Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/940/23
номер провадження 1-кс/695/315/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2023 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 17.03.2023 до Золотоніського РПВ ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від заступника керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що невідомі особи вчинили підробку офіційних документів щодо права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим намагаються заволодіти цілісним комплексом підприємства в час перебування власників за кордоном. 17.03.2023 виїздом слідчо-оперативної групи на місце розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що група невідомих осіб пред`являють працівникам поліції документи з ознаками підроблення про перехід права власності на цілісний майновий комплекс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, 17.03.2023 каналами електронного зв`язку до Золотоніського РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_6 , яка являється власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по факту захоплення вказаного товариства. По даному факту 17.03.2023 розпочато досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що з 26.05.2022 він перебуває на посаді головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наказу ТОВ КРОЗ № 18 від 12.09.2022 він перебуває на посаді виконуючого обов`язки директора вказаного підприємства. 17.03.2023 він перебував у м. Сміла Черкаської області, де займався особистими справами. Об 11.47 год. йому на особистий номер телефону НОМЕР_1 зателефонував механік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та повідомив, що на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проникло багато невідомих раніше йому людей у масках. та у даний час закривають в`їзні ворота до заводу. Менеджер із логістики ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_7 , що на території заводу відбувається рейдерське захоплення та вона закривалась у власному кабінеті. Всі працівники підприємства у цей час були на території, в тому числі підрядні організації, які здійснюють ремонтно-будівельні та електромонтажні роботи. Про дану подію було повідомлено директора ОСОБА_10 , який знаходиться за кордоном.

Відповідно до витягу від 22.09.2022 із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 та відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу становить 70.88%. Керівником відповідно до вказаного витягу є ОСОБА_10 . Вказане підприємство ОСОБА_6 не продавала, в користування не передавала та на даний час є законним власником вказаного підприємства.

На місці події працівникам поліції особа, яка представилась як ОСОБА_11 , надав для ознайомлення Виписку із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування від 16.03.2023, згідно якої він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана інформація зареєстрована 16.03.2023 представником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_12 .

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування від 16.03.2023 керівником ТОВ КРОЗ являється ОСОБА_11 , власником ОСОБА_13 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу становить 70.88%. Засновники - юридичні особи: ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД, адреса Великобританія, м. Лондон, МАКРОЙ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД, адреса Великобританія, м. Единбург та ОСОБА_13 .

Встановлено, що 17.01.2019 приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_14 посвідчено довіреність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_15 , строк довіреності до 28.11.2028. 22.02.2023 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 посвідчено довіреність у порядку передоручення ОСОБА_15 на ОСОБА_17 .

15.03.2023 приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровограської області ОСОБА_18 засвідчено протокол № 22 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.03.2023, відповідно до якого на ньому були присутні ТОВ КРАСНОГІРСЬКЕ в особі ОСОБА_17 , що діє на підставі довіреності від 22.02.2023 та ХЕЛВОРТ ЛІМІТЕД (HALWORTHLIMITED) юридична особа, яка створена та існує відповідно до законодавства Великобританії, в особі ОСОБА_19 , що діє на підставі довіреності від 24.01.2023, посвідчена посадовою особою округу м. Нікосія м. Менелау, апостильований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 , (розмір частки в Статутному капіталі Товариства становить 39 824 759,79 (тридцять дев`ять мільйонів вісімсот двадцять чотири сімсот п`ятдесят дев`ять) гривень 79 копійок, що еквіваленті складає 16,8800% голосів). На зборах присутні учасники Товариства, які в сукупності володіють 87,7600% голосів. Збори визнано правочинними, відповідно було прийнято рішення призначити ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023.

15.03.2023 приватним нотаріусом Кропивницького районного нотаріального округу Кіровограської області ОСОБА_18 засвідчено акт приймання - передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2023, згідно якого ОСОБА_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_17 склали цей акт про наступне, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_17 передає, а ОСОБА_21 приймає частку (частину частки), у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70,8800 відсотки ( що становить 167 226 242, 55 гривень) на підставі Договору купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_22 засвідчено протокол № 23 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023, відповідно до якого на ньому були присутні ОСОБА_13 та запрошений ОСОБА_11 . Збори визнано правочинними, відповідно було прийнято рішення звільнити із посади директора ОСОБА_21 та призначити ОСОБА_11 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023.

16.03.2023 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_22 засвідчено акт приймання - передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.03.2023, згідно якого ОСОБА_21 передає, а ОСОБА_13 приймає частку (частину частки), у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 70,8800 відсотки ( що становить 167 226 242, 55 гривень) на підставі Договору купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

16.03.2023 представником ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ОСОБА_12 внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формування щодо призначення ОСОБА_11 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні слідчого зазначено, що для встановлення обставин справи у даному кримінальному провадженню необхідно здійснити тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 та відеозаписів з камер відеоспостереження під час проведення реєстрації.

У судове засідання слідча не з`явилася, в клопотанні просили розгляд даного клопотання провести без участі слідчого та прокурора. Заступник начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 подав заяву з проханням надати доступ на вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_4 у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.

Згідно з ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене вище, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_16 (номер свідоцтва 2366) ( АДРЕСА_1 ), заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_23 , слідчим СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 з можливістю подальшого вилучення: оригіналів реєстраційної справи щодо реєстрації та посвідчення від імені ОСОБА_15 (ІДН: НОМЕР_2 ) довіреності на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від 22 лютого 2023 року у порядку передоручення; відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження нотаріальної контори під час проведення вказаної вище реєстрації.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1