У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.08.2022 Справа №607/7559/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 04.02.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться в цій реєстраційній справі.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 надавались послуги з метою виготовлення проектно-кошторисної документації для виконання робіт з поточного середнього та експлуатаційного утримання автомобільних доріг на території Тернопільської області.

Під час виготовлення вищевказаної документації посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вступивши в змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 свідомо завищили вартість щебню, який на протязі даного періоду спільно із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » закупляли у безпосередніх виробників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за ринковими цінами та в подальшому уже вдвічі вищими цінами відпускали підрядній організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, посадові особи підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », маючи змогу придбавати щебінь безпосередньо у виробника на території Тернопільської області, тобто у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » документально оформили їх придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до безпідставного завищення вартості робіт, зазначених в актах форми №КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми № КБ-3 на підставі яких замовники робіт їм перераховували кошти за виконанні роботи.

Крім цього, згадані товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться в одному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а їх засновниками є одні й ті ж особи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які звертались до реєстраторів щодо вчинення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також установчих документів вказаних товариств, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться в ній.

Вказана реєстраційна справа перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ймовірно містить в собі нотаріально посвідчені документи. Відповідно інформація, що міститься в таких документах може становити нотаріальну таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Згідно ч. 3 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 20-7 Перехідних положень КПК України не передбачено жодних винятків щодо можливості отримання в період дії в Україні воєнного стану тимчасового доступу до речей і документів, визначених у п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Відомості, що містяться в документах реєстраційної справи, до якої планується отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та пов`язаних з нею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Отже, вищенаведені документи мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_8 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться в цій реєстраційній справі.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1