Справа № 214/3538/22
1-кс/214/580/22
У Х В А Л А
Іменем України
29 липня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№ 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного по матеріалам досудового розслідування №0000252 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.07.2022 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП№ 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, у провадженні СД ВП№ 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 21.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.07.2022 року до ВП№ 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за письмовою заявою гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить притягти до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 22.05.2022 по 23.05.2022 шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними заявнику.

24.05.2022 до ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 по факту шахрайських дій невідомою особою яка заволоділа грошовими коштами в сумі 118500 грн. які останній перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в якості оплати послуг щодо купівлі та доставки автомобіля.

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 24.05.2022 за № 361 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У своєму зверненні ОСОБА_5 повідомив, що на торговій площадці «ОLХ» знайшов оголошення про надання послуг купівлі та доставки автомобіля з території Польщі. Дане оголошення розміщено невідомою особою на ім`я « ОСОБА_6 », який зазначив мобільний номер телефону НОМЕР_4 як контактний.

В подальшому ОСОБА_5 зателефонував з свого мобільного номеру телефону невідомому чоловіку на ім`я « ОСОБА_6 » на мобільний номер телефону НОМЕР_4 з метою замовити послуги купівлі та доставки автомобіля «BMW Х5. Під час розмови « ОСОБА_6 » просив щоб ОСОБА_5 перерахував 118000 грн. в якості завдатку. В подальшому невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » у месенджері «Viber» з облікового запису зареєстрованого на мобільний номер телефона НОМЕР_5 надіслав останньому фото з паспортом та карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які необхідно було перерахувати кошти 118000 грн.

Далі ОСОБА_7 перерахував грошові кошти в сумі 118000 грн. на вказані карткові рахунки та після перерахування коштів особа на ім`я « ОСОБА_6 зникла та на дзвінки не відповідає, та пізніше взагалі телефон вимкнено.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 емітовано AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оформлено на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 . Зняття коштів відбувається в банкоматі Ощадбанку А0300013, АДРЕСА_2 .

Додатково встановлено, що карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події і враховуючи те, що кримінальне правопорушення по своєму характеру та способу вчинення є аналогічним з рядом інших кримінальних правопорушень вчинених на території Покровського району м. Кривого Рогу, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 22.02.2022 по 24.05.2022 за рахунком банківської картки НОМЕР_1 , що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 , дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ).

На території Дніпропетровської області розташовано Відділення № НОМЕР_10 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ) становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та активного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_10 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, при цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - особа у володінні якої знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлена належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП №4 КРУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, №0000252 від 21.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких просить дати доступ орган досудового слідства, знаходяться у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення у Відділенні № НОМЕР_10 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей та документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Так, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, а також персональні дані особи, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Кім того, згідно зі статтею 21 Закону України «Про інформацію» та статтею 14 Закону України «Про захист персональних даних», інформація про фізичну особу є конфіденційною. Ця інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Поширення персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої просить надати доступ дізнавач, може містити в собі персональні дані та містить охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, при цьому має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені, як речові докази.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№ 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », погоджене прокурором Криворізької Центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного по матеріалам досудового розслідування №0000252 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.07.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_10 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , за рахунком банківської картки НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_6 на яку відповідно, потерпілий переводив грошові кошти, про рух коштів за період часу з 22.05.2022 по 24.05.2022, а також по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на вказану особу, а саме зазначеним вище рахунком, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 22.05.2022 по час пред`явлення ухвали (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1