У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.09.2022 Справа №607/12142/22
провадження № 1-кс/607/3922/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотаннядізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.09.2022 за №0000865 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:
дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатийому, та іншим дізнавачам, тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль, а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 року по 23:59:00 год. 01.09.2022 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 року по 23:59:00 год. 01.09.2022 року; вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 року по 23:59:00 год. 01.09.2022 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 року по 23:59:00 год. 01.09.2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 року по 23:59:00 год. 01.09.2022 року, у разі здійснення такої операції.

В судове засідання дізнавач не прибув, однак подав заяву про підтримання клопотання та розгляд без його участі.
Беручи до уваги вказану заяву, слідчий суддя приходить до переконання про розгляд клопотання на підставі поданих дізнавачем матеріалів із врахуванням позиції дізнавача, викладеної в заяві про підтримання вимог клопотання.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
згідно матеріалів, сектором дізнання Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000865 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 06.09.2022 року до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області Романа Свірського про те, що до ОСОБА_5 зателефонували невідомі особи, які представились працівниками AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 переказала грошові кошти, внаслідок чого шахрайським способом заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 11 000 грн.

Дізнавач в клопотанні зазначає, вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даних рахунках в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 року по 23:59:00 год. 01.09.2022 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , від 09.09.2022, остання повідомила обставини заволодіння невідомою особою грошовими коштами, які вона перевела зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на номер банківської карти № НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з огляду на той факт, що інформація, яка становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та дізнавачем поданими матеріалами доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення.

Дозвіл на тимчасовий доступ слід надати виключно дізнавачу СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань лише він має повноваження для проведення досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановила:
клопотання дізнавача задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль,

а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 по 23:59:00 год. 01.09.2022, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 по 23:59:00 год. 01.09.2022; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 по 23:59:00 год. 01.09.2022, у разі проведення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00:01 год. 30.08.2022 по 23:59:00 год. 01.09.2022, у разі здійснення такої операції.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1