Провадження по справі № 1-кс/522/125/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001524 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України,про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором, звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 (перелік відповідно до клопотання слідчого).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
У провадженні слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001524 від 16.11.2021 року, з правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 362 КК України, щодо протиправних дій з боку колишнього співробітника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, здійснив несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, маючи право доступу до неї.
В ході досудового розслідування встановлено, що 16.11.2021 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якій він просить прийняти міри правового характеру до колишнього співробітника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка здійснила несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих системах, комп`ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, маючи право доступу до неї, а саме, без відома клієнта ОСОБА_6 , змінила його контактну інформацію, з метою оформлення онлайн кредиту.
Встановлено, що колишній працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт № НОМЕР_2 , виданий 02.11.2020 року, ІПН: НОМЕР_3 , місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою автоматизованої банківської системи Б-2 (далі АБС Б2) здійснила зміну фінансового номеру клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_4 , без його згоди та особистої присутності на відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 .
Фінансовий номер ОСОБА_6 , НОМЕР_5 був змінений ОСОБА_7 на НОМЕР_6 . Підтвердженням зміни фінансового номеру та факту його зміни саме ОСОБА_7 є записи в журналі зміненої контактної інформації щодо ОСОБА_6 , яка зберігається в АБС Б2. Крім того, під час заведення заявки на отримання кредиту використовувався мобільний пристрій HUAWEI Y541-U02. 23.12.2020 року ОСОБА_5 змінила фінансовий номер ОСОБА_6 з НОМЕР_6 назад на НОМЕР_5 .
ОСОБА_6 повідомив, що шляхом звернення через веб-сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.01.2021 року він виявив те, що в ході перевірки своєї кредитної історії в Українському бюро кредитних історій є запис про те, що 21.12.2020 року невстановлені особи на його ім`я оформили онлайн кредит в ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 , на суму 3000 гривень, борг по якому на січень 2021 року складав 1863 гривні. Цього ж дня ОСОБА_6 зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_3 за телефоном НОМЕР_7 , де дізнався, що на його ім`я невстановленою особою було оформлено кредит, на підставі кредитного договору №473082 від 21.12.2020 року на суму 3000 гривень, строком на 30 днів, по ставці 1,7%, ставка за прострочення 3%, борг станом на січень 2021 року складав 1863 гривні, а всього до сплати за кредитом 5223 гривні. Також, ОСОБА_6 в MisterMoney було повідомлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку № НОМЕР_8 , яка випущено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та те, що ОСОБА_6 було верифіковано на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») через BankID АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, після зміни фінансового номера ОСОБА_6 на інший номер, невстановленою особою було оформлено кредит у фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 3000 гривень. Вказані кошти були переведені на рахунок третьої особи (№ НОМЕР_8 ), належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ). Після отримання кредитних коштів на зазначений вище рахунок ОСОБА_8 ці кошти були зняті за допомогою іншої картки (№ НОМЕР_10 ), яка прив`язана до рахунку ОСОБА_8 як і картка № НОМЕР_8 .
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно поданої ним заяви, просив розглядати клопотання за його відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 ОРУП №1ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001524 від 16.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 362 КК України.

Відповідно до п. 4 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення провадження у закритому судовому засіданні, якщо здійснення у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

З клопотання слідчого вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні слідчого установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 :

- копії документів з особової справи ОСОБА_5 з документами щодо службових обов`язків ОСОБА_5 ;

- заяви на відкриття рахунку клієнта ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 );

- рух коштів за рахунками, відкритими клієнтом ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 );

- рух коштів за картками (№ НОМЕР_10 , НОМЕР_8 ) ;

- підтвердження переведення/отримання коштів на рахунок № НОМЕР_8 ;

- підтвердження зняття коштів з рахунку № НОМЕР_8 ;

-підтвердження з журналів зміненої контактної інформації щодо ОСОБА_6 з програмного комплексу АБС Б2;

- результати службової перевірки відносно дій ОСОБА_5 відносно ОСОБА_6 ;

-перелік ІР-адрес (лог-файли), за допомогою яких здійснювалась верифікація клієнта ОСОБА_6 за допомогою BankID АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідальні особи вказаної установи зобов`язані надати доступ до зазначених відомостей, речей, документів та можливість їх вилучення старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору 1-го відділу Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , та іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні № 0001524 від 16.11.2021 року.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

06.01.2022