Справа № 686/9226/22
Провадження № 1-кс/686/4743/22
УХВАЛА
Іменем України

31 травня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000055 від 08.02.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.189 КК України,
ВСТАНОВИВ:
31.05.2022 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 25.05.2022 року в період часу з 15:29 по 15:58 під час проведення огляду місця події в кафетерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 на підставі письмового дозволу власника ОСОБА_4 , а саме на: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук із наступними серійними номерами: 1) MB 60079269G, 2) ML 57038546C, 3) PJ 58908633A, 4) PJ 58908634A, 5) MB 13855409N, які поміщено до сейф пакету № SUD 1103569, флеш-носій micro SD 07243-C01.A00CFTS, флеш носій micro SD 31693-001.A00LF, які поміщено до сейф-пакету № SUD 1103897 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не зявився, зазначив про розгляд за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Ознайомившись з матеріалами клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення, розробив злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягала у вимаганні та отриманні під надуманим приводом від потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 6000 доларів США, яку реалізував під час дії воєнного стану на території України.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 в кінці березня 2020 року зустрівся із потерпілим ОСОБА_6 в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області, по вул. Данила Галицького поблизу магазину «Бакалія» та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунув вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 6000 доларів США. При цьому попередив про те, що у разі невиконання його вимоги, застосує відносно нього фізичне насильство.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 в вересні 2020 року зустрівся із потерпілим ОСОБА_6 та знову під надуманим приводом неіснуючої заборгованості вимагав у потерпілого сплатити йому грошові кошти в сумі 6000 доларів США, при цьому погрожуючи вчинити фізичне насильство відносно останнього. Після чого примусово забрав у ОСОБА_6 його автомобіль марки «Jelly» моделі «MK» д.н.з. НОМЕР_1 , в рахунок неіснуючого боргу, потерпілий ОСОБА_6 побоюючись за своє життя та здоров`я, під тиском ОСОБА_5 передав останньому ключі та технічний паспорт на автомобіль, далі ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що тепер він йому винен грошові кошти в сумі 4600 доларів США.

Надалі, ОСОБА_5 на протязі жовтня-грудня 2020 року систематично зустрічав потерпілого ОСОБА_6 , та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості вимагав грошові кошти в сумі 4600 доларів США та неодноразово погрожував фізичною розправою.

02.02.2022 ОСОБА_5 прийшов до місця проживання потерпілого ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вимагання сплатити йому грошових коштів в сумі 4600 доларів США, де в той момент перебував також і ОСОБА_7 , при цьому погрожуючи вчинити фізичне насильство відносно ОСОБА_6 , в ході вимагання грошових коштів, ОСОБА_5 наніс 2 удари кулаками правої та лівої руки в область щелепи зліва та справа, чим спричинив ОСОБА_6 легкі тілесні ушкодження, у вигляді одного крововиливу під слизову оболонку верхньої губи в проекції 1-го зуба справа та одного крововиливу під слизову оболонку ясен в проекції 1-го зуба верхньої щелепи зліва, ОСОБА_7 в момент нанесення тілесних ушкоджень спробував захистити ОСОБА_6 , внаслідок чого ОСОБА_5 перестав наносити тілесні ушкодження ОСОБА_6 , але поставив вимогу повернути борг в розмірі 4600 доларів США ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В подальшому, 25.05.2022 близько 14:30 ОСОБА_5 зустрівся із потерпілими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_1 та знову під надуманим приводом неіснуючої заборгованості вимагав у потерпілих сплатити йому грошові кошти в сумі 4600 доларів США та в ході розмови потерпілий ОСОБА_6 побоюючись за своє життя та здоров`я, виконуючи вимогу ОСОБА_5 передав частину грошових коштів за надуманий борг, в сумі 500 доларів США, після чого ОСОБА_5 наказав залишити грошові кошти в кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , продавчині, яку потрібно повідомити, що вказані грошові кошти забере ОСОБА_8 , після чого потерпілий ОСОБА_6 , залишив грошові кошти у вказаний спосіб. Однак, ОСОБА_5 розпорядитися коштами в сумі 500 доларів США не зміг, оскільки його злочинні дії були викриті працівниками правоохоронного органу.

Окрім того, Указом Президента України з №64/2022 від 24.02.2022 на території України введено воєнний стан, який продовжено Указом президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 341/2022 від 17.05.2022 протягом 90 діб.

08.02.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.05.2022 в період часу з 15:29 по 15:58 год. слідчим ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 було проведено огляд місця події в кафетерї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , на підставі письмового дозволу власника ОСОБА_4 , в ході проведення якого виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук із наступними серійними номерами: 1) MB 60079269G, 2) ML 57038546C, 3) PJ 58908633A, 4) PJ 58908634A, 5) MB 13855409N, які поміщено до сейф пакету № SUD 1103569, флеш-носій micro SD 07243-C01.A00CFTS, флеш носій micro SD 31693-001.A00LF, на яких зберігається відеозаписи передачі грошових коштів продавцю та поміщено до сейф-пакету № SUD 1103897.

26.05.2022 у відповідності до ст. ст. 98, 100 КПК України зазначені вище речі визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на них зберігається відомості, які підлягатимуть доказуванню обставин причетності до вчинення ОСОБА_5 злочину передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України у суді в разі направлення обвинувального акту до суду, а саме:

- флеш-носій micro SD 07243-C01.A00CFTS, флеш носій micro SD 31693-001.A00LF, на яких зберігається відеозаписи на яких зафіксовано як потерпілий ОСОБА_6 за вимогою ОСОБА_5 передає грошові кошти продавцю та говорить хто їх має забрати в кафетерї « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , які поміщено до сейф-пакету № SUD 1103897, які належать ОСОБА_4 , власнку кафе, який орендує приміщення на підставі договору оренди №Б14-1 від 01.10.2019 та добровільно видав вказані носії інформації в ході огляду для приєднання до матеріалів кримінального провадження;

- грошові кошти в сумі 500 дол, які вимагав та отримав від потерпілих ОСОБА_5 під час зустрічі за результатом своєї незаконної діяльності вимагаючи їх, вказав передати продавцю в кафетерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , таким чином розпорядився ними, номіналом по 100 доларів США в кількості 5 штук, які поміщено до сейф пакету № SUD 1103569 із наступними серійними номерами:

1) MB 13855409N, належать потерпілому ОСОБА_7 ;

2) ML 57038546C, являються грошовими коштами спеціального призначення, які належать Хмельницькому управлінню ДВБ НП України;

3) PJ 58908633A, являються грошовими коштами спеціального призначення, які належать Хмельницькому управлінню ДВБ НП України;

4) PJ 58908634A, являються грошовими коштами спеціального призначення, які належать Хмельницькому управлінню ДВБ НП України;

5) MB 60079269G, являються грошовими коштами спеціального призначення, які належать Хмельницькому управлінню ДВБ НП України.

26.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Постановою слідчого від 26.05.2022 року вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

26.05.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на вищевказані вилучені речі.

Однак, вказане клопотання було повернуто на доопрацювання у зв`язку із невідповідністю клопотання вимогам ст.. 171 КПК України.

27.05.2022 року дане клопотання ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було повторно повернуто прокурору з вищевказаних причин.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У частині другій статті 173 КПК України зазначено, що під час вирішення питання про арешт майна слідчий суддя чи суд має враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 31) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, отриманої юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Частиною другою статті 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій надано речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, отримані або вилучені слідчим чи прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 5 штук із наступними серійними номерами: 1) MB 60079269G, 2) ML 57038546C, 3) PJ 58908633A, 4) PJ 58908634A, 5) MB 13855409N, які поміщено до сейф пакету № SUD 1103569 слід відмовити, адже вони не є тимчасово вилученим майном в розумінні ст.167 КПК України та прокурором не доведено ризик їх знищення чи пошкодження.

Враховуючи вищевикладене та положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно частково відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт лише на частину вищезазначеного майна.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.
Накласти арешт на флеш-носій micro SD 07243-C01.A00CFTS, флеш носій micro SD 31693-001.A00LF, які поміщено до сейф-пакету № SUD 1103897 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, вищевказаного майна, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1