Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1582/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2023 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в ході якого з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення експертних досліджень виникла необхідність доступу до наведених у клопотанні оригіналів документів.

При цьому, прокурор заявив клопотання про розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав заву про розгляд справи без його участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом УП в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за матеріалами Управління СБ України у Чернігівській області за фактом можливого привласнення та розтрати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та рядом службових осіб державних підприємств, коштів державних підприємств під час проведення закупівель товарів.

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що у період часу з липня по жовтень 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами проведення аукціонів публічних закупівель уклало ряд договорів з державними підприємствами, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на постачання фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних.

При цьому, за вказаний період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування коштів на рахунок підприємства з ознаками «фіктивності» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) НОМЕР_8 , в сумі 14,4 млн. грн. (загалом 42 транзакції) із призначенням платежів «Оплата за товар, згідно дог. №10 від 12.07.2021 без ПДВ».

В подальшому вказані кошти в день їх зарахування було перераховано на карткові рахунки фізичних осіб з призначенням платежу «повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно дог. №б/н» та обготівковані в повному обсязі в день надходження.

Висновком аналітичного дослідження №29/25-01-08-07/44401393 від 15.08.2022 встановлено, що згідно офіційних даних ОСОБА_4 за періодмз 1998 року по І квартал 2022 року отримала доходи загалом в сумі 103 626,11 грн.

Крім цього, відповідно до вищевказаного аналітичного дослідження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підприємством з ознаками «фіктивності».

Зокрема, з дати державної реєстрації (21.06.2021) по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не подавало та не подає до податкового органу податкової звітності, не реєструвалося податком на додану вартість та відповідно не реєструвало в ЄРПН податкові накладні та не є платником єдиного податку.

Також аналізом руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за період часу з 21.06.2021 по 28.07.2022 на розрахункові рахунки вказаного товариства надійшло 253 578 126,27 грн.

При цьому встановлено, що найбільша сума надходжень на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припадає на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які пов`язані між собою фізичною особою ОСОБА_5 .

Під час аналітичного дослідження №50/25-01-08-07/4366830 від 14.12.2022 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є підприємством з ознаками «фіктивності».

Отримані відомості свідчать про схему ухилення від сплати податків, конвертації безготівкових коштів у готівку, здійснення підприємствами реального сектору економіки через підприємства з ознаками «фіктивності» незаконного виведення грошових коштів у тіньовий обіг, через фізичних осіб та за винагороду, кошти поверталися замовникам конвертаційних послуг.

Вищенаведене cвідчить про поставку державним підприємствам, зокрема, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фільтруючих елементів та напівмасок протиаерозольних за завищеними цінами та низької якості, з метою заволодіння коштами вказаних державних підприємств, їх подальшу легалізацію та виведення в тіньовий сектор економіки.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило перерахування коштів в сумі 579278 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в рамках договору №18/10-21 від 18.10.2021, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило перерахування коштів в сумі 186494, 86 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в рамках договору №04/08-21 від 04.08.2021.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено можливу причетність до протиправної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою перевірки зазначених обставин на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) органом досудового розслідування скеровано запит №45-682вих-23 від 25.01.2023 з метою отримання копій документів щодо його взаємовідносин із суб`єктами господарювання, які можуть бути причетними до протиправної діяльності, зокрема, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ін.

Однак такі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.

У зв`язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до наведених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.2 ч.5 ст.163 КПК України тимчасовий доступ надається, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права та свободи особи.

Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень частин п`ятої та шостої статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведена у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000314, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договору №04/08-21 від 04.08.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), додатків та додаткових угод до нього, специфікацій, накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі цінних паперів, листів, доручень, актів виконання робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (типова форма № КБ-3), актів виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських документів за весь період взаємовідносин;

- договору №18/10-21 від 18.10.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додатків та додаткових угод до нього, специфікацій, накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі цінних паперів, листів, доручень, актів виконання робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (типова форма № КБ-3), актів виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських документів за весь період взаємовідносин;

- договорів з додатками до них, додаткових угод, специфікацій, накладних, рахунків фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі цінних паперів, листів, доручень, актів виконання робіт, актів взаємозвірки, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій; довідок про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат (типова форма № КБ-3), актів виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензій, довідок, дозволів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані/реалізовані товарно-матеріальні цінності та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських документів за весь період взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.03.2023 включно.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч.1 ст.166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1