Провадження № 1-кс/686/5199/22
У Х В А Л А
13 червня 2022 року м. Хмельницький
13 червня 2022 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , маючи не зняту та не погашену судимість за скоєння злочинів проти власності, на шлях виправлення не став, а скоїв нове кримінальне правопорушення.
Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою між собою, маючи на меті незаконне збагачення, в період правового режиму воєнного стану (відповідно до указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022, від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ), розробили злочинну схему отримання грошових коштів, яка полягає у вимаганні та отриманні від потерпілого ОСОБА_7 грошових коштів. З метою отримання грошових коштів від потерпілого, останні вирішили використати надуману ними ситуацію про нібито відомий їм факт вчиненого ОСОБА_7 кримінального правопорушення, збуту наркотичних засобів (хоча в дійсності ОСОБА_7 жодних збутів наркотичних засобів не вчиняв).
Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 26.03.2022, біля 16 години, зустрілися із потерпілим ОСОБА_7 в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , та під надуманим приводом неіснуючої заборгованості висунули вимогу потерпілому, яка полягала у сплаті останнім грошових коштів в сумі 3000 гривень. При цьому попередили про те, що у разі невиконання їхніх вимог, нанесуть ОСОБА_7 тілесні ушкодження. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , отримавши відмову ОСОБА_7 у передачі коштів, через непричетність до вчинення збуту наркотичних засобів, вимагали у потерпілого сплатити їм грошові кошти в сумі 3000 гривень застосували насильство щодо потерпілого. Так перебуваючи у кімнаті квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_5 наніс один удар кулаком руки у область лівого ока потерпілого ОСОБА_7 , чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді одного підшкірного крововиливу лівої навколо-очної, виличної та щічної ділянок обличчя та однієї рани м`яких тканин лівої виличної ділянки обличчя, які в сукупності відносяться до легких тілесних ушкоджень, що спричиняють короткочасний розлад здоров`я, які є небезпечним для здоров`я. Після чого витягли за одяг потерпілого на площадку східець між третім на четвертим поверхами будинку по АДРЕСА_4 , де продовжуючи погрожувати насильством до потерпілого вимагали передачу грошових коштів на загальну суму 3000 гривень під надуманим приводом та примусили ОСОБА_7 , який сприймав погрози як реальні і побоювався за своє життя і здоров`я, здійснити переказ грошових коштів із його банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок для ОСОБА_6 № НОМЕР_4 о 16 годині 17 годин на загальну суму 1500 гривень та на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_5 о 16 годині 19 хвилин на загальну суму 1500 гривень.
Продовжуючи виконання свого злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 впродовж квітня та травня 2022 телефонували на абонентський номер ОСОБА_7 НОМЕР_6 та проводили з ним зустрічі погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим вразі несплати щомісяця 1500 гривень під надуманим приводом. Так, 3.05.2022, біля 15 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_5 ОСОБА_6 після попереднього дзвінка до потерпілого від ОСОБА_5 , під час зустрічі погрожував застосуванням фізичного насильства щодо потерпілого із тяжчими наслідками ніж від отриманих 26.03.2022 в разі невиконання їхніх вимог про щомісячну сплату грошових коштів. 13.05.2022, біля 13 години 30 хвилин, на території «Диво парку» по АДРЕСА_5 ОСОБА_5 під час зустрічі зі ОСОБА_7 продовжив висловлювати вимоги про передачу грошових коштів щомісячно в сумі 1500 гривень, під надуманим приводом, погрожуючи застосуванням фізичного насильства.
Крім того, 24.05.2022, біля 13 години, на прибудинковій території по АДРЕСА_6 , ОСОБА_5 продовжуючи виконання злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом спільно із ОСОБА_6 , погрожуючи застосуванням фізичного насильства над потерпілим ОСОБА_7 висловив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 5000 гривень неіснуючого боргу невідомій жінці та під надуманим приводом вчинення потерпілим кримінальних правопорушень збуту наркотичних засобів. Після отримання відмови і спроби потерпілого втекти з місця події, ОСОБА_5 наздогнав його на території « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 наніс удари кулаками рук та ногами по голові та тулубу, а також відтягнувши до прибудинкової території по АДРЕСА_6 , де наніс ще 3-4 удари кулаками рук в область голови ОСОБА_7 чим спричинив йому тілесні ушкодження у вигляді крововиливів м`яких тканин в правому надпліччі, поверхневої рани язика зліва, що за своїм характером відносяться до легких тілесних ушкоджень, що супроводжувалось вимогою негайної передачі грошових коштів в сумі 2000 гривень під надуманим приводом. Продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_7 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, ОСОБА_5 примусив до переказу із банківського рахунку НОМЕР_3 на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_5 о 14 годині 54 хвилин на загальну суму 1000 гривень.
Тоді ж, перебуваючи за місцем свого проживання ОСОБА_5 , по АДРЕСА_8 , подовжуючи виконання спільно із ОСОБА_6 умислу спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом у ОСОБА_7 під надуманим приводом боргу в сумі 5000 гривень висловив вимогу про передачу йому грошових коштів в сумі 1000 гривень до 30.05.2022, погрожуючи застосуванням насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, які ОСОБА_7 прийняв як реальні, та побоюючись за своє життя та здоров`я погодився на їх виконання. 31.05.2022 під час телефонної розмови ОСОБА_5 підтвердив вимогу про передачу грошових коштів в сумі 1000 гривень. 2.06.2022, продовжуючи виконання свій злочинного умислу, спрямованого на вимагання та отримання грошових коштів злочинним шляхом, ОСОБА_5 продовжуючи погрожувати застосуванням фізичного насильства над ОСОБА_7 , які він сприймав їх як реальні, побоюючись за своє здоров`я, на банківський рахунок для ОСОБА_5 № НОМЕР_7 о 12 годині 55 хвилин на загальну суму 1000 гривень, чим спричинили потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.
Вчиняючи кримінальне правопорушення, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 здійснювали телефонні дзвінки, надсилання повідомлень із абонентських номерів операторів телекомунікаційних послуг як на абонентський номер потерпілого так і узгоджували свої дії між собою, тощо.
Відповідно до даних УСР ДСР НП України ОСОБА_5 користується мобільним телефоном із абонентським номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , ОСОБА_6 користується мобільним телефоном із абонентським номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Під час обшуку 02.06.2022 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено і вилучено термінали мобільного зв`язку із вказаними абонентськими номерами.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вказаних осіб та встановлення інших осіб причетних вчинення до шахрайських дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформаційної системами, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містить дані про вхідні та вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, з абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також до інформаційної системами, яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містить дані про вхідні та вихідні дзвінки, вихід в мережу Інтернет, з абонентського номера: НОМЕР_8 в період з 00 годин 00 хвилин 1 березня2022 року до 00 годин 00 хвилин 3червня 2022 року.
У зв`язку з цим, необхідно отримати доступ до інформаційної системи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а також ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_2 , яка містить інформацію про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг вказаних номерів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме: інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 00 годин 00 хвилин 1 березня 2022 року до 00 години 00 хвилин 3червня 2022 року, а саме:
1. За абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 ,що перебуває у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_12 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та містять інформацію про:
1.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , абоненти А (абоненти Б).
1.2 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
1.3 Дата, час, та зміст отриманих SMS-повідомлень, PUSH-повідомлень на номер телефону ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абоненти: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 .
1.4 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
1.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
1.6 Встановити точне місцезнаходження абонентаз абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_9 .
2. За абонентським номером: НОМЕР_8 ,що перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_13 , та містять інформацію про:
2.1 Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_8 , абоненти А (абоненти Б).
2.2 Дата, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А.
2.3 Дата, час, та зміст отриманих SMS-повідомлень, PUSH-повідомлень на номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », абонент: НОМЕР_8 .
2.4 Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А.
2.5 За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу.
2.6 Встановити точне місцезнаходження абонента з абонентським номером: НОМЕР_8 .
Службовим особам ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 10 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду