Справа № 344/5258/23
Провадження № 1-кс/344/2182/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавач сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №0000020 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

27.03.2023 дізнавач ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 24.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП з ВПК в Івано-Франківській області ДКП НП України надійшли матеріали електронного звернення ОСОБА_5 , щодо вчинення шахрайських дій невідомою особою, яка 13.02.2023 зловживаючи довірою, під приводом продажу товарів, через інтернет мережу «OLX» (посилання на сторінку. 06.06.2022 року, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 12 600 грн., які ОСОБА_6 , перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , на картковий рахунок номер НОМЕР_1 однак на даний час автомобіля не отримав.

10.06.2022 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , який надав показання про те, що 01.06.2022 року в соціальні мережі «Facebook», побачив оголошення, яке розмістив «Viktor Zelenyаk», де пропонувався продаж автомобіля марки «Volkswаgen Cаddy», вартістю в 1700 США. В оголошенню був зазначений номер мобільного телефону а саме: НОМЕР_2 , на який потерпілий зателефонував. Зателефонувавши, із даною особою домовились про купівлю даного автомобіля. Останньому потерпілий надіслав фото своєї lD картки, також останній додав, що машину потрібно переганяти із Польщі.

Враховуючи те, що останній переслав фото своїх документів, а саме: копію закордонного паспорта, копію паспорта громадянина України, ( ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ). Також останній додав фото документів на машину, яку потерпілий мав придбати. Опісля, останній перекинув реквізити для оплати, за товар на банківську картку № НОМЕР_1

06.06.2022 о 19 год., 15 хв., на суму 12 600 грн., потерпілий перерахував грошові кошти, на вищезазначені реквізити.

Відповідно до постанови Володимиро-Волинської окружної прокуратури Волинської області від 19.07.2022 року, отримана тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка емітована на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Та згідно руху коштів було зафіксована наступну транзакцію:

-07.06.2022 о 12:57 списання коштів з рахунку клієнта Видача готівки з карткового рахунку згідно заяви клієнта НОМЕР_3 Сума - 9 700 UАN Комісія - 97,00 Сума - 9 797.

-07.06.2022 16:53 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

- 07.06.2022 16:54 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

-07.06.2022 20:16 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 ; в період часу з 07.06.2022 по 07.07.2022 включноіз вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів

За період часу: 07.06.2022 о 12:57 списання коштів з рахунку клієнта Видача готівки з карткового рахунку згідно заяви клієнта НОМЕР_3 Сума - 9 700 UАN Комісія - 97,00 Сума - 9 797.

07.06.2022 16:53 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

07.06.2022 16:54 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

07.06.2022 20:16 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

За період часу: 07.06.2022 о 12:57 списання коштів з рахунку клієнта Видача готівки з карткового рахунку згідно заяви клієнта НОМЕР_3 Сума - 9 700 UАN Комісія - 97,00 Сума - 9 797.

07.06.2022 16:53 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

07.06.2022 16:54 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

07.06.2022 20:16 003:Запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Представники заінтересованої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Сектором дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання кримінального провадження №0000020 від 10.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_1 ; в період часу з 07.06.2022 по 07.07.2022 включноіз вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані).

Матеріалами клопотання доведено, що інформація щодо руху коштів по рахунку/картках № НОМЕР_1 ; в період часу з 07.06.2022 по 07.07.2022 включно;повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); за період часу: 07.06.2022 о 12:57 списання коштів з рахунку клієнта видача готівки з карткового рахунку згідно заяви клієнта 992028 сума - 9 700 UАN Комісія - 97,00 сума - 9 797.07.06.2022 16:53 003:запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003: запит балансу по картковому рахунку. 07.06.2022 16:54 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:запит балансу по картковому рахунку.07.06.2022 20:16 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:запит балансу по картковому рахунку; фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу: 07.06.2022 о 12:57 списання коштів з рахунку клієнта видача готівки з карткового рахунку згідно заяви клієнта 992028 сума - 9 700 UАN Комісія - 97,00 сума - 9 797.07.06.2022 16:53 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003: запит балансу по картковому рахунку. 07.06.2022 16:54 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.07.06.2022 20:16 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003: запит балансу по картковому рахунку; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, мають важливе значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картках № НОМЕР_1 ; в період часу з 07.06.2022 по 07.07.2022 включно, із вказуванням платіжних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також: рух коштів по рахунку/картках № НОМЕР_1 ; в період часу з 07.06.2022 по 07.07.2022 включно;повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів; виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); за період часу: 07.06.2022 о 12:57 списання коштів з рахунку клієнта видача готівки з карткового рахунку згідно заяви клієнта 992028 сума - 9 700 UАN Комісія - 97,00 сума - 9 797.07.06.2022 16:53 003:запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003: запит балансу по картковому рахунку. 07.06.2022 16:54 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:запит балансу по картковому рахунку.07.06.2022 20:16 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:запит балансу по картковому рахунку; фото - та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу: 07.06.2022 о 12:57 списання коштів з рахунку клієнта видача готівки з карткового рахунку згідно заяви клієнта 992028 сума - 9 700 UАN Комісія - 97,00 сума - 9 797.07.06.2022 16:53 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003: запит балансу по картковому рахунку. 07.06.2022 16:54 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003:Запит балансу по картковому рахунку.07.06.2022 20:16 003: запит балансу по картковому рахунку UKR Ivаno-Frаnkiv 003: запит балансу по картковому рахунку; номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів; відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1