Справа № 344/1207/23
Провадження № 1-кс/344/549/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 січня 2023 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Івано-Франківськ клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00000 від 25 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

24 січня 2023 року адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що ним надається правова допомога ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №00000 від 25 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України.

Слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 повідомлено адвоката ОСОБА_5 про те, що СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000 від 25 травня 2022 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. В порядку статті 221 Кримінального процесуального кодексу України захисник ознайомився з матеріалами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей, що містяться у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальне провадження № 00000 зареєстровано Івано-Франківською обласною прокуратурою 25 травня 2022 року за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України. Фабула зареєстрованого кримінального провадження наступна: «Під час воєнного стану група осіб, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою між собою, здійснює продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, безоплатної допомоги, укладання правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі». Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, а саме рапорт працівника УСБ України в Івано-Франківській області від 24 червня 2022 року, в якому зазначено, що отримані відомості про збут у значних розмірах під час воєнного стану впродовж травня 2022 року військової амуніції, обмундирування та засобів індивідуального захисту, отриманих як гуманітарна чи благодійна допомога з закордону, жителями міста Івано-Франківськ ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для протиправної діяльності вказані особи використовують підконтрольні БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). ЕФ « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

При цьому встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 конспірують свою протиправну діяльність та здійснюють роздрібну реалізацію військового спорядження з непристосованих приміщень складського типу, що знаходяться в місті Івано-Франківськ. Наведене свідчить, що стосовно дій мешканців Волинської області ОСОБА_11 і ОСОБА_6 відомості до Єдиного реєстру досудового розслідування правоохоронними органами не вносилися, тому досудове розслідування та всі слідчі і процесуальні дії стосовно підзахисних у кримінальному провадженні №00000 від 25 травня 2022 року працівниками правоохоронних органів проводилися без достатніх підстав і що свідчить про недопустимість всіх отриманих доказів.

Надалі стороною захисту з`ясовано, що органом досудового розслідування безпідставно змінено первісну попередню фабулу у Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000020, яку викладено наступним чином: « ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_11 у період воєнного часу з метою отримання прибутку виконали усі дії, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, а саме продажу транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_8 , Mercedes-Benz Vito, Ssanq Younq Rexton, Kia Sorento, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, вартістю 457 тис. грн».

Окрім цього, встановлено, що прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури 23 червня 2022 року у даному кримінальному провадженні змінена підслідність за СУ ГУНП у Волинській області та у подальшому постановою заступника Генерального прокурора від 20 липня 2022 року здійснення досудового розслідування було доручено СУ ГУНП в Івано-Франківській області.

Поряд із цим, на думку сторони захисту, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 25 травня 2022 року за ч. 3 ст.201-2 Кримінального кодексу України слідчими СУ ГУ НП в Волинській області не здійснювалось, що свідчить про безпідставність винесення постанови від 20 липня 2022 року.

Окремі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, проведені у даному кримінальному провадженні та прийняті в ньому процесуальні рішення і відображені у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, на думку сторони захисту, викликають сумніви у їх законності, а тому в подальшому їх результати можуть бути визнані недопустимими доказами.

З огляду на викладене, у сторони захисту виникла необхідність у зверненні з клопотанням про доступ до речей і документів, а саме до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань станом на день розгляду цього клопотання та відомостей щодо руху кримінального провадження під № 0000020 від 25 травня 2022 року за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, що містяться у додатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань - «Рух провадження», а саме:

- номер та дату кримінального провадження (виділення матеріалів досудового розслідування);

- дату надходження заяви, повідомлення та дату і час внесення відомостей про заяву, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Реєстру, правову кваліфікацію кримінального правопорушення, наслідок розслідування кримінального правопорушення;

- прізвище, ім`я, по батькові потерпілого, заявника (найменування юридичної особи та ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

- короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові та дату народження особи, якій повідомлено про підозру, наслідки розслідування щодо особи та відомості про здійснення спеціального досудового розслідування щодо неї;

- найменування, код ЄДР, юридичну адресу, розрахунковий рахунок, місце та дату державної реєстрації юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, а також анкетні дані її представника; орган досудового розслідування;

- прізвище, ім`я, по батькові слідчого (слідчих) органів досудового розслідування, дізнавача (дізнавачів) органів дізнання, уповноваженої особи (осіб) іншого підрозділу, працівника (працівників) підрозділів детективів та внутрішнього контролю Національного бюро, які здійснюють досудове розслідування, та прокурора (прокурорів), який (які) здійснює (ють) процесуальне керівництво;

а також інформації про:

- дати призначення слідчого, дізнавача (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів кримінального провадження) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дату складання повідомлення про підозру, дату і час вручення повідомлення про підозру, дату і час зміну раніше повідомленої та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати передачі матеріалів та відомостей (частина п`ята статті 36, частина сьома статті 214, стаття 216, частина четверта статті 218, пункт 4 частини другої статті 301 Кримінального процесуального кодексу України), зупинення та відновлення досудового розслідування (частина четверта статті 280, частина друга статті 281, частина третя статті 282, частина третя статті 298-5 Кримінального процесуального кодексу України), об`єднання, виділення матеріалів досудового розслідування (стаття 217 Кримінального процесуального кодексу України), закінчення досудового розслідування (частина третя статті 283 Кримінального процесуального кодексу України, пункт 2 частини другої статті 301 України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати продовження строків досудового розслідування прокурором (статті 219, 295, частина друга статті 294, пункт 1 частини третьої статті 294, частина перша статті 298-5 Кримінального процесуального кодексу України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати продовження строків досудового розслідування слідчим суддею (статті 219, 295-1, частина перша статті 294, пункти 2, 3 частини третьої статті 294 Кримінального процесуального кодексу України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати оголошення розшуку (стаття 281 Кримінального процесуального кодексу України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати та вжиті заходи забезпечення кримінального провадження (статті 131, 298-3 Кримінального процесуального кодексу України), дати відкриття матеріалів досудового розслідування іншій стороні (стаття 290 Кримінального процесуального кодексу України), дати направлення матеріалів дізнання прокурору (частина перша статті 301 Кримінального процесуального кодексу України) та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- дати повернення судом кримінального провадження, обвинувального акту, клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, клопотання про застосування примусових заходів виховного або медичного характеру у порядку частини третьої статті 314, частини четвертої статті 288, частини другої статті 407 Кримінального процесуального кодексу України та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- інші відомості, передбачені в електронних картках та дати внесення цих відомостей до Реєстру;

- іншої інформації про рух у вказаному кримінальному провадженні, яка вносилась до Реєстру для обліку відомостей про рух кримінального провадження під час досудового розслідування відповідно до Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення з можливістю вилучення їх копій.

Запитувані документи мають значення для визначення належності та допустимості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а відтак мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки отримання повного доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000020 від 25 травня 2022 року за ч.3 ст.201-2 Кримінального кодексу України надасть змоги та можливість стороні захисту перевірити дотримання стороною обвинувачення вимог Кримінального процесуального кодексу України при реєстрації кримінальних проваджень, їх об`єднанні, дотриманні строків досудового розслідування не тільки у цьому кримінальному провадженні, але й у всіх до нього об`єднаних, дотримання процедури визначення підслідності у об`єднаних кримінальних провадженнях тощо.

Вказана інформація також дозволить стороні захисту оновити стратегію подальшого захисту підозрюваного ОСОБА_6 від безпідставних звинувачень сторони обвинувачення у вчиненні останнім злочинів, оскільки, на думку сторони захисту, сторона обвинувачення оперує на стадії досудового розслідування недопустимими доказами, чим створює перед слідчими суддями ІНФОРМАЦІЯ_9 , які розглядають заходи забезпечення кримінального провадження, хибну уяву законності та послідовності своїх дій, що свідчить про явну упередженість сторони обвинувачення до підзахисного ОСОБА_6 . Іншими способами отримати дану інформацію не видається можливим, оскільки на адвокатські запити надаються формальні відповіді.

З огляду на викладене, в ІНФОРМАЦІЯ_10 наявний доступ до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та відомостей щодо руху кримінального провадження № 0000020 від 25 травня 2022 року за ч. 3 ст.201-2 Кримінального кодексу України, що містяться у додатку до Єдиного реєстру досудових розслідувань - «Рух провадження», які необхідні стороні захисту, оскільки відомості, відображені у них, можуть бути використані як докази і довести обставини невинуватості ОСОБА_6 у інкримінованих йому злочинах та іншого способу у сторони захисту довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не має. Просить вимоги клопотання задовольнити у повному обсязі.

Заявник у судове засідання не прибув, попередньо подав до суду клопотання про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні пояснив, що заявник, будучи стороною кримінального провадження, має право звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_10 та отримати запитувану інформацію, заявник не надав жодних відомостей про звернення до ІНФОРМАЦІЯ_10 та про отримання відмови у наданні інформації, просив у задоволенні клопотання відмовити у повному обсязі.

У судовому засіданні слідчий просив суду у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 Кримінального процесуального кодексу України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно частини першої статті 20 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.

Частина четверта статті 46 Кримінального процесуального кодексу України передбачає, що захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.

У відповідності з положеннями частини першої статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Як визначено у частині третій статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів. Ініціювання стороною захисту, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, проведення слідчих (розшукових) дій здійснюється шляхом подання слідчому, прокурору відповідних клопотань, які розглядаються в порядку, передбаченому статтею 220 цього Кодексу. Постанова слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій може бути оскаржена слідчому судді.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У судовому засіданні встановлено, що сторона захисту не зверталася до Офісу Генерального прокурора з клопотанням про надання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та про отримання відмови.

Також у клопотанні стороною захисту не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про ознайомлення з якими клопоче захисник, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як це передбачено пунктом 2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, як це визначено частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Виходячи із вищевикладеного, слідчий суддя, оцінивши докази, надані сторонами у справі, їх належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, відповідно до статті 94 Кримінального процесуального кодексу України, дійшла висновку, що подане клопотання є передчасним і задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 20, 46, 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №00000 від 25 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України, - відмовити у повному обсязі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено та підписано 31 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1