ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/470/23
провадження № 1-кс/753/217/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 19 жовтня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003530, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003530 від 19 жовтня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва здійснює свою діяльність колл-центр, а саме працівники, якого займаються шахрайськими діями, розташований у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

За отриманою оперативною інформацією у вказаному колл-центрі працює близько 10-15 осіб, які за допомогою мобільних дзвінків спонукають фізичних та юридичних осіб до внесення грошових коштiв пiд приводом допомоги дітям, які потерпіли внаслідок бойових дій в Україні, на рахунок благодійноi органiзацiї « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому використовуючи дані грошові кошти не за цільовим призначенням.

Так, діяльність організованої групи осіб, якіу період з початку повномасштабної військової агресії РФ, телефонують та відправляють повідомлення на електронну пошту або месенджери «whatsapp», «telegram», «viber», представникам різних організацій, приватним підприємцям та громадянам України (списки яких заздалегідь формуються організаторами, використовуючи інформацію з єдиного реєстру ФОП та юридичних осіб), представляючись працівниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживаючи довірою громадян та війною в Україні, просять перерахувати кошти на рахунки фонду для подальшої благодійної допомоги дітям, які постраждали внаслідок збройної агресії рф. Отримані від громадян грошові кошти на потреби дітям, група зловмисників розподіляють між собою по заздалегідь розробленій відсотковій схемі.

В ході оперативно-розшукових заході встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , фактично знаходиться офіс колл-центру, працівники якого здійснюють шахрайські дії вводячи в оману громадян України з яких беруть грошові кошти під приводом благодійності та допомоги дітям, які постраждали від збройної агресії РФ, спонукаючи громадян вносити грошові кошти на банківський розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 ; банківські картки: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 що обслуговуються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та належать благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , керівником якої є особа гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти громадян України, яких працівники колл-центру спонукали до внесення на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в подальшому перераховувались на банківські розрахункові рахунки:

-ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_7 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_9 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-ФОП ОСОБА_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок НОМЕР_11 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-ФОП ОСОБА_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_12 , розрахунковий рахунок НОМЕР_13 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-ФОП ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_14 , розрахунковий рахунок НОМЕР_15 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_16 , розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-ФОП ОСОБА_12 , ідентифікаційний код : НОМЕР_18 , розрахунковий рахунок НОМЕР_19 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що грошові кошти з вищезазначених розрахункових рахунків ФОПів, в подальшому перераховувались на розрахунковий рахунок НОМЕР_20 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Працівниками управління протидії кіберзлочинам в м. Києві в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що за вищевказаною шахрайською схемою, також, діє благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . Встановлено, що керівником даного фонду є гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_22 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ., яка являється близьким родичем ФОПа ОСОБА_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_12 . Громадяни України перераховують грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_23 , що належить БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). Грошові кошти із зазначеного розрахункового рахунку в подальшому перераховуються на розрахункові рахунки:

-ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_7 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

-ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_9 , що обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищезазначене, благодійні організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) поєднує спільна риса, а саме перерахунок грошових коштів на спільних ФОПів, одним з яких є близький родич керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Враховуючи, те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) може міститься інформація по проведеним транзакціям, зняттям, перерахунку коштів з розрахункових рахунків: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний код: НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_9 , ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_10 , ідентифікаційний код: НОМЕР_14 ; ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; ФОП ОСОБА_12 , ідентифікаційний код: НОМЕР_18 , що в свою чергу надасть можливість встановити осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163 КПК України та враховуючи вищевказані обставини кримінально правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою отримання інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

Витребувана iнформацiя пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляду клопотання без її участі, зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

З огляду на зазначене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про номера рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 вищевказаних банківських рахунківз 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали.

-особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24 лютого 2022 рокудо моменту оголошення ухвали.

-роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам: НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів.

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24 лютого 2022 рокудо моменту оголошення ухвали;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по баківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» з 24 лютого 2022 року до моменту оголошення ухвали;

-надати інформаціюта аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по банківських рахунках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» з 24 лютого 2022 рокудо моменту оголошення ухвали;

-дані ідентифікаторів фізичних та юридичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по банківським рахункам НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням мережі «Інтернет» з 24 лютого 2022 рокудо моменту оголошення ухвали;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками НОМЕР_7 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_20 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_23 , НОМЕР_19 та картковим рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття вищевказаних банківських рахунків до моменту оголошення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1