Справа № 712/4608/22
Провадження №1-кс/712/2140/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

30 червня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період часу з 27.06.2018 по 30.09.2020, перебуваючи в м. Черкаси, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем, привласнила бюджетні кошти, виділені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для оплати заробітної плати, в загальній сумі 1 141 007,92 грн (один мільйон сто сорок одна тисяча сім гривень дев`яносто дві копійки) за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 офіційно не працюючи в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів, за невстановлених слідством обставин, але не пізніше 26.06.2018 вступила у змову з ОСОБА_6 , яка на той час працювала заступником головного бухгалтера, тобто була службовою особою, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала доступ до банківського рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки електронні ключі доступу до додатків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходились на робочому комп`ютері ОСОБА_6 (системний блок до персонального комп`ютера, що має інвентаризаційний номер 101460022 та обліковується в бухгалтерському обліку за такими характеристиками: корпус VINGA, центральний процесор - Asus H110M-K DualCoreIntel Premium G4400 3300 Mhz, ОЗП ємністю 8 Gb, стандарт DDR4; накопичувач Samsung SSD SCSI DiskDevise ємністю 238 Gb) у її робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , отримавши паролі доступу від директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , з метою привласнення шляхом зловживання ОСОБА_6 , як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для оплати заробітної плати, та при цьому маскування злочинної діяльності і надання їй вигляду законної.

ОСОБА_5 діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_6 , з метою надання засобів для перерахування коштів, спеціально відкрила 26.06.2018 новий рахунок на власне ім`я № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для зарахування коштів від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, а також передала дані щодо вказаного рахунку ОСОБА_6 , при цьому достовірно знаючи, що фактично у трудових відносинах з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває та жодної роботи не виконує.

У свою чергу, ОСОБА_6 , діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_5 , направленої на привласнення шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для оплати заробітної плати, маючи несанкціонований доступ до рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 27.06.2018 по 30.09.2020, достовірно знаючи, що ОСОБА_5 фактично у трудових відносинах з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не перебуває та жодної роботи не виконує, здійснила безпідставне перерахування коштів із розрахункових рахунків КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , всього на суму 1 141 007,92 грн.

При цьому, ОСОБА_5 діючи на виконання досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_6 , направленої на привласнення шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетних коштів, виділених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для оплати заробітної плати діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи безпідставність та незаконність отримання нею в якості заробітної плати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених грошових коштів, у період з 27.06.2018 по 30.09.2020 перерахувала з власного карткового рахунку НОМЕР_1 частину сум, отриманих від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості заробітної плати, на карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 938 750,0 гривень.

Згідно з вимогами ч.ч. 1, 2 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі Закон №996) підставою для здійснення бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.

Разом з тим, відповідно до висновку судової економічної експертизи № 1330/1452/21-23 від 29.10.2021 документально підтверджено, встановлене за результатами акту ревізії № 04-30/006 від 12.08.2021 за період з 01.03.2018 по 30.06.2021 окремих питань фінансово-господарської діяльності КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставне перерахування на рахунок, відкритий на ім`я НОМЕР_1 ОСОБА_8 на загальну суму 1 141 007,92 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , умисно з корисливих мотивів за попередньою змовою з ОСОБА_6 у період з 27.06.2018 по 30.09.2020 привласнила шляхом зловживання останньою, як службовою особою, своїм службовим становищем бюджетні кошти, виділені КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Черкаською міською радою та Національною службою здоров`я України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) для оплати заробітної плати, на загальну суму 1 141 007,92 грн, внаслідок чого КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків на вказану суму, що у 1085 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є особливо великими розмірами.

16.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним розслідуванням у справі встановлено, що ОСОБА_9 (Каракай) в період часу з 26.06.2018 по 31.09.2020 отримувала заробітну плату нібито за договором цивільно-правового характеру від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча в той же час працювала в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де працювала повний робочий день, отримуючи заробітну плату від 8 до 12 тис грн. За ствердженням ОСОБА_5 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона також працювала поза робочий час, та отримувала грошову винагороду в розмірі іноді по 55 тис грн 2-3 рази на місяць. Детальний перелік нарахованої та виплаченої заробітної плати ОСОБА_5 наведений в таблиці до висновку судово-економічної експертизи.

Тож враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно отримати від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » завірені належним чином документи щодо прийняття на роботу ОСОБА_5 та відомостей щодо нарахування заробітної плати, табелювання та обліку робочого часу.

Вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання про те, що з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходиться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх копій.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів, вчинених в сфері господарської та службової діяльності СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003720 від 30.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.
Зобов`язати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у їх володінні, зобов`язавши останніх надати та (або) забезпечити надання інформації із підтверджуючими документами про наступне:

-наказу про прийняття на роботу до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( РНОКП НОМЕР_8 );

-посадової інструкції ОСОБА_5 ;

-наказів про надання відпустки ОСОБА_5 за період з 01.06.2018 по 01.10.2020;

-табелювання обліку робочого часу ОСОБА_5 за період з 01.06.2018 по 01.10.2020;

-особовий рахунок працівника НОМЕР_9 ОСОБА_5 ;

-копії трудової книжки ОСОБА_5 .

Зобов`язати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у 20-ти денний термін з моменту вручення останньої.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1