Справа № 185/1017/23
Провадження № 1-кс/185/370/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 15.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням прокурор Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчим відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 - дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та направити до Філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення, а саме:

-Документи банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомості абонентських номерів мобільних операторів, до яких прив`язана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомості щодо встановлення та використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням реквізитів картки № НОМЕР_2 з зазначення ІР-адреси. Мас-адреси, пристрою на якому здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Відомостей про рух коштів за період з 12.01.2023 по 30.01.2023 за банківським рахунком за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР-адреси, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Відомостей про поточний стан рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

З клопотання вбачається, що у провадженні відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР №0000076 від 15.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення - злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено що невідома особа опублікувала оголошення на сервісі безкоштовних оголошень OLX про продаж автомобілю «Mitsubishi L200». Зацікавившись в даній покупці. ОСОБА_9 , зв`язався з автором даного оголошення та домовився про покупку даного автомобіля, після чого перерахував гроші у сумі 150000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 невідомого чоловіка, який представився як ОСОБА_10 .

В ході допиту, в якості потерпілого ОСОБА_9 встановлено, ш,о 12.01.2023 потерпілий, зайшовши на сайт OLX, побачив оголошення про продаж автомобілю «Mitsubishi L200», та домовився про покупку даного автомобілю, здійснивши на картку невідомого, який представився ОСОБА_10 , наступні грошові перекази:

-12.01.2023 о 16 годині 00 хвилині. ОСОБА_9 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 переказав кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 25000 гривень;

-12.01.2023 о 16 годині 02 хвилині. ОСОБА_9 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 переказав кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 25000 гривень;

-12.01.2023 о 16 годині 28 хвилин, ОСОБА_9 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 переказав кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 25000 гривень;

12.01.2023 о 23 годині 01 хвилин, ОСОБА_9 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 переказав кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 29000 гривень;

-12.01.2023 о 23 годині 03 хвилині, ОСОБА_9 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 переказав кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 29000 гривень;

-12.01.2023 о 23 годині 17 хвилин, ОСОБА_9 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 переказав кошти на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у сумі 17000 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, отримання тимчасового доступу до вказаної інформації необхідне з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного правопорушення.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, в подальшому буде мати суттєве значення для встановлення зазначених обставин, оскільки встановити їх іншим способом не можливо, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки прокурором не обґрунтовано отримання саме оригіналів документів.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 15.01.2023 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій в паперовому вигляді та/або на електронному носії у філії Філії Харківського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

-Документів банківської справи (договір, заяви), щодо відкриття банківського рахунку за карткою № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- Документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок по картці № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фото клієнта, заява, паспорт, ідентифікаційний номер тощо);

-Відомостей абонентських номерів мобільних операторів, до яких прив`язана картка № НОМЕР_2 , з зазначенням дати прив`язування;

-Відомостей щодо встановлення та використання мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із застосуванням реквізитів картки № НОМЕР_2 з зазначення ІР-адреси. Мас-адреси, пристрою на якому здійснюється вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Відомостей про рух коштів за період з 12.01.2023 по 30.01.2023 за банківським рахунком за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з посиланням на місце зняття чи зарахування коштів на рахунок (банкомат, термінал, відділення банку, назва, точне місцезнаходження, ІР-адреси, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів) з наданням фото-відеозапису моменту зняття коштів (у разі наявності);

- Відомостей про поточний стан рахунку за карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (сума грошових коштів на вказаному рахунку, активний чи закритий рахунок, якщо закритий, то коли і на яких підставах).

В іншій частині відмовити.

Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити надання слідчим відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , начальнику слідчого відділення №1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 03.04.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1-у матеріалах судового провадження, примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1