У Х В А Л А

16 січня 2023 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001610 від 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0001610 від 29.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Клопотання обгрунтоване тим, що у провадженні сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області, перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001610 від 29 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28 вересня 2022 року до сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Білоцерківського міськрайонного суду Київської області щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою АТ «ПУМБ» про вчинення кримінального правопорушення за вихідним №КНО-14.6.3/128 від 14 липня 2022 року.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення вих. №КНО-14.6.3/128, 20 червня 2022 року, в період часу з 11 години 51 хвилини по 11 годину 55 хвилин, невідомий злочинець, з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою отримавши від громадянки ОСОБА_5 , яка проживає у місті Біла Церква Київської області, відомості про номер її банківської платіжної карти, термін дії БПК, CVV код до неї та коди підтвердження операцій, що надійшли на номер телефону останньої, здійснив несанкціоновані транзакції, переказавши з рахунку ОСОБА_5 , що обслуговується АТ «ПУМБ», на банківську платіжну карту, емітовану АТ «Ощадбанк», гроші в сумі 10470 гривень.

26 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ», а саме до справи клієнта банку ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_1 ). У ході огляду документу встановлено, що грошові кошти на суму 10 470 гривень з банківського рахунку ОСОБА_5 20 червня 2022 року перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, емітентом вказаної банківської платіжної картки являється АТ «Державний ощадний банк України» (), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

З метою всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, забезпечення можливості відшкодування завданих збитків та збереження електронної слідової інформації, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на банківський рахунок відкритий у АТ «Державний ощадний банк України» до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_2 та грошових коштів, що знаходяться на даному банківському рахунку.

Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння грошима у безготівковій формі та їх подальше приховування відбувалося за допомогою перерахування їх на банківський рахунок, який відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», до якого емітована банківська платіжна картка НОМЕР_2 , тобто, він є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів грошей, та неможливості їх повернення потерпілому.

З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів.

26 грудня 2022 року дізнавачем сектору дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 грошові кошти в розмірі 10 470 гривень, які перераховані з банківського рахунку ОСОБА_5 на банківську платіжну картку НОМЕР_2 визнано речовим доказом, оскільки вони являються предметом кримінального правопорушення.

Банківський рахунок, який відкритий у АТ «Державний ощадний банк України», до якого емітована банківська платіжна картка НОМЕР_2 та гроші у безготівковій формі в розмірі 10 470 гривень відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дізнавач в судове засідання не прибув, однак надав слідчому судді заяву із проханням розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання дізнавача про арешт майна розглянуто без повідомлення власників та користувачів даного майна з метою забезпечення арешту майна відповідно до ст. 172 ч. 2 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя вважає, що з метою забезпеченя відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення необхідно накласти арешт на кошти в сумі гроші в безготівковій формі в розмірі 10 470 гривень, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , який обслуговує АТ «Державний ощадний банк України» (), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г.

Слідчий суддя зазначає, що арешт на кошти в сумі 10 470 гривень накладається на розрахунковому рахунку на який з банківського рахунку ОСОБА_5 20 червня 2022 року перераховано на банківську картку НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, емітентом вказаної банківської платіжної картки являється АТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий суддя не знаходиться законних підстав для накладення арешту на банківський рахунок з позбавленням права на розпорядження та користування вказаним рахунком та усіма грошима, які на ньому знаходяться так як вказане буде порушенням законних прав та інтересів власника розрахункового рахунку та свідчить про перевищення суми відшкодування завданих збитків.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню частково.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на гроші в безготівковій формі в розмірі 10 470 гривень, які знаходяться на банківському рахунку, який кореспондується з банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , який обслуговує АТ «Державний ощадний банк України» (), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г із забороною користуватись та розпоряджатись вказаними коштами на вказаному розрахунковому рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Державний ощадний банк України» (), юридична адреса: 01001, місто Київ, вулиця Госпітальна, будинок 12-Г прийняти до виконання ухвалу слідчого судді про накладення арешту.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1

Білоцерківського міськрайонного суду

Київської області