Справа №: 398/2961/22
провадження №: 1-кс/398/750/22
УХВАЛА
Іменем України

"07" вересня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року за №0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачем СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року за №0000409, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 29.06.2022 року невстановлена особа в мереді Інтернет " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом продажу одягу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 515грн., які перерахувала ОСОБА_4 . В ході перевірки звернення №236003 ОСОБА_4 , було встановлено, що 29.06.2022 року о 10:32 в мережі Інтернет на платформі "Instagram" за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , мала намір придбати одяг, а саме набір (шорти+футболка). В особистих повідомленнях з продавцем погодила деталі та умови оплати та доставки товару, що полягало в попередній передоплаті коштів на картковий рахунок. 29.06.2022 року через платіжний сервіс перерахувала кошти в сумі 515грн. на картковий рахунок емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 515грн., відкритий нібито на ОСОБА_5 , але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не повернуто, сторінку заблоковано. Окрім цього, оперативним шляхом інспектори департаменту кіберполіції встановили, що особи, які ошукали заявницю шахрайським шляхом та розрахунок відбувався на території м. Олександрії та с. Новий Стародуб, Олександрійського району (Ощадбанк с. Новий Стародуб 21.07.2022 року 09:48:54, та переказ коштів на карту № НОМЕР_2 , 19.07.2022 року 13:17:35).

Під час досудового розслідування виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів з банківського рахунку потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів та інформації, що перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 29.06.2022 року по 20.07.2022 рік.

У судове засіданні прокурор ОСОБА_6 , та дізнавач ОСОБА_3 , які входять та складу групи прокурорів та слідчих, які здійснюють процесуальне керівництво та досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, не з`явились, подали заяви про розгляд справи за їх відсутності, в яких зазначили також, що клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставі ч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що відомості за вищезазначеними фактами заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднані в одне провадження під №0000409 від 30 серпня 2022 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст.190 Кримінального кодексу України (а. с. 3).

З електронного звернення №236003 потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що остання повідомила, про те, що 29.06.2022 року о 10:32 на сторінці Інстаграм pretty_women_shop07 замовила набір (шорти+футболка), оплатила на карту НОМЕР_1 суму 515грн., однак товар не отримала та гроші їй не повернуто (а.с. 7).

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку.

За вимогами статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці,яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п. п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя зазначає, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 38, ч.2 ст. 40 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою, які уповноважені проводити слідчі дії та доручати їх проведення відповідним оперативним підрозділам.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про часткове задоволення даного клопотання, в частині тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через нього 29.06.2022 року, оскільки дана інформація безпосередньо стосується обставин вчинення кримінального правопорушення.

Щодо надання тичасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та документів про операції, які були проведені через нього в період часу з 29.06.2022 року по 20.07.2022 рік, суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні, оскільки дізнавачем не доведено та не підтверджено належними та допустимими доказами причетність власника даного карткового рахунку до вчинення кримінального правопорушення в межах кримінального провадження №0000409.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Дозволити дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту полції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 право тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та документів про операції, які були проведені через нього 29 червня 2022 року.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на електронному носії, з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; про рух грошових коштів за цим рахунком за 29.06.2022 року; інформацію про розташування банкоматів, установ та організацій, через які здійснювалося зняття коштів 29.06.2022 року з рахунку № НОМЕР_1 ; відомостей, про те, яка саме операція проводилась 29.06.2022 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти; інформації, включаючі IP та MAK адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 з використанням мережі Інтернет; фото та відеозаписи осіб, які здійснювали зняття грошових коштів 29.06.2022 року з картковому рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про транзакції, із зазначенням рахунків на які здійснювались переведення коштів з картковому рахунку № НОМЕР_1 , повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя : ОСОБА_1