печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
23.05.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) зловживають своїм службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби, вчиняють дії, спрямовані на лобіювання інтересів та прикриття незаконної діяльності забудовників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що призвело до тяжких наслідків та ухилення фізичними особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в особливо великих розмірах.
Слідством встановлено, що до реалізації ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та/або іншими фізичними чи юридичними особами за їх дорученням об`єктів нерухомості, розташованих на території Києво-Святошинського (на даний час - Бучанський район) район, та безперешкодного посвідчення договорів купівлі-продажу та попередніх договорів, договорів іпотеки; договорів позики, останні залучили приватних нотаріусів Києво-Святошинського нотаріального округу (на даний час ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .
Окрім цього, в ході досудового розслідування, органом досудового розслідування призначено ряд судово-економічних експертиз, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою встановлення суми матеріальної шкоди, завданої цим кримінальним правопорушенням.
Так, під час досудового розслідування, до органу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, одержання яких можливо виключно шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів.
Окрім цього, важливо зазначити, що в межах кримінального провадження може виникнути необхідність у призначені додаткових судових експертиз щодо інших періодів діяльності зазначених осіб.
Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 №1059/5 від 25.06.2015 «Деякі питання щодо визначення адміністратора Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » визначено адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповідно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснює заходи зі створення, впровадження та супроводження програмного забезпечення реєстрів, відповідає за їх технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, здійснює технічні та технологічні заходи з надання, блокування та анулювання доступу до цих реєстрів, а також інші заходи (дії), передбачені законодавством.
З метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відомості, що містяться у вказаних реєстрах (інформація), будуть використані як докази протиправної діяльності групи осіб, а також отримана інформація надасть можливість встановити інших причетних осіб до вчинення злочину.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без участі власників майна, з метою запобігання умисного знищення або заміни документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, у якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання.
Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002380 від 20.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.
В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 3, 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у копіях.
Стороною обвинувачення доведено, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, наявна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів (інформації), у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях (у тому числі в електронному вигляді).
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002380, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), у тому числі в електронному вигляді, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях (у тому числі в електронному вигляді), а саме:

?документів, які слугували підставою для вчинення реєстраційних/нотаріальних дій, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, у яких продавцем є 1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Фастівським МРВ ГУМВС України в Київській області 30.01.2008; 2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_10 06.11.1996; 3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий Фастівським РВ Управління ДМС України в Київській області 01.12.2012 (документ визнано недійсним), паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий ВОД №3 УОДПГУ ЦМУ ДМС в м. Києві та Київській області 03.07.2020; 4) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_8 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_13 30.09.2011; 5) ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 ; 6) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 08.04.2008 (документ визнаний недійсним), паспорт громадянина України НОМЕР_13 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_16 01.04.2021; 7) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_15 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 29.09.1999; 8) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_16 , паспорт громадянина України СК381151, виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 , та/або інші фізичні чи юридичні особи за їх дорученням, а також документів, на підставі яких посвідчено вказані договори купівлі-продажу, актів-приймання передачі об`єктів нерухомості по вищевказаних договорах купівлі-продажу; платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки) стосовно оплати по вищевказаних договорах, свідоцтв про право власності, витягів про державну реєстрацію прав власності, висновків про вартість об`єктів оцінки, квитанцій про сплату ПДФО, військового збору на об`єкти нерухомості, що були реалізовані зазначеними особами;

?документів, які слугували підставою для вчинення реєстраційних/нотаріальних дій, договорів купівлі-продажу об`єктів нерухомості, а також документів, на підставі яких посвідчено вказані договори купівлі-продажу, актів-приймання передачі об`єктів нерухомості по вищевказаних договорах купівлі-продажу; платіжних документів (платіжні доручення, банківські виписки) стосовно оплати по вищевказаних договорах, свідоцтв про право власності, витягів про державну реєстрацію прав власності, висновків про вартість об`єктів оцінки, квитанцій про сплату ПДФО, військового збору на об`єкти нерухомості за наступними адресами:

АДРЕСА_2 ,

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ,

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_5 ,

АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 232,

АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 152,

АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 171,

АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 200,

АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 188,

АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 107,

АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 116,

АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 207,

АДРЕСА_12 , АДРЕСА_7 216,

АДРЕСА_13 , АДРЕСА_7 188,

АДРЕСА_14 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_15 , АДРЕСА_7 249,

АДРЕСА_16 , АДРЕСА_7 216,

АДРЕСА_17 , АДРЕСА_7 144,

АДРЕСА_18 , АДРЕСА_7 64,

АДРЕСА_19 , АДРЕСА_7 128,

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_20 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_21 , АДРЕСА_7 81,

АДРЕСА_21 , АДРЕСА_7 76,

АДРЕСА_22 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_23 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_24 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_20 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_25 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_20 , АДРЕСА_7 96,

АДРЕСА_26 , АДРЕСА_7 90,

АДРЕСА_27 , АДРЕСА_7 72,

АДРЕСА_28 , АДРЕСА_7 128,

АДРЕСА_29 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 168,

АДРЕСА_30 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_31 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 120,

АДРЕСА_32 , АДРЕСА_7 64,

АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 96,

АДРЕСА_33 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_34 , АДРЕСА_7 72,

АДРЕСА_35 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_36 , АДРЕСА_7 144,

АДРЕСА_37 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_38 , АДРЕСА_7 142,

АДРЕСА_39 , АДРЕСА_7 80,

АДРЕСА_40 , АДРЕСА_7 80,

АДРЕСА_41 , АДРЕСА_7 80,

АДРЕСА_42 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_43 , АДРЕСА_7 96,

АДРЕСА_44 , АДРЕСА_7 80,

АДРЕСА_45 , АДРЕСА_7 121,

АДРЕСА_46 , АДРЕСА_7 122,

АДРЕСА_47 , АДРЕСА_7 121,

АДРЕСА_48 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_49 , АДРЕСА_7 128,

АДРЕСА_50 , АДРЕСА_7 128,

АДРЕСА_51 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_52 , АДРЕСА_7 70,

АДРЕСА_53 , АДРЕСА_7 117,

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 64,

АДРЕСА_54 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_55 , АДРЕСА_7 79,

АДРЕСА_56 , АДРЕСА_7 148,

АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_57 , АДРЕСА_7 36,

АДРЕСА_58 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_59 , АДРЕСА_7 144,

АДРЕСА_60 , АДРЕСА_7 144,

АДРЕСА_61 , АДРЕСА_7 200,

АДРЕСА_62 , АДРЕСА_7 256,

АДРЕСА_63 , АДРЕСА_7 60,

АДРЕСА_64 , АДРЕСА_7 92,

АДРЕСА_65 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_66 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_67 , АДРЕСА_7 64,

АДРЕСА_68 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_69 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_70 , АДРЕСА_7 118,

АДРЕСА_71 , АДРЕСА_7 229,

АДРЕСА_19 , АДРЕСА_7 60,

АДРЕСА_72 , АДРЕСА_7 72,

АДРЕСА_73 , АДРЕСА_7 64,

АДРЕСА_74 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_75 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_76 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_77 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_78 , АДРЕСА_7 126,

АДРЕСА_79 , АДРЕСА_7 120,

АДРЕСА_80 , АДРЕСА_7 116,

АДРЕСА_81 , АДРЕСА_7 126,

АДРЕСА_82 , АДРЕСА_7 126,

АДРЕСА_83 , АДРЕСА_7 120,

АДРЕСА_84 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_85 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_86 , АДРЕСА_7 11,

АДРЕСА_87 , АДРЕСА_7 71,

АДРЕСА_88 , АДРЕСА_7 72,

АДРЕСА_89 , АДРЕСА_7 32,

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 144,

АДРЕСА_90 , АДРЕСА_7 117,

АДРЕСА_91 , АДРЕСА_7 90,

АДРЕСА_92 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 75,

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 72,

АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 102,

АДРЕСА_93 , АДРЕСА_7 100,

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 80,

АДРЕСА_94 , АДРЕСА_7 107,

АДРЕСА_10 , АДРЕСА_7 130,

АДРЕСА_95 , АДРЕСА_7 130,

АДРЕСА_96 , АДРЕСА_7 152,

АДРЕСА_97 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_98 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_99 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_100 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_101 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_102 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_103 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 98,

АДРЕСА_13 , АДРЕСА_7 120,

АДРЕСА_104 , АДРЕСА_7 68,

АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 96,

АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 64,

АДРЕСА_105 , АДРЕСА_7 72,

АДРЕСА_106 , АДРЕСА_7 189,

АДРЕСА_107 , АДРЕСА_7 96,

АДРЕСА_108 , АДРЕСА_7 144,

АДРЕСА_109 , АДРЕСА_7 135,

АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 128,

АДРЕСА_13 , АДРЕСА_7 124,

АДРЕСА_110 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_111 , АДРЕСА_7 72,

АДРЕСА_112 , АДРЕСА_7 76,

АДРЕСА_113 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_114 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_115 , АДРЕСА_7 96;

АДРЕСА_7 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_8 , АДРЕСА_7 112,

АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_116 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_117 , АДРЕСА_7 108,

АДРЕСА_118 , АДРЕСА_7 104,

АДРЕСА_11 , АДРЕСА_7 136,

АДРЕСА_119 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1