465/6971/22
1-кс/465/2048/22
У Х В А Л А
судового засідання

28.11.2022 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000091 від 15.09.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України, -
встановив:
прокурор Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000091 від 15.09.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України. Просить надати (забезпечити) слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей про випадки порушення договірних зобов`язань за кредитним договором №27/2017 від 30.11.2017, укладеним між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомостей про виявлені невідповідності або недостовірні дані у поданих банківській установі документів за таким договором; оригіналів квитанцій (платіжних доручень) про перерахування коштів, отриманих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначених на погашення зобов`язань ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; оригіналів квитанцій (платіжних доручень) про перерахування в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали коштів ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 . відомостей про рух коштів за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали за відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПО НОМЕР_5 .

Зазначені відомості та документи перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділів, а саме: Київської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000091 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадові особи нерезиденти України, яким належать корпоративні права у таких українських компаніях як ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПО НОМЕР_5 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання незаконної вигоди для себе, шляхом надання недостовірних відомостей одержали у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі генерального кредитного договору №27/2017 від 30.11.2017 кредитні кошти у сумі близько одного мільярду гривень та п`ятнадцять мільйонів доларів США, які в подальшому були використані цими особами та особами пов`язаними з російською федерацією для фінансування дій пов`язаних із захопленням державної влади, зміною меж території та державного кордону України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких ІНФОРМАЦІЯ_8 прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

З метою становлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме, відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів про перерахування коштів в рахунок погашення зобов`язань зазначених суб`єктів господарювання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів про перерахування в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали коштів ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .
Оскільки зазначені вище відомості, а також документи місять відомості, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, на запит прокурора в їх отриманні відмовлено. Крім того, зазначає, що наведені вище відомості та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оскільки саме в зазначеній установі були створені. З метою виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів з можливістю їх вилучення, що обумовлено необхідністю унеможливити їх зміну або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також з метою забезпечення можливості перевірити достовірність вказаних документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності слідчої та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП№2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000091 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що посадові особи нерезиденти України, яким належать корпоративні права у таких українських компаніях як ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПО НОМЕР_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПО НОМЕР_5 , зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання незаконної вигоди для себе, шляхом надання недостовірних відомостей одержали у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі генерального кредитного договору №27/2017 від 30.11.2017 кредитні кошти у сумі близько одного мільярду гривень та п`ятнадцять мільйонів доларів США, які в подальшому були використані цими особами та особами пов`язаними з російською федерацією для фінансування дій пов`язаних із захопленням державної влади, зміною меж території та державного кордону України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів» (далі Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є Російська Федерація та/або у яких ІНФОРМАЦІЯ_8 прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.11.2017 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено генеральний кредитний договір №27/2017 з встановленим кредитним лімітом на суму 1 040 000 000 грн.

Відповідно до вказаного договору та укладених до нього додаткових договорів підлягали використанню для рефінансування кредиторської заборгованості ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору №36/01/07 від 23.07.2007 на суму 5 000 000 доларів США, рефінансування кредитної заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по кредитному договору №37 та №37ВД від 20.07.2007 на суму 35 000 000 доларів США, та погашення кредиторської заборгованості за іншими кредитними договорами на суму 15 000 000 доларів США перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за іншими кредитними договорами, укладеними з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Відповідно до відомостей, розміщених на офіційному інформаційному ресурсі Національного банку України https://bank.gov.ua/ 99,9959% прямої участі у структурі власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає частка ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 ).

Окрім того, встановлено, що впродовж 2020-2022 років ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано з належних йому банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за консультаційні послуги кошти на загальну суму понад 1 581 тис. грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 власником якого є громадянин російської федерації ОСОБА_9 .

Ця ж особа є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 на користь якої впродовж 2020-2022 років ПАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на загальну суму понад 340 тис.грн.

Водночас з метою становлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме, відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів про перерахування коштів в рахунок погашення зобов`язань зазначених суб`єктів господарювання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », документів про перерахування в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали коштів ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 15.09.2022, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »( за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділів, а саме: Київської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливосознайомитися з ними та вилучити їх, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.
Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх оригіналів, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:
Клопотання прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0000091 від 15.09.2022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 110-2, ч.2 ст.365-2, ч.2 ст. 366 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 тимчасового доступу до інформації та документів, а саме:
- відомостей про стан погашення зобов`язань за кредитним договором ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомостей про випадки порушення договірних зобов`язань за кредитним договором №27/2017 від 30.11.2017, укладеним між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відомостей про виявлені невідповідності або недостовірні дані у поданих банківській установі документів за таким договором;
- оригіналів квитанцій (платіжних доручень) про перерахування коштів, отриманих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначених на погашення зобов`язань ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригіналів квитанцій (платіжних доручень) про перерахування в період з 01.01.2020 по час виконання ухвали коштів ПрАТ ТГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а також на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 .

- відомостей про рух коштів за період з 01.01.2020 по час виконання ухвали за відкритими в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПО НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПО НОМЕР_5 .

Зазначені відомості та документи перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , його структурних підрозділів, а саме: Київської обласної дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання даної ухвали доручити слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_7 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_3 , прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_8 , чи за відповідним дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України, працівниками оперативних підрозділів правоохоронних органів Львівської області та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати зазначені відомості і документи останнім.
Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1