Справа № 541/103/23
Провадження № 1-кс/541/47/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 09.01.2023 року до ЄРДР за № 0000010 клопотання дізнавача СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 січня 2023 року дізнавач СД Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника рахунку НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на який 08.01.2023 перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), та про власника карти № НОМЕР_4 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої 08.01.2023 перераховані грошові кошти в сумі 4410 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку).

Дізнавач надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 09.01.2023р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2023 близько 12:30 год., невстановлена особа, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Facebook», шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 та на рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальних збитків, сума яких встановлюється.

Під час проведення дізнання встановлено, що 08.01.2023 в соціальній мережі «Facebook» потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж дров твердих порід. Далі він зв`язався із продавцем за абонентським номером НОМЕР_5 , з яким домовився про повну оплату за дрова мішаних порід об`ємом близько 8 м3 вартістю 9000 грн. Після цього близько 12:30 год. ОСОБА_5 приїхав до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він перерахував на банківський рахунок НОМЕР_3 , який йому продиктував продавець в ході телефонної розмови, грошові кошти в сумі 5105 грн. Згодом з абонентського номеру НОМЕР_5 , в мобільному додатку «Viber» йому надійшло повідомлення, в якому був вказаний рахунок банківської карти № НОМЕР_4 , на який ОСОБА_5 , через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. В подальшому, продавець не доставив потерпілому придбані дрова, припинив виходити на зв`язок та не повернув грошові кошти.

Крім того встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а банківська карта № НОМЕР_4 видана Інтернет-банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як зазначено дізнавачем, орган дізнання вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рахунок НОМЕР_3 та рахунок карти № НОМЕР_4 у проміжок часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження, можуть бути використані як доказ, а також перевірки наявності інших фактів вчинення шахрайств.

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер та кількість проведених фінансових операцій, реквізити сторін, та інше. Іншим чином отримати копії зазначених документів не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та

неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використанні в розкритті цього кримінального правопорушення та як доказу під час досудового розслідування та в суді. Одночасно з цим, посилання дізнавача на неможливість в інший спосіб встановити або довести відомості про важливі для кримінального провадження обставини, є обґрунтованими. З таких підстав клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 та дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про власника рахунку НОМЕР_3 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на який 08.01.2023 перераховані грошові кошти в сумі 5000 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), та про власника карти № НОМЕР_4 (дата народження, місце проживання, коли і де була відкрита карта, абонентський номер, серія та номер паспорта), на рахунок якої 08.01.2023 перераховані грошові кошти в сумі 4410 грн., а також транзакції даного рахунку в період часу з 01.01.2023 по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням повних номерів банківських карток (рахунків), на які здійснювались перерахування грошових коштів та надати їх роздруківки про рух коштів, із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 19 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1