Справа № 477/496/23
Провадження № 1-кс/477/194/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 березня 2023 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2023 року дізнавач СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до Жовтневого районного суду Миколаївської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

В обґрунтування вказала,що 07 березня 2023 року до чергової частини відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що в період часу з 05 березня 2023 року по 07 березня 2023 року невстановлена особа під приводом продажу транспортного засобу, через інтернет ресурс ОЛХ, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 64000 гривень. Грошові кошти заявником були перераховані на банківські картки невстановленої особи.

За вказаним фактом СД ВП №4 Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, розпочато кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №0000024 від 08 березня 2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивувала тим, що інформація має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для встановлення фігурантів справи, встановлення їх злочинних зав`язків, отримання відомостей про не встановлену особу та про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року, що може бути використана як доказами по провадженню. Саме такий проміжок часу необхідний для повного аналізу руху коштів по банківській картці.

Відповідно до кримінально - процесуального Закону вказаною інформацією володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до якої охороняється законом та не може бути надана інакше як за ухвалою суду, оскільки містять охоронювану законом банківську таємницю.

Слідча підтримала клопотання та просила його задовольнити, посилаючись на обставини вказані у ньому.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання свого представника не направило, причини суду не повідомило, про дату та час розгляду клопотання повідомлено своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З огляду на п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 99 КПК України визначено, що до документів, що містять банківську таємницю, належить виписка про рух коштів по банківській картці, а ч.2 ст. 159 КПК України визначено, що органи досудового розслідування під час кримінального провадження, мають право отримувати тимчасовий доступ до документів тільки на підставі ухвали суду або слідчого судді.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до наказу від 05 вересня 2022 року №320 Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за ІНФОРМАЦІЯ_3 закріплено додаткове службове приміщення в АДРЕСА_1 для слідчих та проведення досудового розслідування кримінальних проваджень.

Зі змісту клопотання та повідомлення про початок досудового розслідування від 08 березня 2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється дізнавачем ОСОБА_3 , слідчими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 в смт. Первомайське, тобто в межах території Миколаївського (Вітовського) району Миколаївської області, на який поширюється юрисдикція Жовтневого районного суду Миколаївської області.

Слідчим відділом ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування за фактом вчинення шахрайства.

З огляду на рапорт чергового старшого інспектора-чергового відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області від 07 березня 2023 року близько 15-18 години надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07 березня 2013 року о 15-13 годині в смт. Первомайське Миколаївського району Миколаївської області військовий повідомив, що через інтернет знайшов об`яву стосовно продажу авто, 2 дні тому він скинув продавцеві 24000,00 грн., а сьогодні 2 години тому скинув ще 40 000,00 грн. Наразі номер телефона продавця не відповідає.

07 березня 2023 року до ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 про вжиття мір до невстановленої особи, яка в період часу з 05 березня 2023 року по 07 березня 2023 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 64000,00 грн., тим самим спричинивши йому матеріальну шкоду.

08 березня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000024 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 05 лютого 2023 року приблизно у вечірній час він знайшов оголошення в інтернет ресурсі «ОЛХ» з приводу продажу транспортного засобу марки «Volkswagen» за грошові кошти в розмірі 300 доларів США. В той же вечір ОСОБА_4 зв`язався з продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови з продавцем, останній повідомив, що на даний час авто перебуває за кордоном у Польщі. В ході розмови ОСОБА_4 та невстановлена особа - продавець, домовились про те, що якщо ОСОБА_4 здійснить передоплату в розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 належну невстановленій особі - продавцю, то на наступний день транспортний засіб перетне кордон та продавець підготує всі необхідні документи щодо реєстрації транспортного засобу на кордоні. В подальшому ОСОБА_4 самостійно надав свої паспортні дані, для реєстрації документів на транспортний засіб, та самостійно здійснив переказ грошових коштів в розмірі 24000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 належну невстановленій особі - продавцю.

06 березня 2023 року ОСОБА_4 через соціальну мережу «WhatsApp» з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 невстановлена особа - продавець надіслав фотознімки документів на транспортний засіб на ім`я ОСОБА_4 .. Також в ході смс-листування в соціальній мережі «WhatsApp» невстановлена особа повідомила, що 07 березня 2023 року транспортний засіб марки «Volkswagen» буде в м. Чернівці.

07 березня 2023 року об 11-00 годині невстановлена особа з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала ОСОБА_4 та повідомила, що транспортний засіб «Volkswagen» вже перебуває в м. Чернівці. В подальшому невстановлена особа попросила перерахувати ще 50 відсотків від суми. Приблизно о 12.08. годині ОСОБА_4 самостійно перерахував грошові кошти в розмірі 29000 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 належну невстановленій особі. Після цього ОСОБА_4 ще раз самостійно перерахував грошові кошти в розмірі 11055 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 належну невстановленій особі.

В подальшому товариш ОСОБА_4 , який мав забрати транспортний засіб в місті Чернівці , повідомив, що невстановлена особа транспортний засіб так і не передала. Крім того в ході здійснення телефонного дзвінка невстановленій особі з якою ОСОБА_4 домовився про купівлю транспортного засобу, номер вже був недійсним.

Інформація, вказана слідчим у клопотанні має суттєве значення для кримінального провадження та необхідна для встановлення фігурантів справи, встановлення володільця банківської карти за рахунком № НОМЕР_1 , на яку були сплачені потерпілим кошти, а також визначення транзакції за вказаним рахунком, що може бути використана як доказами по провадженню.

Одержати за запитом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання інформації її неможливо, оскільки така інформація містить охоронювану законом банківську таємницю.

За вказаних обставин вважаю, що наявні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 162-163, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (виїмки) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: номери телефонів, адреси, електронні адреси, фотографії, в тому числі в електронному вигляді а період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку .№ НОМЕР_1 , в період часу з 01 березня 2203 року по 10 березня 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки .№ НОМЕР_1 в період часу 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);

документів стосовно відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційних даних клієнта, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 : номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

ІР-адрес, з зазначенням дати та точного часу, щодо входів в систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та входів в особистий кабінет по картковому рахунку № НОМЕР_4 , в період часу з 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року;

фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 в період часу 01 березня 2023 року по 10 березня 2023 року.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » покласти нам керівника, або особу, яка виконує його обов`язки.

Тимчасовий доступ до інформації та документів дозволено: дізнавачу СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. начальнику СД ВП №4 Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП№4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_7 ; дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №4 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1