Єдиний унікальний номер №333/6288/22
Провадження №1-кс/333/1948/22
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000038 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16.12.2022 до суду звернулася слідча слідчого відділення Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням у кримінальному №0000038 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, до Василівського РУП надійшов матеріал про те, що посадовими особами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками комерційних структур, з використанням «кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється закупівля ТМЦ для потреб ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю та неналежної якості.

Зокрема. такими комерційними структурами є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Як пояснив допитаний у якості свідка заступник начальника управління начальник відділу зовнішнього кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 після вторгнення російської армії до ІНФОРМАЦІЯ_5 та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано наказ №252-н від 03.03.2022 року про посилений режим роботи та організацію чергування керівного складу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до пункту 10.2 наказу Управлінню протиаварійного реагування було доручено на випадок виникнення логістичних складнощів, пов`язаних з військовою агресією російської федерації, забезпечити підготовку зовнішнього кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для використання в якості логістичного центру з метою приймання та відправки гуманітарної допомоги персоналу ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також матеріальних цінностей від постачальників для забезпечення сталого функціонування ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як ОСОБА_4 працює заступником начальника вказаного Упправління то фактично під час воєнного стану саме він займається керівництвом та організацією логістики, пов`язаної з поставками ТМЦ та гуманітарної допомоги на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, ОСОБА_4 пояснив, що організація логістики відбувається шляхом телефонних перемовин з постачальниками та представниками отримувача ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Енергодарі за результатами яких формується автоколона з ТМЦ на відправку до Енергодару. Ніяких документів при цьому ОСОБА_4 не підписує.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що займає посаду директора Запорізького відділення ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв`язку з займаною посадою він приймає участь у організації поставок до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». До його обов`язків, зокрема, входить перевірка шифру, маркування та фактичної кількості ТМЦ, з тією кількість, яка вказана в товаро-транспортних накладних та інших супроводжуючих документах. Якість поставлених товарів при цьому ним не перевіряється, так як це є компетенцією співробітників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які отримують ТМЦ в м. Енергодар.

Відтак, щоб встановити якість, ціну та виробників ТМЦ, які поставляються постачальниками на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через зовнішній кризовий центр, потрібно перш за все встановити їх контрагентів, що можливо шляхом отримання податкової звітності та реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З метою отримання номерів банківських рахунків, а також податкової звітності та реєстру податкових накладних за період з 01.01.2020 по 01.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , слідчим СВ Василівського РУП було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 за вих. №1002/80/св-2022 від 09.08.2022.

Відповіддю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 слідчому СВ Василівського РУП були надані номери банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою подальшого встановлення або спростування факту фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також встановлення контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та цін закупівлі ТМЦ (які в подальшому поставляються на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), потрібно отримати інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2022 по 14.12.2022.

26 лютого 2022 року і по теперішній час більша частина території Василівського району Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією та контролем збройних сил російської федерації, у зв`язку з чим органи державної влади, суди та правоохоронні органи України на вказаній території тимчасово свою діяльність не здійснюють.

На підставі доручення начальника ГУНП в Запорізькій області № 28др від 13.04.2022, з метою забезпечення належної роботи, у тому числі розслідування кримінальних правопорушень, місцем дислокації співробітників (у т.ч. слідчих та дізнавачів органів досудового розслідування) Василівського РУП та підпорядкованих йому ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_3 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 :

- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: АДРЕСА_5 ), НОМЕР_9 в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

-виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2022 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: НОМЕР_6 , 643, 840), НОМЕР_9 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

-платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: НОМЕР_6 , 643, 840), НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2022,

-електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: АДРЕСА_5 ), НОМЕР_9 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 01.01.2022 по 14.12.2022.

В судове засідання слідча не з`явилася, надавши суду заяву про слухання клопотання без її участі, на задоволенні клопотання наполягала.

Судом встановлено, що 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 364 КК України (кримінальне провадження №0000038).

Клопотання слідчого, погоджене із прокурором Василівської окружної прокуратури, оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, копії протоколів допиту свідків та інші матеріали.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення мобільного телефону.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

За таких обставин клопотання слідчого погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчої ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , а саме:

- матеріалів відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: 980, 643, 840), НОМЕР_9 в т.ч. картка підпису особи, яка уповноважена розпоряджатися рахунками, документи щодо отримання такою особою паролю та доступу до розпорядження рахунком по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк;

- виписки руху грошових коштів за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2022 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: НОМЕР_6 , 643, 840), НОМЕР_9 із вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, в електронному та паперовому носіях інформації;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: НОМЕР_6 , 643, 840), НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2022 по 14.12.2022,

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (мультивалютний рахунок: НОМЕР_6 , 643, 840), НОМЕР_9 із зазначенням ip-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за періоду часу з 01.01.2022 по 14.12.2022.

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів та інформації, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Ухвала повинна бути виконана протягом місяця з дня її винесення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8