УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/1750/22

Провадження № 1-кс/126/680/2022

"12" вересня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 19.08.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який повідомив про те, що 17.08.2022 о 19 год. 49 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу автозапчастин заволоділа його грошовими коштами в сумі 1800 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.08.2022 за № 0000170.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 вказав, що перебуваючи у соціальній мережі Фейбук, він знайшов оголошення про продаж автозапчастин, а саме турбокомпресора вартістю 3200 грн. Після цього ОСОБА_4 написав повідомлення автору оголошення, з яким домовився про купівлю вищевказаного товару. Потім продавець повідомив, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати половину вартості товару в сумі 1600 грн. та 200 грн. за додатково замовлений ним патрубок охолодження, на що ОСОБА_4 погодився. Після цього продавець відправив повідомлення в мобільний додаток «Messenger» з номером банківської картки № НОМЕР_1 , на яку потрібно відправити грошові кошти.

17.08.2022 о 19 год. 49 хв. ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував належні йому грошові кошти в сумі 1800 грн., які знаходились на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , яка належить його цивільній дружині ОСОБА_5 на надану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 . Після перерахування ОСОБА_4 грошових коштів продавець на його телефонні дзвінки не відповідає та заблокував доступ до написання повідомлень в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 вказала, що вона проживає разом з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в цивільному шлюбі та 17.08.2022 її цивільний чоловік ОСОБА_4 повідомив їй про те, що він знайшов оголошення про продаж автозапчастин, а саме турбокомпресора вартістю 3200 грн. та патрубка охолодження вартістю 200 грн., після чого він в своєму мобільному телефоні через мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував належні йому грошові кошти в сумі 1800 грн., які знаходились на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_5 на надану продавцем банківську картку № НОМЕР_1 . Після перерахування її цивільним чоловіком ОСОБА_4 грошових коштів вона дізналась від нього, що продавець на його телефонні дзвінки не відповідає та заблокував доступ до написання повідомлень в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000170, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15.08.2022 по 30.08.2022.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_6 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , в період часу з 15.08.2022 по 30.08.2022.

Зобов`язати зазначених керуючих надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасові доступи до інформації по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані осіб, на яких відкрито вказані рахунки, рух грошових коштів по даних рахунках із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по них, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 15.08.2022 по 30.08.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1