Справа № 938/631/22
Номер провадження № 1-кс/938/170/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

29 грудня 2022 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділення Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Верховинського районного відділення поліції Головного управління Національної поліції України в Івано-Франківській області звернувся до слідчого судді Верховинського районного суду Івано-Франківської області з клопотанням, погодженим прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Подане клопотання, слідчий мотивує тим, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розсілдувань за № 0000092 від 03.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено, що 02.12.2022 до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , жителька с.Стаїще Верховинського району Івано-Франківської області про те, що 30.11.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн., які були списані з її карткового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаною в якості потерпілої громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька с. Стаїще Верховинського району Івано-Франківської області повідомила про те що, 30.11.2022 року о 14:06год на її мобільний телефон з номеру ( НОМЕР_2 ) зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 , назвав її анкетні дані, перепитав чи являєть вона власником кредитної картки та назвав останні чотири цифри картки. На вказане ОСОБА_5 відповіла, що являється власником вказаної карти, після чого даний чоловік повідомив, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 намагаються переказати кошти в сумі 9990 гривень на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та запитав чи дісно вона здійснює дану операцію, нащо ОСОБА_5 повідомила, що ніяких операції не здійснює. Після чого вказаний чоловік повідомив, що для скасування даної операції потрібно натиснути цифру «1» на мобільному телефоні, що я і зробила та розмова перервалася оскільки була погана мобільна мережа через відсутність світла. В подальшому ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оператор якого підтвердив, що дійсно по картці була спроба переказу коштів та повідомив, що потрібно почекати і з нею зв`яжеться працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через хвилину після цього до ОСОБА_5 телефонує знову вказаний чоловік ОСОБА_6 із того самого номеру ( НОМЕР_2 ) та повідомив, щоб вона зайшла в свій кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та натиснула підтвердити операцію, що остання і зробила, після чого з її рахунку були переказані кошти на невідомий рахунок, невідомого банку двома платежами по 8000 гривень на загальну суму 16000 гривень і зв`язок з даним чоловіком перервався, а саме він відключив телефон та на даний час на дзвінки не відповідає.

Відтак, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, постала необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунку потерпілої, документів на підставі яких відкривалися розрахункові рахунки, видавалися платіжні картки, перераховувались чи знімалися грошові кошти, інформації щодо використанняелектронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком.

Необхідна інформація перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Стверджує, що перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000092 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Отримана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, надасть змогу встановити фактичні обставини та підлягатиме використанню у доказуванні, а тому вказаний захід забезпечення є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Слідчий вважає, що неотримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення, а тому просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: старшому слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Так, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В той же час, у поданому клопотанні слідчим, не обгрунтовано та не доведено належними доказами, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів тимчасовий доступ до яких він просить надати, особою, у володіння якої вони знаходяться. Саме лише зазначення слідчим про наявність підстав вважати, що існує така загроза, без конкретизації самих підстав, які підтверджують її існування, не може вважатись належним підтвердженням існування такої загрози.

Відтак, слідчим не доведено доцільність розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 4 згаданої статті визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий подав зяаву, в якій подане клопотання підтримав, просив його задовольнити, а розгляд клопотання проводити без його участі. Прокурор причини неявки не повідомив.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена у клопотанні інформація, в судове засідання на виклик суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищенаведене, у зв`язку із неявкою в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у розгляді клопотання, згідно положень ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Верховинського відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 за №0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме про те, що невідомі особи, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_5 на загальну суму 16000,00грн, які були списані з її карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно виписки від 30.11.2022 №DEJS4C5A08ERNVTB списання коштів відбулось з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Відтак, під час проведення досудового розслідування кримінального провадження№0000092 виникла необхідність в отриманні інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Оскільки відомості про рух коштів по рахунку потерпілої № НОМЕР_1 в період з в період з 30 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, в тому числі, що стосується встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення суми завданих збитків та проведення усіх можливих слідчих (розшукових) дій, і можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В силу ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого-судді, суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а згідно із ст.61 цього ж Закону, банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Однак зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, встановлено, що стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 40, 41, 131, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надатидозвіл слідчому СВ Верховинського РВП капітану поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (здійснення їх виїмки), їх копій, а саме до:

- інформації у формі детальної довідки, про рух коштів по рахунку потерпілої № НОМЕР_1 в період з 30 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом з детальною розшифровкою призначення платежу, реквізитів контрагентів, з якими здійснювались розрахунки, залишку на рахунку.

- документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 30 листопада 2022 року по час винесення ухвали судом;

- документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком;

- документів, якими підтверджується видача платіжних карток та чекових книжок до рахунків;

- інформації про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу.

Зазначені документи (відомості) перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 29.01.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених у ухвалі документів відповідно до ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8