Справа № 405/2272/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358, КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити оригінали документів особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , в силу свого професійного та життєвого досвіду, розуміючи що набуття у власність земельних ділянок є триваюча процедура пов`язана із значною кількістю документів, що посвідчують певні факти, які здатні спричинити наслідки правового характеру та прийняттям рішень відповідних органів, вирішив займатись протиправною діяльністю спрямовану на заволодіння чужим майном, для чого залучив колишню працівницю бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , дружину ОСОБА_4 , сина ОСОБА_7 , та інших, яким довів свій злочинний план спрямований на протиправне обернення чужого майна на свою користь та користь членів групи, що полягав у зверненні до уповноважених на вчинення необхідних дій та прийняття відповідних рішень, осіб та органів, від імені необізнаних осіб, оформлення земельної ділянки на їх ім`я з метою прикриття своєї причетності до неправомірних дій, а в подальшому з метою створення уяви у законності походження такого майна, від імені необізнаних осіб відчужити набуте майно на свою користь.

Згідно із злочинним задумом, схема протиправної діяльності полягала у наступному:

1. Пошук вільних земельних ділянок державної та комунальної власності на території Кіровоградського району та області, пошук персональних документів громадян України або їх копій (паспорт, ідентифікаційний податковий номер та ін.), для використання в злочинній діяльності.

2. Здійснення повної процедури приватизації земельних ділянок із підробленням необхідних документів та підписів від імені осіб, яких паспортні дані заздалегідь були підшукані:

- звернення до сільських, районних рад щодо відведення земельних ділянок у приватну власність осіб;

- замовлення, розроблення, погодження та затвердження проектів землеустрою;

- отримання рішення про надання земельних ділянок у приватну власність;

- державна реєстрація права власності на земельні ділянки.

3. Перереєстрація права власності земельних ділянок з необізнаних осіб у власність членів злочинної групи:

- шляхом включення до складу засновників необізнаних осіб із внесенням до статутного капіталу земельних ділянок, із складанням відповідних статутів та актів приймання-передачі у власність фермерських господарств, які були заздалегідь зареєстровані для цього, а саме ФГ « ОСОБА_6 » засновник та голова ОСОБА_6 , ФГ « ОСОБА_8 » засновник та голова ОСОБА_5 ;

- шляхом ведення в оману необізнаних осіб для підписання довіреностей та подальшого оформлення на підставі них договорів купівлі-продажу до покупців членів злочинної групи.

Для вказаних протиправних дій єдиним предметом вчинення злочинів обрано земельні ділянки із призначенням: - ведення сільськогосподарського (фермерського/селянського) господарства; - для садівництва; - та для забудови.

Так, в період часу з 2012 року по теперішній у складі організованої групи, створеної і керованої ОСОБА_5 , за участю виконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , вчинені епізоди заволодіння земельними ділянками:

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_6 :

- земельна ділянка на території Первозванівської с/р із кадастровим номером :02:000:3716 на ім`я ОСОБА_9 ;

- земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:1417 на ім`я ОСОБА_10 ;

- земельна ділянка на території Соколівської с/р із кадастровим номером :02:000:5330 на ім`я ОСОБА_11 .

Право власності земельних ділянок перереєстроване за ФГ ОСОБА_8 :

- земельна ділянка на території Оситнязької с/р із кадастровим номером :02:000:3122, площею 2 га (для сільгосп.призначення) на ім`я ОСОБА_12 ;

- земельна ділянка на території Миколаївської с/р із кадастровим номером :02:000:5475, площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_13 ;

- земельна ділянка із кадастровими номером :02:000:5474 площею 1,5 га на ім`я ОСОБА_14 із цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташована на території Миколаївської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7180 площею 0.0941 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_14 ):

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7054 на ім`я ОСОБА_15 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7041, площею 0.12 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Бережинської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_16 ):

- земельна ділянка на території Бережинської с/р із кадастровим номером :02:000:7042 на ім`я ОСОБА_17 (допитаний);

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7240, площею 0,08 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_18 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0.1057 га із цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка), розташована за адресою: АДРЕСА_2 (на ім`я ОСОБА_18 ):

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:7243 площею 0,08 га із цільовим призначенням для індивідуального садівництва, розташована на території Обознівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_19 ):

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :57:000:0649, площею 0,1057 га (під забудову) в с. Підгайці на ім`я ОСОБА_18 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :02:000:7254, площею 0,08 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_20 ;

- земельна ділянка на території Обознівської с/р із кадастровим номером :0:000:7239 площею 0,0917 га (садівництво) на ім`я ОСОБА_21 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:3007 площею 6.125 га із цільовим призначенням для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, розташована на території Оситнязької сільської рада Кропивницького району Кіровоградської області (на ім`я ОСОБА_22 )

Право власності земельних ділянок перереєстроване за особою ОСОБА_4 :

- земельна ділянка із кадастровим номером: :02:000:5236 на ім`я ОСОБА_23 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5235 на ім`я ОСОБА_24 ;

- земельна ділянка із кадастровим номером :02:000:5242 на ім`я ОСОБА_25 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5239 на ім`я ОСОБА_26 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5248 на ім`я ОСОБА_27 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5249 на ім`я ОСОБА_28 ;

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5252 на ім`я ОСОБА_29 ,

- земельна ділянка на території Грузківської с/р Кропивницького району для ведення особистого селянського господарства площею 2 га із кадастровим номером :02:000:5244 на ім`я ОСОБА_30 .

Допитані у кримінальному провадженні як свідки вищевказані особи надали показання, що не підписували будь-яку землевпорядну документацію, також встановлено, що фактично таке оформлення на їх ім`я та переоформлення земельних ділянок до фермерських господарств відбувалось без їх участі і відома, що ними не підписувались необхідні заяви, акти, землевпорядна та інша документація, що їм не було відомо про те, що вони були членами фермерських господарств, та що відповідно до актів прийому-передачі вони передавали земельні ділянки до фермерських господарств або інших осіб. Крім того відповідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_13 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , при цьому оформлення та переоформлення земельної ділянки на його ім`я здійснено після його смерті.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитані як свідки ряд осіб, на ім`я котрих без їх відома та згоди здійснювалось оформлення документів пов`язаних з реєстрацією права власності на земельні ділянки та подальший продаж або передача вказаних ділянок на інших фізичних та юридичних осіб. Тобто під час вказаних дій встановленні обставини які вказують на підроблення документів та відповідно їх використання.

09.02.2022 року проведений тимчасовий доступ до речей і документів у володільця - ІНФОРМАЦІЯ_5 та в його структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого вилучено серед інших документів також примірник проекту землеустрою щодо відведення 18-ти земельних ділянок у власність фізичним особам (громадянам України) для ведення особистого селянського господарства (код КВЦПЗ 01.03.) на території Грузківської сільської ради Кіровоградського району Кіровоградської області. Вказаний проект землеустрою виготовлявся на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 30.11.2012 року.

Крім того, під час огляду вказаного проекту землеустрою встановлено, що відведення 18-ти земельних ділянок, кожна площею 2 Га, у власність громадянам України наступним: ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , та ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Також під час візуального огляду та порівняння підписів в оригіналах заяв від імені зазначених осіб та підписів в копіях паспортів виявлені явні розбіжності елементів виконаних підписів, тобто є підстави вважати факти підроблення підписів. Вказані факти також підтверджуються допитаними свідками ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , та інших осіб.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_4 працювала вчителем в період з 09.01.2004 року по 20.08.2008 року в ІНФОРМАЦІЯ_25 , та на даний час її особова справа працівника зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_26 . Вказані документи, що містяться в ній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі для проведення експертних досліджень, з метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Слідчим зазначається, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, вказані документи особової справи слугуватимуть безпосередньо як речові докази, а також будуть використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, зокрема в призначених судово-почеркознавчих експертизах під час досудового розслідування, та враховуючи можливість знищення вказаних документів, з метою приховання обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначених документів в оригіналі. Крім того, необхідність отримання саме оригіналів документів полягає в тому, що під час експертного дослідження підписів та прочерку експертом використовується виключно вільні, експериментальні та умовно-вільні зразки осіб.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наявних у матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 07.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Кропивницького району з використанням завідомо підроблених документів вчинялись дії щодо отримання у власність громадян, які про це необізнані, земельні ділянки для подальшої її перереєстрації за ФГ « ОСОБА_6 », ФГ « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_43 » та інших суб`єктів господарювання. Крім цього, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та державними реєстраторами ОСОБА_44 , ОСОБА_45 подавали від імені необізнаних про це осіб документи, які необхідні для виділення та реєстрації земельних ділянок та в подальшому перереєстровували ці земельні ділянки на свою користь та користь третіх осіб. Окрім цього, державним реєстраторам ОСОБА_46 , ОСОБА_47 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Постановою слідчого від 18.04.2022 року призначено у кримінальному провадженні № 0000013 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_27 . В ході вивчення питань, які поставлені слідчим перед судовим експертом слідчим суддею встановлено, що предметом дослідження судово-почеркознавчої експертизи є, зокрема, встановлення можливості виконання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підписів в офіційних документів від імені третіх осіб.

У зв`язку з чим слідчий суддя вбачає наявність обґрунтованих підстав для надання слідчому з метою встановлення усіх обставин кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю особової справи ОСОБА_4 в оригіналі.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та до яких просить надати доступ слідчий, являються персональними даними особи.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю та потрібні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме: особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 31.07.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда ОСОБА_1