Провадження № 1-кс/161/6470/22

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
м. Луцьк 30 листопада 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі суду м. Луцька розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000038 від 13.07.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Луцького міськрайонного суду Волинської області надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000038 від 13.07.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, а саме: 93 полімерні ємності, які наповнені невідомою спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна, які були вилучені 24.11.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 .. Слідчий просить накласти арешт на вказане майно з підстав, вказаних в клопотанні.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, просили його задовольнити.

В судове засідання ОСОБА_5 не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.

Об`єктивно, повно та всебічно дослідивши надані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також збут підроблених марок акцизного податку.

Цією ж групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою збуту, а також незаконний збут цього товару іншим особам.

Вказані вище злочини вчиняються за попередньою змовою групою осіб.

У ході досудового розслідування, на виконання доручення прокурора, оперативними працівниками УСБУ у Волинській області встановлено, що до протиправної діяльності з виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підроблених марок акцизного податку при продажі фальсифікованих товарів алкогольних напоїв та тютюнових виробів причетні жителі м. Ковель Волинської області, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, вказані особи, з метою власного збагачення та отримання незаконних прибутків, незаконно транспортують з м. Луцька Волинської області та в подальшому за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , зберігають з мето збуту та збувають незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої із підробленими марками акцизного податку у значених об`ємах.

Також, до протиправної діяльності вищевказані особи залучили ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

24 листопада 2022 року старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 11.11.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: 93 полімерні ємності, які наповнені невідомою спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна.

25.11.2022 постановою старшого слідчого в ОВС cлідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 вищезазначені речі визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст 170 КК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Судом встановлено та слідчим доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищевказане майно має істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використане при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У даному випадку метою арешту є збереження речових доказів, задля забезпечення кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, оскільки органу досудового розслідування необхідно встановити всі обставини вчинення злочину по кримінальному провадженню № 0000038 від 13.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч. 2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме критеріям речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням доведеності слідчим правової підстави для арешту майна, того, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього майна як доказів у кримінальному провадженні, наявності ризиків щодо приховування, відчуження майна, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст.ст. 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС cлідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000038 від 13.07.2022 року за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 199 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 24.11.2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме на: 93 полімерні ємності, які наповнені невідомою спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна.

Копію ухвали суду надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області ОСОБА_1