Єдиний унікальний номер 341/495/22
Номер провадження 1-кс/341/101/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2022 № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

16.05.2022 старша дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2017 року до 00 годин 00 хвилин 31 січня 2022 року, та повних анкетних даних особи, якій належить цей рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період 00 годин 00 хвилин 01 липня 2017 року до 00 годин 00 хвилин 31 січня 2022 року було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, а також номер картки до якого прив`язаний рахунок, документів на підставі яких була видана картка із прив`язаним рахунком у банківській установі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 24.03.2022 № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засіданні дізнавач не з`явилася, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність, просила задовольнити клопотання.

Представник акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

За змістом рапорта працівника поліції від 23 березня 2022 року отримано заяву та зареєстровано ЄО від 23 березня 2022 року № 1015, як шахрайство ( ч. 1 ст. 190 КК України), за результатами опрацювання якої встановлено, що о 13 годин 37 хвилин 23 березня 2022 року в чергову частину ВП № 3 (м. Галич) із секретаріату надійшла заява із ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що після смерті ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в Ізраїлі, був зареєстрованим за адресою: с. Бринь, невстановлена особа шахрайським шляхом отримувала пенсійні кошти в сумі 57670,47 грн.

За даним фактом сектором дізнання відділення поліції № 3 м. Галич проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.03.2022 № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали кошти, необхідно отримати тимчасовий доступ до номера картки, до якого прив`язаний рахунок, документів, на підставі яких була видана картка із прив`язаним рахунком у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період 00 годин 00 хвилин 01 липня 2017 року до 00 годин 00 хвилин 31 січня 2022 року.

Іншими способами встановити інформацію про рух коштів до номера картки, до якого прив`язаний рахунок та документів, на підставі яких була видана картка із прив`язаним рахунком у банківській установі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 не можливо.

Ця інформація має суттєве значення для справи та може бути використаною для встановлення факту заволодіння грошовими коштами особи, яка померла у 2017 році, часу та місця їх зняття, встановлення та ідентифікації особи чи осіб, які знімали ці кошти.

У той же час вказана інформація перебуває в електронних документах у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Однак без отримання доступу до вищезазначеної інформації неможливо встановити осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами з банківського рахунку особи, яка померла.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Дозволити старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, у яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за період з 00 годин 00 хвилин 01 липня 2017 року до 00 годин 00 хвилин 31 січня 2022 року, та повних анкетних даних особи, якій належить цей рахунок, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період 00 годин 00 хвилин 01 липня 2017 року до 00 годин 00 хвилин 31 січня 2022 року було знято грошові кошти, їхнє місцезнаходження, а також номер картки, до якого прив`язаний рахунок та документів, на підставі яких була видана картка із прив`язаним рахунком у банківській установі акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, у структурному підрозділі якого є Івано-Франківська філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.06.2022.

Роз`яснити акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Івано-Франківській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяНаталя ОСТРОВСЬКА