Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1412/22
Справа № 711/4438/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ВРОТЗ СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою керівника з питань протидії фінансовим злочинам Управління менеджменту фінансових злочинів Департаменту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , за фактом несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування, що мало місце в період часу з вересня по жовтень 2021 року, невстановлені особи створили підроблену (фішингову) сторінку ОЛХ, на якій потерпілі вводили повні реквізити своїх платіжних карток, а саме, номер, строк дії, код CVV2/CVC2 та динамічний пароль з СМС повідомлення. Внаслідок чого, вказані особи здійснили втручання в роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнтам та заволоділи їхніми коштами, які в подальшому перевели у готівку за допомогою POS-терміналу та банкоматів та розпорядились на власний розсуд.

В ході досудового розслідування в якості потерпілих допитано:

-ОСОБА_4 , який на час вчинення відносно нього шахрайських дій користувався абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_5 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_6 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_3 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_7 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_4 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_8 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_9 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-ОСОБА_10 , який на час вчинення відносно нього шахрайських дій користувався абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_7 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_11 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_8 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_12 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентськими номерами мобільних телефонів: НОМЕР_9 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_10 оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ОСОБА_13 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-ОСОБА_14 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_12 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-ОСОБА_15 , який на час вчинення відносно нього шахрайських дій користувався абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_13 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_16 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_14 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_17 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_15 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ОСОБА_18 , яка на час вчинення відносно неї шахрайських дій користувалась абонентським номером мобільного телефону: НОМЕР_16 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи те, що в своїх допитах потерпілі вказують про те, що грошові кошти з їх банківських карток було знято в м. Сміла без їх відома, щляхом розрахунку по терміналу за товар, а вони в момент зняття грошових коштів не перебували в м. Сміла, так як фактично проживають в інших регіонах України, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентськими номерами:

-НОМЕР_1 , в період часу з 04.10.2021 по 05.10.2021;

-НОМЕР_2 , в період часу з 28.09.2021 по 29.09.2021;

-НОМЕР_3 , в період часу з 24.09.2021 по 26.09.2021;

-НОМЕР_4 , в період часу з 11.10.2021 по 13.10.2021;

-НОМЕР_5 , в період часу з 05.10.2021 по 07.10.2021;

-НОМЕР_6 , в період часу з 07.10.2021 по 09.10.2021;

-НОМЕР_7 , в період часу з 06.10.2021 по 08.10.2021;

-НОМЕР_8 , в період часу з 12.10.2021 по 14.10.2021;

-НОМЕР_9 , в період часу з 11.10.2021 по 13.10.2021;

-НОМЕР_10 , в період часу з 11.10.2021 по 13.10.2021;

-НОМЕР_11 , в період часу з 21.11.2021 по 23.11.2021;

-НОМЕР_12 , в період часу з 05.11.2021 по 07.11.2021;

-НОМЕР_13 , в період часу з 16.07.2021 по 18.07.2021;

-НОМЕР_14 , в період часу з 10.08.2021 по 12.08.2021;

-НОМЕР_15 , в період часу з 09.08.2021 по 11.08.2021;

-НОМЕР_16 , в період часу з 22.08.2021 по 24.05.2021.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які заволоділи грошовими коштами потерпілих з їх банківських карток, вели з ними листування в мобільних за месенджерах: Viber, WhatsApp, Telegram, до аккаунту яких прив`язані номери мобільних телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_20 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевказані обставини, а саме те, що за допомогою зазначених номерів мобільних телефонів ведучи спілкування з потерпілими в мобільних месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, для реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, де в ході спілкування висловлюють зацікавленість в покупці товару, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI» по абонентським номерам мобільних телефонів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_20 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Аналізом інформації, що перебуває у володінні мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку отримано в ході проведення тимчасових доступів, встановлено, що номери мобільних телефонів, які були прив`язані до аккаунтів мобільних месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, перебували в наступних мобільних терміналах: ІМЕІ: НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 .

Враховуючи вищевказані обставини, а саме те, що за допомогою номерів мобільних телефонів, які перебували в мобільних термінал, велось спілкування з потерпілими в мобільних месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, для реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян та те що існує достатньо підстав вважати, що в даних мобільних терміналах могли бути встановлені інші сім картки з абонентськими номерами мобільних телефонів, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім того, аналізом інформації, що перебуває у володінні мобільних операторів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , яку отримано в ході проведення тимчасових доступів, встановлено, що номери мобільних телефонів, що належать ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , перебували в наступних мобільних терміналах: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 .

Враховуючи те, що за допомогою номерів мобільних телефонів, які перебували мобільних терміналах: НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 , за допомогою яких ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 постійно спілкуються між собою, з метою реалізації умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами громадян, використовують зазначені мобільні номери телефонів для реєстрації ФОП, в подальшому здійснюють дзвінки до банківських установ, з метою отримання POS-терміналів, які використовують у своїй злочинній діяльності, окрім того з метою приховання своєї злочинної діяльності в мобільні термінали встановлюють сім карти з новими абонентськими номерами телефонів, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевказані обставини, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів в частині інформації про телефонні з`єднання, із указанням «IMEI», які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 та у зв`язку з чим, керуючись ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , чи за дорученням слідчого старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1.1.ІМЕІ: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_22 ; ІМЕІ: НОМЕР_23 ; ІМЕІ: НОМЕР_24 ; ІМЕІ: НОМЕР_25 ; ІМЕІ: НОМЕР_26 ; ІМЕІ: НОМЕР_27 ; ІМЕІ: НОМЕР_28 ; ІМЕІ: НОМЕР_29 ; ІМЕІ: НОМЕР_30 ; ІМЕІ: НОМЕР_31 ; ІМЕІ: НОМЕР_32 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за період часу з 01.07.2021 по термін дії постанови.

2. НОМЕР_10 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 11.10.2021 по 13.10.2021.

Зазначає, що адреса оператора (провайдера) АДРЕСА_5 .
В судове засідання слідчий не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000883 від 25 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного:

Відповідно до статей 6, 19 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною 1 ст.9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Отже будь-які процесуальні дії слідчого, прокурора мають чітко бути передбачені нормами кримінально-процесуального законодавства і не суперечити засадам кримінального провадження, передбаченим ст.7 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться в інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до запитуваних документів здійснюється шляхом ознайомлення та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , чи за дорученням слідчого старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_27 , інспектору ВПК в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 до інформації про ІМЕІ телефонів, типу з`єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку, (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив`язкою до базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1.1ІМЕІ: НОМЕР_21 ; ІМЕІ: НОМЕР_22 ; ІМЕІ: НОМЕР_23 ; ІМЕІ: НОМЕР_24 ; ІМЕІ: НОМЕР_25 ; ІМЕІ: НОМЕР_26 ; ІМЕІ: НОМЕР_27 ; ІМЕІ: НОМЕР_28 ; ІМЕІ: НОМЕР_29 ; ІМЕІ: НОМЕР_30 ; ІМЕІ: НОМЕР_31 ; ІМЕІ: НОМЕР_32 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,за період часу з 01.07.2021 по термін дії постанови.

1.2 НОМЕР_10 , яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 11.10.2021 по 13.10.2021;

Адреса оператора (провайдера) АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 15.11.2022.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1