Провадження № 1-кс/754/772/22
Справа № 754/4055/22
У Х В А Л А
Іменем України

09 червня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002405 від 14.10.2021 року, за ознаками складу кримінальних проступків, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 358 КК України,

встановив:
07.06.2022 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002405 від 14.10.2021, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до документів/інформації щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код НОМЕР_2 , а саме: поданих податкових декларацій, в тому числі в електронному варіанті, за період з 2005 року по теперішній час, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства; довідку про відкриті рахунки в банківських установах за весь період діяльності; реєстр контрагентів із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідку про повний перелік працівників із зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють, працювали, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту створення та по теперішній час; відомості щодо сплати орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за користування земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , кадастровий номер 800000000:62:022:0023, в період часу з 2005 року по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2021, приблизно о 12:30 годині, за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено факт незаконного будівництва, на земельній ділянці, цільове призначення якої: для промисловості, комерційного використання і громадського призначення для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази, яка належить громаді міста.

13.10.2021, за адресою: АДРЕСА_2 , проведено огляд, в ході якого виявлено, що вказана ділянка місцевості огороджена парканом, на якому знаходиться банер з написом «IDHolding ІНФОРМАЦІЯ_4 », споруду охоронця. Крім того, на відстані приблизно 2 метрів від вказаної ділянки знаходиться одноповерхова споруда з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що до Департаменту від ІНФОРМАЦІЯ_7 передано зареєстровану ІНФОРМАЦІЯ_8 декларацію про початок виконання будівельних робіт на об`єкт будівництва «Будівництво виробничої бази матеріально-технічного забезпечення будівельної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 » від 10.07.2014 за № КВ 56, замовник будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Департамент не видавав, не реєстрував документів, що дають право на виконання підготовчих/будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкту за вказаною адресою. Згідно інформації Департаменту економіки та інвестицій встановлено, що на теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будь-якими іншими юридичними та фізичними особами у зв`язку із будівництвом об`єкту на АДРЕСА_3 з Департаментом договори пайової участі не укладались, пайові кошти на створення і розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва до міського бюджету не перераховувались, довідки про виконання умов пайової участі або про відсутність зобов`язань по сплаті пайової участі не надавалися.

Під час проведення додаткового огляду земельної ділянки з кадастровим номером :62:022:0023 встановлено, що на вказаній земельній ділянці, крім майданчику на якому проводяться підготовчі дії до будівництва, розміщено 3-х поверхову споруду, а саме будівля з офісними приміщеннями в яких здійснюється роздрібна господарська діяльність з продажу товарів. На земельній ділянці відсутня виробнича база матеріально-технічного забезпечення.

Згідно даних Публічної кадастрової карти України та відповіді Департаменту земельних ресурсів від 10.11.2021 № 0570202/3-30230, дана земельна ділянка площею 0,6049 га перебуває у комунальній власності та передана в оренду (користування) товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Цільове призначення даної земельної ділянки «Для промисловості, комерційного використання і громадського призначення» та вид використання «для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази». Договір оренди земельної ділянки від 26.08.2005 № 62-6-00253 (термін дії якого закінчився 26.08.2020) та станом на день подання запиту поновлений не був.

Крім того, на земельній ділянці проводяться підготовчі роботи з будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що підтверджується протоколом огляду та оголошенням викладеним на сайті продажу нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно даного інтернет-оголошення на вищевказаній земельній ділянці планується здійснення будівництва житлового комплексу на 14 поверхів, загальною кількістю 143 квартири та 100 паркомісць. Крім того, на інтернет-сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється продаж вищезазначених (ще не збудованих) квартир, паркомісць та комерційної нерухомості, за даною адресою.

Згідно інформаційної довідкою № 286170414 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером: :62:022:0023, площею (га) 0.6049, цільове призначення: для промисловості, комерційного використання і громадського призначення; вид використання земельної ділянки: для будівництва, експлуатації та обслуговування виробничої бази, за адресою: АДРЕСА_2 , на праві комунальної власності належить Територіальній громаді міста Києва в особі ІНФОРМАЦІЯ_12 . Крім того, згідно інформаційної довідки нежитлова будівля (літера А), загальною площею 1562.3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Також, в довідці зазначено про незавершене будівництво, об`єкт який перебуває в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності становить 33% та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , право приватної власності зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

22.11.2021 земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 з кадастровим номером :62:022:0023, нежитлову будівлю (літера А), загальною площею 1562.3 кв. м., за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незавершене будівництво, об`єкт в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності 33% за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Крім того, в ході досудового розслідування вбачається використання невстановленою особою завідомо підробленого документа, чим надало можливість збудувати за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1562.3 кв. м., яка на праві приватної власності належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрували право власності на незавершене будівництво, об`єкт в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності 33%, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення завідомо підробленого документа, чим надало можливість збудувати за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 1562.3 кв. м., яка на праві приватної власності належить ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрували право власності на незавершене будівництво, об`єкт в процесі поділу 2 та 3 черги в (літ. Б), процес готовності 33%, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших документів, які фіктивно створювались для реєстрації права власності, для досягнення кінцевого результату, забезпечення належного збереження предметів та документів, які свідчать про вчинення правопорушень, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з метою вилучення копій з оригіналів документів/інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доказування протиправних дій особи яка вчинила кримінальне правопорушення, в зв`язку з чим дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Дізнавач на розгляд клопотання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи та речі відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається дізнавач у своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор повинен довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Клопотання дізнавача є необґрунтованим, невмотивованим, оскільки в порушення вимог КПК України, дізнавачем в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002405 від 14.10.2021 року, за ознаками складу кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України, наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні прокурора.
За таких обставин клопотання дізнавача не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
ухвалив:
У задоволенні клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002405 від 14.10.2021 року, за ознаками складу кримінальних проступків, передбачених ч. 4 ст. 358, ст. 356 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -