465/1001/23
1-кс/465/449/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

07.04.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.02.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області з Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області ДКП НП України надійшли матеріали ЄО №295 від 23.01.2023 року за заявою ОСОБА_5 , в якій остання просить вжити заходів до невідомої особи, яка з використанням інтернет-посилання « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яке перейшла потерпіла та авторизувалася, ввівши логін та пароль додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом заволоділа грошовими коштами із рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , з якого такі кошти були списані на невідомий рахунок банку АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " у сумі 25 800 грн.

Крім цього, як зазначає слідчий, в ході проведення досудового розслідування до слідчого відділу надійшов рапорт інспоктора 1-го відділу (оперативного реагування) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , користуються мобільними номерами телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 . Дані номера використовувались в мобільних телефонах марки: Redmi Note 10s з IMEI: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 та Redmi Note 11 з IMEI: НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 , за допомогою даних номерів вищевказані особи, як встановлено, вчиняють шахрайські дії, а саме отримують несанкціонований доступ до облікових записів та реквізитів банківських карток третіх осіб та в результаті чого вищевказані особи списують грошові кошти на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_6 ;EASYPAY*PETROL,OKKO,KYIV», а самі номера являються логінами програми лояльності «Fishka».

Згідно поданого клопотання слідчим отримано відповідь від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), яке може надати інформацію щодо здійснення покупок на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на яких здійснює господарську діяльність, а саме наступні відомості: дата, час чеку та номер чеку, який роздруковувався реєстратором розрахункових операцій за результатами покупки; найменування, кількість, ціна, знижка та вартість товару в чеку; місце вчинення покупки (адреса), форма оплати; відкриті цифри номера банківської карти, з використанням якої здійснювалась покупка (здебільшого це 6 перших і 4 останні цифри карти); інформацію про учасників програми лояльності «Fishka» в разі, якщо покупка здійснюється з використанням карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та/або за допомогою персонального кабінету учасника, в тому числі номер карти «Fishka», номер телефону учасника програми лояльності «Fishka», розмір нарахованих балів «Fishka» та знижки при покупці, тощо. Крім цього, можуть бути надані копії чеків з PPO (електронні копії або паперові, в залежності від технічних можливостей PPO) та відеозаписи з камер системи відеонагляду на АЗС.

Ініціатор клопотання вказує, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, яке полягає у тому, що вилучення такої інформації надасть можливість дослідити, де та коли саме знімалися, використовувалися грошові кошти, встановити особу, яка вчинила злочин, та наддасть можливість використовувати здобуті відомості як докази у цьому кримінальному провадженні. А тому, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), та містять дані про здійснені покупки з використанням карток «Fishka» або персонального кабінету, зареєстрованого з прив`язкою до таких карток, які зареєстровані з використанням мобільних номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Наведене не перешкоджає розгляду справи.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за вказаними у клопотанні номерами мобільних телефонів інформації про здійснені учасниками програми лояльності «Fishka» транзакції, покупки в мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », персональні дані яких перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Наведене дозволить органу досудового розслідування чітко встановити спосіб списання коштів, який особи, причетні до вчинення шахрайських дій, використовують з отриманням несанкціонованого доступу до облікових записів та реквізитів банківських карток третіх осіб. В інший спосіб отримати вказану інформацію на даний час неможливо.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000098 від 03.02.2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000098: слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , а також за дорученням останніх в порядку ст.40 КПК України старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн- шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_14 , інспектору 2-го відділу (допомоги в загально кримінальних розслідуваннях та протидії різновидам онлайн-шахрайств) Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперових та електронних носіях,з відомостями про операції, які здійснювались через програму лояльності «Fishka» та/або за допомогою сервісу ОККО РАY з використанням карток «Fishka», персонального кабінету учасника програми лояльності «Fishka», до яких прив`язані мобільні номери телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , а також до чеків (дата, час, номер), які роздруковувалися реєстратором розрахункових операцій за результатами покупки; відомостей про найменування, кількість, ціну, знижку та вартість товару в чеку, місце вчинення покупки (адреса), форма оплати, номера банківської карти, з використанням якої здійснювалась покупка, учасників програми лояльності «Fishka», в тому числі номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розмір нарахованих балів «Fishka» та знижки при покупці, тощо; копій чеків з PPО, відеозаписів з камер відеонагляду з АЗС, на яких зафіксовані особи, що здійснювали покупку товарів та послуг і сам процес відпуску товарів, які здійснювались, або якщо вищевказані номери телефонів використовувались при реєстрації учасника програми лояльності «Fishka».

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1