Справа № 584/139/22
Провадження №1-кс/584/79/23
УХВАЛА
10.03.2023 м. Путивль
В ході досудового розслідування встановлено, що 21 вересня 2021 року між замовником ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_4 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №1 від 21 вересня 2021 року на виконання робіт, а саме капітального ремонту будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 на загальну суму 11182000 грн.
Поряд з цим під час проведення огляду приміщення кабінетів фізики, інформатики, історії, математики та актової зали другого поверху ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 на стелі та стінах виявлено осередки пліснявого грибку та сліди нашарування речовини жовтого кольору, які утворились під час ремонту покрівлі будівлі, а саме підрядною будівельною організацією було знято покрівлю та в результаті атмосферних опадів було залито другий поверх приміщення.
- кухня (приміщення №102 1-го поверху) пошкодження опорядження стелі площею 37,17 кв.м;
- коридор (приміщення №201 2-го поверху): пошкодження опорядження стелі площею 145 кв.м, пошкодження опородження стін площею 305,79 кв.м, пошкодження покриття підлоги 145 кв.м;
- клас учбовий (приміщення №208 2-го поверху): пошкодження опорядження стелі площею 48 кв.м, пошкодження опопорядження стан площею 82,95 кв.м, пошкодження покриття підлоги 48 кв.м;
- клас учбовий (приміщення №209 2-го поверху): пошкодження опорядження стелі площею 35,1 кв.м, пошкодження опорядження стін площею 70,63 кв.м, пошкодження опорядження віконних укосів площею 4,45 кв.м, пошкодження покриття підлоги 35,1 кв.м;
- зала (приміщення №212 2-го поверху): пошкодження опорядження стелі площею 126,96 кв.м, пошкодження опорядження стін площею 180,95 кв.м, пошкодження опорядження віконних укосів площею 126,96 кв.м;
- клас учбовий (приміщення №213 2-го поверху): пошкодження опорядження стелі площею 49,8 кв.м, пошкодження опорядження стін площею 87,35 кв.м, пошкодження покриття підлоги 49,8 кв.м;
- клас учбовий (приміщення №214 2-го поверху): пошкодження опорядження стелі площею 50,4 кв.м, пошкодження опорядження стін площею 85,77 кв.м, пошкодження покриття підлоги 50,4 кв.м.
Поряд з цим, враховуючи дані зазначені в актах обстеження, щодо халатного відношення під час проведення монтажно-будівельних робіт покрівлі від 22 листопада 2021 року та 1 грудня 2022 року, ймовірною причиною залиття актової зали, Приміщення кабінету фізики, інформатики, історії, математики ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , станом на 1 лютого 2022 року, є порушення під час проведення ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розмір завданої матеріальної шкоди.у наслідок залиття приміщень ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 , станом на 1 лютого 2022 року складає 777768 грн.
Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , на який перераховувалися грошові кошти згідно умов договору.
Оскільки інформація щодо відомостей про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21 вересня 2021 року по 24 лютого 2022 року, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, а за наявності документації про укладення угоди (договору) копії таких документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання зважаючи на таке.
За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Як вбачається з договору про виконання робіт №1 від 21 вересня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_2 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в АДРЕСА_2 , зобов`язавши це товариство надати заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 21 вересня 2021 року по 24 лютого 2022 року, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти із зазначеного рахунку, а за наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 30 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1