Дата документу 28.07.2022 Справа № 554/7001/22
Номер провадження 1-кс/554/7903/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 липня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290 від 25.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
23.07.2022 до ВП № 2 Полтавського РУП надійшло письмове звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення відносно неї шахрайських дій.

24.07.2022 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000290 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, 23.07.2022 до чергової частини СПД №2 ВП № 2 Полтавського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 про те, що що 23.07.2022 близько 15:42 год., коли вона перебувала на роботі, їй на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий чоловік з телефону ( НОМЕР_2 ), який представився працівником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк». Після чого, вказаний чоловік повідомив їй про те, що нібито вона здійснювала оплату на сайті «Розетка» близько десяти разів, однак сплата за товари не проходе. Також, він сказав щоб вона звернулася на гарячу лінію АТ КБ «Приватбанк» за номером (3700), що вона в подальшому і зробила, при цьому оператором її було повідомлено, що з нею зараз зв`яжуться, після чого вона припинила розмову та очікувала дзвінка.

Після того, як вона припинила розмову з оператором, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з телефону ( НОМЕР_3 ), який представився працівником АТ КБ «Приватбанк» та сказав, що зараз з нею зв`яжеться служба безпеки АТ КБ «Приватбанк». В подальшому, їй зателефонував зателефонував невідомий чоловік з телефону ( НОМЕР_2 ) який говорив, що вона зі служби безпеки АТ КБ «Приватбанк».

Після чого, вказана особа сказала їй, щоб вона поповнила свій рахунок мобільного телефону на 500,00 гривень, а в подальшому вона за його вказівкою здійснила чотири рази поповнення свого мобільного номера по 500,00 гривень., вказані операції вона здійснювала за допомогою мобільного додатку «Приват24». В подальшому, вона отримала повідомлення від АТ КБ «Приватбанк», що подальший переказ грошових коштів на мобільний телефон, можливий лише через термінал банку, оскільки дана особа їй говорила щоб, вона зняла всі грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 на якій на той час знаходилися грошові кошти в сумі близько 4000,00 гривень та які ніби то повинні їй в подальшому повернутися знову на банківську картку.

Після чого, вона приїхала до банківського терміналу та зняла із вище вказаної пластикової картки залишок грошових коштів в сумі 2000,00 гривень, також потерпіла зазнала що у весь час із нею на зв`язку знаходився даний чоловік, який говорив їй, щоб вона зняті з картки грошові кошти перерахувала на поповнення власного мобільного рахунку за допомогою «І-боксу». В подальшому, вона сказала йому, що в її селі такого терміналу не має на, що останній говорив щоб, вона знайшла поблизу такий термінал та перерахувала вказані грошові кошти.

Після чого, вона із іншого телефону зателефонувала власному банкіру із АТ КБ «Приватбанк» та повідомила про дані обставини, який їй одразу сказав, що це шахраї та вона одразу заблокувала свої банківські картки. В подальшому, вона перевірила залишок коштів на власному телефоні, однак перерахованих нею 2000,00 гривень вже на мобільному рахунку не було, що вимусило потерпілу звернутись до правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна невідома особа, яка на момент вчинення кримінального проступку користувалася мобільними номерами телефів ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ) оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

Для встановлення істини по справі необхідно встановити місце перебування вищевказаної особи, яка користувалась засобами зв`язку оператора ПрАТ «ВФ Україна» з номером ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ) під час вчинення кримінального правопорушення, до та після нього, а саме в період часу з 15:42 год. 23.07.2022 по кінцеву дату терміну дії ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення місце знаходження підозрюваного у вчиненні даного злочину, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000290 від 24.07.2022 тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, із зазначенням даних по мобільних терміналах абонентів, які використовували під час роботи телефонні номера ( НОМЕР_2 ), ( НОМЕР_3 ) в період часу з 15:42 год. 23.07.2022 по кінцеву дату терміну дії ухвали суду, протягом якого Абоненти користуються (користувавалися) послугами оператора мобільного зв`язку, із зазначенням дати, часу, місця, тривалості та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax) із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювався вихід в мережу Інтернет, MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вихід в мережу Інтернет, web-адреси сайтів, з якими відбувалося з`єднання, переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань абонентів, які використовували під час роботи зазначені термінали (телефонні номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а також адреси місцеперебування (місця) вказаних абонентів в момент кожного з`єднання, зокрема, розташування базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), що забезпечували зв`язок, з вказівкою ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг, зокрема: унікального ідентифікатору сім-карти, міжнародного ідентифікатору кінцевого обладнання (IMEI).

Зобов`язати представників ПрАТ «ВФ Україна», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, виготовити на паперовому та електронному носії документ із вказаними вище відомостями.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1