Справа № 761/7883/22
Провадження № 1-кс/761/4473/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документівз можливістю вилучення їх копій у межах кримінального провадження за №0000176 від 09.07.2019 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 внесла до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей з можливістю вилучення їх копій.
Клопотання мотивовано тим, щов провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0000176 від 09.07.2019 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став Аудиторський звіт №070-5-13/14 від 25.06.2019 року Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту за результатами позапланового аудиту відповідності діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт на об`єкті: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» у період з листопада 2016 року по грудень 2018 років. Відповідно до висновку зазначеного Аудиторського звіту, досліджуючи зміст первинних документів та фактичні обсяги виконаних робіт. в ході аудиту встановлені системні порушення допущені учасниками будівництва при визначенні вартості робіт з реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва внаслідок чого, завдано втрат бюджету м. Києва на суму 17211300 гривень або 31.2% від загальної вартості перевірених робіт та неефективно використано 5 323700 гривень або 9,6 % виявлено інші недоліки, що свідчать про недієвість технічного нагляду, неналежне виконання договірних зобов`язань на стадії взаєморозрахунків за виконані роботи та неналежну роботу замовників на стадії складання інвесторської кошторисної документації.

Так, за результатам проведення процедури закупівлі UA -2018-01-03-000594b, 19 березня 2018 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір підряду №30/3 на виконання комплексу будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1-й пусковий комплекс.

Також 04 вересня 2018 року КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошено тендерну закупівлю «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі.

04 вересня 2018 року переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією на суму 18 933 151, 68 гривень.

24 вересня 2018 року між КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №163/9 «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі» терміном дії до 31.12.2018 року

Відповідно до п.п. 1.1 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року, підрядник зобов`язаний на свій ризик, власними і залученими силами та засобами виконати за ДК 021:2015 (CPV)-45454000-4 (реконструкція) комплекс будівельних робіт по об`єкту: «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі», 1-й пусковий комплекс, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 05.01.2018 №8 «про програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2018-2020 роки», виконання яких передбачено даним договором у відповідності до затвердженої кошторисної документації та згідно з ДСТУ БД.1.1-12013. Відповідно до п.2.1 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року загальна вартість робіт та обладнання (матеріалів) за цим договором згідно з договірною ціною яка є невід`ємною частиною цього договору складає 41 663 418, 23 гривень, в т.ч. ПДВ 20% - 6 943 903, 03 грн. Відповідно до п.3.5 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року приймання робіт здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідки за формою КБ-3. Відповідно до п.3.6 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року датою завершення робіт вважається дата прийняття замовником виконаних робіт на об`єкті в цілому з підписанням акту приймання виконаних робі з пред`явленням підрядником виконавчої документації, сертифікатів тощо. Відповідно до п.3.8 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року місцем здачі-прийняття робіт є м. Київ, парк відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Відповідно до п.п.4.2, 4.3. 4.4. Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року розрахунки та платежі за виконані роботи здійснюються замовником за результатами виконання окремих етапів у відповідності з календарним графіком та підписаного сторонами Акту виконаних робіт; фінансування робіт за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт за формою КБ 2В та довідки за формою №КБ-3 з усіма підтверджуючими документами ( копіями накладних, сертифікатів на матеріали і обладнання тощо), розрахунками загальновиробничих і адміністративних витрат тощо); підрядник на підставі виконаних робіт складає акти виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідкою КБ-3 та з усіма підтверджуючими документами, що визначені в п.4.2 передає їх замовнику, а замовник протягом 10-ти робочих днів перевіряє документи і підписує акти виконаних робіт, а у разі не підписання обґрунтовує причину відмови. Відповідно до п.5.2.1 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року замовник має право відмовитись від прийняття та оплати закінчених робіт у разі виявлення недоліків, які відступають від умов нормативів проектно-кошторисної документації або виключають можливість використання результатів робіт відповідно до мети, гарантійного строку зазначеної у кошторисній документації та договорі та не може бути усунена підрядником, замовником або третьою стороною. Відповідно до п.5.2.2 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року замовник має право вимагати від підрядника безоплатного виправлення недоліків, які виникли внаслідок допущених порушень або виправити їх своїми силами за рахунок підрядника, в тому числі за рахунок відповідного зниження договірної ціни, шляхом складання і підписання сторонами корегую чого акта. Відповідно до п.5.3.2 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року підрядник зобов`язується виконати роботи у відповідності до умов цього договору, згідно з проектно-кошторисною документацією, державними будівельними нормами і правилами та здати їх в установленому порядку замовнику відповідно до терміну вказаному у п.3.1 цього договору. Відповідно до п.5.3.6 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року підрядник зобов`язаний своєчасно, а саме послідовно після кожного виконання технологічного етапу робіт, пред`являти технічному нагляду замовника виконані роботи з подальшим складанням актів на приховані роботи. Відповідно до п.5.3.7 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року підрядник зобов`язаний скласти та надати замовнику на підпис акти виконаних робіт за формою №КБ-2в та довідку за формою №КБ3 з усіма підтверджуючими документами, що визначені у п.4.2. цього договору. Відповідно до п.5.3.9 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року підрядник зобов`язаний усувати власними силами й за власний рахунок всі недоліки виконаних робіт за даним договором на будь якому етапі їх виконання, а також у період дії гарантійного терміну. Відповідно до п.5.3.10 Договору підряду №30/3 від 19 березня 2018 року підрядник зобов`язаний усунути за свій рахунок дефекти та недоліки, які виникли з причини відхилення підрядником від умов цього договору, проектно-кошторисної документації, а у разі не усунення цих дефектів та недоліків, у місячний термін, відшкодувати замовнику розраховані і визначені ним потенційні витрати по виявленню та усуненні таких недоліків силами замовника або третіх осіб.

Відповідно до Висновку експерта №67/11-21 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи (по кримінальному провадженню №00000176) від 12.11.2021 року: «За результатами обстеження встановлено перелік робіт, які фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно Договору №30/3 від 19 березня 2018 року на об`єкті «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» згідно актів виконаних робіт є(примірочна форма КБ2-в) за липень-листопад 2018 року, що містяться в матеріалах кримінального провадження № 00000176 від 09.07.2019 року. Перелік фактично невиконаних робіт міститься в Дослідницькій частині висновку. Вартість робіт, які фактично не виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору №30/3 від 19 березня 2018 року на об`єкті «Реконструкція парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м.Києва» згідно актів виконаних робіт (примірна форма КБ-2в) за липень-листопад 2018 року, що містяться в матеріалах кримінального провадження №00000176 від 09.07.2019 року склала 1 241 911, 84 гривень без врахування ПДВ; 1 490 294, 31 грн. з ПДВ. В ході проведення досудового розслідування в КО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено акти виконаних робіт в рамках виконання умов Договору №163/9 від 24.09.2018 року та Договору №30/3 від 19 березня 2018 року, а саме Акт №1/1 за листопад з цифрово-буквенним позначенням (274_1_2-3_ПД_КБ2в), Акт №1/2 за листопад 2018 року з цифрово-буквенним позначенням ( 274_1_2-2_ПД_КБ2в), акт 31 за липень -2 2018 року з цифрово-буквенним позначенням ( 112_1(1)_7-1_ПД_КБ2в), акт №1 за липень -2 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_1(1)_2-3_ПД_КБ2в, акт №2 за липень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_1(1)_2-1_ПД_КБ2в), акт №2 за липень -2 2018 року з цифрово-буквенним позначенням 112_1(1)_2-2_ПД_КБ2в), акт №1-5 за листопад 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_3-2-2ПД_КБ2в), акт №1 за серпень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_2_2-1_ПД_КБ2в), акт №3 за серпень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_2_8-1_ПД_КБ2в), акт №4 за серпень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_2_8-2_ПД_КБ2в), акт №2 за серпень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_2_7-2_ПД_КБ2в), акт №1 за липень 2018 року з цифрово-буквенним позначенням (112_1_1-1_ПД_КБ2в). В той же час в ході досудового розслідування встановлено, що субпідрядником при виконання робті з Реконструкції парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підписи директора товариства, а саме ОСОБА_3 проставлено у вилучених актах. Окрім цього, в ході аналізу виписки руху коштів по рахунку за № НОМЕР_4 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 19.04.2018 року кошти в розмірі 2000 000 гривень з вказаного рахунку були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та підставою платежу зазначено: «Авансова сплата част. за реконстр. парку відпочинку в урочищі « ОСОБА_4 » в Оболон. р-ні м. Києва зг. дог. підряду №04.04.2018.».

З метою встановлення кількості осіб, що перебували у штаті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що були залучені товариством для проведення реконструкції по парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі м. Києва» впродовж 2018-2019 років, а також їх персонізацію виника необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 2018 по 2019 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Окрім цього, відповідно до вказаного листа встановлено, що 11 серпня 2013 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв`язку з проведення адміністративної реформи» від 04.07.2013 №406-VII, яким урегульовано питання щодо передачі функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), сплата внесків та звіти починаючи з вересня 2013 року подаються до органів ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів. За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів у межах кримінального провадження за№0000176 від 09.07.2019 за ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364, ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо отриманих доходів та сплати внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період часу з 2018 по 2019 рік у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 06.06.2022.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: