Справа № 209/617/23
Провадження № 1-кс/209/125/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000661 від 07.12.2022 року слідчим СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000661 від 07.12.2022 року за ч. 4 ст. 185 КК України, згідно якого встановлено, що 05.12.2022 року, невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", викрала грошові кошти у сумі 29000 грн., чим спричинила збитку ОСОБА_5 на вказану суму.

07.12.2022 року відомості за даним фактом внесено за № 0000661 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

При проведенні досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 06.12.2022 року йому прийшло повідомлення по те, що на його банківську карту прийшла пенсія, наступного дня, 07.12.2022 він вирішив зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити грошові кошти, увійшовши у мобільний додаток він виявив, що на його кредитній картці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відсутні кредитні грошові кошти у сумі 29 000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у потерпілого ОСОБА_5 є карта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритої на ім`я ОСОБА_5 , з якої 05.12.2022 року знято грошові кошти у сумі 29 000 грн.

07.12.2022 року потерпілий звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб дізнатись куди ділись його грошові кошти, на що оператор банку подивилась по базі, що з його картки були переведені грошові кошти 05.12.2022 року о 12.27 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .

З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищезазначена інформація має ознаки банківської таємниці, слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оскільки дана інформація необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за її відповідним дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_6 ) АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Дніпропетровського обласного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки та анкетні дані її власника та копію паспорта банківської картки» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру; наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаній карті за період часу з 05.12.2022 року у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карти грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотознімки особи, яка здійснила дану операцію; інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 05.12.2022 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 15 лютого 2023 року до 15 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1