Справа № 452/1121/23
УХВАЛА

22 березня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірськогого РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового вилучення інформації,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділенням Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 0000237 у зв`язку з тим, що 16.03.2023 року в чергову частину Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , про те, що вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка надіслала їй повідомлення у додаток «Viber» з приводу покупки мобільного телефону та в ході оформлення замовлення зловживаючи довірою повідомила, що необхідно перейти за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » доставки», після чого 11.02.2023 р. приблизно о 13:52 год. заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 грн. із банківської карти № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 звернулася під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000237 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (запис до ЄРДР внесений 05 лютого 2019 року), до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 11.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеосностереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD)-диск); фото-та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото-та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування). Отримана інформація може бути використана як доказ у справі та проведення подальших слідчих дій із встановленням особи. Довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою вказаних документів, іншими способами неможливо.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не прибув і про причини неприбуття не повідомив, однак, у відповідності із ч. 4 ст. 163 КПК України, дана обставина не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до п. 5 ) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені слідчим СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні, є вагомими, обґрунтованими і переконливими, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівському Обласному Управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 ; інформації руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 11.02.2023 по 00 год. 00 хв. 14.02.2023 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеосностереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD)-диск); фото-та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото-та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Строк дії даної ухвали встановити до 22 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя