Дата документу 12.07.2022
ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
Іменем України
12 липня 2022 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
номер справі № 501/1737/22 провадження (1-кс/501/370/22)
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України,-
ВСТАНОВИВ:
Стислий зміст клопотання
4 липня 2022 року до слідчого судді Іллічівського місткого суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні: приватного підприємства « ОСОБА_5 »( далі по тексту ПП « ОСОБА_5 »), а саме усіх документів, що стосуються укладення виконання та проведення розрахунків за договором № 28/08/2 від 28 серпня 2021 року «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 ».
Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на Веб порталі державних закупівель в системі ІНФОРМАЦІЯ_5 (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено факт укладання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Чорномрської міської ради Одеської області на суму 1 196 000.00грн. «Капітальний ремонт покрівлі багатоповерхового житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок коштів міського бюджету».
З web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних (бюджетних) коштів «Пошуково-аналітичної системи .007» (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 :[ ІНФОРМАЦІЯ_10 ]&find=true) встановлено, що вищевказані грошові кошти у 2019 року перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі.
Разом із цим, на Веб порталі державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 також виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 з ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 28/08/2 від 28 серпня 2021 року «Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 4 096 173 .00 грн.
З web-ресурсу на основі відкритих даних про використання публічних (бюджетних) коштів «Пошуково-аналітичної системи .007» (а саме: ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 :[ ІНФОРМАЦІЯ_10 ]& ІНФОРМАЦІЯ_13 ) встановлено, що в якості оплати за вищевказаним договором на рахунок ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти в сумі 4 096 173 .00 грн. (останній переказ коштів здійснено згідно Акту № 4 від 24 грудня 2021-29 грудня 2021 року трансакція № 225157291).
6 січян 2022 року на адресу ПП « ОСОБА_5 » була направлено вимону в порядку ч.2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу Укрпаїни для отримання завірених копій документів щодо виконання вищевказаного договору. На час звернення до слідчого судді СП листом від 24 січня 2022 року за №3 отримав відмову підприємства в надані документів.
14 червня 2022 року слідчім СВ призначено судово товарознавчу експертизу оцінки машин , обладнання, сировиним та товарів народного споживання.
23 червня 2022 року експертом ІНФОРМАЦІЯ_14 надіслано клопотання щодо отримання додаткових матеріалів для провелення призначеної експертизи.
Отримання доступу до вказаних вище оригіналів документації по об`єкту нерухомості надасть можливість з`ясувати обставини, які досліджуються у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів, іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, та існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів.
Позиція учасників судового процесу.
Слідчий СД ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області про дату, час та місце розгляду справи повідомлений в установленому законом порядку, до судового засідання не з`явився надав до суду заяву, в які просив розгляд клопотання проводити без його участі.
Прокурор, представник ПП « ОСОБА_5 », в судове засідання не з`явились про слухання справи повідомлені належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя встановив наступне.
Мотивувальна частина, застосовані судом правові норми.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження серед іншого є тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
За змістом положень ч. 1, 2 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання старшого слідчого ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.
До клопотання додано витяг з Єдиного реєстру досудового розслідування про внесення відомостей про кримінальне правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Вимога (в порядку ч. 2 ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України). Відповідь ПП « ОСОБА_5 » .
Постанова про призначення судово-товарознавчої експертизи оцінки машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання від 14 червня 2022 року. Клопотання.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Висновок суду.
Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим ВП № 1 ОРУП № 2 в Одеській області ОСОБА_3 доведено, що документи перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана як доказ та дозволить проводити подальші слідчі дії.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВП №1 ОРУП №2 в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України задовольнити.

Надати дозвіл: старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ оглянути оригінали та вилучити копії документів ( в тому числі в електронному вигляді), які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 що стосуються укладання , виконання та проведення розрахунків за договором № 28/08/2 від 28 серпня 2021 року « Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_5 »,

Зобов`язати ПП « ОСОБА_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати для огляду оригінали та надати копії ( в документів , тому числі в електронному вигляді, за договором № 28/08/2 від 28 серпня 2021 року « Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПП « ОСОБА_5 », а саме:
? наявну тендерну, проектно-кошторисну та договірну документацію;
? документи щодо виконання договору, здійснення технічного нагляду та проведення розрахунків за ним, в тому числі договір з додатками, договірну ціну, рішення ради/виконкому щодо виділення бюджетних грошових коштів,
? (робочі) проекти будівельних робіт по будівництву вищезазначеного об`єкту (які розроблені відповідно до чинних норм, правил та стандартів, дефектні акти, локальний кошториси, підсумкові відомості ресурсів, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, акти приймання виконаних будівельних робіт, експертні звіти, платіжні доручення, акти на закриття прихованих робіт, договори (акти прийому передачі та платіжні доручення) щодо придбання будівельних матеріалів, сертифікати якості щодо придбання будівельних матеріалів, документи: акти, видаткові накладні, супровідні документи, протокол огляду, фототаблиці тощо, що містять інформацію щодо: виробника, моделі, конфігурації, габаритних розмірів фасадного карнизу з поліуретану складної конфігурації; виробника, моделі, конфігурації, габаритних розмірів та характеристик складних (а саме: тумб, перил, бази, ковпаків, балясин та декоративних елементів) балюстради з поліуретану h=1 м; виробника, моделі, розмірів (діаметр, товщина металу), наявності покриття труб водостічних оцинкованих Д 110 мм.
? копії товаро-транспортних накладних на використані механізми з машино-змінами,
? товаротранспортні накладні на доставку матеріалів на об`єкти,
? договори субпідряду на виконання вищезазначених робіт,
? трудові договори з робітниками,
? інформаційну модель кошторисної вартості (ІМКВ) по будівництву вищезазначеного об`єкту,
? технологічну карту на проведення будівельних робіт по будівництву (ремонту) ?вищезазначеного об`єкту,
? загальні журнали (виробництва робіт) виконання робіт на будівництво об`єкту, журнали авторського нагляду на будівництво об`єкту.
? декларація про початок та про закінчення будівельних робіт
? копії документів (накази про призначення/переведення на посаду, звільнення, посадові інструкції з відмітками про ознайомлення, працівників які виконували роботи відповідно до договору 28/08/2 від 28 серпня 2021 року « Капітальний ремонт багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 ;
? табелі обліку робочого часу за 2021 рік, паспорти) відносно службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які укладали та контролювали виконання вказаного договору;
? список працівників, які виконували данні роботи, дозволи на проведення певних видів робіт (якщо вони потрібні),
? графік робочого часу (по кожному працівнику за 2021 рік),
? трудовий договір або наказ про прийняття на роботу до ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
? договори субпідряду з наданням підтверджуючих документів про їх виконання (акти прийому передачі) та документів про сплату даних робіт,
? паспорти; документи на будівельну техніку, яка використовувалась під час проведення робіт (договори оренди техніки).

Строк дії ухвали встановити 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити представникам вказаних установ, організацій, що відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя