Справа №760/2894/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002550, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до Солом`янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали ДКП НП України про те, що виявлено факт несанкціонованого втручання невстановленими громадянами в роботу облікових записів користувачів зареєстрованих на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить американській компанії «Walmart Inc».

Під час досудового розслідування здійснено огляд веб-сторінки користувача зареєстрованого на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під псевдонімом « ОСОБА_4 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та веб-сторінок зареєстрованих на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під нік-неймами: «xFunky» та «~DATE~», власником яких являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Під час огляду вищевказаних акаунтів виявлено, що користувач у період із 2014 року публікує різного роду оголошення та повідомлення, серед яких оголошення про продаж акаунтів користувачів з балансом зареєстрованих на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлення про купівлю шкідливого програмного забезпечення «RIOT BRUTE» та « ОСОБА_6 » типу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » призначених для отримання несанкціонованого доступу до облікових записів користувачів зареєстрованих на веб-сайті ігрової американської ігрової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомлення про купівлю акаунтів на заборонених в Україні платформах обігу електронних грошей «Qiwi», « ОСОБА_7 » та оголошення про продаж акаунтів користувачів зареєстрованих на ігрових платформах «Steam», «Origin», «Uplay», «Minecraft» тощо.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана особа в повсякденному житті використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 , оператора ТОВ «Лайфселл», який також використовує у своїй діяльності на тематичних форумах та спілкуванні із іншими особами які можуть бути причетні до вчинення несанкціонованих втручань в роботу ЕОМ.

Також в ході виконання доручення слідчого було здійснено огляд веб-сторінки користувача зареєстрованого під псевдонімом «4mine» на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником якої являється гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Під час огляду встановлено, що вищевказана особа здійснює на формі активну діяльність у період із 8 червня 2017 року по теперішній час. Протягом зазначеного терміну користувач публікує оголошення та повідомлення, серед яких оголошення про купівлю шкідливого програмного забезпечення створеного на платформах « ОСОБА_9 », «OpenBullet», про купівлю та продаж баз даних, які містять логіни та паролі входу в облікові записи користувачів зареєстрованих на різних Інтернет-платформах, про пошуки програмного забезпечення функціонал якого дозволяє здійснювати спам-розсилку на абонентські номери мобільного зв`язку українських операторів, про пошуки шкідливого програмного забезпечення призначеного для несанкціонованого втручання в роботу облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також встановлено, що ОСОБА_8 , проживає фактично за двома адресами, а саме: АДРЕСА_1 та : АДРЕСА_2 , що підтверджується показами сусідів.

Крім того, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_10 який показав, що орієнтовно у червні 2021, перечитуючи статті на хакерському форумі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » знайшов теми, які розмістив користувач з логіном «4mine» за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вивчаючи дані теми побачив, що останній здійснює активну діяльність на даному тематичному форумі із розповсюдження баз даних із поштовими скриньками та паролями входу до них у великих кількостях, які без будь-яких обмежень станом на червень 2021 року можливо було завантажувати та використовувати у незаконних цілях у розділі «ЗАБУГОР мой валид» створеному користувачем « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 16.05.2021 за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У даному розділі останній розмістив посилання на завантаження файлу через файлообмінник « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Так, перейшовши за даним посиланням на мій ПК завантажився файл із назвою «ВАЛИД_cleaned.txt», у якому було близько 35 тисяч рядків у яких містились адреси електронних поштових скриньок користувачів різних ресурсів із паролями входу до них.

Також вивчаючи теми вказаного користувача стало відомо, що він займався й іншою незаконною діяльністю, зокрема за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останнім було залишено скаргу про купівлю неякісного шкідливого програмного забезпечення призначеного для «бруту» акаунтів. Поряд із цим на сторінці вищевказаного користувача за посиланням розміщуються оголошення про продаж ігрових лог-файлів коистувачів веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у вигляді логінів та паролів входу до облікових записів. Також виявлено публікацію на веб-сайті за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_14 », де користувач «4mine» залишив оголошення про продаж акаунтів до яких попередньо отримав несанкціонований доступ.

Крім цього перечитуючи теми, які розмістив вищевказаний користувач було виявлено, що він для спілкування використовує обліковий запис в месенджері «Telegram» із логіном « ІНФОРМАЦІЯ_15 », у програмі «Skype» акаунт: « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а для оплати послуг надає електронні гаманці, зокрема: електронний гаманець «Qiwi» - НОМЕР_2 , електронний гаманець «WMID: НОМЕР_3 », а також криптогаманець: «D8Wysa38JdXaiwSNdEXR5fQVRDdRp4ExLD». Оскільки вказана діяльність є протиправною, свідок зафіксував у вигляді скріншотів та долучив до протоколу допиту на оптичному носії інформації марки «Verbatim» формат «DVD-RV», ємкістю 4.7 GB.

Також разом з тим, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_11 який надав аналогічні покази та підтвердив інформацію щодо несанкціонованого втручання невстановленими громадянами в роботу облікових записів користувачів зареєстрованих на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить американській компанії «Walmart Inc».

Разом з тим, під час досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_12 та ОСОБА_13 які показали, що за адресою: АДРЕСА_2 , дійсно проживає ОСОБА_8 зі своєю дружиною.

Вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилученні в ході проведення обшуку речі були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, про що винесена вмотивована постанова прокурора про визнання речовим доказом.

Вказану комп`ютерну техніку вилучено у зв`язку із тим, що вона може бути предметом вчинення злочину, тому вбачається за необхідне призначення криміналістичних експертиз для підтвердження або спростування наявності на вказаній техніці слідів вчинення злочину та наявності інформації яка представляє інтерес для кримінального провадження.

Тому для підтвердження або спростування наявності чи відсутності на вказаній техніці зазначеної документації або відповідного програмного забезпечення необхідне проведення криміналістичних експертиз, оскільки іншим чином встановити вказані факти неможливо.

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 08.02.2022 під час обшуку за вищевказаних обставин речі, документи, можливо використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених за ч. 2 ст. 361 КК України, та зберегли на собі його сліди і доказову інформацію та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а також вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Прокурор просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучено 08 лютого 2022 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування необхідності арешту майна, прокурор посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002550, що підтверджується наданою постановою про визнання предметів в якості речових доказів від 08 лютого 2022 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 08 лютого 2022 року за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить ОСОБА_14 , а саме:

- Телефон Х IMEI: НОМЕР_4 ;

- Системний блок комп`ютерний GAME MAX.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: