Справа №760/2079/23
Провадження №1-кс/760/1108/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВД №2 Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

26.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача СД ВД №2 Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001825 від 22.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 13.10.2022, перебуваючи у Дніпропетровській обл., приблизно о 12:00 отримав повідомлення з облікового запису своєї матері в додатку «Інстаграм» ІНФОРМАЦІЯ_1 на яке потерпілий не звернув уваги, після чого отримав телефонний дзвінок від своєї дівчини ОСОБА_6 , яка повідомила, що отримала повідомлення з облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що остання потребує матеріальної допомоги у розмірі 1000 грн. на картку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 із своєї банківської картки № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переказав грошові кошти в розмірі 10000 грн. на картку вказану в повідомленні № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому виявлено, що це були шахрайські дії невстановленої особи.

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою отримання інформації, щодо встановлення особи якій належить банківська картка № НОМЕР_1 документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків за період часу з 00:00 год. 13.10.2022 по 00:00 год. 15.11.2022 усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

встановлення особи якій належить банківська картка № НОМЕР_1 , документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаною банківською карткою з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, установ та організацій, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій, з використанням мережі Інтернет, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , фотоінформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків за період часу з 00:00 год. 13.10.2022 по 00:00 год. 15.11.2022, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19