Справа № 591/1516/22
Провадження № 1-кс/591/771/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000035 від 14.02.2022 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000035, розпочате 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та зазначені документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000035, розпочате 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України .

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, стосовно: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

з відомостями про керівників, головних бухгалтерів та про рахунки у банківських установах даних суб`єктів господарювання;

податкової звітності даних суб`єктів господарювання, в тому числі, декларацій з податку на прибуток з додатками та уточнюючими розрахунками до них, звіту форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за 2021-2022 роки;

відомості та інформація, що міститься в податковій системі «Податковий блок», інформації про суми нарахованих і сплачених податкових зобов`язань, а також даних Єдиного реєстру податкових накладних, та персональних даних працівників вказаних суб`єктів господарювання за 2021-2022 роки;

звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток № 5) з відомостями про податкові зобов`язання та податковий кредит в розрізі за контрагентами;

реєстрів податкових накладних в розрізі за контрагентами за 2021-2022 роки,

з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 16 липня 2022 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1