Дата документу 13.01.2023Справа № 554/6036/22
Провадження № 1-кс/554/998/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2023 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів справи №917/1283/21, за апеляційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рішенням господарського суду Полтавської області, із можливістю оглянути та вилучити оригінал судової справи №917/1283/21 та цифрові носії, які знаходяться в даній справі, а також копії аудіо-запису судових засідань та журналів судових засідань у справі №917/1283/21, які на даний час перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 . Виконання ухвали доручити слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000053 від 22.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір позики №28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позикодавець) надав ПП « ОСОБА_13 » (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021. 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступила майновим поручителем позичальника ПП « ОСОБА_14 ». В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , що в Лубенському районі, Полтавської області. 03.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання №06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо, що позичальником ПП « ОСОБА_13 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики №28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, іпотекодержателем порушено майнові права ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо майном ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 , директора ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який показав, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_14 » укладено договір позики № 28/09-01, згідно якого позикодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надав позичальнику (ПП « ОСОБА_14 ») грошову суму в позику 4 800 000 грн., зі строком повернення не пізніше 31.03.2021. Для забезпечення виконання умов договору, 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договорі поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступила майновим поручителем позичальника, за вищевказаним договором позики. В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки стало нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 . На початку червня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки. 20.07.2021 у приватній розмові, з працівниками ПП « ОСОБА_13 » останній дізнався, що 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахункового рахунку НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повністю погашено борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики в сумі 4 800 000 грн., тобто строки договору порушено не було. В зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право звертати стягнення на предмет іпотеки. 03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_13 ». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який рахується за ПП « ОСОБА_13 » встановлено, що 14.12.2020 ПП « ОСОБА_13 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунку НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. з зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позики зг. дог. № 28/09-01 від 28.09.2020». Таким чином ПП « ОСОБА_13 » свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_16 , та в ході огляду документів, які надавалися реєстратору для здійснення реєстраційних дій виявлено та вилучено копію документів. Допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , що відповідно до довіреності він являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представляє інтереси вказаного товариства в межах ІНФОРМАЦІЯ_8 . Також останній повідомив, що 2-го чи 3-го червня 2021 року він звертався з пакетом документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_9 . Вказаний пакет документів, йому передали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із м. Одеса. Після того як він дані документи передав державному реєстратору, він їх переглянув та надав йому 2 заявки на оплату в банку адміністративних послуг, які він і оплатив. В подальшому ОСОБА_18 підписав 2 заявки про державну реєстрацію нерухомого майна. Вказаний пакет документів стосувався перереєстрації об`єктів нерухомого майна по АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 . Вказані документи які ОСОБА_17 надав реєстратору, після перереєстрації майна, 08.06.2021 йому повернули та він їх відправив назад до м. Одеси. Вказана перереєстрація була за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попереднім власником майна було підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На скільки останньому відомо, що перереєстрація майна була здійснена у зв`язку з тим, що ПП « ОСОБА_13 » не повернуло борг в сумі 4 800 000 грн. до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були поручителями та їх майно знаходилось в залозі в разі не повернення боргу. На скільки йому відомо то борг не повернутий на даний час, це йому відомо від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Про те, що борг ПП « ОСОБА_13 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погашений йому не відомо. Особисто ним ніяких довідок від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вказані боргові зобов`язання не видавалися, всі документи видавалися керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.10.2021 проведено виїмку в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 , згідно якої вилучено документи, які стали підставою для здійснення перереєстрації права власності нерухомого майна. Також згідно листа ОСОБА_19 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що на виконання ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області від 16.09.2021 було надано завірені копії витребуваних документів. Також в листі було зазначено, що Господарським судом Полтавської області розглядається господарська справа №917/1283/21 за позовом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про визнання права власності. Ухвалою Господарського суду Полтавської області у справі №917/1283/21 витребувані для огляду в судовому засіданні оригінали документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються даної справи. Зазначені в ухвалі слідчого судді оригінали документів в теперішній час відсутні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки надані представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у господарській справі для надання в ІНФОРМАЦІЯ_11 для огляду в судовому засіданні. Згідно відповіді на запит судді ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_20 , щодо надання відповідних оригіналів документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було повідомлено, що на даний час у суду відсутня можливість вирішити вказане питання у зв`язку із направленням матеріалів справи №917/1283/21 до Східного апеляційного господарського суду для розгляду апеляційної скарги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рішенням господарського суду Полтавської області від 23.12.2021. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : матеріалів справи №917/1283/21, за апеляційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рішенням господарського суду Полтавської області, а також аудіо-запису судових засідань та журналів судових засідань у справі №917/1283/21, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : матеріалів справи №917/1283/21, за апеляційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також аудіо-запису судових засідань та журналів судових засідань у справі №917/1283/21, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати з 13 січня 2023 року до 13 березня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : матеріалів справи №917/1283/21, за апеляційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також аудіо-запису судових засідань та журналів судових засідань у справі №917/1283/21, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Надати з 13 січня 2023 року до 13 березня 2023 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на вилучення оригіналів документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : матеріалів справи №917/1283/21, за апеляційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рішенням ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також аудіо-запису судових засідань та журналів судових засідань у справі №917/1283/21, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 13 січня 2023 року.

Повний текст ухвали складено 13 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1