Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9196/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 жовтня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке 27.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1102 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду міста Києва звернувся прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке 27.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1102 КК України.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 27.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1102 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на території України здійснює фінансово-господарську діяльність група компаній «Май», які фактично підконтрольні громадянину рф ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с. Куйбишеве Шишацького району Полтавської області). Встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та генеральним директором групи компаній «Май» (ЗАО «Компанія «Май», ОГРН 559, юридична адреса: м. москва, пров. Ухтомський, 4, ООО «Май-Фудс», ОГРН 579, юридична адреса: рф, московська область, м. Фрязіно, вул. Озерна, 1а), які є провідними виробниками чаю та кави на території рф. Крім того, на території України ОСОБА_5 створив низку комерційних структур, які здійснюють реалізацію продукції під торгівельними марками, які перебувають у власності підконтрольних останньому комерційних структур («Майский», «Лисма», «Curtis», «Richard» та «Coffesso»), а саме:

ТОВ «Компанія Май», , юридична адреса: м. Київ, вул. Замковецька, 5, директор ОСОБА_6 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

ТОВ «Віп-транс», , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_6 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;

ТОВ «Компанія Май Україна», , юридична адреса: Київська область, м. Обухів, вул. Трипільська, 46, директор ОСОБА_6 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Згідно отриманої інформації, фактичний власник групи компаній Май ОСОБА_5 підтримує сталі зв`язки з політичним керівництвом рф, входив до складу депутатського корпусу державної думи рф від політичної партії «Единая Россия», очолював оргкомітет парламентського об`єднання «Деловая россия». У зв`язку з сталою підтримкою політичного керівництва рф розглядалось питання щодо застосування санкцій щодо ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_7 . З метою уникнення запровадження санкційних обмежень щодо себе, близьких осіб та афілійованих комерційних структур у 2018 році придбав собі та дружині ОСОБА_7 так звані «Золоті паспорти» Республіки Мальти, отримання яких передбачає їх фактичне придбання за зобов`язання у здійсненні інвестицій в економіку Республіки на загальну суму близько 900 тис. Євро.

В теперішній час на виконання вказівок ОСОБА_5 керівник підконтрольних останньому комерційних структур ОСОБА_6 продовжує виробничу діяльність на території України, у тому числі постачання продукції до роздрібних торгівельних мереж та замовників з числа органів влади і управління. Крім того, у липні 2021 року ТОВ «Компанія Май Україна» здійснила постачання продукції до в/ч НОМЕР_1 (219-й продовольчий склад), яка входить до складу Центрального управління продовольчого забезпечення ЗС України за неконкурентною процедурою. Згідно умов торгів доставка предмета закупівлі передбачалась силами постачальника, внаслідок чого, представники ТОВ «Компанія Май Україна» мали змогу отримати відомості щодо місцезнаходження об`єктів ЗС України, на яких здійснюється зберігання продуктів харчування.

Крім того, істотна частина прибутків отриманих від фінансово-господарської діяльності підприємств з групи компаній «Май Україна» ймовірно скеровується фактичному власнику ОСОБА_5 , який знаходиться на території рф та сплачує податки, збори та інші загальнообов`язкові платежі до бюджету рф, з якого фінансуються, у тому числі, видатки на оборонну та правоохоронні сфери.

Таким чином, у діях ОСОБА_5 та інших службових осіб із числа керівників підприємств групи компаній «Май Україна» вбачаються окремі ознаки вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 110-2 КК України.

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування даного провадження виникла необхідність у проведенні обшуку за місцезнаходженням: ТОВ «Віп-транс» () а саме за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська (стара назва Будьонного), 46/3, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні, з метою вилучення речей та документів, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю

ТОВ «Компанія Май», (), ТОВ «Віп-транс» () та ТОВ «Компанія Май Україна» () з іншими суб`єктами господарювання, документів пов`язаних з співпрацею вказаних суб`єктів господарювання з російською федерацією та республікою білорусь, а також чорнові записи, блокноти, нотатки, чорнові записи, які використовувалися у ході злочинної діяльності.

Зазначені речі та документи мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження, здобути які в інший спосіб у даному випадку не представляється можливим.

Викладені обставини, підтверджуються матеріалами виконаних доручень оперативними працівниками ДЗНД СБ України, протоколом допиту свідка та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: Київська обл.,

м. Обухів, вул. Трипільська (стара назва Будьоного), 46/3, можуть знаходитися речі та документи, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримати доступ до приміщення за місцезнаходженням: ТОВ «Віп-транс» () а саме за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська (стара назва Будьонного), 46/3, що згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать на праві приватної власності ТОВ «Віп-транс» (), де можуть знаходитися вищезазначені речі та документи, з метою проведення обшуку, неможливо інакше ніж за ухвалою суду.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Крім того, оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, Подільською окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке 27.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1102 КК України.

З наданих до клопотання документів вбачається, що вказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження можуть зберігатися за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана інформація підтверджується відомостями отриманими під час проведення досудового розслідування, інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими прокурором до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська ( стара назва Будьонного), 46/3 та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 року.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому, особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відтак, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, поданого в рамках кримінального провадження, відомості про яке 27.06.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 1102 КК України - задовольнити;

Надати прокурору Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та прокурорам, які входять до групи прокурорів, а також слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню № 0000234 від 27.06.2022 року дозвіл на проведення обшуку за місцезнаходженням: ТОВ «Віп-транс» () а саме за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Трипільська ( стара назва Будьонного), 46/3, що згідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належать на праві приватної власності ТОВ «Віп-транс» (), з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають відношення до вказаного кримінального провадження, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Компанія Май», (), ТОВ «Віп-транс» () та ТОВ «Компанія Май Україна» () з іншими суб`єктами господарювання, документів пов`язаних з співпрацею вказаних суб`єктів господарювання з російською федерацію та республікою білорусь, а також чорнові записи, блокноти, нотатки, які використовувалися у ході злочинної діяльності;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;

Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній нерухомого майна лише один раз;

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді;

Виготовлено дві копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1