Дата документу 04.01.2023Справа № 554/82/23
Провадження № 1-кс/554/503/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2023 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000585 від 26.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000585 від 26.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до канцелярії СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 21.12.2022 року невідомі особи шляхом отримання інформації про її фінансовий рахунок шляхом вчинення відносно неї шахрайських дій, заволоділи належними їй грошовими коштами в сумі 488 500 грн.

Будучи допитана як потерпіла ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), повідомила, що о 13:20 год. 21.12.2022 року надійшов вхідний дзвінок з невідомого раніше її номеру абонентського телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_2 , та повідомили, що з належної їй банківського карткового рахунку є спроба списання грошових коштів. Коли заявниця повідомила, що ніяких операцій не здійснювала, то їй запропонували здійснити зняття грошових коштів, щоб уникнути їхнім заволодінням. Після зняття коштів з належного заявниці карткового рахунку емітованого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи належними заявниці грошовими коштами у загальній сумі 488 500 гривень. Під час спілкування із ОСОБА_4 шахраї використовували мобільні номера телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також номер - НОМЕР_6 .

Так ОСОБА_4 користується наступними банківськими картками, що рахуються за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

1) № НОМЕР_7 зарплатна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

2) № НОМЕР_8 карта соціальних виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

3) № НОМЕР_9 пенсійна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) № НОМЕР_10 кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, остання в ході виконання незаконних вказівок невідомих осіб здійснювала переказ власних грошових коштів через послуги терміналів самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 номера мобільних телефонів, які їй надавалися, однак дані номера не запам`ятала.

Додатково встановлено, що фінансовий рахунок ОСОБА_4 зареєстрований на номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_11 .

В ході проведення перевірки встановлено, що заявницею були перераховані грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 .

Так, кошти від ОСОБА_4 отримані на банківську картку № НОМЕР_12 емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , який може користуватися абонентським номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_15 , та грошові кошти були зняті в м. Вінниця.

Слідству необхідно отримати інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року та в тому числі інформацію по належних останній банківських картках:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали та в тому числі інформацію по належних останньому банківських картках:№ НОМЕР_12 ,що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог:всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року та в тому числі інформацію по належних останній банківських картках:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 стосовно:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;копійдокументів особи (паспорт громадянина України (чиінший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.12.2022 року по 23.12.2022 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року.

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали та в тому числі інформацію по належних останньому банківських картках:№ НОМЕР_12 , стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківськірахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чиінший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номерицих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.12.2022 року по кінцевий строк дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданнямп повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням із прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що для проведення операцій із заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 , використовувалися банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 , на даний час слідству необхідно отримати інформацію по банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року та в тому числі інформацію по належних останній банківських картках:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали та в тому числі інформацію по належних останньому банківських картках:№ НОМЕР_12 , з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту шахрайських дій, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунок та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного кримінального правопорушення .

Враховуючи вищевикладене, з метою здобуття доказів та документування протиправної діяльності осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість проведення подальших слідчих (розшукових) дій, а також встановлення відомостей, що мають значення для установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення,існує необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до оригіналів справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 та інформації за рахунками, які відкриті на ім`я ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ідентифікаційний код: НОМЕР_16 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_10 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог: всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року та в тому числі інформацію по належних останній банківських картках:№ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 стосовно:відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські рахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;копійдокументів особи (паспорт громадянина України (чиінший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 20.12.2022 року по 23.12.2022 року; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року;

у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2022 по 23.12.2022 року.

Всю наявну інформацію стосовно відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_14 , за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали та в тому числі інформацію по належних останньому банківських картках:№ НОМЕР_12 , стосовно: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання), із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, в тому числі перерахування із електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківськірахунки; фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; копій документів особи (паспорт громадянина України (чиінший документ, що підтверджує особу), на яких відкрито рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; номерів телефонів, які були закріпленими за рахунками відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номерицих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01.12.2022 року по кінцевий строк дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківських рахунків, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданнямп повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали;у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку, на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) такористувачах за період часу з 01.12.2022 по кінцевий строк дії ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити групі слідчих, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1