Справа 688/1351/22
№ 1-кс/688/1010/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

10 червня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000338 від 01 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 31 травня 2022, о 16:50 годин в чергову частину через секретаря надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , 1985 року народження, жительки м. Нетішина Хмельницької області, по факту шахрайських дій під час продажу одягу на сайті ОЛХ.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що близько 18:00 години 24 травня 2022 року в месенджері «Вайбер», надійшло повідомлення від невідомої особи під іменем « ОСОБА_6 » з облікового запису зареєстрованого на мобільний номер НОМЕР_1 , про те, що остання має намір придбати шорти за грошові кошти в сумі 499 грн. Під час листування у месенджері із невідомою особою заявницею у усній формі було домовлено про оформлення доставки, а саме «ОЛХ-доставка». Надалі, від невідомої особи надійшло повідомлення із посилання за яким перейшла. У вказаному посиланні мені потрібно було вести реквізити своє банківської картки, термін дії картки та VV- код, що вона і зробила, а саме вказала належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, їй надійшло повідомлення із текстом «Нікому не передавати цей код», однак невідома особа вже скористалася даними та розблокувала картку із якої було знято грошові кошти в сумі 2772,91 грн. В подальшому невідома особа мала намір зняти решту кошті в сумі 205 грн, а саме здійснити переказ на картку № НОМЕР_2 , однак операцію було відхилена.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та її місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій.

Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24 травня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 25 травня 2022 року, у якій зазначено: анкетні дані власника банківської картки, дату та час зняття коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти), детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків, із яких були перераховані кошти.

Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_5 .

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 24 травня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 25 травня 2022 року, у якій зазначено: анкетні дані власника банківської картки, дату та час зняття коштів, із зазначенням місця зняття грошових коштів із платіжної картки (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти), детальну інформацію щодо того, куди саме та яким чином були перераховані кошти, відомості щодо власників рахунків, із яких були перераховані кошти.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: