Справа № 559/700/23
Провадження № 1-кс/559/179/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" березня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000002 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

встановив:

в обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що 05.01.2023 до Дубенської окружної прокуратури в Рівненській області надійшли матеріали Дубенського РВ УСБУ в Рівненській області щодо здійснення діяльності, пов`язаної із реалізацією (продажем) транспортних засобів на території Дубенського району Рівненської області, ввезених на митну територію України як гуманітарна допомога. Надалі, 08.03.2023 о 08:42 на вул. Сурмичі, поблизу будинку 58, в м. Дубно, Рівненської області в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , після отримання останнім коштів в сумі 14 тис. доларів за продаж автомобілів: «Ford Ranger» vin: НОМЕР_1 , «SsangYong» vin: НОМЕР_2 , «Land Rover FreeLander» vin: НОМЕР_3 , які відповідно до «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», ввезені на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану». В ході проведення особистого обшуку ОСОБА_4 , що проводився в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 14 600 доларів США, поміщені до спеціального пакету НПУ KIV 2140198 та мобільний телефон марки «iPhonе» з IMEI 1: НОМЕР_4 , який поміщено до спеціального пакету НПУ KIV 2140197. Враховуючи те, що вилучений в ході особистого обшуку ОСОБА_4 мобільний телефон марки «iPhonе» з сім-карткою, грошові кошти в сумі 14 600 доларів США містять у собі докази причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення та являються речовими доказами у кримінальному провадженні, є необхідність накладенні арешту на вказане майно із встановленням заборони ОСОБА_4 та третім особам будь-яким чином розпоряджатись та використовувати вище вказане майно, з метою недопущення його приховування, псування та знищення, що може призвести до неможливості в подальшому проведення судових експертиз з метою встановлення істини у справі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, вказаних у останньому.

Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 не заперечував щодо накладення арешту на грошові кошти та сім-карту, однак просив повернути мобільний телефон, обгрунтовуючи тим, що останній використовується ОСОБА_4 в побуті, а останній є багатодітним батьком, не судимий, має подяки за волонтерство.

Заслухавши пояснення прокурора, представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про дане кримінальне правопорушення внесенні до ЄРДР за №0000002 від 05 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (а.с. 6), постановою слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області винесено постанову про визнання вказаних речей: мобільний телефон марки «iPhonе» з IMEI 1: НОМЕР_4 , ІМЕЙ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 14600 доларів США, а саме: номіналом по 100 доларів США в кількості 145 купюр з наступними серіями PB53285567M; PB73917323M; PG19993084C; PB73917322M; PB53285559M; PB53285560M; PB53285561M; PB53285562M; PA69179354A; PH57552099B; PH57552098B; PH57552319B; MB86626261R; MB86626262R; MB86626263R; MB86626264R; LB45484031E; PB65917597F; LH86378481C; MB86626260R; LB20704177J; PG38929614B; LL23034429A; MB77803224N; PF07078687F; PF42077336C; PF07078679F; PA69179351A; MB86626256R; MB86626255R; LB57202187H; LE18442415E; PF07368293F; PF07368292F; LL77783743H; MB81057137R; PH56970373B; PH56970374B; PH56970375B; PF27498796K; PF27498799K; PF27498798K; PF27498797K; PF27498710K; ML55398979A; PF65762624J; PF65762625J; LJ49899791B; LJ49898510B; LB19801651V; MH15229307A; LL91923011H; MB34109830F; PA68963906B; LL56595576G; PA68963904B; PA68963905B; LB31651152S; PA68963903B; PA68963952B; PA68963942B; PA68963954B; PA68963953B; PA68963950B; PA68963951B; PA68963948B; PA68963949B; PA68963946B; PA68963947B; PA68963944B; PA68963945B; LB74132887N; LF52135875J; LE22810406B; PA68963943B; LK83444807D; MB01785965P; FK33760949A; KL01151731C; KH34342907A; KG29387351B, MB86626257R; PA69179350A; MB86626259R; MB86626258R; MB98211749D; LF87102667F; MB98559222Q; LB94073559G; MK09327940C; LA48539798A; MG61363081A; MB98211754D; PB65565072F; PB65565074F; PE98873478A; LB20045965N; PH56970380B; MB01269834J; MB81057135R; PB07809516D; PB53285564M; MK22995337A; PB53285566M; PB53285565M; MK11106912B; PF81370597H; PF81370436H; MG48720627A; PH57552321B; LB77583748U; PB73505495I; PA69179353A; PG83519020B; PH57552320B; PH56970381B; LB09710675C; PB09338698G; LB43745635N; MB86626250R; MB24871926S; MD76664243A; LB31741321R; MD76664267A; MD76664251A; MB98143298A; PF07079126F; PF07079125F; PF07079120F; PB13681118F; PF07079119F; PF42774072C; MG61363079A; PB75646978I; JJ46920573A; PE46626299C; MH79622434A; PK34329671B; LL37156687D; PD10989375B; LB14535633H; PF07073063F; PK91775761A; MB59779613I; MH79622437A та дві купюри номіналом по 50 доларів США наступних серій: JF13659516A, JB72821600A - речовими доказами у кримінальному провадженні (а.с. 27-29).

Майно, зазначене в клопотанні, арешт на яке просить накласти прокурор, має суттєве значення в кримінальному провадженні як речовий доказ, воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню, з огляду на що в клопотанні представника про відмову у арешті мобільнного телефону слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131-132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт із встановленням заборони ОСОБА_4 та третім особам будь-яким чином розпоряджатись та використовувати майно, а саме: мобільний телефон марки «iPhonе» з IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта НОМЕР_6 ; грошові кошти в сумі 14600 доларів США, а саме: номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості 145 (сто сорок п`ять) купюр з наступними серіями PB53285567M; PB73917323M; PG19993084C; PB73917322M; PB53285559M; PB53285560M; PB53285561M; PB53285562M; PA69179354A; PH57552099B; PH57552098B; PH57552319B; MB86626261R; MB86626262R; MB86626263R; MB86626264R; LB45484031E; PB65917597F; LH86378481C; MB86626260R; LB20704177J; PG38929614B; LL23034429A; MB77803224N; PF07078687F; PF42077336C; PF07078679F; PA69179351A; MB86626256R; MB86626255R; LB57202187H; LE18442415E; PF07368293F; PF07368292F; LL77783743H; MB81057137R; PH56970373B; PH56970374B; PH56970375B; PF27498796K; PF27498799K; PF27498798K; PF27498797K; PF27498710K; ML55398979A; PF65762624J; PF65762625J; LJ49899791B; LJ49898510B; LB19801651V; MH15229307A; LL91923011H; MB34109830F; PA68963906B; LL56595576G; PA68963904B; PA68963905B; LB31651152S; PA68963903B; PA68963952B; PA68963942B; PA68963954B; PA68963953B; PA68963950B; PA68963951B; PA68963948B; PA68963949B; PA68963946B; PA68963947B; PA68963944B; PA68963945B; LB74132887N; LF52135875J; LE22810406B; PA68963943B; LK83444807D; MB01785965P; FK33760949A; KL01151731C; KH34342907A; KG29387351B, MB86626257R; PA69179350A; MB86626259R; MB86626258R; MB98211749D; LF87102667F; MB98559222Q; LB94073559G; MK09327940C; LA48539798A; MG61363081A; MB98211754D; PB65565072F; PB65565074F; PE98873478A; LB20045965N; PH56970380B; MB01269834J; MB81057135R; PB07809516D; PB53285564M; MK22995337A; PB53285566M; PB53285565M; MK11106912B; PF81370597H; PF81370436H; MG48720627A; PH57552321B; LB77583748U; PB73505495I; PA69179353A; PG83519020B; PH57552320B; PH56970381B; LB09710675C; PB09338698G; LB43745635N; MB86626250R; MB24871926S; MD76664243A; LB31741321R; MD76664267A; MD76664251A; MB98143298A; PF07079126F; PF07079125F; PF07079120F; PB13681118F; PF07079119F; PF42774072C; MG61363079A; PB75646978I; JJ46920573A; PE46626299C; MH79622434A; PK34329671B; LL37156687D; PD10989375B; LB14535633H; PF07073063F; PK91775761A; MB59779613I; MH79622437A та дві купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) доларів США наступних серій: JF13659516A, JB72821600A, що поміщено до спеціального пакету НПУ KIV 2140196, вилучені 08.03.2023 у ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , при проведенні особистого обшуку.

Ухвала виконується негайно слідчим або прокурором у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні представника ОСОБА_4 - адвоката ОСОБА_5 про відмову у наклаенні арешту на мобільний телефон - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1