Справа № 676/4282/22
Номер провадження 1-кс/676/1760/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2022 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості про банківський розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформацію про особу на яку зареєстрований даний рахунок, з можливістю вилучити роздруківки руху грошових коштів, в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за, період часу з 21 год. 00 хв. 03 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 22 серпня 2022 року, з можливістю ознайомитися із цими документами та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 03.08.2022 року близько 21:45 год. в с. Довжок Кам`янець-Подільського ОТГ, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами у розмірі 24 900 гривень, які було списано з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 . після переходу останньою за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Telegram додатку користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та введення відповідних банківських реквізитів, - на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вище вказану суму.

За вказаним фактом слідчим відділеннм Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000391 від «18» серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.08.2022 близько 21:45 год, перебуваючи за адресою проживання, переглядала додаток Telegram зі свого мобільного телефону. Так, потерпілу зацікавила реклама змісту «отримання фінансової допомоги українцям», яка висвітилась на одному з оголошень додатку Telegram. Після чого потерпіла перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заповнивши всі необхідні реквізити, зокрема свій номер картки для виплат від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка на даний час утилізована, після чого автоматично відкрився додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла вважала, що дане необхідне для отримання фінансової допомоги, ввівши логін до ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримала вхідний дзвінок від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердивши вхід до якого, оголошення фінансової допомоги зникло. Через кілька хвилин, потерпіла отримала повідомлення, що з кредитної картки від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користувалась остання, знято кредитних коштів на суму 24 900 гривень, розрахунковий рахунок якої НОМЕР_2 . Після чого потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що внаслідок, в певній мірі через особисту необачність в інтернет-мережі, стала жертвою шахрайських дій. В подальшому, потерпіла звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши квитанцію та довідку по належному їй кредитному рахунку встановлено, що банк одержувач грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а розрахунковий рахунок якого НОМЕР_1 користувача ОСОБА_6 .

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 від 18 серпня 2022 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавач ОСОБА_9 , яка здійснювала досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, раніше зверталася до слідчого судді з аналогічним клопотанням, яке ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_1 від 22 серпня 2022 року було задоволено в повному обсязі. При цьому слідчим суддею встановлювався передбачений діючим КПК України максимальний строк дії ухвали один місяць.

А тому, повторне звернення слідчого до слідчого судді з аналогічним клопотанням із тих же підстав та із тим же обґрунтуванням, розцінюється слідчим суддею не що інше, як зловживання слідчим своїми процесуальними правами.

Таким чином, будь-яких законних підстав для задоволення клопотання слідчого не вбачається.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 18 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000391 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1