Провадження №1-кс/522/5335/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 вересня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Дачне Одеського району Одеської обл., українця, громадянина України, із середньою спеціальною освітою, докера-механізатора ТОВ "Бруклін-Київ", неодруженого, який зареєстрований і проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2022 року у громадянина України ОСОБА_7 у зв`язку з бажанням підшукати додаткове незаконне джерело прибутку виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в липні 2022 року у громадянина України ОСОБА_5 у зв`язку з бажанням підшукати додаткове незаконне джерело прибутку виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

На виконання свого злочинного умислу, у цей же період часу ОСОБА_5 за невстановлених обставин домовився з громадянином України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленою особою (особами) про спільну злочинну діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за грошову винагороду. Згідно з розробленим спільно і погодженим всіма співучасниками планом вчинення злочинів, ОСОБА_5 через свої зв`язки мав підшукувати осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України на виїзд з України, в основному чоловіків призовного віку. Після підшукування такої особи ОСОБА_7 мав особисто перевезти її з м. Одеси або Одеського району Одеської області до місця, розташованого у безпосередній близькості до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою або Румунією, або до пункту пропуску через державний кордон України, після чого передати її невстановленій особі (особам). На завершення спільної злочинної діяльності, невстановлена особа (особи) мала зустріти вказану особу у місці поблизу лінії державного кордону України або поблизу пункту пропуску через державний кордон України, після чого організувати і здійснити безпосереднє незаконне переправлення особи через державний кордон України поза пунктами пропуску або через пункт пропуску без проведення належного прикордонного контролю. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України співучасники мали намір одержувати від таких осіб грошову винагороду в сумі 6500 доларів США, яку у подальшому розподіляти між собою.

Таким чином, спільно розробивши і погодивши план вчинення злочинів, розподіливши ролі при його виконанні, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і невстановлена особа (особи) вступили у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч.1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено на 30 днів Указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 (затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022) та від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджений Законом України 2212-IX від 21.04.2022), а також на 90 днів - Указами Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджений Законом України № 2263-IX від 22.05.2022), від 12.08.2022 № 573/2022 (затверджений Законом України № 2500-IX від 15.08.2022).

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України "Про правовий режим воєнного стану" заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Так, згідно з листом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 23-6122/0/6-22-Вих від 24.02.2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений (за виключеннями).

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 і невстановлена особа (особи) всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, стали на злочинний шлях і умисно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.

В липні 2022 року (точні дата, час, місце і досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 , знаходячись в Одеському районі Одеської області, на виконання спільного злочинного умислу, в ході особистої зустрічі з громадянином України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонував йому організувати і здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови, на що останній відповів згодою.

У подальшому, 01.08.2022, у період часу з 16:24 год. до 16:39 год., в ході особистої зустрічі, яка відбулась в кафе " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Нерубайське, вул. Центральна, 1к, ОСОБА_7 і ОСОБА_5 надали вказівки і поради ОСОБА_8 щодо незаконного перетинання державного кордону України з України до Республіки Молдови, а саме: бути готовим до виїзду з країни, приготувати особисті речі і документи, які посвідчують особу і які надають право перетину державного кордону України і кордони інших країн; у визначені ОСОБА_7 і ОСОБА_5 дату і час прибути у визначене ними місце з речами і документами, сісти в автомобіль до ОСОБА_7 і прослідувати з ним до визначеного ним місця поблизу лінії державного кордону України з Республікою Молдовою або поблизу пункту пропуску через державний кордон України з Республікою Молдовою "Маяки-Удобне (Україна) - Паланка (Республіка Молдова)", після чого приєднатися до особи (осіб), на яку вкаже ОСОБА_7 , і разом з цією особою, слідуючи її вказівкам, перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску або через пункт пропуску без проведення належного прикордонного контролю. Крім того, в ході зустрічі ОСОБА_7 і ОСОБА_5 повідомили ОСОБА_8 , що за незаконне переправлення його через державний кордон України він має передати їм грошову винагороду в сумі 6 500 доларів США. Таким чином, ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , довівши до ОСОБА_8 спосіб незаконного перетинання державного кордону України, вказавши на місце і час перетину кордону, усунули йому перешкоди у незаконному перетинанні державного кордону України.

Продовжуючи спільну злочинну діяльність, 01.09.2022 (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) ОСОБА_5 в ході телефонних розмов з ОСОБА_8 повідомив йому, що незаконне переправлення його через державний кордон України буде здійснено наступного дня, 02.09.2022, однак не через пункт пропуску через державний кордон України з Республікою Молдовою "Маяки-Удобне (Україна) - Паланка (Республіка Молдова)", як ним і ОСОБА_7 йому було повідомлено раніше, а в районі м. Рені Ізмаїльського району Одеської обл., яке знаходиться в безпосередній близькості до лінії державного кордону України з Румунією і Республікою Молдовою. Також ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_8 , що сума оплати за його незаконне переправлення через державний кордон України зросла до 7 000 доларів США, і вказану суму необхідно обміняти на іншу валюту з метою убезпечення спільної злочинної діяльності ОСОБА_7 і ОСОБА_5 від її викриття правоохоронними органами, для чого дав ОСОБА_8 вказівку привезти йому зазначені грошові кошти наступного дня, 02.09.2022, о 10:00 год., до пункту обміну валют, розташованого в торговельному павільйоні № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 02.09.2022, приблизно о 10:00 год., ОСОБА_8 прибув до торговельного павільйону № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , де передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6 500 доларів США в якості винагороди за його незаконне переправлення через державний кордон України. Після цього ОСОБА_5 обміняв зазначені грошові кошти в пункті обміну валют, розташованому у вказаному торговельному павільйоні, на грошові кошти в сумі 6 325 євро, при цьому одержав в пункті обміну валют вказані грошові кошти і залишив їх при собі. При цьому ОСОБА_5 дав ОСОБА_8 вказівку прослідувати на автозаправну станцію "Акорд", розташовану в с. Усатове Одеського району Одеської обл., після чого сісти в автомобіль ОСОБА_7 і прослідувати з ним до лінії державного кордону України з Румунією і Республікою Молдовою в районі м. Рені Ізмаїльського району Одеської обл.

У подальшому, на виконання спільного злочинного умислу, 02.09.2022 приблизно об 11:40 год., ОСОБА_5 супроводив ОСОБА_8 до автозаправної станції "Акорд", розташованої в с. Усатове Одеського району Одеської обл., де їх зустрів ОСОБА_7 . В ході зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 частину одержаних від ОСОБА_8 грошових коштів - в сумі 4000 євро, в якості винагороди за його незаконне переправлення ними через державний кордон України, а ОСОБА_8 пересів до автомобіля ОСОБА_7 марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Завершуючи спільні злочинні дії по незаконному переправленню ОСОБА_8 через державний кордон України, 02.09.2022, приблизно о 11:50 год., ОСОБА_7 повіз ОСОБА_8 у використовуваному ним автомобілі марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_2 , від автозаправної станції "Акорд", розташованої в с. Усатове Одеського району Одеської обл., до лінії державного кордону України з Румунією і Республікою Молдовою в районі м. Рені Ізмаїльського району Одеської обл., для передачі його невстановленій особі (особам) з метою подальшого безпосереднього незаконного переправлення його через державний кордон України до Румунії або до Республіки Молдови поза пунктами пропуску або через невстановлений пункт пропуску без проведення належного прикордонного контролю. Однак, того ж дня, 02.09.2022, о 12:44 год., після прибуття ОСОБА_7 і ОСОБА_8 до с. Маяки Одеського району Одеської обл., спільна протиправна діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленої особи (осіб) була припинена співробітниками Управління СБ України в Одеській області.

Таким чином, громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за ознаками: незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньої змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

02.09.2022 ОСОБА_5 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

03.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави у розмірі 800 прожиткових мінімумів.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Підозрюваний, захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили застосувати більш мягкий запобіжний захід.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваного необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке згідно ст. 12 КК України є тяжким.

Згідно із ч.2 ст.8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Згідно з рішенням ЄСПЛ у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумності підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного із вчиненням кримінального правопорушення та виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст.2 КПК України.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: - показами свідка ОСОБА_8 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_7 і ОСОБА_5 кримінального правопорушення;

- показами свідка ОСОБА_10 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_7 і ОСОБА_5 кримінального правопорушення;

- протоколом обшуку автомобіля марки BMW X5, реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого у ОСОБА_7 вилучено частину грошових коштів, які ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 і ОСОБА_5 в якості оплати за незаконне переправлення його через державний кордон України;

- протоколом обшуку кафе " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого у ОСОБА_5 вилучено частину грошових коштів, які ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 і ОСОБА_5 в якості оплати за незаконне переправлення його через державний кордон України;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено частину грошових коштів, які ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 і ОСОБА_5 в якості оплати за незаконне переправлення його через державний кордон України;

- протоколом про проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 08.08.2022, в якому зафіксовані обставини вчинення ОСОБА_7 і ОСОБА_5 кримінального правопорушення;

- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.
На цей час у кримінальному провадженні виконуються першочергові слідчі та процесуальні дії.

Слідчий суддя враховує ступінь суспільної небезпеки вчиненого діяння цією особою, тяжкість покарання. Зазначені обставини, відповідно до ст.ст. 176, 177, п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, є підставою для обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Застосування більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам зважаючи на обставини справи та дані про особу підозрюваної

Обставин, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання зазначеним ризикам.

Зважаючи на положення ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя важає за необхідне визначити розмір застави, враховуючи особу підозрюваного.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Одеський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування, а саме до 31.10.2022 року.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 800 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1984800,00 (один мільйон дев`ятсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, призначенням платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_5 , провадження по справі №1-кс/522/5335/22.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися за межі м. Одеси, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками в рамках даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 31.10.2022 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали буде проголошено 03.09.2022 року о 15:15 год.

Слідчий суддя: