Справа № 626/1943/22
Провадження № 1-кс/626/1112/2022
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 грудня 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором, в рамках кримінального провадження за № 0000062 від 17.10.2022р., за ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27.12.2022р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що у провадженні СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 17.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Під час моніторингу даних системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 05.04.2019 між Красноградським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі його директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі його директора ОСОБА_5 , укладено договір № 0504/19 про закупівлю робіт. Предметом даного договору є капітальний ремонт частини каналізаційного напірного колектору (зони дії ІНФОРМАЦІЯ_4 ) крізь річку Берестова в с. Наталине Красноградського району Харківської області орієнтовною протяжністю 800 м. Вартість договору склала 10 153 000,00 грн. Відповідно до п.2.1 Договору, строк виконання робіт 24.12.2019 року.

В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.

Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів отримано тимчасовий доступ до документів (та здійснено виїмку), які не містять охоронювану законом таємницю, які зазначені в клопотанні.

11.11.2022 постановою слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області призначена судово будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання.

В подальшому досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користується розрахунковим рахунком НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , про що зазначається у договорі про закупівлю робіт №0504/19 від 05.04.2019. Відповідно з вказаного розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалися оплати за будівельні матеріали, вироби та конструкції, а також оплати наданих послуг за виконані роботи, доставку будівельних матеріалів, тощо.

Виходячи з вищезазначеного, з метою подальшого повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до розрахункового рахунку, який попередньо зазначався, з метою встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, вартості будівельних матеріалів та вартості наданих послуг.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є В.А. Краснопольський має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Вищеперераховані документи необхідні для встановлення істини по кримінальному провадженню та подальшого виконання призначеної судово будівельної-експертизи.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.3 ст.163 КК України.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення осіб, які скоїли вказане правопорушення, а також вартості будівельних матеріалів та вартості наданих послуг у даному кримінальному проваджені необхідно доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, IP-адреси входів до Інтернет-банкінгу, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 05.04.2019 по 31 жовтня 2019 та інші документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000062 від 17.10.2022р. за ч.2 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СВ Красоградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також працівникам сектору кримінальної поліції у порядку наданого доручення за ст. 40 КПК України, а саме о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майоруполіції ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому о/у СКР Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 доступ до речей та документів (з можливістю здійснити виїмку документів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів(з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 в період часу з 05.04.2019 по 31 жовтня 2019, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, а також інформацію про отримання грошових коштів на рахунок НОМЕР_3 вперіод часу з 05.04.2019 по 31 жовтня 2019 з вказанням номеру рахунку, приналежності банка, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (колишня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1