Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3350/22
Номер провадження 1-кс/711/1048/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до реєстраційної справи №101 на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України. Встановлено, що державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, у період часу з 23.04.2021 по 24.04.2021, вніс завідомо недостовірні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 165,6 м.кв., тим самим здійснив незаконний перехід права із законних власників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяв тяжких наслідків. Першопочатково встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу №1904 від 23.08.2012, було реалізовано нерухоме майно, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_2 , який був укладений між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 (покупці), а 07.09.2012 було проведено державну реєстрацію прав в КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 ). В травні 2017 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом про витребування з чужого незаконного володіння ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , нерухоме майно загальною площею 165,6 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Рішенням у справі № 711/2178/17 від 14.06.2017 позовні вимоги банку були задоволенні частково, витребувано вищевказане нерухоме майно та повернуто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 20.11.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 проведено скасування державної реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з одночасним перенесенням об`єкта нерухомого майна в Реєстр прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101). Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018 скасовано рішення у справі №711/2178/17 від 14.06.2017 та прийнято нове рішення, яким в задоволені позову АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 про витребування з чужого незаконного володіння вищевказаного нерухомого майна, скасування державної реєстрації права власності та визнання відсутності права відмовлено. Рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 04.06.2018, залишено в силі Постановою апеляційного суду Черкаської області від 17.09.2018 та Постановою Верховного суду від 27.06.2019. Постановою Черкаського апеляційного суду від 26.10.2020 апеляційні скарги ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 задоволено частково, рішення Придніпровського районного суду м. Черкаси від 02.07.2020 скасовано та прийнято нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » правонаступник (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до вказаних громадян про скасування державної реєстрації права власності на вищевказаний об`єкт нерухомого майна відмовлено. У подальшому службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достовірно знаючи про постанову Черкаського апеляційного суду від 26.10.2020, переслідуючи корисливий умисел, та бажаючи заволодіти чужим майном, через невстановлену особу, у період часу з 26.10.2020 по 23.04.2021, за грошову винагороду, залучили до спільної злочинної діяльності державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , обов`язок якого, полягав у внесенні до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірних відомостей про власника майна, тим самим здійснення незаконного переходу права власності від законного власника до Банку. Досудовим розслідуванням також встановлено, що головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 22.04.2021 було уповноважено на представництво інтересів Банку ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а саме: вчиняти від імені Банку реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Так, в період часу з 23.04.2021 о 21:08 годині державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , за заявою №45301684 представника Банку ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності серії НМС №163383 від 22.04.2021, з яким діяв за попередньою домовленістю, зловживаючи своїми повноваження державного реєстратора, переслідуючи умисел незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб, всупереч ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», на підставі поданих йому завідомо недостовірних документів, які не підтверджували законність набуття права чи перехід права власності Банку на об`єкт нерухоме майно, загальною площею 165,6 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , вніс о 21:39 годині в реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, завідомо недостовірні відомості про власника майна, тим самим здійснив незаконний перехід права власності на нерухоме майно із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 на нового власника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.04.2021 о 10:35 годині ОСОБА_12 перебуваючи в м. Сміла Черкаської області, сплатив адміністративний збір за державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а також платіж за скороченими термінами в розмірі 230 грн. та 4 540 грн, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_2 одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 код одержувача № НОМЕР_3 банк одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО № НОМЕР_4 в м. Сміла, про що працівником банку, було видано квитанції №5 та №6. Також слід зауважити, що довіреність серії НМС №163383, №1036 від 22.04.2021 на підставі якої ОСОБА_12 представляв інтереси Банку, не надавала права на вчинення будь-яких дій, в тім числі реєстраційних, відносно реєстраційного номеру об`єкта нерухомого майна 101, а саме: нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_3 , оскільки вказаною довіреністю ОСОБА_12 надано було право на представництво інтересів Банку щодо об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що являються різними об`єктами нерухомого майна. 27.07.2021 ОСОБА_6 оскаржила рішення державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про державну реєстрацію права та їх обтяжень №57840398 від 23.04.2021 до Міністерства юстиції України, яке наказом №3138/5 від 06.09.2021, скаргу ОСОБА_6 задовольнило і оскаржене рішення цього державного реєстратора скасувало. Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_9 з розгляду скарг та рішень, дії або бездіяльність державного реєстратора від 02.09.2021 встановлено, що відповідно до пошуку заяв в базі даних про реєстрацію заяв та запитів від 23.04.2021 №254232106, сформованого державним реєстратором ОСОБА_5 , перед прийняттям оскаржуваного рішення Колегією встановлено наявність рішень судів про заборону вчинення реєстраційних дій №21680072 від 31.03.2017 та №35113416 від 23.07.2019, щодо нежитлових приміщень торгівельного комплексу офіс №1. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_12 23.04.2021 о 10:55 годині подав заяву №45280713 до ІНФОРМАЦІЯ_10 , з метою зняття арешту із об`єкту нерухомого майна, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1 торгівельний комплекс загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Таким чином, ОСОБА_12 23.04.2021 одночасно близько о 10:00 годині перебував і в м. Сміла Черкаської області та м. Києві, де ніби-то звертався із заявами на вчинення реєстраційних дій, що ставить під сумнів, його фактичне перебування одночасно в двох різних місцях, та звернення із заявами до державних реєстраторів, що дає підстави вважати, що заяви про державну реєстрацію, квитанції чи грошові чеки на оплату адміністративного збору, ймовірно можуть бути підробленими. Проведеним тимчасовим доступом до документів в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до роздруківки телефонних з`єднань за номером НОМЕР_5 , який перебуває у користуванні ОСОБА_12 було встановлено, що о 10:40 годині 23.04.2021 ОСОБА_12 територіально перебував в районі по АДРЕСА_4 Управління пожежної охорони. Упродовж дня, ОСОБА_12 не перебував територіально у м. Сміла Черкаської області, що повністю виключає його звернення із заявою до державного реєстратора ОСОБА_5 , про перереєстрацію права на нерухоме майно, та відповідно подачу документів, що стали підставою такої перереєстрації. Таким чином, на даний час є достатньо підстав вважати, що заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 23.04.2021 від імені ОСОБА_12 являється підробленою, так як і квитанції чи грошові чеки про сплату адміністративного збору за реєстраційні послуги, тому виникає необхідність у отримання вільних зразків підпису ОСОБА_12 , для проведення порівняльної почеркознавчої експертизи. Досудовим розслідуванням встановлено, 09.09.2021 СУ ГУНП в Черкаській області у рамках кримінального провадження за №000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України проведено тимчасовий доступ до документів в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким вилучено оригінали реєстраційної справи №101 на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_3 . Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, досудове розслідування здійснюється по факту шахрайських дій відносно торгівельного комплексу загальною площею 9 145,2 м. кв., що розташований за адресою АДРЕСА_1 та об`єктів, розташованих за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , а також те що досудове розслідування триває майже 10 років, тому оригінали із даного кримінального провадження необхідно вилучити так як вони безпосередньо стосуються факту здійснення досудового розслідування іншого кримінального провадження. В кримінальному провадженні №0002008 від 21.07.2021, здійснюється досудове розслідування по факту незаконного переходу права власності на об`єкт нерухомого майна торгівельного комплексу офіс АДРЕСА_3 реєстраційна справа якого була вилучена 09.09.2021 в рамках іншого кримінального провадження. Враховуючи, що реєстраційна справа №101 на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., розташованих за адресою АДРЕСА_1 , яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення, з метою проведення почеркознавчої експертизи, на предмет перевірки справжності та належності підписів ОСОБА_12 ..

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, яке розпочате за фактом неправомірних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , який зловживаючи службовим становищем 24.04.2021 вніс зміни до Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 165,6 м.кв., змінивши власника на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.04.2021 відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо нерухомого майна розташованого за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 165,6 м.кв., були внесені державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 на підставі заяви №45301684 представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 , який упродовж дня, не перебував територіально у м. Сміла Черкаської області, що дає підстави вважати, що заява про державну реєстрацію ймовірно може бути підробленими.
25.07.2022 постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в рамках даного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Згідно п.п. 1.1 п. 1 Розділу 1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

В судовому засіданні встановлено, що реєстраційна справа №101 на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., розташованого за адресою АДРЕСА_1 , знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке являється структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі №101 на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., розташованого за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження №0002008 від 21.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме до: реєстраційної справи №101 на нежитлові приміщення торгівельного комплексу офіс №1 загальною площею 165,6 м. кв., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000027 від 29.12.2012, за ознаками кримінальних правопорушень ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1