Справа № 461/2837/22
Провадження № 1-кс/461/2212/22
про надання тимчасового доступу до речей і документів
15.06.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
старший слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу з вилученням у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та направити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) копії всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також просить дане клопотання розглянути без його участі та без участі службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З матеріалів досудового розслідування, яке розпочато на підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що однією з мешканок м. Львова здійснювались систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки з одночасним перерахуванням грошових коштів чеській фінансовій компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перерахувала понад 100 млн. грн. на рахунки різних платників податків в Україні, у тому числі без зазначення у призначенні платежу реквізитів будь-яких зовнішньоекономічних контрактів.
Згідно з висновками ІНФОРМАЦІЯ_4 діяльність з переміщення готівкової грошової маси з України в Республіку Польща для її внесення на банківські рахунки з подальшим перерахуванням фінансовій компанії свідчить про виконання функцій кеш-кур`єра певними громадянами в інтересах невстановленого кола осіб, якими можуть бути також українські платники податків, що отримували валютні безготівкові надходження від чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_4 від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 отримувались грошові перекази в євро 26.10.2017 року, 13.11.2017 року, 27.11.2017 року, 06.12.2017 року, 20.12.2017 року, 28.12.2017 року платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). При цьому, призначення вищевказаних платежів не містить посилання на підстави для зарахування валютної виручки, якими, перш за все, можуть бути зовнішньоекономічні контракти чи інші договірні зобов`язання укладені за участі нерезидентів.
З огляду на викладене, на теперішній час виникла необхідність у встановленні кола службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути дотичні до здійснення фінансових операцій з фінансовою компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку з чим потрібно провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи з метою одержання їх копій.
Так, у відповідності до вимог ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду у встановленому порядку.
З огляду на викладене, на теперішній час є потреба у проведенні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за юридичною адресю: АДРЕСА_3 , реєстраційна справа вказаного суб`єкта господарювання відповідно зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виготовити та направити на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ) копії всіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області, які входять до слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1