Справа № 204/2672/22
Провадження № 1-кс/204/714/22
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000113 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

встановив:

До суду надійшло слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000113 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що службова особа привласнила майно шляхом зловживання службовим становищем, чим спричинила матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Західної окружної прокуратури міста Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами проведеної перевірка виробничої діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_2 Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.12.2021 фахівцем сектору внутрішнього аудиту ОСОБА_5 виявлено нестачу готівкових коштів у касі від надання поштових, фінансових послуг та продажу товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до вимог Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.08.2019 № 715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та для встановлення причин та умов виникнення цих обставин, винних працівників та прийняття заходів до усунення порушень наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 15.12.2021 № 538 було створено комісію для проведення відповідного службового розслідування.
Як вказується в акті службового розслідування, загальна сума матеріальних збитків, завданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », становить 56 784,24 грн., а саме: 21 262,38 грн. нестача, яка відображена у системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 21 020,61 грн. (у тому числі 12 261,61 грн. готівки та 8759,00 грн. ТМЦ) сума нестачі, яку було виявлено під час перевірки каси та інвентаризації 03.12.2021; 10 674,50 грн. (у тому числі 9 711,50 грн. готівки та 963,00 грн. ТМЦ) сума нестачі, яку було виявлено під час перевірки каси та інвентаризації 08.12.2021; 3 826,75 грн. сума нестач за реєстровані поштові відправлення.
Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , згідно з договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 24.09.2021, взяла на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності ввірених їй підприємством матеріальних цінностей.
В ході проведення інвентаризації та складення відповідних актів, ОСОБА_6 надала пояснення, в яких визнала суми нестачі та зазначила, що така нестача виникла внаслідок послабленого контролю над операторами. Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Дніпро АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину.
Документація щодо бухгалтерської звітності та проведеного службового розслідування направляється ІНФОРМАЦІЯ_4 № 49000 в м. Дніпро (Філія ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, необхідно клопотати перед судом про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: Наказу та матеріалів щодо проведення попередньої інвентаризації, яка передувала перевірці з 03.12.2021 по 08.12.2021 (відповідно до Наказу № 1097) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, а саме матеріалів інвентаризації готівкових грошових коштів до 03.12.2021 та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей до 03.12.2021 у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та інвентаризацій, результати яких увійшли до Акту службового розслідування з 15.12.2021 по 30.12.2021, оформлених з дотриманням вимог діючого законодавства (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення); Касових звітів (форма 130) за весь міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені); Регістрів бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200) за весь міжінвентаризаційний період; Документів, роздрукованих з АС «Моніторинг послуг поштового зв`язку», щодо закриття операційного дня та формування касових документів; Касових звітів (форма 130), касових довідок (форма 42) та всіх первинних документів до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період; Книг обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційний період; Регістрів бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО) за весь міжінвентаризаційний період; Накладних на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; Обігових відомостей ТМЦ тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; Наказів про облікову дисципліну (з Додатками); Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 № 1394 «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2019 № 860 «Про затвердження технологічної карти послуги»; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 № 285 «Порядок організації торговельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів (в тому числі в електронному форматі), що можуть підтверджувати факт привласнення майна службовими особами та можуть мати значення для вказаного кримінального провадження або вказувати на місце перебування вищевказаного майна.
Враховуючи вище викладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Філії Дніпропетровська дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за адресою АДРЕСА_1 . Іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію, що має суттєве значення для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та яка матиме доказову базу по розслідуваному кримінальному провадженню, встановлення всіх обставин необхідно отримати тимчасових доступ до оригіналів документів.
Необхідність вилучення оригіналів документів обґрунтовується тим, що у подальшому необхідно призначити та провести судові експертизи в тому числі економічну, почеркознавчу та технічну експертизу документів, з метою встановлення майнових збитків, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів. Ненадання доступу до оригіналів документів призведе до неможливості встановлення істини стосовно даного кримінального правопорушення, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.
Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах. У зв`язку з чим,слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних оригіналів документів, які знаходяться у приміщенні, Філії ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх, у зв`язку з проведенням судових експертиз, в тому числі економічної, почеркознавчої та технічної експертизу документів, з метою встановлення майнових збитків, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів. Згідно матеріалів клопотання, слідчим доведені обставини, передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, а також доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого частково, надавши дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів визначених судом документів та належним чином завірених копій відповідних документів. В іншій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000113 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, що знаходяться у приміщенні, Філії ДД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: Наказу та матеріалів щодо проведення попередньої інвентаризації, яка передувала перевірці з 03.12.2021 по 08.12.2021 (відповідно до Наказу № 1097) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи, а саме матеріали інвентаризації готівкових грошових коштів до 03.12.2021 та інвентаризації товарно-матеріальних цінностей до 03.12.2021 у начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , та інвентаризацій, результати яких увійшли до Акту службового розслідування з 15.12.2021 по 30.12.2021, оформлені з дотриманням вимог діючого законодавства (накази про проведення інвентаризацій, накази про затвердження складу інвентаризаційної комісії, інвентаризаційні описи, звіряльні відомості результатів інвентаризацій, протоколи інвентаризаційної комісії щодо висновків і пропозицій за результатами інвентаризації з підписами усіх членів інвентаризаційної комісії з даними бухгалтерського обліку, а також прийняті рішення); Касових звітів (форма 130) за весь міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені); Регістрів бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200) за весь міжінвентаризаційний період; Документів, роздрукованих з АС «Моніторинг послуг поштового зв`язку», щодо закриття операційного дня та формування касових документів; Касових звітів (форма 130), касових довідок (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за весь міжінвентаризаційний період; Книг обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційний період;Регістрів бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО) за весь міжінвентаризаційний період; Накладних на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період; Обігових відомостей ТМЦ тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за весь міжінвентаризаційний період, а також дозвіл на здійснення тимчасового доступу та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: Наказів про облікову дисципліну (з Додатками); Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затверджених наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 № 720; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2018 № 1394 «Закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих ВПЗ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.09.2019 № 860 «Про затвердження технологічної карти послуги»; Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.03.2017 № 285 «Порядок організації торговельної діяльності в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інших документів (в тому числі в електронному форматі), що можуть підтверджувати факт привласнення майна службовими особами та можуть мати значення для вказаного кримінального провадження або вказувати на місце перебування вищевказаного майна.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1