Справа № 594/838/22
Провадження № 1-кс/594/197/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000079, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні, яке надійшло до суду 30.08.2022, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй, дізнавачу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеним найменування отримувача розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документи, які свідчать про зняття по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 25.08.2022; - документи, які свідчать про зняття по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 25.08.2022; - інформації про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 25.08.2022 , із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG -файли) за 25.08.2022 , із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , за 25.08.2022, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. - інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська номер карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , за 25.08.2022, документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000079 від 26.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час якого отримано та зафіксовано дані про те, що 25.08.2022 невідома особа, в шахрайський спосіб, заволоділа грошовими коштами в сумі 22 790 грн, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_3 , чим завдано матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 25.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 стала жертвою шахрайських дій, а саме: ОСОБА_8 вказала, що користується картами AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , відкритої на її ім`я, на яку їй приходить заробітна плата щомісяця. Також у неї є кредитна Універсальна карта AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , відкрита на її ім`я, якою вона не користувалася і будь-яких кредитів не брала.

На початку серпня 2022 року ОСОБА_7 дізналася від людей про те, що існує допомога від ООН, яка здійснює виплати пенсіонерам, інвалідам та іншим незахищеним верствам населення. Після чого, вона через телефон у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла адресу, яку їй підказали працівники Мельниця-Подільського відділення зв`язку та оформила заявку на отримання вказаної допомоги. В подальшому на її мобільному телефоні, у додатку «Телеграм», 24.08.2022 з`явився додаток «Дія» підписаний як «допомога ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зайшовши на даний додаток у ньому було зазначено інформації про виплати від держави та посилання куди потрібно заходити. Саме посилання підписане як « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак в той день ОСОБА_7 не звернула уваги на дане повідомлення. А на наступний день 25.08.2022 у вищевказаному додатку знову надійшло повідомлення про виплату допомоги від держави та аналогічне посилання від « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потерпіла зайшла за даним посиланням, в якому були графи, які вона заповнила, вказала свій номер телефону, номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат № НОМЕР_3 та код до даної картки, після чого подала заявку на отримання цієї допомоги. Через кілька хвилин на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зарахування на дану кар для виплат 4900 гривень. Вона зайшла в Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який прив`язаний до цієї картки та дійсно переконалася про зарахування вказаної суми.

Після цього ОСОБА_7 зателефонувала до дочки та похвалилася, що отримала допомогу, розмовляючи з нею до 4 хв. Після чого, знову зайшла в додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подивитися чи є гроші, проте суми 4900 грн. вже не було, а залишилося лише 30 гривень. Після чого, вона помітила, що на кредитній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 , яка теж прив`язана до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходяться грошові кошти в сумі 13000 гривень. ОСОБА_7 це здивувало, оскільки на вказаній карті у неї не було грошових коштів. Побачивши вказані гроші на кредитній карті остання також помітила смс повідомлення про транзакції, вона відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зрозуміла, що проти неї вчиняють шахрайські дії. Додзвонившись до оператора їй було повідомлено, що з її кредитного рахунку двома переказами були зняті грошові кошти, а саме: перший переказ 9911,00 гривень, а другий переказ в сумі 12879,00 гривень. Тоді ОСОБА_7 зрозуміла, що з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_4 шахрайським способом було перераховано грошові кошти на загальну суму 22790 гривень.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 22790 грн.

Вищенаведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 26.08.2022, випискою із відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надала ОСОБА_7 .

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ) та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначеним найменування отримувача розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за 25.08.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 25.08.2022;

- документи, які свідчать про зняття по банківському рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за 25.08.2022;

- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за 25.08.2022 , із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG -файли) за 25.08.2022 , із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , за 25.08.2022.

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку до якого видана банківська номер карта № НОМЕР_4 власником якої є ОСОБА_7 , за 25.08.2022.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1