Справа № 755/6064/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" липня 2022 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТOB « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме - до виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по криптовалютним операціям із зазначенням рахунків, адреси криптогаманців та анкетних даних фізичних (юридичних) осіб, з якими були здійснені зазначені фінансові операції за наступними кодами: 1) 1111.0072.2508.НН1321; 2) 1111.0073.2608.7163Д; 3) 1111.0072.3009. НОМЕР_2 ; 4) 1111.0072.3009. НОМЕР_3 ; 5) 1111.0072.0810. НОМЕР_4 ; 6) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання погоджено з прокурором відділу Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000371 від 04.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_6 (тел.: НОМЕР_5 ) про те, що в період часу приблизно з 21.07.2021 року до 11.11.2021 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме під приводом інвестування грошових коштів в різноманітні проекти, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 2 млн. 860 тис. 217 грн. 18 коп. (ЄО: 6803 від 04.02.2022).

Під час допиту, потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що у липні 2021 року з метою отримання доходів від інвестування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пройшла тестування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримала позитивний результат. У подальшому, представники вказаного сервісу запропонували вкласти кошти у інвестиційну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », веб адреса якої « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому, через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та криптовалютою через обмінник за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти на рахунок компанії, однак, бажаних доходів не отримана та вкладені нею грошові кошти були заблоковані компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, під час допиту потерпіла повідомила, що нею шахраям було здійснено перекази грошових коштів (відправлення-отримання) з конвертацією в криптовалюту через Київське відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 . Вказане перерахування (відправлення- отримання) грошових коштів з конвертацією в криптовалюту здійснювалось за наступними кодами: 1) 1111.0072.2508. НОМЕР_7 ; 2) 1111.0073.2608.7163Д; 3) 1111.0072.3009. НОМЕР_2 ; 4) 1111.0072.3009. НОМЕР_3 ; 5) 1111.0072.0810. НОМЕР_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На даний час, необхідно отримати доступ до інформації, а саме, отримати виписку (інформацію), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по криптовалютним операціям за вищевказаними кодами, із зазначенням рахунків, адреси криптогаманців та анкетних даних фізичних (юридичних) осіб, з якими були здійснені зазначені фінансові операції. За допомогою вказаної інформації можливо буде встановити осіб, які вчинили даний злочин.

Дана інформація відноситься до комерційної таємниці та перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДГЮУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлялося про дату та час розгляду клопотання, однак, представник до суду не з`явився.

Відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані доводять можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у ТOB « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 . Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться саме у ТOB « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також, така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та його часткового задоволення.

У частині клопотання про вилучення вищезазначених документів, слід відмовити, з наданням слідчому можливість отримання ксерокопій вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 162-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТOB « ОСОБА_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - до виписки (інформації), що відображає рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по криптовалютним операціям із зазначенням рахунків, адреси криптогаманців та анкетних даних фізичних (юридичних) осіб, з якими були здійснені зазначені фінансові операції за наступними кодами: 1) 1111.0072.2508.НН1321; 2) 1111.0073.2608.7163Д; 3) 1111.0072.3009. НОМЕР_2 ; 4) 1111.0072.3009. НОМЕР_3 ; 5) 1111.0072.0810. НОМЕР_4 ; 6) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю отримання завірених належним чином їх копій.

У частині клопотання про вилучення оригіналів документів відмовити та надати можливість отримання ксерокопій вказаних документів, завірених належним чином.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя