Справа № 203/4197/22
Провадження № 1-кс/0203/1252/2023
КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

13 березня 2023 року суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 жовтня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 368-3 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, 01 березня 2023 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого під час обшуку, проведеного 28 лютого 2023 року, службового кабінету керівника БО «Благодійний Фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» (код ) ОСОБА_4 , що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що визнані постановою слідчого від 28 лютого 2023 року речовими доказами, серед яких: 1) ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору; 2) мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 3) банківська платіжна картка «UKRGASBANK» НОМЕР_9 ; 4) флеш-накопичувач «Transcend» 16 GB чорного кольору; 5) механічна печатка «Благодійна організація «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій; 6) банківський чек «UKRGASBANK» зняття грошових коштів в кількості 2 одиниць; 7) банківські чеки «ПриватБанк» переказ грошових коштів в кількості 4 одиниць; 8) акт-приймання передачі благодійної (безкоштовної) допомоги з метою подальшої видачі отримувачам соціальних послуг КЗ «ЦНСП» КМР; 9) благодійна організація «Благодійний фонд» «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій; 10) прохання про надання запитів; 11) копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 в кількості 2 одиниць; 12) довідка від 11.10.2022 року; 13) письмо на ім`я директора в кількості 18 одиниць; 14) договір про організацію переказу грошових коштів №ВП-180822-6; 15) договір №_28/04/22 на 11 аркушах; 16) договір №7/2022 про надання волонтерської допомоги; 17) договір №_/2022 про надання волонтерської допомоги; 18) договір №9/2022 про надання волонтерської допомоги; 19) договір №8/2022 про надання волонтерської допомоги; 20) договір №14/2022 про надання волонтерської допомоги; 21) договір №11/22 про надання волонтерської допомоги; 22) справка в кількості 2 одиниць; 23) договір №7/22 про надання волонтерської допомоги; 24) договір №_/22 про надання волонтерської допомоги; 25) договір №_/22 про надання волонтерської допомоги; 26) лист-подяка від 26.12.2022 №1056; 27) подяка від 01.17.2023; 28) подячний лист вих.. №101 від 11.08.2022; 29) подяка; 30) подячний лист вих.. №101 від 11.08.2022; 31) подяка про надання допомоги від 13.04.2022 на 2 аркушах; 32) лист від 22.04.2022; 33) подячний лист вих. №106; 34) служебная записка №177 от 27.06.2022; 35) копія документів на ім`я ОСОБА_4 ; 36) акт №_ приймання передачі благодійної допомоги на 3 аркушах; 37) заява на 1 аркуші; 38) акт №_приймання передачі; 39) статут благодійної організації «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій»; 40) аркуш паперу з записів чернових записів в кількості1 аркуша з обох сторін; 41) консерва м`ясна «Luncheon meat» об`ємом 420 грам в загальній кількості 36 одиниць; 42) консерва м`ясна «Fasola Konservovana» об`ємом 400 грам в загальній кількості 12 одиниць; 43) консерва «YURT» об`ємом 400 грам в загальній кількості 10 паперових коробок по 24 консерви в кожній в загальній кількості 240; 44) медичні шприци в 1 коробці об`ємом 1 мл в загальній кількості 200 штук.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку, а тому вказані речі можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, ноутбук та мобільні телефони містять інформацію про спосіб вчинення кримінального правопорушення, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому підстав в частині арешту ноутбуку та мобільних телефонів, а в решті вказав, що вилучені документи і банківські картки доказового значення для цього кримінального провадження не становлять, тому в цій частині клопотання не підтримав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого тим, що ноутбук та телефони не є речовими доказами, не містять на собі ніяких слідів інкримінованого кримінального правопорушення, а у разі необхідності слідчий може зняти інформацію, що має на його думку доказове значення в ході огляду вилученого, тому наполягали на відмові в задоволенні клопотання також і в підтриманій прокурором частині. Одночасно захисник вказував на те, що документи взагалі не стосуються розслідуваного, а щодо решти, то підозрюваним подана власноручна заява про спрямування вилучених продуктів харчування на потреби військового шпиталю № 8 м. Кам`янське

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/0203/1222/2023 від 24 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 0000364 надано дозвіл на проведення обшуку службового кабінету керівника БО «Благодійний Фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» () ОСОБА_4 , що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: записів, у т.ч. чорнових, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб при скоєнні злочинів у сфері службової діяльності, договорів, документів, записів, які містять відомості щодо діяльності ПП «НВФ Тігріс» () та благодійної організації «Благодійний Фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій () та інформації щодо системи «Шлях», відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

