Провадження № 1-кс/686/3693/22
УХВАЛА
ІМенем УКраїни

29 квітня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002985 від 04.05.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

29.04.2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 травня 2018 року до Хмельницької місцевої прокуратури надійшла колективна заява співзасновників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інвесторів в незавершене будівництво об`єкту нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших, про те, що в період часу з 2013 по 2018 роки службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресом АДРЕСА_2 , заволоділи грошовими коштами власників квартир (інвесторів) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
По даному факту відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002985, від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинене в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що перебуваючи на посаді голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 2013 року по 2018 року ОСОБА_15 представив на затвердження загальних зборів 28.03.2015 р. договір ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), яке начебто ліцензованою будівельною організацією, яка бере на себе обов`язки, згідно зазначеного договору підряду, добудувати будинок. Фактично, через 2 місяці, без погодження загальних зборів аналогічний договір був підписаний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ( ОСОБА_16 ), який фактично не проводив будівельні роботи та закінчення будівництва, що не відповідало відомостям відображених в декларації про готовність об`єкту до експлуатації, зареєстрованої в ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2015 році. У вказаній декларації відображені відомості про наявність інженерно-технічного обладнання для забезпечення експлуатації об`єкта (водопостачання, водовідведення, електропостачання, наявність ліфтів), хоча в дійсності обладнання, для комунікацій будинку відсутнє а сам об`єкт знаходиться на стадії незавершеного будівництва.

Крім того, згідно декларації про готовність об`єкта до експлуатації, генеральним підрядником зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в дійсності не проводив роботи на об`єкті, а кошти на розрахункові рахунки вказаного товариства, не надходили. Попередній голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 без погодження на загальних зборах, проводив продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавав у власність приміщення без підтвердження про оплату особам, які не є членами ЖБК, при цьому проводилося перепланування приміщень з порушенням прав фактичних та законних засновників та членів ЖБК. Також, службові особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи намір привласнити чуже майно (кошти інвестиції членів кооперативу) шляхом зловживання службовим становищем, достовірно знаючи, що вільні не реалізовані площі будинку належать кооперативу, натомість за для вжиття заходів, щодо завершення будівництва будинку АДРЕСА_2 , такі заходи вжитті не були. Натомість члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими є інвестори, які проводили інвестиції в будівництво, починаючи з 2005 року, кошти від реалізації збудованих вільних житлових площ будинку, отримати не змогли, так як вказані кошти привласненні службовими особами бувшого правління кооперативу та підрядниками, які начебто виконували будівельні роботи.

Відповідно до Розділу 2, пункту 2.1. статуту ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(нова редакція), «кооператив є неприбутковою організацією, яка не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між членами кооперативу. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків), серед засновників, учасників, членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб. Доходи кооперативу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання кооперативу, реалізація(цілей, завдань) та напрямів діяльності» та Розділу 9, пункту 9.2. «Голова правління кооперативу укладає угоди між кооперативом та іншими особами з метою реалізації та мети діяльності».

За результатами проведених допитів свідків, а саме засновників та/або членів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що без рішення загальних зборів з ініціативи попереднього правління без відома інвесторів будівництва, незаконно переплановано приміщення квартир будинку АДРЕСА_2 , при цьому згідно ж показань комунікація, яка повинна була бути встановлена в 2015 році згідно вище вказаної декларації по теперішній час в будинку не встановлена, будь які фактичні умови для здачі будинку до експлуатації та проживання в ньому відсутні. В період часу з 2013 року по теперішній час, попередній голова правління ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використанні кошти кооперативу та не вжив заходів, для завершення будівництва.

Допитана як свідок ОСОБА_17 пояснила, що вона є членом-засновником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до довідки про дольове інвестування, виданої забудовником у 2005 році, оплатила 100 % вартості квартири по договору про дольове інвестування. Вказала, що вона особисто була в будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , і нею було виявлено перепланування квартир ОСОБА_15 без рішення загальних зборів, а також ОСОБА_15 жодного разу не звітував про використання коштів інвестора, перепродавав площі по два рази, заходи щодо закінчення будівництва даного будинку не вживаються, комунікації відсутні.

Під час допиту як свідків ОСОБА_18 , вона підтвердила показання ОСОБА_17 щодо неналежної роботи ОСОБА_15 по завершенню будівництва житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , і пояснила, що відбувалося перепланування квартир у вказаному будинку без погодження на загальних зборах.

Допитана як потерпіла ОСОБА_19 підтвердила показання ОСОБА_18 , ОСОБА_17 та інших інвесторів, а також вказала, що ОСОБА_15 запропонував ОСОБА_20 придбати частину квартири ОСОБА_19 за 26 500 грн. Гроші з її слів, вона перерахувала на рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча ОСОБА_20 , знала, що їхні квартири межують між собою, і частину її квартири з вікном ОСОБА_15 продав ОСОБА_20 за 26 500 грн., тим самим квартира ОСОБА_19 зменшилась на 12,8 кв.м., тим самим змінивши розмір її квартири. Внаслідок цього нумерація квартир ОСОБА_19 змінилася, і замість № 26 на № 8, і вихід з даної квартири переробили не в 2-й під`їзд, а в перший, та як наслідок квартира стала однокімнатною. В подальшому ОСОБА_15 продав знову ж таки квартиру ОСОБА_19 , вже площею 72,5 кв.м. ОСОБА_21 , як квартиру під АДРЕСА_4 у 2018 році. На даний час квартира ОСОБА_19 двічі продана ОСОБА_15 спочатку ОСОБА_20 , - першу частину, а потім іншу частину ОСОБА_21 .

Факти накладення їхніх житлових площ квартир АДРЕСА_5 підтвердили у своїх показаннях ОСОБА_5 під час допиту як свідка та потерпілої та ОСОБА_22 під час допиту як свідка. При цьому останній вказав, що не розуміє як це могло статися, і вказує, що саме ОСОБА_16 показував йому придбану ним площу на 7 поверсі, і казав, що це вільна квартира.

Відповідно до Технічного висновку про обстеження приміщення АДРЕСА_6 , виконаного експертом з обстеження будівель і споруд ОСОБА_23 від жовтня 2019 року, на замовлення ОСОБА_24 , встановлено, що приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », являється частиною приміщення, що належить ОСОБА_24 , і виникло в результаті реконструкції вищезазначеного приміщення.

Під час допиту як представника потерпілого ОСОБА_25 , яка є головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.05.2018, вона підтвердила вищевказані обставини кримінального провадження, та вказала, що без погодження на загальних зборах ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 і ОСОБА_16 проводився продаж нерухомості по заниженій ціні, незаконно передавалися у власність приміщенні без підтвердження проплати особам, які не є членами ЖБК, проводилося перепланування приміщень з порушенням прав засновників та членів ЖБК. У багатьох інвесторів забрали площі, зробили без їх відома перепланування та двічі продали квартири. На сьогоднішній день по цих випадках інвесторами відкрито більше 20 судових справ.

З метою перевірки вказаних фактів слідчим призначено комплексно оціночно-будівельну та будівельно-технічнуекспертизи, виконання яких доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебувають на даний час на виконанні, результати яких відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів.

У зв`язку з чим, надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_26 про надання матеріалів, необхідних для проведення експертизи в межах виконання комплексної оціночно - будівельної та будівельно технічної експертизи.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Виходячи з вищевикладеного, на даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме отримання висновку проведення оціночно-будівельноїтабудівельнотехнічноїекспертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копійдокументів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , а саме: договору про надання послуг з розподілу електричної енергії житлового будинку АДРЕСА_2 та технічні умови на приєднання до мереж електроенергетики житлового будинку АДРЕСА_2 .

Вищеописані документи та відомості, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе неупереджене доказове значення та у сукупності з іншими доказами будуть використані для прийняття рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та старшим слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002985 від 04.05.2018 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 , а саме: договору про надання послуг з розподілу електричної енергії житлового будинку АДРЕСА_2 та технічні умови на приєднання до мереж електроенергетики житлового будинку АДРЕСА_2 .
Службових та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що по АДРЕСА_1 зобовязати забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 29.06.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя