Справа №949/826/22
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000082 від 04 липня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000082 від 04 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 361 Кримінального кодексу України та просить надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо карткового рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 22063 грн.60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_14 ;

- щодо власника рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній 22063 грн. 60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.01 год 01.07.2022 по 23.59 год. 01.07.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 22063 гривень 60 копійок 01.06.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.07.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ), що здійснені за допомогою банкоматів в період з 01.07.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Клопотання мотивоване тим, що 04 липня 2022 року до Відділення поліції № 1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 01.07.2022 невідома особа, шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку, здійснила переказ грошових коштів на невідомий рахунок в сумі 22063 грн. 60 коп. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 повідомила про те, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну картку. Даною карткою вона майже не користувалась та зберігала її у себе в будинку за місцем проживання. Так, 01.07.2022 близько 08 год. вона помітила повідомлення на своєму телефоні від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що близько 01. Год 45 хв. з її банківської картки НОМЕР_1 списано 22063 грн. 60 коп. Відразу після цього вона почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але додзвонитись не змогла. Після цього вона заблокувала свою карту та пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Написала заяву, їй надали консультацію та пояснили, що кошти були перераховані на інший рахунок. В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_2 , картки № НОМЕР_1 належні ОСОБА_14 у сумі 22063 грн. 60 коп. 01.07.2022 о 01:44 год. відповідно до банківської виписки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.361 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківському рахунку вказаного банку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 22063 грн. 60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000082 від 04 липня 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , із можливістю зробити виписки:

- щодо карткового рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній сумі 22063 грн.60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), належної ОСОБА_14 ;

- щодо власника рахунку на який 01.07.2022 були перераховані грошові кошти в загальній 22063 грн. 60 коп. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції, в період 00.01 год 01.07.2022 по 23.59 год. 01.07.2022 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів та їх сум, що надійшли на ці рахунки та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 22063 гривень 60 копійок 01.06.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01.07.2022 по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 22063 грн. 60 коп. 01.07.2022 із банківського рахунку НОМЕР_2 (картки № НОМЕР_1 ), що здійснені за допомогою банкоматів в період з 01.07.2022 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи «Райффайзен Банк Аваль» вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя

ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_4