28 лютого 2023 року з 08:10 год. до 12:25 год. проведений обшук службового кабінету ОСОБА_4 , результати якого зафіксований у протоколі обшуку від 28 лютого 2023 року, а саме вилучені: 1) ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору; 2) мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; 3) банківська платіжна картка «UKRGASBANK» НОМЕР_9 ; 4) флеш-накопичувач «Transcend» 16 GB чорного кольору; 5) механічна печатка «Благодійна організація «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій; 6) банківський чек «UKRGASBANK» зняття грошових коштів в кількості 2 одиниць; 7) банківські чеки «ПриватБанк» переказ грошових коштів в кількості 4 одиниць; 8) акт-приймання передачі благодійної (безкоштовної) допомоги з метою подальшої видачі отримувачам соціальних послуг КЗ «ЦНСП» КМР; 9) благодійна організація «Благодійний фонд» «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій; 10) прохання про надання запитів; 11) копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 в кількості 2 одиниць; 12) довідка від 11.10.2022 року; 13) письмо на ім`я директора в кількості 18 одиниць; 14) договір про організацію переказу грошових коштів №ВП-180822-6; 15) договір №_28/04/22 на 11 аркушах; 16) договір №7/2022 про надання волонтерської допомоги; 17) договір №_/2022 про надання волонтерської допомоги; 18) договір №9/2022 про надання волонтерської допомоги; 19) договір №8/2022 про надання волонтерської допомоги; 20) договір №14/2022 про надання волонтерської допомоги; 21) договір №11/22 про надання волонтерської допомоги; 22) справка в кількості 2 одиниць; 23) договір №7/22 про надання волонтерської допомоги; 24) договір №_/22 про надання волонтерської допомоги; 25) договір №_/22 про надання волонтерської допомоги; 26) лист-подяка від 26.12.2022 №1056; 27) подяка від 01.17.2023; 28) подячний лист вих.. №101 від 11.08.2022; 29) подяка; 30) подячний лист вих.. №101 від 11.08.2022; 31) подяка про надання допомоги від 13.04.2022 на 2 аркушах; 32) лист від 22.04.2022; 33) подячний лист вих. №106; 34) служебная записка №177 от 27.06.2022; 35) копія документів на ім`я ОСОБА_4 ; 36) акт №_ приймання передачі благодійної допомоги на 3 аркушах; 37) заява на 1 аркуші; 38) акт №_приймання передачі; 39) статут благодійної організації «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій»; 40) аркуш паперу з записів чернових записів в кількості1 аркуша з обох сторін; 41) консерва м`ясна «Luncheon meat» об`ємом 420 грам в загальній кількості 36 одиниць; 42) консерва м`ясна «Fasola Konservovana» об`ємом 400 грам в загальній кількості 12 одиниць; 43) консерва «YURT» об`ємом 400 грам в загальній кількості 10 паперових коробок по 24 консерви в кожній в загальній кількості 240; 44) медичні шприци в 1 коробці об`ємом 1 мл в загальній кількості 200 штук.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За ухвалою від 24 лютого 2023 року № 1-кс/0203/1222/2023 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до службового кабінету керівника БО «Благодійний Фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» () ОСОБА_4 , що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання, зокрема, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, через що ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору; мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , слідчим законно вилучені 17 грудня 2022 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук.

Разом з тим, ухвала слідчого судді індивідуальних ознак вилученого та містить, зокрема, марки, моделі, номери, та інші індивідуальні ознаки, якими наділені тільки цій речі властивими ознаками, що вирізняють її з-поміж інших однорідних речей, індивідуалізуючи її, тому можуть вважтися за цим критерієм тимчасово вилученим майном згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України, а тому ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору; мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , підлягають арешту, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, про спосіб вчинення, оскільки за допомогою мобільних телефоні відбувалось спілкування підозрюваного, велась переписка, що підтвердить або спростує обставини вчинення кримінального правопорушення, а ноутбук може містити інформацію про підготовлені документи стосовно внесення відомостей до системи «Шлях», та іншу інформацію про розслідуване кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим вказані предмети є речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України.

Вказані предмети мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у зазначеному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, оскільки необхідні для проведення у подальшому експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна з метою збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, в решті вимог клопотання слідчий суддя приймає до уваги визначений ст. 26 КПК України принцип диспозитивності, тому оскільки прокурор в решті вимог клопотання слідчого не підтримує, то таке клопотання задоволене в такій частині бути не може. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги подану підозрюваним через канцелярію суду 03 березня 2023 року заяву про спрямування вилучених продуктів харчування на потреби військового шпиталю № 8 у м. Кам`янське, не вимагаючи повернення в цій частині вилученого, тоді як щодо вилучених документів сторона захисту клопотала про їх повернення у разі відмови в задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 98, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 жовтня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 368-3 КК України, у вигляді арешту майна задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 28 лютого 2023 року під час обшуку службового кабінету № 224, розташованого на другому поверсі адміністративної будівлі керівника БО «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору;

- мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 09 год. 00 хв. 17 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1