Справа № 671/179/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обгрунтування клопотання зазначив, що 17.01.2023 року до відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом купівлі праски за оголошенням, яке потерпіла ОСОБА_5 12.01.2023 року розмістила на сайті «OLX» мережі Інтернет, шляхом обману та зловживаючи довірою дізнавшись реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 13.01.2022 року о 14 год. 08 хв. заволоділа із вищевказаної банківської картки коштами у сумі 9500 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріального збитку.
11.01.2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Дізнавач зазначає, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання з приводу відомих їй обставин заволодіння грошовими коштами з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на загальну суму 9500 грн. 00 коп.
Дізнавач вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок) виявилось не можливим. В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку, тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, тому в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , переказ коштів 13.01.2022 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 9500 грн., відомостей про те куди саме переказано вказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07 год. 00 хв. по 23 год. 00 хв. 13.01.2023 року. Вказує, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.
Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану та карантинними заходами, пов`язаними із розповсюдженням вірусу Ковід-19, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , членам групи дізнавачів та уповноважених осіб на здійснення дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУН ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на розкриття відомостей, що можуть становити банківську таємницю та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надати інформацію щодо власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , переказ коштів 13.01.2023 року із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на суму 9500 грн., відомостей про те куди саме переказано грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалися такі операції і місце переказу грошових коштів, а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 07 год. 00 хв. по 23 год 00 хв. 13.01.2023 року.
Строк дії даної ухвали до 20 лютого 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: