Справа № 539/2169/22
Провадження № 1-кс/539/558/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Дізнавач сектору дізнання Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотання мотивоване тим, що 07.08.2022 року о 17 годині 07 хвилин, невстановлена особа, під приводом надання матеріальної допомоги у месенджері «Телеграм», групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_5 , котра перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 надала доступ до своєї банківської картки, в результаті чого, виявила перерахування коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 4040 грн.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.08.2022 року о 17 годині 00 хвилин ОСОБА_5 знайшла у месенджері «Телеграм», а саме у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення щодо виплати коштів для переселенців у розмірі 3500 грн. та посилання на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 перейшовши на який, ОСОБА_5 ввела логіy та пароль своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 . В результаті чого виявила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 було перераховано кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 в сумі 4040 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 з 07.08.2022 року по 10.08.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківських рахунків (карток), на які здійснено перерахування коштів, відомості про банк- еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття та розрахунків (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб,, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
Дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Керуючись ст. ст. 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 з 07.08.2022 року по 10.08.2022, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено вказане перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точно дати та часу, з правом їх вилучення.
Надати групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавські області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 право вилучити вищевказані документи у відділенні А КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ К ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провад^ння. З. Встановити термін дії ухвали суду 30 діб.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1