Провадження № 1-кс/686/7298/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000028,

встановив:

12.08.2022 прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту із забороною користування, розпорядження та відчуження на: мобільний телефон марки «iPhone 12 PRO МАХ», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 , міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_4 , виконане на аркуші паперу білого кольору, міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_4 , виконане на аркуші паперу жовтого кольору, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 від 20.01.2020 на ім`я ОСОБА_4 , медичну довідку на ім`я ОСОБА_4 від 07.07.2022.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із невстановленими на даний час особами, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про обмеження щодо виїзду громадян України чоловічої статі за кордон на період дії воєнного стану, вирішили незаконно збагатитися, отримуючи грошові кошти від громадян України чоловічої статі за сприяння в перетині державного кордону України. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час особами діючи в умовах воєнного стану, створили та забезпечили функціонування протиправної схеми з організації незаконного переправлення громадян України на територію Республіки Польща, яка полягала у виготовленні підроблених документів, які надають право чоловікам призовного віку перетинати кордон України, зокрема довідок до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, а також у здійсненні супроводу вказаних осіб до державного кордону України та подальшого перетину останніми кордону з Республікою Польща.

Так, 07.06.2022 близько 13 год 45 хв ОСОБА_5 зустрівся із ОСОБА_6 на території АЗС «SOCAR», що в місті Кам`янець-Подільський по вул. Привокзальна, 31Б/2. Під час розмови ОСОБА_6 повідомив, що раніше довгий час працював закордоном, однак на даний час не має можливості виїхати за межі держави, оскільки в Україні запроваджено воєнний стан. У відповідь на це, ОСОБА_5 повідомив, що може організувати його незаконне переправлення через державний кордон України державного кордону України, однак за це він має отримати грошові кошти в сумі 4000 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився.

Протягом подальшого спілкування ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , яке відбувалося по телефону та за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», останні обговорювали організацію перетину державного кордону України, зокрема ОСОБА_5 запевнив, що вирішить вказане питання, повідомивши, що виготовить певний підроблений документ, який слугуватиме підставою для перетину кордону, однак для цього йому необхідно буде надати копії особистих документів ОСОБА_6 .

Надалі, на прохання ОСОБА_5 . ОСОБА_6 01.07.2022 та 02.07.2022 надіслав на його номер телефону № НОМЕР_5 у додатку «Viber» фото особистих документів, а саме: паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України та картки фізичної особи платника податків.

Під час подальшого спілкування, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що як тільки він організує усі питання щодо перетину ним державного кордону України, то відразу повідомить про необхідність з`явитися у певне місце, звідки вони автомобілем відправляться до державного кордону України, перетнуть його та в`їдуть на територію Республіки Польща та 27.07.2022, в телефонній розмові, повідомив, що на даний час збільшилася сума, яку необхідно буде надати йому за сприяння у перетині Державного кордону України та яка становить уже 4500 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_5 спільно із невстановленими на даний час особами, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин, виготовив пенсійне посвідчення по інвалідності з приводу загального захворювання на ім`я ОСОБА_6 та 08.08.2022, близько 21 год 00 хв, зателефонував останньому та повідомив, що його документи готові і що 09.08.2022, о 12:00 год, останній має прибути до автовокзалу в смт. Чемерівці Хмельницької області, звідки буде здійснено виїзд до Державного кордону України з метою його подальшого перетину та про необхідність передачі йому грошових коштів в сумі 4500 доларів США.

Реалізуючи свій злочинний умисел, 09.08.2022, близько 12 год 40 хв ОСОБА_5 на автомобілі марки «Mercedes-Benz» білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 , приїхав на автовокзал в смт. Чемерівці Хмельницької області, що по вул. Густинське шосе, 2, де зустрівся із ОСОБА_6 . Далі, ОСОБА_6 сів у вказаний автомобіль та передав ОСОБА_5 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 4500 доларів США за організацію його переправлення через державний кордон України.

Після цього, останні на зазначеному автомобілі, виїхали з смт. Чемерівці та поїхали в напрямку державного кордону України з Республікою Польща. В подальшому, 09.08.2022, близько 13:10 год., в смт. Сатанів, злочинні дії ОСОБА_5 були викриті працівниками правоохоронних органів та під час проведення санкціонованого обшуку автомобіля, в барсетці виявлено та вилученого грошові кошти в сумі 4500 доларів США.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, вчиненій із корисливих мотивів, ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 332 КК України.

В ході досудового розслідування, 09.08.2022, ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ч. 3 КК України та 10.08.2022 останньому вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, за яке передбачено покарання від 7 до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наявними у кримінальному провадженні доказами, зокрема показами свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , яким згідно з їх ОСОБА_9 організував перетин державного кордону України, протоколом обшуку транспортного засобу «MERCEDES-BENZ 313 CDI», р.н. НОМЕР_6 , в ході якого вилучено вищевказані грошові кошти, іншими доказами у своїй сукупності.

Окрім того, в ході досудового розслідування 09.08.2022 в смт Сатанів Хмельницького району Хмельницької області в період часу з 13 год 37 хв до 17 год 18 хв, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук автомобіля «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого в гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено мобільний телефон марки «iPhone 12 PRO МАХ», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 , який поміщено в сейф пакет №FPS5001991 та міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_4 , виконане на аркуші паперу білого кольору, міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_4 , виконане на аркуші паперу жовтого кольору, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 від 20.01.2020 на ім`я ОСОБА_4 , медичну довідку на ім`я ОСОБА_4 від 07.07.2022, які поміщено в сейф пакет №FPS5001988.

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування всіх обставин здійснення ОСОБА_5 організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, вчиненій із корисливих мотивів та використання вищевказаного майна як доказів у кримінальному провадженні (оскільки арешт майна необхідно накласти у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України) та беручи до уваги те, що під час проведення обшуку у автомобілі «Mercedes-Benz», д.н.з. НОМЕР_6 , у вищевказаному автомобілі також перебував ОСОБА_4 , який у подальшому повідомив, що ОСОБА_5 щодо нього також здійснював організацію незаконного переправлення через державний кордон України,09.08.2022 згідно ст.ст. 98, 100 КПК України, вищевказані мобільний телефон та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони відіграють важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження, зокрема мобільний телефон може містити у собі інформацію щодо протиправної діяльності, а саме листування та телефонні з`єднання з особами, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України, а вилучені документи містять ознаки підробки та могли використовуватися як підстава згідно законодавства України для виїзду за кордон особам чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 и - задовольнити.

Накласти арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на: мобільний телефон марки «iPhone 12 PRO МАХ», імеі: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із сім-картою № НОМЕР_3 , міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_4 , виконане на аркуші паперу білого кольору, міжнародне свідоцтво про вакцинацію на ім`я ОСОБА_4 , виконане на аркуші паперу жовтого кольору, тимчасове посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_4 від 20.01.2020 на ім`я ОСОБА_4 , медичну довідку на ім`я ОСОБА_4 від 07.07.2022.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1