Дата документу 03.10.2022Справа № 554/3117/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» () здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт по укладених договорах.

Зокрема встановлено, що 13.08.2021 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (ЄДРПОУ 04057600), в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (ЄДРПОУ 41267243), в особі директора ОСОБА_7 на «Протиаварійні роботи по памятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м.Полтава, вул Соборності,31» на загальну суму 1 388 146,80 грн. На даний час вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «Добробуд-Інвест».

20.12.2021 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), в особі начальника ОСОБА_6 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (), в особі директора ОСОБА_7 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» на загальну суму 11 119 950,00 грн. Вказані грошові кошти були освоєні ТОВ «Добробуд-Інвест» в період часу з 22.12.2021 по 30.12.2021 року, тобто за 9 днів.

Окрім того, встановлено, що вищевказаними службовими особами планується продовження своєї злочинної діяльності по розтраті та привласненню бюджетних коштів при виконанні робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., будівля якого розташована за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31.

Зокрема встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), в особі начальника ОСОБА_6 та ТОВ «Добробуд-Інвест» (), в особі директора ОСОБА_7 укладено договір №17-юр/22 від 07.07.2022 року на «Невідкладні консерваційні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул Соборності, 31».

Однак, відповідно до Наказу №13-3 Начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області ОСОБА_8 від 30.05.2022 року «Про початок моніторингу закупівель» проведено моніторинг процедури закупівлі UA-2022-04-19-002769-a за результатами якого укладено вищевказаний договір.

Відповідно до висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2022-04-19-002769-a від 21 червня 2022 року затвердженого начальником управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області ОСОБА_8 встановлено наступне: за результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону встановлено порушення частини першої статті 12 Закону. За результатами аналізу питань: визначення предмета закупівлі; відображення закупівлі у річному плані; оприлюднення інформації про закупівлю; відповідності оголошення про проведення відкритих торгів вимогам Закону; розгляду тендерних пропозицій порушень не встановлено. 3. Зобов`язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель (у разі наявності таких порушень): З огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель та з огляду на відсутність механізму його усунення, керуючись статтями 5 та 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», статтею 8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області зобов`язує здійснити заходи, направлені на недопущення встановленого порушення у подальшому та протягом п`яти робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів.

На виконання вимог висновку від 14.07.2022 року Державною аудиторською службою України (ID моніторингу:UA-M-2022-06-22-000061) Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому усунено виявлені недоліки, шляхом припинення зобов`язань за Договором 17-юр/22 від 07.07.2022 року.

Після цього 14 вересня 2022 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголошено про проведення спрощеної процедури закупівлі UA-2022-09-14-004986-a для виконання робіт: «Невідкладні консерваційні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» (код ДК 021:20-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на загальну суму 14 089 909,20 гривень.

За результатами проведення процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ «Добробуд-Інвест» та в системі «PROZORRO» Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оприлюднено повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2022-09-14-004986-a.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт ТОВ «Добробуд-Інвест» по об`єкту «Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого державі.

Для вирішення питань при проведенні вищевказаних судових експертиз в розпорядження судових експертів необхідно надати оригінали документів щодо виконання ТОВ «Добробуд-Інвест» робіт по об`єкту «Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31».

З метою встановлення місця зберігання вищевказаних документів під час досудового розслідування оперативним працівникам відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Полтавській області надано доручення в порядку ст.40, 41 КПК України.

В ході виконання доручення оперативними працівниками встановлено, що ТОВ «Добробуд-Інвест» зареєстроване за адресою: Полтавська область, м. Решетилівка, вул.Полтавська, будинок 2, однак вищевказані документи зберігаються у приміщеннях, що розташовані за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А.

27.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ «Добробуд-Інвест», за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-блокнот синього кольору з написом «Будівельна компанія ДОБРОБУД ІНВЕСТ», що містить чорнові записи про видачу коштів;

-блокнот синього кольору, що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

-блокнот синього кольору з написом « kirchland МІНІМАКСІ центр комплектації будматеріалами», що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

-копія дозволу №405.18.53 Управління Держпраці у Полтавській області на 1 арк.;

-копія дозволу №404.18.53 Управління Держпраці у Полтавській області на 1 арк.;

-Договір про співпрацю від 03.05.2022 між ТОВ «Добробуд-Інвест» та ТОВ «ВЕСТТЕПЛОТЕХ» на 2 арк.;

-Лист А4 з написом «отримані кошті» по об`єкту «протиаварійні роботи» на 1 арк.;

-Карточка рахунку 361 за 2021 рік із записами, в тому числі: «протиаварійні 12309030,00» на 1 арк.;

-Інформаційна довідка №1 від 03.05.2022 на 2 арк.;

-Чорнові записи про грошові кошт на 35 арк.;

-Флеш-накопичувач інформації чорного кольору;

-Флеш-накопичувач інформації білого кольору з написом: «ViaCon»;

-Флеш-накопичувач інформації чорного кольору об`ємом 16 GB з написом: «Transcend»;

-Ноутбук марки «Acer» s/n NXGVQEU03283607FC23400;

-Системний блок чорного кольору з написом «XVinga».

-Посадова інструкція директора ТОВ «Добробуд-Інвест» від 11.04.2017 на 3 арк.;

-Договір закупівлі робіт №108-юр/21 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р. від 20.12.2021 на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 до даного договору від 28.12.2021 на 1 арк.;

-Договірна ціна на 2 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 року на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 №1 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 2021 на 8 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 13 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 8 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 №4 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

-Лист прохання №201221/1 від 20.12.2021 на 1 арк.;

-Калькуляції на виготовлення закладних деталей без підписів на 5 арк.;

-Розрахунок металобрухту на 1 арк.;

-Розрахунок сміття по об`єкту на 3 арк.;

-Розрахунок сміття по об`єкту на 1 арк.;

-Калькуляції на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 від 03.09.2021 на 1 арк.;

-Договір закупівлі робіт №70-юр/21 від 13.08.2021 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р. на 8 арк.;

-Договірна ціна до договору на 2 арк.;

-Календарний графік виконання робіт до договору на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до даного договору від 30.09.2021 на 1 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт від 2021 на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 від 29.10.2021 на 1 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 від 30.11.2021 на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 від 22.12.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт за 07.09.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 07.09.2021 на 6 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Калькуляція на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 27.09.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 27.09.2021 на 6 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Калькуляція на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт за 04.10.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.10.2021 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі від 13.08.2021 на 1 арк.;

-Акт №938 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 03.09.2021 на 2 арк.;

-Ордер №825 на видалення зелених насаджень від 03.09.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрати від 21.12.2021 на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 8 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 від 21.12.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрати №4 від 28.12.2021 на 1 арк.;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 1 арк.

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Обіг по клієнту ТОВ «Добробуд Інвест» від 01.12.2021 по 31.12.2021 на 4 арк.;

-Системний блок ПК чорного кольору Головного бухгалтера «XVinga»;

-Системний блок ПК чорного кольору бухгалтера «Vinga»;

-Журнал зварювальних робіт №1 на 56 сторінках, розпочато 20.12.2021 по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»;

-Журнал бетонних робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.», розпочато 20.12.2021 на 48 сторінках;

-Акти №1,2,3 на закриття прихованих робіт на 3 арк.;

-Загальний журнал робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» №1 на 52 сторінках;

-Акти на закриття прихованих робіт №1-9 на 9 арк.;

-Журнал вхідного контролю конструкцій-виробів матеріалів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 13 сторінках, розпочато 20.12.2021;

-Договір закупівлі робіт №17-юр/22 від 07.07.2022 по об`єкту «Невідкладні консерваційні роботи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 8 арк.;

-Договірна ціна за 2022 рік на 2 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 4 арк.;

-План фінансування по об`єкту до договору на 1 арк.;

-Екземпляр №4 тому №3 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 23-21;

-Том №1 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 23-21;

-Том №1 «Попередні роботи» по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»

-Екземпляр №1 ТОМУ №2 матеріали обстежень по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 22-21;

-Науково-технологічні дослідження по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 21-21, на 26 арк.;

-Системний блок чорного кольору з написом «XVinga».

-Видаткові накладні від СПД ОСОБА_9 на ТОВ «Добробуд Інвест» на 21 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000042 від 01.01.2022 на 1 арк.;

-Змінний паспорт на 1 арк.;

-Сертифікат якості від 03.01.2022 на 2 арк.;

-Інформація про Експорт будматеріалів на 1 арк.;

-Сертифікати якості ТОВ ДМЗ Комінмет на 6 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Лист про витрати будівельних матеріалів на 1 арк.;

-Копії фіскальних чеків на 3 арк.;

-Рахунки на оплату на 4 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Сталь-комплект» на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 6 арк.;

-Локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 19 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Чорновий запис Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 1 арк.;

-Графік виконання будівельних робіт без підписів на 9 арк.;

-Технічне завдання по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 7 арк. без підписів;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 13 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Чорнові записи на 7 арк.;

-Чорнові записи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 120 арк.;

-Локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 39 арк.;

-Лист УКБ Полтавського міськвиконкому №01-03/02-19/982 від 09.11.2021 на 1 арк. з локальним кошторисом по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 8 арк. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Сталькомплект» на 7 арк.;

-Чорнові записи на 9 арк.;

-Копії чеків на пальне на 26 арк.;

-ТТН на 2 арк.;

-Чорнові записи на 5 арк.;

-Товарні чеки про придбання будматеріалів на 25 арк.;

-Видаткова накладна магазин Поло №92187 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 19 арк.;

-Видаткова накладна №2401 від 17.09.2021 на 1 арк.;

- Рахунки на оплату на 10 арк.;

- Технічний паспорт на вироби на 3 арк.;

-Видаткові накладні від ОСОБА_9 на 19 арк.;

-Накладні на матеріали на 4 арк.;

-Рахунок на оплату №497 від 09.12.2021 на 1 арк.;

-Акт-наряд на автокран на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ000593 від 29.11.2021 на 1 арк.;

-Змінний рапорт на 1 арк.;

-Рахунки фактури на 8 арк.;

-3 ТТН на 3 арк.;

-Документи про якість бетонної суміші на 2 арк.;

-Видаткові накладні від ОСОБА_9 на 74 арк.;

-Видаткові накладні на 6 арк.;

-Рахунок на оплату №4793 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Видаткова накладна ТОВ «Мінімаксі» на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №4559 на 1 арк.;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Frime»;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga».

-системний блок ПК чорного кольору з написом «XVinga».

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз, питання про проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

28.09.2022 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вилучені речові докази зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (містять записи про розподіл привласнених бюджетних коштів, тощо) та містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучено 27.09.2022 року під час проведення обшуку в приміщеннях, де фактично знаходиться ТОВ «Добробуд-Інвест», за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити. Зазначив, що вилучені блокноти були оглянуті, проте системні блоки, з-за відсутності електроенергії не були оглянуті. Тому, після огляду зазначених речей, а при необхідності - проведення експертиз, вони будуть повернуті власнику.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що ТОВ «Добробуд-Інвест» є третьою особою, тому з клопотанням до суду повинен був звертатися прокурор, а не слідчий. Вилучені комп`ютери паралізують роботу підприємства, вилучено більше ніж зазначено в ухвалі суду. Чорнові записи не можуть бути доказами, там є приватні нотатки керівника, які не стосуються цього об`єкта.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання за його безпідставністю та необгрунтованістю.
Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши надані докази, приходить до наступного.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч.11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000157, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» () здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810 р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт по укладених договорах.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.09.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку в усіх приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А, якими користується ТОВ «Добробут-Інвест», з метою виявлення та відшукання оригіналів документів - пропозиції учасника (зі всіма додатками та документами, які виготовлялися в процесі їх підготовки) ТОВ «Добробут-Інвест» у відкритих торгах: UA-2021-07-16-007056-b щодо наміру виконання робіт по об`єкту: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31»; UA-2021-11-12-015038щодо наміру виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», UA-2022-04-19-002769-a щодо наміру виконання робіт по об`єкту «Невідкладні консерваційні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», договорів №70/юр-21 від 13.08.2021, №108/юр-21 від 20.12.2021, №17-юр/22 від 07.07.2022 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31» з додатками та з додатковими угодами до даних договорів, у тому числі: проектно-кошторисна документація (робочі проекти, пояснювальні записки, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки), звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, сертифікати ДАБІ, договори на виконання робіт, додаткові угоди до них, специфікації, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, журнали авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, сертифікати на використані під час виконання робіт матеріали, технічні акти, технічні завдання, заявки на виконання робіт, товарно-транспортні накладні щодо вивозу будівельного сміття, документи про місця розвантажування будівельного сміття, квитанції про його отримання, документи договори з організаціями про приймання/утилізацію вказаного сміття, документи щодо отримання грошових коштів за виконання робіт по вищевказаних об`єктах; договори субпідрядів зі всіма додатками, додатковими угодами та документами щодо виконання умов договорів, договори оренди спецтехніки та транспортних засобів зі всіма додатками, додатковими угодами та документами щодо виконання умов договору, документи щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Технобуд-Україна» (), ТОВ «Весттеплотех» (), ФОП ОСОБА_10 , ПП «Автолідер Плюс», ПП «Автолідер», ТОВ «Торгіндустрія», ТОВ «Електропривід», ПП «Івіс 2008», ТОВ «СПМК-17», ФОП ОСОБА_11 , документами щодо працевлаштування працівників та документів про їх допуск до робіт з підвищеною небезпекою, а також матеріали перевірок виконання робіт з виконання робіт «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31» та носії інформації, які містять інформацію щодо виконання умов вищевказаних договорів (а.с. 10-12).

27.09.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ «Добробуд-Інвест», за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи:

-блокнот синього кольору з написом «Будівельна компанія ДОБРОБУД ІНВЕСТ», що містить чорнові записи про видачу коштів;

-блокнот синього кольору, що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

-блокнот синього кольору з написом « kirchland МІНІМАКСІ центр комплектації будматеріалами», що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

-копія дозволу №405.18.53 Управління Держпраці у Полтавській області на 1 арк.;

-копія дозволу №404.18.53 Управління Держпраці у Полтавській області на 1 арк.;

-Договір про співпрацю від 03.05.2022 між ТОВ «Добробуд-Інвест» та ТОВ «ВЕСТТЕПЛОТЕХ» на 2 арк.;

-Лист А4 з написом «отримані кошті» по об`єкту «протиаварійні роботи» на 1 арк.;

-Карточка рахунку 361 за 2021 рік із записами, в тому числі: «протиаварійні 12309030,00» на 1 арк.;

-Інформаційна довідка №1 від 03.05.2022 на 2 арк.;

-Чорнові записи про грошові кошт на 35 арк.;

-Флеш-накопичувач інформації чорного кольору;

-Флеш-накопичувач інформації білого кольору з написом: «ViaCon»;

-Флеш-накопичувач інформації чорного кольору об`ємом 16 GB з написом: «Transcend»;

-Ноутбук марки «Acer» s/n NXGVQEU03283607FC23400;

-Системний блок чорного кольору з написом «XVinga».

-Посадова інструкція директора ТОВ «Добробуд-Інвест» від 11.04.2017 на 3 арк.;

-Договір закупівлі робіт №108-юр/21 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р. від 20.12.2021 на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 до даного договору від 28.12.2021 на 1 арк.;

-Договірна ціна на 2 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 року на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 №1 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 2021 на 8 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 13 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 8 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 №4 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

-Лист прохання №201221/1 від 20.12.2021 на 1 арк.;

-Калькуляції на виготовлення закладних деталей без підписів на 5 арк.;

-Розрахунок металобрухту на 1 арк.;

-Розрахунок сміття по об`єкту на 3 арк.;

-Розрахунок сміття по об`єкту на 1 арк.;

-Калькуляції на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 від 03.09.2021 на 1 арк.;

-Договір закупівлі робіт №70-юр/21 від 13.08.2021 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р. на 8 арк.;

-Договірна ціна до договору на 2 арк.;

-Календарний графік виконання робіт до договору на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до даного договору від 30.09.2021 на 1 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт від 2021 на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 від 29.10.2021 на 1 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 від 30.11.2021 на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 від 22.12.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт за 07.09.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 07.09.2021 на 6 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Калькуляція на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 27.09.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 27.09.2021 на 6 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Калькуляція на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт за 04.10.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.10.2021 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі від 13.08.2021 на 1 арк.;

-Акт №938 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 03.09.2021 на 2 арк.;

-Ордер №825 на видалення зелених насаджень від 03.09.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрати від 21.12.2021 на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 8 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 від 21.12.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрати №4 від 28.12.2021 на 1 арк.;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 1 арк.

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Обіг по клієнту ТОВ «Добробуд Інвест» від 01.12.2021 по 31.12.2021 на 4 арк.;

-Системний блок ПК чорного кольору Головного бухгалтера «XVinga»;

-Системний блок ПК чорного кольору бухгалтера «Vinga»;

-Журнал зварювальних робіт №1 на 56 сторінках, розпочато 20.12.2021 по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»;

-Журнал бетонних робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.», розпочато 20.12.2021 на 48 сторінках;

-Акти №1,2,3 на закриття прихованих робіт на 3 арк.;

-Загальний журнал робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» №1 на 52 сторінках;

-Акти на закриття прихованих робіт №1-9 на 9 арк.;

-Журнал вхідного контролю конструкцій-виробів матеріалів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 13 сторінках, розпочато 20.12.2021;

-Договір закупівлі робіт №17-юр/22 від 07.07.2022 по об`єкту «Невідкладні консерваційні роботи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 8 арк.;

-Договірна ціна за 2022 рік на 2 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 4 арк.;

-План фінансування по об`єкту до договору на 1 арк.;

-Екземпляр №4 тому №3 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 23-21;

-Том №1 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 23-21;

-Том №1 «Попередні роботи» по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»

-Екземпляр №1 ТОМУ №2 матеріали обстежень по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 22-21;

-Науково-технологічні дослідження по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 21-21, на 26 арк.;

-Системний блок чорного кольору з написом «XVinga».

-Видаткові накладні від СПД ОСОБА_9 на ТОВ «Добробуд Інвест» на 21 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000042 від 01.01.2022 на 1 арк.;

-Змінний паспорт на 1 арк.;

-Сертифікат якості від 03.01.2022 на 2 арк.;

-Інформація про Експорт будматеріалів на 1 арк.;

-Сертифікати якості ТОВ ДМЗ Комінмет на 6 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Лист про витрати будівельних матеріалів на 1 арк.;

-Копії фіскальних чеків на 3 арк.;

-Рахунки на оплату на 4 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Сталь-комплект» на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 6 арк.;

-Локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 19 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Чорновий запис Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 1 арк.;

-Графік виконання будівельних робіт без підписів на 9 арк.;

-Технічне завдання по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 7 арк. без підписів;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 13 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Чорнові записи на 7 арк.;

-Чорнові записи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 120 арк.;

-Локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 39 арк.;

-Лист УКБ Полтавського міськвиконкому №01-03/02-19/982 від 09.11.2021 на 1 арк. з локальним кошторисом по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 8 арк. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Сталькомплект» на 7 арк.;

-Чорнові записи на 9 арк.;

-Копії чеків на пальне на 26 арк.;

-ТТН на 2 арк.;

-Чорнові записи на 5 арк.;

-Товарні чеки про придбання будматеріалів на 25 арк.;

-Видаткова накладна магазин Поло №92187 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 19 арк.;

-Видаткова накладна №2401 від 17.09.2021 на 1 арк.;

- Рахунки на оплату на 10 арк.;

- Технічний паспорт на вироби на 3 арк.;

-Видаткові накладні від ОСОБА_9 на 19 арк.;

-Накладні на матеріали на 4 арк.;

-Рахунок на оплату №497 від 09.12.2021 на 1 арк.;

-Акт-наряд на автокран на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ000593 від 29.11.2021 на 1 арк.;

-Змінний рапорт на 1 арк.;

-Рахунки фактури на 8 арк.;

-3 ТТН на 3 арк.;

-Документи про якість бетонної суміші на 2 арк.;

-Видаткові накладні від ОСОБА_9 на 74 арк.;

-Видаткові накладні на 6 арк.;

-Рахунок на оплату №4793 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Видаткова накладна ТОВ «Мінімаксі» на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №4559 на 1 арк.;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Frime»;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga».

-системний блок ПК чорного кольору з написом «XVinga»,

28.09.2022 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку від 27.09.2022 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вилучені речові докази зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення (містять записи про розподіл привласнених бюджетних коштів, тощо) та містять відомості, які можуть бути використані як докази обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 27.09.2022 року, майно підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Накласти арешт на наступні речові докази, що вилучені 27.09.2022 року під час проведення обшуку в приміщеннях, де фактично знаходиться ТОВ «Добробуд-Інвест» (), за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А:
-блокнот синього кольору з написом «Будівельна компанія ДОБРОБУД ІНВЕСТ», що містить чорнові записи про видачу коштів;

-блокнот синього кольору, що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

-блокнот синього кольору з написом « kirchland МІНІМАКСІ центр комплектації будматеріалами», що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

-копія дозволу №405.18.53 Управління Держпраці у Полтавській області на 1 арк.;

-копія дозволу №404.18.53 Управління Держпраці у Полтавській області на 1 арк.;

-Договір про співпрацю від 03.05.2022 між ТОВ «Добробуд-Інвест» та ТОВ «ВЕСТТЕПЛОТЕХ» на 2 арк.;

-Лист А4 з написом «отримані кошті» по об`єкту «протиаварійні роботи» на 1 арк.;

-Карточка рахунку 361 за 2021 рік із записами, в тому числі: «протиаварійні 12309030,00» на 1 арк.;

-Інформаційна довідка №1 від 03.05.2022 на 2 арк.;

-Чорнові записи про грошові кошт на 35 арк.;

-Флеш-накопичувач інформації чорного кольору;

-Флеш-накопичувач інформації білого кольору з написом: «ViaCon»;

-Флеш-накопичувач інформації чорного кольору об`ємом 16 GB з написом: «Transcend»;

-Ноутбук марки «Acer» s/n NXGVQEU03283607FC23400;

-Системний блок чорного кольору з написом «XVinga».

-Посадова інструкція директора ТОВ «Добробуд-Інвест» від 11.04.2017 на 3 арк.;

-Договір закупівлі робіт №108-юр/21 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р. від 20.12.2021 на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 до даного договору від 28.12.2021 на 1 арк.;

-Договірна ціна на 2 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 11 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 року на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 №1 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 2021 на 8 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 13 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 8 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 5 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 №4 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів за грудень 2021 на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

-Лист прохання №201221/1 від 20.12.2021 на 1 арк.;

-Калькуляції на виготовлення закладних деталей без підписів на 5 арк.;

-Розрахунок металобрухту на 1 арк.;

-Розрахунок сміття по об`єкту на 3 арк.;

-Розрахунок сміття по об`єкту на 1 арк.;

-Калькуляції на 8 арк.;

-Додаткова угода №1 від 03.09.2021 на 1 арк.;

-Договір закупівлі робіт №70-юр/21 від 13.08.2021 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р. на 8 арк.;

-Договірна ціна до договору на 2 арк.;

-Календарний графік виконання робіт до договору на 1 арк.;

-Додаткова угода №1 до даного договору від 30.09.2021 на 1 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт від 2021 на 2 арк.;

-Додаткова угода №2 від 29.10.2021 на 1 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2 арк.;

-Додаткова угода №3 від 30.11.2021 на 1 арк.;

-Додаткова угода №4 від 22.12.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт за 07.09.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 07.09.2021 на 6 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Калькуляція на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 27.09.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 27.09.2021 на 6 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Калькуляція на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт за 04.10.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 04.10.2021 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Акт приймання-передачі від 13.08.2021 на 1 арк.;

-Акт №938 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 03.09.2021 на 2 арк.;

-Ордер №825 на видалення зелених насаджень від 03.09.2021 на 1 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрати від 21.12.2021 на 1 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 8 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 5 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 від 21.12.2021 на 1 арк.;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 2 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

-Довідка про вартість будівельних робіт та витрати №4 від 28.12.2021 на 1 арк.;

-Акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на 5 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт від 21.12.2021 на 1 арк.

-Акт приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2021 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

-Обіг по клієнту ТОВ «Добробуд Інвест» від 01.12.2021 по 31.12.2021 на 4 арк.;

-Системний блок ПК чорного кольору Головного бухгалтера «XVinga»;

-Системний блок ПК чорного кольору бухгалтера «Vinga»;

-Журнал зварювальних робіт №1 на 56 сторінках, розпочато 20.12.2021 по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»;

-Журнал бетонних робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.», розпочато 20.12.2021 на 48 сторінках;

-Акти №1,2,3 на закриття прихованих робіт на 3 арк.;

-Загальний журнал робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» №1 на 52 сторінках;

-Акти на закриття прихованих робіт №1-9 на 9 арк.;

-Журнал вхідного контролю конструкцій-виробів матеріалів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 13 сторінках, розпочато 20.12.2021;

-Договір закупівлі робіт №17-юр/22 від 07.07.2022 по об`єкту «Невідкладні консерваційні роботи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 8 арк.;

-Договірна ціна за 2022 рік на 2 арк.;

-Графік виконання будівельно-монтажних робіт на 4 арк.;

-План фінансування по об`єкту до договору на 1 арк.;

-Екземпляр №4 тому №3 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 23-21;

-Том №1 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 23-21;

-Том №1 «Попередні роботи» по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»

-Екземпляр №1 ТОМУ №2 матеріали обстежень по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 22-21;

-Науково-технологічні дослідження по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» шифр 21-21, на 26 арк.;

-Системний блок чорного кольору з написом «XVinga».

-Видаткові накладні від СПД ОСОБА_9 на ТОВ «Добробуд Інвест» на 21 арк.;

-Рахунок-фактура №СФ-0000042 від 01.01.2022 на 1 арк.;

-Змінний паспорт на 1 арк.;

-Сертифікат якості від 03.01.2022 на 2 арк.;

-Інформація про Експорт будматеріалів на 1 арк.;

-Сертифікати якості ТОВ ДМЗ Комінмет на 6 арк.;

-Чорнові записи на 1 арк.;

-Лист про витрати будівельних матеріалів на 1 арк.;

-Копії фіскальних чеків на 3 арк.;

-Рахунки на оплату на 4 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Сталь-комплект» на 2 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 6 арк.;

-Локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 19 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Чорновий запис Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 1 арк.;

-Графік виконання будівельних робіт без підписів на 9 арк.;

-Технічне завдання по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 7 арк. без підписів;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 13 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» без підписів на 4 арк.;

-Чорнові записи на 7 арк.;

-Чорнові записи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 120 арк.;

-Локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 39 арк.;

-Лист УКБ Полтавського міськвиконкому №01-03/02-19/982 від 09.11.2021 на 1 арк. з локальним кошторисом по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» станом на 07.12.2021 на 8 арк. та довідка про вартість виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

-Видаткові накладні ТОВ «Сталькомплект» на 7 арк.;

-Чорнові записи на 9 арк.;

-Копії чеків на пальне на 26 арк.;

-ТТН на 2 арк.;

-Чорнові записи на 5 арк.;

-Товарні чеки про придбання будматеріалів на 25 арк.;

-Видаткова накладна магазин Поло №92187 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Чорнові записи на 19 арк.;

-Видаткова накладна №2401 від 17.09.2021 на 1 арк.;

- Рахунки на оплату на 10 арк.;

- Технічний паспорт на вироби на 3 арк.;

-Видаткові накладні від ОСОБА_9 на 19 арк.;

-Накладні на матеріали на 4 арк.;

-Рахунок на оплату №497 від 09.12.2021 на 1 арк.;

-Акт-наряд на автокран на 1 арк.;

-Рахунок фактура №СФ000593 від 29.11.2021 на 1 арк.;

-Змінний рапорт на 1 арк.;

-Рахунки фактури на 8 арк.;

-3 ТТН на 3 арк.;

-Документи про якість бетонної суміші на 2 арк.;

-Видаткові накладні від ОСОБА_9 на 74 арк.;

-Видаткові накладні на 6 арк.;

-Рахунок на оплату №4793 від 24.09.2021 на 1 арк.;

-Видаткова накладна ТОВ «Мінімаксі» на 3 арк.;

-Рахунок на оплату №4559 на 1 арк.;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Frime»;

-Системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga».

-системний блок ПК чорного кольору з написом «XVinga», до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Блокнот синього кольору з написом «Будівельна компанія ДОБРОБУД ІНВЕСТ», що містить чорнові записи про видачу коштів; блокнот синього кольору, що містить чорнові записи про видачу грошових коштів; блокнот синього кольору з написом « kirchland МІНІМАКСІ центр комплектації будматеріалами», що містить чорнові записи про видачу грошових коштів, Чорнові записи про грошові кошти на 35 арк.; системний блок чорного кольору з написом «XVinga»; системний блок ПК чорного кольору Головного бухгалтера «XVinga»; системний блок ПК чорного кольору бухгалтера «Vinga»; системний блок чорного кольору з написом «XVinga»; чорнові записи на 1 арк.; чорновий запис Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 1 арк.; чорнові записи на 7 арк.; чорнові записи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.» на 120 арк.; чорнові записи на 9 арк.; чорнові записи на 5 арк.; чорнові записи на 19 арк.; системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»; системний блок ПК чорного кольору з написом «Frime»; системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga», системний блок ПК чорного кольору з написом «XVinga» після проведення огляду, а у разі необхідності судових експертиз - повернути ТОВ «Добробуд-Інвест» на відповідальне зберігання.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1