Дата документу 08.09.2022 Справа № 554/7202/22
УХВАЛА
08.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК, ч.3 ст.206-2 України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 відомості про яке 30.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК, ч.3 ст.206-2 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що група встановлених та невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, в період часу з 21.07.2022 по 02.08.2022 протиправно заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у тому числі 100 відсотками статутного капіталу їх засновників, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого останньому заподіяно велику шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що для виготовлення вищевказаних документів група осіб зверталася за послугами до приватного нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 вчинила 4 реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступному порядку:

-28.07.2022 о 13:09:37, 020000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продали свої корпоративні права на частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу та 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4

-29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-29.07.2022 о 17:06:37, 023000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про продаж корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 10 мільйонів гривень, що дорівнює 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 19 грудня 1997 року, код НОМЕР_8 ).

-29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

Після проведення вищевказаних дій ОСОБА_6 в приватного нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_3 29.07.2022 було отримано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В подальшому група встановлених та невстановлених осіб 30.07.2022 прибули до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та вручили працівникам товариства документи на власність вказаним товариством.

В подальшому на вищевказані дії приватного нотаріуса ОСОБА_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було подано скаргу.

За результатами розгляду вказаної скарги 01.08.2022 Міністр юстиції України ОСОБА_8 на сайті опублікував наказ про задоволення скарги та скасування реєстраційних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3 щодо зміни учасників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього в реєстр було внесено відомості про скасування всіх реєстраційних дій приватного нотаріуса ОСОБА_3 .

У подальшому вищевказана група осіб покинула частину приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та поїхала у невідомому напрямку.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та номери операторів мобільного зв`язку, якими вони користувалися та користуються: ОСОБА_9 НОМЕР_10 ; ОСОБА_6 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_4 НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 НОМЕР_15 ; ОСОБА_7 НОМЕР_16 ; ОСОБА_13 НОМЕР_17 ; ОСОБА_14 НОМЕР_18 ; ОСОБА_15 НОМЕР_19 .

На даний час в органу досудового розслідування виникла потреба в перевірці, підтвердженні чи спростуванні причетності вищевказаних осіб до вчинення казаного кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про зєднання абонентів мобільних телефонів, які користуються вищевказаними номерами оператора мобільного зв`язку, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи, що вчинення вказаного кримінального правопорушення потребує ретельної підготовки, а отже займає значний обсяг часу, доступ до вказаної інформації необхідний за період з 01:00 год. 01.05.2022 по 06.09.2022 по 23:00 год.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання мобільних терміналів, що знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які було здійснено з використанням абонентських номерів зв`язку НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_2 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації та документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок мобільних терміналів споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , з іншими абонентами, СМС-повідомлень за період часу з 01:00 год. 01.05.2022 по 06.09.2022 по 23:00 год. із зазначенням їх належності, часу здійснення, абонентських номерів телефонів, що використовувалися при роботі відповідного терміналу та їх IMEI.

Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виготовити та надати зазначену інформацію в електронному вигляді за вищевказаними абонентськими номерами, та період часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI) тощо;

- Тип з`єднання абонента: вихідні та вхідні дзвінки, SMS(короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовій смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс звязку кінцевого обладнання з відповідним абонентським номером;

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1