Справа № 626/2446/22
Провадження № 1-кс/626/1079/2022
УХВАЛА

про проведення обшуку

19 грудня 2022 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретаря судових засідань ОСОБА_2 , старшого дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженні за № 0000250 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

19.12.2022 р. до суду надійшло вищезазначене клопотання із якого слідує таке.

06.12.2022 року до чергової частини Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 23.11.2022 року приблизно о 13:20 годині за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 30 000 гривень.

Було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він на протязі 20 (двадцяти) років займається сільським господарством, а саме вирощує соняшник, кукурудзу, пшеницю, ячмінь (кожного року по різному). В жовтні 2022 року ОСОБА_5 скосив соняшник, після перевіз соняшник причепом до свого гаражу, котрий знаходиться на території його домоволодіння, де він зберігався. 21.11.2022 року ОСОБА_5 поїхав до підприємства ТОВ «Валентина» котре знаходиться в с. Кочетівка, Красноградського району, Харківської області (точної адреси потерпілий не знає).

23.11.2022 приблизно о 08:30 годині за місцем мешкання ОСОБА_5 приїхав водій на машині "КАМАЗ". Потерпілий з людьми, з якими домовився раніше, загрузили до машини насіння. Після машина поїхала до ТОВ «Валентина», ОСОБА_5 також поїхав на своєму авто. Після приїхав ОСОБА_6 , ОСОБА_5 разом з останнім пішли до його кабінету. Зайшовши до кабінету, на робочому столі ОСОБА_6 стояв ноутбук «Леново» чорного кольору, над робочим місцем висіло табло з цифрами (з вагою), які показували, яка вага насіння ОСОБА_5 , котре вони привезли, вага була 19,860 тонн. ОСОБА_6 одразу підійшов до вікна, на якому стояли якісь два механізми з кнопками (висотою приблизно 15 см), на які останній почав натискати, після чого вага стала 16,680 тонн. ОСОБА_5 одразу запитав у ОСОБА_6 , що він робить, на що останній відповів, що таким чином передає водію сигнал, щоб він вийшов з машини. Після машина поїхала вивантажувати насіння. Вивантаживши, машина стала на ваги, щоб було зрозуміло вагу чистого насіння. Вага машини була 9,320 тонн, тому вага насіння вийшла 7,360 тонн. ОСОБА_6 розрахував на папері скільки це коштів, після чого віддав ОСОБА_5 83904 (вісімдесят три тисячі дев`ятсот чотири) гривні. Потерпілий запитав ОСОБА_6 чи потрібно перераховувати кошти, останній відповів, що ні, після чого він забрав кошти та поїхав додому. Приїхавши додому ОСОБА_5 перерахував кошти, по розрахунку все зійшлось. Після ОСОБА_5 обмірковував вище вказану ситуацію та почав думати, що його обдурили, бо за його підрахунками вага повинна була бути більше.

24.11.2022 приблизно о 10:00 годині ОСОБА_5 приїхав до ТОВ «Валентина» за вище вказаною адресою. Потерпілий одразу пішов до кабінету ОСОБА_6 . Зайшовши до кабінету останній, був не один, в кабінеті також знаходився невідомий йому раніше молодий чоловік. ОСОБА_5 одразу почав пояснювати ОСОБА_6 , що в нього не сходиться вага з тим, що в них було на вагах. Також останній запитував ОСОБА_6 чому вага різко змінилась, коли останній почав натискати на кнопку, ОСОБА_6 мовчав, а почав обурено відповідати невідомий чоловік. Чоловік почав казати, що ОСОБА_5 вигадує, також сказав, що ні якого ноутбука в них не має, тільки поламаний, після почав мені погрожувати, що викличе поліцію. ОСОБА_5 був обурений та не хотів більше сваритись, щоб не псувати своє здоров`я, тому вийшов та поїхав додому.

У порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, в ході яких було встановлено, що фактичну господарську діяльність ТОВ «Валентина» (ЄРДПОУ - 32756460) здійснює не за місцем своєї реєстрації ( АДРЕСА_3 ), а за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 ,зареєстрована земельна ділянка, яка має кадастровий номер :00:000:0009 на якій знаходяться господарські будівлі, що зареєстровані на праві власності за ТОВ "Валентина".

На даний час, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Валентина» причетні до вчинення кримінального правопорушення та за місцем проведення своєї господарської діяльності можуть зберігати: матеріальні носії інформації як в електронному так і в паперовому вигляді щодо обліку надходження зерна за 23.11.2022 від ОСОБА_5 , відповідні акти прийому - передачі, договори купівлі-продажу, накладні (в тому числі товарно-транспортні накладні), журнал прийому сільськогосподарської продукції за 23.11.2022 від ОСОБА_5 , електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) яка обліковує (фіксує) вагу, електроні носії інформації, в яких можуть знаходитись дані про факт шахрайських дій, в тому числі відеозаписи з камер відеоспостереження, що містять відомості та факти про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які в подальшому будуть відігравати важливі обставини для проведення ряду експертиз та вилучення речових доказів, виникла необхідність проведення обшуку вказаних об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки.

Орган досудового розслідування вважає, що порушувати перед слідчим суддею клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів буде недоречно, тому що службові особи ТОВ «Валентина», маючи постійний доступ до вказаних документів та будучи зацікавленими в ході розслідування даного кримінального провадження, за час відведений йому для виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів (у разі постановлення такої) зможуть штучно створити всілякі перепони для отримання органом досудового розслідування зазначених в ухвалі документації, тобто зможуть спотворити дані обліку чи інших документів; сховати чи знищити потрібну органу досудового розслідування документацію, що може вплинути на встановлення істини під час розслідування. Слід зазначити, що вказані документи мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у тому, що тільки з їх допомогою можуть бути здобуті докази, які остаточно викриють винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення осіб.

За таких обставин єдиною слідчою дією, за допомогою якої можливо відшукати та вилучити зазначену вище документацію та речові докази, є проведення обшуку.

Слідчий суддя розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до нього матеріали, заслухавши старшого дізнавача ОСОБА_7 , який підтримала клопотання, вважає, що клопотання про дозвіл на обшук, підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст.91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках - на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій.

Згідно зі ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуту у результаті його вчинення.

В ході розгляду клопотання встановлено, що воно відповідає вимогам ст.234 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем Красноградського РВП ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що зазначений в клопотанні документи, щодо яких винесено клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів в ході досудового розслідування чи під час судового розгляду, а іншими способами встановити вищевказані дані неможливо, а також, що відшукувані документи та речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи.

Так, до клопотання долучено копію витягу із ЄРДР від 06.12.2022 року за ч.1 ст. 190 КК України про початок досудового розслідування по кримінальному провадженню за заявою ОСОБА_8 , копію протоколу про прийняття заяви від ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення, копія протоколу його допиту в якості потерпілого від 07.12.2022 року, копії рапортів працівників поліції про здійснення ТОВ "Валетина "господарської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 , інформація з Державного реєстру речових правна нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 про об`єкти нерухомого майна та земельні ділянки, які належать на праві власності ТОВ "Валентина." та ОСОБА_9 .

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводилось з застосуванням технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, погоджене з прокурором Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженні за № 0000250 від 06.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Красноградського РВП ГУНП в Харківській області та прокурорів у даному кримінальному провадженні (відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань) на проведення обшуку об`єктів нерухомого майна та земельної ділянки кадастровий номер :00:000:0009, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 та складається з нежитлових будівель по АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 ; будівлі по АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 з метою встановлення, відшукання та вилучення речей та документів (паперових, електронних носіїв інформації тощо), які можуть виступати доказом у даному кримінальному провадженні, а саме: матеріальних носіїв інформації як в електронному так і в паперовому вигляді ТОВ «Валентина» щодо обліку надходження зерна за 23.11.2022 від ОСОБА_5 , відповідні акти прийому - передачі, договори купівлі-продажу, накладні (в тому числі товарно-транспортні накладні), журнал прийому сільськогосподарської продукції за 23.11.2022 від ОСОБА_5 , електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) яка обліковує (фіксує) вагу, електроні носії інформації, в яких можуть знаходитись дані про факт шахрайських дій, в тому числі відеозаписи з камер відеоспостереження, що містять відомості та факти про вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Виготовити дві копії ухали, які чітко позначити як копії.

Ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя