печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними у порядку та на умовах, визначених статтею 100 КПК України, статей 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, на які у кримінальному провадженні накладено арешт, та визнані речовими доказами, а саме:

- корпоративні права ТОВ «ІС «Либідь» (, адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176, у розмірі 172 761 926 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «Авангард-Віларті», , адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176);

- корпоративні права ТОВ «Авангард-Віларті», , адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176, у розмірі 174 041 937,6 грн., що становить 99,999% (дев`яносто дев`ять цілих, дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисячних відсотка) статутного капіталу та належать компанії «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» (Ocean Plaza Project (Cyprus) LTD), код НЕ 234274, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, Панаїдіс Білдінг, пов. 2, кв. 3, і 0,001% (одної тисячної відсотка) що становить 1 740,44 грн., та належать компанії «Ітодер Інвестментс Лімітед» (ETHODER INVESTMENTS LIMITED), код НЕ 234276, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, Ігл Стар Хауз.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі, службових осіб ТОВ «ІС «Либідь», організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

За наявною інформацією, з метою купівлі валюти для вказаних операцій, представники-вигодонабувачі злочинної схеми вносять недостовірні дані у фінансову звітність, документи стосовно кінцевих власників, про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), та бенефіціарність нерезидента, що сприяє приховуванню формальності суті та мети фінансової операції, та унеможливлює установлення контролюючими органами змісту діяльності її учасників, відсутності економічної доцільності фінансової операції або інших ознак здійснення ризикової діяльності, наявності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників, учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника.

У разі направлення коштів за кордон в якості повернення інвестицій, відправник таких коштів-резидент повинен сплатити податок з доходу нерезидента, що становить 15% та нараховується з суми сплачених нерезиденту грошових коштів, окрім випадків наявності міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

Використання компаній-нерезидентів певних офшорних юрисдикцій зумовлено наявністю міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування відповідно до яких діють понижені ставки оподаткування на прибуток нерезидента в разі відсутності номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників.

Указана злочинна діяльність спрямована на виведення коштів за кордон дає можливість резидентам-вигодонабувачам зменшити ставку податку з доходів нерезидентів та власні податкові відрахування, шляхом збільшення витратної частини.

Так, з використанням означеного механізму протягом 2014-2021 років посадовими особами ТОВ «ІС «Либідь» на підставі контракту № 1 від 27.10.2009 року перераховано понад 159 млн. дол. США на рахунки нерезидента «Ethoder Investments Limited» (Кіпр), а також протягом 2018 року на підставі контракту № 1 від 01.01.2006 року перераховано понад 2,5 млн. дол. США на рахунки нерезидента «Yintik INC.» (Кіпр), з метою погашення кредиту, отриманого від нерезидента.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ «ТПС Нерухомість Київ» () по контракту №05/07/12 від 05.07.2012 в 2021 році також перераховували на рахунки нерезидента «Ethoder Investments Limited» (Кіпр) грошові кошти в якості оплати дивідендів на загальну суму понад 60,8 млн. дол. США.

Згідно з даними «Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей» (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), Національної оцінки ризиків та Типологічного дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів», розроблених Державною службою фінансового моніторингу України, кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі компаній офшорних та юрисдикцій з послабленим валютним контролем, можуть бути використані для злочину проти основ національної безпеки фінансування тероризму, оскільки «відмиті» через офшорні рахунки є особливо привабливими для терористичних організацій, що пояснюється, насамперед, складністю встановлення джерел походження таких коштів.

Згідно листа ДПС України № 2521/5/99-00-08-04-05 від 08.04.2022 року, посадовими особами ТОВ «ІС «Либідь» під час сплати на підставі контракту № 1 від 27.10.2009 коштів у сумі 161,7 млн. дол. США на рахунки нерезидента Ethoder Investments Limited (Кіпр) з метою погашення кредиту, порушено п. 103.2 та 103.3 ст. 103, пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, оскільки у діяльності компанії ETHODER INVESTMENTS LIMITED відсутні ознаки окремої частини бізнесу, платежі мають «транзитний» характер, діяльність компанії не пов`язана з фінансовими та іншими ризикам, які характерні для підприємницької діяльності, компанія не розпоряджається отриманим доходом, а співробітники не здійснюють функцію контролю і управління компанією, а саме - при виплаті процентних доходів нерезиденту ETHODER INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр) платником неправомірно застосовано пільги по оподаткуванню, що передбачені угодою між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, в наслідок чого не утримано податок з доходів нерезидентів в загальній сумі понад 464 млн. грн.

Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 08.04.2022 року № 13/99-00-08-0104-20/34693827 встановлено, що ТОВ «ІС «Либідь» порушено п. 103.2 та 103.3 ст. 103 пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України, в результаті чого мало можливість ухилитися від сплати податку з доходів нерезидентів у розмірі понад 464 901 176 грн. Таким чином, ТОВ «ІС «Либідь» мали можливість здійснити легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом у зазначеному вище розмірі.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні від 18.04.2022 року року № 7088/22-72 з урахуванням того, що кредитор ETHODER INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр) не є бенефіціарним отримувачем відсотків за користування кредитом, нарахованих позичальником ТОВ «ІС «Либідь» за кредитним договором № 1 від 27.10.2009 року та, відповідно зазначені відсотки підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента з джерелом походження на території України з базовою ставкою 15%, передбаченою пп.141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, підтверджується Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 08.04.2022 року № 13/99-00-08-0104-20/34693827 щодо заниження ТОВ «ІС «Либідь» задекларованого у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємств податку на доходи нерезидента з джерелом походження на території України у період 2016 2021 роки у загальній сумі 546 307 218 грн.

У 2012 році кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІС Либідь», через ТОВ «Авангард-віларті» () та кіпрських компаній - нерезидентів «Ocean Plaza Project LTD» (Кіпр), «TPS Finance LTD» (Кіпр) власників яких є «TPS Real Estate Holding Limited» (Джерсі з 2017 року Кіпр), став ОСОБА_4 .

Цього ж року, акціонером компанії «Ethoder Investments Limited» (Кіпр), яка є кредитором ТОВ «ІС Либідь» стала компанія «TPS Real Estate Holding Limited», бенефіціарним власником якої також був ОСОБА_4 .

Таким чином, одна й та сама юридична особа, «TPS Real Estate Holding Limited» (Джерсі з 2017 року Кіпр, попередня назва Grand Malls Development Limited) контролювала 100% корпоративних прав ТОВ «ІС «Либідь» як позичальника у кредитній угоді про надання позики, так і кредитора компанію «Ethoder Investments Limited» (Кіпр).

Внаслідок створення зазначеної вище структури власності компаній нерезидентів, надання видимості здійснення реальної господарської діяльності між юридичними особами та протиправного застосування норм Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема представниками та співробітниками компаній - нерезидентів «TPS RealEstateHoldingLimited» (Кіпр), «TPS Finance LTD» (Кіпр), «OceanPlaza Project LTD» (Кіпр), «EthoderInvestmentsLimited» (Кіпр) АО «ТПС Нерухомість» (рф) та підконтрольних ним ТОВ «Авангард Віларті» і ТОВ «ІС «Либідь», був реалізований механізм вчинення злочинної діяльності пов`язаної із ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі з метою подальшої легалізації отриманих у незаконний спосіб коштів на території України їх перерахунок на компанії нерезиденти для подальшого використання учасниками групи у власних цілях.

Сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_5 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІС «Либідь», яке є володільцем ТРЦ «Оушен Плаза», перебуваючи у невстановленому місці, погодився на пропозицію свого батька ОСОБА_4 , вчинити дії щодо фінансування насильницької зміни меж території та державного кордону України, зокрема придбання підприємств військово-промислового комплексу на території російської федерації їх фінансово-економічне забезпечення та модернізацію для збуту виробленої продукції військовим та силовим відомствам російської федерації та подальшого використання виробленої військової продукції, зокрема патронів та боєприпасів з метою військової агресії на території України.

Ураховуючи викладені обставини, сторона обвинувачення вважає, що ТРЦ «Оушен Плаза», а також інші об`єкти нерухомості, що на праві власності належать ТОВ «ІС «Либідь», фактично були знаряддям вчинення злочину, оскільки грошові кошти здобуті від його діяльності могли використовуватись в інтересах осіб, які контролюють обороноздатність російської федерації.

Викладене вище свідчить про наявність в діях службових та посадових осіб ТОВ «ІС «Либідь», пов`язаних з ним нерезидентів і комерційних структур, а також обслуговуючих банківських установ ознак скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Постановою органу досудового розслідування від 27.04.2022 року, у тому числі, визнані речовими доказами:

- корпоративні права ТОВ «ІС «Либідь» (, адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176, у розмірі 172 761 926 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «Авангард-Віларті», , адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176);

- корпоративні права ТОВ «Авангард-Віларті», , адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176, у розмірі 174 041 937,6 грн., що становить 99,999% (дев`яносто дев`ять цілих, дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисячних відсотка) статутного капіталу та належать компанії «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» (Ocean Plaza Project (Cyprus) LTD), код НЕ 234274, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, Панаїдіс Білдінг, пов. 2, кв. 3, і 0,001% (одної тисячної відсотка) що становить 1 740,44 грн., та належать компанії «Ітодер Інвестментс Лімітед» (ETHODER INVESTMENTS LIMITED), код НЕ 234276, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, Ігл Стар Хауз.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2022 року на вищевказане майно накладено арешт.

Сукупна вартість вищевказаних речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження активів, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт, виникла необхідність передати їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав клопотання, просив задовольнити.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі, службових осіб ТОВ «ІС «Либідь», організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 від 27.04.2022 року кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року визнано речовими доказами корпоративні права ТОВ «ІС «Либідь» (, адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176) у розмірі 172 761 926 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «Авангард-Віларті» (, адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176),та корпоративні права ТОВ «Авангард-Віларті» (, адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176) у розмірі 174 041 937,6 грн., що становить 99,999% (дев`яноста дев`яти цілих, дев`ятсот дев`яносто дев`яти тисячних відсотка) статутного капіталу та належать компанії «ОушенПлазаПроджект (Кіпр) ЛТД» (OceanPlaza Project (Cyprus) LTD), код НЕ 234274, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, ПанаїдісБілдінг, пов. 2, кв. 3, і 0,001% (одної тисячної відсотка) що становить 1 740,44 грн. та належать компанії «ІтодерІнвестментсЛімітед» (ETHODER INVESTMENTS LIMITED), код НЕ 234276, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, ІглСтар Хауз.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2022 року накладено арешт на вищевказані корпоративні права.

Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 КПК України.

Вартість вказаного майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення його збереження або збереження його економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.

Частиною 1 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини 1 статті 9 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Згідно ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», Активи, зазначені у частині першій цієї статті, прийняті Національним агентством в управління, підлягають оцінці, яка здійснюється визначеними за результатами конкурсу суб`єктами оціночної діяльності, та передачі в управління визначеним за результатами конкурсу юридичним особам або фізичним особам - підприємцям у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі.

Управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості. Управитель має право на плату (винагороду), а також на відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв`язку з управлінням активами, що відраховуються безпосередньо з доходів від використання прийнятих в управління активів. Управитель не має права відчужувати активи, прийняті ним в управління.

Вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямоване на захист інтересів підозрюваних, оскільки гарантує власникам майна збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.

У статті 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом ст.ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Вимогами статті 24 Закону встановлено, що надходження від здійснюваного Національним агентством управління активами, а також кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання прокурора, з метою збереження речового доказу, проведення судових експертиз та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, майна, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», ст.ст. 2, 9, 98, 100, 131, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ним у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), для здійснення заходів з управління ними у порядку та на умовах, визначених статтею 100 КПК України, статей 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», активи, на які у кримінальному провадженні накладено арешт, та визнані речовими доказами, а саме:

- корпоративні права ТОВ «ІС «Либідь» (, адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176, у розмірі 172 761 926 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу та належать ТОВ «Авангард-Віларті», , адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176);

- корпоративні права ТОВ «Авангард-Віларті», , адреса знаходження: м. Київ, вул. Антоновича, 176, у розмірі 174 041 937,6 грн., що становить 99,999% (дев`яносто дев`ять цілих, дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисячних відсотка) статутного капіталу та належать компанії «Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД» (Ocean Plaza Project (Cyprus) LTD), код НЕ 234274, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, Панаїдіс Білдінг, пов. 2, кв. 3, і 0,001% (одної тисячної відсотка) що становить 1 740,44 грн., та належать компанії «Ітодер Інвестментс Лімітед» (ETHODER INVESTMENTS LIMITED), код НЕ 234276, адреса знаходження: Республіка Кіпр, м. Лімасол, Ігл Стар Хауз.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1