Справа № 185/6911/22
Провадження № 1-кс/185/1426/22
У Х В А Л А
31 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 21.01.2022 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та капітану поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я матері неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_7 в період часу з 16.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Дата проведення відповідної фінансової операції;

Суми фінансових операції;

Призначення відповідного платежу;

Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовуватись для здійснення такої операції;

Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали та розглянути вказане клопотання без виклику особи у якої вони знаходяться.

В клопотанні вказано, що 16.01.2022 року о 21:16 год., невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами у сумі 1280 грн, 73 коп., які належать гр. ОСОБА_6 .

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000073 від 21.01.2022р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.22 за № 0000073 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 12.01.2022 року неповнолітній ОСОБА_6 виклав на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу свого мобільного телефону «Айфон 3G», вартість якого в оголошенні, приблизно, 70 грн. Після чого, в цей же день, приблизно о 14.40 год. ОСОБА_6 у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи, з номеру телефону : НОМЕР_4 , з приводу придбання вказаного телефону. Так, 16.01.2022 року, невідома особа повідомила, що знайшла оголошення, щодо продажу та оплатила вищевказаний телефон на сайті «ОЛХ», проте для підтвердження оплати ОСОБА_6 , необхідно перейти за посиланням, яке надіслала невідома особа у мобільному додатку «Вайбер», що останній і зробив. При цьому всі дії супроводжувалися невідомою особою. В цей же день з карти ОСОБА_6 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , відбулося списання грошових коштів у сумі 1282,38 грн. Після чого, зрозумівши, що відбулись шахрайські дії ОСОБА_6 разом з матір`ю ОСОБА_8 намагалися зателефонувати на вищевказаний мобільний номер невідомої особи, проте його було вимкнено.

Відповідно до інформації наданої представником потерпілого ОСОБА_8 та неповнолітнім потерпілим ОСОБА_6 на ім`я матері останнього ОСОБА_8 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я неповнолітнього потерпілого ОСОБА_6 , в період часу з 16.01.2022 року по теперішній час, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 були перераховані грошові кошти (виписка з банківського рахунку відправника грошових коштів із зазначенням повністю номерів банківських рахунків/номеру картки, тощо).

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000073 від 21.01.2022 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1