"02" вересня 2022 р. Справа № 363/2682/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 вересня 2022 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1 вересня 2022 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий, за погодженням із прокурором, просить надати у кримінальному провадженні №0000183 від 15 серпня 2022 заступнику начальника слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (код банку (МФО) 322001 код за ), що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк»№ НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників (контрагентів) рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.07.2022 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 була пере випущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 23.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк»

№ НОМЕР_1 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 ПАТ «Універсал Банк».

Звертаючись до слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області з цим клопотанням, прокурор вказує, що 15 серпня 2022 надійшла заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23 липня 2022 року з її банківських карток Приват Банк шахрайським шляхом було перераховано грошові кошти в загальній сумі 64 009 грн. на картку Моно банку № НОМЕР_1 . (ЖЄО 13375)

В ході досудового розслідування 12 серпня 2022 допитано потерпілу ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі слів якої встановлено, що остання має банківський рахунки розміщенні у АТ КБ «Приватбанк» картка № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Так, 23 липня 2022 року близько о 12:00 потерпіла ОСОБА_21 знаходилась у магазині «Фора» с. Хотянівка, вул. Валова, 2-в, у цей час на мобільний телефон

НОМЕР_4 , яким користується остання надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_5 , невідомий чоловік представився ОСОБА_22 працівником АТ КБ «Приватбанк» і повідомив, що з банківської картки потерпілої була спроба зняття грошових коштів сторонніми особами, далі на вимогу ОСОБА_22 потерпіла перейшла у мобільний додаток «Приват-24» та здійснила поповнення свого мобільного телефону на суму 7911 гривень iз банківської карти № НОМЕР_3 . У подальшому за вимогою ОСОБА_22 за допомогою мобільного додатку «Приват24» потерпіла ОСОБА_21 здійснювала перерахунок коштів із своїх карток на своїй ж картки, але на розблоковані

№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , як наполягав ОСОБА_22 . Розмова тривала із невідомим протягом години, однак співрозмовники змінювалися то ОСОБА_23 то ОСОБА_22 .

Загалом за вказівками нібито працівників банку потерпіла ОСОБА_21 здійснила три грошові переводи із своїх карток № НОМЕР_2 та

№ НОМЕР_3 у сумі 29999 гривень та 17005 гривень і 17005 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_21 зрозуміла, що невідомі особи зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами на загальну суму 6400 грн. (шість тисяч чотириста гривень) на грошові кошти були перераховані на картку «Монобанк»

№ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що банком емітентом з номером рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я невідомої особи, являється Публічне акціонерне товариство «Універсал Банк» (код банку (МФО) 322001 код за ), що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Слідчий, звертаючись до слідчого судді із поданим клопотанням, зазначає, що є наявні достатні підстави вважати, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються речовими доказами і можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, на підставі статті 98 КПК України. На даний час, в рамках розслідування кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк», МФО 322001, , що розташоване за адресою: 04114, м.Київ, вул. Автозаводська, 54/19.

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином. Водночас, від слідчого та прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити.

Враховуючи клопотання слідчого, обставини вчинення шахрайських дій, положення частини другої статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника Публічного акціонерного товариство «Універсал Банк», у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно із частиною четвертою статті 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000183 від 15 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк»№ НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників (контрагентів) рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.07.2022 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 була пере випущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 23.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк»

№ НОМЕР_1 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 ПАТ «Універсал Банк».

Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів ; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 6 частини другої статті 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки інформація, яка знаходиться в документах, до яких прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, містить охоронювану законом таємницю, відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», то доступ до неї можливо отримати лише з дозволу слідчого судді. Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація не може бути здобута іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий у клопотанні довів неможливість отримання зазначеної інформації іншим шляхом без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, та надав необхідні підтвердження щодо доцільності його застосування.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «Універсал Банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000183, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_17 , начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому відділення розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» (код банку (МФО) 322001 код за ), що знаходиться за адресою: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк»№ НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників (контрагентів) рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 23.07.2022 до часу фактичного зняття інформації.У разі, якщо картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 була пере випущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 за період часу з 23.07.2022 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка ПАТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку ПАТ «Універсал Банк»

№ НОМЕР_1 , та інші операції;

інформацію, а саме надання номеру банківського рахунку (IBAN) на який зареєстрована банківська карта № НОМЕР_1 ПАТ «Універсал Банк».

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 2 листопада

2022 року.

Ухвала згідно вимог статті 533 КПК України є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1