Дата документу 02.08.2022 Справа № 554/6794/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/7995/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.08.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію - муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 10.06.2022 на станцію «Полтава-Південна», за місцем фактичної діяльності виробничого підрозділу «Полтавська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця» (код 40081216/479), за адресою: м. Полтава, вулиця ГАЙОВОГО, будинок, 5 за наступними перевізними документами (накладними): 38321097 від 25.05.2022; 38354304 від 27.05.2022; 38362844 від 27.05.2022; 38412524 від 30.05.2022; 38427431 від 31.05.2022; 38449237 від 01.06.2022; 40128092 від 28.05.2022; 40132003 від 29.05.2022; 40142663 від 30.05.2022; 40152340 від 31.05.2022; 40164733 від 02.06.2022; 40174195 від 03.06.2022; 40181703 від 05.06.2022; 40138463 від 30.05.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу - «Гуманітарна допомога - пшениця. Продаж заборонено», навантаження яких у вагони відбувалося на станціях «Знам`янка», «Шарівка» за місцем діяльності виробничого підрозділу «Знам`янська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» та станції «Гнідава» за місцем діяльності виробничого структурного підрозділу «Рівненська дирекція залізничних перевезень» Регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця» (код 40081195/016).

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем - ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

Відповідно до Статуту Підприємство створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Указом Президента України від 23 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Разом із тим, у українському законодавстві визначено особливості визнання гуманітарною допомогою товарів, необхідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та цивільного захисту населення в умовах введення воєнного стану.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу»:

безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) - надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам;

гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації";

донори (іноземні, вітчизняні) - юридичні та фізичні особи в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.

Враховуючи вищевикладене, гуманітарну допомогу надану країнами Європейського Союзу необхідно надавати для цивільного населення в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України безоплатно.

З метою здобуття доказів вини службових осіб ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», (), ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), інших комерційних структур та інших осіб, а також перевірки останніх на причетність до вчинення вищевказаних злочинів, діями яких як наслідок стало незаконне заволодіння та оплатна реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, у тому числі з метою проведення ряду експертиз, перевірок, необхідно вилучити документи за період з 01.01.2022 по 28.07.2022: щодо вирощування та наявності сільськогосподарської продукції пшениці: фінансові (бухгалтерські, банківські) документи, документи щодо виконання робіт та надані послуги, придбання насіння та садивного матеріалу, інші матеріальні цінності необхідні для забезпечення річного циклу сільськогосподарських робіт (вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні (CMR), видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, сертифікати на придбану продукцію, паспорти якості на окремі партії отриманого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 55, 68, 63, 74, 20 - 28, 90 у розрізі контрагентів, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку, головні книги); придбання зазначеної продукції ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» у суб`єктів господарювання, зокрема проведення фінансово-господарських відносин з ДП «Полтавський КХП» документальне оформлення зазначених операцій, а саме договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку;

документів, які підтверджують отримання ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» та подальший рух (переоформлення) на інших суб`єктів господарювання зерна пшениці, у тому числі: договорів складського зберігання зерна; товарно-транспортні накладні на прийняте, відвантажене зерно; наказів на оформлення, переоформлення, відпуск (відвантаження) зерна; накладних на переміщення, відвантаження зерна; розпоряджень та актів на очищення, сушіння зерна; карточок складського обліку зернових культур, карточок аналізу зерна, розпоряджень та накладних на відпуск зерна в переробку; накладних на здачу продукції з виробництва на склад;

документів, які підтверджують придбання сільськогосподарської продукції - пшениці, борошна у ДП «Полтавський КХП», а саме: договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90,

документів, які підтверджують реалізацію зерна пшениці та борошна, а саме: договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, інші договори, які підтверджують продаж пшениці, борошна, вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти, інвойси, специфікації, додатки до них, договори з придбання товарів, робіт послуг, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, видаткові та податкові накладні, акти приймання - передачі товару, виконаних робіт, наданих послуг, рознарядки на поставку товарів, документи, що підтверджують якість та безпечність товару, розрахунки за фактом поставки товару, рахунки-фактури , накладні, акти приймання, акти про фактичну якість, кількість і комплектність поставленого товару, податкову та фінансову звітність, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, здійснені банківські розрахунки (виписки по отриманню та перерахуванню коштів), довіреності на одержання товару, оборотно - сальдові відомості по рахункам № 12, 30, 31, 36, 37, 68, 63, 74, 20 - 28, 90, інші аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та документи первинного бухгалтерського обліку;

тендерну документацію замовником якої є ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», а учасником та переможцем є (було) ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» по предметам закупівлі зерна та борошна пшеничного, а саме: договорів, укладених з переможцем, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення на перерахування грошових коштів, накладні (на отримання товару, товаро-транспортні, податкові, ін.), сертифікати відповідності та паспорти якості на окремо визначену одиницю поставленої продукції, декларації виробника, технічну документацію, ін.

документів звітності, яка подавалась ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» за період з 01.01.2021 по ___.08.2022, у тому числі: повна фінансова звітність: баланс, форма №1, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до фінансової звітності; спрощена фінансова звітність: звіт малого підприємства (1-м, 2-м), спрощений звіт малого підприємства (1-мс, 2-мс); структурне обстеження підприємства (індекс форми 1-підприємництво); звіт про обсяги реалізованих послуг (індекс форми 1-послуги); посівні площі сільськогосподарських культур під урожай (індекс форми 4-сг); звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур (індекс форми 37-сг); внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування ґрунтів (індекс форми 9-б-сг); звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (індекс форми 29-сг); звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств (індекс форми 50-сг); наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (індекс форми 10-мех); звіт про реалізацію продукції сільського господарства (індекс форми 21-заг, місячна та річна); звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання (індекс форми 1-зерно), що містяться та зберігаються за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», , за адресою: м.Київ, провулок Нестервіський, 7.

Відповідно до Інформаційних довідок з реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна нерухомість, яка розміщена за адресою: м.Київ, провулок Нестервіський, 7 знаходиться у колективній власності Українське товариство мисливців і рибалок.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті.

Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно положень ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про незаконне використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, на користь підконтрольних суб`єктів господарювання та отримання за указані послуги неправомірної вигоди у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, а також спростування/підтвердження інформації щодо привласнення чи розтрати коштів, майна підприємства їх використання службовими особами останнього, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а остання знаходиться за місцем реєстрації та фактичного місцезнаходження ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», , за адресою: м.Київ, провулок Нестервіський, 7 та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у вилученні оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) стосовно укладання та виконання рамкової угоди № 3-15-22 від 14.01.2022 року (укладеної за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с) та укладання і виконання договору № 1/1-К-22 від 03.03.2022 (укладеного згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с), організованими та проведеними замовником Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», за предметом закупівлі продукція борошно-круп`яної промисловості (борошно пшеничне І-го сорту), у тому числі:

- тендерна пропозиція учасника ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), подана підприємством для участі у конкурсних торгах за рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с із додатками та документами до неї, передбачена документацією конкурсних торгів, ДКТ;

- рамкова угода № 3-15-22 від 14.01.2022 року, укладена за результатами проведених торгів між ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) та Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», договір № 1/1-К-22 від 03.03.2022 укладений за результатами проведених торгів згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с між ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) та Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» із додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, інші додатки до них та розрахунки, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- акти приймання - передачі указаних товарів, робіт, послуг за укладеними договорами між Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), а також ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) з ТОВ «Зерносвіт» (код 31909523), ТОВ ЮНІКС ОКС» (код 43300863), ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ» (код 43405329), ТОВ «ПП «ЕКО ПРОДУКТ» (код 43105998), ТОВ «БМ - КОНСАЛТИНГ» (код 40906549), ТОВ «АГРО-ЮГ-СЕРВІС» (код 31613581), ТОВ «ЖЕМЧУЖИНА» (код 31722928), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ФОМ ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами господарювання;

- договори з придбання борошна пшеничного 1-го сорту у суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Зерносвіт» (код 31909523), ТОВ ЮНІКС ОКС» (код 43300863), ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ» (код 43405329), ТОВ «ПП «ЕКО ПРОДУКТ» (код 43105998), ТОВ «БМ - КОНСАЛТИНГ» (код 40906549), ТОВ «АГРО-ЮГ-СЕРВІС» (код 31613581), ТОВ «ЖЕМЧУЖИНА» (код 31722928), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ФОМ ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), та іншими суб`єктами господарювання із додатками до них, специфікаціями, додатковими угодами, іншими додатками до них та розрахунками, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- рахунки на проведення оплати, отримані від суб`єктів господарювання - постачальників продукції та видані в адресу Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»;

- видаткові і податкові накладні з реалізації до Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та придбання ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» продукції, товарів, робіт, послуг від суб`єктів господарювання у розрізі товарів та наданих послуг по придбанню чи виготовленню борошна пшеничного, накладні з оприбуткування борошна пшеничного 1-го сорту, його зберігання;

- видані довіреності на отримання товарів; товарно-транспорті накладні на доставку, транспортування указаної продукції, вантажів, довідки про вартість перевезень, договори з перевізниками та логістичними компаніями, додаткові угоди, специфікації, акти приймання - передачі;

- платіжні доручення (банківські виписки) щодо здійснення отримання коштів за вищевказаними операціями у зазначений період від Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», та перерахування коштів за контрактами суб`єктам господарської діяльності - постачальникам продукції (борошна пшеничного 1-го сорту);

- видані та отримані податкові накладні з реалізації та придбання борошна пшеничного 1-го сорту у роздрукованому виді;

- листування з суб`єктами господарювання та Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», сертифікатів якості, декларацій відповідності, сертифікатів відповідності, випробувань, інших документів, що стали підставами для участі у проведені закупівлі та постачанні товарів;

- наданих сертифікатів якості товарів (щодо проведення перевірок якості, лабораторних досліджень, сертифікатів якості від виробника, декларацій про відповідність вимогам технічного регламенту, сертифікати проходження експертизи, протоколи випробувань борошна пшеничного 1-го сорту, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, листи та/або висновки органу Держпраці, тощо);

- картки - рахунки, оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку щодо проведених операцій у їх розрізі з усіма суб`єктами господарювання за указаний період у роздрукованому виді за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку за № 20, 23, 28, 361, 631, 311, 301 та розрізі субрахунків бухгалтерського обліку, а також інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку стосовно відображення указаних операцій за період з 01.08.2021 по 27.07.2022;

- головну книгу (у електронному та друкованому виді) ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за період з 01.08.2021 по 27.07.2022;

- штатний розклад, накази про призначення службових осіб підприємства ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), контракти, цивільно-правові угоди щодо виконання робіт найманими працівниками, особові справи працівників, службові обов`язки та посадові інструкції;

- реєстраційні документи підприємства та зміни до них (у тому числі статут підприємства);

- мобільних телефонів (смартфонів), комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії документів, а також записи з камер спостереження за указаною адресою, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню вказаного кримінального провадження, які на них знаходяться або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- печатки та документи з відтисками печаток ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 , ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, ДП Полтавський КХП, ТОВ «ПП «ЕКО ПРОДУКТ»;

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток вказаних підприємств та інших юридичних осіб, які не зареєстровані за місцем проведення обшуку.

За допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, проведення необхідних судових експертиз, перевірок висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду та у подальшому передати товари на передбачені законом цілі, а саме безоплатно населенню/військовим.

Отримання вказаних відомостей та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, бо вищевказані речі та документи зберігаються лише за місцем реєстрації та фактичним місцезнаходження ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», , за адресою: м. Київ, провулок Нестервіський, 7.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та речі являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Враховуючи викладене, у разі не проведення обшуку є можливість втратити речові докази у кримінальному провадженні, тобто існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, документів, а тому для своєчасного вилучення вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування, необхідно провести обшук за місцем реєстрації та фактичним місцезнаходженням ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», , за адресою: м. Київ, провулок Нестерівський, 7.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на території та у приміщеннях юридичної особи ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), які розташовані за адресою: м. Київ, провулок НЕСТЕРІВСЬКИЙ, 7, які належать «Українське товариство мисливців і рибалок» (код 00020623), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення оригіналів документів стосовно окремих питань фінансово-господарської діяльності у період з 01.08.2021 по 28.07.2022, а саме оригінали документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) стосовно укладання та виконання рамкової угоди № 3-15-22 від 14.01.2022 року (укладеної за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с) та укладання і виконання договору № 1/1-К-22 від 03.03.2022 (укладеного згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с), організованими та проведеними замовником Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», за предметом закупівлі продукція борошно-круп`яної промисловості (борошно пшеничне І-го сорту), у тому числі:

- тендерна пропозиція учасника ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), подана підприємством для участі у конкурсних торгах за рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2021-08-03-002041-с із додатками та документами до неї, передбачена документацією конкурсних торгів, ДКТ;

- рамкова угода № 3-15-22 від 14.01.2022 року, укладена за результатами проведених торгів між ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) та Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», договір № 1/1-К-22 від 03.03.2022 укладений за результатами проведених торгів згідно з рамковою угодою за результатами процедури публічної закупівлі UA-2022-02-15-001885-с між ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) та Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» із додатками до нього, специфікаціями, додатковими угодами, інші додатки до них та розрахунки, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- акти приймання - передачі указаних товарів, робіт, послуг за укладеними договорами між Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), а також ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) з ТОВ «Зерносвіт» (код 31909523), ТОВ ЮНІКС ОКС» (код 43300863), ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ» (код 43405329), ТОВ «ПП «ЕКО ПРОДУКТ» (код 43105998), ТОВ «БМ - КОНСАЛТИНГ» (код 40906549), ТОВ «АГРО-ЮГ-СЕРВІС» (код 31613581), ТОВ «ЖЕМЧУЖИНА» (код 31722928), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ФОМ ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ) та іншими суб`єктами господарювання;

- договори з придбання борошна пшеничного 1-го сорту у суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Зерносвіт» (код 31909523), ТОВ ЮНІКС ОКС» (код 43300863), ТОВ «КАПІТАЛ РІТЕЙЛ» (код 43405329), ТОВ «ПП «ЕКО ПРОДУКТ» (код 43105998), ТОВ «БМ - КОНСАЛТИНГ» (код 40906549), ТОВ «АГРО-ЮГ-СЕРВІС» (код 31613581), ТОВ «ЖЕМЧУЖИНА» (код 31722928), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_7 ), ФОМ ОСОБА_10 (код НОМЕР_8 ), та іншими суб`єктами господарювання із додатками до них, специфікаціями, додатковими угодами, іншими додатками до них та розрахунками, протоколи узгодження цін на продукцію та оплату послуг;

- рахунки на проведення оплати, отримані від суб`єктів господарювання - постачальників продукції та видані в адресу Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України»;

- видаткові і податкові накладні з реалізації до Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» та придбання ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» продукції, товарів, робіт, послуг від суб`єктів господарювання у розрізі товарів та наданих послуг по придбанню чи виготовленню борошна пшеничного, накладні з оприбуткування борошна пшеничного 1-го сорту, його зберігання;

- видані довіреності на отримання товарів; товарно-транспорті накладні на доставку, транспортування указаної продукції, вантажів, довідки про вартість перевезень, договори з перевізниками та логістичними компаніями, додаткові угоди, специфікації, акти приймання - передачі;

- платіжні доручення (банківські виписки) щодо здійснення отримання коштів за вищевказаними операціями у зазначений період від Державної установи «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», та перерахування коштів за контрактами суб`єктам господарської діяльності - постачальникам продукції (борошна пшеничного 1-го сорту);

- видані та отримані податкові накладні з реалізації та придбання борошна пшеничного 1-го сорту у роздрукованому виді;

- листування з суб`єктами господарювання та Державною установою «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України», сертифікатів якості, декларацій відповідності, сертифікатів відповідності, випробувань, інших документів, що стали підставами для участі у проведені закупівлі та постачанні товарів;

- наданих сертифікатів якості товарів (щодо проведення перевірок якості, лабораторних досліджень, сертифікатів якості від виробника, декларацій про відповідність вимогам технічного регламенту, сертифікати проходження експертизи, протоколи випробувань борошна пшеничного 1-го сорту, висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, листи та/або висновки органу Держпраці, тощо);

- картки - рахунки, оборотно-сальдові відомості бухгалтерського обліку щодо проведених операцій у їх розрізі з усіма суб`єктами господарювання за указаний період у роздрукованому виді за аналітичними рахунками бухгалтерського обліку за № 20, 23, 28, 361, 631, 311, 301 та розрізі субрахунків бухгалтерського обліку, а також інших аналітичних рахунків бухгалтерського обліку стосовно відображення указаних операцій за період з 01.08.2021 по 27.07.2022;

- головну книгу (у електронному та друкованому виді) ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за період з 01.08.2021 по 27.07.2022;

- штатний розклад, накази про призначення службових осіб підприємства ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482), контракти, цивільно-правові угоди щодо виконання робіт найманими працівниками, особові справи працівників, службові обов`язки та посадові інструкції;

- реєстраційні документи підприємства та зміни до них (у тому числі статут підприємства);

- мобільних телефонів (смартфонів), комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо в їх пам`яті зберігаються переписки, проекти документів, та/або копії документів, а також записи з камер спостереження за указаною адресою, що можуть сприяти швидкому та неупередженому розслідуванню вказаного кримінального провадження, які на них знаходяться або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту;

- печатки та документи з відтисками печаток ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_7 , ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, ДП Полтавський КХП, ТОВ «ПП «ЕКО ПРОДУКТ»;

- чорнові записи та зіпсовані документи, блокноти, робочі зошити, документи із вільними зразками почерку, підписів, почерку та відбитків печаток вказаних підприємств та інших юридичних осіб, які не зареєстровані за місцем проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1