Провадження № 1-кс/127/9512/22
У Х В А Л А
Іменем України
25 жовтня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000068 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі по тексту Підприємство, за період з 01.01.2018 по 30.09.2021. Під час аудиту виявлено фактичні дані, що можуть свідчити про заподіяння збитків Підприємству під час укладення договорів фінансового лізингу та страхування.

Так, протягом вересня 2017 року Підприємством укладені три договори фінансового лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

- №1 від 01.09.2017 на суму 395 700 грн., предметом лізингу є автомобіль TOYOTA COROLLA, 2016 р.в. Строк фінансового лізингу до 31.08.2020;

- №2 від 01.09.2017 на суму 395 700 грн., предметом лізингу є автомобіль TOYOTA COROLLA, 2016 р.в. Строк фінансового лізингу до 31.08.2020;

- №3 від 01.09.2017 на суму 776 800 грн., предметом лізингу є автомобіль TOYOTA CAMRY, 2016 р.в. Строк фінансового лізингу до 31.08.2020.

На виконання умов договорів між Підприємством та ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Генеральні договори добровільного страхування наземного транспорту №203/000240 від 23.10.201 та №9203/000261 від 14.11.2018. Страхова компанія, згідно умов договорів, взяла зобов`язання здійснити відшкодування Підприємству або іншій особі, визначеній Підприємством у договорах страхування.

Станом на 30.09.2021 за автомобілі TOYOTA COROLLA (д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) кредит(позика) із відсотками погашено в повному обсязі.

Автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 на час аудиту перебував у гаражі Підприємства в незадовільному стані після ДТП, яке мало місце 15.03.2019 у м. Києві. Рішенням Господарського суду Вінницької області зобов`язано Підприємство зняти з обліку вказаний транспортний засіб та передати його ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно умов договору страхування від 14.11.2018 №203/000261. Вигодонабувачем по договору визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким 31.07.2019 отримано від страхової компанії страхове відшкодування в сумі 489 950 грн.

Таким чином, втрата Підприємством права власності на транспортний засіб, з огляду на умови договору страхування, може свідчити про заподіяння збитків шляхом витрат, понесених на погашення договору лізингу в сумі 368 000 грн.

З урахуванням таких обставин, в межах досудового розслідування виникла необхідність дослідити питання пов`язані з укладенням та виконанням договорів фінансового лізингу та страхування.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2014-2021 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладення договорів оренди виробничого обладнання орендувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » когенераційну установку, зокрема: двигун-генератор Caterpillar G3516B, комірки Caterpillar, комерційний вузол обліку газу, лічильник теплової енергії, лічильник електричної енергії.

Умовами договорів передбачено, що роботи пов`язані з виробництвом теплової та електричної енергії, технічним забезпеченням виробництва теплової та електричної енергії на об`єкті оренди, здійснюються персоналом Орендодавця за рахунок отриманої орендної плати.

До договорів оренди оформлялись, крім інших, додаток №4 «План виробництва енергії» та додаток №5 «Щомісячний розмір орендної плати».

Однак, ні в договорах, ні в додатках, калькуляції(розрахунку) розміру щомісячної орендної плати не зазначено.

Таким чином, наведені факти можуть свідчити про створення умов для розтрати коштів при сплаті орендної плати.

З урахуванням таких обставин, в межах досудового розслідування виникла необхідність дослідити питання пов`язані з укладенням та виконанням договорів оренди виробничого обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої, судово-економічної експертиз, виникла потреба у ознайомленні та вилученні документів, які перебувають у володінні КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 25.10.2022 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту підприємства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим слідством у кримінальному провадженні №0000068 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », далі по тексту Підприємство, за період з 01.01.2018 по 30.09.2021. Під час аудиту виявлено фактичні дані, що можуть свідчити про заподіяння збитків Підприємству під час укладення договорів фінансового лізингу та страхування.

Так, протягом вересня 2017 року Підприємством укладені три договори фінансового лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема:

- №1 від 01.09.2017 на суму 395 700 грн., предметом лізингу є автомобіль TOYOTA COROLLA, 2016 р.в. Строк фінансового лізингу до 31.08.2020;

- №2 від 01.09.2017 на суму 395 700 грн., предметом лізингу є автомобіль TOYOTA COROLLA, 2016 р.в. Строк фінансового лізингу до 31.08.2020;

- №3 від 01.09.2017 на суму 776 800 грн., предметом лізингу є автомобіль TOYOTA CAMRY, 2016 р.в. Строк фінансового лізингу до 31.08.2020.

На виконання умов договорів між Підприємством та ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Генеральні договори добровільного страхування наземного транспорту №203/000240 від 23.10.201 та №9203/000261 від 14.11.2018. Страхова компанія, згідно умов договорів, взяла зобов`язання здійснити відшкодування Підприємству або іншій особі, визначеній Підприємством у договорах страхування.

Станом на 30.09.2021 за автомобілі TOYOTA COROLLA (д.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) кредит(позика) із відсотками погашено в повному обсязі.

Автомобіль TOYOTA CAMRY, д.н.з. НОМЕР_3 на час аудиту перебував у гаражі Підприємства в незадовільному стані після ДТП, яке мало місце 15.03.2019 у м. Києві. Рішенням Господарського суду Вінницької області зобов`язано Підприємство зняти з обліку вказаний транспортний засіб та передати його ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно умов договору страхування від 14.11.2018 №203/000261. Вигодонабувачем по договору визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким 31.07.2019 отримано від страхової компанії страхове відшкодування в сумі 489 950 грн.

Таким чином, втрата Підприємством права власності на транспортний засіб, з огляду на умови договору страхування, може свідчити про заподіяння збитків шляхом витрат, понесених на погашення договору лізингу в сумі 368 000 грн.

З урахуванням таких обставин, в межах досудового розслідування виникла необхідність дослідити питання пов`язані з укладенням та виконанням договорів фінансового лізингу та страхування.

Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що протягом 2014-2021 років КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шлязом укладення договорів оренди виробничого обладнання орендувало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » когенераційну установку, зокрема: двигун-генератор Caterpillar G3516B, комірки Caterpillar, комерційний вузол обліку газу, лічильник теплової енергії, лічильник електричної енергії.

Умовами договорів передбачено, що роботи пов`язані з виробництвом теплової та електричної енергії, технічним забезпеченням виробництва теплової та електричної енергії на об`єкті оренди, здійснюються персоналом Орендодавця за рахунок отриманої орендної плати.

До договорів оренди оформлялись, крім інших, додаток №4 «План виробництва енергії» та додаток №5 «Щомісячний розмір орендної плати».

Однак, ні в договорах, ні в додатках, калькуляції(розрахунку) розміру щомісячної орендної плати не зазначено.

Таким чином, наведені факти, на думку органу досудового розслідування можуть свідчити про створення умов для розтрати коштів при сплаті орендної плати.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000068 від 14.04.2022, повідомленням про вчинення кримінального правопорушення від 28.04.2022.

Як зазначив прокурор у клопотанні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, проведення почеркознавчої, судово-економічної експертиз, виникла потреба у ознайомленні та вилученні документів, які перебувають у володінні КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні КП ВМР « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки прокурором було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурора Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000068 від 14.04.2022, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства Вінницької міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів, а саме:

-договору фінансового лізингу №3 від 01.09.2017 на суму 776 800 грн., предметом лізингу є автомобіль TOYOTA CAMRY, 2016 р.в.,

-актів приймання-передачі предмету лізингу,

-платіжних доручень щодо сплати лізингових платежів,

-договору страхування від 14.11.2018 №203/000261 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

-платіжних доручень щодо сплати страхових платежів,

-страховогу акту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 31.07.2019 №9203/000261/310719,

-листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо передачі їй автомобіля «TOYOTA CAMRY», днз. НОМЕР_3 відповідно до умов договору страхування,

-розпорядчого документу про призначення на посаду службової особи Підприємства, яка підписувала вищевказані договори, її посадові обов`язки,

-договорів з додатками оренди виробничого обладнання укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2014-2017 рр.,

-бухгалтерської довідки про суму сплачених орендних платежів у розрізі кожного договору оренди ,

-договорів купівлі-продажу газу, який використовувався для роботи двигуна-генератора протягом часу його оренди, додатки до них, додаткові угоди та акти(накладні) його приймання-передачі,

-журналів обліку роботи двигуна-генератора, щомісячні акти або доповідні записки відповідальних осіб про об`єми споживання газу та кількість виробленої теплової та електричної енергії,

-журналів або інших документів в яких щомісячно фіксувались показники: комерційного вузла обліку газу, лічильників теплової та електричної енергії,

-документів, що підтверджують спосіб та ким (П.І.Б. працівників Орендара чи Орендодавця) проводився розрахунок розміру орендної плати встановленої договорами, в т.ч. щомісячних платежів,

-техніко-економічного обґрунтування або інших розрахунків, що обґрунтовують розміри орендної плати по кожному договору оренди,

-отриманих КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря(зазначити номер дозволу, дату та ким видано) при експлуатації двигуна-генератора.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя