НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
Іменем України
29 серпня 2022 року ЄУ № 322/381/22 (Провадження № 1-кс/322/156/22)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за №0000040, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
25.08.2022 слідчий звернувся до слідчого судді із клопотанням, зі змісту якого випливає, що слідчим відділом відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000040 від 20.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, при вирощуванні, збиранні та збору врожаю протягом 2021-2022 років, чим завдали шкоду державним інтересам яка в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

В подальшому, було встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №0000033 від 06.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке перебуває у проваджені СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, знаходяться оригінали документів, що мають відношення до взаємовідносин між філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час здійснення вирощування, збору та врожаю соняшника 2021 року.

Таким чином, на підставі вказаного, з метою збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , які підтверджують факт взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1

За допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити або спростувати факти розкрадання бюджетних коштів, встановити розмір матеріальної шкоди у кримінальному провадженні, встановити коло осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Забезпечення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, а також їх вилучення є необхідним для виконання завдань досудового розслідування. Оригінали документів необхідні органу досудового розслідування для проведення судових експертиз, а саме почеркознавчої, економічної.

Крім того, документи до яких планується отримати тимчасовий доступ, мають значення для кримінального провадження, адже нададуть можливість встановити обставини отримання грошових коштів, коло осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів).

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не з`явилася, про час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, надав копію витягу з ЄРДР, уточнив перелік осіб яким потрібно надати тимчасовий доступ, а саме: заступнику керівника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 замість ОСОБА_7 . Вказав, що у даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 повідомлено про підозру. Просив задовольнити клопотання з урахуванням уточнень.

Дослідивши клопотання і додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів які обґрунтовують доводи клопотання надано копії документів: витягу з ЄРДР, листа слідчого до т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , протоколу огляду від 23.08.2022.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пп.4, 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Доданими до клопотання доказами доведено, що перелічені у клопотанні документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вони можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення обставин отримання грошових коштів, кола осіб, які підписували відповідні документи, або іншим чином приймали участь у погодженні документів та прийнятті відповідних рішень (особи, які ставили резолюції, погоджували або перевіряли відомості, внесені до вказаних документів) та інших обставин, визначених ст.91 КПК України, що іншим способом, довести ці обставини неможливо.

Також прокурором доведено необхідність вилучення (виїмки) вказаних документів, для досягнення мети отримання доступу до них.

Враховуючи наведені обставини слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164, 369, 372 КПК України,

ухвалив:
клопотання слідчого (з урахуванням уточнення), задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Мелітопольського районного управління ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні заступнику керівника Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_17 , або уповноваженій особі за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а в разі їх вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Носій інформації DVD-R диск з наступною інформацією та даними:

- Інформація з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2021-2022 р.р. з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок, тощо 2 файли в форматі xlsx.

- Податкові декларації з ПДВ з додатками за період 2021-2022 р.р. 52 файли в форматі pdf.

- Податкові декларації з податку на прибуток з додатками та Фінансова звітність малого підприємства за I квартал 2021 року, за I півріччя 2021 року, за 9 місяців 2021 року та за 2021 рік 16 файлів в форматі pdf.

- Податкові декларації з рентної плати з додатками за I, II, III, IV квартали - 15 файлів в форматі pdf.

- Дані про банківські рахунки у форматі IBAN ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (податковий номер НОМЕР_1 ) 1 файл форматі xlsx.

- Перелік працівників, по яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображено нарахування/виплата доходів за ознакою доходу 101 (заробітна плата) відповідно до поданих додатків 4ДФ до Податкових розрахунків за 1-4 квартали 2021 року - 1 файл форматі xlsx.

2. Завірена копія акту про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у декларації акцизного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (податковий номер НОМЕР_1 ) за квітень 2021 року №4483/09-04/40853183 від 26.07.2021 на 1 арк.

3. Завірена копія податкового повідомлення-рішення від 16.08.2021 № на 1 арк.

4. Завірена копія рекомендованого повідомлення про вручення №№000, 256 на 1 арк.

5. Лист ГУ ДПС у Чернігівській області від 18.08.2022 №1663/5/25-01-04-02-08 на 2 арк.

6. Копія Положення про філію " ІНФОРМАЦІЯ_7 " на 10 арк.

7. Копія Контракту з керівником філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 від 22.12.2020 на 7 арк.

8. Копія Наказу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №101-к від 22.12.2020 "Про призначення ОСОБА_8 " на 1 арк.

9. Копія Додаткової угоди до Контракту з керівником філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 від 30.06.2021 на 1 арк.

10. Копія Заяви ОСОБА_8 від 06.04.2022 про звільнення на 1 арк.

11. Копія Наказу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №1/04-к/тр від 06.04.2022 "Про звільнення ОСОБА_8 " на 1 арк.

12. Копія Довіреності №57 від 01.01.2022 на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.

13. Копія Наказу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №2/04-к/тр від 06.04.2022 "Про тимчасове замісництво" на 1 арк.

14. Копія заяви ОСОБА_18 від 06.04.2022 на 1 арк.

15. Копія Довіреності №73 від 07.04.2022 на ім`я ОСОБА_18 на 1 арк.

16. Копія Положення про філію " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на 10 арк.

17. Копія Наказу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №72-к від 23.11.2020 "Про призначення ОСОБА_19 " на 1 арк.

18. Копія Контракту з керівником філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_19 від 24.11.2020 на 4 арк.

19. Копія Додаткової угоди до Контракту з керівником філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_19 від 31.12.2021 на 1 арк.

20. Копія Довіреності №58 від 01.01.2022 на ім`я ОСОБА_19 на 1 арк.

21. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №19б від 13.05.2022 на 1 арк.

22. Копія листів в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.05.2022 вих. №№93; 94 на 3 арк.

23. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №17б від 27.04.2022 на 1 арк.

24. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.04.2022 вих. №75 на 1 арк.

25. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №16б від 26.04.2022 на 1 арк.

26. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.04.2022 вих. №85 на 1 арк.

27. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №14б від 14.04.2022 на 1 арк.

28. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 14.04.2022 вих. №79 на 1 арк.

29. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №13б від 11.04.2022 на 1 арк.

30. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11.04.2022 вих. №73 на 1 арк.

31. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №12б від 08.04.2022 на 1 арк.

32. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 08.04.2022 вих. №71 на 1 арк.

33. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №11б від 07.04.2022 на 1 арк.

34. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.04.2022 вих. №67 на 1 арк.

35. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №9б від 22.03.2022 на 1 арк.

36. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 22.03.2022 вих. №62 на 1 арк.

37. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №8б від 10.03.2022 на 1 арк.

38. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10.03.2022 вих. №52/1 на 1 арк.

39. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №6б від 07.02.2022 на 1 арк.

40. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 03.02.2022 вих. №30 на 1 арк.

41. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №5б від 01.02.2022 на 1 арк.

42. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.02.2022 вих. №28 на 2 арк.

43. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №4б від 26.01.2022 на 1 арк.

44. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.01.2022 вих. №19 на 1 арк.

45. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №3б від 25.01.2022 на 1 арк.

46. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 30.12.2021 вих. №547 на 1 арк.

47. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №229 б від 16.12.2021 на 1 арк.

48. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15.12.2021 вих. №533 на 1 арк.

49. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №228 б від 15.12.2021 на 1 арк.

50. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 15.12.2021 вих. №529 на 1 арк.

51. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №225 б від 07.12.2021 на 1 арк.

52. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.12.2021 вих. №514 на 1 арк.

53. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №222 б від 26.11.2021 на 1 арк.

54. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 12.11.2021 вих. №485 на 1 арк.

55. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №218 б від 16.11.2021 на 1 арк.

56. Копія листа заступника керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.09.2021 вих. №388 на 1 арк.

57. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 16.11.2021 вих. №489 на 1 арк.

58. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №215 б від 15.11.2021 на 1 арк.

59. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 12.11.2021 вих. №487 на 1 арк.

60. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №214 б від 12.11.2021 на 1 арк.

61. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 12.11.2021 вих. №486 на 2 арк.

62. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №213 б від 05.11.2021 на 1 арк.

63. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 02.11.2021 вих. №464 на 1 арк.

64. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №209 б від 03.11.2021 на 1 арк.

65. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 12.10.2021 вих. №437 на 1 арк.

66. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №208 б від 02.11.2021 на 1 арк.

67. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.10.2021 вих. №456 на 1 арк.

68. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №200 б від 07.10.2021 на 1 арк.

69. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.10.2021 вих. №424 на 1 арк.

70. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.10.2021 вих. №435 на 1 арк.

71. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №198 б від 22.09.2021 на 1 арк.

72. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 31.08.2021 вих. №375 на 1 арк.

73. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №196 б від 16.09.2021 на 1 арк.

74. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 16.09.2021 вих. №412 на 1 арк.

75. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №193 б від 14.09.2021 на 1 арк.

76. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 14.09.2021 вих. №405 на 1 арк.

77. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №190 б від 02.09.2021 на 1 арк.

78. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.09.2021 вих. №378 на 1 арк.

79. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11.08.2021 вих. №348 на 1 арк.

80. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 02.09.2021 вих. №381 на 1 арк.

81. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №183 б від 27.08.2021 на 1 арк.

82. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.08.2021 вих. №370 на 2 арк.

83. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №181 б від 20.08.2021 на 1 арк.

84. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.08.2021 вих. №365 на 1 арк.

85. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №178 б від 12.08.2021 на 1 арк.

86. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 12.08.2021 вих. №351 на 1 арк.

87. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №174 б від 28.07.2021 на 1 арк.

88. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 21.07.2021 вих. №302 на 1 арк.

89. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №170 б від 26.07.2021 на 1 арк.

90. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.07.2021 вих. №311 на 1 арк.

91. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №169 б від 23.07.2021 на 1 арк.

92. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 22.07.2021 вих. №304 на 1 арк.

93. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №166 б від 22.07.2021 на 1 арк.

94. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 23.07.2021 вих. №307 на 2 арк.

95. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №152 б від 01.07.2021 на 1 арк.

96. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 20.04.2021 вих. №161 на 1 арк.

97. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №134 б від 24.06.2021 на 1 арк.

98. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 24.06.2021 вих. №264 на 1 арк.

99. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №133 б від 24.06.2021 на 1 арк.

100. Копія рахунку на оплату №483 від 24.06.2021 на 1 арк.

101. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №106 б від 28.05.2021 на 1 арк.

102. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 13.05.2021 вих. №200 на 1 арк.

103. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №103 б від 27.05.2021 на 1 арк.

104. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 25.05.2021 вих. №218 на 1 арк.

105. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №101 б від 25.05.2021 на 1 арк.

106. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 30.04.2021 вих. №186 на 1 арк.

107. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11.05.2021 вих. №198 на 1 арк.

108. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №65 б від 21.04.2021 на 1 арк.

109. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 21.04.2021 вих. №164 на 1 арк.

110. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №59 б від 08.04.2021 на 1 арк.

111. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 08.04.2021 вих. №142 на 1 арк.

112. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №57 б від 07.04.2021 на 1 арк.

113. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 07.04.2021 вих. №139 на 1 арк.

114. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №56 б від 06.04.2021 на 1 арк.

115. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 06.04.2021 вих. №136 на 1 арк.

116. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №31 б від 30.03.2021 на 1 арк.

117. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 29.03.2021 вих. №119 на 2 арк.

118. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №18 б від 12.03.2021 на 1 арк.

119. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 12.03.2021 вих. №98 на 1 арк.

120. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №15 б від 26.02.2021 на 1 арк.

121. Копія листа в.о. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 26.02.2021 вих. №77 на 1 арк.

122. Копія Розпорядження ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №11 б від 11.02.2021 на 1 арк.

123. Копія листа заст. керівника філії " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 11.02.2021 вих. №64 на 1 арк.

124. Копія наказу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 01.11.2021 №10 "Про облікову політику" з додатком положення на 13 арк.

125. Копія наказу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 28.07.2020 №5/1 "Про затвердження порядку ведення претензійно-позовної та договірної роботи" з додатком порядок на 15 арк.

126. Копія листа погодження №1129 від 30.07.2021 з додатками на 4 арк.

127. Копія листа погодження №1525 від 02.11.2021 з додатками на 2 арк.

