Дата документу 11.10.2022Справа № 554/5345/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області

лейтенант поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 03.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що у провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000573 від 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

02.06.2021 на лінію «102» ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють незаконну прибудову.

03.06.2021 СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за №0000573 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 197-1, за фактом самовільного будівництва споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці.

10.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава, ОСОБА_4 від 08.06.2021 (справа № 554/5342/21, провадження №1кс/554/9204/2021) проведено огляд внутрішньої частини двору будівлі за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду виявлено, що на земельній ділянці у внутрішній частині двору будівлі, наявні капітальна споруда, яка прибудована до фасаду будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 власником виступає ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Встановлено, що місце знаходження юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення осіб причетних до незаконної прибудови, керуючись ст. 93 КПК України, 18.10.2021 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення діючих рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно наданої інформації отриманої на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_3 має наступні відкритті рахунки: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

З метою встановлення осіб, які причетні до здійснення незаконної прибудови, фінансування будівництва та оренди приміщення Пам`ятки архітектури, об`єкту культурної спадщини, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , виникла потреба в ознайомленні та долучені до матеріалів провадження відповідної інформації (документації), яка має важливе значення для повного та всебічного розслідування злочину, а саме до належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », необхідна для перевірки обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, однак доступ до таких даних обмежено законом.
Відповідно до п. п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних

справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Полтавської окружної прокуратури Полтавської області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також слідчим СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ЛичовійСоф`їОлексанрівні, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а саме до належним чином завірених копій документів, що містять відомості про рух коштів по рахункам: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ; « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні та розпорядженніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати доступ до зазначених документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 12.10.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1