Справа № 175/2798/21
Провадження № 1-кс/175/414/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні №0000419 від 20.02.2020 року,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів у кримінальному провадженні №0000419 від 20.02.2020 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.02.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у березні місяці 2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.03.2018 року його знайомий та по сумісництву адвокат ОСОБА_6 з яким у нього були як робочі так і дружні стосунки запропонував надати у борг грошові кошти у сумі 2000 доларів США гр. ОСОБА_7 , оскільки він має своє приватне підприємство у сфері валюто-обмінних операцій та на той час йому потрібні були грошові кошти для вкладання у дану сферу діяльності. Також ОСОБА_6 запевнив, що гр. ОСОБА_7 порядний та грошові кошти поверне вчасно. На той момент потерпілий знаючи, що його адвокат порядна людина та вони давно знайомі погодився надати вказану суму грошових коштів.
Надалі при зустрічі у потерпілого за місцем мешкання, а саме 07.05.2018 року гр. ОСОБА_7 взяв у потерпілого ОСОБА_5 у борг ще 10000 доларів США. Також потерпілий додав, що усі грошові кошти він брав у борг під розписку на якій ставив свій підпис та вказану розписку завіряв адвокат ОСОБА_6 . Також при особистій розмові ОСОБА_8 вказав потерпілому, що грошові кошти йому потрібні для придбання цифрового табло для валюто-обмінного пункту, чим підтвердив, що він дійсно займається даною діяльністю. Між ними була домовленість, що ОСОБА_8 , через 3 місяці поверне грошові кошти у сумі 2000 доларів США з щомісячною виплатою, а саме 5 відсотків від суми.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_9 , яка пояснила що з ОСОБА_7 її чоловіка та її познайомив гр. ОСОБА_6 , який є їх давнім другом родини та по сумісництву адвокат. Також ОСОБА_10 було відомо, що наша родина отримала у спадок 20000 доларів США після смерті сина.
12.03.2018 року ОСОБА_10 запропонував її чоловіку ОСОБА_5 надати у борг 2000 доларів США приватному підприємцю ОСОБА_7 , мотивуючи це тим, що ОСОБА_8 потрібні грошові кошти для збільшення обігу у пункті обміну валют, оскільки він займався бізнесом, а саме валюто-обмінними операціями. Надалі ОСОБА_5 під розписку надав у борг грошові кошти у сумі 2000 доларів США. Повернення грошових коштів гарантував гр. ОСОБА_6 . Однак станом на сьогодні грошові кошти повернуті не були, адже ОСОБА_11 ігнорує потерпілого ОСОБА_5 .
Потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що усі грошові кошти ОСОБА_11 брав у борг під розписку, на якій ставив свій підпис.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить документи зі зразками підпису та почерку ОСОБА_11 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Відомості, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дають підстави суду вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до інформації та оригіналів документів матеріалів реєстраційної справи громадянина-підприємця без права юридичної особи на ім`я ОСОБА_7 ( реєстраційний номер НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх в оригіналах, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1