Справа № 497/250/23
Провадження № 1-кс/497/104/23
УХВАЛА

10.02.2023 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2023 року старший слідчий СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000027 від 11.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом шахрайства відносно ОСОБА_5 .

З поданого клопотання вбачається, що до чергової частини Болградського РВП ГУНП в Одеській області з Управлення протидії кібер злочинам в Одеській області надійшло звернення мешканки с. Владичень Болградського району ОСОБА_5 , про те, що 28.12.2022 року невідома особа шляхом її обману, незаконно заволоділа грошовими коштами, що знаходилися на її банківському рахунку, на загальну суму 56835,88 грн.

Встановлено, що дійсно на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок, за яким станом на 28.12.2022 року були закріплені банківські картки: за № НОМЕР_1 (для соціальних виплат) та за № НОМЕР_2 (кредитна).

З показань ОСОБА_5 встановлено, що 28.12.2022 року їй на мобільний номер подзвонила невідомий чоловік з № НОМЕР_3 , який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив їй, що з її рахунку помилково списані кошти, для їх повернення необхідно повністю обнулити стан її рахунку, вона йому повірила, та сама зі свого банківського рахунку перерахувала грошові кошти на загальну суму 56835.88 грн. на рахунки названих цим «працівником» банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за яким закріплена карта № НОМЕР_4 .

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, слідчий звертається з цім клопотанням.

Старший слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.10).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розкрити банківську таємницю з правом вилучення на електронному та/або паперовому носії інформації щодо:

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку та по усіх карткових рахунках, закріплених за цим рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 26.12.2022 року по 02.01.2023 року;

- усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_2 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку та по усіх карткових рахунках, закріплених за цим рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP- адрес з яких здійснювались фінансові операції за період часу з 26.12.2022 року по 02.01.2023 року.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами у відділеннях Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " м.Одеси або м.Болград Одеської області.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1