печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2864/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 23.04.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії обов`язків, покладених на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 23.04.2021 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходиться кримінальне провадження № 0000994 від 28.11.2022 року за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, надання неправомірної вигоди працівникам Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

Під час проведення досудового розслідування установлено, що на території України діє злочинна організація «Босс», основним видом злочинної діяльності якої є організація та діяльність закладів, які надають доступ до азартних ігор через мережу Інтернет.

Громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 23.04.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, створено злочинну організацію з чітким ієрархічним підпорядкуванням її членів та залучено до її складу таких осіб: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , а також інших невстановлених осіб.

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , не маючи можливості одноосібно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяти за чітко розробленим та узгодженим між ними планом, з розподілом функцій між членами об?єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв`язку, в тому числі використовуючи засоби електронного зв?язку, застосовуючи у своїй діяльності елементи конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати стійким ієрархічним об?єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів, об?єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об?єднання, у сфері надання послуг з доступу та організації азартних ігор.

Стійкість злочинної організації забезпечена стабільним складом її учасників (35 осіб), стабільністю та безпекою її функціонування, міцними внутрішніми зв`язками між учасниками організації, тривалістю діяльності злочинної організації (понад 5 років), чітким визначенням ролі кожного з учасників злочинної організації, високим рівнем узгодженості дій учасників, єдиним планом злочинної діяльності, розробленим організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Одночасно організатори злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів з метою прикриття їхньої незаконної діяльності.

Ієрархічність злочинної організації забезпечена наявністю відповідної системно - структурної побудови об`єднання, яка включає в себе наявність загального керівництва (організаторів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), керівників структурних частин злочинної організації ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 ) чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівникам, вертикальними зв`язками між вищими та нижчими структурами об`єднання, загальновизнаними правилами поведінки і забезпеченням дотримання їх учасниками злочинної організації, встановленими штрафами за несумлінне виконання адміністраторами - касирами функціональних обов`язків.

Одночасно організатори злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у невстановлений час, але не пізніше 23.04.2021, у невстановленому місці в межах території міста Києва залучили до складу злочинної організації працівників правоохоронних органів ОСОБА_38 та ОСОБА_39 , з метою прикриття незаконної діяльності з організації та діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор.

Відповідно до розробленого плану організаторів злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 керівники структурних підрозділів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 збирали з кожного ігрового закладу незаконно отримані грошові кошти, які передавали працівникам правоохоронних органів як неправомірну вигоду за невжиття останніми заходів з припинення виявленої ними діяльності закладів, які надають доступ до азартних ігор. Також, ОСОБА_11 за вказівками керівників злочинної організації систематично передавав зібрані грошові кошти як неправомірну вигоду працівникам правоохоронних органів - учасникам злочинної організації ОСОБА_41 та ОСОБА_42 , як безпосередньо так і через залученого як посередника ОСОБА_43 .

У даному кримінальному провадженні 05.07.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_11 як одному з організаторів злочинної схеми з організації закладів, які надають доступ до азартних ігор, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а також начальнику слідчого відділу Дніпровського Управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_42 за ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час подальшого досудового розслідування здобуто докази функціонування на території м. Києва, Київської області та м. Одеси злочинної організації, основним видом злочинної діяльності якої є створення та функціонування закладів з метою надання доступу до азартних ігор.

Крім того, у даному кримінальному провадженні 30.10.2022 року повідомлено про підозру: ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України; ОСОБА_27 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_18 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_44 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_29 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_20 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_13 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_12 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_28 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_36 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_26 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_31 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_23 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_37 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_45 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_46 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_15 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_47 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_21 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_14 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України; ОСОБА_9 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України; ОСОБА_8 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України; повідомлено про зміну підозри та повідомлення про нову підозру: ОСОБА_11 за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 369 КК України; ОСОБА_42 за ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 365-3, ч. 3 ст. 368 КК України.

30.10.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

08.11.2022 у зв`язку із не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2022 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду у справі № 757/31320/22-к від 15.12.2022 року стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на ОСОБА_5 процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; показаннями свідків про обставини вчиненні кримінальних правопорушень; проведених оглядів під час досудового розслідування; висновками комп`ютерно-технічних експертиз; іншими матеріалами досудового розслідування у своїй сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора від 01.09.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 05.10.2022.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/26760/22-к від 03.10.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, а саме до 05.01.2023 року.

Постановою слідчого, погодженою прокурором, віл 30.11.2022 року досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч.1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням підозрюваних у розшук.

Постановою слідчого від 19.12.2022 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України у зв`язку з встановленням місця знаходження підозрюваного.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/36607/22-к від 28.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 05.07.2023 року.

Постановою прокурора від 19.01.2023 року кримінальні провадження № 0000315 та № 0000994 об`єднані в одне провадження за № 0000315.

Закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих (розшукових).

Відповідно до ст. 177 КПК України підстави застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу, які на даний час не зменшились, обґрунтовуються можливістю останнього перебуваючи на волі: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відтак, прокурор просить продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків в межах строку досудового розслідування, до 23.03.2023 року, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні просив долучити історію хвороби ОСОБА_5 , та повернути підозрюваному паспорт.

Підозрюваний підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення підозрюваного та його захисника, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчих Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення Російською Федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань знаходиться кримінальне провадження № 0000994 від 28.11.2022 року за підозрою групи осіб у незаконній організації та функціонуванні закладів з метою надання доступу до азартних ігор, надання неправомірної вигоди працівникам Національної поліції України за невжиття передбачених законодавством заходів та приховування виявленої ним незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, вчинених у складі злочинної організації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 369, ч.ч. 1, 2 ст. 255 КК України.

30.10.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

08.11.2022 у зв`язку із не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.11.2022 року надано дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду у справі № 757/31320/22-к від 15.12.2022 року стосовно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на ОСОБА_5 процесуальні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 23.01.2023 року, однак закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні не виявляється можливим у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/36607/22-к від 28.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до дванадцяти місяців, а саме до 05.07.2023 року.

Постановою прокурора від 19.01.2023 року кримінальні провадження № 0000315 та № 0000994 об`єднані в одне провадження за № 0000315.

Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, в судовому засіданні адвокат просив повернути підозрюваному паспорт, проте, останнім не спростовано доводи прокурора, зазначені у клопотанні, та не доведено, що підстави для застосування вказаного обов`язку перестали існувати.

Отже, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків закінчується 23.01.2023 року, а завершити досудове розслідування неможливо, у зв`язку з необхідністю проведення певних слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя вважає за необхідне, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, продовжити, в межах строку досудового розслідування до 23.03.2023 року включно, строк дії покладених на підозрюваого обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Відтак, клопотання прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 205, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000315 від 23.04.2021 року, - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування до 23.03.2023 року включно дію обов`язків покладених під час дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну за винятком паспорта громадянина України.

Ухвала не підлягає оскарженню, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 00 хв. 30.01.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1