Справа № 307/3453/22
Провадження №1-кс/307/748/22
У Х В А Л А
іменем України

07 вересня 2022 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника володільця та власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури, про арешт тимчасово вилученого майна,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Вказує на те, що 03 вересня 2022 року, близько 22 години 30 хвилин, працівники Хустського МРВ УСБ України в Закарпатській області та Мукачівського прикордонного загону " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", біля НОМЕР_1 прикордонного знаку, неподалік заводу "М-меблі", в смт. Тересва, по вул. Заводська, 1, Тячівського району Закарпатської області, затримали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 . В ході першочергових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи про заборону виїзду за кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, організував незаконне переправлення через кордон України у невстановлений спосіб поза межами пропускного пункту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та за допомогою власного автомобіля марки "Форд", моделі "Ренджер", державний номерний знак НОМЕР_2 , здійснював їх перевезення до місця перетину кордону.

03 вересня 2022 року в ході проведення огляду місця події на території, що розташована на відстані 300 метрів від заводу "М-меблі", неподалік трансформатора та нежитлових приміщень, в смт. Тересва, по вулиці Заводська, 1, Тячівського району Закарпатської області, було виявлено та вилучено: легковий автомобіль марки "FORD RANGER", державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та власником якого є підприємство з іноземними інвестиціями "ВІП-РЕНТ", адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 4; мобільний телефон марки "HUAWEI GRA-L092", номер випуску GRA- НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , із сім картою номер НОМЕР_6 , мобільний телефон марки "SAMSUNG Galaxy", модель "SM-G531H", номер зборки LMY48B.G531HXXUOAQG2, із сім картами наступних номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , гаманець чорного кольору, в якому містяться грошові кошти в загальній сумі 1275 гривень, наступними куп`юрами: 100 гривень серії УЕ7236866; 100 гривень серії СБ2639373; 100 гривень серії МР3311884; 100 гривень серії УР4973533; 50 гривень серії ТЗ7900929; 50 гривень серії ФВ 1010400; 50 гривень серії УЄ3849296; 50 гривень серії СГ 3353290; 50 гривень серії СЛ3640106; 50 гривень серії СИ8813394; 50 гривень серії ФЗ2586619; 50 гривень серії ТУ0092825; 50 гривень серії ФГ4174551; 50 гривень серії АБ 7620817; 50 гривень серії УК1777670; 50 гривень СИ5889667; 50 гривень серії ФЕ7022100; 50 гривень серії УА9056668; 50 гривень серії ФЄ7570908; 50 гривень серії ФВ7430030; 20 гривень серії ЕА2875198; 20 гривень серії ТВ 4411989; 20 гривень серії ТМ 6867221; 10 гривень ХД0913779; 5 гривень серії ЮВ3737857, володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 ; мобільний телефон марки "SAMSUNG Galaxy A1 Core", модель SM-А013F/DS, серійний номер НОМЕР_11 , IMEI-1: НОМЕР_12 , IMEI-2: НОМЕР_13 , із двома сім картками: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; грошові кошти в загальній сумі 30 Євро наступними номіналами: куп юра 5 Євро серія МА; куп`юра 5 Євро серія ТС; куп`юра 10 Євро серія FA; куп`юра 10 Євро серія ХА та матерчату сумку на одне плече чорного кольору із назвою "SPORT", в середині якої міститься прозорий поліетиленовий пакет з червоною смужкою, в якому знаходиться зарядний пристрій чорного кольору з назвою "BOROFON", ключі від замка, дві ізоляційні стрічки чорного та червоного кольору, дві пачки сигарет марки "URTA", власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 .

04 вересня 2022 року вищеперераховані предмети постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області визнано речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у арешті тимчасово вилученого майна, а саме: легкового автомобіля марки "FORD RANGER", державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та власником якого є підприємство з іноземними інвестиціями "ВІП-РЕНТ", адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 4; мобільного телефону марки "HUAWEI GRA-L092", номер випуску GRA- НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , із сім картою номер НОМЕР_6 , мобільного телефону марки "SAMSUNG Galaxy", модель "SM-G531H", номер зборки LMY48B.G531HXXUOAQG2, із сім картками наступних номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , гаманця чорного кольору, в якому містяться грошові кошти в загальній сумі 1275 гривень, наступними куп`юрами: 100 гривень серії УЕ7236866; 100 гривень серії СБ2639373; 100 гривень серії МР3311884; 100 гривень серії УР4973533; 50 гривень серії ТЗ7900929; 50 гривень серії ФВ 1010400; 50 гривень серії УЄ3849296; 50 гривень серії СГ 3353290; 50 гривень серії СЛ3640106; 50 гривень серії СИ8813394; 50 гривень серії ФЗ2586619; 50 гривень серії ТУ0092825; 50 гривень серії ФГ4174551; 50 гривень серії АБ 7620817; 50 гривень серії УК1777670; 50 гривень СИ5889667; 50 гривень серії ФЕ7022100; 50 гривень серії УА9056668; 50 гривень серії ФЄ7570908; 50 гривень серії ФВ7430030; 20 гривень серії ЕА2875198; 20 гривень серії ТВ 4411989; 20 гривень серії ТМ 6867221; 10 гривень ХД0913779; 5 гривень серії ЮВ3737857, володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор та слідчий заявлене клопотання підтримали, посилаючись на викладені в письмовому клопотанні обставини і просять клопотання задовольнити.

Представник володільця та власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив.

Представник власника майна підприємства з іноземними інвестиціями "Віп-Рент" в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, однак подав суду клопотання, в якому просив відмовити у клопотанні слідчого про арешт майна та передати підприємству на зберігання автомобіль "FORD RANGER", державний номерний знак НОМЕР_2 , ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію.

Вивчивши матеріали клопотання та вислухавши учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 04 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України.

Постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області від 04 вересня 2022 року легковий автомобіль марки "FORD RANGER", державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та власником якого є підприємство з іноземними інвестиціями "ВІП-РЕНТ", адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 4; мобільний телефон марки "HUAWEI GRA-L092", номер випуску GRA- НОМЕР_4 , IMEI: НОМЕР_5 , із сім картою номер НОМЕР_6 , мобільний телефон марки "SAMSUNG Galaxy", модель "SM-G531H", номер зборки LMY48B.G531HXXUOAQG2, із сім картками наступних номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , гаманець чорного кольору, в якому містяться грошові кошти в загальній сумі 1275 гривень, наступними куп`юрами: 100 гривень серії УЕ7236866; 100 гривень серії СБ2639373; 100 гривень серії МР3311884; 100 гривень серії УР4973533; 50 гривень серії ТЗ7900929; 50 гривень серії ФВ 1010400; 50 гривень серії УЄ3849296; 50 гривень серії СГ 3353290; 50 гривень серії СЛ3640106; 50 гривень серії СИ8813394; 50 гривень серії ФЗ2586619; 50 гривень серії ТУ0092825; 50 гривень серії ФГ4174551; 50 гривень серії АБ 7620817; 50 гривень серії УК1777670; 50 гривень СИ5889667; 50 гривень серії ФЕ7022100; 50 гривень серії УА9056668; 50 гривень серії ФЄ7570908; 50 гривень серії ФВ7430030; 20 гривень серії ЕА2875198; 20 гривень серії ТВ 4411989; 20 гривень серії ТМ 6867221; 10 гривень ХД0913779; 5 гривень серії ЮВ3737857, володільцем яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000551.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді, зокрема, речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За правилами ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час огляду.

Статтями 2, 7 КПК України, визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Вказані норми кореспондуються з положеннями Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, згідно ст. 1 якого, - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Згідно ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, правову підставу для накладення арешту та можливість використання зазначених речей як доказів в даному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Однак, на думку суду, відсутні будь-які підстави для накладення арешту на легковий автомобіль марки "FORD RANGER", державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та власником якого є підприємство з іноземними інвестиціями "ВІП-РЕНТ", адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 4, в частині заборони користуватися даним майном, а тому в цій частині клопотання слід відмовити, передавши вказане майна на зберігання власнику - підприємству з іноземними інвестиціями "Віп-Рент".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 04 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, а саме: легковий автомобіль марки "FORD RANGER", державний номерний знак НОМЕР_2 , VIN: НОМЕР_3 , який перебуває у володінні та користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 та власником якого є підприємство з іноземними інвестиціями "ВІП-РЕНТ", адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Госпітальна, 4, шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном, передавши його на зберігання власнику - підприємству з іноземними інвестиціями "Віп-Рент", до прийняття остаточного рішення у даному кримінальному провадженні.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000551 від 04 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України, а саме: мобільний телефон марки "HUAWEI GRA-L092", номер випуску GRA-L09C432B520, IMEI: НОМЕР_5 , із сім картою номер НОМЕР_6 , мобільний телефон марки "SAMSUNG Galaxy", модель "SM-G531H", номер зборки LMY48B.G531HXXUOAQG2, із сім картами наступних номерів: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ НОМЕР_10 , гаманець чорного кольору, в якому містяться грошові кошти в загальній сумі 1275 гривень, наступними куп`юрами: 100 гривень серії УЕ7236866; 100 гривень серії СБ2639373; 100 гривень серії МР3311884; 100 гривень серії УР4973533; 50 гривень серії ТЗ7900929; 50 гривень серії ФВ 1010400; 50 гривень серії УЄ3849296; 50 гривень серії СГ 3353290; 50 гривень серії СЛ3640106; 50 гривень серії СИ8813394; 50 гривень серії ФЗ2586619; 50 гривень серії ТУ0092825; 50 гривень серії ФГ4174551; 50 гривень серії АБ 7620817; 50 гривень серії УК1777670; 50 гривень СИ5889667; 50 гривень серії ФЕ7022100; 50 гривень серії УА9056668; 50 гривень серії ФЄ7570908; 50 гривень серії ФВ7430030; 20 гривень серії ЕА2875198; 20 гривень серії ТВ 4411989; 20 гривень серії ТМ 6867221; 10 гривень ХД0913779; 5 гривень серії ЮВ3737857, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження, користування та відчуження вказаного вище майна.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, власнику та володільцю майна.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1