УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступну до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що до Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020 (клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі від 13.06.2022 та 20.09.2022).

Відповідно до зазначених матеріалів вбачається, що регіональною прокуратурою м. Білостока здійснюється розслідування кримінальної справи № PR I Ds 12/2016, яке стосується діяльності організованої злочинної групи, функціонування якої наразило на зменшення податку на умовно-чисту продукцію (ПДВ) на суму понад 700 000 000,00 злотих, шляхом впровадження в період з 2013 року по 2016 рік фіктивного обігу ріпакової олії та палива на території Республіки Польща, внесення неправдивих відомостей до рахунків-фактур з ПДВ та в документах бухгалтерського обліку та деклараціях з ПДВ-7, які подавалися до компетентних податкових органів. До складу організованої злочинної групи входили особи, які фактично керували діяльність товариств з обмеженою діяльністю, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими СГ. Також вказані особи вживали заходи, спрямовані на знівечення та суттєве перешкоджання визначенню злочинного походження коштів, отриманих в ході зазначених операцій.

Вказані діяння кваліфікуються за: ст. 258 параграфа 1 та 3 Кримінального кодексу Республіки Польща; ст. 271 параграфа 3, у збігу з ст. 273, у зв`язку зі ст. 271 параграфа 1, ст. 12 параграфа 1, ст. 65 параграфа 1 Кримінального кодексу Республіки Польща; ст. 56 параграфа 1, у зв`язку зі ст. 37 параграфа 1 п. 1,2 та 5, ст. 38 параграфа 2 п. 1, ст. 9 параграфа 3, у збігу зі ст. 62 параграфа 2 у зв`язку зі ст. 61 параграфа 2, ст. 6 параграфа 2, ст. 7 параграфа 1 із застосуванням ст. 8 параграфа 1 Податкового кримінального кодексу Республіки Польща; ст. 299 параграфа 1 та 5, у зв`язку зі ст. 12 параграфа 1, ст. 65 параграфа 1 Кримінального кодексу Республіки Польща.

Cлідством встановлено, що в ході обшуку квартири одного з підозрюваних ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено три платіжні карти, видані банками, які здійснюють діяльність на території України, а саме:

Платіжна карта MasterCard № НОМЕР_2 , дійсна до 04/20, видана PrivatBank SA; Платіжна карта MasterCard WORDL № НОМЕР_3 , дійсна до 09/18,

видана KredoBank SA; Платіжна карта MasterCard WORDL № НОМЕР_4 , дійсна до 09/18, видана KredoBank SA.

Згідно відомостей, викладених у запиті про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Республіки Польща у кримінальній справі №№ PR I Ds 12.2016 та RP I Oz. w 30.2020 встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_5 закріплений за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріплений за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний номер РНОКПП НОМЕР_7 .

Для встановлення та підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, стосовно банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 , а саме копій таких документів:

повних персональних та адресних даних усіх користувачів банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

повних персональних та адресних даних засновників, власників, співвласників та довірених осіб банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

повної історію банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022.

В інший спосіб довести обставини та факти перерахування грошових коштів по рахунках, причетних до цього осіб, окрім як шляхом отримання доступу до відповідної банківської інформації стосовно банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 неможливо, оскільки саме банківська установа є володільцем такої інформації та документів.

Документи стосовно банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 , що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин вказаної кримінальної справи, слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Представник володільця документів в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів та причетних осіб та неможливість отримати зазначені вище відомості в інший спосіб.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Закону України «Про банки і банківську діяльність», відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку суб`єкта є відомостями, що становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до них відповідно до норм чинного КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги викладене, а також те, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді та отримання документів, які містять вищевказану інформацію, а тому необхідно здійснити для встановлення всіх обставин вчинення даних злочинів.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Вказані в клопотанні слідчого обставини не виявляється за можливе довести іншими способами аніж використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення яких неможливе без отримання тимчасового доступу до речей та документів з їх подальшим вилученням.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має доказове значення у справі

З огляду на зазначене, слідчим доведено, що існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, однак суд вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись положеннями Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24 травня 1993 року, ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та його відокремлених підрозділах (філіях), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

повних персональних та адресних даних усіх користувачів банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

повних персональних та адресних даних засновників, власників, співвласників та довірених осіб банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022;

повної історію банківських рахунків НОМЕР_5 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_3 та НОМЕР_6 закріпленого за платіжною картою MasterCard WORDL № НОМЕР_4 за період з 01.02.2013 по 25.11.2022.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: