Провадження № 1-кс/592/4307/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Про проведення обшуку

20 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житлового будинку і господарських споруд), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :04:013:0005,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся із клопотанням про проведення обшуку. Вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР від 06.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме за фактом придбання службовими особами Управління охорони здоров`я Сумської ОДА кисневих концентраторів, у кількості 513 шт., за завищеними цінами.

Так, 26.05.2021 року між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», в особі директора ОСОБА_4 , з однієї сторони (Постачальник), та Управлінням охорони здоров`я Сумської ОДА, в особі начальника ОСОБА_5 , з іншої сторони (Покупець), було укладено Договір поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COV1D-19). Предметом поставки за вищевказаним договором є: виріб медичної техніки: Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» (НК 024:2019:12873 - Стаціонарний концентратор кисню).

Відповідно до специфікації, що є Додатком № 1 до Договору № 5 від 26.05.2021 року, кількість продукції за кодом ДК 021:2015:33150000-6 «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії» Концентратор кисневий «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02) складає 513 штук, ціною 37 000,00 грн. за одиницю. Загальна вартість Договору: 18 981 000,00 грн. без ПДВ. Поставка товару здійснюється до 01.06.2021 року.

Згідно Висновку спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області від 25.01.2022 року, різниця ціни аналогічного кисневого концентратора, станом на 26.05.2021 року, становить 5 100,00 грн. за одиницю. Сума різниці ціни та фактичної кількості закупівлі медичного обладнання складає 2 616 300,00 грн.

Відповідно до Висновку експертів № 2925/7532 від 12.05.2022 року за результатами проведення комплексної судової товарознавчої та економічної експертизи, підтверджується розрахунок, наведений у висновку від 25.01.2022 року спеціаліста управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Сумській області щодо розміру витрат активів Управління охорони здоров`я Сумської ОДА внаслідок закупівлі виробу медичної техніки - концентратора кисневого ТМ «Біомед», моделі JAY-10, які складають 2 616 300,00 грн.

За результатами дослідження фінансово-господарської діяльності відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС у Сумській області встановлено, що за наявною змовою між ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», останніми упродовж періоду з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року вчинялися операції з постачання в адресу Управління охорони здоров`я Сумської ОДА концентраторів кисневих «БІОМЕД» JAY-10 (з подвійним потоком, з цифровим датчиком 02), у кількості 513 шт., за завищеною ціною.

Вимога, направлена на адресу ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» в порядку ст. 93 КПК України, та ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми по справі № 592/1582/22 про необхідність надання документів, що підтверджують факт придбання продукції за Договором поставки № 5 від 26.05.2021 року, залишилися без належного процесуального реагування, документи надано не в повному обсязі та всупереч витребуваного переліку, вбачається факт приховування співпраці ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_9 .

Місцем знаходження юридичної особи ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» є: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6Д, офіс 43. За вказаною адресою знаходиться офіс ТОВ «РЕНТОФ» (), основний вид діяльності - оренда та управління власною та орендованою нерухомістю. Станом на 18.02.2022 року, за адресою: м. Київ, вул. Вільямса Академіка, буд. 6Д, офіс 43, зареєстровано 380 фізичних та юридичних осіб. У вказаному офісі не зберігається фінансова та господарська документація ТОВ «ТСМ АСІСТАНС».

В ході аналізу руху грошових коштів по рахункам встановлено, що, після отримання грошових коштів від Управління охорони здоров`я СОДА на рахунок ТОВ «ТСМ АСІСТАНС», кошти були перераховані до 4-х фізичних осіб-підприємців, які в свою чергу провели оплату виробнику обладнання ТОВ «БІОМЕД». Грошові кошти з рахунку ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» в подальшому у вигляді фінансової допомоги виводились на ТОВ «ІСІС», директором якого є ОСОБА_10 , комерційну структуру ТОВ «СИСТЕМНИЙ ІНТЕГРАЛЬНИЙ СЕРВІС» засновниом якого є його син ОСОБА_11 та дружина ОСОБА_12 . Окрім цього, серед засновників ТОВ «ФАРМАСІС», задіяного в процедурі придбання газових концентраторів, ткаож значяться ОСОБА_10 та ОСОБА_13 .

Досліджуючи діяльність групи вищевказаних підприємств, причетних до даної господарської діяльності, вбачається, що кінцевим бенефіціарним власником у всіх суб`єктів господарювання виступають або ОСОБА_10 самостійно, або члени його родини ОСОБА_12 (дружина), ОСОБА_13 (донька), ОСОБА_11 (син).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 є власниками об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :04:013:0005.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення злочину, пов`язаного із придбанням кисневих концентраторів за завищеними цінами, відшукання документів на підтвердження факту співпраці ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_9 на виконання умов Договору поставки № 5 від 26.05.2021 року та Договорів комісії, у слідства виникла необхідність проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :04:013:0005.

Прокурор Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення.

У постановах Європейського Суду від 09.06.2005 року по справі «Бакланов проти Російської Федерації» та від 24.03.2005 року по справі «Фрізен проти Російської Федерації» судом наголошується на тому, що найперша та найбільш суттєва вимога ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання публічної влади у право на повагу до власності має бути законним, держави уповноважені здійснювати контроль за використанням власності шляхом виконання законів.

Європейський суд з прав людини у п. 75 рішення по справі «Рашутна проти України» від 02.12.2010 року вказав, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки в ході досудового слідства було встановлено, що до вчинення кримінально протиправних дій можуть бути причетними ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , котрі мають у власності домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :04:013:0005, де останні можуть зберігати документи з приводу виконання Договору поставки товарів № 5 від 26.05.2021 року та Договорів комісії, укладених з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_9 , перелік яких визначений у клопотанні, які є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть прямо вказувати на обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння (житлового будинку і господарських споруд), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :04:013:0005.

2. Мотиви надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення яких проводиться обшук:

- всі документи стосовно виконання Договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021 року, укладеного між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та Управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації (документи, що визначають місце надання послуг, з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання-передачі, платіжні доручення, рахунки фактури, ТТН, податкові накладні тощо);

- Договір комісії № К/04-2-21 від 29.04.2021 року між ФОП ОСОБА_7 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів тощо)

- Договір комісії № К03-21 від 01.03.2021 року між ФОП ОСОБА_9 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів тощо);

- Договір комісії № К/05-2-21 від 24.05.2021 року між ФОП ОСОБА_6 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів тощо);

- Договір комісії № К/12/1-20 від 18.12.2020 року між ФОП ОСОБА_8 і ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» з усіма додатками (акти прийому передачі, акти надання послуг, документи, що посвідчують проведення розрахунків, документи, що свідчать про місце надання послуг, транспортування, з зазначенням номерів контактних телефонів тощо).

- мобільні телефони, комп`ютерна техніка, планшетні пристрої, за допомогою яких було здійснено листування, спілкування по виконанню Договору поставки № 5 товарів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, деталізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби (COVID-19) від 26.05.2021 року між ТОВ «ТСМ АСІСТАНС» та Управлінням охорони здоров`я Сумської обласної державної адміністрації.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000088: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1