печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме товар, ввезений на митну територію України за МД №UA100340/2022/515439, отримувачем якого є ТОВ «Кліма-Софт» (), який вилучений в ході огляду від 25.08.2022, в рамках кримінального провадження №0000058 від 11.07.2022.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження за № 0000058 від 11.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює група прокурорів Київської міської прокуратури.
Відомості внесені до ЄРДР за повідомленням Київської митниці щодо порушення митних правил СГД в частині фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
Так, декларантом ТОВ «Кліма-Софт» () подано в електронному вигляді ВМД №UA100340/2022/515439 до митного органу, згідно якої торгівельною країною є російська федерація, відправником є компанія Haier Overseas Electric Appliances, Corp. LTD (Китай), одержувачем є ТОВ «Кліма-Софт» () (Україна).

З метою випущення товару у вільний обіг за МД №UA100340/2022/515439, одержувачем товару ТОВ «Кліма-Софт» () заявлено зовнішні блоки спліт-системи у кількості 156 штук.

У відповідності до наявного контракту №HAT2019/402 від 17.10.2019, укладеного між компанією ООО «Хайер Електрікал Епплаенсіс РУС» (російська федерація) та ТОВ «Кліма-Софт» (Україна), контрактоотримувачем вказаного товару є ООО «Хайер Електрікал Епплаенсіс РУС» (російська федерація), одержувачем є ТОВ «Кліма-Софт» (Україна), виробником та відправником є компанія Haier Overseas Electric Appliances, Corp. LTD (Китай).

Відповідно до зі змісту ч. 1 статті 2 Закону України від 22.05.2022 «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», який набрав чинності 12.06.2022, рф визнано державою-терористом.
Таким чином, контрактоотримувачем товару заМД №UA100340/2022/515439 є ООО «Хайер Електрікал Епплаенсіс РУС» (російська федерація), а відтак, згідно умов контракту №HAT2019/402 від 17.10.2019, ТОВ «Кліма-Софт» () зобов`язане перерахувати в рахунок ООО «Хайер Електрікал Епплаенсіс РУС» (російська федерація) грошові кошти за оплату товару, чим здійснити фінансування державу-терориста.

В ході досудового розслідування 25.08.2022 поведено огляд товарів ввезених на територію України та поданих для митного оформлення ТОВ «Кліма-Софт» () на ВМО №1 митного поста «Східний» Київської митниці, який розташований за адресою: Київська обл., с. Мартусівка, вул. Промислова, 72, відповідно до митної декларації №UA100340/2022/515439, в ході якого виявлено та вилучено наступний товар, а саме:

ПозиціяНазваАртикулКількість за ком. рах.ВиробникКр. вироб
1Зовнішній блок спліт-системиAV16NMVETA10Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
2Зовнішній блок спліт-системиAV26NMVETA7Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
3Зовнішній блок спліт-системиAU032FSEUA8Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
4Зовнішній блок спліт-системиAU072FPEUA5Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
5Зовнішній блок спліт-системиAU07NFPEUA15Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
6Зовнішній блок спліт-системиAU052FNERA6Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
7Зовнішній блок спліт-системиAU06IFPERA15Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
8Зовнішній блок спліт-системиAU12NFKERA58Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
9Зовнішній блок спліт-системиAV16IMVEVA9Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
10Зовнішній блок спліт-системи1U48LS1EAB(S)23Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN

25.08.2022 на підставі постанови про визнання речовими доказами, вказані речі визнані речовими доказами та передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Кліма-Софт» (), із визначенням місця зберігання у зоні митного контролю ВМО №1 Митного поста «Східний» Київської митниці за адресою: Київська обл., с. Мартусівка, вул. Промислова, 72.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому зазначених.
Адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та передчасність, просив відмовити в задоволенні клопотання.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Посилання адвоката на необґрунтованість клопотання, повністю та беззаперечно спростовано долученими до клопотання про продовження запобіжного заходу документами та прокурором під час судового засідання.

Таким чином, адвокатом не було спростовано доводи прокурора та не було доведено наявність обставин, в разі існування яких, слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в задоволенні клопотання про накладення арешту, як про це ініційовано питання адвокатом ОСОБА_4 .

Дослідивши надані матеріали, враховуючи позицію прокурора та заперечення адвоката, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.
Накласти арешт на товар, ввезений на митну територію України за МД №UA100340/2022/515439, отримувачем якого є ТОВ «Кліма-Софт» (), який вилучений в ході огляду від 25.08.2022, а саме
ПозиціяНазваАртикулКількість за ком. рах.ВиробникКр. вироб
1Зовнішній блок спліт-системиAV16NMVETA10Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
2Зовнішній блок спліт-системиAV26NMVETA7Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
3Зовнішній блок спліт-системиAU032FSEUA8Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
4Зовнішній блок спліт-системиAU072FPEUA5Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
5Зовнішній блок спліт-системиAU07NFPEUA15Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
6Зовнішній блок спліт-системиAU052FNERA6Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
7Зовнішній блок спліт-системиAU06IFPERA15Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
8Зовнішній блок спліт-системиAU12NFKERA58Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
9Зовнішній блок спліт-системиAV16IMVEVA9Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN
10Зовнішній блок спліт-системи1U48LS1EAB(S)23Haier Overseas Electric Appliances Corp.LtdCN

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1