Справа № 462/1841/22
провадження 1-кс/462/914/22
У Х В А Л А

31 травня 2022 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

16.04.2022 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000259 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що головний бухгалтер ОСОБА_5 за період часу із 02.02.2015 року по 07.12.2020 року завдала матеріальної шкоди на суму 147 063 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що на підставі наказу №7 від 20.05.2014 року «Про переведення» на посаді Головного бухгалтера, завідуючого архівосховища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 з 21.05.2014 р. переведена на посаду Головного бухгалтера з посади завідуючого архівосховища ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Після переоформлення права доступу до системи клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і аналізу отриманої інформації ОСОБА_4 було проведено інвентаризацію за попередні 2015-2020 роки, про що складений відповідний акт інвентаризації за № 2 від 21.02.2022 року.

Під час інвентаризації було виявлено, що головний бухгалтер ОСОБА_5 , без наявності на це будь-яких укладених договорів або документально-оформлених фінансових документів, всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», повторно у період часу з 02.02.2015 року по 28.12.2020 року, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, підробила підпис від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , внесла неправдиві відомості у графу «Призначення платежу» платіжних доручень за №260 від 18.03.2019 р.; №262 від 20.03.2019 р.; №266 від 25.03.2019 р.; №268 від 26.03.2019 р.; №269 від 26.03.2019 р.; №292 від 20.05.2019 р.; №291 від 20.05.2019 р.; №298 від 31.05.2019 р.; №299 від 31.05.2019 р.; №300 від 31.05.2019 р.; №302 від 21.06.2019 р.; №303 від 21.06.2019 р.; №310 від 25.06.2019 р.; №311 від 25.06.2019 р.; №312 від 25.06.2019 р.; №313 від 08.07.2019 р.; №319 від 22.07.2019 р.; №320 від 22.07.2019 р.; №325 від 19.08.2019 р.; №326 від 19.08.2019 р.; №330 від 20.08.2019 р.; №332 від 03.09.2019 р.; №333 від 06.09.2019 р., №337 від 06.09.2019 р.; №338 від 11.09.2019 р.; №344 від 18.09.2019 р.; №345 від 23.09.2019 р.; №346 від 26.09.2019 р.; №347 від 26.09.2019 р.; №349 від 01.10.2019 р.; №355 від 16.10.2019 р.; №356 від 18.10.2019 р.; №363 від 13.11.2019 р.; №365 від 13.11.2019 р.; №372 від 26.11.2019 р. №374 від 28.11.2019 р.; №375 від 29.11.2019 р., №380 від 11.12.2019 р.; №381 від 13.12.2019 р., №382 від 13.12.2019 р., №392 від 13.01.2020 р., №403 від 28.02.2020 р., №404 від 04.03.2020 р., №405 від 04.03.2020 р.,; №406 від 05.03.2020 р.; №416 від 13.03.2020 р.; №418 від 17.03.2020 р.; №424 від 10.04.2020 р.№; №425 від 10.04.2020 р,; №426 від 14.04.2020 р.; №427 від 22.04.2020 р.; №429 від 14.05.2020 р.; №432 від 18.05.2020 р.; №432 від 18.05.2020 р.; №434 від 20.05.2020 р.; №436 від 19.06.2020 р.; №437 від 25.06.2020 р.; № 440 від 26.06.2020 р.; №441 від 06.07.2020 р.; №444 від 20.07.2020 р.; №445 від 21.07.2020 р.; №447 від 19.08.2020 р.; №449 від 19.10.2020 р.; №451 від 20.10.2020 р.; №453 від 20.11.2020 р.; №455 від 11.11.2020 р.; №456 від 23.11.2020 р.; №457 від 07.12.2020 р.; №460 від 11.12.2020 р.; №461 від 28.12.2020 р., а також у подальшому подала вказані документи до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_5 коштами з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 45513 (Сорок п`ять тисяч п`ятсот тринадцять) гривень 78 (сімдесят вісім) копійок, які остання отримала на свої карткові рахунки, а саме: рахунок за № НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рахунок за № НОМЕР_4 відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; рахунок за № НОМЕР_5 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", на рахунок за № НОМЕР_6 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " У М.КИЄВІ та на банківський рахунок за № НОМЕР_7 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", та у подальшому розпорядилася такими на власний розсуд, тим самим спричинивши товариству матеріальну шкоду у вищевказаному розмірі.

Крім, цього під час інвентаризації мною було виявлено, що ОСОБА_5 при відсутності авансових звітів, договорів або інших розпорядчих документів всупереч вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», з метою одержання неправомірної вигоди для себе, у період часу з 02.02.2015 по 03.08.2020, у невідомий точно час, повторно підробила мій підпис, як директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесла неправдиві відомості у графу «Цілі витрат» грошових чеків, а саме: № 7269 від 01.04.2015 р.; № ЯЯ 1283202 від 29.07.2016 р.; № ЯЯ 1283204 від 01.08.2016; № ЯЯ 1283205 від 05.08.2016; № ЯЯ 1283206 від 22.08.2016; № ЯЯ 5872608 від 06.10.2017; № ЯЯ 5872610 від 25.10.2017; № ЯЯ 5872612 від 17.11.2017; № ЯЯ 5872613 від 20.11.2017; № ЯЯ 5872614 від 21.11.2017; № ЯЯ 5872615 від 27.11.2017; № ЯЯ 5872618 від 13.12.2017; № ЯЯ 5872620 від 26.12.2017; № ЯЯ 5872621 від 04.01.2018; № ЯЯ 5872622 від 01.02.2018; № ЯЯ 5872623 від 20.02.2018; № ЯЯ 5872624 від 23.02.2018; № ЯЯ 5877625 від 06.03.2018; № ЯЯ 5827152 від 04.04.2018; № ЯЯ 5827154 від 10.04.2018; № ЯЯ 5827155 від 13.04.2018; № ЯЯ 5827156 від 18.04.2018; № ЯЯ 5827157 від 25.04.2018; № ЯЯ 5827159 від 02.05.2018; № ЯЯ 5827161 від 10.05.2018; № ЯЯ 5827162 від 17.05.2018; № ЯЯ 5827163 від 21.05.2018; № ЯЯ 5827164 від 22.05.2018; № ЯЯ 5827165 від 01.06.2018; № ЯЯ 5827167 від 06.06.2018; № ЯЯ 5827169 від 20.06.2018; № ЯЯ 5827170 від 03.07.2018; № ЯЯ 5827171 від 05.07.2018; № ЯЯ 5827172 від 16.07.2018; № 5827173 від 18.07.2018; № ЯЯ 5827174 від 20.07.2018; № ЯЯ 5827175 від 27.07.2018; № ЯЯ 5987126 від 03.08.2018; № ЯЯ 5987127 від 06.08.2018; № ЯЯ 5987129 від 14.08.2018; № ЯЯ 5987130 від 20.08.2018; № ЯЯ 5987131 від 23.08.2018; № ЯЯ 5987132 від 05.09.2018; № ЯЯ 5987133 від 06.09.2018; № ЯЯ 5987134 від 20.09.2018; № ЯЯ 5987135 від 21.09.2018; № ЯЯ 5987136 від 02.10.2018; № ЯЯ 5987137 від 05.10.2018; № ЯЯ 5987138 від 08.10.2018; № ЯЯ 5987140 від 22.10.2018; № ЯЯ 5987141 від 25.10.2018; № ЯЯ 5987142 від 26.10.2018; № ЯЯ 5987143 від 06.11.2018; № ЯЯ 5987144 від 07.11.2018; № ЯЯ 5987145 від 20.11.2018; № ЯЯ 5987146 від 21.11.2018; № ЯЯ 5987147 від 23.11.2018; № ЯЯ 5987148 від 26.11.2018; № ЯЯ 5987149 від 29.11.2018; № ЯЯ 5987150 від 06.12.2018; № ЯЯ 5975687 від 08.07.2019, а також у подальшому подала вказані документи до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що стало підставою для заволодіння ОСОБА_5 коштами з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для здійснення господарської діяльності використовує банківський рахунок : в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунку, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаних рахунках.

Отримання таких документів та інформації по вказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів товариства, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN/рах № НОМЕР_2 , знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, а згідно із ст. 61 цього ж Закону банки зобов`язані забезпечувати збереження банківської таємниці.

Приймаючи до уваги наведене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо проведених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фінансово-господарських операцій по рахунку: IBAN/рах № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення (код НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- підтверджуючих копій документів з системи «Клієнт-Банк» (IFOBS), що стали підставою для здійснення господарських операцій з банківського рахунку IBAN/рах № НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документ: № 461 від 28.12.2020 на суму 800 грн.; № 460 від 11.12.2020 на суму 600 грн., № 457 від 07.12.2020 на суму 1000 грн.; № 456 від 23.11.2020 на суму 500 грн.; № 455 від 11.11.2020 на суму 300 грн.; № 453 від 11.11.2020 на суму 400 грн.; № 451 від 20.10.2020 на суму 800 грн.; № 449 від 19.10.2020 на суму 1100 грн.; № 447 від 19.08.2020 на суму 980 грн; № 445 від 21.07.2020 на суму 500 грн.; № 444 від 20.07.2020 на суму 1000 грн.; № 441 від 06.07.2020 на суму 1000 грн.; № 440 від 26.06.2020 на суму 800; № 437 від 25.06.2020 на суму 980 грн.; № 436 від 19.06.2020 на суму 1200 грн.; № 434 від 20.05.2020 на суму 600 грн.;№ 433 від 18.05.2020 на суму 400 грн.; № 432 від 18.05.2020 на суму 1500 грн.; № 429 від 14.05.2020 на суму 900 грн.; № 427 від 22.04.2020 на суму 800 грн.; № 426 від 14.04.2020 на суму 600 грн.; № 425 від 10.04.2020 на суму 600 грн.; № 424 від 10.04.2020 на суму 1200 грн.; № 418 від 17.03.2020 на суму 1200 грн.; № 416 від 13.03.2020 на суму 400 грн.; № 406 від 05.03.2020 на суму 400 грн.; № 404 від 04.03.2020 на суму 500 грн.; № 405 від 04.03.2020 на суму 500 грн.; № 403 від 28.02.2020 на суму 615 грн.; № 392 від 13.01.2020 на суму 388,78 грн.; № 381 від 13.12.2019 на суму 300 грн.; № 382 від 13.12.2019 на суму 300 грн.; № 380 від 11.12.2019 на суму 900 грн.; № 375 від 29.11.2019 на суму 300 грн.; № 374 від 28.11.2019 на суму 300 грн.; № 372 від 26.11.2019 на суму 900 грн.; № 365 від 13.11.2019 на суму 600 грн.; № 363 від 13.11.2019 на суму 800 грн.; № 356 від 18.10.2019 на суму 800 грн.; № 355 від 16.10.2019 на суму 350 грн.; № 349 від 01.10.2019 на суму 300 грн.; № 347 від 26.09.2019 на суму 300 грн.; № 346 від 26.09.2019 на суму 600 грн.; № 345 від 23.09.2019 на суму 400 грн.; № 344 від 18.09.2019 на суму 400 грн.; № 338 від 11.09.2019 на суму 600 грн.; № 337 від 06.09.2019 на суму 650 грн.; № 333 від 06.09.2019 на суму 800 грн.; № 332 від 03.09.2019 на суму 600 грн.; № 330 від 20.08.2019 на суму 600 грн.; № 325 від 19.08.2019 на суму 600 грн.; № 326 від 19.08.2019 на суму 600 грн.; № 319 від 22.07.2019 на суму 500 грн..; № 320 від 22.07.2019 на суму 600 грн.; № 313 від 08.07.2019 на суму 800 грн.; № 311 від 25.06.2019 на суму 600 грн.; № 312 від 25.06.2019 на суму 600 грн.; № 310 від 25.06.2019 на суму 800 грн.; № 303 від 21.06.2019 на суму 600 грн.; № 302 від 21.06.2019 на суму 800 грн.; № 298 від 31.05.2019 на суму 600 грн.; № 299 від 31.05.2019 на суму 800 грн.; № 300 від 31.05.2019 на суму 800 грн.; № 291 від 20.05.2019 на суму 300 грн.; № 292 від 20.05.2019 на суму 600 грн.; № 269 від 26.03.2019 на суму 200 грн.; № 268 від 26.03.2019 на суму 400 грн.; № 266 від 25.03.2019 на суму 300 грн.; № 262 від 20.03.2019 на суму 450 грн.; № 260 від 18.03.2019 на суму 1200 грн.;

- оригіналів грошових чеків виданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № 7269 від 01.04.2015 р.; № ЯЯ 1283202 від 29.07.2016 р.; № ЯЯ 1283204 від 01.08.2016; № ЯЯ 1283205 від 05.08.2016; № ЯЯ 1283206 від 22.08.2016; № ЯЯ 5872608 від 06.10.2017; № ЯЯ 5872610 від 25.10.2017; № ЯЯ 5872612 від 17.11.2017; № ЯЯ 5872613 від 20.11.2017; № ЯЯ 5872614 від 21.11.2017; № ЯЯ 5872615 від 27.11.2017; № ЯЯ 5872618 від 13.12.2017; № ЯЯ 5872620 від 26.12.2017; № ЯЯ 5872621 від 04.01.2018; № ЯЯ 5872622 від 01.02.2018; № ЯЯ 5872623 від 20.02.2018; № ЯЯ 5872624 від 23.02.2018; № ЯЯ 5877625 від 06.03.2018; № ЯЯ 5827152 від 04.04.2018; № ЯЯ 5827154 від 10.04.2018; № ЯЯ 5827155 від 13.04.2018; № ЯЯ 5827156 від 18.04.2018; № ЯЯ 5827157 від 25.04.2018; № ЯЯ 5827159 від 02.05.2018; № ЯЯ 5827161 від 10.05.2018; № ЯЯ 5827162 від 17.05.2018; № ЯЯ 5827163 від 21.05.2018; № ЯЯ 5827164 від 22.05.2018; № ЯЯ 5827165 від 01.06.2018; № ЯЯ 5827167 від 06.06.2018; № ЯЯ 5827169 від 20.06.2018; № ЯЯ 5827170 від 03.07.2018; № ЯЯ 5827171 від 05.07.2018; № ЯЯ 5827172 від 16.07.2018; № 5827173 від 18.07.2018; № ЯЯ 5827174 від 20.07.2018; № ЯЯ 5827175 від 27.07.2018; № ЯЯ 5987126 від 03.08.2018; № ЯЯ 5987127 від 06.08.2018; № ЯЯ 5987129 від 14.08.2018; № ЯЯ 5987130 від 20.08.2018; № ЯЯ 5987131 від 23.08.2018; № ЯЯ 5987132 від 05.09.2018; № ЯЯ 5987133 від 06.09.2018; № ЯЯ 5987134 від 20.09.2018; № ЯЯ 5987135 від 21.09.2018; № ЯЯ 5987136 від 02.10.2018; № ЯЯ 5987137 від 05.10.2018; № ЯЯ 5987138 від 08.10.2018; № ЯЯ 5987140 від 22.10.2018; № ЯЯ 5987141 від 25.10.2018; № ЯЯ 5987142 від 26.10.2018; № ЯЯ 5987143 від 06.11.2018; № ЯЯ 5987144 від 07.11.2018; № ЯЯ 5987145 від 20.11.2018; № ЯЯ 5987146 від 21.11.2018; № ЯЯ 5987147 від 23.11.2018; № ЯЯ 5987148 від 26.11.2018; № ЯЯ 5987149 від 29.11.2018; № ЯЯ 5987150 від 06.12.2018; № ЯЯ 5975687 від 08.07.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.