Справа № 202/6624/22
Провадження № 1-кс/202/4525/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
11 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з керівником Криворізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 , про арешт майна, яке подане у кримінальному провадженні № 0000196 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, тимчасово вилучене під час обшуку земельної ділянки, кадастровий номер :06:055:0183, загальною площею 0,3082 га, на якій розташована нежитлова будівля авто-технічного центру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження та користування, а саме на купюри номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 35500 доларів США, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_1 на ТЗ Volkswagen Tiguan, д.н.з. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ТЗ Dodge Journey д.н.з. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ТЗ Mercedes Benz 312D д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ТЗ Toyota Venza д.н.з. НОМЕР_8 ; СТТ 061774 на ТЗ Skoda Kodiaq д.н.з. НОМЕР_9 ; СТТ 677245 на ТЗ Toyota RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на ТЗ HYUNDAI Santa FE д.н.з НОМЕР_12 ; СТТ802802 на ТЗ Nissan Qashqai АЕ 3744 ТК; НОМЕР_13 на ТЗ BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 на ТЗ KIA Sportage д.н.з. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 на ТЗ Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_18 ; СТХ 807944 на ТЗ ВАЗ 21043 д.н.з. НОМЕР_19 ; СТХ349665 на ТЗ KSA Sorento д.н.з. НОМЕР_20 ; СТТ 802548 на ТЗ KIA JA|F5P7 д.н.з. НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 на ТЗ Mazda CX-5 д.н.з. НОМЕР_23 ; СХВ 338218 на ТЗ Chevrolet Malibu д.н.з. НОМЕР_24 ; СТТ 507163 на ТЗ KIA Forte д.н.з. НОМЕР_25 ; СТХ 137166 на ТЗ Ford Focus д.н.з. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 на ТЗ Renault Logan д.н.з. НОМЕР_28 ; АЕС 033034 на ТЗ Шкода Суперб д.н.з. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 на ТЗ Skoda Oktavia д.н.з. НОМЕР_31 ; СТТ 508346 на ТЗ Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_32 ; САК 817786 на ТЗ ПГМФ д.н.з. НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 на ТЗ Lexus RX300 д.н.з. НОМЕР_35 ; 34 комплекти ключів від різних автомобілів; три журнали з рукописним текстом; легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 реєстраційний номер НОМЕР_38 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 на легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 реєстраційний номер НОМЕР_38 та ключі від вказаного автомобіля.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 року невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території м. Кривий Ріг, умисно з корисливих мотивів шляхом підробки офіційних документів незаконно заволоділи транспортним засобом, а саме легковим автомобілем марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_40 , який належать ОСОБА_5 , здійснивши перереєстрацію транспортного засобу на іншу особу.

22.09.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме на легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_41 .

Дана ухвала була повернута Територіальним сервісним центром без виконання, у зв`язку з тим, що автомобіль перереєстрований на нового власника.

Відповідно до встановленої інформації 28.09.2022 року легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_41 перереєстровано на іншого власника.

Так, на теперішній час легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 зареєстрований за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та присвоєно номерний знак НОМЕР_38 .

Слідчий зазначає, що 06.10.2022 року під час обшуку земельної ділянки, кадастровий номер :06:055:0183, загальною площею 0,3082 га, на якій розташована нежитлова будівля авто-технічного центру, за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний буд. 7г, було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 35500 доларів США; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_1 на ТЗ Volkswagen Tiguan, д.н.з. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ТЗ Dodge Journey д.н.з. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ТЗ Mercedes Benz 312D д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ТЗ Toyota Venza д.н.з. НОМЕР_8 ; СТТ 061774 на ТЗ Skoda Kodiaq д.н.з. НОМЕР_9 ; СТТ 677245 на ТЗ Toyota RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на ТЗ HYUNDAI Santa FE д.н.з НОМЕР_12 ; СТТ802802 на ТЗ Nissan Qashqai АЕ 3744 ТК; НОМЕР_13 на ТЗ BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 на ТЗ KIA Sportage д.н.з. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 на ТЗ Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_18 ; СТХ 807944 на ТЗ ВАЗ 21043 д.н.з. НОМЕР_19 ; СТХ349665 на ТЗ KSA Sorento д.н.з. НОМЕР_20 ; СТТ 802548 на ТЗ KIA JA|F5P7 д.н.з. НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 на ТЗ Mazda CX-5 д.н.з. НОМЕР_23 ; СХВ 338218 на ТЗ Chevrolet Malibu д.н.з. НОМЕР_24 ; СТТ 507163 на ТЗ KIA Forte д.н.з. НОМЕР_25 ; СТХ 137166 на ТЗ Ford Focus д.н.з. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 на ТЗ Renault Logan д.н.з. НОМЕР_28 ; АЕС 033034 на ТЗ Шкода Суперб д.н.з. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 на ТЗ Skoda Oktavia д.н.з. НОМЕР_31 ; СТТ 508346 на ТЗ Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_32 ; САК 817786 на ТЗ ПГМФ д.н.з. НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 на ТЗ Lexus RX300 д.н.з. НОМЕР_35 ; 34 комплекти ключів від різних автомобілів; три журнали з рукописним текстом.

Також під час обшуку вилучено легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 реєстраційний номер НОМЕР_38 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 на легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 реєстраційний номер НОМЕР_38 та ключі від вказаного автомобіля.

Постановою слідчого від 06.10.2022 року вищевказані речі визнані речовими доказами.

З метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Власник автомобіля Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , реєстраційний номер НОМЕР_38 ОСОБА_6 також надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність. В своїй заяві заперечень щодо арешту майна не висловив.

Володілець інших вилучених речей у судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом.

Ухвалою слідчого судді від 22 вересня 2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку на території земельної ділянки, кадастровий номер :06:055:0183, загальною площею 0,3082 га, на якій розташована нежитлова будівля авто-технічного центру, яка знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний буд. 7г, з метою відшукання легкового автомобіля марки «Volkswagen Touareg», VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_41 , а також доказів, які підтверджують факт незаконного заволодіння вищевказаним транспортним засобом: мобільних телефонів, які слугували засобами зв`язку між співучасниками під час вчинення кримінального правопорушення, електронних накопичувачів інформації (флеш-носії, жорсткі диски, ноутбуки, комп`ютери), на яких можуть міститися документи в електронному вигляді, підготовлені для незаконного заволодіння транспортним засобом, а саме його відчуження, чорнових записів, грошових коштів, одержаних від незаконного заволодіння вказаним транспортним засобом, договору купівлі-продажу та договорів комісії щодо даного транспортного засобу.

Під час проведення 06 жовтня 2022 року обшуку на підставі ухвали слідчого судді було виявлено та вилучено: купюри номіналом 100 доларів США кожна на загальну суму 35500 доларів США; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів: НОМЕР_1 на ТЗ Volkswagen Tiguan, д.н.з. НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 на ТЗ Dodge Journey д.н.з. НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 на ТЗ Mercedes Benz 312D д.н.з. НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 на ТЗ Toyota Venza д.н.з. НОМЕР_8 ; СТТ 061774 на ТЗ Skoda Kodiaq д.н.з. НОМЕР_9 ; СТТ 677245 на ТЗ Toyota RAV-4 HYBRID д.н.з. НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 на ТЗ HYUNDAI Santa FE д.н.з НОМЕР_12 ; СТТ802802 на ТЗ Nissan Qashqai АЕ 3744 ТК; НОМЕР_13 на ТЗ BMW 520I, д.н.з. НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 на ТЗ KIA Sportage д.н.з. НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 на ТЗ Volkswagen Caddy д.н.з. НОМЕР_18 ; СТХ 807944 на ТЗ ВАЗ 21043 д.н.з. НОМЕР_19 ; СТХ349665 на ТЗ KSA Sorento д.н.з. НОМЕР_20 ; СТТ 802548 на ТЗ KIA JA|F5P7 д.н.з. НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 на ТЗ Mazda CX-5 д.н.з. НОМЕР_23 ; СХВ 338218 на ТЗ Chevrolet Malibu д.н.з. НОМЕР_24 ; СТТ 507163 на ТЗ KIA Forte д.н.з. НОМЕР_25 ; СТХ 137166 на ТЗ Ford Focus д.н.з. НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 на ТЗ Renault Logan д.н.з. НОМЕР_28 ; АЕС 033034 на ТЗ Шкода Суперб д.н.з. НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 на ТЗ Skoda Oktavia д.н.з. НОМЕР_31 ; СТТ 508346 на ТЗ Skoda Superb д.н.з. НОМЕР_32 ; САК 817786 на ТЗ ПГМФ д.н.з. НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 на ТЗ Lexus RX300 д.н.з. НОМЕР_35 ; 34 комплекти ключів від різних автомобілів; три журнали з рукописним текстом.

Також вилучено легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 реєстраційний номер НОМЕР_38 ; свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 на легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 реєстраційний номер НОМЕР_38 та ключі від вказаного автомобіля.

Постановою слідчого від 06.10.2022 року вищевказані речі були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

За змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Так, за приписами статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому згідно зі статтею 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, до яких у тому числі належить арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна (частина четверта статті 170 КПК України).

Відповідно до частини 11 статті 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя вважає доведеним, що був вчинений злочин і наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучений транспортний засіб марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , з реєстраційним номером НОМЕР_38 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 на вказаний автомобіль та ключі від цього автомобіля є доказом такого злочину, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки є об`єктом злочину, так як попередній власник автомобіля ОСОБА_5 заперечує факт його відчуження.

Також слідчий суддя вважає, що існує загроза відчуження чи приховування даного транспортного засобу, оскільки на сьогодні не проведені всі необхідні слідчі дії та істина у кримінальному провадженні не встановлена, а новий власник автомобіля може бути заінтересованим у результатах кримінального провадження чи у будь-який час ним розпорядитися на власний розсуд.

Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення арешту на автомобіль «Volkswagen Touareg», VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_42 , який визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні та право власності на який на даний час зареєстроване за ОСОБА_6 , шляхом заборони його відчуження та користування ним.

Щодо арешту грошових коштів у загальній сумі 35500 доларів США, свідоцтв про реєстрацію інших транспортних засобів, 34 комплектів ключів від автомобілів, журналів з рукописним текстом, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено, що вказані речі мають значення доказів у кримінальному провадженні № 0000196 від 20.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, яке здійснюється за фактом незаконного заволодіння автомобілем автомобіль «Volkswagen Touareg», VIN № НОМЕР_36 . Слідчим не зазначено, яка саме інформація міститься у журналах і має значення для досудового розслідування. Крім того, слідчий не позбавлений можливості зробити копію цих документів.

Тому клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на автомобіль марки «Volkswagen Touareg», VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 , реєстраційний номер НОМЕР_42 , право власності на який зареєстроване за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_39 на легковий автомобіль марки Volkswagen Touareg VIN № НОМЕР_36 , номер двигуна НОМЕР_37 реєстраційний номер НОМЕР_38 , а також ключі від вказаного автомобіля - шляхом заборони відчуження та користування вказаними речами.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1