н/п 1-кс/953/3066/22
"10" жовтня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Зобов`язати службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код НОМЕР_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код НОМЕР_1 :
- щодо господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 за період з 01.02.2006, а саме: договори з додатками; рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); акти звірок; акти заліку взаємних вимог; оборотно-сальдові відомості; документи про передачу талонів (інших документів), на підставі яких здійснюється заїзд транспорту на полігон; документи про реєстрацію (фіксацію) заїзду транспорту на полігон; паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій;
- документи за період з 01.01.2006 про затвердження вартості послуг із захоронення відходів (за всіма класами) на полігоні;
- документи за період з 01.01.2006 про передачу в архів або знищення господарських документів підприємства; і можливість вилучити їх копії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2019 філією Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Філія) на електронному майданчику для проведення процедури електронних торгів опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі послуг у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними відходами (вивіз та утилізація відходів буріння).
Протоколом вибору переможця допорогової закупівлі від 02.05.2019 №ШГВ19П-011 тендерного комітету Філії визнано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозиції 9970430 грн.
07.05.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) укладено договір №ШГВ482/60-пс-19 про надання послуг з вивозу та розміщення відходів буріння на відведених місцях чи об`єктах, загальна ціна договору складає 9970430 грн., договірна ціна на надання послуг становить 1692,48 грн. за тонну, вага відходів буріння 5891т.
Пунктом 4.2.16 договору передбачено, що Виконавець має право залучити для надання окремих спеціальних послуг субпідрядні організації виключно за попередньою письмовою згодою Замовника.
Пунктом 12.9 договору визначено уповноваженою особою Виконавця ОСОБА_4 .
Додатком № 11 до договору (кошторис) передбачено транспортні витрати в сумі 3510358,33 грн., послуги сторонніх організацій (оренда полігону) в сумі 357010,83 грн.
02.05.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Виконавець) укладено договір № 12/П про надання послуг з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння зі свердловини ІНФОРМАЦІЯ_7 орієнтовним обсягом/масою 4389м3/5891т, загальна ціна договору складає 8653730 грн.
02.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Третя сторона) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (Виконавець) укладено договір № 180-П на захоронення (розміщення) промислових відходів, договірна ціна на надання послуг становить 51,7 грн. за метр кубічний.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено товарно транспортні накладні з номерами від 167 до 185 включно, відповідно до яких в період з 01.08.2019 по 12.08.2019 на Дергачівському полігоні твердих побутових відходів розміщено 348,53 т бурового шламу.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Харківській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік.
Крім того, у 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » послуги з організації процесу вивозу та розміщення відходів буріння на суму 6428185,23 грн.
В порядку ст. 93 КПК України в ГУДПС у Полтавській області отримано реєстр виданих і отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за 2019 рік.
У 2019 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримано товари та послуги на загальну суму 6060185,14 грн. При цьому в період з квітня по грудень 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не отримувало послуги із перевезення та розміщення відходів буріння.
21.12.2021 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучено копію Звіту за період з 01.05.2019 по 30.07.2019 по наданню послуг супервайзингу при проведенні робіт зі спорудження оціночно-експлуатаційної свердловини № 213 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до вказаного звіту, роботи із спорудження свердловини повністю завершено 30.07.2019.
Такі обставини можуть свідчити про внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо обсягів і вартості послуг з вивозу та розміщення відходів буріння, а саме про вивезення відходів буріння у серпні 2019 року, яке фактично не здійснювалося.
23.02.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 08.02.2022 здійснено тимчасовий доступ до документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, під час якого підприємством надано довідку від 22.02.2022, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримувало в 2019 році послуги із вивезення (захоронення) відходів по договору № 32-П від 01.02.2006, за яким нібито здійснювалася оплата і одержання податкових накладних в 2013, 2014, 2015, 2016 роках, що призвело до формування у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради кредиторської заборгованості перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради не надано документи по договору № 32-П від 01.02.2006 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: акти здачі-приймання робіт (надання послуг); податкові накладні; акти звірок; акти заліку взаємних вимог; оборотно-сальдові відомості; платіжні доручення (прибуткові касові ордери, інші документи про оплату); документи про передачу талонів (інших документів), на підставі яких здійснюється заїзд транспорту на полігон; паспорти на відходи; довіреності; товарно-транспортні накладні; інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій, а також інформацію про вартість послуг із захоронення відходів (за всіма класами) на полігоні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.
Для створення видимості про реальність здійснення у серпні 2019 року перевезень відходів буріння з бурового майданчика свердловини № 213 Ланнівського газоконденсатного родовища до Дергачівського полігону твердих побутових відходів, який експлуатується КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено товарно транспортні накладні з номерами від 167 до 185, датовані періодом з 01.08.2019 по 12.08.2019.
В товарно-транспортних накладних з номерами 167, 169, 171, 173, 175, 180 водієм зазначено ОСОБА_5 , з номерами 177, 179, 183, 185 ОСОБА_6 .
Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що підписи, виконані від його імені в товарно-транспортних накладних з номерами 167, 169, 171, 173, 180, йому не належать, перевезення за вказаним маршрутом він не здійснював. Як повідомив ОСОБА_5 , в товарно-транспортній накладній з номером 175 підписи від його імені схожі на його власні, однак перевезення 02.08.2019 він не міг здійснювати, оскільки в цей період працював на іншому об`єкті.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 повідомив, що підписи в товарно-транспортних накладних з номерами 177, 179, 183, 185, виконані від його імені, схожі на його власні, однак перевезення 06.08.2019, 07.08.2019, 09.08.2019, 12.08.2019 він не міг здійснювати, оскільки в цей період працював на іншому об`єкті.
Отже, документи, надані 23.02.2022 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради документи для здійснення тимчасового доступу, можуть містити завідомо неправдиві відомості.
Для встановлення причин невідповідності відомостей, зазначених в документах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, фактичним обставинам провадження, а також для отримання додаткової інформації і копій документів щодо господарських відносин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору № 32-П від 01.02.2006 до підприємства направлено вимогу № 8959/119-24-2022 від 09.08.2022.
У відповідь на вимогу надійшов лист КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради № 182 від 10.08.2022, яким в наданні інформації і копій документів відмовлено.
Відомості документів стосовно господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за період з 01.02.2006, а саме: договори з додатками; рахунки-фактури; реєстри зважування або інші документи, складені для фіксування обсягів відходів буріння; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); акти звірок; акти заліку взаємних вимог; оборотно-сальдові відомості; документи про передачу талонів (інших документів), на підставі яких здійснюється заїзд транспорту на полігон; документи про реєстрацію (фіксацію) заїзду транспорту на полігон; паспорти на відходи; товарнотранспортні накладні; податкові накладні; довіреності; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжні доручення; видаткові касові ордери; та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань та є невід`ємною частиною проведених господарських операцій; документи про затвердження вартості послуг із захоронення відходів (за всіма класами) на полігоні; документи про передачу в архів або знищення господарських документів підприємства можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення економічної і інженерно екологічної експертиз, мають суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
В даному кримінальному провадженні неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, без використання відомостей документів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради.
Документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлявся про розгляд даного клопотання, подав письмові заперечення проти клопотання.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по договору № 32-П від 01.02.2006р.
Слідчий посилається на взаємовідносини за договором від 02.07.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Третя сторона) і КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 по за № 180-П, в процесі виконання яких за позицією сторони обвинувачення відбулося заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Разом з тим, даних які б свідчили, що документи господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради з 2006 року по договору № 32-П від 01.02.2006, мають відношення до заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 -2019р., надані матеріали не містять.
Таким чином, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю .
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1