УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/712/22

Провадження № 1-кс/126/355/2022

"20" травня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

зі секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 03.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому ст. слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації про рахункові операції проведені в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з 18:34 год. по 18:37 год. 03.05.2022 року, фото та відео осіб, які здійснювали операції.

Обгрунтовуючи подане клопотання слідчий стверджує, що 03.05.2022 до ЧЧ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся директор ПП " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 з заявою про те, що 03.05.2022 невідома особа, яка в телефонній розмові представилась заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 намагалась шахрайським шляхом заволодіти належними йому грошовими коштами в сумі 70 000 грн.
03.05.2022 року відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117 від 03.05.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження надійшов рапорт начальника відділу УКР про те, що не встановлена особа просила перерахувати кошти на рахунок ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки м. Дніпро, м.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а саме на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Під час виконання ухвали суду та проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що в період вчинення шахрайських дій на вказаний рахунок надходили кошти від різних осіб в сумі біля 250 тис. грн., які в подальшому були перераховані на різні рахунки, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця Дніпропетровської області м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканця Дніпропетровської області м.т. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканця Дніпропетровської області м.т. НОМЕР_13 , які в подальшому кошти знімали в банкоматах на території м.Дніпро.

Під час проведення слідчих дій на підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 93 КПК України було отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів на рахунках ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При аналізі відповіді було встановлено:

- Красніка 03.05.2022 року перераховувались кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_14 , зареєстрований на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительку АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_12 03.05.2022 року в період часу з 18:34 год. по 18:37 год. знімав кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 18:40 год. по 18:41 год. знімав кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_1 та в період часу з 18:52 год. по 19:05 год. знімав кошти з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_3 в торгівельно-розважальному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 .

Також, під час виконання доручення в порядку ч. 2 ст. 41 КПК України було отримано запис камер спостереження з торгівельно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою АДРЕСА_4 за 03.05.2022 року. В ході перегляду відео в період часу з 18:52 год. по 19:05 год. було встановлено 3-х осіб чоловічої статі, які знімали кошти з банкомату.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформаціїпро рахункові операції проведені в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з 18:34 год. по 18:37 год. 03.05.2022 року, фото та відео осіб, які здійснювали операції, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
За допомогою вказаних документів, які відповідно до ст. 161 КПК України містять охоронювану законом таємницю, передбачається встановити осіб, які вчинили правопорушення, або ж спростувати наявність в діях невстановлених осіб ознак кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України. Довести цей факт іншими способами, зокрема допитом потерпілого та свідка не представилось можливим.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду, а тому без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні та містять вищевказану інформацію в даному випадку неможливо.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість зробити з них копії на паперовому носієві.

Старший слідчий СВ ВП№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України ,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000117 від 03.05.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване в АДРЕСА_7 , надати старшому слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 наступної інформації про рахункові операції проведені в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з 18:34 год. по 18:37 год. 03.05.2022 року, фото та відео осіб, які здійснювали операції.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1