Справа№751/2231/23
Провадження №1-кс/751/540/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000048 від 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 21.02.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час дії військового стану, невстановлені особи з числа мешканців Чернігівської області організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, шляхом усунення перешкод та внесення даних до телекомунікаційної системи «Шлях». Вказані особи, організували незаконну схему, згідно якої, за грошову винагороду, з метою ухилення від мобілізації, переправляють бажаючих осіб до країн Євросоюзу, заздалегідь працевлаштувавши їх волонтерами в благодійну організацію.

Органом досудового розслідування перевіряються на причетність до скоєння злочину наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 .

З метою розкриття тяжкого злочину, встановлення механізмів його скоєння, встановлення реальної кількості задіяних осіб, механізму їх залучення на різних етапах злочину, транспортних засобів, доходів під час перебування в Україні та за кордоном, переведення грошових коштів між особистими банківськими рахунками, переведення грошових коштів перед перетином державного кордону та після перетину кордону, інших ресурсів, а також посібників злочинної діяльності, виникла необхідність у отриманні інформації щодо наявності відкритих рахунків у банківській установі, інформації передбаченої інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, інформації про власників рахунків, а також інформації про рух коштів по рахунках, місць, де відбувалось перерахування грошових коштів на рахунки, фотознімків осіб, які здійснювали зняття готівки та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , Чернігівське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив. Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_18 право на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме документи:

- передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;

- щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків;

- щодо власників рахунків (анкети-зави фізичних осіб, копії документів, що засвідчують особу, РНОКПП, на які відкрито рахунки, фотознімки осіб під час оформлення рахунків);

- щодо руху коштів по всіх рахунках осіб;

- щодо місця, де відбувалось перерахування грошових коштів на різні рахунки із зазначенням адрес;

- щодо місцезнаходження об`єктів (банкоматів), фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти, де знімалась готівка за рахунками таких осіб:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , у період з початку відкриття рахунків по 23.03.2023.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1