1Справа № 335/7263/22 1-кс/335/2696/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000622 від 19.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що 15.08.2022 невстановлена особа, шляхом вчинення незаконних операції з використанням електронно-обчислюваної техніки, з карткового рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала грошові кошти на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у сумі 36916 гривень. Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у телефонній розмові за номером телефону ОСОБА_4 +81, у мобільному месенджері «Whats App» було встановлено, що потерпіла має в користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після повномасштабного вторгнення рф на територію України, вона виїхала до Румунії, де перебуває на теперішні час. 15.08.2022 ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік та представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звернувся із проханням підтвердження транзакції коштів на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Вона декілька разів натиснула «0» на своєму мобільному телефоні, що сигналізувало відмову під час спілкування з чоловіком. Після чого, з картки потерпілої почали перераховуватися грошові кошти. Також, пізніше почали ще перераховуватися кошти за покупки, які вона не здійснювала в програмі «Steam» та «Apple». ОСОБА_4 намагалася заблокувати картку, однак вказана операція була кимось відхилена та картка не була заблокована, а кошти зняті. Загальний збиток склав 36916 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що інформація щодо банківського рахунку, містить відомості, які можуть бути використані, як доказ у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

У судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Вказане клопотання слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області (Запорізька область, м. Пологи, вул. Сацького, 4, яка на теперішній час є тимчасово окупованою територією), розглядається з врахуванням розпорядження голови Верховного Суду від 14.09.2022 за № 49/0/9-22 «про зміну територіальної підсудності судових справ Запорізької області», відповідно до якого визначено територіальну підсудність судових справ Пологівського районного суду Запорізької області за Орджонікідзевським районним судом м. Запоріжжя.

СВ ВП Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000622 від 19.08.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого шахрайським шляхом, вчинене шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислюваної техніки.

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 , належить потерпілій ОСОБА_4 та відкрито у Акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також встановлено, що Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, за ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих у цьому кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести відповідні обставини.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість заступнику слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , вилучити копії документів, завірених належним чином, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: у Запорізькому РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 , а саме:

- на чиє ім`я вказаний рахунок (банківська картка) відкритий (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказана карта відкрита, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунку), до якого номеру мобільного телефону прив`язаний;

- довідки інформацію про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 15.08.2022 по 00:00 годин 16.08.2022;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 15.08.2022 по 00:00 годин 16.08.2022;

- електронні платіжні документи, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам за період 00:00 годин 15.08.2022 по 00:00 годин 16.08.2022.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 22 січня 2023 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1