Справа № 569/6054/22
УХВАЛА

02 червня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого групи,- старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчої групи,- старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що За обґрунтованою версією органу досудового розслідування вбачається, що група невстановлених осіб, перебуваючи на території Рівненської та Вінницької областей, всупереч врегульованим чинним законодавством України суспільним відносинам у сфері національної, зокрема інформаційної, безпеки України, здійснюють в мережі Інтернет інформаційну діяльність у співпраці з представниками окупаційної влади та збройних формувань рф.
Вказана група осіб, маючи на меті завадити у подальшому надання Республікою Польща підтримки Україні у різноманітних форматах та припинити діяльність транспортно-логістичних центрів на території РП, сприяння на території ЄС українцям, які змушені були переїхати у Республіку Польща, тощо, прийняла рішення про участь у здійсненні з території України протиправної інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором, у тому числі із ймовірним залученням невстановлених співробітників правоохоронних органів, які своїми порадами/вказівками забезпечують запобігання виявлення вищевказаної протиправної діяльності.
Так, 21.04.2022, перебуваючи на території України, та в інші дати, з електронних скриньок, які були зареєстровані за допомогою абонентського номеру НОМЕР_1 (оператор мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_1 ), невстановлені слідством особи відправили повідомлення на електронну скриньку мера міста Перемишль Республіки Польща WojciechBakunз погрозами вбивства, гвалтування та застосування іншого насильства як його особисто та його сім`ї за те, що він сприяє громадянам України на території Республіки Польщі (далі - РП) в умовах війни, а також автор ставить вимогу меру піти у відставку, відмовитися від надання допомоги українцям в умовах агресії російської федерації та фактично таким чином сприяє інформаційній політиці держави-агресора.
Водночас, з метою приховування протиправної діяльності та причетності осіб, які підтримують рф, автор представляється від імені підпільної організації РП, що не відповідає дійсності, а насправді сповідує політику проросійської пропаганди, ймовірно діючи за сприяння та порадами працівників правоохоронних органів із застосуванням заходів приховування такої діяльності. Крім того, встановлено, що такі листи з території РП не відправлялися, а навпаки з території України.
У ході вказаного кримінального провадження є достатні підстави вважати, що до вказаної протиправної діяльності причетна група осіб, до складу якої входять:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який також є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також використовує такі абонентські номери телефонів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , який користується такими абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_17 , який користується такими абонентськими номерами телефонів: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
Крім того, є достатні підстави вважати, що користувачі таких абонентських номерів користуються послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме за допомогою відкритих у такій банківській установі рахунків можуть здійснювати організацію підготовки до вчинення такої протиправної діяльності, а також можуть використовувати наявні на них кошти для фінансування злочинної діяльності.
З огляду на викладене, у цьому провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні певних фактів, а саме взаєморозрахунків між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, які можуть бути причетні до вказаної протиправної діяльності, встановленні характеру законності здійснюваних ними фінансових операцій,, а також підтвердженні або спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
Відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися за період з 01.01.2021 по теперішній час через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків), у яких хоча б одним із реквізитів були абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з наданням вичерпних документів та інформації про такі факти;
Відомостей та документів про всі без винятку персональні дані власників/користувачів рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також всієїбез винятку інформації та документів, які стосуються користувачами таких абонентських номерів відкриття/закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких рахунків або надання такою банківською установою їм будь-яких послуг (здійснення переказу, сплати будь-яких послуг, поповнення рахункового балансу), а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку,у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговуванняза період з 01.01.2021 по даний час, з одночасним наданням всієї без винятку інформації та документів про номери рахунків, способи переказу грошових коштів, щодоIP/MAC-адреси пристроїв, які використовувалися для здійснення таких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, тощо;
Всіх документів та інформації, які стосуються відкриття/закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких рахунків,які відкриті на персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, а також всієї іншої інформації про надання такою банківською установою зазначеній особі послуг за період з 01.01.2021по теперішній час;
інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), банківських рахунків,які відкриті або якими користуються особи з такими персональними даними: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , 2) Оріщена- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_21 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_17 , 4) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття будь-яких рахунків по 01.06.2022:
інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) щодо банківських рахунків до яких прикріплені такі абонентські фінансові номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з моменту відкриття будь-яких рахунківпо 01.06.2022,
з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи та інформація мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, у зв`язку з чим можливість отримати вищевказану інформацію не представляється за можливе іншим способом як це зазначено у клопотанні.
За змістом ст. 92 КПК обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається, зокрема на слідчого. Саме сторона обвинувачення повинна доводити винуватість особи поза розумним сумнівом.
Відповідно до ч. 1 ст. 94 КПК України, слідчий за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінює кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Зазначені у вказаних документах відомості можуть довести обставини, які досліджуються під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, а отримати їх іншим способом ніж як проведенням саме такого заходу забезпечення не представляється за можливе.
Частина 1 статті 131 КПК України вказує, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Також, неможливість отримання доступу до всієї інформації на цій стадії слідства призводить до ускладнення та неможливості збирання доказів, як наслідок їх дослідження та оцінки щодо фактичних обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, що вкрай негативно впливає на швидкість, повноту та об`єктивність досудового розслідування, а також призводить до неможливості з`ясувати конкретні обставини вчинюваного злочину.
Слід врахувати той факт, що такі злочиниєвкрай суспільно небезпечними діяннями, що порушують функції державних органів, підприємств, установ або організацій, незалежно від форми власності та галузей діяльності службових осіб, а такі злочини так чи інакше пов`язані з корупційними проявами. Особливості способів вчинення таких злочинів або які вчинені співробітниками правоохоронних органів полягають у тому, що вони застосовуються не як одиничні дії, а найчастіше у вигляді продуманої системи злочинної діяльності, яка здійснюється протягом тривалого періоду. Спосіб приховування таких злочинів нерідко є складовим елементом злочинної діяльності, здійснюваної відповідно до єдиного задуму, оскільки спосіб приховування їх передбачається заздалегідь.
Враховуючи, що документи, до яких планується здійснити доступ, знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а на цій стадії досудового розслідування не встановлено рід та характер осіб, які можуть бути точно причетні до вчинення злочину, у сторони обвинувачення існують обґрунтовані підстави вважати, що останні, будучи завчасно повідомлені про звернення з цим клопотанням до суду, діючи на прохання окремих невстановлених осіб, можуть умисно затягувати час і дату його розгляду, а за той час, знову ж таки діючи на прохання таких осіб вживати заходів (знищення, втрати, підміни, підроблення, тощо) як тих матеріалів, що знаходяться у них для унеможливлення доступу до них, а тому справді є потреба у його розгляді без виклику таких представників.
У випадку направлення, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, судом на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повістки про виклик із зазначенням обов`язку збереження вищевказаних документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику, беззаперечно може призвести до вчинення такими особами за проханням окремих невстановлених осіб або з інших причин вищевказаних протиправних заходів задля запобігання можливості доступу у повному обсязідо таких документів, оскільки останні усвідомлюють їх важливе значення для цього кримінального провадження, а відсутність таких документів унеможливить провести досудове розслідування згідно з встановленими методиками.
Саме розгляд цього клопотання у такий спосіб та у той строк, який вказаний у резолютивній частині клопотання, зважаючи на необхідність прийняття правильних процесуальних рішень і проведення конкретного обсягу та формату процесуальних дій, буде сприяти ефективному розслідуванню, притягненням винних до відповідальності та виконанням стороною обвинувачення цілей кримінального судочинства.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явилася, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » негайно надати після пред`явлення ухвали слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у містіРівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів та інформації, щомістятьохоронювану законом таємницю, і яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
Відомостей (із наданням копій банківських документів: квитанцій, чеків, тощо) про всі без винятку банківські операції, які здійснювалися за період з 01.01.2021 по теперішній час через каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », POS-термінали, термінали самообслуговування (поповнення коштами банківських рахунків), тощо,у яких хоча б одним із реквізитів були абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з наданням вичерпних документів та інформації про такі факти;
Відомостей та документів про всі без винятку персональні дані власників/користувачів рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких у якості фінансових номерів були та є прикріплені такі абонентські номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а також всієї без винятку інформації та документів, які стосуються користувачами таких абонентських номерів відкриття/закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких рахунків або надання такою банківською установою їм будь-яких послуг (здійснення переказу, сплати будь-яких послуг, поповнення рахункового балансу), а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку,у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування за період з 01.01.2021 по даний час, з одночасним наданням всієї без винятку інформації та документів про номери рахунків, способи переказу грошових коштів, щодоIP/MAC-адреси пристроїв, які використовувалися для здійснення таких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, тощо;
Всіх документів та інформації, які стосуються відкриття/закриття у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь-яких рахунків,які відкриті на персональні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , зокрема щодо відкриття та використання вказаних рахунків, із зазначенням залишку грошових коштів на вказаних рахунках станом на момент проведення тимчасового доступу, а також роздруківок руху коштів по таких рахункахз розшифровкою дат, вичерпних відомостей про контрагентів (у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фактичного місця проживання, місця реєстрації, РНОКПП, сум, призначення платежів, поповнення балансу абонентських номерів телефонів мобільного зв`язку, у тому числі за допомогою у тому числі за допомогою сервісів переказу коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , iPay, Wayforpay тощо), банківських систем дистанційного обслуговування, щодоIP/MAC-адрес пристроїв, які використовувалися для здійснення будь-яких операцій, вичерпних відомостей про осіб, які здійснювали такі дії, а також всієї іншої інформації про надання такою банківською установою зазначеній особі послуг за період з 01.01.2021 по теперішній час;
інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), банківських рахунків,які відкриті або якими користуються особи з такими персональними даними: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , 2) Оріщена- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_21 ; 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_17 , 4) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з моменту відкриття будь-яких рахунків по 01.06.2022:
інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу) щодо банківських рахунків до яких прикріплені такі абонентські фінансові номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 за період з моменту відкриття будь-яких рахунків по 01.06.2022, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали 10 днів з моменту її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1