Справа № 727/1967/23
Провадження № 1-кс/727/688/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000409 від 05.10.2022 року),-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що що на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшли матеріали за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, а саме встановлено, що громадянка ОСОБА_4 , діючи в змові з особою на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за грошову винагороду в сумі 4800 Євро, тобто з корисливих мотивів, організувала незаконне переправлення ОСОБА_7 , під час мобілізації та під час військового стану, через державний кордон України поза пунктом пропуску до Ресубліки Румунія

Разом з цим в ході проведення досудового розслідування було також встановлено і те, що у відповідності до показань свідка ОСОБА_7 , останній прямо вказав, що 24.10.2022, перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_1 виконуючи вказівки ОСОБА_4 , щодо надання останній частини грошових коштів в якості оплати неправомірної діяльності, а саме за організацію майбутнього незаконного переправлення осіб через державний кордон України в обхід митного та прикордонного контролю, ОСОБА_7 , за допомогою терміналу для платежів ( НОМЕР_1 ) перерахував грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, з яких було відраховано комісію на картковий рахунок який назвала ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », №« НОМЕР_2 ». Тож після поповнення вказаної банківсько картки ОСОБА_7 отримав квитанцію в якій було зазначено, що картковий рахунок на який було зараховано 4972 (чотири тисячі дев`ятсот сімдесят дві) гривні належить ОСОБА_8 .

Враховуючи викладене, а також те, що на даний час у кримінальному провадженні не встановлено місця зберігання речей, що мають значення для кримінального провадження, зокрема грошових коштів отриманих ОСОБА_4 , у якості часткової оплати за вказаних вище обставин, а тому під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до відомостей (інформації) про здійснення операцій та рух коштів по картковому рахунку, що належить ОСОБА_8 за №« НОМЕР_2 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та отриманні роздруківок з відображенням вказаної інформації, за період з 05.10.2022 по 28.02.2023 включно, що знаходяться в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), філія якого розташована в АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосується вищезазначеної банківської картки.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих п`ятого слідчого відділу (з дислокацією в м.Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації про власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із наданням анкетних даних та фотознімків особи власника вказаного рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2022 по 28.02.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 05.10.2022 по 28.02.2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1