Справа №127/7190/23
Провадження №1-кс/127/2916/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 від 06.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, які перебувають в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з метою власного збагачення, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, через соціальну мережу «Facebook» під приводом продажу дров, здійснюють заволодіння грошовими коштами.

Проведеним, у даному кримінальному провадженні, комплексом слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що задля реалізації свого злочинного умислу, особами, що здійснювали шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами, зокрема, задля отримання можливості користуватись та розпоряджатись незаконного здобутими грошовими коштами, використовувались банківські картки з наступними номерами:

- НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) №616т/229-2022 від 22.11.2022;

- НОМЕР_2 , що підтверджується протоколами про результати зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (електронних інформаційних систем) №617т/229-2022 та №618т/229-2022 від 22.11.2022;

- НОМЕР_3 , що підтверджується протоколом про результати аудіо-, відео контролю місця №662т/229-2022 від 22.12.2022;

- НОМЕР_4 , що підтверджується протоколом огляду документів 21.02.2023.

На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких, фігуранти кримінального провадження могли отримувати грошові кошти, які були здобуті, шляхом обману та/або зловживання довірою, за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків зазначених банківських карток.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000049 від 06.07.2022 проводиться досудове розслідування, а також те, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), знаходиться інформація у друкованому та електронному вигляді про власників рахунків та про рух грошових коштів банківських карток за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та за № НОМЕР_4 , за період часу з 01.09.2022 року по 01.11.2022, а також документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків вказаних банківських карток, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо здійснення всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказів, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до вказаних документів.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України заборонений доступ, а згідно ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_4 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_1 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022;

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022;

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_3 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022;

-документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_4 ; рух коштів по зазначеному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, у тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, за період часу з 01.09.2022 по 01.11.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя