Провадження № 1-кс/686/7985/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.06.2022, розпочатого за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.09.2022 р. старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001793 від 06.08.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 121 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що в провадженні слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 02.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до СУ ГУНП в Хмельницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшли матеріали дослідчої перевірки вивченням яких встановлено, що ОСОБА_5 , уродженець та житель АДРЕСА_3 , будучи засудженим вироком Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021 у кримінальному провадженні № 689/1902/17 до певного виду кримінальної відповідальності та цим же вироком задоволено цивільний позов в сумі 489 442, 19 грн. матеріальної та 100 000 грн. моральної шкоди на користь ОСОБА_6 солідарно з ОСОБА_5 та іншого учасника процесу, в подальшому, 12.04.2022 ОСОБА_5 отримав ряд рухомого майна та грошові кошти готівкою в сумі 1600 доларів США, 1970 Євро та 207 грн., після чого, будучи ознайомленим з вказаним рішенням та обізнаним про необхідність його виконання, умисно, не бажаючи виконувати рішення суду в частині повернення матеріально та моральної шкоди ОСОБА_6 , розпорядився вказаним майном та коштами на власний розсуд.

З матеріалів кримінального провадження вбачається те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 20.12.2021 засудженні Хмельницьким міськрайонним судом Хмельницької області до покарання у вигляді позбавлення волі строк 9 років та 3 місяці з конфіскацією майна, крім житла щодо ОСОБА_5 та 9 років та 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла щодо ОСОБА_7 за вчинення ряд тяжких та особливо тяжких майнових злочинів, в тому числі розбійного нападу (ч. 4 ст. 187 КК України) на ОСОБА_6 , під час вчинення якого було відкрито викрадено велику кількість золотих виробів, грошових коштів у іноземній валюті, мобільні телефони, банківські картки та інше майно, яке належить потерпілій ОСОБА_6 .

Відповідно до вироку Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021 відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_7 солідарно стягнути цивільний позов в сумі 489442 грн. 19 коп. та моральну і матеріальну шкоду в сумі 100000 грн. на користь потерпілої ОСОБА_6 .

Також, суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 направлено виконавчий лист від 27.01.2022 щодо ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За вказаним фактом начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 , 09.02.2022 відкрито виконавче провадження № 68579676.

Крім цього, за вироком Хмельницького міськрайонного суду від 20.12.2021, суд зобов`язав повернути ОСОБА_5 вилучені в останнього грошові кошти в сумі близько 4000 доларів США, які він отримав та витратив на власні потреби, при цьому не спрямував їх на погашення цивільного позову, моральної та матеріальної шкоди щодо ОСОБА_6 .

Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному встановлено, що у ОСОБА_5 у банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритті банківські рахунки, зокрема: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з метою провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за вище вказаними банківськими рахунками з 01 січня 2017 року по строк дії ухвали слідчого судді, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У клопотанні слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000214 від 02.06.2022 р. на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- документів, що містять інформацію стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 - з 01 січня 2017 року (або з моменту відкриття банківського рахунку) по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), дата, час, місце зарахування коштів на банківський рахунок, анкетні дані осіб від яких здійснювалось зарахування грошових коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку;
- документів, що містять інформацію стосовно руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 - з 01 січня 2017 року (або з моменту відкриття банківського рахунку) по час пред`явлення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), дата, час, місце зарахування коштів на банківський рахунок, анкетні дані осіб від яких здійснювалось зарахування грошових коштів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 01 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1