Справа № 522/9929/22
Провадження №1-кс/522/4740/22
УХВАЛА

11 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000576 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000576 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000576 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом складання завідомо підроблених офіційних банківських документів за попередньою змовою групою невстановлених осіб для подальшої їх видачі фізичним особам для надання державним органам.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у період з 24.02.2022 по 01.05.2022 службовими особами банківської установи, в порушення вимог законодавства, без належної перевірки стану рахунків видані грошові кошти в іноземній валюті з рахунків клієнтів у сумах, що перевищують законодавчо встановлені ліміти із наданням фізичним особам відповідних документів, що надали останнім змогу подальшої легалізації та переміщення валютних цінностей за кордон.

Крім того, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 36 КПК України, скеровувався запит процесуального керівника прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання реєстру фізичних осіб, які, у період з 24.02.2022 по 01.04.2022 під час переміщення за межі України перетнули Державний кордон у пунктах пропуску у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 на українсько-молдовському кордоні та в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із здійсненням декларування валютних цінностей обсяг яких перевищує 10 тисяч євро в еквівалентів режимі спрощеного митного контролю «червоний коридор» із зазначенням:

- дати, способу и назви пункту перетинання кордону;

- ПІБ фізичної особи, назви й реквізитів документів, використаних для виїзду, суми задекларованих цінностей;

-назви і реквізитів документів банків, що підтверджують походження грошових коштів, інших валютних цінностей під час їх переміщення за межі України, зокрема довідки про зняття готівки з власних рахунків, валютно-обмінна квитанції, довідки про придбання банківських металів, тощо;
Так, листом Одеської митниці за № 7.10-3/27/8.7/10643 від 06.06.2022 отримано відповідь з електронним файлом ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З отриманої інформації вбачається, що в період з 24.02.2022 по 01.04.2022 перетнули державний кордон, з наданням довідок та інших банківських документів, що підтверджують декларування валютних цінностей, обсяг яких перевищує 10 тисяч євро в еквіваленті, наступні особи:

ОсобаКр. вив.Кр. ввез.Код ДРФОГром.Дата нар.
ПЕРКІНUAMDUA08.02.1990
ЛОЗАUAMD14360570UA26.11.1971
КОРОЛЬОВАUAMDUA17.07.1967
НЄБОГАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.04.1960
БРИКАНОВАUAMDMD03.07.1992
МИШИНСЬКАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA03.04.1996
АВРАМUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.03.1999
ВОДАТУРСЬКАUAROUA12.10.1962
ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA02.01.1957
МУСТАФАЄВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA08.09.1990
ТРИГУБUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA27.01.1969
ГЛЄБОВUAROUA05.01.1976
КРИЦЬКАUAROUA22.02.1983
ЛІСОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 6212214UA12.07.1970
ЗВЯГІНЦЕВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.02.1985
СТАНІШИЧUARO724058UA05.08.1955
ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA21.08.1968
БОРОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA05.06.1989
РОЗАНЦЕВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA08.04.1958
ХОДОРОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA08.09.1997
РИЖКОUAROUA07.11.1960
ІВАШОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA16.08.1977
ТОВАРНИЦЬКАUAROUA11.05.1984
БИКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.03.1971
ІНФОРМАЦІЯ_8 UAROUA17.06.1966
НЄБОГАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.04.1960
БИКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.03.1971
ШИТОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA07.07.1976
КУСКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA16.06.1958
ДРАГАНUARO219651411UA02.01.1960
BOUMPOURASUARO GR20.09.2022
МАШКОВАUAROUA19.11.1999
ІНФОРМАЦІЯ_9 UAROUA24.01.1972
БИКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.03.1971
BOUNIATOVUAMD DE18.04.1979
БОРНЯКОВАUAESUA13.12.1983
ВЕЛИКАUAROUA24.04.1969
ЄРМОЛОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA24.09.1960
ІВАНИЦЬКАUAROUA10.10.2019
ШУМАХЕРUAROUA03.03.1975
ІНФОРМАЦІЯ_10 UAROUA04.08.1953
ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.08.1987
СМОЛЯНИЙUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA10.10.1954
МАКАРОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA05.03.1952
НАЙДЕНКОUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA27.03.1970
ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA06.10.1978
БУЛДАКОВUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA18.05.1981
ГАВРЕНКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA12.04.1967
ІНФОРМАЦІЯ_13 UARO GE14.04.1971
АХРЄМЕНКОUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA27.05.1982
ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA30.06.1990
ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA17.03.1986
БУДЯНСЬКАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA14.08.1969
БУДЯНСЬКИЙUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA22.01.1960
ІНФОРМАЦІЯ_16 UAROUA09.11.1971
ІНФОРМАЦІЯ_12 UAESUA05.08.1977
ІНФОРМАЦІЯ_10 UAROUA29.10.1956
ІНФОРМАЦІЯ_10 UAROUA04.08.1953
ІНФОРМАЦІЯ_17 UAROUA26.02.1951
ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA05.11.1955
ЯНДАUAROUA14.05.1965
ПРОХОРОВUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA19.02.1955
ШАБРОЙUAROUA07.02.1955
ШАБРОЙUARO418676UA20.10.1955

Так, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати додаткову доказову інформацію та дозволили, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти, наведені в матеріалах кримінального провадження.

Крім того, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні оригіналів зазначених документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, прокурор просить провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
До суду надійшла заява прокурора, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000576 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом складання завідомо підроблених офіційних банківських документів за попередньою змовою групою невстановлених осіб для подальшої їх видачі фізичним особам для надання державним органам.

На адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст. 36 КПК України, скеровувався запит процесуального керівника прокурора ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо надання реєстру фізичних осіб, які, у період з 24.02.2022 по 01.04.2022 під час переміщення за межі України перетнули Державний кордон у пунктах пропуску у зоні діяльності Одеської митниці на українсько-молдовському кордоні та в міжнародному пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із здійсненням декларування валютних цінностей обсяг яких перевищує 10 тисяч євро в еквівалентів режимі спрощеного митного контролю «червоний коридор» із зазначенням:

- дати, способу и назви пункту перетинання кордону;

- ПІБ фізичної особи, назви й реквізитів документів, використаних для виїзду, суми задекларованих цінностей;

-назви і реквізитів документів банків, що підтверджують походження грошових коштів, інших валютних цінностей під час їх переміщення за межі України, зокрема довідки про зняття готівки з власних рахунків, валютно-обмінна квитанції, довідки про придбання банківських металів, тощо;
Так, листом ІНФОРМАЦІЯ_1 за № 7.10-3/27/8.7/10643 від 06.06.2022 отримано відповідь з електронним файлом ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зазначено перелік осіб, які в період з 24.02.2022 по 01.04.2022 перетнули державний кордон, з наданням довідок та інших банківських документів, що підтверджують декларування валютних цінностей, обсяг яких перевищує 10 тисяч євро в еквіваленті.

Отже у органа досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 стосовно довідок та інших банківських документів, що підтверджують декларування валютних цінностей, обсяг яких перевищує 10 тисяч євро в еквіваленті за період з 20.02.2022 по 01.08.2022 щодо відповідних осіб.
У зв`язку з вищевикладеним на теперішній час відповідно до ст. 242 КПК України з метою досягнення завдань кримінального провадження на теперішній час необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000576 від 24.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000576 від 24.05.2022 року, прокурору Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , іншим прокурорам, які входять до групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 стосовно довідок та інших банківських документів що підтверджують декларування валютних цінностей, обсяг яких перевищує 10 тисяч євро в еквіваленті за період з 20.02.2022 по 01.08.2022 щодо наступних осіб:
ОсобаКр. вив.Кр. ввез.Код ДРФОГром.Дата нар.
ПЕРКІНUAMDUA08.02.1990
ЛОЗАUAІНФОРМАЦІЯ_5 14360570UA26.11.1971
КОРОЛЬОВАUAMDUA17.07.1967
НЄБОГАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.04.1960
БРИКАНОВАUAMDMD03.07.1992
МИШИНСЬКАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA03.04.1996
АВРАМUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.03.1999
ВОДАТУРСЬКАUAROUA12.10.1962
ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA02.01.1957
МУСТАФАЄВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA08.09.1990
ТРИГУБUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA27.01.1969
ГЛЄБОВUAROUA05.01.1976
КРИЦЬКАUAROUA22.02.1983
ЛІСОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 6212214UA12.07.1970
ЗВЯГІНЦЕВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.02.1985
СТАНІШИЧUARO724058UA05.08.1955
ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA21.08.1968
БОРОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA05.06.1989
РОЗАНЦЕВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA08.04.1958
ХОДОРОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA08.09.1997
РИЖКОUAROUA07.11.1960
ІВАШОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA16.08.1977
ТОВАРНИЦЬКАUAROUA11.05.1984
БИКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.03.1971
ІНФОРМАЦІЯ_8 UAROUA17.06.1966
НЄБОГАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.04.1960
БИКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.03.1971
ШИТОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA07.07.1976
КУСКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA16.06.1958
ДРАГАНUARO219651411UA02.01.1960
BOUMPOURASUARO GR20.09.2022
МАШКОВАUAROUA19.11.1999
МАШКОВАUAROUA24.01.1972
БИКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA04.03.1971
BOUNIATOVUAMD DE18.04.1979
БОРНЯКОВАUAESUA13.12.1983
ВЕЛИКАUAROUA24.04.1969
ЄРМОЛОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA24.09.1960
ІВАНИЦЬКАUAROUA10.10.2019
ШУМАХЕРUAROUA03.03.1975
ІНФОРМАЦІЯ_10 UAROUA04.08.1953
ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA23.08.1987
СМОЛЯНИЙUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA10.10.1954
МАКАРОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA05.03.1952
НАЙДЕНКОUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA27.03.1970
ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA06.10.1978
БУЛДАКОВUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA18.05.1981
ГАВРЕНКОВАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA12.04.1967
ІНФОРМАЦІЯ_13 UARO GE14.04.1971
АХРЄМЕНКОUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA27.05.1982
ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA30.06.1990
ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA17.03.1986
БУДЯНСЬКАUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA14.08.1969
БУДЯНСЬКИЙUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA22.01.1960
ІНФОРМАЦІЯ_16 UAROUA09.11.1971
ІНФОРМАЦІЯ_12 UAESUA05.08.1977
ІНФОРМАЦІЯ_10 UAROUA29.10.1956
ІНФОРМАЦІЯ_10 UAROUA04.08.1953
ІНФОРМАЦІЯ_17 UAROUA26.02.1951
ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 UA05.11.1955
ЯНДАUAROUA14.05.1965
ПРОХОРОВUAІНФОРМАЦІЯ_5 UA19.02.1955
ШАБРОЙUAROUA07.02.1955
ШАБРОЙUARO418676UA20.10.1955

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, а саме до 11.09.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1