Справа №538/1044/22
Провадження №1-кс/538/65/22

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2022 року м. Лохвиця

Слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158, зареєстрованому у ЄРДР 07.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Лохвицького районного суду Полтавської області року надійшло вищевказане клопотання.
В клопотанні зазначені документи, що містять інформацію про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 .
Документи, вказані у клопотанні дізнавача, зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Сектором дізнання ВП №2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000158 від 07.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 06.08.2022 року до ВП № 2 Миргородського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 06.08.2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 97,335 грн., які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . В подальшому у ході допиту потерпілої було встановлено, що у неї у користуванні мається банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на якій знаходилися грошові кошти близько 93000 грн. На даний час вона ніде не працює. В кінці 2020 року отримала допомогу після смерті чоловіка в розмірі 220000 грн. Вказані грошові кошти зберігалися на вищезазначеній картці. 06.08.2022 року о 13 год. 16 хв. на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 . Даний чоловік представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Даний чоловік повідомив, що по її номеру банківського рахунку працюють шахраї. Після цього потерпілій в додатку Vіbеr з номеру телефону НОМЕР_4 , який зазначений, як Приват банк, надійшло повідомлення, в якому зазначена копія паспорта, особи яка ніби втручається у банківський рахунок. Далі ОСОБА_6 продовжила спілкуватися з представником банку. Даний представник, повідомив, що з її банківської карти необхідно перевести всі грошові кошти на номер, який він зазначе. Після цього даний чоловік повідомив номер № НОМЕР_1 , як виявилося пізніше, то це був номер банківської картки. Після цього, як чоловік повідомив вищевказаний номер, то він зазначив, що необхідно перерахувати на даний номер всі грошові кошти, які в подальшому будуть повернуті. Після цього,потерпіла зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виконала дії, які повідомив даний чоловік, та здійснила три транзакції по 30000,00 грн. Також ще даний чоловік повідомив, що їй необхідно перерахувати 2600,00 грн. на власний номер мобільного телефону, що в подальшому вона і зробила.
Встановити особу, яка вчинила вказаний проступок та довести її причетність до вчинення можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», та пов`язана із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , а тому дізнавач просить надати доступ до інформації про рух коштів, з метою встановлення власника банківської картки, місце зняття грошових коштів за період, починаючи із 05.08.2022 року по 10.08.2022 року. Оскільки неможливо іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення, просить надати можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, виготовляти їх копії.

В судове засідання дізнавач не з`явився.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, вказана у клопотанні, до переліку, передбаченого ст. 162 КПК України, не відноситься.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, та враховуючи, що інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, стосується можливих кримінально протиправних дій, має значення речового доказу у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158, зареєстрованому у ЄРДР 07.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до: інформації про рух коштів та інформації за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи із 05.08.2022 року по 10.08.2022 року, яка зберігається у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), виготовити у паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 за період починаючи із 05.08.2022 року по 10.08.2022 року, а саме: виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 05.08.2022 року по 10.08.2022 року включно.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Попередити про кримінальну відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді за ст. 382 КК України.

Строк дії ухвали 30 днів.

Згідно вимог ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1