Справа № 182/4464/22
Провадження № 1-кс/0182/1070/2022
У Х В А Л А

Іменем України

01.12.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 00.00 год. 16.11.2022 по 00.00 год. 17.11.2022 р., фотознімки особи з банкоматів, якою були зняті грошові кошти за період часу інформацію щодо особи на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме ПІБ, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, анкету щодо відкриття банківського рахунку з фотознімком особи, мобільні номери, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 17 листопада 2022 року розпочато кримінальне провадження №0000429 за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 ККУ.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що 16.11.2022 р. невідома особа зателефонувала потерпілій ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_2 , представилась співробітником поліції, повідомивши їй, що її донька затримана і щоб вони випустили останню, їй необхідно сплатити 7000 грн., внаслідок чого ОСОБА_5 , через термінал, перевела грошові кошти у сумі 7000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 17.11.2022 року розпочато кримінальне провадження №40000429 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3), за фактом того, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .. Вважаю, що дізнавачем та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також групі дізнавачів, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №40000429, а також за його дорученням оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 з 00.00 год. 16.11.2022 по 00.00 год. 17.11.2022 р., фотознімки особи з банкоматів, якою були зняті грошові кошти за період часу інформацію щодо особи на яку відкритий розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , а саме ПІБ, дата та місце народження, місце реєстрації та проживання, місце роботи, анкету щодо відкриття банківського рахунку з фотознімком особи, мобільні номери, яка знаходиться в розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н. А. Борисова