Справа № 357/6203/22
У Х В А Л А

28 липня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В:
26.07.2022 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Старший дізнавач просить розкрити банківську таємницю та надати старшому дізнавачу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 14.11.2021 по 18.05.2022, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 14.11.2021 по 18.05.2022 на вище вказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач зазначає, що сектором дізнання Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001063 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що до Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 17.05.2022 року добровільно в мережі Інтернет відшукав оголошення з приводу купівлі автомобільних шин, які вирішив придбати та перерахував грошові кошти у сумі 45 600 грн, а товар так і не отримав.

Відповідно до отриманих від ОСОБА_5 фотокарток вбачається, що грошові кошти надсилалися на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_6 .

18.11.2021 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 31 600 грн. на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_2 .

10.05.2022 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 14 000 грн. на банківську картку ОСОБА_6 НОМЕР_3 .

17.05.2022 року ОСОБА_6 на банківську картку ОСОБА_5 повернув грошові кошти у сумі 3 500 грн. До теперішнього часу іншу частину грошових коштів ОСОБА_6 не повернув та товар не надіслав.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з яких знімалися грошові кошти. Метою отримання такої інформації є встановлення особи.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний проступок та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.

За таких обставин, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні інформації стосовно зазначеного банківського рахунку, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення особи, якій він належать, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилась, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Старший дізнавач довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України старший дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 165 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме:

- анкетних даних на особу власника банківського рахунку, анкетних даних на особу, на яку було відкрито рахунок, видано банківську картку, з наданням повної інформації (копії паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- про рух коштів по картці з 14.11.2021 по 18.05.2022, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період;

- про проведені транзакції з 14.11.2021 по 18.05.2022 на вище вказаний рахунок із вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості, анкетні дані), з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали по 28 серпня 2022 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1