Справа № 203/4041/22
Провадження № 1-кс/0203/616/2023
УХВАЛА

30 січня 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000505, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Розслідуванням встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), маючи умисел, направлений на вчинення злочину у сфері недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації шляхом зловживання своїм службовим становищем, розробили схему обходу обмежень, передбачених режимом воєнного стану та організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України.

Засновником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основним видом діяльності даного підприємства являється виробництво вибухових речовин.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що що довірена особа та бізнес-партнер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 - директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), незважаючи на те, що він з 2017 року перебуває на посаді директора вказаної юридичної особи, переслідуючи мету незаконного перетинання державного кордону України під час воєнного стану як співробітник підприємства оборонної сфери, був офіційно працевлаштований 19.07.2022 на посаду начальника бюро ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З інформації, наданої УСБУ в Дніпропетровській області вбачається, що ОСОБА_6 , використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також банківські зарплатні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видані йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розрахунків по заробітній платі і відрядження, здійснив на підставі вказаних документів незаконний виїзд за межі України з метою відпочинку разом із громадянкою України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН НОМЕР_4 ), а також її донькою ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН НОМЕР_5 ). Зокрема, ОСОБА_9 12.08.2022 спільно із зазначеними особами виїхав у Республіку Польща, звідки здійснив виїзд до Іспанії, де перебував до повернення в Україну 26.08.2022.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що аналогічна схема для виїзду за кордон була організована посадовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН НОМЕР_7 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, інженер з налагоджування й випробувань (спеціального обладнання) 2 категорії структурний підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , використовуючи службове відрядження, безпідставно видане під час воєнного стану уповноваженими посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також банківські зарплатні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », видані йому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розрахунків по заробітній платі і відрядження, здійснив 07.08.2022 на підставі вказаних документів незаконний виїзд за межі України на автомобілі «Лексус» (д/н НОМЕР_8 ) через пункт перетину « ІНФОРМАЦІЯ_14 » з метою відпочинку в Угорщину 22.08.2022.

Також, відповідно до наказу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21.07.2022 «Про службове відрядження спеціалістів «НВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » окрім ОСОБА_6 , з метою незаконного перетину державного кордону України під час воєнного стану направлено у службове відрядження ОСОБА_11 інженера електроніка 1 категорії.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено особу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ОСОБА_11 , який користуючись аналогічною схемою перетину кордону, виїхав через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в Польщу на автомобілі «Volvo» (д/н НОМЕР_9 ) 12.08.2022 та повернувся до України 04.09.2022.

Перевіркою зазначеного підприємства працівниками УСБУ встановлено, що за період 2021-2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за будівельні та проектні роботи близько 100 млн.грн.

12 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (нова назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та вилучено оптичний носій інформації CD-R з написом «Банківська таємниця № 420», оглядом якого встановлено, що у період з липня 2022 року по листопада 2022 року ОСОБА_6 та ОСОБА_10 отримали на свої рахунки грошові кошти на відрядження у розмірі 2,8 млн. грн. кожний, які були перераховані з рахунку НОМЕР_10 , проте, у зв`язку з обмеженням терміну надання інформації листопадом 2022 року, встановити подальший рух грошових коштів, тобто факт розпорядження грошовими коштами як майном, не виявилось можливим.

Відтак, виникла нагальна потреба у дослідженні відомостей, які містять у собі охоронювану законом банківську таємницю, що руху коштів по банківських рахунках, починаючи з листопада 2022 року по теперішній час.

Таким чином, під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, за період з 24.02.2022 по теперішній час по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , розрахунковим рахункам, відкритим на фізичну особу ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_17 РНОКПП НОМЕР_11 , а також за період з 01.11.2022 по теперішній час по розрахунковим рахункам, відкритим на фізичних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , а тому слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до визначеної інформації з можливістю її вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, про місце та час розгляду повідомлявся належним чином, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000505, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю її вилучення, за період часу з 24 лютого 2022 року по день виконання цієї ухвали, по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , розрахунковим рахункам, відкритим на фізичну особу ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), а також за період з 01 листопада 2022 року по день виконання цієї ухвали по розрахунковим рахункам, відкритим на фізичних осіб ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках ) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса);

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу).

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних копій документів з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1