Справа № 459/3001/22
Провадження № 1-кс/459/1702/2022
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000193 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження № 0000193 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ,дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи); руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року; відомостей про операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року; фото-відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року.

В його обґрунтування послалася на те, що в період часу з 01.02.2021 року по 31.08.2022 року ОСОБА_9 діючи шляхом обману, не повідомивши ІНФОРМАЦІЯ_2 про смерть свого батька ОСОБА_10 , отримував грошові кошти, які були призначені останньому в якості страхових виплат. Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, встановлено, що 12.09.2022 року згідно даних верифікації державних виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 отримало інформацію про закриття ідентифікаційного коду ОСОБА_10 , який перебував на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_2 та отримував щомісячні страхові виплати у зв`язку із втратою професійної працездатності ( особова справа № 41253.0).
Зазначає, що оскільки з лютого 2021 по вересень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 не володіло інформацією про смерть ОСОБА_10 , тому продовжувало виплачувати та зараховувати на його банківський рахунок щомісячні страхові виплати включно до 30.08.2022 року. Відтак за період з 01.02.2021 року по 31.08.2022 рік потерпілому ОСОБА_10 було перераховано на його особовий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 м.Червоноград НОМЕР_4 , щомісячні страхові виплати. Лише з 13.09.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 винесена постанова № 46008/439816/41253.1/16 про припинення (затримання) щомісячної страхової виплати ОСОБА_10 з 1 серпня 2022 року, у зв`язку із смертю.
Вказує, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. Зважаючи на вимоги ч. 4 ст.163КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за № 0000193 від 05.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 ,дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , щодо: відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (договори, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, та інші документи); руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року; відомостей про операції з банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року; фото-відеоматеріалів, виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 UA 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів), у яких здійснювались будь-які операції з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 0263791 з 06 год. 00 хв. 01.02.2021 року по 31.08.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11