Справа 688/1179/22
№ 1-кс/688/899/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

24 травня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000664 від 10 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 травня 2021 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому слідством місці, під приводом продажу автомобіля марки «BMW» моделі «Х4», оголошення про яке було розміщено на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у месенджері «Telegram», шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на суму 121 000 грн., які остання перерахувала на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , та на суму 165 000 грн., які були перераховані 07 червня 2021 року на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала матеріальних збитків останній на загальну суму 286 000 грн.
10 вересня 2021 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Наведене підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , протоколом заяви про вчинення кримінального правопорушення.
На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо рахунку № НОМЕР_3 , та банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також точне встановлення руху коштів по даній банківській картці за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даною банківською карткою, та доступ до відеозапису з банкомата, з якого по даній банківській картці було знято грошові кошти.
Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про рух грошових коштів (список операцій) по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , слід відмовити, оскільки в матеріалах кримінального провадження, долучених до клопотання відсутні відомості щодо обґрунтованості доступу до інформації по вказаному рахунку та не доведено яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по номеру банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням усіх відомих анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкрита дана банківська картка, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даної картки, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти, а також нарахування коштів на зазначену банківську картку в період часу з 15 год. 30 хв. 21 травня 2021 року до 16 год. 00 хв. 07 червня 2021 року.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1