Провадження № 1-кс/161/6151/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 листопада 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно,що було вилучене 07.11.2022 в ході проведення обшуку вантажного автомобіля марки «Рено», сірого кольору, болгарський реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа НОМЕР_2 , а саме на:

- митну декларацію форми МД-2 № UA 204030/2022/007045 від 31.10.2022, на 2 арк.;

- додаток до порядку виконання митних формальностей від 06.11.2022, № UA408050/2022/120460, на 1 арк.;

- фітосанітарний сертифікат № 13/17-6050/НР-197932, на 1 арк.;

- копію сертифіката про походження лісоматеріалів № 161449 серії ДП від 28.10.2022, на 1 арк.;

- CMR від 28.10.2022 в 5 примірниках, на 1 арк. кожен;

- рахунок-фактуру № 30 від 25.10.2022, в 4 прим., на 4 арк. кожен;

- специфікацію № 1 від 18.10.2022 до контракту № 1810 від 18.10.2022, на 1 арк.;

- Movement certificate № А204.029328 від 31.10.2022, на 1 арк.,

- палетну заготовку 22*98*1200 породи сосна, першого сорту в кількості 19 пачок (428 палетних заготовок у пачці) та палетну заготовку 22*143*1200 породи сосна, першого сорту в кількості 21 пачок (280 палетних заготовок у пачці).
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, яке внесене до ЄРДР 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.
В рамках досудового розслідування у цьому провадженні встановлюються обставини неправомірних дій групи осіб, які протягом 2022 року, діючи за попередньою змовою з іншими особами, здійснюють на території Волинської області придбання та митне оформлення лісоматеріалів, що є заборонені для вивозу за межі митної території України, які в подальшому незаконно переміщують через митний кордон України з приховуванням від митного контролю до країн Європейського Союзу.
У зв`язку із чим, 07.11.2022, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.11.2022, на території пункту пропуску «Порубне-Сірет» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці, що знаходиться за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район, с. Тереблече , вул. Головна, 2К, проведено обшук вантажного автомобіля марки «Рено», сірого кольору, болгарський реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа НОМЕР_2 , під час якого було виявлено і вилучено вище вказане майно.
Постановою слідчого від 08.11.2022 вказані вище вилучені речі та предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Вилучені у ході обшуку предмети та документи використовувалися у протиправній діяльності, спрямованій на отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та безпосередньо незаконного переміщення через митний кордон України лісоматеріалів, всупереч чинному законодавству.
Таким чином, вилучені предмети зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, котрі можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження, тобто, мають значення речових доказів, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в ОВС УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000026 від 21.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України на майно, що було вилучене 07.11.2022 в ході проведення обшуку вантажного автомобіля марки «Рено», сірого кольору, болгарський реєстраційний номер НОМЕР_1 та причепа НОМЕР_2 , а саме на:
- митну декларацію форми МД-2 № UA 204030/2022/007045 від 31.10.2022, на 2 арк.;
- додаток до порядку виконання митних формальностей від 06.11.2022, № UA408050/2022/120460, на 1 арк.;
- фітосанітарний сертифікат № 13/17-6050/НР-197932, на 1 арк.;
- копію сертифіката про походження лісоматеріалів № 161449 серії ДП від 28.10.2022, на 1 арк.;
- CMR від 28.10.2022 в 5 примірниках, на 1 арк. кожен;
- рахунок-фактуру № 30 від 25.10.2022, в 4 прим., на 4 арк. кожен;
- специфікацію № 1 від 18.10.2022 до контракту № 1810 від 18.10.2022, на 1 арк.;
- Movement certificate № А204.029328 від 31.10.2022, на 1 арк.,
- палетну заготовку 22*98*1200 породи сосна, першого сорту в кількості 19 пачок (428 палетних заготовок у пачці) та палетну заготовку 22*143*1200 породи сосна, першого сорту в кількості 21 пачок (280 палетних заготовок у пачці).
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1