128. Копія листа погодження №1492 від 22.10.2021 з додатками на 4 арк.

129. Копія листа погодження №1462 від 13.10.2021 з додатками на 4 арк.

130. Копія листа погодження №1454 від 11.10.2021 з додатками на 3 арк.

131. Копія листа погодження №1389 від 29.09.2021 з додатками на 2 арк.

132. Копія листа погодження №1270 від 08.09.2021 з додатком на 1 арк.

133. Копія листа погодження №1278 від 10.09.2021 з додатками на 3 арк.

134. Копія листа погодження №1297 від 14.09.2021 з додатками на 4 арк.

135. Копія листа погодження №1121 від 30.07.2021 з додатками на 2 арк.

136. Копія листа погодження №1124 від 30.07.2021 з додатками на 2 арк.

137. Копія листа погодження №1128 від 30.07.2021 з додатками на 3 арк.

138. Копія листа погодження №1131 від 30.07.2021 з додатками на 7 арк.

139. Копія листа погодження №977 від 30.06.2021 з додатками на 3 арк.

140. Копія листа погодження №996 від 05.07.2021 з додатками на 2 арк.

141. Копія листа погодження №1020 від 09.07.2021 з додатками на 6 арк.

142. Копія листа погодження №747 від 28.04.2021 з додатками на 3 арк.

143. Копія листа погодження №1021 від 09.07.2021 з додатками на 3 арк.

144. Копія листа погодження №1022 від 09.07.2021 з додатками на 3 арк.

145. Копія листа погодження №1033 від 09.07.2021 з додатками на 2 арк.

146. Копія листа погодження №1053 від 14.07.2021 з додатками на 2 арк.

147. Копія листа погодження №1077 від 19.07.2021 з додатками на 2 арк.

148. Копія листа погодження №868 від 01.06.2021 з додатками на 2 арк.

149. Копія листа погодження №918 від 17.06.2021 з додатками на 2 арк.

150. Копія листа погодження №919 від 17.06.2021 з додатками на 2 арк.

151. Копія листа погодження №808 від 21.05.2021 з додатками на 2 арк.

152. Оригінал ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 від 19.07.2022 (справа №322/976/21, провадження 1-кс/322/124/22), на 4 арк.;

153. Оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_9 №322/976/21/990/2022 від 25.07.2022 на 1 арк.;

154. Оригінал супровідного листа слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області вих. 4676/6-2022 від 26.07.2022 на 1 арк.;

155. Протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2022 на 1 арк.;

156. Опис вилучених документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді та перебували у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2022 на 7 арк.;

157. Оригінал ухвали слідчого судді Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 від 20.07.2022 (справа №322/976/21 провадження 1-кс/322/122/22) на 3 арк.;

158. Оригінал супровідного листа ІНФОРМАЦІЯ_9 №322/976/21/993/2022 від 25.07.2022 на 1 арк.;

159. Оригінал супровідного листа слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області вих. 4676/6-2022 від 26.07.2022 на 1 арк.;

160. Протокол тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 19.08.2022 на 1 арк.;

161. Опис вилучених документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді та перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.08.2022 на 1 арк.;

162. Оригінал запиту Запорізької окружної прокуратури до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №54-3315 Вих-22 від 13.07.2022 на 3 арк.;

163. Матеріали відповіді Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », щодо руху грошових коштів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 ;

164. Оригінал запиту Запорізької окружної прокуратури до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №54-3316 Вих-22 від 13.07.2022 на 3 арк.;

165. Оригінал супровідного листа Запорізької окружної прокуратури №54-3906 вих.22 від 05.08.2022 на 1 арк.;

166. Відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на запит на 1 арк.;

167. Компакт диск щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 1 шт.;

168. Виписки по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.;

169. Оригінал супровідного листа Запорізької окружної прокуратури №54/1-3651 вих.22 від 28.07.2022, з додатками на 3 арк.;

170. Оригінал протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 18.08.2022 на 13 арк.;

171. Оригінал клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.07.2022 на 9 арк.;

172. Оригінал клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 від 18.07.2022 на 8 арк.;

з можливістю вилучення (виїмки) цих документів.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить один місяць з дня її винесення, тобто до 29.09.2022.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1