У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.04.2022 Справа №607/4536/22

провадження № 1-кс/607/1508/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , погоджене першим заступником керівника Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановила:

cлідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 6 /шести/ місяців.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що cлідчими СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 12 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_7 у розтраті майна TOB «Агрокомпанія «Дружба» шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом можливого заволодіння службовими особами SC «LINCOR TRANS», TOB «Тернопіль Arpo» та TOB «Агрозахідтрейд» шахрайським шляхом майном TOB «Агрокомпанія Дружба» в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, ОСОБА_7 , будучи директором TOB «Тернопіль Arpo», у зв`язку із чим виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, в силу чого відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, для здійснення господарської діяльності TOB «Тернопіль Arpo», з метою отримання прибутку, 02 вересня 2019 року між ДП ДАК «Хліб України «Кременецький комбінат хлібопродуктів» в особі директора ОСОБА_8 /Орендодавець/ з однієї сторони та TOB «Тернопіль Arpo» в особі директора ОСОБА_7 /Орендар/, укладено договір оренди майна № 2/2019, згідно п.п. 1.2., 2.1. якого Орендодавець передає в оренду майно, яке розташоване на земельній ділянці площею 13 022,9 м. кв. та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 35 місяців.

Згідно акту № 1 прийому-передачі майна від 02 вересня 2019 року Орендодавець передав, а Орендар прийняв у платне строкове користування майно відповідно до договору оренди майна № 2/2019, яке знаходиться за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, будинок 37, для здійснення господарської діяльності TOB «Тернопіль Arpo».

У вересні 2019 року, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ОСОБА_7 як директора TOB «Тернопіль Arpo», з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, виник злочинний умисел, спрямований на розтрату майна TOB «Агрокомпанія «Дружба», шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, 10 вересня 2019 року між TOB «Агрокомпанія «Дружба» /Продавець/ в особі директора ОСОБА_9 та фірмою «SC LINCOR TRANS SRL» /Румунія, м. Ясси, вул. Дечебал блок ИКС 9, поверх 2, кв. 12, кімната 2, округ Ясси/ /Покупець/ в особі директора Стіч Галини, укладено контракт за № 10/09/2019/LK /далі Контракт/.

Згідно з п. 1.1. Контракту, продавець зобов`язується поставити покупцеві товар, а покупець зобов`язаний прийняти товар та оплатити вартість прийнятого товару на умовах та в строки, визначені Контрактом.

Відповідно до п.п. 2.1., 3.1. Контракту, назва товару - соєві боби /без ГМО/, загальна кількість якого складається з кількості товару з усіх специфікаціям, що є невід`ємною частиною правочину, і становить орієнтовно 4 000 тон.

Згідно з п.п. 7.1., 7.2. Контракту, продукція поставляється залізничним транспортом на умовах FCA, Україна, Тернопільська область, м. Кременець, вул. С.Петлюри, 37, TOB «Тернопіль Arpo»; вантажовідправник: TOB «Агрозахідтрейд», , м. Чернівці, пров. Миколаївський, 9; вантажоодержувач товару: філія «МЕЗ» TOB «Агропродукт» 225071, Республіка Булорусь, Брестська область, Каменецький район, Рясненський с/с, 0,4 км північно-зап. д. Оберовщіна, 12/5, 4 поверх, приміщення 8 Код 2855, Станція призначення: Високо-Литовська /131705/.

Для забезпечення виконання умов зазначеного контракту, 11 вересня 2019 року між TOB «Тернопіль Arpo» /Зерновий склад або Зберігач/ в особі директора ОСОБА_7 та TOB «Агрокомпанія «Дружба» /Поклажодавець/ в особі генерального директора ОСОБА_9 , укладено договір складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ.

Відповідно до п. 1.1. даного договору, поклажодавець зобов`язується передати зернові та олійні культури врожаю 2019 року /Зерно/, а зерновий склад зобов`язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених умовах і у встановлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому Договором та чинним законодавством. Під терміном «зберігання» розуміється комплекс заходів, які включають приймання, доробку, зберігання та відвантаження зерна. Всі вказані операції є невід`ємними складовими послуги зберігання.

Згідно з п.п. 1.З., 1.4. Договору, зерно, що доставляється на зберігання, є власністю поклажодавця. Зберігач не має права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися зерном поклажодавця, яке знаходиться у нього на зберіганні, крім випадків, передбачених Договором. Місце зберігання зерна - зерносховище, що розташоване за адресою: Тернопільська область, м. Кременець вул. Петлюри, будинок 37.

Відповідно до п. 2.6. Договору, власником зерна, що знаходиться на зберіганні, є поклажодавець.

На виконання умов договору складського зберігання зерна № 11/09 СКЗ в період з вересня 2019 року по січень 2020 року TOB «Агрокомпанія «Дружба» /Поклажодавець/ передало на відповідальне зберігання TOB «Тернопіль Arpo» /Зерновий склад або Зберігач/ в пункт розвантаження за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, зерна сої /соєвих бобів/ у загальній кількості 3 991,620 тон на загальну суму 27 464 066,74 грн., що підтверджується виданими TOB «Тернопіль Arpo» складськими квитанціями на зерно та товарно-транспортними накладними на прийняте зерно, підписантами яких зазначено директора даного товариства ОСОБА_7 .

Також, на виконання умов контракту № 10/09/2019/LK, у відповідності до наданих заявок на відвантаження зерна, в період з вересня 2019 року по січень 2020 року TOB «Агрокомпанія «Дружба» поставлено /відвантажено/ фірмі «SC LINCOR TRANS SRL» зерна сої /соєвих бобів /без ГМО//, яке знаходилося на відповідальному зберіганні TOB «Тернопіль Arpo» за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, в кількості 2 243,430 тон на загальну суму 16 222 488,12 грн., що підтверджується експортними накладними та митними деклараціями.

Решта зерна сої /соєвих бобів /без ГМО// в кількості 1 423,72 тон залишилося на відповідальному зберіганні у складських приміщеннях TOB «Тернопіль Arpo» за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Петлюри, будинок 37, на підтвердження чого видано складську квитанцію на зерно № 122 від 05 лютого 2020 року /серія БА № 776622/, підписантом якої зазначено директора даного товариства ОСОБА_7 .

В подальшому, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату майна TOB «Агрокомпанія «Дружба» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_7 , виконуючи повноваження директора TOB «Тернопіль Arpo», діючи умисно, з метою незаконного збагачення невстановлених досудовим розслідуванням осіб, достовірно знаючи, що ввірене TOB «Тернопіль Arpo» майно належить TOB «Агрокомпанія «Дружба» та перебуває на відповідальному зберіганні, не маючи права продавати або будь-яким іншим чином розпоряджатися майном, зловживаючи своїм службовим становищем, маючи повний доступ до складських орендованих приміщень даного товариства, вчинив розтрату майна, а саме зерна сої /соєвих бобів /без ГМО// в кількості 1 423,72 тон, належних TOB «Агрокомпанія «Дружба», яке було ввірене TOB «Тернопіль Arpo», чим спричинив матеріальної шкоди TOB «Агрокомпанія «Дружба» на загальну суму 9 073 091,25 грн., що є особливо великим розміром.

Встановлено, що 12 лютого 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке 04 жовтня 2021 року перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072.

Надалі, 01 березня 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026.

Після цього, 13 травня 2021 року вказані матеріали та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 на підставі та в порядку, передбаченому ч.ч. 1, 5 ст. 217 КПК України, об`єднані в одне провадження за № 0000072.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 03 серпня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 було продовжено на 12 місяців до 12 серпня 2022 року.

Встановивши наявність достатніх доказів, 08 жовтня 2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 жовтня 2021 року до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Надалі, постановою першого заступника керівника Тернопільської обласної прокуратури від 02 грудня 2021 року обраховано загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000072 та продовжено його до трьох місяців, а саме до 08 січня 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 грудня 2021 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 08 січня 2022 року.

Після цього, постановою від 24 грудня 2021 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 зупинено на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

У зв`язку із потребою проведення слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, 30 грудня 2021 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 відновлено.

Надалі, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 січня 2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 продовжено до чотирьох місяців, а саме до 13 лютого 2022 року.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 січня 2022 року продовжено строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 13 лютого 2022 року.

Після цього, постановою від 26 січня 2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 зупинено на підставі п. З ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Надалі, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29 березня 2022 року підозрюваному ОСОБА_7 змінено раніше застосований запобіжний захід у частині обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, та покладено ряд обов`язків, строком до 29 травня 2022 року.

У зв`язку із потребою проведення слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, 07 квітня 2022 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 відновлено.

