печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2022 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Бакумівка, Миргородського р-ну., Полтавської обл., українки, громадянки України, з середньою загальною освітою, незаміжньої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , раніше не судимої,

у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Наприкінці квітня 2019 року ОСОБА_5 , у зв`язку із скрутним матеріальним становищем, у невстановлений слідством час у невстановленому місці перебуваючи на території м. Києва, спілкуючись через месенджер «Viber» досягла із невстановленою слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 » домовленості про перереєстрацію (придбання) за грошову винагороду у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень на своє ім`я підприємства, де вона буде рахуватися засновником та директором, без приймання безпосередньої участі у здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер цих дій, ОСОБА_5 відправила невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_6 » на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку «Vodafone», з свого мобільного телефону НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку «Lifecell» за допомогою месенджера «Viber» повідомлення з фотокопіями власного паспорта громадянина України, орган видачі - 3228, дата оформлення 25.09.2018 року, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

На підставі вказаних фотокопій документів, невстановлена досудовим слідством особа виготовила реєстраційні документи товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГСБУТ» (далі - ТОВ «ТОРГСБУТ»), а саме: акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «ТОРСБУТ» від 23.04.2019 року; рішення учасника ТОВ «ТОРГСБУТ» №23.04.2019 від 23.04.2019 року; статут ТОВ «ТОРГСБУТ», затверджений рішенням учасника ТОВ «ТОРГСБУТ» №23.04.2019.

На виконання згаданої домовленості, 23.04.2019 року ОСОБА_5 , перебуваючи в офісному приміщенні приватного нотаріуса шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_7 за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 13-а, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на перереєстрацію підприємства, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписала документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу, в яких зазначено завідомо неправдиві відомості, а саме:

1. У акті приймання-передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГСБУТ» () від 23.04.2019 року зазначено неправдиві відомості про те, що відповідно до Розділу 2 Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ТОРГСБУТ» від 23.04.2019 року ОСОБА_8 передав, а ОСОБА_5 прийняла частку у розмірі 1000 гривень, що складає 100% статутного капіталу ТОВ «ТОРГСБУТ», однак, фактично ОСОБА_5 грошових коштів не сплачувала, а відтак, відповідно до умов згаданого вище договору купівлі-продажу, не приймала у власність частку в статутному капіталі товариства;

2. У рішенні учасника ТОВ «ТОРГСБУТ» () №23.04.2019 від 23.04.2019 року зазначено неправдиві відомості, а саме:

- про затвердження змін в статуті Товариства шляхом викладення його в новій редакції, однак, фактично ОСОБА_5 наміру придбати товариство та здійснювати господарську діяльність не мала, будь-яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не виконувала;

- про задоволення заяви ОСОБА_5 та призначення її на посаду директора Товариства з 24.04.2019 року, проте, фактично ОСОБА_5 жодної посади не займала, дохід на ТОВ «ТОРГСБУТ» не отримувала;

3. У статуті ТОВ ТОРГСБУТ» () затвердженого рішенням учасника ТОВ «ТОРГСБУТ» №23.04.2019 від 23.04.2019 року зазначено неправдиві відомості щодо:

- п. 2.1 Розділу 2 - Товариство має відокремлене майно;

- Розділу 3 - Учасники Товариства, права та обов`язки порядок прийняття, виходу та передачі частки третім особам;

- Розділу 4 - мета та предмет діяльності Товариства;

- Розділу 6 - майно Товариства;

- Розділу 10 - органи Товариства.

Після нотаріального засвідчення реєстраційних документів ОСОБА_5 , на підставі виписаної нею довіреності від 25.04.2019 року, передала невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого подання їх державному реєстратору, та отримала грошову винагороду у розмірі 1000 (однієї тисячі) гривень.

В подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою підписані ОСОБА_5 вищевказані реєстраційні документи подано до департаменту реєстрації Харківської міської ради, про що 26.04.2019 року здійснено запис в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.

ОСОБА_5 , формально будучи засновником та директором ТОВ «ТОРГСБУТ», не мала наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного товариства, а саме: укладати фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти з використанням рахунків товариства за здійснення законної фінансово-господарської діяльності.

Після державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «ТОРГСБУТ», відповідно до раніше досягнутих домовленостей із невстановленою досудовим слідством особою на ім`я « ОСОБА_6 », самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, фінансового-господарських операцій від імені ТОВ «ТОРГСБУТ» не проводила, первинні документи не підписувала, податкову звітність до контролюючих органів не подавала, що надало змогу невстановленим слідством особам, використовуючи реквізити цього товариства, незаконно здійснювати формування валових витрат, податкового кредиту з податку на додану вартість та переведення безготівкових грошових коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки, без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, зокрема: ТОВ «Східторг 2018» (), ТОВ «Стормак» (), ТОВ «Трейдмар» (), ТОВ «Опта Трейд» (), ТОВ «Ліон Трейд ЛТД» (), ПП «Крона Плюс» ().

Такі умисні дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 205-1 КК України, як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

23.04.2021 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000307 та підозрюваною ОСОБА_5 була укладена угода про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди ОСОБА_5 беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України в обсязі підозри. Крім того, ОСОБА_5 зобов`язувалася сприяти розслідуванню даного кримінального провадження у з`ясуванні всіх обставин справи, у разі необхідності до закінчення досудового розслідування даного кримінального провадження, при першому ж виклику з`явитись до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду. Також вказаною угодою сторони погодили покарання за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік, зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування узгодженого покарання з випробуванням з іспитовим строком та покладенням на неї обов`язків, визначених у ст. 76 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди про визнання винуватості суд виходив з наступного.

Згідно п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про затвердження угоди.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним про визнання винуватості.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним може бути укладена щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів.

Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України (в редакції ЗУ №835-VII від 26.11.2015), у вчиненні якого обвинувачена ОСОБА_5 визнала себе винуватою, відповідно до ст. 12 КК України (в редакції ЗУ №2617-VIIІ від 22.11.2018) є кримінальним проступком.

При цьому, судом з`ясовано, що обвинувачена цілком розуміє права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до неї у разі затвердження угоди судом.

Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов до висновку про можливість затвердження угоди від 23.04.2021 року про визнання винуватості між прокурором і ОСОБА_5 та призначення останній узгодженої сторонами міри покарання.

Речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

Процесуальні витрати підлягають стягненню з обвинуваченої.

Керуючись ст.ст. 314, 369, 373, 374, 475 КПК України, суд -

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 23.04.2021 року між прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_9 та обвинуваченою ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, і призначити узгоджене сторонами покарання у виді 1 (одного) року обмеження волі.

Відповідно до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 (один) рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Стягнути з ОСОБА_5 в дохід держави процесуальні витрати за залучення експерта (висновок експерта №СЕ-19/111-21/15017-ПЧ від 26.02.2021) в розмірі 1 634 (однієї тисячі шістсот тридцяти чотири) грн. 50 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченій.

Суддя ОСОБА_1