Провадження № 1-кс/752/5443/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінніоператорів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що впровадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000656 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року №223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 31.08.2022 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла інформація від працівників УПК в м. Києві ДКП НП України про те, що група невстановлених осіб під приводом здійснення операції купівлі-продажу палива, шляхом обману заволоділи коштами громадянина України ОСОБА_5 , чим завдали матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Так, 31.08.2022 допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив про те, що 29 та 30.08.2022 з метою придбання товару у вигляді дизельного палива ним переведено на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти, а саме, переказ грошових коштів (номер платіжного доручення 880 від 29.08.2022) в сумі 803800 (вісімсот три тисячі вісімсот) гривень 95 (дев`яносто п`ять) копійок на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, 30.08.2022 здійснено другий платіж в розмірі 755955 (сімсот п`ятдесят п`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят п`ять) гривень на той же рахунок, а саме UA0024344. (шістдесят одна) копійка.

Однак, у подальшому ОСОБА_5 за який він перевів грошові кошти він не отримав, а грошові кошти були переведені на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно рапорту УПК в м. Києві ДКП НП України вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення може мати відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », особи якого у подальшому для передачі грошових коштів залучають інших осіб для передачі їх невстановленим особам.

Також, під час здійснення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що для передачі грошових коштів буде залучений ОСОБА_6 .

Допитаний 31.08.2022 у якості свідка ОСОБА_6 повідомив про те, що його дійсно залучено до передачі грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » особам, які як йому відомо мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, 31.08.2022 свідку ОСОБА_6 вручені імітаційні грошові засоби для передачі особі яка прибуде для отримання грошових коштів. Так, під час додаткового допиту свідок ОСОБА_6 повідомив, що 31.08.2022 він передав заздалегідь вручений йому пакунок із грошовими коштами, які того ж дня о 20.47 годині перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 він передав раніше невідомому чоловіку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що особою якій ОСОБА_6 передав грошові кошти є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який після отримання від ОСОБА_6 грошових коштів попрямував до транспортного засобу, який він використовував для перевезення грошових коштів, а саме автомобіль «Фольксваген Гольф р.н. НОМЕР_2 », та поїхав з місця зустрічі.

До слідчого у провадженні 31.08.2022 надійшов рапорт, в якому зазначено, що під час зустрічі 31.08.2022 після отримання від ОСОБА_6 . ОСОБА_7 пакунку із грошовими коштами, останній сів до автомобіля «Фольксваген Гольф р.н. НОМЕР_2 », та поїхав у напрямку вул. Новокостянтинівській у місті Києві.

З метою встановлення абонентських номерів злочинців, які вони використовували під час готування та учинення злочину, здійснення дослідження технічної інформації операторів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено ряд засобів мобільного зв`язку, що представляють інтерес у провадженні, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати суттєве значення для встановлення місцеперебування невстановлених осіб та інших важливих обставин у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла процесуальна потреба в отриманні тимчасового доступ до документів, тобто до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_29 до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мобільних номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00 год. 01 хв. 01.08.2022 по 00 год. 01 хв. 10.11.2022 за зазначеними абонентськими номерами.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000287 від 24.05.2022, а саме: слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_29 із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00 год. 01 хв. 01.08.2022 по 00 год. 01 хв. 10.11.2022.

-у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_21 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00 год. 01 хв. 01.08.2022 по 00 год. 01 хв. 10.11.2022.

-у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації стосовно абонентів мобільних номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 із зазначенням даних про зв`язок (вхідні та вихідні з`єднання, їх тип, дата та час, тривалість), абонента (унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), учасників з`єднань, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій), надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, у період з 00 год. 01 хв. 01.08.2022 по 00 год. 01 хв. 10.11.2022.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15 ОСОБА_16