печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.08.2022, у рамках кримінального провадження № 000607,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2022 року у справі № 757/20410/22-к на наступне майно:

- 7 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою по 250 гр., пробою 999,9 із № 29991, № 29992, № 29994, №29995, №29996, № 29997, №30000;

- 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою 100 гр., пробою 999,9 із № 585106;

- 2 зливки ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою 20 гр., пробою 999,9 із № 03690 і № 068204 та сертифікати до них;

- 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Umicore Feingold» вагою 250 гр. , пробою 999,9 із № 26931;

- 12 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Valcambi Suisse» вагою 100 гр. , пробою 999,9 із № АА118211, № АА118213, № АА118214; № АА118216, № АА118217, № АА118218, № АА187041, № АА187042, № АА187045, № АА187046, № АА187051, № АА187357;

- 1 зливок ззовні схожий на платину з маркуванням «Credit Suisse» вагою 1 кг., пробою 999,59 із № АА000175;

- Предмети візуально схожі на лом золота без маркування у вигляді 6 фракцій, які поміщено до поліетиленового пакету;

- Предмети візуально схожі на металевий лом у вигляді ланок темного кольору, які поміщено до зіп - пакету із запискою «Жека-116$»

- кошти в іноземній валюті в розмірі 143 092 долари США( 1 429 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 50 доларів США, 3 банкноти номіналом 10 доларів США, 2 банкноти номіналом 5 доларів США, , 2 банкноти номіналом 1 долар США);

- 15 сертифікатів до зливків «Argor Heraeus S.A»;

- 15 сертифікатів до зливків «Credit Suisse»;

- Ключі від транспортного засобу марки Аudi E-Tron, 2020 року випуску н.з.т.з НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Мотивуючи означене клопотання, що подружжя ОСОБА_6 постійно працює і останні роки їх статки значно збільшилися за рахунок введення дружиною ОСОБА_5 підприємницькою діяльності з 2012 року, спочатку в місті Краматорськ Донецької області, потім в Київській області, де ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа-підприємець, яка до 2022 року працювала і сплачувала єдиний податок, а наразі сплачує податки по спрощеній формі 2 групи. Згідно із з даними зведеної декларації обсяг її доходів за період з 2018 по 2022 роки включно, відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України становить 9 296 000, 00 грн.(дев`ять мільйонів двісті дев`яносто шість тисяч грн.). ОСОБА_4 також в 2018- 2020 роки займався підприємницькою діяльністю як фізична особа- підприємець і обсяг його доходів за період з 2018 по 2020 рік включно відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України становить 2 924 000, 00 грн.(два мільйона дев`ятсот двадцять чотири тисячі грн.). Зазначене підтверджується інформацією з декларацій ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , які в електронному форматі були надіслані на адресу податкових органів. На жаль, наразі ми не можемо надати декларації за період, коли Кузнєцови здійснювали свою підприємницьку діяльність в місті Краматорськ Донецької області в 2012-2014 роках у зв`язку з війною, проте нами направлений відповідний запит до податкових органів міста Краматорська.

Отримані, в тому числі і від підприємницької діяльності доходи, родина на протязі останніх десяти років для уникнення інфляційних втрат, витрачає (вкладає) на купівлю іноземної валюти і купівлю злитків із золота, що підтверджується: квитанцією від 24 грудня 2013 року на купівлю трьох злитків золота вагою 50 гр. кожний; квитанцією від 31 березня 2014 року на купівлю трьох злитків золота вагою 100 гр. кожний; квитанцією від 10 квітня 2014 року на купівлю трьох злитків золота вагою 100 гр. кожний; квитанцією від 23 квітня 2014 року на купівлю трьох злитків золота вагою 100 гр. кожний; квитанцією від 29 квітня 2014 року на купівлю двох злитків золота вагою 100 гр. кожний; квитанцією від 05 травня 2014 року на купівлю двох злитків золота вагою 100 гр. кожний; квитанцією від 11 липня 2017 року на купівлю злитка золота вагою 100 гр.; квитанцією від 10 серпня 2017 року на купівлю злитка золота вагою 100 гр.; квитанцією від 10 серпня 2017 року на купівлю злитка золота вагою 100 гр;.квитанцією від 31серпня 2017 року на купівлю злитка золота вагою 100 гр.; квитанцією від 15 вересня 2017 року на купівлю злитка золота вагою 100 грн; квитанцією від 31серпня 2017 року на купівлю злитка золота вагою 100 гр.; квитанцією від 28 серпня 2018 року на купівлю злитка золота вагою 100 гр.; квитанцією від 01 липня 2020 року на купівлю злитка золота вагою 50 гр.; квитанцією № 6449 на здійснення валютно-обмінної операції від 30 січня 2019 і покупку валюту у сумі 72 857,75 долара США. Надані квитанції підписані ОСОБА_5 , як клієнтом. На жаль це лише незначна частина квитанцій, які зберіглися.

Надані документи доводять, що вилучені кошти і цінності родини ОСОБА_6 були набуті ними на законних підставах в період, який не має відношення до кримінальних правопорушень, скоєних організованою групою в 2021-2022 роках і не мають ознак речових доказів.

За таких обставин, заявник зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, з порушенням положень ст. 170 КПК України, без перевірки обставин та підстав накладення такого арешту. Вказує, що накладений арешт грубо порушує право на вільне володіння, користування та розпорядження своїм майном, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, вказує, що арештований транспортний засіб, не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України.

До суду надійшла заява адвоката ОСОБА_3 про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 подав заяву про відкладення розгляду клопотання, поряд з цим, слідчий суддя вважає не поважними причинами відкладення, оскільки кримінальне провадження включає групу слідчих та прокурорів, які про розгляд клопотання повідомленні належним чином та у судове засідання не з`явились.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора у кримінальному провадженні № 000607 від 14.05.2021 за ч.3 ст.28, ст.198; ч.3 ст.209; ч.4 ст.190; ч.3 ст.358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2022 року у справі № 757/20410/22-к накладено арешт на наступне майно:

- 7 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою по 250 гр., пробою 999,9 із № 29991, № 29992, № 29994, №29995, №29996, № 29997, №30000;

- 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою 100 гр., пробою 999,9 із № 585106;

- 2 зливки ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою 20 гр., пробою 999,9 із № 03690 і № 068204 та сертифікати до них;

- 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Umicore Feingold» вагою 250 гр. , пробою 999,9 із № 26931;

- 12 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Valcambi Suisse» вагою 100 гр. , пробою 999,9 із № АА118211, № АА118213, № АА118214; № АА118216, № АА118217, № АА118218, № АА187041, № АА187042, № АА187045, № АА187046, № АА187051, № АА187357;

- 1 зливок ззовні схожий на платину з маркуванням «Credit Suisse» вагою 1 кг., пробою 999,59 із № АА000175;

- Предмети візуально схожі на лом золота без маркування у вигляді 6 фракцій, які поміщено до поліетиленового пакету;

- Предмети візуально схожі на металевий лом у вигляді ланок темного кольору, які поміщено до зіп - пакету із запискою «Жека-116$»

- кошти в іноземній валюті в розмірі 143 092 долари США( 1 429 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 50 доларів США, 3 банкноти номіналом 10 доларів США, 2 банкноти номіналом 5 доларів США, , 2 банкноти номіналом 1 долар США);

- 15 сертифікатів до зливків «Argor Heraeus S.A»;

- 15 сертифікатів до зливків «Credit Suisse»;

- Ключі від транспортного засобу марки Аudi E-Tron, 2020 року випуску н.з.т.з НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження № 000607 підозра ОСОБА_4 , ОСОБА_5 не пред`являлась, відношення до розслідування провадження не має та в межах даного кримінального провадження не є жодною особою, на майно якої, в силу положень ст. 170 КПК України, може бути накладено арешт.

Разом з тим, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.08.2022, у рамках кримінального провадження № 000607 - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17 серпня 2022 року у справі № 757/20410/22-к на наступне майно:

- 7 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою по 250 гр., пробою 999,9 із № 29991, № 29992, № 29994, №29995, №29996, № 29997, №30000;

- 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою 100 гр., пробою 999,9 із № 585106;

- 2 зливки ззовні схожих на золото з маркуванням «Argor Heraeus S.A» вагою 20 гр., пробою 999,9 із № 03690 і № 068204 та сертифікати до них;

- 1 зливок ззовні схожий на золото з маркуванням «Umicore Feingold» вагою 250 гр., пробою 999,9 із № 26931;

- 12 зливків ззовні схожих на золото з маркуванням «Valcambi Suisse» вагою 100 гр., пробою 999,9 із № АА118211, № АА118213, № АА118214; № АА118216, № АА118217, № АА118218, № АА187041, № АА187042, № АА187045, № АА187046, № АА187051, № АА187357;

- 1 зливок ззовні схожий на платину з маркуванням «Credit Suisse» вагою 1 кг., пробою 999,59 із № АА000175;

- Предмети візуально схожі на лом золота без маркування у вигляді 6 фракцій, які поміщено до поліетиленового пакету;

- Предмети візуально схожі на металевий лом у вигляді ланок темного кольору, які поміщено до зіп - пакету із запискою «Жека-116$»

- кошти в іноземній валюті в розмірі 143 092 долари США( 1 429 банкнот номіналом 100 доларів США, 3 банкноти номіналом 50 доларів США, 3 банкноти номіналом 10 доларів США, 2 банкноти номіналом 5 доларів США, , 2 банкноти номіналом 1 долар США);

- 15 сертифікатів до зливків «Argor Heraeus S.A»;

- 15 сертифікатів до зливків «Credit Suisse»;

- Ключі від транспортного засобу марки Аudi E-Tron, 2020 року випуску н.з.т.з НОМЕР_1 , VIN-код: НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1