Справа № 405/3813/22
провадження № 1-кс/405/1878/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Клопотання надійшло до суду 01.08.2022 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у поточному році тендерним комітетом департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації ТОВ «Ноосфера Центр» було визнане переможцем у відкритих торгах по 18-ти предметам закупівлі, де приймало участь учасник ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» та було визнане таким, що програло торги. При цьому серед документів тендерної пропозиції ТОВ «Ноосфера Центр» в кожному із зазначених торгів були розміщені листи-гарантії від Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», яка гарантувала ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах надання послуг автомобільною та спеціальною технікою, яка є в наявності у підприємства, яке має 100% державну частку.
На наданий запит до ГУ ДФС в Кіровоградській області було отримано інформацію, що ТОВ «Ноосфера Центр» використовує з ІІ-го кварталу поточного року працю 6-ти найманих працівників, що унеможливлює виконання зазначених у предметах закупівлі обсягів робіт згідно укладених договорів. На надані запити до Філії «Лелеківська ДЕД» ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», приватного підприємця ОСОБА_5 , ПП «Макс Капітал», які також надали листи-гарантії на передачу в користування автомобільної та спеціальної техніки, ТОВ «Бі.Транс», яке надало лист-гарантію про відвантаження асфальтної та бітумної суміші на адресу ТОВ «Ноосфера Центр» у разі перемоги в торгах по вказаним предметам, відповіді отримано не було. Разом з тим згідно інформації з ГУ ДФС в Кіровоградській області, встановлено, що ПП «Макс Капітал» не звітує за найманих осіб, ПП ОСОБА_5 звітує за 2-х найманих працівників.
Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської обласної державної адміністрації укладено з ТОВ «Ноосфера Центр» 18 договорів підряду по щодо поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення.
Разом тим встановлено, що ТОВ «Ноосфера Центр» мало господарські стосунки щодо придбання на суму понад 5 млн. грн. товарів, робіт та послуг з підприємствами, які можуть мати безтоварний вид, а саме ТОВ «Бі. Транс» (, юридична адреса: м. Прилуки Чернігівської області, вул. Незалежності, 68, корп. А, кв.2), ТОВ «Мейлерс» (, юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Довнар-Запольського, б. 7-А, оф. 16), ТОВ «Торгівельний Дім «Світанок» (, юридична адреса: 27530, с. Микільське Світловодського району Кіровоградської області, вул. Піонерська, 22), приватний підприємець ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно з податковою звітністю ТОВ «БК Інвест Трейдинг», а також з показів свідків встановлено, що основними постачальниками та виробниками будівельних матеріалів, які використовувались для проведення вищезазначених робіт являються ТОВ «Ниюна» (), ТОВ «НК Енерджі Трейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), () та ДП «Кіровоградський облавтодор» (код ), якими протягом 2018 року було вироблено та реалізовано в адресу ТОВ «БК Інвест Трейдинг» асфальтобетонні, щебеневі суміші, та бітумні емульсії, а також останніми підприємствами при проведенні робіт надавались відповідні послуги автотранспортом та механізмами.
Також згідно з інформації отриманої з сайту Міністерства юстиції України «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», стало відомо, що керівником ТОВ «БК Інвест Трейдинг» та ТОВ «НК Енерджі Трейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), на момент укладання договорів по субпідряду на виконання робіт та послуг по вище зазначеним об`єктам була одна і та сама особа, а саме ОСОБА_7 , це може свідчити про неналежну якість будівельних матеріалів та завищену ціну, що були виготовлені та поставлені ТОВ «НК Енерджі Трейд» (на момент укладання договору ТОВ «СК Груп»), та в подальшому використані ТОВ «БК Інвест Трейдинг» в ході проведення вищезазначених ремонтних робіт автодоріг.
Процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню здійснюється групою прокурорів у складі прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ..
Враховуючи той факт, що вказане кримінальне правопорушення було внесене до ЄРДР 03.08.2018 строк досудового розслідування був продовжений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 03.02.2020, 27.07.2020 та 19.07.2021, а відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій ст. 219 КПК строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням слідчого або прокурора, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000149 від 03.08.2018 спливає 03.08.2022.
Однак, завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в строк до 03.08.2022 не видається можливим з наступних підстав.
Так, у кримінальному провадженні проведені наступні слідчі та процесуальні дії:
1)проведено тимчасові доступи до речей і документів:
-до документів у Головному управлінні житлово-комунального господарства міської ради міста Кропивницького, щодо договорів укладених з ТОВ «Ноосфера Центр»;
-до документів у Департаменті інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, щодо договорів укладених з ТОВ «Ноосфера Центр»;
-до документів у «Комерційний індустріальний банк» по рахунках, що використовуються ТОВ «Ноосфера Центр».
-до документів в ТОВ «Ниюна», щодо господарських відносин з ТОВ «БК Інвест Трейдинг»;
-повторно до документів в Департаменті інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА, щодо договорів укладених з ТОВ «Ноосфера Центр», а саме до актів КБ-2в по 5-ти об`єктах відносно яких призначено будівельно-технічні експертизи.
2) проведено допити:
-19.11.2018 проведено допит свідка ОСОБА_11 який перебуває на посаді заступника директора ТОВ «ТД Світанок» та повідомив про придбання ТОВ «Ноосфера Центр» бітуму;
-12.09.2018 проведено допит свідка ОСОБА_12 який перебуває на посаді заступника директора Департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА;
-08.10.2018 проведено допит свідка ОСОБА_13 який перебуває на посаді начальника Філії «Кіровоградський райавтодор»;
-14.02.2020 проведено допит свідка ОСОБА_14 який повідомив про відомі обставини реалізації нафтопродуктів на ТОВ «Ноосфера Центр»;
-17.03.2020 проведено допит свідка ОСОБА_15 , який повідомив про відомі обставини діяльності ТОВ «Ноосфера Центр»;
-18.03.2020 проведено допит свідка ОСОБА_16 , який повідомив про відомі обставини виконання робіт на Філії Кіровоградський райавтодор з ремонту доріг та ін.;
Крім того, в травні 2019 призначено будівельно-технічні експертизи по договорах укладених між ТОВ «Ноосфера Центр» та Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА:
-по договору підряду №131/18 від 20 серпня 2018 на суму 4 142 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120103 Бредихине-Павлогірківка-Мар`янівка Бобринецький район;
-по договору підряду №111/18 від 16.07.2018 на суму 2 841 138 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120130 Новоградівка-Апрелівка Бобринецький район;
-по договору підряду №133/18 від 26.07.2018 на суму 2 899 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120903 Компаніївка- Сасівка-Губівка-Калинівка, Компаніївський район;
-по договору підряду №130/18 від 20 серпня 2018 на суму 5 302 000 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів);
-по договору підряду №106/18 від 12.07.2018 на суму 3 835 500 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С120802 Олено-Косогорівка-Миколаївка Кіровоградський район.
11.06.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда винесено ухвалу про тимчасовий доступ на проведення вирубок з покриття автомобільної дороги О120806 від а/д Південний обхід м. Кропивницького-Первозванівка-Калинівка-Сасівка (межа районів). 08.07.2019 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено три зразки покриття дороги.
11.06.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда винесено ухвалу про тимчасовий доступ на проведення вирубок з покриття автомобільної дороги С120802 Олено-Косогорівка-Миколаївка Кіровоградський район. 09.07.2019 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та вилучено чотири зразки покриття дороги.
Також, у вересні 2019 призначено будівельно-технічні експертизи по договорах укладених між ТОВ «БК Інвест Трейдинг» та Департаментом інфраструктури та промисловості Кіровоградської ОДА:
-по договору підряду № 98/18 від 04 липня 2018 на суму 1 040 306 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121433 Ліски Козакова Балка (Новоукраїнка-Глодоси)» Новоукраїнський район;
-по договору підряду № 99/18 від 05 липня 2018 на суму 1 132 706 грн. по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С121436 Рівне ст. Плетений Ташлик Плетений Ташлик (межа району)» Новоукраїнський район.
Також, проведено інші слідчі та розшукові дії, отримано від судового експерта клопотання, які виконані частково.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.02.2020 строк досудового розслідування продовжено на 6 місяців, тобто до 03.08.2020.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 27.07.2020 строк досудового розслідування продовжено на 12 місяців, тобто до 03.08.2021.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.07.2021 строк досудового розслідування продовжено на 12 місяців, тобто до 03.08.2022
Разом з цим, для досягнення мети та завдань кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що також потребує додаткового часу, зокрема, отримати висновки за результатами проведення 7 судових будівельно-технічних експертиз, призначити економічну експертизу та отримати висновок, залучити до провадження представника потерпілого та провести його допит, встановити осіб та провести їх допити, що здійснювали виконання робіт на об`єктах будівництва, здійснювали технічний та авторський нагляд, встановити субпідрядні організації, що залучались для виконання робіт, витребувати в них документи та провести допити представників, здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, у випадку неможливості закінчити кримінальне провадження до моменту повідомлення особі про підозру у строк зазначений в частині першій ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Враховуючи те, що результати процесуальних, слідчих (розшукових) дій, мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, необхідно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування та для встановлення винних осіб.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав заяву, відповідно до якої просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав повністю.
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчий суддя встановив, що СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Санкція ч. 3 ст.191 КК України, передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що відповідно до ст.12 КК України, відноситься до тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України спливає 03.08.2022р.
Відповідно ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України.
Відповідно до ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для проведення подальших слідчих та оперативно-розшукових заходів, а саме: отримати висновки за результатами проведення 7 судових будівельно-технічних експертиз, призначити економічну експертизу та отримати висновок, залучити до провадження представника потерпілого та провести його допит, встановити осіб та провести їх допити, що здійснювали виконання робіт на об`єктах будівництва, здійснювали технічний та авторський нагляд, встановити субпідрядні організації, що залучались для виконання робіт, витребувати в них документи та провести допити представників, здійснити інші слідчі (розшукові) дії, необхідність у яких виникне в ході проведення досудового розслідування.
Зважаючи на те, що підозра в провадженні не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, враховуючи виняткову складність провадження слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчим розшукових (слідчих) дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 03.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 03.08.2023 року, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17