Справа № 991/8171/21
Провадження №11-сс/991/103/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2022 року м. Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07 грудня 2021 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт 1/2 квартири ОСОБА_6 та грошових коштів, розміщених на його банківських рахунках відкритих у АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк», в межах кримінального провадження № 0001155 від 13 квітня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07 грудня 2021 року частково задоволено клопотання прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, належне на праві власності підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:
-грошові кошти, які перебувають на рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (вкладні (депозитні), НОМЕР_4 (бонусні), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (поточні), НОМЕР_7 (депозитна картка), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (картки для виплат) в ПАТ КБ «Приватбанк»;
-грошові кошти, які перебувають на рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (вкладні (депозитні)), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (поточні) в АТ «Ощадбанк»;
-1/2 квартири по АДРЕСА_1 , загальною площею 68,2 кв.м, реєстраційний номер 000.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено.
Не погоджуючись з вказаним рішенням адвокат ОСОБА_5 звернулась до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду з апеляційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07 грудня 2021 року та постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.
Апеляційна скарга обґрунтована тим, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою у зв`язку з чим підлягає скасуванню з підстав істотного порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону та невідповідності висновків, викладених в ухвалі слідчого судді, фактичним обставинам справи.
Захист стверджує, що обмеження ОСОБА_6 у реалізації його права власності на арештоване майно не ґрунтується на умовах, передбачених кримінальним процесуальним законодавством та є невиправданим з точки зору справедливості, розумності та досягнення дієвості кримінального провадження, що в своїй сукупності вказує на свавільність такого втручання.
На думку сторони захисту, в оскаржуваній ухвалі слідчого судді відсутні дані, які б вказували на доведеність набуття ОСОБА_6 процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення ним інкримінованого кримінального правопорушення, наявність будь-яких обґрунтованих підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, визначених ст. 170 КПК України. Зокрема, захист переконаний, що повідомлення ОСОБА_6 про підозру не було йому вручено у відповідності до імперативних приписів КПК України, оскільки на момент вручення такого повідомлення про підозру детектив ОСОБА_8 не мав відповідних повноважень. Водночас вважають, що під час дослідження обґрунтованості підозри слідчий суддя формально та поверхнево дослідив, як саме повідомлення про підозру від 30 листопада 2021 року так і документи, які його обґрунтовують. Разом з тим, відсутність будь-яких обґрунтованих підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, визначених ст. 170 КПК України є безумовною підставою для відмови слідчим суддею у задоволенні клопотання про арешт майна.
Захист стверджує, що враховуючи відсутність конкретних фактів і доказів наявності грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_6 , їх сум та джерел походження, слідчий суддя мав визнати клопотання прокурора таким, що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Сторона захисту також зазначає, що рахунок НОМЕР_13 , відкритий у AT «Ощадбанк», є рахунком, на який ОСОБА_6 здійснюється виплата пенсії. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. А тому, накладення арешту на кошти, що надходять як пенсія на рахунок ОСОБА_6 є надмірним тягарем та перешкодою у реалізації ОСОБА_6 та членами його родини гарантованих Конституцією України прав на достатній рівень життя та соціальний захист. У той же час захист звертає увагу, що слідчим суддею було накладено арешт також і на грошові кошти, які перебувають на рахунках ОСОБА_6 , відкритих в АТ КБ «ПриватБанк», не досліджуючи при цьому джерел їх походження. Однак, з цих коштів ОСОБА_6 сплачено державі всі податки та обов`язкові платежі, тобто такі кошти повністю легальні, що залишено слідчим суддею поза увагою. Крім того вважають, що слідчий суддя безпідставно та свавільно обмежив право власності подружжя ОСОБА_9 . Таким чином, накладений на майно ОСОБА_6 арешт є надмірним тягарем та перешкодою у реалізації ним та членами його родини гарантованих Конституцією України прав на достатній рівень життя та соціальний захист.
Захист також переконаний, що оскаржувана ухвала слідчого судді не може бути виконана, оскільки не містить конкретних заборон щодо арештованого майна у зв`язку з чим підлягає скасуванню. Позбавлення ОСОБА_6 можливості вільно володіти, користуватись та розпоряджатись своїм майном, як захід забезпечення кримінального провадження, враховуючи відсутність будь-яких доказів вчинення ним кримінального правопорушення, без належного обґрунтування мети, завдань і підстав такого арешту та за умови позбавлення ОСОБА_6 засобів до існування, є грубим порушенням його права власності.
02 травня 2022 року на електронну пошту суду надійшло заперечення прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 на апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 , у якому останній просив відмовити у задоволенні поданої апеляційної скарги, а розгляд справи здійснювати без участі прокурора.
Учасники справи, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явились, підозрюваний та його захисники про причини своєї неявки суд не повідомили, у зв`язку з чим колегією суддів прийнято рішення розглянути апеляційну скаргу у їх відсутність.
Заслухавши суддю-доповідача, дослідивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступних висновків.
Як вбачається з матеріалів провадження, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001155 від 13 квітня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В межах даного кримінального провадження, 30 листопада 2021 року старшим детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Однак, у зв`язку із ненаданням детективом документів на підтвердження своїх повноважень ОСОБА_6 відмовився від отримання вказаного повідомлення про підозру. ОСОБА_6 роз`яснено його процесуальні права як підозрюваного та повідомлено про здійснення фіксування процесу вручення такого повідомлення на відеокамеру (том 1, а.с. 31-48).
Постановами тимчасово виконуючого повноваження Директора Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 від 30 листопада 2021 року накладено арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ОСОБА_6 відкритих у АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк» (том 1, а.с. 59-64).
Після чого, 01 грудня 2021 року прокурор п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про арешт майна ОСОБА_6 .
Як вбачається з клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , будучи службовою особою Державної судової адміністрації України (далі ДСА України), шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно з ОСОБА_11 та іншими не встановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, заволоділи грошовими коштами ДСА України.
Відповідно до наказу в.о. Голови ДСА України від 26.12.2014 №759/к ОСОБА_6 у порядку переведення з посади начальника управління з питань судового діловодства ДСА України призначено на посаду начальника управління інформатизації судів та судової статистики ДСА України з 26.12.2014. Згідно з Наказом ДСА України №21 від 03.02.2015 року «Про склад комітету з конкурсних торгів Державної судової адміністрації України» ОСОБА_6 призначено членом Комітету з конкурсних торгів ДСА України (далі Комітет).
Отже, ОСОБА_6 був наділений повноваженнями, пов`язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, являвся службовою особою державного органу у системі судової влади, в обов`язки якого серед іншого входило керування діяльністю управління інформатизації судів та судової статистики ДСА України та виконання повноважень члена Комітету.
Володіючи інформацією щодо дійсних потреб судів України в засобах інформатизації, будучи достовірно обізнаним із інформацією про постачальників таких засобів, їх технічні характеристики та вартість, а також володіючи відомостями про наявність у ДСА України запланованого фінансування на придбання таких засобів, являючись єдиною особою, яка у складі комітету з конкурсних торгів ДСА України мала спеціальні знання, досвід роботи та володіла відомостями про стан та умови інформатизації судів України, у ОСОБА_6 приблизно у період наприкінці 2015 на початку 2016 року виник умисел на заволодіння грошовими коштами ДСА України під час проведення конкурсних закупівель засобів інформатизації, а саме технічних засобів протоколювання судових засідань та відеоконференцзв`язку для судових установ України за рахунок коштів державного бюджету.
Так, рішенням Ради суддів України № 8 від 09.02.2007 «Про виконання Програми інформатизації судів загальної юрисдикції, інших органів та установ судової системи на 2004 2006 роки і щодо створення Єдиної судової інформаційної системи» вирішено створити Єдину судову інформаційну систему (ЄСІС). Рішенням Ради суддів України № 106 від 25.12.2009 погоджено Положення про Єдину судову інформаційну систему України (далі Положення про ЄСІС).
Згідно із п.3.4 Положення про ЄСІС (в редакції станом на 16.02.2016), до числа підсистем ЄСІС відносяться підсистеми протоколювання та звукозапису судового процесу; відеоконференцзв`язку. П.1.2.4 Положення про ЄСІС передбачено, що програмне забезпечення підсистем ЄСІС, розроблене на замовлення держателя та/або придбане ним, є власністю держави в особі такого держателя.
Таким чином, виключні майнові права на програмне забезпечення для протоколювання та звукозапису судового процесу, відеоконференцзв`язку, як невід`ємної складової підсистеми ЄСІС, мали б належати виключно державі в особі ДСА України, і не могло належати іншим особам.
ОСОБА_6 був обізнаним, що ТОВ «Компанія КИТ» протягом 2013 2015 років здійснювало постачання на адресу судів України технічних засобів фіксування судового процесу (далі ТЗФСП).
З 2014 року до складу ТЗФСП, які постачалися ТОВ «Компанія КИТ», вказаний суб`єкт господарювання почав включати спеціалізоване програмне забезпечення для аудіозапису судових засідань «Акорд» фактичним розробником якого був ОСОБА_12 .
При цьому, у липні 2014 року за завданням ДСА України працівниками Державного підприємства «Інформаційні судові системи» (далі ДП «ІСС») проведено тестування програмного забезпечення «Акорд» та встановлено, що воно має близько 10 критичних зауважень та багато некритичних, з огляду на що, програму можливо рекомендувати для дослідної експлуатації у складі ТЗФСП в окремих судах за умови усунення всіх зауважень та добросовісного тестування програми розробником.
Не зважаючи на вказані істотні недоліки, наявність яких унеможливлювало використання такого програмного забезпечення під час судових засідань на постійній основі, ТОВ «Компанія КИТ» протягом 2014 початку 2015 років на адресу судів України та територіальних управлінь ДСА України в межах процедур закупівель у одного учасника поставило значну кількість ТЗФСП з ПЗ «Акорд» за ціною 21 420 грн/одиниця з ПДВ, що у відповідності з офіційним курсом, встановленим НБУ станом на 30.12.2014 (1576,8556 грн за 100 доларів США), становило орієнтовно 1 358 доларів США, про що достовірно було відомо ОСОБА_6 .
До складу ТЗФСП, що постачались ТОВ «Компанія КИТ» в цей період, включалась, але не виокремлювалась вартість спеціалізованого програмного забезпечення програми для аудіозапису судових засідань «Акорд».
Відомості про перебіг судових засідань є інформацією з обмеженим доступом та належить державі, придбання програмного забезпечення сторонніх виробників для обробки інформації щодо перебігу судових засідань в судах України повинне було здійснюватися лише за умови наявності позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту інформації, яке видається Державною службою спеціального зв`язку та захисту інформації України.
У разі придбання за державні кошти програмного забезпечення у тендерній документації та відповідному проекті договору, повинна бути передбачена наявність відповідної програмної та експлуатаційної документації на програмний продукт, ліцензія або інший документ, що підтверджує правомірність використання продукту.
ПЗ «Акорд», яке з 2014 почало використовуватися в окремих судах України не мало позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері технічного та/або криптографічного захисту.
Приблизно у січні 2016 року між ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , яка здійснювала фактичне керівництво діяльністю ТОВ «Компанія КИТ», та іншими невстановленими особами було досягнуто злочинної домовленості та розроблено план вчинення злочину, відповідно до якого, необхідно було ініціювати та провести в ДСА України процедури закупівель засобів інформатизації, зокрема ТЗФСП та систем відеоконференцзв`язку, за результатами яких переможцями повинне було стати ТОВ «Компанія КИТ».
При цьому, повинні були бути створені такі спеціальні умови, зафіксовані у тендерній документації, відповідно до яких, інші виробники або постачальники засобів інформатизації, крім визначених зазначеними особами, не могли б прийняти участь в таких закупівлях. При цьому, очікувана вартість предмета закупівлі повинна була б бути завищена у порівнянні з ринковими цінами такого обладнання. Таким чином, підконтрольна окремим співучасникам ТОВ «Компанія КИТ» отримало б можливість постачати ДСА України обладнання за ціною, значно вищою за ринкову, що надало б можливість неправомірно збагатитися учасникам групи за рахунок такої різниці.
Згідно з узгодженим учасниками злочину планом дій, ОСОБА_6 повинен був: ініціювати внесення змін до Річного плану закупівель ДСА на 2016 рік перед Комітетом з конкурсних торгів ДСА щодо закупівлі ТЗФСП, замість раніше запланованих у вказаному документі закупівель систем відеоконференцзв`язку; визначити за узгодженням із ОСОБА_11 орієнтовну, заздалегідь завищену ціну предмету закупівлі з метою подальшого заволодіння такою різницею; ініціювати відкриті торги з закупівлі ТЗФСП; розробити за узгодженням із ОСОБА_11 , погодити та забезпечити подальше затвердження вимог до предмету закупівлі, документації конкурсних торгів на умовах, які б унеможливлювали участь та перемогу у процедурах державних закупівель інших учасників, котрі могли запропонувати аналогічний предмет закупівлі, окрім ТОВ «Компанія КИТ», а також узгодити технічні характеристики засобів фіксування судового процесу; забезпечувати внесення на розгляд службовим особам ДСА України в межах їх компетенції, здійснювати їх переконання за прийняття рішень, вигідних учасникам злочину; особисто голосувати на засіданнях за прийняття рішень, вигідних учасникам злочину; забезпечити переконання та прийняття рішень іншими членами Комітету з конкурсних торгів ДСА України, контроль за процедурою прийняття рішень, своєчасно інформувати учасників змови про скарги або інші дії інших учасників тендерних закупівель, а також організувати підписання відповідних договорів, актів та інших документів, та забезпечити відсутність скарг на якість обладнання з боку судів України; створити передумови для забезпечення необґрунтованих переваг ТОВ «Компанія КИТ» при наступних державних закупівлях засобів інформатизації; надалі вчиняти аналогічні дії при проведенні інших державних закупівель з метою забезпечення перемоги ТОВ «Компанія КИТ».
Зі свого боку, ОСОБА_11 , діючи як пособник у вчиненні злочину, повинна була надавати ОСОБА_6 поради, вказівки, надати засоби та усувати перешкоди для вчинення злочину, а саме: залучити до виконання дій, спрямованих на досягнення злочинної мети сторонніх осіб з числа працівників юридичних осіб, що фактично знаходились під її контролем ТОВ «Компанія КИТ», ТОВ «Лавенона», ТОВ «Паперова», ТОВ «Індагро груп», а також з числа працівників контрагентів ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Альтіко», ТОВ «Фолгат ФТК»; складати проекти вимог та умов до предмету закупівлі, документації конкурсних торгів та надавати їх ОСОБА_6 з метою сприяння та надання необґрунтованих переваг ТОВ «Компанія КИТ» та ускладнити або унеможливити участь у торгах інших учасників; допомагати ОСОБА_6 у підготовці роз`яснень на запити інших можливих учасників закупівлі з приводу предмета закупівлі таким чином, щоб унеможливити їх участь у торгах; створювати умови для надання видимості переваг спеціалізованого ПЗ «Акорд» перед програмним забезпеченням для фіксації судового процесу інших потенційних учасників; залучати та забезпечувати формальну участь у процедурах закупівель пов`язаних учасників щодо обов`язкової участі на відкритих торгах щодо закупівель робіт, товарів та послуг не менше двох учасників для визнання торгів такими, що відбулися; забезпечити подачу такими залученими учасниками конкурсних пропозицій із заздалегідь обумовленою ціною вищою, ніж пропозиція ТОВ «Компанія КИТ» з метою оголошення переможцем останньої; після перемоги ТОВ «Компанія КИТ» на конкурсній закупівлі, забезпечити заволодіння грошовими коштами шляхом отримання їх на рахунки вказаного підприємства та їх подальше використання на цілі, визначені учасниками злочину.
Наприкінці січня початку лютого 2016 року, до оголошення конкурсних торгів, ОСОБА_11 за допомогою залучених нею працівників ТОВ «Компанія КИТ», ТОВ «Альтаір і К», організувала складання тексту документації конкурсних торгів з закупівлі ТЗФСП з переліком технічних вимог до ТЗФСП із передбаченою функцією відеозапису судових засідань, які б влаштовували учасників злочину та надавали б можливість таким чином отримати переваги для ТОВ «Компанія КИТ» перед іншими можливими учасниками під час закупівлі.
Приблизно наприкінці 2015 початку 2016 року ОСОБА_11 надала вказівку фактичному розробнику програмного забезпечення ОСОБА_12 розробити версію ПЗ «Акорд», яка б мала функції здійснення відеофіксації судових засідань.
ОСОБА_6 у свою чергу, 08.02.2016, до оголошення відкритих торгів засобами електронної пошти надіслав ОСОБА_11 тексти нормативних актів ДСА України, якими станом на 2016 рік регулювався порядок фіксації судових засідань та проведення відеоконференцій.
11.02.2016 ОСОБА_6 підготував службову записку на ім`я голови Комітету з конкурсних торгів ОСОБА_13 щодо необхідності внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2016 рік з проханням скасувати дві процедури закупівлі, а саме: предмету закупівлі «Апаратура звуковідтворювальна інша (система відеоконференцзв`язку для залу судових засідань) з очікуваною вартістю предмета закупівлі 23 665 200 гривень за процедурою відкритих торгів»; предмету закупівлі «Приймачі телевізійні (пристрої виведення зображення) з очікуваною вартістю предмета закупівлі 6 888 000 гривень за процедурою відкритих торгів». Він вніс пропозицію про внесення змін до вказаного Річного плану щодо здійснення придбання предмету закупівлі «Апаратура для записування та відтворення звуку й зображення (програмно-апаратний комплекс: технічний засіб фіксування судового засідання (судового процесу) з очікуваною вартістю у розмірі 30 553 200 грн за процедурою відкритих торгів. Це створило підстави для зміни предмета закупівель у відповідності із злочинним планом, з тим, щоб забезпечити придбання комп`ютерного обладнання за завищеними цінами.
ОСОБА_6 особисто підготував та підписав лист з орієнтовним розрахунком вартості технічного засобу фіксування судового процесу, встановивши у ньому завищену вартість одиниці закупівлі на рівні 49 280 гривень.
При цьому, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що вартість ТЗФСП, раніше поставлених ТОВ «Компанія КИТ» до судових установ становила 21 420 гривень включно з вартістю ПЗ «Акорд», необґрунтовано додатково включив до орієнтовного розрахунку вартості ТЗФСП ціну спеціалізованого програмного забезпечення. Також, він безпідставно завищив середню вартість ТЗФСП вказавши її у розмірі 1500-1600 доларів США, незважаючи на те, що така середня вартість з урахуванням офіційного курсу НБУ становила 1358 доларів США. Таким чином, він завищив орієнтовну вартість ТЗФСП з метою заволодіння коштами.
12.02.2016 під час засідання Комітету за участі ОСОБА_6 розглянуто питання щодо внесення змін до Річного плану закупівель ДСА України на 2016 рік та за результатами його розгляду затверджено відповідні зміни, запропоновані на розгляд членів Комітету ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_6 , на вказаному засіданні Комітету був єдиним з членів Комітету, хто безпосередньо мав відповідну технічну освіту. Посилаючись на власний досвід та авторитет як керівника очолюваного ним управління, він особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій про внесення змін до Річного плану закупівель.
У свою чергу, ОСОБА_11 , за допомогою залучених нею працівників, 16.02.2016 передала ОСОБА_6 проект Документації конкурсних торгів щодо проведення відкритих торгів на закупівлю «Апаратура для записування та відтворювання звуку й зображення», який містив узгоджені вимоги до предмету закупівлі з метою забезпечення перемоги заздалегідь визначеного учасника ТОВ «Компанія КИТ».
З метою запобігання участі в тендері інших учасників, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 заздалегідь домовились включити до тендерної документації умови щодо участі у торгах лише учасників, які станом на час проведення тендеру володіли би майновими правами на спеціалізоване програмне забезпечення для аудіо, відеофіксації судових засідань та запису у режимі відеоконференції (ВКЗ). При цьому, вимоги до програмного забезпечення взагалі не вказувалися, а технічні вимоги до предмета закупівлі описувалися з урахуванням функціональних можливостей ПЗ «Аккорд», яке використовувало ТОВ «Компанія КИТ».
16.02.2016 ОСОБА_11 направлено засобами електронної пошти ОСОБА_6 проект документації, а останнім до Додатку 2 до документації конкурсних торгів «Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» включено умови, відповідно до яких програмно-апаратний комплекс: ТЗФСП повинен забезпечувати операції, виконання яких можливе лише з застосуванням спеціального програмного забезпечення для фіксації судових засідань. При цьому, перелік таких операцій прямо відповідав та був ідентичний розділу 4 Інструкції з експлуатації програмно-апаратного комплексу для фіксування судового процесу з спеціальним ПЗ «Акорд», затвердженому директором ТОВ «Компанія КИТ» 21.12.2015.
При цьому, достовірно знаючи, що інші виробники технічних засобів фіксування судового засідання, які могли б запропонувати на відкритих торгах аналогічне обладнання та створити конкуренцію під час закупівлі використовують спеціалізоване програмне забезпечення для фіксації судових засідань, сумісне лише з операційною системою «Windows», ОСОБА_6 включив до тендерної документації технічну вимогу щодо придбання частини технічних засобів фіксації судового засідання із встановленою операційною системою «Linux» з відкритим кодом, яка у судах раніше фактично не використовувалася.
Окрім того, ОСОБА_11 і ОСОБА_6 до п.2 «Істотні умови, які обов`язково включаються до договору про закупівлю» Розділу VІ «Укладання договору про закупівлю» Документації конкурсних торгів внесено умову (п.7.2), згідно з якою після завершення постачання товару Постачальник передає Замовнику права на встановлення та використання в судах необмеженої кількості ліцензій програмного забезпечення фіксування судового процесу (судового засідання) в режимі звукозапису та відеоконференції, що входить до складу товару згідно з цим договором.
При цьому, ОСОБА_6 та ОСОБА_11 було достовірно відомо, що станом на час оголошення про проведення конкурсних торгів наявне у ТОВ «Компанія КИТ» спеціалізоване ПЗ «Акорд» не підтримувало функції відеозапису та відеоконференцзв`язку, які вказані у Документації конкурсних торгів як окремі вимоги до предмету закупівлі, а свідоцтво про державну реєстрацію авторського права на твір № 55128 від 02.06.2014 на ПЗ «Акорд» не містило посилань на фіксацію зображення та відеоконференцзв`язку, а лише фіксацію звуку.
В подальшому, 24.02.2016 Комітетом за участі ОСОБА_6 , проведено засідання, за результатами якого розпочато процедуру закупівлі апаратури для записування та відтворення звуку й зображення за процедурою відкритих торгів відповідно до раніше зміненого за ініціативою ОСОБА_6 річного плану закупівель ДСА України на 2016 рік.
Крім того, в цей же день Комітетом за участі ОСОБА_6 та його сприяння затверджено документацію конкурсних торгів для закупівлі у редакції, запропонованій ОСОБА_6 та заздалегідь узгодженій з ОСОБА_11 .
При цьому, ОСОБА_6 на засіданні Комітету особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.
За результатами засідання Комітету, 24.02.2016 на веб-сайті www.tender.me.gov.ua оприлюднено документацію конкурсних торгів та оголошення про проведення державної закупівлі ТЗФСП у кількості 620 одиниць з очікуваною вартістю 30 553 200 гривень.
В ході проведення процедури закупівлі до ДСА України надійшли звернення потенційних учасників закупівлі про надання замовником роз`яснень щодо закупівлі - 10.03.2016, 15.03.2016 від ТОВ «Спеціальні реєструючі системи», а 24.03.2016 від ТОВ «Вівере Бене».
ОСОБА_6 засобами електронної пошти надіслав копії вказаних листів ОСОБА_11 з проханням підготувати відповідь на вказані листи. Остання, у свою чергу, направила листи для підготовки відповідей підлеглим працівникам та підконтрольним особам, які мали відповідні технічні знання.
В подальшому, ОСОБА_11 залучила ОСОБА_14 , який в період 31.01.2013 по 16.05.2016 займав посаду директора ТОВ «Компанія КИТ», а після його звільнення залучила чоловіка рідної сестри ОСОБА_15 призначеного на посаду директора ТОВ «Компанія КИТ», однак не повідомляла останнім про деталі злочинної змови з ОСОБА_6 .
Одночасно, з метою дотримання вимог щодо обов`язкової участі у відкритих торгах як мінімум двох учасників для визнання торгів такими, що відбулися, ОСОБА_11 залучила до реалізації злочинного плану директора ТОВ «Альтаір і К» ОСОБА_16 , з яким перебувала у близьких особистих відносинах. Останній, в свою чергу, для підготовки документів для участі у закупівлі від імені ТОВ «Альтаір і К» залучив свого рідного брата ОСОБА_17
ОСОБА_16 та ОСОБА_17 повинні були на основі інформації та зразків документів, наданих ОСОБА_11 та іншими підконтрольними їй особами виготовити документи, необхідні для участі у торгах технічний опис ТЗФСП із можливістю запису відео та звукозапису, який відповідав функціям роботи ПЗ «Акорд», а також забезпечити підготовку та подання до ДСА України від ТОВ «Альтаір і К» як учасника, пропозиції конкурсних торгів із ціною, вищою за цінову пропозицію ТОВ «Компанія КИТ», з метою забезпечення визначення переможцем останнього та створення видимості конкуренції між учасниками закупівлі.
При цьому, оскільки спеціалізоване ПЗ «Акорд» мало вбудовану функцію перевірки ліцензій при їх встановленні, 11.04.2016 ОСОБА_11 надала усну вказівку розробнику програмного забезпечення ОСОБА_12 виділити для ТОВ «Альтаір і К» ліцензію на ПЗ «Акорд».
Крім того, враховуючи те, що згідно із договором від 03.01.2015 майнові права на ПЗ «Акорд» були відчужені ОСОБА_15 на користь ТОВ «Компанія КИТ», з метою створення видимості законності використання ТОВ «Альтаір і К» ПЗ «Акорд» та з метою забезпечення відповідності умовам документації конкурсних торгів в частині наявності майнових прав на програмне забезпечення ТОВ «Альтаїр і К», останнє мало подати у складі пропозиції конкурсних торгів ліцензійний договір №1/14 від 01.07.2014, який би підтверджував у ТОВ «Альтаір і К» наявність невиняткових прав на використання ПЗ «Акорд».
З цією метою, приблизно у квітні 2016 року ОСОБА_16 і ОСОБА_15 підписано ліцензійний договір №1/14 від 01.07.2014.
Згідно з висновком експерта від 06.04.2021 № КСЕ-19-20/39061, відбитки печатки ТОВ «Альтаір і К» у договорі №1/14, додатку №1 до нього, Акті приймання-передачі по ліцензійному договору від 01.07.2014 нанесено не в час, коли датовано документи і нанесено, імовірно, в період з лютого по травень 2016 року.
У свою чергу, ОСОБА_14 11.04.2016 підписав пропозицію конкурсних торгів з доданими до неї документами від імені ТОВ «Компанія КИТ» для участі у конкурсних торгах на закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення.
Приблизно в цей же час, директор ТОВ «Альтаїр і К» ОСОБА_16 за узгодженням із ОСОБА_11 підготував і 08.04.2016 підписав пропозицію конкурсних торгів від ТОВ «Альтаір і К» з доданими до неї документами, серед яких копія ліцензійного договору №1/14 від 01.07.2014.
При цьому, в поданій ТОВ «Компанія КИТ» пропозиції конкурсних торгів було вказано ціну у розмірі 30 420 000 гривень, а в поданій ТОВ «Альтаір і К» пропозиції конкурсних торгів 30 544 440 гривень, що створило умови для визнання ТОВ «Компанія КИТ» переможцем торгів.
Підготовлені пропозиції конкурсних торгів ОСОБА_17 від імені ТОВ «Альтаір і К», а ОСОБА_14 від імені ТОВ «Компанія КИТ» особисто надали до ДСА України.
На засіданні Комітету з конкурсних торгів ДСА України відкрито та визнано пропозиції ТОВ «Альтаір і К» та ТОВ «Компанія КИТ» такими, що попередньо мають всі необхідні документи, передбачені документацією конкурсних торгів. ОСОБА_6 , являючись членом Комітету з конкурсних торгів та будучи особисто присутнім при відкритті конкурсних пропозицій, особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за таке рішення.
12.04.2016 ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Компанія КИТ» складено та надано акти приймання-передачі для тестування ідентичних за характеристиками зразків ТЗФСП, які від імені ДСА підписав ОСОБА_6 , підтвердивши таким чином отримання програмно-апаратних комплексів для їх передачі з метою тестування до ДП «ІСС».
У подальшому, ОСОБА_6 передав працівникам ДП «ІСС» отримані від ТОВ «Альтаір і К», ТОВ «Компанія КИТ» зразки ТЗФСП для тестування, яке було проведено працівниками вказаного підприємства в період часу з 19 по 27 квітня 2016 року та визнано комплекси такими, що відповідають вимогам документації з конкурсних торгів. При цьому, в період тестування ОСОБА_6 особисто неодноразово відвідував приміщення ДП «ІСС», контролював хід його проведення та був достовірно обізнаний про усі недоліки, що виявлялися у процесі вказаного тестування.
У той же час, за вказівкою ОСОБА_11 від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К» процес тестування в ДП «ІСС» супроводжував розробник ПЗ «Акорд» ОСОБА_12 . Йому, за вказівкою ОСОБА_6 , у зв`язку з виявленими недоліками в функціонуванні ТЗФСП було надано можливість доопрацьовувати програмне забезпечення та оперативно виправляти виявлені в ході тестування помилки. При цьому, при тестуванні ТЗФСП в режимі відеоконференцзв`язку, наявність якого передбачалося документацією з конкурсних торгів, використовувалося стороннє програмне забезпечення, оскільки ПЗ «Акорд» режим відеоконференцзв`язку не підтримувало.
Надалі, 11.05.2016 за результатами засідання Комітету, за участі ОСОБА_6 та за ініціативи останнього, пропозиції конкурсних торгів учасників ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Альтаір і К» визнані такими, що відповідають умовам документації конкурсних торгів та були допущені до оцінки пропозицій конкурсних торгів.
В цей же день, членами Комітету переможцем торгів на закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення визнано пропозицію ТОВ «Компанія КИТ» такою, що набрала найбільшу кількість балів і є найбільш економічно вигідною. Після оголошення результатів конкурсних торгів та визначення переможцем ТОВ «Компанія КИТ», залучені ОСОБА_11 працівники підконтрольних їй товариств підготували проект договору від 02.06.2016 №37-16 про закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення.
02.06.2016 між ТОВ «Компанія КИТ» та ДСА України укладено договір, відповідно до якого ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язувалося протягом 2016 року забезпечити постачання ДСА України як замовнику апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а замовник прийняти і оплатити товар, а саме:
- програмно-апаратні комплекси: технічні засоби фіксування судового процесу (судового засідання), комплектація типу 1 в кількості 600 одиниць за ціною 49 200 гривень за одиницю на суму 29 520 000 гривень;
- програмно-апаратні комплекси: технічні засоби фіксування судового процесу (судового засідання), комплектація типу 2 в кількості 20 одиниць за ціною 45 000 гривень за одиницю на суму 900 000 гривень, всього на суму 30 420 000 гривень.
На виконання умов договору, під контролем ОСОБА_11 підлеглими їй працівниками ТОВ «Компанія КИТ», з залученням працівників ТОВ «Альтаір і К» та ТОВ «Фолгат ФТК» на адресу судів України, в період з 02.08.2016 по 27.10.2016 було фактично виготовлено та здійснено постачання такого обладнання, про що були підписані відповідні акти приймання-передачі.
Після передачі від судів актів приймання-передачі ТЗФСП, за договором перераховано 30 420 000 гривень.
21.11.2016 укладено додатковий договір №1/66-16, згідно з яким ТОВ «Компанія КИТ» передало ДСА України відповідні права на встановлення та використання в судах необмеженої кількості ліцензій програмного забезпечення фіксування судового процесу (судового засідання) в режимі відеозапису та відеоконференції.
Вказаний додатковий договір погоджений (завізований) ОСОБА_6 , не зважаючи на те, що спеціалізоване ПЗ «Акорд», яке використовувалось ТОВ «Компанія КИТ» для фіксації судових засідань на момент оголошення тендерних закупівель та укладення договору №37-16, не підтримувало функції відеоконференцзв`язку, що суперечило умовам документації конкурсних торгів та п. 11.1. договору №37-16.
Приблизно з липня 2016 року, ОСОБА_6 за пособництва ОСОБА_11 розпочав підготовку та вжиття заходів щодо обов`язкового запровадження використання ПЗ «Акорд», яке мало істотні недоліки при його використанні.
З цією метою, ОСОБА_6 підготував і в подальшому забезпечив підписання у голови ДСА України ОСОБА_18 наказу ДСА України №154 від 11.08.2016, згідно якого передбачалося поетапне впровадження ПЗ «Акорд» для усіх ТЗФСП наявних в судовій системі, та інтеграцію ПЗ «Акорд» з автоматизованою системою документообігу суду, обґрунтовуючи це необхідністю уніфікації програмного забезпечення для фіксації судових засідань. Вказані дії ОСОБА_6 , забезпечили сприяння та створення суттєвих конкурентних переваг ТОВ «Компанія КИТ» при проведенні подальших закупівель засобів інформатизації.
Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 23.02.2018, ринкова вартість програмно-апаратних комплексів поставлених на адресу ДСА України згідно договору №37-16 на дату подання цінових пропозицій, укладання договору та поставки товарів складала 19 448 186,80 гривень, тобто на 10 971 813,20 гривень менше, ніж передбачено договором №37-16.
Згідно із висновком судово-економічної експертизи №152/7 від 22.10.2021, державі в особі ДСА України в результаті придбання за завищеною ціною програмно-апаратних комплексів у кількості 620 одиниць, заподіяно матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 9 111 813,20 гривень, а учасники групи протиправно заволоділи грошовими коштами ДСА України у вказаному розмірі.
Продовжуючи свої злочинні дії, створивши відповідні умови для подальшого вчинення кримінальних правопорушень, учасники групи вирішили повторно заволодіти бюджетними грошовими коштами шляхом сприяння ТОВ «Компанія КИТ» у подальших тендерних закупівлях ДСА України засобів інформатизації.
Так, 01.04.2016 було введено в дію Закон України «Про публічні закупівлі», згідно з яким організацію і проведення процедур закупівель згідно з цим законом покладено на тендерні комітети із застосуванням онлайн-платформи державних закупівель «Прозорро».
28.07.2016 в ДСА України було створено тендерний комітет, головою якого призначено заступника голови ДСА України ОСОБА_13 , членом якого був ОСОБА_6
17.10.2016 останній, діючи за узгодженим з ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами злочинним планом, ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг ДСА України на 2016 рік та початок процедури закупівлі апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення. В обґрунтування пропозиції ОСОБА_6 складено та надано службову записку від 05.12.2016 №15.2?613/16. Згідно з нею, без проведення орієнтовних розрахунків визначено очікувану вартість закупівлі 13 248 000 грн, тобто 64 000 грн за комплекс для створення системи відеозапису та його відтворення (далі система ВКЗ).
17.10.2016 ОСОБА_6 на засіданні тендерного комітету ДСА України особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.
Цього ж дня, ОСОБА_6 виніс на розгляд тендерного комітету ДСА України питання про затвердження тендерної документації на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення.
Згідно із тендерною документацією, апаратно-програмний комплекс для створення системи відеозапису та його відтворення являв собою: два телевізора, квадратер (відеореєстратор), чотири відеокамери, сплітер (розгалужувач), з`єднувальні кабелі.
ОСОБА_6 , з метою створення умов, які виключали б можливість участі сторонніх учасників у процедурі закупівлі, у Додатку 3 до тендерної документації - «Технічні вимоги. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі» умисно включив вимоги, що прямо не відносились до предмета закупівлі, однак зобов`язували можливих переможців закупівлі забезпечити сумісність їхнього обладнання із спеціалізованим ПЗ «Акорд», яке використовувалося ТОВ «Компанія КИТ», без зазначення детальних характеристик та опису такого програмного забезпечення у тендерній документації.
Так, ОСОБА_6 вказав технічні характеристики раніше придбаних у ТОВ «Компанія КИТ» ТЗФСП.
При цьому, пристрій апаратно-програмного квадрування зображення (квадратер) повинен мати у комплекті таке програмне забезпечення, яке після підключення буде взаємодіяти з ТЗФСП шляхом відображення відеосигналів в інтерфейсі ПЗ «Акорд». При цьому, характеристики ПЗ «Акорд» і докладний опис обробки відеосигналу самим програмним забезпеченням не вказувались. Таким чином, учасники злочину створили такі умови, за якої можливі сторонні учасники закупівлі не могли гарантувати належну взаємодію системи ВКЗ з ПЗ «Акорд» та відповідно приймати участь у закупівлі.
Крім того, у додатку до тендерної документації ОСОБА_6 зазначено, що система ВКЗ після підключення до ТЗФСП, повинна виконувати функції проведення відеоконференцій, хоча ні вбудоване програмне забезпечення складових системи ВКЗ, ні ПЗ «Акорд» функцій відеоконференції не підтримували.
Таким чином, ОСОБА_6 створив умови, за яких перемогти під час вказаної закупівлі, могло лише ТОВ «Компанія КИТ». Інші потенційні учасники закупівлі не володіли технічними відомостями про ПЗ «Акорд» та не мали змоги гарантувати сумісність апаратних складових з таким програмним забезпеченням. При цьому, за погодженням учасників злочинної змови, запити сторонніх осіб щодо роз`яснення або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі іншим учасникам, не пов`язаним з ОСОБА_11 , мали відхилятись тендерним комітетом за сприяння та особистого переконання членів комітету ОСОБА_6 .
На засіданні тендерного комітету ДСА України 17.10.2016 ОСОБА_6 , особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.
ОСОБА_11 , з метою створення видимості законної конкурентної участі у закупівлі та забезпечення визнання торгів такими, що відбулися, залучила до участі у закупівлі як другого учасника ТОВ «Фолгат ФТК», із заступником директора та засновником якого була раніше знайома та який не був обізнаний про злочинні наміри учасників злочинної змови.
Так, ТОВ «Фолгат ФТК» утворене у 1998 році, основний вид діяльності виробництво комп`ютерів і периферійного устаткування. Рішенням зборів учасників ТОВ «Фолгат ФТК» від 18.10.2016 директором товариства призначено ОСОБА_19 сина ОСОБА_20 . Протягом 2012 2016 років ТОВ «Компанія КИТ» неодноразово приймало участь у інших державних закупівлях спільно з ТОВ «Фолгат ФТК».
Зокрема, ОСОБА_11 узгодила необхідність надання вказаним учасником вищої цінової пропозиції у сумі 63 990 грн за комплекс, що становило на 90 грн більше, ніж запропонувало ТОВ «Компанія КИТ» 63 900 грн за комплекс.
18.11.2016 відповідно цінові пропозиції та документи для участі в закупівлі, складені від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» були розміщені через мережу Інтернет в електронній системі державних закупівель «Прозорро».
28.11.2016 членами тендерного комітету ДСА України за участю ОСОБА_6 прийняте протокольне рішення про укладання договору про закупівлю з ТОВ «Компанія КИТ» за ціною, зазначеною у ціновій пропозиції 63 900 грн за комплекс, а всього на суму 13 227 300 грн.
12.12.2016 між ТОВ «Компанія КИТ» та ДСА України укладено договір №75-16. Відповідно до його умов, ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язується протягом 2016 року забезпечити постачання ДСА України апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а саме: апаратно-програмний комплекс для створення системи відеоконференцзв`язку за ціною 63 900 грн/комплекс у кількості 207 штук, а всього, на суму 13 227 300 гривень.
В період з 12.12.2016 по січень 2017 року, ОСОБА_11 із залученням інших осіб забезпечила постачання на адресу судів України 207 систем ВКЗ, та частковий монтаж їх у залах судових засідань згідно з договором.
ОСОБА_6 у свою чергу, на підставі доручень, підписав акти приймання-передачі обладнання, не зважаючи на те, що станом на 27.12.2016 комплекси не були фактично змонтовані у повному обсязі, та умовами договору передбачалися зобов`язання ТОВ «Компанія КИТ» здійснити такий монтаж.
Після надходження актів приймання-передачі обладнання, ДСА України в період з 22.12.2016 по 26.12.2016 перерахувало грошові кошти у розмірі 13 227 300 гривень на рахунок ТОВ «Компанія КИТ».
Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 20.02.2020, ринкова вартість одного комплекту обладнання згідно договору №75-16 станом на 28.11.2016 становила 30 559,50 грн, тобто 6 325 816,50 грн за 207 систем ВКЗ, що на 6 901 483,50 грн менше загальної вартості 13 227 300 грн, що передбачена договором.
Таким чином, учасники групи протиправно заволоділи грошовими коштами ДСА України, що становлять різницю між вартістю обладнання згідно з договором та його фактичною ринковою вартістю з урахуванням вартості монтажу у розмірі 5000 грн/комплект, у т.ч. 4000 грн вартість робіт, 1000 грн вартість витратних матеріалів (всього у сумі за 207 комплектів 1 035 000 грн), у сумі 5 866 483,50 грн, що є особливо великим розміром.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, учасники злочину вирішили повторно заволодіти державними грошовими коштами шляхом створення умов та сприяння ТОВ «Компанія КИТ» у подальших тендерних закупівлях ДСА України засобів інформатизації.
Так, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_11 та іншими невстановленими особами 20.04.2017 ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг ДСА України на 2017 рік та початок процедури закупівлі апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення в кількості 524 шт. ОСОБА_6 надано службову записку від 10.04.2017 №15.2-141/17, згідно з якою, без обґрунтування визначив очікувану вартість закупівлі 26 800 000 грн. та кількість ТЗФСП в 524 штук, що становило 51 145,04 грн за одиницю.
На засіданні тендерного комітету ДСА України 20.04.2017 ОСОБА_6 особисто голосував та переконав інших членів Комітету, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.
В цей же день, ОСОБА_6 ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про затвердження тендерної документації на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення, яку попередньо узгодив із ОСОБА_11 .
Так, відповідно до тендерної документації ОСОБА_11 підготовлено, а ОСОБА_6 включено умови, відповідно до яких ТЗФСП повинен забезпечувати операції, виконання яких можливе лише із застосуванням спеціального програмного забезпечення для фіксації судових засідань, характеристики якого не вказувалися. При цьому, перелік таких операцій прямо відповідав та був ідентичний розділу 4 Інструкції з експлуатації програмно-апаратного комплексу для фіксування судового процесу з спеціальним ПЗ «Акорд».
Крім того, до тендерної документації ОСОБА_6 були включені додаткові вимоги до ТЗФСП, що не були передбачені типовими технічними вимогами, раніше розробленими ДСА України та погодженими з Державним агентством з питань електронного урядування України, з метою унеможливлення участі інших потенційних учасників тендерної закупівлі.
Так, у Додатку 3 до тендерної документації ОСОБА_6 включено умови п.3, а саме: «можливість незалежного контролю часу і програмно захищеного доступу до показників часу та їх модифікацій», а також п. 27 «роботу з використанням операційних систем Windows та сімейства Unix/Linux», що забезпечило створення умов за яких відповідний пристрій незалежного контролю часу повинен був взаємодіяти із спеціальним ПЗ «Акорд». При цьому, конкретні технічні характеристики та спосіб взаємодії пристрою із ПЗ «Акорд» умисно не розкривались. Крім того, внесена вимога щодо сумісності із операційною системою сімейства Unix/Linux, що створювало перешкоди для участі у тендері іншим розробникам програмного забезпечення, яке не було сумісне із малопоширеною системою Unix/Linux.
Таким чином, ОСОБА_6 створив умови, за яких перемогти під час закупівлі могло лише ТОВ «Компанія КИТ» або учасники, які мали доступ до інформації про функціонування ПЗ «Акорд». При цьому, запити інших потенційних учасників щодо роз`яснення або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі таким учасникам, відхилялися тендерним комітетом за пропозиціями ОСОБА_6 .
Так, в ході закупівлі 26.04.2017, 28.04.2017, 04.05.2017 надходили звернення осіб потенційних учасників закупівлі щодо надання роз`яснень тендерної документації. До моменту офіційного опублікування відповідей ДСА України на інтернет-майданчику «Прозорро», проекти відповідей готувались ОСОБА_11 і залученими нею особами та передавались ОСОБА_6 для подальшого розгляду та затвердження тендерним комітетом ДСА України.
Продовжуючи реалізацію злочинного плану, ОСОБА_11 , яка з 13.02.2017 почала виконувати повноваження директора ТОВ «Компанія КИТ», з метою створення видимості законної конкурентної участі у закупівлі та забезпечення визнання торгів такими, що відбулися, повторно залучила до участі у закупівлі ТОВ «Фолгат ФТК».
Вона узгодила необхідність надання вказаним учасником вищої цінової пропозиції, яка у підсумку склала 51 099,96 грн за комплекс, що становило на 195,96 грн більше, ніж запропонувало ТОВ «Компанія КИТ» 50 904 грн за комплекс.
25.05.2017 о 09-13 та 09-29 год. відповідно цінові пропозиції та документи для участі в закупівлі, складені від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» були розміщені через мережу Інтернет в електронній системі державних закупівель «Прозорро».
14.06.2017 ОСОБА_6 надав тендерному комітету звіт про результати перевірки відповідності тендерних пропозицій учасників процедури закупівлі, згідно з яким повідомив про відповідність пропозицій ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» вимогам тендерної документації. При цьому, перевірка ОСОБА_6 відповідності здійснювалась лише за заявленими учасниками характеристиками, працездатність комплексів фактично не перевірялась. Зокрема, у тендерній пропозиції ТОВ «Фолгат ФТК» заявлено про наявність пристрою незалежного контролю часу на мікроконтролері Microchip PSC16F628, однак працездатність такого мікроконтролера, його сумісність з ПЗ «Акорд» ОСОБА_6 не перевірялись. Крім того, тендерні пропозиції ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» містили посилання про наявність у складі комплексів мікрофонного мікшера (1 шт.), однак фактичної перевірки відповідності їх параметрів умовам тендеру ОСОБА_6 також не здійснювалось.
15.06.2017 тендерним комітетом ДСА України за участі ОСОБА_6 визнано пропозиції ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» такими, що відповідають умовам тендерної закупівлі, та допущено вказані пропозиції до електронного аукціону.
При цьому, запити можливих учасників щодо надання роз`яснень щодо істотних питань або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі іншим учасникам, не пов`язаним з ОСОБА_11 , за пропозиціями ОСОБА_6 відхилялись тендерним комітетом.
За результатами закупівлі, 21.06.2017 тендерним комітетом ДСА України №73 прийняте протокольне рішення про укладання договору про закупівлю з ТОВ «Компанія КИТ» за ціною, зазначеною у ціновій пропозиції 50 904 грн за комплекс, а всього на суму 26 673 696 грн.
06.07.2017 між ТОВ «Компанія КИТ» та ДСА України укладено договір №72-17 згідно умов якого, ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язується до 01.10.2017 року забезпечити постачання ДСА України апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а замовник прийняти і оплатити товар в кількості 524 шт.
В подальшому, у період з липня по листопад 2017 року, ОСОБА_11 забезпечила через підлеглих працівників ТОВ «Компанія КИТ» постачання ТЗФСП на адресу судів України.
При цьому, ОСОБА_6 , діючи на підставі доручень ДСА України особисто підписав акти приймання-передачі обладнання та забезпечив підписання інших актів приймання-передачі підлеглими йому працівниками.
Продовжуючи свою злочинну діяльність співучасники злочину, забезпечили укладення переможцем торгів ТОВ «Компанія КИТ» із ДСА України додаткових договорів до договору №72-17 від 06.07.2017. Умовами додаткового договору № 2/22-18 збільшено на 104 шт кількість ТЗФСП, що мали бути поставлені ТОВ «Компанія КИТ» до ДСА України за ціною 50 904 грн за комплекс, а всього на суму 5 294 016 грн та у подальшому у період з січня по березень 2018 року здійснено постачання такого обладнання в суди України.
Після надходження актів приймання-передачі до ДСА України, на рахунок ТОВ «Компанія КИТ» за договором від 06.07.2016 №72-17 перераховано грошові кошти у загальному розмірі 31 967 712 грн.
Згідно із висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 20.02.2020, ринкова вартість одного комплекту обладнання згідно договору №72-17 станом на 15.06.2017 становила 20 674,74 грн, тобто загальна ринкова вартість 628 комплектів 12 983 736,72 грн, що на 18 983 975,28 грн менше, ніж передбачено договором.
Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інші невстановлені особи, повторно заволоділи коштами ДСА України в інтересах ТОВ «Компанія КИТ» у розмірі 18 983 975,28 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, учасники групи вирішили повторно заволодіти державними грошовими коштами шляхом створення умов та сприяння ТОВ «Компанія КИТ» у подальших тендерних закупівлях ДСА України.
Так, ОСОБА_6 25.04.2017 вчергове ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про внесення змін до Річного плану закупівель товарів, робіт і послуг ДСА України на 2017 рік та початок процедури закупівлі апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення. ОСОБА_6 подав на розгляд тендерному комітету службову записку від 10.04.2016 №15.2-139/17, у якій без відповідного обґрунтування визначив очікувану загальну вартість закупівлі 25 100 000 грн, та кількість систем ВКЗ в 353 одиниці, що у ціновому вираженні становило 71 104,81 грн за одиницю.
На засіданні тендерного комітету ДСА України 25.04.2017 ОСОБА_6 особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані про злочинні наміри учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.
В цей же день, ОСОБА_6 ініціював перед тендерним комітетом ДСА України питання про затвердження тендерної документації на закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення, яку попередньо узгодив із ОСОБА_11 .
Згідно із вказаною тендерною документацією апаратно-програмний комплекс для створення системи відеозапису та його відтворення (система ВКЗ) являв собою: два телевізора, квадратер (відеореєстратор), чотири відеокамери, сплітер (розгалужувач), з`єднувальні дроти.
ОСОБА_6 , з метою створення умов, які виключали б можливість участі сторонніх осіб у процедурі закупівлі, у додатку до тендерної документації умисно включив вимоги, що прямо не відносились до предмета закупівлі, однак зобов`язували би можливих переможців закупівлі забезпечити сумісність їхнього обладнання із спеціалізованим ПЗ «Акорд», без зазначення його детальних характеристик та опису.
При цьому, у пп.2 п.1 додатку до тендерної документації зазначено, що складова комплексу ВКЗ пристрій апаратно-програмного квадрування зображення (квадратер) повинен мати у комплекті таке програмне забезпечення, яке після підключення буде взаємодіяти з ТЗФСП шляхом відображення відеосигналів в інтерфейсі ПЗ «Акорд». При цьому, характеристики ПЗ «Акорд» і докладний опис обробки відеосигналу самим програмним забезпеченням не повідомлялись. Таким чином, учасники злочину створили такі умови, за якої можливі сторонні учасники закупівлі не могли гарантувати належну взаємодію системи ВКЗ з ПЗ «Акорд».
Крім того, у п.2 ОСОБА_6 зазначено, що система ВКЗ після підключення до ТЗФСП, повинна виконувати функції проведення відеоконференцій, хоча ні вбудоване програмне забезпечення складових системи ВКЗ, ні ПЗ «Акорд» функцій відеоконференції не підтримували. Окрім цього, система ВКЗ після підключення до ТЗФСП, повинна забезпечити одночасну двосторонню передачу, обробку, передачу і представлення інтерактивної інформації на відстані в режимі реального часу за допомогою апаратно-програмних засобів обчислювальної техніки. Тобто вимоги тендерної документації до система ВКЗ складеної ОСОБА_6 , передбачали наявність функцій, які забезпечували не апаратні складові системи ВКЗ, а стороннє програмне забезпечення, не пов`язане з предметом закупівлі. При цьому, технічний опис, характеристики і вимоги щодо сумісності відповідного ПЗ «Акорд» не повідомлялись, що відповідно фактично унеможливлювало участь у тендері інших учасників.
Таким чином, ОСОБА_6 створив умови, за яких перемогти під час закупівлі могло лише ТОВ «Компанія КИТ». При цьому, запити можливих учасників щодо роз`яснення або уточнення тендерної документації, надання технічної інформації, яка б могла надати можливість взяти участь у закупівлі іншим учасникам, не пов`язаним з ОСОБА_11 , мали відхилятись тендерним комітетом за сприяння та особистого переконання членів тендерного комітету ОСОБА_6
25.04.2017 на засіданні тендерного комітету ДСА України ОСОБА_6 особисто голосував та переконав інших членів тендерного комітету, які не були обізнані щодо злочинних намірів учасників злочину, голосувати за затвердження поданих ним пропозицій.
В ході закупівлі 28.04.2017, 05.05.2017 надходили звернення осіб потенційних учасників закупівлі щодо надання роз`яснень тендерної документації. До моменту офіційного опублікування відповідей ДСА України на інтернет-майданчику «Прозорро», проекти відповідей готувались ОСОБА_11 і залученими нею особами та передавались для подальшого затвердження тендерним комітетом ДСА України ОСОБА_6
ОСОБА_11 , з метою створення видимості законної конкурентної участі у закупівлі та забезпечення визнання торгів такими, що відбулися в чергове залучила до участі у закупівлі ТОВ «Фолгат ФТК», яке як учасник брало участь у попередніх тендерах ДСА України із закупівлі систем ВКЗ та ТЗФСП.
Зокрема, узгодила необхідність надання вказаним учасником вищої цінової пропозиції, яка у підсумку склала 70 902,00 грн за 1 систему ВКЗ, що становило на 82 грн більше, ніж запропонувало ТОВ «Компанія КИТ» 70 819,80 грн за комплекс.
29.05.2017 о 08-40 та 09-50 год. відповідно, цінові пропозиції та документи для участі в закупівлі, складені від імені ТОВ «Компанія КИТ» та ТОВ «Фолгат ФТК» були розміщені через мережу Інтернет в електронній системі державних закупівель «Прозорро».
За результатами закупівлі, 20.06.2017 тендерним комітетом ДСА України прийняте протокольне рішення про укладання договору про закупівлю з ТОВ «Компанія КИТ» за ціною, зазначеною у ціновій пропозиції 70 819,80 грн за комплекс, а всього 353 комплекси на загальну суму 24 999 389,40 грн.
06.07.2017 між ТОВ «Компанія КИТ» та ДСА України укладено договір №71-17, згідно умов якого, ТОВ «Компанія КИТ» як постачальник зобов`язується до 01.10.2017 року забезпечити постачання ДСА України апаратури для записування та відтворення звуку й зображення, а замовник прийняти і оплатити товар, а саме: апаратно-програмний комплекс для створення системи відеоконференцзв`язку на суму 24 999 389,40 грн.
В подальшому у період з липня 2017 по січень 2018 року, ОСОБА_11 забезпечила через підлеглих працівників ТОВ «Компанія КИТ» постачання систем ВКЗ на адресу судів України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, співучасники злочину забезпечили укладення переможцем торгів ТОВ «Компанія КИТ» із ДСА України додаткові договори. Умовами додаткового договору № 2/22-18 збільшено на 104 шт. кількість ТЗФСП, що мали бути поставлені ТОВ «Компанія КИТ» до ДСА України за ціною 50 904 грн за комплекс, а всього на суму 5 294 016 грн. У подальшому, з січня по березень 2018 року здійснено постачання такого обладнання в суди України.
ОСОБА_6 у свою чергу, підписав та забезпечив підписання актів, які засвідчували, що обладнання фактично доставлене, змонтоване та підключене, не зважаючи на те, що станом на час підписання актів комплекси не були фактично змонтовані у повному обсязі, що суперечило умовам договору.
Умовами додаткового договору № 2/21-18 збільшено на 70 шт. кількість систем ВКЗ, що мали бути поставлені ТОВ «Компанія КИТ» до ДСА України за ціною 70 819,80 грн за комплекс, а всього на суму 4 957 386 грн. У подальшому з січня по березень 2018 року здійснено постачання такого обладнання в суди України.
Після надходження актів приймання-передачі до ДСА України, в період з 27.07.2017 по 12.04.2018 на рахунок ТОВ «Компанія КИТ», за договором від 12.12.2016 №71-16 перераховано всього 29 956 775,40 гривень.
Згідно з висновком комплексної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 20.02.2020, ринкова вартість комплекту обладнання зі складом згідно договору №71-17 станом на 15.06.2017 становила 25 971,88 грн за одиницю, тобто загальна ринкова вартість 423 комплектів 10 986 105,24 грн, що на 18 970 670,16 грн менше, ніж передбачено договором №71-17 та додатковим договором до нього.
Таким чином, група осіб за співучасті ОСОБА_6 , пособництва ОСОБА_11 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, заволоділи грошовими коштами, що становлять різницю між вартістю постачання комп`ютерної техніки та її фактичною ринковою вартістю, з урахуванням вартості монтажу у розмірі 5000 грн/комплект, у т.ч. 4000 грн вартість робіт, 1000 грн вартість витратних матеріалів (всього у сумі за 423 комплектів 2 115 000 грн), тобто у сумі 16 855 670 грн.
Згідно з висновком судово-економічної експертизи від 21.05.2020 та висновком додаткової судово-економічної експертизи №27/09-21 від 27.09.2021, в результаті придбання за завищеними цінами комп`ютерної техніки на підставі договорів №75-16 від 12.12.2016, №71-16 та №72-16 від 06.07.2017 учасники групи заволоділи державними коштами та заподіяли державі в особі ДСА України збитки у сумі 41 706 000 грн.
Всього злочинними діями учасників ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, державі в особі ДСА України в результаті придбання за завищеною ціною техніки заподіяні збитки, а учасники злочинної групи протиправно заволоділи грошовими коштами в розмірі 50 817 813,20 грн, що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.
Таким чином, за версією сторони обвинувачення, ОСОБА_6 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Підставою для звернення до суду з вказаним клопотанням стали необхідність запобігання можливості приховування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного у клопотанні прокурора майна з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації такого майна як виду покарання. Прокурор просив суд накласти арешт на 1/2 квартири ОСОБА_6 , а також грошові кошти розміщені на його банківських рахунках відкритих у АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк». У той же час, просив зобов`язати вказані банківські установи невідкладно надати прокурору інформацію про суму грошових коштів на які накладено арешт станом на момент надходження ухвали суду. Розгляд даного клопотання сторона обвинувачення просила здійснювати у закритому судовому засіданні, без виклику ОСОБА_6 та його захисників.
Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07 грудня 2021 року зазначене клопотання прокурора задоволено частково та накладено арешт на майно ОСОБА_6 . У задоволенні клопотання в іншій частині було відмовлено. Згідно указаного рішення, дослідивши надані прокурором матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що викладені у клопотанні прокурора доводи щодо необхідності накладення арешту на майно ОСОБА_6 з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації такого майна як виду покарання є обґрунтованими та підлягають задоволенню. На його думку, зібраними під час досудового розслідування доказами підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція вказаного злочину передбачає конфіскацію майна як додатковий вид покарання, а тому накладення арешту на майно ОСОБА_6 обумовлюється можливим застосуванням відносно нього покарання у виді конфіскації майна. Разом з тим, слідчий суддя переконаний, що у випадку ненакладення арешту на зазначене у клопотанні прокурора майно є обґрунтовані підстави вважати, що таке майно у подальшому може бути відчужене. На його думку, вказаний ризик є реальним та випливає насамперед із можливої особистої зацікавленості ОСОБА_6 в уникненні такого виду покарання за умови направлення обвинувального акта до суду та прийняття ним відповідного судового рішення. При вирішенні питання про накладення арешту слідчим суддею враховано розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Розгляд клопотання прокурора здійснювався слідчим суддею у закритому судовому засіданні без повідомлення ОСОБА_6 і його захисників для запобігання розголошення таємниці досудового розслідування, а також забезпечення збереження майна стосовно якого ставилось питання про арешт, оскільки в іншому випадку існував ризик відчуження такого майна.
Колегія суддів погоджується з такими висновками слідчого судді. Переконливих доводів, які б ставили під сумнів законність і умотивованість наведених висновків слідчого судді апеляційна скарга сторони захисту не містить.
Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, тобто з метою конфіскації майна, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадку передбаченому Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
У відповідності до ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
На переконання колегії суддів, стороною обвинувачення доведено існування достатніх правових підстав для накладення арешту на майно ОСОБА_6 , необхідність накладення якого обґрунтовано обумовлена потребою запобігти можливості відчуження такого майна з метою забезпечення його можливої конфіскації у випадку прийняття в подальшому відповідного рішення судом, що виправдовує таке втручання у права та інтереси власника майна.
За результатом розгляду клопотання прокурора слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на 1/2 квартири та грошові кошти ОСОБА_6 розміщені на банківських рахунках відкритих у АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк», з тих підстав, що заявлена прокурором мета може бути досягнута через застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. В ході розгляду клопотання прокурора слідчий суддя з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування відповідного запобіжного заходу та перевірив співрозмірність втручання у права власника майна з потребами кримінального провадження.
Як вбачається з оскаржуваної ухвали, дослідивши матеріали провадження слідчий суддя дійшов мотивованого висновку про набуття ОСОБА_6 статусу підозрюваного у даному провадженні, а також про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, не вирішуючи при цьому питання про доведеність вини та остаточність кваліфікації його дій.
Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду погоджується з такими висновками слідчого судді та вважає, що повідомлення про підозру вручене ОСОБА_6 належним чином, а додані прокурором до клопотанням докази є достатніми для висновку про можливу причетність ОСОБА_6 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Так, в розумінні ст. ст. 177, 194 КПК України «обґрунтована підозра» включає в себе наявність процесуального документу, зокрема, повідомлення про підозру (яке має бути вручено особі у передбаченому законом порядку або вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень) та наявність достатніх доказів для вирішення питання про застосування запобіжного заходу.
Згідно матеріалів провадження, 30 листопада 2021 року старшим детективом Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (том 1, а.с. 31-48). Однак, під час вручення вказаного повідомлення про підозру за місцем проживання ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 ), останній від його отримання відмовився у зв`язку із ненаданням детективом документів на підтвердження своїх повноважень.
Крім того, вказане повідомлення про підозру також направлялось ОСОБА_6 поштою за адресою його зареєстрованого місця проживання, а також надавалось КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району» разом із заявою про вручення такого ОСОБА_6 під розписку.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.
Письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень (ч. 1 ст. 278 КПК України).
Разом з тим, Кримінальний процесуальний кодекс України не зобов`язує детектива під час вручення повідомлення про підозру також надавати постанову про групу детективів у відповідному кримінальному провадженні. На переконання колегії суддів, надання детективом в ході проведення такої процесуальної дії свого службового посвідчення є достатнім для встановлення, що вручення повідомлення про підозру здійснюється посадовою особою в межах наданих їй повноважень. Водночас, перевірка наявності чи відсутності у службової особи повноважень на вручення повідомлення про підозру в межах певного конкретного кримінального провадження має здійснюватися судом. Так, згідно наявної у матеріалах провадження постанови про внесення змін до складу слідчої групи від 26 квітня 2021 року (том 1, а.с. 152-153), старший детектив ОСОБА_8 входить до групи детективів, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. А тому, доводи захисту щодо відсутності у детектива ОСОБА_8 повноважень на вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру є абсолютно безпідставними.
Таким чином, вже на момент відмови від отримання повідомлення про підозру ОСОБА_6 набув статус підозрюваного у даному кримінальному провадженні, а тому відносно його майна могло вирішуватися питання про арешт з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації такого майна як виду покарання.
Згідно ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру підлягає обов`язковому здійсненню, зокрема у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.
Як вірно встановлено слідчим суддею, матеріали, додані до клопотання прокурора свідчать про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження.
Так, у відповідності до ч. 5 ст. 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. А тому, вирішуючи питання щодо наявності обґрунтованої підозри у даному кримінальному провадженні, колегія суддів бере до уваги практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ).
Стандарт доказування «обґрунтована підозра» вважається досягнутим, якщо фактів та інформації достатньо, аби переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (рішення ЄСПЛ «Фокс, Кембел і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України»).
При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.
На даній стадії слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення винуватості особи у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї відповідного заходу забезпечення кримінального провадження.
Висновку про обґрунтованість повідомленої ОСОБА_6 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України слідчий суддя дійшов на підставі безпосередньо досліджених у ході розгляду клопотання прокурора матеріалів, зокрема:
-службової записки № 15.2-55/16 від 11.02.2016 підготовленої начальником управління інформатизації судів та судової статистики О. Слоніцьким. Відповідно до неї, запропоновано здійснення придбання апаратури для записування та відтворення звуку й зображення на суму 30 553 200 гривень, за процедурою відкритих торгів та запропоновано внести пропозиції до річного плану закупівель товарів, робіт і послуг на 2016 рік;
-протоколу № 13 засідання комітету з конкурсних торгів ДСА України від 12.02.2016. Були присутні ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Затверджено відповідні зміни до річного плану закупівель ДСА України на 2016 рік;
-протоколу № 22 засідання комітету з конкурсних торгів ДСА України від 24.02.2016. Були присутні ОСОБА_13 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . Було затверджено документацію конкурсних торгів на закупівлю апаратури для записування та відтворення звуку й зображення;
-протоколу № 49 засідання комітету з конкурсних торгів ДСА України від 11.05.2016. Були присутні ОСОБА_13 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 . Було визнано пропозиції учасників ТОВ «АЛЬТАІР і К» та ТОВ «КОМПАНІЯ КИТ» такими, що відповідають умовам документації конкурсних торгів;
-реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій;
-протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій № 39 від 12.04.2016;
-протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій від 11.05.2016 № 50;
-договору № 37-16 від 02.06.2016 про закупівлю апаратури для записування та відтворювання звуку й зображення, укладеного між ДСА України та ТОВ «Компанія КИТ» з додатками (специфікація, опис та технічні характеристики складових апаратури). Ціна договору становить 30 420 000 грн. До нього укладено додатковий договір № 1/66-16 від 21.11.2016;
-висновку експертів за результатами проведення комплексної комісійної судової товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи від 23.02.2018;
-висновку експерта п на підставі договору № 37-16 від 02.06.2016 підтверджується у сумі 9 111 813,2 грн;
-протоколу огляду від 27.09.2021 складеного старшим детективом НАБУ ОСОБА_8 ;
-висновку експерта № 26/20 від 19.02.2020 за результатами проведення судової комплексної товарознавчої та комп`ютерно-технічної експертизи;
-протоколу огляду веб-сайту tender.me.gov.ua від 22.04.2019;
-протоколу огляду накопичувача на жорстких магнітних дисках з комп`ютера ОСОБА_28 , вилученого за місцем розташування Державної адміністрації України, від 23.04.2019;
-протоколу огляду накопичувача, вилученого під час обшуку за місцем розташування ТОВ «Альтаір і К» від 11.04.2019;
-протоколу допиту свідка ( ОСОБА_29 ) від 03.02.2021, яка повідомила про обставини спілкування ОСОБА_16 із ОСОБА_11 , фактичне керівництво останньої ТОВ «Компанія КИТ», її можливі зв`язки, що дозволяють вигравати у державних тендерних закупівлях.
А тому, доводи захисту про відсутність у матеріалах провадження доказів причетності ОСОБА_6 до вчинення вказаного кримінального правопорушення є безпідставними та спростовуються вищезазначеними документами.
За викладених обставин колегія суддів переконана, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі дійшов правильного висновку про обґрунтованість підозри, так як наявні у матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У той же час, матеріали провадження свідчать про наявність правових підстав для накладення арешту на майно ОСОБА_6 , оскільки на даному етапі потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення можливої конфіскації зазначеного майна як виду покарання та запобігання можливості його відчуження. Стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Зокрема, як вже було встановлено, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція вказаного злочину передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Відтак, необхідність накладення арешту обґрунтовано обумовлена сукупністю підстав вважати, що таке майно може підлягати конфіскації у випадку прийняття в подальшому відповідного рішення судом.
Ризиком, для запобігання якого необхідне накладення арешту, є можливість відчуження цього майна з метою уникнення його можливої конфіскації як виду покарання, що підтверджує існування потреби у такому заході забезпечення кримінального провадження. Колегія суддів погоджується, що у випадку ненакладення арешту на зазначене у клопотанні прокурора майно є обґрунтовані підстави вважати, що таке майно у подальшому може бути відчужене. Слідчим суддею вірно встановлено, що вказаний ризик є реальним та випливає насамперед із можливої особистої зацікавленості ОСОБА_6 в уникненні такого виду покарання за умови направлення обвинувального акта до суду та прийняття ним відповідного судового рішення.
Колегія суддів не погоджується з доводами захисту, що зазначений ризик спростовується обізнаністю ОСОБА_6 про існування даного кримінального провадження, за час якого останній не вчиняв дій з метою відчуження належного йому майно, оскільки статус підозрюваного ОСОБА_6 набув лише 30 листопада 2021 року, а тому попередня (до вручення повідомлення про підозру) належна процесуальна поведінка підозрюваного не спростовує ризику зазначеного в ухвалі слідчого судді.
При цьому слідчим суддею вірно встановлено, що власником зазначеного у клопотанні прокурора майна (1/2 квартири та грошових коштів, розміщених на банківських рахунках відкритих у АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк») є ОСОБА_6 . Посилання захисту на те, що слідчим суддею в ході розгляду клопотання прокурора не було встановлено суму коштів, які містяться на таких банківських рахунках, суд вважає непереконливими, оскільки вартість майна має правове значення при вирішенні питання про арешт майна з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення. Однак, у даному випадку арешт накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а отже оцінка вартості такого майна не вимагається.
Оцінюючи доводи захисту щодо обмеження у результаті накладення арешту права власності подружжя ОСОБА_9 , колегія суддів виходить з такого.
Під час розгляду клопотання про накладення арешту підлягають застосуванню засади законності, змагальності та диспозитивності, встановлені ст. ст. 9, 22, 26 КПК України. Так, ст. 22 КПК України встановлено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію процесуальних прав, і є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом (ч. ч. 1, 2 ст. 22 КПК України). Слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом (ч. 3 ст. 22 КПК України).
Таким чином, відповідна правова позиція слідчого судді під час розгляду кожного окремого клопотання залежить не лише від активності в питанні обстоювання сторонами своїх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів, а також від рівня, якості та обсягу наданих в підтвердження таких позицій матеріалів.
Як вже було встановлено, розгляд клопотання про арешт майна здійснювався слідчим суддею за участі лише детектива, без повідомлення підозрюваного та його захисників з метою забезпечення збереження майна, стосовно якого ставилось питання про арешт. Відтак, розглядаючи зазначене клопотання слідчий суддя виходив лише з матеріалів провадження, а також наданих детективом пояснень.
Так, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_6 на праві спільної часткової власності належить ј квартири АДРЕСА_3 (підстава набуття свідоцтво про право на спадщину). Крім того, відповідно до свідоцтва про право власності на житло від 03 грудня 1998 вказану квартиру було приватизовано та вона на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_6 та членам його сім`ї: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 в рівних частках. Тобто в сукупності, частка власності ОСОБА_6 на квартиру (у зв`язку з приватизацією та спадкуванням) становить 50%.
Крім того, згідно декларації ОСОБА_6 (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями), поданої 16 вересня 2021 року о 17:26 год., ним в АТ «Ощадбанк» відкрито такі банківські рахунки: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (вкладні (депозитні), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (поточні).
Відповідно до цієї ж декларації ОСОБА_6 в АТ КБ «ПриватБанк» відкрито рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (вкладні (депозитні), НОМЕР_4 (бонусні), НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (поточні), НОМЕР_7 (депозитна картка), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (картки для виплат).
У цій же декларації ОСОБА_6 вказує, що йому належить Ѕ квартири АДРЕСА_3 .
А тому колегія суддів погоджується, що оскільки вказане майно належить ОСОБА_6 , який має статус підозрюваного у даному кримінальному провадженні, на його майно може бути накладено арешт. Будь-які інші відомості, зокрема щодо перебування зазначеного майна у спільній сумісній власності подружжя на час розгляду клопотання прокурора у слідчого судді були відсутні. Водночас, суд в ході розгляду клопотання про арешт майна не уповноважений самостійно збирати докази.
За таких обставин колегія суддів переконана, що слідчий суддя за результатом розгляду клопотання прокурора дійшов обґрунтованого висновку про наявність достатніх правових підстав для накладення арешту на зазначене майно. Такого висновку слідчий суддя дійшов у відповідності до вимог ст. 370 КПК України на підставі досліджених в ході розгляду клопотання прокурора й оцінених згідно з положеннями ст. 94 КПК України доказів.
Разом з тим колегія суддів вважає за необхідне роз`яснити, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Відтак, дружина ОСОБА_6 ОСОБА_30 може звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту належного їй майна з метою відновлення свого права на вільне володіння, користування та розпорядження таким майном.
Необґрунтованими на переконання колегії суддів є й доводи захисту щодо порушення слідчим суддею конституційних прав підозрюваного у результаті накладення арешту на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий у АТ «Ощадбанк», який має статус рахунку із спеціальним режимом та використовується для виплати пенсійного забезпечення.
Як вбачається з оскаржуваної ухвали суду, слідчим суддею за результатом розгляду клопотання проккурора накладено арешт на грошові кошти, розміщені на усіх банківських рахунках ОСОБА_6 , відкритих в АТ "Державний ощадний банк України". Таким чином, слідчим суддею фактично накладено арешт на грошові кошти, які були розміщені на вказаному банківському рахунку станом на момент постановлення оскаржуваної ухвали, що жодним чином не перешкоджає підозрюваному в подальшому отримувати пенсійне забезпечення.
Крім того слід також зауважити, що легальність набуття ОСОБА_6 наявних на його банківських рахунках грошових коштів жодним чином не впливає на можливість накладення на них арешту з метою забезпечення їх подальшої можливої конфіскації як виду покарання.
Не відповідають дійсності й доводи захисту щодо незазначення слідчим суддею в оскаржуваній ухвалі способу арешту майна ОСОБА_6 . Так, у мотивувальній частині зазначеного рішення зазначено, що арешт у даному випадку полягає у забороні можливості власника безперешкодно відчужити таке майно.
Інші підстави для відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, зазначені захистом у поданій до суду апеляційній скарзі, також не спростовують висновків слідчого судді.
Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, особою, яка подала апеляційну скаргу не надано та колегією суддів не встановлено.
Надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.
Колегією суддів не встановлено неповноти судового розгляду чи істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б давали підстави для скасування оскаржуваної ухвали слідчого судді.
У зв`язку з чим, колегія суддів приходить до висновку, що ухвала слідчого судді постановлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із з`ясуванням всіх обставин, які мають значення для вирішення справи, а відтак вважає постановлене рішення законним і обґрунтованим та не вбачає підстав для його скасування.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
ПОСТАНОВИЛА:
Ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 07 грудня 2021 року про арешт 1/2 квартири ОСОБА_6 та грошових коштів, розміщених на його банківських рахунках відкритих у АТ «Ощадбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк», в межах кримінального провадження № 0001155 від 13 квітня 2017 року, залишити без змін, а апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3