Справа № 212/6347/22
У Х В А Л А

22 листопада 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання дізнавача Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000100 від 10 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

22 листопада 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.11.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.10.2022 року приблизно о 10.00 годині, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з банківської платіжної картки ОСОБА_5 у сумі 10000 грн., чим спричинила останній матеріального збитку.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 19.10.2022 року приблизно о 10.22 годині на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 5 150 грн. (150 грн. комісія банку) та о 10.24 годині друге смс-повідомлення про списання грошових коштів у сумі 10 150 грн. (150 грн. комісія банку). Попередньо, на її мобільний телефон надійшов дзвінок від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому автовідповідач повідомив, що для входу до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " необхідно натиснути "1". Потерпіла вирішила, що вказане підтвердження для того, щоб на її банківську картку зарахувались пенсійні виплати, тому підтвердила вищевказані дії натиснувши "1".
Враховуючи вищевказане, з банківської платіжної картки універсальної за № НОМЕР_1 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було списано грошові кошти двома транзакціями у загальній сумі 10 300 грн. (300 грн. сума комісії банку)
В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 отримала виписку руху грошових коштів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яку долучила до матеріалів кримінального провадження та відповідно вказаної виписки, останній стало відомо, що перша транзакція, яка відбулась 19.10.2022 року о 10.22 годині у сумі 5 150 грн. (150 грн. комісія банку) було перераховано на невідому картку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 та друга транзакція, яка відбулась цього ж дня о 10.24 годині у сумі 5 150 грн. (150 грн. комісія банку) також було перераховано на невідому картку, яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 . Вказані чоловіки потерпілій ОСОБА_5 невідомі.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період часу з 00.00 години 19.10.2022 року по 00.00 години 20.10.2022 року по картці з номером № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , відкритою у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.
Дізнавачем також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дізнавач та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 10 листопада 2022 року до Відділення поліції № 3 КРУП надійшла заява від ОСОБА_5 щодо притягнення до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа її коштами у сумі 10000 грн.
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні дізнавача, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного кримінального правопорушення тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000100 від 10 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух грошових коштів по картці з номером № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 години 19.10.2022 року по 00.00 години 20.10.2022 року з роз`ясненням даних щодо платежів, надходжень та транзакцій на які номери банківських платіжних карток було перераховано грошові кошти: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів тощо, ІР-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищевказаний період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1