№ 336/3403/22
н/п 1-кс/336/471/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю помічника судді, який виконує обов`язки секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281 від 16.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, 16.05.2022 до відділу поліції №3 надійшла заява про те що, 16.05.2022 близько 10:00 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальний збиток у розмірі 1500 гривень.

Заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та була зареєстрована під № 7424 від 16.05.2022 року.

ОСОБА_5 визнано потерпілою та допитано в цьому статусі. При допиті ОСОБА_5 пояснила, що 16.05.2022 знаходячись за адресою свого мешкання, на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 , з номеру НОМЕР_2 зателефонував чоловік представився її племінником ОСОБА_6 , за голосом дуже схожий на нього, та попросив в неї гроші в розмірі 2500 гривень, на що я погодилась. Після цього потерпіла пішла до терміналу за адресою АДРЕСА_1 де поклала грошові кошти на картку НОМЕР_3 яку їй надав невідомий чоловік в розмірі 1500 гривень.

Крім того, дізнавач просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер .
Дізнавач подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.

Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, 16.05.2022 до відділу поліції №3 надійшла заява про те що, 16.05.2022 близько 10:00 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила їй матеріальний збиток у розмірі 1500 гривень.

16.05.2022 від потерпілої надійшла заява про вчинення кримінальне правопорушення та в цей же день відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000281 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до постанови від 24.06.2022 визначено групу дізнавачів у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Отже, наразі органом досудового розслідування встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного злочину.
Як передбачає ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, викладені у клопотанні доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУ НП в Запорізькій областіТокбасіді ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію:

- про рух грошових коштів з банківської грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з 16.05.2022 до моменту оголошення ухвали з уточненням анкетних даних, особи на яку було оформлено дану картку, дати, часу спроб зняття, а також надати доступ та надати саму інформацію в паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " , код банку НОМЕР_4 код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали - до 28 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1