Справа № 752/2558/23
Провадження № 1-кс/752/1165/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по банківській картці№НОМЕР_2 в період із 01.12.2022 по 03.02.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, слідчий у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві з Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві надійшли матеріали ЄО відносно вчинення невстановленою особою шахрайських дій у соціальній мережі «Instagram».

Так, в ході оперативного супроводження було встановлено, що невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману, використовуючи аккаунт під ім`ям «mk_bigmall»« ОСОБА_5 » у соціальній мережі «Instagram» відповідала на запити інших користувачів та під приводом продажу брендових жіночих сумок просила перерахувати на її особистий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 як частину оплати від суми послуги, без мети виконання.

В ході оперативного супроводження із довідки-схеми стало відомо, що картоутримувачем є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт громадянина Україна НОМЕР_5 , виданий 27.06.2015 Соломенським РВ ГУ МВС України в м. Києві, адреса реєстрації/проживання: АДРЕСА_2 , фінансові мобільні номери НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .Крім тоговстановлено, що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом систематично знімаються за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківських карток:

НОМЕР_8 (Комерційний індустріальний банк) - інформацію щодо місць зняття та карткоутримувача не встановлено.

НОМЕР_9 (Комерційний індустріальний банк) - інформацію щодо місць зняття та карткоутримувача не встановлено.

НОМЕР_10 (ОТП Банк) -Оперативним шляхом встановлено, що власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .За інформацією ЕМА операції зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » А0900198 від 05.11.2022 року за адресою: АДРЕСА_3 .

НОМЕР_11 (УкрСіб Банк) Оперативним шляхом встановлено, що власником картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 . З інформації від потерпілої особи, на дану картку були перераховані 4612 гривень 13.12.2022 року. Оперативним шляхом встановлено, що дані гроші були зняті того ж дня в банкоматі САК32746.

НОМЕР_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) власником даної картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 . В подальшому грошові кошти здобуті злочинним шляхом перераховувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_13 власником якої також є ОСОБА_6

НОМЕР_2 (Аккорд Банк) - власником даної картки є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти здобуті злочинним шляхом знімаються в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_14 .

Оперативним шляхом встановлено, що з усіх банківських карт грошові кошти знімає невстановлена особа жіночої статі.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, яка знаходиться у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_1 по банківській картці № НОМЕР_2 в період із 01.12.2022 по 03.02.2023, а саме:

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) даних грошових коштів, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- усі фотографії клієнта, завантажені до електронної системи банку, у тому числі, що виготовлені шляхом фотографування клієнта, зокрема, з планшетів чи інших електронних пристроїв працівниками банку, та/чи завантажених у систему іншим чином працівниками банку та/чи клієнтом. По кожній такій фотографії надати розгорнуту інформацію про місце, дату, час, спосіб її виготовлення та завантаження, коли та ким, із вказівкою ІР-адреси, з якої відбувалося завантаження, а також інші ідентифікуючі ознаки; МАС-адресу обладнання тощо, документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

- відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вищевказаним банківським карткам ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на банківську картку та перерахування з неї та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власниками банківських карток копії паспортів та анкет;повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, повних анкетних даних і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет- банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, надати детальну технічну інформацію, щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком), на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові коштиви користано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1