печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року слідчий судя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києвіклопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000749 від 04.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358,ч. 4 ст. 358 ККУкраїни, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийв особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 04.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 володіє 99,9 % статутного капіталу ТОВ «ОКС КЕПІТАЛ» () та до 2018 року володіла цим товариством через ТОВ «Мрія» (, керівник ОСОБА_6 ), а з 2018 року здійснює керівництво цим товариством через юридичну особу (нерезидента) - СІЛЬВЕРІЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (SirverillTraidingLimited).

Відповідно до інформації співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України до вчинення вказаного злочину може бути причетний засновник ТОВ «К2 БілдингКомпані» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_7 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна щодо об?єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленного клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000749 від 04.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мативажли везначення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальномупровадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставівикладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 право власності на який зареєстровано за ОСОБА_8 з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та вилучення правовстановлюючих та фіктивних документів, щодо відчуження об`єктів нерухомості, а саме:- частки житлового будинку загальною площею 46, 4 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10; - земельної ділянки площею 0, 1623 га, розташована за адресою: АДРЕСА_3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; - незавершеного будівництва, 16-ти поверховий будинок з мансардою, площею 1001,5 кв.м., розташований за адресою: м. Одеса, пров. Півничний, 6; інші документи на вказані об`єкти, довіреності на ім`я ОСОБА_9 та інших фізичних осіб з правом укладати правочини від імені ТОВ «К2 БілдингКомпані», договори купівлі-продажу на вище вказані об`єкти, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «К2 БілдингКомпані», а також печатки та штампи інших підприємств (установ), які перебуватимуть у відповідних приміщеннях та які використовувались для вчинення зазначеного злочину; магнітні носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), мобільні телефони, комп`ютерну техніку, сім-картки, а також інші пристрої, що використовувались під час вчинення злочину та можуть бути засобом або знаряддям їх вчинення; рукописні та печатні чорнові записи із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей тощо, банківські документи та картки, а також інші речі та документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В решті у задоволенніклопотаннявідмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя - ОСОБА_1