Справа № 524/4763/22
Провадження № 1-кс/524/2838/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001302 від 17.08.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001302, зареєстрованого 17.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого повторно.

Під час досудового розслідування встановлено, що до Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області з відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області ДКП НП України надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_5 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій невстановленими особами, внаслідок чого останній заподіяно матеріального збитку на суму близько 1000 грн.

У ході досудового розслідування направлено запит про надання інформації до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно користувача веб-порталу www.olx.ua, який розміщував оголошення за тел. НОМЕР_1 . З відповіді на запит встановлено, що за вищевказаним номером телефону дійсно розміщено оголошення про продаж басейну.

У ході перевірки оперативним шляхом встановлено, що банківська картка АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 емітована на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Встановлено, що зняття грошових коштів здійснювалося 19.06.2022 року з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , АТБ-маркет, гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , номер телефону НОМЕР_7 .

Оперативним шляхом встановлено, що тел. НОМЕР_1 , з яким контактувала потерпіла, на момент вчинення злочину перебував в мобільному терміналі ІМЕІ НОМЕР_8 . В подальшому встановлено, що мобільний телефон НОМЕР_7 , який є контактним ОСОБА_7 , перебував в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_9 . Мобільні термінали ІМЕІ НОМЕР_8 та IMEI НОМЕР_9 являються одним мобільним пристроєм на два слота для сім-карт, назва пристрою - Xiaomi Redmi 9C.

05.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 від 26.09.2022 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого вилучено майно, в тому числі: стартові пакети оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C» з СІМ-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

Крім того, 05.10.2022 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_5 , у ході якого виявлено та вилучено: мобільні телефони «Nokia», «Samsung», «Nokia».

В подальшому проведено огляд вилученого майна, в ході якого було встановлено, що: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 9C» з СІМ-картами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , ІМЕІ1: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Samsung», з СІМ-картами НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , ІМЕІ1: НОМЕР_18 , ІМЕІ2: НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Nokia» з СІМ-картою НОМЕР_20 , ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; мобільний телефон марки «Nokia», з СІМ-картами НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , ІМЕІ1: НОМЕР_25 , ІМЕІ2: НОМЕР_26 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 року за абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , а саме: інформацію про те, чи працювали в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 року, мобільні термінали з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 (Вх., Bиx., SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із використанням мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_7 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: дату та час з`єднань, тривалість з`єднань; інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових СМС-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру, замовлені послуги, в тому числі перевипуск сім-карти: вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (короткі текстові повідомлення), ММС-повідомлення (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію про дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаного абонентського номеру та мобільних терміналів; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу; відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами: їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше «переказ коштів»), а також відомості щодо транзакцій здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів).

Вище зазначені відомості можуть перебувати у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , телефон основний НОМЕР_27 , телефони контактні: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , факс НОМЕР_30 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , слідчих ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_3 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0001302 від 17.08.2022 року, задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_19 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_20 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_28 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_34 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_27 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_29 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_31 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_32 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , телефон основний НОМЕР_27 , телефони контактні: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , факс НОМЕР_30 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , сайт ІНФОРМАЦІЯ_9 ), в яких міститься інформація за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 року за абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , а саме:
-інформацію про те, чи працювали в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.10.2022 року, мобільні термінали з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 (Вх., Bиx., SMS., GPRS.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту;

-інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із використанням мобільних терміналів з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_20 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: дату та час з`єднань, тривалість з`єднань;

-інформацію про активізацію GPRS з`єднань, GPS з`єднань, інтернет з`єднань, службових СМС-повідомлень, службових телефонних з`єднань, не тарифікованих з`єднань, а також їх зв`язків, типи з`єднань абонентського номеру, замовлені послуги, в тому числі перевипуск сім-карти: вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (короткі текстові повідомлення), ММС-повідомлення (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-інформацію про дату, час та тривалість з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента Б, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання вказаного абонентського номеру та мобільних терміналів;

-за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу;

-відомостей щодо надання (отримання) фінансових послуг за вказаними номерами: їх поповнення (з зазначенням повних розшифровок транзакцій та повних номерів карткових рахунків), підключення та використання сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше «переказ коштів»), а також відомості щодо транзакцій здійснених з рахунку вказаних абонентів (переказ, оплата послуг, поповнення рахунків інших абонентів, оплата ігрових сервісів), з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації.
Строк дії ухвали визначити до 12 лютого 2023 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35 ОСОБА_36