Справа № 686/2703/22
Провадження № 1-кс/686/2443/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000512,

встановив:

21.03.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

СП ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2021 року за №0000512 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області та ВПК в Хмельницькій області ДНП НП України, про те, що група осіб з числа місцевих жителів та працівників комунальних підприємств м. Хмельницький, діючи за попередньою змовою між собою, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах

Окрім цього, 10.01.2022 до СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України про те, що в період часу з 15.12.2021 по 17.12.2021 в межах кримінального провадження №0000512 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, проведено контрольовану закупку сертифікату про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, за грошові кошти в сумі 2800 грн.

Окрім цього, 10.01.2022 до СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України про те, що в період часу з 17.12.2021 по 24.12.2021 в межах кримінального провадження №0000512 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, проведено контрольовану закупку сертифікату про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, за грошові кошти в сумі 3200 грн.

Окрім цього, 11.02.2022 до СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВМП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в період часу з 01.02.2022 по 02.02.2022 в межах кримінального провадження 0000512 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, проведено контрольовану закупку сертифікату про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, за грошові кошти в сумі 3200 грн.

Окрім цього, 14.02.2022 до СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВМП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в період часу з 08.02.2022 по 11.02.2022 в межах кримінального провадження 0000512 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, проведено контрольовану закупку сертифікату про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, за грошові кошти в сумі 3200 грн.

Окрім цього, 16.02.2022 до СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшли матеріали від ВМП ГУНП в Хмельницькій області про те, що в період часу з 14.02.2022 по 15.02.2022 в межах кримінального провадження 0000512 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України, проведено контрольовану закупку сертифікату про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, за грошові кошти в сумі 3200 грн.

24.02.2022 на адресу СУ ГУ НП в Хмельницькій області надійшли рапорти від інспектора ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ ОСОБА_5 , про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетнінаступні особи, які з 07.10.2021 року, займались протиправною діяльністю, яка пов`язана з несанкціонованим несенням відомостей до медичних інформаційних систем МОЗ України, щодо вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, без проходження самого процесу вакцинації, а саме:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_12 ;

У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних осіб, які здійснювали перерахунок та зняття грошових коштів із банківських карток, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках,фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу наступних осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 ,ІПН НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_11 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену вище інформацію у період часу з 07.10.2021 по 28.02.2022, яка перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )».

Слідчий в судове засідання не з`явився, у своєму клопотанні просив проводити розгляд без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень суду не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче інспектор, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому ВРЗСТ СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , старшому слідчому ВРЗСПЖЗО СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації, яка містить відомості про відкриті ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_14 , ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_15 , ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_11 ) банківські рахунки та банківські картки, виписки по руху коштів по картках та рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у період часу з 07.10.2021 по 28.02.2022, фото та/або відеозаписів зняття готівкових коштів із банкоматів, ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу, з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 21 травня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1