Справа № 199/3375/22
ВИРОК

іменем України

14.03.2023 року місто Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

обвинуваченого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

представників потерпілого - ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Дніпро кримінальне провадження №0000231 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Бірофельд, Біробіджанського району, Хабаровського краю, Російської Федерації, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, менеджера ТОВ «Торговий дім «Світлофор», маючого на утриманні малолітню дитину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 ст. 190 та 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

1). ОСОБА_4 , будучи добре обізнаний про особливості реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, які здійснюють Територіальні сервісні центри МВС України (далі ТСЦ МВС України), надавав фізичним та юридичним особам посередницькі (інформаційні) послуги в ТСЦ МВС № 1249 та ТСЦ МВС № 1242, з метою швидкого та безпомилкового оформлення документів, які необхідні для реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, в тому числі здійснював оплату платежів від імені інших осіб необхідних для:

1. Сплати Державного збору з обов`язкового державного пенсійного страхування, який відповідно до Закону України «Про збір на обов`язкове державне пенсійне страхування» зазначає суму для платників збору, відповідно до пункту 7 статті 1 зазначеного Закону підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України, залежно від вартості об`єкта, відповідно до пункту 6 статті 2 цього Закону для платників збору - вартість легкового автомобіля сума збору нараховується так:

3 відсотки - якщо об`єкт оподаткування не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

4 відсотки - якщо об`єкт оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року;

5 відсотків - якщо об`єкт оподаткування перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня звітного року.

2. Видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію визначеною постановою КМУ від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання»

Так, у невстановлений час (але не пізніше 29.05.2021), у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, у ОСОБА_4 виник злочинний прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, керуючись корисливим мотивом, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами.

З метою реалізації свого умислу 29.05.2021, у не встановленому під час досудового розслідування місці та часі (але не пізніше 15:49:49 29.05.2021),

ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошові кошти в розмірі 9 696 грн., задля оплати послуги, яку надає ТСЦ МВС, а саме з видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, а саме за номерний знак комбінації: НОМЕР_1 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» №TS209327, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31Д, о 15:49:49 29.05.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в Державній казначейській службі на ім`я РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, зазначивши в призначенні платежу: *; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;01; НОМЕР_5 ; * ОСОБА_10 ; Видача (замiна) номерних знакiв, що видаються за бажанням власникiв легкових автомобiлiв та мiстять 0076.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327 роздрукував квитанцію № 9234-0568-9494-5522.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 9696 грн. на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 9600 грн. та № в розмірі 96 грн. скасовані. Після чого грошові кошти в розмірі 9696 грн. 29.05.2021 о 16:00:06 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9234-0568-9494-5522 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_9 (яка була необізнана про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) з метою пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 для отримання платної послуги по видачі номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників визначеної комбінації цифр. За результатами розгляду заяви про надання платної послуги ТСЦ № 1249 РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області надало відповідну послугу без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 9 600 грн.

2). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановленому місці та часі (але не пізніше 12:59:09 год. 03.07.2021), ОСОБА_4 ,. надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошові кошти в розмірі 15819.20 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в Інтернет-банку «Приват24» о 12:59:09 03.07.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ОСОБА_11 ; июля 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9237-5467-4498-3335.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 15819.20 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 15662.57 грн. та № 5 в розмірі 156.63 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 15819.20 грн о 13:49:05 03.07.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9237-5467-4498-3335 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_12 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 15662.57 грн.

3). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 22.07.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 17:00:04 22.07.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти в розмірі 6672.48 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, з корисливого мотиву, діючи повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 17:00:04 22.07.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_11 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ВИШНЕВЕЦЬКА І.А.; липня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9239-4612-0176-6515.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 6672.48 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 6606.42 грн та № в розмірі 66.06 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 6672.48 грн о 17:11:05 22.07.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9239-4612-0176-6515 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_13 (яка була необізнана про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 6606.42 грн.

4). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 21.08.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 10:02:42 21.08.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 грошові кошти в розмірі 50525.71 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 10:02:42 21.08.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_12 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi БОЙКО К.О.;липня 2021 - серпня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9242-4361-6305-7727.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 50 525.71 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 50025.46 грн та № в розмірі 500.25 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 50525.71 грн. о 11:05:07 21.08.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9242-4361-6305-7727 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_14 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС №1249 з метою первинної реєстрації нового транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення первинної реєстрації нового транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 50025.46 грн.

5). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 11.09.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 15:25:16 11.09.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 грошові кошти в розмірі 6467.28 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 15:25:16 11.09.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_13 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ЗАКРЕВСЬКИЙ Р.М.; серпня 2021 - вересня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9244-5555-1689-2726.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 6467.28 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 6403.25 грн та № в розмірі 64.03 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 6467.28 грн о 15:37:07 11.09.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9244-5555-1689-2726 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_15 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 6403.25 грн.

6). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.09.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 14:59:15 24.09.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в розмірі 8982.94 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 14:59:15 24.09.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_14 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ОСОБА_17 ;серпня 2021 - вересня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9245-8539-5919-0631.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 8982.94 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 8894 грн. та № в розмірі 88.94 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 8982.94 грн о 15:15:05 24.09.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9245-8539-5919-0631 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_16 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 8 894 грн.

7). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 24.09.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 17:07:02 24.09.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 грошові кошти в розмірі 3608.47 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» №TS209327, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 17:07:02 24.09.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_15 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власності на легковi автомобiлi ЯКОВЦЕВ К.І.; вересня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9245-8616-2339-2477.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 3 608.47 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 3572.74 грн. та № в розмірі 35.73 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 3608.47 грн о 17:23:08 24.09.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9245-8616-2339-2477 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_18 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 3572.74 грн.

8). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 01.10.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 16:50:20 01.10.2021), ОСОБА_4 , надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 грошові кошти в розмірі 4642.93 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 16:50:20 01.10.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_16 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ОСОБА_20 ; жовтня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9246-5606-2572-6614.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 4642.93 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 4596.96 грн та № в розмірі 45.97 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 4642.93 грн о 16:58:06 01.10.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9246-5606-2572-6614 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_19 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу привезеного з-за кордону здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 4596.96 грн.

9). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.10.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 15:12:24 05.10.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 грошові кошти в розмірі 6878.10 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» №TS209327, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 15:12:24 05.10.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_17 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ОСОБА_22 ; жовтня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9246-9547-4588-5854.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 6 878.10 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 6810.00 грн та № в розмірі 68.10 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 6878.10 грн о 15:42:05 05.10.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9246-9547-4588-5854 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_21 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою проведення первинної реєстрації нового транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 6 810.00 грн.

10). Крім того, 06.10.2021, у невстановленому місці та часі (але не пізніше 16:40:26 06.10.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_23 ,

ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти в розмірі 12 120 грн., задля оплати послуги, яку надає ТСЦ МВС, а саме з видачі (заміни) номерних знаків, що видаються за бажанням власників легкових автомобілів та містять визначену комбінацію, а саме за номерний знак комбінації: НОМЕР_18 .

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 16:40:26 06.10.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в Державній казначейській службі на ім`я РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, зазначивши в призначенні платежу: *; НОМЕР_3 ; НОМЕР_19 ;01; НОМЕР_20 ; * ОСОБА_24 ;Видача (замiна) номерних знакiв, що видаються за бажанням власникiв легкових автомобiлiв та мiстять ае0222мк.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327 роздрукував квитанцію № 9247-0600-2762-6422.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 12120 грн. на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 12000 грн. та № в розмірі 120 грн. скасовані. Після чого грошові кошти в розмірі 12120 грн. о 17:14:07 06.10.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9234-0568-9494-5522 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_23 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою отримання платної послуги по видачі номерних знаків транспортних засобів, що виготовляються на індивідуальне замовлення їх власників визначеної комбінації цифр. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про надання платної послуги ТСЦ МВС № 1249 надало відповідну послугу без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 12 000 грн.

11). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.10.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 17:36:43 06.10.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_13 грошові кошти в розмірі 76257.43 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS201409, який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Стартова, буд. 9 - А, о 17:36:43 06.10.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_21 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ОСОБА_26 ;жовтня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS201409 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9247-0634-0657-1880.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 76257.43 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 75502.41 грн та № в розмірі 755.02 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 76257.43 грн. о 18:03:06 06.10.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9247-0634-0657-1880 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_25 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1242 з метою проведення первинної реєстрації нового транспортного засобу придбаного в торгівельній організації, який ввезено з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1242 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 75502.41 грн.

12). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 23.10.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 15:11:18 23.10.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 грошові кошти в розмірі 4924.56 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» №TS204625, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 15:11:18 23.10.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_22 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ОСОБА_28 ; жовтня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS204625 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9248-7546-7876-8860.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 4924.56 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 4875.80 грн та № в розмірі 48.76 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 4924.56 грн о 15:26:06 23.10.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9248-7546-7876-8860 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_27 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС № 1249 з метою проведення реєстрації транспортного засобу ввезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 4875.80 грн.

13). Крім того, не зупинившись на досягнутому, продовжуючи свою злочинну діяльність, 26.10.2021 у невстановленому місці та часі (але не пізніше 12:24:54 26.10.2021), ОСОБА_4 надаючи посередницькі послуги отримав від ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 грошові кошти в розмірі 2655.29 грн, задля оплати збору під час реєстрації (перереєстрації) нових транспортних засобів, а також транспортних засобів привезених із-за кордону.

В подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), маючи на меті незаконне збагачення, діючи з корисливого мотиву, повторно, ОСОБА_4 авторизувавшись в терміналі самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» №TS209327, який розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 31 Д, о 12:24:54 26.10.2021, здійснив платіжне доручення на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в Державній казначейській службі, зазначивши в призначенні платежу: *;101; НОМЕР_23 ; НОМЕР_10 , Збiр пiд час набуття права власностi на легковi автомобiлi ПУЗЬ Є.М.; жовтня 2021.

Після чого, на підтвердження здійснення платіжного доручення за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ «ПриватБанк» № TS209327 роздрукував платіжне доручення (квитанцію) № 9249-0446-9832-0650.

Потім, доводячи свій злочинний умисел до кінця, ОСОБА_4 за допомогою телефонного зв`язку звернувся до лінії клієнтської підтримки АТ КБ «ПриватБанк» та ініціював відкликання платіжного доручення (повернення грошових коштів) в розмірі 2655.29 грн на свою банківську картку № НОМЕР_6 , мотивуючи тим, що під час платежу ним допущена помилка. За результатами розгляду звернення АТ КБ «ПриватБанк» платіжні доручення № в розмірі 2629.00 грн та № в розмірі 26.29 грн. скасовані. Після чого, грошові кошти в розмірі 2655.29 грн о 12:34:06 26.10.2021 зараховані на банківський рахунок НОМЕР_7 , до якого закріплена банківська картка № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 та обслуговується в АТ КБ «ПриватБанк».

Після того, усвідомлюючи, що платіжне доручення (квитанція) № 9249-0446-9832-0650 є скасованим ОСОБА_4 передав його ОСОБА_29 (який був необізнаний про протиправну діяльність ОСОБА_4 ) для пред`явлення його до ТСЦ МВС №1249 з метою проведення реєстрації транспортного засобу ввезеного з-за кордону. За результатами розгляду ТСЦ МВС № 1249 заяви про проведення реєстрації транспортного засобу здійснило відповідну реєстрацію без фактичної її оплати. В результаті чого, ОСОБА_4 , своїми незаконними діями, заподіяв майнову шкоду юридичній особі - Головному управлінню державної казначейської служби України у Дніпропетровській області, яка є потерпілим, в розмірі 2629.00 грн.

13.06.2022 року у кримінальному провадженні складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 за частинами 1 та 2 ст.190 КК України та 14.03.2023 року між прокурором і обвинуваченим ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості останнім.

Відповідно до даної угоди обвинувачений ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою вину у кримінальному правопорушенні та обсяг підозри за ч.ч.1,2 ст.190 КК України.

Сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, а саме - на призначення обвинуваченому ОСОБА_4 :

- за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, - за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, призначити покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі ч.1 ст.70 КК, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Без застосування спеціальної конфіскації.

Сторони угоди погодились на стягнення з ОСОБА_4 витрат на проведення судово-економічної експертизи у розмірі 10571,12 гривень.

Відповідно до вказаної угоди, обвинувачений ОСОБА_4 визнає цивільний позов в повному обсязі та зобов`язується відшкодувати майнову шкоду завдану РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області в строк до 30.06.2023, в сумі, яку на момент укладання Угоди не відшкодовано, а саме 21600 грн. 00 коп.

Обвинувачений ОСОБА_4 , укладаючи вказану Угоду, зобов`язується відшкодувати майнову шкоду завдану Головному управлінню казначейської служби в Дніпропетровській області, в строк до 31.12.2023, в сумі, яку на момент укладення Угоди не відшкодовано, а саме 88712 грн. 16 коп.

В угоді передбачені наслідки її ухвалення та затвердження, невиконання яких роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_4 .

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 повністю визнав свою провину у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 ст. 190 КК України при обставинах, викладених у обвинувальному акті. Суду показав, що дійсно він, при обставинах, місті та часу, викладених у обвинувальному акті обставинах, місця та часу, викрав зазначене майно.

Суду також показав, що він цілком розуміє характер обвинувачення у вчинені ним кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1 та 2 ст. 190 КК України, які, відповідно Кримінального кодексу України, відносяться до кримінального проступку та нетяжкого злочину, беззастережно і добровільно, повністю визнає свою вину у пред`явленому обвинувачені.

Крім того, ОСОБА_4 зазначив, що він розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст.ст. 472, 473 КПК України, згоден з видом покарання, яке до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди та наполягає на затвердженні даної угоди.

Представники потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у судовому засіданні надали свою згоду на укладання вищевказаної угоди.

За таких підстав суд вважає доведеним у судовому засіданні те, що ОСОБА_4 :

-заволодів чужим майном, шляхом обману (шахрайство,) та

-заволодів чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, а тому дії обвинуваченого повинно кваліфікувати, відповідно, як за частиною 1 статті 190 КК України так і частиною 2 статті 190 КК України.

Обвинуваченому ОСОБА_4 судом роз`яснено, що він має право на справедливий судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінального правопорушення, у вчиненні якого його обвинувачують, він має права передбачені ч.5 ст.474 КПК України, а також розуміє, що умисне невиконання угоди є підставою для притягнення його до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Таким чином, вивчивши надані матеріали, заслухавши думку сторін судового провадження, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, суд дійшов висновку про відповідність угоди вимогам ст.ст.470, 472 КПК України, добровільність її укладення, відповідності інтересам суспільства, можливості її виконання та наявності всіх правових підстав для затвердження цієї угоди.

З урахуванням вищевикладеного, а, також, даних, які характеризують особу обвинуваченого, обставин, які пом`якшують покарання, тобто: ОСОБА_4 щиро кається, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має на своєму утриманні малолітнього сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дав критичну оцінку своєї злочинної поведінки шляхом повного визнання вини і готовий нести кримінальну відповідальність, характеризується задовільно, тому суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК, у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. На підставі ч. 1 ст. 70 КК, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Без застосування спеціальної конфіскації.

Також підлягають стягненню з ОСОБА_4 витрати на проведення судово-товарознавчої експертизи у загальному розмірі 10571,12 гривень і вважає це доцільним з огляду на наявність декількох обставин, пом`якшуючих покарання, відсутність обставин, обтяжуючих покарання, а також, враховуючи, що покарання має бути необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_4 та попередження вчинення нових злочинів.

Запобіжний захід обвинуваченому не обирався.

Питання щодо речових доказів вирішити відповідно до ст. 100 КПК України.

Під час судового розгляду ухвалою Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська від 22.08.2022 року, накладено арешт на майно, на транспортний засіб - автомобіль Volkswagen Jetta 2480, 2012 року випуску, сірого кольору, номер кузову НОМЕР_24 , (державний номерний знак НОМЕР_25 ), який належить на праві власності фізичній особі - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_26 , місце проживання: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_27 , виданий Червоногвардійським РВ Дніпропетровської області від 24 червня 2005 року, залишити

За згодою сторони захисту, діючи на підставі п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, суд не розглядає зазначений арешт майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (заявленого цивільного позову).

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану, після складання та підписання повного тексту вироку суд користується своїм правом обмежитися проголошенням його резолютивної частини з обов`язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту вироку в день його проголошення.

Керуючись ст.ст. 369-371, 468-476, ч. 15 ст. 615 КПК України суд,

У Х В А Л И В:

Угоду від 14 березня 2023 року про визнання винуватості між прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпро ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000231 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 та частиною 2 статті 190 КК України, затвердити.

ОСОБА_4 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 та частиною 2 статті 190 КК України, та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 14 березня 2023 року покарання за:

- ч. 1 ст. 190 КК України у вигляді штрафу в розмірі двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34000,00 (тридцять чотири тисячі) гривень;

- ч. 2 ст. 190 КК України у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Відповідно до ч.1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 51000,00 (п`ятдесят одна тисяча) гривень.

Без застосування спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.2 ст.124 КПК України стягнути з ОСОБА_4 на користь експерта ОСОБА_30 витрати на залучення експерта при проведенні судово-економічної експертизи №10-22 від 09.06.2022 року у розмірі 10571,12 гривень.

Три арешту, накладені трьома ухвалами слідчого судді Самарського районного суду м.Дніпропетровська від 22.02.2022 року скасувати.

Відповідно до ст.100 КПК України:

-реєстраційну справу (заява №327994521) на 25 аркушах; реєстраційну справу (заява №302954961) на 17 аркушах; реєстраційну справу (заява №307431229) на 23 аркушах; реєстраційну справу (заява №300663790) на 19 аркушах; реєстраційну справу (заява №320720232) на 16 аркушах; реєстраційну справу (заява №339905072) на 11 аркушах; реєстраційну справу (заява №297565339) на 13 аркушах та з свідоцтвом про реєстрацію т/з НОМЕР_28 ; реєстраційну справу (заява №314401171) на 17 аркушах; реєстраційну справу (заява №320790788) на 15 аркушах; реєстраційну справу (заява №342012312) на 14 аркушах; реєстраційну справу (заява №324849531) на 14 аркушах; реєстраційну справу (заява №327199604) на 17 аркушах; реєстраційну справу державної реєстрації т/з BMW X5, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN НОМЕР_30 на 18 аркушах; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_31 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_32 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_33 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_31 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_32 ; свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_33 ; технічний паспорт НОМЕР_34 ; номерні знаки т/з: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 (2 шт.), НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 (2 шт.), НОМЕР_40 (2 шт.), НОМЕР_41 (2 шт.), НОМЕР_42 (2 шт.), НОМЕР_43 (2 шт.), НОМЕР_44 (2 шт.), НОМЕР_45 (2 шт.), НОМЕР_46 (2 шт.), НОМЕР_47 (2 шт.), НОМЕР_48 (2 шт.), НОМЕР_49 (2 шт.), НОМЕР_50 (2 шт.), НОМЕР_51 (2 шт.), НОМЕР_37 , НОМЕР_52 (2 шт.), НОМЕР_38 , НОМЕР_53 (2 шт.), повернути (передати) до РСЦ ГСЦ МВС в Дніпропетровській області;

-дозвіл на зброю НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_31 № НОМЕР_55 ; дозвіл № НОМЕР_56 на право зберігання та носіння мисливської вогнепальної гладкоствольної зброї на ім`я ОСОБА_32 ; дозвіл на зброю НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_33 № НОМЕР_58 передати до ГУНП в Дніпропетровській області;

-паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 НОМЕР_59 передати до ГУ ДМС в Дніпропетровській області;

-роутер ТР-link s/n 344; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_60 ; квитанція про здійснення валютно-обмінної операції «АТ КБ Приватбанк» №242399988; записну книжку; медичні довідки на фіз. осіб у кількості 5 шт.; копії паспортів фіз. осіб на 3 аркушах А4; фото 3х4 фіз. осіб у кількості 6 шт.; тримач sim-картки «Київстар»; банківська картка «monobank» № НОМЕР_61 ; квитанції у кількості 3шт.; фото 3х4 фіз. особи у кількості 2 шт.; чорновий запис на листі із зошита А5; купон; пластиковий файл із чеками 52 шт. та роздруківки про рух грошових коштів на 60 арк. А4; акти оглядів реалізованих т/з, договори, додатки до них на 41 акр. у зеленій папці; чорнові записи, документи щодо реєстрації т/з, пакети запечатані та розпечатані «Нова пошта» у пакеті «Варус»; нетбук «Lenovo HomePad S110» S/n: UB 02076753 із дротами живлення; мобільний телефон Iphone 11 Pro IMEI НОМЕР_62 , sim карта із позначкою НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ; планшетний комп`ютер IPad s/n: НОМЕР_65 із чохлом повернути ОСОБА_4

-всі компакт-диски, флеш-накопичувачи, - зберігати в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку обвинуваченому, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами четвертою, шостою, сьомою статті 474 цього Кодексу, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди. Прокурором виключно з підстав призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди.

На підставі ч. 15 ст. 615 КПК України, в умовах дії воєнного стану, повний текст вироку вручити учасникам судового провадження в день його проголошення.

Учасникам судового провадження, які не були присутні при проголошенні резолютивної частини вироку, направити копію повного тексту вироку не пізніше наступного дня після ухвалення вироку (ч. 7 ст. 376 КПК України).

Головуючий суддя: ОСОБА_1