Справа № 185/6219/22
Провадження № 1-кс/185/1281/22
18 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
03.07.2022 року до Павлоградського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 03.07.2022 року близько 20:00 год невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, чим завдала гр. ОСОБА_3 матеріального збитку.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 показала, що 03.07.2022 року приблизно о 17:42 годині їй зателефонувала невідома особа (тел. НОМЕР_1 ) яка представилась як ОСОБА_4 , який повідомив, що він співробітник банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та за карткою потерпілої ОСОБА_3 (рахунок НОМЕР_2 ) проводиться операція, а саме зняття грошових коштів у розмірі 30 000 грн (більш точно сказати не може). Надалі ОСОБА_4 повідомив, що операцію заблоковано. В послідуючому останній надавав пояснення щодо того, як ввійти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та що потрібно зробити. В ході розмови ОСОБА_4 та потерпілої, останній надходили смс повідомлення зміст яких вона повідомляла невідомій особі,а також дзвінки, на які ОСОБА_4 сказав ніяк не реагувати. Через деякий час розмови між вказаними особами, ОСОБА_4 кинув слухавку та телефонні дзвінки більше не відповідав.
Беручі до уваги зазначене, сторона досудового розслідування вважає, що вищезазначена особа може в подальшому користуватися банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_2 та вчиняти аналогічні злочини пов`язані з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших банків.
Отримання інформації щодо банківської картки рахунок № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дасть можливість встановити винну особу.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту) потерпілої ОСОБА_3 , на ім`я якої відкритий відповідний банківський рахунок, з якого було перераховано потерпілою грошові кошти в зазначений період часу, з можливістю вилучення копій вказаних документів;
-номеру банківського рахунку, на які були перераховані в зазначений період часу грошові кошти;
-номеру картки, на який були перераховані грошові кошти в зазначений період часу;
-місце зняття перерахованих грошових коштів;
-дата проведення відповідних грошових операцій;
-суми фінансових операцій;
-місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою особи, н рахунок якої були списані грошові кошти з рахунку потерпілої;
-номерів банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідних фінансових операціях, які (рахунки) використовувались для здійснення таких операцій;
-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
-фото- або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошових коштів (якщо зняття грошових коштів здійснювалося з банкомату);
-відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові),а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала перераховані грошові кошти за вказаний період часу з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1