Провадження № 1-кс/686/6365/22
У Х В А Л А
18 липня 2022 року м. Хмельницький
18 липня 2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання прокурором зазначено, що до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки із Управління служби безпеки України у Хмельницькій області щодо привласнення (продажу) на протязі 2022 року громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, під час воєнного стану.
Відповідно до матеріалів перевірки Управління служби безпеки України у Хмельницькій області щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги громадськими організаціями, створеними на території Хмельницької області, встановлено наступне.
Так, на території Хмельницької області з моменту Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 щодо введення військового стану в Україні по даний час створено 82 громадські організації, метою яких є забезпечення гуманітарною допомогою військовослужбовців ЗС України та постраждалого цивільного населення, зокрема :
1.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ;
2.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;
3.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ;
4.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_6 ;
5.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ;
6.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_8 ;
7.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ;
8.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , місцезнаходження: АДРЕСА_9 ;
9.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Благодійний фонд " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_10 ;
10.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_11 ;
11.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , місцезнаходження: АДРЕСА_12 ;
12.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАІЦЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , місцезнаходження: АДРЕСА_13 ;
13.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ;
14.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , АДРЕСА_15 ;
15.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", АДРЕСА_16 ;
16.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ " АДРЕСА_17 ;
17.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_18 ;
18.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОДІЛЛЯ-ЗАВЖДИ РАЗОМ", АДРЕСА_19 ;
19.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", 44711873, АДРЕСА_10 ;
20.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_20 ;
21.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_16 , АДРЕСА_21 ;
22.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_17 » , АДРЕСА_17 ;
23.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", АДРЕСА_22 ;
24.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_15 , АДРЕСА_23 , БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ХелпЮА", АДРЕСА_24 ;
25.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", АДРЕСА_25 ;
26.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 44727396, АДРЕСА_3 ;
27.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", 44693493, АДРЕСА_26 ;
28.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " 44863572, 07.04.2022, АДРЕСА_27 ;
29.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", 44778917, АДРЕСА_28 ;
30.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_29 , АДРЕСА_5 ;
31.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", АДРЕСА_30 ;
32.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_31 ;
33.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_31 ;
34.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " 44693341, АДРЕСА_4 ;
35.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", АДРЕСА_32 ;
36.БЛАГОД1Й! ІА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", АДРЕСА_33 ;
37.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", 44668199, АДРЕСА_12 ;
38.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", АДРЕСА_34 ;
39.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_35 ;
40.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АДРЕСА_36 ;
41.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", АДРЕСА_37 ;
42.БЛАГОДІЙНА ОРГА Н1 ЗА ЦІ Я "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", АДРЕСА_38 ;
43.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", НОМЕР_6 , АДРЕСА_7 ;
44.БЛАГОДІЙІІА ОРГАНІІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_30 , НОМЕР_16 , АДРЕСА_39 ;
45.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", АДРЕСА_40 ;
46.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АДРЕСА_18 ;
47.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АДРЕСА_41 ;
48.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПОДІЛЛЯ-ЗАВЖДИ РАЗОМ", АДРЕСА_19 ;
49.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", АДРЕСА_42 ;
50.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", 44668199, АДРЕСА_12 ;
51.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", 44843307, АДРЕСА_5 ;
52.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ;
53.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", АДРЕСА_43 ;
54.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_35 ", АДРЕСА_44 ;
55.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АДРЕСА_45 ;
56.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АДРЕСА_46 ;
57.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_38 ", АДРЕСА_44 ;
58.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 44778634, АДРЕСА_47 ;
59.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", НОМЕР_17 , АДРЕСА_48 ;
60.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", АДРЕСА_49 ;
61.БЛАГОДІЙНА ОРГАІІІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АДРЕСА_50 ;
62.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", АДРЕСА_51 ;
63.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ПЕРЕМОГА У СЕРЦІ", АДРЕСА_52 ;
64.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", АДРЕСА_53 ;
65.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АДРЕСА_46 ;
66.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АДРЕСА_54 ;
67.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_45 », АДРЕСА_55 ;
68.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", АДРЕСА_56 ;
69.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "СЕРЦЕ ЄВРОПИ", АДРЕСА_57 ;
70.БЛАГОДІЙНА ОР1 АНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", НОМЕР_18 , АДРЕСА_58 ;
71.БЛАГОД1Й1ІА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", НОМЕР_17 , АДРЕСА_59 ;
72.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", АДРЕСА_60 ;
73.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АДРЕСА_61 ;
74.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "Благодійний фонд "ЄДНІСТЬ ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_61 ;
75.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", 44778634, АДРЕСА_62 ;
76.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_43 ", АДРЕСА_53 ;
77.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АДРЕСА_46 ;
78.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", АДРЕСА_63 ;
79.БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АДРЕСА_61 .
Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання» громадська організація зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями.
В той же час, наявна інформація свідчить, що окремі службові особи з числа зазначених громадських організацій, діючи з корисливих мотивів та всупереч вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», отримані від іноземних відправників з-за кордону товари гуманітарної допомоги, використовують з метою збагачення та для особистої вигоди шляхом продажу вказаних активів.
Крім цього, вказані громадські об`єднання всупереч статутним вимогам здійснюють збір та акумулювання коштів, отриманих від іноземців та громадян України в якості благодійної допомоги, з метою їх подальшого привласнення.
Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що протягом 2022 року службові особи вищевказаних громадських організацій, здійснюють привласнення (продаж) товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку під час воєнного стану, тобто в діях останніх наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні правомірності отримання та використання громадськими організаціями коштів, отриманих від іноземців та громадян України в якості благодійної допомоги.
В ході досудового розслідування встановлено розрахункові рахунки, відкриті громадськими організаціями у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема:
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_51 , ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ОБОРОНІ ТА ГРОМАДСЬКИМ ОБ`ЄДНАННЯМ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_27 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_53 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_39 :
Благодійна організація БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_43 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_45 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_48 :
? НОМЕР_51 )()() НОМЕР_52 ;
Благодійна організація ЗАХИСТИ ІНФОРМАЦІЯ_56 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_53 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 :
Благодійна організація МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ДОПОМОГИ " ІНФОРМАЦІЯ_58 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_65 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 :
Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД " ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_71 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_73 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_60 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_75 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_79 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_61 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_83 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_62 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_85 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_63 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_88 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_90 :
Благодійна організація "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОВЧЕГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_94 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_39 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_100 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_103 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_64 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_108 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_65 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_113 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_66 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_117 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_67 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_119 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_23 "ЦЕНТР ПСИХІЧНОГО ТА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ`Я " ІНФОРМАЦІЯ_68 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_121 :
Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_69 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_124 :
Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_70 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_132 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_138 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_71 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_142 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_72 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_146 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_151 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_73 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_157 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_74 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_159 :
Благодійна організація БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 :
Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_50 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_168 :
Благодійна організація " ІНФОРМАЦІЯ_75 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_172 :
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документальної інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках громадських організацій Хмельницької області, відкритих у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документальної інформації щодо руху коштів по наступних розрахункових рахунках юридичних осіб (громадських формувань), відкритих у національній та іноземній валютах, із зазначенням інформації про номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу та ідентифікаційні дані контрагента, за період часу з 01.03.2022 по дату надання інформації, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Відповідно до положень п. 5-7 ч.2 ст. 160 КПК України стороною кримінального провадження в поданому клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи фактичні обставини кримінального провадження та надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, про недоведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у згаданих в клопотанні речей і документів.
Органом досудового розслідування не підтверджено, що отримати відомості, які мають значення для кримінального провадження, неможливо шляхом проведення інших процесуальних дій.
До того ж, в клопотанні не конкретизовано підстави перевірки вищевказаних благодійних організацій. Слідчим не надано доказів, що представники саме перелічених організацій мають відношення до привласнення гуманітарної допомоги.
Тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду