Справа № 202/4703/22
Провадження № 1-кс/202/5717/2022
У Х В А Л А
Іменем України

01 грудня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисників підозрюваних, адвокатів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 в режимі відеоконференції, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,
підозрюваних: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25
розглянувши в режимі відеоконференції у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_26 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по наступним кримінальним провадженням: №000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 307 КК України; №0000264 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, ст. 27, ч.1 ст. 255 КК України; №0000265 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 255 КК України; №0000266 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України; №0000267 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України; №0000268 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України; №0000269 від 13.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
Постановою прокурора Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 13.06.2022 року вищевказані кримінальні провадження об`єднано в одне за єдиним номером №0000108.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, підозрюються: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який якому 15.06.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому 14.06.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому 14.06.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому повідомлено підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому 14.06.2022 року повідомлено підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якому 14.06.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений у складі злочинної організації; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якому 14.06.2022 року вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , якому 14.06.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , якому 14.06.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , якій 14.06.2022 року підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , якому 14.06.2022 року повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше ніж з 12.08.2020 року до 14.06.2022 року тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин, повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_27 . Умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_30 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , охоплювались ті злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.
Вина вищевказаних осіб у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними досудовим розслідуванням доказами, а саме: протоколами допитів свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ; розсекреченими матеріалами негласних слідчих розшукових дій (зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, візуальним спостереженням, аудіо, - відео контролем осіб, оперативними закупками), якими підтверджується незаконна діяльність вищевказаних осіб на території Саксаганського та Покровського районів м.Кривого Рогу Дніпропетровської області, які в період з 12.08.2020 року по 14.06.2022 року займались незаконним збутом психотропної речовини, а саме, метамфетаміну; висновками судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно до яких « вилучені кристалічні речовини містять метамфітамін, який відноситься до психотропних речовин обіг яких обмежено»; протоколами обшуків від 14.06.2022 року за місцем мешкання підозрюваних ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_33 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 та ОСОБА_23 щодо виявлення фрагментів пластикових трубок з речовинами білого кольору, які направлені на дослідження візитки «подбодри себя»; протоколами оглядів речей, а саме, мобільних телефонів, вилучених під час обшуку у підозрюваних ОСОБА_25 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , котрі містять інформацію, що підтверджує зв`язок між співучасниками злочинів, та іншими матеріалами кримінального провадження.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 14.12.2022 року включно.
14.12.2022 року спливає продовжений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року строк досудового розслідування, у зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №000000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ще низку слідчих (розшукових) дій, а в разі необхідності, негласні слідчі (розшукові) дії та отримати ряд процесуальних рішень, а саме:
-отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що перебувають на виконанні у експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанови слідчого від 12.10.2022 року, відповідно до котрої необхідно провести експертне дослідження психотропної речовини, вилученої у підозрюваних під час проведення обшуків за місцем мешкання на предмет ідентичності та однорідності;
-отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису, що перебувають на виконанні у експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанов слідчого від 29.08.2022 року, до яких необхідно провести експертне дослідження голосу підозрюваних осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , щодо розмов зафіксованих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України;
-встановити місцезнаходження співучасників злочинів ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_30 , які переховуються від органів досудового розслідування;
-оголосити підозри ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_30 ;
-після проведення судових експертиз на ідентичність винести постанови щодо визнання досліджених психотропних речовин «метамфетамін» речовими доказами та визначити місце їх зберігання;
-вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД, дозвіл на які надавались Харківським, Полтавським та Запорізьким апеляційними судами);
-за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,
ОСОБА_21 ;
-за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження 11 підозрюваним, їх захисникам та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;
-виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.
Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій знадобиться строк не менше 3-х місяців. З огляду на викладене, є необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК
України, до дев?яти місяців, тобто до 14.03.2023 року.
Обставинами, що перешкоджали завершенню досудового розслідування є особлива складність кримінального провадження, великий обсяг слідчих, слідчих (розшукових) та негласних (слідчих) розшукових дій, а також процесуальних дій, проведених у кримінальному провадженні, процесуальна поведінка 11 підозрюваних та їх захисників, які постійно змінюються.
З огляду на зазначене, слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України, до дев?яти місяців, тобто до 14.03.2023 року включно.
У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Підозрювані та їх захисники заперечували проти задоволення клопотання.
Вислухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 10.08.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 14.12.2022 року включно.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на встановлення об`єктивних обставин подій, та проведення повного досудового розслідування, а саме: отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що перебувають на виконанні у експертів Дніпропетровського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанови слідчого від 12.10.2022 року, відповідно до котрої необхідно провести експертне дослідження психотропної речовини, вилученої у підозрюваних під час проведення обшуків за місцем мешкання на предмет ідентичності та однорідності; отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису, що перебувають на виконанні у експертів Полтавського НДЕКЦ МВС України. Вказані експертизи призначено на підставі постанов слідчого від 29.08.2022 року, до яких необхідно провести експертне дослідження голосу підозрюваних осіб, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_22 , щодо розмов зафіксованих за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відповідно до ст. 263 КПК України; встановити місцезнаходження співучасників злочинів ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_30 , які переховуються від органів досудового розслідування; оголосити підозри ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_34 , ОСОБА_30 ; після проведення судових експертиз на ідентичність винести постанови щодо визнання досліджених психотропних речовин «метамфетамін» речовими доказами та визначити місце їх зберігання; вирішити питання щодо скасування грифу секретності з документів, які стали підставою (ухвали, постанови) для проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених під час досудового розслідування (ускладнено великою кількістю проведених НСРД, дозвіл на які надавались Харківським, Полтавським та Запорізьким апеляційними судами); за результатами слідчих дій та судових експертиз підготувати повідомлення про зміну підозри та про нову підозру ОСОБА_27 , ОСОБА_35 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ,
ОСОБА_21 ; за результатами проведених експертиз та слідчих дій, в тому числі негласних слідчих (розшукових) дій, визначити наявність підстав для повідомлення про підозру іншим фігурантам кримінального провадження; виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження 11 підозрюваним, їх захисникам та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, потреба в проведенні яких може виникнути під час досудового розслідування.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з частиною 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з частиною 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази, отримані внаслідок їх проведення, можуть бути використані під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та такі дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, яка полягає у великому обсязі здійснення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
На переконання слідчого судді, з огляду на складність кримінального провадження, для проведення зазначених процесуальних дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до дев?яти місяців, тобто до 14.03.2023 року включно, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000108 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.255, ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч. 3 ст. 307 КК України, до дев?яти місяців, тобто до 14 березня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1