Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/7654/21
Провадження № 1-кс/554/8668/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 серпня 2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 26.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000406 від 26.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження являється повідомлена у письмовій заяві, Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, інформація про можливі неправомірні дії службових осіб державних підприємств, що розташовані на території Полтавської області та які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур у тому числі службових осіб державних підприємств: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших державних підприємств, що розташовані на території Полтавської області та які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур, за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання здійснюють привласнення та розтрату майна вказаних державних підприємств.

В ході досудового розслідування було установлено, що керівники вищевказаних установ використовують своє посадове становище для власного збагачення шляхом укладення договорів про оброблення грунту, засівання, збирання врожаю, здійснення вантажних перевезень сільськогосподарської продукції з приватними підприємствами, які фактично згадані послуги не надавали, при цьому керівниками за попередньою змовою з посадовими особами залучених до надання послуг суб`єктів підприємницької діяльності вносяться недостовірні відомості до актів виконаних робіт, де засвідчуються факти виконання останніх, що в подальшому слугує для перерахування державних коштів за надані послуги котрі фактично не виконувались приватними організаціями.

З метою здійснення перевірки стосовно того, що керівники вищевказаних установ використовують своє посадове становище для власного збагачення шляхом укладення договорів за результатами до актів виконаних робіт вносяться недостовірні відомості, де засвідчуються факти виконання робіт та послуг, що в подальшому слугує для перерахування державних коштів за надані послуги котрі фактично не виконувались приватними організаціями.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ до документів з метою вилучення (виїмки) і які перебувають у володінні: ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, полягає в тому, що слідство матиме можливість проведення аналіз статистичної звітності поданої посадовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за кожен рік окремо, в ході аналізу можливо порівняти здійснити аналіз посівних площ які знаходилися та на даний час знаходяться у власності чи оренді вище перелічених Державних підприємств, встановити об`єми вирощених на орендованих чи на власних землях та реалізованих сільськогосподарських культур, наявності сільськогосподарської техніки на підприємстві та інші дані відповідно до якого звітується дане підприємство. Під час здійснення аналізу можливо буде встановити розбіжності в наданих статистичних даних до ІНФОРМАЦІЯ_10 та в порівнянні з реальними площами та об`ємами які знаходяться у користуванні або у власності підприємства і, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, відповідно до отриманих грошових коштів через відкриті розрахункові рахунки.

Отримані документи нададуть змогу провести аналіз звітів, які були подані посадовими особами до ІНФОРМАЦІЯ_10 та, які містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз та інших судових експертиз, проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування. Окрім цього в наданих звітах можуть бути занижені показники по об`ємах посівних площ, вирощених та реалізованих сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду, що буде обов`язково враховуватися під час проведення судово-економічної експертизи разом із іншими документами в сукупності, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться в установі ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню частково виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000406 від 26.05.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження являється повідомлена у письмовій заяві, Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення кримінального правопорушення, інформація про можливі неправомірні дії службових осіб державних підприємств, що розташовані на території Полтавської області та які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур у тому числі службових осіб державних підприємств: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших державних підприємств, що розташовані на території Полтавської області та які займаються вирощуванням сільськогосподарських культур, за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання здійснюють привласнення та розтрату майна вказаних державних підприємств.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 , та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Однак, в частині вимог клопотання де слідчий просить повідомити, хто саме здійснює обробіток земель, які рахуються за ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та вразі залучення для їх обробітку та збору врожаю інших суб`єктів господарської діяльності, надати наступні документи: договори з додатками та дотиковими угодами, графіки виконання робіт, із зазначенням місця проведення робіт; акти обліку виконаних робіт, документів, що стосуються оплати вартості вказаних робіт (послуг), товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, дані про осіб, які виконували роботи відповідно до вказаних Договорів та за допомогою якої техніки виконувалися дані роботи, слід відмовити, оскільки відсутні підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації) які перебувають у володінні ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

- які рахунки та у яких банківських і фінансових установах наявні, вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час;

- щодо наявності у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), авто-мото транспорту, тракторної техніки та комплектуючих до неї (причепи, сіялки тощо).

- з приводу наявності власних та орендованих земельних ділянок починаючи з 01.01.2020 року по теперішній час.

- з приводу закупівлі посівного матеріалу в 2020 по теперішній час, його кількості та виду, з наданням підтверджуючих документів;

- з приводу зібраного врожаю за 2020 по теперішній час, його кількості та виду, наявності залишків на складах із зазначенням виду та кількості.

- у випадку реалізації врожаю 2020 по теперішній час повідомити кому було реалізовано та надати підтверджуючі документи.

- копій статистичних звітів, які були подані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за формами державних статистичних спостережень №№4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай 2020-2022 років, 29-сг (річна) «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» на 1 грудня 2020-20222 років, 37сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур» на 1 серпня та 1 вересня 2020-2022 років, №№ 11-03 (річна) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію, 2-тр (річна) Звіт про роботу автотранспорту за 2020-2022 років, 1-підприємництво (коротка) (річна) Структурне обстеження підприємства за 2020-2022 років, 50-сг (річна) Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020-2022 років, 50-сг (річна) Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2020-2022 років, 21-заг (річна) Реалізація сільськогосподарської продукції за 2020-2022 років, 21-заг (річна) Звіт про реалізацію продукції сільського господарства за 2020-2022 рік, 9-б-сг (річна) Внесення мінеральних, органічних добрив, гіпсування та вапнування грунтів під урожай за 2020-2022, років, 1-житлофонд (річна) Житловий фонд та 10-мех (річна) Наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах за 2020-2022, роки, а також фінансову звітність за фф. №№ 1 Баланс, 2 Звіт про фінансові результати, 3 Звіт про рух грошових коштів, 4 Звіт про власний капітал, 5 Примітки до річної фінансової звітності за 2020-2022 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1