Справа № 216/151/21
провадження 1-кс/216/1520/22
УХВАЛА
іменем України

27 вересня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0001756 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
26 вересня 2022 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з іншими особами, в період часу приблизно з листопада 2020 року по теперішній час шляхом розміщення оголошень на Інтернет ресурсі з об`явами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює вербування дівчат для подальшого втягнення у зайняття проституцією.

Вищевказана інформація отримана шляхом отримання свідчень від свідків у кримінальному провадженні, проведеним впізнанням осіб за фотознімками, оглядом Інтернет ресурсів з об`явами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведеними під час проведення негласними слідчими (розшуковими діями), передбаченими ст.ст. 263, 269 КПК України та іншими отриманими в ході проведення досудового розслідування доказами.

Також було в ході досудового розслідування допитано свідків у кримінальному провадженні, які вказали на те, що за адресою:

АДРЕСА_1 функціонує місце розпусти, в якому дівчата за грошову винагороду надають послуги сексуального характеру та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 спільно з іншими особами здійснює адміністрування закладу, що полягає в отриманні коштів за надані послуги та інше.

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, а саме сутенерство вчинене за попередньою змовою групою осіб, що підтверджується в результаті зібраних у кримінальному провадженні доказів.

Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що отримані грошові кошти за надання послуг сексуального характеру від клієнтів адміністратори надсилають на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 .

Згідно відомостей з Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 банківська картка з

№ НОМЕР_1 обслуговується та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На теперішній час в рамках кримінального провадження проводяться заходи на встановлення до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, а також проводяться заходи щодо отримання додаткових доказів за підозрою

ОСОБА_6 та інших осіб, а саме збір документально підтверджуючих фактів щодо отримання грошових коштів, які отримані під час здійснення платних сексуальних послуг, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

У зв`язку із зазначеним вище, у органів досудового слідства та прокуратури виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження такого як тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації за рахунком відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за № НОМЕР_1 , яка відноситься до банківської таємниці, котра знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_2 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001756 від 04.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України за фактом того, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та з іншими особами, в період часу приблизно з листопада 2020 року по теперішній час шляхом розміщення оголошень на Інтернет ресурсі з об`явами ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює вербування дівчат для подальшого втягнення у зайняття проституцією.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , за його дорученням оперуповноваженому Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 право здійснити тимчасовий доступ до завірених належним чином копій усіх документів у паперовому/електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розташований за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

- договору, заяви та додатків (копії паспорту, ІНН, інші) про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації про банківські операції і рух грошових коштів на рахунку

№ НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО № НОМЕР_3 , а саме інформацію з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції, зміни облікових клієнтських даних, заміни фінансового номеру, у період часу з 01.01.2022 по строк дії ухвали.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 27 листопада 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9