Дата документу 08.09.2022 Справа № 554/3398/22
Номер провадження 1-кс/554/4605/2022
У Х В А Л А
Іменем України

08 вересня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначав, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153 від 07.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , протягом тривалого часу проживаючий у будинку АДРЕСА_1 , будучи ніде не працевлаштованим, із корисливою метою, вирішив організувати незаконне утримання осіб, в гаражному приміщенні свого домогосподарства, із числа незахищених верств населення, які не працевлаштовані, схильні до вживання спиртних напоїв, перебувають в скрутному матеріальному становищу, з метою подальшої їх трудової експлуатації.

Бажаючи збільшити особистий дохід, ОСОБА_7 , знаючи, що окремі особи не маючи стабільної роботи, без постійного доходу, які мають залежність від алкогольних напоїв, які проживають самі, не підтримуючи відносини із рідними, мають слабку волю та характери, вирішив поміщати та утримувати їх у гаражному приміщенні, за адресою свого місця проживання, м. Кременчук вул. Василя Симоненка, проти їх волі та використовувати їх примусову працю, яка не оплачувалась та утримувати у шкідливих умовах для здоров`я.

При цьому ОСОБА_7 свідомо порушував вимоги статей 28, 29, 32, 43 Конституції України, згідно яких: кожен має право на повагу до його гідності; ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню; кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність; ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; використання примусової праці забороняється.

Однак, маючи намір отримувати щомісячну плату за утримання осіб, із числа соціально незахищених верств населення, які зловживають алкоголем, які мають проблеми зі здоров`ям, усвідомлюючи, що розмір прибутку залежить від тривалості їх перебування та обсягу виконаної ними роботи, ОСОБА_7 розробив злочинний план, який передбачав утримання потерпілих у вказаному приміщенні протягом максимально тривалого часу проти їх волі, а також примусового поміщення їх туди шляхом вчинення діянь, за які встановлена кримінальна відпов1ідальність.

Злочинний план, розроблений ОСОБА_7 , передбачав утримання осіб без постійного мешкання та які мають проблеми зі здоров`ям, на території вказаного домоволодіння, які останні не могли фізично залишити за власною волею, а для подолання таких спроб передбачалось впровадження системи відповідних примусових заходів.

Знаючи психологію людей, відчуваючи свою фізичну та психологічну перевагу, над особами, які постійно зловживають алкогольними напоями, які легко піддаються навіюванню думки, в силу фізіологічного та психологічного розвитку, ОСОБА_7 для встановлення контролю за поведінкою потерпілих, їх залякування, розробив систему жорстких правил поведінки перебування у вказаному домоволодінні, заснованих на відносинах субординації, підпорядкування, ізоляції від навколишнього світу, які забезпечувались системою покарань, обмежень прав потерпілих.

Розуміючи неможливість одноособової реалізації злочинного плану, ОСОБА_7 розпочав пошук та залучення співучасників з числа осіб, яким ОСОБА_7 довіряє, які є особами ромської національності, які проживають поруч із ним, залучивши до своєї злочинної діяльності свою співмешканку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає поруч із ОСОБА_7 , в мікрорайоні «Лашки» м. Кременчук Полтавської області.

Ієрархічна система субординації передбачала підпорядкування ОСОБА_7 його співмешканки ОСОБА_4 та сусіда ОСОБА_8 .

За задумом ОСОБА_7 , його помічники мали здійснювати цілодобовий нагляд за потерпілими, забезпечувати реалізацію встановлених правил поведінки, примусово залучати потерпілих до праці та застосовувати покарання, психологічне та фізичне насильство до осіб, які не бажали перебувати на території вказаного домоволодіння, і виконувати вказівки ОСОБА_7 ..

Зазначені покарання застосовувались за будьякі порушення встановлених правил, зокрема дріб`язкові, принижували гідність осіб, завдавали їм фізичних та моральних страждань.

Вказаний план злочинної діяльності він довів ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з яким останні погодились, та детально розподілили функції учасників групи, спрямовані на досягнення цього плану.

Так, приблизно з вересня 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 стали діяти, як співучасники у складі стійкого злочинного об`єднання організованої групи, що ставило на меті отримання прибутків, шляхом вчинення злочинів, згідно розробленого організатором ОСОБА_7 плану, з розподілом функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Утворивши організовану групу, ОСОБА_7 відвів собі роль організатора і керівника та в ході вчинення злочинних дій виконував наступні функції: забезпечив утримання в користуванні житловий будинок АДРЕСА_1 , в якому примусово утримувалися потерпілі; підшукував осіб, які опинилися в скрутному життєвому становищі, з метою їх подальшої трудової експлуатації; забезпечував осіб, які були незаконно позбавлені волі, їжею та засобами індивідуальної гігієни; застосовував погрози, залякування та інше психологічне насильство до потерпілих; підшукував осіб, яким в подальшому, як особисто та і за допомогою інших співучасників, передавав потерпілих із метою трудової експлуатації; розпоряджався коштами, які надходили в якості оплати за виконання робіт особами, які були незаконно позбавлені волі на території домоволодіння; самостійно повертав на територію домоволодіння, осіб, які покинули його територію без його дозволу; забезпечував дотримання встановлених правил поведінки між учасниками групи та правил перебування осіб на території домоволодіння;

ОСОБА_4 згідно відведеної їй організатором ролі виконавця здійснювала наступні функції: забезпечувала функціонування системи незаконного утримання людей, в тому числі самостійно здійснювала такий нагляд, надавала вказівки по роботі по господарству, осіб яких утримували, в зазначеному домоволодінні; забезпечувала осіб, які були незаконно позбавлені волі, їжею та засобами індивідуальної гігієни; підшукувала осіб, яким у подальшому, як особисто та і за допомогою інших співучасників передавала потерпілих із метою трудової експлуатації; контролювала хід виконання робіт осіб, переданих в трудову експлуатацію;

- виконувала інші вказівки ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 згідно відведеної йому організатором ролі виконавця здійснював наступні функції: спільно із ОСОБА_7 підшукував осіб, які опинилися в скрутному життєвому становищі, з метою їх подальшої трудової експлуатації; контролював хід виконання робіт особами, переданими в трудову експлуатацію; виконував інші вказівки ОСОБА_7 .

Утворена ОСОБА_7 організована група характеризувалась стабільним складом, централізованим підпорядкуванням її учасників організатору, наявністю правил поведінки та конспірації злочинної діяльності.

Учасники групи дотримувались розроблених організатором правил поведінки як між собою, так у відносинах із потерпілими, які забезпечувались системою покарань.

Членами організованої злочинної групи вчинені кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_4 , у складі організованої злочинної групи, згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинила злочин за наступних обставин.

На початку вересня 2020 року ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, , проїжджаючи на автомобілі марки «Nissan» в с. Шевченки Кременчуцького (колишнього Глобинського) району Полтавської області, помітили ОСОБА_9 , 1981 р.н., якого й вирішили у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, користуючись уразливим станом ОСОБА_9 , що виражалося в його тяжкому матеріальному становищі, ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 шляхом обману, заволоділи особистими документами на ім`я ОСОБА_9 , а саме його паспортом громадянина України, карткою платника податків. У подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , умовили його сісти до свого автомобіля марки «Nissan» та під приводом допомоги у працевлаштуванні, відвезли потерпілого до будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 мешкає спільно із ОСОБА_4 .

Із цього часу, ОСОБА_7 спільно із своєю співмешканкою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 утримували ОСОБА_9 всупереч його волі в гаражному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , аж до приблизно середини листопада 2020 року, не даючи потерпілому покинути вказане домогосподарство, а також використовуючи уразливий стан особи, із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, шляхом контролю дій, обмеження його фізичних контактів, контролю його спілкування, завданням тілесних ушкоджень та не даючи таким чином можливості в будь-який час повернутися додому, пригнітили волю потерпілого до опору, з метою його трудової експлуатації, змушували ОСОБА_9 виконувати роботи по господарству у вигляді прибирання території за місцем мешкання, заготівлі дров, збирання металобрухту, а також виконувати інші роботи, за вимогою останніх.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в переміщені і переховуванні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, у складі організованої злочинної групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 149 КК України.

Також, ОСОБА_4 , у складі організованої злочинної групи, згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вчинила злочин за наступних обставин.

На початку вересня 2020 року ОСОБА_7 спільно із ОСОБА_8 , проїжджаючи на автомобілі марки ВАЗ, в та с. Шевченки Кременчуцького району Полтавської області, помітили ОСОБА_10 , 1986 р.н., стосовно якого в останніх виник злочинний умисел, направлений на незаконне позбавлення його волі для подальшої трудової експлуатації, в умовах домогосподарства, де проживає ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, користуючись, станом сп`яніння ОСОБА_10 , а також шляхом обману, зловживаючи довірою останнього, під приводом в допомозі оформлення кредиту в банку, умовили останнього сісти до свого автомобіля марки «ВАЗ» та відвезли потерпілого до будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 мешкає спільно із ОСОБА_4 .

У подальшому, того ж дня, знаходячись за місцем свого проживання ОСОБА_7 у складі організованої злочинної групи разом із ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , згідно раніше розробленого плану, умисно, користуючись станом сп`яніння ОСОБА_10 , а також шляхом обману, під приводом надання ночівлі, в своєму господарстві, а також у допомозі оформленні кредиту, діючи умисно, помістили потерпілого ОСОБА_10 , 1986 р.н., до гаражного приміщення, яке знаходиться на території подвір`я по АДРЕСА_1 , де зачинивши його зовні, незаконно, проти волі ОСОБА_10 , утримували останнього до ранку наступного дня. На наступний день потерпілий ОСОБА_10 покинув місце свого утримання шляхом втечі із нього.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в незаконному позбавленні волі людини, вчиненому із корисливих мотивів, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 146 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , у складі організованої злочинної групи, згідно раніше розробленого плану з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, вчинила злочин за наступних обставин.

На початку березня 2021 року ОСОБА_7 проїжджаючи спільно із ОСОБА_8 приблизно на своєму автомобілі марки «ВАЗ» в с. Лукашівка Кременчуцького району Полтавської області, помітили ОСОБА_11 , якого й вирішили у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, користуючись уразливим станом ОСОБА_11 , що виражалося в тяжкому матеріальному становищі, після чого ОСОБА_7 , спільно із ОСОБА_8 шляхом обману, заволоділи особистими документами на ім`я ОСОБА_11 , а саме його паспортом громадянина України та трудовою книжкою. В подальшому, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , умовили його сісти до свого автомобіля марки «ВАЗ» та під приводом допомоги у працевлаштуванні, відвезли потерпілого до будинку АДРЕСА_1 , де ОСОБА_7 мешкає спільно із ОСОБА_4 .

Із цього часу ОСОБА_11 всупереч волі останнього утримували в гаражному приміщенні, за адресою АДРЕСА_1 , аж до кінця березня 2021 року, не даючи потерпілому покинути вказане домогосподарство.

У подальшому, в період часу із початку березня до приблизно кінця березня 2021 року ОСОБА_7 , спільно із своєю співмешканкою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 утримували ОСОБА_11 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи та із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, шляхом контролю дій, контролю його спілкування, завданням тілесних ушкоджень та не даючи таким чином можливості в будь-який час повернутися додому, пригнітили волю потерпілого до опору, з метою його трудової експлуатації, змушуючи ОСОБА_11 виконувати роботи по домогосподарству, а також інші роботи за вимогою останніх.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в переміщені, переховуванні людини, вчинених з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, вчиненого повторно, у складі організованої злочинної групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 149 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 підозрюється у вчинені інших кримінальних правопорушень.

Так, продовжуючи свою злочинну діяльність, у травні місяці 2021 року ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: передачу інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою отримання доходу від трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» на вул. Ватутіна у м. Кременчуці Полтавської області, помітив ОСОБА_12 , якого й вирішив у подальшому незаконно передати з метою трудової експлуатації іншим особам.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_12 , ОСОБА_7 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із травня по червень місяці 2021 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи повторно та умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, утримував ОСОБА_12 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи, з метою експлуатації, з використанням примусу у вигляді психологічного тиску та обману у вигляді обіцянок виплатити грошові кошти за виконану роботу, передавав ОСОБА_12 іншим особам за грошову винагороду для трудової експлуатації на території м. Кременчука та Кременчуцького району Полтавської області. Отримані за виконану ОСОБА_12 роботу грошові кошти ОСОБА_7 залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме у переміщені, переховуванні й передачі людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Також, в середині серпня місяця 2021 року ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» в с. Писарщина Кременчуцького району Полтавської області, помітив ОСОБА_13 , якого й вирішив у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_13 , шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз його до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із середини серпня по 25 листопада 2021 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, утримував ОСОБА_13 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи та із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, завданням тілесних ушкоджень, з метою трудової експлуатації, змушував ОСОБА_13 виконувати роботи по домогосподарству, а також допомагати йому в розвантаженні, вивантаженні металобрухту, який скуповував ОСОБА_7 та інших роботах, зокрема по збиранню горіхів та каштанів на території м. Кременчука Полтавської області.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме у переміщені і переховуванні людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, на початку вересня місяця 2021 року ОСОБА_7 , маючи умисел, направлений на торгівлю людьми, а саме: на вербування інших осіб із числа соціально незахищених верств населення з метою трудової експлуатації останніх, проїжджаючи на своєму автомобілі марки «ВАЗ» в с. Устимівка Кременчуцького району Полтавської області, помітив ОСОБА_14 , яку й вирішив у подальшому незаконно перемістити до місця свого проживання з метою трудової експлуатації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , користуючись тяжким матеріальним становищем ОСОБА_14 , ОСОБА_7 шляхом обману, зокрема під приводом допомоги у працевлаштуванні, умовив та відвіз її до будинку АДРЕСА_1 , де мешкав.

У подальшому, в період часу із початку вересня по 25 листопада 2021 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та корисливою метою, утримував ОСОБА_14 у приміщенні гаражу за адресою свого проживання у АДРЕСА_1 , а також, використовуючи уразливий стан особи та із використанням примусу у вигляді психологічного тиску, завданням тілесних ушкоджень, з метою трудової експлуатації, змушував ОСОБА_14 виконувати роботи по господарству за місцем мешкання ОСОБА_7 , а також в інших роботах, зокрема по збиранню горіхів та каштанів на території м. Кременчука Полтавської області.

Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, а саме у переміщені і переховуванні людини, вчиненої з метою експлуатації, з використанням примусу, обману і її уразливого стану, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

За вказаними фактами до ЄРДР внесено відповідні відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях № 0000322, № 0000749, № 000821, № 000822, № 000079, №000080 відповідно за ч. 1 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 2 ст. 146 КК України, які 27.10.2021, 14.12.2021 та 11.02.2022 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000322. В подальшому дане кримінальне провадження було перекваліфіковане за ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Кременчук Полтавської області, українка, громадянка України, з середньою освітою, непрацююча, маюча на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судима: 19.08.2020 року Глобинським районним судом Полтавської області, за ч. 2 ст. 190 КК України до позбавлення волі на строк 1 рік, на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнена із іспитовим строком 1 рік.

04.04.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України.

07.04.2022 постановою Полтавської обласної прокуратури про виділення досудового розслідування, було виділено з кримінального провадження № 0000322 матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, 3 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України у кримінальне провадження № 000153.

Також було допитано ОСОБА_7 та ОСОБА_15 , які показали, що 18.03.2022 року ОСОБА_4 , разом із двома дітьми виїхала до Республіки Польша, у зв`язку із військовим станом у країні.

У зв`язку з тим, що за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_4 не проживає, телефонний зв`язок із нею відсутній та її дійсне місце знаходження не відоме, 07.04.2022 останню оголошено в державний розшуки та того ж дня на підставі ч.2 ст. 280 КПК України досудове розслідування зупинено у зв`язку з розшуком підозрюваної ОСОБА_4 .

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих ОСОБА_4 равопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_11 , від 15.04.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 , від 13.05.2021 року, який показав, що 11.03.2021 року, за місцем його проживання, під`їхав автомобіль марки ВАЗ 2106 жовтого кольору, із якого вийшло два чоловіки, ромської національності, один представився, як ОСОБА_16 інший як ОСОБА_17 .

В подальшому вказані чоловіки під приводом його працевлаштування на пилораму, привезли ОСОБА_11 до місця мешкання, чоловіка на ім`я ОСОБА_16 , який проживає в м. Кременчук в мікрорайоні «Лашки», який за даною адресою проживає разом із своєю дружиною на ім`я ОСОБА_18 та двома малолітніми дітьми. Під час його перебування за вказаною адресою, потерпілого ОСОБА_11 утримували проти його волі, примушуючи його виконувати безоплатно різноманітні роботи. Також до його трудової експлуатації залучався ще один чоловік ромської національності, який ОСОБА_11 , ніяк не представлявся. Потерпілого ОСОБА_11 , група осіб, ромської національності утримували до 30.03.2021 року. Також останні залучивши чоловіка, слов`янської національності, на прізвисько « ОСОБА_19 » намагалися продати земельну ділянку, яка належить потерпілому ОСОБА_11 , попередньо заволодівши його документами.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 14.06.2021, де в ході слідчої дії ОСОБА_11 вказав, на фотознімок на якому зображений ОСОБА_4 , вказавши, що це саме та особа, на ім`я ОСОБА_18 , яка причетна до його незаконної експлуатації.

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_12 , від 25.10.2021;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 , від 26.10.2021 року, який показав, що приблизно в травні 2021 року невідомий йому чоловік, який представився як ОСОБА_20 , запропонував останньому підзаробити в нього в дома по господарству, на що ОСОБА_12 погодився. Та вказаний чоловік, на ім`я ОСОБА_20 , на автомобілі марки «ВАЗ 2102» відвіз ОСОБА_12 , до місця свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 . Вказаний чоловік за адресою свого місця мешкання проживав разом із своєю дружиною на ім`я ОСОБА_18 та малолітніми дітьми. Під час його перебування за вказаною адресою, потерпілого ОСОБА_12 утримували проти його волі, примушуючи його виконувати безоплатно різноманітні роботи. Так потерпілого ОСОБА_12 незаконно утримували, з метою його трудової експлуатації, в період часу із травня по червень 2021 року. Також чоловік на ім`я ОСОБА_20 , залучивши особу на ім`я ОСОБА_21 , перед цим заволодівши документами у ОСОБА_12 , на право власності його кв. АДРЕСА_4 , намагалися переоформили вказане нерухоме майно на себе, з метою його подальшої продажу;

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 26.10.2021, де в ході слідчої дії ОСОБА_12 вказав, на фотознімок на якому зображений ОСОБА_4 , вказавши що це саме жінка на ім`я ОСОБА_18 , яка разом із своїм чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , в період часу із травня по червень 2021 року незаконно його утримували в гаражному приміщенні для подальшої його трудової експлуатації;

- протоколом за результатами проведення слідчої (розшукової) дії знаття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 18.10.2021;

- протоколом проведення обшуку, від 25.11.2021 за місцем проживання ОСОБА_7 , в ході проведення якого в будинку було виявлено двох осіб ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яких незаконно піддавали трудовій експлуатації. Також було виявлено та вилучено, документи на ім`я ОСОБА_13 , ОСОБА_11

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_13 , від 25.11.2021;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 , від 25.11.2021 року, який показав, що приблизно в середині серпня 2021 року, невідомий йому чоловік, який представився як ОСОБА_20 , запропонував останньому підзаробити в нього в дома по господарству, на що ОСОБА_13 погодився. Та вказаний чоловік, на ім`я ОСОБА_20 , на автомобілі марки «ВАЗ» відвіз його до місця свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 . Вказаний чоловік за адресою свого місця мешкання проживав разом із своєю дружиною на ім`я ОСОБА_18 та малолітніми дітьми. Під час його перебування за вказаною адресою, потерпілого ОСОБА_13 примушували виконувати безоплатно різноманітні роботи, по господарству. Так потерпілого ОСОБА_12 незаконно утримували, з метою його трудової експлуатації, в період часу із серпня по 25 листопада 2021 року.

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_14 , від 25.11.2021;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_14 , від 25.11.2021 року, яка показав, що приблизно в вересня 2021 року, чоловік, якого вона знає як ОСОБА_20 , запропонував останній підзаробити в нього в дома по господарству, на що ОСОБА_14 погодилася. Та вказаний чоловік, на ім`я ОСОБА_20 , на автомобілі марки «ВАЗ» відвіз її до місця свого проживання, що за адресою АДРЕСА_3 . Вказаний чоловік за адресою свого місця мешкання проживав разом із своєю дружиною на ім`я ОСОБА_18 та малолітніми дітьми. Під час її перебування за вказаною адресою, потерпілу ОСОБА_14 примушували виконувати безоплатно різноманітні роботи, по господарству. Так потерпілу ОСОБА_14 незаконно утримували, з метою її трудової експлуатації, в період часу із вересня по 25 листопада 2021 року.

- висновком експерта № 1250, згідно якого в ОСОБА_14 виявлено тілесне ушкодження, яке кваліфікується як легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров`я. Де під експертна пояснила, що вказане тілесне ушкодження, в середині листопада 2021 року, їй спричинив ОСОБА_7

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 25.01.2022, де в ході слідчої дії ОСОБА_13 вказав, на фотознімок на якому зображена ОСОБА_4 , вказавши що це саме жінка на ім`я ОСОБА_18 , яка в період із серпня по 25 листопада 2021 року спільно із своїм чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , незаконно його утримували за місцем свого проживання в м. Кременчук, для незаконної трудової експлуатації.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 25.01.2022, де в ході слідчої дії ОСОБА_14 вказала, на фотознімок на якому зображена ОСОБА_4 , вказавши що це саме жінка на ім`я ОСОБА_18 , яка в період із вересня по 25 листопада 2021 року спільно із своїм чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , незаконно її утримували в м. Кременчук, для незаконної трудової експлуатації.

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , від 27.01.2022, який показав, що приблизно в жовтні 2020 року, вийшов із с. Степове Кременчуцького району в напрямку с. Великі Кримки Кременчуцького району, де близько 13 год. по дорозі біля нього зупинився автомобіль марки «Нісан», в середині якого знаходилося чотири раніше невідомих йому чоловіки, після чого водій даного автомобіля запропонував йому підзаробити, на що ОСОБА_9 погодився, в подальшому останнього вказані особи привезли до м. Кременчук. Після чого, один із чоловіків якого звати ОСОБА_20 , повідомив, що сьогодні останній буде ночувати в нього в дома, також в ході розмови між собою ОСОБА_9 повідомив, що одного чоловіка також звали ОСОБА_17 , а іншого ОСОБА_22 . В подальшому ОСОБА_9 , власник будинку, наказав заходити до гаражу, де він там переночує, а завтра вже буде працювати, зайшовши до гаражу останнього там зачинили. Також в ночі в ОСОБА_9 забрали документи, які були в нього при собі, а саме паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, військовий квиток, а також мобільний телефон марки «Nokia 1100», чорного кольору. В подальшому чоловік на ім`я ОСОБА_20 , почав утримувати ОСОБА_9 , за місцем свого мешкання, останній весь час проживав у нього в гаражі та виконував різні роботи по господарству у чоловіка на ім`я ОСОБА_20 та інших осіб ромської національності. В даний період часу ОСОБА_9 поствійно залякували, що останньому немає сенсу тікати. Після чого, вже взимку в обідній час доби, коли ОСОБА_9 забули закрити в гаражі, після чого останній втік із місця його утримання.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 27.01.2022, де в ході слідчої дії ОСОБА_9 вказала, на фотознімок на якому зображена ОСОБА_4 , вказавши що це саме жінка на ім`я ОСОБА_18 , яка в період із жовтня по грудень 2020 року, спільно із своїм чоловіком на ім`я ОСОБА_20 , незаконно її утримували, за адресою місця свого проживання в м. Кременчук, для незаконної трудової експлуатації, залучивши для цього своїх знайомих на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_22 .

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , від 27.01.2022, який показав, що приблизно на початку вересня 2020 року о 19:00 год. він будучи в стані алкогольного сп`яніння ішов по с. Манжелія Глобинського району до свого товариша ОСОБА_23 , який проживає у вищевказаному селі. Підійшовши до його домоволодіння до нього під`їхав автомобіль марки ВАЗ 2108, червоного кольору, із даного автомобіля вийшло двоє невідомих чоловіків ромської національності та запропонували взяти кредит на його ім`я, на що ОСОБА_10 погодився. Після чого останні взяли документи ОСОБА_10 та поїхали до м. Кременчук. В подальшому ближче до вечора останні прибули до м. Кременчук, після чого ОСОБА_10 повідомили, що необхідно почекати до наступного дня так, як він був в стані сп`яніння та вже було пізно. Один із чоловіків запропонував ОСОБА_10 переночувати в нього вдома, запропонував йому поїсти, випити та дочекатися ранку, на дану пропозицію ОСОБА_10 погодився та останні поїхали до будинку одного із них. Зайшовши на територію домогосподарства їх зустріла жінка ромської національності та почала на одного із чоловіків кричати на незрозумілій мові. Як зрозумів ОСОБА_10 , що дана жінка там проживає та являється дружиною цього чоловіка. Після чого власник будинку запропонував випити, на що ОСОБА_10 погодився та він сказав, що потрібно пройти в гараж, в подальшому останній пройшов до дверей гаражу, який розташований на території домогосподарства, коли ОСОБА_10 зайшов то вказаний чоловік зачинив за ним двері, смикнув двері, останній відкрити їх не зміг. Оскільки ОСОБА_10 був в стані алкогольного сп`яніння та був виморений та приліг там спати. Через деякий час він прокинувся та знову намагався відчинити двері гаражу, однак цього зробити не зміг. В цей час зрозумів, що трапилося щось не ладне, документів в нього не було, так як дані особи в нього їх забрали, телефон залишився в них та крім цього вони хочуть взяти на нього кредитів. Почав панікувати та зрозумів, що його викрали, знайшов у гаражі, щось металеве схоже на трубу та коли через деякий час хтось почав відчиняти двері, він не дивлячись вдарив дану особу по тілу чи голові, точно не пам`ятає, один раз та вибіг із приміщення гаражу на подвір`я, де відразу побачив ворота паркану та через них вибіг на вулицю та побіг, що є сили від даного місця.

- протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, від 27.01.2022, де в ході слідчої дії ОСОБА_10 вказала, на фотознімок на якому зображена ОСОБА_4 , вказавши що це саме жінка, яка проживала в будинку в мікрорайоні «Лашки» в м. Кременчук, де на початку вересня 2020 року в гаражі, який знаходиться в подвір`ї даного будинку його незаконно утримували протягом одного дня.

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, у діях підозрюваної ОСОБА_4 вбачаються ознаки особливо тяжких злочинів, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України, за які санкцією статті передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

Підозрювана ОСОБА_4 є особою яка ніде не працює, не має постійного джерела доходу, що, у свою чергу, свідчить про те, що перебуваючи на свободі вона може продовжувати займатися аналогічною злочинною діяльністю, переховуючись від органів досудового розслідування та суду.

Підставами застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність ризиків: Переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, оскільки в разі визнання підозрюваної винною у вчиненні кримінальних правопорушень, санкція яких передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`ятнадяти років, підозрювана може ухилитися від його відбуття. Також ОСОБА_4 не працевлаштована;

Впливати на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні, оскільки під час досудового розслідування ряд осіб надали показання відносно підозрюваної ОСОБА_4 , тому у разі застосування до підозрюваної іншого більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з ізоляцією від суспільства, підозрювана може перешкодити встановленню об`єктивної істини у справі;

Вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки ОСОБА_4 не працевлаштована, єдиним джерелом доходу останньої є передача осіб, з числа соціально незахищених верств населення до трудової експлуатації, остання може продовжити вчиняти нові злочини, пов`язанні із передачею осіб до експлуатації.

Інші більш м`які запобіжні заходи не доцільно застосувати до підозрюваної з наступних причин:

особисте зобов`язання не можливо застосувати у зв`язку з тим, що цей запобіжний захід вимагає наявності особливої довіри до підозрюваного в підтвердження можливості дотримання процесуальних обов`язків, враховуючи тяжкість злочину та кількість слідчих дій, які слід виконати якнайшвидше, вимагається постійний контроль за поведінкою підозрюваного та наближеність його до місця здійснення досудового розслідування, що може бути досягнуто лише при застосуванні запобіжного заходу, пов`язаного з домашнім арештом;

особиста порука на адресу органів досудового розслідування не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного, з урахуванням тяжкості скоєних ним правопорушень та заподіяних наслідків;

застава слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного, його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Ураховуючи наведене, лише застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Приймаючи до уваги наявність ризиків, згідно яких підозрюваний ОСОБА_7 , може переховуватися від органів досудового розслідування та суду та незаконно впливати на свідків і потерпілого, у кримінальному провадженні, а також те, що він вчинив особливо тяжкі та тяжкі умисні злочини, є всі підстави вважати, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Беручи до уваги те, що у підозрювана ОСОБА_4 , за місцем мешкання та реєстрації остання не з`являється, а також 07.04.2022 року її було оголошено в розшук, тому що її місцезнаходження не встановлено, засоби зв`язку з останнью відсутні. Також ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, тому є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 , може переховуватись від органів досудового розслідування та суду.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

Підозрювана та захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, просили обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та захисника дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків , а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому же кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

04.04.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України.

За вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.149 КК України, який є особливо тяжким злочином, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років, з конфіскацію майна.

Статтею 183 КПК України визначено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбачених ст.177 цього Кодексу.

При цьому, згідно ст.178 КПК України, крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

У обґрунтування клопотання, як на підставу застосування вказаного запобіжного заходу, слідчий посилається на наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, тобто запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Проаналізувавши доводи прокурора в обґрунтування обрання такого запобіжного заходу, як тримання під вартою відносно ОСОБА_4 слідчий суддя вважає, що ризики, визначені п.п. 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, знайшли своє підтвердження в судовому засіданні, а саме: через усвідомлення втрати свободи, за скоєння нею злочину підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може вчинити інше кримінальне правопорушення, крім того слідчий суддя бере до уваги те, що остання, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п`ятнадцять років позбавленням волі.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою може бути застосований до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або йому повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Беручи до уваги дані про особу підозрюваної, стан її здоров`я, наявність повідомлення про підозру, інші обставини справи, та з урахуванням тяжкості вчиненого, наявності ризиків, визначених п.п.1,3,4,5 ч.1 ст.177 КПК України, які є доведеними прокурором, слідчий суддя дійшов до висновку про неможливість застосувати більш м`який запобіжний захід.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182-184, 186, 193-194, 196, 197, 376 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000153 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000153 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 146 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів.

Строк тримання під вартою рахувати з 07 вересня 2022 року з 12 год. 57 хв.

Строк дії ухвали до 12 год. 57 хв. 06 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя : ОСОБА_1