Справа № 539/550/23
Провадження № 1-кс/539/117/2023
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2023 року м. Лубни

В С Т А Н О В И В :
13.02.2023 року слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 15.01.2023 по 16.01.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема надходження за період з 15.01.2023 по 16.01.2023 коштів на загальну суму 4 800 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 4 800 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 4 800 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Клопотання мотивовано тим, що 15.01.2023 приблизно о 16 годині 00 хвилин невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки надала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за яким останній перейшов, в результаті чого із банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я останнього, зникли грошові кошти в сумі 4959 гривень.
Будучи допитаним як потерпілий, ОСОБА_5 повідомив, що 15.01.2023 приблизно о 16 годині 00 хвилин, його дружина переслала особистим повідомленням посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому містилась інформація, про можливість отримання соціальної виплати від НАТО. Перейшовши за посиланням, яке перенаправило на електронну сторінку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий увів логін та пароль від особистого кабінету, після чого на його мобільний телефон НОМЕР_2 було надіслано смс повідомлення із шестизначним паролем. Увівши його, потерпілому висвітилась інформація, про те, що його грошових коштів на карті повинно бути більше, ніж сума соціальної виплати. Побачивши дану інформацію, потерпілий зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство. Після цього, потерпілий використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшов до особистого кабінету та у розділі платежів побачив, що із його картки НОМЕР_3 , був здійснений переказ, який знаходився в обробці на суму 4800 гривень. 16.01.2023 при зверненні до відідлення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілому була надана квитанція, в якій містилась інформація по безготівковому платежу на суму 4800, де отримувачем коштів був ОСОБА_6 , НОМЕР_1 .
Установлення обставин викрадення грошових коштів із банківського рахунку ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію:
- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , його анкетні дані, копію паспорта та фото власника, номера мобільних телефонів, якими він користується, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі,
- про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період з 15.01.2023 по 16.01.2023, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків,
- інформацію про рух коштів по АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зокрема надходження за період з 15.01.2023 по 16.01.2023 коштів на загальну суму 4 800 грн. та подальший їх детальний рух, із зазначенням повної розшифровки транзакції, номера банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування 4 800 грн., інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження) коштів в суму 4 800 грн., чи інших сум, з метою встановлення фактичного місця зняття викрадених коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історію використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, з правом їх вилучення.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 та ОСОБА_13 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1