Справа №463/6463/22
Провадження №1-кс/463/5145/22
У Х В А Л А
про накладення арешту

16 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши в режимі відеконференції клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 02.09.2022 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000164 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного поста «Городок» Львівської митниці, а саме начальник ВМО № 2 ОСОБА_7 та начальник ВМО № 4 ОСОБА_9 , за попередньою змовою із своїми підлеглими державними інспекторами вказаних ВМО ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими на даний час особами у період з 01.07.2022 по 05.07.2022 здійснили митне оформлення 64 транспортних засобів із застосуванням преференцій щодо нульової ставки ПДВ та акцизного збору передбаченої Законом України №2142-ІХ від 24.03.2022, незважаючи на те, що на підставі Закону України №2325 від 21.06.2022, зазначені преференції скасовані з 01.07.2022.

Крім цього встановлено, що з метою незаконного звільнення від сплати обов`язкових платежів за митне оформлення транспортних засобів в режимі імпорт, службовими особами митниці вносились неправдиві відомості до АСМО «Інспектор» щодо фактів та часу заїзду транспортних засобів у зону митного контролю вищевказаного митного поста, оскільки на час митного оформлення автомобілі в ЗМК не поміщались, а більшість із оформлених у цей період, знаходились за межами митної території України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за зазначеною схемою протиправної діяльності на митному пості «Городок» Львівської митниці оформлено 64 транспортних засобів із застосуванням преференцій щодо нульової ставки ПДВ та акцизного збору за наступними митними деклараціями, а саме: 1.UA209180/2022/045850, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю) - 01.07.2022 12.59 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-30.06.2022 23.10, ОНП-235, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_10 ; 2. UA209180/2022/045935, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю) - 30.06.2022 22.25 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-30.06.2022 22.34, ОНП-556, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_11 ; 3. UA209200/2022/045937, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)-30.06.2022 22.23 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-30.06.2022 22.39, ОНП-236, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_12 ; 4. UA209180/2022/045948, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)-30.06.2022 22.25 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-30.06.2022 22.39, ОНП-236, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_12 ; 5. UA209180/2022/045949, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)-30.06.2022 22.24 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-30.06.2022 22.39, ОНП-236, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_12 ; 6. UA209180/2022/045954, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)-01.07.2022 15.38 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-01.07.2022 01.19, ОНП-556, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_11 ; 7. UA209180/2022/045969, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)-30.06.2022 22.23 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-30.06.2022 22.39, ОНП-236, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_12 ; 8. UA209180/2022/045971, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)-30.06.2022 22.24 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»-30.06.2022 22.39, ОНП-236, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_12 ; 9. UA209180/2022/045973, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)-30.06.2022 23.08 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.53, ОНП-500, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_15 ; 10. UA209180/2022/045995, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 08.27 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.04, ОНП-236, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_12 ; 11. UA209180/2022/046006, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 14.30 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.53, ОНП-556, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_11 ; 12. UA209200/2022/012998, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.17 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 13. UA209200/2022/013002, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.18 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 14. UA209200/2022/013003, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.22 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 15. UA209200/2022/013004, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.21 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 16. UA209200/2022/013005, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.20 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 17. UA209200/2022/013006, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.20 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 18. UA209200/2022/013008, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.19 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 19. UA209200/2022/013009, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 13.06 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 23.07, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 20. UA209200/2022/013002 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 04.07.2022 16.21 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 21. UA209200/2022/013025 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 13.03 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.12, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 22. UA209200/2022/013041 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 11.32 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.01, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 23. UA209200/2022/013045 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 11.33 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.01, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 24. UA209200/2022/013047 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 14.06 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.04, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 25. UA209200/2022/013048 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 13.05 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.01, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 26. UA209200/2022/013050 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 13.05 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.01, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 27. UA209200/2022/013054 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 13.06 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.01, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 28. UA209200/2022/013055 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 13.06 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 01.07.2022 00.01, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 29. UA209200/2022/012997, умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 16.39 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 21.56, ОНП-373, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_13 ; 30. UA209200/2022/013037 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 11.32 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 23.47, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 31. UA209200/2022/013033 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 17.55 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 22.46, ОНП-434, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_16 ; 32. UA209200/2022/013032 умовне завершення переміщення грузу (фізичний заїзд в зону митного контролю на внутрішню митницю)- 01.07.2022 16.40 год., фактичне закінчення оформлення в пункті пропуску на кордоні згідно АСМО «Інспектор»- 30.06.2022 23.26, ОНП-599, інспектор що здійснював оформлення ОСОБА_14 ; 33. UA209180/2022/045968; 34. UA209180/2022/045967; 35. UA209180/2022/045964; 36. UA209180/2022/045955; 37. UA209180/2022/045947; 38. UA209180/2022/045946; 39. UA209180/2022/045945; 40. UA209180/2022/045944; 41. UA209180/2022/045942; 42. UA209180/2022/045941; 43. UA209180/2022/045940; 44. UA209180/2022/045939; 45. UA209180/2022/045934; 46. UA209180/2022/045933; 47. UA209180/2022/045930; 48. UA209180/2022/045890; 49. UA209180/2022/045886; 50. UA209200/2022/013023; 51. UA209200/2022/013021; 52. UA209200/2022/013020; 53. UA209200/2022/013018; 54. UA209200/2022/013017; 55. UA209200/2022/013016; 56. UA209200/2022/013014; 57. UA209200/2022/013013; 58. UA209200/2022/013012; 59. UA209180/2022/045994; 60. UA209180/2022/045993; 61. UA209180/2022/045984; 62. UA209180/2022/045983; 63. UA209180/2022/045981; 64. UA209180/2022/045977.

Зазначеними діями, за попередніми підрахунками Державному бюджету України спричинено тяжкі наслідки, у вигляді несплати обов`язкових митних платежів та акцизних зборів у розмірі більше 4 000 000 грн.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, 13.09.2022 слідчим проведено обшук в будівлях, спорудах та приміщеннях відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці та ТзОВ Логістична компанія «Захід Ресурс», які розташовані за адресою: Львівська область, місто Городок, вулиця Львівська, 659-а/б, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0160 від 31.01.2022 з додатками на 4 арк.;

- копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0048 від 01.07.2021 з додатками на 4 арк.;

- копія Журналу видачі та здачі митного забезпечення (заведений: 26.05.2022, закінчиний 31.08.2022) на 135 арк.;

- копія Журналу обліку робочого часу працівників ВМО № 2 МП «Городок» № 7.4-28-09-02/41 на 11 арк.;

- копія Наказу Міністерства фінансів України № 114 від 07.04.2022 на 2 арк.;

- флеш накопичувач марки «Apacer», об`ємом 16 GB, на якому містяться електронні варіанти документів, а саме витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977;

- витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977 на 685 арк.

- перепустки про дозвіл на в`їзд/виїзд в/з зону митного контролю № D-058063, № D-058056, № D-058122, № D-058058, № D-058026, № D-058049, № D-058184, № D-058059, № D-058072, № D-058139, № D-058156, № D-058192, № D-058171, № D-058208, № D-058054, № D-058238, № D-058093, № D-058090, № D-058167, № D-058074, № D-058172, № D-058214, № D-058086, № D-058166, № D-058069, № D-058095;

- витяги з журналу обліку автотранспорту, який здійснює заїзд в зону митного контролю ВМ № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці, облік яких здійснює ТзОВ логістична компанія «Захід Ресурс» за період часу з 30.06.2022 по 07.07.2022 на 38 арк.

Крім того, цього ж дня, слідчим проведено обшук в будівлях, спорудах та приміщеннях відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці та компанії «WEST AUTO HUB», які розташовані за адресою: Львівська область, Пустомитівський район (на даний час Львівський район), село Зимня Вода, вулиця Городоцька, 16, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- митні декларації з додатками та скрінами (знімок екрану), які прошиті, пронумеровані та завірені з наступними номерами:

1. UA209200/2022/012998 з додатками на 45 арк.;

2. UA209200/2022/013002 з додатками на 47 арк.;

3. UA209200/2022/013003 з додатками на 44 арк.;

4. UA209200/2022/013004 з додатками на 40 арк.;

5. UA209200/2022/013005 з додатками на 43 арк.;

6. UA209200/2022/013006 з додатками на 40 арк.;

7. UA209200/2022/013008 з додатками на 43 арк.;

8. UA209200/2022/013009 з додатками на 26 арк.;

9. UA209200/2022/013025 з додатками на 25 арк.;

10. UA209200/2022/013041 з додатками на21 арк.;

11. UA209200/2022/013045 з додатками на 20 арк.;

12. UA209200/2022/013047 з додатками на 26 арк.;

13, UA209200/2022/013048 з додатками на 21 арк.;

14. UA209200/2022/013050 з додатками на 21 арк.;

15. UA209200/2022/013054 з додатками на 54 арк.;

16. UA209200/2022/013055 з додатками на 21 арк.;

17. UA209200/2022/012997 з додатками на 25 арк.;

18. UA209200/2022/013037 з додатками на 39 арк.;

19. UA209200/2022/013033 з додатками на 28 арк.;

20. UA209200/2022/013032 з додатками на 20 арк.;

21. UA209200/2022/013023 з додатками на 22 арк.;

22. UA209200/2022/013021 з додатками на 27 арк.;

23. UA209200/2022/013020 з додатками на 20 арк.;

24. UA209200/2022/013018 з додатками на 25 арк.;

25. UA209200/2022/013017 з додатками на 18 арк.;

26. UA209200/2022/013016 з додатками на 21 арк.;

27. UA209200/2022/013014 з додатками на 23 арк.;

28. UA209200/2022/013013 з додатками на 20 арк.;

29. UA209200/2022/013012 з додатками на 27 арк.

Окрім цього, всі зазначені документи щодо вказаних митних декларацій перекопійовано на флеш-носій «Арасег» у 29 папок із назвою номера відповідної декларації.

- копія рішення про створення тимчасової зони митного контролю від 02.05.2022 № UA 20920/0174 з план-схемою зони митного контролю на 3 арк;

- копія журналу обліку, видачі та здачі ОМЗ особового складу відділу митного оформлення за період з 24.06.2022 по 01.07.2022 на 11 арк.;

- копія посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_17 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений О.Пічкур) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_18 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_19 ) на 3 арк.

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone 11», в якому міститься сім карта з номером НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 .

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», зеленого кольору, IMEI: НОМЕР_4 .

Окрім цього, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання колишнього виконуючого обов`язків начальника Львівської митниці ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- копія свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААБ № 366463 ОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

- телефонний довідник Львівської митниці на 13 арк.;

- довіреність від 29.01.2022 серії НОЕ № 435647 видана ОСОБА_20 та зареєстрована за № 190, на 1 арк.;

- копія наказу від 10.09.2021 № 1135-о, на 1 арк.;

- копія наказу від 02.08.2021 № 935-о, на 1 арк.;

- контракт № 30 від 10.09.2021 про проходження державної служби ОСОБА_20 на 7 арк. З додатком на 3 арк.;

- копія завдання від 13.09.2021 на 1 арк.;

- чотири заяви ОСОБА_21 на 4 арк.;

- чотири заявки з визначення коду УКТЗЕД (замовник ОСОБА_22 ) на 4 арк.;

- митна декларація № UA209030/2020/00616 на 2 арк. з додатком до неї на 18 арк. (копії документів);

- три висновки експерта від 06.08.2021 № 35, від 06.08.2021 № 36, від 06.08.2021 № 37, всього на 3 арк. (на 1 арк. кожен), з додатками на 12 арк.;

- додатки до висновків (до п. 13 даного протоколу) фотокартки автомобілів 16 штук;

- супровідний лист КНДІСЕ від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 1 арк.;

- висновок експерта від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 7 арк;

- виписки по митному оформленню підприємств на 7 арк. Формату А-3;

- інформація щодо митного оформлення товарів за РМВ нижче критичного значення за 09.09.2020 на 15 арк.;

- кольорова скрін-шоти зроблені з ЄАІС Держмитслужби на 5 арк.;

- вантажно-митні декларації № UA110230/2020/009721, № UA110230/2020/009487, № UA110230/2020/009091, всього на 6 арк.;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 128 МВ, MXD128P3 1 шт;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 512 МВ, MXD512М3 1 шт;

- флеш-накопичувач microSD, 32 GВ, HVHYNO2NVAFOO 1 шт;

- сім-карта № НОМЕР_6 1 шт.;

- сім-карта № НОМЕР_7 1 шт.;

- крипто-гаманець марки «Ledger NanoS», який знаходився у білій коробці, в якій також містився один аркуш із записаними 24 паролі;

- оптичний диск CD-R, 700 MB - 1 шт.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- обкладинка стартового пакету № 786304580, серійний номер 495612016, без сім-картки, з пустим кард-холдером;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» із встановленим на нього чотиризначним паролем, який не відомий;

- сім-карта, яка містилась у виявленому мобільному телефоні марки «Xiaomi», серій номер НОМЕР_8 1 шт.;

- купюри, зовні схожі на грошові кошти- долари США номіналом 100 доларів у кількості 200 (двісті) штук, на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання виконуючого обов`язки першого заступника начальника Львівської митниці ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- планшет Prestigio s/n PMP 51;

- нетбук ASUS s/n B30AAS12S686 з зарядним пристроєм;

- ноутбук Samsung s/n HKB093ABA01070H з зарядним пристроєм.

