Справа № 331/2701/22
Провадження № 1-кс/331/859/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про арешт майна, погодженим з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001487 від 15.08.2022 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України, матеріали відносно якого виділені із кримінального провадження №0000066 від 16.03.2022.
24.02.2022 на виконання наказів вищого військового керівництва військовослужбовці збройних сил російської федерації шляхом збройної агресії із застосуванням зброї, військової техніки та артилерії, з нанесенням ракетних та авіаційно-бомбових ударів по військовій та цивільній інфраструктурі, незаконно вторглись на територію Україну через державні кордони України в Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях, та здійснили збройний напад на державні органи влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові частини, інші об`єкти військової та цивільної інфраструктури, які мають важливе народногосподарське та оборонне значення, після чого здійснили військову окупацію частини території України, в тому числі і м. Енергодар, Запорізької області, який було фактично захоплено та окуповано 03.03.2022.
Так у невстановлений досудового розслідування час, але не пізніше 21.03.2022 ОСОБА_5 будучи проросійськи налаштованою особою, знаходячись у м. Енергодар, Запорізької області, який з 03.03.2022 є тимчасово окупованою територією представниками зф держави-агресора рф, діючи умисно, з метою власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар, Запорізької області, усвідомлюючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, погодився на злочинну пропозицію депутата Енергодарської міської ради Василівського району Запорізької області, обраного від Запорізької регіональної організації Політичної партії «Опозиційна платформа За життя» громадянина України ОСОБА_6 , який 27.03.2022 в порушення Конституції України та інших Законів і нормативних актів України проголосив себе головою незаконно органу влади - адміністрації міста Енергодар, створеного на тимчасово окупованій території на провадження господарської діяльності, всупереч вимогам чинного законодавства України, що регламентує порядок здійснення підприємницької діяльності на території суверенної та незалежної України, щодо реалізації на території м. Енергодар Запорізької області паливно-мастильних матеріалом (бензину та дизельного палива далі за текстом ПММ) на незаконно відібраних представниками зф держави-агресора рф автомобільних заправних станцій (далі за текстом АЗС). Також ОСОБА_5 був посвідчений про те, що провадження господарської діяльності в частині поставки та реалізації ПММ на території м. Енергодара будуть контролювати та гарантувати безпеку представники зф держави агресора рф позивні «Тімур» та « ОСОБА_7 ».
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_6 та невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави агресора рф позивні «Тімур», « ОСОБА_7 », починаючи з 21.03.2022, організували регулярні поставки до м. Енергодар Запорізької області ПММ з метою їх подальшої збуту.
Так, після фактичного надходження ПММ до м. Енергодар, а саме безпосередньо до однієї із незаконно відібраних АЗС мережі «ZOG», за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , діючи умисно за попередньою змовою та раніше розробленим злочинним планом із ОСОБА_6 та невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави агресора рф позивні «Тімур», « ОСОБА_7 » в супереч вимогам чинного законодавства України, яке регламентує порядок ведення підприємницької діяльності на території України, здійснював активну господарську діяльність шляхом реалізації ПММ серед місцевого населення м. Енергодар, при цьому грошові кошти, отримані в результаті вчинення вищевказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 віддавав ОСОБА_6 задля здійснення підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар, Запорізької області.
Зокрема, 25.03.2022 о 14 год. 30 хв. ОСОБА_5 , будучи на тимчасово окупованій території м. Енергодар, з метою власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар, Запорізької області, використовуючи для с особистого спілкування абонентський номер телефону НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , який особисто використовує абонентський номер телефону НОМЕР_2 , на виконання раніше обумовленого злочинного плану, обговорив наявність ПММ на АЗС мережі «ZOG» задля його подальшої реалізації мешканцям міста Енергодар.
Крім цього, 26.03.2022 о 11 год. 03 хв. ОСОБА_5 , будучи на тимчасово окупованій території м. Енергодар та добровільно виконуючи покладені на нього функції щодо провадженні господарської діяльності, пов`язані із реалізацією ПММ за попередньою змовою з незаконними органами влади в особі голови адміністрації міста Енергодар ОСОБА_6 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави агресора рф позивні «Тімур», « ОСОБА_7 », використовуючи для особистого спілкування абонентський номер телефону НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , який використовує для особистого спілкування абонентський номер телефону НОМЕР_2 обговорив необхідність у поставці (замовленні) 30-ти тонн ПММ у невстановлених органом досудового розслідування осіб з тимчасово окупованої території м. Мелітополя, Запорізької області та анексованої території АР Крим, яке у подальшому ними було завезено до АЗС мережі «ZOG» за адресою: м. Енергодар, вул. Промислова, буд. 9.
Далі 03.04.2022 о 18 год. 28 хв. ОСОБА_5 , будучи на тимчасово окупованій території м. Енергодар діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та іншими невстановленими органом досудового розслідування представниками зф держави агресора рф позивні «Тімур», « ОСОБА_7 », з метою подальшого провадження господарської діяльності за для власного збагачення та підтримки окупаційного режиму на території м. Енергодар, Запорізької області, використовуючи для особистого спілкування абонентський номер телефону НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови із ОСОБА_6 , який використовує для особистого спілкування абонентський номер телефону НОМЕР_2 , обговорили передачу отриманих від реалізації ПММ грошові кошти, невстановленому органом досудового розслідування представнику зф держави агресора рф позивні «Тімур», за для продовження провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території м. Енергодар Запорізької області.
20.07.2022, враховуючи перебування ОСОБА_5 на окупованій території м. Енергодар Запорізької області, а також відсутність поштового зв`язку на вказаній території, у газеті «Урядовий кур`єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора було опубліковані повістки про виклик останнього до СВ УСБУ в Запорізькій області для вручення письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України та участі в інших слідчих (розшукових) діях у якості підозрюваного.
В подальшому, у визначений строк ОСОБА_5 не з`явився, та 25.07.2022 громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у тому, що він, не раніше 21.03.2022 (точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена), перебуваючи у м. Енергодар Запорізької області, який з 03.03.2022 знаходиться під окупацією представників збройних формувань (далі зф) держави-агресора російської федерації (далі - рф), діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який 27.03.2022 проголосив себе головою незаконно органу влади - адміністрації міста Енергодар, створеного на тимчасово окупованій території та із іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, з числа представниками зф держави-агресора рф позивними «Тімур», « ОСОБА_7 », всупереч вимогам чинного законодавства України, що регламентує порядок здійснення підприємницької діяльності на території суверенної та незалежної України, добровільно надавши згоду на провадження господарської діяльності, пов`язаної із реалізацією паливно-мастильних матеріалів у взаємодії з незаконними органами влади - адміністрацією міста Енергодар, створеної на тимчасово окупованій території м. Енергодар, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України.
Відтак, санкцією ч.4 ст.111-1 КК України, за якою ОСОБА_5 повідомлено про підозру, передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявна земельна ділянка із кадастровим номером «:10:003:0266», загальною площею 0,3999 га, яка розташована по АДРЕСА_2 , що підтверджується інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 307093231.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити в повному обсязі.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 172 та ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності вказаних осіб, без здійснення фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, дійшов наступного висновку.
Матеріалами провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
25.07.2022 р. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах кримінального провадження № 0000066 від 16.03.2022 р. повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, шляхом вручення його захиснику адвокату ОСОБА_8
02.08.2022 р. постановою слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у державний розшук.
Матеріли досудового розслідування відносно ОСОБА_5 15.08.2022 року були виділені з ЄРДР № 0000066 в окреме провадження, про що були внесені відповідні відомості до ЄРДР № 0001487.
25.08.2022 р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_5 .
Так, санкція ч.4 ст.111-1 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому у випадку постановлення обвинувального вироку суду майно ОСОБА_5 може бути конфісковано в дохід держави.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 307093231 від 11.08.2022 р., ОСОБА_5 є суборендарем земельної ділянки, кадастровий номер :10:003:0266, площею 0,3999 га за адресою: АДРЕСА_2 .

Матеріали клопотання не містять жодного належного та допустимого доказу на підтвердження того, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником земельної ділянки з кадастровим номером :10:003:0266, площею 0,3999 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , на яку слідчий просить накласти арешт.
За таких обставин, враховуючи, що поданими слідчим матеріалами клопотання не доведено, що підозрюваний ОСОБА_5 є власником земельної ділянки, зазначеної у клопотанні, на яку слідчий просить накласти арешт на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Запорізькій області капітана юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001487 від 15.08.2022 р., за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст. 111-1 КК України відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1