Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/579/22
Справа № 711/1971/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до документів які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання мотивує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України надійшли матеріали за фактом розтрати протягом 2020-2021 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час замовлення та виконання робіт на користь ПП « ОСОБА_4 ».
За даним фактом 16.02.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Так, із матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що до правоохоронних органів звернувся голова ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з повідомленням щодо протиправного на його думку використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів протягом 2020-2021 років та розтрати їх на користь ПП « ОСОБА_4 ».
В зверненні, зокрема, вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2020-2021 роках укладено 8 договорів будівельного підряду на загальну суму 7 982 754,93 грн із ПП « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 ).
Так, в 2020 році ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_4 » без проведення процедури відкритих конкурсних торгів укладено наступні договори на будівельні роботи по об`єктах:
-«Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», вартістю 1 328 213,00 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », вартістю 304 234,67 грн.;
- «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », вартістю 272 025,62 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 1 157 265,00 грн.;
-«Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», вартістю 228 137,78 грн.;
-«Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», вартістю 844 698,24 грн.;
-«Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», вартістю 869 775,31 грн.
Крім цього в 2021 році, ІНФОРМАЦІЯ_1 із ПП « ОСОБА_4 » за результатами проведеної процедури відкритих конкурсних торгів укладено договір на будівельні роботи по об`єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси», вартістю 2 978 405,31 грн.
При цьому, проектно-кошторисна документація для проведення усіх зазначених вище будівельних робіт замовлялася в ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 ), а експертизи кошторисної частини проектно-кошторисна документація по усіх об`єктах здійснювала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаська філія.
В своєму зверненні заявник зазначає, що на стадії проектування закладається вартість будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, які на його думку в декілька разів вищі від середніх ринкових. Так аналізуючи кошторисну документацію лише по одному об`єкту: «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» встановлено завищення вартості використаних будівельних матеріалів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_4 (0-70) у кількості 1462 м. куб. за ціною 715 грн. за 1 м. куб. (ринкова вартість 350 грн.) збитки 510 000 грн.; пісок рядовий у кількості 775 м. куб. за ціною 301 грн. за м. куб. (ринкова вартість 200 грн.) збитки 77 500 грн.; плити тротуарні у кількості 274 м. кв. за ціною 392 грн. за 1 м. кв. (ринкова вартість 260 грн.) збитки 35 000 грн.
Аналогічна ситуація по цінах на інших об`єктах. Загальна ж сума завданих збитків місцевому бюджету у відсотковому співвідношенні може становити близько 30% від кошторисної вартості об`єкту.
Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час укладання та оплати будівельних робіт, було скоєно розтрату бюджетних коштів на користь ПП « ОСОБА_4 », шляхом включення до кошторисної та виконавчої документації завідомо завищеної вартості будівельних матеріалів за проектно-кошторисною документацією, розробленою ПП « ОСОБА_7 ».
Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ПП « ОСОБА_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Представник ПП « ОСОБА_4 » в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме перевірки підстави укладання та стану виконання договорів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ., 67 щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» та отримати дозвіл на тимчасове вилучення (виїмку) документів.
Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо виконання робіт на об`єктах: «Капітальний ремонт вул. Нарбутівська (тротуар, парна сторона, від вул. Симиренківська до вул. Подолинського) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б 243 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї від ж/б № 231 до ж/б АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт пішохідної алеї по вул. Хрещатик (непарна сторона, від вул. Університетська до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Капітальний ремонт пішохідної алеї від вул. Г. Сагайдачного до ж/б № 168 м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Весела в м. Черкаси», «Капітальний ремонт вул. Максима Кривоноса (від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Крилова) в м. Черкаси», «Роботи з будівництва міського кладовища в районі вул. Промислової та станції Заводської (ІІ черга) в м. Черкаси» та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів
Зобов`зати уповноважених осіб ПП « ОСОБА_4 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 доступ до документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії: статута підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл інспекції ДАБІ, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний та спеціальні журнали будівельних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів: довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), документи, що підтверджують дані, внесені в ці документи (підсумкові відомості ресурсів, звіти та розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, перевезення працівників, витрат трудових та матеріально-технічних ресурсів, заготівельно-складські витрати, вартості експлуатації машин та механізмів; акти визначення обсягів та вартості зворотних матеріалів; накладні та/чи реєстри накладних на придбані товари, конструкції, вироби та інші документи, які підтверджують витрати Виконавця (з виділенням послуг наданих Субпідрядниками); розрахунок фактичних витрат по експлуатації машин та механізмів, довідки про вартість матеріалів, калькуляції вартості матеріалів, виготовлених власними силами, тощо); платіжні доручення; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті; матеріальні звіти відповідальної особи та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо); платіжні доручення, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, тощо.
Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.
Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1