Справа № 727/4888/22
Провадження № 1-кс/727/1487/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000079 від 13.05.2022 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що голова громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Громадська організація) ОСОБА_4 , спільно зі своїм чоловіком ОСОБА_5 , який є членом правління Громадської організації, незаконно розпорядилися, а саме продали з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22.05.2013 проведено державну реєстрацію громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновниками якої серед інших осіб також є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Згідно з рішенням загальних зборів членів Громадської організації (протокол № 1 від 15.12.2020) ОСОБА_4 обрана головою Громадської організації та головою правління Громадської організації.

Серед принципів діяльності громадської організації є відсутність майнового інтересу її членів (учасників), який передбачає, що члени (учасники) громадської організації не мають права на частку майна громадської організації та не відповідають за її зобов`язаннями. Доходи або майно (активи) громадської організації не підлягають розподілу між її членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадської організації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними Указами Президента продовжено до 25.05.2022.

ОСОБА_4 в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 07.05.2022 ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польщі НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

У подальшому, зберігаючи вказаний транспортний засіб на території приватного домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішили незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку для себе та розробили злочинний план щодо продажу гуманітарної допомоги.

Так, близько 18 години 12.05.2022 голова Громадської організації ОСОБА_4 та член правління ОСОБА_5 в приміщенні Громадської організації за адресою: АДРЕСА_1 , зустрілися із ОСОБА_6 , який здійснюючи волонтерську діяльність, підшуковував на території Чернівецької області тактичне спорядження та іншу техніку для військових потреб.
Під час їх спілкування ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_6 , що у них в наявності є транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 .

При цьому, ОСОБА_4 , діючи спільно з ОСОБА_5 в порушення вимог Закону України «Про гуманітарну допомогу», з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом одержання грошових коштів за продаж гуманітарної допомоги, з використанням свого службового становища, близько 18 години 00 хвилин 12.05.2022 повідомили ОСОБА_6 про можливість продажу йому автомобіля марки «Volkswagen LT28», який є гуманітарною допомогою за грошові кошти у сумі 4300 (чотири тисячі триста) Євро.
Цього ж дня, надавши ОСОБА_6 транспортний засіб для огляду, ОСОБА_5 повторно повідомив, що вказане авто можливо придбати за грошові кошти в сумі 4300 Євро.
Погодившись на купівлю вищевказаного автомобіля, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 100 (сто) доларів США як завдаток за його придбання (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 12.05.2022, відповідало сумі 2920,55 грн).
У подальшому, близько 16 години 30 хвилин 17.05.2022 ОСОБА_4 , з метою доведення їх спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу до кінця, в телефонній розмові з ОСОБА_6 повідомила, що автомобіль йому передасть ОСОБА_5 , а також надасть всі документи стосовно транспортного засобу після передачі йому грошових коштів.

Цього ж дня, приблизно о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_6 у приміщенні Громадської організації за адресою: АДРЕСА_1 , після чого передав автомобіль марки «Volkswagen LT28», 2006 року випуску, реєстраційний номер Республіки Польща НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , за що одержав від ОСОБА_6 попередньо визначені ним спільно з ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4500 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.05.2022, відповідало сумі 131 647,05 грн) в якості прибутку за продаж предмету гуманітарної допомоги, а також надав акт приймання-передачі гуманітарної допомоги, товарів та послуг, направлених на ліквідацію наслідків гуманітарної катастрофи у зв`язку з військовою агресією РФ на території України, датований 18.05.2022.

Згідно з актом приймання-передачі голова Громадської організації ОСОБА_4 передала ОСОБА_6 гуманітарну допомогу, товари та послуги, направлені на ліквідацію наслідків гуманітарної катастрофи у зв`язку з військовою агресією РФ на території України, а саме автомобільний транспортний засіб марки «Volkswagen LT28», номер кузова НОМЕР_2 для транспортування в місце дислокації ВЧ ЗСУ НОМЕР_3 (смт. Черкаське, Новомосковський район, Дніпропетровська обл.) та передачі командиру частини.

Одразу після вчинення всіх дій, які ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вважали необхідними для реалізації свого злочинного плану щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, останні були викритті працівниками правоохоронних органів, а грошові кошти в сумі 4500 доларів США (згідно з офіційним курсом іноземних валют, встановленим Національним банком України станом на 17.05.2022, відповідало сумі 131 647,05 грн), отримані ними за продаж транспортного засобу, вилучені співробітниками поліції під час проведення обшуку приміщення Громадської організації.

Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи ринкова вартість транспортного засобу марки «Volkswagen LT28», номер кузова НОМЕР_2 , становить 445 179, 52 грн (чотириста сорок п`ять тисяч сто сімдесят дев`ять гривень п`ятдесят дві копійки).

Поряд з цим, в кримінальному провадженні встановлені відомості, зокрема з інтернет-ресурсів з інформацією щодо збору коштів, речей на військові потреби ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підлягають дослідженню.

Вказує, що для повного та об`єктивного розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою встановлення обставин події, здійснення розрахунків, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних) що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 IBAN: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 IBAN: НОМЕР_9 , та рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , № НОМЕР_10 , за період з 24.02.2022 по 21.06.2022р., до інформації, виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який та/або з якого переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), з можливістю їх отримання у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в м. Чернівці, Чернівецької області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1