Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/2008/22
Провадження № 1-кс/572/863/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2022 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши клопотання власника майна ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

Власник майна ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 26 липня 2022 року у кримінальному провадженні № 0000320 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України на тимчасово вилучене майно, а саме: 1. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 2. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 59 см., 3. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 49 см., 4. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 50 см., 5. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 6. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 7. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 6. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 57 см., 9. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 42 см., 10. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 41 см., 11. деревина породи дуб, довжиною 2 м. 65 см., діаметр 47 см., 12. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 40 см., 13. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 14. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 37 см., 15. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 16. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 17. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 28 см., 18. деревина породи дуб, довжиною 2 м. 10 см., діаметр 33 см., 19. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 20. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 36 см., 21. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 22. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 27 см., 23. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 29 см., 24. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 34 см., 25. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 39 см., 26. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 34 см., 27. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 28. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 29. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 34 см., 30. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 31. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 36 см., 32. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 37 см., 33. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 26 см., 34. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 35. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 22 см., 36. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 20 см., 37. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 42 см., 38. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 39. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 33 см., 40. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 41. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 37 см., 42. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 47 см., 43. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 44. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 50 см., 45. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 43 см., 46. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 43 см., 47. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 48. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 50 см., 49. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 58 см., 51. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 33 см., 52. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 36 см., 53. деревина породи дуб, довжиною 2 м. 50см., діаметр 40 см., 54. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 55. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 59 см., - оригінал ТТН (ліс) серія ЖКБ 201200 від 22.06.2022 року, 1 пачка дошки дубової необрізаної складена та переможена між собою дерев`яними рейками, довжина 3 м., висота 1м., ширина 1 м., 2 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 20 см., ширина 1 м., 3 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 10 см., ширина 1 м., 4 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м., ширина 1 м., 5 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 20 см., ширина 1 м., 6 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м., ширина 1 м., 7 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 40 см., ширина 1 м.

В обґрунтування клопотання посилається, що ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 26 липня 2022 року накладено арешт на тимчасове вилучене майно. Зазначає, що під час проведення обшуку за адресою по АДРЕСА_1 , слідчому не в повному обсязі надано документи про законність походження деревини, а саме товарно-транспортні накладні, видані державними та приватними підприємствами. Разом з тим, вказані документи слідчим не прийняті до уваги. В подальшому документи, що мають відношення до вилученої деревини, і які є підтвердженням законності походження деревини, що предметом даного кримінального провадження зберігалася в нього за місцем проживання. Їм неодноразово повідомлялося слідчому про наявність решти оригіналів документів, проте слідчий також їх не врахував. У зв`язку з тим, що він не брав участі в судовому засіданні про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно, та не мав об`єктивної можливості захисти свої права, просить скасувати арешт, який накладено безпідставно та необґрунтовано без достатніх на те підстав.

Представник власника майна ОСОБА_3 просить клопотання розглядати у його відсутності, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 просить здійснювати розгляд клопотання про скасування арешту на майно без його участі, ухвалу суду про застосування арешту вважає обґрунтованою.

Заслухавши представника власника майна, вивчивши клопотання та письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається, органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000320 від 23 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 26 липня 2022 року у справі №572/2008/22, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 0000320 від 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України задоволено. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно з забороною права відчуження та передати на відповідальне зберігання ДП «Клесівський лісгоп», а саме: 1. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 2. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 59 см., 3. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 49 см., 4. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 50 см., 5. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 6. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 7. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 6. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 57 см., 9. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 42 см., 10. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 41 см., 11. деревина породи дуб, довжиною 2 м. 65 см., діаметр 47 см., 12. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 40 см., 13. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 14. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 37 см., 15. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 16. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 17. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 28 см., 18. деревина породи дуб, довжиною 2 м. 10 см., діаметр 33 см., 19. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 20. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 36 см., 21. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 22. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 27 см., 23. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 29 см., 24. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 34 см., 25. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 39 см., 26. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 34 см., 27. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 28. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 30 см., 29. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 34 см., 30. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 31. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 36 см., 32. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 37 см., 33. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 26 см., 34. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см.,35. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 22 см., 36. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 20 см., 37. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 42 см., 38. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 39. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 33 см., 40. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 41. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 37 см., 42. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 47 см., 43. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 32 см., 44. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 50 см., 45. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 43 см., 46. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 43 см., 47. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 48 см., 48. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 50 см., 49. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 58 см., 51. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 33 см., 52. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 36 см., 53. деревина породи дуб, довжиною 2 м. 50см., діаметр 40 см.,54. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 54 см., 55. деревина породи дуб, довжиною 3 м., діаметр 59 см., - оригінал ТТН (ліс) серія ЖКБ 201200 від 22.06.2022 року, 1 пачка дошки дубової необрізаної складена та переможена між собою дерев`яними рейками, довжина 3 м., висота 1м., ширина 1 м., 2 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 20 см., ширина 1 м., 3 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 10 см., ширина 1 м., 4 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м., ширина 1 м., 5 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 20 см., ширина 1 м., 6 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м., ширина 1 м., 7 пачка довжиною 3 м., висотою 1 м. 40 см., ширина 1 м.

Згідно ч 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінального протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.1 ст. 174 КПК підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За результатами системного співставлення якісних характеристик деревини породи «Дуб», яка фактично виявлена на території в АДРЕСА_1 із даними деревини зазначеної у ТТН - ліс №201200 від 22.06.2022 року, яку ОСОБА_4 надав стороні обвинувачення, як документ, який може підтверджувати законність її походження, то вони не співпадають по діаметрах в двадцяти п`ятьох позиціях, зокрема -1 колоди діаметром 20 см., -2 колоди діаметром 32 см.,-3 колоди діаметром 34 см., -1 колоди діаметром 41 см., -2 колоди діаметром 43 см., -1 колоди діаметром 47 см., -4 колоди діаметром 48 см., -3 колоди діаметром 50 см., -4 колоди діаметром 54 см., -1 колоди діаметром 57 см., -1 колоди діаметром 58 см., -2 колоди діаметром 59 см; а також те що, на деревині, що виявлена на території в АДРЕСА_1 на її торцях відсутні будь-які бирки та навіть сліди від того, що вони кріпились, адже відповідно до Інструкції з ведення електронного обліку деревини (затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 27.09.2021 №621 далі по тексту - Інструкція), зокрема п. 12 вказано, що електронний облік деревини починається з приймання її безпосередньо у місцях виконаних робіт із заготівлі деревини; а також беручи до уваги, що наданні в судове засідання товарно-транспортні накладні жодним чином не підтверджують законність походження деревини та належність її ОСОБА_4 , оскільки видані на інших осіб, зокрема на ФОП ОСОБА_6 , та ПП «Тріумвірат-06», суд дійшов до висновку про обґрунтованість арешту на майно.

Згідно матеріалів кримінальне провадження триває, з огляду на що лісопродукція та товарно-транспортні накладні мають значення для розкриття та прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тобто може бути основним доказом у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що розумність й співрозмірність обмеження права власності відповідає завданням кримінального провадження, а також, що заявником у клопотанні не доведено, а слідчим суддею не встановлено будь-яких нових обставин та доводів, яких не існувало на час накладення арешту на майно вказане в клопотанні, за яких би на даний час відпала потреба у застосуванні вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження або арешт накладено необґрунтовано, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 167, 170, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_4 про скасування арешту майна.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, набирає законної сили і підлягає безумовному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: