справа № 208/7553/20
№ провадження 1-кс/208/769/22
УХВАЛА
Іменем України

12 липня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000190 від 01 жовтня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .,
До судового засідання дізнавач подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського ПВ надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа незаконно отримувала страхові кошти після смерті ОСОБА_5 . 25.11.2020 було допитано громадянку ОСОБА_6 , котра повідомила, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_2 . З 27.03.1991 року перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 як особа яка отримала травму на виробництві та отримував щомісячні страхові виплати на банківський рахунок НОМЕР_2 . 21.08.2020 отримано інформаційний лист від ІНФОРМАЦІЯ_4 у якому зазначено, що за інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з розрахункового рахунку НОМЕР_2 безпідставно знято грошові кошти у сумі 1449, 41 гривень після смерті ОСОБА_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи,які знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Згідно ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , членам групи по кримінальному провадженню №0000190, оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП старший лейтенант поліції ОСОБА_7 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_8 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_9 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП лейтенант поліції ОСОБА_10 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_11 ; оперуповноважений ВКП Кам`янського РУП майор поліції ОСОБА_12 оперуповноважений Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_13 , інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_3 розрахунковий рахунок НОМЕР_4 період часу з 11.07.2020 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 11.07.2020 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);

- відомості про кредитні договори;

- відомості щодо сум наданих (використаних) кредитних коштів клієнтом;

- статус грошових коштів ( власні кошти клієнта або кредитна позика);

- інформацію про міжбанківський переказ грошових коштів (з ідентифікацією банку одержувача);

- інформацію щодо звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фактами встановлення сторонніми особами картки № НОМЕР_3 ;
Дозволити здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у будь-якому відділенні/офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м. Дніпро.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1