Справа №:755/9001/22
Провадження №: 1-кс/755/1746/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"29" вересня 2022 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання дізнавачаВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001857 та додані до нього матеріали,-
В С Т А Н О В И В:
19.09.2022 року дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001857.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП у м.Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, про те, що 16.08.2022 року о 14 годині 35 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 12000 гривень, чим спричинила матеріальний збиток ОСОБА_5 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що в серпні місяці вона з чоловіком знаходились за місцем мешкання в АДРЕСА_2 , та у зв`язку з ситуацією в країні, прийняли рішення стосовно переїзду до м.Києва. 16.08.2022 року вони зайшли на сайт купівлі та продажу товарів «ОЛХ», де почали шукати оголошення стосовно оренди квартири в м.Київ. Під час перегляду оголошень, натрапили на оголошення про оренду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 6000 гривень, в оголошенні була вказана особа на ім`я ОСОБА_6 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що зацікавило родину. В подальшому, 16.08.2022 року о 13 годині 53 хвилин, потерпіла зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону та запитала у жінки, яка представилась ОСОБА_6 чи може подруга подивитися квартиру, на що жінка відповіла, що зможе та вони попросили спільну подругу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , поїхати подивитися на квартиру, умови проживання та дізнатися деталі оренди.
16.08.2022 року, приблизно о 14 годині 12 хвилин, подруга ОСОБА_7 приїхала за адресою: АДРЕСА_3 , де її зустріла жінка, яка представилась донькою власниці квартири ОСОБА_8 та показала паспорт громадянина України та документи на квартиру, в яких була зазначена власницею квартири жінка з прізвищем ОСОБА_8 . Вказана жінка повела подругу потерпілої дивитись квартиру, після чого подруга зняла відео повідомлення приміщення квартири та надіслала відео в Телеграм. Оглянувши відео квартири у подружжя не було зауважень та вони погодились винаймати вказану квартиру. 16.08.2022 року о 11 годині 59 хвилин ОСОБА_5 надіслала своїй подрузі грошові кошти у сумі 13750 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , для того, щоб вона розрахувалася за квартиру. В подальшому жінка повідомила ОСОБА_9 , що ОСОБА_5 необхідно сплатити грошові кошти у сумі 6000 гривень за перший місяць проживання та 6000 гривень в якості залогу та її подруга ОСОБА_7 16.08.2022 року о 14 годині 35 хвилин здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_3 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .
В подальшому, 31.08.2022 року до ОСОБА_10 , яка мешкала в орендованій квартирі зі своїм чоловіком за адресою: АДРЕСА_1 , прийшов невідомий чоловік, який представився власником вказаної квартири та попросив виїхати з квартири 01.09.2022 року, що вони і зробили. Під час телефонної розмови з ОСОБА_8 остання пояснила, що виникло непорозуміння та вона поверне грошові кошти. До теперішнього часу грошових коштів потерпілій ОСОБА_5 ніхто не повернув.

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , було встановлено, що 01.08.2022 року вона разом зі своїм чоловіком приїхала з м.Харків до м.Київ, де зняли квартиру за адресою: АДРЕСА_4 . 16.08.2022 року їй зателефонувала подруга ОСОБА_10 та попросила поїхати подивитись стан квартири, яку вони з чоловіком знайшли в «ОЛХ» за адресою: АДРЕСА_1 , на що вона погодилась та ОСОБА_11 надіслала номер мобільного телефону орендодавця. 16.08.2022 року, близько 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_7 спільно зі своїм чоловіком, приїхала за адресою: АДРЕСА_3 , де їх зустріла жінка, яка представилась донькою власниці квартири ОСОБА_8 . Вказана жінка показала паспорт громадянина України, на ім`я ОСОБА_8 та документи, які підтверджують те, що власницею квартири є її матір з прізвищем ОСОБА_8 та повела дивитись квартиру, після чого ОСОБА_7 записала відео огляд приміщення квартири та надіслала його своїй подрузі. Оглянувши відео квартири, їй зателефонувала подруга та повідомила, що вони з чоловіком погодились винаймати вказану квартиру. 16.08.2022 року о 11 годині 59 хвилин ОСОБА_10 надіслала ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 13750 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , для того, щоб вона розрахувалася за квартиру. В подальшому орендодавець повідомила, що ОСОБА_12 необхідно сплатити грошові кошти у сумі 6000 гривень за перший місяць проживання та 6000 гривень в якості залогу та ОСОБА_7 16.08.2022 року о 14 годині 35 хвилин здійснила переказ грошових коштів у сумі 12000 гриввень через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської карти № НОМЕР_3 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . Під час розмови з донькою власниці квартири, остання повідомила ОСОБА_7 , що заключати договір про оренду квартири вони не будуть, оскільки в ньому немає ніякого сенсу, натомість ОСОБА_8 власноручно написала на листі А4 так званий договір про надання ремонтних робіт, обґрунтувавши свої дії тим, що вказаний договір має вищу юридичну силу.

Викладене, на думку дізнавача, свідчить про вчинення невстановленою достудовим розслідуванням особою кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 відбулося шляхом їх списання з банківської картки: а саме о 14 годині 35 хвилин 16.08.2022 року здійснено операцію із перерахування грошових коштів у розмірі 12000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 12000 гривень 00 копійок.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального проступку, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_5 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, дізнавач просить клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.
В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.
Судом було встановлено, що 02.09.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0001857).
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені дізнавачем дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ).
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавачем доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001857 задовольнити.
Надати право дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_5 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти та ін.);

- відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою за 16.08.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу (у паперовому вигляді);

- відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 16.08.2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням (у паперовому вигляді);

- відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 16.08.2022 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися (у паперовому вигляді);

- фото- та відеоматеріали банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 16.08.2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації (в електронному вигляді);

- відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтом, де саме, у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки (у паперовому вигляді);

- відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у паперовому вигляді);

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які були перераховані 16.08.2022 року, в період часу з 16.08.2022 року по 20.08.2022 року, з можливістю їх вилучення.
Зобов`язати керівництво банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_5 ) надати дізнавачам ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_5 ), які містять наступні відомості, що стосуються банківської карти № НОМЕР_4 , яка використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- копій документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);

- копій договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;

- копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти та ін.);

- відомості про рух коштів по вказаною банківською карткою за 16.08.2022 року включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу (у паперовому вигляді);

- відомості про всі IP-адреси мобільних та комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаною карткою по 16.08.2022 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням (у паперовому вигляді);

- відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної картки по 16.08.2022 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися (у паперовому вигляді);

- фото- та відеоматеріали банківської картки за період з дня відкриття вказаної картки по 16.08.2022 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації (в електронному вигляді);

- відомості про те, чи видавалася вказана банківська картка клієнтом, де саме, у випадку її видачі, зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки (у паперовому вигляді);

- відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив`язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (у паперовому вигляді);

- графічне та відео зображення особи з камери банківського терміналу, через який було знято грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , які були перераховані 16.08.2022 року, в період часу з 16.08.2022 року по 20.08.2022 року, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє два місяці з дня її постановлення до 29.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду
м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.