Справа № 204/1200/22
Провадження № 1-кс/204/284/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

15 лютого 2022 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна, в якій просить зобов`язати слідчого повернути вилучений під час обшуку паспорт громадянина Марокко НОМЕР_1 , який було вилучено слідчим 12 10.2021 року за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12 жовтня 2021 року на підстав ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 204/7728/21 та ухвали Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська по справі № 204/7740/21 було проведено обшук в офісах ТОВ «Едюсервіс», ТОВ «Едюкешн груп» та ТОВ «Європейська академія 2020» за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, кв. 18 та кв. 19. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено паспорт громадянина ОСОБА_5 НОМЕР_1 . Станом на сьогодні скаржник знаходиться на території України як іноземець, але не має при собі основного документу, який посвідчує особу з відміткою про діючу візу. Строк дії візи закінчився 26 грудня 2021 року, тому з цього часу відбувається порушення діючого законодавства України у сфері статусу іноземців, але з своєї волі, а через бездіяльність органу досудового розслідування. Скаржник не порушував чинного законодавства України, не здійснював суспільно небезпечного діяння або кримінального правопорушення, не пов`язаний з подіями кримінального правопорушення та не вчиняв дій, що могли б свідчити про будь-яку причетність до осіб та/або до незаконних дій, які є предметом досудового розслідування в рамках кримінального провадження. Тому, вважає можливим звернутися до суду з даною скаргою.

У судове засідання скаржник не з`явився, але представник надав суду клопотання в якому підтримав скаргу, просив її задовольнити та розглядати без їхньої участі.

Вивчивши скаргу, вважаю за необхідне у задоволенні скарги про повернення тимчасово вилученого майна відмовити, виходячи з наступного.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000079 від 19 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-3 КК України.
Ухвалами слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11 жовтня 2021 року, було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Європейська академія 2020», ТОВ «Едюсервіс», ТОВ «Український центр вищої освіти» за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, кв. 18, 19, з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації ТОВ «Європейська академія 2020» (), ТОВ «Едюсервіс» (), ТОВ «Український центр вищої освіти» (); відомостей про здійснені фінансові операції у документальному та електронному вигляді; документації та відомості у документальному та електронному вигляді щодо отримання коштів за навчання іноземних громадян, договори з вищими навчальними закладами про надання освітніх послуг іноземним громадянам за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; посадових обов`язків, інструкції та інша супровідна документація підприємств щодо призначення осіб на посаду та звільнення з посади, а також визначення кола їх повноважень та обов`язків за період з 01.01.2015 р, по 05.10.2021 р.; наказів про зарахування, відрахування, переведення на наступний курс, переведення до інших навчальних закладів, про допущення до складання іспитів за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; документів стосовно складання іноземними студентами єдиного державного кваліфікаційного іспиту інтегрованого тестового іспиту «КРОК» (посвідчення, сертифікати, тощо) за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; оригіналів і копії документів наданих іноземними студентами для зарахування (документи про раніше здобутий освітній рівень з додатками, документи, що містять інформацію про зміст навчальної програми за попереднім ступенем, документи що посвідчують особу, поліси медичного страхування, фотокартки, тощо) за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; документів в електронному та паперовому вигляді щодо навчання іноземних студентів (особові справи), за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; відомостей, журналів обліку запрошень на навчання іноземних громадян за період з 01.01.2015 р. по 05.10.2021 р.; грошових коштів у готівковій формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; персональних електронно-обчислювальних машин (комп`ютери); ноутбуків; планшетів; мобільних телефонів; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутерів; маршрутизаторів та іншиого телекомунікаційного обладнання; носіїв інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами; документальних носії інформації та особистих записів (записники, блокноти, чорнові записи тощо).
12 жовтня 2022 року в ході проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Європейська академія 2020», ТОВ «Едюсервіс», ТОВ «Український центр вищої освіти» за адресою: м. Дніпро, вул. Гоголя, буд. 1, кв. 18, 19, було виявлено та вилучено, серед іншого, паспорт громадянина ОСОБА_5 НОМЕР_1 .
Звертаючись до суду з даною скаргою скаржник як на підставу повернення майна посилається на те, що дане майно є тимчасово вилученим, воно не відноситься до даного кримінального провадження та є особистою власністю.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Згідно ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.

Частиною 7 ст. 236 КПК України, передбачено, що при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, тимчасово вилученим майном під час обшуку є речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

У судовому засіданні встановлено, що слідчий вилучаючи під час обшуку паспорт громадянина ОСОБА_5 НОМЕР_1 , діяв в межах ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 11 жовтня 2021 року. Дане майно є речовим доказом по справі, оскільки містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому зазначене майно не є тимчасово вилученим майном.
У зв`язку з чим, в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 303, 369-372 КПК України, суд-

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СВ Управління СБ України в Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1