УХВАЛА

"03" серпня 2022 р. Справа № 596/802/22

Провадження № 1-кс/596/111/2022

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 21 липня 2022 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) із Чортківського районого відулу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що в 11:17 год. 06 червня 2022 року, невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 3 150 гривень.

Відомості про вчинений кримінальний проступок сектором дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 липня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що 05 червня 2022 року його дружина ОСОБА_5 , розмістила оголошення на сайті «OLX» про продаж дитячого плаття за ціною 800 гривень, мобільний № НОМЕР_1 .

Того ж дня, на мобільний номер телефону дружини в соціальній мережі «Viber» написала невідома жінка із № НОМЕР_2 , що вона хоче купити плаття, яке розміщене на вище вказаному сайті через «OLX» доставку та одразу кинула посилання, де потрібно було зареєструватися. На пропозицію невідомої жінки, ОСОБА_5 , погодилася та перейшла за посиланням, де почала реєструватися, однак не змогла зареєструватися.

06 червня 2022 року ОСОБА_5 , продовжила переписуватися з невідомою жінкою і написала, що вона не може зареєструватися. На що невідома жінка, запевнила, що обов`язковою умовою має бути те, що на картковому рахунку має бути сума не менше 1100 гривень, оскільки це є обов`язкова умова сайту. Надалі в ході переписки, невідома жінка написала, що вона вже викупила плаття, а грошові кошти кинула на сайт «OLX», де вони висять, тому коли вона забере плаття, то тоді прийдуть грошові кошти на рухунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) що належить ОСОБА_4 , в сумі 800 гривень. На вказану пропозицію ОСОБА_5 , погодилася та запитавши дозволу у ОСОБА_4 , написала рухунок НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ). Після того на мобільний номер телефону НОМЕР_5 яким користується ОСОБА_4 , прийшло смс-повідомлення, що з вище вказаного рахунку знято грошові кошти в сумі 1065,50 гривень, з них комісія в сумі 15,50 гривень. В подальшому ОСОБА_5 , написала до невідомої жінки: «за що було знято грошові кошти в сумі 1065, 50 гривень, на що остання написала, що вона поверне грошові кошти коли буде знято ліміт. Також невідома жінка написала код ОСОБА_5 , для того щоб остання написала його невідомій жінці у «Viber», що вона і зробила. Після того ОСОБА_4 , прийшло смс-повідомлення, що з його рахунку знято грошові кошти в сумі 2085 гривень з них 35 гривень комісія. Надалі невідома жінка завершила переписку із ОСОБА_5 та обмежила доступ до написання повідомлень.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, згідно письмової заяви, поданої через канцелярію суду, просила проводити розгляд справи у її відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно інших рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому слід надати до нього тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у період з 04.06.2022 по 10.07.2022 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період з 04.06.2022 по 10.07.2022 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період з 04.06.2022 по 10.07.2022 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківської послуги у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період з 04.06.2022 по 10.07.2022 року, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а також у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції СППП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничного офіцера поліції СППП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків інспектора СРПП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_15