справа № 166/661/22
провадження № 1-кс/166/255/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання тимчасово виконуючого обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000095 від 11 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Тимчасово виконуючий обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області (далі дізнавач) ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 15 серпня 2022 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 10 серпня 2022 року невстановлена особа, зателефонувавши із абонентського номера НОМЕР_1 до ОСОБА_5 та представившись родичем, шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1400 грн, які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 .
За вказаним фактом 11 серпня 2022 року дізнавачем ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 10 серпня 2022 року біля 16 год 58 хв до неї на мобільний телефон зателефонувала особа чоловічої статі, котра представилась шваґром ОСОБА_6 та попросила, щоб вона терміново перерахувала йому грошові кошти в сумі 1500 грн, які він через один день поверне, коли йому прийде заробітна плата. Після цього вона із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти в сумі 1400 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Згодом вказана особа знову зателефонувала до ОСОБА_5 та попросила її про перерахунок ще 500 грн, однак тоді остання зрозуміла по голосу, що це не ОСОБА_6 , та грошей більше не перераховувала.
У ході проведення досудового розслідування встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої, повного номера картки та інформації по вищевказаній банківській картці встановлено не було. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, кому саме належить рахунок, на який були переведені кошти, де саме, коли і які були проведені банківські операції. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб, що можуть бути причетні до його скоєння. Іншими способами довести обставини перебування певної особи/осіб у місці вчинення злочину та встановити дані про особу досудовим розслідуванням не є можливим.
Просить надати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ": найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 з 09 серпня 2022 року по даний час, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, кому він належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
Дізнавач ОСОБА_3 , будучи повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 11.08.2022 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.08.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 11.08.2022, яка повідомила, що в результаті шахрайських дій невстановлена особа за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на суму 1400 грн з її карткового рахунку. При цьому, установлено, що грошові кошти потерпіла перераховувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_2 за період з 09 серпня 2022 року по день розгляду клопотання, про рух коштів по вище вказаному рахунку, кому він належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, а також фото та відеоінформація, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілих. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", найменування юридичної особи: Акціонерне товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати копію інформації про банківські операції по рахунку № НОМЕР_2 з 09 серпня 2022 року по 16 серпня 2022 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, кому він належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет-банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, а також надати, в разі наявності, фото та відеоінформацію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 16 жовтня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1