печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурор у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000976,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

ГСУ НП України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000976, розпочатому 19.07.2022 за заявою директора ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» ОСОБА_4 щодо використання колишнім директором даного товариства наданих повноважень всупереч інтересам юридичної особи приватного права з метою одержання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди та спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Прокурор вказує, що 31.10.2013 створено та проведено державну реєстрацію ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ», (далі Товариство), директором та єдиним учасником якого був ОСОБА_5 .

08.12.2014 ОСОБА_5 вийшов зі складу учасників Товариства та передав належну йому частку в розмірі 41% статутного капіталу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а іншу належну йому частку в розмірі 59% статутного капіталу ОСОБА_7 . Одночасно з цим статутний капітал Товариства збільшено до 2 600 100,00 грн. з наступним розподілом часток:

- ОСОБА_7 1 534 059,00 грн., що становить 59% статутного капіталу,

- ОСОБА_6 1 066 041 грн., що становить 41% статутного капіталу.

Крім того затверджено статут Товариства в новій редакції та звільнено ОСОБА_5 з посади директора Товариства.

Вказані рішення оформлено протоколом № 3 Загальних зборів учасників Товариства від 08.12.2014.

Також відповідно до вказаного протоколу та наказу Товариства № 3-К від 09.12.2014 ОСОБА_6 призначено директором Товариства. Перебуваючи на посаді директора Товариства, ОСОБА_6 постійно здійснювала функції службової особи та одночасно виконувала організаційно-розпорядчі функції.

03.10.2017 за загальну суму в розмірі 5 000 000,00 грн. Товариством було придбано у ПП «БУДПОСТАЧ», , два об`єкти нерухомості:

- нежилі приміщення (в літ. А) загальною площею 194,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 - приміщення з № 1 по № 3, з № 5 по № 9, з № 11 по № 18 (групи приміщень № 20), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, придбано за 1 000 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ в сумі 166 666,67 грн.);

- нежилі приміщення (в літ. А) загальною площею 603,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 - приміщення з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень № 21) площею 78,90 кв.м; з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень № 11) площею 221,20, кв.м; з № 1 по № 20 (групи приміщень № 14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, придбано за 4 000 000,00 грн. (у т.ч. ПДВ в сумі 666 666,67 грн.).

У подальшому ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора Товариства, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, на яку згідно п.п. 10.21-10.24 Статуту Товариства було покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, за попередньою змовою зі своїм чоловіком ОСОБА_8 , єдиним учасником і директором ТОВ «ФОНІКС ГРУП» () ОСОБА_9 та іншими особами, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи їх всупереч інтересам Товариства, уклала від імені Товариства два договори купівлі-продажу приміщень, згідно яких на користь ТОВ «ФОНІКС ГРУП» були відчужені належні Товариству нежилі приміщення за значно заниженою вартістю, чим заподіяла тяжкі наслідки для Товариства.

З метою доведення свого злочинного умислу ОСОБА_6 ввела в оману ОСОБА_10 , яка мала довіреність від ОСОБА_7 (власника 59% статутного капіталу Товариства), та здійснила без відома ОСОБА_7 , всупереч його інтересам та інтересам Товариства, підписання протоколів № 06/02/2019 від 06.02.2019 та № 07/02/2019 від 07.02.2019, якими оформлено рішення одразу двох загальних зборів учасників. Внаслідок вказаних вище незаконних дій, частка ОСОБА_7 у статутному капіталі Товариства була зменшена з 59% до 20,1%, місцезнаходження Товариства змінено, статут Товариства викладено в новій редакції, а коло підписантів розширено шляхом включення ОСОБА_8 до складу осіб, які мають право вчиняти дії від імені Товариства без довіреності. Крім того, статутний капітал Товариства було збільшено майже втричі - з 2 600 100,00 грн. до 7 642 100,00 грн.

У подальшому на підставі вказаних рішень загальних зборів учасників Товариства державним реєстратором ОСОБА_11 , який працює в КП «Правочин» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області, проведено державну реєстрацію вищезазначених дій та внесено відповідну інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Вказані дії оскаржено ОСОБА_7 в судовому порядку до Господарського суду м. Києва, справа № 910/4870/19.

За результатами судового розгляду рішенням Господарського суду м. Києва від 18.07.2019 у справі № 910/4870/19 позовні вимоги ОСОБА_7 задоволено в повному обсязі, визнано недійсними рішення загальних зборів учасників Товариства від 06.02.2019, оформлене протоколом загальних зборів учасників № 06/02/2019 від 06.02.2019, та рішення загальних зборів учасників Товариства від 07.02.2019, оформлене протоколом загальних зборів учасників № 07/02/2019 від 07.02.2019, скасовано відповідні записи про внесення змін до відомостей про Товариство.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 19.10.2019 рішення Господарського суду м. Києва від 18.07.2019 у справі № 910/4870/19 залишено без змін і, відповідно, вказане рішення набрало законної сили.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2019 у даній справі рішення суду першої та постанову суду апеляційної інстанцій залишено без змін.

ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, розуміючи невідворотність набрання законної сили рішенням Господарського суду м. Києва від 18.07.2019 у справі № 910/4870/19, не чекаючи винесення рішення Північним апеляційним господарським судом у цій справі, без відома ОСОБА_7 , всупереч його інтересам та інтересам Товариства, з метою одержання неправомірної вигоди, 05.09.2019 здійснила відчуження майна Товариства (об`єктів нерухомості) на користь ТОВ «ФОНІКС ГРУП» () за 3 757 845,60 грн., тобто за цінами, які в сукупності майже в 7 разів нижчі за ринкові, що підтверджується, зокрема, звітами про незалежну оцінку вартості об`єкта.

Так, згідно договору купівлі-продажу нежилих приміщень (з розстроченням платежу) від 05.09.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 1496, ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_6 зобов`язується передати у власність, а ТОВ «ФОНІКС ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 приймає у власність та зобов`язується сплатити 772 419,60 грн. (у т.ч. ПДВ 128 736,60 грн.) за належні ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» нежилі приміщення загальною площею 194,2 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

Того ж дня підписано акт приймання-передачі нежилих приміщень загальною площею 194,2 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 - приміщення з № 1 по № 3, з № 5 по № 9, з № 11 по № 18 (групи приміщень № 20).

Водночас відповідно до звіту про незалежну оцінку вартості, оціночна вартість об`єкта, а саме: нежилих приміщень загальною площею 194,2 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38, станом на 24.10.2019 складала 6 369 768,00 грн. (у т.ч. ПДВ 1 061 628,00 грн).

Крім того, згідно договору купівлі-продажу нежилих приміщень (з розстроченням платежу) від 05.09.2019, зареєстрованого в реєстрі за № 1495, ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» в особі директора ОСОБА_6 зобов`язується передати у власність, а ТОВ «ФОНІКС ГРУП» в особі директора ОСОБА_9 приймає у власність та зобов`язується сплатити 2 985 426,00 грн. (у т.ч. ПДВ 497 571,00 грн.) за належні ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» нежилі приміщення загальною площею 603,9 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00.

Того ж дня підписано акт приймання-передачі нежилих приміщень загальною площею 603,9 кв.м. за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 - приміщення з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень № 21) площею 78,90 кв.м; з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень № 11) площею 221,20, кв.м; з № 1 по № 20 (групи приміщень № 14) площею 205,50 кв.м; МСК площею 98,30 кв.м.

Водночас відповідно до звіту про незалежну оцінку вартості оціночна вартість об`єкта, а саме: нежилих приміщень загальною площею 603,9 кв.м., що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38, станом на 24.10.2019 складала 19 041 361,00 грн. (у т.ч. ПДВ 3 173 560,17 грн.).

Таким чином, обидва об`єкти нерухомого майна, які обліковувались як 100% основних засобів Товариства, були продані ОСОБА_6 за 3 757 845,60 грн. (у т.ч. ПДВ 626 307,60 грн.), в той час як їх вартість відповідно до звітів про незалежну оцінку фактично складала 25 411 129,00 грн. (у т.ч. ПДВ 4 235 188,17 грн.).

При цьому зі змісту п.п. 2.1, 2.4. зазначених договорів вбачається, що вартість об`єктів нерухомості (яка є суттєво заниженою), ОСОБА_6 визначила самовільно, без проведення оцінки професійним оцінювачем.

Вказані договори купівлі-продажу нежилих приміщень посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (м. Київ, вул. Єжи Ґедройця (до зміни назви - Тверська), 16).

Крім того, з метою приховування та маскування незаконного походження нерухомого майна ТОВ «ФОНІКС ГРУП», а також з метою приховання фактичного володіння цим майном, прав на таке майно, джерел його походження, зміни його форми (перетворення), - вчинено ряд фінансових операцій та правочинів з цим майном.

Так, відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, вбачається, що згідно Висновку ТОВ «Київське міське бюро технічної інвентаризації» щодо технічної можливості об`єднання об`єктів нерухомого майна (серія та номер: 29/09/19-7002, виданого 29.09.2019) загальна площа нежилих приміщень, які перебувають у власності ТОВ «ФОНІКС ГРУП» і розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 - збільшилася до 1 188 кв.м.

Тобто вищезазначені нежилі приміщення (в літ. А) за адресою м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, а саме: приміщення з № 1 по № 3, з № 5 по № 9, з № 11 по № 18 (групи приміщень № 20), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, та приміщення з № 3 по № 8, з № 11 по № 17 (групи приміщень № 21), з № 3 по № 18, № 22 (групи приміщень № 11), з № 1 по № 20 (групи приміщень № 14), МСК, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, об`єднано в один об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером: 000.

Також відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майн, вбачається, що між ТОВ «ФОНІКС ГРУП» та ОСОБА_13 14.12.2019 укладено договір іпотеки (серія та номер: 2110) щодо нежилих приміщень загальною площею 1 188 кв.м., які перебувають у власності ТОВ «ФОНІКС ГРУП» і розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38.

Зазначеними діями ОСОБА_6 , ймовірно за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , прагнула приховати та замаскувати незаконне походження нерухомого майна.

Крім того встановлено, що ТОВ «ФОНІКС ГРУП» зареєстровано 03.03.2018 із статутним капіталом 100,00 грн. за адресою: АДРЕСА_1 . Власником і керівником підприємства на той момент був ОСОБА_14 , зареєстрований у АДРЕСА_2 . Дана особа також є засновником, керівником та/або бенефіціаром ще більш ніж в 600 підприємствах. При цьому адреса, за якою зареєстровано ТОВ «ФОНІКС ГРУП» є юридичною адресою для ще щонайменше 500 підприємств, про що свідчать дані інформаційно-пошукової системи «Youcontrol».

Також встановлено, що ТОВ «ФОНІКС ГРУП» використовувало ті ж самі IP-адреси, що і ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ».

Викладене підтверджується, зокрема показами представника потерпілого - юридичної особи ОСОБА_4 , показами свідка ОСОБА_7 та копіями наступних документів:

- протоколу реєстрації № 1 для участі у загальних зборах ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» від 08.12.2014;

- протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» від 08.12.2014;

- наказу ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» № 3-К від 09.12.2014

- статуту ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» в редакції від 08.12.2014;

- договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 03.10.2017, зареєстрованого в реєстрі за № 5444;

- договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 03.10.2017, зареєстрованого в реєстрі за № 5441;

- довіреності № 301 від 06.02.2019;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» № 06/02/2019 від 06.02.2019;

- протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» № 07/02/2019 від 07.02.2019;

- статуту ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» в редакції від 07.02.2019;

- договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 зареєстрованого в реєстрі за № 1496;

- акту приймання-передачі нежитлового приміщення від 05.09.2019;

- договору купівлі-продажу нежилих приміщень від 05.09.2019 зареєстрованого в реєстрі за № 1495;

- акту приймання-передачі нежитлового приміщення від 05.09.2019;

- витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна від 05.09.2019;

- звіту про незалежну оцінку щодо оціночної вартості нежилих приміщень загальною площею 194,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 24.10.2019;

- звіту про незалежну оцінку щодо оціночної вартості нежилих приміщень загальною площею 603,9 кв.м., за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, будинок 36-38, станом на 24.10.2019;

- рішення Господарського суду м. Києва О.В. від 18.07.2019 у справі № 910/4870/19 про задоволення позовних вимог ОСОБА_7 ;

- постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 27.11.2019 у справі № 910/4870/19, якою рішення Господарського суду м. ОСОБА_15 від 18.07.2019 залишено без змін;

- витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за реєстраційними номерами: 00, 00, 000;

- протоколу загальних зборів ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» № 1/19 від 06.12.2019;

- протоколу загальних зборів ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ» № 3/21 від 12.03.2021;

- витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України від 13.07.2022 щодо ТОВ «ІНТЕР-ТЕХНОЛОГІЯ».

В ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказаний об`єкт нерухомого майна, є об`єктом кримінального правопорушення та може бути пошкоджений, змінений або відчужений.

У зв`язку з викладеним, нежилі приміщення, загальною площею 1 188 кв.м., які перебувають у власності ТОВ «ФОНІКС ГРУП» і розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження, окрім того доводи слідчого щодо пропуску строку на звернення із клопотанням є обґрунтованими.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурор у кримінальному провадженні - заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000976 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомості, а саме: нежилі приміщення загальною площею 1 188 кв.м., розташовані за адресою: м. Київ, вулиця Ярославів Вал, будинок 36-38, реєстраційний номер: 000, які перебувають у власності ТОВ «ФОНІКС ГРУП» (), шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись, вчиняти проведення будь-яких дій щодо реєстрації (перереєстрації) права власності щодо зазначеного об`єкту нерухомості до постановлення у кримінальному провадженні № 0000976 від 19.07.2022 року кінцевого рішення.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16 ОСОБА_17