Справа № 461/1701/21
Провадження № 1-кс/461/1976/22
Проведеним досудовим слідством встановлено, що у період 2018-2021 років службові особи Львівського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з службовими особами суб`єктів господарювання та фізичними особами вчиняли заволодіння коштами комунального підприємства шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, директор ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 та майстер зеленого господарства ОСОБА_6 у зазначений період часу працевлаштували на вказаному підприємстві знайомих їм осіб: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ), Однак, вказані наймані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали, натомість їм було відкрито в рамках зарплатного проекту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) зарплатні рахунки та видані банківські платіжні картки.
Отримавши доступ та можливість розпоряджатися коштами, що зберігаються на рахунках призначених для виплати заробітної плати відкритих на ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , знаючи про те, що вказані працівники фактично трудової діяльності не здійснювали безпідставно нараховували та виплачували їм заробітну плату, шляхом проведення трансакції щодо перерахунку коштів з рахунків підприємства на рахунки вказаних осіб. У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи можливість користуватися БПК ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 відповідно, вчиняли заволодіння безпідставно перерахованими коштами підприємства у вигляді заробітної плати, шляхом проведення трансакції щодо зняття готівки в банкоматах, оплати за товари та послуги, і також переказу на їх рахунки.
В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема інформації про зв`язок абонентів оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які користувались мобільними телефонами із наступними сім- картами НОМЕР_7 ( ОСОБА_4 ), НОМЕР_8 ( ОСОБА_5 ), НОМЕР_9 ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_10 ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_11 ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_12 ( ОСОБА_9 ).
Зазначає, що враховуючи викладене, у слідчого виникла об`єктивна необхідність опрацювати наявну в матеріалах кримінального провадження інформацію, до якої надано доступ оператором телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до висновку вказаної експертизи, згідно наданих матеріалів, у період часу з 27.08.2020 по 22.02.2021 стільниковий термінал з абонентським номером НОМЕР_11 , який, як зазначено в постанові належить ОСОБА_8 , базовими станціями в зоні дії яких перебувають зазначені парки, а саме парк 700-річчя Львова, парк ім. І. Франка, парк (сквер). Папи Римського Івана Павла II, не фіксувався.
Відповідно до довідки спеціаліста щодо нарахування заробітної плати окремим працівникам ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення можливого заподіяння матеріальної шкоди від 18.10.2021, складеної головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , враховуючи норми п. 3.1 Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого спільним наказом Голів КРУ, МВС, СБУ та Генпрокуратури від 19.10.2006 № 346/1025/685/53, на підставі довідки спеціаліста від 05.08.2021, висновку експерта за результатами проведення телекомунікаційної експертизи від 07.09.2021 №3975/3976, та висновку експертів за результатами проведення комісійної криміналістичної експертизи відеозвукозапису від 29.09.2021 №4282/4283/4350/4351, та положень робочої інструкції озеленювача 3 та 4 розряду, протягом періоду що підлягав дослідженню посадовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нараховано та виплачено заробітної плати ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в сумі 523 021,45 грн, за фактично невідпрацьований час (невиконані ними роботи), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фонду соціального страхування на суму 4 374,57 гривень.
Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит з метою отримання інформації про те, чи був офіційно працевлаштований та чи працював за сумісництвом ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 29.09.2020 до 01.06.2021, чи була офіційно працевлаштована та чи працювала за сумісництвом ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01.09.2020 до 22.02.2021, чи був офіційно працевлаштований та чи працював за сумісництвом ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період часу з 25.09.2018 до 17.03.2021. На вказаний запит отримано відповідь Головного управління про те, що запитувані відомості мають ознаки персональних даних та конфіденційної інформації про особу.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.
Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -
Клопотання задовільнити в повному обсязі.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 доступ до інформації та належним чином завірених копій документів на її підтвердження, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: інформації про те, чи був офіційно працевлаштований та чи працював за сумісництвом ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ) у період часу з 29.09.2020 до 01.06.2021, чи була офіційно працевлаштована та чи працювала за сумісництвом ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ) у період часу з 01.09.2020 до 22.02.2021, чи був офіційно працевлаштований та чи працював за сумісництвом ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період часу з 25.09.2018 до 17.03.2021.
Уповноваженим посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1