Справа № 594/1105/22
Провадження № 1-кс/594247/2022
У Х В А Л А
16 листопада 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 15.11.2022, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що до теперішнього часу не встановлено особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, а інформація, яка містить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення якої необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, так як відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та місцеперебування викраденого. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

09.11.2022 у ЧЧ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Висічка, Чортківського району Тернопільської області про те, що 08.11.2022 близько 9:20 год. невідома, шляхом обману із використанням електронно-обчислювальних машин із банківської карти заволоділа її коштами в сумі 2400 гривень, чим завдала їй матеріальних збитків на цю суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником слідчого відділення відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 09.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 проживає із дочкою ОСОБА_8 , яка є інвалідом, у зв`язку із чим отримує соціальну допомогу. Для цього у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » їй відкрили банківський рахунок, до якого було видано банківську карту № НОМЕР_1 та у першій половині кожного місяця на баланс цієї карти надходять грошові кошти у сумі близько 2500 гривень.

07.11.2022 ОСОБА_6 надійшло CMC-повідомлення про те, що на баланс її банківської карти нараховано грошові кошти в сумі 2519,40 гривень, після чого 08.11.2022 чоловік потерпілої - ОСОБА_9 пішов до банкомату, щоб зняти із банківської карти грошові кошти, одна виявив, що на її балансі лише 90,55 гривень.

В подальшому, ОСОБА_6 із ОСОБА_10 пішли до відділення банку, щоб вияснити дану ситуацію та взяли виписку про рух коштів, згідно якої встановлено, що 08.11.2022 із банківської карти № НОМЕР_1 було здійснено переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 у сумі 2400 гривень. Також перебуваючи у відділенні банку ОСОБА_6 за допомогою працівників банку встановила, що грошові кошти в сумі 2400 грн. було перераховано на баланс банківської карти № НОМЕР_2 .

При цьому ОСОБА_6 вказує, що будь-яких грошових переказів ні вона, ні її чоловік не здійснювали, та будь-яких СМС-повідомлень для підтвердження грошового переказу на її абонентський номер телефону не надходило.

Наведене вище підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 старшому слідчому ОСОБА_11 та слідчим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 та слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що розташований у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

-Інформації що відображає рух грошових коштів по номеру банківської карти № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у і період часу із 09:00 год. 08.11.2022 по даний час;

- інформації про власника рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_2 , який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 08.11.2022 о 9:22 год. перераховано грошові кошти в сумі 2400 гривень із банківської карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційний номер, адреси проживання/реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківської карти НОМЕР_4 , матеріалів фото та

відео-фіксації фактів зняття коштів з цього банківського рахунку, за період із 08.11.2022 по теперішній час, а у разі їх перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: