Справа № 383/828/22
Номер провадження 1-кс/383/228/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000161 від 21.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про повторне надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про повний рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 08:00 год. 20.11.2021 року по 08:00 год. 21.11.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000161 від 21.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 20.11.2021 року до Відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.11.2021 року близько 14:30 год. невідома особа шляхом довіри заволоділа реквізитами банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , після чого здійснила крадіжку грошових коштів із вказаної банківської картки.

Ухвалою слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 18 січня 2022 року надано тимчасовий доступ до вказаної у прохальній частині вимог клопотання інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, строк дії ухвали встановлено до 18.03.2022 року. Однак, у зв`язку із збройною агресією Російської Федерації та введенням в органі Національної поліції, зокрема структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 посиленого варіанту службової діяльності, з об`єктивних причин, було пропущено строки виконання вказаної ухвали Бобринецького районного суду Кіровоградської області (не здійсненно виїмку).

Посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливістю іншим способом встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання в якому просив проводити розгляд клопотання без його участі та без застосування технічних засобів фіксації. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Встановлено, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000161 від 21.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 20.11.2021 року до Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 20.11.2021 року близько 14:30 год. невідома особа шляхом довіри заволоділа реквізитами банківської картки заявниці № НОМЕР_1 , після чого здійснила крадіжку грошових коштів із вказаної банківської картки, що підтверджується витягом з ЄРДР (а.с.7).

Як вбачається з копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 24.11.2021 року, остання повідомила, що 19.11.2021 року близько 14:30 год. вона розмістила оголошення на сайті olx.ua у мережі Інтернет про продаж свого пальто. 20.11.2021 року близько 10:00 год. до неї зателефонувала особа жіночої статі з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , яка повідомила, що вона власник комісійного магазину та що вона хоче в неї придбати вказану річ. В ході спілкування з невідомою особою, вона продиктувала їй номер власної банківської картки, а саме: НОМЕР_1 . Далі 20.11.2021 року близько 14:00 год. їй зателефонувала інша невідома особа, яка чоловічим голосом представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що дії з приводу перерахунку грошових коштів між юридичною особою та приватною особою є незаконними та запропонував їй розблокувати дане обмеження, на що потерпіла погодилась. Далі невідома особа сказала їй, що на її номер мобільного телефону, другий до якого підв`язана вказана вище банківська картка, а саме: НОМЕР_3 , надійде смс-повідомлення з кодом, який потерпіла повинна буде йому продиктувати, на що остання погодилась. Друга невідома особа дзвонила з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 . Після чого, через декілька хвилин на її другий номер мобільного телефону почали надходити смс-повідомлення з кодом із 4х цифр, які потерпіла диктувала особі, яка представилась працівником банку. Далі, одразу з вказаної банківської картки почали списуватись грошові кошти, про помітила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у мобільному телефоні. На яку саме банківську картку перераховувались грошові кошти потерпіла не знає. Після чого, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокувати вказану банківську картку, після чого її було заблоковано. Потерпіла повідомила, що з банківської картки було списано грошові кошти в сумі 55800 гривень, та після чого на рахунку залишилось 23 гривні (а.с.10).

Ухвалою слідчого судді Бобринецького районного суду Кіровоградської області від 18 січня 2022 року надано тимчасовий доступ до вказаної у прохальній частині вимог клопотання інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій, строк дії ухвали встановлено до 18.03.2022 року, яка у встановлений в ухвалі строк не виконана (а.с.11-12).

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи та інформація самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000161 від 21.11.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.185 КК України задовольнити.

Повторно надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, яка знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 починаючи з 08:00 год. 20.11.2021 року по 08:00 год. 21.11.2021 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси розташування терміналу та його номер, адреси розташування відділення банку, а також копій фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 08:00 год. 20.11.2021 року по 08:00 год. 21.11.2021 року.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у період з 08:00 год. 20.11.2021 року по 08:00 год. 21.11.2021 року та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 27.11.2022 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1