Достатніми підставами підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: заява генерального директора ТОВ «Агрокомпанія «Дружба» про вчинення кримінального правопорушення, показання представника потерпілого ОСОБА_9 , показання свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протоколи впізнання за фотознімками із представником потерпілого ОСОБА_9 та свідком ОСОБА_10 , протокол обшуку від 10 квітня 2020 року, висновок судової економічної експертизи від 10 червня 2021 року, висновок судової технічної експертизи документів від 29 вересня 2021 року, документи, вилучені в ТОВ «Агрокомпанія «Дружба», інші документи кримінального провадження у їх сукупності.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадження закінчується 25 квітня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки існує необхідність у проведенні й інших слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, а саме:витребувати інформацію з державного підприємства «Держреєстри України»; витребувати інформацію з акціонерного товариства «Укрзалізниця»; витребувати інформацію з Державної митної служби України; витребувати інформацію з Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області; витребувати інформацію з Головного управління ДПС у Тернопільській області; отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на запити з державних органів; виконати процесуальні дії в рамках міжнародного співробітництва з метою отримання міжнародної правової допомоги від компетентних органів Румунії та Республіки Білорусь; виконати слідчі /розшукові/ та процесуальні дії на стадії завершення досудового розслідування; виконати інші слідчі /розшукові/ та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Виконання зазначених слідчих /розшукових/ та процесуальних дій необхідні, згідно клопотання, для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів, зазначено в клопотанні.

Обставинами, які перешкоджали здійснити такі слідчі /розшукові/ та процесуальні дії раніше, слідчий вказав особливу складність провадження та проведення в цей час інших необхідних слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, які виконуються послідовно.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить задовольнити з мотивів, викладених у ньому . Зазначив, що після продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно попередньої ухвали слідчого судді, він став старшим прокурором групи прокурорів у цьому провадженні, відповідно змінилась стратегія проведення досудового розслідування. Пояснив, що інформація, яку планується витребувати, є відмінною від тієї, для отримання якої уже продовжувався строк досудового розслідування, і вона великого обсягу. Така інформація буде витребовуватись шляхом запитів, для виконання яких підприємствам та установам буде потрібен достатній час, та шляхом здійснення тимчасових доступів.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_4 , з приводу задоволення клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування заперечив, зазначивши, що слідчим не обґрунтовано причин, внаслідок яких не було вчинено усіх необхідних слідчих та процесуальних дій раніше. Вважає, що кримінальне провадження за своїм характером не є особливо складним, як це стверджується у клопотанні. Строк, на який слідчий просить продовжити досудове слідство, є завеликим та необґрунтованим.
Підозрюваний ОСОБА_7 за повідомленням суду в судове засідання не з`явився, подавши попередньо заяву про те, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану, просить клопотання про продовження строку досудового розслідування слухати у його відсутності. Його захисник - адвокат ОСОБА_4 підтримав таку заяву ОСОБА_7 . Прокурор ОСОБА_3 не заперечив проти розгляду даного клопотання за відсутності підозрюваного зважаючи на його заяву. Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження, є вільними у використанні своїх прав у межах та в спосіб, передбачених цим Кодексом. З огляду на наведені обставини, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд клопотання слідчого за участі прокурора та захисника підозрюваного.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів, які додано до клопотання та надано в судовому засіданні, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення з таких підстав:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
П. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України визначено, що досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування /досудове слідство/ неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора /п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України/.
Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Як вбачається із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження 08 жовтня 2021 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, тобто у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в особливо великих розмірах, обґрунтованість якої підтверджується зазначеними вище долученими до клопотання матеріалами кримінального провадження.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 січня 2022 року № 607/24237/21 до чотирьох місяців, тобто до 13 лютого 2022 року. Постановами слідчого: 26 січня 2022 було зупинено досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 07 квітня 2022 року відновлено, 08 квітня 2022 року зупинено та 11 квітня 2022 року знову відновлено. Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, згідно доводів прокурора, закінчується 27 квітня 2022 року.
Як вбачається із долучених до клопотання матеріалів, завершити досудове розслідування до цієї дати неможливо, зокрема, з огляду на необхідність проведення в кримінальному провадженні слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, а саме: витребувати інформацію з державного підприємства «Держреєстри України», акціонерного товариства «Укрзалізниця», Державної митної служби України, Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області; Головного управління ДПС у Тернопільській області, отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження відповіді на запити з державних органів.
Факт направлення до вказаних підприємств та установ запитів про надання інформації, скерування для виконання постанов про тимчасовий доступ, та необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, підтверджується відповідними листами від 07 квітня 2022 року та клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів, поданими до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 08 квітня 2022 року, наданими прокурором на обґрунтування своїх доводів.
Як встановлено із матеріалів клопотання та пояснень прокурора, це не було зроблено раніше з об`єктивних причин.
При цьому, прокурором також доведено доказове значення для кримінального провадження проведення цих слідчих /розшукових/ та процесуальних дій.
Таким чином, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні слід продовжити до шести місяців, як про це просить слідчий та підтримує прокурор, оскільки, як встановлено за результатами розгляду клопотання, у кримінальному провадженні залишаються не завершеними на даний час необхідні слідчі /розшукові/ та процесуальні дії, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду.
З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання слідчого - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000072 від 12 лютого 2020 року за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - до шести місяців.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1