Справа № 577/3189/22
Провадження № 1-кс/577/1115/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"14" вересня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

13 вересня 2022 р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її виконання за адресою АДРЕСА_2 , отримати її копії, що містять інформацію про виконані банківські операції: - 20.09.2021 з датою розрахунку 20.09.2021 отримання коштів здійснених переказом р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 4 200 грн. з кодом авторизації 388569 ; 20.09.2021 з датою розрахунку 20.09.2021 отримання коштів здійснених переказом р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 4 200 грн. з кодом авторизації 154694; 20.09.2021 з датою розрахунку 20.09.2021 отримання коштів здійснених переказом р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 4 200 грн. з кодом авторизації 994619; 20.09.2021 з датою розрахунку 21.09.2021 списання коштів для здійснення переказу р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 3 950 грн. з кодом авторизації 983541; 20.09.2021 з датою розрахунку 21.09.2021 списання коштів для здійснення переказу р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 5 000 грн. з кодом авторизації 977712; 22.09.2021 з датою розрахунку 23.09.2021 списання коштів для здійснення переказу р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 3 950 грн. з кодом авторизації 488219, а саме про рахунки та номери банківських карток з яких та на які було перераховано кошти за допомогою банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі платіжні доручення відповідно до яких виконувались вище вказані банківські операції. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий повязує з розслідуванням кримінального провадження № 0000632 внесеного до ЄРДР 02.10.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2021 р. ОСОБА_5 у соцмережі «Фейсбук» знайшла оголошення про продаж дров. Будучи зацікавленою у придбанні даного товару зателефонувала на номер мобільного телефону вказаний продавцем у оголошенні ( НОМЕР_4 ) та при телефонній розмові з продавцем, що не представився, домовилась про умови продажу дров. За ними повинна була перерахувати грошові кошти у рахунок оплати замовленого товару на банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 у сумі по 4 200 грн. за кожне з двох замовлень дров. ОСОБА_5 20.09.2021 р. о 10.28 год. та 20.09.2021 о 10.34 год., перерахувала кошти зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома платежами по 4 200 грн. на загальну суму у 8 400 грн. Однак у визначений для доставки та в подальшому до даного часу замовлені дрова їй доставлено не було.

05.11.2021 р. відповідно до ухвали Конотопського міськрайонного суду отримано дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком банківської карти № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4

17.12.2021 р. в результаті виконання такого тимчасового доступу встановлено, що в період часу з 20.09.2021 р. по 23.09.2021 р. за вказаною банківською картою виконано наступні операції: - 20.09.2021 з датою розрахунку 20.09.2021 отримання коштів здійснених переказом р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 4 200 грн. з кодом авторизації 388569; - 20.09.2021 з датою розрахунку 20.09.2021 отримання коштів здійснених переказом р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 4 200 грн. з кодом авторизації 154694; - 20.09.2021 з датою розрахунку 20.09.2021 отримання коштів здійснених переказом р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 4 200 грн. з кодом авторизації 994619; - 20.09.2021 з датою розрахунку 21.09.2021 списання коштів для здійснення переказу р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 3 950 грн. з кодом авторизації 983541; - 20.09.2021 з датою розрахунку 21.09.2021 списання коштів для здійснення переказу р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 5 000 грн. з кодом авторизації 977712; - 22.09.2021 з датою розрахунку 23.09.2021 списання коштів для здійснення переказу р2р за картою НОМЕР_1 (кор.: НОМЕР_2 ) у сумі операції 3 950 грн. з кодом авторизації 488219.

Враховуючи вище вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять інформацію про виконані вище вказані банківські операції, а саме рахунки та номери банківських карток з яких та на які було перераховано кошти за допомогою банківської карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , в тому числі платіжні доручення відповідно до яких виконувались вище вказані банківські операції.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 02.10.2021 р. відомості про те, що 20.09.2021 р. невстановлена особа під приводом отримання передплати при купівлі-продажу дров шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 8421 грн. ОСОБА_5 перевівши їх на банківську картку невстановленої особи АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесено до ЄРДР за № 0000632 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України (а.с.3).

Слідчий суддя, приходить до висновку, що відсутні підстави вважати, що надання доступу до документів АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для встановлення винної особи, за обставин зазначених в клопотанні, буде сприяти виявленню учасників вчиненого правопорушення, оскільки дізнавачем не виконано вимоги ст.160 КПК України, а саме у клопотанні не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не обгрунтовано необхідність вилучення вказаної інформації (копій документів).

Таким чином, вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГНП в Сумській області про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000632 від 02.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.1 КК України - відмовити.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1