Провадження № 1-кс/686/8028/22
УХВАЛА

08 вересня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000541,

встановив:
Старший дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «з матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30.08.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , згідно якої 29.08.2022, близько 17:00 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом зміни рахунку, заволоділа грошовими коштами, у сумі 42771 грн., які у ОСОБА_5 знялись із банківської картки № НОМЕР_2 , коли остання перебувала по АДРЕСА_3 .

Надалі, 30.08.2022 СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000541.

Згідно заяви про вчинене кримінальне правопорушення, 29.08.2022, близько 17 години, в той час, коли ОСОБА_5 перебувала за місцем свого проживання, а саме у квартирі АДРЕСА_4 , на її мобільний телефон № НОМЕР_3 надійшов дзвінок з абонентського номера НОМЕР_1 від невстановленої особи, яка, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в оману ОСОБА_5 , дізналась у останньої персональні дані її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з якої заволоділа її грошовими коштами в сумі 42 771 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Опитана із даного приводу ОСОБА_5 надала аналогічні показання, викладені нею у заяві про вчинене кримінальне правопорушення.

В зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження чи спростування викладених ОСОБА_5 обставин вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення особи, що його вчинила, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до банківських виписок по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , в період з 00.00 год. 29.08.2022 по час виконання ухвали, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 . Тому, зазначені вище документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до банківських виписок по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , належній ОСОБА_5 , в період з 00:00 год. 29.08.2022 року по теперішній час, із відображенням точного часу, суми коштів, призначення та реквізитів контрагентів.

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 07 листопада 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя