У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.08.2022 Справа №607/10145/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю слідчого секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналу довіреності (реєстраційний номер 46842518) посвідченої 02.03.2018 в реєстрі нотаріальних дій за № 313, а також документів, на підставі яких вона була видана, які зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_5 , офіс якої (юридична адреса) розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.07.2018 невідомі особи використовуючи завідомо підроблені документи вчинили шахрайські дії внаслідок яких, заволоділи земельною ділянкою за кадастровим номером :01:009:0236, яка розташована на території с. Агрономічне Вінницького району Вінницької області і яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 .

Під час розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що земельна ділянка із кадастровим номером :01:009:0236 не належить ОСОБА_8 на праві власності, з метою заволодіння зазначеною ділянкою шляхом обману, з корисливих мотивів, отримав за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, однак не пізніше 16.03.2018 завідомо підроблений державний акт серії ЯЖ № 750575, виданий на ОСОБА_8 на дійсності, а також від ОСОБА_8 оригінал його паспорта громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного номера та довіреність на продаж земельної ділянки від 02.03.2018 року № 46842518.

Далі, ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що земельна ділянка із кадастровим номером :01:009:0236 не належить ОСОБА_8 на праві власності, з метою заволодіння зазначеною земельною ділянкою шляхом обману, з корисливих мотивів, маючи заздалегідь підроблений державний акт серії НОМЕР_1 , виданий на ОСОБА_8 на право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:009:0236, звернувся 13.04.2018 із заявою від імені ОСОБА_8 та завідомо підробленим державним актом серії ЯЖ № 750575 до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , для здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:009:0236.

У подальшому, державний реєстратор ОСОБА_9 , діючи з корисливих мотивів та за попередньою змовою із ОСОБА_7 , з метою сприяння у заволодінні шляхом обману земельною ділянкою, перебуваючи у службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , всупереч ч. З ст. 10, ст. ст. 19, 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-ІУ (із змінами) та п.п. 10-1, 12, 53 Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 № 990 (із змінами), використовуючи ключ реєстратора від автоматизованої системи «Державний реєстр речових прав на нерухоме майно», який ведеться Міністерством юстиції України, шляхом внесення відомостей до реєстраційних справ, 13.04.2018, о 12 годині 02 хвилини, вчинив дії з реєстрації права власності за ОСОБА_8 на об`єкт нерухомого майна - земельної ділянки із кадастровим номером :01:009:0236 загальною площею 0,09 га.

Одразу після виконання вказаних дій, ОСОБА_9 , сприяючи у заволодінні шляхом обману земельною ділянкою із кадастровим номером :01:009:0236, перебуваючи у службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою завершення проведення реєстраційних дій здійснив редагування відомостей електронної справи шляхом формування відомостей з Державного земельного кадастру, згідно яких станом на 13.04.2018 право власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:009:0236 зареєстровано за ОСОБА_8 , та прикріпив їх до електронної справи.
Таким чином, ОСОБА_7 , за пособництва ОСОБА_9 та ОСОБА_8 заволоділи шляхом обману земельною ділянкою із кадастровим номером :01:009:0236, вартістю 845442 (вісімсот сорок п`ять тисяч чотириста сорок дві) гривні, яка належала ОСОБА_6 , що відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, якою в подальшому розпорядилися на власний розсуд, а саме 27.06.2018 продали її ОСОБА_10 .

Як повідомив ОСОБА_11 його матір ОСОБА_6 дану земельну ділянку отримала на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 № 947 від 02.06.2008 державний акт на право власності серії ЯЖ № 750575. Розробкою технічної документації при отриманні ділянки у власність займалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З моменту реєстрації права власності на дану земельну ділянку ОСОБА_6 не проводила жодних дій щодо відчуження вказаної земельної ділянки.

Як стверджує ОСОБА_10 при оформленні 27.06.2018 вказаного договору купівлі-продажу у нотаріуса, окрім продавця - ОСОБА_8 був присутній ОСОБА_7 - представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_10 повідомив, що за придбання земельної ділянки він заплатив ОСОБА_7 30000 американських доларів. Встановлено, що ОСОБА_8 незадовго до продажу ОСОБА_10 земельної ділянки посвідчив 02.03.2018 в нотаріуса ОСОБА_5 довіреність щодо права представляти його інтереси в частині продажу земельної ділянки ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .

З метою доведення причетності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 до вчинених кримінальних правопорушень необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження якої виступатиме оригінал довіреності та документів, на підставі яких вона була видана, які рукописно, власним підписом завірив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 і які зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_5 , офіс якої (юридична адреса) розташований по АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.
Відтак враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Приватний нотаріус ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи те, що суд належним чином повідомляв про розгляд клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка не з`явилася в судове засідання без поважних причин і доказів на підтвердження поважних причин неявки до суду не подала, слідчий суддя вважає за можливе здійснити розгляд за їх відсутності для виконання вимог щодо розгляду клопотання у розумні строки.
Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000144 від 11.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.362 КК України.

Слідчий зазначає у клопотанні про необхідність отримання доступу до оригіналу довіреності (реєстраційний номер 46842518) посвідченої 02.03.2018 в реєстрі нотаріальних дій за № 313, а також документів, на підставі яких вона була видана, які зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_5 , офіс якої (юридична адреса) розташований по АДРЕСА_1 , оскільки вони є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000144 від 11.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.362 КК України, зокрема, для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Відтак, слідчий суддя вважає що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000144 від 11 грудня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 365-2, ч. З ст. 358, ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст.362 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналу довіреності (реєстраційний номер 46842518), посвідченої 02.03.2018 в реєстрі нотаріальних дій за № 313, а також документів, на підставі яких вона була видана, які зберігається в приватного нотаріуса ОСОБА_5 , за адресою: по АДРЕСА_1 .

Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1