Дата документу 17.06.2022 Справа № 554/2088/22
Провадження № 1-кс/554/5884/2022
Ухвала

іменем України

17.06.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 15.03.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області надійшла заява про те, що на території Полтавської області службові особи підприємств, які мають в своєму активі російський та білоруський капітал, намагаються вчиняти дії, спрямовані на виведення майна підприємств, шляхом проведення безтоварних операцій та отримання грошей в готівці з подальшим виведенням за межі України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на даний час службові особи суб`єктів господарювання, власниками яких є громадяни Російської Федерації, Республіки Білорусь або суб`єкти господарської діяльності які зареєстровані на території Російської Федерації та Республіки Білорусь, у зв`язку з прийняттям Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів», вживаються заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариств.

Так, встановлено, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур є ОСОБА_3 , і.п.н. НОМЕР_1 громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1

Так, встановлено, що 100% власником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), адреса реєстрації: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка, діяльність підприємства: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур є ОСОБА_3 , і.п.н. НОМЕР_1 громадянин Російської Федерації, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, керівник ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () ОСОБА_3 , розуміючи, що у зв`язку з виданням Указу Президента України «Про введення військового стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022, Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» від 24.02.2022 №69/2022 та прийняття Закону України № 2116-IX від 03.03.2022 «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» об`єкти, які на праві власності належать йому в подальшому будуть націоналізованими Україною, на даний час маючи прямий умисел на заволодіння коштами, намагається здійснити протиправну діяльність спрямовану на виведення активів підприємства, тим самим вчинити розтрату, привласнення отриманих коштів від реалізації майна за готівкові кошти з подальшим вивезення згаданих до Російської Федерації.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) на нерухоме майно ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (). Як правило, арешт майна полягає у забороні на заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до продажу, перереєстрації, пошкодження, зникнення, знищення, приховування такого майна. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на нерухоме майно ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (), вказане підприємство може вказане майно може зникнути, що перешкодить виконанню примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів або здійснити його відчуження, чим може завдати збиток Державі.

Беручи до уваги, що розгляд клопотання в присутності представника ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" () може призвести до розголошення даних досудового слідства та негативних наслідків у вигляді продажу, пошкодження, приховування, вивезення рухомого майна, що має значення для встановлення істини у справі та іншого перешкоджання встановленню істини в справі, розгляд клопотання в суді слідчий просить проводити за відсутності представників ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" ().

Слідчий просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на об`єкти нерухомого майна, з позбавленням права розпоряджання та відчуження, належного ТОВ "ХОРОЛ-ДОН" (, зареєстроване за адресою: Полтавська обл., Миргородський р-н, с. Слобідка), а саме:

- паливний склад, розташований у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- склади в кількості 14 шт., розташовані у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- будинки відпочинку (будинки механізатора) в кількості 2 шт., розташовані у тракторній бригаді у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- комплекс конюшня, розташована у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області;

- два комплекси корівника, розташовані у с. Слобідка Миргородського району Полтавської області.

Контроль за виконанням покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1