Справа№751/2833/22
Провадження №1-кс/751/795/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду міста Чернігова клопотання слідчого заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000572 від 08.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що співробітниками УСР в Чернігівській області ДСР НП України виявлено факт розкрадання природного газу, що поставляється для потреб населення з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та факт розтрати коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 25% є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В свою чергу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перебуває у державній формі власності.

У березні 2021 року АТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про постачання природного газу за фіксованою ціною (7,40 гривень за кубометр).

В подальшому, розпорядженням КМУ від 29 вересня 2021 року № 1187-р «Деякі питання діяльності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » попередньо погоджено рішення правління щодо погодження рішень дочірньої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » шляхом погодження рішень учасника зазначеного товариства, що додається до оригіналу, а саме щодо укладення договору про утворення балансуючої групи. За наявною інформацією балансуюча група - це поєднання ресурсу (газу) Нафтогазу, з якого суб`єкти господарювання (як державні так і приватні) отримують газ за фіксованою ціною.

Так, протягом 2020-2021 років АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповувало природний газ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за пільговим тарифом, а саме 7,40 грн за кубометр. Дані об`єми природного газу призначалися для потреб населення за фіксованим річним тарифом 7,99 грн за кубометр. Однак населенням споживалося значно менші об`єми природного газу, ніж закупило АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на продаж пільгового газу стороннім споживачам діє заборонено.

В свою чергу, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частину невикористаного природного газу, який закуповувався за пільговим тарифом, реалізовує юридичним особам за ринковою ціною у середньому близько 33 грн за кубометр.

Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020-2021 років уклало ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо закупівлі послуг (розміщення матеріалів в ефірі телеканалів, юридичні послуги, користування Веб-сайтом, послуги телефонного центру та інші) загальною вартістю понад 100 млн грн. За наявною інформацією дані послуги підприємствами фактично не надавалися, а договори укладалися з метою виведення коштів та подальшої їх легалізації.

Допитана як свідок головний бухгалтер АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомила, що природний газ закуповувався товариством до листопаду 2021 року для здійснення господарської діяльності, а саме для реалізації через автогазонаповнювальну компресорну станцію, яка належить на праві приватної власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стисненого газу, що переробляється із природного газу.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули, слідчий просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не прибув, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів щодо господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме документів, що містять інформацію з єдиного реєстру податкових накладних як щодо зареєстрованих накладних самими вищезазначеними юридичними особами, так і на їх адресу;

- документів, що містять іншу інформацію щодо придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей вищезазначеними юридичними особами із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг;

- документів податкової звітності з додатками № 5 та № 1 до податкової декларації, податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами, відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ, облікова справа відділу обліку платників податків, у т.ч. Ф.№1-ОПП із даними про зміну, призначення керівників та головних бухгалтерів, зміни власників (учасників), на паперовому носії та в електронному вигляді, електронні копії податкових накладних, підтверджуючих придбання газу природного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та відповідно реалізацію стисненого газу на зазначені СГД;

- акти документальних та камеральних перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), із додатками до них, за період з 01.01.2020 до 31.12.2021.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1