УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий звернулася з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Слідчий просила проводити розгляд клопотання без її участі про що надала відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримала.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001647 від 30.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 26.07.2022 приблизно о 14.00 годині за адресою : АДРЕСА_2 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 207 750 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що вона маю в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дві банківські картки на своє ім`я, а саме: НОМЕР_2 , на якій знаходилися станом на 26.07.2022 на 08.00 годину приблизно 93 601 гривень, а о 11.00-12.00 години на цю ж картку було перераховано кошти з ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в сумі приблизно 30.000-40.000 гривень. Тобто загальна сума на даній картці становило більше 120 000 гривень, а на банківській картці № НОМЕР_3 , станом на 26.07.2022 знаходилося приблизно до 20.000 гривень. 26.07.2022 приблизно о 14.00 годині вона намагалася зайти в банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 « через власний комп`ютер за місцем проживання. Оскільки їй це не вдалося зробити, вона через чат-бот зв`язалася з оператором та дізналася, що працює тільки мобільна версія і що їй потрібно завантажити мобільний додаток. Коли вона зайшла до чат-боту банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 « , то він відразу ж активізувався, і з нею почав спілкуватися ніби оператор, який повідомив, що в системі існують віруси і відбувається атака на фінансову систему, і що вона не зможе встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по цій причині, при цьому надав координати служби безпеки. Перейшовши на чат-бот ніби-то служби безпеки, з нею почав спілкуватися невідомий чоловік, який представився, як співробітник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що дійсно була дуже потужна атака на сайти банку і що він допоможе їй перевірити, чи зняті кошти з її карток в зв`язку з цим. На запитання, чому з нею зв`язалася служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 « , останній повідомив, що всі великі банки зараз приєднані саме до цього банку. Після цього вона почала виконувати ті вказівки, які він їй говорив, ніби-то для проведення сервісного обслуговування та видалення вірусів. Після закінчення ніби-то сервісного обслуговування, видалення вірусів та перезагрузки мобільного телефону у неї з двох карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 « зникли грошові кошти на загальну суму приблизно 200 000 гривень.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, в такий спосіб з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 «№ НОМЕР_2 в період часу з 14.10 години до 14.14 години 26.07.2022 було проведено 4 трансакції ( кожного разу було переведено грошові кошти в сумі 24 500 гривень ) на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Вона дані кошти не пересилала і вважає, що відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківська таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 « (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

1.до документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_4 про рух грошових коштів за цим рахунком з 26.07.2022 по теперішній час,

2.до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 26.07.2022 по теперішній час,

3.до відомостей про те, яка саме операція(і) проводилася(лися) з 26.07.2022 по теперішній час з карткою/ рахунком НОМЕР_4 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

4.до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_4 з використанням мережі Інтернет,

5.до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_4 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку

6.надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_5 можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1