ЄУН № 337/838/23
Провадження № 1-кс/337/139/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000063 від 12.02.2023 року,

в с т а н о в и в:

15.02.2023 року дізнавач СД відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні дізнавач зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 року в період часу з 13-57 години по 14-49 години невстановлена особа, під приводом продажу авто на сайті «РСТ», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку, а саме, не виконав умови усного договору купівлі-продажу товару.

Відомості за вказаним фактом 12.02.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.02.2023 року на сайті РСТ знайшов оголошення про продаж авто Хюндай, а насправді продавав Ніссан патрол за ціною 1500 доларів, так як ОСОБА_6 вже продано. 11.02.2023 близько 10:30 годині він зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , голос був чоловічий, представився як ОСОБА_7 . Також в подальшому спілкувався з невідомим за іншим номером НОМЕР_2 . З продавцем домовилися, що йому буде перераховано грошові кошти на суму 8800 гривень і він пригонить авто до м. Запоріжжя. Таким чином ОСОБА_5 з власної картки № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував 11.02.2023 року на номер банківської картки невідомого № НОМЕР_4 перша операція о 13:57 годин на суму 1800 гривень, друга операція о 14:37 годин на суму 700 гривень, третя операція о 14:49 годин годин на суму 1000 гривень. Дані кошти мали піти на топливо, для заправки авто. Близько 17:00 годин зателефонував незнайомий по вайберу та вказав, що його зупинено на блок-посту м. Овруч Житомирської області і авто забирають на штраф майданчик, тому йому потрібно ще перерахувати 1400 гривень, щоб заплатити співробітникам поліції, щоб відпустили його разом з авто, щоб не затримувати. Потерпілий йому відповів, що не збирається більше нічого платити, що не буде сплачувати його власні потреби. Після цього зв`язок перервався з невідомим та відсутній на даний час. Таким чином невідомий не виконав умови договору, так як не доставив авто за місцем та незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 3 500 гривень.

ОСОБА_5 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 та повідомив про шахрайські дії відносно нього, та прохав заблокувати картку невідомого, на яку були перераховані кошти, на що було вказано, щоб він телефонував в банк, якому належить банківська картка, так як не належить їхньому банку, тому вони не можуть заблокувати.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківської карти невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції, тому просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.

Дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.

Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2023 року, кримінальне провадження № 0000063.

Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису; виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача; якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року; фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів; відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року; номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції, клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; начальнику СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; ст. дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документації у електронному та паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме до:

1.Копій матеріалів про відкриття карткового рахунку в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.

2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023, з обов`язковим зазначенням подальшого руху грошових коштів на інші банківські рахунки з зазначенням номеру рахунку/картки та банк отримувача.

3.Якщо відбувалося перерахування грошових коштів з картковому рахунку № НОМЕР_4 , вказати номери банківських карток та належність банку, на які відбувалися перерахування грошових коштів за період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року.

4.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснено зняття грошових коштів.

5.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку, до якого прив`язана карта № НОМЕР_4 , послуга інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та номерів портів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему у період часу з 00:01 години 11.02.2023 року по 23:59 годину 17.02.2023 року.

6.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та інші операції.

Строк дії ухвали встановити до 06.03.2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1