Справа № 750/7727/22
Провадження № 1-кс/750/2528/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0005422 від 10.11.2022, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005422 від 10.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів з банківських карток на загальну суму 16943 грн.
Допитаний як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 07.11.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» побачила посилання щодо оформлення допомоги від ООН та перейшла за посиланням, що було зазначено. Перейшовши на сторінку даного посилання, зазначила номер телефону, пароль до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пароль від банківської картки для виплат. Після чого їй зателефонував невідомий номер, та в слухавці вона почула голос чоловіка, який представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що зараз повинно прийти смс-повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням паролю, який вона повинна була йому продиктувати, що вона і зробила. Чоловік по телефону сказав, що через 5 хвилин їй зарахуються на рахунок грошові кошти. Надалі вона виявила, що з її банківського рахунку по картці для виплат за № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято кошти в сумі 6 934 грн. та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кредитна) за № НОМЕР_2 , що також відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято кошти в сумі 10 000 грн.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом на 07.11.2022; фото та відеоматеріали зроблені 07.11.2022 під час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер контакт-центру, які здійснювалися 07.11.2022 з метою проведення будь-яких операцій по картковому рахунку №№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 ; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 станом на 07.11.2022; вказати абонентський номер, до якого 07.11.2022 був прив`язаний картковий рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити до 21 січня 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1