Справа № 202/1832/22
Провадження № 1-кс/202/1476/2022
УХВАЛА
Іменем України

11 травня 2022 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000823 від 11 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

В провадженні ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000823 від 11 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити інформацію на паперовому та магнітному (електронному) носіях, яка наразі перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: посадову інструкцію начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ; посадову інструкцію заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .Дніпро) ОСОБА_6 ; посадову інструкцію державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ; посадову інструкцію державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 ; накази про призначення на зазначені вище посади ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ; копію постанови від 31.08.2021 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якою постановлено у строк до 01.09.2021 виконавчі провадження №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146 відносно боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) передати з ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію постанови від 29.09.2021 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якою постановлено у строк до 01.10.2021 виконавчі провадження №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146 відносно боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) передати з ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію виконавчих проваджень №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146 відносно боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про рух коштів стягнутих з боржника у зазначених виконавчих провадженнях; розпорядження №52 від 06.10.2021 державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 про перерахування коштів в сумі 57403230,32 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 ; платіжне доручення №16857 від 06.10.2021 про перерахування коштів в сумі 57403230,32 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_1 який був надісланий до НАІС у вересні-жовтні 2021 року щодо блокування ключів електронного доступу до АСВП ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які на той час перебували на посадах начальника та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію листа ІНФОРМАЦІЯ_1 який був надісланий до органів ІНФОРМАЦІЯ_9 у вересні-жовтні 2021 року щодо блокування електронного підпису та печатки для доступу до казначейського рахунку начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 ; копію виконавчого провадження № 65950791, відкритого державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ; копію документа, що стала підставою для передання виконавчого провадження № 65950791 від ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ; окрім перелічених документів, прошу окремо надати інформацію про наступне: які суми та які посадовці ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали винагороду на підставі «Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №643 від 08.09.2016 в результаті завершення виконавчих проваджень №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146, 65950791; на підставі яких документів здійснена виплата зазначеної винагороди
Слідчий у судове засідання не з`явилась, натомість в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без її участі.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибула, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 000823 від 11 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 000823, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати належним чином завірені копії документів та інформації, а саме:
- посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 ;

- посадової інструкції заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 .Дніпро) ОСОБА_6 ;

- посадової інструкції державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ;

- посадової інструкції державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 .

- наказів про призначення на зазначені вище посади ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8

- постанови від 31.08.2021 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якою постановлено у строк до 01.09.2021 виконавчі провадження №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146 відносно боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) передати з ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- постанови від 29.09.2021 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , якою постановлено у строк до 01.10.2021 виконавчі провадження №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146 відносно боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) передати з ІНФОРМАЦІЯ_7 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- виконавчих проваджень №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146 відносно боржника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) з інформацією про рух коштів стягнутих з боржника у зазначених виконавчих провадженнях;

- розпорядження №52 від 06.10.2021 державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_12 про перерахування коштів в сумі 57403230,32 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- платіжного доручення №16857 від 06.10.2021 про перерахування коштів в сумі 57403230,32 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 який був надісланий до НАІС у вересні-жовтні 2021 року щодо блокування ключів електронного доступу до АСВП ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які на той час перебували на посадах начальника та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- листа ІНФОРМАЦІЯ_1 який був надісланий до органів ІНФОРМАЦІЯ_9 у вересні-жовтні 2021 року щодо блокування електронного підпису та печатки для доступу до казначейського рахунку начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 ;

- виконавчого провадження № 65950791, відкритого державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 ;

- документа, що став підставою для передання виконавчого провадження № 65950791 від ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

а також інформації про суми та які посадовці ІНФОРМАЦІЯ_1 отримали винагороду на підставі «Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №643 від 08.09.2016 в результаті завершення виконавчих проваджень №№ 65849285, 66048515, 66098555, 66120911, 66145156, 66145900, 66160647, 66161739, 66254007, 254965, 66256012, 66256213, 66258014, 66264836, 66271258, 66286145, 66286265, 66318370, 66318661, 66318452, 66342347, 66342466, 66408537, 66408867, 66453037, 66458693, 66458837, 66458912, 66468832, 6668938, 66469140, 66489010, 66500977, 66543143, 66543264, 66551313, 66588073, 66597751, 66620643, 66621180, 66624153, 66624292, 66624440, 66624705, 66625066, 66625506, 66626679, 66627146, 65950791, та на підставі яких документів здійснена виплата зазначеної винагороди.

Строк дії ухвали встановити по «09» червня 2022 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах справи.
Примірник № 2 - надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1