Справа № 526/677/22
Провадження № 1-кс/526/261/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2022 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 14.01.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.185 та кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 185 КК України,

у с т а н о в и в:

слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням начальника Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000010 від 14.01.2022 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 КК України та кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.185 КК України.
У клопотанні слідчий зазначає, що в 2019 році, точної дати під час досудового слідства встановити не представилось за можливе, ОСОБА_5 перебуваючи в АДРЕСА_1 у відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допомогла ОСОБА_6 відкрити рахунок ( НОМЕР_1 ) та отримати картку для виплат на яку повинні надходити кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за оренду земельних ділянок. Під час оформлення рахунку ОСОБА_5 на свій мобільний телефон встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що дало змогу їй мати доступ до вказаного рахунку.
27.07.2021 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 .. З вказаною метою, вона діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, свідомо бажаючи їх настання, діючи таємно від власника рахунку ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 5025,13 грн. на свій власний рахунок НОМЕР_2 та в подальшому ними розпорядилася на власний розсуд.
У результаті вищевказаної крадіжки ОСОБА_5 спричинила матеріальних збитків ОСОБА_6 на суму 5025,13 грн.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 вчинила повторно кримінальне правопорушення при наступних обставинах: 28.07.2021 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 . З вказаною метою, вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, свідомо бажаючи їх настання, діючи таємно від власника рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 1507,54 грн. на свій власний рахунок НОМЕР_2 та в подальшому ними розпорядилася на власний розсуд.
В результаті вищевказаної крадіжки ОСОБА_5 спричинила матеріальних збитків ОСОБА_6 на суму 1507,54 грн.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 вчинила повторно кримінальне правопорушення при наступних обставинах: 30.07.2021 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 . З вказаною метою, вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, свідомо бажаючи їх настання, діючи таємно від власника рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 2010,05 грн. на свій власний рахунок НОМЕР_2 та в подальшому ними розпорядилася на власний розсуд.
В результаті вищевказаної крадіжки ОСОБА_5 спричинила матеріальних збитків ОСОБА_6 на суму 2010,05 грн.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 вчинила повторно кримінальне правопорушення при наступних обставинах: 02.08.2021 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_6 . З вказаною метою, вона діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, свідомо бажаючи їх настання, діючи таємно від власника рахунку ОСОБА_6 ( НОМЕР_1 ), за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти в сумі 2311,56 грн. на свій власний рахунок НОМЕР_2 та в подальшому ними розпорядилася на власний розсуд.
В результаті вищевказаної крадіжки ОСОБА_5 спричинила матеріальних збитків ОСОБА_6 на суму 2311,56 грн.
Повідомлення про підозру в учиненні кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України та кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.185 КК України підозрюваній ОСОБА_5 повідомлено та вручено 29.04.2022, слідчим СВ Відділення поліції №1 Миргородського районного відділу поліції ОСОБА_3 за погодженням із начальником Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у складі групи прокурорів Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури, у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000010.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , за період, починаючи із 31.07.2019 року по 23.12.2021 року.
Роздруківки вищезазначеної інформації, а також інформація за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з даного банківського рахунку, місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти з банківського рахунку за номером НОМЕР_1 , можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Зважаючи на вищевикладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів.
Також, просив клопотання розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

Слідчий СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, оскільки не може прибути у судове засідання, у зв`язку з невідкладними службовими завданнями.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому вважаю за необхідне дане клопотання розглянути без виклику представників.

Відомості по даному факту було внесено 14.01.2022 до ЄРДР за №0000010 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 185 та кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 185 КК України.
Враховуючи, що роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено можливість використання, як доказів цих документів у кримінальному провадженні, з метою розкриття злочину, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні
№ 0000010 від 14.01.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 185 та кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_3 ) надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , за період починаючи з 31.07.2019 року по 23.12.2021 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 31.07.2019 року по 23.12.2021 року включно.
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄРДПО НОМЕР_3 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 .) для проведення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1