Справа № 526/1067/22
Провадження № 1-кс/526/606/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000109 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и в:

дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000109 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У клопотанні дізнавач зазначає, що 01.07.2022 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Гадяч Миргородського району Полтавської області, про те, що 01.07.2022 невідома особа шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 14 421 гривень.
05.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 №526/1067/22 від 12.07.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 14 421 грн було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
14.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_6 № 526/1399/22 від 11.08.2022 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно інформації, наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 14 000 грн заволодів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який у подальшому здійснив переказ на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: інформації, яка містить відомості про особу (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) на яку зареєстрована банківська картка/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ; інформації про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; реквізити банківських рахунків, з яких було перераховано грошові кошти в цей період часу на вказаний банківський рахунок, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку а також місце розташування банкоматів та місце зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.
Роздруківка вищезазначеної інформації може бути сформована та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Дізнавач СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
02.07.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000109 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також дізнавачем доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000109 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , та зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які знаходяться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
- інформації, яка містить відомості про особу (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) на яку зареєстрована банківська картка/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;
- інформації про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2022 до часу дії ухвали, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; реквізити банківських рахунків, з яких було перераховано грошові кошти в цей період часу на вказаний банківський рахунок, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку, а також місце розташування банкоматів та місце зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку.
Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) для проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12