Справа №:755/8843/22
Провадження №: 1-кс/755/2614/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" грудня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України,

УСТАНОВИВ:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 11.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України. Нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, яка є засновниками та посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою господарську діяльність на території міста Києва та інших регіонів України з оптової торгівлі медичним обладнанням (інструменти та інші медичні прилади), водночас маючи діюче представництво на території російської федерації, та здійснюють там фінансово-господарську діяльність, сплачують податки та збори, чим можливо вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Керівником вказаного СГД є ОСОБА_5 , головним бухгалтером ОСОБА_6 , засновниками ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно відомостей щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2021 року та 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські відносини з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , російська федерація), а саме здійснювались імпортні та експортні операції на суму більш ніж 100 млн. гривень.

Шляхом аналізу інформації з відкрити джерел у мережі Інтернет встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має на території російської федерації представництво, а саме ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Згідно офіційних реєстраційних відомостей на території російської федерації, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та «Финансовая отчетность организации (по данным ФНС)» за 2018-2021 роки встановлено, що засновниками ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 ) є ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Крім того, встановлено, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 ) на протязі 2021 року 2022року, а також після 24 лютого 2022 року приймало участь у тендерних торгах де замовниками виступали державні підприємства російської федерації та укладено 276 угод на загальну суму 87 533 974 руб. (еквівалент близько 53 млн. гривень). Разом з тим, аналізом тендерної документації встановлено що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ОГРН НОМЕР_2 ) здійснює поставки медичного обладнання, в тому числі для підприємств афільованих з нафтодобувними компаніями (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОГРН НОМЕР_3 , ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_9 »-СМОЛЕНСКНЕФТЕПРОДУКТ ОГРН , ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 ), міністерством оборони (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_4 ) та міністерством внутрішніх справ (ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ) російської федерації.

Разом з тим, оглядом веб-сайтів вищевказаних товариств, розміщених в мережі Інтернет, встановлена однакова торгова марка (емблема), що додатково підтверджує їх зв`язок.

Таким чином, є всі підстави вважати, що вищевказані особи на сьогоднішній день можливого вчиняють кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, працівниками 3 управлінням ІНФОРМАЦІЯ_13 на підставі доручення у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання та збирання фактичних даних щодо обставин кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні належним чином завірених копій документів, що свідчать про фінансово-господарські діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: усі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи на паперових носіях, договори з усіма додатками та додатковими угодами

(в т.ч. про відступлення права вимоги), документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери) з 2021 по 2022 рік включно; податкові, товарно-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, інші документи, що підтверджують надходження коштів на рахунки, документації про ведення взаєморозрахунків, журнали та графіки поставки продукції (товарів), додатків, доповнень та додаткових угод до вищезазначених документів, сертифікатів якості, копій ліцензій на вказану продукцію та надані послуги, дилерських угод або дистриб`юторських договорів з контрагентами, з якими укладались договори та угоди на поставку продукції, листування, протоколи переговорів, щодо укладання договорів та їх виконання з 2021 по 2022 рік включно; оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 361.1 (розрахунки з постачальниками), № 361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками) з 2021 по 2022 рік включно; оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія» з 2021 по 2022 рік включно; наказів про призначення та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копій посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копій інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій з 2021 по 2022 рік включно: установчі документи - свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства, довідку ЄДРПОУ, ліцензії, документи про сплату податків (патент або свідоцтва про сплату податків) та інші з 2021 по 2022 рік включно; правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи договори оренди на рухоме/нерухоме майно, яке використовується підприємством з 2021 по 2022 рік включно; накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти).

Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та знаходяться в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000019 11 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву в якій просив розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити її.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вищевказані документи з наведених слідчою підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказано на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 11 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України-задовольнити.

Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів та провести їх виїмку, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-усі первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи на паперових носіях, договори з усіма додатками та додатковими угодами (в т.ч. про відступлення права вимоги), документами, які підтверджують виконання договірних зобов`язань (акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, довіреності, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери) з 2021 по 2022 рік включно;

-податкові, товарно-транспортні, видаткові та прибуткові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, специфікації, рахунки-фактури, інші документи, що підтверджують надходження коштів на рахунки, документації про ведення взаєморозрахунків, журнали та графіки поставки продукції (товарів), додатків, доповнень та додаткових угод до вищезазначених документів, сертифікатів якості, копій ліцензій на вказану продукцію та надані послуги, дилерських угод або дистриб`юторських договорів з контрагентами, з якими укладались договори та угоди на поставку продукції, листування, протоколи переговорів, щодо укладання договорів та їх виконання з 2021 по 2022 рік включно;

-оборотно-сальдову відомість (помісячно) по рахункам синтетичного обліку (програма «1С Бухгалтерія»), а саме: 361 (розрахунки з покупцями), № 361.1 (розрахунки з постачальниками), № 361.2 (розрахунки з іноземними постачальниками) з 2021 по 2022 рік включно;

-оборотно-сальдову відомість по рахунку 281 (товари) програма «1С Бухгалтерія» з 2021 по 2022 рік включно;

-наказів про призначення та звільнення з посад службових осіб підприємства (протоколів загальних зборів учасників) та копій посадових інструкцій (статуту підприємства), а також копій інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій з 2021 по 2022 рік включно.

-установчі документи - свідоцтво про державну реєстрацію, статут підприємства, довідку ЄДРПОУ, ліцензії, документи про сплату податків (патент або свідоцтва про сплату податків) та інші;

-правовстановлюючі документи, що посвідчують право власності чи договори оренди на рухоме/нерухоме майно, яке використовується підприємством;

-накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера

-касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: