Провадження № 1-кп/127/400/21

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.05.2022 місто Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Вінниці кримінальне провадження, внесене 09 квітня 2021 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000039 за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Могилів-Подільський Вінницької області, громадянина України, із середньою освітою, не працюючого, не одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, останній раз вироком Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 29.03.2022 року за ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 70 КК України на 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, спиртом етиловим, грубо порушив порядок виготовлення підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України.
Так, згідно вищезазначених нормативних актів придбання підакцизних товарів має здійснюватися у суб`єктів господарювання, які повинні мати ліцензію на здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями, переміщення підакцизних товарів здійснюється за обов`язкової наявність видаткової накладної, зареєстрованої товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв в Єдиному реєстрі товаротранспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, посвідчення про якість, сертифікат відповідності, зберігання підакцизних товарів у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання, маркування.
В порушення вищезазначених нормативних актів, на початку червня 2019 року за невстановлених обставин ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв: полімерні бочки, каністри, шланги, крани, електронні ваги, електричний клеєвий пістолет, електричний водяний насос, а також фурнітуру та тару: полімерні пакети типу bag-in-box з кранами ємністю по 3 літра, паперові коробки, на які нанесене маркування алкогольних напоїв різних торгових марок, у тому числі Finlandia та Chardonnay, ароматизатори та спирт етиловий.
Зазначені предмети ОСОБА_4 розмістив та налаштував в гаражному приміщені, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та розпочав виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв.
Після цього, ОСОБА_4 , не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з використанням придбаного ним обладнання незаконно виготовляв у великім кількості алкогольні напої за характеристиками схожі до горілки та вина з початку червня 2019 до 23 квітня 2020 року, коли був викритий працівниками правоохоронних органів.
Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_4 , здійснював шляхом змішування води із попередньо придбаним спиртом етиловим та ароматизаторами в полімерній ємності об`ємом 500 літрів, таким чином виготовляючи алкогольні напої, які за характеристиками схожі до горілки та вина.
Незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_4 розливав в пластикові пакети з кранами, ємністю по 3 літра, контролюючи наповнення за допомогою електронних ваг.
В подальшому вказані полімерні пакети він поміщав у паперові упаковки типу «bag-in-box» із зображенням алкогольних напоїв торгових марок Finlandia та Chardonnay, попередньо прикріпивши до них пластикові ручки та заклеюючи їх за допомогою електричного клеєвого пістолета, таким чином надаючи їм вигляду товарної продукції, що нібито виготовлена в заводських умовах.
Зазначеною незаконною діяльністю ОСОБА_4 займався до 23.04.2020, коли працівниками правоохоронних органів проведено обшук в гаражному приміщені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час вказаного обшуку виявлено та вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконно виготовлені ОСОБА_4 алкогольні напої за характеристиками схожі до горілки та вина, загальним об`ємом 859 літрів, які ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту у період з початку червня 2019 до 23 квітня 2020 року, а також спирт загальним об`ємом 400 літрів та ароматизатори загальним об`ємом 35 літрів.
Відповідно до висновку експерта № 99 від 05.06.2020 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в гаражному приміщені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в полімерних ємностях синього кольору, які закриваються за допомогою полімерних гвинтових ковпачків чорного та синього кольорів, з надписами: Ароматизатор харчовий Лимон, Ароматизатор харчовий Кава, Ароматизатор харчовий чорна смородина, Ароматизатор харчовий Ириска, Ароматизатор харчовий Шоколад, Ароматизатор харчовий Мохіто, Ароматизатор харчовий Карамель, Ароматизатор харчовий Джин, Ароматизатор харчовий Амарето" та Ароматизатор харчовий Журавлина, можливо віднести до ароматизаторів відповідних найменувань.
Надані на експертизу зразки рідин, в полімерних пляшках з етикетками: BORJOMI 1890, Моршинська Natural mineral water та в упаковці типу bag-in-box, що міститься в середині паперової коробки з надписом Finlandia - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,4, 34,6 та 37,7% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Наданий на експертизу зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою: Поляна квасова 8 - є спиртовмісною рідиною, з об`ємною часткою спирту етилового 96,5% об`ємних, яку можливо віднести до спирту етилового.
Наданий на експертизу зразок рідини, в упаковці типу bag-in-box, що міститься в середині паперової коробки з надписом Chardonnay - є спиртовмісними рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 14,8 % об`ємних, яку можливо віднести до алкогольних напоїв.
Досліджуваний зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою BORJOMI 1890 за перевіреними органолептичними (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою Моршинська Natural mineral water за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, в упаковці типу bag-in-box, що міститься в середині паперової коробки з надписом Finlandia за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Досліджуваний зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою Поляна квасова 8 за перевіреним фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам діючого ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.»
Досліджуваний зразок рідини в упаковці типу bag-in-box, що міститься в середині паперової коробки з надписом Chardonnay за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Таким чином, вилучена спиртовмісна рідина, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України № 401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2207 - спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об`ємних одиниць або більше, та являється підакцизним товаром, а алкогольні напої відносяться до товарної позиції 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об %; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.
Крім того, ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності в органах державної влади, та не маючи відповідної ліцензії на право зберігання, виготовлення та торгівлі алкогольними напоями, спиртом етиловим, грубо порушив порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України.
Так, згідно вищезазначених нормативних актів придбання підакцизних товарів має здійснюватися у суб`єктів господарювання, які повинні мати ліцензію на здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями, переміщення підакцизних товарів здійснюється за обов`язкової наявність видаткової накладної, зареєстрованої товарно-транспортної накладної на переміщення алкогольних напоїв в Єдиному реєстрі товаротранспортних накладних на переміщення спирту етилового та алкогольних напоїв, посвідчення про якість, сертифікат відповідності, зберігання підакцизних товарів у місці внесеному до Єдиного реєстру місць зберігання, маркування.
Згідно п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.
Крім того, в згідно вимог п. 15 Постанови Кабінету міністрів України від 30 липня 1996 року № 854 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями», згідно якої продаж горілки та лікеро-горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л., 0,1 л., 0,2 л., 0,25 л., 0,33 л., 0,37 л., 0,375 л., 0,4 л., 0,45 л., 0 5 л., 0,61 л., 0,7 л., 0,75 л., 1,0 л. і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.
Так, на початку червня 2019 року ОСОБА_4 не маючи відповідної ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, всупереч порядку, визначеному Законом України «Про державне регулювання виробництва , обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», з використанням придбаного ним обладнання, ароматизаторів та спирту етилового в гаражному приміщені, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно виготовив алкогольні напої, які помістив до 9 упаковок з маркуванням торгової марки «FINLANDIA» ємністю по 3 л., за характеристиками схожим до горілки, загальним об`ємом 27 літрів, та 44 упаковок з маркуванням торгової марки Chardonnay, ємністю по 3 л. за характеристиками схожим до вина, загальним об`ємом 132 літрів, а також 700 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв за характеристиками схожим до горілки без пакування, які зберігав в гаражному приміщенні за вказаною адресою до 23 квітня 2020 року, коли був викритий працівниками правоохоронних органів.
Під час обшуку в гаражному приміщені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено обладнання для виготовлення алкогольних напоїв, а також незаконно виготовлені ОСОБА_4 алкогольні напої за характеристиками схожі до горілки та вина, загальним об`ємом 859 літрів, які ОСОБА_4 незаконно виготовив та зберігав з метою збуту у період з початку червня 2019 до 23 квітня 2020 року.
Відповідно до висновку експерта № 99 від 05.06.2020 надані на дослідження зразки рідин, вилучені в гаражному приміщені, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в полімерних пляшках з етикетками: BORJOMI 1890, Моршинська Natural mineral water та в упаковці типу bag-in-box, що міститься в середині паперової коробки з надписом Finlandia - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,4, 34,6 та 37,7% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Наданий на експертизу зразок рідини, в упаковці типу bag-in-box", що міститься в середині паперової коробки з надписом Chardonnay - є спиртовмісними рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 14,8 % об`ємних, яку можливо віднести до алкогольних напоїв.
Досліджуваний зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою BORJOMI 1890 за перевіреними органолептичними (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою Моршинська Natural mineral water за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає обов`язковим вимогам діючою ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, в упаковці тину bag-in-box, щo містився в середині паперової коробки з надписом Finlandia за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Досліджуваний зразок рідини в упаковці типу bag-in-box, що міститься в середині паперової коробки з надписом Chardonnay за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Таким чином, вилучена спиртовмісна рідина - алкогольний напій, згідно підпунктів 215.1, 215.3.1 ст. 215 Податкового кодексу України, Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), яка затверджена Законом України «Про Митний тариф України» та пояснень до 22 групи УКТЗЕД, затверджених наказом ДФС України № 401 від 09.06.2015, відноситься до товарної позиції: 2208 - спирт етиловий, неденатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт згідно з УКТЗЕД, затвердженого Законом України «Про митний тариф», та відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.
Допитаний в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 вину у вчиненні кримінальних правопорушень визнав та суду повідомив, що працював на СТО по вулиці Ботанічній 17. Через деякий час, зняв дане приміщення в оренду, так як приміщення йому дуже сподобалось, та вирішив там виготовляти алкогольні напої, оскільки знав, що на цьому можливо заробити. Проживав в тому ж приміщенні на 2 поверсі, проте інколи їздив в м. Могилів-Подільський. Повідомив, що у знайомих придбав всі необхідні речі для виготовлення алкогольних напоїв та взяв відповідні формули. Виготовляв алкогольні напої торгових марок «Finlandia» та «Chardonnay», так як мав на них формули. Вказав, що отримував замовлення, а далі виготовляв алкогольні напої та розливав їх в пластикові пакети з кранами, ємністю по 3 л. Виготовлені напої складав у ящики, наймав бус та відправляв їх в м. Могилів-Подільський замовнику, який сплачував кошти за виготовлене замовлення. Спирт та всі необхідні інгредієнти для виготовлення алкогольних напоїв отримував від знайомих, проте їх імена назвати не може. ОСОБА_4 дізнався про обшук від знайомих. ОСОБА_4 вказав, що коли в приміщенні проводився обшук, він був за містом. Також, ОСОБА_4 повідомив, що купив вказаний товар для виготовлення алкогольних напоїв за свої заощадження, які заробив працюючи будівельником в м. Одесі та м. Києві.
Згідно витягу з ЄРДР, відомості за вказаними фактами 09.04.2021 року внесено до ЄРДР, номер кримінального провадження 0000039.
З постанови про визнання документів та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні від 24.04.2020 року вбачається, що було визнано речовими доказами предмети виявлені та вилучені в ході обшуку, а саме :
- ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору;
- 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнана краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище;
- 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів;
- ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box;
- клейові пістолети у кількості 8 штук;
- харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості;
- пристрій для роботи зі скотчем;
- пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.;
- 5 насосів зі шлангами;
- 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук;
- 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів;
- 3 пусті каністри синього кольору;
- пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.;
- спиртометр;
- 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра;
- 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ Нової Пошти 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ;
- 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ Cherdonay по 3 л. кожна;
- 9 упаковок ТМ "FINLANDIA" по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ Нова Пошта" №2536 (повернення) ОСОБА_6 , конт. тел. НОМЕР_2 ;
- чорнові записи (зошит та листок з номерами телефонів);
- конверти білого кольору у кількості 3 шт.;
- 3 кофти та 3 полотенця
- пристрій для фільтрування води Ecosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору;
- навісний замок.
- картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанесенням логотипів відомих світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ Kvint Monte Choco 6 уп.; - ТМ Jagermeister 4 уп.; - ТМ Black Velvet 11 уп.; - ТМ Xenta Absenta 1 уп.; - ТМ Kvint Gocnec 10 уп.; - ТМ Atticus 3 уп.; - ТМ Kvint Vork 4 уп.; - ТМ Courvoisier 17 уп.; - ТМ Jelrin 44 уп.; - ТМ Gorbatschow 3 уп.; - ТМ Johnnie Walker 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ Hankey Bannister 16 уп.; - ТМ Finsbury 8 уп.; - ТМ Metaxa 20 уп.; - ТМ Napoleon 2 уп.; - ТМ Gromwerts Royel 1 уп.; - ТМ Baileys 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ Aperol 4 уп.; - ТМ Keglevich 30 уп.; - ТМ Jameson 26 уп.; - ТМ Smirnoff 28 уп.; - ТМ Daniel Smirnoff 8 уп.; - ТМ Bacardi 21 уп.; - ТМ Hennessy 4 уп.; - ТМ Absoulut 6 уп.; - ТМ Finlandia 95 уп.; - ТМ Cabernet 1 уп.; - ТМ Chardonney 1 уп.; - ТМ Chivas 3 уп.; - ТМ Jim Beam 2 уп.; - ТМ Liquor 2 уп.; - ТМ Capitan Morgan 15 уп.; - ТМ di Amore 2 уп.; - ТМ Jack Deniel's 7 уп.; - ТМ Sauza 3 уп.; - ТМ Daniel Smiiam 7 уп.; - ТМ Арагвелі 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури);
- порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.;
- навісний замок.
Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2020 року на вищезазначене майно було накладено арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном.
З висновку експерта № 99 від 05.06.2020 року вбачається:
1. Надані на експертизу зразки рідин, в полімерних ємностях синього кольору, які закриваються за допомогою полімерних гвинтових ковпачків чорного та синього кольорів, з написами: «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ ЛИМОН», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ КАВА», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ ЧОРНА СМОРОДИНА», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ ИРИСКА», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ ШОКОЛАД», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ МОХІТО», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ КАРАМЕЛЬ», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ ДЖИН», «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ АМАРЕТТО» та «АРОМАТИЗАТОР ХАРЧОВИЙ ЖУРАВЛИНА», можливо віднести до ароматизаторів відповідних найменувань. Подальше дослідження не вбачається можливим з причини відсутності нормативної документації.
Надані на експертизу зразки рідин, в полімерних пляшках з етикетками: «BORJOM1 1890», «моршинська Natural mineral water» та в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в середині паперової коробки з написом: «FINLANDIA®» - є спиртовмісними рідинами, водно-спиртовими сумішами, міцністю 35,4, 34,6 та 37,7% об`ємних, які можливо віднести до міцних алкогольних напоїв.
Наданий на експертизу зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою. «ПОЛЯНА КВАСОВА 8» - є спиртовмісною рідиною, з об`ємною часткою етилового спирту 96,5% об`ємних, яку можливо віднести до спирту етилового.
Наданий на експертизу зразок рідини в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в середині паперової коробки з написом: «CHARDONNAY» - є спиртовмісними рідиною, водно-спиртовою сумішшю, міцністю 14,8% об`ємних, яку можливо віднести до алкогольних напоїв.
2. Досліджуваний зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою: «BORJOMI 1890» за перевіреними органолептичним (зовнішній вигляд) та фізико-хімічним (міцність) показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини, в полімерній пляшці з етикеткою: «моршинська Natural mineral water» за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в середині паперової коробки з написом: «FINLANDIA®» за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Досліджуваний зразок рідини в полімерній пляшці з етикеткою: «ПОЛЯНА КВАСОВА 8» за перевіреним фізико-хімічним (проба на чистоту з сірчаною кислотою) показником не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».
Досліджуваний зразок рідини в упаковці типу «bag-in-box», що міститься в середині паперової коробки з написом: «CHARDONNAY» за перевіреним фізико-хімічним (міцність) показником не відповідає інформації зазначеній на етикетці.
Учасники судового провадження вважали недоцільним дослідження інших доказів щодо тих обставин справи, які ніким не оспорюються.
З`ясувавши, що учасники судового провадження правильно розуміють зміст обставин справи, які ними не оспорюються, переконавшись у добровільності їх позиції та роз`яснивши, що у такому випадку вони будуть позбавленні права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин справи, які ніким не оспорюються.
Аналіз вказаних доказів, а саме показань обвинуваченого, письмових доказів у справі свідчить, що винуватість ОСОБА_4 є доведеною.
Так, суд приймає до уваги як належні та допустимі докази у справі показання обвинуваченого, який в судовому засіданні визнав, що дійсно незаконно виготовляв алкогольні напої та незаконно зберігав їх з метою збуту.
Так, обвинуваченим суду всі обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме час, місце та спосіб вчинення кримінальних правопорушень, зазначивши, що він незаконно придбав обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та незаконно виготовляв у великій кількості алкогольні напої з метою збуту без документів, які посвідчують законність виробництва, якість та відповідність товару ДСТУ України, та зберігав з цією ж метою незаконно виготовлені алкогольні напої, що є підакцизними товарами, згідно із переліком в обвинувальному акті. Вказав, що дійсно зберігав їх в гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_2 . При цьому, обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_4 , підтверджуються як показаннями обвинуваченого так і іншими письмовими матеріалами справи. Наведені докази є достатніми для висновків суду про наявність в діях ОСОБА_4 складу кримінальних правопорушень та надання правової кваліфікації дій обвинуваченого.
Оцінивши сукупність доказів у справі та надавши юридичну оцінку діям ОСОБА_4 , суд кваліфікує дії обвинуваченого:
за ч. 1 ст. 204 КК України, як незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
за ч. 2 ст. 204 КК України, як незаконне виготовленні алкогольних напоїв.
При вирішенні питання щодо обрання ОСОБА_4 покарання суд керується вимогами ст.ст. 65-67 КК України, роз`ясненнями Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 «Про практику призначення судами кримінального покарання», приймає до уваги ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу винного, наявність обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання та слідує принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання.
З характеристики № 72 від 15.03.2021 року, виданої квартальним комітетом № 2 «Вокзальний» вбачається, що скарг та заяв від сусідів та мешканців кварталу на ОСОБА_4 не надходило.
Відповідно до довідки КНП «ВОКПЛ ім. Акад. О.І. Ющенка ВОР» № 29/1026 від 09.03.2021 року обвинувачений ОСОБА_4 на обліку не перебуває.
З довідки КНП «ЦТЗ «Соціотерапія» Вінницької обласної ради» № 570 від 01.03.2021 року вбачається, що ОСОБА_4 на диспансерному наркологічному обліку не перебуває.
Згідно вимоги про судимість та копії вироків, ОСОБА_4 раніше судимий, останній раз вироком Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 29.03.2022 року за ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 70 КК України на 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Таким чином, обвинувачений ОСОБА_4 раніше судимий, вчинив умисні кримінальні правопорушення, вину визнав та щиро розкаявся.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого суд визнає щире каяття про що свідчать показання обвинуваченого в ході судового розгляду.Обставин, що обтяжують покарання судом з врахуванням ст. 337 КПК України не встановлено.
З урахуванням наведеного, конкретних обставин справи, вчинення сукупності умисних кримінальних правопорушень, особи обвинуваченого, який винуватість визнав, щиро розкаявся, на даний час засуджений та відбуває покарання у виді позбавлення волі, суд вважає, що основним покаранням необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_4 і попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень буде остаточне основне покарання призначене за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі, оскільки інший вид покарання не зможе досягнути мети покарання, визначеної ст. 50 КК України, щодо виправлення та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень засудженим.
Враховуючи, що ОСОБА_4 вчинено сукупність кримінальних правопорушень, суд вважає за необхідне застосувати положення ст. 70 КК України та призначити остаточне покарання обвинуваченому за сукупністю кримінальних правопорушень.
Крім того, враховуючи, що ОСОБА_4 судимий 29.03.2022 року Могилів-Подільським міськрайонним судом Вінницької області за ч. 2 ст. 289, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією майна, яке відбуває на даний час, та вчинив кримінальні правопорушення до постановлення вказаного вироку, суд вважає за необхідне застосувати ч. 4 ст. 70 КК України.
Також при призначенні покарання судом враховано, що санкція ч.1 та ч. 2 ст. 204 КК України передбачає необхідність здійснення конфіскації та знищення незаконно виготовлених товарів і конфіскації та знищення незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
У розумінні ст. 51 та ст. 59 КК України, які визначають види покарань та поняття конфіскації як покарання, конфіскація незаконно виготовлених товарів не відноситься до виду покарання. Так, ст. 59 КК України, що визначає конфіскацію як вид покарання, визначено, що покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Речі, що належить конфіскувати відповідно до санкцій ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, є вилученими з обігу речами, оскільки вони є незаконно виготовленими та фальсифікатами. Санкції зазначених норм передбачають і те, що зазначені речі не вилучаються у власність держави, а підлягають знищенню, що переконує суд у тому, що на вказані речі не поширюється визначення поняття додаткового покарання, оскільки вони є речовими доказами у справі доля яких має вирішуватись відповідно до ст. 100 КПК України.
Вказане зумовлює рішення суду про те, що при застосуванні ст. 70 та ч. 4 ст. 70 КК України має застосовуватись принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим.
Також у відповідності до ст. 124 КПК України з обвинуваченого слід стягнути судові витрати у справі, які згідно із довідкою про витрати на проведення експертизи в кримінальному провадженні до висновку експерта становить 3140,20 гривень та вирішити питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні відповідно до ст. 100 КК України.
Керуючись ст. 65-67, 70, 204 КК України, ст. 124, 373, 374 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:
Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України та ч. 2 ст. 204 КК України.
Призначити ОСОБА_4 покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі п`ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян в сумі 85000,00 гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Призначити ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 204 КК України у виді трьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 1 ст. 70, 72 КК України визначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим та призначити остаточне покарання у виді трьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України визначити ОСОБА_4 остаточне покарання за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання, призначеного вказаним вироком, більш суворим покаранням, призначеним вироком Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 29.03.2022 року, та призначити остаточне покарання у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є власністю засудженого ОСОБА_4 , та з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів і конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.
Строк відбування покарання ОСОБА_4 рахувати з дня постановлення вироку, тобто з 16 травня 2022 року.
На підставі ч. 4 ст. 70, 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 в строк остаточно призначеного покарання за сукупністю кримінальних правопорушень частково відбуте покарання за вироком Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області від 29.03.2022 року.
Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави витрати за проведення експертизи у кримінальному провадженні в сумі 3140,20 гривні.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 28.04.2020 року - скасувати.
Речові докази у кримінальному проваджені, а саме:
- ємність об`ємом 500 л., яка заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала показала близько 35-40 градусів, вказана рідина була поміщена до 2 (двох) бочок синього кольору; 1 бочка синього кольору зі зрізаним верхом та обладнана краном, яка заповнена тією ж рідиною, яка зазначена вище; 2 бочки синього кольору, заповнені рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту, при вимірюванні спиртометром шкала має позначку близько 95 градусів; ваги електронні з пристосуванням для розливу фальсифікованих алкогольних напоїв до упаковок типу bag-in-box; клейові пістолети у кількості 8 штук; харчові ароматизатори різних видів та типів з позначками: Карамель, Шоколад, Черника, Бейліс, Апельсин, Кофе, Амаретто, Ириска, Крем брюле, Ваниль, Мохіто, Джин, Ром, Молоко, Клюква у кількості 35 шт., які розлиті у каністри синього кольору об`ємом 1 л., які наповнені у різній кількості; пристрій для роботи зі скотчем; пусті картонові коробки з нанесеними логотипами іноземних ТМ (Civas - 25 шт.; Smirnoff - 30 шт.; Daniel Smiam - 17 шт.; Atticns - 40 шт.; Janean - 15 шт.; Black Label - 46 шт.; Black Velvet - 31 шт.; 5 насосів зі шлангами; 2 ящики з поелітиленовими пакетами з кранами, які використовують в упаковках типу bag-in-box у загальній кількості 1000 (одна тисяча) штук; 2 (дві) бочки синього кольору зі зрізаним верхом, а також прилаштованими кранами зі шлангами, які вели до електронних вагів; 3 пусті каністри синього кольору; пусті бочки приблизним об`ємом 200 л. у кількості 25 шт.; спиртометр; 4 бочки синього кольору, а також кубова (1000 л.) ємність білого кольору були заповнені водою, про що свідчить показник спиртометра; 2 (дві) каністри синього кольору з надписом Гліцерин з експрес-накладними ТОВ Нової Пошти 1) №51234 2) №43170001 - отримувачі ОСОБА_5 , контактний номер телефону НОМЕР_1 ; 44 упаковки типу bag-in-box з маркуванням ТМ Cherdonay по 3 л. кожна; 9 упаковок ТМ "FINLANDIA" по 3 л., які поміщенні до ящика з експрес-накладною ТОВ Нова Пошта" №2536 (повернення) ОСОБА_6 , конт. тел. НОМЕР_2 ; чорнові записи (зошит та листок з номерами телефонів); конверти білого кольору у кількості 3 шт.; 3 кофти та 3 полотенця; пристрій для фільтрування води Ecosott чорного кольору з контейнером та балоном сірого кольору; навісний замок; картонні коробки, які використовуються для упаковок bag-in-box з нанесенням логотипів відомих світових та іноземних брендів (фурнітура), а саме: - ТМ Kvint Monte Choco 6 уп.; - ТМ Jagermeister 4 уп.; - ТМ Black Velvet 11 уп.; - ТМ Xenta Absenta 1 уп.; - ТМ Kvint Gocnec 10 уп.; - ТМ Atticus 3 уп.; - ТМ Kvint Vork 4 уп.; - ТМ Courvoisier 17 уп.; - ТМ Jelrin 44 уп.; - ТМ Gorbatschow 3 уп.; - ТМ Johnnie Walker 2 уп.; - ТМ ST- Remy 5 уп.; - ТМ Hankey Bannister 16 уп.; - ТМ Finsbury 8 уп.; - ТМ Metaxa 20 уп.; - ТМ Napoleon 2 уп.; - ТМ Gromwerts Royel 1 уп.; - ТМ Baileys 3 уп.; - ТМ Jack Denials 6 уп.; - ТМ Aperol 4 уп.; - ТМ Keglevich 30 уп.; - ТМ Jameson 26 уп.; - ТМ Smirnoff 28 уп.; - ТМ Daniel Smirnoff 8 уп.; - ТМ Bacardi 21 уп.; - ТМ Hennessy 4 уп.; - ТМ Absoulut 6 уп.; - ТМ Finlandia 95 уп.; - ТМ Cabernet 1 уп.; - ТМ Chardonney 1 уп.; - ТМ Chivas 3 уп.; - ТМ Jim Beam 2 уп.; - ТМ Liquor 2 уп.; - ТМ Capitan Morgan 15 уп.; - ТМ di Amore 2 уп.; - ТМ Jack Deniel's 7 уп.; - ТМ Sauza 3 уп.; - ТМ Daniel Smiiam 7 уп.; - ТМ Арагвелі 22 уп., у кожній з вищезазначених упаковок ТМ знаходиться по 25 шт. картонних упаковок (фурнітури); порожня ємність синього кольору об`ємом 500 л.; навісний замок, що зберігаються в ТОВ «Науково-дослідний інститут «Укрекопроект»» (акт прийому-передачі від 24.04.2020 року) конфіскувати та знищити.
Вирок може бути оскаржений до Вінницького апеляційного суду через Вінницький міський суд Вінницької області протягом 30 днів з моменту його проголошення.
Відповідно до ч. 2 ст. 394 КПК України, вирок не може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до положень частини третьої статті 349 КПК України.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку на його апеляційне оскарження.

Суддя: