печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
30.05.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні заступника начальника відділу особливих доручень управління правової допомоги Департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладних при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001496 від 02.12.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України.

Зазначене кримінальне провадження 02.12.2021 виділене із кримінального провадження №00000583 від 13.03.2020.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, громадянин України, розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальних справах компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина (далі Особа № 1), який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, перебуваючи на території України, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою власного протиправного збагачення, шляхом заволодіння чужим майном - коштами громадян країн Європи в особливо великих розмірах, шляхом їх обману і зловживання довірою, та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних внаслідок вчинення такого суспільно небезпечного протиправного діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, систематично вчиняв вказані шахрайські дії, спрямовані на заволодіння чужим майном.

Особа № 1 усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об`єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов`язків, забезпеченні взаємозв`язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім Особа № 1, ним особисто або через інших учасників злочинної організації з його подальшим погодженням було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , невстановлену особу громадянина України в підпорядкуванні якого є «кол-центри», розслідування стосовно якого здійснюється в кримінальних справах компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина та інших країн (далі - Особа № 2), ОСОБА_5 , яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів» та заволодіння коштами іноземних громадян та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, згадані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів із заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Особа № 1, як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

Таким чином, створена Особою № 1 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об`єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, при цьому Особа № 1 здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Особа № 1, підібрав та залучив учасників злочинної організації - громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , Особу № 2 та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників.

Водночас, Особа № 1, усвідомлював, що відповідно до розробленого ним злочинного плану, заволодіння коштами відбуватиметься стосовно іноземних громадян, для чого потрібні будуть особи-працівники так званих «кол-центрів», що будуть вести спілкування з ними іноземною мовою та матимуть знання про торгівлю фінансовими інструментами. У зв`язку з цим, Особа № 1 вирішив схилити та залучив до вчинення цих злочинів Особу № 2, яка на той час вже мала в підпорядкуванні мережу створених «кол-центрів», розташованих на території м. Києва (Україна), м. Софія (Республіка Болгарія) та м. Бєлграда (Республіка Сербія), працівники якого залучалися до заволодіння коштами громадян шляхом шахрайства. З цією ж метою, Особа №1 вирішив залучити до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_5 , яка вже мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів», оскільки раніше працювала в такій сфері.

Залучивши до вчинення у складі злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , Особу № 2, та інших невстановлених осіб, Особа № 1, довів до їх відома розроблений злочинний план заволодіння чужим майном коштами іноземних громадян, з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та подальшим оберненням їх на власну користь. Усвідомлюючи протиправність вказаних дій, залучені учасники злочинної організації добровільно погодилися на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у її складі.

Отримавши добровільну згоду учасників злочинної організації на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, Особа № 1 розподілив між ними злочинні ролі.

Розробивши план злочинних дій, Особа № 1 залишив за собою функцію керівництва створеною злочинною організацією та розподілив ролі між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , Особою № 2 та іншими невстановленими учасниками, відповідно до яких визначив:

- ОСОБА_5 відповідальною за підбір відповідних спеціалістів для роботи зі створення Інтернет-сайтів, трейдингових платформ та програмного забезпечення.

Черчик ОСОБА_8 , згідно матеріалів клопотання, як учасник злочинної організації, будучи пособником у вчиненні кримінальних правопорушень злочинів, виконувала наступне.

З часу створення ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», ОСОБА_5 , виконуючи свою роль, разом з ОСОБА_6 , підібрали для роботи на вказаному підприємстві спеціалістів в галузі інформаційних технологій та комп`ютерного програмування, в результаті чого, до штату товариства в період з 01.01.2017 по 02.04.2020 було працевлаштовано близько 100 працівників. Відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, ОСОБА_5 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, довели частину злочинного плану, направленого на заволодіння шляхом шахрайства коштами іноземних громадян вказаним спеціалістам та особисту їх роль у його виконанні. Діючи відповідно до вказаного плану, спеціалісти з комп`ютерного програмування та надання послуг у сфері інформаційних технологій, підібрали комп`ютерне обладнання, необхідне для вчинення шахрайських дій.

Крім цього, в період часу з 09.04.2020 по 06.05.2020 ОСОБА_5 перебувала на посаді директора з розвитку ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД») та здійснювала фактичне управління діяльністю юридичної особи створеної на території України, основним видом діяльності якої було надання послуг в сфері інформаційних технологій. При цьому, ОСОБА_5 займала одну з керівних посад, як особа, яка на той час вже мала досвід роботи мала досвід роботи з працівниками «кол-центрів», оскільки раніше працювала в такій сфері.

Відповідно до злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном - коштами іноземних громадян, розробленого Особою № 1, ОСОБА_5 , забезпечувала підбір спеціалістів в галузі інформаційних технологій до штату ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» та фінансову діяльність вказаних спеціалістів, проводила з ними співбесіди та інструктувала з приводу створення трейдингових платформ в тому числі й «Тгаdе Саріtal» (www.tradecapital.соm), «Fibonetix» (www.fibonetix.соm), «Nobel Тгаdе» (www.nobeltrade.соm), «Forbslab» ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Huludox (www.huludox.com).

За час своєї роботи у ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД» ОСОБА_5 забезпечувала організацію розробки та впровадження програмного забезпечення, яке використовувалось під час вчинення злочинів щодо іноземних осіб.

Діючи відповідно до розробленого Особою № 1 злочинного плану, направленого на заволодіння коштами іноземних громадян, ОСОБА_5 отримувала від ОСОБА_6 легалізовані готівкові кошти, в тому числі і для подальшої легалізації, особисто розподіляла кошти для покриття витрат діяльності офісу, проводила виплати за проведену роботу спеціалістам ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», контролювала витрати на забезпечення діяльності офісу ТОВ «Квест Маркетинг ЛТД», у яких окремо передбачались витрати на її та інші потреби.

Як учасник злочинної організації та пособник вчинення у її складі тяжких та особливо тяжких злочинів, ОСОБА_5 , вела контроль робочого часу працівників, виконання поставлених для них завдань, у т.ч. пов`язаних зі створенням і адмініструванням сайтів трейдингових платформ та сайтів задіяних компаній-нерезидентів; вела та контролювала звіти по витратам.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX), тобто в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Шляхом обману, який виразився у запевненні потерпілих про реальність торгівлі різними фінансовими інструментами та можливість отримання прибутку, зловживаючи довірою, яка виникла в результаті віртуального знайомства з потерпілими та тимчасових дружніх відносин, учасники злочинної організації, створеної Особою № 1, до складу якої входили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Особа № 2, ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, розслідування стосовно яких здійснюється в інших країнах, достовірно знаючи про незаконність своїх дій та про те, що кошти, які потерпілі вносять під виглядом торгівлі фінансовими інструментами для отримання надуманого прибутку, останнім повернуті не будуть, починаючи приблизно з 08.04.2016, діючи умисно, систематично, в складі злочинної організації, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме Інтернет-сайти та трейдингові платформи, створені учасниками злочинної організації з числа працівників ТОВ «Квест Маркетинг»: «Тгаdесаріtal», «Fibonetix», «NobelТгаdе», «Forbslab», «Huludox», в особливо великих розмірах, заволоділи чужим майном грошовими коштами, а саме на загальну суму 9 364 532, 46 євро, що в перерахунку в національній валюті, відповідно до курсу встановленого Національним банком України, станом на 01.01.2021 становить 325 323 858 грн., тобто в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

Крім того, в період з 17.07.2019 року, ОСОБА_5 , діючи у складі, злочинної організації, створеної Особою № 1, виконуючи роль виконавця, шляхом укладання ряду угод по придбанню нерухомості та оформлення права власності на своє ім`я, вчинила дії, які були спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів, а так само використала кошти, одержані внаслідок вчинення майнових кримінальних правопорушень (злочинів) стосовно іноземних громадян у складі злочинної організації, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України на суму більше 6 000 000 гривень, що є великими розмірами.

Так, ОСОБА_5 , відповідно до інформації Державної податкової служби України від 25.08.2020 № 8874/5/99-00-12-10-05 впродовж 2017-2020 років отримала офіційні доходи в України на загальну суму 170 642,25 грн. від податкового агента ТОВ «Тродат Груп» та сплатила при цьому в дохід держави нараховані податки.

Знаючи про реально отримані та обліковані Державною фіскальною службою України своїх доходів за 2017-2020 роки, а також про незаконне походження коштів, одержаних нею внаслідок вчинення у складі злочинної організації тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, а саме заволодіння чужим майном коштами іноземних громадян, шляхом обману та зловживання довірою, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на легалізацію (відмивання) частини доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи у складі організованої групи, яка входить до складу злочинної організації та виконуючи свою роль, умисно вчинила дії, направлені на маскування незаконного походження частини таких доходів, джерела їх походження.

Зі вказаною метою, 26.06.2019, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , виконуючи свою роль у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи на виконання спільного для всіх учасників злочинної організації плану, спрямованого на легалізацію незаконного походження грошових коштів, а також керуючись спільною метою приховання незаконного походження грошових коштів, умисно вчинила правочин з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння уклала договір № БВ-3125/19 від 26.06.2019 купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Компанія з управління активами «ЮДП ЕССЕТ Менеджмент». Предметом вказаного договору є лот облігацій серії ВВВ 0088, емітент ТОВ «Будспецсервіс» (), кількістю 10 993 шт., вартістю 165 грн. кожна, на загальну суму 5 182 539,92 грн (інвестування у нерухомість житловий квартал з об`єктами соціально-громадського призначення та підземними паркінгами на АДРЕСА_1 , що будується.

На виконання умов вказаного договору купівлі-продажу цінних паперів, 25.06.2020 ОСОБА_5 внесла грошові кошти в сумі 2 034 037,20 гривень на рахунок АБ «Укргазбанк», достовірно знаючи про їх отримання внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, тим самим вчинила легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

17.07.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи роль виконавця у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, діючи умисно, вчинила правочин з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, а саме придбала у ОСОБА_9 автомобіль «BMW X3», VIN: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , вартістю 98 000 грн., тобто за ціною значно нижчою від його ринкової вартості.

В подальшому, 24.12.2020 ОСОБА_5 з метою приховування незаконно набутого активу та уникнення в майбутньому можливого його арешту та конфіскації, діючи з наміром на здійснення маскування коштів, одержаних внаслідок злочинних дій, перереєструвала право власності на транспортний засіб за ОСОБА_10 з новим номерним знаком НОМЕР_3 .

З метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, виконуючи роль виконавця, діючи у складі злочинної організації, приблизно у грудні 2020 року, більш точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Києва, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи спільно з іншим учасником злочинної організації ОСОБА_6 , за кошти, отримані внаслідок вчинення суспільно - небезпечного протиправного діяння, придбали транспортний засіб - «HYUNDAI TUCSON», VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , вартість якого наразі досудовим розслідуванням не встановлена. Вказаний транспортний засіб 24.12.2020 придбаний та зареєстрований для батька ОСОБА_5 ОСОБА_11 , якого не ставили до відома про злочинні наміри злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбачений ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 КК України (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX), тобто вчинення правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміні їх форми (перетворення), а так само набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненому в особливо великих розмірах, злочинною організацією.

З огляду на викладене, 17.06.2021, у зв`язку з відсутністю за місцем реєстрації та проживання, відповідно до вимог ст. 135 КПК України, належним чином вручено повідомлення про підозру в учиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Торговиця, Новоархангельського району, Кіровоградської області, громадянці України, українці, не заміжній, працюючій керівником проектів і програм у сфері нематеріального виробництва ТОВ «Ултіматек», раніше не судимій, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4 .

Цього ж дня, 17.06.2021 відповідно до вимог ст. 135 КПК України, на 25.06.2020 та 29.06.2021 до ГСУ НПУ викликано для проведення слідчих та процесуальних дій ОСОБА_5 , однак остання у зазначений час за викликом не з`явилася, причин своєї неявки не пояснила.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 04.06.2020 № 671-IX); ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 209 (в редакції до змін, внесених згідно із Законом України від 16.12.2019 № 361-IX) КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

1. Протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_5 від 10.02.2021;

2. Протоколом огляду жорсткого диску ОСОБА_5 , вилученого 18.12.2020;

3. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 17.05.2021;

4. Протоколом огляду від 03.06.2021;

5.Протоколом огляду від 24.12.2020 мобільного телефону ОСОБА_6 ;

6. Показаннями підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;

7. Іншими доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

12.05.2021 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 з якого виділено провадження № № 0001496 продовжено до 3-х місяців, тобто до 18.06.2021.

28.05.2021 Печерським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 18.12.2021.

У зв`язку з перебуванням підозрюваної ОСОБА_5 за межами України та неповідомлення останньою про поважні причини неявки на виклик слідчого, відповідно до вимог ст. 281 КПК України, 22.07.2021 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5

16.08.2021 у зв`язку із відсутністю підозрюваної ОСОБА_5 на території України, враховуючи тяжкість покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких ОСОБА_5 підозрюється, переховування від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрювану оголошено в міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову.

19.08.2021 Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання органу досудового розслідування, погодженого прокурором та підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

21.09.2021 Київський апеляційний суд постановив ухвалу, якою залишив в силі ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2021 про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою.

02.12.2021 з кримінального провадженні № 0000583 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 за номером 0001496 та цього ж дня досудове розслідування у ньому зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваних.

18.05.2022 у пункті митного пропуску «Шегині» Львівської області Державною прикордонною службою, відповідно до наданого доручення, затримано підозрювану ОСОБА_5 , 1989 р.н. та цього ж дня досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001496 поновлено, у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваної.

19.05.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/11482/22-к) відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 16 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.06.2022, з можливістю внесення застави у розмірі 820 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 2 034 420,00 (два мільйони тридцять чотири тисячі чотириста двадцять) гривень.

Водночас на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає (м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду);

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_12 , обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як безпосередньо так і через третіх осіб;

- здати на зберігання до державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи. Що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Згідно довідки № 2-137-з/22 від 20.05.2022 ТУ ДСА України надано підтвердження про надходження коштів в якості застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 та в подальшому остання звільнена з-під варти.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021 продовжений до 12 місяців, тобто до 04.09.2022.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 04.06.2022, разом з тим, прокурор зазначає, що завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, адже у кримінальному провадженні необхідно:

- допитати підозрювану ОСОБА_5 та, з урахуванням її показань, провести інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне за результатами допиту;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження № 0001496 належним чином завірену копію вироку Оболонського районного суду міста Києва від 14.12.2021 відносно ОСОБА_7 ;

- отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження № 0001496 належним чином завірену копію вироку Дарницького районного суду міста Києва від 26.10.2021 відносно ОСОБА_6 ;

- допитати в якості свідків у кримінальному провадженні № 0001496 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

- встановити місцезнаходження автомобілю «BMW X3», VIN: НОМЕР_1 д.н.з. НОМЕР_2 , який раніше не вилучався під час досудового розслідування та який ОСОБА_5 придбала за 98 000 грн., з метою встановлення його дійсної вартості, шляхом призначення авто-товарознавчої експертизи;

- повідомити ОСОБА_5 про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням встановленої вартості автомобілю «BMW X3»;

- отримати та долучити до кримінального провадження матеріали запиту про надання міжнародної правової допомоги від 01.09.2021, направленого компетентним органам Чеської Республіки 09.09.2021 в рамках кримінального провадження № 0000583, з метою отримання реєстраційних документів та інформації про рух коштів по рахункам юридичних осіб, задіяних у шахрайській схемі, проведення інших слідчих дій, а в подальшому провести огляд такої інформації;

- вжити заходів щодо встановлення місця знаходження інших учасників злочинної організації та повідомити їм про підозру в учинення кримінальних правопорушень;

- виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, займе тривалий період часу;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба в яких виникне під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження.

Прокурор вказує, що встановлені ризики під час досудового розслідування не зменшились, а тому є необхідність в продовженні підозрюваній ОСОБА_5 визначених ухвалою суду обов`язків.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення вимог клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

12.05.2021 заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 з якого виділено провадження № № 0001496 продовжено до 3-х місяців, тобто до 18.06.2021.

28.05.2021 Печерським районним судом м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000583 продовжено до 9-ти місяців, тобто до 18.12.2021.

У зв`язку з перебуванням підозрюваної ОСОБА_5 за межами України та неповідомлення останньою про поважні причини неявки на виклик слідчого, відповідно до вимог ст. 281 КПК України, 22.07.2021 оголошено розшук підозрюваної ОСОБА_5

16.08.2021 у зв`язку із відсутністю підозрюваної ОСОБА_5 на території України, враховуючи тяжкість покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у яких ОСОБА_5 підозрюється, переховування від органів досудового слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, підозрювану оголошено в міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову.

19.08.2021 Печерським районним судом м. Києва задоволено клопотання органу досудового розслідування, погодженого прокурором та підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід тримання під вартою.

21.09.2021 Київський апеляційний суд постановив ухвалу, якою залишив в силі ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 19.08.2021 про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою.

02.12.2021 з кримінального провадженні № 0000583 виділено в окреме провадження матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_9 за номером 0001496 та цього ж дня досудове розслідування у ньому зупинене, у зв`язку з розшуком підозрюваних.

18.05.2022 у пункті митного пропуску «Шегині» Львівської області Державною прикордонною службою, відповідно до наданого доручення, затримано підозрювану ОСОБА_5 , 1989 р.н. та цього ж дня досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001496 поновлено, у зв`язку із встановленням місцезнаходження підозрюваної.

19.05.2022 ухвалою Печерського районного суду м. Києва (справа № 757/11482/22-к) відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 16 діб в межах строку досудового розслідування, тобто до 04.06.2022, з можливістю внесення застави у розмірі 820 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 2 034 420,00 (два мільйони тридцять чотири тисячі чотириста двадцять) гривень.

Водночас на підозрювану ОСОБА_5 покладені наступні обов`язки:

- не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає (м. Київ, без дозволу слідчого, прокурора або суду);

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_12 , обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як безпосередньо так і через третіх осіб;

- здати на зберігання до державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи. Що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Згідно довідки № 2-137-з/22 від 20.05.2022 ТУ ДСА України надано підтвердження про надходження коштів в якості застави відносно підозрюваної ОСОБА_5 та в подальшому остання звільнена з-під варти.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001496 від 02.12.2021 продовжений до 12 місяців, тобто до 04.09.2022.

Строк дії покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 04.06.2022.

Відповідно до ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Частиною 1 статті 194 КПК України, передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судом при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

Згідно ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків повинно окрім іншого містити виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, аналіз чого наведений слідчим суддею вище, а по-друге, виклад обставин, які свідчать про те, що заявлені ризики не зменшилися або з`явилися нові ризики.

Наряду з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги, що у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Слідчим суддею встановлено, що на теперішній час завершити досудове розслідування у строк, протягом якого діє зазначена ухвала, неможливо у зв`язку із необхідністю проведення низки слідчих і процесуальних дій, що забезпечить повне та неупереджене розслідування кримінального провадження, прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення, враховуючи при цьому, що строк досудового розслідування ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2022 продовжено до 12 місяців, а саме до 04.09.2022.

За викладених обставин, вбачається, що на даний час у кримінальному провадженні продовжують існувати обставини, з якими закон пов`язує можливість перебування особи під одним із запобіжних заходів, передбачених ст.176 КПК України.

Прокурором доведено, що на теперішній час заявлені досудовим розслідуванням ризики під час обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативним запобіжним заходом у вигляді застави не зменшилися та дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень; незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя приходить висновку про продовження дії обов`язків покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме:

- не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_12 , обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як безпосередньо так і через третіх осіб;

- здати на зберігання до державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Питання доведеності вини підозрюваного у скоєнні інкримінованих злочинів і правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею під час розгляду зазначеного клопотання не вирішувалися, оскільки це є предметом дослідження досудового розслідування і судового розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 179, 194, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк застосування до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладених на неї обов`язків, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001496 від 02.12.2021, а саме до 29.07.2022 включно.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_5 виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- не відлучатись із населеного пункту в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора чи слідчого;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

- утримуватись від спілкування зі свідком ОСОБА_12 , обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , як безпосередньо так і через третіх осіб;

- здати на зберігання до державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Обов`язок контролю за виконанням ухвали слідчого судді покладається на прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після їїпр оголошення.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1