Справа № 686/4789/23
Провадження № 1-кс/686/2755/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000552,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

15.02.2023 року Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000552 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «службова особа комунального підприємства, яке здійснює господарську діяльність на території міста Хмельницького та Хмельницької області, протягом 2020-2021 років, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства, чим своїми діями завдала майнової шкоди.

Зазначене кримінальне провадження розпочате на підставі рапорту відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України щодо привласнення службовою особою спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів комунального підприємства.

Враховуючи той факт, що згідно рапорту привласнення полягає у незаконному нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам, тому для об`єктивного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення є доцільним проведення тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Окрім того, 21.02.2023 слідчим ВРЗ СГСД слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в області в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, на виконання якого проведено аналіз переліку співробітників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та відомостей про перетин ними державного кордону України.

Так, згідно відповіді та матеріалів виконаного доручення ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 03.03.2023 виявлено факти, які можуть свідчити про зловживання службовим становищем посадовими особами СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема, виявлено факти перебування у трудових відносинах з комунальним підприємством та виплати коштів у вигляді заробітних плат працівникам, які на період виплат тривалий час знаходились поза межами території України, а саме: ОСОБА_5 упродовж жовтня-листопада 2021 року, а також з вересня 2022 року по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває за кордоном; ОСОБА_6 у період 2019-2022 років систематично здійснював тривалі виїзди за кордон, у тому числі з 16.07.2022 по час здійснення перевірки (03.03.2023) перебуває поза межами України; а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 упродовж 2022 року перебувала за кордоном.

Такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про виплату заробітних плат (доходів) та утримання із заробітних плат (відрахування обов`язкових платежів) усіх працівників СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », враховуючи відомості їхнього виїзду і перебування за кордоном, на даному етапі досудового розслідування є необхідним для слідства з метою підтвердження чи спростування факту незаконного нарахування заробітної плати працівникам комунального підприємства за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно, а також повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення контрактів та подані СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу.

Вищевказані відомості за даний період часу на підставі здобутої інформації в ході досудового розслідування нададуть можливість підтвердити або ж спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, та за результатами тимчасового доступу і одержаних відомостей слідство матиме можливість перевірити вказану інформацію із залученням відповідних спеціалістів у сферах економіки та бухгалтерського обліку».

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Крім того у клопотанні слідчий просить проводити судовий розгляд без виклику володільця документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання його ініціатором доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та заступнику начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до відомостей про нарахування заробітної плати (доходи) та утримання із заробітної плати (відрахування обов`язкових платежів) усіх працівників спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 включно, а також повідомлення про прийняття працівників на роботу/укладення контрактів та подані СРБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звіти форми 4ДФ за вказаний період часу, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Уповноваженій службовій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 05 червня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя