Справа №463/552/23
Провадження №1-кс/463/579/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий, як сторона кримінального провадження №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу доматеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 461/4950/22, 461/5164/22, 461/5163/22, 461/5307/22 з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скрін- шотів і вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000001 від 02.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про те, що під час розгляду суддями ІНФОРМАЦІЯ_2 протоколів про адміністративні правопорушення, які складені службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 відносно осіб за порушенням митних правил, скарг осіб на постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 про притягнення їх до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, суддями встановлено випадки, коли службовими особами митних постів ІНФОРМАЦІЯ_3 упродовж вересня листопада 2021 року, смугою руху «червоний коридор» у напрямку «в`їзд в Україну» було здійснено пропуск 15 транспортних засобів під виглядом «без вантажу».

18.01.2023 за вих. №01-13/7/2023 з ІНФОРМАЦІЯ_2 одержано відповідь на запит, згідно якого встановлено єдині унікальні номери судових справ, у яких виявлено безпідставний пропуск службовими особами митних постів ІНФОРМАЦІЯ_3 на митну територію України під виглядом «без вантажу».

Так, з вказаної відповіді встановлено наявність 5 судових справ з наступними єдиними унікальними номерами №№ 461/4950/22, 461/5164/22, 461/5163/22, 461/5307/22, які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та перебувають, станом на даний час, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Після того, за допомогою інтернет ресурсу «Єдиний реєстр судових рішень» за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено пошук вказаних судових справ та проведено огляд їх.

Зокрема встановлено справу №461/4950/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 . Станом на 18.01.2023 вказана справа перебуває у володінні суду апеляційної інстанції.

Рішенням судді Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 від 20.12.2022 визнано протиправною та скасовано постанову у справі про порушення митних правил №0757/20900/22 від 13.09.2022.

Згідно описової частини вказаного рішення, судом встановлено, що 26.11.2021 о 05 год. 29 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля під керуванням особи.

До митного контролю особа подав контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору», паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що переміщується без вантажу.

Митними органами Республіки Польща №0201-IGM.541.22.2022.2.RLM від 27.05.2022 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/972 від 07.07.2022) повідомлено, що вказаним транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари згідно з митною декларацією №21P:301010E1327909 від 23.11.2021 та надано її видрук. Відповідно до вказаної митної декларації польською компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 на адресу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ) було відправлено товар «шини різних розмірів в асортименті» загальною вагою 3446 кг (брутто) та загальною вартістю 94329,90 злотих (станом на 26.11.2021 за курсом НБУ відповідає сумі 613040,59 грн).

13.09.2022 відносно особи ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було винесено постанову №0757/20900/22 про порушення митних правил, передбачених ч. 2 ст. 471 МК України.

На запит суду ІНФОРМАЦІЯ_9 надано завірену копію витягу з функціонального модуля «Журналу пункту пропуску» АСМО «Інспектор», що містить дані про переміщення 26.11.2021 транспортного засобу без вантажу.

Таким чином, суд встановив, що транспортний засіб перетинав пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2021 «без вантажу».

Представником митного органу повідомлено, що контрольний талон для проходження 26.11.2021 транспортного засобу по «червоному коридору» у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучений слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000616 від 30.11.2021.

Митний контроль та митне оформлення вищевказаного транспортного засобу 26.11.2021 в пункті пропуску митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював державний інспектор відділу митного оформлення №2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8

Встановлено справу №461/5164/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_9 . Станом на 18.01.2023 вказана справа перебуває у володінні Восьмого апеляційного адміністративного суду, суддя-доповідач - ОСОБА_10 .

Рішенням судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 від 16.11.2022 визнано протиправною та скасовано постанову у справі про порушення митних правил №0773/20900/22 від 20.09.2022.

Згідно описової частини вказаного рішення, судом встановлено, що 28.09.2021 о 15 год. 07 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля під керуванням особи.

До митного контролю особа подав контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору», паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що переміщується без вантажу.

Митними органами Республіки Польща листом №0201-IGM.541.1421.2021.4.RLM.JC від 31.12.2021 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/1007 від 08.07.2022) повідомлено, що особа транспортним засобом «Renault» з р.н.з. НОМЕР_1 у напрямку «виїзд» 28.09.2021 через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та пред`явив товар згідно з чеською митною декларацією №21CZ5200002CJTYU52.

Митними органами Чеської республіки листом №20971/2022-900000-073 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/1007 від 08.07.2022) надано видрук митної декларації №21CZ5200002CJTYU52 від 23.09.2021, копії рахунку (invoice) №21FV2962 від 23.09.2021 та пакувального листа до рахунку. Відповідно до вказаних документів за митною декларацією №21CZ5200002CJTYU52 від 23.09.2021 переміщувався товар «мережевий інвертор» HUAWEI SUN2000-30KTL-M3» у кількості 50 штук, загальною вагою брутто 2500 кг (вага нетто 2275 кг) та загальною вартістю 80000 євро (станом на 28.09.2021 за курсом НБУ відповідає сумі 2494112 грн.)

20.09.2022 відносно особи Державною митною службою в особі в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було складено протокол №0773/20900/22 про порушення митних правил, передбачених ч. 3 ст. 471 МК України.

Також встановлено справу №461/5163/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_5 . Станом на 20.12.2022 вказана справа перебуває у володінні Восьмого апеляційного адміністративного суду, головуючий суддя ОСОБА_11 .

Рішенням судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 від 20.12.2022 визнано протиправною та скасовано постанову у справі про порушення митних правил №0772/20900/22 від 20.09.2022.

Згідно описової частини вказаного рішення, судом встановлено, що 28.09.2021 о 14 год. 29 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля з р.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 під керуванням особи.

До митного контролю особа подав контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору» серії TGC №529614, паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що переміщується без вантажу.

Митними органами Республіки Польща листом №0201-IGM.541.1421.2021.2021.4.RLM від 31.12.2021 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/1007 від 08.07.2022) повідомлено, що особа транспортним засобом марки Mercedes-Benz з вищевказаним р.н.з. у вказану дату переміщувала товари згідно чеської митної декларацій №21CZ520000251V8Q12.

Митними органами Чеської Республіки листом №20971/2022-900000-073 (лист Держмитслужби №26/26-04/7.4/1007 від 08.07.2022 надано видрук митної декларації №21СZ520000251V8Q12 від 23.09.2021, копії рахунку (invoice) №21FV2961 від 23.09.2021 та пакувального листа до рахунку.

Відповідно до вказаних документів за митною декларацією №21СZ520000251V8Q12 від 23.09.2021 переміщувався товар «мережевий інвертор HUAWEI SUN2000-30KTG-M3» кількості 50 шт., загальною вагою брутто 2500 кг (вага нетто 2275 кг) та загальною вартістю 80000 євро (станом на 28.09.2021 за курсом НБУ відповідає сумі 2 494112 грн.)».

Вищевказаними документами встановлено, що продавцем товару був чеський нерезидент фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а покупцем українська юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

20.09.2022 відносно особи Державною митною службою в особі В.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 винесено постанову №0772/20900/22 про порушення митних правил.

Зокрема встановлено справу №461/5307/22, головуючий суддя суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_12 . Станом на 18.01.2023 вказана справа перебуває у володінні суду апеляційної інстанції Восьмого апеляційного адміністративного суду. Головуючий суддя ОСОБА_13 .

Рішенням судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_14 від 02.12.2022 визнано протиправною та скасовано постанову у справі про порушення митних правил №0781/20900/22 від 20.09.2022.

Згідно описової частини вказаного рішення, судом встановлено, що 26.11.2021 о 03 год. 46 хв. через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено пропуск в напрямку «в`їзд в Україну» автомобіля марки «Iveco Daily» під керуванням особи.

До митного контролю особа подав контрольний талон для проходження транспортного засобу по «червоному коридору» серії ЕПС №842704, паспорт для виїзду за кордон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та заявив, що переміщується без вантажу.

Митними органами Республіки Польща №0201-IGM.541.22.2022.2.RLM від 27.05.2022 (лист ІНФОРМАЦІЯ_13 №26/26-04/7.4/972 від 07.07.2022) повідомлено, що вказаним транспортним засобом у вказану дату переміщувалися товари згідно з митними деклараціями №№ 21PLl402010e1782626 від 18.11.2021, 21PL4020E1782642 від 18.11.2021, 21PL402010E1782693 від 18.11.2021, 21PL402010E1783208 від 18.11.2021, 21PL402010E1783224 від 18.11.2022 та надано їх видрук. Відповідно до вказаних митних декларацій транспортним засобом переміщувалися 655 кг товарів «аксесуари та запчастини для мотоциклів, лампи та запчастини до них, люстри» загальною вартістю 554502,49 грн.

20.09.2022 відносно особи Державною митною службою в особі в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 було винесено постанову №0781/20900/22 про порушення митних правил, передбачених ч. 2 ст. 471 МК України.

На запит суду ІНФОРМАЦІЯ_9 надано завірену копію витягу з функціонального модуля «Журналу пункту пропуску» АСМО «Інспектор», що містить дані про переміщення 26.11.2021 транспортного засобу без вантажу.

Таким чином, суд встановив, що транспортний засіб перетинав пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_3 26.11.2021 «без вантажу».

Представником митного органу повідомлено, що контрольний талон для проходження 26.11.2021 транспортного засобу по «червоному коридору» у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вилучений слідчим ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташованого у місті Львові для долучення до матеріалів кримінального провадження №0000616 від 30.11.2021.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що отримання вказаних документів в сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 461/4950/22, 461/5164/22, 461/5163/22, 461/5307/22, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх фото копії та вилучити копії документів указаних матеріалів (здійснити її виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про слухання справи у його відсутності, просить таке задовольнити.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000001 від 02.01.2023 дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів судових справ за єдиними унікальними номерами №№ 461/4950/22, 461/5164/22, 461/5163/22, 461/5307/22 з наданням можливості ознайомитися з ними та здійснення їх огляду, копіювання, виготовлення скрін- шотів і вилучення належним чином засвідчених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 - покладається на Восьмий апеляційний адміністративний суд.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1