Дата документу 17.08.2022 Справа № 554/6036/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/6036/22
Провадження № 1-кс/554/8995/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 22.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000053 від 22.07.2021 року, за ч. 2 ст. 190 КК України, -

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.09.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), укладено договір позики № 28/09-01 в простій письмовій формі згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (позикодавець) надав ПП « ОСОБА_5 » (позичальнику), в позику грошову суму в розмірі 4 800 000 грн., зі строком виконання зобов`язання не пізніше 31.03.2021.
02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника ПП « ОСОБА_6 ».
В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки є нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , що в Лубенському районі, Полтавської області.
03.06.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки (майно належне ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та в подальшому перереєстровано право власності на вказане нерухоме майно. При цьому, підставою перереєстрації стала засвідчена іпотекодержателем копія письмової вимоги про усунення порушень основного зобов`язання № 06-04/21 від 04.06.2021. Проте керівництвом ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що позичальником ПП « ОСОБА_5 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму позики в розмірі 4 800 000 грн., згідно договору позики № 28/09-01 в строк до 31.03.2021, а саме 14.12.2020. Таким чином, іпотекодержателем порушено майнові права ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без правових на те підстав було здійснено звернення на предмет іпотеки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо майном ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , директора ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який показав, що 28.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір позики № 28/09-01, згідно якого позикодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надав позичальнику (ПП « ОСОБА_6 ») грошову суму в позику 4 800 000 грн., зі строком повернення не пізніше 31.03.2021. Для забезпечення виконання умов договору, 02.10.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договорі поруки, за яким ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступила майновим поручителем позичальника, за вищевказаним договором позики. В забезпечення виконання зобов`язання за договором позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір іпотеки. Предметом іпотеки стало нерухоме майно, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . На початку червня 2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено звернення стягнення на предмет іпотеки. 20.07.2021 у приватній розмові, з працівниками ПП « ОСОБА_5 » останній дізнався, що 14.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з рахункового рахунку НОМЕР_4 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повністю погашено борг перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором позики в сумі 4 800 000 грн., тобто строки договору порушено не було. В зв`язку з цим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало право звертати стягнення на предмет іпотеки.
03.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході проведення якого вилучено банківську документацію, а саме виписки про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_5 ». Відповідно до вилученої документації, а саме рахунку НОМЕР_4 , МФО банку НОМЕР_5 , який рахується за ПП « ОСОБА_5 » встановлено, що 14.12.2020 ПП « ОСОБА_5 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - рахунку НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), грошові кошти в сумі 4 800 000 грн. з зазначенням при перерахуванні «Повернення фінансової позики зг. дог. № 28/09-01 від 28.09.2020 року».
Таким чином ПП « ОСОБА_5 » свої боргові зобов`язання виконало та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно подали документацію для переоформлення права власності майна ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Незважаючи на це 03.06.2021 державним реєстратором ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 перереєстровано право власності нерухомого майна, яке належало на праві власності ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
19.08.2021 на підставі ухвали слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області проведено тимчасовий доступ до речей і документів у державного реєстратора ОСОБА_8 , та в ході огляду документів, які надавалися реєстратору для здійснення реєстраційних дій виявлено та вилучено копію документів, а саме: довідку, зам місцем вимоги, за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , від 03.06.2021 за вих. № 03-06/21, в якій зазначено, що сума заборгованості підприємства ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором позики № 28/09-01 від 28.09.2020 року станом на 03.06.2021 становить 4 800 000 грн.
Також додатково 20.12.2021 проведено виїмку у відділенні № НОМЕР_7 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою АДРЕСА_3 , згідно якої вилучено інформацію на цифровому носії щодо виписок руху коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2020 по 30.07.2021.
В ході огляду документів, щодо фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 », які вилучені в ході виїмки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що 14.12.2020 було здійснено платіж до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за номером рахунку НОМЕР_6 в сумі 4 800 000 грн., із призначенням «повернення поворотної фінансової позики згідно договору № 28/09-01»; Коренсподент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Під час розслідування даного кримінального провадження проводиться перевірка факту заволодінням майном, а саме приміщеннями ТОВ БВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані за адресою АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_1 , посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а податкова справа даного підприємства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, з метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та підтвердження або спростування факту можливих незаконних дій службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до:

реєстраційних даних, видів діяльності, матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

інформацію про рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих, закритих поточних рахунків та в яких банківських, фінансових установах наявні, вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття рахунку) за період з 01.09.2020 по теперішній час;

реєстрів податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по теперішній час;

реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів, відносно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по теперішній час;

оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.09.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів (в тому числі звітів про фінансові результати форми №2, звітів про рух грошових коштів форма №3, Баланс форма №1, Додаток №5) поданих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.09.2020 року по теперішній час;

відомостей про ІР-адреси з яких подається податкова звітність, а також при наявності інформацію про поштові електронні скриньки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адрес за період з 01.09.2020 по теперішній час;

податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по теперішній час (в електронному вигляді);

інформації щодо наявності заборгованості по сплаті податків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на даний час;

належним чином завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 01.09.2020 по теперішній час.

Необхідність у вилученні вищевказаних документів, полягає в тому, що вони мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути використані, як доказ під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановити хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, проведенні економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів, як в укладених договорах про надання послуг та інших документів які підтверджують виконання та перерахування грошових коштів за виконані роботи, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе в подальшому призначити експертизи, перевірки до контролюючих органів які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків.
Вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , розташованому за адресою: АДРЕСА_5 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: у кримінальному провадженні № 0000053 від 22.07.2021 року, за ч. 2 ст. 190 КК України, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю їх вилучення (виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , стосовно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

реєстраційних даних, видів діяльності, матеріалів облікових справ (реєстраційних та статутних документів) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

П.І.Б. керівників, головних бухгалтерів, засновників, їх ідентифікаційні коди з початку реєстрації підприємства по даний час;

інформацію про рахунки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих, закритих поточних рахунків та в яких банківських, фінансових установах наявні, вказати назву банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття рахунку) за період з 01.09.2020 по теперішній час;

реєстрів податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по теперішній час;

реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, у тому числі із зазначенням номенклатури товарів, відносно ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по теперішній час;

оригіналів податкових декларацій ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності товариства з 01.09.2020 по теперішній час, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів (в тому числі звітів про фінансові результати форми №2, звітів про рух грошових коштів форма №3, Баланс форма №1, Додаток №5) поданих ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.09.2020 року по теперішній час;

відомостей про ІР-адреси з яких подається податкова звітність, а також при наявності інформацію про поштові електронні скриньки ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адрес за період з 01.09.2020 по теперішній час;

податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф. №1ДФ) ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2020 по теперішній час (в електронному вигляді);

інформації щодо наявності заборгованості по сплаті податків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на даний час;

належним чином завірених матеріалів перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в період часу з 01.09.2020 по теперішній час.

Надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 0000053 від 22.07.2021 року, за ч. 2 ст.190 КК України, зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1