Провадження № 1-кс/947/8093/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.08.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з поданого клопотання, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000868 від 11.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України,

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідування встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області діє група осіб, яка займається незаконним гральним бізнесом.

Вказані гральні заклади функціонують переважно у нічний час доби з дотриманням відповідних вимог конспірації (спостереження за адресами, вхід до закладiв здiйснюється лише за раніше обумовленим паролем та за попереднім дзвінком на мобільний телефон адмiнiстратора закладу, лише для ідентифікованих клієнтів, кошти, які сплачуються гравцями одразу передавались на вулицю).

18.08.2022 року в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні.

Постановою слідчого від 18.08.2022 року вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є знаряддям та об`єктом протиправних дій та зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Таким чином, з метою збереження вилученого майна, яке визнано слідчим речовими доказами, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з вказаним клопотання про арешт майна.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Разом з тим, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна до судового засідання не з`явився, представник власника майна про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином, що підтверджується наявним в матеріалах клопотання рапортом.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про арешт майна за даної явки.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Матеріалами клопотання підтверджено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, 18.08.2022 року в порядку ст. 236 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі, перелік яких міститься в клопотанні.
Так, слідчим суддею встановлено, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям речових доказів, встановлених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Викладене також підтверджується постановою слідчого від 18.08.2022 року, яка долучена до матеріалів клопотання, та відповідно до якої вилучені речі визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Як вбачається з підстав та мети застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилучені речі, документи, можуть бути речовими доказами в рамках кримінального провадження.
При цьому, оскільки майно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливого зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії, у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення досягнення завдань кримінального провадження наявна необхідність в накладенні арешту майна на вилучені речі та документи.
Відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.
Слідчим суддею встановлено, що за обставинами даного кримінального провадження втручання у право власності зацікавлених осіб пов`язано із здійсненням кримінального провадження, необхідністю забезпечити збереження речових доказів, а отже, обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності. При цьому дотримано справедливий баланс між вимогами загального суспільного інтересу (у вигляді досягнення завдань кримінального провадження) та вимогами захисту права власності окремих осіб, адже досягнення мети збереження речового доказу неможливо досягти в інший спосіб, ніж арешт майна.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, зацікавлені особи в порядку ст. 174 КПК України мають процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника майна, про які йдеться в клопотанні, та якого така особа зазнає внаслідок застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, тому клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000868 від 11.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт із забороною користування, відчуження та розпорядження на майно, яке 18.08.2022 року вилучено в ході санкціонованого обшуку за місцем розташування незаконного грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- предмет сірого кольору «Counterfeit Money Detector» AL-11-726;

- три аркуші формату А4 з чорновими записами рукописного тексту та чисел;

грошові кошти:

- одна купюра 5 доларів США серії № МВ 84656765 С;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії № УН 4127551;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії № ГА 5745429;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії № ЄИ 8988856;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії № ЗБ 1998801;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії № ФЄ 6052872;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії № ФД 2537473;

- одна купюра номіналом 20 гривень серії № ЕЖ 9203890;

- одна купюра номіналом 20 гривень серії № ЕБ 5108926;

- одна купюра номіналом 10 гривень серії № СВ 5243365;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ВИ 3267396;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ВБ 2157206;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії АП 7123049;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ФБ 7596568;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ФД 3196768;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ЗД 6722077;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ЄЖ 4931184;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ВЕ 3916884;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ХГ 9260769;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ЕБ 1050672;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ЄГ 4604730;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ФД 5105755;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії МВ 8320574;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії УИ 6938695;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ 1973656;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії СИ 3249472;

- одна купюра номіналом 500 гривень серії ЄД 6623578;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГИ 9386077;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ДЕ 1122253;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ЄЯ 5720809;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГБ 0359209;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ВШ 7436793;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ЄЩ 4299654;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ДД 3007540;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГИ 8129351;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 1462851;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГГ 4224843;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ДД 2062508;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ВЖ 8651154;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ВИ 3082225;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії УЄ 4838977;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ТД 5989526;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії УВ 8650921;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ТЕ 7990988;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ЕД 3716166;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ДВ 8968679;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГЖ 5589793;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГА 4476570;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ГЄ 3195556;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ДВ 8336662;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії УП 0752881;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ЕИ 3873057;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ТВ 5649985;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії ВЕ 6653092;

- одна купюра номіналом 200 гривень серії УМ 6818077;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії КА 1431696;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УЧ 1408119;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УД 771210;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УН 3673257;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УХ 0513677;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії АБ 5151483;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УФ 9175550;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УГ9489990;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УИ 7705983;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії УШ 7920896;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії ФЖ 1678476;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії СУ 1942091;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії СТ 3999012;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії УЖ 1643912;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії ФВ 1832050;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії ФВ 7750972;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії УР 9741342;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії СЛ 5270108;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії УК 9052743;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії ТЗ 9506483;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії ФЗ 7077269;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії УИ 0486363;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії ФГ 5813938;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії КР 8745114;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії АЕ 5528078;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії УК 0439901;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії АЕ 1772810;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії СЛ 7215709;

- одна купюра номіналом 50 гривень серії ФЕ 3129606;

- одна купюра номіналом 20 гривень серії ЕБ 2915600;

- одна купюра номіналом 10 гривень серії СЕ 6541480;

- одна купюра номіналом 5 гривень серії УЙ 3720559;

- одна купюра номіналом 5 гривень серії УА 8117764;

- одна купюра номіналом 5 гривень серії ЮД 0118455;

- одна купюра номіналом 100 гривень серії ЕЗ9508774;

- одна купюра номіналом 20 гривень серії МБ 2965923;

- кава машина VIENNA SAECO;

- офісні крісла 30 штук;

- 29 штук спеціалізованих столів;

-10 штук комп`ютерних моніторів «ASSER»;

- один монітор HP;

- комп`ютерний монітор;

- системний блок « DELL»;

-системний блок НР;

- системний блок «LENOVO»;

- системний блок « DELL»;

- системний блок «LENOVO»;

- системний блок « DELL»;

- системний блок «LENOVO»;

- системний блок НР;

- системний блок НР;

- системний блок НР;

- 24 штуки комп`ютерної клавіатури;

- 35 штук комп`ютерної миши;

- 8 штук інтернет роутер;

- мобільний телефон «Айфон 6+» імеі: НОМЕР_1 , сім карта № НОМЕР_2 , пароль НОМЕР_3

- металевий сейф.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1