Справа № 991/6/23
Провадження 1-кс/991/7/23
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

01 лютого 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , представника власника (володільця) майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000260 від 14.09.2022 р.,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи ТОВ «Юніка Трейд», вилучені 15.11.2022 в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1. Структура посіву ДП «ДГ Ставидлянське» під урожай 2021 року 1 арк.

2. Проект договору контрктаціїс/г продукції між ДП «ДГ Ставидлянське» та ТОВ «Профін Трейд» від 01.04.201 № 01/04/21 5арк.

3. Договір поворотної фінансової допомоги між ДП «ДГ Ставидлянське» та ТОВ «Профін Трейд» від 02.04.201 № 02/04/21-1на 2арк.

4. Договір поставки між ДП «ДГ Ставидлянське» та ТОВ «Юнка Трейд» №22-01/08-2 від 01.08.2022 на 4 арк.

5. Видаткова накладна із ТОВ «Юніка Трейд» №РН-0000076 від 01.08.2022, - 1 арк.

6. Видаткова накладна із ТОВ «Юніка Трейд» №РН-0000080 від 02.08.2022, - 1

7. Видаткова накладна із ТОВ «Юніка Трейд» №РН-0000079 від 02.08.2022, - 1 арк.

8. Видаткова накладна із ТОВ «Юніка Трейд» №РН-0000078 від 01.08.2022, - 1 арк. За

9. Видаткова накладна із ТОВ «Юніка Трейд» №РН-0000077 від 01.08.2022, - 1 арк.

10. Договір відповідального зберігання №2022/08/01 від 01.08.2022 із ТОВ «Юніка Трейд», - 2 арк

11. Акт здачі-прийняття робіт із ТОВ «Юніка Трейд» №ОУ0000012 від 31.08.2022 на 1 арк.

12. Акт здачі-прийняття робіт із ТОВ «Юніка Трейд» №ОУ0000014 від 31.08.2022 на 1 арк.

13. Акт здачі-прийняття робіт із ТОВ «Юніка Трейд» №ОУ0000013від 31.08.2022 на 1 арк.

14. Товарно транспортна накладна ТОВ «Юніка Трейд» №4271017 від 18.05.2022 в 3 прим. На 3 арк.

15. Товарно транспортна накладна ТОВ «Юнка Трейд» №4271016 від 18.05.2022 в 3 прим. На 3 арк.

16. Договір про зарахування зустрічних вимог із ТОВ «Украгроцентр» від 04.08.2022 на 1 арк.

17. Договір поставки між ДП «ДГ Ставидлянське» та ТОВ «Украгроцентр» від 02.04.2021 №010401/к на 5 арк.

18. Специфікація №1 до договру№010401/к 2 арк.

19. Рахунок №287 від 02.04.2021 на 1 арк.

20. Видаткова накладна №278 від 02.04.2021 на 1 арк.

21. ТТН №278 від 02.04.2021 на 1 арк.

22. Видаткорва накладна №ВП-0000006 від 21.07.2021 на 1 арк.

23. ТТН №№ВП-0000006 від 21.07.2021 на 1 арк.

24. Видаткова накладна №27801 від 02.04.2021 на 1 арк.

25. ТТН №27801 від 02.04.2021 на 1 арк.

26. Специфікація №2 до договру№010401/к 2 арк.

27. Рахунок №347 від 14.04.2021 на 1 арк.

28. Видаткова накладна №347 від 14.04.2021 на 1 арк.

29. ТТН №347 від 14.04.2021 на 1 арк.

30. ТТН №34701 від 14.04.2021 на 1 арк.

31. Видаткорва накладна №ВП-0000008 від 21.07.2021 на 1 арк.

32. ТТН №№ВП-0000008 від 21.07.2021 на 1 арк.

33. Видаткова накладна №34701 від 14.04.2021 на 1 арк.

34. Специфікація №3 до договру№010401/к 1 арк.

35. Рахунок №396 від 21.04.2021 на 1 арк.

36. Видаткова накладна №396 від 28.04.2021 на 1 арк.

37. ТТН №№396 від 28.04.2021 на 1 арк.

38. Видаткорва накладна №ВП-0000001 від 17.06.2021 на 1 арк.

39. ТТН №№ВП-0000001 від 17.06.2021 на 1 арк.

40. накладна на повернення№34 від 21.07.2021 на 1 арк.

41. ТТН № 34від 21.07.2021 на 1 арк.

42. Специфікація №4 до договру№010401/к 1 арк.

43. Рахунок №511 від 06.05.2021 на 1 арк.

44. Видаткова накладна №511 від від 07.05.2021 на 1 арк

45. ТТН №№511 від від 07.05.2021 на 1 арк

46. Специфікація №5 до договру№010401/к 1 арк.

47. Рахунок №577 від 14.05.2021 на 1 арк.

48. Видаткова накладна №577 від від 24.05.2021 на 1 арк

49. Акт №5 від 24.05.2021 на 1 арк

50. Видаткова накладна ВП-0000002 від 17.06.2021 на 1 арк

51. Акт №1 від 17.06.2021 на 1 арк

52. Специфікація №6 до договру№010401/к 1 арк.

53. Рахунок №647 від 24.05.2021 на 1 арк.

54. Видаткова накладна №647 від від 01.06.2021 на 1 арк

55. Видаткова накладна ВП-0000010 від 21.07.2021 на 1 арк

56. Акт №8 від 01.06.2021 на 1 арк

57. Акт №2 від 21.07.2021 на 1 арк

58. Специфікація №7 до договру№010401/к 1 арк.

59. Рахунок №673 від 26.05.2021 на 1 арк.

60. Акт №6 від 01.06.2021 на 1 арк

61. Специфікація №8 до договру№010401/к 1 арк.

62. Рахунок №817 від 10.06.2021 на 1 арк.

63. Видаткова накладна №817 від від 17.06.2021 на 1 арк

64. Акт №10 від 01.06.2021 на 1 арк

65. Видаткова накладна ВП-0000011 від 21.07.2021 на 1 арк

66. Акт №13 від 21.07.06.2021 на 1 арк

67. Специфікація №9 до договру№010401/к 1 арк.

68. Рахунок №904 від 23.06.2021 на 1 арк.

69. Видаткова накладна №904 від від 23.06.2021 на 1 арк

70. Акт №11 від 23.06.2021 на 1 арк

71. Специфікація №10 до договру№010401/к 1 арк.

72. Рахунок №942 від 29.06.2021 на 1 арк.

73. Видаткова накладна №942 від від 29.06.2021 на 1 арк

74. Акт №11 від 29.06.2021 на 1 арк

75. Специфікація №11 до договру№010401/к 1 арк.

76. Рахунок №972 від 01.07.2021 на 1 арк.

77. Видаткова накладна №972 від від 05.07.2021 на 1 арк

78. ТТН №972 від 05.07.2022

79. Специфікація №12 до договру№010401/к 1 арк.

80. Рахунок №973 від 01.07.2021 на 1 арк.

81. Видаткова накладна №973 від від 05.07.2021 на 1 арк

82. ТТН №973 від 06.07.2022

83. Специфікація №13 до договру№010401/к 1 арк.

84. Рахунок №980 від 05.07.2021 на 1 арк.

85. Видаткова накладна №980 від від 05.07.2021 на 1 арк

86. ТТН №980 від 05.07.2022

87. Специфікація №14 до договру№010401/к 1 арк.

88. Рахунок №981 від 05.07.2021 на 1 арк.

89. Видаткова накладна №981 від від 05.07.2021 на 1 арк

90. ТТН №981 від 05.07.2022

91. Договір зберігання №0204/2021 між ДП «ДГ Ставидлянське» та ТОВ «Украгроцентр» на 2 арк.

92. Гарантйний лист від 21.06.2021 №160 на 1 арк.

93. Акт звірки від 30.09.2021 на 1 арк.

94. Акт звірки від 22.12.2021 на 1 арк.

95. Додаткова угода від 21.06.2022 між ДП «ДГ Ставидлянське» та ТОВ «Украгроцентр» на 3 арк.

96. Договір про відступлення права вимоги ТОВ «Украгроцентр» та ТОВ «Юніка Трейд» №02/0/2022 від 02.08.2022 на 2 арк.

97. Акт прийому-передачі від 02.08.2022 на 1 арк.

98. Письмова згода боржника на 1 арк.

99. Договір поставки №02/08-2022 від 02.08.2022 між ТОВ «Украгроцентр» та ТОВ «Юніка Трейд» на 3 арк.

100. Видаткова накладна №РН-0000003 від 04.08.2022 на 1 арк. З копією на 1 арк.

101. Договір між ДП «ДГ «Ставидлянське» та ОСОБА_6 №30/08/2021/55/1 від 30.08.2021 на 2 арк.

102. Договір між ДП «ДГ «Ставидлянське» та ОСОБА_6 №06/10/2021/102 від 06.10.2021 на 2 арк.

103. Акт № 1 від 31.10.2021 на 1 арк.

104. Акт № 1 від 22.11.2021 на 1 арк.

105. Акт № 1 від 05.10.2021 на 1 арк.

106. Лист ІСГС НААН від 04.02.2021 №18 про погодження фінансової звітності зокрема ДП «ДГ «Ставидлянське» із підписаними додатками на 65 арк.

107. Проект «основні економічні показники роботи ДП «ДГ «Ставидлянське»» на 15 арк.

108. Проект балансу ДП «ДГ «Ставидлянське» на 31.12.2021 із додатками на 22 арк

109. Проекти звітів про реалізацію продукції ДП «ДГ «Ставидлянське» за 2020 та за січень-листопад 2020 року на 27 арк.

110. Проект звіту про посівні площі за 2021 ДП «ДГ «Ставидлянське» на 3 арк.

111. Проекти розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податквої звітності ДП «ДГ «Ставидлянське» на 10 арк.

112. Оборотно сальдова відомість по 631 рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» із рукописним текстом на 4 арк.

113. Оборотно сальдова відомість по 631 рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» із рукописним текстом на 5 арк.

114. Оборотно сальдова відомість по 361 рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» із рукописним текстом на 2 арк.

115. Проекти розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податквої звітності ДП «ДГ «Ставидлянське» на 8 арк.

116. Оборотно сальдова відомість по 361 рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» по ТОВ «Агро-Ресурс 2014» із копіями звітності на 5 арк.

117. Оборотно сальдова відомість по 361 рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» по СФГ «Полісся» із копіями звітності на 4 арк.

118. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 30.12.2021 на 3 арк.

119. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 28.12.2021 на 2 арк.

120. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 24.12.2021 на 2 арк.

121. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 23.12.2021 на 4 арк.

122. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 22.12.2021 на 7 арк.

123. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 21.12.2021 на 3 арк.

124. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 20.12.2021 із рукописними правками на 4 арк.

125. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 23.12.2021 на 1 арк.

126. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 29.12.2021 на 1 арк.

127. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 22.12.2021 на 2 арк.

128. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 21.12.2021 на 1 арк.

129. Виписка по рахунку ДП «ДГ «Ставидлянське» в АТ «Укрсиббанк» за 01.11-28.12.2021 на 4 арк.

130. Розрахунокова відомість ДП «ДГ «Ставидлянське» за грудень 2021 на 1 арк.

131. Картка рахунку 361 по ТОВ «Кернел Трейд» на 1 арк.

132. Розрахунокова відомість ДП «ДГ «Ставидлянське» за грудень 2021 на 1 арк.

133. Таблиця «собівартість урожай 2021 року соняшник» на 1 арк.

134. Таблиця «оперативна інформація щодо залишку культур на ДП «ДГ «Ставидлянське»» станом на 28.01.2022 на 1 арк.

135. Таблиця «оперативна інформація щодо залишку культур на ДП «ДГ «Ставидлянське»» станом на 12.01.2022 на 1 арк.

136. Копія акту обстеження посівів від 09.07.2021 із додатком на 2 арк.чорнові записи у орму друкованого тексту із відмітками різних кольорів на 2 арк.

137. Чорнові записи у формі рукописних таблиць, виконанні на бланках документів ДП «ДГ «Ставидлянське» (оборотно сальдова відомість по рахунку 701, 901, баланс).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник майна або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7

Повне судове рішення (ухвала) буде оголошено 03.02.2023 р. о 13 год. 00 хв.