У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/2802/22

№ 1-кс/183/710/22

17 червня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2019 по 24.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2019 по 24.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 24.02.2022;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2019 по 24.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- номерів розрахункових рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2019 по 24.02.2022;

- відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2019 по 24.02.2022;

- відомостей з розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерію

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Луганській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо яких внесені до ЄРДР 16 березня 2020 року за № 0000159, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , за участю ОСОБА_10 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману заволоділи грошовими коштами, а саме авансовим платежем, перерахованим ПП « ОСОБА_11 » на виконання умов договору поставки товару (соняшникової олії) від 07.12.2017 року, чим спричинили ПП « ОСОБА_12 » матеріальну шкоду.

Відповідно до протоколу допиту у якості представника потерпілого ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 07.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_12 » укладено договір поставки № 71217, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бере на себе обов`язок у відповідності до даного договору поставити, а ПП « ОСОБА_12 » прийняти та оплатити олію соняшникову нерафіновану невиморожену, наливом. В подальшому між зазначеними суб`єктами укладено специфікації до Договору поставки № 71217 під 07.12.2017, відповідно до якого оплата за товар (олія соняшникова) здійснюється в такому порядку:

- 80 % загальної вартості товару здійснюється на умовах попередньої оплати протягом 2 банківських днів з моменту отримання ПП « ОСОБА_12 » рахунку-фактури;

- 20 % - від загальної вартості товару здійснюється протягом 3 банківських днів після поставки та надання товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердження про прийняття та реєстрацію податкових накладних.

В подальшому між вказаними суб`єктами, майже за такими ж умовами, додатково укладено ще 13 специфікацій.

Так, до вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » добросовісно виконував зобов`язання за вищевказаним договором.

Однак, починаючи з вересня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав порушувати терміни поставки олії, але до кінця листопада 2019 року товар хоча і надходив до ПП « ОСОБА_12 » однак не систематично.

З грудня місяця 2019 року, не виконавши в повному обсязі попередні зобов`язання, на суму понад 49 000 000 гривень, представники вищевказаного підприємства почали просити про наступний аванс у розмірі 30 000 000 гривень, аргументуючи тим, що після отримання вказаних коштів, вони повністю розрахуються за попередніми зобов`язаннями та зобов`язання які виникнуть, оскільки нібито у них на даний час відсутні оборотні кошти. На що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відмовлено.

У зв`язку з порушенням строків повернення коштів зазначених в Додатковій угоді від 24.03.2020 за ініціативою ПП « ОСОБА_12 » додаткова угода 14.07.2020 року була розірвана, шляхом спрямування відповідного листа на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після вказаних переговорів та розірвання додаткової угоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до теперішнього часу свої зобов`язання за договором на загальна суму 36 253 057,38 гривень не виконав.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000077.

Крім того, 17 травня 2021 року до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою Селянсько-фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , як «Зберігачем», 01 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №2 ХР, згідно якого СФГ « ОСОБА_14 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » насіння сояшника у кількості 2233,121 тон на суму 23 447 770,50 грн., строк до 31 травня 2019 року.

Згідно з зазначеним договором з боку СФГ « ОСОБА_14 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня-листопада 2018 року було передано 2233,121 тони насіння сояшника.

На момент закінчення дії договору зберігання № 2 ХР від 01 вересня 2018 року, а саме на 31 травня 2019 року, здане на зберігання насіння соняшника у кількості 2233,121 тони на території зберігання (територія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ) було відсутнє у повному обсязі.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_14 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_14 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000188.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшла заява від голови СФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству, у зв`язку з чим в діях зазначених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до заяви встановлено, що головою селянсько-фермерського господарства « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 , як «Поклажодавцем» та директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як «Зберігачем», 19 вересня 2018 року було укладено договір зберігання №1909-1СХ, згідно якого СФГ « ОСОБА_14 » передає на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » насіння сояшника у кількості 661,3 тон насіння соняшникового на загальну суму 6 943 650 грн., строк до 30 вересня 2019 року. Відповідно до Договору фактичне місце зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підтвердження фактичного виконання Договору, було складено специфікацію № 1 до Договору зберігання майна № 1909-1СХ від 19 вересня 2010 року та відповідні акти приймання передачі майна.

Однак, до теперішнього часу насіння соняшникове, яке було предметом Договору селянському фермерському господарству повернуто не було.

Станом на серпень 2019 року майна СФГ « ОСОБА_14 » на зберіганні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже не було, так як все насіння було перероблене на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і отримана соняшникова олія була реалізована. Тобто, посадові особи зазначених товариств, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм посадовим становищем, вчинили шахрайські дії, та незаконно привласнили насіння соняшника, що належить СФГ « ОСОБА_14 » та використали його для особистого збагачення, чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству.

Вказаний факт зареєстровано в Єдиному реєстру досудових розслідувань за № 0000187.

У зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що до вчинення вище значених кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні і ті ж самі особи, кримінальні провадження № 00000077 від 24.02.2021, №0000187 від 17.05.2021 та № 0000188 від 17.05.2021 об`єднанні в одне провадження за № 0000077.

Крім того, 28 березня 2021 року на адресу слідчого управління ГУНП в Луганській області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000159 від 16 березня 2020 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, що належать ПП « ОСОБА_12 », чим спричинили матеріальну шкоду вказаному підприємству.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та за № 0000077 від 24.02.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 382 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Крім того встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_16 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження.

За даним фактом до ЄРДР внесені відомості за № 0000320 ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з тим, що матеріали досудових розслідувань за № 0000159 від 16.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України та за № 000320 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України, містять достатні підстави вважати, що зазначені кримінальні правопорушення, ймовірно вчинені одними й самими особами, вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0000159 від 16.03.2020.

Слідчий вказує, що відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) обслуговується як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою витребування документів, що мають значення для встановлення об`єктивної істини, по кримінальному провадженню, а саме документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.01.2019 по 24.02.2022; документи обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, які містять розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період часу з 01.01.2019 по 24.02.2022; реєстрів податкових накладних за період з 01.01.2019 по 24.02.2022; документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час; всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.01.2019 по 24.02.2022, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання; номерів розрахункових рахунків відкритих в банківських установах, що були дійсними в період часу з 01.01.2019 по. 24.02.2022; відомостей щодо електронних адрес, цифрових підписів та ІР-адрес подачі податкової звітності за період з 01.01.2019 по 24.02.2022; відомостей з розширених електронних карток, зокрема зазначити: ідентифікаційні дані, реєстраційні дані, реєстраційні дані платника в ДПІ за неосновним місцем обліку, зміну місцезнаходження (місця проживання), що пов`язана зі зміною адміністративного району, відомості про посадових осіб юридичної особи, інформацію про засновників - фізичних осіб, інформацію про засновників - юридичних осіб, правонаступників, класифікаційні дані, види діяльності, дані про бухгалтерії, тощо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 19.05.2022 за вих. № 849/111/18-2022 спрямовано відповідний запит в порядку ст. 93 КПК України. На сьогоднішній день, відповідь до СУ ГУНП в Луганській області не надходила.

Враховуючи викладене, а також те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не надало необхідні для доказування документи, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримана інформація, що міститься на вищевказаних документах має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи відсутність доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд клопотання ухвалено провести в порядку ч. 1 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явилась, по дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_4 не з`явився, підстав неявки не повідомив. Про дату, час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Судом досліджено витяг з ЄРДР від 13 червня 2022 року, з якого вбачається здійснення ГУНП в Луганській області досудового розслідування кримінального провадження за № 0000159 від 16 березня 2020 року.

Так, за відомостями ЄРДР, зокрема:

надійшла заява від ПП « ОСОБА_12 » про те, що службові особи ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами, які належать ПП « ОСОБА_12 » у сумі 49 млн грн, чим спричинили підприємству матеріальну шкоду в особливо великому розмірі з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшла заява від ПП « ОСОБА_12 » про те, що протягом тривалого часу, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_16 діючи у складі організованої злочинної групи, спільно, з чітким розподіленням ролей та сфер відповідальності, з використанням підконтрольних підприємств, шляхом обману, під приводом здійснення законної господарської діяльності, укладали договори зі зберігання, переробки насіння соняшника та поставки олії соняшникової з рядом суб`єктів господарювання реального сектору економіки, однак будь-яких дій щодо виконання зазначених у них умов не виконували, а лише отримували авансові платежі та оприбутковували насіння соняшника, розпоряджуючись отриманим шахрайським шляхом майном на власний розсуд, чим спричиняли матеріальну шкоду підприємствам реального сектору економіки. Зокрема незаконними діями зазначених осіб ПП « ОСОБА_12 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму близько 36 253 057, 38 гривень, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшла заява ОСОБА_15 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 2ХР від 01.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству на суму близько 23 447 770,50 гривень, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшла заява ОСОБА_15 , про те що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи насінням насіння соняшника, яке перебувало на зберіганні, за адресою: АДРЕСА_2 відповідно до договору зберігання № 1906-1СХ від 19.09.2018 укладеного між СФГ « ОСОБА_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чим спричинили майнову шкоду фермерському господарству на загальну суму близько 6943650 грн, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України;

надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що 14 червня 2021 року слідчим суддею Сєвєродонецького міського суду ОСОБА_17 було винесено ухвалу № *1225*13895846*1*1*, відповідно до якої ПП « ОСОБА_12 » визнано зберігачем майна, а саме насіння соняшника, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Тією ж ухвалою визначено передати насіння соняшника, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на відповідальне зберігання ПП « ОСОБА_12 » в особі директора ОСОБА_18 . Місцем зберігання насіння соняшника вагою відповідно до виявленої облікової документації 2364875 кг визначити зерновий склад ПП « ОСОБА_12 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 . 15.06.2021 під час виконання слідчим ухвали суду № *1225*13895846*1*1* представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно, в категоричній формі відмовились виконувати ухвалу суду, що набрала законної сили, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 382 КК України;

надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші суб`єкти господарювання, що підконтрольні ОСОБА_10 ОСОБА_9 та ОСОБА_16 здійснюють фіктивні господарські операції, мінімізуючи при цьому податковий кредит з ПДВ, та виводячи оборотні кошти підконтрольних підприємств в тіньовий готівковий обіг, завдаючи при цьому державі економічні збитки в особливо великих розмірах, що спричиняють тяжкі наслідки, тим самим набувають, володіють, використовують та розпоряджаються цим майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснюють фінансові операції з таким майном, а також вчиняють дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна та володіння ним, джерела його походження, місцезнаходження, з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

За ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

За ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З заяви ОСОБА_13 про вчинення кримінального правопорушення, показів представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_13 , договору поставки від 07 грудня 2017 року № 71217, додаткової угоди від 24 березня 2020 року, специфікацій до Договору поставки № 71217 від 07 грудня 2017 року, заяви голови СФГ « ОСОБА_14 » ОСОБА_15 про вчинення кримінального правопорушення, показів представника потерпілої юридичної особи ОСОБА_15 , вбачається наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого щодо прав і свобод, пов`язаних з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Матеріалами, долученими до клопотання підтверджено направлення запиту слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_4 в порядку ст. 93 КПК України з метою витребування документів та відсутність відповіді на запит.

Водночас, посилаючись на Інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відповідно до якої, як вказано в клопотанні слідчим - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) обслуговуються як платники податків в ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий не надає такого доказу, а слідчий суддя перевірити таку інформацію з відкритих джерел, з огляду на правовий режим воєнного стану, не має можливості.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим не доведено наявності достатніх підстав вважати, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, слідчим не надано жодних належних та допустимих доказів на підтвердження обставин, з приводу яких внесено відомості до ЄРДР та які б свідчили про імовірність вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зв`язку вказаної юридичної особи з іншими правопорушеннями щодо яких здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000159 від 16.03.2020. При цьому, надані в обґрунтування клопотання докази не містять жодної інформації про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначене вказує на не доведеність слідчим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні слідчого та те, що отримана інформація щодо податкового обліку та податкової звітності, актів перевірок та номерів рахунків, відомостей щодо електронних адрес, розширених електронних карток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 0000159.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
в задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16 березня 2020 року за № 0000159 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1