печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6347/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
08.02.2022 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 30.11.2017 по 28.01.2021 на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебував ОСОБА_4 .

Згідно пункту 12.11.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директор вирішує питання діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції Загальних зборів учасників.

Пунктом 12.12.2 Статуту передбачено, що директор підзвітний Загальним Зборам учасників і організовує виконання їх рішень. Директор не вправі приймати рішення обов`язкові для учасників Товариства, за виключенням випадків коли учасники є працівниками Товариства і такі рішення стосуються виконання Учасниками.

ОСОБА_4 маючи доступ до рахунків компанії, не погоджуючи свої дії з власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , здійснив розтрату, заволодіння майном підприємства шляхом оплати за договорами про надання послуг з фізичними особами-підприємцями та юридичними особами.

Так, 01.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 та ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір №19/2019 про надання послуг з обслуговування програми «1с».

За умовами вказаного договору у період з 01.04.2019 по 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_4 на підставі актів виконаних робіт, щомісячно перераховувалися грошові кошти ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за ніби-то надані послуги на загальну суму 270 000 тис. грн.

Також, підприємством у період часу з 30.09.2020 по 28.12.2020 було перераховано на адресу ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти загальною сумою 152 700 грн.

Разом з цим, послуги з обслуговування програми «1с» надавалися ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вартістю 1350 грн. на місяць, що підтверджується актами виконаних робіт за січень-квітень 2021 року.

Також, встановлено перерахування грошових коштів 30.09.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 150 000 тис. грн., та 04.11.2020 перерахування в сумі 30100 грн.

ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надавав згідно договору послуги оренди телекомунікаційного обладнання та надавав технічну підтримку підприємству, що насправді підприємству не надавалося.

Також, встановлено, що 10.11.2020 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого на той час був ОСОБА_4 на підставі платіжного доручення здійснено перерахування грошових коштів на суму 1 000 000 млн., грн. підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ніби-то маркетингові послуги, які підприємство не отримувало.

Будучи допитаним в якості свідка директор ОСОБА_8 повідомив, що колишнім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , у період його діяльності як директора на рахунки ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувались грошові кошти за ніби-то надання ними послуг, хоча в дійсності за перераховані суми грошових коштів послуги не надавались, чим було спричинено розтрату грошових коштів підприємства.

Згідно, інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), встановлено, що основним видом діяльності підприємства є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням та інші види діяльності, більшість яких не пов`язана із наданням маркетингових послуг, що може свідчити, що вказане підприємство може входити в сферу впливу ОСОБА_4 для подальшого заволодіння грошовими коштами.

З метою підтвердження або спростування вище викладеного під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшому прокурору групи прокурорів Офісу Генерального прокурора ОСОБА_21 та прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора, які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002625 від 16.12.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, (в електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості щодо службових осіб підприємства та засновників (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- вичерпні відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності підприємств (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- копії планових/позапланових перевірок в тому числі камеральних щодо дотримання податкового законодавства відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), в період 01.01.2018 по 31.12.2021, якщо так надати копії перевірок та додатки до них;

- вичерпні відомості щодо підприємств - контрагентів даного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), за період 01.01.2018 по 31.12.2021;

- у яких розмірах та за яку кількість працівників (з вказівкою ІПН, П.І.Б. та ін.), звітували підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), згідно 1ДФ. за період з 01.01.2017 по 31.12.2021, із зазначенням про джерела доходів, які виплачувались своїм та найманим працівникам, наданням копії звіту ДФ.1;

- інформацію про доходи, відкриті за закриті рахунки банківські рахунки, останні місця роботи за період часу з 01.01.2017 року по 01.01.2022 року, відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 ;

- відомості щодо банківських рахунків ФОП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) (як відкритих, так і закритих) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021;

- відомості щодо банківських рахунків ФОП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_3 ) (як відкритих, так і закритих) за період з 01.01.2018 по 31.12.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1