У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 285/7137/22

провадження № 1-кс/0285/1204/22

28 грудня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського РВП ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 21 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 26.12.2022 звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.12.2022 року включно в банківській установі та карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якого єАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером банківської картки № НОМЕР_3 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.12.2022 року о 12 год. 08 хв. ОСОБА_5 , знаходчись за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 19899 гривень зі своєї банківської картки " НОМЕР_3 " на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за придбання мобільного телефону, та особа яка підписана в соціальній мережі "i_fishka_ua", шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами на вказану суму.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що перерахувала грошові кошти в сумі 19899 гривень зі своєї банківської картки " НОМЕР_3 " на банківський рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за придбання мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в подальшому особа, яка підписана в соціальній мережі "i_fishka_ua", заволоділа грошовими коштами на вказану суму. Також потерпіла надала квитанцію по даній банківській картці, однак в ній не зазначені всі відомості, зокрема, куди саме були перераховані грошові кошти потерпілої, на який рахунок та банківську картку.

Враховуючи те, що іншим чином здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не представляється можливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документах нададуть інформацію щодо доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Слідчий в заяві до суду клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження № 0000986 від 21 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Про наявність події кримінального правопорушення свідчить копія витягу з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілого.

Інформація, до якої слідчий просить надати доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може сприяти розкриттю злочину, надасть змогу правильно його кваліфікувати і буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого. Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.? ?

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, - слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати працівникам слідчого відділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29

тимчасовий доступ до речей та документів, до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 07.12.2022 року по 00 год. 00 хв. 10.12.2022 року включно, в банківській установі та карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО банку НОМЕР_2 , власником якого єАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 28.02.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1