Справа № 761/3860/23
Провадження № 1-кс/761/2766/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян російської федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних російській федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

З метою вчинення умисних діянь на шкоду державній та економічній безпеці України, збору та надання представникам іноземної держави допомоги в проведення підривної діяльності використовуються юридичні особи суб`єкти господарювання, які здійснюють свою діяльність на території України, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), та інші кінцевими бенефіціарами яких являється громадяни російської федерації або іншим чином афілійовані з ними особи.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

На виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Крім того, за наявною інформацією низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000480 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності засновників, бенефіціарів, а також керівників російської об`єднаної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка є одним з найбільших виробників алюмінію у світі та тісно пов`язана з керівництвом країни-агресора рф.

Так, ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює господарську діяльність у секторах економіки, що забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, яка відповідає за війну в Україні, тобто є значним джерелом доходів для ведення війни. Власники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ) мають тісні зв`язки з режимом, яким підготовлена та ведеться, всупереч статутним документам Організації Об`єднаних Націй, загарбницька війна проти України, в рамках якої здійснюються злочини проти людяності та відбувається геноцид українського народу. У такий спосіб, суб`єкт господарювання та особи, якій його фактично контролюють несуть відповідальність за матеріальну чи фінансову підтримку дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Власниками ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є належна ОСОБА_5 та членам його сім`ї міжнародна компанія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (56,88%) та належна ОСОБА_6 та ОСОБА_7 інвестиційна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (25,52%).

Рішенням РНБО України від 12.10.2022 року, введеним в дію Указом Президента України від 12.10.2022 №694/2022, окрім інших, було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до громадянина рф ОСОБА_5 .

Рішенням РНБО України від 19.10.2022 року, введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 №726/2022, окрім інших, було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 громадянин рф, з березня 2017 року громадянин Республіки Кіпр, уродженець м. Дрогобич, Львівська область, Україна).

Рішеннями РНБО України від 28.04.2017 («Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)») та 21.06.2018 («Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)») до ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (рф, АДРЕСА_1 , ИНН , ОГРН НОМЕР_4 , КПП 770901001, ОКПО 54976909) застосовано відповідні персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Згідно відкритої інформації, розміщеної у мережі Інтернет ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є одними з найбагатших людей росії та входять до кола «наближених осіб» до президента рф путіна.

Встановлено, що уряд рф усіляко підтримує ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом встановлення індивідуальних податкових пільг, дотаційної закупівлі продукції (в якості допомоги товариству у відповідь на санкції США).

Зі змісту списку афілійованих осіб міжнародної компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1 півріччя 2022 року, розміщеного на офіційному сайті товариства (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що до відповідної групи осіб входять 499 фізичних та юридичних осіб, в тому числі:

- українські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яким належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 );

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якій належить українське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 );

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якій належить українське ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 );

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), якій на 99% кожне належать українські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 );

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована - Британська територія в Індійському Океані), якій на 1% кожне належать українські ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_6 );

- ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), якому належить 29,5363% акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_9 ).

Рішенням РНБО України від 18.06.2021 року, введеним в дію Указом Президента України від 24.06.2021 №266/2021, окрім інших, було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ІНФОРМАЦІЯ_18 (Велбей Холдингс Лимитед, ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ).

Крім того, згідно списку афілійованих осіб МК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 1 півріччя 2022 року, розміщеного на офіційному сайті товариства (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_10 до вказаної групи компаній входять АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно відкритої інформації, яка розміщена у мережі Інтернет МК ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) (в т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») поставляє свою продукцію підприємствам, що забезпечують потреби оборонно-промислового комплексу рф:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яке є одним з основних підприємств оборонної промисловості рф, спеціалізується на виробництві військових ракетних комплексів та іншої зброї;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », який виробляє станки для оборонної промисловості рф;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », який є виконавцем державних замовлень ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ) є постачальником сировини для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію) та кристалічного кремнію високих марок, а також щебню та буту для використання в будівництві. При цьому, практично вся видобута сировина експортується на адресу підприємств оборонного комплексу рф. З алюмінію та його сплавів з кремнієм виготовляють літаки, броню для танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю.

З початку 01.07.2021 по 03.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_27 на експорт оформлено149 митних декларації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (із них 148 - в адресу отримувачів РФ), загальною вагою 45619 тис. тон товару «Кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99%, розмір фракції 30-130 мм», а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: вага 8015,3 тон, фактурна вартість 22046876 руб (стат. вартість 8076960,94 грн.);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (РФ м. Липецьк): вага 18823,3 тон, фактурна вартість 958440,82 дол. США (стат. вартість 25869841,97 грн.);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: 18430,9 тон, фактурна вартість 51615212,2 руб (стат. вартість 18903599,21 грн.).

Вказане вище свідчить про тісну пов`язаність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його власників із злочинним режимом рф, яким ведеться загарбницька війна проти України, в тому числі за допомогою підконтрольних суб`єктів господарювання, розташованих в Україні.

Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_11 ) надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) послуги з транспортування та зберігання природного у період 2018-2023 років.

В ході досудового розслідування кримінального провадження до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_11 ) в порядку ст. 93 КПК України направлено лист щодо надання завірених копій документів фінансово господарської діяльності підприємства по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Листом № 1001вих-23-483 від 23.01.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_11 ) повідомило, готові надати інформацію та документи, що вимагаються листом, на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_11 ), щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 25.01.2023.

Старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0000480, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотанні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а отримані документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000480, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) надати старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ СБ України ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ), щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2018 року по 20.04.2022, а саме:

- договори, додатки до договорів, доповнення до договорів та додатків, додаткові угоди, контракти, платіжні документи, реєстри, видаткові накладні; платіжні доручення; рахунки-фактури; акти; акти прийому-передачі; акти звірок; листування, щодо виконання умов договорів; договорів (угод) з додатками, накопичення та зберігання товарів придбаних чи реалізованих в їх адресу, заявок на розміщення товарів, карток обліку в тому числі складського, складських квитанцій, довіреностей, довіреностей на отримання товарів, актів, досліджень, експертних висновків, сертифікатів якості, відповідності та походження, посвідчень якості, свідоцтв, накладних, залізничних та товарно-транспортних накладних, листів, маршрутних листів, довіреностей, документів про розміщення природного газу та товарів, актів розрахунків ціни, розрахункових фінансових документів, платіжних доручень, відомості бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості); специфікації; довіреності; дозволи; ліцензії; журнали, банківські виписки, довіреності, та інші документи з урахуванням виду проведених фінансово господарських операцій;

- інформації про кількість природного газу який перебуває у газосховищах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та обліковується (належить) за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі інформації про природній газ, який поміщений в митний режим митного складу та який обліковується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), станом по 20.04.2022.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: