Провадження № 1-кс/752/3657/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

01 вересня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000443 від 05.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процессуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце засідання повідомлявся належним чином.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.02.2022 за фактамипідроблення документу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, замаху на шахрайство, вчиненого у великих розмірах та фінансування тероризму, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 258-5 КК.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 2019 року громадянин України ОСОБА_5 займався організацією отримання соціальних виплат для мешканців тимчасово окупованих територій Донецької області (пенсії, страхування на випадок інвалідності, виплати переселенцям, тощо) без виїзду вказаних осіб на підконтрольну Уряду територію України, а в окремих випадках щодо померлих на тимчасово окупованій території осіб, внаслідок чого державному бюджету України завдано значних збитків, більшу частину яких ОСОБА_5 привласнив.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 з використанням своїх зв`язків на території Донецької та Луганської областей здійснював пошук осіб (деякі з яких були померлими), які мають право на отримання соціальних виплат в Україні, отримував копії їх паспортів та ідентифікаційних кодів, з використанням довіреностей на право представляти їх інтереси у державних органах та у подальшому формував і подавав відповідний пакет документів до органів соціального захисту населення, де мав лояльних працівників, які у порушення встановленого порядку приймали від нього заяви для постановки на облік внутрішньо переміщених осіб (далі - ВПО) без їх фізичної присутності та видавали відповідні довідки.
Зокрема, у відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 надано список з 97 ВПО, стосовно яких виявлено факти надання недостовірної інформації під час подачі заявок про взяття на облік 97 ВПО, у тому числі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.04.2022 переважна більшість із вказаних осіб, зокрема - і ОСОБА_6 , державний кордон України (лінію розмежування) за період з 2017 року по 29.04.2022 не перетинали, тобто на момент подачі від його імені заяви в управління соціального захисту на законних підставах на території України останній перебувати не міг.

Так само, в цей же час ОСОБА_6 в м. Києві не могли бути підписаними 05.02.2021 з адвокатом ОСОБА_5 договір про надання правової допомоги № 247/21, а також надано довіреність від 04.02.2021 на ім`я ОСОБА_5 на представництво інтересів в різних державних органах та установах, яка посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

Натомість, аналізом руху коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що з січня 2021 по теперішній час 2022 року з банківських рахунків таких осіб виведено грошові кошти на суму більш ніж 500 тис. грн. Зокрема, з банківського рахунку ОСОБА_6 у сумі 130 300 грн., частина з яких у сумі 47928,64 грн. 15.11.2021 зараховані ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 08.06.2021 по справі № 200/2000/21-а, яке набрало законної сили на підставі постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.10.2021 (представник ОСОБА_6 по справі ОСОБА_5 ).

Враховуючи, що представництво інтересів ОСОБА_8 по справі № 200/8405/21 здійснювалося адвокатом ОСОБА_5 саме з використанням вищевказаної довіреності, на підставі з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів злочинної діяльності, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме: матеріалів судової справи № 200/2000/21-а за позовом ОСОБА_6 (представник позивача ОСОБА_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх її документів (в тому числі і тих матеріалів, які містяться на оптичних дисках або інших носіях інформації), які знаходяться у вказаній судові справі.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000443 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - матеріалів судової справи № 200/2000/21-а за позовом ОСОБА_6 (представник позивача ОСОБА_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 можливістю вилучення належним чином завірених копій всіх її документів (в тому числі і тих матеріалів, які містяться на оптичних дисках або інших носіях інформації), які знаходяться у вказаній судові справі.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1