Справа № 585/2053/22
Номер провадження 1-кс/585/479/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання старшого дізнавача Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000041 від 19.08.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а :
1. 07 вересня 2022 року старший дізнавач Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000041 від 19.08.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
2. В клопотанні зазначено, що 19.08.2022 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 30.06.2022 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Сума збитків склала 4 500 грн.
За даним фактом 19.08.2022 року дізнавачем сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000041 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що 30.06.2022 потерпіла ОСОБА_4 в соціальній мережі Меседжер отримала повідомлення від своєї знайомої ОСОБА_5 в якому остання прохала терміново перерахувати на її банківську картку гроші в сумі 4 500 грн. ОСОБА_4 відразу ж зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 4 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , що була вказана у повідомленні. Після цього в розмові з ОСОБА_6 . ОСОБА_4 дізналася, що у останньої було зламано сторінку у соціальній мережі Фейсбук і ніяких повідомлень про перерахунок їй коштів вона не писала.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: копії або оригіналу юридичної справи по відкриттю банківського рахунку до якого закріплено платіжну картку НОМЕР_1 емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 за 30.06.2022, виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 за 30.06.2022 р., які можуть мати доказову інформацію для встановлення особи, яка причетна до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 . У вказаних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
3. Старший дізнавач в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 19 серпня 2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000041за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною третьою статті 190 КК, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є ОСОБА_3 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапорт, протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення, протоколу допиту потерпілої, письмових пояснень ОСОБА_12 , вбачається, що необхідні дізнанню документи перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и л а :
1. Клопотання старшого дізнавача Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в кримінальному провадженні № 0000041 від 19.08.2022 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.
2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000041 від 19.08.2022 року, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , а саме: копії або оригінали юридичної справи по відкриттю банківського ранку до якого закріплено платіжну картку № НОМЕР_1 , емітована на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка належить АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , історії авторизації платіжної картки № НОМЕР_1 за 30.06.2022 року, виписки по рахунку до якого закріплена платіжна картка № НОМЕР_1 за 30.06.2022 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх ( здійснити виїмку).
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 08 листопада 2022 року.
4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