Справа № 274/3197/22
Провадження № 1-кс/0274/885/22
"29" липня 2022 р. м. Бердичів
Слідча суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и л а :
11.07.2022 старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 з правом виготовлення їх копій до:
- відомостей щодо здійснення протягом 2021-2022 років господарських операцій з продажу приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних);
- відомостей про працівників ПП " ОСОБА_8 ", які працювали на підприємстві протягом 2021-2022 років, відомостей про відкриті розрахункові рахунки ПП " ОСОБА_8 " у банківських установах.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у ході проведення досудового розслідування установлено, що відповідно до матеріалів, які надійшли з УСБУ в Житомирській області встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_1 ), яке фактично здійснює свою діяльність на території колишнього заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бердичеві), вносять до фінансово-господарської та звітної бухгалтерської документації завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого спрямування отриманого прибутку на користь російської федерації у якості фінансування дій проти України, вчинених з метою захоплення державної влади.
З метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в вилученні відомостей щодо здійснення протягом 2021-2022 років господарських операцій з продажу приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних), у встановленні всіх працівників ПП " ОСОБА_8 ", які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, розрахункових рахунків ПП " ОСОБА_8 " у банківських установах.
Враховуючи, що відповідно до вимог Податкового кодексу України суб`єкти господарювання зобов`язані подавати податкову звітність до контролюючих органів, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до зазначених документів.
Дана інформація має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження, однак відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних», отримати дану інформацію іншим способом не представляється можливим, окрім як тимчасового доступу до речей і документів.
У зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий дане клопотання просить розглядати без виклику ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ зацікавлені особи, таким чином слідство має достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився. До суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи.
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПУ України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 159 ЦПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У частині п`ятій статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
За положеннями ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця;
10) таємниця фінансового моніторингу.
Обставини, встановлені слідчою суддею, їх оцінка та висновки
Відповідно до витягу з ЄРДР - до матеріалів, які надійшли з УСБУ в Житомирській області встановлено, що службові особи ПП " ОСОБА_8 " (код НОМЕР_1 ), яке фактично здійснює свою діяльність на території колишнього заводу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бердичеві), вносять до фінансово-господарської та звітної бухгалтерської документації завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого спрямування отриманого прибутку на користь російської федерації у якості фінансування дій проти України, вчинених з метою захоплення державної влади.
Зі змісту клопотання та доданих документів, зокрема витягу із ЄРДР, рапортів оперуповноваженого 2 сектору 1-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області підполковника ОСОБА_9 від 01.07.2022, 08.07.2022 та з матеріалів відпрацювання вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, які перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Таким чином клопотання слідчого є підставним та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального кодексу України, -
п о с т а н о в и л а:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять відомості:
- щодо здійснення протягом 2021-2022 років господарських операцій з продажу приватним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продукції (в тому числі й копій документів, якими підтверджуються наявність даних господарських операцій (копій податкових накладних);
- про працівників ПП " ОСОБА_8 ", які працювали на підприємстві протягом 2021-2022 років;
- про відкриті розрахункові рахунки ПП " ОСОБА_8 " у банківських установах.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1