1Справа № 335/2923/22 1-кс/335/1359/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № за №0000012 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0000012 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000012 від 04.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розкрадання коштів обласного бюджету.
Досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставили 752 кисневі концентратори моделі ZH-A92W, які ймовірно є неаналогічними предмету закупівлі, що проводилась КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Запорізької обласної ради (надалі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР), та можливо придбані за завищеною ціною.
18.05.2021 за результатами проведеної закупівлі між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № І-ФР-COV (далі - Договір) щодо поставки 827 одиниць стаціонарних кисневих концентра; моделі СР101 1/10л/хв (UA-2021-05-20-002925-а). Загальна вартість договору склала 30 599 000 грн, джерело фінансування кошти обласного бюджету.
На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.06.2021 було поставлено КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР 35 стаціонарних кисневих концентраторів моделі СР101 1/10л/хв на загальну суму 2 775 000 грн.
Додатковою угодою від 29.06.2021 № 3 до Договору сторонами змінено предмет закупівлі. Зокрема, згідно з додатком № 1 до додаткової угоди від 29.06.2021 № 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно поставити до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР 752 одиниці кисневих концентраторів моделі ZH-A92W на суму 27 824 000 грн.
Згідно з п. 2-4 постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 №753, на час дії пункту 71 підрозділу 2 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України та пункту 9-6 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України введення в обіг та/або експлуатацію медичних виробів, включених до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, які звільняються від сплати ввізного мита та операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року № 224, дозволяється:
- якщо вони відповідають вимогам затвердженого цією постановою Технічного регламенту;
- на підставі повідомлення Міністерства охорони здоров`я про введення в обіг та/або експлуатацію окремих медичних виробів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів, але використання яких необхідне в інтересах охорони здоров`я.
Водночас додаткову угоду від 29.06.2021 №3 до Договору між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено всупереч тому, що кисневий концентратор моделі ZH-A92W не відповідав вимогам Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 267.
Згідно з висновком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.06.2021, складеного за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », порівняння характеристик кисневих концентраторів моделі СР101 1/110л/хв та моделі ZH-A92W засвідчило, що вироби є аналогічними, мають однаковий принцип дії та майже однакові технічні характеристики - з незначною відмінністю, що ніяк не впливає на призначення даних виробів.
Фактичну поставку кисневих концентраторів моделі ZH-A92W, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР 10.08.2021 в кількості 300 одиниць та 03.09.2021 в кількості 452 одиниць за ціною 37 тис. грн за один концентратор. За наведених обставин замовнику можливо було поставлено товар за завищеною вартістю.
Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР, діючи за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зловживали своїм службовим становищем при проведенні закупівель за спрощеною системою та укладенні договорів про придбання медичного обладнання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заволодіння бюджетними коштами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, необхідні для призначення та проведення судової товарознавчої, економічної експертиз, вилучення речових доказів, подальшого допиту посадових осіб та прийняття законного рішення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення:
- договір №1-ФР-COV від 18.05.21, укладений за закупівлею UA-2021-05-20-002925-a між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 30 599 000 гривень, з додатками, додатковими угодами, рішеннями про вибір процедури закупівлі; видатковими накладними; актами введення в експлуатацію; розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору;
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накази про призначення на посаду директора та його заступників, їх посадові інструкції, накази по підприємству на особу, відповідальну за поставку та отримання товарів, її посадові інструкції, табель обліку робочого часу осіб, працевлаштованих на підприємстві за період з 18.05.2021 по 03.09.2021;
-оригінальні примірники документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах приймання-передачі чи актах введення в експлуатацію придбаного згідно договору майна, у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи.
За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз (почеркознавчої, економічної, техніко-криміналістичної експертизи документів, тощо).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не зявився. З урахуванням положень ч. 1 ст.163, ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів поданого в кримінальному провадженні № за №0000012 від 04.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 ,слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору №1-ФР-COV від 18.05.21, укладеного за закупівлею UA-2021-05-20-002925-a між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 30 599 000 гривень, з додатками, додатковими угодами, рішеннями про вибір процедури закупівлі; видатковими накладними; актами введення в експлуатацію; розрахунковими документами, банківськими виписками, чеками, платіжними дорученнями, які стосуються укладеного договору; актами прийому-передачі придбаного згідно договору майна; специфікаціями до договору; матеріалами листування між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЗОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу підписання, виконання умов договору чи висунення претензій з приводу придбаного майна; товарно-транспортними накладними; довіреностями на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікатами якості та відповідності придбаного згідно договору майна; технічними паспортами або технічними умовами на товар (інструкціями, посібниками користувача, тощо); документи щодо дебіторської та кредиторської заборгованості; звіту щодо укладеного договору;
-статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); накази про призначення на посаду директора та його заступників, їх посадові інструкції, накази по підприємству на особу, відповідальну за поставку та отримання товарів, її посадові інструкції, табель обліку робочого часу осіб, працевлаштованих на підприємстві за період з 18.05.2021 по 03.09.2021;
-оригінальні примірники документів, які містять вільні зразки почерку та підпису осіб, які виконували підписи в актах приймання-передачі чи актах введення в експлуатацію придбаного згідно договору майна, у кількості не менше 15 документів зі зразками підписів кожної особи.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею, тобто до 14 липня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1