Справа № 699/465/22
Номер провадження 1-кс/699/114/22
УХВАЛА
про повернення клопотання про арешт майна

22.04.2022 м. Корсунь-Шевченківський

Слідчий суддя Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , ознайомившись з клопотанням слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , погодженим прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,

про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

УСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області надійшло вищевказане клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000096.

Клопотання обґрунтовується наступними доводами.

20.04.2022 близько 12:30 години по лінії «102» працівник поліції ОСОБА_4 повідомив про те, що перебуваючи на блок-посту біля ресторану «Отаман» по автодорозі «Київ-Дніпро» Н-01 в м. Корсунь-Шевченківський, Черкаського району, Черкаської області ним був зупинений транспортний засіб марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 білого кольору, за кермом якого перебував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . У багажному відділенні зупиненого автомобіля при перевірці було виявлено 188 картонних коробок з сигаретами. У 40 ящиках з сигаретами (по 500 пачок в кожному) пачки сигарет мали марку акцизного податку, проте ці пачки не були зазначені в товарно-транспортній накладній. Пачки сигарет у 148 ящиках (по 500 пачок в кожному) не мали марки акцизного податку. Указані ящики з пачками сигарет ОСОБА_5 віз з м. Жовті Води в м. Біла Церква.

За вказаним фактом 20.04.2022 внесено відомості до ЄРДР за № 0000096 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу право власності на автомобіль зареєстровано за ТОВ «ПУЛК», місто Київ, вул. Ділова, 5-Б/307.

20.04.2022 у ході огляду автомобіля марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 було виявлено та вилучено, а також визнано речовими доказами:

1) сигарети з маркою акцизного податку (проте, які не зазначені в товарно-транспортній накладній) в кількості:

- 15 картонних коробок з сигаретами «Marshall filter cigarettes de luxе classic» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Palermo club» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 10 картонних коробок з сигаретами «Rothmans nano» в кількості 500 пачок в одній коробці;

2) сигарети без марки акцизного податку в кількості:

- 13 картонних коробок з сигаретами «Urta slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 10 картонних коробок з сигаретами «Brut leader nano» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall power de luxе» в кількості 500 пачок в одній коробці.

- 10 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend gentle cherry» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе American blend super slims red» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Palermo club blue slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Kent nano 4» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 15 картонних коробок з сигаретами «Urta neo black slims» в кількості 500 пачок в одній коробці;

- 20 картонних коробок з сигаретами «Marshall de luxе strong» в кількості 500 пачок в одній коробці;

3) пошкоджену пломбу рожевого кольору з написом А85189580 до с/п №4474336;

4) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

5) документи на транспортування товару:

- оригінал товаротранспортної накладної на вантаж №04/20/06 від 20 квітня 2022 року на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

- оригінал расходная накладная №993 від 20 квітня 2022 року;

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ «Торговий дім « Юнайтед Табако», яка завірена мокрою печаткою з підписом;

- копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами серії АЕ №298282 завірена мокрою печаткою з підписом;

- оригінал довідки щодо виконання договірних зобов`язань та/або посадових обов`язків на відповідній території за номером 20-06 від 20 квітня 2022 року за підписом директора ТОВ «ТД «Юнайтед Табако» ОСОБА_6 ;

- копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами термін дії якої з 01.04.2021 по 01.04.2022 року завірена мокрою печаткою та підписом.

6) автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

7) ключ до автомобіля марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 .

У ході огляду вказаних сигарет встановлено, що 74000 (сімдесят чотири тисячі) пачок є товаром іноземного виробництва, без маркування українською мовою та на упакуваннях відсутні марки акцизного податку, а 20000 (двадцять тисяч) пачок є товаром іноземного виробництва, мають маркування українською мовою та марку акцизного податку, проте жодна з марок сигарет, що має марку акцизного податку, не зазначена в товарно-транспортній накладній.

3 метою збереження речових доказів по кримінальному провадженню слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням, у якому просив накласти арешт на вище перелічене вилучене майно.

Водночас, перевіривши клопотання та додані до нього документи, встановлено, що клопотання не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, тому на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2, 5 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Установлено, що слідчим дотримано строки звернення з цим клопотанням до слідчого судді, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.

При цьому, згідно з вимогами ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно зі змістом клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, яке можна класифікувати наступним чином:

1) сигарети з маркою акцизного податку (проте, які не зазначені в товарно-транспортній накладній);

2) сигарети без марки акцизного податку;

3) пошкоджену пломбу рожевого кольору з написом А85189580 до с/п №4474336;

4) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 на автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

5) документи на транспортування товару:

6) автомобіль марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 ;

7) ключ до автомобіля марки «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 .

У клопотанні зазначено відомості, які підтверджені доданими доказами, щодо належності ТОВ «ПУЛК» прав власності на транспортний засіб, який належить арештувати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 від 13.08.2020 на автомобіль «Fiat» моделі «Ducato» д.н.з. НОМЕР_1 .

Даних щодо власника вилучених сигарет, щодо власника пошкодженої пломби рожевого кольору, а також власника документів на транспортування товару - матеріали справи не містять. Так само, у клопотанні не зазначено конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження будь-якими особами цим майном, про арешт якого клопоче слідчий за погодженням з прокурором. Указане свідчить про недотримання ініціатором клопотання вимог п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України.
Відсутність цієї інформації позбавляє слідчого суддю можливості повідомити власника (користувача) майна про розгляд поданого клопотання про арешт належного цій особі майна.
Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом кримінального правопорушення. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна (тобто підставою для застосування арешту) є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Подане клопотання не містить обґрунтування того, що вилучене майно може бути приховане, пошкоджене, зіпсоване, знищене, перетворене, відчужене.

Таким чином, клопотання не містить зазначення підстав для арешту вказаного майна, як і не містить обгрунтування необхідності такого арешту, що у свою чергу є порушенням вимог п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України.
Із викладеного вбачається, що слідчим при складанні клопотання не дотримано вимоги, передбачені ст. 171 КПК України.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, установивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Ураховуючи вищезазначене, клопотання слідчого про арешт майна, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі ст.ст. 40-1, 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Корсунь-Шевченківського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000096 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України повернути прокурору.

Установити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години з моменту складання слідчим суддею цієї ухвали.

Роз`яснити, що тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала складена 22.04.2022 о 12.30 год.

Слідчий суддяОСОБА_1