Справа №295/2505/22
УХВАЛА
Іменем України

18.04.2022 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане дізнавачем СД Житомирського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Житомирській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні за №0000289 від 09.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:
Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач вказала, що 10.01.2022 невідома особа перебуваючи невстановленому місці шляхом довіри та обману заволоділа грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 34000 грн.

09.02.2022 за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000289, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Мотивуючи клопотання дізнавач зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила про те, що 10.01.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона знайшла вакансію пакувальника за кордоном. В подальшому потерпіла зв`язалась із невідомою особою через агенцію ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання запропонувала їй оформити документи про надання послуг посередництва за кордоном, на що потерпіла погодилась та зв`язалась по номеру телефону НОМЕР_1 з невідомою особою. Надалі невідомий повідомив ОСОБА_5 , що їй необхідно сплатити 50% від усієї суми для підготовки документів, на що остання погодилась. Потерпілій надіслали номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: № НОМЕР_2 та повідомили, що їй необхідно перерахувати на рахунок грошові кошти в сумі 400 євро та на номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 400 євро. В подальшому невідомий повідомив, що необхідно заплатити ще за ковід-сертифікат грошові кошти в сумі 200 євро на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що ОСОБА_5 і зробила.

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, у органу досудового розслідування наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 10.01.2021 по строк дії ухвали.

Зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що можуть бути використані як доказ, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється за можливим, а тому існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання для розгляду клопотання не з`явилася, до клопотання долучила заяву про проведення його розгляду за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

В клопотанні дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності володільців інформації, до якої потрібен тимчасовий доступ, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.

Слідчий суддя вважає необгрунтованим заявлене клопотання дізнавача про розгляд клопотання без виклику володільців інформації, а тому про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином повідомлені товариства, у володінні яких знаходиться інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Банки своїм правом на участь у справі не скористались, своїх представників для участі в судовому засіданні не направили.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, а також те, що з клопотання та доданих матеріалів вбачається необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, оскільки є достатні підстави вважати, що вона є важливою у кримінальному провадженні та, що іншими способами її неможливо отримати, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.132,159,160,162,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про банківський рахунок (картки) № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаної картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 10.01.2021 по строк дії ухвали шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про банківський рахунок (картки) № НОМЕР_3 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаної картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 10.01.2021 по строк дії ухвали шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про банківський рахунок (картки) № НОМЕР_4 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення банківських операцій з використанням вищевказаної картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій) за період часу з 10.01.2021 по строк дії ухвали шляхом вилучення інформації на електронному або паперовому носії.
Зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів - вищевказаної інформації, та видати її наступним працівникам: дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням дізнавача оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №006314 від 14.08.2019), оперуповноваженому Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №00835 від 12.12.2016).

Встановити строк дії ухвали до 18.06.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1