Справа № 947/8928/22
Провадження № 1-кс/947/3805/22
УХВАЛА
Іменем України
13.05.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 12.01.2022 року до ЄРДР за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, щодо розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з підрядними організаціями, в супереч інтересам держави, зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021 з усіма додатками до нього; договору №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021 з усіма додатками до нього; договору №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021 з усіма додатками до нього; договору №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021 з усіма додатками до нього; проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єктів за наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; довідки про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об`єктів за наступними укладеними договорами:, №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню робітщодо об`єктів за наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єктам та коригування основного проекту за договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021,№Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; загальні журнали робіт по виконанню робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; відомість контрольних вимірів по виконаннюробіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладніна об`єкти з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021,№Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; договори оренди транспортних засобівна об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; перелік найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади; підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021,№Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботина об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021 (за наявності); складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робітна об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; акти форми М-15 та М15ащодо об`єктів за наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єктах за наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021 дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяніпри виконанні робіт на об`єктах за наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; документи про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадові інструкції та уставні (правоустановчі) документи ТОВ, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також просив розглянути клопотання без його участі, та без повідомлення представників володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: договору №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021 з усіма додатками до нього; договору №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021 з усіма додатками до нього; договору №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021 з усіма додатками до нього; договору №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021 з усіма додатками до нього; проектно-кошторисну документацію (локальний кошторис, дефектні акти, договірну ціну, графік виконання будівельних робіт, робочий проект по виконанню будівельних робіт, виконавчі схеми виконаних робіт, матеріальний звіт) щодо об`єктів за наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; довідки про вартість виконаних робіт,акти виконаних робіт форми КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи щодо об`єктів за наступними укладеними договорами:, №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; все наявне листування з ІНФОРМАЦІЯ_3 по виконанню робітщодо об`єктів за наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; документи на підставі яких виникла необхідність в проведенні додаткових робіт по об`єктам та коригування основного проекту за договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021,№Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; загальні журнали робіт по виконанню робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; відомість контрольних вимірів по виконаннюробіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; виконавчі креслення по виконанню робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; договори на поставку товарів, накладні, товаротранспортні накладніна об`єкти з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; паспорта на будівельні матеріали, конструкції та вироби, використані під час виконання робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021,№Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; договори оренди транспортних засобівна об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; перелік найманих працівників за період з 01.01.2021 по теперішній час з зазначенням П.І.Б., займаної посади та контактного номеру телефону, з наданням трудових договорів, наказів про призначення на посади; підтверджуючих документів про адреси знаходження офісних та складських приміщень, де фактично здійснюється господарська діяльність та зберігаються будівельні матеріали, які використовуються для виконання зазначених робіт; документи щодо наявності на підприємстві власного обладнання, машин та механізмів або договори оренди; документація на вивіз будівельного сміття під час виконання робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021,№Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; договори субпідряду з виконавцями робіт, які виконували роботина об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021 (за наявності); складові фактичних загальновиробничих витрат та первинна документація, що їх підтверджує, при виконанні на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяні при виконанні робітна об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; дані з фактичних витрат на проведені геодезичні роботи та підтвердження їх виконання (технічні звіти, геодезичні звіти, журнали геодезичного моніторингу, тощо), які були здійснені при виконанні на об`єктах з наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; первинна документація по розрахункам із субпідрядниками, які були задіяні при виконанні робіт на об`єктах з наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; акти форми М-15 та М15ащодо об`єктів за наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; проект організації будівництва (ПОБ) на виконання робіт на об`єктах за наступними укладеними договорами:№Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021 дані з фактично виплаченої заробітної плати робітників, які були задіяніпри виконанні робіт на об`єктах за наступними укладеними договорами: №Т-ЗМТ-П17 від 12.08.2021, №Т-КСМ-ПІШ від 30.08.2021, №Т-БЗТ-ПРП від 01.11.2021, №Т-ЗМТ-БУД-13 від 01.12.2021; документи про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , посадові інструкції та уставні (правоустановчі) документи ТОВ.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1