УХВАЛА

22 лютого 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000045 від 14.06.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 263 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що ОСОБА_5 , будучи зареєстрованим як фізична особа-підприємець, всупереч Закону України «Про гуманітарну допомогу», Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», з метою одержання прибутку для власного збагачення, під час дії воєнного стану на території України внаслідок агресії російської федерації, налагодив схему протиправного продажу товарів гуманітарної допомоги а саме, предметів індивідуального захисту військових (у тому числі шоломів, захисних окулярів), які ввезено на територію України під видом гуманітарної допомоги. ОСОБА_5 , залучив до злочинної схеми ОСОБА_6 .

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також ще особи на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , можуть володіти даними про продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час воєнного стану, здійснювали відправку гуманітарної допомоги (касок та інших предметів військового призначення), за допомогою служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання прибутку.

Покликаючись на наведене, слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), перелік яких наведено у клопотанні, за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 18.06.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), які мають істотне значення для даного кримінального провадження, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення факту продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, під час надзвичайного або воєнного стану відповідно.

Слідчий надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація), відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відомості що містяться і них має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, а іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, тому слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , начальникові відділення слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 ; старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ; слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), котрі становлять таємницю спілкування, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 (головне відділення у м. Рівне Відділення № НОМЕР_5 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: інформації за період часу з 24.02.2022 по теперішній час щодо поштових відправлень та отримань, зареєстрованих із використанням даних особи: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий 18.06.1998 Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області, із зазначенням дати таких відправлень, номерів накладних, ваги, вартості, номер та адреса розташування відділення, інформації щодо отримувача посилки(анкетні дані, місце проживання, контактний номер телефону), інформація про отримання посилки, копії документів, які особа використовувала для оформлення відправлення, копії накладних на вказані відправлення, копії відеозаписів із приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані вказані вище відправлення та отримання посилок.

Інформацію надати у письмовому виді та на електронному носії оптичному диску.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1