Справа № 161/9438/22
Провадження № 1-кс/161/3873/22
У Х В А Л А
про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи

м. Луцьк 20 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду будівлі складу-магазину (літер Б-1), приміщення першого поверху будівлі складу (літер В-1) та цілісного майнового комплексу, що знаходяться за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Дворецька, 93, що належить ТОВ «Рівнекульттовари» (код з ),
ВСТ А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУНП у Волинській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 06.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.201-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період воєнного стану, суб`єкти підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з іншими фізичними особами, волонтерами, з метою особистої наживи нехтуючи будь-якими моральними цінностями, організували під виглядом гуманітарної допомоги, ввезення через Державний кодон України різного роду товарів, шляхом внесення недостовірних відомостей до декларації, всупереч загальним правилам розподілу гуманітарної допомоги які в подальшому реалізовують через готівкові кошти як через сітку власних магазинів оптової торгівлі продуктами харчування, так і оптом іншим фізичним особам підприємцям області, за що отримують незаконний прибуток.

Відповідно до вимог частини 1 статті 1 Закону України «Про гуманітарну допомогу» (надалі Закону) - гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог статті 3 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Згідно вимог статті 12 Закону особи, винні у порушенні законодавства про гуманітарну допомогу, несуть відповідальність згідно із законами України. Порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є серед іншого використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Товари (предмети) гуманітарної допомоги, які продаються за грошові кошти або передаються за інші види компенсації, та (або) виручка, отримана за такий продаж, вилучаються або конфіскуються у встановленому законом порядку.
Крім того, відповідно до Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» введено в Україні воєнний стан із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 строком на 30 діб.
Надалі, Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 25.05.2022 строком на 90 діб.
На адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшли матеріали з Волинської митниці Держмитслужби України щодо ввезення на митну територію України товарів «гуманітарної допомоги», які в подальшому не прибули до місця отримувача гуманітарної допомоги, а саме до Волинської обласної військової адміністрації.

Так, 21.03.2022 о 18:46 в зону митного контролю м/п Ягодин Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб марки VOLVO р.н. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , що належить перевізнику ОСОБА_4 », під керуванням водія гр. України ОСОБА_5 . Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів: CMR б/н, Commercial invoice No:б/н; та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою гр. ОСОБА_5 в даному транспортному засобі переміщуються товари гуманітарної допомоги, а саме «Продукти харчування» загальною вагою 8 144,910 кг., загальною вартістю 265 751,04 грн.

Відправник товару: «B.V.INTERGROUP TRADING (I.G.T)» Rokin 99-101, 1012KM Amsterdam, THE NIDERLANDS; Отримувач: Волинська обласна військова адміністрація (Україна, Волинська обл., м.Луцьк Київський Майдан, 9); Фактичне місце призначення вантажу: Рівне Україна

Крім того, 21.03.2022 о 18:51 в зону митного контролю м/п Ягодин Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб марки DAF р.н. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , що належить перевізнику ОСОБА_4 », під керуванням водія гр. України ОСОБА_6 . Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів: CMR б/н, Commercial invoice No:б/н; та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою гр. ОСОБА_6 в даному транспортному засобі переміщуються товари гуманітарної допомоги, а саме «Продукти харчування» загальною вагою 6 638,00 кг., загальною вартістю 33,17 грн. Відправник товару: «B.V.INTERGROUP TRADING (I.G.T)» Rokin 99-101, 1012KM Amsterdam, THE NIDERLANDS; Отримувач: Волинська обласна військова адміністрація (Україна, Волинська обл., м.Луцьк Київський Майдан, 9); Фактичне місце призначення вантажу: Рівне Україна.

Також, 30.03.2022 о 02:41 в зону митного контролю м/п Ягодин Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб марки DAF р.н. НОМЕР_3 / НОМЕР_4 , що належить перевізнику ОСОБА_4 », під керуванням водія гр. України ОСОБА_6 . Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів: CMR б/н, Commercial invoice No:б/н; та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою гр. ОСОБА_6 в даному транспортному засобі переміщуються товари гуманітарної допомоги, а саме «Продукти харчування, медичні засоби» загальною вагою 11 968,00 кг., загальною вартістю 1 231 992,17 грн. Відправник товару: «B.V.INTERGROUP TRADING (I.G.T)» Rokin 99-101, 1012KM Amsterdam, THE NIDERLANDS; Отримувач: Волинська обласна військова адміністрація (Україна, LLC AGRO-R Rivne); Фактичне місце призначення вантажу: Рівне Україна.

