Дата документу 06.09.2022 Справа № 554/965/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 вересня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 , до документів щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 ,виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 05.09.2022. Клопотання прохали розглядати без представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000027 від 21.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу 2021-2022 років, невстановлена група осіб, використовуючи електронно-обчислювальні машини (комп`ютери), всесвітню мережу інтернет, здійснювали та здійснюють несанкціоноване втручання до електронних баз сервісних центрів МВС України, структурних підрозділів, їх автоматичних систем, з метою отримання інформації про громадян, транспортні засоби зареєстровані на території України у встановленому законом порядку. У подальшому, використовуючи отриману інформацію, невстановлені особи, умисно, незаконно підробляли офіційні документи свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва на право керування транспортними засобами, довіреності на право користування та розпорядження транспортними засобами. В подальшому, через месенджер «Vibег» домовляється з невстановленими особами (замовниками) про продаж підроблених автомобільних технічних паспортів республіки Литва і Польша, посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та номерних знаків державного зразка. Так, вказані громадяни особисто займаються виготовленням технічних паспортів республік Польщі, Литви, а також пересилають і збувають, за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та державні номерні знаки. При цьому, грошові кошти від продажу незаконної продукції вказані вище особи отримують на банківські картки емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Відповідно до отриманої інформації, до вчинення кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , який використовує для отримання грошових коштів банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 »№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нього. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_7 , який користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 , який використовує для отримання грошових коштів банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на нього. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_10 , який користується абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , який використовує для отримання грошових коштів банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 , що належить його співмешканці ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_14 . ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_15 , який користується абонентськими номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_16 , який використовує для отримання грошових коштів банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на нього. У ході досудового розслідування було встановлено, що документи щодо відкриття карткового рахунку, виписки щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 зберігаються в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_23 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а саме : щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_23 ,виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 05.09.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_23 ,виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 05.09.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 а про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 21 січня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до документів щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_23 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а саме : щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_23 ,виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 05.09.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

Надати з 06 вересня 2022 року до 06 листопада 2022 року слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на вилучення завірених належних чином копій документів (у паперовому та електронному вигляді), а саме : щодо відкриття карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_2 ,яким користується ОСОБА_23 ,виписок щодо руху коштів по них,інформації щодо зняття грошових коштів (фото, відео в момент зняття) та інформації щодо анкетних даних осіб - власників рахунків з яких здійснювались зарахування та куди у подальшому переказувались, та платіжні картки із наданням можливості вилучення зазначених документів, за період з моменту відкриття банківських карток та рахунку, по 05.09.2022, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою:АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_12 з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту її підписання суддею 06 вересня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 06 вересня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1