Справа № 717/1073/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 15 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: начальник сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000103 від 15 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що 14 липня 2022 року в період з 18 години 55 хвилин по 19 годину 21 хвилина, невстановлена особа, під час телефонної розмови, представившись адвокатом, під приводом вирішення проблем в поліції щодо доньки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 29 700 гривень, які остання перерахувала декількома переказами через термінал № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 на банківські картки.

Під час дізнання встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 належать акціонерному товариству „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У начальника сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, начальник сектору дізнання просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , надати тимчасовий доступ групі дізнавачів до документів:

- які містять деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках по банківських картках № НОМЕР_2 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 21 хвилина 39 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4700 гривень (4526 гривень), № НОМЕР_3 , на який 14.07.2022 року о 18 годині 55 хвилин 49 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень (4815 гривень), № НОМЕР_4 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 04 хвилини 13 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 5000 гривень (4815 гривень), з 14.07.2022 року по теперішній час; та в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 14.07.2022 року по теперішній час, якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів,

- повну наявну інформацію про власників рахунків по вищевказаних банківських картках, з обов`язковим зазначенням його анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),

- фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована на рахунки по вищевказаних банківських картках, з 14.07.2022 року по теперішній час.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також документи, які містять інформацію про особу, яка заволоділа коштами потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно до ч.2 ст. 41 КПК України, під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання начальника сектора дізнання слід задовольнити.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ: начальнику сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , дізнавачу сектора дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів:

- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках по банківських картках № НОМЕР_2 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 21 хвилина 39 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4526 гривень, № НОМЕР_3 , на який 14.07.2022 року о 18 годині 55 хвилин 49 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4815 гривень, № НОМЕР_4 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 04 хвилини 13 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4815 гривень, за період з 14.07.2022 року по 16 серпня 2022 року, в разі зняття з карток коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції за період з 14.07.2022 року по 16 серпня 2022 року;

- які містять інформацію про власників рахунків по банківськім карткам № НОМЕР_2 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 21 хвилина 39 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4526 гривень, № НОМЕР_3 , на який 14.07.2022 року о 18 годині 55 хвилин 49 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4815 гривень, № НОМЕР_4 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 04 хвилини 13 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4815 гривень, із зазначенням їх анкетних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);

- до фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка була перерахована на рахунки по банківських картках № НОМЕР_2 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 21 хвилина 39 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4526 гривень, № НОМЕР_3 , на який 14.07.2022 року о 18 годині 55 хвилин 49 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4815 гривень, № НОМЕР_4 , на який 14.07.2022 року о 19 годині 04 хвилини 13 секунд було перераховано грошові кошти в сумі 4815 гривень, за період з 14.07.2022 року по 16 серпня 2022 року.

Дана ухвала діє до 13 вересня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: