Справа № 682/1588/22
Провадження № 1-кс/682/24/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року м. Славута

Слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шепетівської окружної прокуроратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000249 від 31.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Monobank),

в с т а н о в и в :

02.02.2023 дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що Сектором дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у формі дізнання по кримінальному провадженні №0000249 від 31.08.2022 , за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, у формі дізнання, встановлено, що 27 серпня 2022 року, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 1998 р.н. місцева жителька, листуючись з невідомою особою в соціальній мережі «Instagram», яка під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 12 Pro», оголошення про що було розміщене в «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 675 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення досудового розслідування, у формі дізнання, по даному кримінальному провадженні встановлено, що грошові кошти в сумі 14 675 гривень, які належать потерпілій ОСОБА_5 , невстановлена особа шляхом обману, заволоділа з банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з платіжною карткою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

У клопотанні, погодженому прокурором, дізнавач ОСОБА_3 просить надати дозвіл до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО- НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

Дізнавач сектору дізнання ВП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 27 серпня 2022 року, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 1998 р.н. місцева жителька, листуючись з невідомою особою в соціальній мережі «Instagram», яка під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 12 Pro», оголошення про що було розміщене в «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 675 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , причинивши таким чином останній матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

До даного клопотання дізнавачем додано копії матеріалів, якими обгрунтовуються його доводи, зокрема:

- витяг з ЄРДР від 01.09.2022 про внесення відомостей за фактом того, що 27 серпня 2022 року, близько 11:00 годин в АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 1998 р.н. місцева жителька, листуючись з невідомою особою в соціальній мережі «Instagram», яка під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 12 Pro», оголошення про що було розміщене в «Instagram» на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 675 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на невідомий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , та про початок кримінального провадження № 0000249;

- заява ОСОБА_5 від 30.08.2022 про притягнення до відповідальності невідомої їй особи, яка заволоділа належними їй грошовоими коштами в розмірі 14675,30 грн.

- протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.09.2022

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ; дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про проведені банківські операції з банківською картою № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) на ім`я ОСОБА_5 , за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022 з можливістю ознайомлення інформацією та вилучення їх копій,а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського (карткового) рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 годин 27.08.2022 по 23.59 годин 27.08.2022, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО- НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в у Хмельницькій філії вказаної банківської установи.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 02 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1