ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1827/22
Провадження № 1-кс/210/1705/22

"18" листопада 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 16 листопада 2022 року надійшло клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що проведеною КРпдОП перевіркою матеріалів ЖЄО Відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області № 5921 від 02.05.2022, встановлено укрите від обліку кримінальне правопорушення. Так, 02.05.2022 до відділення поліції № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшла заява, в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 розташованого по АДРЕСА_1 , за систематичну і безпідставну невиплату заробітної плати з 2017 по 2022 рік. Станом на 03.06.2022, всупереч вимогам ст.214 КПК України, відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР внесені не були.

За вказаним фактом ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Процесуальне керівництво даного кримінального провадження здійснює Криворізька південна окружна прокуратура.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що останню 14.10.2010 прийнято на роботу до ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на механічну дільницю комірником, про що винесено наказ №362-к. Починаючи з 2017 року на підприємстві періодично не виплачувалась заробітна плата в повному або частковому обсязі. Так, ОСОБА_5 не виплачено з/п за лютий 2017, серпень 2018, жовтень 2018, липень 2020, та в період часу з вересень 2020 по листопад 2021 (відповідно до оборотно-сальдової відомості по рахунку:661 відносно ОСОБА_5 ), а також після звільнення не виплачено компенсацію за не використану відпустку за 2021. Загальна сума заборгованості ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед останньою становить 108 426, 90 грн., тим самим підприємство завдало матеріального збитку на вищезазначену суму. Також, ОСОБА_5 стверджує, що підприємство, починаючи з 2018 року не здійснювали відповідні виплати в пенсійний фонд. 30.09.2021 ОСОБА_5 звільнено за власним бажанням відповідно до ст. 38 КЗпП України, про що винесено наказ №53-к від 30.09.2021.

В ході досудового розслідування визнано потерпілими гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому має заборгованості за несплату заробітної плати в загальній сумі 20 070,08 грн., гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому має заборгованості за несплату заробітної плати у сумі 120 799,69 грн., гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якому має заборгованості за несплату заробітної плати у сумі близько 53 674,19 грн.

Відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_7 №34/4.2/505 від 26.02.2021 станом на 22.02.2021 загальна заборгованість ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) з заробітної плати за листопад 2016 січень 2021 складає 1 390 644,20 грн. Таким чином, в ході проведення планової перевірки, виявлено порушення вимог ч. 1 ст. 115 КЗпП України та ч. 1 ст. 24 ЗУ «Про оплату праці», також, в ході проведення перевірки виявлено порушення вимог ст. 21 ЗУ «Про відпустки», ч. 5 ст. 97 КЗпП України, ч. 3 ст. 15 КЗпП України, ч. 1 ст. 116 КЗпП України та інші норми законодавства в сфері охорони праці.

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, проведення судово економічної експертизи, а також для підтвердження чи спростування факту безпідставної невиплати заробітної плати ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню будь яких довіреностей, або інших документів на підставі яких особи набували право знімати готівкові кошти з вказаних рахунків, в тому числі документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції за період часу з 01.01.2015 року по 15.11.2022, тобто в період часу з моменту утворення заборгованостей до теперішнього часу з метою здійснення експертами аналізу, встановлення інших працівників, якім підприємство не сплачувало заробітну плату та встановлення наявності чи відсутності фактичної можливості здійснення виплат підприємством заробітної плати перед працівниками в повному обсязі. Вказані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засіданні прокурор та дізнавач не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якого перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ст. 298 КПК України досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 300 КПК України).

Вимогами ст. ст. 91-93 КПК України визначено, що обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати прокурор, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Статтею 162 КПК України передбачено, що відомості, які містять банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю.

Отже, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000067 від 03.06.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл до речей і документів з можливістю вилучити копії документів без вилучення їх оригіналів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ), а саме всю наявну інформацію по відкритим рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-належним чином завірені копії довіреностей або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

-відомостей щодо реєстрації облікового запису ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в автоматизованій інформаційній системі «IFOBS клієнт-банк» та/або всіх інших автоматизованих інформаційних системах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", призначених для дистанційного управління розрахунковими рахунками із зазначенням відомостей щодо абонентського номеру телефону, який використовується в якості логіну-доступу, або для здійснення додаткової умови підтвердження користувача під час авторизації;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по відкритим рахункам ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2015 року по 15.11.2022 року.

Право тимчасового доступу надати старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 16 січня 2023 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1