печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5468/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 24.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка здійснює незаконне зберігання з метою збуту, заздалегідь виготовлених алкогольних напоїв їх збут та транспортування з метою реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, а також незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей за наступних обставин.

У ході виконання доручення співробітниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, отримано інформацію про те, що результаті моніторингу відкритих джерел загальнодоступної мережі Інтернет виявлено веб-сайт https://vsetut.in.ua, де невстановлені особи здійснюють продаж підробленої алкогольної продукції, використовують товарні знаки відомих брендів, а також підроблюють марки акцизного податку та голографічні захисні елементи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території Одеської області області виготовляється та збувається фальсифікована алкогольна продукція різних торгових марок із підробленими марками акцизного збору. Зокрема встановлено, що до вчинення злочину причетні:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який користується автомобілями «Mercedes Vito» д/н. НОМЕР_1 та «Mercedes Vito» д/н. НОМЕР_2 .

Встановлено, що останній здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого продажу фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , який разом з ОСОБА_5 , здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого продажу фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок.

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Встановлено, що останній здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого продажу фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок за місцем свого проживання.

ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , користується автомобілем «Volksvagen Caddy» д/н. НОМЕР_3 .

Встановлено, що останній здійснює зберігання, виготовлення з метою подальшого продажу фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок за адресами:

- АДРЕСА_8 ;

- Одеська область, Ізмаїльський р-н, м. Рені складське приміщення за координатами 45.4472550, 28.3089690 - зігдно реєстру «Реєстру прав власності на нерухоме майно» та кадастрової карти відомості щодо якого відсутні;

- Складські приміщення ТОВ «Нова Пошта» відділення №1 знаходиться за адресою: Одеська обл Ренійський р-н м. Рені, вул. Андрія Карташова буд. 27Б;

- Складські приміщення ТОВ «Делівері» Одеська обл. Ренійський р-н м. Рені, вул. Спортивна буд. 11А.

Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести обшук автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, VIN код НОМЕР_4 з д.н.з. НОМЕР_5 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до відомостей автомобіль MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, VIN код НОМЕР_4 з д.н.з. НОМЕР_5 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_9 та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_5 який здійснює зберігання з метою подальшого продажу фальсифікованих алкогольних напоїв різних торгових марок.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Наряду з вказаним, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою вилучення системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання та грошових коштів в національній та іноземній валюті здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, так як вбачається, що воно в даній частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним та як наслідок, у такому випадку сторону обвинувачення буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 24.03.2021, на проведення обшуку автомобіля MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI, VIN код НОМЕР_4 з д.н.з. НОМЕР_5 , зареєстрований на праві власності за ОСОБА_9 та фактично перебуває в користуванні ОСОБА_5 , з метою припинення злочинної діяльності, виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- недоброякісну винно-горілчану продукцію в будь якому пакуванні, марки акцизного податку з ознаками фальсифікації, чорнові записи щодо здійснення незаконної діяльності, тетра-паків (Bag-in-box), пластикових ємностей для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, пристрої;

- пристрої, прилади, обладнання, за допомогою якого здійснюють незаконне виготовлення винно-горілчаної продукції, фальсифікацію марок акцизного податку;

- документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності останніх), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів;

- банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

- записів, паролів, логінів, електронних скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг; які містять будь-які відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 229 КК України або зберегли на собі сліди його вчинення.

В іншій частині вимог -відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1