У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.12.2022 Справа №607/17010/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001720 від 06 грудня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень щодо нарахування премії в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 01.01.2021 до 01.12.2021 з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.11.2020 № 277-ос на посаду в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з 06.11.2020 призначено ОСОБА_5 , який шляхом видання особистих наказів щодо преміювання, отримував премії, а саме:

?наказ від 26.11.2020 № 102 щодо преміювання за жовтень 2020 року в сумі 32,100 грн.;

?наказ від 21.12.2020 № 116 щодо преміювання за листопад 2020 року в сумі 35,950 грн.

Крім того, заступник начальника РОВР ОСОБА_7 видала накази про преміювання в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , а саме:

?наказ від 03.02.2021 №12 про виплату премії за січень 2021 року в сумі 36,150 грн.;

?наказ від 03.03.2021 №18 про виплату премії за лютий 2021 року в сумі 29,800 грн.;

?наказ від 06.04.2021 №34 про виплату премії за березень 2021 року в сумі 29,800 грн.;

?наказ від 05.05.2021 №39 про виплату премії за квітень 2021 року 32,300 грн.;

?наказ від 27.05.2021 №45 про виплату премії до професійного свята Дня працівників водного господарства в сумі 8,674 грн.;

?наказ від 03.06.2021 №48 про виплату премії за травень 2021 року в сумі 32,300 грн.;

?наказ від 06.07.2021 №53 про виплату премії за червень 2021 року в сумі 34,800 грн.;

?наказ від 05.08.2021 №58 про виплату премії за липень 2021 року в сумі 34,800 грн.

В подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.08.2021 №233-ос на посаду в.о. начальника РОВР з 16.08.2021 призначено ОСОБА_6 , увільнивши з вказаної посади ОСОБА_5 .

Після призначення на посаду в.о. начальника РОВР ОСОБА_6 , заступник начальника РОВР ОСОБА_5 видав три накази щодо преміювання в.о. начальника ОСОБА_6 , а саме:

?наказ від 08.09.202 №71 щодо преміювання за серпень 2021 року в сумі 23,130 грн.;

?наказ від 07.10.2021 №80 щодо преміювання за вересень 2021 року в сумі 33,540 грн.;

?наказ від 05.11.2021 №100 щодо преміювання за жовтень 2021 року в сумі 43,600 грн.

Пунктом 3 Наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 02.06.2011 № 185 передбачено, що «Преміювання керівників організацій меліорації та водного господарства, установлення їм надбавок та доплат до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюються за рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці».

Відповідно до частини 4 Положень «Про преміювання та інші заохочувальні виплати керівників басейнових управлінь водних ресурсів, регіональних (міжрегіонального) офісів водних ресурсів та управлінь каналів, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_3 », затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.03.2020 № 279, преміювання керівників водогосподарських організацій здійснюється у відсотках до посадового окладу за фактично відпрацьований час за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_4 у межах фонду оплати праці, затвердженого кошторисом.

Згідно інформації, яка надійшла із ІНФОРМАЦІЯ_3 на адресу останнього листів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погодження вище перелічених наказів, виданих заступниками начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 про преміювання в.о. начальника РОВР не надходила, що свідчить про самовільне неправомірне нарахування премії.

Вищезазначене також підтверджується довідками (висновками) участі в якості спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_5 , у яких досліджено питання неправомірного нарахування премій в.о. начальника РОВР ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що, в свою чергу, спричинило матеріальну шкоду бюджету.

Окрім цього, за результатами проведених судових економічних експертиз документально підтверджується заподіяння матеріальних збитків внаслідок безпідставного нарахування та виплати премії в.о. начальника РОВР ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Слідчий вказала, що в ході досудового розслідування нарахування премій в.о. начальника РОВР ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювалось працівником відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі платіжних доручень, оформлених у відповідності до вищезазначених наказів щодо преміювання.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у встановленні особи, яка готувала та підписувала платіжні доручення щодо безпідставного нарахування та виплати премії в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 01.01.2021 до 01.12.2021, для чого доцільно призначити та провести судову почеркознавчу експертизу.

Враховуючи наведене, з метою розкриття вказаного злочину, а також швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що наведені документи будуть використані як докази, на їх підставі буде проведена судова почеркознавча експертизи та те, що іншим чином їх отримати неможливо, відтак, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву, в якій просила розгляд справи провести у її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Уповноважений представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.

Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області, розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001720 від 06.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність вилучення оригіналів платіжних доручень щодо нарахування премії в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 01.01.2021 до 01.12.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На думку слідчого судді, у клопотанні слідчим доведено, що платіжні доручення щодо нарахування премії в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 01.01.2021 до 01.12.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності, а тому, клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001720 від 06 грудня 2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до платіжних доручень щодо нарахування премії в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період з 01.01.2021 до 01.12.2021, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_6