Справа № 588/1270/22
провадження №1-кс/588/49/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.02.2023 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 20.11.2022 року за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 24.01.2023 року звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із начальником Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати їй та групі слідчих надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з даними про номер банківської платіжної картки, на яку здійснено перерахування грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_5 , ПІБ особи володільця карки, адреса проживання, контактних даних, адреси банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, інформацію щодо операцій оплати товарів чи послуг.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що з показань заявниці ОСОБА_5 було встановлено, що 04.11.2022 приблизно о 14 години 25 хвилин, їй зателефонував невідомий чоловік із номеру телефону НОМЕР_1 та представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході розмови чоловік повідомив, що її банківську картку «зламали». ОСОБА_5 дійсно є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має кредитну картку № НОМЕР_2 , на якій установлено кредитний ліміт. Чоловік попрохав ОСОБА_5 повідомити останні чотири цифри номеру її банківської платіжної картки, що вона і зробила. Після цього їй на мобільний телефон у смс-повідомленнях приходили паролі, які ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку з яким розмовляла по телефону, після цього їх розмова завершилась. Через декілька хвилин ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік, але з іншого номеру телефону НОМЕР_3 , та попрохав продиктувати номер її мобільного телефону, який «прив`язаний» до її банківської платіжної картки, що вона і зробила, на цьому розмова закінчилась. Через деякий час після їх розмови на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, що з її банківської платіжної картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 13 700 гривень, на карту іншого банку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 ». Таким чином ОСОБА_5 , були заподіяні матеріальні збитки в сумі 13 700 гривень.

Слідчий вважає, що документи стосовно операції переказу грошових коштів з кредитної картки ОСОБА_5 , якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації. В інший спосіб отримати документи, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, документи, які міститься в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.13).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_5 про те що 04.11.2022 приблизно 14 години невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 13700 грн., які знаходилися на її банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 5, 6).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила обставини переказу 04.11.2022 з її карти № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 13700 грн. на карту іншого банку іншого банку через « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 » (а.с.8, 9, 10).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по картковому рахунку, доданому до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_5 , а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді щодо номеру банківської платіжної картки, на яку здійснено 04.11.2022 переказ грошових коштів з банківської платіжної картки ОСОБА_11 № НОМЕР_2 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПІБ особи володільця карки, адреса проживання, контактних даних, адреси банкомату чи відділення банку, де були зняті грошові кошти, фотозображення особи яка здійснювала зняття грошових коштів, інформацію щодо операцій оплати товарів чи послуг.

Ухвала діє до 02 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1