Провадження № 1-кс/761/8991/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030від 17.05.2022,

В С Т А Н О В И В:

16 серпня 2022 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотанняпрокурора у кримінальному провадженні прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030від 17.05.2022.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000030, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період воєнного часу, усвідомлюючи можливість скористатися добровільними засадами осіб, які підтримують Збройні Сили України та інші військові формування, створені згідно діючого законодавства, група осіб, до якої входять військовослужбовці Збройних Сили України, утворили злочинну групу з метою заволодіння грошовими коштами.
Встановлено, що військовослужбовець військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , організував групу з числа військовослужбовців Збройних Сил України та цивільних осіб, з метою матеріального збагачення, здійснюючи збір коштів на потреби неіснуючого формування, шляхом обману громадян України та іноземців, які на добровільних засадах перераховують грошові кошти на банківські рахунки членів злочинної групи.
З метою прикриття злочинної діяльності по заволодінню грошовими коштами, на інтернет платформах та додатках «mightycause», «Telegram», «Facebook» та «Instagram», здійснювалась імітація діяльності по придбанню обмундирування, одягу, продуктів харчування, тощо, на потреби військовослужбовців « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проводилась публікація різного роду фото з зазначеними матеріальними цінностями, хоча фактично грошові кошти оберталися учасниками злочинної групи на власну користь.
Шляхом обману громадян України, іноземців та осіб без громадянства, вказана група осіб протягом усього часу проведення «благодійних» зборів, а саме з 12 березня по 14 травня 2022 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у безготівковій та готівковій формі в особливо великих розмірах.
Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_4 залучив до злочинної діяльності шістьох осіб, кожен з яких виконує окрему роль для досягнення фінансового збагачення шляхом обману. До числа злочинної групи входять наступні громадяни: ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
За час вказаної протиправної діяльності у період з 12 березня по 13 травня 2022 року на банківські картки ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було зараховано приблизно 11 293 USD та 440 000 UAH відповідно.

Вказана інформація підтверджується протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколами огляду каналів в додатку «Telegram», протоколами огляду сторінок у соціальних мережах «Facebook», протоколами огляду документів - роздруківок по банківським рахункам. Крім того, встановлено, що благодійні кошти надходили безпосередньо на рахунки ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , які були вказані в публікаціях із закликом про надання допомоги по придбанню обмундирування, одягу, продуктів харчування, тощо, на потреби військовослужбовців « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, встановлено, що під час дії військового стану, вказані особи у якості трофею привласнили: модифікований кулемет КПВТ з оптичним прицілом та барабаном на 80 патронів, декілька АКМ (7,62-мм), бойові гранати та боєприпаси.
Так, на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва 11.08.2022 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено флеш-носій «Sandisk 128 Gb», чорного кольору; флеш-носій чорного кольору без написів; флеш-носій «Transcend USB 2.0 32 Gb» золотого кольору; флеш-носій «Gamesir», чорного кольору; флеш-носій «Datatraveler» 100 G3 32 Gb» чорного кольору.

11.08.2022 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами речей та предметів, що були вилучені в ході обшуку.

Орган досудового розслідування для всебічного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, зважаючи на те, що вказані речі були предметом злочину, за своєю суттю є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, запобігання, подальшого відчуження, знищення, просить накласти арешт на зазначене майно.
У судове засідання прокурор та власник майна не з`явились, однак направили на адресу суду клопотання про розгляд справи у їх відсутність.

З огляду на положення ст. 172 КПК України, якими визначено стислі строки розгляду клопотання про арешт майна, явка учасників, не є обов`язковою та не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов до висновків, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження № 0000030від 17.05.2022 розслідується у зв`язку із вчиненням кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 263 КК України.
Матеріали клопотання в свою чергу обґрунтовано свідчать про те, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, а також про те, що наявні підстави для проведення подальшого досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого було виявлено та вилучено флеш-носій «Sandisk 128 Gb», чорного кольору; флеш-носій чорного кольору без написів; флеш-носій «Transcend USB 2.0 32 Gb» золотого кольору; флеш-носій «Gamesir», чорного кольору; флеш-носій «Datatraveler» 100 G3 32 Gb» чорного кольору на які прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, речових доказів, передбачених ч. 1 ст. 98 КК України, для доведення чи спростувань обставин, які є предметом доказування відповідно до ст. 91 КПК України, за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190; ч. 1 ст. 263 КК України.
При цьому, слідчим 11.08.2022 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000030від 17.05.2022 згаданих вище речей та мотиви, за яких слідчий дійшов до такого висновку.

Отже, у клопотанні наведено обґрунтовані доводи, які свідчать про необхідність арешту вказаного майна, а також доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

При цьому, слід вказати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у вчиненні кримінальних правопорушень, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, одним із яких є арешт майна.
А тому, з огляду на наведене та з метою збереження речових доказів клопотання прокурора слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 171-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора задовольнити.
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 11.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: флеш-носій «Sandisk 128 Gb», чорного кольору; флеш-носій чорного кольору без написів; флеш-носій «Transcend USB 2.0 32 Gb» золотого кольору; флеш-носій «Gamesir», чорного кольору; флеш-носій «Datatraveler» 100 G3 32 Gb» чорного кольору, що належать на праві власності ОСОБА_15 .

Контроль за виконанням ухвали покласти прокурора та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту оголошення.

Слідчий суддя