Справа № 392/1291/20
Провадження № 1-кс/392/116/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2022 року м. Мала Виска
Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
заступник начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

оригіналів документів реєстраційної справи та документів на підставі яких здійснювалися реєстраційні дії по земельній ділянці кадастровий номер :02:004:0036, з можливістю їх вилучення .

На обґрунтування клопотання зазначив, що 05.10.2020 до чергової частини Маловисківського ВП надійшло повідомлення від голови ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що голова ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та співзасновник ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 шахрайським шляхом, а саме шляхом обману заволодів правами на земельну ділянку яка знаходиться у користуванні ФГ « ОСОБА_4 », чим завдали значної шкоди ОСОБА_5 .

Слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області за даним фактом порушено кримінальне провадження №0000560 від 06.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ « ОСОБА_4 », яке є юридичною особою та було створене і зареєстроване 30.06.1998 року на підставі закону України «Про селянське (фермерське господарство)» Для створене ФГ « ОСОБА_4 » засновнику та голові цього господарства громадянину ОСОБА_9 на підставі Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 грудня 1993 №153 було виділено у постійне користування земельну ділянку площею 50 гектарів в межах згідно з планом, що розташована на території Маловисківської міської ради. На підставі вказаного Рішення від 30.12.1993 №153 ОСОБА_9 було видано Державний акт на право постійного користування землею КР№13МВ від 17.02.1994, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №63.

Відповідно до вказаного акту землю надано для ведення селянського (фермерського) господарства. Саме з використанням права на постійне користування земельною ділянкою відповідно до Державного акту на право постійного користування землею КР№13МВ від 17.02.1994 року за №51 та на підставі ЗУ «Про селянське (фермерське) господарство» гр. ОСОБА_9 було створене та зареєстровано ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

29.01.2010 року на підставі договору безоплатної передачі корпоративних прав ОСОБА_9 передав 100% корпоративних прав ОСОБА_8 .

11.06.2012 року на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , продав 100% статутного капіталу ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 та 11.06.2012 року на підставі рішення єдиного засновника було змінено склад засновників на голови ФГ « ОСОБА_4 », а саме засновником та головою ФГ « ОСОБА_4 » став ОСОБА_5 , а ОСОБА_8 був звільнений з посади голови ФГ « ОСОБА_4 ».

Після чого у 2020 році (точної дати та часу слідством не встановлено) у ОСОБА_8 виник умисел на отримання права користування вказаною земельною ділянкою шляхом обману. В наслідок чого ОСОБА_8 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з копіями документів (Державного акту на право постійного користування землею КР№13МВ). В результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_8 , шляхом обману, незаконно набув право користування земельною ділянкою, яка знаходиться у користуванні фермерського господарства « ОСОБА_4 », яка розташована на території Маловисківської міської ради, якій на даний час присвоєно кадастровий номер, :02:005:0036, площею 26,5951.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що між ФГ « ОСОБА_6 » в особі голови ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_10 » в особі голови ОСОБА_11 укладено договір про спільне вирощування сільгосппродукції № 01/20 від 29.09.2020 на земельній ділянці з кадастровим номером :02:005:0036.

Постановою про визнання земельної ділянки речовим доказом від 06.10.2020 року земельна ділянка, площею 50 га, кадастровий номер :02:005:0036, яка розташована на території Маловисківської міської ради Маловисківського району визнано речовим доказом, як предмет вчинення злочину, що набуті кримінально протиправним шляхом.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що дійсно з 2012 року являюсь головою ФГ « ОСОБА_4 », яке є юридичною особою та було створене і зареєстроване 30.06.1998 року на підставі закону України «Про селянське (фермерське господарство)». Для створення ФГ « ОСОБА_4 » засновнику та голові цього господарства громадянину ОСОБА_9 на підставі Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 30 грудня 1993 №153 було виділено у постійне користування земельну ділянку площею 50 гектарів в межах згідно з планом, що розташована на території Маловисківської міської ради. На підставі вказаного Рішення від 30.12.1993 №153 ОСОБА_9 було видано Державний акт на право постійного користування землею КР№13МВ від 17.02.1994, який зареєстрований в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за № 63.

Відповідно до вказаного акту землю надано для ведення селянського (фермерського) господарства. Саме з використанням права на постійне користування земельною ділянкою відповідно до Державного акту на право постійного користування землею КР №13МВ від 17.02.1994 року за № 51 та на підставі ЗУ «Про селянське (фермерське) господарство». ОСОБА_9 було створене та зареєстровано ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до приписів ст. 1, 5, 7, 8 ЗУ № 937-4 після отримання земельної ділянки фермерське господарство має бути зареєстроване у встановленому законом порядку і з дати реєстрації набуває статусу юридичної особи. З цього часу обов`язки землекористувача здійснює ФГ, а не громадянин, якому надавалася відповідна земельна ділянка для ведення фермерського господарства.

29.01.2010 року на підставі договору безоплатної передачі корпоративних прав ОСОБА_9 передав 100% корпоративних прав ОСОБА_8 .

11.06.2012 року на підставі договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 , продав 100% статутного капіталу ФГ « ОСОБА_4 » потерпілому.

Крім цього, 11.06.2012 року на підставі рішення єдиного засновника було змінено склад засновників на голови ФГ « ОСОБА_4 », а саме засновником та головою ФГ « ОСОБА_4 » став потерпілий одноособово, а ОСОБА_8 з 11.06.2012 року звільнений.

В 2018 року ОСОБА_9 , син ОСОБА_8 купив у потерпілого частку статутного капіталу в розмірі 1% та його було включено в засновники ФГ « ОСОБА_4 ».

У квітні 2020 році ОСОБА_8 повідомив потерпілого, що він бажає забрати собі на його думку свою земельну ділянку та створити нове фермерське господарство на що я повідомив, що нічого віддавати не буду так як дана земельна ділянка належить придбаному потерпілим у 2012 році ФГ « ОСОБА_4 ».

Після чого, у червні 2020 року ФГ « ОСОБА_4 » стало відомо, що ОСОБА_9 вчиняються дії щодо передачі земельної ділянки, площею 50 га, що розташована на території Маловисківської міської Ради та яка було отримана ним у постійне користування згідно Державного акту на право постійного користування землею КР№13 МВ від 17.02.1994 року для ведення селянського (фермерського) господарства ФГ « ОСОБА_4 » без погодження з ФГ « ОСОБА_4 » до іншої юридичної особи ФГ « ОСОБА_6 », директором якого на той час, як відомо потерпілому був ОСОБА_7 , син ОСОБА_8 , засновниками були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 вважає, що дані дії не правомірні, адже згідно закону з 25.02.1997 року, коли було зареєстровано Статут СФГ « ОСОБА_4 » згідно вищезазначеного рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 №153 від 30.02.1993 року, громадянин ОСОБА_9 , як фізична особа, не має права здійснювати жодних дій, оскільки земельна ділянка надана у постійне користування громадянину ОСОБА_9 для створення ФГ « ОСОБА_4 » відповідно до Державного акту КР №13МВ від 17.02.1994 р., до даного часу використовується Господарством та належить до земель Господарства згідно Статуту від 10.07.2018 р. Розділ 5 п. 5.3.

Потім в жовтні 2020 році, точної дати потерпілий не пам`ятає, ми мали намір проводити польові роботи на вказаній земельній ділянці, однак не змогли, так як на ній вже велися польові роботи, на скільки мені відомо ФГ « ОСОБА_6 », з того часу дана земельна ділянка не обробляється ФГ « ОСОБА_4 ».

На даний час потерпілому відомо, що вищевказаній земельній ділянці площею 50 га присвоєно кадастровий номер :02:004:0036 та 25.06.2020 року зареєстровано право постійного користування за ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На сьогодні ФГ « ОСОБА_6 » незаконно обробляє земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0036, чим завдає збитків ФГ « ОСОБА_4 ».»

Відповідно до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0036, заява з реєстраційним номером 5127417. Тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів на підставі яких здійснено реєстрацію земельної ділянки з вказаним кадастровим номером.

Крім того, 02.06.2022 року призначено судово почеркознавчу експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 . Під час проведення даної експертизи від експерта надійшло клопотання, про надання документів, які містяться вільні зразки підписів громадянина ОСОБА_8 .

Тимчасовий доступ до даних документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Вказані документи самі по собі та сукупності з іншими доказами документами та показами свідків, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, які відповідно до положень ст. 91 КПК України потребують доказуванню: часу, способу, вчинення злочину та кола осіб, причетних до його підготовки, вчинення та приховування.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також використання як доказів відомостей які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку із неможливістю іншими способами отримати зазначені докази, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, заступник начальника СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 подано в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 від 06.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні посилаючись на необхідність встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, та неможливість іншим способом довести вказані обставини, просить надати доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, проте клопотання та матеріали, додані до нього не містять обґрунтування саме оригіналів вказаних документів.
Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні,в інший спосіб довести вказані обставини неможливо,що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника ВП №1 (м. Мала Виска) начальнику СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , т. в. о. старшого слідчого СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

реєстраційної справи та документів на підставі яких здійснювалися реєстраційні дії по земельній ділянці кадастровий номер :02:004:0036,

з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення (виїмки) належним чином завірених копій.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 14.07.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_14