Справа № 451/1003/22
Провадження № 1-кс/451/55/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

26 вересня 2022 року місто Радехів

Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Радехівського відділу Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000082 від 21 вересня 2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
встановив:

У провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000082 від 21 вересня 2022року за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.09.2022 невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, під приводом уникнення шахрайських дій, отримала персональні дані та заволоділа грошовими коштами на загальну суму 36 800 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вищевказану суму.

В ході проведення дізнання допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 19.09.2022, близько 14:45 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статті з абонентського номера НОМЕР_1 , представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що з його банківської карти намагаються зняти грошові кошти, а тому з метою блокування даної операції необхідно надати його анкетні дані, реквізити банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та пін код вищевказаної банківської карти, на що останній добровільно погодився та надавав невідомій особі інформацію про свою банківську картку, а саме: реквізити пенсійної карти, відкритої в банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи попередженим в установі банку, при отриманні банківської карти, щодо нерозголошення відомостей реквізитів банківської карти. Після чого відбулося списання грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 36 800 гривень, чим спричинено матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні банківських документів з можливістю їх вилучення дізнавач обґрунтовує тим, що такі містять інформацію про обставини, необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одними із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули. Подали до суду клопотання про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (05.08.2021 № 2121-III), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов`язання щодо її збереження та розкриття.

Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, 21.09.2022 внесені до ЄРДР за №0000082.
З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.

Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання (дізнавач), містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до інформації по банківському рахунку (карти) № НОМЕР_2 є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, Радехівський районний суд Львівської області, -
постановив:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальникові СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 до документів, що містять інформацію за період часу з 00 год 00 хв. 18.09.2022 по 00 год 00 хв. 22.09.2022, а саме:
відомості про особу власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 , а також фото- та відео фіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції;
рух грошових коштів по банківській карті (рахунку) № НОМЕР_2 ;
прив`язку банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 до номера оператора мобільного зв`язку;
користувачів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за якими закріплені номери з прив`язкою до номерів мобільних операторів - НОМЕР_3 , відомості про рух коштів: по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 19.09.2022 о 14:56 год. на суму 29000 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_4 ;
по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , у період проведення транзакції 19.09.2022 о 14:57 год. на суму 7800 грн, переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 ;
а також номери рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які закріплені за цими номерами мобільних операторів, що знаходиться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), шляхом надання можливості ознайомитися з цими документами та вилучити їх копії у Філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_8 -Трускавецька