Справа № 727/2320/23
Провадження № 1-кс/727/813/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (по матеріалам досудового розслідування №0000212 від 17.02.2023 року) відносно підозрюваного:

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю смт. Кельменці, Дністровського району Чернівецької області, громадянину України, українцю, раніше не судимому, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 вступив у попередню злочинну змову з іншими невстановленими на даний час особами, з числа осіб, які добре орієнтуються на місцевості в прикордонній зоні Дністровського району Чернівецької області, тобто в місці - лінії розмежування державного кордону України та Республіки Молдова.

Після цього, в лютому 2023 року ОСОБА_4 підшукав ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час зустрічей 26.02.2023, які відбулись біля піццерії «Челентано», що по вул. Небесної Сотні у м. Чернівці та в приміщенні Центрального автовокзалу за адресою: вул. Головна, 219, м. Чернівці, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 умови, за яких їх буде незаконно переправлено через державний кордон України. При цьому, обумовив їм про порядок дій, можливі дні, години та місця такого переправлення, надав попередні інструкції, поради та вказівки щодо порядку незаконного переходу ОСОБА_7 . ОСОБА_9 через державний кордон України на українсько-молдавській ділянці. Також, переслідуючи мету особистого збагачення, ОСОБА_4 визначив, що за незаконне переправлення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через державний кордон України вони повинні надати йому до моменту їх переправлення грошові кошти в сумі 13 500 доларів США, тобто з розрахунку по 6 750 доларів США за одну особу.

У подальшому, 06.03.2023 близько 05 години 30 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на своєму автомобілі марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , прибув на АЗС «WOG» за адресою: вул. Героїв Майдану, 184-А, м. Чернівці, де забрав раніше підшуканих ним ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою їх перевезення до смт. Кельменці Дністровського району Чернівецької області.

Прибувши до смт. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, діючи на виконання попередньо розробленого спільно з невстановленими на даний час слідством особами злочинного плану, ОСОБА_4 розмістив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у квартирі АДРЕСА_2 , де вони разом очікували вказівок щодо подальших дій, пов`язаних з їх переправленням через державний кордон України.

06.03.2023р. ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про необхідність подальшого їх переміщення до лінії державного кордону України та Республіки Молдова, а також висловив вимогу щодо надання йому попередньо обумовленої суми грошових коштів в розмірі 13 500 доларів США.

Діючи на виконання вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 передав йому грошові кошти в сумі 13 500 доларів США (що згідно з офіційним курсом іноземних валют НБУ станом на 06.03.2023 відповідало сумі 486 000 грн), після чого ОСОБА_4 , за допомогою власного автомобіля марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», д.н.з. НОМЕР_1 , повіз ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в обумовлене місце для подальшого їх переправлення через державний кордон України на ділянці кордону між Україною та Республікою Молдова.

Прибувши на околицю смт. Кельменці Дністровського району Чернівецької області, діючи у відповідності до раніше розробленого з невстановленими на даний час слідством особами, ОСОБА_4 пересадив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зі свого автомобіля до іншого невстановленого на даний час транспортного засобу для їх подальшого переправлення через державний кордон України шляхом перевезення до лінії державного кордону України з Республікою Молдова, де останні були виявлені та зупинені працівниками Служби Безпеки України.

07.03.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування, встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити сховати або спотворити речі та документи що мають важливе значення для досудового розслідування, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Підозрюваний, захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили обрати домашній арешт, або як альтернативний запобіжний захід заставу у розмірі 250 000 тисяч гривень.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17.02.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

07.03.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст.. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно до п.3 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Так, з матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені у клопотанні обставини підозри ОСОБА_4 можуть мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та певними доказами, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 17.02.2023, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 17.02.2023, протоколом додаткового допиту ОСОБА_7 від 27.02.2023, протоколом затримання ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України, протоколом обшуку транспортного засобу марки «MERCEDES-BENZ», модель «Е270 CDI», номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, номерний знак НОМЕР_1 від 06.03.2023, в ході проведення якого вилучено грошові кошти у виді банкнот номіналом 100 доларів США в сумі 13500 доларів США.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначив, що причетність ОСОБА_4 до вчинення злочину, підозра у яких йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому враховую те, що він підозрюється у вчиненні під час воєнного стану умисного тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років, йому відомі обставини кримінального провадження, а тому підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити сховати або спотворити речі та документи що мають важливе значення для досудового розслідування.

Задовольняючи клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи обставини кримінального провадження, особу підозрюваного, вважаю за можливе визначити підозрюваному ОСОБА_4 альтернативний запобіжний захід у вигляді застави.

Частиною п`ятою ст. 182 КПК України передбачено, що розмір застави щодо особи, підозрюваного чи обвинуваченого у вчиненні тяжкого злочину становить від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Визначаючи розмір застави, відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 182 КПК України, суд бере до уваги обставини кримінального правопорушення в якому підозрюється ОСОБА_4 зокрема, його матеріальний стан, а також те, що у відповідності до ч.4 ст. 182 КПК України розмір застави не може бути завідомо непомірним для нього, а тому вважаю за необхідне визначити розмір застави передбачений п.2 ч.5 ст. 182 КПК України.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у виді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст.194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176 - 178, 183, 193-194, 197, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 04 травня 2023 року, в межах строку досудового розслідування.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 000 (триста тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:

Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області

Код

Банк: Держказначейська служба України, м. Київ

Код банку отримувача: 37567646

Рахунок: UA0008745.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого,прокурора та суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- при наявності здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 04 травня 2023 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 08.03.2023р.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

08.03.2023 року (підпис)