печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8347/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 працюючи державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса спеціалізований» Одеської митниці Державної митної служби та державним інспектором відділу митного оформлення № 2 митного поста «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби за співучасті з невстановленими наразі досудовим розслідуванням службовими особами митних органів та суб`єктів господарювання приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних осіб власників транспортних засобів, декларантами яких виступали ПП «ЕКСІМ ОДЕСА», ТОВ «АКТІОНІС», ТОВ «ІНТЕР ТРАНС ЛОДЖІСТІКС»,ТОВ «ІН-БРОК», ФОП ОСОБА_8 , ПП «МК ЛОГІСТИК», ТОВ «АВТОЧЕК», ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ», ТОВ «ГЛОРІЯ ЛОГІСТІК», ТОВ «ГРІН БРОК», ТОВ «ГРІН ЛАЙН ЛОГІСТИК», ТОВ «ІМЕКСІМПОРТ», ТОВ «ІМТРЕК», ТОВ «ПІК-ТАЙМ», ТОВ «ФЕРРІПЛЮС», ФОП « ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , у період із 18.11.2019 по 24.02.2021 використовував службове становище всупереч інтересам служби під час митного оформлення транспортних засобів у зоні діяльності Одеської митниці, умисно занижуючи фактурну вартість колісних транспортних засобів, що завдало істотну шкоду державним інтересам у розмірі 158 462, 18 грн, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

11.02.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та вручено письмове повідомлення про підозру.

Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, обіймає посаду державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби та будучи службовою особою зазначеного підприємства, існують обставини, які дають підстави вважати, що підозрюваний, перебуваючи на зазначеній посаді, використовуючи свої службові повноваження та зв`язки з колегами по службі, може впливати на співробітників та примушувати свідків (власників автомобілів, які були розмитнені підозрюваним) до дачі завідомо неправдивих показів, або відмови від їх надання, а також надання виправдувальних показань, що негативно вплине на хід досудового розслідування в цілому. Разом з тим, не відсторонення на даний час ОСОБА_4 від займаної посади надасть можливість перешкодити об`єктивному дослідженню всіх обставин інкримінованого останньому кримінального правопорушення. Також, підозрюваний ОСОБА_4 з метою уникнення кримінальної відповідальності, може знищити речові докази які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні доступ до яких він має перебуваючи на зазначеній посаді.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, вважаючи підозру необґрунтованою. Вказали, що у клопотанні відсутні доводи необхідності застосування до підозрюваного вказаного заходу забезпечення кримінального провадження. Просили відмовити у його задоволенні, врахувавши, що стороною обвинувачення не доведено, що підозрюваний перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження, оскільки слідчим не наведено переліку свідків, на яких може бути здійснено такий вплив, а декларування здійснюється в електронній формі, що спростовує наявність зазначених ризиків.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку учасників процесу за клопотанням, слідчий суддя дійшов такого висновку.

11.02.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, та вручено письмове повідомлення про підозру.

Причетність підозрюваного ОСОБА_4 , до вчинення інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами в їх сукупності, а саме:

- транспортними документами коносаментами HLCUBSC1909BALW6, HLCUBSC1909BAPK5, HLCUBSC1909BNRI5, HLCUBSC2003AUJL3, HLCUBSC2003BKOE1, HLCUBSC2003BUSW1, HLCUBSC2003BXHH1, HLCUBSC2005AXDF1, HLCUBSC2005AXQU2, HLCUBSC2005BNRZ6, HLCUBSC2005BNWW6, HLCUBSC200662870, HLCUBSC200687073, HLCUBSC2006AXUD6, HLCULGB190905604, HLCULGB190915443, HLCULGB200301147, HLCULGB200307461, HLCULGB200312676, HLCULGB200313870, HLCULGB200315904, HLCULGB200404428, HLCULGB200507480, HLCULGB200508617, HLCULGB200510930, HLCULGB200600222, HLCULGB200600529, HLCULGB200601777, HLCULGB200602495, HLCULGB200603801, HLCULGB200607550, HLCULGB200700297, HLCULGB200700611, HLCULGB200706936, HLCULGB200800190, HLCULGB200803820, HLCULGB200803863, HLCUTOR200613394;

- митними деклараціями UA500650/2019/063283 від 18.11.2019, UA500650/2019/064135 від 21.11.2019, UA500650/2019/064628 від 22.11.2019, UA500650/2019/064349 від 22.11.2019, UA500650/2019/064348 від 22.11.2019, UA500650/2019/064838 від 25.11.2019, UA500650/2019/064829 від 25.11.2019, UA500650/2019/065341 від 26.11.2019, UA500650/2019/065167 від 26.11.2019, UA500500/2020/239266 від 28.05.2020, UA500500/2020/239188 від 28.05.2020, UA500500/2020/239462 від 29.05.2020, UA500500/2020/239424 від 29.05.2020, UA500500/2020/239354 від 29.05.2020, UA500500/2020/239352 від 29.05.2020, UA500500/2020/239314 від 29.05.2020, UA500500/2020/240139 від 01.06.2020, UA500500/2020/240117 від 01.06.2020 UA500500/2020/239999 від 01.06.2020, UA500500/2020/239966 від 01.06.2020, UA500500/2020/239810 від 01.06.2020, UA500500/2020/239804 від 01.06.2020, UA500500/2020/239788 від 01.06.2020, UA500500/2020/239785 від 01.06.2020, UA500500/2020/240541 від 02.06.2020, UA500500/2020/240482 від 02.06.2020, UA500500/2020/241309 від 04.06.2020, UA500500/2020/241304 від 04.06.2020, UA500500/2020/241576 від 05.06.2020, UA500500/2020/241555 від 05.06.2020, UA500500/2020/245240 від 22.06.2020, UA500500/2020/244924 від 22.06.2020, UA500500/2020/244892 від 22.06.2020, UA500500/2020/244872 від 22.06.2020, UA500500/2020/244871 від 22.06.2020, UA500500/2020/244870 від 22.06.2020, UA500500/2020/254018 від 23.07.2020, UA500500/2020/254016 від 23.07.2020, UA500500/2020/254737 від 27.07.2020, UA500500/2020/254735 від 27.07.2020, UA500030/2020/502028 від 09.08.2020, UA500030/2020/502818 від 11.08.2020, UA500030/2020/503316 від 12.08.2020, UA500030/2020/503310 від 12.08.2020, UA500030/2020/503288 від 12.08.2020, UA500030/2020/503191 від 12.08.2020, UA500030/2020/502961 від 12.08.2020, UA500030/2020/502884 від 12.08.2020, UA500030/2020/502854 від 12.08.2020, UA500030/2020/503356 від 13.08.2020, UA500030/2020/503355 від 13.08.2020, UA500030/2020/504091 від 15.08.2020, UA500030/2020/504459 від 17.08.2020, UA500030/2020/504330 від 17.08.2020, UA500030/2020/504274 від 17.08.2020, UA500030/2020/504238 від 17.08.2020, UA500030/2020/504199 від 17.08.2020, UA500030/2020/504196 від 17.08.2020, UA500030/2020/505393 від 20.08.2020, UA500030/2020/507445 від 27.08.2020, UA500030/2020/508643 від 01.09.2020, UA500030/2020/508597 від 01.09.2020, UA500030/2020/509065 від 02.09.2020, UA500030/2020/508817 від 02.09.2020, UA500030/2020/508815 від 02.09.2020, UA500030/2020/508794 від 02.09.2020, UA500030/2020/508762 від 02.09.2020, UA500030/2020/512216 від 14.09.2020, UA500030/2020/513510 від 18.09.2020, UA500030/2020/517408 від 07.10.2020, UA500030/2020/517403 від 07.10.2020, UA500030/2020/517387 від 07.10.2020, UA500030/2020/517301 від 07.10.2020, UA500030/2020/517589 від 08.10.2020, UA500030/2020/519554 від 15.10.2020, UA500030/2020/519350 від 15.10.2020, UA500030/2020/519327 від 15.10.2020, UA500030/2020/519297 від 15.10.2020, UA500030/2020/519293 від 15.10.2020, UA500030/2020/519222 від 15.10.2020, UA500030/2020/519211 від 15.10.2020, UA500030/2020/520223 від 19.10.2020, UA500030/2020/522661 від 27.10.2020, UA500030/2021/017232 від 24.02.2021, UA500030/2021/017231 від 24.02.2021;

- висновком судово-оціночної експертизи по визначенню митної вартості КТЗ та збитку нанесеного бюджету держави посадовими особами митного посту «Одеса» Одеської митниці Державної митної служби України №844/21 від 10.12.2021 ТОВ «Науково-дослідний інститут судової експертизи та оцінки»;

- висновком судової економічної експертизи №152 від 26.01.2022;

- протоколом огляду від 17.12.2021 та 18.12.2021;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні нетяжкого кримінального правопорушення. На час вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення він був та є службовою особою.

Також, слідчим суддею досліджено матеріали клопотання, які в своїй сукупності доводять обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Разом з тим, підстави для задоволення клопотання на даний час відсутні, оскільки слідчим суддею встановлено, що на даний час органом досудового розслідування проведено низку слідчих дій у рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема, проведено обшуки приміщень, під час яких виявлено та вилучено речі та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження; допитані свідки, проведені інші слідчі та процесуальні дії, що підтвердив прокурор у судовому засіданні.

Будь-яких доказів того, що підозрюваним здійснюється будь-який вплив на свідків або підозрюваний іншим чином перешкоджає або має намір перешкодити кримінальному провадження, може знищити, сховати чи спотворити документи, речові докази слідчому судді не надано.

При цьому, слідчий суддя враховує, що декларування здійснюється в електронній формі, що виключає існування вказаних ризиків.

Відповідно до ч. 1 ст. 157 КПК України слідчий суддя, суд відмовляє у задоволенні клопотання про відсторонення від посади, якщо слідчий, прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що такий захід необхідний для припинення кримінального правопорушення, припинення або запобігання протиправній поведінці підозрюваного чи обвинуваченого, який, перебуваючи на посаді, може знищити чи підробити речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливати на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, у зв`язку з тим, що прокурором на даний час не доведено необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 155-157, 534, 309, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 про відсторонення підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від посади державного інспектора відділу митного оформлення № 2 митного посту «Одеса» Одеської митниці Держмитслужби відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1