Справа № 569/883/22
УХВАЛА

08 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000392 від 15.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. ч. 3, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 362 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що невідомі особи діючи за попередньою змовою із приватними нотаріусами Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна, які на праві приватної власності належали його матері ОСОБА_5 , шляхом підробки договорів купівлі-продажу будівлі цеху № 2, загальною площею 2526,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також будівлі цеху № НОМЕР_1 , загальною площею 3844,1 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим заподіяли останньому майнову шкоду в особливо великому розмірі.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено наступне.

У приватній власності матері ОСОБА_6 - ОСОБА_5 перебувала будівля цеху № НОМЕР_2 , яка складається, згідно плану: А-1 цех № НОМЕР_2 , загальною площею 2526,9 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний об`єкт нерухомості був придбаний за 165 893 гривень, відповідно до договору купівлі-продажу від 04 грудня 2008 року укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_7 », зареєстрований в реєстрі за № 2725.

Крім цього, у приватній власності ОСОБА_5 перебувала будівля цеху № НОМЕР_1 , яка складається, згідно плану: А-2 цех № НОМЕР_1 , загальною площею 3844,1 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Даний об`єкт нерухомості був придбаний за 492 400 гривень відповідно до договору купівлі-продажу від 04 грудня 2008 року укладеного між ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_7 », зареєстрований в реєстрі за № 2727.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 померла, свідоцтво про смерть із серією та номером НОМЕР_3 . У зв`язку із чим, ОСОБА_6 звернувся до приватного нотаріуса з метою прийняття спадщини, після чого, 27.01.2021 приватним нотаріусом Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_8 було заведено спадкову справу на усе майно ОСОБА_5 , номер у спадковому реєстрі № 67113406, єдиним спадкоємцем являється ОСОБА_6 ..

Під час завершення процесу прийняття спадщини за заповітом та остаточного оформлення права власності на вищевказані об`єкти нерухомого майна, за ОСОБА_6 , було встановлено, що у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна міститься інформація про те, що власником зазначених будівель цеху № 2 та цеху № 3, являється його матір.

При цьому, в Єдиному державному реєстрі речових прав, також зареєстровано об`єкт нерухомого майна Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер ОНМ 04), за адресою: АДРЕСА_2 , складовими частинами якого являються будівлі цеху № НОМЕР_2 та цеху № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а право власності на цілісний майновий комплекс та його складові частини, незаконно перереєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником та директором якого являється ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено що вказані об`єкти нерухомого майна були відчужені на користь ОСОБА_10 , за результатами продажу майна банкрута - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на аукціоні відповідно до Протоколу про результати аукціону №05-04/16-Н від 22 квітня 2016 року. Також встановлено, що організатором аукціону із продажу майна боржника виступала ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Також, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 13.07.2016, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, подав приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , завідомо підроблені документи стосовно права власності на будівлі цеху № НОМЕР_2 та цеху № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_5 , здійснив несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєстрував об`єкт нерухомого майна Цілісний майновий комплекс (реєстраційний номер ОНМ 04), за адресою: АДРЕСА_2 , складовими частинами якого являються будівлі цеху № НОМЕР_2 та цеху № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , визначивши право власності на вказані об`єкти за ОСОБА_10 .

В подальшому, 17.01.2020, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_9 та іншими невстановленими на даний час особами, відчужив вказані об`єкти нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником та директором якого являється ОСОБА_9 (хоча Товариство було зареєстровано за вказаною адресою із 05.10.2018), шляхом подання завідомо підроблених документів приватному нотаріусу Рівненського районного нотаріального округу ОСОБА_12 , яка в порушення вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», достовірно знаючи, що в реєстрі міститься інформація про те, що право власності на вказані об`єкти нерухомого майна зареєстровано за ОСОБА_5 , здійснила несанкціоновані дії із інформацією, що міститься у Єдиному державному реєстрі речових прав та зареєструвала право власності на будівлі цеху № НОМЕР_2 та цеху № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Покликаючись на наведене, з метою встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, перелік яких наведено у клопотанні, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали необхідних документів.

У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, крім того, вказані документи будуть використані в якості об`єктів дослідження під час проведення судових почеркознавчих експертиз.

Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Рівненська товарна біржа про день та час розгляд клопотання повідомлялась, але представник не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки особи у володінні якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , і вони мають істотне значення у даному кримінальному провадження, слід клопотання задоволити.

Разом з цим, доказів на обґрунтування щодо необхідності вилучення оригіналів документів, про які йдеться у клопотання не подано, а відтак слід надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитись з документами та зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до: протоколу про результати аукціону №05-04/16-Н від 22 квітня 2016 року, акту про передавання права власності на куплене нерухоме майно від 26 квітня 2016 року, договору №03-04/16 купівлі продажу від 22 квітня 2016, документів, що подавалися учасниками для участі у проведенні аукціону та документів, які подавалися Боржником для організації проведення аукціону, звітів про вартість майна, журналів реєстрації учасників, та інших документів, що стосуються проведення аукціону із продажу цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та зробити необхідні копії, отримати належним чином завірені копії.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1