Справа № 459/3/21
Провадження № 1-кс/459/1085/2022
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів

20 липня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000332 від 25.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

УСТАНОВИВ:

19.07.2022 старший дізнавач звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження №0000332 від 25.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо: відомостей про клієнта банку особу, ОСОБА_5 , якому надано у користування картку із виділеним номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; відомостей про рух коштів (виписки по рахунку) за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; відомостей про операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020; повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020.

В його обґрунтування послалася на те, що 01.03.2020 невідома особа, діючи під приводом продажу свердлильного верстату, увійшовши в довіру до ОСОБА_6 заволоділа належними останньому грошовими коштами в сумі 4 466,33 гривень.Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 25.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

По вказаному факту ОСОБА_6 повідомив, що 01.03.2020 він переглядаючи сайт «ОЛХ» побачив оголошення про продаж свердлильного апарату марки 1М-112, який продавав згідно даних сторінки ОСОБА_5 за 4 466 гривень. Поспілкувавшись із даною особою по мобільному телефону, ОСОБА_7 надіслав йому фотознімок свого паспорта і картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та фотознімки товару, а саме верстату. Перевіривши за допомогою інтернету достовірність наданої продукції, а також повіривши в слова продавця, ОСОБА_6 переслав на рахунок ОСОБА_5 , а саме на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 4 466,33 гривень.

Відтак для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 25.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Також обґрунтовано необхідність вилучення речей та документів для досягнення мети отримання доступу до них.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , до інформації, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо:

-відомостей про клієнта банку особу, ОСОБА_5 , якому надано у користування картку із виділеним номером НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-відомостей про рух коштів (виписки по рахунку) за банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020;

-відомостей про операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020;

-фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020;

-повних адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювали будь-які операції з банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із виділеним номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 з 14 год. 52 хв. по 23 год. 00 хв. 01.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1