УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 )
в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції ум. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить: надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ) та містять наступну інформацію:
-хто та коли звернувся у банк щодо відкриття платіжної картки № НОМЕР_3 , які були надані документи, які були вказані персональні контактні дані, якщо карткою можуть диспонувати (користуватися та управляти) декілька осіб, просимо вказати дані про цих осіб та надати документи, що затверджують таке надане їм право;
-які фінансові операції із згаданою карткою виконувались в період з 01.12.2020 по 05.05.2021, надаючи у письмовій формі виписку фінансових операцій, а у разі виконання операції через електронний банкінг вказати ІР адреси, з яких здійснювались підключення та точні часи підключення;
-який банківський рахунок був наданий разом з платіжною карткою № НОМЕР_3 ;
-які фінансові операції були здійснені шляхом використання банківського рахунку, прив`язаного до платіжної картки № НОМЕР_3 в період часу 01.12.2020 по 05.05.2021;
-вказати який залишок коштів на платіжній картці та прив`язаному до неї банківському рахунку на момент надання інформації.
Клопотання мотивоване тим, що на виконанні у слідчого управління ГУНП у м. Києві перебуває запит компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-1-00801021.

Встановлено, що у першому відділі Управління розслідування злочинів проти власності Кримінальної поліції Головного комісаріату поліції Вільнюського округу виконується досудове розслідування № 01-1-00801021 за ознаками злочинних діянь, передбачених ч.1 ст. 214, ч. 1 ст. 215, ч. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 182 (Виготовлення недійсного засобу електронної оплати, підроблення дійсного засобу електронної оплати чи незаконне використання засобу електронної оплати чи його даних, незаконне використання засобу чи його даних чи шахрайство).

В ході вказаного досудового розслідування встановлено, що 30.12.2020 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_4 ) була здійснена операція (04.01.2021) № НОМЕР_4 , а саме покупка на суму 158,10 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
30.12.2020 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ОСОБА_5 ) була здійснена операція (31.12.2020) № НОМЕР_5 , а саме покупка на суму 561 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ».
13.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ОСОБА_6 ) була здійснена операція (14.01.2021), а саме покупка на суму 459 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 ».
15.01.2021 з платіжною карткою ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) була здійснена операція (18.01.2021), а саме покупка на суму 510 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 », а 15.01.2021 з платіжною карткою ОСОБА_7 була здійснена операція (18.01.2021) № НОМЕР_6 , а саме покупка на суму 347,63 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
18.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) була здійснена операція (20.01.2021) № ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
18.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_9 ) була здійснена операція (20.01.2021) № НОМЕР_7 , а саме покупка на суму 867 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
18.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_9 ) була здійснена операція (20.01.2021) № НОМЕР_8 , а саме покупка на суму 877,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
02.02.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_10 ) була здійснена операція (03.02.2021) № НОМЕР_9 , а саме покупка на суму 163,20 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 UKR».
15.02.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) була здійснена операція (17.02.2021), а саме покупка на суму 61 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
29.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ОСОБА_11 ) була здійснена операція (01.02.2021) № НОМЕР_10 , а саме покупка на суму 816 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
29.01.2021 з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) була здійснена операція (01.02.2021) № НОМЕР_11 , а саме покупка на суму 826 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
24.02.2021 (26.01.2021) з платіжною карткою ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) була здійснена операція, а саме покупка на суму 540,60 євро, кошти були направлені до торговця « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
30.03.2021 з платіжною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ) була здійснена операція № НОМЕР_12 , а саме покупка за 102 євро, операція № НОМЕР_13 , а саме покупка за 255 евро, кошти були направлені до торговця <