1Справа № 335/3804/22 1-кс/335/1779/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «Екстра Лінк» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 31 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, у якому просив накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 499 гривень, вилучені у ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2022, у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що вищевказана незаконна діяльність та функціонування грального залу з надання послуг азартних ігор здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2022 надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем розташування грального закладу, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ТОВ «Лахті ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, спеціального обладнання, призначеного для відтворення азартних ігор (ігрові автомати), в яких можуть зберігатись спеціальні програми, накопичувачі інформації чи флеш-носії, на яких можуть зберігатись спеціальні програмні продукти чи клієнтська база, інших засобів пристосованих та призначених для проведення азартних ігор, зокрема, гральних столів для ігор, рулеток, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється спілкування із клієнтами клубу, його організаторами чи іншими працівниками, документів, в яких відображено надходження від клієнтів та витрати, пов`язані із утриманням ігорного клубу.

14.07.2022, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому незаконно функціонує зал гральних автоматів, проведено обшук, у ході якого вилучено монітори, системні блоки, обладнання для приєднання комп`ютерів до мережі інтернет, зазначені в ухвалі слідчого судді про обшук.

Також, у ході обшуку були вилучені грошові кошти в сумі 10 499 гривень, дозвіл на вилучення яких в ухвалі слідчого судді про обшук від 06.07.2022 не надавався.

Разом з тим, вказані грошові кошти вилучені із сейфів у приміщенні кімнати грального закладу, на якій наявна табличка «КАСА» та на думку сторони обвинувачення є грошовими коштами, що здобуті внаслідок незаконної діяльності залу гральних автоматів, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Посилаючись на те, що вилучені у ході проведення обшуку грошові кошти є речовими доказами, зокрема відповідають вимогам ст. 98 КПК України, з метою збереження речових доказів, прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому, просив його задовольнити та накласти арешт на грошові кошти.

Адвокат ОСОБА_4 , який був присутній під час обшуку, та який здійснює представництво інтересів ТОВ «Екстра лінк» проти задоволення клопотання про арешт майна заперечив. Зазначив, що приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова буд. 155/вул. Запорізька буд. 12, використовується ТОВ «Екстра лінк», для здійснення законної господарської діяльності, у ньому працює інтернет-клуб. Вилучені у ході обшуку грошові кошти є власністю ТОВ «Екстра лінк». На запитання суду пояснив, що ТОВ «Екстра лінк» орендує вказане приміщення на підставі договору оренди, та його було допущено, як представника ТОВ «Екстра лінк» до проведення обшуку прокурором, що підтверджує те, що ТОВ «Екстра лінк» є володільцем вилученого у ході обшуку майна.

Заслухавши прокурора та представника ТОВ «Екстра лінк», дослідивши клопотання про арешт майна, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 31.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 здійснюється з приводу проведення невстановленими особами азартних ігор без ліцензії, що видається відповідно до закону.

В рамках вказаного кримінального провадження, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2022, було задоволено клопотання прокурора про надання дозволу на обшук та надано дозвіл на проведення обшуку приміщення, за місцем розташування грального закладу, за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ТОВ «Лахті ЛТД», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, спеціального обладнання, призначеного для відтворення азартних ігор (ігрові автомати), в яких можуть зберігатись спеціальні програми, накопичувачі інформації чи флеш-носії, на яких можуть зберігатись спеціальні програмні продукти чи клієнтська база, інших засобів пристосованих та призначених для проведення азартних ігор, зокрема, гральних столів для ігор, рулеток, мобільних телефонів, за допомогою яких здійснюється спілкування із клієнтами клубу, його організаторами чи іншими працівниками, документів, в яких відображено надходження від клієнтів та витрати, пов`язані із утриманням ігорного клубу.

У ході розгляду вказаного клопотання про обшук прокурором було доведено, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , розташовується гральний заклад, у зв`язку із чим слідчий суддя дійшов до висновку про задоволення вказаного клопотання.

14.07.2022 прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_5 у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому незаконно функціонує зал гральних автоматів, проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено монітори, системні блоки, обладнання для приєднання комп`ютерів до мережі інтернет, та грошові кошти у сумі 10 499 гривень, про що складено відповідний протокол обшуку від 14.07.2022

Згідно вказаного протоколу обшуку грошові кошти у сумі 10 499 гривень вилучені із сейфів, які встановлені у кімнаті на якій наявна табличка «КАСА».

У клопотанні про арешт майна, яке знаходиться на розгляді у слідчого судді, та у судовому засіданні прокурор просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 10 499 гривень, які вилучені у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000030 від 31.05.2022, досудове розслідування у якому здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

У судовому засіданні приймав участь адвокат ОСОБА_4 , який здійснює представництво ТОВ «Екстра лінк», та який зазначив, що ТОВ «Екстра лінк» є володільцем вилучених у ході обшуку грошових коштів на які прокурор просить накласти арешт, оскільки товариство здійснює свою господарську діяльність у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яким володіє на підставі договору оренди, та у вказаному приміщенні розташований комп`ютерний клуб, а відтак грошові кошти здобуті законним шляхом, та не відповідають ознакам речових доказів у кримінальному провадженні по якому здійснюється досудове розслідування.

У судовому засіданні адвокатом долучено документи, які підтверджують його повноваження на представлення інтересів ТОВ «Екстра лінк», положення про комп`ютерний клуб «Інтернет 365», без зазначення адреси розташування такого клубу, а також виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Екстра лінк», згідно якої товариство зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63.

Разом з тим, у судовому засіданні адвокатом ОСОБА_4 не долучено будь-яких доказів, які б давали підстави слідчому судді вважати, що ТОВ «Екстра лінк», інтереси якого представляє адвокат ОСОБА_4 , має відношення до приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова буд. 155/вул. Запорізька буд. 12, у якому проведено обшук, зокрема договору оренди про який зазначав адвокат, та що воно у вказаному приміщенні знаходиться саме комп`ютерний клуб «Інтернет 365», положення про який надано слідчому судді.

З долучених адвокатом положення про комп`ютерний клуб «Інтернет 365», без зазначення адреси розташування такого клубу та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Екстра лінк», у якій зазначено, що ТОВ «Екстра лінк» зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Звіринецька, буд. 63, не убачається, що вказане товариство здійснює свою законну діяльність за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова буд. 155/вул. Запорізька буд. 12.

Доказів на підтвердження тієї обставини, що у приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова буд. 155/вул. Запорізька буд. 12, яке орендує ТОВ «Екстра лінк» функціонує саме комп`ютерний клуб, який не здійснює діяльність пов`язану з азартними іграми, адвокатом також не надано.

Натомість, як і під час розгляду клопотання про дозвіл на проведення обшуку, так і під розгляду клопотання про арешт майна, прокурором надано слідчому судді відповідні докази, які дають підстави вважати, що за вказаною адресою розташований гральний зал, який обладнаний комп`ютерами та доступ до яких надається адміністратором після оплати грошових коштів, вхід до вказаного залу відбувається лише після телефонного дзвінку адміністратору, якщо не телефонувати адміністратору, то двері будуть постійно зачинені, зокрема вказані обставини підтверджується протоколами допиту свідків.

Крім того, під час судового засідання адвокат ОСОБА_4 не зміг пояснити у зв`язку із чим комп`ютерний клуб, про який він зазначав, здійснює свою діяльність без вивіски та за зачиненими дверима, а також не заперечував проти вказаних обставин.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Обшук проведено 14.07.2022, клопотання прокурора про арешт майна подано поштовим зв`язком 15.07.2022, що підтверджується відміткою про дату оформлення поштового відправлення, і свідчить про дотримання прокурором строків подання клопотання про арешт майна.
Відповідно до ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення, у тому числі збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до висновку, що адвокатом ОСОБА_4 , який представляє інтереси ТОВ «Екстра лінк» не доведено, що вилучені у ході обшуку у приміщені за адресою: м. Запоріжжя, вул. Поштова буд. 155/вул. Запорізька буд. 12, грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, належать ТОВ «Екстра лінк», та і що ці грошові кошти отримані товариством від законної господарської діяльності з надання населенню інтернет послуг.

З урахуванням наведеного, у тому числі відсутності у слідчого судді, на час розгляду клопотання, даних щодо приналежності та походження вилучених грошових коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 10 499 гривень, вилучені у ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2022, у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучені грошові кошти відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки є підстави вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Керуючись ст. ст. 131, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 10 499 гривень, вилучені у ході проведення обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.07.2022, у нежитловому приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 21.07.2022.

Повний текст ухвали складено 22.07.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1