КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3883/22
Провадження № 1-кс/552/1621/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В :
21.07.2022 року слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідча не з`явилася, будучи належним повідомленою про час та місце розгляду справи, подала до суду заяву про розгляд клопотання без іі участі.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 відомості про яке, 10.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 368 КК України.

06.05.2022 з 07.00 годин до 07.00 годин на блокпосту поблизу с.м.т. Солоницівка Солоницівської ОТГ Харківської області, поліцейський інспектор СРПП ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , одержав від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у сумі 10000 гривень.

Зі свідчень ОСОБА_5 встановлено, що на вимогу поліцейського ОСОБА_4 про надання йому неправомірної вигоди шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 звернувся за допомогою до знайомої ОСОБА_6 , якою 06.05.2022 було перераховано грошові кошти у сумі 10000 гривень на вищевказаний рахунок.

Свідчення, надані ОСОБА_5 , об`єктивно підтверджені шляхом огляду його мобільного телефону, де зафіксовано відомості про направлення ОСОБА_6 номеру рахунку, а також направлення нею банківської квитанції про проведення платежу на суму 10000 гривень 06.05.2022 на рахунок № НОМЕР_1 .

Крім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що інспектор СРПП ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 неодноразово аналогічним шляхом міг отримувати від сторонніх осіб неправомірну вимогу, що потребує перевірки слідчим шляхом, у тому числі отриманням відомостей по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1)Завірені належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) № НОМЕР_1 (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

2)Фотографії особи, якою відкрито рахунок № НОМЕР_1 , та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді.

3)реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки рахунку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 до теперішнього часу, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Власником інформації про рух грошових коштів на банківській картці: № НОМЕР_1 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи, що встановлення інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 24.02.2022 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_8 ; старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_9 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_10 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_11 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_12 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_13 ; слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_14 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_15 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_16 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_17 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_18 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_19 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_20 , старшому слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_21 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їхнім вилученням, а саме: завірених належним чином копії всіх документів щодо відкриття рахунку (отримання, видачі банківської картки) № НОМЕР_1 (заяви особи на відкриття, анкети, договори, особисті документи (паспорт, ідентифікаційний код тощо), та всі інші наявні документи), а також дані щодо номеру мобільного телефону, та можливість отримати їх завірені належним чином копії; фотографії особи, якою відкрито рахунок № НОМЕР_1 , та можливість її вилучення в друкованому та в електронному вигляді; реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку, що прив`язаний до банківської картки рахунку № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 до теперішнього часу, а також дані про місце (із зазначенням адреси), часу, спосіб зняття грошових коштів по вказаному рахунку та фото-відео матеріали зняття коштів, за період з 00 год. 00 хв. 24.02.2022 до теперішнього часу, а також до інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування вказаним банківським рахунком, та можливість отримати їх завірені належним чином копії.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1