УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу ОСОБА_3 , подану в її інтересах адвокатом ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого та прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000155 від 12 липня 2022 року,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшла скарга ОСОБА_3 , подана в її інтересах адвокатом ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого та прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000155 від 12 липня 2022 року.

Вимоги скарги мотивовані тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року надано дозвіл на обшук у приміщеннях і будівлях за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Чорногородка, де фактично проживає ОСОБА_3

09 грудня 2022 року проведено обшук та вилучено, серед іншого, грошові кошти у розмірі 198000 тисяч доларів США, мобільний телефон IPhone 13 Pro Max, мобільний телефон Samsung, ноутбук Apple MacBook Pro, копію документа "вид на жительство иностранного гражданина», договір купівлі-продажу частки статутному капіталі від 19 січня 2022 року та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 17 січня 2022 року.

17 грудня 2022 року адвокатом ОСОБА_4 направлено на адреси СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київської області та Київської обласної прокурора тури клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, яке було отримано 19 грудня 2022 року.

Зазначає, що вилучені грошові кошти отримані в результаті законної діяльності ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , а також підприємств, в яких вони є засновниками та/або співробітниками, з яких сплачені всі податки до бюджету.

Вилучені в ході обшуку мобільний телефон IPhone 13 Pro Max, мобільний телефон Samsung та ноутбук Apple MacBook Pro не містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а отже не є речами, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, а тому ці речі є тимчасово вилученим майном.

Крім того, дозвіл на відшукання копії документа "вид на жительство иностранного гражданина», договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 19 січня 2022 року та договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 17 січня 2022 року в ухвалі слідчого судді не зазначався.

Просить зобов`язати посадових осіб СУ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області повернути тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти у розмірі 198000 тисяч доларів США, мобільний телефон IPhone 13 Pro Max, мобільний телефон Samsung, ноутбук Apple MacBook Pro, копію документа "вид на жительство иностранного гражданина», договір купівлі-продажу частки статутному капіталі від 19 січня 2022 року та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 17 січня 2022 року.

Захисник скаржника у судовому засіданні підтримав вимоги скарги та просив її задовольнити. Зазначив, що арешт на вилучене майно не накладався, тому воно утримується незаконно. Слідчий посилається на те, що право на вилучення вказаного майна передбачене ухвалою слідчого судді про обшук, проте в такому випадку володілець майна позбавлений можливості оскаржити правомірність його утримання.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги. Зазначив, що при огляді телефонів та комп`ютерної техніки були виявлені дані та інформація, що стосується кримінального правопорушення. У зв`язку з цим, 04 січня 2023 року була призначена експертиза по цій техніці. Дозвіл на вилучення коштів наданий в ухвалі слідчого судді та під час проведення обшуку заперечень від учасників не було, а також достовірних даних про походження коштів не надавалось. Сукупністю даних, що містяться в телефонах та комп`ютерній техніці, можливо припустити, що вилучені кошти отримані в результаті протиправної діяльності.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається скаржник, обґрунтовуючи доводи скарги, вбачається наступне.

У п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України визначено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року надано дозвіл на обшук у приміщеннях і будівлях за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Чорногородка, де фактично проживає ОСОБА_3

09 грудня 2022 року проведено обшук та вилучено, серед іншого, грошові кошти у розмірі 198000 тисяч доларів США, мобільний телефон IPhone 13 Pro Max, мобільний телефон Samsung, ноутбук Apple MacBook Pro, копію документа "вид на жительство иностранного гражданина», договір купівлі-продажу частки статутному капіталі від 19 січня 2022 року та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 17 січня 2022 року.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У матеріалах справи міститься ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року, в якій зазначено перелік речей та документів, на відшукання та вилучення яких надано дозвіл.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року вбачається, що надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях і будівлях за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Чорногородка, з метою відшукання та вилучення речей, серед яких: мобільні телефони, комп`ютерна техніка, правовстановлюючі документи на товариства, договори та іншу документацію.

У ч. 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Скаржник просить повернути тимчасово вилучене майно під час обшуку, а саме: грошові кошти у розмірі 198000 тисяч доларів США, мобільний телефон IPhone 13 Pro Max, мобільний телефон Samsung, ноутбук Apple MacBook Pro, копію документа "вид на жительство иностранного гражданина», договір купівлі-продажу частки статутному капіталі від 19 січня 2022 року та договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 17 січня 2022 року.

Вбачається, що на даний час досудове розслідування триває.

Слідчий у судовому засіданні зазначив, що при огляді телефонів та комп`ютерної техніки були виявлені дані та інформація, що стосується кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, 04 січня 2023 року була призначена експертиза по мобільному телефону IPhone 13 Pro Max, мобільному телефону Samsung та ноутбуку Apple MacBook Pro, що були вилучені під час обшуку.

За таких обставин, мобільні телефони та ноутбук поверненню не підлягають.

З матеріалів справи вбачається, що договори та документ, які просить повернути заявник, зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук, а також відповідають ознакам, визначеним ст. 98 КПК України, тому поверненню також не підлягають.

З фабули кримінального провадження № 0000155 від 12 липня 2022 року вбачається, що розслідується здійснення фінансової діяльності низки суб`єктів господарювання, кінцевими бенефіціарними власниками у яких є офіційно чи опосередковано громадяни рф та рб, або забезпечують здійснення господарської діяльності на території України з державою-агресором з корисних мотивів.

В ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 30 листопада 2022 року зазначено про те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , дружина ОСОБА_5 , спільно з ним є співзасновником ТОВ «ЗБК», ТОВ «АРІСТЕЙ К», ТОВ «АРІСТЕЙ КОМПАНІ», ТОВ «АРІСТЕЙ БМ», ТОВ «Добробут» та володіє часткою вказаних суб`єктів господарської діяльності, за відсутності ОСОБА_5 здійснює контроль за діяльністю підконтрольних останньому підприємств.

Зазначені товариства розташовані на території тимчасово окупованої АР Крим. Досудовим розслідуванням встановлено, що від провадження діяльності, яку здійснюють товариства підконтрольні ОСОБА_5 на території України останній отримує доходи, які акумулюються ним на тимчасово окупованому півострові Крим.

За наявною інформацією кошти, які знаходились на банківських рахунках цих товариств, могли використовуватися для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню під час агресії рф, з метою насильницької зміни конституційного ладу.

Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини, а також сукупність даних, що міститься у вилучених телефонах та ноутбуці, у органу досудового розслідування є об`єктивні підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані від протиправної діяльності та відповідають ознакам речових доказів.

На день розгляду скарги досудове розслідування ще триває, обставини можливого вчинення кримінального правопорушення перевіряються, тому слідчий суддя вважає, що повернення вилучених грошових коштів буде передчасним.

За таких обставин, грошові кошти у сумі 198000 тисяч доларів США поверненню не підлягають.

З огляду на наведене, скарга не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 100, 110, 167-174, 233-237, 303-307, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні скарги ОСОБА_3 , поданої в її інтересах адвокатом ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого та прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000155 від 12 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: