Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1497/2022 У Х В А Л А
15.07.2022р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Дізнавач звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів щодо деталізації руху грошових коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що видані на ім`я ОСОБА_4 за період з 04.04.2022 (включно) та по 15.07.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2022 до відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувся з заявою ОСОБА_4 про те, що 04.04.2022 невстановлена особа, представившись співробітником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом отримала доступ до банківської карти ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами останнього, спричинивши матеріальні збитки у сумі 111 000 грн. В подальшому, в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході допиту останній повідомив, що є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у нього наявні дві платинові банківські карти, одна з яких з номером НОМЕР_2 та платинова карта з кредитними коштами НОМЕР_4 він знаходився за місцем несення служби у СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться у с. Баловне, Новоодеського району, Миколаївської області. В той день о 14:23 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 з номеру НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та повідомив що у нього вдома пошкоджені інтернет-дроти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та для того щоб змінити дроти з подальшим відновленням інтернету, необхідно продиктувати код, який буде надісланий на його мобільний телефон. Так як ОСОБА_4 не знаходився за місцем свого проживання, він погодився з цим. Протягом трьох хвилин на його мобільний телефон надійшов код-пароль « НОМЕР_7 », після чого він назвав даний код невідомому чоловікові. Після чого, їхня розмова завершилась, та потерпілий продовжив займатись особистими справами. В той день, мобільний зв`язок у ОСОБА_4 та його колег зник, так як таке іноді відбувається за місцем несення служби.Ввечері наступного дня, саме 05.04.2022, ОСОБА_4 звернув увагу, що у його колег відновився зв`язок, однак у нього не було мережі. Також, коли він через вай-фай намагався зайти до мобільного додатку «Вайбер» у ОСОБА_4 вибивало помилку, тоді він і зрозумів, що невстановлена особа отримала доступ до його мобільного номеру. Через те, що до його мобільного номеру отримала доступ невстановлена особа, у нього не було змоги зайти до мобільних додатків, та заблокувати свої банківські картки, так як вони прив`язані до мобільного номеру. Зрозумівши це, ОСОБА_4 вирішив з іншого номеру зателефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб заблокувати банківські карти, однак гаряча лінія не працювала. Так як він володілець платинової карти, ОСОБА_4 вирішив зателефонувати своєму персональному консультанту, та консультант йому повідомила, що зможе допомогти та заблокувати банківські карти. 06.04.2022 ОСОБА_4 перетелефонувала персональний консультант та повідомила що з його банківської карти НОМЕР_2 списані грошові кошти у сумі 11 055 гривень, а з кредитної карти НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі приблизно 90 000 гривень. Також консультант повідомила, що начебто грошові кошти перераховані на банківську карту клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та вже були зняті.
Таким чином отримання тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що видані на ім`я ОСОБА_4 , необхідно з метою перевірки обставин руху коштів по вказаному рахунку, з метою підтвердження обставин шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 , отримані відомості мають доказове значення, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дізнавачам з групи дізнавачів СД відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії «Миколаївське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:роздруківки руху грошових коштів за банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що видані на ім`я ОСОБА_4 за період з 04.04.2022 (включно) та по 15.07.2022 (якщо вони діють, якщо ні, до моменту заблокування вказаних карток) з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківськими картами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що видані на ім`я ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1