Справа № 185/5540/22
Провадження № 1-кс/185/1537/22
У Х В А Л А

19 вересня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року за № 0000712, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 вересня 2022 року слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року за № 0000712, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання вбачається, що 19.07.2022 до ЧЧ Павлоградського РВП звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що 18.07.2022 невідомою особою був здійснений переказ з банківського рахунку останнього на загальну суму 18 236,00 грн., тим самим невідома особа своїми діями завдала останньому матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 за № 0000712 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 18.07.2022 в період часу з 13:39 год. з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомою особою було знято грошові кошти.

Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, щодо відкриття та використання банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період з 00-00 год. 17.07.2022 по 00-00 год. 19.07.2022, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2022 року за № 0000712, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 ; на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті; на який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку; місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; дата проведення відповідної фінансової операції; сума відповідної фінансової операції; призначення відповідного платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату; відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція, за період з 00-00 год. 17.07.2022 по 00-00 год. 19.07.2022.

Відповідальній особі, у якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 19 листопада 2022 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу виготовлено у двох оригінальних примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1