Справа № 171/642/22
Ухвала
Іменем України

17 червня 2022 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 18.08.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 185 КК України-

В С Т А Н О В И В:
17.08.2021року приблизно 0 09:30 годині невстановлена особа перебуваючи біля залізничного вокзалу в м. Апостолове, Криворізького р-ну., Дніпропетровської обл., викрала шкіряний гаманець, в якому знаходились грошові кошти у сумі 2000 гривень та банківська картка " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої в подальшому, повторно, викрала гроші у сумі 10000 гривень, чим ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано майнового збитку на загальну суму 10000 гривень.
За вказаним фактом 18.08.2021 внесено відомості до ЄРДР № 0000126 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1, ч. 2 ст. 185 КК України крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.
07.11.2021 року в ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що приблизно о 08:30 годині остання перебувала на ринку який знаходиться поблизу вокзалу в м. Апостолове, Криворізького р-ну., Дніпропетровської обл. Там вона купувала харчі. Приблизно о 09:30 годині ОСОБА_4 стояла біля ларьку замовляла продукти харчування, правою рукою притримувала велосипед зеленого кольору на кермі, на якому висіла жіноча сумка, в якій лежав гаманець з грошовими коштами у сумі 1000 гривень та банківські картки номери яких я остання не знає. Далі ОСОБА_4 почала шукати гаманець щоб заплатили за продукти, але його в сумці не знайшла. Тоді приблизно о 09:33 годині на мобільний телефон з номером НОМЕР_1 в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення що з картки НОМЕР_2 знято готівку в сумі 8000 гривень в банкоматі АДРЕСА_1 комісія 320 гривень, потім о 09:34 прийшло, ще одне повідомлення про зняття готівки в банкоматі АДРЕСА_1 , комісія 80 гривень. ОСОБА_4 вирішила одразу заблокувати банківську картку. Та одразу звернулася до відділення поліції. Сума другого зняття 2000 гривень.
В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 17.08.2021 по 20.08.2021 а саме:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.
Вказана інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо:
-визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення;
-часу та місця вчиненого кримінального правопорушення;
-виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
-обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного;
-встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий до судового засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.
Прокурор до судового засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили даний злочин та їх місцезнаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та вилучення їх копій.
На підставі ст. ст. 115, 219 КПК України вважаю за необхідне встановити строк проведення вказаної слідчої дії протягом 30-ти діб з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:
1.Рух грошових коштів по картковим рахункам клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжних карток по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , відео ідентифікації користувача карток (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з
17.08.2021 року по 20.08.2021 року
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична
адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.
Строк дії ухвали - 30 діб з моменту ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Апостолівського районного суду ОСОБА_1