Справа № 724/261/23
Провадження № 1-кс/724/96/23
У Х В А Л А

15 березня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000017 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000017 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.01.2023 невідома особа, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала як передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній завдано матеріальних збитків на суму 2500 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 21.01.2023 ОСОБА_4 , знаходилась за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , та використовуючи Інтернет платформу з оголошеннями «ОЛХ» знайшла оголошення про можливість оренди квартири в АДРЕСА_2 , за грошові кошти в сумі 5000 гривень, що її зацікавило та остання вирішила зв`язатись із власником оголошення за номером мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), який був закріплений до вищевказаного оголошення. Зв`язавшись із власником оголошення, особа чоловічої статі представилась « ОСОБА_5 » та повідомив ОСОБА_4 , що разі оренди бажаної квартири необхідно здійснити передоплату грошових коштів у сумі 2500 грн., оскільки є занадто багато бажаючих для оренди вищевказаного винайму житла. Так, ОСОБА_4 , вищевказана пропозиція власника влаштувала, який перед перерахуванням коштів надіслав ОСОБА_4 , фотозображення документів на ім`я ОСОБА_6 та запевнив, що це саме його документи.

В подальшому, 22.01.2023 близько 22:36 год. перебуваючи за місцем свого проживання в с. Недобоївці, Дністровського району, ОСОБА_4 , здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який перед перерахуванням надіслав власник оголошення в особисті повідомлення. Наступного дня, тобто 23.01.2023 ОСОБА_4 , домовилась із власником оголошення про зустріч на наступний день 24.01.2023 через власну зайнятість. Тоді 24.01.2023 ОСОБА_4 , прийшла на місце зустрічі, а саме до міжміського автовокзалу м. Чернівці о 18 год. 30 хв. однак коли остання прийшла до місця зустрічі, то номер мобільного телефону власника оголошення був вимкнутий та зв`язок із ним було втрачено. Тоді ОСОБА_4 , зрозуміла, що власник оголошення являється шахраєм та її ошукали на грошові кошти в загальній сумі 2500 гривень.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , надала повний номер карткового рахунку № НОМЕР_1 та скріншот перерахування грошових коштів в сумі 2500 грн., яке відбулося 22.01.2023 о 22 год. 36 хв.

В подальшому під час досудового розслідування було встановлено, що відповідно до вилученої інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , банківська картка за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_4 , (паспорт громадянина України НОМЕР_3 виданий Кіровським РВ Макіївського МУ УМВС України в Донецькій області) та грошові кошти загальною сумою 2500 грн., які ОСОБА_4 , перерахувала зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_1 , 22.01.2023 о 22:39:13 год. були перераховані на банківську картку за № НОМЕР_4 .

На даний час у кримінальному провадженні №0000017 виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти які були надіслані з картки за № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 , на картку за № НОМЕР_4 через мобільний додаток, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак надала суду заяву в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та розглянути без її участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту того, що 22.01.2023 невідома особа, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 грн., які ОСОБА_4 перерахувала як передоплату на картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого останній завдано матеріальних збитків на суму 2500 грн.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000017 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням начальника СД ст. оперуповноваженому СКП ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Львівській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою АДРЕСА_6 , щодо:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_4 , в період часу із 22.01.2023 із зазначенням дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці);

1.2. всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_4 , місце відкриття рахунку (картки), на яку 22.01.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн., а також надати копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку

1.3. при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_4 , на яку було перераховано грошові кошти.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_13 ЄФТЕНЬЄВ