Справа № 592/3549/23
Провадження № 1-кс/592/1498/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2022 за ч.1 ст.367 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадженні №0000018 від 24.01.2022 за ч.1 ст.367 КК України звернувся з вказаним клопотанням.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що згідно даних досудового розслідування КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №391-рл від 07.09.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 7 582 544 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 156 000 грн. Вказаний договір діє до 31.12.2021. Відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №391-рл від 07.09.2021 перераховано грошові кошти, а саме: 23.12.2021 3 629 146, 00 грн., 30.12.2021 155 616, 00 грн. Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №575-рл від 28.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 8767636 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3278240 грн. Відповідно до п.4.2 Договору початок та закінчення будівельно-монтажних робіт за договором визначаються календарним планом-графіком, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №4). При цьому, 28.12.2021 (в день укладення вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сплачено 3 278 240 грн.

Окрім того, 28.12.2021 (день укладення договору №575-рл) укладено договір №576-рл між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР Замовник, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Підрядник, на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 4 549 143 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 2 667 672 грн. Строк дії вказаного, як і попереднього, договору до 31.12.2022. Додатковою угодою до Договору №576-рл від 15.08.2022 Замовником та підрядником розірвано вказаний вище договір, при цьому зменшено загальну суму договору на 1 929 298 грн.Так, відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_3 на розрахунковий рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР, на виконання умов договору №576-рл від 28.12.2021 перераховано грошові кошти, а саме:30.12.2021 1 183 385, 00 грн., 30.12.2021 13 724, 00 грн., 30.12.2021 1 470 583, 00 грн.

Крім того, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №556-рл від 17.12.2021 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) (проведення робіт по утепленню та заміні покрівлі чотирьохповерхової будівлі хірургічного корпусу) на загальну суму 3 690 565 грн. Договірна ціна робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році становить 3 530 080 грн. Додатковою угодою №1 від 28.12.2021 договірну ціну робіт, що доручається для виконання підряднику в 2021 році зменшено до 2 445 445 грн. При цьому, 28.12.2021 (в день укладення додаткової угоди до вказаного договору) між сторонами договору підписано акт виконаних робіт, на підставі якого 30.12.2021 підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачено кошти в сумі 2 445 445 грн, що становить 66 % від загальної суми договору.

Окрім того, також встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМР із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір №279-П від 29.08.2022 на капітальний ремонт будівель медичного закладу з утеплення стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою АДРЕСА_1 » (коригування) на загальну суму 4 387 163 грн. Термін дії вказаного договору на період дії воєнного стану до 21.11.2022 та продовж строку, необхідного для проведення процедури закупівлі, а в частині оплати до повного виконання зобов`язань.

Однак, візуальним оглядом будівлі медичного закладу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сумської міської ради за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що фактично виконані підрядними організаціями роботи візуально не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт, які власне і стали підставою для перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки організацій, які виконували вказані роботи, з бюджетних коштів.

22.11.2022 року у вказаному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні допитів посадових осіб підрядних організацій, які виконували роботи за договорами №391-рл від 07.09.2021, №556-рл від 17.12.2021, № 575-рл від 28.12.2021, №576-рл від 28.12.2021, №279-П від 29.08.2022, а також здійснення у вказаних суб`єктів господарювання виїмок технічної та виконавчої документації, яка стосуються укладання та виконання вказаних вище договорів. Однак, на даний час органу досудового розслідування не вдалось за можливе встановити адреси фактичного місцезнаходження суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки адреси, зазначені в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не є актуальними.

Відтак, на даний час з метою підтвердження або ж спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, проведення повної аналітичної діяльності транзакцій, на виконання вимог ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також необхідно для подальшого проведення слідчих дій, потрібно отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційні справи суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відтак, у органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення документів, що перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій наступних документів: реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ; реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ); реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

У слідства є всі підстави вважати, що вищезазначені документи знаходяться в управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У вказаних документах, які перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради Сумської області, міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

У судове засідання слідча не з`явилася.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Сумським РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 24.01.2022 за ч.1 ст.367 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, що ці речі перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими доказами даного кримінального провадження мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 132, 159, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, що перебувають у володінні управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 );

-реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа управління « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Сумської міської ради Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 22.04.2022 включно.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1