провадження №1-кс/279/1329/22
Справа № 279/6441/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2022 року

місто Коростень

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 22.10.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Ухвалою слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області від 12.08.2021 у справі 287/1234/21 зобов`язано уповноважену особу Коростенської окружної прокуратури внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за спільною заявою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами Олевського міського споживчого товариства і Олевського районного споживчого товариства.

22 жовтня 2021 року прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000088.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2010 по 2019 роки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено реалізацію об`єктів нерухомого майна на користь третіх осіб.

25.09.2012 року на аукціонній комісії Житомирської облспоживспілки було продано нежитлову будівлю магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

21.12.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було продано нежитлову будівлю магазину, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

02.11.2022 у кримінальному провадженні призначено оціночно - будівельну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

22.11.2022 експертом на підставі ст. 69 КПК України подано клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме технічної документації вбудованих приміщень магазинів по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_1 .

Також, 12.11.2021 року допитано ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зазначили, що у серпні - грудні 2018 року голова правління ІНФОРМАЦІЯ_4 розтратила кошти цього товариства у сумі 674 916 грн., списавши їх на ремонт приміщення кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ремонту зазначеного приміщення фактично не проводилося.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва на ім`я юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2010 по 01.12.2022, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема призначення судової економічної експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Запитуванні документи містять в собі відомості про банківську таємницю , тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати групі слідчих слідчого відділення Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 22.10.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: виписок руху коштів з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, первинних банківських документів (платіжних доручень), за допомогою яких було здійснено зарахування, перерахування, зняття чи переказ коштів по (із зазначенням виду, дати та суми операції), копій документів, на підставі яких було відкрито (закрито) та обслуговувався за період з 01.01.2010 по 01.12.2022 рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Коростенського

міськрайонного суду ОСОБА_7