Справа 688/262/23
№ 1-кс/688/489/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

07 березня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000001 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Начальник відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.01.2023 року до Шепетівської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.07.2020 року, у вечірній час, ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, перебуваючи по АДРЕСА_2 , заволодів грошовими коштами заявника в сумі 6 000 доларів США, що станом на 01.07.2020 року в перерахунку в національну валюту України становило 160 005 гривні 6 копійок, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд та таким чином спричинив останньому значної матеріальної шкоди.

Окрім того, встановлено, що 09.02.2023 року до Шепетівської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 11.11.2019 року, близько 14 год. 00 хв., перебуваючи по АДРЕСА_3 , вона передала грошові кошти ОСОБА_8 в сумі 3 000 доларів США, що станом на 11.11.2019 року в перерахунку в національну валюту України становило 73 505 гривні 70 копійок та 5400 євро, що станом на 11.11.2019 року в перерахунку в національну валюту України становило 145 962 грн., а всього загальною сумою 219 467 гривень 70 копійок, які останній віддав ОСОБА_6 для придбання заявниці транспортного засобу із-за кордону.

Однак, ОСОБА_6 автомобіль ОСОБА_7 не придбав, а грошовими коштами останньої заволодів, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд та таким чином спричинив заявниці значної матеріальної шкоди.

03 січня 2023 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, звернулась із заявою ОСОБА_7 , потерпіла у даному кримінальному провадженні, в заяві зазначила, що надає оригінал розписки написаної власноруч ОСОБА_8 , про отримання ним грошових коштів у сумі 5400 євро та 3000 доларів США від ОСОБА_7 , на купівлю автомобіля, дата отримання - 11.11.2019 року.

Постановою про визнання речових доказів та приєднання їх до кримінального провадження від 21.02.2023 року вищевказані документи визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

З метою отримання зразків для проведення експертизи, 27.02.2023 року винесено постанову про відібрання експериментальних та вільних зразків підпису ОСОБА_8 , однак від надання зразків підпису останній відмовився.

В даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення тимчасового доступу планується доступ до оригіналів заяв ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Новолабунь, Хмельницька область жителя АДРЕСА_4 , про отримання щорічної основної відпустки за 2016 - 2023 роки; карток виклику швидкої медичної допомоги, складених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Новолабунь, Шепетівського району, Хмельницької області, жителем АДРЕСА_4 , посадові інструкції фельдшера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 у період часу з 01.01.2019 року по 01.03.2023 року, у кількості 10 документів із наявними підписами виконаних ОСОБА_8 .

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо провести почеркознавчу експертизу та встановити докази винуватості особи, обставини, які підлягають доказуванню, та будуть використані, як доказова база у даному кримінальному провадженні, зокрема необхідно отримати саме оригінали вище вказаних документів, оскільки без них не представляється можливим проведення почеркознавчої експертизи.

Іншим способом отримати зазначені зразки підпису не представляється можливим, оскільки ОСОБА_8 , житель АДРЕСА_4 , відмовився надавати зразки відпису на виконання постанови від 27.01.2023 року.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з кримінального провадження №0000001 від 03 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Крім того слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч.5 ст.163 КПК України).

При цьому, відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі для призначення почеркознавчої експертизи, досудовому слідству необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки, отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин злочину та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння, в тому числі і їх місцезнаходження, може бути використана як доказ і неможливо іншими способами отримати ці відомості, а тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання начальника відділення СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000001 від 03 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Шепетівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 , прокурору Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме заяв ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Новолабунь, Хмельницька область жителя АДРЕСА_4 , про отримання щорічної основної відпустки за 2016 - 2023 роки; карток виклику швидкої медичної допомоги, складених ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Новолабунь, Шепетівського району, Хмельницької області, жителем АДРЕСА_4 , посадові інструкції фельдшера ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 у період часу з 01.01.2019 року по 01.03.2023 року, у кількості 10 документів із наявними підписами виконаних ОСОБА_8 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК