Справа № 346/1282/22
Провадження № 1-кс/346/267/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2022 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянула клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000012 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до суду 08 квітня 2022 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
в с т а н о в и в :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні зазначені наступні документи:відомості у виді детальної довідки по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 із вказанням інформації: щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок; про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені для відкриття карткового рахунку); щодо детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми; щодо IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2021 по цей час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації; щодо номерів мобільних телефонів та кому вони належать, у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільні номера телефонів, які знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2022 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з кіберполіції, про розгляд заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 08.12.2021 невідома особа шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами у сумі 796 (сімсот дев`яносто шість) гривень, чим спричинила останньому майнову шкоду.

Відомості по даному факту 10.01.2022 було внесено в ЄРДР за №0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відділом протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області ДКП НП України здійснюється оперативний супровід в рамках кримінального провадження №0000012 від 10.01.2022 за фактом вчинення шахрайських дій на веб-ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням банківських платіжних карт та сім-карт операторів мобільного зв`язку.

04.01.2022 ОСОБА_4 до заяви були долучені скріншоти його переписки із невідомою особою у соціальній мережі «Вайбер» від 08.12.2021, в якій невідома особа вказує банківську картку № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_5 повинен був здійснити оплату обраного ним на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару артбуку вартістю 791 (сімсот дев`яносто одна) гривня, після чого ОСОБА_5 здійснив переведення власних коштів на вказану банківську картку та у якості підтвердження надіслав продавцю скріншот даної трансакції на суму 796 (сімсот дев`яносто шість) гривень з комісією.

Проведеною перевіркою встановлено, що для вчинення шахрайських дій використовувалась платіжна карта № НОМЕР_3 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_3 .

Окрім цього, проведеними заходами було встановлено інших громадян України, які зазнали майнової шкоди, внаслідок вчинення відносно них шахрайських дій:

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , житель АДРЕСА_7 .

Так, 17.01.2022 під час проведення допиту потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , він вказав, що 01.02.2021 на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив оголошення про продаж комп`ютерного обладнання. Під час огляду даної техніки ОСОБА_8 обрав ігровий руль, педалі та базу, загальна сума яких становила 33 600 (тридцять три тисячі шістсот) гривень. Оформивши замовлення, ОСОБА_8 , отримав підтвердження у телефонному режимі, після чого йому надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» про повну оплату замовленого ним товару на банківську картку № НОМЕР_2 . Потерпілий ОСОБА_8 здійснив переказ власних коштів з власної картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » двома платежами 01.02.2022 грошові кошти у сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, а 02.02.2021 8 600 (вісім тисяч шістсот) гривень. Після цього, потерпілий не отримав свого замовлення та витрачених коштів у сумі 33 600 (тридцять три тисячі шістсот) гривень повернуто не було.

Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські платіжні картки за нібито продаж різних товарів з подальшим невиконанням замовлень, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою встановлення належності вказаних карткових рахунків, встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місце їх зняття, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , 04136, що за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, зазначені документи мають суттєве значення та можуть бути використані як речовий доказ обставин про вчинене кримінальне правопорушення.

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

В судове засідання не прибули всі особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Одночасно, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що вищезгадані документи перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а також, що вищезгадані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також, щодо розгляду даного клопотання в порядку ст. 163 ч.2 КПК України оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів із-за доступу службових осіб до даних документів.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів: а саме, відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , у виді детальної довідки по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 із вказанням інформації:

- щодо документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок;

- про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок

(надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені для відкриття карткового рахунку);

- щодо детального руху коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, копії -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, без їх вилучення ;

- щодо IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес за період з 01.01.2021 по цей час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації;

- щодо номерів мобільних телефонів та їх належність, у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільні номера телефонів.

Виконання ухвали доручити старшому лейтенанту поліції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 та лейтенанту поліції Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1