Провадження № 1-кс/686/7843/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001877,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15 серпня 2022 року, в період часу з 13:25 год. по 22:43 год., невстановлена особа, діючи умисно, з метою заволодіти чужим майном, з корисливих мотивів, таємно викрала з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, які зберігались на банківській картці "Універсальна" № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 13,144 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001877 від 16.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення допиту потерпілої гр. ОСОБА_5 , остання повідомила, що близько приблизно у 2020 році, отримала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зарплатну та разом із нею картку - «універсальна» із № НОМЕР_3 та кредитним лімітом 35,000 гривень. 15.08.2022 року, потерпіла увесь час перебувала за фактичним місцем проживання, доглядала за дитиною, на повідомлення, що приходили на особистий телефон марки «Xiaomi», у той момент, не звертала уваги. 15.08.2022 року, близько 22:00 год., на вищевказаному мобільному телефоні, ОСОБА_5 помітила сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про транзакцію належних їй грошових коштів. Після вищеописаного, заявниця оперативно увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у розділі «транзакції» виявила списання особистих грошових коштів чотирма платежами, із власної банківської картки «універсальна», на невідомі їй покупки, що загалом складало суму 13, 144 гривні 40 копійок. В подальшому, ОСОБА_5 , негайно заблокувала вищевказану банківську карту. Окрім того, заявниця пояснила, що даних покупок не здійснювала та з приводу їх здійснення, її ніхто не повідомляв.
Також, потерпіла зазначила, що вказаною банківською картою «універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фактично не користувалася, тільки інколи поповнювала останню. Завжди зберігала дану річ, у тумбі, в належному їй помешканні.

Тому, для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, виписку по руху коштів картки «універсальна» за номером: № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , а також матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах із вищевказаної картки.
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб, вказані відомості можуть бути використані в якості речових доказів по вказаному кримінальному провадженню,та не можливо в інший спосіб отримати вказані відомості.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи в іншому місті.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до групи по вказаному кримінальному провадженню: старшому ОСОБА_6 ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити вилучення їх копій у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-виписку про рух коштів по кредитній картці: № НОМЕР_3 , в період часу з 09:00 год. 15.08.2022 по 23:00 год. 15.08.2022, яка відкрита у АТТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належить потерпілій ОСОБА_5 , із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

-відомості про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-матеріали фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматах та відділеннях банку із вищевказаної картки;
-документи по оформленню держателя вищевказаної карти.
-інформації про перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу держателя рахунку № НОМЕР_3 в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 15.08.2022 по 16.08.2022
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 09:00 год. 15.08.2022 по 23:00 год. 15.08.2022. Інформацію надати в паперовому Або електронному вигляді (на оптичному носії інформації).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 ; Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1