Справа № 452/2141/22
Провадження № 1-кс/452/815/2022
УХВАЛА
Іменем України

05 серпня 2022 року слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2022 року за № 0000360 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що в ч/ч ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 2414,98 гривень, які були перераховані з його кредитної банківської карточки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Із показань потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 29.07.2022 року він взяв у " ІНФОРМАЦІЯ_1 " роздруківку руху коштів по своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Із даної роздруківки йому стало відомо, що у наслідок незаконних дій невідомих осіб з картки потерпілого було проведено операцію на суму 2414,98 грн. яку потерпілий не здійснював та ніяких кодів підтвердження входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи в СМС повідомленнях на його мобільний телефон не надходило. Дана кредитна карточка прикріплена до номеру телефону потерпілого « НОМЕР_3 ».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів рахунку Акціонерне Товариство Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів відкритого у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отриматитимчасовий доступ до вказаної документації та ознайомитися з ними і зробити їх копії.

Слідчий СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в кримінальному провадженні про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підставислідчим у клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в установі Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримання копії документів, у Західному регіональному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , та зобов`язати надати старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 відомостей про наступне, а саме:

-кому належить банківський рахунок № НОМЕР_2 який відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »?

-чи переказувались, знімались, переводились (пересилались) грошові кошти 01.05.2022 року з банківського рахунка № НОМЕР_2 . Якщо так то на який рахунок?

-хто є банком емітентом банківських рахунків на які переводились грошові кошти протягом 01.05.2022 року з банківського рахунка № НОМЕР_2 ?
-подальший рух коштів з банківських рахунків на які було перераховано грошові кошти 01.05.2022 року. У разі зняття вказати місця де знімались та вказаною адресою зняття грошових коштів з українським переводом адреси зняття грошових коштів, фото та відео особи яка знімала грошові кошти?

-поточний стан банківського рахунку на який переводились грошові кошти 01.05.2022 року на момент виконання ухвали слідчого судді?

-при використанні електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів) вказати з якого пристрою здійснювалась реєстрація, з вказуванням номера мобільного телефонна, марки мобільного телефонна (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, та IP-адреси пристрою за допомогою якого здійснювався в хід 01.05.2022 року до банківського рахунку № НОМЕР_2 які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та переводились грошові кошти з вказаного рахунку. З виказанням координат знаходження пристрою з якого здійснювався вхід до вищевказаного банківського рахунку 01.05.2022 року та переведення грошових коштів?

Інформацію про проведенні операції надати слідчому в мові оригіналу та перекладі на Українській мові.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя