Справа № 466/4350/22 Провадження № 1-кс/466/1064/22
У Х В А Л А

28 червня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 25.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

у с т а н о в и в :

27.06.2022 дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000510 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.06.2022 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 №710010 з 18.06.2022 по дату виконання ухвали.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у ході досудового розслідування встановлено, що 18.04.2022, приблизно об 09:50 год, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, заволоділа грошовими коштами з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 10000 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

У ході проведення досудового розслідування потерпіла повідомила, що приблизно чотири роки тому працівники банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформили їй кредитну картку НОМЕР_1 . Надалі ОСОБА_5 цією карткою практично не користувалася та зберігала її вдома за домашньою адресою.

13.05.2022 ОСОБА_5 хотіла зняти грошові кошти у банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_1 із своєї картки для виплат, на яку їй нараховується соціальна допомога, та на моніторі терміналу вискочив текст, що вказана картка є заблокована та поглинута банкоматом.

Наступного дня я прийшла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб поцікавитися, з чим пов`язана така операція, на що працівник банку повідомила ОСОБА_5 , що її картка для виплат є заблокованою та надала ОСОБА_5 нову картку для виплат.

01.06.2022 на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшло повідомлення, що у ОСОБА_5 існує борг за користування кредитними коштами в розмірі 250 грн. по кредитній картці НОМЕР_1 .

Приблизно через чотири дні, прийшовши у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати про наявний борг, працівник повідомив ОСОБА_5 , що на її кредитній карті борг в розмірі 10000 грн. та відсотки за непогашення вказаного боргу вчасно. ОСОБА_5 надали виписку, з якої видно, що 18.04.2022 із вказаної картки НОМЕР_1 був здійснений переказ грошових коштів двома транзакціями: перша об 09:45 год на 500 грн., друга об 09:46 год у 9500 грн. призначення ISP KYIV.

Відтак, тимчасовий доступ до банківської карги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по ній, в період з 18.06.2022 по час виконання ухвали.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000510 від 25.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000510 від 25.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл, дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації із можливістю вилучення документів на паперових носіях, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 18.04.2022 і до 28.06.2022 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 №710010 з 18.04.2022 і до 27.06.2022.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1