Справа № 466/2517/23
Провадження № 1-кс/466/495/23
У Х В А Л А

13 березня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000165 від 12.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

13.03.2023, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000165 від 12.03.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Зазначає, що 12.03.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області, надійшла заява ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, подзвонивши із номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 53773 грн, котрі потерпілий надіслав із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 53773 грн. ІТС ІПНП №4426 від 12.03.2023.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження потерпілий повідомив, що 12.03.2023, близько 12 год 30 хв, до нього подзвонила невідома особа, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що його карта заблокована та що потрібно зробити перерахування грошових коштів з його банківської карти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Він здійснив о 12 год 50 хв дві транзакції із своєї банківської карти НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_4 , у розмірі 24348 та 18425 грн. Після чого, його запитали чи в нього є банківські карти інших банків він сказав, що є карта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 , на що невідома особа вказала, щоб він також перевів грошові кошти із цієї карти на банківську карту НОМЕР_4 . Він здійснив переказ у розмірі 11000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень потерпілої, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , у період часу із 01.03.2023 по теперішній час.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ), та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_6 , просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач також просить розглядати клопотання без його участі та без участі представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000165 від 12.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

12.03.2023, у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівські області, надійшла заява ОСОБА_5 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 12.03.2023, шляхом обману та зловживання довірою, подзвонивши із номера телефону НОМЕР_1 та представившись працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 53773 грн, котрі потерпілий надіслав із своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Сума матеріальних збитків становить 53773 грн. ІТС ІПНП №4426 від 12.03.2023.

Відтак, дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , просить суд винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ознайомившись із матеріалами клопотання, представленими слідчому судді, враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені інформація та документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказані інформацію та документи неможливо, з метою забезпечення швидкого, всебічного повного та неупередженого розслідування, суд приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки) як за місцезнаходженням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться у м. Львові, а саме: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих Ввіреному Вам банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.03.2023 по теперішній час; історії авторизації по платіжній картці клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.03.2023; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося; банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за транзакціями на суми 11000 грн, 24348 грн, 18425 грн, за 12.03.2023 (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку); фотографій осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1