Справа № 569/3127/23
УХВАЛА

28 лютого 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000589 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 17.02.2023, невідома особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання міжнародної грошової допомоги, заволоділи коштами заявниці у сумі 8500 грн., з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації).

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Рівненському відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 який емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_3 , е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до: інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 13.02.2023 по 17.02.2023 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власників вищезазначеного розрахункового рахунку (картки) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаного розрахункового рахунку (картки).

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , емітованим АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

З можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1