Провадження № 1-кс/686/4228/22
УХВАЛА

27 травня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0006892,

встановив:
Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері Господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.01.2018 року через секретаріат до ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло письмове звернення від гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 про те, що службові особи Хмельницької регіональної філії ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", грубо порушують законодавство про працю.
Окрім цього, 29.09.2017 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду щодо внесення відомостей до ЄРДР за наступним фактом: в період часу з вересня 2009 р. по лютий 2010 р. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , котрі працюючи інженерами-землевпорядниками у Летичівському районну відділі Хмельницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_4 та у Хмельницькому районну відділі Хмельницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_4 було безпідставно не виплачено кошти за фактично виконану ними роботу, внаслідок нецільового використання коштів, призначених на виконання вимог постанови КМУ №844 від 05.08.2009 р. бюджетною програмою КПКВ 2408060 «Безоплатне оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки».
Також, до ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/25474/17 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.4 ст.191 КК України.
До Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/25474/17 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 210 КК України.
В подальшому, до Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/25474/17 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією ч.2 ст. 364 КК України.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006892 від 29.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 172, ч.2 ст. 175, ч. 4 ст. 191? ч. 2 ст. 210, ч.2 ст. 364 КК України.
В ході досудового розслідування від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 стало відомо, що вони, працюючи по сумісництву у Хмельницькій регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 02.11.2009 по 30.12.2009, виконуючи вимоги постанови КМУ № 844 «Про деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України», виконали певний об`єм роботи, за який, на їхню думку, не отримали заробітної плати у належному розмірі. Так, будучи працевлаштованими на постійне місце роботи в приватному підприємстві, додатково до основної роботи офіційно працевлаштувались до Хмельницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на посади інженерів землевпорядників та виготовляли технічні документи із землеустрою. Для виконання вище зазначеної роботи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працювали понаднормово та у вихідні дні, тому, на їх думку, не отримали відповідну заробітну плату. Також вище зазначені особи вважають, що керівники Хмельницької регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використали грошові кошти на власний розсуд, зловживаючи при цьому своїм посадовим становищем.

Під час досудового розслідування надійшло клопотання про проведення слідчих дій від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в якому вони зазначили, що можливо, що коштами виділеними на виконання Постанови КМУ № 844 від 05.08.2009 керівництво Хмельницької регіональної філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживало разом із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 . У зв`язку з вказаною інформацією, слід провести перевірку усіх надходжень та використання бюджетних коштів, виділених на виконання Постанови КМУ № 844 від 05.08.2009, яка фінансувалась бюджетною програмою КПКВ 2408060 «Безоплатне оформлення та видача громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» в період даної постанови протягом 2009-2016 років.

В даному клопотанні потерпілі зазначають, що необхідно отримати доступ до речей і документів в період часу дії Постанови ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме до відомостей про рух коштів по розрахункових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать Хмельницькій регіональній філії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема, перевірки викладених у клопотанні потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 відомостей, необхідно провести тимчасовий доступ до документів, з можливістю встановити відомості про фізичних чи юридичних осіб, яким належать наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, наддадуть можливість встановити та перевірити участь посадових осіб у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_1 ), відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160,163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, що містять відомості про фізичних чи юридичних осіб, яким належать наступні банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 26 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя