печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4420/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0000067 від 22.01.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000067 від 22.01.2021 старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000067, розпочатого за фактом можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживання владою або службовим становищем, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
В клопотанні слідчий вказує, що в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для себечи іншої фізичної або юридичної особи, всупереч інтересам служби, не вчинили будь яких заходів направлених на стягнення заборгованості з податку на прибуток з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій, оскільки отримання зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування провести почеркознавчу експертизу, а також здійснити їх огляди, проаналізувати та долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших, усіх документів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №0000067 від 22.01.2021: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код €ДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
договорів відступлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код €ДРПОУ НОМЕР_1 ) права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами за період часу з 2010 по 2017 роки у тому числі на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також документів підтверджуючих проведення оплат за вказаними договорами;
сертифікатів Податкової служби Франції від 22.02.2018 (апостиль 12.03.2018 № 64043), від 04.03.2019 (апостиль 20.03.2019 № 7741); протоколу та витягу з протоколу річних загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 27.04.2018, відповідно до якого загальними зборами акціонерів було розглянуто та затверджено питання про розподіл прибутку і збитків Банку за 2017 рік; протоколу та витягу з протоколу річних загальних зборів акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.04.2019, відповідно до якого загальними зборами акціонерів було розглянуто та затверджено питання про розподіл прибутку і збитків Банку за 2018 рік; документів (виписок по рахункам) підтверджуючих виплати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дивідендів протягом 2017-2018 років на користь нерезидента « ОСОБА_9 » (Франція);
копій особових справ у тому числі наказів про призначення (звільнення), посадових інструкцій, тощо службових осіб (колишніх службових осіб) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таких як: Жоаньє Філіпа Ів Енрі ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ОСОБА_10 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ОСОБА_11 ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ОСОБА_12 ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , ОСОБА_13 ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ОСОБА_14 ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ОСОБА_15 ідентифікаційний номер НОМЕР_9 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4420/22-к
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1