Справа № 686/3391/21
Провадження № 1-кс/686/6656/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000606,

встановив:

27.07.2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій.

Слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 року за № 0000606 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що « ОСОБА_5 та інші особи, перебуваючи на території Хмельницької області, у період з червня 2019 року по теперішній час, здійснюють незаконне зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів з підробленими марками акцизного податку на території Хмельницької області.

З вказаним фактом СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000606 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 від 24.09.2021 продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на 12 місяців до 24.09.2022.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на території Хмельницької області організував спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут підакцизних товарів (тютюнових виробі та алкогольних напоїв). До вчинення вказаної діяльності залучив ОСОБА_5 залучив ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , «Ф», які за домовленістю із ним здійснюють транспортування та збут вказаних незаконно виготовлених підакцизних товарів, шляхом отримання замовлень від кінцевих споживачів за допомогою мобільного зв`язку.

Крім цього, встановлено, що незаконно виготовлена ОСОБА_5 алкогольна та тютюнова продукція реалізовується як ним особисто так і за допомогою інших осіб. А саме до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Так, 14.02.2022, 19.04.2022 на підставі постанов прокурора, проведено негласну сліду (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, за результатами якої придбано 44 ПЕТ пляшки незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, які були розлиті у ПЕТ-пляшки різної ємності, без наявності марок акцизного податку встановленого зразка.

Згідно висновків судових експертиз № КСЕ-19/123-22/4223 від 26.05.2022 та № КСЕ-19/123-22/3255 від 09.05.2022, вказані рідини в пляшках є водно-спиртовою сумішшю яка за органолептичними (наявністю осаду), фізичко-хімічними показниками (міцністю), яка не відповідає вимогам діючого державного стандарту України, виготовлена непромисловим способом, без дотримання технології виготовлення горілки.

Крім цього, 05.11.2021 було придбано незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) зокрема 500 пачок сигарет марки «Compliment».

Згідно висновку судового експерта № 1561/1162-26 від 26.05.2022, вказані тютюнові вироби відповідно до нанесеного на них печатного тексту є тютюновими виробами тільки для продажу в магазинах безмитної вільної торгівлі, розташованої за митною територією України.

24.06.2022 ОСОБА_5 було затримано в порядку ст.208 КПК України, та 25.06.2022 останньому повідомлено про підозру у вчиненні ним злочину, який передбачено ч.1 ст.204 КПК України.

На підставі ухвал слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, під час проведення санкціонованих обшуків 24.06.2022 у вказаних вище осіб було вилучено фальсифіковані підакцизні товари.

Згідно протоколів НСРД про візуальне спостереження за особою, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_13 07.06.2022 поблизу м. Хмельницький, перевантажили картонні коробки із пластиковими пляшками об`ємом 5 л кожна в багажне відділення автомобіля марки «Opel» моделі «Vivaro», р.н. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_16 .

Цього ж дня 7.06.2022 автомобіль марки «Opel Vivaro», під керуванням ОСОБА_16 , був зупинений працівниками поліції, в якому було вилучено 28 ПЕТ пляшок по 5л. кожна під виглядом горілки та 10 ПЕТ пляшок по 5. літрів коньяку, які останньому реалізував ОСОБА_5 .

За вказаним фактом СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001212 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачено ч.1 ст.204 КК України. Матеріали вказаного провадження мають доказове значення для підтвердження збуту ОСОБА_5 фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_16 .

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, встановленні обсягів отриманої учасниками кримінального провадження фальсифікованої продукції, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме наступних матеріалів кримінального провадження за № 0001212 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачено ч.1 ст.204 КК України витягу з ЄРДР, рапорту від 07.06.2022 заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , протоколу огляду місця події від 07.06.2022, постанови про визнання речовими доказами, квитанції про отримання на зберігання речових доказів, матеріалів висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей, ухвал про арешт майна, протоколів допитів свідків та інших матеріалів, що свідчать про незаконне зберігання підакцизних товарів, алкогольної продукції.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, здобути відомості, що підтверджують злочинну діяльність вказаних осіб».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000606 від 22.10.2019 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження за № 0001212 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачено ч.1 ст.204 КК України, зокрема: витягу з ЄРДР, рапорту заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.06.2022, протоколу огляду місця події від 07.06.2022, постанови про визнання речовими доказами, квитанції про отримання на зберігання речових доказів, матеріалів висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей, ухвал про арешт майна, протоколів допитів свідків, матеріалів, що свідчать про незаконне зберігання підакцизних товарів, алкогольної продукції, із можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних матеріалів кримінального провадження.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 28 вересня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя