Справа № 344/8968/22
Провадження № 1-кс/344/3444/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000646 від 05.12.2019, за фактом вимагання грошових коштів за попередньою змовою групою осіб у ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні № 0000646 від 05.12.2019, за фактом вимагання грошових коштів за попередньою змовою групою осіб у ОСОБА_5 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2019 року ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі цілі, з метою незаконного збагачення, вирішив зайнятись протиправною діяльністю - вимаганням грошових коштів із погрозою застосування фізичного насильства.

З цією метою, ОСОБА_6 в червні 2019 року вступив у злочинну змову з ОСОБА_7 та дізнались, що приватний підприємець ОСОБА_5 розпоряджається значними коштами, розробили злочинний план на заволодіння ними для власного збагачення.

Реалізовуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_6 , протягом червня-серпня місяця 2019 року спільно із ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, будучи об`єднаними єдиним злочинним умислом на незаконне заволодіння чужим майном, спрямованими на досягнення спільного корисливого результату, стали погрожувати фізичним насильством ОСОБА_5 , при цьому пред`явили їй вимогу про передачу їм грошових коштів в особливо великих розмірах.

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних дії, 05.08.2019, близько 14 год 00 хв, у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , бажаючи настання єдиного злочинного результату у вигляді незаконного отримання грошових коштів в особливо великих розмірах, стали погрожувати фізичним насильством ОСОБА_5 , при цьому пред`явили останній майнову вимогу передачі їм грошових коштів у сумі 110 000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 05.08.2019 становить 2 808 300 гривень.

ОСОБА_5 , сприймаючи погрози ОСОБА_6 та ОСОБА_7 застосування щодо неї фізичного насильства як реальні, погодилася передати вказаним особам грошові кошти в сумі по 110 000 доларів США.

30 жовтня 2019 року, матеріали кримінального провадження № 0000602 за фактом вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України об`єднано з матеріалами кримінального провадження № 0000448 від 10.07.2019 в одне провадження.

Окрім цього, 30.10.2019 ОСОБА_6 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

05 грудня 2019 року постановою прокурора матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_6 було виділено в окреме провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000646.

В подальшому, матеріали досудового розслідування № 0000448 від 10.07.2019 за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України об`єднано із матеріалами досудового розслідування № 0000228 від 26.02.2019.

В межах кримінального провадження № 0000448 відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_5 проводились негласні слідчі (розшукові) дії.

14 січня 2020 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000228 від 26.02.2019 відносно ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189 КК України скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вище викладені факти, на даний час виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до речей та документів, а саме доступу до матеріалів справи № 345/173/20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно ОСОБА_7 з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів документів кримінального провадження № 0000228 від 26.02.2019, які свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення вимагання у ОСОБА_5 грошових коштів, а саме:

- клопотань щодо проведення НСРД № 1004т/108/24-2019 від 11.07.2019, № 1005т/108/24-2019 від 11.07.2019; ухвал Івано-Франківського апеляційного суду про дозвіл на проведення НРСД № 1751т/41/2019 від 15.07.2019, № 1752т/41/2019 від 15.07.2019; доручення у порядку ст. 40 КПК України № 1033т/108/24-2019 від 15.07.2019; протоколу за результатами проведення аудіо контролю особи ОСОБА_7 № 14/3-3221т від 07.08.2019; аудіозаписів із DVD-R диску № 3664т до протоколу № 14/3-3221т від 07.08.2019; протоколу за результатами проведення НРСД № 14/3-3677 від 19.08.2019 з додатками та інформацією з оптичного носія інформації DVD-R диску до нього; протоколу виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів № 60/14/3-3487т від 16.08.2019; протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів № 60/14/3-1380 від 16.08.2019; протоколу про залучення особи та вручення їй несправжніх (імітаційних) грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину № 60/14/3-1381 від 16.08.2019; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину № 60/14/3-3488 від 19.08.2019; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину № 60/14/3-3488 від 19.08.2019 із інформацією з оптичного носія флеш-карти № 5448т; протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 14/3-3672 від 19.08.2019; доручення № 04/2/4-1688т-19 від 16.08.2019; розписки ОСОБА_5 від 01.10.2018 про взяття у борг в ОСОБА_8 121 000 дол. США; ухвали про призначення судово-почеркознавчої експертизи № 344/16613/19 від 13.09.2019, супровідного листа № 17402/108/24-2019 від 16.09.2019; висновку експерта № 1662/1742/1749/19-28 від 11.10.2019; протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; аудіо-запису судового розгляду із допитом потерпілої ОСОБА_5 .

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий подав заяву, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до матеріалів справи № 345/173/20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій матеріалів документів кримінального провадження № 0000228 від 26.02.2019, які свідчать про причетність ОСОБА_6 до вчинення вимагання у ОСОБА_5 грошових коштів, а саме:

- клопотань щодо проведення НСРД № 1004т/108/24-2019 від 11.07.2019, № 1005т/108/24-2019 від 11.07.2019; ухвал Івано-Франківського апеляційного суду про дозвіл на проведення НРСД № 1751т/41/2019 від 15.07.2019, № 1752т/41/2019 від 15.07.2019; доручення у порядку ст. 40 КПК України № 1033т/108/24-2019 від 15.07.2019; протоколу за результатами проведення аудіо контролю особи ОСОБА_7 № 14/3-3221т від 07.08.2019; аудіозаписів із DVD-R диску № 3664т до протоколу № 14/3-3221т від 07.08.2019; протоколу за результатами проведення НРСД № 14/3-3677 від 19.08.2019 з додатками та інформацією з оптичного носія інформації DVD-R диску до нього; протоколу виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів № 60/14/3-3487т від 16.08.2019; протоколу огляду та ідентифікації грошових коштів № 60/14/3-1380 від 16.08.2019; протоколу про залучення особи та вручення їй несправжніх (імітаційних) грошових коштів для здійснення контролю за вчиненням злочину № 60/14/3-1381 від 16.08.2019; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину № 60/14/3-3488 від 19.08.2019; протоколу про результати контролю за вчиненням злочину № 60/14/3-3488 від 19.08.2019 із інформацією з оптичного носія флеш-карти № 5448т; протоколу за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж № 14/3-3672 від 19.08.2019; доручення № 04/2/4-1688т-19 від 16.08.2019; розписки ОСОБА_5 від 01.10.2018 про взяття у борг в ОСОБА_8 121 000 дол. США; ухвали про призначення судово-почеркознавчої експертизи№ 344/16613/19 від 13.09.2019, супровідного листа № 17402/108/24-2019 від 16.09.2019; висновку експерта № 1662/1742/1749/19-28 від 11.10.2019; протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_8 ; аудіо-запису судового розгляду із допитом потерпілої ОСОБА_5 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 вересня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1