УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №:755/9203/22

Провадження №: 1-кс/755/1991/22

"19" жовтня 2022 р.

м. Київ

Дніпровський районний суд м. Києва (далі Суд) у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001101 від 16.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, установив :

Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається

До слідчого судді даного місцевого суду надійшло зазначене клопотання слідчого, погоджене з прокурором групи прокурорів прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв`язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Встановлені обставини у ході розслідування цього кримінального провадження органом досудового розслідування та наведені заявником у клопотанні відомості на їх підтвердження щодо доцільності застосування такого типу заходу забезпечення кримінального провадження
СВ Дніпровським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у наведеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та в невстановленому досудовим розслідуванням місці, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на збут вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, діючи у порушення п. 8.8 Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №576 від 12.10.1992, постанови Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» № 2471-XII від 17.06.1992, Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи, аналогічними за властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї, або вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України № 662 від 21.08.1998, з метою покращення свого матеріального становища.

В подальшому ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконний збут вогнепальної зброї та бойових припасів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання за допомогою мессенджера «Telegram», створив канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адміністрування якого здійснював особисто з телеграм-акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснював продаж короткоствольної гладкоствольної вогнепальної зброї та патронів, що належать до боєприпасів вогнепальної зброї, користуючись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В т.ч. під час проведення контролю за вчиненням злочину, було встановлено, що ОСОБА_5 користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема сервісом переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 03.06.2022 о 13:00:21 отримав грошові кошти в розмірі 3 975,00 гривень за номером транзакції №946239437 на банківську картку НОМЕР_1 та 03.06.2022 о 13:00:21 отримав грошові кошти в розмірі 3975,00 гривень за номером транзакції № 946239435 на банківську картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5

[…] 02.07.2022 з приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , здійснив відправлення двох посилок з номерами електронних накладних №3109 та № 3634, на ім`я ОСОБА_6 , в середині яких перебував пістолет, що належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї зібраний на основі та з деталей сигнального самозарядного пістолету «Retay S2022» калібру 9 мм Р.А.К., № НОМЕР_3 та 50 патронів, що належать до боєприпасів нарізної вогнепальної зброї, калібру НОМЕР_4 .

Крім того, […], було встановлено, що ОСОБА_5 користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема сервісом переказ коштів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 05.07.2022 о 14:18:22 отримав грошові кошти в розмірі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 та 05.07.2022 о 14:18:23 отримав грошові кошти в розмірі 4500 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5

[…], досудовим розслідуванням встановлено, що […], 28.09.2022 з приміщення відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , здійснив відправлення двох посилок з номерами електронних накладних №9029 та № 7384, на ім`я ОСОБА_6 , в середині яких перебував пістолет, що належить до короткоствольної нарізної вогнепальної зброї переробленого саморобним способом сигнального пістолета «Retay» моделі S2022» калібру 9 мм Р.А., № НОМЕР_6 та 49 патронів, що належать до боєприпасів нарізної вогнепальної зброї, калібру 9х19 мм. Після передачі вказаних посилок для відправлення представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відділення № НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 було затримано працівниками поліції.

Беручи до уваги вищевикладене вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, при проведенні досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до копій документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме: повні анкетні дані особи, що здійснювала відправку посилок з номерами електронних накладних №3109, № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , 7384 та її мобільний номер телефону; інформацію щодо вказаного клієнта ( як часто з початку року вказана особа користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кількість відправлених та отриманих посилок, дати операцій, адреси відділень); номер банківської картки, на яку вказана особа отримувала грошові кошти, користуючись послугою накладний платіж; чи використовувався вказаний номер банківської картки для будь-яких грошових операцій іншими клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так прошу надати наявні їх анкетні дані та номери мобільних телефонів, в яких грошових операціях використовувались, коли, в яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати запис з усіх наявних камер відеоспостереження, розташованих у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 10 год. 00 хв. 02.07.2022 по 12 год. 00 хв., 02.07.2022 та у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 09 год. 00 хв. 28.09.2022 по 11 год. 00 хв., 28.09.2022.

Позиція сторін
Слідчий групи слідчих слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у судовому засіданні заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, на підставі положень ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався у ракурсі встановлених обставин із даного питання

Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

З цих підстав Суд, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, постановив :

клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повні анкетні дані особи, що здійснювала відправку посилок з номерами електронних накладних №3109, № НОМЕР_7 , 9029, 7384 та її мобільний номер телефону; інформацію щодо вказаного клієнта ( як часто з початку року вказана особа користується послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кількість відправлених та отриманих посилок, дати операцій, адреси відділень); номер банківської картки, на яку вказана особа отримувала грошові кошти, користуючись послугою накладний платіж; чи використовувався вказаний номер банківської картки для будь-яких грошових операцій іншими клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якщо так прошу надати наявні їх анкетні дані та номери мобільних телефонів, в яких грошових операціях використовувались, коли, в яких відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; надати запис з усіх наявних камер відеоспостереження, розташованих у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 10 год. 00 хв. 02.07.2022 по 12 год. 00 хв., 02.07.2022 та у відділені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 09 год. 00 хв. 28.09.2022 по 11 год. 00 хв., 28.09.2022.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідча суддя ОСОБА_10

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.

Слідча суддя ОСОБА_1