Справа № 471/905/22
Провадження №1-кс/471/161/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000182 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000182 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.09.2022 року до ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали ЄО з департаменту кіберполіції НПУ про те, що 09.08.2022 року близько 12:00 години невстановлена особа, використовуючи месенджер «Телеграм», де було розташовано посилання на сайт, схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала дані банківської карти та пін-код карти належної ОСОБА_3 , після чого умисно, шляхом обману, здійснила переказ грошових коштів в сумі 16000 грн. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належній ОСОБА_3 на невідомий рахунок, чим завдала останній матеріального збитку.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 14.09.2022 року за № 00000182, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 близько 12:00 години 08.08.2022 року зайшла зі свого акаунта в соціальну мережу «Facebook», та при перегляді новин помітила посилання з написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де була вказана інформація про виплату грошової допомоги в розмірі 6,120 тис. грн. Після переходу за посиланням було відкрито сторінку схожу на вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій ОСОБА_3 ввела свій логін та пароль. Крім того потрібно було ввести пін-код від карти, що і зробила потерпіла. Після виконання вище вказаних дій сторінка зникла.

09.08.2022 року ОСОБА_3 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що грошові кошти з карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 16,000 тис. грн. переведено на карту «Для виплат», а в подальшому переведено на невідомий рахунок.

Дані перекази проводились без жодного дзвінка чи підтвердження, смс-повідомлення на мобільний телефон чи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приходили. Доступ до картки ОСОБА_3 нікому не давала.

03.10.2022 року до Братського районного суду Миколаївської області направлено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

05.10.2022 року Братський районний суд Миколаївської області клопотання слідчого задовільнив, після чого ухвалу про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю направлено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

01.11.2022 року у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 вилучено CD-диск з інформацією відносно карткового рахунку ОСОБА_3 , котрий в подальшому оглянуто та отримано інформацію, що має значення для досудового розслідування, а саме необхідна інформація щодо банківського рахунку НОМЕР_2 .

Інформація про власника банківського рахунку НОМЕР_2 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про номери телефонів, які прив`язані до вказаного банківського рахунку, про рух грошових коштів за вказаним банківським рахунком має суттєве значення для подальшого розслідування та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу правопорушника.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Також слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно з статтею 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Виходячи зі змісту вимог ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав слідчий суддя вважає за потрібне розглядати дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність тимчасовий доступ до документів та інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , України, має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ., з можливістю подальшого вилучення в приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

до інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_2 ;

до документів, поданих для відкриття вищевказаної картки;

до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 07.08.2022 по дату винесення ухвали;

до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, сум грошових коштів.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,