Справа №333/3053/22
Провадження №1-кс/333/1172/22
УХВАЛА

Іменем України

19 вересня 2022 року слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000962 від 09 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 09.07.2022 р. до слідчого відділення відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшли матеріали від ВЗІСД ГУНП в Запорізькій області, відповідно до яких встановлено що на промисловій території, розташованій за адресою м. Запоріжжя, вул. М. Ласточкіна, 14, у боксі, який визначено на плані будівлі під інвентарним номером 13, невстановлені особи, придбають, зберігають, перевозять з метою використання у продажу товарів, а також збувають підроблені марки акцизного податку. Під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка Карого, 58, надійшли поштові відправлення які, за наявною інформацією, містять коробки із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі марки мають ознаки підробки.
27 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти № 7 за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, №119 , а саме до поштового відправлення № 59 0008 4419 0494 на ім`я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.
29 липня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти № 7 за адресою м. Запоріжжя вул. Космічна, №119 , а саме до поштового відправлення № 59 0008 4461 8444 на ім`я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.
01 серпня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти № 2 за адресою м. Запоріжжя вул. Карпенка Карого,58, а саме до поштових відправлень № 59 0008 4471 3269; 59 0008 4487 9384 ; 59 0008 4436 0615; 59 0008 4498 4053 на ім`я ОСОБА_6 під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору.
Також під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка Карого, 58, надійшло поштове відправлення за № 59 0008 5746 5510 на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_1 яке, за наявною інформацією, містить коробки із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі що мають ознаки підробки.
12 вересня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти № 2 за адресою м. Запоріжжя вул. Карпенка Карого, № 58 , а саме до: поштового відправлення № 59 0008 5746 5510 на ім`я ОСОБА_8 , під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Kent» у кількості 14 000 пачок;
- експрес накладна № 59 0008 5746 5510 на 1 аркуші;
поштового відправлення № 59 00085 7946 409 на ім`я ОСОБА_8 , під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:
- цигарки «Queen Menthol» у кількості 2 500 штук;
- експрес накладні № 59 00085 7946 409 та № 2045 на 1 аркуші кожна.
Вилучені тютюнові вироби мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки є достатні підстави вважати, що вони являються знаряддям та предметом вчинення кримінального правопорушення
Накладення арешту необхідно з метою заборони або обмеження користування, розпорядження цим майном можуть бути застосовані лише у разі, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з?явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, підтримала клопотання з підстав викладених в ньому, просила суд задовольнити вимоги.

Представник особи, майно якої було вилучено адвокат ОСОБА_9 у судове засідання не з?явилась, просила суд розглянути клопотання без її участі, проти задоволення клопотання заперечувала, клопотання про арешт вважає необґрунтованим. Тимчасово вилучене майно не має відношення до кримінального провадження, слідчим взагалі не вказано правову підставу для арешту майна, що в свою чергу має наслідком незаконне втручання у справи та інтереси законного володільця майна та не співмірності таких заходів меті збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Надані суду матеріали, з урахуванням відомостей, не містять даних, які б давали розумні підстави вважати, що вилучене в ході проведення огляду майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, зокрема є об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись із клопотанням про арешт вилученого під час тимчасового доступу до речей та документів, слідчий не вказав власника вилученого майна, та у порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, не надав документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, які свідчать про володіння, користування чи розпорядження вказаним майном.

Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження не існує. Будь-яких підстав вважати, майно здобуте злочинним шляхом, не має.

Дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Судом встановлено, що 09.07.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (кримінальне провадження №0000962).

Під час досудового розслідування було встановлено, що до відділення № 2 ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Карпенка Карого, 58, надійшло поштове відправлення за № 59 0008 5746 5510 на ім`я ОСОБА_7 м.т. НОМЕР_1 яке, за наявною інформацією, містить коробки із тютюновими виробами, на пачках яких відсутні марки акцизного збору, чи такі що мають ознаки підробки.

12 вересня 2022 року за ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 слідчим СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 було проведений тимчасовий доступ до речей та документів у відділенні Нової пошти № 2 за адресою м. Запоріжжя вул. Карпенка Карого, № 58 , а саме до:

поштового відправлення № 59 0008 5746 5510 на ім`я ОСОБА_8 , під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:

- цигарки «Kent» у кількості 14 000 пачок;

- експрес накладна № 59 0008 5746 5510 на 1 аркуші;

поштового відправлення № 59 00085 7946 409 на ім`я ОСОБА_8 , під час якого було вилучено тютюнові вироби без марок акцизного збору а саме:

- цигарки «Queen Menthol» у кількості 2 500 штук;

- експрес накладні № 59 00085 7946 409 та № 2045 на 1 аркуші кожна

Згідно постанови слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 від 12.09.2022 року зазначене вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000962

У клопотанні слідчого про арешт майна зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна і конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження і долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна. Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Виходячи зі місту ст.170 КПК України суд вбачає, що вилучені речі під час тимчасового доступу, мають ознаки предмету кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 КК України, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, можуть мати доказове значення по справі, а тому підлягають арешту.
Визначені речі можуть бути належним доказом у кримінальному провадженні. Враховуючи вищевикладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням принципу розумності і співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні слідчого чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ст.170 КПК України, для накладення арешту на зазначене майно.
Керуючись ст.ст.98, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 12 вересня 2022 року під час проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні Нової пошти № 2 за адресою м. Запоріжжя вул. Карпенка Карого, 58, а саме на тютюнові вироби без марок акцизного збору:

- цигарки «Kent» у кількості 14 000 пачок, які знаходились у поштовому відправлені № 59 0008 5746 5510 на ім`я ОСОБА_8 ;

- цигарки «Queen Menthol» у кількості 2 500 штук, які знаходились у поштовому відправлені № 59 00085 7946 409 на ім`я ОСОБА_8 ;

- роздруковані експрес-накладні на поштові відправлення № 59 0008 5746 5510 № 59 00085 7946 409 та № 2045 кожна на 1 аркуші

з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Запорізького апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту проголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1