Справа № 606/2018/22
УХВАЛА
09 грудня 2022 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформції, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000167 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

Встановив:

У провадженні СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000167 від 07.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Ст. слідча СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з"явилася, однак в клопотанні просить розгляд справи проводити за її відутності, клопотання підтримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2022 року у ВП №3 (м. Теребовля) РУПГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, про те, що 24.10.2022 року невстановлена особа, зателефонувала ( тел. НОМЕР_1 ) до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , представившись працівником відділу безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що відбувається несанкціоноване втручання в її банківські рахунки. ОСОБА_5 самостійно зняла кошти з свого рахунку та за вказівками невстановленої особи, через термінал ОСОБА_6 здійснила переказ коштів на свій номер телефону НОМЕР_2 , в сумі 64680 грн. та інший невстановлений номер телефону, який продиктував в телефонному режимі так званий працівник банку в сумі 35324 грн. Під час переказу коштів на свій номер телефону, заявниці приходили СМС повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що здійснюється переказ коштів із її мобільного рахунку. В результаті вказаних шахрайський дій заявниці було заподіяно матеріальної шкоди на суму 100 004 грн.

Вході допиту потерплої ОСОБА_5 було встановлено, що вона користується мобільним номером НОМЕР_3 . На вказаний номер мобільного телефону 24.10.2022 року до неї зателефонувала невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила про несанкціоноване втручання в її банківські рахунки. Невстановлена особа телефонувала з мобільного номера НОМЕР_4 . За вказівками даної особи, потерпіла ОСОБА_5 самостійно зняла грошові кошти зі свого рахунку та перерахувала частину грошей через термінал ОСОБА_6 на свій номер телефону НОМЕР_2 , в сумі 64680 грн. та інший невстановлений номер телефону, який продиктував в телефонному режимі так званий працівник банку в сумі 35324 грн. Під час переказу коштів на свій номер телефону, ОСОБА_5 приходили СМС повідомлення від сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що здійснюється переказ коштів із її мобільного рахунку.

В результаті вказаних шахрайський дій ОСОБА_5 було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 100 004 грн.

Вході досудового розслідування було отримано інформацію з платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та встановлено, що грошові кошти були переказані на наступні мобільні номера: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 .

Номера вище вказаних мобільних телефонів належать оператору стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Інформація, яка знаходиться в оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження викраденого майна, зв`язків та місця перебування особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Вище вказана інформація міститься в базах даних західного територіального управлення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Інформація, яка знаходиться у цих базах даних, згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слід надати доступ до вищевказаної інформації, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасових доступ оперуповноваженим вказаним у клопотанні слідчого, оскільки відповідно до ст. 41 КПК України, оперативні підрозділи Національної поліції не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання ст. слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задоволити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ,старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ,слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації за період з 00 год. 00 хв. 24.10.2022 року по 00.00 год. 07.12.2022 року, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 , за наступними номерами телефонів : НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_4 , відомостей про зв`язок відповідних абонентських номерів, абонентських номерів, які використовувались тримачами з під сім карт з відповідними номерами ІССІD та абоненських номерів, які використовувались сім картами з відповідними номерами ІССІD, абонентських номерів, які використовувались з мобільних терміналів з відповідними ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, в зазначений період часу, а саме:
?адреса розташування базової станції;
?тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
?дата, час та тривалість з`єднання;
?адреса місця перебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень.
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІССІD, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ).
?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б) з`єднання нульової тривалості.
?За наявності контрактної угоди, надати відомості про абонента.

? інформацію про рух коштів по вказаних абонентських номерах ( дані про суму переказу, час переказу, куди переказ був здійснений (дані про одержувача)).
?Звіти про історії балансів щодо переказу коштів з рахунку абонентів із розшифровкою даних кінцевого отримувача та повної інформації, щодо кінцевого отримувача коштів при переказах за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
?Які абонентські номера використовувались тримачами з під сім-карт з відповідними номерами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Які абонентські номера використовувались сім картами з відповідними номерами ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Тимчасовий доступ до цих баз даних надати із можливістю ознайомитися з ними та отримати копії інформації, яка міститься в них.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя : І.Б. Марціцка