Провадження № 1-кс/202/254/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

01 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представник власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_5 , яка подана в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», на бездіяльність слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

У січні 2023 року адвокат ОСОБА_5 звернулася в інтересах ТОВ «ТЕХІНОВАЦІЯ» зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, що було вилучене 27.12.2022 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 року.

Уточнивши свої вимоги адвокат просила зобов`язати слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 року, повернути власнику ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» тимчасово вилучене 27.12.2022 під час обшуку майно, а саме: папку «Банк 09-10.2021» із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку із документами - статутом ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ПДВ» із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «Зарплата СПВ 03-05.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 01.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 02.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 03.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 04.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 05.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 06.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 07-08.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 09.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», чотири підшивки документів «ЭУД кадри октябрь 2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», червону папку без назви із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» - товарно-транспортні накладні, зелену папку без назви із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» - цивільно-правові угоди, папку «Накладные ООО ЕВ» із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», папку без назви із документами про фінансову звітність та податкову звітність ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», 42 заявки на відвантаження вугільної продукції за грудень 2022 року, 5 заявок на відвантаження вугільної продукції за листопад 2022 року, 113 заявок на відвантаження вугільної продукції за жовтень 2022 року, 156 заявок на відвантаження вугільної продукції за вересень 2022 року, 120 заявок на відвантаження вугільної продукції за серпень 2022 року, 123 заявки на відвантаження вугільної продукції за липень 2022 року, 111 заявок на відвантаження вугільної продукції за червень 2022 року, 58 заявок на відвантаження вугільної продукції за травень 2022 року, 33 заявки на відвантаження вугільної продукції за квітень 2022 року, 31 заявку на відвантаження вугільної продукції за березень 2022 року, 39 заявок на відвантаження вугільної продукції за лютий 2022 року, 3 заявки на відвантаження вугільної продукції за січень 2022 року.

Скарга обґрунтована тим, що 27 грудня 2022 року слідчим СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:2075 за адресою: та АДРЕСА_1 , а також обшук приміщення за адресою: Донецька область, м. Добропілля, смт Новодонецьке, вул. Соборна, буд. 8.

Під час обшуку слідчим було вилучено вищевказане майно, що належить ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ».

Вказане товариство має всі необхідні дозвільні документи на здійснення робіт щодо видобування вугілля, на законних підставах здійснює господарську діяльність.

Вилучене під час обшуку майно ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» не стосується кримінального провадження № 0001075 від 29.11.2022 та не має ознак речового доказу.

Отже, посилаючись на здійснення ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» законної діяльності, а також те, що слідчим суддею не надався дозвіл на вилучення вищевказаного майна, адвокат просить повернути вилучене під час обшуку майно.

В судовому засіданні представник ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» - адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення скарги заперечувала.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали скарги, а також матеріали кримінального провадження, які були раніше долучені прокурором, приходить до висновку, що скарга підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 290, ч. 2 ст. 364 КК України.

У даному кримінальному провадженні 27 грудня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук, під час якого вилучено, зокрема, папку «Банк 09-10.2021» із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку із документами - статутом ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ПДВ» із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «Зарплата СПВ 03-05.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 01.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 02.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 03.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 04.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 05.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 06.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 07-08.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», підшивку документів «ЭУД кадри 09.2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», чотири підшивки документів «ЭУД кадри октябрь 2022» ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», червону папку без назви із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» - товарно-транспортні накладні, зелену папку без назви із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» - цивільно-правові угоди, папку «Накладные ООО ЕВ» із документами ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», папку без назви із документами про фінансову звітність та податкову звітність ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», 42 заявки на відвантаження вугільної продукції за грудень 2022 року, 5 заявок на відвантаження вугільної продукції за листопад 2022 року, 113 заявок на відвантаження вугільної продукції за жовтень 2022 року, 156 заявок на відвантаження вугільної продукції за вересень 2022 року, 120 заявок на відвантаження вугільної продукції за серпень 2022 року, 123 заявки на відвантаження вугільної продукції за липень 2022 року, 111 заявок на відвантаження вугільної продукції за червень 2022 року, 58 заявок на відвантаження вугільної продукції за травень 2022 року, 33 заявки на відвантаження вугільної продукції за квітень 2022 року, 31 заявку на відвантаження вугільної продукції за березень 2022 року, 39 заявок на відвантаження вугільної продукції за лютий 2022 року, 3 заявки на відвантаження вугільної продукції за січень 2022 року.

Розглядаючи скаргу, слідчий суддя виходить з положень частини 1 статті 167 КПК України, згідно з якою тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною другою статті 167 КПК України визначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 12.12.2022 року про проведення обшуку на території земельної ділянки за кадастровим номером :01:000:2075за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим суддею був наданий дозвіл на відшукання майна, яке здобуте у результаті незаконного видобування корисних копалин на земельній ділянці :01:000:2075, знарядь вчинення даного кримінального правопорушення, документів та іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, які містять відомості про приймання-передачу корисних копалин, кількість видобутих корисних копалин, осіб, які здійснюють видобування, автомобілі, що здійснюють вивезення корисних копалин та їх кількість, обладнання або пристрої, призначені для проведення видобування та підняття на поверхню корисних копалин, відвантаження та реалізацію продукції, розмір отриманих доходів, а також грошових коштів, здобутих у результаті реалізації незаконно видобутих корисних копалин.

Крім того, в ухвалі від 20.12.2022 про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 слідчим суддею був наданий дозвіл на відшукання документів, бухгалтерської документації, чорнових записів, які містять відомості щодо незаконного видобування корисних копалин, а також грошових коштів, отриманих від збуту незаконного видобутого кам`яного вугілля.

Таким чином, оскільки слідчим суддею було прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення, документів, бухгалтерської документації, чорнових записів, які містять відомості про приймання-передачу корисних копалин, кількість видобутих корисних копалин, осіб, які здійснюють видобування, автомобілі, що здійснюють вивезення корисних копалин та їх кількість, обладнання або пристрої, призначені для проведення видобування та підняття на поверхню корисних копалин, відвантаження та реалізацію продукції, розмір отриманих коштів у результаті реалізації незаконно видобутих корисних копалин, слідчий суддя вважає, що підстави для задоволення скарги в частині повернення документів, в тому числі підшивки з документами про заробітну плату, кадри, товарно-транспортних та інших накладних, цивільно-правових угод, фінансової та податкової звітності, заявок на відвантаження вугільної продукції, відсутні.

Слідчий суддя звертає увагу, що зазначені речі визнані речовими доказами та з огляду на нетривалість досудового розслідування кримінального провадження, яке має значний обсяг, на даному етапі немає об`єктивних даних для остаточного висновку, що ці речі не містять інформації про приймання-передачу корисних копалин, кількість видобутих корисних копалин, осіб, які здійснюють видобування, автомобілі, що здійснюють вивезення корисних копалин та їх кількість, обладнання або пристрої, призначені для проведення видобування та підняття на поверхню корисних копалин, відвантаження та реалізацію продукції, розмір отриманих коштів у результаті реалізації незаконно видобутих корисних копалин, та не були пов`язані із незаконним видобуванням вугілля.

При цьому сторона захисту не позбавлена можливості звернутися до слідчого з клопотанням про проведення огляду та іншого дослідження вилучених речей, в тому числі документів, з метою їх якнайшвидшого повернення.

Водночас, приймаючи до уваги, що в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не було прямо зазначено про відшукання та вилучення статуту ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», слідчим та прокурором не доведено, що вказані документи мають значення для досудового розслідування та не можуть бути отримані в інший спосіб, арешт на цей документ не накладався, слідчий суддя вважає, що скаргу слід задовольнити частково, зобов`язавши слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» підшивку з документами - статутом, що була вилучена під час обшуку 27.12.2022 року.

Керуючись ст. ст. 169, 303-307, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СВ Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001075 від 29.11.2022 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ» підшивку з документами - статутом ТОВ «ЕФЕКТИВНЕ ВУГЛЕДОБУВАННЯ», яка була вилучена під час обшуку 27.12.2022 року.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1