Справа № 585/1934/21
Номер провадження 1-кс/585/522/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженим з прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Старший дізнавач СД Роменського РВП ГУ НП в Сумській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
У клопотанні дізнавач вказує, в ході досудового розслідування встановлено, що з липня 2020 року працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчасно не виплачується заробітна плата та мається заборгованість перед звільненими працівниками.
13.06.2022 було призначено судову економічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На адресу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області з Сумського відділення ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло клопотання за № 414/19.1-17/22 від 07.07.2022 в якому експерт додатково просить надати оригінали додаткових документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 ), що необхідні для вирішення поставлених перед експертизою питань, а саме:
-фінансова звітність підприємства (форма № 1) та звіт про фінансові результати (форма №2);
-головна книга за липень-грудень 2020 року;
-касова книга за липень-грудень 2020 року;
-облікові бухгалтерські регістри аналогічного та синтетичного обліку по рахункам 30 «Готівка,31», Рахунки в банках» за липень-грудень 2020 року;
-щомісячні звіти з праці (форма № 1-ПВ);
-колективний договір.
Виходячи з того, що проведення судово-економічної експертизи неможливе без документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: фінансової звітності підприємства (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма №2), головної книги за липень-грудень 2020 року, касової книги за липень-грудень 2020 року, облікових бухгалтерських регістрів аналогічного та синтетичного обліку по рахункам 30 «Готівка,31», рахунків в банках за липень-грудень 2020 року, щомісячних звітів з праці (форма № 1-ПВ), колективних договорів, тому необхідно отримати доступ до цих документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з`явився, у заяві до суду просив провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесено в ЄРДР за № 0000147 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
Дане кримінальне провадження розслідується за фактом невиплати заробітної плати працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з липня 2020 року та заборгованості перед звільненими працівниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки оригінали цих документів знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0000147 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, а також дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 , слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000147 від 17.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , яким доручене здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 17.12.2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: фінансової звітності підприємства (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма №2), головної книги за липень-грудень 2020 року, касової книги за липень-грудень 2020 року, облікових бухгалтерських регістрів аналогічного та синтетичного обліку по рахункам 30 «Готівка,31», рахунків в банках за липень-грудень 2020 року, щомісячних звітів з праці (форма № 1-ПВ), колективних договорів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місце підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати слідчого, згідно ч. 2 ст. 2 Закону України «Про доступ до судових рішень», повідомити слідчого суддю про звернення рішення до виконання.
Строк дії ухвали встановити на 2 місяці з моменту її постановлення, однак не довше, ніж в межах встановленого законом строку досудового розслідування.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1