Справа № 953/756/22
н/п 1-кс/953/2674/22
"27" липня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
25.07.2022 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: доступ до інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; обліково - реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; заяви на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; заяв на видачу чекових книжок ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_16 , електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_3
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2020 2021 роках службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 голова ОСОБА_9 і секретар ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_11 (власник і директор ПП « ОСОБА_4 »), ОСОБА_12 (власник і директор ПП « ОСОБА_5 »), ОСОБА_13 (власник і директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ОСОБА_14 (власник і керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_15 (керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») і ОСОБА_16 (керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») діючи з прямим умислом і корисливим мотивом, вчиняли заволодіння коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_4 і комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом:
- внесення до кошторисної документації, актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) завідомо неправдивих відомостей про вартість будівельних матеріалів і виконаних робіт;
- включення до актів приймання виконаних робіт (КБ-2в) і довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (КБ-3) робіт, які фактично виконувалися комунальними підприємствами ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- внесення до первинних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість товарів, що постачаються.
З метою приховування неправомірності підвищення вартості будівельних матеріалів, виконаних робіт і наданих послуг збоку ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 складають документи про нібито придбання товарів, виконання робіт і отримання послуг за завищеними цінами у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_17 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 , при цьому господарські операції із вказаними суб`єктами господарювання фактично не проводяться.
Також ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 використовують документи і поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 для складання первинних документів і отримання бюджетних коштів, коштів комунальних підприємств за результатами господарських операцій із ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншими органами місцевого самоврядування, установами, державними підприємствами і комунальними підприємствами інших територіальних громад Чугуївського району Харківської області.
Первинні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 виявлені під час проведення 19.07.2022 обшуків в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що: в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито поточні рахунки: НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_4 »; НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_5 »; НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 ; НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_17 ; НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 ; НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » відкрито поточний рахунок: НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 , а саме: про рух грошових коштів із зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; обліково - реєстраційних справ ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; заяви на відкриття рахунку ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнтів з додатками ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; заяв на видачу чекових книжок ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 на перерахування грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021; матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації (у тому числі електронні) за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, а саме фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де були здійснені операції по рахункам ПП « ОСОБА_4 », код НОМЕР_8 ; ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_9 ; ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_10 ; ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_13 із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 27.09.2022.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1