Справа №720/2522/22
Провадження:1-кс/720/345/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2022 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000221 від 01 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що 18.11.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом погашення кредиту без відсотків, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в с. Бочківці Чернівецького району, в сумі 7 000 гривень, які остання перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості по даному факту 01 грудня 2022 року внесенні в ЄРДР за № 0000221 за ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час необхідно отримати дані про власника банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на яку здійснила переказ грошових коштів потерпіла.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, а саме належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалах якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 , роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № № НОМЕР_1 , фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні дізнавач підтримав заявлене клопотання та просить суд його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засіданні не з`явився за невідомих для суду причин.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника банку.

Вислухавши пояснення дізнавача, перевіривши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у філії Чернівецького управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділення поліції № 6 (м. Новоселиця)

ЧРУП Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області

ОСОБА_3 ОСОБА_5 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташований по АДРЕСА_1 з вилучення документів у філії - Чернівецького управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалах якої, оформлявся банківський рахунок № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по банківському рахунку № № НОМЕР_1 в період часу з 01 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді;

- фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 01 листопада 2022 року по 01 грудня 2022 року.

Строк дії ухвали становить шістдесят днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_1