УХВАЛА

20 жовтня 2022 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №000288 від 27.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що в період з квітня по вересень 2021 року ОСОБА_6 , будучи службовою особою, перебуваючи на посаді директора Вараського відділення "Центральне" Рівненської філії Північно-Західного макрорегіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь» АТ КБ «Приватбанк» здійснювала несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі шляхом перевипуску та підробки банківських платіжних карток померлих клієнтів банку, перераховувала грошові кошти на підроблені банківські картки, які передавала своєму чоловіку ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_7 шляхом використання вищезазначених платіжних карток здійснював пособництво ОСОБА_6 у привласненні грошових коштів шляхом їх зняття через мережу банкоматів та легалізації майна одержаного злочинним шляхом, внаслідок чого АТ КБ «Приватбанк» було заподіяно матеріальну шкоду.

Слідчий у клопотанні зазначає наступне.

21.04.2022 в рамках кримінального провадження №0000329 від 08.11.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст.191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру його матері ОСОБА_8 , оскільки місцезнаходження підозрюваного проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.

21.04.2022 у кримінальному провадженні за №0000329 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у державний розшук, а 04.05.2022 оголошено в міжнародний розшук. Відповідну постанову про оголошення міжнародного розшуку, передано для організації розшуку в сектор міжнародного співробітництва ГУНП в Рівненській області супровідним листом № 2643/24-2022 від 04.05.2022.

Також, 21.04.2022 в рамках кримінального провадження №0000329, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваної, оскільки місцезнаходження останньої проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим. Підозрювану оголошено в міжнародний розшук.

29.04.2022 кримінальне провадження №0000329 зупинене на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних. 17.05.2022 досудове розслідування у цьому ж кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з розшуком підозрюваної ОСОБА_6

18.05.2022 ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду відносно підозрюваного ОСОБА_7 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на підставі ч. 6 ст. 193 КПК України.

21.06.2022 матеріали досудового розслідування №0000329 об`єднано до кримінального провадження №0000229 від 22.09.2021, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно №0000229 від 22.09.2021.

07.07.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000229 продовжено до трьох місяців, а саме до 09.08.2022.

15.07.2022 підозрювану ОСОБА_6 у міжнародний розшук

15.07.2022 кримінальне провадження №0000229 зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних.

15.09.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 відновлено у зв`язку з необхідністю подання клопотання про спеціальне розслідування відносно підозрюваної ОСОБА_6 .

26.09.2022 ОСОБА_7 в межах об`єднаного кримінального провадження за №0000229 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч.2 ст.27 ч.2 ст.191, ч.2 ст.27 ч.3 ст.191 ч.2 ст.209 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру його матері ОСОБА_8 , оскільки місце знаходження підозрюваного проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.

27.09.2022 з матеріалів кримінального провадження № 0000229 від 22.09.2022 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_7 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст.191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України, виділеному кримінальному провадженню присвоєно № 0000288 від 27.09.2022 (далі це ж кримінальне провадження).

28.09.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_7

19.10.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв`язку з необхідністю проведення процесуальних дій.

Підозру у вчиненні ОСОБА_9 інкримінованих кримінальних правопорушень слідчий підтверджує матеріалами кримінального провадження: результатами проведених тимчасових доступів до інформації, яка знаходилась в операторів мобільного зв`язку, стосовно з`єднань фігурантів кримінального провадження між собою; результатами проведених тимчасових доступів до інформації, яка знаходилась в АТ КБ «Приватбанк»; висновками експерта за результатами проведення судових портретних експертиз; висновками експерта за результатами проведення судових економічних експертиз по 15 клієнтах АТ КБ «Приватбанк», та іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 26.02.2022 року виїхав за межі України до Республіки Польща, поза митним та прикордонним контролем.

Також додатково отримано відомості про те, що розшукуваний підозрюваний ОСОБА_7 , спільно з розшукуваною ОСОБА_6 , проживають на території Республіки Польща.

Перебування на території Республіки Польща ОСОБА_7 , також підтверджується з`єднаннями польського оператора мобільного зв`язку «Plus Polska», з яких постійно підтримує телефонний зв`язок з рідними та близькими на території України підозрюваний ОСОБА_7 та ОСОБА_6 .

Слідчий доводить, що підозрюваний ОСОБА_7 переховується від органу досудового розслідування, з метою уникнути кримінальної відповідальності.

Факт обізнаності ОСОБА_7 про його процесуальний статус у кримінальному провадженні, підтверджується неодноразовим врученням повідомлення про підозру та про зміну раніше повідомленої підозри його матері, а також факт перебування спільно з своєю дружиною ОСОБА_6 , якій особисто було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та її особиста участь під час розгляду клопотання про обрання відносно неї запобіжного заходу тримання під вартою з можливістю внесення застави та на подальших слідчих діях.

27.06.2022, в ході досудового розслідування встановлено, що абонент НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_10 , неодноразово з`єднувався з абонентським номером польського телекомунікаційного оператора НОМЕР_2 , яким користується підозрювана ОСОБА_11 . В розмові ОСОБА_6 підтверджує, що підозрюваний ОСОБА_7 знаходиться разом з нею за кордоном в Республіці Польща.

З огляду на наведені обставини, покликаючись на положення ст. 297-1 КПК України, слідчий доводить про наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_7 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просили його задовлити.

Захисник адвокат ОСОБА_5 клопотання заперечив.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

ОСОБА_7 в рамках кримінального провадження повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч.2 ст.27 ч.2 ст.191, ч.2 ст.27 ч.3 ст.191 ч.2 ст.209 КК України, і надані стороною обвинувачення докази вказують на обґрунтованість підозри.

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за вищевказаних обставин, ОСОБА_7 повідомлено в порядку ст.ст. 135, 278 КПК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру його матері ОСОБА_8 .

Згідно ч.5 ст. 139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

04.05.2022 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено в міжнародний розшук.

Відповідно до положення ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч.2 ст.27 ч.2 ст.191, ч.2 ст.27 ч.3 ст.191 ч.2 ст.209 КК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів які вказують на те, що підозрюваний переховується від органу досудового розслідування, у зв`язку з чим оголошений в міжнародний розшук, останній за даними отриманими в ході досудового розслідування перебуває в Республіці Польща, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно підозрюваного ОСОБА_7 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за №000288 від 27.09.2022 відносно підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, КК України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ковель, Волинської області, українця, громадянина України, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

Якщо особа, стосовно якої слідчим суддею постановлено ухвалу про здійснення спеціального досудового розслідування, затримана або добровільно з`явилась до органу досудового розслідування, подальше досудове розслідування щодо неї здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1