Дата документу 15.03.2023Справа № 554/721/23
Провадження № 1-кс/554/3340/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України , -

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: клопотання задовольнити та надати дозвіл слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса- АДРЕСА_1 : інформації про осіб, що офіційно працевлаштовані та/або працюють за трудовим договором, або перебували у трудових відносинах, що на даний момент розірвані з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ) з 23.02.2023 по теперішній час із зазначенням усієї наявної про таких інформації (ПІБ, дата народження, місце проживання/реєстрації, РНОКПП, засоби зв`язку). Клопотання прохали розглядати без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Старший слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення експертиз приходжу до висновку про задоволення клопотання .

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000150 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 невстановлена особа, діючи у групі за попередньою змовою з ОСОБА_16 , перебуваючи в м. Полтава, умисно, усвідомлюючи характер своїх протиправних дій, отримавши від ОСОБА_16 повні анкетні дані та фотографію, підробила офіційні документи, а саме:тимчасове посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_16 , № НОМЕР_4 від 29.03.2022, яке нібито видано ІНФОРМАЦІЯ_5 , та довідку військово-лікарської комісії № 94 від 29.03.2022, видану на ім`я ОСОБА_16 , 1987 року народження, яка нібито видана ІНФОРМАЦІЯ_5 . Виготовили вказані документи на аркушах паперу білого кольору, проставили письмові відмітки та рукописний текст у них, підпис від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , голови ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_17 , підробили відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_8 », штампи «Взято на військовий облік військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_5 », «Знято з військового обліку військово зобов`язаних ІНФОРМАЦІЯ_9 », відтиск печатки « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Отримавши оплату за надані послуги, невстановлена особа в м. Полтава, передала підроблені документи ОСОБА_16 , кримінальне провадження №0000147 від 14.08.2022, за ч.3, 4 ст.358 КК України, відносно якого скеровано до суду. Крім того, з УСР в Полтавській області ДСР НПУ надійшли матеріали, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 з безпеки на транспорті здійснюють незаконне переправлення осіб через державний кордон України в умовах дії воєнного стану. Опрацьовано інформацію - перелік суб`єктів господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом та вносили відомості до інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Встановлені перевізники,які переправляли осіб через державний кордон в умовах дії правового режиму воєнного стану на території України. В ході аналізу відомостей з інформаційної системи «Шлях» встановлений перевізник, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (іпн. НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно даних єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб ФОП ОСОБА_13 18.08.2020 зареєстрований, як фізична особа підприємець, діяльність «Вантажний автомобільний транспорт», має 4 ліцензовані транспортні засоби. Відповідно інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перевізником ОСОБА_13 в проміжок часу з 03.05.2022 по 23.11.2022 внесено відомостей (49 разів) на 11 автомобілів, які перетинали державний кордон України. З 11 автомобілів тільки 4 належать ФОП ОСОБА_13 . Крім того, в порушення п.2-9 Постанови Кабінету міністрів України №57 (Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України), ОСОБА_13 вносив до інформаційної системи по 2 водія, які перетинали державний кордон України на вантажних автомобілях. Також встановлено, що особи, які були внесені до системи «Шлях» при поверненні із за кордону ввозили на територію України легкові автомобілі, які в подальшому були реалізовані на території Полтавської області. Проведено аналіз перевізника ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_2 ), який протягом 3 05.05.2022 по 13.10.2022 вносив відомості до системи «Шлях» по 2 водія, які перетинали державний кордон України на вантажних автомобілях. Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою перевірки законності внесення відомостей до системи (бази даних) «Шлях» фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_13 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , (ІПН НОМЕР_3 ) отримання інформації про осіб, що офіцйно працевлаштовані та/або працюють за трудовим договором, або перебували у трудових відносинах, що на даний момент розірвані з фізичними особами- підприємцями: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (ІПН НОМЕР_3 ) з 23.02.2023 по теперішній час,виникла необхідність у отриманні доступу та вилучення інформації (документів (в т.ч. електронних),які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) : інформації про осіб, що офіційно працевлаштовані та/або працюють за трудовим договором, або перебували у трудових відносинах, що на даний момент розірвані з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ) з 23.02.2023 по 15.03.2023 із зазначенням усієї наявної про таких інформації (ПІБ, дата народження, місце проживання/реєстрації, РНОКПП, засоби зв`язку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 16 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч.2 ст.332 КК України задовольнити.

Надати з 15 березня 2023 року по 15 травня 2023 року слідчим слідчої групи з числа слідчих відділу розслідування слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) : інформації про осіб, що офіційно працевлаштовані та/або працюють за трудовим договором, або перебували у трудових відносинах, що на даний момент розірвані з фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_3 ) з 23.02.2023 по 15.03.2023 із зазначенням усієї наявної про таких інформації (ПІБ, дата народження, місце проживання/реєстрації, РНОКПП, засоби зв`язку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 15 березня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 15 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1