Справа № 752/6457/22
Провадження № 1-кс/752/5911/22
У Х В А Л А

22 грудня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України , про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України , про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог прокурор зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Керама Марацці Україна» (, Київська обл., м. Буча, вул. Заводська, 2, розмір статутного капіталу 96 853 209, 56 грн.) є ООО «Керама Марацци» 210, російська федереція, м. Орел, вул. Італійська, 5, директор Маффіа Умберто, громадянин Італії), якому належить 99,95% акцій. Іншим засновником є ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Вказана особа має російське громадянство (ИНН НОМЕР_2 ).

Водночас, ОСОБА_4 є власником наступних компаній:

- ТОВ «Компанія «Сімтон» (, Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Бородіна, 12);

- ТОВ «Компанія «ТІС» (, Харківська обл., Київський район, вул. Сумська, 10).

Крім того, ТОВ «Керама Марацці Україна» є учасником спільного холдингу із компанією, яка працює за законодавством російської федерації: материнська компанія MOHAWK INDUSTRIES INC (один з найбільших у світі виробників підлогового покриття для житлових та комерційних приміщень у Північній Америці та для житлових приміщень у Європі. Холдинг складається з 37 800 компаній в Австралії, Бразилії, Канаді, Європі, Індії, Малайзії, Мексиці, Новій Зеландії, росії та США).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Керама Марацці Україна» має розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

26.10.2022 слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, що знаходяться на вказаних розрахункових рахунках ТОВ «Керама Марацці Україна».

Просив накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Керама Марацці Україна», з метою збереження їх як речових доказів.

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор у судовому засіданні відсутні, їх відсутність не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор відділу Київської міської прокуратури подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладення арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що ТОВ «Керама Марацці Україна» має розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

26.10.2022 року слідчим СУ ГУНП у м. Києві винесено постанову про визнання у межах кримінального провадження № 0000343 речовими доказами грошових коштів на рахунках ТОВ «Керама Марацці Україна» має розрахункові рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті в АТ «ПУМБ» (МФО 334851) та НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Вказані вище обставини підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурором у клопотанні доведено, що грошові кошти на банківських рахунках ТОВ «Керама Марацці Україна» є речовим доказом у кримінальному провадженні, і на теперішній час є необхідність в його арешті.

Метою та підставою накладення арешту на вилучене майно є забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на зазначене вище, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором у клопотанні доведено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000343 від 10.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України , про накладення арешту, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Керама Марацці Україна»,у кримінальному провадженні № 0000343 від 10.06.2022 за ч. 3 ст. 110-2 КК України, а саме на:

-розрахункові рахунки в банківській установі АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_3 , НОМЕР_7 ;

-розрахункові рахунки в банківській установі АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1