УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.09.2022 Справа №607/11273/22

Провадження 1кс/607/3613/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001198 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0001198 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України) звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 17 серпня 2022 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява про те, що 17 серпня 2022 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 шляхом їх переказу на іншу банківську карту, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 3 800 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що і вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що і підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках в період з 16 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року, що зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських і рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просила клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, надіслала на електронну адресу суду заяву, у якій просила клопотання розглядати без її участі та задоволити його.
Представник АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001198 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001198 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23 серпня 2022 року.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, встановлено, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ слідчий, є банківською таємницею, яка розкривається за рішенням суду, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Як вбачається із витягу з ЄРДР та протоколу допиту потерпілого, подія кримінального правопорушення мала місце 17 серпня 2022 року близько 08 год. 32 хв., а тому слідчий суддя не вбачає необхідності в наданні тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю, починаючи із 16 серпня 2022 року, а також щодо здійснення розрахунковокасових операцій з дати відкриття рахунку.
Окрім цього, згідно клопотання та доданих до нього документів, банківська карта № НОМЕР_1 належить потерпілій ОСОБА_5 та саме з цієї картки були перераховані кошти, а відтак, слідчий суддя не вбачає необхідності надавати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; стосовно фотовідеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001198 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 17 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року, а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку;

документів, які містять інформацію щодо рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

інформації щодо здійснення всіх розрахунковокасових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у разі здійснення такої операції.

Надати можливість вилучити вищевказану інформацію, скопіювавши її на електронний носій або вилучити належним чином посвідчені копії вищезазначених документів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1