Справа №718/2008/22
Провадження №1-кс/718/201/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.09.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область
Кіцманський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 15.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
20.09.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 15.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Вказує, що 15.05.2022 із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 14.05.2022 біля 12:30, їй на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , із номерів мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після чого під приводом розблокування банкіських рахунків заволоділа її коштами в сумі 25500 гривень, які були зняті із її банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 зазначила, що у її користуванні перебувають банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із яких картка № НОМЕР_4 - картка для виплат, № НОМЕР_6 - картка Універсальна. Також в її володінні перебуває електронний накопичувальний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14.05.2022 потерпіла перебувала вдома, та поралась на городі. Цього дня біля 12:32 їй на номер мобільного телефону № НОМЕР_1 із мобільного номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого дана особа, назвала конфіденційну інформацію по банківських картках ОСОБА_4 , а саме наявність коштів на її рахунках, а також назвала час, коли відбулася остання транзакція коштів, по її рахунках. Після того вона вказала, що банківські рахунки потерпілої заблоковані, та що їх потрібно відновити, та повернути кошти на банківські картки ОСОБА_5 . Після цього вона повідомила, що не має часу на відновлення, однак дана особа, повідомила, що все підготує та пізніше зателефонує.
Під час розмови із даною невідомою особою, ОСОБА_4 зателефонували із номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , який являється номером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак слухавки я вона підняла, гак як невідома особа сказала, щоб слухавки я не піднімала, гак як не вона здійснює відновлення рахунків. Після того потерпілій від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшли СМС-повідомлення із цифрами, які являються паролями та підтвердженням для входу на рахунки.
Пізніше біля 12:43 год. із мобільного номеру № НОМЕР_3 ОСОБА_6 знову зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та по голосу потерпіла впізнала ту ж особу, яка раніше телефонувала, та сказала, щоб потерпіла назвала їй коди, які надійшли, як СМС-повідомлення, що вона і зробила. Того ж дня вечором, ОСОБА_4 зайшла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щоб перевірити баланс, та виявила відсутність коштів, на її рахунках, після чого звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй підтвердили, що відбулася транзакція коштів, та порадили звернутися в поліцію.
Внаслідок вказаних дій невідомої особи, потерпілій було завдано матеріальну шкоду на суму біля 25500 гривень, із яких: 20000 гривень знято із картки № НОМЕР_5 - універсальної та 5000 гривень - із картки № НОМЕР_4 - для виплат; 500 гривень - із електронного рахунка « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Тому з метою перевірки вказаного факту та згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до банківської таємниці, а отримання вказаної інформації надасть змогу органу досудового розслідування встановити дані для швидкого, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, а тому буде використовуватись як доказ у кримінальному провадженні.

Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор ОСОБА_7 , в судове засідання не з`явилась, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без її участі.

Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 20.09.2022.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2022 за №0000055, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу (а.с.6).

Також до клопотання долучено протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 15.05.2022 за заявою ОСОБА_4 (а.с.7), протокол допиту потерпілої від 16.05.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що виникла необхідність отримати відомості, які становлять банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
Крім того, було встановлено, що вищевказана інформація сама по собі та в сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення вважливим обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування до цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 15.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_7 , начальнику СД ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВГІ № 2 (м. Кіцмань) ЧРУГІ ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою отримання наступної інформації:
-про транзакцію, яка відбулася 14.05.2022, а саме: переказ коштів з карти № НОМЕР_5 у сумі 19760 грн. через термінал МОNO011, код авторизації 972002 до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків, та іншої інформації, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі;
-інформацію про транзакцію, яка відбулася 14.05.2022, а саме переказ коштів з карти № НОМЕР_5 у сумі 5720 грн. через термінал МОNO011, код авторизації 974002 до фінансово-кредитних установ із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків, та іншої інформації, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайрингові мережі.
У разі переказу коштів на карту Вашого банку надати інформацію:
-документів, що містять анкетні дані власника банківської карти (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);
-інформації про фінансовий номер власника банківської карти (який фінансовий номер був зазначений в базі АГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 14.05.2022, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);
-при знятті коштів з карти через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;
- в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку: ВІД деталізованої виписки руху коштів по банківській карті у період з 01.05.2022 по теперішній час, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карій, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: