Справа № 404/7042/22
Номер провадження 1-кс/404/3244/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000714 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просила: надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківських рахунках відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000714 від 18.11.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати відповідно завірені копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 );

- відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2022 року по теперішній час;

- документи про рух коштів по банківським рахункам відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 року по теперішній час;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 року по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 18.11.2022 надійшов рапорт працівника УКР ГУНП в Кіровоградській області про те, що отримано інформацію стосовно особи, яка здійснює збут через месенджер «Telegram» наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розкладання закладок на території Кропивницького району Кіровоградської області.

За вказаним фактом 18.11.2022 року СВ відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000714 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , що у листопаді місяці 2022 року зустрівся зі своїми знайомими ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які в ході розмови хизувалися, що заробляють на життя розкладанням закладок на території Кропивницького району та м. Кропивницький.

На підтвердження вказаних слів також допитано ОСОБА_12 , який під час допиту повідомив, що вилучений наркотичний засіб канабіс він придбав через мережу Інтернет, а саме через месенджер «Телеграм» шляхом закладки за грошові кошти в сумі 250 гривень, яку забирав в ТВГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Під час виконання доручення працівниками УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено вказаних осіб, ними виявилися:

- ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним терміналом з СІМ-картками НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

- ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним терміналом з СІМ-карткою НОМЕР_7 .

- ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним терміналом з СІМ-карткою НОМЕР_8 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення каналів надходження наркотичних засобів та психотропних речовин, кола спілкування, місць проживання та зберігання заборонених в обігу засобів та речовин виникла необхідність у отриманні дозволів на тимчасовий доступ до речей та документів.

З урахуванням викладеного, з метою здобуття доказів по справі та доведення причетності гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла необхідність у доступі до документів, а саме до банківських рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я вищезазначених осіб, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, а саме відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю по банківських рахунках відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:

- документи про відкриття банківських рахунків на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 );

- відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ), до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2022 року по 27.12.2022 року;

- документи про рух коштів по банківським рахункам відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 року по 27.12.2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на гр. ОСОБА_5 02.10.1994 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_6 25.02.1996 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (і.п.н. НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_7 03.04.1993 ІНФОРМАЦІЯ_1 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з 01.01.2022 року по 27.12.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 27.02.2023 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1