ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2034/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" жовтня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002149 від 27.07.2022 року, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що в липні 2022 року до ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла оперативна інформація, що перевірена в законному порядку та знайшла своє підтвердження з інших достовірних джерел відносно окремої особи, що, в складі групи з іншими установленими та невстановленими фігурантами вчиняє збут наркотичного засобу метадон на території Дарницького району у м. Києві або безконтактним шляхом, або шляхом скидання з балкону 3-го поверху будинку № 35 по вулиці Ревуцького у м. Києві.
Проведеним рядом оперативно - розшукових заходів, встановлено особу, яка вчиняє збут наркотичного засобу метадон. Вказаним громадянином є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення перевірки оперативної інформації, що підтверджена з інших достовірних джерел, протягом травня - липня 2022 року на території Дніпровського та Дарницького району у м. Києві неустановлена особа на вигадане (легендоване) ім`я « ОСОБА_6 » проводила незаконний збут наркотичного засобу метадон.
Проведеним спостереженням за особою, та іншими оперативними заходами установлено особу з легендованим ім`ям « ОСОБА_6 », що, спільно з ОСОБА_5 проводить збут наркотичного засобу. Вказаним громадянином є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім того, проведеним рядом оперативно розшукових заходів та слідчих (негласних слідчих (розшукових) дій) встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 наркотичний засіб за оптовими цінами для подальшого збуту купують у наркозбувача. Вказаним громадянином є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суд м. Києва від 26.09.2022 надано дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_13 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речових доказів, наркотичних засобів, психотропних речовин, знаряддя для їх виготовлення та грошей, здобутих злочинним шляхом».

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суд м. Києва від 26.09.2022 надано дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_13 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в квартирі АДРЕСА_2 , з метою відшукання речових доказів, наркотичних засобів, психотропних речовин, знаряддя для їх виготовлення та грошей здобутих злочинним шляхом.

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суд м. Києва від 26.09.2022 надано дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_13 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: в квартирі АДРЕСА_3 , з метою відшукання речових доказів, наркотичних засобів, психотропних речовин, знаряддя для їх виготовлення та грошей здобутих злочинним шляхом».

Ухвалою слідчого судді Дарницького районного суд м. Києва від 26.09.2022 надано дозвіл групі слідчих СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві у складі слідчих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальника відділення слідчого відділу ОСОБА_13 на проведення обшуку в автомобілі «CHEVROLET LACETTI» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, знаряддя для їх виготовлення, грошових коштів здобутих злочинним шляхом

03.10.2022 в період часу з 14:02 год. по 15:30 год. був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_4 . В ході обшуку виявлено та вилучено: блокнот з рукописним текстом, упакований до спеціального пакету № WAR1239971; блокнот з рукописними записами, упакований до спеціального пакету № WAR1239970; грошові кошти загальною сумою 28 300 гривень, упаковані до спеціального пакету № WAR1239965; мобільний телефон Meizu (має видимі пошкодження) IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 та мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , упаковані до спеціального пакету № CRI1021769.

04.10.2022 постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в мобільному телефоні містяться фото-знімки розфасування, місць схованок та посилок психотропних речовин та наркотичних засобів, а також замітки про їх кількість. У вказаних блокнотах містяться чорнові записи щодо продажу заборонених речовин. Грошові кошти отриманні в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

03.10.2022 в період часу з 16:38 год. по 18:14 год. був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_5 . В ході обшуку виявлено та вилучено: чотири мотки харчової плівки, упаковані до спеціального пакету № NPU1109678; електронні ваги, упаковані до спеціального пакету № CRI1021737; два стартові пакети з номерами Lifecell з абонентськими номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та банківські картки Ощадбанк № НОМЕР_11 ; Монобанк НОМЕР_12 ; ПУМБ № НОМЕР_13 ; ПриватБанк № НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , упаковані до спеціального пакету № CRI1021740; мобільний телефон марки Nokia, упакований до спеціального пакету № CRI1021738; блокнот з чорновими записами, упакований до спеціального пакету № EXP0338742; самокат зеленого кольору з написами Visa/Bolt s/n НОМЕР_16 , який опечатано біркою з печаткою Дарницького УП ГУНП у м. Києві «Для пакетів»; мобільний телефон «Iphone 8» IMEI: НОМЕР_17 , з номером мобільного телефону НОМЕР_18 , упакований до спеціального пакету № СКШ1201742; банківські картки «Райфайзенбанк Аваль» з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , та Приват Банку НОМЕР_21 , які упаковані до спеціального пакету № CRI1021743.

04.10.2022 постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в мобільному телефоні містяться фото-знімки розфасування, місць схованок та посилок психотропних речовин та наркотичних засобів, а також замітки про їх кількість. У вказаному блокноті містяться чорнові записи щодо продажу заборонених речовин. Банківські картки використовувалися для отримання грошових коштів в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. На самокат наявних документів не було, та перевіряється факт його викрадення. Мотки та ваги використовувалися для фасування наркотичних засобів.

На підставі зібраних доказів, 03.10.2022 ОСОБА_5 було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

03.10.2022 в період часу з 17:34 год. по 20:27 год. був проведений обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено: паспорт серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упакований до спеціального пакету № WAR1239930; картка «monobank» НОМЕР_23 , картка «Приватбанк» НОМЕР_24 , упаковані до спеціального пакету № WAR1239931; грошові кошти в загальній сумі 6 312 грн., купюрами 2х500; 16х200; 13х100; та 812 грн. різними купюрами по 1, 5, 10, 20, 50 грн., упаковані до спеціального пакету № EXP0190522; пусті зіп-пакети, упаковані до спеціального пакету № NPU1412189; мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «MI11» з сім-карткою НОМЕР_25 , IMEI 1: НОМЕР_26 ; IMEI 2: НОМЕР_27 , пароль: 5367, пароль від телеграму: НОМЕР_28 ; пароль від всього іншого у виді графічного ключа, упакований до спеціального пакету № EXP0190504; грошові кошти в сумі 500 грн., 2 купюри по 200 грн., 1 по 100, упаковані до спеціального пакету № EXP0190502.

04.10.2022 постановою слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки в мобільному телефоні містяться фото-знімки розфасування, місць схованок та посилок психотропних речовин та наркотичних засобів, а також замітки про їх кількість. Банківські картки використовувалися для отримання грошових коштів та самі грошові кошти були отримані в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин. Ваги використовувалися для фасування наркотичних засобів.

На підставі зібраних доказів, 03.10.2022 ОСОБА_8 було затримано за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Клопотання обгрунтоване тим, що для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування знищення, перетворення, відчуження речових доказів, та керуючись ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий просив накласти арешт на вказане майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий надав матеріали кримінального провадження № 0002149 для огляду в судовому засіданні.

Підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та їх захисники просили розглядати подане клопотання у їх відсутність.

ОСОБА_7 , у якого було вилучено майно в ході обшуку 03.10.2022 в квартирі АДРЕСА_3 та в автомобілі «CHEVROLET LACETTI» д.н.з. НОМЕР_1 , не заперечував проти задоволення клопотання. Водночас просив не накладати арешт на грошові кошти, що були вилучені під час обшуку, оскільки вони належать його матері.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Як вбачається із матеріалів клопотання, слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002149, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що слідчим у клопотанні частково доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, могло зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також для збереження речових доказів дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна.

Зокрема, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, що вилучені у ОСОБА_7 в ході обшуку 03.10.2022 в сумі 28 300, 00 грн., оскільки в клопотанні належним чином не доведено той факт, що вилучені речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та мають значення речових доказів для кримінального провадження № 0002149, при цьому слідчим суддею враховано, що останній при розгляді вказаного клопотання у кримінальному провадженні має статус третьої особи, щодо майна, якого вирішується питання про арешт.

Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого, в частині накладення арешту на майно, що було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , зокрема, самокат зеленого кольору з написами Visa/Bolt s/n A565, оскільки слідчим не доведено, що самокат має значення речових доказів для кримінального провадження № 0002149.

Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0002149 від 27.07.2022 року, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України -задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та предмети, зокрема: блокнот з рукописним текстом, упакований до спеціального пакету № WAR1239971; блокнот з рукописними записами, упакований до спеціального пакету № WAR1239970;мобільний телефон Meizu (має видимі пошкодження) IMEI 1: НОМЕР_2 ; IMEI 2: НОМЕР_3 , з сім-карткою НОМЕР_4 та мобільний телефон Samsung IMEI 1: НОМЕР_5 , IMEI 2: НОМЕР_6 з сім-карткою НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , упаковані до спеціального пакету № CRI1021769, що були виявлені та вилучені під час проведення слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві обшуку 03.10.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Накласти арешт на речі та предмети, зокрема: чотири мотки харчової плівки, упаковані до спеціального пакету № NPU1109678; електронні ваги, упаковані до спеціального пакету № CRI1021737; два стартові пакети з номерами Lifecell з абонентськими номерами: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 та банківські картки Ощадбанк № НОМЕР_11 ; Монобанк НОМЕР_12 ; ПУМБ № НОМЕР_13 ; ПриватБанк № НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , упаковані до спеціального пакету № CRI1021740; мобільний телефон марки Nokia, упакований до спеціального пакету № CRI1021738; блокнот з чорновими записами, упакований до спеціального пакету № EXP0338742; мобільний телефон «Iphone 8» IMEI: НОМЕР_17 , з номером мобільного телефону НОМЕР_18 , упакований до спеціального пакету № СКШ1201742; банківські картки «Райфайзенбанк Аваль» з номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , та Приват Банку НОМЕР_21 , які упаковані до спеціального пакету № CRI1021743, що були виявлені та вилучені під час проведення слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві обшуку 03.10.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_2 ..

Накласти арешт на речі та предмети, зокрема: паспорт серії НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , упакований до спеціального пакету № WAR1239930; картка «monobank» НОМЕР_23 , картка «Приватбанк» НОМЕР_24 , упаковані до спеціального пакету № WAR1239931; грошові кошти в загальній сумі 6 312 грн., купюрами 2х500; 16х200; 13х100; та 812 грн. різними купюрами по 1, 5, 10, 20, 50 грн., упаковані до спеціального пакету № EXP0190522; пусті зіп-пакети, упаковані до спеціального пакету № NPU1412189; мобільний телефон марки «Xiaomi», моделі «MI11» з сім-карткою НОМЕР_25 , IMEI 1: НОМЕР_26 ; IMEI 2: НОМЕР_27 , пароль: 5367, пароль від телеграму: НОМЕР_28 ; пароль від всього іншого у виді графічного ключа, упакований до спеціального пакету № EXP0190504; грошові кошти в сумі 500 грн., 2 купюри по 200 грн., 1 по 100, упаковані до спеціального пакету № EXP0190502, що були виявлені та вилучені під час проведення слідчими слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУНП у м. Києві обшуку 03.10.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Повний текст ухвали складено 06.10.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1