1Справа № 335/2461/22 1-кс/335/2164/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду, клопотання слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000284, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 05.04.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, в якому зазначив наступне.
У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що 06.03.2022 у відповідності до залізничної накладної № 36867034 на адресу Запорізької обласної військової адміністрації (далі - ЗОВА) залізничним транспортом до станції «Запоріжжя-Вантажне» Придніпровської залізниці надійшов вагон із гуманітарним вантажем № 24257651. Згідно інформації, зазначеної у вказаній залізничній накладній, у вагоні знаходився гуманітарний вантаж масою 67850 кг, вид пакування вантажу мішок, кількість місць 1357, маса одного місця 50 кг. Станцією та залізницею відправлення вказаного залізничного вагону визначено Тернопіль. У той же день, 06.03.2022 зазначений гуманітарний вантаж був розкредитований представником ЗОВА за довіреністю ОСОБА_8 та згідно запису в залізничній накладній та у книзі вивантаження вагонів по станції «Запоріжжя-Вантажне» регіональної філії Придніпровської залізниці одержаний останньою. Згідно даних ЗОВА, а також у відповідності до службових записок ОСОБА_8 щодо надходження гуманітарних вантажів до Запорізької області, гуманітарний вантаж (згідно даних ЗОВА - мука), що містився у вагоні № 24257651 без складання будь-яких первинних документів, за усним дорученням керівництва Штабу, переданий останньою до складських приміщень ПрАТ «Запоріжкран» (офіційне складське приміщення із зберігання гуманітарного вантажу ЗОВА) та приміщень за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 3а. Слід зазначити, що приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 3а, за інформацією ЗОВА, не входить до офіційного списку приміщень, на яких розміщувалась гуманітарна допомога обласної військової адміністрації та вказані приміщення у подальшому не були внесені ЗОВА до системи обліку вантажу, що надходить на територію Запорізької області, як гуманітарна допомога - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, вказаний товар (мука) не потребувала спеціальних умов зберігання та її передача за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 3а на думку органу досудового слідства не була зумовлена такою потребою. За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів у ЗОВА, останніми не було надано жодних первинних документів, зокрема актів-приймання передачі щодо відвантаження вантажу, що містився у вищевказаному вагоні №24257651 до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 . Так, у відповідності до довідки управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області встановлено, що із отриманих 1357 мішків з гуманітарним вантажем, які надійшли на адресу ЗОВА залізничним вагоном №24257651, на облік взято лише 580 мішків. При цьому 777 мішків (по 50 кг кожен) не відображено в обліку на складі ПрАТ «Запоріжкран», що може свідчити про нестачу 777 мішків (по 50 кг) борошна. Загалом згідно даних таблиць обліку гуманітарної допомоги, у період з 01.03.2022 по 20.03.2022 на склад ПрАТ «Запоріжкран» отримано гуманітарний вантаж у кількості 1790,1 палети, 580 мішків (по 50 кг) муки та 14 одиниць генераторів. Таким чином, вищевказані факти можуть свідчити про привласнення чи підготовку до привласнення посадовими особами ЗОВА та іншими невстановленими особами товарів гуманітарної допомоги, які надійшли на адресу ЗОВА залізничними транспортом та призначені для забезпечення потреб населення м. Запоріжжя та Запорізької області. Крім того зазначені неправомірні дій службових осіб ЗОВА могли призвести чи призвели до завдання збитків територіальні громаді у великих розмірах та до недоотримання гуманітарного вантажу населенням міста Запоріжжя та області, які потребували такого поліпшення. 23.08.2022 у період з 11 год. 01 хв. до 17 год. 41 хв. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.08.2022, було проведено обшук території станції технічного обслуговування, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 3, яка належить ТОВ «Гелон» та згідно наданих документів, перебуває в оренді фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 . У ході проведення обшуку встановлено, що на вказаній території розташована станція технічного обслуговування з боксами та гаражами для розміщення та ремонту транспортних засобів. Встановлено, що приміщення, які розташовані за вказаною адресою не призначенні для зберігання продуктів харчування та не мають відповідних умов зберігання продукції. За результатами проведення обшуку, у приміщенні одного з гаражів було виявлено 591 мішок з борошном фасоване по 50 кг. українського виробництва Тернопіль; 5 мішків з цукром фасований по 50 кг. виробництва Турція; 6 мішків з цукром фасований по 50 кг. виробництва Грузія (Агара), а також коробки з макаронними виробами, згущеним молоком, соняшниковою олією, солодковершковим маслом, солодощами, рисом, іншими крупами, медикаментами, шприцями, масками, бинтами, ватою, одягом та взуттям, дитячими кашами, дитячим харчуванням, памперсами та іншою продукцією. Встановлено, що у приміщенні гаражу в якому було виявлено продукти харчування (мука, цукор тощо), працівниками СТО надаються послуги з полірування лако-фарбового покриття транспортних засобів. За результатами проведення обшуку за вказаною адресою було вилучено зразки продукції іноземного походження, які мають значення для досудового розслідування та встановлення обставин вчиненого злочину, а саме: 1 мішок з борошном вагою 50 кг українського виробництва м. Тернопіль (борошно пшеничне першого ґатунку ДСТУ 46.004-99 виробник філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» м. Тернопіль, вул. Гайова, 21); 1 мішок з цукром вагою 50 кг, виробництва Туреччина (позначення на мішку виконанні іноземною мовою); 1 мішок з цукром вагою 50 кг, виробництва Грузія (Агара) (позначення на мішку виконанні іноземною мовою). Під час проведення обшуку була присутня заступник директора Департаменту - начальник Управління економіки будівництва Департаменту економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної військової адміністрації ОСОБА_8 , яка пояснила, що виявлене під час проведення обшуку борошно являється гуманітарною допомогою, яку вона, як уповноважена особа від Запорізької обласної військової адміністрації отримувала на Придніпровській залізниці на залізничній станції «Запоріжжя-Ліве» у березні 2022 року. У подальшому, частина вказаного борошна, нею була відвантажена до офіційного складського приміщення зберігання гуманітарної допомоги, що розташоване на території ПрАТ «Запоріжкран» за адресою: АДРЕСА_2 , а інша частина була відвантажена на територію СТО ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , яке не являється офіційним складським приміщенням для зберігання гуманітарної допомоги. При цьому, ОСОБА_8 під час обшуку відмовилась надати пояснення на підставі яких розпорядчих документів та яка уповноважена особа Запорізької обласної державної адміністрації надала розпорядження відвантажувати гуманітарну допомогу до станції технічного обслуговування ОСОБА_6 . Опитаний під час обшуку ОСОБА_6 пояснив, що зазначене майно знаходиться на території станції за адресою: АДРЕСА_1 , з березня без складання будь-яких документів, на підставі усних домовленостей із співробітниками ЗОВА.

На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначені вище речі (продукти харчування), могли бути предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди злочину та є доказом його вчинення, тому з метою збереження речових доказів, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, оскільки тимчасово вилучене майно, може бути предметом злочину та на даному етапі досудового розслідування є речовим доказом.
ОСОБА_6 та його представник - адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні пояснили, що зазначене у клопотанні майно ОСОБА_6 не належить, а тільки зберігається у приміщенні на території станції технічного обслуговування, яку він орендує.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Встановлено, що СУ ГУНП у Запорізькій області, здійснюються досудове розслідування кримінального провадження № 0000284 від 05.04.2022, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

23.08.2022 у період з 11 год. 01 хв. до 17 год. 41 хв. на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 15.08.2022, було проведено обшук території станції технічного обслуговування, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ТОВ «Гелон» та згідно наданих документів, перебуває в оренді фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , у ході якого було виявлено та вилучено зазначене у клопотанні майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на:
- 1 мішок з борошном вагою 50 кг, українського виробництва м. Тернопіль (борошно пшеничне першого ґатунку ДСТУ 46.004-99 виробник філія АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» «Тернопільський комбінат хлібопродуктів» м. Тернопіль, вул. Гайова, 21);
- 1 мішок з цукром вагою 50 кг, виробництва Туреччина (позначення на мішку виконанні іноземною мовою);
- 1 мішок з цукром вагою 50 кг, виробництва Грузія (Агара) (позначення на мішку виконанні іноземною мовою), яке було вилучено 23.08.2022 у ході проведення обшуку у приміщенні станції технічного обслуговування, яка розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Сортувальна, 3.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду оголошено 05 вересня 2022 року

Слідчий суддя: ОСОБА_1