Справа № 639/1065/23
Провадження№1-кс/639/418/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 11.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 23.01.2023 у невстановлений час доби, ОСОБА_5 , знаходився за місцем свого мешкання: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у сумі 1703 гривень.

15.02.2023 у якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який пояснив, що 23.01.2023 він знаходився у себе вдома за вищевказаною адресою та замовив через Телеграм один блок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Tropical Swift; один блок «HEETS» Purple Wave; один блок «HEETS» Green Zing. Надалі, 02.02.2023 він прийшов у відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ззовні оглянув посилку та оплатив. Прийшовши додому, потерпілий відкрив вищевказані блоки та виявив всередині блоків гіпсокартон та будівельний пенопласт. Надалі, ним було прийняте рішення звернутись до працівників правоохоронних органів.

Крім того, потерпілий ОСОБА_5 надав скрін з його мобільного телефону про те гр. ОСОБА_6 , здійснював відправку блоків «HEETS» потерпілому ОСОБА_5 .

В ході відпрацювання доручення, яке було надано слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області в порядку ст. 40 КПК України, надійшов ініціативний рапорт від о/у СКП ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, що за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_2 , відправив посилку ТТН № 9531, оплата здійснена накладним платежем на розрахунковий розрахунок № UA-76-0-160. Крім цього, встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_3 .

Крім цього, також встановлений гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 з гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 мають тісні зв`язки , у тому числі можуть діяти за попередньою змовою групою осіб, заздалегідь розробивши злочинний план на заволодіння чужим майном, шляхом обману, пересилаючи цигарки «HEETS», та видаючи їх за оригінал, тим самим ввівши в оману потерпілого ОСОБА_5 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 руху коштів по вказаному рахунку, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 01.01.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів -задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим працівникам Національної поліції України за відповідним дорученням, наданого в порядку ст. ст. 40-1, 41 КПК України, з можливістю вилучення інформації у м. Харкові тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з 01.01.2022 по теперішній час, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01.01.2022 та до дати, оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банківська картка № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1