Справа № 947/8511/22
Провадження № 1-кс/947/3635/22
УХВАЛА

04.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000847 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період 2019 - 2020 років, зловживаючи службовим становищем, вчинили дії щодо укладання договорів на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій будівель у м. Одесі за завищеними цінами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), і іншими, а також при укладанні договорів за публічними закупівлями: «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №278 комбінованого типу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 14 525 100,00 UAH; «Капітальний ремонт будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 41 626 000,00 UAH; «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 . Коригування» (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 12 946 800,00 UAH; «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 14 945 700,00 UAH; «Реконструкція вхідної групи огорожі Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 45 022 500,00 UAH; «Капітальний ремонт стадіону та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_6 » (ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), очікуваною вартістю 23 367 900,00 UAH, що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

Згідно відкритим даним з проведених публічних закупівель, які містяться на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за публічними закупівлями «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція): укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

- договір від 18.05.2020 №55-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти очікуваною вартістю 14 945 700,00 UAH;

- договір від 07.06.2021 №33-21/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти очікуваною вартістю 6 349 900,00 UAH за переговорною процедурою;

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_11 призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз у зазначеному кримінальному провадженні, та від експертів ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів щодо виконання укладеного договору від 18.05.2020 №55-20/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти очікуваною вартістю 14 945 700,00 UAH, а саме: проектно-кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція); експертний звіт по проектно-кошторисній документації; договір підряду по об`єкту «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» від 18.05.2020 №55-20/П, договірну ціну (локальні кошториси, відомості ресурсів) у друкованому вигляді та на електронному носії, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ -2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ) по об`єкту; виконавчу документацію об`єкту: «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . (Коригування )», а саме: акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми; копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування; сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали та вироби, протоколи випробування зразків бетону.

Також слідчим СУ ГУНП в Одеській області будуть поставлені на дослідження додатково питання по виконанню договору від 07.06.2021 №33-21/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти очікуваною вартістю 6 349 900,00 UAH за переговорною процедурою, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до наявних документів відносно предмета закупівлі «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» згідно договору між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №33-21/П;
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, розміщеним за веб-адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено наступні відкриті дані: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ).

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться документи щодо проектування, виконання робіт згідно зазначених вище договорів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, документи щодо вказаних об`єктів публічних закупівель, проведених тендерів за об`єктами публічних закупівель, укладених договорів на виконання робіт з суб`єктами господарської діяльності, фінансові документи, щодо вартості робіт та здійснених фактичних виплат на адресу виконавця робіт, тощо. Таким чином, ці матеріали мають бути досліджені в ході досудового розслідування.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3

тимчасовий доступ з можливістю вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), завірених копій наявних документів (без вилучення первинних носіїв, на яких вони зберігаються):

1) відносно предмета закупівлі «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), очікуваною вартістю 6 349 900,00 UAH, згідно договору від 07.06.2021 №33-21/П, враховуючи, але не виключно:

- договір від 07.06.2021 №33-21/П про закупівлю підрядних робіт за державні кошти укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, змінами до нього;

- документів, якими обґрунтовувалась необхідність виконання робіт за предметом закупівлі та додаткових робіт (в тому числі, листів, звернень органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, тощо);

- розпорядчих документів органів державної влади і органів місцевого самоврядування (в тому числі, постанов, розпоряджень, рішень, наказів, тощо) щодо виділення коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання робіт за предметом закупівлі та додаткових робіт;

- документів, якими замовника визначено головним розпорядником (розпорядником; одержувачем) коштів державного бюджету та місцевих бюджетів для виконання робіт за предметом закупівлі та додаткових робіт;

- всієї проектної документації, в тому числі документів щодо корегування проекту;

- документів щодо проведення технічного нагляду;

- документів, щодо проведення авторського нагляду;

- документів, щодо проведення експертиз проекту;

- всієї кошторисної документації;

- актів виконаних робіт (КБ-2в);

- довідок про вартість виконаних робіт (форма КБ-3);

- тендерної документації за предметом закупівлі (всіх документів щодо організації і проведення публічних закупівель, в тому числі: надані роз`яснення за зверненнями, оскарження умов закупівлі, тендерна пропозиція учасників, скарги до процедури закупівлі та прийняті за їх розглядом рішення, повідомлення про намір укласти договір, тощо);

- експертний звіт за предметом закупівлі;

- протоколи тендерного комітету;

- укладений договір на виконання будівельних робіт та додатки до нього;

- проектно-кошторисна документація згідно укладених договорів;

- договори технічного нагляду;

- договори авторського нагляду;

- декларації та/або дозволи про початок виконання будівельних робіт;

- фінансово-господарських та бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського обліку щодо взаємовідносин із виконавцем робіт за предметом закупівлі;

- документів, у яких відображений хід виконання будівельних робіт, витрати матеріалів та застосування робочої сили, машин і механізмів (в тому числі актів прихованих робіт, дефектних актів, тощо) в межах укладених договорів та предмета закупівлі;

- платіжних доручень (роздруківок електронних платіжних доручень) щодо оплати виконавцю робіт за предметом закупівлі;

- банківських виписок про рух грошових коштів по банківських (казначейських) рахунках замовника, в яких відображено надання коштів на рахунки виконавця робіт;

- довідки про суму грошових коштів замовника, наданих виконавцю робіт, а також довідку про наявність станом на теперішній час дебіторської або кредитної заборгованості перед виконавцем робіт;

- акти звірок з виконавцем робіт;

- документів, поданих до органів ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також виданих вказаною інспекцією, щодо початку та закінчення будівельних робіт, а також прийняття об`єкта в експлуатацію;

- інших документів щодо укладання і виконання зазначених договорів і проведення будівельних робіт.

2) відносно предмета закупівлі «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція), згідно договору від 18.05.2020 №55-20/П. а саме:

- проектно-кошторисна документація по об`єкту «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» (ДК 021:2015: 45454000-4 Реконструкція);

- експертний звіт по проектно-кошторисній документації; договір підряду по об`єкту «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . Коригування» від 18.05.2020 №55-20/П,

- договірну ціну (локальні кошториси, відомості ресурсів) у друкованому вигляді та на електронному носії, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ -2в, КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АВК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексі у форматі ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_7 ) по об`єкту;

- виконавчу документацію об`єкту: «Реконструкція будівлі для розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: АДРЕСА_4 . (Коригування )», а саме: акти закриття прихованих робіт, журнал виробництва робіт, журнал авторського нагляду, виконавчі схеми;

- копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування;

- сертифікати якості на застосовані будівельні матеріали та вироби, протоколи випробування зразків бетону.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1