КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6200/22
Провадження № 1-кс/552/2450/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовувала тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №3 в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні вказує на те, що 05.09.2022 року від гр. ОСОБА_4 надійшла заява про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої.
Під час досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_4 та встановлено, що остання має банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , на якій встановлений ліміт на зняття готівкових коштів 5000 грн. Так, 05.09.2022 року гр. ОСОБА_4 , зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_2 та представилися працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що гр. ОСОБА_4 відповіла , що не являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та останній повідомили, що переводять на службу підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та перетелефонували з іншого номеру НОМЕР_3 .Після чого невідомий чоловік попросив гр. ОСОБА_4 продиктувати код з смс-повідомленням, яке надійшло на номер телефону останньої. Так, з карти гр. ОСОБА_4 було списано грошові кошти у розмірі близько 147 тисяч 900 гривень .
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала слідчому судді заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №3 в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 14.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів на банківській картці може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення осіб, які причетні до даного кримінального правопорушення та з`ясування всіх обставин кримінального провадження наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філію - " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації) та копій з можливістю їх вилучення, що містить банківську таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 ; карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме:
1.інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку;
2.виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по19.09.2022 року; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , філію- Харківське відділення № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації) та їх копій з можливістю їх вилучення, що містить банківську таємницю щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , а саме:
1.інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку;
2.виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2022 по 19.09.2022 року;
3.адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації диску CD-R.
Строк дії ухвали до 19.11.2022 року.
Виконання ухвали доручити дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1