Справа № 201/9778/22
Провадження № 1-кс/201/3582/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Старобільської окружної прокуратури Луганської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що слідчим відділом 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000091, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України за фактом за фактом вчинення колабораційної діяльності, шляхом добровільного зайняття посади, в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території Марківської селищної ради Старобільського району Луганської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалася приблизно о 04 годині ранку 24.02.2022 повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, з метою зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території, а саме у Марківському районному відділі внутрішніх справ так званого «міністерства внутрішніх справ Луганської народної республіки», який розташований у смт. Марківка, Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганській області, маючи злочинний умисел на зайняття посади у незаконному правоохоронному органі так званого «міністерства внутрішніх справ Луганської народної республіки», реалізуючи вказаний злочинний умисел, надав згоду представникам окупаційної влади Російської Федерації на добровільний вступ і вступив на посаду до незаконного правоохоронного органу так званої «Луганської народної республіки» - Марківський районний відділ внутрішніх справ «міністерства внутрішніх справ Луганської народної республіки».

Продовжуючи виконувати свій злочинний умисел, спрямований на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, ОСОБА_4 на початку липня 2022 року, більш точний час встановити з об`єктивних причин не виявилось можливим, присягнув на вірність, так званій «Луганській Народній Республіці», що є частиною окупаційної адміністрації Російської Федерації та під час дії воєнного стану добровільно зайняв посаду структурного підрозділу окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Марківської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області, а саме: незаконного правоохоронного органу, так званого Марківського районного відділу внутрішніх справ «міністерства внутрішніх справ Луганської народної республіки» незаконно проголошеного так званою «Луганською народною республікою».

Таким чином, ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 7 ст. 111-1 КК України, а саме добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, у зв`язку із чим 01.10.2022 йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.

Вина підозрюваного ОСОБА_4 в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколами допитів свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протоколом огляду публікації на сторінці Інтернет (Берклійський Протокол) від 07.09.2022, іншими документами, здобутими у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 9 КПК Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Складена та повідомлена ОСОБА_9 підозра повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 р. у справі Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якої «термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс. Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, N 182).

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування та висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівствах від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 3 серпня 1990 року).

Таким чином, має місце наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України, є особливо тяжким злочином, який карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Відповідно до ст. 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, передбачено, що завданням арешту майна є запобігання його відчуження та слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Окрім цього, п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено можливість накладення арешту на майно з метою конфіскації майна як виду покарання.

Водночас, у ч. 5 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, накладення арешту на майно з метою конфіскації майна, як виду покарання, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, з аналізу матеріалів кримінального провадження, норм чинного законодавства слід дійти висновку, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно ОСОБА_4 , на яке слід накласти арешт, а саме:

-земельна ділянка з кадастровим номером :12:005:0042, площею 2,7167 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 225, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації - свідоцтво про право на спадщину № 1079, видане 07.10.2020 Марківською державною нотаріальною конторою, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :18:002:0038, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 225, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації державний акт на право власності на земельну ділянку ЛГ №006196 виданий 27.10.2004 Марківською РДА Луганської області, власник ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :12:007:0008, площею 4.8591 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 225, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину № 1078, видане 07.10.2020 Марківською державною нотаріальною конторою, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

-земельна ділянка з кадастровим номером :12:020:0110, площею 2.4712 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 25, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину № 1080, видане 07.10.2020 Марківською державною нотаріальною конторою, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

-квартира (приватизована двохкімнатна), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,1 м2, житловою площею 28,9 м2, реєстраційний номер майна 17859036, підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, р №1-866 від 16.06.2010, Коростенська міська ДНК, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

-транспортний засіб - автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , № кузову НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 19.10.2018 року;

-грошові кошти на наступних карткових рахунках АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 : НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ,-

підлягає конфіскації майна, як виду покарання за вчинення злочину проти основ національної безпеки України, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України та відповідно до положень ст. 170 КПК України вищевказане майно необхідно арештувати з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Право володіння підозрюваного ОСОБА_4 зазначеним майном та наявність грошових рахунків в установах банку підтверджується наступним:

1. Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єкті нерухомого майна щодо суб`єкта, номер інформаційної довідки - 306765827 від 08.08.2022.

2. Інформацією територіального сервісного центру МВС №4443 за № 31/12/4443-151 від 13.10.2022, та реєстраційною карткою транспортного засобу.

3. Інформацією від 20.09.2022р. № 20.1.0.0.0/7-220919/20719, наданої АТ КБ «ПриватБанк», щодо відкритих рахунків у банку на ОСОБА_4 .

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 обґрунтовується тим, що останній, перебуваючи на свободі, розуміючи, що дане майно підлягає конфіскації як вид покарання, має можливість здійснити відчуження майна, яке підлягає арешту.

Враховуючи, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може стати наслідком його відчуження підозрюваним ОСОБА_4 на користь третіх осіб, що відповідно унеможливить застосування до останнього конфіскації майна у межах санкції ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Прокурор надав суду заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього приходить до наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Приписами ч. 5 ст. 173 встановлено, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та можливість задоволення клопотання, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку про те, що з метою не допущення переховування, забезпечення схоронності вищевказаного майна, а також для забезпечення схоронності майна, накладення арешту в даному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки метою накладення арешту є забезпечення його збереження на час досудового слідства та судового провадження у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належне підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме:

- земельна ділянка з кадастровим номером :12:005:0042, площею 2,7167 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 225, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації - свідоцтво про право на спадщину № 1079, видане 07.10.2020 Марківською державною нотаріальною конторою, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :18:002:0038, площею 2 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 225, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації державний акт на право власності на земельну ділянку ЛГ №006196 виданий 27.10.2004 Марківською РДА Луганської області, власник ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :12:007:0008, площею 4.8591 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 225, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину № 1078, видане 07.10.2020 Марківською державною нотаріальною конторою, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

- земельна ділянка з кадастровим номером :12:020:0110, площею 2.4712 га, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 25, цільове призначення - для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, форма власності приватна, підстава для державної реєстрації свідоцтво про право на спадщину № 1080, видане 07.10.2020 Марківською державною нотаріальною конторою, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

- квартира двокімнатна, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 51,1 м2, житловою площею 28,9 м2, реєстраційний номер майна 17859036, підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, р №1-866 від 16.06.2010, Коростенська міська ДНК, розмір частки 1/1, власник ОСОБА_4 ;

- транспортний засіб - автомобіль VOLKSWAGEN PASSAT, 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_1 , № кузову НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 від 19.10.2018 року;

- грошові кошти на банківських рахунках НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11