Справа №705/5255/19
1-кс/705/229/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2022 року слідчий - суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні в м. Умань Черкаської області в залі суду клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчогоСВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.07.2019 року за ознаками кримінальних порушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч.1 ст. 358 КК України.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від учасників та засновників ТОВ «Уманчанка», що по вул. Європейській, 12, м. Умань, із заявою про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 13.07.2019 року в м. Умань самостійно виготовили протокол загальних зборів ТОВ «Уманчанка» шляхом підробки підписів усіх учасників товариства, яким вони себе уповноважили виготовити за зареєструвати нову редакцію статуту ТОВ «Уманчанка».

10.10.2019 року, відповідно до постанови про визначення територіальної підслідності, винесеної керівником Уманської місцевої прокуратури, ОСОБА_6 , визначено підслідність кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні за СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області.

Крім того встановлено, що у провадженні Уманського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження №0000076 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим слідством у даному провадженні було встановлено, що службові особи ТОВ «Уманчанка», , за попередньою змовою групою осіб, всупереч інтересам засновників товариства, шляхом зловживання своїми службовими повноваженнями, розпорядилися нерухомим майном товариства та привласнили кошти від його відчуження.

10.10.2019 року матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000049 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ст.358 КК України та №0000076 від 10.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, було об`єднано в одне провадження, якому присвоєно №0000049 в ЄРДР.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідків ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які показали, що 21.12.1996р. було зареєстровано ТОВ «Уманчанка» згідно до рішення загaльних зборів засновників товариства від 15.06.1996р. та установчого договору від 07.06.1996р. Список засновників товариства був доданий до першого статуту, до нього входили усі працівники колишнього АКЦ «Уманчанка». Відповідно до положень статутних документів вищим органом товариства, який здійснює управління товариством є загальні збори.

Згідно до п.4.3 Статуту товариства загальні збори товариства повинні були скликатись двічі на рік для вирішення усіх питань, що віднесені до компетенції загальних зборів.

Незважаючи на ці положення Статуту з часу утворення товариства по даний час учасники не отримували жодного повідомлення та не були запрошені ні на одні загальні збори товариства. На спроби учасників товариства отримати будь-яку інформацію, що стосується діяльності товариства посадові особи товариства постійно ігнорували.

З часу утворення посадові особи товариства на власний розсуд, без згоди товариства та відому учасників товариства, без проведення загaльних зборів, розпорядились нерухомим майном колективної власності товариства та привласнили кошти від його продажу.

Таким незаконним способом посадовими особами товариства могло бути привласнено наступне майно:

1. П`ять поверхів виробничої споруди по вул. Мазепи, l (вул. Більшовицька) м. Умань будинок побуту «Мрія» приміщення в якому було зареєстровано товариство в 1996р. ;

2. Приміщення лазні та земельна ділянка по АДРЕСА_1 ;

3. Дві перукарні по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 ;

4. Три майстерні по ремонту взуття - по вул. Артема; по вул. Інститутській; по вул. Садовій, що у м. Умань;

5. Трикотажний кіоск по вул. Європейській, 28 (Леніна) м. Умань наданий час використовує особисто ОСОБА_4 для приватного магазину в оренду. Такий же кіоск був на автовокзалі (вул. Тищика), що продано і на даний час використовується як «піцерія».

6. Цех ритуальних виробів по вул. Крамаренка ( Ворошилова ) м. Умань;

7. Взуттєву майстерню по вул. Небесної сотні, 28 (Радянська) м. Умань;

Крім того, продано наступне рухоме майно:

- Автомобілі грузові та легкові: ГАЗ 362 (будка); ЗІЛ-130; ПАЗ 33-07; Москвич-412; ИЖ- пікап.

Вивезено зі складу та продано 7,5 тонн парфумерії (яка по документам значиться як нібито зaлита водою);

Вивезено та продано верстати та промислове обладнання трикотажного цеху товариства - машини швейні, оверлоки, в`язaльні станки;

Вивезено та продано промислове обладнання взуттєвого цеху, (5-й поверх будинок побуту «Мрія» по вул. Мазепи, 1(Більшовицька);

Без відома учасників товариства та його згоди посадові особи самовільно здають наявне майно в оренду на умовах, які товариство не узгоджувало згідно до вимог «Статутy».

Так тривaлий час протягом багатьох років здавaлось і здається в оренду споруда по АДРЕСА_4 (центральна перукарня) на наступні цілі, що не є статутною діяльністю:

1 Обмін валют; 2. Кофейинй кіоск; 3. Змайстерня по ремонту годинників; 4. Майстерня графіки; 5. Підприемство «Вікна-двері»; 6. Швейний цех; 7. Кабінет педикюру; 8. Косметичний кабінет 9. Кіоск продажу «Єрмолинськіполуфабрикати»; 10. Ювелірний магазин «Золото-срібло»; 11. Внутрішній двір приміщення під пивний майданчик.

В ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення об`єктивної істини по суті кримінального провадження, проте термін досудового розслідування передбачений КПК України спливає 19.01.2021 року, а всі слідчі для прийняття остаточного кінцевого рішення по суті кримінального провадження не проведені, серед яких допит всіх учасників ТОВ «Уманчанка», які брали безпосередню участь у загальних зборах товариства 13.02.2017 року, а кількість цих учасників становить 45 осіб, серед яких допитана лише незначна частина, допит саме вказаних осіб необхідний для підтвердження або спростування факту привласнення майна посадовими особами ТОВ «Уманчанка» та подальшого його відчуження з порушенням статуту товариства.

06.01.2021 року у зв`язку із організаційно-штатними змінами в Головному Управлінні Національної поліції в Черкаській області, виникла необхідність у зміні підслідності кримінального правопорушення відповідно до нової структури органів поліції, а саме створення нового органу досудового розслідування, відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області процесуальним керівником змінено підслідність за вказаним органом та відповідно до доручення начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_10 створено досудове розслідування вказаного кримінального провадження доручено слідчому відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області.

Так як, відповідно до абзацу 14 п.10, ч.1, ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.

Стаття 219 «Строки досудового розслідування» передбачає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Кримінальне провадження відкрите за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, та відноситься до тяжких злочинів, а тому відповідно до ст. 219 КПК України, передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. А тому в даному конкретному випадку строку досудового розслідування закінчувався 19.01.2021 року, і тому, 16.01.2021 року слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черкаської області продовжено строк досудового розслідування терміном на 3 місяці до 16.04.2021 року, після чого за повторним клопотанням органу досудового розслідування слідчим суддею Уманського міськрайонного суду строку досудового розслідування продовждено ще на три місяці, тобто до 12.07.2021 року та в подальшому продовжено повторно на три місяці до 07.10.2021 року та строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим суддею продовжено, ще на 6 місцяців тобто до 07.04.2022 року. Проте провести весь комплекс необхідних слідчих дій для прийняття кінцевого рішення по суті кримінального провадження не предствилось за можливе з причин які не залежить від органу досудового розслідування. Складність проведення слідчих дій полягає в тому, що місце знаходження значної частини учасників товариства вставновити досить складно у зв`язку з тим, що значна частина перебуває за межами м. Умань та/абоУкраїни.

У зв`язку з необхідністю проведення допиту значної кількості людей, проведення судових експертиз серед які судово-почеркознавча експертиза документів, а саме протоколів загальних зборів учасників товариства, з метою підтвердження факту достовірності підпису голови та секретаря зборів, разом з тим в ході проведення допитів учасників товариства встановлюється ряд розбіжностей в їх показах, що в подальшому буде означати проведення одночасних допитів таких осіб, а також виконанням інших слідчих дій, в яких виникне необхідність, у зв`язку зі підвищеною складністю досудового розслідування вказаної категорії кримінальних правопорушень, провести в повному обсязі досудове розслідування у визначені законом строки не виявилося можливим. Без проведення даних слідчих дій прийняти остаточне рішення в даному кримінальному провадженні не представляється можливим.

З огляду на викладене, слідчий просив продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців.
Прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.
Слідчий суддя, заслухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України, а також достатніх підстав вважати, що мала місце подія кримінального правопорушення та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Також, прокурором в судовому засіданні доведена необхідність надання додаткового строку з метою отримання доказів, що свідчать про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення та можуть бути використані під час судового розгляду.
Враховуючи обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, однак закінчити вищевказані слідчі та процесуальні дії у цей строк не виявляється можливим, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого, наявність підстав для його задоволення та продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.07.2019 року, до дванадцяти місяців.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11