ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2153/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" листопада 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 27 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
в с т а н о в и в:
дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 або приміщенні структурного підрозділу.

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

У провадженні відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002226 від 27 вересня 2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 вересня 2022 року приблизно о 13 год. 37 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 39 700 грн., які належать гр. ОСОБА_5 .

В подальшому в ході допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що останньому 26 вересня 2022 року приблизно о 13 год. 37 хв. на його мобільний телефон зателефонувала раніше не відома йому особа чоловічої статі, яка представилась як співробітник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що змінюється аккаунт його банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і потрібно назвати вказаній особі чотирьох значний код, який йому прийшов на мобільний телефон у якості СМС-повідомлення. Увійшовши до гр. ОСОБА_5 в довіру, останній продиктував вказаній особі чотирьох значний код, який йому прийшов на мобільний телефон у якості СМС-повідомлення. Одразу після цього гр. ОСОБА_5 зателефонували з іншого номеру телефона і знову невідома особа чоловічої статі представилась як співробітник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що гр. ОСОБА_5 потрібно змінити пароль до банківських карток. Також увійшовши у довіру, гр. ОСОБА_5 продиктував вказаній особі чотирьох значний код, який йому ще раз прийшов на мобільний телефон у якості СМС-повідомлення. Після чого гр. ОСОБА_5 виявив, що з його банківських карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знято грошові кошти на загальну суму 39 700 грн. Після чого вказана особа поклала слухавку та на зв`язок бiльше не виходила.

Таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 39 700 грн.

Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: - документи про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , призначення платежів, дати тa чacy (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підстав яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, iхнi коди ЄДРПОУ, МФО й номери НОМЕР_5 контрагентів з 00 год 01 хв. 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото та -відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термiнали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахункiв НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року, в тому числі і в електронному виглядi та надати дозвіл на їх вилучення;

- копії документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує ocoбy) за якою значаться рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , копiї заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків, за яким вона закріплена та дозвіл на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- iнформацiї про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за допомогою iнших iнтернет-ресурсів (інтернет-банків, iнтернет-платформ, iнтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизацiя та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях), користувачах за період часу з 00 год. 01 хв 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року, а також дозвіл на вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року, а також дозвіл на вилучення такої iнформацiї в електронному вигляді.

Витребувана iнформацiя пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляду клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів вiддiлу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документiв (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
- документів про рух коштів по рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , призначення платежів, дати тa чacy (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, IP адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підстав яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, iхнi коди ЄДРПОУ, МФО й номери НОМЕР_5 контрагентів з 00 год 01 хв. 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;

- фото та -відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термiнали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахункiв НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 00 год. 01 хв. 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року, в тому числі і в електронному виглядi та надати дозвіл на їх вилучення;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує ocoбy) за якою значаться рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , копiї заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків, за яким вона закріплена та дозвіл на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;

- iнформацiї про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за допомогою iнших iнтернет-ресурсів (інтернет-банків, iнтернет-платформ, iнтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизацiя та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях), користувачах за період часу з 00 год. 01 хв. 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року, а також дозвіл на вилучення такої інформації в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, вiдомостi про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 00 год. 01 хв. 26 вересня 2022 року по 12 год. 00 хв. 27 вересня 2022 року, а також дозвіл на вилучення такої iнформацiї в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1