ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/3565/22

Провадження № 1-кс/210/614/23

"13" березня 2023 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 ч.1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 із вищевказаним клопотанням, котре вмотивовано тим, що впровадженні СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 ч.1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з 2020 року громадянин « ОСОБА_5 » долучено до матеріалів клопотання, з метою не розголошення відомостей досудового розслідування які мають значення для кримінального провадження), маючи організаторські здібності, задатки лідера, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких корисливих кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами громадян шляхом обману або зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вирішив створити злочинну організацію, з чіткою ієрархією її учасників, серед яких громадянин « ОСОБА_6 » став лідером та організатором кримінальних правопорушень, що вчиняються за розробленим громадянином « ОСОБА_6 » злочинним планом, згідно із яким організатор, співвиконавці та виконавці, розподілили ролі між собою та об`єднались для виконання шахрайської схеми заволодіння грошовими коштами приватних осіб, що проживають на території країн-членів Європейського Союзу.

Так, відповідно до розробленого злочинного плану, одні із учасників злочинної групи - працівники шахрайського «Call - центру» за допомогою електронно-обчислювальної техніки, мережевого обладнання, ІР-телефонії та програмного забезпечення, що забезпечує підміну номерів телефонів, здійснюють дзвінки громадянам, представляючись представниками правоохоронних органів або працівниками банківських установ, та в ході розмови шляхом обману або зловживання довірою дізнаються в осіб ідентифікаційні дані банківських рахунків, а також ключі доступу до особистих кабінетів «Інтернет - банкінгу».

Після отримання зазначеної інформації, відповідно до злочинної схеми вчинюваного кримінального правопорушення, вже інша особа - працівник цього ж «Call - центру», вже з потенційним потерпілим продовжує розмову, в ході якої з використанням електронно-обчислювальної техніки через мережу Інтернет здійснює виведення всіх грошових коштів потерпілого на інші підконтрольні учасникам групи банківські рахунки, відкриті в конкретній банківській установі тієї чи іншої країни Європейського Союзу.

За встановленими даними в ході розслідування, упродовж 2020-2022 років для реалізації злочинного плану громадянин « ОСОБА_6 ». вирішив залучити до створення злочинної організації громадянина « ОСОБА_7 » (повні дані громадянина « ОСОБА_7 » долучено до матеріалів клопотання, з метою не розголошення відомостей досудового розслідування які мають значення для кримінального провадження) та громадянина « ОСОБА_8 » (повні дані громадянина « ОСОБА_8 » долучено до матеріалів клопотання, з метою не розголошення відомостей досудового розслідування які мають значення для кримінального провадження), довів до відома план вчинюваних кримінальних правопорушень, на що останні дали свою добровільну згоду щодо створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Зокрема, громадяни « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » як організатори повинні були разом, або розподіляючи окремі функції між собою, діючи на виконання спільної мети, організовувати та контролювати роботу шахрайських «Call - центрів», для цього підшукали офісні приміщення на території м. Кам`янське за адресами: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , обладнали їх комп`ютерною технікою з можливістю виходу в Інтернет, а також спеціальним мережевим обладнанням для роботи ІР-телефонії та маскування втручання в роботу електронно-обчислювальної техніки.

У подальшому громадяни « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » для виконання ролі адміністраторів шахрайського «Call - центру» залучили «підконтрольних осіб - учасників злочинної організації» (повні дані громадянина « ОСОБА_7 » долучено до матеріалів клопотання, з метою не розголошення відомостей досудового розслідування які мають значення для кримінального провадження), яким довели план вчинюваних кримінальних правопорушень, їхню роль, на що останні добровільно погодились та дали згоду на участь у злочинній організації.

У свою чергу, «підконтрольні особи - учасники злочинної організації» залучили інших осіб - «учасників злочинної організації» (повні дані яких долучено до матеріалів клопотання, з метою не розголошення відомостей досудового розслідування які мають значення для кримінального провадження), які в злочинній організації виконували роль виконавців, працюючи в шахрайському «Call - центрі», безпосередньо здійснювали виведення грошових коштів потерпілих, та осіб виконавців, які в злочинній організації, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали за допомогою ІР-телефонії дзвінки громадянам, що володіють поширеною мовою колишніх країн членів СНД, зокрема російською, та проживають в іноземних державах на території Європейського Союзу.

Так, у розмовах «учасники злочинної організації» та інші на теперішній час невстановлені особи, представляючись працівниками банківських установ або представниками правоохоронних органів тієї чи іншої іноземної держави, в подальшому під час бесіди з потенційними потерпілими попереджаючи про можливі шахрайські дії інших осіб та маючи певний перелік анкетних даних потерпілих, у тому числі дату народження, найменування банківської установи у якій ті є клієнтами, адресу проживання тощо, використовують такі данні у спілкуванні, переконуючи, що таку інформацію могли отримати тільки реально обізнані працівники банку або працівники правоохоронних органів, тим самим входячи у довіру осіб, які не підозрюють про злочинні наміри відносно них, та під різними приводами виманюють повні персональні відомості потерпілих, такі як: номери банківських карток, ключі та паролі доступу до Інтернет-банкінгу тощо.

При цьому, учасники злочинної організації та інші на теперішній час невстановлені особи для надання реальності свого статусу представників банку або правоохоронних органів, протягом тривалого часу постійно підтримують телефонний зв`язок з потенційними потерпілими, представляючись різними працівниками банку або правоохоронних органів, для цього використовують ІР-телефонію, за допомогою чого потерпілим надходять замасковані (зашифровані) дзвінки з імітацією дзвінків від справжніх місцевих банків та правоохоронних органів.

Для досягнення свої злочинної мети «учасники злочинної організації» та інші на теперішній час невстановлені особи, отримавши шахрайським шляхом всі необхідні дані для заволодіння грошовими коштами, передавали так звану роботу з потерпілими вже «підконтрольні особи - учасники злочинної організації», які на виконання своїх ролей, продовжуючи ошукувати потенційних потерпілих, в той час, коли останні не здогадуються про вчинення відносно них злочинних дій, маючи ключі доступу або паролі, отримані злочинним шляхом, здійснювали вхід до Інтернет-банкінгу від імені потерпілих та безпосередньо вчиняли незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніку, а саме щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки підконтрольних злочинній організації осіб, після чого конвертували грошові кошти у «криптовалюту» або перерахували на банківські картки з доступом на території України.

Отримані таким чином грошові кошти потерпілих контролюються громадянином « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », які звітують про це лідеру злочинної організації громадянину ОСОБА_9 ». кожного дня, та після фактичного заволодіння грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом, розподіляються між учасниками злочинної організації.

Так, протягом липня-вересня 2022 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, учасники злочинної організації громадяни « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », «підконтрольні особи - учасники злочинної організації» та «учасники злочинної організації», за вказаною вище схемою вчинення кримінального правопорушення, знаходячись в організованому ними шахрайському «Call - центрі» у м. Кам`янське, умисно, з корисливих мотивів, виконуючи відведені їм ролі, згідно із заздалегідь розробленим злочинним планом, шляхом обману та зловживання довірою здійснили незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки та заволоділи грошовими коштами 8 громадян Латвійської Республіки, а саме:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце проживання: Країна Латвія , м. Рига, на суму 2162 Євро;

2) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: Країна Латвія , м. Рига, на суму 2402 Євро;

3) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: Країна Латвія , м. Рига, на суму 10 000 Євро;

4) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: Країна Латвія , Даугавпілс, на суму 3955 Євро;

5) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: Країна Латвія , м. Рига, на суму 11 900 Євро;

6) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: Країна Латвія , м. Рига, на суму 1000 Євро;

7) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: Країна Латвія, Лієпая, на суму 4500 Євро;

8) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , місце проживання: Країна Латвія, Олайне, на суму 2650 Євро.

Так, за отриманими в ході досудового розслідування даними, вказані вище учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами потерпілих на загальну суму 38 569 Євро, що, відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 01.09.2022 року, еквівалентно 1 407 768,5грн, що в 1344 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

При цьому, за встановленими в ході досудового розслідування даними, переведення в готівку грошових коштів потерпілих, тобто отриманих злочинним шляхом, учасниками злочинної організації, створеної громадянином « ОСОБА_6 », здійснювалось на території міста Дніпро за допомогою послуг «обмінних пунктів валют», а також шляхом закупівлі через мережу Інтернет коштовної комп`ютерної техніки та телекомунікаційних мобільних пристроїв, які в подальшому реалізовували через підконтрольні магазини у м. Дніпро приватним особам, а отриманими таким чином грошовими коштами розпоряджались на власний розсуд.

Отже, на теперішній час в діях вказаних осіб вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст.255, ч.ч.3, 4 ст.190 КК України, а саме створення злочинної організації, керівництво такою організацією, участь у злочинній організації, заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою.

Вказана вище інформація підтверджується проведеними в ході розслідування слідчими (розшуковими), негласними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями.

На даний час органом досудового розслідування, встановлено, що за адресою мешкання ОСОБА_19 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться речі та документи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, чорнові записи з відомостями про механізм введення в оману потерпілих, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, мобільні телефони учасників кримінального провадження, електронних баз даних про потерпілих що на них міститься, мережевого обладнання, програмного забезпечення за допомогою якого здійснювались дзвінки потерпілими, іншого програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалось заволодіння коштами потерпілих, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення та які в подальшому можуть бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

В той же час, отримати речі та документи іншим шляхом не є можливим, оскільки тільки при проведенні обшуку можливо бути виявити та вилучити речі за допомогою яких здійснювались шахрайські дії та заволодіння грошовими коштами потерпілих, крім того обшуком можливо буде виявити та вилучити чорнові записи, мобільні телефони та комп`ютерну техніку, на яких збереглися сліди підготовки та вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому надасть можливість стороні обвинувачення встановити злочинні ролі кожної з причетних осіб.

Крім того, під час проведення інших слідчих (розшукових) дій або застосування заходів забезпечення кримінального провадження, наприклад проведення тимчасового доступу до речей та документів, неможливо буде запобігти ризику знищення або спотворення речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, а також, враховуючи тривалість проведення таких дій, надасть можливість особам, причетним до вказаного кримінального правопорушення, вивезти, сховати, спотворити або знищити обладнання, внести зміни, доповнення або взагалі замінити відомості щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, що також можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень право власності на квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована на ОСОБА_20 , яка володіє 1/1 частки квартири.

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається можливим, з метою фіксації відомостей про вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- речі та документи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, електронних баз даних про потерпілих що на них міститься, мережевого обладнання, програмного забезпечення за допомогою якого здійснювались дзвінки потерпілими, іншого програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалось заволодіння коштами потерпілих, іншу комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників кримінального провадження, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки з відомостями про механізм введення в оману потерпілих; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене вище, прокурор просить клопотання задовольнити.

Присутній у судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 надав пояснення по суті справи, клопотання підтримав у повному обсязі з підстав та мотивів, викладених у ньому, просив слідчого суддю його задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ст.234 ч.3 п.п.4, 5, 6 КПК України, клопотання слідчого, дізнавача, повинне містити відомості про: підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий, дізнавач обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ст.234 ч.5 п.4 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, дізнавач, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ст.234 ч.3 п.п.6, 7 КПК України, клопотання про обшук має містити відомості про особу, якій належить майно, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де планується проведення обшуку, а також відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, дізнавача, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ст.236 ч.5 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та доведеність клопотання.

Крім того, обставини викладені у клопотанні прокурора підтверджуються наданими матеріалами.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована на ОСОБА_20 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- речі та документи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, електронних баз даних про потерпілих що на них міститься, мережевого обладнання, програмного забезпечення за допомогою якого здійснювались дзвінки потерпілими, іншого програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалось заволодіння коштами потерпілих, іншу комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників кримінального провадження, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки з відомостями про механізм введення в оману потерпілих; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Управлінням нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетрвоської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0000085 від 17.02.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.190 ч.4, 255 ч.1 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000085, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000085, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України працівникам оперативного підрозділу, на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрована на ОСОБА_20 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які причетні до його вчинення, відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема:

- речі та документи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілих, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, електронних баз даних про потерпілих що на них міститься, мережевого обладнання, програмного забезпечення за допомогою якого здійснювались дзвінки потерпілими, іншого програмного забезпечення за допомогою якого здійснювалось заволодіння коштами потерпілих, іншу комп`ютерну оргтехніку, сервери, що містять сліди вчинення кримінального правопорушення, зокрема: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, планшети, а також зовнішні носії інформації - флеш-накопичувачі, оптичні носії інформації і т.п., мобільні телефони учасників кримінального провадження, SIM карти, що слугували засобами зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення чи інші електронні засоби передачі інформації, на яких можуть міститись дані щодо організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення;

- чорнові записи та нотатки з відомостями про механізм введення в оману потерпілих; печатки та штампи; банківські картки, чеки, квитанції, грошові кошти, інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також грошові кошти та цінності, які можуть бути використанні для забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, інші речі та документи, що мають значення для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також інших речей, предметів та документів, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Термін дії ухвали слідчого судді один місяць, тобто до 11 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 13 березня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1