Справа № 577/3891/22
Провадження № 1-кс/577/1669/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 23 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2022 року слідчий слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй і слідчим слідчого відділу Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти, анкети-заяви особи, на ім`я видана банківська картка, про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про місце її працевлаштування за період часу з 13 червня 2022 року до 13 липня 2022 року.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 13 червня 2022 року в умовах воєнного стану невстановлена особа таємно викрала належні ОСОБА_16 грошові кошти у сумі 27 000 грн 00 коп.

За вказаним фактом 23 серпня 2022 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що грошові кошти 13 червня 2022 року були зняті з банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 .

30 листопада 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Конотопського міськрайонного суду Сумської області від 26 жовтня 2022 року був здійснений тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вилучено інформацію, з аналізу якої вбачається, що грошові кошти, зняті з банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , були переведені на картковий рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 13 червня 2022 року до 13 липня 2022 року.

Проте вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до слідчого судді.

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підтримує та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання слідсчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, був повідомлений у встановленому законом порядку.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що 23 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, внесені відомості за фактом таємного викрадення 13 червня 2022 року в умовах воєнного стану невстановленою особою належних ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 27 000 грн 00 коп.

Грошові кошти були зняті з банківської картки ОСОБА_17 № НОМЕР_2 , виданої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що 13 червня 2022 року грошові кошти з банківського рахунку, пов`язаного із банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_17 , були переведені на рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, пов`язаному із банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 1 3 червня 2022 року до 13 липня 2022 року.

На переконання слідчого судді потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 23 серпня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 23 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 23 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про особу, на ім`я якої відкритий банківський рахунок, пов`язаний із банківською карткою № НОМЕР_1 , рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, у яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківської карти, анкети-заяви особи, на ім`я видана банківська картка, про приєднання до Умов та Правил надавання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про місце її працевлаштування за період часу з 13 червня 2022 року до 13 липня 2022 року.

а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого, - відлмовити.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяО. М. Ярмак