Справа №463/7571/22
Провадження №1-кс/463/5759/22
УХВАЛА

про надання дозволу на проведення обшуку

24 жовтня 2022 р. слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , погоджене прокурором другого відділу другого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на обшук, -

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання та вилучення речей і документів перелічених у клопотанні, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності учасників злочинної групи та посадових осіб.

Мотиви та підстави клопотання викладені слідчим у письмовій формі з дотриманням вимог ст. 234 КПК України.

Слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав та мотивів наведених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено загальні засади щодо недоторканості житла особи, відповідно до положень якої ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 2 ст. 233 КПК України, під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Як вбачається із матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000187, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 і ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України з тих підстав, що у період з 2019 року і по теперішній час, група осіб з числа громадян України, до якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також інші невстановлені на даний час фізичні особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, за сприяння та пособництва службових осіб Державної митної служби України і Державної прикордонної служби України та їх структурних і територіальних підрозділів, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог чинного законодавства без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), переміщують через державний кордон України готівкові кошти в іноземній валюті в особливо великих розмірах, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна

З матеріалів кримінального провадження, вбачається, що речі, предмети і документи перелічені у клопотанні слідчого можуть зберігатися за місцем знаходження офісного приміщення, яке використовується учасниками та фігурантами зазначеної протиправної схеми, комплексі нежитлових будівель та споруд, які огороджені одним парканом однак мають різні адреси - АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

Враховуючи наведене вище, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування, слідчий суддя надає дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000187 на проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, а також відшукання у вказаних вище приміщеннях та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності учасників злочинної групи та посадових осіб, а саме: усіх документів, інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується національного чи міжнародного переказу (руху), розрахунків, конвертації коштів (документи щодо здійснення операцій з безготівкового переказу коштів та/або обміну валюти), конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, оплати товарів та послуг, обміну електронних грошей з гаманці «WebMoney», купівлі, продажу криптовалюти, bitcoin, тощо; усіх документів, що подавалися до митних органів і підрозділів на території України (в документарній формі та в електронному вигляді) при виїзді з території України та в`їзді на територію України для декларування готівкових коштів і які ставали підставою для митного оформлення та пропуску через державний/митний кордон України наступними громадянами України: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ідентифікаційний код НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ідентифікаційний код НОМЕР_15 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ідентифікаційний код НОМЕР_16 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ідентифікаційний код НОМЕР_17 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 (в тому числі митні декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних із здійсненням підприємницької діяльності; банківські довідки та квитанції з валютно-обмінних установ; декларації з податку на прибуток з додатками; інформації (відомостей) та документів з електронних реєстрів, банків даних та автоматизованих інформаційних систем, що стосується перетину державного/митного кордону України та/або перевезення (транспортування/пересилання) готівкових коштів під час перетину державного/митного кордону України (на виїзд та на в`їзд); документів щодо замовників вказаних послуг; первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікації, акти прийому-передачі, накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами; документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; печатки, реєстраційні, установчі документи фінансової установи, що діє під брендом «Money-24», «InTeam», «KIT.GROUP»(«ОВМЕNКА24», «OBMENAТ24») інших учасників незаконної схеми та ін., дозвільні та ліцензійні документи щодо здійснення валютно-обмінних операцій, документи щодо обліку готівкових грошових коштів: касові книги, книги обліку виданої та прийнятої готівки, книги обліку розрахункових операцій, книги обліку доходів і витрат, інформацію щодо ліміту залишку готівки у касі, документи які встановлюють ліміт каси, касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, електронні розрахункові документи, чеки, квитанції, квитанції програмно-технічних комплексів, баланс по касі, х-звіт, сертифікати щодо функціонування кабін, де здійснюються валютно-обмінні операції, сейфів, які знаходяться в приміщеннях кас, інші прибуткові та видаткові касові документи, порядок оприбуткування готівки у касі, договори оренди приміщень; комп`ютерної техніки, моноблоків, системних блоків, ноутбуків, планшетів, магнітних, електронних, цифрових носіїв інформації, флеш накопичувачів, оптичних носіїв інформації, серверів електронних інформаційних систем або їх частини, фото-відео камер, накопичувальних пристроїв, жорстких дисків, мобільних та стаціонарних терміналів зв`язку, сім-карток, пластикових банківських платіжних карт, документів у паперовому або електронному вигляді щодо здійснення незаконної діяльності, чорнових записів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом або які не мають документального підтвердження законного джерела їх походження, касових чеків, квитанцій, зіпсованих документів, чернеток, блокнотів, бланків та інших документів з інформацією, що свідчить про вчинення злочинних дій вищевказаними особами під час перевезення (транспортування/ пересилання/переведення) коштів через державний/митний кордон України, конвертації готівкових коштів в електронні грошові кошти та криптовалюти, а також інших речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду; чорнові записи з відмітками про надання юридичним та фізичним особа грошових коштів та їх розподілу між учасниками злочинної схеми, інших речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000187.

Ухвала є остаточною та не підлягає оскарженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дати її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1