Справа № 635/1395/22
Провадження № 1-кс/635/321/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2022 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002778 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
УСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, в якому він просить суд надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, а саме а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 30.08.2022 по 03.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 30.08.2022 по 03.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 31.08.2022 до ХРУП № 2 надійшло повідомлення від Департаменту кіберполіції (УПК в Харківській області) щодо шахрайських дій невстановлених осіб шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки до гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якого № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в розмірі 2854 грн. (ЖЄО №2887 від 31.08.2022).
За даним фактом СВ відділення поліції №1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002778 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , що 18.08.2022 він перебував у себе вдома за адресою: АДРЕСА_4 , коли йому подзвонила невідома дівчина з номеру НОМЕР_6 та представилась співробітником банку, та повідомила, що його банківська картка заблокована і її треба розблокувати та повідомила, що передає слухавку співробітнику служби безпеки банку. Чоловік в розмові, що для розблокування картки необхідно поповнити мобільний номер телефону № НОМЕР_7 . Що потерпілий й зробив через за стосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поповниши вищевказаний номер телефону на суму 2854 грн. Після чого, зв`язок перервався. Також, ОСОБА_4 дзвонили з інших номерів телефонів № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 й почали надходити смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодами, які потерпілий називав невідомим особам, які йому дзвонили.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить суд клопотання задовольнити з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки виникла необхідність у встановленні інформації особи злочинця, на банківську кратку якого з банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002778 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, а саме а саме до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 30.08.2022 по 03.09.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 30.08.2022 по 03.09.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ; реквізити: МФО: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , та в УБ по Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.
Зобов?язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 14 лютого 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_5 ОСОБА_6