Провадження №1-кп/761/2016/2022
В И Р О К
іменем України

12 травня 2022 року місто Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , обвинуваченого ОСОБА_5 , в приміщенні суду в ході проведення підготовчого судового засідання в рамках кримінального провадження №0001294 від 26.10.2021 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Київ, громадянина України, розлученого, маючого на утриманні дитину 2009 року народження, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Обвинувачений ОСОБА_5 за відповідних обставин вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, 12.06.2020, перебуваючи в одному з кафе, розташованих у парку відпочинку «Гідропарк» у м. Києві, більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлені, під час зустрічі з ОСОБА_7 , дізнавшись про те, що його знайомий громадянин Ірану Амірі ОСОБА_8 виявив бажання набути громадянство України, вирішив шляхом обману заволодіти чужим майном під приводом надання допомоги в оформленні необхідних для цього документів.
На цій же зустрічі особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, будучи обізнаною з порядком прийняття до громадянства України іноземців, усвідомлюючи те, що вона не має можливості вплинути на прийняття рішення про прийняття іноземців до громадянства України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, повідомила ОСОБА_7 неправдиву інформацію, що завдяки своїм знайомствам в органах державної влади може в законний спосіб посприяти в прийнятті ОСОБА_9 до громадянства України, зазначивши, що для цього необхідно сплатити кошти в розмірі 16 000 доларів США, які є необхідними для оплати офіційних платежів та його послуг.
В подальшому, для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження,у невстановлені стороною обвинувачення час та місці запропонувала іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження,заволодіти шляхом обману коштами ОСОБА_7 , на що останній погодився, та в свою чергу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував обвинуваченому ОСОБА_5 прийняти активну участь у вчиненні шахрайства у великому розмірі, який прийняв вказану пропозицію, залучивши до вчинення злочину інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Таким чином дві особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, обвинувачений ОСОБА_5 та невстановлені стороною обвинувачення особи досягли попередньої змови на вчинення тяжкого злочину безпосередньо до початку його вчинення.

В свою чергу ОСОБА_7 , не будучи обізнаним із злочинними намірами ОСОБА_5 , осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та їхніх співучасників, у телефонній розмові зі своїм знайомим, громадянином Ісламської Республіки ОСОБА_10 , розповів деталі розмови щодо можливого набуття громадянства України, і будучи впевненим у правдивості слів та законності дій особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, отримав від ОСОБА_11 згоду на початок процедури набуття громадянства, маючи намір йому допомогти, в тому числі здійснити всі витрати, пов`язані з вирішенням цього питання.

Так, Марандізаде ОСОБА_12 , не будучи обізнаним із злочинними намірами особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та їхніх співучасників, на прохання особи, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, з використанням мобільного додатку WhatsApp надіслав на його номер НОМЕР_1 копію паспорта ОСОБА_11 , адресу електронної пошти, номер належного йому телефону та інші анкетні дані.

23.06.2020, у невстановлений стороною обвинувачення час, перебуваючи в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , Марандізаде ОСОБА_12 , не здогадуючись про справжні наміри осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб у змові з якими вони діяли, будучи впевненим у законності та правильності їх дій, передав особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, для оформлення документів, необхідних для прийняття ОСОБА_11 до громадянства України, частину обумовленої ним суми, а саме 6 500 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України становило 173 351,75 гривень, які особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, прийняла, та які в подальшому спільно з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та іншими невстановленими співучасниками розподілили між собою та розпорядилися ними на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом обману належними ОСОБА_7 коштамиу великих розмірах, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення,усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, для приховування своїх дійсних намірів, шляхом інформування потерпілого в повідомленнях надісланих на його мобільний телефон про хід процедури, зміст яких не відповідав дійсності, створили у ОСОБА_7 хибну уяву про виконання ними дій з підготовки документів, необхідних для прийняття ОСОБА_11 до громадянства України.

Марандізаде ОСОБА_12 , будучи введеним в оману та впевненим в тому, що особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та інші невідомі йому особи діють у законний спосіб, при зустрічі з одною з осіб, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, в другій половині липня 2020 рокуна вул. Саксаганського в м. Києві (відомості про більш точний час та місце стороною обвинувачення не встановлені) передав їй (особі) кошти в сумі 1 800 доларів США., що відповідно до середнього офіційного курсу Національного банку України за липень 2020 року становило 49 090,95 гривень, які, зі слів останнього, були необхідними для підготовки документів пов`язаних з прийняттям ОСОБА_11 до громадянства України.

В свою чергу, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою реалізації спільного злочинного умислу, за попередньою змовою з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та іншими невстановленими стороною обвинувачення співучасниками, продовжуючи протиправні дії направлені на заволодіння належними ОСОБА_7 грошовими коштами в великих розмірах, з метою створення у потерпілого ОСОБА_7 хибної уяви стосовно вчинення ними дій пов`язаних з набуттям ОСОБА_13 громадянства України, використовуючи мобільний додаток Telegram з належного йому номеру НОМЕР_2 відправляв особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, на його номер НОМЕР_3 фотозображення документів на ім`я ОСОБА_11 , необхідних для проходження процедури прийняття до громадянства України іноземця, в яких деякі реквізити документу були приховані та які насправді відповідними уповноваженими державними органами не складались та не видавались, які попередньо, з використанням додатківTelegram та WhatsApp», з абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 йому надсилав ОСОБА_5 .
Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, в свою чергу, діючи узгоджено з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та іншими співучасниками з використанням мобільного додатку Telegram пересилала вищевказані повідомлення ОСОБА_7 на його номер НОМЕР_6 .
Зокрема, 30.07.2020 о 20 год 56 хв особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, на виконання спільного протиправного умислу у наведений спосіб відправила іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, повідомлення з фотозображенням посвідки на постійне проживання в Україні № НОМЕР_7 , орган, що видав 6812 на ім`я ОСОБА_9 , яке особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи узгоджено з іншою особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, та іншими співучасниками в цей же день о 21 год 01 хв надіслав ОСОБА_7
17.08.2020 о 20 год 11 хв особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, на виконання спільного протиправного умислу у вищевказаний спосіб відправила іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, повідомлення з фотозображенням листа Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби України в м. Києві та Київській області, адресованого Надзвичайному і Повноважному Послу держави Кувейт в Україні, в якому зазначено, що ОСОБА_14 погоджено в наданні громадянства України та зображення запрошення для ОСОБА_11 на отримання візових документів для в`їзду в Україну, які інша особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, 18.08.2020 о 09 год 28 хв переслала ОСОБА_7 .
Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, задля реалізації спільного протиправного умислу та одержання злочинного результату 20.08.2020 о 16 год 22 хв, в такий же спосіб надіслала іншій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, повідомлення з фотозображенням довідки № 1475/20 про реєстрацію ОСОБА_11 громадянином України, яке особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, за попередньою змовою групою осіб зі своїми співучасниками, в цей же день о 16 год 24 хв надіслала ОСОБА_7 .
В свою чергу, Марандізаде ОСОБА_12 , будучи введеним в оману щодо дійсних намірів осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та їх співучасників, невстановлених стороною обвинувачення, та впевненим в обов`язковості передачі названої раніше особою, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, суми грошових коштів, необхідної для завершення процедури підготовки документів пов`язаних з набуттям ОСОБА_13 громадянства України, 25.08.2020 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в салоні автомобіля марки «Мерседес» моделі «Віто», д.н.з. НОМЕР_8 , на паркувальному майданчику біля супермаркету «Сільпо», розташованого по просп. Перемоги в м. Києві, передав цій особі грошові кошти в розмірі 3 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України становили 82 182, 60 грн, якими в подальшому зі своїми співучасниками розпорядились на власний розсуд.
З метою приховування свої дійсних намірів, для створення у потерпілого ОСОБА_7 хибної уяви щодо позитивного та законного вирішення питання пов`язаного з оформленням документів пов`язаних з набуттям ОСОБА_13 громадянства України, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з особами, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, та іншими співучасниками, впродовж вересня грудня 2020 року інформував Марандізаде ОСОБА_12 про хід процедури, пов`язаною з набуттям громадянства України ОСОБА_13 та організацією його прибуття з цією метою на територію України, зокрема, використовуючи месенджери Telegram та WhatsApp, з абонентських номерів, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 через осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, надсилав повідомлення, які містили його переписку з даних питань з невстановленими особами, яких він видавав за працівників Посольства України в Державі Кувейт, відомості щодо бронювання візиту ОСОБА_9 до Посольства України в Державі Кувейт, щодо підстав прибуття в Україну та контактні дані зустрічаючої сторони, а також відомості про реєстрацію в електронній черзі в Шевченківському районному відділі Державної міграційної служби в м. Києві, що не відповідали дійсності.

В подальшому, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме кримінальне провадження, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з іншою особою, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та невстановленими співучасниками, продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном у великих розмірах, шляхом надання неправдивих відомостей про виконання взятих на себе зобов`язань щодо оформлення документів, пов`язаних з набуттям ОСОБА_13 громадянства України, 01.03.2021 о 16 год 40 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , отримала від Марандізаде ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 1 000 доларів США, які згідно з офіційним курсом Національного банку України становили 27 945,60 грн.

Заволодівши шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 , особи, матеріали відносно яких виділені в окреме кримінальне провадження, ОСОБА_5 та невстановлені стороною обвинувачення особи, з якими вони діяли за попередньою змовою групою осіб, розподілили їх між собою, після чого розпорядились ними на власний розсуд, чим заподіяли потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 11 300 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 304 625,3 гривень та в двісті вісімдесят дев`ять разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром.

Дії обвинуваченого ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, суд кваліфікує за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 190 КК України.

28 жовтня 2021 року між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості. Відповідно до умов згаданої угоди у кримінальному провадженні №0001294 від 26.10.2021 прокурор та обвинувачений ОСОБА_5 виклали формулювання обвинувачення та його правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, яка ніким не оспорюється, зазначили істотні обставини для даного кримінального провадження, а також узгодили призначення покарання ОСОБА_5 за відповідними кримінальним правопорушенням у виді позбавлення волі строком на чотири роки. Крім того, узгодили, що на підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_5 слід звільнити від відбування основного покарання з випробуванням з іспитовим строком, поклавши на них обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений, його захисник та прокурор підтвердили, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Дослідивши угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 , які просили затвердити вказану угоду, суд вважає, що укладена між прокурором та обвинуваченими угода відповідає вимогам КПК України, дії обвинуваченого ОСОБА_5 (за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України) кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушуються права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб, не існують обґрунтованих підстав вважати, що укладення угоди не було добровільним, фактичні підстави для визнання винуватості наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

З огляду на викладене, суд дійшов висновку, що укладена між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 угода про примирення підлягає затвердженню.

Визначаючи тривалість іспитового строку обвинуваченому ОСОБА_5 , суд бере до уваги, що він є раніше не судимою особою, тобто не має кримінального досвіду, при цьому має малолітню дитину на утриманні та батьків похилого віку, тому, на переконання суду, ОСОБА_5 слід визначити іспитовий строк у не максимальному розмірі, поклавши на останнього обов`язки, передбачені ст. 76 КК України.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Питання про долю речових доказів необхідно вирішити у відповідності з вимогами ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 374-376, 475 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, за якою, призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком чотири роки.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання у виді позбавлення волі, якщо він протягом іспитового строку 2 (двох) років не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього обов`язки: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Після набрання вироком законної сили, речові докази, а саме мобільний телефон марки Iphone XS MAX в корпусі золотистого кольору, серійний номер НОМЕР_9 , Imei НОМЕР_10 , з сім карткою «Київстар» за № НОМЕР_11 повернути належному володільцю.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку, з урахуванням обмежень, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом 30 днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1