Справа № 555/195/23
Номер провадження 1-кс/555/145/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 (ЄРДР від 08.02.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Березнівського відділу Здолбуніської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 (ЄРДР від 08.02.2023), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, 07.02.2023 до відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, під приводом продажу трактора через мережу Інтернет, на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 80000 грн., гр. ОСОБА_4 здійснював переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 Зловмисник телефонував а.н. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 31.01.2023 року приблизно в мережі Інтернет знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж трактора моделі «Branson 5025» та зв`язавшись із продавцем за а.н. НОМЕР_6 , який був вказаний на сайті, домовився про купівлю даного трактора. Під час розмови потерпілого із продавцем останній повідомив, що потрібно скинути завдаток в суммі 7000 грн., що потерпілий і зробив перерахувавши вказану суму на банківську картку за № НОМЕР_1 . На наступний день, а саме 02.02.2023 до ОСОБА_4 зателефонував продавець із того ж вищевказаного абонентського мобільного номеру, та повідомив, що трактор вже вантажиться на вантажну машину та буде доставлятись ОСОБА_4 , проте зазначив, що водій не хоче брати велику суму готівкою, та попросив скинути всю сумму на вищевказану банківську картку, що потерпілий того ж дня і зробив, здійснивши, в той же день, 3 перекази грошових коштів по 14 000 грн., 29 999 грн. та 29 999 грн. Після цього ОСОБА_4 вів діалог в мобільному месенджері «Вайбер» із продавцем, який ухилявся від відповідей про місцезнаходження трактора. Пізніше, продавець повідомив ОСОБА_4 про те, що трактор знаходиться в с. Народичі, Житомирської області, на одній із місцевих СТО, та якщо він бажає, то може власноруч забрати трактор звідти, проте, приїхавши на вказане місце, ОСОБА_4 трактора не виявив і зрозумів, що натрапив на шахраїв, після чого звернувся в поліцію.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 вказав, що здійснював переказ грошових коштів на банківську картку за № НОМЕР_1 .

Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого в загальній сумі 80 000 грн.

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілої.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор у судове з засідання не з`явився, подав до суду заяву , в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання підтримує.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання прокурора та надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, а саме:

- в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_1 за період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 10.02.2023, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належить вищевказаний картковий рахунок;

- копії фото/відео записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 10.02.2023 з карткового рахунку за № НОМЕР_1 було знято грошові кошти;

- копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 10.02.2023 поповнювалися вказані рахунки;

- договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 10.02.2023;

- документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) в період часу з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 10.02.2023;

- роздруківки руху коштів по картці з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 10.02.2023(в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на вказаних рахунках в період часу з з 00.00 год. 01.02.2023 по 00.00 год. 10.02.2023 банківських карток за № НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в м. Рівне.

Термін ухвали до 22 квітня 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1