Справа № 199/333/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2023 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2023 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.12.2022 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в соціальній мережі «Instagram», на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшла оголошення про продаж Starlink. Того ж дня, ОСОБА_4 , через листування в соціальній мережі «Instagram», дізналась інформацію про те, що сам товар та один рік інтернету коштують 40 800 грн., та потрібно зробити повну оплату на банківську карту № НОМЕР_1 перед відправкою товару.

Далі, 23.12.2022 ОСОБА_4 , близько о 13:00 погодилась на умови, та відправила двома переводами на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 40 800 грн, та почала очікувати на відправлення товару.

Того ж дня, їй знову написали в соціальній мережі, що потрібно для відправки відправити вищезазначені кошти, але вже тільки одним платежем, тільки для чого це потрібно не сказали. На що ОСОБА_4 , повідомила що таких коштів у неї не має, та останні повідомили, що вони все ж таки відправлять товар наступного дня. Після чого товар остання не отримала та зв`язок з продавцем на вказаному сайті було втрачено.

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.12.2022 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання дізнавач не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2023 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 УПК України тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, які знаходяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з 01.12.2022 по теперішній час з метою встановлення суми грошових коштів, а саме: довідки інформації про особу, яка є власником картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжними картками « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку, нарахування, зняття, перерахунок, відрахування по банківській картці з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні. А також, інформацію про особу, яка є власником банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.01.2023