УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2023

Справа № 331/2623/22

Провадження № 1-кс/331/258/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Запоріжжі клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підозрювану

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка смт. Новомиколаївка Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, громадянка України, українка, одружена, не має на утримані неповнолітніх чи малолітніх дітей, офіційно не працевлаштована, зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на підозрювану ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, в особливо великих розмірах, не пізніше 11.02.2022 вступила у злочинну змову з вищевказаними особами та вчинила особливо тяжкий злочин за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, 11.02.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні, за невстановленою в ході досудового розслідування адресою, за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_9 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 2 047 472 гривень на карткові рахунки підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкриті у АТ «Ощадбанк», які невстановлена в ході досудового розслідування переводила у готівку та під час особистих зустрічей передавала останнім.

В результаті злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , потерпілій ОСОБА_9 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму, в особливо великому розмірі.

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з ОСОБА_10 та ОСОБА_6 .

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_11 у період з не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 05.09.2022 вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з середини травня по 10.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а в подальшому орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_13 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_12 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 115 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_12 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 23.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_14 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_14 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 150 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_14 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 26.05.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_15 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_15 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останньому завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілого у загальній сумі 540 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_15 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 02.06.2022 по 20.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_16 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_16 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 12 020 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_16 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 10.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_17 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_17 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 913 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_17 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та невстановлені в ході досудового розслідування особи діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , за її вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 13.06.2022 по 14.06.2022, перебуваючи в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_18 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та її відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_18 представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 300 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_18 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення, з метою вчинення злочинів проти власності, не пізніше початку першої декади травня 2022 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) вступила злочинну змову з вищевказаними особами.

Спільно із зазначеними особами ОСОБА_5 , у період з не пізніше початку першої декади травня 2022 року до моменту її викриття співробітниками правоохоронних органів 15.11.2022, вчинила на території м. Запоріжжя ряд тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням чужого майна шляхом обману та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами фізичних осіб.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з початку липня 2022 року по 25.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_7 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілій ОСОБА_19 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілою ОСОБА_19 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 1 170 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілій ОСОБА_19 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з липня 2022 року по 29.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_7 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_20 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_20 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 4 804 гривень 81 копійка на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_20 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Не зупиняючись на досягнутому, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, з 11.07.2022 по 27.07.2022, перебуваючи в орендованому ОСОБА_7 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_21 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_21 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 50 792 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_21 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та невстановлені в ході досудового розслідування особи, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , за їх вказівкою та з відома всіх учасників, а відповідно до відведеної їм ролі «звонящий» («квалифаер»), з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення, в липні 2022 року, перебуваючи в орендованому ОСОБА_7 приміщенні, за адресою: АДРЕСА_4 , за допомогою комп`ютерної техніки із встановленим на ній відповідним програмним забезпеченням, даними щодо клієнтів банківських установ та комп`ютерної периферії здійснили дзвінки на номер мобільного телефону, який належить потерпілому ОСОБА_22 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та їх відома під час телефонної розмови з потерпілим ОСОБА_22 , представившись співробітниками банківських установ, виконавчої та казначейської служби під заздалегідь вигаданими анкетними даними, повідомили останній завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення банківських операції по зарахуванню грошових коштів потерпілої у загальній сумі 5 000 гривень на картковий рахунок підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відкритий у АТ «Ощадбанк», тим самим потерпілому ОСОБА_22 спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, який кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах; злочини, передбачені ч.3 ст.190 КК України, які кваліфікуються як: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

05 вересня 2022 року, о 14 годині 35 хвилин, ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

05 вересня 2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України. 07.09.2022 до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою строком до 05.11.2022 з можливістю внесення застави у межах 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 104 000 (сто чотири тисячі) гривень 00 копійок. 09.09.2022, після внесення застави в сумі 104 000 гривень, ОСОБА_5 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

15.11.2022 проведено обшук за місцем нового офісу, створеного ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для вчинення шахрайських дій, про що свідчать відповідні вилучені чорнові записи із заготовленими текстами для вчинення шахрайських дій та комп`ютерну техніку, де виявлені файли з анкетними даними осіб з відповідними позначками.

15 листопада 2022 року, о 19 годині 43 хвилин, ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

16 листопада 2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

16.11.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000139 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000194 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000139.

18.11.2022 підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжній захід у вигляді застави на тримання під вартою строком до 05.12.2022 з можливістю внесення застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок. 21.11.2022, після внесення застави в сумі 208 000 гривень, ОСОБА_5 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

29.11.2022 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на неї обов`язків строком до 27.01.2023.

Вина ОСОБА_5 у скоєнні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в повній мірі підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ;протоколами допиту потерпілих ОСОБА_12 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_21 ;протоколом допиту свідка протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_23 ;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_24 ;протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку;протоколом обшуку від 15.11.2022 за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202, розташоване на 7-му поверсі, речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу закінчується 27.01.2023, однак, завершити досудове розслідування до визначеного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- вжити заходів щодо встановлення інших осіб, які стали потерпілими від дій підозрюваних, а також отримати матеріали за дорученням № 52-6896 від 03.10.2022, щодо відібрання заяв про залучення в якості потерпілих та подальшого допиту як потерпілих;

- провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку;

- отримати висновки судової почеркознавчої експертизи;

- провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- отримати висновки судової експертизи звуко,- і відеозаписів.

- вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.

З огляду на те, що в зазначений термін (а саме: до 27.01.2023) досудове розслідування закінчити не можливо, підстав для скасування покладених на підозрюваної ОСОБА_5 обов`язків не вбачається, через те, що ризики, враховані судом при застосуванні відносно неї запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати.

Беручи до уваги зазначене, наразі виникла необхідність у продовженні строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу.

При обранні зазначеного запобіжного заходу слідчим суддею визнано доведеним обґрунтованість підозри ОСОБА_5 та наявність існування ризиків передбачених п.п. 1, 3, 4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даний час не зменшились та не змінились.

Усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення та невідворотність покарання за його вчинення, існує ризик, що підозрювана ОСОБА_5 буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може продовжити злочинну діяльність, може перешкоджати кримінальному провадженню шляхом умисної неявки за викликами слідчого або іншим чином .Вказане дає підстави стверджувати, що скасування покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків не зможе ефективно попередити спроби підозрюваної ухилитися від органів досудового розслідування й суду, забезпечити виконання її процесуальних обов`язків.

З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вбачається доцільним продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_5 процесуальних обов`язків.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі, вважає необхідним продовжити строк дії обов`язків відносно ОСОБА_6 оскільки є наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, так як підозрювана може переховуватись від суду, незаконно впливати на потерпілих та свідків, вчинити новий злочин та перешкоджати здійсненню досудового розслідування кримінального провадження.

Захисник ОСОБА_4 та підозрювана ОСОБА_5 не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про продовження строку дії процесуальних обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши думки учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000139, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

16 листопада 2022 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

16.11.2022 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 кримінальне провадження № 0000139 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та кримінальне провадження № 0000194 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000139.

18.11.2022 підозрюваній ОСОБА_5 змінено запобіжній захід у вигляді застави на тримання під вартою строком до 05.12.2022 з можливістю внесення застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 208 000 (двісті вісім тисяч) гривень 00 копійок. 21.11.2022, після внесення застави в сумі 208 000 гривень, ОСОБА_5 була звільнена з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

29.11.2022 підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк дії покладених на неї обов`язків строком до 27.01.2023.

Після внесення застави в сумі 208 000 гривень, ОСОБА_5 була звільнений з під варти із ДУ «Запорізький слідчий ізолятор».

Вина ОСОБА_5 у скоєнні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, в повній мірі підтверджується зібраними в ході досудового розслідування матеріалами кримінального провадження, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ;протоколами допиту потерпілих ОСОБА_12 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_14 , ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_21 ;протоколом допиту свідка протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_23 ;протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.07.2022 за участю свідка ОСОБА_24 ;протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_4 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку;протоколом обшуку від 15.11.2022 за адресою: м.Дніпро, вул. Глінки, буд.2, офісне приміщення № 202, розташоване на 7-му поверсі, речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; протоколом обшуку від 05.09.2022 за адресою: АДРЕСА_5 , речовими доказами, вилученими в ході вказаного обшуку; іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя про застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу закінчується 27.01.2023, однак, завершити досудове розслідування до визначеного строку не виявляється за можливе, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- вжити заходів щодо встановлення інших осіб, які стали потерпілими від дій підозрюваних, а також отримати матеріали за дорученням № 52-6896 від 03.10.2022, щодо відібрання заяв про залучення в якості потерпілих та подальшого допиту як потерпілих;

- провести огляд документів, вилучених в ході проведення тимчасового доступу у операторів мобільного зв`язку;

- отримати висновки судової почеркознавчої експертизи;

- провести аналіз інформації, отриманої з банківських установ з урахуванням ново виявлених епізодів злочинної діяльності;

- отримати висновки судової експертизи звуко,- і відеозаписів.

- вирішити питання щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 ; провести інші слідчі (розшукові) дії, в проведенні яких виникне потреба.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 29.11.2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11.05.2022 року, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України до шести місяців до 5.03.2023 року включно.

Частиною 7 статті 194 КПК України визначено, що обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, КПК України визначено, що розгляд питання про продовження строку дії обов`язків здійснюється в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України, для продовження строку тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Так, під час розгляду клопотання прокурором доведено, що ризики, передбачені п.п. 1), 3), 4), 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, що, на переконання слідчого судді, виправдовує подальше покладення на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді.

При цьому, слідчий суддя враховує вік підозрюваної, міцність її соціальних зв`язків, стан здоров`я, та дані про особу підозрюваної, має постійне місце проживання, раніше не судима, а також наявність обставин, встановлених в ході розгляду клопотання, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу.

Крім того, при вирішенні клопотання прокурора, слідчий суддя враховує наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування до підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які наведені у клопотанні та обґрунтовані прокурором у судовому засіданні, а також обсяг процесуальних дій, які необхідно провести органу досудового розслідування.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді .

Виходячи з положень статті 219 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків у межах строку досудового розслідування - строком до 05 березня 2023 року включно.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 184, 193, 194, 197, 199, 202, 309, 372, 376, 395 КПК України,слідча суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 11 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, покладених ухвалою слідчого судді на підозрювану ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України, які ухвалою слідчого судді покладені на підозрювану ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду в межах строку досудового розслідування - до 05 березня 2023 року включно.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

Копії ухвали вручити підозрюваному, його захиснику та прокурору.

Ухвала підлягає негайному виконанню, проте може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1