УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/231/22

Провадження № 1-кс/126/410/2022

"13" червня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 21.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інд. НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати тимчасовий доступ до інформації по рахунку за міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.12.2021 року по 21.01.2022.

Клопотання обґрунтоване тим, що 21.01.2022 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що 21.12.2021 та 05.01.2022 невідома особа шахрайським шляхом під приводом надання послуг зі працевлаштування за кордон заволоділа грошовими коштами в сумі 15 315,57 грн.

Відомості про кримінальний проступок, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2022 за № 0000024.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала наступні покази про те, що вона разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 вирішили поїхати за кордон на роботу. 20.12.2021 близько 17 год. 50 хв. в мережі інтернет ОСОБА_4 знайшла оголошення про працевлаштування на роботу, та відразу зі свого мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_5 , який вказувався в оголошенні. Під час телефонного дзвінка слухавку підняв чоловік, який представився координатором агентства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 . Під час телефонної розмови ОСОБА_4 домовилася з координатором агентства про працевлаштування за кордон в країну Норвегію, а саме на кондитерську фабрику. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що ОСОБА_4 потрібно відправити через мобільний додаток «Вайбер» копії документів та грошові кошти в сумі 9200 грн. за себе та її чоловіка, надавши їй номер банківської картки № НОМЕР_6 на що ОСОБА_4 погодилась. Також ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 , що через брак часу, їй потрібно буде продовжити з ним спілкування в смс-повідомленнях через мобільний додаток «Вайбер».

21.12.2021 о 11 год. 48 хв. в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 через термінал самообслуговування ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 4606, 85 грн. Потім на наступний день 22.12.2021 о 12 год. 00 хв. також в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 через термінал самообслуговування ОСОБА_4 знову перерахувала грошові кошти в сумі 4606, 85 грн. Після чого через мобільний додаток «Вайбер» ОСОБА_4 відправила ОСОБА_6 повідомлення з фото квитанцій про сплату нею грошових коштів в загальній сумі 9213,70 грн., на що він підтвердив отримання відправлених нею грошових коштів.

03.01.2022 о 12 год. 45 хв. на її мобільний номер, а саме додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 , який повідомив, що у зв`язку зі змінами законодавства з приводу працевлаштування за кордон та для оформлення документів на її ім`я ОСОБА_4 та на ім`я її чоловіка ОСОБА_5 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 250 євро., на що вона погодилась.

05.01.2022 о 13 год. 53 хв. ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 6101,87 грн. двома платежами в сумі 4601,87 грн. та 1500, 00 грн., після чого вона знову відправила фото квитанцій про сплату грошових коштів. Після підтвердження отримання грошових коштів, ОСОБА_6 повідомив, щоб ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 на 20.01.2022 о 19 год. 00 хв. прибули в м.Львів, де він їх зустріне та надасть запрошення та поставить печать в паспортах для візи терміном на рік.

20.01.2022 о 09 год. 10 хв. ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_5 прибули в м.Львів та відразу ж зателефонувала до ОСОБА_6 , але на її телефонні дзвінки та повідомлення він не відповідав, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії.

Ухвалою слідчого судді Бершадського районного суду ОСОБА_1 від 01.02.2022 було надано тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що була направлена 04.02.2022 рекомендованим листом на юридичн адресу вищевказаного банку.

До СД ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист №16 1166 від 10.02.22 головного відділу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про неможливість виконанні наданої ухвали №126/231/22 від 01.02.2022 р. у зв`язку з тим, що в даному банку картковий рахунок № НОМЕР_6 не відкривався.

На запит дізнавача, надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 про те, що зазначений номер № НОМЕР_6 є номером платіжної картки. Також повідомлено, що згідно із наявної у Національному банку України інформації, що надається українськими банками -емітентами у статистичній звітності стосовно здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів, BIN НОМЕР_7 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Під час перевірки розрахунку IBAN з коду банку та номера облікового запису було встановлено, що номер карткового рахунку № НОМЕР_6 відповідає міжнародному номеру банківського рахунку за міжнародним калькулятором НОМЕР_3 та належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )), що був відкритий у відділені вказаного банку в АДРЕСА_5

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рахунку за міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просила розглянути у її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000024 від 21.01.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інд. НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати керуючому надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації по рахунку за міжнародним номером банківського рахунку НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 01.12.2021 року по 21.01.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1