Справа № 212/5654/22
У Х В А Л А

25 жовтня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000091 від 12.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:
25 жовтня 2022 року дізнавач сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000091 від 12.10.2022 року за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.10.2022 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 25.09.2022, малознайома особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом обміну валют із гривні у долари отримала від потерпілого а особисту банківську карту, для подальшого обміну грошові кошти на загальну суму 61 100 гривень, після чого не обмінявши кошти на іноземну валюту, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальний збиток на зазначену суму . (ЄО №22166 від 12.10.2022)
Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що особа на ім`я ОСОБА_6 , з якою він листувався через месенджери та допомагала йому у купівлі іноземною валюти за кордоном, 25.09.2022 надала номер своєї банківської картки та картки своєї матері для купівлі валюти, на які ОСОБА_5 перерахував 31 100 грн. та 30 000 грн. відповідно . Після перерахунку власних коштів зв`язок ОСОБА_5 із дівчиною на ім`я ОСОБА_6 закінчився та остання не відповідала на повідомлення ОСОБА_5 та заблокувала його у месенджерах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, шляхом зловживання довірою, в подальшому, заволоділа грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_5 , грошові кошти були переведені на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність отримати тимчасовий доступу документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів за період з 25.09.2022 року до 12.10.2022 року по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, а також до фото-відео матеріалів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме з камер спостереження банкоматів, в яких в період часу з 00:00 годин 25.09.2022 року по 00:00 годин 12.10.2022 року, знімалися грошові кошти.
На території м. Кривий Ріг розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищезазначені документи.
Дізнавач до судового засідання не з`явився, у клопотанні просив розглянути клопотання за його відсутності та відсутності особи у володінні, якої перебувають зазначені документи на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та без фіксування розгляду справи технічними засобами.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вищевказаного майна та документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Так, 12.10.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення , про те, що 12.10.2022 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 25.09.2022, малознайома особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом обміну валют із гривні у долари отримала від потерпілого а особисту банківську карту, для подальшого обміну грошові кошти на загальну суму 61 100 гривень, після чого не обмінявши кошти на іноземну валюту, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальний збиток на зазначену суму (ЄО No22166 від 12.10.2022), попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні КФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , яка самостійно або в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя постановив:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 25.09.2022 року до 12.10.2022 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 25.09.2022 року до 12.10.2022 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1