Справа № 713/1936/22
Провадження №1-кс/713/325/22
УХВАЛА
іменем України

06.10.2022 м. Вижниця
Слідчий суддя Вижницького ра йонного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секрета ря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Вижниця клопотання дізнавача СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням, погодженим прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2022 року до працівників Вижницького РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 03.10.2022 року біля 21-30 години невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 (ЄО- 4437 від 03.10.2022).

У відповідності до матеріалів кримінального провадження було встановлено, що 03.10.2022 року ОСОБА_5 знаходилась вдома та зайшовши до «Телеграму» знайшла оголошення про виплату допомоги, якої вона саме не пам`ятає де було вказано посилання куди потрібно було перейти, однак також згадане посилання не зберіглось. Перейшовши за посиланням їй було запропоновано ввести чотири останні цифри банківської картки куди буде зараховано кошти, де також було вказано, що сума допомоги повинна складати від 12000 гривень. ОСОБА_5 самостійно вирішила ввести номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так як на ній на той момент був нульовий залишок коштів. Після чого їй було запропоновано ввести номер мобільного телефону. Ввівши номер свого мобільного телефону їй прийшов пароль із чотирьох цифр 3616, де було вказано не повідомляти його стороннім особам, який потрібно було зазначити при даній реєстрації. В подальшому потерпіла вирішила зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити залишок коштів та виявила відсутність коштів на банківській картці № НОМЕР_1 в сумі 6100 гривень, хоча дані даної картки вона нікому не вказувала.

А тому на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про банківську таємницю. Також, у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Інформація про рух коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_1 , яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 03.10.2022 року по 04.10.2022 року, що має значення, як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

Просив надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у період часу з 03.10.2022 по 04.10.2022 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту. Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у період часу з 03.10.2022 по 04.10.2022 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання. До початку розгляду справи подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просить задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 04.10.2022 року внесено відомості до ЄРДР за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Згідно фабули: 03.10.2022 року до працівників Вижницького РВП із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 03.10.2022 року біля 21-30 години невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 гривень із банківської картки № НОМЕР_1 (ЄО- 4437 від 03.10.2022).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що невідома особа, шахрайським способом заволоділа коштами належними ОСОБА_5 в сумі 6100,00 гривень, які були перераховані з його картки.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст.160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У частині 7 ст.163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача підлягає до задоволення, оскільки зазначені в клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ним доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 , вони є документами, які становлять банківську таємницю; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані в якості доказу для розкриття кримінального проступку; іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, Суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000178 від 04.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у період часу з 03.10.2022 по 04.10.2022 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту.

Зобов`язати відповідальну особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 у період часу з 03.10.2022 по 04.10.2022 включно, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням даних про отримувача грошових коштів та місця здійснення банківської операції, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо); у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Іван КИБИЧ