Дата документу 20.02.2023Справа № 554/5329/22
Провадження № 1-кс/554/2022/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

До СУ ГУНП в Полтавській області з Управління Північно-Східного Офісу Держаудитслужби в Полтавській області надійшов акт фінансового аудиту за № 201607-24/3 від 17.01.2022, відповідно до якого у період часу з 01.01.2018 по 30.06.2021 службові особи Державного підприємства «Дослідне господарство «Тахтаулово» Інституту захисту рослин НААН України (далі ДП ДГ «Тахтаулово») (код 00497029), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів про вартість продукції, здійснили розтрату державних коштів, чим завдали збитку Державному підприємству.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України», яке визначене підприємством державного сектору економіки, у період часу з 01.01.2018, діючи у порушення вимог Закону України «Про управління об`єктами державної власності», зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою домовленістю із групою осіб, а саме керівниками підприємств, установ та організацій, які здійснюють фінансово-господарську діяльність на території Полтавської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів видаткових накладних, з відображення вартості готової продукції рослинництва (горох, ячмінь, кукурудза, соняшник, пшениця озима) загальною кількістю 17 795, 9 т на загальну суму 95 млн. 769 тис. 130 грн. за укладеними договорами поставки продукції з ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100), ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350), ТОВ «СП ГРАНО ТРЕЙД» (код 39562084), ТОВ «ЛЮКС МЕТАЛ» (код 35395091), ТДВ «УКРОЛІЯПРОДУКТ» (код 00687267) з визначенням ціни реалізації нижче ринкової, у порушення Закону України «Про управління об`єктами державної власності», ст. 73-2 Господарського кодексу України, п. 3.10 Статуту Підприємства, за відсутності відповідного дозволу органу управління майном про погодження значних угод, а також не врахування вартості послуг зі зберігання, що здійснювалося указаним суб`єктом господарювання при формуванні ціни (собівартості) на реалізацію цієї продукції державним підприємством, заволоділи державними коштами на загальну суму 16 млн. 308 тис. 370 грн., що підтверджується висновками аудиторського звіту за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП «ДГ «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин НААН України, проведеним Управлінням Північно-Східного Офісу Держаудитслужби в Полтавській області за № 201607-24/3 від 17.01.2022.

Так, згідно з договором поставки № 28/18 від 10.09.2018, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) на протязі вересня 2018 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2018 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 415, 00 грн без ПДВ за тону продукції, усього 294, 121 т на загальну суму 1 205 307, 86 грн. (ПДВ 200 884, 64 грн.).

Одночасно з цим, між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) здійснило укладання договору за № 29/18 від 17.09.2018 про передачу зерна кукурудзи на зберігання на умовах, визначених договором, під якими розуміється надання комплексу послуг, таких як вивезення, транспортування, приймання, доробка (сушіння, очищення).

У ході виконання договору поставки № 28/18 від 10.09.2018 сторонами на протязі вересня 2018 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) було вивезено 5 443,44 тон кукурудзи на загальну суму 22 млн. 552 тис. 489, 78 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у вересні 2018, січні 2019 та квітні 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 3 356,91 грн. без ПДВ до 3 855, 00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3411,89 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 3 625, 03 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2018 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 1 млн. 793 тис. 080, 47 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 27/18 від 10.09.2018, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) на протязі жовтня, листопада 2018 року здійснювалося постачання соняшника врожаю 2018 року. За умовами указаного договору поставка соняшнику здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА».

Одночасно з цим, між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) здійснило укладання договору про передачу зерна соняшнику на зберігання на умовах, визначених договором, під якими розуміється надання комплексу послуг, таких як вивезення, транспортування, приймання, доробка (сушіння, очищення).

У ході виконання договору поставки № 27/18 від 10.09.2018 сторонами на протязі жовтня, листопада 2018 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 1 223,68 тон соняшнику на загальну суму 11 млн. 426 тис. 657, 98 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у жовтні, листопаді 2018 та липні 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 7 731, 05 без ПДВ до 7 798, 77 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 7 726, 83 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (соняшник) на дату реалізації становила 9 372, 64 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію соняшнику врожаю 2018 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 2 млн. 374 тис. 743, 32 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 8/20 від 06.04.2020, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) на протязі березня та жовтня 2020 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 та 2020 років. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 415, 00 грн без ПДВ за тону продукції, усього 294, 121 т на загальну суму 1 205 307, 86 грн. (ПДВ 200 884, 64 грн.).

У ході виконання договору № 8/20 від 06.04.2020 сторонами на протязі 2019 року та жовтня 2020 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 5 113, 39 тон кукурудзи на загальну суму 29 млн. 886 тис. 201, 07 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у березні та жовтні 2020 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 3 750,00 грн. без ПДВ до 5 625, 00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 5 162, 47 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 5 086, 80 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2019 та 2020 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 2 млн. 686 тис. 333, 24 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 49/19 від 01.10.2019, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) на протязі жовтня 2019 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 618, 00 грн з ПДВ за тону продукції, усього 5 200 т.

Одночасно з цим, між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) здійснило укладання договору за № 47/19 від 01.10.2019 про передачу зерна кукурудзи на зберігання на умовах, визначених договором, під якими розуміється надання комплексу послуг, таких як вивезення, транспортування, приймання, доробка (сушіння, очищення).

У ході виконання договору № 49/19 від 01.10.2019 сторонами на протязі жовтня 2019 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) було вивезено 2 782, 84 тон кукурудзи на загальну суму 10 млн. 068 тис. 315, 12 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у жовтні 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною 3 015,00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3 015,00 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 3 099,40 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2019 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 281 тис. 846, 04 грн. (з ПДВ).

Так, згідно з договором поставки № 58/19 від 29.11.2019, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) на протязі листопада 2019 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) з полів (складів) ДП ДГ «ТАХТАУЛОВО» (код 00497029), остаточне приймання товару за кількістю та якістю здійснюється за місцем розташування підприємства зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 3 750, 00 грн з ПДВ за тону продукції, усього 896 т на загальну суму 3 360 000, 00 грн. з ПДВ.

У ході виконання договору № 58/19 від 29.11.2019 сторонами на протязі листопада 2019 року з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) було вивезено 896 тон кукурудзи на загальну суму 3 млн. 360 тис. грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у листопаді 2019 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною від 3 125 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3 125 грн. без ПДВ), яка є ринковою.

Так, згідно з договором поставки № 3/20 від 22.01.2020, укладеного між ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) на протязі січня 2020 року здійснювалося постачання кукурудзи врожаю 2019 року. За умовами указаного договору поставка кукурудзи здійснювалася на умовах на умовах Інкотермс-2010 (EXW) із зернового складу за адресою: Полтавська область, м. Глобино, вулиця Володимирська, 173 Г за місцем знаходження юридичної особи зберігача ПП «ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА», ціна за указаним договором визначена у специфікації до договору та складала 5 530, 00 грн з ПДВ за тону продукції, усього 110 т, загальна сума договору 498 300, 00 грн.

У ході виконання договору № 3/20 від 22.01.2020 сторонами на протязі 2019 року (січня 2020) з полів ДП «Дослідне господарство «ТАХТАУЛОВО» Інституту захисту рослин Національної академії аграрних наук України» (код 00497029) вивезено 110 тон кукурудзи на загальну суму 498 тис. 300 грн. згідно з товарно-транспортними накладними та реалізовано у січні 2020 відповідно до даних бухгалтерського обліку за видатковими (податковими) накладними за ціною 3 775,00 грн. без ПДВ (середня ціна реалізації склала 3 775,00 грн. без ПДВ), яка у порівнянні з ціною, що склалася на ринку цінових пропозицій (ринковою) за цим видом продукції (кукурудза) на дату реалізації становила 5 086, 80 грн. без ПДВ, що є значно нижчою від ринкової, у зв`язку з чим державним підприємством здійснено реалізацію кукурудзи врожаю 2019 року за цінами, нижче ринкових, що призвело до можливих збитків на загальну суму 173 тис. 157, 60 грн.

Крім того, встановлено що упродовж 2018-2019 років ДП ДГ «Тахтаулово» здійснювалась оплата послуг за зберігання сільськогосподарської продукції, яка в подальшому реалізовувалась зберігачу. Проте, при формуванні цін на реалізацію сільськогосподарської продукції не враховано вартість послуг зі зберігання цієї продукції, що призвело до недоотримання Підприємством доходів на загальну суму 3866,3 тис. грн., внаслідок чого підприємству завдано збитки.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 02.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03.01.2023 проведено обшук за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирівська, 173Г за місцем діяльності ПП «ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код 39270545).

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1) Типова форма №36 (роздруківка), Книга кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, в період 01.01.2018 по 02.02.2023 з ТОВ «Гранум Лтава» / Договір зберігання №6-3Б/22 на 18 арк. у прошитому стані;

2) Типова форма №36 (роздруківка), Книга кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, в період 01.01.2018 по 02.02.2023 з ТОВ «Агропродукт Трейд» / Договір зберігання №7-3Б 2018;

3)Блокнот з піксельним камуфляжним забарвленням «EkonoMix» з наявними розрахунковими чорновими записами;

4) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при відвантаженні зерна автотранспортом, урожай 2019 ПП «Трейдинг Україна», форма №51 за період з 16.11.2017 по 29.03.2018, з продовженням до 11.10.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

5) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна автотранспортом, урожай 2020 ПП «Трейдинг Україна», форма №51 від 13.07.2020, з продовження у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

6) Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна, типова форма №49 від 13.07.2020 у прошитому та пронумерованому стані на 48 арк.

7) Аналізні картки у прошитому стані на 52 арк. за 2018 рік;

8) Аналізні картки у прошитому стані на 128 арк. за 2019 рік;

9) Аналізні картки у прошитому стані на 62 арк. за 2020 рік;

10) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна, урожай 2019 рік, ПП «Трейдинг Україна» форма №51 від 11.09.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

11) Журнал реєстрації лабораторних аналізів при надходженні зерна, урожай 2018 рікПП «Трейдиг Україна» форма №49 від 05. 09.2018, у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

12) Журнал реєстрації проб при прийманні зерна 2019 рік ПП «Трейдинг Україна» від 11.09.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

13) Журнал реєстрації проб при прийманні зерна у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

14)Журнал реєстрації лабораторних аналізів при надходженні зерна, урожай 2019 рік ПП «Трейдинг Україна» форма №49 від 11.09.2019, у прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;

15) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна, урожай 2018 рік ПП «Трейдинг Україна» форма №51, у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

16) Блокнот із написом «Книга канцелярская» з наявним в середині розрахунковими чорновими записами;

17) Блокнот з написом «с/добові 19-20 рік» з наявними в середині розрахунковими чорновими записами;

18) Блокнот «Office book» з наявними в середині чорновими розрахунковими записами;

19) Журнал реєстрації зауваження вантажів на автомобільних вагах (надходження) урожай 2019, форма №ЗХС-28 від 01.07.2019 у пронумерованому стані на 50 арк.

Вище перелічене майно 02.02.2023 року постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 визнано речовим доказами.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ДП «ДГ Тахтаулово Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України» у зловживанні службовим становищем та привласнення майна, яке перебувало у їх віданні, необхідні вище зазначені документи для проведення ряду досліджень, оглядів та експертиз.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Оскільки у даному випадку є всі підстави вважати, що вище перелічені речі, є предметами, які зберегли на собі сліди злочину, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на тимчасово вилучене майно, не застосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгдяжу справи повідомлений належним чином.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Встановлено, що що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 03.01.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, де здійснює свою господарську діяльність ПП «ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код 39270545), що розташовані за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вулиця Володимирівська, 173Г, з метою виявлення та відшукання оригіналів документів у паперовій та електронній формі, щодо взаємовідносин з ТОВ «АГРОПРОДУКТ ТРЕЙД» (код 37775100) та ТОВ «ГРАНУМ ЛТАВА» (код 3774350) стосовно зберігання, переробки та реалізації зернових та олійних культур за період з 01.01.2018 по дату ухвали, а саме: договори, специфікації, додаткові угоди, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання передачі, товарно-транспортні накладні, посвідчення якості, проведених розрахунків із зберігання зерна та його переоформлення (рахунки фактури, банківські виписки, платіжні доручення), а також сертифікати якості, проведені лабораторні дослідження з якості зернових культур, отримання та видачу (реалізацію, відвантаження) зерна, реєстри та картки стосовно руху зерна на зерновому складі (елеваторі, приймальному підприємстві), акти виконаних робіт та наданих послуг сушіння, очищення, зберігання та інших видів послуг, виготовлення готової продукції, відображення указаних відомостей у бухгалтерському обліку підприємства за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку у їх розрізі картки обліку рахунків (оборотно-сальдові відомості) по рахункам бухгалтерського обліку 20, 23, 28, 25, 90, 91, 361, 631, 30, 311, їх субрахунків та інших, що проводять аналітичне відображення указаних операцій, листування, а також чорнові записи, носії інформації, на яких міститься вищевказана інформація.

.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження 02.02.2023, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03.01.2023 проведено обшук за адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Володимирівська, 173Г за місцем діяльності ПП «ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (код 39270545).

В ході обшуку виявлено та вилучено:

1) Типова форма №36 (роздруківка), Книга кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, в період 01.01.2018 по 02.02.2023 з ТОВ «Гранум Лтава» / Договір зберігання №6-3Б/22 на 18 арк. у прошитому стані;

2) Типова форма №36 (роздруківка), Книга кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, в період 01.01.2018 по 02.02.2023 з ТОВ «Агропродукт Трейд» / Договір зберігання №7-3Б 2018;

3)Блокнот з піксельним камуфляжним забарвленням «EkonoMix» з наявними розрахунковими чорновими записами;

4) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при відвантаженні зерна автотранспортом, урожай 2019 ПП «Трейдинг Україна», форма №51 за період з 16.11.2017 по 29.03.2018, з продовженням до 11.10.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

5) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна автотранспортом, урожай 2020 ПП «Трейдинг Україна», форма №51 від 13.07.2020, з продовження у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

6) Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна, типова форма №49 від 13.07.2020 у прошитому та пронумерованому стані на 48 арк.

7) Аналізні картки у прошитому стані на 52 арк. за 2018 рік;

8) Аналізні картки у прошитому стані на 128 арк. за 2019 рік;

9) Аналізні картки у прошитому стані на 62 арк. за 2020 рік;

10) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна, урожай 2019 рік, ПП «Трейдинг Україна» форма №51 від 11.09.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

11) Журнал реєстрації лабораторних аналізів при надходженні зерна, урожай 2018 рікПП «Трейдиг Україна» форма №49 від 05. 09.2018, у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

12) Журнал реєстрації проб при прийманні зерна 2019 рік ПП «Трейдинг Україна» від 11.09.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

13) Журнал реєстрації проб при прийманні зерна у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

14)Журнал реєстрації лабораторних аналізів при надходженні зерна, урожай 2019 рік ПП «Трейдинг Україна» форма №49 від 11.09.2019, у прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;

15) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна, урожай 2018 рік ПП «Трейдинг Україна» форма №51, у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

16) Блокнот із написом «Книга канцелярская» з наявним в середині розрахунковими чорновими записами;

17) Блокнот з написом «с/добові 19-20 рік» з наявними в середині розрахунковими чорновими записами;

18) Блокнот «Office book» з наявними в середині чорновими розрахунковими записами;

19) Журнал реєстрації зауваження вантажів на автомобільних вагах (надходження) урожай 2019, форма №ЗХС-28 від 01.07.2019 у пронумерованому стані на 50 арк.

Вище перелічене 02.02.2023 року постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 визнано речовим доказами.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 02.02.2023 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000350 від 23.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі (документи) під час проведення обшуку 02.02.2023 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) Типова форма №36 (роздруківка), Книга кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, в період 01.01.2018 по 02.02.2023 з ТОВ «Гранум Лтава» / Договір зберігання №6-3Б/22 на 18 арк. у прошитому стані;

2) Типова форма №36 (роздруківка), Книга кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки, в період 01.01.2018 по 02.02.2023 з ТОВ «Агропродукт Трейд» / Договір зберігання №7-3Б 2018;

3)Блокнот з піксельним камуфляжним забарвленням «EkonoMix» з наявними розрахунковими чорновими записами;

4) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при відвантаженні зерна автотранспортом, урожай 2019 ПП «Трейдинг Україна», форма №51 за період з 16.11.2017 по 29.03.2018, з продовженням до 11.10.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

5) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна автотранспортом, урожай 2020 ПП «Трейдинг Україна», форма №51 від 13.07.2020, з продовження у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

6) Журнал реєстрації лабораторних аналізів середньодобових проб при прийманні зерна, типова форма №49 від 13.07.2020 у прошитому та пронумерованому стані на 48 арк.

7) Аналізні картки у прошитому стані на 52 арк. за 2018 рік;

8) Аналізні картки у прошитому стані на 128 арк. за 2019 рік;

9) Аналізні картки у прошитому стані на 62 арк. за 2020 рік;

10) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна, урожай 2019 рік, ПП «Трейдинг Україна» форма №51 від 11.09.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

11) Журнал реєстрації лабораторних аналізів при надходженні зерна, урожай 2018 рікПП «Трейдиг Україна» форма №49 від 05. 09.2018, у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

12) Журнал реєстрації проб при прийманні зерна 2019 рік ПП «Трейдинг Україна» від 11.09.2019 у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

13) Журнал реєстрації проб при прийманні зерна у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

14)Журнал реєстрації лабораторних аналізів при надходженні зерна, урожай 2019 рік ПП «Трейдинг Україна» форма №49 від 11.09.2019, у прошитому та пронумерованому стані на 47 арк.;

15) Журнал реєстрації вологості зерна при визначенні її у сушильній шафі при надходженні зерна, урожай 2018 рік ПП «Трейдинг Україна» форма №51, у прошитому та пронумерованому стані на 50 арк.;

16) Блокнот із написом «Книга канцелярская» з наявним в середині розрахунковими чорновими записами;

17) Блокнот з написом «с/добові 19-20 рік» з наявними в середині розрахунковими чорновими записами;

18) Блокнот «Office book» з наявними в середині чорновими розрахунковими записами;

19) Журнал реєстрації зауваження вантажів на автомобільних вагах (надходження) урожай 2019, форма №ЗХС-28 від 01.07.2019 у пронумерованому стані на 50 арк. з позбавленням права відчуження, розпоряджання, використання та проведення будь-яких дій, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1