Провадження № 1-кс/686/6554/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000082 від 15.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

встановив:

25.07.2022 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду про надання дозволу на проведення обшуку в ігровому залі, що розташований в нежитловому на приміщенні, загальною площею 880,8 кв.м., (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104) за адресою АДРЕСА_1 , що зареєстровано на прав власності за ОСОБА_5 (3/20 частки) і ОСОБА_6 (3/20 частки) - з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме зайняття гральним бізнесом (в тому числі з можливістю проведення комп`ютерно-технічної експертизи);

- відшукання, виявлення і вилучення знаряддя кримінального правопорушення, зокрема, комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких може зберігатися спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»);

- гральних автоматів, ключів до них;

- грошових коштів, здобутих в результаті здійснення вказаної злочинної діяльності;

- документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, інше), що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг;

- документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування незаконного грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів;

- чорнових записів про функціонування вказаного грального залу;

- відеозаписів з камер відео спостереження, що можуть містити інформацію про систематичну роботу грального закладу;

- мобільних пристроїв і телефонів, що належать або перебувають в користуванні осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, інше), а також гравців, які перебувають в ньому на момент обшуку;

- столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт;

- документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток, чорнових записів і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу;

- відомості про можливі банківські рахунки відкриті, на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , куди вони могли перераховувати незаконно отримані грошові кошти, а також банківські картки, які забезпечують доступи до банківських рахунків, як самих вказаних осіб так і інших осіб, що причетні до зайняття гральним бізнесом;

- оригінали або копії цивільно-правових угод укладених як самими згаданими співучасниками злочину, так і іншими особами на оренду приміщень в яких знаходяться підконтрольні йому гральні заклади, оригінали або копії інших цивільно-правових угод на підставі яких здійснюється та під які може маскуватися незаконне зайняття гральним бізнесом;

- інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 лютого 2021 року до канцелярії СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення заступника УСБУ в Хмельницькій області ОСОБА_15 про те, що на території Хмельницької області, функціонують незаконні гральні заклади, де здійснюється протиправна діяльність з надання послуг щодо проведення азартних ігор.

Кримінальне провадження №0000082 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.02.2021 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження.

17 грудня 2021 року З УКР ГУНП в Хмельницькій області до канцелярії слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки, за результатами вивчення яких встановлено, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по ОРС № , заведеної 26 квітня 2021 року з`ясовано, що жителі Хмельницької області «П», ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , «З», «Г», «М», якими, як встановлено під час досудового розслідування є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 а також інші невстановлені особи об`єдналися у стійку злочинну групу з ознаками організованості та влаштували на території Хмельницької області діяльність підпільного грального закладу, де надаються послуги грального бізнесу та який незаконно функціонує в закритому режимі,без відповідних на те дозволів.

За вказаним фактом цього ж дня, СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження №0000624. Постановою процесуального прокурора від 21 грудня 2021 року вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000082.

Відповідно до рапорту УКР ГУНП в Хмельницькій області від 11.07.2022 проведеними заходами встановлено, що організатори грального бізнесу організували діяльність підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 (вхід в приміщення грального закладу розташований в двоповерховій комерційній будівлі в підвальному приміщенні. Режим роботи на період дії військового стану - щоденно з 09:00 год. по 22:00 год.).

В даному гральному закладі в супереч Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ організатори грального бізнесу із залученням найманих працівників в якості адміністраторів (операторів) проводять азартні ігри з грошовим виграшем, шляхом вибору комбінацій (ліній) та суми грошової ставки, які переводяться в кредити та відображаються у віконці на моніторі. При виграші сума коштів збільшується, а у випадку програшу - зменшується. Таким чином у випадку виграшу грошові кошти видає адміністратор грального закладу.

За отриманою оперативною інформацією встановлено, що організатором грального бізнесу у вигляді діяльності підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_13 в телефонному режимі надає операторам (адміністраторам) вказівки, організовує робочий графік та функціонування грального закладу, здійснює загальне керівництво, підшукав приміщення для заняття гральним бізнесом, координує дії всіх інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також встановлює загальний режим роботи, здійснює контроль за прибутками та витратами закладу, розподіляє отримані гральним закладом незаконні прибутки між усіма учасниками злочинного об`єднання. Іншими учасниками організованої групи є: ОСОБА_7 (є співорганізатором грального бізнесу, забезпечує силову підтримку та «кришування», здійснює загальне керівництво, координує дії інших учасників злочинної діяльності, вживає заходи конспірації, а також здійснює контроль за прибутками та витратами закладу); ОСОБА_8 (є співорганізатором грального бізнесу, вживає заходи конспірації, здійснює нагляд за безпекою під час проведення азартних ігор, надає силову підтримку в організації діяльності грального бізнесу, надає грошові кошти в борг клієнтам на азартні ігри); ОСОБА_9 (здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_14 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_10 (є адміністратором незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_11 (є адміністратором (оператором) незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності); ОСОБА_12 (є адміністратором (оператором) незаконного грального закладу, здійснює заходи конспірації щодо запуску гравців у гральний заклад, за наданими гравцями грошовими коштами надає папір на якому надруковано спеціальний код, далі вказаний код вноситься до електронної системи, встановленої на комп`ютерах, після чого відкривається доступ до азартних ігор на надану адміністратору суму, слідкує за дотриманням гравцями правил гри та надає допомогу в її проведенні при необхідності.

20.04.2022 та 28.04.2022 із залученням особи, яка надала добровільну згоду на співпрацю з органами поліції - ОСОБА_19 , було проведено оперативні закупки послуг у сфері грального бізнесу в приміщенні підпільного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 в ОСОБА_9 .

Факт здійснення азартних ігор у вказаному ігровому закладі підтвердив також у своїх показаннях свідок ОСОБА_19 .

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 304701972 від 11.07.2022, встановлено, що право приватної власності на приміщення, загальною площею 880,8 кв.м., де розташований ігровий зал (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104), за адресою АДРЕСА_1 , зареєстровано на прав власності за ОСОБА_5 (3/20 частки) і ОСОБА_6 (3/20 частки).

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно із ч.2 ст.223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Згідно з відомостями з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, власниками нерухомого майна, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 (3/20 частки) і ОСОБА_6 (3/20 частки).

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку в ігровому залі, що розташований в нежитловому на приміщенні, загальною площею 880,8 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , оскільки підстави для проведення цієї слідчої дії, підтверджуються матеріалами кримінального провадження №0000082 від 15.02.2021 р.

Системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку, що застосування до ухвал слідчого судді про надання дозволу на обшук положень, які регламентують загальні вимоги щодо судового рішення суду першої інстанції в кримінальному провадженні, можливо лише з врахуванням особливостей стадії досудового розслідування, яка є відмінною від судового розгляду.

При цьому нормами КПК України не передбачено обов`язку слідчого судді перелічувати всі обставини кримінального провадження і викладати в ухвалі про надання дозволу на обшук усі відомі і встановлені відомості.

Слідчий до клопотання додав копії документів користування указаним майном, а також документів, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що в нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , проводяться азартні ігри, та у ньому можуть знаходитися відшукувані речі і документи.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

У п. 80 рішення Європейського суду з прав людини від 02 грудня 2010 року у справі «Ратушна проти України» зазначено, що наведення більш детальної інформації в постанові про проведення обшуку щодо оперативно-розшукових заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо відомостей, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть знаходитися за вказаною адресою.

Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Враховуючи характер кримінального правопорушення, розслідування по якому проводиться, для забезпечення повноти та неупередженості розслідування, у зв`язку відсутністю можливості відшукати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, оскільки суб`єкт вчинення злочину у випадку обізнаності про здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, усвідомлюючи наслідки, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити окремі речі і документи перелічені у клопотанні, що також вказує на існування реальної загрози досягненню мети досудового розслідування, слідчий суддя вважає доведеним те,що обшук у даному випадку є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, клопотання слідчого відповідає вимогам статті 234 КПК України.

Стосовно зазначення у клопотанні слідчого формулювання «інших речей і предметів, що стосуються зайняття гральним бізнесом» щодо їх відшукання, слідчий суддя вважає, що таке формулювання через відсутність конкретизації які саме речі, предмети, документи, знаряддя чи майно має намір відшукати орган досудового розслідування, дає підстави для неоднозначного, широкого тлумачення ознак речей, які мають значення для кримінального провадження, що може призвести до надмірного втручання у права особи та/або їх порушення.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні №0000082 від 15.01.2021 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104) за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрованому на праві власності за ОСОБА_5 (3/20 частки) і ОСОБА_6 (3/20 частки), за місцем розташування ігрового залу з метою виявлення і вилучення

комп`ютерної техніки (стаціонарних системних блоків, моніторів, ноутбуків, клавіатур, маніпуляторів типу «миша» від комп`ютерів), маршрутизаторів, апаратури відеофіксації та відеоспостереження, флеш накопичувачів, оптичних дисків, жорстких дисків, терміналів самообслуговування (в тому числі, PAY-box), що використовуються для забезпечення доступу до мережі Інтернет з метою участі в азартних іграх, і на яких зберігається спеціальне програмне забезпечення для азартних ігор (в тому числі в режимі «онлайн»);

- гральних автоматів, ключів до них;

- грошових коштів, здобутих в результаті здійснення вказаної злочинної діяльності;

- документів (чеків, квитанцій, рахунків, розписок, що підтверджують функціонування грального залу та надання Інтернет-послуг;

- документів, які містять персональні і анкетні дані осіб, які працюють у ігровому залі (співорганізаторів, кураторів, адміністраторів, охоронців, відображають результати їхньої роботи і значення під час функціонування грального закладу, прийняття ігрових ставок, отримання виграшів;

- чорнових записів про функціонування вказаного грального залу;

- відеозаписів з камер відеоспостереження, що містять інформацію про систематичну роботу грального закладу;

- мобільних пристроїв і телефонів, які використовують організатори, адміністратори указаного закладу для комунікації та зв`язку задля забезпечення функціонування незаконного грального бізнесу;

- столів для гри у покер, фішок для покеру і казино, гральних карт;

- документів щодо права власності та оренди даного приміщення, чернеток, чорнових записів і записів, що ведуться адміністраторами грального закладу;

- відомості про банківські рахунки, куди перераховувались грошові кошти, здобуті внаслідок діяльності указаного ігрового закладу;

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє по 15 серпня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя