Справа № 362/281/23
Провадження № 1-кс/362/62/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2023 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000141 від 16.08.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000141 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, розшифровкою кореспондентів/контрагентів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що отримання вказаної інформації надасть можливість здобути важливі для даного кримінального провадження речові докази, які в подальшому будуть використовуватись у кримінальному провадженні, судовому розгляді, для встановлення вини та всіх обставин вчинення кримінального правопорушення особи (осіб), також даний тимчасовий доступ наддасть інформацію про знаряддя, спосіб та місце вчинення кримінального правопорушення, що є важливим для повного та об`єктивного досудового розслідування згідно вимог КПК України.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів не представляється можливим, оскільки інформація, до якої планується тимчасовий доступ містить охоронювану законом (банківську) таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Так, 15.08.2022 до Жмеринського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшло звернення ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 15.08.2022, в період часу з 12:49 по 14:43 невідома особа чоловічої статі телефонувала до неї з мобільного номеру телефону НОМЕР_6 , представившись її сином, шляхом обману повідомивши про те, що потрібні гроші на лікування, на що потерпіла перерахувала гроші за допомогою послуги ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку № НОМЕР_7 , заволоділа грошовими коштами заявниці в загальній сумі 12000 гривень.

20.12.2022 на підставі письмової заяви ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 вилучено протоколом огляду його мобільний телефон марки Nokia 6021, з маркуванням на корпусі під батареєю живлення «Nokia Corporation model: 6021 Type: НОМЕР_8 » та картку мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 .

20.12.2022 вилучені мобільний телефон марки Nokia 6021, з маркуванням на корпусі під батареєю живлення «Nokia Corporation model: 6021 Type: НОМЕР_8 » та картка мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В ході проведення відпрацювання на причетність до вчинення до аналогічних злочинів було встановлено, що під час шахрайських дій грошові кошти надсилали на наступні банківські картки:

НОМЕР_3 - карта акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

НОМЕР_4 - карта акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_4 .

НОМЕР_5 - карта акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 .

НОМЕР_10 карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

НОМЕР_11 карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

НОМЕР_12 - карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_6 .

НОМЕР_7 - карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - зареєстрована на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 .

НОМЕР_13 - карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- зареєстрована на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_7 .

НОМЕР_14 - карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ MONOBANK - зареєстрована на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_8 .

НОМЕР_15 - карта акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 »/ MONOBANK - зареєстрована на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , АДРЕСА_3 .

Опитаний за матеріалами кримінального провадження ОСОБА_15 , повідомив, що він користувався картками мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які використовував для дзвінків в межах України, з метою здійснення шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян, яким представлявся в ході розмови близьким родичем або ж другом, який начебто потрапив до закладу охорони здоров`я та останні здійснювали перекази на банківські карти знайомих осіб та особисті карти ОСОБА_15 , якими в подальшому останній розпоряджався на власний розсуд.

Зібрані під час досудового слідства докази дають органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що банківські картки є знаряддями та засобами вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, оскільки за їх допомогою було здійснено вербування людей з метою їх експлуатації, а саме перекази з використанням вказаних банківських карток, отримання на зазначені банківські (карткові) рахунки коштів від завербованих осіб. Відомості про фінансові операції вчинені з використанням зазначених банківських (карткових) рахунків мають значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та можуть бути використані для їх доказування, а також для дослідження фактів шахрайських дії.

Подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, відповідно до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, розшифровкою кореспондентів/контрагентів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, окрім отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області у кримінальному провадженні № 0000141 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) та містять відомості про рух грошових коштів по банківським (картковим) рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, відомостей про відправників/отримувачів коштів, розшифровкою кореспондентів/контрагентів, включаючи прізвище, ім?я та по-батькові, РНОКПП, назви і коду ЄДРПОУ, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, заяв та інших документів, які стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків, у тому числі копій паспортів власників рахунків, фотографії осіб, які знімали грошові кошти із зазначених карткових рахунків, із зазначенням адрес розташування та усіх інших наявних ідентифікаційних ознак банкоматів, за допомогою яких здійснювалося зняття коштів по вказаних карткових рахунках, з можливістю виїмки (вилучення) копій зазначених документів за період з 01.01.2022 по 20.01.2022 року.

Встановити строк дії ухвали до 20.03.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1