Справа № 761/7634/22
Провадження № 1-кс/761/4324/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2022 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали платіжних доручень, на підставі яких: 1) 23 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (28_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 40588 гривень 56 копійок (номер документа 692); 2) 27 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (29_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 24803 гривень 12 копійок (номер документа 694); 3) 26 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (30_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 25 571 гривень 94 копійки (номер документа 696); 4) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (30_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 994); 5) 26 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (31_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 23 838 гривень 13 копійок (номер документа 698); 6) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (31_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 996); 7) 26 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (26_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 27 989 гривень 60 копійок (номер документа 690); 8) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (26_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 988); 9) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (16_4_2-1_ПД_КБ2в)з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 976); 10) 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (14_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 44 907 гривень 62 копійки ( номер документа 766); 11) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (14_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 964); 12) 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (27_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 26843 гривень 30 копійок (номер документа 758); 13) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (27_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7839 гривень 11 копійок (номер документа 968); 14) 01 грудня 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (15_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 1032); 15) 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (20_3_2-1_ПД_КБ2в), з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 33760 гривень 93 копійки (номер документа 742); 16) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (20_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 742); 17) 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (23_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 35480 гривень 94 копійки (номер документа 754); 18) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (23_4_2-1_ПД_КБ2в)з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 978); 19) 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (22_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 33939 гривень 64 копійок (номер документа 746); 20) 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (21_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 26953 гривень 00 копійок (номер документа 750); 21) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (21_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 982); 22) 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (25_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 986).

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 знаходиться кримінальне провадження за №0000152 від 19.08.2020 року за ч.5 ст.191 КК України

Слідча зазначає, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР стали матеріали управління стратегічних розслідувань у м. Києва з приводу того, що протягом 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заволодівали грошовими коштами місцевого бюджету шляхом завищення вартості товарів, робіт, послуг, закуплених за бюджетні кошти, а також вчинення службового підроблення актів приймання-передачі виконаних робіт та поставлених товарів, що спричинило збиток державі в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 за №5-о/тр від 23.01.2019 року виконання обов`язків начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 покладено на ОСОБА_5 , заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 , з 25 січня 2019 року тимчасово, до вирішення питання про призначення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до п.п.1.2, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 (далі-Посадова інструкція), затвердженій заступником голови ІНФОРМАЦІЯ_9 та ознайомленій Михайловою 01 листопада 2017 року, заступник начальника управління - начальник відділу архітектури та проектування відноситься до категорії керівників. Заступник начальника управління - начальник відділу: здійснює контроль за виконанням посадових обов`язків працівників відділу; здійснює контроль за виконанням встановлених правил роботи з документами у відділі, веденням обліку вхідної та вихідної кореспонденції, систематизацією і зберіганням документів, що надійшли у відділ; здійснює щотижневий контроль за виконанням проектних, проектно-вишукувальних та супутніх робіт по об`єктам будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту, що закріплені за відділом; веде аналіз діяльності відділу щодо фінансування та виконання проектних робіт по об`єктам; бере участь в організації робочих та державних приймальних комісій та передачею закінчених будівництвом об`єктів експлуатуючим організаціям; керує працівниками відділу.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлових будинків за рядом адрес, зокрема:1) Договір підряду №В-418 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 758 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; 2) Договір підряду №В-423 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 775 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) Договір підряду №В-416 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 791 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;4) Договір підряду №В-425 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 764 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;5) Договір підряду №В-426 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ;6) Договір підряду №В-428 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 805 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;7) Договір підряду №В-429 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 832 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ; 8) Договір підряду №В-430 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 792 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;9) Договір підряду №В-431 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 800 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ; 10) Договір підряду №В-432 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 804 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ; 11) Договір підряду №В-422 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 751 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ;12) Договір підряду №В-419 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 776 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;13) Договір підряду №В-417 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 797 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;14) Договір підряду №В-420 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 823 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ;15) Договір підряду №В-424 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ; 16) Договір підряду №В-421 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 787 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ;17) Договір підряду №В-427 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 807 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ;18) Договір підряду №В-415 від 28.07.2020 року на загальну суму 776 812, 36 гривень щодо проведення капітального ремонту (модернізації) модульного індивідуального теплового пункту житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 .

Відповідно до п.4.1. вказаних договорів розрахунки між сторонами проводяться на підставі підписаних ними актів здачі приймання виконаних робіт за типовими формами КБ-2в та КБ-3. Відповідно до п.4.4 вказаних договорів оплата робіт, виконаних субпідрядниками, проводиться на підставі складених ними та підписаних підрядником документів про прийняття виконаних робіт та їх вартість (ф.КБ-2в та КБ-3) і може проводитись безпосередньо підрядником або замовником, якщо це передбачено договором субпідряду.

Відповідно до Висновку комплексної будівельно-технічної та економічної експертиз за №22-10/СЕС від 01.02.2022 року встановлено суму невідповідностей виконаних робіт.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_13 за вих. №08-06.1-06/14152 від 07.10.2021 року отримано інформацію щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_10 за період з 28.07.2020 по 21.09.2021 року. Таким чином, за результатами аналізу зазначеної виписки руху коштів встановлено, що підставою для здійснення перерахування коштів за вказаними договорами були платіжні доручення підписані ОСОБА_5 .

З метою підтвердження підписів на платіжних дорученнях у кримінальному провадженні необхідно провести почеркознавчу експертизу об`єктом дослідження якої є платіжні доручення, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий звернулася з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000152 від 19.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали платіжних доручень, на підставі яких:

- 23 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (28_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 40588 гривень 56 копійок (номер документа 692);

- 27 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (29_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 24803 гривень 12 копійок (номер документа 694);

- 26 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (30_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 25 571 гривень 94 копійки (номер документа 696);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (30_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 994);

- 26 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (31_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 23 838 гривень 13 копійок (номер документа 698);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (31_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 996);

- 26 жовтня 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (26_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 27 989 гривень 60 копійок (номер документа 690);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (26_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 988);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (16_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 976);

- 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (14_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 44 907 гривень 62 копійки ( номер документа 766);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (14_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 964);

- 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (27_2_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 26843 гривень 30 копійок (номер документа 758);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (27_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7839 гривень 11 копійок (номер документа 968);

- 01 грудня 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (15_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 1032);

- 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (20_3_2-1_ПД_КБ2в), з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 33760 гривень 93 копійки (номер документа 742);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (20_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 742);

- 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (23_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 35480 гривень 94 копійки (номер документа 754);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (23_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 978);

- 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (22_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 33939 гривень 64 копійок (номер документа 746);

- 02 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №2/10 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року (21_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 26953 гривень 00 копійок (номер документа 750);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (21_4_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 982);

- 30 листопада 2020 року, на підставі підписаного Акту №3-2/11 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року (25_3_2-1_ПД_КБ2в) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_1 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 ), що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перераховано кошти в сумі 7924 гривень 30 копійок (номер документа 986).

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: