УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих слідчому судді матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000162 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2015 року по 2020 рік невстановлені службові особи державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на території Запорізької області, всупереч інтересам служби зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, при використанні майна та земельних ділянок державних підприємств, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, встановлено, що посадові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») протягом 2015-2020 років розробили злочинну схему, направлену на заволодіння коштами державного підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем за допомогою проведення фіктивних безтоварних операцій із створеними підконтрольними їм суб`єктами господарювання з метою переведення на рахунки таких суб`єктів господарювання коштів державного підприємства за фіктивними договорами та подальшого зняття грошових коштів з рахунків вказаних суб`єктів господарювання.

Задля цього, 07.05.2015 посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до протоколу № 1 від 07.05.2015 створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), зареєстрованого в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб під записом 0004680, директором якого було призначено ОСОБА_4 , який був підконтрольним посадовим особам державного підприємства.

В подальшому, не пізніше 28.10.2016, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано вказівку ОСОБА_5 , який працював на посаді охоронця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструватися як фізична особа-підприємець, на що останній виконав вказівку посадових осіб зазначеного державного підприємства. Після цього, 28.10.2016 за сприяння та під контролем посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 (далі ФОП ОСОБА_5 ).

В подальшому, не пізніше 31.10.2016, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було надано вказівку ОСОБА_6 , який працював на посаді охоронця ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєструватися як фізична особа-підприємець, на що останній виконав вказівку посадових осіб зазначеного державного підприємства. Після цього, 31.10.2016 за сприяння та під контролем посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано фізичну особу підприємця ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 (далі ФОП ОСОБА_6 ).

З метою реалізації свого злочинного умислу, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені державного підприємства, із вказаними суб`єктами господарювання укладалися фіктивні договори на здійснення безтоварних операцій та надання фіктивних послуг для потреб державного підприємства, під приводом яких на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 перераховувалися грошові кошти з рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після цього, протягом 2016-2020 років виконуючим обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 знімалися грошові кошти, перераховані державним підприємством, в касах банку готівкою. Крім цього, частина грошових чеків та заяв на видачу готівки була видана на ім`я директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 .

Висновками аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 підтверджено факти того, що договори, укладені між зазначеним державним підприємством та вказаними ФОП, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є безтоварними та фіктивними.

11.11.2021 за результатами проведення аналітичного дослідження працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2020 призначено судову економічну експертизу.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 40 від 30.08.2022 документально підтверджено отримання грошових коштів в загальній сумі 8112575 грн. головним бухгалтером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 через банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 (в сумі 489075 грн.), ФОП ОСОБА_5 (в сумі 2943166 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в сумі 4680334 грн.).

Крім того, 28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за юридичною адресою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 , в ході проведення якого не було виявлено та вилучено оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2015-2020 років.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, вилучення завірених належним чином копій документів відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, наведено достатньо доводів про можливість використання як доказів зазначених у клопотанні речей і документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів з можливістю отримання їх засвідчених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- наказів про призначення на посади, переведення, звільнення за період часу з 01.01.2015 по 31.08.2020 на виконуючого обов`язки директора (заступника директора з фінансів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Дмитрова ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Мєшкову ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Краснопера ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- наказів про відрядження, надання відпусток із зазначенням періодів наданих відряджень та відпусток за період часу з 01.01.2015 по 31.08.2020 на виконуючого обов`язки директора (заступника директора з фінансів) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Дмитрова ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Мєшкову ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Краснопера ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- інформації у вигляді офіційної довідки про дані посадових осіб, які займали посаду директора (виконуючого обов`язки директора) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2015 по 31.08.2020;

- контрактів, функціональних (посадових) обов`язків директора (виконуючого обов`язки директора) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.01.2015 по 31.08.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- функціональних (посадових) обов`язків головного бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 Мєшкової ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 за період часу з 01.01.2015 по 31.08.2020;

- матеріалів службового розслідування відносно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 за фактом зникнення, знищення чи втрати оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 по взаємовідносинам із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2015-2020 років,

Встановити строк дії даної ухвали до 10.02.2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1