Крім того, 30.03.2022 о 15:04 в зону митного контролю м/п Ягодин Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб марки VOLVO р.н. НОМЕР_5 , що належить перевізнику ОСОБА_4 », під керуванням водія гр. України ОСОБА_5 . Згідно поданих до митного контролю товаросупровідних документів: CMR б/н, Commercial invoice No:б/н; та декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою гр. ОСОБА_5 в даному транспортному засобі переміщуються товари гуманітарної допомоги, а саме «Продукти харчування» загальною вагою 10 552,140 кг. Відправник товару: «B.V.INTERGROUP TRADING (I.G.T)» Rokin 99-101, 1012KM Amsterdam, THE NIDERLANDS; Отримувач: LLC AGRO R (Rivne Ukraine); Фактичне місце призначення вантажу: Волинська обласна військова адміністрація.

Проведеним аналізом документів встановлено, що дійсно компанія B.V.INTERGROUP TRADING (I.G.T)» Rokin 99-101, 1012KM Amsterdam, THE NIDERLANDS підтверджує відправлення гуманітарної допомоги для українського утримувача LLC AGRO R, Ukraine, 3301, Rivne, Dvorecka, 93, хоча в деклараціях про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, водії транспортних засобів, які перевозили товар зазначали отримувача та фактичне місце призначення розвантаження вантажу: Волинська обласна військова адміністрація. Цей же час, Волинська обласна військова адміністрація повідомила, що не володіє інформацією щодо товарів «гуманітарної допомоги» від відправника компанія B.V.INTERGROUP TRADING (I.G.T)» Rokin 99-101, 1012KM Amsterdam, THE NIDERLANDS.

В ході проведення комплексу заходів було встановлено, що вказані вантажі гуманітарної допомоги (продукти харчування, медичні засоби) знаходяться за адресою: м.Рівне, вул. Дворецька, 93, звідки ТОВ «АГРО-Р» через сітку своїх магазинів реалізовує фізичним особам та суб`єктам господарської діяльності оптовими партіями.

У зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні огляду будівлі складу-магазину (літер Б-1), приміщення першого поверху будівлі складу (літер В-1) та цілісного майнового комплексу, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , де наявна гуманітарна допомога (продукти харчування, медичні засоби), що ввозилась на користь (Волинської обласної військової адміністрації та ТзОВ «АРГО-Р) та фіксації слідів вчиненого кримінального правопорушення.

З метою встановлення наявності на складі гуманітарної допомоги (продукти харчування, медичні засоби), що ввозилась на користь (Волинської обласної військової адміністрації та ТзОВ «АРГО-Р), та фіксації слідів вчиненого кримінального правопорушення, тому старший слідчий звернулася до слідчого судді з відповідним клопотанням.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст. 237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи ті обставини, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для надання дозволу для проведення огляду, передбачених ст. 237 КПК України, тому слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику відділу ОСОБА_14 , а за їх дорученням іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, слід надати дозвіл на огляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 237 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про проведення огляду задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику відділу ОСОБА_14 , а за їх дорученням іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозвіл на проведення огляду будівлі складу-магазину (літер Б-1), приміщення першого поверху будівлі складу (літер В-1) та цілісного майнового комплексу, що знаходяться за адресою: Рівненська область, місто Рівне, вулиця Дворецька, 93, що належить ТОВ «Рівнекульттовари» (код з ), з метою встановлення наявності на складі гуманітарної допомоги (продукти харчування, медичні засоби), що ввозилась на користь (Волинської обласної військової адміністрації та ТзОВ «АРГО-Р), та фіксації слідів вчиненого кримінального правопорушення.

Огляд провести до 03 серпня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1