06.04.2021 Справа № 490/1729/21
н/п 1-кс/490/1295/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
11 березня 2021 року дізнавач СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2021року 00:00 год. по 02.03.2021 року 00:00 год., а саме: особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2021 по дату постановлення ухвали.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Так, судом було встановлено, що 01.03.2021 близько 10:30 невстановлена особа, представившись співро бітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які зняті з карткового рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на суму 14300 грн.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 01.03.2021 року близько о 10:20 годині їй на мобільний телефон НОМЕР_3 подзвонив невідомий номер НОМЕР_4 , піднявши слухавку вона почула голос чоловіка, який представився ОСОБА_6 , який являється співробітником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . Запевнивши ОСОБА_5 , що з її рахунком проводяться дивні операції та в наслідку чогоїї банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 буде заблоковано. Однак для того, щоб банківську картку не блокували їй потрібно продиктувати номер вказаної вище картки, що остання і зробила.Надалі ОСОБА_7 попросив, щоб остання продиктувала код який надійшов на її телефон у вигляді СМС - повідомлення. В подальшому, ОСОБА_7 перевіривши інформацію зазначив, що питань більше не має та банківська картка заблокована не буде. Після цього, ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення з вказаного вище банку про переказ грошових коштів в сумі 14300 грн. на невідомий рахунок. Після цього потерпіла звернулась до відділення вказаного вище банку, де їй підтвердили те, що з її вказаного вище карткового рахунку були перераховані грошові кошти в розмірі 14300 грн. Однак інформацію куди саме були перераховані кошти надати в банку потерпілій не змогли.

Відповідно ЗУ «Про банки та банківську таємницю», Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

На теперішній час, встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 14300 гривень не є можливим, про те для повного, неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального проступку необхідно здійснити відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, охоронювану законом, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості щодо зняття грошових коштів за вказаними транзакціями (фото та відео фіксація особи яка здійснювала зняття вказаних грошових коштів, відомості щодо зміни пін коду та інші відомості що можуть мати значення для вказаного кримінального провадження).

Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а саме проведення їх огляду та призначення судових експертиз.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання дізнавача, вислухавши його доводи та пояснення, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчим групі слідчих у кримінальному провадженні №0000166 від 02.03.2021 року, а саме: дізнавачу сектора дізнання ВП № 1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2021року 00:00 год. по 02.03.2021 року 00:00 год., а саме:

особи-власника рахунку; руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків (коли, де і ким були перераховані та зняті грошові кошти з вищевказаних рахунків); фото та відеоматеріали в момент зняття грошових коштів за період часу з 01.03.2021 рокупо 14.04.2021 року

Ухвала діє до 02 червня 2021 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1