Справа № 215/3279/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

08 вересня 2022 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 17.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.09.2022 дізнавач СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000252 від 17.08.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких міститься інформація про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; інформацію про час та місце відкриття банківської картки; про рух коштів: надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10-00 годин 12.08.2022 до моменту винесення ухвали, та про подальший рух коштів сумі 2400 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 12.08.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що до сектору дізнання ВП №5 (Тернівський район) Криворізького РУП надійшли матеріали ЄО№ 10789 від 16.08.2022 про те, що до ВП №5 КРУП звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить органи поліції притягти до відповідальності невстановлену особу, яка шляхом обману заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток. (ЄО 10789 від 16.08.2022)

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2022 та проведення досудового розслідування доручено дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст. 190 КК України, за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який вказав, що 11.08.2022 на сайті з продажу «OLX» він побачив оголошення з продажу «аеробоксу» (автомобільний багажник) та зранку 12.08.2022 він зв`язався з автором оголошення за номером мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чоловік представився на ім`я ОСОБА_5 та потерпілий поцікавився чи можна придбати у нього товар і який можливий спосіб оплати. Чоловік відповів, що потрібно зробити передплату за пересилання товару, він таким шляхом перестраховується у разі, якщо ОСОБА_4 відмовиться від товару. Щоб він не хвилювався, чоловік з номеру мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 вислав у мобільний додаток «Viber» копію паспорту громадянина України на підтвердження своєї особи, паспорт був виданий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_1 , та номер банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Повіривши чоловікові, ОСОБА_4 переказав на вказану банківську картку грошові кошти у сумі 500 грн. На підтвердження ОСОБА_5 вислав фото аеробоксу у мобільному додатку «Viber» та чек відправлення товару, після чого ОСОБА_5 повідомив, що пересилка коштуватиме 612 грн., та попросив доплатити ще 100 грн., на що ОСОБА_4 відіслав вказані грошові кошти.

Переконавшись в правдивості у словах чоловіка, потерпілий далі перерахував грошові кошти у сумі 1900 грн. з банківської картки своєї дружини № НОМЕР_4 на картку ОСОБА_5 . Після того як він перерахував грошові кошти у сумі 1900 грн., чоловік на зв`язок не виходив та товару він так і не отримав. Таким чином матеріальна шкода складає 2400 грн.

Також, потерпілий долучив до протоколу допиту скриншоти з його мобільного телефону де мається переписка у мобільному додатку «Viber», з чоловіком на ім`я ОСОБА_5 про купівлю автомобільного багажнику (аеробоксу).

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім`я відкритий даний рахунок, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 10-00 годин 12.08.2022 до 08.09.2022, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; інформацію про час та місце відкриття банківської картки; про рух коштів: надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10-00 годин 12.08.2022 до 08.09.2022, та про подальший рух коштів сумі 2400 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 12.08.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , а саме дані про прізвище, ім`я, по батькові власника, місце мешкання, місце роботи; інформацію про час та місце відкриття банківської картки; про рух коштів: надходження, списання, зняття по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 10-00 годин 12.08.2022 до 08.09.2022, та про подальший рух коштів сумі 2400 грн., які були відправлені на банківську картку № НОМЕР_1 за 12.08.2022, із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: