Справа № 946/1303/23
Провадження № 1-кс/946/480/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2023 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення №2 СВІзмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні слідчого, 13.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника сектору превенції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника та директора СФГ «ПИНЕ», код ЄРДПОУ - 23992435, встановлено, що 06.02.2023 в ранковий час він розвантажив вантаж у вигляді сої вагою 20700 кг, належної СФГ «ПИНЕ», на складах за адресою: АДРЕСА_1, належних ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ», код ЄРДПОУ-35178088, за усним договором купівлі-продажу із ОСОБА_8 , який представився представником ТОВ «ТРАЗИТ АГРО-М», код ЄРДПОУ - 44934213, проте станом на 13.02.2023 останній на зв`язок не виходить та будь-яких розрахунків за вказаним договором не здійснювалося. Сума збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування з показів свідка ОСОБА_7 , встановлено, що 01.02.2023 ОСОБА_7 зайшов в мобільний застосунок «Viber», в чат-групу «Агротендер продаж зернових», де почав шукати підходящу йому фірму для продажу сої СФГ «ПИНЕ» по вигідній цині, вказаною групою він користувався не один раз раніше, для продажу свого врожаю. У вище вказаній групі ОСОБА_7 знайшов контактний номер телефону НОМЕР_1 , який був записаний як « ОСОБА_9 » і ним було вказано що він купує зернові та сою. Після чого з робочого телефону СФГ «ПИНЕ» зателефонував на номер НОМЕР_1 ОСОБА_10 , щоб дізнатися вартість по якій він купує вантаж сої, і наскільки швидко відбувається розвантаження вантажу і куди його потрібно доставляти, зателефонувавши йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_8 , повідомив, що являється представником фірми ТОВ «ТРАЗИТ АГРО-М», та зазначив, що купує сою по 19000 гривень за одну тону та розвантаження буде відбуватися в с. Орлівка Ізмаїльського району Одеської області. і попередив, що на даний час велика черга на розвантаження, та потрібно буде зачекати два-три дні, для того щоб ОСОБА_10 , перетелефонував і повідомив змінилося щось по черзі на розвантаження чи ні, і чи зацікавить мене його пропозиція так як кожного дня змінюється вартість на покупку вантажу.

04.02.2023 ОСОБА_7 перетелефонував ОСОБА_9 з вище вказаного абонентського номеру телефону, на його робочий телефону, і повідомив що черга на розвантаження зменшилася і вартість залишилася такою же, а саме 19000 гривень за тону сої, та ОСОБА_7 йому повідомив, що хоче продати приблизно 20 тон сої, на що ОСОБА_11 сказав, що він повинен приїхати 05.02.2023 в с. Орлівка Ізмаїльського району Одеської області, на стоянку, де зупиняються вантажні автомобілі, та приїхавши туди повинен сказати пароль який ОСОБА_11 відправив в месенджері «Viber», а саме «2222», також по приїзду ОСОБА_7 повинен був пройти реєстрацію у диспетчера та отримати ТТН і пройти відбір аналізів на якість сої.

05.02.2023 ОСОБА_7 на своєму вантажному автомобілі марки «RENO» д.р.н. НОМЕР_2 , з причепом д.р.н. НОМЕР_3 , направився в напрямку с. Орлівка Ізмаїльського району Одеської області та близько 18:00 годин приїхав на стоянку, яка розташована при в`їзді в с. Орлівка, де до нього в той час підійшов невідомий йому чоловік, якому ОСОБА_7 сказав пароль та після чого в нього відібрали сою на аналізи.

06.02.2023 приблизно 09:20 годині, ОСОБА_7 зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 на його абонентський номер НОМЕР_5 , чоловік, який представився представником фірми ТОВ «ТРАЗИТ АГРО-М» з даним чоловіком ОСОБА_7 раніше не розмовляв, який повідомив що можна вже їхати та сказав рухатися в напрямку складських приміщень, які розташовані в п`ятистах метрах від Паромного комплексу Орлівка

В подальшому ОСОБА_7 під`їхав та територію складських приміщень та перед тим як заїхати на ваги, він надав ваговщику ОСОБА_12 свої ТТН на вказаний вантаж, на що ОСОБА_12 сказав ОСОБА_7 , що він приймає вантаж тільки по ТТН фірми ТОВ «ТРАЗИТ АГРО-М» так як між ними укладений договір, в цей час ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_13 на абонентський номер НОМЕР_1 і повідомив йому, що він відмовляється розвантажувати сою без своїх ТТН і без підтвердження, що вантаж сої належить СФГ «ПИНЕ», на що ОСОБА_11 , йому запропонував, щоб ОСОБА_7 вписав в ТТН фірми ТОВ «ТРАЗИТ АГРО-М» свої данні та данні підприємства, на що ОСОБА_7 погодився, записавши всі потрібні данні, вантаж ОСОБА_7 почали зважувати та встановлено вагу сої, яка складала 20,7т. Після розвантаження ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 і повідомив, що розвантажився в складському приміщенні, на що йому останній відповів, що оформить договір і розрахується з ним через 2-3 доби, на розрахунковий рахунок СФГ «ПИНЕ».

07.02.2023 близько 10:00 годині ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_11 , щоб дізнатися з приводу оформлення документів і розрахунку за вантаж, на що останній відповів, що все добре та все скоро буде готово, після чого ОСОБА_7 зателефонував приблизно через годину, але телефон був уже вимкнений.

Відповідно до бухгалтерського обліку СФГ «ПИНЕ» на балансі підприємства рахується 21,600 тонна сої та сума збитків від викраденого майна, а саме вантажу у вигляді сої вагою 20,700 тон, складає 372 600 (триста сімдесят дів тисячі шістсот гривень).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який пояснив, що 06.02.2023 на вагову, яка розташована на території ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ», за адресою: АДРЕСА_1, приїхав водій на ім`я ОСОБА_14 на великовантажному автомобілі марки «RENO» з самоскидом д.р.н. НОМЕР_2 та напівпричепом д.р.н. НОМЕР_3 , який надав ТТН для зважування та в подальшому розвантажився в одному із складів, які були розташовані на території.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснює свою діяльність ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ» .

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного Реєстру речових прав на нерухому майно № 323159292 від 17.02.2023 власником об`єкта нерухомості за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Ренійська ОТГ, с. Орлівка, вул. Набережна, 1, є ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ», .

Наразі у органу досудового розслідування є підстави вважати, що за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, Ренійська ОТГ, с. Орлівка, вул. Набережна, 1, можуть зберігатись речі та майно, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Таким чином, як зазначено в клопотанні, з метою виявлення та вилучення: сої вагою 20,700 тон, зошитів, блокнотів, чорнових записів, документів тощо, в яких міститься інформація щодо завантаження, розвантаження або транспортування сої, мобільних телефонів, серверів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності, грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, інших речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку складських приміщень, підсобних споруд та прилеглої території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання та просили його задовольнити, вважаючи, що є всі підстави для проведення обшуку.

Дослідивши матеріали клопотання про проведення обшуку, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділенням № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 13.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Так, 13.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт начальника сектору превенції ОСОБА_6 про те, що в ході розгляду звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновника та директора СФГ «ПИНЕ», код ЄРДПОУ - 23992435, встановлено, що 06.02.2023 в ранковий час він розвантажив вантаж у вигляді сої вагою 20700 кг, належної СФГ «ПИНЕ», на складах за адресою: АДРЕСА_1, належних ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ», код ЄРДПОУ-35178088, за усним договором купівлі-продажу із ОСОБА_8 , який представився представником ТОВ «ТРАЗИТ АГРО-М», код ЄРДПОУ - 44934213, проте станом на 13.02.2023 останній на зв`язок не виходить та будь-яких розрахунків за вказаним договором не здійснювалося.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

В обґрунтування клопотання надано покази свідка з яких встановлено, що 06.02.2023 на вагову, яка розташована на території ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ», за адресою: АДРЕСА_1, приїхав водій на ім`я ОСОБА_14 на великовантажному автомобілі марки «RENO» з самоскидом д.р.н. НОМЕР_2 та напівпричепом д.р.н. НОМЕР_3 , який надав ТТН для зважування та в подальшому розвантажився в одному із складів, які були розташовані на території.

Під час досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснює свою діяльність ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ - 35178088.

Проте, стороною кримінального провадження, не зазначено порушень чинного законодавства з боку посадових осіб ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ - 35178088), які б кваліфікувались за ч. 2 ст. 190 КК України, що було би підставою для задоволення клопотання про проведення обшуку.

В свою чергу, з матеріалів клопотання не вбачається, що органи досудового розслідування звертались до ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ -35178088) із відповідною вимогою щодо отримання відповідної інформації про надходження вищевказаного вантажу сої та їм було відмовлено, а також, відсутні відомості про те, що органи досудового розслідування звертались до суду з відповідними клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ» і після отримання відповідних ухвал про надання тимчасово доступу звертались до вказаного підприємства та отримали відмову в наданні доступу.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини справа "Нечипорук і Йонкало проти України" термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення.

Таким чином, слідчим не доведено, що мета проведення обшуку відповідає завданням кримінального провадження, в рамках якого здійснюється досудове розслідування.

Тому, слідчий суддя вважає, що в даному випадку не дотримано всіх передбачених КПК України вимог необхідних для задоволення клопотання про проведення обшуку, тому воно є передчасним і не підлягає задоволенню.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку, що не підлягає задоволенню клопотання слідчого відділення №2 СВІзмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 на проведення обшуку складських приміщень, підсобних споруд та прилеглої території, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , власником яких є ПП «АІКО ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ - 35178088, з метою виявлення та вилучення: сої вагою 20,700 тон, зошитів, блокнотів, чорнових записів, документів тощо, в яких міститься інформація щодо завантаження, розвантаження або транспортування сої, мобільних телефонів, серверів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо протиправної діяльності, грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності, інших речей та предметів, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 233, 234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого відділення №2 СВІзмаїльського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 23.02.2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1