Справа № 592/2458/23
Провадження № 1-кс/592/1083/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 лютого 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000074 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України,

у с т а н о в и в :

24.02.2023 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022 року по 28.12.2022 року здійснювалося слідчими підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_1 під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури.

20.12.2022 року заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_6 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

З клопотання вбачається, що на теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей про рух грошових коштів на поточних та розрахункових рахунках Товариства з метою підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку його посадових осіб.

Як зазначає слідчий, що на підставі відповідної ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду міста Суми, органом досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківській рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 . Тому просить надати тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для можливості підтвердити або спростувати факт фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 04.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 були внесені відомості за ч. 1 ст. 110-2 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-статутні та правовстановлюючі документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1