Справа № 405/2899/22
провадження № 1-кс/405/1408/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000297 від 17.05.2022 про арешт майна,
встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0153, площею 4.209 га, цільове призначення: для ведення фермерського господарства, яка відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою заборони розпорядження та конфіскації.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється представником ГО «Спілка Ветеранів Добровольців», та займається волонтерською діяльністю і поставками гуманітарних вантажів з країн Єропейського Союзу для потреб ЗСУ, незаконно розпорядився, а саме продав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.
Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 25.05.2022 та відповідно до Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Постановою Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Про деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану», а саме пунктом 1 визначено, що на період дії воєнного стану пропуск через митний кордон України гуманітарної допомоги здійснюється за місцем перетину митного кордону України шляхом подання в паперовій або електронній формі декларації, заповненої особою, що перевозить відповідний товар, за формою згідно з додатком 1 без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Товари, пропуск яких здійснюється відповідно до абзацу першого цього пункту, визнаються гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.
Крім того, пунктом 1 вказаної постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 визначено, що кінцевий користувач товарів гуманітарної допомоги забезпечує контроль фактичного отримання товарів, веде їх облік та контролює дотримання наданих ним гарантійних зобов`язань. Організація заходів контролю та обліку стосовно отриманих товарів покладається на посадову особу кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги відповідно до розподілу функціональних обов`язків. Кінцевий користувач не пізніше трьох днів з дня отримання товарів інформує Державну службу експортного контролю про їх отримання (із зазначенням найменування та кількості фактично отриманих товарів) з надісланням засвідченої копії раніше оформленого гарантійного листа. Таке інформування може здійснюватися у формі електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом керівника кінцевого користувача товарів гуманітарної допомоги або визначеної ним відповідальної посадової особи.
Крім того, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 08.12.2020 проведено державну реєстрацію громадської організації «Волинський обласний спортивний клуб «ОТАМАН», , основний вид економічної діяльності, відповідно до КВЕД 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у., юридична адреса: АДРЕСА_1 , засновниками якої є ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Згідно з рішенням загальних зборів членів Громадської організації ОСОБА_6 , обрано керівником Громадської організації.
Відповідно до ч. 5 ст. 1 Закону України «Про громадські об`єднання», Громадська організація, тобто громадське об`єднання зі статусом юридичної особи, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) громадської організації не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями. Доходи або майно (активи) громадської організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадської організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
Так, ОСОБА_4 користуючись послугами з перевезення транспортних засобів гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які не були обізнані в злочинних намірах ОСОБА_4 , в зоні діяльності Волинської митниці Держмитслужби України, а саме через пункту пропуску, «Ягодин» 06.05.2022 ввезено на митну територію України, в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «Volkswagen-VW Touran», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 11.05.2022 через пункт пропуску «Устилуг» ввезено на митну територію України, в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 та 24.05.2022 через пункт пропуску «Ягодин» ввезено на митну територію України, в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «KIA Sorento», 2004 року випуску, б/н, номер кузова НОМЕР_5 . При декларуванні вказаних автомобілів, а саме в деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в графі отримувач було вказано Громадської організації «Волинський обласний спортивний клуб «ОТАМАН», , керівником якої являється знайомий ОСОБА_4 , ОСОБА_6 .
У подальшому, після перетину митного кордону, зберігаючи вказані транспортні засоби на території СТО, що по вул. Карпенка Карого в м. Луцьк (точної адреси ході досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , достовірно знаючи про походження автомобілів та їх цільове призначення, а також встановлену статтею 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, незаконно розпорядитися транспортними засобами з метою отримання прибутку для себе та розробив злочинний план щодо продажу вказаної гуманітарної допомоги.
Реалізовуючи свої злочинні наміри спрямовані на продаж вказаних автомобілів гуманітарної допомоги ОСОБА_4 знайшов мешканця Кіровоградської області ОСОБА_11 , який являється волонтером, відповідно до наказу про прийняття від 5 березня 2022 № 3, Благодійної організації «Благодійне Товариство «Берегиня України» (далі Благодійне Товариство), , що зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Перспективна, буд. 15/7 кв. 37, який здійснював пошук транспортних засобів для подальшої передачі на потреби Збройних Сил України та якому 13.05.2022 року ОСОБА_4 , в ході телефонної розмови, запропонував придбати зазначені три автомобілі за визначену ним особисто вартість, з метою подальшої їх передачі ОСОБА_11 для потреб ЗСУ у відповідності до закону України «Про гуманітарну допомогу».
У подальшому, в ході телефонної розмови, яка відбулась за допомогою соціальної мережі «WhatsApp», ОСОБА_4 , в порушення вимог статті 12 Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги повідомив ОСОБА_11 , що він може здійснити продаж трьох автомобілів, за які ОСОБА_11 повинен буде заплатити грошові кошти в сумі 16 300 (шістнадцять тисяч триста) доларів США, але при цьому попередньо необхідно буде здійснити грошовий переказ в сумі 33 900 грн. на банківську карту НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_4 , в якості передоплати. На пропозицію ОСОБА_12 , ОСОБА_11 погодився та 24.05.2022, на виконання домовленості з ОСОБА_4 про придбання вказаних трьох транспортних засобів, останній здійснив грошовий переказ вищевказаної суми грошових коштів на банківську карту ОСОБА_4 .
Так, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_12 підшукав серед раніше знайомих йому осіб водіїв які мали б здійснити перевезення автомобілів завезених на територію України як гуманітарна допомога: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Hyundai Santa Fe» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до м. Кропивницький Кіровоградської області, та які він мав намір незаконно продати ОСОБА_11 . З вказаною метою, ОСОБА_12 звернувся до раніше знайомих йому осіб - мешканців м. Луцьк Волинської області ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким він приховавши свої дійсні злочинні наміри спрямовані на незаконний продаж гуманітарної допомоги запропонував перевезти вказані автомобілі до м. Кропивницький Кіровоградської області. На пропозицію ОСОБА_12 , водії ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , будучи введеними в оману ОСОБА_12 , погодились та надали згоду на перевезення вказаних автомобілів 28.05.2022 до м. Кропивницький Кіровоградської області.
При цьому, 27.05.2022 ОСОБА_4 , з метою прикриття дійсних своїх злочинних намірів, діючи умисно, з корисливих спонукань, отримав від керівника громадської організації «Волинський обласний спортивний клуб «ОТАМАН» ОСОБА_6 , якому він не повідомляв дійсні свої злочинні наміри спрямовані на продаж гуманітарної допомоги, довіреність від імені зазначеної громадської організації на ім`я ОСОБА_14 , у якій ОСОБА_6 , будучи введеним в оману злочинними діями ОСОБА_12 зазначив відомості щодо передачі транспортних засобів до Благодійної організації «БТ «Берегиня України» та акти прийому-передачі зазначеної безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 3, 4, 5 від 27.05.2022 які засвідчували нібито факти безоплатної передачі гуманітарної допомоги, хоча у дійсності ОСОБА_12 мав намір її незаконно продати ОСОБА_11 за 16 300 (шістнадцять тисяч триста) доларів США.
Цього ж дня, в телефонній розмові ОСОБА_4 повідомив, ОСОБА_11 , що здійснить продаж трьох транспортних засобів, а саме: «Volkswagen-VW Touran», «Hyundai Santa Fe» та «KIA Sorento», які 28.05.2022 до м. Кропивницький Кіровоградської області доставлять його знайомі: ОСОБА_14 та ОСОБА_13 , при цьому надав ОСОБА_11 мобільний номер ОСОБА_14 для узгодження місця зустрічі.
В подальшому, 28.05.2022 ОСОБА_11 прибув на раніше обумовлене місце, а саме на стоянку автомобілів біля ТЦ «Епіцентр», що за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, вул. Космонавта Попова, 8, де його вже чекав ОСОБА_14 , який приїхав на автомобілі «Hyundai Santa Fe» та ОСОБА_13 , який на своєму транспортному засобі «Renault Master» реєстраційний номер НОМЕР_7 , здійснив перевезення автомобілів «Volkswagen-VW Touran» та «KIA Sorento».
Приблизно о 09 год. 30 хв. між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 почалася розмова, в ході якої ОСОБА_11 здійснив огляд вищевказаних транспортних засобів, а ОСОБА_14 надав довіреність від 27.05.2022 №1/05/22 та акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 3 від 27.05.2022, згідно з яким Громадська організація передає безоплатно транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», номер кузова НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_11 подзвонив ОСОБА_4 та повідомив, що зустрівся з ОСОБА_14 , а ОСОБА_15 надав вимогу йому на передачу грошових коштів за придбання зазначених транспортних засобів ОСОБА_14 . Після завершення вказаної телефонної розмови ОСОБА_11 надав ОСОБА_14 паперовий згорток з грошовими коштами в сумі 15 300 (п`ятнадцять тисяч триста) доларі США.
Одразу після вчинення всіх дій, які ОСОБА_4 вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значних розмірах, працівниками правоохоронних органів здійснено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено транспортні засоби «Volkswagen-VW Touran», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «KIA Sorento», 2004 року випуску, б/н, номер кузова НОМЕР_5 , акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 4 від 27.05.2022 згідно з яким Громадська організація передає безоплатно транспортний засіб «KIA Sorento», номер кузова НОМЕР_5 , акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 5 від 27.05.2022 згідно з яким Громадська організація передає безоплатно транспортний засіб «Volkswagen-VW Touran», номер кузова НОМЕР_2 та грошові кошти в сумі 15 300 (п`ятнадцять тисяч триста) доларів США.
Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи вартість транспортного засобу «KIA Sorento», б/н, номер кузова НОМЕР_5 , що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 150479 грн. 29 коп. (Сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять грн. 29 коп.), вартість транспортного засобу «Volkswagen-VW Touran», реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 108095 грн. 95 коп. (Сто вісім тисяч дев`яносто п`ять грн. 95 коп.), вартість транспортний засіб Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 що ввозиться на митну територію України, станом на28.05.2022, складає: 193264 грн. 22 коп. ( Сто дев`яносто три тисячі шістдесят три грн. 22 коп.).
Таким чином ОСОБА_4 під час воєнного стану здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, на загальну суму 451 839 грн. 46 коп. (чотириста п`ятдесят одна тисяча вісімсот тридцять дев`ять грн. 46 коп.)
21.06.2022 ОСОБА_4 , вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження сума гуманітарної допомоги, яку намагався реалізувати ОСОБА_4 становить 451 839 грн. 46 коп., а сума за яку він реалізовував гуманітарну допомогу становить 16 300 доларів США, що відповідно до курсу НБУ станом на 28.05.2022 (1 долар США = 29,25 гривні) становить 476 775, 00 грн.
Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування, зафіксовано факт вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_4 , а саме кримінальне правопорушення передбачене ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану та враховуючи те, що санкція статті передбачає конфіскацію майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ОСОБА_4 , з метою подальшої його конфіскації.
У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, його представників, оскільки у разі повідомлення останніх про розгляд даного клопотання є ризик, що майно, на яке планується накласти арешт, може бути непоправно втрачене, та на підставі наявних матеріалів представлених слідчому судді стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представнка юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та надавши оцінку доказам, які містяться в матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
21.06.2022 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Санкцією частини 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 на праві приватної власності належать земельна ділянка з кадастровим номером :06:000:0153, площею 4.209 га, цільове призначення: для ведення фермерського господарства.
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема, є арешт майна.
Згідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У даному випадку арешт накладається у відповідності до п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Слідчий суддя вважає, що оскільки санкція інкримінованого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України передбачає покарання у виді від позбавлення волі на строк п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому наявні підстави вважати, що суд може призначити ОСОБА_4 покарання у вигляді конфіскації майна та з метою його збереження для виконання можливого вироку суду, існує необхідність у накладенні на нього арешту.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна, а також враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Керуючись ст.ст.170-173, 309, 369-372 КПК України,
постановив :
клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти на земельну ділянку з кадастровим номером :06:000:0153, площею 4.209 га, цільове призначення: для ведення фермерського господарства, яка відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Заборонити розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_16