний договір №52421443, згідно якого йому надано кредит на придбання побутової техніки, а саме: телевізор торгівельної марки «SAMSUNG» модель «UE43TU7090UXUA» вартістю 9999 гривень, холодильник торгівельної марки «SAMSUNG» модель «RB 37 J5000 SA/UA» вартістю 14499 гривень, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_11 , отримав її в магазинах, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_11 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілого ОСОБА_11 на загальну суму 44959 гривень.

Крім того, 5 лютого 2021 року, близько 12 години, ОСОБА_5 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Хмельове, Бердичівського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Хмельове ОСОБА_5 та невстановлена особа зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_13 . ОСОБА_5 вияснив, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонував потерпілому ОСОБА_13 допомогти працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мав, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримати стабільний заробіток, виконуючи нескладну роботу, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 з невстановленою особою, діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , перевезли потерпілого ОСОБА_13 з с. Хмельове, Бердичівського району, Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_13 , користуючись його вразливим станом.

В цей же день, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в квартирі м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, із потерпілим ОСОБА_13 зустрівся ОСОБА_7 , який діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленою особою, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_13 , користуючись його вразливим станом, у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, намагався вмовити останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів отриманих в кредит. Після відмови потерпілого ОСОБА_13 добровільно укладати кредитні договори з банківськими установами, ОСОБА_14 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, висловив погрози застосування фізичного насильства відносно потерпілого ОСОБА_13 з метою подальшого вчинення дій майнового характеру, а саме до укладання кредитних договорів з банківськими установами.

Так, 06 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, потерпілий

ОСОБА_13 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з ТОВ «БІ ЕЛ ДЖИ МІКРОФІНАНС», , кредитний договір №2813019 на отримання грошової позики в сумі 5000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 5000 гривень потерпілий ОСОБА_13 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 .

Також, 08 лютого 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_13 , якому ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленою особою, продовжував погрожувати застосуванням фізичного насильства, уклав з ТОВ «ПАРТНЕР ФІНАНС», , кредитний договір №46/45217755, на отримання грошової позики в сумі 4000 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 4000 гривень потерпілий ОСОБА_13 , побоюючись за своє життя і здоров`я, передав ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та невстановленою особою, усвідомлюючи свої дії, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив та мету, висловлюючи погрози застосування насильства щодо потерпілого ОСОБА_13 , обмежуючи його права у вільному пересуванні, заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 9000 гривень.

Крім того, на початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Лопатичі, Коростенського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Лопатичі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомим їм ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . В ході бесіди із потерпілим ОСОБА_15 . ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вияснили, що він знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували потерпілому ОСОБА_15 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати йому працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілого хибне уявлення про можливість отримання заробітку за вчинення нескладних правомірних дій, скориставшись при цьому його скрутним матеріальним становищем, отримав його добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 перевезли потерпілого ОСОБА_15 з с. Лопатичі Коростенського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого його експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_15 , користуючись його вразливим станом.

На початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_15 зустрівся з ОСОБА_7 , який діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілого ОСОБА_15 , користуючись його вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останнього вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 13 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ПУМБ», , кредитний договір № 201, згідно якого потерпілому ОСОБА_15 надано кредитну картку з грошима на рахунку в сумі 20000 гривень Після отримання картки потерпілий ОСОБА_15 передав її ОСОБА_7 таким чином надавши можливість користуватись та розпоряджатись грошовими коштами, які були на рахунку кредитної картки.

В подальшому, 14 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_15 , будучи введеним в оману, уклав з АТ «ОТП БАНК», , кредитний договір №35940180, згідно якого потерпілому ОСОБА_15 надано кредит в сумі 46888 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку останній після отримання передав ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

Крім того, 15 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпілий ОСОБА_15 , будучи введеним в оману уклав з ТОВ «СС ЛОУН», , кредитний договір № 4062245 на отримання грошової позики в сумі 500 гривень. Отримані грошові кошти в сумі 500 гривень потерпілий ОСОБА_15 передав ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілим ОСОБА_15 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_15 , шляхом зловживання його довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи грошовими коштами та майном потерпілого ОСОБА_15 на загальну суму 67388 гривень.

Крім того, на початку грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою вербування та переміщення особи до м. Житомир для подальшої експлуатації, приїхали в с. Великий Луг, Житомирського району, Житомирської області. Перебуваючи в с. Великий Луг ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілись із раніше незнайомою їм ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В ході бесіди із потерпілою ОСОБА_16 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 вияснили, що вона знаходиться в скрутному матеріальному становищі, шукає заробіток, тобто перебуває в уразливому стані та за збігом тяжких життєвих обставин не може повною мірою усвідомлювати свої дії. Реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 запропонували потерпілій ОСОБА_16 тимчасове працевлаштування на фермі поблизу м. Житомира, хоча наміру допомагати їй працевлаштовуватись не мали, вказавши на вигідні умови пропозиції, однак не розкриваючи дійсних намірів такої поїздки, таким чином створивши у потерпілої хибне уявлення про можливість отримання стабільного доходу, скориставшись при цьому її скрутним матеріальним становищем, отримали її добровільну згоду на переміщення до м. Житомир.

