Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6901/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,
про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000141 від 26.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.258 5 ч.1, 191 ч. 4 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на автомобілі: - VOLKSWAGEN TRANSPORTER (1994 року випуску), № кузова: НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 ; - ГАЗ 3307 (1992 року випуску), № шасі: НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_4 , які на праві власності належить ТОВ "ШАХТА "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 11637), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , із забороною розпоряджатися та використовувати майно до постановлення у кримінальному провадженні №0000141 26.04.2022 року кінцевого рішення, при цьому заборонити Головному сервісному центру МВС України та регіональним сервісним центрам здійснювати реєстрацію вказаних транспортних засобів, а також заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначеного майна.

На обґрунтування клопотання зазначив, що Подільської окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000141 від 26.04.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст.258 5 ч.1, 191 ч. 4 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, вступивши у змову з службовими особами Міністерства енергетики України, протягом 2014 2017 років організували протиправний механізм поставки вугілля на підконтрольні Україні ТЕС/ТЕЦ з території т.зв. «ДНР». За наявними даними, службові особи ТОВ «Мегапром» (), ТОВ «ВП «Ремавтоматика» (), ТОВ «Ремавтоматика» (), ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» (), ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка» (), ТОВ «Компані «Менеджмент» (), ТОВ «Шахта «Донбас» (), ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська» (), ТОВ «Електроенержі» () та ТОВ «Евро - Тест» (32524702) за сприяння службових осіб Міністерства енергетики України, залучили до протиправної схеми службових осіб ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» (), за допомогою яких здійснювали незаконні поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області (шахти Комунарська та Поченкова) на адреси ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ тощо. Встановлено, що за лобіювання посадових осіб Міністерства енергетики України, службові особи комерційних структур ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» взяли під особистий контроль фінансово господарську та промислову діяльність ПАТ «Шахтоуправління «Донбас». У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» здійснювали поставку вугілля, яке було отримано від ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» на адреси Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ. При цьому, службові особи ПАТ «Центренерго», Авдіївського КХЗ, Пролетарського ЦЗФ, Трипільської ТЕС, Зміївської ТЕС, Слав`янської ТЕС, Чумаківської ЦЗФ, Старобишевської ТЕС, Колосниківської ЦЗФ, Дзержинської ЦЗФ, Ясиновського КХЗ здійснювали розрахунок за отримане вугілля, а службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» здійснювався фіктивний розрахунок по документам з ПАТ «Шахтоуправління «Донбас». Отримані кошти за поставлене вугілля службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» обготівковувались через підконтрольні комерційні структури, банківські установи, та у подальшому розподілялись між учасниками протиправної схеми. Загальний обсяг виведених грошових коштів у готівку службовими особами ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» у період з 2014 по 2018 рік склав приблизно понад 1 млрд грн. Крім цього, отримано інформацію, що грошові кошти отримані від реалізації вугілля на вищевказані ТЕС/ТЕЦ, під контролем службових осіб вищевказаних комерційних структур обготівковувались через ПАТ «Діамант - банк», АБ «Укргазбанк» та в подальшому завозились на територію т.зв. «ДНР» в якості фінансової допомоги. Також, встановлено, що службові особи ТОВ «Мегапром», ТОВ «ВП «Ремавтоматика», ТОВ «Ремавтоматика», ТОВ «Шахтоуправління «Донбас», ТОВ «Енергетично збагачувальний комплекс «Донбасвуглепереробка», ТОВ «Компані «Менеджмент», ТОВ «Шахта «Донбас», ТОВ «ЦЗВ «Чумаківська», ТОВ «Електроенержі» та ТОВ «Евро - Тест» надавали ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» та іншим підконтрольним комерційним структурам фінансову безвідсоткову поворотну допомогу. Дана фінансова безвідсоткова поворотна допомога повинна була використовуватися службовими особами ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» для виплати заробітної плати працівникам Товариства. При цьому, отримана фінансова безвідсоткова поворотна допомога службовими особами ПАТ «Шахтоуправління «Донбас» обготівковувалась та розподілялась між учасниками протиправної схеми. В ході досудового розслідування встановлено, що підприємством ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ДОНБАС" зареєстровані податкові накладні на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт в адресу підприємства ТОВ "Шахтоуправління "Донбас" на загальну суму 370 651 298,40 грн, у тому числі ПДВ 61775 216,41 грн. Також, підприємством ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ "ДОНБАС" за період січень 2014 року жовтень 2015 року зареєстровані податкові накладні на реалізацію товарно-матеріальних цінностей, послуг, робіт в адресу підприємства ТОВ "МЕГАПРОМ" на загальну суму 186 065 253,38 грн., у тому числі ПДВ 31 010 875,57 грн. Враховуючи факт того, що виробничі потужності ПАТ "ШАХТОУПРАВЛІННЯ"ДОНБАС", а саме «Поле шахти № НОМЕР_5 «Комунарська», пласти к5, к4-1, к3, к2-1, к2, з врахуванням прирізки запасів вугілля пластів к5, к4-1, к3 у західній частині ділянки Кіровська Капітальна» та «Поле шахти «Щегловська-Глибока», пласти: m3, I1-B, I1, k8, з врахуванням прирізки запасів вугілля пласта I8-1 поля закритої шахти ім. К.І. Поченкова» знаходяться на непідконтрольній території України, а саме на території т.зв. «ДНР», дії службових осіб ТОВ «Шахтоуправління «Донбас» та ТОВ "МЕГАПРОМ" були свідомо направлені на надання прямих активів з метою їх повного використання для будь яких цілей окремими представниками т.зв. «ДНР» та можуть свідчити про фінансування тероризму. Крім цього, в рамках досудового розслідування встановлено транспортні засоби, які були придбані за рахунок грошових коштів отриманих в результаті реалізації протиправної схеми, а саме ТОВ "ШАХТА "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 11637), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , на праві власності володіє наступними транспортними засобами: VOLKSWAGEN TRANSPORTER (1994 року випуску), № кузова: НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 ; ГАЗ 3307 (1992 року випуску), № шасі: НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_4 .

Прокурор використав своє право на участь в судовому засіданні, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначаючи, що не може взяти участь в розгляд клопотання в зв`язку із зайнятістю проведенні слідчих дій, вимоги клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Власник майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, не повідомлявся про розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Встановлено, що СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000014, розпочатому 26.04.2022 р. за матеріалами Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 ч.2 КК України, за фактом того, що громадянин України за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання здійснювали збір коштів від незаконної поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області та використовували їх для фінансування терористичної діяльності представників т.зв. «ДНР»

В межах даного кримінального провадження 26.04.2022 р. СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві було розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.4 КК України, встановлено, що громадянин України за попередньою змовою із службовими особами суб`єктів господарювання привласнили грошові кошти від незаконної поставки вугілля з непідконтрольної території Донецької області.

Подільською окружною прокуратурою м.Києва здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно вказане кримінальне правопорушення, за даним кримінальним провадженням в порядку ст.ст.276-279 КПК України не складалося.

Злочини, передбачені ст. ст. 258-5 ч.2, 191 ч. 4 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів.

Як вбачається з наданих матеріалів, органом досудового розслідування за результатом проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що до вчинення вищевказаних тяжких злочинів може бути причетні посадові особи ТОВ "ШАХТА "ДОНБАС", якими використовуються транспортні засоби: VOLKSWAGEN TRANSPORTER (1994 року випуску), № кузова: НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 ; ГАЗ 3307 (1992 року випуску), № шасі: НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_4 , що на праві власності володіє ТОВ "ШАХТА "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 11637).

Постановою слідчого СВ Подільського УБ ГУ НП в місті Києві ОСОБА_4 від 18.07.2022 р. вищевказані автомобілі у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч. 1 ст. 170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, зокрема: матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих документів, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вищевказані автомобілі є засобом кримінального правопорушення, досудове розслідування якого в межах даного кримінального провадження проводиться СВ Подільського УП ГУ НП в місті Києві. Таким чином, є достатні підстави вважати, що даний автомобіль є доказом, а відтак він відповідаює критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям визначеним у ст. 98 КПК України, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу/відчуження, знищення, приховання/ на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування було встановлено, що в результаті вчинення злочинних дій, за вказаних вище обставин, автомобілів на території України може бути спрямоване на шкоду державній безпеці, оцінюючи в сукупності надані стороною обвинувачення докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний у клопотанні автомобіль може бути доказом у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження, вказаного у клопотанні майна.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, в судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти, що у безготівковому вигляді знаходяться та у подальшому будуть надходити на рахунок Товариства, то клопотання сторони обвинувачення є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає задоволенню.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, приймаючи до уваги те, що наявна сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказаний у клопотанні речі та предмети, можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження. А тому є всі передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту, в межах даного кримінального провадження вказаного у клопотанні майна.

Зважаючи на те, що вказані в клопотанні підстави для арешту відповідають закону, в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказані речі та предмети, то клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та заснованим на законі, в зв`язку з чим, з урахуванням переліку майна, яке підлягає арешту, підлягає задоволенню.

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 170 - 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000141 від 26.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.258 5 ч.1, 191 ч. 4 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на автомобілі:
- VOLKSWAGEN TRANSPORTER (1994 року випуску), № кузова: НОМЕР_1 , ДНЗ НОМЕР_2 ;
- ГАЗ 3307 (1992 року випуску), № шасі: НОМЕР_3 , ДНЗ НОМЕР_4 .
які на праві власності належить ТОВ "ШАХТА "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 11637), місцезнаходження юридичної особи: Донецька область, м. Харцизьк, смт. Зуівка, вул. Артема, буд. 110, із забороною розпоряджатися та використовувати майно до постановлення у кримінальному провадженні №0000141 26.04.2022 року кінцевого рішення.
Заборонити Головному сервісному центру МВС України та регіональним сервісним центрам здійснювати реєстрацію вказаних транспортних засобів, а також заборонити органам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державним реєстраторам, нотаріусам усіх нотаріальних округів, як спеціальним суб`єктам, наділеним функціями державного реєстратора, а також іншим особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, вчиняти будь-які реєстраційні та нотаріальні дії щодо вищезазначеного майна.
Копію ухвали негайно вручити прокурору з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні - для звернення до виконання.

Копію ухвали надіслати ТОВ "ШАХТА "ДОНБАС" (код ЄДРПОУ 11637) місцезнаходження юридичної особи: Донецька область, м. Харцизьк, смт.Зуївка, вул. Артема, буд. 110 для відома.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Відповідно до ч.3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1