У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.07.2022 Справа №607/9623/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000208 від 06 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні закладу освіти Бережанський ліцей за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у комунальній власності, з метою відшукування: наркотичних засобів, психотропних речовин, наклейок (стікерів) із рекламними надписами цього ж магазину, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів та упаковок від них, планшетів, електронних та оптичних носіїв інформації, банківських карток, сім-карток операторів стільникового зв`язку, упакувань від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваг, упакувань у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, блокнотів, записників, записок.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що в період часу з вересня 2021 по лютий 2022 року за допомогою Інтернет мережі ІНФОРМАЦІЯ_6 та акаунту в інтернет-мережі (в програмі «Telegram»), з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так званого інтернет-магазину з продажу наркотиків, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом так званих «закладок» група осіб реалізовувала злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин у місті Тернополі та Тернопільській області особам, які схильні до вживання вказаних речовин.

Крім цього, в ході своєї злочинної діяльності група осіб під час здійснення незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин використовувала систему прийому платежів «EasyPay» та картки банківських рахунків. Зокрема під час переписки у програмі «Telegram» під псевдонімом « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 особам які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропні речовини, повідомляли, що для його придбання їм необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу чи психотропної речовини, споживачами наркотичних засобів чи психотропних речовин надсилаються у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 підтвердження оплати у вигляді номеру «pay-зазначення номеру гаманця системи прийому платежів «EasyPay» дати, часу та суми зарахування коштів», а саме дані які зазначені в чеку, після чого їм надсилається інформацію про те, де можна отримати наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказуючи адресу-геолокацію Google maps та додаючи фото з конкретним місцем, де вона знаходиться. Дана «закладка» являє собою наркотичний засіб або психотропну речовину, які розміщено у поліетиленовому пакеті із застібкою, із магнітом (або без нього) та обмотані клейкою стрічкою типу «ізоленти». Грошові кошти отримані за незаконний збут наркотичних засобів чи психотропних речовин фігуранти з метою конспірації та продовження злочинної діяльності перераховували по декілька раз на різні картки банківських рахунків та в подальшому знімають через банкомати, або переводили в електронну валюту «Bitcoin».

З метою унеможливлення їх відстеження та з метою конспірації і не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні мобільні телефони та сім картки операторів стільникового зв`язку, різні банківські картки та комп`ютерну техніку, VPN та інші програми для маскування справжніх ІР-адрес.

Окрім цього, встановлено, що група осіб купляла з метою збуту у групи невстановлених осіб наркотичні засоби та психотропні речовини, які їм у м. Тернопіль постачалися за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта», та при цьому особи які здійснювали вказану злочинну діяльність, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності правоохоронними органами, використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони та різні банківські рахунки, картки банків та надумані імена, із використанням додатку ТОВ «Нова пошта».

При отриманні чи пересиланні відправлень, наркотичних засобів та психотропних речовин через пошту, для з`єднання із системою прийому платежів «EasyPay», які використовувалися для виведення грошових коштів на банківські рахунки, а також для оплати учасникам групи, заробітної плати та отримання ними вказаної плати користувалися різними банківськими рахунками, картками та постійно міняли (створювали нові) номера рахунків системою прийому платежів «EasyPay» для чого використовували різні номера мобільних телефонів операторів стільникового зв`язку, а також різні мобільні телефони.

Для підтримання постійного зв`язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, спілкування між учасниками групи велося, виключно у месенджері «Telegram», а також телефонні розмови між учасниками групи велися, в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень.

Слідчий зазначає, що ході здійснення досудового розслідування проведеними слідчими діями встановлено, що до вказаної злочинної діяльності може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у закладі освіти Бережанський ліцей за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 за місцем свого проживання може незаконно зберігати наркотичні засоби та психотропні речовини, з метою подальшого їх збуту за допомогою Інтернет мережі та програми «Telegram» шляхом так званих «закладок», а також речі, які мають значення для кримінального провадження, зокрема наклейки (стікери) із рекламою так званого інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, комп`ютерну техніку, мобільні телефони та упаковки від них, планшети, електронні та оптичні носії інформації, банківські картки, сім-картки операторів стільникового зв`язку, упакування від сім-карток операторів стільникового зв`язку, ваги, упакування у виді пакетів, липких стрічок, магнітів, блокноти, записники, записки.

Згідно з інформаційною довідкою з реєстру речових прав заклад освіти Бережанський ліцей за адресою АДРЕСА_1 перебуває у комунальній власності.

Відтак, слідчий вказав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 по місцю свого проживання, а саме, у закладі освіти Бережанський ліцей за адресою АДРЕСА_1, може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього магазину, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, планшети за допомогою яких велася переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснювалося зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності, тому в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання вказаної особи.

Доступ до вказаних речей, які ОСОБА_5 зберігає по місцю свого проживання у добровільному порядку неможливо, оскільки при їх витребування відповідно до ст.93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій вказана особа буде мати можливість їх знищити, та оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, будуть використанні, як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення причетності ОСОБА_5 та інших осіб до скоєння даних злочинів, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ст. 233 КПК України ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні закладу освіти Бережанський ліцей, за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у комунальній власності, з метою відшукування: наркотичні засоби, психотропні речовини, наклейки (стікери) із рекламними надписами цього магазину, комп`ютерну техніку та мобільні телефони, планшети за допомогою яких велася переписка у програмі «Telegram» із споживачами наркотичних засобів, психотропних речовин та іншими співучасниками даного злочину, електронні та оптичні носії інформації з інформацією про злочинну діяльність групи, банківські картки на які зачислялись та з яких знімались грошові кошти отриманні внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, сім-картки операторів стільникового зв`язку та упакування від них, за допомогою яких здійснювалась авторизація з банківськими картками та вхід в Інтернет мережу та створювалися гаманці-рахунки системою прийому платежів «EasyPay», використовувалися для пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин за допомогою послуг ТОВ «НОВА ПОШТА» та які використовувалися для створення акаунтів в «Telegram», ваги за допомогою яких здійснювалося зважування наркотичних засобів та психотропних речовин, упакування у виді пакетів, липких стрічок та магнітів у які упаковуються наркотичні засоби та психотропні речовини, блокноти та інші записники із адресами місць зберігання наркотичних засобів тобто так званих закладок, кількості їх продажі, обліку грошових коштів здобутих внаслідок злочинної діяльності.

На обґрунтування своїх доводів, слідчий додає до матеріалів клопотання: протокол огляду інтернет мережі від 31.08.2021; протокол про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 14.09.2021; висновки експерта № СЕ-19/120-21/9567-НЗПРАП від 23.11.2021, № СЕ-19/120-21/9562-НЗПРАП від 22.11.2021; рапорт заступника начальника 1-го відділу УБН в Тернопільській області ДБН НП України ОСОБА_8 щодо проведення обшуків; протокол огляду від 16.04.2022; протокол огляду від 11.07.2022; анкета-заява клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг ОСОБА_5 ; особа картка ОСОБА_5 ; довідка про місце проживання ОСОБА_5 .

Однак, зважаючи на обставини кримінального провадження та правову кваліфікацію складу злочину, за яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000208 від 06.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, зі змісту клопотання та наданих слідчим в судовому засіданні пояснень не вбачається даних про те, що речі та документи, які має на меті відшукати слідчий та які мають значення у даному кримінальному провадженні, на даний час можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні закладу освіти Бережанський ліцей за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у комунальній власності, оскільки на підтвердження таких обставин слідчим не надано достатніх доказів.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Стаття 93 КПК України встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й за її частиною 3, сторона захисту, зокрема, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

При прийнятті рішення слідчий суддя враховує і те, що за змістом ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вже вчиненого кримінального правопорушення, факт якого мав місце та доводиться певною сукупністю доказів, а не з метою виявлення відомостей, які саме і мають підтвердити, що таке правопорушення взагалі було вчинене.

Переконливих доказів щодо проведення обшуку та на підтвердження вказаних у клопотанні обставин слідчим не було додано та не було обґрунтовано необхідність проведення саме такої слідчої дії як обшук, зважаючи на той факт, що проведення такої слідчої дії може невиправдано і свавільно порушити інтереси невизначеного кола осіб.

Надані слідчому судді відомості є недостатніми та не можуть бути беззаперечною підставою для надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, у приміщенні закладу освіти Бережанський ліцей за адресою: АДРЕСА_1, яке перебуває у комунальній власності.

Обшук житла чи іншого володіння особи становить втручання в її право на повагу до свого житла, передбачене ч. 1 ст. 8 Конвенції. Відповідно до ч. 2 зазначеної статті таке втручання допускається лише як виняток у випадках, коли воно здійснюється згідно із законом (законність), є необхідним у демократичному суспільстві (пропорційність) в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб (легітимна мета).

На рівні національного законодавства гарантією захисту зазначеного конвенційного права є закріплена у ст. 30 Конституції України засада недоторканості житла чи іншого володіння особи, що полягає в недопустимості проникнення до них інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку. Аналогічні положення закріплені у п. 6 ч. 1 ст. 7, ст. 13 КПК України.

Проаналізувавши наведені слідчим дані та обставини за ознаками кримінального правопорушення, а також повно, всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про відсутність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому, клопотання є передчасним і таким, що не підлягає задоволенню з наведених підстав.

На підставі вищенаведеного, приймаючи до уваги, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000208 від 06 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - відмовити.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1