Справа № 591/5294/22
Провадження № 1-кс/591/559/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000122 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Суми функціонує ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» (код , місто Суми, вулиця СУПРУНА, будинок 14, квартира 74, директор ОСОБА_4 ), яке контролюється з території російської федерації громадянином рф ОСОБА_5 . Йому ж належить і 100% статутного капіталу вказаного підприємства. Постановою слідчого від 02.12.2022 корпоративні права зазначеного підприємства визнані речовими доказами, а ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.12.2022 накладено арешт на майно, а саме на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 885 022,30 грн. Посилаючись на те, що вартість вказаних корпоративних прав, на які накладено арешт, перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, слідчий відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України просить слідчого суддю прийняти рішення, яким передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», статутний капітал у вказаному розмірі.

Від слідчого та представника ТОВ "Інвест-Плаза" надійшли заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СВ УСБУ в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0000122 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Також з матеріалів вбачається, що ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 20.12.2022 накладено арешт на майно, а саме на 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» (, адреса: м. Суми, вулиця Супруна, будинок 14, квартира 74) у вигляді статутного капіталу в розмірі 1 885 022,30 грн., які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 (рф, АДРЕСА_1 ), з метою їх збереження як речових доказів та з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.

В даному випадку, доданими до клопотаннями документами підтверджується те, що розмір статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» складає 1 880 300,00 грн., і ця сума перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Водночас, клопотання слідчого містить прохання щодо зобов`язання Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів забезпечити реєстрацію у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління статутного капіталу у розмірі 100%, а також - щодо зобов`язання державних реєстраторів органів державної реєстрації, приватних та державних нотаріусів, а також інших осіб, що наділені таким правом, вчинити дії щодо реєстрації у відповідних державних реєстрах прав управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали слідчого судді про передачу в управління зазначеного статутного капіталу.

Але, слідчим у клопотанні не обґрунтовано, а чинний КПК не визначає повноважень слідчого судді на вирішення вказаних питань. В даному випадку, відповідно до ст.533 КПК України ухвала слідчого судді про передачу статутного капіталу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління, після набрання нею законної сили, є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

В силу вказаних вимог Національне агентство та державні реєстратори, отримавши ухвалу, що набрала законної сили, зобов`язані виконати таку ухвалу шляхом вчинення відповідних дій в межах наданих їм повноважень. А за невиконання судового рішення передбачена відповідальність.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.100 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні задовольнити частково.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ) для здійснення заходів з управління шляхом передачі їх в управління, у порядку та на умовах, визначених ст. ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» речові докази у кримінальному провадженні №0000122 від 12.08.2022 року, а саме: 100 % (сто відсотків) корпоративних прав ТОВ «ІНВЕСТ-ПЛАЗА» (, адреса: м. Суми, вулиця Супруна, будинок 14, квартира 74) у вигляді статутного капіталу у розмірі 1 885 022,30 грн., які належать громадянину російської федерації ОСОБА_5 (рф, АДРЕСА_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1