Провадження 1-кс/522/ 5064/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000748 від 14.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання, 13.07.2022 року до відділу поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали від Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей вказаних у зверненні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо прийняття мір до невстановлених осіб, які 07.07.2022 шляхом обману у останньої заволоділи з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами загальною сумою 13 тисяч 121 гривень. ЖЄО 17426

У ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої, ОСОБА_4 , яка в своїх показах повідомила, що під час користування месенджером телеграм, наткнулась на додаток «Телеграм бот» - допомога з виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за посиланням на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зовні схожий на додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказавши в ньому всі вказані реквізити банківської картки перейшла за посиланням отримати допомогу, після чого з рахунку було знято грошові кошти у розмірі 13 128 грн. на який рахунок вказати не вказала.

З метою встановлення отримувача вищевказаних грошових коштів, 20.07.2022 року до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено запит про надання інформації про операцію.

На запит було повідомлено, що операцію булло здійснено на рахунок іншого банку використовуючи картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно наявної у кримінальному провадженні інформації, встановлено що в отримувача грошових коштів відкритий банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які подавались для відкриття рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 01.07.2022 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.07.2022 року по теперішній час, які знаходяться в головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №2 ОРУП №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 до наявних в головному відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , відомості, які становлять банківську таємницю, а саме: інформація, яка відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , документи, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_1 , та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, а також виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , договорів на обслуговування банківського рахунку, доручень на користування банківським рахунком, документів, які подавались для відкриття рахунку, первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів за період з 01.07.2022 року по теперішній час, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з 01.07.2022 року по теперішній час.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: