Справа №522/4535/22
Провадження №1-кс/522/4457/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ясинувата, Донецької області, громадянки України, українки, з вищою освітою, одруженої, офіційно непрацевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №0000397 від 05.04.2022, за наступних обставин.

ОСОБА_4 в середині березня місяця, точніше в ході досудового розслідування встановити не вдалося можливим, вступила в усні договірні відносини з ОСОБА_8 , стосовно перевезення комп`ютерної техніки, належної потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з м. Одеси до Румунії.

Так, відповідно до обумовленостей, 17.03.2022 о 09 год 00 хв., за адресою: АДРЕСА_3 в присутності потерпілого ОСОБА_9 було загружено комп`ютерну техніку до автомобіля марки «MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI», в кузові білого кольору з д.н.з. « НОМЕР_1 », за кермом якого перебував ОСОБА_11 поряд з яким знаходився чоловік ОСОБА_4 ОСОБА_12 після чого останньому було надано грошові кошти за перевезення техніки у розмірі 5 000 дол. США (на 17.03.2022 відповідно до курсу НБУ - 29,25 за 1 дол. США, що становить 146 250 гривень), які ОСОБА_12 , передав ОСОБА_4 .

В подальшому, у ОСОБА_4 виник злочинний намір спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а предметом свого злочинного посягання остання визначила комп`ютерну техніку, яку повинна була перевезти, та грошові кошти, в зв`язку з чим ОСОБА_4 попросила вигрузити техніку за адресою: АДРЕСА_4

Реалізуючи свій злочинний замисел, направлений на заволодіння чужим майном, повідомляючи, що виникли проблеми з перевезенням тобто шляхом обману заволоділа майном належним потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а саме: відеокамера марки «Logithec», s/n: 2051LZ54UPE8 вартістю 28 999 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 2053LZ527VX8 - вартістю 28 999 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 1751LZ0EV8T8 вартістю 5 250 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 1928LZ55YEL8 вартістю 22 500 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 1922LZ56KAM8 вартістю 22 500 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 1850LZ0708K8 вартістю 22 500 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 1850LZ057BX8 вартістю 22 500 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 1922LZ56K8Q8 вартістю 22 500 гривень, відеокамера марки «Logithec», s/n: 2027LZ53EH08- вартістю 22 500 гривень, дві веб-камери марки «Logithec» MSIP-REM-DZL-V-U0040, з s/n:2103LZD06R4V8 та s/n:1936LZ52ZX58 вартістю 9 700 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 24800/00039150, SKU: VKR4002CN вартістю 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 24800/00039166, SKU: VKR4002CN вартістю 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 24800/00056301, SKU: VKR4002CN вартістю 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 24800/00056304, SKU: VKR4002CN вартістю 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 24800/00030854, SKU: VKR4002CN вартістю 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 24800/00056302, SKU: VKR4002CN вартістю 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 28589/00015966, SKU: ВНR4269GL вартістю 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 28589/00016065, SKU: ВНR4269GL - 12 320 гривень, монітор марки Xiaomi Mi 34, s/n: 28589/00011436, SKU: ВНR4269GL вартістю 12 320 гривень, монітор марки Samsung Odyssey G5, модель: C34G55TWWI, s/n: CXV2H4ZR900028 вартістю 15 966 гривень 33 коп., монітор марки Samsung Odyssey G5, модель: C34G55TWWI, s/n: CXV2H4ZR900081 вартістю 15 966 гривень 33 коп., два монітори марки Acer, модель: EB321HQU, s/n: MMT5NEE43E00; монітор марки Acer, модель: EB321HQU, s/n: MMT5NEEF3E00 загальною вартістю 16 200 гривень, системний блок AeroCool Aero One Eclipse Black вартістю 866 гривень 66 коп., який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті G.Skill DDR4 16 GB вартістю 2 242 гривень 50 коп., відео карти Asus Nvidia вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок AeroCool Aero One Eclipse Black вартістю 866 гривень 66 коп., який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок 2E Gaming CONTEGO вартістю 1 119 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 5900X вартістю 12 129 гривень 67 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті G.Skill trident z 16 GB вартістю 2 300 гривень, відео карти Asus Nvidia вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 5900X вартістю 12 129 гривень 67 коп., материнської плати Asus TUF X570-Plus вартістю 4 499 гривень 67 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Transceng TS вартістю 861 гривень 50 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора IntelCore I9 9900K вартістю 8 345 гривень, материнської плати MSI Z390-A Pro вартістю 3 025 гривень, оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску SATAIII Goodram TS вартістю 583 гривень, системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Team DDR4 вартістю 2 600 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus ROG Strix B550-F вартістю 4 900 гривень, оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора IntelCore I9 9900K вартістю 8 345 гривень, материнської плати MSI Z390-P вартістю 3 000 гривень, оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 6 150 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп, материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 12 129 гривень 67 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Dell PCI-E Quadro вартістю 3 200 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску SATAIII Goodram CL 100 вартістю 583 гривень, системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 12 129 гривень 67 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Crucial DDR вартістю 2 033 гривень 33 коп., відео карти Dell PCI-E Quadro вартістю 3 200 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus ROG Strix B550-F вартістю 4 900 гривень, оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти Asus Nvidia GTX вартістю 4 175 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 5900X вартістю 12 129 гривень 67 коп., материнської плати Asus TUF Gaming B550-PLUS вартістю 3 524 гривень 75 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти DELL PCI-E Quadro T400 вартістю 3 200 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора AMD Ryzen 9 3900X вартістю 9 999 гривень 75 коп., материнської плати Asus Prime X570-P вартістю 3 500 гривень, оперативної пам`яті G.Skill DDR4 вартістю 2 249 гривень 50 коп., відео карти Nvidia GTX 1060 вартістю 5 920 гривень, жорсткого диску M.2 Samsung 970 EVO вартістю 1 287 гривень 25 коп., системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень, який складається з процесора IntelCore i7 8700K вартістю 6 250 гривень, материнської плати Asus Prime B365-Plus вартістю 2 799 гривень 67 коп., оперативної пам`яті Kingston HyperX вартістю 2 200 гривень, відео карти DELL PCI-E Quadro T400 вартістю 3 200 гривень, жорсткого диску Sata III Samsung SSD 850 вартістю 671 гривень, системний блок DeepCool Matrexx 55 вартістю 1 300 гривень та грошовими коштами у розмірі 5 000 дол. США (на 17.03.2022 відповідно до курсу НБУ - 29,25 за 1 дол. США, що становить 146 250 гривень), які були призначені за пере5везення товару.

В подальшому, продовжуючи реалізацію умислу, ОСОБА_4 вищевказаним майно розпорядилась на власний розсуд, а саме з метою особистого збагачення, заклала до ПТ «Ломбард «Гроші Тут» від імені якого виступає «Одеське відділення повного Товариства «Ломбард Гроші Тут» №62» розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Рішеьєвська, б. 78, «Одеське відділення повного Товариства «Ломбард Гроші Тут» №51», розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, б. 80 та ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» відділення №42, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, б. 33, прим. 3, ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «ПЕРШИЙ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКРОФІНАНС» І КОМПАНІЯ» відділення №276, розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Філатова, б 86, прим. 101, тим самим спричинила потерпілим ОСОБА_9 та ОСОБА_10 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах а саме 751 695 гривень та грошовими коштами у розмірі 5 000 дол. США (на 17.03.2022 відповідно до курсу НБУ - 29,25 за 1 дол. США, що становить 146 250 гривень). Загальна сума матеріального збитку становить 897 945 гривень.

Слідчий звернулася до суду із клопотанням про застосування стосовно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у зв`язку з тим, що останній було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та існують ризики, передбачені ст.177 КПК України.
21.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

Наявність обгрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долучені до матеріалів клопотання, а саме: протоколом прийняття заяви ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання особи за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом огляду предмету; протоколом обшуку; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом обшуків в ломбардах; протоколом допиту ОСОБА_14 ; протоколом допиту ОСОБА_15 ; протоколом огляду мобільного телефону; протоколом огляду відеозапису.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.

Підозрювана та захисник заперечували проти задоволення клопотання слідчого посилаючись на необгрунтованість підозри.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, виходячи з наступного.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Обставини, що дають підстави органу досудового розслідування підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовуються наступними доказами: протоколом прийняття заяви ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом пред`явлення особи для впізнання особи за фотознімками потерпілому ОСОБА_9 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 ; протоколом огляду предмету; протоколом обшуку; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом обшуків в ломбардах; протоколом допиту ОСОБА_14 ; протоколом допиту ОСОБА_15 ; протоколом огляду мобільного телефону; протоколом огляду відеозапису.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрювану з інкримінованим їй кримінальним правопорушенням.
ОСОБА_4 офіційно непрацевлаштована, одружена, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , раніше не судима.
Наведені обставини, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваній у разі визнання її винною, дають достатні підстави вважати, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме: підозрювана може здійснити спроби переховуватися від органів досудового розслідування або суду, впливати на потерпілих чи свідків.
За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, враховуючи, що слідчий суддя позбавлений можливості обрати більш суворий запобіжний захід, ніж зазначений у клопотанні, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що стосовно підозрюваної необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст.ст.132, 176-178, 181, 205 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_4 - задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на строк до 21.09.2022 за місцем проживання: АДРЕСА_2 , заборонивши підозрюваній залишати житло цілодобово.

Покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

- не залишати житло, розташоване за вказаною адресою цілодобово;
- повідомляти слідчого та прокурора про зміну місця проживання;
- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора чи суду.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 2 (два) місяці і обчислюється з моменту повідомлення про підозру, а саме з 21 липня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 21 вересня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:
22.07.2022