Справа 688/1490/22
№ 1-кс/688/1503/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
11 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000393 від 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Заступник начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 червня 2022 року, близько 15 год 00 хв, до чергової частини Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Шепетівського РУП ОСОБА_5 , про те, що ним поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований в АДРЕСА_2 , виявлено ОСОБА_6 , який зберігає при собі наркотичну речовину.
18 червня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Відповідно до виписки деталізації до операції № 102-, яку працівникам поліції добровільно надала ОСОБА_7 , працівниця відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , 18 червня 2022 року розрахувався за доставку посилки, отриманої у зазначеному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який користується мобільним телефоном № НОМЕР_2 .
Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання доказів вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме до особової справи клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 з правом вилучення інформації, щодо наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався ОСОБА_6 в період з 01 січня 2022 року по 09 серпня 2022 року, та які є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 .
Вказані документи в подальшому будуть використані як речові докази переведення коштів ОСОБА_6 за отриманий товар 18 червня 2022 року у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , що у м. Шепетівка Хмельницької області, без їх вилучення неможливо отримати докази злочинної діяльності іншим шляхом.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання дізнавача про надання дозволу тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження їх повноважень на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні. Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000393 від 18 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику СД Шепетівського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до особової справи клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_3 щодо інформації відносно наявних номерів рахунків (номерів банківських карток), та руху коштів по вказаних рахунках (картках), якими користувався ОСОБА_6 у період з 01 січня 2022 року по 09 серпня 2022 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1