Провадження № 1-кс/947/8826/22
УХВАЛА

07.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001188 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 368 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що на території м. Одеси, у 2020-2021 роках, більш точної дати та часу досудовим слідством не встановлено, невстановлені особи залучивши службових осіб, що займають відповідальне становище у ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших, залучивши посадових осіб навчально-тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а також інших невстановлених осіб за попередньою змовою, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на отримання неправомірної винагороди, поєднаний з вимаганням від громадян грошових коштів за отримання документів, в тому числі сертифікатів, дипломів та паспорта моряка, необхідних для подальшого працевлаштування за вказаною професією.
Невстановленими досудовим розслідуванням особами та вищевказаними службовими особами, із залученням посадових осіб навчально-тренувальних закладів, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та агентів, створені штучні перешкоди при підготовці та отриманні дипломів особами, що мають намір отримати морську освіту, за яких успішно здати іспит Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), та отримати сертифікати (CertificateofCompetency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (CertificateofProficiency) у законний спосіб неможливо без надання неправомірної вигоди.
Також під час досудового розслідування встановлено, що в місті Одесі невстановленими особами створено мережу так званих посередників - «агентів», задача яких збирати неправомірну вигоду від моряків, та в подальшому через навчально-тренувальні заклади (далі) НТЗ в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », сприяти в отриманні сертифікатів (CertificateofCompetency), підтвердження до диплома (Endorsement), свідоцтво фахівця (CertificateofProficiency) та інших документів. Отримана від осіб, шляхом вимагання, неправомірна вигода розподіляється між невстановленими особами, агентами, посадовими особами НТЗ та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Встановлено, що НТЗ в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадові особи яких діяли спільно з вищевказаними невстановленими особами, надавали послуги та видавали відповідні сертифікати без фактичного проходження особами навчання, за що отримували від останніх грошові кошти за ніби то надані послуги відповідно до своєї офіційної діяльності. Одночасно з цим, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якості посередника, отримувались від осіб грошові кошти за успішне проходження іспиту в ІНФОРМАЦІЯ_6 та дипломування моряків та подальше, безперешкодне отримання документів за морською освітою.

В свою чергу службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , для подальших засідань Державної кваліфікаційної комісії (ДКК), безперешкодно приймає сертифікати тільки з «клубних» НТ3 в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
04.07.2022 прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0001188 від 08.09.2021 та № 0000425 від 24.06.2022. Досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0001188 від 08.09.2021 доручено другому слідчому відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР розташованого у м. Миколаєві

Встановлено, що відповідно Акту фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, комісією утвореною відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 «Про створення комісій з проведення фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29.09.2020 №246 у період з 30.09.2020 по 02.10.2020 проведено фактичний огляд товариства. Окрім іншого, вказаним оглядом встановлено, що для відпрацювання практичних навичок з дисциплін у пунктах 1-4 таблиці напрямів підготовки, планується використовувати у якості тренажерного судна стоякове судно « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». До складу даної комісії включені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 : головний спеціаліст відділу (служби) капітана морського порту « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (голова комісії) - ОСОБА_4 ; старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 (член комісії) - ОСОБА_5 ; старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_11 (член комісії) - ОСОБА_6 .

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , видами діяльності є професійна-технічна освіта, інші види освіти, допоміжна діяльність у сфері освіти, надання інших індивідуальних послуг, яке уклало договір бербоут-чартер з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» від 08.07.2020 №20/19-д/нд на оренду пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (договір фрахтування судна без екіпажу). Відповідно до Акту прийому передачі, що був складений до вказаного договору, технічний стан майна та обладнання на даному судні або потребує капітального ремонту або знаходиться у повністю не робочому стані.

Крім того, проведеним оглядом міжнародної мережі Інтернет за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (сайт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »») встановлено, що пасажирський пором «Каледонія», інвентарний номер 22 170, рік випуску (побудови) - 1973, технічний стан майна незадовільний, перебуває у переліку основних засобів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які пропонуються до оренди, безоплатної передачі або відчуження шляхом продажу».
Так, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021 «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками,та національним вимогам» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відноситься до вищезазначеного переліку навчально-тренажерних закладів.

Таким чином наразі встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи своє службове становище склали та видали офіційний документ - акт фактичного огляду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою здійснення оцінки відповідальності рівня підготовки моряків вимогам Конвенції ПДНВ та національним вимогам від 02.10.2022, до якого внесли завідомо недостовірні відомості, щодо технічного стану пасажирського порому « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » включено переліку навчально-тренажерних закладів та безпідставно надано дозвіл на здійснення дій з підготовки та сертифікації моряків.

У зв`язку з вищезазначеним під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с. 03110 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та процесуальному керівнику ОСОБА_3 , або прокурорам Одеської обласної прокуратури, якими здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001188 від 08.09.2021, та/або оперативним працівника, що діють у даному кримінальному провадженні за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с.01135, або підпорядкованих йому підрозділах, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що стали підставою для включення до наказу Міністерства інфраструктури України №227 від 20.04.2021 «Про затвердження Переліку схвалених навчально-тренажерних закладів, підготовка в яких відповідає вимогам Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року, з поправками,та національним вимогам»: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_28 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,Приватний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_30 » у вигляді ТОВ, код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ,а саме:

-копії листів ІНФОРМАЦІЯ_5 якими було скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 для опрацювання та погодження навчальні програми курсів підготовки та додатки до них, а також копії листів ІНФОРМАЦІЯ_2 про погодження вказаних навчальних програм;
-копії заяв про проведення огляду НТЗ з усіма додатками;

- копії документів, щодо обліку та розгляду зазначеної заяви НТЗ (в тому числі електронного обліку, шляхом надання вказаної інформації в цифровому вигляді, або у вигляді скріншотів (знімку екрана комп`ютера), з одночасним наданням підтвердження зазначеної інформації відповідною довідкою відділу/відділів до компетенції якого/яких входить введення діловодства), а саме:

? копію відповідних аркушів журналу (вхідної кореспонденції) у якому обліковано відомості про надходження заяви від ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

? Копії усіх резолюцій щодо розпису заявки від першої особи до безпосереднього виконавця/виконавців;

? Копії відповідних відомостей про отримання виконавцем/виконавцями резолюції та документів/матеріалів;

? копії документів складені за результатами розгляду зазначеної заявки ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі внутрішні документи, а також відомості про осіб якими вони погоджені, візовані, підписані;

- копію наказу про створення комісії з проведення фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також копії додатків до вказаного наказу про склад комісій з проведення фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 та про перелік напрямків підготовки, що включені до фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копію звіту голови комісії про результати фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копію доповідної членів комісії про результати фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- копію відомості про надходження матеріалів фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 від членів комісії до ІНФОРМАЦІЯ_2 (в тому числі електронного обліку, шляхом надання вказаної інформації в цифровому вигляді, або у вигляді скріншотів, з одночасним наданням підтвердження даної інформації відповідною довідкою відділу/відділів до компетенції якого/яких входить введення діловодства), а саме:
?копію листа яким членами комісії скеровані матеріали фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?копію відповідних аркушів журналу (вхідної кореспонденції) у якому обліковано відомості про надходження матеріалів фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 від членів комісії до ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

? копії усіх резолюцій щодо розпису вказаних матеріалів від першої особи до безпосереднього виконавця/виконавців;

? Копії відповідних відомостей про отримання виконавцем/виконавцями резолюції та документів/матеріалів;

? перелік документів складених за результатами розгляду зазначеної заявки ІНФОРМАЦІЯ_5 , в тому числі внутрішніх документів, а також відомості про осіб якими вони погоджені, візовані, підписані.

-копії усіх документів складених за результатами опрацювання матеріалів, що були надані членами комісії за результатами фактичного огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 (у разі якщо дані документи підписані ІНФОРМАЦІЯ_31 , надати відповідні відомості про службових осіб, які у такий спосіб підписали вказані документи);

-копії наказу про результати огляду ІНФОРМАЦІЯ_5 та додатки до нього;

-копії відповідних листів ІНФОРМАЦІЯ_2 складених за результатами аналізу фактичного огляду НТЗ, та якими інформовано останніх про видачу протоколу про відповідність (certificate of compliance), а також копії вказаного протоколу та додатку до нього.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 15 днів з дня постановлення ухвали.
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а.с. 03110, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1