Справа № 344/7396/22
Провадження № 1-кс/344/2962/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000596 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 263 та ч.1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчими СУ ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000596 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч.1 ст. 263 та ч.1 ст. 309 КК України та в межах якого повідомлено про підозру ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України. Встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та не встановленими слідством на даний час особами, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення осіб через державний кордон України- військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог діючого законодавства України, організували схему такого переправлення щодо кількох осіб, за грошову винагороду в розмірі 7000 євро за особу.

У клопотанні зазначено, що при цьому за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, в умовах дії правового режиму військового стану, осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через банківські перекази в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від останніх, ОСОБА_6 , використовуючи свої банківські рахунки а також банківські рахунки сторонніх осіб отримував грошові кошти, які в подальшому передавав ОСОБА_5 .

Вказується на те, що ОСОБА_6 використав банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 . Окрім того встановлено наявність у підозрюваного ОСОБА_5 .РНОКППта ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 банківських рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що інформація про рух коштів на банківських рахунках вищезазначених осіб, дасть змогу органу досудового розслідування підтвердити факти та обставини, які встановлюються під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження, та відповідно дана інформація буде мати значення доказу. Іншим способом здобути необхідні відомості, окрім як розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей та документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчму СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса товариства: АДРЕСА_1 , адреса для листування, адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих на ім`я:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4

рахунків, інформацію про руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу та залишку грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо користувачів, які здійснювали переказ коштів на, та з рахунків за період часу з 24.02.2022 до 21.06.2022.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 липня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1