Справа № 474/270/22
Провадження № 1-кс/474/117/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

22.06.22 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

21.06.2022р. дізнавач у кримінальному провадженні - дізнавач СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 01.11.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника картки на яку були перераховані) з 01.11.2021р. по 31.01.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, відкриття картки та рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до картки та рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 01.11.2021р. по 31.01.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній карті, за період з 01.11.2021р. по 31.01.2022р.

Дізнавачвсудове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України (телефонограма № 265від 08.06.2022р.), повідомленийпро час, дату та місце судового розгляду. Водночас 22.06.2022р. звернувсяіз заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у йоговідсутність, оскільки через веденням в Україні воєнного стану та завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вищевказане, причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000187 та матеріалів клопотання вбачається, що 01.11.2021р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській областінадійшла заява від жительки смт. Врадіївка Первомайського району ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.11.2021р., близько 09 год. 00 хв., назвавшись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа її коштами в сумі 6441 грн. 79 коп., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 01.11.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000187 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 01.11.2021р., близько 09 год. 00 коп., на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 . Потерпіла підійняла слухавку та чоловік на ім`я ОСОБА_6 назвався працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_6 запевнив ОСОБА_5 , що її картки буде заблоковано та аби зберегти грошові кошти, їй необхідно увійти у мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 та перевести кошти з її карток № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 . Окрім цього ОСОБА_6 додав, що через деякий час її картки буде розблоковано та кошти й повернуться автоматично.

Вислухавши вказане, потерпіла ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1959 грн. 00 коп. та з картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4421 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_1 , які їй так ніхто і не повернув та на зв`язок вже ніхто не виходив.

Відповідно до листа від 10.112021р., за підписом старшого інспектора з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_7 встановлено, що банківська платіжна карта № НОМЕР_1 , емітована Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеній банківській картці, а також про власника даної картки, необхідні дізнанню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у паперових та електронних документах у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення огляду офіційної сторінки Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відповідно до статуту вказаного банку, (info-for-clients.pdf) встановлено, що юридична адреса Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться: АДРЕСА_1 . Враховуючи, що потрібно встановити точну дату та час, місце зняття коштів, кошти, які було направлено потерпілою 01.11.2021р., то дізнанню цікавий період з 01.11.2021р. по 31.01.2022р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № ; рапортом чергового Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Малимона від 01.11.2021р.; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.11.2021р.; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 01.11.2021р.; квитанцією АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 від 01.11.2021р.; дорученням про проведення слідчих дій від 01.11.2021р.; лист ст. інспектора з ОД ВПК в Миколаївській області ДКП НП України від 10.11.2021р.; протоколом огляду речей від 07.06.2022р.; інформацією для ознайомлення клієнтів банківських послуг.
Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Дізнавачем доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Таким чином клопотання є законним та обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.11.2021р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власника картки на яку були перераховані) з 01.11.2021р. по 31.01.2022р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 договір на банківське обслуговування, відкриття картки та рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до картки та рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період 01.11.2021р. по 31.01.2022р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 , з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даній карті, за період з 01.11.2021р. по 31.01.2022р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1