Справа № 739/165/23
Провадження № 1-кс/739/57/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 лютого 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, подане дізнавачем СД Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000193 від 09.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадженні сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000193 від 09.12.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2022р. потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , в інтеренет-мережі знайшла оголошення у мережі «ОLХ» з приводу продажу автомобіля Volkswagen GоІf-З, вартість якого становила 45 121 грн. також в оголошення містився контактний телефон НОМЕР_1 . Зателефонувавши на зазначений номер телефону, відбулося спілкування заявниця з невідомим чоловіком під час якого домовились про необхідність перерахування коштів як авансу у сумі 10 000 грн., після перерахування коштів потерпілою, невідомий чоловік підтвердив надходження коштів та повідомив що автомобіль він прижене до с. Попівка, Новгород-Сіверського району, Чернігівської області, біля магазину. Приїхавши на місце, гр. ОСОБА_4 стала чекати. Згодом зателефонувавши повторно на номер НОМЕР_1 , її невідомий чоловік запевнив що треба чекати приблизно 30 хвилин, так як в нього виникли проблеми, але в подальшому чоловік так і не з`явився. В подальшому потерпіла виявила що дозвонитись на номер НОМЕР_1 вже не може, а оголошення з приводу продажу авто вже видалене. Грошові кошти потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківеьку картку НОМЕР_2 , зі своїх двох карток : НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході дізнання було встановлено, що банківеька картка НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої щкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_2 яка належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 ), знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій по банківській картці НОМЕР_2 . Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що знаходяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому просить слідчого суддю отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучити. Дізнавач Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, ніяких заяв та клопотань щодо розгляду клопотання слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновків.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Наданими дізнавачем у кримінальному провадженні матеріалами кримінального провадження доведено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_2 тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, так як вони мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином, у кримінальному провадженні №0000188 від 01.12.2022 року, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення наступним особам: - дізнавачу у кримінальному провадженні - дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; дізнавачу у кримінальному провадженні старшому дізнавачу СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 ; дізнавачу уповноваженого на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 а також оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 до наступної інформації: 1. документів, що стосуються банківської картки НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); 2. фото та відеоматеріали, зроблені під час отримання банківської картки НОМЕР_2 ; 3. виписки з руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 08.12.2022 до моменту виконання ухвали; 4. інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка по банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце в період часу з 308.12.2022 до моменту виконання ухвали; 5. інформація про те, здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на банківській картці НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи без картковий спосіб.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , індекс: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Слідчий суддя ОСОБА_1