Справа № 950/1796/22
Провадження № 1-кс/950/309/22
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2022 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000111, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких ОСОБА_5 відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та карта для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції' за 15.08.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; у разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти 15.08.2022 о 13 год. 20 хв. з карти для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 та о 13 год. 17 хв. 15.08.2022 з карти для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 29950,00 грн. на карту НОМЕР_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.08.2022 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 29950,00 грн, належними ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користується банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 15.08.2022 о 13 год. 00 хв на номер мобільного телефону ОСОБА_5 НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер з НОМЕР_5 . Незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що належну їй карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагаються заблоковати та зняти грошові кошти і для того, щоб дана операція не відбувалася, потрібно зв`язатись. Після з`єднання з оператором, чоловік повідомив, що потрібно зайти до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_4 . Потерпіла погодилася таза вказівкою чоловіка у ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснила відповідні налаштування. Після чого зв`язок припинився, і вона зрозуміла що відносно неї були вчинені шахрайські дії.

З метою отримання доказів, необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківським картам АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також дізнавач вказує на те, що відомості отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

03.10.2022 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000111 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості:

- про документи на підставі яких ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ; зареєстрований: АДРЕСА_3 ) відкрито платіжну банківську картку (кредитну картку) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції' за 15.08.2022 року із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; у разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти 15.08.2022 о 13 год. 20 хв. з карти для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на мобільний телефон НОМЕР_3 та о 13 год. 17 хв. 15.08.2022 з карти для виплат AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у сумі 29950,00 грн. на карту НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали до 30.11.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП