єдиний унікальний номер справи 531/1263/22
номер провадження 1-кс/531/515/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000055 від 16.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , з забороною користування, розпорядження, а саме:

1.Земельну ділянку площею 0,1253 га, кадастровий номер :03:001:0119, для ведення особистого селянського господарства, що за адресою: Полтавська область, Хорольський р-н, с. Бовбасівка;

2.Земельну ділянку площею 2,1892 га, кадастровий номер: :00:014:0003, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що за адреса: Полтавська область, Хорольський р-н, с/рада Трубайцівська.

Клопотання мотивовано тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, спосіб та місці, з метою незаконного набуття ОСОБА_5 права на чуже майно а саме права власності на земельну ділянку, невстановлена особа виготовила завідомо неправдиві документи, а саме:

- посвідчений секретарем виконавчого комітету Лобачівської сільської ради заповіт за №2 від 05 лютого 1997 року, відповідно до якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усе належне їй на день смерті заповідає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- довідку виконавчого комітету Лобачівської сільської ради № 120 від 24.05.2020, згідно якої померла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на день смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 була зареєстрована за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с.Крохмальці, її онук ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсно постійно проживав з нею та здійснював догляд.

У липні 2020 року у ОСОБА_5 виник прямий корисливий злочинний умисел, спрямований на заволодіння правом власності на земельну ділянку із кадастровим номером :00:001:0043, площею 3,53 га, що знаходиться на території Решетилівської селищної ради Решетилівського району Полтавської області.

У подальшому 15.07.2020 року о 13:10 год. на виконання свого злочинного наміру, з метою придбання права власності на земельну ділянку, шляхом обману, на підставі завідомо підроблених документів, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, прибув до приватного нотаріуса Решетилівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою АДРЕСА_3 , де у службовому кабінеті підписав заяву про видачу свідоцтва про право на спадщину (№ 90 від 15.07.2020 (спадкова справа №44/2020 до майна померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 ) у якій нотаріусу повідомив завідомо неправдиві відомості, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_5 померла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на день смерті була зареєстрована за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с.Крохмальці. На день її смерті залишилось спадкове майно, що складається з земельної ділянки для ведення товарного с/г виробництва площею 4, 53 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, кадастровий на території Решетилівської селищної ради Решетилівського району Полтавської області» ОСОБА_5 у вказаній письмовій заяві зазначив, що він є спадкоємцем згідно заповіту, посвідченого секретарем виконкому Лобачівської сільської ради Решетилівського району Полтавської області ОСОБА_8 05.02.1977 року за реєстровим №2. При цьому ОСОБА_5 достовірно знав, що ОСОБА_6 його кровним родичем не є та він жодних спадкових прав на майно померлої ОСОБА_6 не має.

Вищевказану заяву ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, надав приватному нотаріусу Решетилівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 разом із іншими підробленими документами, а саме:

- посвідченим секретарем виконавчого комітету Лобачівської сільської ради заповітом за №2 від 05 лютого 1997 року, відповідно до якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усе належне їй на день смерті заповідає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- довідкою виконавчого комітету Лобачівської сільської ради №120 від 24.05.2020, згідно якої померла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на день смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 була зареєстрована за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с.Крохмальці, її онук ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсно постійно проживав з нею та здійснював догляд.

У подальшому, 03.08.2020, приватним нотаріусом Решетилівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , на підставі поданих ОСОБА_5 підроблених документів, останньому було видано свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 03.08.2020 № 777 (спадкова справа 44/2020) та цього ж дня зареєстровано право власності на вищевказану земельну ділянку.

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_5 довів свій злочинний умисел, спрямований на протиправне придбання права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0043, площею 3,53 га, до кінця.

Відповідно до висновку за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи №74/06-22, вартість земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0043, площею 3,53 га, на момент вчинення злочину склала 539 400, 00 грн., що у 513 разів перевищує встановлений на 01.01.2020 неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно з приміткою 3 до ст. 185 КК України, є великим розміром.

Установлено також, що дійсне право на успадкування усього майна ОСОБА_6 , у тому числі земельної ділянки з кадастровим номером :00:001:0043, площею 3,53 га, має її рідний син ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на момент смерті ОСОБА_6 проживав разом з нею на час відкриття спадщини, та не заявив відмову від спадщини.

З огляду на вищевикладене, ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями, що полягали у придбанні права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :00:001:0043, площею 3,53 га, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів, ОСОБА_6 завдано збитків в сумі 539 400, 00 грн.,

За вчинення вищевказаних умисних дій ОСОБА_5 підозрюється у шахрайстві - придбанні права на чуже майно шляхом обману, вчиненому у великих розмірах, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України.

Водночас, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що полягали у наданні 15.07.2020 року приватному нотаріусу Решетилівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 завідомо неправдивих документів, а саме:

- посвідченого секретарем виконавчого комітету Лобачівської сільської ради заповіту за №2 від 05 лютого 1997 року, відповідно до якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усе належне їй на день смерті заповідає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- довідки виконавчого комітету Лобачівської сільської ради №120 від 24.05.2020, згідно якої померла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на день смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 була зареєстрована за адресою: Полтавська область, Решетилівський район, с. Крохмальці, її онук ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 дійсно постійно проживав з нею та здійснював догляд, вчинив використання завідомо підроблених документів, при цьому достовірно знав та усвідомлював, що право на спадкування належного ОСОБА_6 майна йому не належить.

За вчинення вищевказаних умисних дій ОСОБА_5 підозрюється у використанні завідомо підроблених документів, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 4 ст. 358 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хорол Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , українець, громадянин України, інваліда 2-ї групи, із вищою освітою, одружений, маючий на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судимий.

08.07.2022 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

08.07.2022 потерпілий ОСОБА_9 заявив клопотання в порядку ст. 220 КПК України, звернутися до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на все майно підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову). До вказаного клопотання потерпілий ОСОБА_9 додав позовну заяву про відшкодування матеріальної та моральної шкоди у загальній сумі 639400 грн, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 128 КПК України. Вказане клопотання потерпілого задоволене у повному обсязі.

З метою забезпечення арешту майна клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене є доцільним розглядати без повідомлення власника майна, що не суперечить вимогам ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.
З копії витягу з ЄРДР вбачається, що під час проведення обшуку по кримінальному провадженні № 0000089 від 10.11.2020 року було встановлено, що невстановлена особа підробила заповіт ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , та в подальшому заволоділа правом на земельну ділянку із кадастровим номером :00:001:0043 площею 3,5318 га.
На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучені: копія витягу з ЄРДР, копії рапорту; протоколи огляду місця події; протоколи допиту; пояснення; постанова про визнання речовими доказами від 29.06.2022 року та інші матеріали справи, якими у сукупності підтверджуються викладені слідчим обставини.
Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного державного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, за підозрюваним ОСОБА_5 , РНОКПП - НОМЕР_1 значиться наступне майно:
-Земельна ділянка площею 0,1253 га, кадастровий номер :03:001:0119, для ведення особистого селянського господарства, що за адресою: Полтавська область, Хорольський р-н, с. Бовбасівка;
-Земельна ділянка площею 2,1892 га, кадастровий номер: :00:014:0003, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що за адреса: Полтавська область, Хорольський р-н, с/рада Трубайцівська.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу);

3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий в клопотанні просить накласти арешт на вище вказані земельні ділянки, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити, для забезпечення здійснення досудового розслідування належним чином та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На думку слідчого судді доведено необхідність забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 100, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за № 0000055 від 16.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого АДРЕСА_1 , мешканця АДРЕСА_2 , з забороною користування, розпорядження, а саме:

1.Земельну ділянку площею 0,1253 га, кадастровий номер :03:001:0119, для ведення особистого селянського господарства, що за адресою: Полтавська область, Хорольський р-н, с. Бовбасівка;

2.Земельну ділянку площею 2,1892 га, кадастровий номер: :00:014:0003, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що за адреса: Полтавська область, Хорольський р-н, с/рада Трубайцівська.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя