Справа № 495/4420/22
№ провадження 1-кс/495/1263/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу начальника філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» на постанову слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 25.07.2021 про закриття кримінального провадження №0001238,-
ВСТАНОВИВ:
30.06.2022 до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшла скарга начальника філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 на постанову слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 25.07.2021 про закриття кримінального провадження №0001238, в якій він просив:
- витребувати з Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області матеріали кримінального провадження №0001238 від 25.07.2021 для ознайомлення та дослідження;
- скасувати постанову слідчого СВ Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеської області від 25.07.2021 про закриття кримінального провадження №0001238.
Короткий виклад змісту поданої скарги.
13 червня 2022 року на адресу філії - Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» надійшла постанова слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про закриття кримінального провадження № 0001238 від 25.07.2021. Як вбачається з отриманої постанови, кримінальне провадження № 0001238 закрите на підставі ст. 219 КПК України - у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування. 3 даною постановою про закриття кримінального провадження скаржник категорично не погоджується, вважає її передчасною та такою, яка порушує вимоги чинного Кримінального процесуального законодавства України.
Досудове розслідування здійснювалось за фактом того, що за висновком проведеного службового розслідування було встановлено, що контролер касиром ТВБВ №10015/0339 ОСОБА_5 здійснено видачу готівкових коштів клієнту без оформлення касових документiв та проведення операції через АБС, тим самим порушуючи вимоги Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ «Ощадбанк» та посадової iнструкцii контролера-касира, з якою ОСОБА_5 була ознайомлена особисто пiд пiдпис. Загальна сума нестачі готівкових коштів становить 8 585, 40 грн, а саме 13.04.2020 виявлено нестачу у сумі 4 286,00 грн. та 12.05.2022 р. - нестачу у сумі 4 299, 40 грн. Скаржник зазначає, що ОСОБА_5 добровільно відшкодовано суму у розмiрi 6 200, 00 грн., станом на дату звернення до суду завдана майнова шкода Банку, що є непогашеною становить суму у розмірі 2 385, 40 грн. (дві тисячі триста вісімдесят п`ять гривень 40 коп.).
У зв`язку з вищезазначеним, 14.07.2020 року за вих. №113.29-23/3071 АТ «Ощадбанк» направив до Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області заяву про вчинення кримінального правопорушення.
25 липня 2020 року Білгород-Дністровським РВП ГУ НП в Одеській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001238 про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1. ст. 367 КК України.
З метою отримання інформації про результати здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001238 від 25.07.2020 Банк неодноразово звертався до Білгород-Дністровського РВП ГУ НП в Одеській області із численними запитами. Зокрема, листом за вих. № 63/2274 від 15.02 2021 Білгород-Дністровське РВП ГУ НП в Одеськiй області повідомлено, що досудове розслідування триває і по остаточне рішення Банк буде повідомлено додатково.
25 липня 2021 року винесено Постанову про закриття кримінального провадження №0001238, яка обґрунтовується тим, що проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не вдалось. Однак скаржник зазначає, що ОСОБА_5 добровільно відшкодовано суму у розмірі 6 200,00 грн., а отже ОСОБА_5 визнала вину та факт спричинення Банку майнової шкоди, що не може свідчити на користь твердження слідчого про неможливість встановлення винної особи в рамках кримінального провадження №0001238.
Позиції сторін та явка в судове засідання.
В судове засідання скаржник не з`явився, надав заяву за вхідним ЕП-2157/22-Вх, у якій просив розглядати скаргу за його відсутності, зазначив, що вимоги підтримує, просить скаргу задовольнити.
Слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області в судове засідання не з`явився, на вимогу суду надав матеріали кримінального провадження № 0001238 від 25.07.2021.
Мотиви з яких виходив слідчий суддя при вирішенні скарги.
Дослідивши надані до суду матеріали слідчий суддя приходить до наступного: в провадженні Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001238 від 25.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Як вбачається з наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, в рамках досудового розслідування слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області було винесено постанову про закриття кримінального провадження від 25.07.2021, в якій зазначалось наступне: в рамках кримінального провадження жоднiй особi не оголошено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення. Проведеними у кримінальному провадженні слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не вдалось. Також у постанові вказано, що згідно п.3 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину та згідно абзацу десятого частини першої статті 284 КПК України передбачено, що слідчий, прокурор зобов`язанi закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру (згідно із Законом №2147-VIII вiд 03.10.2017 - змiни не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін - пункт 4 § 2 розділу 4 Закону, тобто з 16 березня 2018 року).
Відповідно до п. 3 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого про закриття кримінального провадження - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.
Згідно з ч. 1 ст. 304 КПК України в редакції станом на 26.06.2020 р. скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії.
Слід зазначити, що підставою закриття кримінального провадження № 0001238 є закінчення строку досудового розслідування. Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців. Згідно з абзацом другим п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України в редакції станом на 25.07.2021 слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину, який відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України становить 12 місяців, закінчився.
Жодній особі у даному кримінальному провадженні не було повідомлено про підозру.
Закріплена у ч.1 ст.284 КПК України норма є імперативною, а відтак після закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК України слідчий мав підстави і зобов`язаний був закрити кримінальне провадження.
Разом з тим слідчий суддя констатує порушення слідчим у кримінальному провадженні вимог ч.2 ст.9 КПК України щодо зобов`язання всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.367 КК України, згідно до ст.12 КК України відноситься до категорії нетяжких злочинів.
Враховуючи, що строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням, який відповідно до ч. 1ст. 219 КПК України, складає 12 місяців з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, сплинув 25.07.2021 року та жодній особі не було повідомлено про підозру, закріплена у ч.1ст.284 КПК України норма, з огляду на форму її викладення, є імперативною, а відтак після закінчення строків досудового розслідування, визначених ст. 219 КПК України, слідчий мав підстави і зобов`язаний був закрити кримінальне провадження на підставі ч.1ст. 284 КПК України.
Можливість проведення досудового розслідування за межами строку досудового розслідування, передбаченогост.219 КПК України, діючим КПК України не передбачена, незалежно від кваліфікації злочину, наслідків та повноти досудового розслідування.
Частинами 1, 5 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.294 КПК України, строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає. Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не продовжувався. Тобто, у даному кримінальному провадженні можливість продовження строку досудового розслідування втрачена і цей строк поновленню не підлягає.
Відповідно до абзацу 2 п.10 ч.1ст.284КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Вказана норма КПК України щодо закриття кримінального провадження є імперативною нормою. Тобто, у даному кримінальному провадженні можливість продовження строку досудового розслідування втрачена і цей строк поновленню не підлягає.
Частиною 8 ст. 223 КПК України передбачено, що слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього Кодексу. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.
Незважаючи на неповноту досудового розслідування, в силу положень ст. 219 КПК України, яка не передбачає можливість продовження строку досудового розслідування після його спливу у кримінальному провадженні, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, що, як наслідок, виключає можливість проведення подальшого досудового розслідування та виконання у кримінальному провадженні будь-яких слідчих та процесуальних дій, скарга начальника філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» на постанову слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 25.07.2021 на постанову про закриття кримінального провадження не може бути задоволена.
Керуючись ст. ст. 2, 9, 219, 284, 303-309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
У задоволенні скарги начальника філії Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» на постанову слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області від 25.07.2021 про закриття кримінального провадження №0001238 - відмовити.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1