печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5459/23-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваних: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000765 від 22.09.2022 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_8 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000765 від 22.09.2022 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до 6 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000765 від 22.09.2022 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Закарпатської митниці Державної митної служби України від 25.06.2021 № 120-о ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Закарпатської митниці.

Наказом Закарпатської митниці Держмитслужби від 10.07.2020 № 384-о ОСОБА_6 присвоєно спеціальне звання - радник митної служби II рангу.

В той же час, наказом Державної митної служби України від 09.09.2021 № 1118-о ОСОБА_7 призначено в порядку просування по службі з 13 вересня 2021 року на посаду начальника митного поста «Тиса» Закарпатської митниці, як переможця конкурсу, шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Наказом Галицької митниці Держмитслужби від 25.06.2020 № 510-о ОСОБА_7 присвоєно спеціальне звання - радник митної служби I рангу.

Згідно Положення про митний пост «Тиса» Закарпатської митниці, затвердженого наказом Закарпатської митниці № 17 від 30.06.2021 (далі - Положення про митний пост), митний пост «Тиса» Закарпатської митниці є митним органом, який входить до складу Закарпатської митниці як структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на митницю.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника начальника митного поста - начальника відділу митного оформлення № 1 митного поста «Тиса» Закарпатської митниці, здійснюючи як працівник органу, що реалізує державну митну політику правозастосовні та правоохоронні функції, будучи працівником правоохоронного органу та службовою особою, яка займає відповідальне становище, незважаючи на обов`язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм законодавства, діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував цими вимогами і з використанням наданої йому влади та службового становища, діючи в інтересах третьої особи - ТОВ «ГРАНДЕС ТУР», за попередньою змовою з начальником митного поста «Тиса» Закарпатської митниці ОСОБА_7 , яким у вересні 2022 року висунуто вимогу представнику зазначеного товариства ОСОБА_10 надавати йому, а в разі його відсутності ОСОБА_6 , на постійній основі неправомірну вигоду у грошовій одиниці Євро в сумах, які будуть ним визначатись з урахуванням об`ємів здійснених ТОВ «ГРАНДЕС ТУР» перевезень, за нестворення його підлеглими штучних перешкод під час виконання митних формальностей при в`їзді автобусів зазначеного товариства в Україну, одержав 22.10.2022, 28.10.2022 та 16.11.2022 разом із ОСОБА_7 від ОСОБА_10 неправомірну вигоду на загальну суму 10 600 Євро, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 398 752 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , обґрунтовано підозрюються в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за невчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади та службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

17.11.2022 здійснено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного тяжкого злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , уродженцю м. Ужгорода, громадянину України, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , уродженцю м. Рава-Руська, Жовківського району, Львівської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними інкримінованого кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності, а саме:

-заявою ОСОБА_10 про вчинення кримінального правопорушення

від 22.09.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.09.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 24.09.2022;

-матеріалами ГОУ ДБР від 23.09.2022, зібраними за дорученням слідчого;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 07.10.2022;

-матеріалами ГОУ ДБР від 12.10.2022, зібраними за дорученням слідчого;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 07.10.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 22.10.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.10.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.10.2022;

-матеріалами ГОУ ДБР від 16.11.2022, зібраними за дорученням слідчого;

-положенням про МП «Тиса» Закарпатської митниці, затвердженим наказом Закарпатської митниці № 17 від 30.06.2021 (з подальшими доповненнями);

-наказом Закарпатської митниці № 120-о від 25.06.2021 «Про призначення ОСОБА_6 »;

-наказом Державною митної служби від 09.09.2021 № 1118-о «Про призначення ОСОБА_7»;

-наказом Закарпатської митниці № 755-о від 13.09.2021 «Про оголошення наказу Державною митної служби від 09.09.2021 № 1118-о «Про призначення ОСОБА_7»;

-посадовою інструкцією начальника МП «Тиса», затвердженої в.о. начальника Закарпатської митниці 01.07.2021, а також посадовою інструкцією заступника начальника митного поста - начальника ВМО № 1 МП «Тиса», затвердженої в.о. начальника Закарпатської митниці 01.07.2021 ;

-протокол огляду та вручення грошових коштів від 16.11.2022;

-протоколами затримання особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення та особистого обшуку затриманої особи від 16.11.2022;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 16.11.2022;

-протокол огляду мобільного телефону (смартфона) ОСОБА_10 від 16.11.2022,

а також іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_12 від 11.01.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000765 продовжено до трьох місяців, а саме до 17.02.2023 року.

Однак, внаслідок особливої складності зазначеного кримінального провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме:

-отримати висновки чотирьох призначених 05.12.2022 судових комп`ютерно-технічних експертиз;

-розсекретити усі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, а також отримати розсекречені ухвали слідчого судді Київського апеляційного суду щодо надання дозволу на проведення останніх;

-на підставі розсекречених МНІ призначити та отримати висновок судової експертизи звукозапису, результат якої зможе підтвердити голос та мовлення висловлених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 вимог та пропозицій ОСОБА_10 з приводу надання їм неправомірної вигоди;

-витребувати матеріали та висновки дисциплінарних проваджень стосовно підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-з урахуванням розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій додатково допита свідка ОСОБА_10 ;

-допитати підозрюваних ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з урахуванням отриманих результатів експертиз;

-у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення;

-провести огляди вилучених в ході проведення тимчасових доступів матеріалів;

-провести слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на отримання додаткових матеріалів, які підтверджують чи спростовують факт вчинення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кримінального правопорушення;

- з урахуванням зібраних доказів визначитись з необхідністю підготовки повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_6 в остаточній редакції, а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування.

Без результатів проведення вказаних слідчих та процесуальних дій неможливо здійснити судовий розгляд, так як вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зазначені слідчі та процесуальні дії не було проведено раніше, оскільки специфіка досудового розслідування вказаного кримінального провадження потребує плановості та системності у вчинених слідчих та процесуальних діях, оскільки більшість запланованих слідчих та процесуальних дій можливо здійснити лише після отримання попередніх результатів та відомостей, які будуть отримані в ході експертиз та аналізу наявних документів та матеріалів,у тому числі після проведення розсекречування та аналізу матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій.

Крім цього, постановою Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»№1236 від 09.12.2020 (із змінами) запроваджено карантин на всій території України, строк дії якого продовжено до 30.04.2023. На період дії карантину, крім іншого, внесено обмеження, які ускладнювали прибуття свідків за викликами до органу досудового розслідування та проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

Крім цього, відповідно до статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб. На період дії воєнного стану в Україні, крім іншого, діють обмеження, які ускладнюють прибуття свідків за викликами до органу досудового розслідування та проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000765 від 22.09.2022 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Захисник ОСОБА_6 заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на невиконання слідчих розшукових дій у межах розумних строків. Підозрюваний підтримав думку свого захисника. Підозрюваний ОСОБА_7 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання не заперечували.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливими, у зв`язку з тим, що потрібно провести ряд слідчих дій, зазначених в клопотанні.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести значний ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000765 від 22.09.2022 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців, тобто до 17.05.2023 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000765 від 22.09.2022 року за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до 6 місяців, тобто до 17.05.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1