УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що для забезпечення проведення азартних ігор на території Одеської області ОСОБА_5 створила злочинну групу, до складу якої входять більше 11 осіб (старші менеджери, менеджери, адміністратори, касири та особи, які здійснюють охорону даних закладів), які заздалегідь були закріплені за певними гральними закладами. Під керівництвом ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) знаходиться понад 3 гральних заклади.

Таким чином встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна група осіб, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Підтримує зв`язок із ОСОБА_7 та іншими членами організованої групи за допомогою мобільного зв`язку з мобільного терміналу, номер НОМЕР_3 та через messenger WhatsApp (Інтернет зв`язку). До обов`язків ОСОБА_6 входить: вживання заходів конспірації, що виражається у маскуванні забороненої діяльності гральних залів. Контроль встановлених за його вказівкою відео камер зовнішнього та внутрішнього спостереження, перевірка гравців (відвідувачів гральних залів), формування бази (списку) гравців. Втручання та вирішення конфліктних ситуацій з гравцями, з особами які перешкоджають функціонуванню гральних залів, зберігання прибутку від незаконної діяльності гральних залів (інтерактивного казино).

30.09.2022 року в порядку ст.236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено санкціонований обшук за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено речі, які мають вагоме значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, а саме: витяг з державного реєстру речових прав відносно будівлі за адресою:

АДРЕСА_3 та технічний паспорт відносно зазначеної будівлі разом на 5 арк.; договір оренди нерухомого майна №1-09-21/5 від 13.09.2021 на 5 арк; договір суборенди №2/2020-11/0 від 12.11.2020 відносно приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на 7 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.06.2022 відносно ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; статут ТОВ «ВИТА-2021» на 5 арк. та інші документи відносно цього підприємства на 4 аркушах формату А4; рахунки на оплату з наступними номерами: №77 від 31.12.2020 та №15 від 12.02.2021, в загальній кількості 2 арк.; акти надання послуг з наступними номерами: 2894, 1804, 1804, 2894 в загальній кількості на 4 арк.; акти надання послуг з наступними номерам: 16271, 16269, 14509 в загальній кількості на 3 арк.; додаткова угода до договору №2/202-11/0 від 10.11.2020 на 1 арк.; акти про надання послуг ТОВ «Аптека Копійка» з наступним номерами: 248, 11, 252, 12, 250, 13, 264, 1, 5, 2, 8, 3 разом на 12 арк.; акти надання послуг №7453 від 31.03.2021 та №6943 разом на 2 арк.; рахунок на оплату №30 на 1 арк.; акти надання послуг №4947 та 4800 разом на 2 арк.; квитанція №19720282 від 19.03.2021 на 1 арк.; копія документів на ім`я ОСОБА_9 (копія паспорту громадянина України та копія картки платника податків) разом на 4 арк. та чотири фотокартки із зображенням невідомого чоловіка; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_5 без фотокартки в місці її розміщення в документі та дві фотокартки які окремо вкладені в обкладинку цього паспорту; копії документів на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк.; копію реєстраційної кратки абонента «ТЕНЕТ» відносно адреси: АДРЕСА_5 на 1 арк.; акти з наступними номерами: №ОУ-0001813 та №ОУ-0001898 рахом на 2 арк.; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких: паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7 , комсомольський квиток № НОМЕР_8 , профсоюзний білет № НОМЕР_9 та інші документи відносно цієї ж особи в кількості 6 штук; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору в чохлі imei1: НОМЕР_10 imei2: НОМЕР_11 SN: НОМЕР_12 з сім карткою мобільного оператора з номером: « НОМЕР_3 »; банківську картку банку «Південний» на ім`я « ОСОБА_14 »; грошові кошти в сумі 8 300 (вісім тисяч триста) доларів США та 20 (двадцять) євро, серед яких: вісімдесят одна купюра номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: MF50047004B, MF50047003B, MF50047002B, PG18467504B, MV11580873B, LL57203243C, PB63212883G, LB89179222G, ML63557463C, PB24504257G, PB45988108L, PB45988107L, PB45988106L, PG80709562B, PG80709162B, PG80709398B, PG80709399B, PG80709981B, PG80709980B, PG80709979B,, PG93370945A, ML29254676B, ML29254677B, MB37165769C, MB37165771С, ML14317590A, ML29254675B, LI78738627A, PF51705494H, LB72364151A, MF10498097F, PG08726883C, PG08726883C, PG08726889C, PG08726885C, PG08726886C, PG08726876C, PG08726877C, PG08726887C, PG08726888C, PG08726890C, MA52779213A, MA52779212A, MA52779211A, MA52779210A, MA52779209A, MA52779208A, MB95091669Q, PG08726893C, MK96855094A, PA069347998B, PA06934795B, PB15715274H, PB15715275H, PB15715276H, PG08726894C, PG08726895C, PG08726896C, PG08726897C, PG08726898C, PG08726879C, PG08726880C, PG08726875C, PG08726900C, PG08726899C, PG39744353A, LH54942727A, PG08726891C, PG39744363A, PE91919358B, PF05651228H, MB63017847N, PF71137157E, PB24173756I, PE45201419A, MI62893918A, PB93786028A, MB95050505Q, MF81958059E, PG08726881C, PG08726882C; три купюри номіналом по 50 доларів США з наступними серіями та номерами: MB08652943D, MB42896652D, MB50241181D, дві купюри номіналом по 20 доларів США з наступними серіями та номерами: PE67389414E, AE70607618D, одна купюра номіналом 10 доларів США серія та номер: PB70938899B, одна купюра номіналом 20 євро серія та номер: EC.

Постановою слідчого від 30.09.2022 вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у її відсутності.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_15 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій просив відмовити у його задоволенні.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, постановою слідчого від 30.09.2022 майно, вилучене в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, із наданих адвокатом ОСОБА_15 документів вбачається, що ОСОБА_16 є власником домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , однак слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно враховує те, що зазначене в клопотанні майно було вилучено безпосередньо за місцем постійного проживання ОСОБА_8 .

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000068, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 30.09.2022 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: витяг з державного реєстру речових прав відносно будівлі за адресою: АДРЕСА_3 та технічний паспорт відносно зазначеної будівлі разом на 5 арк.; договір оренди нерухомого майна №1-09-21/5 від 13.09.2021 на 5 арк; договір суборенди №2/2020-11/0 від 12.11.2020 відносно приміщення за адресою: АДРЕСА_4 на 7 арк.; копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 13.06.2022 відносно ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; статут ТОВ «ВИТА-2021» на 5 арк. та інші документи відносно цього підприємства на 4 аркушах формату А4; рахунки на оплату з наступними номерами: №77 від 31.12.2020 та №15 від 12.02.2021, в загальній кількості 2 арк.; акти надання послуг з наступними номерами: 2894, 1804, 1804, 2894 в загальній кількості на 4 арк.; акти надання послуг з наступними номерам: 16271, 16269, 14509 в загальній кількості на 3 арк.; додаткова угода до договору №2/202-11/0 від 10.11.2020 на 1 арк.; акти про надання послуг ТОВ «Аптека Копійка» з наступним номерами: 248, 11, 252, 12, 250, 13, 264, 1, 5, 2, 8, 3 разом на 12 арк.; акти надання послуг №7453 від 31.03.2021 та №6943 разом на 2 арк.; рахунок на оплату №30 на 1 арк.; акти надання послуг №4947 та 4800 разом на 2 арк.; квитанція №19720282 від 19.03.2021 на 1 арк.; копія документів на ім`я ОСОБА_9 (копія паспорту громадянина України та копія картки платника податків) разом на 4 арк. та чотири фотокартки із зображенням невідомого чоловіка; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 НОМЕР_5 без фотокартки в місці її розміщення в документі та дві фотокартки які окремо вкладені в обкладинку цього паспорту; копії документів на ім`я ОСОБА_12 на 3 арк.; копію реєстраційної кратки абонента «ТЕНЕТ» відносно адреси: АДРЕСА_5 на 1 арк.; акти з наступними номерами: №ОУ-0001813 та №ОУ-0001898 рахом на 2 арк.; копії документів, що посвідчують особу ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед яких: паспорт громадянина України № НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_7 , комсомольський квиток № НОМЕР_8 , профсоюзний білет № НОМЕР_9 та інші документи відносно цієї ж особи в кількості 6 штук; мобільний телефон марки «Samsung» в корпусі сірого кольору в чохлі imei1: НОМЕР_10 imei2: НОМЕР_11 SN: НОМЕР_12 з сім карткою мобільного оператора з номером: « НОМЕР_3 »; банківську картку банку «Південний» на ім`я « ОСОБА_14 »; грошові кошти в сумі 8 300 (вісім тисяч триста) доларів США та 20 (двадцять) євро, серед яких: вісімдесят одна купюра номіналом по 100 доларів США з наступними серіями та номерами: MF50047004B, MF50047003B, MF50047002B, PG18467504B, MV11580873B, LL57203243C, PB63212883G, LB89179222G, ML63557463C, PB24504257G, PB45988108L, PB45988107L, PB45988106L, PG80709562B, PG80709162B, PG80709398B, PG80709399B, PG80709981B, PG80709980B, PG80709979B,, PG93370945A, ML29254676B, ML29254677B, MB37165769C, MB37165771С, ML14317590A, ML29254675B, LI78738627A, PF51705494H, LB72364151A, MF10498097F, PG08726883C, PG08726883C, PG08726889C, PG08726885C, PG08726886C, PG08726876C, PG08726877C, PG08726887C, PG08726888C, PG08726890C, MA52779213A, MA52779212A, MA52779211A, MA52779210A, MA52779209A, MA52779208A, MB95091669Q, PG08726893C, MK96855094A, PA069347998B, PA06934795B, PB15715274H, PB15715275H, PB15715276H, PG08726894C, PG08726895C, PG08726896C, PG08726897C, PG08726898C, PG08726879C, PG08726880C, PG08726875C, PG08726900C, PG08726899C, PG39744353A, LH54942727A, PG08726891C, PG39744363A, PE91919358B, PF05651228H, MB63017847N, PF71137157E, PB24173756I, PE45201419A, MI62893918A, PB93786028A, MB95050505Q, MF81958059E, PG08726881C, PG08726882C; три купюри номіналом по 50 доларів США з наступними серіями та номерами: MB08652943D, MB42896652D, MB50241181D, дві купюри номіналом по 20 доларів США з наступними серіями та номерами: PE67389414E, AE70607618D, одна купюра номіналом 10 доларів США серія та номер: PB70938899B, одна купюра номіналом 20 євро серія та номер: EC.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1