Провадження № 1-кс/686/5359/22
17 червня 2022 року м. Хмельницький
16.06.2022 року старший слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( АДРЕСА_3 ).
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у вказаному кримінальному провадженні внесені на підставі повідомлення УСБУ у Хмельницькій області від 12.01.2021 №72/30/202/128 та повідомлення від 08.04.2021 №72/30/202/3228, відповідно до змісту яких громадянин ОСОБА_5 , за грошову винагороду, надає громадянам інформацію з обмеженим доступом яка, зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж або на носіях такої інформації, зокрема інформацію за державним номерним знаком транспортного засобу.
Зазначену інформацію, як вбачається зі змісту вказаних повідомлень, ОСОБА_5 отримує від інспектора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 .
Про надання відповідних послуг із наданням інформації з обмеженим доступом, ОСОБА_5 розмістив на сайті безкоштовних оголошень www.olx.ua оголошення № 422861606 під назвою «Консультация, Помощь при покупки машины». В описовій частині оголошення ним розміщено наступний текст: «Помогу купить хорошое авто. В услуги входит: 1 осмотр лакокрасочного покрытия, 2 осмотр салона, 3 техническая часть Авто. По желанию можно проверить юридическую часть. По цене звоните будем говорить индивидуально», при цьому вказав контактний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який перебуває у його особистому користуванні.
Грошову винагороду за надання інформації з обмеженим доступом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримує на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка видана на ім`я останнього.
На переконання органу досудового розслідування в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять банківську таємницю, а саме дані про рух коштів по рахунку (банківській картці) № НОМЕР_2 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів за період з 13.01.2021 по 12.04.2021.
Вказані речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 .
За позицією слідчого, запитувана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також встановити осіб, яким можуть бути відомі обставини, які досліджуються у вказаному кримінальному провадженні.
Зокрема, в ході проведення тимчасового доступу, з метою перевірки причетності ОСОБА_5 до вищевказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківських рахунках, якими користується останній.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.
В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В силу ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Разом із цим, вимога клопотання про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підлягає задоволенню, оскільки визначення способу виконання ухвали не належить до компетенції слідчого судді.
З урахуванням наведених положень кримінального процесуального закону, слідчий суддя уповноважений на надання тимчасового доступу до документів у разі наявності підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню частково з наданням тимчасового доступу до документів особою, у володінні вони перебувають.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунках, у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, або будь-які інші операції щодо рахунків, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 13.01.2021 по 12.04.2021.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ( АДРЕСА_3 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати копії.
Ухвала діє по 14 серпня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1