Справа № 450/2626/22 Провадження № 1-кс/450/714/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

22 серпня 2022 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 17 серпня 2022 року, яке надійшло на розгляд слідчого судді 18.08.2022 року,

встановив:
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Встановлені обставини та оцінка суду.
У провадженні сектору дізнання ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000185 від 17 серпня 2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2022 року до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , у якій останні просить вжити заходи до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу дров, заволоділа його грошовими коштами у сумі 14500 грн. ІТС «ІПНП» №7419 від 16.08.2022 року.

Вказаний факт внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 від 17 серпня 2022 року та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.08.2022 року о 14 год. 29 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу дров на сайті «OLX» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 14500 грн, які останній, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку № НОМЕР_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу до запитуваних документів обґрунтовується тим, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, оскільки їх отримання дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, дасть змогу встановити час і місце використання грошових коштів та інші факти вчинення аналогічних правопорушень, і при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Запитувані документи містять інформацію, яка відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, а тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
клопотання дізнавача - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за період з 15.08.2022 року по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 15.08.2022 року по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), якій розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1