печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності, а саме доменні імена веб-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період із 2020 року по теперішній час, шляхом здійснення незаконної та протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а саме відкриття на території м. Києва близько 100 гральних залів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку, без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» № 1334-VI від 15.05.2009 та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухились від сплати податків на суму, яка у понад 7,5 тисяч разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження у бюджет держави коштів в особливо великих розмірах.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в порушення вимог ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організаціі? та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 організували проведення на територіі? м. Києва азартних ігор без отримання ліцензіі? на провадження відповідного виду діяльності.
Вказує, що за результатами виконання доручення прокурора, Департаментом захисту національної державності СБ України встановлено інформацію щодо нанесення шкоди економічній безпеці держави внаслідок функціонування на території України незаконних гральних закладів казино в мережі Інтернет.
Згідно з отриманими даними, за попередньою змовою групою невстановлених осіб налагоджено незаконну діяльність із надання доступу громадянам України до електронного казино з метою отримання прибутку.
Встановлено, що вказані послуги надаються через веб-сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які функціонують під брендом організатора азартних ігор «Сhampioncasino». Власником вказаного веб-сайту є компанія-нерезидент « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (о. Кюрасао).
Агентом з обробки та приймання платежів на користь «Сhampioncasino» є компанія-резидент Республіки Кіпр «ITPAH LTD» (реєстр. № HE 399171).
Оглядом інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (ІНФОРМАЦІЯ_8 ) встановлено, що на ньому відсутні відомості про наявність у суб`єкта господарювання права на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет за веб-сайтами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, на вищевказаних веб-сайтах використовується несертифіковане гральне обладнання та програмне забезпечення з обчислення вірогідностей виграшу (онлайн-система організатора азартних ігор), що заборонено частиною 6 статті 2 Закону України «Про державне регулювання щодо організації та проведення азартних ігор». Відтак, імовірність виграшу повністю залежить від оператора неліцензованого грального обладнання та може здійснюватися у ручному режимі, а при спробі виведення внесених коштів з ігрового рахунку або виграшу, аккаунт блокується та обмежується доступ до нього.
Також, встановлено ІР-адреси, постачальників послуг хостингу (зберігання інформації) та реєстраторів доменних імен вищевказаних веб-сайтів:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , постачальники послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11
- ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІР-адреса: 141.136.33.230, постачальник послуг хостингу: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13
- ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІР-адреси: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , 2606:4700:3036::ac43:c111, 2606:4700:3035::6815:4c6b, постачальник послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9
- ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІР-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 185.230.63.186, постачальник послуг хостингу: «Wix.com, Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 реєстратор домену: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 );
- ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІР-адреси: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 2606:4700:3037::6815:3c4a, 2606:4700:3032::ac43:c1da; постачальник послуг хостингу: «Іnternet Domain Service BS Corp.» ( ІНФОРМАЦІЯ_11
- ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІР-адреси: НОМЕР_10 , 104.21.48.214, 2606:4700:3036::ac43:897a, 2606:4700:3037::6815:30d6; постачальник послуг хостингу: «Namecheap Inc.» (http://www.namecheap.com).
На даний час, у прокурора є підстави вважати, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на доменні імена: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із забороною користування та розпорядження призведе до неможливості їх дослідження та може призвести до їх пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 22 червня 2022 року веб-ресурси з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000360 від 08.07.2021 року.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000360 від 08.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено ІР-адреси, постачальників послуг хостингу (зберігання інформації) та реєстраторів доменних імен вищевказаних веб-сайтів:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 - ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , постачальники послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11
- ІНФОРМАЦІЯ_2 - ІР-адреса: 141.136.33.230, постачальник послуг хостингу: « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13
- ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІР-адреси: НОМЕР_4 , 172.67.193.17, 2606:4700:3036::ac43:c111, 2606:4700:3035::6815:4c6b, постачальник послуг хостингу: «Cloudflare Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_9
- ІНФОРМАЦІЯ_4 - ІР-адреси: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 185.230.63.186, постачальник послуг хостингу: «Wix.com, Inc.» ( ІНФОРМАЦІЯ_14 реєстратор домену: ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 );
- ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІР-адреси: НОМЕР_8 , 172.67.193.218, 2606:4700:3037::6815:3c4a, 2606:4700:3032::ac43:c1da; постачальник послуг хостингу: «Іnternet Domain Service BS Corp.» ( ІНФОРМАЦІЯ_11
- ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІР-адреси: 172.67.137.122, 104.21.48.214, 2606:4700:3036::ac43:897a, 2606:4700:3037::6815:30d6; постачальник послуг хостингу: «Namecheap Inc.» (http://www.namecheap.com).
Постановою прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 від 22 червня 2022 року веб-ресурси з доменними іменами: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000360 від 08.07.2021 року.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вказані майнові права інтелектуальної власності, оскільки вказане відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майнові права інтелектуальної власності задовольнити.
Накласти арешт на майнові права інтелектуальної власності, а саме доменні імена веб-ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Зобов`язати ПрАТ «ВФ Україна» (, адреса 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, будинок 15); ПрАТ «Київстар» (, адреса 03113, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 53); ТОВ «Лайфселл» (, адреса: м. Київ, вул. Солом`янська, 11А); ТОВ «Воля-Кабель» (, адреса: 02094, м. Київ, вулиця Магнітогорська, будинок 1, поверх 4); ТОВ «Комерційна Логістика» (Тріолан, , адреса: 04213, м. Київ, Оболонський район, вулиця Прирічна, будинок 25А); ПАТ «Укртелеком» (, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18); ТОВ «Інтертелеком» Інтернаціональні телекомунікації (, адреса: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 66); ПрАТ «Дата Груп» (, адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33); ТОВ «Мережа Ланет» (, адреса: м. Київ, вул. Ревуцького, 46); ПрАТ «Фарлеп-Інвест» («Вега» , адреса: м. Київ, провулок Гуцала, 3); ТОВ «Фрінет» (, адреса: м. Київ, вул. Драгоманова, 17); ТОВ НВП «Тенет» (, адреса: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2А); Товариство з обмеженою відповідальністю «Мега Лінк», зареєстрована торгівельна марка Фрегат, (юридична адреса: 49083, м. Дніпро, вул. Собінова, 1); ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_2 ); ТОВ "НетМастер" (, адреса: м. Київ, вул. Стрийська, буд. 3, офіс 16); ТОВ "Київські оптичні мережі" (, адреса: АДРЕСА_3 ); ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_4 ); ТОВ "Телекомунікаційні оптичні мережі та системи" (, адреса: АДРЕСА_5 ); Дочірнє підприємство Асоціації УРАН «Мережевий оператор УРАН» (, адреса: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 37); ТОВ "Itplus" (код ЄДРПОУ , адреса: м. Київ, вул. Лисенко, буд. 1, кв. 15); ТОВ "Телеконунікаційна компанія "Череда" ( Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, будинок 7). ТОВ "Корбіна Телеком" (, адреса: м. Київ, вул. Ірпінська, буд. 63/5, кв. 31). ТОВ "Тріолан" ( адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 26); ТОВ "Старгруп" (, адреса: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 1/2); ТОВ "Скіф Київ юа" (, адреса: м. Київ, вул. Цулукідзе, буд. 3А); ТОВ "УОС" Українські оптичні системи та технології (, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50); ТОВ "Фауст" (, адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 9, кв. 66); ТОВ "Космонова" (, адреса: м. Київ, вул. Тропініна, буд. 1); ТОВ "Універсальна мережева компанія" (, адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 6); ТОВ "ЗНЕТ" (, адреса: м. Київ, вул. Підлісна, 3); ТОВ "Київ нет" (, адреса: м. Київ, проспект Академіка Палладіна, буд. 7/60, офіс 1/5); ТОВ "Сім нет" (, адреса: м. Київ, вул. Симиренка, буд. 1/2); ТОВ "WNET" (, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 48А); ТОВ "Bilink" (, адреса: м. Київ, вул. Нивська, буд. 4Г); СКП «Київтелесервіс» (, адреса: м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10); ТОВ "МСЕ" (, адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13); ТОВ "Лакі Нет" (, адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, буд. 55Б, офіс 101); ТОВ "Найснет Плюс" (, адреса: м. Київ, вул. Петропавівська, буд. 34А); ТОВ "Мобіком" (, адреса: м. Київ, вул. Бердичівська, буд. 1); ТОВ "Альфа Лінк" (, адреса: м. Київ, вул. Котельніківська, буд. 21А); ТОВ "Павутина Нет" (, адреса: м. Київ, вул. Заболотного, буд. 46, кв. 25); ТОВ "Санлайн.Нет.Юа" (, адреса: м. Київ, вул. Райдужна, буд. 13Б.); ТОВ "Укрдатаком" (, адреса: м. Київ, вул. Ентузіасвіт, буд. 11А, офіс 196); ТОВ "Інтрафік" (, адреса: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 4А, офіс 139); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_6 ); ТОВ «Нашнет» (, адреса: м. Київ, просп. Маяковського, буд. 73А); ТОВ "Хоумнет" (, адреса: м. Київ, бул. Вернадського, буд. 34/1, офіс 12); ТОВ "Вулкан" (, адреса: м. Київ, просп. Оболонський, буд. 14Ж); ТОВ "Андернет" (, адреса: м. Київ, просп. Лісовий, буд. 23, офіс 1); ТОВ "Іт-Телесеть" (, адреса: м. Київ, вул. Єлектротехнічна, буд. 5.); ТОВ "Адамант" (, адреса: м. Київ, вул. Харківське Шосе, буд. 51А); ТОВ "Даталайн" (, адреса: м. Київ, вул. Соснова, буд. 50) інших інтернет - провайдерів, що здійснюють діяльність на території України, які відповідно до частини 2 статті 42 Закону України «Про телекомунікації» включені до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій й перелік яких міститься на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації: http://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=55&language=uk, закрити до них доступ, припинити делегування доменного імені веб-ресурcів ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1