У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.04.2022 Справа №607/4603/22

провадження № 1-кс/607/1550/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , особи, щодо майна якої розглядається клопотання ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернопіль клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України про арешт майна,-
встановила:

10 квітня 2022 року прокурор Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення в межах даного кримінального провадження, арешту на тимчасово вилучене 08 квітня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , майно ОСОБА_4 , а саме на: мобільний телефон марки «Iphone 6S» моделі А1688 сірого кольору і чорному чохлі із ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-картою з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-картою з номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_6 без сім-карти; ciм-карту оператора «ВФ Україна» із номером на ній « НОМЕР_7 »; електронні ваги «DT Smart»; сім-карту та упакування до неї мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_8 та аркуш паперу, який знаходиться в коробці з-під сім-карти із рукописним текстом; упакування до сім-карти мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_5 ; сім-карту та упакування до неї мобільного оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_9 ; банківську карту «Raiffeisen Bank Aval» із номером НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ; тримач до сім-карти мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_11 ; банківську картку «Getin Bank VoL.I» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «AT КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_13 ; банківська карта «Монобанк» за номером НОМЕР_14 ; банківську карту «Raiffeisen Bank Aval» за номером НОМЕР_15 ; тримач до сім-карти мобільного оператора «Київстар», де не зазначено номера; сім-карта мобільного oператора «Київстар» без номера; сім-карту мобільного oператора «Vodafone» без зазначеного номера; сім-карту мобільного oператора «Vodafone» без зазначеного номера; сім-карту оператора мобільного зв`язку біло-оранжевого кольору без номеру; сім-карта мобільного оператор «Vodafone» із номером НОМЕР_16 .

Клопотання мотивоване тим, що вказане майно вилучене 08 квітня 2022 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді; арешт необхідний для збереження вказаного майна як речових доказів, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні прокурор вказані вимоги підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні. Пояснив, що злочини, які є предметом розслідування у даному кримінальному провадження, вчинялись із використанням мобільних телефонів та банківських карток, тому телефони, банківські картки та інші речі, щодо яких подано клопотання про їх арешт, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень. Тому потрібно накласти арешт на них для забезпечення проведення з ними слідчих дій, зокрема експертиз.
ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив проти арешту ваг, оскільки використовує їх для зважування епоксидної смоли, яку використовує в авіамоделізмі. Крім цього, банківські картки ним використовуються лише для власних цілей.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення з огляду на таке:
Слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307 КК України.
Згідно матеріалів клопотання, що з вересня 2019 року по 07 квітня 2022 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , та інші особи, діючи у складі організованої групи за допомогою мережі Інтернет, сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », месенджера «Telegram», інтернет-магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно отримували, зберігали, перевозили з метою збуту та збували наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовин та особливо небезпечні психотропні речовини у Тернопільській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях особам, які схильні до вживання вказаних речовин. Також ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб, з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно зберігала психотропну речовину - амфетамін з метою збуту із використанням мережі Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », месенджеру «Telegram», інтернет-магазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місцю свого проживання у АДРЕСА_2 . Окрім цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , за попередньою змовою групою осіб з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно зберігали особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс з метою збуту із використанням мережі Інтернет сайту «ІНФОРМАЦІЯ_1 », месенджеру «Telegram», інтернет з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по місцю свого проживання -квартирі АДРЕСА_3 . Окрім того, в ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими та негласними слідчими /розшуковими/ діями встановлено, що вказані злочини у складі злочинної групи вчиняє ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

08 квітня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 25 березня 2022 року № 607/4085/22 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 в квартирі АДРЕСА_4 , про що було складено відповідний протокол, під час якого вилучено: мобільний телефон марки «Iphone 6S» моделі А1688 сірого кольору і чорному чохлі із ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-картою з номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-картою з номером НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки «Iphone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_6 без сім-карти; ciм-карту оператора «ВФ Україна» із номером на ній « НОМЕР_7 »; електронні ваги «DT Smart»; сім-карту та упакування до неї мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_8 та аркуш паперу, який знаходиться в коробці з-під сім-карти із рукописним текстом; упакування до сім-карти мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_5 ; сім-карту та упакування до неї мобільного оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_9 ; банківську карту «Raiffeisen Bank Aval» із номером НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ; тримач до сім-карти мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_11 ; банківську картку «Getin Bank VoL.I» з номером НОМЕР_12 ; банківську картку «AT КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_13 ; банківська карта «Монобанк» за номером НОМЕР_14 ; банківську карту «Raiffeisen Bank Aval» за номером НОМЕР_15 ; тримач до сім-карти мобільного оператора «Київстар», де не зазначено номера; сім-карта мобільного oператора «Київстар» без номера; сім-карту мобільного oператора «Vodafone» без зазначеного номера; сім-карту мобільного oператора «Vodafone» без зазначеного номера; сім-карту оператора мобільного зв`язку біло-оранжевого кольору без номеру; сім-карта мобільного оператор «Vodafone» із номером НОМЕР_16 .
Постановою слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області від 08 квітня 2022 року зазначені вище речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Як вбачається з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на те, що прокурором в судовому засіданні доведено існування на даний час достатніх підстав вважати, що майно, арешт на яке він просить накласти, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає вимогам ст. 98 КПК України; з метою збереження вказаного майна як речових доказів для проведення слідчих дій, зокрема експертиз, від можливого знищення, приховування, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає до задоволення, шляхом накладенням арешту на зазначене майно.
Заперечення ОСОБА_4 не здатні спростувати вказаних висновків.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпоряджання та відчуження, на майно, яке було вилучено 08 квітня 2022 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Iphone 6S» моделі А1688 сірого кольору і чорному чохлі із ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім-картою з номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» чорного кольору з ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із сім-картою з номером НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Iphone 5S» ІМЕІ: НОМЕР_6 без сім-карти;

- ciм-карту оператора «ВФ Україна» із номером на ній « НОМЕР_7 »;

- електронні ваги «DT Smart»;

- сім-карту та упакування до неї мобільного оператора «ВФ Україна» з номером НОМЕР_8 та аркуш паперу, який знаходиться в коробці з-під сім-карти із рукописним текстом;

- упакування до сім-карти мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_5 ;

- сім-карту та упакування до неї мобільного оператора «Vodafone» із номером НОМЕР_9 ;

- банківську карту «Raiffeisen Bank Aval» із номером НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_5 ;

- тримач до сім-карти мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_11 ;

- банківську карту «Getin Bank VoL.I» з номером НОМЕР_12 ;

- банківську картку «AT КБ Приватбанк» з номером НОМЕР_13 ;

- банківську карту «Монобанк» за номером НОМЕР_14 ;

- банківську карту «Raiffeisen Bank Aval» за номером НОМЕР_15 ;

- тримач до сім-карти мобільного оператора «Київстар», де не зазначено номера;

- сім-карту мобільного oператора «Київстар» без номера;

- сім-карту мобільного oператора «Vodafone» без зазначеного номера;

- сім-карту мобільного oператора «Vodafone» без зазначеного номера;

- сім-карту оператора мобільного зв`язку біло-оранжевого кольору без номеру;

- сім-карту мобільного оператор «Vodafone» із номером НОМЕР_16 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Копію ухвали вручити учасникам судового засідання.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1