Справа № 552/7097/22
Провадження № 1-кс/552/2864/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.10.22року Київський районний суд м. Полтави у складі:
Головуючого- слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000497 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_4 звернулась з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 в матеріалах кримінального провадження № 0000497 від 09.09.2022 року.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 09.09.2022 року до чергової частини відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українця, громадянина України, прож. за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 30.08.2022 року близько 14:00 год. за адресою місця проживання по АДРЕСА_1 , невідома особа, за допомогою інтернет ресурсу в соціальній мережі «Instagram», представившись знайомим на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, під приводом займу грошових коштів, шляхом перерахування заявником коштів з належного йому банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника, чим завдала матеріального збитку сума якого встановлюється. (ЄО № 13780 від 16.08.2022).
23.09.2022 року допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. в АДРЕСА_2 , повідомив про те, що дійсно проживає за вищевказаною адресою. Так, 30.08.2022 року, близько 14:00 год йому, в соціальній мережі «Instagram», написав повідомлення його знайомий гр. ОСОБА_6 та попрохав позичити йому грошові кошти в сумі 5000 грн. на власні потреби, на що потерпілий погодився. Після чого потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 зі свого банківського рахунку кошти в сумі 5000 грн. Після чого, у вказаний час ОСОБА_7 кошти не повернув, а коли йому зателефонував з метою повернення коштів він повідомив, що його сторінку в соціальній мережі було зламано та що повідомлення від його імені надіслала інша особа.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що дізнавачем сектору дізнання ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000497 від 09.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Беручи до уваги , що кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 ККУ відбулося 30.08.2022 року близько 14-00 год. за адресою АДРЕСА_1 , а саме невідома особа заволоділа шахрайським методом грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 перерахувавши зі свого банківського рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то наразі суд частково задовольняє клопотання зобов`язуючи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати тимчасовий доступ до документів з 30.08.2022 року.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період 00 год. 00 хв. 08.05.2022 по термін дії ухвали по рахунку картки № НОМЕР_1 , за весь період його існування по термін дії ухвали суду, а саме:
- документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;
- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;
та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також Полтавське відділення № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Полтавському відділенні № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць до 18 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1