Справа №203/2451/21
Провадження №1-кс/0203/1951/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2022 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000169,

у с т а н о в и в:

1. 15 липня 2022 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000169. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України, за фактом незаконного здійснення збуту інформації з обмеженим доступом з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України». У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про особу, які одержувала кошти за збут зазначених відомостей.

2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0000169, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України.
9. Згідно із заявленим клопотанням органом досудового розслідування встановлено, що співробітник органів Національної поліції України, маючи доступ до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України», з використанням мережі Інтернет та додатку «Telegram», за грошову винагороду здійснює збут інформації з вказаної системи. Після отримання грошових коштів, з використанням додатку «Telegram», надсилає файли з інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції України» стосовно запитуваної особи.
10. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.

11. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 166, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчім ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 право тимчасового доступу до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 і знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АДРЕСА_1 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , за період з 30 грудня 2021 року до дня постановлення ухвали (на електронному носії), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомості щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 30 грудня 2021 року до дня постановлення ухвали;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , з 30 грудня 2021 року до дня постановлення ухвали (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій);
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 (з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій);
- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відеофіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються карткою № НОМЕР_1 , з 30 грудня 2021 року до дня постановлення ухвали.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації у приміщенні Дніпровського відділення № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1