Провадження № 1-кс/537/267/2022
Справа № 537/965/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нї); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із 04.03.2022 по 10.04.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 04.03.2022 року по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що провадженні сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000171 про те, що в період часу із 04.03.2022 по 10.04.2022 невстановлена особа, таємно, шляхом перерахування грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на невстановлений рахунок, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 на суму 9205 грн., тобто попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який підтвердив відомості викладені в заяві та надав виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 відповідно до якої з його рахунку проведено операції із переказу грошових коштів, а саме: 04.03.2022 на суму 310 грн.; на суму 205 грн.; 01.04.2022 на суму 255 грн., 205грн; 02.04.2022 на суму 950 грн., 1000 грн.; 04.04.2022 на суму 965 грн., 485 грн., 485 грн., 485 грн., 485 грн., 485 грн., 485 грн.; 06.04.2022 на суму 305 грн., 205 грн.; 07.04.2022 на суму 495 грн.; 08.04.2022 на суму 485 грн.; 09.04.2022 на суму 505 грн.; 10.04.2022 на суму 205 грн., 205 грн.. рахунок одержувача не вказаний. Із додатково наданих показів потерпілий повідомив, що син його дружини - ОСОБА_5 зізнався, що це він, маючи доступ до рахунку потерпілого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів його грошима. Із пояснень ОСОБА_5 стало відомо, що дійсно, на прохання ОСОБА_4 він допомагав останньому оформити картку «Е підтримка» через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою свого мобільного телефону, таким чином він отримав доступ до рахунку ОСОБА_4 .. Починаючи із початку березня (точної дати не пам`ятає) ОСОБА_5 почав переводити з картки ОСОБА_4 на власну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 9600 грн.. Оскільки, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: адреса: АДРЕСА_1 , дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000171 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, наступного змісту: «в період часу із 04.03.2022 по 10.04.2022 невстановлена особа, таємно, шляхом перерахування грошових коштів із рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , на невстановлений рахунок, здійснила крадіжку грошових коштів ОСОБА_4 на суму 9 205 грн.».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 19.04.2022. Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомив, що в період часу із 04.03.2022 по 10.04.2022 з його карткового рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено крадіжку грошових коштів в розмірі 9 205 грн.
З довідки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що з картки/рахунку НОМЕР_3 в період з 04.03.2022 по 10.04.2022 відбулося списання грошових коштів на загальну суму 9 205 грн.
Як вбачається з протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.05.2022, останній вказав, що син його дружини - ОСОБА_5 зізнався, що це він, маючи доступ до рахунку потерпілого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволодів його грошима
Із пояснень ОСОБА_5 05.05.2022, вбачається що останній на прохання ОСОБА_4 допомагав оформити картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою свого мобільного телефону, таким чином він отримав доступ до рахунку ОСОБА_4 .. Починаючи із початку березня (точної дати не пам`ятає) ОСОБА_5 почав переводити з картки ОСОБА_4 на власну картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі близько 9600 грн..
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000171, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.04.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.04.2022, довідкою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколом додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 05.05.2022, поясненнями ОСОБА_5 від 05.05.2022.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 20.02.2022 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом крадіжки грошових коштів гр. ОСОБА_4 в загальній сумі 9 205 грн. в період з 04.03.2022 по 10.04.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 04.03.2022 по 10.04.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до банківських документів, в яких міститься інформація по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до нї); детальну інформацію про операції (рух коштів), виконаної по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 із 04.03.2022 по 10.04.2022, із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції); фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних рахунків за період з 04.03.2022 року по 10.04.2022, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 11.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1