Справа № 712/8117/22
Провадження №1- кс/712/3693/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2022 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 0001031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся дізнавач СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001031 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2022 року близько 10:42 год., невідома особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 9000 грн., чим було завдано останній матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО №1819від 02.08.2022)

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 , пояснила те, що 31.07.2022 року, остання виявила оголошення, яке було розміщене в додатку «Фейзбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров твердої породи дуб, акація, граб, акація, ясень, та вирішила придбати вартістю 9000 грн., після цього зателефонувала до продавця, який представився ОСОБА_6 , та узгодивши спосіб оплати останній надіслав реквізити банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахував грошові кошти в розмірі 9000 грн., із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Відразу після переказу коштів гр. ОСОБА_5 , зателефонувала продавцю для визначення дати доставки дров, але вказана особа не відповідала на телефоні дзвінки.

З метою проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування та встановлення всіх обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що відомості про рух коштів по банківській карткі № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), філії "ЧЕРКАСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), має суттєве значення для встановлення обставин заволодіння шахрайським способом грошових коштів гр. ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних відомостей з їх вилученням та подальшим аналізом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001031 від 02.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2022 до сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 31.07.2022 року близько 10:42 год., невідома особа під приводом продажу товару через мережу Інтернет шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 9000 грн., чим було завдано останній матеріальних збитків на вказану суму. (ЄО №1819від 02.08.2022)

Допитана потерпіла гр. ОСОБА_5 , пояснила те, що 31.07.2022 року, остання виявила оголошення, яке було розміщене в додатку «Фейзбук» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж дров твердої породи дуб, акація, граб, акація, ясень, та вирішила придбати вартістю 9000 грн., після цього зателефонувала до продавця, який представився ОСОБА_6 , та узгодивши спосіб оплати останній надіслав реквізити банківської картки через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 . Після чого гр. ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » самостійно перерахував грошові кошти в розмірі 9000 грн., із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 . Відразу після переказу коштів гр. ОСОБА_5 , зателефонувала продавцю для визначення дати доставки дров, але вказана особа не відповідала на телефоні дзвінки.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0001031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, дізнавачем СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, ), які перебувають у володінні в електронних та паперових документах банківської установи (найменування юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 ), чи службових осіб Філії - "Черкаське головне регіональне управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться в ( АДРЕСА_3 ), а саме:
- Роздруківку руху коштів по картковому рахунку куди та яким чином були перераховані грошові кошти в сумі 9000 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що мало місце 31.07.2022, із зазначенням повного номера банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів.

- Яким чином здійснювався переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме 31.07.2022, на банківську картку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- Інформацією щодо пристрою за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період 31.07.2022.

Виконання ухвали покласти на дізнавачів СД Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, що перебувають в групі дізнавачів по даному кримінальному провадженню.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1