Провадження № 1-кс/947/6855/22
УХВАЛА

22.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000425 від 23.03.2021за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст.310 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що у невстановлений досудовим роз слідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_4 будучи працездатним, проте не маючи бажання законного працевлаштування та отримання заробітної платні, а відтак не маючи постійного законного джерела для існування, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, зокрема положень Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсорів», відповідно до ст. 7 якого діяльність з обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку, на території України забороняється, прийняв рішення про організацію систематичного незаконного придбання, зберігання, з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів. При цьому, до вчинення протиправної діяльності, направленої на збут наркотичних засобів, ОСОБА_4 залучив ОСОБА_5 шляхом доведення до її відома заздалегідь розробленого злочинного плану. Відповідно до заздалегідь розробленого плану роль ОСОБА_5 полягала у безпосередньому збуті наркотичних засобів наркозалежним особам за вказівкою ОСОБА_4 .

У подальшому, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, ОСОБА_4 роздобув невстановлену досудовим розслідуванням кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону та зберігав його у підконтрольному йому житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , до якого мала доступ ОСОБА_5 .

Далі, 20.01.2021 о 12.00 год. особа під псевдонімом ОСОБА_6 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, перебуваючи у службовому кабінеті № 12 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи сервіс обміну миттєвими повідомленнями та голосового зв`язку по ІР «What`sApp», здійснив голосовий дзвінок на номер телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 . Під час розмови з останнім дійшли домовленості про придбання у нього наркотичних засобів, а місцем зустрічі визначили адресу: АДРЕСА_3 , після чого співробітники поліції разом з ОСОБА_6 та понятими вирушили до смт. Авангард Одеського (Овідіопольського) району, Одеської області.

Приблизно о 12.47 год., прибувши за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 вийшов з автомобілю та продовжив рух самостійно.

У свою чергу, ОСОБА_4 20.01.2022 приблизно о 12.51 год. вийшов з буд. АДРЕСА_5 та вирушив до обумовленого місця зустрічі з ОСОБА_6 . Під час безпосередньої зустрічі та обговорення умов придбання у ОСОБА_4 наркотичних засобів, приблизно о 12.57 год. ОСОБА_6 передав останньому грошові кошти загальною сумою 2800 грн., при цьому ОСОБА_4 перерахував грошові кошти та помістив їх до власної кишені. Рухаючись далі по вулиці Центральній в смт. Авангард Одеського (Овідіопольського) району, Одеської області ОСОБА_4 наказав ОСОБА_6 чекати його біля магазину за адресою: АДРЕСА_6 , а сам прослідував до будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Приблизно о 13.11 год. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 вийшли з будинку за адресою: АДРЕСА_1 та вирушили до ОСОБА_6 , який у той час знаходився біля вищевказаного магазину. Підійшовши до останнього ОСОБА_5 , виконуючи довірену їй роль, на порозі магазину передала ОСОБА_6 , якому доручено проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, полімерний згорток з твердою речовиною у вигляді грудочок світло-бежевого кольору, після чого повернулася до будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а особа підпсевдонімом ОСОБА_6 прослідував до службового автотранспорту, де в присутності понятих добровільно видав працівникам поліції придбаний ним полімерний згорток з твердою речовиною у вигляді грудочок світло-бежевого кольору.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № СЕ-19/116-22/1319-НЗПРАП від 22.04.2022, тверда речовина у вигляді грудочок світло-бежевого кольору масою 1,806 г у фрагменті прозорої плівки містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, масою 0,00082 г.

У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено метадону, в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, а сааме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» незаконно придбали з метою подальшого збуту кристалічну речовину білого кольору, яка у собі містить наркотичний засіб обіг якого обмежено метадон.

Конспіруючи свою протиправну діяльність ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 прийнято рішення з метою подальшого збуту зберігати вказаний наркотичний засіб у шафі спальної кімнаті квартири за адресою: АДРЕСА_7 , 1/2 частина якої на праві приватної власності належить дружині ОСОБА_4 ОСОБА_7 , та до якої безперешкодний доступ має ОСОБА_5 .

У подальшому, 11.05.2022 в період часу з 10.20 год. до 11.34 год., в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , виявлено та вилучено полімерний пакет з закам`янілою кристалічною речовиною білого кольору. З метою проведення попередньої ідентифікації кристалічної речовини білого кольору, виявленої в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_7 , за допомогою детектора (експрес-тесту) «MethadoneIdentification», серійний номер LOT:8513820A, встановлено наявність у зазначеній речовині наркотичного засобу обіг якого обмежено метадон.

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

-Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Таким чином орган досудового розслідування приходить до висновку, що імовірно зазначені банківські карти належить підозрювані ОСОБА_5 , яка спільно з ОСОБА_4 здійснювали збут наркотичних засобів. Вказані факти можуть свідчити, про те, що банківська карта ОСОБА_5 могла використовуватися під час здійснення протиправної діяльності, шляхом отримання на рахунок за яким вона закріплена грошових коштів від збуту наркотичних засобів. У зв`язку з чим, з метою отримання доказової бази, на даному етапі досудового розслідування є вкрай необхідним отримати інформацію щодо вказаних банківських карт, з яких дві банківські карти з номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , видавалися АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса: АДРЕСА_9 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_16 , прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури, а також особам, які будуть діяти за дорученням чи постановою, у тому числі старшому оперуповноваженому в ОВС Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України ОСОБА_17 ,тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), з наданням можливості вилучення, наступних речей та документів:

-копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків особою, якій видавалася банківські карти номер НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 ;

-фотознімки з камер банківських терміналів та банкоматів, через які здійснювались банківські операції за рахунками особи, якій видавалися банківські карти номер НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 ;

-мобільні номери телефонів, зокрема так званий «фінансовий номер» закріплені за рахунками особи, якій видавалися банківські карти номер НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 ;

-копії паспорту, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті та обслуговуванні рахунків особою, якій видавалися банківські карти номер НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 ;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам за якими закріплені банківські карти номер НОМЕР_4 , номер НОМЕР_5 , в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням даних платника, отримувача, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу та призначення платежу з моменту його відкриття по час безпосереднього виконання ухвали слідчого судді;
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_8 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_9 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1