Провадження № 1-кс/592/4520/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000115 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000115 від 16.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Так, прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , у ході опрацювання даних веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 05.10.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП ОСОБА_5 укладено Договір №424-к про надання послуг з поточного ремонту споруд цивільного захисту ІНФОРМАЦІЯ_3 - сховища № 68055 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 483 696 грн. 02 коп. (чотириста вісімдесят три тисячі шістсот дев`яносто шість гривень дві копійки).

Крім цього, 05.10.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_2 із ФОП ОСОБА_5 укладено Договір №493-к на капітальний ремонт житлового фонду, а саме - житлового будинку АДРЕСА_2 на загальну суму 1 267 397 грн. 76 коп. (один мільйон двісті шістдесят сім тисяс триста дев`яносто сім гривень сімдесят шість копійок).

Вивченням кошторисної документації до вказаних договорів встановлено, що договірна ціна на матеріали та роботи є завищеною.

В тому числі виїздом за місцем локації вказаний об`єктів будівництва візуально вбачається виконання робіт не повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, які знаходяться у володінні банківських установ та містять відомості про рух коштів на банківських рахунках сторін договору з метою визначення розміру фактично сплачених коштів за надані послуги (виконані роботи).

Так, згідно положень п. 5.6 договору №424-к від 05.10.2022р., оплата за виконані роботи здійснюється замовником (Департаментом) протягом 5 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетних коштів на свій реєстраційний рахунок від ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі Бюджетного кодексу.

Відповідно до реквізитів, які містяться у договорі, оплата мала здійснюватися на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 , відритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Зазначає, що з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 16.12.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000115 зареєстровано кримінальне провадження ч. 3 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 за період з 05.10.2022р. по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 05.10.2022р. по теперішній час;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки для діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- анкети-заяви клієнта - фізичної особи (юридичної особи) фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

- чеки про зняття готівки за період з 05.10.2022р. по теперішній час;

- статутні та правовстановлюючі документи фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавались останнім під час відкриття відповідного банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 31.01.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1