Справа № 369/4674/23
Провадження №1-кс/369/1045/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 за матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4,5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У березні 2023 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення майна (грошових коштів, цінностей), здобутих злочинним шляхом, інші предмети і документи, сім. карти, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп`ютерна техніка, що може мати значення для встановлення істини.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 за ознаками кримінальних правопорушень (злочину), передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП «Вишнівськтеплоенерго» внесене до реєстру суб`єктів природних монополій, які здійснюють ліцензійну діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії споживачам в територіальних межах м. Вишневе та с. Крюківщина Бучанського району Київської області, а саме забезпечує опаленням та гарячим водопостачанням мешканців територіальної громади.

25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_7 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_8 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 про поставку продукції - дров паливних .

За умовами договору Продавець зобов`язується передати, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити товар на умовах та способом визначеним у цьому договорі в рамках підготовки об`єкту критичної інфраструктури Вишневої міської територіальної громади до опалювального сезону 2022-2023 років та вжиття заходів з енергозбереження. Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачається згідно календарного плану постачання (Додаток № 1 до Договору) та є його невід`ємною частиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4 375 000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунок здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця протягом 7 (семи) банківських днів після поставки товару. Оплата здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.

Даний Договір вважається укладеним та набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2022, а в частині виконання зобов`язань до повного їх виконання (пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного Договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: Покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі» (UA НОМЕР_2).

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. договору, враховуючи реальний стан поставки товару, Сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 (далі - додаткова угоди № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору на 18 375 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 3 062 500,00грн.

Пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 7 875 000,00 грн. (сім мільйонів вісімсот сімдесят п`ять тисяч грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ - 1 312 500,00 грн.

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано Акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали Додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 (далі - додаткова угоди № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору на 7 238 941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1 206 490, 25 грн.

Згідно додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7 238 941, 50 грн.

19.12.2022 за вихідним № 661 КП «Вишнівськтеплоенерго» було направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941,50 грн., однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_8 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

Органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок неправомірних дій щодо привласнення бюджетних коштів - заподіяно збитків місцевому бюджету Вишневій міській територіальній громаді Бучанського району Київської області на суму 7 238 941, 50 грн.

У ході подальшого відпрацювання отримано інформацію що ОСОБА_6 , може бути причетний до незаконного заволодіння грошовими коштами КП «Вишнівськтеплоенерго» через посадових осіб ТОВ «АВС Енерджі».

Схема заволодіння грошовими коштами відбувається наступним чином: ОСОБА_6 , підшукує людей з низьким соціальним становищем (алкозалежних або наркозалежних), оформлюють на них ФОП або ТОВ, реєструє їх у ДПІ, а потім вони беруть участь у проведенні тендерів на виконання тих чи інших робіт пов`язаних з ремонтом опалювальної системи цілого міста, або проведення будівельних робіт. Після виграшу в тендері та отримання дозволу на проведення робіт, після отримання грошових коштів на рахунок його ТОВ або ФОП, ОСОБА_6 виводить грошові кошти на інші рахунки та зникає. Роботи по договору тендера не виконує.

Слідчим зазначено, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, який не являється депутатом, адвокатом та/або суддею, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується засобом зв`язку із абонентським номером мобільного оператора ( НОМЕР_1 ). Таким чином, для досягнення завдань кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Витягом з кримінального провадження № 0000001 підтверджується факт внесення 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення за ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

В поданому клопотанні слідчим зазначено, що у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України, який не являється депутатом, адвокатом та/або суддею, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується засобом зв`язку із абонентським номером мобільного оператора ( НОМЕР_1 ).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 1 ст. 235 КПК України, визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвал слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Зі змісту п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України вбачається, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Згідно до ч.2 ст. 8 КПК України принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Так, згідно п.50 рішення ЄСПЛ у справі «Багієва проти України» (Заява № 41085/05) зазначено, що Суд нагадує, що коли країни-учасниці вважають за необхідне вдаватися до таких заходів як проведення обшуків житлових приміщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, Суд оцінюватиме, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними і достатніми, та чи було дотримано принцип пропорційності.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.

Всі обставини, якими обґрунтовано клопотання знайшли своє підтвердження на підставі досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч.3 ст. 234 КПК України та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 233, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області заступнику начальника відділення Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення майна (грошових коштів, цінностей), здобутих злочинним шляхом, інші предмети і документи, сім. карти, мобільні телефони, чорнові записи, банківські картки, комп`ютерна техніка.

Ухвала дозволяє проникнути до житла лише один раз.

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_17