Єдиний унікальний номер № 205/7366/22
Провадження № 1-кс/205/1683/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000095 від 07 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого. В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000095 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.09.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник), шляхом проведення процедури відкритих торгів, уклав договір №09/09-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) щодо виконання робіт з капітального ремонту Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 80 694 083,60 грн., із строком виконання робіт до 31.12.2022 року, а також у подальшому здійснено часткову оплату за виконання вказаних робіт на суму 17 333 480, 84 грн.

При цьому, шляхом моніторингу процедури закупівлі встановлено, що на підставі висновку ІНФОРМАЦІЯ_5 від 03.05.2022 року, замовник в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 в порушення вимог ч. 6 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», при проведені вищевказаної процедури відкритих торгів, визнав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем торгів та у подальшому уклав з ним договір.

Так, станом на жовтень 2022 року замовником здійснено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно актів форми КБ2-В від 02.11.2021 року, 15.11.2021 року, 23.11.2021 року, 06.12.2021 року, 17.12.2021 року на загальну суму 17 333 480,84 грн., при цьому візуальним оглядом прилеглої території об`єкту КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено значну кількість не виконаних робіт, а станом на теперішній час роботи взагалі не проводяться.

Також подальшим моніторингом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що 05.05.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) уклав договір №05/05-1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) щодо розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » (стадія РП).

У подальшому, 17.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) уклав договір №17/12-5 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Підрядник) щодо коригування проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 » (стадія РП) Коригування.

Таким чином, у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 » за договором № 09/09-1 від 09.09.2021 року, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, а також при проведенні судово-будівельних та судово-економічних експертиз, оскільки мають фактичні данні щодо вартості будівельних матеріалів, виконання обсягів робіт та оплати за вказані роботи.

Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (завірених належним чином копій) згідно договору № 09/09-1 від 09.09.2021 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір №09/09-1 від 09.09.2021 року із додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття-передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них і сертифікатами, а також інші документи щодо ходу та результатів виконання вищевказаного договору.

Враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий звернулася до суду з цим клопотанням.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини. Вважає обґрунтованими причини та підстави, викладені у клопотанні, та просив слідчого суддю задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих дій, встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Також прокурором у судовому засіданні доведено, що вказана інформація може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, а іншим способом отримати вказані докази вчинених кримінальних правопорушень неможливо.

З врахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання доступу до оригіналів документів підлягає задоволенню.

Щодо вилучення оригіналів слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На сьогоднішній день прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для проведення експертиз.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку щодо часткового задоволення клопотання, а саме щодо надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що в цьому випадку тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не тягне за собою негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України та відповідає завданням кримінального провадження визначених нормою ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження №0000095 від 07 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000095 від 07 жовтня 2022 року, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000095 від 07 жовтня 2022 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір №09/09-1 від 09.09.2021 року, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із додатками та специфікаціями, довіреності, додаткові угоди, доповнення, накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри авансових звітів, акти виконаних робіт (прийняття - передача наданих послуг, форми КБ-2В, КБ-3), кошторис на виконання робіт, довідки про вартість виконаних робіт та витрат, платіжні доручення, договори відповідального зберігання, акти приймання-передачі майна, договори на виконання технічного нагляду (у разі наявності), з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них і сертифікатами;

- договори з додатками та специфікаціями, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, товарно-транспортними накладними та іншими документами, що підтверджують закупівлю товарів (послуг, продукції, будівельних матеріалів), що закуповувались на виконання вищевказаного договору, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договори на виконання технічного нагляду (у разі наявності) та/або відповідні накази та інші документи по закріпленню відповідальної особи, по роботам, які виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- договори на виконання проектних робіт, за якими у подальшому виконувались роботи (надавались послуги) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 », з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- копії наказів про призначення на посаду, посадові інструкції директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статут підприємства (в останній редакції), договори на виконання робіт за цивільно-правовими договорами, або іншими, що встановлюють наявність трудових відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єкту «Капітальний ремонт Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 ».

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк виконання ухвали 30 днів з дня її проголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1