Справа № 559/804/23
Провадження № 1-кс/559/201/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"20" березня 2023 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000180 від 01.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 30 червня 2022 року близько 13.30 години, невідома особа шахрайським шляхом, надіславши інтернет посилання в месенджері "Telegram" під приводом видачі допомоги внутрішньо-переміщеним особам, отримала доступ до рахунків ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 18085,06 грн.

В подальшому, 02.09.2022 на підставі постанови прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отримано інформацію, відповідно до якої 30.06.2022 о 13 год. 29 хв. із банківського рахунку № НОМЕР_1 здійснено зняття коштів у сумі 6032,50 грн. та 30.06.2022 о 13 год. 30 хв. - у сумі 12022,40 грн., яка потребує детального аналізу та розшифрування, оскільки інформацію надано без вказання кінцевого вигодонабувача та роз`яснення проведення банківських транзакцій по розрахункових рахунках ОСОБА_5 .

У досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу деталізованої інформації про рух коштів та матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження встановленого в термінальному обладнанні банку по банківським карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13 годин 00 хвилин по 14 годин 00 хвилин 30.06.2022. Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в м. Київ, згідно ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, оскільки проводить слідчі дії в іншому кримінальному провадженні. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000180 від 01.07.2022 за ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням з`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: надати дозвіл ірозкривши банківську таємницюдля працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000180 на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- інформація щодо руху коштів, підстав проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу, по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13 годин 00 хвилин по 14 годин 00 хвилин 30.06.2022;

- інформація щодо кінцевого вигодо набувача та роз`яснення проведення банківських транзакцій шляхом їх розшифрування по рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які належать ОСОБА_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 13 годин 00 хвилин по 14 годин 00 хвилин 30.06.2022;

- інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 13 годин 00 хвилин по 14 годин 00 хвилин 30.06.2022.

Встановити строк дії ухвали до 20.04.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1