Справа № 524/2206/22
Провадження № 1-кс/524/770/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000405, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
УСТАНОВИЛА:
Дізнавач СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000405, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .
Дізнавач зазначила у клопотанні, що 08.04.2022 року до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 08.04.2022 року приблизно о 06:11 год. невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами. Сума збитку встановлюється.
Потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 08.04.2022 року близько о 14:00 год. приїхала до доньки додому, з метою дізнатися через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 суму залишку кредиту, яка підлягає до сплати. Увійшовши до додатку вони виявили, що з її картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , було перераховано на її ж карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3 517 грн 59 коп. Після чого о 06:11 год. з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було знято грошові в сумі 3 400 грн 00 коп. Особисті дані та дані своїх банківських рахунків, нікому не повідомляла, банківські карти нікому у використання не надавала.
Досудовому слідству для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 08.04.2022 року по теперішній час, а також у разі користування банківськими картками (рахунком) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 08.04.2022 року по теперішній час, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання. .
Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач заяву підтримала, просила задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів, в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання дізнавача СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000405, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького районного управління поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ), в яких є інформація щодо власника карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документі, що відображають рух грошових коштів по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 08.04.2022 року по 23:59 год. 15.04.2022 року, а також у разі користування банківськими картками (рахунками) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою інтернет-банкінгу надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР-адрес Інтернет провайдерів», через яких здійснювалось підключення за період часу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 00:00 год. 08.04.2022 року по 23:59 год. 15.04.2022 року, а також у разі наявності фізичної адреси (МАС адреси) комп`ютерів та пристрої з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 14 червня 2022 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1