Справа № 405/2779/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2022 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 39/35 від 29.11.2019 про поставку насіннєвого матеріалу. Відповідно до додатків №1 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару «насіння соняшника Impact» в кількості 100 пак. вартістю 460 000,80 грн., відповідно до додатку №2 від 23.12.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити поставку Товару «насіння соняшника Impact» в кількості 200 пак. вартістю 920 001,60 грн. та додатку №3 від 31.01.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити поставку Товару «насіння соняшника N4LV» в кількості 100 пак. вартістю 470 016,00 грн.

Відповідно до додатку №1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язане сплатити попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати в виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 01.11.2020р., відповідно до додатку №2 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 %, від загальної вартості Товару протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 01.11.2020р., відповідно до додатку №3 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 10 % від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 90% не пізніше 01.11.2020р., але умови договору поставки товару №39/35 від 29.11.2019р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 30% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " звернулася до суду для захисту свої прав та інтересів та заявлено позов на суму 1 772 629,34 грн.

Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи службовою особою уклав Договір поставки товару № 39/36 від 29.11.2019р. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " який заздалегідь був удаваним та збитковим. Відповідно до додатків №1 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин БАСФ Т.О.В. «Іншур Перфом, т.к.с.» в кількості 5 л., вартістю 4 559, 04 грн, відповідно до додатку № 2 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "' повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Альто Супер 33% к.е.» в кількості 170 л., вартістю 124 934,70 грн., «амістар Екстра 2802 SC» в кількості 290 л. на суму 245 891,50 грн., «Пріма Форте» 280 кг. вартістю 102 690,00 грн., відповідно до додатку № 3 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин фірми ТЕРРА ВІТА Україна «Самум Форте 374 РК» в кількості 60 л., вартістю 23 419,44 грн., відповідно додатку № 4 від 29.11.2019р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин ТЕРРА ВІТА «Супекіл Форте» в кількості 280 л., вартістю 81 569,60 грн., відповідно додатку № 5 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "' повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин БАСФ Т.О.В. «Базагран» в кількості 380 л., вартістю 140 660,80 грн., додатку № 6 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин Байєр КронСайєне АГ «Харнес 90% к.с.» в кількості 2600 л., вартістю 583 898,75 грн., додатку № 7 від 14.02.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Ураган Форте SL, в.р.к.» в кількості 320 л., вартістю 51 971,20 грн., відповідно додатку № 8 від 07.05.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "' повинна була Здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин Syngenta «Дербі 175 SC» в кількості 5 л., вартістю 16 253,00 грн., додатку № 9 від 05.06.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "' повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин BASF «Євро-лайтнінг 48% в.р.» в кількості 380 л., вартістю 347 342,80 грн., відповідно додатку № 10 від 24.06.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару засоби захисту рослин ТЕРРА ВІТА Україна «Кассент» в кількості 10 л., вартістю 10 640,00 грн.

Відповідно додатку № 1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 % загальної вартості Товари до 17.12.2019р., а залишок 70% не пізніше 15.10.2020р., відповідно до додатку № 2 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30 % від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 15.10.2020р., відповідно до додатку № 3 ДПІ ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 30% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 70% не пізніше 15.10.2О20р., відповідно до додатку № 4 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 20% від. загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 80% не пізніше 10.10.2020р., Відповідно до додатку № 5 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0 % від загальної вартості Товари до 17.02.2019р., а залишок 100 % не пізніше 20.10.2020., відповідно до додатку № 6 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 % не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 7 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100% не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 8 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 % не пізніше 10.10.2020р., відповідно до додатку № 9 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100 % не пізніше 20.10.2020р., відповідно до додатку № 10 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 20% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 80% не пізніше 10.10.2020р., але умови договору поставки товару № 39/36 від 29.11.2019р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 11% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " звернулася до суду для захисту свої прав та інтересів та заявлено позов 2 488 476,39 грн.

Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді директора ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи службовою особою уклав Договір поставки товару №39/23 від 23.04.2020р. 3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " який заздалегідь був удаваним та збитковим. Відповідно до додатків № 1 від 23.04.2020р. вищезазначеного договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинна була здійснити для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставку Товару «насіння кукурудзи Маттео» в кількості 117 пак. загальною вартістю 410 146,31 грн.

Відповідно до додатку № 1 ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язано сплатити попередню оплату у розмірі 0% від загальної вартості Товари протягом 2-х банківських днів з дати виписки рахунку, а залишок 100% не пізніше 20.10.2020р., але умови договору поставки товару №39/23 від 23.04.2020р. виконані не в повному обсязі та сплачено за товар лише 46% від загальної вартості, а залишок розрахунку за цим договором директором ДП (замовник) навмисно з метою спричинення тяжких наслідків підприємству не було сплачено у зв`язку з чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " звернулася до суду для захисту свої прав та інтересів та заявлено позов 546 387,70 грн.

Окрім того вся вищезазначена продукція була поставлена не в повному обсязі та сумнівної якості.

В Господарському суді Кіровоградської області розглянуті справи за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » справи № 912/1414/21, № 912/1479/21, № 912/1553/21 відповідно до рішень суду вимоги позивача задоволено та стягнуто з ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, а саме: справа 912/1414/21 - 1 770 600, 38 гривень, справа 912/1479/21 546 387, 70 гривень, справа 912/1553/21 - 2 488 476,39 гривень. Загальна сума стягнутих грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 4 805 464, 47 гривень.

Сума заподіяних збитків ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 4 805 464, 47 гривень.

Слідчим зазначається, що у органу досудового розслідування з метою встановлення кола причетних осіб, до вчинення вказаних злочинів, а також встановлення кола осіб, які перебували на посадах керівників та працівників Товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до: фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, додаток до приміток до річної фінансової звітності респондента ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2019 року по 01.01.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних в матеріалах клопотання доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Пунктами 3, 4, 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України визначений обов`язок слідчого зазначити у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне клопотання порушується стороною кримінального провадження.

Зазначена норма кореспондується з обставинами, які підлягають дослідженню слідчим суддею при розгляді даного клопотання, що визначені в ч. 5 ст. 163 КПК України, якою встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, в клопотанні слідчий вказує про те, що документи до яких він планує отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Проте, слідчим до клопотання не надано жодного доказу того, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 подає звітність саме до ІНФОРМАЦІЯ_1

Водночас доданий до матеріалів клопотання витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань сформовано 20.05.2021 року, поза межами кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 21.01.2022 року, тобто за пів року до дня реєстрації кримінального провадження та згідно з вимогами ст. 87 КПК України є недопустимим доказом.

Вказані обставини, свідчать по те, що слідчий у своєму клопотанні не довів наявності достатніх підстав вважати, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та свідчать про те, що подане до суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: відсутні об`єктивні підстави вважати, що документи, до яких слідчою планується отримати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З огляду на викладене вище, враховуючи, що подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України щодо змісту клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав, визначених положеннями ст.163 КПК України, для його задоволення.

Керуючись ст.ст.159-163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 21.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда ОСОБА_5