Справа № 953/3978/22
н/п 1-кс/953/2622/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" квітня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання- ОСОБА_2 ,

власниці майна- ОСОБА_3 ,

представника власниці майна- адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000134 від 09.06.2022 накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2023,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000134 від 09.06.2022 накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2023, а саме: грошових коштів у сумі 484 000,00 грн, 8000 євро та 8296 доларів США; ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшет чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_3 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_5 .

В обґрунтування клопотання представник власниці майна посилається на те, що на даний час відпала підстава застосування арешту на вказане майно, оскільки орган досудового розслідування у даному кримінальному провадженні визначився з процесуальним статусом ОСОБА_5 , як свідка, підозра останній не повідомлена, і на скільки йому відомо, повідомлення про підозру не планується органом досудового розслідування. З моменту арешту майна і до цього часу органами досудового розслідування не отримано доказів того, що речі та гроші, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , здобуті злочинним шляхом. Крім того, зазначив, що у ОСОБА_5 виникла термінова необхідність у грошових коштах, у зв`язку з проведенням лікування онкологічного захворювання її сестри.

Власниця майна та її представник у судовому засіданні клопотання підтримали, посилаючись на підстави зазначені в ньому, крім того зазначили, що вилучені грошові кошти під час обшуку ніякого відношення до даного кримінального провадження не мають, а є заощадженням ОСОБА_5 , яка має статус свідка у даному кримінальному проваджені, а не підозрюваної. Арештовані гроші на даний час потрібні для лікування її сестри від онкології, на підтвердження чого надано слідчій судді відповідну документацію.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про час, день розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку. 13.04.2023 на адресу суду електронним шляхом від прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_6 надійшов лист, зі змісту якого вбачається, що вилучене під час обшуку 07.12.2022 у ОСОБА_5 майно може містити в собі відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. З приводу вилучених грошових коштів у сумі 484 000,00 грн, 8000 євро та 8296 доларів США, орган досудового розслідування вважає, що вони можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, тобто набутими кримінально протиправним шляхом, враховуючи суму виділених Донецькою селищною радою бюджетних грошових коштів на закупівлю продуктів харчування, яка становить 1023 350 гривень і є розміром завданої матеріальної шкоди місцевому бюджету в результаті виконання своїх посадових обов`язків не належним чином учасниками кримінального провадження, частина вказаних грошових коштів, а саме розміром 360 400 гривень, перерахована на рахунок ТОВ « ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», керівником якого до 18.10.2022 являлася ОСОБА_5 , яка може бути причетна до вчинення вищевказаного злочину, а тому є підстави вважати, що у подальшому вилучені грошові кошти можуть бути використані з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом

Враховуючи зазначене, а також імперативно встановлені скорочені строки розгляду клопотання, передбачені ст.174 КПК України, те, що кожна сторона про час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином і з урахуванням принципу диспозитивності була наділена судом можливістю скористатися своїм правом надати докази на підтвердження своїх вимог і заперечень, слідча суддя визнала за можливим розглянути клопотання по суті за відсутністю прокурора.

Заслухавши пояснення представника власниці майна, які підтримала ОСОБА_5 , дослідивши клопотання та документи, матеріали справи № 953/3978/22 н/п 1-кс/953/308/23,слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч.1,2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

З наданих матеріалів встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.367, ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України внесені до ЄРДР 09.06.2022 за фактом того, що службові особи органу місцевого самоврядування - Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області, діючи під час дії на території України воєнного стану спільно та за попередньою змовою з невстановленими особами, які діяли від імені службових осіб ТОВ «СІАНА», зловживаючи службовим становищем, заволоділи чужим майном - бюджетними грошовими коштами у розмірі 3 258 350 гривень, чим спричини шкоду в особливо великому розмірі на вказану суму.

07.12.2022 в межах вказаного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 09.11.2022, проведено обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема: гривні, а саме: купюри номіналом 500 грн. - 364 шт., купюри номіналом 1000 грн. - 302 шт.; долари США, а саме: купюри номіналом 1 долар - 13 шт., купюри номіналом 2 долари - 4 шт., купюри номіналом 5 доларів - 17 шт., купюри номіналом 10 доларів - 44 шт., купюри номіналом 20 доларів - 25 шт., купюри номіналом 50 доларів - 11 шт., купюри номіналом 100 доларів - 67 шт.; євро, а саме: купюри номіналом 50 євро - 20 шт., купюри номіналом 100 євро - 60 шт. (загальна сума: євро - 8000 євро, гривні - 484 000 гривень, долари США - 8296 доларів) Усі серії та номери купюр зафіксовано під відеозапис. Вказана коробка із зазначеними грошовими коштами поміщена до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №1 з підписами учасників обшуку; ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні ноутбуку маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385; планшет чорного кольору «iPad», модель - 1432, serial: F4KK78E4F195. Вказані ноутбук та планшет поміщено до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №3 з підписами учасників обшуку; ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору. Вказані предмети поміщено до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №4 з підписами учасників обшуку; мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_3 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_5 . Вказаний телефон поміщено до поліетиленогового пакету блакитного кольору та опечатана биркою №5 з підписами учасників обшуку.

Відповідно до даних, які містяться в протоколі огляду предметів та документів від 08.12.2022, слідчий СУ ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 провела огляд 07.12.2022 виявленого та вилученого майна та документації у ході обшуку за місцем фактичного проживання колишнього керівника ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Під час огляду предметів виявлено, зокрема:

1. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 1 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходиться біла картонна коробка з надписом «SHARMAN» із грошовим коштами:

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (64 купюри з наступними серіями та номерами): купюри ЄЖ7858308, ФГ4644094, БА5269471, УБ7862862, ЗЗ0023242, ЛИ9030917, ВА2467851, ФГ5048617, СЗ5467110, АИ8167679, ЗФ4728207, ВИ0452101, УГ9958185, ЕЗ8936058, ВБ8446323, ЛД1604970, ЗЗ9935230, МГ0738250, ГК0066473, БТ2135816, ВЄ7417751, ФБ6269055, СЗ8623862, МВ7187809, АН6237499, ЄГ8925473, ХИ8084376, ХБ7292111, УЖ6635348, УД1121693, СЖ2441677, СЖ0056744, АЖ6804405, БВ1029953, АИ8683248, ВЄ7730128, УЖ1125789, ФБ3871465, ВИ5496995, СЗ4070499, БВ5233856, ВД2089279, ВИ6868515, ЄЄ1418799, ВЄ9836401, ЗА2269674, ЕЄ9474315, БА5464727, ЕБ7702016, АП9767608, ХЗ0773689, ЗБ7071319, ХД9669564, ХВ0874588, АЕ9027220, ХИ5770401, ЄИ9759818, АД6348238, ЄЖ6933622, ГБ3569409, ЄА5737806, ХЕ9291656, АН8502958, АР7659659;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): ЕВ6927115, ГА6794970, ЕГ1559477, ХД8454137, ЦА3254365, АЕ5030451, АЕ9178322, БГ1654084, АГ7066393, ЗБ3758920, АИ2745207, АИ9597663, ХД8154354, АА0332872, ЕЖ8716355, АБ6139017, ВИ7128777, ГБ8565786, ХИ7767919, АЖ2391192, ЕГ7775069, АЗ3710975, ХЄ6838362, ХВ1451504, ЕИ8293984, ХД8944935, ГБ4960398, ЄД9572654, АК4496141, АЖ0354476, ХГ7701077, ЯБ2212322, ББ0403493, ЄЗ6737279, ЄЗ6737278, ЕГ0588395, ЄЖ3538523, ХА2533881, ХЄ1221797, АЕ9340288, ЄД8915680, ХА2576480, ХЄ8849415, АЕ5012041, ЕЕ6088316, АЖ9372320, ХЕ8106927, ЕЗ6124364, ВЗ4213276, АН3073097, ВД7901603, ЗА8801802, ХГ5746475, АМ2078435, ЄЄ7126991, АМ7109473, АГ0299243, ЗГ7330530, АА1421227, АЗ1588278, УД4487745, ФБ9704668, ЄЗ6737268, ЄЗ6737267, ФЗ8759597, УИ5509738, БК4736651, ЄЗ6737271, ВБ3165866, ЗИ5102652, ЄЄ5650434, ЕЄ4715497, ЄЗ6737275, ХВ6138084, АВ7644002, ЄЗ6737274, ВВ6520996, СГ7631697, БТ3397598, ФД4891564, ЄЗ6737272, ВД7012108, АГ1481522, ББ8919025, СГ5583038, ЗБ8365171, ФЖ0712234, ЗФ3690271, ЄЗ6737269,ЕВ3686789, ВЄ3102994, ЗА3276702, ЗЗ5585525, ЗГ2976492, УЖ7026899, УГ0034353, ЄЗ6737276, ЄЗ6737277, ЄЗ6737270, ЄЗ6737273;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюри з наступними серіями та номерами): БТ0315959, ЗБ8654323, ЗИ2408927, ФЗ4218739, СБ5606308, СГ9687101, ЛД0624983, МБ9860785, МВ4476337, ВЗ2391612, ЗД5710992, БТ4053596, ВВ5981657, АА5688242, ЛД2153707, БР1808979, ФД9171562, ФБ8093769, ЗБ4253205, ВА1885123, МА8216613, ФЗ6417359, ЛА6545656, ЛГ9304354, ЛБ6336907, УЖ5129064, БР3507616, ЛГ5355308, ВЖ0513427, ЗГ5637979, УГ5412619, ФЗ5949671, АА4025382, УГ2147744, ЗД7428172, ВА0515161, ЛА8820506, ЛВ1653998, СБ4472335, ВЕ1538200, ЛА7156110, ФБ1521240, ЛД1615993, ЛБ7036126, УИ3594182, УГ4394846, ВЗ9301849, ВИ8486242, МА0937741, ФЖ6471076, УЖ7227472, ЛИ4464460, ВГ9747719, МА9606901, СБ7486605, СЗ9573197, ЗД8286868, ЗЗ2339221, ФБ8053335, ЛД0710648, ВВ1945419, СЗ7168372, УГ6467665, ГТ2987769, ФГ5719301, ЛГ6092732, ФЗ9677326, ВЖ0852241, УД9038961, ВЕ7700432, МА6555162, ФГ8241996, ЛГ0281888, УЖ6703894, ВД8821943, СЖ6781303, МА3482934, ФБ3728382, ЛИ2586519, МБ0920533, УЖ4168710, ГТ0511720, СЗ4946833, ЗИ8417607, ФЖ3435419, ФБ4753755, ВЕ3092149, ВЕ9780476, УГ6434444, ЗГ0235771, БТ1745959, УИ7453781, СЖ1222669, ЗЗ4500171, ВЖ5739569, ВЖ3685590, ЗГ4273313, УЗ2524023,ЗБ5588376, ВА7577969;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 500 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): ББ5705063; ЕА7638218; ЄБ8067116; ЕВ2398927; ГБ7297451; ББ9258174; ХГ2383710; ХЄ3181027; ЛИ2829390; ХЄ3085712; ВЕ4745914; АВ2238081; МА3524002; ФГ2632416; ФД6145761; ЕВ8002027; ФГ2919262; ЄБ2688961; АД9284950; БН1376911; ВИ3387010; ВИ9163940; ВИ5719945; ФБ9358991; ВЗ2389616; ВФ2228395; БВ8315577; ЄВ5941575; АЕ4033563; УЗ8215336; ХГ8778722; ЕЗ7396968; ВЕ6481398; УД4318427; ЕЗ0328911; ХА10108308; ХВ29974848; СБ 71557533; ХЄ4570021; ЕА5312460; АБ9700832; ГВ4446159; ВЕ6293868; АП3078066; ХИ4193316; АА8266211; АЕ5210596; ЗВ9336244; ЗБ7529324; ХЖ0334813; ЄЗ6542411; ЗБ9871272; ГБ77901878; ВЕ1106969; ВЕ1905854; ББ8897390; БВ1422889; ХБ6751875; ЄИ4796093; ЗГ8689787; ЦБ6702219; ЄЖ3838560; ЄВ3892956; АМ2471281; ЄИ6044210; ЄВ8546503; ЕВ0519290; ХБ6699849; ВЗ9312708; ЕЄ8005985; ЕЕ6913098; МВ5024982; ХЗ7812487; ЄВ8005636; ЕЄ1150550; АД7998609; УЖ4388363; АГ8098745; ЕИ9077013; ЄЗ4094133; ВЗ1677000; ЛВ9237377; БА6684605; ББ1525954; ЛГ5641479; ЗГ 6733761; ВИ3226209; ЕБ8070382; ЗД 0065218; ХЗ8033712; ЕД8465844; ХГ1690026; АГ3742826; ЄГ9833750; АЗ6050256; Г1529301; ВЗ8401850; ВЕ9421958; ЄЗ5622496; ЕБ4693070;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (102 купюри з наступними серіями та номерами): ЕГ6517604, АЖ6120610, АЕ5845379, ЕА0137014, АБ0381198, БА4761770, БА3387366, АБ5979471, АЖ9833459, ЯБ9287208, АИ0762551, ЕВ2178488, ЕВ2178487, АИ8344287, АИ3002016, АИ0139844, АИ0396798, АИ4349888, ЕГ8385789, ЕВ2178492, ЕВ2178489, БА5904480, АБ8253200, АЖ0844567, АД9117440, ЕГ8681121, ЕВ2178491, АБ8241139, БА0776145, ЕГ5858070, АЕ3952658, АЗ8065736, АЗ9544221, ЯБ4258216, ЕВ0254842, АГ2745727, АГ0377080, ЕГ7008983, АГ6509055, ЕВ1572723, ЕВ5910672, ЕГ8838313, БА2137654, АБ2005879, АА4996308, ЕВ0539482, АЖ1722744, ЕГ5858092, АЄ0599133, АА5150736, АГ1035713, АА5878807, АИ6557300, АА3276108, АБ4870154, ЕГ6977691, АА9748033, АГ0265335, АГ8058523, ЕГ7472612, АЗ8433645, АА8416299, АГ0731112, АИ5790930, АИ7741028, БА9341084, АИ3403544, АЕ0566495, ЕВ2774820, АБ9026555, АИ2320104, АИ9305568, АБ9338208, ЕГ1770374, АД9731790, АЖ5115013, АЗ8528452, ЕВ2640758, АД1103686, АБ8693982, АЕ9791861, АД4725331, БА2314088, АЗ3915398, АД7118871, ЕБ5106056, АГ5929995, АЄ7978162, ЕГ0212655, АЕ7618269, АЄ9385129, ЕГ2723437, АЄ9619132, АЕ2149949, АЖ4683873, ЕГ1544873, ЕГ7008843, АЄ3305381, АВ8666340, АЗ8183395, АД1206105, АЗ1340915;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): АГ7530468; АЕ6409509; АЕ1104520; АЕ1104519; АБ7063968; АБ7063973; АЕ1104513; АЕ6409510; АЕ1104517; АЕ6409508; АБ7063978; АБ7063967; АЕ1104518; АЕ1104514; АБ3569366; АБ7063970; АЗ5753080; АБ7063977; АЕ1104511; АГ9268431; АЕ1104515; АА0567987; АБ7063980; АБ7063969; АЖ4515707; АЕ1104530; АЕ6409512; АИ6325767; АБ7063976; АБ7063983; АБ7063981; АЕ1104529; АЗ8530406; АЕ6409511; АБ7063966; АБ7063971; АБ7063982; 7063985; АЕ1104512; АВ4788586; АГ2492088; АБ7063972; АЕ1104516; АБ7063979; АВ5341540; АД3148604; АИ1705819; БА9497355; АВ2858318; АЕ3169802; АЕ1104528; АЕ1104526; АЗ3510863; АВ0350502; АА7139413; АИ6325765; АЗ8271063; АА6801901; АЕ1104525; АЄ0533743; АЕ6407868; АА8844255; АГ7894523; АГ7894524; АЗ8271058; АА7110979; АБ8284558; АА6538055; АГ4442513; АЖ1789017; АЕ1104522; АЕ4975926; АЖ1789016; АЖ5763777; АЕ1104521; АЕ6407869; АВ6865048; АЖ0040801; АВ5008733; АД3217047; АВ7946965; АИ6281068; АБ7882795; АЖ1789013; АЗ1364418; АЖ1789014; АЖ1789015; АГ8321482; АЗ1336562; АЖ3670344; АА9414786; АБ2266577; БА7629207; АБ7063986; АЖ6384981; АБ7063988; АД5709978; АВ7628229; АЖ0127239; АБ0558203;

- українські гривні, а саме купюри номіналом по 1000 грн. (100 купюр з наступними серіями та номерами): АБ2069111; АЖ6180885; АЕ6140795; АИ1811919; БА6076585; АД0336108; АЕ0859620; АА4048775; АИ3662407; АЖ0033598; БА1395340; АД0110518; АБ6513679; АЗ6963240; ЯБ9357934; АИ7525354; АД0112780; АИ9849761; АГ7465102; АА1121751; АЄ8212475; БА3941620; АД5866054; АЗ9030039; АЄ7166411; АВ1636261; АЗ7962117; ЕВ6637237; АЗ6739327; АЄ1827134; АЕ8546734; АА0804980; ЕА1462285; АИ4666178; ЕБ0720050; АГ8052667; АЗ9831131; АИ2788266; АИ1577091; БА5786037; АИ3840077; АЕ5640871; АИ2465161; АА8021989; АД8323180; АЗ2497375; АГ7943846; АА0804981; ЯБ1723000; АЕ5050974; АЗ6030328; АД3993572; АВ1921833; АВ565015; БА4181538; ЯБ7439248; АД0945272; АА4044694; АЄ1898557; АА4899121; ЕА4878193; АЄ1898558; АГ2318980; АВ6177269; АЄ4602182; АЄ8513568; АИ8134021; АД0511061; АЄ5733075; АГ2318981; АИ2494145; АА3186039; БА8952097; АА3984260; АИ3781919; АЖ0173663; АЕ8535926; АЕ6955195; АВ6590190; АА1776945; АЗ3538662; АГ1348486; АД9676275; АА8649272; АЗ4541381; ЕБ0640840; АЕ8421084; АГ8603972; АД1788870; БА5786040; АА0812579; АА1775420; АВ2404109; АВ6124300; АЗ4909367; АЗ3224445; АД9775366; БА7096311; АД6874734; АД1566222;

- євро, а саме купюри номіналом по 50 євро - 20 купюр з наступними серіями та номерами: UA, SB, SA, UB, SC, SD, UC, SA, WB, RB, SE, SE, SE, UC, VA, RB, EB, SD, SD, UB;

- євро, а саме купюри номіналом по 100 євро - 60 купюр з наступними серіями та номерами: UB; VA; VA; VA; UC; UB; SB; SD; UD; VA; UB; UB; EA; EA; SB; UC; EA; EA; UB; UB; VA; UD; UC; EA; VA; UD; EA; EA; UB; EA; RB; VA; EA; EA; UB; UA ; UB; SD; UB; VA; EA; UC; EA; EA; EA; RB; VA; UC; SC; EA; RB; VA ; VA ; VA ; UA ; EA; NA; UD; EA; RB ;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 1 долару США - 13 купюр з наступними серіями та номерами: L24200629D; D56458705H; D06749376G; F93508652F; F81724874J; F78812380N; B46065409M; F02167243A; F02167400A; F41934786L; F02167244A; B28405403G; C28435954D;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 2 долари США - 4 купюри з наступними серіями та номерами: B22646818A; B22646819A; B22646821A; B63652630A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 5 доларів США - 17 купюр з наступними серіями та номерами: CF48634469B; MK16780499A; IB90604726B; BB70604769A; DE26966237A; MB33186981B; IF00805455A; IB07590308C; FK23522397B; MA49108053B; IB04830453A; ML78515317C; ID01685773B; IB69036164B; JE69354744A; ML26393603D; ML68161557B;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 10 доларів США - 44 купюри з наступними серіями та номерами: ME88661585A; JB77375858A; ML52173540A; IG11524214B; JG04900216B; JF20531186A; IJ10822194A; ME69408707B; MF13094048E; MG68189168A; JG01879428*; ME88661587A; MB93696107C; ML08163295B; JK68012471A; JG06937560B; MK13015119A; MF43488737B; MF70719811B; MB02928741D; JF51068303B; MK37385022A; ML59666288A; MH63807613A; IJ33706225A; IB58082725B; JF24084410B; IF75061338B; IE84214338A; JE78888531A; IF75363985B; MG79625340A; MF11330471A; IL52900286A; JF19583176A; MB11457083D; JF05169893B; GD35096139A; GE26008919A; JF01042493A; JB06026968A; IF93416338A; IE02876301B; IB77110399C;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 20 доларів США - 25 купюр з наступними серіями та номерами: MB25425780D, MG31087935D, ME16402968B, MB07554242A, MB87233328D, MA41233281A, IK64129286B, IL06623978D, JA67152195B, IB88374180E, MB00364736E, JK26156832B, MF33814738C, MB59936849I, ME15022902B, ID46355288B, JF91849012B, ID88602608A, MB94176352D, MB05387608E, GJ51506502B, II83489174A, MB55226926B, AL74400936J, ML15798324K;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 50 доларів США - 11 купюр з наступними серіями та номерами: IC15469463A, AB03295657D, JB09282503B, MA25335285A, ML31347637B, EK16208195A, ML31347666B, AA25896905A, GG13208099A, IK11610540A, GF45109617A;

- американські долари, а саме купюри номіналом по 100 доларів США - 67 купюр з наступними серіями та номерами: KL87998575C, PB19230412C, LF41799264A, MF82949434A, LJ82363069B, LB48335378N, PB964743551, ML64948041C, PB14779356G, LE05288818F, LH20381313C, PB96474356I, KB40023737C, MB84668837E, PB96474354I, LB87823748J, LB19134916M, MK08262290B, PL24560184C, LF41928264D, KB16365773H, PH18986950A, LK76084384E, LB00124760H, MB63729104I, MB04789066J, LA52456516A, LF27674897A, LE04600650D, LE44700203D, DB48503614A, MB71676235K, MF21160630G, LF28341701F, PG36021971A, LB74962353U, MF14205887F, LB77555710J, LI66277372A, MB76191719B, MF24128087G, ML22220446C, PB71437202B, PB98361032C, MH81019618A, PB39978241C, PB83255417B, PF54888597A, MB85967548F, MF24128092G, LF58975808F, LB62178926H, PB19651403A, PH15480047A, LB73675379P, LB67018775V, MB78282760B, PB45115633G, KB31659518G, PB45102041D, LK50088615D, PB63049738G, PE98998973A, MK25845120B, LB40515061H, PB79073597A, LL40818962F;

2. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 3 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходяться: ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшет чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195.

3. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 4 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходяться: ноутбук чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбук моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору.

4. Поліетиленовий пакет блакитного кольору, опечатаний биркою № 4 з підписами учасників обшуку, в середині якого знаходиться мобільний телефон «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_3 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_5 .

Ухвалою Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2023 накладено арешт на вищевказане майно, вилучене 07.12.2022 в ході проведення обшуку у період часу з 09-07 год. до 12-14 год. за адресою: АДРЕСА_1 , власницею якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язано слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію з майна: ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_1 , imei 2: НОМЕР_2 , модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_3 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_5 , в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000134 від 09.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

Попереджено володільця майна, а саме: ноутбука «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшета чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_1 , imei 2: 35 90 5, модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_3 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_5 , про кримінальну відповідальність за ст.388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.

09.09.2022 до ЄРДР по даному кримінальному провадженню внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.2 ст.205-1 КК України за фактом вчинення невстановленими особами пособництва ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ «СІАНА», ТОВ «ВЄНЗА», ТОВ «ЛОГІСТІК КОРП», а також вчинили пособництво невстановленим особам у реєстрації : ТОВ «Трайфл», ТОВ «ДЕСІДЖ», ТОВ « ІМЕЙДЖ», ТОВ «ДАВЛІНГ».

16.03.2023 до ЄРДР по даному кримінальному провадженню внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України за фактом того, що начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області ОСОБА_10 несумлінно ставилась до виконання своїх службових обов`язків, що призвело до матеріальних збитків територіальної громади Донецької селищної ради Ізюмського району у великому розмірі у період дії військового стану.

Згідно зі ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом (ч.1,2 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ст.85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Слідча суддя зазначає, що вирішення питання про віднесення матеріальних об`єктів до речових доказів відноситься до повноважень слідчого, який, згідно ч. 5 ст. 40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Разом з цим, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч.1 ст. 3 КПК України). Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ст. 26 КПК України).

Таким чином слідчий суддя на етапі проведення досудового розслідування не виконує функції слідчого або прокурора у провадженні, а лише забезпечує судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Із аналізу наведеної норми вбачається, що при розгляді клопотання про скасування арешту слідчий суддя з урахуванням наданих доказів має з`ясувати питання або обґрунтованості арешту, накладеного з тих чи інших підстав, визначених у ч. 2 ст. 170 КПК України, або доцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

В силу ст. 41 Конституції України, ст.1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами.

У рішенні Європейського Суду від 09.06.2005 по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24 березня 2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації», суд зазначає, що перша та найбільш важлива вимога статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів. Більше того, верховенство права, одна з засад демократичної держави, втілюється у статтях Конвенції. Питання у тому, чи було досягнуто справедливої рівноваги між вимогами загального інтересу та захисту фундаментальних прав особи, має значення для справи лише за умови, що спірне втручання відповідало вимогам законності і не було свавільним.

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчої судді Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2023, при накладенні арешту на вказане майно, слідча суддя дійшла до висновку про розумні підозри вважати, що грошові кошти, які були вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у ст.98 КПК України по кримінальному провадженню №0000134 від 09.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Між тим, ст.28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч.3 ст.28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Незважаючи на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, зо ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України здійснюється більше 10 місяців, тобто тривалий час, жодній особі, в тому числі і ОСОБА_5 , яка до 18.10.2022 займала посаду керівника ТОВ «ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ «ПЕРФЕКТ ПЛЮС», про підозру у вчиненні злочину не повідомлено, версія органу досудового розслідування про те, що грошові кошти, вилучені 11.01.2023 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , є предметом вчинення злочину, належним чином не досліджена та не підтверджена достатніми, в розумінні ст. 85 КПК України доказами.

Крім того, не повідомлено про підозру будь-яким особам у даному кримінальному проваджені, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.367 КК України.

Прокурором в листі від 13.04.2023 наведено додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків щодо продовження існування підстав для застосованого заходу кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, а саме те, що у подальшому вилучені грошові кошти можуть бути використані з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Разом з цим, слідча суддя вважає за необхідне зазначити, що накладення арешту на майно, з метою

забезпечення відшкодування матеріальної шкоди та або його конфіскації, в майбутньому, суперечить вимогам ст.167, 234, 236 КПК України.

Враховуючи викладене, наслідки арешту майна розумність та співрозмірність обмеження права володіння завданням кримінального провадження, слідча суддя вважає доведеним заявником, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою для скасування арешту вказаних вище грошових коштів, які були арештовані ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.01.2023.

Що стосується вимог про скасування арешту на майно: ноутбук «ASUS» синього кольору, на поверхні якого маються наліпки у вигляді камінців, модель: 9461D2W, s/n: J9N0CX172470385, CN: E3H1; планшет чорного кольору «iPad», модель - FCC ID: BCGА 1432, IC: 579C-A1432, serial: F4KK78E4F195; ноутбука чорного кольору «Lenovo B570 E», s/n: WB06412604; макбука моделі «Apple A1708», s/n: FVFVX1BMNV22 сірого кольору; мобільного телефону «iPhone Apple 11», imei: НОМЕР_1 , imei 2: 35 90 5, модель: MWN62ZA/A, s/n: НОМЕР_3 у корпусі зеленого кольору, пароль - НОМЕР_4 , із сім-карткою з номером: НОМЕР_5 , слідча суддя зазначає наступне.

Як вище зазначалося, при накладенні арешту на вказане майно, слідча суддя виходила з того, що воно відповідають критеріям речового доказу, зазначеним у ст.98 КПК України, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР №0000134 від 09.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Разом з цим, у рахуванням положень ч. 4 ст. 173 КПК України, слідча суддя зобов`язала слідчого, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в строк не пізніше двох місяців за участю спеціаліста зняти інформацію із вказаного майна, в обсязі, необхідному для досягнення мети кримінального провадження та виготовлення копій даних, які містяться на вказаних носіях та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, для залучення до матеріалів кримінального провадження, після чого передати вказане майно на відповідальне зберігання власнику майна.

В межах розгляду даного клопотання, слідчій судді не надано доказів щодо вчинення слідчим за участю спеціаліста вказаних вище дій.

Тобто, мета заходу забезпечення кримінального провадження не досягнута. Достатніх даних, що скасування арешту з вказаного майна не може негативно вплинути на хід досудового розслідування, слідчій судді не надано.

Таким чином, відсутні підстави вважати, що відпала потреба в збереженні застосованого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.01.2023 заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вказаного вище майна .

Крім того, за вказаних обставин певне тимчасове втручання в реалізацію права власності, яке прямо передбачено законом, не суперечить змісту ст.1 Першого протоколу Європейської конвенції з прав людини, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження, з дотриманням справедливого балансу інтересів.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 2, 132, 170-174, 309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , поданого в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000134 від 09.06.2022 накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2023 - задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 11.01.2023, на грошові кошти, вилучені 07.12.2022 в ході проведення обшуку у період часу з 09-07 год. до 12-14 год. за адресою: АДРЕСА_1 , власницею якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- українські гривні, загальна сума яких складає 484 000 (чотириста вісімдесят чотири тисячі) грн. 00 коп.;

- євро, загальна сума яких складає 8 000 (вісім тисяч) євро;

- долари США, загальна сума яких складає 8 296 (вісім тисяч двісті дев`яносто шість) доларів США.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя- ОСОБА_1