В подальшому ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 перевезли потерпілу ОСОБА_16 з с. Великий Луг, Житомирського району Житомирської області до м. Житомир, з метою подальшого її експлуатації, а саме використання для отримання кредитів у різних фінансових установах з подальшим привласненням грошових коштів або майна отриманого в кредит шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_16 , користуючись її вразливим станом.

В середині грудня 2021 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, більш точної адреси не встановлено, ОСОБА_7 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання матеріальної вигоди від експлуатації потерпілої ОСОБА_16 , користуючись її вразливим станом у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, вмовив останню вчинити правочини щодо укладання кредитних договорів з банківськими установами з подальшою передачею йому кредитних коштів або майна отриманого в кредит, пообіцявши що в подальшому не потрібно буде виконувати фінансові зобов`язання перед фінансовими установами.

Так, 23 грудня 2021 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Житомир, за невстановленою на даний час адресою, потерпіла ОСОБА_16 , будучи введеною в оману, уклала з АТ «Креді Агріколь», , кредитний договір №779, згідно якого потерпілій ОСОБА_16 надано кредит в сумі

45000 гривень на придбання побутової техніки, документи на яку остання після отримання передала ОСОБА_7 , таким чином надавши право отримати техніку в магазині, володіти нею та розпоряджатись на власний розсуд.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , використовуючи документи на побутову техніку, отриману в кредит потерпілою ОСОБА_16 , отримав її в магазині, привласнив та розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_16 , шляхом зловживання її довірою, не маючи наміру виконувати фінансові зобов`язання, заволоділи майном потерпілої ОСОБА_16 на загальну суму 45000 гривень.

Протиправні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 2 ст. 149,

ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України.

30.11.2022 відповідно до вимог ст.ст. 276, 277, 278 КПК України органом досудового розслідування складено та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Піщане, Куп`янського району, Харківської області, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому. Набувши статус підозрюваного ОСОБА_5 без дозволу та без повідомлення органу досудового розслідування змінив місце проживання та його місце знаходження на даний час не встановлено.

В подальшому під час досудового розслідування відповідно до вимог ст.ст. 276, 277, 278, 279 КПК України 22.02.2023 органом досудового розслідування складено повідомлення про нову підозру та про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 190 КК України, відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Піщане, Куп`янського району, Харківської області, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого. Однак, повідомлення не вручено внаслідок не встановлення його місцезнаходження. Водночас, слідством вжито заходів для вручення повідомлення про підозру у спосіб, передбачений кримінальним - процесуальним кодексом України для вручення повідомлень.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000557 від 06.04.2021 продовжено до 5 місяців, тобто до 28.04.2023.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказує про наявність обrрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-протокол прийняття заяви ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 12.08.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_8 від 16.08.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.08.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_9 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_9 від 16.09.2022;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 16.09.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 20.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.09.2022;

-протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 20.09.2022;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.09.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_11 про вчинене кримінальне правопорушення від 30.08.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_11 від 02.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.09.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_13 про вчинене кримінальне правопорушення від 01.08.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_13 від 03.08.2022;

-протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.07.2022;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2022;

-протокол допиту потерпілого ОСОБА_15 від 17.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.09.2022;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 30.11.2022;

-протокол тимчасового доступу до речей і документів від 24.11.2022;

-протоколом огляду предметів від 06.05.2022;

-протокол прийняття заяви ОСОБА_16 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.09.2022;

-протокол допиту потерпілої ОСОБА_16 від 21.09.2022;

-протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.09.2022;

-протокол про результати проведення НСРД у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 з абонентським номером НОМЕР_1 , яким задокументовано розмови співучасників злочину пов`язані із підготовкою та вчиненням злочинної діяльності, а також її приховування, зокрема: пошук, утримування та вербування осіб для отримання кредитів, їх супровід та переміщення, охорона та нагляд за ними; обговорення питань отримання кредитних коштів та товару у кредит, розпорядження ними; дотримання методів конспірації та маскування.

-Іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На даний час встановити місцезнаходження гр. ОСОБА_5 , не вдалося. За місцем свого проживання останній відсутній, що вказує на ухилення явки до органу досудового розслідування, що перешкоджає проведенню з ним слідчих (розшукових) дій і прийняттю законного процесуального рішення по даному кримінальному провадженню у розумні строки.

У зв`язку із не встановленням місцезнаходження підозрюваного

ОСОБА_5 органом досудового розслідування винесено постанову про оголошення його в розшук.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання із доданими до нього матеріалами кримінального провадження, оглянувши окремі матеріали кримінального провадження №0000557, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, яка грунтується на доданих до клопотання матеріалах.

Слідчим суддею також встановлено, щоОСОБА_5 , умисно переховується від органів досудового розслідування, його місцезнаходження невідоме, підозрюваний може вчинити інше правопорушення, а тому існує обґрунтована необхідність в затриманні підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на затримання особи з метою приводу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 187-190 КПК України,-,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду, закінчення строку дії ухвали, добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, відкликання ухвали прокурором.

Строк дії ухвали встановити на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1