Дата документу 18.04.2022 Справа № 554/9699/21
Провадження № 1-кс/554/3606/2022
УХВАЛА
Іменем України

18 квітня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000005 від 05.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу реєстраційної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю ознайомитися з нею та вилучити її оригінал
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000005 від 05.02.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
У відповідності до заяви про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дружина ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (донька ОСОБА_6 ), та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (донька ОСОБА_6 ), встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , являвся одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мав частку у розмірі 25% у статутному капіталі підприємства, основним видом діяльності якого є автоперевезення. Так, частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 25%, що в свою чергу належала померлому ОСОБА_6 у відповідності до до законодавства України повинна була перейти його дружині та донькам як спадкоємцям. Двома з учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 місце проживання: АДРЕСА_2 , з метою привласнення частки учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - померлого ОСОБА_6 вчинено дії, пов`язані із підробленням протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.09.2020 року № 17/1, проведеного без участі ОСОБА_6 , згідно якого нібито ОСОБА_6 безоплатно передав свою частку іншим учасникам товариства та підпис, виконаний від імені якого не відповідає дійсності.
Також, у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Окрім цього, будучи допитаними якості свідків ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , повідомив, що в період часу з 22.09.2020 по 03.09.2021, він працював автослюсарем на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що мається запис в трудовій книжці. Починаючи з 2021 року керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило виплачувати заробітну плату, яка складала 8 000 грн. та преміальні. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виплатив заборгованість по заробітній платі за 7 місяців 2021 року.
Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який надав наступні покази, що в період часу з 25.09.2020 по 20.05.2021 він працював майстром з ремонту транспорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що мається запис в трудовій книжці. Починаючи з 2021 року керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило виплачувати заробітну плату, пояснюючи відсутністю грошових коштів. На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » борг по заробітній плату не погашений. Окрім цього, ОСОБА_13 , вказав, що наскільки йому відомо борг по заробітній платі в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є перед близько 20 працівниками.
У подальшому в ході проведення досудового розслідування, на виконання ухвали слідчого судді Окгябрського районного суду м. Полтави, ГУ ДПС у Полтавській області надало інформацію, про те що станом на 01.01.2021 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 працювало 54 співробітники, але грошові кошти по заробітній платі нараховувалися 61 співробітнику з наступними реєстраційними номерами облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність слідчим, що вказані документи самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-індивідуальних відомостей про застраховану особу по працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік;
-відомостей щодо щомісячних розрахунків суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування підлягають сплаті по всім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік;
-відомостей про нарахування та сплати суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік,
-відомостей про нарахування та сплату (з розшифровкою на відраховані податки) заробітної плати по працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2021 рік, зокрема на працівників із наступними реєстраційними номерами облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1