Справа № 694/2440/22 Провадження №1-кс/694/802/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

28.12.2022 року м. Звенигородка

Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Звенигородка клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000649 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до -

- виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022;

- інформацію, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 , із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати можливість для вилучення вказаних документів дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 07.11.2022 близько 16:38 год. невстановлена особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_3 представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала необхідні приватні, особисті дані та заволоділа з банківських рахунків грошовими коштами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , жителів АДРЕСА_2 .

08.11.2022 року сектором дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження за №0000649 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що він проживає разом зі своїм батьком ОСОБА_6 , та має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з якої шахрайським шляхом було знято грошові кошти.

07.11.2022 близько 16:50 год. ОСОБА_5 перебував за місцем свого проживання та почув, як його батько ОСОБА_6 говорить по своєму мобільному телефону з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_5 підійшов до свого батька ОСОБА_6 та взяв у нього телефон, і почав спілкуватися з невідомим чоловіком, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що на його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 закінчився термін дії, і що вказану банківську картку необхідно поновити. Після чого, під час телефонної розмови невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , щоб він зайшов до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшов в меню «перекази» і перерахував всі грошові кошти зі своєї банківської картки на банківську картку, яку продиктує під час телефонної розмови невідомий чоловік. Після чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки на номер банківської картки, яку ОСОБА_5 продиктував по телефону невідомий чоловік. Однак номер банківської картки, яку продиктував невідомий чоловік ОСОБА_5 не запам`ятав.

Також у якості потерпілого допитаний ОСОБА_6 , який пояснив, що він проживає разом зі своїм сином ОСОБА_5 , та має пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

07.11.2022 близько 16:38 год. потерпілий ОСОБА_6 перебував за місцем свого проживання, та на його мобільний номер телефону НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефону, а саме НОМЕР_3 та представились на ім`я ОСОБА_7 нібито працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідомий чоловік повідомив потерпілого ОСОБА_6 про те, що з його пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 намагалися зняти грошові кошти у м. Харків, після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніби то заблокував пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_6 , та невідомий чоловік запитав у ОСОБА_6 про залишок на його пенсійній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та до якого номеру телефону прив`язана дана картка. Потім невідомий чоловік уточнив, що у ОСОБА_6 ще є одна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на якій встановлено кредитний ліміт 1000 гривень, невідомий чоловік сказав ОСОБА_6 , що йому підвищено кредитний ліміт до 11000 гривень. Потім ОСОБА_6 сказали зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрити операцію переказ грошових коштів між картками, і переказати кошти на картку, яку продиктує невідомий чоловік. Після чого ОСОБА_6 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав грошові кошти на номер банківської картки, який продиктував невідомий чоловік, після чого ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення з паролем для підтвердження операції. ОСОБА_6 ввів даний пароль, після чого в останнього з банківської картки було знято грошові кошти у сумі 66000 гривень на номер банківської картки, яку потерпілому ОСОБА_6 диктував невідомий чоловік, однак номер банківської картки ОСОБА_6 не запам`ятав.

По кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:

- виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022;

- інформацію, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 , із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, які містять банківську таємницю, і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Дізнавач СД Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, також у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Проте, згідно ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі сторін.

Відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не надходило, відтак фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Дізнавач Звенигородського РВП ОСОБА_3 вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою зібрання доказів для розкриття вказаного кримінального проступку, та встановлення осіб причетних до привласнення грошових коштів потерпілої особи, є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять банківську таємницю.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса та адреса для кореспонденції: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що володільцем інформації щодо банківських операцій та власника банківської картки є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація щодо банківських операцій та власника банківської картки, тощо становить банківську таємницю, яка згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному та друкованому вигляді.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача щодо надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання клопотання дізнавача сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Шполянського відділу Звенигородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000649 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до -

- виписка про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022;

- інформацію, щодо власника карткового рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкети та паспортні дані власника рахунку, ІПН, код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- відкриті/закриті депозити власника банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювалось заняття(перерахування) грошових коштів по рахунку, IP- адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформацію про прив`язку фінансового номера власника рахунку на який було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу, IP- адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу);

- інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки(відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022 , із зазначенням IP- адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформацію про заміну даних банківської картки на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати, часу або інформації про пере випуск банківської картки , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено зміну даних їх місце розташування, та чи з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку;

- інформацію про зарахування коштів на банківську картку на яку було перерахованого грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 15:00 год. 07.11.2022 по 00:00 год. 08.11.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місця, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку у вказаний період часу.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати можливість для вилучення вказаних документів дізнавачу сектору дізнання Звенигородського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1