Справа № 161/9854/22
Провадження № 1-кс/161/4054/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 28 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , майно, а саме на:
- планшет марки «Apple Ipad Air» серійний номер DMGCRQMWPM кольору Space Gray в чохлі рожевого кольору;
- ноутбук марки «Apple» McBook Air серійний номер C1MSKD3FH3QD кольору Space Gray;
- блокнот синього кольору з візерунками модель 737966818, 162 аркуші.
- накладну ТзОВ «Нова Пошта» № 7456 від 11.04.2022».;
- накладні ТзОВ «Нова Пошта»: № 9988 від 12.04.2022; № 9578 від 12.04.2022; № 6013 від 30.04.2022; № 6682 від 30.04.2022; № 7599 від 30.04.2022; № 5375 від 30.04.2022; № 4758 від 30.04.2022; № 3155 від 30.04.2022;
- товарні чеки від ТзОВ «Нова Пей» документи на видачу готівки у кількості 4 штук.
- експрес накладні ТзОВ «Нова пошта» у кількості 25 шт., зокрема: № 7769 від 19.04.2022; № 0568 від 13.04.2022; № 9153 від 13.04.2022; № 3554 від 22.03.2022; № 6251 від 16.04.2022; № 4611 від 26.04.2022; № 4988 від 26.03.2022; № 4704 від 26.03.2022; № 2919 від 26.03.2022; № 0074 від 20.03.2022; № 6715 від 07.04.2022; № 4124 від 22.03.2022; № 5598 від 22.03.2022; № 4818 від 22.03.2022; № 3275 від 09.04.2022; № 1597 від 21.04.2022; № 2479 від 21.04.2022; № 0081 від 11.05.2022; № 4764 від 04.05.2022; № 4276 від 04.05.2022; № 4526 від 04.05.2022; № 7703 від 05.05.2022; № 5597 від 07.05.2022; № 5729 від 07.05.2022; № 9598 від 11.05.2022;
- чорновий запис заявка від ТзОВ «Інблок» на проведення сертифікації продукції в системі сертифікації «Банківський Регістр» на 2 арк.;
- товарно-транспортну накладну на англійській мові від 14.04.2022 № 35572 на 4 арк.;
- товарно-транспортну накладну на англійській мові від 31.03.2022 № 35552 на 3 арк.;
- специфікацію на польській мові до фактури VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну від 30.03.2022 на польській мові на 1 арк.;
- договір на проведення робіт (надання послуг) із оцінки та підтвердження відповідності № 75/В/2-22 від 13.06.2022 на 3 арк.;
- договір № 107/22 від 13.06.2022 на 3 арк.;
- договір № 033 про надання волонтерської допомоги від 10.05.2022 на 2 арк.;
- інформації Поромівської сільської ради на 1 арк.;
- протокол № 3875/2022 сертифікаційних випробувань бронепластин Mars 600 наданих ТзОВ «Інблок» від 24.06.2022 на 8 арк.;
- сертифікат № 003913 Серія AE з терміном дії з 28.06.2022 до 27.12.2022 на 1 арк.;
- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 01.04.2022, отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну кількість 6000 кг. (метал листовий, тканина);
- інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 72 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 16870,00 pln, на 1 арк.;
- інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 74 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 12000,00 pln, на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові № 171076, одержувач «Вахтангова, 10 В», загальною вагою 1650 кг. на 1 арк.;
- митну декларацію на польській мові від 01.04.2022 № 22PL301010E0253743, отримувач БО БФ «Добра справа» загальною вагою 1650 кг. на 2 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 30.03.2022 на 1 арк.;
- фактуру на польській мові від 29.03.2022 № VAT2865/KOL/03/2022 на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 09.04.2022 щодо гуманітарної допомоги загальною вагою 400 кг, одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 на 1 арк.;
- митну декларацію на польській мові від 09.04.2022 № 22PL301010E0277109 щодо гуманітарної допомоги вагою 400 кг, отримувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10, на 1 арк.;
- фактуру на польській мові 3102/KOL/03/2022 від 30.03.2022 щодо вантажу вагою 16870,00 кг, на суму 20750,10 pln на 1 арк.;
- інвойс на польській мові № 85 від 08.04.2022 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 14615, 50 pln, загальною вагою 400 кг на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 22.04.2022 одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 вагою 10990 кг. на 1 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро копія в 2 примірниках на 2 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро на 1 арк.;
- специфікацію на польській мові № VATNR6/EUR/04/2022 від 22.04.2022. в 3 примірниках на 3 арк.;
- митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0325610 від 23.04.2022 на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 07.04.2022 одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 вагою 2198 кг. на 1 арк.;
- заявку № 149 від 18.04.2022 на 1 арк.;
- митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0277117 від 09.04.2022 на 1 арк.;
- специфікацію на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.;
- договір № 15/04/22 про надання транспортних та транспортно-експедиційних послу по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 15.04.2022 на 4 арк.;
- супроводжувальний лист на транспортування гуманітарного вантажу від 26.05.2022 № 1/22 на 1 арк.;
- договір-заявку на перевезення вантажів № 1/04/2022 від 07.04.2022 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 44 від 11.04.2022 на суму 33000 на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 26.05.2022 на 1 арк.;
- кліпборд чорного кольору серії «JobMAX» з чорновими записами із загальною кількістю 13 аркушів.
- грошові кошти у сумі 59400 грн., купюрами наступних номіналів серій та номерів, а також років випуску, а саме:
- купюру номіналом 200 гривень, серії СК 3115355, рік випуску 2014;
- купюру номіналом 200 гривень, серії ГЗ 0946251, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864732, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864733, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЗД 3493660, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВИ 0102459, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії УГ 4848277, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВА 9098418, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії УЖ 8627388, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВХ 2211992, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВВ 8864062, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ФД 8564570, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864734, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії АЄ 7245376, рік випуску 2018;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЗА 6332403, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 2546606, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЕЖ 6876145, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 9879149, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ХЗ 3062651, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 3563707, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039030, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039035, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039012, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039023, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039025, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039026, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039027, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЕ 4447132, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АБ 9628049, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЗ 0681327, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039990, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039993, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039994, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039996, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039997, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039036, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039052, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039051, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039967, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039033, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730936, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730935, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730934, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730932, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730930, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730927, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730926, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730925, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730924, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730081, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730080, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730079, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730078, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730077, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730047, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730046, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730045, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730044, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730041, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АИ 0712293, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АГ 7109251, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АГ 3041655, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АГ 8365997, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 3926301, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039977, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039974, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039981, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039004, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3040000, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039998, рік випуску 2019.
Клопотання вмотивоване тим, що Луцьким РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000019 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно з початку березня 2022 року посадовими особами благодійної організації «Благодійний фонд «Добра справа» (), яка зареєстрована за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд. 10В, під виглядом пункту надання безоплатної гуманітарної допомоги, здійснюється незаконна підприємницька прибуткова діяльність з виготовлення та реалізації спеціальних засобів, зокрема, бронежилетів та іншого військового спорядження із матеріалів, які були завезені на територію України під виглядом гуманітарної допомоги.
На підставі клопотання прокурора слідчим суддею Луцького міськрайонного суду постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі, яка розміщена за адресою: АДРЕСА_2 .
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 14.07.2022, прокурором Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 19.07.2022 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході обшуку, було вилучено зазначені в ухвалі слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 14.07.2022 вище вказані речі та документи.
Постановою від 21.07.2022 прокурора у кримінальному провадженні № 0000019 від 09.05.2022 вищевказані речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами, оскільки мають значення як доказ в даному кримінальному провадженні, тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.
В матеріалах клопотання наявні заяви:
- представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 із доданими запереченнями, згідно яких просить проводити розгляд клопотання за її відсутності та заперечує проти накладення арешту на планшет марки «Apple Ipad Air»; ноутбук марки «Apple» McBook Air та грошові кошти в сумі 50 тис. грн. ( купюри номіналом 1000 гривень), оскільки такі є особистої власністю ОСОБА_4 , про що надала підтверджуючі документи;
- представника володільця вилученого майна ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 згідно яких просить проводити розгляд клопотання за його відсутності та заперечує проти накладення арешту на планшет марки «Apple Ipad Air»; ноутбук марки «Apple» McBook Air та грошові кошти в сумі 50 тис. грн. , оскільки такі є особистої власністю ОСОБА_4 , щодо накладення арешту на решту вилучених речей та документів не заперечив;
- прокурора, який також просить клопотання про арешт майна, розглядати без його участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до часткового задоволення.
З матеріалів клопотання вбачається, що речі та документи були вилучені під час проведення обшуку 19.07.2022, клопотання подано до суду 21.07.2022, що стверджується копією поштового відправлення, а тому суд вважає, що строки його подачі прокурором, відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, дотримано.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.5 п.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Слідчим суддею встановлено, що наданими до клопотання доказами підтверджується наявність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст.131 КПК України.

Відсутні підстави вважати, що майно вилучено з порушенням процесуальних норм.

Окрім того, вивченням матеріалів клопотання, встановлено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні прокурора.
За результатами розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що стороною обвинувачення доведено існування на даний час розумних підозр вважати, що частина майна, яке було вилучено під час проведених обшуку та щодо якого подано дане клопотання про арешт, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та відповідає вимогам ст. 98 КПК України. З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання в частині накладення арешту на блокнот синього кольору з візерунками модель 737966818, 162 аркуші; накладну ТзОВ «Нова Пошта» № 7456 від 11.04.2022».; накладні ТзОВ «Нова Пошта»: № 9988 від 12.04.2022; № 9578 від 12.04.2022; № 6013 від 30.04.2022; № 6682 від 30.04.2022; № 7599 від 30.04.2022; № 5375 від 30.04.2022; № 4758 від 30.04.2022; № 3155 від 30.04.2022; товарні чеки від ТзОВ «Нова Пей» документи на видачу готівки у кількості 4 штук.; експрес накладні ТзОВ «Нова пошта» у кількості 25 шт., зокрема: № 7769 від 19.04.2022; № 0568 від 13.04.2022; № 9153 від 13.04.2022; № 3554 від 22.03.2022; № 6251 від 16.04.2022; № 4611 від 26.04.2022; № 4988 від 26.03.2022; № 4704 від 26.03.2022; № 2919 від 26.03.2022; № 0074 від 20.03.2022; № 6715 від 07.04.2022; № 4124 від 22.03.2022; № 5598 від 22.03.2022; № 4818 від 22.03.2022; № 3275 від 09.04.2022; № 1597 від 21.04.2022; № 2479 від 21.04.2022; № 0081 від 11.05.2022; № 4764 від 04.05.2022; № 4276 від 04.05.2022; № 4526 від 04.05.2022; № 7703 від 05.05.2022; № 5597 від 07.05.2022; № 5729 від 07.05.2022; № 9598 від 11.05.2022; чорновий запис заявка від ТзОВ «Інблок» на проведення сертифікації продукції в системі сертифікації «Банківський Регістр» на 2 арк; товарно-транспортну накладну на англійській мові від 14.04.2022 № 35572 на 4 арк.; товарно-транспортну накладну на англійській мові від 31.03.2022 № 35552 на 3 арк.; специфікацію на польській мові до фактури VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.; фактуру на польській мові № VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну від 30.03.2022 на польській мові на 1 арк.; договір на проведення робіт (надання послуг) із оцінки та підтвердження відповідності № 75/В/2-22 від 13.06.2022 на 3 арк.; договір № 107/22 від 13.06.2022 на 3 арк.; договір № 033 про надання волонтерської допомоги від 10.05.2022 на 2 арк.; інформації Поромівської сільської ради на 1 арк.; протокол № 3875/2022 сертифікаційних випробувань бронепластин Mars 600 наданих ТзОВ «Інблок» від 24.06.2022 на 8 арк.; сертифікат № 003913 Серія AE з терміном дії з 28.06.2022 до 27.12.2022 на 1 