У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 грудня 2022 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , у присутності секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000005 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2022 року детектив звернувся до слідчого судді Київського районного суду міста Одеси з клопотанням, яке погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

В обґрунтування вказаного клопотання, детектив зокрема зазначив, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та стосуються ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Посилаючись на викладене, детектив просив надати тимчасовий доступ до документів, перелічених у клопотанні.

Представник банківського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, виходить з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що детективом проводиться досудове розслідування, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя погоджується, що додані до клопотання матеріали, свідчать про існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, слідчий суддя вважає, що додані до клопотання матеріали не підтверджують, що потреби досудового розслідування виправдовують такий об`єм втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, оскільки з боку останнього будь яких належних та допустимих доказів для цього не надано.

На думку слідчого судді, додані до клопотання докази лише частково підтверджують, що документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення або спростування важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим в частині та підлягає частковому задоволенню.

При цьому, слідчий суддя враховує, що досудове розслідування знаходиться на стадії збирання і перевірки доказів, а тому в інтересах досудового розслідування, детальна інформація щодо доданих до клопотання матеріалів, відповідно до ст.ст.221, 222, 290 КПК України при обґрунтуванні вказаної ухвали не зазначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.84 86, 94, 132, 159 - 166, 221, 222, 290, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

1. Клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000005 від 06.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

2. Відповідальній (уповноваженій) особі банківського відділення № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) старшим детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 Хорошевському ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, які стосуються ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), а саме:

2.1. про рух грошових коштів по рахункам вказаного ФОП за період з 01.06.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, із вказівкою на реквізити контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також залишків коштів на рахунках до/після проведення операцій;

2.2. які подавалися ФОП під час відкриття поточних рахунків;

2.3. платіжних доручень на перерахування коштів, які надавалися при розпорядженні рахунками ФОП за період з 01.06.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

2.4. договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» та документів, пов`язаних з їх виконанням;

2.5. фото, -відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень, які свідчать про отримання платіжних карток, чекових книжок та про зняття грошових коштів з рахунків ФОП за період з 01.06.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

2.6. про раніше здійсненні тимчасові доступи, обшуки вищевказаних документів.

3. Строк дії цієї ухвали з 26 грудня 2022 року по 26 лютого 2023 року включно.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ця ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1