Провадження № 1-кс/761/9823/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами неправомірних дій службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Встановлено що 30.04.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було поставлено, а Київською обласною військовою адміністрацією отримано 326 087 пляшок олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої фасованої «Віолія» марки П (920г) на загальну суму 19 858 698,30 грн.

Ціна однієї пляшки олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої фасованої «Віолія» марки П (920г), згідно акту прийому-передачі від 20.04.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарно-матеріальних цінностей в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 50,75 грн. (без ПДВ).

Проте, згідно інформації отриманої в Єдиному вікні подання електронної звітності встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж січня-червня 2022 року здійснювало реалізацію олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої фасованої «Віолія» марки П (920г) за ціною 45,00 грн. (без ПДВ) за пляшку. Відповідно, ціна однієї пляшки олії поставленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , завищена на 6,90 грн., що у свою чергу ймовірно призвело до втрат державного бюджету на суму близько 2 250 000,00 грн.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), у продовж квітня-травня 2022, поставлено, а Одеською обласною військовою адміністрацією отримано 819 003 упаковок макаронних виробів з твердих сортів пшениці в асортименті на загальну суму 24 576 000,00 грн.

Згідно з інформацією, відображеною у видаткових накладних № 0025035 від 25.04.2022, № 0025041 від 02.05.2022, № 0025047 від 04.05.2022, № 0025401 від 17.05.2022, № 0025404 від 01.06.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено 709 641 упаковку макаронних виробів із твердих сортів пшениці в асортименті (вага 500 гр.) за ціною 30,72 грн. (з ПДВ) за одиницю на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного вікна подання електронної звітності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом квітня-травня 2022 здійснювало реалізацію макаронних виробів з твердих сортів пшениці в асортименті (вага 500 гр.) за ціною 24,60 грн. (з ПДВ) за одиницю.

В зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » поставлено ІНФОРМАЦІЯ_10 709 641 упаковку макаронних виробів з твердих сортів пшениці в асортименті (вага 500 гр.) за завищеною ціною. Ціну завищено на 6,12 грн. за кожну упаковку, що у свою чергу ймовірно призвело до втрат державного бюджету на суму близько 4 343 000,00 грн.

Крім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), згідно з рахунком про оплату № 08/04-1 від 08.04.2022, отримало від ІНФОРМАЦІЯ_5 2 935 800 грн. (з ПДВ) за 42 000 банки свинини тушкованої, а згідно з рахунком про оплату № 14/04-1 від 14.04.2022, отримало від ІНФОРМАЦІЯ_5 2 935 800 грн. (з ПДВ) за 42 000 банки свинини тушкованої.

Встановлено, що за період з 01.01.2021 по 06.07.2022, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні операції з реалізації товарно-матеріальних цінностей. При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у вказаний період, придбало борошно рибне на суму 499 800 грн. та послуги сушки на суму 49 800 грн. Разом з тим, основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є КВЕД 10.91 виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах. На думку органу досудового розслідування зазначене може свідчити про відсутність факту придбання товару, що вказує на документальне оформлення безтоварних операцій та ймовірне привласнення бюджетних коштів на суму 2 935 800 грн.

Крім цього, 30.04.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було поставлено, а Київською обласною військовою адміністрацією отримано 326 087 пляшок олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої фасованої «Віолія» марки П (920г) на загальну суму 19 858 698,30 грн. Ціна однієї пляшки олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої фасованої «Віолія» марки П (920г), згідно акту прийому-передачі від 20.04.2022 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товарно-матеріальних цінностей в адресу Київської обласної військової адміністрації складає 50,75 грн. (без ПДВ).

Згідно інформації отриманої в Єдиному вікні подання електронної звітності встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » упродовж січня-червня 2022 року здійснювало реалізацію олії соняшникової рафінованої дезодорованої вимороженої фасованої «Віолія» марки П (920г) за ціною 45,00 грн. (без ПДВ) за пляшку. Відповідно, ціна однієї пляшки олії поставленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , завищена на 6,90 грн., що у свою чергу ймовірно призвело до втрат державного бюджету на суму близько 2 250 000,00 грн.

Крім цього, 17.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 сплачено авансовий платіж на постачання 15 000 кг молока ультрапастеризованого 2,5% «Біла лінія», 10 000 кг молока ультрапастеризованого 3,2% «Ферма», 15 000 кг сиру Українського 50% «Вапнярка» та 10 000 кг сиру «Сметанкового» 50% «Ферма» на загальну суму 1 823 976,00 грн.

З аналізу інформації щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що за період з 01.01.2022 по 26.07.2022 відсутні операції з поставки 15 000 кг молока ультрапастеризованого 2,5% «Біла лінія», 10 000 кг молока ультрапастеризованого 3,2% «Ферма», 15 000 кг сиру Українського 50% «Вапнярка» та 10 000 кг сиру «Сметанкового» 50% «Ферма» в адресу Київської міської військової адміністрації.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Детектив судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Проте, детективом в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
клопотання детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000052 від 05.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.
Надати слідчим у кримінальному провадженні - детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а також ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме:

-видаткові накладні № 0015981 від 14.04.2022, № 0015980 від 14.04.2022, № 0025035 від 25.04.2022, № 0025041 від 02.05.2022, № 0025047 від 04.05.2022, № 0025051 від 12.05.2022, № 0025401 від 17.05.2022, № 0025403 від 22.05.2022, № 0025404 від 01.06.2022, № 0025418 від 05.06.2022, відповідно до якої ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " поставив на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 макаронні вироби, а також пов`язані із такими закупками за цими накладними договори; додатки до договорів; додаткові договори (угоди); специфікації; податкові накладні; рахунки про оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти виконаних робіт (послуг); акти здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні; заявки-доручення; сертифікати якості (відповідності); ветеринарні та/або фітосанітарні сертифікати на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; інші документи та відомості, щодо укладення, виконання та оплати договорів, пов`язаних з вищевказаними видатковими накладними;

-рахунки про оплату № 08/04-1 від 08.04.2022 та № 14/04-1 від 14.04.2022, відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » отримало від ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості оплати 5 871 600 грн. (з ПДВ) за поставку 84 000 банок свинини тушкованої; а також пов`язані із такими закупками за цими рахунками договори; додатки до договорів; додаткові договори (угоди); специфікації; податкові накладні; видаткові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти виконаних робіт (послуг); акти здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні; заявки-доручення; сертифікати якості (відповідності); ветеринарні та/або фітосанітарні сертифікати на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; інші документи та відомості, щодо укладення, виконання та оплати договору, на підставі якого здійснено оплату відповідно до вищевказаних рахунків про оплату.

-рахунок на оплату № ТФ1 від 17.03.2022, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставило на адресу Київської міської військової адміністрації молокопродукти (молоко та сир), а також пов`язані із такими закупками за цим рахунком договори; додатки до договорів; додаткові договори (угоди); специфікації; податкові накладні; видаткові накладні, рахунки про оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти виконаних робіт (послуг); акти здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні; заявки-доручення; сертифікати якості (відповідності); ветеринарні та/або фітосанітарні сертифікати на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; інші документи та відомості, щодо укладення, виконання та оплати договорів, які пов`язані із вищевказаним рахунком на оплату;

-видаткові накладні № 373 від 31.03.2022, № 388 від 04.04.2022, № 397 від 05.04.2022, № 398 від 05.04.2022, № 403 від 06.04.2022, № 404 від 06.04.2022, № 411 від 07.04.2022, № 412 від 07.04.2022, № 413 від 07.04.2022, № 434 від 08.04.2022, № 435 від 08.04.2022, № 436 від 08.04.2022, № 441 від 08.04.2022, № 448 від 11.04.2022, № 459 від 12.04.2022, № 477 від 13.04.2022, № 499 від 14.04.2022, № 500 від 14.04.2022, № 508 від 15.04.2022, № 528 від 18.04.2022, № 531 від 18.04.2022, № 551 від 19.04.2022, № 559 від 20.04.2022, відповідно до яких ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " поставив на адресу Київської обласної військової адміністрації олію соняшникову рафінованої дезодорованої вимороженої фасованої «Віолія» марки П (920г), а також пов`язані із такими закупками за цими накладними договори; додатки до договорів; додаткові договори (угоди); специфікації; податкові накладні; рахунки про оплату; рахунки-фактури; платіжні доручення; акти виконаних робіт (послуг); акти здачі-прийняття робіт (надання послуг); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; товарно-транспортні накладні; заявки-доручення; сертифікати якості (відповідності); ветеринарні та/або фітосанітарні сертифікати на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності; інші документи та відомості, щодо укладення, виконання та оплати договорів, пов`язані з вищевказаними видатковими накладними.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити детективу реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1