Справа № 199/5557/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2023 року Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000136, розпочатого за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ст.362 ч.3, ст.191 ч.3, ст.364 ч.2, ст.191 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16 лютого 2023 року прокурор звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо відкриття та функціонування банківської (платіжної) карти № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_2 ), а також інформації про рух грошових коштів по вказаній картці за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року. Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000136, розпочатого за фактом надходження інформації з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що група осіб здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), спеціалізованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду. Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 були здійснені наступні перерахування: на розрахункових рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в загальному розмірі 102348,32 гривень, із призначенням платежу для п.к. №232431 ОСОБА_4 ; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 22700,00 гривень. З розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 IBAN НОМЕР_6 були здійснені наступні перерахування: на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_7 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 102523,85 гривень; на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 30908,00 гривень; на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_9 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 87953,24 гривень; на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , грошові кошти в загальному розмірі 135 278,88 гривень; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 206 500,00 гривень. З розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 IBAN НОМЕР_12 були здійснені наступні перерахування: на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_7 , відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , грошові кошти в загальному розмірі 61217,43 гривень; на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_9 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти в сумі 23981,57 гривень; на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_13 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 74322,00 гривень; на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 171383,58 гривень. За наслідками проведених в ході досудового розслідування слідчих (розшукових) дій, а також за результатами допиту в якості свідків співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , встановлено наявність підстав вважати наведені вище перерахування грошових коштів незаконними, здійсненими зі зловживанням службовим становищем та шляхом вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), що призвело до заволодіння грошовими коштами на авансовому та депозитному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_6 . За викладених обставин прокурор просив задовольнити його клопотання в повному обсязі та надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, для встановлення особи, якій фактично належить розрахунковий рахунок та особи, яка фактично ним користується, документального підтвердження надходження на розрахунковий рахунок грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та дослідження подальшого руху таких грошових коштів після вчинення злочину.

Розгляд клопотання здійснення за відсутності учасників його розгляду, а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ст.107 ч.4 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.

Так, відповідно до ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, окрім іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення тощо.

За змістом ст.ст.131, 159, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (зокрема, слідчому, дізнавачу, прокурору) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання прокурора підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а документи та відомості, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення дієвості кримінального провадження, оскільки наявні в таких документах відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, а отже потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора, суд приходить до висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження слід задовольнити клопотання прокурора.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 9, 91, 107, 110, 131, 132, 159-166, 242, 309, 369-372 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в рамках кримінального провадження №0000136, розпочатого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.362 ч.3, ст.191 ч.3, ст.364 ч.2, ст.191 ч.2 КК України, задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000136 прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , іншим прокурорам, що визначені постановою про створення групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, а також слідчим СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, визначених відповідною постановою про створення слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківської (платіжної) карти № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_2 ), у тому числі: заяв на відкриття вказаного вище банківського рахунку, копії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру особи, номеру телефону на ім`я якої відкрито рахунок, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження вказаним рахунком, інших документів створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку;

?роздруківки (виписки) руху грошових коштів, які відображують надходження та списання грошових коштів по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_2 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції; інформації щодо IP-адрес, які використовувались для входу в мережу Інтернет для керування системою «Банк-Клієнт» та «Privat24»; IP-адрес (з часом та датою), imei-пристроїв, номера телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням рахунків відкритих на ім`я вищевказаних осіб, за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року;

?первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської (платіжної) карти НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2018 року по 31.12.2019 року;

?даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській (платіжній) карті № НОМЕР_1 (розрахунковий рахунок ІВАN № НОМЕР_2 )

із подальшою можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та паперовому вигляді, а документів у вигляді належним чином посвідчених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1