Дата документу 14.10.2022Справа № 554/173/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 жовтня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження № 0000282 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000282 від 21.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що

до Прокуратури Полтавській області надійшло повідомлення народного депутата України ОСОБА_4 про те, що голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та інші службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період 2018-2019 років, шляхом зловживання службовим становищем, здійснили незаконне розпорядження об`єктами комунальної власності на території сільської ради, в тому числі здійснили та продовжують привласнювати кошти місцевого бюджету за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ), під час виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області».

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що 10 січня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 , було оголошено тендер предмет закупівлі: «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області» переможцем якого, відповідно до протоколу від 02.07.2019 стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ).
19 лютого 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі сільського голови ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) було укладено договір №19/20 на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області». Ціна договору, що доручена для виконання робіт складає 20 682 100,32 грн.
В ході досудового розслідування було призначено судову будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з висновком експерта № СЕ-19/117-21/8092-БТ від 21.12.2021 за результатами дослідження та порівняння фактично виконаних робіт та застосованих матеріалів по об`єкту будівництва «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області» встановлено, що зазначеними в акті №1 форми КБ-2в за червень 2019 року від 05.06.2019 унесені роботи та матеріали фактично не влаштовано: вентилятори на загальну кількість 8 шт. на загальну суму 19178,33 грн;

В акті №2 за червень 2019 року від 05.06.2019 не влаштовано 2 вентилятори на загальну суму 9864,80 грн.;

В акті №3 за грудень 2019 року від 18.12.2019 «Металочерепиця» у кількості 838,208 м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 726,336 м2; «Металочерепиця» у кількості 160,89 м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 151,84 м2; «Жолоб (ринва)» у кількості 25,78 м, фактично не влаштовано; «Заглушка жолоба лів. прав.» у кількості 4 шт. фактично не влаштована; «З`єднувач жолоб-труба-жолоб» у кількості 4 шт. фактично не влаштовано; «Кронштейн для жолоба пластик» у кількості 48 шт. фактично не влаштовано; «З`єднувач жолоба» у кількості 6 шт. фактично не влаштовано; «труба водостічна» у кількості 9 шт. фактично не влаштовано; «Муфта труби» у кількості 2 шт. фактично не влаштовано; «Коліно з`єднувальне» у кількості 8 шт. фактично не влаштовано; «коліно нижнє» у кількості 4 шт. фактично не влаштовано; «Кронштейн для труби водостічної метал» у кількості 12 шт. фактично не влаштовано; «Гурнтовка адгезійна» у кількості 9,17 л, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 8,6632 л.

В акті №4 за лютий 2020 року від 21.02.2020 «Приготування важких мурувальних розчинів цементних марки 50» у кількості 0,497 м3, фактично не виконано; «Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м» у кількості 2,074 м3, фактично не влаштовано; «Цегла керамічна одинарна повнотіла, розмірами 250х120х65 мм, марка м100» у кількості 819 шт., фактично не влаштовано.

В акті №2 за березень 2020 року від 03.04.2020 «Вітражі (конструкція алюмінієва)» у кількості 57,15 м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 54,105 м2;

В акті №3 за липень 2020 року від 29.07.2020 «Профіль UW100 4м» варіант 1 у кількості 30 шт., відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 23; «Профіль СW100 4м» варіант 1 у кількості 87 шт., відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 65; «Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами (фальшстіни) по металевому каркасу (улаштування обшивки балкону) у кількості 22 м2, фактично не влаштовано. «профіль UD 28x3 м» варіант 2 у кількості 10 шт. Фактично не влаштовано; «Профіль» варіант 2 у кількості 33 шт. фактично не влаштовано; «Дюбель с шур 60х60 варіант 1 у кількості 68 шт. фактично не влаштовано; «Саморіз по металу із свердлом 3,5*9,5 мм» варіант 1 у кількості 101 шт. фактично не влаштовано; «гіпсокартон Кнауф 2500х1200х12,5 мм вологостійкий» варіант 1 у кількості 24 м2 фактично не влаштовано; «Саморіз 3,5х25» варіант 2 у кількості 465 шт. фактично не влаштовано; «Стрічка для швів» у кількості 38,21 м, фактично не влаштовано; «Шпаклівка кнауф» варіант 1 у кількості 6,908 кг, фактично не влаштовано; Для козирка К2 «Улаштування покрівель із металочерепиці» у кількості 2,5 м2, фактично влаштовано 2,07 м2; Для козирка К2 «металочерепиця Шафір 350 поліестер» варіант 1 у кількості 2,6 м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм, фактично влаштовано 2,1528 м2; Для козирка К3 «Улаштування покрівель із металочерепиці» у кількості 11,1 м2, фактично влаштовано 9,66 м2; Для козирка К3 «Металочерепиця Шафір 350 поліестер» варіант 1 у кількості 11,544 м2 відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм, фактично влаштовано 10,0464 м2;

В акті №6 за листопад 2020 року від 10.11.2020 «Улаштування тепло і звукоізоляції суцільної з плит або мат. мінераловатних або скловолокнистих» у кількості 8.314 м2, фактично не влаштовано; «Утеплення ТЕХНОФАС ЄФФЕКТ 1200х600х50 мм 135 кг/м3» варіант 1 у кількості 8,314 м2, фактично не влаштовано; «Фарба фасадна F90/14 кг» варіант 5 у кількості 252 кг, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 109,1588 кг;

В акті №24 за листопад 2020 року від 12.11.2020 «Електромеханічний замок Atis» варіант 8 у кількості 3 шт., фактично - не влаштовано;

В акті №25 за листопад 2020 року «Улаштування тепло і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих» у кількості 8 м2, фактично влаштовано; 5,76 м2 «Утеплення ТЕХНОФАС ЄФФЕКТ 1200х600х50 мм 135 кг/м3» варіант 1 у кількості 8,16 м2, відповідно до ресурсних елементних кошторисних норм 5,8752 м2.

В акті №26 за грудень 2020 року «Вимикач автоматичний » у кількості 8 шт. фактично 7; «Деференц. автомата» варіант 7 у кількості 4 шт., фактично 3; «Вимикач автоматичний» у кількості 2 шт., фактично 1 шт; «Автоматичний вимикач» варіант 8 у кількості 2 шт, фактично 1 шт.; «OCTANS IP54 РОЗЕТКА С/3» варіант 8 у кількості 12 шт. фактично влаштовано 7 шт.

Окрім цього, складено та підписано акт № б/н за жовтень 2020 від 26.10.2020 на загальну суму 527 708,40 грн, під час дослідження якого установлено, що в «Локальний кошторис 2-1-2 на електромонтажні роботи» унесені повторно усі роботи та матеріали, які були вже зазначені як виконані в попередньому акті КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 на загальну суму 223 832,60 грн, які фактично повторно не влаштовано.
Таким чином, вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, що надані на дослідження, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 340 422,40 грн.
Окрім цього, при аналізі матеріалів кримінального провадження встановлено, що підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) надано у розпорядження слідчому копію акту КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 на загальну суму 223 832,60 грн. Під час дослідження якого установлено, що в нього внесено роботи серед яких: «Локальний кошторис 2-1-2 на електромонтажні роботи», які згідно з висновком експерта унесені повторно до акту № б/н за жовтень 2020 від 26.10.2020 на загальну суму 527 708,4 грн, які фактично повторно не влаштовано.
Одночасно з цим, замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 в розпорядження слідчого також надано акт КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 на загальну суму 223 832,60 грн, який в оригіналі, але викликає сумніви у слідства, оскільки внесені в нього роботи повністю відрізняються від вказаних в копії акту КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 наданим підрядником, а саме в ньому взагалі відсутній «Локальний кошторис 2-1-2 на електромонтажні роботи», а в «Локальний кошторис 2-1-1 на загально будівельні роботи» внесено Розділ. Вивіз та утилізація будівельного сміття, а отже для виконання вказаних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (податковий номер НОМЕР_1 ) повинна була застосовуватися техніка серед якої навантажувач та самоскиди.
Окрім цього, акт КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 наданий замовником візуально має ознаки дописування в цифрі, яка зазначена в даті його складання.
При порівнянні акту КБ-2в №4 за вересень 2020 року від 08.09.2020 наданим замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 із зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області»- 1 черга встановлено, що внесені в даному акті роботи «Локальний кошторис 2-1-1 на загально будівельні роботи» Розділ. Вивіз та утилізація будівельного сміття взагалі не передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва «Реконструкція з добудовою сільського будинку культури у селі Ковалівка Полтавського району Полтавської області».
На даний час з метою забезпечення проведення почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність у отриманні вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_7 , які наявні у документах, які містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим її вилученням.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , які наявні у документах, які містяться у реєстраційній справі ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2

Іншим шляхом неможливо отримати оригінали документів в яких достовірно маються підписи та зразки почерку ФОП ОСОБА_7 , НОМЕР_2 .
Без отримання доступу до зазначених вище документів, орган досудового розслідування не матиме можливості провести експертизи, повною мірою оцінити дії осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення та встановити коло осіб, які сприяли у вчиненні незаконних дій.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене керуючись ст. 159-164 КПК України,слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 21.11.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим її вилученням.

Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000282, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1