Справа № 445/2854/21
Провадження № 1-кс/445/281/22
03 червня 2022 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , а згодом згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1321 «Про реорганізацію та утворення районний державних організацій», на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), виконуючи адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто будучи службовою особою, у повноваження якої входили обов`язки здійснювати керівництво школою згідно з її статутом і законодавством України, забезпечувати навчально-виховну та адміністративно-господарську роботу установи, визначати структуру управління установою, штатний розклад, вирішувати навчально-методичні, адміністративні, фінансові, господарські та інші питання, забезпечувати раціональне використання бюджетних асигнувань, а також коштів, що надходять з інших джерел, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи вимоги своїх посадових обов`язків, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливою метою, здійснив заволодіння чужим майном - бюджетними коштами, за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та особою, яка в силу своїх функціональних обов`язків відповідає за фінансово-господарську та трудову діяльність установи, умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, з метою заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташовувалася за адресою АДРЕСА_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташована за адресою АДРЕСА_3 , вирішив фіктивно оформити на роботу технічних працівників.
З метою досягнення запланованого, ОСОБА_5 , в порушення Кодексу Законів «Про працю України» ч.2 ст. 30 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 за № 108/95 ВР, із змінами та доповненнями, якими передбачено, що «роботодавець зобов`язаний забезпечити достовірний облік виконуваної працівником роботи і бухгалтерський облік витрат на оплату праці у встановленому порядку», ч. 8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, із змінами та доповненнями в період з 15.10.2014 по 01.07.2021 (надалі - Закон України від 16.07.1999 №996-XIV), яким передбачено, що «відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи», статей 94 та 95 Кодексу Законів про працю України, у редакції станом на 01.01.2015 та 14.08.2021, яким передбачено, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу, а мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт), а також п.6 ст.8 Закон України від 16.07.1999 №996-ХІV, яким передбачено, що керівник підприємства зобов`язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів», у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , видав накази про прийняття на роботу обслуговуючого персоналу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які підписані особисто ним, поставивши печатку навчального закладу. У подальшому, ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2016 по 01.09.2021 видавав табелі обліку використання робочого часу та розрахунку заробітної плати, в яких містилися завідомо неправдиві відомості про фактичне перебування на робочому місці та про час роботи обслуговуючого персоналу без фактичного виконання останнім будь-яких робіт в ІНФОРМАЦІЯ_8 , затверджував своїм підписом та печаткою навчального закладу, таким чином створив умови для заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету.
В подальшому, завідомо неправдиві офіційні документи - табелі обліку робочого часу вищевказаних працівників в період часу з 01.01.2016 по 31.12.2020 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою АДРЕСА_5 , для нарахування та виплати останнім заробітної плати та в період часу з 01.01.2021 по 01.09.2021 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_10 з цією ж метою.
Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, маючи особисто доступ до банківських карток відкритої на ім`я останніх у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заволодів грошовими коштами на загальну суму 795049,74 гривень, заподіявши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_12 (що є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_13 ) та ІНФОРМАЦІЯ_10 , шляхом надходження на цей же картковий рахунок, в якості заробітної плати та інші виплати, заподіявши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_14 на зазначену суму.
31 травня 2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженцю російської федерації, жителю АДРЕСА_4 , українцю, громадянину України, раніше не судимому, депутатом не являється, повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні належним чином завірених копій документів, або їх оригіналів, що стосуються призначення, переведення на посаду колишнього директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , переміщення по посадах у зв`язку з реорганізацією навчальної установи, тощо.
У відповідності до інформації ІНФОРМАЦІЯ_16 , посадові інструкції, накази про призначення та звільнення директора школи знаходились у секторі освіти ІНФОРМАЦІЯ_13 , який функціонував до 31.12.2021.
У відповідності до інформації ІНФОРМАЦІЯ_17 , посадові інструкції та штатні розписи не зберігаються. Окрім цього, до матеріалів кримінального провадження долучено лише витяг із наказу № 70 параграф 2 від 12.12.2002 про переведення ОСОБА_5 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_18 з 12.12.2002.
З`ясовано, що у ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться пенсійна справа ОСОБА_5 , в якій зберігаються документи, пов`язані із працевлаштуванням останнього, зокрема на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_1 за всі періоди та інші документи, що стосуються його діяльності у цій школі. Вказана інформація матиме важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця роботи в період з 2016 по 2021 роки, періоди зайняття ОСОБА_5 у ІНФОРМАЦІЯ_1 , посад та переміщення по них у зв`язку з реорганізацією навчальної установивпродовж вказаного періоду, тощо, та буде використано у провадженні як доказ перебування ОСОБА_5 на керівних посадах у вказаній установі.
Вказане вище свідчить про те, що саме в ІНФОРМАЦІЯ_19 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 містяться вищеописані оригінали документів.
В судове засідання заступник начальника СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор не з`явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме паперова пенсійна справа ОСОБА_5 , в якій зберігаються документи, пов`язані із працевлаштуванням останнього, зокрема на посаді директора ІНФОРМАЦІЯ_1 за всі періоди, переміщення по посадах у зв`язку з реорганізацією вказаної навчальної установита інші документи, що стосуються його діяльності у вказаній школі, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, та в подальшому можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на вищевказане клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.162,163,164 КПК України,слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Золочівського ВП ГУНП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1