Дата документу 06.12.2022Справа № 554/9390/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 20.08.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2022 року дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 . звернулася до суду з заначеним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.08.2022, невстановлена особа, під приводом продажу цуценят, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами, що належали ОСОБА_4 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що у серпні місяці 2022 року, він разом зі своєю дружиною на інтернет-сайті ОЛХ, почав пошук цуценяти породи «Мальтезе» для покупки. Він знайшов одне оголошення де цуценя вказаної породи продавалась за ціною 9900 грн. Також у оголошенні був вказаний офіційний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпілий звернувся за номером телефону, який був вказаний у оголошенні НОМЕР_1 , цей же номер знаходиться і на сайті. Із ним спілкувалась жінка на ім`я ОСОБА_5 . Вона повідомила, що дане цуценя знаходиться у Вінницькій області, с. Тополі. ОСОБА_4 попросив, щоб йому надіслали відео із цим цуценям. Вона погодились, але вже пізніше останній зрозумів, що воно зняте вже давно, так як на ньому видно траву в якій ростуть кульбаби, не характерні для серпня місяця. Також у телефонній розмові йому повідомили, що передоплата повна, та надіслали номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . ОСОБА_4 погодився здійснити повну передоплату, та було домовлено, що цуценя відправлять автобусом. Йому надіслали договір, в якому були зазначені умови правочину, а також реквізити заводчика, а саме це ОСОБА_6 . Після цього, 11.08.2022 року, потерпілий здійснив оплату на карту. Після цього цуценя мали відправити автобусним рейсом 14.08.2022 року, а у м. Полтава, воно приїде 15.08.2022 року о 08.30 год. на зупинку «АТЛ». В подальшому, ця жінка так і не відписала чи відправила собаку. Далі, ОСОБА_4 зателефонував, спочатку ця жінка відповіла, але відразу поклала трубку. Далі, останній виявив, що його номер телефону заблокований. Таким чином, завдана майнова шкода становить 9900 грн.

01.11.2022 року був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було встановлено, що грошові кошти, які ОСОБА_4 перерахував на баківську картку № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 11.08.2022 року були перераховані на банківстку карту № НОМЕР_3 , емітовану вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд клопотання у йоговідсутність, клопотання підтримує та прохає задовольнити .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з?явися, про дату і час розгляду клопотання повідомлявся.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 20.08.2022 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 11.08.2022 по 06.12.2022 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською карткою№ НОМЕР_3 , оформленою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.08.2022 року по 06.12.2022 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти№ НОМЕР_3 , оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.08.2022 р. по 06.12.2022 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8