У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.10.2022 Справа №607/14135/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернопіль) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 14.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 246, ч. 3 ст. 365 КК України.

Слідчий четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів: що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: - інформацію про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_21 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритих на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_26 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритих на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , відкритих на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , відкритих на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , відкритих на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , відкритих на за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_80 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , відкритих на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , відкритих на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , відкритих на ОСОБА_21 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , відкритих на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків; - інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , відкритих на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, лісничий Гермаківського лісництва Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») ОСОБА_14 , лісничий Заліщицького лісництва Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_16 та колишній підприємець ОСОБА_19 , протягом травня червня 2022 року, діючи за попередньою змовою групою осіб залучивши до злочинної діяльності підлеглих їм працівників Гермаківського та Заліщицького лісництв ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зловживаючи службовим становищем, в умовах воєнного стану шляхом незаконної вирубки та збуту продукції лісозаготвель ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » вчинили розтрату майна вказаного державного підприємства - деревини породи «Дуб», у кількості 38,864 метрів кубічних, на суму 633 734,88 грн. (відповідно до наказу №101 від 20.04.2022 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » «Про затвердження прейскуранта цін на лісопродукцію», введені в дію з 20 квітня поточного року).

Також встановлено, що в ході здійснення злочинної діяльності фігуранти вчинення злочину використовували банківські картки та розрахункові рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання розрахунку за незаконно збуту лісопродукцію та подальшого розподілу грошових коштів між учасниками групи за вчинені ними злочинні дії, а саме: - №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , зареєстровані за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (дружина підозрюваного ОСОБА_14 ); - №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , 018942, зареєстровані за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (дружина підозрюваного ОСОБА_19 ); - №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_21 , зареєстровані за ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 (донька підозрюваного ОСОБА_19 ); - №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_26 , зареєстровані за ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; - №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , зареєстровані за ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; - №№ НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , НОМЕР_173 , НОМЕР_174 , НОМЕР_175 , НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , зареєстровані за ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; - №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , НОМЕР_186 , НОМЕР_187 , НОМЕР_188 , зареєстровані за ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; - №№ НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , НОМЕР_194 , НОМЕР_195 , НОМЕР_196 , НОМЕР_197 , НОМЕР_198 , НОМЕР_199 , НОМЕР_200 , зареєстровані за ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; - №№ НОМЕР_201 , НОМЕР_202 , НОМЕР_203 , НОМЕР_204 , НОМЕР_205 , НОМЕР_206 , НОМЕР_207 , НОМЕР_208 , НОМЕР_209 , НОМЕР_210 , НОМЕР_211 , НОМЕР_212 , зареєстровані за ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; - №№ НОМЕР_213 , НОМЕР_214 , НОМЕР_215 , НОМЕР_216 , НОМЕР_217 , НОМЕР_218 , НОМЕР_219 , НОМЕР_220 , НОМЕР_221 , НОМЕР_222 , НОМЕР_223 , НОМЕР_224 , НОМЕР_225 зареєстровані за ОСОБА_19 ; - №№ НОМЕР_226 , НОМЕР_227 , НОМЕР_228 , НОМЕР_229 , НОМЕР_230 , НОМЕР_231 , НОМЕР_232 , зареєстровані за ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_12 ; - №№ НОМЕР_233 , НОМЕР_234 , НОМЕР_235 , НОМЕР_236 , НОМЕР_237 , НОМЕР_238 , НОМЕР_239 , НОМЕР_240 , НОМЕР_241 , НОМЕР_242 , НОМЕР_243 , НОМЕР_244 , НОМЕР_245 , НОМЕР_246 , НОМЕР_247 , НОМЕР_248 , НОМЕР_249 , зареєстровані за ОСОБА_21 ; - №№ НОМЕР_250 , НОМЕР_251 , НОМЕР_252 , НОМЕР_253 , НОМЕР_254 , НОМЕР_255 , НОМЕР_256 , НОМЕР_257 , НОМЕР_258 , НОМЕР_259 , НОМЕР_260 , НОМЕР_261 , НОМЕР_262 , зареєстровані за ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; - №№ НОМЕР_263 , НОМЕР_264 , НОМЕР_265 , НОМЕР_266 , НОМЕР_267 , НОМЕР_268 , НОМЕР_269 , НОМЕР_270 , НОМЕР_271 , зареєстровані за ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 .

У зв`язку з чим та з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним банківським рахункам

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором
Згідно зі статті 2 Кримінального процесуального кодексу України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по вищезазначених розрахункових рахунках за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, адже підтвердить або спростує факт отримання фігурантами кримінального провадження прибутку у безготівковій формі від незаконного збуту лісопродукції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Враховуючи викладене, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформації про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках, які відкриті у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Вказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження.
Перелічені документи мають безпосереднє значення для процесу доказування у даному кримінальному провадженні, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не надається можливим, оскільки наявні ризики щодо їх спотворення, знищення або підроблення.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Таким чином, іншим шляхом, без вилучення зазначених документів, встановити обставини, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні (ст. 91 КПК України) не вбачається можливим.

Враховуючи можливість доступу співробітників Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до вказаних документів, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та відомостями, тому вважаю за необхідне керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_17 .
З огляду на викладене, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів: що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та можливість їх вилучити у Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , відкритих на ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_21 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , відкритих на ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_26 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , відкритих на ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , відкритих на ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , відкритих на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , відкритих на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_8 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунках: №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , відкритих на за ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_80 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , відкритих на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , відкритих на ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , відкритих на ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , відкритих на ОСОБА_21 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , відкритих на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків;

- інформацію про рух коштів по рахунку: №№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , а також по рахунках, які закріплені за банківськими картками: №№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , відкритих на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за період з 01.01.2021 (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 04.07.2022 (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1