Справа №:755/8191/22
Провадження №: 1-кс/755/1578/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2022 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002419 від 20.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду в межах кримінального провадження №0002419 від 20.08.2022 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 20.08.2022 невстановлені особи, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдали останній майнової шкоди в розмірі 34 952 грн. (ЄО 42137 від 20.08.2022).
До органів досудового розслідування надійшов рапорт від Інспектор 1-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДПК НП України лейтенант поліції ОСОБА_6 про те, що оперативними заходами встановлено, що невідома особа розповсюджує Телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фішинговими посиланнями на нібито оригінальний сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заволодівають грошовими коштами громадян України. Грошові кошти потерпілої з двох банківських рахунків (пенсійного та кредитного) знялися на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та в подальшому були переведені на банківську куртку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка є транзитною та в подальшому грошові кошти були перераховані на інші банківські картки.
З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Слідча подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код банку МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:

Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , інспектору 1-го сектору Управління протидії кіберзлочинам в місті Києві ДПК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а саме:
1)інформацію про рух коштів по рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , 25.07.2022 та по 01.09.2022 (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);
2)відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, IP-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді;
3)протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS - banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: