С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/4527/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000215, відомості про яке внесено 28.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000215, відомості про яке внесено 28.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки Mercedes-Benz GLE 350DE, 2022 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме: документи (в тому числі в електронному вигляді) що пов`язані з митною декларацією UA100300/2022/368079, щодо товару, отримувачем якого виступає ТОВ «Інтер-Мол», документи та листи (в тому числі в електронному вигляді) що надсилались компанії (чи її співробітникам), що здійснює брокерську діяльність, документація щодо діяльності ТОВ «Інтер-Мол» та інших підприємств чи організацій зареєстрованих на території України, їх контракти (договори) та інші документи, які пов`язані з іноземними контрагентами, оригінали документів пов`язаних з діяльністю іноземної організації «Jiangsu Kaihuida Material Technology Co.Ltd» та документацію пов`язану з іншими міжнародними компаніями, «міжнародні поштові відправлення та документація до них, внутрішні поштові відправлення та документація до них, сильнодіючі речовини, наркотичні речовини, психотропні речовини, прекурсори, їх аналоги, рецепти, чорнові записи, ПЕОМ, мобільні телефони, грошові кошти,зброя та частини до неї, набої, а також інші документи щодо імпорту/експорту товарів, у тому числі хімічних речовин.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку у автомобілі марки Mercedes-Benz GLE 350DE, 2022 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , слідчий зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 03.02.2022 по 11.02.2022 службовими особами ТОВ «ІНТЕР МОЛ» () за попередньою змовою вчинено дії спрямовані на переміщення через митний кордон України на території відділу митного оформлення №2 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці з приховуванням від митного контролю сильнодіючих речовин, а саме: «дифенгідрамін гідрохлорид».

Зокрема встановлено, що 03.02.2022 літаком через митний кордон України, у міжнародному повітряному пункті пропуску «Бориспіль» Київської митниці, згідно з авіанакладною від 30.01.2022 №235-26023104, міжнародним експрес-перевізником ТОВ «Росан-Глобал» (ЄДРПОУ - 33951294) переміщено товар, який 11.02.2022 прибув до відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці. У подальшому, щодо вказаного товару в електронному вигляді подано митну декларацію типу ІМ40ДЕ, якій присвоєно №UA100300/2022/368079, де його задекларовано як «Дифенгідрамін - 200 кг, у вигляді кристалічного порошку (CAS № 58-73-1); не тваринного походження, не відноситься до лікарських засобів, не належить до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, без вмісту етилового спирту, для виробництва засобів по догляду за обличчям».

05.09.2022 в ході проведення тимчасового допиту на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва до речей та документів у представників Київської митниці було вилучено товар, який 11.02.2022 прибув до відділу митного оформлення № 2 митного поста «Спеціалізований» Київської митниці та у подальшому, щодо вказаного товару в електронному вигляді було подано митну декларацію типу ІМ40ДЕ, якій присвоєно № UA100300/2022/368079, де його задекларовано як «Дифенгідрамін - 200 кг, у вигляді кристалічного порошку (CAS № 58-73-1); не тваринного походження, не відноситься до лікарських засобів, не належить до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, без вмісту етилового спирту, для виробництва засобів по догляду за обличчям». Вказаний товар являє собою порошкоподібну речовину, кристалічної форми, білого кольору, яку упаковано у 8 поліетиленових мішків (відповідно до наявних документів по 25 кг кожен), які в свою чергу поміщенні у 8 фанерних бочок та запаковані до 8 картонних коробок.

Відповідно до висновку експерта Київського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/111-22/36950-НЗПРАП від 07.09.2022 в наданих на дослідження порошкоподібних речовинах білого кольору, які було вилучено 05.09.2022 в ході проведення тимчасового доступу виявлено сильнодіючий лікарський засіб - дифенгідрамін (димедрол).

При цьому, продавець та відправник товару - «Jiangsu Kaihuida Material Technology Co.Ltd» (2214, Hengmao Building, Xuzhou City Jiangsu Province, Китай), а покупець та одержувач - ТОВ «ІНТЕР МОЛ» (ЄДРПОУ - 42195484, адреса: 01030, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 16-22), директор громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 .

Згідно з відповіддю оперативного підрозділу ГВ «Д» УЗНД ГУ СБУ у м. Києві та Київській області щодо виконання доручення встановлено, що помічник ОСОБА_6 . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який займався подачею товаросупровідних документів щодо переміщуваного на адресу ТОВ «Інтер Мол» вантажу, в якому містився сильнодіючий лікарський засіб, використовує у своїй протиправній діяльності об`єкти нерухомості та може зберігати документи (в тому числі в електронному вигляді) що пов`язані з митною декларацією UA100300/2022/368079, щодо товару, отримувачем якого виступає ТОВ «Інтер-Мол», документи та листи (в тому числі в електронному вигляді) що надсилались компанії (чи її співробітникам), що здійснює брокерську діяльність, документація щодо діяльності ТОВ «Інтер-Мол» та інших підприємств чи організацій зареєстрованих на території України, їх контракти (договори) та інші документи, які пов`язані з іноземними контрагентами, оригінали документів пов`язаних з діяльністю іноземної організації «Jiangsu Kaihuida Material Technology Co.Ltd» та документацію пов`язану з іншими міжнародними компаніями, «міжнародні поштові відправлення та документація до них, внутрішні поштові відправлення та документація до них, сильнодіючі речовини, наркотичні речовини, психотропні речовини, прекурсори, їх аналоги, рецепти, чорнові записи, ПЕОМ, мобільні телефони, грошові кошти,зброя та частини до неї, набої, а також інші документи щодо імпорту/експорту товарів, у тому числі хімічних речовин у своєму власному автомобілі марки Mercedes-Benz GLE 350DE, 2022 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

З огляду на зазначене слідчий у своєму клопотанні наполягає на необхідності проведення обшуку належного ОСОБА_5 автомобіля марки Mercedes-Benz GLE 350DE, 2022 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , оскільки на його думку відшукувані речі та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, мотиву його вчинення, що входить до предмету доказування у вказаному кримінальному провадженні, а також речі і документи, які мають важливе значення для досудового розслідування, та які можуть бути доказами під час судового розгляду можуть знаходиться у вищевказаному транспортному засобі.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є помічником ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - директора ТОВ «ІНТЕР МОЛ» (покупець та одержувач дифенгідраміну (димедролу)), можливі протиправні дії яких розслідуються в межах даного кримінального провадження, є власником автомобіля марки Mercedes-Benz GLE 350DE, 2022 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст. 201 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення за вказаною адресою «документації щодо діяльності інших підприємств чи організацій зареєстрованих на території України, та документації пов`язаної з іншими міжнародними компаніями, міжнародних поштових відправлень та документація до них, внутрішніх поштових відправлень та документації до них, ПЕОМ, мобільні телефони, грошові кошти,зброя та частини до неї, набої».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000215, відомості про яке внесено 28.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.201 КК України, дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки Mercedes-Benz GLE 350DE, 2022 року випуску, чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів та документів, що містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме:

-документи (в тому числі в електронному вигляді), що пов`язані з митною декларацією UA100300/2022/368079, щодо товару, отримувачем якого виступає ТОВ «Інтер-Мол», документи та листи (в тому числі в електронному вигляді) що надсилались компанії (чи її співробітникам), що здійснює брокерську діяльність, документація щодо діяльності ТОВ «Інтер-Мол», їх контракти (договори) та інші документи, які пов`язані з іноземними контрагентами, оригінали документів пов`язаних з діяльністю іноземної організації «Jiangsu Kaihuida Material Technology Co.Ltd», сильнодіючі речовини, наркотичні речовини, психотропні речовини, прекурсори, їх аналоги, рецепти, чорнові записи, а також інші документи щодо імпорту/експорту товарів, у тому числі хімічних речовин.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7