Справа № 461/5924/22
Провадження № 1-кс/461/5063/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

08.11.2022 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000209 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів реєстраційних справ ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення їх копій.
Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу та вилучення вищевказаних документів та речей має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні.
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без участі слідчого та прокурора.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.10.2021 до ЄРДР №0000209, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини шахрайських дій невстановлених осіб під час проходження митних формальностей при експорті сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Як вбачається з матеріалів клопотання, наразі стороною обвинувачення отримано та опрацьовано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де перебуває на податковому обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та ІНФОРМАЦІЯ_7 , через яку в 2021 році здійснювався експорт сільськогосподарської продукції. При цьому, по експортних операціях 2021 року валютна виручка в Україну не повернута, у зв`язку з чим податковим органом вживаються заходи щодо проведення перевірки у порядку валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків іноземній валюті.
Крім того, під час експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з продажу сільськогосподарської продукції, здійснених у травні-червні 2022 року через ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримання сертифікатів походження експортованих товарів типу EUR.1 використано первинні документи про придбання у жовтні 2021 року у ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) насіння соняшника, але вищевказане фермерське господарство не реєструвало податкових накладних про продаж даної продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в Єдиному реєстрі податкових накладних.
У подальшому, під час вивчення даних Єдиного державного реєстру, встановлено, що директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 також є керівником групи фермерських господарств, які перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також ФГ « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ФГ « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно. При цьому, та сама особа, через яку всі перелічені вище фермерські господарства є пов`язаними особами, також є директором низки фермерських господарств, зареєстрованих в окупованому м. Маріуполі (ГУ ДПС у Донецькій області).
Як наслідок, наразі під час досудового розслідування перевіряється версія щодо не виписки та не реєстрації ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з жовтня 2021 року по теперішній час податкових накладних про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » насіння соняшника або ж надання за попередньою змовою зі службовим особам підприємства-експортера підроблених документів для отримання в митному органі сертифікатів EUR.1, а також можлива до таких дій ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_10 », ФГ « ОСОБА_11 » та ФГ « ОСОБА_12 ».
З вказаного питання прокурором у кримінальному провадженні отримано перелік підприємств які за даними ГУ ДПС у Львівській області мають основний КВЕД 46.21 (оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин) та порівняно показники діяльності цих платників податків з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_11 . Як наслідок, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) здійснюють експортні операції сільськогосподарської продукції упродовж 2022 року, але не звітують про обсяги продажу товарів податковому органу.
Слідчий зазначає, що на даному етапі досудового розслідування необхідно перевірити версію про можливу причетність зазначеної вище групи фермерських господарств до діяльності експортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Так, у відповідності до вимог ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) зареєстровані у м. Львів та перебувають на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку з чим відповідні реєстраційні справи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів. Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, з метою забезпечення можливості використання цих документів як доказів у судовому розгляді кримінального провадження, вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000209 від 13.10.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційних справ ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1