печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Заступника начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях начальник першого відділу процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.04.2022,-
В С Т А Н О В И В:
15.07.2022 року заступник начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях начальник першого відділу процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, що тимчасово вилучене в ході проведення 06.07.2022 обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МІКОГРУП» () та перебуває в користуванні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплекти (по 2 шт.) номерних знаків на військовий автотранспорт « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » та грошові кошти на загальну суму: 29380 Євро, 13800 доларів США та 1000 англійських фунтів стерлінгів. Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України, у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.04.2022. Організація і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора. В ході досудового розслідування встановлено, що мобілізовані на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 за № 69/2022 «Про загальну мобілізацію» посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ЦРОТ МОУ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи відрядженими до Директорату політики цифрової трансформації та інформаційної безпеки у сфері оборони Міністерства оборони України (далі Директорат МОУ), діючи за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами ЦРОТ МОУ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також іншими особами, форма співучасті та дані про яких на теперішній час встановлюється, в порушення Законів України «Про оборону України», «Про правовий режим воєнного стану», «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», в умовах воєнного стану, не маючи на те законних підстав, явно виходячи за межі наданих їм прав та повноважень, здійснюють примусове відчуження (вилучення) транспортних засобів, які на праві власності належать громадянам України, для власних потреб, що заподіяло істотну шкоду. 06.07.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8 від 24.06.2022 по справі № 757/15069/22-к від 24.06.2022, за участі представника користувача ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у кримінальному провадженні № 0000430 проведено обшук об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МІКОГРУП» () та перебуває в користуванні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .Так, в ході проведення обшуку слідчим, крім іншого, виявлено, вилучено та упаковано до сейф-пакету «ДБР» (№ В2001552) банківські картки (без зазначення даних власника картки), а саме:АТ «Приватбанк» (ключ до рахунку) № НОМЕР_8 , дійсна до 01/24;золота картка «Універсальна» АТ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , дійсна до 09/22;АТ «Альфа-Банк» № НОМЕР_10 , дійсна до 11/24;АТ «Універсал Банк» monobank № НОМЕР_11 , дійсна до 08/24, а також грошові кошти, як такі, що могли призначатися (використовуватися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, на загальну на загальну суму: 29380 Євро; 13800 доларів США; 1000 англійських фунтів стерлінгів. Крім того, в ході проведення обшуку слідчим, виявлено, вилучено та упаковано до картонної коробки (скріпленої паперовою биркою із підписами учасників обшуку та понятих) комплекти (по 2 шт.) номерних знаків на військовий автотранспорт, а саме: «4251 Т1», «1737 Ш3», «8756 Н1», «0962 Д2», «5555 Т5», «7853 Т1» та «1687 Д1», як такі, що могли бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та/або одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Накласти арешт із забороною користування та розпорядження на майно, що тимчасово вилучене в ході проведення 06.07.2022 обшуку об`єкта житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «МІКОГРУП» () та перебуває в користуванні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: комплекти (по 2 шт.) номерних знаків на військовий автотранспорт «4251 Т1», «1737 Ш3», «8756 Н1», «0962 Д2», « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 » та грошові кошти на загальну суму: 29380 Євро, 13800 доларів США та 1000 англійських фунтів стерлінгів, а саме:
Купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 98 штук на загальну суму 9 800 доларів США, що мають наступні серійні номери:

1.LI 86562718 A
2.HL 33438582 D
3.KE 57355468 A
4.HF 01316993 A
5.KB 11352363 E
6.HF 53353047 D
7.KK 51522149 A
8.KK 72744102 A
9.KB 57018436 D
10.HF 08451158 F
11.KB 96847450 G
12.KB 37456750N
13.KB 92807124 A
14.HG 75486314 A
15.KB 57286533 H
16.KB 57286501 H
17.HF 53724322 A
18.HC 17138995 B
19.HB 43393116 Q
20.KB 08572548 P
21.HB 54018855 Q
22.HF 53542365 D
23.HB 81716175 P
24.HJ 70950769 A
25.HJ 70950771 A
26.HJ 71446810 A
27.KB 82213487 E
28.HJ 70950768 A
29.HE 76267173 B
30.KB 30253093 A
31.HE 78457948 C
32.KE 53422151 A
33.KF 79531999 A
34.KB 41794205 L
35.KB 82621992 P
36.KG 40401743 A
37.KK 41998122 C
38.KB 86016279 M
39.KB 46315361 J
40.KB 18914851 H
41.HL 32897662 D
42.KB 17439099 D
43.KB 58761722 M
44.KB 05492080 P
45.KB 96186793 C
46.HC 89903901 A
47.HF 98326612 C
48.KB 82948819 P
49.KK 17059578 D
50.HF 98757135 C
51.KB 36991374 A
52.KL 49182378 D
53.KJ 46287131 A
54.KB 35327328 R
55.HJ 70950770 A
56.HF 70065843 C
57.HB 59985805 R
58.KK 99038658 C
59.HA 11631358 B
60.HD 54035736 B
61.HF 65774022 C
62.LI 85763038 A
63.LI 86562716 A
64.LB 64435010 E
65.LB 29811412 T
66.JK 16621107 A
67.LI 87557343 A
68.LB 20377711 D
69.LF 15347638 J
70.LI 87593545 A
71.JA 30096775 A
72.LB 57711950 E
73.LB 57711949 E
74.LF 92588724 E
75.LJ 52583853 B
76.LA 77141148 A
77.LA 77141149 A
78.LI 87025727 A
79.LL 87259730 D
80.JG 08268358 A
81.MB 63711555 E
82.MF 40933725 A
83.MF 40933995 A
84.MF 40933994 A
85.MF 40933993 A
86.MF 40933992 A
87.MF 40933991 A
88.LD 21440744 A
89.JA 30096740 A
90.JA 30096741 A
91.LB 67038516 B
92.MB 63711559 E
93.MB 63711556 E
94.MB 63711577 E
95.LG 74373499 C
96.LG 74373498 C
97.LK 99126427 F
98.ML 00274540 *

Купюри номіналом по 100 доларів США в кількості 38 штук, номіналом 50 доларів США 3 штуки, номіналом 20 доларів США 1 штука, 10 доларів США 3 штуки, на загальну суму 4 000 доларів США, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 100 доларів США:
1. KB 09922270 J
2.MB 52858430 Q
3.LG 26890278 C
4.LF 53947692 I
5.LD 83175097 C
6.LF 01005891 L
7.LB 23481907 G
8.LF 19481375 H
9.LG 41673316 D
10.LE 65675840 E
11.LB 56959884 M
12.LB 56193618 Q
13.LB 56193631 Q
14.MB 85486965 A
15.LL 91474863 B
16.LE 13270159 F
17.KC 18351615 A
18.HA 44654695 A
19.LB 74565401 J
20.LE 97815418 B
21.LL 81225393 A
22.LE 72786286 D
23.LI 87428450 A
24.LI 85552739 A
25.LI 87261326 A
26.LI 87261325 A
27.LK 37585817 C
28.LI 86722016 A
29.HF 80506832 C
30.KJ 55809340 A
31.AB 04980148 N
32.HB 30050808 F
33.LI 38518213 A
34.LA 36773826 A
35.LC 37265707 B
36.LE 46310839 E
37.LA 91461931 B
38.MB 48710917 F

?номіналом 50 доларів США:ME 01248829 A, IB 78623355 A, ME 01248887 A
?номіналом 20 доларів США: ID 23916447 A
?номіналом 10 доларів США:JJ 23916447 A, JG 55214259 A, MF 15157532 E/

Купюри номіналом по 500 євро в кількості 12 штук, номіналом 200 євро 9 штук, номіналом 50 євро 1 штука, номіналом 20 євро 27 штук, номіналом 10 євро 1 штука, на загальну суму 8 400 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 500 євро:
1. N 1
2.N 9
3.X 9
4.N 8
5.X 3
6.X 1
7.X 4
8.X 4
9.X 2
10.X 3
11.X 9
12.N 3

