Cправа №505/2334/22
Провадження №1-кс/505/1069/2022
УХВАЛА
Іменем України

23.09.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000047 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні відділення №1 СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000047 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що опрацюванням інтернет-ресурсу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір про здійснення капітального ремонту тротуару. Однак, встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі.
За вказаним фактом, Подільською окружною прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за №-0000047 від 05.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, на підставі ч. 7 ст. 214 КПК України, доручено СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 375 від 14.12.2021 про здійснення капітального ремонту тротуару вул. Горького (від вул. Подільської до
вул. Бірзульської) м. Подільськ, Подільського району, Одеської області на суму 268 516,62 гривень.
В ході опрацювання вказаного договору, який розміщений на сторінці інтернет-ресурсу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), встановлено такі його умови:
п.1.1 "Підрядник зобов`язується виконати відповідно до проектно- кошторисної документації "Замовника" з використанням своїх матеріалів, механізмів, устаткування і транспорту, а "Замовник" зобов`язується прийняти і оплатити наступні роботи: «Капітальний ремонт тротуару вул. Горького (від вул. Подільської до вул. Бірзульської) м. ІІодільськ, Подільського р-ну, Одеської області» (ДК 021:2015 - 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) надалі «ОБ`ЄКТ».
п.1.2. Адреса розташування об`єкту: 66300, Одеська область. Подільський район, м. Подільськ. вул. Горького.
Основні параметри об`єкта будівництва (техніко-економічні показники): загальна площа тротуару 600 м2.
п. 1.3. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі будівництва у разі внесення змін до проектної документації у порядку, визначеному чинним законодавством.
п. 1.4. Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.
Крім того, в ході опрацювання акту № 375 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року, який розміщений на сторінці інтернет- ресурсу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), встановлено, що в ході виконання робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Горького в м. ІІодільськ Одеської області, Підрядником улаштовано:
-72 мЗ підстильних та вирівнювальних шарів (12 см) основи з щебня фр. 0-40 на суму 76 396,85 гривень;
-600 м2 одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см на суму 134 524,38 гривень.
Так, 08.08.2022 у ході проведення огляду місця події, а саме робіт з капітального ремонту тротуару по вул. Горького (від вул. Подільської до вул. Бірзульської) в м. ІІодільськ Одеської області виявлено невідповідність обсягу фактично виконаних робіт обсягам зазначеним в акті № 375 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року в частині використаного об`єму щебня та асфальтобетонного покриття.
У ході досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Встановлено, що 14.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Підрядник) (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір додаткову угоду до Договору на виконання робіт з капітального ремонту № 375 від 14.12.2021, відповідно до якої, в зв`язку із зміною банківських реквізитів Підрядника п. 16 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН Договору викладено в новій редакції, а саме змінено банківські реквізити Підрядника на р/р НОМЕР_3 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 .
Отже, розрахунки ДЖКГАЗВ ПМР Подільського району Одеської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по вказаному договору мали здійснюватися з підрядником на його розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно даних інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 місцезнаходження юридичної особи - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий зазначає, що для всебічного та повного здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою фіксації факту перерахування грошових коштів за виконані роботи та їх подальший рух по банківському рахунку, а також враховуючи необхідність у проведенні експертиз, для встановлення суми збитків завданих державним інтересам, виникла необхідність в отриманні виписок про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період з 14.12.2021 по 01.06.2022 на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та містять банківську таємницю про клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), отримання яких дасть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за її відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , та має велике значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000643.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до виписок про рух грошових коштів, клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період з 14.12.2021 по 31.12.2021 (із заначенням дати надходження грошових коштів, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення (виїмки) у електронному вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №-1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000047 від 05.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , право на тимчасовий доступ до виписок про рух грошових коштів, клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 за період з 14.12.2021 по 31.12.2021 (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства), що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення (виїмки) у електронному вигляді.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1