Справа № 372/2614/22
Провадження 1-кс-664/22
ухвала
Іменем України

13 вересня 2022 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000136, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході розслідування вище вказаного кримінального провадження було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернулося із заявою про те, що невстановлена особа незаконно отримала пенсію померлого громадянина ОСОБА_4 , адже під час актів звірки було виявлено, що останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 , а в квітні 2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_5 , із заявою щодо отримання допомоги на поховання померлого.
21.04.2022 року оформлено допомогу на поховання та перераховано на рахунок ОСОБА_5 , зазначений ним в заяві.
14.04.2022 року до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено лист № 100-0501-8/34663 про повернення пенсійних коштів за період з 01.04.2022 по 30.04.2022 в сумі 7 285,35 гривень.
14.04.2022 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти повернуті в межах залишку в розмірі 4 794,11 гривень.
Також ОСОБА_5 був повідомлений про переплату 2491,24 гривні та йому було запропоновано повернути її в добровільному порядку, але кошти на рахунок Головного управління пенсійного фонду так і не надійшли, на телефонні дзвінки не відповідав.
В подальшому під час досудового розслідування ОСОБА_5 дав покази, про те що у березні 2022 року йому було необхідно сплатити грошові кошти в морзі за послуги, тому він вирішив зняти їх з банківської картки ОСОБА_4 яка перебувала у нього. Знаходячись біля банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_1 ОСОБА_5 зняв грошові кошти у сумі 3000 грн.
У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні відомостей, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) а саме:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , дата виплати 24 число.

-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 .

-відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2 в період з 20.03.2022 по 01.05.2022 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото з банкоматів в зазначений проміжок часу.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення даного діяння, необхідно розкрити банківську таємницю та надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.

Дізнавач СД Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в поданому клопотанні просила розглядати клопотання без участі дізнавача та прокурора, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відеозапис за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки дізнавачем було доведено наявність достатніх підстав вважати, що доступ до дані речі мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Судом встановлено, що СД Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато розслідування за фактом шахрайства.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) доведено достатність даних про здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), містять банківську таємницю, та необхідні для встановлення осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, а отже клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Обухівського РУП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.
Зобов`язати Акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: тимчасово виконуючому обов`язки начальника СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 - до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) а саме:

- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку фізичної особи платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи власника розрахункового рахунку АТ КБ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , дата виплати 24 число.

-відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 .

- відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2 в період з 20.03.2022 по 01.05.2022 року із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів для фізичної особи прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото з банкоматів в зазначений проміжок часу

Строк дії ухвали визначити до 13 листопада 2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1