печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням посягань на кібербезпеку держави Департаменту організації та процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки та кібербезпеку держави, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на якийзареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою встановлення фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень, перевірки відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у проводенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на якийзареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , оскільки за вказаною адресою можуть бути виявлені відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та зберігатися засоби та знаряддя вчинення злочину, а також предмети та документи, що мають значення для справи.

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що на території м. Києва, м. Харкова, Київської та Харківської областей діє внутрішньо-стійка злочинна організація, що має ієрархічну структуру, включає в себе керівників (лідерів), якій притаманна чітко визначена підпорядкованість рядових членів об`єднання, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму - одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій відносно громадян України.

Так, членами злочинної організації у месенджері Telegram організовано групу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якої здійснюється підбір учасників злочинної схеми (т.з.в. воркерів), яка, в свою чергу, полягає у шахрайському заволодіння грошовими коштами потерпілих з використанням фішингових посилань згенерованих т.з.в. «кодерами», зовні ідентичних послузі «OLX-доставка» платформи онлайн-оголошень «OLX», які пересилаються жертвам, під приводом прийняття оплати за товар розміщений на вказаній онлайн-платформі. Після введення жертвою реквізитів банківської картки на фішинговій сторніці т.з.в. «вбіверами» здійснюється оформлення переказів за допомогою різноманітних платіжних систем грошових коштів потерпілого на банківські картки підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отримані в результаті протиправної діяльності грошові кошти розприділяються керівниками злочинної організації, зокрема частина їх використовується для купівлі криптовалюти Bitcoin через Telegram-бот ІНФОРМАЦІЯ_3, належний крипто біржі BitZlato та через облікових запис ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховується учасникам злочинної організації у якості винагороди.

Разом з тим частина грошових коштів отриманих від шахрайської діяльності перераховуються на картки АТ КБ «Приватбанк», які задіяні у шахрайській діяльності з картками емітованими банками Євросоюзу по інтернет-магазину «Фокстрот» (foxtrot.com.ua), які активовано в інтернет- еквайрингу Банку "Liqpay". Транзакції проведені в магазинах "Фокстрот" за QR-кодами на товар та без фізичної наявності картки з використанням тільки реквізитів без SDS-підтвердження платежів.

Так, учасниками злочинної організації за допомогою спеціалізованих телеграм-каналів та у мережі «даркнет», отримуються реквізити скомпрометованих карток громадян Євросоюзу, які в подальшому за допомогою послуги еквайрінгу використовуються для купівлі товарів у магазині «Фокстрот».

Суть кримінального правопорушення полягає у тому, що еквайр, у даному випадку АТ КБ «Приватбанк», здійснює розрахунок з ТОВ «ГК «ФОКСТРОТ», як підприємством, що приймає картки емітовані банківськими установами Євросоюзу, однак після надсилання відомостей за вказаними операціями від міжнародних платіжних систем Visaнадійшло повідомлення, що дані транзакції мають характер шахрайства, а сума претензій до АТ КБ «Приватбанк» становить 2 145 904,26 грн.

Мережею магазинів Фокстрот надано інформацію щодо спірних транзакцій в наступних магазинах, з долученням копій чеків на проданий товар та записів з систем відеоспостереження в магазинах з записами, на яких зображені особи, що провели дані транзакції і отримали товари

Так досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 . Використовує обліковий запис в месенджері Telegram з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 з Telegram ID НОМЕР_3 , зареєстрований на м.н.т. НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з інформацією з Обласного комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки», право власності на будинок за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Так, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 .

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на якийзареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отримані від незаконної діяльності, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаноі? вище протиправноі? діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину, не підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання вказаних речей без зазначення їх індивідуальних ознак. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 0001026 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001026 від 06.08.2021 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на якийзареєстровано за ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення предметів та документів, пов`язаних з протиправною діяльністю невстановленої групи осіб, та іншого майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?;

- флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

- мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?;

- бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієі? діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

- ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

- списків осіб, задіяних у даніи? діяльності;

- документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання;

- систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

- банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинніи? сфері;

- записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 10.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1