Справа № 527/2/23
провадження № 1-кс/527/10/23
УХВАЛА

04 січня 2023 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 27 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 січня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 27 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1, з якого 27.12.2021 переведені грошові кошти шляхом обману, а саме: 1) інформацію про проведені транзакції в період часу з 27.12.2021 по 31.12.2021 по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ; 2) дані про точний час транзакцій (включаючи години, хвилини, секунди) по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу 27.12.2021 по 31.12.2021; 2) призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місць проведення відповідних операцій, спосіб перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу 27.12.2021 по 31.12.2021; 3) які IPадреси використовувались по вказаному рахунку 27.12.2021, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000486 від 27 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2021 невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Великі Кринки, Кременчуцького району, Полтавської області, чим завдала матеріальної шкоди останньому.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000486 від 27 грудня 2021 року.

Допитаний в якості потерпілого в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 26.12.2021 розмістив на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_5» оголошення про продаж бамперу від автомобіля ВАЗ 2115. Так, 27.12.2021 близько 12 години на його мобільний телефон, у мессенжер «Вайбер» написала жінка на ім`я ОСОБА_6 про те, що хоче придбати бампер, протягом переписки остання відправила електронну адресу для оформлення оплати, після чого ОСОБА_5 перейшов за вказаною ссилкою та ввів номер своєї карти, потім ввійшов в свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підтвердив вхід у аккаунт. Після даної операції з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були зняті грошові кошти.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1, з якого 27.12.2021 переведені грошові кошти шляхом обману, а саме: 1) інформацію про проведені транзакції в період часу з 27.12.2021 по 31.12.2021 по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ; 2) дані про точний час транзакцій (включаючи години, хвилини, секунди) по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу 27.12.2021 по 31.12.2021; 2) призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місць проведення відповідних операцій, спосіб перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу 27.12.2021 по 31.12.2021; 3) які IPадреси використовувались по вказаному рахунку 27.12.2021, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1, з якого27.12.2021 переведені грошові кошти шляхом обману, а саме: 1) інформацію про проведені транзакції в період часу з 27.12.2021 по 31.12.2021 по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ; 2) дані про точний час транзакцій (включаючи години, хвилини, секунди) по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу 27.12.2021 по 31.12.2021; 2) призначення платежів, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місць проведення відповідних операцій, спосіб перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 в період часу 27.12.2021 по 31.12.2021; 3) які IPадреси використовувались по вказаному рахунку 27.12.2021, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПО - НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1