Справа № 331/3300/22
Провадження № 1-кс/331/151/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 05.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 05.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що наказом директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № 140/ос від 29.06.2021, на посаду начальника центру виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») прийнято ОСОБА_5 .

Посадовою інструкцією начальника центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_5 наділений повноваженнями із загального керівництва центром, діяти від імені центру, представництва інтереси філії у взаємовідносинах з іншими організаціями й органами державної влади, підписувати і візувати документи, координувати роботу підлеглого персоналу.

На початку січня 2022 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 , який на той момент був працевлаштований електрогазозварником на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) (далі по тексту - Товариство), діяльність якого безпосередньо організовувалась ОСОБА_5 , працевлаштуватись до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на посаду головного фахівця зі зварювання, за умови проходження останнім навчання та отримання кваліфікації зварювальника практика міжнародного класу.

Після проходження ОСОБА_6 навчання та отримання ним кваліфікації зварювальника практика міжнародного класу, диплом з додаткам, останнім, були передані особисто ОСОБА_5

29.03.2022, наказом директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » акціонерноготовариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 36/ос від 28.03.2022, ОСОБА_6 прийнято на посаду головного фахівця зі зварювання відділу ремонту рам візків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

25.07.2022, ОСОБА_6 працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було повідомлено про звільнення останнього з Товариства та головного фахівця зі зварювання відділу ремонту рам візків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з причин не виходу ОСОБА_6 на роботу, при цьому йому була передана трудова книжка, у якій містився, окрім іншого, запис про працевлаштування та звільнення з Товариства, однак запис про працевлаштування та звільнення з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був відсутній.

Цього ж дня, 25.07.2022, ОСОБА_6 з метою з`ясування причин звільнення, відсутності запису про прийом та звільнення з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також отримання диплому про проходження навчання, в телефонній розмові звернувся до ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи на меті схилити ОСОБА_6 до надання йому неправомірної вигоди за вчинення дій, що входять до його компетенції, а саме внесення відомостей до трудової книжки щодо працевлаштування ОСОБА_6 у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повернення диплома з додатками до нього, в ході телефонної розмови з останнім, вимагав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 35 000 гривень, при цьому додавши, що у разіне надання йому неправомірної вигоди, записів про працевлаштування та диплома з додатками, він не отримає.

31.08.2022, в ході особистого спілкування між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , останній, продовжуючи свій злочинний умисел направлений на отримання, шляхом вимагання, від ОСОБА_6 неправомірної вигоди за вчинення дій, що входять до його компетенції, повторно наголосив про необхідність передачі йому 5000 гривень, після чого будуть внесені відомості до трудової книжки щодо працевлаштування ОСОБА_6 у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повернення диплома з додатками до нього, зазначивши, що грошові кошти ОСОБА_6 може приносити у зручний йому час.

Після цього, 28.09.2022 приблизно о 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , знаходячись в службовому кабінеті ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресом: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на отримання від ОСОБА_6 неправомірної вигоди, поєднаний з вимаганням неправомірної вигоди, за вчинення дій що входять до його компетенції, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в розмірі 5000 гривень, в якості неправомірної вигоди за внесення відомостей до трудової книжки щодо працевлаштування ОСОБА_6 у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та повернення диплома з додатками до нього.

Також, під час досудового розслідування на запит процесуального прокурора Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя № 52-6875 ВИХ-22 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед інших документів було отримано копії заяви Директору філії ЕТЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ОСОБА_6 про звільнення, копії звітів про виконання завдань, копії звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт також підписані ОСОБА_6 .

Так, 13.12.2022 року було допитано ОСОБА_6 , під час допиту останній пояснив, що заяви про звільнення він не писав, після надання копії вказаної заяви для огляду, ОСОБА_6 впевнено завив, що вказана заява написана не ним, це не його почерк і підпис. Окрім, того в своїх показах ОСОБА_6 додатково пояснив, він почав їздити у відрядження від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », разом з ОСОБА_7 його представили як головного технолога, він у відряджені був старшим, ОСОБА_8 , він був теж слюсарем, ОСОБА_9 він теж зварювальник та ОСОБА_10 їздив як слюсар. Окрім вказаних осіб з ОСОБА_6 ніхто ніколи не їздив. Вони їздили в ці відрядження на особистих машинах ОСОБА_5 , Рено бус білого кольору Запорізька реєстрація та HYUNDAI H-1, 2002 р.в., білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 . Авто заправлялося як правило за готівку, інколи картою всі оплати робив ОСОБА_7 , що стосується проживання під час відрядження, це теж вирішував ОСОБА_7 , він вирішував де вони будуть жити у відрядженні, тільки по приїзду казав по скільки потрібно скинутись грошима, щоб оплатити проживання. Що стосується відрядження, то про них ОСОБА_6 в телефонному режимі повідомляв ОСОБА_5 , жодних документів для оформлення відрядження ним не складалися і не заповнювалися. Так само і по приїзду, жодних документів ним не надавалося, щоб відчитатися за відрядження та за витрачені кошти. Цим всім займався ОСОБА_7 . Так в більшості випадків проживали вони в будинку відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і в цьому випадку проживання ними не оплачувалися. 04.04.2022, 22.05.2022 та 30.05.2022 вони проживали за власний кошт у місті Києві, а потім у місті Львові з 07.04.2022 по 15.04.2022, також при відрядженні до міста Дніпро там вони не ночували, а кожного дня поверталися до міста Запоріжжя, а наступного дня знову їхали до міста Дніпро. Так, після повернення з відрядження, ними отримувались кошти приблизно в продовж одного двох днів на карту оформлену в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 . Після чого ОСОБА_6 знімав кошти, це було приблизно від 5000 до 7000 гривень, в залежності від строку відрядження та відстані. Частину коштів приблизно половину, повертав готівкою або ОСОБА_5 або ОСОБА_7 , одного разу ОСОБА_6 навіть відправляв йому кошти зі своєї картки на його. Також ОСОБА_6 по приїзду з відрядження жодних документів не оформлював і не підписував.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний Начальник ВП «кваліфікаційноатестаційний центр зварювальників» Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

З урахуванням обставин скоєного кримінального правопорушення (злочину) та отриманих під час досудового розслідування даних, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, серед іншого призначення почеркознавчої. Відповідно до пункту 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08 жовтня 1998 року № 53/5, та пункту 1. 1. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме :оригінали заяви Директору філії ЕТЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ОСОБА_6 про прийняття на роботу та звільнення, оригінал наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 №36 від 28.03.2022, оригінал наказу №64/ОС від 26.07.2022 про звільнення ОСОБА_6 , оригінали звітів про виконання завдань в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 28.03.2022 по 30.07.2022, оригінали звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період з 28.03.2022 по 30.07.2022 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оригінали табелів обліку робочого часу за період з 28.03.2022 по 30.07.2022 року, оригінали наказів про відрядження Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 2021 року по 30.07.2022, інші документи з фінансової звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », документи написані рукописним текстом та друкованим способом з підписами за період з 28.03.2022 по 30.07.2022, положення про « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », книгу Обліку руху трудових книжок і вкладишів до них Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 28.03.2022 по 30.07.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) , яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так, матеріалами клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 05.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України, слідчим відділом Відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно наказу Міністерства юстиції № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів та дослідження документів для встановлення відповідності надаються оригінали документів.

Слідчий суддя вважає, що органом досудового слідства доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної особи. Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами, документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженій особі за дорученням слідчого.

Згідно з п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000182, внесеного до ЄРДР від 05.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вказаного та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 05.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: оригінали заяви Директору філії ЕТЦ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від ОСОБА_6 про прийняття на роботу та звільнення, оригінал наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 №36 від 28.03.2022, оригінал наказу №64/ОС від 26.07.2022 про звільнення ОСОБА_6 , оригінали звітів про виконання завдань в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 28.03.2022 по 30.07.2022, оригінали звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт за період з 28.03.2022 по 30.07.2022 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оригінали табелів обліку робочого часу за період з 28.03.2022 по 30.07.2022 року, оригінали наказів про відрядження Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 2021 року по 30.07.2022, інші документи з фінансової звітності Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », документи написані рукописним текстом та друкованим способом з підписами за період з 28.03.2022 по 30.07.2022, положення про « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », книгу Обліку руху трудових книжок і вкладишів до них Філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 28.03.2022 по 30.07.2022.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1