Справа № 461/5427/22
Провадження № 1-кс/461/5117/22
про накладення арешту
18.11.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представників ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_4 - адвокатів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
Зокрема, встановлено, що за результатами проведення комплексу заходів УСБУ у Львівській області, отримано інформацію про те, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, за попередньою змовою з службовими особами комерційних структур, які надають послуги посіву, обробки та збору врожаю, організували механізм привласнення державного майна (врожаю), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо зменшення обсягів посівних площ, обробки та штучного зниження об`ємів зібраного врожаю, а також під час розрахунку за надані послуги із обробки земель.
Відповідно до інформації Управління СБУ у Львівській області, а також матеріалів кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні директор ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, директор ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_4 залучив до своєї протиправної діяльності бухгалтера підприємства ОСОБА_12 , а також ФОП ОСОБА_8 . За вказівкою ОСОБА_4 бухгалтер ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_12 отримані від реалізації сільськогосподарської продукції фізичним особам, зокрема, ОСОБА_14 , готівкові кошти зараховує на розрахунковий рахунок ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН (№ НОМЕР_5 ). В подальшому за вказівкою ОСОБА_4 ці кошти ОСОБА_12 перераховує на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 ) відповідно до фіктивно укладених договорів за нібито надані послуги зі збору врожаю, обробки земель, тощо, які фактично виконуються місцевими фермерами за готівкові кошти, а не ФОП ОСОБА_8 .
Після цього, директор ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_4 , маючи у постійному розпорядженні банківську картку АТ КБ «Приват Банк» за рахунком № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ФОП ОСОБА_8 та безперешкодний доступ до коштів, які перебувають на ньому, особисто переводить в готівку незаконно одержані за вищевказаних обставин кошти, шляхом зняття їх з вказаної картки у банкоматах. Отримані кошти ОСОБА_4 використовує для власних потреб та на власний розсуд.
З метою документування злочинної діяльності службових осіб ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , а також ФОП ОСОБА_8 , до проведення слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні залучено ОСОБА_14 , за його письмовою згодою.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_14 показав, що 02.09.2022 він придбав пшеницю на суму 108 080 грн., які передав бухгалтеру ОСОБА_12 , а остання надала йому для підпису договір купівлі-продажу товару № 02/09 від 02.09.2022, підписаний директором цього підприємства ОСОБА_15 , товарно-транспортну накладну № 2 від 02.09.2022 та копію накладної б/н від 02.09.2022 на суму 108 080 грн.
В подальшому 07.09.2022 він придбав пшениці на суму 103 488 грн. та ОСОБА_12 надала йому копію накладної б/н від 07.09.2022 на суму 103 488 грн. та товарно-транспортну накладну № 2 від 07.09.2022.
Окрім цього, 14.09.2022 він придбав пшениці на суму 98 112 грн. та ОСОБА_12 надала йому копію накладної б/н від 14.09.2022 на вказану суму та товарно-транспортну накладну № 6 від 14.09.2022.
Також, 19.10.2022 він придбав сою на суму 109 920 грн. та ОСОБА_12 надала йому для підпису договір купівлі-продажу товару №02/09 від 19.10.2022 на продаж сої та товарно-транспортну накладну з копією накладної.
Кожного разу він розраховувався готівкою з бухгалтером ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_12 за вказівкою директора підприємства ОСОБА_4 . Чи вносилися вказані кошти на рахунок ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН йому невідомо.
Востаннє він придбав сою 02.11.2022, за яку розрахувався також готівкою у сумі 116 400 грн. з бухгалтером ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_12 .
Готівкові кошти, які використовувалися ОСОБА_14 для придбання пшениці та сої були оглянуті та ідентифіковані працівниками УСБУ у Львівській області.
При співставленні серій та номерів вищевказаних купюр номіналом 1000 гривень встановлено їх відповідність з серіями та номерами купюр номіналом 1000 грн., які зазначені в протоколі огляду та ідентифікації грошових купюр від 02.11.2022, проведеного за участю ОСОБА_17 .
Вилучені під час проведення обшуку вищевказані готівкові кошти, документи, блокноти, журнали, ноутбук, банківські картки, відеореєстратор, печатка містять інформацію про умови та обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні.
08.11.2022 вищевказані готівкові кошти, документи, блокноти, журнали, чорнові записи, ноутбук, банківські картки, відеореєстратор, печатка, котрі були вилучені під час проведення обшуку в приміщеннях Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: Львівська область, Львівський район, с.Неслухів, вул.Наукова, 2А, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення обшуку готівкові кошти, документи, блокноти, журнали, чорнові записи, ноутбук, банківські картки, відеореєстратор, печатка, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містять інформацію про умови, обставини його вчинення та причетних осіб, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а тому єнеобхідним долучення вище перелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вище вказані речі та документи, обумовлено тим, що їх незастосування призведе до його використання, відчуження, втрати (ч.ч. 1, 11 ст.170 КПК України).
Беручи до уваги те, що вилучені під час обшуку вище перелічені готівкові кошти, документи, блокноти, журнали, чорнові записи, ноутбук, банківські картки, відеореєстратор, печатка, є речовими доказами, а тому, з метою досягнення дієвості цього провадження необхідно накласти арешт на вказане майно з метою забезпечення подальшого призначення по них судових експертиз, оскільки є підстави вважати, що такі є засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також доказом злочину, а вільний доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
В судовому засідання слідчий підтримав внесене клопотання з підстав, викладених у такому. Додатково пояснив, що на даний час встановлено, що документи щодо господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_11 та СФГ «Крупецьагроптиця» (накладні, договори, рахунки на оплату та акти), а також вилучені готівкові кошти, які не були попередньо ідентифікованими, не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні, а тому не заперечує щодо не накладення на такі арешту. В іншій частині просив задовольнити клопотання та накласти арешт на зазначені у клопотанні речі та документи, оскільки такі в сукупності з іншими доказами мають важливе значення для доказування у даному кримінальному провадженні. Щодо печатки ФОП ОСОБА_11 пояснив, що в ході проведення обшуку відтиски такої не здійснювались та таку було вилучено для здійснення відтисків та призначення експертизи. Також в ході проведення обшуку вилучено відеореєстратор, який зберігає інформацію з камер відеоспостереження, оскільки копіювання вказаної інформації з технічних причин було неможливим в ході проведення обшуку, так як для цього необхідні відповідні спеціалісти. На даний час відеозаписи, які містяться на вказаному реєстраторі ще не є вилученими (скопійованими), над цим працюють спеціалісти. Крім цього в ході проведення обшуку був оглянутий та вилучений ноутбук із зарядними пристроєм, доступ до такого в ході проведення обшуку обмежений не був, однак з метою детального дослідження інформації, яка на ньому міститься такий вилучено. Також просить накласти арешт на дві банківські карти ФОП ОСОБА_11 , на одну із яких, а саме банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , було надано дозвіл на вилучення ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Щодо іншої банківської карти АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , то така належить ФОП ОСОБА_11 , в матеріалах кримінального провадження відомості щодо неї відсутні, однак вважає, що на ній можуть зберігатися незаконно отримані грошові кошти. Наказ НААН України №122-к від 29.03.2018 про призначення ОСОБА_4 директором вилучений в оригіналі, інші накази про призначення в копіях. Касова книга ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України, яка розпочата з 23.04.2013 та останній запис за 31.03.2022, яка вилучена в оригіналі, вважає, що має доказове значення, оскільки після 31.03.2022 записи відсутні, а тому внесення готівкових коштів на підприємство через касову книгу не здійснювалось. Щодо карти земельних ділянок ДП «Львівське» та чорнових записів «Посівна» з інформацією про розрахунки посівного матеріалу, добрив, то такі в можливо в сукупності з іншими доказами матимуть доказове значення. А відтак, з метою забезпечення збереження речових доказів, згідно вимог п.1 ч.2 ст.170 КПК України, просить накласти на нього арешт.
Представники власника майна адвокати ОСОБА_18 та ОСОБА_6 щодо накладення арешту на майно заперечили. Пояснили, що ФОП ОСОБА_11 здійснює підприємницьку діяльність зі збору урожаю та урожай заготівлі, за договором укладеним з ДП «Львівське» він виконував різні роботи, а ДП «Львівське» забезпечувало його проживання на території державного підприємства, а тому під час обшуку на ДП «Львівське» і вилучено багато речей та документів належних саме ФОП ОСОБА_11 , так як він там фактично проживає. Зазначили, що під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді від 27.10.2022 було надано дозвіл на вилучення речей і документів, проте в ході проведення обшуку слідчим було вилучено ряд майна, а саме грошові кошти, банківські картки, технічні засоби та цілий ряд інших документів, які не мають жодного доказового значення в даному кримінальному провадженні, та дозвіл на вилучення таких не надавався. Накладення арешту на печатку ФОП ОСОБА_11 позбавить його можливості здійснювати господарську діяльність. Накладення арешту на його банківські карти позбавить його будь-яких джерел для існування. Карта земельних ділянок, чорнові записи щодо посівної, добрив та інші вилучені документи, зокрема ті, які датовані до внесення відомостей до ЄРДР, не мають жодного доказового значення у даному кримінальному провадженні. Накладення арешту на грошові кошти, які не були попередньо ідентифікованими, є безпідставним, такі не можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналу наказу про призначення ОСОБА_4 директором та оригіналу касової книги обмежує здійснення законної господарської діяльності державним підприємством. Незаконним вважає вилучення ноутбука та відеореєстратора, оскільки необхідна інформація з таких могла бути скопійована.
Заслухавши думку слідчого та представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання, вирішуючи питання щодо наявності чи відсутності підстав для задоволення клопотання, а також здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Статтею 131 КПК України, передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Пунктом 1 ч. 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно із ч. 3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Так, відповідно до ч. 1 ст.98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
За приписами ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп`ютерних системах, їх невід`ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 27.10.2022, клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задоволено частково.
- документів ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН щодо реалізації сільськогосподарської продукції ОСОБА_14 протягом 2022 року (договори, угоди з додатками, накладні, товаро-транспортні накладні, звіти про реалізовану продукцію, тощо);
- договорів укладених між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФОП ОСОБА_8 за 2021, 2022 роки, зокрема договорів про спільну діяльність, контрактації сільськогосподарської продукції, договорів підряду, надання послуг щодо обробітку земельних ділянок, вирощування та збору сільськогосподарської продукції;
- документів, що підтверджують виконання робіт ФОП ОСОБА_8 та їх оплату за вказаними договорами (акти виконаних робіт, акти звірок та взаємних розрахунків, платіжні доручення, рахунки, тощо);
- банківської картки АТ КБ «Приват Банк» по рахунку ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_6 );
- печатки ФОП ОСОБА_8 ;
- чорнових записів, що мають значення для встановлення усіх обставин у вказаному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.
Відмовлено в задоволенні клопотання слідчого ОСОБА_3 в частині відшукання та вилучення:
- документів ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН щодо реалізації сільськогосподарської продукції протягом 2022 року іншим особам, окрім ОСОБА_14 ;
-документів щодо обліку обсягів та площ посівів сільськогосподарської продукції протягом 2021-2022 років (журнали, відомості, наряди на роботи, тощо);
-документів щодо збору сільськогосподарської продукції (врожаю) за 2022 рік та подальше її зберігання;
-укладених підприємством договорів про спільну діяльність, контрактації сільськогосподарської продукції, договорів підряду, надання послуг щодо обробітку земельних ділянок, вирощування та збору сільськогосподарської продукції, за 2021, 2022 роки, окрім тих, які укладені з ФОП ОСОБА_8 ;
-документів, що підтверджують виконання робіт та їх оплату за вказаними договорами (акти виконаних робіт, акти звірок та взаємних розрахунків, платіжні доручення, рахунки, тощо), крім тих які виконувались ФОП ОСОБА_8 ;
-документів щодо повноважень директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_4 та бухгалтера вказаного підприємства ОСОБА_12 (накази про призначення, контракти, посадові інструкції, тощо);
-установчих документів ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН; документів, що підтверджують перебування на балансі ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН чи у користуванні (оренді, тощо) спеціальної (сільськогосподарської) техніки;
-документів щодо придбання та витрат паливно-мастильних матеріалів за 2022 рік;
-випискок щодо руху коштів по банківським рахункам ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН за 2022 рік;
-касової книги за 2022 рік;
-прибуткових та видаткових касових ордерів, інших документів, що підтверджують оприбуткування та видачу готівкових коштів з каси підприємства за 2022 рік;
-готівкових коштів незаконно виведених ОСОБА_4 з рахунку ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН внаслідок здійснення ним своєї злочинної діяльності;
-мобільних телефонів (смартфонів) ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ;
-документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_8 та ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН;
-стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки (у тому числі десктопів/неттопів/моноблоків, ноутбуків (лептопів)/нетбуків/ планшетів), зовнішніх/внутрішніх (SSD/HDD/FLASH), інших електронних та оптичних носіїв/накопичувачів інформації;
Вилучені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується постановою слідчого від 08.11.2022.
В поданому клопотанні про накладення арешту на майно, як на правову підставу арешту майна, слідчий покликається на те, що такий має бути накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто п.1 ч.2 ст.170 КПК України, а не застосування такого виду забезпечення кримінального провадження призведе до його використання, відчуження, тобто ч.ч.1, 11 ст.170 КПК України.
Вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використано як докази вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Разом з тим, з огляду на встановлені обставини, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність визначених законом підстав для задоволення клопотання слідчого в іншій частині.
Згідно вимог ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.
Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, всупереч ч. 3, ч. 4, ч. 5 ст. 132; ст. ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що усе інше майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, а також що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в даному клопотанні, оскільки правові підстави до арешту майна відсутні.
Згідно ч.7 ст.236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, у відповідності до вимог ст.ст. 167, 234, 236 КПК України, майно, яке вилучається слідчим, прокурором під час проведення обшуку, повинне мати певний зв`язок з розслідуваним кримінальним правопорушенням. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку не мають права вилучити майно, яке безпосередньо не зазначено в ухвалі про дозвіл на обшук та не має жодних ознак зв`язку з розслідуваним кримінальним правопорушенням.
Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що у даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
З метою дотримання захисту права власності юридичних та фізичних осіб слідчий суддя чітко обмежив процесуальні повноваження органу досудового розслідування та дозвіл на вилучення, зокрема стаціонарної та портативної комп`ютерної техніки, а також грошових коштів.
Щодо накладення арешту на ноутбук та зарядний пристрій, слідчий суддя зазначає, що під час розгляду клопотання слідчий зазначив, що в ході проведення обшуку не було технічної можливості скопіювати інформацію з ноутбука, відтак такий був вилучений для проведення таких дій. З огляду на те, що у органу досудового розслідування даний ноутбук тривалий час був у розпорядженні, а також враховуючи наведені норми КПК України, слідчим не доведено доцільності накладення арешту на ноутбук та зарядний пристрій до такого.
Також не підлягають арешту готівкові кошти у сумі 100 грн., купюрами по 50 грн.; готівкові кошти у сумі 500 грн. купюрами по 50 грн. 2 шт., 10 грн. 2 шт., 200 грн. 1 шт. загорнуті в меморіальний ордер від 08.04.2022; готівкові кошти у сумі 165 доларів США купюрами по 20 доларів 5 шт., 50 доларів 1 шт., 5 доларів 2 шт., 1 долар 5 шт.; готівкові кошти у сумі 360 Євро, купюрами по 20 Євро 15 шт., 50 Євро 1 шт., 10 Євро 1 шт., оскільки слідчим не доведено, що такі грошові кошти відповідають критеріям речових доказів визначеним у ст. 98 КПК України та мають відношення до даного кримінального провадження.
Окрім цього, не підлягають арешту такі документи, як карта земельних ділянок ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» з чорновими записами щодо виконання робіт, площ земельних ділянок та виду сільськогосподарських культур на 1 арк.; 1 арк. паперу з чорновими записами від 24.04.21, 26.04.21, 07.05.21 «Посівна», з інформацією про розрахунки посівного матеріалу, добрив; копія накладної № 1 від 19.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 рак.; договір поставки № 19/10/22 від 19.10.2022 укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» з додатком (специфікація), всього на 5 арк.; договір № 40 на відповідальне зберігання зерна від 12.10.2022 укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» з додатком № 1, всього на 4 арк.; накладна № СФГ-321 від 14.10.2022 на сушіння і очищення Соя боби для ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; накладна № СФГ-319 від 12.10.2022 на сушіння і очищення Соя боби для ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 13/1 від 13.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк; акт здачі-приймання робіт № 160 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк; рахунок на оплату № 161 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк.; акт здачі-приймання робіт № 143 від 12.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк; рахунок на оплату № 161 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк.; банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та наказ НААН України №122-к від 29.03.2018 про призначення ОСОБА_4 , на 1 аркуші, вилучені під час проведення обшуку, оскільки слідчим ні в клопотанні, ні в ході розгляду такого не доведено, що таке майно має доказове значення для кримінального провадження, тобто, що таке майно, в розумінні ч. 2 ст.167 КПК України, є тимчасово вилученим майном у даному кримінальному провадженні.
Щодо накладення арешту на печатку ФОП « ОСОБА_8 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 та касову книгу, яка розпочата з 23.04.2013 на 50 аркушах, яка прошита, пронумерована та скріплена паперовою биркою, на котру нанесено відтиск круглої печатки ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України, останній запис за 31.03.2022, слідчий суддя не вбачає підстав з огляду на те, що накладення арешту на таке майно фактично позбавляє конституційного права ФОП ОСОБА_8 та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» здійснення господарської діяльності. Печатка та касова книга не можуть містити даних про факти чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження, правова кваліфікація якого передбачає відповідальність за ч.4 ст. 191 КК України. Більше того, як встановлено в ході розгляду клопотання, у органу досудового розслідування наявні відтиск вказаної печатки, а також копія останньої сторінки касової сторінки касової книги ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України».
Вище перелічене тимчасово вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт, не виправдовує ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб, у яких вони були вилучені, зважаючи на відсутність оголошених підозр у даному кримінальному провадженні та доказів, які би підтверджували, що такі мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, відтак в цій частині клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі всього тимчасово вилученого майна.
Керуючись ст.ст.2, 7, 131, 132, 170-173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів, вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщеннях будівлі за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: АДРЕСА_1 , та визнано речовим доказом, а саме:
-копія договору про надання послуг № 1/21 від 08.04.2021 укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» на 4 арк.;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_8 та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» станом на 1 січня 2022 на 1 арк.;
-копія відомості на відпуск нафтопродуктів ФОП « ОСОБА_8 » за період з 02.02. по 24.02. на 1 арк.;
-блокнот зеленого кольору «FMC» з чорновими записами щодо розрахунків з ОСОБА_8 , реалізації сільгосппродукції, тощо;
-банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 ;
-1 аркуш паперу формату А-4 з заголовком ФОП « ОСОБА_8 » із переліком техніки для надання послуг та суми коштів;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_8 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 з чорновими записами на 1 арк.;
-- 1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 11/10/22 31.10.2022»;
-- 1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 10/10/22 20.10.2022»;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_8 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 на 1 арк.;
-флеш-карта «GOOD RAM» об`ємом 8 Гб. № НОМЕР_7 сріблясто-синього кольору;
-копія заключної виписки за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 2 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 2 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 4 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.10.2022 по 28.10.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 3 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.04.2021 по 30.06.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 5 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.07.2021 по 30.09.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 4 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 3 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_8 » на 6 аркушах;
-копія наказу ДП ДГ «Львівське» ІС НААН від 17.01.2022 №2-В на 1 аркуші;
-копія наказу ДП ДГ Львівської дослідної станції садівництва про призначення на посаду ОСОБА_12 , від 01.09.2010 №45-К на 1 аркуші;
-копія статуту ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (нова редакція) 2018 на 7 аркушах;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України на 1 аркуші;
-копія посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 5 аркушах;
-копія посадової інструкції директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 4 аркушах;
-накладна на ФО ОСОБА_13 , №8 від 18.08.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_13 , №10 від 02.09.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_13 , №11 від 07.09.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_13 , №16 від 14.09.2022 на 1 аркуші;
-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 19.10.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_13 , на 2 аркушах;
-накладна на ФО ОСОБА_13 , б/н від 02.11. на 1 аркуші;
-ТТН №18 від 02.11.2022 на 1 аркуші;
-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 02.09.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_13 , на 2 аркушах;
-договір №03/08 купівлі-продажу товару від 18.08.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_13 , на 2 аркушах;
-копія паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_13 , на 1 аркуші;
-акт №1/04 від 10.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт №2/04 від 19.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт №1/3/21 від 31.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_8 » на 1 га. площі соняшника за квітень травень 2021 року на 2 аркушах;
-акт №1/2/21 від 07.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт №2/3/21 від 07.06.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_8 » на 1 га. площі гречки на 18 га. 01.09.2021 на 2 аркушах;
-акт №1/10/21 від 04.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт №4/11/21 від 19.11.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт №3/10/21 від 11.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт №2/10/21 від 07.09.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_8 » на 1 га. площі сої на 195 га. квітень-травень-червень 2021 на 2 аркушах;
-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 №1 від 14.05.2021 на 1 аркуші;
-рахунок на оплату між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 , №0001 від 14.05.2021 на 1 аркуші;
-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 №2 від 31.05.2021 на 1 аркуші;
-перелік виконаних робіт по ремонту автомобіля ВАЗ-2121 Нива на 1 аркуші;
-додаток до акту №2 використані запчастини до ВАЗ 2121 Нива на 1 аркуші;
-рахунок №_0003 від 31.05.2021 де відправник коштів є ДП «Дослідне господарство «Львівське» а отримувачем ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-договір про надання послуг №2/22 від 14.02.2022, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 5 аркушах;
-акт №1/12/21 від 27.12.2021 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 5 аркушах;
-акт №2/3/22 від 31.03.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт №3/3/22 від 08.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт №4/3/22 від 14.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт №5/3/22 від 27.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт №7/5/22 від 20.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт №8/6/22 від 28.06.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт №9/7/22 від 19.07.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-договір про надання послуг №2/21 від 07.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 на 6 аркушах;
-договір про надання послуг №1/21 від 08.04.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 на 4 аркушах;
-договір про надання послуг №3/21 від 28.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 на 5 аркушах;
-договір про надання послуг від 14.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-договір про надання послуг №2 від 31.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт прийому-передачі с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 від 10.04.2021
-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 №4 від 01.05.2021 на 1 аркуші;
-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_8 №5 на 1 аркуші;
-договір оренди с/г техніки №2 від 08.04.2021 на 2аркушах;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 , на 1 аркуші;
-копія паспорта та копія посвідчення водія ОСОБА_8 на 2 аркушах;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_8 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;
-перелік виконаних робіт ФОП ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_8 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 січня 2021 року на 1 аркуші;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_8 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;
-аркуш паперу з чорновими записами щодо ОСОБА_8 на 1 аркуші;
-копія листа касової книги від 31.03.2022, сторінка 27 на 1 аркуші;
-прибутковий касовий ордер №1 від 31.03.2022 на 1 аркуші;
-видатковий касовий ордер від 31.03.2022 на 1 аркуші;
-накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116HQHI-K1, серійний номер: F97183634, у корпусі білого кольору на якому зафіксовано відеозаписи камер спостереження;
-готівкові кошти у сумі 19 000 гривень банкнотами номіналом 1000 гривень із серіями та номерами: ЕГ 7565068; АЖ 0072654; АЖ 4012111; АБ 0874059; АЄ 6775219; АЖ 9739316; АЗ 4441589; АЄ 6921150; АВ 7575326; АБ 0034086; ЕА 2336466; АЄ 6481626; БА 9251192; ЕГ 7565285; АЕ 9054841; АБ 8410746; ЕГ 1371325; АГ5459699; ЕВ1458598.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
-печатка ФОП « ОСОБА_8 » ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
-банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
-карта земельних ділянок ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» з чорновими записами щодо виконання робіт, площ земельних ділянок та виду сільськогосподарських культур на 1 арк.;
-1 арк. паперу з чорновими записами від 24.04.21, 26.04.21, 07.05.21 «Посівна», з інформацією про розрахунки посівного матеріалу, добрив;
-копія накладної № 1 від 19.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 рак.;
-договір поставки № 19/10/22 від 19.10.2022 укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» з додатком (специфікація), всього на 5 арк.;
-договір № 40 на відповідальне зберігання зерна від 12.10.2022 укладений між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» з додатком № 1, всього на 4 арк.;
-накладна № СФГ-321 від 14.10.2022 на сушіння і очищення Соя боби для ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;
-накладна № СФГ-319 від 12.10.2022 на сушіння і очищення Соя боби для ФОП « ОСОБА_10 » на 1 арк.;
-товарно-транспортна накладна № 13/1 від 13.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк;
-акт здачі-приймання робіт № 160 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк;
-рахунок на оплату № 161 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк.;
-акт здачі-приймання робіт № 143 від 12.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк;
-рахунок на оплату № 161 від 14.10.2022 між ФОП « ОСОБА_8 » та СФГ «Крупецьагроптиця» на 1 арк.;
-готівкові кошти у сумі 100 грн., купюрами по 50 грн.;
-готівкові кошти у сумі 500 грн. купюрами по 50 грн. 2 шт., 10 грн. 2 шт., 200 грн. 1 шт. загорнуті в меморіальний ордер від 08.04.2022;
-готівкові кошти у сумі 165 доларів США купюрами по 20 доларів 5 шт., 50 доларів 1 шт., 5 доларів 2 шт., 1 долар 5 шт.;
-готівкові кошти у сумі 360 Євро, купюрами по 20 Євро 15 шт., 50 Євро 1 шт., 10 Євро 1 шт.;
-ноутбук «HP ProBook 4510s» чорного кольору серійний номер: CNU9420QND;
-наказ НААН України №122-к від 29.03.2018 про призначення ОСОБА_4 , на 1 аркуші;
-касова книга яка розпочата з 23.04.2013 на 50 аркушах, яка прошита, пронумерована та скріплена паперовою биркою на котру нанесено відтиск круглої печатки ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України, останній запис за 31.03.2022.
Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала може бути скасованою в порядку, що передбачений ст.174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1