Справа № 461/7048/22
Провадження № 1-кс/461/5825/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.12.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
26.12.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,
а саме наступні оригінали речей та документів:
- відомості про перебування внутрішньо переміщених осіб з усіма додатками на території обслуговування Хирівської об`єднаної територіальної громади Самбірського району Львівської області, котрі подавали на адресу Міністерства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 по теперішній час;
- відомості про перебування внутрішньо переміщених осіб з усіма додатками на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі подавали на адресу Міністерства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2022 по теперішній час;
-листування (переписка), листи-підтримки, клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності грошового відшкодування за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 за період з 01.03.2022 по теперішній час;
-листування (переписка), листи-підтримки, клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності грошового відшкодування за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2022 по теперішній час;
-відомості щодо грошового відшкодування за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 на адреси наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про надання грошового забезпечення, із вказанням номерів рахунків на котрі здійснювалося нарахування грошових коштів, суми нарахування та наявну інформацію про зарахування коштів на вищевказані підприємства, станом з 01.03.2022 по теперішній час.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугував рапорт співробітників Управління СБ України у Львівській, з якого вбачається, що службові особи суб`єктів господарювання на території Львівської області, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесли недостовірні відомості щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплату за поданими відомостями на користь вищевказаних товариств, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави на суму понад 500 тис. грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №220 від 07.03.2022 року, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, за рахунок бюджетних коштів відшкодовуються грошові кошти - за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб.
За отриманими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_3 , на підставі заявки встановленої форми, отримали відповідне відшкодування від Міністерства соціальної політики за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб на загальну суму понад 30 млн. грн.
Зокрема встановлено, що керівництво та організація діяльності щодо забезпечення проживання вимушених переселенців та підготовки матеріалів для відшкодування грошових коштів здійснювалась керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 .
Крім цього, встановлено, що вищезазначені особи для здійснення діяльності, пов`язаною з обліком, введенням фінансової дисципліни, формування відомостей щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, залучили бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно.
Однак, згідно з наявною інформацією, зазначені підприємства, фактично не надавали послуг на відповідний обсяг відшкодування грошових коштів, а також здійснювали закупівлю товарів харчової групи у групи пов`язаних підприємців, які у свою чергу, продукти харчування що продавали на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши їх від благодійних та громадських організацій на безоплатній основі.
Таким чином, аналіз отриманої інформації свідчить, що службові особи вищевказаних підприємств, умисно, переслідуючи корисливі мотиви, всупереч своїм службовим обов`язкам, внесели недостовірні відомості (акти) щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплату за поданими відомостями на користь вищевказаних товариств, чим завдано матеріальну шкоду (збитки) інтересам держави на суму понад 500 тис. грн.
В ході досудового розслідування, отримано копії документів, а саме листи-звернення до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з яких вбачається, що в подальшому для отримання виплат від Міністерства соціальної політики ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно було отримати погодження вищевказаних органів виконавчої влади на місцях.
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола всіх осіб, які причетні до вчинення указаного вище кримінального правопорушення, а також встановлення факту можливого підроблення офіційних документів, котрі стали підставою для внесення недостовірних відомостей щодо фактично наданих послуг та необхідності грошового відшкодування за їх надання, на підставі яких в подальшому Міністерство соціальної політики здійснювало оплату за поданими відомостями на користьТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виникла необхідність у вилученні вищевказаних документів, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Отримання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення оригіналів зазначеної документації має істотне (ключове) значення для проведення експертизи та встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, встановлення та вилучення оригіналів вказаних документів надасть можливість отримати важливі речові докази та постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення їх зміни, або знищення.
З огляду на вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів та провести їх вилучення, а тому просить клопотання задовольнити.
У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, що мають значення у досудовому розслідуванні, просить розглянути дане клопотання без участі особи, у володінні якої вони знаходяться.
Також просить розглянути дане клопотання без участі слідчого та прокурора, які підтримують клопотання у повному обсязі.
Судом здійснено виклик представника володільця майна ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак такий явку свого представника на розгляд клопотання не забезпечив.
Слідчий суддя, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані документи нададуть можливість провести почеркознавчу експертизу, технічну експертизу документів, унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, а також забезпечить можливість перевірити достовірність вказаних в документах відомостей, так як іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження: місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме наступні оригінали речей та документів:
- відомості про перебування внутрішньо переміщених осіб з усіма додатками на території обслуговування Хирівської об`єднаної територіальної громади Самбірського району Львівської області, котрі подавали на адресу Міністерства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2022 по теперішній час;
- відомості про перебування внутрішньо переміщених осіб з усіма додатками на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрі подавали на адресу Міністерства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2022 по теперішній час;
-листування (переписка), листи-підтримки, клопотання ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності грошового відшкодування за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 за період з 01.03.2022 по теперішній час;
-листування (переписка), листи-підтримки, клопотання ІНФОРМАЦІЯ_3 з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо необхідності грошового відшкодування за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса юридичної реєстрації:
АДРЕСА_3 , за період з 01.03.2022 по теперішній час;
-відомості щодо грошового відшкодування за облаштування місць розміщення громадян, які у зв`язку з проведенням воєнних (бойових) дій залишили місце проживання/перебування (вимушеним переселенцям) та задоволення продовольчих потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 на адреси наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) адреса юридичної реєстрації: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про надання грошового забезпечення, із вказанням номерів рахунків на котрі здійснювалося нарахування грошових коштів, суми нарахування та наявну інформацію про зарахування коштів на вищевказані підприємства, станом з 01.03.2022 по теперішній час.
Виконання ухвали суду покласти на слідчих слідчого управління ГУНП у Львівській області групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 29.12.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1