?номіналом 200 євро:
1. Z 1
2.X 7
3.X 1
4.X 9
5.X 1
6.X 5
7.X 4
8.X 1
9.X 2
?номіналом 50 євро: S 7
?номіналом 20 євро:
1. EA
2.SD
3.UB
4.EA
5.EA
6.EA
7.RB
8.ZC
9.SB
10.UC
11.NA
12.UD
13.EA
14.EA
15.RB
16.RA
17.UE
18.UE
19.SC
20.UA
21.SA
22.SD
23.UA
24.SE
25.UC
26.RB
27.WA
? номіналом 20 євро: YA .
Купюри номіналом по 200 євро в кількості 8 штук, номіналом 50 євро 56 штук, номіналом 20 євро 56 штук, номіналом 5 євро 6 штук, на загальну суму 4 750 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 200 євро: X 9, X 3, X 4, X 1;
?номіналом 50 євро:
1. X 3
2.V 2
3.S 1
4.S 6
5.X 7
6.X 2
7.X 1
8.P 8
9.S 4
10.Z 8
11.Z 4
12.S 3
13.X 2
14.X 7
15.E 5
16.X 3
17.V 5
18.X 3
19.X 6
20.X 1
21.D 7
22.S 9
23.X 4
24.X 7
25.S 1
26.S 3
27.V 8
28.V 3
29.S 8
30.X 6
31.Z 8
32.V 1
33.H 7
34.X 8
35.X 6
36.S 5
37.V 5
38.S 7
39.S2
40.S 3
41.S 8
42.X 6
43.X 8
44.X 1
45.X 9
46.S 8
47.X 4
48.S 5
49.X 6
50.X 5
51.X 8
52.X 8
53.X 4
54.X 4
55.S 3
56.X 1

?номіналом 20 євро:
1. L 4
2.Y 1
3.UF
4.SF
5.RB
6.RB
7.X 3
8.M 4
9.V 5
10.P 8
11.S 6
12.S 3
13.S 2
14.SE
15.SA
16.SD
17.XA
18.SE
19.RB
20.L 4
21.L 8
22.X 5
23.X 8
24.X 7
25.X 5
26.S 3
27.X 1
28.M 8
29.U 7
30.S 8
31.X 2
32.S 7
33.S 2
34.S 9
35.S 9
36.L 2
37.S 7
38.S 8
39.M 9
40.S 3
41.X 2
42.P 4
43.X 9
44.S 9
45.M 9
46.M 2
47.M 7
48.P 4
49.L 9
50.X 6
51.S 8
52.U 5
53.M 9
54.U 1
55.U 1
56.P 1

?номіналом 5 євро: UD , ZB , NA , UA , VA , SB
Купюри номіналом по 100 євро в кількості 58 штук, номіналом 50 євро 12 штук, номіналом 20 євро 3 штуки, на загальну суму 1 160 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 100 євро: V 9, V 6, UC , EA , SB ;
?номіналом 50 євро:
1. SE
2.SA
3.WA
4.RC
5.SE
6.WB
7.SE
8.EB
9.YA
10.PB
11.EB
12.VA
? номіналом 20 євро: MC , UD , UD .

Купюри номіналом по 100 євро в кількості 13 штук, номіналом 10 євро 3 штуки, номіналом 5 євро 4 штуки, на загальну суму 1 350 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 100 євро:
1. N 8
2.N 9
3.N 2
4.X 8
5.V 4
6.EA
7.RB
8.SD
9.UA
10.UB
11.RB
12.RB
13.RB

?номіналом 10 євро: FA , PA , UA ,
?номіналом 5 євро: ZB , VB , VA , NB .

Купюри номіналом по 200 євро в кількості 5 штук, номіналом 100 євро 2 штуки, на загальну суму 1 200 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 200 євро: NZ , SA , SA , SA , SA ,
?номіналом 100 євро: VA , UA .

Купюри номіналом по 500 євро в кількості 1 штука, номіналом 50 євро 10 штук, номіналом 20 євро 10 штук, на загальну суму 1 200 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 500 євро: X 7,
?номіналом 50 євро: PB , PB , UA , SD , S 9, UD , VB , EB , X 7, V 5,
?номіналом 50 євро: UC , UB , UA , VA , SB , SC , UC , UD , SB , SD .

Купюри номіналом по 200 євро в кількості 3 штуки, номіналом 50 євро 20 штук, номіналом 20 євро - 1 штука, на загальну суму 1 620 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 200 євро: UA , UA , UA б
?номіналом 50 євро:
1. VA
2.VA
3.VA
4.VA
5.VA
6.PB
7.SE
8.UB
9.X 9
10.SA
11.SC
12.RC
13.EB
14.EB
15.UA
16.UA
17.SD
18.SD
19.SD
20.EB

?номіналом 20 євро: UD .

Купюри номіналом по 100 євро в кількості 13 штук, номіналом 50 євро 1 штука, на загальну суму 1 350 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 100 євро:
1. RB
2.EA
3.EA
4.EA
5.EA
6.RB
7.UC
8.N9
9.X5
10.X9
11.N9
12.N9
13.X2

?номіналом 50 євро: НОМЕР_12 .

Купюри номіналом по 50 євро в кількості 24 штуки, на загальну суму 1200 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 50 євро:
1.PB
2.PB
3.PB
4.PB
5.PB
6.PB
7.PB
8.SC
9.PB
10.SE
11.EB
12.SC
13.WA
14.SD
15.EB
16.EA
17.WB
18.EB
19.WA
20.WA
21.WA
22.WA
23.SB
24.RB

Купюри номіналом по 50 євро в кількості 28 штук, на загальну суму 1400 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 50 євро:
1.S9
2.PB
3.V8
4.RB
5.RA
6.SC
7.WA
8.EB
9.WA
10.WB
11.S3
12.SD
13.EB
14.S7
15.UA
16.PB
17.RD
18.PB
19.PB
20.PB
21.PB
22.PB
23.UB
24.MD
25.PB
26.PB
27.PB
28.PB

Купюри номіналом по 20 євро в кількості 100 штук, на загальну суму 2000 євро, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 20 євро:
1.

ІНФОРМАЦІЯ_7 H8
15.P3
16.T9
17.T8
18.S2
19.S1
20.U7
21.M7
22.S3
23.X3
24.S1
25.U8
26.X9
27.S8
28.P4
29.S7
30.U8
31.X3
32.U8
33.X1
34.X9
35.S8
36.U7
37.U2
38.P6
39.X9
40.X9
41.X8
42.X8
43.X7
44.S8
45.X4
46.X7
47.X5
48.S5
49.M8
50.U1
51.X6
52.S9
53.F4
54.S1
55.S9
56.X2
57.X5
58.L5
59.Y8
60.M8
61.MC
62.MC
63.U5
64.MC
65.MC
66.U5
67.H8
68.S9
69.X2
70.SA
71.U6
72.RA
73.NA
74.S8
75.

ІНФОРМАЦІЯ_8
88.S3
89.X8
90.S2
91.X7
92.U3
93.Y9
94.X9
95.S2
96.S5
97.V3
98.S6
99.P6
100.S2

Купюри номіналом по 50 євро в кількості 30 штук, на загальну суму 1500 євро, що мають такі серійні номери:
1.S2
2.X7
3.S5
4.X7
5.X4
6.X5
7.X6
8.S1
9.P6
10.X2
11.S5
12.S4
13.S9
14.S1
15.S5
16.S3
17.X4
18.S5
19.Z9
20.X3
21.S2
22.S8
23.V5
24.S3
25.X6
26.X5
27.P7
28.S8
29.X3
30.S9

Купюри номіналом по 500 євро в кількості 4 штуки, номіналом 100 євро 2 штуки та номіналом 50 євро 1 штука, на загальну суму 2250 євро, що мають такі серійні номери:
?номіналом 500 євро: X4, X3, N5, X3,
?номіналом 100 євро: S4, N6,
?номіналом 50 євро: S6.

Купюри номіналом по 50 англійських фунтів стерлінгів в кількості 20 штук, на загальну суму 1000 англійських фунтів стерлінгів, що мають наступні серійні номери:
?номіналом 50 англійських фунтів стерлінгів:
1.AA45193638
2.AE56935089
3.AE28823141
4.AE28823132
5.AE28823131
6.AC34312275
7.AC29022329
8.AC14166709
9.AD.AA.AA.AA.AA.AA.AE.AE.AE.AA.AA.AA45193629
Ухвала підлягає виконанню слідчим/прокурором у кримінальному провадженні № 0000430 від 06.04.2022. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення, може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1