Єдиний унікальний номер 389/1985/22
провадження №1-кс/389/597/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2022 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання слідчого відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Кіровоградської обласної прокуратури, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 27.08.2020, за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, до 5 місяців.

Відповідно до клопотання, ОСОБА_4 підозрюється у тому, що перебуваючи на посаді директора ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН, являючись службовою особою, на яку покладено адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, зловживаючи службовим становищем та використовуючи його, діючи умисно, у власних інтересах, в порушення статуту Товариства, всупереч вимогам ч.1 ст.3 ЗУ «Про запобігання корупції», розуміючи наслідки та суспільно-небезпечний характер своїх дій у результаті невиконання умов Договорів по здійсненню ремонтних робіт ( по договорам за 2018 року укладених між ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН, в особі директора ОСОБА_4 та Товариством з обмеженою відповідальністю «СТРОЙ ДЗ» в особі ОСОБА_7 , а саме: договору підряду №07/09/2018 від 07.09.2018 про виконання робіт по улаштуванню каналізаційної системи та водопроводу; договору підряду №20/09/2018 від 20.09.2018 про виконання робіт по улаштуванню дезбар`єра та санпропускника; договору підряду №20/09/2018 від 20.09.2018 про виконання робіт по поточному ремонту покрівель приміщень на території замовника; договору підряду №01/10/2018 від 01.10.2018 про демонтажні роботи та ремонтні роботи контори та дитячого садка (гуртожиток); договору підряду №01/10/2018 від 01.10.2018 про демонтажні роботи та ремонтні роботи контори та дитячого садка (гуртожиток); договору підряду №22/10/2018 від 22.10.2018 про виконання поточного ремонту адмінбудівлі), вчинив розтрату державних коштів, чим своїми умисними протиправними діями спричинив державі в особі Державне підприємство «Дослідне господарство «Ставидлянське» Кіровоградська Державна сільськогосподарська дослідна станція Національна академія аграрних наук України», відповідно до висновку експерта №1445/1744-1759/22-27 від 20.05.2022, в загальній сумі 95929,20 грн.
В обґрунтування поданого клопотання, зазначивши які слідчі дії проведено, слідчий вказує, що завершити досудове розслідування у повному обсязі до визначеного законом строку виявилось неможливим, оскільки проведення та завершення вже розпочатих процесуальних дій у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу. Так необхідно виконати процесуальні дії, результати яких матимуть суттєве доказове значення для судового розгляду, а саме необхідно: отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації про відкриття рахунку в AT КБ "Приватбанк" № НОМЕР_1 (ФОП « ОСОБА_7 »); отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації про відкриття рахунку в AT "Альфа- Банк" м. Київ щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 (TOB «Строй ДЗ»); отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації про відкриття рахунку в AT "Укрсиббанк" щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 (ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН); у повному обсязі перевірити причетність до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 за результатами проведення аналізу інформації руху грошових коштів їх рахунків у вказаних банківських установах; шляхом проведення слідчих та процесуальних дій, встановити особисті та характеризуючі дані стосовно засновників, керівників, директорів, бухгалтерів, представників, службових осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 (фотокопію паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП); інформацію про отримання доходів та соціальних виплат; форми № 1ДФ; дані про банківські рахунки; телефонні номери; електронні скриньки; місця мешкання; сторінки в соціальних мережах; інформацію щодо перетину кордону; наявність у власності або іншому користуванні транспортних засобів, нерухомого майна, земельних ділянок, тощо; довідки щодо судимостей та у разі їх наявності, отримати належним чином завірені копії вироків, ухвал; відомості про перебування на обліку у лікарів психіатрів та наркологів; характеристики за місцем проживання, фотокопії свідоцтва про шлюб, народження дітей, відомостей про встановлення інвалідності та ін.); встановити місцезнаходження та допитати посадових осіб TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 ..

Крім того відсутні наслідки розгляду клопотань, поданих до Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області про відсторонення ОСОБА_4 від посади та про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також не отримано відповіді на запити до ГУ ДПС у Київській області щодо надання копії податкової справи та податкових звітностей TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 , а також відомостей щодо проведення перевірок зазначеного підприємства, відомостей, які містяться в ITC «Податковий блок» щодо наявності податкового боргу у TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 , копії Звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне страхування; копії Податкових декларацій з податку на додану вартість; даних з ЄРПН щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відомостями про контрагентів, коду ЄДРПОУ, обсягу номенклатури ТМЦ та послуг, вартості, сум ПДВ.

Без руху грошових коштів, огляду податкової документації, а також допиту службових осіб TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 неможливо повністю дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, у тому числі проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю, у зв`язку з особливою складністю провадження, потребує часу понад два місяці з дня повідомлення ОСОБА_4 про підозру 23.08.2022, тож слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців, тобто до 23.01.2023.

Слідчий відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив провести розгляд за його відсутності.

Прокурор ОСОБА_3 клопотанян підтримав, просив задовольнити, посилаючись на його обгрунтованість

Підозрюваний ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи на численне порушення слічим норм КПК України, відсутність належної аргументації для задоволення клопотання.

Вмслухавши думку учасників судовоого засідання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме: витяг з до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 27.08.2020, рапорт про виявлене кримінальне правопорушення, висновок експерта №2184/2185/21-27/29-41/22-27 від 26.01.2022, протоколи огляду місця події від 19.08.2022, протоколи допиту свідків ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , повідомлення про підозру від 23.08.2022, відповідно до якого ОСОБА_4 повідомлено у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, постанову від прокурора від 21.10.2022, відповідно до якої по даному кримінальному провадженню продовжено строк досудового розслідування до 23.11.2022, клопотання про відсторонення від посади, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, рапорт від 16.11.2022, запит, встановлено наступне.

Слідчим відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП ОСОБА_6 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 27.08.2020, за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, у межах якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, прокурором продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до 23.11.2022.
Твердження слідчого про не розгляд клопотань поданих до суду про відсторонення від посади та надання тимчасового доступу до речей і документів не знайшли свого підтвердження, оскільки, відповідно до даних автоматизованої системи документообігу суду, ухвалою Знам`янського міськрайонного суду від 16.11.2022 у задоволенні клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_4 відмовлено, у задоволенні поданих 10.11.2022 клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк», Акціонерного товариства «Альфа-Банк», Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», ухвалами від 14.11.2022 також відмовлено.

Разом з тим, 18.11.2022 до суду повторно надійшли клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Укрсиббанк», Акціонерного товариства «Альфа-Банк», Акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк», які наразі не розглянуті по суті.

Згідно зі ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.191 КК України, класифікується як не тяжкий злочин.

На підставі ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: 1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 2982 цього Кодексу; 2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім; 3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 2984 цього Кодексу; 4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст.294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пунктах 1 і 2 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений прокурором у межах строку, встановленого пунктом 1 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст.295-1 КПК України , у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

Матеріали клопотання та додані документи свідчать про те, що строк досудового розслідування, передбачений ст.219 КПК України, у даному кримінальному провадженні закінчується, однак закінчити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим з об`єктивних причин. На даний час існує ряд процесуальних дій, які необхідно провести і проведення яких потребує додаткового часу, зокрема належним чином аргументована необхідність: перевірки причетності до вчинення кримінального правопорушення посадових осіб TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 за результатами проведення аналізу інформації руху грошових коштів їх рахунків у вказаних банківських установах; встановлення особистих та характеризуючих дані стосовно засновників, керівників, директорів, бухгалтерів, представників, службових осіб, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 , встановлення місцезнаходження та допит посадових осіб TOB «Строй ДЗ» та ФОП ОСОБА_7 ; отримання відповідей на запити; отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, проведення інших слідчих дії, у яких може виникнути необхідність.

Таким чином слідчий суддя вважає, що вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин. Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, тому їх отримання є обов`язковим та потребує додаткового часу.

З огляду на викладене та враховуючи особливу складність даного провадження, беручи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000290 від 27.08.2020, за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, необхідно провести процесуальні дії, проведення яких неможливе без продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1,376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 27.08.2020, за ч.2 ст.191, ч.3 ст.191, ч.5 ст.191 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 23.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено о 15.30 годині 23.11.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1