УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1820/22

Провадження № 1-кс/126/917/2022

"10" листопада 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000299 від 16.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та за можливістю відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.09.2022 до 16.09.2022.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що 16.09.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 15.09.2022 біля 11 години невідома особа, шахрайським шляхом, дізнавшись необхідні дані для зняття готівки, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 6 966 грн, які знаходилися на особистому рахунку НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про даний факт 16.09.2022 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 внесено до ЄРДР за № 0000299 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що 15.09.2022 о 11 год. 03 хв. на його мобільний телефон НОМЕР_5 прийшло повідомлення із текстом: «6966.00 UAN Splata 5*45 11:03», та він зрозумів що з його банківської картки, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », були списані грошові кошти без його відома. Наступного дня, ОСОБА_4 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в смт. Чечельник, щоб дізнатися, куди зникли його грошові кошти, на що йому надали виписку про операції за 15.09.2022 з його рахунку НОМЕР_6 .

19.09.2022 слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 .

21.09.2022 слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 виніс ухвалу про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронюваному законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000299 від 16.09.2022. 26.09.2022 ухвала слідчого судді було направлено директору Головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надано доручення працівникам оперативного підрозділу на вилучення інформації.

08.11.2022 надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, про те що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 від 16.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України не представилося можливим у зв`язку з технічних причин.

У зв`язку з цим, виникла необхідність, повторно звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в період часу з 10.09.2022 по 16.09.2022 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000299 від 16.09.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та за можливістю відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 10.09.2022 до 16.09.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1