НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
28 вересня 2022 року ЄУ № 322/381/22 (Провадження № 1-кс/322/182/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
27.09.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, зі змісту якого випливає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання службовими особами філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовим становищем в інтересах юридичних осіб при вирощуванні, збиранні та реалізації врожаю соняшника, завдавши таким чином шкоду, яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2021 року, керівник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту - Філія №86) ОСОБА_6 вступив у зговір з невстановленими особами направлений на зловживання службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у вигляді реалізації зазначеному підприємству врожаю соняшника 2021 року по заниженій вартості.

28.07.2022 колишньому в.о. керівника філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , було повідомлено про підозру у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

За результатами проведеної судової товарознавчої експертизи, встановлено, що загальна різниця між ціною соняшника, за якою він був реалізований на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ринковою вартістю соняшника, складає понад 10 млн. грн.

В ході аналізу договору №3007/1 від 01.07.2021, з додатком та додатковою угодою було встановлено, що в протоколі узгодження ціни поставки від 09.09.2021 були відображені витрати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ніби то доведення показників врожаю соняшника до базових показників. Зокрема, вартість сушіння та очищення 165 грн. При цьому, у відповідності до Єдиного реєстру податкових накладних, в указаний період, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » декларувало придбання послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з сушіння та очищення за 68,3 грн та 21,6 грн, відповідно.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 пояснив, що дійсно в рамках договору №3007/1 від 01.07.2021 укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Філією №86 для доведення врожаю соняшника до базових показників ними придбалися послуги у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з очищення, сушіння, а також визначення олійності. Крім того, ОСОБА_7 пояснив, що соняшник, який було зібрано з полів Філії №86 було перевезено до елеватора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо вищезазначених правовідносин. Однак, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не було надано жодного документа з приводу взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час документи слідчому так і не надані.

Однак, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних, в період часу, який досліджуються досудовим слідством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо реалізації врожаю соняшника 2021 року. Під час вказаних взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) врожай соняшника 2021, більше ніж придбало його згідно з вказаним договором укладеним з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою перевірки розбіжностей, та можливої реалізації філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » врожаю соняшнику 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка межує з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчим в порядку ст.ст.40, 93 КПК України, та п.36 ст.23 ЗУ «Про Національну поліцію» було направлено запит до філії № НОМЕР_4 , з метою витребування відповідної інформації, однак отримав відмову у наданні витребуваної інформації та відповідних копій документів.

Мотивуючи відмову у наданні витребуваної інформації та документів органом досудового розслідування Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначили, що не бачать обґрунтувань, та правових підстав для задоволення вимог, і необхідності надання зазначеної інформації та копій документів. При цьому посилаються на норму ст.159 КПК України, щодо необхідності звертатися за витребуваною інформацією та копіями документами згідно чинного законодавства.

Досудове слідство вважає за необхідним вилучити документи, які перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти злочинних дій з коштами, майном державного підприємства, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів).

Слідчий в судовому засіданні довів обставини визначені ч.2 ст.163 КПК України, підтримав клопотання, просив його задовольнити. Навів обґрунтування яке значення мають запитувані документи по взаємовідносинам філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для з`ясування обставин у кримінальному проваджені, можливість використання як доказів інформації що міститься у запитуваних документах і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, необхідність вилучення оригіналів або копій документів. Уточнив клопотання в частині періоду запитуваних документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів які обґрунтовують доводи клопотання надано витяг з ЄРДР і копії документів: договору поставки №3007/1 від 30.07.2021, протоколу узгодження ціни поставки, від 09.09.2021, додаткової угоди №1 від 09.09.2021 до договору №3007/1 від 30.07.2021, повідомлення про підозру ОСОБА_6 , висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи №505-22 від 12.08.2022, протоколу допиту свідка ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), відомості з Єдиного реєстру податкових накладних (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), лист слідчого до філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №к430/72/7-2022 від 21.09.2022, відповідь філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №331 від 22.09.2022.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які пов`язані з взаємовідносинами між « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть перебувати у володінні згаданої філії, що вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, і чому без ухвали слідчого судді не має можливості отримати до них доступ.

Також слідчим доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
клопотання слідчого (з урахуванням уточнень), задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_15 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_16 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів усіх договорів укладених між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з додатковими угодами, додатками, специфікаціями до даного договору, а також рахунків, накладних, актів, платіжних документів, матеріалів листування та інших документів по зазначеним правовідносинам щодо реалізації врожаю соняшника 2021 року;

- оборотно-сальдової відомості по бухгалтерському рахунку №361 в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або інших бухгалтерських рахунків, в яких відображений стан розрахунків та реквізити договорів між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- матеріалів листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших первинних господарських документів, під час виконання робіт та послуг, в тому числі придбання врожаю соняшника 2021 рік, за вказаними договорами;

- товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, видаткових накладних, рахунків на оплату, чеків, матеріалів листування, а також інших документів які підтверджують оплату за врожай соняшника 2021 року, та взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу 01.01.2021 по 31.01.2022;

- планів бухгалтерських рахунків або інших бухгалтерських документів, в яких відображується перелік бухгалтерських рахунків, які використовуються філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй фінансово-господарській діяльності, станом з 01.01.2021 по 31.01.2022;

- карток бухгалтерських рахунків, на яких відображені взаємовідносини з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по кожному договору окремо, за період часу 01.01.2021 по 31.01.2022;

- актів взаємних розрахунків між філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період часу з 01.01.2021 по 31.01.2022;

- договорів взаємозаліків з контрагентом: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з усіма додатками до них (додатковими угодами, специфікаціями, тощо) за вказаний період часу,

з можливістю вилучення цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 28.11.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1