Справа № 216/3382/21
провадження 1-кс/216/1279/22
УХВАЛА
іменем України
про продовження строку досудового розслідування

22 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань №4 приміщення суду в м. Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000106 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.03.2021 до Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області з Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшла ухвала слідчого судді ОСОБА_4 від 16.03.2021 у справі № 216/1267/21 провадженні 1-кс/216/542/21 про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення кримінального правопорушення за заявою генерального директора ПРАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_5 про злочин від 02.03.2021. Так, 02.03.2021 вказана особа звернулася з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 КК України, керівником кінцевого беніфіціара власник ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» ОСОБА_6 в зв`язку з ухиленням останнього від виконання судового рішення, яке набрало законної сили, а саме ухвали Центрального апеляційного господарського суду від 10.08.2020 у справі № 876/26/20, яке набрало законної сили 25.11.2020.

В процесі дослідження зібраних і витребуваних у ПРАТ «ЦГЗК» документальних відомостей встановлено, що ухвалою Центрального апеляційного господарського суду від 10.08.2020 у справі № 876/26/20 відмовлено у задоволенні заяви ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» про скасування рішення Постійно діючого Регіонального третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15 за позовом ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» до ПРАТ «ЦГЗК» про стягнення 14 069 439,14 грн. та за зустрічним позовом ПРАТ «ЦГЗК» до ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» про стягнення 32 040 168 грн. Рішення Постійно діючого Регіонального третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15 залишено без змін. Задоволено заяву ПРАТ «ЦГЗК» про видачу наказу на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15. Постановлено видати наказ на примусове виконання рішення Постійно діючого Регіонального третейського суду України при Асоціації «Регіональна правова група» від 05.06.2020 у третейській справі № 14/126К-15 про стягнення з ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» (53032, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Вільне, вул. Меліоративна, 26, ІК-34919251) на користь ПРАТ «ЦГЗК» (50066, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, ІК-00190977): 22 428 117,6 грн. штрафу за порушення умов договору № 483-52-10 від 04.04.2013 (на капітальний ремонт секцій тепловозу 2ТЕ10М в об`ємі КР-2); 25 500 грн. витрат, пов`язаних з вирішенням спору третейським судом; 1 051 грн. судового збору за подання заяви про видачу наказу на примусове виконання рішення третейського суду. Вказана ухвала набрала законної сили 25.11.2020 та 17.12.2020 Центральним апеляційним господарським судом на її виконання видано наказ, який направлений стягувачу.

23.12.2020 старшим державним виконавцем Криворізького районного відділу державної виконавчої служби Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) ОСОБА_7 на підставі вищевказаного виконавчого документу виданого суддею Центрального апеляційного господарського суду ОСОБА_8 наказу про примусове виконання рішення третейського суду від 17.12.2020 у справі № 876/26/20 відкрито виконавче провадження ВП № 63992073. В подальшому, в період часу приблизно з кінця лютого до початку березня 2021 року зазначене виконавче провадження передане до Центрально-Міського відділу державної виконавчої служби у м. Кривому Розі Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро), в якому виконавчі рішення приймалися державним виконавцем ОСОБА_9 та начальником ОСОБА_10 .

Таким чином, орган досудового розслідування, з урахуванням правової кваліфікації кримінального правопорушення, яка визначена за ознаками умисного невиконання ухвали суду, що набрала законної сили, або перешкоджання її виконанню, вчинені службовою особою, тобто за ч. 2 ст. 382 КК України, вважає, що в діях службових осіб ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» (ІК 34919251) відсутній склад кримінального правопорушення, проте слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 28.07.2022 задоволено скаргу представника ПРАТ «ЦГЗК» та скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 24.02.2022.

При цьому в процесі досудового розслідування проведено вилучення на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів виконавчого провадження відносно боржника ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» (ІК 34919251), документів реєстраційної справи ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» (ІК 34919251), документів по банківським рахункам ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» (ІК 34919251), допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , виконано інші процесуальні дії.

08.09.2021 кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України в зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

28.09.2021 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області задоволено скаргу представника ПРАТ «ЦГЗК» та скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 08.09.2021.

24.02.2022 кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України в зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

28.07.2022 слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області задоволено скаргу представника ПРАТ «ЦГЗК» та скасовано постанову про закриття кримінального провадження від 24.02.2022.

Відповідно до відомостей ЄРДР строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 25.08.2022.

22 серпня 2022 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових за №0000106 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України до шести місяців, тобто до 25 лютого 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що, завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні у визначений дванадцяти місячний строк не видається за можливе, оскільки необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити обставини транзакцій, які мали місце 25.11.2020 по відкритому в АТ «УКРЕКСІМБАНК» рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» (ІК 34919251); надати правову оцінку діянням службових осіб ТОВ «ТЕХНО-БІЗНЕС» (ІК 34919251).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд продовжити строк досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України до шести місяців, тобто до 25 лютого 2023 року.

Слідчий суддя, дослідивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Частиною 1 статті 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Вимогами п. 2 ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Також, ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

У клопотанні слідчий посилається на те, що дванадцятимісячний строк досудового розслідування, який був продовжений, закінчується 25 серпня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Так, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, дійсно існує необхідність провести великий обсяг слідчих дій, але на теперішній час дії не виконані з об`єктивних обставин.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчим у клопотанні, та такі дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприяє повноті досудового розслідування, та перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через їх обсяг та тривалий період часу, викликаний механізмом їх реалізації.

Таким чином, з огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців , тобто до 25 лютого 2023 року.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 20.03.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, до шести місяців, тобто до 25 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12