Єдиний унікальний номер 725/363/23
Номер провадження 1-кс/725/108/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 04.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 в загальному розмірі 39 154 грн..

Зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.01.2023 близько 09 год. 54 хв. невідома особа представившись працівником банку в ході телефонної розмови із ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останньої заволоділа грошовими коштами в сумі 39.154 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адрсесою АДРЕСА_1 . ЄО 245 від 03.04.01.2023.

Пізніше о 03.01.2023 року о 09:45 год. до потерпілої ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , піднявши слухавку невідомий представився представником банку та повідомив, що очікують на підтвердження транзакції на її банківський рахунок від осіб та благодійного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані грошові кошти мають надійти в іноземній валюті, а саме Польські злоті і для отримання даних грошових коштів їй необхідно виконати подальші вказівки даної невідомої особи. Через деякий час потерпіла власноручно згідно із вказівками невідомої особи перерахувала власні кошти на банківську картку НОМЕР_1 в загальній сумі 39 154 грн.

З урахуванням викладеного дізнавач клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 03.01.2023 р. по теперішній час із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначе нням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти; Копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 .

З можливістю отримати документи для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: Деталізованої виписки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 03.01.2023 р. по 23.01.2023 року із розшифруванням операцій, із наданням виписок руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки грошових коштів з карти потерпілого, а також документів, в яких містяться анкетні дані кінцевого отримувача грошей; Якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; Фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти; Копій документів, в яких містяться анкетні дані (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду) та фінансовий номер власника банківської карти № НОМЕР_1 .

З можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження, та можливістю отримання інформації та документів у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1