Справа № 947/5034/23
Провадження № 1-кс/947/1748/23
УХВАЛА

14.02.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000001 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання прокурора вбачається, що 26.08.2022 Медичним реабілітаційним центром « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковано оголошення щодо спрощеної закупівлі робіт з поточного ремонту лікувального корпусу (літ. Б) грязелікувальні, інвентарний номер за ДК 021:2015:45450000-6 (інші завершальні будівельні роботи) (ідентифікатор закупівлі UA-2022-08-26-007032-a) на загальну суму 5 920 000 грн., за результатами якої укладено договір з підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.09.2022 № 16-С зі строком виконання послуг до 20.11.2022 року.

Медичним реабілітаційним центром « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно в порушення вимог законодавства застосовано спрощену процедуру закупівлі ремонтних робіт, вартістю понад 5 млн. грн.

Крім того, Замовником безпідставно відхилено найнижчу цінову пропозицію іншого учасника спрощеної процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який запропонував ціну 5 150 00 грн., що на 30 900 грн. нижча за ціни переможця.

Так, згідно протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 12.09.2022 № СП-35 надана вказаним учасником пропозиція відхилена у зв`язку з тим, що не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі в частині відсутності інформації про згоду Учасника з технічними, якісними та кількісними характеристиками, у тому числі з відповідною технічною специфікацією предмета закупівлі.

Між тим, згідно Додатку 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі погодження з технічними, якісними та кількісними характеристиками, у тому числі з відповідною технічною специфікацією предмета закупівлі учасник обов`язково підтверджує документально. Документальним підтвердженням може бути довідка у довільній формі або у вигляді цього Додатка № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » листом від 05.09.2022 за № 952 надано Додаток № 2 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі, який у повній мірі відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі.

Усі вказані вище дії посадових осіб Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призвели до необґрунтованого витрачання бюджетних коштів.

З урахуванням викладеного, службовими особами Медичного реабілітаційного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неналежним чином виконано свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді безпідставного витрачання бюджетних коштів.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування, в сторони обвинувачення є достатньо підстав вважати, що роботи згідно календарних графіків виконанні не в повному обсязі, однак, на підставі оформлених підписами, Замовника, Підрядника та представника технагляду акту приймання виконаних будівельних робіт (ф № КБ -2в) і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (ф № КБ -3) підписані та оплачені.

Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,слідчими групи слідчих Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 03.01.2023, прокурорам групи прокурорів Київської окружної прокуратури міста Одеси, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000001 від 03.01.2023 на паперовому або електронному носії наступної інформації за період з серпня 2022 року по день виконання ухвали:

- інформацію (документи) про проведені податкові перевірки, матеріали на підставі яких вони проводилися, акти (довідки, тощо) таких перевірок, депозитарії, та інформацію щодо оскарження податкових повідомлень-рішень за цими актами і їх результати з додаванням відповідних судових рішень (ухвал, постанов), податкові повідомлення-рішення, схем, таблиці, копії документів наданих платником, накази, рішення, пояснення службових осіб тощо;

- інформацію щодо погашення сум донарахованих податків за результатами проведення податкових перевірок, з доданням роздруківки інтегрованих карток (особових рахунків), платіжних доручень та інших документів що підтверджують сплату донарахованих податків та штрафних санкцій;

- інформацію (документи) про проведені аналізи (дослідження), складання податкової інформації тощо.

- податкових (реєстраційних, облікових, юридичних справ);

- особисті картки підприємств з історією;

- інформацію (відомості) щодо доходів нарахованих/виплачених податковими агентами вказавши дату народження, дату реєстрації, ДПІ реєстрації, ДПІ по місцю проживання, місце народження, місце проживання, місце роботи, за весь період діяльності;

- інформацію з яких IP-адрес та електронних скриньок здійснюється подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за весь період діяльності;

- податкову звітність з додатками до неї та уточнюючими розрахунками; регістри бухгалтерського обліку, податкових накладні; роздруківки з Єдиного електронного реєстру податкових накладних (отриманих від постачальників та виписаних на адресу покупців) із зазначенням назви товару;

- інформацію щодо осіб, які проводили податкові перевірки та здійснювали супроводження вказаних підприємств, у тому числі: накази про призначення, звільнення, посадові інструкції, копії паспортів та ІНН, адреси мешкання та номера телефонів;

- листування з підприємствами;

- завірені належним чином договори про визнання електронних документів (ключем), сертифікату відкритих ключів, завіреної виписки із журналу обліку договорів про визнання електронних документів за період зазначений в договорі, довіреностей про надання та отримання вищезазначених документів, іншої документації підприємства стосовно надання податкової звітності за допомогою засобів телекомунікаційного зв`язку за допомогою електронно-цифрового підпису (дані та документальне підтвердження щодо осіб, якими отримувались електронні ключі для подачі податкової звітності, а також щодо електронних ящиків з яких надходили звіти підприємства);

- кількість робітників працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками наданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- податкову декларацію з податку на додану вартість надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- податкову декларацію з податку на прибуток підприємств надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- фінансову звітність надану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) контролюючому органу;

- копію звіту ЄСВ.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1