Провадження: 1-кс/484/559/22
Справа: 484/3941/22
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

15 листопада 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000360 від 13.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській областііз заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа 12.11.2022 року близько 14.00 год. зателефонувавши повідомила що нібито відбувається зняття коштів з картки заявниці, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 28 856 гривень, які остання перевела зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 .

Матеріали за даним фактом 13.11.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000360 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального проступку з допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 12.11.2022р. близько 14.00 год. їй на мобільний номер телефону надійшов виклик з номеру телефону НОМЕР_2 , чоловічий голос представився, що він є співробітником кіберполіції та звати його ОСОБА_5 , та в подальшому повідомив потерпілій, що нібито з її карток відбулося дві спроби зняття коштів, та на третій раз він вирішив їй зателефонувати з якої саме карти він не говорив. Після чого потерпіла завершила розмову з чоловіком та почала телефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_5 , так як вона є його клієнтом на номер НОМЕР_3 , очікуючи зв`язку з оператором, автовідповідач повідомив, що потрібно зачекати та через декілька хвилин оператор банку вийде на зв`язок, що остання і зробила. Очікуючи зв`язку з оператором потерпілій зателефонував мобільний номер НОМЕР_4 , вона нічого не підозрюючи відповіла на дзвінок, вважаючи, що це телефонують з приводу її дзвінка до банку. Піднявши слухавку чоловічий голос завірив, що він дійсно є співробітником кіберполіції, і що дійсно відбуваються якісь незрозумілі дії з її карткою, і щоб це унеможливити та зберегти грошові кошти на її картці, ОСОБА_4 потрібно увійти в свій додаток та виконати певні дії, на що остання погодилася. Залишаючись на зв`язку з чоловіком вона відразу через свій додаток на телефоні увійшла до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та почала виконувати дії які їй говорив нібито співробітник кіберполіції, при цьому говорив підвищенним голосом та постійно квапив, щоб вона робила все дуже швидко, щоб встигнути зберегти кошти. Ніякого сумніву з приводу того, що це можуть бути шахраї у потерпілої не з`явилося. Так потерпіла ОСОБА_4 почала виконувати дії за вказівкою чоловіка, а саме: де зазначено "сумма", вона увела нібито зі слів останнього код НОМЕР_5 (який в подальшому виявився сумою коштів), після чого в графі "куда" увела зі слів нібито електронний рахунок № НОМЕР_1 , який був підписаний як " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на що потерпіла запитала чоловіка чому в неї висвічується " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Чоловік, нібито працівник кіберполіції, в свою чергу запевнив потерпілу, що це можливо так в неї підтягнулося в додатку. Потім запитав, що вона бачить далі, вона повідомила, що "выполнить перевод", він почав говорити, щоб вона швидше на нього натиснула, потерпіла в свою чергу відмовлялася, але він говорив, щоб вона не хвилювалася що буде, ще дуже багато підтверджень і будуть їй ще неодноразово телеіонувати для підтвердження, що потерпіла і зробила, підтвердивши перевід коштів на картку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_1 .

Таким чином відносно потерпілої ОСОБА_4 було вчинено кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство).

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , а також інформацію про те, за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаних карток за період часу з 12.11.2022 року і до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахункуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для кримінального провадження, яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ (із можливістю подальшого проведення виїмки) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , до наступної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 12 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 за період часу з 12 листопада 2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);

- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: