Номер провадження:1-кс/521/3197/22
У Х В А Л А

14 вересня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю:

секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

підозрюваного - ОСОБА_5

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000505 від 13.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, про продовження обов`язків відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Сергіївка Саратського району Одеської області, громадянина України, офіційно не працевлаштованого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у скоєнні кримінального правопорушення передбаченого за ч.3 ст. 332 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

З клопотання вбачається що У провадженні СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000505 від 13.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України.

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на ЗО днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022, які затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні». Термін дії воєнного стану в подальшому продовжено на 90 діб Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022, який затверджено Верховною Радою України відповідними Законами України «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування визначено запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. З вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України № 1455 від 29.12.2021, якою затверджено «Порядок встановлення особливого режиму в`їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан» визначено, що перетинання державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон та пунктах контролю на території, де введено воєнний стан, здійснюється з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

Виключний перелік осіб, які наділені правом перетинання державного кордону України, під час дії воєненного стану, визначений постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч обов`язку неухильного дотримання вказаних актів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, став на злочинний шлях і умисно вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовими розслідуванням час та місце, однак не пізніше початку липня 2022 року. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись злочинним умислом, спрямованим на власне незаконне збагачення, розуміючи суспільно- небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, доведення таких дій до кінцевого результату та керівництво такими діями.

Так, за встановленими в ході досудового розслідування обставинами, ОСОБА_5 починаючи з 06.07.2022 з метою реалізації свого злочинного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «Signal» зізвонився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким познайомився напередодні через спільних знайомих, та в ході телефонної розмови повідомив останньому про те, що зможе організувати і здійснити незаконне переправлення через державний кордон України його двох колег по роботі, а саме ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до Республіки Молдови. Однак з метою роз`яснення вказаного плану та оголошення вартості такого переправлення, ОСОБА_5 , визначив місце особистої зустрічі біля КУ «МКЛ №1» за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоїдівська, 32, зазначивши дату зустрічі, а саме 16.07.2022.

Далі, 16.07.2022 приблизно о 10 годині 30 хвилини, ОСОБА_10 прибув до раніше вказаного йому місця зустрічі, де його зустрів ОСОБА_5 . В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на своє особисте збагачення, шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України, повідомив ОСОБА_7 , що за грошову винагороду організує незаконне переправлення ОСОБА_8 та ОСОБА_9 через державний кордон України на територію Республіки Молдова. В подальшому ОСОБА_5 з метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови, демонстрував свою обізнаність щодо різних способів незаконного перетину державного кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки, надавав поради та вказівки ОСОБА_7 щодо дій ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які вони повинні здійснити в момент самого перетинання кордону, шлях перетину через державний пункт пропуску з конкретним зазначенням послідовних дій та морального стану, а також інші поради незаконного перетину державного кордону, за що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Повинні заплатити ОСОБА_5 після в`їзду на територію Республіки Молдова грошові кошти в сумі 13 600 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2022 становило 397 800 гривень), тобто по 6 800 доларів США за кожну особу, на що ОСОБА_10 надав свою згоду.

Крім цього, у невизначений в ході досудового розслідуванні час, з метою реалізації свого злочинного умислу, із застосуванням кросплатформової системи миттєвого обміну дзвінками «WhatsApp», ОСОБА_5 зізвонився з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з яким познайомився напередодні, та в ході телефонної розмови повідомив останньому про те, що може організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови, на що ОСОБА_11 надав свою згоду.

Так, 20.07.2022 приблизно о 12 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вчинення організації та керівництва незаконним переправленням ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, надав вказівку ОСОБА_7 , щоб ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибули о 13 годині 00 хвилин до КУ «МКЛ №1» за адресою: м. Одеса, вул. М`ясоїдівська, 32, а ОСОБА_11 , в свою чергу, о 14 годині 00 хвилин - до відділення Нової пошти №15, розташованого по вулиці Тираспольське шосе, 2, в м. Одесі. Після чого, ОСОБА_5 в умовлений час за обумовленими адресами на автомобілі марки «Mercedes Benz Sprinter», білого кольору з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », під своїм керуванням забрав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , та направився до адреси свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , де до салону автомобіля посадив свою дружину та двох малолітніх дітей, а ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , в свою чергу, з метою їх подальшого переправлення через державний кордон України, сховав в багажному прихованому відсіку свого автомобіля.

Таким чином ОСОБА_5 наказав ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 прослідувати разом з ним у багажному прихованому відсіку свого автомобілю у напрямку пункту пропуску «Паланка», на що останні погодилися. Також, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що грошові кошти в сумі 13 600 доларів США (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.07.2022 становило 397 800 гривень), останні повинні надати йому вже після безпосереднього перетину державного кордону України та в`їзду на територію Республіки Молдова, на що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 погодилися.

Цього ж дня о 15 годині 47 хвилин, перебуваючи в контрольованому прикордонному районі на місці тривалого несення служби прикордонного наряду (прикордонний патруль) під умовною назвою «Маяки» в Одеській області, при здійсненні ОСОБА_5 незаконного переправлення ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 через державний кордон України, останнього було затримано, а його протиправну діяльність припинено.

У вчиненні зазначених кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , громадянин України, уродженець смт. Сарата, Одеської області, раніше не засуджений, відносно якого 20.03.2019 направлено обвинувальний акт по кримінальному провадженню№0000245 за ч.2 ст.345 КК.

У діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, вчиненого з корисливих мотивів, за які законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до дев`яти років.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме протоколами допитів ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , протоколом допиту підозрюваного, протоколом обшуку автомобілю, на якому підозрюваний перевозив ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою доставки їх у таємному сховищі автомобіля до м. Кишинева, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

20.07.2022 ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

21.07.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України.

22.07.2022 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_13 винесено ухвалу про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 14.09.2022, визначивши розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 220 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 545820 гривень. У разі внесення підозрюваним ОСОБА_5 визначеного слідчим суддею застави, покласти на нього наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

10.08.2022 ОСОБА_5 було сплачено заставу, визначену ухвалою слідчого судді Малиновського РС м. Одеси у розмірі 545820 гривень.

Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 2 (двох) місяців з дня повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 332 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

1. У повному обсязі розсекретити матеріали негласних слідчих розшукових дій;

2. У повному обсязі долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючий матеріал на підозрюваного;

3. Провести огляд речових доказів;

4. Ознайомити підозрюваного з матеріалами НСРД;

5. Виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290, 291 КПК України, а саме: відкрити матеріали стороні захисту та скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Приймаючи до уваги те, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна, а також можливість призначення такого покарання у разі визнання його винним, офіційно не працює, не має постійного джерела доходу, на протязі великого проміжку часу займається організацією незаконного перетину іншими особами державного кордону України, не має міцних соціальних зав`язків на території України, що об`єктивно свідчить про те, що ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування та суду, впливати на свідків або вчинити інше кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги те, що вказані обставини обґрунтовують неможливість запобігання зазначеним у клопотанні ризикам, які на даний час не зменшилися, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів та з метою забезпечення виконання покладених на підозрюваного процесуальних обов`язків, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Підозрюваний та захисник у судовому засіданні не заперечували проти продовження строку дії обов`язків, однак просили зазначити в ухвалі суду наступне, а саме: невиїзд жати з Одеської области без дозволу слідчого, щоб підозрюваний мав можливість виїжджати в Одеську область за місцем реєстрації у село Сергіївка.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.198 КПК України, висловлені в ухвалі слідчого судді, за результатом розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду. Тобто, у положеннях даної статті наголошується на тому, що у разі застосування до підозрюваного запобіжного заходу, вина особи не є ще доказаною. Відповідно до положень ч.1 ст.94 КПК України слідчий суддя, суд під час здійснення кримінального провадження, й зокрема під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу оцінюють докази з точки зору належності, допустимості, достовірності та достатності. Відповідно до ч.1 ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Під час обрання запобіжного заходу суд не повинен досліджувати питання доведеності вини підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, слідчий суддя в ухвалі про застосування запобіжного заходу не повинен обґрунтовувати вину особи, оскільки на вимогу п.1ч.1 ст.178 КПК України він лише оцінює вагомість доказів, або їх достатність, переконливість. У такому випадку, слідчий суддя, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу, встановлює достатньо чи недостатньо доказів, наданих стороною обвинувачення щоб вважати, що особа вчинила кримінальне правопорушення. Досліджувати сутність доказів, викладених у клопотанні про застосування запобіжних заходів, або сутність доказів наданих стороною захисту, слідчий суддя не повинен. Фактично слідчий суддя перевіряє кількісну складову, а не якісну.

Прокурор довів необхідність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси, про продовження обов`язків задовольнити.

Продовжити строк покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 22.07.2022, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначення розміру застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 545820 гривень, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися з м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії обов`язків підозрюваного ОСОБА_5 продовжити до трьох місяців, тобто до 21.10.2022.

Копію ухвали направити для виконання до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1