Справа № 645/597/23
Провадження № 1-кс/645/244/23
У Х В А Л А

іменем України

15 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,. для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000227 від 15.02.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та речей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього вилучення даних документів та інформації в банківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: документів, щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. В`язова Краснокутського району Харківської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 15.12.2004 року Краснокутським РВ УМВС України в Харківській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по його картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 по 15.02.2023 із зазначенням карткового рахунку останньої, адрес терміналів та банкоматів, де відбувалося зняття/зарахування готівки, фото-та відео файли засобів фіксації, що встановлені на даних терміналах та банкоматах, із заначенням дати, часу (похвилинно).

В обгрунтування клопотання зазначив, що15.02.2023 року надійшла заява з приводу крадіжки майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що мала місце за адресою: АДРЕСА_4 в період часу з 20.12.2022 по 08.02.2023 року. (№1668) Крім того, 16.02.2023 року було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_5 в ході якого в приміщенні гаража Г НОМЕР_4 , який орендує ОСОБА_6 , 14.04.1992 року виявлено та вилучено 274 балони об`ємом 40 літрів (з яких 81 балон сірого кольору; 76 балонів сірого кольору з зеленим верхом; 65 балонів чорного кольору; 47 балонів синього кольору; 5 балонів сірого кольору з жовтим верхом), 2 балони об`ємом 12 літрів, 7 балонів об`ємом 10 літрів та 2 балони об`ємом 7 літрів. Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснила, що вона проживає разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також їй відомо, що ОСОБА_7 вже близько 10 років працює на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 та до його обов`язків входить заправляння балонів різними наповнювачами (кислород, газ і т.п.). У них в користуванні є гараж за адресою: АДРЕСА_5 в якому вони зберігають автомобіль. Також в даному гаражі ОСОБА_7 зберігав металеві балони продовгуватої округлої форми довжиною близько 1,5 метри. З приводу даних балонів ОСОБА_7 повідомив, що дані балони він у когось придбав з метою виписування газу на роботі та його подальшого продажу у власних цілях. В подальшому ОСОБА_6 від ОСОБА_8 стало відомо, що в орендованому гаражному приміщенні стоять балони, які він шляхом обману за місцем своєї роботи начебто заправляв кислородом, а насправді заправляв в них газ аргон. Крім того, остання повідомила, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. В`язова Краснокутського району Харківської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 15.12.2004 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 оскільки є вагомі підстави вважати, що останній у своїй злочинній діяльності використовував вищевказану банківську картку. Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю отримання інформації про рух коштів на даних банківських рахунках, з метою перевірки надходження коштів від третіх осіб за оплату придбання майна, яке ОСОБА_5 здобув протиправним шляхом.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, суд вважає за доцільне задовольнити клопотання в частині надання доступу до документів у період часу з 00 год. 00хв. 01 серпня 2022( початок строку оренди приміщенні гаражу Г НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_5 ) по 15 лютого 2023 року

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000227 від 15.02.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 до документів та речей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю безпосереднього вилучення даних документів та інформації в банківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-документів, щодо руху коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю с. В`язова Краснокутського району Харківської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 15.12.2004 року Краснокутським РВ УМВС України в Харківській області, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 по його картковому рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.08.2022 по 15.02.2023 із зазначенням карткового рахунку останньої, адрес терміналів та банкоматів, де відбувалося зняття/зарахування готівки, фото-та відео файли засобів фіксації, що встановлені на даних терміналах та банкоматах, із заначенням дати, часу (похвилинно).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 15 березня 2023 року

Слідчий суддя