Справа №127/9804/23
Провадження №1-кс/127/3860/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Вінницького РУП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання, унаслідок їх вчинення, майнової шкоди фізичним особам, не маючи наміру на повернення майна, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо невизначеного кола осіб, шляхом їх обману (шахрайство), під приводом продажу вживаної та нової побутової техніки з Європи за допомогою соціальної мережі «Фейсбук».

Діючи з прямим умислом спрямованим на реалізацію втілення розробленого плану злочинної діяльності, з метою заволодіння шляхом шахрайства, якомога більшою сумою коштів громадян, які мали придбати побутову техніку різної категорії, у невстановленому досудовим розслідуванням точному місці, восени 2022 року (більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено), створив сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» під вигаданими даними « ОСОБА_5 », за допомогою якої здійснювалось розміщення рекламних оголошень про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, із завідомо недостовірними розміщеними даними про вказані речі.

Так, ОСОБА_4 , здійснював розміщення оголошень в соціальній мережі «Фейсбук» про продаж товару, та, використовуючи номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які і вказував в оголошеннях, приймав вхідні дзвінки, а також приймав текстові повідомлення від осіб, які мали намір придбати товар, запевняв їх у правдивості оголошення та наявності товару, який потерпілий бажає придбати.

Після того, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивні оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, які були помічені потерперпілими, які не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, здійснювали переказ грошових коштів на банківські картки, які їм повідомляв ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_4 , отримавши грошові кошти, свідомо не виконував взяті на себе зобов`язання, та не направивляв товар потерпілим, розпорядившись в подальшому отриманими грошовими коштами на власний розсуд.

В ході досудового розслідування, 20 березня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_4 , в ході якого встановлено, що зняття грошових коштів з вказаної банківської карти переважно відбувається в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 30.12.2022 о 13:16:34, за адресою: АДРЕСА_1 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI7973), здійснено зняття грошових коштів в сумі 605 грн. 40 коп; 04.01.2023 о 15:00:22, за адресою: АДРЕСА_1 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI8473), здійснено зняття грошових коштів в сумі 1,210 грн. 80 коп; 06.01.2023 о 10:47:37, за адресою: АДРЕСА_2 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI8033), здійснено зняття грошових коштів в сумі 605 грн. 40 коп; 08.01.2023 о 16:04:52, за адресою: АДРЕСА_1 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI9985), здійснено зняття грошових коштів в сумі 2, 219 грн. 80 коп; 12.01.2023 о 11:02:57, за адресою: АДРЕСА_3 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI5097), здійснено зняття грошових коштів в сумі 605 грн. 40 коп.

Разом з тим, 23 березня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській карті НОМЕР_3 , в ході якого встановлено, що зняття грошових коштів з вказаної банківської карти також переважно відбувається в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 22.12.2022 о 12:00:52, за адресою: АДРЕСА_4 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI8326), здійснено зняття грошових коштів в сумі 605 грн. 40 коп; 23.12.2022 о 11:35:43, за адресою: АДРЕСА_5 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI1736), здійснено зняття грошових коштів в сумі 1,009 грн. 00 коп; 23.12.2022 о 10:52:49, за адресою: АДРЕСА_4 , з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (CAVI8326), здійснено зняття грошових коштів в сумі 1, 311 грн. 70 коп.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, що містить інформацію про: фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах вищезазначених банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу із 30.12.2022 по 12.01.2023 включно; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах вищезазначених банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 22.12.2022 по 23.12.2023 включно, слідчий просить клопотання задоволити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи та речі зазначені у клопотанні, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, що містить інформацію про: фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах вищезазначених банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу із 30.12.2022 по 12.01.2023 включно; фото та відео записи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах вищезазначених банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_3 за період часу із 22.12.2022 по 23.12.2023 включно.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя