Справа № 211/2699/22
Провадження № 1-кс/211/646/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000060 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, 13.03.2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 та ОСОБА_5 криптовалютними токенами USDT у кількості 2219 та 6400 відповідно.
Так 13.03.2022 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 під час спілкування з невстановленою особою в месенджері Telegram домовились про придбання у даної особи бронежилетів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з чим на вимогу продавця зробили передоплату та перевели на криптовалютний гаманець продавця USDT(trc20) - TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t токени USDT у кількості 2219 та 6400, після отримання токенів продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки, видалив свій профіль в месенджері Telegram
В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації, яка надана на звернення потерпілого крипто валютною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховані потерпілим на криптовалютний гаманець продавця USDT(trc20)
TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t токени USDT виводились на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , тому слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , через відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншому співробітнику поліції за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, а саме:

виписки з картки № НОМЕР_1 , з вказівкою ходу руху грошових коштів по даній картці в період часу з часу її відкриття по 08.08.2022 року, а також з вказівкою місця ( повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакцій, фотоінформація осіб, які знімали гроші, фінансові номери, які прив`язані до даної картки, документи (у тому числі фото) пов`язані з відкриттям рахунку, анкетні та контактні данні особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб,
з можливістю їх надання в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, та у разі їх підготування, повідомити слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за номером НОМЕР_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1