Справа № 496/3252/22
Провадження № 1-кс/496/2088/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000757, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме до:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід), з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківських карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » у період часу з 01.04.2022 р. по час виконання ухвали слідчого судді (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 ».

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 » за період з 01.01.2022 року по час фактичного виконання постанови, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », за період з 01.01.2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді із зазначенням адреси банкоматів, терміналів самообслуговування (АТМ), номеру АТМ, дати та часу зняття готівки;

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківських платіжних карток: № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також матеріали фото, відео нагляду з банкоматів (АТМ), терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , за період часу з 18.05.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді із зазначенням адреси банкоматів, терміналів самообслуговування (АТМ), номеру АТМ, дати та часу зняття готівки;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійснені тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.07.2022 року до Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України за фактом звернення ОСОБА_18 , щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка діючи на території Одеського району Одеської області, під виглядом продажу товару через мобільний додаток "Instagram", з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, шляхом введення в оману потерпілої, заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що шахрайські дії відносно ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинялися у соціальній мережі «Instagram», яка являється мобільним додатком, а саме у електронному магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», де в ході розмови адміністратор інтернет магазину запевнив ОСОБА_18 , що в наявності є товар, який вона хоче придбати на сайті та надіслав декілька смс- повідомлень у соціальній мережі «Instagram», в яких повідомив, що він отримав замовлення та відправив повідомлення з реквізитами банківської пластикової картки № НОМЕР_4 . Виконуючи зазначені вимоги, ОСОБА_18 нічого не підозрюючи про шахрайські наміри адміністратора електронного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який діє на платформі соціальної мережі «Instagram», 24.05.2022 року перерахувала за придбання товару, а саме жіночого одягу, грошові кошти в сумі 700 гривень на рахунок № НОМЕР_4 . Отримавши грошові кошти, згідно банківського переказу, привласнила всі грошові кошти та витратила їх на власні потреби, при цьому не виконавши свого зобов`язання перед ОСОБА_18 . Так, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 пояснила, що заробляє на життя Інтернет торгівлею, а саме продає жіночий одяг у мобільному додатку «Instagram», відправкою товару займається особисто через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », або « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оплата за товар здійснюється на пластикові банківські картки, які мають наступні номери: № НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № НОМЕР_2 (віртуальна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 ), № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), № НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Згідно моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по реквізитам банківських карток встановлено, що вищезазначені номери БПК належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, в ході слідства встановлено, що зняття грошових коштів (готівки) відбувалося через термінал самообслуговування по видачі готівки, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Також встановлено, що зняття грошових коштів відбувалося окрім емітованої пластикової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а й з банківських карток: № НОМЕР_4 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_5 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_6 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у клопотанні вказав, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківської платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 24.05.2022 р. по 07.11.2022 р.
При цьому слідчий суддя виходить з того, що згідно матеріалів справи перерахування грошових коштів потерпілими було здійснено на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 . Необхідність отримання інформації по іншим банківським карткам ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), належним ОСОБА_19 особі, якій були перераховані кошти, слідчим не обґрунтовано. Що стосується періоду, то слідчий суддя вважає, що оскільки перерахування грошових коштів було здійснено 24.05.2022 року, а слідчим не обґрунтовано надання тимчасового доступу до речей і документів за період, вказаний слідчим з 01.01.2022 року по час фактичного виконання ухвали, тимчасовий доступ слід надати до вказаних документів за період 24.05.2022 р. по 07.11.2022 р.
Крім цього, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ йому, а також іншим слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000757, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 . При цьому з матеріалів справи, а саме: з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що до складу слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні входять лише слідчий ОСОБА_3 та ОСОБА_20 . Постанова про створення слідчо-оперативної групи у вказаному кримінальному провадженні в матеріалах справи відсутня.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише ОСОБА_3 та ОСОБА_20 слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні і повноваження яких підтверджені.

До того ж, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, при цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000475 від 29.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власників банківської платіжної картки № НОМЕР_4 за період з 24.05.2022 р. по 07.11.2022 р.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1