21.02.2022 Справа № 490/1142/22
н/п 1-кс/490/1046/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчими відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчому управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській у складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 0000022 від 21.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи злочинний намір, з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи і незаконного збагачення шляхом отримання неконтрольованого державою прибутку, достовірно знаючи та усвідомлюючи, що організація та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет провадиться виключно на підставі ліцензії, всупереч вимогам ст. 1 Закону № 768-ІХ від 14.07.2020, умисно, протиправно, усвідомлюючи заборонність даного виду господарської діяльності без ліцензії, вирішив здійснювати незаконну діяльність у сфері азартних ігор.
З метою фактичної реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 на виконання злочинного плану, підшукав приміщення, які можливо використовувати в якості грального залу для незаконного проведення азартних ігор на комп`ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино та за адресою: АДРЕСА_2 , 19.
ОСОБА_4 усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму на отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, тому запропонував шляхом переконань, заохочень та матеріальної зацікавленості, місцевих мешканців м. Миколаєва, саме ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були обізнані щодо протиправних цілей діяльності ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправність даної пропозиції, водночас бажаючи систематично отримувати власну матеріальну вигод виявили бажання сприяти досягненню визначеної злочинної мети.

18 лютого 2022 року на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва від 15.02.2022, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 .в ході якого виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон «IPHONE», IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) якого НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-Мобільний телефон «SAMSUNG A305FN-DC», IMEI (міжнародні ідентифікатором мобільного обладнання) якого НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone».

-Мобільний телефон «ZTE», в якому знаходиться сім дві карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-Мобільний телефон «ZTE», синього кольору в якому знаходиться сім дві карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-Фрагмент листа А4 в клітинку, на якому міститься чорнові записи (іменна та номери мобільних телефонів);

-Візитку на якій міститься QR-код та надпис «DONT-SCAN»

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( ОСОБА_8 , НОМЕР_4 );

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( ОСОБА_8 , номер НОМЕР_4 , ОСОБА_9 85-38-21-82 );

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( НОМЕР_5 , ОСОБА_10 );

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( НОМЕР_5 , ОСОБА_11 . Хоз. помещение);

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи (13 числа пополнения интернета, 15-го телефон);

-Фіскальні чеки в кількості 8 шт;

-Грошові кошти в сумі 340 гривень.

-Фрагменти паперу з чорновими записами;

-Три фрагменти листів з чорновими записами;

-Товарний чек;

-Чотири флеш носія;

-Фрагменти паперу з чорновими записами;

-Аркуш паперу з інформацією до особистого ПП « ОСОБА_12 »;

-Пусті бланки анкети гравців в кількості 7 шт;

-Стартовий пакет від сім карти НОМЕР_6 , на якому міститься чорновий надпис « НОМЕР_7 », також міститься тримач до сім- карти НОМЕР_8 ;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наявним номером НОМЕР_9 , в якому знаходиться флеш накопичувач формату

-Micro SD об`ємом 16 GB, а також міститься тримач до сім- карти НОМЕР_9 ;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наявним номером НОМЕР_10 , в якому знаходиться тримач до сім- карти НОМЕР_9 , без сим карти;

-Фрагменти паперу з чорновим записом «Потьомкінська 13»;

-Роздруківка з «Vodafone» на якому міститься чорновий запис « НОМЕР_11 , ОСОБА_13 »;

-Фіскальний чек №59;

-Журнал з чорновими записами на 14 аркушах;

-Два фрагменти листа з чорновими записами;

-Журнал з чорновими записами;

-Чорнові записами на 26 листах;

-Пусті бланки анкети гравців в кількості 7 шт;

-Чорнові записами на 12 листах;

-Зошит з чорновими записами;

-Системний блок «Frime», на якому наявна наліпка з надписом «АМOX5», комп`ютерний монітор «НР L19g», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура «Real», а також флеш носій білого кольору «Toshiba» об`ємом 16 GB;

-Чотири шкіряні крісла;

-Системний блок (MAC-адрес (унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними типами устаткування для комп`ютерних мереж) -0019996ВЕ4ВВ), комп`ютерний монітор «НР L1950», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура, а також флеш носій об`ємом 8 GB;

-Системний блок (MAC-адрес (унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними типами устаткування для комп`ютерних мереж) -0019996ЕЕ201), комп`ютерний монітор «НР L1950», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура, а також флеш носій об`ємом 8 GB;

-Системний блок S/N-0, комп`ютерний монітор «НР L19g», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура, а також флеш носій об`ємом 8 GB;

-Інтернет роутер «TP-LINK», S/N-216С490009960;

-Банківська картка 5457-0822-2889-405;

-Банківська картка НОМЕР_12 ;

-Банківська картка НОМЕР_13 ;

-Тримач до сім- карти «Vodafone», з штрих кодом05;

-Тримач до сім- карти «Vodafone», з номером НОМЕР_14 ;

-Аркуш паперу А4 з чорновими записами;

-Аркуш паперу з особистим рахунком НОМЕР_15 ;

-Оперативна пам`ять -МТBJTP12864AZ-1G1F-1;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наявним номером 095-89-338, без тримача до сім- карти;

-Грошові кошти 44 купюр по 200 гривень, 45 купюр по 500 гривень, 25 купюр по 1000 гривень, загальна сума 56 300 гривень;

-Одна купюра номіналом один (1) долар США;

-Одна купюра номіналом п`ять (1) долар США;

18.02.2022 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Вказане майно можливо є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що можуть бути вжиті заходи до знищення майна або відчуження, з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, та приховування доказів. Вказана загроза є реальною.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням того, що під час проведення обшуку, дебуло виявлено та вилучено речі, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме можуть бути предметом та засобами кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, огляду, проведення судових експертиз, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170 - 173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведеного обшуку 18 лютого 2022 року за адресою: : АДРЕСА_3 , а саме:

-Мобільний телефон «IPHONE», IMEI (міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання) якого НОМЕР_1 , в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-Мобільний телефон «SAMSUNG A305FN-DC», IMEI (міжнародні ідентифікатором мобільного обладнання) якого НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв`язку «Vodafone».

-Мобільний телефон «ZTE», в якому знаходиться сім дві карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-Мобільний телефон «ZTE», синього кольору в якому знаходиться сім дві карти оператора мобільного зв`язку «Vodafone»;

-Фрагмент листа А4 в клітинку, на якому міститься чорнові записи (іменна та номери мобільних телефонів);

-Візитку на якій міститься QR-код та надпис «DONT-SCAN»

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( ОСОБА_8 , НОМЕР_4 );

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( ОСОБА_8 , номер НОМЕР_4 , ОСОБА_9 85-38-21-82 );

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( НОМЕР_5 , ОСОБА_10 );

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи ( НОМЕР_5 , ОСОБА_11 . Хоз. помещение);

-Аркуш паперу на якому міститься чорнові записи (13 числа пополнения интернета, 15-го телефон);

-Фіскальні чеки в кількості 8 шт;

-Грошові кошти в сумі 340 гривень.

-Фрагменти паперу з чорновими записами;

-Три фрагменти листів з чорновими записами;

-Товарний чек;

-Чотири флеш носія;

-Фрагменти паперу з чорновими записами;

-Аркуш паперу з інформацією до особистого ПП « ОСОБА_12 »;

-Пусті бланки анкети гравців в кількості 7 шт;

-Стартовий пакет від сім карти НОМЕР_6 , на якому міститься чорновий надпис « НОМЕР_7 », також міститься тримач до сім- карти НОМЕР_8 ;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наявним номером НОМЕР_9 , в якому знаходиться флеш накопичувач формату

-Micro SD об`ємом 16 GB, а також міститься тримач до сім- карти НОМЕР_9 ;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наявним номером НОМЕР_10 , в якому знаходиться тримач до сім- карти НОМЕР_9 , без сим карти;

-Фрагменти паперу з чорновим записом «Потьомкінська 13»;

-Роздруківка з «Vodafone» на якому міститься чорновий запис « НОМЕР_11 , ОСОБА_13 »;

-Фіскальний чек №59;

-Журнал з чорновими записами на 14 аркушах;

-Два фрагменти листа з чорновими записами;

-Журнал з чорновими записами;

-Чорнові записами на 26 листах;

-Пусті бланки анкети гравців в кількості 7 шт;

-Чорнові записами на 12 листах;

-Зошит з чорновими записами;

-Системний блок «Frime», на якому наявна наліпка з надписом «АМOX5», комп`ютерний монітор «НР L19g», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура «Real», а також флеш носій білого кольору «Toshiba» об`ємом 16 GB;

-Чотири шкіряні крісла;

-Системний блок (MAC-адрес (унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними типами устаткування для комп`ютерних мереж) -0019996ВЕ4ВВ), комп`ютерний монітор «НР L1950», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура, а також флеш носій об`ємом 8 GB;

-Системний блок (MAC-адрес (унікальний ідентифікатор, що зіставляється з різними типами устаткування для комп`ютерних мереж) -0019996ЕЕ201), комп`ютерний монітор «НР L1950», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура, а також флеш носій об`ємом 8 GB;

-Системний блок S/N-0, комп`ютерний монітор «НР L19g», комп`ютерна мишка, комп`ютерна клавіатура, а також флеш носій об`ємом 8 GB;

-Інтернет роутер «TP-LINK», S/N-216С490009960;

-Банківська картка 5457-0822-2889-405;

-Банківська картка НОМЕР_12 ;

-Банківська картка НОМЕР_13 ;

-Тримач до сім- карти «Vodafone», з штрих кодом05;

-Тримач до сім- карти «Vodafone», з номером НОМЕР_14 ;

-Аркуш паперу А4 з чорновими записами;

-Аркуш паперу з особистим рахунком НОМЕР_15 ;

-Оперативна пам`ять -МТBJTP12864AZ-1G1F-1;

-Стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з наявним номером 095-89-338, без тримача до сім- карти;

-Грошові кошти 44 купюр по 200 гривень, 45 купюр по 500 гривень, 25 купюр по 1000 гривень, загальна сума 56 300 гривень;

-Одна купюра номіналом один (1) долар США;

-Одна купюра номіналом п`ять (1) долар США;

шляхом заборони здійснювати розпорядження та користування ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000022.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам у яких вилучено зазначене майно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1