справа № 208/2888/22
№ провадження 1-кс/208/707/22
УХВАЛА
Іменем України

23 червня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0000258 від 21.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

встановив:

Слідчий звернулась до суду із вищезазначеним клопотанням, просила надати тимчасовий доступ речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

До судового засідання слідчий подала заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського РУП з східного офісу Держаудитслужби надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР, за період з 18.07.2017 по 09.08.2021 року, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем з боку службових осіб вказаного комунального підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товарів та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 6 договорів на виконання робіт, надання послуг, та поставку товару: від 10.07.2017 № 647/17 щодо обмеження водовідведення (шляхом встановлення запірного пристрою (заглушки) установкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відновленню водовідведення споживачам-мешканцям багатоквартирних будинків; від 26.02.2018 № 151/18 надання послуг з оформлення та передачі документів про результати повірки приладів обліку холодного водопостачання; від 05.09.2018 № 500/18 щодо придбання сталевої засувки; від 08.10.2018 № 559/18 щодо придбання шнуру гумовий КЩС 30х20; від 10.10.2018 № 566/18 виконання робіт з обмеження водовідведення шляхом встановлення запірного пристрою (заглушки) установкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та т відновленню водовідведення споживачам-мешканцям багатоквартирних будинків; від 01.10.2019 № 406/19 надання послуг з оформлення та подальшої передачі технічних даних, необхідних для повірки лічильників води на місці їх експлуатації до акредитованої повірочної лабораторії.
В ході ревізії встановлено, що вартість робіт по обмеженню водовідведення споживачам-мешканцям багатоквартирних будинків за одну одиницю складала з 01.01.2018 року 735,00 грн. та з 25.09.2020 року 833,00 грн.
Перевіркою калькуляції вартості робіт по обмеженню водовідведення споживачам-мешканцям багатоквартирних будинків за договорами від 10.10.2017 № 647/17 та від 10.10.2018 № 566/18 встановлено, що до калькуляції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено наступні складові: заробітну плату, нарахування на заробітну плату, вартість матеріалів (заглушка та інші витратні матеріали), амортизацію, паливо та рентабельність в кількості 15% до собівартості роботи.
Повіркою складових калькуляцій встановлено, що відсоток нарахувань на заробітну плату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено в розмірі 38,5, при тому, що відповідно до ч.5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», складає в розмірі 22 відсотки. У ході ревізії проведено перерахунок калькуляцій за договорами від 10.10.2017 № 647/17 та від 10.10.2018 № 566/18 на 22 відсотки нарахувань на заробітну плату. В наслідок перерахунку вартості робіт по обмеженню водовідведення споживачам-мешканцям багатоквартирних будинків за одну одиницю склала з 01.01.2018 року 682,16 грн, замість 735,00 грн. та з 25.09.2020 року 736 грн. замість 833,00 грн.
З урахування вищезазначеного, проведено перерахунок актів приймання - передачі виконаних робіт за договорами від 10.10.2017 № 647/17 та від 10.10.2018 на загальну суму 117 359, 72 грн. (за 2018 рік 58 440,04грн; за 2019 рік 44 269,92 грн; за 2020 рік 10 409,04 грн4 за січень-квітень 2021 року 4 240, 72 грн.), що є порушенням вимог ч.5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування», п.п. 1, 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні від 16.07.1999 № 996-XIV.
Зазначення порушення призвело до матеріальної шкоди (збитків) підприємству на суму 117 359,72 гривень.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження, в якості речових доказів, документів, та інформації, яка фактично підтверджує вид, обсяг і якість операцій та взаємних розрахунків з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Самі по собі вищевказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив :
Надати слідчим Кам`янського РУП ГУНП майору поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, дозвіл на тимчасовий доступ до документів (відомостей), які містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- договори № 647/17 від 10.10.2017, 151/18 від 26.02.2018, № 500/18 від 05.09.2018, № 559/18 від 08.10.2018, № 566/18 від 10.10.2018, № 406/19 від 01.10.2019;
- право установчі документи, дозволи, ліцензії, інші обов`язкові документи, необхідні для виконання договірних зобов`язань;
- договори договірні ціни до них, кошториси з розрахунками, додаткові угоди, іншу документацію(листи, замовлення, видаткові накладні,відомості), що стосуються визначення вартості робіт (наданих послуг);
- акти здачі прийняття робіт (надання послуг);
- документи щодо взаєморозрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи (надані послуги), оборотно-сальдові відомості за розрахунками з контрагентом, банківські виписки, наявність дебіторської або кредиторської заборгованості станом на 30.09.2021 року;
- документи, що підтверджують наявність в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівників відповідної кваліфікації (штатні розписи, табелі обліку робочого часу, договори цивільно-правового характеру, звіти за формою 1ДФ, тощо) та документальне підтвердження нарахування податків на заробітну плату;
- інші наявні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що стосуються обсягів та вартості виконаних робіт (наданих послуг) для КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по договорам № 647/17 від 10.10.2017, 151/18 від 26.02.2018, № 500/18 від 05.09.2018, № 559/18 від 08.10.2018, № 566/18 від 10.10.2018, № 406/19 від 01.10.2019.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1