Справа № 463/5315/22
Провадження № 1-кс/463/4895/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

06 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000300 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000300 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування серед іншого встановлено, що у період 2019-2021 років групою осіб у складі генерального директора ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , приватних нотаріусів Київського міського, Київського обласного та Харківського міського нотаріальних округів, працівників правоохоронних органів та інших осіб вчинено серію протиправних заволодінь корпоративними правами, майном та майновими правами юридичних осіб, бенефіціарним власником яких був ОСОБА_8 .

Так, 01.10.2019 року Генеральний директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами, діючи на підставі не посвідченої та не апостильованої належним чином юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 року від імені компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP» (Сполучене Королівство), яка є засновником ТОВ «Укрбуд девелопмент», кінцевим бенефіціарним власником якої був ОСОБА_8 , залучивши приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , переоформив частку 100% цієї компанії у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» номінальною вартістю 35 230 000,00 гривень на підставних осіб ОСОБА_10 та ОСОБА_11 по 50% кожному.

В результаті незаконного заволодіння корпоративними правами на ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_6 , який після незаконної зміни засновників продовжив обіймати посаду Генерального директора цього Товариства, спільно з ОСОБА_7 та іншими особами заволоділи нерухомим майном та майновими правами на нерухомість ТОВ «Укрбуд девелопмент» загальною площею понад 8500 кв.м. вартістю понад 300 млн. гривень.

Разом з тим, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 дізнавшись про участь у незаконному заволодінні корпоративними правами на Товариство, 03.06.2021 року та 11.06.2021 року відповідно повернули незаконно оформлені на них частки у статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент» компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC».

Однак, 15.06.2021 року ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами із залученням приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , шляхом використання згаданої вище юридично нікчемної довіреності від компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC» від 09.04.2019 року та підробленої довіреності від імені ОСОБА_10 повторно заволоділи 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Укрбуд девелопмент», номінальною вартістю 35230000,00 гривень, оформивши її на ОСОБА_13 .

При цьому, з метою унеможливлення подальшого скасування зазначених незаконних реєстраційних дій, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучили до вчинення злочину працівників Дарницького УП ГУНП в м. Києві та Дарницької окружної прокуратури м.Києва, якими після незаконного переоформлення корпоративних прав на ОСОБА_13 забезпечено негайне накладення на них арешту в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0001777 від 15.06.2021 року за надуманими фактами зникнення без вісті ОСОБА_10 та протиправного заволодіння частками ТОВ «Укрбуд девелопмент» за ч.1 ст.115, ч.2 ст.206-2 КК України.

Крім цього, 20.09.2019 року Генеральний директор ТОВ «Укрбуд девелопмент» ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та іншими невстановленими особами, шляхом використання тієї ж юридично нікчемної довіреності від компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLC», яка є засновником ТОВ «Укрбуд девелопмент», протиправно заволоділи часткою 99% цього Товариства в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбуд інвест», номінальною вартістю 198 000,00 грн. та, як наслідок, незаконно набули майнові права на об`єкти нерухомості по вул.Набережно-Хрещатицькій, 49-а в м.Києві, вартістю щонайменше 135 млн. гривень та по вул.Госпітальна,4; АДРЕСА_1 , вартістю щонайменше 100 млн.гривень.

Крім цього, 18.12.2019 року ОСОБА_6 як представник засновника ТОВ «Укрбуд девелопмент» - компанії «BAZERT DEVELOPMENT LLP», діючи на підставі тієї ж юридично нікчемної довіреності від 09.04.2019 року видав на ім`я ОСОБА_19 довіреність на розпорядження корпоративними правами, майном та майновими правами, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_20 .

На підставі цієї довіреності ОСОБА_19 вчинив низку правочинів, спрямованих на подальше заволодіння корпоративними правами, майном і майновими правами ТОВ «Укрбуд девелопмент» та заснованих ним інших юридичних осіб.

В результаті незаконного набуття корпоративних прав на 50% частки в ТОВ «Філософія девелопмента», які належали ТОВ «А.В. Інвестиції», ОСОБА_7 та інші невстановлені особи незаконно набули право на 1/2 частину об`єкта нерухомого майна загальною площею 37957,5 кв.м. та 1/2 частину земельної ділянки площею 1,3633 га, загальною вартістю 563710000,00 гривень.

Крім цього, у лютому 2020 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші особи із залученням приватних нотаріусів та працівників правоохоронних органів протиправно заволоділи правом на офісне приміщення ТОВ «Укрбуд Девелопмент» по вул.Пушкінській, 27 в м.Києві загальною площею 3647,5 кв.м., що було оформлене на підконтрольне ОСОБА_8 ТОВ «Регіональні ресурси», єдиним учасником якого був ОСОБА_21 , і яке складалось з комплексу наступних будівель: нежитлової будівлі загальною площею 106 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ; нежитлової будівлі - флігель (адмін. будинок) 2-пов. (літ. Б) загальною площею 409 кв. м за адресою: АДРЕСА_3 ; нежитлового приміщення, група приміщень №27 (в літері А) загальною площею 91 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 , приміщення АДРЕСА_4 ; нежитлового будинку (літера А) загальною площею 3041,5 кв.м за адресою: АДРЕСА_3 .

Внаслідок вчинення ланцюгу злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх співучасники заволоділи правом на комплекс офісних приміщень, розташованих по АДРЕСА_3 загальною площею 3647,5 кв.м. вартістю понад 216 млн. гривень.

З матеріалів провадження вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності не зареєстровано, можуть зберігатися документи щодо незаконного заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуддевелопмент» та заснованих ним компаній, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження. А тому, з метою отримання доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000300 від 19.04.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.3 ст.206-2, ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 308874234 від 02.09.2022 року вбачається, що з адресою: АДРЕСА_5 , право власності не зареєстровано.

Згідно протоколу допиту в якості свідка оперуповноваженого ДСР НП України ОСОБА_22 від 05.09.2022 року вбачається, що документи, які мають відношення до незаконного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Регіональна Ресурси» і ТОВ «Укрбуд девелопмент» та заснованим ним компаній, в тому числі договори уступки права вимоги, застави майна та майнових прав, щодо придбання кредитного портфеля банку «Фінанси і кредит», щодо права власності на об`єкти нерухомості, здобуті в результаті вчинення злочинів, чорнові записи тощо у паперовому та електронному вигляді можуть зберігатися в тому числі за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час розгляду клопотання встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , можуть зберігатися документи, щодо незаконного заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуддевелопмент» та заснованих ним компаній, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000300 від 19.04.2021 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_5 , яке згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на праві власності не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення документів щодо незаконного заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Укрбуддевелопмент» та заснованих ним компаній, щодо відчуження активів протягом 2019-2022 років, чорнових записів, тощо, у паперовому та електронному вигляді, установчих документів, печаток, комп`ютерної техніки, з використанням якої виготовлялись фіктивні документи, що використовувались для заволодіння корпоративними правами, майном та майновими правами ТОВ «Регіональні ресурси», ТОВ «Укрбуд девелопмент» та заснованих (пов`язаних) з ними юридичних осіб (ТОВ «Регіональні ресурси» (), ТОВ «Фінансова компанія «Арагон» (), ТОВ «Укрбуд девелопмент» (), ТОВ «Кілментон» (), ТОВ «Фінансова компанія «Віртуоз» (), ТОВ «Будгруппроектінвест-2» (), ТОВ «Інвестиційна компанія «Укрбудінвест» (), ТОВ «Філософія Девелопмента» (), ТОВ «А.В. Інвестиції» (), ТОВ «Монтаді» (), ТОВ «Піканте» (), ТОВ «Курсон ЛТД» (), ТОВ «Проперті селект» (), ТОВ «Прата» (), ТОВ «Некслайн обджект» (), ТОВ «Десадо» (), ТОВ «Едельбург девелопмент» (), Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд» (), ТОВ «Білоруські молочні продукти» (), ТОВ «Інвестиційна група навігатор» (), ТОВ «Ліком торг» (), ТОВ «Мурата» (), ТОВ «Ремедіо» (), ТОВ «СК-Рітейл» ()); засобів зв`язку, які використовувались під час вчинення злочинів, документів, що містять вільні зразки почерку та підпису та інші документи наступних осіб: ОСОБА_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_26 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_41 ІНФОРМАЦІЯ_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_30 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_31 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 .