Єдиний унікальний номер 317/2286/22
Провадження номер 1-кс/317/513/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтоване наступним.

26.07.2022 до ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого у сумі 31000 грн. (ЄО № 3795)

За даним фактом 27.07.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 26.07.2022 він перебував на робочому місці у АДРЕСА_1 . Приблизно о 10-15 год. на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що за його кредитною карткою отримано заяву про підвищення кредитного ліміту, у зв`язку з чим картку заблоковано. Запитав, чи може він зайти до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що зателефонує через месенджер «Вайбер» та відразу з номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок. Він увійшов до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив невідомому чоловікові, що грошові кошти на місці. Йому повідомили, що картку потрібно пере випустити та надіслали код активації. На його мобільний телефон надійшло повідомлення, він не відкривав його, повідомив код невідомому чоловікові та ввів його у свій телефон. Після чого отримав повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 984 грн. Невідомий чоловік повідомив, що це необхідно для активації та випуску нової картки. Після чого повідомив, що надійде нове повідомлення і йому необхідно повідомити код. Він надав невідомому чоловікові нові дані з повідомлення. Так, ОСОБА_5 ввів невідомий код до форми авторизації платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а іншим кодом здійснив переказ на картку № НОМЕР_4 на суму 29950 грн., комісія на суму 1052,74 грн., загалом 31002,74 грн.

Окрім наданих показань, потерпілий ОСОБА_5 отримав від банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості, а саме виписку по картковому рахунку, копію якої долучено до матеріалів кримінального провадження.

Крім цього, встановлено, що необхідна інформація може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач вважає, що враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів у період часу з 26.07.2022 до 31.07.2022 банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , із зазначенням власника вказаної банківської карти (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською картою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі. Клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу розглядалось без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи те, що доступ до банківських документів має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані для встановлення істини по справі, з метою перевірки обставин, повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження за № 0000128, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить банківську таємницю, з можливістю її вилучення та ксерокопій документів (завірених належним чином), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації, яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській карті у період часу з 00-00 год. 26.07.2022 року по 24-00 год. 31.07.2022 року (включно);

- всіх документів, на підставі яких відкрито з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 ;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 26.07.2022 року по 24-00 год. 31.07.2022 року (включно);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 26.07.2022 року по 24-00 год. 31.07.2022 року (включно);

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 00-00 год. 26.07.2022 року по 24-00 год. 31.07.2022 року (включно);

- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період часу з 00-00 год. 26.07.2022 року по 24-00 год. 31.07.2022 року (включно) (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1