Справа № 487/3069/22
Провадження № 1-кс/487/2303/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0000007 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407, ч.3 ст. 410, ч. 3 ст. 426 КК України, про продовження строку досудового розслідування -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий-криміналіст першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407, ч.3 ст. 410, ч. 3 ст. 426 КК України, на дванадцять місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, від прокурора надійшла до суду заява про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст .7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Миколаєві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 13.04.2021. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 426 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснює група прокурорів Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону (процесуальний керівник ОСОБА_4 ).

Попередньо 29.09.2022 постановою прокурора кримінальні провадження №0000007 від 13.04.2021, № 0000008 від 13.04.2021 та №0000010 від 14.04.2021 було об`єднано у кримінальне провадження №0000007.

Вивченням матеріалів кримінального провадження стало відомо, що у військовій частині НОМЕР_1 на посаді командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку з 04.12.2019 проходить військову службу сержант ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В один із днів травня 2020 сержант ОСОБА_5 за попередньою змовою з іншими посадовими особами військової частини НОМЕР_1 вирішили заволодіти чужим майном - грошовими коштами державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем.

Реалізуючи задумане військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 командир відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку ОСОБА_5 в період з 30.05.2020 по 19.10.2020 та з 02.01.2021 по теперішній час обов`язків військової служби не виконував, при цьому посадовими особами військової частини НОМЕР_1 протиправно щомісячно у зазначені періоди на картковий рахунок військовослужбовця перераховувалися грошові кошти державного бюджету нараховані та виплачені сержанту ОСОБА_5 в якості грошового забезпечення, компенсації за піднайом житла та сплаченими у зв`язку з цим обов`язковими платежами (компенсація ПДФО та єдиного соціального внеску), на загальну суму 140 240,52 гривень.

У ході досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит слідчого №04.7/04.7/7876 від 27.04.2021 на виконання якого 05.05.2021 за вих. № 802/924/1 від 29.04.2021 надійшли матеріали, відповідно до яких згідно Плану проведення перевірок військових частин у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо стану використання бюджетних коштів, затвердженого 20.01.2021 т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 у квітні 2021 року проводилась перевірка у військовій частині НОМЕР_1 щодо стану використання бюджетних коштів під час якої вибірково перевірялися питання щодо правильності нарахування та виплати грошового забезпечення (заробітної плати) та інших виплат військовослужбовцям та працівникам ЗС України.

При цьому було встановлено, що фінансово-економічна служба військової частини НОМЕР_1 (розташування - АДРЕСА_1 ) дислокується за адресою військова частина НОМЕР_2 (розташування - АДРЕСА_2 ), оскільки видатки військової частини НОМЕР_1 здійснюються через фінансово-економічну служб) військової частини НОМЕР_2 в якій відкриті відповідні рахунки.

У Акті огляду від 08.04.2021 за підписом начальника відділення запобігання, виявлення злочинів та інших правопорушень - заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 зазначено, зокрема, що «в особовій справі командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку сержанта ОСОБА_5 зберігається оцінна картка за 2020 рік при цьому всі записи у данній картці виконані одним почерком, в тому числі записи про ознайомлення з нею самого військовослужбовця. У особовій справі зокрема у послужному списку військовослужбовця відсутні записи про прийняття на військову служб) та призначення останнього на посаду командира відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку військової частини НОМЕР_1 ». Також у вказаному Акті огляду від 08.04.2021, зазначено, що «командир сержант ОСОБА_5 не залучається до виконання обов`язків пов`язаних з вибуття у відрядження та відповідно не зараховувався та не знімався з харчування за відповідною нормою у зв`язку з цим».

На запит слідчого до Головного управління Державної податкової служби У Миколаївській області від 21.04.2021 № 04.7/04.7/7373 надано відповідь у якій вказано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми виплачених доходів громадянину ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з відповідних джерел.

На запит слідчого до Головного центру оброки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 20.04.2021 № 04.7/04.7/7357 надано відповідь у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2019 року по 26.04.2021 (станом на 06:53) державного кордону.

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10335 надано відповідь від 17.06.2021 № 5/1072 у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.01.2021 року по 16.06.2021 державного кордону.

Тим самим під час досудового розслідування встановлено фактичну відсутність гр. ОСОБА_5 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території України, в тому числі поза виконанням обов`язків військової служби, з 30.05.2020 по 19.10.2020, та з 02.01.2021 по 09.05.2021, що в загальній кількості складає більше 8 календарних місяців. Також встановлено наявність суми виплачених доходів (грошового забезпечення, компенсацій та виплат) від в/ч НОМЕР_1 ; а вказаний період вищезазначеній особі.

В матеріалах вказаної перевірки також наявні копії розрахунково- платіжних відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини НОМЕР_1 та копії відомостей розподілу виплат військової частини НОМЕР_2 (де у списках наявний ОСОБА_5 , ІПН - НОМЕР_3 ) завізовані командиром в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_9 та начальником ФЕС в/ч НОМЕР_2 ОСОБА_10 , за погодженням командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_11 .

Станом на 07.10.2022 за матеріалами вказаного провадження допитані свідки: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 .

Отримано та проведено негласні слідчі (розшукові) дії щодо зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 .

За матеріалами вказаного кримінального провадження проведено обшуки за місцем мешкання ОСОБА_35 та його батьків, під час яких встановлено відсутність ознак мешкання ним та його сім`єю за вказаними у матеріалах особової справи та службової документації адресами.

Проведено обшуки за адресами дислокації військових частини НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із вилученням відповідної документації.

Призначено та отримано результати перевірки Управління Держаудитслужби у Миколаївській області щодо порядку нарахувань грошового забезпечення та додаткових виплат ОСОБА_5 .

Отримано тимчасовий доступ до інформації мобільних операторів ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», до карткових рахунків ОСОБА_5 , інформація про які містилась у АТ «ПриватБанк».

За результатами проведеного тимчасового доступу та подальшими проведеними огляду інформації встановлено місце перебування SIM-карток мобільних операторів зв`язку, якими користувався ОСОБА_5 , поза межами країни і у визначений час - поза межами Миколаївської області.

Призначено та проведено судово-економічні експертизи з метою встановлення розміру збитків завданих неправомірними діями військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 .

Допитано фахівців Державної прикордонної служби України щодо порядку перетину кордону громадянами України.

Також не вдалося на даний час допитати більшість визначених свідків через їх вже фактичне звільнення з військової служби, у запас чи переведения на інші посади до інших територіальних підрозділів Збройних Сил України. Окрема категорія свідків на даний момент перебуває у зоні проведення ООС та здійснити їх допит стане можливим лише після їх ротації та повернення з відрядження.

Відтак, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно виконати наступне:

- провести одночасні допити окремих військовослужбовців з ОСОБА_5 з метою встановлення обставин вчиненого правопору шення:

- допитати осіб на яких вкажуть інші свідки з метою встановлення причин, обставин та умов можливого вчинення ними кримінального правопорушення:

- скласти повідомлення про підозру:

- виділити, за потреби, у окреме провадження матеріали вказаного кримінального провадження за належних підстав та ознак вчинення іншими посадовими особами, кримінальних правопорушень:

- виконати інші слідчі та процесуальні дії. необхідність у виконанні яких, виникне під час досудового розслідування.

Виконання вказаних процесуальних дій надасть змогу встановити фактичні обставини та умови, причини скоєння винними особами кримінальних правопорушень, передбачених передбачених ч. 4 ст. 407, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 426 КК України, встановити їх фактичне місце перебування та завершити досудове розслідування.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000007 від 13.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 407, ч. 3 ст. 410, ч. 3 ст. 426 КК України, на дванадцять місяців.

Положеннями ч. 4 ст. 407 КК України передбачено, що вчинення вказаного злочину карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років, та відповідно до ст. 12 КК України такий злочин класифікується як тяжкий злочин.

Строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням закінчується 13.10.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час у слідчого залишаються незавершеними в ході досудового розслідування дії, результати яких можуть бути використані під час судового розгляду, з урахуванням обсягу матеріалів та особливої складності провадження, є необхідність продовжити строк досудового розслідування на шість місяців до 13.10.2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1, 376 КПК України,-слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження за №0000007 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 407, ч.3 ст. 410, ч. 3 ст. 426 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 13.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського районного
суду міста Миколаєва ОСОБА_1