Провадження № 1-кс/752/5391/22
У Х В А Л А

01 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PK VI WZ Ds.40.2016,
В С Т А Н О В И В:

До Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PK VI WZ Ds.40.2016, що переюувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні знаходиться запит компетентних органів Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи №PK VI WZ Ds.40.2016.

До матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща подано клопотання про надання владою України правової допомоги у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовується тим що, що Підкарпатське зовнішнє управління Департаменту з питань організованої злочинності і корупції Національної прокуратури у м. Жешув веде провадження щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозрюваних у тому, що у період від лютого 2012 року до травня 2014 року у Корчові, Гребенне, Жешуві, Ярославлі, Двікозках, Кракові, а також інших містах Польщі і на території України спільно і за порозумінням, створили і керували організованою групою, у склад якої входили ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, що полягали на введені в оману уповноваженого митного контролю органу щодо справжньої вартості товару у виді імпортованого на територію Республіки Польща з України яблучного концентрату, при чому вчиняючи дані діяння підтримували поточний телефонний зв`язок з іншими членами групи, зокрема, погоджуючи з ними ціни яблучного концентрату, подані у фактурах ПДВ, фінансували діяльність пов`язану з обігом яблучним концентратом, а також винагороджували членів групи, які спільно реалізували передані до виконання завдання, залишаючись водночас у постійній готовності до співдіяння у вчиненні такого типу правопорушень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу Республіки Польща, а також у тому, що у період від лютого 2012 року до травня 2014 року у Корчові, Гребенне, Жешуві, Ярославлі, Двікозах і на території України, діючи у рамках створеної і керованої собою злочинної групи, яка мала на меті вчинення митних кримінальних правопорушень, у межах триваючого злочину, у короткий проміжок часу і об`єднаних єдиним умислом, керували вчиненням злочинного діяння членами злочинної групи у тому числі президентами правління товариств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що полягало на введенні в оману службових осіб Митного управління у м. Перемишль, відділення у м. Ярослав, Митного управління у м. Замостя, відділення у м. Томашув-Любельські, Митного управління у м. Люблін, відділення у м. Дорогуськ, у такий спосіб, що у документах щодо надання дозволу на вільний обіг на митній території Європейського Союзу товару у виді концентрату яблучного соку імпортованого з України, тобто документах ЄАД, рахунках ПДВ, деклараціях митної вартості, приховали правду щодо факту, що суб`єкти, які брали участь у обігу яблучним концентратом є між собою пов`язані, а також пред`являв неправдиву інформацію щодо вартості і походження яблучного концентрату, декларуючи, що товар був набутий фірмою з торгівлі та надання послуг ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » декларуючи вартість 500 Євро за тону, коли фактично транзакція відбулась між: « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і її філіями в Республіці Польща; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у той час коли вартість товару винесла щонайменше 740 Євро за тону, чим довели до втрати митного збору та податку ПДВ, діючи на шкоду Державній казни, при чому, з даної діяльності організували собі постійне джерело доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 87 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща і ч. 1 ст. 56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща у зв`язку з частиною 1, 2 і 5 ст. 37 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща у зв`язку з ч.1 ст. 7 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща і ч. 2 ст. 6 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща. Крім цього, підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу Республіки Польща і ч.1 ст. 87 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща і ч. 1 ст. 56 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща у зв`язку з частиною 1, 2 і 5 статті 37 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща у зв`язку з ч.1 ст. 7 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща і ч. 2 ст. 6 Кримінального податкового кодексу Республіки Польща пред`явлено членам злочинної групи ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_18 ,

АДРЕСА_2 , яка звернулась із запитом про надання міжнародної допомоги звертає увагу на те, що на даному етапі їм необхідно отримати історію банківських рахунків за період від 01.01.2012 до 30.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », що необхідно для з`ясування об`єктивної істини у кримінальній справі, розслідування по якій ведеться Республікою Польща.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 має рахунок (ки), які були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Так, з відомостей отриманих від НБУ з`ясовано, що 12.09.2019 уповноважена особа НБУ прийняла рішення про надання дозволу на реорганізацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » шляхом його приєднання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за спрощеною процедурою та 24.10.2019 прийнято рішення «Про відкликання банківської ліцензії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та виключення з Державного реєстру банків». АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутність.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей та документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо відомостей про клієнта банкуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2012 до 30.06.2014, а саме:
- історії банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- даних щодо фізичних осіб та суб`єктів господарювання, які перераховували грошові кошти на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- даних щодо фізичних осіб та суб`єктів господарювання на користь яких з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 здійснювались перерахування;
- даних про призначення платежів для окремих операцій на банківських рахунках;
- персональні данні осіб, які відкривали банківські рахунки та персональні дані осіб, яким було надано довіреність у сфері користування рахунками.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1