Справа №:755/7567/22
Провадження №: 1-кс/755/1766/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" вересня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002341 від 15 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відео записи та фотознімки з відеокамер спостереження терміналів АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою яких відбувалось поповнення грошовими коштами рахунку банківської картки « НОМЕР_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 13.04.2022 року по 13.08.2022 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 14.08.2022 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 про те, що у період часу з 02.06.2022 року по 01.08.2022 року за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчинив крадіжку грошових коштів в сумі 130000 гривень, 48150 доларів США та 16000 ЄВРО. (ЄО 41042).

В ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до всіх рахунків ОСОБА_5 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час вивчення та налізу даної інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що на рахунку по карті « НОМЕР_2 », відкритій на ім`я ОСОБА_5 , проглядається надходження грошових коштів сумами по 4000-10000 гривень у період часу з 15.04.2022 року по 12.08.2022 року, після чого відбувалась їх списування на розваги. Також було встановлено, що у період часу з 15.04.2022 року по 12.08.2022 року за допомогою банківських терміналів поповнення грошових коштів рахунок зазначеної банківської картки було поповнено на суму 1780899 гривень. У вигляді переказів на рахунок даної банківської картки надійшли грошові кошти в сумі 704950 гривень.

Враховуючи викладене, на даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме відео запис та фотознімки з відеокамер спостереження терміналів АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою яких відбувалось поповнення рахунку банківської картки « НОМЕР_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 13.04.2022 року по 13.08.2022 року. Дана інформація допоможе органу досудового розслідування підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину ОСОБА_5 , а також буде визнана речовим доказом по даному кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Доступ до вказаних документів наддасть органу досудового слідства можливість підтвердити факт викрадення картки у потерпілої, встановити всіх осіб та провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості, які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх копіювання та вилучення копій.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0002341 від 15 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

У судове засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 або групі слідчих у кримінальному провадженні № 0002341 від 15.08.2022, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відео записи та фотознімки з відеокамер спостереження терміналів АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " за допомогою яких відбувалось поповнення грошовими коштами рахунку банківської картки « НОМЕР_2 », відкритої на ім`я ОСОБА_5 , у період часу з 13.04.2022 року по 13.08.2022 року.

Зобов`язати працівників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: