Справа №613/433/23 Провадження № 1-кс/613/164/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000599 від 13.09.2022 року за ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати групі слідчих, а саме: слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, у період проведення транзакції, а саме в період часу з 11 години 00 хвилин 13 вересня 2022 року по 20 годину 00 хвилин 30 листопада 2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк). Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлена особа, 13.09.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 131137 грн. та 10605 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

За вказаним фактом органом досудового розслідування Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 13.09.2022 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 13.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 13.09.2022 він знаходився на місці проходження служби та на його мобільний телефон почали номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Із вказаних номерів ОСОБА_5 повідомили, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 невідомі хочуть зняти готівку та необхідно для перевірки даних перерахувати його кошти на інші картки. Після чого ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти у сумі 131 137 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , після чого знову зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 10 060 грн. 05 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Поклавши слухавку ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії та він вирішив звернутися з письмовою заявою до Богодухівського РВП.

В подальшому під час проведення досудового розслідування було отримано інформацію, щодо руху грошових коштів по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_6 та встановлено, що останній перерахував грошові кошти у сумі 131 137 грн. на банківську картку на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

Відповідно до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_6 після того як йому на картку були зараховані грошові кошти у сумі 131 137 грн. 00 коп., перерахував 30 149, 00 коп., 30 149, 00 коп.,30 149, 00 коп.,30 149, 00 коп., 10 452 грн. 00 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, у період проведення транзакції, а саме в період часу з 11 години 00 хвилин 13вересня 2022року по 20 годину 00 хвилин 30листопада 2022року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк), слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням.

Таким чином, як зазначає слідчий, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані є не можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якого розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_5 , він пояснив, що 13.09.2022 він знаходився на місці проходження служби та на його мобільний телефон почали номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Із вказаних номерів ОСОБА_5 повідомили, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 невідомі хочуть зняти готівку та необхідно для перевірки даних перерахувати його кошти на інші картки. Після чого ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти у сумі 131 137 грн. 00 коп. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , після чого знову зі своєї банківської картки перерахував грошові кошти у сумі 10 060 грн. 05 коп. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Поклавши слухавку ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії та він вирішив звернутися з письмовою заявою до Богодухівського РВП.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить невстановленій особі, у період проведення транзакції, а саме в період часу з 11 години 00 хвилин 13 вересня 2022 року по 20 годину 00 хвилин 30 листопада 2022 року, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вказаних вище коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки цих грошових коштів; відомостей про власника банківської картки АТ«Акцент-Банк» № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк).

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 27 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя