Справа № 211/2133/23
Провадження № 1-кс/211/503/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

10.04.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000360 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що до 29.03.2023 до Відділення поліції №1 КРУП надійшла ухвала Довгинцівського районного суда м. Кривий Ріг від 27.03.2023, щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння 12.01.2023 кредитними грошовими коштами ОСОБА_4 , невстановленою особою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 11800 гривень. Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила про те, що «…Я маю картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та № НОМЕР_1 розрахунковий рахунок ( НОМЕР_3 ) які оформлені на моє ім`я. Так, в грудні 2022 року я виклала повідомлення на сайт «Олх» про продаж мого дивану, так як я звільнилася з роботи по хворобі та мені потрібні були кошти для проживання. Після цього 12.01.2023 я перебувала вдома за вищевказаною адресою, приблизно після 18:00 години мені зателефонували з телефону НОМЕР_4 та запитали чи продаю я диван чи ні, я відповіла, що продаю, після цього раніше незнайомий чоловік, з яким я розмовляла по телефону сказав, що вони приїдуть в цей день, так як їм потрібен був диван для біженців та вони відразу відправлять машину. Далі я назвала адресу куди їхати за диваном та сказала номер картки на яку перераховувати гроші, а саме № НОМЕР_1 . Після цього мені зателефонували з номеру зазначеного вище та запитав чоловік чи прийшли мені кошти, на що я відповіла що ні, після цього вони сказала, що помилилися та відправили кошти на рахунок та запитали чи можу я підійти до банкомату, там вони мені скажуть цифри які потрібно буде ввести щоб мені на картку прийшли гроші. Я відповіла, що на вулиці вже темно я захворіла та не хочу йти, на що чоловік став мене вмовляти говорити, що це для біженців та я погодилася. Надалі я вийшла та пішла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , весь час я говорила з чоловіком по вищевказаному телефону. Підійшовши до банкомату я вставила карту та він сказав ввести мені цифри, скільки та які саме я не пам`ятаю, після цього з банкомату почали видаватися гроші, а саме 8000, 1800 та 3200 грн. Далі я сказала, що це не мої кошти так як диван коштує 3200 гривень, після цього мені повідомили, що це випадково та попрохали повернути кошти, які випадково вони мені перерахували. Далі я забрала свої 3200 гривень, а за інші кошти вони попрохали їм їх повернути, я повідомила, що передам грузчикам які приїдуть за диваном, на що мені чоловік сказав, що це друга фірма та їм віддавати гроші не потрібно, я відповіла, що поруч немає банкомата. Після цього чоловік сказав викликати таксі та поїхати до найближчого терміналу та перевести кошти. Я викликала таксі та поїхала на мкр «Дружба», а саме до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши до «АТБ» там стояв термінал «Сити-24», я сказала чоловіку, що я прийшла (весь час ми з ним розмовляли по телефону), він сказав вводить номер та поділити гроші на три частини. Далі я ввела цифри, які саме я не знаю, так як в цьому не розбираюся, після того як я ввела цифри я поклала до терміналу гроші, які були у мене в руках, а саме 3000, потім я ще три рази ввела цифри, які він сказав та тричі поклала гроші до терміналу та відправила на сказаний чоловіком номер, суми останніх 3 операцій були 3000, 1140 та 2600 грн., які саме були номера я не пам`ятаю. Потім чоловік запитав де гроші 3200 за диван, я відповіла, що це ж гроші за диван та я залишила їх вдома, та запитала де грузщики, на що мені відповіли, що вони їдуть з Тернівського району м. Кривого Рогу, після цього я поклала трубку. Відразу після цього мені зателефонували з номеру, з якого саме я не пам`ятаю та запитали чи робила я операцію на 150 000 грн, на що я відповіла, що ні, далі мені повідомили, що це співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мене пограбували та вони заблокували картку, на цьому розмова закінчилася, мені стало погано та я поїхала додому. Наступного дня я пішла до відділення банку та повідомила, що відбулося, після цього співробітники банку заблокували картку та надали мені роздруківку по руху, яку я надаю співробітникам поліції. Надалі я пішла до терміналу «Сіті24», зателефонувала на гарячу лінію та повідомила, що трапилося, на що мені оператор сказала номера карток на які я перераховувала кошти, а саме НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , дані номера мені продиктував оператор, я записала на листок. Також мені повідомили співробітники банку, що через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.01.2023 з моєї карти № НОМЕР_2 було перераховано кошти на іншу мою картку № НОМЕР_1 в розмірах 5199, 5198, 3328…».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Беручи до уваги все вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 30.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які зберігаються у відділенні АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , через Криворізьку філію Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за 12.01.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 за 12.01.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 12.01.2023;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) інформацію щодо переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_1 за 12.01.2023, а саме яким чином було оформлено переказ коштів, ID платежу НОМЕР_9 , ID платежу НОМЕР_10 , ID платежу НОМЕР_11 , якщо через термінал/банкомат вказати повну адресу розташування банкомату, терміналу та час здійснення транзакцій, фото інформацію на якій зазначено особу при транзакції.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1