Справа № 539/2177/22
Провадження № 1-кс/539/486/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 27.07.2022 близько 01 год. невстановлена особа, під приводом збору коштів на автомобіль для ЗСУ по розміщеному оголошенню в «Тік-Ток» шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 500 гривень, належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вищевказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 27.07.2022 близько 01 год. знайшла відео в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що чоловік з начебто нікнеймом Акордич_ІІА займається збором коштів на автомобіль для ЗСУ, переглянувши дане відео ОСОБА_5 вирішила допомогти даному громадянину та перерахувала кошти в сумі 500 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_1 , після цього переглянула ще декілька відео після чого закралися сумніви, що це дійсно так чим займається даний чоловік, в ході переглядів сторінок в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що це шахрай, таким чином ОСОБА_5 було завдано матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за 27.07.2022 року, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків(карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб,, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 з правом їх вилучення у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за 27.07.2022 року, інформацію про власників карток (рахунків) на які були здійснені перерахування, їхні анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 право вилучити вищевказані документи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 , СДРПОУ НОМЕР_2 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1