Справа №345/3184/22
Провадження № 1-кс/345/574/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.10.2022 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 18.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до повної інформації щодо рахунків якими: 17.01.2022 о 05:35:09 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 2000 (980) № карти 5375**25211555 (hold) АДРЕСА_1 »; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 ; 17.01.2022 о 05:35:00 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 7500 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) І3002254, LEO 623, KYIV, KYIV, UA»; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 17.01.2022 в Калуський РВП ГУНП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.01.2022 виставила на сайт оголошень ОЛХ продаж газового котла, після чого їй подзвонила невідома особа, яка сказала щоб заявниця збільшила ліміт на банківській картці, після чого з банківської картки заявниці було списано грошові кошти в загальній сумі 17 400 гривень. У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти потерпілої знаходилися на її банківському рахунку № НОМЕР_5 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .
У ході подальшого проведення досудового розслідування 12.09.2022 отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Було вилучено додаток до протоколу тимчасового доступу на 1 (одному) аркуші, завірену печаткою закладу, а саме виписку по банківському рахунку потерпілої. У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що: 17.01.2022 о 05:35:09 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 2000 (980) № карти 5375**25211555 (hold) І3002021, LEO 230, KYIV, KYIV, UA»; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 ; 17.01.2022 о 05:35:00 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 7500 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) І3002254, LEO 623, KYIV, KYIV, UA»; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

ОСОБА_3 подала заяву відповідно до якої просила справу розглянути у її відсутності, вимоги підтримала.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018, внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, та доповнено ст. 40-1 КПК України.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступу до повної інформації щодо рахунків якими: 17.01.2022 о 05:35:09 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 2000 (980) № карти 5375**25211555 (hold) І3002021, LEO 230, KYIV, KYIV, UA»; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 ; 17.01.2022 о 05:35:00 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 7500 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) І3002254, LEO 623, KYIV, KYIV, UA»; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що дана річ перебуває у володінні відділення ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .

В сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження інформація щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні і не може бути встановлена іншими способами доказування.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора.

Тому суд приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до повної інформації щодо рахунків якими:

- 17.01.2022 о 05:35:09 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 2000 (980) № карти 5375**25211555 (hold) АДРЕСА_1 »; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 .

- 17.01.2022 о 05:35:00 год. відбувається операція із призначенням : «Розрахунки за 17.01.2022 купівля товару в сумі 7500 (980) № карти НОМЕР_3 (hold) І3002254, LEO 623, KYIV, KYIV, UA»; Документ 28874--а.0; рахунок: НОМЕР_1 ; ІВАN: НОМЕР_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 .
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання Калуським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: