Справа № 761/8513/23
Провадження № 1-кс/761/5724/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2023 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні слідчого відділу ВП №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000255 від 24 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла інформація з приводу того, що невстановлена досудовим розслідуванням особа, організувала незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом подання до Мінінфраструктури України, що за адресою: АДРЕСА_1 , запитів щодо сприяння у безперешкодному та оперативному перетині державного кордону різними особами, видаючи їх за фахівців суб`єктів господарювання.

Управлінням у в ході контррозвідувального супроводження діяльності підприємств обороно - промислового комплексу України, отримано інформацію щодо можливої організації посадовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Запоріжжя, далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») незаконного механізму переправлення осіб через державний кордон України.

Так, встановлено, що за підписом Директора з корпоративних прав та інвестиційних проектів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено лист №УКПтаІП-7020 від 10.08.2022, щодо надання фахівцям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дозволів для безперешкодного та оперативного виїзду за кордон згідно з переліком що додавався до вказаного листа.

За результатом розгляду вказаного листа, Мініфраструктури України звернулось до адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист від 13.08.2022 №3979/48/14-22) з проханням сприяти у безперешкодному та оперативному перетині державного кордону фахівцями вищевказаних суб`єктів господарювання.

Водночас встановлено, що до переліку осіб наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виїзду за кордон був внесений громадянин України ОСОБА_5 , який в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працював і не працює.

Довідково: Відповідно до даних з Пенсійного фонду України (вх ДКР № 11666ві від 05.12.2022) ОСОБА_5 працевлаштований у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З початку військової агресії рф перебував в окупованому місті Херсон. Аналіз перетинів державного кордону та «протоколу Q» вказує на те, що ОСОБА_5 у червні 2022 виїхав з Херсону, через тимчасово окуповані території України до російської федерації. В подальшому через території Грузії, Туреччини, Болгарії та Румунії, 15.07.2022 повернувся на територію України.

При цьому, з метою забезпечення безперешкодного перетину ОСОБА_5 державного кордону України, невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготовані накази про відрядження №1968 та 2037, в які внесені недостовірні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені накази також підписані Директором з корпоративних прав та інвестиційних проектів ОСОБА_4 .

В подальшому, на підставі клопотання ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.08.2022 №3979/48/14-22, а також вищевказаних наказів, ОСОБА_5 в період з 20.08.2022 по 05.09.2022 та з 05.11.2022 по 12.11.2022, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , перетинав ІНФОРМАЦІЯ_6 .

26.01.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України.

20.02.2023 до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві від Департаменту контррозвідки СБ України надійшли матеріали виконання доручення.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , наприкінці липня 2022 року звернувся до своєї доньки ОСОБА_6 , яка є працівником одного з підрозділів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з прохання посприяти в питанні оформлення документів, що дадуть йому право на виїзд за кордон.

В свою чергу ОСОБА_6 звернулась до на той час виконуючого обов`язки директора ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 , з яким вона підтримує близькі стосунки, з проханням посприяти їй у вирішенні вказаного питання.

В подальшому, з метою оформлення відповідних документів, що необхідні для безперешкодного виїзду за кордон, ОСОБА_7 перебуваючи на вказаній посаді та маючи безпосередній вплив, як замовник військовою продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на прохання доньки ОСОБА_5 звернувся до співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , та передав йому фотокопії необхідних для оформлення виїзду документів (зокрема, паспорт ОСОБА_5 , ідентифікаційний код, тощо).

В подальшому ОСОБА_8 передав весь пакет документів Директори з корпоративних прав та інвестиційних проектів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який дав наказ невстановленим особам з числа своїх підлеглих підготувати необхідний пакет документів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

10.08.2022 року, за підписом ОСОБА_4 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено лист №УКПтаІП-7020, щодо надання фахівцям АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) дозволів для безперешкодного та оперативного виїзду за кордон згідно з переліком що додавався до вказаного листа.

За результатом розгляду вказаного листа, Мініфраструктури України звернулось до адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист від 13.08.2022 №3979/48/14-22) з проханням сприяти у безперешкодному та оперативному перетині державного кордону фахівцями вищевказаних суб`єктів господарювання.

Встановлено, що до переліку осіб наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виїзду за кордон був внесений громадянин України ОСОБА_5 , який в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не працював і не працює.

При цьому, з метою забезпечення безперешкодного перетину ОСОБА_5 державного кордону України, за вказівкою ОСОБА_4 невстановленими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підготовані накази про відрядження №1968 та 2037, в які внесені недостовірні відомості щодо працевлаштування ОСОБА_5 на посаді заступника директора Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені накази також підписані Директором з корпоративних прав та інвестиційних проектів ОСОБА_4 .

Після того як був сформований необхідний для виїзду пакет документів, а саме: лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 з додатками, лист на адресу державної прикордонної служби України, накази про відрядження ОСОБА_5 , співробітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Запоріжжя) ОСОБА_9 , 16.08.2022 року, з відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , здійснив його відправлення на відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на отримувача ОСОБА_7 .

Встановлено, що відправлення було отримано у вказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 18.08.2022 о 19 годині 52 хвилини. При цьому відправлення отримувалось не ОСОБА_7 , а ймовірно особисто ОСОБА_5 , який у вказаний час перебував у зазначеному районі.

В подальшому, на підставі клопотання ІНФОРМАЦІЯ_2 до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.08.2022 №3979/48/14-22, а також вищевказаних наказів, ОСОБА_5 в період з 20.08.2022 по 05.09.2022 та з 05.11.2022 по 12.11.2022, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , перетинав Державний кордон України.

Водночас, в ході опрацювання доручення встановлено, що допит можливих свідків з числа працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також направлення відповідних запитів щодо отриманні документів, які засвідчать факт працевлаштування ОСОБА_5 може призвести до витоку інформації, а також знищення або приховування доказів, які мають значення у розслідуванні кримінального провадження.

При цьому, встановлено, що документальні матеріали, відносно ОСОБА_5 , а саме: заява про працевлаштування, наказ про призначення на посаду, накази про відрядження, повідомлення військкомату про працевлаштування, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_13 про працевлаштування, інструктажі з охорони праці, оформлення перепустки, витяги з електронної бази пропускного режиму, посадові обов`язки, звіти про виконання робіт (відрядження), особисто підготовлені та підписані документи, табелі робочого часу, бухгалтерські документи про нарахування заробітної плати, установчій наказ, обліки закріплених матеріальних цінностей, які можуть зберігатись у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ). А також оригінал наказу №2037 про відрядження, оригінал наказу №1968 «о відрядженні для проведення перемовин з представниками закордонних підприємств», оригінал заяви від 10.08.2022 №УКПтаІП-7020, оригінал додатку до листа від 10.08.2022 №УКПтаІП-7020, дані документи можуть зберігатись у приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ).

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, а також для проведення подальших заходів по встановленню злочинців. Інформація, що міститься у вищезазначених документах в подальшому може бути використана, як доказ у вчиненні вищевказаного злочину.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності осіб, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) документальні матеріали, відносно ОСОБА_5 , а саме: заява про працевлаштування, наказ про призначення на посаду, накази про відрядження, повідомлення військкомату про працевлаштування, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_13 про працевлаштування, інструктажі з охорони праці, оформлення перепустки, витяги з електронної бази пропускного режиму, посадові обов`язки, звіти про виконання робіт (відрядження), особисто підготовлені та підписані документи, табелі робочого часу, бухгалтерські документи про нарахування заробітної плати, установчій наказ, обліки закріплених матеріальних цінностей, а також оригінал наказу №2037 про відрядження, оригінал наказу №1968 «о відрядженні для проведення перемовин з представниками закордонних підприємств», оригінал заяви від 10.08.2022 №УКПтаІП-7020, оригінал додатку до листа від 10.08.2022 №УКПтаІП-7020.

Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.

Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_10 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000255 від 24 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) документальні матеріали, відносно ОСОБА_5 а саме: заява про працевлаштування, наказ про призначення на посаду, накази про відрядження, повідомлення військкомату про працевлаштування, повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_13 про працевлаштування, інструктажі з охорони праці, оформлення перепустки, витяги з електронної бази пропускного режиму, посадові обов`язки, звіти про виконання робіт (відрядження), особисто підготовлені та підписані документи, табелі робочого часу, бухгалтерські документи про нарахування заробітної плати, установчій наказ, обліки закріплених матеріальних цінностей, а також оригінал наказу №2037 про відрядження, оригінал наказу №1968 «о відрядженні для проведення перемовин з представниками закордонних підприємств», оригінал заяви від 10.08.2022 №УКПтаІП-7020, а також оригінал додаток до листа від 10.08.2022 №УКПтаІП-7020.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

14 березня 2023 року