єдиний унікальний номер справи 531/599/23
номер провадження 1-кс/531/305/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, затвердженим прокурором Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) укладені договори з додатками та додатковими угодами щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га, а також документи на підставі яких були укладені вищевказані договори (будь-які листування, запити, тощо), документи на підтвердження оплати згідно наявних договорів оренди (суборенди), зокрема платіжні доручення, рахунки на оплату, чеки, тощо, документи на підтвердження здійснення будь-якої сільськогосподарської діяльності на даних земельних ділянках (документи на підтвердження посіву та збирання сільськогосподарських культур, обробітку земельних ділянок, тощо); 2) документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на комплекси будівель і споруд №№ 102, 107, що розташовані на вищевказаних земельних ділянках, зокрема документи на підтвердження права власності, додатки до них, свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів з додатками, документи, які подавалися підприємством для участі в електронних аукціонах № UA-PS-2021-12-16-000122-1, № UA-PS-2021-12-16-000121-1, та документи, які в подальшому були отримані за результатами участі в них, оригінали технічної документації та проекти землеустрою (укладені договори з додатками на виготовлення технічної документації, документи на підтвердження оплати по ним, технічні паспорти з додатками до них, схеми розташування будівель і споруд, плани виробничих будинків, експлікації приміщень, характеристики приміщень, тощо), документи щодо дати та часу будівництва комплексів будівель і споруд №№ 102, 107, а також щодо їх натурного обстеження, використання, тощо; 3) документи щодо господарських та будь-яких інших взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу інших (окрім вищевказаних) земельних ділянок, та майна на них, що розташовані на території Михайлівської ОТГ, зокрема укладені договори з додатками та додатковими угодами до них, документи на підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій по зобов`язанням згідно укладених договорів (платіжні доручення, рахунки на оплату, чеки, тощо), документи листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладення договорів по земельним ділянкам на території Михайлівської ОТГ Полтавської області; 4) належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб (директор (керівник), його заступники, головний бухгалтер) та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів, документів, що стали підставою для укладення договорів; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП України в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27 лютого 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 3641 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що службові особи юридичних осіб приватного права - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи свої службові повноваження всупереч інтересам юридичної особи приватного права, та діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді нецільового використання земельних ділянок сільськогосподарського призначення, завдали істотної шкоди охоронюваним законом державним правам та інтересам.

Так, в ході досудового розслідування установлено, що 23.10.2008 ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено 11 договорів оренди земельних ділянок державної власності сільськогосподарського призначення, угіддя рілля (вільні від забудови) строком на 10 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме на земельні ділянки з кадастровими номерами: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:002:0217 на 5,97 га; :00:002:0218 на 1,11 га; :00:003:0150 на 2,12 га; :00:003:0151 на 6,5223 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:004:0111 на 4,593 га; :00:007:0013 на 17,476 га.

В подальшому, у 2019 році, після передачі розпорядником сільськогосподарських земель державної власності ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ( НОМЕР_5 ) зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки.

На підставі рішення 28 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.10.2019 №1316, 10.10.2019 укладено додаткові угоди про поновлення терміном до 10.02.2029 договорів оренди вищевказаних земельних ділянок, які 23.10.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ІНФОРМАЦІЯ_6 .

01.01.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало дані земельні ділянки в суборенду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ухвалою господарського суду Дніпропетроської області від 30.06.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом. Ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ) постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 30.06.2021 (справа 904/6730/20) був призначений арбітражний керуючий ОСОБА_5 (свідоцтво № 448 від 19.03.2013 (адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ). З відкритих джерел також установлено, що наразі ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку з підозрою на здійснення незаконного будівництва зведення споруд, 02.11.2022 року представниками ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено обстеження об`єктів самочинного будівництва на землях комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , за результатами якого було виявлено самовільне будівництво, а саме: встановлення споруд розміром 3х6м, висотою 2,1м, глибиною занурення фундаменту орієнтовно 400мм.

В подальшому установлено, що 06.12.2022 було зареєстровано перехід права оренди 8 земельних ділянок із вищевказаних, а саме: :00:001:0023 на 23,2 га; :00:002:0214 на 10,21 га; :00:002:0216 на 34,79 га; :00:004:0109 на 103,2153 га; :00:004:0110 на 13,0263 га; :00:007:0013 на 17,476 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно інформації з відкритих реєстрів перехід права оренди здійснено у зв`язку із переходом права власності на нерухоме майно, розміщене на вказаних ділянках. Право власності на усе майно зареєстроване приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 06.12.2022 на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, а саме:

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2126, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 108, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:001:0023 на 23,2 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2128, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 110, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0216 на 34,79 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2125, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 106, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:002:0214 на 10,21 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2130, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 107, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:003:0151 на 6,5223 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2124, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 105, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0109 на 103,2153 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2127, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 109, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0110 на 13,0263 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2129, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 102, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:004:0111 на 4,593; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер 2123, видане 06.12.2022 на капітальну споруду № 101, площею 18 кв.м. на земельній ділянці з кадастровим номером :00:007:0013 на 17,476 га; (право власності зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

За результатами ознайомлення із змістом Протоколу №3 комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.12.2021 арбітражним керуючим зазначено, що під час повноважень ліквідатора, зокрема проведення інвентаризації, виявлено майно банкрута, про що ним складені відповідні акти та замовлено звіт про незалежну оцінку вартості майна № 1510/21 від 06.12.2021. Згідно вказаного протоколу вбачається, що вказаним майном є капітальні будівлі (теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110) площею 18 кв.м кожна, які розташовані за адресою: Михайлівська територіальна громада, Полтавський район, Полтавська область. Також комітетом кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було установлено умови продажу даного нерухомого майна шляхом проведення електронних аукціонів.

Відповідно до звіту про оцінку майна № 1510/21 від 06.12.2021, проведеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на підставі договору № 1510/21 від 02.12.2021, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що теплиці №№ 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110 оцінені по 6 415 грн без ПДВ кожна. Згідно із п 6.1 Звіту зазначено що уся інформація фінансового, технічного та економічного характеру, надана Замовником відносно об`єкту оцінки в письмовій чи усній формі, підтверджена, чи не підтверджена документально, приймалася Оцінювачем як достовірна.

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000122-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № 102, загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2021-12-16-000121-1 переможцем торгів по капітальній будівлі (теплиця) № НОМЕР_9 , загальною площею 18 кв.м. стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, згідно протоколу проведення електронного аукціону № UA-PS-2022-02-02-000056-2 переможцем торгів по мультилоту, що складається із капітальних будівель та споруд (теплиці) №№ 108, 106, 110, 105, 109, 101 загальною площею по 18 кв.м. кожна стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовим розслідуванням установлено, що згідно технічних паспортів, долучених до аукціону вбачається, що паспорти по кожному об`єкту нерухомості виготовлені станом на 01.12.2021 рік, а самі об`єкти нерухомості споруджені у 2010 році, тоді як у додаткових угодах від 10.10.2019 зазначено, що предметом договору є земельні ділянки, на яких відсутні об`єкти нерухомого майна та які передаються в оренду без будинків, будівель, споруд, та інших об`єктів. Усі вищевказані технічні паспорти виготовлені ФОП « ОСОБА_7 ».

Таким чином, вбачається, що орендовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, комунальної власності, які не були передбачені під забудову, використовуються не за цільовим призначенням.

Наразі, у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні та долученні до матеріалів провадження документів щодо оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га, набуття права власності на комплекси будівель і споруд №№ 102, 107, а також документів щодо господарських та будь-яких інших взаємовідносин

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу земельних ділянок, та майна на них, що розташовані на території Михайлівської ОТГ.

Таким чином, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів з можливістю їх вилучення: 1) укладені договори з додатками та додатковими угодами щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га, а також документи на підставі яких були укладені вищевказані договори (будь-які листування, запити, тощо), документи на підтвердження оплати згідно наявних договорів оренди (суборенди), зокрема платіжні доручення, рахунки на оплату, чеки, тощо, документи на підтвердження здійснення будь-якої сільськогосподарської діяльності на даних земельних ділянках (документи на підтвердження посіву та збирання сільськогосподарських культур, обробітку земельних ділянок, тощо); 2) документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на комплекси будівель і споруд №№ 102, 107, що розташовані на вищевказаних земельних ділянках, зокрема документи на підтвердження права власності, додатки до них, свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів з додатками, документи, які подавалися підприємством для участі в електронних аукціонах № UA-PS-2021-12-16-000122-1, № UA-PS-2021-12-16-000121-1, та документи, які в подальшому були отримані за результатами участі в них, оригінали технічної документації та проекти землеустрою (укладені договори з додатками на виготовлення технічної документації, документи на підтвердження оплати по ним, технічні паспорти з додатками до них, схеми розташування будівель і споруд, плани виробничих будинків, експлікації приміщень, характеристики приміщень, тощо), документи щодо дати та часу будівництва комплексів будівель і споруд №№ 102, 107, а також щодо їх натурного обстеження, використання, тощо; 3) документи щодо господарських та будь-яких інших взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу інших (окрім вищевказаних) земельних ділянок, та майна на них, що розташовані на території Михайлівської ОТГ, зокрема укладені договори з додатками та додатковими угодами до них, документи на підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій по зобов`язанням згідно укладених договорів (платіжні доручення, рахунки на оплату, чеки, тощо), документи листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладення договорів по земельним ділянкам на території Михайлівської ОТГ Полтавської області; 4) належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб (директор (керівник), його заступники, головний бухгалтер) та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів, документів, що стали підставою для укладення договорів.

На даний час у слідства виникла необхідність у отриманні вище зазначених документів для проведення по них судових експертиз.

З метою повного і неупередженого досудового розслідування та для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної документації на час досудового розслідування, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 27 лютого 2023 року, у складі: заступника керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_8 ; начальника Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_9 ; прокурора Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_10 ; прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на тимчасовий доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) укладені договори з додатками та додатковими угодами щодо земельних ділянок з кадастровими номерами :00:003:0151 на 6,5223 га та :00:004:0111 на 4,593 га, а також документи на підставі яких були укладені вищевказані договори (будь-які листування, запити, тощо), документи на підтвердження оплати згідно наявних договорів оренди (суборенди), зокрема платіжні доручення, рахунки на оплату, чеки, тощо, документи на підтвердження здійснення будь-якої сільськогосподарської діяльності на даних земельних ділянках (документи на підтвердження посіву та збирання сільськогосподарських культур, обробітку земельних ділянок, тощо); 2) документи на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на комплекси будівель і споруд №№ 102, 107, що розташовані на вищевказаних земельних ділянках, зокрема документи на підтвердження права власності, додатки до них, свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів з додатками, документи, які подавалися підприємством для участі в електронних аукціонах № UA-PS-2021-12-16-000122-1, № UA-PS-2021-12-16-000121-1, та документи, які в подальшому були отримані за результатами участі в них, оригінали технічної документації та проекти землеустрою (укладені договори з додатками на виготовлення технічної документації, документи на підтвердження оплати по ним, технічні паспорти з додатками до них, схеми розташування будівель і споруд, плани виробничих будинків, експлікації приміщень, характеристики приміщень, тощо), документи щодо дати та часу будівництва комплексів будівель і споруд №№ 102, 107, а також щодо їх натурного обстеження, використання, тощо; 3) документи щодо господарських та будь-яких інших взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 з приводу інших (окрім вищевказаних) земельних ділянок, та майна на них, що розташовані на території Михайлівської ОТГ, зокрема укладені договори з додатками та додатковими угодами до них, документи на підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій по зобов`язанням згідно укладених договорів (платіжні доручення, рахунки на оплату, чеки, тощо), документи листування з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо укладення договорів по земельним ділянкам на території Михайлівської ОТГ Полтавської області; 4) належним чином завірені копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), посадових інструкції (наказів, положення, тощо) посадових осіб (директор (керівник), його заступники, головний бухгалтер) та уповноважених осіб, які приймали участь при укладені вищевказаних договорів, документів, що стали підставою для укладення договорів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 11 квітня 2023 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя