Провадження №1-кс/127/6405/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

22.07.2021 року до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кондор Логістик» (, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 84, кв. 1Б) відкрито рахунки - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» ().

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000379 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Приводом до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало подання до чергової частини ГУНП у Вінницькій області повідомлення про те, що службові особи ТОВ «Кондор логістик» відповідно до укладеного договору № 407 від 14.08.2020, про закупівлю товару за державні кошти, зобов`язувались у 2020 році поставити ГУНП у Вінницькій області бензин марки А-92, по кількості та асортименту згідно Специфікації, а ГУНП прийняти товар та здійснити його своєчасну оплату в порядку та на умовах, визначених договором, термін дії договору до 31.12.2020.

Після укладення договору ГУНП у Вінницькій області здійснило оплату бензину марки А-92 у повному обсязі, однак ТОВ «Кондор логістик» безпідставно припинили відпуск придбаного пального, та станом на 2021 рік рахується заборгованість в кількості непоставлених 18 175 літрів на загальну суму 323 333,25 гривень.

Відповідно до довідки «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Кондор Логістик» щодо наявності ознак правопорушень, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при здійсненні фінансово-господарських операцій із ГУНП у Вінницькій області №22/02-32-08-00/39046990 від 30.06.2022, встановлено привласнення ТОВ «Кондор Логістик» бюджетних коштів в сумі 313 353,06 грн. в результаті невиконання договірних зобов`язань з постачання в адресу державної установи Головного управління Національної поліції у Вінницькій області палива бензину марки А-92, оплату за який у вигляді талонів (штрих-карт) було здійснено за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

В результаті зазначених діянь державній установі було завдано збитків на загальну суму 313 353, 06 грн.

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла позовна заява від представника ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на суму 323 333 грн., 25 коп.

У ході розслідування установлено у ТОВ «Кондор Логістик» (, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 84, кв. 1Б) відкрито рахунки - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк».

З метою відшкодування завданих збитків виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках вище вказаного товариства, тому слідчий просить накласти арешт на вказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Власник майна в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, заслухавши думку учасників розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кондор Логістик» (, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 84, кв. 1Б) відкрито рахунки - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» (), є засобом забезпечення цивільного позову, томуслідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Кондор Логістик» (, м. Львів, вул. Єфремова, буд. 84, кв. 1Б) відкрито рахунки - НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 в АТ КБ «Приватбанк» (), а також зупинити усі видаткові операції по вказаним рахункам з можливістю зарахування коштів, які на них надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя