Справа № 369/9974/22
Провадження №1-кс/369/1737/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Подане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 30.03.2020 по 12.10.2021 перебував на посаді торгівельного представника Петрівського торгового відділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно договору про повну матеріальну відповідальність від 30.03.2020, укладеного між власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівником ОСОБА_5 , працівник, що займає посаду торгівельного представника виконує роботу, безпосередньо зв`язану з отриманням, перевезенням матеріальних цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей та зобов`язується: дбайливо ставитись до переданих йому матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для відведення нанесення їм шкоди; своєчасно повідомляти керівництво підприємства, через свого керівника, або іншим способом про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження довірених йому матеріальних цінностей.

Перебуваючи на посаді торгівельного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петрівського торгового відділу, ОСОБА_5 відповідно до посадової інструкції від 26.06.2021 підпорядковується директору підприємства та наділений наступними повноваженнями: відвідувати торгові точки відповідно до запланованого маршруту, зберігаючи за планову послідовність візитів; вести переговори з керівниками та/або представниками торгових точок щодо співробітництва, постачання товару та/або встановлення обладнання; отримувати від клієнтів замовлення на постачання товару та встановлення/заміну/знаття обладнання; забезпечувати наявність повного асортименту продукції у всіх торгових точках на визначеній території; знаходити нові торгові точки на визначеній території, вести переговори з представниками цих торгових точок та укладати договори щодо співробітництва; інструктувати персонал торгової точки щодо користування обладнання, мерчандайзингу продукції, сприянню просунення товару торгової марки; контролювати дебіторську заборгованість клієнтів, вести переговори щодо своєчасного погашення такої заборгованості клієнтам; виконувати доручення начальника відділу торгового; отримувати грошову виручку за поставлений товар у торгових точках та задавати грошову виручку, яка була отримана у торгових точках в касу підприємства; у сфері обліку торгової діяльності: забезпечувати оформлення договорів з клієнтами щодо поставки та оренди торгового обладнання; забезпечувати своєчасне та якісне оформлення та переоформлення договорів з клієнтами щодо поставок товару; вести необхідну періодичну та поточну звітність та документацію відповідно до кооперативних стандартів роботи торгового представника та вимог начальника відділу торгового; зобов`язаний повідомляти безпосередньому керівнику про усі недоліки, виявлені у процесі виконання своїх посадових обов`язків та у господарській діяльності підприємства (його структурних підрозділах) і вносити пропозиції по їх усуненню; відписувати і візувати документи в межах своєї компетенції та вносити безпосередньому керівникові пропозиції щодо удосконалення роботи, пов`язаної з виконанням обов`язків передбачених посадовою інструкцією.

За час перебування на торгівельного представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Петровського торгового відділу ОСОБА_5 , підозрюється в умисному кримінальному правопорушенні, вчиненому повторно, за наступних обставин:

У липні 2021 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в приміщенні магазину, за адресою: АДРЕСА_1 , повторно отримав від фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 2171,50 грн., за переданий товар торгівельної марки «Оболонь», який перебував на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до видаткової накладної №1196866_51 від 09.07.2021.

У цей час, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене.

З метою реалізації вказаного злочинного умислу, знаходячись у тому ж місці, в той же час, будучи матеріально відповідальною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до договору про повну матеріальну відповідальність від 30.03.2020, несучи матеріальну відповідальність та виконуючи роботу, безпосередньо пов`язану з отриманням, перевезенням матеріальних цінностей, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за збереження ввірених йому підприємством матеріальних, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, привласнив повторно отримані від фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 2171,50 грн., за переданий товар торгівельної марки «Оболонь», який перебував на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до видаткової накладної №1196866_51 від 09.07.2021 та переслідуючи мету незаконного збагачення, привласнив собі, не оприбуткувавши їх в операційну касу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Протиправними діями ОСОБА_5 завдано матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2171,50 грн.

15 вересня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,3 ст. 191 КК України.

ФОП ОСОБА_6 надала копії квитанцій, відповідно до яких перерахувала грошові кошти за поставлений товар на особисту картку ОСОБА_5 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », саме: квитанція від 17.08.2021, відповідно до якої перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. та квитанція від 30.08.2021 відповідно до якої перераховано грошові кошти в сумі 501,80 грн.

Грошові кошти перераховано ОСОБА_6 на картку ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладе слідчий просив суд надати групі слідчих СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000424, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку по банківській карті НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті НОМЕР_1 );

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_1 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

2. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати групі слідчих СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000424:
- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті НОМЕР_1 );

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_1 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Учасники процесу, повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Згідно вимог ч. 1 ст. 107 КПК України, застосування технічних засобів фіксування судового розгляду даного питання не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя зазначає наступне.

Судом встановлено, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000424від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України.

За змістом ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України, що полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі й документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження зазначених у клопотанні доводів слідчим надано достатні докази корисності дослідження запитуваних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , для встановлення істини в кримінальному провадженні.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За змістом частини другої статті 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій і негласних слідчих дій, витребування й отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових і фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення копій, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про клієнта банку по банківській карті НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424від 16.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000424, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку по банківській карті НОМЕР_1 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_1 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті НОМЕР_1 );

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_1 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_1 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

Строк дії даної ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1