Провадження №1-кс/127/8324/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що Слідчим відділом Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000221, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що у січні та лютому 2021 між потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено усну домовленість про придбання та подальший продаж сількогосподарських зернових культур, а саме сої та кукурудзи.

В ході допиту потерпілого у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 було встановлено, що як пояснює останній ОСОБА_6 увійшовши в довіру до останнього шляхом обману переконала його у вигідності угоди щодо продажі кукурудзи та сої через підконтрольні їй фірми, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 та ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

У подальшому, як стверджує потерпілий у кримінальному провадженні ОСОБА_5 03,04,06,27,28 лютого 2021 року та 02,03,04,05,23,26 березня 2021 року, ним та його знайомими ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було доставлено доставлено зерно вантажним транспортом до елеваторів МХП, а саме в смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області було доставлено сої на загальну суму 3 327 346 грн. та в село Сальник, Калинівського району, Вінницької області та смт. Шпиків, Тульчинського району кукурудзи на загальну суму 6 099 416 гривень, а також місто Збараж, Тернопільської області на елеватор сої, на суму 1232 722 грн. Таким чином, загальна вартість продукції, яка була поставлена ОСОБА_5 складає 10 659 484 гривень.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що одним із місць поставки зерна є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується наступними товарно-транспортними накладними, які надано як додаток до заяви голови ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , які діють в інтересах ОСОБА_5 :

-ТТН №1 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_4 , водій Пастущак, соя на ГМО в кількості 39.0 тони;

-ТТН №2 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , водій Цвігун, соя на ГМО в кількості 34.820 тони.

Відповідно до вище зазначених накладних дійсно підтверджується факт доставки зерна на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому є усі підстави вважати, що на даному підприємстві знаходиться уся документація щодо доставки, взяття на баланс та подальшого продажу даної зернової продукції.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних документів та речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів слідчий просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання слідчий ОСОБА_11 , який знаходиться в групі слідчих, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим які входять до групи слідчих тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

1) товаро транспортні накладні:

-ТТН №1 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_4 , водій Пастущак, соя на ГМО в кількості 39.0 тони;

-ТТН №2 від 26.03.2021, автомобіль ДАФ НОМЕР_5 , водій Цвігун, соя на ГМО в кількості 34.820 тони.

2) відомості щодо власника товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в даному клопотанні на час поставки та на час його відвантаження (реалізації, переробки, тощо).

3) відомості щодо можливого переходу права власності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (його філій, підрозділів, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ; по накладних, зазначених в даному клопотанні.

4) відомості щодо проведення розрахунків за поставлені товарно-матеріальні цінності до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , по накладних, зазначених в даному клопотанні.

5) відомості щодо терміну зберігання (реалізації, переробки, тощо) товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , по накладних, зазначених в даному клопотанні.

6) відомості щодо підстав відвантаження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , по накладних, зазначених в даному клопотанні.

7) відомості щодо фактичного місця знаходження товарно-матеріальних цінностей, поставлених до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 по накладних зазначених в даному клопотанні.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: