Справа № 717/934/22
Номер провадження 1-кс/717/134/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000092 від 02.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000082 від 02.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавача погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 01.07.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, отримавши доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 34 700 грн., які були перераховані чотирма платежами із банківських карток, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на банківську картку № НОМЕР_1 :
1.07.2022 о 10:46 год. з № НОМЕР_2 - 600 грн. (послуги 11 грн.) на №161386,
01.07.2022 о 10:46 год. з № НОМЕР_2 - 24000 грн. (послуги - 245грн.) на №161386,
01.07.2022 о 10:47 год. №4576 3699 9905 9541- 5500 грн. (послуги 60 грн.) на № НОМЕР_1 .
01.07.2022 о 10:47 год. з кредитної картки № НОМЕР_3 було перераховано 4600 грн. на № НОМЕР_1 . Завдано матеріальний збиток ОСОБА_5 на вказану суму.
Встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівок (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Розглянувши клопотання, вважаю, що начальник СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по вказаній вище банківській карті перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 та уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_7 до документів які містять інформацію:
- про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 та в разі зняття з картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 01.07.2022 по 19.07.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів,
- щодо фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із карткового рахунку № НОМЕР_1 із 01.07.2022 по 19.07.2022 року.
- повну інформацію про власника рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 .
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1