Справа № 592/793/23
Провадження № 1-кс/592/428/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 04.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України.

Так, у ході виконання покладених на органи СБУ завдань, 1 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Сумській області отримано інформацію щодо ознак причетності російського власника одного з Товариств з обмеженою відповідальністю, яке здійснює свою господарську діяльність на території м. Конотоп Сумської області до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Зокрема встановлено, що на території м. Конотоп Сумської області функціонує Товариство з обмеженою відповідальності (відомості про яке не підлягають розголошенню) основним видом діяльності є виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари), засновниками якого є громадянин російської федерації та громадяни України.

Станом на вересень 2022 року вказаний громадянин рф володіє 37,5% статутного капіталу Товариства.

Фактичне управління підприємством здійснюється менеджментом, підконтрольним громадянину рф, який повністю впливає на фінансово-господарську діяльність виробничого підприємства.

Поряд з цим, встановлено, що засновник суб`єкта господарювання, маючи громадянство країни агресора, у період 2020-2021 років систематично здійснював виїзди на територію російської федерації.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала проти України військову агресію з метою насильницької зміни меж території та державного кордону держави, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

В свою чергу, після початку війни проти України, власник Товариства намагається вивести фінанси та активи з фондів і рахунків підприємтсва в росію з метою подальшого їх використання для підживлення економіки рф та фінансування її військової агресії проти України.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Окружною прокуратурою міста Суми.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні починаючи з 04.10.2022 року по 28.12.2022 року здійснювалося слідчими підрозділами Управління СБ України в Сумській області під процесуальним керівництвом групи прокурорів Сумської обласної прокуратури.

20.12.2022 року заступником керівника Сумської обласної прокуратури ОСОБА_4 прийнято рішення про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування, у формі відповідної постанови, та визначено підслідність у вказаному кримінальному провадженні за слідчим відділом Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні відомостей про рух грошових коштів на поточних та розрахункових рахунках Товариства з метою підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку його посадових осіб.

Так, проведеними заходами встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківській рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг; чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час; статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Зазначені документи в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема нададуть можливість підтвердити або спростувати факт фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2022 по теперішній час;

-документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

-анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-чеки про зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_2 ) (його територіальних/ структурних/відокремлених підрозділах), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000074 від 04.10.2022 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1