УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1.

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за № 0000480, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України

В С Т А Н О В И В :

17 жовтня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за № 0000480, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУ СБ України в АР Крим, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110-2, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Російська Федерація в особі Уряду Російської Федерації, міністерств та підконтрольних відомств, державних корпорацій та інших юридичних осіб, які офіційно контролюються Російською Федерацією, а також тих юридичних осіб, які належать недержавним російським організаціям та/або фізичним особам (як громадянам Російської Федерації так і громадянам інших держав), однак фактично безпосередньо чи опосередковано контролюються російськими державними структурами, впродовж тривалого часу здійснювали планування, підготовку та в результаті повномасштабне вторгнення 24.02.2022 на територію України.

Як зазначає слідчий в своєму клопотання, що на його доручення у вказаному кримінальному провадженні, отримані матеріали оперативно-розшукової діяльності Головного управління контррозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ та Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України, відповідно до яких встановлено, що активи, рухоме та нерухоме майно, корпоративні права, цінні папери, інші об`єкти права власності, які використовуються, використовувались або можуть використовуватись Російською Федерацією та її представниками для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України, а також відомості про використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України.

Так, органом досудового розслідування встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності російської компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИЛЬВЕР"» (РФ, Московська обл., м. Троїцьк, вул. Юбілейна, б.3).

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що російська компанія «ООО ФИРМА "СИЛЬВЕР"» та пов`язані з нею підприємства російської алмазної промисловості виробляють вироби технічного призначення з дорогоцінних металів та каменів, які в подальшому через низку субпідрядних організацій поставляються до підприємств військово-промислового комплексу РФ для виготовлення електроніки (мікросхем) військового призначення.

Відповідно до даних державних реєстрів України, російська компанія «ООО ФИРМА "СИЛЬВЕР"» є власником 99,9822% статутного фонду українського ТОВ «ГОРАЛМАЗОПРОВОД» (), на загальну суму 252 455 000,00 грн.

27.06.2022 постановою слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_5 99,9822% статутного фонду українського ТОВ «ГОРАЛМАЗОПРОВОД» (), на загальну суму 252 455 000,00 грн., які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИЛЬВЕР"» (РФ, Московська обл., м. Троїцьк, вул. Юбілейна, б.3), визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В подальшому, 13.07.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на: корпоративні права у вигляді 99,9822% статутного фонду українського ТОВ «ГОРАЛМАЗОПРОВОД» (), на загальну суму 252 455 000,00 грн, які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИЛЬВЕР"» (РФ, Московська область, м. Троїцьк, вул. Юбілейна, б.3).

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 2 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню: передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду для реалізації, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Як встановлено наявними в розпорядженні слідчого судді матеріалами, СУ ГУ СБ України в АР Крим за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000480 від 20.04.2022 за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, встановлено що російська компанія «ООО ФИРМА "СИЛЬВЕР"» та пов`язані з нею підприємства російської алмазної промисловості виробляють вироби технічного призначення з дорогоцінних металів та каменів, які в подальшому через низку субпідрядних організацій поставляються до підприємств військово-промислового комплексу РФ для виготовлення електроніки (мікросхем) військового призначення. Відповідно до даних державних реєстрів України, російська компанія «ООО ФИРМА "СИЛЬВЕР"» є власником 99,9822% статутного фонду українського ТОВ «ГОРАЛМАЗОПРОВОД» (), на загальну суму 252 455 000,00 грн.

27.06.2022 постановою слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим ОСОБА_5 99,9822% статутного фонду українського ТОВ «ГОРАЛМАЗОПРОВОД» (), на загальну суму 252 455 000,00 грн., які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИЛЬВЕР"» (РФ, Московська обл., м. Троїцьк, вул. Юбілейна, б.3), визнано речовим доказом.

В подальшому, 13.07.2022 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва накладено арешт на вищезазначені корпоративні права.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави передбачені п. 2 ч. 6 ст.100 КПК України для передачі 99,9822% статутного фонду українського ТОВ «ГОРАЛМАЗОПРОВОД» (), на загальну суму 252 455 000,00 грн., які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИЛЬВЕР"» (РФ, Московська обл., м. Троїцьк, вул. Юбілейна, б.3), на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 у справі № 761/12728/22 (провадження № 1-кс/761/7085/2022) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000480 Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання слідчого СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні - прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2022 за № 0000480, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 1102, ч. 1 ст. 113, ч. 1 ст. 437 КК України, - задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ - 41037901) в управління для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення його зберігання або збереження їхньої економічної вартості майно, а саме: корпоративні права у вигляді 99,9822% статутного фонду українського ТОВ «ГОРАЛМАЗОПРОВОД» (), на загальну суму 252455000,00 грн, які належать російській компанії «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "СИЛЬВЕР"» (РФ, Московська область, м. Троїцьк, вул. Юбілейна, б.3), на які ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.07.2022 у справі № 761/12728/22 (провадження № 1-кс/761/7085/2022) накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000480.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1