Справа № 185/5578/22
Провадження № 1-кс/185/1140/22
29 липня 2022 року м.Павлоград
Клопотанням дізнавач СД Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області порушує питання про надання дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 25.06.2022 по 28.06.2022 включно: про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з номера карти НОМЕР_2 , відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками.; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,(включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 25.06.2022 по 27.06.2022, інформацію по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.06.2022 по 27.06.2022.
Згідно з матеріалами, 25.06.2022 року невідома особа, шляхом обману, через мережу «ОЛХ» під приводом продажу товару, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , завдавши останньому матеріального збитку.
Було встановлено, що даний рахунок знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташованому, АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію по вказаній банківській картці.
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила злочин.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати дізнавачу СД Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію за період з 25.06.2022 по 28.06.2022 включно: про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з номера карти НОМЕР_2 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунками.; копії документів, які подавались на відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ,(включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки НОМЕР_2 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування(адреси), через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 25.06.2022 по 27.06.2022, інформацію по IP адресах входу до он-лайн системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 25.06.2022 по 27.06.2022.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1