УХВАЛА

Справа № 569/19447/22

1-кс/569/1032/23

21 лютого 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001337 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, 27 липня 2022 року до Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт УГІ ОСОБА_5 про те, що 27 липня 2022 року здійснено перевірку стану дотримання порядку реєстрації та розгляду звернень громадян, у ході чого встановлено, що 28 травня 2022 року до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 , жителя м. Рівне про те, що гр. ОСОБА_7 , шляхом обману, під приводом придбання автомобіля із-за кордону, на початку червня 2020 року заволодів грошовими коштами які належать йому у сумі 10500 доларів США (еквівалентно 281820 гривень).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення 10 березня 2022 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001337. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.190 КК України.

Документи доступ до яких планується отримати інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 рокуіз розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили на а/н НОМЕР_2 , інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки в період часу з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року.

На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Підстави вважати, що документи перебувають у володінні юридичної особи Дані документи (інформація) знаходяться в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов`язані зберігати записи про надані транзакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про трансакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.

Значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні-інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили на а/н НОМЕР_2 , інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки в період часу з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів вилучення інформації необхідне для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження. Встановити дану особу, обставини та місце її перебування на момент вчинення кримінального правопорушення іншими способами неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Слідчий слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю фактичного їх вилучення у Рівненському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ), наступних речей та документів: інформації по рахунку № НОМЕР_1 , а саме відомості про рух грошових коштів з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід, інформація про усі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, а також пін-кодів до банківської картки в період часу з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року, інформацію про збільшення кредитного ліміту по вказаному рахунку та PUSH-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили на а/н НОМЕР_2 , інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картки в період часу з 01 червня 2020 року по 20 червня 2020 року, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.

Для зручності оцінки доказів, прошу зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_8