У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0001570 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , який користуючись мережею інтернет, замовив авто на веб-платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 100 000 гривень. (ЄО - 39573).

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що автомобіль підрозділу в якому він несе службу було розбито та довелось шукати новий автомобіль. Так, 09.09.2022 за допомогою мережі Інтернет, а саме на сайті ОЛХ знайшов оголошення про пригон автомобілів для ЗСУ. Зв`язавшись з особою по мобільному телефону НОМЕР_1 котра представилась, як ОСОБА_6 (скидав свої паспортні дані) він повідомив, що може пригнати автомобіль марки Mitsubishi L 200. Дана пропозиція йому підходила.

Після чого 09.09.2022 зв`язавшись з ОСОБА_7 він повідомив, що наразі перебуває в Польщі дивиться даний автомобіль про який потерпілому скидував відеозапис та для того, щоб його купити та пригнати до України без розмитнення потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 тисяч грн. Погодившись на це, в смс переписці в месенджері вайбер ОСОБА_7 надіслав йому номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 Банк НОМЕР_2 на ім`я ( ОСОБА_8 ) на яку близько 12:30 годин 09.09.2022 п`ятьма платежами по 20 тисяч грн. перерахував йому загальну суму 100 тисяч грн.

11.09.2022 знову зателефонував ОСОБА_7 та повідомив, що з автомобілем є деяку проблеми на таможні так як на ТЗ висять штрафи та попрохав перекинути залишок грошей в сумі 40 тисяч грн. Після розмови запідозрив його в шахрайстві та почав переглядати інші оголошення в мережі інтернет та знайшов багато таких оголошень з таким самим номером автомобілю. В подальшому звернувся до поліції.

21.10.2022 було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, в ході проведення тимчасового доступу, а саме з матеріалів виїмки було отримано інформації, що номер картки банку ІНФОРМАЦІЯ_3 Банк НОМЕР_2 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Проведеним оглядом було встановлено, що 09.09.2022 в період з 12:31 по 12:35 год. потерпілий ОСОБА_5 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 100 тис грн., о 12:38 ОСОБА_8 за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував 99,000 тисяч грн. на банківську карту НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 12:00 год. 09.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 12:00 год. 09.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними картками у період з 12:00 год. 09.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від дізнавача до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, дізнавач просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

У провадженні підрозділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001570 від 15.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнта в банківській установі.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та іншим дізнавачам Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до складу групи у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів в період з 12:00 год. 09.0 9.2022 по 00:00 год. 20.09.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 12:00 год. 09.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);

- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними картками у період з 12:00 год. 09.09.2022 по 00:00 год. 20.09.2022, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1