Справа № 333/1210/22
Провадження №1-кс/333/1751/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
29.11.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. Так, в ході досудового розслідування встановлено фізичну особу, котра підшукує громадян, що виявляють бажання не робити фактичне щеплення та отримати підтверджуючий сертифікат про вакцинацію, та отримує за це неправомірну вигоду на банківську карту № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), та в подальшому передає грошові кошти медичним працівникам. У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та повного кола фізичних осіб, яким здійснювався продаж підтверджуючих сертифікатів про вакцинацію, без фактичного щеплення, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), щодо банківських карткових рахунків, під час огляду яких встановлено ряд грошових зарахувань на суми від 4000 до 5000 грн. На підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя було проведено обшук за місцем фактичного мешкання даної фізичної особи, під час якого було виявлено та вилучено банківські картки різних банківських установ, сим картки мобільних операторів, системний комп`ютерний блок та два мобільні телефони. Під час огляду вказаних мобільних телефонів виявлено підтвердження «підшукування» осіб для замовлення фіктивних щеплень від «Covid-19» різними вакцинами, та подальшого формування сертифікатів вакцинації у мобільних застосунках Міністерства цифрової трансформації України «Дія». Крім, цього, виявлено підтвердження того, що грошові кошти надсилались на банківську картку фізичної особи, яку було вилучено під час проведення обшуку.
В ході огляду отриманої роздруківки руху грошових коштів на розрахунковому рахунку банківської картки в рамках кримінального провадження було встановлено що ОСОБА_5 має в користуванні платіжні банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 на розрахункові рахунки яких вона постійно перераховує грошові кошти .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, на теперішній час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 01.05.2021 по момент оголошення ухвали.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.
Судом встановлено, що 27.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.362 КПК України(кримінальне провадження №0000059).
Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.2 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки певних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вбачає подане клопотання обґрунтованим.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчим і матеріалами клопотання доведено про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, перелічена у клопотанні інформація до якої слідча просить надати доступ має значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них можуть бути доказами, руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000059 від 27.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України капітану поліції ОСОБА_6 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2021 по 02.12.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2021 по 02.12.2022 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2021 по 02.12.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансових номерів за банківськими картками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 01.05.2021 по 02.12.2022 року;

інформацію стосовно всіх банківських рахунків в банковій установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованих на ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , за період з 01.05.2021 по 02.12.2022 року.

2. Зобов`язати посадових осіб Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати вказаним особам інформацію та копії документів з метою виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 02.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_5