Справа № 159/4792/22
Провадження № 1-кс/159/2272/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі у всіх відмінках Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 18.11.2022 року за № 0001310, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190Кримінального кодексу України (далі КК України) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 близько 12 години 30 хвилин невстановлена особа, за допомогою фішингового посилання, під приводом надання фінансової допомоги, шляхом обману, заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим заподіяла останній майнової шкоди на суму 5 000 гривень.

Слідчий та прокурор у призначене судове засідання не прибули, розгляд клопотання просили провести за їх відсутності.

AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володіння якого знаходяться запитувані документи було повідомлено про місце, дату та час розгляд клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, проте у судове засідання представник юридичної особи не з`явився та жодних письмових пояснень по суті справи подано не було.

Дослідивши докази, долучені слідчим до клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перевіривши достатність підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення частково.
Задовольняючи клопотання частково, враховую, що згідно витягу ЄРДР особами які здійснюють досудове розслідування зазначені ОСОБА_3 , інші особи вказані у клопотанні не зазначені. Постанови про доручення слідчих дій не додано. За таких підстав тимчасовий доступ до документів слід надати ОСОБА_3 ..
Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 8, 9, 132, 159, 163-164, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань від 18.11.2022 року за № 0001310, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копію документів, що містять інформацію про банківські операції по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 00:00 год. 14.11.2022, а саме:
-рух коштів по вищевказаних рахунках (розгорнуту виписку/роздруківку), де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до нього платіжних карток;

-кому належать дані рахунки (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

-інформацію про зняття коштів з даних рахунків, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

-чи переказувались кошти з даних рахунків, якщо переказувались, то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

-відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даного рахунку;

-IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківським рахунком із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою з зазначенням дати, часу та суми кожної транзакції;

-надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Строк дії даної ухвали встановити до 30.01.2023року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення визначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7