Справа№751/3824/22
Провадження №1-кс/751/1038/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2022 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0002446 від 31.07.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0002446 від 31.07.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено кредитний договір № 108, 24.01.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитний договір № 66, 14.02.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитний договір № 187 та 12.03.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № 324. Вказані підприємства мають ознаки фіктивності.

У подальшому посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розтрати коштів банку надали вказаним юридичним особам 151950000 грн кредитних коштів, які останніми не повернуто.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно «Положення про надання ІНФОРМАЦІЯ_7 для збереження їх ліквідності», затвердженого постановою Правління НБУ № 91 від 24.02.2014, в 2014 році укладено кредитний договір з Національним банком України та отримано більше 40 млн грн. У подальшому, 07.08.2014 банк не зміг виконувати зобов`язання перед клієнтами через недостатність коштів на кореспондентському рахунку.

Вказані дії службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призвели до визнання банку неплатоспроможним та спричинення збитків вкладникам банку у вигляді неповернутих депозитів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосується надання кредитних коштів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про осіб, які причетні до вчинення злочину, а також інших обставин вчинення злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Інформація, що міститься в документах, які становлять банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0002446 від 31.07.2017: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- статут ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який діяв в період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- кредитного договору № 66 від 24.01.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з відповідними додатками до договору;

- кредитного договору № 108 від 30.01.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними додатками до договору;

- кредитного договору № 187 від 14.02.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з відповідними додатками до договору;

- кредитного договору № 324 від 12.03.2014 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з відповідними додатками до договору;

- протоколів засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- витягів з протоколів засідання кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- всі рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- кредитні справи за договорами укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- положення про кредитні комітети ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли в період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- методика оцінки фінансового стану позичальника юридичної особи, резидента України;

- заявки, розпорядження, рішення, звернення про видачу кредитних коштів (траншів), листування між кредитором (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») і позичальниками (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що стосується вказаних кредитних договорів;

- інформації про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з усіма реквізитами (відомостями), в яких відображено перерахування (надання) кредитних коштів та їх подальше використання позичальниками;

- претензійно-позовна робота ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитним договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- фінансова звітність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2014 рік;

- протоколи засідань наглядової ради та/або правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- рішення наглядової ради та/або правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- документи, які підтверджують факт перерахування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- посадові інструкції, накази про призначення членів кредитного комітету щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- накази про призначення, посадові інструкції, контракти керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його структурних підрозділів;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання кредитів та документи, що надавалися цими юридичними особами для погодження видачі кредитів;

- висновки банківських служб за період з 01.01.2014 по 31.03.2014. Положення про підрозділи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акти цільового використання кредитів по кредитних договорах, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- посібник із кредитних процедур (корпоративні клієнти), які діяли в 2014 році;

- правила проведення оцінки ресурсів і аудита кредитних проектів, які діяли в 2014 році;

- положення про оцінку заставного майна, яке діяло в 2014 році;

- положення про наглядову раду та/або правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли в період з 01.01.2014 по 31.03.2014;

- договір застави, іпотеки, поруки, договір майнових прав по кредитних договорах, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- звіти про оцінку ринкової вартості заставного майна;

- положення про кредитування юридичних осіб за 2014 рік;

- витяги про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень нерухомого майна, рухомого майна по кредитним договорам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по предметах застави;

- регістри бухгалтерського обліку по кредитним договорам по рахункам у розрізі контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів займа;

- облікова політика по кредитних операціях суб`єктів господарювання;

- положення про повноваження щодо прийняття рішення про проведення банківських операцій за 2014 рік;

- розпорядчі документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рішення колегіального органу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тощо щодо встановлення розмірів процентних ставок за кредитами;

- положення про кредитну політику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке діяло в період з 01.01.2014 по 31.03.2014.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1