233 № 233/1476/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2022 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000140 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають на зберіганні у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кримінальному провадженні за №0000140 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що:18 серпня 2022 року до ЧЧ ВП № 2 надійшла ухвала Костянтинівського міськрайонного суду Донецької область про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань заяви ОСОБА_4 про те, що 23 червня 2022 року невідомі особи незаконно здійснили відчуження майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 19 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Допитаний в якості представника потерпілого начальник служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пояснив, що 23 червня 2022 року найманий працівник ФОП ОСОБА_5 , а саме: водій автомобіля DAF, державний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_6 приїхав на територію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та загрузив у напівпричіп НОМЕР_3 продукцію, а саме: наповнювач бентонітовий гігієнічний Cat@Go для туалетів тварин з ароматом лаванди в кількості 4032 штуки вагою по 5 кг, ціною 75 гривень 00 копійк без ПДВ за 1 шт., всього на суму 302 400 гривень 00 копійок без ПДВ, що складає 362 880 гривень 00 коп. з ПДВ та європіддони в кількості 32 шт. загальною вартістю 2560 гривень 00 копійок. Завантаження вищевказаної продукції підтверджується ТТН №Р657 від 23 червня 2022 року, ТТН №Р658 від 23 червня 2022 року з відповідним підписом представника перевізника ФОП ОСОБА_5 , а саме підписом водія ОСОБА_6 , актом №81 від 24 червня 2022 року, рахунком ФОП ОСОБА_5 на оплату послуг транспортування, видатковою накладною для отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №657 від 23 червня 2022 року та №658 від 23 червня 2022 року. Згідно оформленої документації вищевказана продукція повинна була бути доставлена перевізником з м.Костянтинівка до м.Дніпро а/м на РЦ №7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпропетровська область, Дніпровський район, територія Слобожанської селищної ради, комплекс будівель та споруд будинок АДРЕСА_3 в строк до 24 червня 2022 року. Оформленням зазначеної поставки продукції займались менеджери ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Зі слів ОСОБА_8 , після виїзду завантаженого авто з підприємства приблизно о 17 годині 00 хвилин 23 червня 2022 року йому зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що не буде здійснювати доставку вантажу вантажоодержувачу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та не поверне його назад на підприємство якщо йому не буде надано грошові кошти у сумі 50 000 гривень готівкою. Зі слів останнього вказану суму йому винна ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_4 ), яка не віддає йому борг нібито з причин не сплати їй ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за раніше укладеними зобов`язаннями. Менеджер ОСОБА_8 пояснив ОСОБА_5 , що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ніколи з ним не укладав угод та не може мати будь-яких заборгованостей перед ним, всі оплати здійснюються виключно у безготівковій формі, отже його вимоги в надані йому грошових коштів у сумі 50 000 гривень є противоправними. В подальшому розмова з ОСОБА_5 була продовжена 24 червня 2022 року в ході якої останній повідомив, що спрямував електронною поштою три акти та три рахунки №81,82,83 від 24 червня 2022 року для оплати. Рахунок №81 на суму 12 000 гривень 00 копійок було виставлено за послуги авто перевезення за маршрутом м. Костянтинівка - м. Дніпро а/м НОМЕР_2 . Вказаний рахунок було одразу повністю сплачено безготівковим шляхом, не чекаючи виконання послуг. Проте

виставлені рахунки №82 та 83 кожен на 14 280 гривень 00 копійок по суті були продовженням протиправного вимагання коштів ОСОБА_5 . З його слів якщо підприємство сплатить за цими рахунками тоді він доставить вантаж у цілісності та схоронності до вантажоодержувача, або поверне на підприємство, в іншому випадку привласнить або знищить його. У рахунку виставленому ОСОБА_5 №82 та акті до нього від 24 червня 2022 року зазначені послуги з автоперевезення маршрутом м. Костянтинівка - м. Київ а/м НОМЕР_5 , в рахунку № НОМЕР_6 та акті до нього від 24 червня 2022 року зазначені послуги з автоперевезення маршрутом м. Костянтинівка - м. Київ а/м AH 8923 ХР. Вказаних послуг ФОП ОСОБА_5 підприємству не надавав, менеджер ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 що не він не інші робітники підприємства не будуть вчиняти незаконних дій, а саме безпідставно (чи на підставі фіктивних документів) перераховувати кошти підприємства. На що ОСОБА_5 відповів, що в такому разі «вантаж підприємство не побачить». В подальшому в ході власної перевірки Служби безпеки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 09 липня 2022 року було встановлено місце зберігання викраденого вантажу: складські приміщення відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . У зв`язку з чим, були вимушені викликати наряд поліції. (ЕО №12775 від 09 липня 2022 року відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області).

Допитаний в якості свідка менеджер зі збуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , надав аналогічні свідчення.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 09 липня 2022 року до служби 102 в м. Дніпро, Дніпропетровської області звернувся громадянин ОСОБА_4 , вказане повідомлення було зареєстровано за № 12775 від 09 липня 2022 року у ВП № 2 Дніпровського районного відділу поліції ГУНП в Донецькій області. Згідно матеріалів вказаного ЄО встановлено, що 09 липня 2022 року Слідчим ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області було проведено огляд місця події, а саме складу відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 де було виявлено 32х дерев`яних палетів з вантажем.

Завідуючий відділенням № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , пояснив, що 25 червня 2022 року до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та було поміщено вантаж (32 палети з наповнювачем) на відповідальне зберігання про що мається відповідна розписка.

Менеджер ФОП « ОСОБА_5 » ОСОБА_11 пояснила, що 23 червня 2022 року їх автомобіль та водій загрузили вантаж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість перевезення була виставлена 40000 гривень. Але представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попрохали розбити вказану суму на 3 частини оскільки це потрібно для їх бухгалтерії. По прибуттю до м. Дніпро представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено лице один рахунок. На підставі цього вона відмовилась від доставки вантажу або його повернення до повної сплати суми за доставку і прийняла рішення помістити вантаж на відповідальне зберігання до відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , надав аналогічні свідчення.

В ході досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит щодо надання документів на підставі яких здійснюється зберігання вказаного вантажу та надання можливості його оглянути та здійснити вилучення для визнання в якості речових доказів.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання запитуваних документів та здійснення вилучення вищезазначеного майна, товариство може здійснити тільки на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Приймаючи до уваги, що для подальшого проведення перевірки, з метою встановлення доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів та майна для визнання їх речовими доказами з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: наповнювач бентонітовий гігієнічний Cat@Go для туалетів тварин з ароматом лаванди в кількості 4032 штуки вагою по 5 кг; європіддони в кількості 32 шт., які перебувають на зберіганні у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Будучи належним чином повідомлений прокурор до суду не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність із повним підтриманням клопотання, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000140 від 19 серпня 2022 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки прокурором доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають доступ до вищезазначених документів, майна та відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000140 від 19 серпня 2022 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться на зберіганні у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_13 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000140 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України задовольнити.
Надати прокурору Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_13 та старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:
- наповнювач бентонітовий гігієнічний Cat@Go для туалетів тварин з ароматом лаванди в кількості 4032 штуки вагою по 5 кг;
- європіддони в кількості 32 шт;
- документів на підставі яких здійснюється зберігання вказаного вантажу,
які перебувають на зберіганні у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та є власністю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
За вимогами ч.2 ст.165 КПК України направити прокурору ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_12 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, передбачені статтею 165 КПК України.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1