Дата документу 23.01.2023
Справа № 334/432/23
Провадження № 1-кс/334/201/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000195 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

установив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання дізнавача, узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Відповідно до клопотання у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000195 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

31.10.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло електронне звернення № 253708 від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 28.10.2022 приблизно об 11:32 год., діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом обміну валют, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у загальній сумі 2000 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму. (ЄО № 24250 від 31.10.2022)

Згідно рапорту начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_6 встановлено, що 01.11.2022 о 14:00 годині здійснено телефонний дзвінок через мессенджер «ватсап» заявнику ОСОБА_5 на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона перебуває на тимчасово окупованій території, у м. Бердянськ та з`явитись на допит вона не має можливості. Зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Так під час спілкування з заявницею стало відомо, що 28.10.2022 приблизно о 10:00 годині, вона в мессенджері «Телеграм» знайшла чат групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вказаній чат групі вона почала вести переписку з невстановленою особою з приводу обміну валют, тобто обміняти валюти через переказ гривні на картку.

В ході переписки невстановлена особа, запропонувала зробити переказ грошових коштів на її банківську картку, після чого вона виконає зворотній переказ грошових коштів у доларах США, на що ОСОБА_5 погодилась.

Далі невстановлена особа надіслала реквізити банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на яку ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 10 год. 32 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 2000 гривень.

Після чого, невстановлена особа, пообіцяла, що протягом 10 хвилин вона виконає зворотній переказ грошових коштів у доларах США на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 .

В подальшому невстановлена особа видалив переписку з ОСОБА_5 , грошових коштів повернуто не було. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахрая.

Таким чином ОСОБА_5 завдано матеріальний збиток на загальну суму 2000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки № НОМЕР_3 здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку - № НОМЕР_2 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.11.2022 до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя за погодженням прокурора Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_7 подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху грошових коштів по банківській картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з проханням задовольнити вказане клопотання строком на два місяці

09.11.2022 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Запоріжжя винесено Ухвалу справа №331/4040/22 в якій надано доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

02.12.2022 дізнавачем СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлено, що 01.11.2022 о 15:53 год. здійснено переказ грошових коштів на банківську картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці банку ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 з 01.11.2022 по теперішній час з метою перевірки вищевикладених фактів.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання дізнавача оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури.

Дізнавач до судового засідання надав суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав свої вимоги.

Згідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

За приписами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в частині надання відповідного дозволу слідчим, які входять у слідчу групу, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також необхідність вилучення засвідчених копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000195 від 01.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- на чиє ім`я відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період користування з 01.11.2022 по 23.01.2023 в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 , за період з 01.11.2022 по 23.01.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 23 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1