Провадження № 1-кс/761/9080/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 вересня 2022 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 01 серпня 2022 року

У С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва звернувся детектив Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 01 серпня 2022 року.

Обґрунтовуючи подане клопотання детектив зазначив, що службові особи Клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадянин РФ ОСОБА_4 та громадянин України ОСОБА_5 , шляхом укладання договору на поставку медичного обладнання - комплектів апарату наркозно-дихального Atlan A350 виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина) за завищеними цінами, упродовж 2021 року здійснили розтрату коштів державного бюджету на суму понад 3 800 000 грн.

Зокрема, 08.11.2021 Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами провела закупівлю медичного обладнання, за результатами якої 28.12.2021 укладено договір № 1113 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо закупівлі 6 комплектів апарату наркозно-дихального Atlan A350 виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина) за ціною 2 280 170 грн (з ПДВ) за одиницю. За вказаним договором Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами перерахувала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13 681 020 грн.

Окрім зазначеного встановлено, що 22.09.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) провело закупівлю медичного обладнання, за результатами якого 24.11.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір № 2021/54-о щодо закупівлі 21 комплекту апарату наркозно-дихального Atlan A350 виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 , Німеччина, тобто аналогічного обладнання, за ціною, в залежності від типу, - від 1 440 000 грн до 1 643 000 грн. (з ПДВ) за одиницю.

Таким чином, службові особи Клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 справами в результаті укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору від 28.12.2021 № 1113 здійснили переплату за шість комплектів апарату наркозно-дихального Atlan A350 виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина) на суму понад 3 800 000 грн, чим здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах.

Дії невстановлених наразі досудовим розслідуванням службових осіб Клінічної лікарні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 справами кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення планується отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме оригіналів документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Державною установою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також подальшого укладання договору від 24.11.2021 № 2021/54-о про закупівлю медичного обладнання за класифікатором і кодом предмету закупівлі «ДК 021:2015:33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації. Наркозно дихальний апарат (Тип 1-7) 21 комплект. Наркозно дихальний апарат експертного класу (Тип 1-3) 9 комплектів» та його виконання, а також які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Державною установою ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами в частині проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також подальшого укладання договору від 28.12.2021 № 1113 про закупівлю медичного обладнання за класифікатором і кодом предмету закупівлі «по ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Наркозний апарат) 6 комплектів», зокрема: тендерних пропозицій по закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договорів: від 24.11.2021 № 2021/54-о укладений Державною установою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від 28.12.2021 № 1113 укладений Державною установою Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки, специфікації до них, в тому числі щодо договірної ціни, календарного графіку поставки обладнання, плану фінансування, тощо; додаткових угод до вказаних договорів, в тому числі щодо внесення змін; дефектних актів; видаткових, податкових та товарно транспортних накладних; актів приймання передачі обладнання; платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами; листування з Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 справами, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , подальшого укладення та виконання договорів; технічних характеристик та комплектації обладнання та інших документів, що стосуються виконання умов вказаного договору.

Підставою вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є те, що вказане підприємство є переможцем електронних торгів за результатами проведення процедури закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 і стороною договорів від 28.12.2021 № 1113 та від 24.11.2021 № 2021/54-о про закупівлю медичного обладнання, а тому вказані документи є важливою складовою при формуванні фінансово-господарської, податкової звітності підприємства та мають зберігатися за місцем реєстрації підприємства в АДРЕСА_1 та за фактичним місцем здійснення господарської діяльності в АДРЕСА_2 .

Перелічені документи мають важливе значення для встановлення обставин справи, оскільки можуть свідчити про завищення цін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при укладанні з Клінічною лікарнею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_6 справами договору на поставку медичного обладнання - комплектів апарату наркозно-дихального Atlan A350 виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 (Німеччина), а також обізнаності про вказаний факт службовими особами зазначеної лікарні.

Детектив подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не відбувалось на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.

Відтак, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів, які зазначені у клопотанні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя зобов`язує орган досудового розслідування узгодити із уповноваженими особами установи дату та час проведення слідчої дії з урахуванням графіку роботи установи, з метою недопущення перешкоджання її роботи.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Зобов`язати відповідальних службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчим у кримінальному провадженні детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх оригінали, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_1 (юридична адреса); АДРЕСА_2 (фактична адреса), а саме оригіналів документів, які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Державною установою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в частині проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також подальшого укладання договору від 24.11.2021 № 2021/54-о про закупівлю медичного обладнання за класифікатором і кодом предмету закупівлі «ДК 021:2015:33170000-2: Обладнання для анестезії та реанімації. Наркозно дихальний апарат (Тип 1-7) 21 комплект. Наркозно дихальний апарат експертного класу (Тип 1-3) 9 комплектів» та його виконання, а також які свідчать про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Державною установою ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами в частині проведення процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також подальшого укладання договору від 28.12.2021 № 1113 про закупівлю медичного обладнання за класифікатором і кодом предмету закупівлі «по ДК 021:2015: 33170000-2 Обладнання для анестезії та реанімації (Наркозний апарат) 6 комплектів», зокрема: тендерних пропозицій по закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ; договорів: від 24.11.2021 № 2021/54-о укладений Державною установою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від 28.12.2021 № 1113 укладений Державною установою Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », додатки, специфікації до них, в тому числі щодо договірної ціни, календарного графіку поставки обладнання, плану фінансування, тощо; додаткових угод до вказаних договорів, в тому числі щодо внесення змін; дефектних актів; видаткових, податкових та товарно транспортних накладних; актів приймання передачі обладнання; платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами; листування з Клінічна лікарня « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного управління справами, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , подальшого укладення та виконання договорів; технічних характеристик та комплектації обладнання та інших документів, що стосуються виконання умов вказаного договору.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1