Справа № 646/610/23
№ провадження 1-кс/646/219/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 02.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 02.02.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період за 27.01.2023 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.01.2023 невідомі особи, шляхом обману, у месенджері "Телеграм" за допомогою фішингового посилання, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на загальну суму в розмірі 14600 гривень, чим завдали потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Допитана, в якості потерпілої, ОСОБА_4 пояснила, що 27.01.2023 вона, в мережі Інтернет, натрапила на посилання, яке, як виявилось, вело на фішинговий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому потерпіла ввела дані своєї картки (номер картки та пін-код). Далі потерпіла надіслала чат-боту, який мався на сайті, код, що надійшов їй на мобільний телефон. Після цього з вищевказаної картки ОСОБА_4 були здійснені зняття її грошових коштів в розмірі 14600 гривень. Також, ОСОБА_4 надала органу досудового розслідування виписку по картковому рахунку з 25.01.2023 по 30.01.2023, у якій зазначені вищевказані зняття, однак, не зазначені інші необхідні для досудового розслідування відомості.

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_1 за рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 27.01.2023 із зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за банківською карткою потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по картці № НОМЕР_1 за рахунком НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 27.01.2023 із зазначенням банку, номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів, та враховуючи те, що інформація щодо операцій за банківським рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_1 за рахунком НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів Надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з правом

вилучення їх в завірених копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , код (МФО): НОМЕР_5 центральний офіс: Україна АДРЕСА_1 (Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Харківській області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: відомості про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківського рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_1 за рахункомНОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , банківських справ власника зазначеної банківського рахунку з наданням інформації руху грошових коштів по ньому за 27.01.2023 із зазначенням номера рахунку, номера картки та персональних даних отримувача (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) переказаних грошових коштів.

Надання вказаної інформації покласти на Регіональне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Харківській області, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати групі слідчих: слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНИ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНИ в Харківській області сержанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ІУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 27.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1