Справа № 595/210/23
Провадження № 1-кс/595/91/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання заступника начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 13.02.2023 невідома особа під приводом надання додаткової виплати від міжнародних організацій для мешканців територій, які тимчасово окуповані, шахрайським способом із використанням електро-обчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів у сумі 6967 грн. із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці АДРЕСА_2 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000037 від 14.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13 лютого 2023 року близько 18 год. 30 хв. на її мобільний телефон марки Редмі 10А із сім-картою НОМЕР_3 у додаток Телеграм від невідомої особи з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийшло повідомлення про можливість отримання додаткової виплати від міжнародних організацій для мешканців територій, які тимчасово окуповані, деокуповані або знаходяться в зоні активних бойових дій. У даному повідомленні було зазначено, що для отримання коштів від організацій необхідно пройти верифікацію, та надано запитання - «чи зручно пройти верифікацію?», на шо потерпіла відповіла, що так. В діалозі її попросили надати фінансовий номер телефону, на що ОСОБА_4 відправила свій мобільний, а саме НОМЕР_3 . Також, було вказано надати свою дату народження, на що вона вказала свою дату. Після цього до ОСОБА_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та сказав, що для підтвердження операції їй потрібно натиснути цифру 1, що вона і зробила. В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення із 4 цифрами, які вона написала у діалозі з невідомою особою у додатку Телеграм. В подальшому, цього ж дня ОСОБА_4 намагалась зайти у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , проте це було не можливо.

14 лютого 2023 року ОСОБА_4 звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в м.Бучач,

де їй повідомили, що із її картки було списано грошові кошти декількома операціями на загальну суму 6967 грн., також у банку потерпілій було надано квитанцію у якій вказано номер банківських карток на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Протоколом огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У даному випадку у органу досудового розслідування відсутня інформація про особу, передбачена пунктом 7 глави 3 постанови Правління Національного банку України «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» №267 від 14.07.2006 p., а наявна тільки інформація про номер банківської картки на який відбулось списання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 , а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про власників банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а також про рух грошових коштів по даних рахунках за 13.02.2023.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотання документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Заступник начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

14.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із клопотання вбачається, що заступник начальника просить суд надати доступ до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , проте не надає доказів відношення таких банківських рахунків до даного кримінального провадження.

До клопотання додано роздруківку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів потерпілої ОСОБА_4 , проте із даної роздруківки не вбачається, що будь-які кошти були перераховані на рахунки до яких слідчий просить надати доступ.

Також, до клопотання додано квитанції № Р24А73008 від 13.02.2023 на суму 188,30 грн. на рахунок № НОМЕР_6 , та № Р24А79171 від 13.02.2023 на суму 32 грн. на рахунок № НОМЕР_5 , однак у клопотанні вказано, що із рахунку потерпілої було списано 6967 грн. Крім того, у роздруківці про рух коштів потерпілої за 13.02.2023 відсутні платежі на такі суми та рахунки.

Таким чином, суд вважає, що заступником начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні не доведено, що документи до яких просить надати доступ слідчий самі по собі, чи у сукупності з іншими матеріалами справи, можуть бути використані в даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1