Справа №127/6564/22
Провадження №1-кс/127/2689/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000047 від 11.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Вінницького РУП надійшло повідомлення від АТ «Ощадбанк» про те, що невідомі особи використовуючи підроблені паспорти громадянина України та довідки РНОКПП, заволоділи грошовими коштами вказаної установи.

Окрім того встановлено, що для отримання кредиту відповідного банківську продукту «Кеш кредит. Енергоефективний» АТ «Ощадбанк», невідомі особи використовували анкетні данні осіб та адреси проведення робіт, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_1 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 28.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_2 виданий 07.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 за період 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23761 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 30.07.2021 сумою 55790 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Немирівський р-н, с. Гостинне, вул. І. Богуна, буд. 10.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_3 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 24.01.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , номер телефону: НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_5 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23760 від 23.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 520 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 12.09.2021 сумою 57520 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Вінницький р-н, с. Березина, вул. Ярослава Мудрого, буд. 13.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт НОМЕР_6 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 13.03.2021, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , номер телефону НОМЕР_7 , РНОКПП НОМЕР_8 виданий 11.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23575 від 16.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Літинський р-н, с. Лукашівка, вул. Комарова, 28.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_9 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області, 02.02.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , номер телефону НОМЕР_10 , РНОКПП НОМЕР_11 виданий 18.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23657 від 06.09.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 900 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 18.08.2021, адреса проведення робіт: АДРЕСА_6 .

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт НОМЕР_13 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , номер телефону НОМЕР_14 , РНОКПП НОМЕР_15 виданий 18.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_14 , довідка про доходи від ТОВ «Інтент Глейд» ЄРДПОУ 40323495 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23574 від 16.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн, виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 07.07.2021 сумою 56800 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Калинівський р-н, с. Вишневе, вул. Лугова, 13

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_16 виданий Замостянським РВ УДМС України у Вінницькій області 12.02.2016, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , РНОКПП НОМЕР_17 , довідка про доходи від ТОВ «БУДЕЛІТТОРГ» ЄРДПОУ 42935739 у період з 01.02.2021 по 31.07.2021, договір про споживчий кредит №23642 від 31.08.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ФОП ОСОБА_9 ЄРДПОУ НОМЕР_12 рахунок від 17.08.2021 сумою 57400 грн., адреса проведення робіт: АДРЕСА_9 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт НОМЕР_18 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.06.2013, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , номер телефону НОМЕР_19 , РНОКПП НОМЕР_20 виданий 07.09.2015 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Лабораторія інформаційних технологій» ЄРДПОУ 13301565 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 17.0.2021 з відділенням ТВБВ №10001/0188 на суму 49 800 грн., виконавець робіт ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 434365554, рахунок від 31.07.2021 сумою 56700 грн., адреса проведення робіт: Вінницька обл., Жмеринський р-н, с. Зоринці, вул. Комарова, 4.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт НОМЕР_21 виданий Ленінським РВ УДМС України у Вінницькій області 23.08.2012, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , номер телефону НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 виданий 25.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, довідка про доходи від ТОВ «Укронлайн» ЄРДПОУ 39775709 у період з 01.03.2021 по 31.08.2021, договір про споживчий кредит №23735 від 18.12.2020 з відділенням ТВБВ №10001/0160 на суму 50 000 грн., виконавець робіт ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ 40518431, рахунок від 10.12.2020 сумою 72590 грн..

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_24 виданий Староміським РВ УДМС України у Вінницькій області 03.02.2012, РНОКПП НОМЕР_25 виданий 11.09.2013 Вінницька ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області, номер телефону НОМЕР_26 .

Дані кредити отримувались в Вінницьких відділеннях АТ «Ощадбанк» за банківським продуктом «Кеш кредит. Енергоефекивний» та «Моя кредитка «MORЕ», та в подальшому не повертались, внаслідок чого АТ «Ощадбанк» завдано матеріального збитку.

Так в ході розслідування було встановлено, що невідомими особами окрім підроблених документів, що посвідчують особу до відділень АТ «Ощадбанк» також подавались і інші документи, що можуть містити в собі неправдиві відомості, зокрема довідки про доходи, накладні на закупівлю товарів, рахунки підприємств які в подальшому мали здійснювати ремонтні роботи, акти виконаних робіт про закупівлю та встановлення енергозберігаючого обладнання.

Крім того, встановлено, що виконавцем робіт повязаних з утепленням приміщень у всіх випадках були ТОВ «Маобуд» ЄРДПОУ 43436564, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Айвазовського, 10, ТОВ «Новий путь 2016» ЄРДПОУ № 40518431, юридична адреса: м. Вінниця, вул. М. Шимка, 42/8 та ФОП ОСОБА_9 РНОКПП- НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 .

Будучи допитаними в якості свідків жителі будинків, де мали здійснюватись будівельні роботи згідно вищезазначених кредитів, повідомили, що останні до банківських установ за отриманням банківського продукту «Енергоефективний» не звертались, та будь-яких будівельних робіт станом на 2021 рік в їхніх оселях не відбувалось.

Оперативним шляхом встановлено місце проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 а саме: АДРЕСА_13 .

На даний час у слідства є достатні підстави вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_13 зберігаються докази вчинення вказаного правопорушення, а саме: документація повязана з діяльністю з встановлення енергозберігаючого обладнання, печатки ФОП ОСОБА_9 , компютерна техніка, флеш-носії на яких можуть знаходитись електронна документація вищезанзаченого характеру, мобільні телефони, сім- карти операторів стільникового зв`язку, банківські картки, грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності, чорнові записи, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, законне вилучення яких можливе лише в результаті проведення санкціонованого обшуку.

На підставі наведеного, враховуючи те, що у квартирі АДРЕСА_14 можуть знаходитись речі, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, тому керуючись ст. 110, ч. 3 ст. 208, ст. 234 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб..

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_13 , можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які входять в склад групи слідчих у кримінальному провадженню №0000047 із залученням співробітників відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою АДРЕСА_13 , з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме: документації повязаної з діяльністю з встановлення енергозберігаючого обладнання, печатки ФОП ОСОБА_9 , компютерної техніки, флеш-носіїв на яких можуть знаходитись електронна документація вищевканого характеру, мобільних телефонів, сім- карт операторів стільникового зв`язку, банківських карток, грошових коштів отриманих внаслідок злочинної діяльності, чорнових записів, які можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: