Справа № 694/228/23 провадження №1-кс/694/98/23
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.02.2023 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000997 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у формі вилучення їх на паперових та електронних носіях, а саме: оригінали кредитної справи, сформованої за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_2 від 12.12.2018, укладеної з ОСОБА_12 ; документів щодо випуску 29.09.2021, у тому числі заяв про анулювання/випуск від 29.09.2021, додаткових банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за цим договором; заяви ОСОБА_12 до Банку від 03.11.2022 щодо заперечення факту отримання 29.09.2021 кредитної картки; письмового пояснення головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 від 09.11.2022; документів особової справи головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , До належним чином завірених копій: Порядку обслуговування фізичних осіб при наданні та супроводі продукту «Кредитна картка з пільговим періодом і сервісом оформлення покупок «Сплачуйте частинами»; посадової інструкції, витягів з наказів про призначення, переміщення та звільнення головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 ; висновку проведеного розслідування за зверненням ОСОБА_12 .

До інформації, а саме: виписки по рахунку НОМЕР_5 щодо операцій без використання картки та операцій з використанням БПК № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, суми платежу, дати та призначення платежу, в період з 00 годин 29.09.2021 по теперішній час; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з використанням БПК № НОМЕР_6 , фотознімків з об`єктів, де знімалась готівка з використанням БПК № НОМЕР_6 в період з 00 годин 29.09.2021 по теперішній час, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по даній БПК, відомостей з автоматизованих банківських систем про працівника Банку, під логіном якого внесена інформація про випуск 29.09.2021 до відкритого за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 поточного рахунку додаткових банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я держателя ОСОБА_12 ; відомостей з автоматизованих банківських систем про надсилання з 29.09.2021 по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, який підключений до sms-банкінгу на підставі заяви ОСОБА_12 від 12.12.18 про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_2 , щодо здійснених операцій та стану карткового рахунку; відомостей про присвоєння (зміну) логіну для доступу до автоматизованих банківських систем за весь час роботи ОСОБА_13 в Банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати вказану інформацію.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 09.12.2022 до канцелярії Звенигородського РВП надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 про те, що в період часу з 29.09.2021 по 22.02.2022 кредитний фахівець АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 перебуваючи в м. Звенигородка Черкаської області, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у сумі 40874 грн. 23 коп., внаслідок чого завдала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнових збитків на вказану суму.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: оригінали кредитної справи, сформованої за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 101 від 12.12.2018, укладеної з ОСОБА_12 ; документів щодо випуску 29.09.2021, у тому числі заяв про анулювання/випуск від 29.09.2021, додаткових банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за цим договором; заяви ОСОБА_12 до Банку від 03.11.2022 щодо заперечення факту отримання 29.09.2021 кредитної картки; письмового пояснення головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 від 09.11.2022; документів особової справи головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , До належним чином завірених копій: Порядку обслуговування фізичних осіб при наданні та супроводі продукту «Кредитна картка з пільговим періодом і сервісом оформлення покупок «Сплачуйте частинами»; посадової інструкції, витягів з наказів про призначення, переміщення та звільнення головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 ; висновку проведеного розслідування за зверненням ОСОБА_12 .

До інформації, а саме: виписки по рахунку НОМЕР_5 щодо операцій без використання картки та операцій з використанням БПК № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, суми платежу, дати та призначення платежу, в період з 00 годин 29.09.2021 по теперішній час; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з використанням БПК № НОМЕР_6 , фотознімків з об`єктів, де знімалась готівка з використанням БПК № НОМЕР_6 в період з 00 годин 29.09.2021 по теперішній час, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по даній БПК, відомостей з автоматизованих банківських систем про працівника Банку, під логіном якого внесена інформація про випуск 29.09.2021 до відкритого за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 поточного рахунку додаткових банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я держателя ОСОБА_12 ; відомостей з автоматизованих банківських систем про надсилання з 29.09.2021 по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, який підключений до sms-банкінгу на підставі заяви ОСОБА_12 від 12.12.18 про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_2 , щодо здійснених операцій та стану карткового рахунку; відомостей про присвоєння (зміну) логіну для доступу до автоматизованих банківських систем за весь час роботи ОСОБА_13 в Банку.

В ході проведення досудового розслідування від представника потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 надійшло клопотання про проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному проваджені з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню у розумні строки, де вказано, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває інформація, яка допоможе у розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку з чим у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для розслідування вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження винної особи та у провадженні може мати значення речового доказу.

Таким чином у кримінальному провадженні є достатньо підстав вважати, що інформація, яка необхідна для розслідування кримінального провадження знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має суттєве значення для розкриття та розслідування кримінального правопорушення, зокрема для встановлення осіб злочинців.

За допомогою вказаної інформації, можливо встановити особи злочинців, а також можливих свідків кримінального правопорушення, та у подальшому може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи те, що отримати інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, крім як отримання доступу до речей та документів володільця, виникла необхідність звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

За наведених обставин, слідчий судя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчий СВ Звенигородського РВП ГУНП Черкаської області ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Проте, у частині клопотання щодо документів щодо випуску 29.09.2021, у тому числі заяв про анулювання/випуск від 29.09.2021, додаткових банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за цим договором; до інформації, а саме: виписки по рахунку НОМЕР_5 щодо операцій без використання картки та операцій з використанням БПК № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, суми платежу, дати та призначення платежу, в період з 00 годин 29.09.2021 по теперішній час; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з використанням БПК № НОМЕР_6 , фотознімків з об`єктів, де знімалась готівка з використанням БПК № НОМЕР_6 в період з 00 годин 29.09.2021 по теперішній час, ІР-адреси авторизації під час здійснення операцій по даній БПК, відомостей з автоматизованих банківських систем про працівника Банку, під логіном якого внесена інформація про випуск 29.09.2021 до відкритого за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 поточного рахунку додаткових банківських платіжних карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на ім`я держателя ОСОБА_12 ; відомостей з автоматизованих банківських систем про надсилання з 29.09.2021 по теперішній час усіх вихідних sms-повідомлень на номер мобільного телефона, який підключений до sms-банкінгу на підставі заяви ОСОБА_12 від 12.12.18 про приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № НОМЕР_2 , щодо здійснених операцій та стану карткового рахунку; відомостей про присвоєння (зміну) логіну для доступу до автоматизованих банківських систем за весь час роботи ОСОБА_13 в Банку, слідчий суддя відмовляє, так як слідчим не конкретизовано номери банківських платіжних карток доступ до інформації про рух коштів по яких він просить надати, оскільки вони не містять повного їх номеру, та не доведено необхідність витребування вказаних даних.

Окрім того, немає необхідності обумовлювати в ухвалі окреме зобов`язання для відповідальних осіб банку, оскільки дана ухвала сама по собі зобов`язує на вчинення відповідних дій.

Відтак, клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеним до ЄРДР за № 0000997 від 10.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Звенигородського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) копій документів, які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-кредитної справи, сформованої за договором комплексного банківського обслуговування фізичних осіб № 101 від 12.12.2018, укладеної з ОСОБА_12 ; заяви ОСОБА_12 до Банку від 03.11.2022 щодо заперечення факту отримання 29.09.2021 кредитної картки; письмового пояснення головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 від 09.11.2022; документів особової справи головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 , До належним чином завірених копій: Порядку обслуговування фізичних осіб при наданні та супроводі продукту «Кредитна картка з пільговим періодом і сервісом оформлення покупок «Сплачуйте частинами»; посадової інструкції, витягів з наказів про призначення, переміщення та звільнення головного кредитного фахівця ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 ; висновку проведеного розслідування за зверненням ОСОБА_12 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1