ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний номер судової справи №678/649/22
Номер провадження №1-кс-678-255/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2022 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Летичів, у відсутність осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 21 червня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000131 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. СУТЬ ПИТАННЯ, ЩО ВИРІШУЄТЬСЯ СУДОМ

1. 23 червня 2022 року надійшло клопотання дізнавача згідно якого 21 червня 2022 року о 14 год. 37 хв. невстановлена особа, під приводом оновлення даних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході технічної несправності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 4460 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21 червня 2022 року о 14 год. 37 хв. до потерпілої ОСОБА_5 із номера мобільного телефону НОМЕР_1 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась представником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході розмови із невідомою особою, останній повідомив, що на даний час у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічні несправності, тому, з метою оновлення даних, потерпілій необхідно надати інформацію номерів її карток банківських рахунків та пін-коди до них, що вона і зробила, вказавши номера карток - № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пін-коди до них.

В подальшому, того ж дня, в ході розмови, особа шахрай повідомила, що на номер мобільного телефону потерпілої прийде підтверджуючий пароль, котрий остання має йому продиктувати. Вказаний пароль надійшов о тій самій годині, коли і був здійснений дзвінок до потерпілої - о 14 год. 37 хв.

О 14 год. 51 хв. 21 червня 2022 року до ОСОБА_5 за номером її мобільного телефону НОМЕР_2 , надійшло повідомлення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахунок із її карти банківського рахунку грошових коштів в сумі 2400 грн. на іншу карту банківського рахунку, котру потерпіла не запам`ятала та на номер мобільного телефону НОМЕР_5 в сумі 160 грн.

Далі, з метою перевірки додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпіла зайшла до нього, однак виявила відсутність грошових коштів в сумі 1900 грн.

Зателефонувавши після цьому до операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », потерпілій стало відомо, що її ошукали та шахраї заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 4460 грн.

Для перевірки доводів ОСОБА_5 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 12 години 00 хвилин 21 червня 2022 року по час винесення ухвали.

Відомості, що містяться у банківських документах по цих рахунках мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, в тому числі осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням, та можуть бути використані як докази.

В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

ІІ. ПОЗИЦІЯ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

2. Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Просять розгляд клопотання проводити у відсутність представників банківської (их) установи (в), у володінні якої (их) знаходяться документи, у зв`язку з її (їх) розташуванням в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.

3. До суду представники банківської (их) установи (в) на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридична (і) особа (и) розташована (і) на значній відстані, існують обмежені строки зберігання інформації.

ІІІ. ЗАСТОСОВАНІ НОРМИ ПРАВА

4. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

5. Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

ІV. ОБСТАВИНИ, ВСТАНОВЛЕНІ СУДОМ

6. З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21 червня 2022 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені цього ж дня за №0000131 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

7. 21 червня 2022 року ОСОБА_5 звернулася до поліції, що підтверджується протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію.

8. 21 червня 2022 року ОСОБА_5 під час допиту як потерпілого детально описала фактичні обставини вчинення відносно неї кримінального правопорушення, надала роздруківку здійснених банківських операцій та фотокопії банківських карток.

V. МОТИВИ, З ЯКИХ ВИХОДИТЬ СУД

9. Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у банківській (их) установі (ах), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

10. Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

VІ. ВИСНОВКИ СУДУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ

11. Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської (их) установи (в), тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 12 години 00 хвилин 21 червня 2022 року по час винесення ухвали;

інформації про власників карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

фотокартки осіб, які були виконані при видачі даних карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , їх власників;

документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 12 години 00 хвилин 21 червня 2022 року по час винесення ухвали;

документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в період часу з 12 години 00 хвилин 21 червня 2022 року по час винесення ухвали;

IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Виконання ухвали доручити уповноваженим особам відділу поліції №3 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області:

начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 ;

старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 ;

дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 ;

дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 ;

заступнику начальника сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 ;

старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 ;

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_15 ;

оперуповноваженому операційно-організаційно методичного сектору управління карного розшуку ОСОБА_16 .

оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1