Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/4746/22
Провадження № 1-кс/711/1524/22
У Х В А Л А

26.09.2022 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000770 від 06 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000770 від 06 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що в ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка в ході допиту показала, що 18.06.2021 остання розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж власної мультиварки. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що хоче придбати товар та запропонувала зробити це за допомогою ресурсу безпечної «ОЛХ доставки». На дану пропозиція ОСОБА_5 погодилась. Після цього невстановлена особа надіслала в мобільний месенджер «вайбер» посилання, ніби то, для оформлення безкоштовної ОЛХ доставки. Перейшовши за даним посиланням, ОСОБА_5 ввела повні реквізити власної банківської картки, а саме її номер, термін ді та CVV код, окрім того було зазначено необхідність підняти ліміт банківської карти. В подальшому, ОСОБА_5 побачила, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 48 998 грн., а саме за дані грошові кошти було придбано товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи 18.06.2021, використовуючи персональні дані платіжної банківської картки гр. ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) заволоділи коштами заявниці, шляхом придбання товару в торговій мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 48 998 (сорок вісім тисяч дев`ятсот дев`яносто вісім) гривень.

Отриманою відповіддю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 18.06.2021 о 14 год. 36 хв., шляхом формування інтернет-замовлення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було сформовано замовлення смартфону APPLE iPhone 12 Mini 128 GB Purple (MJQG3FS/A) і ноутбуку MSI GF63-9SCXR (GF639SCXR-1405XUA) за допомогою банківської картки НОМЕР_2 . Загальна вартість покупки склала 48998.00 грн., вартість смартфону APPLE iPhone 12 Mini 128 GB Purple (MJQG3FS/A) 25999.00 грн., ноутбуку MSI GF63-9SCXR (GF639SCXR-1405XUA) 22999.00 грн. Покупка була здійснена за допомогою номеру телефону НОМЕР_3 , що зареєстрований в програмі лояльності.

Ініціатор клопотання вказує, що розрахунок за товари в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 здійснено невстановленими в ході досудового розслідування особами, вказані особи можуть володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, окрім того отримання даної інформації допоможе виявити повне коло осіб, які причетні до вчинення вказаних протиправних дій.

Згідно ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками органам Національної поліції України на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи.

Ініціатор клопотання вказує, що у зв`язку з вищевикладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. А також, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та передумови, які йому сприяли, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду письмову заяву від 26.09.2022, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання, без фіксації судового розгляду технічними засобами.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Враховуючи думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000770 від 06.07.2021 щодо кримінального провадження, у рамках якого подане це клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За приписами ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності (ч. 3 ст. 190 КК України).

Таким чином, як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування доведено, що речі та документи, які є предметом цього клопотання, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Слід також зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження №0000770 від 06.07.2021, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000770 від 06.07.2021, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації, є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів можливо надати лише слідчим, які входять до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000770 від 06.07.2021 - старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 .

Що стосується надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , то у цій частині клопотання не підлягає до задоволення, оскільки ініціатором клопотання не надано відомостей про те, що вказані вище співробітники Національної поліції входять до слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні№0000770 від 06.07.2021, або доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, яке давало б право зазначеним особам здійснювати відповідну процесуальну дію.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 21 КПК України вирок та ухвала суду, що набрали законної сили в порядку, визначеному цим Кодексом, є обов`язковими і підлягають безумовному виконанню на всій території України.

До того ж, відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали визначити - один місяць з дня її постановлення, враховуючи кількість речей та документів, тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, а також термін, необхідний для проведення відповідної слідчої дії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції в Черкаській області старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні №0000770 від 06 липня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СУ ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , до інформації, володільцем якої є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме надати повну інформацію про наступне:
-вказати за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювалась реєстрація в електронному кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_2 та під час з`єднання з ДБО банку за період з 17.06.2021 по 10.07.2021.
-розширену виписку щодо руху коштів, по картковому рахунку,
№ НОМЕР_2 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв`язані під вказаний рахунок, виписки по вказаному рахунку за період з 17.06.2021 по 10.07.2021;
Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 26.10.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1