Справа 688/2703/22
№ 1-кс/688/1823/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
28 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000607 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Прокурор Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 серпня 2022 року близько 19 год 30 хв, в АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила повідомлення про надання грошової допомоги та, з метою її отримання, перейшла за вказаним у спільноті посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де у відповідні графи ввела персональні дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та коди захисту із смс-повідомлень, внаслідок чого із вищевказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

19 серпня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000607 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При здійсненні дізнання в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що кримінальне правопорушення вчинено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Спираючись на вище викладене, 20 вересня 2022 року дане кримінальне провадження перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 у месенджері «Телеграм» у спільноті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила повідомлення про надання грошової допомоги та, з метою її отримання, перейшла за вказаним у спільноті посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 де у відповідні графи ввела персональні дані картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та коди захисту із смс-повідомлень, внаслідок чого із вищевказаної банківської картки було списано грошові кошти в сумі 10000 гривень.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення істини у справі, відстеження руху коштів по вказаному рахунку, виникла необхідність в отриманні доступу до банківської таємниці яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до інформації, що стосується руху коштів, які знаходились на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення на даний час не можливо.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Білогірського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000607 від 19 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належних чином завірених копій, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до інформації, що стосується руху коштів, які знаходились на картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якого 18 серпня 2022 року близько 19 год 30 хв були списані грошові кошти.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК
.