Справа № 333/2408/23
Провадження №1-кс/333/976/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Василівського районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Василівського районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні за № 0000064 від 06 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурором виділено матеріали за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України в окреме провадження, яке в подальшому було зареєстровано за № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року.

Крім того, слідчим в кримінальному провадженні № 0000064 від 06 квітня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в ході досудового розслідування було виявлено ознаки кримінального правопорушення передбачене ч. 2 ст. 366 КК України, яке в подальшому було зареєстровано за № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року.

На підставі ч. 1 ст. 217 КПК України у разі необхідності в одне провадження можуть бути об`єднані матеріали досудових розслідувань у разі, якщо не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюється ці розслідування, вчинені однією особою (особами), прокурором винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань за № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року та № 0000109, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 будучи міським головою Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, тобто службовою особою, яка виконувала організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарчі функції, діючи умисно, з корисливих мотивів, спільно з директором ТОВ "ГЮЙС"НВТ" ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем і внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про обсяги та вартість фактично виконаних за договором № 61 від 11.06.2018 будівельних робіт, умисно вчинив злочинні дії, направлені на заволодіння грошовими коштами Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області, виділеними на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, в результаті чого заподіяла Дніпрорудненській міській раді Василівського району Запорізької області майнову шкоду на загальну суму 266 945,25 гривень.

ОСОБА_4 згідно з рішенням першої сесії сьомого скликання Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області від 19.11.2015 № 1 обрано на посаду міського голови Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області.

Обраний міським головою, ОСОБА_4 прийняв присягу посадової особи місцевого самоврядування, згідно якої він, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягнув, що буде вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, з гідністю нести високе звання посадової особи місцевого самоврядування, сумлінно виконувати свої посадові обов`язки.

В той же час ОСОБА_4 , як міський голова попереджений про встановлені Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, пов`язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.

ОСОБА_4 , являючись представником влади, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій і, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

11 червня 2018 року Дніпрорудненською міською радою на інтернет платформі державних закупівель https://prozorro.gov.ua/ розміщені оголошення про закупівлю робіт «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), вул. Набережна, 14, м.Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область - капітальний ремонт», на загальну суму 1 101 523,67 гривень (UA-2018-06-11-000689-b).

В подальшому ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, спланував вчинити привласнення частини бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту протираціаційного укриття рег.№29380 та для цієї мети залучив директора ТОВ "ГЮЙС"НВТ" ОСОБА_5 з яким було укладено договір на здійснення робіт з капітального ремонту № 61 від 11.06.2018 захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 1 101 523,67 гривень.

Відповідно до п 1.1 Товариство прийняло на себе зобов`язання виконати власними силами всі будівельно - монтажні роботи з капітального ремонту відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

Відповідно до п. 1.2 Роботи здійснюються із матеріалів та обладнанням Підрядника, згідно з локальним кошторисом (Додаток № 1 до Договору).

Відповідно до п. 2.1. Підрядник виконує роботи, згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Замовник здійснює контроль за виконанням робіт, у відповідності до проектно-кошторисної документації і технічних умов.

Відповідно до п. 3.1 вартість робіт за договором становить 1 101 523,67 грн без ПДВ.

Відповідно до п. 5.1.1 підрядник зобов`язаний виконувати визначені цим договором роботи якісно і в узгоджений сторонами строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації

Відповідно до п. 5.4.1 замовник має право контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від підрядника за рахунок останнього усувати недоліки, що виникли внаслідок відхилення підрядника від проектно-кошторисної документації.

Відповідно до п. 6.3 Замовник вправі відмовитись від прийняття виконаних робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість використання об`єкта за призначенням та не можуть бути усунені підрядником, замовником або третьою особою.

