Справа №760/4966/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000085 від 17 січня 2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

06.03.2023 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтовується тим, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000085 від 17.01.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що громадянин Нігерії ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , організував контрабандне переміщення наркотичних засобів «героїн» та «кокаїн» через митний кордон України з приховуванням від митного контролю з країн Західної Європи (Французька Республіка) до України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Нігерії ОСОБА_5 , особисто знайомий з представниками нігерійського наркокартелю, які, в свою чергу, постачають останньому партії наркотичних засобів з метою подальшої реалізації. На теперішній час ОСОБА_5 підібрав ряд наркокур`єрів, які здійснюють контрабандне ввезення наркотичних засобів на територію України, використовуючи волонтерський рух допомоги українським військовим.

Так, 05.03.2023 року в рамках вказаного кримінального провадження проведено огляд місця події на території зони митного контролю, а саме в місці огляду транспортних засобів митного посту «Устилуг» Волинської митниці за адресою: Волинська обл., м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, в ході якого виявлено та вилучено: - 39 капсул із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, які відповідно до експрес-тесту з пакуванням «Cocaine/Crack test» містять наркотичний засіб кокаїн; - дві розрізані залізні консервні банки із залишками парафіну та етикеткою; - контрольний талон № 115060; - повідомлення про виявлення кримінального правопорушення № 321, на 1 арк.; - лист з написом «Fundacia…» на 1 арк.; - митна декларація на 3 арк.; - декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 1 арк.; - автомобіль марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_1 ; - повідомлення № 28, на 2 арк.; - експрес-тест з пакуванням «Cocaine/Crack»; - свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 та ключі від нього; - товари, які містилися в ТЗ та задекларовані (одяг, їжа, свічки); що були вивантажені на асфальт біля автомобіля в процесі митного контролю автомобіля марки «Ford Transit», д. н. з. НОМЕР_1 , належного праві власності ОСОБА_7 , на якому здійснювали перетин державного контролю України гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

За результатами вилучення вказаних речей останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Встановлено, що вказаний транспортний засіб є знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, а саме використовувався з метою перевезення наркотичного засобу кокаїн, також товар у великій кількості, що знаходився в зазначеному автомобілі, призначений для перешкоджання виявленню вказаного наркотичного засобу під час проведення митного огляду, у зв`язку з чим вищевказане майно були вилучені слідчим.

Крім того, дві розрізані залізні консервні банки із залишками парафіну та етикеткою були використані з метою приховування та маскування наркотичного засобу, що розміщувався всередині них, у зв`язку з чим вказані вище речі були вилучені слідчим.

Вказані речі, які виявлені та вилучені під час проведення огляду місця події за вищевказаною адресою, містять на собі сліди та відомості про вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку з викладеним, 06.03.2023 року постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор в клопотанні посилається на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Крім того, встановлено, що санкція ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України передбачає в тому числі конфіскацію майна.

У судовому засіданні прокурор просив долучити копію протоколу огляду від 07.03.2023 року, підтримав подане клопотання та просив задовольнити частково, зазначивши про відсутність необхідності в накладенні арешту на: контрольний талон № 115060; повідомлення про виявлення кримінального правопорушення № 321, на 1 арк.; лист з написом «Fundacia…» на 1 арк.; митні декларація на 3 арк.; повідомлення № 28, на 2 арк.; товари, які містилися в ТЗ та задекларовані (одяг, їжа, свічки).

Інші учасники справи, визначені ч. 1 ст. 172 КПК України, не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися в порядку, визначеному процесуальним законом. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

В ході розгляду клопотання встановлено, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 17.01.2023 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України.

З фабули кримінального провадження вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом контрабандного переміщення особливо небезпечних наркотичних засобів через митний кордон України з приховування від митного контролю з країн Західної Європи (Французька Республіка) до України, а також придбання, зберігання, переміщення з метою збуту та збут наркотичного засобу у великих розмірах.

05.03.2023 року за згодою проведено огляд місця події на території зони митного контролю, а саме в місці огляду транспортних засобів митного посту «Устилуг» Волинської митниці за адресою: Волинська обл., м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, в ході якого виявлено та вилучено предмети речі, предмети та документи, перелік яких міститься у відповідному протоколі та на які прокурор просить накласти арешт.

Постановою дослідчого СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській від 06.03.2023 року вилучені в ході проведення огляду предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Після проведення вказаної слідчої (розшукової) дії прокурор 06.03.2023 року подав до суду клопотання про накладення арешту на майно, в якому просить накласти арешт на вилучене в ході огляду майно для всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою забезпечення збереження майна.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Крім того, у відповідності до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч 1. ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

На час звернення до суду із клопотанням про арешт майна гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні, тому користуються правами та обов`язками, зазначеними у ст. 64-2 КПК України.

Відповідно до ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права та обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з фабули кримінального провадження, у слідства існує досить фактів та інформації, які об`єктивно переконують в тому, що предмети, про які ідеться в клопотанні, можуть мати доказове значення для кримінального провадження.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч. 11 ст. 170 КПК України).

Таким чином, проаналізувавши матеріали поданого клопотання та додатків до нього, слідчий суддя приходить до наявності підстав для накладення арешту на: - 39 капсул із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, які відповідно до експрес-тесту з пакуванням «Cocaine/Crack test» містять наркотичний засіб кокаїн; - дві розрізані залізні консервні банки із залишками парафіну та етикеткою; - декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; - експрес-тест з пакуванням «Cocaine/Crack», з метою забезпечення збереження речового доказу для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає з огляду на не підтримання вимог прокурором в судовому засіданні відносно частини вилучених предметів та документів, а щодо автомобіля марки «Ford Transit» д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 та ключів від нього, то слідчий суддя вважає недоведеною та необґрунтованою необхідність накладення арешту. На даному етапі слідством не встановлено на якій правовій підставі використовувався зазначений автомобіль для здійснення, в тому числі, незаконної діяльності, а тому є передчасним обмеження права особи у правомірному володінні, користування та розпорядженні своїм майном.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 64-2, 98, 131, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження № 0000085від 17 січня 2023 року задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 05 березня 2023 року огляду місця події на території зони митного контролю, а саме в місці огляду транспортних засобів митного посту «Устилуг» Волинської митниці за адресою: Волинська обл., м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, а саме: - 39 капсул із вмістом порошкоподібної речовини білого кольору, які відповідно до експрес-тесту з пакуванням «Cocaine/Crack test» містять наркотичний засіб кокаїн; - дві розрізані залізні консервні банки із залишками парафіну та етикеткою; - декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 1 арк.; - експрес-тест з пакуванням «Cocaine/Crack»;

В іншій частині клопотання відмовити.

Повернути тимчасово вилучене майно, а саме: - контрольний талон № 115060; - повідомлення про виявлення кримінального правопорушення № 321, на 1 арк.; - лист з написом «Fundacia…» на 1 арк.; - митні декларація на 3 арк.; - автомобіль марки «Ford Transit», д.н.з. НОМЕР_1 ; - повідомлення № 28, на 2 арк.; - свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_2 та ключі від нього; - товари, які містилися в ТЗ та задекларовані (одяг, їжа, свічки); власникам.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: