печерський районний суд міста києва
Справа № 757/632/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000082, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на кошти в сумі 3 554 696 (три мільйони п`ятсот п`ятдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість) грн. 45 коп., які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ДАНКО» (код 32727466):

- НОМЕР_1 , який перебуває у володінні та обслуговується в Акціонерному Банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

- НОМЕР_2 , який перебуває у володінні та обслуговується в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- НОМЕР_3 , який перебуває у володінні та обслуговується в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32;

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , які перебувають у володінні та обслуговуються в АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які перебувають у володінні та обслуговуються в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , які перебувають у володінні та обслуговуються в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

- НОМЕР_11 , який перебуває у володінні та обслуговується в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, шляхом зупинення видаткових операцій, за виключенням сплати платежів до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю подальшого зарахування коштів у разі їх надходжень.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 від 25.05.2020 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «ДАНКО», посада якої пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, стала на злочинний шлях, та зловживаючи своїм службовим становищем, вчинила низку кримінальних правопорушень.

Приблизно зі серпня 2018 року по встановлений строк подання тендерних пропозицій, тобто до 08.10.2018, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в директора ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_4 повторно виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, бюджетними коштами, що виділялись із бюджету Луганської області та державного бюджету України на проведення поточних середніх ремонтів автодоріг Луганської області, в особливо великих розмірах, при цьому ОСОБА_4 розробила план реалізації свого злочинного умислу.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , приблизно у вересні 2018 року, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням час і місці вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у тому числі з особами, які афілійовані до ТОВ «ДАНКО», а також у подальшому запропонувала ОСОБА_5 , який займає посаду начальника відділу якості, технічного контролю та нових технологій Служби автомобільних доріг у Луганській області, та є членом тендерного комітету займаючи посаду заступника Голови тендерного комітету Служби автомобільних доріг у Луганській області, вчинити заволодіння бюджетними коштами за грошову винагороду, на що ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи погодились та вступили у попередню злочинну змову з ОСОБА_4 .

За результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги, 24.10.2018 між ТОВ «ДАНКО» (код 32727466), в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області (код 25903424), в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник) укладено Договір підряду № 9 про виконання робіт (послуг): ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя Широкий км 22+000-км 26+000 у Луганській області (Договір підряду).

Відповідно до умов Договору підряду, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, і засобами роботи (послуги), щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя Широкий км 22+000-км 26+000 у Луганській області» (завершення робіт), відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкт в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

На підставі п. 2.1. указаного Договору загальна договірна ціна узгоджена сторонами, що складає 22 830 000 грн. 00 коп., з урахуванням ПДВ 20%. Договірна ціна є динамічною.

Впродовж часу з 17.04.2019 до 27.12.2019 на виконання зазначеного договору підряду САД у Луганській області відповідно до платіжних доручень перерахувало на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «КІБ», який належить ТОВ «ДАНКО» грошові кошти у сумі 22 733 590,51 грн. за виконані роботи.

Крім того, за результатами проведення процедури закупівлі відкриті торги, також 24.10.2018 між ТОВ «ДАНКО» (код 32727466), в особі директора ОСОБА_4 (Підрядник) та Службою автомобільних доріг у Луганській області (код 25903424), в особі начальника ОСОБА_6 (Замовник) укладено Договір підряду № 10 про виконання робіт (послуг): ГБН Г.1-218-182:2011 «Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт». ДК 021:2015: 45233142-6 Ремонт доріг. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя Широкий км 26+000-км 32+000 у Луганській області (далі Договір підряду).

Відповідно до умов Договору підряду, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується виконати на свій ризик власними і залученими силами, і засобами роботи (послуги), щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя Широкий км 26+000-км 32+000 у Луганській області» (завершення робіт), відповідно до проектно-кошторисної документації, здати в обумовлені строки об`єкт в експлуатацію Замовнику, усунути на протязі гарантійного строку експлуатації об`єкту недоробки, що зумовлені неякісним виконанням робіт (послуг), а Замовник зобов`язується передати Підрядникові затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти закінчені ремонтні роботи та оплатити їх.

На підставі п. 2.1. указаного Договору загальна договірна ціна узгоджена сторонами, що складає 45 100 000 грн. 00 коп., з урахуванням ПДВ 20%. Договірна ціна є динамічною.

Впродовж часу з 17.04.2019 до 10.06.2019 на виконання зазначеного договору підряду САД у Луганській області відповідно до платіжних доручень перерахувало на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий у АТ «КІБ», який належить ТОВ «ДАНКО» грошові кошти у сумі 37 083 069,32 грн. за виконані роботи.

В подальшому, зазначені грошові кошти вибули з володіння САД у Луганській області та ОСОБА_4 діючи як директор ТОВ «ДАНКО» набула правомочності щодо їх використання та розпорядження ними.

Перераховані впродовж указаного періоду грошові кошти на загальну суму 59 816 659,83 грн. ОСОБА_4 , будучи службовою особою директором ТОВ «ДАНКО», діючи за попередньою змовою групою осіб, набувши правомочності щодо їх використання та розпорядження ними, реалізуючи раніше виниклий злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами САД у Луганській області, керуючись корисливим мотивом, перебуваючи у невстановленому досудового розслідуванням місці, розпорядилась отриманими від САД у Луганській області грошовими коштами на власний розсуд, перерахувавши їх на рахунки підконтрольних співзасновнику ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_7 суб`єктів господарювання: ТОВ «ТПК ПРОМІНВЕСТ», ТОВ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД».

В період часу з травня по грудень 2019 року ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, достеменно знаючи про те, що роботи з ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 км 26+000, та км 26+000-км 32+000 у Луганській області виконані не в повному обсязі, а саме кількість будівельних матеріалів «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б марка ІІ», та «Щебенево-піщана суміш», використаних під час виконання робіт, є завищеною, з метою приховування злочинної діяльності групи та уникнення таким чином передбаченої законом відповідальності, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «ДАНКО», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 2, керуючись спільним з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном грошовими коштами САД у Луганській області, підписала від імені директора ТОВ «ДАНКО» акти приймання виконаних будівельних робіт за травень-грудень 2019 року (форма КБ-2В), та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень-грудень 2019 року (форма КБ-3) до договорів підряду № № 9, 10, щодо поточному середньому ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 км 26+000, та км 26+000-км 32+000 у Луганській області, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, зокрема: «Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні) (аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б марка ІІ», та «Щебенево-піщана суміш».

Вказані первинні фінансово-господарські документи акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3) до даних договорів підряду, до яких директором ТОВ «ДАНКО» ОСОБА_4 внесено завідомо недостовірні відомості щодо обсягів виконаних робіт та використаних будівельних матеріалів, були надані замовнику САД у Луганській області, для підписання ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , а в подальшому останній надав їх для підписання керівництву САД у Луганській області, з метою підтвердження використання грошових коштів, отриманих від замовника у якості попередньої оплати. Підписавши вказані первинні документи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, останні надали правомірного вигляду своїм діям щодо заволодіння та розпорядження грошовими коштами, отриманими за роботи, які частково не були виконані.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 9 від 24.10.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 22+000 км 26+000 у Луганській області» складає 19 808 557,03 грн.

Вартість фактично виконаних будівельних робіт за Договором підряду № 10 від 24.10.2018 по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-13-09 Щастя-Широкий на ділянці км 26+000 км 32+000 у Луганській області» складає 31 289 543,49 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТОВ «ДАНКО», діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, реалізувала свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном бюджетними грошовими коштами САД у Луганській області.

В результаті протиправних дій ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, в період з серпня 2018 року до 28.12.2020, заволоділа шляхом зловживання своїм службовим становищем бюджетними грошовими коштами САД у Луганській області, спричинивши їм матеріальну шкоду (збиток) на загальну суму 3 554 696 грн. 45 коп., яка у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, після чого розпорядилися ними на власний розсуд.

08.09.2022 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно наявної у слідства інформації ТОВ «ДАНКО» (код 32727466) має розрахункові рахунки в наступних банківських установах: АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209) № НОМЕР_1 ; АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346) № НОМЕР_2 ; АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749) № НОМЕР_3 ; АТ «КІБ» (МФО 322540) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) № НОМЕР_11 .

Метою арешту майна є збереження речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Прокурор в кримінальному провадженні № 0000082 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 від 06.01.2023 грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ДАНКО» (код 32727466) в сумі 3 554 696, 45 грн. визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000082.

Також, як вбачається з матеріалів клопотання, представником Служби автомобільних доріг у Луганській області ОСОБА_9 до ТОВ «ДАНКО» (код 32727466) пред`явлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 3 554 696, 45 грн.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), забезпечення цивільного позову, наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000082 арешт на кошти в сумі 3 554 696 (три мільйони п`ятсот п`ятдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість) грн. 45 коп., які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ДАНКО» (код 32727466):

- НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному Банку «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1;

- НОМЕР_2 , відкритий в АТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- НОМЕР_3 , відкритий в АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 32;

- НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6;

- НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, 29;

- НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , відкриті в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50;

- НОМЕР_11 , відкритий в АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), розташованого за адресою: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, шляхом зупинення видаткових операцій, за виключенням сплати платежів до бюджету та Фонду оплати праці, з можливістю подальшого зарахування коштів у разі їх надходжень.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1