арк.; декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 01.04.2022, отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну кількість 6000 кг. (метал листовий, тканина); інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 72 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 16870,00 pln, на 1 арк.; інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 74 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 12000,00 pln, на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові № 171076, одержувач «Вахтангова, 10 В», загальною вагою 1650 кг. на 1 арк.; митну декларацію на польській мові від 01.04.2022 № 22PL301010E0253743, отримувач БО БФ «Добра справа» загальною вагою 1650 кг. на 2 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 30.03.2022 на 1 арк.; фактуру на польській мові від 29.03.2022 № VAT2865/KOL/03/2022 на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 09.04.2022 щодо гуманітарної допомоги загальною вагою 400 кг, одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 на 1 арк.; митну декларацію на польській мові від 09.04.2022 № 22PL301010E0277109 щодо гуманітарної допомоги вагою 400 кг, отримувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10, на 1 арк.; фактуру на польській мові 3102/KOL/03/2022 від 30.03.2022 щодо вантажу вагою 16870,00 кг, на суму 20750,10 pln на 1 арк.; інвойс на польській мові № 85 від 08.04.2022 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 14615, 50 pln, загальною вагою 400 кг на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 22.04.2022 одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 вагою 10990 кг. на 1 арк.; фактуру на польській мові № VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро копія в 2 примірниках на 2 арк.; фактуру на польській мові № VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро на 1 арк.; специфікацію на польській мові № VATNR6/EUR/04/2022 від 22.04.2022. в 3 примірниках на 3 арк.; митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0325610 від 23.04.2022 на 1 арк.; міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 07.04.2022 одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 вагою 2198 кг. на 1 арк.; заявку № 149 від 18.04.2022 на 1 арк.; митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0277117 від 09.04.2022 на 1 арк.; специфікацію на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.; фактуру на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.; договір № 15/04/22 про надання транспортних та транспортно-експедиційних послу по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 15.04.2022 на 4 арк.; супроводжувальний лист на транспортування гуманітарного вантажу від 26.05.2022 № 1/22 на 1 арк.; договір-заявку на перевезення вантажів № 1/04/2022 від 07.04.2022 на 1 арк.; акт надання послуг № 44 від 11.04.2022 на суму 33000 на 1 арк.; акт прийому-передачі від 26.05.2022 на 1 арк.; кліпборд чорного кольору серії «JobMAX» з чорновими записами із загальною кількістю 13 аркушів; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864732, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864733, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЗД 3493660, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії ВИ 0102459, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії УГ 4848277, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ВА 9098418, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії УЖ 8627388, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ВХ 2211992, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії ВВ 8864062, рік випуску 2006; купюру номіналом 500 гривень, серії ФД 8564570, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864734, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії АЄ 7245376, рік випуску 2018; купюру номіналом 500 гривень, серії ЗА 6332403, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 2546606, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЕЖ 6876145, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 9879149, рік випуску 2021; купюру номіналом 500 гривень, серії ХЗ 3062651, рік випуску 2015; купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 3563707, рік випуску 2021, купюру номіналом 200 гривень, серії СК 3115355, рік випуску 2014; купюру номіналом 200 гривень, серії ГЗ 0946251, рік випуску 2019 слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.
Разом з тим, стороною обвинувачення у даному випадку не доведено, що існує легітимна мета накладення арешту на планшет марки «Apple Ipad Air» серійний номер DMGCRQMWPM кольору Space Gray в чохлі рожевого кольору; ноутбук марки «Apple» McBook Air серійний номер C1MSKD3FH3QD кольору Space Gray; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039030, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039035, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039012, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039023, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039025, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039026, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039027, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЕ 4447132, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АБ 9628049, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЗ 0681327, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039990, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039993, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039994, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039996, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039997, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039036, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039052, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039051, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039967, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039033, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730936, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730935, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730934, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730932, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730930, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730927, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730926, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730925, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730924, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730081, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730080, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730079, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730078, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730077, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730047, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730046, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730045, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730044, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 9730041, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АИ 0712293, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АГ 7109251, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АГ 3041655, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АГ 8365997, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЖ 3926301, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039977, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039974, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039981, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039004, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3040000, рік випуску 2019; купюру номіналом 1000 гривень, серії АЄ 3039998, рік випуску 2019, оскільки такі є особистою власністю ОСОБА_4 , стороною обвинувачення не доведено що вони є знаряддям чи предметом кримінального правопорушення, та доказів того, що вони містять ознаки речових доказів в даному кримінальному провадженні, суду не представлено. Відтак, відсутня потреба в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, що і є підставою для відмови у задоволенні клопотання прокурора у цій частині згідно ч. 1 ст. 173 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Луцької окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити частково.
Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000019 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України на майно, а саме на:
- блокнот синього кольору з візерунками модель 737966818, 162 аркуші.
- накладну ТзОВ «Нова Пошта» № 7456 від 11.04.2022».;
- накладні ТзОВ «Нова Пошта»: № 9988 від 12.04.2022; № 9578 від 12.04.2022; № 6013 від 30.04.2022; № 6682 від 30.04.2022; № 7599 від 30.04.2022; № 5375 від 30.04.2022; № 4758 від 30.04.2022; № 3155 від 30.04.2022;
- товарні чеки від ТзОВ «Нова Пей» документи на видачу готівки у кількості 4 штук.
- експрес накладні ТзОВ «Нова пошта» у кількості 25 шт., зокрема: № 7769 від 19.04.2022; № 0568 від 13.04.2022; № 9153 від 13.04.2022; № 3554 від 22.03.2022; № 6251 від 16.04.2022; № 4611 від 26.04.2022; № 4988 від 26.03.2022; № 4704 від 26.03.2022; № 2919 від 26.03.2022; № 0074 від 20.03.2022; № 6715 від 07.04.2022; № 4124 від 22.03.2022; № 5598 від 22.03.2022; № 4818 від 22.03.2022; № 3275 від 09.04.2022; № 1597 від 21.04.2022; № 2479 від 21.04.2022; № 0081 від 11.05.2022; № 4764 від 04.05.2022; № 4276 від 04.05.2022; № 4526 від 04.05.2022; № 7703 від 05.05.2022; № 5597 від 07.05.2022; № 5729 від 07.05.2022; № 9598 від 11.05.2022;
- чорновий запис заявка від ТзОВ «Інблок» на проведення сертифікації продукції в системі сертифікації «Банківський Регістр» на 2 арк.;
- товарно-транспортну накладну на англійській мові від 14.04.2022 № 35572 на 4 арк.;
- товарно-транспортну накладну на англійській мові від 31.03.2022 № 35552 на 3 арк.;
- специфікацію на польській мові до фактури VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT NR 4/EUR/03/2022 від 30.03.2022 на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну від 30.03.2022 на польській мові на 1 арк.;
- договір на проведення робіт (надання послуг) із оцінки та підтвердження відповідності № 75/В/2-22 від 13.06.2022 на 3 арк.;
- договір № 107/22 від 13.06.2022 на 3 арк.;
- договір № 033 про надання волонтерської допомоги від 10.05.2022 на 2 арк.;
- інформації Поромівської сільської ради на 1 арк.;
- протокол № 3875/2022 сертифікаційних випробувань бронепластин Mars 600 наданих ТзОВ «Інблок» від 24.06.2022 на 8 арк.;
- сертифікат № 003913 Серія AE з терміном дії з 28.06.2022 до 27.12.2022 на 1 арк.;
- декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 01.04.2022, отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну кількість 6000 кг. (метал листовий, тканина);
- інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 72 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 16870,00 pln, на 1 арк.;
- інвойс на англійській мові від 31.03.2022 № 74 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 12000,00 pln, на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові № 171076, одержувач «Вахтангова, 10 В», загальною вагою 1650 кг. на 1 арк.;
- митну декларацію на польській мові від 01.04.2022 № 22PL301010E0253743, отримувач БО БФ «Добра справа» загальною вагою 1650 кг. на 2 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 30.03.2022 на 1 арк.;
- фактуру на польській мові від 29.03.2022 № VAT2865/KOL/03/2022 на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 09.04.2022 щодо гуманітарної допомоги загальною вагою 400 кг, одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 на 1 арк.;
- митну декларацію на польській мові від 09.04.2022 № 22PL301010E0277109 щодо гуманітарної допомоги вагою 400 кг, отримувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10, на 1 арк.;
- фактуру на польській мові 3102/KOL/03/2022 від 30.03.2022 щодо вантажу вагою 16870,00 кг, на суму 20750,10 pln на 1 арк.;
- інвойс на польській мові № 85 від 08.04.2022 отримувач БО БФ «Добра справа» на загальну суму 14615, 50 pln, загальною вагою 400 кг на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 22.04.2022 одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 вагою 10990 кг. на 1 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро копія в 2 примірниках на 2 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT6/EUR/04/2022 від 22.04.2022 на суму 47366, 90 євро на 1 арк.;
- специфікацію на польській мові № VATNR6/EUR/04/2022 від 22.04.2022. в 3 примірниках на 3 арк.;
- митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0325610 від 23.04.2022 на 1 арк.;
- міжнародну товарно-транспортну накладну на польській мові від 07.04.2022 одержувач БО БФ «Добра справа» Вахтангова, 10 вагою 2198 кг. на 1 арк.;
- заявку № 149 від 18.04.2022 на 1 арк.;
- митну декларацію на польській мові № 22PL301010E0277117 від 09.04.2022 на 1 арк.;
- специфікацію на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.;
- фактуру на польській мові № VAT NR2/EUR/04/2022 на суму 9473,38 євро на 1 арк.;
- договір № 15/04/22 про надання транспортних та транспортно-експедиційних послу по перевезенню вантажів автомобільним транспортом від 15.04.2022 на 4 арк.;
- супроводжувальний лист на транспортування гуманітарного вантажу від 26.05.2022 № 1/22 на 1 арк.;
- договір-заявку на перевезення вантажів № 1/04/2022 від 07.04.2022 на 1 арк.;
- акт надання послуг № 44 від 11.04.2022 на суму 33000 на 1 арк.;
- акт прийому-передачі від 26.05.2022 на 1 арк.;
- кліпборд чорного кольору серії «JobMAX» з чорновими записами із загальною кількістю 13 аркушів.
- грошові кошти, купюрами наступних номіналів серій та номерів, а також років випуску, а саме:
- купюру номіналом 200 гривень, серії СК 3115355, рік випуску 2014;
- купюру номіналом 200 гривень, серії ГЗ 0946251, рік випуску 2019;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864732, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864733, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЗД 3493660, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВИ 0102459, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії УГ 4848277, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВА 9098418, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії УЖ 8627388, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВХ 2211992, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ВВ 8864062, рік випуску 2006;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ФД 8564570, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 5864734, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії АЄ 7245376, рік випуску 2018;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЗА 6332403, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄЄ 2546606, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЕЖ 6876145, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 9879149, рік випуску 2021;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ХЗ 3062651, рік випуску 2015;
- купюру номіналом 500 гривень, серії ЄИ 3563707, рік випуску 2021.
У задоволенні клопотання про накладення арешту на інші грошові кошти та речі, відмовити.
Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна, згідно ч.3 ст.173 КПК України, тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1