КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/991/22
Провадження № 1-кс/552/253/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Полтаві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майна, -
ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» ( далі ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна») звернувся в суд з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні посилаючись на те, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року накладено арешт на грошові кошти підприємства, що знаходяться на рахунках , які відкриті в АТ «ОТП Банк» . Арешт кошів є необґрунтованим та безпідставним, порушує права та інтереси як суб`єкта господарювання так і третіх осіб, у тому числі ТОВ «Полтава-Капітал». 07.09.2021 року між даними підприємствами укладений договір про надання поворотної фінансової допомоги та протягом 2021-2022 років перераховано кошти на загальну суму 15 951 000 грн. На адресу ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» надійшла вимога від ТОВ «Полтава-Капітал» про повернення фінансової допомоги у розмірі 4 700 000 грн., проте у зв`язку з арештом коштів виконати договірні зобов`язання підприємство не може.

У судовому засіданні представник ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ОСОБА_3 заяву підтримала з обставин , що викладені в ній та просила задовольнити.

Слідчий ОСОБА_4 заперечує щодо задоволення заяви, оскільки у зазначених підприємствах є один бенефіціарний власник, підприємства пов`язані між собою, розташовані за однією адресою. Скасування арешту є спробою виведення з підприємства коштів. Такі дії, а саме надання поворотної допомоги вживались для зменшення податкового тиску. Просив відмовити в задоволенні заяви.

Слідчий суддя заслухавши осіб, що з`явились в судове засідання, дослідивши матеріали, що додані до заяви, дійшов до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000394 від 19 травня 2021 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 364-1 КК України.

Згідно ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з наведеного, дана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, накладеного за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника, законного представника, іншого власника чи володільця майна, із можливістю надання особами, що не були присутніми в судовому засіданні і про права та законні інтереси яких вирішено питання судовим рішенням, доказів та матеріалів, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, доведеності перед слідчим суддею їх переконливості.

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні задоволено, накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» (), що знаходяться на рахунках:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 ,

які відкриті в АТ «ОТП БАНК» та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Як вбачається зі змісту ухвали, підставою для накладення арешту з огляду на наявність підстав, передбачених ч.2 ст.170 КПК України послугувало те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Татнєфть АЗС Україна» вживають заходи щодо виведення грошових коштів та фінансових активів товариства шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, перерахування коштів за неіснуючими борговими зобов`язаннями, зупинення подальшої господарської діяльності товариства.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги наступне .

Згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану" введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Наказом директора ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» від 03 березня 2022 року «Про заохочення» заохочено працівників підприємства шляхом виплати премії по 1 200 000 грн. кожному , а саме: ОСОБА_5 директор, ОСОБА_6 головному бухгалтеру та заступникам директора ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Загальна сума виплачених премій складає 6 000 000 грн.

На обґрунтування заяви про скасування арешту, суду надано Договір № 8-20 про надання поворотної фінансової допомоги від 07 вересня 2021 року, додаткову угоду № 1 до Договору № 8-20 про надання поворотної фінансової допомоги від 07 вересня 2021 року від 08 лютого 2022 року , відповідно до умов яких, ТОВ «Полтава-Капітал» надає ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» поворотну фінансову допомогу у розмірі до 20 000 000 грн. на строк до 05 вересня 2022 року. Кредитор має право вимагати від отримувача дострокового повернення фінансової допомоги.

За період з 07 вересня 2021 року по 22 лютого 2022 року включно ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» отримала від ТОВ «Полтава-Капітал» допомогу в розмірі 15 951 000 грн., повернуто 2 175 000 грн., залишок 13 776 000 грн.

У судовому засіданні представником заявника не спростовано, що власником ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» та ТОВ «Полтава-Капітал» є одна і та юридична особа, а саме Публічне акціонерне товариство «Татнєфть» ім. В.Д.Шашина, підприємства розташовані за однією адресою.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до відкритих відомостей ТОВ «Полтава-Капітал» (ідентифікаційний ) має статутний капітал 29 476 768 грн., у 2020 році товариство отримало дохід у сумі 18 467 600 грн., чистий прибуток 7 000 грн. та у свою чергу надало поворотну безвідсоткову фінансову допомогу на суму 15 951 000 грн., хоча чистий прибуток склав всього 7 000 грн.

Враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя дійшов висновку, що ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» не доведено, що відпала необхідність в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунках підприємства відкритих в АТ «ОТП Банк» згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 10 березня 2022 року.

Відповідно до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, при накладенні арешту на грошові кошти враховано наслідки від вжиття такого заходу та забезпечено розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Інші обставини, на які посилається заявник у своєму клопотанні, не можуть бути беззаперечними підставами для скасування арешту.

Представником заявника у ході розгляду зави про скасування арешту не доведено, що арешт накладено необґрунтовано та що відпала необхідність в подальшому застосуванні цього заходу забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим підстави для задоволення заяви відсутні.

Керуючись ст.ст.174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Татнєфть-АЗС-Україна» про скасування арешту майнавідмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали складений та проголошений 28 березня 2022 року о 13 год. 30 хвил.
Слідчий суддя ОСОБА_1