Справа № 487/2295/22
Провадження № 1-кс/487/1823/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2022 року м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000245 від 29.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів
встановив:
03.08.2022 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді із зазначеним клопотанням, в якому просила надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ з можливістю виїмки документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у електронному і паперовому вигляді, належним чином завірені копії документів, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду
власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 27.07.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 27.07.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вказані вище документи необхідні для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
До судового засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала, просила про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що Миколаївським районним управлінням поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000245 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.07.2022 приблизно о 17 годині 30 хвилин, невідома особа, шахрайським шляхом, представившись робітником банку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 9 900 грн.
Так допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що вона має у користуванні кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на її ім`я. Також має у користуванні банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . 27.07.2022 близько 17:30 год. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 , взявши слухавку відповів чоловічий голос та представився на ім`я ОСОБА_9 , який являється працівником банку, конкретно якого саме не назвав. В ході розмови останній звертався до потерпілої на ім`я, по батькові та повідомив, що належні потерпілій банківські карти заблоковані, ОСОБА_8 в свою чергу повідомила, що такого не може бути. Після чого, потерпілій повідомили, що картки дійсно
заблоковані та вона має назвати їм особисті дані банківських карт, а саме пін-код від картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та цифри з іншого банку картки, після чого на її номер мобільного телефону почали приходити смс-повідомлення, від банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено: код: НОМЕР_4 , реєстрація в ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.07.2022. 19.14.21, також від ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому зазначено: «Вітаємо, Ви зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Та друге смс-повідомлення «нікому не повідомляйте код 3444». Дані коди потерпіла повідомляла в телефонній розмові даному чоловікові. В подальшому потерпілій ОСОБА_8 повідомили, що її картки розблоковано, та вона може далі ними користуватись. Після чого, потерпіла вирішила перевірити, належну їй банківську кредитну карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , та зателефонувала на гарячу лінію, та їй повідомили, що її картка не була заблокована, та з неї було знято грошові кошти двома транзакціями в сумі 9500 грн. та 350 грн. Та потерпіла повідомила, щоб її карту заблокували. На інших банківських картках грошових коштів у потерпілої не було, та ніякого знята грошових коштів не було. Зазначила, що дзвінки були здійсненні з номерів НОМЕР_5 та НОМЕР_3 .
У зв`язку з чим, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 27.07.2022 по дату звернення з зданим клопотання до слідчого судді, з метою документування злочинної діяльності фігурантів справи, встановлення їх злочинних зв`язків та отримання доказів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених частинами 5 статті 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення їх копій досягти неможливо, тому клопотання належить задовольнити.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 та дізнавачу СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення у електронному і паперовому вигляді, належним чином завірених копій документів, у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Інформації про картковий рахунок № НОМЕР_2 належний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
2. Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 27.07.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;
3. Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 27.07.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
4. У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
5. Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
6. У випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;
7. Відомості про номер телефону, на який надходять смсповідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Ухвала дійсна до 05.09.2022 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1