справа № 753/5409/23
провадження № 1-кс/753/1206/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 22.03.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 22.03.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до інформації про: вид, дату, час, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 , в період часу з 21.03.2023 року по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів, - відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); відомості щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адрес (координат), портів, дати та часу; рух коштів по абонентським номерам телефонів: НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2023 року по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ - інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу.

В обґрунтуванні зазначає, що відділом дізнання Дарницького УП ГУНП Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, й у ході досудового розслідування встановлено, що 21.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 15 год. 44 хв. на мобільний номер заявника ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номера НОМЕР_1 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 74000 грн., які належать гр. ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_3 з банківської карти потерпілої, номер якої остання не надала.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що отримала на свій мобільний номер НОМЕР_2 телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила переказати грошові кошти на іншу карту для їх збереження. В подальшому зрозуміла, що її ошукали.

Враховуючи вищевикладене, і те, що невстановлена особа під час вчинення кримінального проступку користувалась мобільним номером телефону НОМЕР_1 , тому на даний час у органа досудового розслідування є підстави на отримання від операторів телекомукаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » запитуваної інформації.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце його проведення, звернувся до слідчого судді із заявою, яка зареєстрована в канцелярії суду, про розгляд поданого ним клопотання без його участі із підтриманням клопотання.

Стаття 163 КПК передбачає обов`язкову участь в судовому засіданні автора клопотання. Проте механізму забезпечення явки такої особи, якщо вона з певних причин не прибула, кримінальний процесуальний закон не встановлює, й дії слідчого судді в цьому разі не регламентує, й зважаючи на подане автором клопгтання заяви, слідчий суддя визнав за можливе розглід поданого колотання без його автора.

У порядку ч.2 ст. 163 КПК України клопотанням містить прохання про його розгляд за відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі/документи, тимчасовий доступ до яких просить, оскільки існує ймовірна наявність достатніх підстав вважати, що наявні реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Так, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст. 163 КПК України).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, що узгоджується із ч.4 ст. 163 КПК України, за обґрунтованим клопотанням слідчого/прокурора.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Вивчивши матеріали клопотання, з урахуванням положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 22.03.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що 21.03.2023 року за адресою: АДРЕСА_1 , приблизно о 15 год. 44 хв. на мобільний номер ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номера НОМЕР_1 , представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка у подальшому шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 74000 грн., які належать ОСОБА_5 . Грошові кошти переведено на банківську карту № НОМЕР_3 з банківської карти потерпілої, номер якої остання не надала.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що отримала на свій мобільний номер НОМЕР_2 телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного номера НОМЕР_1 , яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила переказати грошові кошти на іншу карту для їх збереження. В подальшому зрозуміла, що її ошукали.

З метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про: вид, дату, час, тривалості з`єднань, номера та GPRS з`єднань абонентів, з урахуванням нульових з`єднань та інформації про абонентів, адрес розташування базових станцій, марки та моделі мобільних терміналів, які користуються (користувались) абонентськими номерами НОМЕР_1 , в період часу з 21.03.2023 року по день отримання ухвали включно, а у разі контрактної форми обслуговування абонентських номерів - відомості стосовно даного абонента (у тому числі укладений договір, документи, які посвідчують особу тощо); відомості щодо виходу (виходів) до Всесвітньої мережі «Інтернет» користувачем (користувачами) абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей щодо IP-адрес (координат), портів, дати та часу; рух коштів по абонентським номерам телефонів НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2023 по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ - інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу Інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу, й також щодо руху коштів по абонентським номерам телефонів НОМЕР_1 за період часу з 21.03.2023 року по день отримання ухвали включно, включаючи відомості щодо транзакцій поповнення вказаних абонентських номерів, транзакцій переказів грошових коштів на інші абонентські номери; в разі поповнення мобільних рахунків власниками вказаних абонентських номерів по засобам клієнт-банку банківських установ - інформації щодо карткового та/або розрахункового рахунку з якого здійснювалася транзакція із наданням дати та часу транзакції; в разі користування власниками вказаних абонентських номерів мобільним додатком - надати інформацію щодо ІР-адрес (координат), виходу в мережу Інтернет та портів по кожному абонентському номеру, включаючи відомості щодо дати і часу, проте не обґрунтовує необхідність вищезазначених документів, значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України, лише вказує про їх необхідність.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд, відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що із поданого клопотання слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в чому вони полягають, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, оскільки в такому клопотанні відсутні вказані обґрунтування, що є підставою для відмови у його задоволенні відповідно до ч.2 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У клопотанні дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000668 від 22.03.2023 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: