печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5656/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000632 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів (департаменту ліквідації банків, філії, філіали, відділення і т.д.).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що у вересні 2017 року, більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , який представляв інтереси ОСОБА_5 , який займався девелоперською діяльністю, зустрівся з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Під час розмови ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що ОСОБА_5 , який також представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має намір придбати земельну ділянку під забудову котеджного містечка на території міста Києва. В свою чергу ОСОБА_6 зазначив, що має близьких знайомих, які працюють у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які зможуть допомогти в придбанні земельної ділянки, а також з її юридичним оформленням.

Через деякий час ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_6 , що у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться у стані ліквідації, перебуває земельна ділянка з кадастровим номером :78:139:0055 площею 113,52 га, розташована в АДРЕСА_3 , цільове призначення: будівництво, експлуатація та обслуговування житлових будинків та об`єктів соціально-культурного призначення та запитав чи зможе він допомогти з її придбанням.

В цей час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння майном ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтереси яких представляв ОСОБА_4 , а саме заволодіння грошовими коштами.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної організації, а також координації їх поведінки, приблизно у вересні 2017 року, більш точна дата стороною обвинувачення не встановлена, ОСОБА_6 в різний час запропонував своїм знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а ті в свою чергу ОСОБА_9 та іншим невстановленим стороною обвинувачення особам, прийняти участь у вчиненні запланованого ним злочину, пов`язаного із заволодінням чужого майна в особливо великих розмірах шляхом обману. На вказану пропозицію останні надали свою згоду.

У подальшому реалізовуючи свій злочинний план, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, ОСОБА_6 познайомив ОСОБА_4 з ОСОБА_8 , представивши його як юриста, який є співробітником юридичної компанії, що акредитована у ІНФОРМАЦІЯ_1 та зможе допомогти придбати земельну ділянку з її юридичним оформлення та зареєструвати право власності.

ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 , умисно з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_4 заздалегідь неправдиві відомості про те, що нібито існує можливість придбання земельної ділянки та зазначив, що для цього необхідно сплатити 162 000 000 грн. в безготівковій формі та 4 500 000 доларів США готівкою, на що ОСОБА_4 погодився.

Насправді ж, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 взагалі не маючи ніякого відношення до діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заздалегідь не збираючись виконувати свої обіцянки щодо оформлення земельної ділянки для ОСОБА_4 , переслідували умисел заволодіти грошима останнього шляхом обману.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження речей.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , слідчому Святошинського ВП ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , прокурору ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділів (департаменту ліквідації банків, філії, філіали, відділення і т.д.), з можливістю їх вилучення в оригіналах на паперовому та електронному носіях, а саме:

- оригіналів справ (документів) по юридичному оформленню, відкриттю та обслуговуванню банківських (карткових) рахунків фізичних осіб ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (код іпн НОМЕР_3 ) та банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 (в тому числі оригіналів договорів про відкриття банківських карткових рахунків з встановленим лімітом кредитних ліній (у вигляді овердрафту) та інших документів щодо оформлення та обслуговування даних банківських платіжних карток, в тому числі заяв, доручень, повідомлень, листування, фінансові і бухгалтерські документи, та інші документи, які передували або були складені на виконання/функціонування вище перелічених договорів/рахунків банківських карток) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду включно;

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по всім наявним відкритим та закритим банківським (картковим) рахункам фізичних осіб ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) та банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 за період з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали суду включно (із зазначенням, вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ або іпн відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації (у вигляді електронної таблиці MS Exel);

- документів (в т.ч. ідентифікаційні дані платника) на підставі яких 24.05.2022 з банківського рахунку № НОМЕР_4 було здійснено перерахування коштів в сумі 5 154 120 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_6 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) з призначенням платежу: «Оплата за автомобіль Mercedec-Bens згідно рахунку № 00646- від 24.05.2022, у т.ч. ПДВ від ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 )»;

- касових документів (в т.ч. документів щодо ідентифікаційні платника) щодо прийому 24.05.2022 в касі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » платежу в сумі 5 154 120 грн., який було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_6 СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) з призначенням платежу: «Оплата за автомобіль Mercedec-Bens згідно рахунку № 00646- від 24.05.2022, у т.ч. ПДВ від ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 )»;

- довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами фізичних осіб ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ), що знаходяться на їх банківських розрахункових рахунках та банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду включно;

- платіжних доручень (далі клієнт) на списання грошових коштів з розрахункових рахунків фізичних осіб ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) та банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду включно;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків фізичних осіб ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ), а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду включно;

- листування між банківською установою і фізичними особами ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) щодо обслуговування банківського рахунку чи будь-яких інших питань стосовно надання банківських послуг, у тому числі заяв про видачу готівки в касі відділення банку;

- доповідних записок, пояснень, листів тощо, складених працівниками банківської установи щодо виявлення обставин, які вказують на ознаки підробки поданих для відкриття рахунку документів, підозрілі підстави для зняття готівки з рахунку в касі відділення банку, виявлення інших ознак, що можуть свідчити про використання рахунків фізичних осіб ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) у злочинних схемах;

- ухвали судів щодо накладання або зняття арешту на банківські рахунки фізичної особи ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) блокування або розблокування рахунків;

- інформації про фінансові телефони чи будь-які інші номери операторів мобільного зв`язку, прив`язані до банківських рахунків фізичної особи ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) з моменту його відкриття;

- копій аудіозаписів телефонних розмов між операторами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) та фізичною особою ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), що стосуються надання банківських послуг, у тому числі при використанні комплексу електронного банкінгу;

- копій відеозаписів з усіх камер спостереження, встановлених у приміщенні банку, касах та банкоматах, в момент укладення договору про відкриття банківського рахунку фізичними особами ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) зняття з нього готівкових коштів чи вчинення будь-яких банківських операцій;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта фізичної особи ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ клієнта фізичної особи ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) включаючи договори, додаткові угоди, заяви і довіреності, анкети, договори застави, поручительства, документи по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення цієї постанови включно;

- договорів про відкриття клієнтом фізичною особою ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в тому числі у цінних паперах клієнта фізичної особи ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать клієнту фізичній особі ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу клієнтом фізичною особою ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених належним чином копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом фізичною особою ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ) із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,

- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з банківських рахунків клієнта фізичної особи ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 );

- інформацію щодо залишку грошових коштів на рахунках клієнта фізичної особи ОСОБА_22 (код іпн НОМЕР_2 ), ОСОБА_23 (код іпн НОМЕР_3 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5656/23-к

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1