Справа № 676/3129/22
Номер провадження 1-кс/676/948/22
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2022 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за попередньою змовою, узгодженою між ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, близько 14.30 год. 14.02.2022 року невстановлена досудовим розслідуванням особа жіночої статті, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, зателефонувала на абонентський номер стаціонарного телефону НОМЕР_1 до ОСОБА_6 та умисно повідомила неправдиву інформацію, що її донька ОСОБА_7 внаслідок порушень правил дорожнього руху спричинила дорожньо-транспортну пригоду, у зв`язку з чим з її вини постраждала особа, яка потребує невідкладної медичної допомоги, за яку потрібно заплатити грошові кошти в найкоротший термін. Водночас, попередньо дізнавшись у ОСОБА_6 її абонентський номер мобільного оператора зв`язку НОМЕР_2 , близько 14.45 год. 14.02.2022 року інша невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статті, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, зателефонувала на вказаний абонентський номер мобільного оператора зв`язку та умисно, продовжуючи вводити ОСОБА_6 в оману представившись працівником прокуратури, підтвердила вимогу надання грошових коштів ОСОБА_5 з метою уникнення донькою свідка ОСОБА_6 кримінальної відповідальності. Після розмови із ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа повідомила ОСОБА_8 адресу з метою отримання ним в останньої грошових коштів, які належать потерпілій ОСОБА_9 .
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, ОСОБА_8 , близько 15 год. 14.02.2022 року прибув до квартири АДРЕСА_1 , де, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 5 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 року за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28,0346 грн., загальною вартістю 140 173 грн., які свідок, будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_8 .
В подальшому, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вводячи свідка ОСОБА_6 в оману, умисно повідомила останній про необхідність надання більшої кількості грошових коштів, на що остання погодилась та близько 15.20 год. 14.02.2022 року, будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_8 , який повернувся до квартири АДРЕСА_1 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 5 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 року за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28,0346 грн., загальною вартістю 140 173 грн., якими останній, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів.
Надалі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вводячи свідка ОСОБА_6 в оману, умисно повідомила останній про необхідність надання більшої кількості грошових коштів, на що остання погодилась та близько 15.40 год. 14.02.2022 року будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_8 , який повернувся до квартири АДРЕСА_1 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 5 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 року за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28,0346 грн., загальною вартістю 140 173 грн., якими останній, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів.
Востаннє, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа, вводячи свідка ОСОБА_6 в оману, умисно повідомила останній про необхідність надання більшої кількості грошових коштів, на що остання погодилась та близько 15.40 год. 14.02.2022 року будучи введеною в оману в результаті телефонної розмови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, добровільно передала ОСОБА_8 , який повернувся до квартири АДРЕСА_1 , грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 в розмірі 3 000 доларів США, вартістю станом на 14.02.2022 року за 1 долар США згідно курсу валют НБУ 28,0346 грн., загальною вартістю 84 103,80 грн., якими останній, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, переслідуючи мету спільного незаконного збагачення за рахунок коштів потерпілої, під надуманим приводом передачі грошових коштів для відшкодування матеріальної та моральної шкоди потерпілій особі внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди, умисно заволодів та покинув приміщення квартири.
ОСОБА_8 розпорядився грошовими коштами відповідно до попередньої змови із невстановленими досудовим розслідуванням особами, чим спричинив потерпілій ОСОБА_9 , майнової шкоди на загальну суму 504 622,80 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені в ході досудового розслідування особи здійснювали дзвінки на стаціонарний номер телефону - НОМЕР_1 ) та мобільний номер НОМЕР_2 свідка ОСОБА_6 , в ході чого вводили останню в оману та шляхом зловживання довірою спонукали її до передачі грошових коштів ОСОБА_8 .. Дзвінок на мобільний номер свідка ОСОБА_6 здійснювався з номеру НОМЕР_3 .
04.05.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області проведено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час аналізу вилученої інформації встановлено, що на місці події, ОСОБА_8 користувався абонентським номером НОМЕР_4 із мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_5 та з`єднувався із абонентами із номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
З огляду на викладене, виникає необхідність у встановленні, причетності вище вказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю «0» секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт якими користуються вищевказані особи.
Слідчий зазначає про необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентським номерам НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2022 року, а також в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по абонентським номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2022 року, для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вище викладене та те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що інформація про телефонні дзвінки вищезазначених абонентів становить суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, оскільки можна встановити із ким спілкувалися дані особи, їх місце перебування в момент вчинення кримінального правопорушення, тому у зв`язку з тим, що неможливо отримати в іншій спосіб інформацію стосовно телефонних розмов по мобільному телефону, можливе лише тільки за ухвалою суду.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку України, щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий зазначає, що з оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи судом повідомлений належний чином, однак на адресу суду надав письмову заяву, у якій просить розглядати клопотання у його відсутності в письмовому провадженні та задоволити з мотивів наведених в ньому.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у його відсутності, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Поряд з цим, є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходиться інформація.
Згідно вимог п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці
Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати інформацію про з`єднання свого абонента та надають її у порядку, встановленому законом.
Згідно ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
При прийняті рішення слідчий суддя також враховує і те, що в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 факсимільний зв`язок НОМЕР_9 про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, які користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2022 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії ( в тому числі електронних документів).
Зобов`язати представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 факсимільний зв`язок НОМЕР_9 надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 факсимільний зв`язок НОМЕР_9 про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, які користується абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 та мобільним терміналом IMEI: НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.02.2022 року по 00 год. 00 хв. 15.02.2022 року, із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів).
Надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 факсимільний зв`язок НОМЕР_10 ) про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, які користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 год. 01.04.2022 року по 17:30 год. 02.04.2022 року із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів).
Зобов`язати представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 факсимільний зв`язок НОМЕР_10 надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області до документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 факсимільний зв`язок НОМЕР_10 ) про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку, які користується абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , в період часу з 00:00 год. 01.04.2022 року по 17:30 год. 02.04.2022 року із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в тому числі електронних документів).
Ухвала суду підлягає виконанню у строк з 06 липня 2022 року по 06 серпня 2022 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1