Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/4700/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000116,

ВСТАНОВИВ:

30 травня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_7 грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп.

Крім того, 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_7 автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 .

Також, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться по АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп.

Крім того, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_4 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_8 автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_3 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_4

Також, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в АДРЕСА_5 ), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_10 грошовими коштами у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп.

Крім того, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в АДРЕСА_5 ), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_10 автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 .

Також, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться на по АДРЕСА_6 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_11 грошовими коштами у розмірі 13 700 грн.

Крім того, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться на по АДРЕСА_6 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_11 автомобілем марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_8 .

Також, 16.07.2021 близько 14:00 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн. в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, 16.07.2021 близько 14:20 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », повторно, шахрайським шляхом, під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_9 в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду розміром 36 049,88 грн.

Також, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 3000 грн., в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду, на вказану суму.

Крім того, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , повторно, шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділи транспортним засобом марки автомобіль марки «DAEWOO» моделі «Lanos», синього кольору, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_10 , в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на суму 86 087,61

Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою транспортним засобом марки «Seat» моделі «Alhambra» в ОСОБА_16 , чим самим спричинено останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється.

Крім того, на початку березня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

Також, встановлено, що в кінці серпня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_5 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_6 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , переданих ч. 2 ст. 209 КК України підозрюється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4404-ПЧ від 11.06.2021 рукописний текст та підпис в ІНФОРМАЦІЯ_15 №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/006569 від 02.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_18 » виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/4871-ПЧ від 01.07.2021 текст та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №046944 від 10.03.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_19 » виконаний не ОСОБА_20 , а іншою особою.

Згідно висновку експерта №СЕ-19/123-21/9167-ПЧ від 25.11.2021 текст та підпис в Договорі комісії №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент» виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою, та підпис в Акті технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер №5972/21/1/007858 від 26.08.2021 в графі «Комітент (довірена особа) ОСОБА_22 » виконаний не ОСОБА_21 , а іншою особою.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановлені чи спростуванні факту підробки підпису у вищевказаних документах підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , шляхом призначення почеркознавчих експертиз.

Так, встановлено, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 08.01.2014 за ч. 1 ст. 164 КК України по факту ухилення від сплати аліментів на утримання дитини ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_16 .

Крім того, у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000685 від 18.11.2016 за ч. 3 ст. 185 КК України по факту крадіжки з нежитлового будинку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Також, 10.01.2002 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 засуджений ІНФОРМАЦІЯ_17 за ч. 3 ст. 185, ч.1 ст. 145 КК України, кримінальна справа №9/4497.

26.04.2012 ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 засуджений Шевченківським районним судом м. Чернівців за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України, кримінальні справи Л-1000175, С-100158, Я-110300 від 28.12.2010.

У матеріалах вказаних кримінальних провадженнях та виконавчих провадженнях наявні документи із зразками підпису та почерку ОСОБА_17 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять зразки підпису та почерку ОСОБА_17 , з метою проведення почеркознавчої експертиз, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Разом з тим, органом досудового розслідування не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Слідчим не підтверджено, що зразки підпису і почерку підозрюваного можуть знаходитись лише в вказаних вище установах.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходяться:

- в матеріалах кримінального провадження №0000049 від 08.01.2014 та №0000685 від 18.11.2016, які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів;

- в матеріалах виконавчих проваджень відносно ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_11 ), які перебувають у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів;

- в матеріалах кримінальної справи №9/4497 за обвинуваченням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , засудженого за вчинення злочинів за ч. 3 ст. 185, ч.1 ст. 145 КК України, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій;

- в матеріалах кримінальної справи Л-1000175, С-100158, Я-110300 від 28.12.2010 за обвинуваченням ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , засудженого за вчинення злочинів за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 186 КК України, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 20 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду