Справа № 712/7607/22
Провадження №1- кс/712/3416/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 вересня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокуроравідділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000986 від 31.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурорвідділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в Черкаському РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування, за №0000986 від 31.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з приводу того, що в період часу з липня по вересень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які являлися його бізнес-партнерами, діючи умисно, та за попередньою змовою, привласнили майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , чим завдали матеріальних збитків у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має фінансово-господарські відносини із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , з якими було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та від 14.03.2022, №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт. Після укладених ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів купівлі-продажу часток Статутного фонду в даному підприємстві, із 100% якої було продано 50% ОСОБА_8 , 15% частки ОСОБА_9 .

У подальшому, ОСОБА_7 , з яким ОСОБА_4 мав досить тривалий час господарські взаємовідносини, запропонував йому, що можна працювати із ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , оскільки знав, що його підприємство має в оренді 27 земельних ділянок, про що було укладено договори оренди землі, які розташовані в адміністративних межах Пулинської ОТГ та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області. Загальна площа земельних ділянок близько 800 га. Цільове призначення вказаних земельних ділянок, це сільськогосподарське виробництва.

На вказаних земельних ділянках, знаходиться самосів зелених лісових насаджень (самосів). Послуги між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 полягали в наступному: що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує вищевказані земельні ділянки в ОТГ, на яких є лісові насадження різних порід дерев: осика, береза, вільха та сосна. Підприємство мало намір займатися сільським господарством, тому потрібно було здійснити очищення вказаних земельних ділянок від зелених насаджень, щоб у подальшому здійснювати посів зернових культур, реалізовувати та отримувати дохід.

Дані земельні ділянки перебувають у комунальній власності. Тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою розчищення зелених насаджень на вказаних земельних ділянках, звернулося із заявами на адреси вищевказаних ОТГ, з метою надання дозволів на вирубки самосійних дерев та чагарників на орендованих землях. В подальшому товариство отримало рішення сесії сільських рад та заключили додаткові договори до договорів оренди землі, якими було передбачене передання видаленої деревини в оплату очистки цих земельних ділянок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримавши дані рішення вказаних ОТГ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено договори №б/н від 30.08.2021 та 14.03.2021 із ФОП ОСОБА_6 , №01/07-22 від 04.07.2022 із ФОП ОСОБА_5 , на виконання лісозаготівельних робіт за наполегливості ОСОБА_7 .

Предметом даних договорів було наступне: виконавець ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 , зобов`язується на земельних ділянках Замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за його завданням здійснити комплекс лісозаготівельних робіт та лісомеліоративних заходів з метою звільнення цих земельних ділянок від самосійної деревини чагарників, а Замовник зобов`язується прийняти та оплати їх. Загальна вартість договору становить 5 млн. грн. На вказаних земельних ділянках, відбувалося відповідно вирубка, чищення, складське зберігання та в подальшому орендована техніка ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_5 , здійснювало вивезення видаленої, чищеної деревини, для реалізації збуту як правило відвантажувалося до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та інші.

Відповідно до дебіторської заборгованості ФОП ОСОБА_5 за липень-серпень 2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ФОП ОСОБА_5 , було перераховано аванси у загальному розмірі 1 650 000 грн., натомість роботи нами ще прийнято не було.

У спільному чаті у мобільному додатку Viber, де підписані всі ОСОБА_4 бізнес партнери, у групу випадково скинули ТТН №01/08 від 10.08.2022 та №02/08 від 24.08.2022, відповідно до яких ФОП ОСОБА_5 як вантажовідправник, відвантажує ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , із пункту навантаження с. Березовий Груд Лугинського району деревину, яку було видалено на орендованих земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є прямим порушенням умов договору №01/07-22 від 04.07.2022, на виконання лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_5 . Відповідно до умов вказаного договору, а саме: п. 1,2 Отримана в результаті очистки земельних ділянок деревина передається Замовнику в повному обсязі.

Відповідно до вказаних ТТН ФОП ОСОБА_5 , не маючи права, здійснила відвантаження напряму ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , що являється привласненням товарно-матеріальних цінностей, та їх реалізація з метою отримання прибутку.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договори, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), щодо надання послуг із перевезення Товару деревини, які були видалені на земельних ділянках в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_6 та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області, додаткові документи до вказаних договорів, товарно-транспортні накладні №01/08 від 10.08.2022, №02/08 від 24.08.2022 та інші ТТН, що підтверджують відвантаження деревини ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , до місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вантажоодержувач), платіжні доручення, щодо плати за надання послуг з перевезення за Товар деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вантажоодержувач) від ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , документація чи відомості, щодо транспортних засобів, які здійснювали перевезення Товару-деревини, відомості про водіїв, які здійснювали перевезення Товару деревини, та інші документи, які мають відношення до надання послуг із перевезення Товару- деревини вказаним контрагентам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, з метою проведення економічної експертизи, прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь прокурора під час розгляду поданого ним клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без його участі та без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000986 внесені до вказаного реєстру

31 травня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява гр.. ОСОБА_10 про те, що гр.. ОСОБА_4 протягом 2018-2022 шахрайським шляхом заволодів грошовими заявника, в результаті чого заподіяв значної шкоди.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

14 вересня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр.. ОСОБА_4 нинішнього директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що в період з липня по серпень 2022 року, фізичні особи підприємці ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, привласники майно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що завдання матеріальних збитків останнім. Сума завданих збитків на даний час встановлюється» - правова кваліфікація ч.4 ст. 191 КК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000986 від 31 травня 2022 року, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до:

договорів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП № НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП № НОМЕР_4 ), щодо надання послуг із перевезення Товару деревини, які були видалені на земельних ділянках в адміністративних межах ІНФОРМАЦІЯ_6 та Лугинської ОТГ Коростенівський та Житомирський райони Житомирської області;

додаткових документів до вказаних договорів;

товарно-транспортних накладних №01/08 від 10.08.2022, №02/08 від 24.08.2022 та інших ТТН, що підтверджують відвантаження деревини ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 , до місця знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вантажоодержувач);

платіжних доручень, щодо плати за надання послуг з перевезення за Товар деревини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (вантажоодержувач) від ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_6 ;

документації чи відомостей, щодо транспортних засобів, які здійснювали перевезення Товару-деревини;

відомостей про водіїв, які здійснювали перевезення Товару деревини та інших документів, які мають відношення до надання послуг із перевезення Товару- деревини вказаним контрагентам

з можливістю ознайомлення з оригіналами документів та вилучення їх належним чином їх завірених копій, з метою проведення економічної експертизи.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, які здійснюють до досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000986 від 31.05.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1