С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
___________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/3203/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина
23 серпня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення огляду в межах досудового розслідування внесеного 17.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001993, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 4 ст.190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина
До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що Солом`янською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, внесеному 17.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001993, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 4 ст.190 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення огляду квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ТОВ «Право та гроші» з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтовуючи необхідність проведення огляду за зазначеною адресою, прокурор зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими слідством особами вчинені умисні дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: квартири АДРЕСА_2 , що зареєстрована на праві власності за ОСОБА_4 ; квартири АДРЕСА_3 ; квартири АДРЕСА_4 ; квартири АДРЕСА_5 ; квартири АДРЕСА_6 , які зареєстровані на праві власності за ТОВ «Право та гроші»; квартири АДРЕСА_7 .

Крім того, встановлено, що замовник об`єкту будівництва «Будівництво житлового будинку з підземним паркінгом на АДРЕСА_8 на розі просп. Відрадного та АДРЕСА_9 » секції 1,2 ТП№ 1 - Національний авіаційний університет отримав сертифікат серії ІУ №95 від 29.08.2019 про готовність об`єкта до експлуатації.

27.03.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ «Фінансова компанія «Толока» в особі ОСОБА_6 укладено договір № 214-2 про участь у фінансуванні будівництва, відповідно до якого ОСОБА_5 інвестував та отримував у власність закріплений за ним об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_10 на розі просп. Відрадний та АДРЕСА_9 .

Після підписання вказаного договору ОСОБА_5 на виконання його умов сплачено на користь ТОВ «ФК Толока» грошові кошти у сумі 706082 грн та отримано свідоцтво про участь у ФФБ виду А № 214-2 від 30.03.2017.

Між тим, в подальшому, без згоди і відома ОСОБА_5 , квартира АДРЕСА_2 , була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_4 .

Таким чином, вбачається, що невстановленими слідством особами, вчинено умисні дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: майном ОСОБА_5 - квартирою АДРЕСА_2 .

Крім того, 01.03.2016 між ОСОБА_7 та ТОВ «Фінансова компанія «Толока» в особі ОСОБА_8 укладено договір № 36-1 про участь у фонді фінансування будівництва, відповідно до якого ОСОБА_7 інвестував та мав отримати у власність закріплений за ним об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_11 на розі просп. Відрадний та АДРЕСА_9 .

Після підписання вказаного договору ОСОБА_7 на виконання його умов сплатив на користь ТОВ «ФК Толока» грошові кошти у сумі 1 051 960 грн та отримав свідоцтво про участь у ФФБ виду А №36-1 від 10.03.2016.

Між тим, в подальшому, без згоди і відома ОСОБА_7 , квартира АДРЕСА_3 , була зареєстрована на праві власності за ТОВ «Право та гроші».

Таким чином, вбачається, що невстановленими слідством особами вчинено умисні дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: майном ОСОБА_7 - квартирою АДРЕСА_3 .

16.01.2017 між ОСОБА_9 та ТОВ «Фінансова компанія «Толока» в особі ОСОБА_6 укладено договір № 130-1 про участь у фінансуванні будівництва, відповідно до якого ОСОБА_9 інвестував та мав отримати у власність закріплений за ним об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_12 на розі просп. Відрадний та АДРЕСА_9 .

Після підписання вказаного договору ОСОБА_9 на виконання його умов було сплачено на користь ТОВ «ФК Толока» грошові кошти у сумі 700058,70 грн та отримано свідоцтво про участь у ФФБ виду А № 130-1 від 04.10.2018.

Між тим, в подальшому, без згоди і відома ОСОБА_9 квартира АДРЕСА_4 , була зареєстрована на праві власності за ТОВ «Право та гроші».

Таким чином вбачається, що невстановленими слідством особами вчинено умисні дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: майном ОСОБА_9 - квартирою АДРЕСА_4 .

04.09.2017 між ОСОБА_10 та ТОВ «Фінансова компанія «Толока» в особі ОСОБА_11 укладено договір №У 237-2 про уступку майнових прав, відповідно до якого ОСОБА_10 інвестував та та мав отримувати у власність закріплений за ним об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_13 на розі просп. Відрадний та АДРЕСА_9 .

Після підписання вказаного договору ОСОБА_10 на виконання його умов було сплачено на користь ТОВ ФК Толока» грошові кошти у сумі 678,020 грн та отримано свідоцтво про участь у ФФБ виду А № 237-2 від 04.09.2017.

Між тим, в подальшому, без згоди і відома ОСОБА_10 , право власності на квартиру АДРЕСА_7 , було скасовано начебто за скаргою ТОВ «ФК «Толока».

Таким чином вбачається, що невстановленими слідством особами, вчинено умисні дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: майном ОСОБА_10 - квартирою АДРЕСА_7 .

26.06.2017 між ОСОБА_12 та ТОВ «Фінансова компанія «Толока» в особі ОСОБА_11 укладено договір № 173-2 про участь у фонді фінансування будівництва, відповідно до якого ОСОБА_12 інвестувала та мала отримати у власність закріплений за нею об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_14 на розі просп. Відрадний та АДРЕСА_9 .

Після підписання вказаного договору ОСОБА_12 на виконання його умов було сплачено на користь ТОВ «ФК Толока» грошові кошти у сумі 1529740 грн та отримано свідоцтво про участь у ФФБ виду А №173-2 від 09.04.2019.

Між тим, в подальшому, без згоди і відома ОСОБА_13 , квартира АДРЕСА_6 , була зареєстрована на праві власності за ТОВ «Право та гроші».

Таким чином вбачається, що невстановленими слідством особами, вчинено умисні дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: майном ОСОБА_12 - квартирою АДРЕСА_6 .

07.06.2016 між ОСОБА_14 та ТОВ «Фінансова компанія «Толока» в особі ОСОБА_8 укладено договір № 256-2 про участь у фонді фінансування будівництва, відповідно до якого ОСОБА_14 інвестувала та отримувала у власність закріплений за нею об`єкт інвестування - квартиру АДРЕСА_15 на розі просп. Відрадний та АДРЕСА_9 .

Після підписання вказаного договору ОСОБА_14 на виконання його умов було сплачено на користь ТОВ «ФК Толока» грошові кошти у сумі 953730 грн. та отримано свідоцтво про участь у ФФБ виду А № 256-2 від 21.06.2019.

Між тим, в подальшому, без згоди і відома ОСОБА_14 , квартира АДРЕСА_5 , була зареєстрована на праві власності за ТОВ «Право та гроші».

Таким чином вбачається, що невстановленими слідством особами, вчинено умисні дії щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: майном ОСОБА_14 - квартирою АДРЕСА_5 .

30.09.2020 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві, накладено арешт на квартири АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 , квартири АДРЕСА_4 , квартири АДРЕСА_16 .

Наказом Міністра Юстиції від 16.06.2020 №2007/5 скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 12.02.2020 №№ 51152534, 51152116, 51152324, 51149463, 51151633.

Наказом Міністра Юстиції від 18.11.2020 № 4006/5 скасовано рішення від 19.06.2020 № 52753061 про державну реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1 .

Наказом Міністра Юстиції від 18.11.2020 № 4005/5 скасовано рішення від 19.06.2020 № 52752821 про державну реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_17 .

Наказом Міністра Юстиції від 07.08.2020 № 2679/5 скасовано рішення від 23.01.2020 №50788144 про дёержавну реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_18 .

Наказом Міністра Юстиції від 09.10.2020 № 3498/5 скасовано рішення від 19.06.2020 №52752998 про державну реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_19 .

Наказом Міністра Юстиції від 18.11.2020 № 4004/5 скасовано рішення від 19.06.2020 №52752925 про державну реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_20 .

Крім того, 14.08.2020 державним реєстратором прав на нерухоме майно приватним нотаріусом ОСОБА_15 прийнято рішення про відмову у державній реєстрації прав та їх обтяжень щодо об`єкту нерухомого майна, квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_21 .

Постановою слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП в місті Києві від 10.08.2021 призначено будівельну-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Судовий експерт заявив клопотання від 03.06.2022 №3027/44/10-11-22 про надання документів, та просив забезпечити можливість обстеження та фотофіксацію об`єктів дослідження.

Так, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні огляду квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000).

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.
Відповідно до ч.2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Згідно з ч. 5 ст. 237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора пропроведення огляду, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що огляд нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 , яка зареєстрована на праві власності за ТОВ «Право та гроші», необхідний з метою реалізації заявленого експертом клопотання для забезпечення можливості проведення будівельно-технічної експертизи.

ІІІ. Резолютивна частина
Керуючись ст.ст. 233-237, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити повністю.

Надати слідчим групи слідчих СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, прокурорам групи прокурорів Солом`янського окружної прокуратури м. Києва у кримінальному провадженні №0001993, на проведення огляду квартири АДРЕСА_3 (реєстраційний номер ОНМ 000), реєстрація права власності на яку скасовано наказами Міністра Юстиції №2007/5 від 16.06.2020 та №4006/5 від 18.11.2020, із залученням експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

2.Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

3.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16