справа № 166/932/22
провадження № 1-кс/166/99/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт. Ратне 28 лютого 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000120 від 01 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

27 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що до відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області 01.11.2022 року надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Височне Ковельського району, про те, що невідома особа, 28.10.2022 року під приводом продажу трактора марки «Владимирець Т-30» в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи мобільні телефони із абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці, в сумі 60 000 грн., які остання перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із власного карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення (проступок), відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2022 року за №0000120 і розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона має у користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . 26.10.2022 року її донька ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж трактора марки «Владимирець Т-30» червоного кольору за 1500 доларів США. Оголошення на даному сайті було розміщене від « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також там було вказано контактний номер телефону НОМЕР_1 . Після чого, ОСОБА_6 зателефонувала по вказаному номеру телефона і домовилась про купівлю даного трактора за 60000 гривень. Особа, з якою домовлялась ОСОБА_6 про купівлю трактора представилась директором компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 . Надалі, в ході переписки через месенджер «Вайбер» по вище вказаному номеру, ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_6 реквізити банківських карток на які можна було перерахувати гроші за трактор в якості завдатку, а сааме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 . Також в ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що потрібно скинути завдаток в сумі 7000 гривень за транспортування. Наступного дня, 27.10.2022 близько 20:00 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень із картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_4 . Директор вище вказаної компанії повідомив, що водій-перевізник виїхав із м. Одеса і наступного дня буде у них. 28.10.2022 близько 09 год. до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа із абонентського номеру телефону № НОМЕР_2 , яка представилась ОСОБА_8 , та котра повідомила що являється водієм перевізником, котрий має доставити трактор. В ході розмови він запитав, чи вони перерахували всю суму грошей за придбаний трактор, оскільки без повної оплати він не зможе привезти товар, так як гроші мають пройти через бухгалтерію компанії. ОСОБА_6 відповіла, що такої домовленості із директором не було і їй про це нічого не відомо. Наділі ОСОБА_6 зателефонувала до ОСОБА_7 , котрий повідомив, що потрібно перерахувати всю суму грошових коштів за придбаний трактор, оскільки гроші потрібно провести через бухгалтерію. А тому, ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошей на банківську картку № НОМЕР_4 «Укргазбанк» двома операціями по 23833 грн. та 29145 грн. Однак, через деякий час вони зрозуміли, що це шахраї, оскільки замовлений трактор не отримали і гроші їм ніхто не повернув.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримано інформацію про банківські операції по картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_3 . Згідно виписки про рух коштів, з картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_4 , здійснено перекази грошових коштів: 27.10.2022 о 20:13 сума 7000 грн; 28.10.2022 о 15:18 сума 29145 грн; 28.10.2022 о 15:27 сума 23834 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів, в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримано інформацію по картці № НОМЕР_4 . Дана картка зареєстрована на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . На картку № НОМЕР_4 27.10.2022 о 20:13 год; 28.10.2022 о 15:18 год, 28.10.2022 о 15:27 год здійснено зарахування грошових коштів. В подальшому грошові кошти з картки № НОМЕР_4 переказано на картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картці № НОМЕР_10 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням обставин справи, інформація по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 в період часу з 25.10.2022 року по теперішній час, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання зодовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_11 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 або оперативному уповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперативному уповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперативному уповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 копію інформації з 25.10.2022 року по даний час, зокрема:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_10 за період з 25.10.2022 року по теперішній час, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код;

інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_10 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці № НОМЕР_10 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- Інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_10 , з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці, зазначенням дати, часу, місця зняття грошових коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка змінала кошти з камер спостереження;

історію авторизації по банківській картці № НОМЕР_10 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- інформацію щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки № НОМЕР_10 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по карті № НОМЕР_10 ;

- Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карткою абонента по картці № НОМЕР_10 ;

- Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по карткці № НОМЕР_10 ;

- відомості про власника карткового рахунку на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_10 в період з його відкриття по дату винесення ухвали про даний тимчасовий доступ до речей і документів.

- відомостей про залишок грошових коштів на картці № НОМЕР_10 станом на 20 год 13 хв 27.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1