Справа № 308/428/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 та його адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_4 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 24.03.2021 року внесені до ЄРДР за №0000102, погоджене з прокурором, про застосування відносно :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого директором в ТОВ «Аліван Транс», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, -

запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим клопотання, яке погоджене з прокурором, та доданих до нього матеріалів слідує, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000102 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, на початку березня 2021 року (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений), взявши на себе функції організатора, усвідомлюючи те, що шляхом проведення заборонених операцій у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин є можливість швидко незаконно збагатитись, а також будучи обізнаним про місце та особу, у якої можна придбати, а також усвідомлюючи можливість забезпечувати учасників групи цими засобами та речовинами для подальшого збуту, організував стійку злочинну групу, до складу якої як співорганізатора залучив ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в якості виконавців ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ним злочинної групи учасниками якої є: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які будучи об`єднані спільною метою незаконного збагачення, із розподілом функцій кожного із учасників групи, згідно розробленого ним злочинного плану, здійснював організацію незаконного збуту психотропних речовин метамфетаміну та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений канабісу.

Від вказаних осіб ОСОБА_5 вимагав чіткого виконання всіх його вказівок, контролював та координував, в залежності від обстановки, діяльність групи, об`єднаної єдиним планом, визначав та розподіляв функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи.

Слідча зазначає, що організована злочинна група, очолювана ОСОБА_5 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання осіб для вчинення корисливих злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовини та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений канабісу, між членами якого підтримувалися стійкими стосунками між собою; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх дій у період із березня 2021 року по січень 2022 року; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі та виконання вказівок організатора ОСОБА_5 ; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.

Вказана злочинна група попередньо зорганізувалась в єдине злочинне об`єднання, метою діяльності якої було незаконне збагачення шляхом вчинення незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту психотропних речовин і наркотичних засобів мешканцям Закарпатської області.

Для більш ефективної діяльності організованої групи, з метою досягнення запланованого результату та незаконного збагачення під час вчинення заборонених операцій в сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_5 визначив та розподілив функції кожного учасника групи, від яких вимагав конспірації дій та чіткого виконання всіх його вказівок, особисто контролював та координував діяльність створеної ним групи, маючи фінансові можливості забезпечувати членів групи приміщеннями та транспортними засобами, здійснював розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності організованої ним групи, слідкував за її постійним вдосконаленням. Разом із тим, ОСОБА_5 здійснював контроль та координацію виконання функцій членами організованої групи, давав вказівки членам групи щодо зважування, фасування і зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений «канабісу» та психотропної речовини «метамфетаміну», придбавав та забезпечував учасників організованої групи психотропними речовинами, наркотичними засобами у достатній кількості, контролював витрати на їх придбання та витрати, пов`язані із забезпеченням незаконної діяльності групи у різних місцях, прикриття та заходи конспірації, безпосередньо контролював збут таких засобів та речовин, а після вчинення злочинів розподіляв грошові кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності групи.

Разом із тим, учасники організованої групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття своїх злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах між учасниками групи вони не називали дійсної назви наркотичного засобу чи психотропної речовини, пакунків, у яких вони зберігалися та у подальшому збувалися, використовували при цьому різного роду «жаргонні» назви наркотичних засобів чи психотропних речовин, при цьому всі учасники організованої групи за попередньою домовленістю знали про що йде мова.

Крім того, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діяв як організатор злочинної групи, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, сприяв вчиненню злочинів шляхом забезпечення учасників організованої групи психотропною речовиною та наркотичними засобами, для їх подальшого збуту в роздріб, тобто брав на себе функції постачальника цих заборонених та обмежених в обігу речовин, надавав поради та вказівки щодо організації роботи кожного учасника групи під час реалізації наркотичних засобів і психотропних речовин, контролював заходи безпеки і конспірації щодо нерозголошення дійсної незаконної діяльності її учасників, контролював кількість отриманих від незаконної діяльності грошових коштів від співучасників злочинної групи, та розподіляв між ними незаконні прибутки.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, згідно розробленого плану та розподілу ролей, діяв одночасно як співорганізатор та виконавець, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, сприяв вчиненню злочинів іншим співучасникам, шляхом надання рекомендацій особам, які збували особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини, щодо правильної розмови з особами, які придбавали заборонені в обігу речовини, щодо надання так званих подарунків особам, які придбавали заборонені в обігу наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою залучення інших клієнтів (покупців). Крім цього, виконуючи функції виконавця, особисто здійснював фасування, зберігання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин, контролював кількість отриманих від такої незаконної діяльності грошових коштів від інших співучасників, які в подальшому передавав організатору ОСОБА_5 , для розподілу між членами організованої групи та використання для закупівлі або виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями заборонених в обігу речовин з метою не викриття їх незаконної діяльності.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, здійснюючи функції виконавця, згідно розробленого плану та розподілу ролей, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, за вказівкою співорганізатора злочинної групи ОСОБА_8 , безпосередньо приймав участь у фасуванні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збував особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений «канабіс» і психотропні речовини, обіг яких обмежений, особисто займався підшукуванням нових осіб та місць для збуту особам цих заборонених в обігу речовин.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, здійснюючи функції виконавця, згідно розробленого плану та розподілу ролей, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, отримував від співорганізатора організованої групи ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений «канабіс» і психотропні речовини для їх подальшого збуту, безпосередньо приймав участь у зберіганні, перевезенні та незаконному збуті наркотичних засобів і психотропних речовин особам, що схильні до їх вживання, займався підшукуванням нових осіб для подальшого збуту їм цих заборонених в обігу речовин за наперед обумовлену ціну.

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як активний учасник очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, здійснюючи функції виконавця, згідно розробленого плану та розподілу ролей, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, на досягнення єдиного злочинного результату з незаконного збагачення, за вказівками співорганізатора злочинної групи ОСОБА_8 безпосередньо займалась зберіганням, зважуванням та фасуванням особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений «канабісу» і психотропних речовин, обіг яких обмежений з метою їх збуту, контролювала кількість отриманих від незаконної діяльності грошових коштів, складала і вела їх підрахунок, передавала виручені грошові кошти організаторам ОСОБА_8 та/або ОСОБА_5 для подальшого узгодженого розподілу коштів між членами організованої групи та використання для закупівлі наркотичних засобів і психотропних речовин, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами організованої групи, з метою не викриття їх незаконної діяльності.

Для досягнення злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів, згідно з покладеною на нього функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно із іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.

У складі організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, з корисливих мотивів, вчинили ряд злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин на території м. Мукачево, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої ним злочинної групи, разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи зорганізованими з метою незаконного збагачення з розподілом функцій кожного із учасників групи, згідно розробленого ним злочинного плану, при невстановлених розслідуванням обставинах місці та часі, в період з березня 2021 року по січень 2022 року, умисно, незаконно, з корисливих мотивів, здійснював придбання у невстановленої слідством особи для подальшого збуту невстановлену кількість особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений «канабісу» та психотропної речовини, обіг якої обмежений «метамфетамін».

Після придбання вказаних речовин, ОСОБА_5 на досягнення єдиного злочинного плану, передавав зазначені придбані з метою збуту наркотичні та психотропні речовини співорганізатору ОСОБА_8 , який у свою чергу, згідно визначених йому функцій у складі організованої групи, умисно, незаконно, забезпечив зберігання з метою подальшого збуту вказаних речовин за місцем свого фактичного проживання у орендованій ним квартирі за адресою: АДРЕСА_2 . Разом із тим, ОСОБА_8 , узгодивши із ОСОБА_5 та іншими членами групи, в період з 16 квітня 2021 року по 04 серпня 2021 року, безпосередньо із ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , знаходячись у приміщенні квартири за вказаною адресою, умисно, незаконно, з метою збуту зберігали у різних схованках зазначені вище психотропні речовини «метамфетамін» та особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений «канабіс», а також у визначені періоди часу проводили їх зважування та пакування на окремі дози з метою їх продажу у роздріб.

Зокрема, в період з квітня 2021 року по серпень 2021 року ОСОБА_8 , на виконання відведеної йому ОСОБА_5 злочинної ролі у складі організованої групи, по місцю свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , систематично, із визначеною періодичністю, приносив у великих пакетах особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений «канабіс» та порошкоподібні речовини, які містили психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін».

Вказані речовини ОСОБА_8 разом із ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , відбирали і зважували із застосуванням електронних ваг, поміщали у заздалегідь підготовлені згортки фольги та поліетиленові зіп-пакетики, перераховуючи їх кількість для звіту перед організатором групи.

Після виконання вказаних дій ОСОБА_8 особисто або ж особи, яких він залучив, перераховували розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини, та поміщували у великі пакети типу «зіп», які надалі ОСОБА_8 зберігав в іншій кімнаті або одразу передав ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які разом із ним же, згідно розподілених функцій, систематично збували такі розфасовані наркотичні засоби і психотропні речовини стороннім особам. Після цього, виручені за збуті наркотичні засоби і психотропні речовини грошові кошти, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 передавали ОСОБА_8 , який у свою чергу, виконуючи функції співорганізатора, передавав ОСОБА_5 та звітував перед ним за кількість збутих речовин і отриманих від цього грошових коштів.

Крім того, 20.05.2021 близько 17 години 20 хвилин, ОСОБА_9 , на досягнення єдиного злочинного плану, згідно визначних йому функцій як виконавцю в складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , перебуваючи у автомобілі «Skoda Fabia», чорного кольору, іноземної реєстрації з номерним знаком « НОМЕР_1 », біля магазину «Люкс» навпроти АЗС «Shell» по вул. Томаша Масарика в м. Мукачево, умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, незаконно збув за 700 (сімсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , якого було залучено до проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, порошкоподібну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/4821-НЗПРАП від 13.07.2021 у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», упаковану у двох згортках фольги із речовиною масою 0,0657 г, яка містила 0,0116 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу) та речовиною масою 0,0530 г, яка містила 0,0244 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу), а також суху подрібнену речовину рослинного походження у двох згортках фольги, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/4821-НЗПРАП від 13.07.2021 є «канабісом» та відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, масою 0,7480 г та 0,7358 г, загальною масою в перерахунку на суху речовину 1,4838 г.

Крім цього, 22.07.2021 близько 20 години 00 хвилин ОСОБА_10 , на досягнення єдиного злочинного плану, згідно визначних йому функцій як виконавцю в складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , перебуваючи на автостоянці біля магазину «Фокстрот», що по вулиці Миру, 151 в м. Мукачево, знаходячись в автомобілі марки «Skoda Octavia» чорного кольору, іноземної реєстрації з номерним знаком « НОМЕР_2 », умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, незаконно збув за 400 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , якого було залучено до проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, порошкоподібну речовину білого кольору, яка, згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/6571-НЗПРАП від 09.08.2021, у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - «метамфетамін», упаковану у двох згортках фольги із речовиною, масою 0,0827 г, яка містила 0,0406 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу) та речовиною масою 0,0778 г, яка містила 0,0382 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу), загальною масою 0,0788 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Також, 29.07.2021 близько 19 години 30 хвилин, ОСОБА_8 , на досягнення єдиного злочинного плану, згідно визначних йому функцій як виконавцю в складі організованої групи, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , перебуваючи біля будинку № 80 по вул. Михайла Токаря в м. Мукачево, знаходячись в автомобілі марки «Skoda Octavia», чорного кольору, іноземної реєстрації з номерним знаком « НОМЕР_2 », умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, незаконно збув за 800 (вісімсот) гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 , якого було залучено до проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, порошкоподібну речовину бежевого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/6572-НЗПРАП від 10.08.2021, у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», упаковану у чотирьох згортках фольги із речовиною, масою 0,0752 г, яка містила 0,0309 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу); 0,0693 г, яка містила 0,0285 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу); 0,0670 г, яка містила 0,0276 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу); 0,0749 г, яка містила 0,0308 г психотропної речовини метамфетамін (у перерахунку на метамфетамін основу), загальною масою 0,1178 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Окрім цього, 29.07.2021 близько 21 години 23 хвилин, ОСОБА_8 , на досягнення єдиного злочинного плану згідно розподілених функцій як виконавцю в складі організованої злочинної групи, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , перебуваючи біля будівлі «Джой Ленд», що по вул. Росвигівській в м. Мукачево, знаходячись в автомобілі марки «BMW», білого кольору, номерний знак « НОМЕР_3 », умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, незаконно збув за 540 (п`ятсот сорок) гривень особі зі зміненими анкетними даними - ОСОБА_13 , якого було залучено до проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, один згорток фольги, всередині якого знаходилась кристалічна речовина бежевого кольору, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/6572-НЗПРАП від 10.08.2021 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено «метамфетамін», загальною масою 0,0254 г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу), та два поліетиленові пакети червоного кольору, всередині яких знаходилась суха подрібнена речовина рослинного походження, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/107-21/6572-НЗПРАП від 10.08.2021 є «канабісом», який відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, загальною масою в перерахунку на суху речовину 1,6359 г.

За таких обставин, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропних речовин, вчинених організованою групою.

10.02.2022 року ОСОБА_5 стороною обвинувачення, відповідно до вимог ст.277, 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, яке відповідно до вимог ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

10.02.2022 року відповідно до ст. 184 КПК підозрюваному ОСОБА_5 за участі його захисника ОСОБА_6 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, із додатками.

11.02.2022 року органом досудового розслідування до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області внесено клопотання про тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , участь у розгляді якого є необхідною.

11.02.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 вручена судова повістка про виклик до суду та прибуття до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області на 09 год. 30 хв. 14.02.2022 року як особи, стосовно якої розглядається подане клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

14.02.2022 року, о 09 год. 30 хв., підозрюваний за судовим викликом для розгляду клопотання не з`явився.

Окрім того, на початку судового засідання до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області не надійшли відомості про поважні причини, що перешкоджали своєчасному прибуттю підозрюваного ОСОБА_5 на розгляд клопотання.

11.02.2022 та 14.02.2022 року підозрюваний ОСОБА_5 за викликом слідчого не з`явився.

14.02.2022 року підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_5 оголошено в розшук.

14.02.2022 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

23.02.2022 року, відповідно до ч.3 ст.217 КПК України, прокурором відділу прокуратури Закарпатської області матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КПК України відносно підозрюваного ОСОБА_5 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2021 за №0000102 виділені в окреме провадження.

Виділеним матеріалам, досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КПК України, присвоєно згідно даних Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000064 від 23.02.2022 року.

23.02.2022 року, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, досудове розслідування кримінального провадження №0000064 від 23.02.2022 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.307 КК України - зупинене.

04.05.2022 року, на підставі ч.1 ст. 282 КПК України досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 23.02.2022 року відновлено.

04.05.2022 року, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України матеріали кримінального провадження № 0000102 та №0000064 об`єднані в одне кримінальне провадження, оскільки вчиненні однією особою, підозрюваною у вчиненні кількох кримінальних правопорушень.

04.05.2022 року, о 08 год. 30 хв., старшим оперуповноваженим в ОВС УСР в Закарпатській області ДСР НП України майором поліції ОСОБА_15 по вулиці Луначарського в м. Мукачево, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 14.02.2022 року у справі №308/428/22 було затримано підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

29.03.2022 року слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 24.03.2022 року, до шести місяців.

Наявність обґрунтованої підозри, повідомленої стороною обвинувачення ОСОБА_5 підтверджується наступними зібраними матеріалами досудового розслідування, а саме:

протоколами про результати контролю за вчиненням злочину;

протоколами про результати проведення НСРД аудіо -, відео контроль особи;

протоколами про результати проведення НСРД - візуальне спостереження за собою;

протоколами про результати проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця із встановленням технічних засобів аудіо -, відео контролю особи;

протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

висновками судових експертів та іншими зібраними доказами у їх сукупності.

Зважаючи на встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлені та підтверджені ризики, передбачені п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, якими обґрунтовується необхідність у застосуванні щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а саме:

1.Переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Зважаючи на те, що злочин який інкримінується ОСОБА_5 , є особливо тяжким і передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Так, у ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27.06.1980 «Про взяття під варту до суду» зауважується, що при розгляді питання про необхідність тримання під вартою, судовий орган повинен брати до уваги обставини конкретної справи, у тому числі характер та тяжкість інкримінованого злочину.

Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 офіційно ніде не працює, не має постійного джерела доходу, ці обставини можуть вказувати на ризик, що ОСОБА_5 усвідомлюючи тяжкість та невідворотність покарання та перебуваючи на волі, матиме реальну можливість покинути територію України;

2.Незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органу досудового розслідування на даний час невідомі всі особи, які обізнані про обставини вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 та можуть дати показання з цих обставин, а підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе вчинити на них вплив, схиливши їх до відмови від дачі або дачі завідомо неправдивих показань. Таким чином, перебування на волі підозрюваного негативно вплине на хід досудового розслідування та його об`єктивність;

3.Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Знаходячись на волі, ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим способом, зокрема може підшукати осіб, що можуть надати вигідні для нього неправдиві показання, зважаючи на його знайомства в межах району із місцевими мешканцями;

4.З метою запобігання спробам знищити, сховати або спотворити речі і документи, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

Існування даного ризику, обґрунтовано тим, що на даному етапі досудового розслідування не виявлено місця виготовлення та пакування наркотичних засобів та психотропних речовин, не встановлено інших осіб та використовувані ними засоби для виготовлення, пакування та розповсюдження наркотичного засобу, що можуть бути виявлені і використані як докази, є підстави вважати, що такі знаходиться в іншому місці, у інших осіб, про що підозрюваний може бути обізнаний, і до знищення чи приховування яких підозрюваний може вдатися перебуваючи на волі;

5.Вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у систематичному та тривалому у часі збуті психотропних речовин у складі ретельно зорганізованої групи із значним обсягом поставки та збуту наркотичних засобі та психотропних речовин, а також широким колом осіб, що придбавали наркотики, збагачувався від вказаної злочинної діяльності та інших джерел доходу не має, що дає підстави стверджувати, що підозрюваний, перебуваючи на свободі, може і в подальшому продовжити злочинну діяльність.

Таким чином, з урахуванням характеру та тяжкості діянь, які інкримінуються підозрюваному, обставин вчинення правопорушення, тяжкості покарання, що йому загрожує у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, сторона обвинувачення вважає, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відповідає меті, з якою він застосовується. Даний запобіжний захід позбавляє можливості підозрюваного перешкодити кримінальному провадженню, ухилитися від органів досудового розслідування та суду, а також мати можливість незаконно впливати на учасників провадження як на стадії досудового розслідування так і під час судового розгляду.

У зв`язку із тим, що ОСОБА_5 органом досудового розслідування обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.307 КК України, який відносяться до категорії особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, а тому згідно приписів визначених п.5 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу вправі не визначати застави у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий у клопотанні просить застосувати щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, на строк шістдесят діб.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити та обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зазначив, що підозра є обґрунтованою та наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, зокрема ризики: переховування від органу досудового розслідування та суду, знищення речових доказів по справі, впливу на та свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином чи вчинення іншого кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала з викладеними в такому мотивами.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_7 просив відмовити у задоволенні клопотання. Зазначив, що ризики є припущеннями слідчого. Просив визначити розмір застави.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив проти задоволення внесеного слідчим клопотання. Зазначив, що ризики відсутні та не надано доказів того, що більш м`який запобіжний захід не забезпечить належну поведінку його підзахисного. У разі обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив визначити розмір застави в межах визначених КПК України.

У судовому засіданні ОСОБА_5 підтримав думку своїх захисників. Просив обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або застави.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

У відповідності до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Крім того, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, враховуються обставини, передбачені ст.178 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ч.1, п.4 ч.2 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3, 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Європейський суд з прав людини в своєму рішенні у справі «Летельє проти Франції» від 26 червня 1991 року зазначив, що особлива тяжкість деяких злочинів може викликати таку реакцію суспільства і соціальні наслідки, які виправдовують попереднє ув`язнення як виключну міру запобіжного заходу протягом певного часу.

Тобто, із зазначеного рішення Європейського суду з прав людини вбачається, що у справах, де особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, виходячи з самої тяжкості обвинувачення, попереднє ув`язнення може бути застосоване. Суд зобов`язаний врахувати всі дійсні обставини справи і за наявності підстав, вичерпний перелік яких визначений в ст.183 КПК України, застосувати винятковий вид запобіжного заходу.

Відповідно до п. «с» ч.1 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на свободу та особисту недоторканість. Нікого не може бути позбавлено свободи, крім таких випадків і відповідно до процедури, встановленої законом: законний арешт або затримання особи, здійснене з метою до провадження її до компетентного судового органу за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні нею правопорушення або якщо обґрунтовано вважається необхідним запобігти вчиненню нею правопорушення чи її втечі після його вчинення.

Слідчим суддею враховуються вимоги пункту 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», відповідно до якого термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182), а також пункту 1 частини 1 статті 178 Кримінального процесуального кодексу України, згідно з яким слідчий суддя при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу зобов`язаний оцінити вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення.

Водночас, слідчий суддя на вказаному етапі досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів, визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу.

З матеріалів клопотання слідує, що органом досудового розслідування ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, тобто у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинених організованою групою.

Відповідно до вимог ст.12 КК України, злочин за ч.3 ст.307 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується: протоколами про результати контролю за вчиненням злочину; протоколами про результати проведення НСРД аудіо -, відео контроль особи; протоколами про результати проведення НСРД - візуальне спостереження за собою; протоколами про результати проведення НСРД - обстеження публічно недоступного місця із встановленням технічних засобів аудіо -, відео контролю особи; протоколом про результати проведення НСРД зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; висновками судових експертів та іншими зібраними доказами у їх сукупності.

Оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину спрямованого саме на незаконне придбання та збут наркотичних засобів широкому колу осіб, що придбавали наркотики, враховуючи наявні ризики, існування яких доведено, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що застосування більш м`якого запобіжного заходу у даному випадку не забезпечить потреби досудового розслідування на даному етапі, та не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 при застосуванні до нього більш м`якого заходу, ніж тримання під вартою і в подальшому може продовжити скоювати аналогічні кримінальні правопорушення, тому існують ризики і в тому, що він особисто, чи шляхом використання зв`язків співучасників, може незаконно впливати на свідків з метою схилити їх до зміни чи відмови від показань під час їх допиту в судовому засіданні.

Таким чином, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 307 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України та недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, дає підстави для обрання запобіжного заходу стосовно останнього у виді тримання під вартою.

Крім цього, за допомогою застосування до ОСОБА_5 заходу забезпечення кримінального провадження - запобіжного заходу у виді тримання під вартою, може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Щодо обґрунтованості застосування запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також вважає за необхідне зазначити наступне.

Стаття 183 КПК України визначає, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

При обранні запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 , суд враховує його особу, який має постійне місце проживання, а також те, що підозрюваний є молодим за віком та раніше не притягається до кримінальної відповідальності.

Однак при цьому, слідчий суддя звертає увагу на мотив та спосіб вчинення кримінального правопорушення, який має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої тяжкими наслідками не лише для конкретної особи, а і для суспільства в цілому, оскільки збут наркотичних засобів відбувався невизначеному колу осіб, інкримінований злочин було вчинено у складі організованої групи, в якій ОСОБА_5 була відведена роль організатора, наявність реальних ознак справжнього суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає принцип поваги до особистості, а також враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої суд своїм рішенням повинен забезпечити не лише права підозрюваного, але й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, що вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Крім цього, судом враховано також те, що ОСОБА_5 перебуваючи в працездатному віці ніде не працює.

Також судом встановлено, що 11.02.2022 року підозрюваному ОСОБА_5 вручена судова повістка про виклик до суду та прибуття до Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області на 09 год. 30 хв., 14.02.2022 року як особи, стосовно якої розглядається подане клопотання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, однак підозрюваний, не надавши будь яких відомостей про поважні причини, що перешкоджали своєчасному прибуттю підозрюваного ОСОБА_5 на розгляд клопотання, за судовим викликом не з`явився.

Встановлено, що 14.02.2022 року підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України ОСОБА_5 оголошено в розшук, що вкотре підтверджує наявність ризику того, що останній будучи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування.

Враховуючи зазначене, а також тяжкість інкримінованого підозрюваному злочину, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, зокрема те, що ОСОБА_5 з метою уникнення від кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що в свою чергу, свідчить про те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч.1 ст.176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам.

Таким чином, враховуючи наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, слідчий суддя вважає, що до підозрюваного ОСОБА_5 з метою забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На думку суду, з огляду на вказані вище обставини, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_5 .

Частиною 3 статті 183 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Згідно ч.4 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею; 4) щодо злочину, передбаченого статтями 255-255-3 Кримінального кодексу України; 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З матеріалів кримінального провадження та судового розгляду вбачається, що ОСОБА_5 інкримінується вчинення особливо тяжкого злочину у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Враховуючи вищезазначене та приймаючи до уваги те, що наявні ризики передбачені ст.177 КПК України, а також те, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , є особливо тяжким злочином у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вважаю за можливе, у відповідності до вимог ч.4 ст.183 КПК України, не визначати розмір застави у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 176, -178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого задоволити.

Застосувати відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, на утриманні одна неповнолітня дитина, працюючого директором в ТОВ «Аліван Транс», раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави, строком до 60 (шістдесят) днів, а саме до 08 год. 30 хв., 01.07.2022 року.
Строк тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахувати з моменту його фактичного затримання, а саме з 08 год. 30 хв., 04.05.2022 року.
Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1