Справа № 405/3070/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" липня 2022 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки з магнітного носія, - у разі подачі таких звітів в електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі подачі документів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Плата (податок) за землю та інші звіти, що подавались Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022, в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб`єкту господарювання.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, під час розслідування якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється представником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та займається волонтерською діяльністю і поставками гуманітарних вантажів з країн Єропейського Союзу для потреб ЗСУ, незаконно розпорядився, а саме: продав з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 , користуючись послугами з перевезення транспортних засобів, в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , ввезено на митну територію України, в якості гуманітарної допомоги транспортні засоби: марки «Volkswagen- VW Touran», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «KIA Sorento», 2004 року випуску, б/н, номер кузова НОМЕР_7 . При декларуванні вказаних автомобілів, а саме: в деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, в графі отримувач було вказано Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , керівником якої являється знайомий ОСОБА_5 - ОСОБА_6 . Реалізовуючи свої злочинні наміри, спрямовані на продаж вказаних автомобілів гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 знайшов мешканця Кіровоградської області ОСОБА_7 , який являється волонтером відповідно до наказу про прийняття від 5 березня 2022 № 3, Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та який здійснював пошук транспортних засобів для подальшої передачі на потреби Збройних Сил України та якому 13.05.2022 року ОСОБА_5 , в ході телефонної розмови, запропонував придбати зазначені три автомобілі за визначену ним особисто вартість, з метою подальшої їх передачі ОСОБА_7 для потреб ЗСУ у відповідності до Закону України «Про гуманітарну допомогу».

Одразу після вчинення всіх дій, які ОСОБА_5 вважав необхідними для реалізації свого злочинного плану щодо продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значних розмірах, працівниками правоохоронних органів здійснено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено транспортні засоби: «Volkswagen-VW Touran», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «Hyundai Santa Fe», 2005 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «KIA Sorento», 2004 року випуску, б/н, номер кузова НОМЕР_7 , акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 4 від 27.05.2022, згідно з яким Громадська організація передає безоплатно транспортний засіб «KIA Sorento», номер кузова НОМЕР_7 , акт прийому-передачі безоплатної гуманітарної (благодійної) допомоги № 5 від 27.05.2022, згідно з яким Громадська організація передає безоплатно транспортний засіб «Volkswagen-VW Touran», номер кузова НОМЕР_4 та грошові кошти в сумі 15 300 (п`ятнадцять тисяч триста) доларів США.

Відповідно до висновку судової транспортно-товарознавчої експертизи вартість транспортного засобу «KIA Sorento», б/н, номер кузова НОМЕР_7 , що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 150479 грн. 29 коп. (Сто п`ятдесят тисяч чотириста сімдесят дев`ять грн. 29 коп.), вартість транспортного засобу «Volkswagen-VW Touran», реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 108095 грн. 95 коп. (Сто вісім тисяч дев`яносто п`ять грн. 95 коп.), вартість транспортного засобу Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 що ввозиться на митну територію України, станом на 28.05.2022, складає: 193264 грн. 22 коп. ( Сто дев`яносто три тисячі двісті шістдесят чотири грн. 22 коп.).

Таким чином, ОСОБА_5 під час воєнного стану здійснив продаж предметів гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі, на загальну суму 451 839 грн. 46 коп.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються фінансової та податкової звітності Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022, в паперовому та електронному вигляді, матеріалів перевірок по даному суб`єкту господарювання, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що проведення зазначеної слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, що сприятиме встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, з метою забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, виникли підстави для ініціювання клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву, в якій він підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України, при цьому будь - яких заяв, клопотань чи заперечень до суду не подано.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому, зазначається, що відомості, які в них містяться, не містять охоронювану законом таємницю, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що стосуються ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2022 по 01.06.2022 року.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000297 від 17.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення шляхом роздруківки відомостей з магнітного носія, - у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, - у разі подачі звітів у паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: Звіт про фінансовий стан, форма № 1; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), форма № 2; Звіт про рух грошових коштів, форма № 3; Звіт про власний капітал, форма № 4; Приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками: Звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; податкові декларації з податку на прибуток підприємства; податкові декларації з податку на додану вартість; податкові декларації про майновий стан і доходи; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ); Звіти з ЄСВ; Плата (податок) за землю, що подавались Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022, а також матеріалів перевірок по даному суб`єкту господарювання.

Строк дії ухвали визначити до 15.09.2022 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11