Справа №944/3872/22
Провадження №1-кс/944/814/22
УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
23.08.2022 року м.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000523 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Заступник начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчої судді з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000523 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання заступник начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 , покликається на те, що згідно заяви ОСОБА_5 від 26.05.2022 ,у власності останнього є готельний комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . У 2016 році ОСОБА_5 підписав із ОСОБА_6 договір позики грошових коштів в сумі 400 000 доларів США та договір іпотеки на зазначений готельний комплекс. Після підписання вказаних правочинів, ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 кошти в сумі 75 000 доларів США з числа загальної суми 400 000 доларів, передбаченої договором позики, однак, в подальшому термін дії умов зазначеного договору сплив, а ОСОБА_6 решту коштів в сумі 325 000 доларів США ОСОБА_5 не надала. Однак, із спливом терміну дії умов договору іпотеки, ОСОБА_6 звернулася з позовом в порядку цивільного судочинства щодо звернення у свою користь даного майнового комплексу, незважаючи на те, що умови договору позики не виконала.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 26 липня 2022року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000523, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування платоспроможності ОСОБА_6 згідно умов договору позики по відношенню до ОСОБА_5 , укладеного у 2016 році, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема, чи зареєстрована ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код платника податку НОМЕР_1 ), як фізична особа-підприємець, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково-реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 за всіма ознаками доходів як фізичної особи-підприємеця за період часу з 01.01.2012 по даний час; відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 за період з 01.01.2012 по даний час.

Вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код платника податку НОМЕР_1 ), як фізичної особа- підприємеця, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково- реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів як фізичної особи- підприємця за період часу з 01.01.2012 по даний час, відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 за період з 01.01.2012 по даний час, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Розгляд клопотання проводити без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки, їх виклик призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Заступник начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання задовольнити, розгляд такого проводити у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000523 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, слідча суддя прийшла до наступного.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З вимог ч.2 ст.160 КПК України вбачається, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. У клопотанні наведено достатні підстави для того, щоб розглядати таке без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, які зазначені у клопотанні. У відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчею суддею встановлено, що Яворівським ВП ГУ НП у Львівської області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені 26 липня 2022року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Враховуючи вимоги ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що дані відомості мають важливе значення для швидкого, повного, неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні та дадуть змогу після успішного проведення інших слідчих (розшукових) дій встановити осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та притягнути їх в міру своєї вини до кримінальної відповідальності, клопотання слід задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код платника податку НОМЕР_1 ), як фізичної особа- підприємеця, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково- реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів як фізичної особи- підприємця за період часу з 01.01.2012 по даний час, відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 за період з 01.01.2012 по даний час, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 395 КПК України, слідча суддя,-
у х в а л и л а:
Клопотання заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000523 від 26.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю щодо реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код платника податку НОМЕР_1 ), як фізичної особа- підприємеця, відомості на паперових та/або електронних носіях щодо обліково- реєстраційних документів, відомості на паперових та/або електронних носіях про банківські

рахунки, відомості на паперових та/або електронних носіях про державну реєстрацію платника податків, відомості на паперових та/або електронних носіях з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 за всіма ознаками доходів як фізичної особи- підприємця за період часу з 01.01.2012 по даний час, відомості на паперових та/або електронних носіях про доходи з центральної бази даних ДПС України за всіма ознаками доходів, в тому числі за класифікатором 104 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_2 за період з 01.01.2012 по даний час, яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали суду покласти на заступника начальника СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про надання
дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1