При цьому, директор ТОВ "ГЮЙС"НВТ" ОСОБА_5 діючи умисно, у складі групи осіб, завуальовано під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка на перший погляд не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт й самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області носило б формально законний характер, однак проводилося б у неповному обсязі, із завищенням вартості виконаних будівельних робіт та їх обсягів, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних робіт, утворювалась би різниця вивільнених грошових коштів, яка б в подальшому була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Після чого, у період часу з 11.06.2018 до 28.12.2018 (більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено), після виконання будівельних робіт за раніше укладеним договором, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, з відома і згоди всіх учасників групи осіб, достовірно знаючи, що виконані за договором № 61 від 11.06.2018 з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами міської ради, склав і в подальшому видав від імені очолюваного ним Товариства офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних Товариством робіт, а саме:

- акт №1 від 11.07.2018 приймання придбаного обладнання, використаного під час будівельних робіт за липень - серпень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 щодо виконання будівельних робіт на суму 134 671,99 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про завідомо неправдиві відомості виконаних робіт (влаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цегли в приміщеннях площею понад 5 м2, перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип. 1, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, суміш Ceresit CX-5, влаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці, кладка окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, армування кладки стін та інших конструкцій, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., суміш клейова Церезіт СМ-11, грунтовка Ceresit CT-17, керамічні плитки для стін 200х300 мм, затирка для плитки Церезіт СЕ 33);

- акт №5 від 26.12.2018 приймання придбаного обладнання, використаного під час будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 407 948,16 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

Зазначені офіційні документи після їх складання і посвідчення підписом ОСОБА_5 були передані до міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де ОСОБА_4 будучи головою міської ради, достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, засвідчив їх своїм підписом і скріпив печаткою міської ради, тим самим умисно сприяв утворенню і подальшому перерахуванню різниці вивільнених за договором грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №263/264-21 від 27.02.2023 встановлено і документально підтверджено завищення фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «капітального ремонту приміщення протирадіаційного укриття peг. № 29380, що розташоване за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Набережна 14» на суму 266 945,25 гривень.

Таким чином, внаслідок вищевказаних операцій з розрахункового рахунку міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ «ОТП БАНК»», МФО 300528) було незаконно зараховано кошти за фактично не проведені будівельні роботи на загальну суму 266 945,25 гривень, розподілені в подальшому між учасниками злочинної групи у невстановлених в ході досудового розслідування частинах.

За таких обставин, у період з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), голова міської ради ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з директором Товариства ОСОБА_5 , шляхом зловживання службовим становищем, сприяв у заволодінні в інтересах Товариства грошовими коштами Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області у великих розмірах, у виді зайво витрачених грошових коштів з місцевого бюджету на загальну суму 266 945,25 гривень (двісті шістдесят шість тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень двадцять п`ять копійок), що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається шкодою у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 .

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме - у розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою.

Крім того, у період часу з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), міський голова Дніпрорудненської міської ради (далі - Міський голова) ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі групи осіб, спільно з директором ТОВ «ГЮЙС`НВТ» ОСОБА_5 , з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за раніше укладеними між Міською радою і Товариством договорами підряду № 61 від 11 червня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області.

У вказаний період співучасники групи осіб складали та підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, в які вносили завідомо неправдиві відомості в частині відображення завищених обсягів виконаних будівельних робіт та вартості придбаного обладнання, які не співпадали з фактично виконаними будівельними роботами на об`єкті, усвідомлюючи, що дана обставина ускладнить процес відстеження зайво перерахованих за договором грошових коштів.

Так, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що виконані за договорами № 61 від 11 червня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною кошторисною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами Міської ради, склав і в подальшому засвідчив своїм підписом і печаткою Товариства офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів виконаних Товариством робіт, а також фактичної вартості використаних будівельних матеріалів, а саме:

- акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень - серпень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 щодо виконання будівельних робіт на суму 134 671,99 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про завідомо неправдиві відомості виконаних робіт (влаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цегли в приміщеннях площею понад 5 м2, перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип. 1, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, суміш Ceresit CX-5, влаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці, кладка окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, армування кладки стін та інших конструкцій, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., суміш клейова Церезіт СМ-11, грунтовка Ceresit CT-17, керамічні плитки для стін 200х300 мм, затирка для плитки Церезіт СЕ 33);

- акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 407 948,16 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

В подальшому, після складання зазначених документів, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з єдиним умислом на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 , діючи від імені Товариства, надав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт до Міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де ОСОБА_4 , достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, посвідчував їх своїм підписом і печаткою Міської ради, після чого забезпечував подальшу видачу даних офіційних документів до Управління Державної казначейської служби України у Запорізької області, як офіційних документів, що надають право Товариству отримати грошову винагороду за виконану роботу.

Таким чином, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), міський голова Дніпрорудненської міської ради ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного групою осіб, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, посвідчив своїм підписом і печаткою Сільської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень - серпень 2018 року та акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, до яких, з відома кожного учасника групи, були внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищення обсягів і вартості фактично виконаних будівельних робіт, чим сприяв перерахуванню з розрахункового рахунку Міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) грошових коштів за фактично не виконані будівельні роботи на загальну суму 266 945,25 гривень, що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України визначається шкодою у великих розмірах, тобто склав і в подальшому видав в інтересах учасників групи осіб завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Товариство отримало оплату за договором, як таким, що виконаний у повному обсязі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 :

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, та ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

А також в ході досудового розслідування встановлено, що протоколом № 11 загальних зборів засновників ТОВ «Гюйс «НВТ» (далі - Товариство) від 02 листопада 2010 року, прийнято рішення про створення Товариства шляхом реорганізації ТОВ «НВТ «Динаміка» і затверджено його Статут в запропонованій редакції.

17 листопада 2010 року у Єдиному реєстрі фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано вищевказане Товариство.

В цей же день Товариству присвоєно єдиний державний реєстраційний номер підприємств і організацій України № 37407868 і надано дозвіл на ведення господарської діяльності за класифікацією видів економічної діяльності 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. (основний).

Протоколом установчих зборів засновників Товариства від 17.02.2015, прийнято рішення про звільнення з посади генерального директора Товариства ОСОБА_7 , у зв`язку зі смертю, та призначено на посаду генерального директора ОСОБА_5 , з правом здійснювати свої права і обов`язки з представництва Товариства без спеціальної довіреності та наданням інших повноважень відповідно до Статуту Товариства.

Відповідно до пункту 11.1. Статуту Товариства, затвердженого рішенням № 1 установчих зборів засновників Товариства від 02.11.2010 (далі - Статут), виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є дирекція у складі генерального директора та призначених ним директорів (з комерційних питань, з питань безпеки, виконавчий директор тощо).

Згідно з пунктом 11.6. Генеральний директор здійснює діяльність від імені Товариства без доручення. Генеральний директор уповноважений керувати поточними справами Товариства і представляти Товариство у його відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, вести переговори та укладати угоди від імені Товариства, видавати довіреності на здійснення повноважень від імені та в інтересах Товариства.

Пунктом 11.7. передбачені права генерального директора, серед яких в тому числі:

11.7.1. Здійснює поточне керівництво Товариством;

11.7.2. Здійснює добір кадрів;

11.7.3. Видає внутрішні накази, розпорядження, довіреності, тощо;

11.7.4. Підписує всі необхідні документи товариства;

11.7.5. Має право здійснювати від імені Товариства будь - які правочини, в тому числі укладати договори, угоди, контракти, в тому числі і трудові;

11.7.6. Має право розпоряджатися майном Товариства згідно із його призначенням.

Таким чином, ОСОБА_5 наділений посадовими обов`язками та виконує організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою юридичної особи приватного права.

11 червня 2018 року Дніпрорудненською міською радою на інтернет платформі державних закупівель https://prozorro.gov.ua/ розміщені оголошення про закупівлю робіт «Захисна споруда цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), вул. Набережна, 14, м.Дніпрорудне, Василівський район, Запорізька область - капітальний ремонт», на загальну суму 1 101 523,67 гривень (UA-2018-06-11-000689-b).

В цей же день, директору ТОВ «Гюйс «НВТ» ЄРДПОУ № 37407868 (далі - Товариство) ОСОБА_5 , стало відомо про вищезазначене оголошення, при цьому проаналізувавши отриману інформацію, володіючи спеціальними знаннями і навичками отриманими в результаті проведення аналогічних господарських операцій, ОСОБА_5 прийняв рішення про заволодіння грошовими коштами Міської ради, виділеними на закупівлю робіт, в інтересах очолюваного ним Товариства.

При цьому, ОСОБА_5 вирішив, що вся злочинна діяльність мала бути завуальована під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка, на перший погляд, не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт і самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380) носило б формально законний характер, однак проводився б у неповному обсязі, із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та їх вартості, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних робіт, утворювалась б різниця вивільнених грошових коштів, яка б, в подальшому, була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Також ОСОБА_5 , дійшов до висновку, що для здійснення його злочинного наміру необхідно залучити осіб, що поділяють його незаконні інтереси та погодяться брати участь у заволодінні грошовими коштами місцевого бюджету.

З цією метою ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість самостійно реалізувати свої незаконні наміри без залучення службової особи Міської ради, яка б зсередини сприяла вчиненню злочину, шляхом інформування ОСОБА_5 про обставини, котрі могли завадити реалізації злочинного плану, і не створювала б перешкод у заволодінні грошовими коштами Міської ради, повідомив міського голову ОСОБА_4 про свій план і запропонував спільно з ним зайнятися незаконною діяльністю, пов`язаною із заволодінням грошовими коштами Міської ради.

У подальшому 11.06.2018 ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою незаконного збагачення, привласнення частини бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту, між Міською радою та ТОВ "ГЮЙС"НВТ" в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір на здійснення робіт з капітального ремонту № 61 від 11.06.2018 предметом якого було проведення капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області на загальну суму 1 101 523,67 гривень.

Відповідно до п 1.1 Товариство прийняло на себе зобов`язання виконати власними силами всі будівельно - монтажні роботи з капітального ремонту відповідно до затвердженої проектно - кошторисної документації.

Відповідно до п. 1.2 Роботи здійснюються із матеріалів та обладнанням Підрядника, згідно з локальним кошторисом (Додаток № 1 до Договору).

Відповідно до п. 2.1. Підрядник виконує роботи, згідно з вимогами проектно-кошторисної документації, будівельних норм і правил, а Замовник здійснює контроль за виконанням робіт, у відповідності до проектно-кошторисної документації і технічних умов.

Відповідно до п. 3.1 вартість робіт за договором становить 1 101 523,67 грн без ПДВ.

Відповідно до п. 5.1.1 підрядник зобов`язаний виконувати визначені цим договором роботи якісно і в узгоджений сторонами строк, не допускати відхилення від проектно-кошторисної документації

Відповідно до п. 5.4.1 замовник має право контролювати стан та якість виконання робіт і вимагати від підрядника за рахунок останнього усувати недоліки, що виникли внаслідок відхилення підрядника від проектно-кошторисної документації.

При цьому, директор ТОВ "ГЮЙС"НВТ" ОСОБА_5 діючи умисно, у складі групи осіб, завуальовано під загально визначену, передбачену законом, господарську діяльність, яка на перший погляд не привертала б уваги зі сторони правоохоронних та контролюючих органів, оскільки придбання матеріалів для проведення робіт й самі будівельні роботи з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег. №29380) по вул. Набережна 14 в м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області носило б формально законний характер, однак проводилося б у неповному обсязі, із завищенням вартості виконаних будівельних робіт та їх обсягів, створивши хибну уяву законності проведених господарських операцій. В кінцевому результаті, після внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних робіт, утворювалась би різниця вивільнених грошових коштів, яка б в подальшому була перерахована на розрахунковий рахунок Товариства.

Після чого у період часу з 11.06.2018 до 28.12.2018 (більш точної дати під час досудового розслідування не встановлено) після виконання будівельних робіт за раніше укладеним договором, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, з відома і згоди всіх учасників групи осіб, достовірно знаючи, що виконані за договором № 61 від 11.06.2018 з капітального ремонту захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами міської ради, склав і в подальшому видав від імені очолюваного ним Товариства офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів, якості і вартості фактично виконаних Товариством робіт, а саме:

- акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень - серпень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 щодо виконання будівельних робіт на суму 134 671,99 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про завідомо неправдиві відомості виконаних робіт (влаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цегли в приміщеннях площею понад 5 м2, перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип. 1, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, суміш Ceresit CX-5, влаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці, кладка окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, армування кладки стін та інших конструкцій, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., суміш клейова Церезіт СМ-11, грунтовка Ceresit CT-17, керамічні плитки для стін 200х300 мм, затирка для плитки Церезіт СЕ 33);

- акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 407 948,16 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

Зазначені офіційні документи після їх складання і посвідчення підписами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені) були передані до міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , де ОСОБА_4 будучи головою міської ради, достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, засвідчив їх своїм підписом і скріпив печаткою міської ради, тим самим умисно сприяв утворенню і подальшому перерахуванню різниці вивільнених за договором грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок Товариства.

Відповідно до висновку комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи №263/264-21 від 27.02.2023 встановлено і документально підтверджено завищення фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «капітального ремонту приміщення протирадіаційного укриття peг. № 29380, що розташоване за адресою: Запорізька область, Василів ський район, м. Дніпрорудне, вул. Набережна 14» на суму 266 945,25 гривень.

Таким чином, внаслідок вищевказаних операцій з розрахункового рахунку міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ «ОТП БАНК»», МФО 300528) було незаконно зараховано кошти за фактично не проведені будівельні роботи на загальну суму 266 945,25 гривень, розподілені в подальшому між учасниками злочинної групи у невстановлених в ході досудового розслідування частинах.

За таких обставин, у період з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), директор Товариства ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з головою міської ради ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, заволодів в інтересах Товариства грошовими коштами Виконавчого комітету Дніпрорудненської міської ради Василівського району Запорізької області у великих розмірах, у виді зайво витрачених грошових коштів з місцевого бюджету на загальну суму 266 945,25 гривень (двісті шістдесят шість тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень двадцять п`ять копійок), що відповідно до п. п. 169.1.1 Податкового Кодексу України в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 3 примітки до ст. 185 КК України визначається шкодою у великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме -у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, групою осіб.

Крім того, у період часу з 11 червня 2018 року по 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), директор ТОВ «ГЮЙС «НВТ» ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі групи осіб, спільно з міським головою Дніпрорудненської міської ради (далі - Міський голова) ОСОБА_4 , з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, за раніше укладеними між Міською радою і Товариством договорами підряду № 61 від 11 червня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області.

У вказаний період співучасники групи осіб складали та підписували акти приймання виконаних будівельних робіт, в які вносили завідомо неправдиві відомості в частині відображення завищених обсягів виконаних будівельних робіт та вартості придбаного обладнання, які не співпадали з фактично виконаними будівельними роботами на об`єкті, усвідомлюючи, що дана обставина ускладнить процес відстеження зайво перерахованих за договором грошових коштів.

Так, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що виконані за договорами № 61 від 11 червня 2018 року «капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), по вул. Набережна, 14 у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області» будівельні роботи не відповідають передбаченим проектною кошторисною документацією, маючи єдиний умисел на складання та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, діючи з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного заволодіння грошовими коштами Міської ради, склав і в подальшому засвідчив своїм підписом і печаткою Товариства офіційні документи, форма яких затверджена Наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №554 від 04.12.2009 «Про затвердження примірних форм первинних документів з обліку в будівництві» - акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В, до яких ним були умисно внесені завідомо неправдиві відомості в частині обсягів виконаних Товариством робіт, а також фактичної вартості використаних будівельних матеріалів, а саме:

- акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень - серпень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 щодо виконання будівельних робіт на суму 134 671,99 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про завідомо неправдиві відомості виконаних робіт (влаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цегли в приміщеннях площею понад 5 м2, перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип. 1, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, суміш Ceresit CX-5, влаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці, кладка окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, армування кладки стін та інших конструкцій, гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм, облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт., суміш клейова Церезіт СМ-11, грунтовка Ceresit CT-17, керамічні плитки для стін 200х300 мм, затирка для плитки Церезіт СЕ 33);

- акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, за підписами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 щодо виконання будівельних робіт на суму 407 948,16 гривень, до якого були внесені завідомо неправдиві відомості про вартості придбаного обладнання (установка електроручна вентиляторна ЕРВ 72-3 у комплекті; вентилятор Ц4-70 №4, вик. 1, положення ПЗ, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/хв, редуктор Ц2у-100-31,5-5).

В подальшому, після складання зазначених документів, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), діючи з єдиним умислом на складання і видачу завідомо неправдивих офіційних документів, ОСОБА_5 , діючи від імені Товариства, надав вказані акти приймання виконаних будівельних робіт до Міської ради, розташованої за адресою: Запорізька область, Василівський район, місто Дніпрорудне, пр. Ентузіастів, буд. 11, де ОСОБА_4 , достовірно знаючи про внесення до вказаних офіційних документів завідомо неправдивих відомостей в частині завищення обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, діючи в інтересах учасників групи осіб, посвідчував їх своїм підписом і печаткою Міської ради, після чого забезпечував подальшу видачу даних офіційних документів до Управління Державної казначейської служби України у Запорізької області, як офіційних документів, що надають право Товариству отримати грошову винагороду за виконану роботу.

Таким чином, у період часу з 11 червня 2018 року до 28 грудня 2018 року (більш точні дата і час в ході досудового розслідування не встановлені), міський голова Дніпрорудненської міської ради ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття вчинюваного групою осіб, заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету у великих розмірах, посвідчив своїм підписом і печаткою Міської ради завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт акт №1 від 11.07.2018 приймання виконаних будівельних робіт за липень - серпень 2018 року та акт №5 від 26.12.2018 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 року, до яких, з відома кожного учасника групи, були внесені завідомо неправдиві відомості в частині завищення обсягів і вартості фактично виконаних будівельних робіт, чим сприяв перерахуванню з розрахункового рахунку Міської ради (номер розрахункового рахунку НОМЕР_1 в ДКСУ у Запорізької області, МФО 813015) на розрахунковий рахунок Товариства (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 в АТ "ОТП Банк", МФО 300528) грошових коштів за фактично не виконані будівельні роботи на загальну суму 266 945,25 гривень, тобто склав і в подальшому видав в інтересах учасників групи осіб завідомо неправдиві офіційні документи, на підставі яких Товариство отримало оплату за договором, як таким, що виконаний у повному обсязі.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 :

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як складання і видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), а саме: ч. 4 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, групою осіб; ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке кваліфікується як службове підроблення, тобто складання і видача службовою особою завідомо неправдивих документів, що спричинили тяжкі наслідки, вчинене групою осіб.

23.03.2023 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєні ними злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наразі знаходиться у м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області на тимчасово окупованій території, вказане повідомлення про підозру 25.03.2023 було опубліковано в газеті «Урядовий Кур`єр» та 23.03.2023 на сайті Офісу генерального прокурора України.

Подальшими вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури вони не реєструвалася на виїзд з тимчасово окуповані території, та відповідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як внутрішньо переміщені особи не реєструвались.

Оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не зявилися за викликом слідчого 28.03.2023 29.03.2023, 30.03.2023, а вжитими заходами їх місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вони знаходяться на тимчасово окупованій території за місцем проживання в м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні) станом на лютий 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22.12.2022 №309, м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області, в якому проживають ОСОБА_5 , перебуває в тимчасовій окупації.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

-висновком експертів №1402/1403/1404-21 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи від 04 лютого 2022 року, за яким встановлено, що середня ринкова кошторисна вартість Установки електроручного вентелятерна ЕРВ 72-3 в комплекті: вентилятор Ц4-70 3 №4, ісп.1, положення ПО, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/мін, редуктор Ц2У-100-31,5-6, складає 19126,61 за одну штуку;

-висновком експертів №263/264-21 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 01 березня 2023 року, за яким встановлено, що різниця між фактично виконаними роботами по капітальному ремонті захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), що розташовано за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Набережна, 14, складає 266 945, 25 гривень (Двісті шістдесят шість тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень двадцять п`ять копійок);

-Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-Протоколом № 11 загальних зборів засновників ТОВ «Гюйс «НВТ» від 02 листопада 2010 року;

-Наказом №15/ОК від 17.02.2015 року;

-Протоколом огляду CD-R диску, наданого на Вимогу про отримання інформації, яка містить банківську таємницю у зв`зяку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, прокурора з АТ «ОТП БАНК».

Кримінальні правопорушення у яких підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку із чим остання переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджає кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими КПКна підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, у тому числі передбаченого ч. 2-5 ст. 191 КК України, з урахуванням положень 24-1 глави КПК.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 297-1 КПК здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

З урахуванням ступеня тяжкості вчинених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 кримінальних правопорушень (злочинів) та вжитих нею дій, спрямованих на ухилення від кримінальної відповідальності, приймаючи до уваги принципи кримінального та кримінально-процесуального законодавства щодо невідворотності покарання за вчиненні злочини, слідчий звернулася із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи без її участі, просить слідчого суддю задовольнити клопотання, посилаючись на його обґрунтованість та доведеність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, приходить до такого.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого СВ Василівського районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

23.03.2023 року було складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у скоєні ними злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України. Оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 наразі знаходиться у м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області на тимчасово окупованій території, вказане повідомлення про підозру 25.03.2023 було опубліковано в газеті «Урядовий Кур`єр» та 23.03.2023 на сайті Офісу генерального прокурора України.

Подальшими вжитими заходами місцезнаходження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не встановлено, оскільки відповідно до відповіді військової комендатури вони не реєструвалася на виїзд з тимчасово окуповані території, та відповідно до відповіді Департаменту соціального захисту населення ЗОДА ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , як внутрішньо переміщені особи не реєструвались.

Оскільки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не зявилися за викликом слідчого 28.03.2023 29.03.2023, 30.03.2023, а вжитими заходами їх місцезнаходження не встановлено, але встановлено, що вони знаходяться на тимчасово окупованій території за місцем проживання в м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені (блокуванні) станом на лютий 2023 року, затвердженого наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22.12.2022 №309, м. Дніпрорудне, Василівського району, Запорізької області, в якому проживають ОСОБА_5 , перебуває в тимчасовій окупації.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, в тому числі:

-висновком експертів №1402/1403/1404-21 за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та судової економічної експертизи від 04 лютого 2022 року, за яким встановлено, що середня ринкова кошторисна вартість Установки електроручного вентелятерна ЕРВ 72-3 в комплекті: вентилятор Ц4-70 3 №4, ісп.1, положення ПО, електродвигун АІР71А6 0,37 кВт, 1000 об/мін, редуктор Ц2У-100-31,5-6, складає 19126,61 за одну штуку;

-висновком експертів №263/264-21 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи від 01 березня 2023 року, за яким встановлено, що різниця між фактично виконаними роботами по капітальному ремонті захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття рег.№29380), що розташовано за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Дніпрорудне, вул. Набережна, 14, складає 266 945, 25 гривень (Двісті шістдесят шість тисяч дев`ятсот сорок п`ять гривень двадцять п`ять копійок);

-Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-Протоколом № 11 загальних зборів засновників ТОВ «Гюйс «НВТ» від 02 листопада 2010 року;

-Наказом №15/ОК від 17.02.2015 року;

-Протоколом огляду CD-R диску, наданого на Вимогу про отримання інформації, яка містить банківську таємницю у зв`зяку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, прокурора з АТ «ОТП БАНК».

Кримінальні правопорушення у яких підозрюються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 згідно ст. 12 КК України віднесено до категорії тяжких злочинів, за яке передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, у зв`язку із чим остання переховується від органів досудового розслідування, тим самим перешкоджає кримінальному провадженню.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до ч.1 ст.297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Частина 2 статті 297-1 КПК України передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні у тому числі щодо злочинів, передбачених ст.ст. 111, 408 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

В той же час, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», ухилення від явки на виклик слідчого (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Як неодноразово зазначав у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими самими переконливими як ті, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи суто висунення обвинувачення, що здійснюється на наступній стадії процесу («Murrey v. the United Kingdom »). Наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обґрунтованим», залежить від усіх обставин справи («Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom»).

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, відносно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 2971 - 2974 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Василівського районного управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000108, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпрорудне, Запорізької області, громадянина України, українця, маючого вищу освіту, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимого: 03.07.2020 року Токмацьким районним судом Запорізької області за ч. 1 ст. 171 КК України у вигляді штрафу у розмірі 850 грн., підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України; відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Дніпропетровськ, громадянина України, українця, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1