Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8467/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя - суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду у місті Києві клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК-Україна» - адвоката ОСОБА_3

про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000082 від 05.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч.5, 110-2 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 , як представник власника майна - ТОВ «БНК-Україна» звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 20.05.2022 р. про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «БНК-Україна» (, юридична адреса: 79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, будинок 42, каб. 407), що належать ЗАТ "БІЛОРУСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ", у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БНК-Україна», що складає 56.53% корпоративних прав та становить 2 058 100,00 грн., а також на корпоративні права ТОВ «БНК-Україна» (), що належать РЕСПУБЛІКАНСЬКЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БЄЛОРУСНАФТА", у вигляді частки у статутному капіталі ТОВ «БНК-Україна», що складає 43.47% корпоративних прав та становить 1 582 380,00 грн., із забороною розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі здійснювати їх відчуження у будь-який спосіб та вчиняти з ним будь-які правочини. Заборонено державним реєстраторам, нотаріусам, акредитованим суб`єктам здійснення реєстраційних дій щодо ТОВ «БНК-Україна» (), які стосуються зміни складу учасників товариства, розміру їх часток у статутному капіталі, а також пов`язані зі зміною його розміру.

В обґрунтування клопотання зазначено про те, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України. В межах вказаного кримінального провадження 20.05.2022 р. ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права ТОВ «БНК-Україна» (, юридична адреса: 79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, будинок 42, каб. 407), що належать ЗАТ "БІЛОРУСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ". Зазначила, що 19.09.2022 р. отримана Товариством дана ухвала. Вказує на те, що арешт накладено безпідставно, оскільки станом на 23.09.2022 р. посадовим особам не повідомлено про підозру та не проведено жодної слідчої дії, також не надано Товариству можливості ознайомитися з матеріалами кримінального провадження.

В судове засідання представник Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК - Україна» - адвокат ОСОБА_3 , будучи у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце розгляду справи, не з`явився, про причини неявки суду не повідомила.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання та долучених до нього документів, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України,підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно з абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано

Як встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000082 від 05.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 20.05.2022 р. за клопотанням першого заступника керівника Подільської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва накладено арешт на корпоративні права ТОВ «БНК-Україна» (, юридична адреса: 79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, будинок 42, каб. 407), що належать ЗАТ "БІЛОРУСЬКА НАФТОВА КОМПАНІЯ" (справа № 758/3565/22).

Згідно даної ухвали, клопотання прокурора розглянуто за відсутності власника майна.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 01.06.2022 р. (справа № 758/3752/22) визначено порядок зберігання вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні № 0000082 від 05.04.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» рухоме майно, майно ТОВ «БНК-Україна» (, юридична адреса: 79012, м. Львів, вул. Сахарова А. академіка, буд. 42, каб. 407), а саме: статутний капітал ТОВ «БНК-Україна» (), на який ухвалою суду накладено арешт, та який складає 3 640 480 грн, що належить ЗАТ «Білоруська Нафтова Компанія» (юридична адреса: Республіка Білорусь, м. Мінськ, вул. Лещінського, 4-А, оф. 305) в сумі 2058 100 грн ( 56.53% ) та Республіканське Унітарне Підприємство «Виробниче Об`єднання «Бєлоруснафта» (юридична адреса: Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Рогачевська, 9) в сумі 1 582 380 грн (43,47%).

Відповідно до ст.64-2 КПК України ТОВ «БНК-Україна» у даному у кримінальному провадженні має статус третьої особи, щодо майна якого вирішувалось витання про накладення арешту (власником майна).

Як вбачається з вищевказаної ухвали слідчого судді, арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення збереження речових доказів.

З огляду на положення ч.ч. 1, 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

А тому підстави вважати, що арешт було накладено не обгрунтовано, відсутні.

Злочин, передбачений ст.191 ч.5 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Крім того, на час розгляду досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, а тому вважати, що відпала потреба у застосуванні арешту мана, також відсутні.

При цьому, у ТОВ «БНК-Україна», як власника майна, що не був присутнім при розгляді клопотання про арешт його майна, було право апеляційного оскарження з часу отримання копії ухвали слідчого судді від 20.05.2022 р., але даним правом представник власника майна скористався.

Як вбачається з ухвали про арешт майна, слідчий суддя також враховав, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи. (Рішення у справі "АГОСЬ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року, серія А.№108, п.52).

З урахуванням досліджених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, щодо саме такий ступінь втручання у права та свободи особи у цьому кримінальному провадженні виправдовує потреби досудового розслідування.

Таким чином, передбачених законом підстав для скасування арешту з майна на час розгляду клопотання немає, в зв`язку з чим, вищевказане клопотання слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «БНК - Україна» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000082 від 05.04.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.191 ч.5, 110-2 ч.2 КК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1