КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5486/22
Провадження № 1-кс/552/2208/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні вказував, що слідчим СВ відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000918, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 13.08.2022 близько 14:47, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 17189 грн., шляхом зняття з банківської картки ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 13.08.2022 року, він перебував вдома за адресою: АДРЕСА_1 , в цей час потерпілий спілкувався зі своїм зятем, який скинув йому посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_1 на отримання фінансової підтримки від міждународних організацій. Перейшовши на дане посилання, потерпілий вказав реквізити своєї картки для виплат ( НОМЕР_1 ), після чого одразу почались списання грошей у вигляді 6 транзакцій а саме: кожна транзакція була у сумі 2864.91 грн. При перегляді повідомлень від ІНФОРМАЦІЯ_2 , які надходили йому до соціальної мережі ТЕЛЕГРАМ було видно, що одержувачем був: ОСОБА_5 . Після шахрайських дій, потерпілий негайно змінив пароль для входу в особистий кабінет ІНФОРМАЦІЯ_2 , та зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_2 , після чого його картки були заблоковані.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних осіб на рахунки яких було здійснено перекази коштів у сумі 17189 грн 13.08.2022 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести рядслідчих дій.

Одночасно з цим, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили неможливо, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
1.Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , що належать ОСОБА_4 , за період часу з 00:00 13.08.2022 по 8:30 14.08.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

2.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1