Справа №: 398/2386/22
провадження №: 1-кс/398/622/22
УХВАЛА
Іменем України

"03" серпня 2022 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 28.07.2022 року до ЄРДР за № 0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.
Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, задля встановлення об`єктивної істини під час досудового розслідування, швидкого та неупередженого проведення розслідування. Відомості що містяться в зазначених речах і документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину.
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000324 від 28.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході дізнання встановлено, що у період часу з 13 години 10 хвилин по 14 годину 16 хвилин 27.07.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканці АДРЕСА_1 .
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що з 25.07.2022 року вона знаходиться у с. Іскрівка Кіровоградської області. З метою пошуку роботи вона зайшла на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , на якому вона знайшла оголошення про набір тексту ( на даний момент доступу у неї немає). Всі пошуки роботи вона проводила через свій особистий мобільний телефон «Сяомі ред мі ноут 8 про» з сім карткою номер НОМЕР_3 , номер є контрактним та підв`язаний до картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по номеру НОМЕР_1 . Оголошення про набір рукописного тексту розмістила ОСОБА_5 , а саме набір тексту в кількості 511 сторінок у «word» за 30 днів, оплата за виконану роботу складає 23 000 грн. Так як дане оголошення її зацікавило, під коментарями вона залишила свій мобільний номер телефону НОМЕР_4 для листування в телеграм каналі. В подальшому вона листувалася з ОСОБА_6 в телеграм каналі. ОСОБА_4 надійшло повідомлення з умовами початку роботи, а саме оформлення «гарант угоди» через сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 | ІНФОРМАЦІЯ_6 -sdelok-9. Щоб укласти угоду остання повинна оплатити 150 грн. щоб зареєструватися та створити особистий кабінет користувача та купити на сайті статус «Преміум» за 1000 грн., що ОСОБА_4 і зробила через ІНФОРМАЦІЯ_7 . Їй надійшли реквізити картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 . ПІБ отримувача їй не показало. В її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло повідомлення що про те, що угоду не можливо оформити та вона має звернутися до адміністраторів сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Коли вона звернулася то їй надійшло повідомлення що їй потрібно продовжити « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ще на 1 місяць і тоді обмежень користуватися не буде. Вона за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вдруге зі своєї картки № НОМЕР_1 знову зробила переказ коштів на суму 1000 грн. на ту саму картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Після цього ОСОБА_5 їй написала що угода підтверджена, та додала, що після отримання статусу «Преміум» ОСОБА_4 матиме свій особистий кабінет користувача « ОСОБА_7 » де була вказана вкладка «мій особистий рахунок» на який ОСОБА_8 перевела 23 000 грн за роботу наперед. Щоб вона змогла отримати дані пошти, остання повинна на своєму рахунку «мій гаманець» в особистому кабінеті перерахувати суму 3 000 грн. ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на реквізити картки № НОМЕР_2 перерахувала суму 3 000 грн. Після чого вона спробувала вивести кошти через банківські реквізити своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат (віртуальна картка ) № НОМЕР_5 . В телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_9 » їй повідомили що вона не може вивести кошти без « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Умови «Варифікації» вона виконала, а саме зробила фото тримаючи в руках аркуш паперу з написом назва сайтуІНФОРМАЦІЯ_13 . Але в неї не було достатньо коштів на рахунку «мій гаманець» та в кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_14 » сума має бути 29 000 грн. Їй написали якщо вона не виведе кошти то вони будуть повернуті протягом 4 тижнів роботодавцю а рахунок буде заморожено. Після чого вона написала в телеграм боті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що вона звернулася до кіберполіції, та вони перестали з нею листуватися, видалили всі повідомлення та реквізити які їй направляли. ОСОБА_5 також свою сторінку видалила. В подальшому в мережі інтернет ОСОБА_4 знайшла коментарі щодо сайту, через який вона реєструвалася для роботи на дому, також там ще був один сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 , про який були відгуки, що це шахраї, та після чого вона вирішила звернутися до поліції.
Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 28.07.2022 року до ЄРДР за № 0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задоволити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:
- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий банківський рахунок за номером карти НОМЕР_1 ;
- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- документів про відкриття банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок за номером карти НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року;
- фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 28.07.2022 року.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або дізнавачу сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_14 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 ; та/або уповноваженому на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків-дільничному офіцеру поліції СПД № 1 (смт Петрове) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:
- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий банківський рахунок за номером карти НОМЕР_2 ;
- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;
- документів про відкриття банківського рахунку за номером карти НОМЕР_2 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок за номером карти НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року.
- фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за номером карти НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 27.07.2022 року по 00 год. 00 хв. 29.07.2022 року.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 03 серпня 2022 року до 03 жовтня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_19