Провадження № 1-кс/686/7147/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 000029,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2022 старший дізнавач СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відомості у яких можуть бути використані як докази.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 16.06.2022 близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи по місцю свого проживання за адресою АДРЕСА_3 на сайті оголошень «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж обруча із вишивкою, після чого, зв`язавшись через зазначений сайт оголошень із продавцем, отримала електронний банківський рахунок на який в подальшому здійснила переказ коштів в сумі 9000 гривень, але зазначений товар не отримала.

02.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000029 за попередньою кваліфікацією вчиненого злочину - ч. 1 ст. 190 КК України.

16.06.2022 року перебуваючи у соціальній мережі інтернет на сайті «ОЛХ», розмістила оголошення про продаж товару, а саме обруч ручної роботи із бісеру, вартістю близько 600 грн.

В подальшому у мобільному додатку «Вайбер», НОМЕР_1 , зв`язалась невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , та виявила бажання придбати вказаний товар. Тоді узгодивши умови придбання даного товару, невідома особа повідомила, що перекинула грошові кошти на банківську карту заявниці, та потрібно перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 для підтвердження отримання коштів. В подальшому перейшовши за вказаним посилання я вказала пін-код карти та CVV-код. В подальшому через 10-15 хв. остання побачила, що на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття готівки із банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на невідомий електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської НОМЕР_3 період часу з 00.00 год. 10.06.2022 по26.06.2022 із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити осіб які вчиняють кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій областілейтенанту поліції ОСОБА_7 . дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1.дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,карти НОМЕР_2 період часу з 00.00 год. 10.06.2022 по 26.06.2022.

2.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карти НОМЕР_2 період часу з 00.00 год. 10.06.2022 по 26.06.2022.

3. компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 10.06.2022 по 26.06.2022

4. документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківськоїкарти НОМЕР_2 з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.
Ухвала діє по 07 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1