465/6232/22
1-кс/465/1889/22
У Х В А Л А

27.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2022 у ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у жовтні 2013 року невідома особа шахрайським способом заволоділа коштами в сумі 250 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 2013 рік становило 1 997 500 грн., які належить ОСОБА_5 , чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила про те, що наприкінці літа - початку осені 2013 року до неї звернулася ОСОБА_6 з проханням позичити їй грошові кошти, оскільки їй потрібно погасити кредитну заборгованість у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13.10.2013 року ОСОБА_7 позичила у ОСОБА_5 кошти у сумі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) дол. США, що згідно з курсом НБУ становило 8,2030 грн за 1 долар США, тобто сума 2 050 000 грн., сказавши що кошти їй потрібні для погашення заборгованості по кредитному договору у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звільнення її майна з під іпотеки, а саме нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_1 , хоча розписку писала як фізична особа. Грошові кошти ОСОБА_5 передала останній у валюті, що мало місце по АДРЕСА_2 поблизу будинку де остання мешкала. Власником зазначеного приміщення було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого на момент позики була ОСОБА_7 та її син ОСОБА_8 . Як стало відомо, 28.10.2013 року частка ОСОБА_7 в Статутному фонді вказаного підприємства збільшилася з 12285 грн.66 коп. до 1892200 грн. а її сина ОСОБА_9 з 700 грн. до 107800 грн. Отримані від ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_7 зобов`язувалася повернути до 18.10.2014 року, про що видала власноручно нею написану розписку. Як зараз стало відомо, не маючи на меті повернення належних ОСОБА_5 коштів, ОСОБА_7 , в подальшому вийшла із засновників вказаного підприємства, переуступивши свою частку своєму синові ОСОБА_8 , який переоформив на себе корпоративні права на це підприємство.
В подальшому в термін до 15.09.2014 року кредит за рахунок коштів ОСОБА_5 було погашено та майно - нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1 було звільнено з-під іпотеки.
На неодноразові звернення (зустрічі, телефонні дзвінки) від ОСОБА_5 . ОСОБА_7 відмовляється повертати кошти. В подальшому ОСОБА_7 взагалі стала уникати зустрічей із ОСОБА_5 , а відтак, незаконно заволоділа коштами останньої та завдала матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.
Згідно пошукових запитів та інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_7 займала посаду керівника в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до оригіналів облікової справи та звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (інформації, щодо стану звітної дисципліни платника податку перед органами ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повноти та своєчасності погашення податкових зобов`язань суб`єктом підприємництва, з моменту створення юридичної особи по даний час; установчих даних власників/засновників (керівників, директорів) та головних бухгалтерів суб`єкта господарювання, працівників із зазначенням отриманих доходів щомісячно в період часу з 13.10.2013 р. по даний час; інформації про юридичне та фактичне місцезнаходження; інформації щодо поточних банківських рахунків суб`єкта господарювання (відкритих та закритих); належним чином завірених копій форми єдиної звітності 1 ДФ, ЄСВ та з ПДФО, поданих вищезазначеним товариством з моменту створення юридичної особи по теперішній час; основний вид діяльності товариства; списку працівників, в тому числі і звільнених, з 13.10.2013 року по теперішній час, із вказанням нарахованої заробітної плати останнім, щомісячно; виїзних планових та позапланових перевірок щодо фінансово-господарської діяльності цього товариства; податкових декларацій з податку на додану вартість з 13.10.2013 року по момент виконання ухвали суду; податкових декларацій з податку на прибуток підприємства з 13.10.2013 року по момент виконання ухвали суду.
Таким чином, як зазначає слідчий, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ з метою вилучення вказаноi iнформацiї (оригіналів та копій документів), які перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні, а, у разі її відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування цього кримінального правопорушення. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий вважає за необхідне проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи, не з`явилися.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , у володінні яких знаходяться документи, щодо яких слідчий звернувся з клопотанням про надання до них тимчасового доступу.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів облікової справи та звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого є передчасним і необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Так, у своєму клопотанні потребу в наданні тимчасового доступу до документів, які стосуються діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , слідчий мотивує тим, що такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, наведене також дозволить з`ясувати дійсні обставини кримінального провадження.
Водночас, який стосунок документація про діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, ініціатором клопотання нічого не зазначено, окрім посилання на те, що ОСОБА_7 займала посаду керівника вказаної юридичної особи.
Як вбачається з долучених до клопотання слідчого матеріалів кримінального провадження, у своїх показаннях, зафіксованих у відповідних протоколах допиту, потерпіла ОСОБА_5 та свідок ОСОБА_10 вказали на те, що ОСОБА_7 звернулася за отриманням коштів, мотивуючи це потребою погашення кредиту та вивільнення з-під іпотеки нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належало ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, в ході досудового розслідування перевіряється версія про ймовірне шахрайське заволодіння коштами на потреби, пов`язані або не пов`язані з діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підлягає встановленню слідчим шляхом.
Що стосується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », то потерпіла у своїх показаннях не вказувала про те, що кримінальне правопорушення в будь-який спосіб пов`язане з діяльністю вказаного товариства. Тому підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до документів, пов`язаних з його діяльністю необхідне, в тому числі, для проведення судово-бухгалтерських експертиз, на даний час немає.
Доцільність надання тимчасового доступу до вказаних слідчим документів може виникнути лише в майбутньому, якщо здобуті в ході проведення слідчих (розшукових) дій дані вказуватимуть на будь-який обґрунтований зв`язок вчиненого кримінального правопорушення із діяльністю ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
А тому, на даний час підстав для задоволення поданого слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до документів немає.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000807 від 28 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1