Справа № 592/9483/22
Провадження № 1-кс/592/4085/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001989 від 05.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи особою, неодноразово засудженою за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи в ДУ «Сумський слідчий ізолятор», у липні 2022 року разом зі своїм знайомим ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував за межами ДУ «Сумський слідчий ізолятор», прийняли рішення незаконно збагатитись за рахунок систематичного вчинення шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Задумане ОСОБА_6 та ОСОБА_4 вирішили вчиняти за допомогою мобільних терміналів, незаконно переміщених до ДУ «Сумський слідчий ізолятор». Вчинення шахрайств ОСОБА_6 та ОСОБА_4 обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств з використанням вразливого стану населення з урахуванням введення з 24.02.2022 по всій території України воєнного стану та прагненням людей виїхати з тимчасово окупованих територій внаслідок повномасштабного вторгнення військ російської федерації на територію України, а також терміновою потребою військовослужбовців ЗСУ переміщатись по території держави для виконання службових обов`язків.

Для підбору потерпілих осіб використовувався сервіс онлайн-оголошень «BlaBlaCar», в якому зазначені їх контактні номери мобільних операторів зв`язку.

За задумом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом полягало у введенні потерпілих осіб в оману, щодо необхідності придбання неіснуючого електронного квитка, та шляхом керування діями потерпілої особи, співучасника, який представлявся диспетчером пасажирських перевезень «BlaBlaCar», а також водієм транспортного засобу який мав би здійснювати перевезення, внаслідок чого потерпілі перераховували належні їм грошові кошти під виглядом придбання електронного квитку та введення «коду транзакції» для його отримання на банківські рахунки та абонентські номери мобільних операторів.

Потерпілі особи підбирались випадковим шляхом із числа зареєстрованих на сервісі онлайн-оголошень «BlaBlaCar».

Усвідомлюючи, що перебування ОСОБА_6 у місці утримання ув`язнених осіб не надасть їм у повному обсязі вчинити задумане, а також розуміючи, що самостійне вчинення шахрайств в умовах ДУ «Сумський слідчий ізолятор» не призведе до очікуваного результату, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , користуючись авторитетом серед своїх товаришів, вирішили залучити до вчинення своїх шахрайських дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Залучення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 до вчинення шахрайств за попередньою змовою обумовлювалось особистою їх зацікавленістю в отриманні незаконного прибутку від вчинення шахрайств, досвідом вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, вмінням вводити особу в оману та бажанням чітко дотримуватись розробленого плану.

На виконання спільного злочинного умислу ОСОБА_6 та ОСОБА_4 довели ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до відома свій злочинний план, роз`яснили порядок вчинення шахрайських дій, спрямованих на незаконне збагачення, умови отримання коштів, систему заходів конспірації, вступивши тим самим у попередню змову на систематичне спільне заняття злочинною діяльністю - шахрайським заволодінням грошовими коштами у осіб за розробленим ним єдиним планом, відомим усім учасникам групи, з метою незаконного збагачення.

Оперативно-розшуковим шляхом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що причетні до вчинення кримінального правопорушення мешкають за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно довідки з Департаменту забезпечення ресурсних платежів, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкають ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належить гр. ОСОБА_10 , спільна часткова власність, розмір частки 1/2, а також гр. ОСОБА_11 , спільна часткова власність, розмір частки 1/2, згідно договору купівлі-продажу, серія та номер: 3223, виданий 29.07.2013, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документи, банківські картки, грошові кошти, мобільні термінали, сім картки мобільних операторів, чорнові записи сервісу «BlaBlaCar.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук - у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Речі, для виявлення та вилучення яких проводиться обшук - з метою відшукання та вилучення: документів, банківських карток, грошових коштів, мобільних терміналів, сім карток мобільних операторів, чорнових записів сервісу «BlaBlaCar».

5. Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1