Справа № 484/1083/22
Провадження №1-кс/484/126/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
21.04.22р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , винесене у кримінальному провадженні № 0000226 про дозвіл на тимчасовий до доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх копіювання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.04.2022р. до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за фактом шахрайських дій невідомими особами, відносно ОСОБА_5 , під приводом продажу військових шоломів у мобільному додатку "Telegram", сума матеріального збитку 99000грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

20.04.2022р. слідчим СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було надано доручення працівникам ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ, з метою встановлення осіб які причетні до вказаного злочину та допиту в якості потерпілого ОСОБА_5

20.04.2022р. на адресу СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких було встановлено, то 12.04.2022р. невстановлена особа під приводом продажу військових шоломів, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 99 000грн. які він перевів на карту НОМЕР_2 , що належить: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Можлива адреса проживання: АДРЕСА_3 .

При отриманні вказаної суми здійснював переказ коштів на банківські картки ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) співучасника - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . тел. НОМЕР_8 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримав на свою банківську картку ( НОМЕР_5 ) кошти які переказав ОСОБА_6 на суму 99 тис. грн., та здійснив зняття грошей, на суму 4 тис. грн., з банкомату який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Заблоковано банківську картку НОМЕР_5 (належить ОСОБА_7 ), на якій знаходяться грошові кошти.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 12.04.2022р. у додатку Telegram, він ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знайшов группу, що називається ІНФОРМАЦІЯ_7 . У цій групі він знайшов оголошення де продавався Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Ціна 6600грн)". Продавець себе назвав - ІНФОРМАЦІЯ_8 . Текст оголошення був такий: Всем привет В наличии есть: 1. Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Цена 6600грн). 2. Бронижелет клас 5+/вес 15кг(цена 9000грн), 3. Разгрузки есть разные(850грн), 4. Ремень 3х точечный(450грн), 5. Плиты класс 4+(5.2кг/5300грн за 2 плити), 6. Плитоноска натовская (2950грн). Находимся в Павлограде Для связи: ІНФОРМАЦІЯ_9 . Посилання на пост у телеграмі - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дзвінки в телеграмі були заблоковані. Умовою для купівлі було повна передплата за вибраний товар. З подавцем він контактував шляхом переписки telegram. Він повідомив який саме товар, розмір та форму оплати. Продавець йому написав номер картки НОМЕР_2 , на яку він повинен був перевести кошти в загальній сумі 99000 грн. (Вартість 15 шоломів). 12.04.2022р. через додаток монобанку він перевів кошти в сумі 99000 грн. повідомив продавцеві куди саме необхідно доставити товар. Тоді ж підтвердив оплату продавцеві. Після цього контакт з продавцем обірвався, на повідомлення він не відповідав, шоломи доставленні не були. На даний час кошти йому не повернуті, домовленість не виконана. Продавець у спілкуванні використовував російську мову. Враховуючи вищевикладене вважає, що невстановлена особа використовуючи інтернет-ресурс Telegram, шахрайським шляхом під приводом продажу військових шоломів, заволоділа його коштами в сумі 99000 гривень. Картка з якої була зроблена оплата - НОМЕР_9 .

Зважаючи на вищевикладене існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться в володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.), щодо особи яка відкривала та здійснює операції по номеру картки № НОМЕР_2 , та рух коштів по вказаним рахункам дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в якій просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їхньої участі.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank в судове засідання не з`явився, хоча про місце, день та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином. Причини неявки не відомі. Отже, в силу ч.4 ст. 163 КПК України вважаю за можливе розгляди страву у відсутність представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Судом встановлено, що 19.04.2022р. до ЧЧ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції за фактом шахрайських дій невідомими особами, відносно ОСОБА_5 , під приводом продажу військових шоломів у мобільному додатку "Telegram", сума матеріального збитку 99000грн., які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

За даним фактом проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 19.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно рапортів інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ в ході перевірки встановлено, що 12.04.2022р. невстановлена особа під приводом продажу військових шоломів, шахрайським шляхом, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 99 000грн. які він перевів на карту НОМЕР_2 , що належить: ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адреса: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Можлива адреса проживання: АДРЕСА_3 . При отриманні вказаної суми здійснював переказ коштів на банківські картки ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ) співучасника - ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . тел. НОМЕР_8 , електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Отримав на свою банківську картку ( НОМЕР_5 ) кошти які переказав ОСОБА_6 на суму 99 тис. грн., та здійснив зняття грошей, на суму 4 тис. грн., з банкомату який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 . Заблоковано банківську картку НОМЕР_5 (належить ОСОБА_7 ), на якій знаходяться грошові кошти.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.04.2022 року, останній пояснив, що 12.04.2022р. у додатку Telegram, він знайшов групу, яка називається ІНФОРМАЦІЯ_7 . У цій групі він знайшов оголошення де продавався Шлем баллистический TOR-D защита ЗА(Ціна 6600грн)". Продавець себе назвав - ІНФОРМАЦІЯ_8 . Посилання на пост у телеграмі - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Дзвінки в телеграмі були заблоковані. Умовою для купівлі було повна передплата за вибраний товар. З подавцем він контактував шляхом переписки telegram. Він повідомив який саме товар, розмір та форму оплати. Продавець йому написав номер картки НОМЕР_2 , на яку він повинен був перевести кошти в загальній сумі 99000 грн. (Вартість 15 шоломів). 12.04.2022р. через додаток монобанку він перевів кошти в сумі 99000 грн. повідомив продавцеві куди саме необхідно доставити товар. Тоді ж підтвердив оплату продавцеві. Після цього контакт з продавцем обірвався, на повідомлення він не відповідав, шоломи доставленні не були.

Вказана інформація, стосовно перерахунку грошових коштів, двома платежами, на загальну суму 99 000 гривень, підтверджується копіями квитанцій, які наявні в матеріалах справи.

Відповідно до ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів банку та операції, які були проведені на користь клієнта становить банківську таємницю, та згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В судовому засіданні встановлено, що сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами вказаного кримінального провадження, вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, неможливо.

На підставі викладеного, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого - старшому інспектору ДКП капітану поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank (який діє по ліцензії № 92 від 10.10.2011р.), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-за ким зареєстрована картка № НОМЕР_2 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank.

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної карти № НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

-інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, за період часу 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали;

-фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Monobank, за період часу з 01.01.2022 року по кінцевий термін дії ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1