Справа № 216/2881/22
провадження 1-кс/216/1187/22
УХВАЛА
іменем України

17 серпня 2022 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № 0000041 від 04.02.2022, за ознаками кримінального проступку за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11 серпня 2022 року дізнавач сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, котрі містять відомості про рух грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (виписки по рахункам), відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повних анкетних даних користувачів вищевказаних особистих рахунків; найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, записані на оптичний носій інформації та інформації про суми коштів по кожному факту обготівкуванню та номер карткового рахунку за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів за період часу з 12.10.2021 по строк пред`явлення ухвали до виконання; інформації про вхід до системи інтеренет-банкінгу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є потерпілою у кримінальному провадженні, інформації про пристрій чи термінал, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адреси, найменування пристрою та місце розташування даного пристрою під час проведення банківських операцій з 12.10.2021 по строк пред`явлення ухвали до виконання.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що потерпіла ОСОБА_5 єклієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має у користуванні банківську карту по рахунку № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_1 ). 12.10.2021 потерпіла опублікувала оголошення на Інтернет-платформі «ОЛХ» про продаж кросівок за 1200,00 гривень.

Того ж дня, о 10:52, потерпіла отримала вхідний дзвінок із номеру НОМЕР_4 , піднявши слухавку, остання почула жіночий незнайомий голос, яка почала запитувати про детальні обставини покупки кросівок. Дійшовши згоди на продаж кросівок, - «Покупець» погодилась із умовами повної оплати суми вартості кросівок. Тоді, потерпіла в месенджері «Вайбер» відправила на номер НОМЕР_4 реквізити своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стала очікувати оплату після чого відправитися на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 для відправки кросівок на вказану адресу «Покупцем»: АДРЕСА_1 відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Після чого, близько 16:00, потерпілій знову зателефонували із незнайомого номеру, піднявши слухавку їй представилися співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким остання назвала реквізити своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому й інші конфіденційні дані доступу до рахунку, тим самим, не встановлена особа, отримавши відповідні дані, незаконно увійшла до системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку IBAN НОМЕР_1 , де здійснила розпорядчі операції від імені власника, що полягали в переказі грошових коштів 2-ма транзакціями в загальній сумі 26000,00 гривень на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищезазначеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дзнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000041 від 04.02.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з обставин того, що невстановлена особа, умисно, шахрайським шляхом, з банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по рахунках.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити в частині наданння дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_2 за період з 12.10.2021 по 15.10.2021.

Період часу по строк пред`явлення ухвали до виконання не стосується обставин скоєного проступку в рамках кримінального провадження за № 0000041 від 04.02.2022.

В частині права на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_1 , слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки доказів того що рахунок перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому судді не надано.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 право на здійснення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та у електронному вигляді на оптичному носієві інформації, а саме документів та речей, котрі містять відомості про:

- рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 (виписки по рахункам), відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакцїї, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб - платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 12.10.2021 по 15.10.2021;

- повні анкетні дані користувача особистого рахунку, відкритого у AT «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер, договір про користування банківськими рахунками), з роз`ясненням всіх карткових рахунків, котрі приєднані до вказаного особистого банківського рахунку;

- найменування та місцезнаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалися зняття грошових коштів з особистого рахунку НОМЕР_2 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, записані на оптичний носій інформації та інформації про суми коштів по кожному факту обготівкуванню та номер карткового рахунку за допомогою якого було зняття грошових коштів за період часу з 12.10.2021 по 15.10.2021;

- інформації про вхід до системи інтернет-банкінгу клієнта AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформації про пристрій чи термінал, за допомогою якого здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адреси, найменування пристрою та місце розташування даного пристрою під час проведення банківських операцій в період часу з 12.10.2021 по 15.10.2021.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 17 жовтня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1