Провадження № 1-кс/686/7803/22
У Х В А Л А
26 серпня 2022 року м. Хмельницький
06.07.2022 року Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження наявна інформації, що підрядником взагалі не проведенні будівельні роботи по об`єкту, а замовником безпідставно перераховано грошові кошти передбачені державним бюджетом України, постала необхідність у дослідженні документації, що складалась при виконанні договорів підряду № 8 від 07 грудня 2020 року та № 28 від 11 листопада 2017 року.
На цей час з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо наступних СГД:
ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2020 до 31.12.2021 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.04.2022 до 18.08.2022 року;
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2017 до 31.12.2017 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2022 до 18.08.2022 року.
Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування є можливість використання їх, як докази у вказаному кримінальному провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, враховуючи положення ст. 2, 38, 40, 131, 132, 159-166 КПК України, необхідно вилучити вище вказані документи та інформацію, що в них мітиться з наступних причин:
Витяг з Єдиного реєстру податкових накладних необхідний для фіксації та аналізу фінансово-господарських операцій підрядника в частині придбання устаткування та матеріалів, в які були використані при проведенні робіт по об`єкту та включенні до актів(у) примірної форми КБ 3. Крім того вилучення ЄРПН та його подальший аналіз необхідний для встановлення або спростування факту здійснення підрядником нереальних (фіктивних) фінансово - господарських операцій з метою завищення вартості робіт.
Документи, що містять інформацію про розрахункові рахунки підрядника, відкриті у банківських установах необхідні для подальшого витребування руху коштів по них, що у свою чергу необхідно для підтвердження придбання устаткування та матеріалів, оплати виконаних робіт та в подальшому проведення судової економічної експертизи в частині підтвердження нанесених збитків;
IP-адреси та скриньки електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), необхідні для встановлення та підтвердження реального місце провадження господарської діяльності підрядника;
Звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою) необхідні для встановлення осіб, які були офіційно працевлаштовані на ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та їхнього подальшого допиту, у якості свідків, щодо відомих їм обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Вказані документи, відповідно до положень ст. 162 КПК України, місять охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), що унеможливлює їх отримання в інший спосіб ніж як передбачений главою 15 КПК України.
В силу ч. 1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
Згідно з ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективного досудового розслідування.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо наступних СГД:
ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2020 до 31.12.2021 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.04.2022 до 18.08.2022 року;
ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2017 до 31.12.2017 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2022 до 18.08.2022 року.
У разі не отримання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування органу досудового розслідування перевірити обставини, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином оформлених копій документів (електронних копій документів), якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, які містять відомості щодо наступних СГД:
- ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 07.12.2020 до 31.12.2021 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.04.2022 до 18.08.2022 року;
- ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.11.2017 до 31.12.2017 року, а саме: витягів з Єдиного реєстру податкових накладних, зареєстрованих податкових накладних, декларацій з податку на додану вартість, декларацій з податку на прибуток підприємств, звітів форми № 4ДФ (з розшифровкою), актів проведених перевірок, документів, що містять інформацію про розрахункові рахунки вказаних юридичних осіб, відкриті у банківських установах, поданих документів податкової, фінансової звітності та інформацією щодо IP-адрес та скриньок електронної пошти, з яких направлялась податкова звітність ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.04.2022 до 18.08.2022 року.
Ухвала діє по 24 жовтня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1