Провадження № 1-кс/582/38/22
Справа № 582/520/22
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 серпня 2022 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання доступу у кримінальному провадженні №0000073, яке внесене до ЄРДР 08.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2022 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач СД ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , з клопотаннями, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваних ЗУ «Про банківську таємницю» речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , з якого були перераховані 07.08.2022 грошові кошти, загальною сумою 35100 гривень, а також виписку по вказаному рахунку за 07.08.2022 що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Своє клопотання мотивувала тим, що 07.08.2022 близько 20 години 00 хвилин невідомі особи, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_3 , у сумі 35100 гривень.

За даним фактом 08.08.2022 начальником сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області внесено відомості до ЄРДР за №0000073 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 07.08.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 , які знаходились на його кредитній картці на рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

08.08.2022 року ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання роздруківки про рух коштів з власного кредитного рахунку НОМЕР_1 .

Банківський рахунок НОМЕР_1 належить AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються обставини вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , на суму 35100 гривень (а.с.4).

Із пояснення потерпілого ОСОБА_6 (а.с.7), встановлено, що 07.08.2022 його онука, ОСОБА_7 розмістила оголошення на сайті ОЛХ про продажу спідниці. Цього ж дня їй зателефонувала покупець ОСОБА_8 і погодилася придбати спідницю та запропонувала їй допомогу в оформленні послуги ОЛХ доставка. ОСОБА_7 попросила у своя дідуся ОСОБА_6 його пенсійну картку і ввела усі дані картки, а саме номер картки, термін її дії та CVC код. Через декілька хвилин йому зателефонував оператор, щоб підтвердити чи скасувати вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_6 натиснув клавішу 1 і підтвердив вхід до ІНФОРМАЦІЯ_3 . Через декілька хвилин на його телефон почали надходити смс повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з його кредитної картки трьома переказами знято грошові кошти в сумі 14 000 гривень, 14000 гривень та 7100 грн. Загальною сумою 35100 грн. Зрозумівши, що його ошукали потерпілий звернувся до поліції. ОСОБА_6 звернувся до банку та отримав інформацію про рух коштів по своєму картковому рахунку (а.с.8-9).

З огляду на встановлені обставини під час досудового розслідування виникла необхідність отримати документи щодо руху грошових коштів по банківському руху коштів у сумі 35100,00 грн, які були перераховані з банківського рахунку НОМЕР_1 потерпілого.

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с.Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000073, внесене в ЄРДР 08.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с.Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000073, яке внесене до ЄРДР 08.08.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до охоронюваних ЗУ «Про банківську таємницю» речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , до інформації, а саме: до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , з якого були перераховані 07.08.2022 грошові кошти, загальною сумою 35100 гривень, а також виписку по вказаному рахунку за 07.08.2022, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1