Єдиний унікальний номер 341/1108/22
Номер провадження 1-кс/341/220/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2022 року під № 0000007 за частиною 2 статті 191 КК України.

в с т а н о в и в:
Начальник СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з червня 2020 року до квітня 2021 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Зазначила, що вищезазначені документи перебувають та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що за результатами розгляду та оцінки тендерних пропозицій 23.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано переможцем в проведенні відкритих торгів.

08.07.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір № 12 т на закупівлю підрядних робіт за державні кошти з метою виконання робіт по будівництву Амбулаторія моно практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 - нове будівництво (ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013) (ДК 021:2015 - 45215000-7 Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень)» з ціною договору - 4490000 грн. Крім того 21.12.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір № 95т на закупівлю підрядних робіт за державні кошти з метою виконання робіт по вищезазначеному об`єкту з терміном виконання до 30.12.2020. На даний час роботи по вказаному об`єкту виконані та об`єкт прийнятий в експлуатацію.
З метою встановлення вартості фактично виконаних будівельних робіт, а також відповідності виконаних робіт тим які відображені в актах приймання виконання будівельних робіт 03.01.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_4 призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу, яка перебуває на виконанні.
У судове засіданні слідчий не з`явився, надавши заяву про розгляд справи за відсутності, наполягала на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до пункту 1 частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

У відповідності до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

За змістом рапорта працівника поліції від 14 липня 2021 року отримано рапорт співробітника та зареєстровано ЄО за № 3004, як інші злочини проти власності ( ч. 2 ст. 191 КК України) та встановлено, що о 17 годин 17 хвилин 14 липня 2021 року надійшов рапорт співробітника до РУ про те, що з Івано-Франківської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, для подальшого проведення досудового розслідування.

Для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, доказування факту розтрати та привласнення бюджетних коштів службовими особами підрядних та субпідрядних організацій, виникла потреба в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_5 податкової звітності за період з червня 2020 року до квітня 2021 року по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1 ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали щодо працівників, які працювали на цих підприємствах у період з червня 2020 року до квітня 2021 року.

Інформація, яка зазначена у вказаних вище документах, необхідна органу досудового розслідування, оскільки дозволить встановити, чи дійсно вищенаведеними підрядниками та субпідрядниками виконувались ті роботи та об`єми робіт, що зазначені в актах виконаних робіт, та надалі може бути використана як доказ вчинення їх службовими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки такі дані можуть бути відображені тільки в податкових деклараціях з податку на прибуток підприємства чи актах перевірок ДПС.
Ураховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання начальник СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) ОСОБА_4 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а також конфіденційна інформація, у тому числі, що містить комерційну таємницю, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), зокрема до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з червня 2020 року до квітня 2021 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Відповідно до ч. 2 ст. 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, на цей час проводиться комплексна будівельно-технічна та економічна експертизи, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення поліції № 3 (м. Галич) лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, а також документів, які містяться в електронних базах даних, та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загально обов`язкове державне соціальне страхування; повідомлень про прийняття працівника на роботу, які вказані підприємства подавали по працівниках, які працювали на цих підприємствах у період з червня 2020 року до квітня 2021 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 01 жовтня 2022 року.

Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА