Єдиний унікальний номер 725/2419/23
Номер провадження 1-кс/725/744/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000516 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що надійшли матеріали з ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України про те, що в ході аналізу електронних звернень, що надійшли на форму зворотнього зв`язку Департаменту кіберполіції НПУ, виявлено 5 звернень зі скаргами про шахрайські дії, пов`язані з несанкціонованим доступом до акаунтів в соціальній мережі Instagram пов`язаних через 2 банківські карти, з подальшим зверненням від іменем власників та родичів та знайомих, з проханням перерахувати кошти, а саме на картки № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , та № НОМЕР_2 , власник не встановлений. В подальшому гроші знімаються із вказаних карток на території м. Чернівці. ( ЄО 3766)

Під час проведення досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , який в ході допиту вказав, що 17.07.2022 року о 14 год 57 хв., отримав повідомлення у інтернет мережі «Фейсбук» від колеги ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням позичити грошові кошти, спочатку в сумі 4000 гривень, а потім 5000 гривень. Після чого ОСОБА_6 , здійснив переказ грошових коштів 5000 гривень на карту № НОМЕР_1 , оскільки думав, що колега перебуває у скрутному матеріальному становищі. Після, чого того ж дня о 16 год. 47 хв., потерпілий отримав повідомлення на додаток «Вайбер» від ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка написала, що на її сторінку «Фейсбук», увійшли невідомі особи, та вона доступу до неї немає. Також, була допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, що 17.07.2022 року о 15 год. 08 хв., отримала повідомлення у інтернет мережі «Фейсбук» від колеги ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 5000 гривень, та ОСОБА_7 , перерахувала на карту № НОМЕР_1 , 5000 гривень, після чого о 15 год. 18 хв., потерпіла знову перерахувала на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 гривень. Та через приблизно пічтора години ОСОБА_7 , побачила оголошення в мережі «Фейсбук», від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що, на її сторінку увійшли невідомі особи. 16.03.2023 року була допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , яка зазначила, що 07.07.2022 року, невідомі особи здійснили доступ до її сторінки на «Фейсбук», та надсилали її друзям, родичам, смс повідомлення з приводу позики грошей на карту № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку особи, з якого було перераховано кошти № НОМЕР_1 .

У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

?документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_1 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

?деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 01.07.2022 по час виконання ухвали із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

?інформацію про фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 ( який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 01.07.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

?в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

?якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

?фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти;

?в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

?IP- адреси, GPS- кординати пристрою (його назва) з яких здійснювали вхід в онлай-банкінг у період з 01.07.2022 по теперішній час.

Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у Чернівецькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1