УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000275,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, за зверненням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 20.03.2022 року, під приводом здачі квартири, невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом обману, повторно заволоділа грошовими коштами, чим спричинила гр. ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму 4250 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000707 від 08.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Також, 20.03.2022 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, під приводом здачі квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим завдала матеріальної шкоди на суму, яка встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000275 від 05.04.2022, за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Вищевказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького об`єднані та зареєстровані в одному провадженні за № 0000275 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, а саме з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.03.2022, через військові дії на території України (Донецької області), був змушений разом із своєю сім`єю покинути місце свого проживання. У зв`язку з чим, здійснював пошуки оренди квартири. В подальшому, на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий виявив оголошення про здачу квартири в оренду, яка знаходилась в місті Чернівці, вартість якої становила 8500 гривень. Після чого, зв`язавшись із автором оголошення ОСОБА_7 в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», за контактним номером телефону: НОМЕР_1 , здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 4250 гривень. Ймовірно, вище зазначеним контактним номером телефону користувалась особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . У зв`язку з чим, потерпілий ОСОБА_5 20 березня 2022 року, за допомогою платіжного терміналу ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 4250 гривень на банківський рахунок : № НОМЕР_2 . Після проведення вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок, на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував.

Також, під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 20.03.2022 на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній виявив оголошення про здачу квартири в оренду, вартість якої становила 8500 гривень. В подальшому, зв`язавшись із автором оголошення в додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Telegram» із ніком « ОСОБА_8 », користувач - « ОСОБА_9 », здійснена домовленість про оренду квартири, однак за попередньою оплатою в розмірі 1500 гривень. У зв`язку з чим ОСОБА_6 20 березня 2022 року здійснив перерахунок грошових коштів, в розмірі 1500 гривень, на банківський рахунок: № НОМЕР_2 . Після проведення вище вказаних дій, автор оголошення, який надав банківський рахунок, на телефонні дзвінки та повідомлення не реагував. Оглянувши листування потерпілого ОСОБА_6 з невідомою особою під вище зазначеним ніком, встановлено, що дійсно існувала домовленість про оренду квартири, у зв`язку з чим на вище зазначений банківський рахунок здійснена оплата.

В ході проведення пошукових заходів, згідно з рапортом старшого інспектора ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НП України встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , емітований акціонерним комерційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_3 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та користується номером мобільного телефону: НОМЕР_4 .

Також, відповідно до виконаного доручення, отримана інформація від оперативних працівників про те, що 17.03.2022, при реєстрації на платформі онлайн-оголошень «OLX.ua», використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_1 . У зв`язку з чим, вказаний номер телефону використовували особи, які ймовірно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отримання відомостей щодо вищевказаних абонентських номерів, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку, зокрема таких, як про орієнтовне місцезнаходження абоненту з орієнтацією до найближчої базової станції, конкретне територіальне місце знаходження пристрою базової станції та зони її роботи.

Зазначені відомості необхідні для встановлення зв`язків між особами, які шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відтак, в подальшому, дані відомості можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000275 від 05.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора мобільного зв`язку.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.7 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до: роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань, абонента мережі мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_4 , в проміжок часу з 20.03.2022р. по теперішній час, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, адрес базових станцій, з прив`язкою до місцевості, під час телефонних з`єднань вказаного абонента, а також до документів, які містять відомості про поповнення балансу та/або його зняття, із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 15 лютого 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя