Справа №127/1805/23
Провадження №1-кс/127/707/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засіданні ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчої Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000237, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що 21.04.2021 між ОСОБА_4 та директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 укладено договір позики грошових коштів у сумі 5 600 000 грн. У свою чергу ОСОБА_6 прийнявши та перерахувавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., повідомив, що надалі цього ж дня буде укладено та нотаріально посвідчено договір застави на майно, яке рахується на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Так 21.04.2021 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 перебуваючи у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_7 уклали договір застави відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 в свою чергу заставляє майно фірми, яке перераховане в договорі застави.

Передача майна підприємства в заставу була погоджена загальними зборами власників ПП « ОСОБА_5 », про що свідчить Протокол №4 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_5 » від 08.04.2021 року.

В послідуючому під час спілкування з директором приватного підприємства « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 потерпілому було запропоновано здійснити внесок в розмірі 2 250 000 грн., до статутного капіталу приватного підприємства « ОСОБА_5 » та стати одним із власників даного підприємства, що було мною і зроблено. Дане рішення оформлено протоколом № 29-09/21 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_5 » - від 29.09.2021 року.

10.01.2022 року ОСОБА_4 як власником частки приватного підприємства « ОСОБА_5 » було виявлено, те, що з 09.04.2021 року директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 отримавши грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив та розтратив надані ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5 600 000 грн., які мав внести на рахунки приватного підприємства « ОСОБА_5 », а також продовжуючи свої злочинні дії, привласнив та розтратив належне майно ПП « ОСОБА_5 », а саме: верстат шліфувальний, вартістю, 240 000 грн., який з 21.04.2021 року перебував в заставі та вказаний в договорі позики грошових коштів наданих директор приватного підприємства « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 . Своїми умисними злочинними діями підприємству та ОСОБА_4 як власнику частки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 5 840 000 грн.

Встановлено, розрахункові рахунки приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 .

Відомості, володільцем яких, є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримала та просила задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих кримінального провадження № 0000237, дозвід на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме рух коштів по рахунку: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ; які належать ПП « ОСОБА_5 , за період часу з 01.01.2021 до 26.01.2023, з можливістю вилучення копій вищевказаної документації по руху коштів по вказаних рахунках у відділеннях банків в м. Вінниця.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя