Справа № 185/1564/22
Провадження № 1-кс/185/615/23
06 березня 2023 року м.Павлоград
- даних про розмір нарахування заробітної плати гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 17 січня 2000 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 27 серпня 2019 року по 30 вересня 2021 року. Інформацію надати з помісячною розбивкою;
- даних про найменування підприємств, установ, організацій (назва, код ЄДРПОУ, місце реєстрації, фактичне місце знаходження), які здійснювали нараховування заробітної плати гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 17 січня 2000 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу 27 серпня 2019 року по 30 вересня 2021 року;
- інформації щодо документів, на підставі яких здійснювалось примусове стягнення грошових коштів з заробітної плати ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Крім того надати документи, а саме: листи які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіжні доручення, вказати ПІБ особи що надсилала дані документи, наявну переписку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо примусового стягнення грошових коштів по виконавчому провадженню № 36076417 від 17 січня 2013 року, з боржника - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
З клопотання вбачається, що 19 січня 2022 року до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до яких проведеною перевіркою дотримання вимог чинного законодавства в діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено факти привласнення та розтрати коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 під час виконання своїх службових обов`язків.
Статтею 44 Закону України «Про виконавче провадження» визначено, що органи державної виконавчої служби мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, у тому числі в іноземній валюті, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
Перевіркою стану ведення рахунків з обліку депозитних сум та авансових внесків стягувачів, дотримання вимог законодавства при перерахуванні коштів з цих рахунків встановлено, що мали місце ознаки нецільового перерахування коштів з рахунку відкритого для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
Так, всупереч частині п`ятій статті 47 Закону перерахування коштів з депозитного рахунку Відділу - 4 систематично здійснювалось на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебували та перебувають на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім цього, робочою групою встановлено, що в порушення вимог пункту 3 розділу VI Інструкції, також, з авансового рахунку НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - авансовий рахунок НОМЕР_7 ), який обслуговується в ІНФОРМАЦІЯ_8 , кошти перераховувались на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, що перебувають на виконанні у вказаному відділі.
Перерахування коштів з депозитного та авансового рахунків Відділу - 4 систематично, протягом 2020-2021 роки, здійснювалось на підставі платіжних доручень, підготовлених службовими особами Відділу - 4 та скерованих до органів казначейської служби України в м. Павлоград для їх виконання на користь осіб, які не є стягувачами за виконавчими провадженнями, а саме: на рахунок НОМЕР_8 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_13 , ОКПО НОМЕР_9 та на рахунок НОМЕР_10 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на ім`я ОСОБА_14 , ОКПО НОМЕР_11 .
Перевіркою даних СДО (ПТК «Клієнт казначейства - Казначейство), встановлено, що право першого підпису на платіжних дорученнях мала ОСОБА_15 , яка фактично займає посаду старшого державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Разом з тим, оглядом вказаних платіжних доручень встановлено, що платіжні доручення підписані з використанням засобів криптографічного захисту інформації ДКСУ (ключем) наступними особами:
1-й підпис - ОСОБА_15 ;
2-й підпис - ОСОБА_16 ;
3-й підпис - печатка.
При цьому, перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалося перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_17 , яка протягом 2020 та до 23 лютого 2021 року обіймала посаду оператору комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняла дії щодо внесення даних щодо надходження коштів та створення платіжних доручень.
Вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № 46926059, 55178769, 19083811, 55178769, 51465352, 30239062, 49693229, 30724266, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 43997648, 55659946, 50760916, 54533013,63026619, 57083040.
Відповідно до доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 № 27 від 28 грудня 2019 року, право підпису платіжних та розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_11 надано: перший підпис - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_16 ; заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_18 ; другий підпис - старшому державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 .
Перерахування коштів у вказаних виконавчих провадженнях здійснювалося на підставі розпоряджень, створених державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_19 .
Крім того, у ході досудового розслідування, по даному кримінальному провадженню, було встановлено, що в ході здійснення виконавчого провадження № 36076417 від 17 січня 2013 року, яке перебуває у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо примусового стягнення аліментів з ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на користь ОСОБА_20 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 , було допущено факт привласнення грошових коштів.
Перевіркою даних Автоматизованої системи виконавчого провадження, а саме виконавчих проваджень, у яких здійснювалось перерахування коштів іншим особам, які не є сторонами виконавчого провадження, встановлено, що ОСОБА_17 , яка протягом 2020 та до 23 лютого 2021 року обіймала посаду оператора комп`ютерного набору ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчиняла дії щодо внесення даних надходження коштів та створення платіжних доручень. Зокрема вказані дії вчинені у наступних виконавчих провадженнях: № № 46926059, 55178769, 19083811, 51465352, 49693229, 47006291, 55660920, 62071535, 41951807, 54621509, 60001304, 50738545, 52231024, 54131087, 55659946, 50760916, 545330013, 63026619, 57083040.
05 січня 2023 року, до ІНФОРМАЦІЯ_1 , скеровано запит щодо отримання інформації про те, якому розмірі та якими підприємствами, установами, організаціями нараховувалась заробітна плата гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 17 січня 2000 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
09 лютого 2023 року, з ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримано відповідь, у якій було відмовлено в наданні запитуваної інформації, посилаючись на 159 та 165 КПК України.
Зазначені вище документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, для встановлення усіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення та предмету доказування у кримінальному провадженні, будуть залучені до матеріалів кримінального провадження та використані як докази.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення) з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:
- даних про розмір нарахування заробітної плати гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 17 січня 2000 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу з 27 серпня 2019 року по 30 вересня 2021 року. Інформацію надати з помісячною розбивкою;
- даних про найменування підприємств, установ, організацій (назва, код ЄДРПОУ, місце реєстрації, фактичне місце знаходження), які здійснювали нараховування заробітної плати гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 17 січня 2000 року Павлоградським МВ УМВС України в Дніпропетровській області, який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , у період часу 27 серпня 2019 року по 30 вересня 2021 року;
- інформації щодо документів, на підставі яких здійснювалось примусове стягнення грошових коштів з заробітної плати ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Крім того надати документи, а саме: листи які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_3 , платіжні доручення, вказати ПІБ особи що надсилала дані документи, наявну переписку ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо примусового стягнення грошових коштів по виконавчому провадженню № 36076417 від 17 січня 2013 року, з боржника - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та речі, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 06 травня 2023 року, включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.

Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1