Справа № 466/2863/22
Провадження № 1-кс/466/673/22
У Х В А Л А
іменем України
16 травня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 06.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
встановив:
12.05.2022 року старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 06.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 05.05.2022 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.04.2022 близько 10 години 44 хвилини, невідома особа під приводом працівника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 в сумі 20 тисяч 760 грн.
Відомості про цю подію 06.05.2022 сектором дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внесено до ЄРДР за № 0000367 від 06.05.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочате досудове розслідування.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив під час допиту, що на протязі останніх п`яти років являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську картку з номером НОМЕР_1 .
19.04.2022 року по вул. Дж. Вашингтона в м. Львів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив поповнення іншого номеру рахунку за номером свого мобільного телефону та після цього сів до автомобіля та поїхав у власних справах.
Під час руху до нього зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », почав спілкуватися українською мовою та повідомив, що заблокована банківська картка та повідомив, що аби розблокувати цю картку необхідно відповісти на деякі його запитання на що ОСОБА_5 погодився та під час розмови відповідав на його запитання, будучи впевненим, що це є працівник банку. В кінці розмови цей чоловік повідомив, що картка розблокована та на протязі дня прийде код, після чого необхідно повідомити цей код. Через деякий час ОСОБА_5 прийшов код на номер мобільного телефону. В подальшому до нього зателефонував знову працівник банку, якому потерпілий повідомив код, що прийшов на мобільний телефон. Після чого потерпілому на мобільний телефон прийшло сповіщення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в АДРЕСА_1 з його банківської картки зазначеної раніше знято грошові кошти в сумі 20 тисяч 760 грн.
Під час досудового розслідування, отримати інформацію про детальний рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 і додаткових рахунків по договору, яким володіє потерпіла та обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування ситуації, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 і додатковими рахунками по договору, який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.04.2022 по 19.04.2022 (включно), а саме: анкетні відомості власника карткового рахунку, копії документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківські картки, повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття таки коштів, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду.

Отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації.

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання старший дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000367 від 06.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів, що здійснюють дізнання у цьому кримінальному провадженні, а саме: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 ; місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме: анкетні відомості власника карткового рахунку, копії документів власника банківської картки, фотозображення при отримані банківські картки, детальний рух грошових коштів, повні реквізити контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, час, сума та призначення платежів їх проведення, залишку на рахунках, інформацію про кінцеве заволодіння коштами (дата та місце їх зняття/використання), фотозображення з банкоматів в яких знімалися грошові кошти в момент їх зняття, фінансові номери мобільного телефону протягом вказаного періоду за період з 17.04.2022 по 19.04.2022 карткового рахунку з № НОМЕР_1 і додаткових рахунках по договору, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1