Справа № 953/5063/22
н/п 1-кс/953/3354/22
"16" вересня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
До Київського районного суду м. Харкова 14.09.2022 надійшло клопотання прокурора, в якому він просить накласти арешт на майно, яке 11.09.2022 ОСОБА_4 добровільно передав слідчому, а саме : грошові кошти в розмірі 21 410 000 рублів (купюри номіналом 5000 3282 шт., купюри номіналом 2000 - 2000пгг., купюри номіналом 1000 1000 шт.); акт прийому-передачі ключів від сховища №1 (касового приміщення), сейфа №1 РКЦ №2 м. Балаклія від 27 серпня 2022 р. (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів у підзвіт РКЦ м. Балаклія від 03 серпня 2022 р. (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів м. Ізюм від 27 серпня 2022 р. (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів у підзвіт РКЦ №2 м. Балаклія від 27 серпня 2022 р. (16 год. 40 хв.) (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів у підзвіт РКЦ №2 м. Балаклія від 29 серпня 2022 р. (11 год. 04 хв.) (на 1 арк.); наказ № 2 від 10.08.2022 р. (на 1 арк.); акт ревізії грошових коштів у сейфі №1 РКЦ м. Балаклія від 10.08.2022 р.(на 1 арк.); наказ № 3 від 26.08.2022 р. (на 1 арк.); акт ревізії грошових коштів у сейфі №1 РКЦ №2 м. Балаклія від 26.08.2022 р. (на 1 арк.); копія відомості отримання № 48 від 12.08.2022 р. (на 2 арк.); копія відомості отримання №55 від 12.08.2022 р. (на 2 арк.); копія відомості отримання №60 від 15.08.2022 р. (на 2 арк.); копія відомості отримання №61 від 16.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №62 (на 2 арк.); копію відомості отримання №66 (на 3 арк.); копію відомості отримання №75 від 18.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №71 від 19.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №76 від 20.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №90 від 22.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №99 від 23.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №119 від 24.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №118 від 25.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №129 від 26.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №131 від 29.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №186 від 30.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №168 від 30.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №190 від 30.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №157 від 31.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №184 від 31.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №193 від 31.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №178 від 01.09.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №177 від 01.09.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №196 від 02.09.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №181 від 02.09.2022 р. (на 5 арк.); копію відомості отримання №188 від 02.09.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №176 від 02.09.2022 р. (на 2 арк.); какладні - додатки до відомостей отримання матеріальної допомоги пенсіонерами за червень-липень 2022 року, на 52 арк.
Прокурор в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява прокурора, в якій він просить провести судове засідання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
В судове засідання власник майна ОСОБА_4 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.
11.09.2022 ОСОБА_4 добровільно передав слідчому зазначені в клопотанні предмети.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказане в клопотанні майно, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке 11.09.2022 ОСОБА_4 добровільно передав слідчому, а саме : грошові кошти в розмірі 21 410 000 рублів (купюри номіналом 5000 3282 шт., купюри номіналом 2000 - 2000пгг., купюри номіналом 1000 1000 шт.); акт прийому-передачі ключів від сховища №1 (касового приміщення), сейфа №1 РКЦ №2 м. Балаклія від 27 серпня 2022 р. (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів у підзвіт РКЦ м. Балаклія від 03 серпня 2022 р. (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів м. Ізюм від 27 серпня 2022 р. (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів у підзвіт РКЦ №2 м. Балаклія від 27 серпня 2022 р. (16 год. 40 хв.) (на 1 арк.); акт прийому-передачі грошових коштів у підзвіт РКЦ №2 м. Балаклія від 29 серпня 2022 р. (11 год. 04 хв.) (на 1 арк.); наказ № 2 від 10.08.2022 р. (на 1 арк.); акт ревізії грошових коштів у сейфі №1 РКЦ м. Балаклія від 10.08.2022 р.(на 1 арк.); наказ № 3 від 26.08.2022 р. (на 1 арк.); акт ревізії грошових коштів у сейфі №1 РКЦ №2 м. Балаклія від 26.08.2022 р. (на 1 арк.); копія відомості отримання № 48 від 12.08.2022 р. (на 2 арк.); копія відомості отримання №55 від 12.08.2022 р. (на 2 арк.); копія відомості отримання №60 від 15.08.2022 р. (на 2 арк.); копія відомості отримання №61 від 16.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №62 (на 2 арк.); копію відомості отримання №66 (на 3 арк.); копію відомості отримання №75 від 18.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №71 від 19.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №76 від 20.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №90 від 22.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №99 від 23.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №119 від 24.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №118 від 25.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №129 від 26.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №131 від 29.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №186 від 30.08.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №168 від 30.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №190 від 30.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №157 від 31.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №184 від 31.08.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №193 від 31.08.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №178 від 01.09.2022 р. (на 3 арк.); копію відомості отримання №177 від 01.09.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №196 від 02.09.2022 р. (на 1 арк.); копію відомості отримання №181 від 02.09.2022 р. (на 5 арк.); копію відомості отримання №188 від 02.09.2022 р. (на 2 арк.); копію відомості отримання №176 від 02.09.2022 р. (на 2 арк.); какладні - додатки до відомостей отримання матеріальної допомоги пенсіонерами за червень-липень 2022 року, на 52 арк - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Визначити місцем зберігання арештованого майна - камеру схову слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1