Провадження №1-кс/127/8812/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Управління СБ України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000060 від 13.05.2022 за ч. 4 ст. 111-1, ч. 4 ст. 111-1, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновники: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_4 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») -

здійснюють свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , пов`язану з виробництвом та реалізацією дистильованого гліцерину та гліцериновмісної продукйції

В рамках кримінального провадження встановлено, що до 24.02.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та резидентом рф ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (систематично укладались договори поставки/переробки сирого гліцерину рослинного походження.

Однак, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та у відповідності до постанови Кабінету міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», в Україні запроваджено мораторій (заборону) на виконання українськими підприємствами грошових зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є резиденти рф.

Водночас, з метою забезпечення потреб в технічних рідинах (гліцерин) автотранспортної та військово-промислової галузі рф, російськими власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою з фактичними власниками українського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організовано протиправний механізм імпорту, з використанням транзитних суб`єктів господарювання зареєстрованих в Республіці Мальта та ЄС, на територію України сирого гліцерину для подальшої переробки і постачання підприємствам на територію рф.

Зокрема, за наявною інформацією протягом квітня-травня поточного року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » систематично імпортувало товар «гліцерин сирий технічний рослинного походження», який ввозився на територію України мальтійським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (реєстраційний код НОМЕР_5 , фактичним власником є кіпрське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке одночасно є і співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке діє з метою прикриття діяльності російського ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому, громадянин рф ОСОБА_8 перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одночасно є уповноваженою особою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі довіреності). Для оформлення митних декларацій мальтійським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надано сертифікат відповідності на «гліцерин сирий технічний рослинного походження», згідно якого замовником товару виступає російське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Москва рф).

Крім того, за наявною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 документальні матеріали на отримання бюджетного відшкодування ПДВ у сумі 3,505 млн грн, сформованого за рахунок контрольованих транскордонних операцій із резидентами рф і РБ.

За результатами проведеної документальної позапланової виїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » установлено факт завищення суми від`ємного значення з ПДВ, що включаються до податкового кредиту наступного звітного періоду (показник рядка 21 Декларації за січень 2022 року) на суму 3187272 грн; факт заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті у бюджет на загальну суму 172263 грн; факт завищення суми податку на додану вартість , що підлягає бюджетному відшкодуванню на суму 3505307 грн; а також факт нескладення та відсутності реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних розрахунків коригування податкових зобов`язань за січень 2022 на суму податку на додану вартість 6864842 грн.

15.09.2022 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 . 26.09.2022 експертом направлено клопотання про надання додаткових документів, необхідних для підготовки експертного висновку.

Зокрема, серед інших вимагається надання завірених копій Статуту підприємства зі змінами, який діяв станом на 01.01.2021 та діє на даний час, Свідоцтва(витяг) з Єдиного реєстру юридичних осіб, що є матеріалами реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, потребують дослідження реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказані реєстраційні справи після проведення адміністративної реформи передані із ІНФОРМАЦІЯ_10 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , де перебувають на зберіганні.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , перебувають реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Вказані документальні матеріали, у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, та підлягають вилученню в оригіналах для проведення їх експертного дослідження в ході судово-економічної та судово почеркознавчої експертиз.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу з`ясувати конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення та способів тривалого прикриття злочинної діяльності і осіб, причетних до вказаних дій, тому просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ( ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ) на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення оригіналів реєстраційних справ наступних підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя