Єдиний унікальний номер 205/2459/23
Провадження № 1-кс/205/250/23
У Х В А Л А

13 березня 2023 року місто Дніпро

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000325 від 09.03.2023 року,

В С Т А Н О В И В:

10 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000325, внесеного 09.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, в якому просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події від 09.03.2023 року за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Заводська, біля буд.92Б: купюру номіналом 200 гривень - с/н ДЄ7889238, купюру номіналом 200 гривень - с/н ГЗ3828538, купюру номіналом 200 гривень - с/н ГЕ8549886, купюру номіналом 200 гривень - с/н ВЕ5213077, купюру номіналом 200 гривень - с/н ГИ3909903, які були вилучені та запаковані до спец.пакету №PSР2140021.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання для усунення недоліків, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, виходячи з наступного.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів.

Правові підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів визначені частиною третьою ст. 170 КПК України, згідно з якою арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Слідчим суддею встановлено, що ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 09.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: купюра номіналом 200 гривень - с/н ДЄ7889238, купюра номіналом 200 гривень - с/н ГЗ3828538, купюра номіналом 200 гривень - с/н ГЕ8549886, купюра номіналом 200 гривень - с/н ВЕ5213077, купюра номіналом 200 гривень - с/н ГИ3909903, виявлені та вилучені 09.03.2023 року в ході проведення огляду місця події, а саме ділянки місцевості, розташованої біля будинку АДРЕСА_1 .

При цьому, в протоколі огляду місця події від 09.03.2023 року зазначено, що вищезазначені грошові кошти, на які слідчий просить накласти арешт, були виявлені та видані громадянином ОСОБА_4 , який знаходився на ділянці місцевості біля будинку 92Б за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Заводська.

Таким чином, клопотання про арешт майна та додані до нього матеріали містять суперечності, щодо джерела походження вилучених грошових коштів, а саме, місця виявлення та вилучення грошей на ділянці місцевості, розташованої біля будинку АДРЕСА_1 , як то зазначено слідчим у клопотанні, чи вилучення цих грошей у ОСОБА_4 , що унеможливлює слідчому судді визначити правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.

Керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури м.Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000325, внесеного 09.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повернути прокурору для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1