465/1150/21
1-кс/465/2101/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000204 від 16.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окуржної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000204 від 16.02.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2021 у ВП №3 ЛРУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те що 05.02.2021 невідома особа, перебуваючи у невстаноленому місці, шляхом обману, під приводом продажу квитків, заволоділа грошовим коштами в сумі 2500 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вищевказану суму.

В ході проведення допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у його власності знаходиться банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , до вищезазначеної банківської карти прикріплена банківська карта його доньки - № НОМЕР_2 . 05 лютого 2021 року його дочка в соціальній мережі «Інстаграм» зацікавилася оголошенням на сторінці « ОСОБА_6 », в якому розмістили інформацію з приводу концерту у м. Одеса 21.07.2021. Під вказаним оголошенням у коментарях невідома особа під нікнейом « ОСОБА_7 » розмістила інформації з приводу покупки квитків на вказану подію. В ході спілкування з невідомою особою, остання повідомила, що вартість двох квитків становить 2 500 грн, на що дочка погодилася. В подальшому дана особа надіслала реквізити банківської карти - № НОМЕР_3 .

05.02.2021 на вищезазначену банківську карту був здійснений переказ грошових коштів у сумі 2 500 грн. його донькою. В подальшому вказана невідома особа заблокувала доньку та стверджувала, що грошові кошти належать їй. Сума завданих збитків 2 500 грн.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно його відкриття, обслуговування, а також руху коштів в період з 05.02.2021 по 15.02.2021 по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та надасть можливість використовувати здобуті дані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час та місце судового засідання, що не перешкоджає розгляду кллопотання.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №3 ЛРУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 16.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка, використовуючи банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000204 від 16.02.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням в порядку ст.40-1 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення наданих представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином завірених копій таких документів на магнітних і паперових носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (заяви-анкети клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по карткових рахунках, банківських картах № НОМЕР_3 в період часу з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р., із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- інформації про дату, час, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р.;

- IP адреси входів (з вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р.;

- інформації про оплати комунальних послуг по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р.;

- аудіозаписів звернень по картковому рахунку №№ НОМЕР_3 в період часу з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р. на гарячу лінію за номером НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р.;

- координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці за № НОМЕР_3 в період часу з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р.;

- історії авторизації по банківській картці за № НОМЕР_3 в період часу з 05.02.2021 р. по 15.02.2021 р.;

- Acquirer id по банківській картці за № НОМЕР_3 в період часу з 05 02.2021 р. по 15.02.2021 р.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1