Cправа № 127/3200/23
Провадження № 1-кс/127/1297/23
У Х В А Л А

Іменем України

14 лютого 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, надавши фішингове посилання, отримала доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 6165 гривень на купівлю товарів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 31.12.2022 близько 09:00 години потерпілий ОСОБА_5 перевіряв смс повідомлення на власному мобільному телефоні та помітив, що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалися зняти грошові кошти на купівлю товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По даному факту він зателефонував на 3700 та йому повідомили, що в даному випадку ОСОБА_5 потрібно заблокувати картку, що він і зробив. Після цього він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 6165 гривень на купівлю товарів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те він цього не робив, після чого йому порадили звернутися до працівників Кіберполіції за допомогою, так як по відношенню до ОСОБА_6 вчинилися шахрайські дії, при цьому повідомив, що йому ніхто не телефонував та ніяких дій він не проводив щодо оплати, а також смс повідомлень з підтвердженням проведення платежу йому не приходило.

У зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 14.02.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи в провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000014, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2023 до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з Департаменту кіберполіції надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, надавши фішингове посилання, отримала доступ до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою електронно-обчислюваної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 6165 гривень на купівлю товарів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 31.12.2022 близько 09:00 години потерпілий ОСОБА_5 перевіряв смс повідомлення на власному мобільному телефоні та помітив, що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагалися зняти грошові кошти на купівлю товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». По даному факту він зателефонував на 3700 та йому повідомили, що в даному випадку ОСОБА_5 потрібно заблокувати картку, що він і зробив. Після цього він звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його карткового рахунку № НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 6165 гривень на купівлю товарів на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те він цього не робив, після чого йому порадили звернутися до працівників Кіберполіції за допомогою, так як по відношенню до ОСОБА_6 вчинилися шахрайські дії, при цьому повідомив, що йому ніхто не телефонував та ніяких дій він не проводив щодо оплати, а також смс повідомлень з підтвердженням проведення платежу йому не приходило.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000014 від 06.01.2023, протоколом допиту потерпілого від 07.01.2023.

Як зазначив слідчий у клопотанні виникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »", оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000014 від 06.01.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 31.12.2022 по дату винесення ухвали суду, у вигляді: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 , у період часу з 31.12.2022 по дату винесення ухвали суду, тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя