ЄУН №1-кс/337/642/2022
Справа № 337/2395/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000448 від 01 серпня 2022 року,

встановив:

05.08.2022 року дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ, що перебувають у володінні адміністрації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначив, що 01.08.2022 року звернулася з заявою ОСОБА_5 , про те, що 24.07.2022 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , вмовила її доньку перерахувати грошові кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого умови домовленості не виконала, тим самим, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала матеріальний збиток. ( ЖЄО № 9339).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що її донька, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала банківську картку за її згодою, тобто онлайн оформили запити на картки, після одобрення на адресу мешкання прийшли співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 та особисто вручили під фото банківську картку. Так, 24.07.2022 року на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 її донька замовила товар, а саме костюм (спідниця, футболка) на суму 450 гривень. На даному сайті відбулася переписка між нею та продавцем, де було вказано банківську картку № НОМЕР_2 на яку потрібно було перерахувати грошові кошти на суму 510 гривень за даний товар та за пересилки Новою поштою. Грошові кошти її донька перераховувала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на картку НОМЕР_2 на суму 510 гривень через додаток мобільного телефону. Після чого направила скриншот квитанції про здійснення оплати. Даний товар мали направити Новою поштою 25, 26 липня 2022 року. Після переказу коштів зв`язок з невідомими перервався, а сайт було заблоковано, на даний час товар не надійшов гроші не повернуто. Грошові кошти на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить доньці ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 24.07.2022 року зарахувала через термінал АЙБОКС на день народження в три операції: суму 100 грн, 400 грн, 120 грн, на загальну суму 620 гривень. Таким чином невідомими спричинено матеріальний збиток на суму 510 гривень. На даний час сайт називається по іншому ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому знаходиться такий же товар для продажу.

ОСОБА_5 під час досудового розслідування добровільно надала працівникам поліції копії квитанції щодо проведених донькою операцій з приводу перерахування грошових коштів на банківську картку іншої невідомої особи та скриншоти переписки на сайті.

При проведенні досудового розслідування іншими способами отримати інформацію щодо особи, яка вчинила правопорушення та обставин скоєного правопорушення, не виявляється можливим.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти з банківського рахунку невстановленої особи та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню. На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 .

В той же час інформація що перебуває в документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, становить банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила це кримінальне правопорушення, а також є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим, тому просить клопотання задовольнити.

Дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіта прокурор надали заяву про розгляд справи у їх відсутність.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , начальнику СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії, вилучити їх), а саме до інформації в адміністрації акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, призначення платежів за період з 19:50 години 24.07.2022 року по 23:59 годину 27.07.2022 року;

копії документів на відкриття розрахункового рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків осіб, які надають поруку, довірених (довірителів) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет- банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 19:50 години 24.07.2022 року по 23:59 годину 27.07.2022 року;

історії змін фінансових номерів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 19:50 години 24.07.2022 року по 23:59 годину 27.07.2022 року;

фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат чи відділення банку в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , на період часу з 19:50 години 24.07.2022 року по 23:59 годину 27.07.2022, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів чи відділення банків, в яких здійснене зняття грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 06 вересня 2022 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: