Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/9305/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницюза матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731, від 29 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити дане клопотання. Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до журналу банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022 та документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_3 , а саме про: журнал банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 18.07.2022 з можливістю отримання їх звіриних копій; відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2022по 15.08.2022(включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.07.2022по 15.08.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; журналі банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022. Термін дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів прошу надати терміном на 30 діб. Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб. Надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ХРУП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000731, від 29.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_20 про те, що 18.07.2022 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_20 заподіявши останній матеріальну шкоду на суму 4 100 гривень. 30.07.2022 допитано в якості свідка ОСОБА_21 повідомив наступне, що він є чоловіком потерпілої ОСОБА_20 ..Тривалий період часу, свідок знімає грошові кошти у сумі 4 100 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_20 18.07.2022 приблизно о 10 годині ОСОБА_21 прибув до відділення банку котре знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , де останній намагався зняти грошові кошти у сумі 4 100 грн. з вище вказаної картки, але зняти грошові кошти, з банківської картки не вдалось, тому останній звернувся до каси вказаного вище банку для зняття грошових коштів, з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на суму 4 100 грн., де працівник банку відповів, що на картці залишилось приблизно 70 гривень. 19.07.2022 ОСОБА_21 знову прийшов до відділення банку який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , знімати грошові кошти, з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , де дізнався що з вище вказаної банківської картки були зняті грошові кошти на суму 4 100 грн. о 10:33 18.07.2022. Окрім цього, потерпілим було надано слідчому виписку по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_20 , де було вказано, що з банківської картки № НОМЕР_2 були зняти грошові кошти у сумі 4 100 від 18.07.2022 о 10:33 год. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : журналу банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022 та документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_3 , а саме про: журнал банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 18.07.2022 з можливістю отримання їх звіриних копій; відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2022по 15.08.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.07.2022по 15.08.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; журналі банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : журналу банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022 та документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_3 , а саме про: журнал банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 18.07.2022 з можливістю отримання їх звіриних копій; відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2022по 15.08.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.07.2022по 15.08.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; журналі банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000731, від 29 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , якою користується ОСОБА_20 , що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : журналу банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022 та документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_3 , а саме про: журнал банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 18.07.2022 з можливістю отримання їх звіриних копій; відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2022по 15.08.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.07.2022по 15.08.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; журналі банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : журналу банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022 та документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в працюючому відділенні за адресою АДРЕСА_3 , а саме про: журнал банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 18.07.2022 з можливістю отримання їх звіриних копій; відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахункуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 18.07.2022по 15.08.2022 (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім`я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса); відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 30.07.2022по 15.08.2022 (включно) з додаванням фото та відео матеріалів кожного сеансу зняття готівки; журналі банкомату АТМ 001858 який заходиться за адресою АДРЕСА_1 за період часу з 10:34 по 10:36 год., 18.07.2022, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 06 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 06 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1