Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1353/22
Справа № 711/4287/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000210 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2015 року по теперішній час, група невстановлених осіб, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із нотаріусами та державними реєстраторами, діючи на території Черкаської області, шахрайським шляхом здійснюють заволодіння чужим майном, а саме житловими квартирами та іншим володінням особи, шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей про власників нерухомого майна, або спадкоємців за законом до правовстановлюючих документів, які у подальшому їх використовують при подачі до державних органів, з метою реалізації на завідомо підшукану особу, тим самим здійснюють вибуття нерухомого майна із власності громадян та територіальної громади м. Черкаси, чим завдають матеріальних збитків у великих розмірах.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження 25.07.2022 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано офіційний запит №4814/2/24/79-2022 про надання інформації щодо того, чи видавалась довідка №14196 о від 07.09.2020 на квартиру АДРЕСА_1 , на який 27.07.2022 було отриманою відповідь №392 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлено, що довідка № 14196 о від 07.09.2020 на квартиру АДРЕСА_2 не видавалась.

Окрім того, до ІНФОРМАЦІЯ_3 25.07.2022 скеровано офіційний запит №4813/1/24/79-2022 чи видавалось свідоцтво про право власності на житло № НОМЕР_1 від 26.03.2001 на квартиру АДРЕСА_2 , на який 05.08.2022 було отриманою відповідь №10503-01-11, 1121в, 175-р від ІНФОРМАЦІЯ_3 та встановлено, що інформація щодо приватизації квартири АДРЕСА_2 відсутня. Свідоцтво №320 від 26.03.2001 про право власності за вищезазначеною адресою не видавалось.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, маючи корисливий умисел на незаконне заволодіння нерухомим майном, а саме житловою квартирою АДРЕСА_2 , імовірно маючи корупційні зв`язки в державних органах, виготовили завідомо підроблену довідку № 14196 о від 07.09.2020 видану КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та свідоцтво про право власності № НОМЕР_1 від 26.03.2001.

На підставі вищезазначених підроблених документів невстановлені особи, 03.09.2020 (індексний номер: 53926234 від 07.09.2020) та 14.09.2020 (індексний номер: 54079922 від 16.09.2020) двічі зверталися із заявою до Центру надання адміністративних послуг у м. Золотоноша, Черкаської області про здійснення державної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 та подали завідомо підроблені правовстановлюючі документи, які дають підстави для набуття права власності на майно. На підставі поданих правовстановлюючих документів, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 відкрито розділ в реєстрі прав на нерухоме майно та здійснено державну реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_2 .

В подальшому, 23.03.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) уклали договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , який посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1-3045 від 23.09.2020.

Таким чином внаслідок реалізації нерухомого майна інтересам територіальної громади м. Черкаси спричинено матеріальних збитків у великих розмірах.

Враховуючи те, що у володінні державного нотаріуса Першої черкаської державної нотаріальної контори Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_8 можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких було здійснено державну реєстрацію на об`єкт нерухомого майна, яка і стала підставою реалізації нерухомого майна, тому на даний час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Ініціатор клопотання вказує, що без отримання зазначених вище документів, отримати відомості про вчинення даного злочину в інший спосіб неможливо, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення та які подавали документи для реєстрації права власності, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000210 від 21.07.2020 слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 3, 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000210 від 21.07.2020, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування здійснюється по обставинам, відповідно яких група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою можливо із залученням працівників державних установ, державних реєстраторів, нотаріусів, переслідуючи корисливий умисел на заволодіння чужим майном, заволоділи квартирою, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні встановлено, що 23.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_7 (покупець) було укладено договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , який було посвідчено державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 та зареєстровано в реєстрі за № 1-3045 від 23.09.2020.

На даний час є достатньо підстав вважати, що зазначена вище нотаріальна дія була вчинена на підставі поданих підроблених документів, тому з метою встановлення чи спростування зазначеного, в межах даного кримінального провадження, необхідно проведення експертного дослідження (почеркознавчої експертизи).

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) для проведення почеркознавчої експертизи (або експертне дослідження) надаються оригінали документів, які містять вільні, умовно-вільні зразки почерку і підпису певної особи від імені якої значиться підпис (та/або особи, яка виконала підпис від імені іншою особи).

Враховуючи ступінь тяжкості кримінального правопорушення, розслідування якого здійснюється в межах даного кримінального провадження, доведеність слідчим, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а також те, що вони можуть бути доказами в даному кримінальному провадженні за допомогою яких можливо буде встановити чи спростувати причетність певних осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що саме оригінали зазначених у клопотанні документів необхідні задля проведення судових почеркознавчих експертиз, слідчий суддя вважає, що вказані обставини дають підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до: нотаріальної справи щодо укладення договору купівлі-продажу квартири, який зареєстрований в реєстрі за №1-3045 від 23.09.2020 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вказаної вище нотаріальної дії та на підставі яких укладено даний договір купівлі-продажу, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів, з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1