Справа № 711/1183/23
Номер провадження 1-кп/711/295/23
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2023 року м. Черкаси

Придніпровський районний суд м. Черкаси в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

провівши у відкритому судовому засіданні в залі Придніпровського районного суду м. Черкаси судовий розгляд кримінального провадження, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Сміла, Черкаської області, громадянина України, українця, не працюючого, не одруженого, неповнолітніх дітей на утримані не має, не є особою з інвалідністю, зареєстрованого в АДРЕСА_1 та мешканця АДРЕСА_2 , раніше судимого: 1) вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 19.08.2009 за ч. 2 ст. 307 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна; 2) вироком Придніпровського районного суду м. Черкаси від 25.08.2010 за ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі. На підставі ч. 4 ст. 70 КК України за сукупністю покарань шляхом часткового складання до призначеного покарання приєднати частково невідбуте покарання у виді 3 років позбавлення волі з конфіскацією частини особистого майна по вироку Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 19.08.2009 і остаточно призначити до відбуття 7 років позбавлення волі з конфіскацією частини особистого майна. Звільнився 25.08.2012 по відбуттю строку покарання; 3) вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 03.07.2013 за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі. Ухвалою Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 16.05.2014 на підставі ст. 81 КК України звільнений 24.05.2014 від відбування покарання умовно-достроково на невідбутий строк 5 місяців; 4) вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 05.01.2018 за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 317, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 70 КК України до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 13.03.2018 покарання пом`якшено, вважається засудженим до 5 років позбавлення волі, в іншій частині вирок залишено без змін. Звільнений 24.07.2018 по відбуттю строку покарання.; 5) вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 18.05.2022 за ч. 1 ст. 263, ст. 75 КК України до 5 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 роки,

у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи необхідними зв`язками, знайомствами, сприяв особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у вчиненні шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілих: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Так встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності, не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після того, як ОСОБА_31 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_31 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_32 .

В подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 17.07.2021, близько 14 год. 53 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_7 про продаж його товару, яке потерпілий розмістив 17.07.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Viber», про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. У ході листування з ОСОБА_7 в мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_7 будучи впевненим у тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_1 , її термін дії та СVV код, після цього, отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів у спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_7 , які в подальшому не встановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

17.07.2021 о 16 год. 53 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_7 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 950,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам». Відразу ж після цього, ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 16 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_7 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_7 в сумі 16950, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_33 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на яку в подальшому б отримати змогу оформити POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після того, як ОСОБА_31 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_31 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 30.07.2021 близько, 12 год. 30 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_8 , про продаж його власного товару, а саме дитячого одягу - зимового конверту, яке потерпілий з дружиною розмістив 30.07.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий разом з дружиною. В ході листування в мобільному месенджері «Telegram» з дружиною ОСОБА_8 , невстановлена особа надіслала дружині потерпілого ОСОБА_8 заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким дружині потерпілого ОСОБА_8 мала перейти та отримати грошові кошти за товар. В подальшому, коли потерпілий ОСОБА_8 повернувся додому, перечитав листування з невстановленою особою, будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшов за надісланим фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_2 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_8 , які в подальшому передала невстановленим слідством шляхом особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , які останньому в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпілому ОСОБА_8 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

30.07.2021 о 23 год. 09 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_8 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпіліому ОСОБА_8 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам», відразу ж після цього, о 23 год. 10 хв. ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 15 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить потерпіліому ОСОБА_8 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам»

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 в сумі 35 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_33 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на яку в подальшому б отримати змогу оформити POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після того, як ОСОБА_31 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_31 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_32 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 11.08.2021 близько, 00 год. 13 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_9 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 715401190, яке потерпіла розмістила 10.08.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з ОСОБА_9 в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання, зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_9 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_3 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_9 , які в подальшому передала невстановленим слідством шляхом особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX», отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_9 , які останньому в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_9 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

11.08.2021, о 11 год. 49 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_9 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_9 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 5400,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_3 , що належить потерпілій ОСОБА_9 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в сумі 5400, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_33 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності, не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

Після того, як ОСОБА_31 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допоміг ОСОБА_31 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, самостійно прийшов до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_32 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 11.08.2021, близько 18 год. 35 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_10 про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 715496645, яке потерпіла розмістила 11.08.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з ОСОБА_10 в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_10 будучи впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_4 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела у спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_10 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_10 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

11.08.2021, о 19 год. 02 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_10 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 13 200,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_10 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 в сумі 13200, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_33 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, невстановлена особа, будучи достовірно обізнаною про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці невстановлена особа, реалізуючи злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , якій запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його невстановленій особі, за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_31 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності, не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодилась на пропозицію невстановленої особи.

Після того, як ОСОБА_31 01.07.2021 зареєструвалась як ФОП, 08.07.2021 вона прибула до АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрілась з невстановленою особою та вони разом зайшли в приміщення АТ КБ «Приватбанк», підійшовши до спеціаліста банку особа, невстановлена особа, повідомила про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_30 та допомогла ОСОБА_31 заповнити необхідні документи.

09.07.2021 невстановлена особа, самостійно прийшла до відділення АТ КБ «Приватбанк», що за адресою: м. Сміла, вул. Т. Шевченка, 11а, де зустрівся з спеціалістом банку, який видав йому POS термінал № V*520 GPRS CL для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_32 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу інша невстановлена в ході досудового розслідування особа, 15.08.2021, близько 15 год. 30 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення, яке 15.08.2021 розмістила донька потерпілої ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та під приводом купівлі даного товару вищевказана особа надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram», про намір придбати товар, продаж якого здійснювала донька потерпілої. У ході листування з ОСОБА_11 в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким ОСОБА_35 мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 розповіла матері ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про особу, яка бажає придбати її товар та ОСОБА_11 будучи впевненою у тому, що її донька ОСОБА_35 здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що надіслане посилання є справжнім та веде на сторінку сервісу «OLX», де в доньки потерпілої ОСОБА_36 буде змога оформити послугу безпечної доставку товару OLX, дозволила доньці перейти за надісланим посиланням та ввести дані банківської картки, що належить потерпілій ОСОБА_11 .

Після того, як ОСОБА_35 перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані платіжної картки матері ОСОБА_11 : № НОМЕР_5 її термін дії та СVV код, після цього ОСОБА_11 отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який надала доньці ОСОБА_37 , а та ввела код у спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_11 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала невстановленій особі, яка попередньо в АТ КБ «Приватбанк» отримала POS термінал.

У подальшому невстановлена особа, яка попередньо в АТ КБ «Приватбанк» отримала POS термінал, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , які невстановленій особі, яка попередньо в АТ КБ «Приватбанк» отримала POS термінал в невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_11 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

15.08.2021, о 15 год. 47 хв. подальшому невстановлена особа, яка попередньо в АТ КБ «Приватбанк» отримала POS термінал, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншою невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_11 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 30 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам», відразу після цього о 15 год. 48 хв. ввів на POS терміналі № V*520 GPRS CL суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_11 , призначення платежу: «Продукти: магазин продуктів Універсам».

Таким чином, невстановлена особа, яка попередньо в АТ КБ «Приватбанк» отримала POS термінал, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_11 в сумі 50 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Так, в період з липня по серпень 2021 року на банківський рахунок ОСОБА_5 надходили грошові кошти з рахунку ОСОБА_33 , в загальній сумі 258 325, 00 грн.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 25.09.2021, близько 10 год. 45 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_12 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 722240707, яке потерпіла розмістила 25.09.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» та була підписана як ОСОБА_43 , про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_12 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_6 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_12 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_12 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

25.09.2021, о 12 год. 58 хв., особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_12 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_6 , яка належить потерпілій ОСОБА_12 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA». Відразу ж після цього, ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 20500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 у сумі 40 500, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 27.09.2021 близько 22 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_13 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 719829887, яке потерпіла розмістила 27.09.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Telegram» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Telegram», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_13 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_8 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_13 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_13 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_8 , що належить потерпілій ОСОБА_13 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

27.09.2021, о 22 год. 58 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_13 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 14900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_8 , яка належить потерпілій ОСОБА_13 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 у сумі 14 900, 00 грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, яка користується номером мобільного телефону: НОМЕР_9 , 05.10.2021 близько 08 год. 30 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_14 , про продаж його товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № НОМЕР_10 , яке потерпілий розмістив 05.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» з номеру мобільного телефону: НОМЕР_9 про намір придбати товар, що продавав потерпілий. У ході листування з ОСОБА_14 в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_14 будучи впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де у потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого ОСОБА_14 , де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_11 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки потерпілої ОСОБА_14 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_14 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_14 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

05.10.2021, о 10 год. 27 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать потерпілому, з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму у розмірі 40 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_11 , яка належить потерпілому ОСОБА_14 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Не зупиняючись на досягнутому, 05.10.2021 о 10 год. 31 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_14 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілому, з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 48 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_11 , що належить потерпілому ОСОБА_14 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 в сумі 88 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 06.10.2021 близько 09 год. 23 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_15 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 723243507, яке потерпіла розмістила 06.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_15 будучи впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_12 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_15 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_12 , що належить потерпілій ОСОБА_15 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

06.10.2021, о 09 год. 51 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_15 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_15 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 14 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_12 , що належить потерпілій ОСОБА_15 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_15 в сумі 14 500, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 07.10.2021, близько 16 год. 26 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_16 , про продаж його товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № НОМЕР_13 , та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні в точності схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_16 будучи впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_14 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, яке потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_16 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_16 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_14 , яка належить потерпілому ОСОБА_16 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

07.10.2021 о 20 год. 15 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_16 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_16 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 15 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_14 , яка належить потерпілому ОСОБА_16 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 в сумі 15 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 за наступних обставин:

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021 останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 08.10.2021 близько 11 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_17 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 723532024, яке потерпіла розмістила 08.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою у мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні у точності схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_17 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_15 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_17 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_15 , що належить потерпілій ОСОБА_17 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

08.10.2021, о 11 год. 45 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_17 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 25 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_15 , яка належить потерпілій ОСОБА_17 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_17 в сумі 25 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 12.10.2021 близько 09 год. 44 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_18 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 722240707, яке потерпіла розмістила 12.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення у мобільний месенджер «Viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою у мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_18 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_16 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_18 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_16 , яка належить потерпілій ОСОБА_18 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

12.10.2021, о 10 год. 46 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_18 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_18 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму у розмірі 23 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_16 , що належить потерпілій ОСОБА_18 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_18 в сумі 23 500, 00 грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, в невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб у подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_39 не розуміючись у здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_39 06.09.2021 зареєструвався як ФОП, 16.09.2021останній прибув до АТ «Райффайзен Банк Аваль», що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 44, де зустрівся з ОСОБА_5 та вони разом зайшли у приміщення АТ «Райффайзен Банк Аваль», підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_38 та допоміг ОСОБА_40 заповнити необхідні документи.

20.09.2021 ОСОБА_5 зустрівся на території Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. Вячеслава Чорновола, 1 з ОСОБА_41 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_42 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «Райффайзен Банк Аваль», який видав POS термінал № FO112386 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_40 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен ОСОБА_5 вищевказаний POS термінал, передав його ОСОБА_5 , який у свою чергу в невстановлений час та у невстановленому місці передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена в ході досудового розслідування особа, 12.10.2021, близько 23 год. 50 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_19 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 669464109, яке потерпіла розмістила 12.10.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_19 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_17 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, окрім того ОСОБА_19 ввела дані ще однієї власної платіжної картки № НОМЕР_18 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела у спеціально відведеному полі фішингового посилання після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжних карток ОСОБА_19 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений у ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав почергово дані банківських карток № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , що належить потерпілій ОСОБА_19 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

13.10.2021, о 00 год. 28 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 14000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_17 , яка належить потерпілій ОСОБА_19 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA». Не зупиняючись на досягнутому 13.10.2021 о 00 год. 30 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи у невстановленому у ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_19 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 4 300,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 , яка належить потерпілій ОСОБА_19 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA», о 00 год. 32 хв. ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 5000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 , о 00 год. 34 хв. ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 5 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 , після цього о 00 год. 36 хв. ввів на POS терміналі № FO112386 суму у розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 , продовжуючи о 00 год. 37 хв. ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 5 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, ввів на POS терміналі № FO112386 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_18 , що належить потерпілій ОСОБА_19 , призначення платежу: «Продукти: MAGAZYN SMILA».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 в сумі 48 300, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в невстановлений точно час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь, вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 за наступних обставин:

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був зареєструватись як ФОП, для того щоб в подальшому отримати змогу оформити POS термінал.

Після того, як ОСОБА_5 20.09.2021 зареєструвався як ФОП, 26.10.2021 останній прибув до АТ «ОЩАДБАНК», що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 4, підійшовши до спеціаліста банку, ОСОБА_5 повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття ним підприємницькою діяльністю та заповнив необхідні документи для видачі POS терміналу.

29.10.2021 ОСОБА_5 прибув до Смілянського ринку, що за адресою: м. Сміла, вул. В`ячеслава Чорновола, 1, оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 , де він дочекався спеціаліста банку АТ «ОЩАДБАНК», який видав POS термінал № 52304818 для здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 .

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 06.11.2021 близько 16 год. 00 хв., перебуваючи в невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_20 , про продаж її товару, якому сервісом «OLX» присвоєно ID № 727541336, які потерпіла розмістила 06.11.2021 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «WhatsApp» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «WhatsApp», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_20 будучи впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має реальний намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів з боку невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_19 її термін дії та СVV код, після цього, прийшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_20 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_20 , які останньому в невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додала дані банківської картки № НОМЕР_19 , що належить потерпілій ОСОБА_20 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple/Google pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

06.11.2021 о 16 год. 11 хв. ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать ОСОБА_20 з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_20 суму в розмірі 44 000,00 грн. та відразу ж після цього суму в розмірі 900, 00 грн та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_19 , що належить потерпілій ОСОБА_20 , призначення платежу: «Продукти: KONTEJNER 14, SMILA».

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 в сумі 44 900, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 , допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 , зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування невстановлена особа, 08.05.2022 близько 17 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_21 , про продаж її товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_21 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_21 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_21 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_21 , які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_21 , що належить потерпілій ОСОБА_21 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

09.05.2022, о 13 год. 37 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_21 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_21 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_21 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_21 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_21 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 2 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_21 що належить потерпілій ОСОБА_21 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 в сумі 22 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 13.05.2022 близько 21 год. 56 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_22 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Viber», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_22 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_23 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_22 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_22 , які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_23 , що належить потерпілому ОСОБА_22 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

13.05.2022, о 22 год. 25 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_22 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_22 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_22 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 10 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_23 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 9 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_23 , що належить потерпілому ОСОБА_22 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_22 в сумі 19 900, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 18.05.2022 близько 12 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_23 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_23 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_24 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_23 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_23 , які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_24 , що належить потерпілому ОСОБА_23 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

18.05.2022, о 14 год. 29 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_23 , діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_23 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_23 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 9 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_24 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 5 000 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_24 , далі ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 2 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_24 , не зупиняючись на досягнутому о 14 год. 31 хв. ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 2 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_24 , що належить потерпілому ОСОБА_23 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_23 в сумі 19 900, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 22.05.2022 близько 22 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_24 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 22.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_24 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_25 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_24 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_25 , що належить потерпілої потерпілій ОСОБА_24 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

22.05.2022, о 22 год. 02 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_24 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_24 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № № НОМЕР_22 суму в розмірі 25 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_25 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № № НОМЕР_22 суму в розмірі 25 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_25 , що належить потерпілій ОСОБА_24 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY». Не зупиняючись на досягнутому, розпоряджаючись банківською карткою потерпілої ОСОБА_24 , 22.05.2022 о 22 год. 30 хв. прибув до банкомату «Atm5937 CK TROIANDA», що за адресою: м. Сміла, вул. Богдана Хмельницького, 36 та зняв з банківської картки, яка належить потерпілій ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 3 000,00 грн.

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 в сумі 53 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого була особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 23.05.2022 близько 23 год. 30 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_25 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 23.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. У ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_25 будучи точно впевненою у тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де у потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_26 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_25 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_25 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_26 , що належить потерпілої потерпілій ОСОБА_25 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

23.05.2022, о 14 год. 08 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, прибув до магазину «COMFY», що за адресою: Черкаська обл., м. Сміла, вул. В. Чорновола 4А, де обравши товари підійшов до касової зони магазину. Перебуваючи біля касової зони магазину «COMFY», усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої ОСОБА_25 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, що належать потерпілій, з корисливих мотивів о 14 год. 14 хв. здійснив розрахунок з банківської картки № НОМЕР_26 за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), за товари в магазині «COMFY» на загальну суму 46 999,00 грн, після чого покинув приміщення магазину.

Не зупиняючись на досягнутому, 23.05.2022, о 14 год. 15 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_25 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 13 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_26 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 20 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_26 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 1 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_26 , яка належить потерпілій ОСОБА_25 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 в сумі 81 499, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 24.05.2022 близько 20 год. 59 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілої ОСОБА_26 , про продаж її товару, яке потерпіла розмістила 24.05.2022 та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілій повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснювала потерпіла. В ході листування з потерпілою в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілій заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (піроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпіла мала перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_26 будучи точно впевненою в тому, що вона здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаною, що перейшла за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілої буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшла за надісланим їй фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілої, де остання не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаною про дійсний функціонал надісланого посилання, ввела дані власної платіжної картки № НОМЕР_27 її термін дії та СVV код, після цього отримала смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпіла ввела в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_26 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілої ОСОБА_26 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_27 , що належить потерпілої потерпілій ОСОБА_26 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

24.05.2022, о 21 год. 46 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілої ОСОБА_26 з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілої, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_26 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 9 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_27 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 2 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_27 , що належить потерпілій ОСОБА_26 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY». Не зупиняючись на досягнутому, 24.05.2022 о 21 год. 47 хв. почергово ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 2 500,00 грн. та 2 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_27 , що належить потерпілій ОСОБА_26 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY»

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_26 в сумі 16 400, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілій матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 27.05.2022 близько 14 год. 00 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_27 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_27 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_28 , її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_27 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_27 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_28 , що належить потерпілому ОСОБА_27 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

27.05.2022, о 14 год. 39 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_27 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_27 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_27 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 2 000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_28 , відразу ж після цього ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 2000,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_28 , далі ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 1 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_28 , не зупиняючись на досягнутому о 14 год. 41 хв. ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 суму в розмірі 1 500 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_28 , що належить потерпілому ОСОБА_27 , призначення платежу: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_27 в сумі 7 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_23 за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування особа, 01.07.2022 близько 11 год. 40 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_28 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «viber» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «viber», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_28 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_29 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_28 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_28 , які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_29 , що належить потерпілому ОСОБА_28 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

01.07.2022, о 12 год. 48 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_28 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_28 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_28 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 почергово суми в розмірі 2 000,00 грн., 2 000,00 грн., 1 000,00 грн., 1 000,00 грн., 1 000,00 грн., 1 500,00 грн., 1 500,00 грн., 1 500,00 грн., 1 500,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_29 , що належить потерпілому ОСОБА_28 , призначення платежів: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY».

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_28 в сумі 13 000, 00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що особа матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у невстановлений час, у невстановленому слідством місці, вступив у злочинну змову з невстановленою особою, з метою заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів та подальше обернення грошових коштів на власну користь за сприянням та допомогою ОСОБА_5 , який володіє необхідними знайомствами та вчинив незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , за наступних обставин.

Діючи у відповідності до злочинного плану, спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами громадян, групою осіб, з корисливих мотивів, внаслідок використання шахрайських веб-сайтів/ресурсів, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, залучив до злочинної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який будучи достовірно обізнаним про принцип роботи банківських POS терміналів та механізм їх отримання в банківських установах повинен був підшукати особу, на ім`я якої в подальшому оформити та отримати POS термінал.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час та в невстановленому місці ОСОБА_5 допомагаючи особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізувати злочинний план спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківських карток громадян, зустрівся з ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , якому запропонував зареєструватись як фізична особа підприємець для того, щоб в подальшому в банківській установі отримати POS термінал та передати його ОСОБА_5 за що отримати грошову винагороду, на що ОСОБА_45 не розуміючись в здійсненні підприємницької діяльності та не розуміючи принцип роботи POS терміналів та маючи на меті отримати грошові кошти, погодився на пропозицію ОСОБА_5 .

Після того, як ОСОБА_45 05.01.2022 за вказівкою та наданням порад ОСОБА_5 зареєструвався як ФОП, у невстановленому у ході досудового розслідування місці зустрівся з ОСОБА_5 , який повідомив ОСОБА_46 , що познайомить його з особою, якій необхідний POS термінал та який заплатить ОСОБА_46 грошові кошти за те, що той передасть даній особі POS термінал отриманий в банківській установі, даною особою був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомив ОСОБА_47 .

01.02.2022 ОСОБА_45 зустрівся з ОСОБА_5 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження в м. Сміла, більш точної адреси не встановлено та вони разом на автомобілі, за кермом якого був особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули до відділення АТ «ПУМБ», що за адресою м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47 та вони разом зайшли у приміщення АТ «ПУМБ», підійшовши до спеціаліста банку особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, повідомив про необхідність отримання POS терміналу для зайняття підприємницькою діяльністю ФОП ОСОБА_44 та допоміг ОСОБА_46 заповнити необхідні документи.

03.02.2022 ОСОБА_45 разом з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, прибули за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки при заповненні документів щодо отримання POS терміналу, дана адреса була зазначена як фактичне місце здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , де вони разом дочекались працівника банку АТ «ПУМБ», який видав POS термінал № CR223001 для здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_48 , який не орієнтуючись для чого дійсно потрібен вищевказаний POS термінал, передав його особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

У подальшому продовжуючи реалізацію злочинного умислу невстановлена у ході досудового розслідування невстановлена особа, 04.07.2022 близько 20 год. 20 хв., перебуваючи у невстановленому слідством місці, здійснила пошук через мережу інтернет за допомогою сервісу «OLX», оголошення потерпілого ОСОБА_29 , про продаж його товару, та під приводом купівлі даного товару надіслала потерпілому повідомлення в мобільний месенджер «Whats App» про намір придбати товар, продаж якого здійснював потерпілий. В ході листування з потерпілим в мобільному месенджері «Whats App», невстановлена особа надіслала потерпілому заздалегідь створене невстановленим шляхом фішингове (підроблене) посилання зовні схоже на сторінку сервісу «OLX», за яким потерпілий мав перейти та отримати грошові кошти за товар. ОСОБА_29 будучи точно впевненим в тому, що він здійснює продаж власного товару іншій особі, а та має справжній намір його придбати, будучи переконаним, що перейшов за справжнім посиланням, яке веде на сторінку сервісу «OLX», де в потерпілого буде змога оформити послугу безпечної доставки товару OLX, перейшов за надісланим йому фішинговим (підробленим) посиланням, яке було заздалегідь створено невстановленою особою з метою отримання даних банківської картки потерпілого, де останній не підозрюючи злочинних намірів невстановленої особи, не будучи обізнаним про дійсний функціонал надісланого посилання, ввів дані власної платіжної картки № НОМЕР_30 її термін дії та СVV код, після цього отримав смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потерпілий ввів в спеціально відведеному полі фішингового посилання, після чого невстановлена особа отримала повні реквізити платіжної картки ОСОБА_29 , які в подальшому невстановленим слідством шляхом передала особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.

В подальшому особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальних машин, за допомогою яких було створено шкідливе фішингове посилання, ззовні схоже на сторінку сервісу «OLX» отримав дані банківської картки потерпілого ОСОБА_29 , які особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб надала невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, додав дані банківської картки № НОМЕР_30 , що належить потерпілому ОСОБА_29 до мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати), таким чином отримав змогу здійснювати розрахунок за допомогою Apple pay, через будь який банківський POS-термінал, що підтримує функцію безконтактної оплати.

04.07.2022, о 20 год. 48 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння грошовими коштами з банківської картки потерпілого ОСОБА_29 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, усвідомлюючи, що шахрайським шляхом заволодів даними банківської картки потерпілого ОСОБА_29 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами, які належать ОСОБА_29 , з корисливих мотивів ввів на POS терміналі № НОМЕР_22 почергово суми в розмірі 20 000,00 грн. та 19 900,00 грн. та здійснив розрахунок за допомогою мобільного телефону, який підтримує функцію NFC (безконтактної оплати) з банківської картки № НОМЕР_30 , що належить потерпілому ОСОБА_29 , призначення платежів: «Ресторан: GOOD PLACE CHERKASSY», що за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 269

Таким чином особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, повторно, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з корисливих мотивів, заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_29 в сумі 39 900,00 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, при цьому завдавши потерпілому матеріальної шкоди.

Вказаними діями ОСОБА_5 вчинив кримінальні правопорушення - злочини, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, визнав повністю, у вчиненому щиро покаявся, підтвердивши обставини, а саме: час, місце та спосіб вчинення ним інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень, розмір завданих збитків викладені в обвинувальному акті, які відповідають дійсності, і він їх у повному обсязі підтверджує та пояснив, що в нього було завдання знайти людей, проконсультувати їх та відвести в ЦНАП для реєстрації як ФОП, щоб у подальшому вони отримали в банківських установах POS термінали, які він потім передавав ОСОБА_49 . Загалом за свою роботу він отримав винагороди не більше 40000 гривень. Безпосереднього контакту з потерпілими він не мав, йому взагалі була невідома їх кількість. Публічно вибачився в судовому засіданні за вчиненні ним злочини та розкаявся, просив суворо не карати, ураховуючи наявність тяжкого інфекційного захворювання (гепатиту С), яке потребує вартісного лікування, що у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, певним чином, підштовхнуло його до вчинення цих злочинів. Майнову шкоду до теперішнього часу не відшкодував, однак надалі зобов`язався відшкодувати завдані збитки. Заявлений потерпілим ОСОБА_8 цивільний позов визнає в повному обсязі.

Потерпілі ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 в судове засідання не з`явилися, надавши заяви в яких зазначили, що просять провести судовий розгляд без їх участі, цивільні позови не заявляють, право звернутися з ними в порядку цивільного судочинства їм роз`яснено, покарання просять призначити у вигляді позбавлення волі з реальним його відбуттям.

Також, потерпілий ОСОБА_8 в судове засідання не з`явився, надавши заяву в якій зазначив, що просить провести судовий розгляд без його участі, свій цивільний позов підтримує та просить його задовольнити, покарання просить призначити пропорційно до вчиненого ним кримінального правопорушення.

Потерпіла ОСОБА_21 та її представник адвокат ОСОБА_50 в судове засідання не з`явились, надавши письмові заяви про розгляд справи без їх участі, цивільний позов не заявляють, покарання просять призначити яке суд вважає доцільним і правильним з врахуванням матеріалів справи та всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи те, що обвинувачений ОСОБА_5 в повному обсязі визнав свою вину у вчиненні інкримінованих йому органом досудового слідства кримінальних правопорушеннях при обставинах, викладених у обвинувальному акті, та беручи до уваги, що прокурор та захисник не оспорювали фактичні обставини провадження, і судом встановлено, що учасники судового провадження, в тому числі обвинувачений, правильно розуміють зміст цих обставин та відсутні сумніви щодо добровільності їх позиції, роз`яснивши положення ч. 3 ст. 349 КПК України про те, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини провадження у апеляційному порядку, вислухавши думку учасників, які не заперечували проти розгляду кримінального провадження в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 349 КПК України, суд визнає недоцільним дослідження доказів стосовно тих фактичних обставин провадження, які ніким не оспорюються.

Суд, допитавши обвинуваченого ОСОБА_5 та дослідивши матеріали кримінального провадження, що характеризують особу обвинуваченого, прийшов до висновку, що винуватість ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень при обставинах, викладених в обвинувальному акті, доведена повністю.

Дії ОСОБА_5 суд кваліфікує за ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, який відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, особу обвинуваченого, який має постійне місця проживання, не працює, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, не є особою з інвалідністю, наявність в нього тяжкого хронічного інфекційного захворювання, яке потребує вартісного лікування, його роль у вчиненні кримінальних правопорушень - яка не є головною, про що зазначив прокурор, раніше судимий, вину визнав, щиро розкаявся.

В якості обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, згідно ст. 66 КК України, суд визнає його щире каяття.

При цьому суд враховує, що щире каяття характерне тим, що воно засновано на належній критичній оцінці особою своєї протиправної поведінки через визнання вини і готовність нести кримінальну відповідальність, тобто характеризує суб`єктивне ставлення винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, яке виявляється в тому, що вона визнає свою провину, висловлює жаль з приводу вчиненого та бажання виправити ситуацію, що склалася.

Разом з тим, згідно приписів ст. 337 КПК судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Відповідно до ст. 34 КК рецидивом кримінальних правопорушень визнається вчинення нового кримінального правопорушення особою, яка має судимість за умисне кримінальне правопорушення.

Судом встановлено, що ОСОБА_5 раніше судимий, зокрема за ч. 1 ст. 263 КК України.

Проте, як вбачається з обвинувального акту, така обтяжуюча покарання обставина, як рецидив кримінальних правопорушень - в обвинуваченні ОСОБА_5 не висувалася.

Таким чином, суд не може самостійно виходити за межі пред`явленого обвинувачення в частині можливого погіршення становища обвинуваченого. Отже, дотримуючись позиції державного обвинувачення, обставин, що обтяжують покарання, згідно ст. 67 КК України, судом не встановлено, оскільки така обтяжуюча обставина як рецидив кримінальних правопорушень, є поза межами висунутого обвинувачення.

Аналогічна позиція викладена у постанові Верховного Суду від 26.02.2019 року (Справа № 214/4920/16-к, провадження № 51-2920 км 18).

На підставі вищевикладеного, з урахуванням загальних засад призначення покарання: законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації, враховуючи вимоги ст. 65 КК України про те, що особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень, а також враховуючи ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, його наслідків, особи обвинуваченого, обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі.

Підстав для застосування ст. 69 КК України чи приписів ст. 69-1 КК України до обвинуваченого - суд не вбачає, у зв`язку з відсутністю передумов, за яких дані правові норми можуть бути застосовані.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України якщо засуджений після постановлення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив нове кримінальне правопорушення, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повністю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Судом встановлено, що вироком Смілянського міськрайонного суду Черкаської області від 18.05.2022 ОСОБА_5 засуджений за ч. 1 ст. 263, ст. 75 КК України до 5 років позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, тому суд вважає за необхідне призначити йому покарання за сукупністю вироків, на підставі ст. 71 КК України, до покарання, призначеного за даним вироком, необхідно частково приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком.

Згідно з позицією Об`єднаної палати ККС Верховного Суду, яка викладена у постанові від 08.02.2021 у справі № 390/235/19, якщо в діях особи має місце повторність кримінальних правопорушень, передбачена ч. 1 ст. 32 КК, і ця особа засуджується за вчинення кількох тотожних кримінальних правопорушень, які кваліфікуються за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК, і при цьому одне або кілька з них були вчинені до ухвалення попереднього вироку, а ще одне або декілька - після його ухвалення, то спеціальні правила ч. 4 ст. 70 КК не застосовуються. У такому випадку суд кваліфікує зазначені кримінальні правопорушення за однією статтею або частиною статті Особливої частини КК та призначає покарання, передбачене її санкцією, а остаточне покарання визначає за правилами ст. 71 КК за сукупністю вироків.

При цьому суд враховує правову позицію викладену у п. 10 абз. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», відповідно до якої, виходячи з положень частини 2 статті 75 КК України, а також змісту частини 3 статті 78 КК України, у разі вчинення особою під час іспитового строку нового злочину суди мають розцінювати це як порушення умов застосування статті 75 КК України, про звільнення від відбування покарання з випробуванням і призначати покарання за сукупністю вироків на підставі ст. 71 КК України. У таких випадках повторне звільнення від відбування покарання є неприпустимим, а тому відсутні підстави для призначення обвинуваченому ОСОБА_5 покарання із застосуванням ст. 75 КК України зі звільненням від відбування покарання з випробуванням.

Таке покарання, на переконання суду, буде необхідним для виправлення обвинуваченого, запобігання вчиненню нових злочинів, відповідатиме особі обвинуваченого та є достатнім, для досягнення, відповідно до ст. 50 КК України, мети покарання.

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підстав для зміни або скасування застосованого запобіжного заходу до набрання вироком законної сили - суд не вбачає, з метою уникнення ризиків щодо ухилення ОСОБА_5 від виконання вироку суду.

Початок строку відбування покарання обвинуваченому слід обчислювати з дня набуття вироком законної сили, оскільки згідно з ч. 1 ст. 17 КПК України, особа не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде встановлено обвинувальним вироком, тобто покарання може бути призначене лише з моменту ухвалення судом обвинувального вироку та набрання ним законної сили.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України суд вважає за необхідне зарахувати в строк призначеного обвинуваченому ОСОБА_5 за даним вироком покарання строк попереднього ув`язнення обвинуваченого у межах даного кримінального провадження, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі за період тримання під вартою з 16 лютого 2023 року по день набрання вироком законної сили.

Розглядаючи заявлений цивільний позов ОСОБА_8 до обвинуваченого ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину, суд виходить з наступного.

Цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 128 КПК України, особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право пред`явити цивільний позов до обвинуваченого.

Статтею 206 ЦПК України встановлено, що відповідач може визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті справи або в окремій письмовій заяві.

До ухвалення судового рішення у зв`язку з визнанням позову відповідачем суд роз`яснює сторонам наслідки відповідних процесуальних дій, перевіряє, чи не обмежений представник відповідної сторони у повноваженнях на їх вчинення.

У разі визнання відповідачем позову суд за наявності для того законних підстав ухвалює рішення про задоволення позову. Якщо визнання відповідачем позову суперечить закону або порушує права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у прийнятті визнання відповідачем позову і продовжує судовий розгляд.

Відповідно до ст. 129 КПК України ухвалюючи обвинувальний вирок, суд залежно від доведеності підстав і розміру позову задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЦПК України кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 82 ЦПК України обставини, які визнаються учасниками справи, не підлягають доказуванню, якщо суд не має обґрунтованого сумніву щодо достовірності цих обставин або добровільності їх визнання. Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх представників.

Відповідно до ст. 1190 ЦК України, особи, спільними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини.

Статтею 16 ЦК України встановлено, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.

Вказаною нормою матеріального права визначено способи захисту прав та інтересів, і цей перелік не є вичерпним.

Суд зобов`язаний з`ясувати характер спірних правовідносин (предмет і підстави позову), наявність/відсутність порушеного права чи інтересу та можливість його поновлення/захисту в обраний спосіб.

З урахуванням цих норм правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення (можливого порушення), невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів і осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси. Відтак суд повинен установити, чи були порушені (чи існує можливість порушення), не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого - вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Позивачем і відповідачем можуть бути, зокрема, фізичні і юридичні особи, а також держава (частина друга статті 48 ЦПК України).

Відповідач - це особа, яка, на думку позивача, або відповідного правоуповноваженого суб`єкта, порушила, не визнала чи оспорила суб`єктивні права, свободи чи інтереси позивача. Відповідач притягається до справи у зв`язку з позовною вимогою, яка пред`являється до нього. Тобто, визначення відповідачів, предмета та підстав спору є правом позивача. Натомість, встановлення належності відповідачів й обґрунтованості позову - обов`язком суду, який виконується під час розгляду справи

На цьому наголосила Велика Палата Верховного Суду у постанові від 17 квітня 2018 року у справі № 523/9076/16-ц та Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у постанові від 07.10.2020 у справі № 705/3876/18.

Суд приймає визнання обвинуваченим цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди в обсязі її доведення належними доказами.

Як вбачається із заявленого цивільного позову, потерпілий ОСОБА_8 просить стягнути з обвинуваченого ОСОБА_5 матеріальну шкоду у розмірі 35 000 грн.

Обвинувачений ОСОБА_5 в судовому засіданні заявлені позовні вимоги визнав повністю.

Виходячи з вимог п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, згідно з яким у кримінальному провадженні підлягають доказуванню вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, суд вважає вимоги потерпілого ОСОБА_8 підлягають задоволенню, оскільки судом встановлено, що злочинними діями обвинуваченого ОСОБА_5 йому було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 35000 грн., що підтверджується матеріалами кримінального провадження. Таким чином, в ході судового розгляду знайшла своє підтвердження сума матеріальної шкоди, заявлена до стягнення з обвинуваченого ОСОБА_5 у розмірі 35000 грн., оскільки така сума підтверджена належними доказами в розумінні ст.ст. 76 - 80 ЦПК України, у зв`язку з чим суд вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню.

Крім того, відповідно до ст. ст. 56, 62 Конституції України фізичні та юридичні особи мають право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди, заподіяної внаслідок порушення їх прав і свобод та законних інтересів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини.

Разом з тим, згідно до п. 2 ч. 2 ст.23 ЦК України моральна шкода може полягати у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв`язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім`ї чи близьких родичів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 23 ЦК України, розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності і справедливості.

Із систематичного аналізу норм закону випливає, що під моральною шкодою слід розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

Відповідно до чинного законодавства моральна шкода може полягати, зокрема: у приниженні честі, гідності, престижу або ділової репутації, моральних переживаннях у зв`язку з ушкодженням здоров`я, у порушенні права власності (в тому числі інтелектуальної), прав, наданих споживачам, інших цивільних прав, у зв`язку з незаконним перебуванням під слідством та судом, у порушенні нормальних життєвих зв`язків через неможливість продовження активного громадського життя, у порушенні стосунків з оточуючими людьми, при настанні інших негативних наслідків.

Під час розгляду кримінального провадження встановлено, що потерпілий ОСОБА_8 під час і після вчинення кримінального правопорушення щодо нього, зазнав страждань, що виразились у тривалому переживанні, душевних стражданнях, суттєвому порушенні звичного способу життя, зокрема нормального сну та душевного спокою.

З урахуванням фактичних обставин справи та матеріалів провадження, вбачається причинний зв`язок між заподіяною потерпілому моральною шкодою та протиправними діями обвинуваченого.

Отже, суд з урахуванням вимог ст. 23 ЦК України, визначає розмір відшкодування моральної шкоди, яка підлягає стягненню із обвинуваченого на користь потерпілого в сумі 20000 грн. Саме такий розмір буде відповідати засадам розумності, виваженості та справедливості.

Процесуальні витрати відсутні. Речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Керуючись ч. 3 ст.349, ст.368-370, ст.373, ст.374 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Визнати ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 3 (три) місяці.

Відповідно до ч. 1 ст. 71 КК України за сукупністю вироків до покарання призначеного за цим вироком, частково приєднати невідбуту частину покарання за вироком Смілянського міськрайонного суду м. Черкаси від 18.05.2022 року у виді 3 (трьох) місяців позбавлення волі та остаточно призначити ОСОБА_5 покарання у виді 5 (п`яти) років 6 (шести) місяців позбавлення волі.

Запобіжний захід ОСОБА_5 - у виді тримання під вартою,до набрання вироком законної сили залишити без змін.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_5 рахувати з дня набрання вироком законної сили.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати в строк призначеного обвинуваченому ОСОБА_5 за даним вироком покарання строк попереднього ув`язнення обвинуваченого у межах даного кримінального провадження, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за один день позбавлення волі за період тримання під вартою з 16 лютого 2023 року по день набрання вироком законної сили.

Цивільний позов ОСОБА_8 до обвинуваченого ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину - задовольнити повністю.

Стягнути з ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_31 , мешканця АДРЕСА_1 ) на користь ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_32 , мешканця АДРЕСА_4 ) матеріальну шкоду у розмірі 35000 (тридцять п`ять тисяч) грн. та моральну шкоду в розмірі 20000 (двадцять тисяч) грн.

На вирок суду протягом 30 днів з дня його проголошення може бути подана апеляційна скарга до Черкаського апеляційного суду через Придніпровський районний суд м. Черкаси.

Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України цей вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку, з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого ч. 2 ст.395 КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку суду негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору в порядку, визначеному ст. 376 КПК України.

Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Суддя: ОСОБА_1