Справа № 405/2082/22
провадження № 1-кс/405/1013/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000050 від 15.04.2022 про арешт майна,

встановив:

слідча за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000050 від 15.04.2022 накласти арешт із забороною розпорядження та користування документів вилучених в ході обшуку від 12.05.2022 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Будівельників, 40 - ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» де було виявлено та вилучено:
-Рахунок-фактуру № 153 від 16.03.2021 1 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 092 від 16.03.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 151 1 арк.;
Довідку-рахунок № 38 від 16.03.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 15.03.2021 2 арк.;
Декларацію на товари від 16.03.2021 3 арк.;
Каутуа від 12.03.2021 3 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Рахунок-фактура № 163 від 19.03.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 161 1 арк.;
Декларацію на товари від 22.03.2021 2 арк.;
Довідку-рахунок № 40 від 19.03.2021 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 204 від 05.04.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 203 1 арк.;
Деклараціяую на товари від 29.03.2021 2 арк.;
Акт № 09/04 від 09.04.2021 2 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 129 від 05.04.2021 2 арк.;
Договір № 49 ЗЕ від 22.03.2021 6 арк.;
Декларацію на товари від 05.04.2021 4 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 4 арк.;
Рахунок-фактуру № 242 від 26.04.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 241 1 арк.;
Довідку-рахунок № 67 від 26.04.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 26.04.2021 3 арк.;
Декларацію на товари від 12.04.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 376 від 12.05.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 293 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Декларацію на товари від 12.05.2021 3 арк.;
Довідку-рахунок № 79 від 12.05.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 12.05.2021 2 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 193 від 12.05.2021 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 458 від 10.06.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 373 1 арк.;
Декларацію на товари від 10.06.2021 3 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 603 від 28.07.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 478 1 арк.;
Інформаційний лист від 28.07.2021 № 141 1 арк.;
Інформаційний лист від 28.07.2021 № 140 1 арк.;
Довідку-рахунок №139 від 28.07.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 09.07.2021 2 арк.;
Декларацію на товари від 28.07.2021 3 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 315 від 28.07.2021 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 4 арк.;
Проміжну виписку за період з 09.02.2022 по 09.02.2022 2 арк.;
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ «Приватбанк» 4 арк.;
Державний акт на право власності на земельну ділянку КР № 011510 2 арк.;
Оборотно-сальдову відомість по рахунку 10 за 01.01.2021-01.05.2022 10 арк.;
Державний акт на право власності на земельну ділянку КР № 011509 2 арк.;
Контракт з директором ПАТ «Олександрійська Фабрика діаграмних паперів» від 05.07.2017 4 арк.;
Наказ від 24.02.2014 № 24-к 1 арк.;
Наказ від 05.07.2017 № 09 1 арк.;
Статут ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» 32 арк.;
Контракт № 100621 від 10.06.2021 2 арк.;
Специфікацію до контракту № 100621 від 10.06.2021 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 328 від 22.06.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 921515 1 арк.;
Довідку про балансову вартість рухомого майна станом 01.05.2021 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 921511 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 333 від 23.06.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 27.05.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035396 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 283 від 27.05.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 30.04.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035395 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 244 від 29.05.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 29.03.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2) 1 арк.;
Форму МД-6 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035390 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 158 від 29.05.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035391 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 145 від 10.03.2021 2 Арк.;
Специфікацію до контракту № 25/1-21 від 19.02.2021 5 арк.;
Контракт № 25/1-21 від 19.02.2021 3 арк.;
Контракт № 25/2-21 від 01.09.2021 3 арк.;
Специфікацію до Контракту № 25/2-21 від 01.09.2021 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 591 від 07.12.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035398 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 57 від 07.02.2022 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 07.02.2022 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 921513 1 арк.;
Контракт № 03-03-2021 від 03.03.2021 3 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 22.06.2021 2 арк.;
Митну декларацію від 11.06.2021 2 арк.;
Специфікацію до контракту № 03-03-2021 від 03.03.2021 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 327 від 26.04.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 244 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) від 29.03.2021 3 арк.;
Пакувальний лист від 26.04.2021 № 68 2 арк.;
Декларацію на товари від 27.04.2021 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 459 від 10.06.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 374 1 арк.;
Договір поставки № 32 С3 від 06.07.2021 та специфікація 8 арк.;
Додаткову угоду № 1 від 20.09.2020 року та специфікація 2 арк.;
Замовлення № 1 від 08/4165 від 08.07.2021 1 арк.;
Акт прийому-передачі № 1 від 12.07.2021 року 1 арк.;
Видаткову накладну № 321 від 09.07.2021 року та ТТН № Р321 2 арк.;
Договір на постачання продукції № 19 від 21.09.2021 року та специфікація, акт прийому передачі матеріальних цінностей № 1 та № 2 до договору № 19 від 21.09.2021 року 7 арк.;
Видаткову накладну № 464 від 18.10.2021, довіреність № 55 від 28.10.2021 року 2 арк.;
Договір поставки № 351 ВІД 12.08.2021 року та специфікація 3 арк.;
Видаткову накладну № 345 від 12.08.2021 року 1 арк.;
Договір № 193/04 від 02.04.2021 року 1 арк.;
Видаткову накладну № 493 від 05.11.2021 року та видаткова накладна 354 від 03.серпня 2021 року 2 арк.;
Контракт № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 3 арк.;
Специфікацію № 1 від 16.03.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Додаткову угоду від 17.03.2021 року до контракту 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 2 арк.;
Специфікацію № 2 від 19.03.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 3 від 05.04.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 4 від 26.04.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 5 від 12.05.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Додаткову угоду № 6 від 31.05.2021 року до контракту 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 7 від 10.06.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 8 від 28.07.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Контракт № 25/1-22 від 14.02.022 року 3 арк.;
Рахунок - фактуру № 84 від 21.02.2022 року 2 арк.;
Міжнародну ТТН № 921510 1 арк.;
МД -2 ВН № 430 2 арк.;
Контракт № 24-01-2022 від 24.01.2022 року 3 арк.;
Специфікацію № 01 від 02.02.2022 до контракту № 24-01-2022 від 24.02.2022 1 арк.;
Рахунок фактуру № 34 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 34 1 арк.;
Декларацію на товари 256 від 02.02.22 2 арк.;
МД -2 ВН № 420 2 арк.;
Інформаційний лист № 23 від 02.02.2022 року 2 арк.;
Сертифікат якості № 01 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Розрахунок контрактної вартості вих. № 24 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Інформаційний лист № 22 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Акт про проведення огляду MRN 22UA7C60 1 арк.;
Рахунок фактуру № 54 від 15.02.2022 року 1 арк.;
Інформаційний лист № 30, № 31, № 32 від 15.02.2020 року 3 арк.;
Розрахунок контрактної вартості вих. № 33, № 34 від 15.02.2022 року 2 арк.;
Сертифікат якості № 01, № 02 від 15.02.2022 2 арк.;
Декларацію на товари 205 від 15.02.22 2 арк.;
Специфікацію № 24-01-2022 від 24.01.2022 року 2 арк.;
Міжнародну ТТН № 54 1 арк.;
МД-2 Вн. № 425 1 арк.;
Контракт № 02-08-2021 від 02.08.2021 року 3 арк.;
Специфікацію № 1 від 19.08.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 2 від 07.10.2021 року 1 арк.;
Рахунок фактуру № 648 від 19.08.2021 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 523 1 арк.;
Декларацію на товари № 449 від 19.08.21 року 3 арк.;
Декларацію на товари № 000 від 09.07.21 року 2 арк.;
Довідку рахунок 159 від 19.08.2021 року 1 арк.;
МД -2 Вн. 390 3 арк.;
Лист № 340 від 19.08.2021 року 1 арк.;
Рахунок фактура № 791 від 07.10.2021 року 1 арк.;
Лист № 393 від 07.10.2021 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 666 1 арк.;
Декларацію на товари № 000 від 20.08.2021 року 2 арк.;
МД -2 Вн. 397 4 арк.;
Декларацію на товари № 000 20.08.2021 року 2 арк.;
Міжнародну ТТН № 666 1 арк.;
Декларацію на товари № 262, додатковий лист на товари 3 арк.;
Рахунок - фактуру № 1018 від 03.12.2021 року 1 арк.;
Декларацію на товари 301, додатковий лист на товари 3 арк.;
Листи - розрахунки контрактної вартості товарів 3 арк.;
Декларацію на товари від 27.09.21, доповнення 2 арк.;
Декларацію на товари від 22.10.21, доповнення 2 арк.;
Інформаційний лист № 223, № 224 2 арк.;
Сертифікати якості від 04.06.2021 року 2.;
Довідку рахунок № 222 1 арк.;
МД-2 Вн. 399 4 арк.;
Рахунок фактуру № 16 від 21.01.2022 1 арк.;
Лист № 044 від 21.01.22 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 17 1 арк.;
Листи № 03, № 04, № 5, № 6 від 21.01.2022 року 4 арк.;
Сертифікати якості № 01 та № 02 від 20.01.2022 року 2 арк.;
Довідку рахунок № 02 від 21.01.2022 року 1 арк.;
Декларацію на товари № 192 від 21.01.2022 року 2 арк.;
Лист № 13 від 24.01.2022 року 1 арк.;
Лист № 077 від 24.01.2022 року 1 арк.;
МД-2 Вн. 419 2 арк.;
Акт проведення огляду (переогляду) товарів, тз, ручної поклажі та багажу UA901050/2022/000195 1 арк.
В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000050 від 15 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
12.05.2022 в період часу з 15 год. 27 хв. по 16 год. 35 хв. відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшуку приміщень ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Будівельників, 40, в ході якого було вилучено ряд документації.
В подальшому вилучені документи в ході проведеного обшуку були оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні вказує, що вилучені документи у кримінальному провадженні мають ознаки речових доказів (зберегли на собі сліди кримінального правопорушення), з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні на них арешту та забороні використання, а також забороні розпоряджатися вищевказаним вилученим майном, оскільки їх використання, а також розпорядження може призвести, до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Власник майна про дату та час розгляду клопотання повідомлявся шляхом направлення судової повістки, однак у судове засідання не з`явився.
Слідча у судове засідання не з`явилася, звернулася із заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників справи у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Встановлено, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області, проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000050 від 15 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження 12.05.2022 в період часу з 15 год. 27 хв. по 16 год. 35 хв. відповідно до ухвали слідчого судді було проведено обшуку приміщень ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Будівельників, 40, в ході якого вилучено документи вказані у клопотанні.
Постановою слідчого від 13.05.2022 вилучені документи під час обшуки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000050.
Слідча до Ленінського районного суду м. Кіровограда звернулася з клопотанням про арешт майна 14.05.2022 за допомогою поштового зв`язку (а.к. 54-55).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчиненняк кримінального правопорушення.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчим доведено, що документи, які вилучені під час обшуку 12.05.2022 за адресою: АДРЕСА_1 - ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Таким чином, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст. ст. 170-173, 369-372, 376 КПК України,
постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на документи вилучені в ході обшуку від 12.05.2022 за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Будівельників, 40 - ПрАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», а саме:
Рахунок-фактуру № 153 від 16.03.2021 1 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 092 від 16.03.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 151 1 арк.;
Довідку-рахунок № 38 від 16.03.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 15.03.2021 2 арк.;
Декларацію на товари від 16.03.2021 3 арк.;
Каутуа від 12.03.2021 3 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 163 від 19.03.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 161 1 арк.;
Декларацію на товари від 22.03.2021 2 арк.;
Довідку-рахунок № 40 від 19.03.2021 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 204 від 05.04.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 203 1 арк.;
Декларацію на товари від 29.03.2021 2 арк.;
Акт № 09/04 від 09.04.2021 2 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 129 від 05.04.2021 2 арк.;
Договір № 49 ЗЕ від 22.03.2021 6 арк.;
Декларацію на товари від 05.04.2021 4 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 4 арк.;
Рахунок-фактуру № 242 від 26.04.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 241 1 арк.;
Довідку-рахунок № 67 від 26.04.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 26.04.2021 3 арк.;
Декларацію на товари від 12.04.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 376 від 12.05.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 293 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Декларацію на товари від 12.05.2021 3 арк.;
Довідку-рахунок № 79 від 12.05.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 12.05.2021 2 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 193 від 12.05.2021 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 458 від 10.06.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 373 1 арк.;
Декларацію на товари від 10.06.2021 3 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 603 від 28.07.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 478 1 арк.;
Інформаційний лист від 28.07.2021 № 141 1 арк.;
Інформаційний лист від 28.07.2021 № 140 1 арк.;
Довідку-рахунок №139 від 28.07.2021 1 арк.;
Декларацію на товари від 09.07.2021 2 арк.;
Декларацію на товари від 28.07.2021 3 арк.;
Калькуляцію на транспортні перевезення № 315 від 28.07.2021 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 4 арк.;
Проміжну виписку за період з 09.02.2022 по 09.02.2022 2 арк.;
Письмове повідомлення про проведення загальних зборів АТ «Приватбанк» 4 арк.;
Державний акт на право власності на земельну ділянку КР № 011510 2 арк.;
Оборотно-сальдову відомість по рахунку 10 за 01.01.2021-01.05.2022 10 арк.;
Державний акт на право власності на земельну ділянку КР № 011509 2 арк.;
Контракт з директором ПАТ «Олександрійська Фабрика діаграмних паперів» від 05.07.2017 4 арк.;
Наказ від 24.02.2014 № 24-к 1 арк.;
Наказ від 05.07.2017 № 09 1 арк.;
Статут ПАТ «Олександрійська фабрика діаграмних паперів» 32 арк.;
Контракт № 100621 від 10.06.2021 2 арк.;
Специфікацію до контракту № 100621 від 10.06.2021 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 328 від 22.06.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) 3 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 921515 1 арк.;
Довідку про балансову вартість рухомого майна станом 01.05.2021 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 921511 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 333 від 23.06.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 27.05.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035396 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 283 від 27.05.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 30.04.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035395 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 244 від 29.05.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 29.03.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2) 1 арк.;
Форму МД-6 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035390 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 158 від 29.05.2021 2 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035391 1 арк.;
Рахунок-фактуру № 145 від 10.03.2021 2 Арк.;
Специфікацію до контракту № 25/1-21 від 19.02.2021 5 арк.;
Контракт № 25/1-21 від 19.02.2021 3 арк.;
Контракт № 25/2-21 від 01.09.2021 3 арк.;
Специфікацію до Контракту № 25/2-21 від 01.09.2021 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 591 від 07.12.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 035398 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) 2 арк.;
Рахунок-фактуру № 57 від 07.02.2022 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 07.02.2022 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 921513 1 арк.;
Контракт № 03-03-2021 від 03.03.2021 3 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-6) від 22.06.2021 2 арк.;
Митну декларацію від 11.06.2021 2 арк.;
Специфікацію до контракту № 03-03-2021 від 03.03.2021 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 327 від 26.04.2021 2 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 244 1 арк.;
Митну декларацію (форма МД-2, МД-3, МД-6) від 29.03.2021 3 арк.;
Пакувальний лист від 26.04.2021 № 68 2 арк.;
Декларацію на товари від 27.04.2021 3 арк.;
Рахунок-фактуру № 459 від 10.06.2021 1 арк.;
Міжнародну транспортну накладну CMR № 374 1 арк.;
Договір поставки № 32 С3 від 06.07.2021 та специфікація 8 арк.;
Додаткову угоду № 1 від 20.09.2020 року та специфікація 2 арк.;
Замовлення № 1 від 08/4165 від 08.07.2021 1 арк.;
Акт прийому-передачі № 1 від 12.07.2021 року 1 арк.;
Видаткову накладну № 321 від 09.07.2021 року та ТТН № Р321 2 арк.;
Договір на постачання продукції № 19 від 21.09.2021 року та специфікація, акт прийому передачі матеріальних цінностей № 1 та № 2 до договору № 19 від 21.09.2021 року 7 арк.;
Видаткову накладну № 464 від 18.10.2021, довіреність № 55 від 28.10.2021 року 2 арк.;
Договір поставки № 351 ВІД 12.08.2021 року та специфікація 3 арк.;
Видаткову накладну № 345 від 12.08.2021 року 1 арк.;
Договір № 193/04 від 02.04.2021 року 1 арк.;
Видаткову накладну № 493 від 05.11.2021 року та видаткова накладна 354 від 03.серпня 2021 року 2 арк.;
Контракт № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 3 арк.;
Специфікацію № 1 від 16.03.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Додаткова угода від 17.03.2021 року до контракту 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 2 арк.;
Специфікацію № 2 від 19.03.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 3 від 05.04.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 4 від 26.04.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 5 від 12.05.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Додаткову угоду № 6 від 31.05.2021 року до контракту 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 7 від 10.06.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 8 від 28.07.2021 року до контракту № 15.03.2021 року від 15.03.2021 року 1 арк.;
Контракт № 25/1-22 від 14.02.022 року 3 арк.;
Рахунок - фактуру № 84 від 21.02.2022 року 2 арк.;
Міжнародну ТТН № 921510 1 арк.;
МД -2 ВН № 430 2 арк.;
Контракт № 24-01-2022 від 24.01.2022 року 3 арк.;
Специфікацію № 01 від 02.02.2022 до контракту № 24-01-2022 від 24.02.2022 1 арк.;
Рахунок фактуру № 34 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 34 1 арк.;
Декларацію на товари 256 від 02.02.22 2 арк.;
МД -2 ВН № 420 2 арк.;
Інформаційний лист № 23 від 02.02.2022 року 2 арк.;
Сертифікат якості № 01 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Розрахунок контрактної вартості вих. № 24 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Інформаційний лист № 22 від 02.02.2022 року 1 арк.;
Акт про проведення огляду MRN 22UA7C60 1 арк.;
Рахунок фактуру № 54 від 15.02.2022 року 1 арк.;
Інформаційний лист № 30, № 31, № 32 від 15.02.2020 року 3 арк.;
Розрахунок контрактної вартості вих. № 33, № 34 від 15.02.2022 року 2 арк.;
Сертифікат якості № 01, № 02 від 15.02.2022 2 арк.;
Декларацію на товари 205 від 15.02.22 2 арк.;
Специфікацію № 24-01-2022 від 24.01.2022 року 2 арк.;
Міжнародну ТТН № 54 1 арк.;
МД-2 Вн. № 425 1 арк.;
Контракт № 02-08-2021 від 02.08.2021 року 3 арк.;
Специфікацію № 1 від 19.08.2021 року 1 арк.;
Специфікацію № 2 від 07.10.2021 року 1 арк.;
Рахунок фактуру № 648 від 19.08.2021 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 523 1 арк.;
Декларацію на товари № 449 від 19.08.21 року 3 арк.;
Декларацію на товари № 000 від 09.07.21 року 2 арк.;
Довідку рахунок 159 від 19.08.2021 року 1 арк.;
МД -2 Вн. 390 3 арк.;
Лист № 340 від 19.08.2021 року 1 арк.;
Рахунок фактуру № 791 від 07.10.2021 року 1 арк.;
Лист № 393 від 07.10.2021 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 666 1 арк.;
Декларація на товари № 000 від 20.08.2021 року 2 арк.;
МД -2 Вн. 397 4 арк.;
Декларацію на товари № 000 20.08.2021 року 2 арк.;
Міжнародну ТТН № 666 1 арк.;
Декларацію на товари № 262, додатковий лист на товари 3 арк.;
Рахунок - фактуру № 1018 від 03.12.2021 року 1 арк.;
Декларацію на товари 301, додатковий лист на товари 3 арк.;
Листи - розрахунки контрактної вартості товарів 3 арк.;
Декларацію на товари від 27.09.21, доповнення 2 арк.;
Декларацію на товари від 22.10.21, доповнення 2 арк.;
Інформаційний лист № 223, № 224 2 арк.;
Сертифікати якості від 04.06.2021 року 2.;
Довідку рахунок № 222 1 арк.;
МД-2 Вн. 399 4 арк.;
Рахунок фактуру № 16 від 21.01.2022 1 арк.;
Лист № 044 від 21.01.22 року 1 арк.;
Міжнародну ТТН № 17 1 арк.;
Листи № 03, № 04, № 5, № 6 від 21.01.2022 року 4 арк.;
Сертифікати якості № 01 та № 02 від 20.01.2022 року 2 арк.;
Довідку рахунок № 02 від 21.01.2022 року 1 арк.;
Декларація на товари № 192 від 21.01.2022 року 2 арк.;
Лист № 13 від 24.01.2022 року 1 арк.;
Лист № 077 від 24.01.2022 року 1 арк.;
МД-2 Вн. 419 2 арк.;
Акт проведення огляду (переогляду) товарів, тз, ручної поклажі та багажу UA901050/2022/000195 1 арк.
Заборонити розпоряджатись та користуватися вказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4