Справа № 592/4647/23
Провадження № 1-кс/592/1982/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000777 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Прокурор своє клопотання мотивує тим, що в період часу з 07.06.2021 по 10.06.2021 невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу, з корисливою метою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходились на кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завдавши потерпілій матеріального збитку на суму 9 000 грн. ЄО 33489 від 10.06.2021.

Дану подію зареєстровано та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000777 від 11.06.2021 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що вона в своєму користуванні має кредитну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , якою користується з 2020 року та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . В період часу з 05.06.2021 по 10.06.2021 потерпіла перебувала за межами території України, а саме в Чорногорії. 07.06.2021 на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_4 на який потерпіла не відповіла. Через деякий час їй надійшло повідомлення про те, що її сім карта неактивована. Мобільними додатками типу «Вайбер» вона також не могла скористатися.

на мобільний телефон її матері ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» зателефонувала знайома на імя ОСОБА_6 , яка повідомила, що з її банківської картки були перераховані грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій у сумі 5 тис. грн.

ОСОБА_4 повернулася до України, та у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Бориспіль перевипустила належну їй сім карту. Після чого вона перетелефоновувала до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою банківську картку. Також їй пояснили, що за час її відсутності на її банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховувалися грошові кошти. Також вона дізналася що на її імя було оформлено кредити в кредитних установах: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Глобус банк, Альфа банк, Моно банк, ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 , BISTROZAIM, Moneyveo, Мілоан, Простокредит, LOANYUA, DebetKredi, poshtazaim, zaimprime, UBKI, ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , MONEYEXPERT, Prostocred, Eurogroshi, Dinero, sms2money, SOSCREDIT, cashberry, ІНФОРМАЦІЯ_11 , Tengo, ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , Dengidengi, ІНФОРМАЦІЯ_16 , CreditCent, EKG-Promo, GroshiOrgU, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Враховуючи вище викладене, а також неможливість отримати документи в інший спосіб так як вони містять особисту інформацію, необхідно отримати тимчасовий доступ до кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_6 , актуальну на момент винесення ухвали, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до кредитної історії ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_6 , актуальну на 13.04.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1