Справа № 583/49/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" січня 2023 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.01.2023 року слідчий Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області звернулася до суду із зазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.01.2023 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , про те, що 12.11.2022 року з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили крадіжку грошових коштів 900 гривень. Встановлено, що до крадіжки причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Охтирка.

03.01.2023 року відомості за вказано заявою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 03.01.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 12.11.2022 року потерпілий надав свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив від неї пін-код ОСОБА_5 аби останній здійснив зняття готівки на потреби потерпілого та придбав продукти харчування в магазині за банківську картку потерпілого. Після чого, ОСОБА_5 пішов по проханню потерпілого в центр м. Охтирка. Через деякий час коли ОСОБА_5 повернувся за місцем мешкання потерпілого, то віддав останньому продукти харчування та банківську картку яка належить ОСОБА_4 при цьому повідомив останньому, що готівку він з його картки не зняв, так як не знайшов банкомату. Через деякий час, коли потерпілий ОСОБА_4 перебував у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то дізнався, що на балансі його картки знаходять грошові кошти в сумі 100 гривень, хоча йому було відомо, що 09.11.2022 року він отримав виплати, а саме пенсію в сумі 2100 гривень.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо:

-банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 09.11.2022 року по 14.11.2022 року;

-часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 09.11.2022 року по 14.11.2022 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

-фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 09.11.2022 року по 14.11.2022 року, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

-надати копії документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, у зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотанням.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність слідчого та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000008 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий зазначає, що в інший спосіб, ніж отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, неможливо виконати завдання кримінального провадження та отримати відомості, які підлягають доказуванню, оскільки саме банківські установи є первинним джерелом відомостей щодо операцій з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

В ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про отримувачів грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та про які йдеться у клопотанні хоча і містить охоронювану законом таємницю, проте, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. З огляду на викладене, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, - УХВАЛИВ:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000008 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_2 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_3 :

1)щодо банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

2)щодо руху коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 09.11.2022 року по 14.11.2022 року;

3)часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 09.11.2022 року по 14.11.2022 року із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

4)фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 09.11.2022 року по 14.11.2022 року, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

5) надати копії документів ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП.

Строк дії ухвали один місяць до 10.02.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1