Дата документу 27.09.2022Справа № 554/6889/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.09.2022року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002237 від 15.07.2022 за ч.4 ст.191 КК України.

14.07.2022 до СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від Управління СБ України в Харківській області надійшло повідомлення про кримінальне правопорушення, щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведення капітальних ремонтів.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що за період 2020 - 2022 років посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було опубліковано закупівлі послуг щодо закупівлі послуг - ремонтів на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно даних що містяться у відкритому доступі на майданчику електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено три опубліковані закупівлі, а саме:

-ІНФОРМАЦІЯ_3 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 35 625 240,00 грн;

-ІНФОРМАЦІЯ_5 «Капітальний ремонт частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 " на загальну суму 12 471 018,00грн;

-ІНФОРМАЦІЯ_6 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування» на загальну суму 8 562 260,77 грн.

Переможцем у вказаних закупівлях визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з яким було укладено відповідні договори, а саме: ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

З метою перевірки вказаної інформації, а також встановлення інших осіб причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення було надано доручення ВКП ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

У відповідь на вказане доручення було отримано відповідь про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " знаходиться у зведених відомостях АМКУ, що свідчить про рішення органу Антимонопольного комітету України про визнання вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Також було отримано оперативну інформацію що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", в ході виконання робіт за договорами ОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021 було здійснено заволодіння грошовими коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт.

Фактично, частина прихованих робіт за вказаними договорами взагалі не виконувалась ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та була заактована шляхом складення завідомо неправдивих документів.

Таким чином, можна зробити висновок що вищевказані договори були спрямовані на заволодіння грошовими коштами шляхом складання завідомо неправдивих документів (актів виконаних робіт) без мети фактичного виконання робіт.

Національними стандартами України (ДСТУ) із ціноутворення в будівництві, зокрема, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, передбачено примірні форми первинних документів з обліку в будівництві, які мають використовуватися з 01.01.2014 року під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних за кошти бюджету або за кошти установ та організацій державних форм власності:

форма №КБ-2 форма акта приймання виконаних будівельни хробіт,

форма №КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.

Враховуючи що джерелом фінансування у даному випадку є місцевий бюджет м. Харкова, приймання виконаних будівельних робіт повинно здійснюватись у відповідності до ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, тобто за актами форми КБ-2, КБ-3.

Вищевикладене дає підстави вважати, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "вчинено заволодіння бюджетними коштами в рамках договорівОЛ-3210 від 22.09.2020, КР-3210 від 27.08.2021, К-3210 від 08.10.2021.

Слід зазначити, що в рамках вказаного кримінального провадження вже було зафіксовано та підтверджено факт службової недбалості посадової особи, щодо підписання актів виконаних робіт без їх фактичного виконання.

Вказаний факт було виділено в окреме кримінальне провадження де посадовій особі було повідомлено про підозру за ч.2 ст.367 КК України.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_8 » Харківської міської радиза адресою АДРЕСА_1 .

Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме:

-Дефектних актів, актів обстеження що передували проведенню «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Тендерної документації в повному обсязі до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР;

-Бюджетний запит щодо проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМРза договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Висновок експертизи кошторисної частини проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМРза договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-договірОЛ-3210 від 22.09.2020 щодо «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту ОЛ-3210 від 22.09.2020 укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Договір з додатками, щодо здійснення технічного нагляду за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Дефектних актів, актів обстеження, службових записок,що передували проведенню «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-Тендерної документації в повному обсязі до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР;

-Бюджетний запит щодо проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМРза договором КР-3210 від 27.08.2021;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-договірКР-3210 від 27.08.2021 щодо «Капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 "» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту КР-3210 від 27.08.2021укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Договір з додатками, щодо здійснення технічного нагляду за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-Дефектних актів, актів обстеження, службових записок, що передували проведенню «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, Коригування», за договором К-3210 від 08.10.2021;

-Тендерної документації в повному обсязі до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР Користування;

-Бюджетний запит щодо проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР Коригуванняза договором К-3210 від 08.10.2021;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення кaпiтaльногоpeмoнтучaстинипpимiщeньпpиймaльнoгoвiддiлeннябудiвлiЛiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування», за договором К-3210 від 08.10.2021;

-договірК-3210 від 08.10.2021 щодо капітального peмoнту частини приміщень пpиймaльнoгo вiддiлeння будiвлiЛiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ІНФОРМАЦІЯ_13 , за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором К-3210 від 08.10.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту К-3210 від 08.10.2021 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія контракту директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія штатного розпису КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія посадової інструкції медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія посадової інструкції медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія посадової інструкції заступника директора з технічних питаньКНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 2020-2022 роки;

-копія посадової інструкції головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 2020-2022 роки.

Вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі особистого листування та документів які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи що містися у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної, будівельно-технічної та криміналістичної експертизи документів, слідчий звернувся до суду з вказаним документом.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Дефектних актів, актів обстеження що передували проведенню «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Тендерної документації в повному обсязі до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР;

-Бюджетний запит щодо проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМРза договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Висновок експертизи кошторисної частини проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМРза договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-договірОЛ-3210 від 22.09.2020 щодо «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за адресою: АДРЕСА_1 » з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту ОЛ-3210 від 22.09.2020 укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Договір з додатками, щодо здійснення технічного нагляду за договором ОЛ-3210 від 22.09.2020;

-Дефектних актів, актів обстеження, службових записок, що передували проведенню «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-Тендерної документації в повному обсязі до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР;

-Бюджетний запит щодо проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-договірКР-3210 від 27.08.2021 щодо «Капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі літ. "А-2" комунального некомерційного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 "» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту КР-3210 від 27.08.2021 укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Договір з додатками, щодо здійснення технічного нагляду за договором КР-3210 від 27.08.2021;

-Дефектних актів, актів обстеження, службових записок, що передували проведенню «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР, Коригування», за договором К-3210 від 08.10.2021;

-Тендерної документації в повному обсязі до закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_10 «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

-Бюджетний запит щодо проведення закупівлі «капітального ремонту частини приміщень приймального відділення будівлі Літ. А-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ХМР Коригуванняза договором К-3210 від 08.10.2021;

-проектно-кошторисної документації щодо проведення кaпiтaльногоpeмoнтучaстинипpимiщeньпpиймaльнoгoвiддiлeннябудiвлiЛiт. A-2 КНП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування», за договором К-3210 від 08.10.2021;

-договір К-3210 від 08.10.2021 щодо капітального peмoнту частини приміщень ІНФОРМАЦІЯ_15 будівлі ІНФОРМАЦІЯ_16 " ХМP, за aдpeсoю: АДРЕСА_1 .» Коригування» з усіма додатками, графіками та специфікаціями;

-Акти приймання виконаних будівельних робiт (форма КБ-2в) з додатками (КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, пiдсумкова відомість ресурсiв, розрахунок загальновиробничих витрат) за договором К-3210 від 08.10.2021;

-платіжні документи щодо розрахунків по договору капітального ремонту К-3210 від 08.10.2021 укладеним між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія контракту директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія штатного розпису КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія посадової інструкції медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія посадової інструкції медичного директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-копія посадової інструкції заступника директора з технічних питань КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 2020-2022 роки;

-копія посадової інструкції головного бухгалтера КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 2020-2022 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати 10 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1