Справа № 569/1022/23
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

23 січня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 08.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових № 0000362, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000362, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2, 3 ст. 190 КК України, на вісімнадцять місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що що в червні 2022 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, розробила злочинний план заволодіння коштами громадян.

Невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, спланувала заволодіти коштами громадян шляхом обману, під приводом вигаданої ситуації з потраплянням близьких та рідних останніх у дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої необхідні грошові кошти на лікування.

Невстановлена досудовим слідством особа, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, в червні 2022 року, точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, володіючи організаторськими здібностями, залучила до злочинної схеми ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, які утримуються в ДУ «Рівненський СІЗО», за адресою: вул. Дворецька, 116, м. Рівне.

Згідно плану злочинної діяльності, роль невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області, полягала у загальній організації злочинної діяльності, визначенні ролей співучасників, пошуку потерпілих осіб, повідомлення потерпілим неправдивих відомостей, розподілі коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_5 , будучи ув`язненим та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», організував та очолив стійке угруповання з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), до якого залучив як пособників осіб з числа ув`язнених, які також утримуються в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , як виконавців жительку м. Рівного ОСОБА_8 та жителя м. Львів ОСОБА_9 .

Згідно плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 , здійснював загальну організацію злочинної діяльності групи, визначав ролі співучасників, залучив до протиправної діяльності у якості пособників ув`язнених з числа жителів м. Рівне ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які утримуються в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», здійснював пошук потерпілих осіб, яким з використанням засобів зв`язку, повідомляли неправдиві відомості про дійсний стан здоров`я близьких родичів та необхідності передачі коштів на лікування через так званих «представників» лікувальних закладів, координував дії осіб, що прибували за місцем проживання потерпілих та отримували від них грошові кошти, здійснював розподіл цих коштів між учасниками групи.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи ув`язненими та утримуючись в ДУ «Рівненський слідчий ізолятор», виконували функцію пособників у складі організованої групи, вербували осіб для вчинення злочинів з числа добре знайомих осіб, які перебувають на волі, координували дії цих осіб, надавали вказівки про необхідність прибуття за місцями проживання потерпілих у визначений час, отримання грошових коштів від останніх та їх перерахування на обумовлені карткові рахунки учасників злочинної групи.

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за вказівками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також організатора групи ОСОБА_5 , прибували за місцем проживання потерпілих, представляючись працівниками лікувальних закладів, отримували від потерпілих грошові кошти, які у подальшому перераховували на обумовлені карткові рахунки учасників злочинної групи.

Так, 08.06.2022, близько 16 години 20 хвилин, реалізовуючи попередньо узгоджений злочинний план щодо заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена на даний час особа з числа учасників організованої групи, зателефонувала до ОСОБА_10 , 1941 р.н., яка в той час знаходилась за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , представившись лікарем, повідомила останній неправдиві відомості про те, що її син потрапив у дорожньо транспортну пригоду та про те, що потрібно передати кошти на його лікування.

Одразу ж після дзвінка до ОСОБА_10 , ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , про те, що потрібно відправити за місцем проживання потерпілої для отримання коштів попередньо залученого виконавця злочину, вказав її точну адресу та суму грошових коштів, наявну у потерпілої.

В цей же день, близько 16 години 30 хвилин, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_10 , шляхом обману, надали вказівку ОСОБА_8 прибути за адресою проживання потерпілої з метою отримання наявних у потерпілої грошових коштів.

Близько 16 години 50 хвилин, ОСОБА_8 , діючи умисно, за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи із вказаними особами спільний корисливий мотив та мету, спрямовану на незаконне збагачення за рахунок чужого майна шляхом обману, прибула до квартири АДРЕСА_1 , де зустрілася із ОСОБА_10 , та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, бажаючи довести вказаний злочин до кінця, повідомила завідомо неправдиві відомості про необхідність надання грошових коштів на лікування сина потерпілої.

ОСОБА_10 , діючи під впливом обману, будучи введеною в оману щодо потрапляння її сина в дорожньо-транспортну пригоду та дійсного стану його здоров`я, передала ОСОБА_8 12 000 гривень, яка у подальшому перерахувала їх на обумовлені карткові рахунки учасників злочинної групи залишивши собі винагороду у розмірі 20 % від усієї суми коштів.

Аналогічним способом 18.06.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , 1935 р.н., у сумі 20 775 гривень.

08.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , 1957 р.н., у сумі 438 750 гривень.

17.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_14 , 1937 р.н., у сумі 29 250 гривень.

19.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які діяли за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_17 , 1939 р.н., у сумі 87 764 гривень.

25.07.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_18 , 1946 р.н., у сумі 296 200 гривень.

01.08.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_19 , 1926 р.н., у сумі 409 000 гривень.

22.08.2022, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_20 , який діяв за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , заволоділи грошовими коштами ОСОБА_21 , 1942 р.н., у сумі 65 000 гривень.

Розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями становить 1 351 684 (один мільйон триста п`ятдесят одна тисяча шістсот вісімдесят чотири) гривні 79 (сімдесят дев`ять) копійок, в тому числі розмір відшкодованої матеріальної шкоди становить 354 126,00 (триста п`ятдесят чотири тисячі сто двадцять шість) гривень.

26.07.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

27.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України.

23.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

23.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

23.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

25.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

25.08.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

21.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

29.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

29.09.2022 у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.2 ст.190 КК України.

20.10.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до п`яти місяців, тобто до 02.01.2023.

20.12.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області строк досудового розслідування кримінального провадження продовжено до шести місяців, тобто до 02.02.2023.

08.12.2022 прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури виділено з кримінального провадження № 0000932 від 09.06.2022 в окреме провадження.

12.01.2023 кримінальне провадження № 0000932 від 09.06.2022 скероване до суду з обвинувальним актом за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_20 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_22 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України, ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 190 КК України.

У виділеному кримінальному провадженні № 0000362 від 08.12.2022 осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень на даний час не встановлено.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали. Тобто в кримінальному провадженні № 0000362, виділеному в окреме провадження з кримінального провадження № 0000932 від 09.06.2022 днем початку досудового розслідування вважається 09.06.2022.

Оскільки у кримінальному провадженні № 0000932 від 09.06.2022 продовжено строки досудового розслідування від моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень до шести місяців (тобто до 02.02.2023), відповідно строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 закінчується 02.02.2023.

Однак слідча вказує, що завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не є можливим, внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення ряду слідчих дій.

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати:

-здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківських установ, а саме: АТ КБ «Приват Банк», ПАТ АТ «Універсал Банк», АТ «Сенс Банк», АТ «Ощадбанк», АБ "Укргазбанк";

- встановити місця розташування терміналів Ibox, з використанням яких здійснювався перерахунок грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, встановити їх ІР адреси та отримати доступ до наявних фото-, відеофайлів, на яких зафіксовано осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, якими здійснювався перерахунок грошових коштів;

- встановити всіх осіб, (їх анкетні дані) які мають відношення до розподілу грошових коштів, здобутих шахрайським способом;

- залучити спеціалістів кримінального аналізу ГУНП в Рівненській області для організації проведення аналітичного дослідження відносно встановлених осіб;

-здійснити перевірку за базами даним ДПС у Рівненській області відносно встановлених осіб з метою підтвердження факту використання та розпорядження грошовими коштами, здобутими злочинним шляхом;

-провести розшукові заходи та слідчі дії з метою встановлення осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області та безпосередньо організували вчинення на території Рівненської та Львівської областей шахрайств; встановити їх анкетні дані, контакти, місця фактичного проживання;

-здійснити тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Укртелеком» з метою отримання контактних даних осіб, які здійснювали телефонні дзвінки до потерпілих на стаціонарні номера телефонів останніх;

- скласти письмове повідомлення про підозру за погодженням з прокурором;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх

фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність

фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та

підлягають доказуванню.

Слідча у клопотанні вказала, що Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Слідча в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження за № 0000362 від 08.12.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З врахуванням викладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 18 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000362 від 08.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 2, 3 ст. 190 КК України на вісімнадцять місяців.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА