Справа № 202/8876/22
Провадження № 1-кс/202/5187/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

14 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000815 від 13.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Краматорським РУП ГУНП в Донецькій області.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Краматорською окружною прокуратурою.

10.11.2022 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Краматорської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10.11.2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 11.07.2022 невідома особа, таємно, з корисливих мотивів в умовах воєнного стану, шляхом транзакції здійснила списання грошових коштів в сумі 2633 гривні 45 копійок, з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яка знаходиться у використанні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

ОСОБА_5 повідомив йому, що кошти пішли на оплату послуги мотелю в США, через сайт MOTEL 6. Йому невідомий цей сайт, він навіть з цікавості не заходив на нього після описаної події, Він гадки не має, хто від його імені вчинив цей переказ. В історії його смартфону за 11 липня немає запису про звернення до названого сайту. Вочевидь, шахраї зробили так, щоб повідомлення про фіктивну покупку в магазині VITAMIN змусило його відкрити ІНФОРМАЦІЯ_3 , а потім якимось чином зняли гроші. Як це відбулось, не розуміє. Хоча він, як завжди, ввійшов у додаток через пароль, натиснув продовжити.

Він повідомив банк про шахрайство. Працівник банку прийняв його заяву і пообіцяв, що відповідні органи банку проведуть розслідування. Тим часом він змушений був перерахувати свою пенсію на кредитну картку, так як на списану суму з часом банк нараховував би відсотки за те, що він «позичив» гроші. Працівник банку порекомендував написати заяву про шахрайство в поліцію. Він того ж дня заблокував кредитну картку, змінив логін та пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,та на останнього відкритий рахунок, один з яких є карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пільгова, НОМЕР_1 . Більше даних щодо рахунку, повного номеру картки чи іншої інформації під час досудового розслідування не встановлено.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, у якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, розкриття банківської таємниці обґрунтовується метою здійснення детального аналізу руху отриманих коштів, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення призначення платежів. Відомості, що містяться в цих речах і документах можливо буде використати як докази доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість осіб які розпоряджались банківськими рахунками та грошовими коштами, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та зобов`язати посадову особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати стороні обвинувачення - ст. слідчому СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій особі, яка входить в групу слідчих по вказаному кримінальному провадженню № 0000815 від 13.08.2022 за ч. 4 ст. 185 КК України інформацію наступного змісту:

1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів на картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пільгова, № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із повною розшифровкою (ідентифікуючих даних відправника, отримувача, місця зняття грошових коштів у відповідних банкоматах, місця використання банківської картки із зазначенням сум, часу, місця, ідентифікуючих даних банкоматів, з яких здійснювалося зняття грошових коштів, із зазначенням дебету/кредиту тощо), - за 11.07.2022 року.

1.2. Банківську (особової) справи власника банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » пільгова, № НОМЕР_1 , яка відкрита на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням реквізитів та ідентифікуючих даних власника, із зазначенням місця відкриття картки, доданими матеріалами фотофіксації особи.

1.3. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.

1.4. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 14.02. 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Ісаєва