Справа №463/6940/22
Провадження №1-кс/463/5348/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000614 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

встановив:
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів всіх матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення ОСОБА_5 до відповідальності за вчинення правопорушення передбачене ч.1 ст.483 МК України ( справа №461/1400/22), в тому числі доданих відеозаписів, заяв, пояснень, заперечень, ухвал, постанов та інших рішень тощо, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000614 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час здійснення митних формальностей 11.08.2021 в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надійшли з ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих.№7.4-1-25/8/12614 від 19.11.2021 (вх. ТУ ДБР у м.Львові №19047 від 22.11.2021) встановлено, що головний державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 (ОНП-385) здійснюючи 11.08.2021 митний контроль та пропуск на митну територію України транспортного засобу з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , із задекларованими товарами «відходи та брухт міді» в кількості 19 665 кг., при наявності у модулі «Журнал пункту пропуску» АСМО «Інспектор», закладки «АСАУР» згенерованої додаткової форми митного контролю за кодом: «000» - «Інформаційне повідомлення», з приводу можливих ризиків незаконного переміщення транспортним засобом НОМЕР_1 , VІN-код НОМЕР_3 через митну територію України товарів, а також наявності вказівки, що у разі подання документів для здійснення митного контролю вказаним транспортним засобом невідкладно повідомляти контактну особу - заступника начальника управління начальника відділу аналітичної роботи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Львівської митниці ОСОБА_7 за номером НОМЕР_4 та подальші дії виключно з погодження згаданої контактної особи, діючи з корисливим мотивом, в супереч інтересів служби, не здійснивши повідомлення ОСОБА_7 , в ніс в АСМО «Інспектор» недостовірну інформацію, щодо повідомлення контактної особи - ОСОБА_7 .

Після того, 11.08.2021 о 15 год. 36 хв. завершив митне оформлення в пункті пропуску та здійснив пропуску на митну територію України під виглядом «відходів та брухту міді» (УКТЗЕ ) високоліквідних товарів, зокрема: одягу, взуття, тканини, запчастин до телефонів, тощо.

В подальшому службовими особами відділу митного оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Львівської митниці проведено митне оформлення «відходів та брухту міді», що ввозились транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , вартість якого є значно нижчою ніж фактично ввезений високоліквідний товар.

Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено тяжкі наслідки, у вигляді не надходження до державного бюджету України митних платежів.

Окрім того, встановлено, що 26.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №461/1400/22 винесено постанову, згідно якої ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.1 ст.483 Митного кодексу України та накладено на нього стягнення у виді штрафу в розмірі 100 % вартості товару 3 286 902,16 грн. та конфіскації предмету порушення митних правил, вилученого згідно протоколу про порушення митних правил №0294/20900/22 від 14.02.2022 р., а у разі неможливості конфіскації товару стягнути, згідно ст.541 МК України з ОСОБА_5 на користь держави його вартість 3 286 902,16 грн.

Вказана постанова ІНФОРМАЦІЯ_7 винесена з приводу незаконного ввезення водієм ОСОБА_5 на митну територію України транспортним засобом з реєстраційним номерним знаком НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під виглядом «відходів та брухту міді» (УКТЗЕ ) високоліквідних товарів, зокрема: одягу, взуття, тканини, запчастин до телефонів, тощо.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб відділів митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_4 , проведення економічних, товарознавчих та технічних експертизи.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володіння якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документу, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000614 від 25.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відомості, що містяться в цих речах, предметах та документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей та документів з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів всіх матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 про притягнення ОСОБА_5 до відповідальності за вчинення правопорушення передбачене ч.1 ст.483 МК України ( справа №461/1400/22), в тому числі доданих відеозаписів, заяв, пояснень, заперечень, ухвал, постанов та інших рішень тощо, з можливістю ознайомлення з оригіналами таких та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , покладається на відповідну уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали становить 2 місяці з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1