Справа № 404/1952/22
Номер провадження 1-кс/404/1549/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 - ОСОБА_6 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000030 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 354 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

накласти арешт на речі, які були вилученні під час проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та фактичним володільцем - ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: дві печатки з написом «Лекка» та «Грандінко», які поміщено до спеціального пакету №INZ 2026149.

На обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000030 від 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 354 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, до Кропивницької окружної прокуратури 13.04.2022 надійшли матеріали, Управління СБУ в Кіровоградській області згідно яких вбачається, що службові особи ДП «Кіровоградський комбінат Хлібопродуктів No2» державного агентства резерву України шляхом зловживання службовим становищем вчиняють дії спрямовані на привласнення державного майна підприємства, а саме брухту кольорових та чорних металів, які розташовані на території Шостаківської філії ДП «КХП No2».

Так, на території м. Кропивницький та Кропивницького району, Кіровоградської області розміщено виробничі потужності ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів № 2» державного агентства резерву України (, далі ДП «КХП № 2», що має єдиний відокремлений підрозділ «Шостаківська філія» (Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, буд. 1А, керівник ОСОБА_11 ), які забезпечують повний цикл із розвантаження, сушіння, зберігання та відвантаження зернових культур державного агентства резерву України.

За наявними даними в.о. директора ДП «КХП № 2» - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 ) розробив та планує запровадити механізм із протиправного привласнення державного майна підприємства, а саме брухту кольорових та чорних металів, які розташовані на території «Шостаківської філії» ДП «КХП № 2».

Для реалізації вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 надав вказівку керівнику «Шостаківської філії» ДП «КХП № 2» - ОСОБА_11 організувати збір та підготувати до вивозу металобрухту підпорядкованої філії, поза бухгалтерським обліком та в порушення визначеного порядку. За отриманими даними, коштів від реалізації металобрухту, ОСОБА_5 планує привласнити.

Також, в ході досудового розслідування було встановлено, що 21.04.2022 до Кропивницької окружної прокуратури з Управління СБУ в Кіровоградській області надійшла заява громадянки ОСОБА_11 про те що 20.04.2022 громадянин ОСОБА_12 в присутності та за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_5 та ОСОБА_13 надав неправомірну вигоду в розмірі 12 тис. грн. за невжиття заходів щодо припинення протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним заволодінням металобрухту та металоконструкцій, які перебувають на балансі одного з підприємств Кіровоградської області.

На території м. Кропивницький та Кропивницького району Кіровоградської області розміщено виробничі потужності ДП «Кіровоградський комбінат хлібопродуктів №2» державного агентства резерву України (, далі - ДП «КХП №2»), що має єдиний відокремлений підрозділ - «Шостаківська філія» (Кіровоградська область, Кропивницький район, с. Шостаківка, вул. Гагаріна, буд. 1А, керівник ОСОБА_11 ), які забезпечують повний цикл із розвантаження, сушіння, зберігання та відвантаження зернових культур державного агентства резерву України.

За наявними даними в.о. директора ДП «КХП №2» - ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 ) розробив та планує запровадити механізм із протиправного привласнення державного майна підприємства, а саме: брухту кольорових та чорних металів, які розташовані на території «Шостаківської філії» ДП «КХП №2».

Для реалізації вказаного протиправного механізму ОСОБА_5 надав вказівку керівнику «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» - ОСОБА_11 організувати збір та підготувати до вивозу металобрухт підпорядкованої філії, поза бухгалтерським обліком та в порушення визначеного порядку. За отриманими даними, кошти від реалізації металобрухту, ОСОБА_5 планує привласнити.

До впровадження протиправного механізму ОСОБА_5 у складі організованої групи залучив ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. НОМЕР_2 ), який відповідає за підбір та подальший продаж протиправно привласненого брухту чорних та кольорових металів, за оперативними даними є співробітником метало приймального пункту в м. Кропивницький.

Крім того, до протиправного механізму залучено учасника добровольчого формування з охорони правопорядку, пенсіонера МВС, ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_3 , має у користуванні автомобіль ВАЗ 21104 днз НОМЕР_4 ), який відповідає за організацію переміщення та безперешкодного пропуску привласненого майна через блок-пости та інші контрольні пункти.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 надав вказівку керівнику «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» ОСОБА_11 за матеріальну винагороду дозволити 19.04.2022 безперешкодне вивезення металобрухту ОСОБА_13 у супроводі ОСОБА_12 з території «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» до метало приймального пункту у м. Кропивницький.

Згідно, отриманих даних, вивезення здійснювалось автомобілем Iveco, днз НОМЕР_5 .

Крім того, 20.04.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 прибули на територію «Шостаківської філії» ДП «КХП №2» для підшукування брухту металів з метою організації подальшого демонтажу та їх привласнення з подальшою реалізацію на метало приймальних пунктах м. Кропивницький. В ході вказаної зустрічі зловмисники здійснили підшукування на фото фіксацію частин та механізмів, що підлягають демонтажу на власні мобільні телефони та обговорювали питання приховування слідів злочину, у т.ч. у власних домоволодіннях.

25.05.2022 року був проведений санкціонований обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та фактичним володільцем ОСОБА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено: дві печатки з написом «Лекка» та «Грандінко», які поміщено до спеціального пакету № INZ 2026149.

Зважаючи на те, що вилучене майно має істотне значення у матеріалах кримінального провадження, а також для подальшого встановлення можливої належності вилучених речей, а також те, що вказані речі є тимчасово вилучене майно, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони використанні як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі, вказали, що наразі з`ясовують власника вилученого майна. ОСОБА_5 під час проведення обшуку не зміг повідомити кому належать вилучені печатки. Підозрюють, що за допомогою таких печаток керівництвом ДП «КХП №2» могли здійснюватись фінансові махінації.

Представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_14 заперечив проти задоволення клопотання, вказав, що крім ОСОБА_5 вказаним домоволодінням користуються й інші особи. Крім того, вказав, що вилучені печатки не мають жодного відношення до розслідування даного кримінального провадження.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні відділення поліції № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградськійперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000030 від «14» квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 354 КК України (а.к. 5).

На підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда від 28.04.2022 року було проведено 25.05.2022 року обшук домоволодіння по АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та фактичним володільцем ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку відповідно до протоколу обшуку було виявлено та вилучено дві печатки з написом «Лекка» та «Грандінко», які поміщено до спеціального пакету № INZ 2026149 (а.к. 8, 9-14).

26.05.2022 року згідно до постанови старшого слідчого СВ ВП № 2 (м. Кропивницький) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 - дві печатки з написом «Лекка» та «Грандінко», які поміщено до спеціального пакету № INZ 2026149 визнано та долучено в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження №0000030 від 14.04.2022 року.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, сторона обвинувачення під час розгляду клопотання вказала, що наразі перевіряється причетність вилученого майна до вчинення даного кримінального правопорушення, представник ОСОБА_5 - ОСОБА_6 хоча і заперечив проти задоволення клопотання, проте не конкретизував кому ж належать вилучені печатки, які вилучені під час обушку домоволодіння, за місцем проживання ОСОБА_5 .

З доданих до клопотання документів вбачається, що вилучене майно має значення речового доказу для кримінального провадження.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речових доказів.

Слідчий суддя вважає, що для проведення ефективного досудового розслідування є потреба у збереженні цього майна у такому незмінному стані до встановлення фактичних обставин вчинення злочину. На даній стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власника майна, шляхом накладення арешту, з метою запобігання його зникнення, знищення, пошкодження, зміни. Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, не встановлено.

Враховуючи викладене, клопотання про арешт вилученого майна слід задовольнити.

Слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити, що відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку від 25.05.2022 року домоволодіння по АДРЕСА_1 , а саме: дві печатки з написом «Лекка» та «Грандінко», які поміщено до спеціального пакету № INZ 2026149, власником та володільцем яких є ОСОБА_5 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню №0000030 від 14.04.2022 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1