Справа № 686/7366/21
Провадження № 1-кс/686/3971/22
У Х В А Л А
09 травня 2022 року м. Хмельницький
09 травня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_7 грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США, що станом на 27.02.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 930 грн. 10 коп.
Крім того, 27.02.2021 близько 17:00 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться на автодорозі «Київ-Чоп» км 127+990 (між с. Глибочиця та с. Березина Житомирського району Житомирської області), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_7 автомобілем марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 .
Також, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_2 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_8 грошовими коштами у розмірі 1000 доларів США, що станом на 09.03.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 27 709 грн. 10 коп.
Крім того, 09.03.2021 близько 17:30 год., ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за попередньою змовою, перебуваючи на території Автовокзалу, що знаходиться на по АДРЕСА_2 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_8 автомобілем марки «Mercedes» моделі «S 320», д.н.з. НОМЕР_5 , синього кольору, 2002 року випуску, номер кузова НОМЕР_6
Також, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_10 грошовими коштами у розмірі 450 доларів США, що станом на 02.07.2021 відповідно до офіційно курсу НБУ становить 12 322 грн. 85 коп.
Крім того, близько 21:20 год. 02.07.2021, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться в АДРЕСА_3 ), шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_10 автомобілем марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_8 .
Також, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_4 , шляхом обману, заволоділи в ОСОБА_11 грошовими коштами у розмірі 13 700 грн.
Крім того, 13.07.2021 близько 19:50 год. ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою, перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться по АДРЕСА_4 , шляхом обману, незаконно заволоділи в ОСОБА_11 автомобілем марки «Audi» моделі «100», д.н.з. НОМЕР_9 , зеленого кольору, 1992 року випуску, номер кузова НОМЕР_10 .
Також, 16.07.2021 близько 14:00 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «AUDI» моделі «А6», заволоділа грошовими коштами в сумі 22 000 грн. в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Крім того, 16.07.2021 близько 14:20 год. в місті Нова Ушиця, Хмельницької області, ОСОБА_5 знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повторно, шахрайським шляхом, під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділа транспортним засобом марки «AUDI» моделі «А6», литовської реєстрації, д.н.з. НОМЕР_11 в ОСОБА_12 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду розміром 36 049,88 грн.
Також, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля марки «Daewoo» моделі «Lanos», заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 доларів США та 3000 грн., в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду, на вказану суму.
Крім того, 17.11.2021 близько 22:00 год. в м. Хмельницькому на ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_13 з ОСОБА_14 , повторно, шахрайським шляхом під приводом обміну автомобіля, незаконно заволоділи транспортним засобом марки «DAEWOO» моделі «Lanos», синього кольору, 2007 р.в. із д.н.з. НОМЕР_12 , в ОСОБА_15 , чим самим спричинила останньому майнову шкоду на суму 86 087,61
Також, на адресу слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України по факту незаконного заволодіння невстановленою особою транспортним засобом марки «Seat» моделі «Alhambra» в гр. ОСОБА_16 , чим самим спричинено останньому майнову шкоду, сума якої встановлюється.
Крім того, на початку березня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Chrysler» моделі «300C», д.н.з. НОМЕР_3 , чорного кольору, 2005 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.
Також, встановлено, що в кінці серпня 2021 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та ОСОБА_17 , легалізували майно, одержане злочинним шляхом, а саме автомобіль марки «Opel» моделі «Omega», д.н.з. НОМЕР_7 , зеленого кольору, 1995 року випуску, шасі № НОМЕР_8 , який отриманий в наслідок незаконного заволодіння.
У вчинення вказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, підозрюються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), переданих ч. 2 ст. 209 КК України підозрюється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 190 КК України, підозрюється ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ).
Крім того, встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, зокрема до незаконного заволодіння транспортними засобами, подальшої їх перереєстрації та продажу, можуть бути причетні ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ). Крім того, встановлено, що до передачі та виготовлення документів, на підставі яких здійснюються незаконні перереєстрації причетні ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_26 ).
Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з метою встановлення сум надходжень від незаконної діяльності, за транспортні засоби, підроблені документи та осіб, які їх отримували та перераховували.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_31 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_32 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_33 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_34 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_35 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_36 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документальної або електронної інформації стосовно:
-руху коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_17 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
руху коштів по рахунках ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_19 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по теперішній час;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_20 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_15 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_21 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_22 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_23 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_16 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_24 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_25 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
- руху коштів по рахунках ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_26 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали;
-руху коштів по рахунках ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_18 ), із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, в період часу з 01.01.2021 по час виконання ухвали.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 01 липня 2022 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду