Справа № 594/762/22
Провадження № 1-кс/594/182/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000064 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 10.08.2022, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у банківських операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Дізнавач ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, встановлено наступне.

СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000064 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 27.07.2022 року о 10 год.43 хв. невстановлена особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 7280 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , чим завдала матеріальної шкоди їй на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Ч РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2022, ОСОБА_7 користуючись всесвітньою мережею Інтернет, за допомогою платформи онлайн-оголошень «ОLХ», розмістила оголошення про продаж навушників. Через деякий час їй надійшло повідомлення у месенджері «WhatsApp » (ватсап) з номеру телефону НОМЕР_2 із пропозицією купівлі вказаного товару. Узгодивши питання купівлі - продажу товару, невідома особа запропонувала потерпілій здійснити оформлення через послугу «ОLХ-доставка» та надіслала посилання: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за вищевказаним посиланням, ОСОБА_7 , ввела всі необхідні дані особистої банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та після підтвердження дзвінка від ІНФОРМАЦІЯ_4 (з номеру телефону: НОМЕР_3 ), з її карткового рахунку НОМЕР_4 було списано грошові кошти у сумі 7280 грн.

Зрозумівши що грошовими коштами протиправно заволоділи невідомі особи, ОСОБА_7 , звернулася на номер телефону гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , заблокувала картку і вирішила звернутися у правоохоронні органи.

Таким чином, ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 7280 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 02.08.2022.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 , який

відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача,

розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення

платежів та сальдо за період з 27.07.2022 по 02.08.2022, на паперовому та електронному

носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа,

найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку НОМЕР_4 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 27.07.2022 по 02.08.2022;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_7 , яка

випущена до банківського рахунку НОМЕР_4 , власником

якого є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу, для перевірки стану та

перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LОG-

файли) за період з 27.07.2022 по 02.08.2022, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких

відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про

зняття готівкових грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 до

якого видана банківська карта № НОМЕР_7 , власником якої є

ОСОБА_7 , за період з 27.07.2022 по 02.08.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: