Справа № 712/7126/22
Провадження №1- кс/712/3165/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 вересня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0001864 від 23.08.2022 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001864 від 23.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , 1987р.н., з заявою про те, що 27.06.2022, їй на мобільний телефон (аб. Номер ), використовуючи месерждер «Viber» (аб. нормер ) зателефонував невідомий, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом зняття ліміту з її банківської карти № НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволодів її грошовими коштами в сумі 18 900 грн., які остання перерахувала через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що 27.06.2022 року вона перебувала на роботі за адресою АДРЕСА_1 , близько 14 год. 40 хв. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, а також дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 від невстановленої особи, який представився як ОСОБА_6 з фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та їй було повідомлено, що на її волонтерську картку № НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 ) було встановлено ліміт на отримання грошових коштів, і для того, щоб його зняти необхідно, щоб на картці була сума яка дорівнює 50% від надходжень, а саме щоб ОСОБА_5 збирала грошові кошти на тепловізори для ЗСУта останній не вистачало 40 000 грн. Тому їй сказали це має бути близько 20 000 грн., а інакше грошові кошти які їй надійшли начеб то в розмірі 40 000 грн. на волонтерську картку будуть повернуті відправникам. Тому остання позичила грошові кошти у свого знайомого, та він відразу їй перерахував кошти на карту. Продовжуючи ромову з ОСОБА_6 в телефонному режимі вона назвала код для зміни фінансового номеру банківського рахунку, та відразу після цього в 14 год. 42 хв. остання виявила, що у неї було списано грошові кошти в розмірі 20 710 грн. з картки № НОМЕР_1 р/р ( НОМЕР_4 ).

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла користується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) номери розрахункових рахунків № НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 ).

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що потерпіла використовує рахунок вказаної фінансової установи.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 26 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 28 червня 2022 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 ), необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 )№ НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 )із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 26 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 28 червня 2022 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 )із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 ), за період з 00 год. 00 хв. 26 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 28 червня 2022 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 ) , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 26 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 28 червня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет- банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№ НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 26 червня 2022 року по 00 год. 00 хв. 28 червня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 );

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 номер р/р ( НОМЕР_4 ).

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1