Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1502/22
Справа № 711/4668/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 вересня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, про те, що встановлено групу осіб, які здійснюють незаконне використання (розповсюдження) гуманітарною допомогою (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстрував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).

Проте, після отримання вищезазначених товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_5 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з метою подальшого їх продажу через мережу інтернет на різних торгових площадках з метою отримання прибутку.

Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_5 .. За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_5 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.

Також було встановлено із листа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 грн., а саме: Консервована фасоль Extra line 2000 банок; Макаронні вироби PastaZara і Durum pasta 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни Bella 4000 пакунків та інше.

В ході проведення огляду сайту «ОЛХ», було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так на сайті «ОЛХ», було здійснено пошук вище описаних оголошень тим самим, було встановлено 7 оголошень про продаж прадуктів харчування (Консервована фасоль Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в подальшому було встановлено, що у всіх оголошеннях про продаж товар відображений один той же самий мобільний телефон НОМЕР_1 , через який можна замовити вище описану продукцію.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що 25.08.2022 року ним, через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», було знайдено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 пачок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому за допомогою мобільного додатку «Viber», він зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та замовив вище вказаний товар, який в подальшому 26.08.2022 року він отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час огляду вище вказаного товару, у зв`язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни ним було припущено, що вказаний товар, являється гуманітарною допомогою. Також, йому було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.

В ході досудового розслідування, було додатково допитано гр. ОСОБА_6 , який зазначив, що 31.08.2022 року він здійснив повторне замовлення через мобільний додаток «Viber». Написав на номер НОМЕР_1 , з приводу нового замовлення товару, а саме: макаронні вироби «спагеті», іноземної марки «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella», крем для рук «Seal», підгузники дитячі «Happy», жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella», на що отримав позитивну відповідь та його повідомили, що замовлення буде оформлене та готове до видачі 01.09.2022, ціна вказаного товару у загальному становила 200 000 тис. грн..

01.09.2022, він, використовуючи транспортний засіб «Фольсваген Т5», д.н.з. НОМЕР_3 , знову написав через мобільний додаток «Viber» на номер НОМЕР_1 , з приводу місця зустрічі, на що йому написали адресу, а саме: АДРЕСА_1 . Прибувши за вказаною адресою, він зателефонував на наданий йому номер телефону НОМЕР_4 , за яким йому відповіла жінка, яка в подальшому представилася ОСОБА_7 . Через деякий час, зазначена жінка прийшла до складу, відчинила його та видала йому замовлений ним товар, а саме: макаронні вироби «спагеті та спіральні», іноземної марки «DURUM PASTA» 90 упаковки, консервована фасоль, іноземної марки «Extra line» 12 упаковок, жіночі засоби гігієни (прокладки) «Bella» 30 коробок, крем для рук «Seal» 10 коробок, підгузники дитячі «Happy» 10 коробок, жіночі засоби для гігієни (тампони) «Bella» 15 коробок.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які зазначили, що ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_8 працевлаштуватися в якості комірника на склад за адресою: АДРЕСА_1 , до обов`язків якої входило: облік отриманих продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни; видача їх особам, які замовили вище описані продукти харчування та засоби індивідуальної гігієни за грошові кошти; доставка і відправка продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни; отримання грошових коштів за продаж товару.

Крім того, вказані свідки повідомили, що отримали вказівку через додаток «Вайбер» від гр. ОСОБА_5 , про те, що 01.09.2022 року буде здійсненна видача товару за грошові кошти покупцеві наручно (самовивозом), а тому ОСОБА_8 повинна видати продукти харчування і засоби індивідуальної гігієни та отримати грошові кошти і передати ОСОБА_5 .

01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі та документи, серед яких: мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_5 із сім картою оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з абонентським номером НОМЕР_6 , який належить гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 із сім картами операторів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з абонентським номером НОМЕР_4 , та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з абонентським номером НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

В ході проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до незаконного продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги або використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги або укладання інших правочинів щодо розпорядження таким майном, з метою отримання прибутку, можуть бути причетними наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном з абонентськими номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_12 .

Для незаконного продажу та відправки товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни використовується логістична компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та мобільні телефони з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . Останні відправлення здійснювалися з відділення № НОМЕР_13 у м. Звенигородка, Черкаської області.

Орган досудового розслідування вважає, що таким же аналогічним чином могли реалізовуватись вказаними особами протягом 2022 року, а також продовжувати реалізовувати товари (предмети) гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни і на теперішній час, за допомогою логістичних послуг, які надають відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Тому, приймаючи до уваги викладене вище, враховуючи тяжкість даного злочину та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та які містять інформацію про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копії вказаної інформації в регіональному відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ради в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2КК України щодо привласнення ОСОБА_5 , як засновником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги, з подальшим її продажем через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.
В судовому засіданні встановлено, що факт вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується відповідними доказами, зокрема, долученими до клопотання матеріалами, а саме: витягом з ЄРДР; рапортом слідчого СУ ГУНП в Черкаській області від 16.08.2022; актом огляду від 11.08.2022 та фото таблицею до нього; актом огляду від 11.08.2022 та фото таблицею до нього; протоколами допиту свідків та додатками до них.
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що зазначені у клопотанні та які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Слідчим доведено, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій. Крім того, за допомогою вказаних документів та інформації яка міститься в ним, можливо встановити коло осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Однак, іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , за період з 01.01.2022 по теперішній час, які містять інформацію, а саме:

-про особу (прізвище, ім`я та по батькові, дату народження, адресу проживання), а також відомостей про всі отримані чи надіслані листи, бандеролі та інші відправлення, котрі надходили чи відправлялися наступними особами: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер НОМЕР_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , абонентський номер НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер НОМЕР_12 , із зазначенням виду вантажу, його ваги, вартості доставки та іншого;

-про ІР-адреси (із зазначенням точного часу входу), котрі використовувалися при вході в обліковий запис мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зареєстрованого за абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-відеозаписи з камер зовнішнього та внутрішнього спостереження установлених у відділенні № НОМЕР_13 , м. Звенигородка Черкаської області та інших відділень « ІНФОРМАЦІЯ_10 », збережених в момент здійснення відправлення чи отримання товарів на відділенні компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за наступними з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-інформацію про отримання грошових коштів за здійсненні відправлення з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , із зазначенням: способу отримання грошових коштів; точної суми; даних особи, від якої надійшли кошти; номера банківської карти, на яку зараховано грошові кошти чи номер відділення на якому отримуються грошові перекази, а також даних особи отримувача;

-інформацію про користування абонентом сервісом оплати товарів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших засобів для здійснення перерахування грошових коштів за надіслані поштові відправлення із зазначенням відправника та отримувача, номерів рахунків, дати та розміру транзакцій з абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,
з можливістю ознайомитись із вказаною інформацією та зняти з неї копії в електронному або паперовому вигляді у регіональному відділенні № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1