Дата документу 26.07.2022 Справа № 554/6583/22
Провадження № 1кс/554/7470/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

26 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного 05.05.2022 за №0000113 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 05.05.2022 за №0000113 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.05.2022 до ЧЧ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що близько 10:15 год. 04 травня 2022 року невідома особа шляхом обману, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами заявниці сума яких встановлюється, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 двома транзакціями в сумі 30049 гривень та 27135 гривень 04.05.2022.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по даній карці, встановити особу, якій вона належить та отримати інформацію про рух коштів по даній карці, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса: АДРЕСА_2 , а саме:відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_1 невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .01.2022 і по кінцевий термін виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 в АТ « НОМЕР_2 і по кінцевий термін виконання ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 01.01.2022 і по кінцевий термін виконання ухвали. У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 01.01.2022 і по кінцевий термін виконання ухвали.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування вказаного кримінального провадження, підтвердження факту шахрайських дій з боку невідомих осіб та проведення експертиз, існує необхідність надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власник якої невідомий, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; адреса: АДРЕСА_2 .

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей по розрахунковим рахункам, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

1.1Відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) банківської картці № НОМЕР_1 невідомої особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 .01.2022 і по кінцевий термін виконання ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди, призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів) дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції.

1.2Фото та відеоінформацію, а також анкетні дані (П.І.П., дата народження, місце проживання, номер мобільного телефону) щодо особи яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати отримувала кошти із вище вказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 в АТ « НОМЕР_2 і по кінцевий термін виконання ухвали, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

1.3 У разі перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) також зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 01.01.2022 і по кінцевий термін виконання ухвали.

1.4 У разі перерахунку грошовихкоштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах в період часу з 01.01.2022 і по кінцевий термін виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити групі дізнавачів ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0000113, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1