У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.01.2023 Справа №607/18923/22

провадження № 1-кс/607/5989/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000146 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27 грудня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000146 від 04 жовтн 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся старша старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.10.2022 року надійшла заява від ОСОБА_5 , 1975 р.н., власника частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого в АДРЕСА_1 , про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , здійснює розкрадання коштів вказаного товариства, не проводить збори акціонерів, в результаті чого даному товариству завдано матеріальної шкоди на суму приблизно 700 000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування, як свідка було допитано ОСОБА_7 , який є власником частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », який під час надання показів повідомив, що на підставі договору купівлі - продажу від 21 вересня 2021 року, він став власником частки у розмірі 46,81 % в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , податковий номер НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського районного нотаріального округу, Тернопільської області ОСОБА_8 , укладеного між ним як покупцем, та ОСОБА_9 , як продавцем.

Так, до нього, як нового учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 » звертаються кредитори про погашення кредиторської заборгованості.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надає в оренду приміщення та послуги - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та СПД ОСОБА_10 за заниженими цінами та не отримує вчасно коштів за оренду та послуги, що призводить до невиконання зобов`язань за кредиторськими зобов`язання та нарахування фінансових санкції, які покладаються на товариство. Засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та керівником є ОСОБА_10 , який є одночасно і засновником ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також сином керівника - ОСОБА_6 .

Окрім цього, під час надання показів ОСОБА_11 зазначив, що передача в оренду рухомого та нерухомого майна за останній рік товариством, продаж майна за останні два роки проводилися по занижений цінах з ціллю виведення майна товариства в користь директора та третіх осіб а також те, що списання паливно-мастильних матеріалів і автозапчастини, списання коштів ремонт транспортних засобів, які не використовувалися проводилося з метою виведення коштів з підприємства в користь третіх осіб.

Окрім цього ОСОБА_11 вважає, що такими третіми особами серед інших є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " керівником якого є ОСОБА_10 , та який одночасно і являється засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також сином керівника - ОСОБА_6 . А тому, він переконаний, що співпраця між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " фактично заснована на меті отримання та збільшення прибутків від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунок вчинення неправомірних дій ОСОБА_6 як директором товариства ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отже, основні порушення, які можуть бути в діяльності ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що призводять до розтрати майна товариства, є у сфері надання в оренду рухомого і нерухомого майна по занижених цінах, списання паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин, в сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами, а також у сфері співпраці між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ініціатор у клопотанні зазначає, що з метою спростування чи підтвердження протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », пов`язаної із розтратою майна товариства, необхідно отримати тимчасовий доступ до листування із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), документів бухгалтерського обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », (код СДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколів засідання загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », договорів про надання рухомого та нерухомого майна товариства в оренду третім особам, та документів відповідно до яких проводиться списання паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин за період з 21.09.2021 року по даний час. Також, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить комерційну таємницю, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно вилучити вищевказані документи, у зв`язку із чим просить клопотання задовольнити.

У клопотанні слідчою також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », зазначивши про існування реальної загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати. З урахуванням викладених у клопотанні підстав слідчий суддя вважає за доцільне проводити розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання представників особи, у володінні якої знаходяться документи -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про проведення судового засідання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання підлягає до часткового задоволення, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000146 від 04 жовтн 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий зазначив, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже завдяки інформації яка міститься у запитуваних документах можливо буде спростувати чи підтвердити протиправну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », пов`язаної із розтратою майна товариства.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », та існують обґрунтовані підстави вважати, що відповідні документи до яких слідчий просить надати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ довідповідних документів.

Як вбачається із клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », серед іншого до договорів про надання рухомого та нерухомого майна товариства в оренду третім особам та документів відповідно до яких проводиться списання паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин за період з 21.09.2021 року по даний час. Однак, клопотання слідчого не містить належного обґрунтування вимоги щодо надання відповідної інформації за такий значний період часу, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що у цій частині клопотання слід відмовити та надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації у період з 21 вересня 2021 року по дату звернення слідчого з клопотанням до суду, що не суперечитиме потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого міститься запитувана інформація.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим в клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення копій запитуваних документів,крім цього доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах до яких він клопоче про тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів.

З врахуванням викладеного, зокрема того, що інформація до яких орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, дійсно може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати доступ до запитуваних документів в інший спосіб, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000146 від 04 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальникові відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме: до листування із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), документів бухгалтерського обліку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), протоколів засідання загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 », договорів про надання рухомого та нерухомого майна товариства в оренду третім особам та документів відповідно до яких проводиться списання паливно-мастильних матеріалів та автозапчастин за період з 21.09.2021 року по 27.12.2022 року, накази про призначення на посади директора, та його функціональних обов`язків, які знаходяться в приміщенні вказаного підприємства, із можливістю вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1