Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000234 від 27.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000234 від 27.06.2022 року.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на території України здійснює фінансово-господарську діяльність група компаній «Май», які фактично підконтрольні громадянину РФ ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Куйбишеве Шишацького району Полтавської області). Встановлено, що ОСОБА_4 є засновником та генеральним директором групи компаній «Май» (ЗАО «Компанія «Май», ОГРН 559, юридична адреса: м. Москва, пров. Ухтомський, 4, ООО «Май-Фудс», ОГРН 579, юридична адреса: РФ, Московська область, м. Фрязіно, вул. Озерна, 1а), які є провідними виробниками чаю та кави на території РФ. Крім того, на території України ОСОБА_4 створив низку комерційних структур, які здійснюють реалізацію продукції під торгівельними марками, які перебувають у власності підконтрольних останньому комерційних структур («Майский», «Лисма», «Curtis», «Richard» та «Coffesso»), а саме:

ТОВ «Компанія Май», , юридична адреса: м. Київ, вул. Замковецька, 5, директор ОСОБА_5 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

ТОВ «Віп-транс», , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_5 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 ;

ТОВ «Компанія Май Україна», , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_5 , засновники ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Згідно отриманої інформації, фактичний власник групи компаній Май ОСОБА_4 підтримує сталі зв`язки з політичним керівництвом РФ, входив до складу депутатського корпусу державної думи РФ від політичної партії «Единая Россия», очолював оргкомітет парламентського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з сталою підтримкою політичного керівництва РФ розглядалось питання щодо застосування санкцій щодо ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_6 . З метою уникнення запровадження санкційних обмежень щодо себе, близьких осіб та афілійованих комерційних структур у 2018 році придбав собі та дружині ОСОБА_6 так звані «Золоті паспорти» Республіки Мальти, отримання яких передбачає їх фактичне придбання за зобов`язання у здійсненні інвестицій в економіку Республіки на загальну суму близько 900 тис. Євро.

В теперішній час на виконання вказівок ОСОБА_4 керівник підконтрольних останньому комерційних структур ОСОБА_5 продовжує виробничу діяльність на території України, у тому числі постачання продукції до роздрібних торгівельних мереж та замовників з числа органів влади і управління. Крім того, у липні 2021 року ТОВ «Компанія Май Україна» здійснила постачання продукції до в/ч НОМЕР_1 (219-й продовольчий склад), яка входить до складу Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС України за неконкурентною процедурою. Згідно умов торгів доставка предмета закупівлі передбачалась силами постачальника, внаслідок чого, представники ТОВ «Компанія Май Україна» мали змогу отримати відомості щодо місцезнаходження об`єктів ЗС України, на яких здійснюється зберігання продуктів харчування.

Крім того, істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської діяльності підприємств з групи компаній «Май Україна» ймовірно скеровується фактичному власнику ОСОБА_4 , який знаходиться на території РФ та сплачує податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету РФ, з якого фінансуються, у тому числі видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Таким чином, у діях ОСОБА_4 та інших службових осіб із числа керівників підприємств групи компаній «Май Україна» вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 110-2 КК України.

Додатково встановлено, що під час провадження фінансово-господарської діяльності, у тому числі розрахунків з фактичними власникам групи підприємств «Май», які в подальшому, можливо, використовуються на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України використовують наступні банківські рахунки:

ТОВ «Компанія Май» , засновники

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), головний бухгалтер ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 )

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

ТОВ «Віп Транс» , засновники

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_7

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_8 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_7 840-ДОЛАР США

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_9 -ЄВРО

ТОВ «Компанія Май Україна» засновники

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , керівник ОСОБА_5 , головний бухгалтер ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 )

МФО банку Назва банку Номер рахунку Валюта рахунку

НОМЕР_11 ПАТ "БАНК ВОСТОК" НОМЕР_12 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_13 978-ЄВРО

НОМЕР_14 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_13 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_14 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_13 840-ДОЛАР США

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_15 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

НОМЕР_16 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_17 840-ДОЛАР США

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_18 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_19 392-ЯПОНСЬКА ЄНА

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_20 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_21 978-ЄВРО

380805 АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВI НОМЕР_22 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

380441 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" НОМЕР_23 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

380441 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" НОМЕР_23 840-ДОЛАР США

380441 АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" UA0805901 978-ЄВРО

899998 Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_24 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_25 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_26 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

305299 АТ КБ "ПриватБанк" НОМЕР_27 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

300528 АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_13 392-ЯПОНСЬКА ЄНА

Також, постановою прокурора від 17.06.2022, банківські рахунки

ТОВ «Компанія Май», , ТОВ «Віп-транс», , ТОВ «Компанія Май Україна», визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням обставин, що були встановлені в ході досудового розслідування, з метою збереження речових доказів, як об`єкту кримінально протиправних дій, виникла необхідність у накладенні арешту на банківські рахунки ТОВ «Компанія Май Україна» на яких знаходяться грошові кошти, які за вказаних вище обставин набуті кримінально протиправним шляхом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав у ньому зазначених.

Вивчивши клопотання та документи додані до клопотання, суд прийшов до наступного висновку.

Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 27.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1102 КК України.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Постановою прокурора від 17.06.2022, банківські рахунки ТОВ «Компанія Май», , ТОВ «Віп-транс», код , ТОВ «Компанія Май Україна», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 59 КК України конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Відповідно до санкції ч. 5 ст. 191 КК України за вчинення вказаного кримінального правопорушення передбачено застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора та, зокрема, іншого власника майна. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Під час ухвалення цієї ухвали судом враховуються вимоги ст. 132 та ст. 173 КПК України.

Згідно з ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, беручи до уваги можливість конфіскації майна як виду покарання у разі засудження за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, наслідки арешту майна для власника та третіх осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є можливим.

Зважаючи на те, що до клопотання прокурором надано достатня кількість доказів необхідності накладення арешту, суд вбачає достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання, оскільки документи додані до клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як засобу покарання, до того ж, будь-яких негативних наслідків, які можуть негативно позначитися на інтересах власника майна та інших осіб від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 - 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000234 від 27.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Компанія Май Україна» , які у безготівковому вигляді та знаходяться на рахунку: НОМЕР_23 , який відкритий у АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" (МФО 380441).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих Подільського УП ГУНП у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України. Подача апеляційної скарги не зупиняє дію ухвали суду.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1