Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/3256/22
Провадження № 1-кс/553/843/2022
У Х В А Л А
Іменем України

12.08.2022м. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтава у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду м. Полтави матеріали клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0000712 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні зазначено, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000712 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.08.2022 до ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.08.2022 невстановлена особа заволодіння її майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 04.08.2022 у вечірній час через свій мобільний телефон ТМ «Redmi» Note 11, сірого кольору (imei 1: НОМЕР_1 ; imei 2: НОМЕР_2 ) вона зайшла у встановлений на ньому додаток Фейсбук та гортала стрічку новин, коли їй відобразилося повідомлення з написом «допомога пенсіонерам 2200 грн», схоже на додаток Дія Підтримка UA, і там відобразилося посилання, на яке вона натиснула, після чого відкрився її додаток «Telegram»: у діалоговому вікні на заставці з чорним кольором на тлі та написом Дія, проте ім`я профілю називалося як «Підтримка UA» у вигляді бота. У діалоговому вікні потерпіла ОСОБА_4 натиснула на послугу отримання інформації, після чого їй надійшло вхідне повідомлення про те, що робота припинена з технічних причин.05.08.2022 їй в той же самий додаток від того ж абонента (бот) в обідній час надійшло повідомлення про те, що технічні роботи закінчені, і я можу знову подати заявку. Після цього вона близько 16 години написала як своє вихідне повідомлення «Отримання коштів», на що у відповідь їй надійшло повідомлення з посиланням, як було вказано, від ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким вона перейшла, після чого відкрилося вікно, де зверху був напис « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаному вікні вона повинна була заповнити поля, що відобразилися, а саме номер карти. Після цього потерпіла ОСОБА_4 увійшла до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 на своєму іншому мобільному телефоні, яким вона не користується, однак у неї на ньому встановлено програму, а саме мобільний телефон ТМ «Redmi» Note 8Т, чорного кольору (imei 1: НОМЕР_3 ; imei 2: НОМЕР_4 ), де я подивилася номер своєї карти Е-підпримка з номером: НОМЕР_5 .З ІНФОРМАЦІЯ_3 на цьому телефоні вона весь цей час не виходила.Після чого вона ввела цей номер карти у вікно, що відобразилося на першому телефоні, натиснула Далі, після відобразилися наступні поля для заповнення, де вона самостійно вказала свій номер телефону, пароль від входу в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 , пін-код від даної карти.Далі їй на мобільний телефон надійшов дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого оператор запитав чи входила вона в додаток, на що та вказала «так», натиснувши відповідну цифру, так як вона вказала вище у неї було відкрито програму ІНФОРМАЦІЯ_5 на телефоні . Після цього потерпіла ОСОБА_4 побачила, що в неї списалися кошти у розмірі 13456 грн. 95 коп. Відразу після цього їй надійшов ще один дзвінок від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ході якого оператор запитав, чи входила вона в додаток, на що та вказала «ні», натиснувши цифру 2, після чого її карта, номер якої вказано вище, була заблокована.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , а саме документів з відкриття та обслуговування наступного рахунку № НОМЕР_5 .
Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливихобставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На адресу суду слідчим та прокурором надано заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутність, прохала клопотання задовольнити.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Крім того, ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також враховуючи неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та звертаючи увагу на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 05.08.2022 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, зяких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського РУП №1 ГУ ННП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у рамках кримінального провадження № 0000712 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_20 ,а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_6 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 05.08.2022 по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, зяких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчосовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів с суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1