Номер провадження:1-кс/521/297/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 11.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

Слідчим суддею проводився розгляд клопотання слідчого СВ ВП№3 ОРУП№1 ГУНП в Одеській областіпро накладення арешту на майно яке було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37 в ТОВ «Одеса Медікал».

Клопотання розглядалось за ініціативою слідчого.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.

10.02.2022 до СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від «Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків» юридична адреса: м. Київ, вул. Провіантська, буд. 3, в якій останні просять прийняти міри правового впливу відносно фізичних та посадових осіб, які можуть мати відношення до підроблення документів або внесення недостовірної інформації в офіційні документі, що надійшли до Державної кваліфікаційної комісії, яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд. 39 Є.

За даним фактом розпочате досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2022 року внесено відповідні відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України за № №0000252.

28.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси проведено обшук за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37 в ТОВ «Одеса Медікал» в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обґрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в арешті майна яке було вилучено 28.12.2022, у зв`язку з необхідністю забезпечення та збереження у якості речових доказів та запобіганню можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження та подальшого проведення судових експертиз та збереження речового доказу.

3.Судовий виклик.

Слідчий, прокурор про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином, однак в судове засідання не з`явились. Слідчий надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх з прокурором участі, також повідомив що власник майна був ним особисто повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання.

Оскільки власник майна та сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без власника та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

З урахуванням положень ч.2 ст.172 КК України, а також наданих прокурором доводів, приходжу до висновку про необхідність розгляду клопотання без виклику власника майна, оскільки наявні обґрунтовані підстави вважати, вказаними в клопотанні особою можуть бути вжиті додаткові заходи щодо подальшої реалізації майна.

Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Вилучено майно є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та для проведення ряду експертиз.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 170, 172, 173, 175, 369-372, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Ніжинська, 37 в ТОВ «Одеса Медікал», а саме:

- Мобільний телефон марки Iphone чорного кольору з IMEI НОМЕР_1 з сім картою НОМЕР_2 який було оглянуто первинно та виявлено інформацію щодо виготовлення морських документів. Вищевикладений зазначений мобільний телефон вилучено до сейф пакету «PSP1204156» та опечатано;

- Мобільний телефон марки «Орро» з сім картою з номером НОМЕР_3 . При первинному огляді, на вказаному мобільному телефоні було виявлено інформацію щодо виготовлення медичних документів. Вказаний мобільний телефон вилучається до сейф пакету «PSP 1204157»;

- Мобільний телефон Iphone 12 PRO. IMEI НОМЕР_4 з номером НОМЕР_5 . При первинному огляді вказаного мобільного телефону було виявлено листування та предмет виготовлення медичних документів. Вказаний мобільний телефон вилучається до сейф пакету «PSP1204159»;

- Мобільний телефон Iphone 13 PRO. IMEI НОМЕР_6 . З сім картою НОМЕР_7 . При первинному огляді мобільного телефону було виявлено листування листування щодо виготовлення медичних документів. Вказаний мобільний телефон вилучається до сейф пакету «PSP1204158»;

- Мобільний телефон марки SAMSUNG. IMEI-1 НОМЕР_8 , IMEI-2 НОМЕР_9 з сім картами з номерами НОМЕР_10 та НОМЕР_11 . При візуальному первинному огляді телефону було виявлено листування та предмет виготовлення морських медичних документів для моряків. Телефон вилучається до сейф пакету PSP1204155;

- Наказ №5 Про створення медичної комісії «Медичного Центру» ТОВ «Одеса Медікал»;

- Лист з інформацією про склад лікарів медичного центру ТОВ «ODESSA MEDICAL»;

- Журнал обліку профілактичних щеплень №49 на 80 арк.;

- Журнал прийому аналізів від 22.09.2022;

- Ноутбук марки ASUS X553M з серійним номером «ECNOCV41368851F» з інформацією про виготовлення медичних морських документів;

- Ноутбук марки «DELL з кодом» 8 .

ВСЕ ВИЩЕПЕРЕЧИСЛЕНЕ (6-11) вилучено до сейф пакету DYM4010634 та опечатано.

- Пластиковий лоток №1 в якому різні печатки в кількості 26 одиниць, яких зроблено відбиток на аркушах. Вилучено до сейф пакету BYM4010632;

- Пластиковий лоток №2 в якому знаходяться різні печатки в кількості 10 одиниць, яких зроблено відбитки на аркушах. Вилучено до сейф пакету PSP396361;

- Лоток №3. Печатки в кількості 15 одиниць, яких зроблено відбиток на аркушах. Вилучено до картонної коробки та опечатано;

- Лоток №4. Печатки в кількості 15 одиниць, яких зроблено відбиток на аркушах. Вилучено до картонної коробки та опечатано;

- Лоток №5(пластиковий). Печатки в кількості 19 одиниць, яких зроблено відтиск на аркушах та опечатано;

- Лоток №6. Печатки в кількості 12 одиниць, яких зроблено відбиток на аркушах. Вилучено до картонної коробки та опечатано;

-медичний сертифікат №012707 на 3 аркушах;

-копія накладної «NOVA POSHTA GLOBAL» №8448 від 05.11.2022 року;

-копія накладної «NOVA POSHTA GLOBAL» №3431 від 11.10.2022 року;

-копія накладної «Нова пошта» №1994 від 27.12.2022 року;

-послужна книжка моряка №00273/2022/24 видана на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 із стікером рожевого кольору, який має надпис «9 мес Рефмех с рыбки сделать практику Никита тел. »;

-книга реєстрації практичної підготовки на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-Послужна книжка моряка №03478/2021/22 видана на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 із стікером салатового кольору, який має надпис: « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-книга реєстрації практичної підготовки на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Послужна книжка моряка № НОМЕР_12 видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-книга реєстрації практичної підготовки на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-ноутбук Lenovo серійний номер: 80YL00FPRA із зарядним пристроєм;

-ноутюук Lenovo серійний номер PF0Y35DL із зарядним пристроєм;

-ноутбук Fujitsu серійний номер DSDM025503 із зарядним пристроєм;

-ноутбук Lenovo серiйний номер WB03958321 із зарядним пристроєм;

-мобільний телефон Xiaomi серійний номер НОМЕР_13 ;

та упаковані до сейф-пакету ВУМ4010633;

-Медичний сертифікат № 012841 на 9 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис «Мукачевский переулок 4в НОМЕР_14 -Ирина»;

-Медичний сертифікат № 012842 на 15 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис «Мукачевский переулок 4в НОМЕР_14 -Ирина»;

-Медичний сертифікат № 012844 на 3 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис «Мукачевский переулок 4в НОМЕР_14 - ОСОБА_7 »;

-Медичний сертифікат № 012840 на 8 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис «Мукачевский переулок 4в НОМЕР_14 - ОСОБА_7 »;

-Медичний сертифікат № 012767 на 4 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис « ОСОБА_8 г. Харьков Отделение 104 НОМЕР_15 »;

-Медичний сертифікат № 011112 на 7 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис «(Новой почтой через их услуги «з дому до Польщі за 250грн»: Получатель: Komarnytskyi Dmytro Kod pocztowy 41-902 »;

-Медичний сертифікат № 010637 на 7 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис «(Новой почтой через их услуги «з дому до Польщі за 250грн»: Получатель: Zhabskui Dmytro kod 50-069 »;

-Медичний сертифікат № 012709 на 4 аркушах з окремим білим аркушом паперу на якому міститься надпис «Адрес отправки: Польша, Варшава»;

-Медичний сертифікат № 012695 на 3 аркушах;

-Медичний сертифікат № 011222 на 3 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012550 на 3 аркушах;

- Медичний сертифікат № 011814 на 8 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012093 на 6 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012666 на 5 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012845 на 8 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012795 на 3 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012799 на 8 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012490 на 10 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012491 на 7 аркушах;

- Медичний сертифікат № 010799 на 14 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012563 на 4 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012847 на 3 аркушах;

-Медичний сертифікат № 011837 на 5 аркушах з жовтою вкладкою;

-Медичний сертифікат № 011367 на 5 аркушах;

-Медичний сертифікат № 011816 на 6 аркушах;

- Медичний сертифікат № 011942 на 5 аркушах;

-Медичний сертифікат № 011848 на 5 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012171 на 3 аркушах;

-Медичний сертифікат № 006334 на 1 аркуші;

-Медичний сертифікат № 012001 на 3 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012330 на 4 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012079 на 3 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012328 на 5 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012710 на 4 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012578 на 3 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012644 на 6 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012820 на 3 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012848 на 3 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012837 на 7 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012853 на 3 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012586 на 5 аркушах;

- Медичний сертифікат № 012595 на 7 аркушах;

-Медичний сертифікат № 012695 на 3 аркушах;

- Медична довідка на ім`я ОСОБА_9 12.05.1981;

-ТТН Нова пошта № НОМЕР_16 ;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4289;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3737;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4897;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №0345;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9635;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9494;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №0126;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9887;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9775;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9552;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9266;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9487;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9357;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3138;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3335;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3593;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3011;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №2648;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №2526;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №2781;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №2714;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №2601;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5626;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5418;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5516;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №1652;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №1766;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №1838;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №8756;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №8261;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №8127;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №8528;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4827;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5596;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5489;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4979;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5105;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5190;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5288;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4189;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4350;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4495;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4653;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №0892;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5323;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4480;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4627;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4730;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4895;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №4820;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №0224;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9207;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №9869;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №0611;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3947;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3337;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №6191;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №6735;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5591;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №5412;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3387;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №3231;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №2917;

-Квитанція «Нової пошти» за відправку документів ТТН №2772;

-Білий аркуш паперу на якому міститься запис від руки «Света НП6 Изм. , Катя НП6 Изм. ..» Ноутбук Fujitsu серійний номер DSDM040066 із зарядним пристроєм, Ноутбук DELL серійний номер DPN CFJY2A00CET із зарядним пристроєм що упаковані до сейф-пакету 7017080.

Заборонити розпоряджатися та користуватися зазначеним майном.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1