Справа № 576/509/22
Провадження № 1-кс/576/228/22
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження

27.05.22 м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000092,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000092, внесеному 04 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають документи, які містять інформацію щодо роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 03.05.2022 по 20.05.2022 картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 03.05.2022 по 20.05.2022, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.
Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області у судове засідання також не з`явилася, хоча про час та місце розгляду справи їй повідомлено належним чином. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі учасників кримінального провадження та без фіксування за допомогою технічних засобів.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 03.05.2022 о 13 год. 30 хв. невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів картки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дані якої вона добровільно повідомила. Сума завданого збитку становить 19 986 грн. Повідомлення було зареєстроване в журналі ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення ВП №1 (м. Глухів) під № 1479 від 03.05.2022.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 03.05.2022 року приблизно о 13 год. 30 хв. їй зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході розмови невідома особа повідомила, що з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій намагаються списати грошові кошти за оплату товару, який ОСОБА_5 не замовляла. Потім невідома особа повідомила, що задля збереження грошових коштів їх потрібно перевести на користь банку, щоб їх не зняли шахраї, на що вона погодилась та в ході телефонної розмови добровільно повідомила дані своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та CVV- код від неї. Перетелефонувавши на номер, з якого їй телефонувала невідома особа, через декілька хвилин вона виявила, що він став в зоні недосяжності та почалось списання грошових коштів багатьма транзакціями. Після цього потерпіла зрозуміла, що з нею розмовляли шахраї. Загальна сума завданого збитку становить 19986 грн.

За результатами тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_1 . Так, в ході досудового розслідування за допомогою сайту мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який визначений Національним Банком України, було встановлено інформацію про емітент банківської картки № НОМЕР_1 , а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення такого доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000092: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , із можливістю виготовлення копій до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 03.05.2022 по 20.05.2022 картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 03.05.2022 по 20.05.2022, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснити такий доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1