УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2022 Справа №607/4602/22

Провадження 1кс/607/1549/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника, адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 в межах кримінального провадження № 0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просив накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучено 08 квітня 2022 року під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме на: тримачі для сімкарток ПрАТ «Київстар» із мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сімкартка ПрАТ «Київстар» із серійним номером НОМЕР_3 ; сімкартка ТОВ «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_4 ; банківська картка «АБанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ; поліетиленовий пакетик на застібку із речовиною рослинного походження; 8 згортків із паперу та поліетилену з рослинами схожими на гриби; поліетиленовий пакетик на застібку із речовиною рослинного походження; 3 пакетики на застібку із залишками речовини білого кольору; поліетиленовий пакетик на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору; 5 поліетиленових пакетиків на застібку із речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «Huawei» із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 , всередині якого знаходиться сімкартка із номером НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «POCCO» із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_10 , всередині якого знаходиться сімкартка із номером НОМЕР_11 ; дві електронні ваги; поліетиленові пакетики на застібку; поліетиленовий пакет на застібку із речовиною рослинного походження; 13 згортків із речовиною рослинного походження; 10 марок, 8 згортків паперових, 2 поліетиленові пакети на застібку; коробка від мобільного телефону Iphone 12 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_12 ; упакування від сімкарти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчими СУ ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002207 від 02 листопада 2020 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2019 року по 07 квітня 2022 року ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 та інші особи, діючи у складі організованої групи за допомогою мережі Інтернет, сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », месенджера «Telegram», інтернетмагазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно отримували, зберігали, перевозили з метою збуту та збували наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовин та особливо небезпечні психотропні речовини у Тернопільській, Хмельницькій, Львівській та ІваноФранківській областях особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Також ОСОБА_11 за попередньою змовою групою осіб з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно зберігала психотропну речовину амфетамін з метою збуту із використанням мережі Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », месенджеру «Telegram», інтернетмагазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по місцю свого проживання у АДРЕСА_2 .

Окрім цього, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за попередньою змовою групою осіб, з метою виготовлення так званих «закладок», незаконно зберігали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс з метою збуту із використанням мережі Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », месенджеру «Telegram», інтернетмагазину з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по місцю свого проживання квартирі АДРЕСА_3 .

08 квітня 2022 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_4 , затримано в порядку ст. 208 КПК України та 09 квітня 2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, а саме у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів та особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовину та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, організованою групою.

08 квітня 2022 року під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 25 березня 2022 року за адресою м. Тернопіль, вул. Князя Острозького, 2/58 виявлено та вилучено речі, на які прокурор просить накласти арешт.

З огляду на вказане та те, що в ході проведення обшуку вилучено речі та предмети, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, дані предмети є речовими доказами, а також те, що санкція статті передбачає конфіскацію майна у особи, яку визнають винною у вчиненні кримінального правопорушення виникла необхідність у вжитті заходів для збереження речових доказів, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, прокурор просив клопотання задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити з підстав, у ньому наведених. Додатково пояснив, що накладення арешту на мобільні телефони зумовлене проведенням комп`ютернотехнічної експертизи та загрозою видалення інформації, що міститься на телефонах. Щодо банківських карток, то в рідних підозрюваного не буде перешкод в отриманні коштів, оскільки арешт на банківські рахунки не накладається.
Підозрюваний ОСОБА_4 у судовому засіданні пояснив, що до обставин, зазначених у клопотанні, він відношення не має, майно, на яке прокурор просить накласти арешт його, він його використовує для власних потреб. Щодо накладення арешту на телефон і банківські картки заперечив.
Захисник ОСОБА_4 , адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив в частині накладення арешту на мобільний телефон і банківські картки.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення учасників справи, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160166, 170174 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
За змістом ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 1 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінальноправового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будьякої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається із протоколу обшуку від 08 квітня 2022 року, у період з 14 год. 00 хв. до 15 год. 46 хв. було проведено обшук квартири за адресою АДРЕСА_4 , під час якого вилучено:
тримачі для сімкарток ПрАТ «Київстар» із мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; сімкартка ПрАТ «Київстар» із серійним номером НОМЕР_3 ;

сімкартка ТОВ «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_4 ; банківська картка «АБанк» № НОМЕР_5 , банківська картка «Альфабанк» № НОМЕР_6 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

поліетиленовий пакетик на застібку із речовиною рослинного походження;

8 згортків із паперу та поліетилену з рослинами схожими на гриби;

поліетиленовий пакетик на застібку із речовиною рослинного походження;

3 пакетики на застібку із залишками речовини білого кольору;

поліетиленовий пакетик на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору;

5 поліетиленових пакетиків на застібку із речовиною білого кольору;

мобільний телефон марки «Huawei» із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 , всередині якого знаходиться сімкартка із номером НОМЕР_2 ;

мобільний телефон марки «POCCO» із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_10 , всередині якого знаходиться сімкартка із номером НОМЕР_11 ;

дві електронні ваги;

поліетиленові пакетики на застібку;

поліетиленовий пакет на застібку із речовиною рослинного походження;

13 згортків із речовиною рослинного походження;

10 марок, 8 згортків паперових, 2 поліетиленові пакети на застібку;

коробка від мобільного телефону Iphone 12 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_12 ; упакування від сімкарти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 .
Постановою про визнання речовим доказом та передачу на зберігання від 08 квітня 2022 року старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 визнано речовими доказами вищезазначене майно, на яке прокурор просить накласти арешт.
Відтак, на думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
За таких обставин, зважаючи на те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт та яке вилучене 08 квітня 2022 року в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в подальшому, може бути використане як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов переконання, що клопотання прокурора необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказане майно, яке, на думку слідчого судді, відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Одночасно слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002207 від 02 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на наступний перелік речей, які було вилучено під час проведення обшуку 08 квітня 2022 року у житлі за адресою: АДРЕСА_4 , а саме, на:
- тримачі для сім-карток ПрАТ «Київстар» із мобільними номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- сім-картку ПрАТ «Київстар» із серійним номером НОМЕР_3 ;

- сім-картку ТОВ «Лайфселл» із серійним номером НОМЕР_4 ;

- банківську картку «А-Банк» № НОМЕР_5 , банківську картку «Альфа-банк» № НОМЕР_6 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» № НОМЕР_8 ;

- поліетиленовий пакетик на застібку із речовиною рослинного походження;

- 8 згортків із паперу та поліетилену з рослинами схожими на гриби;

- поліетиленовий пакетик на застібку із речовиною рослинного походження;

- 3 пакетики на застібку із залишками речовини білого кольору;

- поліетиленовий пакетик на застібку із кристалоподібною речовиною білого кольору;

- 5 поліетиленових пакетиків на застібку із речовиною білого кольору;

- мобільний телефон марки «Huawei» із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_9 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон марки «РОССО» із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_10 , всередині якого знаходиться сім-картка із номером НОМЕР_11 ;

- дві електронні ваги;

- поліетиленові пакетики на застібку;

- поліетиленовий пакет на застібку із речовиною рослинного походження. -13 згортків із речовиною рослинного походження;

- 10 марок, 8 згортків паперових, 2 поліетиленові пакети на застібку;

- коробка від мобільного телефону Iphone 12 із серійним номером ІМЕІ НОМЕР_12 ;

- упакування від сім-карти ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_13 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Повний текст ухвали складено та проголошено 15 квітня 2022 року о 16 год. 15 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1