Справа № 317/2982/22
Провадження № 1-кс/317/645/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000018, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за № 0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 08.12.2021 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку, шляхом зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами заявника в сумі 38 499 грн.
За даним фактом 14.01.2021 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка пояснила, що 08.12.2021 знаходячись за місцем проживання: АДРЕСА_1 , приблизно о 16 годині 00 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з невідомого номеру, який вона не пам`ятає. Невідомий чоловік, представившись співробітником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив їй, що з її кредитної картки вказаного банку намагаються зняти грошові кошти у сумі 500 гривень. Як повідомив невідомий чоловік, для того, аби кошти не були зняті і необхідна розмова з ним, потрібно відстежити хто саме знімає кошти. В розмові вона отримала смс-повідомлення з кодом, який повідомила невідомій особі. Після чого її відразу перевели для розмови до іншого оператора, котрий також намагався відстежити місце зняття грошових коштів. Розмова тривала приблизно дві години. Приблизно о 18 годині 55 хвилин зв`язок був втрачений.
Так, в ході розмови з невідомою особою з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 38 000 грн, про що вона повідомляла під час бесіди, і як їй відповіли, кошти повинні були повернутись через деякий час, так як проходить операція з рахунком. Але кошти не повернули. Таким чином, з її кредитної картки шахрайським шляхом були списані грошові кошти в сумі 38 000 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій особі у період часу з 08.12.2021 по 18.12.2021, із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.
Дізнавач клопотання просить розглянути без участі особи, у володінні (користуванні) якої знаходиться дана інформація, так як існує реальна загроза зміни чи знищення цієї інформації.
Дізнавач у судове засідання не з`явилась, проте її неприбуття відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані слідчому судді матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що доступ до вищевказаних документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0000018,, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань14.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 08.12.2021 по 24-00 год. 18.12.2021 (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрито банківську картку АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 08.12.2021 по 24-00 год. 18.12.2021 (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 08.12.2021 по 24-00 год. 18.12.2021 (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00-00 год. 08.12.2021 по 24-00 год. 18.12.2021 (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку з банківської картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 00-00 год. 08.12.2021 по 24-00 год. 18.12.2021 (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Строк дії ухвали слідчого судді 60 діб з дня постановлення ухвали.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Нікітін