У Х В А Л А
Справа № 285/4170/22

провадження № 1-кс/0285/906/22

21 жовтня 2022 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоград-Волинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000548 від 29.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,
ВСТАНОВИЛА :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, уточнивши яке, просив надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_2 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 08.04.2022 року по 29.08.2022 року включно в банківській установі та карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Своє клопотання обґрунтовує тим, що за невстановлених на даний час слідством обставин, ОСОБА_5 умисно незаконно придбав з метою подальшого збуту порошкоподібні речовини, які містять особливо небезпечні психотропні речовини PVP та амфетамін, які ОСОБА_5 став умисно незаконно зберігати з даною ж метою. В подальшому за невстановлених слідством обставин, ОСОБА_5 з метою подальшого збуту незаконно придбаних ним психотропних речовин іншим особам, розфасував їх у декілька згортків та пакетів, а саме один згорток з полімерного матеріалу, з написом «PVP MK 100», два згортки з написом «25» та два прозорі зіп-пакети, відповідно, які зберігаючи при собі у нагрудній сумці 29.08.2022 став незаконно перевозити маршрутним автобусом сполученням Рівне-Київ. Даного ж дня 29.08.2022, близько 17 год. 30 хв. ОСОБА_5 рухаючись у вказаному маршрутному автобусі сполученням Рівне-Київ, який був зупинений на посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поблизу с. Анета Новоград-Волинського району, був затриманий працівниками поліції, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення пов`язаного з незаконним обігом психотропних речовин та вході особистого обшуку у останнього було виявлено та вилучено психотропні речовини, які ОСОБА_5 умисно незаконно придбав, зберігав та перевозив з метою збуту, а саме PVP та амфетамін, загальною масою близько 100 грам.
29 серпня 2022 року за вказаним фактом Новоград-Волинським РВП ГУНП в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР № 0000584, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
29.08.2022 о 17 год. 30 хв. в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та під час затримання було вилучено змив із згортка чорно-жовто-зеленого кольору, змив із згортка чорно-жовто-зеленого кольору; змив з біло-чорного згортка, два зіп-пакети, три згортки, 4 банківські картки.
14.10.2022 року проведено огляд спец. пакету № SUD4025418 із чорною сумкою і особистими речами, які були вилучені у ОСОБА_5 при затриманні 29.08.2022 року, за якого встановлено ідентифікуючі дані чотирьох банківських карток, зокрема: банківська картка із написами на фронтальній частині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із чипом зчитування, на зворотній стороні наявні написи « НОМЕР_3 »; банківська картка із написами на фронтальній частині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із чипом зчитування, на зворотній стороні наявні написи « НОМЕР_4 »; банківська картка із написами на фронтальній частині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та із чипом зчитування, на зворотній стороні наявні написи « НОМЕР_5 »; банківська картка із написами на фронтальній частині «UAN», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 » та із чипом зчитування, на зворотній стороні наявні написи « НОМЕР_6 ».
30.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В судове засідання учасники справи не прибули. Слідчий в заяві клопотання підтримав, просив задовольнити та судове засідання провести без його присутності.
Судовий виклик представника АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено електронною поштою , причини неявки суду невідомі.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.
За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Встановлено, що в провадженні СВ Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000548 від 29.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що знаходяться у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ,та містить банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які зазначені в даних документах нададуть інформацію щодо доведення вини підозрюваного, здобуття інформації, що містить слідчий та оперативний інтерес, встановлення руху коштів по банківським карткам, які були вилучені у останнього та на які могли надходити розрахунки за збут наркотичних засобів, а також дадуть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.
Монобанк не є банківською установою і тому не має самостійної власної ліцензії НБУ. Вся діяльність здійснюється через ІНФОРМАЦІЯ_2 , ліцензія якого на право надання банківських послуг видана Національним банком України №92 від 10.10.2011р.
Враховуючи вищевикладене, тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 є доцільним та обґрунтованим.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
Строк дії даної ухвали слід визначити в межах двох місяців від дня її постановлення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати працівникам слідчого відділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , та працівникам оперативного підрозділу Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40
дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю, що знаходяться у володінні у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), МФО банку НОМЕР_2 , власником якого є АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 08.04.2022 року по 29.08.2022 року включно в банківській установі та карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції,повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення до 21 грудня 2022 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1