Провадження № 1-кс/734/527/22 Справа № 734/2128/22
У х в а л а

іменем України

20 жовтня 2022 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в провадженні № 0000362 від 15.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні №0000362 від 15.09.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що15.09.2022 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від директора філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що 14.09.2022 року під час проведення ревізії у пересувному відділенні поштового звязку ІНФОРМАЦІЯ_1 (з дислокацією в смт. Козелець), виявлено нестачу на загальну суму 150 345 грн. 24 коп.

Відповідно до ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, а саме:до копії доповідної (службової) записки від 13.09.2022; копію акту службового розслідування за фактом нестачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у пересувному відділенні поштового зв`язку № 96 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.09.2022.; копію акту про результати перевірки від 13.09.2022 ПВПЗ № 96; копію розписок ОСОБА_6 про здачу всіх видаткових і прибуткових накладних на кошти та товарно-матеріальні цінності; копію акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 13.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію акту виявлених розбіжностей (помилок) за не фінансовими операціями по ІНФОРМАЦІЯ_2 за серпень та вересень 2022 р.; копію узагальненого акту про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 13.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 13.09.2022 ПВПЗ № 96.; копію акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 13.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію акту перевірки відповідності фактично працюючих у ПВПЗ №96 від 13.09.2022; копію звірки загальної суми виплаченої пенсії та грошової допомоги при проведенні перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.08.2022 по 14.09.2022; копію пояснення керівника ОСОБА_6 від 13.09.2022; копію пояснення листоноші ОСОБА_7 від 13.09.2022; копії фіскальних чеків про відшкодування ОСОБА_6 нестачі товарно-матеріальних цінностей від 13.09.2022; копії касових звітів ПВПЗ № 96 від у період з 01.08.2022 по 13.09.2022.; копію звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 №ЗПР 3607 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022; копію звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 №ЗПР 3608 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022; копію звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 № ЗПР 3606 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022; копія звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 № ЗПР 3609 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022;копію підкріплення готівковими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 з головної каси за серпень-вересень 2022 року; копію накопичувальної відомості ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.08.2022 по 14.09.2022; копію касового звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2022 по 14.09.2020; копію особової картки працівника на ім`я ОСОБА_6 ; копію наказу (розпорядження) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ПВПЗ № 96 ОСОБА_6 ; копію договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність; касовий звіт за період з 01.08.2022 по 31.08.2022; касовий звіт а період з 01.09.2022 по 13.09.2022; статистику по прийнятих платежах у розрізі організацій та ВЗ по платниках за період з 01.08.2022 по 31.08.2022; статистику по прийнятих платежах у розрізі організацій та ВЗ по платниках за період з 01.09.2022 по 13.09.2022; касові документи за 01.08.2022 по 31.08.2022; касові документи за 01.09.2022 по 13.09.2022; оригінали відомостей пенсійних виплат ПВПЗ-96 за період з 01.08.2022 по 13.09.2022, тип 1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей соціальних виплат ПВПЗ-96 від серпня та вересня 2022 року, тип 7;21;22;25;26;31;51;53 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей соціальних виплат ПВПЗ-96 від серпня та вересня 2022 року, тип 99 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей соціальних виплат ПВПЗ-96 від серпня та вересня 2022 року, тип 98 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей пенсійних виплат ПВПЗ-96 за серпень та вересень 2022 року, тип 1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; книгу обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.08.2022 по 13.09.2022; копію наказу про відкриття ПВПЗ нового формату та закриття ВПЗ філії Чернігівська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу про внесення змін до наказу філії ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію інструкції про здійснення касових операції у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу № 715 від 01.08.2019 «Про затвердження Положення про порядок службових розслідувань (перевірок) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію Положення про порядок проведення службових розслідувань (перевірок) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»; копію наказу № 454 від 26.04.2019 «Про затвердження Правил проведення операцій ануляцій/повернення, корегувальних операцій щодо прийняття платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію правил проведення операцій ануляцій/повернення, корегувальних операцій щодо прийняття платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу № 1394 від 30.11.2018 «Про затвердження Регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу № 378 від 27.03.2018 та копію регламенту процесу відкриття операційного дня автоматизованих та неавтоматизованих відділень поштового зв`язку філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; розписку на початок проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності передані до бухгалтерії та всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли під відповідальність, а ті, що вибули, списані на видаток станом на 13.09.2022; копію наказу № 655 від 09.07.2020 «Про внесення змін до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.09.2019 № 869; копію наказу № 869 від 16.09.2019 «Про затвердження Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ № 167 від 11.10.2021 «Про призначення комісії, для проведення службового розслідування»; Z - звіти за касовими операціями, обнулення у період з 01.08.2022 по 14.09.2022 року 01.09.2021;оригіналів фіскальних звітних чеків та додатків до низ по ПВПЗ №96 Чернігівської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які створюються у разі здійснення розрахункових операцій у кінці кожного робочого дня (зміни), що були складені співробітниками ПВПЗ № 96 Козелець (14545) Чернігівської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.08.2022 до 14.09.2022, та інших копій та оригіналів документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають відношення до кримінального правопорушення, або можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підстав ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню, враховуючи тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000362 від 15.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000362 слідчим СВ відділення поліції №1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області: старшому слідчому ОСОБА_3 ; старшому слідчому ОСОБА_8 ; слідчому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення ОСОБА_11 , заступнику начальника слідчого відділення ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:до копії доповідної (службової) записки від 13.09.2022; копію акту службового розслідування за фактом нестачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у пересувному відділенні поштового зв`язку № 96 Чернігівської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.09.2022.; копію акту про результати перевірки від 13.09.2022 ПВПЗ № 96; копію розписок ОСОБА_6 про здачу всіх видаткових і прибуткових накладних на кошти та товарно-матеріальні цінності; копію акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 13.09.2022 ПВПЗ № 96.; копію акту виявлених розбіжностей (помилок) за не фінансовими операціями по ІНФОРМАЦІЯ_2 за серпень та вересень 2022 р.; копію узагальненого акту про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 13.09.2022 ПВПЗ № 96.; копію акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 13.09.2022 ПВПЗ № 96.; копію акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 13.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; копію акту перевірки відповідності фактично працюючих у ПВПЗ № 96 від 13.09.2022; копію звірки загальної суми виплаченої пенсії та грошової допомоги при проведенні перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.08.2022 по 14.09.2022; копію пояснення керівника ОСОБА_6 від 13.09.2022; копію пояснення листоноші ОСОБА_7 від 13.09.2022; копії фіскальних чеків про відшкодування ОСОБА_6 нестачі товарно-матеріальних цінностей від 13.09.2022; копії касових звітів ПВПЗ № 96 від у період з 01.08.2022 по 13.09.2022.; копію звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 №ЗПР 3607 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022; копію звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 №ЗПР 3608 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022; копію звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 № ЗПР 3606 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022; копія звіту про реалізацію товарів в неавтоматизованому ІНФОРМАЦІЯ_2 № ЗПР 3609 за період з 01.09.2022 по 12.09.2022;копію підкріплення готівковими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 з головної каси за серпень-вересень 2022 року; копію накопичувальної відомості ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.08.2022 по 14.09.2022; копію касового звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.08.2022 по 14.09.2020; копію особової картки працівника на ім`я ОСОБА_6 ; копію наказу (розпорядження) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ПВПЗ № 96 ОСОБА_6 ; копію договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність; касовий звіт за період з 01.08.2022 по 31.08.2022; касовий звіт а період з 01.09.2022 по 13.09.2022; статистику по прийнятих платежах у розрізі організацій та ВЗ по платниках за період з 01.08.2022 по 31.08.2022; статистику по прийнятих платежах у розрізі організацій та ВЗ по платниках за період з 01.09.2022 по 13.09.2022; касові документи за 01.08.2022 по 31.08.2022; касові документи за 01.09.2022 по 13.09.2022; оригінали відомостей пенсійних виплат ПВПЗ-96 за період з 01.08.2022 по 13.09.2022, тип 1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей соціальних виплат ПВПЗ-96 від серпня та вересня 2022 року, тип 7;21;22;25;26;31;51;53 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей соціальних виплат ПВПЗ-96 від серпня та вересня 2022 року, тип 99 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей соціальних виплат ПВПЗ-96 від серпня та вересня 2022 року, тип 98 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригінали відомостей пенсійних виплат ПВПЗ-96 за серпень та вересень 2022 року, тип 1 ФЧД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; книгу обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.08.2022 по 13.09.2022; копію наказу про відкриття ПВПЗ нового формату та закриття ВПЗ філії Чернігівська дирекція ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу про внесення змін до наказу філії ЧД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію інструкції про здійснення касових операції у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу № 715 від 01.08.2019 «Про затвердження Положення про порядок службових розслідувань (перевірок) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію Положення про порядок проведення службових розслідувань (перевірок) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»; копію наказу № 454 від 26.04.2019 «Про затвердження Правил проведення операцій ануляцій/повернення, корегувальних операцій щодо прийняття платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копію правил проведення операцій ануляцій/повернення, корегувальних операцій щодо прийняття платежів від населення, інших операцій, що здійснюються готівкою та відображення таких операцій у програмному забезпеченні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу № 1394 від 30.11.2018 «Про затвердження Регламенту процесу «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію наказу № 378 від 27.03.2018 та копію регламенту процесу відкриття операційного дня автоматизованих та неавтоматизованих відділень поштового зв`язку філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 ; розписку на початок проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на товарно-матеріальні цінності передані до бухгалтерії та всі товарно-матеріальні цінності, що надійшли під відповідальність, а ті, що вибули, списані на видаток станом на 13.09.2022; копію наказу № 655 від 09.07.2020 «Про внесення змін до Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.09.2019 № 869; копію наказу № 869 від 16.09.2019 «Про затвердження Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію Інструкції про проведення перевірок виробничих структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказ № 167 від 11.10.2021 «Про призначення комісії, для проведення службового розслідування»; Z - звіти за касовими операціями, обнулення у період з 01.08.2022 по 14.09.2022 року; оригіналів фіскальних звітних чеків та додатків до низ по ПВПЗ № 96 Чернігівської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які створюються у разі здійснення розрахункових операцій у кінці кожного робочого дня (зміни), що були складені співробітниками ПВПЗ № 96 Козелець (14545) Чернігівської дирекції акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.08.2022 до 14.09.2022, та інших копій та оригіналів документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які мають відношення до кримінального правопорушення, або можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення, оскільки відомості, які містяться в даних документах мають значення доказів у кримінальному провадженні та містять інформацію щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: