ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/1079/23
Провадження № 1-кс/362/208/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

21.02.2023 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся дізнавач СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням в якому просила надати тимчасовий доступ, до жорсткого диску, який знаходиться у володінні працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю виготовлення копій електронних документів та у паперовому вигляді, а саме: належним чином завірені копії документів щодо відкриття клієнтом банку, яка користується банківськими картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , будь-яких поточних, розрахункових, карткових, кредитних та депозитних рахунків із зазначенням їх всіх реквізитів із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких власнику вказаної картки були відкриті вище вказані рахунки, в тому числі, карткові рахунки; належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку за номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години 16.02.2023 по 19.02.2023, тощо.

Клопотання мотивоване тим, що 17.02.2023 року до ЧЧ ВП №1 Обухівського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що близько 14 год. 00 хв. останній зателефонувала невідома дівчина НОМЕР_4 яка представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно перевірити банківську картку заявниці, невідома жінка назвала перші три цифри банківської картки заявниці. Та ОСОБА_5 погодилась на дану дію, в подальшому коли на мобільний телефон заявниці прийшло смс-повідомлення з кодом від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 , продиктувала даний код невідомій жінці. Після чого з банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниці, а саме 5167 -8032 -1894- 5959, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було списано грошові кошти в загальній сумі 65 000 грн. (ІПНПУ 1401 від 17.02.2023)

18.02.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Документів (файлу (ів)) в якому знаходиться інформація щодо власника (фізичну чи юридичну особу) банківських платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), про рух коштів по даному розрахунковому рахунку в період з 16 лютого 2023 року по 19.02.2023 року, а також фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматі, терміналі самообслуговування), які відображають відомості щодо фото особи (осіб), які з використанням банківських платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , здійснювала зняття коштів, що має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування вищевказаного факту.

Вказана інформація розміщений на жорсткому диску накопичення інформації персонального комп`ютера, який знаходиться за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходиться в розпорядженні працівників банку.

Отримання вказаної інформації надасть можливість здобути важливі для даного кримінального провадження речові докази, які в подальшому будуть використовуватись у кримінальному провадженні, судовому розгляді, для встановлення вини та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення особи (осіб), також даний тимчасовий доступ наддасть інформацію про знаряддя, спосіб та місце вчинення кримінального правопорушення, що є важливим для повного та об`єктивного досудового розслідування згідно вимог КПК України

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться зазначена інформація в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження може застосовуватись тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Згідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Зокрема, у клопотанні не доведено, що вони зверталися із запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання ними інформації, а їм було відмовлено у наданні їх.

Також до клопотання не додано доказів перерахування потерпілим грошових коштів із вказаних реквізитів банківської карти доступ до якого просить дізнавач, що позбавляє слідчого суддю перевірити викладенні обставини у клопотанні.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавач не довів потребу досудового розслідування у втручанні в права і свободи власників майна, яким належить майно, у розумінні ч. 2 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 92, 94, 99, 107, 159, 160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 18.02.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_6