Єдиний унікальний номер 725/7543/22
Номер провадження 1-кс/725/1834/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2022

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 11.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначила, що 07.02.2022 року близько 15 год. 00 хв. невідома особа під приводом продажу одягу, шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 35577 грн. 56 коп., які дотерпіла ОСОБА_4 , через відділення банку переказала на № рахунку НОМЕР_1 .

В ході проведення слідчих встановлено, що кошти заявниці були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 11.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання наступної інформації:

- щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період з 21.06.2022 року по 16.12.2022 р., у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банком ату, номеру карти.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Від неї до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ЗС 2 ВКП ЧРУП ГУНП в Чернівецький області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх копії, в тому числі електронних, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 у період з 21.06.2022 року по 16.12.2022 р., у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банком ату, номеру карти.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_3