Справа № 404/1900/22
Номер провадження 1-кс/404/1740/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №0000963 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання слідчого погоджене з прокурором Кропивницької окружної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_5 - 1/3ч., ОСОБА_6 - 1/3ч., ОСОБА_7 - 1/3ч. та в якому фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: банківських карток; мобільних терміналів (телефонів), які використовувалися під час вчинення вище вказаних протиправних дій; підроблених чеків (документів) про оплату замовлень та інших предметів і документі, які мають значення для встановлення істини у справі.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 24.03.2022 по 08.04.2022 невідомі особи здійснювали замовлення в кафе «Panorama ZVD» в м. Кропивницький, в результаті чого, шахрайським шляхом, під приводом надання підроблених скрін-шотів про оплату замовлень, спричинили матеріальну шкоду закладу на загальну суму 80 тисяч гривень.

Так, до СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області в порядку ст. 40, 41 КПК України надійшли матеріали ВПК в Кіровоградській області ДПК НПУ щодо встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у проведенні обшуку житла яким користується ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: банківських карток; мобільних терміналів (телефонів), які використовувалися під час вчинення вище вказаних протиправних дій; підроблених чеків (документів) про оплату замовлень та інших предметів і документі, які мають значення для встановлення істини у справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити посилаючись на обставини в ньому викладені.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000963 від 16.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно до витягу з ЄРДР: в період часу з 24.03.2022 по 08.04.2022 невідомі особи здійснювали замовлення в кафе «Panorama ZVD» в м. Кропивницький, в результаті чого, шахрайським шляхом, під приводом надання підроблених скрін-шотів про оплату замовлень, спричинили матеріальну шкоду закладу на загальну суму 80 тисяч гривень.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 , потерпілий, вказав, що приблизно наприкінці березня 2022 почали надходити телефонні дзвінки від особи жіночої статі, яка спочатку представилась волонтером та почала замовляти їжу з доставкою на дім, нібито для тимчасових внутрішньо-переміщених осіб (переселенців) при цьому повідомила, що будуть здійснювати безготівкову оплату на розрахунковий рахунок підприємства, який відкритий в АТ «Приватбанк». Дзвінки від однієї і тієї ж жінки надходили з різних номерів телефонів, серед яких НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Також велась переписка в месенджері «Viber». Спочатку чеки були на невеликі суми від 2000 грн. до 3000 грн., але згодом замовлення ставили дедалі частішими і на більш великі суми 5000грн. - 6000 грн., а інколи на 12 000 грн. - 16 000 грн. Замовляли навіть дієтичну їжу, нібито для маленької дитини, а також елітний алкоголь, вартість якого більше ніж 1000 грн. Після доставки їжі на службовий мобільний телефон ресторану «Панорама» НОМЕР_5 надсилався скрін-шот чеку (квитанції) з банку про нібито оплату замовленої їжі. Доставку замовлення здійснювали по вказаними жінкою адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також було кілька адрес доставки в сусідні дома, коли замовлення зі слів кур`єра забирали на вулиці. Після вище зазначених замовлень та в результаті проведеної перевірки, адміністрацією ресторану було встановлено, що сплат за замовлену їжі на рахунок ресторану не надходили, копії чеків та скрін-шотів виявились фіктивними або підробленими. Після чого, адміністрація намагалась зв`язатись по номерам, з яких вона здійснювала замовлення, однак остання не відповідала, а у переписці в месенджері намагалась себе виправдати і писати, що можливо це якась помилка і вона дізнається інформацією у своїй банківській установі і обов`язково приїде, щоб розібратись в ситуації, але так і не з`явилась. В результаті проведеної ревізії замовлень та неоплачених рахунків, за 2 тижні виявилось, що ресторан не отримав оплату більше ніж на 80 тис. грн.

Згідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 свідок вказав, що приблизно з початку січня 2022 року він працює кур`єром в ресторані «Панорама» та до його обов`язків входить доставка замовлень (їжі, напоїв) до адреси клієнта. Наприкінці березня 2022 року адміністрацією закладу було прийнято ряд замовлень за допомогою телефонного зв`язку, клієнти телефонували з наступних номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які в подальшому були передані йому (замовлення). Відповідно він перетелефоновував за вищевказаними мобільними номерами клієнтів та узгоджував місто (адресу) доставки замовлення.

Однією з перших адрес замовника була адреса: АДРЕСА_2 , де замовником виявилася дівчина приблизним віком 20-22 роки, дану адресу в своїй телефонній книзі він підписав як « АДРЕСА_2 ». Після чого він здійснював доставку замовлень до сусідніх будинків вищевказаної адреси, де замовлення забирала та сама дівчина, він здивувався але значення не придав. Крім того одне із замовлень зроблене тією самою дівчиною, він доставляв за адресою: АДРЕСА_1 , де його зустрів хлопець років 18-20 та забрав замовлення.

Згідно до протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками свідок ОСОБА_9 , в особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 впізнав особу, як таку, що впродовж березня - квітня 2022 року здійснювала доставку замовлень їжі з кафе «Панорама».

В рамках вказаного кримінального провадження, працівникам ВПК в Кіровоградській області ДКП НП України надано доручення у порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення ряду слідчих (розшукових) дій.

На виконання вказаного доручення встановлено, що особа, яка може використовувати номер телефону НОМЕР_6 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до архівної довідки ОКП «КООБТІ» № 124824-489-17/20 від 15.04.2022, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 - 1/3ч., ОСОБА_6 - 1/3ч., ОСОБА_7 - 1/3ч.

Таким чином, сторона кримінального провадження (слідчий) довів наявність достатніх підстав для одержання ним дозволу на проведення обшуку.

Сукупність перерахованих та документально підтверджених у клопотанні обставин доводить, що відшукуванні речі повинні знаходитись у вище вказаному домоволодінні.

Відповідно до вимог п.6 ч.2 ст.235 КПК України згідно якої ухвала суду про дозвіл на обшук житла чи іншого володінні повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Так, в клопотанні слідчий просить провести обшук з метою вилучення банківських карток; мобільних терміналів (телефонів), без зазначення належності їх ОСОБА_5 , що в подальшому може призвести до порушення прав інших осіб, які можуть користуватися вказаним майном. За таких підстав, вилученню підлягають лише банківські картки; мобільні термінали (телефони), власником яких є ОСОБА_5 .

Що стосується надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення інших предметів і документі, які мають значення для встановлення істини у справі, то в задоволенні клопотання в цій частині необхідно відмовити, так як з клопотання та доданих до нього матеріалів неможливо встановити, які саме інші предмети та речі необхідно виявити та вилучити, оскільки слідчий у клопотанні має зазначити індивідуальні або родові ознаки речей та документів, які планується відшукати в ході проведення обшуку.

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені в клопотанні речі та документи фактично можуть бути доказом вчинення кримінального правопорушення і мають важливе значення для встановлення визначальних обставин по даному кримінальному провадженню.

За таких обставин, клопотання є достатньо обґрунтованим і підлягає задоволенню частково, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних (ст. 234 КПК України), які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають вирішальне значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 206, 233 - 236, 309, 369-372, 376, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) квартири АДРЕСА_3 , власниками якої є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , фактичним володільцем є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: банківських карток; мобільних терміналів (телефонів), власником яких є ОСОБА_5 , чеків (документів) про оплату замовлень у в кафе «Panorama ZVD», яке знаходиться в м. Кропивницькому.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 23.07.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1