Справа № 201/6542/22
Провадження № 1-кс/201/2425/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей у межах кримінального провадження № 0000145 від 10.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей.

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2022р. розпорядженням №275 в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 затверджено програму забезпечення ГУ НП в Луганській області легковими автомобілями спеціального призначення, а також зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 передбачити фінансування заходів програми згідно з затвердженим кошторисом у сумі 25 млн грн. При цьому, вказаною програмою головним розпорядником коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.05.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір №19/05-22 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_8 на постачання двох автомобілів згідно зі специфікацією на загальну суму 25 млн грн. з ПДВ.

Специфікацією, яка є невід`ємним додатком до договору передбачається постачання двох автомобілів спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 з vin-номерами: НОМЕР_2 та JTMHV01J6L4299700 вартістю 12,5 млн грн. з ПДВ кожен.

При цьому, вказаною специфікацією не уточнюються характеристики автомобілів, їх комплектації, рік випуску, перелік додаткового обладнання, клас бронювання (якщо воно наявне), умови гарантійного обслуговування, чи є вказані автомобілі новими або такими, що використовувались і т.д.

24.05.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередню оплату за договором №19/05-22 від 19.05.2022 у сумі 7,5 млн грн, при цьому згідно вказаного договору постачання автомобілів буде здійснюватися протягом 90 днів з моменту попередньої оплати.

13.07.2022р. складено додаткову угоду № 1 до відповідного Договору для Управління освіти з метою зміни істотних умов п. 1.2 щодо технічних, якісних та кількісних характеристик, а також викладення у новій редакції Додатку № 1 «Специфікація», а саме: зміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів (VIN) з НОМЕР_2 та JTMHV01J6L4299300 на JTMAACBJ0N4011721 та НОМЕР_3 відповідно.

В рамах виконання зобов`язань за договором № 19/05-22 від 19 травня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04 серпня 2022 року здійснило розмитнення двох легкових броньованих автомобілів марки «Toyota» модель «LAND CRUISER 300» з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (митні декларації №UA100110/2022/124773 від 04.08.2022 та №UA100110/2022/124784 від 04.08.2022 відповідно).

Відповідно до митних декларацій та підтверджуючих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митним органам, вартість придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних автомобілів складає по 130 тис Євро за кожен, при розмитненні за кожен автомобіль підприємством сплачено по 490 813,31 грн мита, 9 347,59 грн акцизного збору та 1 081 658,80 грн ПДВ. Крім того, вартість доставки кожного автомобіля до митного кордону України склала по 54 853 грн, що разом складає 1 636 672,7 грн.

Таким чином, враховуючи ринковий курс Євро, який станом на 09.08.2022р. складає орієнтовно 40,55 грн, для постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість одного автомобіля склала 6 908 172 грн. (без урахування витрат на сертифікацію, постановку на облік, пенсійного збору, доставки по Україні та зберігання).

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.08.2022р. вказані автомобілі спеціального призначення було арештовано на час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000145 від 10.06.2022.

У зв`язку з неможливістю постачання вказаних автомобілів через їх арешт, 16.08.2022р. сторонами укладено додаткову угоду №3 до договору №19/05-22 від 19.05.2022р., відповідно до п.1 якої, сторони дійшли згоди розірвати вказаний договір. Також, п.2 додаткової угоди передбачено, що попередня оплата в сумі 7,5 млн грн має бути повернена постачальником в найкоротші терміни.

19.08.2022р. ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська було скасовано арешт на вказані автомобілі.

Постановою від 16.08.2022р. прокурора у кримінальному провадженні призначено судову транспортно-товарознавчу експертизу, проведення якої доручено експерту Полтавської відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В рамках виконання вказаної експертизи надійшло клопотання судового експерта про надання на дослідження, транспортних засобів, необхідних для проведення судової автотоварознавчої експертизи №2100-2103 по матеріалам кримінального провадження №0000145 від 10.06.2022р., а саме: про надання безперешкодного доступу до об`єктів дослідження для проведення огляду автомобілів, а також під час проведення огляду надати доступ до середини автомобілів для фотофіксації салону автомобілів, моторного відсіку, фіксації пробігу ідентифікаційних номерів.

06.09.2022р. слідчим відділом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено лист (вих № 78/3/3/7400 від 06.09.2022р.) з клопотанням надати доступ до автомобілів з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .

08 вересня 2022 року на адресу слідчого відділу 3 управління від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист №08/09-1 від 08.09.2022р., де було відмовлено у наданні доступу до автомобілів з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . Та зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть доступ до транспортних засобів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

До теперішнього часу в рамках вказаного кримінального провадження про підозру нікому не повідомлялось.

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, необхідно отримати доступ до автомобілів з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 для проведення їх огляду судовим експертом, а також під час проведення огляду надати доступ до середини автомобілів для фотофіксації салону автомобілів, моторного відсіку, фіксації пробігу ідентифікаційних номерів.

Отриманий в ході проведення судової автотоварознавчої експертизи №2100-2103 по матеріалам кримінального провадження №0000145 від 10.06.2022р. висновок судового експерта буде використаний як доказ у даному кримінальному провадженні. Зокрема, в ході судової автотоварознавчої експертизи буде встановлена ринкова вартість автомобілів. Вказана експертиза не може бути проведена без доступу до об`єктів дослідження. При цьому, доступ до автомобілів не може бути отриманий в інший спосіб.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвокат ОСОБА_4 (діє на підставі ордеру від 12.03.2022р.), яким 12.09.2022р. була подана заява про виклик у судове засідання представника власника при розгляді клопотання про тимчасовий доступ, у судовому засіданні проти клопотання заперечував, надав письмові заперечення, у яких зазначив, що у клопотанні слідчого ставиться вимога про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, однак у відповідності до ст. 162 КПК України у клопотанні не конкретизовано, яку охоронювану законом таємницю містять транспортні засоби, доступ до яких просить слідчий.

Слідчий просить надати доступ співробітникам слідчого управління слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганських областях, в тому числі ОСОБА_9 , якого немає у витягу з ЄРДР, постанова про групу слідчих до клопотання не долучена.

Зі змісту клопотання вбачається, що метою доступу до транспортних засобів з VIN номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_3 є визначення їх ринкової вартості. Але питання формування вартості даних транспортних засобів вже встановлювалося судом, зокрема, у мотиваційній частині ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.08.2022р. по справі № 201/5645/22, де зазначено, що наданими власником первинними документами повністю підтверджується походження, дійсна вартість автомобілів і правові підстави їх набуття. Автомобілі мали бути поставлені за ціною, обумовленої договором постачання № 19/05-22 від 19.05.2022р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Даний договір не укладений за наслідками проведення тендерних процедур, а тому до нього не застосовуються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, щодо ціни тендерної пропозиції, що зумовлює для сторін свободу договору та вільний вибір його ціни.

Отже, транспортні засоби взагалі не мають відношення до кримінального провадження, оскільки є власністю юридичної особи приватного права, набуті у визначений законом спосіб та не підпадають під критерії ст. 98 КПК України.

Просив відмовити у задоволені клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Під час розгляду клопотання установлено таке.

У провадженні слідчого відділу 3-го управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 0000145 від 10.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України,

Як вказано у клопотанні, 20.04.2022р. розпорядженням №275 в.о. керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 затверджено програму забезпечення ГУ НП в Луганській області легковими автомобілями спеціального призначення, а також зобов`язано ІНФОРМАЦІЯ_1 передбачити фінансування заходів програми згідно з затвердженим кошторисом у сумі 25 млн грн. При цьому, вказаною програмою головним розпорядником коштів визначено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.05.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір №19/05-22 з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_8 на постачання двох автомобілів згідно зі специфікацією на загальну суму 25 млн грн. з ПДВ.

Специфікацією, яка є невід`ємним додатком до договору передбачається постачання двох автомобілів спеціального призначення ІНФОРМАЦІЯ_3 з vin-номерами: НОМЕР_2 та JTMHV01J6L4299700 вартістю 12,5 млн грн. з ПДВ кожен.

Вказаною специфікацією не уточнюються характеристики автомобілів, їх комплектації, рік випуску, перелік додаткового обладнання, клас бронювання (якщо воно наявне), умови гарантійного обслуговування, чи є вказані автомобілі новими або такими, що використовувались і т.д.

24.05.2022р. ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередню оплату за договором №19/05-22 від 19.05.2022 у сумі 7,5 млн грн, при цьому згідно вказаного договору постачання автомобілів буде здійснюватися протягом 90 днів з моменту попередньої оплати.

13.07.2022р. складено додаткову угоду № 1 до відповідного Договору для Управління освіти з метою зміни істотних умов п. 1.2 щодо технічних, якісних та кількісних характеристик, а також викладення у новій редакції Додатку № 1 «Специфікація», а саме: зміни ідентифікаційних номерів транспортних засобів (VIN) з НОМЕР_2 та JTMHV01J6L4299300 на JTMAACBJ0N4011721 та НОМЕР_3 відповідно.

В рамах виконання зобов`язань за договором № 19/05-22 від 19 травня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.08.2022р. здійснило розмитнення двох легкових броньованих автомобілів марки «Toyota» модель «LAND CRUISER 300» з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 (митні декларації №UA100110/2022/124773 від 04.08.2022 та №UA100110/2022/124784 від 04.08.2022 відповідно).

Відповідно до митних декларацій та підтверджуючих документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митним органам, вартість придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаних автомобілів складає по 130 тис Євро за кожен, при розмитненні за кожен автомобіль підприємством сплачено по 490 813,31 грн. мита, 9 347,59 грн. акцизного збору та 1 081 658,80 грн ПДВ. Крім того, вартість доставки кожного автомобіля до митного кордону України склала по 54 853 грн, що разом складає 1 636 672,7 грн.

Таким чином, враховуючи ринковий курс Євро, який станом на 09.08.2022р. складає орієнтовно 40,55 грн., для постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість одного автомобіля склала 6 908 172 грн. (без урахування витрат на сертифікацію, постановку на облік, пенсійного збору, доставки по Україні та зберігання).

До матеріалів клопотання наданий лист від 10.08.2022р. № 78/3/5/5-4134 начальника ГВ ЗНД 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях , адресований начальнику відділу Луганської обласної прокуратури, яким повідомлено, що 05.08.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснено реєстрацію двох легкових броньованих автомобілів марки «Toyota» модель «LAND СRUISHR 300» з відповідними VІN-номерами, а також отримано державні номерні знаки. 05.08.2022р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом направлення листа повідомило начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 про те, що автомобілі готові до передачі відповідно до договору постачання від 19.05.2022р. та передано проект додаткової угоди, якою пропонувалося змінити місце передачі автомобілів з м. Лисичанська Луганської області ( тимчасово окуповане) на м.Київ.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була передана на підпис Управління освіти видаткова накладна № РН-0000020 від 08.08.2022р. Відповідно до п.3.6.1 умов договору від 19.05.2022р. Управління освіти зобов`язане перерахувати остаточну оплату в сумі 7 500 000 грн. на рахунок постачальника протягом 3 днів з моменту підписання видаткової накладної.

На цей час, ОСОБА_7 направила доповідну записку на адресу начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням щодо погодження пакету документів для набуття у право власності вищевказаних автомобілів. Також ОСОБА_10 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено лист, яким повідомлено про те, що постановка на облік Управлінням освіти та подальша передача автомобілів до ГУНП в Луганській області здійснюватиметься у м. Києві. Вказаним листом ОСОБА_10 також запропонувала представникам поліції надати спеціаліста з метою оцінки відповідності поставлених автомобілів технічній специфікації.

За наявною інформацією відповідним розпорядчим документом ОСОБА_7 буде уповноважено представляти інтереси Управління освіти при перереєстрації вказаних автомобілів. Найближчим часом ОСОБА_7 має намір з представником поліції поїхати до м. Києва і оглянути автомобілі, після чого підписати видаткову накладну та перерахувати на рахунки постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остаточну оплату товару в сумі 17500000 грн., що призведе до розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у зв`язку з завищеною вартістю автомобілів.

Листом процесуального керівника у кримінальному провадженні від 16.08.2022р. № 11-330вих-22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлено про те, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.08.2022р. накладено арешт на транспортні засоби. 15.08.2022р. слідчим проведено огляд місця події, під час якого оглянуті вищевказані речові докази - транспортні засоби, та ідентифіковано їх як такі, які мали бути передані посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до умов Договору № 19/05-22 від 19.05.2022р. Наступного дня, тобто 16.08.2022р. прокурором у кримінальному провадженні призначена судова транспортно-товарознавча експертиза, під час якої планується встановити середню ринкову ціну цих автомобілів станом на дату укладання Договору, а саме 19.05.2022р. У зв`язку з викладеним, враховуючи, що вищевказані транспортні засоби визнані речовими доказами та арештовані рішенням слідчого судді, для можливого доступу експерта та проведення означеної експертизи, прокурором висунуто вимогу у порядку ч. 1 ст. 36 КПК України про надання слідчому у кримінальному провадженні, або прокурору, ключі та оригінали технічних паспортів на вищевказані автомобілі.

Листом від 17.08.2022р. № 17/08-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено у наданні ключів від автомобілів, у зв`язку із тим, що відсутня ухвала слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Листом від 16.08.2022р. № 11-33авих-22 завідувачу Полтавського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлена постанова слідчого про призначення транспортно-товарознавчої експертизи транспортних засобів від 16.08.2022р.

Слідчим отримано клопотанням судового експерта від 19.08.2022р. про надання на дослідження транспортних засобів, необхідних для проведення судової автотоварознавчої експертизи, а саме: про надання безперешкодного доступу до об`єктів дослідження для проведення огляду автомобілів, а також під час проведення огляду надання доступ до середини автомобілів для фотофіксації салону автомобілів, моторного відсіку, фіксації пробігу ідентифікаційних номерів.

Як вказує слідчий, 06.09.2022р. слідчим відділом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено лист (вих. № 78/3/3/7400 від 06.09.2022р.) з клопотанням надати доступ до автомобілів з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 .

Водночас, вказаного клопотання до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ не долучено.

Також до матеріалів клопотання наданий адресований слідчому відділу 3 управління лист від 08.09.2022р. №08/09-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким відмовлено у наданні доступу до автомобілів з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть доступ до транспортних засобів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 19.08.2022р. по справі № 201/5645/22 арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська від 12.08.2022р. у справі № 201/5572/22 в межах кримінального провадження № 00000145 від 10.06.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 15 ст. 191 КК України на

- легковий автомобіль спеціального призначення TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , державний номерний знак НОМЕР_6 ;

- легковий автомобіль спеціального призначення TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_7 , які належать на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді заборони користування, розпорядження та відчуження майном, заборони територіальним органам з надання сервісних послуг МВС здійснення перереєстрації, або зняття з обліку вищевказаних транспортних засобів скасовано.

Як видно зі змісту ухвали слідчого судді, під час розгляду клопотання 3-м управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях було надано слідчому судді інформацію, отриману в ході виконання доручення прокурора про те, що реальна вартість вищевказаних транспортних засобів виходячи з витягів митних декларацій № 3369, № 3388 складає по 130 000 EUR або 4 908 133,11 грн., додатково обраховано митні платежі у сумі 1 581 819,7 грн, загальна сума 6 489 952,81 грн.

Протоколом огляду інтернет майданчику з продажу автомобілів AUTO.RIA за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.08.2022р. було встановлено, що вартість аналогічного транспортного засобу, а саме, броньованого повнопривідного TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску у новому стані, у максимальній комплектації ІНФОРМАЦІЯ_10 , складає 199 999 EUR або 8 262 959 грн.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту слідчим суддею установлено, що дійсно, листом від 15.08.2022р. за вих.№15/08-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_5 про неможливість передати транспортні засоби через наявність ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12.08.2022 року по справі №201/5572/22 про їх арешт на час розслідування кримінального провадження №0000145 від 10.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Листом 16.08.2022р. за вих. №334 ІНФОРМАЦІЯ_5 повідомило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про бажання розірвати договір постачання товару №19/05-22 від 19.05.2022р. через затримку постачання транспортних засобів.

16.08.2022р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписано додаткову угоду № 3 про дострокове розірвання договору постачання товару №19/05-22 від 19.05.2022р. У пункті 2 додаткової угоди № 3 сторони погодили, що сплачені замовником грошові кошти в розмірі 7500000,00 грн. мають бути повернуті постачальникові у найкоротші терміни.

Листом від 19.08.2022р. № 336 начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 повідомлено директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 про реквізити для повернення коштів попередньої оплати в сумі 7500000,00 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено повернення 750000,00 грн. зі сплаченого ІНФОРМАЦІЯ_5 авансового платежу за договором постачання товару №19/05-22 від 19.05.2022р., що підтверджується проведеним АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » платіжним дорученням №24 від 19.08.2022р. на суму 750000,00 грн.

Автомобіль марки «Toyota» модель «Land Cruiser», VIN НОМЕР_4 , 2022 р.в. чорного кольору, д.н.з., НОМЕР_6 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_8 .

Автомобіль марки «Toyota» модель «Land Cruiser», VIN НОМЕР_3 , 2022 р.в. чорного кольору, д.н.з., НОМЕР_7 , належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на праві власності відповідно до свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_9 .

Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час розгляду клопотання про арешт надана довідка від 19.08.2022р. К-25-02.2/8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка підтверджує придбання автомобілів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі контракту №006-181 від 13.06.2022р. укладеного з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_12 (Туреччина), згідно із яким здійснені наступні платежі, а саме: 01.07.2022р. Купівля 130 000,00 евро, 21.07.2022р. купівля 60 000,00 евро, 22.07.2022р. купівля 60 000,00 евро, 25.07.2022р. купівля 10 000,00 евро. Загальна сума покупки валюти за контрактом №006-181 від 13.06.2022р. та проформами інвойсів №20220614 від 14.0б.2022р. та №20220719 від 19.07.2022р. складає 260 000,00 євро. Сума купленої та перерахованої валюти складає 8 874 468,00 грн, комісія банку-25 687,53 гри. Загальна сума витрат в гривні - 8 900 155,53 грн.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було сплачено до бюджету збір під час набуття права власності в сумі 245406,65 грн., що підтверджено платіжним дорученням від 05.08.2022р. № 16, збір під час набуття права власності в сумі 245406,65 грн., що підтверджено платіжним дорученням від 05.08.2022р. № 17, 38000,00 грн. передоплату за митне оформлення, що підтверджено платіжним дорученням від 04.08.2022р. № 15, 3125000,00 грн. передоплату за митне оформлення, що підтверджено платіжним дорученням від 29.07.2022р. № 14. Всі платіжні доручення проведені банком.

Згідно товарних накладних International Armored Group від 26.07.2022р. № ARS00023-2 та від 26.07.2022р. № ARS00023-1 загальна вага кожного з автомобілів становить 4250 кг.

Також надана міжнародна товарно-транспортна накладна № 105279 від 03.08.2022р., згідно із якою відправником є ІНФОРМАЦІЯ_12 , одержувачем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вага брутто двох автомобілів складає 8500 кг. ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Згідно із сертифікатом International Armored Group від 25.07.2022р., 2 одиниці, B6 броньований Toyota Land Cruiser серії 300, 3,3-літровий дизельний двигун, робочий об`єм 3346 куб.см, 302 к. с. Шасі / JTMAACBJ0N4011721 - JTMAACBJ6N4012629. Броньована машина загальною масою 4,250 кг розроблена та виготовлена ??відповідно до суворих протоколів і стандартів, встановлених технічним відділом ІНФОРМАЦІЯ_12 , і мінімізує ризик балістичного проникнення зброї та боєприпасів. Пасажирський відсік (дах і 4 сторони, включаючи брандмауер і скло) відповідає вимогам EN 1063 BR6 / NIJ рівень 3. У таблиці наведені: калібр зброї (мм), швидкість боєприпасів. Підлога пасажирського відсіку була броньована для захисту від первинних осколків від одночасного вибуху двох (2) німецьких ручних гранат однієї або еквівалентної легкої протипіхотної міни. Вага перед бронею 2583 кг, після броні 4250 кг.

Також надані сертифікати відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (атестат акредитації № НОМЕР_10 від 04.10.2019р.) №№ UA/014/40217-22 та UF/014/40216-22 , видані 05.08.2022р. на обидва автомобілі Toyota Land Cruiser, VIN НОМЕР_4 та НОМЕР_3 про те, що дані КТЗ можуть бути зареєстровано і/або допущені до участі у дорожньому русі без виконання подальших процедур затвердження.

Представником надані сертифікати походження автомобілів від 28.07.2022р. NOV 0610140 та NOV 0640139, згідно із якими країна походження - Японія.

Згідно із даними сертифікатами, маса КТЗ у спорядженому стані 2583 кг, максимально технічна припустима повна маса 0 4250 кг, позначення КТЗ за типом кузову SB (броньований колісний засіб).

У свідоцтвах про реєстрацію ТХ СТТ №№ 565289 та 565288 на ці автомобілі також вказано, що маса без навантаження 2583 кг, повна маса 4250. Тип паливу D, тип кузову SB.
Також наданий сертифікат відповідності від 15.03.2021р. рівню балістичного захисту VR7 (на відповідні калібри).

До пояснень також надані фотографії автомобілів при їх розвантаженні, на яких зображено автомобілі Toyota Land Cruiser, які мають броню на двигунах, дверях.

Під час вирішення клопотання про арешт майна слідчому судді був наданий протокол огляду 11.09.2022р. сайту з продажу автомобілів AUTO.RIA за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.08.2022р., з якого слідчим встановлено, що вартість аналогічного транспортного засобу, а саме, броньованого повнопривідного TOYOTA LAND CRUISER, 2022 року випуску у новому стані, у максимальній комплектації Prestige, складає 199 999 EUR або 8 262 959 грн.

Детальним оглядом цього ж посилання: ІНФОРМАЦІЯ_15 нового Toyota Land Cruiser 300 3.5 АТ (415 к.с.) AWD Prestige 2022, який був наданий представником власника встановлено, що оглянутий Toyota Land Cruiser, 2022 року випуску у новому стані, у максимальній комплектації Prestige, дійсно складає 199 999 EUR або 8 262 959 грн. Водночас, цей автомобіль не містить інформацію про бронювання взагалі, його споряджена маса становить 2550 кг, а максимально допустима 3210 кг (тобто маса спорядженого транспортного засобу з вантажем, водієм і пасажирами, що встановлена технічною характеристикою транспортного засобу). Тип палива бензин.

Отже, як встановлено під час розгляду клопотання про арешт, оглянутий на сайті AUTO.RIA автомобіль Toyota Land Cruiser, 2022 року суттєво відрізняється від автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_3 з VIN НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого постачання згідно договору від 19.05.2022р. № 19/05-22.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що наданими власником первинними документами повністю підтверджується походження, дійсна вартість автомобілів і правові підстави їх набуття. Автомобілі мали бути поставлені за ціною, обумовленої договором постачання №19/05-22 від 19.05.2022р. на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Даний договір не укладений за наслідками проведення тендерних процедур, а тому до нього не застосовуються вимоги Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема, щодо ціни тендерної пропозиції, що зумовлює для сторін свободу договору та вільний вибір його ціни. До того ж даний договір вже розірвано і кошти мають бути повернуті замовнику. Власником у судовому засіданні було доведено безпідставність подальшого утримання майна під арештом і автомобілі не можуть бути використані у якості речового доказу, оскільки їх дійсна вартість повністю підтверджується первинними документами.

Слідчий суддя звертає увагу, що не дивлячись на те, що під час розгляду клопотання про скасування арешту, у якому був присутній слідчий, було підтверджено первинними документами повністю походження, дійсна вартість автомобілів, правові підстави їх набуття, власником були надані всі документи, які підтверджують походження автомобілів, у т.ч. зовнішньоекономічний контракт, документи про розмитнення товару, про його оплату, сплату податків, після цього органом досудового розслідування навіть не було направлено вимогу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання тимчасового доступу до оригіналів цих документів задля перевірки дійсної вартості автомобілів (що було підтверджено у судовому засіданні), а одразу ж направлено вимогу про надання доступу до самих автомобілів за для визначення їх «дійсної ринкової вартості», що вказує на заздалегідь упередженість органу досудового розслідування у питання визначення вартості автомобіля та ігнорування доказів, які надані власником майна.

При цьому, слідчим не надано до клопотання навіть самої постанови про призначення транспортно-товарознавчої експертизи від 19.08.2022р., з якої можливо було б установити, які саме питання ставляться перед експертом і чи є підстави для отримання тимчасового доступу до автомобілів.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як було зазначено, слідчим не надано до клопотання постанови про призначення транспортно-товарознавчої експертизи від 19.08.2022р., з якої можливо було б установити, які саме питання ставляться перед експертом і чи є підстави для отримання тимчасового доступу до автомобілів. Клопотання не містить міркувань щодо можливість використання як доказів результатів проведеного дослідження, тобто питань, які мають бути з`ясовані експертом і того, як ці відомості можуть бути використані у якості доказу у вказаному кримінальному провадженні, яке кваліфіковане за ч. 5 ст. 191 КК України як «привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою».

Окрім вказаного, з згідно із ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів мають право сторони кримінального провадження. А відповідно до п.1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

З наведеного слідує, що слідчий суддя може надати тимчасовий доступ лише сторонам кримінального провадження, якими є слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник; підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники (п. 19 ст. 3 КПК України).

Судовий експерт не є стороною кримінального провадження, надання тимчасового доступу вказаній особі нормами КПК України не передбачено.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не додано достатніх доказів на обґрунтування викладених доводів щодо доцільності надання тимчасового доступу до автомобілів з метою проведення автотоварознавчої експертизи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволені клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей слідчим слідчого відділу 3 управління (з дислокацією в м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях та судовому експерту сектору автотехнічних та автотоварознавчих досліджень Полтавської відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 до автомобілів з VIN номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до середини автомобілів для фотофіксації салону автомобілів, моторного відсіку, фіксації пробігу ідентифікаційних номерів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений 27 вересня 2022 року о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1