Справа № 487/1274/22
Провадження № 1-кс/487/1094/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.04.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000081 від 23.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

20.04.2022 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 22.03.2022 року. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку; Фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за 22.03.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці. Відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості доказів.

Іншими способами встановити або довести відомості про вищезазначені обставини неможливо, оскільки така інформація перебуває лише у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000081 від 23.03.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2022 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_7 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 22.03.2022 приблизно о 12 годині 47 хвилин представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 18 500 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок 23.03.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання пояснила, що 22.03.2022 року приблизно о 11 годині 56 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонувала невстановлена особа та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час телефонної розмови невстановлена особа повідомила ОСОБА_7 , що її картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокована та повідомила останню про те, що зараз її скерують для подальших дій з іншого номеру мобільного телефону, а саме НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . В ході телефонної розмови з невстановленою особою, котра представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявниця ОСОБА_7 назвала персональні дані своїх банкіських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після чого з її рахунку були зняті грошові кошти в сумі 18 500 гривень.

Грошові кошти були зняті з банківської карти НОМЕР_3 .

Оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2022 виявлено факт заволодіння грошовими коштами заявника з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без її вилучення досягти неможливо, тому клопотання дізнавача належить задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000081 від 23.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до такої інформації та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Відомості про рух грошових коштів по банківському або картковому рахунку, який закріплений за платіжною карткою № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за 22.03.2022. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

-Фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідному банкоматі в момент отримання грошових коштів з картки № НОМЕР_3 , за 22.03.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена,- надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці.

-Відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 22.05.2022 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1