Справа №463/4908/22
Провадження №1-кс/463/5153/22
У Х В А Л А

21 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000187 від 26.01.2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000187 від 26.01.2021 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження № 0000187 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів. Зазначені в клопотанні речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що в інший спосіб отримати тимчасовий доступ до вказаних документів неможливо, слідчий просить клопотання задоволити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у ході розслідування кримінального провадження № 0000187 від 26.01.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України, виникли підстави вважати, що у період з 2010 року і по теперішній час, група осіб з числа громадян України, діючи за попередньою змовою групою осіб, за сприяння та пособництва службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 і ІНФОРМАЦІЯ_3 та їх структурних і територіальних підрозділів, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог Інструкції про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, затвердженої постановою Правління Національного банку України № 148 від 27.05.2008 (далі - Інструкція), Закону України «Про валюту та валютні операції», Положення про транскордонне переміщення валютних цінностей, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 3 від 02.01.2019 (далі - Положення), без здійснення належного митного оформлення (декларування) та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), переміщують через державний кордон України готівкові кошти в іноземній валюті в особливо великих розмірах, які в подальшому легалізують (відмивають) на території іноземних держав, шляхом придбання за них рухомого та нерухомого майна.

Крім того, у ході досудового розслідування перевіряються факти зловживання владою та службовим становищем службовими особами ряду комерційних банків, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , їх структурних і територіальних підрозділів та інших правоохоронних органів, з метою отримання неправомірної вигоди, в тому числі в інтересах третіх осіб, шляхом сприяння незаконному переправленню (перерахування) коштів (виведення капіталу) з території України, що спричинило тяжкі наслідки.

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу підставне.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого задоволити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000187 від 26.01.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема наступної інформації та документів за період з 24 лютого 2022 року по 01 вересня 2022 року, а саме:

?деталізованих виписок за рахунками клієнтів банку юридичних

та фізичних осіб, які здійснювали операції з перерахування / отримання коштів в іноземній валюті. При цьому, надати запитувані відомості у форматі *xlsx

(Microsoft Excel, з можливістю наскрізного фільтрування) та обов`язково заначити у банківських виписках такі дані:

-назва та реквізити (код ЄДРПОУ / РНОКПП тощо) юридичної /

фізичної особи відправника / отримувача коштів (щодо нерезидентів
код (номер) реєстрації у торговому / судовому / банківському реєстрі; коди LEI компаній-нерезидентів відправників / отримувачів);

-назва та реквізити банку-відправника / отримувача коштів;

-дата, час, сума, валюта, призначення платежу;

-країна реєстрації клієнта банку та його контрагентів (відправників / отримувачів коштів);

-інформацію про операції, які підпадають під критерії ризиків фінансового моніторингу банку.

Якщо клієнти банку та / або їх контрагенти (відправники / отримувачі коштів) є об`єктами права власності російської федерації або республіки білорусь, або резидентами російської федерації чи республіки білорусь,

або пов`язаними особами з резидентами російської федерації або республіки білорусь, зазначити цю інформацію у наданих виписках.

?swift-повідомлень формату 103(202) за кожною проведеною фінансовою операцією з перерахування / отримання коштів в іноземній валюті;

?зовнішньо-економічних контрактів та вантажно-митних декларацій, на підставі яких проведено відповідні фінансові операції з перерахування / отримання коштів в іноземній валюті.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 15 (п`ятнадцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 .

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1