Справа № 597/1199/22
Провадження № 1-кс/597/88/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2022 р. місто Заліщики

слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю

В С Т А Н О В И В:

28.10.2022 року начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до Заліщицького районного суду Тернопільської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому, дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку переказу коштів отриманих шахрайським способом на інший банківський рахунок усю наявну інформацію про номер банківського рахунку;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль.
Згідно з п.п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Начальник сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, розглядати у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задоволити.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що 18.10.2022 року з ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали про те, що 07.10.2022 року невідома особа зламала сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_9 та під приводом перерахування грошових коштів у вигляді допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 4000 гривень, які він перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 .
За даним фактом відомості про вчинене кримінальне правопорушення СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 19 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в обліковий запис «Фейсбук» на ім`я ОСОБА_9 , після чого дана невідома особа надіслала ОСОБА_10 повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти для допомоги в розмірі 4000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 . На вказане прохання ОСОБА_10 погодився та 07.10.2022 року здійснив переказ коштів на вказаний вище рахунок в сумі 4000 гривень.
Встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевказане, є достатньо підстав вважати, що до вчинення вказаного правопорушення може бути причетний власник карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані кошти, тому з метою отримання доказів у кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію по вказаному картковому рахунку, а саме: прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку та місце його проживання, номер контактного телефону, рух коштів по банківському рахунку з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року; номера рахунків, на які було здійснено перевід грошових коштів та місця здійснення таких операцій; наявність проведених коштів на кінцевих рахунках або дати та місця зняття коштів з долученням фото та відеофіксації, що неможливо здійснити іншим чином, крім як отримання ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній, охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказана вище інформація перебуває виключно в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши матеріали клопотання, матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 19.10.2022 року, дослідивши докази у даних матеріалах, вважаю, що клопотання начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підлягає до задоволення, оскільки інформація, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;
- інформації про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме: банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось перерахування чи зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- у випадку переказу коштів отриманих шахрайським способом на інший банківський рахунок усю наявну інформацію про номер банківського рахунку;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 00.00 год. 07 жовтня 2022 року по 23.59 год. 17 жовтня 2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м.Тернопіль.
Виконання ухвали слідчого судді Заліщицького районного суду Тернопільської області покласти на начальника СД ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РВП ГУНП у Тернопільській області ОСОБА_3 або інших працівників поліції за його дорученням у порядку ст.40-1 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11