Справа №443/807/22
Провадження №1-кс/443/7/23
УХВАЛА

слідчого судді

29 березня 2023 року місто Жидачів

Слідчий суддя Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання старший дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 покликається на те, що розслідуванням встановлено, що в СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області поступила заява від ОСОБА_5 , про те, що 14.07.2022 шахрайським способом невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 60 915, 95 гривень. Відомості за даним фактом сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області № 443/929/22 від 16.09.2022 вилучено інформацію, що стосується банківської карти № НОМЕР_1 . За результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 та відкрита до рахунку № НОМЕР_2 . Як вбачається із виписки по картковому рахунку (вихідний залишок) призначення платежу грошові кошти трьома транзакціями (16 819 грн.; 20 142, 50 грн.; 20 142. 50 грн. 20.07.2022 о 04:52:32, 04:52:31, 04:52:32) були перераховані в торговому POS-терміналі E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 . У зв`язку з необхідністю, яка виникла в ході проведення досудового розслідування, керуючись ст.ст. 2, 93 КПК України, п.3 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», сектором дізнання відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області було скеровано запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 про деталі транзакції в торговому POS-терміналі E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 , хто виступає екваєром операції, а також більш вичерпної інформації по даній карті № НОМЕР_1 та її власника. Так, 11.11.2022 в СД відділення поліції №1 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області надійшла відповідь з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якій йдеться про те, що запитувана вище інформація становить банківську таємницю, у тому числі до запитів органів державної влади, їх посадових і службових осіб, встановлюється Національним банком України. Враховуючи вище викладене, 09.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Жидачівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 № 443/807/22 від 09.12.2022 року проведено виїмку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання інформації про рух коштів по карті № НОМЕР_1 та деталі транзакції в торговому POS-терміналі E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 по вказаній картці та отримано інформацію про те, що екваєром даної операції виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з необхідністю, яка виникла в ході проведення досудового розслідування, керуючись ст.ст. 2, 93 КПК України, п.3 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», було скеровано запит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про те, чи являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інформації на який рахунок банку були зараховані грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , 20.07.2022 за транзакціями в торговому POS-терміналі E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 . Як вбачається з отриманої відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 місце проживання або перебування АДРЕСА_2 не являється клієнтом банку та на його ім`я не відкрито жодного рахунку, кошти зараховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являється емітентом даної картки. В ході досудового розслідування було встановлено, що банківська платіжна картка № НОМЕР_5 обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження старший дізнавач просить надати тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через відділення у відділенні А-Банку: АДРЕСА_4 , яке знаходиться за адресою наступну інформацію в період часу з 14 липня 2022 року по час фактичного виконання ухвали суду банком у зв`язку із чим звернулась із даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання прокурор та старший дізнавач сектору дізнання не з`явилися, водночас, в клопотанні про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, клопотання просили розглядати за їх відсутності.

Окрім того, у клопотанні старший дізнавач просить розглянути дане клопотання без виклику представників публічного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться вказаний документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Звертаю увагу, що старшим дізнавачем не надано доказів про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відтак, слідчим суддею здійснювався виклик представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання, однак, останній, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання у судове засідання не прибув, клопотання про відкладення не подав, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Слідчий суддя, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст. ст. 159, 162, 163, 165 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Також, суд зважає на роз`яснення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладені в пункті 17 листа «Про окремі питання здійснення слідчим суддею суду апеляційної інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні» (від 05.04.2013 №223-559/0/4-13).

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України 19.07.2022 внесені до ЄРДР за №0000107. Дізнавач, який (які) здійснюють досудове розслідування: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 /а.с.7/.

Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 58 897 грн 99 коп. 14.07.2022 були переказані ОСОБА_5 на картку номер № НОМЕР_1 з належної останній картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ).

Вищенаведене підтверджується заявою ОСОБА_5 від 19.07.2022 та протоколом допиту потерпілого від 19.07.2022 ОСОБА_5 , згідно яких остання зазначає, що 14.07.2022 переказала на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у загальній сумі 58 897, 99 грн. /а.с.8, 9-10/.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.09.2022 №52-2290 бт/22 банком повідомлено що банківська карта № НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_9 ), та відкрита до рахунку № НОМЕР_2 (980) /а.с.11/.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06.01.2023 №87-41бт/23 банком повідомлено про рух коштів по карті № НОМЕР_1 , яка відкрита до рахунку № НОМЕР_2 (980) та належить ОСОБА_6 та деталі транзакції в торговому POS-терміналі E5522831/EPD/PAY FORCE TEC/4000906, № НОМЕР_3 по вказаній картці та отримано інформацію про те, що екваєром даної операції виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »/а.с.13/.

Відповідно до запиту начальника ВП№1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області В. Винницького адресованого Голові правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просить надати інформацію чи являється, клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім цього, просить надати інформацію на який рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були зараховані кошти з рахунку № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , 20.07.2022 за транзакціями /а.с.12/.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 10.03.2023 вих.Л-БТ-2023/217 повідомлено, що ОСОБА_6 , 21.03.1996 не являється клієнтом банку та на його ім`я не відкрито жодного рахунку, кошти зараховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_5 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не являється емітентом даної картки /а.с.14/.

Даними сервісу визначення банку за номером картки НОМЕР_10 , згідно яких банківська картка перші шість цифр якої НОМЕР_11 видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_7 /а.с.17/.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що інформація (документи), до якої старший дізнавач просить надати тимчасовий доступ може мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації (документів) за період з 14.07.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом Львівської області, окрім інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по карті № НОМЕР_5 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів) та інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по карті № НОМЕР_5 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, оскільки страшим дізнавачем не наведено жодних достатніх мотивів, які вказують на необхідність доступу до інформації (документів) та не встановлено реквізитів рахунків, на які здійснювалися перекази.

Відтак в цій частині в задоволенні клопотання слід відмовити.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, старшим дізнавачем сектору дізнання не доведено та не надано будь-яких переконливих доводів вважати, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » може або має реальні наміри змінити або знищити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ передбачає можливість ознайомитись та зробити копії, тим самим не позбавляє особу, у володінні якої перебувають ці документи, обов`язку надати вказаній стороні кримінального провадження можливість ознайомитись з ними та зробити їх копію (зняти копію інформації).

З огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в частині вилучення інформації задоволенню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000107 від 19 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 у кримінальному № 0000107 від 19.07.2022 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх ознайомлення та отримання у АКЦІОНЕРНООМУ ІНФОРМАЦІЯ_4 (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх ознайомлення через відділення у відділенні А-Банку: АДРЕСА_4 , наступну інформацію:

- за період часу з 14.07.2022 до дати винесення ухвали Жидачівським районним судом наступну інформацію:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карти № НОМЕР_5 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий рахунок по карті

№ НОМЕР_5 ;

- інформації про зміну рахунку по карті № НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до рахунку по карті № НОМЕР_5 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по карті № НОМЕР_5 .

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента № НОМЕР_5 ;

- час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_5 з метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картці № НОМЕР_5 .

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1