Справа № 740/274/22
Провадження № 1-кс/740/313/23
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

27 березня 2023 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому 08.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000803, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000803 від 08.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бюджетними коштами під час виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація».

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами відкритих торгів з переможцем 01.10.2021 укладено Договір № 373 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) в особі сільського голови ОСОБА_4 (далі Замовник) та ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , IBAN: НОМЕР_3 в ДФ БК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в особі директора ОСОБА_5 (далі Виконавець), предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація» (далі-Об`єкт).

Ціна договору з ПДВ становить 6 461 748,41 грн, з яких 1 149 522,17 грн з місцевого бюджету та 5 312 226, 24 грн за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Строк дії договору до 15.12.2021.

Під час візуального огляду будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що станом на 31.12.2021 роботи на зазначеному об`єкті виконані не в повному обсязі.

У той же час моніторингом урядового веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що за вищевказані роботи було перераховано грошові кошти в повному обсязі, що свідчить про підписання актів виконаних робіт форми КБ-2в з внесеними недостовірними відомостями.

На основі здобутих оригіналів документів: договору № 373 від 01.10.2021 року з додатками, зведеного кошторисного розрахунок вартості будівництва (том № 4 проектної документації), та кошторисів виконаних будівельних робіт на об`єкті за примірною формою №КБ-2в «Акти приймання виконаних будівельних робіт та примірною формою № КБ3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт» з платіжними документами було проведено судову будівельно-технічну експертизу. За висновком якої встановлено значне завищення вартості робіт, зазначених у первинній звітній документації з обліку в будівництві (формах КБ-2в, КБ-3) в порівнянні з дійсною вартістю фактично виконаних робіт.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні слідчим СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 17.02.2023 та 02.03.2023 генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено запити про надання оригіналів документів щодо виконання працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » робіт на об`єкті «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 із запровадженням комплексних заходів з теплореновацїї (утеплення фасадів, цоколю, та горищного перекриття) за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015-45453000-7) «Капітальний ремонт та реставрація», а саме виконавчої документації передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об`єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об`єкту «Організація будівельного виробництва»; загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єкті матеріалів, дефектних актів.

Проте вказаних у запитах оригіналів документів слідчому не надано, а надано лише частину завірених копій документів, у тому числі копію акту «1 від 04.10.2021 про заміну обсягів робіт в межах договірної ціни.

Оскільки у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що скоєне кримінальне правопорушення на цьому етапі досудового розслідування з метою виконання вимог ч. 2 ст. 9 КПК України в частині всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, а також забезпечення проведення судових експертиз з метоювизначення розміру матеріальних збитків, завданих кримінальним правопорушенням, попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, прокурор просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридичну адресу якого змінено з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 ), а саме: виконавчої документації передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об`єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об`єкту «Організація будівельного виробництва»; загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єкті матеріалів, дефектних актів, актів заміни обсягів робіт в межах договірної ціни).

У судове засідання прокурор Ніжинської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , у клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справу розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки прокурором доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становить собою тих, до яких заборонено доступ, на та запит слідчого в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України їх оригінали не надані. Вилучення оригіналів документів забезпечить можливість проведення судових експертиз іпопередження внесення змін до документів.

Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати слідчим Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , прокурорам Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ,)з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку), а саме: виконавчої документації передбаченої ДБНА.3.1.-5:2016 (документації, яка засвідчує особливості виконання робіт на об`єкті будівництва, відображає методи та умови їх виконання, підтверджує фактичні параметри їх виконання) по об`єкту «Організація будівельного виробництва»; загального журналу робіт; спеціальних журналів з окремими видами робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва; журналу авторського нагляду; актів на закриття прихованих робіт; актів проміжного прийняття відповідальних конструкцій; виконавчих схем відповідно до ДБН В.1.3.-2; документів щодо випробування та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій (сертифікатів відповідності та/або якості, документів первинного бухгалтерського обліку щодо походження використаних на об`єкті матеріалів, дефектних актів, актів заміни обсягів робіт в межах договірної ціни).

Установити строк дії ухвали до 27.05.2023.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , генеральний директор ОСОБА_16 , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1