Єдиний унікальний номер (справа №) 216/2975/22
Номер провадження у суді 1-кс/216/1510/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 жовтня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить розглянути клопотання та надати дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , Литва SWIFT код: НОМЕР_1 , код юридичної особи: НОМЕР_2 , з можливим вилученням їх копій (виїмки), а саме: зафіксованої на матеріальному носії інформації про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням повного розшифрування проведеної розрахунково-касової операції зарахування грошових коштів за платіжним дорученням в іноземній валюті (через SWIFT) НОМЕР_4 в сумі 3414,57 доларів США від громадянина України ОСОБА_5 від 23.12.2021.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 03.06.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 03.06.2022 до чергової частини Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла ухвала Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської про зобов`язання службових осіб Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості до Реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства у відношенні ОСОБА_5 .

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній на сайті знайшов пропозицію послуги посередництва у придбанні автомобіля за кордоном, яку надає компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код: НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 (контактна особа - агент компанії в Україні ОСОБА_6 ).
Так, в період часу з 17.12.2021 по 22.12.2021 за допомогою програми «VIBER» у мобільному додатку, ОСОБА_6 надсилав повідомлення з посиланнями на іноземні веб-сайти з інформацією про автомобілі, що торгують на аукціонах, а також інші повідомлення, маючи намір створити у потерпілого довіру до своїх шахрайських дій з метою заволодіння його грошовими коштами.

20.12.2021 ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 повідомлення про те, що він виграв для нього аукціон для викупу легкового автомобіля NISSAN QASHQAI (vin: НОМЕР_6 ) та надіслав засобами програми VIBER у мобільний додаток рахунок на оплату, виставлений компанією UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (Литва) в сумі 2960,00 євро (на той час відповідно до офіційного курсу НБУ 3414,57 дол. США). Для перерахування коштів в рахунку зазначалися наступні реквізити: AB bankas ІНФОРМАЦІЯ_1 (swift cod - HABA LT 22) A.s. IBAN НОМЕР_3 , отримувач: UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потерпілий ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_6 рахунок та інформацію про можливість придбання бажаного автомобіля, у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснив платіж в сумі 3414,57 доларів США на вказаний вище рахунок НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно через тиждень, потерпілий зустрівся із ОСОБА_6 в м. Києві, де йому передав готівкою 1000,00 доларів США банкнотами по 100 доларів США на спеціальні комплектуючі запчастини до автомобілю. Після чого, ОСОБА_6 , на зв`язок не виходив, зобов`язання не виконав, тим самим заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 4414,57 (Відповідно до курсу НБУ 120208,741 грн).

Таким чином, для перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , Литва SWIFT код: НОМЕР_1 , код юридичної особи: НОМЕР_2 , з можливим вилученням їх копій (виїмки), а саме: зафіксованої на матеріальному носії інформації про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням повного розшифрування проведеної розрахунково-касової операції зарахування грошових коштів за платіжним дорученням в іноземній валюті (через SWIFT) НОМЕР_4 в сумі 3414,57 доларів США від громадянина України ОСОБА_5 від 23.12.2021.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація, що в них міститься, має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та їх вилученні.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представника особи за наведених слідчим підстав.

В судове засідання дізнавач не з`явився. До суду надійшло клопотання про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження № 0000163 від 03.06.2022 року без його участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
03.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 внесені відомості про те, що 02.06.2022 до чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_5 (справа № 216/1609/22) про зобов`язання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 внести відомості до Реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайських дій у відношенні заявника ОСОБА_5 , за попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно матеріалів, що додані до клопотання, в ході досудового розслідування допитаний потерпілий ОСОБА_5 ; дізнавачем отримана копія платіжного доручення в іноземній валюті та копія документа на іноземній мові.
У відповідності до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч. 1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
У відповідності до ч. 1 ст. 543 КПК України, порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.
Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20.04.1959, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
У відповідності до п. 1.1 ст. 2 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Литовської Республіки про співробітництво в боротьбі зі злочинністю та міжнародним тероризмом (затверджено Постановою КМУ № 1252 від 24.10.2007), однією з формою співробітництва є обмін інформацією, що сприяє припиненню, виявленню, розкриттю і розслідуванню злочинів, а також виконанню інших завдань у відповідності до положень статті 1 цієї Угоди.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Статтею 542 КПК України визначено обсяг міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, де міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Крім того, ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Разом з вказаним, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 від 03.06.2022, спрямовані на забезпечення повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання органу досудового розслідування обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту клопотання, метою доступу до документів є дослідження в ході досудового розслідування вказаної інформації, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що дослідження документів без їх вилучення неможливі, слідчий суддя вважає за доцільне дати розпорядження щодо вилучення копій даних документів у відповідності із вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 та за їх запитом (дорученням) про міжнародне співробітництво уповноваженим особам компетентних органів Литовської Республіки, які виконуватимуть міжнародно-правове доручення, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення в електронному виді на носії інформації, документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , Литва SWIFT код: НОМЕР_1 , код юридичної особи: НОМЕР_2 , про рух грошових коштів по рахунку IBAN НОМЕР_3 UAB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням повного розшифрування проведеної розрахунково-касової операції зарахування грошових коштів за платіжним дорученням в іноземній валюті (через SWIFT) НОМЕР_4 в сумі 3414,57 доларів США від громадянина України ОСОБА_5 від 23.12.2021.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії даної ухвали не обмежується.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1