справа № 208/3726/21
№ провадження 1-кс/208/1171/22
УХВАЛА
Іменем України

08 вересня 2022 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні просить суд надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-Договір (з усіма додатками та додатковими угодами), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 );
-Договір (з усіма додатками та додатковими угодами), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 );
-Рахунки, виписки банку, акти приймання-передачі;
-Листування між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 );
-Листування між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 );
-Документи з руху коштів між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Документи з руху коштів між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-Платіжні доручення про сплату коштів за договорами між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Платіжні доручення про сплату коштів за договорами між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами) між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами) між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-Акт зважування та оцінки врожаю за 2019 рік, складений ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );
-Акт зважування та оцінки врожаю за 2020 рік складений ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );
-Договір №1 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Договір №2 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Договір №3 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Договір (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 », з приводу купівлю продажу 86 т. кукурудзи;
-Договір №3 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 », з приводу купівлю продажу 65 т. кукурудзи;
-Договори (з усіма додатками до них) з приводу продажу врожаю у 2019-2020 роках укладених між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцями.
-Статистичну звітність ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форми №4-сг (щодо посівних площ), №29-сг (щодо зібраного врожаю за видами зерна), №37-сг (щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур) за 2018-2020 роки;
-Бухгалтерську документацію ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині облікування зібраного урожаю за 2018, 2019, 2020 роки, облікування залишку врожаю на кінець кожного звітного року, передання зібраного урожаю на баланс закладу у 2018, 2019, 2020 роках, продажу зібраного урожаю за 2018, 2019, 2020 роки;
-Розпорядження про призначення директором ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) який перебував на посаді у 2019-2020 році;
-Накази про призначення (звільнення, переведення) та посадові інструкції директора, заступника директора, головного бухгалтера ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) який перебував на посаді у 2019-2020 році;
-Особові справи директора, заступника директора, головного бухгалтера ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) які перебували на посаді у 2019-2020 році.
Розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена документація з метою уникнення внесення змін до її змісту.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просить задовільнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання службові особи ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч інтересам служби, укладаючи з СФГ « ОСОБА_6 » у 2019 році та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2020 році договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду СФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тис.грн.
За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000274 від 12.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364, ч.1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи «ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи в всупереч інтересам служби, здійснюють розкрадання товарно-матеріальних цінностей державного закладу.
Так, вищевказаний заклад, на підставі державного акту має право користування земельними ділянками, загальною площею 222,3 га. В 2019 році державний заклад уклав ряд договорів з СФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ) предметом яких є «Послуги з обробітку земель в обсязі повного сільськогосподарського циклу» вартістю 580 763, 23 грн. та «Насіння гібриду соняшника «ЕС Савана» та насіння гібриду кукурудзи «ВН 6763» вартістю 283 429, 37 грн.
В ході подальшого досудового розслідування допитаний завідуючий 3-м корпусом ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та майстер виробничого навчання - бухгалтер за довіреністю ОСОБА_9 , які показали що в 2019 році СФГ « ОСОБА_6 » було зібрано 348,509 тон врожаю, а службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на підставі актів зважування та оцінки врожаю було оприбутковано 348,509 тон врожаю.
В подальшому більшу частину врожаю, а саме: 260,78 тонн було реалізовано комерційним підприємствам. За наявними даними залишок врожаю склав 35,2 тони соняшнику та 52,5259 тони кукурудзи, балансова вартість залишку врожаю складає 398 725 грн.
Проведеним оглядом зерносховища №1 корпусу 3 ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено що залишок продукції, а саме 35,2 тони соняшнику та 52,5259 тони кукурудзи відсутній.
В приміщенні зерносховища знаходились транспортні засоби, які перебувають на балансі ДПТНІЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час допиту ОСОБА_9 пояснила, що вказана продукція відсутня з 01.02.2020. Як пояснила їй бухгалтер закладу - ОСОБА_10 , договір відповідального збергіання та акти прийому - передачі вказаного тоннажу продукції знаходиться на підписі у посадових осіб СФГ « ОСОБА_6 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що 27.04.2020 між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »укладено договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвомсільськогосподарської продукції (передпосівної культивації, посіву насіння,збирання врожаю) на суму 202 039,05 грн.Станом на 29.12.2020 договір виконаний у повному обсязі, закладомосвіти перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Однак, встановлено, що фактично за цільовим призначенням земляДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не використовувалась, студенти довиробничого навчання з метою закріплення на практиці теоретичних навичокроботи із сільськогосподарською технікою на землі не залучалися.Натомість, службові особи ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючислужбовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючивсупереч інтересам служби, укладаючи вказаний вище договір про наданняпослуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактичноприховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчальногопризначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконнихвитрат бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.
Крім того, службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складенозавідомо неправдиві відомості про відбування студентами закладу виробничої практики, на підставі яких на перераховано бюджетні кошти у вигляді стипендії та витрат па організацію проведення виробничої практики.
Враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів оригіналів документів (або належним чином завірених копій), які перебувають у володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 .
Самі по собі вищевказані відомості та документи та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим не доведено та невмотивовано, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до: особовових справ директора, заступника директора, головного бухгалтера ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) які перебували на посаді у 2019-2020 році.
Слідчий порушує питання про вилучення оригіналів документів, належним чином не обґрунтовуючи необхідність їх вилучення та без зазначення підстав, з яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність вилучення належним чином завірених копій документів.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчому спеціальної поліції СВ Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженим ВКП Кам`янського РУП, які здійснюють супровід кримінального провадження: майору поліції ОСОБА_4 та майору поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів з правом вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-Договір (з усіма додатками та додатковими угодами), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 );
-Договір (з усіма додатками та додатковими угодами), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 );
-Рахунки, виписки банку, акти приймання-передачі;
-Листування між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 );
-Листування між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 );
-Документи з руху коштів між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Документи з руху коштів між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-Платіжні доручення про сплату коштів за договорами між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Платіжні доручення про сплату коштів за договорами між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами) між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;
-Рахунок фактури до договору (з усіма додатками та додатковими угодами) між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) та СФГ " ОСОБА_6 ", Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-Акт зважування та оцінки врожаю за 2019 рік, складений ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );
-Акт зважування та оцінки врожаю за 2020 рік складений ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 );
-Договір №1 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Договір №2 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-Договір №3 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Договір (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 », з приводу купівлю продажу 86 т. кукурудзи;
-Договір №3 (накладні та рахунки фактур до нього), укладений між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП « ОСОБА_7 », з приводу купівлю продажу 65 т. кукурудзи;
-Договори (з усіма додатками до них) з приводу продажу врожаю у 2019-2020 роках укладених між ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та покупцями.
-Статистичну звітність ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » форми №4-сг (щодо посівних площ), №29-сг (щодо зібраного врожаю за видами зерна), №37-сг (щодо збирання врожаю сільськогосподарських культур) за 2018-2020 роки;
-Бухгалтерську документацію ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині облікування зібраного урожаю за 2018, 2019, 2020 роки, облікування залишку врожаю на кінець кожного звітного року, передання зібраного урожаю на баланс закладу у 2018, 2019, 2020 роках, продажу зібраного урожаю за 2018, 2019, 2020 роки;
-Розпорядження про призначення директором ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) який перебував на посаді у 2019-2020 році;
-Накази про призначення (звільнення, переведення) та посадові інструкції директора, заступника директора, головного бухгалтера ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) який перебував на посаді у 2019-2020 році.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1