Справа № 750/4747/22
Провадження № 1-кс/750/1547/22
У Х В А Л А

16 серпня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000027 від 09.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати надати Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді старшому слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими рахунками, в тому числі щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: копії документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття розрахункового рахунку; виписки з руху коштів по розрахунковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 23.12.2021 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 бюджетних коштів за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під час проведення закупівлі «Капітальний ремонт (технічне переоснащення) внутрішньої системи опалення (встановлення котла(ів) на альтернативному виді палива в Киселівському навчально-виховному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що замовником безпідставно відхилено найбільш економічно вигідну пропозицію у зв`язку з тим, що договірна ціна начебто не відповідає вимогам розділу 5 Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 року № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».
23 грудня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 372 загальною вартістю 1489235 грн. 94 коп. До даного договору складено акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт. Вартість 1 опалювального котла на тверд. Паливі КТ-2Е-95 становить 216947 грн. 17 коп. з ПДВ. Цього ж дня ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено оплату згідно вказаного акта загальною вартістю 433894 грн. 34 коп. (за 2 опалювальні котли на тверд. паливі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » модель «КТ-2Е-95»).
Згідно інформації з Інтернет ресурсу вартість такого ж товару 117900 грн. 00 коп.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2021 було підписаний акт № 136 приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (технічне переоснащення) внутрішньої системи опалення (встановлення котла(ів) на альтернативному виді палива в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , на загальну суму 478 грн. 39 коп., в якому відсутній підпис ФОП ОСОБА_9 , котрий згідно договору № 225/21 від 23.12.2021 року здійснює технічний нагляд за вищевказаним об`єктом. Також 23.12.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаний акт № 137 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (додатково до акту № 136 від 23.12.2021 року приймання виконаних будівельних робіт), підписання якого суперечить умовам договору № 373 від 23.12.2021 року.

Під час допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , останній зазначив, що згідно договору № 373 від 23.12.2021 року про виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (технічне переоснащення) внутрішньої системи опалення (встановлення котла(ів) на альтернативному виді палива в ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , було здійснена закупівля обладнання, котре зберігається на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до умов вищезазначеного договору за виконані роботи замовник, тобто ІНФОРМАЦІЯ_9 оплату повинна здійснювати на р/р НОМЕР_3 (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), котрий належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо операцій з всіма банківськими рахунками, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Також, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду як «по теперішній час», однак така вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання також не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді, старшому слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , документів щодо операцій з розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: копії документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття розрахункового рахунку; виписки з руху коштів по розрахунковому рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 23.12.2021 по 15.08.2022.

В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 14 жовтня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1