ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/848/22
Провадження № 1-кс/210/347/22

"28" березня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження № 0000134 від «18» лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

сторони кримінального провадження, які приймають участь у розгляді клопотання - прокурор групи прокурорів Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , представник володільця тимчасово вилученого майна - адвокат ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
До слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.

В клопотанні ставиться питання про арешт майна, тимчасово вилученого на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04 лютого 2022 року про проведення обшуку, у період часу з 19 години 41 хвилину 07.02.2022 по 00 годину 20 хвилин 08.02.2022 в гаражі НОМЕР_1 , що знаходиться у дворі біля будинку №31 по вулиці Вокзальній у Металургійному районі міста Кривого Рогу.

2.Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених у ньому. Зокрема зазначив, що виявлені та вилученні в ході обшуку від 07.02.2022 тютюнові вироби та пристрої для паління, є предметом злочину, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, в зв`язку з чим їх у відповідності до ст.. 98 КПК України слідчим визнано в якості речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та щодо якихможуть бути вчинені дії, направлені на приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження предметів кримінального правопорушення, особами у яких вилучено вказане майно, з метою уникнення останніми кримінальної відповідальності.

Представник володільця тимчасово вилученого майна заперечував з приводу задоволення клопотання заперечувала, оскільки постає питання, як саме речові докази з одного кримінального провадження перейшли до іншого, і що з кримінальним провадженням № 0001129 від 23.09.2020 року. Крім того, постає питання підслідності кримінального правопорушення за ч.1 ст. 204 КК України. Також зазначила, що до теперішнього часу не існує висновку експерта, про те, що вказані цигарки вилучені з обігу, а також не накладено арешт на дане тимчасово вилучене майно, хоча вилучалося майно 08 лютого 202 року. Крім того зазначила, що обшук проведено в іншому гаражі, аніж в тому, який вказано в ухвалі слідчого судді.

3.Положення закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні клопотання.
Стаття 124 Конституції України передбачає, що юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи.

Частиною першою статті 1 КПК України 2012 року встановлено, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України 2012 року слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України 2012 року є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.
На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу).
Згідно положень статей 84 - 85 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно з частиною 2 статті 168 КПК України та пунктів 1,3 частини 2 статті 167 КПК України під час обшуку може здійснюватись тимчасове вилучення майна, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Арешт майна, у відповідності до положень статті 131 КПК України, є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження, що допускаються виключно у разі доведення прокурором ряду обставин: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно із частиною 5 статті 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Визначення, мета і завдання арешту майна регламентовані статтею 170 КПК України.
Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог пункту 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з частиною 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).
Статтею 173 КПК України, частиною 1, встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу; частиною 2 цієї ж статті регламентовано, що: при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 - 1 ) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини визначає: кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Обмеження права власності повинні розглядатися як вимушені заходи, які держава не обов`язково повинна застосовувати.
У рішеннях Європейського суду з прав людини "Спадея і Скалабріно проти Італії" від 1 вересня 1995 року та "Іммобільяре Саффі проти Італії" від 28 липня 1999 року зазначено, що втручання у право власності допустиме лише тоді, коли воно переслідує легітимну мету в суспільних інтересах. Але, окрім того, втручання, особливо коли воно має розглядатися в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції, має забезпечити справедливу рівність між вимогами загальних інтересів і вимогами захисту основних прав людини.
У випадках, коли йдеться про обмеження тих чи інших прав і свобод, Європейський суд завжди звертає увагу на низку параметрів, яким повинні відповідати застосовані державою заходи щодо конкретних прав (зокрема, наявність правових підстав для обмеження прав і свобод, що передбачає можливість обмеження права виключно в порядку, встановленому чинним законодавством).
Згідно з статтею 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до частини 1 статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно із підпунктами 1, 2 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 5 цього розділу, який набирає чинності з дня оголошення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки України, але не пізніше ніж через вісім місяців з дня набрання чинності цим Законом. Пункт 1 розділу VI із змінами, внесеними згідно із Законом № 1774-IX від 22.09.2021 - застосовується з 25 вересня 2021 року Матеріали кримінального провадження, які на день початку діяльності Бюро економічної безпеки України перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до закону підслідні Бюро економічної безпеки України, протягом двох місяців з дня прийняття рішення про початок діяльності Бюро економічної безпеки України передаються органом досудового розслідування відповідному прокурору у кримінальному провадженні для подальшого прийняття рішення у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Постановою КМУ від 03 листопада 2021 року створено територіальні органи Бюро економічної безпеки.
Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов`язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів» від 17 листопада 2021 року за № 1888-IX внесено зміни до, зокрема, Кримінального процесуального кодексу України, що стосується органів Бюро економічної безпеки України. Закон набрав законної сили 25 листопада 2021 року.
Підслідність визначена статтею 216 КПК України, і відповідно до пункту 1 частини 3 цієї норми закону: детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених: статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримінального кодексу України.
4.Встановлені слідчим суддею обставини та мотиви, із яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали
В провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 23.09.2020, правова кваліфікація: ч. 3 ст. 185 КК України, за фактом зайняття гральним бізнесом.

Встановлено, що в період часу з 21:00 годин 22.09.2020 по 06:52 годин 23.09.2020 невідомі особи, шляхом зламу вхідних дверей проникли до приміщення магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 , звідки, таємно викрали пачки з цигарками. Сума загального збитку становить 11293,65 грн.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04 лютого 2022 року у справі № 210/5448/20 (пр. №1-кс/210/222/22 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 23.09.2020 надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна - гаражу, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , має загальну площу 28,2 кв.м., який перебуває у приватному володінні у ОСОБА_5 в частці 100 відсотків, з метою виявлення та вилучення: сигарети BOND Street blue Selektion; сигарети BOND Street blue Premium Blue; сигарети BOND Street blue Premium Silver; сигарети Compliment blue demi slim; сигарети Compliment white demi slim; сигарети Davidoff Reach Silver; сигарети Davidoff Reach Blue; сигарети Davidoff Reach Fasion; сигарети Davidoff Reach Purple; сигарети Kent Silver 4.0; сигарети LSM Blue Lable; сигарети LSM Double Splash Smart; сигарети LSM loft blue/SmartSer; сигарети LD KS Blue new; сигарети LD Red (25 шт); сигарети LD SS Amber; сигарети LD SS Pink; сигарети LD SS Violent; сигарети Marvel Blue (25 шт); сигарети Marvel Compact Silver; сигарети Parlament Aqua; сигарети Parlament Silver; сигарети Philip Morris Blue сигарети Philip Morris Blue (25 шт); сигарети Philip Morris Red ;сигарети Philip Morris Red(25 шт); сигарети Philip Morris Summer mix; сигарети Rothmans Demi Blue/Exclusive; сигарети Rothmans Demi Click Coral; сигарети Sobranie KS Blue; сигарети Strong blue ; сигарети West blue; сигарети West Silver; сигарети Winston Blue; сигарети Прилуки Класичні; сигарети Прима Люкс, стіки тютюнові Heets Iqos .

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №0001129, слідчим СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області було проведено обшук гаражу по АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: тютюнові вироби та пристрої для паління, що мають в собі ознаки підакцизних товарів, а саме: Marvel сині, смоли 4 мг., - 135 блоків (по 10 пачок у кожному); Marvel сині, смоли 6 мг., - 196 блоків (по 10 пачок у кожному); Jin Ling, смоли 10 мг., - 74 блоки (по 10 пачок у кожному); Compliment сині, смоли 6 мг., 76 блоків (по 10 пачок у кожному); Compliment червоні, смоли 8 мг., - 84 блоки (по 10 пачок у кожному); Compliment Blue, смоли 6 мг., - 61 блок (по 10 пачок у кожному); Compliment Violet 5, смоли 5 мг., - 55 блоків (по 10 пачок у кожному); Compliment Blue, смоли 3 мг., - 60 блоків (по 10 пачок у кожному); Lifa Stramberry, смоли 5 мг., - 40 блоків (по 10 пачок у кожному); Compliment Amber 1, смоли 1 мг., 34 блоки (по 10 пачок у кожному); Jin Ling Blue, смоли 6 мг., - 6 блоків (по 10 пачок у кожному); Compliment Violet, смоли 6 мг., - 14 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS Summer Breeze 200 стіків, - 50 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS Summer Breeze 200 стіків, - 50 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS PURRLE WEVE 200 стіків, - 245 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS TROPICAL SWIFT, - 15 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS YELLOW SELECTION, 13 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS GREEN ZING, - 9 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS AMBER SELECTION, - 17 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS BRONZE SELECTION, - 10 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS TEAK SELECTION, - 4 блоки (по 10 пачок у кожному); HEETS YELLOW GREEN, - 5 блоків (по 10 пачок у кожному); HEETS SILECTON, - 4 блоки (по 10 пачок у кожному); HEETS Turquoise Selection, - 2 блоки (по 10 пачок у кожному); FIIT TROPIC, - 1 блок (по 10 пачок у кожному); FIIT CRISP, - 1 блок (по 10 пачок у кожному); FIIT REGULAR, - 1 блок (по 10 пачок у кожному); FIIT REGULAR, - 1 блок (по 10 пачок у кожному); FIIT VIOLA, - 1 блок (по 10 пачок у кожному); HEETS DIMENSION, - 1 блок (по 10 пачок у кожному); NEO (різних смаків), - 63 блоки (по 10 пачок у кожному); NEO тонкі (різних смаків), - 18 блоків (по 10 пачок у кожному); ELF BAR Peach Mango, - 16 од.; ELF BAR Peach Mango, 13 од.; ELF BAR PINEAPPLE Peach Mango, - 5 од.; ELF BAR PINEAPPLE Peach Mango, - 6 од.; ELF BAR COLA, - 17 од.; ELF BAR APPLE Peach, - 18 од.; ELF BAR BANANA ICE, - 8 од.; ELF BAR COCONUT MELON, - 18 од.; ELF BAR DISPOSABLE POD, - 20 од.; ELF BAR лимонад блакитна м`ята, - 10 од.; ELF BAR DISPOSABLE POD, - 14 од.; ELF BAR Strawberry Energy, - 19 од.; ELF BAR Water Melon, - 18 од.; ELF BAR Strawberry Ice, - 16 од.; ELF BAR Spearmint, - 21 од.; ELF BAR DISPOSABLE POD, - 30 од.; ELF BAR Mango, - 22 од.; ELF BAR Coffee Tobaco, - 6 од.; ELF BAR Grape, - 8 од.; ELF BAR Blue Berry, - 8 од.; ELF BAR DISPOSABLE POD, - 20 од.; ELF BAR Pink Lemonade, - 10 од.; ELF BAR NEON RAIN, - 19 од.; ELF BAR Kiwi Passion guava, - 16 од.; ELEN BAR Strawberry Margarita, 4 од.; ELEN BAR 800, - 3 од.; ELEN BAR Melon Dew Splash, - 5 од.; ELEN BAR Mango, 3 од.; ELEN BAR Pineapple Lemonade, - 4 од.; ELEN BAR Blue Berry, - 2 од.; ELEN BAR Banana Ice, - 5 од.; ELEN BAR Grape, - 4 од.; ELEN BAR Coot Mint, - 5 од.; ELEN BAR Water Melon Ice, - 3 од.; LOIFA пачки по 20 сигарет кожна, - 26 од.; пачки з сигаретами (різних марок) по 20 сигарет у кожній, - 59 од.

З урахуванням положень частини 3 статті 214 КПК України, частини 7 статті 237 КПК України та статей 167-168 КПК України, вилучені під час обшуку речі та предмети набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки останні відсутні в переліку майна, на який надавався дозвіл на вилучення.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 08 лютого 2022 року у справі №210/5448/20 на тимчасово вилучені тютюнові вироби та пристрої для паління накладено арешт.
В подальшому, за даним фактом відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 18 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.

Таким чином, в провадженні СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 18 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК України.
23 лютого 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 від 21 лютого 2022року слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснено тимчасовий доступ до матеріалів досудового розслідування №0001129 від 23 вересня 2020 року та речових доказів, а саме до протоколу обшуку гаражу № НОМЕР_1 розташованого біля будинку №31 по вулиці Вокзальній у Металургійному районі міста Кривого Рогу від 08.02.2022 з додатками та вилучених тютюнових виробів, пристроїв для паління.
23 лютого 2022 року вилучені в ході проведення обшуку в межах іншого кримінального провадження тютюнові вироби та пристрої для паління слідчим СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області визнані у якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000134 від 18.02.2022 за ч.1 ст. 204 КК України.
10 березня 2022 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду за апеляційною скаргою представника особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт скасовано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 08 лютого 2022 року у кримінальному провадженні №0001129 від 23 вересня 2020 року про арешт майна та повернуто прокурору для усунення недоліків.
Підставою для скасування ухвали про накладення арешту зазначено, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 1 ст. 171 КПК України, так як в ньому не зазначено, які саме сліди або інші відомості кримінального правопорушення зберегли вилучені тютюнові вироби та які експертні дослідження з використанням останніх повинні бути проведені; 07 лютого 2022 року обшук проведений в рамках кримінального провадження щодо злочину, вчиненого 23 вересня 2020 року, при цьому клопотання слідчого не містить відомостей про час виготовлення вилученої у межах обшуку тютюнової продукції, тобто клопотання не містить обґрунтування того, що вилучена у межах обшуку тютюнова продукція могла бути об`єктом кримінального правопорушення, вчиненого 23 вересня 2020 року.
Крім того, апеляційний суд звернув увагу на те, що клопотання слідчого не містить будь-яких відомостей про кількість та номенклатуру тютюнових виробів, викрадених у межах вчинення кримінального правопорушення від 23 вересня 2020 року, що не дає можливості співставити їх із кількістю та номенклатурою віднайдених та вилучених у межах обшуку товарів. Натомість згідно витягу з ЄРДР сума загального збитку від розслідуваного кримінального правопорушення становить 11 293,65 грн., і складається з вартості викрадених пачок із цигарками, в той час як вартість вилученого в результаті обшуку майна тютюнових виробів складає 593 409, 00 грн., тобто перевищує вартість предмету кримінального правопорушення більше, ніж у п`ятдесят разів.

Прокурор, посилаючись на вимоги частини 2 статті 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речового доказу, просить накласти арешт на вказане майно. В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що вилучене майно визнано речовими доказами в новому кримінальному провадженні, яке розпочато вже після накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Дослідивши матеріали справи, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання , виходячи з наступного.
Як вже зазначалось, згідно з частиною 3 статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з частинами 1, 6, 7 статті 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.
Слідчий, дізнавач невідкладно у письмовій формі повідомляє керівника органу прокуратури про початок досудового розслідування, підставу початку досудового розслідування та інші відомості, передбачені частиною п`ятою цієї статті. Якщо відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені прокурором, він зобов`язаний протягом п`яти робочих днів з дня внесення таких відомостей з дотриманням правил підслідності передати наявні у нього матеріали до відповідного органу досудового розслідування та доручити проведення досудового розслідування.
Відповідно до пункту 1 частини 3 статті 216 КПК України підслідність кримінальних проваджень за статтею 204 КК України встановлена за детективами органів Бюро економічної безпеки України .
В той же час, згідно з частинами 10 та 11 цієї ж статті визначено, що якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші кримінальні правопорушення, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані із кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих кримінальних правопорушень.
При визначенні органу, що здійснюватиме досудове розслідування у формі дізнання, застосовуються правила підслідності, передбачені цією статтею.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що вилучені речі, на які прокурор просить накласти арешт, були вилучені 08 лютого 2022 року в межах іншого кримінального провадження, проте відомості за статтею 204 КК України були внесені лише 18 лютого 2022 року, а доступ до матеріалів обшуку отримано 23 лютого 2022 року, в подальшому, як і на момент розгляду клопотання, підслідність кримінального провадження № 0000134 від 18.02.2022 не визначалась.
Як встановлено з матеріалів справи, обшук проведено на підставі ухвали слідчого судді в межах кримінального провадження №0001129 від 23 вересня 2020 року, однак після набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо запровадження діяльності Бюро економічної безпеки України та пов`язаного з цим удосконалення роботи деяких державних правоохоронних органів», відповідно до яких і положень ст. 216 КПК України дане кримінальне провадження підслідне органам Бюро економічної безпеки України.
Станом на момент розгляду клопотання, підслідність не визначена, що не спростовано стороною обвинувачення, а доводи сторони захисту в цій частині заслуговують на увагу.
Також встановлено, що з часу вилучення тютюнової продукції та електронних пристроїв та визнання речових доказів не призначено та не проведено жодної експертизи.
Відтак, обшук проведено органом, до підслідності якого не належить проведення досудового розслідування (відповідно слідчих дій) у даному кримінальному провадженні, - тобто, обшук проведено всупереч кримінального процесуального закону, враховуючи те, що слідчому судді не представлено доказів об`єднання кримінальних проваджень №0001129 від 23 вересня 2020 року та № 0000134 від 18.02.2022 року, а так само і не представлено постанови про визначення підслідності відповідно до вимог статті 216 КПК України.
Перевіряючи доводи сторони захисту щодо порушення порядку проведення обшуку, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до положень частини 2 статті 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

В силу частини 3 статті 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, а так само і матеріалів, наданих слідчому судді під час розгляду клопотання, ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 04 лютого 2022 року у справі № 210/5448/20 (пр. №1-кс/210/222/22 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001129 від 23.09.2020 надано дозвіл на проведення обшуку нерухомого майна - гаражу, який розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , має загальну площу 28,2 кв.м., який перебуває у приватному володінні у ОСОБА_5 в частці 100 відсотків.

Згідно з протоколом обшуку, складеного під час реалізації (виконання) вищевказаної ухвали, володілець нерухомого майна (гаражу), в якому здійснювався обшук, покликався на те, що гараж, в якому проводиться слідча дія «обшук» не належить ОСОБА_5 , а належить іншій особі - ОСОБА_7 , має іншу площу, тощо.

Згідно з технічного паспорту на гараж, в якому фактично проведено обшук, останній розташований поруч з іншими гаражами за адресою, АДРЕСА_3 .

Однак стороною обвинувачення, не надано обґрунтування вказаним запереченням, які з-поміж іншого, зафіксовані в протоколі обшуку.

Щодо доводів сторони захисту щодо легальності походження продукції, що вилучена з гаражу, суд частково з ними погоджується, оскільки більшість з наданих квитанцій на придбання тютюнової продукції містить необхідні реквізити до первинних бухгалтерських документів.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_8 є фізичною-особою підприємцем, основним видом діяльності якої є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, та остання має відповідні ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами і укладені договори поставки тютюнових виробів з різними суб`єктами. При цьому клопотання прокурора не містить будь-якого обґрунтування того, що виявлене і вилучене під час обшуку майно може бути тим, що було викрадене 23.09.2020 року з приміщення магазину «Делві № 16», або містить ознаки складу кримінального правопорушення, визначеного ст.. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».
З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно є безпідставним та невмотивованим, таким, що не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального закону та фактичних обставинах, на підставі яких внесено клопотання.
Прокурором не доведено та не представлено під час розгляду клопотання, враховуючи час, що минув з моменту вилучення майна, жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вказана у клопотанні тютюнова продукція та електронні пристрої були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З урахуванням вищенаведеного, доводи прокурора, у тому числі й про те, що необхідність накладення арешту на вказані у клопотанні тютюнові вироби та електронні пристрої полягає в збереженні речових доказів, слідчий суддя визнає такими, що не ґрунтуються на вимогах закону та приєднаних до клопотання доказах, відхиляє їх як такі, що не являються належними й обґрунтованими підставами для накладення арешту на майно, вказане у клопотанні.
Клопотання не містить обґрунтування мети і підстав для арешту у відповідності до вимог ст.ст.170,171 КПК України
Враховуючи викладене, клопотання не підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.32, 110, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, поданого в межах кримінального провадження № 0000134 від «18» лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, залишити без задоволення.

Роз"яснити, що відмова в задоволенні клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі тимчасово вилученого майна.
Зобов"язати уповноважених осіб СВ Відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області повернути власнику - ОСОБА_9 тимчасово вилучене під час обшуку 07-08 лютого 2022 року в гаражі, що знаходиться у дворі будинку АДРЕСА_3 майно, а саме:
- Marvel сині, смоли 4 мг., - 135 блоків (по 10 пачок у кожному);

- Marvel сині, смоли 6 мг., - 196 блоків (по 10 пачок у кожному);

- Jin Ling, смоли 10 мг., - 74 блоки (по 10 пачок у кожному);

- Compliment сині, смоли 6 мг., 76 блоків (по 10 пачок у кожному);

- Compliment червоні, смоли 8 мг., - 84 блоки (по 10 пачок у кожному);

- Compliment Blue, смоли 6 мг., - 61 блок (по 10 пачок у кожному);

- Compliment Violet 5, смоли 5 мг., - 55 блоків (по 10 пачок у кожному);

- Compliment Blue, смоли 3 мг., - 60 блоків (по 10 пачок у кожному);

- Lifa Stramberry, смоли 5 мг., - 40 блоків (по 10 пачок у кожному);

- Compliment Amber 1, смоли 1 мг., 34 блоки (по 10 пачок у кожному);

- Jin Ling Blue, смоли 6 мг., - 6 блоків (по 10 пачок у кожному);

- Compliment Violet, смоли 6 мг., - 14 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS Summer Breeze 200 стіків, - 50 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS Summer Breeze 200 стіків, - 50 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS PURRLE WEVE 200 стіків, - 245 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS TROPICAL SWIFT, - 15 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS YELLOW SELECTION, 13 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS GREEN ZING, - 9 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS AMBER SELECTION, - 17 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS BRONZE SELECTION, - 10 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS TEAK SELECTION, - 4 блоки (по 10 пачок у кожному);

- HEETS YELLOW GREEN, - 5 блоків (по 10 пачок у кожному);

- HEETS SILECTON, - 4 блоки (по 10 пачок у кожному);

- HEETS Turquoise Selection, - 2 блоки (по 10 пачок у кожному);

- FIIT TROPIC, - 1 блок (по 10 пачок у кожному);

- FIIT CRISP, - 1 блок (по 10 пачок у кожному);

- FIIT REGULAR, - 1 блок (по 10 пачок у кожному);

- FIIT REGULAR, - 1 блок (по 10 пачок у кожному);

- FIIT VIOLA, - 1 блок (по 10 пачок у кожному);

- HEETS DIMENSION, - 1 блок (по 10 пачок у кожному);

- NEO (різних смаків), - 63 блоки (по 10 пачок у кожному);

- NEO тонкі (різних смаків), - 18 блоків (по 10 пачок у кожному);

- ELF BAR Peach Mango, - 16 од.;

- ELF BAR Peach Mango, 13 од.;

- ELF BAR PINEAPPLE Peach Mango, - 5 од.;

- ELF BAR PINEAPPLE Peach Mango, - 6 од.;

- ELF BAR COLA, - 17 од.;

- ELF BAR APPLE Peach, - 18 од.;

- ELF BAR BANANA ICE, - 8 од.;

- ELF BAR COCONUT MELON, - 18 од.;

- ELF BAR DISPOSABLE POD, - 20 од.;

- ELF BAR лимонад блакитна м`ята, - 10 од.;

- ELF BAR DISPOSABLE POD, - 14 од.;

- ELF BAR Strawberry Energy, - 19 од.;

- ELF BAR Water Melon, - 18 од.;

- ELF BAR Strawberry Ice, - 16 од.;

- ELF BAR Spearmint, - 21 од.;

- ELF BAR DISPOSABLE POD, - 30 од.;

- ELF BAR Mango, - 22 од.;

- ELF BAR Coffee Tobaco, - 6 од.;

- ELF BAR Grape, - 8 од.;

- ELF BAR Blue Berry, - 8 од.;

- ELF BAR DISPOSABLE POD, - 20 од.;

- ELF BAR Pink Lemonade, - 10 од.;

- ELF BAR NEON RAIN, - 19 од.;

- ELF BAR Kiwi Passion guava, - 16 од.;

- ELEN BAR Strawberry Margarita, 4 од.;

- ELEN BAR 800, - 3 од.;

- ELEN BAR Melon Dew Splash, - 5 од.;

- ELEN BAR Mango, 3 од.;

- ELEN BAR Pineapple Lemonade, - 4 од.;

- ELEN BAR Blue Berry, - 2 од.;

- ELEN BAR Banana Ice, - 5 од.;

- ELEN BAR Grape, - 4 од.;

- ELEN BAR Coot Mint, - 5 од.;

- ELEN BAR Water Melon Ice, - 3 од.;

- LOIFA пачки по 20 сигарет кожна, - 26 од.;

- пачки з сигаретами (різних марок) по 20 сигарет у кожній, - 59 од..

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 (п"яти) днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено та проголошено 29 березня 2022 року о 11 год.10хв. в залі судового засідання № 309 Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області (Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 24).

Слідчий суддя: ОСОБА_1