Справа № 165/1584/22
Провадження № 1-кс/165/606/22
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000026 від 22.06.2022 за ч.1 ст.204 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 22.06.2022, ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу за додержанням Законів органами фіскальної служби Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 22.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України доручено детективам Бюро економічної безпеки України.

Постановою першого заступника генерального прокурора прокуратури України ОСОБА_9 , здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000026 від 30.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України доручено слідчим ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП Головного управління Національної поліції у Волинській області.

З метою встановлення осіб, які причетні до виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, було скеровано на адресу Волинського управління ДВБ НПУ відповідне доручення, в порядку ст. 40 КПК України.

В ході виконання доручення отримано інформацію про те, що до вчинення вищевказаних протиправних діянь, які пов`язані з зберіганням, придбанням, перевезенням з метою використання при продажу товарів, збутом, а також збут незаконно виготовлених марок акцизного податку при продажу товарів, причетний громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який за місцем свого проживання, зокрема, в підсобних, гаражних та інших приміщеннях, з метою власного збагачення та отримання значних прибутків організував зберігання з метою збуту та збут тютюнових виробів із марками акцизного податку іноземного виробництва, як на території Волинської області так і за її межами у великих обсягах.

13.07.2022 в період часу з 17 години 40 хвилин по 19 годину 00 хвилин, з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, на підставі власноручно написаної заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який добровільно надав згоду працівникам поліції на проведення огляду транспортного засобу марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , який використовує ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби різних торгових марок, а саме «Прима класична» (виробництво України) у кількості 13800 пачок, «Мілано» (виробництво росії) у кількості 2500 пачок з марками акцизного податку росії та «RedBor» (виробництво Білорусії) у кількості 23800 пачок, мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 з двома сім-картками мобільних операторів, грошові кошти: 2984 грн., 85 доларів США, 550 злотих, блокнот з записами, а також транспортний засіб марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі запалювання.

Вищевказані предмети повністю відповідають критеріям речового доказу та становлять перелік майна, яке належить арештувати.

Відповідно, вилучені вищевказані тютюнові вироби різних торгових марок, а саме «Прима класична» (виробництво України) у кількості 13800 пачок, «Мілано» (виробництво росії) у кількості 2500 пачок з марками акцизного податку росії та «RedBor» (виробництво Білорусії) у кількості 23800 пачок, мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 з двома сім-картками мобільних операторів, грошові кошти: 2 984 гривень; 85 доларів США; 550 злотих; блокнот з записами, а також транспортний засіб марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 та ключі запалювання, які виявлені під час огляду визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження, перебували у володінні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказані речі та предмети мають силу речових доказів, оскільки зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, використовувалися як засоби (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з цим, постановою слідчого вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вважає, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.170, ст.98 КПК України, виникла необхідність в арешті речей вилучених під час проведення огляду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.

Представник володільців майна адвокат ОСОБА_6 у судовому засіданні частково заперечив щодо накладення арешту на вказані речі, не заперечивщодо часткового задоволення клопотання. Зазначив, що на частину вилучених речей накладати арешт недоцільно, оскільки на вилучених грошових коштах жодних слідів злочину немає, тютюнові вироби виробництва України слід повернути ОСОБА_4 , з вилученим телефоном належним останньому огран досудового розслідування з часу його вилучення мав можливість вчинити всі необхідні слідчі дії. Вилучений автомобіль належний ОСОБА_5 просив повернути останньому, оскільки він за його допомогою здійснює свою діяльність.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора, представника володільців майна, дослідивши додані до клопотання копії документів, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою збереження речових доказів та з метою досягнення дієвості заходів забезпечення кримінального провадження арешту підлягає тимчасово вилучене майно, яке має значення речових доказів у кримінальному провадженні, крім того сторонами кримінального провадження до матеріалів клопотання не долучено доказу, що вилучений автомобіль належить на праві власності ОСОБА_5 , а вилучені сигарети виробництва України не мають акцизних марок, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.170, ст.172, ст.173 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 13.07.2022 в період часу з 17:40 по 19:00 в ході проведення огляду транспортного засобу марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 на: тютюнові вироби різних торгових марок, а саме «Прима класична» (виробництво України) у кількості 13800 пачок; «Мілано» (виробництво росії) у кількості 2500 пачок з марками акцизного податку росії; «RedBor» (виробництво Білорусії) у кількості 23800 пачок; мобільний телефон марки «Xiomi» ІМЕІ 1) НОМЕР_2 , 2) НОМЕР_3 з двома сім-картками мобільних операторів; грошові кошти: 2984 грн.; 85 доларів США; 550 злотих Республіки Польща; блокнот з записами; також транспортний засіб марки «Volkswagen LT», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 ; ключі запалювання, які перебували у володінні ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню заступником начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимир-Волинського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1