печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні розслідування за № 0000514 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що організована злочинна група, з метою розкрадання чужого майна виробників сільськогосподарської продукції, зернотрейдерів та іноземних покупців сільськогосподарської продукції (пшениці, кукурудзи та інших зернових), шляхом шахрайства, створили та запровадили злочинну схему, дія якої спричиняє значну шкоду інтересам суспільства та держави.

Одним з епізодів зазначеної злочинної схеми є привласнення шахрайським шляхом та крадіжка зернових культур в Дніпровській області, де члени організованої злочинної групи, до складу якої входять керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші невстановлені особи, у період березня 2022 року, отримавши розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 № 41/0/527-22 від 12.03.2022 року, № 46/0/527/22 від 15.03.2022 року, № 36/0/527/22 від 10.03.2022 року, № 83/0/527-22 від 28.03.2022 року, встановивши через керівників Філії ІНФОРМАЦІЯ_5 номери вагонів в яких перевозяться зернові культури, направили від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 лист № 91/0/526-22 від 11.03.2022 року та № 137/0/526-22 від 15.03.2022 року з вимогою перенаправляти ці вагони на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було направлено біля 150-200 вагонів з зерновими культурами, які фактично привласнені членами зазначеної злочинної групи.

Так, 10.03.2022, на виконання зазначеного листа Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у примусовому порядку здійснила вилучення двох вагонів з зерном пшениці загальною вагою 142 тони на суму біля 1,28 мільйона гривень, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та направили його до ТОВ ДМК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Протиправними діями посадових осіб ТОВ ДМК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами, спричинили підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальний збиток на загальну суму 1 278 000,51 гривень.

В подальшому було встановлено, що члени організованої злочинної групи, до складу якої входять керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші невстановлені особи, у період березня 2022 року, отримавши розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 №36/0/527-22 від 10.03.2022 року та № 46/0/527/-22 від 15.03.2022 року, на підставі яких, у ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), аналогічною протиправною схемою, було примусово вилучено зерно пшениці загальною вагою 336,72 тони, направивши її на збереження на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Протиправними діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , ТОВ ДМК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами, спричинили підприємству ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) матеріальний збиток на загальну суму близько двох мільйонів гривень.

За таких обставин, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також, для проведення в подальшому відповідних судових експертиз, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні розслідування за № 0000514 від 13.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000514 від 13.06.2022: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НПУ ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме:

- копії розпоряджень № 41/0/527-22 від 12.03.2022 року, № 46/0/527/22 від 15.03.2022 року, № 36/0/527/22 від 10.03.2022 року, № 83/0/527-22 від 28.03.2022 року, № 39/0/527-22 від 12.03.2022 року, разом з додатками до них;

- копії інших розпоряджень, що стосуються передачі, примусового відчуження, або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного та надзвичайного стану за період часу з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали;

- копії документів (актів, накладних, відомостей вагонів, документів щодо прибуття та відправлення, а також завантаження та розвантаження вагонів, які перевозили зернові культури), що підтверджують виконання розпоряджень № 41/0/527-22 від 12.03.2022 року, № 46/0/527/22 від 15.03.2022 року, № 36/0/527/22 від 10.03.2022 року, № 83/0/527-22 від 28.03.2022 року, № 39/0/527-22 від 12.03.2022 року та інших розпоряджень пов`язаних з вилученням зернових культур та передачею останніх на зберігання за період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали;

- копії журналів вхідної та вихідної кореспонденції за період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали;

- копію листа № 137/0/526-22 від 15.03.2022, щодо переадресації вагонів;

- копії актів про примусове вилучення або відчуження майна за формою затвердженою постановою Кабінетом Міністрів України від 31 жовтня 2012 р. № 998, щодо вилучення або відчуження зерна та інших зернових культур за період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали;

- копії листування Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ ДМК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ КВФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 24.02.2022 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1