Провадження № 1-кс/344/3850/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану здійснюється продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, укладаються правочини щодо розпоряджання таким майном, з метою отримання прибутку у значному розмірі.

Зокрема допитано як свідка ОСОБА_4 , котра являється членом ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття». Під час проведення допиту повідомила, що до ГО «Спілка волонтерів Прикарпаття» надійшов лист-прохання з військової частини НОМЕР_1 про необхідність у забезпеченні транспортними засобами. В подальшому на Інтернет-сайті оголошень з продажу автомобілів «auto.ria» знайдено автомобіль Ніссан Ікстреіл, вартістю 4 500 євро.

Оголошення щодо продажу вказаного авто опубліковане ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_6 .

10.06.2022 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 зараховано грошові кошти у сумі 18 800 гривень, з метою «бронювання» авто.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб NissanX-trail, номер кузова НОМЕР_3 , ввезений на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, що підтверджується відповідною декларацією.

Окрім того, проведено огляд інших публікацій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що розміщені на Інтернет-сайті оголошень з продажу автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено наступні транспортні засоби: Mercedes-BenzVito, номер кузова НОМЕР_4 , зеленого кольору із елементами піксильного забарвлення; KiaSorento, номер кузова НОМЕР_5 , чорного кольору; Ssang Yong Rexton, номер кузова НОМЕР_6 .

Згідно відповіді з Волинської митниці Державної митної служби України від 23.06.2022 зазначені вище транспортні засоби ввезені через державний кордон України на кордоні з Польщею пункт контролю «Ягодин» у вигляді гуманітарної допомоги.

Відповідно до ст. 1 ЗУ «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".

За результатами проведення ряду слідчих (розшукових) дій, 19 серпня 2022 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч.3 ст. 201-2 КК України.

Разом з тим, проведеними заходами встановлено, що підозрюваному

ОСОБА_5 на праві приватної власності належать транспортні засоби: автомобіль марки VolvoFM 12, VINYV2J1F1A2DB644448, номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки DAFCF 85, VINXLRTE85MC0E943134, номерний знак НОМЕР_8 ; причіп марки WEEKENDW350B, VINSWRW350B0L1003077, номерний знак НОМЕР_9 ; причіп марки ROLFOARCTICV36B, VINZAHB1SAAS30062236, номерний знак НОМЕР_10 ; причіп LOHR C2, VINVGYC2H92S5EL44886, номерний знак НОМЕР_11 .

Підставою накладення арешту на вказане майно є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст. 172 КПК України виклик підозрюваного не здійснювався, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що транспортний засіб NissanX-trail, номер кузова НОМЕР_3 , ввезений на територію України у вигляді гуманітарної допомоги, що підтверджується відповідною декларацією.

Окрім того, проведено огляд інших публікацій ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , що розміщені на Інтернет-сайті оголошень з продажу автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявлено наступні транспортні засоби: Mercedes-BenzVito, номер кузова НОМЕР_4 , зеленого кольору із елементами піксильного забарвлення; KiaSorento, номер кузова НОМЕР_5 , чорного кольору; SsangYongRexton, номер кузова НОМЕР_6 .

Згідно відповіді з Волинської митниці Державної митної служби України від 23.06.2022 зазначені вище транспортні засоби ввезені через державний кордон України на кордоні з Польщею пункт контролю «Ягодин» у вигляді гуманітарної допомоги.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що майно, зазначене у клопотанні , відповідно до ст. 98 КПК України відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, та з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме майно з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном, що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження № 0000020 від 25.05.2022, а саме на транспортні засоби: автомобіль марки Volvo FM 12, VIN НОМЕР_12 , номерний знак НОМЕР_7 ; автомобіль марки DAF CF 85, VIN НОМЕР_13 , номерний знак НОМЕР_8 ; причіп марки WEEKEND W350B, VIN НОМЕР_14 , номерний знак НОМЕР_9 ; причіп марки ROLFO ARCTIC V36B, VIN НОМЕР_15 , номерний знак НОМЕР_10 ; причіп LOHR C2, VINVGYC2H92S5EL44886, номерний знак НОМЕР_11 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1