Провадження №1-кс/522/2438/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0001499 від 11.11.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2021 року до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням вжити заходів правового характеру до працівників підприємства, які привласнюють кошти, шляхом зловживання своїм службовим становищем. ЄО №50046 від 11.11.2021.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний гр. ОСОБА_5 (паспорт серії НОМЕР_1 , виданий Корабельним РВММУ УМВС України в Миколаївській області 08 травня 2001 року, ідентифікаційний код платника податків НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ) займає наступні посади у вказаних товариствах: директор ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_4 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), заступник генерального директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_8 ).

В підпорядкуванні ОСОБА_5 станом на 01.10.2021 перебуває близько 200 працівників, зокрема це заступники директора з технічного розвитку, помічники з технічного розвитку, електромонтери, фахівці відділу супроводження договорів, охоронники та охоронці.

В ході огляду звернень від клієнтів які оплачували послуги, було встановлено картку на ім`я ОСОБА_6 на яку перераховувались кошти, а також на наданих Клієнтами квитанцій відповідні суми коштів своєчасно надсилалась на особисту картку менеджера Одеської філії ОСОБА_7 , а саме на: картки «« ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 .
В ході досудового розслідування є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) копії документів які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , а саме:
документи про рух коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2021 по теперішній час.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №0001499 від 11.11.2021.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліцій №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 або слідчому з групи слідчих по кримінальному провадженні №0001499, або чи за дорученням працівникам відділу кримінальної поліції відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення в друкованому та електронному вигляді наступних документів:

- документи про рух коштів по картках № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням володільців та їх документів, залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- документи про транзакції по картках № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з 01.01.2021 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:
19.04.2022