Справа № 487/3216/22
Провадження № 1-кс/487/2373/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.12.2022 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001493 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та таких документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за 19.10.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких з 19.10.2022 по теперішній час здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 19.10.2022 по теперішній час, а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 19.10.2022 по теперішній час; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001493 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 року до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 19.10.2022 року шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці у сумі 9,500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, було знято грошові кошти та перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_4 (зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_5 (зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ).

Встановлено що карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посилаючись на те, що інформація в документах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банку та містять банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001493 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2022 року до Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 19.10.2022 року, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карток у сумі 9,500 гривень, чим спричинила матеріальний збиток.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання пояснила, 19.10.2022 близько 16:50 год. перейшла за посиланням у «Телеграм» від застосунку «Дія» про отримання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням, ввівши реквізити банківської картки, вона здійснити вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому ввела пін код картки. Потім на її мобільний телефон надійшов дзвінок з офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо підтвердження входу до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона підтвердила вхід. Згодом вона не змогла зайти у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а почали приходити смс повідомлення про те, що із банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, було знято грошові кошти, які перераховано на карткові рахунки № НОМЕР_4 (зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 ) та № НОМЕР_5 (зареєстрована на ім`я ОСОБА_7 ). Надалі вона звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заблокування її карток та до поліції.

Встановлено що карткові рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки відомості, які в них містяться, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначені документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять такі відомості: інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з розшифровкою контрагентів та таких документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за 19.10.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких з 19.10.2022 по 05.12.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 19.10.2022 по 05.12.2022, а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 19.10.2022 по 05.12.2022; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 06.02.2023.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.А.Карташева