Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/576/22
Справа № 711/1967/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчої : ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказуючи, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , про те що вони на сайті «АВТОРІА» замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 160530 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику «АВТОРІА», оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

В ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено що 20.09.2021 до ОСОБА_9 на мобільний номер НОМЕР_1 з мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який представився менеджером ТОВ «Тракторист ПРО» підприємства, яке спеціалізується на реалізації автозапчастин та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля «Mazda CX-9» та в ході спілкування схилив останню до перерахування коштів в сумі 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень на розрахунковий рахунок ТОВ «Тракторист ПРО» , відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_3 , після чого на телефонні дзвінки ОСОБА_9 перестали відповідати, замовлені автозапчастини він не отримав, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 115 000 (сто п`ятнадцять) тисяч гривень.

26.09.2021 до ОСОБА_10 на мобільний номер НОМЕР_4 з мобільного номера НОМЕР_5 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився представником авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля. Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень на номер банківської картки № НОМЕР_6 , номер якої йому було надіслано повідомленням на месенджер «viber» від особи, яка представилась бухгалтером підприємства з мобільного номера НОМЕР_7 , після чого до ОСОБА_10 з номеру НОМЕР_8 зателефонувала інша особа, яка представилась керівником менеджера по продажу запчастин та повідомив, що менеджер вказав невірно товар який необхідно доставити, а товар який необхідно доставити ОСОБА_10 коштує дорожче, тому необхідно додатково сплатити грошові кошти. ОСОБА_10 повідомив, що відмовляється оплачувати додатково товар, після чого на дзвінки ОСОБА_10 перестали відповідати та замовлені запчастини не доставлені, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 5000 (п`ять тисяч) гривень.

27.09.2021 до ОСОБА_11 на мобільний номер НОМЕР_9 з мобільного номера НОМЕР_8 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме двигун та колесо до автомобіля «Subary Libero». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 5050 (п`ять тисяч п`ятдесят) гривень на номер банківської карти НОМЕР_10 , виданої АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_14 . В подальшому на вимогу особи, яка представлялась менеджером авторозборки ОСОБА_11 перерахував ще додатково 4900 (чотири тисячі дев`ятсот) гривень на номер банківської картки НОМЕР_10 . Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_11 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 9950 (дев`ять тисяч дев`ятсот пятдесят) гривень.

01.08.2021 до ОСОБА_6 на мобільний номер НОМЕР_11 з мобільного номера НОМЕР_12 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «LEXUS». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 12500 гривень на номер банківської карти НОМЕР_13 , виданої АТ КБ «Приватбанк». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_6 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

07.08.2021 до ОСОБА_7 на мобільний номер НОМЕР_14 з мобільного номера НОМЕР_12 зателефонував ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «DACIA». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 1200 гривень на номер банківської карти НОМЕР_13 , виданої АТ КБ «Приватбанк». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_7 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 12500 гривень.

28.08.2021 до ОСОБА_8 на мобільний номер НОМЕР_15 з мобільного номера НОМЕР_16 зателефонував ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який представився менеджером авторозбірки та запропонував придбати автозапчастини до автомобіля, а саме до автомобіля марки «NISSAN». Під час спілкування було досягнуто домовленості про перерахунок коштів у сумі 13480 гривень на номер банківської карти АТ «ПУМБ». Після остаточного перерахунку грошових коштів, на телефонні дзвінки ОСОБА_8 перестали відповідати, замовлені запчастини не надіслані, внаслідок чого було завдано матеріальних збитків на суму 13480 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , організовує діяльність вищевказаних осіб, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_13 розподіляє між учасниками групи кошти отримані в результаті злочинних дій, займається пошуком та орендою приміщень, банківських карток, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, які учасники злочинної групи використовують для вчинення шахрайських дій, а також отримує звіти від учасників групи про суму грошових коштів, які були отримані внаслідок шахрайських дій.

В ході проведення досудового розслідування та в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено особу ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає: АДРЕСА_2 , яка також здійснює шахрайські дії, телефонує до потерпілих від виглядом менеджера авторозборки та пропонує придбати необхідні потерпілому автозапчастини та схиляє до перерахунку грошових коштів на визначені ОСОБА_17 банківські картки.

В ході проведення досудового розслідування та в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено особу ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка також здійснює шахрайські дії, а саме займається розміщенням оголошень в мережі Інтернет, телефонує до потерпілих від виглядом менеджера авторозборки та пропонує придбати необхідні потерпілому автозапчастини та схиляє до перерахунку грошових коштів на визначені ОСОБА_17 банківські картки. Встановлено, що ОСОБА_18 використовує власні картки для обготівкування коштів отриманих внаслідок вчинення шахрайських дій.

В ході проведення негласних (слідчих) розшукових дій встановлено, що ОСОБА_19 співпрацює разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_16 , та про свою діяльність доповідає ОСОБА_15 , та під час проведення НСРД встановлено, що ОСОБА_19 приймає активну участь у вчиненні шахрайських дій.

З метою конспірації протиправної діяльності здійснює транзакції по перерахунку грошових коштів на інші банківські картки та обготівковує кошти в банкоматах.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, що вказана в клопотанні скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14 березня 2022 року під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що проживає в м. Київ, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_17 , чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 10000 гривень.

25.04.2022 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 № 1-кс/711/556/22 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з метою вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою виявлення наступних речей: комп`ютерної техніки, мобільного телефону з сім картою НОМЕР_18 , що належить ОСОБА_21 , а також мобільних телефонів, що належать ОСОБА_21 , банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_17 , чорнових записів, установчих документів та копії установчих документів суб`єктів господарської діяльності, які використовувались при вчиненні шахрайських дій, які можуть свідчити про причетність до скоєння злочину.
На виконання вказаної ухвали 10.05.2022 в період часу з 11 години 41 хвилини по 13 годину 03 хвилину слідчим СУ ГУНП в Черкаській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено: 11 квитанцій про перерахування коштів на імя ОСОБА_22 - 2 шт.; ОСОБА_23 2 шт; ОСОБА_24 3 шт., ОСОБА_25 4 шт., ПАТ «Айбокс Банк» - 1 шт.; чорнові записи із зазначенням номерів банківських рахунків, мобільних телефонів та іншою інформацією на 13 арк; блокнот із обкладинкою чорного кольору з чорновими записами; зошит із чорновими записами та номер рахунку « НОМЕР_19 », а також датами та сумами; зошит салатового кольору з чорновими записами, зокрема із зазначенням автомобілей, їх марок, запчастин, вартості, даних осіб і номерів телефонів, а також даних ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_20 , «Приват Банк» № НОМЕР_21 ; два тримача для сім-карток мобільного оператора «Лайф Селл», с.н. НОМЕР_22 ; мобільного оператора «Київстар» с.н. НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 ; тримач для сім картки «Київстар» с.н. НОМЕР_24 ; договір найму житла, власник якого ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк; автоматичний штамп-печатка «Оплачено»; чисті бланки накладних без реєстраційних даних на 101 арк; фотокопії квитанцій на 7 арк; фотокопія банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 ; 2 аркуші паперу із написами НОМЕР_26 ОСОБА_30 2500 грн, 5167.9855.6117.8203 ОСОБА_31 2000 грн. (25.08.20) платіж на 1000 грн. у вигляді завдатку 50 відсотків від вартості, а 26.08.20 решта суми 1000 грн; розписка від імені ОСОБА_25 на імя ОСОБА_32 ; довідка-характеристика на імя ОСОБА_18 ; мобільний телефон марки «Айфон» з пошкодженою задньою кришкою (на момент огляду вимкнутий); мобільний телефон «Самсунг» з пошкодженою кришкою (вимкнений).

Речі вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_18 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , відповідною постановою визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Про важливість вказаних речових доказів свідчить те, що вказані речові докази зберегли на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, серед іншого, в ході обшуків вилучено: 11 квитанцій про перерахування коштів на імя ОСОБА_22 - 2 шт.; ОСОБА_23 2 шт; ОСОБА_24 3 шт., ОСОБА_25 4 шт., ПАТ «Айбокс Банк» - 1 шт.; чорнові записи із зазначенням номерів банківських рахунків, мобільних телефонів та іншою інформацією на 13 арк; блокнот із обкладинкою чорного кольору з чорновими записами; зошит із чорновими записами та номер рахунку « НОМЕР_19 », а також датами та сумами; зошит салатового кольору з чорновими записами, зокрема із зазначенням автомобілей, їх марок, запчастин, вартості, даних осіб і номерів телефонів, а також даних ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_20 , «Приват Банк» № НОМЕР_21 ; два тримача для сім-карток мобільного оператора «Лайф Селл», с.н. НОМЕР_22 ; мобільного оператора «Київстар», с.н. НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 ; тримач для сім картки «Київстар» с.н. НОМЕР_24 ; договір найму житла, власник якого ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк; автоматичний штамп-печатка «Оплачено»; чисті бланки накладних без реєстраційних даних на 101 арк; фотокопії квитанцій на 7 арк; фотокопія банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 ; 2 аркуші паперу із написами НОМЕР_26 ОСОБА_30 2500 грн, 5167.9855.6117.8203 ОСОБА_31 2000 грн. (25.08.20) платіж на 1000 грн. у вигляді завдатку 50 відсотків від вартості, а 26.08.20 решта суми 1000 грн; розписка від імені ОСОБА_25 на імя ОСОБА_32 ; довідка-характеристика на імя ОСОБА_18 ; мобільний телефон марки «Айфон» з пошкодженою задньою кришкою (на момент огляду вимкнутий); мобільний телефон «Самсунг» з пошкодженою кришкою (вимкнений), які містять інформацію щодо телефонних з`єднань, смс-повідомлень, історії пошуку у Всесвітній мережі Інтернет, інформацію з месенджерів, яка може бути використана в якості доказів вчинення кримінальних правопорушень, а також всього кола осіб причетних до їх вчинення. Вилучені документи та пристрої підтверджують причетність вищевказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Перелічені речі, предмети та документи є важливим доказом у провадженні, та перераховані особи в клопотанні, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності та приховування речових доказів, можуть вчинити дії для їх знищення, що унеможливить подальше їх обстеження та проведення ряду необхідних судових експертиз.
Зазначає, що з урахуванням вищевикладеного, з метою забезпечення кримінального провадження, недопущення зміни, перетворення, знищення, а також збереження речових доказів, вважаємо за доцільне накласти арешт на 11 квитанцій про перерахування коштів на імя ОСОБА_22 - 2 шт.; ОСОБА_23 2 шт; ОСОБА_24 3 шт., ОСОБА_25 4 шт., ПАТ «Айбокс Банк» - 1 шт.; чорнові записи із зазначенням номерів банківських рахунків, мобільних телефонів та іншою інформацією на 13 арк; блокнот із обкладинкою чорного кольору з чорновими записами; зошит із чорновими записами та номер рахунку « НОМЕР_19 », а також датами та сумами; зошит салатового кольору з чорновими записами, зокрема із зазначенням автомобілей, їх марок, запчастин, вартості, даних осіб і номерів телефонів, а також даних ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_20 , «Приват Банк» № НОМЕР_21 ; два тримача для сім-карток мобільного оператора «Лайф Селл», с.н. НОМЕР_22 ; мобільного оператора «Київстар» с.н. НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 ; тримач для сім картки «Київстар» с.н. НОМЕР_24 ; договір найму житла, власник якого ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк; автоматичний штамп-печатка «Оплачено»; чисті бланки накладних без реєстраційних даних на 101 арк; фотокопії квитанцій на 7 арк; фотокопію банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 ; 2 аркуші паперу із написами НОМЕР_26 ОСОБА_30 2500 грн, 5167.9855.6117.8203 ОСОБА_31 2000 грн. (25.08.20) платіж на 1000 грн. у вигляді завдатку 50 відсотків від вартості, а 26.08.20 решта суми 1000 грн; розписку від імені ОСОБА_25 на імя ОСОБА_32 ; довідку-характеристику на імя ОСОБА_18 ; мобільний телефон марки «Айфон» з пошкодженою задньою кришкою (на момент огляду вимкнутий); мобільний телефон «Самсунг» з пошкодженою кришкою (вимкнений).

Просить задоволити клопотання в повному обсязі.

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задоволити.

Власник майна ОСОБА_18 через канцелярію суду надала заяву про здійснення розгляду клопотання без її участі. Також зазначила, що при прийнятті рішення покладається на розсуд суду.

Заслухавши слідчу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Статтею 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

В судовому засіданні встановлено, що Постановою слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000211 від 23.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України визнано в якості речового докази наступні предмети:

-11 квитанцій про перерахування коштів на імя ОСОБА_22 - 2 шт.; ОСОБА_23 2 шт; ОСОБА_24 3 шт., ОСОБА_25 4 шт., ПАТ «Айбокс Банк» - 1 шт.; чорнові записи із зазначенням номерів банківських рахунків, мобільних телефонів та іншою інформацією на 13 арк; блокнот із обкладинкою чорного кольору з чорновими записами; зошит із чорновими записами та номер рахунку « НОМЕР_19 », а також датами та сумами; зошит салатового кольору з чорновими записами, зокрема із зазначенням автомобілей, їх марок, запчастин, вартості, даних осіб і номерів телефонів, а також даних ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_20 , «Приват Банк» № НОМЕР_21 ; два тримача для сім-карток мобільного оператора «Лайф Селл», с.н. НОМЕР_22 ; мобільного оператора «Київстар», с.н. НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 ; тримач для сім картки «Київстар» с.н. НОМЕР_24 ; договір найму житла, власник якого ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк; автоматичний штамп-печатка «Оплачено»; чисті бланки накладних без реєстраційних даних на 101 арк; фотокопії квитанцій на 7 арк; фотокопія банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 ; 2 аркуші паперу із написами НОМЕР_26 ОСОБА_30 2500 грн, 5167.9855.6117.8203 ОСОБА_31 2000 грн. (25.08.20) платіж на 1000 грн. у вигляді завдатку 50 відсотків від вартості, а 26.08.20 решта суми 1000 грн; розписка від імені ОСОБА_25 на імя ОСОБА_32 ; довідка-характеристика на імя ОСОБА_18 ; мобільний телефон марки «Айфон» з пошкодженою задньою кришкою (на момент огляду вимкнутий); мобільний телефон «Самсунг» з пошкодженою кришкою (вимкнений).

В судовому засіданні доведено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, тобто, з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172,173,175 КПК України, КПК України,слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Накласти арешт на 11 квитанцій про перерахування коштів на імя ОСОБА_22 - 2 шт.; ОСОБА_23 2 шт; ОСОБА_24 3 шт., ОСОБА_25 4 шт., ПАТ «Айбокс Банк» - 1 шт.; чорнові записи із зазначенням номерів банківських рахунків, мобільних телефонів та іншою інформацією на 13 арк; блокнот із обкладинкою чорного кольору з чорновими записами; зошит із чорновими записами та номер рахунку « НОМЕР_19 », а також датами та сумами; зошит салатового кольору з чорновими записами, зокрема із зазначенням автомобілей, їх марок, запчастин, вартості, даних осіб і номерів телефонів, а також даних ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ; банківські карти «Монобанк» № НОМЕР_20 , «Приват Банк» № НОМЕР_21 ; два тримача для сім-карток мобільного оператора «Лайф Селл», с.н. НОМЕР_22 ; мобільного оператора «Київстар», с.н. НОМЕР_23 , № НОМЕР_18 ; тримач для сім картки «Київстар» с.н. НОМЕР_24 ; договір найму житла, власник якого ОСОБА_29 , за адресою: АДРЕСА_4 на 5 арк; автоматичний штамп-печатка «Оплачено»; чисті бланки накладних без реєстраційних даних на 101 арк; фотокопії квитанцій на 7 арк; фотокопія банківської картки «Приват Банк» № НОМЕР_25 ; 2 аркуші паперу із написами НОМЕР_26 ОСОБА_30 2500 грн, 5167.9855.6117.8203 ОСОБА_31 2000 грн. (25.08.20) платіж на 1000 грн. у вигляді завдатку 50 відсотків від вартості, а 26.08.20 решта суми 1000 грн; розписка від імені ОСОБА_25 на імя ОСОБА_32 ; довідка-характеристика на імя ОСОБА_18 ; мобільний телефон марки «Айфон» з пошкодженою задньою кришкою (на момент огляду вимкнутий); мобільний телефон «Самсунг» з пошкодженою кришкою (вимкнений).

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором, але може бути оскаржена безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення її повного тексту.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 13.05.2022р. о 14 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1