Справа № 369/823/23
Провадження №1-кс/369/247/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.09.2022 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 про те, що 24.09.2022 року близько 12 год. 51 хв. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, у загальній сумі 20 тис. 900 грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2022 року потерпілій ОСОБА_5 на її абонентський номер НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру НОМЕР_2 та відрекомендувалась працівником банку. В ході розмови невстановлена особа повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що її платіжні картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілої, заблоковані. У подальшому, так званий працівник банку запропонував розблокувати вище вказані платіжні картки. Для цього потерпілій ОСОБА_5 потрібно було назвати реквізити платіжних карток та коди, які згодом почали надходити смс-повідомленнями на номер потерпілої, що остання і зробила. Після чого з платіжної картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, у сумі 1900 грн. та з платіжної картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено списання грошових коштів, декількома транзакціями, у загальній сумі 19000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 є власником платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та являється клієнтом Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

На підставі вище наведеного, дізнавач просила слідчого суддю, надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 або за його дорученням старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою їх вилучення та розкриття банківської таємниці, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до:

повних реквізитів банківської картки одержувача, на яку було переведено декількома платежами грошові кошти у період часу з 24.09.2022 по 25.09.2022 року з платіжної картки № НОМЕР_3 та з платіжної картки № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по встановленому Вами картковому рахунку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24 вересня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У судове засідання прокурор не з`явилася, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлена належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000093 від 27.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 або за його дорученням старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з метою їх вилучення та розкриття банківської таємниці, зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 надати доступ до:

повних реквізитів банківської картки одержувача, на яку було переведено декількома платежами грошові кошти у період часу з 24.09.2022 по 25.09.2022 року з платіжної картки № НОМЕР_3 та з платіжної картки № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а також мобільний телефон, який здійснював підключення до даної платіжної картки і ІР-адреси даних транзакції;

юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомості про рух грошових коштів по встановленому Вами картковому рахунку, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 24 вересня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1