Провадження № 1-кс/686/187/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000054 від 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 року старший слідчий слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що що службовими особами державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для суб`єктів господарювання, в порушення вимог Законів України «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про оренду землі», систематично укладаються договори, на підставі яких, сільськогосподарські товаровиробники незаконно використовували земельні ділянки закладу освіти площею 152 та 54 га, привласнювали сільськогосподарську продукцію, яка згідно з умовами договорів повинна передаватись у власність закладу освіти, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, чим спричинили тяжкі наслідки.

Службовими особами державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовувалось своє службове становище всупереч інтересам служби для незаконного користування земельними ділянками, розташованими на території Віньковецької територіальної громади, Хмельницького району, Хмельницької області та які у відповідності до державних актів на право постійного користування земельними ділянками знаходиться у постійному користуванні державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за цільовими призначеннями для дослідних і навчальних цілях, що виразилось у масовому засіяні таких земельних ділянок зерновою культурою, а саме соєю, з метою її подальшої реалізації та отриманні доходу, що спричинило значної шкоди інтересам держави, сума якої встановлюється.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, 18.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

У зв`язку з необхідністю, яка виникла під час досудового розслідування, 26.04.2022 підготовлено на направлено лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 для залучення спеціалістів у сферах економіки та бухгалтерського обліку для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності, на вирішення яким поставлено питання: «Оцінка різниці між фактичною вартістю зібраного врожаю на земельних ділянках з кадастровим номером №:04:005:0007, площею 152,4220 га та кадастровим номером №:05:010:0003, площею 54,0450 га, та понесеними витратами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно виконаних робіт на вказаних земельних ділянках , на підставі договорів, укладених між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №28 та №29 від 29.04.2020».

Так, згідно довідки від 25.08.2022 випливає, що внаслідок передачі СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ІНФОРМАЦІЯ_6 зерна сої за ціною, нижчою мінімальної на дату передачі (враховуючи, що сою фактично передано за ціною 10 052,74 грн./т, та сумарне забезпечення СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконання умов Договорів №28 від 29.04.2020 та №29 від 29.04.2020 становило 345 000,00 грн.) спеціальним фондом Центру недоотримано доходів на загальну суму 132 034,10 грн. ((34,319 т*13 900,00 грн.)-345 000,00 грн. =132,034,10 грн.), чим завдано Центру матеріальну шкоду (збитки) на зазначену суму, що є порушенням ч.1. ст.. 67 Господарського кодексу України, ч.1 ст. 256 Цивільного кодексу України та п. 3.3. Договорів №28 та №29 в частині невиконання належним чином умов договору.

Враховуючи той факт, що кримінальне провадження розпочате за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 КК України, а склад вказаного злочину обов`язково передбачає спричинення майнової шкоди, та відповідно до вимог, передбачених ст. 2 КПК України, завданням кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування, тому з метою встановлення точного розміру завданої майнової шкоди необхідні спеціальні знання і виникає потреба у залученні експерта.

При цьому, згідно вимог, які передбачені п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним правопорушенням.

В даному випадку для підтвердження або спростування наявності майнової шкоди, яка могла бути спричинена службовими особами державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 06.12.2022 призначено судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4

Після цього, 21 грудня 2022 року на адресу слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, а саме:

- платіжних доручень щодо сплати забезпечення виконання Договорів №28 від 29.04.2020 та №29від 29.04.2020, укладених між Сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- накладних на передачу зерна сої від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 в рахунок забезпечення виконання вищезазначених Договорів №28 та №29;

- накладних на реалізацію зерна сої Державним навчальним закладом сільськогосподарському виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- платіжних доручень щодо оплати СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізованого Державним навчальним закладом зерна сої;

- виписки з казначейських рахунків ДНЗ, у яких відображено операції з оплати забезпечення виконання Договорів №28 та №29;

- виписки з казначейських рахунків ДНЗ , у яких відображено надходження коштів за реалізоване для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно сої, отримане в рахунок забезпечення виконання Договорів №28 та №29;

- оборотно-сальдових відомостей за розрахунками Державного закладу з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання Договорів №28 та №29;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з вітчизняними покупцями за реалізовану продукцію (товари, послуги), а саме - зерно сої, отримане в забезпечення виконання Договорів №28 та №29;

- меморіальних ордерів, у яких відображено операції за розрахунками ДНЗ з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов Договорів №28 та №29, а також з реалізації сої, отриманого в рахунок забезпечення виконаних умов цих Договорів;

- інших документів, які містять інформацію або вихідні дані для вирішеня поставленного перед експентом питання.

Крім того, відповідно до вимог пункту 3.3. розділу ІІІ Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (із змінами та доповненнями), якщо ведення бухгалтерського та податкового обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського та податкового обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та підтвердження чи спростування суми завданої шкоди, необхідно провести тимчасовий доступ до оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без її участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідча просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- платіжних доручень щодо сплати забезпечення виконання Договорів №28 від 29.04.2020 та №29від 29.04.2020, укладених між Сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі-СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Державним навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі- ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- накладних на передачу зерна сої від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 в рахунок забезпечення виконання вищезазначених Договорів №28 та №29;

- накладних на реалізацію зерна сої Державним навчальним закладом сільськогосподарському виробничому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- платіжних доручень щодо оплати СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізованого Державним навчальним закладом зерна сої;

- виписки з казначейських рахунків ДНЗ, у яких відображено операції з оплати забезпечення виконання Договорів №28 та №29;

- виписки з казначейських рахунків ДНЗ , у яких відображено надходження коштів за реалізоване для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зерно сої, отримане в рахунок забезпечення виконання Договорів №28 та №29;

- оборотно-сальдових відомостей за розрахунками Державного закладу з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання Договорів №28 та №29;

- оборотно-сальдових відомостей щодо розрахунків з вітчизняними покупцями за реалізовану продукцію (товари, послуги), а саме - зерно сої, отримане в забезпечення виконання Договорів №28 та №29;

- меморіальних ордерів, у яких відображено операції за розрахунками ДНЗ з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання умов Договорів №28 та №29, а також з реалізації сої, отриманого в рахунок забезпечення виконаних умов цих Договорів;

Службовим особам державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 03 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя