Справа № 459/2150/22
Провадження № 1-кс/459/553/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться на території іноземної держави, а саме Федеративної Республіки Німеччина, в компетентних органах зазначеної держави.

В обґрунтування клопотання послалася на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи керівником та співзасновником Благодійного фонду « ОСОБА_6 » (код у Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України НОМЕР_1 ), діючи з єдиним прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення перебуваючи в місті Радехів, 08.08.2022, 11.08.2022 та 19.08.2022 здійснив продаж автомобілів, які перетнули державний кордон України в напрямку «в`їзд» як гуманітарна допомога, а саме:

1.Kia Sorento, 2003 року випуску з номерним знаком НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_3 ;

2.Volkswagen Caravelle, 1997 року випуску з номерним знаком НОМЕР_4 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_5 ;

3.Hyundai Terracan, 2005 року випуску з номерним знаком НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_7 .

В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 отримав прибуток на загальну суму 463 800 (чотириста шістдесят три тисячі вісімсот) гривень, що становить значний розмір.

При цьому, 19.08.2022 органом досудового розслідування в порядку встановленому законодавством України ОСОБА_5 затримано у зв`язку з чим припинено подальше вчинення правопорушення останнім.

Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_5 може бути причетний також до продажу інших транспортних засобів, котрі були завезені на територію України з території іноземних держав, в тому числі з Федеративної Республіки Німеччина, під виглядом гуманітарної допомоги та для подальшого продажу такої з метою отримання прибутку.

Так, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у встановленому законодавством України порядку вилучено ряд документів на вищевказані автомобілі.

Зокрема, вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме автомобіля «Kia Sorento», ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_2 та технічну документацію на вказаний автомобіль.

Також вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме: автомобіля «Volkswagen Caravelle», ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_4 та технічну документацію на вказаний автомобіль.

Крім цього, вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме: автомобіля «Hyundai Terracan», ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_7 , номерний знак B НОМЕР_8 та технічну документацію на вказаний автомобіль.

Крім того, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у встановленому законодавством України порядку вилучено ряд документів на чотири інші автомобілі, котрі були завезені на територію України з території іноземних держав під виглядом гуманітарної допомоги та які ОСОБА_5 в подальшому продав іншим особам.

Також, вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме: автомобіля DAIMLERCHRYSLER 112 CDI (LKW GESCHL), ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 та копію технічної документації на вказаний автомобіль.

Також, вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме: автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 та копію технічної документації на вказаний автомобіль.

Також, вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме: автомобіля «VOLKSWAGEN TRANSPORTER», ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 та копію технічної документації на вказаний автомобіль.

Також, вилучено декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, а саме: автомобіля «OPEL FRONTERA», ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 та копію технічної документації на вказаний автомобіль.

Відтак, в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 упродовж липня-серпня 2022 року здійснив незаконний продаж з метою отримання прибутку під час воєнного стану гуманітарної допомоги, а саме вищезазначених транспортних засобів, завезених на територію України через території інших держав з території Федеративної Республіки Німеччина.

Тому, у процесі розслідування кримінального провадження виникла необхідність у доступі до цих документів, із можливістю їх вилучення, так як такі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, суд приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000042 від 29.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчим суддею встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка знаходиться на території іноземної держави, а саме Федеративної Республіки Німеччина, в компетентних органах зазначеної держави, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-166, 370-371, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або отримання належним чином завірених копій документів щодо оформлення, переоформлення, проведення реєстрації, зняття з реєстрації, договорів купівлі-продажу, або будь яких інших документів, що знаходяться на території іноземної держави, а саме Федеративної Республіки Німеччина, в компетентних органах зазначеної держави, які складалися щодо правочинів з наступними транспортними засобами:

1. Kia Sorento, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_2 ;

2. Volkswagen Caravelle, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_4 ;

3. Hyundai Terracan, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_7 , номерний знак B НОМЕР_8 ;

4. DAIMLERCHRYSLER 112 CDI (LKW GESCHL), ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 ;

5. VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_12 ;

6. VOLKSWAGEN TRANSPORTER, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_14 ;

7. OPEL FRONTERA, ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN) НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_16 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1