Провадження № 1-кс/742/14/23
Єдиний унікальний № 742/20/23
У Х В А Л А

05 січня 2023 року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Прилуках клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

До провадження слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахункам та переліченої інформації по банківським карткам за реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 до 09.11.2022.

Згідно із пред`явленим клопотанням, до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8003 гривень.

У подальшому встановлено, що вказані грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 за покупку мобільного телефону.

В ході досудового розслідування із супроводженням матеріалу відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області ДКП НП України та відділом кримінальної поліції Прилуцького РВП встановлено, що до шахрайських дій причетний інтернет магазин ІНФОРМАЦІЯ_3 через який здійснював покупку товару потерпілий ОСОБА_4 . На даному сайті використовуються реквізити для оплати товару АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та реквізити карток, що надають менеджери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення слідству необхідно дослідити довідку про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку, інформація щодо якої є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дані про власника даної картки.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по банківських картках та рахунках належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також про осіб, які відкривали(закривали) дані рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним рахункам, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, для підтвердження отримання коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по вказаних рахунках, а також проведення інших операцій по даних карткових рахунках, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчим у кримінальному провадженні: ст.слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , ст.слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , ст.слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_12 , , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику ВРЗСГСД СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_14 , начальнику ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_15 , ст..слідчому ВРЗЖЗО СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому ВРЗЗС СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_17 , або за їх дорученням іншому уповноваженому працівнику поліції право тимчасового доступу до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахункам та переліченої інформації по банківським карткам за реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 01.01.2022 до 09.11.2022

- про оформлення та обслуговування по банківським карткам та рахункам за реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а також про осіб, які відкривали(закривали) дані рахунки, фотознімки власників рахунків, відомості про власників рахунків, інформацію про номери мобільних (стаціонарних) телефонів власників рахунків, фотознімки власників рахунків, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним рахункам з 01.04.2022 по 09.11.2022 включно та про повний номер БПК, які належать зазначеним рахункам.

- рух коштів по банківським карткам та рахункам за реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 01.04.2022 по 09.11.2022 включно

- рух коштів по рахунках за реквізитами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- інформацію щодо зняття коштів з банківських карток та рахунків за реквізитами № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка в період часу з 01.04.2022 по 09.11.2022 включно - фотографії з банкоматів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1