Справа № 461/4582/22
Провадження № 1-кс/461/4250/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.09.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
21.09.2022 року старша слідча відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску щодо ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за період часу з 28.02.2017 по 11.08.2022, а також інформацію про номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за період часу з 28.02.2017 по 11.08.2022 року.
Проведеним досудовим слідством встановлено, що 07.03.2017 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстровано Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (далі ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та внесено відомості про засновників, а саме: ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 Головою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано ОСОБА_8 . Однак в статуті обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » склад засновників інший, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Відповідно до п. 4.1 Статуту ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кооператив організовується з метою задоволення економічних, соціальних та інших потреб членів кооперативу на засадах самоврядування, а саме: забезпечення житлом членів кооперативу і членів їх сімей шляхом будівництва житлових будинків з надвірними будівлями, а також для забезпечення належного утримання, експлуатації та управління нерухомим майном.
Протягом 2017 2021 років між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якого на підставі Статуту діє Голова Правління кооперативу ОСОБА_8 , та громадянами України укладено Договори про сплату пайових внесків у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до п. 2.1 цих договорів член Кооперативу вносить до Кооперативу пайові внески у розмірах та порядку, встановленому договором та додатком до нього, а Кооператив за рахунок пайових внесків члена Кооперативу та інших членів кооперативу зобов`язується організувати будівництво житлового багатоквартирного будинку, що підлягає будівництву за адресою (будівельна адреса): АДРЕСА_2 , здати його в експлуатацію та передати у власність члену Кооперативу приміщення на умовах, встановлених договором та за умови повної сплати членом кооперативу суми пайового внеску, встановленої даними договором.
Відповідно до п. 3.7 договору для оплати Пайових внесків (повної або часткової оплати) член кооперативу вносить суму Пайового внеску відповідно графіку внесків (додаток № 3 до договору) або суму доплати, визначену у порядку, встановлену у п. 3.4 даного договору на банківський рахунок кооперативу. Призначенням платежу є Оплата пайового внеску відповідно до Договору про сплату пайових внесків до ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із обов`язковим зазначенням номеру та дати цього договору. Відповідно до п. 3.9 датою оплати вважається дата зарахування суми грошових коштів на поточний рахунок кооперативу.
Гроші члени кооперативу передавали готівкою ОСОБА_15 , про що він видавав їм квитанції до прибуткових касових ордерів з підписами та печаткою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до п. 46.1 ст. 46 ПК України платником податків подається контролюючим органам у строки, встановлені законом, документ податкову декларацію, розрахунок, звіт на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата грошового зобов`язання, у тому числі податкового зобов`язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов`язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску. Поряд з цим п. 74.1 ст. 74 ПК України встановлено, що податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, зберігається в базах даних Інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою встановлення або спростування факту надходження коштів заявників та рахунки ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також їх руху, під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску щодо ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за період часу з 28.02.2017 по 11.08.2022, а також інформацію про номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за період часу з 28.02.2017 по 11.08.2022.
Вказана інформація, що зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 має важливе значення для кримінального провадження з огляду на наступне.
Так, вказана інформація та документи у електронному вигляді містять:
-відомості про події кримінального правопорушення, зокрема: час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення;
-відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також про обставини, які дають підстави відносити таких до категорії службових осіб, визначених у ч. 3 ст. 18 КК України;
-відомості про перелік, вартість та об`єми робіт та матеріалів, які повинні бути використані та виконанні за умовами договору підряду, а також про хід виконання будівельних робіт;
-відомості про вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
З огляду на вказане зазначену податкову інформацію можливо використовувати як доказ обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України.
Поряд з цим, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України вище вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, а саме: конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Так, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію (ч. 1 ст. 505 ЦК України).
Отже, отримати доступ під час здійснення досудового розслідування до вище вказаної інформації, що зберігається у її володільця інакше, як на підставі ухвали слідчого судді є не можливим, тому що докази за результатами таких дій будуть визнані судом не допустимим, оскільки такі отримані не у порядку, встановленому КПК України.
З метою виконання завдань кримінального провадження, зважаючи на наявність достатніх відомостей, які вказують на те, що зазначена в клопотанні податкова інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, що перебуває у вказаного володільця з можливістю її вилучення, шляхом копіювання.
Також просить розглянути дане клопотання без її участі, підтримує таке у повному обсязі.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідча довела за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки такі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчою клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчою досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких вона просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю), а тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання старшої слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення шляхом копіювання інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про засновників, керівників та головних бухгалтерів, основні засоби виробництва, що перебували на балансі, номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах, податкових декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, інформації, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, а також суми нарахованого єдиного внеску щодо ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за період часу з 28.02.2017 по 11.08.2022, а також інформацію про номери усіх рахунків, які відкриті в банківських установах фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_20 ) за період часу з 28.02.2017 по 11.08.2022.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи: старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 , слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1