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук транспортного засобу, що перебуває у користуванні ОСОБА_20 , марки « AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_9 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

-в бардачку автомобіля на передньому пасажирському сидінні, в інструкції з експлуатації до автомобіля марки «Audi A6» виявлено 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна купюра, на загальну суму 5000 доларів США;

-в жіночому ручному клачі чорного кольору, який знаходився в жіночій сумці червоного кольору, на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено: 2 купюри номіналом 100 Євро, 34 купюри номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, всього на загальну суму 1925 Євро;

-в жіночій сумці червоного кольору, на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено: 4 купюри номіналом 100 Євро, 92 купюр номіналом 50 Євро, 59 купюр номіналом 100 євро, 16 купюр номіналом 50 євро, 37 купюр номіналом 10 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, всього на загальну суму 12075 євро;

-в жіночій сумці червоного кольору, на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено: годинник чорного кольору марки «Nixon», годинник золотого кольору марки «Casio», годинник чорного кольору марки «Vacheron Constantin»;

-в чорному рюкзаку на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено записник чорного кольору з написом «Державна митна служба України», ноутбук марки «Apple MacBook» s/n: FVPW13AJ1WK;

-у передніх дверцях автомобіля зі сторони водія виявлено гаманець чорного кольору з якого вилучено: 9 купюр номіналом 1000 грн., 4 купюри номіналом 500 грн., 20 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 15 000 грн., а також 2 купюри номіналом 50 доларів США, 20 купюр номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 5 купюр номіналом 1 долар США, всього на суму 327 доларів США, а також 6 банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-на торпеді автомобіля виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_16 .

Враховуючи наведене вилучені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту, який встановлюється під час розслідування.

Постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 від 14.09.2022, вилучені речі визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вилучені вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються, під час кримінального провадження, в тому числі предмети, щ обули об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор другого відділу процесуального керівництва Управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав просив таке задовольнити.

Адвокат ОСОБА_4 , що представляє інтереси ОСОБА_7 та ОСОБА_7 просили в клопотанні відмовити за безпідставністю, а вилучене майно, що належить на праві вланості ОСОБА_7 повернути.

Адвокат ОСОБА_6 , що представляє інтереси ОСОБА_20 просила відмовити у задоволенні клопотання в частині арешту майна та прийняти рішення про повернення вилученого майна, що належить ОСОБА_20 .

Адвокат ОСОБА_5 , що представляє інтереси ОСОБА_24 та ОСОБА_20 просив в клопотанні відмовити, вилучене під час обшуків майно повернути законним власникам.

Інші учасники у судове засідання не зв`яилися, судом докладалися зусилля що до їх повідомлення, однак з незалежних від суду причин у судове засідання не з`явилися.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає за можливим розглянути клопотання за відсутності учасників процесу у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.09.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000164, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Даним досудовим розслідуванням встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний виконуючий обов`язки начальника Львівської митниці ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав вказівки через своїх заступників, а саме виконуючого обов`язки першого заступника начальника Львівської митниці ОСОБА_23 та виконуючого обов`язки заступника начальника Львівської митниці ОСОБА_25 , які в свою чергу залучали до вказаної протиправної діяльності начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_7 та начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_9 , щодо недостовірного внесення часу та дати митного оформлення транспортних засобів до 00:00 годин 01.07.2022 з метою застосування преференцій щодо нульової ставки ПДВ та акцизного збору, які на підставі Закону України №2325 від 21.06.2022 скасовані з 01.07.2022.

Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою збереження майна (речових доказів) для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, під час проведення обшуку вилучено вказані речі.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у під час проведення обшуку у наступних приміщеннях та вилучено наступні речі та документи: в будівлях, спорудах та приміщеннях відділу митного оформлення № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці та ТзОВ Логістична компанія «Захід Ресурс», які розташовані за адресою: Львівська область, місто Городок, вулиця Львівська, 659-а/б, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0160 від 31.01.2022 з додатками на 4 арк.;

- копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0048 від 01.07.2021 з додатками на 4 арк.;

- копія Журналу видачі та здачі митного забезпечення (заведений: 26.05.2022, закінчиний 31.08.2022) на 135 арк.;

- копія Журналу обліку робочого часу працівників ВМО № 2 МП «Городок» № 7.4-28-09-02/41 на 11 арк.;

- копія Наказу Міністерства фінансів України № 114 від 07.04.2022 на 2 арк.;

- флеш накопичувач марки «Apacer», об`ємом 16 GB, на якому містяться електронні варіанти документів, а саме витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977;

- витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977 на 685 арк.

- перепустки про дозвіл на в`їзд/виїзд в/з зону митного контролю № D-058063, № D-058056, № D-058122, № D-058058, № D-058026, № D-058049, № D-058184, № D-058059, № D-058072, № D-058139, № D-058156, № D-058192, № D-058171, № D-058208, № D-058054, № D-058238, № D-058093, № D-058090, № D-058167, № D-058074, № D-058172, № D-058214, № D-058086, № D-058166, № D-058069, № D-058095;

- витяги з журналу обліку автотранспорту, який здійснює заїзд в зону митного контролю ВМ № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці, облік яких здійснює ТзОВ логістична компанія «Захід Ресурс» за період часу з 30.06.2022 по 07.07.2022 на 38 арк.

Крім того, цього ж дня, слідчим проведено обшук в будівлях, спорудах та приміщеннях відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці та компанії «WEST AUTO HUB», які розташовані за адресою: Львівська область, Пустомитівський район (на даний час Львівський район), село Зимня Вода, вулиця Городоцька, 16, в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- митні декларації з додатками та скрінами (знімок екрану), які прошиті, пронумеровані та завірені з наступними номерами1. UA209200/2022/012998 з додатками на 45 арк.; 2. UA209200/2022/013002 з додатками на 47 арк.; 3. UA209200/2022/013003 з додатками на 44 арк.; 4. UA209200/2022/013004 з додатками на 40 арк.; 5. UA209200/2022/013005 з додатками на 43 арк.; 6. UA209200/2022/013006 з додатками на 40 арк.; 7. UA209200/2022/013008 з додатками на 43 арк.; 8. UA209200/2022/013009 з додатками на 26 арк.; 9. UA209200/2022/013025 з додатками на 25 арк.; 10. UA209200/2022/013041 з додатками на21 арк.; 11. UA209200/2022/013045 з додатками на 20 арк.; 12. UA209200/2022/013047 з додатками на 26 арк.; 13, UA209200/2022/013048 з додатками на 21 арк.; 14. UA209200/2022/013050 з додатками на 21 арк.; 15. UA209200/2022/013054 з додатками на 54 арк.; 16. UA209200/2022/013055 з додатками на 21 арк.; 17. UA209200/2022/012997 з додатками на 25 арк.; 18. UA209200/2022/013037 з додатками на 39 арк.; 19. UA209200/2022/013033 з додатками на 28 арк.; 20. UA209200/2022/013032 з додатками на 20 арк.; 21. UA209200/2022/013023 з додатками на 22 арк.; 22. UA209200/2022/013021 з додатками на 27 арк.; 23. UA209200/2022/013020 з додатками на 20 арк.; 24. UA209200/2022/013018 з додатками на 25 арк.; 25. UA209200/2022/013017 з додатками на 18 арк.; 26. UA209200/2022/013016 з додатками на 21 арк.; 27. UA209200/2022/013014 з додатками на 23 арк.; 28. UA209200/2022/013013 з додатками на 20 арк.; 29. UA209200/2022/013012 з додатками на 27 арк.

Окрім цього, всі зазначені документи щодо вказаних митних декларацій перекопійовано на флеш-носій «Арасег» у 29 папок із назвою номера відповідної декларації.

- копія рішення про створення тимчасової зони митного контролю від 02.05.2022 № UA 20920/0174 з план-схемою зони митного контролю на 3 арк;

- копія журналу обліку, видачі та здачі ОМЗ особового складу відділу митного оформлення за період з 24.06.2022 по 01.07.2022 на 11 арк.;

- копія посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_17 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений О.Пічкур) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_18 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_19 ) на 3 арк.

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання начальника відділу митного оформлення №2 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone 11», в якому міститься сім карта з номером НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 .

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання начальника відділу митного оформлення №4 митного поста «Городок» Львівської митниці ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», зеленого кольору, IMEI: НОМЕР_4 .

Окрім цього, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання колишнього виконуючого обов`язків начальника Львівської митниці ОСОБА_20 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- копія свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААБ № 366463 ОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

- телефонний довідник Львівської митниці на 13 арк.;

- довіреність від 29.01.2022 серії НОЕ № 435647 видана ОСОБА_20 та зареєстрована за № 190, на 1 арк.;

- копія наказу від 10.09.2021 № 1135-о, на 1 арк.;

- копія наказу від 02.08.2021 № 935-о, на 1 арк.;

- контракт № 30 від 10.09.2021 про проходження державної служби ОСОБА_20 на 7 арк. З додатком на 3 арк.;

- копія завдання від 13.09.2021 на 1 арк.;

- чотири заяви ОСОБА_21 на 4 арк.;

- чотири заявки з визначення коду УКТЗЕД (замовник ОСОБА_22 ) на 4 арк.;

- митна декларація № UA209030/2020/00616 на 2 арк. з додатком до неї на 18 арк. (копії документів);

- три висновки експерта від 06.08.2021 № 35, від 06.08.2021 № 36, від 06.08.2021 № 37, всього на 3 арк. (на 1 арк. кожен), з додатками на 12 арк.;

- додатки до висновків (до п. 13 даного протоколу) фотокартки автомобілів 16 штук;

- супровідний лист КНДІСЕ від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 1 арк.;

- висновок експерта від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 7 арк;

- виписки по митному оформленню підприємств на 7 арк. Формату А-3;

- інформація щодо митного оформлення товарів за РМВ нижче критичного значення за 09.09.2020 на 15 арк.;

- кольорова скрін-шоти зроблені з ЄАІС Держмитслужби на 5 арк.;

- вантажно-митні декларації № UA110230/2020/009721, № UA110230/2020/009487, № UA110230/2020/009091, всього на 6 арк.;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 128 МВ, MXD128P3 1 шт;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 512 МВ, MXD512М3 1 шт;

- флеш-накопичувач microSD, 32 GВ, HVHYNO2NVAFOO 1 шт;

- сім-карта № НОМЕР_6 1 шт.;

- сім-карта № НОМЕР_7 1 шт.;

- крипто-гаманець марки «Ledger NanoS», який знаходився у білій коробці, в якій також містився один аркуш із записаними 24 паролі;

- оптичний диск CD-R, 700 MB - 1 шт.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- обкладинка стартового пакету № 786304580, серійний номер 495612016, без сім-картки, з пустим кард-холдером;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» із встановленим на нього чотиризначним паролем, який не відомий;

- сім-карта, яка містилась у виявленому мобільному телефоні марки «Xiaomi», серій номер НОМЕР_8 1 шт.;

- купюри, зовні схожі на грошові кошти- долари США номіналом 100 доларів у кількості 200 (двісті) штук, на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук за місцем проживання виконуючого обов`язки першого заступника начальника Львівської митниці ОСОБА_23 , за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

- планшет Prestigio s/n PMP 51;

- нетбук ASUS s/n B30AAS12S686 з зарядним пристроєм;

- ноутбук Samsung s/n HKB093ABA01070H з зарядним пристроєм.

Також, цього ж дня, слідчим проведено обшук транспортного засобу, що перебуває у користуванні ОСОБА_20 , марки « AUDI A6», д.н.з. НОМЕР_9 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи, а саме:

-в бардачку автомобіля на передньому пасажирському сидінні, в інструкції з експлуатації до автомобіля марки «Audi A6» виявлено 50 купюр номіналом 100 доларів США кожна купюра, на загальну суму 5000 доларів США;

-в жіночому ручному клачі чорного кольору, який знаходився в жіночій сумці червоного кольору, на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено: 2 купюри номіналом 100 Євро, 34 купюри номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, всього на загальну суму 1925 Євро;

-в жіночій сумці червоного кольору, на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено: 4 купюри номіналом 100 Євро, 92 купюр номіналом 50 Євро, 59 купюр номіналом 100 євро, 16 купюр номіналом 50 євро, 37 купюр номіналом 10 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, всього на загальну суму 12075 євро;

-в жіночій сумці червоного кольору, на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено: годинник чорного кольору марки «Nixon», годинник золотого кольору марки «Casio», годинник чорного кольору марки «Vacheron Constantin»;

-в чорному рюкзаку на задньому пасажирському сидінні автомобіля виявлено записник чорного кольору з написом «Державна митна служба України», ноутбук марки «Apple MacBook» s/n: FVPW13AJ1WK;

-у передніх дверцях автомобіля зі сторони водія виявлено гаманець чорного кольору з якого вилучено: 9 купюр номіналом 1000 грн., 4 купюри номіналом 500 грн., 20 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 15 000 грн., а також 2 купюри номіналом 50 доларів США, 20 купюр номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 5 купюр номіналом 1 долар США, всього на суму 327 доларів США, а також 6 банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-на торпеді автомобіля виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_16 .

Так, постановою слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 від 14.09.2022 року, вилучені речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000164 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Судом взято до уваги доводи сторін, що до повернення майна, яке вважають підлягає поверненню, оскільки є їхньою особистою власністю, не знайшли свого підтвердження у судовому засіданні. Ніхто із них не представив суду належних доказів, що майно є їх ньою особистою власністю.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Метою забезпечення збереження речових доказів, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучені речі під час згаданого обшуку містить відомості щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді, з врахуванням того, що не забезпечення його схоронності може призвести до його зникнення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на зазначене вище майно.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України та подане у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучені речі, можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою недопущення їх знищення, клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на зазначене вище майно.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на речі, документи та грошові кошти, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000164 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, а саме:

- копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0160 від 31.01.2022 з додатками на 4 арк.;

- копія Рішення про створення зони митного контролю № UA 20917/0048 від 01.07.2021 з додатками на 4 арк.;

- копія Журналу видачі та здачі митного забезпечення (заведений: 26.05.2022, закінчиний 31.08.2022) на 135 арк.;

- копія Журналу обліку робочого часу працівників ВМО № 2 МП «Городок» № 7.4-28-09-02/41 на 11 арк.;

- копія Наказу Міністерства фінансів України № 114 від 07.04.2022 на 2 арк.;

- флеш накопичувач марки «Apacer», об`ємом 16 GB, на якому містяться електронні варіанти документів, а саме витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977;

- витяги з АСМО «Інспектор 2006» з відомостями про спрацювання АСАУР та інших електронних систем, результатів їх відпрацювання під час проходження митних формальностей на ВМО № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці за наступними митними деклараціями

UA209180/2022/045850, UA209180/2022/045935, UA209180/2022/045937, UA209180/2022/045948, UA209180/2022/045949, UA209180/2022/045954, UA209180/2022/045969, UA209180/2022/045971, UA209180/2022/045973, UA209180/2022/045995, UA209180/2022/046006, UA209180/2022/045968, UA209180/2022/045967, UA209180/2022/045964, UA209180/2022/045955, UA209180/2022/045947, UA209180/2022/045946, UA209180/2022/045945, UA209180/2022/045944, UA209180/2022/045942, UA209180/2022/045941, UA209180/2022/045940, UA209180/2022/045939, UA209180/2022/045934, UA209180/2022/045933, UA209180/2022/045930, UA209180/2022/045890, UA209180/2022/045886, UA209180/2022/045994, UA209180/2022/045993, UA209180/2022/045984, UA209180/2022/045983, UA209180/2022/045981, UA209180/2022/045977 на 685 арк.

- перепустки про дозвіл на в`їзд/виїзд в/з зону митного контролю № D-058063, № D-058056, № D-058122, № D-058058, № D-058026, № D-058049, № D-058184, № D-058059, № D-058072, № D-058139, № D-058156, № D-058192, № D-058171, № D-058208, № D-058054, № D-058238, № D-058093, № D-058090, № D-058167, № D-058074, № D-058172, № D-058214, № D-058086, № D-058166, № D-058069, № D-058095;

- витяги з журналу обліку автотранспорту, який здійснює заїзд в зону митного контролю ВМ № 2 митного поста «Городок» Львівської митниці, облік яких здійснює ТзОВ логістична компанія «Захід Ресурс» за період часу з 30.06.2022 по 07.07.2022 на 38 арк.

- митні декларації з додатками та скрінами (знімок екрану), які прошиті, пронумеровані та завірені з наступними номерами:

1. UA209200/2022/012998 з додатками на 45 арк.;

2. UA209200/2022/013002 з додатками на 47 арк.;

3. UA209200/2022/013003 з додатками на 44 арк.;

4. UA209200/2022/013004 з додатками на 40 арк.;

5. UA209200/2022/013005 з додатками на 43 арк.;

6. UA209200/2022/013006 з додатками на 40 арк.;

7. UA209200/2022/013008 з додатками на 43 арк.;

8. UA209200/2022/013009 з додатками на 26 арк.;

9. UA209200/2022/013025 з додатками на 25 арк.;

10. UA209200/2022/013041 з додатками на21 арк.;

11. UA209200/2022/013045 з додатками на 20 арк.;

12. UA209200/2022/013047 з додатками на 26 арк.;

13, UA209200/2022/013048 з додатками на 21 арк.;

14. UA209200/2022/013050 з додатками на 21 арк.;

15. UA209200/2022/013054 з додатками на 54 арк.;

16. UA209200/2022/013055 з додатками на 21 арк.;

17. UA209200/2022/012997 з додатками на 25 арк.;

18. UA209200/2022/013037 з додатками на 39 арк.;

19. UA209200/2022/013033 з додатками на 28 арк.;

20. UA209200/2022/013032 з додатками на 20 арк.;

21. UA209200/2022/013023 з додатками на 22 арк.;

22. UA209200/2022/013021 з додатками на 27 арк.;

23. UA209200/2022/013020 з додатками на 20 арк.;

24. UA209200/2022/013018 з додатками на 25 арк.;

25. UA209200/2022/013017 з додатками на 18 арк.;

26. UA209200/2022/013016 з додатками на 21 арк.;

27. UA209200/2022/013014 з додатками на 23 арк.;

28. UA209200/2022/013013 з додатками на 20 арк.;

29. UA209200/2022/013012 з додатками на 27 арк.

Окрім цього, всі зазначені документи щодо вказаних митних декларацій перекопійовано на флеш-носій «Арасег» у 29 папок із назвою номера відповідної декларації.

- копія рішення про створення тимчасової зони митного контролю від 02.05.2022 № UA 20920/0174 з план-схемою зони митного контролю на 3 арк;

- копія журналу обліку, видачі та здачі ОМЗ особового складу відділу митного оформлення за період з 24.06.2022 по 01.07.2022 на 11 арк.;

- копія посадової інструкції начальника відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_17 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений О.Пічкур) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_18 ) на 3 арк.;

- копія посадової інструкції державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного поста «Городок» Львівської митниці (з якою ознайомлений ОСОБА_19 ) на 3 арк.

- мобільний телефон марки «iPhone 11», в якому міститься сім карта з номером НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 та IMEI2: НОМЕР_3 .

- мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro Max», зеленого кольору, IMEI: НОМЕР_4 .

- копія свідоцтва платника єдиного податку серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

- Копія виписки з ЄДРПОУ серії ААБ № 366463 ОП ОСОБА_20 на 1 арк.;

- телефонний довідник Львівської митниці на 13 арк.;

- довіреність від 29.01.2022 серії НОЕ № 435647 видана ОСОБА_20 та зареєстрована за № 190, на 1 арк.;

- копія наказу від 10.09.2021 № 1135-о, на 1 арк.;

- копія наказу від 02.08.2021 № 935-о, на 1 арк.;

- контракт № 30 від 10.09.2021 про проходження державної служби ОСОБА_20 на 7 арк. З додатком на 3 арк.;

- копія завдання від 13.09.2021 на 1 арк.;

- чотири заяви ОСОБА_21 на 4 арк.;

- чотири заявки з визначення коду УКТЗЕД (замовник ОСОБА_22 ) на 4 арк.;

- митна декларація № UA209030/2020/00616 на 2 арк. з додатком до неї на 18 арк. (копії документів);

- три висновки експерта від 06.08.2021 № 35, від 06.08.2021 № 36, від 06.08.2021 № 37, всього на 3 арк. (на 1 арк. кожен), з додатками на 12 арк.;

- додатки до висновків (до п. 13 даного протоколу) фотокартки автомобілів 16 штук;

- супровідний лист КНДІСЕ від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 1 арк.;

- висновок експерта від 09.08.2021 № 24864-24866/21-54 на 7 арк;

- виписки по митному оформленню підприємств на 7 арк. Формату А-3;

- інформація щодо митного оформлення товарів за РМВ нижче критичного значення за 09.09.2020 на 15 арк.;

- кольорова скрін-шоти зроблені з ЄАІС Держмитслужби на 5 арк.;

- вантажно-митні декларації № UA110230/2020/009721, № UA110230/2020/009487, № UA110230/2020/009091, всього на 6 арк.;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 128 МВ, MXD128P3 1 шт;

- флеш-накопичувач марки «OLYMPUS», 512 МВ, MXD512М3 1 шт;

- флеш-накопичувач microSD, 32 GВ, HVHYNO2NVAFOO 1 шт;

- сім-карта № НОМЕР_6 1 шт.;

- сім-карта № НОМЕР_7 1 шт.;

- крипто-гаманець марки «Ledger NanoS», який знаходився у білій коробці, в якій також містився один аркуш із записаними 24 паролі;

- оптичний диск CD-R, 700 MB - 1 шт.;

- чорнові записи на 3 арк.;

- обкладинка стартового пакету № 786304580, серійний номер 495612016, без сім-картки, з пустим кард-холдером;

- мобільний телефон марки «Xiaomi» із встановленим на нього чотиризначним паролем, який не відомий;

- сім-карта, яка містилась у виявленому мобільному телефоні марки «Xiaomi», серій номер НОМЕР_8 1 шт.;

- купюри, зовні схожі на грошові кошти- долари США номіналом 100 доларів у кількості 200 (двісті) штук, на загальну суму 20 000 (двадцять тисяч) доларів США.

- планшет Prestigio s/n PMP 51;

- нетбук ASUS s/n B30AAS12S686 з зарядним пристроєм;

- ноутбук Samsung s/n HKB093ABA01070H з зарядним пристроєм.

-50 купюр номіналом 100 доларів США кожна купюра, на загальну суму 5000 доларів США;

-2 купюри номіналом 100 Євро, 34 купюри номіналом 50 Євро, 1 купюра номіналом 20 Євро, 1 купюра номіналом 5 Євро, всього на загальну суму 1925 Євро;

-4 купюри номіналом 100 Євро, 92 купюр номіналом 50 Євро, 59 купюр номіналом 100 євро, 16 купюр номіналом 50 євро, 37 купюр номіналом 10 євро, 1 купюра номіналом 5 євро, всього на загальну суму 12075 євро;

-годинник чорного кольору марки «Nixon», годинник золотого кольору марки «Casio», годинник чорного кольору марки «Vacheron Constantin»;

-записник чорного кольору з написом «Державна митна служба України», ноутбук марки «Apple MacBook» s/n: FVPW13AJ1WK;

-9 купюр номіналом 1000 грн., 4 купюри номіналом 500 грн., 20 купюр номіналом 200 грн., на загальну суму 15 000 грн., а також 2 купюри номіналом 50 доларів США, 20 купюр номіналом 10 доларів США, 4 купюри номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 2 долари США, 5 купюр номіналом 1 долар США, всього на суму 327 доларів США, а також 6 банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

-мобільний телефон марки «Apple iPhone 13 Pro Max» IMEI: НОМЕР_16 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Повний текст ухвали складено та підписано 19.09.2022.
Виконання ухвали покласти на слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_8 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1