печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1880/22-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 12.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, а саме: флеш-носій інформації формату USB марки Data Traveler Kingston 2 gb, USB SanDisk 8 Gb gruser micro, USB «SP» 16 Gb №D33B29, USB SanDisk 16 Gb «BL181026585J», USB в складному корпусі сірого кольору з маркуванням «0», USB «DT 101 G2» 8 Gb, USB в металевому корпусі жовтого кольору бочкоподібної (циліндричної) форми, USB SanDisk 8 Gb № SDC250-008G, USB Kingston DTI/1Gb KF052908, жорсткий диск марки «WD» s/n WXL1A 308C6343, карта micro SD марки OLYMPUS жовтого кольору, USB у вигляді ключа до автомобіля з емблемою «В» (Бентлі), три аркуші формату А4 з рукописним текстом номерами телефонів, іменами, аркуш А3 з рукописним текстом іноземною мовою, аркуш формату А4 з копією карти гр. BURLAKOV DMITRII №12406745, картко утримувач з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_1 , стартовий пакет та картко утримувач «Київстар» за № НОМЕР_2 , стартовий пакет та картко утримувач «Vodafone» за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картко утримувач пакет та сім-карта НОМЕР_6 за № НОМЕР_7 , банківська картка «SANTANDER» № НОМЕР_8 , картка НОМЕР_9 НОМЕР_10 , пластиковий документ на ім`я ОСОБА_4 CARTE DE IDENTITALE seria XVNR НОМЕР_11 , аркуш з друкованим текстом «DELIVER inb the promise» (клаптик) з тильної сторони рукописні дописи з адресами, іменами та інше, папка з документами іноземною мовою в якій знаходяться 20 аркушів на яких написи зокрема «SANTANOLER» ROYAL BANK 01 SCOTLANON та інше та конверт з аркушем, які належать ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000375 від 14.04.2020.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 14.04.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст.361-1, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб які діють на території України, за попередньою змовою вчиняють несанкціоновані втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації та порушення і встановлення порядку її маршрутизації.

В ході розслідування встановлено, що отримано дані стосовно осіб з числа «хакерського » середовища які за грошову винагороду шляхом використання технології «VPN» (Virtual Private Network), надають засоби для підміни ІР-адреси користувача, тим самим сприяють невстановленим особам, які використовують шкідливі програмні засоби т.зв. «віруси-вимагачі», під час несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призводить до витоку інформації, та порушення встановленого порядку її маршрутизації. Окрім цього, здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу «Trojan», «PYSAMespinoza», «DOPPELPAYMER», внаслідок якого отримують інформацію стосовно платіжних банківських карток іноземних громадян та здійснюють вивід грошових коштів з скомпрометованих банківських карток на підконтрольні рахунки.

12.01.2022 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.06.2021 в період часу з 10 год. 45 хв. по 12 год. 30 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, а саме: флеш-носій інформації формату USB марки Data Traveler Kingston 2 gb, USB SanDisk 8 Gb gruser micro, USB «SP» 16 Gb №D33B29, USB SanDisk 16 Gb «BL181026585J», USB в складному корпусі сірого кольору з маркуванням «0», USB «DT 101 G2» 8 Gb, USB в металевому корпусі жовтого кольору бочкоподібної (циліндричної) форми, USB SanDisk 8 Gb № SDC250-008G, USB Kingston DTI/1Gb KF052908, жорсткий диск марки «WD» s/n WXL1A 308C6343, карта micro SD марки OLYMPUS жовтого кольору, USB у вигляді ключа до автомобіля з емблемою «В» (Бентлі), три аркуші формату А4 з рукописним текстом номерами телефонів, іменами, аркуш А3 з рукописним текстом іноземною мовою, аркуш формату А4 з копією карти гр. BURLAKOV DMITRII № НОМЕР_12 , картко утримувач з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_1 , стартовий пакет та картко утримувач «Київстар» за № НОМЕР_2 , стартовий пакет та картко утримувач «Vodafone» за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картко утримувач пакет та сім-карта НОМЕР_6 за № НОМЕР_7 , банківська картка «SANTANDER» № НОМЕР_8 , картка НОМЕР_9 НОМЕР_10 , пластиковий документ на ім`я ОСОБА_4 CARTE DE IDENTITALE seria XVNR НОМЕР_11 , аркуш з друкованим текстом «DELIVER inb the promise» (клаптик) з тильної сторони рукописні дописи з адресами, іменами та інше, папка з документами іноземною мовою в якій знаходяться 20 аркушів на яких написи зокрема «SANTANOLER» ROYAL BANK 01 SCOTLANON та інше та конверт з аркушем.

12.01.2022 постановою слідчого СГ ГСУ ОСОБА_6 вилучене в ході обшуку майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000375 від 14.04.2020.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст.361-1, ч.3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо кіберзлочинності управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 12.01.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено, а саме: флеш-носій інформації формату USB марки Data Traveler Kingston 2 gb, USB SanDisk 8 Gb gruser micro, USB «SP» 16 Gb №D33B29, USB SanDisk 16 Gb «BL181026585J», USB в складному корпусі сірого кольору з маркуванням «0», USB «DT 101 G2» 8 Gb, USB в металевому корпусі жовтого кольору бочкоподібної (циліндричної) форми, USB SanDisk 8 Gb № SDC250-008G, USB Kingston DTI/1Gb KF052908, жорсткий диск марки «WD» s/n WXL1A 308C6343, карта micro SD марки OLYMPUS жовтого кольору, USB у вигляді ключа до автомобіля з емблемою «В» (Бентлі), три аркуші формату А4 з рукописним текстом номерами телефонів, іменами, аркуш А3 з рукописним текстом іноземною мовою, аркуш формату А4 з копією карти гр. BURLAKOV DMITRII № НОМЕР_12 , картко утримувач з сім-картою оператора зв`язку «Київстар» за № НОМЕР_1 , стартовий пакет та картко утримувач «Київстар» за № НОМЕР_2 , стартовий пакет та картко утримувач «Vodafone» за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картко утримувач пакет та сім-карта НОМЕР_6 за № НОМЕР_7 , банківська картка «SANTANDER» № НОМЕР_8 , картка НОМЕР_9 НОМЕР_10 , пластиковий документ на ім`я ОСОБА_4 CARTE DE IDENTITALE seria XVNR НОМЕР_11 , аркуш з друкованим текстом «DELIVER inb the promise» (клаптик) з тильної сторони рукописні дописи з адресами, іменами та інше, папка з документами іноземною мовою в якій знаходяться 20 аркушів на яких написи зокрема «SANTANOLER» ROYAL BANK 01 SCOTLANON та інше та конверт з аркушем, які належать ОСОБА_5 , в рамках кримінального провадження №0000375 від 14.04.2020.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1