УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2022 Справа №607/11684/22

Провадження 1кс/607/3752/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000050 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківських рахунках.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2022 року зареєстровано Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Директором благодійної організації є ОСОБА_5 . Зазначена благодійна організація позиціонує власну діяльність, як таку, що спрямована на безоплатну організацію допомоги підрозділам, які здійснюють заходи щодо забезпечення оборони і безпеки України, відсічі і стримування збройної агресії, захисту безпеки населення та інтересів держави. Проте встановлено, що директор Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , всупереч Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснює незаконні дії з благодійними пожертвами.

В соціальній мережі «Facebook» створена Інтернетсторінка Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаній сторінці містяться фінансові реквізити банківських рахунків благодійної організації, а також особистий банківський рахунок ОСОБА_5 та громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що з дати реєстрації Благодійної організації Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок надійшло благодійних внесків на суму понад 101 тис. гривень., а на особистий рахунок ОСОБА_5 понад 2 млн. гривень. З них, близько, 400 тис. грн. знято готівкою в банкоматах м. Тернопіль, понад 150 тис. грн. перераховано на банківську карту ОСОБА_6 . Крім того, Працівниками ГВ ЗНД УСБ України в Тернопільській області встановлено, що директором Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснено перерахунок благодійних пожертв на банківський рахунок ОСОБА_7 в сумі 180 тис. грн. Призначення платежу переказ коштів за автомобіль джип. ОСОБА_7 перебуває на обліку в податкових органах, як фізична особапідприємець з основним видом діяльності інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах (код КВЕД 47.19), тобто остання будьякого відношення до ІНФОРМАЦІЯ_4 не має.

Оглядом Інтернетсторінки Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в соціальній мережі «Facebook» встановлені банківські рахунки, на які здійснюються благодійні пожертви, а саме: НОМЕР_2 , Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача: НОМЕР_1 , Тернопiльська фiлiя АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; НОМЕР_3 (Українська гривня), ОСОБА_5 ; НОМЕР_4 , валюта UAH (Українська гривня), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 , громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_6 , валюта USD (Долар США) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ; НОМЕР_7 , валюта EUR (Євро), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ; НОМЕР_8 , валюта PLZ (злотий), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ; НОМЕР_9 , валюта GBP (фунт стерлінгів), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про фінансовогосподарські відносини Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а отже необхідно отримати інформацію про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам із зазначенням контрагентів, в період з 20 квітня 2022 року по теперішній час

Враховуючи те, що інформація про рух коштів по банківських рахунках Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), в період з 20 квітня 2022 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому дана інформація буде використана, як доказ, а також те, що неможливо отримати дані відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задоволити.
У клопотанні слідчий також просить про його розгляд без участі представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України).
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав на електронну адресу суду заяву, у якій просив клопотання розглядати без його участі та задоволити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Встановлено, що групою слідчих СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 КК України.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000050 від 08 червня 2022 року; протоколом огляду інтернет сторінки від 01 вересня 2022 року.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000050 від 08 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 2012 Кримінального кодексу України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області старшого ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням контрагентів по банківським рахункам:

- НОМЕР_2 , Благодійна Організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код отримувача: НОМЕР_1 , Тернопiльська фiлiя АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- НОМЕР_3 (Українська гривня), ОСОБА_5 ;

- НОМЕР_4 , валюта UAH (Українська гривня), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 , громадська спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- НОМЕР_6 , валюта USD (Долар США) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_7 , валюта EUR (Євро), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_8 , валюта PLZ (злотий), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 ;
- НОМЕР_9 , валюта GBP (фунт стерлінгів), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку НОМЕР_5 , в період з 20 квітня 2022 року до 14 вересня 2022 року, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1