ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1794/22

"02" грудня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 30 листопада 2022 року надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, учасники злочинної організації незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна за наступними адресами: АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.; АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.; АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.; АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність щодо заволодіння майном шляхом обману, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі злочинної організації, у межах відомого всім її учасникам плану ОСОБА_5 , будучи її організатором та керівником у період з червня 2021 року по серпень 2022 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, спрямував дії всіх її учасників, відповідно до розподілу ролей на досягнення плану по незаконному збагаченню, а саме на заволодіння майном шляхом обману, а саме вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомого майна, розташованими у м. Дніпро.

У свою чергу, ОСОБА_9 являючись учасником злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка підпадала під критерії заздалегідь визначені учасниками злочинної організації, про що повідомив ОСОБА_5 .

У подальшому ОСОБА_5 являючись керівником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, отримавши від ОСОБА_9 інформацію щодо вищезазначеної квартири, організував перевірку обраної квартири шляхом залучення осіб, які мають доступ до баз даних та реєстрів, які не були обізнані щодо умислу учасників злочинної організації та з`ясував, що квартира розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла, та не мала близьких родичів.

ОСОБА_9 , являючись учасником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, виготовив паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , картку платника податків № НОМЕР_1 , свідоцтво про право власності на житло, видане 18 січня 1999 року Виконкомом міської ради народних депутатів м. Дніпропетровська згідно з розпорядженням № 1/393-99.

Продовжуючи вчинення злочину ОСОБА_9 , являючись учасником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, надав підроблені паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , картку платника податків № НОМЕР_1 , свідоцтво про право власності на житло, видане 18 січня 1999 року Виконкомом міської ради народних депутатів м. Дніпропетровська згідно з розпорядженням № 1/393-99, тобто використав завідомо підроблені документи, приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , котра здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Так, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , 20.07.2022, близько 10.40 год., перебуваючи у приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі підроблених паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , картки платника податків № НОМЕР_1 , свідоцтва про право власності на житло, видане 18 січня 1999 року Виконкомом міської ради народних депутатів м. Дніпропетровська згідно з розпорядженням № 1/393-99, склала та посвідчила свідоцтво про право на спадщину за заповітом, відповідно якого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , став спадкоємцем та отримав право власності на квартиру АДРЕСА_7 .

Далі, ОСОБА_9 , являючись учасником злочинної організації, діючи умисно, з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, у межах відомого всім її учасникам плану, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, підшукав ОСОБА_17 , який погодився надати свій паспорт та особисті дані з метою оформлення договору купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , з метою подальшого її фіктивного придбання.

Так, приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 , 05.08.2022, близько 16.00 год., перебуваючи у нотаріальному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_6 , на підставі свідоцтва про право на спадщину від 20.07.2022, посвідчене приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_16 за реєстровим № 1482 та зареєстрованого в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, яке посвідчує належність об`єкту нерухомого майна-житлової квартири, ОСОБА_15 , копії паспорту громадянина України на його ім`я, картки платника податків № НОМЕР_1 , технічного паспорту на дану квартиру, висновку про ринкову вартість виданого 05.08.2022 експертом-оцінщиком «Досвідчений експерт» ДМФУ № 681/20, склала та посвідчила, та зареєструвала договір купівлі продажу вищезазначеної квартири, згідно якого ОСОБА_15 продав, а ОСОБА_17 придбав квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 50,1 кв.м, вартістю 1 287000,00 грн.

Таким чином, учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, придбали право на майно шляхом обману, а саме на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 37,2 кв.м, вартістю 1 287 000,00 грн., чим спричинено матеріальну шкоду у великому розмірі.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_5 , належить на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу від 05.08.2022 ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_2 .

19.10.2022 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого у приватного нотаріуса ОСОБА_16 , вилучено спадкову справу № 38/2021 до майна померлого 13 серпня 2021 ОСОБА_14 , в якій на 36 (тридцять шостій) сторінці наявний документ- заповіт, посвідчений державним нотаріусом третьої ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_19 , двадцять другого вересня дві тисячі третього року, на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналу заповіту від 22.09.2003 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 , бланк серії ВАР № 053662, посвідчений державним нотаріусом третьої Полтавської нотаріальної контори ОСОБА_19 , та оригіналів всіх інших документів, копій документів (додатків до заповіту, заяви, документи права власності на квартиру, копії паспортів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідок про склад родини та реєстрації з місця проживання), які підлягали реєстрації вказаного заповіту на об`єкт нерухомого майна, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий зазначає, що використання вилучених оригіналів документів в рамках кримінального провадження необхідне для проведення судової почеркознавчої експертизи, техніко-криміналістичної експертизи документів, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення. Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності шляхом відкриття спадкової справи на об`єкт нерухомого майна, а також заповіту. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вказаної нотаріальної дії, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з тим, що у подальшому буде необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності шляхом відкриття спадкової справи на об`єкт нерухомого майна, а також заповіту, вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_8 ), вилучення їх копій, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Підстав для вилучення оригіналу спадкової справи слідчий суддя не вбачає, оскільки органом досудового розслідування встановлюються обставини заволодіння майном ОСОБА_17 , а не правомірність набуття спадщини ОСОБА_15 .

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_8 ), а саме з можливістю вилучення копій заповіту від 22.09.2003 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 , бланк серії ВАР № 053662, посвідчений державним нотаріусом третьої Полтавської нотаріальної контори ОСОБА_19 , та оригіналів всіх інших документів, копій документів (додатків до заповіту, заяви, документи права власності на квартиру, копії паспортів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідок про склад родини та реєстрації з місця проживання), які підлягали реєстрації вказаного заповіту на об`єкт нерухомого майна.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_8 ), надати для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування: оригіналу заповіту від 22.09.2003 на об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_5 , бланк серії ВАР № 053662, посвідчений державним нотаріусом третьої Полтавської нотаріальної контори ОСОБА_19 , та оригіналів всіх інших документів, копій документів (додатків до заповіту, заяви, документи права власності на квартиру, копії паспортів, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідок про склад родини та реєстрації з місця проживання), які підлягали реєстрації вказаного заповіту на об`єкт нерухомого майна.

Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, майору поліції ОСОБА_20 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021, слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_26 .

Строк дії цієї ухвали два місяці - до 30 січня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна