Провадження № 1-кс/554/6387/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 липня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які у період з 01.01.2021 по 31.03.2021 внесли недостовірні відомості до первинних та офіційних документів по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_4 »( код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ).

Підставою для початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні послужили матеріали Північного Міжрегіонального управління ДПС по роботі з ВПП за № 1097/5/35-00-08-11 від 30.09.2021, відповідно до яких, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_2 ФГ « ОСОБА_4 » ( код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_5 » ( код НОМЕР_4 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_9 » Р (код НОМЕР_8 ) - у період з 01.01.2021 по 31.03.2021, не мали змоги здійснити реалізацію товарів ( сої) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ) у зв`язку із:

- відсутністю матеріально-технічної бази та технологічної можливості вирощування та збору врожаю сої у 2020 році, перевезення, тимчасового зберігання відповідних обсягів сільськогосподарської продукції;

- відсутністю факту реального задекларованого виробництва по ланцюгу проходженя товару ;

- нереальністю продажу ідентифікованого товару, первинне введення в обіг якого не підтверджується фактом (законним джерелом) реального походження цих товарів ( відсутнє дійсне формування активу у попередніх ланках ланцюга реальних господарських операцій).

Таким чином, службові особи вказаних суб`єктів господарювання не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність з метою досягнення економічної вигоди від їх діяльності, натомість свою діяльність спрямовували лише на документальне оформлення господрських операцій щодо придбання /реалізації товарно-матеріальних цінностей, з метою штучного формування податкового кредиту та надання послуг по обготівковуванню коштів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідуваня отримано дані про те, керівник ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_7 ) у кінці вересня 2020 року (точної дати під час досудового розслідування не встановлено), із корисливою метою, за попередньою змовою із невстановленою особою досяг згоди про складання протоколу загальних зборів членів ФГ « ОСОБА_7 » та Статуту Господарства із завідомо неправдивими відомостями, подання цих документів для проведення реєстраційних дій, з метою подальшого використання невстановленою особою реквізитів ФГ « ОСОБА_7 » при складанні удаваних правочинів, без участі та відома керівника вказаного ФГ.

З урахуванням наведених обставин, в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що ряд невстановлених досудовим розслідуванням осіб, отримавши у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів, отримали можливість складати та видавати від імені вищезазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб`єктів господарювання реального сектору економіки; отримувати від таких суб`єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари та переводити їх в готівку, оминаючи при цьому систему оподаткування.

В рамках даного кримінального провадження, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з інформацією, що підтверджує, поштові відправлення, отримання поштових відправлень, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, де відправником та одержувачем є ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_9 , за період з 01.01.2020 р. по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Інформація отримана внаслідок тимчасового доступу до документів та їх вилучення має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддядійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, містить дані, що можуть мати доказове значення, необхідна для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000101 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Надати слідчій СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з інформацією, що підтверджує, поштові відправлення, отримання поштових відправлень, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, де відправником та одержувачем є ОСОБА_10 , номер телефону НОМЕР_9 , за період з 01.01.2020 р. по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 ), в т.ч. відділені НП № 288 в м. Київ.
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1