279/1534/22
1-кс/279/410/22
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2022 року
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про арешт майна в обґрунтування якого зазначив, що 21.04.2022 року близько 13 години на автодорозі сполученням «Виступовичі-Новоград-Волинський», поблизу с. Купище Коростенського району Житомирської області було зупинено два автомобіля, один марки DAF FT XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SINAN TANKER-TREYLER, реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також автомобіль марки SCANIA P420, реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом марки SINAN TANKER-TREYLER, реєстраційний номер НОМЕР_4 , що здійснювали перевезення вантажу, при цьому в ході перевірки документів водії на право перевезення вантажу надали складені завідомо неправдиві документи, а саме товарно-транспортну накладну та подорожній лист вантажного автомобіля.
Було встановлено, що у водіїв відсутні оригінальні примірники свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а наявні копії документів, зокрема: копія свідоцтва про реєстрацію на автомобіль марки DAF FT XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_1 , копія свідоцтва про реєстрацію на напівпричепу марки SINAN TANKER-TREYLER, реєстраційний номер НОМЕР_2 , копія свідоцтва про реєстрацію напівпричепу марки SINAN TANKER-TREYLER, реєстраційний номер НОМЕР_4 .
21.04.2022 року в період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 43 хв. на узбіччі дороги сполученням «Виступовичі-Новоград-Волинський» поблизу с. Купище Коростенського району Житомирської області проведено огляд місця події, в ході якого вилучено:
- автомобіль марки DAF FT XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SINAN TANKER, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зі слів водія повністю завантажений дизельним паливом, ключі від вказаного автомобіля;
- автомобіль марки SCANIA P420, реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом марки SINAN TANKER, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який зі слів водія повністю завантажений дизельним паливом, ключі від вказаного автомобіля;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки SCANIA P420, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль марки DAF FT XF 105.460, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на напівпричіп марки SINAN TANKER з реєстраційним номером НОМЕР_2 ;
- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1 від 20.04.2022 року;
- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 20.04.2022 року;
- тимчасовий реєстраційний талон ХХТ №047034 від 01.01.2022 на автомобіль марки SCANIA P420, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу № НОМЕР_8 від 30.10.2020 на автомобіль марки SCANIA P420, реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- поліс № ЕР-205778158 обов`язкового страхування, свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів на автомобіль марки SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- подорожний лист № 048358 вантажного автомобіля SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 від 20.04.2022 року;
- чотири чека про оплату палива дизельного з ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» від 20.04.2022 року.
Вищевказані речі вилучено до Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, як речові докази, відповідно до вимог ст.98 КПК України, про що складено постанову від 21.04.2022 року.
Встановлено, що за кермом автомобіля марки DAF FT XF 105.460 перебував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з відсутністю реєстраційних документів на транспортний засіб на останнього 21.04.2022 року складено постанову БАА № 829639.
За кермом автомобіля марки SCANIA P420 перебував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з відсутністю реєстраційних документів на транспортний засіб на останнього 21.04.2022 року складено постанову БАА № 829640.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що 20.04.2022 року виконував рейс за замовленням роботодавця, з території Вінницької області прибув до с. Рудня Коростенського району Житомирської області, де на території спеціалізованого об`єкту за допомогою мотопомпи з приєднаними шлангами до напівпричепу (цистерни) його автомобіля було завантажено дизельне пальне «до повного» працівниками «Укртранснафти», які зустріли його з іншим водієм та провели до місця, де проходило навантаження за допомогою автомобіля темного кольору, на якому був наявний логотип компанії. Після навантаження йому при виїзді з вказаного об`єкту надали заповнену товарно-транспортну накладну на вантаж, будь яких інших документів не надали.
21.04.2022 року свідок ОСОБА_6 при проведенні відтворення обстановки події (слідчого експерименту) свої свідчення підтвердив та показав ПС «ЗР» МНПП СЗН, яке розташоване за адресою: Житомирська область, село Рудня, місце з якого фактично завантажувалось дизельне паливо.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 20.04.2022 року виконував рейс за замовленням роботодавця, з території Вінницької області прибув до с. Рудня Коростенського району Житомирської області, де на території спеціалізованого об`єкту за допомогою мотопомпи з приєднаними шлангами до напівпричепу (цистерни) його автомобіля було завантажено дизельне пальне «до повного» працівниками «Укртранснафти», які зустріли його з іншим водієм та провели до місця, де проходило навантаження за допомогою автомобіля темного кольору, на якому був наявний логотип компанії. Після навантаження йому при виїзді з вказаного об`єкту надали заповнену товарно-транспортну накладну на вантаж, будь яких інших документів не надали.
21.04.2022 року свідок ОСОБА_7 при проведенні відтворення обстановки події (слідчого експерименту) свої свідчення підтвердив та показав ПС «ЗР» МНПП СЗН, яке розташоване за адресою: Житомирська область, село Рудня, місце з якого фактично завантажувалось дизельне паливо.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що дизельне пальне, що знаходиться в напівпричепах (цистернах) вищевказаних автомобілів було поміщено всередину за допомогою мотопомпи на території резервуарів (ємностей) ПС «ЗР» МНПП СЗН, яке розташоване за адресою: Житомирська область, село Рудня, невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «Укртранснафта» ЛВДС «Новоград Волинський», яке розташоване за адресою: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Майстрова Воля, що свідчить про привласнення дизельного палива.
Зазначені у клопотанні речі являються об`єктами кримінально протиправних посягань, знаряддям скоєння злочину, містять відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз, в тому числі для встановлення власників транспортних засобів, типу дизельного пального, що перебуває в напівпричепах вказаних транспортних засобів, його кількісних та якісних характеристик, походження вказаного пального, розміру збитків, спричинених внаслідок протиправної діяльності.
Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі та відчуження.
Підставою арешту майна є в сукупності достатність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене та вилучене дизельне паливо є об`єктом протиправних посягань, і яким невстановлені досудовим розслідуванням особи заволоділи і намагались перемістити в невідомому напрямку за допомогою автомобіля DAF та напівпричепів SINAN TANKER без наявних підтверджуючих власника документів та на підставі накладних, до яких внесено недостовірні відомості.
З урахуванням наведеного слідчий просить накласти арешт у виді заборони права відчуження, розпорядження та користування на :
- автомобіль марки DAF FT XF 105.460 реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки SINAN TANKER реєстраційний номер НОМЕР_2 , який зі слів водія повністю завантажений дизельним паливом, ключі від вказаного автомобіля;
- автомобіль марки SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 з напівпричепом марки SINAN TANKER реєстраційний номер НОМЕР_4 , який зі слів водія повністю завантажений дизельним паливом, ключі від вказаного автомобіля;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на автомобіль марки SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 на автомобіль марки DAF FT XF 105.460 реєстраційний номер НОМЕР_1 ;
- копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 на напівпричіп марки SINAN TANKER з реєстраційним номером НОМЕР_2 ;
- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1 від 20.04.2022 року;
- товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 20.04.2022 року;
- тимчасовий реєстраційний талон ХХТ №047034 від 01.01.2022 на автомобіль марки SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу № UA № 224-0000625 від 30.10.2020 на автомобіль марки SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- поліс № ЕР-205778158 обов`язкового страхування, свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів на автомобіль марки SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 ;
- подорожний лист № 048358 вантажного автомобіля SCANIA P420 реєстраційний номер НОМЕР_3 від 20.04.2022 роки;
- чотири чека про оплату палива дизельного з ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» від 20.04.2022 року.
В судовому засіданні заступник начальника Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області клопотання підтримав і просив задовольнити з зазначених у ньому підстав. Вказав, що підставою реєстрації кримінального провадження стало виявлення транспортних засобів з пальним, водії яких не надали документів на право керування. При наданні останніми накладних було виявлено істотні відмінності від вимог, встановлених нормативними документами. Зокрема, не міститься всіх необхідних відомостей, номер резервуару не вказано, печатка проставлена іншого підприємства, наказ, на який зроблено посилання втратив чинність, походження вантажу не має, відомості внесені вручну, хоча передбачено, що АТ «Укртранснафта» для цих цілей використовує власне програмне забезпечення. Також було представлено документи на інший сідловий тягач.
Представник АТ «Укртранснафта» адвокат Войціховський проти задоволення клопотання заперечив, вказавши, що товариство, яке він представляє не має процесуального статусу у кримінальному провадженні. Пояснив, що переміщення вантажу відбувалось в межах одного підприємства на підставі ТТН. АТ «Уктранснафта» являється управителем майна, а не його власником, що дає право проводити всі технологічні процеси. В даному випадку виконувались вимоги щодо примусового відчуження майна. Майно вилучалось на користь ЗСУ, проводилось транспортування зі ст.Рудня, що розташована за декілька кілометрів від кордону Білорусії. Станція була захопленою певний період часу невідомими особами, потім шляхом вибуху мав місце віток нафтопродуктів, про що 10.04.2022 року було подано заяву про злочин до Коростенського РУП. Наразі кримінальне провадження перебуває в слідчому управлінні. В разі витоку нафтопродуктів існують збірні пункти до яких стикає солярка. Скільки витекло солярки невідомо, однак постало питання, що з нею робити. Тому за допомогою мотопомп солярку було завантажено у цистерни, з власником яких укладено договір внутрішнього переміщення. В документах, на які робить посилання представник Коростенського РУП, не має жодного підроблення. На обґрунтування своїх доводів надав для огляду документи, зміст яких не підтверджує доводів, які наводить представник щодо даної ситуації. Також представник не зміг пояснити чому в даному випадку не здійснювався супровід вантажу.
Представник ПП "Автотранском" подав письмові заперечення проти клопотання про арешт тимчасово вилученого майна в яких виклав свою позицію з даного питання.
Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено 21.04.2022 року .
Відповідно до ст.171 ч.5 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Порушення строків подання клопотання до суду не встановлено.
Відповідно до вимог ст.167 КПК України, вищеназване вилучене майно має статус тимчасово вилученого.
У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення : 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У відповідності до ч.3ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Згідно ст.170 ч.1 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ст.173 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність арешту лише частини майна, яке підпадає під предмет кримінальних правопорушень, що розслідується в межах даного кримінального провадження відповідно до внесеної до ЄРДР фабули та яке може бути використано як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Повернення зазначеного майна може призвести до його приховування, псування, втрати, зникнення чи знищення.
Надані адвокатом в судовому засіданні документи не можуть бути безумовною підставою для відмови в накладенні арешту, оскільки їх зв`язок з вилученим майном потребує перевірки.
При цьому суд враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника.
При розгляді клопотання встановлено, що вищезазначені документи не мають відношення до предмету доказування, що не заперечується представником Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.
Слідчий у клопотанні обґрунтовує арешт на вказане майно, як необхідність збереження речових доказів, однак визнання певних речей чи предметів речовими доказами не вимагає безумовного накладення на такі речі арешту.
З урахуванням наведеного наявні підстави для часткового задоволення клопотання.
Положення КПК України та Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104, покладають на сторону кримінального провадження, якій надані речові докази під час досудового розслідування, обов`язок організувати належне збереження таких речових доказів та забезпечити їх схоронність.
Керуючись ст. 167, 170-173 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на :
- автомобіль марки "DAF FT XF 105.460 ", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 з напівпричепом марки "SINAN TANKER", реєстраційний номер НОМЕР_2 , завантажений рідиною (дизельним паливом) , ключі від вказаного автомобіля;
- автомобіль марки "SCANIA P420", реєстраційний номерний знак НОМЕР_3 з напівпричепом марки "SINAN TANKER", реєстраційний номер НОМЕР_4 , завантажений рідиною (дизельним паливом), ключі від вказаного автомобіля;
- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 1 від 20.04.2022 року;
- товарно-транспортну накладну на відпуск нафтопродуктів (нафти) № 2 від 20.04.2022 року;
- подорожний лист № 048358 вантажного автомобіля "SCANIA P420", реєстраційний номер НОМЕР_3 від 20.04.2022 року;
- чотири чека про оплату палива дизельного з ТОВ «ОККО-ДРАЙВ» від 20.04.2022 року, з забороною розпоряджатися та користуватися вказаним майном.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення безпосередньо до Житомирського апеляційного суду.
Слідчий суддя: ОСОБА_1