печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7803/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні -заступником начальника другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001339 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щослужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », діючи в інтересах приватних комерційних структур - резидентів та нерезидентів, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяють виведення валютних цінностей з України, умисно не здійснюючи належний валютний нагляд та не вживають відповідних заходів до порушників.

Так, встановлено, що відповідно до наявних даних, із загального обсягу експортних операцій за період з 01.01.2021 по 31.07.2021 на суму 37,6 млрд. доларів США сума неповернення валютної виручки на рахунки більше 11 тис. вітчизняних підприємств станом на 01.08.2022 склала більше 120 млрд. грн. в еквіваленті.

За отриманою у ході розслідування інформацією ряд суб`єктів господарювання, які проводили експортні операції товарів протягом 2019-2022 років за сприянням службових осіб Національного банку та комерційних банків здійснили списання дебіторської заборгованості за поставлений нерезидентам товар по зовнішньоекономічним контрактам без належної оплати шляхом зарахування удаваних зустрічних однорідних вимог.

Зокрема, встановлено, що суб`єкти господарювання з метою зняття проведених валютних операцій з валютного контролю, неповернення валютної виручки та цінностей, не нарахування пені за кожен день прострочення в розмірі 0,3 % від суми неодержаних грошових коштів, надавали до обслуговуючої банківської установи інформацію та документи щодо зарахування зустрічних однорідних вимог. Указані зустрічні вимоги можуть бути удаваними та не спрямовані на настання реальних правових наслідків.

На даний час встановлено банківські установи, що обслуговують зовнішньоекономічні договори, терміни виконання яких минули, а також 89 підприємств-вигодонабувачів, які експортували товар без належної оплати, загальна сума заборгованості становить 36 162 663 049 грн., проте такі ЗЕД-контракти знято з валютного контролю (відсоток погашення боргу складає від 0 до 98 відсотків).

В ході досудового розслідування встановлено, що підприємствами, які здійснювали експортно - імпортні операції у цей період були КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування у рамках кримінального, зокрема для отримання відомостей і документів, що можуть мати доказове значення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001339 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що підприємствами, які здійснювали експортно - імпортні операції у цей період були КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), які є клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001339 від 30.09.2022 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема інформацію та документи (належним чином завірені копії) за період з 01.01.2020 по 28.02.2023, а саме:

- усіх пакетів документів, на підставі яких припинялись зобов`язання з розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог протягом вказаного періоду клієнтами банку;

- інформації та документів щодо виявлених порушень граничних строків розрахунків з операцій з експорту, імпорту товарів клієнтами банку, які направлялись банком до Національного банку України та податкових органів;

-деталізованих виписок по рахунках клієнтів банку НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , що належать КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що належать ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , що належать ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , що належать ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , що належать СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), а також всіма іншими рахунками вказаних клієнтів у вигляді електронної таблиці (MS Exсel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по банківським рахунках, із зазначенням наступних відомостей: дати операції, номер рахунку, назва контрагента, код ЄДРПОУ/іпн контрагента, номер рахунку контрагента, МФО банка контрагента, суми операції, призначення платежу, особи, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій);

- документів, що містяться у банківських (юридичних) справах клієнтів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), та стосуються відкриття й обслуговування рахунків, у тому числі заяв про відкриття/закриття рахунків, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-Банк», документів, що підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені визначених клієнтів, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства та інших документів, що містяться у справі та інших;

- усіх договорів (контрактів) на підставі яких клієнти КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 )проводили експортні та імпортні фінансові валютні операції;

- інформації (в електронному вигляді у форматі «xlsх» із обов`язковим зазначенням наступних граф: найменування клієнта, дата та номер договору (контракту), назва нерезидента, назва країни нерезидента, дата та реєстраційний номер НБУ, дата повернення кредиту (позики), процентна ставка, код валюти, сума отриманого кредиту (позики) протягом зазначеного періоду, сума повернутого кредиту (позики), сума сплачених відсотків за користування кредитом (позики), тощо) про укладені клієнтами банку КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 )з нерезидентами кредитні договори (договори позик) в національній та іноземній валютах;

- інформації про зовнішньоекономічні договори клієнтів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), за якими припинені зобов`язання шляхом зарахуванням зустрічних однорідних вимог, у вигляді таблиці (в електронному вигляді у форматі «xlsх» із обов`язковим зазначенням наступних граф: експорт/імпорт, найменування клієнта резидента, номер договору (контракту), дата договору (контракту), назва нерезидента, назва країни нерезидента, загальна сума зустрічних вимог, код валюти, тощо);

- пакетів документів, на підставі яких припинялись зобов`язання з розрахунків за операціями експорту та імпорту товарів шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог клієнтів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- інформації (в електронному вигляді у форматі «xlsx» із обов`язковим зазначенням наступних граф: експорт/імпорт, найменування клієнта резидента, номер договору (контракту), дата договору (контракту), назва нерезидента, назва країни нерезидента, загальна сума зустрічних вимог, код валюти, тощо) щодо проведення КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 )операцій з передплати за імпортними контрактами, за якими в подальшому згідно додаткових угод до контрактів змінювались умови поставки товару на імпорт без ввозу товару на митну територію України (у тому числі розрахунки з нерезидентами в національній валюті);

- документів (у тому числі опитувальники клієнтів, журнали контролю за експортними операціями (картки обліку здійснених операцій), контракти, додаткові угоди до контрактів, додатки до контрактів, специфікації, інвойси, акти, митні декларації, та інші документи, що застосовуються у міжнародній практиці, реєстри митних декларацій, листування з іншими банками, SWIFT-повідомлення, виписки за рахунками клієнтів, тощо), на підставі яких здійснювався валютний нагляд за поточними валютними торговельними операціями (розрахунки за експорт товару) клієнтів банку КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- документів (у тому числі опитувальники клієнтів, журнали контролю за імпортними операціями (картки обліку здійснених операцій); додаткові документи (інформація), передбачені Положенням про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції, контракти, додаткові угоди до контрактів, додатки до контрактів, специфікації, інвойси, акти, митні декларації, та інші документи, що застосовуються у міжнародній практиці, реєстри митних декларацій, листування з іншими банками, платіжні доручення, SWIFT-повідомлення, висновки про результати здійсненого аналізу, тощо) на підставі яких здійснювався валютний нагляд за поточними валютними торговельними операціями (розрахунки за імпорт товару) клієнтів банку КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 );

- документів, що підтверджують здійснення первинного аналізу документів (інформації) про валютні операції клієнтів банку КТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), АФ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » у формі тов (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), СП у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), на які розповсюджуються вимоги Постанови Правління НБУ 02.01.2019 № 8 «Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції», до моменту проведення валютної операції з метою виявлення сумнівної валютної операції та установлення наявності індикатора, зазначеного в додатку до цього Положення, а також документи, отримані від суб`єкта валютної операції та складені банком, щодо результатів здійснення додаткового аналізу документів (інформації) про валютні операції та факту перевірки їх чинності, зокрема: договори, що були підставою для здійснення валютних операцій та здійснення розрахунків за зазначеними договорами; інформація/документи щодо структури власності, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) та змісту діяльності всіх сторін зазначених договорів; документи, що підтверджують стан розрахунків (виконання/невиконання суб`єктом валютної операції зобов`язань за договором); інформація/документи, що підтверджують джерела походження коштів, які використовуються для здійснення валютних операцій; інформація/документи, що підтверджують відповідність суті та розміру валютних операцій суб`єкта валютної операції його фінансовому стану та змісту діяльності, а також змісту діяльності контрагентів.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1