Справа № 368/197/23
УХВАЛА

Іменем України

"22" лютого 2023 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 та дізнавача ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кагарлику клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000011 від 01.02.2023 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшой лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням та просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1. місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номера цього рахунку та банківської платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2. місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3. інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 30.01.2023 по 00 год. 31.01.2023.

4. інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 30.01.2023 по 00 год. 31.01.2023;

5. даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год. 30.01.2023 по 00 год. 31.01.2023 з рахунків, оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 ;

6. ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 30.01.2023 по 00 год. 31.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 0000011 від 01.02.2023. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

У судовому засіданні прокурор та дізнавач клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши клопотання, доводи прокурора та дізнавача, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №1 (Кагарлик) Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя с. Пиї Обухівського району Київської області про те, що невідомі особи шляхом шахрайства заволоділа його коштами в сумі 68695,00 грн. Будь які інші дані про отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надав.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 розповів наступне 30.01.2023 року близько 16 годині 27 хвилин на його телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 піднявши слухавку по голосу зрозумів, що з ним спілкується чоловік з яким він не знайомий та раніше не спілкувався. Цей чоловік представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в подальшому в ході розмови цього чоловіка з ОСОБА_5 , наступний зловживаючи довірою отримав карткові дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та смс код з мобільного телефону від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надав йому ОСОБА_5 .

Після чого ОСОБА_5 не міг зайти до свого онлайн кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про це на гарячій лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в ході розмови по гарячій лінії ОСОБА_5 повідомили, що то були шахраї та з онлайн кабінету банківської карти ОСОБА_5 , були здійснені транзакції по переводу його грошових коштів та його карту було заблоковано.

В подальшому дізнався, що було здійснено переводи з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 68195 гривень.

Прийшовши до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з приводу даної ситуації, щоб дізнатись куди були переведені його кошти, на що банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію йому не надав.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відомості про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок, НОМЕР_1 та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, їх встановити неможливо, лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звертається із відповідним клопотанням.

З метою установлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про особу, яка відкрила банківський картковий рахунок НОМЕР_1 , та подальший їх рух, обставини цих рухів коштів, і можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні 0000011 від 01.02.2023. Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, неможливо.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000011 від 01.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , або оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , або старшому оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні банку - акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 і містять охоронювану законом таємницю про:

1.місце і час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номера цього рахунку та банківської

платіжної карти, прізвище, ім`я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів особи, яка відкрила зазначений рахунок;

2.місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІР адреси підключення та МАС- адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;

3.інформацію про дії користувача акаунта особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00.00 год. 30.01.2023 по 00 год. 31.01.2023.

4.інформацію про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по платіжним карткам, які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та системі інтернет-

банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00.00 год. 30.01.2023 по 00 год. 31.01.2023;

5.даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00.00 год.

30.01.2023по 00 год. 31.01.2023 з рахунків, оформлених в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » особою, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 ;

6.ІР адреси підключення до облікового запису особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 00.00 год. 30.01.2023 по 00 год. 31.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень;

з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1