пр. № 1-кс/759/4453/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , погоджене з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000390 від 17.05.2022 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець міста Києва, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 строком на 60 діб.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 , перебуваючи тривалий проміжок часу в ДУ «Київський слідчий ізолятор», заробивши так званий «злодійський авторитет», підтримуючи «злодійські традиції», маючи серед ув`язнених осіб авторитет як особи, що веде «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя в Київському слідчому ізоляторі, був призначений наглядати за незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») та корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», тобто так званим «смотрящим за чорним» у вказаних корпусних відділеннях, набувши тим самим статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу. У результаті чого, ОСОБА_4 , сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив у вказаних корпусних відділеннях ДУ «Київський слідчий ізолятор». Виконуючи взяті на себе функції, ОСОБА_4 використовуючи свій статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, створив організовану злочинну групу з метою надходження на територію слідчого ізолятору наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, до складу якої залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб. Так, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів за наведених нище обставин.

27.06.2022 ОСОБА_13 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході спілкування з ОСОБА_7 за допомогою месенджера «WhatsApp» здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) на загальну суму 1200,00 гривень, на що ОСОБА_7 підтвердила можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.

28.06.2022, в 05.42 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_13 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 , яка є виконавцем у складі організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_13 попрохав свого знайомого ОСОБА_14 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 1300,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_7 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

ОСОБА_14 , 28.06.2022 в 11.33 годин, через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1228,50 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1300,00 гривень) в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_13 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 про перерахування грошових коштів.

04.07.2022 ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, разом з ОСОБА_15 , яка не входить до складу організованої групи, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_9 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.

Приблизно о 13.50 годин, ОСОБА_9 , діючи умисно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_7 в ході судового засідання.

В цей же день, приблизно о 14.02 годині, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_9 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), тим самим придбала його та стала зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор».

По завершенню судового засідання, ОСОБА_7 , діючи умисно, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

04.07.2022, приблизно в 20.45 годин, до корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується ОСОБА_7 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_4 підійшла невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою підібрання скинутого з вікна вказаного корпусу наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) для передачі ОСОБА_4 , який утримується в корпусному відділенні № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» для подальшого збуту серед ув`язнених.

У зазначений час, ОСОБА_7 , згідно домовленості з ОСОБА_4 , скинула з вікна камери корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон (фенадон), а невстановлена в ході досудового розслідування особа підібрала вказаний пакунок з наркотичним засобом, тим самим придбавши його та зберігаючі при собі перенесла до корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» та віддала ОСОБА_4

04.07.2022, приблизно в 22.00 годин, ОСОБА_4 , будучи організатором у складі організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, відповідно до відведених ролей, за грошові кошти в сумі 1228,50 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1300,00 гривень), які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 , незаконно збув ОСОБА_13 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) масою 0,097 г.

07.07.2022 ОСОБА_13 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 , знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) на загальну суму 2400,00 гривень, на що ОСОБА_7 підтвердила можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.

07.07.2022, в 20.33 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_13 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_9 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_13 попрохав свого знайомого ОСОБА_14 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 2500,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_7 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

ОСОБА_14 , 07.07.2022 в 21.04 годин, через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 грошові кошти в сумі 2500,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_13 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 про перерахування грошових коштів.

У зазначеній день, раніше до вищеописаних подій, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, разом з ОСОБА_15 , яка не входить до складу організованої групи, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_9 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, діючи умисно, повторно, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.

Приблизно о 13.52 годин, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_7 в ході судового засідання.

В цей же день, приблизно о 14.16 годині, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_9 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) тим самим придбала його та стала зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.

По завершенню судового засідання, ОСОБА_7 , сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим діючи умисно, повторно, здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

08.07.2022, приблизно в 08.23 годин, до корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується ОСОБА_7 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_4 підійшла невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою підібрання скинутого з вікна вказаного корпусу наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) для передачі ОСОБА_4 , який утримується в корпусному відділенні № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» для подальшого збуту серед ув`язнених.

У зазначений час, ОСОБА_7 , згідно домовленості з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, скинула з вікна камери корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон (фенадон), а невстановлена в ході досудового розслідування особа підібрала вказаний пакунок з наркотичним засобом, тим самим придбавши його та зберігаючі при собі перенесла до корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» та віддала ОСОБА_4

08.07.2022, приблизно в 08.30 годин, ОСОБА_4 , будучи організатором у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, відповідно до відведених ролей, за грошові кошти в сумі 2500,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 , незаконно збув ОСОБА_13 полімерний згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) масою 0,233 г.

22.07.2022 ОСОБА_13 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що через ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, можливо придбати наркотичні засоби за межами слідчого ізолятору, в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) на загальну суму 3600,00 гривень, на що ОСОБА_7 підтвердила можливість продати вказаний наркотичний засіб.

22.07.2022, в 13.38 годин, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_13 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_9 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за придбання наркотичного засобу на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_13 попрохав свого знайомого ОСОБА_14 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 3600,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_7 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

22.07.2022 в 14.14 годин, ОСОБА_14 через платіжний термінал, розташований в середині станції Київського метрополітену «Палац Україна» перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 3600,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_13 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 про перерахування грошових коштів.

В цей же час, ОСОБА_7 попрохала ОСОБА_13 надати їй номер мобільного телефону особи з ким в подальшому контактувати з приводу продажу наркотичного засобу, на що ОСОБА_13 за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслав їй повідомлення, у якому зазначив номер мобільного телефону ОСОБА_14 для подальшого зв`язку з ним.

Також у цей день, ОСОБА_7 в процесі спілкування з ОСОБА_13 з приводу перерахування грошових коштів, в 13.35 годин, зателефонувала ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови повідомила, що їй перерахують грошові кошти в сумі 3600,00 гривень за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та що до місця її мешкання під`їде ОСОБА_10 , якому вона повинна буде передати вказаний наркотичний засіб з метою подальшого збуту. В цей же час, ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_10 та в ході телефонної розмови повідомила, що з метою придбання наркотичного засобу для його подальшого збуту йому необхідно прибути до місця мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , що останній і зробив прибувши через деякий час до зазначеної адреси.

Надалі ОСОБА_9 , приблизно в 15.00 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, передала ОСОБА_10 , раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) для його подальшого збуту ОСОБА_14 .

Отримавши вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , діючи умисно, став його незаконно зберігати при собі та на маршрутному таксі № 509 громадського транспорту м. Києва вирушив до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , здійснивши тим самим незаконне перевезення даного наркотичного засобу.

В цей же час, ОСОБА_7 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_14 та в ході телефонної розмови зазначила, що останньому з метою придбання наркотичного засобу необхідно прибути за адресою: АДРЕСА_5 , де підійти до 3-го під`їзду, де його буде очікувати чоловік, описавши при цьому його зовнішність.

Прибувши у вказане місце, в 16.20 годин ОСОБА_14 зустрівся з ОСОБА_10 біля 3-го під`їзду б. 30-А по вул. Валентина Сєрова у м. Києві, де останній запропонував ОСОБА_14 пройти в середину під`їзду.

22.07.2022 в 16.25 годин, знаходячись в середині 3-го під`їзду за вказаною адресою, ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , діючи умисно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, за грошові кошти в сумі 3600,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 , незаконно збув ОСОБА_14 2 згортки із полімерного матеріалу з кристалічними речовинами, які містять містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) загальною масою 1,238 г.

Крім того, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 та утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор», 18.07.2022 в 15.03 годин, діючи умисно, повторно, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , яка також утримується у вказаній установі та є виконавцем у складі зазначеної організованої групи, домовилась з останньою про організацію доставки на її ім`я посилки до слідчого ізолятора з наркотичними засобами з метою подальшого їх збуту серед ув`язнених.

19.07.2022 в 09.55 годин, ОСОБА_7 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 надала їй номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 , яка також є виконавцем у складі організованої групи та зазначила необхідність переказу грошових коштів у сумі 1800 гривень за наркотичний засіб на вказану банківську карту, а загалом грошові кошти у сумі 2000 гривень з урахуванням витрат на перевезення посилки.

19.07.2022 в 11.05 та 11.29 годин двома транзакціями по 1000,00 гривень невстановленою особою, при невстановлених обставинах, за вказівкою ОСОБА_8 було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім`я ОСОБА_12

20.07.2022 в 12.23 годин та в 19.57 годин, використовуючи мобільний зв`язок та продовжуючи координувати інших учасників, дії яких були направлені на незаконний обіг наркотичних засобів, ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, в ході телефонних розмов надала вказівку ОСОБА_12 придбати необхідну кількість і вид наркотичних засобів, які під виглядом посилки з продовольчими продуктами, а саме в буханках хлібу, поштовим відправленням надіслати до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на ім`я ОСОБА_8 .

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі, відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , у період часу з 20.07.2022 по 21.07.2022, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який знаходився в 2-х згортках з полімерного матеріалу та який стала незаконно зберігати з метою подальшої передачі до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тобто до місця позбавлення волі.

Надалі, у зазначений період часу, ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи умисно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, помістила попередньо придбаний вищевказаний наркотичний засіб, який знаходився в 2-х згортках з полімерного матеріалу до двох буханок хлібу з метою подальшого відправлення разом з іншими продовольчими продуктами в якості посилки до ДУ «Київський слідчий ізолятор».

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, відомий всім учасникам організованої групи, ОСОБА_12 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , діючи умисно, згідно відведеної їй ролі, 21.07.2022 приблизно в 09.50 годин з відділення АТ «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 6, здійснила відправку посилки з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) в 2-х згортках, які знаходились в двох буханках хлібу серед інших продуктів до ДУ «Київський слідчий ізолятор» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13 на ім`я отримувача « ОСОБА_8 , СІЗО, камера 364», зазначивши при цьому відправником ОСОБА_17 , яка є матір`ю ОСОБА_8 , щоб таким чином уникнути відповідальності у разі їх викриття правоохоронним органами, тобто здійснила незаконну передачу наркотичних засобів до місця позбавлення волі.

22.07.2022 у період часу з 13.57 годин до 14.04 годин в ході проведення огляду посилки, яка надійшла до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на ім`я ОСОБА_8 в буханках хлібу було виявлено та вилучено 2 згортки з полімерного матеріалу з порошкоподібними речовинами, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,376 г.

27.07.2022 ОСОБА_13 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) на загальну суму 1000,00 гривень, на що ОСОБА_4 підтвердив можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.

27.07.2022, в 09.52 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 , будучи організатором у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, в ході телефонно розмови надав ОСОБА_13 номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 , який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначив необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.

В подальшому ОСОБА_13 попрохав свого знайомого ОСОБА_14 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 1000,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надав ОСОБА_4 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон).

ОСОБА_14 , 27.07.2022 в 10.45 годин, через платіжний термінал, розташований в середині станції Київського метрополітену «Палац Україна» перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_18 грошові кошти в сумі 958,00 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1000,00 гривень) в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_13 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_4 про перерахування грошових коштів.

27.07.2022 в 12.24 годин, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови в режимі конференції з ОСОБА_11 , який також утримується у вказаній установі та є виконавцем у складі зазначеної організованої групи та невстановленою в ході досудового розслідування особою, який перебуває на волі за межами слідчого ізолятору надав вказівку останнім про необхідність доставки до слідчого ізолятору наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) шляхом передачі його ОСОБА_11 в Ірпінському міському суді Київської області при виїзді для участі у судовому засіданні.

27.07.2022 ОСОБА_11 був доставлений конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Ірпінського міського суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7, у якому розглядається кримінальне провадження відносно нього у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

Цього ж дня, невстановлена в ході досудового розслідування особа, відповідно до вказівок організатора групи ОСОБА_4 , домовившись в ході телефонних розмов з ОСОБА_11 про передачу йому наркотичного засобу, шляхом залишення його в туалеті Ірпінського міського суду Київської області, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) прибув до зазначеного суду.

Приблизно в 15.00 годин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, сховав наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) в туалеті Ірпінського міського суду Київської області з метою його подальшого підібрання ОСОБА_11 в ході судового засідання.

В цей же час ОСОБА_11 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись в туалеті Ірпінського міського суду Київської області, забрав залишений невстановленою особою наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), тим самим незаконно придбав його та став його зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.

По завершенню судового засідання, ОСОБА_11 , діючи умисно, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та тримаючі його при собі був доставлений конвоєм з приміщення Ірпінського міського суду Київської області до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим здійснив незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

28.07.2022 у період часу з 00.59 годин до 01.13 годин в ході проведення обшуку затриманого ОСОБА_11 в кишені брюк останнього було виявлено 11 таблеток білого кольору, фрагменти таблеток та кристалоподібні речовини, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 1,141 г.

03.08.2022, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_15 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої груп, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_9 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою.

Цього ж дня, ОСОБА_9 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, діючи умисно, повторно, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.

Приблизно о 14.03 годин, ОСОБА_9 , діючи умисно, повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_7 в ході судового засідання.

В цей же день, приблизно о 14.20 годині, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_9 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), тим самим діючи умисно, повторно незаконно придбала його та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передала ОСОБА_15 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, яка в свою чергу стала його зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.

По завершенню судового засідання, ОСОБА_15 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор». Тим самим ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, використовуючі ОСОБА_15 в своїх цілях, з метою конспірації, здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.

03.08.2022 у період часу з 22.03 годин до 22.15 годин в ході проведення обшуку затриманої ОСОБА_15 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, було виявлено 5-ть поліетиленових згортків, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,516 г. (вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2022 у справі № 761/16118/22 ОСОБА_15 за даним фактом визнана винуватою за ч. 1 ст. 309 КК України та засуджена до обмеження волі строком на 1 рік).

15.08.2022 ОСОБА_14 , раніше придбавши при вищезазначених обставинах через ОСОБА_7 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), в ході телефонної розмови з ОСОБА_7 знову здійснив замовлення вказаного наркотичного засобу на загальну суму 1800,00 гривень, на що ОСОБА_7 підтвердила можливість продати вказаний наркотичний засіб.

15.08.2022, в 17.46 годин, ОСОБА_7 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_14 надала йому номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_9 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за придбання наркотичного засобу на вказану банківську карту.

В подальшому 15.08.2022 в 14.14 годин, ОСОБА_14 через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: АДРЕСА_6 перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 1800,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_7 .

Також у цей день, в 17.50 годин, ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_9 та в ході телефонної розмови повідомила, що їй перерахували грошові кошти в сумі 1800,00 гривень за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та що до місця її мешкання під`їде ОСОБА_10 , якому вона повинна буде передати вказаний наркотичний засіб з метою подальшого збуту. В цей же час, ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_10 та в ході телефонної розмови повідомила, що з метою придбання наркотичного засобу для його подальшого збуту йому необхідно прибути до місця мешкання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , що останній і зробив прибувши через деякий час до зазначеної адреси.

Надалі ОСОБА_9 , приблизно в 19.00 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, передала ОСОБА_10 , раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон), який останній діючи умисно, повторно, незаконно придбав його для його подальшого збуту ОСОБА_14 .

Отримавши вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, став його незаконно зберігати при собі та на маршрутному таксі № 511 громадського транспорту м. Києва вирушив до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , здійснивши тим самим незаконне перевезення даного наркотичного засобу.

В цей же час, ОСОБА_14 з метою придбання наркотичного засобу вирушив до місця мешкання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 .

15.08.2022 приблизно в 20.10 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_10 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, за грошові кошти в сумі 1800,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я ОСОБА_16 , незаконно збув ОСОБА_14 пакунок із полімерного матеріалу з кристалічною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) загальною масою 0,050 г.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти застосування до його підзахисного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив застосувати запобіжний захід не пов`язаний із триманням під вартою, або у разі задоволення клопотання прокурора визначити альтернативний запобіжний захід заставу, пославшись при цьому на наявність у ОСОБА_4 сім`ї, з якою він разом проживає, зокрема наявність на утриманні малолітніх дітей.

Підозрюваний в судовому засіданні проти клопотання прокурора заперечував і підтримав позицію захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, зокрема:

протоколом огляду місяці події від 22.07.2022;

протоколом затримання ОСОБА_11 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 28.07.2022;

протоколом затримання ОСОБА_15 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 03.08.2022;

протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_13 від 29.07.2022;

протоколами допиту свідків ОСОБА_13 від 05.07.2022, 08.07.2022, 29.07.2022 та ОСОБА_14 від 07.07.2022, 22.07.2022, 27.07.2022, 04.08.2022;

протоколами огляду відеозаписів від 22.09.2022;

протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.06.2022, від 07.07.2022; 22.07.2022, 27.07.2022, 04.08.2022, 15.08.2022

протоколом огляду та добровільної видачі від 28.06.2022, 05.07.2022, від 07.07.2022; 08.07.2022, 22.07.2022, 27.07.2022, 04.08.2022, 15.08.2022

висновками судових експертиз № СЕ-19-22/25671-НЗПРАП від 19.07.2022; № КСЕ-19/111-22/27228 від 27.07.2022, № КСЕ-19/111-22/29564 від 05.08.2022, № СЕ-19/111-22/31086-НЗПРАП від 08.08.2022, № СЕ-19/111-22/30077-НЗПРАП від 09.08.2022, № СЕ-19/111-22/29035-НЗПРАП від 30.08.2022, № СЕ-19-22/33551-НЗПРАП від 14.11.2022,

протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину від 14.07.2022, від 31.08.2022;

протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль місця від 31.08.2022, від 20.09.2022, від 07.09.2022;

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_4 від 20.09.2022;

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_4 від 31.08.2022;

протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_7 від 31.08.2022;

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_7 від 31.08.2022;

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_10 від 31.08.2022;

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_10 від 31.08.2022;

протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_10 від 23.08.2022;

матеріалами проведених тимчасових доступів до документів АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк»; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Ощадбанк» від 09.11.2022;

протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Універсалбанк» від 03.10.2022

іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

ОСОБА_4 23.11.2022 повідомлено про підозру за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України, що є особливо тяжкими злочинами та тяжким злочином відповідно.

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слід зазначити, що підозрюваний суспільно-корисною працею не займається, джерела його доходів суду не відомі, а тому існує ризик щодо можливості переховування підозрюваного від слідчого, прокурора та суду, зважаючи на тяжкість покарання, яке йому загрожує у разі доведення його вини. Крім того, існує ризик впливу на свідків, адже підозрюваному відомі місця проживання/перебування вказаних осіб. А також існує ризик щодо можливого вчинення підозрюваним іншого кримінального правопорушення, оскільки він не працевлаштований та слідчому судді не відомі засоби для його існування, а тому слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про його особу, вважає за необхідне застосувати щодо нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки прокурор довів, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, аніж тримання під вартою, не може на даному етапі запобігти доведеному ризику та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема, прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду та належну поведінку, попередити вчинення нових кримінальних правопорушень.

Оскільки дане кримінальне провадження стосується особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, слідчий суддя керуючись правилами ч. 4 ст. 183 КПК України, не вбачає правових підстав для визначення при цьому розміру застави підозрюваному ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Ухвала слідчого судді діє 60 днів до 26 січня 2023 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Для утримання підозрюваний ОСОБА_4 підлягає направленню до Державної установи «Київський слідчий ізолятор».

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1