Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6007/22
Номер провадження 1-кс/711/1893/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчої ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 по матеріалам кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по матеріалах кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України про накладення арешту на майно, вилучене 15.11.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.02.2022 до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УБН ГУНП в Черкаській області, про те, що група осіб, на території Черкаської області, займається незаконними виготовленням, зберіганням та збутом особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини, серед місцевих жителів.

ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин. їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій, та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, за невстановлених досудовим розслідуванням даті, часі, місці та обставин, незаконно придбав та в подальшому незаконно зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін та здійснив 10.10.2022 збут даної психотропної речовини за наступних обставинах:

10.10.2022 о 16 годині 56 хвилини ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку за № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_7 та в розмові з ним, використовуючи умовні терміни, домовився з ним про купівлю психотропної речовини - амфетамін в кількості двадцяти поліетиленових пакетиків на загальну суму три тисячі сто гривень, на що ОСОБА_7 уточнив місце знаходження ОСОБА_8 та почувши відповідь, ОСОБА_7 повідомив, що до нього зараз підійде. ОСОБА_7 , зустрівшись з ОСОБА_8 , 10.10.2022 в період часу з 16 години 56 хвилин по 17 годину 05 хвилин за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме на сходовій клітці біля дверей квартири АДРЕСА_2 , отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3 100 гривень, після чого ОСОБА_7 , без передбаченого законом дозволу збув ОСОБА_8 двадцять полімерних пакетиків із порошкоподібною речовиною білого кольору із світло-рожевим відтінком, які містять в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін - основу становить 2.834 г, що відповідно до Таблиці невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженої наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, є великими розмірами.

Окрім того, ОСОБА_7 , в якості подарунку, одночасно незаконно збув ОСОБА_8 один поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною білого кольору із бежевим відтінком, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої в перерахунку на амфетамін - основу становить 0.163 г.

Також ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 . з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій. та. бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені досудовим розслідуванням даті, часі, місці, обставин, та у невстановленої особи незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в подальшому спільно незаконно зберігали за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 14.10.2022.

ОСОБА_8 , (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) 14.10.2022 о 09 годині 33 хвилини зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_1 , який являється «робочим телефоном» у протиправній діяльності та яким користується ОСОБА_4 та ОСОБА_7 та в розмові з ОСОБА_4 використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю психотропної речовини амфетамін, домовившись зустрітись в районі « ОСОБА_9 », тобто місця проживання останніх, а саме біля будинку АДРЕСА_3 .

ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 о 09 годині 59 хвилин зателефонував на вище вказаний абонентський номер, де слухавку взяв ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , повідомив, що він біля їхнього будинку, та, використовуючи умовні терміни, замовив три пакетики із психотропною речовиною за ціною 450 гривень, на що ОСОБА_7 сказав йому піднятись до його помешкання, що він і зробив. На обумовлену ОСОБА_8 , з ОСОБА_4 зустріч прийшов ОСОБА_7 , який 14.10.2022 о 10 годині 00 хвилини на сходовій клітці між третім та четвертим поверхами під`їзду № 3 будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 450 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу збув ОСОБА_8 три поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору із рожевим відтінком, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін - основу становить 0.276 г.

Окрім того, ОСОБА_7 , діючи повторно, умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, незаконно, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів та зловживанню ними», усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлені досудовим розслідуванням даті, часі, місці, обставин, та у невстановленої особи незаконно придбали психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, яку в подальшому спільно незаконно зберігали за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту до 22.10.2022.

ОСОБА_8 (особа зі зміненими анкетними даними, яка надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій) 22.10.2022 о 09 годині 09 хвилин зателефонував на абонентський номер оператора мобільного зв`язку з абонентським номером № НОМЕР_1 , який являється «робочим телефоном» у протиправній діяльності та яким користується ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , і в розмові з ОСОБА_4 використовуючи умовні терміни, домовився з нею про купівлю психотропної речовини амфетамін, домовившись зустрітись в районі « ОСОБА_9 », тобто місця проживання останніх, а саме біля будинку АДРЕСА_3 . ОСОБА_8 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_3 , о 09 годині 28 хвилин зателефонував на вище вказаний абонентський номер, де слухавку взяла ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , повідомив, що він біля їхнього під`їзду будинку, використовуючи умовні терміни, замовив три пакетики із психотропною речовиною за ціною 450 гривень, на що ОСОБА_4 сказала йому піднятись до її помешкання, що він і зробив.

На обумовлену ОСОБА_8 , з ОСОБА_4 зустріч прийшов ОСОБА_7 , який 22.10.2022 о 09 годині 29 хвилин на сходовій клітці між третім та четвертим поверхами під`їзду № 3 будинку АДРЕСА_3 , отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 450 гривень, після чого без передбаченого законом дозволу збув ОСОБА_8 три поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса якої в перерахунку на амфетамін - основу становить 0,328 г.

Під час досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій та отримано докази причетності до зберігання та збуту психотропних речовин ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , проживаючими за адресою АДРЕСА_1 , які безпосередньо приймають участь у зберіганні та збуті психотропних речовин.

15.11.2022 в період часу з 14 годин 40 хвилин по 17 годину 21 хвилин під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено та вилучено порошкоподібну речовину білого кольору, яка містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, підготовлену до збуту та розфасовану у дев`ятнадцять поліетиленових пакетиків, яку ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_4 зберігали з метою збуту.

В ході проведеного 15.11.2022 обшуку, також виявлено та вилучено:

- тримачі сім-карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , одну з написом «Київстар», одну з написом «Vodafone»;

- сім-карти «Vodafone», в кількості 5 шт ;

- сім-карта «Life»-1 шт;

- мобільний телефон «moto g10», IMEI НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_4 сіро-фіолетового кольору;

- мобільний телефон «moto Е20». IMЕІ 60914/16. НОМЕР_14 з сім-картою № НОМЕР_2 сірого кольору;

- порожні прозорі п/е пакетики, порожня пачка з написом «HEETS».

15.11.2022 року старшим слідчим ВРЗЗКС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - визнані речовими доказами, так як вони мають значення для проведення подальших слідчих дій та можуть містити на собі сліди злочину, а саме - за допомогою вказаних абонентських номерів мобільного телефону ОСОБА_7 та ОСОБА_4 могли зв`язуватись з покупцями психотропних речовин та з постачальниками психотропних речовин, а також ймовірно телефонували членам злочинної групи, вирішуючи нагальні питання, що виникають . щодо процесу збуту психотропних речовин, забезпечення безпеки та іншого, а також встановлення інших обставин, на основі отриманої інформації; мобільні телефони ОСОБА_7 та ОСОБА_4 використовували, як «робочі», тобто для зв`язку з членами групи та покупцями і постачальниками психотропної речовини; п/е пакетики призначені для фасування психотропної речовини.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що на вказаних речах та предметах містяться явні ознаки кримінального правопорушення та вказують на обставини вчинення злочину, які свідчать про факт незаконного зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропних речовин, тому для проведення необхідних судових експертиз та інших кримінально процесуальних слідчих дій в кримінальному провадженні виникла потреба в накладені арешту із встановленням заборони використання та розпорядження вказаними речами та предметами, так як їх незастосування може призвести до зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою конфіскації вказаного майна.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання та доповнила, що накладення арешту на вищевказані речі є необхідним для забезпечення збереження їх як речових доказів.

Підозрювана ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання про накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно.

Заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , позицію підозрюваної ОСОБА_4 , дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000060, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно даних органу досудового розслідування, до незаконного виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів серед місцевих жителів причетні ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_1 .

15.11.2022 року, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: тримачі сім-карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , одну з написом «Київстар», одну з написом «Vodafone»; сім-карти «Vodafone», в кількості 5 штук; сім-карту «Life»; мобільний телефон «moto g10», IMEI НОМЕР_12 ; IMEI НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_4 сіро-фіолетового кольору; мобільний телефон «moto Е20» НОМЕР_15 ; IMEI НОМЕР_14 з сім-картою № НОМЕР_2 сірого кольору; порожні прозорі п/е пакетики, порожню пачку з написом «HEETS».

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 від 15.11.2022, вказане вилучене майно було визнано речовими доказами.

16.11.2022 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.

Враховуючи те, що слідчим наведено достатньо доводів та підстав вважати, що вилучене в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 майно має значення для розслідуваного кримінального правопорушення та може підтверджувати обставини вчинення кримінального правопорушення а також відповідає вимогам до речових доказів у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, з метою забезпечення дієвості досудового розслідування, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вилучене у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 майно необхідно накласти арешт з встановленням заборони володіти, користуватися та розпоряджатися ним, оскільки незастосування вказаних заходів, на переконання слідчого судді з урахуванням обставин і характеру розслідуваних кримінальних правопорушень, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст.175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погодженого начальником відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 15.11.2022 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- тримачі сім-карт № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , одну з написом «Київстар», одну з написом «Vodafone»;

- сім-карти «Vodafone», в кількості 5 штук;

- сім-карту «Life»;

- мобільний телефон «moto g10», IMEI НОМЕР_12 ; IMEI НОМЕР_13 з сім-картою № НОМЕР_4 сіро-фіолетового кольору;

- мобільний телефон «moto Е20» НОМЕР_15 ; IMEI НОМЕР_14 з сім-картою № НОМЕР_2 сірого кольору;

-порожні прозорі п/е пакетики, порожню пачку з написом «HEETS»,

шляхом встановлення заборони ОСОБА_7 та ОСОБА_4 володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 21.11.2022 року о 17:00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1