Справа № 591/5987/22
Провадження № 1-кс/591/3260/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 грудня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000019, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою 12 січня 2022 року, грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 189500 грн., шляхом обману, під приводом продажу автомобіля через Інтернет сайт «Олх».

З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Представники володільців документів, до яких вирішується питання про надання доступу, до суду не з`явилися. Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі та на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування процесу.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні банків, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстрований зазначені рахунки, номерів телефонів, роздруківок про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», роздруківку технічної інформації щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу за період з 10.01.2022 по 25.01.2022, за картковими рахунками:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно банківських рахунків IBAN та банківських карток:
- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 а також матеріали фото-відео фіксації використання банківських карток та банківських рахунків, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) у ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно банківських рахунків IBAN та банківських карток:
- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 а також, фото- відео матеріали із зазначення адреси розташування банкоматів та часу зняття грошових котів, які міститься у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_4 .

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відносно банківських рахунків IBAN та банківських карток:
- НОМЕР_1 ,

- НОМЕР_2 ,

- НОМЕР_3 ,

- № НОМЕР_4 ,

- № НОМЕР_5 ,

- № НОМЕР_6 а також фотознімок картотримача зазначених карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », паспортні (анкетно-адресні) дані, роздруківку руху грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, з наданням детальної інформації за період часу з 10.01.2022 по 25.01.2022, із зазначенням точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період, ІР адреси, із зазначенням дати та точного час їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг», роздруківку всіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки, дату, час, спосіб та підстави їх зміни за період 01.01.2022 по 20.11.2022, які який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії) в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_6 .

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1