ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5197/22
провадження № 1-кс/753/939/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" червня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0002928,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач відділу дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтоване такими обставинами.
У провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002928 від 05.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 22 год. 00 хв. 03.09.2021 по 19 год. 30 хв. 04.09.2021 ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу таємно заволодів грошовими коштами, загальною сумою 20000 грн., належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що остання 25.08.2021 у соціальній мережі познайомилась із чоловіком на ім`я ОСОБА_5 і з яким протягом наступних двох тижнів, а саме у період часу з 25.08.2021 по 02.09.2021 проводила вільний час. 02.09.2021 приблизно о 22 год. 00 хв. ОСОБА_5 прибув за місцем проживання потерпілої, та як остання сама його до себе запросила. Наступного дня ОСОБА_5 покинув місце проживання потерпілої.
Згодом 04.09.2021 приблизно о 19 год. 25 хв. на її мобільний телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 17000 грн. із її банківської картки, відкритої на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке було здійснено у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 (банкомат АТМ КІЕ67). Так як потерпіла давно не користувалась вказаною карткою, вирішила перевірити її наявність у гаманці, однак виявила відсутність вказаної банківської картки (номер картки потерпіла не пам`ятає) та грошових коштів у сумі 3000 грн.
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування протиправних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до номерів карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт гр. України №МВ570579, виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 25.04.2015), довідки про рух коштів за період часу з 25.08.2021 по 05.09.2021 по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт гр. України №МВ570579, виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 25.04.2015) з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку, в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий даний картковий рахунок та фото/відеофіксації із камери фото/відеоспостереження, яка вмонтована у банкомат, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 19 год. 20 хв. по 19 год. 30 хв. 04.09.2021
Витребувана інформація пов`язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти які були зняті із вказаного карткового рахунку отримані протиправним шляхом.
Інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим з таких підстав.
Зазначені у клопотанні обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження.
Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
Отже, зважаючи на встановлені досудовим розслідуванням обставини, вважаю обґрунтованими доводи дізнавача про те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування і наявні у них відомості можуть бути використані як докази.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу та провести їх виїмку, а саме:
1. Номера карткових рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт гр. України № МВ570579, виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 25.04.2015).
2. Довідки про рух коштів за період часу з 25.08.2021 по 05.09.2021 по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт гр. України № МВ570579, виданий ІНФОРМАЦІЯ_4 25.04.2015) з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію про те чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника даного рахунку, в тому числі копії документів на підставі яких вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий даний картковий рахунок.

3. Файли фото/відеофіксації із камери фото/відеоспостереження, яка вмонтована у банкомат, який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 19 год. 20 хв. по 19 год. 30 хв. 04.09.2021.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: