УХВАЛА

про арешт майна

01 серпня 2022 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 0000253 від 04.08.2021 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно, 21.07.2022 року в ході проведення обшуку у магазині, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та іншими особами, діючи з корисливих мотивів, з метою одержання незаконних прибутків на постійній основі здійснюють незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, як з підробленими марками акцизного податку, так і без них. Також, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_7 зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності з видом діяльності 47.26 роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, однак встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи здійснюють реалізацію незаконно виготовленої продукції з «рук» в м. Рівне, по вул. Здолбунівська, 17/1 (ринок «Дикий») та АДРЕСА_2 (ринок «Моріон»), а також оптовими партіями постачають суб`єктам господарської діяльності та фізичним особам на території Рівненської області.
Також, в ході проведення досудового розслідування, 30.11.2021 проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів зазначеною групою осіб, за результатами яких вилучено більше 20 тис. пачок цигарок різних марок, з марками акцизного податку та без них, зразки яких було скеровано до експертних установ та використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових технічних експертиз та експертиз матеріалів, речовин та виробів.
За результатами проведених експертиз отримано висновки експертів відповідно до яких встановлено, що сигарети марки «Marshal Ultra» марки «Marshal Power» марки «Marshal Classic» та марки «UT Red», продаж яких здійснювався у торговому кіоску з вивіскою «Кава», що розташований поблизу в`їзду № 6 на території ринку ПП «Торговий центр-Д», де здійснює свою діяльність ОСОБА_7 , були обклеєні підробленими марками акцизного податку.
Також, тютюнові вироби вилучені у торговому кіоску №102 на ринку «Моріон», який розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером :01:026:0274, за адресою м. Рівне, вул. Шевченка, 7, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби (цигарки) марки «Keno Club», відповідно до висновку експерта №4494/22-34/10028/22-31/10029/22-53/ від 16.05.2022 не відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України, заборонена, тобто є фальсифікованими.
Крім того, проведено обшук у приміщенні гаража № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу «Нива», в ході якого вилучено цигарки наступних марок: «Oskar Silver», «Winston», «Keno Club», «King Size», «Urta», «Mac», «Marshall», «Sobranie», «Minsk», «Zen», «Compliment», «Marlboro», Minsk», «Focus», «Millionaire», які відповідно до висновку експерта №4500/22-34/6468-6480/22-34 від 04.04.2022, не відповідають вимогам законодавчих та нормативних документів діючих в Україні стосовно тютюнових виробів, які реалізовуються на території України, реалізація їх на ринку України, заборонена, тобто є фальсифікованими.
Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб не припинила протиправну діяльність із незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, з підробленими марками акцизного податку, так і без них та продовжує реалізацію фальсифікованих підакцизних товарів на території Рівненської області, що підтверджується матеріалами отриманими в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що одним із оптових покупців фальсифікованих тютюнових виробів у вказаної групи осіб, який періодично замовляє та здійснює придбання великих партій фальсифікованих підакцизних товарів, являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , житель АДРЕСА_3 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець та здійснює роздрібну торгівлю в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. ОСОБА_5 здійснює реалізацію та зберігання незаконно виготовленої тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку та без них у магазинах, за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_4 .
27.07.2022 проведено санкціонований обшук у магазині, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: сигарети без марок акцизного податку, зокрема: марки «D&B», в кількості 52 пачки, марки «Marshall DE LUXE», в кількості 34 пачки, марки «Red Bor», в кількості 37 пачок, марки «Parliament» в кількості 9 пачок, марки «Сompliment BLUE» в кількості 25 пачок, «Сompliment RED» в кількості 8 пачок, марки «Camel», в кількості 10 пачок, марки «Marlboro», в кількості 17 пачок, марки «Davidoff», в кількості 8 пачок, марки «Basio Red», в кількості 13 пачок, марки «Прима Класична», без фільтра, в кількості 45 пачок, марки «Winston Blue» в кількості 11 пачок, марки «Rothmans Demi», в кількості 7 пачок, марки «Lucky Strike» в кількості 3 пачки, марки «Palermo» в кількості 2 пачки. Також, сигарети обклеєні марками акцизного податку, із ознаками підробки, зокрема: марки «Bond» в кількості 30 пачок, марки «Bond» (пачки по 25 сигарет у кожній) в кількості 14 пачок, марки «Прилуки Класичні» в кількості 10 пачок, марки «Winston» в кількості 20 пачок, марки «Rothmans» в кількості 16 пачок, марки «LM LOFT» в кількості 18 пачок, марки «Strong» в кількості 8 пачок, марки «LM BLUE» в кількості 6 пачок, марки «PS Red» (пачки по 25 сигарет у кожній) в кількості 6 пачок. Крім того, виявлено сигарети марки «CREDO», обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 10 пачок.
Вказані речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна клопотання слідчого розглядається без повідомлення власника майна.
Судом встановлено, що Рівненським РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000253 від 04.08.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 КК України.
21.07.2022 року проведено санкціонований обшук у магазині, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено вищевказане майно.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно вимог ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Згідно вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із видів забезпечення кримінального провадження. Пунктом 1 ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішення питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального правопорушення, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і в клопотанні слідчого (прокурора), який звертається з проханням про арешт майна, оскільки згідно зі статтею Першого протоколу Конвенції про захист прав і основоположних свобод будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно з частиною першою статті 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною третьою статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При цьому тільки у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу («матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення»), тобто має ознаки речового доказу.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, положення ч. 2 ст. 173 КПК України є необхідним накласти арешт на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке було вилучено за вищевказаних обставин, як таке, що відповідає критеріям ст.98 КПК України, з метою збереження майна, як речового доказу, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173,395 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 27.07.2022, у магазині, за місцем здійснення діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: сигарети без марок акцизного податку, зокрема: марки «D&B», в кількості 52 пачки, марки «Marshall DE LUXE», в кількості 34 пачки, марки «Red Bor», в кількості 37 пачок, марки «Parliament» в кількості 9 пачок, марки «Сompliment BLUE» в кількості 25 пачок, «Сompliment RED» в кількості 8 пачок, марки «Camel», в кількості 10 пачок, марки «Marlboro», в кількості 17 пачок, марки «Davidoff», в кількості 8 пачок, марки «Basio Red», в кількості 13 пачок, марки «Прима Класична», без фільтра, в кількості 45 пачок, марки «Winston Blue» в кількості 11 пачок, марки «Rothmans Demi», в кількості 7 пачок, марки «Lucky Strike» в кількості 3 пачки, марки «Palermo» в кількості 2 пачки, сигарети обклеєні марками акцизного податку, із ознаками підробки, зокрема: марки «Bond» в кількості 30 пачок, марки «Bond» (пачки по 25 сигарет у кожній) в кількості 14 пачок, марки «Прилуки Класичні» в кількості 10 пачок, марки «Winston» в кількості 20 пачок, марки «Rothmans» в кількості 16 пачок, марки «LM LOFT» в кількості 18 пачок, марки «Strong» в кількості 8 пачок, марки «LM BLUE» в кількості 6 пачок, марки «PS Red» (пачки по 25 сигарет у кожній) в кількості 6 пачок, сигарети марки «CREDO», обклеєні марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 10 пачок, та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися, розпоряджатися та відчужувати будь-яким чином вищевказане майно до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_12