У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.08.2022 Справа №607/10132/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 02 серпня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт мобільний телефон марки Redmi Note 11S, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , грошові кошти: номіналом 1000 грн. - 37 од. із номерами №БА7772420, №АЗ5961211, №АЄ6858234, №БА2594961, №АИ8083495, №ЕГ9468036, №АЖ2009851, №АЖ4742229, №ЕА0751766, №АЄ8399463, №ЕД3367421, №АА1210695, №АВ4187474, №АЗ2162719, №ЯБ6966447, №АЕ0748937, №АБ1917067, №АЕ3604519, №АГ8567745, №АБ8301937, №АД7867395, №АЕ5325871, №АГ8187824, №АА0094360, №АД6549857, №АБ2970503, №АИ6891268, №АЕ8582231, №АЕ5835957, №ЯБ4308844, №АД8288481, №АГ7135834, №ЕД3367559, №ЕД3367420, №ЕД3368496, №АЗ3075112, №АВ6632374; номіналом 500грн.- 8 од. із номерами №ЕД1044462, №ЕД1044457, №ЕД1044460, №ЕД1044465, №ЕД1044461, №ЕД1044470, №ЕД1044459, №ЕД1044458; номіналом 200грн.- 3 од. із номерами №УР2444864, №ГЖ7680085, № НОМЕР_3 ; номіналом 100грн.- 9 од. із номерами №УЄ7579022, №ЗЄ2336049, №УБ6764536, №СД2931597, №СЖ7352720, №ЗФ4207149, №МН2065572, №УЛ0984917, №СЖ5661617; номіналом 50грн.- 4 од. із номерами №УК8609126, №СМ9234912, №УК8161339, №ФЗ6583107; номіналом 20грн.- 8 од. із номерами №ЮБ8433743, №ЕЗ8098494, №ЄА7394958, №ЮЄ4220843, №ЕД7950942, №ЮД6803900, №ЕГ8721343, №ПЕ8027765; номіналом 10грн.- 3 од. із номерами №ЦВ0788840, №ЦЕ3687584, №ХЗ9868149; номіналом 5грн.- 1 од. із номером №СЖ0430837; номіналом 2грн.- 1 од. із номером №МЕ0663757; номіналом 1грн.- 2 од. із номерами №УИ7505087, №ЕГ2859537, які упаковані у сейф пакет № KIV2117804 та банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_4 , яку упаковано у сейф пакет KIV2117803.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 02 серпня 2022 року, близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та не встановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою групою осіб, повідомивши завідомо неправдиву інформацію, про те, що донька (гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуває у лікарні у тяжкому стані внаслідок дорожньої транспортної пригоди, та потребує грошових коштів на лікування, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволоділи грошовими коштами останньої у сумі 2800 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 104 757 гривень 24 копійок, та 200 євро, що згідно офіційного курсу НБУ становить 7 482 гривень 66 копійок, таким чином завдали потерпілій ОСОБА_7 майнову шкоду на загальну суму 112 239 гривень 90 копійок.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

02 серпня 2022 року гр. ОСОБА_5 добровільно надав працівникам поліції мобільний телефон марки Redmi Note 11S, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 .

02 серпня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, як підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім цього, 02 серпня 2022 року, під час затримання, в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти: номіналом 1000 грн. - 37 од. із номерами №БА7772420, №АЗ5961211, №АЄ6858234, №БА2594961, №АИ8083495, №ЕГ9468036, №АЖ2009851, №АЖ4742229, №ЕА0751766, №АЄ8399463, №ЕД3367421, №АА1210695, №АВ4187474, №АЗ2162719, №ЯБ6966447, №АЕ0748937, №АБ1917067, №АЕ3604519, №АГ8567745, №АБ8301937, №АД7867395, №АЕ5325871, №АГ8187824, №АА0094360, №АД6549857, №АБ2970503, №АИ6891268, №АЕ8582231, №АЕ5835957, №ЯБ4308844, №АД8288481, №АГ7135834, №ЕД3367559, №ЕД3367420, №ЕД3368496, №АЗ3075112, №АВ6632374; номіналом 500грн.- 8 од. із номерами №ЕД1044462, №ЕД1044457, №ЕД1044460, №ЕД1044465, №ЕД1044461, №ЕД1044470, №ЕД1044459, №ЕД1044458; номіналом 200грн.- 3 од. із номерами №УР2444864, №ГЖ7680085, №ГЄ3271000; номіналом 100грн.- 9 од. із номерами №УЄ7579022, №ЗЄ2336049, №УБ6764536, №СД2931597, №СЖ7352720, №ЗФ4207149, №МН2065572, №УЛ0984917, №СЖ5661617; номіналом 50грн.- 4 од. із номерами №УК8609126, №СМ9234912, №УК8161339, №ФЗ6583107; номіналом 20грн.- 8 од. із номерами №ЮБ8433743, №ЕЗ8098494, №ЄА7394958, №ЮЄ4220843, №ЕД7950942, №ЮД6803900, №ЕГ8721343, №ПЕ8027765; номіналом 10грн.- 3 од. із номерами №ЦВ0788840, №ЦЕ3687584, №ХЗ9868149; номіналом 5грн.- 1 од. із номером №СЖ0430837; номіналом 2грн.- 1 од. із номером №МЕ0663757; номіналом 1грн.- 2 од. із номерами №УИ7505087, №ЕГ2859537, які упаковані у сейф пакет № KIV2117804 та банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_4 , яку упаковано у сейф пакет KIV2117803.

В подальшому вищевказані речі за постановами старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_8 визнано речовими доказами, а тому відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт вищевказаного майна з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 від 02 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
03 серпня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку чи огляду.

Вищевказані речі було поміщено у спец упакування та нанесено відповідні надписи, щодо їх вмісту, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Положенням ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Частиною ч.1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищевикладене та те, що вищеперераховані речі відповідають критеріям передбаченим ст. 98 КПК України, оскільки вони були об`єктом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, які необхідні для слідчих дій, для дослідження усіх обставин справи, а також те, що незастосування арешту даного майна шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування може призвести до приховування, пошкодження, зникнення даного майна або знищення слідової інформації на ньому, на підставі викладеного, просить накласти арешт.

У судове засідання учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме: мобільний телефон марки Redmi Note 11S, ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , грошові кошти: номіналом 1000 грн. - 37 од. із номерами №БА7772420, №АЗ5961211, №АЄ6858234, №БА2594961, №АИ8083495, №ЕГ9468036, №АЖ2009851, №АЖ4742229, №ЕА0751766, №АЄ8399463, №ЕД3367421, №АА1210695, №АВ4187474, №АЗ2162719, №ЯБ6966447, №АЕ0748937, №АБ1917067, №АЕ3604519, №АГ8567745, №АБ8301937, №АД7867395, №АЕ5325871, №АГ8187824, №АА0094360, №АД6549857, №АБ2970503, №АИ6891268, №АЕ8582231, №АЕ5835957, №ЯБ4308844, №АД8288481, №АГ7135834, №ЕД3367559, №ЕД3367420, №ЕД3368496, №АЗ3075112, №АВ6632374; номіналом 500грн.- 8 од. із номерами №ЕД1044462, №ЕД1044457, №ЕД1044460, №ЕД1044465, №ЕД1044461, №ЕД1044470, №ЕД1044459, №ЕД1044458; номіналом 200грн.- 3 од. із номерами №УР2444864, №ГЖ7680085, №ГЄ3271000; номіналом 100грн.- 9 од. із номерами №УЄ7579022, №ЗЄ2336049, №УБ6764536, №СД2931597, №СЖ7352720, №ЗФ4207149, №МН2065572, №УЛ0984917, №СЖ5661617; номіналом 50грн.- 4 од. із номерами №УК8609126, №СМ9234912, №УК8161339, №ФЗ6583107; номіналом 20грн.- 8 од. із номерами №ЮБ8433743, №ЕЗ8098494, №ЄА7394958, №ЮЄ4220843, №ЕД7950942, №ЮД6803900, №ЕГ8721343, №ПЕ8027765; номіналом 10грн.- 3 од. із номерами №ЦВ0788840, №ЦЕ3687584, №ХЗ9868149; номіналом 5грн.- 1 од. із номером №СЖ0430837; номіналом 2грн.- 1 од. із номером №МЕ0663757; номіналом 1грн.- 2 од. із номерами №УИ7505087, №ЕГ2859537, які упаковані у сейф пакет № KIV2117804 та банківську карту «Монобанк» № НОМЕР_4 , яку упаковано у сейф пакет KIV2117803.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1