Справа№751/2003/22
Провадження №1-кс/751/608/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю:

адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп» про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ :

ТОВ «Транс Лайн Груп» звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту, накладеного згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 03 лютого 2022 року у кримінальному провадженні № 0000197 від 14.08.2020 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ТУ Національної поліції в Чернігівській області за процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 14.08.2020 року за фактом розтрати грошових коштів державного підприємства, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 03 лютого 2022 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», AT «ОТП Банк», АТ «КБ «Глобус», зобов`язано банк зупинити видаткові операції по даним рахункам, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

ТОВ «Транс Лайн Груп» вважає, що вказаною ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова арешт на майно Товариства (грошові кошти) є безпідставним та необґрунтованим, висновки досудового розслідування такими, що суперечить реальним обставинам та фактичним подіям, досудовим розслідуванням не доведено те, що Товариство причетне до порушень Закону, кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках Товариства - є об`єктом злочину чи здобуті злочинним шляхом, а тому вказаний арешт підлягає скасуванню.

Оскільки посадові особи ТОВ «Транс Лайн Груп», не є підозрюваними чи обвинуваченими у кримінальному провадженні №0000197, у клопотанні про накладення арешту не зазначено періоди, у яких могли отримуватися кошти, що є предметом злочинів, також відсутні достовірні відомості про те, що Товариство несе чи може нести цивільну відповідальність за шкоду, як і достовірні відомості про те, що арештовані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення чи отримані в результаті його вчинення, приймаючи до уваги, що арешт майна (грошових коштів), в тому числі заборона на проведення будь-яких видаткових операцій по вказаним рахункам блокує господарську діяльність Товариства, тому на даний час підстави для дії зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, який обмежує права Товариства, відсутні, тому накладений арешт підлягає скасуванню.

У судовому засіданні адвокат клопотання про скасування арешту підтримав.

Прокурор у судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання. Одночасно пояснив, що дане кримінальне провадження закрито згідно постанови слідчого від 13.02.2022 року, яка набрала законної сили, у витягу із ЄРДР допущена помилка щодо дати закриття кримінального провадження.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що у слідчому управлінні ГУНП в Чернігівській області перебувало кримінальне провадження №0000197 від 14.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 03.02.2022 накладено арешт на : грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, б. 9; грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» в АТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12; на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_7 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритому ТОВ «Транс Лайн Груп» в АТ «ОТП Банк»; на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» в АТ «КБ «Глобус», та зупинено видаткові операції по даним рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язано АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 інформацію щодо залишку грошових коштів та інших цінностей на банківських рахунках відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по ним.

Зі змісту зазначеної ухвали суду, арешт зазначеного майна накладався у зв`язку з тим, що є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках ТОВ «Транс Лайн Груп» набуті злочинним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є доходом від вчиненого злочину та мають доказове значення для кримінального провадження.

Згідно із витягом з ЄРДР , номер кримінального провадження - 0000197, наслідком розслідування кримінального правопорушення провадження є закриття кримінального провадження 01.02.2022 року , на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до постанови про закриття кримінального провадження від 13.02.2022 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 14.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України закрито у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, слідчий суддя скасовує цей захід забезпечення лише у випадку надходження від підозрюваного/обвинуваченого, його захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна клопотання про скасування повністю або частково арешту майна, якщо зазначені особи:

1) не були присутні при розгляді питання про арешт майна;

2) доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу минула потреба;

3) доведуть, що арешт накладено необґрунтовано.

Оскільки кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000197 від 14.08.2020 року у вигляді арешту грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» у АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «УкрСиббанк», АТ «ОТП Банк» та АТ «КБ «Глобус» відпала, тому слідчий суддя керуючись ч. 1 ст. 174 КПК України, дійшов висновку про можливість скасування арешту майна.

Керуючись статтями 174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Транс Лайн Груп» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений згідно ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 03 лютого 2022 року у кримінальному провадженні № 0000197 від 14.08.2020 року на майно, а саме грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на:

банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), що розташований за адресою м. Київ, вул. Лєскова, б. 9;

банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

банківському рахунку № НОМЕР_7 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритому ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), що розташований за адресою м. Київ, вул. Жилянська, 43;

банківських рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в межах суми 10 840 106 грн 76 коп., відкритих ТОВ «Транс Лайн Груп» () в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), що розташований за адресою м. Київ, пров.Куренівський, б.19/5.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 27 червня 2022 року

Слідчий cуддя ОСОБА_1