Справа № 496/1032/23
Провадження № 1-кс/496/349/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому, а також старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000011 від 08.02.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

?інформації про рух грошових коштів по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?наявних фото-, відеоматеріалів- створених у період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 . У разі, якщо грошові кошти отримувались в касі відділення банку, надати в період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 копії документів щодо зняття та отримання грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?інформації, які електронні адреси, номери мобільних телефонів були підключені до банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 та які надавали змогу отримувати смс-повідомлення про банківські операції, допомагали здійснювати вхід до особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг) з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід)з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку « НОМЕР_2 » який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси) з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 08.02.2023 року щодо можливих фактів службового підроблення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , які в порушення умов Договорів підряду, Правил визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013), Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва, внесли до офіційних документів у вигляді Актів виконаних робіт за формою КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, внесеного за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на виконання п. 2.6 постанови координаційної наради керівників правоохоронних органів Одеської області від 06.09.2022 «Актуальні питання протидії кримінальним правопорушенням, пов`язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, злочинам у сфері службової та господарської діяльності в умовах воєнного стану» та п.3.3 протоколу робочої зустрічі під головуванням Генерального прокурора від 20.08.2022, прокурором здійснювалось опрацювання відкритих інформаційних баз даних та веб-порталів з метою виявлення кримінальних правопорушень, пов`язаних з нецільовим використанням та розкраданням бюджетних коштів, спрямованих на відновлення інфраструктури, пошкодженої в результаті збройної агресії російської федерації проти України, під час будівництва та ремонту об`єктів цивільного захисту тощо. Так, під час опрацювання інформації на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 27.10.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , укладено Договір №125 від 27.10.2022 щодо «Капітального ремонту та облаштування ІНФОРМАЦІЯ_5 для проживання внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 ». Ціна договору 3795468,20 гривень. Строк дії договору до 31.12.2022. Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів 21.11.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_17 перераховано кошти в сумі 1180714,39 грн. Крім того, 21.12.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , укладено Додаткову угоду №1 до Договору №125 від 27.10.2022, відповідно до якої ціна договору відповідно до фактично виконаних робіт становить 3658597,68 грн. Відповідно до інформації з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів 28.12.2022 на рахунок ФОП ОСОБА_17 перераховано кошти в сумі 2477883,29 грн. Аналізом вищевказаного договору встановлено, що ФОП ОСОБА_17 , діючи як Підрядник, взяв на себе зобов`язання виконання значного об`єму робіт, пов`язаних з ремонтно-будівельними роботами приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 у строк до 31.12.2022, що фізично неможливо. Також, під час огляду мережі інтернет отримано інформацію про те, що ФОП ОСОБА_17 не в повному обсязі виконав умови вищевказаного господарського договору та безпідставно отримав кошти з державного бюджету. Беручи до уваги вищевикладене, є підстави вважати, що ФОП ОСОБА_17 , з метою заволодіння бюджетними коштами, можливо вніс завідомо неправдиві відомості до акта приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в. Таким чином, вищевикладене може свідчити про те, що об`єми виконаних робіт завищені та в акти виконаних робіт внесено недостовірні відомості щодо об`ємів робіт, тим самим завищена їх вартість. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, з метою сприяння виявлення, закріплення, вилучення та дослідження доказів та інших обставин справи, з метою покращення організації і підвищення ефективності кримінального провадження, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме отримати відомості про рух грошових коштів та вчинені банківські операції ФОП ОСОБА_17 за 2022 рік, для подальшого аналізу ведення фінансово-господарських операцій та інформації про придбання матеріалів для виконання будівельних робіт, використання бюджетних коштів, отриманих від виконання будівельних робіт. Крім того в подальшому може виникнути необхідність проведення судової економічної експертизи з метою визначення відповідності фактичного об`єму виконаних робіт тим об`ємам, які вказані в Договорах, Актах виконаних будівельних робіт та вирахування суми завданого збитку. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містить формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про час та місце судового засідання.

Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити в повному обсязі та розглянути справу без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

До того ж, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку. При цьому не зазначаючи конкретне місце розташування підрозділу/філії вказаного банку, тому слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000011 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділення поліції - начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , а також старшому слідчому СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

?інформації про рух грошових коштів по усім рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?наявних фото-, відеоматеріалів- створених у період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 під час зняття грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 . У разі, якщо грошові кошти отримувались в касі відділення банку, надати в період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 копії документів щодо зняття та отримання грошових коштів з банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?інформації, які електронні адреси, номери мобільних телефонів були підключені до банківського рахунку « НОМЕР_2 », який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 та які надавали змогу отримувати смс-повідомлення про банківські операції, допомагали здійснювати вхід до особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг) з метою ознайомитись та вилучити копію інформації та документів як в паперовому так і в електронному вигляді;

?інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід)з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку « НОМЕР_2 » який відкритий на ФОП ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у період часу з 27.10.2022 по 31.12.2022 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси).

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати завірені належним чином копії зазначених документів в паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1