Справа 127/4173/23
Провадження 1-кс/127/1715/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 28.07.2021 року ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , в порушення вимог чинного законодавства, шляхом зловживання службовим становищем перерахували грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) на загальну суму 8052865,03грн. в якості погашення заборгованості за спожиту електроенергію ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі по тексту ІНФОРМАЦІЯ_6 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 .

Так, установлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 № 902/947/20 від 22.10.2020 з ІНФОРМАЦІЯ_8 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стягнено заборгованість за спожиту електричну енергію в розмірі 7861976,32 грн., пеню в розмірі 47453,05грн., заборгованість зі сплати 3% річних в розмірі 23726,53 грн. та судового збору в розмірі 119709,13 грн.

Відповідно до платіжних доручень № 943 від 18.11.2020, № 942 від 17.11.2020, № 862 від 29.10.2020, № 859 від 29.10.2020, № 858 від 29.10.2020, № 820 від 26.10.2020 вказану заборгованість погашено платником: ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склали та зареєстрували в Єдиному реєстрі податкових накладних податкові накладні, зазначивши контрагентом ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 втратив право на включення суми податку на додану вартість до податкового кредиту.

Планується отримати доступ до документів, володільцем яких являється ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), зокрема документів за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2020 р.р, а саме:

- податкові декларації з ПДВ з додатками подані ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 );

- відомості з єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) в розрізі податкового кредиту та податкових зобов`язань;

- Відомості, що підтверджують дату та час анулювання свідоцтва платника ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ ВП НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_4 );

- Відомості про те, чи обліковано суму податкового кредиту ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) від проведених операцій з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Вказані документи можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження та іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема документів за період часу з 01.01.2020 по 31.10.2020 р.р, а саме:

- податкові декларації з ПДВ з додатками подані ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 );

- відомості з єдиного реєстру податкових накладних зареєстрованих ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) в розрізі податкового кредиту та податкових зобов`язань;

- відомості, що підтверджують дату та час анулювання свідоцтва платника ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 );

- відомості про те, чи обліковано суму податкового кредиту ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) від проведених операцій з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя