Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1560/22
Справа № 711/4945/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, про те, що група осіб здійснює незаконне використання (розповсюдження) гуманітарної допомоги (засоби гігієни та продукти харчування), шляхом продажу їх через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що на території Черкаської області здійснює свою діяльність Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку зареєстрував гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який аргументуючи свою діяльність піклуванням за військовослужбовцями та внутрішньо переміщеними особами, отримує на вказану організацію гуманітарні вантажі (продукти харчування та засоби гігієни).

Проте, після отримання зазначених вище товарно-матеріальних цінностей, ОСОБА_5 фактично привласнює вказані гуманітарні вантажі, з подальшим їх продажем через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.

Так, в ході досудового розслідування було здійснено огляд Інтернет сторінки з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_5 .. За результатами огляду соціальної сторінки мережі «Fecebook», яка розміщена в загальнодоступній мережі інтернет, встановлена особиста сторінка ОСОБА_5 на якій вказано, що він є керівником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також контактний номер телефону НОМЕР_1 .

Окрім цього, оглядом встановлено офіційну сторінку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Fecebook», на якій розміщені фото щодо діяльності фонду.

Також було встановлено із листа Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що ними було виділено допомогу Благодійній Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни на загальну суму 2 780 000 грн., а саме: Консервована фасоль Extra line 2000 банок; Макаронні вироби PastaZara і Durum pasta 2000 пакунків; Засоби жіночої гігієни гігієни Bella 4000 пакунків та інше.

В ході проведення огляду сайту «ОЛХ», було встановлено, що на сайті розміщенні оголошення про продаж продуктів харчування та засобів гігієни, ціни яких не відповідають їхній вартості, а саме мають істотне заниження, іноземного виробника та відпуск товарів здійснюється великими партіями. Так на сайті «ОЛХ», було здійснено пошук вище описаних оголошень тим самим, було встановлено 7 оголошень про продаж прадуктів харчування (Консервована фасоль Extra line, вартістю 40 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби PastaZara, вартістю 25 грн. за 1 шт.; Макаронні вироби Durum pasta, вартістю 35 грн., за одну одиницю; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 70 грн. за 1 шт.; Жіночі засоби гігієни Bella, вартістю 50 грн. за 1 шт.; Крем для рук Seal, вартістю 100 грн. за 1 шт.; Памперси дитячі Bella, вартістю 350 грн. за 1 шт.), в подальшому було встановлено, що у всіх оголошеннях про продаж товар відображений один той же самий номер мобільного телефону НОМЕР_1 , через який можна замовити вище описану продукцію.

В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 зазначив, що ним 25.08.2022 року через мережу Інтернет на сайті оголошень «ОЛХ», було знайдено оголошення про продаж продуктів харчування іноземного виробництва, а саме: «Favorit DURUM PASTA Spaghetti №5», які можливо було замовити оптом від 20 пачок за ціною 25 грн. за одну одиницю та консервована фасоль, іноземної марки «Extra line», яку можна було замовити оптом від 12 банок за ціною 40 грн. за одну одиницю. В подальшому за допомогою мобільного додатку «Viber», він зв`язався із продавцем по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та замовив вказаний вище товар, який в подальшому 26.08.2022 року він отримав через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду зазначеного товару, у зв`язку із сукупністю ознак та дуже низької ціни, ним було припущено, що вказаний товар являється гуманітарною допомогою. Також, йому було запропоновано здійснити купівлю продуктів харчування та засобів гігієни на суму від 5000 тис. грн. самовивозом (самостійно прибути до приміщення складу і після оплати отримати замовлений товар) зі складу.

Також, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які зазначили, що ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 працевлаштуватися в якості комірника на склад за адресою: АДРЕСА_2 . До її обов`язків входило: облік отриманих продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни; видачі їх особам, які замовили вище описані продукти харчування та засоби індивідуальної гігієни за грошові кошти; доставка і відправка продуктів харчування та засобів індивідуальної гігієни; отримання грошових коштів за продаж товару. Також, в ході проведення допиту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомили, що отримали вказівку через додаток «Вайбер» від гр. ОСОБА_5 , про те, що 01.09.2022 року буде здійсненна видача товару за грошові кошти покупцеві наручно (самовивозом), де вона повинна видати продукти харчування і засоби індивідуальної гігієни та отримати грошові кошти і передати їх ОСОБА_5 .

01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 . В ході обшуку виявлено та вилучено речі, де серед вилученого було встановлено, мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ: НОМЕР_3 із сім картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , який належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та мобільний телефон марки «Мейзу 5 с», ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 із сім картами операторів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

Згідно інформаційної довідки № 308483639 ДРРПнНМ право власності на нежитлову будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , належить гр. ОСОБА_9 .

Крім того встановлено, що власник нерухомого майна гр. ОСОБА_9 , згідно договору оренди складу від 04.08.2022, надав у оренду приміщення складу Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який було засвідчено гр. ОСОБА_10 та директором БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_10 надав покази про те, що до нього зателефонувала раніше невідома особа на ім`я ОСОБА_11 із пропозицією орендувати складське приміщення за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому під час зустрічі із вище вказаною особою було досягнуто згоди на безоплатну оренду складського приміщення строком на один (серпень) місяць в результаті чого було укладено договір безоплатної оренди.

Докази зібрані в ході досудового розслідування вказують на те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою, групою осіб здійснює продаж продуктів харчування та засобів гігієни, яка перетнула кордон України як «гуманітарна допомога».

Ініціатор клопотання вказує, що на теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення походження вище описаних товарів гуманітарного призначення та призначення відповідних судових-експертиз, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_3 ), а саме до документів, щодо: взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (листування, запити, відповіді та інше), документи щодо отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей), товарно-транспортні накладні, накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни, платіжні доручення, договори придбання або оренду приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснює свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей, документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час, та інше, та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді, з метою встановлення та фіксації осіб і речових доказів, які можуть бути причетні чи мати значення для проведення подальшого досудового розслідування, а тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Відповідно до положень ч.2 ст. 163 КПК України представник Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено у судовому засіданні, що на даний час СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000213 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2КК України щодо привласнення ОСОБА_5 , як засновником Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гуманітарної допомоги, з подальшим її продажем через мережу інтернет на різних торгових майданчиках, з метою отримання прибутку.
Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме до документів щодо взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (листування, запити, відповіді та інше), документи щодо отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей), товарно-транспортні накладні, накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни, платіжні доручення, договори придбання або оренду приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей, документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вказане вище клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованої за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-документів щодо взаємозв`язків БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 із БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 (листування, запити, відповіді та інше), документи щодо отримання гуманітарної допомоги (у вигляді продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни та інших предметів чи товарно-матеріальних цінностей), товарно-транспортні накладні, накладні про отримання продукції (продуктів харчування, засобів індивідуальної гігієни, платіжні доручення, договори придбання або оренду приміщень (складів та інших приміщень у яких здійснюється свою діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , звітні документи або документи щодо обліку отриманої продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, звітні документи щодо видачі чи передачі продукції чи інших товарно-матеріальних цінностей, документи щодо осіб, які забезпечують діяльність БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (працівники та інші особи) за період з 01.01.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів;

Строк дії цієї ухвали до 03.11.2022 року включно.

Роз`яснити відповідальним особам БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 04.10.2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1