Провадження №1-кс/523/111/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню № 0000786 від 05.09.2022 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

05.01.2023 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме :

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000786 від 05.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 за період часу з 01.06.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.06.2022 по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить слідчий, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився слідчий та прокурор, належним чином повідомлені , причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа в період часу з червня 2022 по вересень 2022, шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Сума матеріальних збитків встановлюється.

За даним фактом 05.09.2022 СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000786 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . На початку серпня 2022 року вона познайомилися з хлопцем на ім"я ОСОБА_8 , який товаришує з колегою потерпілої на ім"я ОСОБА_9 , і з яким періодично почала спілкуватися остання, коли той приходив до магазину в якому вона працює.

Так, 10.08.2022 до магазину прийшов ОСОБА_8 , який чекав ОСОБА_9 . Він попросив ОСОБА_4 дати йому свій мобільний телефон, щоб увійти до соціальної мережі «Інстаграм» та написати ОСОБА_9 , так як свого телефону він не мав. Тоді, вона передала свій мобільний телефон марки «Самсунг» моделі М-31 Денису і він користувався її мобільним телефоном поки не прийшов ОСОБА_9 до магазину. Після чого, ОСОБА_8 повернув мобільний телефон ОСОБА_9 і вони з ОСОБА_9 пішли.

Далі, 21.08.2022 потерпіла перебувала на своєму робочому місці, до магазину прийшов ОСОБА_8 , знов зачекати на ОСОБА_9 . Він попросив її мобільний телефон, щоб написати ОСОБА_9 , остання передала телефон і займалася своїми справами. Поки прийшов ОСОБА_9 , ОСОБА_8 увесь час користувався її мобільним телефоном. Тоді, він дочекався ОСОБА_9 і вони разом пішли з магазину,

віддавши мобільний телефон ОСОБА_9 .

Згодом, 28.08.2022 потерпіла знаходилася на своєму робочому місці, близько 13:00 год. до магазину прийшов ОСОБА_8 і повідомив, що сьогодні день військово-морських сил, тому зараз до магазину прийде його командир і вони разом обиратимуть товар з магазину. Проте ніхто так і не прийшов, тоді ОСОБА_8 знову попросив її мобільний телефон, щоб написати повідомлення командиру. Вона передала свій мобільний телефон, ОСОБА_8 так нікого й не дочекавшись, повернув їй мобільний телефон і пішов з магазину. Через декілька годин на мобільний телефон потерпілої поступив дзвінок зі служби безпеки кредитування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оператор поцікавився чи підтверджує вона подану заявку на кредит, на що остання нічого не підтвердила і запитала коли була оформлена заявка, оператор повідомив, що 2 години тому. Тоді, стало зрозуміло, що в цей час мобільним телефоном ОСОБА_9 користувався ОСОБА_8 . Оскільки той день був вихідним, вона не мала змоги розбиратися в цій ситуації. В вечорі ОСОБА_4 намагалася зайти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але не змогла цього зробити. Коли вона вже пішла до ІНФОРМАЦІЯ_5 і взяла

роздруківку по своїм банківським карткам, то з"ясувала, що 10.08.2022 в той час коли ОСОБА_8 був у неї на роботі з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 був здійснений переказ у сумі 4 658,18 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , проте вона цього переказу не робила. Також, 21.10.2022 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були зроблені три транзакції: списання коштів на суму 314,15 гривень; надходження коштів на суму 2000 гривень, та списання коштів у сумі 2 018, 54 гривень, а з її банківської картки № НОМЕР_3 0 17:56 год. було спочатку надходження грошових коштів на суму 2 258, 65 гривень і відразу ж списання коштів на суму 2 256, 22 гривень, які вона знов ж таки не здійснювала, вони співпадають по часу з тим, коли її мобільний телефон перебував у ОСОБА_8 . Далі, 28.08.2022 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що належить потерпілій було зроблені наступні транзакції: о 14:24 год. переказ грошових коштів на суму 2 660 гривень, далі на цю ж картку надходять грошові кошти у сумі 5000 гривень, тоді з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється переказ на її заробітну картку № НОМЕР_3 на суму 1 134 гривні і о 14:29 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюється переказ на банківську картку № НОМЕР_1 у сумі 3 985,33 гривні. Так, о 21:17 год, коли потерпіла не могла увійти у свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з її банківської картки № НОМЕР_3 була здійснена транзакція на суму 2 613 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що близько 10 років знайомий з хлопцем на ім"я ОСОБА_10 . ОСОБА_9 працює продавцем в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

05.08.2022 вони з ОСОБА_8 домовилися зустрітися в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Так вони зустрілися і пішли до кафе, там ОСОБА_8 запитав ОСОБА_9 чи може знайомий ОСОБА_8 скинути кошти на його банківську картку. Потерпілий сказав, що може і продиктував ОСОБА_8 номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , мобільний телефон ОСОБА_9 в цей момент був у ОСОБА_8 . І через декілька хвилин на картку потерпілого надійшли грошові кошти у сумі 3 800 гривень. Далі, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 пішли до ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , де ОСОБА_8 викупив свій мобільний телефон у вартості 1 587 гривень, він розрахувався з мобільного телефону ОСОБА_9 , додатком « ІНФОРМАЦІЯ_9 », до якого закріплена банківська картка потерпілого вказана вище. Після чого, залишок у розмірі 1 400 гривень ОСОБА_9 перевів на банківську картку ОСОБА_8 , номер якої він продиктував, а саме № НОМЕР_1 . Після чого, вони продовжили відпочивати разом, поїхали до готелю. Вранці наступного дня, ОСОБА_8 поставив свій телефон на зарядку і попросив телефон ОСОБА_9 , останній передав йому свій мобільний телефон. За декілька хвилин на банківську картку потерпілого надійшли грошові кошти у сумі 1000 гривень, які ОСОБА_8 сказав йому скинув приятель. Після чого, ОСОБА_8 зробив розрахунок у готелі на 275 гривень і 800 гривень ОСОБА_9 переказав на банківську картку Дениса № НОМЕР_1 .

07.08.2022 потерпілий перебував на своєму робочому місці і до нього прийшов ОСОБА_8 , він попросив у ОСОБА_9 мобільний телефон, так як його не працював і він віддав його в ремонт. ОСОБА_9 передав свій мобільний телефон ОСОБА_8 , він знаходився в магазині, 0 17:01 год. на банківську картку ОСОБА_9 надійшли грошові кошти у сумі 2 500 гривень, які ОСОБА_8 нібито надіслав його знайомий. І за хвилину Денис перевів ці кошти на свою банківську картку № НОМЕР_1 , про цей переказ потерпілий навіть не знав, поки не відкрив історію транзакцій своєї банківської картки. Як ОСОБА_8 зробив цей переказ не відомо, так як ніяких паролей потерпілий йому не казав, можливо побачив та запам"ятав, коли ОСОБА_9 заходив до свого банківського додатку раніше.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

Щодо надання відомостей по руху коштів по всьому картковому рахунку за банківською платіжною карткою за № НОМЕР_1 , то суд вважає , що клопотання має бути задоволено частково, адже фактів кримінальних правопорушень, щодо заволодіння коштами інших громадян крім потерпілих, в ЄРДР не внесено, тому застосування заходів кримінального правового характеру відносно інших банківських операцій є не можливим.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати у кримінальному провадженні № 0000786 від 05.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей по руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 , а саме по банківським операціям з картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період часу з 01.06.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.06.2022 по дату виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : ОСОБА_1