Справа № 686/7189/23
Провадження № 1-кс/686/2442/23
УХВАЛА

ІМенем України

22 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000909 від 14.03.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

22.03.2023 року слідчий СП СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.03.2023 близько 17:30 год. невстановлена особа, умисно, в умовах воєнного стану, за допомогою неофіційного телеграм-каналу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дізналась дані належної гр. ОСОБА_5 банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого шляхом переказу заволоділа грошовими коштами з у сумі 26300 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

14.03.2023 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що у її користуванні перебуває кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кредитним лімітом. Потерпіла повідомила, що 09.03.2023 вона намагалась оформити електронний підпис через телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Потерпіла повідомила, що проводячи листування із вказаним ботом відповідала на всі поставленні ним запитання та повідомила реквізити власної картки. В подальшому їй написали про те, що протягом 4 тижнів їй прийде електронний підпис. Однак через декілька хвилин (близько 17:30 год.) їй на соціальну мережу «Вайбер» надійшло Sms-повідомлення, про те що з її банківської картки № НОМЕР_1 (банківський рахунок № НОМЕР_2 ) було здійснено переказ грошових коштів на рахунок відкритий у іншому банку на суму 26300,00 гривень.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ) відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок№ НОМЕР_3 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СП СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000909 від 14.03.2023 року до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 )за 09.03.2023, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото -зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), за період часу з 09.03.2023 по час направлення ухвали на виконання;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 (рахунок № НОМЕР_2 ), за період часу 09.03.2023.

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25.04.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1