печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9394/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000471,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000471 на проведення обшуку в будівлях митного посту «Яворів» Львівської митниці Державної митної служби України за адресою: Львівська область, Яворівський район, селище міського типу Краковець, вулиця Вербицького, будинок 54, що на праві власності належить Державній митній службі України, з метою відшукання та вилучення:

- документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад, інформування) Галицької митниці ДМС України та ДМС України, додатків до них, які надходили до ДМС України, Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України та направлялись ДМС України і вказаним Департаментом за період 2016-2023 років, щодо процедури та порядку митного оформлення вантажів ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща;

- інформації з електронних баз АСУР та інших, які містять реєстр всіх ВМД ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща за період 2016-2023 р.р.;

- всіх листів, запитів, доповідних, які були направлені ДМС України, Галицькою митницею ДМС України, підпорядкованими митницями ДМС України до ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща за період 2016-2023 років, а також відповідей на вказані листи від перелічених юридичних осіб;

- витягів та інформації з бази електронного документообігу ДМС України щодо переліку всього листування між ДМС України, підпорядкованими митницями ДМС України та ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща за період 2016-2023 років, із відображенням вхідних/вихідних номерів, дати надходження, виконавців, а також всіх інших відомостей, які можливо отримати за функціональними характеристиками системи документообігу;

- всіх відомостей з офіційної електронної пошти Галицької митниці ДМС України щодо листування між митницею та ТОВ "КОМПАНІЯ УКРТЕХЕКСПОРТ" (), ТОВ «ТВМ ХОЛДІНГ» () та ТОВ «СОЛІТА» (), TDM Electronics S.A. Республіка Польща;

- документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад, інформування) та будь-яких інших матеріалів на виконання доручення в.о. Голови Державної митної служби України ОСОБА_4 від 07.09.2020 року №55-20/1Д «Про проведення спеціальної операції»; документів (листи, доручення, протоколи оперативних нарад, інформування) у кількості не менше 30, які містять оригінали підписів та почерку, в тому числі резолюції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- відповіді Департаменту боротьби з контрабандою та порушенням митних правил Державної митної служби України на відповідні листи Галицької митниці ДМС України щодо здійснення митного оформлення вантажу ТОВ «Компанія УКРТЕХЕКСПОРТ» (), (отримувач TDM Electronics S.A. Республіка Польща) згідно ЕМД № UA209140/2020/084955 від 16.09.2020, UA209140/ від 06.02.2021 та інших ВМД за період 2016-2023 р.р.;

- галузевих наказів ДМС та підпорядкованих митниць, всіх наявних нормативно-правових актів щодо порядку направлення запитів, листів до митних органів країн, в тому числі і тих, які входять до Європейського Союзу, у випадку виникнення у митних органів України будь-яких питань, пов`язаних зі здійсненням заходів митного контролю, митного оформлення операцій з імпорту/експорту, у справах про митні правопорушення або у разі наявності підозри щодо можливого вчинення порушення митних правил;

- галузевих наказів ДМС та підпорядкованих митниць, всіх наявних нормативно-правових актів щодо врегулювання питання направлення митним органом України відповідного запиту до компетентного органу іноземної країни, в тому числі країн які входять до Європейського Союзу;

- документів (листів, доручень, протоколів оперативних нарад, інформування) на виконання службової записки №7.4-28-05/33/3252 від 19.09.2020 року керівника робочої групи ОСОБА_10 з наявними до неї додатками, службової записки та додатків до неї;

- листа ДМС №20/20-01-03/7.4/2025 від 29.09.2020;

- листа Галицької (Львівської) митниці до ДМС №7.4-1/28-09/4/25815 від 06.10.2020 щодо виявлення вантажу ТОВ «Компанія УКРТЕХЕКСПОРТ» на TDM Electronics;

- листа Галицької митниці Державної митної служби України від 23.09.2020 вих. № 7.4/20-01/14/24580 до TDM Electronics S.A. Республіка Польща;

- листа TDM Electronics S.A. Республіка Польща вх. №34243/7.4-20 від 24.09.2020;

- матеріалів особових справ (в копіях) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (наказів про призначення, переведення, відомостей про наявність стягнень, заохочень), блокнотів, які містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

- електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, інших електронних носіїв інформації, мобільних терміналів систем зв`язку виключно якщо у їх пам`яті зберігається листування, звуко, відеозаписи або інші документи, які містять в собі копії вказаних документів та/або які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення або доступ до яких обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, для вилучення з них інформації шляхом проведення відповідного експертного дослідження.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 18-05 год. 15 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1